Ondernemingsnr : 0433536253
Naam
(voluit) : CAPPELLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapellekensweg 9
 : 3391 Tielt-Winge
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de
naamloze vennootschap "CAPPELLE", met zetel te 3391 Tielt-Winge (Meensel-Kiezegem),
Kapellekensweg 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, afdeling Leuven onder
nummer 0433.536.253 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE0433.536.253, gesloten
door notaris Bernard INDEKEU, met standplaats te Zoutleeuw, op 20 december 2021, blijkt dat
volgende beslissingen na beraadslaging unaniem werden genomen:
EERSTE BESLUIT – KAPITAALSVERMINDERING ZONDER VERNIETIGING VAN AANDELEN
De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap twee miljoen
honderdzevenenzeventigduizend zevenhonderdnegenenzestig euro negentig cent (€ 2.177.769,90)
bedraagt, niet geheel volstort is, namelijk enkel ten belope van twee miljoen
honderdzevenenzeventigduizend vijfhonderdeenentwintig euro negentig cent (€ 2.177.521,90).
De vergadering besluit het eigen vermogen te verminderen met één miljoen
negenhonderdnegenenzeventigduizend vierhonderdvijfenvijftig euro acht cent (€ 1.979.455,08) door
terugbetaling aan de aandeelhouders van een gelijk bedrag op ieder aandeel en zonder vernietiging
van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
Bijgevolg werd de inbreng van de vennootschap verlaagd tot honderdachtennegentigduizend
driehonderdveertien euro tweeëntachtig cent (€ 198.314,82).
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te
concretiseren en besluit het overeenstemmend artikel in de statuten aan te passen.
Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
de wet toegelaten is.
De aandeelhouders en het bestuursorgaan wordt in het bijzonder gewezen op de bepalingen van
artikel 7:209 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen, welke luiden als volgt:
“Art. 7:209: Indien het kapitaal wordt verminderd door een terugbetaling aan de aandeelhouders of
door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng, hebben de
schuldeisers binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het
kapitaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het recht om, niettegenstaande andersluidende
bepaling, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking
vaststaand maar nog niet opeisbaar zijn evenals voor de schuldvorderingen waarvoor in rechte of via
arbitrage een vordering werd ingesteld vóór de algemene vergadering die zich over de
kapitaalvermindering moet uitspreken. De vennootschap kan deze vordering afweren door de
schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto.
Indien geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft
gekregen, legt de meest gerede partij het geschil voor aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap, zitting houdend in kort geding.
Zonder afbreuk te doen aan de grond van de zaak bepaalt de voorzitter de zekerheid die de
vennootschap moet stellen en de termijn waarbinnen zulks moet gebeuren, tenzij hij beslist dat geen
zekerheid behoeft te worden gesteld gelet op de waarborgen en voorrechten waarover de
schuldeiser beschikt of op de solvabiliteit van de vennootschap.
Luik B
Aan de aandeelhouders mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van
de storting van het saldo van de inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers die binnen de in het
eerste lid bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening
hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke
beslissing is afgewezen.”
ARTIKEL 537 WETBOEK INKOMSTENBELASTING (dd. 10 april 1992)
De aandeelhouders verklaren tenslotte door de ondergetekende notaris ingelicht te zijn over de
gevolgen van verminderingen van het kapitaal waarbij de uitkering gebeurt uit vermogen dat
voorheen werd verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537
Wetboek Inkomstenbelasting 1992, zoals ingevoerd door artikel 6 van de Programmawet van 28 juni
2013.
Voormeld artikel was van toepassing op de kapitaalverhoging van deze vennootschap, die werd
verricht op 17 december 2013, aangezien deze verhoging de onmiddellijke inbreng in het vroegere
kapitaal betrof van het nettobedrag verkregen ingevolge de uitkering als dividend van de ten tijde van
die kapitaalverhoging aanwezige belaste reserves.
Ondergetekende notaris heeft het bestuursorgaan en de aandeelhouders de draagwijdte en
implicaties toegelicht van de dit artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992.
Zij erkennen er onder meer op te zijn gewezen dat, om ten volle van het gunstregime van dit artikel
te blijven genieten, het destijds ingebrachte kapitaal niet mocht worden uitgekeerd binnen de vier jaar
(of acht jaar voor grote vennootschappen) na deze inbreng en dat elke kapitaalvermindering die zich
sindsdien zou voordoen eerst zou worden aangerekend op het met toepassing van voormeld artikel
537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992 ingebrachte kapitaal.
TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING STATUTEN BETREFT KAPITAAL TEN GEVOLGE VAN
GENOMEN BESLUIT
Ingevolge de genomen besluit betreft de kapitaalsvermindering beslist de vergadering om de
overeenstemmende bepaling van de statuten als volgt te wijzigen:
“Artikel 5 - Kapitaal
Het kapitaal bedraagt honderdachtennegentigduizend driehonderdveertien komma tweeëntachtig
(198.314,82). Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten
hebben, inclusief stemrecht.”
DERDE BESLUIT – VERPLAATSING ZETEL EN VASTSTELLING ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering neemt nota van de nieuwe wetgeving van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij onder meer de zetel van de vennootschap geen verplichte vermelding
uitmaakt van de statuten, thans wel het gewest waar de zetel gelegen is.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres 3391 Tielt-
Winge, Kappellekensweg 9. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten, thans wel het Vlaams
Gewest.
VIERDE BESLUIT – OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER
De vergadering bevestigt dat, met ingang van 1 januari 2014 de nog niet omgezette aandelen aan
toonder van rechtswege omgezet werden in aandelen op naam en dit in toepassing van artikel negen
van de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, en om de
bestaande statuten aan te passen als volgt, met inbegrip van schrapping van de depotclausule:
“Vorm van de aandelen en andere effecten
De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden,
waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en
inschrijvingsrechten.
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
De overige effecten zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die
als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat. Het
bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Elk register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten
De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, kan de vennootschap
de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien
van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.
Luik B
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de
vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een
testament of overeenkomst anders bepalen.”
VIJFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten en rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”), na actualisering van de tekst, alsook
na schrapping van alle overbodig geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen
van) het Wetboek van vennootschappen.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
(Waarvan een uittreksel wordt gepubliceerd)
RECHTSVORM - BENAMING - DUURTIJD
De vennootschap werd opgericht met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, en draagt de
naam “Cappelle”, met zetel in het Vlaams Gewest, en geldt voor onbepaalde duur.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het uitvoeren van 1andbouwwerk en grondwerk, vervoer, het aankopen en de verkoop van levende
dieren, alsmede de aankoop, het verwerken en de verkoop zowel in binnenland als in het buitenland 
van kunstmeststoffen, sproeistoffen, granen, zaden en pootgoed, bloemen en planten, aardappelen,
droge of ingeblikte groenten en fruit (met uitsluiting van de diepgevroren groenten en fruit),
veevoeders en voeders voor kleine huisdieren, artikelen voor kleine huis-dieren en sierdieren,
planten en versieringen voor de tuin, meststoffen, fytofarmaceutische produkten,
grondverbeteringsprodukten, ge-reedschap en besproeiingsmaterieel, land- en tuinbouwmachines en
land-en tuinbouwmaterieel, de exploitatie van fruitplantages, landbouwgewassen en
tuinbouwaanplantingen, zowel in open lucht als onder kap en serres, het oogsten, eerste
behandeling en commercialisering van de gewassen voor primaire markten, zoals wassen, sorteren,
desinfecteren, verpakken, handel in groenten en fruit; dit alles zowel voor eigen rekening als voor
reke-ning van derden, evenals alles wat betrekking heeft tot dit doel en zulks in de meest uitgebreide
zin, zowel wat groot- als kleinhandel betreft en de import en de export van voormelde goederen.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten,
welke, rechtstreeks of onrechtstreeks zouden Kunnen bijdragen tot het bevorderen van het
vooropgestelde doel onder meer het beheer in de ruimste zin van het woord, van onroerende
goederen, daaronder begrepen de huur, de verhuur en de onderverhuur, de uit-bating  de herstelling,
de verbetering en de verbouwing alsmede te gelegenertijd de aankoop, de oprichting en elke andere
toevallige verwer-ving van onroerende goederen om ze ter uitoefening en ter uitbreiding van
genoemde beheersaktiviteit verder blijvend te gebruiken. De vennootschap mag ook onroerende
goederen vervreemden indien zulke vervreemding past in het normale beheer van haar vermogen.
De vennootschap mag zich borg stellen, pand verstrekken en hypotheek op haar onroerende
goederen toestaan tot zekerheid van verbintenissen door derden aangegaan. De ven-nootschap kan
overgaan tot alle handelsverrichtingen nijverheidsver-richtingen, financiële en onroerende
verrichtingen, zo voor eigen reke-ning als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen; dit zowel in België als in
het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle
ondernemingen of vennootschappen   die eenzelfde gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die
van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te bevorderen..
KAPITAAL - AANDELEN
Het kapitaal bedraagt honderdachtennegentigduizend driehonderdveertien komma tweeëntachtig
(198.314,82). Het wordt vertegenwoordigd door achthonderd (800) aandelen, zonder aanduiding van
nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten
hebben, inclusief stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Alle inbrengen
zijn volledig gestort.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
Luik B
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen;
bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met ofwel de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen
optredend, ofwel door twee bestuurders samen optredend.
Bijzondere lasthebbers
De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap
kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.
Identiteit personen gemachtigd de vennootschap te besturen
Luik B
De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door haar niet statutaire
bestuurders:
    •  De heer CAPPELLE Geert Alfons Octaaf, wonende te 3391 TieltWinge, Kapellekensweg 11;
    •  Mevrouw VER BERNE Agnes Julia, wonende te 3391 TieltWinge, Kappellekensweg 8;
JAARVERGADERING
De jaarvergadering grijpt plaats de tweede maandag van de maand april om 20.00 uur. Er zijn geen
bijzondere voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht.
BOEKJAAR
Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
AANLEG RESERVES – WINSTVERDELING – SALDO NA VEREFFENING
Er zijn geen bijzondere bepalingen aangaande de reserves. De winst wordt verdeeld, alsook het na
vereffening overblijvend saldo, volgens besluit van de algemene vergadering.
ZESDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Het hier aanwezige bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch
effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit
te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de
inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register met name
aan de medewerkers van het accountantskantoor SBB Accountants & Adviseurs, te 3460
Bekkevoort, Staatsbaan 106, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Hiermee samen neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en gecoördineerde statuten.
Bernard INDEKEU
Geassocieerd Notaris te Zoutleeuw