Ondernemingsnr : 0896973351
Naam
(voluit) : BEIRENS & WELLENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 79 bus 7
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING, BOEKJAAR, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Filip WUYTS te Kapellen op 27 mei 2021, te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders onder meer volgende
beslissingen heeft genomen:
1. De vergadering beslist de naam van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in “BDO
BEIRENS & WELLENS”.
2. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen om het te laten luiden als
volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van een
- Gecertificeerd accountant
- Gecertificeerd belastingadviseur
evenals het uitoefenen van alle met deze hoedanigheid verenigbare activiteiten zoals omschreven in
de Wet van 17 maart 2019
De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie hij zich
mag associëren overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen
aan het Instituut ITAA waarvan zij deel uitmaakt. Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die
verenigbaar zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de deontologische en wettelijke
beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals:
- Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar;
- Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve
aangelegenheden,
- Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van
beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de
wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- Het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het
verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten.
- Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het
beroep
- Uitoefening van activiteiten van syndicus
- Vereffenaar van andere vennootschappen
- Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het
openbaar register van het Instituut (ITAA)
De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen,
waarvan het maatschappelijk voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening
van haar beroepsactiviteiten.
Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen,
rechtstreeks of on-rechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of
financiële handelingen verrich-ten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
Luik B
voorwerp of die van aard zijn om geheel of ge-deeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp
rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met
uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep.
De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en
normatief kader dat op haar van toepassing is.
De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben:
- het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van
eender welk intellectueel recht, zoals - doch niet beperkt tot - merken, tekeningen, logo’s, octrooien,
patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de
uitvoering van haar voorwerp.”
3. De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020 overeenkomstig artikel 39, § 2, derde
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (i) het volgestorte gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet
gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering beslist om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te
vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen
geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
4. De vergadering stelt vast dat er thans in ruil voor de bestaande inbrengen in de vennootschap
duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen werden uitgegeven.
De vergadering beslist het aantal uitgegeven aandelen te herleiden tot honderd vijfentwintig (125).
De vergadering beslist tevens de aandelen in te delen in twee soorten A en B en de honderd
vijfentwintig (125) bestaande aandelen in te delen in soort B naast de nieuw te creëren aandelen van
de soort A.
Aan de aandelen van de soort A en de aandelen van de soort B zijn dezelfde rechten en voordelen
verbonden, behoudens het stemrecht in die zin dat:
- elk aandeel van soort A recht geeft op vijfhonderd (500) stemmen en
- elk aandeel van soort B recht geeft op één (1) stem.
De vergadering beslist de bestaande honderd vijfentwintig (125) aandelen toe te wijzen aan de soort
B.
5. De vergadering beslist tot uitgifte van één (1) nieuw aandeel van soort A, mits inbreng in de
vennootschap van vijfentwintig duizend euro (25.000 EUR) in speciën, dat zal delen in de winst van
het lopende boekjaar pro rata temporis vanaf heden.
De vergadering stelt vast dat de inschrijving in speciën volledig werd volgestort zodat het bedrag van
vijfen-twintig duizend euro (25.000 EUR) ter beschikking is van de vennootschap op een bijzondere
rekening nummer BE09 3632 1058 8757 bij de ING te Kapellen zoals blijkt uit het attest afgegeven
door voornoemde maatschappij op 21 april laatstleden, dat mij overhandigd werd.
6. De vergadering beslist de artikelen 9, 10 en 11 van de statuten inzake het bestuur en de
vertegenwoordiging van de vennootschap te schrappen en vervangen als volgt:
“ARTIKEL NEGEN – HET BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd,
bestaande uit ten minste vijf leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder,
benoemd met of zonder beperking van duur.
De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
De meerderheid van de bestuurders moeten lid zijn van het Institute for Tax Advisors & Accountants.
Een minderheid van de bestuurders mogen personen zijn die in het buitenland een hoedanigheid
bezitten die als gelijkwaardig met die van accountant of belastingadviseur in België wordt erkend.
Indien vennootschappen van beroepsbeoefenaars tot bestuurder worden benoemd, worden deze
overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
vertegenwoordigd door een natuurlijke persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de
vennootschap in aanmerking komt. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun
Luik B
herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt voor het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
ARTIKEL 9BIS – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
De raad van bestuur heeft de meest ruime bevoegdheden tot het stellen of toelaten van elke
handeling die nodig of dienstig is voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
mits naleving van de bijzondere bepalingen betreffende het genieten van de hoedanigheid en het
voeren van de titel van gecertificeerd accountant en/of gecertificeerd belastingadviseur, zoals
voorzien door de Wet van 17 maart 2019 en haar uitvoeringsbesluiten, en behoudens deze die door
de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
De bestuurder(s) die de hoedanigheid van accountant en/of belastingadviseur niet heeft (hebben),
mag (mogen) geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, een
inmenging zou betekenen in de uitoefening van het beroep en de opdrachten van de accountant,
zoals vermeld in de Wet van 17 maart 2019.
ARTIKEL 9TER – BIJEENKOMSTEN, BERAARDSLAGING EN BESLUITVORMING
De raad van bestuur zal samenkomen telkens het belang van de vennootschap zulks vereist.
Een vergadering van de raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, de gedelegeerde
bestuurder, of twee bestuurders, tenminste drie werkdagen (in geval van hoogdringendheid herleid
tot één dag) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief, e-mail of enig andere schriftelijk
communicatiemiddel.
De raad van bestuur kan geldig beraadslagen en beslissen zonder het bewijs te dienen te leveren
van de naleving van de oproepingsformaliteiten, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn of verzaakt hebben aan hun recht om formeel opgeroepen te worden tot een
vergadering van de raad van bestuur.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit
voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een
nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste drie bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met
de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Iedere bestuurder kan, in een ondertekend document (inclusief een elektronische handtekening
overeenkomstig met artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek) en dat schriftelijk werd overgemaakt
per brief, per fax, per e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk
Wetboek, een volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde vergadering en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega’s
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
ARTIKEL 10 - GEDELEGEERDE BESTUURDERS–DAGELIJKS BESTUUR
De algemene vergadering benoemt onder de bestuurders van de vennootschap één of meer
gedelegeerd bestuurders, onder meer belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, en dit
met het oog op de externe vertegenwoordiging van de vennootschap zoals hierna bepaald.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen die geen bestuurder van de vennootschap zijn, al dan niet aandeelhouders. Zij
dragen de titel van “directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt
Luik B
aangeduid.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De raad van bestuur kan volmachtdragers aanstellen, al dan niet aandeelhouders, alleen of
gezamenlijk optredend, binnen de beperkingen van hun professionele bevoegdheid en onder
voorbehoud van de wettelijke beperkingen betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van
het beroep van accountant en/of belastingadviseur.
De personen aan wie een volmacht werd toevertrouwd en die persoonlijk geen lid zijn van het
Institute for Tax Advisors & Accountants, kunnen geen handelingen stellen of beslissingen nemen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep van accountant of
met het voeren van de titel van accountant en/of belastingadviseur.
In voorkomend geval bepaalt de raad van bestuur de bijzondere bevoegdheden en bezoldigingen ten
laste van de algemene kosten, die zijn verbonden aan deze functies.
ARTIKEL 11 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van de gedelegeerd bestuurders of door het
gezamenlijk optreden van een bestuurder samen met een gedelegeerd bestuurder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur, hierin begrepen het afzonderlijk optreden van een
gedelegeerd bestuurder.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.”
7. De vergadering beslist de looptijd van het boekjaar, dat thans aanvangt op 1 januari en eindigt op
31 december van ieder jaar, te wijzigen om het te laten aanvangen op 1 oktober van ieder jaar en
eindigen op 30 september van het volgende jaar.
Ingevolge deze beslissing wordt de looptijd van het huidige boekjaar, dat een aanvang heeft
genomen op 1 januari 2021, verkort tot 30 september 2021.
8. De vergadering beslist het tijdstip van de jaarvergadering, die thans gehouden wordt op de derde
vrijdag van de maand juni om veertien uur, te verplaatsen naar de derde woensdag van de maand
maart om twaalf uur.
9. De vergadering beslist de statuten algeheel te herformuleren om ze aan te passen aan de
voorgaande beslissingen en aan de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
10. De vergadering beslist de zetel van de vennootschap met ingang van heden te verplaatsen naar
1930 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9, Box E.6, Elsinore Building.
11. De vergadering stelt vast dat op 10 mei 2021 een bijzondere algemene vergadering heeft
plaatsgevonden en dat de volgende personen tot bestuurders van de vennootschap werden
benoemd:
- De commanditaire vennootschap MICHEL BEIRENS ACCOUNTANCY, met zetel te 2930
Brasschaat, Louislei 46, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer RPR Antwerpen
431.385.229, met als vaste vertegenwoordiger de heer Michel Beirens
- De commanditaire vennootschap LUC WELLENS ACCOUNTANCY, met zetel te 2000 Antwerpen,
Verlatstraat 4 bus 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer RPR Antwerpen
465.417.975, met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Wellens
- De besloten vennootschap VLACON, met zetel te 2861 Sint-Katelijne-Waver (Onze-Lieve-Vrouw-
Waver), Kegelslei 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder RPR Antwerpen (afdeling
Mechelen) 889.547.903, met als vaste vertegenwoordiger de heer Peter Van Laer
- De besloten vennootschap BDO BELGIUM, met zetel te 1930 Zaventem, The Corporate Village, Da
Vincilaan 9, Box E.6, Elsinore Building, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer
RPR Brussel 407.716.932, met als vaste vertegenwoordiger de heer Johan Vandenbroeck
- De besloten vennootschap VDD ACCOUNTANTS, met zetel te 1800 Vilvoorde, de Bavaylei 105
bus C21, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer RPR Brussel 887.685.602, met
als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Vandendaele
De vergadering stelt eveneens vast dat op 10 mei 2021 de raad van bestuur heeft beslist te
benoemen tot gedelegeerd bestuurders, met bevoegdheid om te handelen overeenkomstig de
statuten, voor de duur van hun mandaat als bestuurder en onbezoldigd:
- De besloten vennootschap “VDD Accountants”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de
heer Dirk Vandendaele
- De besloten vennootschap “BDO Belgium”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Johan Vandenbroeck.
Luik B
12. De vergadering besluit de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PFK-VMB
Bedrijfsrevisoren” (IBR B00419), met zetel te 1780 Wemmel, Koning Albert I-laan 64, BTW BE
0472.277.063 RPR Brussel, en vertegenwoordigd door de heer Luc Martens (IBR A01680) als
commissaris te benoemen voor een periode van drie boekjaren, ingaand op heden om te eindigen
onmiddellijk na de jaarvergadering die zal beraadslagen en besluiten over het derde boekjaar.
13. Er wordt volmacht verleend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om in naam en voor
rekening van de vennootschap naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten door
bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of
doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde
Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, aan Karen Keuleers,
Marion Dreesen, Géraldine Huyghe en iedere andere medewerker van “BDO Legal”, woonstkeuze
gedaan hebbende te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 – bus E.6.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Filip Wuyts
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift
- gecoördineerde statuten