Ondernemingsnr : 0671774092
Naam
(voluit) : DOKTER JOLIEN VERAMME, DERMATOLOOG
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koningin Fabiolalaan 36
 : 9840 De Pinte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Charlotte ROMBAUT, geassocieerd notaris te Herzele
op 22 juni 2022, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid te Oudenaarde, dat de buitengewone
vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “DOKTER JOLIEN VERAMME,
DERMATOLOOG", met zetel te 9840 De Pinte, Koningin Fabiolalaan 36, volgende beslissingen heeft
genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL EN WETTELIJKE
RESERVE
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), stelt de vergadering met ingang van 1 januari 2020 de van
rechtswege omzetting vast van:
-    het kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten
kapitaal – Andere”;
-    de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare
reserves”.
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De enige aandeelhouder heeft beslist om:
-    het bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) zoals geboekt op de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere”, over te
zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere”;
-    het bedrag van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) zoals geboekt op de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves” over te zetten op de
beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare reserves”. 
DERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De enige aandeelhouder heeft kennis genomen van het vereiste verslag van het bestuursorgaan
inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging, uitbreiding en herformulering
van het voorwerp.
De enige aandeelhouder heeft het verslag aanvaard van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de
hierin vervatte verantwoording.
De enige aandeelhouder heeft dienvolgens beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit
te breiden en te herformuleren en dit voor vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de
statuten door de tekst zoals vermeld hierna:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
I.    
De organisatie en uitoefening van de geneeskunde, meer bepaald op het gebied van dermatologie,
Luik B
door de artsen-aandeelhouder(s) die ingeschreven staan op de lijst van de Orde der Artsen, die in
naam en voor rekening van de vennootschap handelen, onder naleving van de deontologische
gedragsregels zoals die bepaald zijn in regelen van de medische deontologie, dewelke geacht
worden integraal deel uit te maken van de statuten. 
In dit kader kan de vennootschap onder meer volgende handelingen stellen:
-    Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen voor de uitoefening van de beroepsactiviteit;
-    Het zetelen in commissies en organen waarvoor het wettelijk diploma van arts of een bijzondere
beroepstitel vereist is;
-    Het uitvoeren van medische expertises en het uitvoeren van onderzoeken onder meer op verzoek
van gerechtelijke instanties of verzekeringsmaatschappijen;
-    Het verstrekken van advies op het vlak van medisch management, ziekenhuismanagement of de
gezondheidszorg in het algemeen;
-    De aankoop, het huren, het leasen en invoeren van alle medische apparatuur en andere
accommodaties, inclusief gebouwen, nodig voor uitoefening van haar beroepsactiviteit;
-    Het aanwerven en ontslaan van personeel;
-    Het inrichten van een medisch secretariaat en andere diensten, die nodig of nuttig zijn voor de
uitoefening van voormelde activiteit;
-    Het zorgen voor de administratieve en financiële organisatie;
-    Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;
-    Het scheppen van de mogelijkheden om toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde
medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken;
-    De organisatie van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in verband met de
beroepsactiviteit;
-    Het opleiden van studenten en assistenten in de dermatologie;
-    Het aanleggen van reserves, nodig voor het aanschaffen van alle dienstige apparatuur,
gebouwen en transportmiddelen noodzakelijk en bevorderlijk voor het uitoefenen van de
bovenvermelde beroepsactiviteit. De vennootschap zal de gereserveerde middelen als een goed
huisvader rationeel en oordeelkundig beheren. De vennootschap kan derhalve zonder afbreuk te
doen aan de medische plichtenleer, onder het normale beheer als goede huisvader, een bestemming
geven aan de haar gereserveerde winsten van welke aard ook. 
II.    
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, klein- en groothandel, in-en uitvoer, huur en verhuur, opslag, enz. van roerende
goederen (o.m. – doch niet beperkend tot - kunstvoorwerpen in de ruimste zin van het woord, enz.);
het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen. Het
beheren van een roerend en onroerend vermogen blijft bijkomstig aan de specifieke activiteiten van
de vennootschap en kadert in het beheer van een goed huisvader.
Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in voordeel van derden.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest
ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
krediet- en/of andere financiële instellingen.
III.    
De vennootschap mag alle handelingen stellen die rechtstreeks verband houden met haar activiteit. 
De vennootschap kan deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven,
zoals in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen en de vennootschap kan tevens
lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk van artsen, telkens wanneer deze deelname of
Luik B
samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen. Dit alles rekening houdend met
de regelen van de medische deontologie ter zake. De vennootschap mag met artsen of derden geen
overeenkomsten afsluiten die ook een arts persoonlijk niet kan afsluiten. 
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
VIERDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De enige aandeelhouder heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaamse
Gewest te 9840 De Pinte, Koningin Fabiolalaan 36.
De enige aandeelhouder heeft beslist het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de
vermelding van het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin het gevestigd
is.
VIJFDE BESLUIT – Ontslag en benoeming zaakvoerder als bestuurder
De enige aandeelhouder heeft beslist tot het ontslag van de huidige zaakvoerder van de
vennootschap, mevrouw Jolien VERAMME, wonende te 9840 De Pinte, Koningin Fabiolalaan 36,
met ingang van heden en gaat onmiddellijk over tot de benoeming van mevrouw Jolien VERAMME,
voornoemd, als bestuurder van de vennootschap met ingang van heden voor de duur van haar
medische activiteiten.
Mevrouw Jolien VERAMME, voornoemd, heeft verklaard haar mandaat te aanvaarden en verklaard
niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar bestuursmandaat.
ZESDE BESLUIT – WIJZIGING OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
De enige aandeelhouder heeft beslist de overdrachtsregeling van aandelen en andere effecten te
wijzigen. De enige aandeelhouder heeft dan ook beslist om het huidig artikel 8 van de statuten
volledig te vervangen door de nieuwe regeling opgenomen in artikel 11 van de (nieuwe) statuten
zoals bepaald in het achtste besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ZEVENDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
heeft de vergadering beslist tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm,
de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende
inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld;
de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid
van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid
en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting,
en dit zoals bepaald in het achtste besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten
aanneemt.
ACHTSTE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De enige aandeelhouder heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in
overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping
van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het
Wetboek van vennootschappen.
NEGENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN
De vergadering heeft opdracht en volmacht gegeven aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurder heeft de hierna genoemde personen aangesteld als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Raymonde de
Larochelaan 19A:
- mevrouw Liesbeth De Bruyne;
- mevrouw Melissa Verhoeven;
- mevrouw Shauni Hermie.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL TEN BEHOEVE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift van de akte, verslag van de bestuurder, coördinatie statuten.