Ondernemingsnr : 0448174147
Naam
(voluit) : GEBROEDERS LEHAEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Stationswal 16
 : 3960 Bree
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GEBROEDERS LEHAEN", met
maatschappelijke zetel te 3960 Bree, Stationswal 16, verleden voor notaris Bart Van Der Meersch te
Bree op 24 juni 2019, blijkt:
1. Eerste besluit - Besluit tot reële kapitaalvermindering
De algemene vergadering besluit tot een reële kapitaalvermindering ten bedrage van vijfhonderd
drieënvijftigduizend vijfhonderd euro (553.500,00 €),  aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal
gevormd door de kapitaalsverhoging, uitgevoerd ingevolge beslissing van de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders, waarvan het proces-verbaal werd verleden voor notaris
Bart Van Der Meersch, te Bree, op 7 januari 2014 en waarvan een uittreksel werd gepubliceerd in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 5 februari daarna, onder nummer 14035239, teneinde het
kapitaal te brengen van vijfhonderd tweeënzeventigduizend tweeënnegentig euro één cent
(572.092,01 €) op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 €) door
terugbetaling aan de  aandeelhouders, voor elk aandeel in gelijke mate.
Het huidige aantal aandelen, zijnde zevenhonderd vijftig (750) aandelen, wordt instandgehouden. De
kapitaalvermindering wordt integraal toegerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, zoals
hoger vermeld.
De algemene vergadering geeft volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van het besluit tot
kapitaalvermindering, inzonderheid om de terugbetaling aan de aandeelhouders door middel van
inboeking op rekening-courant op hun naam te doen of te laten doen van zodra dit door de wet
toegelaten is.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van vijfhonderd drieënvijftigduizend
vijfhonderd euro (553.500,00 €) en bestemd voor de aandeelhouders, voorlopig niet uit te keren en te
boeken op rekening-courant, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn
van minstens twee (2) maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de
kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, teneinde te gelden tot zekerheid voor
de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden aanmelden binnen gezegde termijn
overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. Na het verstrijken van gemelde termijn, dienen
de zaakvoerders over te gaan tot uitbetaling aan de aandeelhouders door middel van inboeking op
rekening-courant op hun naam, in zover de schuldeisers die hiertegen rechtmatig verzet hebben
aangetekend, voldoening hebben gekregen hetzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een
uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
2. Tweede besluit - Vaststelling van de reële kapitaalvermindering
De algemene vergadering verzoekt notaris Bart Van Der Meersch, te Bree, deze
kapitaalvermindering vast te stellen op voorwaarde dat geen uitkering mogelijk is, zolang de
schuldeisers, die binnen een termijn van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot
kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad hun rechten hebben doen gelden,
geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een
Luik B
uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
Aldus bedraagt het kapitaal van deze vennootschap, na vermindering, achttienduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 €), verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen.
3. Derde besluit - Vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
4. Vierde besluit - Wijziging rechtsvorm en kapitaal
In aansluiting bij het derde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vijfenzeventigduizend achthonderd en één euro éénentwintig cent (75.801,21
€), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
5. Vijfde besluit - Aanpassing van de statuten aan voorgaande besluiten, vaststellingen en het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de termen “doel”, “vennoot” en “zaakvoerder” te
vervangen door respectievelijk de termen “voorwerp”, “aandeelhouder” en “bestuurder” en de
verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen te vervangen door overeenkomstige
verwijzingen naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen in haar voorwerp (voorheen dus haar “doel”), naam, datum van de
jaarvergadering of looptijd van haar boekjaar.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “GEBROEDERS LEHAEN”.  
2. DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
3. ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Bakkerij
- Banketbakkerij
- Kleinhandel in producten van broodbakkerij, van de banketbakkerij en van het suikergoed
- Verbruikssalon
Zij mag deelnemen, participeren, of tussenkomen in andere ondernemingen of vennootschappen of
aan deze toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf, wanneer deze
ondernemingen of vennootschappen een identiek, analoog, gelijkaardig of aanverwant
maatschappelijk doel hebben, dan wel van aard zijn de ontwikkeling van de vennootschap te
bevorderen.
Zij mag zich onledig houden met alle operaties van commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende aard, alsmede verrichtingen op commissieloon, welke hetzij direct hetzij indirect verband
houden met het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap. 
Zij kan zich borg stellen voor alle verrichtingen van roerende of onroerende aard.
Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.   
5. INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar zijn voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
vijfenzeventigduizend achthonderd en één euro éénentwintig cent (75.801,21
€).                                  
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
Luik B
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
6. BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
INTERN BESTUUR
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
EXTERN BESTUUR - BIJZONDERE VOLMACHTEN
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door minstens twee bestuurders die gezamenlijk optreden.                                  
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7. CONTROLE - BENOEMING:
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
8. JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni, om achttien uur (18:00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN:
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
BESLUITVORMING IN DE GEWONE EN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Luik B
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
9. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE:   
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
10. BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
11. ONTBINDING - VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Zesde besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerders en de niet-statutaire
zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun
herbenoeming als volgt:
 worden benoemd als statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1./ De heer LEHAEN Alex Henri Maria, geboren te Neerpelt op 24 november 1965, wonende te 3660
Oudsbergen, Centrumstraat 42;
2./ De heer LEHAEN Kris Mathieu Maria, geboren te Neerpelt op 18 september 1969, wonende te
3670 Oudsbergen, Weg naar Ellikom 239;
3./ De heer LEHAEN Bart, geboren te Bree op 5 januari 1972, wonende te 3950 Bocholt,
Toekomststraat 9;
Die hun opdracht aanvaarden.
Dienovereenkomstig besluit tot integrale schrapping van artikel 11 van de statuten en vervanging
ervan als volgt:
“Artikel 11 - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1./ De heer LEHAEN Alex Henri Maria, geboren te Neerpelt op 24 november 1965, wonende te 3660
Oudsbergen, Centrumstraat 42;
2./ De heer LEHAEN Kris Mathieu Maria, geboren te Neerpelt op 18 september 1969, wonende te
3670 Oudsbergen, Weg naar Ellikom 239;
3./ De heer LEHAEN Bart, geboren te Bree op 5 januari 1972, wonende te 3950 Bocholt,
Toekomststraat 9;
die allen hun opdracht aanvaarden.”
 wordt benoemd als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: mevrouw DRIESKENS
Catharina Jacoba Maria, geboren te Hamont op 26 februari 1941, weduwe, wonende te 3960 Bree,
Stationswal 16, die aanvaardt.
7. Zevende besluit - Zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3960 Bree,
Stationswal 16.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bart VAN DER MEERSCH
Tegelijk hiermee neergelegd:
Luik B
- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.