Ondernemingsnr : 0791812285
Naam
(voluit) : D4 TRANSPORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Imperiastraat 8
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
DOEL
« D4 TRANSPORT »
Besloten Vennootschap
Imperiastraat 8 - 1930 Zaventem
BE 0791.812.285
 
verandering van doel
 
In het jaar tweeduizend drieëntwintig
op de achtien oktober.
 
Voor Ons, Meester Manon PEDUZY, notaris te Luik (2de kanton).
 
De Buitengewone Algemene Vergadering van de naamloze vennootschap « D4 TRANSPORT », met
maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Imperstraat, 8, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer BE 0791.812.285, werd gehouden.
Vennootschap opgericht bij akte verleden op 3 oktober 2022 door Meester Manon PEDUZY, notaris
te Luik, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 oktober daaropvolgend,
nummer 22363124, waarvan de statuten nooit gewijzigd werden.
 
Bureau
De zitting wordt geopend om 10 uur 30 onder het voorzitterschap van de heer GULES David.
Gezien het beperkte aantal aandeelhouders zijn er geen functionarissen benoemd.
 
Uiteenzetting van de voorziter
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register
van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
De heer GULES David Ramzan, geboren te Brussels op 23 maart 1995 (...), ongehuwd en geen
verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd wonende te 4052 Beaufays, rue de
Louveigné, 76
 
Die verklaart dat hij honderd (100) aandelen bezit, zoals bevestigd door het elektronische
aandelenreg.
Dat wil zeggen het totale aantal aandelen dat door het bedrijf is uitgegeven.
 
II. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Aanpassing van het bedrijfsdoel.
 
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurder hier aanwezig, verklaart hierbij kennis genomen te hebben van de datum van
onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan
de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 en het toezenden van stukken overeenkomstig
artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer
worden meegerekend.
 
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
 
 
Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergadering
 
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
 
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten heeft de vergadering met eenparigheid van stemmen de
volgende resoluties aangenomen:
 
EERSTE BESLUIT –
 
1) AANPASSING VAN HETBEDRIJFSDOEL
De Algemene Vergadering besluit het volgende toe te voegen aan de agenda:
- De exploitatie van tavernes/brouwerijen, restaurants, snackbars en pitastandjes;
- Import/export van voedingsmiddelen en non-food producten;
- De aankoop, groot- en detailhandel, import en export van alle nieuwe en gebruikte voertuigen en
hun reserveonderdelen;
- Groot- en/of detailhandel, import en export van nieuwe en gebruikte auto-onderdelen en
accessoires;
- De exploitatie van garages met reparatiewerkplaatsen, onderhouds- en pechverhelping
carrosserieherstellingen;
- Groot- of detailhandel in alle aardolieproducten of afgeleiden van alle smeermiddelen;
- Verhuur van nieuwe en gebruikte voertuigen, met of zonder chauffeur;
- Import-export van diverse producten;
- Handelsbemiddeling in diverse producten.”
 
Als gevolg van het voorgaande besluit besluit de Algemene Vergadering dat de tekst van de nieuwe
statuten als volgt zal luiden:
 
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 11 uur.
 
(...)
FRANSTALIGE VERSIE VOORRANG
In geval van strijdigheid tussen de twee versies van de akte, de versie in de Franse taal heeft de
overhand de Nederlandse taal versie.
 
(...)
WAARVAN AKTE
Opgemaakt en verleden te Luik, in het kantoor.
Na een becommentarieerde lezing, volledig met betrekking tot de delen van de akte waarnaar in dit
verband door de wet wordt verwezen, en gedeeltelijk van de andere bepalingen waarvan de
comparant onmiddellijk bevestigt dat hij het ontwerp tijdig heeft ontvangen en bestudeerd en dat hij
zijn instemming met de gedeeltelijke lezing hebben betuigd, heeft hij, evenals Wij, notaris,
ondertekend.
(Volg handtekeningen)
Gelijktijdige indiening : 1 zending + 1 gewaarmerkt afschrift van de initiele
statuten
Compliant letterlijk extract
Manon PEDUZY, Notaris
Uittreksel afgegeven voor inschriving uitsluitend voor neerlegging bij de griffie van de rechtbank van
koophandel.