Ondernemingsnr : 0676707731
Naam
(voluit) : Waûters & Parmentier
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bossuytlaan 22
 : 8310 Brugge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
Blijkens proces-verbaal verleden voor notaris Pierre Van Hove, te Brugge (vierde kanton) op 3 juli
2023, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Oostende op 6 juli 2023, Register OBA 5 Boek 0
Blad 0 Vak 17368, ontvangen registratierechten: vijftig euro (50,00EUR), de ontvanger, heeft de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "WAÛTERS & PARMENTIER",
met zetel te 8310 Brugge (Assebroek), Bossuytlaan 22, geldig beraadslagend met éénparig
goedvinden vastgesteld en beslist:
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelde vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij in het totaal tweeëntwintig duizend euro (€ 22.000), sinds zelfde
inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering stelde vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds
voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is van een niet gestort gedeelte van het
kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf 3 juli 2023; deze middelen zijn
bijgevolg vanaf 3 juli 2023 beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen
terzake.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besloot om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR
BESTUURDER
De vergadering bevestigde de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder”
naar de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer Bernard Waûters, wonende te 8310 Brugge
(Sint-Kruis), De Linde 97 en mevrouw Stephanie Parmentier, wonende te 8730 Beernem (Oedelem),
Weg naar Sint-Kruis 8 en dit voor onbepaalde duur.
Hun mandaat is bezoldigd, op de wijze door de algemene vergadering bepaald. Voor de modaliteiten
in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun bestuursmandaat
verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte afspraken dewelke
tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van toepassing waren. De
vergadering besloot met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook onder het nieuw
mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
VIJFDE BESLUIT – DELEGATIE AAN BESTUURSORGAAN INZAKE DE UITKERING VAN
INTERIMDIVIDENDEN
De algemene vergadering besloot om het bestuursorgaan bij delegatie de meest ruime bevoegdheid
te geven om interimdividenden uit te keren binnen en conform de wettelijke bepalingen.
ZESDE BESLUIT – JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besloot de jaarlijkse algemene vergadering te houden op de laatste maandag van de
maand februari, om achttien uur.
ZEVENDE BESLUIT – (…)
ACHTSTE BESLUIT – (…)
NEGENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met
voorgaande besluiten, na actualisering, hernummering en vernieuwing van de tekst, alsook na
schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar
(de artikelen van) het oud Burgerlijk Wetboek, de Vennootschappenwet en het Wetboek van
Vennootschappen.
TIENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering gaf opdracht en volmacht aan de besloten vennootschap “CENTUM”, met zetel te
8300 Knokke-Heist (Duinbergen), Zeerobbenlaan 16, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle
nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen, zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en
schrapping van het handelsregister en/of rechtspersonenregister, aanvragen van nodige
vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle formaliteiten bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten.
Notaris Pierre Van Hove
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging, omvattende
de gecoördineerde tekst der statuten.