Ondernemingsnr : 0693908801
Naam
(voluit) : DOCKFLOW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Pietersvliet 7
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Tanja Cupers, notaris te Antwerpen (Borgerhout), op 12 april
2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van “DOCKFLOW”, met
zetel te 2000 Antwerpen, Sint-Pietersvliet 7, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen
BTW BE0693.908.801, volgende besluiten genomen:
A. Ontslag en benoeming
EERSTE BESLISSING: Ontslag statutaire bestuurder – Wijziging statuten.
De vergadering beslist over te gaan tot het ontslag van haar statutair bestuurder, met name
« Valee » Besloten Vennootschap, voornoemd.
Haar wordt kwijting verleend over haar mandaat.
De vergadering beslist om dienovereenkomstig de statuten de wijzigen
TWEEDE BESLISSING: Benoeming bestuurder.
De vergadering beslist over te gaan tot benoeming als niet-statutair bestuurder, voor onbepaalde
duur, met name
« Valee » Besloten Vennootschap, voornoemd.
die op haar beurt aanstelt als vast vertegenwoordiger
Voornoemde heer Michiel VALEE.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
B. Verslagen
Volgende verslagen worden door de voorzitter voorgelegd, te weten:
1. Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld op 11 april 2024 overeenkomstig artikelen
5:102, 5:121 en 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV”) met
betrekking tot de tot de afschaffing en omzetting van bestaande aandelen & de creatie van een
nieuw soort “preferente” aandelen, en, de inbreng in natura.
2. Het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld op 11 april 2024 overeenkomstig artikel 5:
102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen met betrekking tot de afschaffing en
omzetting van bestaande aandelen & de creatie van een nieuw soort “preferente” aandelen.
3. Het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld op 11 april 2024 overeenkomstig artikelen
5:121 en 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV”) met
betrekking tot de inbreng in natura.
Aan de aandeelhouders werd de mogelijkheid geboden om het genoemde document kosteloos te
verkrijgen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Ze werden in de mogelijkheid gesteld
deze verslagen voor zoveel als nodig te lezen en te onderzoeken.
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van
volgende verslagen
C. Afschaffing, Omzetting & Creatie Aandelen – Splitsing aandelen
EERSTE BESLISSING: Verwijzing naar gemelde bijzondere verslagen opgesteld door het
bestuursorgaan & de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV”) met betrekking tot de afschaffing en omzetting
van bestaande aandelen & de creatie van een nieuw soort “preferente” aandelen.
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van
gemelde verslagen, handelend over de afschaffing en omzetting van bestaande aandelen & de
creatie van een nieuw soort “preferente” aandelen en die opgesteld werden overeenkomstig artikel 5:
102 WVV:
1. Het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan op 11 april 2024 (vervat in het verslag over de
inbreng in natura, waarvan sprake hierna).
2. Het verslag opgemaakt door de BV Bogaert & Bosmans Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door
bedrijfsrevisor Tanja Bosmans te 3001 Leuven (Heverlee), Waversebaan 303, de dato 11 april 2024.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en
er kennis van te hebben genomen.
Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen,
samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.
TWEEDE BESLISSING: Omzetting van de A-B-C-aandelen in “gewone” aandelen en creatie nieuwe
soort aandelen “preferente” aandelen”
De algemene vergadering beslist het onderscheid tussen de « A », « B », en « C » aandelen te
schrappen, en om te zetten in « gewone » aandelen, verder ook genoemd « Gewone Aandelen».
De vergadering beslist over te gaan tot de creatie van een nieuw soort aandelen, met name: «
preferente » aandelen, verder ook genoemd « Preferente Aandelen ».
DERDE BESLISSING: Splitsing van de bestaande aandelen met factor 100
De algemene vergadering beslist de bestaande gewone aandelen te splitsen met factor 100.
In die zin zullen thans zevenentachtigduizend (87.000) Gewone Aandelen voorhanden zijn.
VIERDE BESLISSING: Aanpassing der statuten
In uitvoering van voorgaande beslissing worden de statuten dienovereenkomstig aangepast.
D. Bijkomende inbreng in natura met uitgifte van nieuwe aandelen
EERSTE BESLISSING: Verslagen.
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van
gemelde verslagen, handelend over de hierna beschreven inbreng in natura en die opgesteld werden
overeenkomstig artikel 5:121 & 5:133 WVV:
1. Het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan op 11 april 2024 (vervat in het verslag over de
afschaffing en omzetting van bestaande aandelen & de creatie van een nieuw soort “preferente”
aandelen, waarvan sprake hiervoor).
2. Het verslag opgemaakt door de BV Bogaert & Bosmans Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door
bedrijfsrevisor Tanja Bosmans te 3001 Leuven (Heverlee), Waversebaan 303, de dato 11 april 2024.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden
als volgt :
“4. 4 Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van
vennootschap DOCKFLOW BV.
Overeenkomstig artikel 5:133 en artikel 5:121 van het WVV brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van vennootschap DOCKFLOW BV (hierna genoemd “de Vennootschap”)
onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden
aangesteld bij opdrachtbrief van 5 april 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura.
De inbreng in natura (van de converteerbare leningen) voor een totaalbedrag van € 126.548,94
bestaat uit:
• De converteerbare lening afgesloten op 13 december 2023 voor een bedrag van € 50.000,00 met
Piet Opstaele en waarop intresten van 6 % lopen. Hiervan wordt er € 50.688,54 ingebracht;
• De converteerbare lening afgesloten op 9 december 2023 voor een bedrag van € 50.000,00 met
Catharina Scheers en waarop intresten van 6 % lopen. Hiervan wordt er € 50.688,54 ingebracht;
• De converteerbare lening afgesloten op 21 februari voor een bedrag van € 25.000,00 met PULSO
INVEST BV, vertegenwoordigd door Kris Onghena en waarop intresten van 6 % lopen. Hiervan wordt
er € 25.171,86 ingebracht.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 11 april 2024
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
– de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
– de toegepaste waardering
– de daartoe aangewende methodes van waardering.
Het dient vermeld dat de schuldvordering werden gewaardeerd in de veronderstelling van continuïteit
van de vennootschap die geniet van de inbreng. Het bestuursorgaan heeft een verslag opgesteld
inzake de alarmbelprocedure dd. 8 september 2023. Het bestuursorgaan meent dat op basis van de
niet geauditeerde cijfers per 29 februari 2024, het initiële herstelplan conform artikel 5.153 verder kan
uitgevoerd worden en de continuïteit voor de komende 12 maanden verzekerd is. Vanuit deze
hypothese is de door de partijen weerhouden waarderingsmethode bedrijfseconomisch verantwoord.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng.
De werkelijke vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 2.202 Preferente aandelen van
DOCKFLOW BV aan een uitgifteprijs van € 57,47 per aandeel.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
De inbrengers aanvaarden het gegeven vergoed te worden met aandelen gewaardeerd aan
conventionele pre-money waardering van de Vennootschap van € 5.000.000,00 die werd
overeengekomen tussen de inbrengers en het bestuursorgaan van de Vennootschap. Deze waarde
is aanzienlijk hoger dan de eigen vermogenswaarde, zoals blijkt uit de laatst neergelegde
jaarrekening voor het boekjaar eindigend per 31 december 2022 en de niet neergelegde cijfers per
31 december 2023. De waardering werd conventioneel overeengekomen tussen partijen op basis
van toekomstige businessplannen waarover wij ons niet kunnen uitspreken over de haalbaarheid
hiervan.
De inbreng in geld door KYRT BV vindt ook plaats tegen een conventionele pre-money waardering
van de Vennootschap ten belope van € 5.000.000,00 wat leidt tot een uitgifte prijs van € 57,47 per
nieuw uit te geven Preferente aandeel. De inbreng in geld door Imec.Istart Fund NV vindt echter
plaats tegen een conventionele pre-money waardering van de Vennootschap ten belope van €
783.333,33 wat leidt tot een uitgifteprijs van € 8,70 per nieuw uit te geven Gewoon aandeel. De
uitgifteprijs werd in onderling overleg goedgekeurd door de bestaande aandeelhouders en de nieuwe
investeerders. De waardering werd conventioneel overeengekomen tussen partijen op basis van
toekomstige businessplannen waarover wij ons niet kunnen uitspreken over de haalbaarheid hiervan.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als
tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en
billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• Het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
• de verantwoording van de uitgifteprijs; en
• de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de uitgifte van aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
• de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de
verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van
de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende
zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 en artikel 5:121 in het kader van de
inbreng in natura in DOCKFLOW BV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Leuven, 11 april 2024
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren
- Réviseurs d’Entreprises bv
vertegenwoordigd door
Tanja Bosmans
Bedrijfsrevisor ”
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en
er kennis van te hebben genomen.
Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen,
samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.
TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in natura met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van HONDERD
ZESENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERDACHTENVEERTIG EURO VIERENNEGENTIG CENT (€
126.548,94), en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in
natura van schuldvorderingen die nagemelde personen hebben op de vennootschap, en, dat zij zal
gepaard gaan met de uitgifte van TWEEDUIZEND TWEEHONDERD TWEE (2.202) Preferente
Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De inbreng in natura omvat, zoals uitvoerig beschreven in gemeld verslag van de bedrijfsrevisor:
- een inbreng door de heer Piet Opstaele, navernoemd, van een schuldvordering op de
vennootschap van voor een bedrag van € 50.688,54;
- een inbreng door Mevrouw Catharina Scheers, navernoemd, van een schuldvordering op de
vennootschap van voor een bedrag van € 50.688,54;
- een inbreng door « Pulso Invest » Besloten Vennootschap, navernoemd, van een schuldvordering
op de vennootschap van voor een bedrag van € 25.171,86;
DERDE BESLISSING: Vergoeding voor de inbreng.
1. Vervolgens hebben nagemelde personen verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten
en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de nieuwe aandelen van de
Vennootschap, als volgt
A. Inbreng en Tussenkomst van de heer Piet Opstaele
IS HIER TUSSENGEKOMEN
de heer OPSTAELE Piet Romain Cecile, geboren te Oostende op 4 mei 1967, gehuwd, wonend te
9880 Aalter, Wingenestraat 70 A000;
Hier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, die aan deze akte zal gehecht blijven door
Voornoemde heer Michiel VALEE.
Intekening
De heer Piet Opstaele, voornoemd, verklaart in te tekenen op achthonderd tweeëntachtig (882)
Preferente Aandelen, door gemelde inbreng in natura.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%.
De vergadering beslist deze inbrengen te boeken op de beschikbare eigen vermogensrekening.
B. Inbreng en Tussenkomst van Mevrouw Catharina Scheers
IS HIER TUSSENGEKOMEN
Mevrouw SCHEERS Catharina Karel Anna, geboren te Merksem op 3 april 1968, gehuwd, wonend
te 2000 Antwerpen, Ernest Van Dijckkaai 17 601.
Hier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, die aan deze akte zal gehecht blijven door
Voornoemde heer Michiel VALEE.
Intekening
Mevrouw Catharina Scheers, voornoemd, verklaart in te tekenen op achthonderd tweeëntachtig
(882) Preferente Aandelen, door gemelde inbreng in natura.
De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop
aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%.
De vergadering beslist deze inbrengen te boeken op de beschikbare eigen vermogensrekening.
C. Inbreng en Tussenkomst van « Pulso Invest » Besloten Vennootschap
IS HIER TUSSENGEKOMEN
« Pulso Invest », Besloten Vennootschap, met zetel te 2180 Antwerpen (Ekeren),
ondernemingsnummer RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen, BTW BE0661.826.446.
Hier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, die aan deze akte zal gehecht blijven door
Voornoemde heer Michiel VALEE.
Intekening
« Pulso Invest », voornoemd, verklaart in te tekenen op vierhonderd achtendertig (438) Preferente
Aandelen, door gemelde inbreng in natura.
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%
De vergadering beslist deze inbrengen te boeken op de beschikbare eigen vermogensrekening.
VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
bijkomende inbreng van HONDERD ZESENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERDACHTENVEERTIG
EURO VIERENNEGENTIG CENT (€ 126.548,94) daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
Als vergoeding voor de inbrengen werden TWEEDUIZEND TWEEHONDERD TWEE (2.202) nieuwe
Preferente Aandelen uitgegeven,
zodat het totaal nieuwe aandelen op negenentachtigduizend tweehonderdentwee (89.202) aandelen
gebracht werd, waarvan
• zevenentachtigduizend (87.000) Gewone Aandelen, en,
• tweeduizend tweehonderdentwee (2.202) Preferente aandelen.
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het
nieuw aantal aandelen.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering de statuten dienovereenkomstig aan te passen om
deze in overeenstemming te brengen met het nieuw aantal aandelen.
E. Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen met verzaking aan de opmaak van
uitgifteverslaggeving & met verzaking aan het voorkeurrecht
EERSTE BESLISSING: Verzaking aan het opstellen van de uitgifteverslaggeving.
Alle aandeelhouders verklaren te verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan
inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de verrichting
voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders, overeenkomstig van 5:121,
§1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte nieuwe aandelen.
De comparanten stellen vast dat de agenda een materiële vergissing bevat betreffende het totaal
aantal nieuwe aandelen dat wordt uitgegeven in het kader van de inbreng in geld onder punt E. Er
worden zesduizend zeshonderdzeventien (6.617) nieuwe aandelen uitgegeven, en geen zesduizend
zeshonderdtwintig (6.620).
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van
NEGENENNEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERDZEVENENNEGENTIG EURO TACHTIG CENT
(€ 99.997,80), en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in
geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van zesduizend zeshonderdzeventien (6.617) nieuwe
aandelen, hetzij vijfduizend zevenhonderd zevenenveertig (5.747) Gewone Aandelen, en,
achthonderdzeventig (870) Preferente Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis
vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
nieuwe aandelen volledig volgestort zullen gestort.
De inbreng zal worden geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
DERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun
voorkeurrecht tot inschrijving zoals voorzien in artikel 5:130, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
1. Vervolgens hebben nagemelde personen verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten
en de financiële toestand van de Vennootschap, en in te schrijven op de nieuwe aandelen van de
Vennootschap, als volgt
A. Inbreng en Tussenkomst van « imec.istart Fund » Besloten Vennootschap
IS HIER TUSSENGEKOMEN
« imec.istart Fund », Naamloze Vennootschap, met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Kapeldreef 75,
ondernemingsnummer RPR Leuven, BTW BE0672.768.937.
Hier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, die aan deze akte zal gehecht blijven door
Voornoemde heer Michiel VALEE.
Intekening
« imec.istart Fund », voornoemd, verklaart een inbreng in geld te doen ten belope van
negenenveertigduizend negenhonderdachtennegentig euro negentig cent (€ 49.998,90), en, in te
tekenen op VIJFDUIZEND ZEVENHONDERDZEVENENVEERTIG (5.747) Gewone Aandelen, door
gemelde inbreng in geld.
Bankattest
De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij Fintro , zoals
blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 12 april 2024, dat aan de notaris werd
overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
B. Inbreng en Tussenkomst van « Kyrt » Besloten Vennootschap
IS HIER TUSSENGEKOMEN
« Kyrt », Besloten Vennootschap, met zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 13 bus 16,
ondernemingsnummer RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen, BTW BE0770.618.379.
Hier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, die aan deze akte zal gehecht blijven door
Voornoemde heer Michiel VALEE.
Intekening
« Kyrt », voornoemd, verklaart een inbreng in geld te doen ten belope van negenenveertigduizend
negenhonderdachtennegentig euro negentig cent (€ 49.998,90), en, in te tekenen op
achthonderdzeventig (870) Preferente Aandelen, door gemelde inbreng in geld.
Bankattest
De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij Fintro , zoals
blijkt uit zelfde voormeld attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 12 april 2024, dat aan de
notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van 100%.
De vergadering beslist deze inbrengen te boeken op de beschikbare eigen vermogensrekening.
VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
bijkomende inbreng van NEGENENNEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERDZEVENENNEGENTIG
EURO TACHTIG CENT (€ 99.997,80), volledig volgestort, daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
De inbreng wordt geboekt op de statutair beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend zeshonderdzeventien (6.617) nieuwe
aandelen, hetzij vijfduizend zevenhonderd zevenenveertig (5.747) Gewone Aandelen, en
achthonderdzeventig (870) Preferente Aandelen uitgegeven,
zodat het totaal nieuwe aandelen op vijfennegentigduizend achthonderd negentien (95.819)
aandelen gebracht werd, waarvan
• tweeënnegentigduizend zevenhonderdzevenenveertig (92.747) Gewone Aandelen, en,
• drieduizend tweeënzeventig (3.072) Preferente aandelen.
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het
nieuw aantal aandelen.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering de statuten dienovereenkomstig aan te passen om
deze in overeenstemming te brengen met het nieuw aantal aandelen.
F. Uitvoering
EERSTE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten met het oog op implementatie van de
aandeelhoudersovereenkomst en coördinatie van de statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
De naam van de besloten vennootschap luidt: “DOCKFLOW”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en
inzonderheid:
 De analyse van automatiseringsprojecten, het ontwikkelen verkopen en verhuren van
softwareapplicaties, en ondersteuning van alle softwaretoepassingen;
 De consulting en bemiddeling inzake informatisering van bedrijven en overheidsinstellingen;
 Het verlenen van advies en consultancy in ICT;
 Algemeen computeradvies: analyse van de behoeften inzake hard- en software;
 Informatieverwerking en digitalisering van gegevens;
 Het verstrekken van informaticaopleidingen. Kortom: alle diensten die te maken hebben met ICT;
 De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, de distributie, de fabricatie, de herstelling, de plaatsing
van computer-hardware en computer-infrastructuur in de meest ruime betekenis;
 Het verlenen van adviezen en dienstprestaties van financiële, technische, commerciële, juridische of
administratieve aard, onder meer met betrekking tot analyse en onderzoek, adviesverstrekking,
initiatief en organisatie, beheer, controle en toezicht; audit-, consulting- en managementprestaties,
het opstellen en geven van presentaties allerhande, dit alles in de ruimste zin, met uitzondering van
adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; het verlenen van bijstand, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, marketing, productie,
personeelszaken en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak;
 Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijk rechten, zoals de aan-
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de
ruil, de verkaveling, de onroerende leasing en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen
of onroerende zakelijke rechten.
 Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
 Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
 Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, waaronder het dagelijks bestuur, in andere
rechtspersonen, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met
het maatschappelijk doel verband houden, de functie van vereffenaar van vennootschappen;
 Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal vijfennegentigduizend achthonderdnegentien
(95.819) aandelen uitgegeven, waarvan tweeënnegentigduizend zevenhonderdzevenenveertig
(92.747) Gewone Aandelen en drieduizend tweeënzeventig (3.072) Preferente Aandelen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling.
Artikel 6. Stortingsplicht
Tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen, moeten aandelen bij hun uitgifte worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven
soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote
eigenaar en kan deze op de nieuwe aandelen intekenen met eigen middelen tenzij anders tussen
blote eigenaar en vruchtgebruiker werd overeengekomen.
De nieuwe aandelen behoren in volle eigendom toe aan de blote eigenaar.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker op de nieuwe
aandelen intekenen met eigen middelen. De aandelen die deze laatste alzo verkrijgt, behoren hem in
volle eigendom toe.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
De overdracht van de aandelen wordt geregeld door de aandeelhoudersovereenkomst van 11 april
2024, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door maximaal 3 bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Valee BV en Polle BV zullen elk het recht hebben om kandidaten voor te dragen voor één
bestuursmandaat.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan
wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand juni om 19u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste één dag vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§6. Bijzondere meerderheid:
- Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire meerderheidsvereisten, zullen
volgende beslissingen van de vennootschap onderworpen zijn aan de voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van imec.istart Fund NV:
a. de overdracht of het in licentie geven van de technologie of enige intellectuele eigendomsrechten
van de vennootschap, anders dan in de gebruikelijke bedrijfsvoering;
b. een verkoop van activa van de vennootschap, van effecten in de vennootschap of van enige van
de intellectuele eigendomsrechten van de vennootschap;
c. de vervanging, wijziging van of de verzaking aan enige bepaling van de statuten;
- Zonder afbreuk te doen aan strengere wettelijke of statutaire meerderheidsvereisten, zullen
volgende beslissingen van de vennootschap onderworpen zijn aan goedkeuring van 75% van de
aandelen of een gewone meerderheid van aandelen met de schriftelijke toestemming van imec.istart
Fund NV:
a. de goedkeuring of enige aanpassing aan het business plan van de vennootschap;
b. het uitoefenen van enige activiteit anders dan diegene voorzien in het business plan van de
vennootschap;
c. de betaling van enige vergoeding aan een bestuurder van de vennootschap;
d. het aangaan van een lening-, krediet- of financieringsovereenkomst.
e. een inbreng in het vermogen van de vennootschap;
f. de uitgifte van effecten.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van datzelfde
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst. Elk aandeel geeft recht op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
25.1 Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld als
volgt:
25.2 Ten eerste zullen de houders van Preferente Aandelen recht hebben op een uitkering van het
liquidatiesaldo pro rata hun bezit aan Preferente Aandelen binnen het totale aantal uitstaande
Aandelen op een volledig verwaterde basis, behalve dat als een dergelijke uitkering ertoe zou leiden
dat de houders van Preferente Aandelen minder dan zevenenvijftig euro zevenenveertig cent (€
57,47) per Preferent Aandeel zouden ontvangen, de houders van Preferente Aandelen eerst per
Preferent Aandeel een bedrag van zevenenvijftig euro zevenenveertig cent (€ 57,47) zouden
ontvangen.
25.3 Ten tweede, na de pro rata betaling of de betaling overeenkomstig artikel 25.2, zal de rest van
het liquidatiesaldo worden uitgekeerd aan de houders van de Gewone Aandelen en andere Effecten
op een pro rata basis, zoals van toepassing.
25.4 Als het liquidatiesaldo onvoldoende zou zijn om de houders van Preferente Aandelen hun
volledige preferentie te betalen in overeenstemming met artikel 25.2, zullen de houders van
Preferente Aandelen op gelijke voet en elk pro rata het totale aantal Preferente Aandelen dat zij
houden, delen in het liquidatiesaldo waarop zij recht zouden hebben als een dergelijke preferentie
volledig zou worden betaald, totdat er geen verder liquidatiesaldo overblijft. 
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
TWEEDE BESLISSING: Volmacht coördinatie statuten.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
DERDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan
VAN EESTER & DE VLEESCHHAUWER ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN, met
zetel te 9120 Haasdonk, Gentseweg 335,, ondernemingsnummer 0544.497.424,
of elke andere door hem aangewezen persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Voor analytisch uittreksel, Notaris Tanja Cupers te Antwerpen (Borgerhout)
Te gelijk hiermee neergelegd: afschrift van de statutenwijziging met gecoördineerde statuten.