Ondernemingsnr : 0507823704
Naam
(voluit) : LENAERTS-BLOMMAERT-VERHUUR
(verkort) : L.B.V.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Jan de Malschelaan 8
 : 9140 Temse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Beveren, op 10 november 2023, ter registratie neergelegd, dat de
volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
2. Beslissing om de statutair “onbeschikbare” eigen vermogensrekeningen te schrappen uit de
statuten en “beschikbaar” te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder een wijziging van het voorwerp van de
vennootschap (WVV), waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “LENAERTS-BLOMMAERT-VERHUUR” afgekort “L.B.V.”, Besloten
vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: 3.1. De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
Het verhuren van werfwagens, bureelcontainers, machines en tractoren en toebehoren voor de
bouwnijverheid, landbouwmachines en toebehoren voor de landbouw.
Verhuur van machines met bediening door personeel.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen
doen, welke in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van aard zijn om de
verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in het binnen- als in het buitenland.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen als mandataris alsmede het waarnemen van
de functie van vereffenaar van vennootschappen. En al wat daarmee rechtsreeks of onrechtstreeks
verband houdt. Zij kan ook de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders en aandeelhouders.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is met het hare.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zin aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden 63.180 (drieënzestig duizend
honderdtachtig) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: 25.1. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december
van ieder jaar.
Op de laatste dag van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt
het bestuursorgaan de jaarrekening op waarvan het, na de goedkeuring door de jaarvergadering, de
neerlegging en de bekendmaking van de jaarrekening verzorgt, overeenkomstig de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op waarin zij rekenschap geeft van het beleid,
voor zover de vennootschap overeenkomstig de wettelijke criteria daartoe gehouden is. Het
jaarverslag bevat een commentaar op de jaarrekening, waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven
van de gang van zaken van de vennootschap.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:
Ieder jaar wordt door het bestuursorgaan een gewone algemene vergadering van aandeelhouders -
jaarvergadering genoemd - bijeengeroepen  op het adres van de zetel van de vennootschap, de
eerste vrijdag van de maand juni om 11 uur.
Om toegelaten te worden tot een algemene vergadering van de aandeelhouders en, voor de
aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient elke aandeelhouder te voldoen aan de
volgende voorwaarden:
-  de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen
op naam;
-  de rechten verbonden aan de aandelen mogen niet zijn geschorst; indien enkel de stemrechten zijn
geschorst, mag zij / hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering van de aandeelhouders
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
-  elke bestuurder en de commissaris(sen) mag/mogen de algemene vergadering van de
aandeelhouder (s) bijwonen.
De commissaris(sen) dient/dienen aanwezig te zijn op de algemene vergadering van de
aandeelhouders wanneer deze algemene vergadering van de aandeelhouders dient te beraadslagen
op basis van een door de commissaris(sen) opgemaakt verslag.
Op de algemene vergadering van de aandeelhouders geeft ieder aandeel recht op één stem. De
vennootschap zorgt voor een gelijke behandeling van alle aandeelhouders die zich in gelijke
omstandigheden bevinden.
7. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd door een algemene vergadering
van de aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof de natuurlijke persoon deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen. De bestuurder(s) wordt / worden benoemd door de algemene vergadering van de
aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen.
De algemene vergadering van de aandeelhouders die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal,
de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan
de bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tenzij de statuten of het benoemingsbesluit van de algemene vergadering van de aandeelhouders
anders bepalen, loopt het mandaat van een bestuurder, die voor een bepaalde termijn is benoemd,
van de algemene vergadering van de aandeelhouders waarop de bestuurder wordt benoemd tot de
gewone algemene vergadering van de aandeelhouders (jaarvergadering genoemd) van het boekjaar
waarin haar / zijn mandaat van bestuurder volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Bestuurders kunnen ook statutair worden benoemd en het ontslag van een bestuurder benoemd in
de statuten vereist een statutenwijziging.
Tenzij de algemene vergadering van de aandeelhouders in het benoemingsbesluit anders bepaalt,
kan een algemene vergadering van de aandeelhouder(s) het mandaat van een niet-statutair
benoemde bestuurder ten allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan op het moment van de opzegging evenwel
steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het mandaat van een niet in de statuten
benoemde bestuurder, steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op
verzoek van de vennootschap blijft de bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
de vervanging van de ontslagnemende bestuurder kan voorzien. De bestuurder kan zelf het nodige
doen om de beëindiging van haar / zijn mandaat aan derden tegen te werpen onder de voorwaarden
bepaald in het artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Een bestuurder is verplicht om na haar of zijn ontslag verder haar of zijn opdracht te vervullen totdat
in haar of zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van haar of zijn mandaat, heeft /
hebben de overblijvende bestuurder(s) het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering van de aandeelhouders moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij een bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde
bestuurder volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van haar of zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering van de aandeelhouders er anders over beslist. Bij gebrek aan de bevestiging
van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder door een algemene vergadering van de
aandeelhouders eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na de afloop van de algemene
vergadering van de aandeelhouders, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van het bestuursorgaan  tot op dat ogenblik.
Een bestuurder kan slechts éénmalig als natuurlijke persoon of als vaste vertegenwoordiger van een
bestuurder - rechtspersoon optreden in het bestuursorgaan.
Bestuurders, kunnen in de hoedanigheid van bestuurder, niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden (art. 5:70 § 1 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (WVV).
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één (1) bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan 
aan haar/hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één (1) bestuurder wordt bestuurd, mag enkel de “dagelijks
bestuurder”, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve indien het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen of de statuten elke bestuurder de vennootschap kan verbinden of/en in opdracht van de
algemene vergadering van de aandeelhouders.
Enkel de “dagelijks bestuurder” vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder tenzij een andersluidende bepaling bij de benoeming van de bestuurder.
Het bestuursorgaan kan derhalve bijzondere (bijkomende) machten toekennen aan elke bestuurder
of mandataris.
Wanneer een bestuurder of desgevallend de bestuurders een beslissing moeten nemen of zich over
een verrichting moeten uitspreken die onder de bevoegdheid van het bestuursorgaan vallen, waarbij
één of meerdere bestuurder(s) een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke
aard heeft/hebben dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dient de procedure van het
artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te worden gerespecteerd.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering van de aandeelhouders beslist of het mandaat van de bestuurder(s) /
dagelijks bestuurder(s) al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder(s) / dagelijks bestuurder(s) bezoldigd is, dan bepaalt de
algemene vergadering van de aandeelhouders, beslissend met een gewone meerderheid van
stemmen, het bedrag van deze vaste of variabele  vergoeding van de bestuurder(s) / dagelijks
bestuurder(s). Deze vergoeding(en) wordt / worden geboekt op de algemene kosten rekening van de
vennootschap, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Een bijkomende vergoeding aan (een) bestuurder(s) / dagelijks bestuurder kan eveneens worden
goedgekeurd door een algemene vergadering van de aandeelhouders zijnde een bonusbedrag of /
en een tantièmebedrag.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel draagt/dragen
van “dagelijks bestuurder”.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan één of meerdere lasthebber(s).
4. Ontslag bestuurders en herbenoeming bestuurders.
De algemene vergadering van de aandeelhouders heeft beslist de huidige bestuurders hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur.
- “LENIMMO” NV, met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Jan de Malschelaan 8;
- “A.L. Management” BV, gevestigd te 9140 Temse, Heistraat 22;
- “L.A3” BV, gevestigd te 9112 Sinaai, Stad Sint-Niklaas, Leestraat 24.
 
Tevens worden “A.L. Management” BV, voornoemd,  en “L.A3” BV voornoemd,  benoemd tot
dagelijks bestuurder.
 
De volgende jaarvergadering zal beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor
de uitoefening van hun mandaat.
De bestuurders kiezen woonplaats op het adres van de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Benoeming commissaris(sen)
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV), beslissen de aandeelhouders op dit moment geen
commissaris te benoemen.
5. Adres van de zetel: 9140 Temse, Jan de Malschelaan, 8.
6. Opdracht tot de coördinatie van de statuten en tot de uitvoering van de genomen  besluiten en
volmacht.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL