Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
MILLPLEDGE EUROPE
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Verrekijker 38
8750 Wingene
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Stijn RAES, notaris te Gent, op 20 april 2017,
dat:
1) De vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk "MILLPLEDGE Ltd.", met
maatschappelijke zetel te Londen SE95NS, 1 Palace Garden 96 Court Road Eltlom, SE95NS
London (Verenigd Koninkrijk); en
2) De heer CHESLYN-CURTIS Graham, wonende te DN22 9NA, Clarborough, Retford, Notts,
Churchlane, Whineleys House, Whineleys Estate (Verenigd Koninkrijk),
de volgende vennootschap hebben opgericht:
RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij
draagt de naam "MILLPLEDGE EUROPE".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Wingene (B-8750 Wingene), Verrekijker, 38.
DOEL
De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna anders
vermeld:
Het bij wijze van inschrijving, in-breng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins
verwerven van een belang of deelneming in alle bestaan-de of nog op te richten vennootschappen,
ondernemingen, bedrij-vigheden, instellingen of verenigingen zonder onderscheid in België of in het
buiten-land.
Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze belangen of deelnemingen of rechten en het
onderzoeken van investerings- en desinvesteringsopportuniteiten, alsook het rechtstreeks of
onrechtstreeks deelne-men aan het bestuur, de directie, de controle en vereffe-ning van de
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen en verenigingen waarin de
Vennootschap een belang of deelneming of enig ander recht heeft.
Het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het
bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, instellingen en
verenigingen waarin zij een belang of deelneming of enig ander recht heeft, en in het algemeen het
stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de
activiteiten van een holding.
Het aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het verkopen, huren, verhuren, verkavelen, doen
bouwen, doen verbou-wen, doen bebouwen van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen, of
rechten op onroerende goederen, in België en in het buitenland, alsmede het verrichten van alle
handelingen die nodig, nuttig of dienstig zijn voor het beheren en uitbaten van een onroerend
patrimonium van de Vennoot-schap.
Het aankopen, verkopen, overdragen, behere-n, te gelde maken en valoriseren, van alle roerende
waarden, aandelen, obliga-ties, staats-fond-sen, roerende en rechten, en het stellen van alle
hande-lingen of daden die nodig of nuttig zijn voor het beheer van dit roerend patrimo-nium van de
Vennootschap.
0674755754
Luik B
Het aanvragen, verkrijgen, kopen, huren of op een andere wijze aanwerven en inschrijven, houden,
bezitten en gebruiken van alle handelsmerken, tekeningen en modellen, handelsnamen,
fabrieksgeheimen, fabricatieformules, brevetten uitvindingen, licenties, alsmede van overeenkomsten
en contracten die daarop betrekking hebben en aandelen daarin: verbeteringen welke kunnen
gebruikt worden in verband met de zaken der vennootschap, verkregen hetzij bij wijze van brevetten
of op andere wijze en deze gebruiken, verkopen, verhandelen, uitbaten en vervaardigen en er de
rechten van verkopen of overmaken, vergunningen voor geven of op gelijk welke manier over deze
rechten beschikken en deze voor de vennootschap uitbaten.
Management, consulting en activiteiten van beheer. Deze activiteiten omvatten onder meer, zonder
dat deze opsomming limitatief is, het uitoefenen van management functies, mandaten van bestuurder
of vereffenaar in diverse vennootschappen, het sluiten van consulting contracten, het uitoefenen van
consulting functies op een zelfstandige wijze en het verschaffen van advies, begeleiding en richtlijnen
aan vennootschappen, privé personen en instellingen, bijdragen tot het overwegen en de keuze van
strategische opties binnen de bestuursorganen van vennootschappen, raadgeven in alle zaken
betreffende het bestuur van vennootschappen.
Het verlenen van advies en diensten aan derden in het domein van interim management en project
management.
Het coördineren en het realiseren van ondernemingen met betrekking tot interim management en
project management ;
De tussenkomst in de aankoop, verkoop, ruil, exploitatie of verhuur van licenties, veterinaire rechten
en patenten.
Aan- en verkoop, distributie, productie en groot- en kleinhandel, verpakking van alle veterinaire
producten, materialen en grondstoffen.
Fungeren als producent, verkoper, importateur en exportateur, handelaar van alle soorten
farmaceutische en geneeskundige producten, zowel naar diergeneeskunde als humane
geneeskunde.
Het gebruik van alle middelen om de producten bekend te maken, zoals publiciteit in de pers,
mailings, aankoop en tentoonstelling van kunstwerken in verband met producten, publicatie van
boeken en tijdschriften alsmede het toekennen van prijzen en waardebonnen.
Aan- en verkoop, in- en uitvoer van en groot- en kleinhandel in vergunde en niet vergunde medische
grondstoffen, materialen en producten, zowel van plantaardige, dierlijke als menselijke oorsprong,
alsmede alle verrichtingen en transacties die hier enigszins verband mee (kunnen) houden.
Het voeren van alle verrichtingen van administratieve, sociale, sociaalrechtelijke en economische
aard.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in
België als in het buitenland tevens alle waarborgen toe-staan, alle roerende goederen verpanden,
alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
De vennootschap mag, zowel in binnen- als buitenland,  alle daden van industriële, financiële,
roerende en onroeren-de aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle
ondernemingen tot stand brengen die recht-streeks of onrecht-streeks verband houden met het
maatschappe-lijk doel en de verwe-zenlijking ervan bevorderen.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteit attesten. De vennoten zijn het
er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van activiteit attesten
geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteit van de
houder(s) van die attesten.
Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.
DUUR
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.
Inschrijving en volstorting van het kapitaal: op de aandelen werd in geld als volgt ingeschreven:
door de vennootschap "MILLPLEDGE Ltd.", ten belope van negenennegentig (99) aandelen,
door de heer CHESLYN-CURTIS Graham, ten belope van één (1) aandeel.
Elk aandeel werd volledig volstort.
Bankattest:
Ondergetekende notaris bevestigt dat conform artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen
het bedrag van volstorting gedeponeerd werd op een bijzondere rekening met nummer BE31 3630
Luik B
6703 8255, bij ING België, geopend op 5 april 2017, zoals blijkt uit een door voormelde bank
verstrekt bewijs van deze deponering dat aan de notaris werd overhandigd.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de
algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.
INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEDEN
De zaakvoerder(s) kan(kunnen) alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek
van vennootschappen (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij afzonderlijk optreden.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd - op
de derde donderdag van de maand juni, om elf (11) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is,
heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
BESTEMMIG VAN DE WINST
Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %)
voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht
wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de
bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het
bestuur.
Behoudens andersluidende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, worden de
dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de
vennootschap.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden
worden door een besluit van de algemene vergadering beraadslagend volgens de regels die voor de
wijziging van de statuten zijn gesteld.
De vennootschap blijft na ontbinding, om welke reden ook, van rechtswege als rechtspersoon
voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, wordt de vereffenaar benoemd door de
algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt zijn bevoegdheden, zijn vergoeding,
alsook de wijze van vereffening. De vereffenaar treedt pas in functie nadat de rechtbank van
koophandel is overgegaan tot de bevestiging van diens benoeming. De benoeming van de
vereffenaar stelt een einde aan de bevoegdheden van het bestuur.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief onder
de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd. Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de
vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op
volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de
aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of
effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.
Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.
OVERGANSBEPALINGEN
AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van neerlegging van het uittreksel van deze akte op de
griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op 31 december 2018.
DE EERSTE JAARVERGADERING
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in tweeduizend negentien (2019).
BESTUURSORGAAN - CONTROLE
Het aantal zaakvoerders werd bepaald op één (1). Werd tot zaakvoerder benoemd, zonder beperking
van duur:
Luik B
de vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk "MILLPLEDGE Ltd.", met
maatschappelijke zetel te Londen SE95NS, 1 Palace Garden 96 Court Road Eltlom, SE95NS
London (Verenigd Koninkrijk), met Belgisch ondernemingsnummer 0871.895.584, comparante in
dezer, dewelke voor het waarnemen van haar opdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste
vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 61, § 2 van het Wetboek van vennootschappen,
zijnde mevrouw STYRING Leah-Jane, wonende te DN22 9NA Clarborough, Retford, Notts, Church
Lane Whinleys House, Whinleys Estate (Verenigd Koninkrijk).
Haar opdracht wordt niet vergoed.
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht werd verleend aan "KPMG ACCOUNTANTS", te 9000 Gent, Sluisweg 2 bus 8,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met
het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te
verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTHISCH UITTREKSEL
(Afgeleverd vóór registratie).
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte; twee (2) volmachten)
 
Stijn RAES,
Notaris.