N° d'entreprise : 0716788428
Nom
(en entier) : Goodbikes
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Mail 50
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS,
NOMINATIONS
Ce jour, le treize décembre deux mille vingt deux.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "Goodbikes", ayant son
siège à 1050 Ixelles, Rue Américaine 167, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire.
L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
dorénavant le 2ème mercredi du mois de mai à 10 heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 16 des statuts,
comme suit:
"Il est tenu chaque année, au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation,
une assemblée générale ordinaire le 2ème mercredi du mois de mai à 10 heures.".
L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels
arrêtés au 31 décembre 2022 se tiendra le 10 mai 2023 à 10 heures.
DEUXIEME RESOLUTION: Apport supplémentaire en numéraire sans émission de nouvelles
actions.
L'assemblée décide d'augmenter le compte de capitaux propres à concurrence de 3.700.000,00
EUR, et décide que cet apport supplémentaire sera réalisé par un apport en numéraire et ce, sans
émission de nouvelles actions, en application de l'article 5:120, §2 du Code des sociétés et des
associations, de sorte que les rapports d’émission ne doivent être rédigés.
L'assemblée décide que l'apport supplémentaire sera souscrit immédiatement en numéraire et qu'il
sera libéré à concurrence de 100%, à savoir 3.700.000,00 EUR.
L'apport est inscrit sur le compte de capitaux propres indisponible.
TROISIEME RESOLUTION: Souscription et libération de l'apport supplémentaire.
(…)
2. Le président déclare et toutes personnes présentes à l'assemblée reconnaissent que l'apport a été
libéré à concurrence de 100%, à savoir 3.700.000,00 EUR.
(…)
QUATRIEME RESOLUTION: Constatation de la réalisation effective de l'apport supplémentaire.
(…)
CINQUIEME RESOLUTION: Modification de l’article 5 des statuts.
Volet B
Afin de mettre les statuts en concordance avec la décision précitée d'émettre de nouvelles actions,
l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts, comme suit:
"En rémunération des apports, six mille cent quatre-vingt-six (6.186) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Les apports actuels sont inscrits sur un compte de capitaux propres indisponible qui s’élèvent à neuf
millions sept cent vingt mille quatre cent soixante euros (€ 9.720.460,00). Pour les apports ultérieurs,
les conditions d’émission détermineront s’ils sont inscrits sur un compte de capitaux propres
indisponible ou disponible. A défaut de stipulation à cet égard dans les conditions d’émission ou en
cas d’apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont inscrits sur le compte de capitaux
propres indisponible.".
SIXIEME RESOLUTION: Démission et nomination d’administrateurs.
I. L’assemblée prend connaissance et accepte la démission en tant des administrateurs suivants :
- Monsieur LECHAT Karl Albert Benoit Emmanuel, né à Leuven le 19 septembre 1977, avec effet à
partir de ce jour; et
- Monsieur EVERS Gérald Marguerite Julius Luise Mathieu Paul, né à Eupen le 28 septembre 1984,
avec effet à partir du 1er janvier 2023.
II. L’assemblée décide de nommer les administrateurs de la Société, et ce pour une durée
indéterminée:
- la société à responsabilité limitée "MAJUBA", ayant son siège à 3001 Heverlee, Geldenaaksebaan
326, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0778.910.790, dont le représentant
permanent est Monsieur LECHAT Karl, prénommé ci-dessus, et ce avec effet à partir de ce jour ; et
- la société en commandite "GROUP-E", ayant son siège à 1331 Rixensart, Rue du Panorama 13,
inscrite au registre des personnes morales sous le numéro    0837.215.413, dont le représentant
permanent est Monsieur EVERS Gérald, prénommé, et ce avec effet à partir du 1er janvier 2023.
Leur mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Ils font élection de domicile au siège de la Société.
SEPTIEME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(…)
HUITIEME DIXIEME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d’administration.
(…)
NEUVIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Aurélie Van Oost, Romane Vanden Dael et Dimitri Van Der
Burght, qui tous, à cet effet, élisent domicile à 1050 Ixelles, Rue du Mail 50, chacun agissant
séparément, ainsi qu’à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin
d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification
des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire