Ondernemingsnr : 0834252161
Naam
(voluit) : FUGGER INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Abtsdreef 97
 : 2940 Stabroek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, notaris met standplaats te Zwijndrecht, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap “NOTARIS FRANK BUYSSENS”, met zetel te 2070
Zwijndrecht, Melselestraat 25, in mijn kantoor, op 15 december 2022, ter registratie aangeboden,
blijkt:
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“FUGGER INVEST” met zetel te 2940 Stabroek, Abtsdreef 97 en met ondernemingsnummer
0834.252.161, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
Bij toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
algemene vergadering vast dat de vennootschap sedert 1 januari 2020 een besloten vennootschap
betreft en besluit zij om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap, afgekort BV, te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering de omzetting van rechtswege per 1 januari 2020 vast van het 1/ volgestorte kapitaal,
hetzij zeshonderdduizend euro in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten
“andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal”; en 2/ de wettelijke reserve, hetzij zestigduizend
euro, in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten “statutair onbeschikbare
reserves”.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, te weten “statutair onbeschikbare
reserves” op te heffen, om te zetten in “beschikbare reserves”, en deze middelen aldus beschikbaar
te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit tevens om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal” te behouden.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders te
wijzigen van een volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid door iedere bestuurder, naar
een vertegenwoordigingsbevoegdheid, zoals hierna uiteengezet: Indien één bestuurder is
aangesteld, is deze bevoegd om de vennootschap alleenhandelend te vertegenwoordigen. Indien er
meerdere bestuurders zijn aangesteld, wordt de vennootschap slechts geldig vertegenwoordigd door
minimaal twee bestuurders, samen handelend.
Luik B
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder als volgt:
1/ de besloten vennootschap "PROXIMO", met zetel te 2060 Antwerpen, Hardenvoort 16, BTW
BE0716.799.712, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0716.799.712.
2/ De heer DE KERF Danny, wonende te 9120 Beveren (Haasdonk), Dennenlaan 35;
3/ De heer DE DYCKER Filip, wonende te 9140 Temse, Blindstraat 128;
De bestuurders verklaren dit mandaat te aanvaarden onder de uitdrukkelijke bevestiging dat niets
zich hiertegen verzet. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Het mandaat is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal
op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening
van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
voorgaande besluiten, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. Deze tekst
zal als enige vigerende tekst van de statuten van de vennootschap gelden. De algemene
vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt: “FUGGER
INVEST”.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  Alle bewerkingen van stouwerijen en receptie van zeeschepen, laden en lossen van
binnenschepen.
    •  De behandeling van allerhande goederen en koopwaren, in de meest uitgebreide betekenis,
zoals: laden, lossen, voeren, bergen, wegen, meten, bemonsteren, enzovoort.
    •  Alle verrichtingen van toezicht, bewaking, aflevering en distributie van alle soorten goederen.
    •  Alle verrichtingen en bevrachting van makelarij en van verzending met betrekking tot alle lucht,
zee-, rivier-, spoor- en wegvervoer. Hierbij aansluitend het vervullen van alle tolformaliteiten.
    •  Het verrichten van alle goederenvervoer, zo internationaal als nationaal, het optreden bij deze
vervoeren in de hoedanigheid van vervoercommissionair, vervoermakelaar en
commissionairexpediteur.
    •  Het optreden als subagent inzake verzekeringen.
    •  Agentuurschap en commissiehandel voor industriële en commerciële ondernemingen,
consignatie van alle soorten goederen.
    •  Het uitbaten van stapelhuizen.
    •  Het huren, verhuren, aankopen, verkopen, oprichten van alle getuig en inrichtingen of gebouwen
daartoe dienstig of nuttig.
    •  Het uitvoeren van managementopdrachten, het verstrekken van adviezen inzake financiële,
technische, commerciële en administratieve aangelegenheden, inzake marketing, commerciële
politiek, verkoopstructuren, administratie en in het algemeen alle adviezen met betrekking tot een
commercieel beleid of algemeen beheer. De vennootschap kan octrooien, knowhow, en aanverwante
immateriële duurzame activa ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven of nemen.
    •  Het deelnemen in vennootschappen, bedrijven en ondernemingen door inbreng van participatie.
    •  Het waarnemen en uitoefenen van mandaten en functies van bestuur in vennootschappen en
ondernemingen.
    •  Het uitwerken, organiseren en begeleiden van projecten, organisaties en events van diverse
aard, in opdracht van andere bedrijven en ondernemingen.
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, al dan niet door middel
van de uitoefening van een mandaat als bestuurder, volmachtdrager, lid van een directiecomité of
vereffenaar, en het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtsreeks of onrechtreeks met het
voorwerp verband houden.
    •  Het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven en
ondernemingen op grond van het bezit van of de controle over het maatschappelijk kapitaal.
    •  Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere
bedrijven, ondernemingen en vennootschappen uit verscheidene economische sectoren.
    •  Het optreden als tussenpersoon in de handel, bij wijze van commissionair, handelsagent,
gevolmachtigde, lasthebber of op om het even welke andere wijze.
    •  Het verwerven van inbreng of andere titel, het verbeteren, uitrusten, verbouwen, inrichten,
bezitten en beheren van alle roerende en onroerende goederen en voor alle commerciële of
industriële bestemmingen (met uitzondering van de activiteiten welke vallen onder de wetgeving
Luik B
inzake vastgoedhandel).
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het oordeelkundig aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend patrimonium.
Zij mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten
uitrusten, ombouwen, huren en verhuren, verkavelen, renoveren, en dergelijke meer, niet het oog op
het beheer en de opbrengst. Zij mag roerende en onroerende goederen vervreemden met het oog op
de wederbelegging en opbrengst. Zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende en
onroerende goederen en waarden. Kortom zij mag alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van roerende en
onroerende goederen, alsook roerende en onroerende zakelijke rechten, zonder dat voormelde
verrichtingen een activiteit als vastgoedhandelaar mogen uitmaken.
Deze opsomming is niet beperkend, maar van aanwijzende aard.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële roerende en onroerende
verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of vergemakkelijken van het
voorwerp.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere
wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven, of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij zal alle leningen kunnen aangaan en terugbetalen, hypothecaire en andere, die nodig zijn om
haar eigen vermogen aan te vullen met het oog op de aankoop, het bouwen, verbouwen of uitrusten
van onroerende goederen waarvan zij de vruchten wil opstrijken.
De vennootschap kan ook dergelijke leningen aangaan met het oog op het verwerven van roerende
goederen en waarden indien zij dat doelmatig acht voor het goed bestuur van haar patrimonium. Zij
kan, binnen de grenzen van dat bestuur, ook onroerende goederen vervreemden en zij kan de
opbrengst daarvan herbeleggen zowel in onroerende als in roerende goederen of waarden.
De vennootschap kan zich borgstellen ten overstaan van derden met het oog op commerciële en
financiële verhandelingen, alsmede leningen verstrekken.
De vennootschap kan aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm
ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen verwerven,
door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
Ter verwezenlijking van haar voorwerp kan de vennootschap samenwerken niet, deelnemen in op
gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard,
alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Per familiale aandeelhoudersgroep wordt er maximum één, door de betrokken aandeelhoudersgroep
voorgedragen, natuurlijke of rechtspersoon als bestuurder aangesteld door de algemene
vergadering. Elke aandeelhoudersgroep heeft het recht één bestuurder voor te dragen, doch is hier
niet toe verplicht. Onder familiale aandeelhoudersgroep wordt begrepen: alle aandeelhouders tussen
wie een bloedverwantschap bestaat. Indien de aandelen van de vennootschap toebehoren aan een
rechtspersoon, wordt onder familiale aandeelhoudersgroep begrepen: de achterliggende
aandeelhouders, tussen wie een bloedverwantschap bestaat. Indien een aandeelhoudersgroep een
natuurlijk persoon als bestuurder voordraagt, dient deze te behoren tot de bloedverwantschapsgroep
van deze aandeelhoudersgroep. Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide
macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is. Tegenover derden wordt de vennootschap enkel
rechtsgeldig vertegenwoordigd op de wijze hierna bepaald in artikel 13. Indien een rechtspersoon tot
bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aanduiden om
haar in de uitoefening van dit mandaat te vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet
een natuurlijke persoon zijn en aandeelhouder, lid van het bestuur of werknemer van de
rechtspersoon-bestuurder, en moet behoren tot de bloedverwantsgroep van de
aandeelhoudersgroep die de rechtspersoon als bestuurder voordraagt. Deze vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-
bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling
Luik B
van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Tenzij de algemene
vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de
uitoefening van hun mandaat. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een
statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten
benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het
bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. Indien één bestuurder is aangesteld, is deze bevoegd om de
vennootschap alleenhandelend te vertegenwoordigen. Indien er meerdere bestuurders zijn
aangesteld, wordt de vennootschap slechts geldig vertegenwoordigd door minimaal twee
bestuurders, samen handelend. Eventuele bijkomende beperkingen betreffende hun
vertegenwoordigingsbevoegdheid, opgelegd bij hun benoeming kunnen niet aan derden worden
tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. Binnen het
kader van het dagelijks bestuur is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een
gevolmachtigde tot dit bestuur. Tot dagelijks bestuur wordt gerekend al datgene wat aangezien wordt
als de gebruikelijke handelingen bij vertegenwoordiging van de vennootschap, in acht genomen de
activiteiten van de vennootschap.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de derde vrijdag van de maand december om 20.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de
commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van
de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de
commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de
jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst. De buitengewone algemene vergadering is
bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, en met name te besluiten tot ongevraagd
ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige redenen, wijziging van het
voorwerp van de vennootschap, wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen,
omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm, vervroegde
ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten
de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene
vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering
meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 WVV aan de aandeelhouders, de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend
geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en
vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief
toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.
Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn.
De aandeelhouders mogen hun stem niet vooraf schriftelijk uitbrengen.
De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die niet in de
Luik B
aangekondigde agenda zijn opgenomen, of die daarin niet impliciet zijn vervat, behalve als alle
personen die moeten worden opgeroepen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval,
op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Het bestuursorgaan en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen
betreffende alle punten van de aangekondigde agenda.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. In de gewone en in de bijzondere algemene
vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen,
behoudens andersluidende bepalingen ter zake in de statuten of de aandeelhoudersovereenkomst.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de zetel te verplaatsen van 2940
Stabroek, Abtsdreef 97 naar 9130 Beveren (Kallo), Steenlandlaan 3.
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering beslist en de aanwezige bestuurder bekrachtigt deze beslissing om volmacht te
verlenen aan de besloten vennootschap “CEDIPEC”, Kleine Beekstraat 24, 2990 Wuustwezel,
ondernemingsnummer 0470.309.052, vertegenwoordigd door de heer Peter Declercq, wonende te
2990 Wuustwezel, Kleine Beekstraat 24, zijn/haar werknemers of aangestelden, alsook aan de
aangestelden en/of lasthebbers van voormelde vennootschap, teneinde – met macht voor iedere
lasthebber om afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover de ondernemingsloketten, de kruispuntbank ondernemingen, de griffie
van de ondernemingsrechtbank, sociale kassen en sociaal verzekeringsfondsen,
belastingadministraties, UBO-register, en aldaar alle nodige formaliteiten te vervullen inzake
inschrijvingen, wijzigingen en schrappingen.
Voor uittreksel
De Notaris, Frank Buyssens
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte.