Ondernemingsnr : 0451537869
Naam
(voluit) : EDAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vliegwezenlaan 70
 : 1731 Asse
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOELSWIJZIGING - OMZETTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET AANNEMING VAN NIEUWE
STATUTEN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
DERTIEN JUNI TWEEDUIZEND EN NEGENTIEN, nog ter registratie, dat de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid EDAS, met zetel te 1731 Asse (voorheen Zellik), Vliegwezenlaan 70 bus 1. RPR
Brussel. Ondernemingsnummer : 0451.537.869. B.T.W.-nummer : BE 0451.537.869, met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT – DOELSWIJZIGING
De algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen zoals hierna wordt
uiteengezet.
De voorzitter geeft voorlezing van het verslag door de zaakvoerder houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel en van de
samenvattende staat over de actieve en passieve toestand, gevoegd bij het verslag van de
zaakvoerder, afgesloten per 31 maart 2019.
De vergadering besluit de tekst van het maatschappelijk doel te wijzigen en te vervangen door de
volgende tekst :
" De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
Secretariaatdiensten
- alle vertalingen
- alle taalopleidingen
- dactylografie
- copycenter
- direct marketing
- computer opleidingen
- en alles wat er in de ruimste zin mee te maken heeft
Beheerder van vennootschappen
- functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
- consulting
Handel
- trading, zowel import als export
- vertegenwoordiging van handelsmaatschappijen in Europa
Automotive Services
- handel en reparatiewerkplaats in personenwagens, vrachtwagens en bussen
- constructeur van voertuigen voor personen en/of goederen vervoer
Luik B
- constructeur van machines
- en alles wat hiermede verband houdt in de ruimste zin van het woord
- herstellen en inbouwen van koel- en ventilatiesystemen
- inbouwen met programmatie van systemen voor het verhogen van de veiligheid (afstandssensoren,
radarsystemen, Lidar enzovoort) en autonoom rijden
- inbouwen van gassystemen (LPG/CNG/LNG/waterstof)
- ombouwen van voertuigen naar elektrische aandrijving
- herstellen en/of vernieuwen batterijsets
- installeren van brandstofcellen
- verkoop en montage van gen sets op vaar- en voertuigen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met het maatschappelijk
doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Management
- detachering van personeel
- interim management
- doorlichten en herstructureren van bedrijven in de ruimste zin van het woord
- begeleiden bij (her)structureringen, planning, sanering, fusie of samenwerking, overname van
bedrijven en/of personeel
- bemiddelen in de aan- en/of verkoop van bedrijven
- telesecretariaat diensten in de ruimste zin van het woord
- verhuur van gebouwen, kantoren en vergaderzalen en alles wat hiermede verband houdt in de
ruimste zin van het woord
Bouwactiviteiten en projectmanagement
- ruwbouwactiviteiten
- stukadoor-, cementeer- en dekvloer activiteiten
- tegel-, marmer- en natuursteen activiteiten
- dakdekkers en waterdichtings activiteiten
- plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
- algemeen schrijnwerker
- eindafwerking activiteiten
- installatie activiteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair
- elektrotechnische activiteiten
- algemeen aannemer
- projectontwikkelaar
- oprichten en ontwikkelen passieve gebouwen
- gebouwen met damp open wanden
- geruisloze ventilaties met warmte recuperatie
- natuurlijke ventilatiesystemen voor gebouwen in de tropen/arctische klimaten
- brandstofcellen op aardgas voor gebouwen voor warmte en elektriciteit productie
- import van generatorsets met warmte terugwinning op aardgas
- advies in passief bouwen (certificaat behaald in 2014)
- verwarming systemen die gebruik maken van de massa van de gebouwen en in het bijzonder hout
- het ontwikkelen van dragende houten balken en composieten met minder materiaal en met holle
ruimtes.
- advies en ontwikkeling van lage, nul en plus energiegebouwen
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, het verhuren van
onroerende goederen, het ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of
ombouwing en verkaveling, nieuwbouw, heropbouw, verbouwing, zakelijke rechten in de meest ruime
zin van het woord (volle eigendom, vruchtgebruik en/of blote eigendom, opstalrechten,
erfpachtrechten, …).
Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de
functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten,
Luik B
bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. "
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE BESLUIT
In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij ZESENVEERTIGDUIZEND VIERHONDERDTACHTIG KOMMA NUL VIER
EURO (46.480,04 EUR), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij NUL EURO (0 EUR),
omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam " EDAS
".
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
Secretariaatdiensten
- alle vertalingen
- alle taalopleidingen
- dactylografie
- copycenter
- direct marketing
- computer opleidingen
- en alles wat er in de ruimste zin mee te maken heeft
Beheerder van vennootschappen
- functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
- consulting
Handel
- trading, zowel import als export
- vertegenwoordiging van handelsmaatschappijen in Europa
Automotive Services
- handel en reparatiewerkplaats in personenwagens, vrachtwagens en bussen
- constructeur van voertuigen voor personen en/of goederen vervoer
- constructeur van machines
- en alles wat hiermede verband houdt in de ruimste zin van het woord
- herstellen en inbouwen van koel- en ventilatiesystemen
- inbouwen met programmatie van systemen voor het verhogen van de veiligheid (afstandssensoren,
radarsystemen, Lidar enzovoort) en autonoom rijden
- inbouwen van gassystemen (LPG/CNG/LNG/waterstof)
- ombouwen van voertuigen naar elektrische aandrijving
- herstellen en/of vernieuwen batterijsets
- installeren van brandstofcellen
- verkoop en montage van gen sets op vaar- en voertuigen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met het maatschappelijk
Luik B
doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Management
- detachering van personeel
- interim management
- doorlichten en herstructureren van bedrijven in de ruimste zin van het woord
- begeleiden bij (her)structureringen, planning, sanering, fusie of samenwerking, overname van
bedrijven en/of personeel
- bemiddelen in de aan- en/of verkoop van bedrijven
- telesecretariaat diensten in de ruimste zin van het woord
- verhuur van gebouwen, kantoren en vergaderzalen en alles wat hiermede verband houdt in de
ruimste zin van het woord
Bouwactiviteiten en projectmanagement
- ruwbouwactiviteiten
- stukadoor-, cementeer- en dekvloer activiteiten
- tegel-, marmer- en natuursteen activiteiten
- dakdekkers en waterdichtings activiteiten
- plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
- algemeen schrijnwerker
- eindafwerking activiteiten
- installatie activiteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair
- elektrotechnische activiteiten
- algemeen aannemer
- projectontwikkelaar
- oprichten en ontwikkelen passieve gebouwen
- gebouwen met damp open wanden
- geruisloze ventilaties met warmte recuperatie
- natuurlijke ventilatiesystemen voor gebouwen in de tropen/arctische klimaten
- brandstofcellen op aardgas voor gebouwen voor warmte en elektriciteit productie
- import van generatorsets met warmte terugwinning op aardgas
- advies in passief bouwen (certificaat behaald in 2014)
- verwarming systemen die gebruik maken van de massa van de gebouwen en in het bijzonder hout
- het ontwikkelen van dragende houten balken en composieten met minder materiaal en met holle
ruimtes.
- advies en ontwikkeling van lage, nul en plus energiegebouwen
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, het verhuren van
onroerende goederen, het ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of
ombouwing en verkaveling, nieuwbouw, heropbouw, verbouwing, zakelijke rechten in de meest ruime
zin van het woord (volle eigendom, vruchtgebruik en/of blote eigendom, opstalrechten,
erfpachtrechten, …).
Het beheer van alle roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van
huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de
functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten,
bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden 250 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
Luik B
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
ZESENVEERTIGDUIZEND VIERHONDERDTACHTIG KOMMA NUL VIER EURO (46.480,04 EUR).
De inbrengen die in de toekomst zullen geschieden worden eveneens geboekt op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand juni, om 10 uur in de voormiddag. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
Luik B
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :
- de heer Erik DEROOST voornoemd, die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1731 Asse (voorheen
Zellik), Vliegwezenlaan 70 bus 1.
Het e-mailadres van de vennootschap is : edas@edasbe.com
MACHTIGING
De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te
voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
(Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten