0412 815 271	Ondernemingsnr
Naam
Eiffage Energie Systèmes - Infra	i voluit:
EES Infra	· verkort.
Rechtsvorm	Naamlose Venootschap
de Béjarlaan 1B - 1120 Neder-Over-Heembeek	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Bevoegdheden
Uitreksel van het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 30 augustus 2024:
DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Pierre HERMESSE, signifiée par lettre du 29 juin
2024 de son mandat d'Administrateur et d'administrateur délégué de la Société à partir du 30 juin 2024.
L'Assemblée accepte cette démission.
L'Assemblée Générale de 2025, statuant sur les comptes de 2024, donnera décharge à Monsieur Pierre
HERMESSE pour sa gestion au cours de l'année 2024.
Décision : Vote à l'unanimité
Uitreksel van het proces-verbaal van de Buitengewone Algemene Vergadering van 09 september 2024:
NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
L'Assemblée décide à l'unanimité de nommer Monsieur Wouter GELADE, né le 30/07/1978, domicilié
Hoekbosstraat 2 à 3461 Molenbeek-Wersbeek, en qualité d'Administrateur, et ce, pour une durée de six ans,
expirant le jour de l'Assemblée Générale annuelle de 2030.
Le mandat d'Administrateur n'est pas rémunéré.
Décision : Vote à l'unanimité
Uitreksel van het proces-verbaal van de Raad van Bestuur van 09 septembre 2024 :
De Raad van Bestuur bespreekt de punten op de agenda:
1.Delegatie van het dagelijks bestuur
De Raad beslist unaniem om het dagelijks bestuur en de titel van Gedelegeerd Bestuurder van de
Vennootschap toe te vertrouwen aan de heer Wouter GELADE met ingang van 01 oktober 2024.
2. Delegatie van bevoegdheden
De Raad van Bestuur beslist eenparig om de volgende bevoegdheden toe te kennen, vanaf 01 oktober
2024.
Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden toegekend aan elk van de Gedelegeerde Bestuurders, de
heer Dominique SCHERPENBERGS en de heer Wouter GELADE, en voor zover deze materies niet reeds
voorkomen uit het dagelijks bestuur, kent de Raad tevens de bevoegdheid toe aan de Gedelegeerd bestuurder
om alleen de vennootschap te verbinden en haar te vertegenwoordigen, met bevoegdheid tot sub delegatie,
betreffende alle materies zoals hierna opgesomd, ongeacht het bedrag.
Volgens de statuten is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd in de akten, inbegrepen degene
waardoor de bijdrage van een ministeriële ambtenaar of van een notaris vereist zou zijn, hetzij door de voorzitter
van de Raad van Bestuur, hetzij door twee Bestuurders.
Afgezien wat voorafgaat, kent de Raad van Bestuur de volgende bijzondere en vastgelegde delegaties toe:
1.BETREFFENDE STUDIES, AANBESTEDINGEN EN/OF OFFERTES (OPENBARE EN PRIVATE
OPDRACHTGEVERS), AANVRAAG TOT DEELNAME, KANDIDATUURSTELLINGEN EN ONDERTEKENING
VAN VOORTVLOEIENDE OPDRACHTEN:
Voor een totaal bedrag (som van alle jaarlijkse bedragen indien meerjarig contract) kleiner of gelijk aan
250.000 € BTW niet inbegrepen:
·Met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-de Business Development Director
-de Finance & Administration Director
-de Business Unit Manager
-de Department Manager
-de Team Leader
-de Project Manager
-de Bid Manager
Voor een totaal bedrag (som van alle jaarlijkse bedragen indien meerjarig contract) kleiner of gelijk aan
500.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van een persoon van de volgende personen:
-een Bestuurder
-de Régional Director
-de Chief Operating Officer (COO)
Voor een totaal bedrag (som van alle jaarlijkse bedragen indien meerjarig contract) hoger dan 500.000 €
BTW niet inbegrepen kleiner of gelijk aan 10.000.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van één persoon van lijst A en één persoon van lijst B die twee aan twee tekenen:
lijst A:
-een Bestuurder
-de Finance & Administration Director
lijst B:
-een andere Bestuurder
-de Business Development Director
-de Regional Director
-de Chief Operating Officer (COO)
-de Business Unit Manager
-de Department Manager
-de Bid Manager
Voor een totaal bedrag (som van alle jaarlijkse bedragen indien meerjarig contract) hoger dan 10.000.000 €
BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van twee Bestuurders
2.BETREFFENDE BESTELLINGEN OF AANNEMINGSOVEREENKOMSTEN EN/OF ANDERE
OVEREENKOMSTEN MBT UITVOERING VAN WERKEN (BEHALVE RAAMOVEREENKOMSTEN),
LEVERINGEN EN DIENSTEN EN/OF DIENSTVERLENINGEN:
Voor een bedrag kleiner of gelijk aan 5.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van een van de volgende personen:
-een Bestuurder
-de Business Development Director
-de Finance & Administration Director
-de General Services Director
-de ICT Director
-de Regional Director
-de Chief Operating Officer (COO)
-de Business Unit Manager
-de Department Manager
-de Team Leader
-de Project Manager
-de General Purchasing Coordinator
-de Purchasing & Logistique Manager
-de Buyer
Voor een bedrag hoger dan 5.000 € maar kleiner of gelijk aan 50.000 € BTW niet inbegrepen:
·Met handtekening van een persoon van de volgende persoon:
-een Bestuurder
-de Regional Director
-de Chief Operating Officer (COO)
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-de Business Development Director
-de Finance & Administration Director
-de General Services Director
-de ICT Director
-de Business Unit Manager
-de Department Manager
-de Team Leader
-de Project Manager
-de General Purchasing Coordinator
-de Purchasing & Logistique Manager
-de Buyer
Voor een bedrag hoger dan 50.000 € maar kleiner of gelijk aan 500.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van een Bestuurder samen met één van de volgende personen, die twee aan twee
tekenen:
-een andere Bestuurder
-de Finance & Administration Director
-de General Services Director
-de ICT Director
-de Regional Director
-de Chief Operating Officer (COO)
-de Business Unit Manager
-de Department Manager
-de General Purchasing Coordinator
-de Purchasing & Logistique Manager
Voor een bedrag hoger dan 500.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van twee bestuurders die twee aan twee tekenen
3.BETREFFENDE DE TIJDELIJKE HANDELSVENNOOTSCHAPSOVEREENKOMSTEN, INTERNE
EN	VOOR	VENNOOTSCHAPSOVEREENKOMSTEN	ANDERE	SAMENWERKINGSVERBANDEN
OPDRACHTEN:
Voor een totaal bedrag (som van alle jaarlijkse bedragen indien meerjarig contract of totaal contract bedrag
voor alle partijen) kleiner of gelijk aan 10.000.000 € BTW niet inbegrepen
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-een Bestuurder en de Business Development Director
-een Bestuurder en de Finance & Administration Director
-een Bestuurder en de Regional Director
-een Bestuurder en de Chief Operating Officer (COO)
-een Bestuurder en de Department Manager
-de Finance & Administration Director en de Business Development Director
-de Finance & Administration Director en de Chief Operating Officer (COO)
Voor een totaal bedrag (som van alle jaarlijkse bedragen indien meerjarige contract of totaal contract bedrag
voor alle partijen) hoger dan 10.000.000 € BTW niet inbegrepen
·met handtekening van twee Bestuurders die twee aan twee tekenen
4.BETREFFENDE AANKOPEN, BESTELLINGEN, ONDERAANNEMING VAN DIENSTEN EN/OF VAN
WERKEN EN/OF DIENSTVERLENINGEN, VAN RAAMOVEREENKOMSTEN MET LEVERANCIERS OF
ONDERAANNEMERS:
Voor een totaal bedrag (som van alle jaarlijkse bedragen indien meerjarig contract) kleiner of gelijk aan
5.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van een van de volgende personen:
-een Bestuurder
-de Business Development Director
-de Finance & Administration Director
-de General Services Director
-de ICT Director
-de Regional Director
-de Chief Operating Officer (COO)
-de Business Unit Manager
-de Department Manager
-de Team Leader
-de Project Manager
-de General Purchasing Coordinator
-de Purchasing & Logistique Manager
-de Buyer
Voor een totaal bedrag (som van alle jaarlijkse bedragen indien meerjarig contract) hoger dan 5.000 € maar
kleiner of gelijk aan 50.000 € BTW niet inbegrepen:
·Met handtekening van een persoon van de volgende persoon
-een Bestuurder
-de Regional Director
-de Chief Operating Officer (COO)
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-de Business Development Director
-de Finance & Administration Director
-de General Services Director
-de ICT Director
-de Business Unit Manager
-de Department Manager
-de Team Leader
-de Project Manager
-de General Purchasing Coordinator
-de Purchasing & Logistique Manager
de Buyer	-
Voor een totaal bedrag (som van alle jaarlijkse bedragen indien meerjarig contract) hoger dan 50.000 €
maar kleiner of gelijk aan 500.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van een Bestuurder samen met één van de volgende personen, die twee aan twee
tekenen:
-een andere Bestuurder
-de Finance & Administration Director
-de General Services Director
-de ICT Director
-de Regional Director
-de Chief Operating Officer (COO)
-de Business Unit Manager
-de Department Manager
-de Purchasing & Logistique Manager
Voor een totaal bedrag (som van alle jaarlijkse bedragen indien meerjarig contract) hoger dan 500.000 €
BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van twee Bestuurders die twee aan twee tekenen
5.BETREFFENDE
HET
INDIENEN
VAN SCHULDVORDERINGEN BIJ FAILLISSEMENT,
VEREFFENINGEN EN ANDERE INSOLVENTIEPROCEDURES:
·met enkel handtekening van één van de volgende personen:
-een Bestuurder
-de Finance & Administration Director
-de Legal Director
-de Accounting Supervisor
6.BETREFFENDE DE FACTUREN, SCHULDVORDERINGEN EN KREDIETNOTA'S NAAR OPENBARE
EN PRIVATE OPDRACHTGEVERS:
·met enkel handtekening van één van volgende personen:
-een Bestuurder
-de Finance & Administration Director
-de Regional Director
-de Legal Director
-de Chief Operating Officer (COO)
-de Accounting Supervisor
-de Business Unit Manager
-de Department Manager
-de Team Leader
-de Project Manager
7.BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN VAN ARBEIDERS (AANWERVING, SANCTIES,
OPLEIDING EN ONTSLAG):
·met handtekening van één persoon van lijst A en één persoon van lijst B die twee aan twee tekenen:
lijst A:
·een Bestuurder
·de Finance & Administration Director
· de HR Director
·de Regional Director
·de General Services Director
lijst B:	-
·een andere Bestuurder
·de Chief Operating Officer (COO)
·de Business Unit Manager
·de Department Manager
8.BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN VAN BEDIENDEN (INCLUSIEF KADERLEDEN)
(AANWERVING, SANCTIES, OPLEIDING EN ONTSLAG):
·met handtekening van één persoon van lijst A en één persoon van lijst B die twee aan twee tekenen:
lijst A:
·een Bestuurder
lijst B:
.de Finance & Administration Director
· de HR Director
·de Regional Director
·de General Services Director
·de Business Unit Manager
·de Department Manager
9.BETREFFENDE DE VERHALEN, VERZOEKSCHRIFTEN, RECHTSVORDERING O.A. IN TE DIENEN
BIJ DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN OF BIJ DE RECHTELIJKE EN ADMINISTRATIEVE RECHTBANKEN
MET UITZONDERING VAN DE RAAD VAN STATE, TRANSACTIES EN ANDERE MINNELIJKE
SCHIKKINGEN:
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-een Bestuurder
-de Finance & Administration Director
-de Legal Director
-de Regional Director
10.BETREFFENDE JURIDISCHE ADVIEZEN:
·met enkel handtekening van één van de volgende personen:
-een Bestuurder
-de Finance & Administration Director
-de Legal Director
-de Regional Director
11.BETREFFENDE HET AFSLUITEN EN OPZEGGEN VAN VERZEKERINGSPOLISSEN:
·met enkel handtekening van één van de volgende personen:
-een Bestuurder
-de Finance & Administration Director
-de Legal Director
- de HR Director
-de Regional Director
12.BETREFFENDE VEILIGHEID, KWALITEIT EN MILIEU:
·met enkel handtekening van één van de volgende personen:
-een Bestuurder
-de Finance & Administration Director
-de Regional Director
-de General Services Director
-de Business Unit Manager
-de Department Manager
-de Project Manager
-de QSE Coordinator
-de Health & Safety Manager
-de Team Leader
13.BETREFFENDE ERKENNINGSAANVRAAG VOOR VENNOOTSCHAP:
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-een Bestuurder
-de Business Development Director
-de Finance & Administration Director
-de Regional Director
-de Chief Operating Officer (COO)
-de Business Unit Manager
-de Department Manager
14. BETREFFENDE ERKENNINGSAANVRAAG VOOR HET PERSONEEL:
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-een Bestuurder
-de Finance & Administration Director
-de General Services Director
- de HR Director
-de Regional Director
-de Chief Operating Officer (COO)
-de Business Unit Manager
-de Department Manager
Deze delegaties bevatten de bevoegdheden om de briefwisseling betreffende de bovenvermelde materies
te ondertekenen.
Deze delegaties zijn tevens geldig in geval van elektronische handtekening.
Deze delegaties mogen niet gesubdelegeerd worden.
Bovendien zal de vennootschap vertegenwoordigd worden in de financieringsovereenkomsten aangaande
de door de Raad van Bestuur besloten investeringen, door de Gedelegeerd Bestuurder en een Bestuurder, die
twee aan twee tekenen.
Worden aangewezen als :
Mehdi KHROUZ, Yves NELISSEN	·Regional Director
·Finance & Administration Director	Jean-Marc PLUYMERS
·Chief Operating Officer (COO)	Francis CALLUT
·Business Development Director
Denis VAN DE WIELE	.HR Director
Muriel VANNESTE	·Legal Director
Karel MARTENS	.ICT Director
·General Purchasing Coordinator
·Purchasing & Logistique Manager
Karl HAESEN, Benoît JEANDRAIN, Pascal LAUWERS,	·Buyer
Alexis VILLEMUR
·Accounting Supervisor	Catherine VAN ASSCHE
·Bid Manager
.QSE Coordinator
Michel PETERS	.Health & Safety Manager
Serge BOUHIÈRE	·General Services Director
·Business Unit Manager	Pieter CNUTS, Steve VAN DAMME
Laurent BERTRAND, Stephane COHEN-SOLAL, Benoit DE	·Department Manager
WAILLY, Gauthier DUCHENE, Pierre EVRARD, Morgan FRANCOIS, Bart MEULEMAN, Stijn NICKMANS,
Nicolas SPOURQUET, Franck THONNON, Simon VAN RAEMDONCK
Zie organigrammen	·Project Manager et Team Leader
De onderhavige delegaties van bevoegdheden vernietigen en vervangen deze eerder toegekend.
Zij zijn geldig vanaf 01 oktober 2024 en worden beëindigd, van rechtswege en zonder formaliteiten, op 30
september 2026.
Jean-Marc PLUYMERS	Dominique SCHERPENBEGS
Bestuurder - Voorzitter	Bestuurder