Ondernemingsnr : 0418328237
Naam
(voluit) : DUBOIS TRC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapelstraat 2A
 : 3740 Bilzen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
    Uit een akte verleden voor notaris Barbara van Hek te ALKEN, die haar ambt uitoefent in de
notarisvennootschap ActaCerta BV, met zetel te 3570 Alken, Stationsstraat 1, op eenentwintig
december tweeduizend twintig,
    blijkt dat is gehouden:
    Een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DUBOIS TRC", met
maatschappelijke zetel te 3740 Bilzen, Kapelstraat 2A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Tongeren, opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met
beperkte aansprakelijkheid met de naam "Dubois Mazout", bij authentieke akte verleden voor notaris
Luc TUERLINCKX, destijds te Bilzen op 30 mei 1978, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 10 juni 1978, onder nummer 1546-27. 
    Waarvan de statuten werden gewijzigd als volgt :
    - bij proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Luc
TUERLINCKX, destijds te Bilzen op 14 juli 1988, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 5 augustus 1988, onder nummer 880805-86, waarbij de vennootschap werd
omgevormd in een naamloze vennootschap en de naam gewijzigd werd in "Dubois Oilco";
    - bij proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Luc
TUERLINCKX, destijds te Bilzen op 3 december 1999, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 24 december 1999, onder nummer 991224-443; 
    - bij proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Yves
TUERLINCKX, te Bilzen op 25 maart 2014, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
van 15 mei 2014 onder nummer 14099935, waarbij onder meer de naam werd gewijzigd in de
huidige naam.         
    Ondernemingsnummer: 0418.328.237.
    Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:
    Eerste beslissing
    In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    Tweede beslissing
    a. Omzetting aandelen
    De vergadering beslist om de aandelen onder te verdelen in twee categorieën:
    - Aandelen categorie A = de aandelen mét stemrecht en met een gewoon recht op dividend.
    - Aandelen categorie B = de aandelen zonder stemrecht en met een gewoon recht op dividend.
    Een verandering van aandelen naar een andere categorie kan enkel gebeuren door een algemene
vergadering die beslist met een meerderheid zoals bepaald voor statutenwijzigingen.
    Verdeling van de aandelen:
    De vergadering beslist om de aandelen als volgt over de twee categorieën te verdelen en te
Luik B
nummeren:
    - Aandelen categorie A: twee (2) aandelen, genummerd van 1 tot en met 2, toebehorende als
volgt:
    * aan de heer DUBOIS Erik: een (1) aandeel, het aandeel nummer 1;
    * aan mevrouw THOELEN Hilde: een (1) aandeel, het aandeel nummer 2.
    - Aandelen categorie B: tweehonderd en zes (206) aandelen, genummerd van 3 tot en met 208,
toebehorende als volgt:
    * aan de heer DUBOIS Olivier: honderd en drie (103) aandelen, de aandelen nummer 3 tot en met
105.
    * aan mevrouw DUBOIS Sabine: honderd en drie (103) aandelen, de aandelen nummer 106 tot en
met 208.
    b. Omschrijving rechten aandelen zonder stemrecht (categorie B)
    - De tweehonderd en zes (206) aandelen zonder stemrecht (categorie B), geven toch recht op één
stem per aandeel in volgende gevallen:
    1° het geval bedoeld in artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna
genoemd ´WVV´);
    2° bij omzetting van de vennootschap;
    3° bij fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
    4° bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel overeenkomstig artikel 14:15 WVV.
    5° bij kapitaalvermindering
    6° bij overdracht van de aandelen categorie A (met stemrecht) onder levenden of door overlijden
aan andere personen dan aan een aandeelhouder met stemrecht. In voorkomend geval herleeft het
stemrecht van de overige aandelen categorie B definitief.
    7° bij ontslag of afzetting van de bestuurder die tevens aandeelhouder met stemrecht is.
    8° bij ontslag of afzetting van de bestuurder omwille van wettige redenen.
    Derde beslissing
    De vergadering beslist, gezien de vennootschap over liquide middelen beschikt die haar behoeften
overtreft, het vermogen van de vennootschap te verminderen met een bedrag van
vijfhonderdduizend (500.000) euro om het vermogen te brengen van
negenhonderdvijfenzestigduizend (965.000) euro tot vierhonderdvijfenzestigduizend (465.000) euro
door  terugbetaling in geld aan de aandeelhouders ten belope van vijfhonderdduizend (500.000) euro
in totaal, dan wel tweeduizend vierhonderd en drie komma vijfentachtig (2.403,85) euro (afgerond)
per aandeel.
    De vergadering beslist dat deze onttrekking aan het vermogen zal gebeuren door aanrekening op
en uitbetaling van tweeduizend vierhonderd en drie komma vijfentachtig (2.403,85) euro (afgerond)
per aandeel, zonder vernietiging van aandelen.
    Bijgevolg blijft het aantal aandelen ongewijzigd.
    Deze onttrekking aan het vermogen wordt volledig aangerekend op het fiscaal gestorte kapitaal
dat gecreëerd is geweest naar aanleiding van een kapitaalverhoging bij akte verleden voor notaris
Yves Tuerlinckx te Bilzen op 25 maart 2014, met toepassing van artikel 537 WIB en strekt ertoe het
huidig vermogen van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de vennootschap.
    Vierde beslissing
    De vergadering beslist de raad van bestuur te machtigen met de uitvoering van voormeld besluit.
In uitvoering van het voornoemde besluit tot kapitaalvermindering genomen door de algemene
vergadering, kunnen de aandeelhouders zich aanbieden na verloop van twee maanden na publicatie
van onderhavige akte in het Belgisch Staatsblad bij de raad van bestuur, met het oog op de
gedeeltelijke terugbetaling van hun aandelen ten bedrage van tweeduizend vierhonderd en drie
komma vijfentachtig (2.403,85) euro (afgerond) per aandeel, tenzij sommige schuldeisers de
procedure vermeld in artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in
werking hebben gesteld.
    Vijfde beslissing
    De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur over de
geplande wijziging van het voorwerp opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 WVV, welk verslag aan
deze akte gehecht blijft.
    De vergadering keurt dit verslag goed.
    Zesde beslissing
    De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te vullen met de volgende tekst:
"- Projectopvolging en advies ten behoeve van derden
- Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven, en de overheid op het gebied van planning,
Luik B
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
- Het verrichten van administratieve en algemeen ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van
derden, particulieren en ondernemingen
- Het geven van management advies en consultancy inzake organisatorische, financiële en
algemeen juridische aangelegenheden
- Het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt, en ook aan onafhankelijke ondernemingen ,
van bijstand, het zij technisch, industrieel, commercieel, financieel of administratief
- Het verrichten van studiewerk, het geven van advies, opleiding en begeleiding
- Het ontwikkelen van commerciële activiteiten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, commissionair, tussenpersoon in de handel
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen
- Ontwikkelen van residentiële bouwprojecten
- Ontwikkelen van niet residentiële bouwprojecten
- De aankoop, verkoop, het bouwen en verbouwen, het huren en verhuren van onroerende
goederen, in de meest brede zin van het woord
- Het waarnemen van het beheer van onroerende goederen, zijnde de algemene administratie en het
beheer van de gemene en privatieve delen van gebouwen in gemeenschap, en het waarnemen van
het mandaat van syndicus.
- Projectontwikkeling van onroerende goederen, zijnde aankoop van gronden of gebouwen met het
oog op de bouw van woningen en/of appartementen, bestemd voor verkoop.
- Het aankopen en aanhouden van aandelen in andere vennootschappen
- Het beleggen in roerende goederen, aandelen, obligaties en alle andere financiële producten
- Het verstrekken van leningen aan andere vennootschappen, ondernemingen, derden."
    Zevende beslissing
    a. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie:
    - De heer DUBOIS Erik, voornoemd, wonende te 3740 Bilzen, Kapelstraat 2A.
    - Mevrouw THOELEN Hilde, voornoemd, wonende te 3740 Bilzen, Kapelstraat 2A.
    - De heer DUBOIS Olivier, voornoemd, wonende te 3740 Bilzen, Sint Antoniusstraat 4.
    De algemene vergadering bevestigt, voor zoveel als nodig, de beslissing van de Raad van
Bestuur, inhoudende het ontslag van de gedelegeerd bestuurder, genomen op heden,
voorafgaandelijk aan deze.
    b. De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
 bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
    De algemene vergadering bevestigt, voor zoveel als nodig, de beslissing van de Raad van
Bestuur, inhoudende de kwijting van voormelde gedelegeerd bestuurder, genomen op heden,
voorafgaandelijk aan deze.
    c. Wordt benoemd tot statutaire enige bestuurder, de heer DUBOIS Erik, voornoemd, wonende te
3740 Bilzen, Kapelstraat 2A, hier aanwezig en die aanvaardt.
    d. Wordt benoemd tot eerste opvolgend statutair enige bestuurder, mevrouw THOELEN Hilde,
voornoemd, wonende te 3740 Bilzen, Kapelstraat 2A.
    e. Worden benoemd tot tweede opvolgende statutaire bestuurders, de heer DUBOIS Olivier,
voornoemd, wonende te 3740 Bilzen, Sint Antoniusstraat 4 en mevrouw DUBOIS Sabine eveneens
voornoemd, wonende te 1653 Beersel - Dworp, Alsembergsesteenweg 828.
    Ondergetekende notaris wijst op artikel 7:85 § 1, tweede lid WVV dat bepaalt dat de vennootschap
uit twee bestuurders mag bestaan indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft. Indien de vennootschap op dat moment drie of meer aandeelhouders heeft,
zal deze toestand geregulariseerd moeten worden.
    f. Er wordt een bijzondere volmacht verleend voor het in ontvangst nemen van alle aangetekende
zendingen gericht aan de vennootschap, aan mevrouw THOELEN Hilde en aan de heer DUBOIS
Olivier, beiden voornoemd, die hierbij alleenhandelend kunnen optreden.
    Achtste beslissing
    Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
    De algemene vergadering verklaart en besluit met eenparigheid dat de tekst van de nieuwe
statuten als volgt luidt:
    STATUTEN
(UITTREKSEL)
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "DUBOIS TRC".
Luik B
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Vlaamse Gewest verplaatst worden
bij besluit van het bestuursorgaan, bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. 
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- Groot en kleinhandel in verwarmingstoestellen, vloeibare brandstoffen, in petroleumproducten,
smeermiddelen, nijverheidsoliën en vetten, onderneming voor goederenbehandelingen (opslaan),
opslagplaatsen en magazijnen, verkoop van citernen.
- Het uitbaten van benzinestations met daaraan gekoppeld een shop voor verkoop van diverse kleine
waren, zoals sigaretten, snoepgoed, drank enzovoorts, evenals de verkoop en/of installatie van alle
mogelijke artikelen met betrekking tot een wagen zoals auto-onderdelen, accessoires,
alarminstallaties, autotelefoon of andere producten die enigszins aanverwant zijn met inbouw of
opbouw van een wagen, zonder zich te moeten beperken tot voorgaande opsomming. De
vennootschap mag tevens activa verhuren.
- Projectopvolging en advies ten behoeve van derden
- Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven, en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
- Het verrichten van administratieve en algemeen ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van
derden, particulieren en ondernemingen
- Het geven van management advies en consultancy inzake organisatorische, financiële en
algemeen juridische aangelegenheden
- Het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt, en ook aan onafhankelijke ondernemingen ,
van bijstand, het zij technisch, industrieel, commercieel, financieel of administratief
- Het verrichten van studiewerk, het geven van advies, opleiding en begeleiding
- Het ontwikkelen van commerciële activiteiten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, commissionair, tussenpersoon in de handel
- Het waarnemen van bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen
- Ontwikkelen van residentiële bouwprojecten
- Ontwikkelen van niet residentiële bouwprojecten
- De aankoop, verkoop,bouwen en verbouwen ,huren en verhuren van onroerende goederen, in de
meest brede zin van het woord
- Het waarnemen van het beheer van onroerende goederen, zijnde de algemene administratie en het
beheer van de gemene en privatieve delen van gebouwen in gemeenschap, en het waarnemen van
het mandaat van syndicus.
- Projectontwikkeling van onroerende goederen, zijnde aankoop van gronden of gebouwen met het
oog op de bouw van woningen en/of appartementen, bestemd voor verkoop.
- Het aankopen en aanhouden van aandelen in andere vennootschappen
- Het beleggen in roerende goederen, aandelen, obligaties en alle andere financiële producten
- Het verstrekken van leningen aan andere vennootschappen, ondernemingen, derden.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wijze van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Luik B
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderdvijfenzestigduizend (465.000) euro.
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd en acht (208) aandelen, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van  een tweehonderd en achtste (1/208ste) van het
maatschappelijk kapitaal, verdeeld in:
- Aandelen categorie A = de aandelen mét stemrecht en met een gewoon recht op dividend.
- Aandelen categorie B = de aandelen zonder stemrecht en met een gewoon recht op dividend.
Een verandering van aandelen naar een andere categorie kan enkel gebeuren door een algemene
vergadering die beslist met een meerderheid zoals bepaald voor statutenwijzigingen.
Het kapitaal is volgestort ten belope van 100 procent.
Omschrijving rechten aandelen zonder stemrecht (categorie B)
- De tweehonderd en zes (206) aandelen zonder stemrecht (categorie B), geven toch recht op één
stem per aandeel in volgende gevallen:
1° het geval bedoeld in artikel 5:102 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna
genoemd ´WVV´);
2° bij omzetting van de vennootschap;
3° bij fusie waarbij de vennootschap wordt ontbonden;
4° bij grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel overeenkomstig artikel 14:15 WVV.
5° bij kapitaalvermindering
6° bij overdracht van de aandelen categorie A (met stemrecht) onder levenden of door overlijden aan
andere personen dan aan een aandeelhouder met stemrecht. In voorkomend geval herleeft het
stemrecht van de overige aandelen categorie B definitief.
7° bij ontslag of afzetting van de bestuurder die tevens aandeelhouder met stemrecht is.
8° bij ontslag of afzetting van de bestuurder omwille van wettige redenen.
Artikel 5bis: Vorming van het kapitaal
1. Bij de oprichting van de vennootschap bedroeg het kapitaal één miljoen tweehonderd vijftig
duizend Belgische frank (1.250.000 BEF) en werd het vertegenwoordigd door honderd vijfentwintig
(125) aandelen met een nominale waarde van tienduizend Belgische frank (10.000 BEF) elk en
volledig volgestort. Op deze aandelen werd ingeschreven in geld.
2. De buitengewone algemene vergadering van 3 december 1999 heeft beslist het kapitaal te
verhogen ten belope van één miljoen driehonderd tweeënzeventig duizend vierennegentig Belgische
frank (1.372.094 BEF), om het aldus te brengen op twee miljoen zeshonderd tweeëntwintig duizend
vierennegentig Belgische frank (2.622.094 BEF), zonder nieuwe inbrengen en zonder creatie van
nieuwe aandelen, doch door incorporatie in het kapitaal van een som van één miljoen driehonderd
tweeënzeventig duizend vierennegentig Belgische frank (1.372.094 BEF). Dezelfde vergadering
heeft verder beslist de nominale waarde per aandeel af te schaffen en het kapitaal uit te drukken in
euro, hetzij vijfenzestig duizend euro (€ 65.000,00).
3. De buitengewone algemene vergadering van 25 maart 2014 heeft beslist het maatschappelijk
kapitaal te verhogen, in het kader van een eerdere uitkering van dividenden bij toepassing van het
artikel 537 WIB92, met negenhonderd duizend euro (€ 900.000,00), ten einde het te brengen op
negenhonderd vijfenzestig duizend euro (€ 965.000,00), door de creatie van drieëntachtig (83)
nieuwe aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde en volledig volgestort op het ogenblik
van de inschrijving. Deze aandelen werden toegekend naar aanleiding van een inbreng in natura.
4. De buitengewone algemene vergadering van 15 december 2020 heeft beslist het maatschappelijk
kapitaal te verlagen met vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00), ten einde het te brengen op
vierhonderdvijfenzestigduizend euro (€ 465.000,00), door  terugbetaling in geld aan de
aandeelhouders ten belope van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00)  in totaal, dan wel
tweeduizend vierhonderd en drie komma vijfentachtig (2.403,85) euro (afgerond) per aandeel.
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Luik B
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Afdeling 1: Indien het bestuursorgaan uit een enige bestuurder bestaat
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De heer DUBOIS Erik, wonende te 3740 Bilzen, Kapelstraat 2A, wordt als enige statutair bestuurder
van de vennootschap benoemd.
- Ingeval van overlijden, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de enige bestuurder,
wordt mevrouw THOELEN Hilde, wonende te 3740 Bilzen, Kapelstraat 2A, aangesteld als eerste
opvolgend statutair enige bestuurder.
- Ingeval van overlijden, kennelijk onvermogen, faillissement of vereffening van de eerste opvolgend
statutair enige bestuurder, worden benoemd tot tweede opvolgende statutaire bestuurders, de heer
DUBOIS Olivier, voornoemd, wonende te 3740 Bilzen, Sint Antoniusstraat 4 en mevrouw DUBOIS
Sabine eveneens voornoemd, wonende te 1653 Beersel - Dworp, Alsembergsesteenweg 828,
samen aangesteld als tweede opvolgende enige bestuurders. 
In voorkomend geval zijn de regels van afdeling 2 van onderhavige titel van toepassing.
Indien de vennootschap op dat moment drie of meer aandeelhouders heeft, zal deze toestand
geregulariseerd dienen te worden.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Afdeling 2: Indien het bestuursorgaan uit een raad van bestuur bestaat
Artikel 18: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. 
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Luik B
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 23: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 24: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 25: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door:
a. hetzij, door een afgevaardigd bestuurder, die alleen optreedt;
c. hetzij door twee bestuurders samen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 28: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 30 mei, om 18.00 uur. Indien die dag
een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. 
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 38: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 39: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
Luik B
meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 43: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
    Negende beslissing
    De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3740 Bilzen,
Kapelstraat 2A.
    Tiende beslissing
    De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot
neerlegging van de gecoördineerde statuten.
    
    VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
    
    Neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten.
    
    Barbara van Hek, Notaris.
    Enkel voor neerlegging ter griffie voor registratie.