Ondernemingsnr : 0899735673
Naam
(voluit) : BUILD & PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rotselaarsebaan 24
 : 3220 Holsbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 6 december
2021, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de
in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap honderdduizend euro (€100.000,00)
bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort. Het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens
het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De
vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen
vermogen;
Vierde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Vijfde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, voornoemde heer Paul Van den Eynde,
ontslag te geven uit zijn functie; de vergadering verleent hem kwijting voor zijn bestuur.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot hun benoeming als niet-statutaire bestuurders
van:
- de heer VAN DEN EYNDE Dimitri, wonend te 3220 Holsbeek, Gebr. Van Tiltstraat 17 A101.
- mevrouw VAN DEN EYNDE Ann-Sofie, wonend te 3140 Keerbergen, Achiel Cleynhenslaan
168, die deze benoeming aanvaarden. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor
alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken.
Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal onbezoldigd
uitgeoefend worden, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3220 Holsbeek, Rotselaarsebaan 24. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Achtste besluit – Volmacht
Luik B
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld Boekhoud Service Secretariaat BV, Rechtstraat 10,
2570 Duffel (BE0449.279.749) aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen
vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW
administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen
dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift van de akte d.d. 06/12/2021 en de gecoördineerde statuten.