Ondernemingsnr : 0462172039
Naam
(voluit) : DE SUTTER BOUW & TECHNIEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brouwerijstraat 72 bus A000
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN
Uit het proces-verbaal verleden op 01 december 2022 voor meester Ann Chijs, notaris met
standplaats te Knesselare, die haar ambt uitoefent in de BV “Notaris Ann Chijs”, met zetel te 9910
Knesselare, Maldegemseweg 5, eerstdaags neer te leggen ter registratie, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "DE
SUTTER BOUW & TECHNIEK", met zetel in het Vlaams Gewest en met adres te 9880 Aalter,
Brouwerijstraat 72A, RPR Gent afdeling Gent, ondernemingsnummer 0462.172.039, en die volgende
besluiten heeft genomen:
BESLUIT: Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
BIJZONDER VERSLAG VAN DE BESTUURDER
BESLUIT VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering besluit, na kennis genomen te hebben van het bijzonder verslag van
bestuurder, met éénparigheid van stemmen om het voorwerp uit te breiden, als volgt:
- Catering: het verstrekken van bereide maaltijden en kleine eetwaren voor eenmalige
gebeurtenissen (event- en partycatering) zoals: huwelijken, bruiloften, feesten, recepties, banketten,
cocktails, lunches en andere speciale feestelijke gelegenheden;
- Verhuur van (feest)zalen;
- Verhuur van horecamateriaal (onder andere servies, bestek, glazen, enzovoort) aan particulieren
en ondernemingen;
- De organisatie, de promotie en/of het beheer van evenementen zoals salons, tentoonstellingen,
commerciële beurzen, congressen, conferenties en seminaries, al dan niet met inbegrip en het ter
beschikking stellen van personeel dat moet instaan voor de exploitatie van de installaties waar deze
evenementen plaatsvinden;
 
BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan het WVV
a) Besluit tot omzetting
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
b) Besluit tot opheffing van de aangelegde statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening en
vrijstelling van volstortingsplicht voor het niet volgestorte gedeelte
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
De vergadering stelt vast dat het niet volgestort gedeelte van het kapitaal, van rechtswege werd
omgezet in een eigen vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”. De vergadering beslist
echter voormelde aandeelhouders vrij te stellen van deze volstortingsplicht. De vergadering
Luik B
stelt vast dat hierdoor het nettoactief van de vennootschap niet negatief is of wordt (art. 5:142 WVV).
 
c) Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1.
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennoot-schap.
De naam luidt: "DE SUTTER BOUW & TECHNIEK". Deze naam zal in de beide lands-talen gebruikt
worden.
Artikel 2.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
[…]
Artikel 3
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Algemene aanneming van metaalconstructies, onderneming voor montage en demontage werken,
bouw van metalen gebinten, industriële schilderwerken. Algemene bouwondernemingen met
coördinatie van de onderaannemingen, onderneming voor metsel- en betonwerken, schoorsteen- en
ovenbouw, dakbedekkingswerken, zowel met asfalt en teer, als metalen dakbedekking, als niet-
metalen en niet-asfaltbedekkingen, onderneming voor geluids-. en warmteïsolatiewerken,
scheidingswanden, valse plafonds en valse vloeren, ondernemingen voor tegel- en faïencewerken,
plafonnerings- en cementeringswerken, wegwerken, onderneming voor het reinigen en opknappen
van gevels, restauratie van monumenten, muur- en vloerbekledingen, behangwerk, onderneming
voor chapes en industriële vloeren, algemene aanneming van wegenbouwkundige werken,
onderneming voor gewone- rioleringswerken en moerriolen, voos watervoorziening en leggen van
allerhande leidingen, onderneming voor het leveren en plaatsen van afsluitingen, onderneming voor
bitumeuse verhardingen en bestrijdingen, algemene aanneming van burgerlijke  bouwkunde,
onderneming voor paalfunderingen, dam-en diepwanden,  algemene aanneming van grondwerken
en slopingswerken;
- In- en uitvoer, groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen, onderneming voor  binnenlands en
buitenlandse goederenvervoer;
- Handel in wijn en sterke dranken, handel in auto’s en motoren, het verrichten van diensten
aangaande autotechniek, handel in machines en werktuigen, toelevering van alle bouwtechnische
materialenhandel in reinigingsproducten, uitvoering elektrische installaties, verkoop/verhuur
gebouwen;
- Groot en kleinhandel in elektrisch materiaal, elektrische toestellen en loodgietersmateriaal;
- De groot en kleinhandel, handelsbemiddeling aan- en verkoop en herstellingen van alle goederen,
machines, installatie en gereedschappen, meer specifiek bestemd voor het inrichten van keukens en
grootkeukens en van werkplaatsen van traiteurs, slagers, bakkers en in het algemeen de
voedingsindustrie;
- Het vervaardigen en schilderen van metalen constructiewerken, gebinten voor gebouwen en
gesmede werkstukken;
- Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal;
- De vervaardiging van kantoor-, winkel-, keuken- en ateliermeubelen, overwegend in metaal;
- Het uitvoeren van loodgieterswerk en installatiewerken van verwarming, klimaatregeling, ventilatie;
- De vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten voor alle toepassingen;
- Het uitvoeren van schrijnwerk;
- Het ontwerpen, monteren en onderhouden van systemen voor continue bewaking van industriële
processen, geautomatiseerde fabrieken en centrale bewakingsapparatuur;
- Het verhuren en leasen van installaties, machines en voertuigen;
- Het aan en verkopen van industriële reinigingsmiddelen;
- Verkoop en verhuur van allerhande klein materiaal voor horeca, slagerij en traiteurs;
- Het ontwerpen en monteren van toestellen gericht voor de horeca, slagerij en traiteurs;
- Inrichten van stallen voor alle agrarische takken;
- Het organiseren en hosten van events;
- Aanleggen en plaatsen zwembaden en nodige installaties;
- Het plaatsen en onderhouden van PV installaties;
- Het ophalen en leveren van pakketjes;
- Catering: het verstrekken van bereide maaltijden en kleine eetwaren voor eenmalige
gebeurtenissen (event- en partycatering) zoals: huwelijken, bruiloften, feesten, recepties, banketten,
cocktails, lunches en andere speciale feestelijke gelegenheden;
- Verhuur van (feest)zalen;
- Verhuur van horecamateriaal (onder andere servies, bestek, glazen, enzovoort) aan particulieren
Luik B
en ondernemingen;
- De organisatie, de promotie en/of het beheer van evenementen zoals salons, tentoonstellingen,
commerciële beurzen, congressen, conferenties en seminaries, al dan niet met inbegrip en het ter
beschikking stellen van personeel dat moet instaan voor de exploitatie van de installaties waar deze
evenementen plaatsvinden;
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, 
industriële, financiële, burgerlijke,  roerende en onroerende handelingen of verrichtingen doen die
haar het best lijken om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie
hiervan te bevorderen of te vergemakkelijken. Zij mag zich eveneens borgstellen voor de
verplichtingen van derden.
Zij mag onder om het even welke vorm, samenwerken of samen-smelten in België of in het
buitenland met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkvormig
of verwant is of van aard de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.
 
Artikel 5.
[…]
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen op
naam, die ieder één/honderd vijftigste (1/150ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
[…]
Artikel 10. – Het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Tenzij de algemene vergadering anders beslist, is het mandaat van de bestuurders onbezoldigd. In
dit geval kan de algemene vergadering, onverminderd de vergoeding van hun kosten, hen een vaste
wedde toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en
die ten laste komt van de algemene onkosten van de vennootschap.
Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder dient de besturende vennootschap een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger te benoemen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het uittreksel uit de akten betreffende de benoeming en ambtsbeëindiging van de bestuurders moet
worden neergelegd in het vennootschapsdossier en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Artikel 12. – Niet statutaire bestuurders - ontslag
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurder is herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene
vergadering, zonder dat de herroeping recht geeft op enige vergoeding en of opzeggingstermijn,
tenzij de algemene vergadering in haar benoemingsbesluit of in haar ontslagbesluit de modaliteiten
inzake opzegtermijn en/of vertrekvergoeding bij beëindiging van bestuursmandaat voorziet.
De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het
bestuurdersmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen. De algemene vergadering kan het
mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
redenen zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving. Op verzoek van de vennootschap
blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
Artikel 13. – Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 14. – Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 17. – Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
Luik B
worden bijeengeroepen op de tweede dinsdag van de maand september om 20 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
De algemene vergadering worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats aangewezen in de oproeping.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging
van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over
een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de
zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel
van de vennootschap wordt bijgehouden.
Artikel 20. – Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden
namelijk het feit dat de houder van effecten op naam moet als zodanig zijn ingeschreven  in het
register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de
bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de
algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de
vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel
te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is
gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.
Artikel 22. – Stemrechten op de algemene vergadering
Onder voorbehoud van andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen geeft elk aandeel recht op
één (1) stem.
Artikel 23. – Winstdeelnemingsrechten
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 28. – Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 32. – Boekjaar - jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap begint op 01 april van ieder jaar en eindigt op 31 maart van het
daaropvolgende jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van
aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.
Artikel 33. – Bestemming van de winst - Reserve.
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht
Luik B
en boekhoudrecht.
Artikel 36. – Benoeming van vereffenaars.
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij
gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.
Artikel 37. – Verdeling netto-actief.
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden
naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder
aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de
vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de
artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa
onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de
aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de
goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt
verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de
goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
d) Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9880 Aalter,
Brouwerijstraat 72A.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
e) Ontslag en herbenoeming van de niet-statutairs bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders/zaakvoerders, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutaire bestuurders voor onbepaald duur: voornoemde heer De Sutter Ludwig en voornoemde
heer De Sutter Michiel.
De aangeduide bestuurders, verklaren niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze
benoeming verzet en deze benoeming te aanvaarden;
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de genomen
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.     
De algemene vergadering verleent bij deze  met unanimiteit van stemmen een bijzondere volmacht
aan Coopman & Partners Boekhouding en Fiscaliteit BV gevestigd te 9880 Aalter, Brugstraat 147
(BE 0431.063.248), erkend boekhoudkantoor, alsook aan zijn medewerkers, om, ieder met
bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met bevoegdheid tot indeplaatstelling, alle handelingen
te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van maar
niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het
oog op:
    •  de inschrijving en aanpassing (wijziging en/of schrapping) van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen.
    •  alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van of in verband
met de genomen beslissingen.
    •  om alle aangiften en formaliteiten inzake de Directe Belastingen te vervullen en te bespreken en
de briefwisseling dienaangaande te voeren.
    •  de registratie van alle aandeelhouders van de vennootschap in het elektronisch
aandelenregister.
Luik B
    •  de registratie van de aandelen in het UBOregister.
Voor zoveel als nodig verleent de algemene vergadering alle machten aan het bestuursorgaan tot
uitvoering van de genomen beslissingen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte;
-verslag van het bestuursorgaan
Notaris Ann Chijs.