Ondernemingsnr : 0479 850 783
Naam
(voluit) : CDB CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : 1933 STERREBEEK, du Roy de Blicquy, 27 bus 21
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZINGING STATUTEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Justine DE SMEDT, geassocieerd notaris te Sint-Pieters-
Woluwe, op 24 september 2024, ter registratie neergelegd, wat volgt :
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "CDB CONSULTING", met zetel te 1180 Ukkel, avenue René Gobert 14 bus 6 en met
ondernemingsnummer 0479.850.783.
Opgericht voor notaris Pierre Vermeulen, te Sint-Jans-Molenbeek, op 21 maart 2003, waarvan een uittreksel
werd bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 april nadien, onder nummer 03038451.
Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor voornoemde notaris
Pierre Vermeulen op 2 juli 2011, waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 2 september nadien, onder nummer 11133697.
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen
volgt:
Bureau
De zitting wordt geopend om 10 uur 30 onder het voorzitterschap van Mevrouw THEVELIN Anne, hierna
genoemd.
De voorzitter zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van
de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1/ De heer DUBOIS Christophe Marie Leon Maurice Godelieve, wonende te 1933 Zaventem, du Roy de
Blicquylaan 27 bus 21.
Eigenaar van 5 aandeelen in volle eigendom
2/ Mevrouw THEVELIN Anne Marie Benedicte Corneille, wonende te 1933 Zaventem, du Roy de Blicquylaan
27 bus 21.
Eigenares van 5 aandeelen in volle eigendom
3/ Mevrouw DUBOIS Valérie Anne Simonne Maurice Marie, wonende te 3090 Overijse, Guido Gezellelaan
12,
Eigenares van 30 aandeelen in volle eigendom
4/ Mevrouw DUBOIS Stephanie Anne Françoise Raoul, wonende te 3090 Overijse, Kouterstraat 134.
Eigenares van 30 aandeelen in volle eigendom
5/ Mevrouw DU BOIS Alicia Marie Philipp Dominique Christophe, wonende te 3040 Huldenberg (Loonbeek),
Nijvelsebaan 87,
Eigenares van 30 aandeelen in volle eigendom
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1.Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2.Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
3.Zetelverplaatsing
4.Verslag door de bestuurder over de voorgestelde wijziging van het doel.
5.Wijziging van artikel 3 van de statuten ter omschrijving van het doel van de vennootschap door toevoeging
van de volgende alinea's:
- Alle rechtstreekse of onrechtstreekse verrichtingen in verband met vastgoedactiviteiten.
- Alle rechtstreekse of onrechtstreekse verrichtingen in verband met toerisme, reizen, toeristische en
culturele evenementen, en alle aanverwante activiteiten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) organisatie,
ontwikkeling, toezicht, begeleiding, advies, promotie, informatie, klantenwerving, onderzoek, management,
reclame, publicatie, reserveringen en vertegenwoordiging. En alle verwante of aanverwante activiteiten op
lokaal, regionaal, nationaal of internationaal niveau.
- Advies- en ondersteuningsdiensten voor particulieren, bedrijven, lokale overheden en andere openbare of
particuliere instanties. Advies over strategie, organisatie, management, informatiesystemen, human resources,
marketing en communicatie (niet-limitatieve lijst), van concept tot implementatie. Persoonlijke coaching.
Opleidingen en lessen op de bovengenoemde gebieden en op het gebied van cultuur en toerisme in de breedste
zin van het woord (niet-limitatieve lijst). Evenals elke verrichting of dienst die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt met het voorwerp.
- De Vennootschap mag vastgoedverrichtingen uitvoeren zoals aankopen, verkopen, ruilen, leasen en
hypotheken, desgevallend via joint ventures, partnerschappen of onderaannemingen.
- De Vennootschap mag zich alle roerende of onroerende goederen, bedrijfs- of uitrustingsactiva toe-
eigenen, schenken of verhuren, oprichten, vervreemden of ruilen, en in het algemeen alle commerciële,
industriële of financiële transacties uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp, met inbegrip van onderaanneming in het algemeen en de exploitatie van alle intellectuele en
industriële of commerciële eigendomsrechten die daarmee verband houden.
6.Wijziging van de datum van de jaarvergadering om deze op de eerste maandag van de maand december
vast te stellen, om 18 uur.
7.Aanneming van volledig nieuwe statuten in het Nederlands die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
8.Opdracht aan Meester Justine DE SMEDT en Meester Justine VAN LERBERGE, geassocieerde
notarissen te Sint-Pieters-Woluwe om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
9.Benoeming bestuurders.
10.Adres van de zetel.
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De zaakvoerder, hier aanwezig, verklaart hierbij kennis genomen te hebben van de datum van onderhavige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 5:84 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is
om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden ..
2. Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (18.550€), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 1933 Zaventem (Sterrebeek), du
Roy de Blicquylaan 27 bus 21.
Daarom, besluit de vergadering de statuten te vertalen in het Nederlands.
4. Verslag
Overeenkomstig artikel 5.101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft de bestuurder
op 29 augustus 2024 een verslag opgemaakt, waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde
wijziging van het doel van de vennootschap wordt gegeven.
De voorzitter en de notaris worden door de vergadering vrijgesteld om lezing te geven van voormeld verslag,
document waarvan alle aandeelhouders verklaren kennis genomen te hebben om voorafgaandelijk dezer een
afschrift ervan ontvangen te hebben.
De vergadering stelt vast dat op voormelde verslag geen enkele opmerking wordt gemaakt door de
aandeelhouders en verklaart zich aan te sluiten bij de inhoud ervan.
Een origineel van dit verslag, geparafeerd door de voorzitter van de vergadering en de notaris, zal hieraan
gehecht blijven om geregistreerd te worden samen met deze notulen.
5. Vijfde besluit
De vergadering besluit het doel van de vennootschap en artikel 3 van de statuten te wijzigen zoals
voorgesteld in punt 5. van de agenda, met inachtneming van dezelfde termen.
6. Zesde besluit
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de eerste
maandag van de maand december vast te stellen, om 18 uur, en voor de eerste maal in 2024.
7. Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bovendien besluit de algemene vergadering de Nederlandse tekst van statuten goed te keuren, ter
vervanging van de bestaande Franse versie.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CDB CONSULTING".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden of in samenwerking met derden:
-Alle rechtstreekse of onrechtstreekse verrichtingen in verband met vastgoedactiviteiten.
-Alle verrichtingen uit te voeren op het gebied van management- en organisatieadvies voor openbare of
privé ondernemingen.
-Alle rechtstreekse of onrechtstreekse verrichtingen in verband met toerisme, reizen, toeristische en
culturele evenementen, en alle aanverwante activiteiten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) organisatie,
ontwikkeling, toezicht, begeleiding, advies, promotie, informatie, klantenwerving, onderzoek, management,
reclame, publicatie, reserveringen en vertegenwoordiging. En alle verwante of aanverwante activiteiten op
lokaal, regionaal, nationaal of internationaal niveau.
-Advies- en ondersteuningsdiensten voor particulieren, bedrijven, lokale overheden en andere openbare of
particuliere instanties. Advies over strategie, organisatie, management, informatiesystemen, human resources,
marketing en communicatie (niet-limitatieve lijst), van concept tot implementatie. Persoonlijke coaching.
Opleidingen en lessen op de bovengenoemde gebieden en op het gebied van cultuur en toerisme in de breedste
zin van het woord (niet-limitatieve lijst). Evenals elke verrichting of dienst die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt met het voorwerp.
-De Vennootschap mag vastgoedverrichtingen uitvoeren zoals aankopen, verkopen, ruilen, leasen en
hypotheken, desgevallend via joint ventures, partnerschappen of onderaannemingen.
-De Vennootschap mag zich alle roerende of onroerende goederen, bedrijfs- of uitrustingsactiva toe-
eigenen, schenken of verhuren, oprichten, vervreemden of ruilen, en in het algemeen alle commerciële,
industriële of financiële transacties uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp, met inbegrip van onderaanneming in het algemeen en de exploitatie van alle intellectuele en
industriële of commerciële eigendomsrechten die daarmee verband houden.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, bedrijfs- of uitrustingsactiva verkrijgen,
schenken of verhuren, oprichten, vervreemden of ruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële of
financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben
op één of andere deel van haar doel, met inbegrip van onderaanneming in het algemeen en de exploitatie var
alle daarmee verband houdende intellectuele eigendomsrechten en industriele of commerciële
eigendomsrechten, of die de verwezenlijking ervan zouden kunnen ontwikkelen of vergemakkelijken.
Zij mag als belegging roerende of onroerende goederen verwerven, zelfs als deze geen rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.
Ze mag een belang nemen in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardig of verwant doel als
het hare of waarvan het doel, zelfs onrechtstreeks, de verwezenlijking van haar eigen doel kan
vergemakkelijken.
Zij mag ook samenwerkings-, rationalisatie-, associatie- of andere overeenkomsten met dergelijke
vennootschappen of ondernemingen aangaan.
Zij karı zich borg stellen en alle persoonlijke of zakelijke zekerheden stellen ten gunste van personen of
ondernemingen, al dan niet verbonden. Zij kan de functies uitoefenen van bestuurder, of vereffenaar.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere inbrengen zullen
de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen
vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van
nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogenisrekening geboekt.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel
uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te
werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid
gebruik maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen
de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen
middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij .
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kerinis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worder
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een derde, moet, op straffe van
nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie
vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van
de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen
binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te
versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de
aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen,
is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in
geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in
gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn
voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid
met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden
binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende
titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze
het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast vcor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Titel V. Algernene vergadering
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de
notulen gehecht.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie (3) dagen
vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen
afbreuk aan de andere geriomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar - winstverdeling - reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en
de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Artikel 24. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes
De dividenden worden uitgekeerd op het tijdstip en de plaats die door het bestuursorgaan worden
aangewezen.
Deze betaling moet plaatsvinden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is
vastgesteld.
Het bestuursorgaan is evenwel bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen dividenden uit te keren ten laste van de winst van het lopende
boekjaar of ten laste van de winst van het vorige boekjaar, zolang de jaarrekening van dat jaar niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Justine DE SMEDT en Meester Justine
VAN LERBERGE, geassocieerde notarissen te Sint-Pieters-Woluwe om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
9. Negende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie
en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
Mevrouw THEVELIN Anne Marie Benedicte Corneille, wonende te 1933 Zaventem, du Roy de Blicquylaan
27 bus 21.
Haar mandaat is ten kosteloze titel uitgevoerd.
De algemene vergadering besluit als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur te benoemen:
De heer DUBOIS Christophe Marie Leon Maurice Godelieve, wonende te 1933 Zaventem, du Roy de
Blicquylaan 27 bus 21.
Hier aanwezig en die aanvaarden.
De bestuurder bevestigt dat hem geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om
persoonlijk of via tussenpersoon een ondememing uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie
van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking
tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
10. Tiende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1933 Zaventem (Sterrebeek),
du Roy de Blicquylaan 27 bus 21.
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd een uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten
Notaris Justine DE SMEDT, te Sint-Pieters-Woluwe