Ondernemingsnr : 0644453944
Naam
(voluit) : KOSA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijstraat(Den) 79
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Kathleen Van Steen te Zemst op 22 december 2023,
repertoriumnummer 014021, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) “KOSA”, met zetel te
9400 Ninove, Rijstraat 79, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling
Dendermonde, ondernemingsnummer 0644.453.944, na beraadslaging, de volgende beslissingen
heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1. Eerste besluit
Beslissing om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
In het kader van de aanpassing aan het wetboek, werden onder meer de volgende besluiten
genomen:
1. De vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel van de
vennootschap niet meer op te nemen in de statuten.
Bijgevolg wordt de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten
geschrapt en er in de statuten enkel nog wordt verwezen naar de ligging in het Vlaamse Gewest.
2. Tevens werden terminologische aanpassingen doorgevoerd, zo onder meer van
“(maatschappelijk) doel” naar “voorwerp” en van “zaakvoerder” naar “bestuurder”.
2. Tweede besluit
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 €) en duizend achthonderd vijfenvijftig euro (1.855,00 €),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd vijftig euro (12.350,00 €),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de datum en het uur van de jaarlijkse algemene vergadering te
wijzigen van de tweede vrijdag van de maand juni om 19:00 naar de derde zaterdag van de maand
juni om 10:00.
4. Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om de mogelijkheid tot het houden van een elektronische
algemene vergadering toe te voegen en bepalingen op te nemen inzake het vooraf stemmen per
brief of via elektronische weg.
Zij beslist om dienaangaande een clausule in de statuten op te nemen, zoals hierna in extenso
opgenomen onder artikel 19 van de nieuw aan te nemen statuten:
(…)
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om volgende clausule in de
statuten op te nemen
“Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.”
6. Zesde besluit
De algemene vergadering beslist om de mogelijkheid voor de vennootschap te voorzien om eigen
aandelen of certificaten, onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, te verwerven.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering beslist om, indien deze zou beslissen om het mandaat van bestuurder te
vergoeden, de mogelijkheid te voorzien dit te doen via een geldelijke toelage of voordeel in natura.
8. Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit, na artikelsgewijze bespreking, dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "KOSA".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
- het uitvoeren van alle elektriciteitswerken voor privé, industriële en openbare doeleinden,
elektrische verwarmingen, kopen en verkopen van aanverwante materialen,
het plaatsen en verkopen ervan, dit alles in de breedste zin van het woord;
- elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
- de aankoop, verkoop, installatie en onderhoud van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen
diefstal, evenals het vervaardigen en elektronische apparatuur voor hoorbare of zichtbare signalen,
bellen, sirenes en signaalborden;
- de aankoop, verkoop, installatie en onderhoud van systemen voor verwarming, klimaatregeling en
ventilatie;
- de opvolging, plaatsing en verkoop van HVAC + hernieuwbare energie, zoals onder meer
warmtepompen, centrale verwarming, vloerverwarming, radiatoren, sanitair, regenwater, ventilatie,
koeling, airco, zwembadverwarming, warmteboilers, zonnepanelen, elektriciteit, zonneboilers
enzovoort;
- vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek;
- vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten
(airconditioning);
- installatie van verwarming op elektriciteit, gas of stookolie, klimaatregeling en ventilatie,
verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling evenals het onderhoud
hiervan;
- het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders, verwarmings- en/of
koelinstallaties;
- aan-en verkoop van allerhande klimatisatietoestellen met inbegrip van alle aanverwante producten;
-onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen enzovoort.;
- loodgieterswerk;
- activiteiten van sanitair installateur-loodgieter en zinkwerk;
- het plaatsen van verlaagde plafonds en het plaatsen van lichte wanden en tussenwanden;
- installatie van al dan niet verplaatsbare wanden, de bekleding van wanden, plafonds enzovoort;
- het optrekken van gebouwen voor privaat, industrieel of commercieel gebruik. Het bouwen van
dakconstructies en dakbedekking in de meeste uitgebreide zin van het woord;
- het uitvoeren van overige werkzaamheden in de bouw zoals isolatiewerkzaamheden,
stukadoorswerk, schrijnwerk van hout of van kunststof, metaalschrijnwerk, het plaatsen van vloer- en
wandtegels, schilderwerken, het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende
producten, gevelreiniging door middel van zandstralen en stoom;
- sanitaire installaties in de ruimste zin van het woord;
- verkoop van zelfbouwpakketten elektriciteit;
- aanleggen van telecommunicatielijnen en –netten;
- vervaardiging van lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden, enzovoort;
- installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
- onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- het bouwrijp maken van terreinen zoals het slopen van gebouwen en grondverzet;
- kleinhandel in verlichtingsartikelen;
- onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
- verhuur van steigers en werkplatforms, verhuur en lease van andere machines en werktuigen en
andere materiële goederen;
- het optreden als tussenpersoon in de handel als commissionair en in agentuur en makelaar;
- onderneming voor het aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen
met inbegrip van aanplantingen;
- het ontwerpen, aanleggen, onderhouden en herstellen en/of vernieuwen van groene ruimten, zowel
voor privé- als voor openbare besturen en instellingen;
- studie, advies, ontwerp en inrichting van gebouwen;
- alle handelingen die verband houden met duurzame energie- en werken;
- studie, advies, ontwerp, aanleg en onderhoud van parken, tuinen en alle private en openbare
groene ruimten. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke
wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan
geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  
Niet van toepassing.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort, behoudens andersluidende beslissing van het
orgaan dat tot de uitgifte overgaat.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per aangetekende post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het
voorkeurrecht.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan slechts worden ingeschreven, hetzij in evenredigheid met hun aantal aandelen, hetzij volgens
onderling akkoord door de in het wetboek van vennootschappen vermelde personen in onderstaande
volgorde: door een aandeelhouder, door de echtgenoot van een aandeelhouder, door de
bloedverwanten in de rechte neerdalende lijn, door alle andere personen mits instemming van ten
minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders die hierom
verzoeken worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 11. Overdracht van aandelen onder levenden en overgang van aandelen ingevolge overlijden
1) De aandelen van een aandeelhouder mogen op straffe van nietigheid niet worden afgestaan onder
levenden of niet worden overgedragen ingevolge overlijden, dan met de toestemming van alle
andere aandeelhouders.
2) Deze toestemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan of
overgaan op een mede-aandeelhouder, de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de
overdrager of zijn voor- of nazaten in de rechte lijn.
3) Bij een voorgenomen vervreemding moet de aandeelhouder die één of meer aandelen wil
overdragen, zijn mede-aandeelhouders bij aangetekende brief inlichten over de identiteit van de
voorgestelde overnemer, het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de voorwaarden van de
overdracht.
Bij overlijden zijn de erfgenamen en legatarissen van een overleden aandeelhouder ertoe gehouden,
binnen de kortst mogelijke termijn na het overlijden aan de mede-aandeelhouder of zo er meerdere
zijn aan de vennootschap hun naam, voornaam, beroep en woonplaats te laten kennen evenals de
verhouding van hun erfelijke rechten hetzij ten algemene titel, hetzij ten bijzondere titel en dit door
het voorleggen van een akte of attest van erfopvolging.
4) Indien de aandeelhouders binnen de maand na toezending van het verzoek tot goedkeuring van
de overdracht of na de toezending van de kennisgeving van het overlijden, nalaten hierop per
aangetekend schrijven te antwoorden, worden zij geacht akkoord te gaan met de vervreemding.
Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans
indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende
aandeelhouders verplicht binnen de maand hetzij zelf de aandelen te kopen, hetzij er een koper voor
te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders zelf de aandelen kopen, vindt het recht van
voorkeur overeenkomstig toepassing. In dat geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke
waarde op de dag van de overdracht. Kan geen overeenstemming bereikt worden tussen partijen,
dan zullen de werkelijke waarde en de betalingsmodaliteiten bepaald worden door een door beide
partijen aangestelde expert. Raken de partijen het niet eens over de aanduiding van één deskundige,
dan wordt de deskundige aangewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het
rechtsgebied waarbinnen de zetel van de vennootschap is gevestigd. De afkoop van de aandelen
moet in elk geval tot stand gekomen zijn binnen de drie maanden na de definitieve vaststelling van
de prijs. Na het verstrijken van deze termijn kan de rechthebbende de weigerende vennoten tot
betaling dwingen door alle middelen rechtens.
Indien de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden niet als aandeelhouder toegelaten worden,
ingevolge verzet van de mede-aandeelhouders, dan heeft hij of hebben zij recht op de waarde van
de overgegane aandelen. Deze waarde wordt behoudens minnelijke overeenkomst, bepaald op de
wijze als in voorgaande paragraaf uiteengezet.
Artikel 11bis. Verkrijging eigen aandelen of certificaten
De vennootschap mag overgaan tot de verkrijging van eigen aandelen of certificaten onder de
voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 11ter. Vereniging van alle aandelen in één hand
(…)
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
(…)
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, beslissen de bestuurders
collegiaal.
Indien er verschillende bestuurders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De statuten kunnen aan deze vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen. Zodanige
beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de vertegenwoordigingsbevoegde
bestuurders.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
(…)
Indien de algemene vergadering zou beslissen het mandaat te vergoeden, dan kan dit zowel via een
geldelijke toelage, als via voordelen in natura.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
iedere andere plaats aangeduid in de oproeping, op de derde zaterdag van de maand juni, om 10:00
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(…)
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 19. Elektronische algemene vergaderingen
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht vóór de algemene vergadering
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, heeft elke aandeelhouder het recht op
afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per aangetekende brief of via elektronische weg.
De aldus uitgebrachte stem moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
De stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat minstens de volgende vermeldingen bevat:
de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel, het aantal stemmen
dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, de agenda van de
vergadering, de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand
dient te ontvangen en de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een
elektronische handtekening in de zin van artikel 3.10. van Verordening (EU)nr. 910/2014 van 23 juli
2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in
de interne markt of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12. van
dezelfde Verordening.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die via elektronische weg op
afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de
wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering langs
elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
(…)
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht,
een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Artikel 26. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de
aandeelhouders en tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
(…)
Artikel 27. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 28. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen en onverminderd de mogelijkheid om de vennootschap te ontbinden en de vereffening te
sluiten in eenzelfde akte indien de wettelijke voorwaarden daartoe verenigd zijn.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
Artikel 31. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 32. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
(…)
9. Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Kathleen VAN STEEN, Notaris
te Zemst om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
10. Tiende besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer DE DYCKER Koen Bert Andrew, wonende te 9400 Ninove, Rijstraat 79, hier aanwezig en
die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens en tot andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Verder  besluit de algemene vergadering de heer DE DYCKER Koen Bert Andrew, geboren te Ukkel
op 13 januari 1975, wonende te 9400 Ninove, Rijstraat 79, aan te duiden als vaste
vertegenwoordiger voor het geval de vennootschap zou/zal  benoemd worden als bestuurder bij een
andere rechtspersoon.
11. Elfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9400 Ninove, Rijstraat
79.
12. Twaalfde besluit
De algemene vergadering beslist Norgay Accountants BV (ondernemingsnummer 0652.955.005) te
1755 Gooik, Edingsesteenweg 97, evenals haar aangestelden en gevolmachtigden als bijzondere
gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en met individuele bevoegdheid, aan te stellen
teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-
administratie en overige administraties ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene
vergadering.
(…)
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan Norgay Accountants BV
(ondernemingsnummer 0652.955.005) te 1755 Gooik, Edingsesteenweg 97, evenals haar
aangestelden en gevolmachtigden, elk individueel bevoegd, teneinde het nodige te doen met
betrekking tot de registratie van de aandeelhouders en de aandelen in het UBO-register en/of eStox.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Kathleen Van Steen, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde tekst der statuten.