Ondernemingsnr : 0691759062
Naam
(voluit) : Notariële participatievennootschap Steph
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Edmond Thieffrylaan 108
 : 2640 Mortsel
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor meester Laurence Verhaert, notaris te Lier, op 27 december 2023,
geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten
vennootschap “Notariële participatievennootschap Steph”, in het kort “NPV Steph”, met zetel te 2640
Mortsel, Edmond Thieffrylaan 108, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen
heeft:
1.Behoud rechtsvorm en aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen stelt de vergadering vast dat de naam van de rechtsvorm van de vennootschap
(BVBA) per één januari tweeduizend twintig van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap
(afgekort BV).
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
2.Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) én de wettelijke reserve van de vennootschap duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), hetzij in totaal twintigduizend vierhonderdzestig euro (€
20.460,00), per één januari tweeduizend twintig van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
3.Vaststelling zetel van de vennootschap
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres: 2640
Mortsel, Edmond Thieffrylaan 108.
4.Ontslag en herbenoeming bestuurder (voorheen zaakvoerder) als bestuurder
De vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend twintig van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de
huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur:
Mevrouw Stéphanie Westerlinck, voornoemd, is alhier aanwezig en verklaart dit te aanvaarden.
5.Vaststelling van de gecoördineerde statuten
De vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen.
Uittreksel uit de statuten:
De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Haar naam luidt: “Notariële participatievennootschap Steph”, in het kort “NPV Steph”. De naam en de
afkorting mogen afzonderlijk worden gebruikt.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen, het uitoefenen van het beroep van notaris
door deelneming als besturend vennoot in een professionele notarisvennootschap met
rechtspersoonlijkheid, met uitsluiting van enige activiteit buiten de professionele notarisvennootschap
waarin zij participeert. De vennootschap mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel
en doelmatig beheren. Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in
de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden,
huren en verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren op voorwaarde dat het burgerlijk
karakter van de vennootschap niet in het gedrang komt. Haar vermogen mag geen onlichamelijke
roerende bestanddelen bevatten die verband houden met de organisatie van het notariskantoor. De
vennootschap zal haar activiteiten uitoefenen met eerbiediging van de wettelijke en deontologische
bepalingen die het notariaat beheersen.
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
De door de vennootschap uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst en volgestort te zijn.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.
Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de
voorwaarden om aandeelhouder te worden.
De aandeelhouder dient notaris of geassocieerd notaris te zijn.
De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen dat ook in elektronische vorm kan
worden aangehouden mits te voldoen aan de wettelijke voorwaarden.
Bij overlijden van de enige aandeelhouder wordt de vennootschap niet ontbonden.
Artikel 5:21 en 5:22 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt dan toegepast,
onder voorbehoud van wat volgt.
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder die tevens de enige aandeelhouder is.
Zolang de vennootschap een notariële participatievennootschap is zal de enige bestuurder notaris of
geassocieerd notaris zijn.
Indien de enige bestuurder niet langer aan deze voorwaarde voldoet kan de vennootschap niet
langer haar activiteit als notariële participatievennootschap uitoefenen en zal de naam en het
voorwerp van de vennootschap dienen te worden gewijzigd.
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van een andere vennootschap, dan
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die
alleen handelt.
Zolang de vennootschap een notariële participatievennootschap is zal de vaste vertegenwoordiger
notaris of geassocieerd notaris dienen te zijn.
De bestuurder kan bijzondere volmachten geven in zoverre het voorwerp ervan slechts betrekking
heeft op verrichtingen waarvoor een notaris een volmacht mag verlenen.
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op tweede
dinsdag van de maand juni om tien uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening
van het stemrecht.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld
volgens de wet.
Met de jaarrekening wordt een lijst neergelegd, overeenkomstig artikel 5:44 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met opgave van het aantal geplaatste aandelen, de gedane
stortingen en met vermelding van het bedrag dat de enige aandeelhouder nog is verschuldigd.
De vennootschap kan worden ontbonden krachtens een besluit van de aandeelhouder.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het liquidatiesaldo wordt toegekend aan de enige aandeelhouder.
6. De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL,
 
 
Meester Laurence Verhaert
Notaris te Lier
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
Uitgifte van akte
Gecoördineerde statuten met historiek van de vennootschap