Ondernemingsnr : 0774 385 048
Naam
Frisky Roe	(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel . Graatakker 163 bus 1, 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz ... ) - Voorwerp
(Doel) - Zetel - Algemene vergadering - Kapitaal - aandelen
Bij beraadslaging dd. 29/01/2025 heeft de buitengewone algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist. Bij beraadslaging dd. 29/01/2025 heeft de buitengewone algemene
vergadering over de volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
A. STATUTAIR
1/ Rechtsvorm
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, ingevoerd door de
Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De commanditaire vennootschap betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft voortbestaan.
Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'commanditaire vennootschap'
('CommV') blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch gebeurde, aanneemt.
De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de bepalingen van het
Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
2/ (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvolstorte inbreng
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op een beschikbare
of onbeschikbare eigen vermogensrekening worden geboekt, al naargelang hetgeen de
uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed
beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die
zonder uitgifte van nieuwe aandelen gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair beschikbaar,
worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn vatbaar voor uitkering aan de
vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene vergadering daar anders over beslist en/of
in de mate waarin de wet zich daartegen verzet.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de vennootschap blijft geboekt en gestort zoals dit op
datum van de buitengewone algemene vergadering reeds het geval is. Het vermogen van de
vennootschap dat statutair beschikbaar is en werd gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening,
vatbaar voor uitkering aan de vennoten, blijft beschikbaar en blijft tot nader order gestort op een
beschikbare eigen vermogensrekening, vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Het vermogen van de
vennootschap dat statutair onbeschikbaar is en werd gestort op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening, niet vatbaar voor uitkering aan de vennoten, blijft onbeschikbaar en blijft gestort op
een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De buitengewone algemene vergadering besluit tevens, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap blijven geboekt en gestort zoals dit op
datum van de buitengewone algemene vergadering reeds het geval is. De reserves van de vennootschap
die statutair beschikbaar zijn en werden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, vatbaar
voor uitkering aan de vennoten, blijven beschikbaar en blijven tot nader order gestort op een beschikbare
eigen vermogensrekening, vatbaar voor uitkering aan de vennoten, in de mate dat de algemene
vergadering daartoe beslist en voor zover de wet zich daartegen niet verzet. De reserves van de
vennootschap die statutair onbeschikbaar zijn en werden gestort op een onbeschikbare eigen
vermogensrekening, niet vatbaar voor uitkering aan de vennoten, blijven onbeschikbaar en blijven gestort
op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Alle inbrengen die deel uitmaken van het huidige vermogen werden reeds volstort.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
3/ Integrale vervanging statuten
In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de buitengewone algemene
vergadering dd. 29/01/2025 besloten de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij doet dit door haar bestaande statuten
integraal op te heffen en te vervangen door de tekst die volgt.
"DEEL 1. DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap.
Zij draagt de benaming "Frisky Roe".
Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze benaming te worden voorafgegaan of
gevolgd door de vermelding "commanditaire vennootschap" of afgekort "CommV".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. De zetel mag bij beslissing van het
bestuursorgaan naar elke plaats in het land worden overgebracht. Indien de zetel verplaatst zou worden
naar een ander Gewest of een ander taalgebied, dient de algemene vergadering hierover te besluiten met
gewone meerderheid. De wijziging van de zetel van de vennootschap vennootschap wordt vooraf ter
goedkeuring aan KBC Verzekeringen NV meegedeeld.
Artikel 3. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van
derden of in deelneming met derden:
a) Het uitoefenen van een bestuurdersmandaat in het verzekeringsagentschap Verzekeringskantoor
Helsen NV en in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt;
b) Het uitoefenen van verzekeringsdistributieactiviteiten door haar vaste vertegenwoordiger in het
verzekeringsagentschap Verzekeringskantoor Helsen NV; c) De vennootschap mag in België en in het
buitenland alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekkening hebben op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen;
d) Het aanhouden van aandelenparticipaties in een vennootschap (met als voorwerp de uitbating van een
KBC-verzekeringsagentschap;
Elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen NV meegedeeld.
Artikel 5. Vermogen
Het statutair vermogen van de vennootschap bedraagt 3.000,00 EUR. Dit vermogen is vertegenwoordigd
door 10.000 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/10.000ste van dit vermogen
vertegenwoordigen. Deze inbreng zal worden geboekt onder de rubriek statutair beschikbare inbreng.
Artikel 6. Aandelen
Een vennoot mag zijn aandelen slechts overdragen met toestemming van al zijn medevennoten. Met
toestemming van al zijn medevennoten, komen de aandelen van een overleden vennoot toe aan zijn
erfgenamen of legatarissen. De overdracht van de aandelen, welke toebehoren aan de
gecommanditeerde vennoot, zullen het voorwerp uitmaken van een publicatie in het Belgisch Staatsblad
overeenkomstig artikel 2:8, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Eventuele wijzigingen aan het register van aandeelhouders worden vooraf ter goedkeuring aan KBC
Verzekeringen NV voorgelegd.
De aandelen zijn niet vatbaar voor een zelf opgezet vruchtgebruik, tenzij na uitdrukkelijke
voorafgaandelijke goedkeuring van KBC Verzekeringen NV.
DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN
Artikel 7. De vennoten
De rechten en verplichtingen van vennoten en erfgenamen.
a) Gecommanditeerde vennoten
De gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de
vennootschap.
b) Stille of commanditaire vennoten
De stille vennoten staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot beloop van hun
inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht.
De stille vennoten mogen zich niet mengen in het bestuur van de vennootschap, maar zullen het recht
hebben op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van alle registers en maatschappelijke
geschriften en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.
Artikel 9. Het bestuur
§ 1. Aantal - Benoeming
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of verscheidene zaakvoerders, natuurlijke
personen, die vennoot zijn. Voor zover een rechtspersoon benoemd wordt tot zaakvoerder van de
vennootschap, dient deze rechtspersoon te handelen naar de voorschriften van artikel 2:51 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De zaakvoerders van de vennootschap nemen alle verplichtingen inzake exclusieve samenwerking op zich
die voorzien zijn in de samenwerkingsovereenkomst tussen KBC Verzekeringen NV en het
verzekeringsagenschap Verzekeringskantoor Helsen NV.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer al dan niet bezoldigde zaakvoerders, natuurlijke
personen, vennoten/aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering. De zaakvoerders moeten
samen steeds minimum 75% van de aandelen bezitten die minimum 75% van de stemrechten verlenen.
Elke voordracht tot zaakvoerder dient vooraf goedgekeurd te worden door KBC Verzekeringen NV.
§ 2. Duur van de opdracht - Ontslag
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen door een besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de regels geldend voor wijziging der statuten.
§ 3. Bevoegdheid
Is er slechts één zaakvoerder, dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.
Zijn er twee zaakvoerders, dan dienen zij beiden akkoord te gaan om geldig te besluiten.
De zaakvoerders zijn bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het doel van de
vennootschap te realiseren, met uitzondering van die verrichtingen of besluiten waarvoor krachtens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering van de vennoten bevoegd is.
§ 4. Externe vertegenwoordigingsmacht
Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen
in en buiten rechte.
Zijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan dienen zij gezamenlijk te handelen om namens de
vennootschap te handelen in en buiten rechte. Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld, dan
vertegenwoordigt het college van zaakvoerders als college de vennootschap in alle handelingen in en
buiten rechte. Het handelt door de meerderheid van zijn leden.
§ 5. Dagelijks bestuur
De zaakvoerder van de vennootschap kan het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een directiecomité of
aan één of meer directeuren die onder het toezicht en volgens de richtlijnen van dit bestuur aan wie de
verantwoording verschuldigd is, handelen binnen de perken van de hen toevertrouwde machten.
§ 6. Bijzondere volmachten
De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Artikel 11. De algemene vergadering van vennoten
§ 1. Jaarvergadering - Bijzondere of buitengewone algemene vergadering De jaarvergadering wordt
gehouden op de derde zaterdag van juni om 19.00 uur, of indien die dag een wettelijke feestdag is, op de
eerstvolgende werkdag.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de dag en uur aangewezen
in de uitnodigingen.
§ 2. Bijeenroeping
a) De bevoegdheid en verplichting tot bijeenroeping
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder, het college van zaakvoerders of
van de gecommanditeerde vennoten.
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen
de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar.
De zaakvoerder is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken na het
daartoe strekkende verzoek, wanneer één of meer vennoten die minstens de helft van de inbreng
vertegenwoordigen het vragen.
b) Formaliteiten
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een aangetekende brief,
een gewone brief of een e-mailbericht ten minste acht dagen voor de vergadering , met vermelding van de
agenda van de vergadering.
§ 3. Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
§ 4. Besluiten
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen bij gewone meerderheid,
onverminderd de bijzondere regels vervat in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals
hierna bepaald.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
§ 5. Wijziging statuten
De besluiten van de bijzondere algemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd evenals de
besluiten inzake wijziging van de naam, de statutaire inbrengen, het aannemen en uitsluiten van vennoten,
de vroegtijdige ontbinding van de vennootschap, worden goedgekeurd mits de eenparige goedkeuring van
alle gecommanditeerde vennoten en de gewone meerderheid van de stille vennoten. Een onthouding van
stemmen zal ten aanzien van deze besluiten noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
DEEL III. DE RESULTATEN
Artikel 12. Het boekjaar - inventaris - jaarrekening - winstverdeling - reservering - verliezen
§ 1. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december daarna.
§ 2. Inventaris - Jaarrekening
Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder de inventaris van het vermogen
van de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de
boekhouding afgesloten.
§ 3. Winstverdeling - Reservering - Verliezen
De zuivere winst blijkt uit de balans, na aftrek van de algemene onkosten en van de afschrijvingen.
Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering. Het éénparig
akkoord van de stille vennoten wordt vereist.
De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens dezelfde verhouding als deze die
voorzien is voor de verdeling van de winsten. Nochtans zal de bijdrage in de verliezen van de stille
vennoten nooit hun inbreng mogen overtreffen.
Artikel 13. Ontbinding - vereffening
§ 1. De algemene vergadering regelt de wijze van ontbinding en vereffening bij de meerderheid zoals
bepaald in de wet.
De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering, die de machten van de vereffenaars en
desgevallend de bezoldigingen vaststelt. De benoeming van de vereffenaars moet de aan Voorzitter van
de Ondernemingsrechtbank ter bevestiging of homologatie worden voorgelegd overeenkomstig de
wettelijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa
onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de Ondernemingsrechtbank van het
arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft overeenkomstig de wettelijke bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na,
in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.
§ 2. In afwijking van voorgaande paragraaf kan een ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden
indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe.
Alle wijzigingen aan de structuur van de vennootschap dienen te gebeuren in overleg met en na
goedkeuring door KBC Verzekeringen NV.
Artikel 14 - Verwijzing naar Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten wordt verwezen naar de terzake geldende wettelijke
bepalingen en in het bijzonder naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 15 - Algemene maatregelen
De vennootschap verbindt er zich toe alle bepalingen van de bij KBC Verzekeringen NV onderschreven
samenwerkingsovereenkomst door het verzekeringsagentschap Verzekeringskantoor Helsen NV te
respecteren, evenals zijn eventuele bijlagen en ondergeschikte overeenkomsten.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
B. NIET-STATUTAIR
4/ Behoud van de zetel op huidig adres
De nieuwe statuten bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaams Gewest.
Voor zoveel als nodig of nuttig bevestigt de algemene vergadering op niet-statutaire wijze dat de zetel van
de vennootschap zich tot nader order blijft bevinden op het gekende adres: Graatakker 163 bus 1, 2300
Turnhout.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
5/ Volmacht
aan BV HB Accountants
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV HB Accountants, rechtspersoon met zetel te 2300
Turnhout, Kempenlaan 34, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, gekend in de KBO onder nummer
BE0707550167, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten,
Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB,
Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook
(inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en
rechtsdiensten), nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze
vergadering.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Bart Huybrechts, vaste
vertegenwoordiger van BV HB Accountants, tekenen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van stemmen.
Voor eensluitend afschrift
Bart Huybrechts
Lasthebber