Ondernemingsnr : 0817 672 386
Naam
(volut) : COBA
Iverkort)
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9230 Wetteren, Hellegat 15
Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN - ZETELVERPLAATSING - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering d.d. 08 april 2025:
1.Ontslagen en benoemingen bestuurders
De vergadering neemt kennis van de ontslagbrieven waarin volgende bestuurders hun ontslag, met ingang
van heden, 08 april 2025, hebben aangekondigd:
· De heer Jacques Coppens, wonende te 9230 Wetteren, Hellegat 15;
· Mevrouw Linda Baele, wonende te 9230 Wetteren, Hellegat 15;
Deze ontslagbrieven worden als bijlagen aan deze notulen gehecht.
Met eenparigheid van stemmen wordt, met ingang van heden, 08 april 2025:
· de besloten vennootschap 'H.T. Management Services', met ondernemingsnummer 0598.993.806, vast
vertegenwoordigd door de heer Halil Taslidere, benoemd tot bestuurder van de vennootschap, met
onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur.
De gekozen bestuurder aanvaardt haar mandaat en verklaart dat er geen maatregel bestaat die zich verzet
tegen haar benoeming.
Uittreksel uit het verslag van het bestuursorgaan d.d. 08 april 2025:
Zetelverplaatsing
Het bestuursorgaan beslist, om met ingang van heden, 8 april 2025, de zetel te verplaatsen van 9230
Wetteren, Hellegat 15 naar 9230 Wetteren, Neerhonderd 48.
Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Valira Baleci, Marie Decloedt,
Tessa Loverix, Els Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet en Christophe Heyse, met mogelijkheid van
indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Jalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
Ihet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Ihet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
lalle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
Ide formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
Jhet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
BV Moore Finance & Tax,
Volmachtdrager,
vertegenwoordigd door Christoph Heyse.