Ondernemingsnr : 0874676417
Naam
(voluit) : PAPERAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Torhoutse Steenweg 68A
 : 8200 Brugge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
PAPERAS, opgemaakt door Meester Bart VANDEPUTTE, Notaris ter standplaats Brugge (vierde
kanton), die zijn ambt uitoefent in de BV ‘Buylaert, Dobbelaere & Vandeputte Notarissen’, afgekort
‘BDV Notarissen’, met zetel te Torhout, Oostendestraat 17, BTW 0791.568.993 RPR Gent
(Oostende), op 21 december 2023, geregistreerd, heeft de besloten vennootschap PAPERAS
volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering stelt vooreerst vast dat het voormalige kapitaal, groot achttienduizend zeshonderd
euro (18.600,00 EUR) – dat bij de oprichting slechts volgestort was ten belope van één derde – thans
volledig werd volgestort.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij in totaal twintigduizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2,
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris het bijzonder verslag voor te lezen, opgesteld
door het bestuursorgaan van de vennootschap met het oog op de hierna vermelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoeld verslag.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de huidige tekst van
artikel 4 van de statuten door de volgende nieuwe tekst te vervangen:
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit steeds in de meest ruime zin, voor eigen rekening als
voor rekening van derden of als tussenpersoon, zowel nationaal als internationaal, zowel privaat als
openbaar, zowel in aanneming, onderaanneming als in tijdelijke vereniging:
• De uitbating van een kopiecenter, o.m. door het voorzien van accommodaties en het uitvoeren in
selfservice en/of full-service van alle formaat ontwerp-, inbind-, kopieerwerk en printing;
• Kleinhandel in dag- en weekbladen, magazines, boeken, CD’s, papierwaren, bureelmateriaal,
kantoorbenodigdheden, kantoormachines, telefoonkaarten, GSM-toestellen, wens-, prent- en
briefkaarten, postzegels, fantasieartikelen, souvenirs, geschenken, speelgoed, uurwerken e.d.;
• Kleinhandel in snoepgoed, roomijs, voorverpakte snacks, frisdranken, water en andere niet-
alcoholische en alcoholische dranken;
• Kleinhandel in rookwaren;
• Uitbaten van een postpunt en pakket afhaal en deponeer depot;
• Het verhandelen van weddenschappen op lotto en andere kansspelen, de uitbating van een lotto-
depot en aanverwanten;
• Het optreden als tussenpersoon in de handel door aan- en verkoop, in- en uitvoer,
commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen;
• De logistieke ondersteuning waaronder distributie voor publicaties (tijdschrift, krant, uitnodiging,
advertentie, wenskaart, …);
• Het uitvoeren van redactiewerk en copywriting;
• De ondersteuning op het vlak van informatica (software, hardware, …) en dataverwerking.
• Ontwerpen, ontwikkelen, programmeren, verbeteren, onderhouden, aanpassen, commercialiseren
van software, websites, webshops, databanken en gegevens, digitalisering, app’s, cloud-oplossingen
en (online) computer, gsm en gameconsoles;
• Groot-, kleinhandel en verhuur van hard- en software, IT-materiaal en telecommunicatieapparatuur;
• Het waarnemen van alle bestuursopdrachten.
• Het leveren van management-, administratieve-, marketting- en zakelijke diensten inclusief het op
punt stellen van de bedrijfsorganisatie, het analyseren van ondernemingen, het oplossen van
bedrijfseigen problemen en het verlenen van advies en praktische hulp aan het bedrijfsleven.
• Het uitoefenen van activiteiten van bemiddelaar met het oog op het aankopen, verkopen,
verhandelen, ruilen, huren en verhuren, verpachten en verkavelen, in waarde brengen, beheren en
renoveren van onroerende goederen.
• De aankoop, de verkoop, het beheer, de verbouwing, de uitbating, het oordeelkundig uitbouwen, de
oprichting, de verhuring onder al haar vormen, de onderverhuring, het inrichten en uitrusten,
verbeteren, renoveren en de ruiling van huizen, appartementen, kantoren, winkels, industriële
complexen, terreinen, gronden en op algemene wijze van alle onroerende goederen.
• Oprichting van gebouwen, algemene aanneming, algemene bouw van onroerend goederen,
sloopwerken, algemene reinigingsactiviteiten, het bouwrijp maken van terreinen en alle
ondersteunende activiteiten hiertoe.
• Het hypothekeren of in het algemeen bezwaren van onroerende goederen.
• Het uitvoeren, bekomen van en adviseren rond bouwvergunningen, projectontwikkeling,
coördinatie, promotie en begeleiden van bouwkundige projecten.
• Holdingmaatschappij en het uitvoeren van holding activiteiten.
• Het verwerven, aanhouden en beheren van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of
nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen.
• Het toestaan van leningen, kredietopeningen, borgstellingen en andere zekerheden aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan
zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
• Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend of onroerend patrimonium.
Hierin inbegrepen (on)roerende zakelijke rechten zoals erfpacht- en opstalrecht, de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, prospecteren, uitbaten, verhuren en huren van (on)roerende goederen. In
dit verband mag de vennootschap onroerende goederen in hypotheek geven, alsook zich borg
stellen of haar goederen in hypotheek geven, voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van (een gedeelte van) deze onroerende
goederen.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de hierna genoemde statutaire bestuurder (destijds statutair
zaakvoerder), ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- mevrouw Ann Blontrock, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam PAPERAS.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
uitvoeren die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit steeds in de meest ruime zin, voor eigen rekening als
voor rekening van derden of als tussenpersoon, zowel nationaal als internationaal, zowel privaat als
openbaar, zowel in aanneming, onderaanneming als in tijdelijke vereniging:
• De uitbating van een kopiecenter, o.m. door het voorzien van accommodaties en het uitvoeren in
selfservice en/of full-service van alle formaat ontwerp-, inbind-, kopieerwerk en printing;
• Kleinhandel in dag- en weekbladen, magazines, boeken, CD’s, papierwaren, bureelmateriaal,
kantoorbenodigdheden, kantoormachines, telefoonkaarten, GSM-toestellen, wens-, prent- en
briefkaarten, postzegels, fantasieartikelen, souvenirs, geschenken, speelgoed, uurwerken e.d.;
• Kleinhandel in snoepgoed, roomijs, voorverpakte snacks, frisdranken, water en andere niet-
alcoholische en alcoholische dranken;
• Kleinhandel in rookwaren;
• Uitbaten van een postpunt en pakket afhaal en deponeer depot;
• Het verhandelen van weddenschappen op lotto en andere kansspelen, de uitbating van een lotto-
depot en aanverwanten;
• Het optreden als tussenpersoon in de handel door aan- en verkoop, in- en uitvoer,
commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen;
• De logistieke ondersteuning waaronder distributie voor publicaties (tijdschrift, krant, uitnodiging,
advertentie, wenskaart, …);
• Het uitvoeren van redactiewerk en copywriting;
• De ondersteuning op het vlak van informatica (software, hardware, …) en dataverwerking.
• Ontwerpen, ontwikkelen, programmeren, verbeteren, onderhouden, aanpassen, commercialiseren
van software, websites, webshops, databanken en gegevens, digitalisering, app’s, cloud-oplossingen
en (online) computer, gsm en gameconsoles;
• Groot-, kleinhandel en verhuur van hard- en software, IT-materiaal en telecommunicatieapparatuur;
• Het waarnemen van alle bestuursopdrachten.
• Het leveren van management-, administratieve-, marketting- en zakelijke diensten inclusief het op
punt stellen van de bedrijfsorganisatie, het analyseren van ondernemingen, het oplossen van
bedrijfseigen problemen en het verlenen van advies en praktische hulp aan het bedrijfsleven.
• Het uitoefenen van activiteiten van bemiddelaar met het oog op het aankopen, verkopen,
verhandelen, ruilen, huren en verhuren, verpachten en verkavelen, in waarde brengen, beheren en
renoveren van onroerende goederen.
• De aankoop, de verkoop, het beheer, de verbouwing, de uitbating, het oordeelkundig uitbouwen, de
oprichting, de verhuring onder al haar vormen, de onderverhuring, het inrichten en uitrusten,
verbeteren, renoveren en de ruiling van huizen, appartementen, kantoren, winkels, industriële
complexen, terreinen, gronden en op algemene wijze van alle onroerende goederen.
• Oprichting van gebouwen, algemene aanneming, algemene bouw van onroerend goederen,
sloopwerken, algemene reinigingsactiviteiten, het bouwrijp maken van terreinen en alle
ondersteunende activiteiten hiertoe.
• Het hypothekeren of in het algemeen bezwaren van onroerende goederen.
• Het uitvoeren, bekomen van en adviseren rond bouwvergunningen, projectontwikkeling,
coördinatie, promotie en begeleiden van bouwkundige projecten.
• Holdingmaatschappij en het uitvoeren van holding activiteiten.
• Het verwerven, aanhouden en beheren van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of
nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen.
• Het toestaan van leningen, kredietopeningen, borgstellingen en andere zekerheden aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan
zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
• Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend of onroerend patrimonium.
Hierin inbegrepen (on)roerende zakelijke rechten zoals erfpacht- en opstalrecht, de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, verkavelen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, prospecteren, uitbaten, verhuren en huren van (on)roerende goederen. In
dit verband mag de vennootschap onroerende goederen in hypotheek geven, alsook zich borg
stellen of haar goederen in hypotheek geven, voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van (een gedeelte van) deze onroerende
goederen.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Eigen vermogensrekening
Behoudens andersluidende bepalingen in de uitgiftevoorwaarden, worden de inbrengen van de
aandeelhouders geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering
aan de aandeelhouders. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij
vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 12 § 1 van deze statuten
de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van
de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
…
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd tot statutair bestuurder aangesteld: mevrouw BLONTROCK Ann, wonende te 8200 Brugge
(Sint-Andries), Jan Breydellaan 18.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
het adres uitdrukkelijk vermeld in de oproeping, de derde vrijdag van de maand juni om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18bis. Schriftelijke algemene vergadering
§1.De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2.Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3.Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.
§4.Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18ter. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
Indien het aantal aanwezigen het vereist, kan de voorzitter een secretaris aanduiden die niet
noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 21. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
…
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit hierna vermelde huidige bestuurders (destijds (niet-statutaire)
zaakvoerders), ontslag te geven uit hun functie:
- de heer Demba Niane, voornoemde aandeelhouder;
- de heer Johan Blontrock, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Kardinaal Cardijnstraat 16 /0002;
- mevrouw Nicole Vanhoecke, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Kardinaal Cardijnstraat 16
/0002;
Beslist om het aantal bestuurders tot twee terug te brengen en gaat onmiddellijk daarna over tot de
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur van:
- de heer Demba Niane, voornoemde aandeelhouder, wonende te 8200 Brugge, Jan Breydellaan 18,
hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders/bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8200 BRUGGE (Sint-
Andries), Torhoutse Steenweg 68a
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de zaakvoerders en de aangestelden van de CommV MV
Accounting met zetel te 8210 Zedelgem – Loppem, Stationsstraat 19, die woonstkeuze doen op de
zetel, of elke andere door hen aangestelde persoon, aan te wijzen als lasthebber ad hoc van de
vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de BTW en andere belastingadministraties, het UBO-register, de sociale instanties,
het digitaal aandelenregister, en met het oog op de inschrijving bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL (Bestemd voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad)
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
-Expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering van 21 december 2023
-Coördinatie van de statuten
- Verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp
 
Angélique Dobbelaere, notaris te Brugge (vierde kanton)