Griffie
Afdeling TURNHOUT
Ondernemingsnr :	1000.300.028
Naam
Be Discrete	(voluit) :
(verkort) : /
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Lilsedijk 30, 2340 Beerse	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 4-12-2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Jozef Van den Broeck als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Jozef Van den Broeck , met woonplaats te
2350 Vosselaar Verbindingsstraat 12, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 5-12-
2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens
mandaat.
2/ Ontslag van Gerald De Peuter als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Gerald De Peuter, met woonplaats te 2340
Beerse den Abt 14, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 5-12-2024. De algemene
vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
3/ Ontslag van BV Schmeitz International als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van BV Schmeitz International, met zetel te 2360
Oud-Turnhout Kraaienbosstraat 44, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 5-12-2024.
De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
4/ Ontslag van Bob Schmeitz als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon Schmeitz
International
-
Rechtspersoon Schmeitz International heeft Bob Schmeitz, met woonplaats te 2360 Oud-
Turnhout Kraaienbosstraat 44, ontslagen als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van
zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 5-12-	-	-	2024.	-
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het
ontslag door de rechtspersoon Schmeitz International van Bob Schmeitz als zijn vaste
vertegenwoordiger.
Bij beraadslaging dd. 27-11-2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd en
als volgt beslist.
a/ Benoeming van CommV Gdp Management als persoon belast met dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van CommV Gdp Management , met zetel te 2340
Beerse den Abt 14, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 5/12/2024. Dit
mandaat geldt voor onbepaalde duur.
b/ Benoeming van Gerald De Peuter als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon Gdp
Management
Rechtspersoon Gdp Management heeft Gerald De Peuter , met woonplaats te 2340 Beerse den
Abt 14, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van zijn bestuursmandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met ingang op 5/12/2024.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon Gdp Management van Gerald De Peuter als zijn vaste
vertegenwoordiger.
c/ Benoeming van CommV Van den Broeck Management als persoon belast met dagelijks	-	bestuur	-	-	-	-
Het bestuursorgaan beslist tot de benoeming van CommV Van den Broeck Management , met	-
zetel te 2350 Vosselaar De Breem 5A, als persoon belast met dagelijks bestuur met ingang op 5-
12-2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur.
d/ Benoeming van Jozef Van den Broeck als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon Van
den Broeck Management
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Rechtspersoon Van den Broeck Management heeft Jozef Van den Broeck , met woonplaats te
2350 Vosselaar Verbindingsstraat 12, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de
uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met
ingang op 5-12-2024.
Het bestuursorgaan verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon Van den Broeck Management van Jozef Van den Broeck als
zijn vaste vertegenwoordiger.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV P2 Accountants, rechtspersoon met zetel te
3960 Bree, Bruglaan 6 66 bus C, RPR Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren ,	-
gekend in de KBO onder nummer 0541732528, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd
en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
-
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Peter Gerrits , bestuurder van BV
P2 Accountants, tekenen.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder	-
om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de
-	publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van alle ontslagen
waartoe in deze vergadering werd besloten, in de mate waarin door de vergadering tot deze
ontslagen werd besloten.
Voor de vennootschap
BV P2 Accountants, vertegenwoordigd door Peter Gerrits , bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht