Griffie
Ondernemingsnr : 0839 053 364
Naam
(voluit) : ACC+CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Spekveld 9 - 1851 Grimbergen
Onderwerp akte : Aanpassing aan nieuwe vennootschapswetgeving - wijziging naam -
wijziging vennoten - zetelverplaatsing - gecoördineerde statuten
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap
ACC+CONSULT van 20 februari 2025
Het jaar 2025 op 20 februari,
wordt de buitengewone algemene vergadering van de commanditaire vennootschap ACC+CONSULT, met
zetel te Spekveld 9, 1851 Grimbergen, gehouden.
SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 19 uur onder het voorzitterschap van Peter Aerts, die eveneens optreedt
als secretaris-stemopnemer.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd:
-Peter Aerts, gecommanditeerde vennoot.
-Julie Renneson, commanditaire vennoot.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen wat volgt:
Deze buitengewone algemene vergadering heeft tot doel te beraadslagen over de volgende dagorde:
1.Beslissing tot onderwerping aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
2.Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
3.Wijziging naam
4.Wijziging vennoten
5.Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
6.Wijziging adres van de zetel
7.Uitvoering van de genomen beslissingen
Deze uiteenzetting wordt als juist erkend door al de leden. Daarop wordt de dagorde aangevat.
BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN
De algemene vergadering stelt vast dat ze rechtsgeldig samengesteld is en dat ze bekwaam is te beslissen
over de punten van de agenda.
Na beraadslaging neemt de vergadering, telkens met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten:
EERSTE BESLISSING:
ONDERWERPING AAN
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wat betreft de bepalingen die nog niet reeds van
rechtswege van toepassing zijn.
De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft voortbestaan. Voor zoveel
als nodig bevestigt de algemene vergadering dat zij de rechtsvorm commanditaire vennootschap ("CommV")
blijft behouden.
TWEEDE BESLISSING:
AANPASSING VAN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering beslist om de inbrengen van de vennoten en de eventuele reserve beschikbaar
te maken voor uitkering en zij worden op een beschikbare (eigen) vermogensrekening geboekt.
DERDE BESLISSING:
WIJZIGING NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen. De nieuwe naam van de
vennootschap luidt als volgt: 'PROJECT ACE'.
VIERDE BESLISSING:
WIJZIGING VENNOTEN
De algemene vergadering stelt vast dat mevrouw Julie Renneson beslist haar enige aandeel over te dragen
aan mevrouw Kathleen Van Dyck. De aandelenoverdracht ziet er bijgevolg met ingang vanaf heden als volgt
uit:
-Peter Aerts: 99 aandelen
-Kathleen Van Dyck: 1 aandeel
VIJFDE BESLISSING:
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de bestaande statuten op te
heffen en volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
STATUTEN
ARTIKEL 1: RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap. De naam van de vennootschap
luidt: "PROJECT ACE".
ARTIKEL 2: ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Hij kan worden overgebracht naar een andere plaats in
hetzelfde taalgebied bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder.
ARTIKEL 3: DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap wordt niet ontbonden bij overlijden, ontslag, faillissement, ondercuratelestelling of
onbekwaamverklaring van een vennoot. Zij kan slechts vroegtijdig worden ontbonden bij besluit per gewone
meerderheid van de vennoten.
ARTIKEL 4: VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp: administratie, consultancy en managementactiviteiten. Dit omvat onder
meer volgende activiteiten:
-Het verlenen van managementprestaties en het vervullen van interim opdrachten
-Het verlenen van diensten (consultancy), projectmanagement, begeleiding, bijstand en leiding aan
vennootschappen, voornamelijk op het vlak van Finance & Administration
-De vennootschap mag voor eigen rekening en/of voor rekening van derden alle commerciële, industriële,
roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband houden met haar voorwerp, en die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.
-Ze mag tevens de activiteiten van het verwerven, in portefeuille houden en verkopen van participaties in
gelijk welke vennootschap of onderneming uitoefenen, alsook het deelnemen aan het bestuur in gelijk welke
vennootschap, al dan niet middels het uitoefenen van bestuursopdrachten
-De vennootschap kan tevens ondernemen in onroerende goederen, wat onder meer omvat de verwerving,
de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het
in leasing geven of nemen, de ruiling, het verlenen en ontvangen van opstalrecht en erfpacht, het doen bouwen
en verbouwen, de renovatie, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle andere
onroerende (ver)handelingen in de meest ruime betekenis, met uitsluiting van de activiteiten die zijn
onderworpen aan een bijzondere reglementering
ARTIKEL 5: VERMOGEN
Het vermogen van de vennootschap bedraagt duizend euro (€ 1.000,00), vertegenwoordigd door honderd
(100) aandelen. Het vermogen is onderschreven en volledig volstort.
De aandelenverdeling bestaat als volgt:
-De heer Peter Aerts, houder van negenennegentig (99) aandelen
-Mevrouw Kathleen Van Dyck, houder van één (1) aandeel
De inbrengen van de vennoten en de eventuele reserve worden op een beschikbare (eigen)
vermogensrekening geboekt.
ARTIKEL 6: VENNOTEN
Er zijn twee soorten vennoten: gecommanditeerde en commanditaire vennoten.
De commanditaire vennoot staat slechts in voor de schulden en verliezen van de vennootschap tot het
beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verricht hebben.
Indien een gecommanditeerde vennoot overlijdt, ontslag neemt, failliet of onbekwaam wordt verklaard, of
onder curatele wordt gesteld, moet hij worden opgevolgd door één persoon. Indien een commanditaire vennoot
wegvalt, wordt hij vervangen door de persoon die hij heeft aangewezen als zijn opvolger, mits deze door de
andere vennoten wordt aanvaard. Heeft de weggevallen vennoot geen opvolger aangewezen, wordt hij als
vennoot vervangen door de persoon die door de overblijvende vennoten wordt aangewezen.
ARTIKEL 7: BESTUUR
Alle vennoten verbinden zich naar het best vermogen in te zetten voor de belangen van de vennotschap en
zullen zich onthouden van activiteiten die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap. De
gecommanditeerde vennoot is hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap en neemt
de verantwoordelijkheid op zich verbonden aan de oprichting van de vennootschap.
De heer Peter Aerts werd benoemd als gecommanditeerde vennoot en statutair zaakvoerder. Hij zet zijn
mandaat ongewijzigd voort. De aansprakelijkheid van de commanditaire vennoot is beperkt tot het bedrag van
diens inbreng.
ARTIKEL 8: BEZOLDIGING
Het mandaat van de gecommanditeerde vennoot is bezoldigd.
ARTIKEL 9: ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering van de vennoten omvat zowel de gecommanditeerde als de commanditaire
vennoten.
De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand mei om 19u, of indien die dag een
wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
De vennoten kunnen telkens bijeenkomen wanneer één van de vennoten hierom verzoekt. Opdat de
vergadering rechtsgeldige beslissingen zou kunnen nemen, dient een meerderheid van de vennoten de
beslissingen goed te keuren.
Wijzigingen van de essentiële delen van onderhavige statuten zijn enkel mogelijk bij éénparig besluit van
alle vennoten.
ARTIKEL 10: BOEKJAAR - JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en maken de gecommanditeerde vennoten
de inventaris op van het vermogen van de vennootschap. Hierbij aansluitend maken de gecommanditeerde
vennoten de jaarrekening over het afgesloten boekjaar op. Deze jaarrekening omvat de balans,
resultatenrekening en de toelichting. Ze vormt één geheel en wordt opgemaakt overeenkomstig de relevante
bepalingen inzake boekhoudwetgeving en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Ze wordt ter
goedkeuring voorgelegd aan de jaarlijkse algemene vergadering. Deze vergadering beslist over de goedkeuring
evenals over de kwijting te verlenen aan de gecommanditeerde vennoten. Het batig saldo van de
resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De algemene vergadering beslist over de
bestemming van het batig saldo.
ARTIKEL 11 - ONTBINDING - VEREFFENING
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofstuk 1 en van Deel 1, Boek 4, Titel 6 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zijn van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig wordt van
afgeweken.
ZESDE BESLISSING:
WIJZIGING ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering beslist de zetel van de vennootschap te wijzigen en voortaan te vestigen op volgend adres:
: Oude Leestsebaan 98 2800 Mechelen. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen.
VIJFDE BESLISSING:
UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerders met het oog op de uitvoering van de
genomen beslissingen met recht van indeplaatsstelling.
BEEINDIGING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt om 20 uur beëindigd, na lezing en goedkeuring van deze notulen.
Tegelijk mee neergelegd: verslag en gecoördineerde statuten
Peter Aerts,
Zaakvoerder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen