Ondernemingsnr : 0809919415
Naam
(voluit) : ArteZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meerdorp 29 bus A
 : 2321 Hoogstraten
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
I. Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Annelies Ghesquière, te Ieper op 26 december
2023.
BLIJKT :
 
Dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap “ArteZ” onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen-
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:
 
1° - Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam ArteZ.
2° – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
3° – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- onderneming in algemene bouw-, renovatie- en verbouwingswerken in de ruimste zin en zowel in
de sector van de privéwoningbouw als van de industriële constructiewerken en de openbare werken;
- onderneming in het restaureren van monumenten, onderneming voor het restaureren door
ambachtslieden, de instandhouding (inclusief opgravingswerken) van historische gebouwen,
kunstwerken en plaatsen alsmede monumentenzorg, restauratie van stenen; onderneming in het
restaureren, reinigen en wassen van gebouwen, gevels en monumenten ook alsmede door
zandstralen, door torbo-reiniging, door stoom, onder ho-ge/lage druk of afborstelen, enzovoort;
- onderneming in het reinigen, saneren en herstellen van gebouwen na brand, waterschade,
enzovoort;
- de fabricatie, de bewerking en verwerking van alle mogelijke goederen en producten, de aankoop
en verkoop, de import en export en welk danige handel in alle soorten van bouwmaterialen en
bijhorigheden, dit in de meest uitgebreide betekenis, al dan niet op commissiebasis (tussenpersoon
in handel);
- de studie, ontwikkeling, fabricatie, aan- en verkoop, in- en uitvoer, transport, montage en
demontage van machines en werktuigen, hydraulische, mechanische en elektronische toestellen,
metaalconstructies en niet-metalen constructies; alle verrichtingen welke rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben bij het aannemen van algemene bouwwerken, inbegrepen de
coördinatie van werken door onderaannemers;
- onderneming in slopingswerken van gebouwen en kunstwerken, omvat het effenen en het
wegruimen;
- onderneming in grondwerken, grondverzet, graven, ophopen, egaliseren en nivelleren van
bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van
explosieven;
- onderneming in boringen, peilingen en uitdiepingen en het neerslaan van de grondwaterspiegel;
- onderneming in fundering, in het heien van palen en damplanken en in versterkingswerken van de
bodem volgens allerlei methodes;
- onderneming voor draineringswerken en het reinigen van waterlopen;
- onderneming voor het optrekken van niet-metalen kunstwerken o.m. het bouwen van bruggen,
viaducten, weg- en spoorwegtunnels, watertorens, silo's, vergaarbakken, zwembaden,
kolenopslagplaatsen, enzovoort;
- onderneming voor het uitvoeren van metselwerk — betonwerken — het optrekken van de ruwbouw
van gebouw en de structuur van civiel technische werken inclusief het gieten van gewapend beton,
bekisting en ijzervlechtwerk;
- onderneming voor het optrekken van uitneembare paviljoenen en barakken; onderneming in
rioleringswerken, aanleg van waterdistributie, netten en rioleringen, water- en gasvoorzieningen,
leggen van kabels en diverse leidingen;
- onderneming voor timmer- en schrijnwerkerij, metalen en plastieken schrijnwerk, fabricatie en
verkoop van meubelen (omvat onder meer het timmer- en schrijnwerk voor gebouwen zoals deuren,
ramen, poorten, sloten en ijzerwaren, vensterluiken, schutsels, valse zolderingen, roosters, rolluiken,
het bedekken van muren en zolderingen door het aanbrengen van metalen elementen);
- onderneming voor plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en van alle
doorschijnend en doorzichtig materieel, het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend
beton;
- onderneming in metaalconstructies en metalen kunstwerken (omvat ook montage en
demontagewerk, buis- en soortgelijke constructies);
- het uitvoeren van bouwsmederij en andere vormen van smeedwerk;
- onderneming in thermische -en geluidsisolering en isolatie tegen vochtigheid; onderneming in
dakbedekking en bouw van dakconstructies omvattende de bouw van daken, plaatsen van
dakbedekking van ongeacht welk materiaal, het plaatsen van dakgoten, regenafvoerbuizen, het
waterdicht maken van daken en dakterrassen, alsook alle herstellingen en onderhoud;
- onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels;
- onderneming voor stukadoorwerken (omvat plafonneer- cementeer en alle andere pleisterwerken,
berapingswerken, plaatsen van chapes en gips -en stafwerken); onderneming voor arduin- en
marmerwerken (omvat het plaatsen van arduin en marmer voor gebouwen en
sierschoorsteenmantels of andere versieringen van marmer of steen);
- onderneming voor vloerbedekking en muurbekleding (omvat het plaatsen van tegels-vloeren,
mozaïek, houtenbekledingen en alle andere bedekkingen);
- onderneming voor woning -en winkelinrichting en interieurdecoratie van gebouwen; onderneming in
schilder- en behangwerken (omvat alle schilderwerk, het kalken van gebouwen en bestrijken met
kalk, het behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbedekkingen en van alle andere synthetische
bedekking van muren en vloeren, onder meer in plastiek);
- onderneming voor installatie van centrale verwarming, sanitair, ventilatie en lood -en zinkwerken
(omvat o.m. het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas en van bijkomende
toestellen, het plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood -en zinkwerken, installatie van
waterverzachters, het plaatsen, herstellen, onderhouden van allerhande branders);
- onderneming voor elektrotechnische installaties, elektriciteitswerken;
- onderneming voor verkeerssignalisatie (omvat het aanleggen en het onderhouden van
verkeerssignalisatie en de wegmarkeringen);
- onderneming voor schoorsteen- en ovenbouw (omvat onder meer het optrekken van
fabrieksschouwen, nijverheidsovens en andere soortgelijke werken, evenals het metselwerk van
ovens en het plaatsen van alle vuurvaste producten); het aanleggen en onderhouden van
speelpleinen, sportvelden evenals parken, tuinen, vijvers; zwembaden en begraafplaatsen;
- het verlenen van adviezen en diensten voor het ontwikkelen van veiligheids- en kwaliteitssystemen;
- optreden als preventieadviseur;
- het uitoefenen van de werkzaamheden van de veiligheidscoördinator in het kader van de wetgeving
op de tijdelijke en mobiele werkplaatsen, hetzij rechtstreeks, hetzij door derden;
- het uitvoeren van teken- en studiewerk en dienstverlening hieromtrent; aan- en verkoop van
roerende en onroerende gebouwen;
- de verwezenlijking van alle onroerende verrichtingen, waaronder onder meer het verwerven,
vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen
bouwen of doen verbouwen, promotie van onroerende goederen evenals onroerende transacties in
de meest brede zin, van welke aard ook, met inbe¬grip van onroerende leasing;
- de projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken, voor
de bouw van appartementsgebouwen, kantoor- en scholenbouw; de projectontwikkeling voor de
bouw of de aanleg van: commerciële en industriële centra, hotels, industriezones en markten,
jachthavens, autowegen, wintersportcentra, stadswijken, enzovoort;
- Grond- en ruilverkavelingen;
- de vervaardiging, handel, plaatsing en installatie van systemen die energie opwekken en alle
randactiviteiten die hiermee gepaard gaan zoals onder meer energiestudies;
- de vervaardiging, handel, plaatsing en installatie van elektrische en niet-elektrische panelen voor
het opvangen van zonne-energie.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Dit zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag alle werkzaamheden verrichten, die direct of indirect betrekking hebben op
haar voorwerp en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen bevorderen, in welk land ook.
Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband met haar voorwerp aankopen, uitbaten
of afstaan. De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping,
inschrijving op aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp
kunnen bevorderen. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering,
samenwerking of associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen.
Ze mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden.
Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen met
identiek, analoog of samenhangend voorwerp, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten in de
hand te werken, zelfs met hen te fusioneren.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
4° – Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5° - Maatschappelijk vermogen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
6° – Bestuur en vertegenwoordiging – Benoeming van de bestuurder
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Werking van het bestuur.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Zijn er twee bestuurders, dan mag iedere bestuurder afzonderlijk, naar eigen inzichten, besluiten
nemen.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college, “college van bestuurders” genoemd, dat
beraadslaagt en besluiten neemt volgens de regels van de beraadslagende vergaderingen, voor
zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Het college van bestuurders vergadert op uitnodiging van de voorzitter die het college moet
samenroepen wanneer twee bestuurders erom verzoeken.
Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door het lid van het
college dat bij gewone meerderheid is aangeduid om de vergadering voor te zitten.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien ten minste de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is
de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend.
De besluiten van het college worden genotuleerd in een daartoe bestemd register.
Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door alle leden.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Bevoegdheid.
De bestuurder(s) of het college van bestuurders zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Externe vertegenwoordiging.
Is er slechts één bestuurder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
Zijn er meerdere bestuurders aangesteld, dan wordt de vennootschap vertegenwoordigd door 3
bestuurders (of 2 indien er slechts 2 zijn aangesteld), samen handelend, of door de gedelegeerde
bestuurder, alleen handelend, hiertoe benoemd door het bestuursorgaan.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité van een andere
vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders of werknemers een vaste vertegenwoordiger
benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in
afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea,
de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste
vertegenwoordiger.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere
volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
7° – Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
8° – Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal
goedkeuren.
Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een
interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
9° – Organisatie en bijeenroeping Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste dinsdag van de maand juni om zestien uur (16u). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
10° – Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11° – Beraadslaging
§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
12° – Verdeling van het netto-actief na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
VIERDE BESLUIT
Vaststelling dat het thans lopende boekjaar, dat aangevangen is op 1 februari 2023, wordt verkort om
te eindigen op 31 december 2023.
 
VIJFDE BESLUIT
Vaststelling dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 januari van elk jaar om te eindigen op 31
december van elk jaar.
 
ZESDE BESLUIT
1/ De algemene vergadering besluit de besloten vennootschap “Acebo”, waarvan de zetel gevestigd
is te 2321 Hoogstraten (Meer), Donckstraat 28, ondernemingsnummer 0887.062.525, RPR
Antwerpen – afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer Paul Van Gils, wonende te
2321 Hoogstraten (Meer), Donckstraat 28, destijds benoemd als niet-statutair zaakvoerder, ontslag
te geven uit diens functie als niet-statutair bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder) en hem
kwijting te geven voor de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering besluit de heer Paul Van Gils, wonende te 2321 Hoogstraten (Meer),
Donckstraat 28, destijds benoemd als niet-statutair zaakvoerder, ontslag te geven uit diens functie
als niet-statutair bestuurder (destijds benoemd als zaakvoerder) en hem kwijting te geven voor de
uitoefening van dit mandaat.
2/ De algemene vergadering besluit evenwel onmiddellijk te (her)benoemen als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur van de vennootschap:
Deze aanvaardt dit mandaat en verklaart niet gebonden te zijn door enige verbodsbepaling voor de
uitoefening van dit mandaat.
    •  de besloten vennootschap “Acebo”, waarvan de zetel gevestigd is te 2321 Hoogstraten (Meer),
Donckstraat 28, ondernemingsnummer 0887.062.525, RPR Antwerpen – afdeling Turnhout, met als
vaste vertegenwoordiger de heer Paul Van Gils, wonende te 2321 Hoogstraten (Meer), Donckstraat
28
    •  De heer VAN GILS Antonius Ambrosius Josephus, wonende te 2321 Hoogstraten (Meer),
Pyperpad 20.
    •  De heer VAN GILS Jozef Karel Adri, wonende te 2930 Brasschaat, Neervelden 48.
    •  De heer VAN GILS Jaak Jozef Jan, wonende te 2340 Beerse, Pastoor Mensaertstraat 6.
De voorzitter verklaart dat deze niet gebonden zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening
van dit mandaat.
 
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 2321
Hoogstraten (Meer), Meerdorp 29A.
 
ACHTSTE BESLUIT - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
NEGENDE BESLUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
TIENDE BESLUIT 
Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap ‘Acs Accountants’ met zetel te 2380
Ravels, Grote Baan 201, met ondernemingsnummer 0437.828.603 met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de
Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
II. Uit de schriftelijke besluitvorming van de Raad van Bestuur op 26 december 2023 BLIJKT:
"Het bestuursorgaan benoemt de besloten vennootschap “Acebo”, waarvan de zetel gevestigd is te
2321 Hoogstraten (Meer), Donckstraat 28, ondernemingsnummer 0887.062.525, RPR Antwerpen –
afdeling Turnhout, met als vaste vertegenwoordiger de heer Paul Van Gils, wonende te 2321
Hoogstraten (Meer), Donckstraat 28 tot gedelegeerd bestuurder voor onbepaalde duur."
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
 
Annelies Ghesquière
Notaris