Ondernemingsnr : 0414757845
Naam
(voluit) : EPSILON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wolvertemsesteenweg 248
 : 1850 Grimbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Segers te Ravels (Weelde), op 15 december 2021,
geregistreerd vijftien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 17
december 2021.  Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 27464.  Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00).  De ontvanger, DAT:
1) Het voorwerp werd gewijzigd, zoals hierna blijkt.
2) De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd zodat deze voortaan plaatsvindt om 21.00 uur,
zoals hierna blijkt.
3) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.
4) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm heeft van een naamloze vennootschap, met als naam “EPSILON”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt 896.945,74 euro.
Het wordt vertegenwoordigd door 2.689 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de
nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/2.689ste van het kapitaal.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor derden, in België alsook in
het buitenland:
- de aankoop, verkoop, huur, verhuur, leasing, lening, terbeschikkingstelling, bewaargeving,
bewaarneming, of anderszins, onder de vorm van onder meer groothandel, kleinhandel,
commissiehandel, rechtstreeks en/of via tussenpersonen, franchising als franchisegever en/of
franchisenemer, op afstand, online, van alle producten in de sectoren “doe-het-zelf”, bouw, industrie,
huishouduitrusting, decoratiegoederen, goederen voor persoonsuitrusting, voeding, planten,
bloemen, goederen voor land- en tuinbouw en aanverwanten in de ruimste zin van het woord;
- de exploitatie in de meest ruime zin van intellectuele eigendomsrechten en know-how, zoals onder
meer exploitatie van merken, logo’s, tekeningen en modellen, octrooien;
- overige administratieve en zakelijke dienstverlening;
- de aankoop, verkoop, huur, verhuur, leasing, lening, terbeschikkingstelling, bewaargeving,
bewaarneming, oprichting, exploitatie van roerende en onroerende goederen en diensten van allerlei
aard, dit zowel voor eigen rekening, voor beleggingsdoeleinden als voor rekening van derden;
- het verwezenlijken van alle en om het even welke handels-, nijverheids-, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verwant zijn met haar voorwerp.
Ze mag zich, op om het even welke wijze, interesseren of deelnemen in alle zaken, ondernemingen
of vennootschappen, waarvan het voorwerp gelijkaardig, gelijksoortig of samenhangend is, of die van
aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
Tevens kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze rechtstreeks
of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
Luik B
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Deze deelneming kan geschieden door overname
van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook. De vennootschap kan ook
functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Zij mag alles doen
wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd
bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
“dagelijks bestuurder” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- of door een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder die alleen kan handelen voor wat betreft het dagelijks
bestuur.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde woensdag van de maand
juni, om 21.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
Luik B
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
5) Het adres van de zetel  is gevestigd te: 1850 Grimbergen, Wolvertemsesteenweg 248.
Raad van bestuur
Werd benoemd tot bijkomend gedelegeerd bestuurder: de heer VAN OSTA Erwin André Mathilda,
geboren te Essen op 25 juli 1963.
De heer LIEKENS, Carl Maria Frans, geboren te Geel op 17 september 1960, blijft in functie als
gedelegeerd bestuurder.
VOOR UITTREKSEL
Notaris Filip Segers
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.