N° d'entreprise : 0457573546
Nom
(en entier) : Société Automobile Mazzoni Groupe
(en abrégé) : SAMG
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Drève 16
 : 6600 Bastogne
Objet de l'acte :
DENOMINATION
Il résulte d’un acte reçu le 03 juin 2024 par Joël TONDEUR, notaire à la résidence de Bastogne, en
cours d’enregistrement au bureau sécurité juridique de Neufchâteau, que S'est tenue l'assemblée
générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée « Société Automobile
Mazzoni groupe », en abrégé « SAMG », ayant son siège à 6600 Bastogne, rue de la Drève, 16.
Société constituée sous la dénomination « KESRO », aux termes d’un acte reçu par le notaire Luc
VANDETHASSELT, alors à Wemmel, en date du 09 avril 1996, publié aux annexes du Moniteur
Belge en date du 1er mai suivant sous dépôt numéro 555.
Société dont les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois aux termes d’un
acte reçu par le notaire Marie KAISER, de résidence à Bastogne, en date du 18 décembre 2023,
publié aux annexes du Moniteur Belge le 21 décembre suivant, sous dépôt numéro 23470033.
Inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises (RPM Liège, division Neufchâteau) sous le numéro
0457.573.546 et à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE457.573.546.
Ci-après dénommée « la Société ».
BUREAU
La séance est ouverte à 12h00 sous la présidence de Monsieur Denis DEBARLE, mieux qualifié ci-
après.
EXPOSE DE MONSIEUR LE PRESIDENT
Le Président expose ce qui suit :
COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents ou représentés les actionnaires, détenteurs du nombre d’actions ci-après mentionné,
conformément au registre des actions présenté au notaire instrumentant :
1. La société anonyme « D4D Holding », dont le siège est situé à 6600 Bastogne, rue du Champ de
Courses, 44, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises (RPM Liège, division Neufchâteau) sous
le numéro 0808.791.740.
Société constituée sous la forme d’une société en commandites par actions dénommée « SCA
Groupe Mazzoni » aux termes d’un acte reçu par le notaire Joël TONDEUR, à Bastogne, en date du
22 décembre 2008, publié aux annexes du Moniteur Belge en date du 12 janvier 2009, sous dépôt
numéro 09006309.
Société dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d’un
acte reçu par le notaire Joël TONDEUR, à Bastogne, en date du 05 avril 2023, publié aux annexes
du Moniteur Belge en date du 02 mai suivant, sous dépôt numéro 23058652.
Ici représentée en vertu des articles 13 et 18 de ses statuts et suivant décision de l’assemblée
générale prise en date du 05 avril 2023 publiée aux annexes du Moniteur Belge en date du 02 mai
suivant, sous dépôt numéro 23058652, par son administrateur unique, savoir la société anonyme «
D4D INVEST », ci-après plus amplement désignée, nommée à cette fonction par la même
assemblée générale du 05 avril 2023, ici représentée par son représentant permanent personne
physique Monsieur DEBARLE Denis Henri, domicilié à 6600 Bastogne, rue du Champ de Courses,
44, nommé à cette fonction au même moment, dont la publication a eu lieu en même temps.
Détentrice de six cent cinquante (650) actions.
2. La société anonyme « D4D INVEST », dont le siège est situé à 6600 Bastogne, rue du Champ de
Courses, 44, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises (RPM Liège, division Neufchâteau) sous
le numéro 0789.750.739.
Société constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Joël TONDEUR, à Bastogne, en date du
11 août 2022, publié aux annexes du Moniteur belge le 22 août suivant, sous dépôt numéro
22352646. Dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.
Représentée en vertu des articles 12 et 13 de ses statuts par son administrateur unique, savoir
Monsieur DEBARLE Denis, prénommé, nommé à cette fonction aux termes de ladite assemblée du
11 août 2022 dont question ci-avant.
Détentrice de cent (100) actions. 
Soit ensemble : sept cent cinquante (750) actions soit cent pour cent (100%) des actions émises par
la Société.
ORDRE DU JOUR
Monsieur le Président expose et requiert le notaire soussigné d'acter que la présente assemblée a
pour ordre du jour :
    1.  Changement de la dénomination de la Société.
    2.  Mission au notaire soussigné d’établir et de déposer la coordination des statuts.
    3.  Pouvoirs.
CONVOCATION ET QUORUM
Qu'il existe actuellement sept cent cinquante (750) actions.
Il résulte de la liste de présence constatée ci-avant que tous les actionnaires sont présents ou
représentés et que, par conséquent, il n’y a pas lieu de justifier la convocation.
Tous ces faits sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée générale.
Monsieur le Président constate en conséquence que l'assemblée peut délibérer valablement sur les
objets à l'ordre du jour.
L’administrateur unique, représenté par son représentant permanent, est présent et par conséquent,
il n'y a pas lieu de justifier la convocation.
L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié du capital social, et une modification n’
est adoptée que si elle a réuni trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des abstentions dans
le numérateur ou dans le dénominateur. 
Ce quorum de présence est atteint.
Chaque action donne droit à une voix.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L’ASSEMBLEE.
L'exposé de Monsieur le Président est vérifié et reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci se reconnaît
constituée valablement et apte à délibérer et à statuer sur les points à l’ordre du jour.
DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :
Première résolution – Modification de la dénomination pour la remplacer en « Autogroupe Services
». 
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la Société et de la remplacer par « Autogroupe
Services » et ce, avec effet rétroactif au 1er juin 2024.
En conséquence, elle décide de modifier l’article 1 des statuts comme suit :   
« La société revêt la forme d’une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Autogroupe Services ».
Comme dit ci-avant, la présente modification opère avec effet rétroactif au 1er juin 2024.
VOTE.     
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Deuxième résolution – Mission au notaire 
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
VOTE.     
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Troisième résolution – Pouvoirs au conseil d’administration 
L’assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur Denis DEBARLE, représentant permanent de l’
administrateur unique, savoir la société anonyme « D4D INVEST », prénommée, au notaire
soussigné, et à Madame Tamara BISTER, collaboratrice du notaire soussigné, avec pouvoir d’agir
séparément, pour l’exécution des résolutions qui précèdent et notamment pour coordonner les
statuts suite aux modifications intervenues et en assurer le dépôt au greffe du tribunal compétent.
VOTE.  
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
L’assemblée est clôturée à 12h20
 
Pour extrait analytique conforme, le 03 juin 2024
Déposés en même temps : l’expédition de l’acte 2024/67610 et les statuts coordonnés.
Joël TONDEUR, notaire à Bastogne.