Ondernemingsnummer :
0446426860
Benaming :
(voluit) :
CERTAM BEDRIJFSREVISOREN
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kortrijkstraat 145
8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
CERTAM BEDRIJFSREVISOREN
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145
B.T.W. nummer BE-0446.426.860
RPR Gent, afdeling Kortrijk
BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING - WIJZIGING DOEL - ONTSLAG NIET-STATUTAIRE
ZAAKVOERDERS - BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS – AANNEMING NIEUWE
STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Bart VANDERCRUYSSE te Wervik op 28
maart 2019, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten
van voormelde vennootschap, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten genomen heeft:
Eerste besluit:
De vergadering besluit artikel 1 van de statuten aan te passen aan de wet van 15 april 2018
houdende hervorming van het ondernemingsrecht, waarbij het onderscheid tussen burgerlijke en
handelsvennootschappen werd opgeheven. Als gevolg hiervan wordt de huidige tekst van artikel 1
van de statuten geschrapt en vervangen door de volgende tekst:
“ARTIKEL 1
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid draagt de naam “CERTAM
BEDRIJFSREVISOREN”.”
Tweede besluit:
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap vanaf 11 april 2016 verplaatst werd van
8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12 naar 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145.
Derde besluit:
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerders inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van actief en passief die
niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt.
De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerders en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
Het verslag van de zaakvoerders en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met
een uitgifte van dit proces-verbaal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering besluit diensvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen door schrapping van
de huidige tekst van artikel 3 van de statuten en vervanging van de huidige tekst door de volgende
tekst:
“De vennootschap heeft tot doel de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor in eigen naam,
alsook de gezamenlijke uitoefening van dit beroep door haar vennoten, en de samenwerking met
andere bedrijfsrevisoren of met personen met gelijkwaardige hoedanigheid in het buitenland. De
uitoefening van het beroep beoogt meer in het bijzonder de uitoefening van de in artikel 4 van de wet
van 7 december 2016 beoogde revisorale opdrachten, alsook de uitoefening van alle activiteiten die
verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.
De vennootschap mag voor het overige alle handelingen verrichten en alle diensten verlenen die niet
Luik B
onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor: het beheer van een onroerend erfgoed
en de herwaardering ervan door verhuring, de concessie en het beheer van auteursrechten en/of van
naburige rechten, de landbouw.
De vennootschap kan daarenboven ook deelnemingen bezitten in, belangstelling vertonen voor en
samenwerken met andere beroepsvennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen of met
interprofessionele vennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen.
Indien het stellen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden
voor de toegang tot het beroep, zal de verrichting van deze handelingen door de vennootschap
gebonden zijn aan de verwezenlijking van deze voorwaarden.
Onverminderd de bovengenoemde beperkingen kan de vennootschap alle financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten.
De vennootschap heeft tevens een sociaal doel, met name het bevorderen van de maatschappelijke
integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij doet dit door het aanbieden van
activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de arbeidsmarkt, en dit
zowel via stages als het aanbieden van duurzame tewerkstelling. De vennootschap onderschrijft de
principes van de zogenaamde meerwaarde-economie bij de uitvoering van haar activiteiten. Het
concept verwijst naar ondernemingen die de juiste balans zoeken tussen economische, sociale en
ecologische waarden, in samenspraak met de verschillende betrokken actoren of belanghebbenden.”
Vierde besluit:
De vergadering besluit dat de meerderheid van de aan de aandelen verbonden stemrechten in het
bezit moet zijn van bedrijfsrevisoren, auditkantoren en/of wettelijke auditors.
Als gevolg hiervan wordt de huidige tekst van artikel 7 van de statuten geschrapt en vervangen door
de volgende tekst:
“ARTIKEL 7
De meerderheid van de aan de aandelen verbonden stemrechten moet in het bezit zijn van
bedrijfsrevisoren, auditkantoren en/of wettelijke auditors.”
Vijfde besluit:
De vergadering besluit dat de enige zaakvoerder/de meerderheid van de zaakvoerders de
hoedanigheid moeten hebben van bedrijfsrevisor, auditkantoor en/of wettelijke auditor.
Als gevolg hiervan wordt een derde paragraaf toegevoegd aan de huidige tekst van artikel 13 van de
statuten. Artikel 13 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“ARTIKEL 13: College van zaakvoerders
De vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders, bestaande uit ten minste drie
leden, al dan niet vennoten, welke benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering
voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de
rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger
te benoemen.
De enige zaakvoerder/de meerderheid van de zaakvoerders moeten de hoedanigheid hebben van
bedrijfsrevisor, auditkantoor en/of wettelijke auditor.”
Zesde besluit:
De vergadering besluit de huidige tekst van de eerste paragraaf van artikel 19 van de statuten te
schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“ARTIKEL 19
Telkens wanneer een controle-opdracht, zoals omschreven bij artikel 22 paragraaf 1 van de wet van
7 december 2016, wordt toevertrouwd aan de vennootschap moet deze onder haar vennoten of
zaakvoerder een vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de vennootschap.”
Zevende besluit:
De vergadering besluit het ontslag aangeboden door:
1.De heer DUJARDIN Piet, navernoemd,
2.De heer PLANQUETTE Kristof, navernoemd,
3.Mevrouw VANDENABEELE Liesbet, navernoemd, en
4.De heer VANDECASTEELE Jo, navernoemd,
als niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap te aanvaarden.
De vergadering geeft hen kwijting voor hun bestuur.
Achtste besluit:
De vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap:
1.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BEDRIJFSREVISOR DUJARDIN”,
waarvan de zetel gevestigd is te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, B.T.W. nummer BE-
0466.280.384, RPR Gent, afdeling Kortrijk.
Luik B
Opgericht blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris Bart Vandercruysse op 4 juni 1999, bij
uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 juni daarna, onder nummer
990629-223.
Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden (met aanneming van de huidige benaming)
ingevolge proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Bart Vandercruysse op 24 mei
2017, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 juni daarna, onder
nummer 17088150.
Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Piet Dujardin, wonende te 8560
Wevelgem, Waterpoel 8.
2.De gewone commanditaire vennootschap “KRISTOF PLANQUETTE BEDRIJFSREVISOR”,
waarvan de zetel gevestigd is te 8900 Ieper, Belletstraat 23, B.T.W. nummer BE-0841.492.816, RPR
Gent, afdeling Ieper.
Opgericht blijkens onderhandse akte de dato 30 november 2011, gepubliceerd in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 14 december daarna, onder nummer 11187697.
Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden ingevolge onderhandse akte de dato 1
december 2017, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18
december daarna, onder nummer 17177306.
Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Kristof Planquette, wonende te
8900 Ieper, Belletstraat 23.
3.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ALLEGRISSIMO
BEDRIJFSREVISOR”, waarvan de zetel gevestigd is te 8820 Torhout, Wijnendale-Stationsstraat 39,
B.T.W. nummer BE-0848.338.442, RPR Gent, afdeling Oostende.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Stefaan Buylaert te Torhout op 30 augustus 2012, bij
uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 september daarna, onder
nummer 12304497.
Waarvan de statuten gewijzigd werden (met aanneming van de huidige benaming) ingevolge proces-
verbaal opgemaakt door notaris Stefaan Buylaert te Torhout op 21 augustus 2014, bij uittreksel
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 september daarna, onder nummer
14168133.
Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Liesbet Vandenabeele,
wonende te 8820 Torhout, Wijnendale-Stationsstraat 39.
4.De gewone commanditaire vennootschap “ACCOUNTANTSKANTOOR JO VANDECASTEELE”,
waarvan de zetel gevestigd is te 8390 Menen, Akkerwindestraat 9, B.T.W. nummer BE-
0598.856.026, RPR Gent, afdeling Kortrijk.
Opgericht blijkens onderhandse akte de dato 18 februari 2015, gepubliceerd in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 25 februari daarna, onder nummer 15303414.
Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jo Vandecasteele, wonende te
8930 Menen, Akkerwindestraat 9.
Dewelke vennootschappen, respectievelijk vertegenwoordigd als voormeld, verklaren hun mandaat
te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van
hun mandaat.
Negende besluit:
De vergadering besluit nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande
besluiten, na actualisering van de tekst.
Tiende besluit:
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders van de vennootschap tot uitvoering
van de genomen besluiten en opdracht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bart Vandercruysse
Tegelijk hierbij neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal
-bijzonder verslag van de zaakvoerders inzake de wijziging van het doel van de vennootschap met
staat van actief en passief per 31 december 2018
-gecoördineerde tekst van de statuten.