Ondernemingsnr : 0474854392
Naam
(voluit) : LINO FIBERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Artoisstraat 93
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte, te Kortrijk (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “West Notarissen”, op 13 november 2023, ter
registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van besloten vennootschap  “LINO FIBERS”, waarvan de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem,
Artoisstraat 93, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Kortrijk) onder
nummer (BTW BE) 0474.854.392, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden
genomen:
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden. 
 
-          De algemene vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekeningen
te schrappen en wat de rekening “onbeschikbare inbrengen” betreft, deze beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen. 
 
-          De algemene vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen
op 1 oktober en te laten eindigen op 30 september van het jaar daaropvolgend.
De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 15 van de statuten te wijzigen en te vervangen
zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.  
De algemene vergadering besluit het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 31
december 2022 af te sluiten op 30 september 2024.
 
-          De algemene vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen
en deze voortaan te houden op de vijftiende maart om achttien uur.
De algemene vergadering besluit bijgevolg artikel 14 van de statuten te wijzigen en te vervangen
zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen
De algemene vergadering besluit dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal
beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 september 2024 zal gehouden worden op 15
maart 2025. 
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “LINO FIBERS”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp
-De handel en de bewerking van vlas en alle vlasderivaten; de handel in granen (inlandse en
andere), zaden, zaaizaden, stro, voeders, veevoeders en meststoffen met inbegrip van alle aan -
verwante producten; de handel in en verhandeling van hout; de uitoefening van vee- en
landbouwexploitatie.
-Alle verrichtingen met betrekking tot het goederen- of containervervoer langs de weg; alle verrichting
en van vervoercommissionair en vervoermakelaar; alle vervoer met motor voertuigen van goederen
en personen; alle verrichtingen en activiteiten van een verhuisonderneming; het stouwersbedrijf en
de goederen - en containerbehandeling in het algemeen en namelijk: het laden, lossen, wegen,
meten, stapelen, bewaken, ontvangen, afleveren, bewerken, opslaan en verpakken van alle
goederen; de handel onder al zijn vormen (aankoop, ver koop, import, export, makelarij, commissie,
…) in alsook het huren en verhuren van automobielen en motorvoertuigen, als mede hun
aanhangwagens en hun onderdelen, nieuw of tweedehands, de aankoop en verkoop van alle
wisselstukken, toebehoren en versieringen voor motorvoertuigen, banden, oliën, vet ten en alle
brand- en drijfstoffen; het uitbaten van een garage en stalling voor motorvoertuigen, het uitvoeren
van koets werken, onderhoudswerken en herstellingen aan voer tuigen, trailers, containers en
opleggers; de aan- en verkoop, het huren en verhuren, alsook de constructie van alle gebouwen of
inrichtingen nuttig of noodzakelijk voor de uitbating van haar voorwerp.
-De handel onder al zijn vormen (aankoop, verkoop, import, export, makelarij, commissiehandel,
vertegenwoordiging, …) in landbouw- en textielproducten in alle stadia van de bewerking.
-De groot- en kleinhandel, de aankoop en verkoop, de in - en uit- voer, de aanneming, uitvoering en
installatie van machines, toestellen, voorzieningen en materieel voor handels - en nijverheidsgebruik;
-Het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en
oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zo wel in
roerende als in onroerende goederen, met uitsluiting van de handelingen van de vastgoedmakelaar.
Binnen dit kader:
a. Overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, ver kopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende en/of on roerende waarden, tegoeden en/of vorderingen.
b. Overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uit rusten, valoriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren, in huur ne men of leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
c. De vennootschap mag mits naleving van de bepalingen van het Burgerlijk wetboek een
commodaat toestaan.
d. Zij mag namelijk, en zonder dat deze opsomming beperkend weze, alle commerciële, industriële,
financiële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of van aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen
en onder meer, alle roerende en onroerende goederen, handelsfondsen, ver gunningen, octrooien,
patenten en fabrieksmerken aankopen, in huur nemen, verhuren, verkopen en ruilen; belangen ne
men bij middel van associatie, inbreng, onderschrijving, fusie deelneming, financiële tussenkomst of
om het even welke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp
met het hare verwant is of erbij aansluit, of van aard is het voorwerp van onderhavige vennootschap
te bevorderen.
- Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zo wel in eigen beheer als in deelname
met derden, daartoe behoren techno- consult, assistentie op gebied van management, engineering,
consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies, alsook het ter
beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan ven noot- schappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaar kassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële mark ten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennoot schappen, zoals opdrachten van bestuurder of
vereffenaar.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Vertegenwoordiging van het vermogen
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door zestienduizend negenhonderd
zeventig (16.970) aandelen.    
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.  
 
Bestuur
§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het
moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.
Statutaire bestuurder
Wordt aangesteld als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, de heer Jean-Paul Brille.
De duur van dit mandaat is onbepaald en dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
Opvolgende statutaire bestuurder
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt
vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurders zonder beperking van duur:
- mevrouw  BRILLE Paulien Myriam Paulette, gedomicilieerd te 8500 Kortrijk, Dam 21/0041.
- mevrouw  BRILLE Julie Paulette, gedomicilieerd te 8560 Wevelgem, Neerbeekstraat 17.
- mevrouw BRILLE Margaux Myriam, gedomicilieerd te 8560 Wevelgem, Neerbeekstraat 17.
De algemene vergadering kan het mandaat van de statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens
wettige reden, en kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een
vertrekvergoeding toekennen.
§ 2. De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks
een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is
gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
§ 3. De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.  
Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de
wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één bestuurder, alleen optredend, wanneer er slechts één bestuurder is en door alle
bestuurders, gezamenlijk optredend, wanneer er meerdere bestuurders zijn.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op vijftien maart om achttien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
 
Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. 
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. 
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering per gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap bekendgemaakt overeenkomstig artikel 2:31 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het jaar
daaropvolgend.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.  
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van
die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 
 
-          De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering
van de genomen besluiten.
De algemene vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te
gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van
de gecoördineerde tekst der statuten.
De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap “Accountantsburo
Lauwers Kortrijk”, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 4A, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer BTW BE 0423.408.562, evenals aan
haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de
macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de
inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jean-Charles De Witte
Geassocieerd notaris te Kortrijk
                                   
 
 
 
 
 
Tegelijk met deze neergelegd:
 - afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten