Ondernemingsnr : 0684825641
Naam
(voluit) : SCHRIJNWERKEN HANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Haanhoutstraat 59 bus A
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Sara DE GROOTE te Lochristi, op 21 maart
2023, dat de aandeelhouders de volgende besluiten hebben genomen:
Eerste besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk geplaatst kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro
(€18.600,00) en de wettelijke reserve, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€1.860,00) van de
vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend zeshonderd
euro (€6.600,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1). Voor het niet
gestort deel van het kapitaal wordt besloten tot een vrijstelling van de volstortingsplicht. Alle
wettelijke bepalingen werden nageleefd.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Derde besluit:
De vergadering besluit om bijkomende geldelijke inbrengen te doen van een totale som van
twaalfduizend vijfhonderd euro (€12.500,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch door de
incorporatie van de bijkomende inbreng de intrinsieke waarde van de aandelen te verhogen.
Overeenkomstig artikel 5:120. §2 WVV is de algemene vergadering bevoegd om bijkomende
inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden, met gewone meerderheid, en dient dit
besluit bij authentieke akte te worden vastgesteld.
Deze authentieke vaststelling vindt plaats bij onderhavige akte.
De vergadering doet uitdrukkelijk afstand van het verslag van het bestuursorgaan als bedoeld in
artikel 5:121. §1 WVV bij toepassing van §2 van datzelfde artikel.
Het bewijs van deponering van het bedrag aan bijkomende inbrengen ten belope van twaalfduizend
vijfhonderd euro (€12.500,00), gedaan bij KBC Bank op rekeningnummer BE11 7340 6767 1148,
werd afgeleverd door KBC Bank op 22 februari 2023.
Luik B
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig artikel
5:132 WVV.
De bijkomende inbreng is onmiddellijk volgestort ten belope van honderd procent (100%).
De door de aandeelhouders gedane inbreng zal geboekt worden op de beschikbare eigen
vermogensrekening.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een bijkomende som van
twaalfduizend vijfhonderd euro (€12.500,00).
Vierde besluit:
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 1
maart 2023, in toepassing van artikel 5:101 van het WVV.
De voorzitter wordt ontslagen van de voorlezing van dit verslag.
De vergadering keurt het bijzonder verslag goed zonder amendering.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door het vervangen van de
woorden “zijn” en “doel” in de huidige tekst door de woorden “haar” en “voorwerp”.
Vijfde besluit:
De vergadering bevestigt de mandaten van de voormalige niet-statutaire zaakvoerders, de heer Van
Assche Hans en mevrouw Van Nieuwenhuyse Vanessa, beiden voornoemd, als niet-statutaire
bestuurders.
Zij oefenen hun opdracht onbezoldigd uit, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zesde besluit:
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV en de voorgaande beslissingen. In dit kader:
a. beslist de vergadering enkel het Gewest te vermelden in de statuten;
b. beslist de vergadering tot aanpassing van de bepalingen inzake de oproeping van de algemene
vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan;
c. beslist de vergadering tot wijziging van de bepalingen inzake overdracht van aandelen.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “SCHRIJNWERKEN HANS”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel van de vennootschap
binnen België verplaatsen voor zover deze verplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp algemeen de activiteiten van schrijnwerkerij en
elektrotechnische werkzaamheden uit te voeren en in het bijzonder:
- Zagen en schaven van hout
- Zagen, schaven en machinaal bewerken van hout.
- Vervaardiging van houten dwarsliggers en houten palen voor luchtleidingen
- Vervaardiging van niet-ineengezette onderdelen en lamellen voor vloeren
- Drogen van hout en impregneren of chemisch behandelen met conserveringsmiddelen of andere
stoffen, in combinatie met het zagen en bewerken van hout.
- Vervaardiging van houtwol, - meel, - schillen en spanen
- Impregneren of chemisch behandelen van hout met conserveringsmiddelen of andere stoffen tegen
maakloon
- Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout
- Vervaardiging van fineer
- Vervaardiging van duplex-, triplex- en multiplexhout, meubelplaat, spaanderplaat, houtvezelplaat en
andere dergelijke panelen en platen
- Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
- Vervaardiging van andere artikelen van hout
- Vervaardiging van houten huishoudelijke artikelen en keukenartikelen : strijkplanken, kapstokken,
enz.
Luik B
- Vervaardiging van houten beeldjes en andere siervoorwerpen, inlegwerk
- Vervaardiging van houten koffertjes en kistjes voor juwelen, couverts, enz.
- Vervaardiging van gedraaide houten garnituren voor (over)gordijnen, monturen en stelen voor
gereedschap, kwasten, borstels en bezems
- Vervaardiging van gedraaide houten spoelen, cops en klossen voor het spinnen of het weven,
klossen voor naaigaren en andere dergelijke artikelen
- Vervaardiging van houten schoenleesten, schoenspanners en kleerhangers
- Vervaardiging van houten ladders
- Vervaardiging van houten sierlijsten voor schilderijen
- Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
- Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
- Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. voor hoogovens, hijs-
en hefwerktuigen, enz.)
- Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal : bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz.
- Vervaardiging van metalen deuren en vensters
- Oppervlaktebehandeling van metalen
- Plateren, anodiseren, enz. van metaal
- Bekleden van metaal door elektrolyse of indompeling
- Warmtebehandeling van metaal
- Afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal
- Verven, graveren en bedrukken van metaal
- Bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal:
plastificeren, emailleren, lakken, enz.
- Harden en poetsen van metaal.
- Bekleding met aluminium van de binnenzijde van PC-kasten.
- Verspanend bewerken van metalen
- Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen,
lassen, enz. van metalen stukken
- Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g.
- Vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen
- Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
- Vervaardiging van keukenmeubelen
- Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
- Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
- Vervaardiging van andere meubelen, n.e.g.
- Vervaardiging van houten doodskisten
- Reparatie van elektronische en optische apparatuur
- Reparatie van elektrische apparatuur
- Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten)
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
- Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
- Onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
- Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
- Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
- Isolatiewerkzaamheden
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal
- isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
- Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
- Installatie van lichtreclames en uithangborden
- Onderneming voor de installatie van liften en roltrappen
- Schrijnwerk
- Montage en reparatie van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren,
vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of kunststof
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
- Montage en reparatie van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof
Luik B
- Montage en reparatie van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
- Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in
metaal
- Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal
- Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
- Montage en reparatie van serres, veranda's enz. in metaal
- Montage en reparatie van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof
- Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz. van glas
- Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
- Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout
- Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
- Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
- Glaszetten
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
- Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik
- Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik en verwarmingsinstallaties
- Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
- Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten
- Groothandel in audio- en videoapparaten
- Groothandel in verlichtingsapparatuur
- Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
- Groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik(nagels, draad, schroeven, bouten, enz.),
werktuigen (hamers, zagen, schroevendraaiers, enz.) en elektrisch aangedreven handgereedschap
- Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
- Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
- Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
- Groothandel in hout
- Groothandel in ijzerwaren
- Groothandel in ijzerwaren voor algemeen gebruik(nagels, draad, schroeven, bouten, enz.),
werktuigen (hamers, zagen, schroevendraaiers, enz.) en elektrisch aangedreven handgereedschap
- Groothandel in hang- en sluitwerk voor meubels en gebouwen
- Groothandel in huishoudelijke gebruiksvoorwerpen van metaal
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
- Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
- Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten
- Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in verlichtingsartikelen
- Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz.
- Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame : reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.
- Algemene reiniging van gebouwen
- Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
- Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz.
- Lappen van ramen
- Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
- Reparatie van computers en randapparatuur
- Onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur
- Onderhoud en de reparatie van rekenmachines en overige kantoormachines
- Reparatie van communicatieapparatuur
- Reparatie van consumentenelektronica
- Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin
- Reparatie van elektrische huishoudapparaten
- Het ontvangen van commissielonen naar aanleiding van bemiddeling
- Het beheer van roerende en onroerende goederen, het nemen van participaties, deelnemingen of
belangen op welke wijze ook in andere ondernemingen;
- De vennootschap mag onroerende goederen verwerven, laten bouwen, opschikken, uitrusten,
Luik B
ombouwen, verkopen, verhuren, huren of anderszins ter beschikking stellen.
De vennootschap zal dit voorwerp kunnen verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van
derden, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, op de wijze die hem het meest
geschikt lijkt.
Om dit voorwerp te kunnen bereiken zal hij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen
stellen, onder meer kopen, verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen van alle onroerende en
roerende goederen, toetreden tot vennootschappen met een voorwerp gelijk of verwant met het hare,
samenstellen met dergelijke vennootschappen, en dit door inbreng, versmelting, borgstelling of hoe
dan ook in één woord, alles doen wat van aard is haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te
bereiken of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Alle opsommingen zijn in de meest ruime
zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Elk aandeel
vertegenwoordigt één/honderdste (1/100ste) van het vennootschapsvermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
[…]
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding of die een vertrekvergoeding kan
toekennen. 
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
[…]
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur
aangaat, toevertrouwen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of
gezamenlijk optreden. Zij worden “dagelijks bestuurder(s)” genoemd.
De personen gelast met het dagelijks bestuur mogen, binnen de perken van hun bevoegdheid, één
of meer rechtshandelingen of een bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere
gevolmachtigden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Luik B
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
- Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede donderdag van de maand december om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
[…]
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
[…]
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van elk
kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
Het batig slot nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies zijn
afgetrokken maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Over de bestemming van het resultaat beslist de algemene vergadering. Zij kan beslissen de winst
geheel of gedeeltelijk uit te keren, te reserveren, of het resultaat over te dragen. De algemene
vergadering is bevoegd tot vaststelling van de hoogte van de uitkeringen aan de aandeelhouders.
Indien wordt overgegaan tot uitkering van aangelegde liquidatiereserves, komen deze uitsluitend aan
de aandeelhouders-natuurlijke personen toe.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
[…]
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
[…]
Zevende besluit:
De vergadering machtigt en geeft de opdracht aan de hier aanwezige niet-statutaire bestuurders tot
uitvoering van voorgaande besluiten.
Achtste besluit:
De vergadering belast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank/in de statutendatabank van de nieuwe aangenomen statuten van de
vennootschap.
Negende besluit:
De hier aanwezige bestuurders stellen aan als bijzondere gevolmachtigde, met macht van
indeplaatsstelling, de heer Wesley Lambrechts, fiscaal accountant ITAA, gekend onder het
ondernemingsnummer 0817.624.777 en gevestigd te Doorndonkeindeken 20 - 9160 LOKEREN aan
wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving of
wijzigingen van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en het ondernemingsloket. Daarnaast wordt machtiging gegeven om op naam van de vennootschap
een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin
uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap. Hij wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken
namens de vennootschap. Deze machtigingen blijven gelden tot intrekking voor de latere
Luik B
inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden
worden gevraagd.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
1. De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:
9080 Lochristi, Haanhoutstraat 59/A.
2. Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de
vergadering op dit moment geen commissaris te benoemen.
3. De vergadering beslist dat het huidig bestuur blijft behouden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, tegelijk werd neergelegd:
- expeditie van de akte statutenwijziging
- de statuten
- het bijzonder verslag van de bestuurders
Notaris Sara De Groote te Lochristi