Ondernemingsnr : 0883402754
Naam
(voluit) : GTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bakkerijstraat 1
 : 8830 Hooglede
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING
Uit de notulen opgemaakt door Meester Stéphane D’Hollander, Notaris te Herenthout, die zijn ambt
uitoefent in de BVBA "Notaris Stéphane D'Hollander", met zetel te 2270 Herenthout, Bouwelse
Steenweg 88 bus 002, op 20 december 2021, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering
volgende beslissingen werden genomen:
    1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
    1.  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€
18.550,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdvijfenvijftig euro
(€ 1 855,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
    1.  algemene vergadering besluit onmiddellijk met éénparigheid van stemmen, overeenkomstig de
vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    1.  Derde besluit
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de naam van de vennootschap te
wijzigen naar “Dix-huit”.
    1.  Vierde besluit
De algemene vergadering stelt de voorzitter vrij van het voorlezen van het verslag van het
Luik B
bestuursorgaan opgemaakt op 17 december 2021 in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek
Vennootschappen en Verenigingen houdende voorstel tot wijziging van het maatschappelijk
doel/voorwerp van de vennootschap en beslist aansluitend met éénparigheid van stemmen het doel
thans voorwerp genaamd van de vennootschap als volgt aan te passen:
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen
- Arbeidsbemiddeling
- het voeren van het management van bedrijven, en dit in de meest brede zin van het woord en
omvattende alle beleidsdomeinen van het management;
- het beheren van deelnemingen in vennootschappen; - het verstrekken van opleidingen en
technische ondersteuning voor medische apparatuur;
- het verlenen van geldleningen en/of waarborgen voor derden en voor groepsvennootschappen of
vennootschappen waarmee zij verbonden is;
- adviesverlening aan bedrijven over human resources materie, communicatie en algemene
beleidszaken. Projecten met betrekking tot human resources- en algemene beleidsissues uitwerken
en implementeren bij bedrijven. Tijdelijke invulling van human resources functies,
communicatiefuncties en algemene staffuncties. Crisismanagement. Rechtstreeks bij bedrijven of via
tussenleveranciers;
- aanbieden van recruteringsactiviteiten voor bedrijven, als tussenpersonen de werving en selectie
van medewerkers verzorgen voor bedrijven.
    1.  vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en
benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het
algemeen alle industriële, commerciële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp. Zij mag rechten op haar onroerende goederen
verlenen, meer bepaald rechten van vruchtgebruik, erfpacht en opstal. Zij kan onder meer
onroerende goederen, zowel gemeubeld als ongemeubeld huren of verhuren n onderverhuren. Zij
mag het beheer van roerende en onroerende goederen toebehorende aan derden behartigen. De
vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
vennootschappen zowel in eigen naam, als in opdracht, of voor rekening van derden. Zij mag
leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan, in dit kader kan zij zich borg
stellen en haar aval verlenen, in de meest ruime zin. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in
natura, van fusie, inschrijving deelneming, financiële tussenkomst als waarborggever of op een
andere wijze aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in
België of het buitenland, en van aard is de uitbating van haar maatschappelijk voorwerp te
bevorderen of in functie te zijn van het vermogensbeheer van de vennootschap. Deze lijst is
exemplatief en niet beperkend. Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welk rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp. vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn inzake,
ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te
bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen of haar producten gemakkelijker kan verdelen. Op
algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
    1.  Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering met éénparigheid van
stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam : “Dix-huit”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Luik B
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen
- Arbeidsbemiddeling
- het voeren van het management van bedrijven, en dit in de meest brede zin van het woord en
omvattende alle beleidsdomeinen van het management;
- het beheren van deelnemingen in vennootschappen; - het verstrekken van opleidingen en
technische ondersteuning voor medische apparatuur;
- het verlenen van geldleningen en/of waarborgen voor derden en voor groepsvennootschappen of
vennootschappen waarmee zij verbonden is;
- adviesverlening aan bedrijven over human resources materie, communicatie en algemene
beleidszaken. Projecten met betrekking tot human resources- en algemene beleidsissues uitwerken
en implementeren bij bedrijven. Tijdelijke invulling van human resources functies,
communicatiefuncties en algemene staffuncties. Crisismanagement. Rechtstreeks bij bedrijven of via
tussenleveranciers;
- aanbieden van recruteringsactiviteiten voor bedrijven, als tussenpersonen de werving en selectie
van medewerkers verzorgen voor bedrijven.
    1.  vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en
benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het
algemeen alle industriële, commerciële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het voorwerp. Zij mag rechten op haar onroerende goederen
verlenen, meer bepaald rechten van vruchtgebruik, erfpacht en opstal. Zij kan onder meer
onroerende goederen, zowel gemeubeld als ongemeubeld huren of verhuren n onderverhuren. Zij
mag het beheer van roerende en onroerende goederen toebehorende aan derden behartigen. De
vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
vennootschappen zowel in eigen naam, als in opdracht, of voor rekening van derden. Zij mag
leningen van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan, in dit kader kan zij zich borg
stellen en haar aval verlenen, in de meest ruime zin. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in
natura, van fusie, inschrijving deelneming, financiële tussenkomst als waarborggever of op een
andere wijze aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in
België of het buitenland, en van aard is de uitbating van haar maatschappelijk voorwerp te
bevorderen of in functie te zijn van het vermogensbeheer van de vennootschap. Deze lijst is
exemplatief en niet beperkend. Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welk rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp. vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn inzake,
ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben, dat van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te
bevorderen, haar grondstoffen kan verschaffen of haar producten gemakkelijker kan verdelen. Op
algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
…
Artikel 6. Stortingsplicht
…
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
…
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
…
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten
…
Artikel 9 bis. Overdracht van aandelen
…
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Luik B
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur (facultatief)
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde maandag van de maand juni, om 16:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen - processen-verbaal
Luik B
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
het volgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
…
Artikel 23. Vereffenaars
…
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
…
Luik B
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
…
Artikel 27. Gemeen recht
…
    1.  Zesde besluit
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de huidige bestuurder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en kwijting over het afgelopen boekjaar:
- De heer VANOUTRYVE Sam Willy, geboren te Izegem op 28 februari 1984, wonende te 8810
Lichtervelde, Lerberghevoetweg 2.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen het aantal bestuurders te bepalen
op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer SANTENS Wouter, ongehuwd, geboren te Izegem op 23 september 1978, wonende te
2220 Heist-op-den-Berg, Vlemincxhoevelei 24, hier aanwezig. Hij verklaart de functie te aanvaarden
en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling die de uitoefening van zijn functie zou beletten.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
    1.  Zevende besluit
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de maatschappelijke zetel te
verplaatsen naar 2220 Heist-op-den-Berg, Vlemincxhoevelei 24.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd:
    •  een uitgifte van de akte;
    •  gecoördineerde statuten;
    •  bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
Notaris Stéphane D’Hollander