Ondernemingsnr 0434.166.555
Naam
(voluit):	Persyn-Mol
(verkort):
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Sint-Jansstraat 4
8840 Staden
Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - PARTIELE SPLITSING DOOR OPRICHTING VAN
EEN NIEUWE VENNOOTSCHAP
- dat er zich geen belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de overdragendej
Vennootschap "Persyn-Mol" van hierna vermelde activa en passiva in de op te richten Besloten Vennootschap
en Verenigingen.
DERDE BESLUIT: AFSTAND VAN DE SPLITSINGSVERSLAGEN
A. PARTIELE SPLITSINGSVERRICHTING - KAPITAALVERMINDERING
A.1. Partiële splitsing
De vergadering besluit het voorstel tot partiële splitsing goed te keuren en besluit tot partiële splitsing van de
vennootschap, in uitvoering en bij toepassing van de artikelen 12:74 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en conform de modaliteiten en voorwaarden uiteengezet in het betreffende
voorstel door inbreng door de Naamloze Vennootschap "Persyn-Mol" van hierna gemelde activa-en
passivabestanddelen in de op te richten Besloten Vennootschap "SANA SP" zoals het door het bestuursorgaan
van de overdragende vennootschap, de Naamloze Vennootschap "Persyn-Mol" werd neergelegd op de griffie van
de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling leper op 7 november 2022, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 21 november daarna onder het nummer 22136150.
Door deze verrichting gaan hierna vermelde activa en passiva over op de verkrijgende op te richten besloten
vennootschap "SANA SP", zonder ontbinding of vereffening van de overdragende vennootschap, de Naamloze
Vennootschap "Persyn-Mol", mits toekenning aan de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "Persyn-
Mol" van honderd vijfennegentig (195) aandelen van de op te richten Besloten Vennootschap "SANA SP".	..
A.2. Kapitaalvermindering
Als gevolg van afsplitsing en inbreng in de verkrijgende op te richten vennootschap "SANA SP" van hierna
vermelde activa - en passivabestanddelen, wordt het kapitaal van de Naamloze Vennootschap "Persyn-Mol"
verminderd ten bedrage van ZESENTWINTIG DUIZEND VIJFHONDERD VIJFENTWINTIG EURO
DRIEËNVIJFTIG CENT (26.525,53 EUR) om het kapitaal te brengen van TWEEËNZESTIG DUIZEND EURO
VIERENZEVENTIG EURO	(62.000,00	EUR) op	VIJFENDERTIG DUIZEND	VIERHONDERD
ZEVENENVEERTIG CENT (35.474,47 EUR), en wordt de wettelijke reserve van de naamloze vennootschap
"Persyn-Mol" verminderd ten bedrage van tweeduizend zeshonderd tweeënvijftig euro vijfenvijftig cent (2.652,55
eur) om de wettelijke reserve te brengen van zes duizend tweehonderd euro (6.200,00 eur) op drie duizend
vijfhonderd zevenenveertig euro vijfenveertig cent (3.547,45 eur) dit alles zonder vernietiging van aandelen doch
mits vermindering van de fractiewaarde van de bestaande honderd vijfennegentig (195) aandelen.
B. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG INGEVOLGE PARTIELE SPLITSING
De voorzitter van de algemene vergadering verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van de
vermogensbestanddelen verbonden aan de overgedragen activa en passivabestanddelen van de overdragende
vennootschap op de verkrijgende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende
omschrijving van het overgegane vermogen, en de wijze waarop het overgaat.
B.1. Algemene omschrijving van de over te dragen vermogensbestanddelen aan de op te richten Besloten
Vennootschap "SANA SP"
De aan de op te richten Besloten Vennootschap "SANA SP" over te dragen vermogensbestanddelen, te weten
de bedrijfstak van 'uitbating van een apotheek', worden omschreven als volgt:
Aldus wordt in totaal TWEE HONDERD VIJFENVEERTIG DUIZEND VIER HONDERD
EENENVIJFTIG EURO DRIEËNZEVENTIG CENT (245.451,73 EUR) netto-actief van de partieel te
splitsen vennootschap overgedragen naar de verkrijgende vennootschap "SANA SP".
Eigen vermogen
Van het netto-actief of eigen vermogen van de partieel gesplitste vennootschap NV Persyn-Mol ten
bedrage van 573.711,81 EUR, gaat 245.451,73 EUR (= 42,78 %) naar de verkrijgende
vennootschap BV SANA SP en blijft 328.260,08 EUR (= 57,22 %) bij de NV Persyn-Mol.
Bij de uitsplitsing van de boekhoudkundige bestanddelen van het eigen vermogen van de partieel
gesplitste vennootschap tussen deze vennootschap en de verkrijgende vennootschap, wordt
rekening gehouden met de fiscale toewijzing van de verschillende bestanddelen (fiscaal gestort
kapitaal, belaste reserves en vrijgestelde reserves) van het fiscaal eigen vermogen van de partieel
gesplitste vennootschap tussen deze vennootschap en de verkrijgende vennootschap, nl. pro rata de
fiscale nettowaarden van de toegewezen vermogens (artikel 213, eerste lid, WIB 92). Aldus kunnen
zoveel als mogelijk discrepanties tussen de boekhoudkundige en fiscale toewijzing van de eigen
vermogensbestanddelen worden vermeden.
B.2. Algemene voorwaarden van de overgang bij vervulling van de opschortende voorwaarde
Voornoemde bestanddelen worden afgesplitst naar de verkrijgende vennootschap "SANA SP",
volgens de hierna vermelde voorwaarden.
1/ Voormelde inbreng gebeurt op basis van de staat van actief en passief per 30 JUNI 2022. Alle
rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 JULI 2022 met betrekking tot de ingebrachte
activa-en passivabestanddelen, zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening
van de verkrijgende vennootschap "SANA SP", waarin de betrokken activa- en passivabestanddelen
worden ingebracht.
2/ Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte activabestanddelen, ongeacht met wie zij
gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, haar aangestelden en jegens haar eigen
organen en aandeelhouders gaan onverkort over op de verkrijgende vennootschap "SANA SP", met
alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld
dan de wettelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder
tegenstelbaar te maken.
3/ De verkrijgende vennootschap heeft de volle eigendom van de ingebrachte bestanddelen vanaf het
besluit tot partiële splitsing. Zij wordt geacht het genot ervan te hebben vanaf 1 JULI 2022 en draagt
vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen.
4/ De verkrijgende vennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de
originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte activa en
passivabestanddelen.
5/ Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa en passiva en alle activa en passiva die later
zouden worden ontdekt betreffende de ingebrachte activa- en passivabestanddelen worden geacht
toe te behoren aan de verkrijgende vennootschap.
6/ Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte activa en passivabestanddelen zullen
indien nodig verder gezet worden door de overdragende vennootschap, maar voor rekening van de
verkrijgende vennootschap, die alle lasten of baten zal dragen.
C. VASTSTELLING VAN DE RUILVERHOUDING EN DE DEELNAME IN HET RESULTAAT -
WIJZE VAN UITREIKING VAN DE NIEUWE AANDELEN
C.1. Toekenning aan de aandeelhouders van de overdragende vennootschap - ruilverhouding -
deelname in het resultaat
Ten gevolge van de afsplitsing en de inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap "SANA SP"
zullen honderd vijfennegentig (195) volledig volgestorte aandelen van de verkrijgende nog op te
richten vennootschap "SANA SP" worden uitgegeven aan de aandeelhouders van de overdragende
vennootschap.
De verdeling van deze honderd vijfennegentig (195) aandelen van de vennootschap "SANA SP"
tussen vcormelde aandeelhouders zal geschieden volgens een ruilverhouding van één (1) aandeel
van de verkrijgende vennootschap "SANA SP" voor een (1) aandeel van de partieel gesplitste
vennootschap NV Persyn-Mol:
De nieuwe aandelen worden dan ook als volgt toegekend:
- aan de heer Danny Persyn: 97 aandelen;
- aan mevrouw Anique Mol: 97 aandelen;
- aan de echtgenoten Danny Persyn-Mol Anique: 1 aandeel.
Deze aandeelhouders verklaren kennis te hebben van de financiële en economische toestand van
de verkrijgende nog op te richten vennootschap en verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met de hen
toegekende aandelen.
Aan de bestuurders van de verkrijgende vennootschap en aan de bestuurders van de overdragende
vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de partiële
splitsing.
VIJFDE BESLUIT:
Vervolgens wordt besloten een besloten vennootschap "SANA SP" op te richten (afzonderlijke publicatie).
ZESDE BESLUIT:
De Vergadering beslist tot vermindering van het kapitaal van de naamloze vennootschap 'Persyn-Mol', ingevolge
de partiële splitsing met een bedrag van zesentwintig duizend vijfhonderd vijfentwintig euro drieënvijftig cent
(26.525,53 eur) om het aldus te brengen op vijfendertig duizend vierhonderd vierenzeventig euro zevenenveertig
cent (35.474,47 eur) en vermindering van de wettelijke reserve van de naamloze vennootschap 'Persyn-Mol',
ingevolge de partiële splitsing met een bedrag van tweeduizend zeshonderd tweeënvijftig euro vijfenvijftig cent
(2.652,55 eur) om het aldus te brengen op drie duizend vijfhonderd zevenenveertig euro vijfenveertig cent
(3.547,45 eur), dit alles zonder vernietiging van aandelen.
ZEVENDE BESLUIT:
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van 'Persyn-Mol' naar: 'Immo
FinAdvice'.
ACHTSTE BESLUIT:
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurders
aangaande wijziging van het voorwerp van de vennootschap, vervat in het hierna vermelde verslag
van de bestuurders inzake de omzetting.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag de dato 20 december 2022 te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
NEGENDE BESLUIT:
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van
de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft als voorwerp: zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België
of in het buitenland:
I. Specifieke activiteiten.
- De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle
roerende goederen en rechten;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen;
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt;
- Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie
en plaatsing van aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties.
- Alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger beschreven
operaties.
- Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door
beheersdaden, zoals verhuring, dit alles in de ruimste zin van het woord en zonder dat een
opsomming beperkend weze.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het verwerven, beheren en valoriseren van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele
rechten;
- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard;
- Het uitvoeren van alle verrichtingen van projectmanagement en coördinatie, projectontwikkeling en
het voeren van de directie over andere ondernemingen;
Il. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk
of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."
TIENDE BESLUIT:
opgesteld op 20 december 2022, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van
de bedrijfsrevisor VGD Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle te
Kortrijk over de staat van acitiva en passiva, opgesteld op 30 september 2022. Beide verslagen zijn
opgemaakt in toepassing van artikelen 14:4 en 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van
de staat van activa en passiva, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud
ervan.
De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
'In uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij, in
overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, de
voorgenomen omzetting van de naamloze vennootschap PERSYN-MOL in een besloten
vennootschap IMMO FINADVICE onderzocht. Uit de staat van activa en passiva per 30 september
2022 blijkt een netto-actief van 608.544,24 EUR.
De onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie;
aldus werden voornamelijk substantiële controles van de staat van activa en passiva per 30
september 2022 uitgevoerd.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva
per 30 september 2022 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze
werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de
omzetting van een vennootschap, zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen
dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel onder
voorbehoud dat:
- wij in het kader van de auditwerkzaamheden en wegens onze a posteriori aanstelling niet in de
Waren mogelijkheid om een steekproefsgewijze controletelling uit te voeren waardoor wij een
voorbehoud dienen te formuleren met betrekking tot de waarde en de aantallen van de voorraad;
- in het kader van de auditwerkzaamheden geen confirmaties verzonden werden naar klanten,
leveranciers, financiële instellingen, advocaten en andere derde partijen;
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 608.544,24 EUR. Dit bedrag is hoger dan het in
voormelde staat opgenomen kapitaal vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd ten bedrage van 68.200,00 EUR
In overeenstemming met de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren die
toepasbaar zijn op deze omzetting, zijn onze controlewerkzaamheden niet van deze aard dat zij een
volledige controle inhouden. Deze controle houdt geen certificatie van onzentwege in.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden
onontbeerlijk achten.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in het raam van de omzetting van de naamloze vennootschap PERSYN-MOL in een
besloten vennootschap IMMO FINADVICE en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Opgesteld te Kortrijk op 21 december 2022'
ELFDE BESLUIT:
De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van
rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen blijven
dezelfde, en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze
vennootschap werd gehouden, voortzetten.
Alle aandelen van de naamloze vennootschap worden in eenzelfde verhouding omgewisseld tegen
eenzelfde aantal aandelen in de besloten vennootschap.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0434.166.555.
De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op 30 september 2022. Alle transacties door de naamloze vennootschap uitgevoerd sinds
1 oktober 2022 worden geacht voor rekening van de besloten vennootschap te zijn verricht.
Het kapitaal en de wettelijke reserve van de naamloze vennootschap worden geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening, en dienen dus niet in de statuten opgenomen te worden.
TWAALFDE BESLUIT
De vergadering beslist, ten gevolge van alle voorgaande beslissingen, een volledig nieuwe tekst van
de statuten te aanvaarden.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Immo FinAdvice".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp: zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België
of in het buitenland:
I. Specifieke activiteiten.
- De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle
roerende goederen en rechten;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriele, commerciële, financiële, landbouw- of immobilienvennootschappen of -
ondernemingen;
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt;
- Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie
en plaatsing van aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties.
- Alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger beschreven
operaties.
- Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door
beheersdaden, zoals verhuring, dit alles in de ruimste zin van het woord en zonder dat een
opsomming beperkend weze.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het verwerven, beheren en valoriseren van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele
rechten;
- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard;
- Het uitvoeren van alle verrichtingen van projectmanagement en coördinatie, projectontwikkeling en
het voeren van de directie over andere ondernemingen;
Il. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk
of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vijfennegentig (195) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
Ten aanzien van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
uitgekeerde liquidatiereserves, uitgekeerd bij wijze van dividend anders dan bij vereffening, alsook
het algemeen dividendenrecht, integraal toe aan de vruchtgebruik van de aandelen, tenzij
onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Voor in pand gegeven aandelen komt het stemrecht behoudens andersluidende bepaling in de
pandovereenkomst toe aan de eigenaar-pandgever.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
§2. Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die het nodig acht. Dergelijk intern
reglement kan geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met het wetboek van vennootschappen en
verenigingen of de statuten, of over materies waarvoor het wetboek van vennootschappen of
verenigingen een statutaire bepaling vereist. Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden
aan de leden meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV. De recentste versie van het intern
reglement ligt steeds ter inzage op de zetel van de vennootschap. Indien het bestuursorgaan het
intern reglement wijzigt, is ze verplicht dit op de agenda en in de notulen van het bestuursorgaan op
te nemen.
Artikel 13. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
ledere bestuurder vertegenwoordigt afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
ledere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand december, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 26. Interimdividenden
Het bestuursorgaan kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Deze uitkering mag bovendien alleen gebeuren nadat het bestuursorgaan aan de hand van een
staat van activa en passiva, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing van het
bestuursorgaan en beoordeeld door de commissaris zo er één benoemd is, heeft vastgesteld dat de
winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Indien aan de wettelijk voorziene voorwaarden voldaan is,
is een ontbinding van de vennootschap en de sluiting van de vereffening in één akte, mogelijk.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen
die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
DERTIENDE BESLUIT:
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen en stelt vast dat vanaf heden het nieuwe
adres van de zetel van de besloten vennootschap 'Immo FinAdvice' gevestigd is te 8800 Roeselare,
Hoveniersstraat 14.
VEERTIENDE BESLUIT:
De vergadering beslist tot ontslag van de bestuurders van de naamloze vennootschap, zijnde:
.de heer Danny Persyn
.mevrouw Anique Mol
.mevrouw Eline Persyn
Allen voornoemd.
De eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen over het verlenen van kwijting inzake de uitoefing van hun
mandaat.
VIJFTIENDE BESLUIT:
De vergadering beslist het aantal bestuurders van de besloten vennootschap te bepalen op drie.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer Danny Persyn, voornoemd;
- mevrouw Anique Mol, voornoemd;
- de heer PERSYN Thomas Mathias, wonende te 8800 Roeselare, Hoveniersstraat 14.
Allen hier aanwezig en die aanvaarden.
Alle voornoemde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZESTIENDE BESLUIT:
De vergadering geeft volmacht aan de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de splitsing met betrekking tot de overdragende vennootschap te
verrichten;
- over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van
de gecoördineerde tekst der statuten van de vennootschap.
De vergadering machtigt het bestuursorgaan, om de genomen beslissingen uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Kint, te Staden
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
· expeditie van de akte statutenwijziging;
- verslag bestuursorgaan;
- verslag bedrijfsrevisor;
- gecoördineerde statuten per 22 december 2022.