Ondernemingsnr : 0712 606 441	-
Naam
(voluit) : Integra Fund
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Rijvisschestraat 118, bus 3, 9052 Gent
Onderwerp akte : Statutenwijziging - volmacht
(Uittreksel uit de notulen van de buitengewone vergadering gehouden op 29 november 2024)
( ... )
6 Beraadslaging en beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
( ... )
6.2 Tweede beslissing: Aanname van een gewijzigde tekst van de statuten
( ... )
13Bevoegdheden van de Manager
13.1Het Mandaat van de Manager omvat alle bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden met
betrekking tot het (dagelijks) bestuur en management van de Vennootschap (i) die aan hem worden
toegekend (bij wet) als zaakvoerder van een vennootschap met de rechtsvorm van de Vennootschap; en/of (ii)
die niet specifiek zijn toegewezen aan de algemene vergadering of andere organen van de Vennootschap; (iii)
en/of die specifiek werden gedelegeerd aan de Manager op basis van deze statuten, de Internal Regulations
en/of een besluit van de algemene vergadering.
13.2De bevoegdheden van de Manager omvatten onder andere:
13.2.1het nemen van alle investerings- en desinvesteringsbeslissingen;
13.2.2de toelating van kandidaat Stille Vennoten en het aanvaarden van hun Commitments evenals de
(bijkomende) Commitments van bestaande Stille Vennoten, en in het algemeen, het organiseren van
Volgende Kapitaalrondes;
13.2.3de organisatie van Payment Calls in het kader van Betaalrondes;
13.2.4de vermindering van het kapitaal van de Vennootschap (inclusief disproportioneel over de
bestaande soorten van Aandelen);
13.2.5de terugkoop van aandelen van de Vennootschap, waarbij, voor alle duidelijkheid, tevens de
winsten van het lopende boekjaar van de Vennootschap kunnen worden aangewend om dergelijke inkoop te
realiseren en de inkoop van Aandelen disproportioneel over de bestaande soorten Aandelen en/of
disproportioneel met betrekking tot de Vennoten van de Vennootschap mag plaatsvinden, zolang de inkoop
plaatsvindt overeenkomstig de beginselen uiteengezet in de relevante bepalingen van de Internal Regulations
onder 'Default' en 'Distributions' en elke Vennoot wordt geacht de Manager te hebben gemachtigd tot een
dergelijke inkoop van zijn/haar Aandelen over te gaan in overeenstemming met de relevante bepalingen van
de Internal Regulations;
13.2.6de uitkering van dividenden of uitkeringen in enige andere vorm aan de Vennoten;
de organisatie van Trading Rounds (overeenkomstig de bepalingen van de Internal Regulations die
handelen over 'Trading Rounds');
13.2.7de wijziging van de zetel van de Vennootschap.
( ... )
De vergadering verleent aan iedere bestuurder van de Manager alsook aan Philippe Rens, Freya Jorens,
Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise en al haar werknemers, medewerkers en
aangestelden, waaronder Adriaan De Leeuw, allen individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling,
alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap
( ... )
6.6 Zesde beslissing: Volmacht voor formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere bestuurder van de Manager, Philippe Rens, Freya
Jorens, Silke Chantrain, Maud van Hoorn, Otto Pieters, Jolien Vekemans en alle advocaten, werknemers,
medewerkers en aangestelden van Argo Law BV, met zetel te 2600 Antwerpen, Borsbeeksebrug 28 alsook
aan Ad-Ministerie BV, met zetel te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise en al haar werknemers, medewerkers
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
( ... )
Voor eensluidend uittreksel,
Ad-ministerie BV
vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw
Gelijktijdig neergelegd, gecoördineerde statuten dd. 29 november 2024