Ondernemingsnr : 0447146442
Naam
(voluit) : ALDEMAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leemkuilstraat 144
 : 3570 Alken
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Ronny Vantilt te Beringen op 29 november 2023 (geregistreerd
kantoor Rechtszekerheid Hasselt 2 dd. 01/12/2023, OBA 5 vak 20185), blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de NV Aldemar ondermeer navolgende besluiten heeft genomen:
 
1)  BOEKJAAR – JAARVERGADERING.
a. De algemene vergadering heeft besloten het boekjaar met onmiddellijke ingang aan te passen
naar ‘Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van hetzelfde kalenderjaar.’.
b. Het huidige boekjaar, begonnen op 01 oktober 2023, werd verlengd tot en met 31 december 2024.
c. Voortaan zal de jaarvergadering gehouden worden op de laatste vrijdag van juni om 20.00 uur.
 
2)  RECHTSVORM.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen (WVV) en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap
(afgekort NV) te behouden.
 
3) ZETEL.
a) De vergadering besliste om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd, met name: het Vlaams Gewest.
b) De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel niet gewijzigd wordt. De zetel is
gevestigd te 3570 Alken, Leemkuilstraat 144.
 
4) NIEUWE STATUTENTEKST.
Als gevolg van de genomen besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, zonder evenwel een wijziging aan
te brengen in haar voorwerp.
Deze statuten hebben ondermeer volgende nieuwe kenmerken:
** naam, voorwerp, duur, kapitaal, aantal aandelen: ongewijzigd;
** statutaire zetel: in het Vlaams Gewest;
** rechtsvorm: naamloze vennootschap;
** boekjaar, tijdstip jaarvergadering : zie punt 1.
** samenstelling bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al
dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de
vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke statutaire bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen;
bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
De opdracht van de bestuurder(s) wordt kosteloos vervuld, tenzij de algemene vergadering, hiertoe
bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.
** bevoegdheden bestuursorgaan: Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene
vergadering bevoegd is.
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal gehandeld worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
** vertegenwoordigingsbevoegdheid: Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door haar voorzitter, alleen optredend, of door twee bestuurders samen
optredend.
** toelatingsvoorwaarden algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene
vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
** stemrecht uitgegeven aandelen: ieder aandeel geeft recht op één stem.
** reserves, winstverdeling: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
** verdeling na vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening
of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te
eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen
te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten
en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
5) ONTSLAGEN-BENOEMINGEN.
De algemene vergadering heeft besloten de voltallige raad van bestuur te ontslaan als bestuurders
van de vennootschap, met onmiddellijke ingang. Zij hebben allen hun ontslag aanvaard.
De algemene vergadering benoemde de heer Livin Dethier en mevrouw Rina Pirlotte als niet-
statutaire bestuurders van onderhavige vennootschap, met onmiddellijke ingang, voor een termijn
van zes (6) jaar om te eindigen bij de jaarvergadering in het jaar 2029. Zij hebben hun mandaat
aanvaard.
 
6) MELDING ENIGE AANDEELHOUDER.
Op grond van artikel 2:8, §4 WVV wordt gemeld dat de aandelen in één hand zijn verenigd.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Ronny Vantilt te Beringen (Koersel)
 
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd :
- expeditie van de akte inhoudende statutenwijziging;
- gecoördineerde tekst der statuten;