Ondernemingsnr : 0764 645 753
Naam
(voluit) : SmartHealth.Live
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Te 1070 Anderlecht, Resaerchdreef 10
Onderwerp akte : Ontbinding - en vereffeningstelling - sluiting vereffening
Er blijkt uit een proces verbaal opgemaakt door notaris Stefanie Mikolajczak, geassocieerd notaris te
Destelbergen op 26 mei 2024, dat de buitengewone algemene vergadring van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap SmartHealth.Live volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist de jaarrekening van het vorige boekjaar, dat ingevolge de invereffeningstelling
der vennootschap, afgesloten werd op 31 december 2023 goed te keuren.
Deze goedkeuring werd verleend in een bijzondere algemene vergadering, gehouden op
heden, voorafgaandelijk aan deze.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering bevestigt tevens de opdracht aan de bestuurder, tot het vervullen var alle
nodige administratieve formaliteiten tot neerlegging van deze jaarrekening en de bekendmaking
daarvan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT
De vergadering onderzoekt het verslag van het bestuursorgaan dat een toelichting geeft
omtrent het besluit om tot de ontbinding van deze vennootschap over te gaan. Aan dit verslag werd
een staat van activa en passiva gevoegd.
De vergadering verklaart kennis te hebben gehad van dit verslag en de staat van activa en
passiva vóór het verlijden dezer, en keurt thans dit verslag goed.
De vergadering onderzoekt vervolgens de staat van activa en passiva die gevoegd is bij het
verslag van het bestuursorgaan en keurt deze goed.
Door het bestuursorgaan werd de heer Peter Lyns, bedrijfsrevisor, aangewezen als
bedrijfsrevisor teneinde verslag uit te brengen over de voormelde staat van activa en passiva.
De conclusies van dit verslag worden alhier letterlijk overgenomen als volgt:
"8 Conclusie
Ondergetekende, Peter Leyns, bedrijfsrevisor, werd op 16 februari 2024 door de
bestuurders van de BV SmartHealth.Live, aangesteld om overeenkomstig art. 2 : 71 § 2 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag op te stellen aangaande de
boekhoudkundige staat van activa en passiva, afgesloten per 26 februari 2024 van de BV
SmartHealth.Live, met maatschappelijke zetel te Researchdreef 10, 1070 Anderlecht naar aanleiding
van de ontbinding van de vennootschap.
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van de BV SmartHealth.Live een
boekhoudkundige staat, afgesloten op 26 februari 2024, opgesteld die, rekening houdend met de
vooruitzichten van de ontbinding en vereffening in 1 akte van de vennootschap, een balanstotaal
opgeeft van € 23.055,86 en een nettoactief van €23.055,86.
Uit de controlewerkzaamheden, die ondergetekende heeft uitgevoerd overeenkomstig de
toepasselijke professionele normen, blijkt dat deze staat een getrouw beeld van de toestand van de
vennootschap weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan gerealiseerd worden
Op datum van ondertekening van dit verslag was ondergetekende nog niet in bezit van de
confirmaties bij de administraties van directe en indirecte belastingen.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als
gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR,
hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit
controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd
of een schriftelijk akkoord werd bekomen vanwege de schuldeisers, waarmee zij aanduiden dat er
wordt ingestemd met de ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte.
Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van art. 2 : 71 § 2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering
de nodige informatie te verstrekken zoals voorzien door de Wet. Dit verslag mag dan ook niet voor
andere doeleinden gebruikt worden.
Gelet de uitvoeringsdatum van het aanleveren van de stavingstukken en de geplande datum
van de Buitengewone Algemene Vergadering , konden de wettelijke termijnen inzake het voorleggen
van de verslagen van het bestuursorgaan en bedrijfsrevisor niet gerespecteerd worden. De
bestuurders en aandeelhouders heeft verklaard hiervan op de hoogte te zijn en te verzaken aan de
termijnen.
Aldus opgesteld en beëindigd te Evergem op 22 mei 2024,
Leyns Peter
Bedrijfsrevisor".
De vergadering verklaart kennis te hebben gehad van het verslag van de bedrijfsrevisor vóór
het verlijden dezer.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist, gezien het feit dat de vennootschap geen activiteiten meer heeft, over
te gaan tot de vervroegde ontbinding van de vennootschap en spreekt haar definitieve ontbinding uit
te rekenen vanaf heden.
De huidige aandeelhouders bepalen en komen overeen dat alle tegoeden van de
vennootschap uitsluitend ten bate of ten laste komen van de aandeelhouders, voornoemd, ieder voor
zijn/haar aandeel.
De huidige aandeelhouders verklaren tevens dat het vermogen van de vennootschap geen
onroerende goederen omvat.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering stelt vast dat voldaan wordt aan de voorwaarden tot ontbinding met
onmiddellijke sluiting der vereffening conform artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met name:
a. Dat minstens de helft van het aantal uitgegeven aandelen aanwezig of geldig
vertegenwoordigd is;
b. Dat zowel uit de goedgekeurde jaarrekening, als uit de staat van actief en passief, het verslag
van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor blijkt dat er geen schulden meer
bestaan ten aanzien van derden of aandeelhouders;
c. Dat eveneens uit het verslag van het bestuursorgaan waarvan hierboven sprake blijkt dat a)
ofwel alle schulden aan derden voldaan zijn en/of geconsigneerd zijn, b) er geen hangende
geschillen zijn, c) er geen onroerende goederen zijn, en d) de terugname van het resterende
actief zal gebeuren onder de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit;
d. Dat er geen vereffenaar wordt benoemd
ZESDE BESLUIT
Ten gevolge van de ontbinding van de vennootschap neemt
de vergadering kennis van de van rechtswege beëindiging van het mandaat de hiema vermelde
bestuurders:
- De besloten vennootschap MV CONSULT,
- De heer Canini, Giovanni Umberto,
- De heer Jacobs Johannes,
- Mevrouw Jacobs Frederieke,
en verleent hierbij kwijting en volledige ontlasting aan het bestuursorgaan van de
vennootschap voor de door hen uitgeoefende opdracht.
ZEVENDE BESLUIT
Alvorens over te gaan tot de sluiting der vereffening, verklaren de bestuurders uitdrukkelijk
dat ondergetekende notaris hen heeft gewezen op het feit dat, op artikel 2:104, §3 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met name gezien er in onderhavige vereffening geen
vereffenaar werd benoemd, zij zelf als vereffenaar zullen worden beschouwd en in die hoedanigheid
aansprakelijk kunnen worden gesteld en aangesproken kunnen worden door eventuele benadeelde
schuldeisers indien mocht blijken dat er na de sluiting van onderhavige vereffening toch nog passiva
zouden zijn of deze passiva nog zouden opduiken.
Alvorens over te gaan tot de sluiting van de vereffening, bevestigt ondergetekende notaris
bij deze, overeenkomstig artikel 2:71 §6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de
vennootschap gehouden is om tot deze ontbinding over te gaan.
De algemene vergadering spreekt thans de afsluiting der vereffening uit en stelt vast dat de
besloten vennootschap SmartHealth.Live definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist tenslotte dat alle documenten en stukken van de vennootschap
gedurende vijf jaar zullen worden bewaard te 1070 Anderlecht, Researchdreef 10.
Gedaan te Destelbergen,
Ondergetekend,
Notaris Stefanie Mikolajczak