Unternehmensnr. : 0427837603
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : HENIMMO
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Schönefelderweg 85
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG
Aus einer Urkunde vor Notar Jean-Marie JAKUBOWSKI, in Eupen, vom 21. Dezember 2023, im
Wege der Einregistrierung, geht hervor, dass die Generalversammlung der Gesellschaft folgende
Beschlüsse getroffen hat:
KAPITALREDUZIERUNG
Die Generalversammlung beschließt einstimmig das Gesellschaftska-pital um
vierhundertneunundvierzigtausendhundertsechzig Euro (449.160,00 EUR) zu reduzieren, um es von
fünfhundertzehntausendsechshundertsechzig Euro (510.660,00 EUR) auf
einundsechzigtausendfünfhundert Euro (61.500,00 EUR) zu bringen und zwar durch Rückzahlung an
die Gesellschafter, ohne Löschung von Aktien.
In diesem Zusammenhang liest der amtierende Notar den Erschienenen Artikel 7:208 und folgende
des Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen vor, und erläutert die darin enthaltenen
Schutzmaßnahmen gegenüber Gläubigern der Gesellschaft.
Demzufolge beschließt die Generalversammlung einstimmig, dass die Rückzahlung an die Aktionäre
frühestens zwei Monate nach Veröffentlichung des gegenwärtigen Protokolls in den Anlagen des
belgischen Staatsanzeigers und gemäß den in Artikel 7:209 beschriebenen Modalitäten geschehen
darf.
Im Anschluss daran beschließt die Generalversammlung den Artikel 5 der Statuten zu streichen und
durch folgenden Text zu ersetzen:
„Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf einundsechzigtausendfünfhundert Euro (61.500,00
EUR); es wird vertreten durch vierhundertzwölf (412) Aktien, mit Stimm-recht, ohne Be-zeich-nung
eines Nominalwer-tes. Jede Aktie stellt ein/vierhundertzwölftel (1/412) des Gesell-schafts-ver-
mögens dar.
Dieses Kapital ist gänzlich gezeichnet und freige-macht, und ist im Verhältnis ihrer Beteiligung, den
Aktionären zugeteilt worden.“
STATUTENANPASSUNG
Angesichts der vorstehend beschlossenen Änderungen und der Änderungen welche durch das
Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen vom 23. März 2019 eingeführt wurden,
beschließt die Generalversammlung die Satzungen der Gesellschaft wie folgt zu ändern:
„ARTIKEL 1
Die Gesellschaft wird geführt unter der Bezeichnung "HENIMMO", Aktiengesellschaft
ARTIKEL 2
Der Gesellschaftssitz ist in der Wallonischen Region.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates, der im Belgischen Staats-anzeiger zu
veröffentlichen ist, kann der Gesell-schaftssitz an jeden anderen beliebigen Ort in der wallonischen
Region ver-legt werden.
Auf einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann die Gesellschaft Agenturen, Verwaltungssitze
oder Niederlas-sungen sowohl in Belgien als auch im Ausland errichten.
ARTIKEL 3
Gegenstand der Gesellschaft ist, sowohl in Belgien als auch im Ausland, die Verwaltung im weitesten
Sinne des Wortes, die Verbesserung und Aufwertung der Liegenschaften, die
augenblicklich in die Gesellschaft eingebracht werden, sowie auch der Liegenschaften, die künftig
eingebracht werden oder die sie späterhin erwirbt.
Zu diesem Zweck kann sie alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vornehmen, alle Miet- und
Erbpachtverhältnisse, sogar für eine sehr lange Dauer abschließen, alle Geldanlagen ohne
irgendeine Einschränkung in beweglichen oder unbeweglichen Gütern, Wertpapieren, Einlagen, An-
leihen und so weiter, vornehmen, ihr Portefeuille verwalten.
Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft Darlehen und Kredite aufnehmen oder gewähren und
gegebenenfalls mittels Vergütung dingliche Sicherheiten zugunsten ihrer Aktionäre oder
Drittpersonen bestellen und im Allgemeinen alle Geschäftshandlungen unbeweglicher, beweglicher
oder finanzieller Art vornehmen, die sich unmittelbar oder mittelbar auf ihren
Gesellschaftsgegenstand beziehen, unter Ausschluss allerdings aller Handelsgeschäfte.
Die Gesellschaft kann sich auf jede Art an anderen Firmen, Unternehmen oder Gesellschaften
beteiligen, die einen gleichen, ähnlichen, gleichartigen oder konnexen Gegenstand haben oder
welche die Entwicklung der hiermit gegründeten Gesellschaft fördern könnten.
Gesellschaftsgegenstand ist außerdem:
    •  Beratung von Gesellschaften und Unternehmen gleich welcher Art im Bereich der Steuer- und
Sozialgesetzgebung, der Buchhaltung, der Unternehmensführung und des Marketing; Ausführen
aller Dienstleistungen in diesen Bereichen sowie generell aller administrativen Dienstleistungen für
fremde Rechnung;
    •  alle Dienstleistungen eines Übersetzungsbüros.
ARTIKEL 4
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ge-gründet.
Sie kann Verpflichtungen eingehen die ihr eventuelles Auflösungsdatum überschreiten.
ARTIKEL 5
Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf einundsechzigtausendfünfhundert Euro (61.500,00 EUR);
es wird vertreten durch vierhundertzwölf (412) Aktien, mit Stimm-recht, ohne Be-zeich-nung eines
Nominalwer-tes. Jede Aktie stellt ein/vierhundertzwölftel (1/412) des Gesell-schafts-ver-mögens dar.
Dieses Kapital ist gänzlich gezeichnet und freige-macht, und ist im Verhältnis ihrer Beteiligung, den
Aktionären zugeteilt worden.
ARTIKEL 6
Die Aktien sind Namensaktien. Sie sind in dem am Sitz der Gesellschaft geführten Register
eingetragen. Dieses Register darf elektronisch geführt werden.
ARTIKEL 7
Gegenüber der Gesellschaft sind die Aktien unteilbar. Die Gesellschaft kann die sich auf die
Gesellschaft bezie-henden Rechte aufheben wenn bezüglich des Eigentums, der Nutznießung oder
des nackten Eigentums Beanstandungen be-stehen.
Die Eigentümer, Gläubiger und Schuldner, bei denen die Aktien in Pfand gegeben sind, sind
gehalten sich durch einen gemeinsamen Bevollmächtigten vertreten zu lassen und müssen die
Gesellschaft davon in Kenntnis setzen.
Im Falle des Vorhandenseins der Nutznießung und man-gels Bezeichnung eines gemeinsamen
Bevollmächtigten, wird der nackte Eigentümer gegenüber der Gesellschaft durch den Nutznießer
vertreten.
ARTIKEL 8
Das Gesell-schaftskapital kann in einem oder mehreren Malen erhöht oder verringert werden durch
eine Entscheidung der Generalver-samm-lung, die unter den Bedingungen einer Satzungsänderung
entscheidet.
ARTIKEL 9
Die Gesellschaft wird durch einen durch die Generalversammlung ernannten Verwaltungsrat ver-
treten, der sich aus mindestens drei Mitgliedern, Aktionäre oder nicht, zusammensetzt. Die Mandate
enden sofort nach der ordentlichen General-versammlung des Jahres ihres Ablaufs.
Für den Fall, dass die Generalversammlung feststellen würde, dass die Gesellschaft sich aus nur
mehr zwei Aktionären zusammensetzt, darf sich der Verwaltungsrat aus zwei Personen
zusammensetzen.
Für den Fall, dass die Generalversammlung feststellen würde, dass die Gesellschaft sich aus nur
mehr einem Aktionär zusammensetzt, darf sich der Verwaltungsrat aus einer Person
zusammensetzen.
Die Verwaltungsratsmitglieder und der eventuelle Kommis-sar werden durch die
Generalversammlung der Aktionäre ernan-nt, die deren Anzahl und die Dauer ihrer Mandate
festsetzen. Die Generalversammlung kann zu jeder Zeit die Verwaltungs-ratsmit-glieder abberufen.
Sie sind wiederwählbar.
Außer bei Wiederwahl, dürfen die Mandate der Verwal-tungsratsmitglieder die Dauer von sechs
Jahren und die Man-date der Kommissare die Dauer von drei Jahren nicht über-schrei-ten.
ARTIKEL 10
Der Verwaltungsrat wählt innerhalb seiner Mitglieder einen Vorsitzenden um die Versammlungen des
Verwaltungsrates und die der Generalversammlung zu leiten.
Sollte der Vorsitzende verhindert sein, wird sein Ver-treter durch die anderen anwesenden
Verwaltungsratmitglieder gewählt.
ARTIKEL 11
Der Verwaltungsrat tritt so oft zusammen, wie die Inte-ressen der Gesellschaft es erfordern und zwar
auf Antrag eines Verwaltungsratmitgliedes. Die Versammlungen werden an dem in der Einladung
angegebenen Ort abgehalten.
Jedes verhinderte Verwaltungsratmitglied kann schrift-lich, per Mail, Telex, Telefax oder per
Telegramm einem seiner Kollegen des Verwaltungsrates oder jeder anderen Person seiner Wahl,
Vollmacht erteilen, ihn zu vertreten und an seiner Stelle an den Abstimmungen teilzunehmen. Jedoch
kann kein Verwal-tungsratmitglied über mehr als zwei Stimmen ver-fügen, eine für sich selbst und
eine für den Vollmachtgeber.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfa-cher Stimmenmehrheit gefasst. Bei
Gleichheit der Stimmen ist die Stimme des Vorsitzenden maßgebend.
ARTIKEL 12
Die Beratungen des Verwaltungsrates werden festgehalten in Protokollen, die mindestens durch die
Mehrheit der Mit-glieder, die an den Beratungen teilgenommen haben, unter-schrieben werden.
Die Abschriften die bei Gericht oder anderswo vorzule-gen sind, werden durch den Vorsitzenden des
Verwaltungsrates oder durch zwei Verwaltungsratmitglieder oder aber durch das geschäftsführende
Verwaltungsratmitglied unterschrieben.
ARTIKEL 13
Der Verwaltungsrat ist mit den weitgehendsten Befugnis-sen ausgestattet, um alle Verfügungs- und
Verwaltungshand-lungen, die die Gesellschaft im Rahmen ihres Gesellschafts-gegen-standes
interessieren, vorzunehmen.
Im Rahmen der ihm zugeteilten Kompetenz, trifft der Verwaltungsrat seine Entscheidungen gemäß
den in den gegen-wärtigen Satzungen vorgesehenen Beschlussfähigkeits- und
Mehrheitsbedingungen.
Alles was auf Grund des Gesetzes oder der gegenwärtigen Satzungen nicht ausdrücklich der
Generalversammlung vorbe-halten ist, liegt in der Kompetenz des Verwaltungsrates.
ARTIKEL 14
Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung einem oder mehreren seiner Mitglieder,
einem oder mehreren Direktoren, oder einem oder mehreren Prokuristen übertragen und bestimmte
Befugnisse der täglichen Geschäftsführung jeder anderen Person übertragen, die wiederum selbst,
unter ihrer eigenen Verantwortung diese Vollmachten übertragen kann.
Der Verwaltungsrat ist befugt die Vergütungen festzule-gen, die er mit der Ausübung dieser
Vollmachten überträgt.
ARTIKEL 15
Ungeachtet der Ausübung der in vorstehendem Artikel vorgesehenen Über-tragungen, muss jede die
Gesellschaft ver-pflichtende Urkunde und alle Befugnisse oder Vollmachten, um gültig zu sein, von
zwei mit der täglichen Geschäftsführung beauftragten Ver-waltungsratmitgliedern unter-schrie-ben
sein, die demnach befugt sind die Gesellschaft vor Gericht oder in allen Urkunden zu vertreten und
die sich gegenüber Dritten nicht mit einer vorherigen Genehmigung des Verwal-tungsrates
auszuweisen brauchen.
Die Urkunden der täglichen Geschäftsführung können jedoch entweder durch eines der
geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder allein oder aber vom Präsidenten des
Verwaltungsrates unterzeichnet werden.
ARTIKEL 16
Bei jeder Ernennung entscheidet die Generalversammlung, ob das Mandat des
Verwaltungsratmitgliedes durch eine varia-ble oder feststehende Vergütung zu Lasten der
allgemeinen Kosten entlohnt wird. Sie kann den Verwaltungsratmitglie-dern auch
Anwesenheitsgelder zu Lasten der allgemeinen Kosten zuerken-nen. Die Generalver-sammlung
kann auch bestim-men, dass das Mandat des Verwaltungsratmitgliedes unentgelt-lich ausgeübt wird.
ARTIKEL 17
Die Überwachung der Gesellschaft geschieht gemäß den gesetzlichen Bestim-mungen.
ARTIKEL 18
Die jährliche Generalversammlung tritt von Rechtswegen, jedes Jahr, am letzten Samstag des
Monats Mai um achtzehn Uhr zusam-men. Sollte dieser Tag ein Feiertag sein, tritt die Versamm-lung
am nächstfolgenden Tag um die gleiche Uhrzeit zusammen.
Sowohl die ordentliche als auch die außerordentliche Generalversammlung treten im Bezirk des
Gesellschaftssitzes zusammen und zwar am Gesellschaftssitz selbst oder an dem in den
Einladungen vorgesehenen Ort. Bei der Sitzung können die Versamm-lungen durch den
Verwaltungsrat bis zu vier Wochen nach festgelegtem Datum verschoben werden.
Die Einladungen zu den Generalversammlungen erfolgen gemäß den Bestimmun-gen des
Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen.
ARTIKEL 19
Jeder Aktionär kann sich bei der Generalversammlung durch einen Sonderbe-voll-mächtigten, der
selbst Aktionär ist, vertreten lassen. Die Unfähigen und die juristischen Perso-nen werden gültig
durch ihre Vertreter oder gesetzlichen Organe vertreten. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.
Jede Generalversammlung wird durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrates geleitet und bei
dessen Abwesenheit durch seinen wie in Artikel 10 bezeichneten Vertreter.
ARTIKEL 20
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten
Dezember des darauf-folgenden Jahres.
ARTIKEL 21
Der durch die Erfolgsrechnung ausgewiesene Überschuss, nach Abzug der allgemeinen Kosten
gleich welcher Art, der Soziallas-ten und erforderlichen Ab-schreibungen, stellt den Reingewinn der
Gesellschaft dar. Von diesem Gewinn werden jährlich zehn Prozent zur Bildung der gesetzlichen
Reserve entnommen.
Diese Entnahme ist nicht mehr verpflichtend, wenn die Reserve ein/Zehntel des
Gesellschaftskapitals erreicht hat.
Der Verwaltungsrat kann Zwischendividenden oder Anzah-lungen auf Dividenden bestimmen und
verteilen. Diese Ent-scheidung muss durch die nächste ordentliche Generalversamm-lung der
Aktionäre mit besonderer Mehrheit ratifiziert wer-den.
ARTIKEL 22
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, aus gleich welchem Grunde, erfolgt die Liquidation durch
die sich zu diesem Zeitpunkt im Amt befindlichen Verwaltungs-ratmitglie-der, es sei denn, die
Generalversammlung würde diesbezüglich einen oder mehrere Liquidatoren ernennen, deren
Befugnisse und Bezüge sie festlegen würde.
Der positive Saldo der Liquidation wird auf die Aktio-näre im Verhältnis der ihnen gehöhrenden
Aktien, die alle das gleiche Recht haben, verteilt.
ARTIKEL 23
Für alles was in den gegenwärtigen Satzungen nicht vorgesehen ist, wird sich auf das Gesetzbuch
der Gesellschaften und Vereinigungen bezogen.“
VERWALTUNGSMANDATE
Weiter beschloss die Generalversammlung einstimmig, die Anzahl der Verwalter auf zwei
festzulegen und folgende Personen sofort zu den neuen nicht statutarischen Verwaltern der
Gesellschaft, für eine Dauer von sechs (6) weiteren Jahren, zu ernennen:
    •  Frau HENNES Anne, vorgenannt, welche erklärt, dieses Mandat anzunehmen;
    •  Frau HEZEL Natascha, geboren zu Eupen am 8. Dezember 1966, Nationalregisternummer
66.12.08-028.38, wohnhaft in Eupen, Schönefelderweg, 85, welche erklärt, dieses Mandat
anzunehmen.
Diese Mandate werden bis zu einem anders lautenden Beschluss der Generalversammlung nicht
vergütet.
Weiter wurde Frau HEZEL Natascha, vorgenannt, einstimmig durch die Generalversammlung als
delegierte Verwalterin und als ständige Vertreterin der Gesellschaft ernannt, falls die Gesellschaft
Verwaltungsmandate in anderen Gesellschaften übernehmen. Sie erklärt auch dies anzunehmen.
Diese Beschlüsse sind einstimmig angenommen worden.
Die Versammlung erteilt der Verwaltung die weitgehendsten Vollmachten zur Durchführung der
Beschlüsse.
Ferner erteilt die Generalversammlung dem unterzeichneten Notar Vollmacht, die entsprechende
Koordinierung der Statuten zu erstellen.
Zeitgleich hinterlegt: 
Ausfertigung der Urkunde 
Koordinierte Satzungen 
Der Notar, Jean-Marie JAKUBOWSKI