Ondernemingsnr : 0766404423
Naam
(voluit) : IMMO STEENHOVEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenovens 89
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Tom Verbist te Geel, Kollegestraat 38 op 18
december 2024, ter registratie neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de
vennootschap “IMMO STEENHOVEN”  de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste Besluit - Verslagen bestuursorgaan en revisor.
De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van
1/ het verslag van het bestuursorgaan opgesteld conform artikel 5:121 WVV dat inzonderheid de
uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.
2/ het revisoraal verslag opgesteld conform artikel 5:133 WVV, Mevrouw Marie DELACROIX ,
bedrijfsrevisor, als vertegenwoordiger van de vennootschap RSM InterAudit , Lozenberg 22 b2, 
1932 Zaventem  en waarvan de conclusies als volgt luiden:” Overeenkomstig de artikelen 5:121 en 5:
133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de
vennootschap IMMO STEENHOVEN BV onze conclusie in het kader van onze opdracht als
bedrijfsrevisor, waarvoor wij zijn aangesteld bij opdrachtbrief van 14 juli 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd overeenkomstig de Norm inzake de opdracht van
bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura en een quasi-inbreng van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden volgens deze norm worden hieronder beschreven in
het deel “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor in verband met de inbreng in natura”.
Met betrekking tot de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV hebben wij de hieronder beschreven aangelegenheden
onderzocht, zoals die in het bijzonder ontwerpverslag van het bestuursorgaan zijn opgenomen, en
hebben geen belangrijke bevindingen te melden met betrekking tot :
    •  de beschrijving van de in te brengen goederen
    •  de door de partijen toegepaste waardering
    •  de hiertoe gebruikte waarderingsmethode.
Wij concluderen ook dat de door de partijen toegepaste waarderingsmethoden voor de inbreng in
natura leiden tot de waarde van de inbreng en dat deze ten minste overeenstemt met de in de
ontwerpakte vermelde bijkomende inbreng.
No fairness opinion
Overeenkomstig de artikelen 5:121 en 5:133 van het WVV is het niet onze opdracht een oordeel te
geven over de geschiktheid of opportuniteit van de transactie, noch over de waardering van de
tegenprestatie die voor de inbreng wordt geleverd, noch over de rechtmatigheid en billijkheid van de
transactie ("no fairness opinion").
Overige aangelegenheden
Aangezien de vereiste documenten en inlichtingen ons niet ten minste één maand vóór de
Buitengewone Algemene Vergadering werden verstrekt, konden wij het verslag niet 15 dagen vóór
de Buitengewone Algemene Vergadering aan de vennootschap toezenden. Deze vertraging had
echter geen noemenswaardige invloed op onze controle.”
Neerlegging: Deze verslagen worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomst artikel 2:18  en
2:14,4° WVV. 
Tweede  Besluit – Verhoging eigen vermogen  door inbreng in natura zonder uitgifte van nieuwe
aandelen
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen met  driemiljoen achthonderd tachtig duizend
euro (3.880.000,00€) , te boeken op de onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist dat inbreng niet gepaard zal gaan met de uitgifte van  nieuwe aandelen,
gezien de verhouding van de bestaande aandelen gelijk is aan de eigendomsverhouding van de
ingebrachte onroerende goederen, en alle aandeelhouders verklaren elk individueel hun wettelijk
voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen, uit te oefenen, in verhouding tot hun
aandelenbezit, conform artikel 5:128 WVV.
De aandeelhouders  verklaren in overeenstemming met vorige beslissingen de onroerende goederen
in de vennootschap in te brengen om de volstorting van de onbeschikbare eigen vermogensrekening
te verwezenlijken.
...
     VERGOEDING.
     Als vergoeding voor deze inbreng, worden geen bijkomende aandelen gecreëerd en toegekend 
aan de inbrengers.
     De vergadering stelt vast dat de volstorting van de verhoging van de onbeschikbare eigen
vermogensrekening zo volledig gerealiseerd is.
Aanpassing Statuten
Artikel 5 wordt gewijzigd overeenkomstig vorige beslissingen en luidt thans als volgt:
Artikel 5 – Inbrengen – eigen vermogen
Aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden bij de oprichting tweeënzeventig duizend (72.000)
aandelen uitgegeven, die ieder één/tweeënzeventig duizendste (1/72.00ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
...
Ten gevolge van de heden verrichte inbreng wordt de onbeschikbare eigen vermogensrekening
verhoogd met drie miljoen achthonderd tachtig duizend euro (3.880.000,00€), om deze te brengen op
vier miljoen achthonderd tweeenvijftig   duizend  twee honderd  euro (4.852.200€).
Voor de inbrengen die nog zullen geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt
worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te
worden.
Derde besluit : machtiging bestuurder(s)
De vergadering verleent aan de bestuurder(s) de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel
(get) Tom Verbist, geassocieerd notaris te Geel
 
Tegelijk neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde statuten