Ondernemingsnummer :
0477840311
Benaming :
(voluit) :
ALMASER
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Notelarenlaan(HRT) 16 bus A
2200 Herentals
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Charles DECKERS, notaris met standplaats te Antwerpen, district
Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te 2000
Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B, op negen september tweeduizend
negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ALMASER”, gevestigd te 2200 Herentals,
Notelarenlaan 16A, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout,
met ondernemingsnummer 0477.840.311, onder meer beslist heeft :
1. kennis te nemen van het verslag van de zaakvoerders en het verslag van de bedrijfsrevisor, de
heer ROEF Mathias, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de coöperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “VANDELANOTTE BEDRIJFS-REVISOREN”, gevestigd te B-9300 Aalst,
Gentse Steenweg 55, met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura.
De heer ROEF Mathias, voornoemd, besluit zijn verslag letterlijk als volgt:
“8. BESLUIT
Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura naar aanleiding van de
kapitaalverhoging in de vennootschap ALMASER BVBA, welke beantwoordt aan de criteria voorzien
in artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen.
De inbreng in natura in de vennootschap ALMASER BVBA voor een inbrengwaarde van 408.650,00
EUR bestaat uit een bestaande schuldvordering ovv. een lening die BVBA SUSTINVEST bezit
jegens de vennootschap. Het bestuursorgaan stelt in haar bijzonder verslag voor om als vergoeding
voor de inbreng 8.340 nieuwe aandelen te verstrekken.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, ondergetekende, de CVBA
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Mathias Roef, van oordeel:
• dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het
Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de
vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de
bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng
in natura;
• dat de beschrijving van de gedane inbreng in natura beantwoordt aan de normale
vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;
• dat de door de partijen toegepaste waarderingsmethode voor de inbreng in natura
bedrijfseconomisch verantwoord is, omdat de vennootschap bevrijd wordt van de terugbetaling van
deze schulden wat haar bijgevolg toelaat haar solvabiliteit en haar
kredietwaardigheid te versterken; en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering
leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde, zodat de inbreng in natura niet
overgewaardeerd is.
De vergoeding van voormelde inbreng in natura bestaat uit 8.340 volledig volstorte aandelen van de
vennootschap ALMASER BVBA, met een fractiewaarde van 49,00 EUR. Deze vergoeding is
gesteund op een uitdrukkelijk akkoord tussen partijen.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
Luik B
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons
verslag geen "fairness opinion" is.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de ons toevertrouwde wettelijke opdracht en
mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Aalst, 2 september 2019
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA
vertegenwoordigd door
(get.)
Mathias Roef
Bedrijfsrevisor”
De vergadering besluit vervolgens tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een
bedrag van vierhonderdenachtduizend zeshonderdvijftig euro (€ 408.650,00) om het te brengen van
vierhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 425.000,00) op achthonderddrieëndertigduizend
zeshonderdvijftig euro (€ 833.650,00) door uitgifte van achtduizend driehonderdveertig (8.340)
nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.
Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven en ze werd volstort door inbreng in natura.
2. artikel 5 van de statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging als volgt:
“Het geplaatst kapitaal bedraagt achthonderddrieëndertigduizend zeshonderdvijftig euro
(€ 833.650,00).
Het is vertegenwoordigd door vijfentwintigduizend driehonderdveertig (25.340) aandelen zonder
vermelding van waarde.”
3. een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen en neer te leggen rekening houdende met
het feit dat de bewoordingen “rechtbank van koophandel” tevens dienen te worden vervangen door
“ondernemingsrechtbank”.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten
van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als
voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht
gegeven aan “Afidac cvba”, 2200 Herentals, Notelarenlaan 16, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0466.535.554.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Charles DECKERS
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- volmachten
- gecoördineer-
de statuten
- verslag van de
zaakvoerders
- verslag van de
bedrijfsrevisor