Ondernemingsnr : 0756701651
Naam
(voluit) : INSTORE RETAIL INVESTMENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Woluwelaan 100
 : 1830 Machelen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door de notaris Didier Brusselmans, te Sint-Agatha-Berchem, op
17 november 2020, ter registratie neergelegd, is samengekomen Is samengekomen de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “INSTORE RETAIL
INVESTMENTS BV”, waarvan de zetel gevestigd is te 1830 Machelen, Woluwelaan, 100.
Vennootschap ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer
0756.701.651  en onderworpen aan BTW onder het nummer BE0756.701.651.
(…)
De vergadering vat de agenda aan:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit artikel 5 van de statuten te rectificeren als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twee duizend (2.000) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld in twee categorieën zijnde duizend twee honderd (1200) aandelen van
categorie A en achthonderd (800) aandelen van categorie B
Elk aandeel heeft dezelfde rechten en ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in
het vereffeningsaldo.
Ingeval van overdracht van aandelen van een categorie van aandelen aan aandeelhouders van
aandelen van een andere categorie zullen deze aandelen automatisch worden geconverteerd in
aandelen van dezelfde categorie.”
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit artikel 12 van de statuten te wijzigen als volgt :
“Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap echter door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan, hetwelk alle handelingen stelt die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Dit collegiaal bestuursorgaan bestaat uit minstens één bestuurder voorgesteld door de
aandeelhouders van categorie A, zijnde de "bestuurder(s) categorie A" en minstens één bestuurder
voorgesteld door de aandeelhouders van categorie B, zijnde de "bestuurder(s) categorie B".
Het collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens één
bestuurder van categorie A en één bestuurder van categorie B aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezig of vertegenwoordigde bestuurders, behalve de besluiten, over de
hiernavolgende onderwerpen voor dewelke de goedkeuring nodig is van minstens één "bestuurder(s)
categorie A" en één "bestuurder(s) categorie B":
strategische beslissingen.
beslissingen met betrekking tot management, benoemingen van bestuurders of gedelegeerd
bestuurder, vergoedingen en termijnen van de mandaten.
Luik B
lange termijn investeringen, of financieringen van de maatschappij of dochter vennootschappen.
strategische beslissingen met betrekking tot participaties, overnames, of verkoop van
dochtermaatschappijen.
organisatie van de bestuursorganen van de dochterondernemingen, met inbegrip van de mandaten
van bestuurders, gedelegeerde bestuurders en permanente vertegenwoordiger.
voorstellen van wijzigingen aan de statuten.
Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder, met inbegrip van de akten en documenten waarvoor de tussenkomst van
een openbaar ambtenaar vereist is. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten
toekennen aan elke mandataris.
De bestuurders kunnen echter noch steeds afzonderlijk optreden, voor zover het gaat over
handelingen van dagelijks bestuur van de vennootschap, en mits deze afzonderlijke verrichting, of de
tegenwaarde ervan, het bedrag van dertig duizend euro (€ 30.000,00) niet overschrijdt.
Bovendien wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen
de grenzen van hun opdracht.”
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering benoemt tot bestuurder de Heer VAN REETH Gerrit, Eugeen Ida, geboren
te Duffel op 26 januari 1960, wonende te 8301 Knokke-Heist, Van Cailliedreef, 7, hier aanwezig en
die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Conform artikel 12 van de statuten kunnen bestuurders afzonderlijk tekenen tot en met een bedrag
van dertig duizend euro (30.000,00€), en zullen gezamenlijk optreden voor alle betalingen en
handelingen van dagelijks bestuur die dit bedrag overschrijden.
VIERDE BESLUIT
De vergadering kent met eenparigheid van stemmen alle machten toe tot de bestuurders voor de
uitvoering van de aangenomen beslissingen.
(…)
Voor analytisch elektronisch uittreksel
Samen neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten.
Meester Didier BRUSSELMANS
Soldatenstraat 60
B-1082 Brussel