Ondernemingsnr : 0536 683 479
Naam
(voluit) : TREK FACTORY RACING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9800 Deinze, Filliersdreef 11
Onderwerp akte : Kennisname gezamenlijke kennisgeving van de vennootschap en de
commissaris in toepassing van het artikel 3:66 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen - ontslag commissaris - benoeming
commissaris - toekenning bijzondere volmacht
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DD. 20/06/2022
Kennisname en bespreking van de gezamenlijke kennisgeving van de vennootschap en de commissaris in
toepassing van het artikel 3:66 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering neemt kennis van de gezamenlijke kennisgeving van de vennootschap en de commissaris
van de vennootschap, te weten RSM Interaudit BV (ondernemingsnummer BE 0436.391.122 / RPR Brussel),
met zetel te Waterloosesteenweg 1151, 1180 Ukkel, vertegenwoordigd door de heer Sebastien Deckers,
bedrijfsrevisor, in toepassing van het artikel 3:66 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze
kennisgeving luidt als volgt:
"De Vennootschap en de Commissaris wensen op deze wijze het College van toezicht op de
bedrijfsrevisoren in kennis te stellen van de vroegtijdige beëindiging van de opdracht van de Commissaris als
commissaris van de Vennootschap. Deze vroegtijdige beëindiging werd bekomen in onderling akkoord tussen
de Vennootschap en de Commissaris en heeft als grondslag om de controle op de jaarrekening van alle
entiteiten binnen de groep waarvan de Vennootschap deel uitmaakt, toe te kennen aan het toezicht van
éénzelfde commissaris.
Met het oog op de continuïteit van de wettelijke controle-opdracht van een commissaris zal de commissaris
dan ook worden vervangen door BV BDO Bedrijfsrevisoren (B00023), met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan
9 - bus E.6, RPR Brussel (Nederlandstalige afdeling) 0431.088.289, vertegenwoordigd door de heer Kevin
Defauw (A02635), kantoorhoudende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 92, bedrijfsrevisor."
Ontslag commissaris
De vergadering neemt kennis van de beeindiging, in onderling overleg met de huidige commissaris van de	.
vennootschap, voomoemd, van het mandaat van de commissaris met ingang vanaf heden.
De vergadering dankt de ontslagnemende commissaris en haar vaste vertegenwoordiger voor de diensten
die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen en verleent haar tussentijdse kwijting, in zoverre dit
in overeenstemming is met het Belgische recht, met betrekking tot de uitoefening van haar mandaat tijdens het
lopende boekjaar dat gestart is op 1 januari 2022 tot en met de datum van de formele vaststelling van haar
ontslag, zijnde 20 juni 2022.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de vergadering
definitieve kwijting verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.
Overeenkomstig artikel 3:66 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen de
vennootschap en de ontslagnemende commissaris het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren gezamenlijk
in kennis stellen van het ontslag van de commissaris tijdens diens opdracht door middel van hoger vermelde
kennisgeving, waarin zij op afdoende wijze de redenen hiervoor uiteenzetten. De vergadering draagt de
bestuurders op om zorg te dragen voor de vervulling van deze verplichting.
Benoeming commissaris
De vergadering besluit met ingang van heden voor een periode van drie boekjaren te benoemen tot nieuwe
commissaris: BV BDO Bedrijfsrevisoren (B00023), voornoemd. Voormelde revisorenvennootschap duidde de
heer Kevin Defauw (A02635), kantoorhoudende te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 92, aan als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat. ( ... )
De nieuw aangestelde commissaris zal controle uitoefenen over de boekjaren eindigend op 31 december
2022, 2023 en 2024. Het mandaat zal bijgevolg eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in 2025
over het boekjaar eindigend op 31 december 2024.
Bijzondere volmacht voor publicatieformaliteiten
De vergadering besluit een bijzondere volmacht toe te kennen aan hierna volgende medewerkers van
Deloitte Accountancy BV, met zetel te Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem,
die woonstkeuze doen op het kantoor te 3010 Leuven, Martelarenlaan 38 bus 1, mevrouw Kirstin Tang,
mevrouw Leonarda Goguadze en mevrouw Lotte Van De Sande, elk afzonderlijk bevoegd, met mogelijkheid
van indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen bij het vervullen van de formaliteiten
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met inbegrip van de ondertekening en neerlegging van
de vereiste publicatieformulieren, vereist voor de publicatie van voormelde besluiten in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en voor de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Mevrouw Lotte Van De Sande
Bijzonder gevolmachtigde