Ondernemingsnr : 0455 580 690
Naam
(voluit) : A & M INDUSTRIAL PUMPS
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : te 3930 Hamont-Achel (Achel), Watertorenstraat 51
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VAN VEREFFENING
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton),
handelend voor rekening van de bv "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon
Stynenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op vijftien november tweeduizend vierentwintig, vóór
registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "A & M INDUSTRIAL PUMPS",
gevestigd te 3930 Hamont-Achel (Achel), Watertorenstraat 51, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen (afdeling Hasselt), onder nummer 0455.580.690, onder meer beslist heeft :
1. het verslag van het bestuursorgaan en het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, de heer Peter
BOGAERT, vertegenwoordigende de besloten vennootschap "BOGAERT & BOSMANS BEDRIJFSREVISOREN
- RÉVISEURS D'ENTREPRISES", met ondernemingsnummer 0870.626.369, met zetel te 3001 Leuven
(Heverlee), Waversebaan 303, opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:71 § 2 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, goed te keuren.
2. vervolgens de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen.
De vergadering besluit de ontbinding en sluiting van de vereffening in één enkele akte te laten plaatsvinden
aangezien aan de voorwaarden werd voldaan die gesteld zijn door artikel 2:80 van het Wetboek van.
vennootschappen en verenigingen.
Met name verklaart de enige aandeelhouder dat:
1º er geen vereffenaar wordt benoemd;
2º uit de staat van activa en passiva, voormeld, geen schulden blijken ten aanzien van de enige
aandeelhouder of derden;
3º de enige aandeelhouder vertegenwoordigd is en instemt met dit besluit.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de enige aandeelhouder.
De activa gaan over op de enige aandeelhouder met alle daaraan verbonden rechten en vorderingen. De
enige aandeelhouder treedt dienaangaande in alle rechten en plichten van de ontbonden vennootschap.
3. Ingevolge de ontbinding en vereffening is er een einde gekomen aan het mandaat van de bestuurders.
De enige aandeelhouder neemt bijgevolg kennis van het ontslag van de thans in functie zijnde bestuurders,
te weten:
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "RIAN BEHEER OIRSCHOT B.V.", met statutaire zetel
gevestigd te Oirschot (Nederland) en met adres te 5688HP Oirschot (Nederland), De Scheper 260, ingeschreven
in het Nederlandse handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 24252830 en ingeschreven.
als buitenlandse entiteit in het Belgisch rechtspersonenregister onder nummer 0837.983.790, vast
vertegenwoordigd door de heer DE HAAS Leonardus Vincentius, wonende te 5688ER Oirschot (Nederland), De
Moriaan 7;
- de besloten vennootschap "BRENAN", gevestigd te 3930 Hamont-Achel (Achel), Watertorenstraat 51,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt) onder nummer 0738.709.240, vast
vertegenwoordigd door de heer DE HAAS Frans, wonende te 3930 Hamont-Achel, Watertorenstraat 51; en
- mevrouw DE HAAS Sandra, wonende te 5688KH Oirschot (Nederland), Melklanden 1.
Tevens zal er een einde komen aan het mandaat van de gedelegeerd bestuurder, te weten: de besloten
vennootschap naar Nederlands recht "RIAN BEHEER OIRSCHOT B.V.", vast vertegenwoordigd door de heer DE
HAAS Leonardus, beiden voornoemd.
4. Aangezien de voorwaarden van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
werden nageleefd, kan de vereffening van de vennootschap onmiddellijk worden afgesloten.
Boeken en bescheiden
De boeken en bescheiden van de vereffende vennootschap blijven gedurende ten minste vijf jaar neergelegd
en bewaard te 5688 HP Oirschot (Nederland), De Scheper 260.
In het aandelenregister van de ontbonden en vereffende vennootschap wordt de vermelding "vernietigd
ingevolge de ontbinding en sluiting van vereffening" aangebracht.
Volmacht
De enige aandeelhouder verklaart aan DE HAAS Leonardus, voornoemd, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle volmachten te verlenen, met inbegrip van volmachten op de bankrekening(en) van de
vennootschap, om:
(i) alle handelingen te stellen die hij nodig of nuttig acht om de voormelde besluiten van de algemene
vergadering uit te voeren, met inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering van het vereffeningssaldo
aan de aandeelhouder overeenkomstig voormelde besluiten en alle handelingen die hij nodig of nuttig acht om
de overdracht van de resterende activabestanddelen tegenwerpelijk te maken aan derden, en om alle
overeenkomsten of documenten te ondertekenen die hij nodig of nuttig acht in dit verband, en;
(ii) alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele andere documenten en rekeningen voor te
bereiden en in te dienen bij de bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties.
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij het ondernemingsloket en
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de
besloten vennootschap "GRANT THORNTON ACCOUNTANCY, TAX & LEGAL", met ondernemingsnummer
0439.926.375 gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Uitbreidingsstraat 72 bus 7, en haar aangestelden.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht
- verslag van het bestuursorgaan
- verslag van de bedrijfsrevisor