Ondernemingsnr : 0461104544
Naam
(voluit) : CITO INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat(VRA) 9
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Mathieu Valcke, notaris te Beveren, op 23 januari 2024, ter registratie neergelegd, dat de volgende
beslissingen werden genomen:
1. Keuze om de vennootschap volledig te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “CITO INTERNATIONAL”, Besloten vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als daarbuiten:
- De onderneming voor personenvervoer per autocar en personenvervoer over de weg in het
algemeen en mits het bekomen van de vereiste vergunning, het uitbaten van een reis- en
emigratieagentschap omvattende de bureaus voor het reserveren van plaatsen in hotels;
- Het nationaal en internationaal transport met alle mogelijke vervoermiddelen van goederen en
personen; Onderneming voor het goederenvervoer langs de weg (omvattende het helpen van
wagens op de weg zonder herstellingswerkplaats); onderneming voor de uitbating van autobuslijnen;
Onderneming voor het vervoer per lijkwagen; Onderneming voor vervoer voor derden op
bouwplaatsen;
- Taxibedrijf, omvattenede het inrichten van kantoren voor het centraliseren van telefoonoproepen en
het doorgeven daarvan aan taxi’s;
- Onderneming voor het verhuren van personen- en bedrijfsvoertuigen met of zonder chauffeur;
- Verhuisonderneming: omvattende de meubelbewaring die deel uitmaken van de onderneming;
- Onderneming voor goederenbehandeling; omvattende het laden, lossen, de controle, het wegen, de
bewaring en het verpakken van goederen; Onderneming voor goederenbehandeling voor ander
vervoer dan te water; omvattende het laden, het lossen, de controle, het wegen, de bewaking en het
verpakken van goederen;
- Garagewerkplaatsen en stalling van motorvoertuigen , inbegrepen carosserie;
- De in- en uitvoer, aan- en verkoop evenals het leasen van alle motorvoertuigen of onderdelen
ervan;
- Expeditiebedrijf en grensexpeditiekantoor;
- Onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen en magazijnen, inbegrepen deze
voorzien van koelinrichting, omvattende de zelfstandige meubelbewaring en safediensten;
- Bureau voor de controle van goederen en materieel;
- Zeevaartagentschap, omvattende de scheepsbevrachting en – makelarij, de verrichtingen van de
zeerederijen en van de binnenscheepvaart, de onderneming voor toezicht op de scheepsvaart en het
walkapiteinschap;
- De vennootschap mag waarborgen verstrekken ten behoeve van derden.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen.
Zij mag de functies en mandaten van bestuurder, manager of vereffenaar in andere ondernemingen
waarnemen, leningen aan derden verstrekken en zich borg stellen voor derden.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke of commerciële aard,
zowel roerende, onroerende industriële als financiële, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel
of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd vijftig (1.250)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
de plaats aangeduid in de oproeping, op de laatste zaterdag van de maand mei om tien uur dertig
(10.30).
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
unanimiteit, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
gewone meerderheid, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, alleen optredend, de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5. Ontslag, kwijting en herbenoeming bestuursorgaan.
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, met
name de heer Martin Esselbrugge, wonende te 9140 Temse, Eigenlo  10.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer Martin Esselbrugge,
voornoemd.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
6. Adres van de zetel: 9120 Beveren, Kerkstraat 9.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL