Ondernemingsnr : 0448648853
Naam
(voluit) : SUPERSLAGER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gouden Kruispunt 84
 : 3390 Tielt-Winge
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip WUYTS te Kapellen op 16 december
2022, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
1. De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “SUPERSLIMMO”.
2. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen om het te laten luiden als
volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als
in het buitenland:
a) Het verwerven, beheren en vervreemden op gelijk welke wijze van effecten in de meest ruime zin
van het woord, in vennootschappen en ondernemingen, zoals o.a., deelbewijzen, aandelen,
obligaties, opties, warrants en titels
b) Het verwerven, beheren en vervreemden op gelijk welke wijze van brevetten, octrooien, agenturen
en intellectuele rechten in de meest ruime zin van het woord
c) Het uitoefenen van bestuursmandaten
d) Het verlenen van managementdiensten en bemiddelingsopdrachten
e) De dienstverlening in de ruimste zin van het woord met betrekking tot informaticagerelateerde
activiteiten, met inbegrip van de organisatie van de informatiestromen voor derden, alsmede de
ontwikkeling en de commercialisatie van informaticatoepassingen, in zowel hardware als software
f) Het verlenen van financiële, administratieve, boekhoudkundige, commerciële, juridische, fiscale,
technische en consultatieve bijstand in de ruimste zin van het woord aan vennootschappen,
ondernemingen en personen
g) Het promoten, inrichten en organiseren van trainingen, congressen, seminaries,
teambuildingsessies en soortgelijke evenementen
h) Het verwerven, beheren en vervreemden op gelijk welke wijze van onroerende goederen alsmede
het verrichten van alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten in de ruimste zin van het woord
i) Het verwerven, beheren en vervreemden op gelijk welke wijze van roerende goederen, kunst,
deviezen, grondstoffen, edele metalen, tokens en cryptomunten in de ruimste zin van het woord
Dit alles met uitzondering van die activiteiten die wettelijk gereglementeerd zijn en waarvoor de
vennootschap niet over de vereiste vergunning of erkenning zou beschikken.
De vennootschap kan alle industriële, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met één of andere afdeling van haar
voorwerp, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.
Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of
aanverwant voorwerp of waarvan het voorwerp, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de
verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere
afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even
Luik B
welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder en
vereffenaar uitoefenen.
3. De vergadering beslist om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te
vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening.
4. De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen om ze in overeenstemming te
brengen met de vorige besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. De vergadering stelt vast dat het adres van de zetel gevestigd is te 3390 Tielt, Gouden Kruispunt
84.
6. De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Daan Minnen als bestuurder van de
vennootschap.
Aan hem wordt kwijting en décharge verleend onder voor-behoud van goedkeuring van de
jaarrekening over het lo-pende boekjaar.
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur:
- mevrouw Joke Minnen, wonende te 2000 Antwerpen, Kempischdok-Westkaai 100 bus 401
- de heer Daan Minnen, wonende te 3010 Leuven, Patrijzenlaan 13 bus 0202
Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Filip Wuyts
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift
- gecoördineerde statuten