Ondernemingsnr : 0479953723
Naam
(voluit) : DE NEVE ROOMCENTRALE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Harelbeeksestraat 81
 : 8520 Kuurne
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden op 22 april 2025 voor Meester Robrecht GRYMONPREZ, notaris te
Kortrijk (eerste kanton), dat de algemene vergadering de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: Kapitaalvermindering - dividenduitkering
De vergadering besluit tot vermindering via uitkering in natura van het eigen vermogen van de
vennootschap met een totaal bedrag van NEGENHONDERDDRIEËNDERTIGDUIZEND
HONDERDNEGENENTWINTIG EURO (€ 933.129,00), uit te keren aan de aandeelhouders pro rata
hun aandelenbezit in de vennootschap, (i) enerzijds via een kapitaalvermindering aan te rekenen op
het fiscaal gestort kapitaal, zonder vernietiging van aandelen doch met een evenredige vermindering
van de fractiewaarde van de aandelen, en (ii) anderzijds via een dividenduitkering.
Deze terugbetaling zal in toepassing van artikel 18, tweede tot en met vijfde lid van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992 geacht worden verhoudingsgewijs voort te komen uit het gestort
kapitaal en uit het totaal van de belaste en de vrijgestelde reserves.
Overeenkomstig artikel 18, zevende lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 beslist
de vergadering dan ook om deze vermindering van het eigen vermogen aan te rekenen op het
gestort kapitaal ten belope van ZESHONDERDDUIZEND EURO (€ 600.000,00) en op de belaste
reserves, meer bepaald de beschikbare reserves (rekeningnummer 133000 in de boekhouding van
de vennootschap), ten belope van DRIEHONDERDDRIEËNDERTIGDUIZEND
HONDERDNEGENENTWINTIG EURO (€ 333.129,00).
De vermindering van het eigen vermogen zal geboekt worden volgens voormelde aanrekening. Dit
heeft tot gevolg dat het kapitaal verminderd wordt met een bedrag van ZESHONDERDDUIZEND
EURO (€ 600.000,00) om het te brengen van EEN MILJOEN EURO (€ 1.000.000,00) op
VIERHONDERDDUIZEND EURO (€ 400.000,00), zonder vernietiging van aandelen doch met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De vermindering van het kapitaal strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming
te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en het derhalve terug in
overeenstemming te brengen met het vennootschapsvermogen.
Deze terugbetaling kan enkel plaatsvinden met naleving van de voorwaarden van artikel 7:209 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering besluit om voormelde vermindering van het eigen vermogen voor een totaal bedrag
van 933.129,00 euro integraal te doen via uitkering in natura...
DERDE BESLUIT: Aanpassing artikel 5 van de statuten
Naar aanleiding van de voormelde kapitaalvermindering, besluit de algemene vergadering de tekst
van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het kapitaal bedraagt VIERHONDERDDUIZEND EURO (€ 400.000,00).
Het is volledig volstort en wordt vertegenwoordigd door vierduizend zeshonderdachtenzeventig
(4.678) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder 1/4.678e van het kapitaal
vertegenwoordigen.”
VIERDE BESLUIT: Machtiging - volmachten
a) De vergadering besluit machtiging te geven aan de bestuurders om de genomen besluiten uit te
voeren en tevens aan ondergetekende notaris om de statuten en de overgangsbepalingen te
coördineren en de geco-ördi-neerde tekst neer te leggen overeen-komstig de wet-te-lijke bepalingen.
b) De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap “De
Kortrijkse Fiduciaire”, met zetel te Kortrijk, Beneluxpark 23, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ten-einde de vervulling van de
formaliteiten bij het rechtsperso-nenregister en, desge-val-lend, bij de Admini-stratie van de Be-
lasting over de Toege-voegde Waarde, alsook bij een onderne-mingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de ge-gevens in de Kruis-puntbank van Ondernemingen, te ver-zekeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Robrecht Grymonprez, te Kortrijk, handelend als notaris.
 
Tegelijk neergelegd: expeditie van de akte d.d. 22 april 2025 en de gecoördineerde statuten.