Ondernemingsnr : 0886572872
Naam
(voluit) : W3
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jan Schoonjansstraat 15 bus 202
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 09 juni 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op het Kantoor
Rechtszekerheid Mechelen op 23 juni 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 18182, dat de
besloten vennootschap "W3", met zetel te 2800 Mechelen, Jan Schoonjansstraat 15 bus 202
volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENINGEN TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE
MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken
voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit
besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT: WIJZIGING DATUM VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Besluit om in plaats van op de derde vrijdag van maand maart om negentien uur (19u00) voortaan op
de laatste vrijdag van de maand maart om negentien uur  (19u00) zal worden gehouden. Het artikel
wordt in overeenstemming hiermee aangepast zoals blijkt uit de tekst van de hierna opgenomen
nieuwe statuten.
VIERDE BESLUIT: VERMINDERING EIGEN VERMOGEN ‘INBRENG’ IN HET KADER VAN ART.
537 WIB 92
Beslissing om het eigen vermogen ‘Inbreng’ van de vennootschap te verminderen met een bedrag
van driehonderzestigduizend euro (€ 360.000,00),  zonder vernietiging van aandelen.
De vermindering van het eigen vermogen ‘Inbreng’ wordt integraal aangerekend op het kapitaal
ingebracht in het kader van artikel 537 WIB92, bij proces-verbaal van buitengewone algemene
vergadering opgemaakt voor notaris Eline Goovaerts te Mechelen op 5 juni 2014, gepubliceerd in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 18 juli 2014 onder nummer 14140196.
Beslissing dat deze vermindering van het eigen vermogen gebeurt door terugbetaling in geld van een
bedrag gelijk aan het bedrag van de vermindering aan de aandeelhouders, waarbij aan elk bestaand
aandeel een gelijk bedrag  terugbetaald wordt.
Besluit om de netto-actieftest (artikel 5:142 WVV) uit te voeren op basis een jaarrekening per 30
september 2022, gevoegd bij het verslag van de enige bestuurder inzake de liquiditeitstest.
Vaststelling dat met betrekking tot het nettoactief van de vennootschap, bestaande uit het totaal
bedrag van de activa, na aftrek van voorzieningen, schulden en (behoudens in uitzonderlijke gevallen
te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening) de nog niet afgeschreven
bedragen van oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten van onderzoek en ontwikkeling, blijkt
dat het netto-actief van de vennootschap op heden niet negatief is, en de uitkering ten bedrage van
driehonderzestigduizend euro (€ 360.000,00) niet tot gevolg heeft dat het netto-actief van de
vennootschap negatief zal worden. Vaststelling dat de vennootschap niet beschikt over eigen
vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, waarmee rekening gehouden zou
moeten worden. Vaststelling dat aan de netto-actieftest is voldaan.
Kennisname van het verslag van de enige bestuurder de dato 9 juni 2023 waarin wordt vastgesteld
dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na deze uitkering in
staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten
minste twaalf maanden te rekenen van heden (artikel 5:143 WVV).
Vermindering van de eigenvermogensrekening ‘Inbreng’ van de vennootschap met een bedrag van
driehonderzestigduizend euro (€ 360.000,00) aan de aandeelhouders in verhouding tot hun
aandelenbezit en zoals voorgesteld in voormeld verslag van de enige bestuurder,  zonder
vernietiging van aandelen en in overeenstemming met artikel 537 WIB92.
Machtiging werd verleend aan het bestuursorgaan tot uitvoering van deze beslissing.
VIJFDE BESLUIT: UITKERING DIVIDEND
Uitkering van tweehonderdelfduizend honderdvierentachtig euro en zestig eurocent (€ 211.184,60),
aan de aandeelhouders van een deel van de liquidatiereserves in verhouding tot hun aandelenbezit.
Besluit om de netto-actieftest (artikel 5:142 WVV) uit te voeren op basis een jaarrekening per 30
september 2022, gevoegd bij het verslag van de enige bestuurder inzake de liquiditeitstest.
Vaststelling dat met betrekking tot het nettoactief van de vennootschap, bestaande uit het totaal
bedrag van de activa, na aftrek van voorzieningen, schulden en (behoudens in uitzonderlijke gevallen
te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening) de nog niet afgeschreven
bedragen van oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten van onderzoek en ontwikkeling, blijkt
dat het netto-actief van de vennootschap op heden niet negatief is, en de uitkering ten bedrage van
tweehonderdelfduizend honderdvierentachtig euro en zestig eurocent (€ 211.184,60) niet tot gevolg
heeft dat het netto-actief van de vennootschap negatief zal worden. Vaststelling dat de vennootschap
op heden niet beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is,
waarmee rekening gehouden zou moeten worden. Vaststelling dat aan de netto-actieftest is voldaan.
c) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van de enige bestuurder de dato 9 juni
2023 waarin wordt vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na deze uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van heden (artikel 5:
143 WVV).
Na kennisname van voormeld verslag waarin de enige bestuurder heeft vastgesteld dat tot uitkering
kan worden overgegaan, besluit de vergadering om over te gaan tot uitkering van
tweehonderdelfduizend honderdvierentachtig euro en zestig eurocent (€ 211.184,60) van een deel
van de liquidatiereserves aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit en zoals
voorgesteld in voormeld verslag van de enige bestuurder.
Machtiging werd verleend aan de enige bestuurder tot uitvoering van deze beslissing.
ZESDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.
Besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder wijziging van het voorwerp van de
Vennootschap, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij voert de naam: “W3”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
a)            De vennootschap heeft tot voorwerp:
In België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke
rekening van derden:
-              Het ontwikkelen en commercialiseren van software
-              De aan- en verkoop van software en hardware
-              Het verlenen van management en consultancy
-              Het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, huren, verhuren, leasen, beheren, bouwen,
omvormen, uitbaten en in waarde brengen van alle onroerende goederen, dit alles voor eigen
rekening;
-              Het beheer van een patrimonium waar te nemen, alleen of in participatie, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, alsook alle hiervoor niet voorziene verrichtingen waartoe
onroerende goederen aanleiding kunnen geven, deze opsomming is niet beperkend
-              Het beheren, kopen en verkopen van aandelen als holdingvennootschap
-              Het uitoefenen van elke activiteit van borgstelling voor derden
-              Het waarnemen van mandaten in rechtspersonen en ondernemingen
                De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die gelijkaardige doelen nastreven, ook aanverwant, of die
de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
b)           Het voorwerp kan worden gewijzigd bij statutenwijziging, volgens de geldende
vennootschapswetgeving.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de
vennootschap honderd (100) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer de algemene vergadering meerdere bestuurders benoemt, bepaalt zij hun bevoegdheden.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene
vergadering.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop
het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan
niet statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Niet-statutaire bestuurder
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene vergadering het mandaat van een
niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het
bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in
en buiten rechte.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.
ALGEMENE vergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
vrijdag van de maand maart om negentien uur (19u00). Indien deze dag een wettelijke feestdag is,
wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer
aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel
hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Indien de enige aandeelhouder tevens bestuurder is, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping
van de algemene vergadering niet te worden nageleefd. Is er een externe bestuurder benoemd, dan
neemt deze deel aan de algemene vergadering, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft bijeengeroepen.
Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief, worden aan de aandeelhouders de stukken bezorgd, die hen
krachtens het wetboek moeten worden ter beschikking gesteld.
Op aanvraag bezorgt de vennootschap ook onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere
opgeroepen personen.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail
of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met
de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennisnemen.
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de aandeelhouder moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op
naam met betrekking tot zijn soort van aandelen;
-              de rechten verbonden aan aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
boekjaar
Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het volgende jaar.
winstbesteding – uitkeringen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen is bepaald in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
VEREFFENING
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden
terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
ZEVENDE BESLUIT: ONTSLAG VAN BESTUURDER (ZAAKVOERDER) EN HERBENOEMING
VAN BESTUURDER.
                De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder (voorheen zaakvoerder), de heer
Wouter Tielemans, wonende te 2800 Mechelen, Jan Schoonjansstraat 15 bus 202, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/ bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ACHTSTE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL.
                De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2800 Mechelen, Jan
Schoonjansstraat 15 bus 202.
TIENDE besluit: Machten aan bestuursorgaan
De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.
ELFDE besluit: Volmacht administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VGD Accountants
en Belastingconsulenten” met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, kantoorhoudende te 2800
Mechelen, Generaal de Wittelaan 17a, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het
nummer 0875.430.542, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te
vervullen, met inbegrip van deze bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de
directe belastingen, UBO-register, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk
op te treden, met het oog op het vervullen van alle administratieve formaliteiten die voortvloeien uit
onderhavige statutenwijziging in de meest brede zin.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten.