Nº d'entreprise : 0861 898 745
Nom
(en entier) : G&G IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Vilain XIIII 53-55, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Transfert de siège, nomination et démission d'administrateurs
Extrait des résolutions écrites et unanimes des administrateurs prises en date du 26 juin 2024 :
"1. Transfert de siège
Conformément à l'article 2:4 du CSA et à l'article 2 des statuts de la Société, les Administrateurs décident
de transférer le siège de la Société Avenue des Gloires Nationales 10, boîte 0, 1081 BRUXELLES, Belgique,
avec effet au 1er juillet 2024.
2. Pouvoirs
Les Administrateurs décident de donner mandat à Me Adrien Lanotte, Me Bjorn Delmoitié, Me Guillaume
Sauvage et/ou à Me Antoine Clerbaux, avocats au sein du cabinet Harvest Avocats, dont les bureaux sont
situés à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 100, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de
sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires
auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise
en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que
pour procéder aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités
publiques. A cette fin, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire."
Extrait des résolutions écrites et unanimes des actionnaires prises en lieu et place de l'assemblée générale
ordinaire du 28 juin 2024 :
"1. Nomination d'administrateurs
Les Actionnaires décident de nommer en qualité d'administrateurs de la Société, avec effet immédiat, pour
une durée de 3 ans, venant à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2027 statuant
sur l'exercice clôturé au 31 décembre 2026, les personnes suivantes :
- Karine GESCHWINDENHAMMER, et
- Thomas FAUCHON.
2. Renouvellement du mandat du commissaire
Les Actionnaires décident de renouveler, avec effet immédiat, le mandat du commissaire de KPMG
Réviseurs d'Entreprises BV/SRL (B00001), dont le siège est situé à 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel
Nationaal 1K, qui désigne Madame Véronique VANDOOREN (IRE (Nr. A01625), réviseur d'entreprises, comme
représentant permanent.
Le mandat du commissaire aura une durée de trois ans et expirera à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire de 2027, assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre
2026.
3. Pouvoirs
Les Actionnaires décident de donner mandat à Me Adrien Lanotte, Me Bjorn Delmoitié, Me Guillaume
Sauvage, Me Antoine Clerbaux et/ou tout autre avocat du cabinet Harvest Avocats, dont les bureaux sont situés
à 1170 Bruxelles, Boulevard du Souverain 100, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir de sous-
délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès
des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre
des résolutions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge, ainsi que pour procéder
aux modifications auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des autres autorités publiques. A cette fin,
le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en
général, faire le nécessaire."
Antoine Clerbaux
Mandataire