Ondernemingsnr : 0437067845
Naam
(voluit) : BO - VISION
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Guyotdreef 72
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Marc Van Nuffel
te Antwerpen op 31 december 2019, neergelegd voor registratie, onder meer het volgende:
 
EERSTE RESOLUTIE:
De vergadering besluit tot het ontslag van volgende bestuurder: mevrouw KIM Young Sook, geboren
te Seoul op 30 oktober 1953, wonende te 2050 Antwerpen, Blancefloerlaan 53 bus 5. Kwijting zal
haar worden verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.
TWEEDE RESOLUTIE:
De vergadering besluit het lopende boekjaar te verlengen tot 30 november 2020. De jaarvergadering
zal elk jaar worden gehouden op 20 mei om 10.00 uur. Is die dag een wettelijke feestdag of een
zondag dan wordt de vergadering gehouden op de eerst volgende werkdag.
DERDE RESOLUTIE:
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIERDE RESOLUTIE:
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Vorm - naam - zetel - doel - duur
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en haar benaming luidt BO-
VISION.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te 2930 Brasschaat, Guyotdreef 72.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of als
tussenpersoon alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
Het verlenen van diensten in de meest ruime betekenis aan derden, zowel fysische personen,
rechtspersonen als andere verenigingen, zoals bijvoorbeeld advies, begeleiding, management,
bestuursmandaten, publicaties, voordrachten, hardware en software, know-how, octrooien, merken
en modellen, selectie, opleiding.
Het adviseren van personen, diensten en bedrijven in verband met belegging, boekhouding, alle
belastingzaken, alle verrichtingen in verband met sociale wetgeving; de studie, het beheer, de
ontleding van economische en bedrijfseconomische handelingen en projecten, marketing, het
opzetten en inrichten van organisaties en het uitvoeren van reorganisaties, vorming en selectie van
Luik B
kaderpersoneel, en verhuring van personeel en uitbesteding.
Het inrichten en geven van cursussen in verband met voorgaande.
Het uitbaten van een werkplaats voor typografisch zetten, van een reclame &
publiciteitsonderneming, van een werkplaats voor graveerkunst, van een werkplaats voor fotografie,
het vervaardigen van publiciteits- en uitstallingsartikelen; alsmede het presteren van alle mogelijke
diensten die kunnen verband houden met wat voorafgaat, alles in de meest ruime zin van het woord.
Publiciteit, public relations, reclame en promotie, zowel wat betreft campagnes, opstellen van
budgetten, gedeeltelijke of gehele medewerking aan publiciteitscampagnes, en in algemene regel
alle activiteiten welke rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met het voeren van publiciteit in
opdracht en voor rekening van derden.
Uitgeverij, tekstagentuur, journalistiek, redactie, fotografie, foto's, reprografie en ontwerpen,
maquettes en grafische producten, fotozetting, videoproductie en filmproductie.
Marketing, management, budgetonderzoek, en budgetcontrole.
De aankoop, productie of verwerking van welk danige goederen, welke bij hierboven omschreven
doeleinden gebruikt worden, zoals onder meer, niet beperkend, het drukkersbedrijf, papierhandel,
import en export van gadgets, enzovoort.
Het organiseren van export voor ondernemingen voor producten, merk-, technologie-, en know-how-
licensing, het maken van studies over exportmarkten, het vertalen van rapporten, artikels,
briefwisseling, mededelingen, brochures, presentaties, persmededelingen.
Het optreden als exportconsulent voor de supranationale, nationale en regionale overheid,
ondernemingen en associaties.
Het opzetten van informatiecentra en de public relations en lobby activiteiten ter bevordering van
export.
Het maken van presentaties op computer, video, multimedia apparatuur en op netwerken.
De vennootschap kan ten allen tijde kasbons en obligaties uitgeven, met of zonder hypothecair
krediet of voorrecht, bij besluit van de raad van bestuur, die de interestvoet en de modaliteiten
vaststelt.
De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen
nastreven, op alle wijzen en volgens modaliteiten die haar best geschikt voorkomen.
Zij mag alle handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of
de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken; zij mag zich door vereniging, fusie, inschrijving,
participatie, financiële tussenkomst of om het even op welke wijze interesseren in alle bestaande of
op te richten vennootschappen, waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn, of dien
van aard zijn haar activiteiten te bevorderen.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden
als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of
andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag zich borg stellen voor derden.
Duur
De vennootschap is opgericht op 22 maart 1989 en bestaat voor onbepaalde duur.
Kapitaal - effecten
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderdnegentigduizend vierhonderdeenentachtig
euro veertien cent (€ 90.481,14). Het is volledig geplaatst en verdeeld in 100 aandelen op naam
zonder aanduiding van nominale waarde.
Bestuur en vertegenwoordiging
Benoeming en ontslag van de bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet aandeelhouder van de
vennootschap. De bestuurder wordt benoemd door de Algemene Vergadering voor een maximum
termijn van zes (6) jaar. De bestuurder kan te allen tijd door de Algemene Vergadering worden
ontslagen.
Wordt een rechtspersoon als bestuurder benoemd, dan zal deze rechtspersoon een vaste
vertegenwoordiger moeten aanduiden.
Bevoegdheden van de bestuurder
Aan de enige bestuurder wordt het geheel van de bevoegdheden van het bestuur toegekend. De
enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Algemene vergadering
Algemene Vergadering
De gewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeenge-roepen op 20 mei om 10.00 uur
Boekjaar - jaarrekening - winst
Boekjaar - Jaarrekening
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 december en eindigt op 30 november van elk jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en beschei-den afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris, de jaarrekening en, voor zover wettelijk verplicht, het jaarverslag op. De
jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.
Bestemming van de winst
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds. De verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt. Het saldo staat ter beschikking
van de algemene vergadering, die ieder jaar over zijn aanwending zal beslissen.
Uitkering van dividenden en interim dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt.
Geen uitkering mag echter gebeuren indien het netto actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet
afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet
als onbeschikbaar gestelde reserve.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interim dividenden uitkeren. Deze
uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd. Daarenboven mag tot deze
uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van
activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een
interim dividend uit te keren.
Ontbinding - woonplaats
Ontbinding
De vennootschap blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot
aan de sluiting ervan. Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders worden ontbon-den bij
besluit van de buitengewone algemene vergade-ring, genomen met inachtneming van de vereisten
voor een statu-tenwijziging, onverminderd het recht toegekend aan de aandeelhouders die tenminste
één/vierde (¼) van de aandelen bezitten om de ontbinding van de vennootschap uit te spreken, inge-
val het netto-aktief van de vennootschap door verliezen is gedaald tot minder dan één/vierde (¼) van
het kapitaal. De algemene vergadering kan tevens besluiten tot ontbinding en dadelijke vereffening
van de vennootschap mits toepassing van artikel 2:80 WVV.
Vereffening
De Algemene Vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt en ontslaat bij gewone
meerderheid van stemmen de vereffenaars en stelt hun bevoegdheid vast. Behoudens
andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering treden de in functie zijnde bestuurders van
rechtswege op als vereffenaar van de vennootschap, en hebben zij de machten zoals bepaald in het
WVV.
Bij de vereffening wordt rekening gehouden met de rechten van de eventuele houders van andere
effecten.
VIJFDE RESOLUTIE:
De vergadering besluit de heer VAN OSTA, geboren te Wilrijk op 1 oktober 1953, wonende te 2930
Brasschaat, Guyotdreef 72 aan te stellen als enige bestuurder. Zijn mandaat geldt voor zes jaar. Hij
kan alleen handelend de vennootschap verbinden. Zijn mandaat is onbezoldigd.
ZESDE RESOLUTIE:
De vergadering machtigt de BVBA J. Van Loon & C° te 2960 Brecht, Schotensteenweg 49 en haar
aangestelden en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk
kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter
kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingsdiensten en andere
overheidsinstellingen.
 
 
 
Voor ontledend uittreksel:
Samen neergelegd: uitgifte; historiek;
 
Notaris Marc Van Nuffel
 
Luik B