Ondernemingsnr : 0424931858
Naam
(voluit) : Zakenkantoor Dierinck
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zeveneken-Dorp 81
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Giselinde VAN DUFFEL te Lochristi, op 18
oktober 2023, dat de enige aandeelhouder de volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit:
De vergadering beslist de naam van de vennootschap, thans luidend “B.V.B.A. ZAKENKANTOOR
DIERINCK” te wijzigen door weglating van de afkorting B.V.B.A. in de nieuwe naam, luidend
“ZAKENKANTOOR DIERINCK”.
Derde besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij één miljoen driehonderd
achtenzestigduizend zeshonderd euro (€1.368.600,00), en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tweeëndertigduizend euro (€32.000,00), van rechtswege omgezet werden in
twee statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De vergadering stelt vast dat het werkelijk geplaatst kapitaal volledig volstort is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Vierde besluit:
De vergadering stelt vast dat er thans zevenhonderd vijftig (750) aandelen bestaan, welke volgens
de statuten bestaan uit tweehonderd vijftig aandelen A en vijfhonderd aandelen B, zonder dat er in
de statuten verschillende rechten zijn gekoppeld aan de aandelen A en B, zodat er thans geen
onderscheid bestaat tussen aandelen A en B.
Alle aandelen zijn thans in het bezit van één aandeelhouder.
Bijgevolg besluit de vergadering tot afschaffing in de statuten van de benaming aandelen A en B,
zodat er in de statuten enkel nog sprake is van zevenhonderd vijftig (750) aandelen.
Vijfde besluit:
De vergadering besluit de niet-statutaire zaakvoerder, thans ingevolge de dwingende bepalingen van
het WVV genoemd bestuurder, zijnde de heer Dierinck Geert, wonende te 9080 Lochristi,
Zeveneken-Dorp 69/A000 , ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als statutair bestuurder, hier aanwezig en die aanvaardt, en welke bevestigt niet
getroffen te zijn door een beslissing die zich hiertegen zou verzetten.
Hij oefent zijn opdracht bezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De vergadering beslist verder mevrouw Adriaenssens Annie te ontslaan als opvolgend statutair
bestuurder en beslist dat, in geval van overlijden, onbekwaamverklaring, ontslag op zijn verzoek, of
afzetting van de statutaire bestuurder, mevrouw LOOTENS Christelle, […], wonende te 9080
Lochristi, Zeveneken-Dorp 69/A000, van rechtswege in zijn plaats treedt zonder beperking van duur,
voor zover hun affectieve relatie niet is beëindigd.
Haar mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Laatstgenoemde bestuurder zal afzetbaar zijn bij eenvoudige meerderheid van stemmen, en zonder
dat daartoe gewichtige redenen voorhanden zijn.
Komt alhier tussen:
mevrouw LOOTENS Christelle, […] wonende te 9080 Lochristi, Zeveneken-Dorp 69/A000, welke
verklaart haar opdracht als opvolgend bestuurder te aanvaarden en welke bevestigt niet getroffen te
zijn door een beslissing die zich hiertegen zou verzetten.
Zesde besluit:
De vergadering beslist om de mogelijkheid tot uitkering van een interim-dividend toe te voegen aan
de nieuwe statuten.
Zevende besluit:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “ZAKENKANTOOR DIERINCK”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel van de vennootschap
binnen België verplaatsen voor zover deze verplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen of opheffen in België of in het
buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het optreden als zelfstandig agent van een in België gevestigde kredietinstelling erkend door de
Commissie voor het Bank- en Financiewezen en van haar in België als kredietinstelling of financiële
instelling gevestigde dochters.
- het aanbieden, het voorstellen en het uitwerken, of sluiten van verzekeringsovereenkomsten van
alle aard en de tussenkomst bij het beheer en de uitvoering daarvan in de hoedanigheid van
verzekeringstussenpersoon in de zin van de Wet van zevenentwintig maart negentienhonderd
vijfennegentig betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen.
- het optreden als managementskantoor voor hulpverlening en reorganisatie van bedrijven.
- verhuur en handel in onroerende goederen.
Daartoe mag de vennootschap in de meest ruime zin alle commerciële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van
aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven. Elk
aandeel vertegenwoordigt één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
[…]
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding of die een vertrekvergoeding kan
toekennen. 
Werd benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap: de heer DIERINCK
Geert, voornoemd.
Zijn mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de statutaire bestuurder zelf, indien hij aandeelhouder is. Zijn
opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van
de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
In geval van overlijden, onbekwaamverklaring, ontslag op zijn verzoek, of afzetting van voornoemde
statutaire bestuurder, zal van rechtswege mevrouw LOOTENS Christelle, [...], wonende te 9080
Lochristi, Zeveneken-Dorp 69/A000, in zijn plaats treden zonder beperking van duur, voor zover hun
affectieve relatie niet is beëindigd.
Haar mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Laatstgenoemde bestuurder zal afzetbaar zijn bij eenvoudige meerderheid van stemmen, en zonder
dat daartoe gewichtige redenen voorhanden zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
- Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
- Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur
aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of
gezamenlijk optreden. Zij worden “dagelijks bestuurder(s)” genoemd.
De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één
of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
[…]
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
- Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand mei om vijftien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
[…]
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
    •  de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering is tevens bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt
gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.
De algemene vergadering kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare
winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders en een ander als tantième aan de
bestuurders.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van het WVV, over te gaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
[…]
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]
Achtste besluit:
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi, Zeveneken-Dorp
81.
Negende besluit:
De vergadering machtigt en geeft de opdracht aan de hier aanwezige bestuurder tot uitvoering van
voorgaande besluiten.
Tiende besluit:
De vergadering belast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank/in de statutendatabank van de nieuwe aangenomen statuten van de
vennootschap.
Elfde besluit:
De hier aanwezige bestuurder stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, met macht van
indeplaatsstelling, de besloten vennootschap “Het Accountantskantoor” Soenen & Grammens met
zetel te  9840 De Pinte, Baron de Gieylaan 36, en de door haar aangestelde personen, om volgende
taken uit te voeren en dit conform de onder partijen ondertekende opdrachtbrief:
- het aanvragen van alle nodige attesten;
- het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de kruispuntbank
ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen, de BTW, en zo nodig, het
melden of laten inschrijven van alle wijzigingen bij deze diensten;
- het vervullen en indienen van alle fiscale verplichtingen en aangiften en het indienen en verdedigen
van bezwaarschriften tegen alle aanslagen bij alle fiscale besturen en overheden;
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, tegelijk werd neergelegd:
- expeditie van de akte statutenwijziging
- de statuten
 
Notaris Giselinde Van Duffel te Lochristi