Ondernemingsnr : 0448506125
Naam
(voluit) : ESTIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 32 bus 15
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene Luyten te Ravels (Weelde), op 8 december 2022,
geregistreerd achttien bladen, nul verzendingen op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 9
december 2022. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 27536. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€50,00). De ontvanger, DAT:
1) Met het oog op de neerlegging in het vennootschapsdossier (in toepassing van artikel 2:8, §4 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), stelt de algemene vergadering vast dat de
aandelen van de vennootschap verenigd zijn in één hand.
2) Het voorwerp werd gewijzigd zoals hierna blijkt
3) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.
4) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:
Dat de vennootschap de vorm heeft van een naamloze vennootschap, met als naam: ‘ESTIA’.
De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Het kapitaal bedraagt 294.000,00 euro
Het wordt vertegenwoordigd door 522 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, met een fractiewaarde van 1/522ste van het kapitaal.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland, het deelnemen in, het voeren van beheer over en het
financieren van andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook,
het (doen) financieren van, het zich (mede) verbinden voor schulden van groepsmaatschappijen, het
beleggen van vermogen in onroerende goederen, (hypothecaire) schuldvorderingen en effecten, het
uitoefenen van de functie van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in elke onderneming, het
beheren exploiteren van onroerende en roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen
uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, het verstrekken van adviezen aan
ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van management, directie en
organisatie.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële,
roerende of onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving, of
anderszins in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te
bevorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen borg stellen
of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken.
Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
Luik B
onroerende goederen;
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van
het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk
Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en
van de uitoefeningen van het beroep van vastgoedmakelaar;
- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- het ondernemen van alle afbraak-, grond-, bouw- en renovatiewerken en in het bijzonder het
oprichten van gebouwen al dan niet onder het statuut van de wet op medeëigendom; het uitvoeren
van expertises betreffende onroerende goederen.
- het ontwikkelen en realiseren van onroerend goed projecten.
De aanneming van algemene bouwwerken en de onderneming van onroerende goederen, inclusief
het verrichten van de activiteiten van bouwpromotor, dit alles zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, in deelneming met derden als door bemiddeling van elke andere natuurlijke of
rechtspersoon.
Uitvoeren van bouwwerkzaamheden in hoofdaanneming en/of onderaanneming.
Projectontwikkeling en handel in onroerend goed voor eigen rekening en voor rekening van derden.
Het concipiëren, bouwen, tot waarde brengen, uitrusten en geschikt maken van alle onroerende
goederen.
Management.
Advies, management, consulting en operationele ondersteuning op het gebied van
bedrijfsmanagement, bedrijfsorganisatie, commerciële en operationele strategie.
Advies, management, consulting en operationele ondersteuning op het gebied van informatie en
communicatie technologie (ICT).
Projectmanagement.
Marktstudie, marktonderzoek, productiviteitsonderzoek, kwaliteitszorg.
Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en
communicatie.
Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiënte en toezicht, het verschaffen van informatie.
Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning
en organisatie.
Managementactiviteiten van holdings, het dagelijks bestuur.
Binnen haar voorwerp kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit voorwerp in de ruimste
zin verband houdt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in voorkomend geval
mits de nodige erkenning.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Luik B
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders.
Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd
bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel
“dagelijks bestuurder” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden:
- door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
- of door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder die alleen kan handelen voor wat betreft het dagelijks
bestuur.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand juni om 10.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris heeft het recht om de algemene vergadering bij te wonen wanneer deze te
beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
De in functie zijnde bestuurders werden eervol ontslagen uit hun mandaat.
Het aantal bestuurders werd vastgelegd op 3 en werden benoemd als bestuurders tot na de
jaarvergadering in 2028:
- De besloten vennootschap "PROWINKO BELGIE HOLDING", met zetel te 1050 Brussel,
Louizalaan 32 bus 15, en ondernemingsnummer BTW BE 0476.703.728, RPR Brussel met als vaste
vertegenwoordiger de heer VORST Max Armand Bernard, geboren te Amsterdam (Nederland) op 2
december 1966, wonende te 1181 RM Amstelveen (Nederland), Bella Donna 2,
Luik B
- De naamloze vennootschap "PRIME RETAIL CONSULTANTS", met zetel te 1380 Lasne (Ohain),
Carré Gomand 1, en ondernemingsnummer BTW BE 0453.505.583, RPR Brabant wallon division
Nivelles, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN PERLSTEIN Philip Steven, geboren te Laren
(Nederland) op 4 februari 1963, wonende te 1380 Ohain, gemeente Lasne, Carré Gomand 1,
- De besloten vennootschap "LOAXX CONSULTING", met zetel te 2900 Schoten, Beatrijslaan 1, en
ondernemingsnummer BTW BE0552.971.165, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, opgericht
ingevolge akte verleden voor notaris Louis Dierckx te Turnhout op 21 mei 2014, gepubliceerd in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 juni daarna onder nummer 14113095, met als vaste
vertegenwoordiger de heer SCHELLEMANS Eric, geboren te Wilrijk op 29 augustus 1962, wonende
te 2900 Schoten, Beatrijslaan 1.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 1050 Brussel, Louizalaan 32 bus 15.
Er werd aan de heer Peter Ruysschaert een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te
vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover
de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de
vennootschap uit te voeren.
Uit de notulen van de Raad van Bestuur de dato 8 december 2022 blijkt dat werd benoemd tot
voorzitter: - PROWINKO BELGIE HOLDING", met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 32 bus 15, en
ondernemingsnummer BTW BE 0476.703.728, RPR Brussel met als vaste vertegenwoordiger de
heer VORST Max Armand Bernard, geboren te Amsterdam (Nederland) op 2 december 1966,
wonende te 1181 RM Amstelveen (Nederland), Bella Donna 2,
te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: - PROWINKO BELGIE HOLDING", met zetel te 1050
Brussel, Louizalaan 32 bus 15, en ondernemingsnummer BTW BE 0476.703.728, RPR Brussel met
als vaste vertegenwoordiger de heer VORST Max Armand Bernard, geboren te Amsterdam
(Nederland) op 2 december 1966, wonende te 1181 RM Amstelveen (Nederland), Bella Donna 2,
VOOR UITTREKSEL
Notaris Filip Segers
 
 
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten, notulen van de Raad van
Bestuur.