Griffie
Ondernemingsnr : 0674.500.287
Naam
1
JANNIS GROUP
(voluit) :
1
(verkort) :
-
Vennootschap onder firma (VOF)
Rechtsvorm :
Ekselsebaan 6 bus 1, 3940 Hechtel-Eksel
Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Statuten (vertaling, coördinatie, overige wijzigingen, enz ... ) - Voorwerp
(Doel) - Zetel - Algemene vergadering - Kapitaal - aandelen
Bij beraadslaging dd. 20/12/2023 heeft de buitengewone algemene vergadering over de
volgende zaken vergaderd en als volgt beslist.
A. STATUTAIR
1/ Rechtsvorm
Gelet op de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
ingevoerd door de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
.
1
De vennootschap onder firma betreft een niet-afgeschafte rechtsvorm die blijft
voortbestaan.
· Voor zoveel als nodig bevestigt de vergadering dat zij de rechtsvorm 'vennootschap
1
onder firma' ('VOF') blijft behouden of, voor zover dit nog niet automatisch gebeurde,
aanneemt.
1
1
De vennootschap is vrijgesteld van omzetting van rechtsvorm met toepassing van de
1
bepalingen van het Boek 14 Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
1
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
1
1
stemmen.
1
2/ (On)beschikbaar maken van vermogen en reserves + lot van onvoistorte
inbreng
1	1
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren, zullen al dan niet op
1
naargelang hetgeen de uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op een beschikbare
1
eigen vermogensrekening geboekt. Inbrengen die zonder uitgifte van nieuwe aandelen
1
gebeuren, worden vermoed beschikbaar te zijn en worden op de beschikbare eigen
1
vermogensrekening geboekt.
1
1
I
Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire algemene vergadering, zijn statutair
1
beschikbaar, worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening en zijn
1	1
1
vatbaar voor uitkering aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de
1
algemene vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet zich
daartegen verzet.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, dat het huidige vermogen van de vennootschap
wordt geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. Het vermogen van de vennootschap is
statutair beschikbaar en wordt gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening, die
vatbaar is voor uitkering aan de vennoten.
De buitengewone algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, dat de huidige reserves van de vennootschap
worden geboekt, waar nodig herboekt, als volgt. De reserves van de vennootschap zijn
₣
statutair beschikbaar en worden gestort op een beschikbare eigen vermogensrekening,
die vatbaar is voor uitkering aan de vennoten, in de mate dat de algemene vergadering
i
daartoe beslist en voor zover de wet zich daartegen niet verzet.
E
1
Onvolstorte delen van inbrengen die in het verleden gebeurden, blijven verschuldigd. Zij
1
zijn beschikbaar of onbeschikbaar, zoals hierboven bepaald inzake het huidige
vermogen.
1
1
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
I	1
stemmen.
1
1
3/ Integrale vervanging statuten
In naleving van art. 39 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
1
buitengewone algemene vergadering dd. 20/12/2023 besloten de statuten van de
vennootschap in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen
1
en verenigingen. Zij doet dit door haar bestaande statuten integraal op te heffen en te
vervangen door de tekst die volgt.
1
1
1
!
"DEEL I. DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1. Rechtsvorm en benaming
De vennootschap heeft de vorm van een vennootschap onder firma.
Zij draagt de benaming "JANNIS GROUP".
-
Telkens de naam van de vennootschap wordt gebruikt, dient deze
benaming te worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding
"vennootschap onder firma" of afgekort "VOF".
Artikel 2. Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
!
De zetel kan worden verplaatst door de algemene vergadering naar	1
1
om het even waar, mits beslissing met gewone meerderheid. Indien
men daarmee de grenzen van het voormeld Gewest zal overschrijden,
of indien de toepasselijke taalwetgeving een wijziging van de
statuten vereist, zal een statutenwijziging worden doorgevoerd.
De zetel kan ook bij eenvoudige beslissing worden verplaatst door
het bestuursorgaan naar om het even welke plaats binnen voormeld
Gewest en voor zover de toepasselijke taalwetgeving geen wijziging
van de statuten vereist.
Elke zetelverplaatsing uit hoofde van dit artikel dient bekend
gemaakt te worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland,
bestuurs- en uitbatingszetels, agentschappen en bijhuizen, bureaus
en stapelhuizen inrichten, waar en wanneer zij het nodig acht, bij
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan.
Artikel 3. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft tot doel:
-creatie van e-commerce
-het verstrekken van diensten, advies en/of bijstand aan alle
vennootschappen, organisaties, besturen en verenigingen, zowel op
juridisch,	financieel, commercieel, sociaal, administratief en
als
organisatorisch vlak,	op vlak van marketing, management,
productie,
public-relations	en	algemeen	bestuur,	research,
ondernemingstechnieken.
e-commerce voor alle mogelijke	-internetverkoop, webverkoop,
artikelen en diensten.
-alle diensten van tolk- en vertaalbureau, in het bijzonder van
Franse vertaalopdrachten.
-het organiseren van kampen en activiteiten, in het bijzonder
jeugdwerking
-het organiseren van lesactiviteiten
Verder ook:
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van	1
mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
maatschappelijk doel verband houden;
Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen,
hieronder wordt onder meer vervat :
-organisatie en planning van het productieproces, de logistieke
afhandeling en de kwaliteits-controle;
het	verkoopbeleid,	het	aankoopbeleid,	bepalen	-het	van
onderhandelen met leveranciers en klanten;
-het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en	1	1
financiële organisatie; op het gebied van beheer, management en
1	marketing
De aankoop en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even
welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij
voormelde verrichtingen;
Het maken van alle kosten en het doen van alle investeringen ten
behoeve van het bezoldigen van de zaakvoerders en de werkende
vennoten in geld of natura.
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen : het aanleggen,
het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
van	onroerende zakelijke rechten	zoals de	huurfinanciering
onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,	verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende
en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en
onroerende goederen.
De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke
vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en
controle van om het even welke
ondernemingen,	Belgische	of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
Zij kan daartoe samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke
wijze, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan. Zij mag
alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde doel of wat kan
bijdragen tot de realisatie ervan. Dit alles in de meest
1	uitgebreide betekenis van de termen. Zij mag tevens om het even
welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn
de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te
breiden. Al deze handelingen kunnen zowel in België als in de
andere EEG-landen gebeuren.
Het doel van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit
van een buitengewone algemene vergadering genomen met unanimiteit.
Artikel 5. Vennootschapsvermogen en aandelen
Als vergoeding voor het ingebrachte vennootschapsvermogen werden 100
aandelen op naam uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde.
aan het
aantal	Het	aantal	voor deze	gelijk	aandelen blijft
statutenwijziging.
Inbrengen die na deze statutaire algemene vergadering gebeuren,
zullen	al dan niet op een	beschikbare of onbeschikbare eigen
al naargelang	worden	hetgeen	de	geboekt,	vermogensrekening
uitgiftevoorwaarden bepalen. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed beschikbaar te zijn en worden zij op
geboekt.	beschikbare	eigen vermogensrekening	Inbrengen die	een
gebeuren,	van nieuwe	vermoed	aandelen	worden	zonder uitgifte
de	beschikbare	eigen	beschikbaar	zijn	worden	te	en	op
vermogensrekening geboekt.
algemene	Reserves die zich ontwikkelen vanaf deze statutaire
vergadering, zijn statutair beschikbaar, worden gestort op een
aan de vennoten. Dit alles behoudens in de mate waarin de algemene
vergadering daar anders over beslist en/of in de mate waarin de wet
zich daartegen verzet.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in de winst en in het
vereffeningssaldo, namelijk 1/100ste.
De verdeling	van de aandelen en iedere wijziging hieraan wordt
in het aandelenregister dat op	de zetel	van	ingeschreven	de
bewaard. Het	ook	aandelenregister mag	vennootschap	wordt	in
worden.	vorm	gehouden	Het register	alle	elektronische	omvat	1	1	die	zijn voorgeschreven	door	vermeldingen	het	Wetboek	van	1
vennootschappen en verenigingen.	I	1	1
Het bezit van een aandeel brengt van rechtswege de instemming met de	1	1	statuten mede.	1
-
DEEL II. DE ORGANEN EN VENNOTEN
Artikel 6. Hoofdelijke aansprakelijkheid
De vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de
verbintenissen van de vennootschap.
De vennoten voeren hun werkzaamheden, waaronder werkzaamheden als
vennoot en de uitvoering van hun eventuele inbreng in nijverheid,
uit op onafhankelijke en zelfstandige wijze. Zij treden niet op in
dienstverband van de vennootschap en staan wat de uitvoering van
werkzaamheden betreft	deze	niet	onder het	van de	gezag
kan	enkel	uitdrukkelijk en mits een	vennootschap. Hiervan
geschreven arbeidsovereenkomst worden afgeweken.
Elke vennoot heeft individueel onderzoeks- en controlebevoegdheid,
teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële toestand van
de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een
commissaris en heeft recht op alle informatie zoals bepaald in
artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Hij mag
zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen
door een externe accountant.
Artikel 7. Het bestuur
7.1.	Wie
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of
meerdere zaakvoerders. Een zaakvoerder wordt al dan niet statutair
benoemd, door de algemene vergadering. Dit gebeurt met een gewone
meerderheid voor de benoeming van een niet-statutair zaakvoerder,
en met de meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging
voor de benoeming van een statutair zaakvoerder. Ze kunnen worden
benoemd voor een bepaalde of voor een onbepaalde duur.
7.2. Duur en ontslag
Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen,
middels een besluit genomen door de algemene vergadering. Het
mandaat van de zaakvoerder kan slechts worden beëindigd mits een
gewone meerderheid van stemmen indien het gaat om een niet-
statutaire zaakvoerder, en mits de meerderheid die vereist is voor
indien	het	een	statutaire	een	statutenwijziging	gaat	om
zaakvoerder.
7.3. Bevoegdheid
De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en
1
beschikking en is bevoegd om alles te doen wat nodig of nuttig is
1
om het voorwerp van de vennootschap te realiseren, met uitzondering	1
1
van de handelingen en bevoegdheden die krachtens de wet en/of
I
krachtens de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering	1
1
zijn voorbehouden.
-
1
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens	I
derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder.	I	1	1
dan kunnen de	Indien er twee	zaakvoerders zijn benoemd,	1	1	zaakvoerders hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en	1
ieder
afzonderlijk	zullen	zij	vennootschap	kunnen	de
1	vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als	1
verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van	1	1	bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde	1	1
dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
1	1
Indien er drie of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen de	1
zaakvoerders hun bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en	F	1
zullen	ieder	zij	afzonderlijk	vennootschap	kunnen	de	1
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als
verweerder, onverminderd de eventuele onderlinge delegatie van	I
bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op voorwaarde	1	1
dat zo'n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
1	7.4.	Overlijden,	vereffening,	faillissement,	kennelijk
onvermogen, onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder
De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden,
vereffening,
faillissement, kennelijk onvermogen,	wettelijke
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.
In geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van de enige
zaakvoerder zal de algemene vergadering op verzoek van één of
of	als	enig	meerdere vennoten	een vennoot	ander persoon
bewindvoerder aanstellen om de dringende daden van louter beheer
te stellen gedurende de door de algemene vergadering vast te	,
stellen tijd, zonder dat deze een maand te boven mag gaan. De	1
algemene vergadering heeft verder het recht om bij eenvoudige	1
meerderheid in de definitieve vervanging van de zaakvoerder te
voorzien.
1
Zo er meerdere zaakvoerders zijn, zal in geval van overlijden,
-
kennelijk onvermogen, wettelijke	faillissement,	vereffening,
onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder, het bestuur van
de
overblijvende	de vennootschap worden	door	waargenomen
zaakvoerder (s), tenzij de algemene vergadering beslist om in dat
geval één of meerdere nieuwe zaakvoerders te benoemen.
7.5. Zelfstandige en onafhankelijke uitvoering mandaat
De zaakvoerders voeren hun mandaat uit op onafhankelijke en
zelfstandige wijze. Zij treden niet op in dienstverband van de	:
vennootschap en staan wat de uitvoering van deze werkzaamheden
betreft niet onder het gezag van de vennootschap. Hiervan kan enkel	1
uitdrukkelijk en mits een geschreven arbeidsovereenkomst worden	1	afgeweken.	1	I
7.6. Statutaire zaakvoerder (s)
Er zijn twee statutaire zaakvoerders die reeds in het verleden tot
statutair zaakvoerder werden benoemd, wiens mandaat	(m.i.v.
duurtijd, bezoldiging, e.a.) ongewijzigd blijft lopen en waarvan
1
het bestaan hier enkel wordt bevestigd:
- Dieter Jannis ;
.	- Yvo Jannis	I
1
in de	dat	niet	wegneemt	daarnaast	buitengewone	Wat	1
(statutenwijzigende) algemene vergadering dd. 20/12/2023, waarin	1
1	deze statuten worden aangenomen, of in toekomstige buitengewone	1
(statutenwijzigende) algemene vergaderingen, zaakvoerders met een
uit	dat	1	statutair	mandaat	mandaat kunnen	worden	statutair	1
ontslagen, of zaakvoerders kunnen worden benoemd met een statutair
mandaat. Er wordt hieromtrent verwezen naar de desbetreffende	1
notulen en publicaties.	-
Artikel 8. De algemene vergadering van vennoten	1
8.1.	Jaarvergadering -	Bijzondere of buitengewone algemene
vergadering
De jaarvergadering vindt ieder jaar plaats binnen de wettelijk
opgelegde termijn voor het bijeenroepen van deze vergadering en/of
t
voor de goedkeuring van de boekhouding en/of jaarrekening (op datum
van oprichting betreft dit binnen de zes maanden na afsluiting van
het boekjaar), meer bepaald op de eerste vrijdag van september om
19u00. De vergadering gaat door op de zetel van de vennootschap	F
tenzij anders aangeduid in het bericht van bijeenroeping. Indien
voormelde datum op een zon- of wettelijke feestdag valt, heeft de
vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde
uur.
1
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden
gehouden op de dag en het uur zoals vermeld in het bericht van	1
bijeenroeping.	1
8.2. Bijeenroeping
vergadering
komt
bijeen op uitnodiging
van
de	De algemene
zaakvoerder (s) of het college van zaakvoerders.
De vennoten worden opgeroepen tot een algemene vergadering ten
dagen voor de vergadering, door middel van een
minste	acht
uitnodigingsbrief die aangetekend wordt verzonden naar hun adres
is	De	zoals	dit	het	vennotenregister	in	genoteerd.
uitnodigingsbrief vermeldt de agenda van de vergadering.
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe
bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen de zes maanden na de
1
afsluiting van het boekjaar.
Wanneer alle vennoten aanwezig zijn en allen daarmee akkoord gaan,
kan een algemene vergadering zonder voorafgaande oproepingen
beraadslagen en besluiten over de agendapunten die door alle
vennoten met eenparigheid worden vastgesteld.
8.3. Stemrecht	1
Elk aandeel geeft recht op één stem.	1
1	1
De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.	1	1
De vennootschap erkent slechts één enkele eigenaar per aandeel voor
bestaat tussen verschillende gerechtigden van een aandeel, wordt de
uitoefening van de aan dat aandeel verbonden rechten geschorst en
dit tot de verschillende gerechtigden het eens geworden zijn over de
1
aanduiding ten opzichte van de vennootschap van één titularis of
vertegenwoordiger.	1
Indien de aandelen gesplitst zijn in blote eigendom en vruchtgebruik,
zal de vruchtgebruiker als vertegenwoordiger beschouwd worden en de
rechten verbonden aan de aandelen uitoefenen ten aanzien van de
vennootschap.
8.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
1
Vennoten kunnen op de algemene vergadering vertegenwoordigd
worden, maar uitsluitend door een andere vennoot en op voorlegging
van een geschreven volmacht (of door een bijzondere volmachtdrager
die hiertoe door een vennoot werd aangesteld in het kader van de	1
buitengerechtelijke bescherming overeenkomstig de artikelen 489
e.v. van het Burgerlijk Wetboek) .
1
8.5. Besluiten
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen
bij gewone meerderheid, onverminderd de bijzondere regels vervat
in de statuten met betrekking tot specifieke beslissingen zoals
hierna bepaald.
Dienen te worden goedgekeurd met een bijzondere meerderheid van
drie vierden (%) van de stemmen:
- De besluiten inzake wijziging van de firmanaam,	het
vennootschapsvermogen, het aannemen van nieuwe vennoten, de
vroegtijdige ontbinding van de vennootschap.
besluiten	de	buitengewone algemene	De	van	vergadering
waarbij de statuten worden gewijzigd.
Vereisen unanimiteit van goedkeuring:
- De wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
- De ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.
Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.
DEEL III. DE RESULTATEN
Artikel 9. Het boekjaar
Het boekjaar gaat ieder jaar in op 01/04 om te eindigen op 31/03.
Artikel 10. Inventaris en jaarrekening
Op het einde van ieder boekjaar wordt, door of in opdracht van de
zaakvoerder(s), een inventaris opgemaakt van het vermogen van de
vennootschap, wordt de balans en/of (voor zover de wet dit vereist)
de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en wordt de
boekhouding afgesloten.
Artikel 11. Aanwending van het resultaat
Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de
reservevorming, zal worden beslist door de algemene vergadering,
middels een gewone meerderheid van stemmen.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één
honderdste) , in de winst en in het vereffeningssaldo.
DEEL IV. OVERDRACHT VAN AANDELEN
Artikel	door	12.	Overdracht	of	overlijden,	vereffening
faillissement
12.1. Overdracht door overlijden
Het overlijden van één van de vennoten leidt niet tot de ontbinding
van de vennootschap.
De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers van de overleden
vennoot worden niet van rechtswege vennoot van de vennootschap. De
erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers dienen als vennoot
aanvaard te worden door de overgebleven vennoten. De overgebleven
vennoten dienen binnen een termijn van drie maanden na het
overlijden van de vennoot hierover met meerderheid van 3/4 van de
stemmen te beslissen en de betrokken erfgenamen, legatarissen of
rechtsopvolgers hierover in te lichten.
De overgebleven vennoten hebben het recht om eventueel te kiezen
welke erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers zij als vennoot
aanvaarden en welke niet.
Indien geen beslissing genomen wordt binnen de voormelde termijn
omtrent bepaalde erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers,
worden deze geacht geweigerd te zijn als vennoot.
Indien de erfgenamen, legatarissen of	rechtsopvolgers reeds
vennoot zijn bij het overlijden van de vennoot, kunnen zij niet
worden geweigerd als vennoot ten belope van hun rechten in diens
nalatenschap.
De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers die aanvaard worden
als vennoot, oefenen alle rechten van de overleden vennoot uit
naar evenredigheid van hun rechten in diens nalatenschap. Zij zijn
dezelfde	in	van al	verhouding gehouden	diens	nakoming	tot
verbintenissen.
Indien de overgebleven vennoten alle of bepaalde erfgenamen,
legatarissen of rechtsopvolgers weigeren, hebben de overgebleven
vennoten het recht om bij voorkeur de aandelen waarover het gaat
over te nemen naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij
reeds in eigendom hebben. De vennoot die van zijn recht van
voorkeur gebruik wil maken, moet hiertoe het bestuursorgaan
inlichten binnen een termijn van een maand na datum van de	1
erfgenamen,	legatarissen of	kennisgeving	aan de betrokken
rechtsopvolgers van de weigering en dit op straffe van verval.
Indien één of meer vennoten geen gebruik wensen te maken van hun
voorkeurrecht, dan kunnen de andere overgebleven vennoten de
aandelen verwerven in verhouding tot hun onderling aandelenbezit.
Bij aandelen gesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom, kunnen
zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar het voorkeurrecht
uitoefenen, met dien verstande dat de uitoefening van dit recht
door de blote eigenaar slechts uitwerking zal hebben in zoverre of
ten belope van het deel van de aandelen waarop de vruchtgebruiker
zijn rechten niet uitoefent.
Het voorkeurrecht van de overgebleven vennoten dient steeds
uitgeoefend te worden ten aanzien van het volledige aantal aandelen
Indien geen van de vennoten zijn voorkeurrecht uitoefent of indien
de uitoefening van het voorkeurrecht geen aanleiding geeft tot een
1
aandelen van	van alle	de geweigerde	erfgenamen,	overname	-
legatarissen of rechtsopvolgers, dienen de overgebleven vennoten	1	-
1	1
binnen een termijn van één maand na afloop van de procedure van	1
het voorkeurrecht met meerderheid van 3/4 van de stemmen een
1
kandidaat aan te wijzen die bereid is alle aandelen van de	1
geweigerde erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers over te	1
I	nemen. Indien de kandidaat afziet van de koop van de aandelen of
indien geen geschikte kandidaat gevonden wordt binnen de voormelde
-	termijn, worden de geweigerde erfgenamen,	legatarissen of	I
de	van	overleden	rechtsopvolgers	alsnog	definitief	vennoot	1
aanvaard als vennoot van de vennootschap.	1	1
De overname van de aandelen ingevolge de uitoefening van het
voorkeurrecht of door aanwijzing van een (kandidaat-) koper, dient
te gebeuren tegen een prijs die bepaald wordt overeenkomstig de
14. De erfgenamen,	artikel	bepalingen van	legatarissen of
rechtsopvolgers waarvan de aandelen overgedragen werden, hebben
geen deel in de winsten van het lopende (boek) jaar.
1
Indien er slechts één overgebleven	vennoot is, geldt het
voorkeurrecht onverminderd, met dien verstande dat de overgebleven
vennoot het recht heeft om zijn voorkeurrecht op de aandelen van
de overleden vennoot op dat ogenblik naar eigen keuze en zonder	1	1
motivering geheel of gedeeltelijk over te dragen naar een derde
van zijn keuze.	5	1	1
Tot aan de aanvaarding van de erfgenamen, legatarissen of
rechtsopvolgers als nieuwe vennoten, of tot aan de definitieve
overdracht van de aandelen na weigering, zijn de stemrechten op de
aandelen van de overleden vennoot geschorst.
1	De erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers mogen in geen geval
zegels laten leggen, een gerechtelijke inventaris laten opmaken of	1	1	de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren op eender
welke manier.
1
12.2. Overdracht door vereffening of faillissement	1	1	1
Ook de vereffening of het faillissement van één van de vennoten
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap.
1	I
Indien de vereffenaar of curator van de in vereffening gestelde of
gefailleerde vennoot overgaat tot de overdracht van diens aandelen	1
in de vennootschap, beschikken de overige vennoten van de
vennootschap over een voorkooprecht om deze aandelen over te nemen	1
aan de marktwaarde op datum van vereffening of faillissement: alle
1	vennoten die gebruik maken van dit voorkooprecht, kunnen samen	1
alle aandelen van de in vereffening gestelde of gefailleerde
vennoot overnemen, elk voor een deel in verhouding tot hun
onderling aandelenbezit.
i
Artikel 13. Overdracht onder de levenden	F	1
Behoudens andersluidende of meer specifieke bepalingen in een door	1
alle vennoten ondertekende aandeelhoudersovereenkomst, kunnen	1
aandelen door een vennoot slechts worden overgedragen mits de
voorafgaandelijke instemming van al zijn medevennoten. De gehele	1	I
of gedeeltelijke overdracht van de aandelen van een vennoot-	1	1	wordt gelijkgesteld aan	de overdracht van de	rechtspersoon
Een overdracht van aandelen in strijd met deze voorafgaandelijke
instemmingsvereiste geeft de overige vennoten een gegronde reden
en het recht om de betrokken vennoot uit te sluiten, zelfs zonder
1
inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit zonder
dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt
ontbonden.
1
Een aangekondigde overdracht van aandelen, waar de overige	1
1	vennoten niet mee instemmen, geeft de betrokken vennoot een	1
gegronde reden en het recht om uit te treden uit de vennootschap,
mits de inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, en dit
zonder dat de vennootschap ten aanzien van de andere vennoten wordt
ontbonden.
Artikel 14. Waardering van de overdracht
Artikel 14.1. Wanneer de waarde van de aandelen niet in de laatste
goedkeuring	jaarlijkse algemene vergadering met unanieme	werd
begroot
De waarde van de overgedragen of over te dragen aandelen wordt in
en	eerste instantie in onderling overleg tussen de overdrager
overnemer besproken.
Het betreft de waarde van de aandelen op het moment van vrijwillige
overdracht, het moment van	overlijden of het	moment	van
uitsluiting.
Indien, tussen de overdrager en overnemer, geen overeenstemming
wordt bereikt inzake de te betalen prijs, stellen zij hiertoe samen
een onafhankelijke expert aan, die ieders vertrouwen krijgt.
Indien zij niet tot akkoord komen inzake de identiteit van de aan
te stellen expert, richten zij zich samen of afzonderlijk tot de
aanstelling	bevoegde	rechtbank	tot	met	van	vraag	een
onafhankelijke gerechtsdeskundige ter begroting van de waarde van
deze	De	waardering	de	deskundige	aandelen.	of	van
gerechtsdeskundige is bindend.
derde	lid	Wetboek	Artikel	Vennootschappen	4:19,	van	en
Verenigingen behoudt haar aanvullende werking.
Artikel 14.2.	Wanneer de waarde van de aandelen in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering met unanieme goedkeuring werd
begroot
De vennoten hebben de mogelijkheid om in de jaarlijkse algemene
vergadering met unanieme goedkeuring van alle vennoten de actuele
waarde van de aandelen te begroten.
Indien van die gelegenheid gebruik werd gemaakt in de laatste
jaarlijkse algemene vergadering, zal de overdracht van aandelen
gebeuren aan de op die vergadering unaniem aanvaarde waarde, tenzij
de overdrager en de overnemer onderling anders overeenkomen.
DEEL V. SAMENLOOP EN/OF EINDE VAN DE_VENNOOTSCHAP
Artikel 15. Samenloop
-
tussen de
Alle vorderingen die bestaan	en/of	de	vennoten
voorwerp uit van nettingovereenkomsten (zoals voorzien in de wet
van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
1
zakelijke	bepalingen	diverse	fiscale	inzake
1
zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële
1
instrumenten) . In geval van samenloop zullen zij dus gecompenseerd
1
1
worden, ten titel van schuldvergelijking.
Artikel 16. Ontbinding en vereffening
[
16.1. Redenen tot ontbinding
I
De vennootschap kan worden ontbonden in de situaties en met de	1
artikel
bepaald door	1	meerderheid	4:16	zoals	Wetboek van
wanneer hiervan
Vennootschappen	behoudens	Verenigingen,	en	1	1	rechtsgeldig in de statuten wordt afgeweken.	1	1
De beslissing tot ontbinding volgt uit een besluit van de algemene
vergadering of uit een rechterlijke beslissing met kracht van	1
gewijsde.	1	1	1
16.2. Geen reden tot ontbinding	1	ł	1
Het overlijden, de vereffening of het faillissement van een vennoot	,	1
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Wat deze situatie
betreft, wordt verwezen naar de bepalingen in de statuten inzake	I	1
bij	overdracht	aandelen	overlijden,	of	vereffening	van	1
faillissement (artikel 12) .
1
Ook de onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot
leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Indien de	1
onbekwaamheid of het kennelijk onvermogen van een vennoot het
1	vennootschapsbelang dreigt te schaden, beschikken de vennootschap
en de overige vennoten over wettelijke en statutaire middelen om
hiertegen op te treden.
16.3. Benoeming van de vereffenaars en de vereffening
Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voort te
bestaan voor de vereffening tot aan de sluiting daarvan.
1
De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun
bevoegdheden en vergoedingen. Zij zal vastleggen op welke wijze de
kunnen	vertegenwoordigen	en	vereffenaars	de	vennootschap
verbinden.
Worden er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die
ontbinding
zijn,
ingevolge de
automatisch	uittredend	van
voor de duur	van de vereffening,	rechtswege de vereffenaars
behoudens voor zover zij hun ontslag aanbieden mits de naleving
van een redelijke opzegtermijn, of voor zover zij door de algemene	1
vergadering worden ontslagen.
De vereffenaars hebben de bevoegdheden zoals vernoemd in artikel
2:87
t.e.m.	2:92	Wetboek	Vennootschappen	artikel	van	en
Verenigingen,	zonder daartoe	voorafgaande	machtiging	de	van
algemene vergadering nodig te hebben.
Elke belanghebbende kan de aanstelling van één of meer vereffenaars
vorderen voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de
zetel van de vennootschap zitting houdend zoals in kort geding.
Artikel 2:97, §§ 1 en 3, eerste lid, Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen is van toepassing.
Zijn er meerdere vereffenaars, dan beslissen zij en treden zij op
als college. Het college van vereffenaars beslist met meerderheid
van stemmen en handelt door de meerderheid van haar leden.
1
-
De bepalingen van Deel 1, Boek 2, Titel 8, Hoofdstuk 1 en van Deel
,
-
I
1, Boek 4, Titel 6 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
1	-
zijn van toepassing, behoudens voor zover er rechtsgeldig van wordt
1
1
afgeweken.
1
1
1	1
16.4. Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen
1
alsook in het vennootschapsvermogen ingeval van ontbinding
1
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/100ste (één
-	I
1
honderdste), in de winst en in het vereffeningssaldo. De winsten
worden aldus uitgekeerd aan de vennoten, na voldoening van de
1
I
schulden of nadat de nodige gelden hiertoe werden geconsigneerd.
I
1	1
Bij verliezen zijn de vennoten ten aanzien van derden gehouden
1
zoals de wet het oplegt. Onderling dienen de vennoten de verliezen
te dragen als volgt: Elk aandeel geeft plicht tot een gelijk deel
1
1	1
in de schulden, namelijk 1/100ste (één honderdste) .
1
1
1
16.5. Ontbinding en vereffening in één akte
1
I	1
1
De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking
t
van het voorgaande, ook in één akte plaatsvinden, indien daartoe
1
1
aan de wettelijke voorwaarden is voldaan."
1
1	1
1
1
1
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
1
1
stemmen.
1
1
1
B. NIET-STATUTAIR
1
4/ Behoud van de zetel op huidig adres
De nieuwe statuten bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft in het Vlaams Gewest.
Voor zoveel als nodig of nuttig bevestigt de algemene vergadering op niet-statutaire wijze
dat de zetel van de vennootschap zich tot nader order blijft bevinden op het gekende
adres: Ekselsebaan 6 bus 1, 3940 Hechtel-Eksel.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
1
5/ Volmacht aan BV BHK DREES
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV BHK DREES, rechtspersoon met
1
zetel te 3940 Hechtel-Eksel, Pundershoekstraat 40, RPR RPR Antwerpen afdeling
1
Hasselt, gekend in de KBO onder nummer 0877.327.287, en aan diens aangestelden,
1	1
1
voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping.
1
1
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
1
I	1
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te
ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen,
-
1
1
Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de
I
Kruispuntbank van
Ondernemingsloketten,
RSZ, het Belgisch
Staatsblad,
1
1
Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, de NBB,
Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries,
1
van welke aard ook (inclusief griffies van alle soorten nationale en internationale
1
rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten), nodig voor de uitvoering en
1
I
verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
-
1
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de
uitvoering en verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of
1
zullen genomen worden in het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen,
zowel op het niveau van de algemene vergaderingen, de bestuursorganen en de organen
-
van dagelijks bestuur.
1
I
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Danny Drees,
1
bestuurder van BV BHK DREES, tekenen.
Deze beslissing wordt genomen met de volgende meerderheid: eenparigheid van
stemmen.
1
1
1
-
₹	I
6/ Rondvraag varia
1
Niemand van de aanwezigen vraagt het woord.
I
1
Hierbij neergelegd: de gecoördineerde statuten en de notulen van de buitengewone algemene
vergadering dd. 20/12/2023.
Voor de vennootschap
bij bijzondere volmacht, de accountant, BV BHK DREES, vertegenwoordigd door Danny
Drees, bestuurder
---
- - -	---	- - -	-	--- -	-	-	- -	-	- --	- -	-	-	-