Ondernemingsnr : 0785507681
Naam
(voluit) : WEERTS LOGISTIC PARK BER 1
(verkort) : WLP BER 1
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heersterveldweg 11
 : 3700 Tongeren
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DOEL
Uit een akte, verleden voor ons, meester Gaëlle TATON, notaris te Luik, op 5 juli 2024 blijkt dat de
algemene vergadering van de Naamloze vennootschap "WEERTS LOGISTIC PARK BER1", met
maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Heersterveldweg, 11, volgende beslissingen genomen
heeft:
Eerste beslissing
a) Verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen, van het verslag van de bestuurders.
De enige aandeelhouder erkent daarenboven een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank,
samen met een uitgifte van de onderhavige akte.
b) De vergadering beslist het doel te wijzingen door vervanging van artikel van de statuten door de
volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
a) het ontwikkelen, financieren, produceren, verhandelen, verdelen en leveren van (duurzame)
energie;
b) het verwerven van eigendom of andere participaties in productiemiddelen voor (hernieuwbare)
energie
c) Het verlenen van diensten (onderhoud, advies,…) verband houdend met de productie van
(hernieuwbare) energie en het investeren in daaraan verbonden infrastructuren.
d) Het verwerven van zakelijk of niet zakelijke rechten ten behoeve van de ontwikkeling
(hernieuwbare-)energie infrastructuur.
e) het verwerven van zakelijke rechten op onroerende goederen, het uitvoeren van bouwwerken in
de brede zin op dergelijke goederen, en het verkopen, verhuren of terbeschikkingstelling van
dergelijke goederen;
f) het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan
niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de
huur en verhuur, de terbeschikkingstelling en -neming, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
g) het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de
huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
h) het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. In het geval de verrichting van bepaalde
handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep,
zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Tweede beslissing
De vergadering beslist het artikel 3 van de statuten door de volgende tekst te vervangen:
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
a) het ontwikkelen, financieren, produceren, verhandelen, verdelen en leveren van (duurzame)
energie;
b) het verwerven van eigendom of andere participaties in productiemiddelen voor (hernieuwbare)
energie
c) Het verlenen van diensten (onderhoud, advies,…) verband houdend met de productie van
(hernieuwbare) energie en het investeren in daaraan verbonden infrastructuren.
d) Het verwerven van zakelijk of niet zakelijke rechten ten behoeve van de ontwikkeling
(hernieuwbare-)energie infrastructuur.
e) het verwerven van zakelijke rechten op onroerende goederen, het uitvoeren van bouwwerken in
de brede zin op dergelijke goederen, en het verkopen, verhuren of terbeschikkingstelling van
dergelijke goederen;
f) het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan
niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke
rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de
huur en verhuur, de terbeschikkingstelling en -neming, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
g) het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de
huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
h) het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van
leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. In het geval de verrichting van bepaalde
handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep,
zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de
vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
Derde beslissing
De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van
NEGENHONDERDACHTENDERTIGDUIZEND VIJF HONDERD EURO (938.500,00 EUR), teneinde
het te brengen van EENENZESTIGDUIZEND VIJF HONDERD EURO (61.500,00 EUR)  op EEN
MILJOEN EURO (1.000.000,00 EUR) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodanig dat het geen
uitgifteverslaggeving overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen moet worden opgesteld.
Vierde beslissing
De enige aandeelhouder, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaard volledig kennis
te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de betreffende vennootschap.
Hij verklaard vervolgens in geld in te schrijven voor NEGENHONDERDACHTENDERTIGDUIZEND
VIJF HONDERD EURO (938.500,00 EUR).
De enige aandeelhouder erkent dat de kapitaal verhoging volledig volgestort is door een storting in
contanten op rekeningnummer BE08 0689 5283 9313, geopend op naam van de vennootschap bij
de Belfius bank.
Een bewijs van de bank de dato 3 juli 2024 aan de notaris werd overhandigd om in haar dossier
bewaard te blijven
Heden beschikt de vennootschap aldus tengevolge van de kapitaalverhoging over de som van
NEGENHONDERDACHTENDERTIGDUIZEND VIJF HONDERD EURO (938.500,00 EUR).
Vijfde beslissing
De enige aandeelhouder verzoekt de werkende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhoging
volledig werd ingeschreven.
Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op EEN MILJOEN EURO
(1.000.000,00 EUR) en is vertegenwoordigd door 615 aandelen, zonder vermelding van de nominale
waarde.
Zesde beslissing
De algemene vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen :
* artikel 5: dit artikel wordt door de volgende tekst vervangen :
Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN EURO (1.000.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door zes honderd vijftien (615) aandelen, met stemrecht, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
* artikel 5bis: dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst, die de historiek van de
vorming van het maatschappelijk kapitaal omschrijft:
« 1. Bij de oprichting van de vennootschap, overeenkomstig de akte opgesteld door notaris Gaëlle
TATON te Luik, op 28 april 2022, bedroeg het kapitaal 61.500,00 EUR en
werd het vertegenwoordigd door 615 aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde en
volledig volgestort.
2. Overeenkomstig het proces-verbaal opgesteld door notaris Gaëlle TATON, te Luik, op
5 juli 2024, heeft de buitengewone algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te
verhogen met NEGENHONDERDACHTENDERTIGDUIZEND VIJF HONDERD EURO (938.500,00
EUR), teneinde het te brengen van EENENZESTIGDUIZEND VIJF HONDERD EURO (61.500,00
EUR)  op EEN MILJOEN EURO (1.000.000,00 EUR) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Zevende beslissing
De buitengewone algemene vergadering geeft alle machten aan de raad van bestuur de voormelde
besluiten uit te voeren, evenals de statuten te coördineren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd
een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van statuten