N° d'entreprise :
0897634535
Dénomination :
(en entier) :
TOITURES T.H.L.
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue Jean Lamoureux 47
4040 Herstal
Objet(s) de l'acte :
ADRESSE AUTRE QUE SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, OBJET
Il résulte d'un acte reçu par Maître Manon DEPREZ, Notaire à Saint-Nicolas, (Tilleur), le 14 juin
2018, que:
 
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité
limitée « TOITURES T.H.L.», dont le siège social est sis à 4040 Herstal, rue Jean Lamoureux, 47,
inscrite au registre des personnes morales de Liège, sous le numéro TVA BE 0894.634.535. ;
société constituée suivant acte reçu par le notaire Murielle Bodson, à Liège-Grivegnée, le 21 avril
2008, publié aux annexes du Moniteur Belge du 9 mai suivant, sous le numéro 0069091 ; dont les
statuts n'ont pas été modifiés.
Après avoir exposé l’ordre du jour, l’assemblée, valablement constituée a pris les résolutions
suivantes :
 
 
    1.  Modification de l’objet social :
 
        1.  Rapport de la gérance du 12 juin 2018 qui contient, conformément à l'article 287 du Code
des sociétés, une justification détaillée de la modification proposée de l'objet social. A ce rapport est
joint un état résumant la situation active et passive de la société à la date du 31 mars 2018.
 
        1.  Proposition de modifier l'objet social et de remplacer l’article 3 des statuts par le texte suivant
:
 
" Article 3 - Objet
La société a pour objet toute activité se rapportant à :
- Gros œuvre,
- Maçonnerie
-Travaux de plafonnage, cimentage, bétonnage, et autres enduits ; rejointoiement
-Pose de chape, de carrelage de sols et de murs, de mosaïques, de marbre, de pierre naturelle
-Pose de toiture, travaux d’étanchéité, revêtement de construction par asphaltage et bitume
-Menuiserie et vitrerie, menuiserie générale, finition,
-Entreprise générale de construction, entreprise commerciale,
-Elaboration de projet comportant des activités ayant trait au génie civil ou de bâtiment, au génie
hydraulique et à la technique du trafic
-Activités d’ingénierie et de conseils techniques
-Conduite des opérations de gros entretien des bâtiments
-Surveillance des travaux de construction
-Installation de piscines privées
Volet B
-Travaux de ferraillage et pose de coffrage
-Autres activités de constructions spécialisées
-Travaux de restauration des bâtiments
-Traitement des murs avec produits hydrofuges
-Travaux d’étanchéité des toits, des toitures terrasses, des murs
-Mise en place d’évacuation des eaux de pluie
-Travaux de couverture en tous matériaux
-Montage de charpentes
-Vitrerie générale
-Peinture de travaux de génie civil et de bâtiments
-Pose de papier peints et de revêtements de murs et de sols en d’autres matériaux
-Pose dans des bâtiments ou d’autres projets de construction de parquets et autres revêtements de
sols en bois, revêtement de cloison en bois, pose de revêtements en bois de sols et de murs,
revêtements muraux ou carrelages en céramique, en béton ou en pierre de taille, revêtement s de
sols et de murs en granit, etc.
-Montage de cloisons sèches à base de plâtre
-Montage de menuiseries extérieures et intérieures en matière plastique
-Montage de serres, de vérandas, etc, métallique ou autre
-Montage de portes blindées et portes coupe-feux, métallique ou autre
-Montage de portes de garage, de volets, de persiennes, de grillages, de grilles, etc. métallique ou
autre
-Montage de cloisons mobiles : revêtement de murs, plafonds, etc. métallique
-Montage de menuiserie extérieure et intérieure métallique : portes, fenêtres dormants de portes et
fenêtres, escaliers, placards de cuisines équipées, équipements pour magasins, etc.
-Travaux de revêtement de sols et de murs
-Application dans des bâtiments ou d’autres projets de construction de plâtre ou de stuc pour l’
intérieur ou l’extérieur, y compris les matériaux de lattage y associés
-Travaux de plâtrerie
-Installation d’enseignes lumineuses ou non,
-Installation d’installations électriques ou autres de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’
air, de climatisation, de sanitaire, de gaz, électrotechnique,
-Travaux de plomberie
-Installation de système d’éclairage et de signalisation pour chaussées, voies ferrées, aéroports et
installations portuaires y compris l’installation de panneaux de signalisation ;
-Travaux d’installation électrotechnique de bâtiments et autres que de bâtiments
-Installation de système de surveillance et d’alarme contre les effractions et de système anti-incendie
-Installation de câbles et appareils électriques et de canalisations diverses, l’entreprise de force
motrice et de téléphonie
-Travaux de démolition
-Construction d’autres ouvrages de génie civil
-Réalisation du gros œuvre de bâtiments et ouvrages industriels ou commerciaux, de dépôts de
véhicules, d’entrepôts, d’écoles, de cliniques, de bâtiments pour la pratique d’un culte etc.
-Réalisation du gros œuvre de bâtiments à cellules multiples (appartements, etc)
-Réalisation du gros œuvre de maisons individuelles
-Construction générale de bâtiments résidentiels
-Promotion immobilière non résidentielle
-Promotion immobilière résidentielle
-Installation de systèmes d’alimentation de secours (groupes électrogènes)
-Installation de panneaux photovoltaïques et panneaux solaires
-Entreprise de terrassement
-Entreprise d’isolation thermique et acoustique
-Entreprise générale de construction réalisée par sous-traitants dont la société assume la
coordination
-Promotion immobilière, la réalisation en qualité d’intermédiaire de toutes opérations d’assurance,
crédit, sous forme de prêt, financement, vente à tempérament ou autre, à court, moyen ou long
terme, avec ou sans garantie hypothécaire ou autres ainsi que la récupération des contentieux et la
radiation des protêts dans tous ces domaines
-La vente de matériaux de construction.
 
Aux effets ci-dessus, la société pourra faire en Belgique et à l’étranger toutes opérations
commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à
son objet ou pouvant amener son développement ou en faciliter la réalisation ; elle peut s’intéresser
à toutes entreprises ou sociétés ayant un objet similaire ou connexe au sien ou qui soit de nature à
Volet B
le développer.
La société peut en outre exercer toutes activités et faire tous actes de nature à favoriser directement
ou indirectement son objet.
Elle peut également prendre une participation ou s’intéresser par toute voie dans ou coopérer avec d’
autres sociétés ou entreprises qui peuvent contribuer à son développement ou le favoriser."
 
    1.  Modification de la dénomination sociale ;
    2.  Modification du siège social ;
    3.  Démission – Nomination ;
    4.  Pouvoirs :
 
        1.  Pouvoirs à conférer à Messieurs D'ALO et RAIA, prénommés, pour l’exécution des
résolutions qui précédent, plus spécialement pour l’établissement de la coordination des statuts.
        2.  Pouvoirs à conférer au notaire Manon Deprez aux fins de coordonner les statuts et d’établir
la liste des publications prescrites par le Code des sociétés.
 
B/ Il existe actuellement 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale:
Il résulte de la composition de l’assemblée que toutes les parts sociales sont présentes ou
représentées.
La présente assemblée est donc légalement constituée et peut délibérer et statuer valablement sur
tous les points à l'ordre du jour sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités
relatives aux convocations.
 
C/ Chaque part sociale donne droit à une voix.
Pour être admises, les propositions relatives :
    •  à la modification de l’objet social, doit réunir les quatre/cinquièmes des voix pour lesquelles il est
pris part au vote,
    •  à la modification de la dénomination sociale et du siège social, doivent réunir les trois/quart des
voix pour lesquelles il est pris part au vote,
    •  les autres dispositions à la simple majorité des voix.
 
L'assemblée aborde l'ordre du jour, et après avoir délibéré, prend, à l’unanimité, les résolutions
suivantes :
 
Première résolution : Modification de l’objet social
1.1 Rapport de la gérance du 12 juin 2018 qui contient, conformément à l'article 287 du Code des
sociétés, une justification détaillée de la modification proposée de l'objet social. A ce rapport est joint
un état résumant la situation active et passive de la société à la date du 31 mars 2018.
L'assemblée dispense le Président de donner lecture dudit rapport, pour avoir parfaite connaissance
du contenu de celui-ci.
1.2. L’assemblée décide de modifier l'objet social ainsi qu'il était proposé à l'ordre du jour et en
conséquence, l'assemblée décide de remplacer l’article 3 des statuts et d’adopter le texte repris à l’
ordre du jour.
 
Deuxième résolution – Modification de la dénomination sociale :
L'assemblée décide d'adopter la dénomination BUILD TECHNOLOGY et en conséquence de
modifier la première phrase de l'article 1er des statuts comme suit :
"La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée BUILD
TECHNOLOGY."
 
Troisième résolution – Modification du siège social:
L'assemblée décide de modifier l'adresse du siège social et en conséquence de modifier la première
phrase de l'article 2 des statuts comme suit :
"Article 2 – Siège social :
Le siège social est établi à 4041 Milmort, rue des Alouettes, 50."
 
Quatrième résolution – Démission – Nomination :
L'assemblée prend acte de la démission de Madame Chantal DEMARTEAU de son mandat de
gérant et la décharge totalement de sa mission.
 
Volet B
L'assemblée décide de nommer aux postes de gérants non-statutaires :
    •  Monsieur Mike D'ALO, prénommé,
    •  Monsieur Dominique RAIA, prénommé,
Qui acceptent.
Ils sont nommés jusqu’à révocation et peuvent engager valablement la société sans limitation de
sommes.
 
Cinquième résolution - Pouvoirs pour exécution :
L’assemblée confère :
    •  Tous pouvoirs à Messieurs RAIA et D'ALO, prénommés, pour faire exécuter les décisions qui
précédent.
    •  au notaire soussigné tous pouvoirs nécessaires aux fins de coordonner les statuts et d’établir la
liste des publications prescrites par le Code des sociétés.
 
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.
Notaire Manon DEPREZ
Déposé en même temps: une expédition de l'acte.