Ondernemingsnr : 0430801744
Naam
(voluit) : Maxomotive
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pierstraat 229
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd na registratie om elektronisch neer te leggen in het vennootschapsdossier ter
griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen (tweede kanton), die deel uitmaakt van de associatie “Celis & Liesse” te
Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 9 december 2024, blijkt het volgende:
1. FORMELE KAPITAALVERMINDERING
Goedkeuring formele kapitaalvermindering
De vergadering besliste om het kapitaal van de Vennootschap te verminderen met in totaal acht
miljoen tweehonderdachtentachtigduizend vijfendertig euro tachtig cent (€ 8.288.035,80) en terug te
brengen van dertien miljoen achthonderdeenentachtigduizend driehonderdennegen euro (€
13.881.309,00) naar vijf miljoen vijfhonderddrieënnegentigduizend tweehonderddrieënzeventig euro
twintig cent (€ 5.593.273,20), en dit, zonder vernietiging van aandelen, ter aanzuivering van het
volledige bedrag van de overgedragen verliezen zoals die blijken uit de laatste goedgekeurde balans,
zijnde deze opgesteld per 31 december 2023, met het oog op het herstel van het eigen vermogen
van de Vennootschap.
Aanrekening kapitaalvermindering
Deze kapitaalvermindering werd uitsluitend aangerekend op werkelijk gestort kapitaal. De
vergadering verklaarde dat het kapitaal uitsluitend samengesteld is uit fiscaal werkelijk gestorte
inbrengen en dat er geen andere bestanddelen in het kapitaal werden geïncorporeerd.
Vaststelling totstandkoming kapitaalvermindering
De vergadering verzocht de instrumenterende notaris vast te stellen:
- dat, ingevolge de beslissing tot formele kapitaalvermindering hiervoor zonder vernietiging van
aandelen, het kapitaal van de Vennootschap effectief werd gebracht op vijf miljoen
vijfhonderddrieënnegentigduizend tweehonderddrieënzeventig euro twintig cent (€ 5.593.273,20),
verdeeld over tweeduizend vijfhonderdnegenentachtig (2.589) gelijke aandelen;
- dat als gevolg van deze formele vermindering van het kapitaal van de Vennootschap de
kapitaalwaarde van alle bestaande tweeduizend vijfhonderdnegenentachtig (2.589) aandelen op
evenredige wijze werd verminderd zodat elk bestaand aandeel voortaan een fractiewaarde gelijk aan
één tweeduizend vijfhonderdnegenentachtigste (1/2.589ste) van vijf miljoen
vijfhonderddrieënnegentigduizend tweehonderddrieënzeventig euro twintig cent (€ 5.593.273,20)
vertegenwoordigt.
2. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD ZONDER UITGIFTE VAN NIEUWE
AANDELEN
Afstand verslagverplichting conform artikel 7:179 WVV
De voorzitter deelde vooreerst mede dat de Enige Aandeelhoudster die de totaliteit van de
bestaande aandelen in de Vennootschap bezit, voorafgaandelijk aan de vergadering aan de Raad
van Bestuur melding heeft gemaakt van haar voornemen om met toepassing van artikel 7:179, §3
WVV afstand te doen van de verslagen van de Raad van Bestuur en de Commissaris bedoeld in
artikel 7:179, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangaande de
kapitaalverhoging door inbreng in geld.
Hierop besliste de Enige Aandeelhoudster uitdrukkelijk om toepassing te maken van de mogelijkheid
voorzien in artikel 7:179, §3 WVV en aldus afstand te doen van de verslagen op te stellen door de
Raad van Bestuur en de Commissaris overeenkomstig artikel 7:179, §1 WVV aangaande de
kapitaalverhoging door inbreng in geld.
Goedkeuring kapitaalverhoging door inbreng in geld
De vergadering besliste om het kapitaal van de Vennootschap effectief te verhogen met veertien
miljoen euro tachtig cent (€ 14.000.000,80) door inbreng in geld, en dit zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.
Op dat volledige bedrag van de kapitaalverhoging werd ingeschreven door de Enige
Aandeelhoudster.
Afbetaling in geld
Het bedrag van deze kapitaalverhoging werd volledig volgestort.
Vaststelling totstandkoming kapitaalverhoging
De vergadering stelde vast dat de inbreng in geld ten bedrage van veertien miljoen euro tachtig cent
(€ 14.000.000,80) volledig gerealiseerd is en dat aldus deze kapitaalverhoging volledig geplaatst en
volgestort is.
Dientengevolge werd het kapitaal van de Vennootschap, ná deze verhoging, gebracht op negentien
miljoen vijfhonderddrieënnegentigduizend tweehonderdvierenzeventig euro (€ 19.593.274,00),
vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderdnegenentachtig (2.589) aandelen.
3. AANPASSING KAPITAAL IN STATUTEN
Het bedrag van het kapitaal werd aangepast in de statuten van de Vennootschap in
overeenstemming met de genomen besluiten tot kapitaalverhoging en vervolgens
kapitaalvermindering, zodat artikel 6 van de statuten werd gewijzigd en voortaan luidt als volgt:
“Artikel 6: Kapitaal
Het kapitaal van de Vennootschap bedraagt negentien miljoen vijfhonderddrieënnegentigduizend
tweehonderdvierenzeventig euro (€ 19.593.274,00).
Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.”
Voor zoveel als nodig werd bevestigd dat het aantal bestaande aandelen zoals opgenomen in artikel
7 van de statuten ongewijzigd blijft aangezien er geen nieuwe aandelen werden uitgegeven in het
kader van de kapitaalverhoging en aangezien de kapitaalvermindering gebeurde zonder vernietiging
van aandelen.
4. BIJZONDERE VOLMACHTEN
4.1. De vergadering besliste om de meest ruime machtigingen toe te kennen aan de Raad van
Bestuur – extern optredend zoals voorzien in de statuten van de Vennootschap en met recht van
indeplaatsstelling - alsook aan iedere Bestuurder - met bevoegdheid afzonderlijk op te treden en met
recht van indeplaatsstelling - tot uitvoering van alle genomen beslissingen aangaande de
kapitaalverhoging door inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen en de aanzuivering van
verliezen door formele kapitaalvermindering zonder vernietiging van aandelen, met inbegrip van de
boekhoudkundige verwerking van de genomen beslissingen en deze kapitaalverrichtingen in de
balans van de Vennootschap.
4.2. De vergadering besliste tevens om de ruimste bevoegdheden te verlenen aan ieder Bestuurder
van de Vennootschap, elk met bevoegdheid om alleen en zelfstandig op te treden en met recht van
indeplaatsstelling, tot uitvoering van de nodige aanpassingen, inschrijvingen, meldingen en
schrappingen in het register van aandelen uit hoofde van en in overeenstemming met de hoger
genomen besluiten tot formele kapitaalvermindering en kapitaalverhoging.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten)