Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : ST BETON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Peter Benoitlaan 3
 : 8793 Sint-Eloois-Vijve
Onderwerp akte :
OPRICHTING
OPRICHTING – BENOEMING BESTUURDER
Uit een akte verleden voor het ambt van Notaris HENRY DECLERCK te Lichtervelde op 20/08/2020
blijkt dat een besloten vennootschap werd opgericht als volgt :
                
 
1°       - de rechtsvorm van de vennootschap: besloten vennootschap
- haar naam: ST BETON
- de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd: Vlaams Gewest
2°       - de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is
gevestigd: 8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Peter Benoitlaan 3. Dit is geen statutair gegeven.
3° de duur van de vennootschap: voor onbepaalde tijd aangegaan.
4°       - de naam, voornaam en woonplaats van de hoofdelijk aansprakelijke vennoten: /
- de naam, voornaam en woonplaats van de oprichters:
          De heer STEELANDT Steven, wonende te 8793 Waregem (Sint-Eloois-Vijve), Peter
Benoitlaan 3.
- de naam, voornaam en woonplaats van de vennoten of aandeelhouders die hun inbreng nog niet
volledig hebben volgestort: /
°in dit laatste geval bevat het uittreksel voor elk van deze vennoten of aandeelhouders het bedrag
van de nog niet volgestorte inbrengen: /
5°       - in voorkomend geval het bedrag van het kapitaal: /
- het bedrag van het toegestane kapitaal: /
6°       - de inbrengen van de oprichters: een bedrag van vijf duizend euro (€ 5.000,-) in geld.
- het op de inbrengen gestorte bedrag: volledig volstort.
°in voorkomend geval, de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de
inbrengen in natura: /
7°       - het begin van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari van
ieder jaar.
- het einde van het boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december
van ieder jaar.
- het eerste boekjaar: Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een
uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2021.
8°       - de bepalingen betreffende de aanleg van reserves:
“Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.”
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
0752793442
Luik B
5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.”
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
“Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
9°       - de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
          “Artikel 13: Bestuursorgaan
De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.”
- de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel
gezamenlijk, ofwel als college:
“Artikel 14:  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
(…)
          Artikel 16: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
°en in voorkomend geval de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en
de wijze waarop zij deze uitoefenen: /
10°     - de identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te
vertegenwoordigen:
          “De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer Steelandt Steven, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
          Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.”
          - in voorkomend geval, de identiteit van de leden van de raad van toezicht: /
          - in voorkomend geval, de identiteit van de commissaris: Daar de vennootschap er niet toe
Luik B
verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen
commissaris te benoemen.
11° in voorkomend geval, de precieze omschrijving van het doel of de doelen die zij nastreeft
bovenop het doel om aan haar vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit
te keren of te bezorgen: /.
12° de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Ingenieursbureau, technische studies en consultancy
    •  Ontwerpbureau
    •  Consultancy in machinebouw en energietechniek
    •  Consultancy in de aannemerij
    •  Consultancy op gebied van kwaliteit in beton, bouw, aannemerij, enzovoort.
    •  Consultancy in de beton, geprefabriceerde betonproducten
    •  Optimalisatie en management betoncentrale en betonprocessen
    •  Certificatie van prefabbeton
    •  Certificatie van beton en puingranulaten
    •  Onderneming voor projectstudie en ontwikkeling, engineering, design, werfopvolging en
werfleiding.
    •  Techniek algemeen en technisch advies
    •  Optimalisatie van bestaande technische installaties
    •  Het verlenen van advies met betrekking tot optimalisatie van bedrijfsprocessen, operationeel
beheer, interne organisatie, efficiëntie, kosten-baten analyses, uitwerken van voorstellen naar
kostenbeheersing en begeleiding bij de implementatie van verbeteringsprojecten.
    •  Vervaardigen van artikelen van voorgestort beton voor gebruik in de bouw: dakpannen, tegels,
bouwstenen, holle welfsels, betonklinkers, platen, buizen, palen, putten, enzovoort.
    •  Vervaardigen van geprefabriceerde bouwelementen van beton.
    •  Vervaardiging van overige artikelen van beton, gips of cement.
    •  Als algemene onderneming de bedrijvigheden te coördineren van bouwvoltooiingswerken van
diverse onderaannemers.
    •  Algemene onderneming in nieuwbouw en renovatiewerken in de breedste zin.
    •  Het aan- en verkopen, de verkoop op commissie van bouwmaterialen en bouwwerken.
    •  De studie en het opmaken van plannen, ramingen, bestekken en offerten in verband met het
uitvoeren van deze bouwwerken.
    •  Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand in de meest
ruime zin genomen aan derden of aanverwante bedrijven.
    •  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot en kleinhandel in goederen.
    •  Tussenpersoon in de handel.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
    •  Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning , de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of  niet een participatie
aanhoudt.
    •  Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels - en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen
van opdrachten en functies.
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële activa.
    •  Het aanleggen , het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, vruchtgebruik, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan -
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
Luik B
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, almede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
13°     - de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:
          “Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de derde vrijdag van de maand juni, om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.”
          - de plaats, de dag en het uur van de eerste jaarvergadering van de vennoten of
aandeelhouders: De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde vrijdag om 17 uur van de
maand juni van het jaar 2022.
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-         de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-         de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-         de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.”
14° de naam, voornaam en woonplaats, of voor rechtspersonen de naam, rechtsvorm,
ondernemingsnummer en zetel, van de lasthebbers, de door dit wetboek bepaalde gegevens evenals
de relevante bepalingen uit onderhandse of authentieke volmachten:
“De heer Steelandt Steven of elke andere door hen aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
De comparant, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geeft hierbij volmacht aan besloten
vennootschap “WDV Accountantskantoor” met zetel te Ware-gem (Sint-Eloois-Vijve), Posterijstraat
33, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van
indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van
ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten, dit onder
opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.”
 
OVERGANGSBEPALINGEN
In toepassing van artikel 2:2 WVV, verklaart comparant uitdrukkelijk ter gelegenheid van de
oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de
rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de
vennootschap sedert 1 juli laatst tot op heden.
Dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uitgifte en een uittreksel van de
oprichtingsakte ter griffie van ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap
haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2:8 WVV.
De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 2:2 WVV
Luik B
en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
 
 
                             VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde
neerlegging via e-depot op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk
Tegelijk hiermee neergelegd :      - expeditie van de akte oprichting de dato 20/08/2020
                                                   - oorspronkelijke statuten
 
 
Notaris HENRY DECLERCK
Statiestraat 92A
8810      LICHTERVELDE