Ondernemingsnr : 0866870093
Naam
(voluit) : RACS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kardinaal Cardijnstraat 7
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door Marleen LEPOUTRE, notaris met standplaats te
Hemiksem, op 11 december 2023, neergelegd ter registratie, waaruit blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “RACS” met
maatschappelijke zetel te 2840 Rumst, Kardinaal Cardijnstraat 7, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer
0866.870.093, is bijeengekomen en dat zij de volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid
van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om het bestuursmodel van de vennootschap te wijzigen naar een
monistisch bestuursmodel en de bepalingen van de statuten dienaangaande aan te passen zoals
hierna gemeld.
De raad van bestuur besluit bijgevolg tot het ontslag van de drie directieleden, zijnde:
- De heer DE MEERSMAN Joeri, wonende te 9620 Zottegem, Zuidstraat 58;
- Mevrouw PEETERS Anita, wonende te 2180 Ekeren, Hoogpadlaan 80;
- De heer THIELEMANS Rudolf, wonende te 1851 Humbeek, Benedestraat 82.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij rekening gehouden wordt met de voorgaande beslissingen en waarvan het precieze adres
buiten de statuten wordt gelaten en zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
behoudens vervanging van de term ‘(maatschappelijk) doel’ door de term ‘voorwerp’.
De algemene vergadering neemt de nieuwe statuten aan, waarvan hier een uittreksel volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en heeft als naam ‘RACS’.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- ontwikkeling van, opleiding in, adviesverlening in, aankoop, verkoop, huur, import, export, verhuur,
leasing, uitbating en in licentie geven of nemen en onderhoud van software, hardware, netwerk- en/of
websites, automatisatieprojecten, tele-communi-catieprojecten, computers, netwerken en alle
toebehoren en materia-len, voor private of professionele doelein-den, in de private of de publieke
sector; uitvoeren van software-inte-gratie en workflowplan-ning.
- assemblage van computerappara-tuur onder eigen werk-naam en de commercialisatie ervan;
- verhuur van gespecialiseerd hard- en softwareperso-neel, opleidingen, vertalingen en publicaties;
- manage-mentadvies inzake aanwerving en herplaatsing, bege-leiding en opleiding van
gespecialiseerd technisch en commercieel personeel in het domein van automatisering en communi-
catie;
- zowel voor eigen rekening, als voor rekening van der-den, verwerving, vervreemding, verkoop,
exploitatie, ver-huur, in huur nemen, onderhoud, verdeling, verkaveling, bou-wen, verbouwen,
beplanten, bebossen, en valoriseren van alle onroe-rende goederen en rechten, met uitzondering
van de gere-glemen-teerde activiteiten van vastgoedmakelaar.
- voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, ver-vreemding en verhuring van alle roerende
goederen, rechten en waarden.
- zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, de verwerving, vervreemding, verkoop,
verhuur, in huur nemen, commercialisatie, franchising, leasing, valorisering en in licentie geven en
nemen van alle intellectuele rechten, auteursrechten, brevetten, licenties en octrooien.
- integratie van verschillende databanken, -systemen, en –bestanden en beheer ervan (data
warehousing - business intelligence); opstellen en beheer van dynamische elektronische
documenten; scanning documenten; op maat geschreven eindgebruikerstoepassingen ontwikkelen
en beheren (customized end user tools); financiële en boekhoudkundige software (accounting
software).
- adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, studie,
organisatie, informatie en management van bedrijven, ondernemingen, verenigingen, zelfstandigen,
vrije beroepen, particulieren, en vennootschappen, zowel inzake juridische, financiële, operationele
en sociale aangelegenheden als inzake algemene strategie met uitsluiting van vermogensbeheer;
 - functies van oprichter, bestuurder en vereffenaar van andere ondernemingen, verenigingen en
vennootschappen uitoefenen en het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met
vereffeningen, gerechtelijke akkoorden, fusies, splitsingen, inbrengen van bedrijfstakken en
herstructureringen van ondernemingen en vennootschappen;
Uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen
ontbreken.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België, als in het buitenland,
alle burgerrechtelijke, commerciële, industriële, financiële, intellectuele, organisatorische, roerende of
onroerende verrichtingen doen.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, in-schrijving, deelneming, financiële tussenkomst of
op andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, zich interes-seren of deelnemen in alle
vennootschappen, ondernemingen, vereni-gingen of verrichtingen, die eenzelfde, gelijkaardig of
verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorde-ren.
De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, borg
stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
De algemene vergadering mag het voorwerp wijzigen onder de wettelijk voorziene voorwaar-den.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdvijfentwintigduizend euro (€ 125.000,00).
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
Het wordt vertegenwoordigd door duizendtweehonderdvijftig (1.250) aande-len, zonder vermelding
van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
- Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
- Het liquidatiesaldo wordt verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van hun
aandelenbezit.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt
de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd
bestuurder die bekleed is met volledige individuele vertegenwoordigingsmacht of, binnen hun
bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
Bezoldiging.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
Plaats , dag en uur van de jaarvergadering- Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden
- De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de tweede dinsdag
van de maand juni om tien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende
werkdag, zelfde uur.
- De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
- De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten
aanzien van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de
uitoefening van het eventuele stemrecht.
De bestuurders mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
De commissaris woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens wanneer deze te
beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.
Vierde besluit
1. De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders:
    •  De besloten vennootschap ‘UniPartners Group’ met maatschappelijke zetel te 2840 Rumst,
Kardinaal Cardijnstraat 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Antwerpen onder ondernemingsnummer 0454.644.839.
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer DE MEERSMAN Joeri Jozef
Maria, geboren te Zottegem op 12 november 1973, wonende te 9620 Zottegem, Zuidstraat 58.
    •  De heer VAN dEN EYNDE Walter Constant Coleta, geboren te Geel op 19 juli 1957, wonende te
6950 Nassogne, HauteVoie-de-Marche 52.
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een termijn van zes (6) jaar.
Die aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich tegen hun
aanstelling als bestuurder verzet. De benoemde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat. De
besloten vennootschap UniPartners Group heeft voor de uitoefening van deze functie aangeduid als
vaste vertegenwoordiger de heer DE MEERSMAN Joeri Jozef Maria, geboren te Zottegem op 12
november 1973, wonende te 9620 Zottegem, Zuidstraat 58.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de
uitoefening van zijn mandaat.
2. Vergadering van de raad van bestuur
De raad van bestuur is onmiddellijk bijeengekomen en besluit  de heer Van den Eynde Walter,
wonende te 6950 Nassogne, Haute-Voie-de-Marche 52 te herbenoemen als voorzitter van de raad
van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder met volledige individuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Die aanvaardt en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich tegen zijn aanstelling als
bestuurder verzet. De benoemde gedelegeerde bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur.
De gedelegeerd-bestuurder die benoemd wordt met volledige individuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid is overeenkomstig artikel 13 van de statuten ook bevoegd om
zelfstandig alle besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
Vijfde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te
leggen.
Zesde besluit: Volmacht.
Er wordt volmacht verleend aan NV DPO-Accountancy Noord (RPR 0422.265.843 Gent, afdeling
Gent), gevestigd te 9041 Gent, Kleemstraat 84, met recht van indeplaatsstelling, om:
    •  alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij
alle belastingsadministraties te verrichten,
    •  alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in het elektronisch effectenregister te
verrichten,
    •  om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in UBOregister te verrichten,
dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de akte op
de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  - afschrift proces-verbaal;
    •  - gecoördineerde statuten (bewaard in de databank van Statuten)
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS