Ondernemingsnr : 0738880276
Naam
(voluit) : B-NEW DIGITAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bellestraat 85
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, negen september tweeduizend eenentwintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "B-NEW DIGITAL", waarvan
de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Emiel Banningstraat 47, hierna de "Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Bevestiging zetelverplaatsing.
De vergadering bevestigt dat bij beslissing van het bestuursorgaan dd. 24 juni 2021 de zetel
verplaatst is naar het volgende adres: 2000 Antwerpen, Emiel Banningstraat 47.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen inzake overdrachtsregime van aandelen.
De vergadering beslist, teneinde een vrijere overdracht van aandelen en andere effecten mogelijk te
maken, de bepalingen inzake het overdrachtsregime van aandelen te wijzigen, en bijgevolg artikel 10
van de statuten te wijzigen en te vervangen als volgt:
"De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele
andere effecten, uitgegeven door de vennootschap."
DERDE BESLISSING: Wijziging van de bestuursbevoegdheid en de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepalingen inzake de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het
bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg artikel 12 van de statuten te wijzigen, wat een hernummering
van de statuten tot gevolg heeft, en te vervangen als volgt:
"Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Onder de hierna vermelde "bestuursbevoegdheid" wordt verstaan: "de meest uitgebreide macht om
alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is".
(...)
Artikel 13. Vertegenwoordiging.
Indien er slechts één bestuurder is aangesteld, dan vertegenwoordigt hij individueel handelend de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Indien er twee bestuurders zijn aangesteld, dan vertegenwoordigen zij gezamenlijk handelend de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vormen zij een college van bestuurders en
Luik B
vertegenwoordigen zij als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Het
college handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de vertegenwoordiging van de
vennootschap door het college van bestuurders handelend door de meerderheid van zijn leden,
wordt de vennootschap in rechte en tegenover derden eveneens geldig vertegenwoordigd door:
-    twee bestuurders gezamenlijk handelend;
-    binnen het kader van het dagelijks bestuur, door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur;
-    binnen het kader van hun mandaat, door bijzondere gevolmachtigden."."
VIERDE BESLISSING: Bevestiging ontslag en benoeming bestuurders.
De vergadering bevestigt de beslissing dd. 24 juni 2021 betreffende het ontslag van de volgende
bestuurders:
- de besloten vennootschap "B-NEW"; en
- de commanditaire vennootschap "Analyticon".
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.
De vergadering bevestigt de beslissing dd. 24 juni 2021 tot benoemen als bestuurder van de
Vennootschap, en voor een duur die zes jaar niet te boven gaat, van de volgende rechtspersonen:
- de commanditaire vennootschap "Analyticon", met zetel te B-9100 Sint-Niklaas, Bellestraat 85 en
met als ondernemingsnummer 0680.398.382, vast vertegenwoordigd door de heer AERTSSEN
Laurens Lydia Jozef, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Bellestraat 85
- de commanditaire vennootschap "Consudel", met zetel te 1780 Wemmel, M. Roelantslaan 18 en
met als ondernemingsnummer 0556.941.534 vast vertegenwoordigd door de heer DELENS Gregory
Phillippe Anne Bernard, wonende te 1780 Wemmel, M. Roelantslaan 18  en
- de besloten vennootschap "Augmenta Consulting", met zetel te 9180 Moerbeke (Waas),
Beukendreef 4 en met als ondernemingsnummer 0727.471.195, vast vertegenwoordigd door de heer
DENNIS De Cat, wonende te 9180 Moerbeke-Waas, Beukendreef 4
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(...)
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere bestuurder van de Vennootschap,
woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap; en iedere advocaat of medewerker van het
advocatenkantoor Four & Five, woonstkeuze te 2000 Antwerpen, Jan Van Gentstraat 1 / 101. allen
individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris