Ondernemingsnr : 0421266842
Naam
(voluit) : KEURKAAS DICKERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Barnkrachtstraat 14
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor Walter GEERAERTS, geassocieerd notaris met standplaats te
Schoten, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts,
geassocieerde notarissen”, met zetel te Schoten, Paalstraat 110, op 09/06/2021, DAT de
buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de besloten vennootschap “ Keurkaas
Dickers”, gevestigd te 2170 Antwerpen (Merksem), Barnkrachtstraat 14, en dat onder meer volgende
beslissingen werden getroffen :
Integrale publicatie van de akte omvorming :
Op negen juni tweeduizend eenentwintig,
werd voor mij, Walter GEERAERTS, geassocieerd notaris met standplaats te Schoten, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Stefan Van Tricht & Walter Geeraerts, geassocieerde notarissen”, met
zetel te Schoten, Paalstraat 110,
de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap Keurkaas Dickers,
gevestigd te 2170 Antwerpen (Merksem), Barnkrachtstraat 14 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
– ondernemingsnummer 0421.266.842).
PLAATS VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt gehouden op het kantoor van de geassocieerde notarissen Stefan Van Tricht
en Walter Geeraerts, te Schoten, Paalstraat 110.
OPENING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend om kwart voor drie ’s middags (14.45u) onder voorzitterschap van de
heer MASUI Frank, hierna genoemd.
Gezien het klein aantal vertegenwoordigde aandeelhouders, wordt geen bureau samengesteld.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geopend in aanwezigheid van:
1. De heer MASUI Frank Marcel Elise, geboren te Antwerpen op vijfentwintig augustus
negentienhonderdvierenzestig, wonende te 2170 Antwerpen (Merksem), Barnkrachtstraat 14 bus 2.
In huwelijk met mevrouw JANSSENS Diana, hierna genoemd, onder het wettelijk stelsel zonder
huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden, zo hij verklaart.
Houder van vijfentwintig (25) aandelen.
2. Mevrouw JANSSENS Diana Leon Hendrika Elisabeth Myriam, geboren te Berchem (Antwerpen)
op negentien februari negentienhonderdeenenzestig, wonende te 2170 Antwerpen (Merksem),
Barnkrachtstraat 14 bus 2. 
In huwelijk met voornoemde heer MASUI Frank, zoals hierboven vermeld.
Houdster van vijfentwintig (25) aandelen.
TOTAAL: vijftig (50) aandelen, vormende samen het volledig maatschappelijk kapitaal.
Ter staving van het aandelenbezit hebben de comparanten mij, notaris, het aandelenregister van de
vennootschap voorgelegd.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:
Geldigheid van de vergadering
Luik B
De voorzitter stelt vast dat er thans vijftig (50) kapitaalsaandelen zijn. Uit de aanwezigheidslijst blijkt
dat alle kapitaalsaandelen vertegenwoordigd zijn.
De vergadering kan bijgevolg geldig beraadslagen en besluiten over de agenda, zonder dat het
bewijs moet voorgelegd worden dat de formaliteiten van de bijeenroeping vervuld werden.
De vergadering verklaart eveneens dat de bestuurder overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen geldig werd opgeroepen.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze
geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen en te besluiten.
AGENDA …
EERSTE BESLUIT
Afschaffing nominale waarde van de aandelen
De vergadering besluit de afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.
De statuten zullen dienaangaande worden aangepast.
TWEEDE BESLUIT
Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk volgestorte kapitaal, hetzij achttienduizend
zeshonderdvijftig euro (18.650,00 EUR) van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
(Volgens  de neergelegde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar één januari tweeduizend
negentien (01/01/2019) tot en met eenendertig december tweeduizend negentien (31/12/2019), zoals
deze werd goedgekeurd door de algemene vergadering van dertien mei tweeduizend twintig, werd
geen wettelijke reserve aangelegd).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV)
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
VIERDE BESLUIT
Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres: 2170
Antwerpen, Barnkrachtstraat 14.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VIJFDE BESLUIT
Ontslag en herbenoeming bestuurder (voorheen zaakvoerder) als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire
zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn
herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
Voornoemde heer MASUI Frank, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering verleent met onmiddellijk ingang kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT
Vaststelling statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen.
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en stelt de nieuwe tekst van de
statuten vast als volgt:
Uittreksel uit de statuten:
Duur
De duur van de vennootschap is onbepaald.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
Luik B
zoals inzake statutenwijziging.
Bestuur en controle
Bestuursorgaan
Het bestuursorgaan wordt gevormd door één of meer bestuurders die al dan niet een college vormen
en die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door
een of meer bestuurders, al of niet aandeelhouders, met individuele bevoegdheid.
Er werd geen statutair bestuurder benoemd.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap.
Bevoegdheid en vertegenwoordiging
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen die door een bestuurder worden gesteld,
zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp van de vennootschap vallen, tenzij zij aantoont
dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon van
zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
ZEVENDE BESLUIT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap "KG CONSULTING", met zetel te
2640 Mortsel, Ridder van Ranstlei 111 (rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen
0704.873.066) en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande,
huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving het
ondernemingsloket en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties
 
 
Voor Ontledend Uittreksel,
 
Notaris Walter Geeraerts
 
Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten