Ondernemingsnr : 0840420074
Naam
(voluit) : INTERNET REPUBLIC INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Groenestraat 92
 : 8210 Zedelgem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Carl POLFLIET, notaris te Oostende (eerste kanton), op 29
december 2020, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is
van de vennoten van de naamloze vennootschap “INTERNET REPUBLIC INTERNATIONAL”,
afgekort “IRI” met maatschappelijke zetel te 8210 Zedelgem, Groenestraat 92.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Michel Van Damme te Brugge Sint-
Andries op dertien oktober tweeduizend elf, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van éénendertig oktober tweeduizend elf onder nummer 11164535 en waarvan de
statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Eerste beslissing
De vergadering beslist om de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen in een besloten
vennootschap (BV).
De omzetting van de naamloze vennootschap INTERNET REPUBLIC INTERNATIONAL, met ingang
van heden, in de besloten vennootschap INTERNET REPUBLIC INTERNATIONAL.
De Besloten Vennootschap INTERNET REPUBLIC INTERNATIONAL is de voortzetting van de
Naamloze Vennootschap INTERNET REPUBLIC INTERNATIONAL.
Het voorwerp van de vennootschap blijft dezelfde, met uitzondering van de hierna vermelde
uitbreiding.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per dertig november
tweeduizendtwintig, opgenomen als bijlage 1 in het toelichtingsverslag van het bestuursorgaan.
Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de Naamloze Vennootschap
INTERNET REPUBLIC INTERNATIONAL worden verondersteld verricht te zijn voor de Besloten
Vennootschap INTERNET REPUBLIC INTERNATIONAL.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de Besloten Vennootschap INTERNET REPUBLIC
INTERNATIONAL.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en vermeerderingen. De besloten vennootschap zal de boekhouding en de
boeken die door de naamloze vennootschap gehouden werden, voortzetten.
De Besloten Vennootschap INTERNET REPUBLIC INTERNATIONAL behoudt het
ondernemingsnummer, waaronder de naamloze vennootschap INTERNET REPUBLIC
INTERNATIONAL ingeschreven was in de Kruispuntbank der Ondernemingen.
De duizend aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de aandeelhouders toegekend
in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette vennootschap.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de aandeelhouders, is de
naamloze vennootschap INTERNET REPUBLIC INTERNATIONAL omgezet in een Besloten
Vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.
Luik B
Tweede beslissing
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato
tweeëntwintig december tweeduizendtwintig dat het voorstel tot omzetting toelicht, alsook het verslag
van de bedrijfsrevisor de Besloten Vennootschap “CERTAM BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te
8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling
Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0446.426.860, vertegenwoordigd door de heer Olivier Strobbe,
bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief van de vennootschap per dertig november
tweeduizendtwintig hetzij minder dan drie maanden voordien, zoals opgelegd door de artikelen 14:3
tot en met 14:7 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Alle aandeelhouders
erkennen een kopie te hebben ontvangen van deze verslagen en er kennis van te hebben genomen.
Het besluit van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor in verband met de omzetting van de
vennootschap luidt als volgt:
“Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van actief en passief op datum van 30 november 2020
die het bestuursorgaan van de NV INTERNET REPUBLIC INTERNATIONAL heeft opgesteld met
een balanstotaal van 135.253,62 EUR en een nettoactief van 108.954,41 EUR, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop
wijzen dat het nettoactief, in alle van materieel belang zijnde opzichten, is overgewaardeerd in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Wij dienen evenwel een principieel voorbehoud te formuleren nopens:
Het bestaan van de kas (ad 315,13 EUR) aangezien wij onze opdracht pas na balansdatum mochten
ontvangen en derhalve niet in de mogelijkheid waren een fysische telling uit te voeren.
De mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten gevolge van een controle van de
belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet gecontroleerd werden.
Het nettoactief van de NV INTERNET REPUBLIC INTERNATIONAL (ad 108.954,41 EUR) is niet
kleiner dan het in de staat van actief en passief op datum van 30 november 2020 opgenomen bedrag
van het geplaatst kapitaal (ad 62.000,00 EUR).
Ingevolge de voorgenomen omzetting van de vennootschapsvorm wordt het volstort gedeelte van het
maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ten belope van 62.000,00 EUR, omgezet in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere.
Het bedrag van de wettelijke reserve ten belope van 1.164,95 EUR zal ingevolge de voorgenomen
omzetting van de vennootschapsvorm omgezet worden in een statutair onbeschikbare reserve.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:3 en 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, in het kader van de omzetting van de NV INTERNET
REPUBLIC INTERNATIONAL naar een BV en mag aldus niet voor andere doeleinden gebruikt
worden.
Wevelgem, 23 december 2020
BV CERTAM BEDRIJFSREVISOREN
vertegenwoordigd (ex ultimo) door
de heer Olivier Strobbe, bedrijfsrevisor”
Derde beslissing
De vergadering verleent ontslag op haar verzoek aan mevrouw HAUTEKIET Sigrid, voornoemd als
bestuurder van de Naamloze Vennootschap.
Vierde beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij drieënzestigduizend honderdvierenzestig euro vijfennegentig eurocent (€ 63.164,95), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen.
Luik B
De algemene vergadering besluit vervolgens het beschikbaar vermogen ten belope van
drieënzestigduizend honderdvierenzestig euro vijfennegentig eurocent (€ 63.164,85) te verminderen
teneinde het beschikbaar vermogen te brengen op een bedrag van drieduizend euro (€3.000) onder
voorbehoud van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vijfde beslissing
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en eveneens in
overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen te
brengen.
De navolgende activiteiten worden toegevoegd aan de huidige omschrijving van het voorwerp:
- Alle verkoop en handel van alle mogelijke goederen
- Alle handel via internet
- Uitbaten van websites en webshops
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 3
van de statuten door volgende tekst:
I. De vennootschap heeft als voorwerp:
Het leveren van alle mogelijke diensten inzake online marketing, media, internetdiensten, publiciteit,
communicatie, ...
Alle verkoop en handel van alle mogelijke goederen
Alle handel via internet
Uitbaten van websites en webshops
Dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
II. In België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
de verkoop, de promotie, de afbraak en de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur - en verhuur, de ruil, de verkavelingen, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, vin
onroerende zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan -
en verkoop, de huur - en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande af op te
richten, industriële, commerciële, financiële landbouw of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een partícipatíe aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
III. Hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding,
patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar,
aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijke erkenning - en inschrijvingsregime onderworpen zijn en voor zoverre daartoe geen
erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen. Deze activiteiten
kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden en betreffen
onder meer:
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer,
uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals:
- Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter.
Land en tuinbouwgronden verpachten of zelf land — en tuinbouwbedrijven uitbaten.
Het leveren van diensten inzake management, bestuur, beheer en consulting. Dit op het gebied van
marketing, productie, financiën, administratie, commercieel beheer en alle mogelijke vakgebieden.
Het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen. Het optreden als bemiddelaar in verband
met overlatingen, overnames, investeerder, fusies van alle mogelijke ondernemingen.
Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels, horeca -
Luik B
uitbatingen en vakantie -oorden ;vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in
huur nemen, vethuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren,
in concessie geven en in concessie nemen.
De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers,
directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk en alle inrichtingen.
Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd
in het adviseren en /of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs - en financieel
beheer, bouw en stabiliteitsstudies en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt.
De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen -
als buitenland en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
Trading in de meest ruime zin.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie,
inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen
en vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven
of waarvan het voorwerp in innig verband staat met haar voorwerp. Zij mag zich voor deze
vennootschapen borg stellen of hen aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen doch
dit met uitzondering van deze activiteiten waarvoor een bijzondere toelating is vereist. Voormelde
opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten versneld zijn
activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijf en negentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Deze opsomming is niet beperkend en kan uitgebreid worden tot alle handelingen die de geest van
een gelijkwaardige handel niet aantasten; Deze opsomming mag alle commerciële, industriële,
financiële roerende en onroerende daden stellen, nodig of dienstig voor de verwezenlijking van haar
voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
manieren en volgens de modaliteiten die haar best schijnen;
Zij kan onder meer zich door middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming,
financiële of andere tussenkomst interesseren in alle bestaande of te stichten vennootschappen of
ondernemingen, waarvan het voorwerp gelijkwaardig of aanverwant is of die voor haar een bron van
afzetgebied zouden kunnen zijn.
Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de
huurfinanciering en het ter beschikking stellen van onroerende goederen aan derden, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling,
de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen.
De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen, zelfs
zakelijke verlenen voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.
Zesde beslissing
De algemene vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot en met dertig september
tweeduizend éénentwintig zodat het boekjaar tweeduizendtwintig loopt vanaf één januari
tweeduizendtwintig tot dertig september tweeduizend éénentwintig.
De algemene vergadering beslist tevens de verdere boekjaren telkens te laten lopen vanaf één
oktober van ieder jaar tot dertig september van het daaropvolgend jaar.
De algemene vergadering beslist dat de algemene vergadering telkens zal doorgaan op de laatste
vrijdag van de maand maart om 14h00.
De algemene vergadering beslist tevens dat de eerst volgende algemene jaarvergadering aldus zal
doorgaan op de laatste vrijdag van de maand maart tweeduizend tweeëntwintig.
Zevende beslissing
De algemene vergadering beslist na omvorming van de vennootschap naar een besloten
Luik B
vennootschap de statuten van de vennootschap, bij uittreksel, vast te leggen als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam "INTERNET REPUBLIC INTERNATIONAL".
Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen en/of letterwoord gebruiken: IRI.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
I. De vennootschap heeft als voorwerp:
Het leveren van alle mogelijke diensten inzake online marketing, media, internetdiensten, publiciteit,
communicatie, ...
Alle verkoop en handel van alle mogelijke goederen
Alle handel via internet
Uitbaten van websites en webshops
Dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
II. In België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:
Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
de verkoop, de promotie, de afbraak en de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur - en verhuur, de ruil, de verkavelingen, in het algemeen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, vin
onroerende zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan -
en verkoop, de huur - en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande af op te
richten, industriële, commerciële, financiële landbouw of immobilieën-vennootschappen of
ondernemingen; het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een partícipatíe aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
III. Hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, pa-
trimoniumvennootschap, beheersmaatschappij, managementvennootschap, syndicus, makelaar,
aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij
competent is en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen,
dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die
overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten
aan een wettelijke erkenning - en inschrijvingsregime onderworpen zijn en voor zoverre daartoe geen
erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk
voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen. Deze activiteiten
kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden en betreffen
onder meer:
Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer,
uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium, zoals:
- Onroerende goederen aanwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten,
urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
Beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van
roerende waarden beheren en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten zonder speculatief
karakter.
Land en tuinbouwgronden verpachten of zelf land - en tuinbouwbedrijven uitbaten.
Het leveren van diensten inzake management, bestuur, beheer en consulting. Dit op het gebied van
marketing, productie, financiën, administratie, commercieel beheer en alle mogelijke vakgebieden.
Het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen. Het optreden als bemiddelaar ivm
overlatingen, overnames, investeerder, fusies van alle mogelijke ondernemingen.
Alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, rusthuizen, winkels, horeca -
uitbatingen en vakantie -oorden ;vergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken aankopen, in
Luik B
huur nemen, vethuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren, exploiteren,
in concessie geven en in concessie nemen.
De coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen uitgevoerd door onderaannemers,
directie van bouwprojecten en werven, alle studiewerk en alle inrichtingen.
Het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
waarnemen van alle bestuursmandaten, en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd
in het adviseren en /of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.
Advies, bijstand en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs - en financieel
beheer, bouw en stabiliteitsstudies en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houdt.
De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen -
als buitenland en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
Trading in de meest ruime zin.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk,
nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie,
inschrijving of op om het even welke wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen
en vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven
of waarvan het voorwerp in innig verband staat met haar voorwerp. Zij mag zich voor deze vennoot-
schapen borg stellen of hen aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door
derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen doch dit
met uitzondering van deze activiteiten waarvoor een bijzondere toelating is vereist. Voormelde
opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten versneld zijn
activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijf en negentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Deze opsomming is niet beperkend en kan uitgebreid worden tot alle handelingen die de geest van
een gelijkwaardige handel niet aantasten; Deze opsomming mag alle commerciële, industriële,
financiële roerende en onroerende daden stellen, nodig of dienstig voor de verwezenlijking van haar
voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
manieren en volgens de modaliteiten die haar best schijnen;
Zij kan onder meer zich door middel van associatie, inbreng, fusie, onderschrijving, deelneming,
financiële of andere tussenkomst interesseren in alle bestaande of te stichten vennootschappen of
ondernemingen, waarvan het voorwerp gelijkwaardig of aanverwant is of die voor haar een bron van
afzetgebied zouden kunnen zijn.
Het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van een onroerend vermogen, de
huurfinanciering en het ter beschikking stellen van onroerende goederen aan derden, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling,
de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen.
De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen, zelfs
zakelijke verlenen voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
Luik B
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Organisatie
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand maart, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Achtste beslissing
De algemene vergadering benoemt volgende persoon als enige niet-statutaire bestuurder:
Mevrouw HAUTEKIET Sigrid Maria, geboren te Knokke-Heist op achtentwintig juli
negentienhonderddrieënzeventig, wonende te 8210 Zedelgem, Groenestraat 173.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is voor onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
Negende beslissing
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan SINNAEVE ACCOUNTING & CONSULTING,
Groenestraat 92 8210 Zedelgem vertegenwoordigd door Jürgen SINNAEVE, om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.
Stemming
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Carl POLFLIET, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.