Ondernemingsnr : 0846651830
Naam
(voluit) : briz coffee
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Engelse Wandeling(Kor) 2-F3
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Stefaan LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 6 december 2023, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten
genomen heeft:
1. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 7:
155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, afschaffing van de soorten van
aandelen.
2. Besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Schrapping van het adres van de zetel uit de statuten.  Bevestiging dat het adres van de zetel is
gevestigd te: 8500 Kortrijk, Engelse Wandeling 2-F3.
3. Besluit tot de herbenoeming als bestuurders, met ingang vanaf aktedatum, voor een duur van zes
jaar, dit tot de gewone algemene vergadering van 2029, namelijk:
- de naamloze vennootschap "GROEP VANDEN AVENNE COMMODITIES", met zetel te 8500
Kortrijk, Engelse Wandeling 2-F3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Kortrijk onder het nummer BTW BE 0884.939.017, vast vertegenwoordigd door de heer Xavier Van
den Avenne, wonende te 9070 Destelbergen, Wellingstraat 116;
- de besloten vennootschap "PIA DE BAETS", met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Daverlostraat
164, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer BTW
BE 0890.105.751, vast vertegenwoordigd door mevrouw Pia De Baets, wonende te 8310 Brugge
(Assebroek), Daverlostraat 164;
- de besloten vennootschap "LOARTO", met zetel te 9308 Aalst (Hofstade), Steenweg op
Dendermonde 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder
het nummer BTW BE 0844.958.486, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Mordang, wonende
te 9308 Aalst (Hofstade), Steenweg op Dendermonde 2.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4. Besluit tot het invoegen van een beding in de statuten waarbij naar de
aandeelhoudersovereenkomst wordt verwezen.
5. Besluit tot wijziging van de overdrachtsregeling van aandelen in de statuten, zoals voorzien in de
statuten, in die zin dat de aandelen van de vennootschap vrij overgaan, behoudens andersluidende
aandeelhoudersovereenkomsten.
6. Besluit tot wijziging van de regels van samenstelling en besluitvorming binnen de raad van bestuur
en van vertegenwoordiging, in die zin dat de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt
door twee bestuurders gezamenlijk, waaronder de voorzitter van de raad van bestuur.
7. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten en aanneming van volledig nieuwe
statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (bij
uittreksel):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Benaming: "briz coffee".
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon of in enige andere hoedanigheid:
-trading/ groothandel in “soft commodities”, waaronder onder meer begrepen de aan- en verkoop,
evenals de in- en uitvoer van ruwe koffie en aanverwante producten;
-brokerage in “soft commodities”;
alles in de ruimst mogelijke zin.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
Zij mag onder meer, en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te bevorderen, waaronder:
- het aangaan van leningen of schulden bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en het maken van de kosten en het doen van de investeringen die zij nodig of wenselijk
acht;
- zich borg stellen tot waarborg van eigen verbintenissen en/of tot waarborg van verbintenissen van
derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe (aanverwante)
producten en technologieën en hun toepassingen, het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie
nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
- het waarnemen van bestuursopdrachten en bestuursmandaten, het uitoefenen van andere
opdrachten en functies;
- het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen;
- het uitvoeren van verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en/of roerend
vermogen.
De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal: Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN HONDERDZEVENTIGDUIZEND Euro (1.170.000,00
euro).
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimumaantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Machten: De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerde bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen gezamenlijk of elk afzonderlijk handelen volgens de beslissing terzake te nemen door de
raad van bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordiging: Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad
van bestuur als college, wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd ten overstaan van
derden door:
- twee bestuurders, waaronder minstens de voorzitter van de raad van bestuur, gezamenlijk
optredend; hetzij
- wat het dagelijks bestuur betreft, door de gedelegeerd bestuurder(s); hetzij
- binnen de perken van hun volmacht, door de bijzonder gevolmachtigden.
Gewone algemene vergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
eerste vrijdag van de maand september om 10 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft
de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering: Elke eigenaar van effecten kan zich laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan niet zelf
aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Stemrecht: 1. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de
stemkracht geregeld als volgt, onder voorbehoud van de toepasselijke bepalingen inzake eventuele
aandelen zonder stemrecht:
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege
recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze
vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt,
voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten of in enige tussen
aandeelhouders afgesloten aandeelhoudersovereenkomsten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is het aan de
betreffende aandelen verbonden stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker,
behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen of behoudens indien anders
bepaald in de overeenkomsten, akte of het testament waarbij het vruchtgebruik werd gevestigd. Het
dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het
daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interim-dividenden te beslissen.
Wijze van vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na
consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in
geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij
bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
 
RAAD VAN BESTUUR
1. Herbenoeming als gedelegeerd bestuurder, van:
- de voornoemde vennootschap LOARTO, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Mordang,
voornoemd;
- de voornoemde vennootschap PIA DE BAETS, vast vertegenwoordigd door mevrouw Pia De Baets,
voornoemd;
2. Benoeming tot voorzitter van de raad van bestuur: de voornoemde vennootschap GROEP
VANDEN AVENNE COMMODITIES, vast vertegenwoordigd door de heer Xavier Van den Avenne,
voornoemd.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- Expeditie akte dd. 6/12/2023
- Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata