Ondernemingsnr : 0470499884
Naam
(voluit) : DEBUSSCHERE HENK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oostkaai 76
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Mieke Breyne te Ieper op 28 april 2022, ter registratie
neergelegd dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap “DEBUSSCHERE HENK BVBA”,
met zetel te 8904 Ieper (Boezinge), Oostkaai 76, volgende beslissingen hebben genomen:
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist en bevestigt de naam van de vennootschap aan te passen zoals reeds
gangbaar naar ‘DEBUSSCHERE HENK’ en niet ‘DEBUSSCHERE HENK BVBA’.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING VOORWERP
a)De vergadering neemt kennis van het vereiste bijzonder verslag van het bestuursorgaan
inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het doel/voorwerp
overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek vennootschappen en verenigingen.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
b)De vergadering beslist, dienvolgens tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap en beslist
derhalve integraal artikel 3 te vervangen door volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en koetswerk.
- Groot- en kleinhandel in nieuwe personenwagens en bedrijfswagens.
- Groot- en kleinhandel in tweedehandsauto’s en tweedehandsbedrijfswagens.
- Groot- en kleinhandel in onderdelen van motorvoertuigen.
- Groot- en kleinhandel in vloeibare brandstoffen en smeermiddelen.
- Groot- en kleinhandel in banden.
- Alle handelingen voor wat betreft afbreken van auto’s en bedrijfswagens.
- Fabricage, herstel en verkoop van aanhangwagens, landbouwmachines.
- Hoevesmederij – smederij.
- Algemene metaalconstructie.
- Uitvoeren van alle draai-, frees-, slijp- en laswerken, zowel voor eigen constructie als voor derden,
plaatsen van hydraulische, pneumatische, elektronische airconditioning- en koeltechnische
installaties op voertuigen, land- en tuinbouwmachines en op andere constructies en machines.
- Maken en herstellen en verkopen van ophaalbakken en stapelcontainers en alles in dat verband.
- Het ter beschikking stellen van personeel voor het uitvoeren van alle werkopdrachten bij derden.
- Het huren en verhuren van personenwagens en bedrijfswagens zonder chauffeur.
‘- vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen;
- vervaardiging van personenauto’s;
- vervaardiging van bedrijfsvoertuigen: vracht- en bestelwagens, trekkers voor opleggers, dumpers
voor het gebruik in het terrein, kraan- en takelwagens, enz;
- vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen;
- vervaardiging van carrosserieën (inclusief cabines) voor auto’s;
- Inrichting en aanpassing van motorvoertuigen (bussen, tankwagens, koelwagens, enz.);
- Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
- Vervaardiging van koeltoonbanken;
Luik B
- Handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers;
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
- Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen;
- Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-
huishoudelijk gebruik;
- Al deze handelingen kunnen zowel in binnen- als in buitenland gebeuren.
- Alle activiteiten voor wat betreft het huren en verhuren van gebouwen, terreinen en materiaal, en dit
in de ruime zin van het woord en zonder dat deze opsomming beperkend weze. Zij kan gebouwen,
terreinen en materiaal aankopen, inrichten en verbeteren, doorverhuren of zelf uitbaten of verkopen.
- De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen. De vennootschap zal binnen de perken van haar voorwerp kunnen handelen zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden. De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen,
zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die
haar het best geschikt voorkomen.
DERDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal bedragende tweeëndertigduizend
driehonderdzesenzeventig euro en de wettelijke reserve van de vennootschap bedragende
drieduizend tweehonderdachtendertig euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering besluit de huidige zaakvoerders hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie van
zaakvoerders en te (her)benoemen beiden als statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
Mevrouw Els VANDERMARLIERE én de besloten vennootschap “JAVI”.
Zij verklaren dat zij niet getroffen zijn door enige verbodsbepaling dienaangaande en hebben
verklaard dit mandaat te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van dit mandaat als zaakvoerder.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen dat de Heer Henk DEBUSSCHERE,
voornoemd, werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger hiertoe voor de vennootschap “JAVI”.
De vergadering bevestigt voor zoveel als nodig het ontslag van de heer Henk DEBUSSCHERE als
statutair zaakvoerder, bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 07 augustus 2020,
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 september 2020, onder nummer
20113512 en beslist dienvolgens de statuten aan te passen zoals hierna bepaald.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. De vergadering besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de genomen besluiten, na
actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist
geworden bepalingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap andere dan
voormeld.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering unaniem dat
de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt (bij uittreksel):
Artikel 1 - Naam
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “DEBUSSCHERE HENK”.
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap verkrijgt pas rechtspersoonlijkheid vanaf neerlegging van de uitgifte en het
uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar de vennootschap
haar zetel heeft conform artikel 2:7, §1 WVV.
Luik B
Artikel 3 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 4 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen en koetswerk.
- Groot- en kleinhandel in nieuwe personenwagens en bedrijfswagens.
- Groot- en kleinhandel in tweedehandsauto’s en tweedehandsbedrijfswagens.
- Groot- en kleinhandel in onderdelen van motorvoertuigen.
- Groot- en kleinhandel in vloeibare brandstoffen en smeermiddelen.
- Groot- en kleinhandel in banden.
- Alle handelingen voor wat betreft afbreken van auto’s en bedrijfswagens.
- Fabricage, herstel en verkoop van aanhangwagens, landbouwmachines.
- Hoevesmederij – smederij.
- Algemene metaalconstructie.
- Uitvoeren van alle draai-, frees-, slijp- en laswerken, zowel voor eigen constructie als voor derden,
plaatsen van hydraulische, pneumatische, elektronische airconditioning- en koeltechnische
installaties op voertuigen, land- en tuinbouwmachines en op andere constructies en machines.
- Maken en herstellen en verkopen van ophaalbakken en stapelcontainers en alles in dat verband.
- Het ter beschikking stellen van personeel voor het uitvoeren van alle werkopdrachten bij derden.
- Het huren en verhuren van personenwagens en bedrijfswagens zonder chauffeur.
- vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen;
- vervaardiging van personenauto’s;
- vervaardiging van bedrijfsvoertuigen: vracht- en bestelwagens, trekkers voor opleggers, dumpers
voor het gebruik in het terrein, kraan- en takelwagens, enz;
- vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen;
- vervaardiging van carrosserieën (inclusief cabines) voor auto’s;
- Inrichting en aanpassing van motorvoertuigen (bussen, tankwagens, koelwagens, enz.);
- Detailhandel in auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
- Vervaardiging van koeltoonbanken;
- Handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers;
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto’s en lichte bestelwagens (= 3,5 ton);
- Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen;
- Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-
huishoudelijk gebruik;
- Al deze handelingen kunnen zowel in binnen- als in buitenland gebeuren.
- Alle activiteiten voor wat betreft het huren en verhuren van gebouwen, terreinen en materiaal, en dit
in de ruime zin van het woord en zonder dat deze opsomming beperkend weze. Zij kan gebouwen,
terreinen en materiaal aankopen, inrichten en verbeteren, doorverhuren of zelf uitbaten of verkopen;
- De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen. De vennootschap zal binnen de perken van haar voorwerp kunnen handelen zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden. De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen,
zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die
haar het best geschikt voorkomen.
Artikel 5 - Categorieën effecten
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd vijftigduizend (50.000) aandelen op
naam, die ieder één/vijftigduizendste (1/50.000ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Artikel 6 - Aandelen op naam - Register - Overdracht
Luik B
a) Register van aandelen
De aandelen zijn steeds op naam.
…
Artikel 11 - Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd
voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Tot statutair bestuurders worden benoemd:
- de besloten vennootschap “JAVI”, voornoemd
- mevrouw Els VANDERMARLIERE, voornoemd.
Artikel 12 - Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Artikel 13 - Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
…
Artikel 16 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste vrijdag van de maand februari om veertien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 17 - Bevoegdheid van de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de
commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van
de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de
commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de
jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
Luik B
Artikel 18 - Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om
wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de voorwerpen van de vennootschap, wijziging
van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een
vennootschap met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met
één of meer vennootschappen.
Artikel 19 - Bijeenroeping - Bevoegdheid - Verplichting
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Artikel 20 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
Artikel 21 - Besluiten buiten de agenda - Amendementen
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Artikel 22 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Artikel 23 - Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.
Artikel 24 - Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij
kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en
besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het
totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe
vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of
vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.
Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen
verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is
voorzien in de wet.
Artikel 25 - Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
…
Artikel 31 - Boekjaar - Jaarrekening
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 32 - Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering beslist over de resultaatverwerking, annex eventuele winstverdeling, van
het boekjaar waarbij zij de reservering respectievelijk uitkering waartoe zij beslist rekening houdende
met de statutaire en wettelijke bepalingen, in verhouding tot de toepasselijke rechten van de
aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van de keuze van iedere aandeelhouder uit de
mogelijkheden hieronder vermeld:
- Reservering;
- Reservering met aanleg van een liquidatiereserve overeenkomstig artikel 184quater WIB 92;
- Uitkering van hun winstaandeel onder vorm van tantième, hetzij uit de winst voor belastingen;
- Uitkering onder vorm van dividend, hetzij uit de winst na belastingen.
Artikel 33 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Artikel 34 - Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
Artikel 35 - Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid
WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van
de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist
indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien
van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap
schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Artikel 36 - Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
…
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8904 Ieper (Boezinge),
Oostkaai 76.
ACHTSTE BESLUIT
Luik B
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT
Vervolgens stelt de vergadering – en dit tot herroeping door het bestuursorgaan - aan als bijzondere
gevolmachtigde, welke gevolmachtigde alleen kan optreden en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving,
wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede
bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook
alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en ondernemingsrechtbank, met name de bedienden, aangestelden en
lasthebbers van de vennootschap BV Accountants (Benoot Vlamynck Accountants) met zetel te 8647
Lo-Reninge, Noordweststraat 1A, met ondernemingsnummer 0884.019.002, dit tot herroeping door
het bestuursorgaan.
Alle punten van de agenda afgesloten zijnde, wordt deze algemene vergadering afgesloten.
 
Voor ontledend uittreksel
Getekend notaris Mieke Breyne te Ieper
29 april 2022
 
Gelijktijdig neergelegd:
-afschrift van de akte de dato 28 april 2022
-gecoördineerde statuten
-verslaggeving aangaande wijziging voorwerp