Ondernemingsnr : 0438168103
Naam
(voluit) : IMMACRON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkakkerstraat 13
 : 9910 Aalter
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit de akte verleden op 22 november 2024 voor notaris Alexander Vermeire, te Aalter, die zijn ambt
uitoefent in de BV “Chijs en Vermeire, geassocieerde notarissen”, met zetel te 9910 Aalter,
Drieselken 14, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de de
NV "IMMACRON", met zetel te 9910 Aalter, Kerkakkerstraat 13, RPR Gent afdeling Gent
ondernemingsnummer 0438.168.103, en die volgende besluiten heeft genomen:
 
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op tweeëntwintig (22) november.
Voor Mij, Alexander Vermeire, notaris te Aalter, die zijn ambt uitoefent in de BV “Chijs en Vermeire,
geassocieerde notarissen”, met zetel te 9910 Aalter (Knesselare), Drieselken 14.
Te Aalter (Knesselare).
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de NV
"IMMACRON", met zetel te 9910 Aalter, Kerkakkerstraat 13, RPR Gent afdeling Gent
ondernemingsnummer 0438.168.103.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Luc Roegiers, destijds te Wachtebeke, op 16 augustus
1989, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 september daarna onder nummer
890913-80.
De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkens
akte verleden voor notaris Ann Chijs, thans te Aalter, op 22 december 2010, gepubliceerd in de
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2011 onder nummer 11001938.
Hierna genoemd “de Vennootschap”.
*
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter deelt mee en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren wat volgt:
I. Deze vergadering heeft als agenda:
1. Omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap naar een besloten vennootschap
a) Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de staat van actief en passief van 3 september 2024;
b) Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over de staat van actief en passief van 3 september 2024;
c) Omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap;
d) Beslissing om een beschikbare eigenvermogensrekening aan te houden;
e) Wijziging datum jaarvergadering
f) Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap
    •  Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:154 en 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde
wijziging van het voorwerp wordt gegeven.
    •  Wijziging van het voorwerp
g) Beëindiging mandaat van de leden van de raad van bestuur en (her)benoeming bestuurders.
h) Aanneming nieuwe statuten;
2. Extrastatutaire bepaling: adres van de zetel van de Vennootschap.
3. Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten.
II. Het kapitaal van de Vennootschap is volledig vertegenwoordigd en alle aandeelhouders verklaren
te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en het voorafgaandelijk overleggen van de stukken
overeenkomstig de artikelen 7:127 en 7:132 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
III. De Vennootschap heeft geen andere effecten dan aandelen uitgegeven.
IV. De Vennootschap heeft drie (3) bestuurders, te weten voornoemde heer Missiaen Geert,
voornoemde mevrouw Verliefden Lisette en voornoemde mevrouw Missiaen Nele.
Alle bestuurders zijn hier aanwezig.
De bestuurders hebben verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en hebben verzaakt aan de
oproepingsformaliteiten voorzien bij de artikelen 7:127 en 7:132 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De Vennootschap heeft geen commissaris(sen) benoemd.
V. Gezien het kapitaal van de Vennootschap volledig vertegenwoordigd is en de voornoemde
bestuurders aanwezig zijn, dan wel verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten, bestaat er geen
reden om de bijeenroeping van de algemene vergadering te verantwoorden en kan zij geldig
beraadslagen.
VI. Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen in de agenda het minimum aantal stemmen te
bekomen voorzien bij de wet en de statuten.
VII. Elk aandeel geeft recht op één stem.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn
samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.
BERAADSLAGING
Vervolgens vat de vergadering de agenda aan en neemt zij, na beraadslaging, de volgende
besluiten:
EERSTE BESLUIT :  OMZETTING VAN DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP NAAR
EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
a) Verslag van het bestuursorgaan en de staat van actief en passief
De voorzitter en ondergetekende notaris worden ontslagen van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 2 november 2024, opgemaakt overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen. Dit verslag bevat een toelichting bij het omzettingsvoorstel.
Bij dit verslag werd een staat van actief en passief gevoegd die afgesloten is op 3 september 2024.
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen
opmerkingen worden gemaakt op het verslag. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten
erin vervat.
b) Verslag van de bedrijfsrevisor
De voorzitter en ondergetekende notaris worden ontslagen van de voorlezing van het verslag van de
bedrijfsrevisor, mevrouw Buysse Martine, de dato 13 november 2024, opgemaakt overeenkomstig
artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over de staat van actief en
passief de dato 3 september 2024. Dit verslag gaat na of het nettoactief al dan niet overgewaardeerd
is.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
“ Conclusie met voorbehoud
Op grond van de beoordeling en onder voorbehoud van wat hierboven is opgenomen onder
‘Onderbouwing van de conclusie met voorbehoud’, is niets onder onze aandacht
gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige
referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat
van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 3
september 2024 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap,
niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) tot
betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap na omzetting en het
bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven minimumbedrag van het
kapitaal; (ii) voor de overwaardering van het nettoactief, zoals dit blijkt uit de staat van activa en
passiva; (iii) tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van
de nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de
artikelen 7:15, 2° tot 4° of artikel 14:10, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in
de artikelen 7:14, met uitzondering van het 7° en de punten 10° tot 12°, en 14:10, tweede lid van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 3 september 2024 met een balanstotaal van € 547.481,49 en een
nettoactief van € 244.479,18, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader
inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de omzetting van een rechtsvorm.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een NV naar een BV zoals
hierboven beschreven en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Gent, 13 november 2024”
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan vast dat er geen
opmerkingen worden gemaakt op het verslag. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten
erin vervat.
c) Omzetting van de rechtsvorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap
De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap te wijzigen naar een besloten
vennootschap, met behoud van haar rechtspersoonlijkheid overeenkomstig artikel 14:2 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen, blijven
dezelfde.
De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding, evenals alle overeenkomsten van de
naamloze vennootschap verder zetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de Vennootschap is
bekend, te weten 0438.168.103.
De omzetting geschiedt op basis van voormelde staat van actief en passief van de Vennootschap,
afgesloten per 3 september 2024. Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de
Vennootschap, worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de besloten vennootschap.
d) Beslissing om een beschikbare eigenvermogensrekening aan te houden
Inzoverre het kapitaal van de Vennootschap door het overgangsrecht van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen geblokkeerd zou worden op een statutair onbeschikbare
eigenvermogensrekening, beslist de algemene vergadering een eventueel statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de Vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de Vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
e) Wijziging datum jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de tweede zaterdag van de
maand juni om 18.00 uur.
f) Wijziging voorwerp
    •  Verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter en ondergetekende notaris worden ontslagen van de voorlezing van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 12 november 2024, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 en 5:101 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de Vennootschap. De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt na onderzoek ervan
vast dat er geen opmerkingen worden gemaakt op het verslag.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
            •  Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door de bestaande tekst van
artikel 3 van de statuten aan te vullen en integraal te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of door deelname van deze:
    •  het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven in het bijzonder met
betrekking tot het bedrijfsbeheer en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
    •  de vennootschap mag alle bewerkingen doen, zo van roerende als onroerende aard met
uitsluiting nochtans van de onderneming van tussenpersoon of makelaar en bouwpromotor in
onroerende goederen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de bevordering
van haar voorwerp;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten
en functies in ondernemingen, met inbegrip van de mandaten van bestuurder, zaakvoerder,
gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, lid van een raad van toezicht of directieraad, directeur of
vereffenaar;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, het laten bouwen, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de
huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen of ondernemingen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen
of ondernemingen. De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere
vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken, om zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van
haar producten te vergemakkelijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, desgevallend inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden
van de bestuurder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard.”
g) Beëindiging mandaat leden raad van bestuur en (her)benoeming bestuurders
De vergadering aanvaardt het ontslag van de leden van de raad van bestuur van de Vennootschap,
te weten voornoemde heer Geert Missiaen, voornoemde mevrouw Verliefden Lisette en voornoemde
mevrouw Missiaen Nele.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende leden van de raad van bestuur voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van volgende niet-statutaire bestuurders,
te weten voornoemde heer Missiaen Geert, voornoemde mevrouw Verliefden Lisette en voornoemde
mevrouw Missiaen Nele, hier aanwezig en die hun mandaten aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
h) Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "IMMACRON".
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan
of gevolgd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of door deelname van deze:
    •  het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven in het bijzonder met
betrekking tot het bedrijfsbeheer en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
    •  de vennootschap mag alle bewerkingen doen, zo van roerende als onroerende aard met
uitsluiting nochtans van de onderneming van tussenpersoon of makelaar en bouwpromotor in
onroerende goederen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de bevordering
van haar voorwerp;
    •  het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten
en functies in ondernemingen, met inbegrip van de mandaten van bestuurder, zaakvoerder,
gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, lid van een raad van toezicht of directieraad, directeur of
vereffenaar;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, het laten bouwen, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de
huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen of ondernemingen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende
en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming
kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als
deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen
of ondernemingen. De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere
vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken, om zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van
haar producten te vergemakkelijken.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, desgevallend inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden
van de bestuurder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard.
Inbrengen
§1.       Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend zeshonderd (1.600) aandelen uitgegeven.
§2.       Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft
recht op één (1) stem.
Artikel 13: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding en/of een opzegtermijn kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 14: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1.       Interne vertegenwoordigingsbevoegdheid
§1.1.    Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
§1.2.    Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§1.3.    Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een
collegiaal bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door een bestuurder, ten minste vijf dagen (in geval van
hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij
hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als
regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid het bestuursorgaan, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van het bestuursorgaan wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
§ 2.      Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
§ 3.      Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
§ 4.      Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand juni, om 18.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 20: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TWEEDE BESLUIT : EXTRASTATUTAIRE BEPALING: ADRES VAN DE ZETEL VAN DE
VENNOOTSCHAP
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de Vennootschap gelegen is te 9910 Aalter
(Knesselare), Kerkakkerstraat 13.
DERDE BESLUIT : MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de BV “Linfisc” met ondernemingsnummer
0875.588.415 (ook gekend als Boekhoudkantoor Linfisc, te 9940 Evergem, Droogte 7), evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en
allen woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle
overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
STEMMING
De voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid
van stemmen.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte;
- verslag van het bestuursorgaan;
- verslag van de bedrijfsrevisor.
Notaris Alexander Vermeire