Ondernemingsnr : 0635 949 618
Naam
(voluit) : B Logistics Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1030 Schaarbeek, Koning Albert li laan 37
Onderwerp akte : SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN
SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
VAN DE AANDEELHOUDERS VAN 29 JULI 2022
( ... )
ONTSLAG, BENOEMING VAN BESTUURDERS
De volgende bestuurdersmandaten verstrijken na afloop van deze Algemene Vergadering:
Mr. Gilles Mougenot,
Mr. Richard Reis,
Modal Shifters NV (vertegenwoordigd door de heer Jan De Raeymaeker)
De heer Maarten Meijssen
De aandeelhouders besluiten de volgende mandaten te verlengen voor een periode van 6 jaar die verstrijkt
aan het einde van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2028:
- Mr. Gilles Mougenot,
- Mr. Richard Reis,
- Modal Shifters NV (vertegenwoordigd door de heer Jan De Raeymaeker)
- De heer Maarten Meijssen
Vanaf vandaag is de Raad van Bestuur als volgt samengesteld:
Mr. Gilles Mougenot,
Mr. Richard Reis,
- Modal Shifters NV (vertegenwoordigd door dhr. Jan De Raeymaeker) Dhr. Maarten Meijssen
( ... )
VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING	VAN:	SCHRIFTELIJKE BESLUITEN
AANDEELHOUDERS VAN 9 NOVEMBER 2022
( ... )
Verlenging van het mandaat van de Commissaris
Het mandaat van de Commissaris van de vennootschap, Mazars Réviseurs d'Entreprises SRL,
vertegenwoordigd door Sara Steyaert, verstrijkt aan het einde van deze schriftelijke besluiten.
De aandeelhouders beslissen unaniem om het mandaat van de commissaris, met name Mazars.
Bedrijfsrevisoren SRL, met maatschappelijke zetel te Raymonde de Larochelaan 15 B-104, 9051 Gent,;
vertegenwoordigd door mevrouw Sara Steyaert, te hernieuwen voor een termijn van drie (3) jaar, die verstrijkt
na afloop van de algemene vergadering van 2025.
( .. )
KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN HET ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER d.d. 6 december 2022
( ... )
De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van de heer Gilles Mougenot, als bestuurder van de
Vennootschap, met effect op 6 december 2022. De aandeelhouders beslissen om een voorlopige kwijting te:
opzettelijke fout, die voortvloeit uit de uitoefening van zijn taken als bestuurder van de Vennootschap gedurende
het huidige boekjaar en dit tot op de datum waarop zijn mandaat een einde heeft genomen.
Het voorstel tot verlening van de volledige en onvoorwaardelijke kwijting zal voorgelegd worden aan de
volgende gewone algemene vergadering van de Vennootschap, gedurende welke de jaarrekening over het
huidige boekjaar goedgekeurd zal worden, en de aandeelhouders engageren zich alvast om dan voor de
kwijting te stemmen.
BENOEMING VAN EEN BESTUURDER
De aandeelhouders benoemen, voor zes jaar en met ingang vanaf 6 december 2022, Louise Freight S.A.,
een vennootschap naar Luxemburgs recht, met zetel te 1 Rue Jean Piret L-2350 Luxembourg, 2350
Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, ingeschreven bij de Registre de commerce et des sociétés (RCS)
onder nummer B199625, als bestuurder van de Vennootschap en die, voor de uitoefening van dit mandaat, vast
vertegenwoordigd zal worden door de heer Gilles Mougenot, een Italiaanse staatsburger, geboren te Parijs
(Frankrijk) op 27 december 1956, die keuze van woonplaats doet op de zetel van Louise Freight S.A. voor wat
betreft de uitoefening van zijn mandaat van vaste vertegenwoordiger.
De aandeelhouders beslissen dat de bestuurder zijn mandaat bezoldigd zal uitoefenen.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
Yorik DESMYTTERE
Notaris