Ondernemingsnr : 0460928162
Naam
(voluit) : BEKTHE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hepperstraat 20
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Anita INDEKEU, notaris te Maaseik, op zestien december
tweeduizend drieëntwintig, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap BEKTHE, met zetel te 3680 Maaseik, Hepperstraat 20, ondernemingsnummer
0460.928.162, RPR Antwerpen, Afdeling Tongeren, volgende beslissingen genomen heeft:
1. Eerste besluit
De algemene vergadering deed afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.
2. Tweede besluit
De algemene vergadering verklaarde kennis te hebben van, en keurde met eenparigheid van
stemmen goed, het door het bestuursorgaan opgestelde verslag opgemaakt op één december
tweeduizend drieëntwintig naar aanleiding van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De algemene vergadering besloot het voorwerp te wijzigen door toevoeging van volgende bepaling:
"De handel in en transport van diverse goederen en partijen, voornamelijk via, maar niet beperkt tot
digitale en online verkoopkanalen zoals het internet of andere bestaande of nog te ontwikkelen
platformen, met de bedoeling deze via bewerkingen of assemblage om te vormen en te verkopen."
Ingevolge dit besluit luidt artikel 3 van de statuten thans als volgt:
"De vennootschap heeft tot voorwerp:
- groot- en kleinhandel in dranken en voedingswaren;
- detailhandel in zuivelproducten;
- detailhandel in koffie en thee, kruiden, olijven, noten en gedroogd fruit, vetten;
- groot- en kleinhandel in groenten en fruit;
- groot- en kleinhandel in wijnen en bieren;
- groot- en kleinhandel in alcoholische dranken;
- het verzorgen van catering door o.m. bij wijze van voorbeeld kaasbuffetten;
- groot- en kleinhandel in vlees- en viswaren;
- groot- en kleinhandel in deegwaren en broden;
- het vervaardigen van diverse brood en banketwaren inclusief andere deegwaren;
- detailhandel in wereldproducten;
- het geven van diverse opleidingen door het geven van workshops;
- het organiseren van degustaties in diverse voedingsmiddelen, gerechten en dranken;
- het bereiden en verkopen van warme gerechten;
- het bereiden en verkopen van belegde broodjes en pizza’s;
- het uitbaten van een restaurant in de ruimste zin van het woord;
- het uitbaten van een brasserie in de ruimste zin van het woord;
- het uitbaten van een café in de ruimste zin van het woord;
- het verkopen en verhuren van diverse huishoudbenodigdheden meerbepaald bij wijze van
voorbeeld fondue, messen, kaasplanken;
- groot- en kleinhandel in boeken;
- verkoop en verhuur van diverse horeca-materialen;
- het organiseren en houden van brocanterie, curiosa, etc.;
- groot- en kleinhandel in antiek, juwelen, kunstartikelen, geschenkartikelen en diverse
decoratiematerialen;
- het geven van opleidingen m.b.t. kunst en gidsen in de kunst in de ruimste zin van het woord;
- het verkopen en maken van reis- en toeristische gidsen in de ruimste zin van het woord;
- het uitbaten van een reisbureau in de ruimste zin van het woord inclusief toeristische
informatiediensten;
- verkoop en verhuur van fietsen, scooters en alle andere diverse voertuigen in de ruimste zin van
het woord inclusief bestelwagens;
- het organiseren en geven van muzieklessen;
- groot- en kleinhandel in muziekinstrumenten en toebehoren;
- groot- en kleinhandel in medisch materiaal;
- verkoop en verhuur van diverse medische apparatuur in de ruimste zin van het woord;
- thuisverpleging en bandagisterie het in de ruimste zin van het woord;
- verhuur en groot- en kleinhandel in doe-het-zelf materiaal;
- groot- en kleinhandel in textiel;
- groot- en kleinhandel, verhuur en verkoop van computers en divers IT-apparatuur in de ruimste zin
van het woord;
- overige zakelijke dienstverlening;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
- verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;
- de handel in en transport van diverse goederen en partijen, voornamelijk via, maar niet beperkt tot
digitale en online verkoopkanalen zoals het internet of andere bestaande of nog te ontwikkelen
platformen, met de bedoeling deze via bewerkingen of assemblage om te vormen en te verkopen.
Voor eigen rekening zowel in België als in het buitenland, het verkrijgen, oprichten, behouden,
beheren en uitbreiden van een vermogen, bestaande uit onroerende goederen.  Binnen het kader
hiervan kan de vennootschap overgaan tot het verwerven, vervreemden, ruilen, verhuren en andere
verrichtingen betreffende onroerende goederen onder het voorbehoud dat vervreemdingen slechts
plaats zullen hebben wanneer gebiedende omstandigheden zoals onteigening van openbaar nut dit
noodzakelijk maken of wanneer in het kader van een oordeelkundig vermogensbeheer, het behoud
van één of ander goed in het vennootschapspatrimonium niet meer als verantwoord kan worden
beschouwd.
De vennootschap mag daarbij in België of in het buitenland alle financiële, nijverheids-, handels-,
roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp, en aandelen nemen door inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere
wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijksoortige, verwante of aanvullende
bedrijvigheid, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar
voorwerp kunnen bevorderen.
Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoeve, als tot voordeel van derden, zo
ook leningen, voorschotten en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen en/of particulieren
onder om het even welke vorm, hypotheek verlenen en toestaan, zich borgstellen (onder meer voor
de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan), solidariteit, ondeelbaarheid
en dadelijke uitwinning bedingen, alsmede alle andere waarborgen geven en nemen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
In de mate dat voor de vermelde activiteiten bijzondere erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid, kunnen deze door de
vennootschap slechts worden uitgeoefend van zodra deze erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen werden bekomen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de zaakvoerder zelfs indien
die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte
was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten is
echter geen voldoende bewijs.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris en volgens de regels die in art. 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gesteld zijn."
3. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
4. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk tachtigduizend euro (€ 80.000) en duizend achthonderd negenenvijftig euro
twintig eurocent (€ 1.859,20) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
5. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten en navolgende besluiten, besloot de algemene vergadering
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap neemt de VORM aan van een besloten vennootschap.
De NAAM van de vennootschap luidt "BEKTHE".
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
BEVOEGDHEDEN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- groot- en kleinhandel in dranken en voedingswaren;
- detailhandel in zuivelproducten;
- detailhandel in koffie en thee, kruiden, olijven, noten en gedroogd fruit, vetten;
- groot- en kleinhandel in groenten en fruit;
- groot- en kleinhandel in wijnen en bieren;
- groot- en kleinhandel in alcoholische dranken;
- het verzorgen van catering door o.m. bij wijze van voorbeeld kaasbuffetten;
- groot- en kleinhandel in vlees- en viswaren;
- groot- en kleinhandel in deegwaren en broden;
- het vervaardigen van diverse brood en banketwaren inclusief andere deegwaren;
- detailhandel in wereldproducten;
- het geven van diverse opleidingen door het geven van workshops;
- het organiseren van degustaties in diverse voedingsmiddelen, gerechten en dranken;
- het bereiden en verkopen van warme gerechten;
- het bereiden en verkopen van belegde broodjes en pizza’s;
- het uitbaten van een restaurant in de ruimste zin van het woord;
- het uitbaten van een brasserie in de ruimste zin van het woord;
- het uitbaten van een café in de ruimste zin van het woord;
- het verkopen en verhuren van diverse huishoudbenodigdheden meerbepaald bij wijze van
voorbeeld fondue, messen, kaasplanken;
- groot- en kleinhandel in boeken;
- verkoop en verhuur van diverse horeca-materialen;
- het organiseren en houden van brocanterie, curiosa, etc.;
- groot- en kleinhandel in antiek, juwelen, kunstartikelen, geschenkartikelen en diverse
decoratiematerialen;
- het geven van opleidingen m.b.t. kunst en gidsen in de kunst in de ruimste zin van het woord;
- het verkopen en maken van reis- en toeristische gidsen in de ruimste zin van het woord;
- het uitbaten van een reisbureau in de ruimste zin van het woord inclusief toeristische
informatiediensten;
- verkoop en verhuur van fietsen, scooters en alle andere diverse voertuigen in de ruimste zin van
het woord inclusief bestelwagens;
- het organiseren en geven van muzieklessen;
- groot- en kleinhandel in muziekinstrumenten en toebehoren;
- groot- en kleinhandel in medisch materiaal;
- verkoop en verhuur van diverse medische apparatuur in de ruimste zin van het woord;
- thuisverpleging en bandagisterie het in de ruimste zin van het woord;
- verhuur en groot- en kleinhandel in doe-het-zelf materiaal;
- groot- en kleinhandel in textiel;
- groot- en kleinhandel, verhuur en verkoop van computers en divers IT-apparatuur in de ruimste zin
van het woord;
- overige zakelijke dienstverlening;
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
- verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz..
-de handel in en transport van diverse goederen en partijen, voornamelijk via, maar niet beperkt tot
digitale en online verkoopkanalen zoals het internet of andere              bestaande of nog te
ontwikkelen platformen, met de bedoeling deze via bewerkingen of assemblage om te vormen en te
verkopen.
Voor eigen rekening zowel in België als in het buitenland, het verkrijgen, oprichten, behouden,
beheren en uitbreiden van een vermogen, bestaande uit onroerende goederen.  Binnen het kader
hiervan kan de vennootschap overgaan tot het verwerven, vervreemden, ruilen, verhuren en andere
verrichtingen betreffende onroerende goederen onder het voorbehoud dat vervreemdingen slechts
plaats zullen hebben wanneer gebiedende omstandigheden zoals onteigening van openbaar nut dit
noodzakelijk maken of wanneer in het kader van een oordeelkundig vermogensbeheer, het behoud
van één of ander goed in het vennootschapspatrimonium niet meer als verantwoord kan worden
beschouwd.
De vennootschap mag daarbij in België of in het buitenland alle financiële, nijverheids-, handels-,
roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan
met haar voorwerp, en aandelen nemen door inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere
wijze, in elke vennootschap of onderneming met een gelijksoortige, verwante of aanvullende
bedrijvigheid, en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar
voorwerp kunnen bevorderen.
Zij mag alle leningen en kredieten aangaan, zowel ten hare behoeve, als tot voordeel van derden, zo
ook leningen, voorschotten en kredietopeningen toestaan aan vennootschappen en/of particulieren
onder om het even welke vorm, hypotheek verlenen en toestaan, zich borgstellen (onder meer voor
de goede afloop van verbintenissen door derde personen aangegaan), solidariteit, ondeelbaarheid
en dadelijke uitwinning bedingen, alsmede alle andere waarborgen geven en nemen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
In de mate dat voor de vermelde activiteiten bijzondere erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid, kunnen deze door de
vennootschap slechts worden uitgeoefend van zodra deze erkenningen, machtigingen en/of
vergunningen werden bekomen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de zaakvoerder zelfs indien
die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte
was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; openbaarmaking van de statuten is
echter geen voldoende bewijs.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris en volgens de regels die in art. 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gesteld zijn.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden drieduizend tweehonderd zevenentwintig (3.227) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei om zeventien uur (17.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besloot de huidige niet-statutaire zaakvoerder, zijnde voornoemde heer
BEKKERS Theo, ontslag te geven uit zijn functie en ging onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als
niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.
Voornoemde heer BEKKERS Theo, aldaar aanwezig en die aanvaardde.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd is te 3680 Maaseik,
Hepperstraat 20.
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Anita Indekeu, notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten