Ondernemingsnummer :
0419821146
Benaming :
(voluit) :
WEST - BELGIUM FRIT SHOPS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Krommebeekstraat 34B
8930 Menen
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte verleden voor notaris Yannick Sabbe te Izegem op twaalf september tweeduizend
achttien (geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID KORTRIJK 2 op
veertien september tweeduizend achttien (14-09-2018) Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 16143
Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)) blijkt dat volgende besluiten werden
genomen met eenparigheid van stemmen:
Eerste beslissing: ontslag voorlezing verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder
aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva
afgesloten per 31 augustus 2018.
De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en
passiva afgesloten per 31 augustus 2018 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben
genomen.
Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva blijven aan deze akte
gehecht.
Stemming:
Ter stemming voorgelegd wordt dit besluit goedgekeurd met éénparigheid van stemmen.
Tweede beslissing: doelwijziging
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel drie van de
statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
- groot- en kleinhandel, import, export, productie van ventilatiemateriaal in de breedste zin van het
woord;
- groot- en kleinhandel, import, export, productie van sanitaire apparaten en onderdelen;
- groot- en kleinhandel, import, export, productie van verwarmingsapparatuur en onderdelen;
- alle activiteiten m.b.t. het handelen en/of de productie van materialen die betrekking hebben op
ventilatie, verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en industriële leidingen;
- het plaatsen, installeren en monteren van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme
lucht, van luchtregeling en industriële leidingen;
- het plaatsen van sanitaire inrichtingen en gasverwarming en/of waterverzachters
- de reparatie en het onderhoud van ventilatie-, verluchting- en verwarmingssystemen, luchtregeling,
industriële leidingen, sanitaire inrichtingen, gasverwarming en/ of waterverzachters
- uitvoeren van studies voor de ventilatie in gebouwen;
- de aan-en verkoop, in-en uitvoer, handelsbemiddeling, commissiehandel en vertegenwoordiging
van algemene goederen of specifieke goederen en materialen:
o roerende goederen;
o hout- en bouwmaterialen;
o rollend materieel;
o sanitaire artikelen;
Luik B
o verf en vernis;
- algemene onderneming van bouwwerken, omvattende het optrekken, herstellen of slopen van
gebouwen, individuele huizen, gebouwen met celstructuur, evenals deze bedrijvigheden die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of het toezicht en
coördinatie ervan;
- alle activiteiten inzake het plaatsen, herstellen en onderhouden van sanitair, centrale
verwarmingssystemen, airconditioning
- de installatie van gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten
voor sanitair gebruik, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen;
- installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, ventilatie, gas en sanitair;
- alle activiteiten van schrijnwerk, het plaatsen, de assemblage en het vervaardigen van schrijnwerk,
houten en metalen constructies
- isolatiewerkzaamheden en voegwerken;
- loodgieterswerk;
- alle grond- en kraanwerken;
- alle activiteiten van afwerking, schilderen, pleisteren en behangen;
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
- het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- alle activiteiten van een algemeen aannemer
- toezien op de bouwwerkzaamheden;
- bouwen van individuele huizen – sleutel op de deur;
- overige bouwactiviteiten;
De vennootschap heeft tot doel, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin
zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van
de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier
december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
- het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle
bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van
personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest
ruime zin;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
- in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren.
- het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst. Zij zal echter niet de activiteit van
vastgoedhandelaar mogen uitoefenen.
- projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig
of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Luik B
De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits
zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.”
Stemming:
Ter stemming voorgelegd wordt dit besluit goedgekeurd met éénparigheid van stemmen.
Derde beslissing: wijziging naam vennootschap
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen naar “EUROPEAN BUILDING
CONTRACTORS”, afgekort “EBC”.
Stemming:
Ter stemming voorgelegd wordt dit besluit goedgekeurd met éénparigheid van stemmen.
Vierde beslissing: verplaatsing maatschappelijke zetel
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8560 Wevelgem,
Vlamingstraat 4.
Stemming:
Ter stemming voorgelegd wordt dit besluit goedgekeurd met éénparigheid van stemmen.
Vijfde beslissing: ontslag zaakvoerder
De algemene vergadering besluit met onmiddellijke ingang een einde te stellen aan het mandaat als
zaakvoerder van mevrouw Jenny Moerman, voornoemd, hetgeen deze aanvaardt.
Mevrouw Jenny Moerman wordt décharge verleend, voor zoveel als reeds mogelijk, voor het door
haar gevoerde beleid, décharge te bekrachtigen door de eerstvolgende jaarvergadering.
Stemming:
Ter stemming voorgelegd wordt dit besluit goedgekeurd met éénparigheid van stemmen.
Zesde beslissing: benoeming nieuwe zaakvoerder
De algemene vergadering beslist met ingang van heden tot niet-statutaire zaakvoerder te benoemen
en dit voor onbeperkte duur:
De heer Mihai Sîrbu, geboren op 3 februari 1983, van Roemeense nationaliteit, geboren te Caracal
(Roemenië), wonende te loc. Bucinisu, judeul. Olt, 237060 (Roemenië).
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Stemming:
Ter stemming voorgelegd wordt dit besluit goedgekeurd met éénparigheid van stemmen.
Zevende beslissing: aanpassing van de statuten aan het ontslag van de statutair zaakvoerder Frans
Zole
De heer Frans Zole was statutair zaakvoerder van de vennootschap ingevolge zijn benoeming in
artikel 12 van de statuten. Hij werd met unanimiteit van stemmen ontslagen ingevolge de
buitengewone algemene vergadering van 24 januari 1996, gepubliceerd in de Bijlagen van het
Belgisch Staatsblad op 6 maart 1996, onder nummer 960306/160. Naar aanleiding van dit ontslag
werden de statuten niet aangepast. De vergadering beslist om dit bij deze te doen en de zin “Is
benoemd als statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap: de heer Frans ZOLE,
voornoemd.” in artikel 12 van de statuten te schrappen.
Stemming:
Ter stemming voorgelegd wordt dit besluit goedgekeurd met éénparigheid van stemmen.
Achtste beslissing: vaststelling einde mandaat van de zaakvoerder Marc Bouckenooghe
De vergadering stelt vast dat er door het overlijden van de heer Marc Bouckenooghe op 19 april
2018 een einde is gekomen aan zijn mandaat als zaakvoerder van de vennootschap.
De heer Marc Bouckenooghe wordt décharge verleend, voor zoveel als reeds mogelijk, voor het door
hem gevoerde beleid, décharge te bekrachtigen door de eerstvolgende jaarvergadering.
Stemming:
Ter stemming voorgelegd wordt dit besluit goedgekeurd met éénparigheid van stemmen.
Negende beslissing: omzetting kapitaal in Belgische frank naar euro
De vergadering besluit vervolgens het maatschappelijk kapitaal om te vormen naar euro, zodat het
kapitaal voortaan achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR)
bedraagt.
Stemming:
Ter stemming voorgelegd wordt dit besluit goedgekeurd met éénparigheid van stemmen.
Tiende beslissing: herformulering van de statuten, na actualisering met ondermeer schrapping van
de overbodige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen in de statuten naar de
gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen en aanneming nieuwe tekst van de statuten
De vergadering besluit overeenkomstig de hiervoor genomen besluiten, en na actualisering met
onder meer schrapping van de overbodige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen in de
statuten naar de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, volledig nieuwe statuten
aan te nemen.
Hierna volgt het uittreksel van de goedgekeurde statuten.
---------------------------------------------------------
Luik B
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid.
Zij verkrijgt de naam EUROPEAN BUILDING CONTRACTORS”, afgekort “EBC”. De volledige en
afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8560 Wevelgem, Vlamingstraat 4.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle
machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden:
- groot- en kleinhandel, import, export, productie van ventilatiemateriaal in de breedste zin van het
woord;
- groot- en kleinhandel, import, export, productie van sanitaire apparaten en onderdelen;
- groot- en kleinhandel, import, export, productie van verwarmingsapparatuur en onderdelen;
- alle activiteiten m.b.t. het handelen en/of de productie van materialen die betrekking hebben op
ventilatie, verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en industriële leidingen;
- het plaatsen, installeren en monteren van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme
lucht, van luchtregeling en industriële leidingen;
- het plaatsen van sanitaire inrichtingen en gasverwarming en/of waterverzachters
- de reparatie en het onderhoud van ventilatie-, verluchting- en verwarmingssystemen, luchtregeling,
industriële leidingen, sanitaire inrichtingen, gasverwarming en/ of waterverzachters
- uitvoeren van studies voor de ventilatie in gebouwen;
- de aan-en verkoop, in-en uitvoer, handelsbemiddeling, commissiehandel en vertegenwoordiging
van algemene goederen of specifieke goederen en materialen:
o roerende goederen;
o hout- en bouwmaterialen;
o rollend materieel;
o sanitaire artikelen;
o verf en vernis;
- algemene onderneming van bouwwerken, omvattende het optrekken, herstellen of slopen van
gebouwen, individuele huizen, gebouwen met celstructuur, evenals deze bedrijvigheden die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of het toezicht en
coördinatie ervan;
- alle activiteiten inzake het plaatsen, herstellen en onderhouden van sanitair, centrale
verwarmingssystemen, airconditioning
- de installatie van gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten
voor sanitair gebruik, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen;
- installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, ventilatie, gas en sanitair;
- alle activiteiten van schrijnwerk, het plaatsen, de assemblage en het vervaardigen van schrijnwerk,
houten en metalen constructies
- isolatiewerkzaamheden en voegwerken;
- loodgieterswerk;
- alle grond- en kraanwerken;
- alle activiteiten van afwerking, schilderen, pleisteren en behangen;
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
- het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
- alle activiteiten van een algemeen aannemer
- toezien op de bouwwerkzaamheden;
- bouwen van individuele huizen – sleutel op de deur;
- overige bouwactiviteiten;
De vennootschap heeft tot doel, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin
zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van
de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier
december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd
Luik B
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen.
Deze activiteiten betreffen onder meer:
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
- het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle
bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van
personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest
ruime zin;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
- in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren.
- het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst. Zij zal echter niet de activiteit van
vastgoedhandelaar mogen uitoefenen.
- projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig
of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De algemene vergadering kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits
zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één
cent (18.592,01 EUR).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen met stemrecht, zonder
vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van een 1/250ste van het maatschappelijk
kapitaal.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuur
Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot,
hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd,
hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van
duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder
kunnen hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen
Luik B
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van
de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste
of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Zitting en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de twintigste dag van de
maand juni, om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet(en) de zaakvoerder(s) een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der vennoten die minstens
één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de vennoten hun verzoek
en de agendapunten aangeven. De zaakvoerders zullen de algemene vergadering bijeenroepen ten
minste vijftien dagen na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten,
aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en
aan de commissarissen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht,
een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
§ 2. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 3. Behalve in de door de wet bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering beslissen welke
ook de vertegenwoordigde fractie van het kapitaal mag zijn en bij absolute meerderheid van
stemmen.
§ 4. In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht van een aandeel tussen vruchtgebruiker en
blote eigenaar(s), worden de eraan verbonden stemrechten door de vruchtgebruiker uitgeoefend.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stel(len)(t) de
zaakvoerder(s) een inventaris en de jaarrekening op waarvan zij (hij), na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt (verzorgen), overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke
reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één tiende
van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden
aangetast is.
De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.
Luik B
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de
vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de
algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te
omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in
natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
---------------------------------------------------------
Stemming:
Ter stemming voorgelegd wordt dit besluit goedgekeurd met éénparigheid van stemmen.
Elfde beslissing: volmacht voor de coördinatie van de statuten
De vergadering verleent aan notaris Yannick Sabbe te Izegem alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
Stemming:
Ter stemming voorgelegd wordt dit besluit goedgekeurd met éénparigheid van stemmen.
Twaalfde beslissing: machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Stemming:
Ter stemming voorgelegd wordt dit besluit goedgekeurd met éénparigheid van stemmen.
Voor analytisch uittreksel
 
Bijlagen:
    •  gelijkvormig afschrift notariële akte wijziging statuten
    •  Verslag zaakvoerder
    •  Staat van activa en passiva
    •  volmacht
    •  Gecoördineerde statuten