Ondernemingsnr : 0676859961
Naam
(voluit) : FLAUST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Indiëstraat 2
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout) op 28 december 2023,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van "FLAUST", naamloze
vennootschap, met zetel te 2000 Antwerpen, Indiëstraat 2, ondernemingsnummer RPR Antwerpen
afdeling Antwerpen BTW BE0676.859.961., volgende besluiten heeft genomen:
1. Eerste besluit – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
2. Tweede Besluit - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “FLAUST”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp:
I.1/ Het verlenen van diensten-, advies-, hulp- en beheersbijstand, met het oog op de bevordering
van de organisatie, de communicatie, de rentabiliteit, de commerciële strategie, de financiën, de
productie, de marketing en in het algemeen het management van de opdrachtgevers.
De assistentie van de leiding op het administratief, commercieel en financieel vlak en de uitvoering
van alle speciale opdrachten, meer bepaald van commerciële en financieringsstudies,
interimmanagement, alsook op het domein van de Europese integratie van de opdrachtgevers.
2/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
3/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
4/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
5/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
II.1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III.1/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
2/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
3/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
4/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
IV. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële of financiële aard
die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5.
5.1. Geplaatst kapitaal
Het geplaatst kapitaal bedraagt VIJFTIEN MILJOEN VIJFHONDERDEENENZESTIGDUIZEND
ZEVENHONDERDZEVENENDERTIG EURO (€ 15.561.737,00) en is verdeeld in DUIZEND (1.000)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die zijn onderverdeeld in klassen van aandelen
zoals vermeld in het aandelenregister.
(…)
Titel III.- BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11.
De raad van bestuur zal bestaan uit maximaal vier leden, benoemd door de algemene vergadering,
als volgt:
a) twee (2) leden worden benoemd uit kandidaten die op bindende wijze zullen worden voorgedragen
door de klasse A aandeelhouder(s), indien van toepassing in onderling akkoord (de “A Bestuurders”);
en
b) twee (2) leden worden benoemd uit kandidaten die op bindende wijze zullen worden voorgedragen
door de klasse B aandeelhouder(s), indien van toepassing in onderling akkoord (de “B Bestuurders”).
Indien een mandaat van een lid van de raad van bestuur openvalt om enige reden, gaan de overige
bestuurders op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur en vóór het nemen van enige
andere beslissing, over tot coöptatie van een nieuwe bestuurder uit een lijst van minstens twee
kandidaat-bestuurders voorgesteld door de houder(s) van de klasse van aandelen op wiens
voordracht de bestuurder werd benoemd wiens mandaat vacant geworden is.
Een voordracht voor de invulling van een bestuursmandaat is slechts bindend wanneer er minstens
twee kandidaten per bestuursmandaat worden voorgedragen. Indien en zolang voor bepaalde
bestuursmandaten geen bindende voordracht wordt
ingediend, vult de algemene vergadering de betreffende mandaten naar vrijheid in.
De raad van bestuur zal onder zijn A-Bestuurders een voorzitter kiezen (de “Voorzitter”).
Artikel 12.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Artikel 13.
1. Algemeen. De raad van bestuur komt telkens bijeen wanneer een bestuurder hierom verzoekt,
alsook wanneer het belang van de vennootschap of de groep waartoe de vennootschap behoort het
vereist. De raad van bestuur mag vergaderen via telefoon- of videoconferentie. De raad van bestuur
wordt bijeengeroepen door de Voorzitter, met een oproepingstermijn van minimaal 5 werkdagen; de
Voorzitter moet een raad van bestuur bijeenroepen indien minstens twee bestuurders daarom
verzoeken.
2. Aanwezigheidsquorum. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien
zowel een A-Bestuurder als een B-Bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Meerderheid. Beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen.
Artikel 14.
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
van bestuur, is hij gehouden artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de
vaststelling van de jaarrekening, de aan-wending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval
dat door deze statuten wordt uitgesloten.
Artikel 15.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16.
De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan
niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
(…)
Titel IV.- ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20.
Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of
op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt
plaats op de tweede dinsdag van de maand juni om vijftien (15) uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Artikel 21.
De gewone algemene vergadering hoort lezing van de verslagen van bestuurders en
commissarissen, keurt de jaarrekening goed, benoemt bestuurders en eventueel commissarissen en
beraadslaagt over al de punten op de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de
vergadering zich door bijzondere stemming uit over de kwijting aan bestuurders en eventuele
commissarissen.
Artikel 22.
De raad van bestuur en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen een algemene vergadering
bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die een vijfde van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen.
De oproepingen voor de vergadering gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De
effectenhouders op naam worden uitgenodigd bij aangetekend schrijven tenzij de bestemmelingen
individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander
communicatiemiddel te ontvangen.
Onverminderd het wettelijk verdagingsrecht inzake de beslissing met betrekking tot de goedkeuring
van de jaarrekening heeft het bestuursorgaan het recht iedere vergadering, tijdens de zitting, drie
weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
Artikel 23.
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de
raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de
vergadering wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen
door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van
bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de
woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder
deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden
nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de
voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii)
de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de
nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit
van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn
nietig.
Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.
De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen
bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders
aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
Artikel 24.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen.
Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.
De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien
zulks gevraagd wordt in de oproeping.
Artikel 25.
Elk aandeel geeft recht op één stem. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de
uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 26.
1. De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen,
tenzij de aandeelhouders bij unanimiteit anders beslissen.
De agenda wordt opgesteld door de raad van bestuur.
Voorstellen van aandeelhouders komen niet in aanmerking indien zij niet vooraf werden ondertekend
door aandeelhouders die samen tenminste een vijfde van de uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen en indien zij niet tijdig werden medegedeeld aan de raad van bestuur om in de
oproepingen te worden opgenomen.
2. Behoudens strengere aanwezigheidsquora in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten indien minstens 50% van de
stemmen aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.
3. Behoudens strengere bijzondere meerderheden in het Wetboek van vennootschappen, worden
alle beslissingen genomen met een gewone meerderheid van 50% + 1 aandeel van de uitgebrachte
stemmen.
4. Zonder afbreuk te doen aan punt 2. van dit artikel en/of strengere quorum- en/of
meerderheidsvereisten in het Wetboek van vennootschappen, kunnen beslissingen van de algemene
vergadering met betrekking tot een fusie of kapitaalverhoging van de vennootschap, maar geldig
worden genomen wanneer de meerderheid van klasse B aandelen (x) aanwezig is op de algemene
vergadering die werd samengeroepen om te beraadslagen en besluiten over één of meerdere van
deze aangelegenheden en (y) de betrokken beslissing goedkeuren.
5. Indien op een algemene vergadering niet aan de aanwezigheidsvereiste uiteengezet in punten 2
en/of 4 van dit artikel wordt voldaan:
(i) wordt deze vergadering verdaagd naar een volgende vergadering die ten minste vijftien (15)
kalenderdagen na de eerste vergadering die werd bijeengeroepen, plaatsvindt; deze vergadering kan
geldig plaatsvinden ongeacht welke aandeelhouders aanwezig zijn; en
(ii) is op dergelijke uitgestelde vergadering voor de agendapunten die reeds op de agenda van de
initiële vergadering stonden slechts de goedkeuring vereist van ten minste de meerderheid van de
klasse A aandelen en/of de klasse B aandelen (met dien verstande dat de goedkeuring van de
meerderheid van de klasse B aandelen enkel nodig blijft voor beslissingen met betrekking tot een
fusie of kapitaalverhoging) indien er respectievelijk ten minste één (1) klasse A aandeelhouder en/of
één (1) klasse B aandeelhouder aanwezig is op de vergadering.
6. De aandeelhouders en de vennootschap stemmen ermee in dat iedere beslissing met betrekking
tot een aangelegenheid opgesomd in punt 4 van dit artikel en die genomen moet worden door
dochtervennootschap, slechts genomen kan worden na de goedkeuring van die beslissing door de
raad van bestuur in overeenstemming met artikel 13 punt 2 van deze statuten.
7. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van de beslissingen welke bij
authentieke akte moeten worden verleden. Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven,
hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de houders van
obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een
termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven behoorlijk ondertekend terug te sturen
naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is
binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van
dit besluit niet ontvangen, dan worden alle voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn.
Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden
goedgekeurd, doch andere niet. De houders van obligaties, warrants of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van de eenparig en schriftelijk
genomen besluiten kennis nemen.
Artikel 27.
Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld. Het wordt ondertekend door de leden van het
bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken. De uittreksels hiervan worden ondertekend
door één bestuurder en de afschriften voor derde par-tijen worden ondertekend door twee
bestuurders of de gedelegeerd bestuurder.
Titel V.- BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING
Artikel 28.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.
Bij het einde van elk boekjaar worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de
wet.
(…)
Titel VI: Ontbinding – Vereffening
Artikel 31: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 32: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 33: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel VII: Diverse bepalingen
Artikel 36: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 37: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zo niet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 38: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
3. Derde besluit – Opdracht Notaris tot opstellen gecoördineerde statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
4. Vierde besluit – Ontslagen en benoeming bestuurders
Ontslag
De algemene vergadering beslist over te gaan tot het ontslag als bestuurder van
Voornoemde Mevrouw Fleur VAN dEN NYDEN
De vergadering verleent haar kwijting over haar mandaat.
Herbenoeming
De algemene vergadering beslist over te gaan tot de herbenoeming als bestuurder voor een periode
van zes (6) jaar:
« Worldacces », Besloten Vennootschap, met zetel te 2000 Antwerpen, Pacificatiestraat 4,
ondernemingsnummer RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE0477.932.955,
die aanwijst als haar vast vertegenwoordiger
Mevrouw Fleur VAN dEN NYDEN, voornoemd
Nieuwe Bestuurder
De algemene vergadering beslist over te gaan tot de benoeming als nieuw bestuurder voor een
periode van zes (6) jaar:
« Emerald Expeditors », besloten vennootschap, met zetel te 2110 Wijnegem, Wervehof 1 B011,
ondernemingsnummer RPR Antwerpen afdeling Antwerpen BTW BE0746.509.228,
die aanwijst als haar vast vertegenwoordiger
de heer Yoeri TORFS Yoeri, voornoemd,
Gedelegeerd bestuurder.
Hierna, beslist de raad van bestuur om niet over te gaan tot de benoeming van een gedelegeerd
bestuurder.
5. Vijfde besluit – vaststelling zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te
2000 Antwerpen, Indiëstraat 2
6. Zevende besluit – Website en e-mail adres
De algemene vergadering verklaart de vennootschap geen website en e-mailadres hanteert.
7. Zevende besluit – Volmacht
Niet van toepassing
Voor analytisch uittreksel, Notaris Yves De Vil te Antwerpen (Borgerhout)
Te gelijk hiermee neergelegd: afschrift van de statutenwijziging met gecoördineerde statuten.