1014559919
Ondernemingsnr
Naam
AGENCE KANAL F&B	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm:	Besloten vennootschap
Sainctelettesquare 11-12	Volledig adres v.d. zetel:
1000 Brussel
Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op dertig september tweeduizend vierentwintig, voor Meester Yorik
Desmyttere, Notaris te Brussel,
dat de stichting van openbaar nut "KANAL", met zetel te 1000 Brussel, Sainctelettesquare 11-12, volgende
vennootschap heeft opgericht:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "AGENCE KANAL F&B".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 100 Brussel, Sainctelettesquare 11-12 in het Brussels Gewest.
Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap is in België, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening en voor
rekening van derden en/of tussenpersonen, en met winstoogmerk:
de commerciële uitbating van een kiosk, een bakkerij, een brasserie, een restaurant, een bar, een	.
tralteurdienst, een verbruikslounge, een taverne, banketzalen met alle aanverwante diensten, de organisatie van
evenementen en commerciële activiteiten;
de commerciële exploitatie van winkels, afhaalrestaurants en andere aanverwante verkooppunten die	.
.niet onder de regelgeving voor de horeca vallen;
de exploitatie van restaurants en andere cateringdiensten die onder de regelgeving voor de horeca	·
vallen;
de productie en verkoop van soorten producten, waaronder (maar niet beperkt tot) brood, banket,	.
dranken en voedingsmiddelen en alle aanverwante producten, de verwerking en verkoop van alle bijproducten
en accessoires - voor elk gebruik, vanuit elke herkomst, voor alle doeleinden en in alle vormen - van haar
industrie en handel, evenals het ontwerp, de bouw of realisatie, geheel of gedeeltelijk, van productiefaciliteiten
voor bovengenoemde producten.
Het voorwerp van de vennootschap is eveneens:
het behoud van vermogen bestaande uit roerende en onroerende goederen in de ruimste zin van het	·
woord, het beheer en de oordeelkundige uitbreiding ervan, en alle verrichtingen met betrekking tot dit vermogen;
de aankoop, bouw, verbouwing, verkoop, ruil, onderverdeling, verhuur en onderverhuur, erfpacht,
concessie, exploitatie en het beheer van alle handelsondernemingen en alle onroerende goederen en
eigendomsrechten van welke aard dan ook;
het verwerven, aanhouden en beheren van rechtstreekse of onrechtstreekse deelnemingen of belangen
in vennootschappen, ondernemingen of andere entiteiten waarvan het voorwerp soortgelijk of verwant is aan het
voorwerp van de vennootschap of die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen aan de verwezenlijking
ervan, in België of in het buitenland, en het financieren van deze vennootschappen, ondernemingen of andere
entiteiten door middel van leningen, borgstellingen of in enige andere vorm.
Deze lijst is niet uitputtend en moet in de breedste zin van het woord worden geïnterpreteerd.
- De vennootschap mag krediet verlenen en alle leningen, voorschotten en kortingen toestaan, alle zekerheden
en garanties geven, zowel voor de hoofdsom als voor alle rente, dividenden en bijkomstigheden, alle wisselkoers-
, commissie- en makelaarstransacties uitvoeren, alle industriële- en intellectuele-eigendomsrechten, alsook alle
kennis en technieken - zelfs als deze niet zijn gepatenteerd - verwerven, verlenen of exploiteren.
In het algemeen mag de vennootschap, alleen of in partnerschap, zelf of via derden, voor zichzelf of voor
rekening van derden, alle burgerlijke, commerciële, industriele en financiële transacties, alle
commissietransacties en alle transacties inzake roerende en onroerende goederen uitvoeren, aan alle
onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten deelnemen en alle andere transacties uitvoeren die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking, uitbreiding of vergemakkelijking van haar voorwerp bevorderen.
Ze kan door middel van kapitaal, fusie, onderschrijving of op enige andere wijze belangen verwerven in
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het voorwerp soortgelijk, analoog, verwant of nuttig
is voor de directe of indirecte verwezenlijking van haar voorwerp of een deel daarvan.
Ze kan als lid van het bestuursorgaan of eender soortgelijk orgaan deelnemen aan het beheer van elke
vennootschap of onderneming en elke dienst verlenen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur en begint te werken op datum van dertig september
tweeduizend vierentwintig.
Inbrengen - Aandelen - Inschrijving
De inbrengen bij oprichting bedragen één miljoen vierhonderdduizend euro (€ 1.400.000,00). Ze worden
geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.
Er worden duizend vierhonderd (1400) volledig geplaatste aandelen van klasse A, op naam, uitgegeven.
Er wordt op de totaliteit van de aandelen in geld ingeschreven door de stichting van openbaar nut "KANAL"
voornoemd.
De comparanten verklaren en erkennen dat hun inbrengen gestort zijn ten belope van 1.000.000,00 EUR.
Bankattest
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeerd op een bijzondere rekening bij
ING België, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 30 september 2024 afgeleverd bankattest.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vierhonderd (1.400) aandelen uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld in de volgende aandelenklassen: duizend vierhonderd (1.400) aandelen van klasse
A en geen (0) aandelen van klasse B.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo en beschikt over dezelfde
rechten, tenzij dit in deze statuten anders is bepaald.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel
beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf
hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen van deze inschrijvingen
certificaten worden afgegeven.
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan dat bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7
bestuurders, als volgt:
De stichting van openbaar nut 'KANAL', met zetel te Sainctelettesquare 11-12, 1000 Brussel, (de
'Stichting') wordt als statutair bestuurder aangesteld.
De meerderheid van de bestuurders wordt op voorstel van de aandeelhouder A benoemd (samen met
de Stichting, de 'bestuurders A').
De andere bestuurders worden op voorstel van de aandeelhouders B benoemd (de 'bestuurders B').	-
De duur van het mandaat van de bestuurders, anders dan de Stichting, bedraagt zes (6) jaar en kan onbeperkt
worden verlengd.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt, bepaalt het aantal en of het gaat om bestuurders A
of B.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De bestuurders zullen een college vormen waarvan de Stichting als voorzitter wordt aangeduid en dat
vervolgens als een raadsvergadering zal fungeren.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht
opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Beraadslagingen
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of
twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum
voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig
per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als
regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de
oproeping.
ledere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van
zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden, waaronder
een bestuurder A, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde
van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders, waaronder een bestuurder A,
aanwezig zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders, waaronder minstens één stem van een bestuurder A, en bij onthouding van één
of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
§3 Algemeen
leder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie
deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren
tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig
te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter
van de vergadering en de leden die dat verlangen.
§4 Genodigden
De commissarissen benoemd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in de raad van bestuur van de
Stichting en de personen die zijn belast met het dagelijkse bestuur van de vennootschap kunnen steeds worden
uitgenodigd om de vergaderingen van het bestuursorgaan bij te wonen zonder evenwel over een stemrecht te
beschikken.
Oproepingen voor vergaderingen van het college worden telkens wanneer de agenda dat vereist naar de
regeringscommissarissen die in de raad van bestuur van de Stichting zijn benoemd, verstuurd, in toepassing van
het toezicht waarin de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing
zijn op de begroting, de boekhouding en de controle op de toekenning en het gebruik van subsidies, evenals de
uitvoeringsbesluiten ervan voorzien.
Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt tegenover derden en in rechtszaken, zowel als eiser als verweerder,
vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuursorgaan, die hierbij alleen optreedt, of door minstens twee
bestuurders (van wie een bestuurder A) die gezamenlijk optreden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een)
gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder,
of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen-revisoren, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie
jaar.
De commissaris(sen)-revisor(en) stelt (stellen) een verslag op over de jaarrekening van de vennootschap. Dit
document zal als bijlage worden toegevoegd aan het verslag dat als onderdeel van de goedkeuring van de
jaarrekening aan de raad van bestuur van de Stichting wordt voorgelegd.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de 15e dag van de maand mei om 17 uur.
afgemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen - Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, indien dit niet het
geval is, door een bestuurder A. In voorkomend geval duidt de voorzitter een secretaris aan, die geen
aandeelhouder hoeft te zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register
dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
ledere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een
formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de
agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het
formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van
de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is,
met dien verstande dat de goedkeuring van de aandeelhouder A altijd is vereist.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met
inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen
om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
BENOEMING VAN DE VASTE VERTEGENWOORDIGER VAN DE STATUTAIRE BESTUURDER
De oprichter besliste om de heer DELHAUTEUR Baptiste, geboren te Ukkel op 30 september 1982, tot vaste
vertegenwoordiger van de voornoemde stichting van openbaar nut 'KANAL' te benoemen.
Dit mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Zij kiest domicilie op de zetel van de vennootschap.
- BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS
De oprichter beslist om volgende personen tot niet-statutaire bestuurders A te benoemen:
· Mevrouw SIOEN Michèle, geboren te Roeselaere op 24 mai 1965;
De heer GOLDSTEIN Yves, geboren te Ukkel op 16 januari 1978 ;
De heer LECONTE Jean-Francois, geboren te Elsene op 24 maart 1972.
De oprichter verklaart dat de bestuurders niet onderworpen zijn aan een bestuursverbod, noch in België noch
in het buitenland.
Geen bestuurder B werd benoemd.
Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2030.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de vennootschap.
BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS
De oprichter besliste RSM InterAudit BV, gevestigd te Waterloosesteenweg 1151, 1180 Ukkel, vast
vertegenwoordigd door mevrouw ARNAUD Céline, bedrijfsrevisor, tot commissaris te benoemen, en dit voor de
eerste drie boekjaren van de vennootschap.
Haar bezoldiging zal worden bepaald door de eerstvolgende algemene vergadering.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
In afwijking van artikel 22 van de statuten, neemt het eerste boekjaar een aanvang op datum van neerlegging
van een uitgifte van deze akte ter griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december
2025.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in mei 2026.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE EN KRUISPUNTBANK VAN
ONDERNEMINGEN
Bijzondere volmacht werd verleend aan de niet-statutaire bestuurders, die te dien einde allen woonstkeuze
doen te 1000 Brussel, Sainctelettesquare 11-12, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten
bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van
statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1º bis van het Wetboek registratierechten.
Yorik Desmyttere
Notaris