Ondernemingsnr : 0427821765
Naam
(voluit) : IMMO REKO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Plein 4
 : 2430 Laakdal
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Bij akte verleden voor notaris VERLINDEN Marc te Westerlo-Tongerlo op 8 januari 2021, dewelke
binnen de wettelijke termijnen ter registratie werd aangeboden, werd gehouden:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap 
"IMMO REKO", met zetel te 2430 Laakdal (Eindhout), Plein 4, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen – afdeling Turnhout onder nummer 0427.821.765 en
onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 0427.821.765.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
Eerste besluit
     De vergadering beslist eenparig het maatschappelijk kapitaal te verminderen met
NEGENENDERTIGDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 39 600,00) onder toepassing van artikel 537
Wetboek Inkomsten Belastingen om het te brengen van HONDERDENELFDUIZEND
ZESHONDERD EURO (€ 111 600,00) op TWEEËNZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 72 000,00).
De vergadering stelt vast dat de kapitaalsvermindering gebeurt in het kader van artikel 537 Wetboek
Inkomsten Belastingen. De wachttijd hiervoor van vier jaar conform voornoemd wetsartikel, werd
gerespecteerd daar de verhoging van het kapitaal conform voornoemd wetsartikel plaatsvond
ingevolge proces-verbaal opgesteld door Meester Marc Verlinden, Notaris te Westerlo-Tongerlo, op
30 december 2013 gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 31 januari 2014 onder
nummer 14031279.
De terugbetaling zal slechts geschieden binnen de twee maanden na publicatie van het besluit tot
vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits naleving van de
voorwaarden van artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2. Tweede besluit
De vergadering beslist eenparig het maatschappelijk kapitaal verder te verminderen met
TIENDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 10 500,00) om het te brengen van
TWEEËNZEVENTIGDUIZEND EURO (€ 72 000,00) op EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD
EURO (€ 61 500,00), zonder vernietiging van aandelen.
 De terugbetaling zal slechts geschieden binnen de twee maanden na publicatie van het besluit tot
vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits naleving van de
voorwaarden van artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De terugbetaling zal geschieden door afhouding van het werkelijk gestort kapitaal, met uitzondering
van de reserves.
3. Derde besluit
In uitvoering van de genomen beslissingen en onder opschortende voorwaarde van de effectieve
verwezenlijking van de kapitaalsvermindering onder de wettelijke voorwaarden, wordt artikel 5 van de
statuten gewijzigd en zal voortaan luiden als volgt:
“Artikel 5:
            Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENZESTIGDUIZEND
Luik B
VIJFHONDERD EURO (€ 61 500,00).
            Het is verdeeld in duizend negenhonderd achtenvijftig (1.958) aandelen zonder aanduiding
van de waarde. »
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Immo Reko.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-het patrimonium gevormd door de inbrengsten en grotendeels bestaande uit onroerende goederen,
te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden, en meer
speciaal en zonder dat de opsomming beperkend is, de aan- en verkoop, de valorisatie, het
verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende
gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet-gemeubelde goederen, alsook het uitvoeren van
alle bouw- en verbouwingswerken, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle
daden in verband met het gebruik, genot en opbrengst;
-het samenstellen en beheren van een waardeportefeuille.
De vennootschap is gerechtigd alle industriële-, handels-, financiële-, roerende en onroerende
handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het doel aansluiten of er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of om het even op
welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een gelijkaardig of
verwant doel nastreven.
Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing
of op welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van beheerder, commissaris of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61 500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door DUIZEND NEGENHONDERDACHTENVIJFTIG (1 958) aandelen
met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizend
negenhonderd achtenvijftigste van het maatschappelijk kapitaal.
Artikel 6. : Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
Luik B
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid
van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo
en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 7. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 8. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht, zijnde elke verrichting die
Luik B
als doel of tot gevolg heeft dat de eigendom (de volle dan wel de naakte eigendom), het
vruchtgebruik, of enig ander recht op een deel of het geheel van de aandelen wordt overgedragen, al
dan niet ten bezwarende titel, alsmede elke vorm van overdracht van de aandelen waardoor de
lidmaatschapsrechten of vermogensrechten verbonden aan de aandelen worden overgedragen,
zoals daar zijn (welke opsomming niet exhaustief is): verkoop, schenking, inbreng, ruil, fusie,
splitsing, certificering, … ).
A. VOORKOOPRECHT
§1. Algemeen
Het voorkooprecht zoals omschreven in huidig Artikel 10.A is van toepassing indien één van de
aandeelhouders wenst over te gaan tot de overdracht van alle of een deel van zijn aandelen en in die
zin een bod heeft ontvangen op een deel of het geheel van zijn aandelen. In voorkomend geval
beschikken de overige aandeelhouders over een voorkooprecht. De kennisgeving, die dient te
gebeuren conform art. 10.D dient evenwel te allen tijde te gebeuren ingeval één der aandeelhouders
een bod heeft ontvangen, ook al heeft hij niet de intentie om op dit bod in te gaan.
§2. Kennisgeving
De (al dan niet) overdragende aandeelhouder moet binnen een periode van 10 dagen na ontvangst
van het bod hiervan kennis geven zowel aan de raad van bestuur op de zetel van de vennootschap
als aan de andere aandeelhouders op het adres, zoals aangegeven in huidige akte (de
“Kennisgeving”).
Deze Kennisgeving dient te gebeuren middels de aangetekend schrijven en moet het aantal
aandelen vermelden waarop de beoogde overdracht betrekking heeft, de naam en het adres van de
kandidaat-overnemer(s) alsmede de aangeboden prijs en alle andere voorwaarden en modaliteiten
van de beoogde overdracht. Tevens dient de Kennisgeving de intentie om al dan niet over te dragen
van de overdragende aandeelhouder te bevatten. De Kennisgeving moet gepaard gaan met een
kopie van de bindende intentieverklaring, of een ander bindend bewijsstuk waaruit de aangeboden
prijs blijkt.
§3. Termijn voorkooprecht
De overige aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht uitoefenen gedurende een periode van 15
dagen te rekenen vanaf de datum van verzending van de Kennisgeving middels aangetekend
schrijven. 
§4. Kennisgeving van de (al dan niet-)uitoefening van het voorkooprecht
De aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen, dient de raad van bestuur op de zetel
van de vennootschap, de overdragende aandeelhouder en de overige aandeelhouders hiervan op de
hoogte te brengen middels aangetekend schrijven.
Indien alle aandeelhouders gebruik wensen te maken van hun voorkooprecht en het geheel van de
aandelen van de overdragende aandeelhouder wensen over te nemen, zullen de aandelen van de
overdragende aandeelhouder verdeeld worden onder de overige aandeelhouders pro rata hun
aandelenparticipatie.
Indien een aandeelhouder zijn voorkooprecht niet wenst uit te oefenen, dient hij de raad van bestuur
op de zetel van de vennootschap, de overdragende aandeelhouder en de overige aandeelhouders
hiervan op de hoogte te brengen middels aangetekend schrijven. In dit geval komt het voorkooprecht
toe aan de overige aandeelhouders. Zij beschikken desgevallend over een termijn van 15 dagen om
hun voorkooprecht op het deel van de aandelen dat is vrijgekomen uit te oefenen.
Indien een aandeelhouder nalaat kennis te geven dat hij zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen,
wordt hij geacht dit niet uit te oefenen na het verstrijken van een termijn van 15 dagen vanaf de
verzending van de Kennisgeving middels middels aangetekend schrijven, welkeen het laatste is
voorgevallen, en komt het voorkooprecht toe aan de andere overige aandeelhouders.
Indien geen der aandeelhouders wenst in te gaan op het voorkooprecht, is de kandidaat-koper
gerechtigd het geheel of het resterende gedeelte van de aandelen van de overdragende
aandeelhouder over te nemen.
§5. Overdracht en betaling
Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend en behoudens indien Partijen schriftelijk anders
overeenkomen, zal de overdracht plaatsvinden uiterlijk 30 dagen na de Kennisgeving zoals bedoeld
in Artikel 10.A.§4.
Behoudens indien Partijen schriftelijk anders overeenkomen, is de prijs betaalbaar op het moment
van de overdracht.
§6. Prijs
De overdracht tussen de overdragende aandeelhouder en de aandeelhouder die zijn voorkooprecht
uitoefent zal geschieden tegen de aangeboden prijs, zoals aangegeven in de Kennisgeving bedoeld
in Artikel 10.A.§2.
§7. Sanctie
Elke overdracht die plaatsvindt in strijd met de bepalingen van dit Artikel is niet tegenwerpelijk aan de
vennootschap noch aan haar aandeelhouders.
Luik B
Elke Partij die zijn aandelen overdraagt in strijd met de bepalingen van dit Artikel is gehouden tot een
forfaitaire schadevergoeding van 100% van de totale prijs van de overgedragen aandelen aan de
overige aandeelhouders, onverminderd het recht van de overige aandeelhouders om een hogere
schadevergoeding te eisen indien zij een grotere schade kunnen aantonen.
B. Volgrecht
§1. Onverminderd het bepaalde in Artikel 10.A van de huidige statuten, beschikken de
aandeelhouders over een volgrecht wanneer één van de aandeelhouders een deel of het geheel van
zijn aandelen overdraagt aan een derde partij. De overige aandeelhouders zullen in voorkomend
geval het recht hebben dat hun aandelen eveneens worden overgenomen door de kandidaat-
overnemer aan dezelfde prijs en tegen dezelfde voorwaarden die zijn overeengekomen tussen de
overdragende aandeelhouder en de kandidaat-overnemer.
Evenwel zal het voorkooprecht zoals bepaald in Artikel 10.A van de huidige statuten voorrang
hebben op het volgrecht zoals uiteengezet in onderhavig Artikel 10.B.
§2. Kennisgeving
De overdragende aandeelhouder moet hiervan voorafgaandelijk aan de raad van bestuur op de zetel
van de vennootschap en aan de andere aandeelhouders op het adres, zoals aangegeven in huidige
akte, kennis geven (de “Kennisgeving”).
Deze Kennisgeving dient te gebeuren middels een aangetekend schrijven en moet het aantal
aandelen vermelden waarop de overdracht betrekking heeft, de naam en het adres van de
kandidaat-overnemer(s) alsmede de aangeboden prijs en alle andere voorwaarden en modaliteiten
van de beoogde overdracht. Tevens dient de Kennisgeving de intentie van de overdragende
aandeelhouder te bevatten. De Kennisgeving moet gepaard gaan met een kopie van de bindende
intentieverklaring of een ander bindend bewijsstuk waaruit de aangeboden prijs blijkt.
§3.Uitoefening van het volgrecht
Indien een aandeelhouder zijn volgrecht wenst uit te oefenen, dient deze de overdragende
aandeelhouder, alsook de overige aandeelhouders, hiervan middels een aangetekende brief kennis
te geven op het adres, zoals aangegeven in huidige akte binnen de 15 dagen na de Kennisgeving
door de overdragende aandeelhouder.
§4. Overdracht en betaling
Indien het volgrecht werd uitgeoefend en behoudens indien de aandeelhouders schriftelijk anders
overeenkomen, dient de overeenkomst tot overdracht van de aandelen tussen de kandidaat-
overnemer en de overdragende aandeelhouders gesloten te worden binnen 30 dagen na de
kennisgeving van de uitoefening zoals bepaald in Artikel 10.B.§3  middels aangetekend schrijven,
welkeen het laatste is voorgevallen. De eigendom van de aandelen gaat op het moment van het
sluiten van de overeenkomst tot overdracht van de aandelen over naar de kandidaat-overnemer
tegen onmiddellijke betaling van de prijs.
§5. Sanctie
Elke miskenning van het volgrecht, wordt gesanctioneerd door een forfaitaire schadevergoeding,
welke is vastgesteld op 100% van de aangeboden prijs op de overgedragen aandelen te betalen
door de overdragende aandeelhouder aan de overige aandeelhouders, onverminderd hun recht om
een hogere schadevergoeding te eisen, indien zij grotere schade kan aantonen.
           C. Overdracht bij overlijden
§.1. Algemeen
Ingeval van overlijden van één van de aandeelhouders, zullen de overige aandeelhouders het recht
hebben om het geheel of een deel van zijn aandelen te verwerven en zal het geheel van zijn
aandelen aldus door de rechtsopvolger(s) van de overleden aandelen worden aangeboden
overeenkomstig de procedure zoals omschreven in Artikel 10.A – tenzij een van de overige
aandeelhouders de rechtsopvolger(s) is (zijn) van de overleden aandeelhouder.
§.2. Kennisgeving
De Kennisgeving door de rechtsopvolger(s) van de overleden Aandeelhouder geschiedt
overeenkomstig het bepaalde in Artikel 10.A.§2, met inbegrip van de identiteit van de
rechtsopvolgers van de overledene en de datum van overlijden. Deze Kennisgeving dient te
gebeuren uiterlijk één maand na de datum van het overlijden.
§.3. Termijn
De termijnen zoals bepaald in Artikel 10.A.§3 zijn van toepassing ingeval van overlijden van één van
de aandeelhouders.
§.4. Overdracht en betaling
Het bepaalde in Artikel 10.A.§5 is van toepassing ingeval van overlijden van één van de
aandeelhouders.
§.5. Prijs
De prijs wordt bepaald overeenkomstig de marktwaarde. Bij gebreke aan akkoord omtrent de prijs,
zal er een onafhankelijke bedrijfsrevisor of accountant aangesteld worden. De kosten hiervan worden
verdeeld tussen de desbetreffende aandeelhouder en rechtsopvolger(s).
Luik B
D. Bijzondere bepalingen
       De in uitvoering van onderhavig artikel 10 opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen
op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum
van afgifte aan de post.
TITEL IV. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 12: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 13: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijftien (15) dagen vóór de vergadering,
behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 14: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen met unanimiteit.
Luik B
Artikel 15: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders
Artikel 16: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder en/of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen of gezamenlijk
handelen, zoals blijkt uit het besluit van de raad van bestuur.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Artikel 19: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 20: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste woensdag van de maand mei, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
Luik B
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 22. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-      de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-      de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-      de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 23. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 24: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 25: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
 
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal en eventueel de vorm van de aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd
- de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven of via het e-mailadres van de
vennootschap.
De formulieren moeten ten laatste vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering beschikbaar zijn
op verzoek van elke aandeelhouder.
Artikel 26: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis door de gedelegeerd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
Luik B
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het
bureau.
Artikel 27: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 28: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 29: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
2. In alle gevallen dienen de besluiten genomen te worden met unanimiteit.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 30: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken zelfs indien het niet de jaarrekening betreft
tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
Luik B
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 31: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd
bestuurder.
TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 32: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 33: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 34: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, overeenkomstig de toepasselijke
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een interimdividend uit te
keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of
moeten worden gevormd.
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 35: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 36: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 37: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Luik B
TITEL IX. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 38: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 39: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 40: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
periode van zes jaar, eindigend op de jaarlijkse algemene vergadering te houden in 2026:
1) De heer PAUWELS Franciscus Maria Eduardus, wonende te 2430 Laakdal, Plein 4. 
2) Mevrouw PAUWELS Resi Maria Jozef, wonende te 2547 Lint, Haakveld 20. 
3) De heer PAUWELS Koen Aloïs Carolina, wonende te 2440 Geel, Meerhoutseweg 114. 
hier aanwezig en die aanvaarden
De algemene vergadering besluit de huidige gedelegeerd bestuurder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire gedelegeerd
bestuurder de heer PAUWELS Franciscus Maria Eduardus, wonende te 2430 Laakdal, Plein 4, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders en gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2430 Laakdal –
Eindhout, Plein 4.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Marc Verlinden