Ondernemingsnr : 0738448231
Naam
(voluit) : Finance Tower Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Havenlaan 86C bus 204
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, zevenentwintig december tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Finance Tower Belgium",
waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Louizalaan 489, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de regels inzake het bestuur van de Vennootschap.
I. De vergadering beslist de regels inzake het bestuur van de Vennootschap te wijzigen, en bijgevolg
de artikelen 12 tot en met 14 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Artikel 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door, na unanieme beslissing van de algemene vergadering:
(i) een enkele bestuurder, alleen handelend; of
(ii) een collegiaal bestuursorgaan, genaamd de raad van bestuur, dat is samengesteld uit ten minste
één A-bestuurder en twee B-bestuurders, die geen aandeelhouders moeten zijn, benoemd voor een
hernieuwbare periode van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering, die hen te allen tijde
kan ontslaan.
Wanneer een plaats als bestuurder voortijdig openvalt binnen de raad van bestuur, om welke reden
dan ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat
de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van
de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
Behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering, worden de opdrachten van de
bestuurders kosteloos uitgeoefend.
Artikel 13. VOORZITTER.
Het bestuursorgaan mag onder zijn leden een voorzitter kiezen.
In geval van afwezigheid of belet van de voorzitter, zal het voorzitterschap worden waargenomen
door de bestuurder die aangewezen wordt onder de bestuurders die aanwezig zijn op de raad van
bestuur.
Artikel 14. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een vergadering van de raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of de bestuurder
die hem vervangt, telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer de
voorzitter of een andere bestuurder daarom verzoekt, ten minste vijf dagen (teruggebracht tot twee
dagen in spoedeisende gevallen) vóór de datum van de vergadering, tenzij van deze
oproepingstermijn wordt afgezien door alle bestuurders. De oproeping is geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
Luik B
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder kan meer dan één collega-bestuurder vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, op voorwaarde dat er
minstens twee leden aan de vergadering effectief deelnemen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder de A-bestuurder. Ieder lid van de raad van
bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of video deelnemen aan de
beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren
tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen
gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en mits het akkoord van de A-bestuurder, en bij
onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Binnen de grenzen van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van de raad van
bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden in notulen opgenomen, die in een speciaal register
bijgehouden worden. De volmachten, net als andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan
gehecht.
De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden
voorgelegd, worden ondertekend door één bestuurder.".
II. Gelet op voormelde wijziging aan de statuten beslist de vergadering dat de huidige bestuurders A-
bestuurder dan wel B-bestuurder zijn, als volgt:
- de heer HUYKJU Jeon (Brandon) wordt aangeduid als A-bestuurder;
- de heer LOQUET Mathieu wordt aangeduid als B-bestuurder; en
- mevrouw DE BRABANDER Gitte wordt aangeduid als B-bestuurder.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Alexis Lemmerling
Notaris