Ondernemingsnr : 0819303966
Naam
(voluit) : Bibo Brands
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Torenplein 7.16 bus 1
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Bart Drieskens, notaris te Houthalen-Helchteren op 4 oktober
2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "Bibo Brands" met zetel te 3500 Hasselt, Torenplein 7.16.1 en met
ondernemingsnummer BTW BE 0819.303.966 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, hierna "de
vennootschap" genoemd, volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING - Wijziging van het voorwerp.
a) De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder
verslag opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het
voorwerp.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voormeld verslag.
De vergadering beslist om het huidige voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende
activiteiten:
Eén van de doelen van de Vennootschap is om middels haar bedrijfsvoering en economische
activiteiten, een reële positieve impact te hebben op de samenleving en het milieu in het algemeen.
De vergadering beslist om de nieuwe activiteiten in te voegen na de omschrijving van het huidige
voorwerp van de vennootschap. Bijgevolg zal het voorwerp van de vennootschap voortaan luiden als
volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp en dit alles in de meest ruime zin, zowel in België als in het
buitenland:
-              Het op de markt brengen van en verdelen van de productlijn ‘Kambukka’, zijnde allerhande
drankhouders en aanverwante producten, op de Europese markt.
-              Import en export, klein-en groothandel, productie van alle elektro- en niet-elektrotoestellen.
Eén van de doelen van de Vennootschap is om middels haar bedrijfsvoering en economische
activiteiten, een reële positieve impact te hebben op de samenleving en het milieu in het algemeen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van
haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het
buitenland.
TWEEDE BESLISSING – Uitbreiding van artikel 11 van de statuten inzake bevoegdheden van het
bestuursorgaan.
De algemene vergadering besluit om artikel 11 van de statuten inzake bevoegdheden van het
bestuursorgaan uit te breiden.
Voortaan luidt dit artikel als volgt:
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 11.1. Bepaling ingeval van een collegiale bestuursbevoegdheid
§1. De Vennootschap en haar aandeelhouders zullen er op toezien dat de bestuurders bij hun
besluitvorming rekening houden met de verwezenlijking van een reële positieve impact middels de
bedrijfsvoering en economische activiteiten van de Vennootschap, op korte termijn en op (middel)
lange termijn, ten aanzien van (de belangen van) derden zoals:
(i) de werknemers, de dochtervennootschappen en de leveranciers;
(ii) de klanten van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen;
(iii) de gemeenschappen (verenigingen, organisaties …) en de samenleving waarin de
Vennootschap, haar dochtervennootschappen en hun leveranciers hun activiteiten ontwikkelen;
(iv) het lokale en globale milieu;
(v) andere mogelijke belanghebbenden bij de activiteiten van de Vennootschap en haar
dochtervennootschappen.
Geen van de voormelde partijen kan een voorrang eisen ten aanzien van de andere. De bestuurders
wegen autonoom en discretionair de diverse belangen af die de verwezenlijking van de voormelde
positieve impact als onderdeel van het vennootschapsbelang kunnen dienen.
§2. De bepaling uit §1 kent in geen geval, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, een
recht toe aan belanghebbenden of andere derden. Evenmin is de bepaling uit
§ 1 bedoeld om er een dergelijk recht uit af te kunnen leiden, of om een aanleiding te bieden, aan
belanghebbenden of andere derden, om rechtsmiddelen in te stellen tegen het collegiale
bestuursorgaan, de individuele bestuurders, of de Vennootschap.
Artikel 11.2. Bepaling ingeval van een individuele bestuursbevoegdheid
§1. De Vennootschap en haar aandeelhouders zien erop toe dat elke bestuurder die
bevoegd is om handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking
van het voorwerp van de Vennootschap, bij zijn besluitvorming rekening houdt met de
verwezenlijking van een reële positieve impact middels de bedrijfsvoering en de economische
activiteiten van de Vennootschap, op korte termijn en op (middel)lange termijn, ten aanzien van (de
belangen van) derden zoals:
(i) de werknemers, de dochtervennootschappen en de leveranciers;
(ii) de klanten van de Vennootschap en van haar dochtervennootschappen;
(iii) de gemeenschappen (verenigingen, organisaties …) en de samenleving waarin
de Vennootschap, haar dochtervennootschappen en hun leveranciers hun activiteiten ontwikkelen;
(iv) het lokale en globale milieu;
(v) andere mogelijke belanghebbenden bij de activiteiten van de Vennootschap en haar
dochtervennootschappen.
Geen van de voormelde partijen kan een voorrang eisen ten aanzien van de andere. De bestuurder
weegt autonoom en discretionair de diverse belangen af die de verwezenlijking van de voormelde
positieve impact als onderdeel van het vennootschapsbelang kunnen dienen.
§2. De bepaling uit §1 kent in geen geval, uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, een
recht toe aan belanghebbenden of andere derden. Evenmin is de bepaling uit
§ 1 bedoeld om er een dergelijk recht uit af te kunnen leiden, of om een aanleiding te bieden, aan
belanghebbenden of andere derden, om rechtsmiddelen in te stellen tegen de individuele bestuurder,
het bestuursorgaan, of de Vennootschap.
DERDE BESLISSING -  Machtiging - Coördinatie.
De vergadering beslist om de bestuurder te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de
instrumente-rende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Notaris Bart Drieskens
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering;
    •  Gecoördineerde statuten.