Ondernemingsnr : 0437423280
Naam
(voluit) : TIBYCO Consulting & Services
(verkort) : TIBYCO C&S
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nijverheidskaai 12
 : 9040 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Jan MYNCKE, notaris te Gent, eerste kanton,
op 17 augustus 2022, en dragende volgende vermelding : "geregistreerd op het Kantoor
Rechtszekerheid Gent 1 op 18 augustus 2022, register OBA (5) boek 0 Blad 0 vak 25879", dat de
buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TIBYCO CONSULTING &
SERVICES", in het kort "TIBYCO C&S", waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams gewest met
adres te 9040 Gent (voorheen Sint-Amandsberg), Nijverheidskaai, 12, ingeschreven in de
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, onder het nummer 0437.423..280, opgericht onder de
naam "TIBYCO" ingevolge een akte die werd verleden voor de ondergetekende notaris op 2 mei
1989 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 1 juni daarna, onder het
nummer 19890601/000289, met unanimiteit van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :
I./ De omvorming van de vennootschap.
A) Er wordt beslist de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap.
B) Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag
dat, conform aan het artikel 14:5 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, op 14 juli
2022 werd opgesteld door de bestuurder, waarin hij het voorstel tot omvorming van de vennootschap
van een naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap toelicht, en van het verslag van
de besloten vennootschap "Baker Tilly Bedrijfsrevisoren", met zetel in het Vlaams gewest en adres te
9090 Melle, Regenboog, 2, ingeschreven in de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Kortrijk,
onder het nummer 0449.065.260, vertegenwoordigd door de Heer Peter Weyers, Vennoot -
Bedrijfsrevisor, dat, conform aan het artikel 14:4 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op 1 augustus 2022 werd opgesteld, te dien einde aangewezen door de bestuurder,
over de staat waarop de activa en de passiva van de vennootschap werden samengevat, afgesloten
per 31 mei 2022. Iedere aandeelhouder en bestuurder erkent kennis te hebben genomen van deze
beide verslagen. Deze beide verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, samen met de expeditie van onderhavig proces-
verbaal.
Dit verslag van de genoemde besloten vennootschap "Baker Tilly Bedrijfsrevisoren" luidt letterlijk als
volgt :
"BEOORDELINGSVERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN NV TIBYCO
CONSULTING & SERVICES BETREFFENDE DE BEOORDELING VAN DE STAAT VAN ACTIVA
EN PASSIVA IN HET KADER VAN DE OMZETTING VAN NV TIBYCO CONSULTING & SERVICES
NAAR EEN BV
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in
onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone
algemene vergadering van de NV TIBYCO CONSULTING & SERVICES over de staat van activa en
passiva in het kader van de omzetting van NV TIBYCO CONSULTING & SERVICES naar een BV.
Wij werden voor deze opdracht door de bestuurder aangesteld op datum van 1 juni 2022 en hebben
de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31 mei 2022 van
Luik B
de NV TIBYCO CONSULTING & SERVICES, waarvan de zetel gevestigd is te 9040 Sint-
Amandsberg, Nijverheidskaai 12 en met ondernemingsnummer 0437.423.280 (RPR Gent, afdeling
Gent) (hierna: "de Vennootschap") opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
    1.  Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
mei 2022 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
    1.  Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 mei 2022 met een balanstotaal van 6.554.327,12 EUR en een
netto-actief van 4.646.383,31 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake omzettingen van vennootschappen.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses
en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan
die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons
niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van
materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
    1.  Conclusie
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Overige aangelegenheid
Gezien het bestuursorgaan van de Vennootschap naast de omzetting van de vennootschapsvorm
naar een BV, ook een inbreng in natura ingevolge de fusie door overneming van IMMO RES BV
voorziet, werden wij eveneens aangesteld conform artikel 7:197 en 7:179 WVV om verslag uit te
brengen aangaande de inbreng in natura en de hiermee gepaard gaande uitgifte van aandelen. Wij
verwijzen naar onze verslaggeving opgemaakt in dit kader.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een NV naar een BV zoals
hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Opgemaakt te Melle op 1 augustus 2022.
Baker Tilly Bedrijfsrevisoren BV
(ondertekend)
Peter Weyers
Vennoot - Bedrijfsrevisor"
II./ Aan de Heer Yves Michel Jerôme tiberghien, geboren te Gent op 10 januari 1960, wonende te
9000 Gent, Coupure, 66, die zijn ontslag als gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap
Luik B
heeft aangeboden, wordt volledige ontlasting verleend over zijn mandaat dat hij tot op heden heeft
waargenomen en zijn ontslag wordt door de vergadering aanvaard.
III./ In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat de wettelijke reserves tot beloop van drieënvijftigduizend vijfhonderd euro (€
53.500,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt :
A./ NAAM EN RECHTSVORM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
ARTIKEL EEN : NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt als naam"TIBYCO CONSULTING &
SERVICES", in het kort "TIBYCO C&S".
ARTIKEL TWEE : ZETEL
De vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
ARTIKEL DRIE : VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden :
    1.  Het verlenen van alle diensten in verband met algemene organisatie, burgerlijke,
administratieve, financiële en commerciële operaties. Ze mag rechtstreeks optreden als financieel en
rechtskundig raadgever.
    2.  Het verzamelen, opzoeken, analyseren van financiële, economische, fiscale en
boekhoudkundige informatie.
    3.  Het verkrijgen, vervreemden, huren, administreren, exploiteren, financieren, bouwen en
verbouwen van onroerende goederen.
    4.  Adviesverlening ter verhoging van de effectiviteit en efficiëntie van de bedrijfsorganisatie van
ondernemingen
    5.  Het beheren, het aanhouden en het valoriseren van participaties in andere vennootschappen.
    6.  Het aanwenden van alle liquide middelen tot het nemen van belangen onder welke vorm ook, in
alle Belgische en buitenlandse vennootschappen.
    7.  De vennootschap mag functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in
andere vennootschappen, verenigingen of instellingen.
    8.  De verhuring van alle onroerende en roerende goederen, hun rechtstreekse of onrechtstreekse
industriële of commerciële uitbating, hun beheer en opbrengst onder welke vorm het ook zij.
    9.  Het optreden als tussenpersoon bij de aan- en verkopen en bij het huren en verhuren van
onroerende en roerende zaken.
10) Het aanwenden van alle liquide middelen tot het nemen van belangen onder welke vorm ook, in
alle Belgische en buitenlandse vennootschappen.
11) Het toestaan van alle leningen op intresten en in het algemeen alle financiële verrichtingen en
zaakwaarnemingen.
12) Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten.
Deze activiteiten kunnen zowel in België als in het buitenland plaatsvinden voor eigen rekening of
voor rekening van derden.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle transacties van industriële,
commerciële en financiële, roerende en onroerende aard realiseren die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap kunnen bevorderen of
faciliteren.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag samenwerken met, participeren in, een fusie aangaan met of, op gelijk welke
wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen,
stichtingen of instellingen indien die van die aard kunnen zijn bij te dragen tot de ontwikkeling van de
vennootschap of deze in de hand te werken.
De vennootschap mag zich borg stellen of mag zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen en particulieren.
In het geval de verrichtingen van bepaalde handelingen onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep of onverenigbaar zijn met de uitoefening van het beroep,
Luik B
zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken en eventuele onverenigbaarheden
respecteren.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd
in de meest uitgebreide zin.
ARTIKEL VIER : DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
B./ EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
ARTIKEL VIJF : INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentwintigduizend achthonderdzeventig
(126.870) aandelen, zijnde honderd vijfentwintigduizend achthonderdzeventig (125.870) aandelen
soort A, genummerd van 1 (één) tot en met 11.000 (elfduizend) en van twaalfduizend en één
(12.001) tot en met honderd zesentwintigduizend achthonderd zeventig (126.870); vijfhonderd (500)
aandelen soort B, genummerd van 11.001 (elfduizend en één) tot en met 11.500 (elfduizend
vijfhonderd), en vijfhonderd (500) aandelen soort C zonder stemrecht, genummerd van 11.501
(elfduizend vijfhonderd en één) tot en met 12.000 (twaalfduizend), uitgegeven.
De huidige inbrengen werden geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
De aandeelhouders van soort A aandelen bepalen welk deel van de jaarlijkse nettowinst wordt
uitgekeerd aan welk soort aandelen.
ARTIKEL ZES : STORTINGSPLICHT
(...)
ARTIKEL ZEVEN : INBRENG IN GELD MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN - RECHT VAN
VOORKEUR
(...)
C./ EFFECTEN
ARTIKEL ACHT : AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouder(s)
mag/mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
ARTIKEL NEGEN : OVERDRACHT VAN EFFECTEN
(...)
D./ BESTUUR - CONTROLE
ARTIKEL TIEN : BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, wiens mandaat onbeperkt is in de tijd en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
ARTIKEL ELF : BEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem/haar toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ARTIKEL TWAALF : VERGOEDING VAN HET BESTUURSORGAAN
(...)
ARTIKEL DERTIEN : CONTROLE
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt de controle van de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Luik B
E./ ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL VEERTIEN : ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap en dit op de derde zaterdag van de maand mei, om vijftien uur (15 uur). Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij/zij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(...)
ARTIKEL VIJFTIEN : TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
a) de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn/haar categorie van effecten;
b) de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij/zij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL ZESTIEN : ZITTINGEN - PROCESSEN-VERBAAL
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oprichter-bestuurder. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder
moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
ARTIKEL ZEVENTIEN : BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn/haar plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn/haar stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden. Bovendien moeten allen akkoord gaan met de toevoeging van agendapunten.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. Bij een vijftig/vijftig verhouding wordt een extra stem voorbehouden aan de
oprichter-bestuurder.
ARTIKEL ACHTTIEN : DEELNEMING AAN DE ALGEMENE VERGADERING OP AFSTAND VIA
ELEKTRONISCHE WEG
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
Luik B
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
ARTIKEL NEGENTIEN : VERDAGING
(...)
F./ BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
ARTIKEL TWINTIG : BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
ARTIKEL ÉÉNENTWINTIG : BESTEMMING VAN DE WINST - INTERIMDIVIDENDEN
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering of het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen over gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
G./ ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL TWEEËNTWINTIG : ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
ARTIKEL DRIEËNTWINTIG : VEREFFENAAR(S)
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is (zijn) de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar(s) zou(den) zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen.
ARTIKEL VIERENTWINTIG : VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
H./ ALGEMENE MAATREGELEN
ARTIKEL VIJFENTWINTIG : WOONSTKEUZE
(...)
ARTIKEL ZESENTWINTIG : GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID
(...)
ARTIKEL ZEVENENTWINTIG : GEMEEN RECHT
(...)
(einde statuten)
OVERGANGSBEPALINGEN
De besloten vennootschap "TIBYCO CONSULTING & SERVICES" behoudt het nummer
0437.423.280 waaronder de naamloze vennootschap "TIBYCO CONSULTING & SERVICES" was
Luik B
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, evenals het nummer BE
0437.423.280 waaronder de naamloze vennootschap "TIBYCO CONSULTING & SERVICES" was
ingeschreven bij de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde.
Het adres van de zetel van de vennootschap blijft gevestigd te 9040 Gent (voorheen Sint-
Amandsberg), Nijverheidskaai, 12.
IV./ Er wordt beslist de hoger genoemde Heer Yves Michel Jerôme tiberghien, geboren te Gent op 10
januari 1960, wonende te 9000 Gent, Coupure, 66, te benoemen tot bestuurder van de besloten
vennootschap, die verklaart de opdracht te aanvaarden. De opdracht geldt voor onbepaalde duur,
zonder evenwel statutair te zijn.
V./ Aan de bestuurder wordt machtiging verleend om de genomen beslissingen uit te voeren.
VI./ De omzetting gaat in op heden.
VII./ Het eigen vermogen wordt verhoogd met achttienduizend vijfhonderd euro (€ 18.500,00), door
geldinbreng, om het te brengen van honderd eenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 131.500,00) op
honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00), door uitgifte van drieëntwintigduizend honderddertig
(23.130) aandelen soort A zonder nominale waarde. Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten
en voordelen bieden als de bestaande aandelen en zullen in de winsten delen vanaf heden.
Deze drieëntwintigduizend honderddertig (23.130) aandelen soort A worden onderschreven door de
hogergenoemde Yves tiberghien.
De partijen verklaren en erkennen dat de nieuw onderschreven aandelen door de Heer Yves
tiberghien volledig (100 %) werden volgestort en dat het bedrag van deze storting, hetzij
achttienduizend vijfhonderd euro (€ 18.500,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening, nummer
BE07 7460 3718 1966 bij de naamloze vennootschap "KBC Bank", te 1080 Brussel, op naam van de
vennootschap, zoals blijkt uit een attest dat werd afgeleverd door de genoemde bankinstelling op 11
augustus 2022.
De ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van achttienduizend
vijfhonderd euro (€ 18.500,00).
VIII./ De tekst van het artikel vijf van de statuten van de hoger genoemde vennootschap "TIBYCO
CONSULTING & SERVICES", handelende over de inbrengen van de vennootschap, wordt
vervangen door de volgende tekst :
"ARTIKEL VIJF : INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd vijftigduizend (150.000) aandelen zonder
nominale waarde uitgegeven :
a) honderd negenenveertigduizend (149.000) aandelen soort A, genummerd van 1 (één) tot en met
11.000 (elfduizend) en van twaalfduizend en één (12.001) tot en met honderd vijftigduizend
(150.000);
b) vijfhonderd (500) aandelen soort B, genummerd van 11.001 (elfduizend en één) tot en met 11.500
(elfduizend vijfhonderd), en
c) vijfhonderd (500) aandelen zonder stemrecht soort C, genummerd van 11.501 (elfduizend
vijfhonderd en één) tot en met 12.000 (twaalfduizend).
De huidige inbrengen werden geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
De aandeelhouders van soort A aandelen bepalen welk deel van de jaarlijkse nettowinst wordt
uitgekeerd aan welk soort aandelen."
IX./ Het eigen vermogen wordt verhoogd met vier miljoen achthonderd vijftigduizend euro (€
4.850.000,00), door incorporatie van overgedragen winsten, om het te brengen van honderd
vijftigduizend euro (€ 150.000,00) op vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00), zonder uitgifte van nieuwe
aandelen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Getekend door Notaris Jan MYNCKE
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Expeditie van de akte tot wijziging van de statuten.
2. Gecoördineerde statuten.
3. Verslag bedrijfsrevisor mét verslag bestuursorgaan.