Ondernemingsnr : 0438180276
Naam
(voluit) : VANDEKERCKHOVE - TACK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hoevestraat 13
 : 9870 Zulte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met
zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op negen maart tweeduizend tweeëntwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap "VANDEKERCKHOVE-TACK" met zetel te Zulte, Machelen,
Hoevestraat 13.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, nummer 0438.180.276, BTW-nummer BE0438.
180.276.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de verschillende aandelencategorieën A en B af te schaffen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit om de tekst van artikel 5 en artikel 7 van de statuten aan te passen teneinde
deze in overeenstemming te brengen met de afschaffing van de aandelencategorieën.
Artikel 5 van de statuten zal als volgt luiden:
"Het kapitaal bedraagt driehonderd zestien duizend honderd vijf en twintig euro (€316.125,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.".
Artikel 7 van de statuten zal als volgt luiden:
"Een naamloze vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
De aandelen zijn steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor alle effecten op naam die de
vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt
aangehouden in elektronische vorm.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het register van aandelen, primeren de statuten.
Soorten van aandelen
Er is maar één soort van aandelen.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Ondeelbaarheid
De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, heeft het
bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen totdat één enkele persoon
wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap.
Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker
Luik B
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.".
DERDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat de bestuurders benoemd op voordracht van de aandelen categorie B,
ontslag hebben genomen, en zij besluit het ontslag te aanvaarden met ingang vanaf 1 januari 2022
van:
- de besloten vennootschap “BART VDK PLUS”, met zetel te Deinze, Oudenaardsesteenweg 4 C,
rechtspersonenregister Gent afdeling Gent, nummer 0632.827.901, BTW-nummer BE 0632.827.901,
met als vast vertegenwoordiger de heer VANDEKERCKHOVE Bart Wouter Jürgen, wonend te
Deinze, Oudenaardsesteenweg 4 C,
- de besloten vennootschap “TIM VANDEKERCKHOVE”, met zetel te Kortrijk, Louis De
Poorterestraat 5, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, nummer 0632.827.802, BTW-
nummer BE0632.827.802, met als vast vertegenwoordiger de heer VANDEKERCKHOVE Tim Jeroen
Koen, wonend te Kortrijk, Louis De Poorterestraat 5.
- mevrouw VANDEKERCKHOVE Kiara, wonende te Deinze, Ommegangstraat 15 bus 0003.
Er wordt hen kwijting verleend over hun uitgeoefend mandaat.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit artikel 9 van de statuten met betrekking tot de samenstelling van het
bestuursorgaan te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, aandeelhouder of niet, benoemd voor
onbepaalde duur.
Een bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij andersluidende
beslissing van de algemene vergadering."
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit artikel 10 van de statuten met betrekking tot de bevoegdheden van het
bestuursorgaan te vervangen door de volgende tekst:
"Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder heeft alle bestuursbevoegdheden, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit artikel 11 van de statuten met betrekking tot het dagelijks bestuur te
vervangen door de volgende tekst:
"Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders. Wordt een niet-bestuurder belast met
het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van dagelijks bestuurder of elke andere titel waarmee hij
in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.".
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit de tekst van artikel 12 van de statuten met betrekking tot de
vertegenwoordiging te vervangen door de volgende tekst:
"Indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft, vertegenwoordigt de enige bestuurder de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap."
ACHTSTE BESLUIT.
Naar aanleiding van de vorige besluiten met betrekking tot de samenstelling van het bestuursorgaan,
de bevoegdheden van het bestuursorgaan, het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging stelt de
vergadering vast dat de vennootschap als enig bestuurder heeft:
mevrouw TACK Hilde Marie-Rose, wonend te Zulte, Machelen, Hoevestraat 13.
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten
vennootschap "DB-Accountancy" te Tielt, Stationsplein 2C bus 3A voor alle verplichtingen met
betrekking tot het ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van
aandelen en het UBO-register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Luik B
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te
Kortrijk, Rijselsestraat 20"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte afschaffing aandelencategorieën – ontslagen - wijziging statuten – vaststelling
enig bestuurder de dato negen maart tweeduizendtweeëntwintig;
- gecoördineerde statuten.