Ondernemingsnr : 0679573288
Naam
(voluit) : Klimzaal Banzai
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koningin Fabiolalaan 58
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN
 
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap Klimzaal
Banzai, met zetel te 9000 Gent, Koningin Fabiolalaan 58 (ondernemingsnummer 0679.573.288),
opgesteld op 12 augustus 2024 door notaris Thomas De Smet, met standplaats te Gent (5e kanton).
 
De volgende vaststellingen werden gedaan en volgende besluiten genomen:
 
1. Vaststelling van de inwerkingtreding op 01/01/2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (verder WVV) met al haar dwingende bepalingen, waaronder ook de benaming
Besloten Vennootschap.
 
2. a) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege omgezet
werden in een statutair “onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
b) Besluit om de aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
 
3. Besluit dat het bestuursorgaan de bevoegdheid krijgt om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomende geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
 
4. Vaststelling dat de benaming (statutaire) zaakvoerder door de inwerkingtreding van het WVV
vervangen werd door (statutaire) bestuurder.
De algemene vergadering besloot volgende statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie:
- de heer WILL Renaat Christiaan Catherine, die woonplaats koos op de zetel van de vennootschap
- de heer ROYON Gilles Lancelot, die woonplaats koos op de zetel van de vennootschap
- de heer HOSTE Denis Maria Johan, die woonplaats koos op de zetel van de vennootschap
Vervolgens  werd overgegaan tot benoeming van volgende niet-statutaire bestuurders, dit voor een
onbepaalde duur:
- de heer WILL Renaat Christiaan Catherine, die woonplaats koos op de zetel van de vennootschap
- de heer ROYON Gilles Lancelot, die woonplaats koos op de zetel van de vennootschap
- de heer DE BIE Wannes, die woonplaats koos op de zetel van de vennootschap
 
5. Besluit om nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV, waarvan
hieronder het uittreksel:
 
a) Rechtsvorm: besloten vennootschap
b) Naam: Klimzaal Banzai
c) Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
d) Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
e) Boekjaar: van 1 januari tot 31 december
f) Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.200 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
g) Bestemming winst – reserve :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
h) Verdeling na vereffening van de vennootschap :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
i) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
j) Bevoegdheden en vertegenwoordiging :
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Nochtans zijn alle akten met betrekking tot een rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor
een bedrag van meer dan vijftien duizend euro (€ 15.000,00), slechts in en buiten rechte geldig
wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar
gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuurs-
orgaan.
k) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke- of rechtspersoon, voor zover dit alles wettelijk toegelaten is
en de vennootschap en/of haar medewerkers daartoe de nodige vergunningen en/of erkenningen
heeft/hebben, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen te ondernemen die verband
houden met:
- De oprichting van klimcentra: Het aankopen, huren, of verwerven onder welke vorm dan ook van
(on)roerende goederen. De renovatie en/of de nieuwbouw van gebouwen en infrastructuren. Het
verkopen, verhuren of ter beschikking stellen aan andere ondernemingen van delen van de
gebouwen.
- De uitbating van de klimcentra, met bijhorende cafetaria, restaurant, klimshop en alle andere
mogelijke aanverwante diensten.
- De organisatie van allerlei nevenactiviteiten (wedstrijden, sportkampen, cursussen, klimclubs,
teambuildings, initiaties voor scholen en groepen, verjaardagsfeestjes, party's, sportmanifestaties...)
in de breedste zin van het woord.
- Het aanbieden van ondersteunende diensten aan andere partijen op het vlak van beschreven
activiteiten (consultancy, management, praktische ondersteuning, begeleiding...).
Zij mag alle handels-, nijverheids, financiële, roerende of onroerende zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een
andere wijze in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp of
die de ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen.
De vennootschap kan zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen  ten voordele van
ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar, vennoot,
schuldeiser of op andere wijze.
l) Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering
genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de tweede vrijdag van de maand juni om 11 uur.
Valt deze datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
m) Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
6. Wijziging van de ligging van de zetel van de vennootschap naar 9300 Aalst, Pierre Corneliskaai
10.
 
7. Volmacht werd aan ondergetekende notaris gegeven om de gecoördineerde statuten te
ondertekenen en neer te leggen.
 
8. De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de bestuurder om alle voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
9. Volmacht administratieve formaliteiten
Bijzondere volmacht werd verleend aan BV Flamée & Partners, met zetel te 8530 Harelbeke,
Overleiestraat 100, met ondernemingsnummer 0821.675.221, evenals aan alle bedienden en
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden,
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale
administraties, het UBO-register, eStox, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de
sociaalrechterlijke instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze
inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Thomas De Smet
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van het proces-verbaal, gecoördineerde statuten