Ondernemingsnr : 0784 845 014
Naam
(voluit) : Kontakt
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Antwerpsesteenweg 75, 2840 Rumst
Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - benoeming bestuurders - volmacht
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de enige aandeelhouder gehouden
op 1 juli 2024.
De enige aandeelhouder neemt de volgende beslissingen.
1. Bevestiging ontslag bestuurders
De enige aandeelhouder bevestigt, en zulks met ingang van 27 juni 2024, het ontslag als bestuurder van de
vennootschap van:
·De heer Jonas VAN ASSELBERGHS, wonende te 2840 Rumst, Hoge Vosbergstraat 23; en
·Mevrouw Lieselot VAN ASSELBERGHS, wonende te 2820 Bonheiden, Zandbergstraat 11.
Hen wordt eervol ontslag verleend. De enige aandeelhouder wenst de heer Jonas VAN ASSELBERGHS en
mevrouw Lieselot VAN ASSELBERGHS dan ook te bedanken voor bewezen diensten aan de vennootschap.
2.Bevestiging benoeming bestuurders
De algemene vergadering bevestigt dat met ingang van 27 juni 2024 tot bestuurder van de vennootschap
benoemd werden voor onbepaalde duur:
·De besloten vennootschap besloten vennootschap "JVA FLEET SUPPORT", met zetel te 2840 Rumst,
Hoge Vosbergstraat 23, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder
het nummer 1010.806.118.
·De besloten vennootschap "LEASELOT", met zetel te 2820 Bonheiden, Zandbergstraat 11, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, onder het nummer 1010.698.329
Het mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De vergadering neemt verder kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van voormelde
vennootschappen om overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
heer Jonas VAN ASSELBERGHS, wonende te 2840 Rumst, Hoge Vosbergstraat 23, aan te stellen als vaste
vertegenwoordiger van "JVA FLEET SUPPORT" en mevrouw Lieselot VAN ASSELBERGHS, wonende te 2820
Bonheiden, Zandbergstraat 11, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van "LEASELOT" voor de uitoefening
van het bestuursmandaat.
De besloten vennootschap "JVA FLEET SUPPORT" en de besloten vennootschap "LEASELOT",
vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden.
Derhalve is het bestuursorgaan met ingang van 27 juni 2024 als volgt samengesteld:
1. De besloten vennootschap "JOLIS", met zetel te 2570 Duffel, Notmeir 80, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, onder het nummer 0465.174.089 en met btw-nummer
BE0465.174.089. Hier overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Walter VAN ASSELBERGHS, wonende te 2570
Duffel, Notmeir 80;
2. De besloten vennootschap "JVA FLEET SUPPORT", met zetel te 2840 Rumst, Hoge Vosbergstraat 23,
· ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer
1010.806.118. Hier overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
: vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jonas VAN ASSELBERGHS, wonende te 2840
Rumst, Hoge Vosbergstraat 23;
3. De besloten vennootschap "LEASELOT", met zetel te 2820 Bonheiden, Zandbergstraat 11, ingeschreven
; in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen, onder het nummer 1010.698.329. Hier
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Lieselot VAN ASSELBERGHS, wonende te 2820 Bonheiden,
Zandbergstraat 11.
3.Volmacht
De algemene vergadering beslist om een volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap "VGD
.Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw-
nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 2800 Mechelen, Generaal De Wittelaan 17A, of aan één van
haar aangestelden, met name aan mevrouw Elien VAN HOOF, de heer Thibaut BERCKX, mevrouw Neelke DE
VRIENDT of aan mevrouw Inge MARQUENIE, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van
Indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten
. en overheden (waaronder de Griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de diensten van de btw) ter publicatie van voornoemde
· beslissingen, evenals dit document "voor eensluidend verklaard afschrift" te verklaren.
i.o. VGD Accountants & Belastingconsulenten BV
Thibaut Berckx
Bijzonder lasthebber