Ondernemingsnr : 0887742812
Naam
(voluit) : S-INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Madeliefjeslaan 13
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Thibauld POLFLIET te Oostende, op 21 november 2023,
te registreren dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “S-INVEST”, met zetel te 8400 Oostende, Madeliefjeslaan 13 en met
ondernemingsnummer BE 0887.742.812, opgericht bij akte verleden voor notaris Carl Polfliet te
Oostende op twee maart tweeduizend zeven, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van vijftien maart tweeduizend zeven onder nummer 07040823, waarvan de  statuten
voor de laatste maal gewijzigd werden bij proces-verbaal opgesteld door notaris Carl Polfliet te
Oostende op twintig maart tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad op negen april tweeduizend veertien onder nummer 14077038.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
Voorafgaandelijke aan de beslissing tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap legt de
comparant volgende stukken voor conform artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen:
- verslag van het bestuursorgaan de dato twintig november tweeduizend drieëntwintig inhoudende
toelichting omtrent de voorgenomen wijziging van het voorwerp.
De  algemene vergadering verleent ontslag van voorlezing van voormeld verslag en beslist het
voorwerp van de vennootschap te wijzigen door vervanging van het actuele voorwerp door volgend
voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door
deelname van dezen,
- Dagbladhandel in de meest ruime zin;
- Niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen;
- Kleinhandel in dranken;
- Kleinhandel in tabaksproducten;
- Kleinhandel in boeken, tijdschriften en kantoorbehoeften;
- Kleinhandel in spellen en speelgoed;
- Kleinhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en artikelen;
- Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets enzovoort;
- Activiteiten in verband met de verkoop van loterijbriefjes enzovoort;
- Beheer van onroerende goederen;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in ondernemingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin;
- De vennootschap kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders;
- De vennootschap kan eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de
wettelijke bepalingen inzake;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- Het verwerven door inschrijving, aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen;
- De samenstelling en het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden;
- Het laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen van alle aard;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed;
- De aankoop, verkoop, ruiling, afbraak, huur, verhuring van al dan niet gemeubelde appartementen
en woningen en onroerende goederen in het algemeen;
- Makelarij betreffende onroerende goederen met inbegrip van het uitoefenen van de functie van
syndicus;
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers;
- Het wassen en poetsen van motorvoertuigen;
- Verhuur van personenwagens en lichte bestelwagens met of zonder bestuurder;
- Verhuur en lease van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers;
- Handelsbemiddeling in auto’s, lichte bestelwagens en andere motorvoertuigen;
- Vervaardiging van bakkerijproducten in de vorm van deeg;
- Ambachtelijke vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk;
- Vervaardiging van ander houdbaar banketbakkerswerk, versnaperingen (zoet dan wel gezouten);
- Detailhandel in chocolade en suikerwerk;
- Uitbating van een café, verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken;
- Uitbating van een hotel, uitbating van een restaurant van het traditionele type.
- Activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren
- Diensten die door wasserettes en automatische wassalons verleend worden
- Behandeling op niet-industriële schaal van wasgoed en reiniging van kleding, overwegend ten
behoeve van particulieren
- Activiteiten van depothouders die zelf geen activiteiten op het gebied van wassen en reinigen
uitvoeren maar laten uitvoeren door industriële wasserijen
- Groot- en kleinhandel in onderhouds- en reinigingsproducten, inclusief waspoeders
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen
kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt.
                Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door
deelname van dezen,
- Dagbladhandel in de meest ruime zin;
- Niet-gespecialiseerde kleinhandel in algemene voedingsmiddelen;
- Kleinhandel in dranken;
- Kleinhandel in tabaksproducten;
- Kleinhandel in boeken, tijdschriften en kantoorbehoeften;
- Kleinhandel in spellen en speelgoed;
- Kleinhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en artikelen;
- Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets enzovoort;
- Activiteiten in verband met de verkoop van loterijbriefjes enzovoort;
- Beheer van onroerende goederen;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in ondernemingen;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin;
- De vennootschap kan zich borg stellen voor derden, bestuurders en aandeelhouders;
- De vennootschap kan eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de
wettelijke bepalingen inzake;
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
- Het verwerven door inschrijving, aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen;
- De samenstelling en het beheer van een eigen onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden;
- Het laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen van alle aard;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed;
- De aankoop, verkoop, ruiling, afbraak, huur, verhuring van al dan niet gemeubelde appartementen
en woningen en onroerende goederen in het algemeen;
- Makelarij betreffende onroerende goederen met inbegrip van het uitoefenen van de functie van
syndicus;
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers;
- Het wassen en poetsen van motorvoertuigen;
- Verhuur van personenwagens en lichte bestelwagens met of zonder bestuurder;
- Verhuur en lease van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers;
- Handelsbemiddeling in auto’s, lichte bestelwagens en andere motorvoertuigen;
- Vervaardiging van bakkerijproducten in de vorm van deeg;
- Ambachtelijke vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk;
- Vervaardiging van ander houdbaar banketbakkerswerk, versnaperingen (zoet dan wel gezouten);
- Detailhandel in chocolade en suikerwerk;
- Uitbating van een café, verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken;
- Uitbating van een hotel, uitbating van een restaurant van het traditionele type.
- Activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren
- Diensten die door wasserettes en automatische wassalons verleend worden
- Behandeling op niet-industriële schaal van wasgoed en reiniging van kleding, overwegend ten
behoeve van particulieren
- Activiteiten van depothouders die zelf geen activiteiten op het gebied van wassen en reinigen
uitvoeren maar laten uitvoeren door industriële wasserijen
- Groot- en kleinhandel in onderhouds- en reinigingsproducten, inclusief waspoeders
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp
hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen
kunnen inleveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Zij zal haar voorwerp kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en
modaliteiten die ze goed vindt.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dinsdag van de maand december, om elf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op
bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet worden
aangelegd in het kader van een liquidatiereserve, behoudens andersluidende overeenkomst tussen
de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar.
Ontbinding-vereffening - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (zaakvoerder), hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
- De heer VANDECASSERIE Stijn Juliaan Corneel, wonende te 8400 Oostende, Madeliefjeslaan 13,
hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
(zaakvoerder) voor de uitoefening van zij mandaat.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende,
Madeliefjeslaan 13.
Zevende besluit
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen beslissingen.
De algemene vergadering beslist RIK MAESENAERE BV, met zetel te 8600 Diksmuide, Eikhofstraat
23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne onder het nummer BTW BE
0467.394.696, of elke andere door hem aangewezen persoon, als bijzondere gevolmachtigde met
macht van indeplaatsstelling aan te stellen teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank
Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het
handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone
algemene vergadering.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Thibauld POLFLIET, notaris.
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.