Ondernemingsnr : 0649671158
Naam
(voluit) : IMMERSALE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Borsbeeksebrug 22 bus 7
 : 2600 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd  notaris te Antwerpen op 25
januari 2025, geregistreerd
 
waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).
De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie
die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
        •  elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap
wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
        •  elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen
door de woorden “het kapitaal”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
        •  elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het
woord “naam”;
        •  elke vermelding van de woorden “gedelegeerd bestuurder” worden vervangen door de
woorden “dagelijks bestuurder”.
        •  elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen
door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk
“WVV”.
De algemene vergadering besluit :
    1.  Gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te
laten en aldus de eventuele verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit artikel 2 van de statuten en
enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
    2.  de bepalingen in verband met het directiecomité te schrappen wegens afgeschaft.
    3.  En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
VIERDE  BESLUIT
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap,
aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen. 
De statuten luiden voortaan als volgt:
 
Naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap met als benaming “IMMERSALE”.
In alle akten, geschriften, documenten, facturen, aan-kon-digingen, bekendmakingen, orders,
briefwisseling en alle andere stukken uitgaande van de vennootschap, dient de naam steeds
voorgegaan of gevolgd te worden door de woorden “Naam--loze Vennootschap” of door de afkorting
“NV”.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. In het algemeen de promotie en projectontwikkeling van alle mogelijke onroerende goederen, het
uitrusten, inrich-ten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde en
bebouwde onroerende goederen en zakelijke rechten; het bouwen, ver-bouwen, renoveren,
uitbreiden, aanpassen, herstellen van alle soorten van gebouwen en con-structies door middel van
alle technieken en in alle stadia van afwerking.
2. Het verwerven, vestigen, houden, beheren en overdragen, op welke wijze dan ook, van alle
soorten van onroerende goederen en van alle mogelijke zakelijke rechten, het in huur nemen en
verhuren en, meer in het algemeen, het aanvaarden, vestigen en toestaan van alle mogelijke
persoonlijke rechten met betrekking tot onroerende goederen en zakelijke rechten.
3. Alle activiteiten als makelaar, bemiddelaar, agent, commissionairs of tussenpersoon, als
hoofdaannemer dan wel als onderaannemer, en dit zowel in het binnenland als in het buitenland en
binnen het kader van de wettelijke en bestuurlijke voorschriften ter zake.
4. Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en na-me-lijk het verwerven, aankopen en
verkopen, beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbe-wijzen van en in
alle vennootschappen en ondernemingen.
5. Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en op-drachten; het uitvoeren van alle
onderzoeken en studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bij-stand
inzake de inrichting, de planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in con-signatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegen-woor-diger.    
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Zij mag alle soorten van financieringen aangaan en al haar onroerende goederen en alle zakelijke
rechten waarvan zij titularis is in hypotheek stel-len (dan wel enige andere zakelijke of persoonlijke
zekerheden, van welke aard dan ook, met betrekking tot voormelde goederen en rechten toestaan)
en zij mag al haar andere goederen, met inbegrip van haar han-delsfonds, in pand geven en zij mag
aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbinte-nis-sen aangaan voor
haarzelf doch niet voor derden.
In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen mogen
doen welke in verband staan met haar voorwerp of welk van aard zijn om de verwezenlijking ervan te
bevorderen, en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
De vennootschap kan de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
 
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdduizend euro (€ 300.000,00).
Het is vertegenwoordigd door honderd (100) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde.
De aandelen van de vennootschap zijn onderverdeeld in twee (2) klassen, te weten:
a. aandelen van klasse A, hierna ook A-aandelen genoemd, omvattende de aandelen genummerd
van 1 tot en met 50 en ook alle aandelen die nadien door de houders van A-aandelen of met hen
verbonden personen worden verworven als gevolg van onderschrijving bij een kapitaalverhoging dan
wel als gevolg van een overdracht of overgang van aandelen aan hen of aan met hen verbonden
personen. In toepassing daarvan zullen de B-aandelen die aan houders van A-aandelen of aan met
hen verbonden personen worden overgedragen, kwalificeren als A-aandelen met ingang van de
datum van overdracht.
b. aandelen van klasse B, hierna ook B-aandelen genoemd, omvattende de aandelen genummerd
van 51 tot en met 100 en ook alle aandelen die nadien door de houders van B-aandelen of met hen
verbonden personen worden verworven als gevolg van onderschrijving bij een kapitaalverhoging dan
wel als gevolg van een overdracht of overgang van aandelen aan hen of aan met hen verbonden
personen. In toepassing daarvan zullen de A-aandelen die aan houders van B-aandelen of aan met
hen verbonden personen worden overgedragen, kwalificeren als B-aandelen met ingang van de
datum van overdracht.
In het algemeen zal elke overdracht van aandelen aan een houder van aandelen van een andere
klasse of aan een met een houder van aandelen van een andere klasse verbonden vennootschap of
persoon zoals gedefinieerd in artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en vereningingen,
van rechtswege de omzetting veroorzaken van de overgedragen aandelen in aandelen van de klasse
als welke de overnemer of de met de overnemer verbonden vennootschap of persoon als hiervoor
bedoeld bezit. Bij elke andere overdracht veranderen de aandelen niet van klasse.
Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten zullen de aandelen van alle klassen dezelfde
rechten hebben.
 
Samenstelling raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit vier (4) bestuurders.
Inzake de benoeming van deze bestuurders geldt de hierna volgende voordrachtregeling:
- De houders van klasse A-aandelen hebben het recht om een kandidatenlijst voor de benoeming
van twee (2) van voormelde vier (4) bestuurders aan de algemene vergadering voor te leggen, uit
welke kandidatenlijst de algemene vergadering derhalve twee (2) bestuurders dient te kiezen en te
benoemen.
- De houders van klasse B-aandelen hebben het recht om een kandidatenlijst voor de benoeming
van twee (2) van voormelde vier (4) bestuurders aan de algemene vergadering voor te leggen, uit
welke kandidatenlijst de algemene vergadering derhalve twee (2) bestuurders dient te kiezen en te
benoemen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van
stemmen, voor een termijn van maximum zes (6) jaar. Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de
jaarvergadering van het jaar waarin hun opdracht eindigt.
 
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college
en de statutaire bepalingen inzake het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap tegenover derden
en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en verbonden door hetzij één
bestuurder aan wie het dagelijks bestuur werd degelegeerd, hetzij twee (2) bestuurders gezamenlijk
optredend waarvan één (1) benoemd op voordracht van de A-aandeelhouder(s) en één (1) benoemd
op voordracht van de B-aandeelhouder(s).
 
Gewone al-gemene vergadering
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaar-ver-gadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeenge-roe-pen op de tweede woensdag van de maand juni om veertien uur.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan: de heer
BORGHIJS Dieter, geboren te Antwerpen op 1 oktober 1981, wonend te 2650 Edegem, Drie
Eikenstraat 495 aan wie de macht wordt verleend om in naam en voor rekening van de
vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW-
administratie.
 
Bevestiging
Voor zover als nodig bevestigt de algemene vergadering het besluit de dato  19 december 2023 om
te benoemen tot commissaris:
        •  De besloten vennootschap “EY Bedrijfsrevisoren”, met zetel te 1831 Machelen, De Kleetlaan
2, ondernemingsnummer 0446.334.711, vertegenwoordigd door de heer Christoph Oris, handelend
in naam van een besloten vennootschap.
Het mandaat van de commissaris is ingegaan op 22 december 2023 en zal eindigen op de algemene
vergadering die zal plaatsvinden in het jaar 2026.
 
Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris
 
Tegelijk neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  coördinatie van statuten.