Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Batiphar
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Kruisekestraat 240
8940 Wervik
Onderwerp akte :
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle,
handelend voor rekening van de Burgerlijke Vennootschap BVBA “Notaris Ellen Vanslambrouck” te
Langemark-Poelkapelle, Kasteelstraat 2, BTW BE0554.969.860, RPR Gent (afdeling Ieper) op negen
oktober tweeduizend en achttien, op heden ter registratie, dat er opgericht werd een Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, dragende de maatschappelijke naam BATIPHAR,
met maatschappelijke zetel te 8940 Wervik, Kruisekestraat 240 voor onbepaalde duur vanaf 9
oktober 2018.
Oprichters:
1/ De heer VERBOVEN Frank Mathilda, geboren te Brecht op 24 mei 1971, echtgenoot van mevrouw
FERRET Jo Maria Magy, hierna genoemd, wonende te 8940 Wervik, Kruisekestraat 240.
2/ Mevrouw FERRET Jo Maria Magy, geboren te Kortrijk op 29 oktober 1972, echtgenote van de
heer VERBOVEN Frank Mathilda, voornoemd, wonende te 8940 Wervik, Kruisekestraat 240.
De vennootschap heeft tot doel:
- Het administratief en commercieel beheer van één of meer apotheken uitgebaat onder het
wetenschappelijk toezicht, de leiding en verantwoordelijkheid van apothekers. De apotheken hebben
onder meer als taak: de aan- en verkoop, de bewerking en verwerking van farmaceutische, fyto-
farmaceutische, veeartsenijkundige en scheikundige producten van alle aard, toilethygiëne- en
drogisterijartikelen, verbandmiddelen en dieetproducten, verplegingsproducten en allerlei
aanverwante goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of in verband staan met het
hoger vermeld algemeen maatschappelijk doel. Hoger vermelde opsomming is niet-exhaustief, en
moet van rechtswege geacht worden aangevuld te zijn met alle activiteiten die krachtens de wet of
de gebruiken geacht worden deel uit te maken van het normale werkingsveld van de apotheker.
- Het verlenen van diensten in de ruimste zin als apotheker-provisor dan wel als apotheker-niet-
provisor, en dit zowel voor kortlopende als langlopende opdrachten, vervangingen.
- Het uitbaten van een apotheek of apotheken met alle hieronder inbegrepen activiteiten en onder
meer de handel onder alle vormen, aankoop en verkoop, in- en uitvoer en fabricatie in
farmaceutische en parafarmaceutische producten, phytotherapeutische producten, cosmetica,
parfumerie, drogisterijartikelen en bandageartikelen, herboristerij, kruiden, toiletartikelen,
dieetproducten, onderhoudsproducten, magistrale bereiding van allo- of homeopathische
geneesmiddelen; iedere activiteit die met de gezondheidszorg in de ruimste zin verband houdt; het
ondernemen van industriële, klinische, medische, biologische, scheikundige en toxicologische
analyses; alles in de ruimste zin van het woord.
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.
- Overige kleinhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels.
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie.
- Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie.
- Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers.
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering.
- Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
0708954192
Luik B
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren.
- Overige zakelijke dienstverlening.
- Studiebureau voor stabiliteit en technieken, opmaken van meetstaten en lastenboeken, bouwkundig
tekenwerk, maken van maquettes, expertises, activiteiten van landmeter, expert/schatter van
onroerende goederen, EPB/EPC/Veiligheidscoördinator.
- Coördinatie en toezicht op bouwwerkzaamheden.
- Verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer.
- Leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen.
- Uivoeren van studies en verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur.
- Uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw
en het verkeer.
- E-commerce.
-Handel in bouwmaterialen.
- Handel in software, hardware.
- Alle activiteiten in verband met de bouw in binnen- en buitenland: projectontwikkeling, aankoop,
nieuwbouw, renovatie, restauratie, verkoop immobiliën.
- Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
- Consultancy, begeleiden, verlenen van adviezen, raadgeving, begeleiding.
- Uitbating B&B, tearoom, bistro, restaurant, hotel, wellness in binnen- en buitenland.
- Onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe
vormen van technologie en hun toepassingen.
- Verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen
en vennootschappen.
- Groot- en kleinhandel, import en export, aan- en verkoop.
Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan, alsook
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan.
De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere
wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een
gelijksoortig en bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar doel. De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van
andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of
uit te breiden.
Alles zowel in Belgïe als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou
achten.
Deze lijst is exemplatief en niet limitatief en moet verstaan worden in de meest uitgebreide zin.
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND
ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR). Het is verdeeld in 186 gelijke aandelen zonder nominale
waarde, die ieder één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Op de aandelen wordt in geld ingeschreven, te weten :
1/ Door de heer Frank Verboven voornoemd op 93 aandelen, hetzij voor NEGENDUIZEND
DRIEHONDERD EURO (9.300,00 EUR)
2/ Door mevrouw Jo Ferret voornoemd op 93 aandelen, hetzij voor NEGENDUIZEND
DRIEHONDERD EURO (9.300,00 EUR)
Samen op 186 aandelen, hetzij voor ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 EUR),
deze som vertegenwoordigend heel het maatschappelijk kapitaal, waarop aldus volledig
ingeschreven werd.
Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen werd een bedrag van
ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (6.200,00 EUR) voor de oprichting van de vennootschap
gestort op een bijzondere rekening bij Argenta Spaarbank NV en wel als volgt:
- door de heer Frank Verboven voornoemd: DRIEDUIZEND HONDERD EURO (3.100,00 EUR)
- door mevrouw Jo Ferret voornoemd: DRIEDUIZEND HONDERD EURO (3.100,00 EUR)
Het totaal bedrag der stortingen, hetzij ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (6.200,00 EUR) is
van nu af ter beschikking van de vennootschap, zoals comparanten verklaren en erkennen.
De vennootschap wordt beheerd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
Luik B
vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om
gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan één zaakvoerder is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Iedere zaakvoerder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.
Wanneer een zaakvoerder zich in één van de in de artikelen 259, 260 of 261 van het Wetboek van
vennootschappen omschreven hypotheses bevindt, dienen de in deze wetsbepalingen
voorgeschreven formaliteiten te worden nageleefd.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden,
natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen
worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding
kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden
ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingbepaling voorzien bij artikel
141,2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het
Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere
vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt
ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming werd benoemd, of indien deze
vergoeding ten haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen
worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van juni om 19 uur; indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Te allen tijde kan een
bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over
enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten
inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergadering worden gehouden in de zetel
van de vennootschap, of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen in het volgend artikel is bepaald.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon
met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten
aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe
schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.
Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten
geschorst.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht toegekend aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst
tussen partijen.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Het batig slot, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet op de
statuten niet mogen uitgekeerd worden.
Luik B
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal bedrag van de activa zoals dat blijkt uit de
balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding
2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht,
worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste
in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.
Van deze winst wordt ten minste een/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen
totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal
aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de
winst of een deel ervan zal worden gereserveerd, of er een andere bestemming aan geven.
BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER
Onmiddellijk hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire zaakvoerders, en dit
voor onbepaalde duur:
1/ mevrouw Jo Ferret, voornoemd, die aanvaardt;
2/ de heer Verboven Frank, voornoemd, die aanvaardt.
Het mandaat van de niet-statutaire zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - EERSTE BOEKJAAR
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in 2020.
Het eerste boekjaar loopt van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen tot en
met 31 december 2019.
VOLMACHT
De oprichters geven hierbij bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid LUMINAD te 8560 Gullegem, Voetweg 14 evenals aan haar zaakvoerders,
bedienden, aangestelden en lasthebbers, om - met mogelijkheid van indeplaatsstelling - alle nuttige
of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving, wijziging of doorhaling in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO), voor diverse vergunningsplichten, algemene
administratie en voor de inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor BTW.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
(Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de oprichtingsakte (afgeleverd vóór registratie)