Ondernemingsnummer :
0428705158
Benaming :
(voluit) :
P. CAERS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kloosterstraat 120
2275 Lille
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL, DIVERSEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Ingrid
VOETEN te Kasterlee, ter standplaats Lichtaart, op 28 augustus 2018, blijken de volgende
beslissingen:
1. De heer Franken Frans, wonend te 2460 Kasterlee (Tielen), Brouwerijstraat 33, biedt zijn ontslag
aan als niet-statutaire zaakvoerder, met ingang vanaf heden.
De vergadering aanvaardt dit ontslag en verleent hem kwijting voor zijn bestuur tijdens het lopende
boekjaar.
2. De vergadering beslist de naam "P. CAERS" te vervangen door de nieuwe naam:  "CAERS J".
3. Vooraf geeft de zaakvoerder lezing van zijn verslag over de voorgestelde uitbreiding van het
maatschappelijk doel en van de samenvattende staat van de activa- en de passivatoestand van de
vennootschap afgesloten per 30 juni 2018.
Hierna beslist de algemene vergadering het maatschappelijk doel uit te breiden.
4. De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te brengen van 2275
Lille (Gierle), Kloosterstraat 120 naar 2460 Kasterlee (Lichtaart), Korenbloemlaan 30.
5. De vergadering beslist de zevenhonderd vijftig (750) bestaande kapitaalaandelen met een
nominale waarde van vierentwintig euro negenenzeventig cent (24,79 EUR) (1.000 BEF) ieder om te
zetten in zevenhonderd vijftig (750) kapitaalaandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Alle macht wordt verleend aan de zaakvoerders om de nodige aanpassingen te doen in het register
van de aandelen op naam.
6. De vergadering beslist te benoemen als bijkomende statutaire zaakvoerder vanaf heden: de heer
CAERS, Jef, geboren te Herentals op 19 juni 1990, wonend te 2460 Kasterlee (Lichtaart),
Korenbloemlaan 30, die aanvaardt.
De duur van het mandaat van de statutaire zaakvoerder is onbeperkt. Het mandaat van de statutaire
zaakvoerders is onbezoldigd tot de algemene vergadering hier anders over beslist.
7. De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissingen en aan de
wetten van 18 juli 1991 en 13 april 1995 tot wijziging van de vennootschappenwet, aan het nieuwe
Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999 en aan de wet van 2 juni 2006 tot wijziging van het
Wetboek van Vennootschappen teneinde de vereffeningsprocedure te verbeteren.
8. De vergadering beslist om de volgende artikels der statuten te wijzigen, om ze in
overeenstemming te brengen met de vorige beslissingen en met de beslissing van de gewone
algemene vergadering van 21 maart 2001:
* Artikel 1: om het in overeenstemming te brengen met de huidige benaming en om de tweede alinea
te schrappen, wordt vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Haar naam luidt: “CAERS J”.
* Artikel 2: om het in overeenstemming te brengen met de huidige zetel en met de huidige
taalwetgeving, wordt vervangen als volgt:
“De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2460 Kasterlee (Lichtaart), Korenbloemlaan 30.
Hij kan, zonder statutenwijziging, door beslissing van de enige zaakvoerder, of alle zaakvoerders
Luik B
samen, overgebracht worden naar elke andere plaats in België binnen het Nederlandstalige
taalgebied of het tweetalige gebied Brussel hoofdstad. Elke verplaatsing van de zetel van de
vennootschap zal bekend-gemaakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De enige zaakvoerder, of alle zaakvoerders samen, mogen ook bijhuizen, filia-len, administratieve
zetels, uitbatingen, agentschappen, kantoren en bewaar-plaatsen oprichten in België en in het
buitenland, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels.”
* Artikel 3: om het in overeenstemming te brengen met de uitbreiding van het maatschappelijk doel,
wordt vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
    •  Kleinhandel in auto’s, motorrijwielen en aanverwante handel; kleinhandel in tweedehands auto’s
en onderdelen, tweedehands motorrijwielen en onderdelen;
    •  uitbaten van een garage;
    •  Werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen, omvattende het smeren en het ander
gewoon onderhoud van motorvoertuigen, de verkoop van brandstoffen, smeermiddelen en
toebehoren, alsmede het plaatsen van diverse uitrustingen (radio, telefoon, taximeters, luchtregeling
enzovoorts);
    •  Werkplaats voor het herstellen van koetswerk, omvattende het verven en het plaatsen van
daken in vinyl op motorvoertuigen;
    •  Carrossier, plaatslager;
    •  Het verlenen van diensten en adviezen in het kader van engineering activiteiten aan derden in
het algemeen en ondermeer – zonder beperkend te zijn – het doen van alle studies, berekeningen en
opzoekingen, het ontwerpen van modellen en het maken van tekeningen, vereist voor de uitvoering
en de supervisie van projecten; deze engineering opdrachten kunnen geheel of ten dele slaan op: de
uitvoering van technische studies inzake werktuigen, precisiewerktuigen, de mechanisatie en
automatisering van bedrijven, de algemene machinebouw, staalconstructies, hefwerktuigen, de
elektrotechniek en meet en regeltechniek, uitvoeren van algemene elektriciteitswerken inclusief de
programmering van bijhorende domotica-installaties, 3D-printing, de bijstand bij de exploitatie van de
onderneming en de opleiding van het personeel.
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en/of commercialisering van
samples/modellen, prototypes, (nieuwe) producten, machines, staalconstructies, maatwerk zowel in
metaal, hout als kunststoffen, werktuigen en technologieën, en hun toepassingen; het ontwikkelen,
kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële
vaste activa.
    •  De aan en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.
    •  Het uitvoeren van audits, workshops en opleidingen.
    •  Beheer van eigen onroerend.
    •  Holding.
    •  Administratiekantoor.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk
doel.”
* Artikel 5: om het in overeenstemming te brengen met de vijfde beslissing en met de beslissing van
de gewone algemene vergadering van 21 maart 2001, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 11 april 2001, onder nummer 20010411-253 om het kapitaal van de vennootschap
om te zetten in euro, wordt vervangen als volgt:
“Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig
komma nul één (18.592,01) euro.
Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig (750) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale
waarde.”
* Artikel 6: de woorden “artikel 128bis van de samengeschakelde wetten op de
handelsvennootschappen” worden vervangen door “artikel 321 en volgende van het Wetboek van
Vennootschappen.”
* Artikel 7: de woorden “artikel 126, tweede lid van de gecoördineerde wetten” worden vervangen
door “artikel 249, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen.”
* Artikel 10: de woorden “artikel 126, 127 en 128 van de gecoördineerde wetten” worden vervangen
door “artikel 249, 251 en 252 van het Wetboek van Vennootschappen.”
* Artikel 13: om het in overeenstemming te brengen met de benoeming van een bijkomende
statutaire zaakvoerder, wordt de volgende passage toegevoegd aan dit artikel:
“Wordt tot statutaire zaakvoerder benoemd: de heer CAERS, Jef, geboren te Herentals op 19 juni
1990, wonend te 2460 Kasterlee, Korenbloemlaan 30, die verklaart te aanvaarden. De duur van het
mandaat van deze statutaire zaakvoerder is onbeperkt.”
* Artikel 16: de woorden “artikel 130, alinea 3 van de vennootschappenwet” worden vervangen door
Luik B
“artikel 257, derde alinea van het Wetboek van Vennootschappen.”
* Aan artikel 21 wordt de volgende alinea toegevoegd:
“Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in
artikel 21bis van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de
agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.”
* Aan de statuten wordt een artikel 21bis toegevoegd,  om de mogelijkheid van schriftelijke
besluitvorming in te voeren, dat luidt als volgt:
“Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen
de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren.
Daartoe zal de zaakvoerder een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit versturen naar alle
vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van
besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op
correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere
plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven vermelde termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met
betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten
en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet
genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van
besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.”
* Artikel 26 wordt geschrapt.
* Artikels 27 en 28 worden vervangen door één nieuw artikel dat wordt hernummerd als artikel 26. Dit
artikel luidt als volgt:
“Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de
in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.
De vereffenaar(s) treedt/treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot
de bevestiging van zijn/hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Zo de
rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van de benoeming, wijst ze zelf een vereffenaar aan,
eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar(s) eventueel heeft/hebben
gesteld tussen zijn/hun benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan door de
rechtbank van koophandel. Zij kan deze handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel
nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid
van stemmen.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te
verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen
terugbetaald.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, legt/leggen de vereffenaar(s) het plan van verdeling van
de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel
van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.”
* Artikels 29 en 30 worden hernummerd als artikels 27 en 28.
9. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.
 
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Ingrid VOETEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- tekst der gecoördineerde statuten.