Ondernemingsnr : 0891982306
Naam
(voluit) : Algemene Verzekeringen Armador
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Elzasweg 13B
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
KAPITAAL, AANDELEN, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een beslissing van de buitengewone algemene vergadering in datum van 18 juni 2020 bij
proces-verbaal van notaris Guillaume Beuckelaers te Antwerpen-Berchem van zelfde datum, dat de
hierna volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 30.964,68 euro voor het werkelijk gestort kapitaal en 3.096,47 euro voor de wettelijke reserves,
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. De vergadering
beslist om deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, statutair onbeschikbaar te laten.
Derde besluit
De vergadering beslist om met ingang vanaf heden, de naam van de vennootschap te wijzigen van
“Algemene Verzekeringen Armador”, afgekort “AVA”, naar “ Algemeen Verzekeringsagentschap”,
afgekort “AVA”.
De vergadering beslist derhalve artikel 1 van de huidige statuten aan te passen en te vervangen door
de nieuwe statuten zoals hieronder beschreven.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, alsmede als gevolg van de nood aan de statuten te wijzigen
met onder meer creatie van klasse van aandelen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, en gewijzigde noden, zonder dat het voorwerp, boekjaar wijzigen. De datum van de
jaarvergadering wordt wel gewijzigd en dit vanaf de jaarvergadering te houden in het jaar 2021. De
500 klasse A aandelen, genummerd 1-500 A zullen toekomen aan de heer Van den abbeele Peter,
voormeld;
De 500 klasse B aandelen, genummerd 1-500 B, zullen toebehoren aan de heer Maes Leopold,
voormeld, wat betreft de nummers 1-250 B, en aan mevrouw Buelens Gisèle, voormeld, wat betreft
de nummers 251-500 B.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Luik B
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Algemeen Verzekeringsagentschap”, afgekort “AVA”.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland. De
vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de
vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Schatten en evalueren van onroerende goederen en roerende goederen inzonderheid van zee-en
binnenvaartschepen;
- bemiddeling inzake krediet en leningen door makelaars en andere tussenpersonen;
- hulpbedrijven in verband met het verzekeringswezen;
- verzekeringsmakelaars en -agenten;
- boehouding van particulieren en vennootschappen;
- schade- en risico experten;
- zee- en kustvaart;
- ondersteunende activiteiten in verband met vervoer over water;
Zij mag in binnen- en buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verhandelingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden, filialen en
bijhuizen openen, deelnemen aan alle zaken welke een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven,
zich desbetreffend verbinden met alle particulieren ondernemingen, vennootschappen en
verenigingen, dit alles om haar maatschappelijk doel te bevorderen, zij kan er zich mede versmelten,
of inbrengst doen van geheel of een deel van haar bezit.
Het doel kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering, gehouden ten
overstaan van een notaris met inachtneming van de voorschriften van artikel 5.101 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van
vertegenwoordiging, zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap
bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van
kon zijn; bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven, en die als volgt
worden verdeeld in 2 klassen:
- 500 klasse A aandelen, genummerd van 1 A tot en met 500 A;
- 500 klasse B aandelen, genummerd van 1 B tot en met 500 B.
Deze aandelen zijn van gelijke waarde en hebben gelijke rechten, behoudens wat hierna vermeld.
De aandelen zijn volledig volgestort en niet afkomstig van een publiek beroep op het spaarwezen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing werd, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 30.964,68
euro voor het werkelijk gestort kapitaal en 3.096,47 euro voor de wettelijke reserves.
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort, behoudens wettelijke bepalingen terzake.
Luik B
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet zijn geschied, geschorst.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s)/ het bestuursorgaan
zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde
van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
De bestuurder(s)/ het bestuursorgaan kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen
vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder
deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid van de stortingen.
De bestuurder(s)/ het bestuursorgaan kan/kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend
schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen
teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft geen recht op uitkering van de waarde van zijn
scheidingsaandeel.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar. De
nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard
als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in papieren vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
Luik B
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.
De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie
waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
De titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten
in effecten op naam.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister wordt naar keuze van het bestuursorgaan gehouden in papieren of in
elektronische vorm.
De aandelen kunnen niet in pand gegeven worden, behoudends unaniem schriftelijk akkoord van alle
aandeelhouders (zowel van klasse A als van klasse B) van de vennootschap.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
A.Overdracht onder levenden
Voorkoop/voorkeurrecht gevolgd door goedkeuring door de aandeelhouders
De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde of een
aandeelhouder uit een andere klasse, nadat ze eerst zijn aangeboden aan alle andere
aandeelhouders van dezelfde klasse en dit conform de onderstaande regeling.
Voor het geval de aandeelhouders van dezelfde klasse niet of niet het geheel van de overgedragen
aandelen hebben verkregen, zullen de overblijvende aandelen eerst aangeboden worden aan alle
aandeelhouders van de andere klasse en dit conform onderstaande regeling.
Voor het geval de aandeelhouders van andere klasse ook niet of niet het geheel (of het restant) van
de overgedragen aandelen hebben verkregen, zullen de overblijvende aandelen kunnen worden
overgedragen aan een derde, doch zal onderstaande regeling tevens van toepassing zijn.
Regeling telkens te volgen bij overdracht van aandelen – respectievelijk eerste keer waar
toepasselijk enkel onder de aandeelhouders van dezelfde klasse, vervolgens waar nodig enkel onder
deze van de andere klasse en vervolgens onder alle aandeelhouders van beide klassen in
voorkomend geval.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen, respectievelijk aan
een andere aandeelhouder niet van zijn klasse, of respectievelijk aan een derde, moet het college
van bestuurders hierover inlichten, onder voorbehoud van hetgene hierna vermeld in artikel 12. Hij
vermeldt dat hij zijn aandelen wenst te verkopen en de identiteit van de kandidaat-overnemer waar
toepasselijk, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de
andere modaliteiten van de overdracht.
Het college van bestuurders betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders in
voorkomend geval, in voorkomend geval respectievelijk enkel eerst deze van dezelfde klasse, dan
respectievelijk deze van de andere klasse en dan pas respectievelijk deze van beide klassen),
binnen de 5 dagen na de betekening ervan.
De betekende respectievelijke aandeelhouders kunnen hun respectievelijke voorkeur/voorkooprecht
ten laatste uitoefenen binnen de 45 dagen van de betekening van deze aanbieding door het college
Luik B
van bestuurders. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun
voorkeur/voorkooprecht bij aangetekende brief aan het college van bestuurders. Indien zij niet
reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het
voorkeur/voorkooprecht.
De betekende aandeelhouders oefenen hun voorkeur/voorkooprecht uit in verhouding van hun
aandelen van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de
betekende aandeelhouders die hun voorkeur/voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal
aanwassen bij het voorkeur/voorkooprecht van de andere betekende aandeelhouders, opnieuw in
verhouding van hun aandeel in het totaal aantal aandelen van de vennootschap en zonder
opsplitsing van de aandelen. Het college van bestuurders betekent dit aan de aandeelhouders die
hun voorkeur/voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe
termijn van 10 dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun
voorkeur/voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkeur/voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te
liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de betekende
aandeelhouders in verhouding van hun aandeel in het totaal aantal aandelen van de vennootschap
en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht
door het college van bestuurders.
Bij praktische onmogelijkheid om tot een volmaakt evenredige verdeling te komen, worden de
overblijvende aandelen onmiddellijk bij lottrekking toegewezen.
Indien het voorkeur/voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het
wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kunnen de aandelen waarvoor het
voorkeur/voorkooprecht niet werd uitgeoefend enkel worden overgedragen aan een aandeelhouder
van een andere klasse, nadat voormelde procedure opnieuw is gevolgd binnen alle aandeelhouders
van de andere klasse, of daarna aan een derde, niet-aandeelhouder, nadat voormelde procedure
opnieuw is gevolgd onder alle aandeelhouders en wat betreft deze derde, niet -aandeelhouder, pas
indien deze voorafgaandelijk door alle andere aandeelhouders (van beide klassen) in een algemene
vergadering is goedgekeurd zoals hierna vermeld.
Het college van bestuurders betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de
5 dagen na de ontvangst van de vraag om goedkeuring van de aandeelhouder over de overdracht
van de bedoelde aandelen met vermelding van aan datum, uur en plaats inzake de samenkomst van
de algemene vergadering welke zal beraadslagen omtrent de overdracht van de bedoelde aandelen.
Deze algemene vergadering dient gehouden te worden tussen de 5de en 10de dag na verzending
van de kennisgeving aan de aandeelhouders.
De algemene vergadering beslist bij twee/derde meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde stemmen, doch er dient minimum 51% van de kapitaalaandelen aanwezig te zijn.
Bij gebreke aan een algemene vergadering binnen de gestelde termijn wordt de goedkeuring geacht
te zijn verleend.
Indien er een algemene veragdering binnen termijn heeft plaatsgevonden, en de goedkeuring wordt
geweigerd, moeten de aandeelhouders die zich tegen de overdracht verzetten binnen de 30 dagen
één of meer kandidaat-overnemers, al dan niet aandeelhouders, voorstellen aan de overige
aandeelhouders bij aangetekend schrijven.
De overige aandeelhouders, met uitzondering van de overdrager, beschikken over een nieuwe
termijn van 5 dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring van de nieuwe
kandidaat-overnemers om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan
reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
Ingeval van verzet tegen de nieuwe kandidaat-overnemers (die geen aandeelhouder zijn) worden de
aandelen vrij overgedragen aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.
De aandeelhouders die hun voorkeur/voorkooprecht hebben uitgeoefend en/of de door de algemene
vergadering of aandeelhouders voorgedragen kandidaat-overnemer verwerven de aandelen als
volgt:
a)ofwel wordt de waarde van de aandelen jaarlijks bepaald door de algemene vergadering waar alle
aandeelhouders (in hoofde van de vruchtgebruikers in voorkomend geval is voldoende) aanwezig
dienen te zijn of vertegenwoordigd en die beslist (in hoofde van de vruchtgebruikers in voorkomend
geval) met eenparigheid van stemmen, na goedkeuring van de jaarrekening, dit punt moet op de
agenda geplaatst worden. De aldus bepaalde waarde is geldig tot aan de volgende jaarvergadering
en kan intussen slechts worden gewijzigd door een beslissing van de algemene vergadering
genomen onder dezelfde voorwaarden.
b)indien de waarde niet rechtsgeldig en tijdig werd bepaald door de algemene vergadering zoals
voorzien onder puntje a); zal deze worden vastgesteld als volgt :
De verkoopprijs zal gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke
aan overeenstemming tussen de partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee
deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening
Luik B
houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden. Over
meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die
zal worden aangewezen door de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de
vennootschap haar zetel heeft. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen
rechtsmiddel open.
Alle erelonen, onkosten en gerechtskosten in verband met de aanstelling en het werk van alle
deskundigen vallen integraal ten laste van diegene die zijn aandelen zal overdragen.
De afkoopprijs moet aan de rechthebbenden uitbetaald worden uiterlijk binnen de 15 dagen volgend
op de definitieve vaststelling van de prijs. Op het ogenblik van betaling van de prijs worden de
aandelen overgedragen aan de kopers.
Er zijn tijdens deze termijn geen interesten verschuldigd.
Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een
interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest verhoogd met vijf percent, op de
verschuldigd gebleven sommen.
De gekochte aandelen zijn onoverdraagbaar tot de volledige betaling van de prijs.
B.Overgang bij overlijden
De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op de
overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris dienen kenbaar te maken aan het college van bestuurders van de vennootschap binnen de
15 dagen na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige paragraaf aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen
en kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.
Artikel 12:
A.Algemeen
Elke overdracht van aandelen op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven
in het aandeelhoudersregister, gedag- en genaamtekend door de overdrager en de overnemer of
door hun lasthebber, of op elke andere manier die door de wet wordt toegestaan.
De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen
aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in
volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die
vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de converteerbare obligaties, obligaties uitkeerbaar in
aandelen.
De betekeningen die geschieden in uitvoering van de bepalingen van dit artikel dienen te gebeuren
bij aangetekende brief. Deze brieven worden geldig verzonden naar het laatste door de
vennootschap gekende adres van de aandeelhouders.
B. Uitzonderingen
1./ Voormelde regeling vervat in voormelde artikel 11 is niet van toepassing bij overdracht, ten welke
titel ook, van aandelen tussen de aandeelhouders van dezelfde klasse. Binnen dezelfde klasse
aandeelhouders zijn tussen deze aandeelhouders van dezelfde klasse de aandelen van die klasse
zowel onder levenden, als bij overlijden vrij overdraagbaar. Zoals voormeld zijn er 2 klassen van
aandeelhouders met name A en B.
2./ Voor de aandeelhouders van de klassa A  (huidige tak Van den Abbeele) zijn de bepalingen van
voormeld artikel 11 eveneens niet van toepassing en zijn de aandelen van klasse A dus vrij
overdraagbaar bij een overdracht ten welke titel ook, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat deze
overdracht van de aandelen van klasse A zal gebeuren, zowel onder levende als bij overlijden, aan
de voormelde heer Van den abbeele Peter, en/of aan zijn dochter mevrouw Van den abbeele Femke.
3./ Voor de aandeelhouders van de klasse B (huidige tak Maes-Buelens) zijn de bepalingen van
voormeld artikel 11 eveneens niet van toepassing en zijn de aandelen van klasse B dus vrij
overdraagbaar bij een overdracht ten welke titel ook, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat deze
overdracht van de aandelen van klasse B zal gebeuren, zowel onder levende als bij overlijden, aan
de heer en/of mevrouw Maes-Buelens, voormeld en/of aan hun kinderen Peter en/of Miranda Maes.
Indien er een overdracht zal gebeuren van aandelen welke onder één van de drie voormelde
uitzonderingsregimes van dit artikel zal vallen, dient 5 dagen voor de effectieve overdracht de
overdrager per aangetekend schrijven gericht aan het college van bestuurders van de vennootschap
hen hiervan in te lichten door vermelding van de identiteit van de overnemer-aandeelhouder, het
aantal en de nummers van de aandelen die zullen worden overgedragen, in voorkomend geval de
prijs en de andere relevante modaliteiten van de overdracht.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door een college van vier bestuurders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt de duur van hun opdracht en hun
bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde
duur te zijn.
Er zal als volgt te werk gegaan worden bij de benoeming van de bestuurders.
De geheelheid of, in geval van niet akkoord, de meerderheid van de eigenaars van de aandelen van
klasse A, zullen de kandidaten, die minstens met 4 dienen te zijn, mogen voordragen, tussen welke
de vergadering gehouden is 2 bestuurders te benoemen ( genaamd ook bestuurders van klasse A).
De geheelheid of, in geval van niet akkoord, de meerderheid van de eigenaars van de aandelen van
klasse B, zullen de kandidaten, die minstens met 4 dienen te zijn, mogen voordragen, tussen welke
de vergadering gehouden is 2 bestuurders te benoemen (genaamd ook bestuurders van klasse B).
Ingeval van overlijden of ontslag van een bestuurder van de hierboven vermelde klassen, zal de
klasse, of minstens de meerderheid van deze klasse verscheidene kandidaten en minstens 2,
voordragen tussen de welke de algemene vergadering een nieuwe bestuurder zal verkiezen ter
vervanging van de plaats van het opengevallen bestuursmandaat
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders vormen collegiaal bestuursorgaan.
Het college van bestuurders kan geldig beslissen wanneer minstens twee van haar leden
tegenwoordig zijn, doch er dienen steeds evenveel bestuurders van klasse A aandelen aanwezig te
zijn als bestuurders van klasse B aandelen. Beslissingen worden genomen met gewone meerderheid
van stemmen.
Indien een rechtspersoon als bestuurder is benoemd moet ze onder haar vennoten, bestuurders of
werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die zal belast zijn met de uitvoering van deze
opdracht en die ook een plaatsvervangende kan benoemen om iedere verhindering te vermijden. In
dat verband, zullen de derden geen rechtvaardiging van de bevoegdheid van de vaste
vertegenwoordiger kunnen eisen, anders dan de vervulling van de bekendmaking vereist door de wet
van hun benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren
alsmede alle handelingen in rechte, zowel als eiser of verweerder, door minstens twee bestuurders,
die steeds gezamenlijk dienen te handelen, waarvan er minimum één bestuurder van klasse A en
minimum één bestuurder van klasse B dienen te zijn.
Evenwel voor handelingen waarvoor het bedrag of de tegenwaarde niet vijftig duizend euro (50.000
EUR) overtreft, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één bestuurder, ongeacht de
klasse.
Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere mandatarissen binnen de
begrenzingen van hun mandaten.
Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Niet van toepassing
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
Luik B
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij aangetekende post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 20. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
Luik B
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 23. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Er wordt dan een tweede vergadering bepaald en gehouden
binnen deze drie weken. Tenzij de eerste algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
tweede vergadering geen afbreuk aan de reeds aangenomen definitieve besluiten in de eerste
vergadering. De tweede vergadering zal in voorkomend geval dan beraadslagen over dezelfde
agenda, onder voorbehoud van de in voorkomend geval reeds aangenomen definitieve besluiten in
de eerste vergadering, en beslist definitief dan omtrent alle besluiten of in voorkomend geval de
overige besluiten waarover nog geen definitieve beslissing is genomen in de eerste vergadering.
Artikel 23 bis. Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Luik B
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Alle vorderingen die bestaan tussen de vennoten en/of zaakvoerder enerzijds en de vennootschap
anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15
december 2004 betreffende de financiële zekerheden en zullen dus in geval van samenloop
gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 30. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders- ook bestuurders thans genoemd, hierna
vermeld, eervol ontslag te geven uit hun functie op heden :
1. De heer Van den abbeele Peter Emmanuel Henri, geboren te Antwerpen op 12 februari 1959,
wonende te Italië 25017 Lonato del Garda, Via Castel Venzago 18, hier aanwezig en die aanvaardt;
2. Mevrouw Buelens Gisèle Augusta Prudentia, geboren te Beringen op 10 juni 1953, samen
wonende te 2970 Schilde, Breeveldse Masten 9, hier aanwezig en die aanvaardt.
En vervolgens gaat de vergadering onmiddellijk over op heden over tot benoeming er herbenoeming
als niet-statutair bestuurders met ingang vanaf heden voor onbepaalde duur:
-voor de klasse A aandelen :
* De heer Van den abbeele Peter Emmanuel Henri, geboren te Antwerpen op 12 februari 1959,
wonende te Italië 25017 Lonato del Garda, Via Castel Venzago 18, hier aanwezig en aanvaardende.
* Mevrouw Van den abbeele Femke, geboren te Brasschaat op 22 februari 1988, wonende te 2390
Malle, Brechtsesteenweg 101.
-voor de klasse B aandelen :
* De heer Maes Leopold Karel, geboren te Antwerpen op 13 april 1946, wonende te 2970 Schilde,
Breeveldse Masten 9, hier aanwezig en aanvaardende.
* Mevrouw Buelens Gisèle Augusta Prudentia, geboren te Beringen op 10 juni 1953,
rijksregisternummer 53.06.10-208.65, wonende te 2970 Schilde, Breeveldse Masten 9, hier aanwezig
en aanvaardende.
Hun respectievelijke mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidend beslissing van de
algemene vergadering, zoals voormeld.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2030 Antwerpen,
Elzasweg 13 B Haven 100.
Zevende besluit
Website van de vennootschap : niet toepasselijk.
E-mailadres van de vennootschap : niet toepasselijk.
Achtste besluit
De heer Glenn Douwen, wonende te 2880 Bornem, Barelveldweg 9, handelend namens de
commanditaire vennootschap ACCOUNTING, TAX & CONSULTING (ATC), met
Luik B
ondernemingsnummer BE0542.888.214 of elke andere door hem aangewezen persoon, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en
alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving
bij de Kruispunt Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Daarnaast gelast de vergadering zowel de voormelde bestuurders als ondergetekende notaris, met
recht van alleen te handelen, om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen en
daarvoor al het nodige te doen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
De notaris
Notaris Guillaume Beuckelaers te Antwerpen-Berchem