Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
GEOTRACER GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Gaverlandstraat 73
9031 Drongen
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Joost Eeman te Gent op 17 december 2018, ter
registratie aangeboden, blijkt het volgende:
ARTIKEL 1. NAAM
De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid onder de naam GEOTRACER GROUP.
In alle akten, facturen, advertenties, bekendmakingen en andere stukken van de vennootschap
uitgaande, moet de benaming steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden van de woorden
“besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of door de afkorting “BVBA”, met de
nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord “rechtspersonenregister” of
de afkorting RPR, gevolgd door het ondernemingsnummer alsook de vermelding van de zetel van de
rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
ARTIKEL 2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9031 Drongen, Gaverlandstraat 73.
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse
taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s),
die over alle machten beschikt (beschikken) om deze wijziging van zetel bekend te maken in de
Bijlagen tot bij het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de zaakvoerder(s), bestuurlijke zetels,
exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in
België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent
bestaan.
ARTIKEL 3.
    1.  vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Behoudens door de rechter en onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake, kan de vennootschap
slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij een besluit van de algemene vergadering
genomen volgens de regels die voor de wijziging der statuten zijn gesteld.
De artikels 39 ten vijfde en 43 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de ontbinding en
de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing.
ARTIKEL 4. DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
1. – Specifieke activiteiten:
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen,
administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk
statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
0715967886
Luik B
overeenstemming met de activiteiten die de dochtervennootschappen zelf voeren. Deze diensten
kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid
van externe raadgever of orgaan van de dochtervennootschappen;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen;
- het hosten en beheren van mobiele applicaties en softwareplatforms.
2. Algemene activiteiten:
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen;
- de vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in
financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen op en het
verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van
leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen,
voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van haar eigen zaakvoerders, vennoten, andere vennootschappen en personen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; zij
kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om
het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het
algemeen alle handels - en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, waaronder onder andere advies inzake algemeen management, marketing, financieel en
commercieel beleid, administratieve prestaties en computerservices, personeelsbeleid en al wat
daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt doch met uitzondering van adviezen inzake
beleggingen en geldplaatsingen;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun doel en activiteit, via de
uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een
zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
3. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
- het beheer van een eigen onroerend vermogen, omvattend: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in binnen- als buitenland; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest
ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom,
ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikking stellen,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; het ontwerpen en opvolgen van
projecten en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen roerend patrimonium; het
beleggen van beschikbare middelen in roerende goederen en waarden; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop, het te gelde maken, inbrengen, afstaan, verhandelen en het beheren van
aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden,
van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen
en ondernemingen;
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen; de huurfinanciering,
het leasen, in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen;
- het aanvragen van patenten, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten op de door haar
ontwikkelde scheppingen, uitvindingen, methodes, strategieën en analyses. De vennootschap kan
deze rechten vrij overdragen, verkopen, wijzigen of leasen aan derden.
4. - Bijzondere bepalingen:
Luik B
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden,
zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Zij mag
derhalve alle handelingen van commerciële, industriële, burgerlijke, financiële, administratieve,
onroerende of roerende aard verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
met haar doel in verband staan, ermee verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, bevorderen en/of helpen uitbreiden.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap deze activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten.
De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits
zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
ARTIKEL 5.KAPITAAL
Het kapitaal is vastgesteld op 1.943.700,00 (één miljoen negenhonderddrieënveertigduizend
zevenhonderd) EUR, vertegenwoordigd door 1.200 (duizendtweehonderd) gelijke aandelen, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/1.200ste van het
maatschappelijk kapitaal.
    1.  16. JAARVERGADERING – BIJZONDERE EN BUITENGEWONE VERGADERINGEN
Bijeenkomst - bijeenroeping
16.1 De gewone algemene vergadering of jaarvergadering zal jaarlijks gehouden worden op de
derde vrijdag van de maand september om 10 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt
de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.
De jaarvergadering gaat door op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats
aangeduid in het bericht van bijeenroeping.
De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de
zetel, hetzij op een andere plaats, aangeduid in de oproepingen.
16.2 Voor zover wettelijk toegelaten, kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden
gehouden bij middel van tele- of video conferentie.
16.3 Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Oproepingen
16.4 De houders van aandelen op naam worden door de zaakvoerder(s) opgeroepen tot de
algemene vergadering per aangetekende brief die 15 dagen voor de vergadering gestuurd wordt
naar het adres dat in het aandelenregister is vermeld. Vennoten die daartoe individueel, uitdrukkelijk
en schriftelijk hun toestemming hebben gegeven, kunnen ook opgeroepen worden door middel van
een e-mail of een fax, verzonden naar het adres dat met hen is afgesproken.
De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering welke
zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige
onregelmatigheid in de oproeping.
Een vergadering die de algemeenheid van de maatschappelijke belangen verenigt, doordat alle
vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal regelmatig samengesteld zijn, zelfs zonder naleving
van de voorschriften betreffende de bijeenroepingen.
16.5 De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda, die de te behandelen
onderwerpen moet bevatten.
De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen op de agenda vermeld in
de oproepingsbrief, tenzij alle vennoten op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen over
andere punten te beraadslagen. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is
aangetekend in de notulen van de vergadering.
Elke zaakvoerder en elke vennoot heeft het recht amendementen voor te stellen betreffende alle
punten van de aangekondigde agenda.
16.6 Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en aan de
eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het
Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Er wordt ook onverwijld en
kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Schriftelijke besluitvorming
16.7 De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
verleden.
Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
Luik B
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen
van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van
het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of
op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en
de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn
Toelating tot de algemene vergadering
16.8 Indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, dienen de vennoten zich minstens vijf volle
werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief
aangeduid, om het recht te hebben een algemene vergadering bij te wonen.
16.9 Bij elke algemene vergadering, wordt een aanwezigheidslijst - vermeldende de identiteit van de
vennoten en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen - door iedere vennoot of gemachtigde
ondertekend.
    1.  17. BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN
Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen kunnen steeds worden belegd door de
zaakvoerder(s) of de commissarissen telkens de belangen van de vennootschap dit vergen.
De vergadering van vennoten moet bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die
één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Het verzoek wordt bij aangetekend
schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd. Het moet de agendapunten opgeven waarover
de algemene vergadering dient te beraadslagen. De oproeping tot de dientengevolge te houden
algemene vergadering moet worden gedaan binnen de drie weken na het desbetreffende verzoek. In
de oproeping kunnen aan de agendapunten opgegeven door de vennoten, bijkomende onderwerpen
worden toegevoegd.
Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige
wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
    1.  14. BESTUUR – INTERNE BEVOEGDHEID
14.1 Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen van
beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken
van het doel van de vennootschap.
Al wat door de wet en door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de
algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
14.2 De enige zaakvoerder kan alleen beslissen over alle bestuurshandelingen die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens over die handelingen waarvoor volgens het Wetboek
van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering. Het college kan rechtsgeldig beslissen bij gewone
meerderheid van stemmen, mits minstens de helft van de zaakvoerders aanwezig/vertegenwoordigd
is.
De voorzitter beschikt niet over een doorslaggevende stem.
14.3 De zaakvoerder(s) kan (kunnen) de uitoefening van een deel van zijn/haar/hun bevoegdheid ten
titel van bijzondere volmacht opdragen aan een aangestelde van de vennootschap. Indien er
meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
    1.  15. VERTEGENWOORDIGING
15.1 Is er slechts één zaakvoerder, dan heeft deze de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle
handelingen te verrichten die nodig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
15.2 Indien er meerdere zaakvoerders benoemd zijn en onverminderd het college, kan elke
zaakvoerder individueel en afzonderlijk optredend, de vennootschap vertegenwoordigen in en buiten
rechte, jegens derden en in rechte als eiser of verweerder, behoudens voor de volgende handelingen
waarvoor de zaakvoerders gezamenlijk moeten optreden:
- de aankoop van enig actief met een aankoop- of boekwaarde hoger dan 50.000 EUR en/of met een
financiële impact voor de vennootschap van langer dan 5 jaar;
- het aangaan (inclusief hernieuwen), verstrekken, toekennen, wijzigen of beëindigen van
financieringen, leningen, kredieten of voorschotten voor een bedrag van meer dan 50.000 EUR en/of
met een financiële impact voor de vennootschap van langer dan 5 jaar;
- het aangaan van overeenkomsten of verbintenissen met een waarde van meer dan 50.000 EUR op
jaarbasis of die een duurtijd van 1 (één) jaar overschrijden en niet kunnen worden beëindigd dan met
Luik B
in achtneming van een opzegtermijn van meer dan 3 (drie) maanden.
15.3Diegene die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap
vertegenwoordigt/vertegenwoordigen, kan/kunnen onder zijn/haar/hun persoonlijke
verantwoordelijkheid gemachtigden van de vennootschap aanstellen, al dan niet vennoten.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken
van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in
geval van overdreven volmacht. Aan deze volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend
worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.
15.4 In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de
handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk
worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij
optreden.
    1.  18. STEMRECHT – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING - MEERDERHEDEN
Stemrecht
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, worden het stemrecht en de stemkracht geregeld
als volgt: wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot zich op de vergadering laten
vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet vennoot.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau
van de vergadering. Daarenboven mogen/mag de zaakvoerder(s) in de oproepingsbrief eisen dat
eventuele volmachten op de door hem/haar/hun aangeduide plaats worden neergelegd drie
werkdagen voor de algemene vergadering.
De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke
lasthebber of door hun vertegenwoordiger.
Meerderheden
De jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering besluiten op geldige wijze, ongeacht het
aanwezige of het vertegenwoordigde deel van het maatschappelijk kapitaal en de besluiten worden
genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij de wet of de statuten anders voorzien.
De buitengewone algemene vergaderingen, die beraadslagen en besluiten over de
statutenwijzigingen en de vrijwillige ontbinding van de vennootschap, moeten voor notaris worden
gehouden. De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig
beraadslagen en besluiten wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de
oproeping en wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en
de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige
vennoten vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Een wijziging is alleen dan aangenomen
wanneer zij drie vierde van de stemmen heeft verkregen en in het geval de wijziging betrekking heeft
op het doel wanneer zij ten minste vier vijfde van de stemmen heeft gekregen. Verder moeten de
wettelijke formaliteiten en de termijnen inzake bijzondere verslagen nageleefd worden.
ARTIKEL 23. BOEKJAAR- JAARREKENING
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende
jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt/maken de
zaakvoerder(s) de inventaris op, alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de
resultatenrekening en de toelichtingen en vormt één geheel.
    1.  24. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
24.1 De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht,
worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste
in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
24.2 Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige
provisies en de afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van
deze winst wordt ten minste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen,
totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
24.3 Indien de algemene vergadering hiertoe beslist, wordt het resterend saldo van de winst als
Luik B
dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop
verrichte stortingen.
Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden
gereserveerd.
24.4 Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkeringen zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of
de statuten niet mogen uitgekeerd worden.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
24.5 Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
1) het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening,
2) het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
    1.  29. BOEKJAAR – EERSTE ALGEMENE VERGADERING
Het eerste boekjaar begint op heden en eindigt op 31 maart 2020.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.
    1.  30. BENOEMING ZAAKVOERDERS
Het aantal niet-statutaire zaakvoerders wordt bepaald op twee.
De algemene vergadering komt onmiddellijk na de oprichting in bijzondere algemene vergadering
bijeen en benoemt als niet-statutaire zaakvoerders met ingang vanaf heden:
-BVBA Audio Jet Cars, met maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Mierenberg 79, ingeschreven in
het RPR te Brussel onder het ondernemingsnummer 0437.871.361, vast vertegenwoordigd door de
heer Frédéric Battheu – Noirfalise, wonende te 1500 Halle, Mierenberg 79 ;
- BVBA Satfinder International, met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem, Eenaamse 30,
ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Gent onder het ondernemingsnummer 0811.280.779, vast
vertegenwoordigd door de heer Tony Vanderhaegen, wonende te 9940 Evergem, Eenaamse 30.
voornoemd, die verklaren hun opdracht te aanvaarden.
VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID
De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van vennootschappen
rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68
van het Wetboek van vennootschappen.
INFORMATIE - RAADGEVING
De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en
lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat
hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
De notaris vestigt de aandacht van de comparant op het feit dat de vennootschap, voor de uitvoering
van haar doel, wegens bepaalde geldende administratieve voorschriften, mogelijk voorafgaande
toelatingen of vergunningen zou dienen te bekomen.
VOLMACHT BTW
Ter voldoening van alle verplichtingen tegenover de BTW- en belastingsadministraties naar
aanleiding van deze oprichting, wordt volmacht gegeven met macht van indeplaatsstelling aan NV
Titeca Accountancy, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon.
BEKRACHTIGING VERBINTENISSEN AANGEGAAN IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN
OPRICHTING
Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het in artikel 68 bedoelde uittreksel,
neemt de vennootschap de verbintenissen over die in naam van de vennootschap (in oprichting) zijn
aangegaan door de oprichters hier aanwezig.
Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de
vennootschap, worden - in toepassing van artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen - alle
handelingen gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting bij deze
bekrachtigd en overgenomen door de vennootschap en dit voor de periode van 1 november 2018 tot
op heden.
Partijen erkennen door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de wenselijkheid om deze
bekrachtiging, na verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, door de zaakvoerder te laten bevestigen.
Zij erkennen tevens ingelicht te zijn omtrent de noodzaak om eventuele handelingen die zullen
gesteld worden tussen de dag van heden en de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid
op dezelfde wijze te laten bekrachtigen door de zaakvoerder zodra de rechtspersoonlijkheid is
verkregen
Luik B
INBRENG IN NATURA VAN ROERENDE GOEDEREN
De oprichters verklaren inbreng te doen van materiële vaste activa. Voormelde inbreng in natura is
nader omschreven in het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor van 13 december 2018.
Het besluit van dit verslag luiden als volgt:
“8.Besluit
De inbreng in natura bij de oprichting van de BVBA GEO GROUP met zetel te 9031 Drongen,
Gaverlandstraat 73 9031 Drongen,
voor een totale inbrengwaarde van 1.943.700,00 EUR, bestaat uit:
-een pakket van 97.185 aandelen van BVBA GEOTRACER,
met zetel te 9031 Drongen, Gaverlandstraat 73, RPR Gent (afdeling Gent) 0448.296.881, door de
heer Frédéric BATTHEU-NOIRFALISE;
-een pakket van 97.185 aandelen van BVBA GEOTRACER,
met zetel te 9031 Drongen, Gaverlandstraat 73, RPR Gent (afdeling Gent) 0448.296.881, door de
heer Tony VANDERHAEGEN.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.200 aandelen (voor elke inbrenger 600
aandelen) van de BVBA GEO GROUP zonder vermelding van nominale waarde, met een
fractiewaarde van 1.619,75 EUR.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel
-dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura
uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat de oprichters van de vennootschap
verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van
het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
-dat de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
-dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de
inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die wij
ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk achten.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en
mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Roeselare, 13 december 2018.
CVBA AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN
vertegenwoordigd door
Sven VANSTEELANT
Bedrijfsrevisor”
Overeenkomstig de wet hebben de oprichters eveneens in een bijzonder verslag opgesteld waarin zij
uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.
Een exemplaar van het verslag van de revisor alsmede een exemplaar van het bijzonder verslag van
de oprichters zullen ter griffie van de rechtbank van koophandel neergelegd worden samen met een
expeditie van de akte.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Joost Eeman te Gent op 17 december 2018.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte