Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : PARK AAN DE STROOM II
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sluisweg 1 bus 13
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op één december
tweeduizend twintig, neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat:
De naamloze vennootschap NOVUS met zetel te 8000 Brugge, Scheepsdalelaan 60, ingeschreven
in de ondernemingsrechtbank van Gent, Afdeling Brugge onder nummer 0466.286.522
Vennootschap opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Henry VAN CAILLIE te Brugge op 7
juni 1999, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 juni daaropvolgend onder
nummer 990629-568
Waarvan de statuten voor de laatste maal gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal verleden voor
notaris Astrid Dobbels, notaris te Oostkamp, op datum van 6 november 2017, gepubliceerd in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 november daaropvolgend onder nummer 17165463
De naamloze vennootschap ODEBRECHT met zetel te 9000 Gent, Sluisweg 1 bus 13, ingeschreven
in de ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Gent onder nummer 0452.758.386
Vennootschap opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Alain VAN DEN WEGHE, notaris te
Strombeek-Bever (Grimbergen) op 27 mei 1994, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 21 juni daaropvolgend onder nummer 940621-21
Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal verleden voor notaris
Paul DAUWE te Oudergem op 7 oktober 2015, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 21 oktober daaropvolgend onder nummer 15148549.
De naamloze vennootschap COMPAGNIE HET ZOUTE met zetel te 8300 Knokke-Heist, Prins
Filiplaan 53, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge met ondernemings-
nummer 0405.190.378.
De vennootschap werd opgericht onder de naam “Compag-nie Immobilière Le Zoute” bij akte
verleden voor notaris Camille Hauchamps te Elsene op vierentwintig april ne-gen-tienhonderd
éénendertig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zeventien mei daarna
onder nummer 7.572.
De statuten van de vennootschap werden meermaals gewijzigd en voor het laatst blijkens proces-
verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Frank Depuyt, te Sint-Jans-Molenbeek, op 24 april
2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 mei daarna, onder nummer
13074910.
Een naamloze vennootschap hebben opgericht onder de naam “PARK AAN DE STROOM II”
Oprichting
1. De comparanten verklaren dat zij onder hen een vennootschap oprichten en verzoeken Ons,
notaris, de statuten vast te stellen van een naamloze vennootschap onder de naam "PARK AAN DE
STROOM II", met zetel te 9000 Gent, Sluisweg 1 bus 13, waarvan het geheel geplaatst kapitaal
61.500,00 € bedraagt en verdeeld is in éénenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen zonder
nominale waarde.  
Vóór het verlijden van de oprichtingsakte hebben comparanten onder 1 tot en met 3, als oprichters
aan Ons, notaris, een financieel plan overhandigd, opgemaakt op 1 oktober 2020, waarin het bedrag
van het kapitaal van de op te richten vennootschap wordt verantwoord.
Het financieel plan bevat minstens de in artikel 7:3, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en
0759398845
Luik B
verenigingen opgenomen elementen.
De comparanten verklaren door de notaris te zijn gewezen op de aansprakelijkheid van de oprichters
in geval van faillissement van de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting, indien het
kapitaal bij de oprichting kennelijk ontoereikend was voor de normale uitoefening van de
voorgenomen bedrijvigheid over ten minste twee jaar.
Comparanten verklaren dat op de éénenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen onmiddellijk in
geld werd ingetekend voor de prijs van één euro (€ 1,00) per stuk, als volgt:
1. ODEBRECHT NV, met zetel te 9000 Gent, Sluisweg 1 bus 13, titularis van vierentwintigduizend
zeshonderd (24600) aandelen, hetzij voor vierentwintigduizend zeshonderd euro (€ 24.600,00);
2. NOVUS NV, met zetel te 8000 Brugge, Scheepsdalelaan 60, titularis van twaalfduizend
driehonderd (12300) aandelen, hetzij voor twaalfduizend driehonderd euro (€ 12.300,00);
3. COMPAGNIE HET ZOUTE NV, met zetel te 8300 Knokke-Heist, Prins Filiplaan 53, titularis van
vierentwintigduizend zeshonderd (24600) aandelen, hetzij voor vierentwintigduizend zeshonderd
euro (€ 24.600,00);
Hetzij in totaal: éénenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen, of de totaliteit van het kapitaal.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij 61.500,00 € is gedeponeerd op een
bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank BNPPARIBAS
FORTIS op 27 november 2020
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van 61.500,00 €  
Statuten
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden:
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "PARK AAN DE STROOM II".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Algemene bouwonderneming voor het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, andere
residentiële gebouwen, kantoorgebouwen en andere bedrijfsgebouwen.
Algemene bouwonderneming voor de uitvoering van renovatiewerken, metselwerken, betonwerken,
pleisterwerken en algemene afwerkingen, dit alles in de ruimste zin van het woord.
Algemene bouwonderneming met coördinatie van de onderaannemingen.
Onderneming voor metsel- en betonwerken, schoorsteen- en ovenbouw, dakbedekkingswerken,
zowel met asfalt en teer, als metalen dakbedekking, als niet-metalen en niet-asfaltbedekkingen, als
gevelbekledingen zowel in metaal- , hout- en kunststof en andere niet-vermelde bekledingen.
Onderneming voor alle schrijn- en timmerwerken, leveren en plaatsen van buitenschrijnwerk in
aluminium, pvc of hout.
Onderneming van metalen schrijnwerk, zinkwerk en uitvoeren van laswerken.
Onderneming voor het reinigen en opknappen van gevels, restauratie van monumenten, plaatsen
van gevelpleisters en aanverwante technieken.
Onderneming voor geluids- en warmteisolatiewerken, scheidingswanden, valse plafonds en valse
vloeren.
Onderneming voor tegel- en faïencewerken, plafonnering- en cementeringswerken,
glazenmakerswerken, parketwerk.
Onderneming voor chapes en industriële vloeren.
Algemene aanneming voor fabricage, leveren en plaatsen van metaal-, beton- en houtconstructies,
elementen en panelen in de ruimste zin van het woord.
Onderneming voor montage- en demontagewerken, bouw van metalen gebinten, industriële
schilderwerken.
Algemene aanneming van burgerlijke bouwkunde, onderneming voor paalfunderingen, dam- en
Luik B
diepwanden.
Onderneming voor gewone rioleringswerken en moerriolen, voor watervoorzieningen en leggen van
allerhande leidingen.
Algemene aanneming van wegenbouwkundige werken. Onderneming voor bitumineuze
verhardingen en bestrijkingen.
Ondernemingen voor levering en plaatsing van afsluitingen, veiligheidsinrichtingen, schermen en
niet-elektrische verkeerstekens.
Onderneming voor elektrotechnische installaties, elektrische en elektromechanische installaties van
kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, elektrische buiteninstallaties.
Onderneming voor het leggen van sterkstroom en telecommunicatiekabels in sleuven met
aansluiting.
Algemene aanneming van spoorwegen, onderneming voor lassen van spoorstaven.
Algemene aanneming van mechanische uitrustingen, uitrustingswerken van
kunstwerken en industriële mechanica, installatie van overladings- en hijstoestellen,
oleomechanische uitrustingen, algemene aanneming van hydromechanische uitrustingsinstallaties.
Onderneming voor installaties van leidingen en uitrustingen van pomp- en turbinestations.
Algemene aanneming van transportinstallaties in gebouwen. Onderneming voor levering en plaatsing
van liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten, vervoerinstallaties langs kokers, buizen en alle
pneumatische en mechanische transportketens.
Onderneming voor fabricage, levering en plaatsing van bliksemafleiders en ontvangstantennes.
Het aannemen, zo privaat als openbaar, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, zo
geheel als gedeeltelijk, hetzij rechtstreeks hetzij als tussenpersoon, van bouwwerken in het
algemeen, metsel- en betonwerken, ruwbouw en onder dak zetten, alsmede het aannemen,
coördineren of onderaannemen van algemene bouwwerkzaamheden, slopings-, funderings- grond-
en rioleringswerken, het plaatsen van afsluitingen en het aanleggen van terreinen, voegwerken,
draineringswerken, onderaannemen en uitvoeren van alle werken behorende tot het bouwbedrijf,
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, de fabricatie, de constructie en het plaatsen van
geprefabriceerde constructies in de ruimste zin van het woord alsook van de onderdelen en de
elementen daarvan.
De onroerende promotie in de ruimste zin van het woord, begrijpende onder meer het ontwerpen,
programmeren, organiseren, laten uitvoeren en coördineren van alle onroerende bouwwerken en van
bijhorende als aanverwante verrichtingen, de promotie van gebouwen bij middel van aankoop,
verkoop, ruiling, oprichting, verhuring, uitbating en beheer van onroerende goederen, evenals van
alle vastgoedoperaties die hiermede verband houden.
Het beheer van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp  in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar
onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, het ombouwen en het
huren en verhuren van deze goederen, de aan- en verkoop ervan, he valoriseren, het makelen,
verkavelen, in leasing geven en nemen, uitrusten, verwerven en vervreemden van alle onroerende
goederen, gebouwde en onbebouwde; het optreden als vastgoedmakelaar.
In leasing geven van octrooien, brevetten en fabricatiemethoden in verband met het bouwbedrijf
Het beheer, aan- en verkopen, alsook het huren en verhuren van roerende goederen, rollend en vast
materieel en machines en outillage, rechtstreeks of onrechtstreeks bestemd voor de
bouwbedrijvigheid.
Aan- en verkopen van bouwmaterialen en het uitvoeren van afbraakwerken, dit alles alleen of in
participatie voor eigen rekening of voor rekening  van derden
Het verlenen van adviezen en diensten aan ondernemingen.
Het laten saneren en ontwikkelen van terreinen en dit in de ruimste zin van het woord
Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm en voor elke duur aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarmee een participatieverhouding bestaat
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp  of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België en in het buitenland. De vennootschap mag haar voorwerp 
verwezenlijken door alle middelen en op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt acht, en
die niet in strijd zijn met de wetgeving. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
Luik B
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp , met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben.  Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp  van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen,
van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen
verstrekken voor deze vennootschappen.  Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van
fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in
alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan
het voorwerp  identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
voorwerp  te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
…
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt 61.500,00 €
Het wordt vertegenwoordigd door éénenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde.  
…
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Luik B
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 17. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij samen
ondertekend worden door een bestuurder benoemd per aandeelhouder
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
…
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22. Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag van de maand
maart, om 18  uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Artikel 24. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
Luik B
-           de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.   
Artikel 25. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 26. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
…
Artikel 28. Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Artikel 29. Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 30. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 31. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Luik B
Artikel 32. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
…
Artikel 35. Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
OVERGANGSBEPALINGEN
A. Aanvang
De comparanten hebben bij eenparigheid de volgende beslissingen genomen, die slechts uitwerking
hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uittreksel van de oprichtingsakte, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar vangt aan vanaf de oprichting en eindigt op éénendertig december tweeduizend
éénentwintig.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden op de vierde vrijdag van de maand maart  van het jaar
tweeduizend tweeëntwintig.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent, Sluisweg 1 bus 13.  
3. Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op 6
Worden benoemd voor een termijn van zes jaar:
    •  voor Compagnie Het Zoute NV
    •  JVCON BV (0846.019.053) met vaste vertegenwoordiger de heer Joris Vrielynck
    •  Compagnie Het Zoute NV (0405.190.378) met vaste vertegenwoordiger de heer Pierre Lebbe.
    •  voor Novus NV:
    •  Novus Holding BV (0847.250.359) met vaste vertegenwoordiger de heer Luc Descheemaecker.
    •  Modus Vivendi Projects BV (0508.682.153) met vaste vertegenwoordiger de heer Michael
Gurickx.
    •  voor Odebrecht NV:
    •  Straco BV (0424.894.741) met vaste vertegenwoordiger de heer Gino De Raedt.
    •  Elias Whemab BV (0429.362.976) met vaste vertegenwoordiger de heer Bart Elias.
Behalve de heer Gurickx, hier aanwezig hebben de overige bestuurders hun mandaat schriftelijk
aanvaard.
Dit mandaat is kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4. Commissaris
Daar de vennootschap ertoe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten
op dit moment een commissaris te benoemen voor een periode van 3 jaar.
Dit mandaat zal worden waargenomen door “ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel
te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger : de Heer
Paul Eelen, kantoorhoudende te 9000 Gent, Moutstraat 54, welke schriftelijk haar mandaat aanvaard
heeft.
5. Bijzondere volmacht
Elias Whemab Bv vast vertegenwoordigd door de heer Bart Elias of elke andere door hem
aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de
fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
Luik B
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
B. Raad van bestuur
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen en te beslissen
met eenparigheid van de stemmen om drie gedelegeerd bestuurders aan te stellen als volgt:
    •  JVCON BV met vaste vertegenwoordiger de heer Joris Vrielynck
    •  Novus Holding BV met vaste vertegenwoordiger de heer Luc Descheemaecker
    •  Elias Whemab BV met vaste vertegenwoordiger de heer Bart Elias
hier allen vertegenwoordigd en dit voor een duurtijd van 6 jaar
Hun mandaat is kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- oorspronkelijke statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier