Ondernemingsnummer :
0817694954
Benaming :
(voluit) :
Vereenooghe Remi
(verkort) :
Rechtsvorm :
Gewone commanditaire vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Ijzerdijk(DA) 54
8600 Diksmuide
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Pieter STEYAERT, met standplaats te
Ichtegem, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "De Vlieger & Steyaert, geassocieerde
notarissen bv BVBA", met zetel te 8480 Ichtegem, Engelstraat 127, op 27 september 2019, dat
de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de gewone commanditaire
vennootschap “Vereenooghe Remi”, met maatschappelijke zetel te 8600 Diksmuide, IJzerdijk 54,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het nummer
0817.694.954, volgende besluiten genomen heeft :
HOOFDSTUK 1 : KAPITAALVERMINDERING
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING
a. Blijkens onderhandse akte opgemaakt op 5 februari 2014 werd het kapitaal van de vennootschap
met toepassing van artikel 537, eerste lid WIB ’92 gebracht op zevenhonderd vijfenveertig duizend
tweehonderd drieënvijftig euro vijfenvijftig cent (745.253,55 €).
De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap thans te verminderen ten belope
van zeshonderd vijfenveertigduizend tweehonderd drieënvijftig euro vijfenvijftig cent (€ 645.253,55)
om het kapitaal terug te brengen van
tot honderdduizend euro (€ 100.000,00) door terugbetaling in geld zonder vernietiging van aandelen.
De kapitaalvermindering betreft de afbouw van de liquide middelen die niet voor de core business
van de vennootschap gebruikt worden.
De voorgenomen kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal van de vennootschap
niet langer op peil zou zijn en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal, in overeenstemming met de uitzondering vervat in artikel 18, eerste lid, 2° WIB ’92.
Ingevolge hetgeen voorafgaat wordt de kapitaalvermindering geacht eerst voort te komen uit de
volgens artikel 537 WIB ’92 ingebrachte kapitalen.
b. Overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen mag de terugbetaling slechts
plaatshebben na twee maanden na de bekendmaking van het uittreksel van dit proces-verbaal in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De terugbetaling zal worden uitgevoerd volgens de modaliteiten te bepalen door de zaakvoerder.
De vergadering verleent hierbij machtiging aan de zaakvoerder om het besluit tot
kapitaalvermindering te concretiseren en al het nodige te doen om de terugbetalingen op correcte
wijze te laten verlopen. De zaakvoerder wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten
doen, zodra dit door de wet toegelaten is, en de nodige vermeldingen aan te brengen in het register
van aandelen.
De vennoot wordt uitgenodigd om zich na verloop van twee maanden na de bekendmaking van het
besluit tot kapitaalvermindering aan te bieden op de zetel van de vennootschap, om de uitbetaling te
ontvangen en de nodige vermeldingen te laten aanbrengen in het register van aandelen.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE STATUTEN INGEVOLGE DE BESLISSING TOT
KAPITAALVERMINDERING
Onder voorbehoud van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering, zoals in de eerste beslissing
Luik B
voorzien, beslist de algemene vergadering de tekst van artikel V van de statuten te vervangen door
volgende tekst, om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand:
“Het vermogen van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).”
HOOFDSTUK 2 : OMZETTING VAN DE GEWONE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP IN EEN
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
EERSTE BESLUIT : VERSLAGGEVING
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de
zaakvoerder dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en van het verslag
opgemaakt door de accountant LG Accountancy Comm. V. vertegenwoordigd door mevrouw Logier
Griet, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werd samengevat afgesloten
per 30 juni 2019.
De vennoot erkent kennis genomen te hebben van deze beide verslagen.
De besluiten van het verslag van de accountant LG Accountancy Comm. V. vertegenwoordigd door
Logier Griet, luiden als volgt:
“Conclusies
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 776 en 777 van het Wetboek van
Vennootschappen, werden de activa en passiva bestanddelen afgesloten per 30 juni 2019 van de
Gewone Commanditaire vennootschap Vereenooghe Remi aan een beperkte controle onderworpen
overeenkomstig de normen van het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten, dit met het
oog op de omzetting in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.
Ik heb kennis genomen van het verslag van de zaakvoerder zoals voorgeschreven volgens artikel
778 van het Wetboek van Vennootschappen.
De werkzaamheden waren er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto
actief, zoals dit blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2019 die het bestuursorgaan heeft
opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit mijn werkzaamheden bleek dat geen enkele overwaardering van het netto actief is vastgesteld.
Het netto-actief bedraagt € 1.715.430,38 exclusief de winst van het lopende boekjaar volgens de
staat van 30 juni 2019 en is hoger dan het maatschappelijk kapitaal.
Het kapitaal bedraagt na de kapitaalvermindering nog € 100.000,00. Dit is voldoende in vergelijking
met het vereiste minimumkapitaal voor de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
zijnde € 18.550,00.
Ik wens te wijzen op de aansprakelijkheid bij omzetting van het bestuursorgaan overeenkomstig
artikel 785 van het Wetboek van Vennootschappen.
Opgemaakt te Roeselare op 18/09/2019
LG Accountancy Comm. V.
Vertegenwoordigd door Logier Griet
Accountant ”
TWEEDE BESLUIT: OMZETTING EN WIJZIGING NAAM
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
aan te nemen.
De naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal luiden :
VEREENOOGHE INVEST.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid zal de boeken en boekhouding die door de Gewone Commanditaire Vennootschap
werd gehouden, voortzetten.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0817
694 954 waaronder de vennootschap is gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 30 juni 2019.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de gewone commanditaire
vennootschap werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperte
aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat het opmaken van maatschappelijke rekeningen betreft.
DERDE BESLUIT: ONTSLAG EN BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER
De enige vennoot beslist de zaakvoerder van de gewone commanditaire vennootschap
VEREENOOGHE REMI, namelijk de heer Remi VEREENOOGHE, voornoemd, te ontslaan. De
vergadering verleent hem decharge.
En onmiddellijk beslist de enige vennoot van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid VEREENOOGHE INVEST tot niet-statutaire zaakvoerder te benoemen : de heer
Remi VEREENOOGHE, voornoemd, die verklaart zijn opdracht te aanvaarden. Zijn mandaat is
onbezoldigd behoudens andersluidende bepalingen van de algemene vergadering.
VIERDE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Luik B
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
De vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
goed te keuren :
STATUTEN
Hoofdstuk I
Rechtsvorm – naam – zetel – doel – duur
Artikel 1 – Rechtsvorm – naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming «VEREENOOGHE INVEST».
Artikel 2 – Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8600 Diksmuide, Ijzerdijk 54.
Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het
bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3 – Doel
De vennootschap heeft tot doel :
• Het ontwikkelen, de studie, de import en export, de aan- en verkoop, distributie, het plaatsen en
herstellen van alle soorten van conventionele en alternatieve energiesystemen, zoals onder meer
zonne-energie, windenergie, energie uit waterkracht, en dergelijke en alle ermee verband houdende
toebehoren en onderdelen in al zijn directe en indirecte facetten ;
• Het ontwikkelen, de studie, de import en export, de aan- en verkoop, distributie, het plaatsen en
herstellen van alle electrische toestellen ;
• Het plaatsen en herstellen van elektrische installaties voor stroomvoorziening, verlichting,
lichtreclame, verwarming, klimaatregeling, domotica, communicatie, signalisatie, opname en
weergave van beelden of geluiden en voor beveiliging tegen overspanning, brand of diefstal, enz. ;
• Het plaatsen en herstellen, met inbegrip van alle leidingen, van centrale verwarmingsinstallaties,
gastoestellen voor verwarming, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik,
klimaatregelingsinstallaties, enz. ;
• Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal, islolatiemateriaal
tegen geluid en tegen trillingen, isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van
koelsystemen, isolatie van koelkamers en -pakhuizen ;
• Het ontwikkelen, de studie, de import en export, de aan- en verkoop, distributie, het plaatsen en
herstellen van alle bouwmaterialen ;
• De aan- en verkoop van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden, onder meer bloemen,
planten, zaden en sproeistoffen ;
• Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, en dergelijke ;
• Het uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur ;
• Het bouwrijp maken van terreinen, grondverzet ; graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van
bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, oa. Met behulp van
explosieven ;
• Geschikt maken van terrein voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden
in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning ;
• Verlagen van het grondwaterpeil, drainage van bouwterreinen, drainage van land- en bosgrond ;
• Alle activiteiten van een energiedeskundige, inzonderheid de audit-activiteiten inzake energie,
verwarming, enz. het uitvoeren van metingen zoals elektrische metingen, luxmetingen IR-metingen,
enz. , dit o.a. voor woningen, bedrijfsgebouwen en openbare gebouwen ;
• Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enz. :
• Het berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz ;
• Technische studiën en ingenieursactiviteiten, de uitwerking van projecten op het gebied van
klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en voorkomen van pollutie, akoestiek, energie, enz.,
alsook het schrijven van artikels en boeken hierover ;
• Management en consultancy ;
• Het besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met eender welk
doel, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling daarvan is ;
• Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer
van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard ;
Luik B
• Het verzorgen van alle mogelijke administraiteve en secretariaatsdiensten in de meest ruime zin,
het verstrekken van documentatie, vertaalopdrachten ;
• Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps) opleidingen, onderwijs, (her)scholing en dit zowel
op permanente als occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als
schriftelijk of audio-visueel ;
• De aan- en verkoop, het laten bouwen en doen verbouwen, het ruilen, beheren, de instandhouding,
het schatten, het uitbaten, het in waarde brengen, het huren en verhuren van alle onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het
goede verloop van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen ;
• Het beheer van roerende waarden, dit voor eigen rekening of in deelneming met derden ;
• Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande
concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten ;
• De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger ; Zij mag haar onroerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand
stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel
voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft ;
• Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen ;
• Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering ;
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm ; in dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels – financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbahouden zijn aan de
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen ;
• Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- en
kapitaalbestuur ;
• Zij kan hoegenaamd financiële, commerciële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van
aard zijn dit te begunstigen. Zij mag bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving, deelneming,
samensmelting, financiële tussenkomst, aankoop, verkoop, ruiling van alle roerende of onroerende
goederen of op om het even welke manier belangen nemen in alle bestaande of op om het even
welke manier belangen nemen in alle bestaande of toekomstige vennootschappen, ondernemingen
of verenigingen, zowel in België of in het buitenland, welke ook hun vorm weze ;
• De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze ;
• Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
• De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in handel ;
• Het maken van expertise- en schattingsverslagen van roerende en onroerende goederen, voor
zover wettelijk toegelaten.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste
vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan
zijn.
Artikel 4 – Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Hoofdstuk II
Kapitaal en aandelen
Artikel 5 – Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd duizend euro (100.000,00 €).
Het wordt vertegenwoordigd door 5.000 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder 1/5.
000ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Luik B
Hoofdstuk III
Organen van de vennootschap
Afdeling 1
Algemene vergadering
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één
vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.
Artikel 11 – Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op 20 december om 20.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
19bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig
dagen vóór de datum van de algemene vergadering worden verstuurd.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.
Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één vijfde van
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden
op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.
Artikel 12 – Oproepingen
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per
aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.
De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissarissen die aan de
vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen
beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene
vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de
onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
Artikel 14 – Stemrecht – vertegenwoordiging
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, mits die vennoot is. Volmachten aan derden zijn ook toegelaten, maar alleen indien
alle vennoten met die volmachten instemmen. De volmachten dienen een handtekening te dragen
(met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk
Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of
enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht
elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden «aanvaard» of «verworpen»,
gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten
laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
Artikel 19 – Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.
Afdeling 2
Bestuur
Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten ingeval de vennootschap slechts één
vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.
Artikel 20 – Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al
dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger
die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Artikel 21 – Bestuursbevoegdheid
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen
Luik B
de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Artikel 22 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Afdeling 3
Controle
Artikel 23 – Controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen,
tenzij de vennootschap kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het
Wetboek van Vennootschappen. De commissarissen worden benoemd door de algemene
vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut
van De Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van
drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden
door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang er geen commissaris benoemd wordt, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het
Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris.
Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere
vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant meegedeeld aan de vennootschap.
Hoofdstuk IV
Boekjaar – jaarrekeningen – winstverdeling
Artikel 24 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag
Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het
Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van
een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94,
eerste lid, 1o van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 25 – Winstverdeling
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Hoofdstuk V
Ontbinding en vereffening
Artikel 27 – Ontbinding en vereffening
Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de
zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter
bevestiging worden voorgelegd. Zo de voorzitter van de rechtbank van koophandel weigert over te
gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van
de algemene vergadering.
De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel
gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan
die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid
Luik B
van stemmen.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te
verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen
terugbetaald.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de
activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
In de gevallen en onder de voorwaarden door de wet voorzien kan, in afwijking van hetgeen
voorafgaat, tot ontbinding en sluiting van de vereffening besloten worden in eenzelfde akte.
HOOFDSTUK 3 : VERVROEGDE OPT-IN
NEGENDE BESLUIT : OPT-IN
    1.  Eerste besluit
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
    1.  Tweede besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij honderd duizend euro (100.000,00 €), van rechtswege omgezet worden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
    1.  Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam «VEREENOOGHE INVEST». De volledige en afgekorte benaming kunnen
samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
• Het ontwikkelen, de studie, de import en export, de aan- en verkoop, distributie, het plaatsen en
herstellen van alle soorten van conventionele en alternatieve energiesystemen, zoals onder meer
zonne-energie, windenergie, energie uit waterkracht, en dergelijke en alle ermee verband houdende
toebehoren en onderdelen in al zijn directe en indirecte facetten ;
• Het ontwikkelen, de studie, de import en export, de aan- en verkoop, distributie, het plaatsen en
herstellen van alle electrische toestellen ;
• Het plaatsen en herstellen van elektrische installaties voor stroomvoorziening, verlichting,
Luik B
lichtreclame, verwarming, klimaatregeling, domotica, communicatie, signalisatie, opname en
weergave van beelden of geluiden en voor beveiliging tegen overspanning, brand of diefstal, enz. ;
• Het plaatsen en herstellen, met inbegrip van alle leidingen, van centrale verwarmingsinstallaties,
gastoestellen voor verwarming, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik,
klimaatregelingsinstallaties, enz. ;
• Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermisch isolatiemateriaal, islolatiemateriaal
tegen geluid en tegen trillingen, isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van
koelsystemen, isolatie van koelkamers en -pakhuizen ;
• Het ontwikkelen, de studie, de import en export, de aan- en verkoop, distributie, het plaatsen en
herstellen van alle bouwmaterialen ;
• De aan- en verkoop van tuinbouwproducten en tuinbouwbenodigdheden, onder meer bloemen,
planten, zaden en sproeistoffen ;
• Het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, parken, en dergelijke ;
• Het uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedenbouwkundige planning en
landschapsarchitectuur ;
• Het bouwrijp maken van terreinen, grondverzet ; graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van
bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, oa. Met behulp van
explosieven ;
• Geschikt maken van terrein voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden
in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning ;
• Verlagen van het grondwaterpeil, drainage van bouwterreinen, drainage van land- en bosgrond ;
• Alle activiteiten van een energiedeskundige, inzonderheid de audit-activiteiten inzake energie,
verwarming, enz. het uitvoeren van metingen zoals elektrische metingen, luxmetingen IR-metingen,
enz. , dit o.a. voor woningen, bedrijfsgebouwen en openbare gebouwen ;
• Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enz. :
• Het berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz ;
• Technische studiën en ingenieursactiviteiten, de uitwerking van projecten op het gebied van
klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en voorkomen van pollutie, akoestiek, energie, enz.,
alsook het schrijven van artikels en boeken hierover ;
• Management en consultancy ;
• Het besturen en leiden van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen, met eender welk
doel, en de onderafdelingen daarvan, welke ook de betiteling daarvan is ;
• Het geven van adviezen, het opmaken van studies, het voorbereiden en opstarten van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking alle
technieken in verband met het technisch, administratief, economisch, sociaal en algemeen beheer
van ondernemingen van industriële of dienstverlenende aard ;
• Het verzorgen van alle mogelijke administraiteve en secretariaatsdiensten in de meest ruime zin,
het verstrekken van documentatie, vertaalopdrachten ;
• Het verstrekken en de begeleiding van (beroeps) opleidingen, onderwijs, (her)scholing en dit zowel
op permanente als occasionele wijze, zowel volgens de traditionele onderwijsmethodes, als
schriftelijk of audio-visueel ;
• De aan- en verkoop, het laten bouwen en doen verbouwen, het ruilen, beheren, de instandhouding,
het schatten, het uitbaten, het in waarde brengen, het huren en verhuren van alle onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan
en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het
goede verloop van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van
verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende
goederen ;
• Het beheer van roerende waarden, dit voor eigen rekening of in deelneming met derden ;
• Het aanzoeken, verwerven, afstaan, verhandelen, verpachten en uitbaten van allerhande
concessies, brevetten, licenties en andere intellectuele rechten ;
• De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger ; Zij mag haar onroerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand
stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel
voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft ;
• Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op
te richten vennootschappen ;
• Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering ;
Luik B
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm ; in dit kader kan zij ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels – financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbahouden zijn aan de
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen ;
• Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling, of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichting inzake portefeuille- en
kapitaalbestuur ;
• Zij kan hoegenaamd financiële, commerciële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van
aard zijn dit te begunstigen. Zij mag bij middel van inbreng, afstand, onderschrijving, deelneming,
samensmelting, financiële tussenkomst, aankoop, verkoop, ruiling van alle roerende of onroerende
goederen of op om het even welke manier belangen nemen in alle bestaande of op om het even
welke manier belangen nemen in alle bestaande of toekomstige vennootschappen, ondernemingen
of verenigingen, zowel in België of in het buitenland, welke ook hun vorm weze ;
• De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze ;
• Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
• De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in het kort tussenpersoon in handel ;
• Het maken van expertise- en schattingsverslagen van roerende en onroerende goederen, voor
zover wettelijk toegelaten.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere
voorschriften moet voldaan zijn, zullen slechts mogen uitgeoefend worden, nadat de vereiste
vergunningen/attesten ter beschikking zullen zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal voldaan
zijn.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 5.000 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
Luik B
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
20 december om 20.00 uur, zelfs indien die dag een zon- of feestdag is.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Luik B
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    1.  Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur, de heer Remi VEREENOOGHE, voormeld, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
    1.  Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8600 Diksmuide,
Ijzerdijk 54.
6. Zesde besluit beschikbaar maken van statutair onbeschikbaar eigen vermogen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden
in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van
de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.
De vergadering besluit bijgevolg dat het artikel van de statuten m.b.t. het kapitaal wordt opgeheven.
HOOFDSTUK 4 : BEPALINGEN GEMEEN AAN VOORMELDE BESLISSINGEN
EERSTE BESLUIT : MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Ramboer-Steen bvba, belastingadviseurs en
accountants te 8470 Gistel, Nieuwpoortsesteenweg 73, evenals aan haar bedienden aangesteld als
lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de
maatschappelijke zetel van de vennootschap met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om alle nuttige
of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden
die tengevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en ondermeer met betrekking tot de Ondernemingsrechtbank, de kruispuntbank van
ondernemingen, de ondernemingsloketten, BTW-administratie en andere fiscale administraties en
andere instanties.
TWEEDE BESLUIT : COORDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om gecoördineerde statuten van
de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
De vergadering beslist dat voormelde statuten als gecoördineerde statuten van de vennootschap
zullen gelden.
STEMMING
De voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid
van stemmen.
Voor eensluidend uittreksel.