Ondernemingsnr : 0834842079
Naam
(voluit) : Maxime-Bouwprojects
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleirytse Driesen 8
 : 2330 Merksplas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Jan Stoel, notaris te Merksplas op 22 december
2020, neergelegd voor registratie conform artikel 3.12.3.0.5. §2 VCF, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap Maxime-Bouwprojects, met
ondernemingsnummer 0834.842.079 en met zetel te 2330 Merksplas, Kleirytse Driesen 8, is
bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen besloten heeft:
1/ Vaststelling van de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen op de vennootschap vanaf 1 januari 2020 en aanpassing van de
statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van
de rechtsvorm van de besloten vennootschap.
2/ Volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
als volgt:
1. RECHTSVORM - NAAM
Besloten vennootschap met de naam “Maxime-Bouwprojects”.
2. ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-     ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
-     projectontwikkeling voor woningbouw
-     ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten
-     projectontwikkeling voor kantoorbouw
-     projectontwikkeling voor niet-residentiële bouwprojecten
-     algemene bouw van residentiële gebouwen
-     bouwen van individuele huizen
-     optrekken van andere residentiële gebouwen
-     algemene bouw van kantoorgebouwen
-     algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
-     bouwwerkzaamheden aan binnensportaccomodaties
-     bouw van autowegen en andere wegen
-     bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
-     projectontwikkeling voor de bouw van rioleringen
-     bouw en aanleg van rioleringen
-     boren en aanleggen van waterputten
-     slopen van gebouwen en kunstwerken
-     bouwrijp maken van terreinen
-     proefboren en boren
-     installatie in gebouwen en andere bouwwerken van elektrische bedrading en toebehoren
Luik B
-     installatie in gebouwen en andere bouwwerken van bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen
-     installatie in gebouwen en andere bouwwerken van bedrading voor telecommunicatiedoeleinden
-     installatie in gebouwen en andere bouwwerken van elektrische zonnecollectoren
-     installatie in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur voor brandalarm en
alarminstallaties tegen diefstal
-     installatie in gebouwen en andere bouwwerken van huis- en schotelantennes en bliksemafleiders
-     loodgieterswerk
-     installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
-     installatie in gebouwen en andere bouwwerken van elektrische verwarmingsinstallaties
-     installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
-     isolatiewerkzaamheden
-     overige bouwinstallatie, niet elders genoemd
-     stukadoorswerk
-     schrijnwerk
-     plaatsen van zelfvervaardigd buiten- en binnenschrijnwerk van hout
-     plaatsen van zelfvervaardigd buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof
-     plaatsen van zelfvervaardigd buiten- en binnenschrijnwerk van metaal
-     schrijnwerk van hout of van kunststof
-     metaalschrijnwerk
-     plaatsen van vloer- en wandtegels
-     plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
-     plaatsen van parket en andere houten vloerbedekking
-     plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
-     plaatsen van tapijt en vloerbedekking van linoleum, rubber of kunststof
-     plaatsen van behang
-     schilderen van gebouwen
-     schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
-     schilderen van civieltechnische werken
-     schilderen van wegen- en waterbouwkundige werken
-     glaszetten
-     overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
-     dakwerkzaamheden
-     bouw van daken
-     plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
-     waterdichtingswerken van muren
-     waterdicht maken van daken en dakterrassen, inclusief de vochtwerende behandeling van muren
-     ontvochtiging van gebouwen
-     gevelreiniging
-     gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort
-     bouw van sierschouwen en open haarden
-     bouw van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.
-     uitvoeren van metsel- en voegwerken
-     uitvoeren van metselwerk, inclusief het zetten van natuursteen
-     restaureren van bouwwerken
-     chapewerken
-     overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
-     bouw van openluchtzwembaden
-     vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw
-     vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw
-     vervaardiging van stortklare beton
-     vervaardiging van mortel
-     vervaardiging van producten van vezelcement
-     vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cement
-     overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
-     installatie van particuliere openluchtzwembaden
-     alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de aankoop en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
Luik B
derden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende werkzaamheden verrichten, die direct of indirect
betrekking hebben op haar voorwerp en die er de uitbreiding of uitbating van zouden kunnen
bevorderen, in welk land ook.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen
hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig voorwerp
hebben of die een voorwerp nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
4. DUUR
Onbepaald.
5. BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door één bestuurder die alleen optreedt.
Hij/zij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
een in de oproeping aan te duiden plaats, op de eerste woensdag van de maand september om
achttien uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
Luik B
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
7. BOEKJAAR
Het boekjaar loopt van 1 april van elk kalenderjaar tot en met 31 maart van het daaropvolgend
kalenderjaar.
8. WINSTVERDELING - RESERVES - VEREFFENINGSPROVENU
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
3/ De huidige zaakvoerders, te weten de heer Robert Francus Tobias Berghmans en de heer
Kristiaan Francis Jozefa Govers, ontslag te geven uit hun functie en hen kwijting te verlenen voor de
uitoefening van hun mandaat.
4/ Te benoemen tot niet-statutaire bestuurders voor de duur van de vennootschap:
- de heer Kristiaan Francis Jozefa Govers, wonende te 2330 Merksplas, Kleirytse Driesen 8;
- mevrouw Maxime Schellekens, wonende te 2330 Merksplas, Kleirytse Driesen 8.
Hun mandaat is onbezoldigd.
 
VOLMACHT
Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap
VAN GESTEL ACCOUNTANCY & TAX (0834.260.970) te 2330 Merksplas, Albertstraat 1 bus 1, ten
einde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank van ondernemingen, de diensten van
de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en/of bij de ondernemingsloketten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Stoel, notaris te Merksplas
 
Tevens neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal;
- historiek en coördinatie van de statuten.