Ondernemingsnr : 0436918979
Naam
(voluit) : A.D. PRODUCTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Centrum-Zuid 3041
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte, verleden voor meester Marij Hendrickx, notaris te Heusden-Zolder (Zolder), op 23
november 2023, houdende het proces-ver-baal van de buitengewone alge-mene ver-gadering van de
naamloze vennootschap “A.D. PRODUCTS”, blijkt onder meer dat:
    1.  a) Er werd verwezen naar het bijzonder verslag, dat opgesteld werd door het bestuursorgaan
van de vennootschap, overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
ter ver-antwoording van de hierna voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
b) Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd en de statuten werden dienovereenkomsti
aangepast, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp :
    •  De fabricatie, de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en export van materialen,
hulpstoffen en producten voor de bouwnijverheid, handel en industrie, alsmede alle bijhorigheden
hieraan verbonden en alle nevenartikelen, voor zowel eigen rekening als voor rekening van derden.
    •  Opslag en behandeling van voormelde goederen alsmede het volledig magazijnbeheer en
verzorging van de verzending en transport van deze goederen.
    •  Verhuur en lease van materieel en machines met of zonder bedieningspersoneel
    •  Verhuur en lease van consumentenartikelen;
    •  Het verlenen van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest
ruime zin genomen, aan derden of aanverwante bedrijven, kortom het verlenen van consultancy aan
bedrijven;
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend, op het vlak van management, administratie en boekhouding,
marketing, productie en ontwikkeling, processing, aankoop van grondstoffen, aan- en verkoop en het
besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of
als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten
waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de
hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
    •  De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de
oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
    •  Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en het verbouwen, de procuratie;
    •  Tussenhandelaar, de makelarij evenals welkdanige onroerende verhandeling in de meest ruime
zin, met inbegrip van de onroerende leasing;
    •  Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle
bijstand, hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij
financieel, met inbegrip van de borgstelling, hypotheek verlenen, avalgeving en in pandgeving van
onroerende goederen;
    •  Tussenpersoon in de handel, zoals makelarij in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging en commissionair, het uitvoeren van tradingactiviteiten;
    •  Het eigen beheer van een roerend of onroerend patrimonium;
    •  Management activiteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere management activiteiten, projectmanagement, programmamanagement,
interimmanagement;
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten commerciële, industriële, financiële, landbouw- en immobiliënvennootschappen.
Deze opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van
een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, zowel in het binnenland als in het
buitenland, alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden
of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de
verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen
zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van
goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten
uitgeoefend door vastgoedmakelaars. De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening
van derden alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende
handelingen of verrichtingen stellen die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks
haar maatschappelijk voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te
vergemakkelijken. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op
enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met
een gelijkaardig of aanverwant voorwerp. De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg
stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap kan
de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen mits naleving van artikel 2:55
WVV.”.
    1.  Dit agendapunt werd hier weggelaten.
    2.  Het artikel in de statuten aangaande de samenstelling van het bestuursorgaan werd gewijzigd
zoals hierna is gebleken uit artikel 13 van de nieuw aan genomen statuten
    3.  De vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur werd gewijzigd zoals hierna zal blijken uit
artikel 19 van de nieuw aangenomen statuten
    4.  De datum der jaarvergadering werd verlegd naar de derde vrijdag van de maand juni om 20
uur, zodat de eerstvolgende jaarvergadering der aandeelhouders zal plaatsvin-den op vrijdag 21 juni
2024 om 20uur.
    5.  In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, werden
de statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboetk van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) werd behouden.
    6.  Als gevolg van het voorgaande besluit, werden volledig nieuwe statuten aangenomen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van de
hierboven vermelde wijzigingen.
    7.  De huidige zaakvoerder, hierna vermeld, werd ontslag gegeven uit zijn functie:
- de naamloze vennootschap “AD 2010”, met zetel te 3560 Lummen, Vandermarckestraat 43a; BTW
BE 0452.649.213, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer PEETERMANS Marc;
- mevrouw TIMMERMANS Ingrid Anna Jozefa, geboren te Tongeren op 30 december 1968,
wonende te 3560 Lummen, Vandermarckestraat 43/A000;
    1.  De vergadering heeft besloten om het aantal bestuurders, zoals toegelaten door artikel 13 der
statuten, voortaan vast te stellen op één.
De vergadering herbenoemde hiertoe -en dit als enige bestuurder- voor een termijn van zes jaar die
inging vanaf akte en die zal eindigen bij de gewone algemene vergadering van het jaar 2028:
de heer PEETERMANS Marc Orelie Armand, geboren te Sint-Truiden op 27 september 1957,
wonende te 3560 Lummen, Vandermarckestraat 43/A000, die aanvaard heeft.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
    1.  Het adres van de zetel blijft gevestigd te: 3530 Houthalen-Helchteren, Centrum-Zuid 3041
    2.  Dit agendapunt werd hier weggelaten.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd om in de Bijlage tot het Belgisch Staats-blad te
worden bekendgemaakt.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-fotografisch afschrift van het proces-verbaal;
-tekst der gecoördineerde statuten.