Ondernemingsnr : 0441598240
Naam
(voluit) : POLSO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Tuinwijk 121
 : 2840 Rumst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Karen Pinoy, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “Van de
Poel & Pinoy”, geassocieerde notarissen, met zetel te Putte (Beerzel), op tweeëntwintig juni
tweeduizend drieëntwintig, geregistreerd te Mechelen op  drieëntwintig juni daarna “OBA (5), Boek 0
Blad 0 Vak 18121 Ontvangen vijftig euro” , blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap “POLSO” volgende besluiten nam:
 
I. UITBREIDING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist de huidige tekst van het statutair voorwerp van de vennootschap uit te
breiden met navolgende activiteiten en in de verder aan te nemen gecoördineerde tekst 
overeenkomstig de gewijzigde vennootschapswetgeving in het oude deel van de tekst de term “doel”
te vervangen  door de term “voorwerp”.
                Volgende activiteiten worden ingevoegd na de bestaande opsomming van activiteiten in 
de tekst van het statutair voorwerp:
    •  Handel in eigen onroerend goed
    •  De renovatie van residentieel en niet residentieel vastgoed
    •  Plaatsen van vloer- en wandtegels
    •  Uitvoeren van schilderwerken aan gebouwen
    •  Uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
    •  Uitvoeren van loodgieterswerk
    •  Uitvoeren van stukadoorswerk
    •  Plaatsen van tussenwanden van gipsplaat
    •  Uitvoeren van schrijnwerk
    •  Uitvoeren van metselwerken
    •  Uitvoeren van isolatiewerkzaamheden
    •  Waterdicht maken van muren
    •  Algemeen reinigen van gebouwen onder andere na het beëindigen van de
bouwwerkzaamheden
    •  Ontwikkelen van residentiële bouwprojecten
De gewijzigde en geactualiseerde tekst van het statutair voorwerp wordt als volgt vastgesteld: 
“ De vennootschap heeft als voorwerp:
    •  De in en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van alle mogelijke producten,
waaronder alle textielproducten, allerhande onderhoudsproducten, lederwaren, speelgoed,
huishoudgereedschappen, artikelen in plastiek, fonoplaten, cassettes, groenten, fruit,
namaakjuwelen, voedingsproducten, schoeisels en producten voor het vervaardigen ervan,
pelterijen, marokijnwaren, horlogemakers-artikelen, bloemen, niet-optische zonnebrillen en
elektrotoestellen
    •  Consulting met betrekking tot bouw en interieuradvies
    •  Groot en kleinhandel en bemiddeling in alles wat de bouw betreft
    •  De aankoop en verkoop, de groot en kleinhandel, de invoer en uitvoer van nieuwe en
tweedehandse personen- en vrachtwagens, motorrijwielen, aanhangwagens en voertuigen van alle
types, met alle onderdelen en bijhorigheden
    •  Het herstellen en onderhouden, het verhuren en bergen van alle voertuigen, alsmede de
aankoop en verkoop van brandstoffen, oliën en vetten
    •  Alle carrosserie en mechanische werken en alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt
    •  Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland,
alleen of in samenwerking met derden: alle onroerende verrichtingen, inzonderheid de constructie,
de aankoop, verkoop, ruiling, verhuring, onroerende leasing, promotie, makelarij, het beheer en de
uitbating; om het even welke industriële, handels, financiële, roerende of onroerende handelingen te
stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van
onroerend patrimonium; de activiteiten van bemiddelaar met het oog op de verkoop, aankoop, ruil,
verhuring van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen. Dit alles voor zover
voldaan is aan alle wettelijke of reglementaire vereisten terzake.
    •  Handel in eigen onroerend goed
    •  De renovatie van residentieel en niet residentieel vastgoed
    •  Plaatsen van vloer- en wandtegels
    •  Uitvoeren van schilderwerken aan gebouwen
    •  Uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
    •  Uitvoeren van loodgieterswerk
    •  Uitvoeren van stukadoorswerk
    •  Plaatsen van tussenwanden van gipsplaat
    •  Uitvoeren van schrijnwerk
    •  Uitvoeren van metselwerken
    •  Uitvoeren van isolatiewerkzaamheden
    •  Waterdicht maken van muren
    •  Algemeen reinigen van gebouwen,  onder andere na het beëindigen van de
bouwwerkzaamheden
    •  Ontwikkelen van residentiële bouwprojecten
Deze opsomming is niet beperkend doch slechts aanhalend. De vennootschap zal op alle wijzen
belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met eenzelfde,
gelijklopend of aanverwant voorwerp en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken
of haar klantenbestand uit te breiden. De vennootschap zal alle industriële, commerciële of niet-
commerciële, financiële operaties mogen uitoefenen die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband
hebben met haar voorwerp. “
 
II. AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN  
De vergadering besluit nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, met behoud van de essentiële bepalingen van de oude
statuten; de datum van de jaarvergadering en het boekjaar blijven ongewijzigd.
De tekst van de nieuwe statuten  bepaalt onder meer:
 
Vorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “POLSO”
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres van de zetel.
De bevoegdheid de zetel te wijzigen, behoort toe aan het bestuursorgaan overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
 
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd vijfentwintig (125) aandelen met stemrecht, met
een fractiewaarde van één/honderd vijfentwintigste (1/125) van het  kapitaal.
                 
Bestuur
(art. 13) De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum
aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
(art. 18) De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
(art. 19) De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast van de gedelegeerden voor
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(art. 20) 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door één afgevaardigd bestuurder of twee bestuurders die gezamenlijk
optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur.
3.  De vertegenwoordigers moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(art. 21) Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van
de algemene vergadering.
 
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand mei
om zeventien uur. Indien die dag een  wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
De oproepingen worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail
gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
 
 
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het burgerlijk jaar.
 
Winstverdeling, vereffeningssaldo
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
 
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de
wettelijke bepalingen, interimdividenden  uit te keren.
 
Vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle
aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling,
het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
 
Notaris Karen Pinoy
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: expeditie van de akte,  coördinatie van de statuten, clausule inzake
vertegenwoordigingsbevoegdheid.