N° d'entreprise : 0451406524
Nom
(en entier) : AGEAS SA/NV
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue du Boulevard 21
 : 1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
D’après un procès-verbal reçu par Maître Damien HISETTE, notaire à Bruxelles (deuxième canton),
associé de « Van Halteren, Notaires Associés », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 17 mai 2023, il
résulte que :
(…)
VIII.      Rapport du conseil d’administration - Capital autorisé.
Le conseil d'administration de la société a établi un rapport indiquant les circonstances spécifiques
selon lesquelles le capital autorisé pourra être utilisé et les objectifs poursuivis conformément à
l'article 7:199 du Code des sociétés et des associations. Ce rapport a été mis à disposition des
actionnaires en même temps que la convocation et selon les mêmes modalités.
Un exemplaire de ce rapport restera ci-annexé.
(…)
PREMIERE RESOLUTION.
L'assemblée décide d’annuler 1.760.000 actions propres acquises par la société.
La réserve indisponible créée pour l’acquisition des actions propres en vertu de l'article 7:219 du
Code des Sociétés et des Associations sera annulée.
L'article 5 des Statuts sera modifié en conséquence, de la manière suivante:
«Le capital social est fixé à un milliard cinq cent deux millions trois cent soixante-quatre mille deux
cent septante-deux euros et soixante cents (1.502.364.272,60 EUR) et est entièrement libéré. Il est
représenté par cent quatre-vingt-sept millions neuf cent septante et un mille cent quatre-vingt-sept
(187.971.187) Actions sans désignation de valeur nominale.»
L'Assemblée Générale décide de déléguer tous les pouvoirs au Secrétaire Général, agissant seul,
avec possibilité de sous-délégation, afin de prendre toutes les mesures et de mener toutes les
actions nécessaires pour l'exécution de cette décision d'annulation.
(…)
DEUXIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide :
d’autoriser le Conseil d’Administration, pour une durée de trois ans à partir de la date de publication
dans le Moniteur Belge de la modification aux statuts de la société approuvée par l’Assemblée
Générale Extraordinaire des Actionnaires qui délibérera sur ce point, à augmenter le capital de la
société, en une ou plusieurs transactions, d’un montant maximum de 150.000.000 EUR comme
expliqué dans le rapport spécial du Conseil d’Administration;
    1.  d’annuler, par conséquent, le solde inutilisé du capital autorisé mentionné à l’article 6 a) des
statuts, existant à la date mentionnée en ci-dessus; et,
    2.  de modifier l’article 6 a) des statuts en ce sens, de la façon décrite dans le rapport du Conseil d’
Administration.
(…)
TROISIEME RESOLUTION.
L’assemblée décide d’autoriser le Conseil d’Administration de la société pour une période de 24 mois
prenant cours à l’issue de la publication des Statuts dans les annexes du Moniteur Belge, à acquérir
des actions ageas SA/NV pour une contrepartie équivalente au cours de clôture de l’action ageas
SA/NV sur Euronext le jour qui précède immédiatement l’acquisition et augmenté de quinze pour
cent (15%) au maximum ou diminué de quinze pour cent (15%) au maximum.
Le nombre d’actions que le Conseil d’Administration de la société ainsi que les Conseils de ses
filiales directes pourront acquérir dans le cadre de cette autorisation cumulée avec l’autorisation
accordée par l’Assemblée Générale des Actionnaires du 18 mai 2022 ne représentera pas plus de
10% du capital social souscrit.
(…)
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition + 5 annexes
(signé) Samuel WYNANT, notaire à Bruxelles