Ondernemingsnr : 0895761247
Naam
(voluit) : R. VERSCHUEREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kraaikant 39
 : 3221 Holsbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS, notaris die zijn ambt uitoefent in de
notarisvennootschap ActaCerta BV, met zetel te Alken, Stationsstraat 1, notaris met standplaats te
ALKEN, op vijfentwintig maart tweeduizend eenentwintig, blijkt dat is gehouden:
Een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "R. VERSCHUEREN", met
maatschappelijke zetel te 3221 Holsbeek, Kraaikant 39, opgericht bij authentieke akte verleden voor
ondergetekende notaris op veertien februari tweeduizend en acht, gepubliceerd in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van negentien februari tweeduizend en acht, onder nummer 08300536.
    Waarvan de statuten nadien niet meer gewijzigd werden.         
    Ondernemingsnummer: 0895.761.247
    Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:
    Eerste besluit
    In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    Tweede besluit
    De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap door de wet tot een besloten
vennootschap (afgekort BV) is omgevormd.
    In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserves van de
vennootschap, hetzij negentienduizend vierhonderdeenenvijftig komma negenentwintig (19.451,29)
euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
        De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om deze aldus aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 
    Derde besluit
    De vergadering beslist principieel het beschikbaar eigen vermogen te verhogen met een bedrag
van zesduizend (6.000) euro, om het te brengen tot een totaal bedrag van vijfentwintigduizend
vierhonderdeenenvijftig komma negenentwintig (25.451,29) euro, door inbreng in geld ten belope van
zesduizend (6.000) euro, met uitgifte van zestig (60) nieuwe aandelen.
    De aandeelhouders verklaren eenparig te verzaken aan de verslaggevingsplicht vermeld in artikel
5:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
    Alle aandeelhouders verklaren te weten dat de fractiewaarde van de aandelen met deze uitgifte
van nieuwe aandelen zal verminderen en stemmen hiermee in.
    De heer VERSCHUEREN Roland biedt het voorkeurrecht aan de voornoemde aandeelhouders
Luik B
aan. De aandeelhouders hebben kennis dat zij hun beslissing van al dan niet uitoefening van hun
voorkeurrecht binnen de vijftien dagen aan de bestuurders dienen bekend te maken.
    De aandeelhouders verklaren, elk afzonderlijk en uitdrukkelijk, dat zij reeds voldoende lang van de
voorgenomen verhoging van het eigen vermogen op de hoogte zijn om nu dadelijk hun keuze te
kunnen maken.
    De aandeelhouders verklaren, elk afzonderlijk en uitdrukkelijk, hun voorkeurrecht over te dragen
aan de heer VERSCHUEREN Roland.
    De heer VERSCHUEREN Roland verklaart zijn en het aan hem overgedragen voorkeurrecht uit te
oefenen, en bijgevolg in te tekenen op onderhavige verhoging van het eigen vermogen voor een
bedrag van zesduizend (6.000) euro.
    VOLSTORTING
    Blijkens een attest van de bank afgeleverd op 16 maart 2021, wordt de inbreng volledig volstort
door de heer VERSCHUEREN Roland, voornoemd, op de rekening van de vennootschap, zijnde
BE29 7350 5846 9564, bij de bank KBC te Wilsele.
    Als vergoeding van deze inbreng worden aan de heer VERSCHUEREN Roland zestig (60) nieuwe
aandelen toegekend.  
    De vennootschap heeft bijgevolg tweehonderd zesenveertig (246) aandelen, verdeeld als volgt:
    1. De heer VERSCHUEREN Roland: houder van 154 aandelen
    2. De heer BUEDTS Franciscus: houder van 30 aandelen
    3. De heer BUEDTS Maarten: houder van 32 aandelen
    4. Mevrouw VERSCHUEREN Joyce: houdster van 15 aandelen
    5. Mevrouw VERSCHUEREN Lauren: houdster van 15 aandelen
    Vierde besluit
    De algemene vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de derde
vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. 
    Artikel veertien van de statuten luidt voortaan als volgt:
    "Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping:
    Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de derde vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen."
    Vijfde besluit
    Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
    De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
De naam van de vennootschap luidt "R. VERSCHUEREN".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp,  zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Het leveren van managementadvies.
Het voeren van boekhoudingen.
Het uitvoeren van consultant opdrachten
De aan- en verkoop van onroerende goederen.
Het kopen en verkopen en vestigen van octrooien en patenten.
Algemene bouwwerken. Werkzaamheden uitoefenen in de bouw.
Het ontwerpen van plannen voor de binnenhuisinrichting.
Het “inrichten” van woningen en bedrijfsgebouwen in de meest uitgebreide zin.
Algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
Coördinatie van werken uitgevoerd door onderaannemers.
Werken uitvoeren als onderaannemer
Verbouwingswerken.
Aan- en verkoop/verhuur van gebouwen. 
Luik B
Klein- en groothandel in bouwmaterialen.
Aannemer in :
* ruwbouw
*stukadoor, cementeer- en dekvloeractiviteiten
*tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten
*dakdekker- en waterdichtmakingsactiviteiten
Algemeen schrijnwerker 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk– glazenmaker
Eindafwerking
Installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair
Electrotechniek
Algemeen aannemer
Karweiwerken.
Grondwerken.
Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Isolatiewerkzaamheden. Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische
isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen.
Klinker- en kasseiwerken.
Het ontwerpen en vervaardigen van meubelen voor elk mogelijk gebruik.
    Deze opsomming is niet beperkend.
    De vennootschap heeft eveneens als voorwerp in België (en in het buitenland) : het beheer van
een onroerend vermogen en al wat er mee verband houdt zoals het onderhouden, de ontwikkeling,
de renovatie, de verhuring en de aankoop/verkoop van deze goederen.
     De vennootschap mag op geen enkele manier aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen
als bedoeld door de wet 6/4/1995 doch mag zich tot voorwerp stellen in België (en in het buitenland)
doch enkel voor EIGEN rekening : het beleggen, het intekenen op,  vast overnemen, plaatsen,
kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten,
schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse
ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren,
instellingen en verenigingen al dan niet met een semi-publiekrechtelijk statuut.
    Het verwerven van participaties in vennootschappen en dit bij wijze van inbreng in speciën of in
natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins en het beheren van
deze participaties alsook het waarnemen van bestuursfuncties, het verlenen van advies,
management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de
vennootschap zelf voert.
    Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de vennootschap.
    De vennootschap heeft tot voorwerp eveneens in België en in het buitenland maar enkel voor
eigen rekening : het verstrekken van leningen, voorschotten en waarborgen onder eender welke
vorm of voor om het even welke duur maw de vennootschap kan tot waarborg van eigen
verbintenissen aldus onder meer haar goederen in hypotheek of in pand geven incl de eigen
handelszaak.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd zesenveertig (246) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Er is geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening aangelegd.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. 
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
Luik B
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Artikel 9. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn 
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. 
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris van zijn keuze.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 15. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december  van
het volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 16. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 17. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 18. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Luik B
Artikel 19. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
    Zesde besluit
    De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    Zevende besluit
    De algemene vergadering bevestigt de benoeming van de niet-statutaire bestuurders, hierna
vermeld, voor een onbepaalde duur:
    1. De heer VERSCHUEREN Roland, wonende te 2235 Hulshout, Doodsbroekstraat 70, hier niet
aanwezig. Hij heeft bij schrijven van 22 maart 2021 zijn mandaat aanvaard. 
    2.  De heer BUEDTS Franciscus, wonende te 3220 Holsbeek, Kraaikant 39, hier niet aanwezig. Hij
heeft bij schrijven van 22 maart 2021 zijn mandaat aanvaard. 
    Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar anders over beslist. 
    Achtste besluit
    De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap is: 3221 Holsbeek,
Kraaikant 39.
 
    VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
    Neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten.
    Jean-Luc SNYERS, Alken.
    Enkel voor neerlegging ter griffie voor registratie.