Ondernemingsnr : 0859675168
Naam
(voluit) : E.S.M. ENGINEERING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meivuurstraat(HRT) 58
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen,
afdeling Turnhout.
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Van Hemeldonck te Olen op 2 oktober 2023,
geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID TURNHOUT 2 op 4
oktober 2023, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 20413, Ontvangen registratierechten: vijftig
euro nul eurocent (€ 50,00), de Ontvanger, dat de enige aandeelhouder handelend als buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap “E.S.M. ENGINEERING” besloten heeft :
EERSTE BESLUIT :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Bijgevolg heeft de vergadering vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, groot twaalfduizend
vierhonderdenvijf euro (€ 12.405,00) en de wettelijke reserve, groot duizend achthonderdzestig euro
(€ 1.860,00), hetzij samen veertienduizend tweehonderdvijfenzestig euro (€ 14.265,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend honderdvijfennegentig euro (€ 6.195,00),
omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van
artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
TWEEDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft onmiddellijk bij eenparigheid besloten, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Het vroegere volgestorte kapitaal van
twaalfduizend vierhonderdenvijf euro (€ 12.405,00) wordt geboekt als beschikbare inbreng en de
vroegere wettelijke reserves worden overgeboekt naar een beschikbare reserve.
Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot
uitkering en tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de
balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
DERDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
STATUTEN (uittreksel).
Vorm – Naam - Gewest. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam «E.S.M. ENGINEERING». De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp :
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, administratieve of
organisatorische aard; in de ruimste zin van het woord.
- Het uitvoeren van  audits, expertises, controles, onderzoeken en inspecties naar in- en uitwendige
toestand van materialen en objecten, zowel menstoegankelijke als mensontoegankelijke ruimtes in
roerende en onroerende staat.
- Het fabriceren van en handel drijven in, elektrische en mechanische installaties, schakelkasten  en
apparaten, werktuigen en onderdelen daarvan, aanleggen, repareren en onderhouden van hoog-  en
laagspanning installaties en elektronische apparatuur in al zijn vormen en al hetgeen hiermee in
verband staat in de ruimste zin van het woord.
- Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, de praktische
toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de
technische, administratieve, economische en algemene leiding van ondernemingen.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden.
- Het samenstellen en uitgeven van publicaties, geschriften en  boeken in zijn meest ruime betekenis;
het organiseren  van en het optreden bij voordrachten  en seminaries.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
- Ontwikkeling van software, internetapplicaties, implementatie en alle aanverwante activiteiten.
- Verhuur, verkoop van hard- en software.
- Computeradviesbureau, omvattende : het verlenen van advies over soorten computers en hun
configuraties en over toepassing van bijhorende programmatuur; analyseren van de behoeften en
problemen van de gebruiker  en het aanbieden van een oplossing.
- Realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen, omvattende het analyseren, ontwerpen,
programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen met
automatische data-identificatie : ontwikkeling, productie en levering van en samenstelling van
documentatie over standaardprogrammatuur en over speciale programmatuur volgens bestelling van
de gebruiker.
- De aankoop en verkoop, import en export, verhuur, leasing of installatie van, computerinstallaties
en randapparatuur, beheer en commercialisatie van netwerken en aanverwanten activiteiten.
- De activiteiten van studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake automatisering op alle
niveaus, systeemanalyse en ontwerp, implementatie en onderhoud.
- Het volledig uitwerken van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek en 
zuivering en het voorkomen of verminderen van pollutie.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en van die aard zijn de opbrengst
van roerende en onroerende goederen te bevorderen.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
houdt.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow  en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- De aan- en verkoop, in - en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in binnen- als buitenland, alle burgerlijke,
commerciële, financiële, administratieve, industriële of technische handelingen  die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op de ontwikkeling, de productie, de vervaardiging van en verkoop
van, de verbetering, de import en export en in het algemeen de handel, onder welke vorm ook, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, of als handelsagent, vertegenwoordiger
of  tussenpersoon van nieuwe of gebruikte machines.
- De vennootschap mag voor eigen rekening of rekening van derden, alle onroerende en roerende,
financiële en commerciële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk met het voorwerp verband houden of de verwezenlijking van dit voorwerp kunnen
bevorderen.
Inbrengen. De vennootschap beschikt niet over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel van de vennootschap en dit op dertig juni, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.  
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van ieder jaar en eindigt op
éénendertig maart van ieder daaropvolgend jaar.
Bestemming van de winst - reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en is onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor
een onbepaalde duur:
- De heer GOOSSENS Walter Emiel Elisabeth, geboren te Herentals op 30 mei 1955, wonende te
2200 Herentals, Meivuurstraat 58, aanwezig en aanvaardend.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering heeft volledige en algehele kwijting verleend aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT :
De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 2200 Herentals,
Meivuurstraat 58.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte tot wijziging van de statuten en gecoördineerde
statuten.
Jan Van Hemeldonck
Notaris