Ondernemingsnr : 0817284287
Naam
(voluit) : PROJECT 0
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Windhoek 29
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte van 12 december 2023 verleden voor Meester Lucas DEGANDT, notaris met
standplaats te Deerlijk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde
Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de
buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap
"PROJECT 0", met zetel te 8790 Waregem, Windhoek 29, BTW BE0817.284.287, RPR Gent
afdeling Kortrijk, volgende besluiten genomen heeft;
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit de looptijd van het boekjaar te wijzigen. De vergadering besluit het lopende
boekjaar, dat aanving op 1 april 2023, uitzonderlijk te verkorten tot en met 31 december 2023. 
Elk daaropvolgend boekjaar zal voortaan lopen van 1 januari  tot en met 31 december.
Artikel 22 van de statuten wordt als volgt vervangen: “Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1
januari en eindigt op 31 december daarop.”
TWEEDE BESLUIT
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering, gewone algemene vergadering genoemd,
te wijzigen ingevolge de verandering van de looptijd van het boekjaar, hiervoor beslist.
De gewone algemene vergadering zal voortaan ieder jaar gehouden worden op de de derde dinsdag
van juni om 16 uur, en indien dit een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag.
De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal hierdoor bijeenkomen op 2024.
Artikel 17, eerste zin, van de statuten wordt vervangen als volgt  : “Ieder jaar wordt een gewone
algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op gelijk welke andere plaats
aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping, de derde dinsdag van juni om 16 uur.”
DERDE BESLUIT
De vergadering bevestigt dat alle aandelen in handen zijn van de naamloze vennootschap
"ECOSTAL", met zetel te 4632 Soumagne (Cerexhe-Heuseux), Rue du Relais 1, BTW BE0806.
747.119, RPR Liège afdeling Liège, voornoemd, zijn verenigd (artikel 2:8, §4 WVV).
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de besloten vennootschap "J.A.C.-
CONSULTING", met zetel te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 128, BTW BE0698.714.358,
RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd, door de heer CIETERS Jan Noël, wonende te
8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 128, hier aanwezig, ontslag te geven uit zijn functie met
ingang vanaf 6 december 2023.
De algemene vergadering besluit twee (2) niet-statutair bestuurders te benoemen voor een
onbepaalde duur met ingang vanaf 6 december 2023:
1/ De besloten vennootschap "J.A.C.-CONSULTING", met zetel te 8790 Waregem, Franklin
Rooseveltlaan 128, BTW BE0698.714.358, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd, door
de heer CIETERS Jan Noël, wonende te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 128, hier aanwezig,
2/ De naamloze vennootschap "ECOSTAL GROUP (VOORHEEN SRL SMARTSOL SYSTEMS)",
met zetel te 4632 Soumagne (Cerexhe-Heuseux), Rue du relais 1, BTW BE0757.661.456, RPR
Liège division Liège, vast vertegenwoordigd door de heer PIRON Christophe Albert Luc, wonende te
1325 Chaumont-Gistoux, Rue d'En-Haut, Bonlez 56, die zich sterk maakt te zijn benoemd door het
bestuursorgaan van de vennootschap als vaste vertegenwoordiger.
Overeenkomstig artikel 12 van de statuten wordt de vennootschap als volgt vertegenwoordigd :”
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.”
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de commissaris, aangesteld voor de controle op de boekjaren
31/3/2024 tot boekjaar 31/3/2026,  ontslag te geven uit zijn functie : De coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS", met zetel te
8820 Torhout, Lichterveldestraat 39 Bus A, BTW BE0462.836.191, RPR Gent afdeling Oostende,
vertegenwoordigd door de heer Steven T Jollyn, bedrijfsrevisor.
De vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als nieuwe commissaris voor een periode van
drie (3) jaar : De besloten vennootschap "BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO  REVISEURS
D'ENTREPRISES", met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6, BTW BE0431.088.289,
RPR Brussel, vertegenwoordigd door de heer Christophe Pelzer, bedrijfsrevisor, kantoor houdende
te 4651 Battice, Rue Waucomont 51.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten met betrekking tot de genomen
besluiten ten uitvoer te leggen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
 
 
Lucas DEGANDT
Geassocieerd notaris.