Ondernemingsnr : 0449650626
Naam
(voluit) : PHIVAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Albert I laan 126A
 : 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Liselotte De Kock te Koksijde op 24
december 2020, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de naamloze vennootschap PHIVAN, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Albert I
laan 126/A, de volgende besluiten met eenparigheid van de stemmen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.  
tweede besluit
a) De vergadering neemt eerst kennis van het verslag van het bestuursorgaan, evenals van het
verslag van mevrouw Mia Deplancke, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8530 Harelbeke,
Gentsesteenweg 46, in toepassing van artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV), naar aanleiding van de voorgenomen verhoging van het vermogen door
inbreng in natura van de rekening-courant op naam van de besloten vennootschap AGENTUUR
PHILIPS in de besloten vennootschap PHIVAN.
De aandeelhouders erkennen een kopie te hebben ontvangen van deze verslagen en er kennis van
te hebben genomen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor in verband met de inbreng in natura luidt als volgt :
“VII.BESLUIT
Overeenkomstig het artikel 7:197 Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, brengen wij aan
de Buitengewone Algemene vergadering van de aandeelhouders van 24 december 2020, verslag uit
in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor in het kader van de vooropgestelde
kapitaalverhoging d.m.v. inbreng in natura, waarvoor wij aangesteld zijn op datum van 4 augustus
2020.
De inbreng in natura door de Inbrenger, de BV AGENTUUR PHILIPS, ter onderschrijving van de
kapitaalverhoging bij de NV PHIVAN, bestaat uit de inbreng van de rekening-courant van BV
AGENTUUR PHILIPS. Deze inbreng in natura van 387.434,60 Euro, zal vergoed worden door de
toekenning van 15.629 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de vennootschap. Er
is geen andere vergoeding voorzien.
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:
a)het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de
ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven
aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b)de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
Luik B
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c)de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering
leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde, en met de agio van de tegen de
inbreng uit te geven nieuwe aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;
d)de vergoeding voor deze inbreng  van 15.629 nieuwe aandelen van de NV PHIVAN zonder
nominale waarde, gelijk aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen, dit is voor een totale
waarde van 387.464,60 Euro worden uitgegeven;
e)door de inbreng in natura zal het geplaatst kapitaal  worden verhoogd met 387.434,60 Euro
teneinde het te brengen van 280.565,40 Euro naar 668.000,00 Euro en zal worden vertegenwoordigd
door 26.947 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
Niet alle te verstrekken stukken en informatie werden ons tenminste één maand voor de
Buitengewone Algemene vergadering van de aandeelhouders overhandigd, zodat wij niet in de
mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de
Buitengewone Algemene vergadering. van de aandeelhouders. Deze laattijdigheid heeft evenwel
geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Ondergetekende wil er ten slotte aan herinneren dat haar opdracht er niet in bestaat een uitspraak te
doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat haar
verslag geen “fairness opinion” is.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig het artikel 7:197 van het Wetboek Vennootschappen en
verenigingen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV
PHIVAN en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt
Harelbeke, 21 december 2020
MIA DEPLANCKE
BEDRIJFSREVISOR (A01475)
Volgt de handtekening”
De verslagen van de bestuurder en van de bedrijfsrevisor worden neergelegd op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank en een ander exemplaar van deze verslagen wordt bewaard in het
vennootschapsdossier van ondergetekende notaris.
 b) De vergadering besluit het kapitaal met driehonderdzevenentachtigduizend
vierhonderdvierendertig euro zestig eurocent (€ 387.434,60) te verhogen, om het vermogen van
tweehonderdtachtigduizend vijfhonderdvijfenzestig euro veertig eurocent (€ 280.565,40) te verhogen
tot zeshonderdachtenzestigduizend euro (€ 668.000,00), door inbreng van de rekening-courant op
naam van de besloten vennootschap AGENTUUR PHILIPS in de besloten vennootschap PHIVAN en
door creatie van vijftienduizend zeshonderdnegenentwintig (15.629) nieuwe aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande
aandelen en de toekenning ervan aan de inbrenger, om de aandelen te brengen van elfduizend
driehonderd achttien (11.318) aandelen op zesentwintigduizend negenhonderdzevenenveertig
(26.947) aandelen, zonder nominale waarde, elk één/zesentwintigduizend
negenhonderdzevenenveertigste (1/26.947ste) van het vermogen vertegenwoordigende.
c) Deze verhoging van het vermogen wordt verwezenlijkt door inbreng in natura van de rekening-
courant op naam van de besloten vennootschap AGENTUUR PHILIPS in de besloten vennootschap
PHIVAN, welke uitvoerig beschreven staat in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.
VERGOEDING
De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrenger, besluit dat voormelde inbreng vergoed wordt
door toekenning van vijftienduizend zeshonderdnegenentwintig (15.629) nieuwe aandelen, die
volledig toegekend worden aan de besloten vennootschap AGENTUUR PHILIPS, waarvan kwijting.
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde
besluiten, de verhoging van het kapitaal definitief is en waarbij het vermogen daadwerkelijk op
zeshonderd achtenzestigduizend euro (€ 668.000,00) is gebracht en is vertegenwoordigd door
zesentwintigduizend negenhonderdzevenenveertig (26.947) identieke en volledige volgestorte
aandelen, zonder nominale waarde.
DERDE besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN  
TITEL I : Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur 
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “Phivan”.
Artikel 2: Zetel
Luik B
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. 
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden :
1.Het beheer van vennootschappen alsmede de bouwpromotie in de ruimste zin van het woord, de
aanneming van alle bouwwerken, wegeniswerken, metsel- en betonwerken, de coördinatie van alle
aannemingen en onderaannemingen in de ruimste zin van het woord, de aan- en verkoop en
vertegenwoordiging van alle bouwmaterialen, alle houtsoorten en metalen en alle verrichtingen,
inzonderheid privaatbouw, die enigzins rechtstreeks dit voorwerp kunnen bevorderen of ermede
verwant zijn, in België of in het buitenland, voor haar rekening of voor rekening van derden, en/of
tussenpersonen, alle immobiliaire operaties van het even welke aard, of ermede verband houdende
handelingen doen, onder meer de aan- en verkoop, ruiling, verhuring, expertise, beheer, omvorming
en ombouwing en valorisering van onroerende goederen van alle aard, zo gebouwen als gronden, zo
op het platteland als in de bebouwde kommen, en dit door middel van lotisering, verkaveling,
nieuwbouw of verbouwing, en verder alle plaatsingen van kapitalen en het beheer van alle
welkdanige goederen.
2.Het verrichten van verzekeringen, geldplaatsingen en leningen.
3.Het inrichten en bemeubelen van onroerende goederen, de aan- en verkoop van meubels.
Dit alles in de meest uitgebreide zin, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden,
inbegrepen alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen van onroerende en
roerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of
de uitbreiding ervan zouden kunnen bevorderen. Zij mag ook tussenkomen in financiële transacties
met derden, zich ermede associëren, inbrengen doen, onderschrijven, samensmelten of op het even
welke wijze deelnemen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen en er waarborgen, zo persoonlijke
als zakelijke voor verstrekken. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zonder enige
territoriale beperking en op de wijze die zij daartoe best geschikt zal achten. De raad van Bestuur
heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren zoals hij noodzakelijk acht voor de meest
gunstige uitbating van haar onderneming.
Artikel 4: Duur 
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur. 
TITEL II : Kapitaal – Aandelen 
Artikel 5: Kapitaal – Aandelen  
Het kapitaal bedraagt zeshonderd achtenzestigduizend euro (€ 668.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zesentwintigduizend negenhonderdzevenenveertig (26.947)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend
één/zesentwintigduizend negenhonderdzevenenveertigste (1/26.947ste) van het kapitaal.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.  
…
Titel IV: Bestuur – Controle
Artikel 13: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die
aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar
werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor ten
hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddelijke ingang beeïndigen. Tenzij de statuten anders bepalen, kan de algemene
vergadering op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het
mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. Niettemin kan de algemene vergadering het
mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
Luik B
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad
van bestuur tot op dat ogenblik.
Aantal vergaderingen - oproepingen
De raad van bestuur komt samen telkens de belangen van de vennootschap het vereisen en
tenminste één (1) keer per jaar. De raad van bestuur wordt samengeroepen op verzoek van de
voorzitter of twee bestuurders.
De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van
dringende noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de
vergadering, tenminste vijf (5) volle werkdagen voor de vergadering aan de bestuurders toegestuurd.
Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering en worden gedaan
per brief, fax, e-mail of op enige andere schriftelijke wijze. Over punten die in de oproepingsbrief niet
zijn vermeld, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten indien alle bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen om over de betreffende punten te
beraadslagen en te besluiten. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de
notulen geen bezwaar is gemaakt.
De regelmatigheid van de bijeenroeping dient niet te worden gerechtvaardigd indien alle bestuurders
aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en zich akkoord verklaren met de agenda.
Voorzitter
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter om de vergaderingen van de raad van
bestuur voor te zitten. In geval van afwezigheid of verhindering van de voorzitter, wordt de
vergadering van de raad van bestuur door een gedelegeerd bestuurder voorgezeten en bij
ontstentenis van deze door de oudste aanwezige bestuurder.
Vertegenwoordiging
De bestuurders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder aan wie zij
daartoe een schriftelijke volmacht dienen te verlenen die aan de notulen van de desbetreffende raad
van bestuur zal worden gehecht. Deze volmacht kan worden gegeven per brief, fax, e-mail of op
enige andere schriftelijke wijze. Een bestuurder kan houder zijn van meerdere volmachten. De raad
van bestuur zal echter slechts geldig kunnen beraadslagen indien tenminste twee fysieke personen
aanwezig zijn.
De vergadering van de raad van bestuur mag tevens plaatsvinden via moderne
telecommunicatiemiddelen zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via
dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde
medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.  
Artikel 14:  Bevoegdheden van het bestuursorgaan   
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Zodanige beperking kan niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt.
Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn
verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren.
De bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in het eerste lid mag niet deelnemen aan de
beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de
stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de
beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene
vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Voorgaande procedure is niet van toepassing wanneer de beslissingen van de raad van bestuur
betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen
de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.  
Artikel 15: Dagelijks bestuur  
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
Luik B
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.  
Artikel 16: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredende of twee bestuurders, gezamenlijk
optredende.
Artikel 17: Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar. 
Titel V: Algemene vergadering van aandeelhouders 
Artikel 18: Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de statuten haar toewijst.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste zaterdag van de maand maart om veertien
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders  die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders  hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Indien de vennootschap niet over e-mail beschikt gebeuren de oproepingen bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
Schriftelijke éénparige besluitvorming
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Datum jaarvergadering
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel.
Datering bijzondere algemene vergadering
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel.
Kennisname besluitvorming
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.   
Artikel 20: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
Luik B
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen. 
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. 
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
…
Titel VI: Boekjaar – Winstverdeling – Reserves 
Artikel 24: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25: Bestemming van de winst – reserves 
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.   
…
Artikel 28: Verdeling van het netto-actief 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- de heer PHILIPS Cédric, voornoemd;
- mevrouw VANDEN BUSSCHE Dominique, voornoemd;
- de heer PHILIPS Joël, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2.
Worden benoemd tot bestuurders voor een duur van 6 jaar:
- de heer PHILIPS Cédric;
- de BV Agentuur Philips.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de BV
Agentuur Philips, vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer Philips Joël de vaste
vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoe-ring van de
opdracht in naam en voor rekening van de naamloze vennootschap “PHIVAN”.
De notaris informeert de vaste vertegenwoordiger dat deze hoofdelijk met de rechtspersoon
aansprakelijk is alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou
volbren-gen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om het adres van de zetel met ingang vanaf heden te verplaatsen
Luik B
naar 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Lehoucklaan 42.  
ZESDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
…
RAAD VAN BESTUUR
En terstond is de raad van bestuur bijeengekomen, die met eenparigheid van stemmen beslist om tot
gedelegeerd bestuurder te benoemen, voor een periode van zes jaar:
- de heer PHILIPS Cédric, voornoemd;
- de BV Agentuur Philips, voornoemd.
Die alhier zijn tussengekomen om hun mandaat te aanvaarden en te bevestigen dat zij niet getroffen
werd door een maatregel die zich hiertegen verzet.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(getekend) Notaris Liselotte DE KOCK
 
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
- verslag van de bestuurder;
- verslag van de bedrijfsrevisor
- gecoördineerde statuten.