Ondernemingsnummer :
0671751427
Benaming :
(voluit) :
HSingel39
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Herkenrodesingel 39
3500 Hasselt
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING
 
De buitengewone algemene vergadering van
“HSingel 39”
Besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid
te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 39
KBO BTW BE 0671.751.427
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt
 
--- Het jaar tweeduizend achttien.
--- Op zevenentwintig september.
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BVBA Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
--- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “HSingel39”, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 39, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0671.751.427, Gerechtelijk arrondissement Antwerpen,
afdeling Hasselt.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Paul WELLENS te Mortsel, op 22
februari 2017, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 februari daarna onder
nummer 17305268.
    •  I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de heer Peter GUELINCKX, hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.
--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren houder te zijn van
het na hun naam vermelde aantal aandelen:
Vennoten
De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, "PGC IMMO" met zetel te 3500 Hasselt,
Herkenrodesingel 8C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt
onder het nummer BTW BE 0833.742.714,
Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit, geboren te
Bilzen op drie april negentienhonderd éénentachtig, rijksregisternummer (…), echtgenoot van
mevrouw CLAEYS Margaretha Heidi M, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162.
Die verklaart eigenaar te zijn van duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen
TOTAAL AANWEZIG EN/OF VERTEGENWOORDIGD: duizend achthonderd zestig (1.860)
aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.
Zaakvoerders
De zaakvoerders van de vennootschap zijn:
Luik B
    1.  De heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit, geboren te Bilzen op drie april negentienhonderd
éénentachtig, rijksregisternummer (…), echtgenoot van mevrouw CLAEYS Margaretha Heidi M,
wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg 162.
(hiertoe benoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 6 september 2018,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 september daarna onder nummer
18139813)
Hier aanwezig, en die verklaart kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de
oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen.
Hij verklaart tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hem krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 269
van het Wetboek van vennootschappen.
    1.  De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MOUVIE M&C" met zetel te 3540
Herk-de-Stad, Stevoortweg 162, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Hasselt onder het nummer BTW BE 0869.926.286,
Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Mevrouw CLAEYS Margaretha Heidi
Marie Jeanne, geboren te Herk-de-Stad op zes augustus negentienhonderd vijfenzestig, wonende te
3512 Stevoort, Stevoortweg 162.
hiertoe benoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 6 september 2018,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 september daarna onder nummer
18139813)
Hierbij niet aanwezig, maar die bij schrijven van 20 september 2018 verklaard heeft kennis te hebben
genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda
en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van
vennootschappen.
Dezelfde persoon heeft in voormelde documenten tevens afstand gedaan van de toezending van de
stukken die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld
worden overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.
Dit document werd door de voorzitter aan de instrumenterende notaris overhandigd en zal in het
dossier bewaard blijven
Commissaris
Er werd als commissaris benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van 6 september
2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 september daarna onder
nummer 18139813:
Finvision Bedrijfsrevisoren Hasselt bv bvba (RPR Hasselt 0818.373.063), Kuringersteenweg 172
3500 Hasselt, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Els Loenders, en dit voor een termijn van 3
boekjaren (2018, 2019, 2020).
Deze commissaris, vertegenwoordigd door mevrouw Els LOENDERS is hier niet aanwezig doch
heeft bij document daterende van 20 september 2018 verklaard kennis te hebben genomen van de
agenda van onderhavige algemene vergadering en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten
van bijeenroeping zoals voorzien in de artikelen 268 en 269 van het Wetboek van vennootschappen.
Voormeld verzakingsdocument zal in het dossier bewaard blijven
--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
    1.  Wijziging van het boekjaar en wijziging van artikel 20 van de statuten;
    2.  Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene
vergadering;
    3.  Volmacht voor coördinatie van de statuten;
    4.  Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.
    1.  Vaststellingen
    1.  De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen
andere maatschappelijke effecten bestaan.
    2.  De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en
de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan
zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
Luik B
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
    3.  De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden
van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die
geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
    4.  De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
    5.  De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd
voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde
punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit
van stemmen:
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist eenparig om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op
één januari en af te sluiten op éénendertig december van hetzelfde jaar.
De vergadering beslist eenparig om artikel 20 van de statuten integraal te vervangen door volgende
tekst:
“Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.”
 
TWEEDE BESLUIT
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 01 oktober 2017 te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2018.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni (of de eerstvolgende
werkdag indien die dag een feestdag is) om 16.00 uur.
De vergadering beslist om de eerste en tweede paragraaf van artikel 16 van de statuten aan te
passen als volgt:
“De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op eerste maandag van de maand juni (of de
eerstvolgende werkdag indien die dag een feestdag is) om 16.00 uur op de zetel van PGC IMMO
bvba, of de zetel van de vennootschap indien ze niet meer onder controle staat van PGC IMMO.”
 
DERDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
VIERDE BESLUIT
De vergadering machtigt de zaakvoerders van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te
voeren, met name alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel
De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze wijziging in
de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.
 
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om acht uur twintig minuten geheven.
--- TAKS OP GESCHRIFT
Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.
--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hun identiteitskaart.
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.
--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud
van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten
erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.
Luik B
(Volgen de handtekeningen)