Ondernemingsnr : 0452376128
Naam
(voluit) : Gadus Fish
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Toevluchtweg 15A
 : 8620 Nieuwpoort
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DIVERSEN
1/
Uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Christophe Delrive, te Gent, op 20 juli 2023,
aangeboden ter registratie, blijkt hetgeen volgt:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“GADUS FISH”, waarvan de zetel gevestigd is te 8620 Nieuwpoort, Toevluchtweg 15A, RPR Gent,
afdeling Veurne, BTW BE0452.376.128.
(…)
IV. AFHANDELING VAN DE AGENDA
(…)
EERSTE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING IN GELD
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met twee miljoen euro (€
2.000.000,00) om het kapitaal te brengen van acht miljoen tweeënzestigduizend euro (€
8.062.000,00) op tien miljoen tweeënzestigduizend euro (€ 10.062.000,00) door inbreng in geld, mits
creatie en uitgifte van dertienduizend vijfhonderddrieënzeventig (13.573) nieuwe aandelen, (…)
Deze dertienduizend vijfhonderddrieënzeventig (13.573) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn
aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata
temporis.
(…)
Verzaking voorkeurrecht
Vervolgens verzaken alle aandeelhouders aan hun voorkeurrecht, (…)
Inschrijving
1. EHF Steinasalir, voornoemd, schrijft in op 12.216 aandelen, welke zij ten belope van 25% volstort
door inbreng van een bedrag van 450.000,00 euro.
2. EHF Starrasalir, voornoemd, schrijft in op 1.357 aandelen, welke zij volstort ten belope van 25%
door inbreng van een bedrag van 50.000,00 euro.
(…)
Vergoeding – aanvaarding
1.
De 12.216 onderschreven aandelen worden, ten belope van 25% volstort, toegekend aan  EHF
Steinasalir, voornoemd, die aanvaardt.
(…)
2.
De 1.357 onderschreven aandelen worden, ten belope van 25% volstort, toegekend aan EHF
Starrasalir, voornoemd, die aanvaardt.
(…)
TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het
kapitaal van de vennootschap thans tien miljoen tweeënzestigduizend euro (€ 10.062.000,00)
bedraagt, vertegenwoordigd door achtenzestigduizend tweehonderdnegenentachtig (68.289)
aandelen.
DERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
(…)
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “GADUS FISH”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België, als in het buitenland
    1.  Het kopen, verkopen, afstaan, ruilen en verhuren, lessen alsook het beheer, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, van alle roerende waarden, aandelen, maatschappelijke
aandelen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en rechten, het
nemen van participatie onder welke vorm ook in alle vennootschappen en industriële, commerciële,
financiële, onroerende, bestaande of op te richten ondernemingen, alsook alle investeringen en
financiële verrichtingen, met uitsluiting van deze die bij de wet voorbehouden zijn aan de
depositobanken en aan de private spaarkassen.
De vennootschap kan namelijk alle effecten, waarden, schuldvorderingen, onlichamelijke rechten
verkrijgen, door aankoop, ruiling, inbreng, intekening, koop of levering van optie tot aankoop en op
iedere andere manier deelnemen aan alle verenigingen, syndicaten voor studio of opzoekingen en
aan alle samensmeltingen, haar portefeuille van effecten en participaties, beheren en productief
maken onder meer door het beheer, het toezicht, de controle, de documentatie, de financiële of
andere bijstand aan de vennootschap en ondernemingen waarin zij belangen heeft, deze waarden
realiseren of liquideren, door afstand, verkoop of op een andere wijze, dit alles zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
Zij mag ontlenen en leningen toestaan evenals aan derden alle waarborgen toestaan, zelfs voor
zaken die buiten de voorgaande opsomming liggen.
    1.  Het uitoefenen van de activiteit van dienstencentrum. Zo kan de vennootschap in
vennootschappen en/of verenigingen waarin zij - al dan niet - belangen heeft, bestuursmandaten
uitoefenen en/of het bestuur en management van vennootschappen en verenigingen bijstaan door
middel van het verlenen van knowhow, advies en bijstand zowel op financieel, fiscaal, commercieel,
administratief, boekhoudkundig en organisatorisch vlak
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, overal en op gelijk
welke manier alle financiële, commerciële, industriële en onroerende verrichtingen doen,
rechtstreeks of onrechtstreeks In verband met haar maatschappelijk voorwerp of geschikt om bij te
dragen tot de verwezenlijking ervan
Deze opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tien miljoen tweeënzestigduizend euro (€ 10.062.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achtenzestigduizend tweehonderdnegenentachtig euro (€
68.289,00) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
(…)
(…)
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie. Evenwel, in de
gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot
twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Het mandaat van de uittredende bestuurders houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die
heeft beraadslaagd over de benoeming van hun opvolgers.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
(…)
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
personen, die alleen of gezamenlijk optreden zoals geregeld in deze statuten en desgevallend op het
ogenblik van hun benoeming. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag,
bevoegdheden en bezoldiging.
(…)
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap ten overstaan van derden en in rechte en voor alle rechtshandelingen, met inbegrip
van deze die voor een openbare ambtenaar plaatsvinden, geldig vertegenwoordigd door vier (4)
bestuurders gezamenlijk optredend; Indien en zolang de raad van bestuur echter uit niet meer dan
drie (3) leden bestaat, zullen alle bestuurders gezamenlijk optredend de vennootschap verbinden.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
door een gedelegeerd bestuurder (CEO) zelfstandig optredend en/of door andere personen belast
met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
Binnen de grenzen van hun volmacht wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
bijzondere lasthebbers, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van
overdreven volmacht.
(…)
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand
maart om zeventien uur.
(…)
Artikel 32: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
(…)
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
elk jaar.
(…)
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8620 Nieuwpoort,
Toevluchtweg 15A.
VIJFDE BESLUIT – VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het dagelijks bestuur van de vennootschap tot
uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
Er wordt door de vergadering en het bestuursorgaan tevens mandaat gegeven aan de optredende
notaris tot publicatie in het Belgisch Staatsblad van 1/ besluit bijzondere algemene vergader en raad
van bestuur de dato 30 januari 2023 en 2/ besluit raad van bestuur de dato 5 juli 2023.
(…)
 
2/
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders de dato 30 januari
2023, blijkt hetgeen volgt:
Beraadslaging en beslissingen
1. Ontslagen en/of benoemingen
 
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 31 januari 2023:
de heer Ami Geir Pálsson, wonende te Bankastraeti 5 3H, 101 Reykjavik, IJsland;
de heer Oskar Hjalti Halldórsson, wonende te Fróiïapingi 17, 203 Kópavogi, IJsland;
als bestuurders van de vennootschap.
 
Hierdoor vervalt tevens het mandaat van de heer Oskar Hjalti Halldórsson als voorzitter van de raad
van bestuur.
 
Er wordt verzocht aan de aanwezige aandeelhouders om hen op de eerst volgende algemene
vergadering kwijting te verlenen voor de uitoefening van het mandaat.
Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 31 januari 2023:
de heer Sigurbjörn Magnûsson, wonende te Bleikjukvisl 11, 110 Reykjavik, IJsland;
de heer Björgólfur Jóhannsson, wonende te Nesbala 66, 170 Seltjarnarnes, IJsland;
benoemd als bestuurders, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2028, die
vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2027.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die
zich verzet tegen hun benoeming.
Het betreft onbezoldigde mandaten.
 
Het bestuursorgaan is vanaf 31 januari 2023, zodoende als volgt samengesteld:
Andri Gunnarsson, bestuurder;
Kristrtn  Audur     Vidarsdóttir, bestuurder;
Johannes Hauksson, bestuurder;
Ingveldur Asta Björnsdóttir, bestuurder;
Sigurbjörn Magntsson, bestuurder;
Björgólfur Jóhannsson, bestuurder.
 
3/
Uit het verslag van de Raad van Bestuur de dato 5 juli 2023, blijkt hetgeen volgt:
 
1. Toekenning bijzondere volmacht inzake het dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan beslist om met onmiddellijke ingang, vanaf 5 juli 2023, bijzondere volmachten
toe te kennen aan, FASTransform BV, gevestigd te Ijslandvaardersstraat 25, 8670 Koksijde, gekend
op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Veurne, ingeschreven in het   
rechtspersonenregister     met ondernemingsnummer   BTW  BE0808.925.461 (…) waarbij wordt
toegekend om in naam en voor rekening van de vennootschap op te treden teneinde:
 
1.   Ondertekening  van  dagelijkse correspondentie;
2.   Vertegenwoordiging  van  de vennootschap ten opzichte van alle overheidsinstanties,
overheidsdiensten en openbare
instellingen,  waaronder de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de post, de telecom-operators en
alle belastingdiensten;
3.   Ondertekening  van  alle ontvangstbewijzen   voor aangetekende brieven, documenten van
pakketten die door de post zijn afgeleverd, koerierdienst of andere bedrijven;
4.   Vertegenwoordiging  van  de vennootschap tegenover derden in en buiten rechte;
5.   Het aanwerven en ontslaan van personeel,    verbreken van arbeidsovereenkomsten,   zonder
verkregen goedkeuring van de raad van bestuur van de vennootschap;
6.   Claimen, verzilveren en ontvangen van alle sommen geld, documenten of goederen van welke
aard dan ook;
7.   Het aanvragen, verkrijgen en vernieuwen van  licenies, vergunningen,     goedkeuringen,
autorisaties, garanties van bijbehorende     afhankelijke documenten die vereist zijn voor
bedrijfsoperaties;
8.   De   ondertekening  van verzekeringspolissen vereist voor de vennootschap en goedgekeurd
door de raad van bestuurders;
9.   Het sluiten van alle contracten met agenten, onafhankelijke serviceaanbieders,  leveranciers,
distributeurs of onderaannemers van de vennootschap (voor andere dan grondstof) voor minder dan
een jaar en/of tot een maximum bedrag van 500.000,00 EUR per actie; Hiervoor is de ondertekening 
van  1 volmachthebber voldoende. Voor alle bedragen met een maximum van 1,000.000,00 EUR per
actie; is de handtekening van 2 volmachthebbers verreist. Voor alle bedragen boven 1.000.000,00
EUR per actie is de goedkeuring van de raad van bestuur vereist. Specifiek voor de aanschaffing van
investeringen is de handtekening van 1 volmachthebber voldoende voor alle bedragen met een
maximum van 100.000,00 EUR per actie. Voor alle investeringen met een maximum van 250.000,00
EUR per actie; is de handtekening van 2 volmachthebbers verreist. Voor alle investeringen boven
250.000,00 EUR is de goedkeuring van de raad van bestuur vereist.
10.  Ondertekening en acceptatie van alle aanbiedingen en voorstellen, bestellingen en contracten
(voor minder dan één jaar) voor de aankoop van alle grondstoffen tot een maximum bedrag van
250.000,00 EUR per actie;
11.  Ondertekening en acceptatie van alle aanbiedingen en voorstellen, bestellingen en contracten
(voor minder dan één jaar) voor de verkoop van alle producten tot een maximum bedrag van
10.000.000,00 EUR per actie; Hiervoor is de ondertekening van 1 volmachthebber voldoende. Voor
alle bedragen hoger dan 10.000.000,00 EUR per actie; is de handtekening van 2 volmachthebbers
verreist.
12.  Vertegenwoordigen   van  de onderneming die optreedt als eiser of als gedaagde bij juridische
geschillen (inclusief de Raad van State en in arbitraire procedures, het uitvoeren van alle acties die
nodig of nuttig zijn met betrekking tot deze procedures (onderhandelen en regelen van schikkingen
buiten de rechtbank om)), het ontvangen van alle vonnissen en het uitvoeren van deze, voor zover
de waarde van de claim en/of het geschil niet hoger is dan 250.000,00 EUR per jaar;
13.  Ondertekening van alle benodigde documenten voor betalingen tot een maximum bedrag van
1.000.000,00 EUR per actie, rekening houdend met de vennootschap;
14.  Verwijderen van alle materiële activa of activa van meer dan 50.000,00 EUR die gebruikt of
vereist zijn voor de werking van de vennootschap;
15.  Aangaan, wijzigen of overeenkomen om materiële contracten of contracten voor meer dan één
jaar te beëindigen met leveranciers of klanten;
16.  Deel uit maken van elke investering in een individueel artikel van meer dan 50,000,00 EUR;
17.  Een verplichting of aansprakelijkheid van meer dan 250.000,00 EUR op zich nemen.
 
2. Wijziging volmacht van Van Dis Consulting CommV
Het bestuursorgaan beslist om met onmiddellijke ingang, vanaf 5 juli 2023, de volmacht van, Van Dis
Consulting CommV, gevestigd te Vinkenlaan 6, 2920 Kalmthout,     gekend op de
 ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer  BTW  BE0509.966.216, (…)aan te passen naar
onderstaande:
1.   Ondertekening  van  dagelijkse correspondentie;
2.   Vertegenwoordiging  van  de vennootschap ten opzichte van alle overheidsinstanties,
overheidsdiensten en openbare
instellingen,  waaronder de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de post, de telecom-operators en
alle belastingdiensten;
3.   Ondertekening  van  alle ontvangstbewijzen   voor aangetekende brieven, documenten van
pakketten die door de post zijn afgeleverd, koerierdienst of andere bedrijven;
4.   Vertegenwoordiging  van  de vennootschap tegenover derden in en buiten rechte;
5.   Het aanwerven en ontslaan van personeel,    verbreken van arbeidsovereenkomsten,   zonder
verkregen goedkeuring van de raad van bestuur van de vennootschap;
6.   Claimen, verzilveren en ontvangen van alle sommen geld, documenten of goederen van welke
aard dan ook;
7.   Het aanvragen, verkrijgen en vernieuwen van  licenties, vergunningen,     goedkeuringen,
autorisaties, garanties van bijbehorende     afhankelijke documenten die vereist zijn voor
bedrijfsoperaties;
8.   De   ondertekening  van verzekeringspolissen vereist voor de vennootschap en goedgekeurd
door de raad van bestuurders;
9.   Het sluiten van alle contracten met agenten, onafhankelijke serviceaanbieders,  leveranciers,
distributeurs of onderaannemers van de vennootschap (voor andere dan grondstof) voor minder dan
een jaar en/of tot een maximum bedrag van 500.000,00 EUR per actie; Hiervoor is de    
ondertekening  van  1 volmachthebber voldoende. Voor alle bedragen met een maximum van
1.000.000,00 EUR per actie; is de handtekening van 2 volmachthebbers verreist. Voor alle bedragen
boven 1.000.000,00 EUR per actie is de goedkeuring van de raad van bestuur vereist. Specifiek voor
de aanschaffing van investeringen is de handtekening van 1 volmachthebber voldoende voor alle
bedragen met een maximum van 100.000,00 EUR per actie. Voor alle investeringen met een
maximum van 250.000,00 EUR per actie; is de handtekening van 2 volmachthebbers verreist. Voor
alle investeringen boven 250.000,00 EUR is de goedkeuring van de raad van bestuur vereist.
10.  Ondertekening en acceptatie van alle aanbiedingen en voorstellen, bestellingen en contracten
(voor minder dan één jaar) voor de aankoop van alle grondstoffen tot een maximum bedrag van
250.000,00 EUR per actie;
11.  Ondertekening en acceptatie van alle aanbiedingen en voorstellen, bestellingen en contracten
(voor minder dan één jaar) voor de verkoop van alle producten tot een maximum bedrag van
10,000.000,00 EUR per actie; Hiervoor is de ondertekening van 1 volmachthebber voldoende. Voor
alle bedragen hoger dan 10,000.000,00 EUR per actie; is de handtekening van 2 volmachthebbers
verreist.
12.  Vertegenwoordigen   van  de  onderneming die optreedt als eiser of als gedaagde bij juridische
geschillen (inclusief de Raad van State en in arbitraire procedures, het uitvoeren van alle acties die
nodig of nuttig zijn met betrekking tot deze procedures (onderhandelen en regelen van schikkingen
buiten de rechtbank om)), het ontvangen van alle vonnissen en het uitvoeren van deze, voor zover
de waarde van de claim en/of het geschil niet hoger is dan 250,000,00 EUR per jaar;
13.  Ondertekening van alle benodigde documenten voor betalingen tot een maximum bedrag van
1.000.000,00 EUR per actie, rekening houdend met de vennootschap;
14.  Verwijderen van alle materiële activa of activa van meer dan 50.000,00 EUR die gebruikt of
vereist zijn voor de werking van de vennootschap;
15.  Aangaan, wijzigen of overeenkomen om materiële contracten of contracten voor meer dan één
jaar te beëindigen met leveranciers of klanten;
16.  Deel uit maken van elke investering in een individueel artikel van meer dan 50.000, 00 EUR;
17. Een verplichting of aansprakelijkheid van meer dan 250.000,00 EUR op zich nemen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Delrive, te Gent.