Ondernemingsnr : 0420916553
Naam
(voluit) : Ben - Air Flight Academy
(verkort) : B.A.F.A.
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luchthavenlei 1 bus 33
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Ann SCHAEKEN, notaris met standplaats te Herentals,
op datum van 2 februari 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap BEN-AIR FLIGHT ACADEMY, met zetel te 2100 Deurne (Antwerpen), Luchthavenlei 1
bus 33 en ondernemingsnummer (BTW BE) 0420.916.553 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen,
beslist heeft hetgeen volgt:
- kennisname van het ontslag van de (gedelegeerd) bestuurder FB CONSULTING CommV, met zetel
te 8300 Knokke-Heist, Lippenslaan 73/11 en met ondernemingsnummer 0686.592.526, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Frank Bicqué met ingang van 30 juni 2022, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 december 2022 onder het refertenummer 22149037.
De algemene vergadering verleent onmiddellijk volledige en algehele kwijting voor wat betreft het
mandaat als gedelegeerd bestuurder en bestuurder voor de periode van 01 januari 2021 tot en met
30 juni 2022.
- om de vertegenwoordiging van de vennootschap niet langer over te laten aan een raad van
bestuur, maar deze toe te kennen aan de enige bestuurder.
Zij zullen hierna het besluit nemen tot ontslag van bestuurders en benoeming van de enige
bestuurder.  Dienovereenkomstig dient de differentiatie tussen bestuurders van categorie A en
categorie B niet worden weerhouden. De algemene vergadering besluit om deze categorieën te
schrappen.
Dienovereenkomstig worden de betreffende bepalingen van de statuten aangepast, rekening
houdend met het mandaat van enige bestuurder.
- om de bestaande verdeling van de vijfhonderdtweeëndertig (532) aandelen van de vennootschap in
twee soorten, namelijk soort A en soort B, af te schaffen.
Aldus zullen de vijfhonderdtweeëndertig (532) op heden bestaande aandelen vanaf nu niet meer tot
een bepaalde soort behoren en wordt de enige aandeelhouder eigenaar van vijfhonderdtweeëndertig
(532) aandelen van de vennootschap waaraan volledig gelijke rechten zijn verbonden. De algemene
vergadering beslist om het aandelenregister aan de afschaffing aan te passen.
De creatie van de soorten van aandelen gebeurde destijds in functie van een voordrachtregeling voor
de benoeming van bestuurders. Ten gevolge van de afschaffing van de soorten van aandelen zal
deze voordrachtregeling niet langer van toepassing zijn.
- om de statuten geheel in overeenstemming te brengen met en volledig aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.
- aanneming volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar
voorwerp.
- dat de  nieuwe STATUTEN van de vennootschap onder andere luiden als volgt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap of afgekort: NV.
Luik B
Zij heeft als naam "BEN-AIR FLIGHT ACADEMY" of afgekort "B.A.F.A.".
De volledige en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Alle documenten (zoals akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,  orders,
websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm) die van de vennootschap uitgaan
zullen deze naam of afkorting moeten vermelden of bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd
door de vermelding “naamloze vennootschap” of de initialen “NV”, leesbaar weergegeven.
Voormelde documenten vermelden eveneens volgende gegevens: de nauwkeurige aanduiding van
de zetel, het ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”
gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en, in voorkomend
geval, het e-mailadres en de website.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het exploiteren van een school voor opleiding piloten, zowel privé- als beroepspiloten. Opleiden van
boordpersoneel voor luchtvaartuigen. Het organiseren en afnemen van alle mogelijke checks en
examens dienstig voor de vergunning van piloot, instructeur-piloot en boordpersoneel.
Het organiseren van refresher cursussen en seminaries. Dit alles in overeenstemming met de
geldende regelgeving terzake zowel op nationaal als internationaal vlak.
De aan- en verkoop van allerhande luchtvaartuigen, wisselstukken en bijhorigheden, daarin
begrepen alle mogelijke documentatie en studiemateriaal.
De verhuur en exploitatie van luchtvaartuigen, onder meer luchttaxi, luchtarbeid en commercieel
luchttransport.
De verhuur van staanplaatsen voor luchtvaartuigen. De herstelling en onderhoud van
luchtvaartuigen.
Het adviseren in alles wat de luchtvaart betreft.
Het organiseren van evenementen op het gebied van de luchtvaart.
Al het voorgaande zowel in binnen- als in het buitenland. Daartoe mag de vennootschap in België en
in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens
belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen driehonderdnegenenzeventigduizend
achthonderd euro (€ 1.379.800,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderdtweeëndertig (532) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/vijfhonderdtweeëndertigste
(1/532ste) van het kapitaal.
(…)
Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, met uitsluiting van zijn
ontslag, en voor elke uitkering aan de aandeelhouders.
Artikel 14. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
Luik B
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen gelast met dagelijks bestuur.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of:
die gezamenlijk optreden).
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 17. Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt bezoldigd. De algemene vergadering beslist bij elke benoeming
het bedrag van de vaste of variabele vergoeding
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
(…)
Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping
a) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op vijftien april om achttien uur.
Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
b) De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
c) Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 20. Toelating tot de algemene vergadering
a) Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
b) De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
c) De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op
Luik B
grond van een door hem opgemaakt verslag.
(…)
Artikel 30. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Zij stelt een
verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist.
Artikel 31. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 32. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden (of
interimdividenden) te beslissen.
Artikel 33. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
(…)
-  om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- de heer DEUTZ Wilhelmus, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Van Landeghemstraat 86.
 
 
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht DEUTZ EXECUTIVE AVIATION,  zetel te 8218
NT Lelystad Airport (Nederland), Dakotaweg 11 en met Belgisch rechtspersonennummer
0764.446.607.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot enige niet-statutaire bestuurder:
- Mevrouw LENAERTS Maria Louisa Antoine, geboren te Kapellen op 07 januari 1960, wonende te
2200 Herentals, Draaiboomstraat 10, in het kader van haar beroepsactiviteit als natuurlijke persoon
met ondernemingsnummer BE0508.311.177, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd.
Vaste vertegenwoordiger
Voormelde bestuurder, beslist hierbij nog om, ingeval onderhavige vennootschap zelf aangesteld
wordt als bestuurder (en eventueel gedelegeerd bestuurder) in een andere vennootschap, mevrouw
LENAERTS Maria aan te stellen als vast vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder (en eventueel gedelegeerd bestuurder) (in naam en voor rekening van
onderhavige vennootschap) in die andere vennootschap. De vast vertegenwoordiger zal alles
kunnen doen wat nuttig en/of noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van het
bestuursmandaat in die andere vennootschap.
- dat het adres van de zetel gevestigd is te: 2100 Deurne (Antwerpen), Luchthavenlei 1 bus 33.
- alle machten werd verleend aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen
beslissingen omtrent de voorgaande agendapunten en aan ondergetekende notaris voor het
opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank.
Volmacht werd in het bijzonder gegeven aan de naamloze vennootschap All Finance and Accounting
met zetel te 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 144 en met ondernemingsnummer 0430.397.017,
Luik B
evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te
handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle
verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te
ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of
wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of
regionale (overheids-)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van
voormelde statutenwijziging(en) en/of aanneming van nieuwe statuten.
Voor ontledend uittreksel. Notaris Ann Schaeken.
Samen hiermee neergelegd: expeditie akte, ontslag benoeming bestuurders – verslag van het
bestuursorgaan,  historiek met gecoördineerde statuten