Ondernemingsnummer :
0455258711
Benaming :
(voluit) :
FORMO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
François Laurentplein 3
9000 Gent
Onderwerp akte :
BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
 
De buitengewone algemene vergadering van
de bvba “FORMO”
gevestigd te 9000 Gent, François Laurentplein 3
KBO BTW BE 0455.258.711
RPR Gent, afdeling Gent
 
--- Het jaar tweeduizend achttien.
--- Op zesentwintig september.
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BVBA Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
--- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “FORMO”, met zetel te 9000 Gent, François Laurentplein 3, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder nummer 0455.258.711, gekend bij de BTW-administratie onder
nummer BE 0455.258.711, Gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Gent.
De vennootschap werd opgericht onder de benaming bij akte verleden voor notaris Pierre Moulin te
Lochristi op 19 mei 1995, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 juni daarna
onder nummer 483,
waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Frank
MULLER, te Stekene, op 17 december 2014, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 9 januari 2015 onder nummer 15004396
    •  I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de heer Luc JEURISSEN.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.
--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Vennoten
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren houder te zijn van
het na hun naam vermeld aantal aandelen:
    1.  De heer JEURISSEN, Luc Peter Jan, geboren te Genk op zeven mei negentienhonderd
vijfenzestig, rijksregisternummer (…), uit de echt gescheiden en bevestigend geen verklaring van
wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 3730 Hoeselt, Sint-Lambertusstraat 13.
Titularis van één (1) aandeel
    1.  "MANAGEMENT COMPETENCE CENTER" Naamloze Vennootschap, met zetel te
Luik B
3730 Hoeselt, Groenstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling
Tongeren onder het nummer BTW BE 0808.895.767,
Opgericht onder de vorm van een BVBA ingevolge akte verleden voor notaris Herbert Houben, te
Genk, op 30 december 2008, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari
daarna, onder nummer 09008508, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd en waarbij
de BVBA werd omgevormd in een NV blijkens akte verleden voor notaris Philip Odeurs op 19
december 2016 bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2017 onder
nummer 17012354, hier vertegenwoordigd door twee bestuurders waaronder één gedelegeerd
bestuurder:
    1.  De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "MEDIATIC +", met zetel te 3730
Hoeselt, Groenstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren
onder het nummer BTW BE 0478.296.607,
bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer JEURISSEN, Luc Peter
Jan, geboren te Genk op zeven mei negentienhonderd vijfenzestig, rijksregisternummer (…),
wonende te 3730 Hoeselt, Sint-Lambertusstraat 13, (benoemingsbesluit 19 december 2016,
publicatie Belgisch Staatsblad 23 januari 2017 onder nummer 17012354)
    1.  De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “LUMACOM”, met zetel te 3730
Hoeselt, Industrielaan 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt
onder het nummer BTW BE 0448.953.909,
gedelegeerd bestuurder, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
JEURISSEN, Luc Peter Jan, geboren te Genk op zeven mei negentienhonderd vijfenzestig,
rijksregisternummer (…), wonende te 3730 Hoeselt, Sint-Lambertusstraat 13, (benoemingsbesluit 19
december 2016, publicatie Belgisch Staatsblad 23 januari 2017 onder nummer 17012354)
Titularis van negenenzeventigduizend negenhonderd negenennegentig (79.999) aandelen
Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: tachtigduizend (80.000) aandelen, hetzij de totaliteit van de
bestaande aandelen.
Zaakvoerder
De vennootschap heeft de nagemelde zaakvoerder:
De heer VAN NIEUWENHUYSE, Leslie Lucien Maria, geboren te Tielt op twaalf mei
negentienhonderd tachtig, rijksregisternummer (…), wettelijk samenwonende partner van mevrouw
DULLAERT Nele, wettelijk samenwonend te 9100 Sint-Niklaas, Zonneken 42.
Benoemd tot zaakvoerder ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 1 juni 2014,
bekendgemaakt in de bijlage tot ´~het Belgisch Staatsblad van 29 juli daarna onder nummer
14145726.
Hierbij niet aanwezig, maar die bij schrijven van 24 september 2018 verklaard heeft kennis te hebben
genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda
en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van
vennootschappen.
Dit document werd door de voorzitter aan de instrumenterende notaris overhandigd en zal in het
dossier bewaard blijven
Dezelfde persoon heeft in voormelde documenten tevens afstand gedaan van de toezending van de
stukken die hem krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld
worden overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.
Commissaris
Er werd geen commissaris benoemd.
--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
    1.  Besluit tot naamswijziging en wijziging van artikel 1 van de statuten;
    2.  Besluit tot zetelverplaatsing en wijziging van artikel 2 van de statuten;
    3.  Wijziging van het boekjaar en wijziging van artikel 28 van de statuten;
    4.  Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene
vergadering;
    5.  Benoeming zaakvoerders;
    6.  Inlassing bevoegheidsbeperking van de zaakvoerders voor verbintenissen of handelingen
vanaf een waarde van tienduizend euro (€ 10.000,00), waarvoor de handtekening van twee
zaakvoerders samen vereist zal zijn, en aanpassing van artikel 14 van de statuten;
    7.  Aanpassing van van de statuten aan de voormelde genomen besluiten en opdracht tot
coördinatie;
Luik B
    8.  Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten – volmachten
B. Vaststellingen
    1.  De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen
andere maatschappelijke effecten bestaan.
    2.  De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en
de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan
zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
    3.  De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden
van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die
geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
    4.  De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
    5.  De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd
voldaan.
IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde
punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit
van stemmen.
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist eenparig om de naam van de vennootschap te wijzigen in : “TRIXXO
FORMO”.
De vergadering beslist vervolgens artikel 1 van de statuten te wijzigen als volgt:
“VORM-NAAM-DUUR.
De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid met als benaming
"TRIXXO FORMO". Zij is opgericht voor onbepaalde duur.”
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3730 Hoeselt,
Groenstraat 6
De vergadering beslist vervolgens om de eerste zin van artikel 2 van de statuten te wijzigen als volgt
“De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3730 Hoeselt, Groenstraat 6.”.
 
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist eenparig om het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op
één januari en af te sluiten op éénendertig december van hetzelfde jaar.
De vergadering beslist eenparig om artikel 28 van de statuten integraal te vervangen door volgende
tekst:
“Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.”
 
VIERDE BESLUIT
Bij wijze van overgangsmaatregel beslist de vergadering het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 01 oktober 2017 te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2018.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni om 14.00 uur.
De vergadering beslist om de eerste paragraaf van artikel 23 van de statuten aan te passen als volgt:
“De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni om
14.00 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.”
 
VIJFDE BESLUIT
De vergadering benoemt de volgende bijkomende zaakvoerders, en dit met ingang vanaf heden:
    1.  De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, "MEDIATIC +", met zetel te 3730
Hoeselt, Groenstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren
onder het nummer BTW BE 0478.296.607, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer JEURISSEN, Luc Peter Jan, geboren te Genk op zeven mei negentienhonderd vijfenzestig,
rijksregisternummer 65.05.07 029-94, wonende te 3730 Hoeselt, Sint-Lambertusstraat 13
Luik B
    2.  "MANAGEMENT COMPETENCE CENTER" Naamloze Vennootschap, met zetel te 3730
Hoeselt, Groenstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren
onder het nummer BTW BE 0808.895.767, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer JEURISSEN, Luc Peter Jan, geboren te Genk op zeven mei negentienhonderd vijfenzestig,
rijksregisternummer 65.05.07 029-94, wonende te 3730 Hoeselt, Sint-Lambertusstraat 13
Hier aanwezig en die verklaart deze mandaten te aanvraaden en dat zich niets hiertegen verzet.
 
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist eenparig om een bevoegheidsbeperking van de zaakvoerders in de statuten
in te lassen voor verbintenissen of handelingen vanaf een waarde van tienduizend euro, waarvoor de
handtekening van twee zaakvoerders samen vereist zal zijn.
De vergadering besluit tot de inlassing van de volgende tekst tussen de eerste en tweede paragraaf
van artikel 14:
“Evenwel in afwijking van artikel 257 eerste lid van het Wetboek Vennootschappen dienen voor
verbintenissen of handelingen vanaf een waarde van tienduizend euro (€ 10.000,00) twee
zaakvoerders samen te handtekenen. Deze bevoegheidsbeperkingen kunnen niet tegengeworpen
worden aan derden, zelfs niet nadat zij openbaar zijn gemaakt.”
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering machtigt de zaakvoerders van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te
voeren, met name, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel.
    1.  vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze
omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.
--- RECHT OP GESCHRIFT
Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 €).
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om achttien uur geheven.
--- TAKS OP GESCHRIFT
Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.
--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hun identiteitskaart.
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, op kantoor, op datum als voormeld.
--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud
van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten
erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.
(Volgen de handtekeningen)