N° d'entreprise : 0403064593
Nom
(en entier) : SA FLORIDIENNE NV
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Drève Richelle 161P bte 4
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « S.A.
FLORIDIENNE N.V. », reçu par le Notaire Dominique ROULEZ, à Waterloo, le 31 janvier 2025, en
cours d’enregistrement, ce qui suit :
 
PREMIERE RESOLUTION - Acquisition, échange et/ou aliénation d'actions propres de la société.
1- L'assemblée décide de donner l’autorisation au Conseil d’Administration de la Société et aux
conseils d’administration des filiales sur lesquelles la Société exerce son contrôle, d’acquérir et/ou d’
aliéner, conformément au Code des sociétés et des associations au moyen de sommes susceptibles
d’être distribuées conformément à l’article 7:212 du Code des sociétés et des associations, pour une
période de cinq ans à dater de la date de la publication aux annexes au Moniteur Belge de la
présente décision de l’assemblée générale extraordinaire, un maximum de 10% du nombre total d’
actions émises par la Société pour un prix ou une contrevaleur maximale de 25% de plus que la
moyenne du cours de l’action de la Société sur Euronext Brussels pendant les dix jours de bourse
précédant l’acquisition et minimale de 1 EUR.
 
2- En conséquence, l’assemblée décide de remplacer l’article 5quater des statuts par le texte suivant
:
 
« Article 5quater – Acquisition d’actions propres par la Société
 
1 – La Société peut acquérir ses propres actions, par voie d'achat ou d'échange, directement ou par
personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la Société, dans les limites fixées par
la loi.
 
2 – Par ailleurs, en application de l'article 7:218, §1, 4°, du Code des sociétés et des associations, la
Société est autorisée à aliéner les actions acquises en vertu du présent article conformément aux
dispositions légales applicables, à une ou plusieurs personnes déterminées autres que les membres
du personnel ; dans ce cas, les administrateurs qui représentent en fait cette ou ces personne(s) ou
les personnes qui lui ou leur sont liées ne peuvent pas participer au vote au sein du Conseil d’
Administration. Cette autorisation s’étend aux actions de la Société acquises par les filiales
contrôlées directement ou indirectement par la Société.  
 
3 – La Société peut, dans les conditions prévues par la loi, prendre en gage ses propres actions. »
 
DEUXIEME RESOLUTION - Pouvoirs.
L'assemblée décide de donner tous pouvoirs :
- au Conseil d’Administration, pour l’exécution des résolutions à prendre sur les objets qui précèdent
;
- à Monsieur Thibaut HOFMAN, précité, pour accomplir toutes les formalités auprès de toutes
administrations compétentes ;
- au notaire instrumentant pour coordonner les statuts de la société et en déposer un exemplaire
auprès du tribunal de l’entreprise.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Notaire Maxime STAS de RICHELLE, à Waterloo
Déposés en même temps que l’extrait : une expédition de l’acte et liste de présence avec
procurations.
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l’article 173-1° bis du Code des Droits d’
Enregistrement.