Ondernemingsnr : 0450896679
Naam
(voluit) : HELICON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Amandsstraat 93
 : 1853 Grimbergen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, Notaris te Strombeek-Bever
(Grimbergen), in datum van zestien december tweeduizend éénentwintig, dat de buitengewone
algemene vergade-ring der aandeel-houders van de naamloze vennootschap "HELICON”, met zetel
te 1853 Grimbergen, Strombeek-Bever, Sint-Amandsstraat 93, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister onder nummer 0450.896.679 RPR Brussel, de volgende beslissingen heeft
genomen: (…)
Eerste besluit. Wijziging benaming van de vennootschap
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “C.GEN”, met ingang van heden.
Tweede besluit – Kapitaalverhoging
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met tweeënvijftig miljoen zevenhonderd
negenenveertig duizend zevenhonderd en drie euro zestien cent (52.749.703,16) om het te brengen
van zes miljoen achthonderd vijfentwintig duizend euro (6.825.000,00) op negenenvijftig miljoen
vijfhonderd vierenzeventig duizend zevenhonderd en drie euro zestien cent (59.574.703,16). De
vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld zoals
hierna uiteengezet en dat zij gepaard zal gaan met de uitgifte van tweeëndertig duizend
negenhonderd zesenvijftig (32.956) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten en verliezen zullen delen pro rata
temporis vanaf de creatie.
Deze nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de fractiewaarde van duizend zeshonderd euro
éénenzestig cent (1.600,61) per aandeel. Dit bedrag wordt verhoogd met een uitgiftepremie
vastgesteld op vijfentwintig miljoen driehonderd tweeënzestig duizend tweehonderd achtenzeventig
euro achtenveertig cent (25.362.278,48). Aldus is de inschrijvingsprijs van ieder nieuw aandeel
vastgesteld op tweeduizend driehonderd zeventig euro negentien cent (2.370,19).
Derde besluit – Individuele afstand van het voorkeurrecht
En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de
uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 7:188 en volgende van het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
Vierde besluit – Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen
INSCHRIJVING
De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalverhoging op het kapitaal wordt ingeschreven in
geld als volgt:
Door SA CLdN IMMO, voornoemd, op achtenzeventig miljoen honderd en elf duizend negenhonderd
éénentachtig euro vierenzestig cent (78.111.981,64)
Als vergoeding voor deze inbreng worden de nieuwe kapitaalaandelen toegekend als volgt:
Aan SA CLdN IMMO, voornoemd, tweeëndertig duizend negenhonderd zesenvijftig (32.956) nieuwe
aandelen.
Deze aandelen geven dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en zullen delen in
de winst vanaf het lopende boekjaar.
Luik B
    1.  De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort is. De kapitaalverhoging is bijgevolg volledig
volstort.
    2.  De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel7:195 van het Wetboek van Vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening nummer BE72 5514 0884 0016 op naam van de
vennootschap bij Belfius zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 14
december 2021. Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden
overeenkomstig de wet.
Vijfde besluit- Vaststelling van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalverhoging van tweeënvijftig miljoen zevenhonderd negenenveertig duizend zevenhonderd en
drie euro zestien cent (52.749.703,16) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus
daadwerkelijk gebracht werd op negenenvijftig miljoen vijfhonderd vierenzeventig duizend
zevenhonderd en drie euro zestien cent (59.574.703,16) vertegenwoordigd door zevenendertig
duizend tweehonderd twintig (37.220) aandelen zonder nominale waarde.
Zesde besluit – Boeking van de uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening
De algemene vergadering besluit het verschil tussen het bedrag van inbreng hetzij achtenzeventig
miljoen honderd en elf duizend negenhonderd éénentachtig euro vierenzestig cent (78.111.981,64)
en het bedrag van kapitaalverhoging hetzij tweeënvijftig miljoen zevenhonderd negenenveertig
duizend zevenhonderd en drie euro zestien cent (52.749.703,16) verschil dat aldus vijfentwintig
miljoen driehonderd tweeënzestig duizend tweehonderd achtenzeventig euro achtenveertig cent
(25.362.278,48) bedraagt, te boeken op de rekening “Uitgiftepremie”;
Deze rekening “Uitgiftepremie” blijft onbeschikbaar en zal, net zoals het kapitaal, een waarborg
uitmaken ten aanzien van derden en zal enkel kunnen worden opgeheven of verminderd door een
beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders beslissend overeenkomstig de
voorwaarden van quorum en meerderheid vereist voor een kapitaalvermindering.
Zevende besluit – kapitaalverhoging incorporatie van reserves
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met tweehonderd zesennegentig euro vierentachtig
cent (296,84) om het te brengen van negenenvijftig miljoen vijfhonderd vierenzeventig duizend
zevenhonderd en drie euro zestien cent (59.574.703,16) op negenenvijftig miljoen vijfhonderd
vijfenzeventig duizend euro (59.575.000,00). De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal
verwezenlijkt worden door incorporatie van reserves en zonder de uitgifte van nieuwe aandelen
Achtste besluit. Aanpassing statuten.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
Negende besluit. Nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze ven-noot-schap. Zij draagt de benaming
"C.GEN".
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Artikel 2. Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest .
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het beheer van deelnemingen in gelijke welke vorm, voor eigen rekening en voor rekening van
derden, in alle Belgische of vreemde vennootschappen of ondernemingen; ze mag in dit verband alle
Luik B
deelnemingen verwerven en valoriseren;
- het beheer van een onroerend vermogen, voor eigen rekening en voor rekening van derden; ze
mag in dit verband alle verrichtingen van aankoop, bouw, verandering, inrichting, verhuring,
onderhuur, ruil en verkoop van alle onroerende goederen verrichten en dit zowel wat het
vruchtgebruik, de blote eigendom als de volle eigendom betreft.
- het bemiddelen bij aan- en verkoop van deelnemingen, onroerend goed, schepen en roerende
goederen tegen commissie;
- het bemiddelen bij het afsluiten van financieringen en bij de aan- en verkoop van financiële
instrumenten tegen commissie;
- het beleggen en het aankopen van financiële instrumenten van welke aard ook, inclusief edele
metalen;
- de aankoop, de oprichting, de verbouwing, de verkoop, de huur en onderhuur, de erfpacht, de
concessie en exploitatie, in gelijk welke vorm, van alle handelsfondsen en alle roerende en
onroerende goederen en rechten;
- verhuring en onderhoud van alle soorten materieel, gereedschap, machines en installaties;
- alle licenties, brevetten en merken nemen en exploiteren; alle zelfs niet gebrevetteerde kennis en
technieken valoriseren;
- het uitoefenen van bestuursmandaten in andere vennootschappen;
- het stellen van borg in voordeel van derden en in het voordeel van aandeelhouders;
- het uitgeven van obligaties op naam of aan toonder binnen de beperkingen van de wet;
- alle vormen van leasing;
- het verstrekken van leningen;
- het beheren van roerend vermogen;
- het verlenen en vragen van advies, verstrekken van alle dienstverlening in verband met
bedrijfsleiding van derden in de meest ruimte zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen, die en gelijkaardig voorwerp nastreven of die de
verwezenlijking van het vennootschappelijk voorwerp vergemakkelijken.
In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van commerciële, roerende, onroerende,
industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband
staan met het vennootschappelijk voorwerp.
Artikel 4. Duur.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt negenenvijftig miljoen vijfhonderd vijfenzeventig duizend euro (59.575.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenendertig duizend tweehonderd twintig (37.220) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van vierduizend
tweehonderd vierenzestigste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van
honderd percent.(…)
Artikel 9. Aard van de aandelen.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.(…)
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
Luik B
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen,
gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben
bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeenge-roepen door de voorzitter, een gedele-geerd-bestuur-der of twee
bestuur-ders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste drie dagen vóór de vergadering, behoudens in
geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de
hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit niet doorslaggevend.
Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de
raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
Luik B
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er
aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of de
afgevaardigd bestuurder of
twee bestuurders.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een
afgevaardigd-be-stuur-der, aange-wezen door de raad van bestuur.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen .
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 21. Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Artikel 23: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 24. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand mei,
om 11u30. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.(…)
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
Luik B
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 38: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.(…)
Tiende besluit – Ontslag en herbenoeming bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1/ De Heer Cigrang Pierre Camille, , wonende te 2016 Antwerpen, Sorbenlaan 8
2/ De Heer CIGRANG, Camille Cathérine, wonende te 2950 Kapellen, Franselei 22
3/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C.LEGAL, voornoemd, aanwezig
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
1/ De Heer Cigrang Pierre Camille, voornoemd
2/ De Heer CIGRANG, Christian Léon,
3/ De heer CIGRANG, Michel Jan,
4/ De heer CIGRANG, Jean Philippe,
Die woonplaats kiezen op de zetel van de vennootschap en dit voor alle materies die verbonden zijn
aan de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd
Deze benoeming geldt tot de jaarlijkse algemene vergadering van 2027.
Elfde besluit – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1853 Strombeek-
Bever, Sint-Amandsstraat 93
Twaalfde besluit - machtiging raad van bestuur.
De vergadering verleent aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
Dertiende besluit - volmacht kruispuntbank van ondernemingen.
De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde Els Colans, voornoemd aan te stellen ten
einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal,
onder meer deze bij de kruispuntbank van ondernemingen.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.(…)
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlagen: - een gelijkvormig afschrift
- 2 volmachten
- de gecoördineerde tekst der statuten
Notaris Sandry Gypens