Ondernemingsnr : 0666846096
Naam
(voluit) : Premium Mares
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kunstlaan 56
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Sophie Meert te Antwerpen op 16 februari 2021, dat de
buitengewone algemene vergadering de volgende besluiten heeft goedgekeurd:
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING ZETEL
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij één miljoen vijfhonderd zevenenvijftigduizend zeshonderd euro (€ 1.557.600,-), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT – VERHOGING EIGEN VERMOGEN
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen door storting in speciën met een bedrag van
vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) om het te brengen van één miljoen vijfhonderd
zevenenvijftigduizend zeshonderd euro op twee miljoen zevenenvijftigduizend zeshonderd euro
(€2.057.600,00), door de waarde van de bestaande aandelen te verhogen.
    1.  Afbetaling:
De vergadering beslist dat de volstorting zal geschieden door inlij-ving bij het eigen vermogen van de
som van vijfhonderdduizend euro.
Overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, werd het
totaal van de inbrengen, hetzij een bedrag van vijfhonderdduizend Euro, gedeponeerd door storting
op een bijzon-dere rekening, waarvan een bewijs van deponering aan de notaris werd overhandigd.
VIerde besluit – Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, en bovendien aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en om bij deze gelegenheid de tekst van de statuten om te werken, te herformuleren, te
hernummeren, aan te passen aan de vigerende terminologie, bepaalde aanvullingen en/of
Luik B
vereenvoudigingen door te voeren.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten in uittreksel luidt
als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam “PREMIUM MARES”.
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- 01430: Fokken van paarden en andere paardachtigen.
- 46110: Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en
halffabrikaten
- 46231: Groothandel in levend vee.
- 47762: Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in
gespecialiseerde winkels.
- 46232: Groothandel in levende dieren, met uitzondering van levend vee.
- 63990: Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet eerder genoemd.
- 64200: Holdings.
- 6420011: Management activiteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal, enzovoort.
- 6420012: Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven uit verscheidene economische sectoren.
- 70100: Activiteiten van hoofdkantoren.
- 70210: Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie.
- 7021001: Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations
en communicatie.
- 7021002: Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers.
- 70220: Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering.
- 7022001: Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoort.
- 7022002: Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort.
- 7022003: Algemene audit-activiteiten.
- 7320001: Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten.
- 7410501: Etaleurswerkzaamheden.
- 74909: Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.
- 82110: Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
- 82300: Organisatie van congressen en beurzen.
- 82990: Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd.
- 9311013: Exploitatie van visvijvers, paardenrenbanen en manèges.
- 9312901: Activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren (paarden, windhonden, duiven,
enzovoort).
- 9319901: Promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor
rekening van derden.
- 9319902: Ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening.
- 9609501: Pensions voor huisdieren.
De vennootschap mag om haar vermogen doelmatig te beheren roerende en onroerende goederen
kopen of verkopen, huren en verhuren, zij mag tevens overgaan tot het vestigen van een
Vruchtgebruik, een Recht van Opstal en erfpacht zowel in België als in het buitenland. De
vennootschap zal in het algemeen alle, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
Luik B
zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken zowel in België als in het buitenland.
Zij mag eveneens belang hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag
zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Zij kan optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij mag de
vrijgekomen fondsen beleggen in onroerend of roerend patrimonium. De vennootschap mag leningen
toestaan aan bestuurders, aandeelhouders, zaakvoerders alsmede het zich borg stellen voor deze
personen. Verder is de vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland, alle
industriële, handels- ,financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen, borg stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede dinsdag van de maand juni om 20 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
Luik B
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG – (HER)BENOEMING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- Premium Mares LTD, met als vaste vertegenwoordiger de heer Polydorou SAVVAS, born in
Lefkosia (Cyprus) op 19 december 1970, gedomcilieerd te Cyprus, Ifigeneiasstraat 17, Strovolos
2007, Nicosia, Cyprus.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
ZESDE BESLUIT: COÖRDINATIE STATUTEN
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
ZEVENDe besluit: VOLMACHT AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering geeft volmacht aan het bestuursorgaan teneinde alle voormelde beslissingen uit te
voeren.
ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHT VOOR DE FORMALITEITEN
De vergadering geeft volmacht aan FIDULINE bv, gevestigd te Pamelsestraat 2, Bus 1, 1770
Liedekerke, RPR:0893.536.878, of alle andere door hem aangeduide personen, die hiertoe
woonstkeuze doen in de zetel van de vennootschap, met de macht om afzonderlijk te handelen en
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten uit te voeren bij de Kruispuntbank,
BTW.
NEGENDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
1000 Brussel, Kunstlaan 5. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Sophie Meert
 
Samen neergelegd:
- afschrift akte;
- coördinatie der statuten