Ondernemingsnr : 0547860849
Naam
(voluit) : WYERS Herman
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jetselaan 45-47
 : 1081 Koekelberg
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Magali GRIETENS, notaris te Jette, op 2 juli 2024, te
Koekelberg, Jetselaan 45-47, registratieaangeboden ontvangen, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap «WYERS
HERMAN», met zetel te 1081 Koekelberg, Jetselaan, 45-47, hebbende het ondernemingsnummer
BE 0547.860.849.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
EERSTE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP :
De Voorzitter stelt voor om de naam van de vennootschap te wijzigen van WYERS HERMAN naar
“WYERS HERMAN NOTARISVENNOOTSCHAP”.
Stemming :
Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.
TWEEDE BESLUIT : WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP :
De Voorzitter stelt voor het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt :
“ De vennootschap heeft tot enig voorwerp het uitoefenen van het ambt van notaris, alleen of in
associatie met één of meerdere geassocieerde notarissen (al dan niet titularissen), met inachtneming
van de wettelijke, reglementaire en deontologische bepalingen die het notariaat regelen.
Elke notariële beroepsactiviteit van de aandeelhouders zal uitgeoefend moeten worden binnen de
vennootschap.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp
of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk te bevorderen…”
De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de Voorzitter lezing te geven van het verslag van de
bestuurder overeenkomstig artikel 5.101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
gedateerd 28 mei 2023 met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde
wijziging aan het maatschappelijk voorwerp.
Het verslag van het bestuursorgaan zal neergelegd worden op de Griffie van de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank van Brussel samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal.
Stemming :
Dit besluit wordt met unanimiteit aangenomen.
DERDE BESLUIT : OMVORMING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENING IN EEN BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING :
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, het volgestort kapitaal ten bedrage van
achttienduizend zeshonderd Euro (18.600 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend
achthonderd zestig Euro (1.860 EUR) van de vennootschap, van rechtswege en zonder vervulling
van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening.
Bijgevolg moet het kapitaal niet meer vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Stemming :
Dit besluit wordt met unanimiteit aangenomen.
VIERDE BESLUIT : AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE NIEUWE WET :
De Voorzitter stelt voor om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de nieuwe Wet.
Stemming :
Dit besluit wordt met unanimiteit aangenomen
VIJFDE BESLUIT : COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN :
Rekening houdend met de als hoger genomen besluiten stelt de Voorzitter voor om de statuten van
de vennootschap te coördineren als volgt :
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een notarisvennootschap beheerst door de wet van 25 ventôse jaar XI op het
notarisambt (hierna de "Organieke wet van het notariaat").
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De vennootschap draagt de naam “WYERS HERMAN NOTARISVENNOOTSCHAP”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het adres van de zetel kan, bij beslissing van het bestuursorgaan die in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt dient te worden, verplaatst worden naar om het even welke plaats in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, binnen de perken van de wettelijke verplichting van standplaats van
de notaris(sen)-titularis(sen).
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot enig voorwerp het uitoefenen van het ambt van notaris, alleen of in
associatie met één of meerdere geassocieerde notarissen (al dan niet titularissen), met inachtneming
van de wettelijke, reglementaire en deontologische bepalingen die het notariaat regelen.
Elke notariële beroepsactiviteit van de aandeelhouders zal uitgeoefend moeten worden binnen de
vennootschap.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp
of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk te bevorderen.
Artikel 4. Repertorium
De akten verleden door een geassocieerd notaris worden ingeschreven in één enkel repertorium dat
op naam van de vennootschap staat en bewaard wordt op de zetel van de vennootschap.
De notaris van de notarisvennootschap die het laatst benoemd werd als notaris-titularis zal dit
repertorium en de daarin ingeschreven akten bewaren. In geval van verlies van de hoedanigheid van
geassocieerde, ontslag, afzetting of overlijden van deze met de bewaring belaste notaris, zullen het
repertorium van de notarisvennootschap en de daarin ingeschreven akten, toevertrouwd worden aan
de andere notaris-titularis of indien er meerdere zijn, aan diegene van hen die het laatst benoemd
werd als notaris-titularis.
Artikel 5. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 6. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERD TWINTIG (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 7. Fondsenoproepingen
De aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, behoudens indien er slechts een enige
aandeelhouder-bestuurder is. In dit geval bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de
vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de
in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Vennootschapsvermogen
Alle effecten zijn op naam; ze dragen een volgnummer.
Op de vennootschapszetel wordt een aandelenregister gehouden, eventueel in elektronische vorm.
Dit register bevat de vermeldingen opgelegd door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen; de houders van aandelen kunnen er kennis van nemen.
De overdracht van aandelen geschiedt door een verklaring van overdracht die in het gezegde
register ingeschreven wordt en die door de overdrager en de overnemer of door hun
gevolmachtigden gedateerd en ondertekend wordt, met inachtneming van onderhavige statuten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de aandelen
De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap.
Ze mogen niet het voorwerp uitmaken van een opdeling van het eigendomsrecht.
TITEL IV. AANDEELHOUDERS
Artikel 11. aandeelhouders
Mogen enkel aandeelhouders zijn:
    1.  notarissen waarvan de standplaats gelegen is in hetzelfde gerechtelijk arrondissement en die
lid zijn van een zelfde genootschap;
    2.  kandidaat-notarissen die zijn opgenomen op het tableau bijgehouden door een kamer van
notarissen, op voorwaarde dat de associatie minstens één notaris-titularis bevat;
    3.  vennootschappen waarvan de aandelen toebehoren aan de onder 1° en 2° genoemde
personen en waarvan het kader wordt bepaald door de Nationale kamer van notarissen, met dien
verstande dat eenzelfde persoon niet tegelijk kan deelnemen aan de associatie via deze
vennootschap en als natuurlijke persoon.
Enkel in het geval van een meerhoofdige professionele notarisvennootschap in de zin van artikel 2§2
van het Reglement van de Nationale Kamer van notarissen van 26 april 2011, wordt de nieuw
benoemde notaris van rechtswege aandeelhouder in geval van overlijden, aanvaarding van ontslag
of afzetting van een notaris-titularis.
Elke verwijzing in onderhavige statuten naar een notaris, al dan niet titularis, moet zo begrepen
worden dat hiermee tevens een participatievennootschap beoogd wordt zoals bedoeld in punt 3°
hierboven, behoudens wanneer de context dit manifest uitsluit.
Elke verwijzing in onderhavige statuten naar een geassocieerde notaris slaat zowel op een notaris-
titularis als op een notaris die geen titularis is of op een door hen opgerichte
participatievennootschap..
Artikel 12. Overdracht en overgang van aandelen
§ 1.   Tenzij de vennootschap ontbonden wordt of haar voorwerp gewijzigd wordt, is een overdracht
van aandelen onder levenden of overgang ervan wegens overlijden, slechts toegelaten aan een
geassocieerde, aan de door de Koning als opvolger van een geassocieerde benoemde notaris of aan
een nieuwe geassocieerde.
§ 2.   Voor de overdracht of de overgang van aandelen van een geassocieerde in de
notarisvennootschap of van de aandelen van deze geassocieerde in zijn participatievennootschap
aan een geassocieerde of aan een nieuwe geassocieerde is de instemming van de overige
geassocieerden vereist.
In geval van blijvende onenigheid na afloop van een termijn van drie maanden die gewijd zal worden
aan bemiddeling, zijn de geassocieerden er zelf toe gehouden de aandelen van de overdrager over
te nemen tegen betaling van de vergoeding voorzien in artikel 55, § 3, b), van de Organieke wet van
het notariaat en de uitvoeringsbesluiten ervan (of elk ander Besluit of elke andere Wet die in de
plaats ervan zou treden). De overdrachtsprijs zal uiterlijk binnen de zes maanden te rekenen vanaf
de mededeling van de beslissing door de schatter betaald moeten worden. Na afloop van deze
termijn zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest gelijk aan de wettelijke
interest vermeerderd met vier punten, verschuldigd zijn, berekend prorata temporis vanaf de datum
van opeisbaarheid tot de effectieve betaling.
§ 3.   In afwijking van hetgeen voorafgaat, mag elke notaris-titularis, zonder het akkoord van de
andere geassocieerden, zijn aandelen in de notarisvennootschap of zijn aandelen in zijn
participatievennootschap onder levenden overdragen of laten overgaan wegens overlijden aan de
notaris benoemd door de Koning als opvolger van een geassocieerde die de hoedanigheid van
notaris-titularis heeft en die van rechtswege *geassocieerde wordt.
§ 4.   Bij vervanging van een notaris-titularis heeft zijn opvolger het recht om bij de overname, van de
overdrager een aantal aandelen te bekomen gelijk aan het deeltal bekomen door het totale aantal
uitgegeven aandelen te delen door het aantal geassocieerden (zijnde minstens een hoofdelijk
aandeel).
Het aantal aandelen dat de uittredende notaris-titularis ter overname zal aanbieden aan de
overnemer moet derhalve minstens gelijk zijn aan een hoofdelijk aandeel in de vennootschap.
Indien de overdrager een kleiner aantal aandelen bezit dan het aantal aandelen dat de overnemer
krachtens de bovenstaande regel gerechtigd is van de overdrager over te nemen, verbindt
(verbinden) de andere geassocieerde(n) zich ertoe hem het ontbrekende aantal aandelen af te staan,
derwijze dat hij aan de overnemer het minimum voorgeschreven aantal aandelen kan
overdragen, dit alles tegen betaling van de vergoeding voorzien in artikel 55, § 3, b), van de
Organieke wet van het notariaat en de uitvoeringsbesluiten ervan (of elk ander Besluit of elke andere
Wet die in de plaats ervan zou treden).
De overdrachtsprijs voor het ontbrekende aantal aandelen zal betaald moeten worden op het
ogenblik van de volledige of de gedeeltelijke vrijgave van de overdrachtsprijs die betaald werd door
de overnemer, na aflevering door de Kamer van notarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
van de toestemming om de gelden vrij te geven overeenkomstig de wettelijke en reglementaire
bepalingen.
Artikel 13. Voortzetting van de vennootschap
§ 1.   Het overlijden, de aanvaarding van het ontslag of de afzetting van een notaris-titularis maakt
geen einde aan de vennootschap. De plaats wordt vacant. In het geval van een meerhoofdige
professionele notarisvennootschap in de zin van artikel 2§2 van het Reglement van de Nationale
Kamer van notarissen van 26 april 2011, wordt de nieuw benoemde notaris van rechtswege
aandeelhouder.
De geassocieerde notaris, die geen titularis is, blijft het notarisambt uitoefenen binnen de wettelijke
grenzen.
Indien hij niet tot titularis wordt benoemd, dan oefent hij het ambt uit in associatie met de nieuwe
titularis, zodra deze laatste de eed heeft afgelegd. Ingeval er binnen de twee jaar na de dag waarop
de plaats vacant wordt, geen nieuwe titularis werd benoemd en de eed heeft afgelegd, dan wordt na
het verstrijken van die termijn van rechtswege een einde gemaakt aan de aanstelling van de
geassocieerde notaris(sen) die geen titularis is (zijn).
De betaling van de vergoeding die hem (hen) toekomt wordt geschorst tot de eedaflegging van de
nieuwe notaris-titularis of de afschaffing van de standplaats.
§ 2.   Het overlijden, de aanvaarding van het ontslag of de afzetting van een geassocieerde notaris
die geen titularis is, maakt geen einde aan de vennootschap.
De aandelen die zijn inbreng van nijverheid vertegenwoordigen, worden vernietigd.
Hij oefent het notarisambt niet meer uit. Behalve in geval van afzetting, neemt hij opnieuw de titel van
kandidaat-notaris aan.
Artikel 14. Verlies van de hoedanigheid van geassocieerde – Uitsluiting
a)      Verlies van de hoedanigheid van geassocieerde
De aanvaarding van het ontslag van een geassocieerde notaris (al dan niet titularis), het bereiken
van de leeftijdsgrens, de afzetting, de vernietiging van de benoeming of de stopzetting van zijn ambt
om welke reden ook, heeft van rechtswege het verlies van de hoedanigheid van geassocieerde tot
gevolg.
Elke participatievennootschap waarvan de geassocieerde bestuurder zijn ambt neerlegt ten gevolge
van de aanvaarding van zijn ontslag, het bereiken van de leeftijdsgrens, zijn afzetting, de vernietiging
van zijn benoeming of om welke andere reden ook, verliest van rechtswege haar hoedanigheid van
geassocieerde.
In geval van verlies van de hoedanigheid van geassocieerde, wordt de uitoefening van de rechten
verbonden aan de aandelen die deze geassocieerde bezit of aan de aandelen die zijn
participatievennootschap bezit, geschorst en dit, indien de geassocieerde in kwestie notaris-titularis
was, tot de eedaflegging door zijn opvolger. In geval van overlijden van een geassocieerde notaris,
gaan zijn aandelen niet over op zijn erfgenamen, die enkel recht hebben op de tegenwaarde van de
aandelen die hen zal uitgekeerd worden i) door de opvolger van de overleden notaris, indien hij
notaris-titularis was of ii) door zijn geassocieerden of de nieuwe geassocieerde, indien de overleden
notaris geen titularis was.
b)      Uitsluiting
Elke geassocieerde, die in zijn plichten tegenover de vennootschap ernstig tekort schiet of de
werking ervan ernstig verstoort, kan ertoe veroordeeld worden zijn aandelen aan één of meerdere
andere geassocieerden over te dragen overeenkomstig artikel 53, § 1, van de Organieke wet van het
notariaat, mits betaling door gezegde geassocieerde(n) van de door de rechtbank vastgestelde
vergoeding.
Artikel 15. Gevolgen van het verlies van de hoedanigheid van geassocieerde – Overnamevergoeding
§ 1.   De aandelen van de geassocieerde notaris-titularis die de hoedanigheid van geassocieerde
verliest in de gevallen voorzien in artikel 14, a), worden afgestaan aan de in opvolging benoemde
notaris, tegen betaling door laatstgenoemde van de overnamevergoeding bepaald overeenkomstig
het Koninklijk Besluit van 10 augustus 2001 betreffende de vergoeding voor de overname van een
notariskantoor (of elke ander Besluit of elke andere Wet die in de plaats ervan zou treden) in een
verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor of door een externe accountant ("de schatter"),
aangewezen door de Nationale kamer van notarissen, daartoe aangezocht door de overdrager. De
beslissing van de schatter bindt de partijen.
De overnemer is ertoe gehouden het bedrag van deze vergoeding binnen de op dat ogenblik
geldende wettelijke of reglementaire termijn aan de overdrager of aan de rechthebbenden van de
overledene te betalen.
§ 2.   De aandelen van de geassocieerde die geen titularis is en die de hoedanigheid van
geassocieerde verliest, worden afgestaan aan een nieuwe geassocieerde of aan de andere
geassocieerden in een verhouding die zo nauw mogelijk aanleunt bij deze van het aantal aandelen
dat zij reeds bezitten of volgens een andere verhouding die ze zouden hebben medegedeeld, mits
betaling van de overnamevergoeding bepaald overeenkomstig voorgaande alinea.
De overnemer(s) is (zijn) ertoe gehouden het bedrag van deze vergoeding binnen de termijn en
volgens de voorwaarden bedoeld in artikel 12, § 2 aan de overdrager of aan de rechthebbenden van
de overledene te betalen.
TITEL V. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 16. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, aangesteld door de algemene
vergadering of door onderhavige statuten.
Mogen enkel bestuurders van de notarisvennootschap zijn, één of meer notarissen (al dan niet
titularis) die hun ambt uitoefenen in die notarisvennootschap en/of één of meer vennootschappen
waarvan de enige aandeelhouder een notaris is die zijn ambt uitoefent in de notarisvennootschap, en
die aangeduid wordt als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit mandaat.
De functie van bestuurder kan niet afgestaan of overgedragen worden.
Indien de bestuurder de enige en uitsluitende notaris-titularis is, kan in geval van zijn overlijden of
belemmering, de plaatsvervanging op verzoek van elke betrokken persoon toevertrouwd worden aan
een andere notaris, kandidaat-notaris, of erenotaris aangewezen door de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg te Brussel.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
uitgeoefend wordt. Indien het mandaat van bestuurder bezoldigd is, bepaalt de algemene
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen het bedrag van de vaste of proportionele
bezoldigingen.
Deze bezoldigingen evenals alle eventuele vertegenwoordigings- en verplaatsingsonkosten worden
door de notarisvennootschap gedragen als algemene onkosten.
Een bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en mag niet meer optreden in de hoedanigheid
van bestuurder vanaf het ogenblik dat hij geen notaris meer is, niet meer in staat is om zijn beroep uit
te oefenen of zijn beroep niet meer mag uitoefenen.
Dit geldt niet enkel in geval van ontslag of afzetting van de notaris die bestuurder is maar eveneens,
in geval van preventieve of disciplinaire schorsing van de gezegde notaris, tijdens de duur van de
schorsing.
In alle gevallen waarbij de notaris van een éénhoofdige professionele notarisvennootschap
vervangen wordt door een notaris-plaatsvervanger, zal deze plaatsvervanger automatisch opvolgend
bestuurder zijn voor de duur van de plaatsvervanging, behoudens andersluidende beslissing van de
bevoegde rechter.
Artikel 17. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurder of bestuurders mogen alle handelingen stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
Zij zijn bevoegd voor alle handelingen die niet bij wet of door de statuten voorbehouden zijn aan de
algemene vergadering.
Elke bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de
vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft.
Artikel 17bis. Uitkeringen van de winst
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 18. Vertegenwoordiging
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap alleen ten aanzien van derden en in rechte,
hetzij als eiser hetzij als verweerder.
In hun verhoudingen met derden, mogen de bestuurders, onder hun verantwoordelijkheid, bijzondere
bevoegdheden overdragen aan gemachtigden van hun keuze.
Artikel 19. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot hun inbreng.
De aansprakelijkheid van de notarisvennootschap is beperkt tot een bedrag van vijf miljoen euro
(5.000.000 €) of tot het bedrag dat later door wettelijke, reglementaire of deontologische bepalingen
vastgelegd zal worden.
De notaris blijft hoofdelijk aansprakelijk met de vennootschap voor de overtredingen die hij heeft
begaan met bedrieglijk oogmerk of met het doel om schade te berokkenen, zonder afbreuk te doen
aan het verhaalrecht van de vennootschap ten aanzien van de notaris.
De notarisvennootschap is ertoe gehouden een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid aan te
gaan via een door de Nationale kamer van notarissen goedgekeurde verzekeringsovereenkomst die
het hierboven voorziene maximum moet waarborgen.
Artikel 20. Toezicht
Onverminderd het toezicht overeenkomstig de besluiten en de reglementen op de notariële
boekhouding, wordt de financiële toestand, de controle van de jaarrekening en van de regelmatigheid
van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, volgens de wet en de statuten, aan een
commissaris toevertrouwd:
-        hetzij wanneer de aanstelling van een commissaris bij wet opgelegd wordt;
-        hetzij wanneer de algemene vergadering dit bij gewone meerderheid beslist.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste
vrijdag van de maand mei om twintig uur’s avonds (20.00 uur).
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder
is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Indien er slechts één aandeelhouder is, is het op diezelfde datum dat hij de jaarrekening en de
daarop betrekking hebbende notulen ondertekent.
De algemene vergaderingen, zowel de jaarvergaderingen als de buitengewone, worden gehouden
op de zetel van de vennootschap, onverminderd het recht om ze uitzonderlijk bijeen te roepen op
een andere plaats binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of op elke andere plaats waarmee alle
aandeelhouders instemmen om er samen te komen.
De aandeelhouders komen bijeen in algemene vergadering om te beraadslagen over alle
onderwerpen die de vennootschap aanbelangen of die niet binnen de bestuursbevoegdheden van
het bestuursorgaan vallen..
Artikel 22. Oproepingen
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda; er moet een kopie bij gevoegd
worden van de door de wet voorgeschreven documenten.
De oproepingen worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissaris.
Aan de personen van wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Elke aandeelhouder, bestuurder of commissaris zal beschouwd worden als regelmatig opgeroepen,
indien hij/zij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering zal ter zitting met maximum drie weken
verdaagd kunnen worden door het bestuursorgaan. Deze verdaging vernietigt elke genomen
beslissing. De tweede vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitief beslissen.
Artikel 23. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 24. Bevoegdheden
De algemene vergadering heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om de handelingen die de
vennootschap aanbelangen, te stellen of te bekrachtigen.
Zij heeft met name de bevoegdheid om de statuten te wijzigen, de vennootschap te ontbinden, het
reglement van interne orde te beëindigen of te wijzigen, de commissaris te kiezen of te ontslaan, en
de bezoldiging van de aandeelhouders te bepalen
Artikel 25. Aantal stemmen
Elke aandeelhouder beschikt over één stem ongeacht het aantal aandelen hij bezit.
Niemand mag een aandeelhouder op de algemene vergadering vertegenwoordigen als hij niet zelf
aandeelhouder is en als hij geen stemrecht heeft. Volmachten kunnen middels een geschrift, per fax,
e-mail of elke ander schriftelijk middel verleend worden. Een aandeelhouder mag geen houder zijn
van meer dan één volmacht.
Artikel 26. Beraadslagingen
De algemene vergadering beraadslaagt volgens de bij wet vastgelegde quorum- en
meerderheidsvoorwaarden.
De algemene vergadering mag onderhavige statuten en het reglement van interne orde evenwel
enkel wijzigen bij eenparigheid van stemmen en onder de opschortende voorwaarde van
goedkeuring door de Kamer van notarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Alle algemene vergaderingen mogen enkel beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Artikel 27. Notulen
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
de aandeelhouders die erom vragen.
De kopijen of uittreksels die in rechte of elders voorgelegd dienen te worden, worden door een
bestuurder ondertekend.
TITEL VII. BOEKJAAR – BESTEMMING VAN HET RESULTAAT – RESERVES
Artikel 28. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 29. Bestemming van het resultaat – reserves
De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wet.
De aanwending van deze nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en het reglement van interne
orde.
De algemene vergadering beslist soeverein over de bestemming van het resultaat.
Artikel 30. Kwijting
Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke
stemming uit over de aan het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de commissaris te
verlenen kwijting.
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 31. Alarmbelprocedure
Wanneer het netto actief negatief dreigt te worden of is geworden, of wanneer het bestuursorgaan
vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden
te voldoen naarmate deze opeisbaar worden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
oproepen tot een vergadering, te houden binnen de maand na de datum waarop deze toestand werd
vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te
besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen
om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Artikel 32. Ontbinding
De vennootschap kan ontbonden worden:
    •  bij eenparige beslissing van de aandeelhouders;
    •  bij beslissing van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de zetel van de
vennootschap gelegen is, op vraag van één of meerdere aandeelhouders, de Procureur des Konings
of de betrokken Kamer van notarissen, als er daartoe gegronde redenen bestaand of als het
openbaar belang zulks vereist;
    •  van rechtswege in geval van uitsluiting van de aandeelhouder die de enige notaristitularis is en
in geval van opheffing van de standplaats van de enige notaris-titularis.
Vanaf de ontbinding van de vennootschap blijven de notarissen-titularissen het notarisambt ten
individuele titel uitoefenen, terwijl de geassocieerde notarissen die geen titularis zijn, het notarisambt
niet meer mogen uitoefenen en terug de titel van kandidaat-notaris krijgen.
In geen geval mag de vennootschap in vereffening de beroepsactiviteiten van de notarissen
voortzetten.
Artikel 33. Vereffening
De bestuurder of bestuurders in functie op het ogenblik van de vereffening zijn van rechtswege
vereffenaars, onverminderd het recht van de algemene vergadering of van de rechtbank om andere
vereffenaars te benoemen.
De vereffenaar of vereffenaars bezorgen het repertorium dat op naam staat van de vennootschap en
de daarin ingeschreven akten alsook de boekhouding van de vennootschap, aan de notaris-titularis
aangesteld door de aandeelhouders bij hun eenparige beslissing tot vereffening van de
vennootschap of aan de notaris-titularis benoemd ter vervanging van de enige notaris-titularis van de
vennootschap of aan de notaris-titularis aangesteld door de rechtbank in geval van een gerechtelijke
ontbinding.
De vereffenaar of vereffenaars maken de bestanddelen van het actief te gelde, zuiveren het passief
aan, geven aan de aandeelhouders de waarde van hun aandelen terug en verdelen het eventuele
saldo onder de aandeelhouders in evenredigheid met hun aandelen. Indien het passief aangezuiverd
kon worden, zullen de vereffenaars evenwel bij voorkeur aan de aandeelhouders datgene
teruggeven wat ze hebben ingebracht eerder dan de waarde van hun aandelen.
Het cliënteel is vrij haar notaris te kiezen en maakt dus geen deel uit van de te gelde te maken
activa.
TITEL IX. DEONTOLOGIE
Artikel 34. Beroepsregels
Zowel de aandeelhouders als de vennootschap zijn ertoe gehouden alle wettelijke en reglementaire
bepalingen na te leven die het beroep regelen, onder meer voor wat betreft de boekhouding, de
nationale en provinciale notariële tradities, de overdrachten van kantoren en de deontologie.
Inzake boekhouding, worden de voorschriften van de wetgeving van toepassing op het beroep van
notaris gecumuleerd met deze die voortvloeien uit de wetgeving van toepassing op
vennootschappen.
Artikel 35. Reglement van interne orde
De algemene vergadering mag, bij eenparigheid beslissend, een einde stellen aan een reglement
van interne orde of het wijzigen; dit reglement mag, binnen de perken van de wettelijke en statutaire
voorschriften, alle bepalingen met betrekking tot de uitvoering van onderhavige statuten en het
reglement van sociale zaken voorzien. Het reglement van interne orde bepaalt met name het
aandeel van elke geassocieerde in de inkomsten van de vennootschap (waarbij dit aandeel niet
noodzakelijkerwijze moet overeenstemmen met de verhouding van het aantal aandelen dat elke
aandeelhouder bezit in de vennootschap), met dien verstande dat het vennootschapsvermogen
proportioneel onder de aandelen verdeeld moet worden.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het reglement van interne orde hebben de
statutaire bepalingen voorrang.
Indien het reglement van interne orde dwingendere bepalingen voorziet met betrekking tot de
bestuursbevoegdheden van het bestuursorgaan dan dewelke voorzien in onderhavige staturen, dan
zijn het de bepalingen van het reglement van interne orde die voorrang hebben tussen de
aandeelhouders en het bestuursorgaan ten aanzien van de vennootschap.
Het ontwerp van het huishoudelijk reglement moet aan de provinciale kamer van notarissen
voorgelegd worden, met het oog op het onderzoek hiervan conform artikel 50 §5 tweede lid van de
wet op het notarisambt.
TITEL X. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 36. Verbod op verzegeling
In geen enkel geval en om welke reden ook, noch op verzoek van de aandeelhouders, noch op
verzoek van hun schuldeisers, erfgenamen of rechthebbenden, zal het actief van de vennootschap
verzegeld kunnen worden.
Artikel 37. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris of vereffenaar, woonplaats op de zetel van de vennootschap, waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan,
betreffende de zaken van de vennootschap en de aansprakelijkheid voor het bestuur ervan en het
toezicht erop, met als enige verplichting voor de vennootschap om deze documenten ter beschikking
te houden van de geadresseerde.
Stemming :
Dit besluit wordt, gestemd artikel per artikel, aangenomen met unanimiteit.
ZESDE BESLUIT : MACHTEN :
De Voorzitter stelt voor om alle nodige machten met betrekking tot de op heden genomen besluiten
alsook met betrekking tot de coördinatie van de statuten toe te kennen aan elke bestuurder alsook
aan de instrumenterende notaris alsook aan notaris Herman Wyers te Koekelberg.
Stemming :
Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.
OPHEFFING VAN DE VERGADERING.
De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om twaalf uur dertig minuten (12.30 uur).
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Magali GRIETENS, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, tekst van de gecoördineerd statuten, verslag
aangaande doelswijziging.