Ondernemingsnr : 0755353351
Naam
(voluit) : ETIS Lingua
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Laarsebaan 394
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Het blijkt uit een akte verleden voor Katherine De Wispelaere, notaris met standplaats te Merksem,
stad Antwerpen, in de notarisvennootschap Notaris Katherine De Wispelaere, met zetel te 2170
Antwerpen-Merksem, Bredabaan 644, op 12 december 2024 “Ter registratie aangeboden op het
kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2, dat
de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap ETIS
Lingua, met zetel te 2170 Merksem (Antwerpen), Laarsebaan 394, BTW -nummer BE0755.353.351,
ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met
ondernemingsnummer 0755.353.351., vertegenwoordigt door de heer ENGELSMA Jens, wonende te
2170 Merksem, Du Chastellei 65 A31, ongehuwd, die verklaart te verschijnen met honderd aandelen;
Er werden volgende beslissingen genomen.
Besluit 1.- Bevestiging door de algemene vergadering van de vaststellingen van de voorzitter met
betrekking tot de oproeping en de geldige samenstelling.
De vaststellingen die de voorzitter van de vergadering heeft gedaan met betrekking tot de oproeping
en de geldige samenstelling van deze vergadering, worden door deze vergadering bevestigd zodat
rechtsgeldig kan vergaderd worden en besluiten kunnen genomen worden betreffende de overige
voorgestelde agendapunten.
Besluit 2.- wijziging inzake het voorwerp - Lezing en bespreking van het verslag
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft kennis van het verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld in toepassing van artikel 5:101 van het WVV op 3 december 2024.
Een kopie van dit verslag is aan hen ter beschikking gesteld. De voorzitter wordt daarom ontslagen
van voorlezing en er wordt geen bijkomende toelichting gevraagd aan de bestuurder.
De vergadering oordeelt dat dit verslag voldoende duidelijk de voorgestelde wijziging van het
voorwerp verantwoordt zodat dit kan dienen als basis voor het voorgestelde besluit.
Besluit 3.- Wijziging van het voorwerp
Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, beslist de vergadering het voorwerp van de
vennootschap aan te passen zoals voorgesteld in het verslag.
De volledige tekst van het voorwerp is terug te vinden onder artikel 3 van de statuten dat voortaan
zal luiden als volgt:
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- Activiteiten van beëdigd vertaler
- Vertalers en tolken
- Consulting met betrekking tot communicatie
- Productie en realisatie van publicitaire films en promotiefilms, films over technische onderwerpen of
over bedrijven, films met educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden, videoclips
- Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering - Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied
van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, enz.
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, enz.
- Reclamebureaus
- Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)
- Ontwerpen van publicitaire films
- Ontwerpen van publicitaire artikelen
- Mediarepresentatie
- Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie)
- Het lesgeven, het geven van opleidingen en coaching ,in de meest ruime zin van het woord, in het
bijzonder met betrekking tot talen, vertalen en communicatie in het algemeen.
- Overige vormen van onderwijs
- Het verlenen van ondersteunende diensten aan de evenementsector
- Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enz.
- Organisatie van congressen en beurzen
- Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
- Bieden van overig amusement, n.e.g.: . circussen . poppentheaters, rodeo's, klank- en lichtspelen,
enz.
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
- Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce)
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
- Computerconsultancy-activiteiten
- Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
- Activiteiten van systeemintegrators
- Beheer van computerfaciliteiten
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
- Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant :
- invoeren van gegevens
- volledige verwerking van gegevens
- Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enz.
- Ter beschikking stellen van databank : leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in
groep), in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de gegevens
- Webportalen
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
- Organiseren van reizen en excursies van kortere duur, regelen van 'reizen op maat', onderdak en
vervoer van reizigers en toeristen
- Reisorganisatoren
- Reisorganisatoren, die, in het algemeen, een uitgebreid assortiment van reizen aanbieden, waarbij
de cliënt aan de hand van brochures en catalogi kan kiezen tussen diverse formules en
bestemmingen
- Organisatoren die gespecialiseerd zijn in een bepaalde vakantieformule en daarin diverse
bestemmingen aanbieden
- Toeristische informatiediensten
- Reisbegeleiders en gidsen, toeristische informatiediensten en dergelijke
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
- Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
- Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
- Onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur
- Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen
van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
- Activiteiten van hoofdkantoren
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
- Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis
- Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
- Schatten van onroerende goederen
- Innen van de huur (residentiële gebouwen)
- Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis -
Onderneming in onroerende goederen.
-Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.
- Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotograaf: het nemen,
ontwikkelen, verspreiden en publiceren van foto’s, content creëren en publiceren door middel van
foto’s en/of tekst;
- Het zoeken en aankopen van tweedehandsmeubelen en interieurdecoratie, brocante
- Reparatie en restauratie van meubelen en stoffering
- Detailhandel in tweedehandsmeubelen en interieurdecoratie
- Invoer, export en verdeling van tweedehandsmeubelen en/of interieurdecoratie
De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en
verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder
welke vorm het ook zij, naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van
om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere
vennootschappen. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of
particulieren.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. In het geval de verrichting van bepaalde
handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep,
zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag borg of aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar
uitoefenen in andere vennootschappen. ”
Besluit 4.- Opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
Besluit 5.- benoeming van bestuurder
De algemene vergadering besluit naast de huidige bestuurder, de heer Engelsma voornoemd, als
niet-statutair bestuurder aan te duiden Mevrouw Sakashita Akari, wonende te Du Chastellei, 65 - A31
- 2170 Antwerpen
Haar benoeming geldt voor onbepaalde termijn en zal behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering onbezoldigd zijn. Zij zal de meest uitgebreide bevoegdheid hebben de
vennootschap te vertegenwoordigen. Beide bestuurders kunnen alleen optreden;. Mevrouw is hier
vertegenwoordigd ingevolge de aangehechte volmacht en aanvaardt de benoeming onder de
bevestiging dat zij niet getroffen is door een maatregel die zich hiertegen verzet.
Besluit 6.- Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit om met ingang van vandaag het adres van de zetel te verplaatsen
naar 2170 Antwerpen, Du Chastellei, 65 - A31 .
Besluit 7.- Bijzondere machtiging
De bestuurders verklaren bij deze volmacht te verlenen, met de mogelijkheid tot in deplaatsstelling,
aan elke bestuurder en medewerker van Meesters Accountants met ondernemingsnummer0447.
620.257 met zetel te Mastendreef 13 te 2970 Schilde, vertegenwoordigd door één van haar
bestuurders namelijk de heer Christian Meesters, de heer Frank Proost, de besloten vennootschap
Meesters Management met ondernemingsnummer 0746.629.091, en zetel te Mastendreef 11 te
2970 Schilde, met als vaste vertegenwoordiger Meesters Vincent én de besloten vennootschap Sas
Consultancy met ondernemingsnummer 0757.761.525 en met zetel te Beersebaan 74 te 2350
Vosselaar, vast vertegenwoordigd door Wannes Sas, allen alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de
statutenwijziging, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke
administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de Kruispuntbank Van Ondernemingen
- om de inschrijving van de vennootschap te bekomen als belastingplichtige bij de Belastingen over
de toegevoegde waarde en de wijziging van die inschrijving tot het vervullen van alle voorschriften en
formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten met het oog op het opstarten van
de onderneming die gevoerd zal worden door de vennootschap;
- om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen en de
periodieke update daarvan aan dit register over te maken namens de vennootschap.
De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van deze volmacht
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Katherine De Wispelaere
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift buitengewone algemene vergadering dd 12 december2024
- Gecoördineerde statuten neergelegd in de elektronsiche databank