Ondernemingsnr : 0840608334
Naam
(voluit) : WST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hemelrijkstraat(Mar) 25
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 29
september 2023, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
De algemene vergadering stelt vast dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, namelijk in handen
van de heer Wesley Carrez voornoemd, hetgeen in het vennootschapsdossier zal worden
neergelegd, door neerlegging van onderhavige akte, en dit in toepassing van artikel 2:8 §4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro
(12.400,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van duizend
achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), hetzij samen veertienduizend tweehonderd zestig euro
(14.260,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd
euro (6.200,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij
moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor
de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van
de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering verklaart voldoende kennis te hebben van artikel 5:141 en volgende van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals hen door de Notaris werd toegelicht.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld te ontslaan en onmiddellijk
te herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, te weten:
- de heer Wesley Carrez voornoemd, wonende te 8510 Kortrijk (Marke), Hemelrijkstraat 25, die bij
schrijven van 30 augustus 2023 verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te: 8510 Kortrijk
(Marke), Hemelrijkstraat 25. De algemene vergadering beslist om het adres van de zetel niet op te
nemen in de statuten maar enkel het toepasselijke Gewest.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(o.a. nieuwe terminologie), zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. Dit omvat
eveneens een wijziging aan de bepalingen inzake de overdracht en overgang van aandelen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “WST”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
Goederenvervoer over en langs de weg, voor eigen rekening of voor rekening van derden.
Het vervoer van goederen over de weg voor rekening van derden tegen vergoeding en opslag van
goederen.
De exploitatie of uitbating van overig vervoer van personen te land met personenwagens en
autobussen, zonder dienstregeling zoals chartervervoer, busreizen, toeristische excursies, enz.
Transportbedrijf in de ruimste zin van het woord.
Onderneming voor goederenvervoer langs de weg, lucht of water.
Nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg, zee en lucht, voor eigen rekening of voor
rekening van derden.
Verhuizingen.
Expeditie-, verzendings- en transportbedrijf in de ruimste zin van het woord.
Vervoer en verzending van goederen en personen in de meest ruime zin van het woord.
Verhuisdiensten van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken.
De exploitatie of uitbating van een taxibedrijf en van taxi’s zowel van personenwagens als lichte en
zware vrachtwagens. Personenvervoer (taxi).
Begeleiding en organisatie van allerlei evenementen in de meest uitgebreide zin (bijvoorbeeld
huwelijken als ceremoniebedrijf, bedrijfsfeesten, enz.)
Collievervoer en/of verhuur van voertuigen en personenwagens met chauffeur.
De verhuur van vrachtwagens met bestuurder.
Alle expeditie- en commissiewerken alsmede tussenkomst in het vervoer en bevrachtingen,
inbegrepen scheepsbevrachtingen.
Onderneming voor goederenbehandeling, opslagplaatsen en magazijnen.
Het wegen en controleren van goederen.
Het groeperen en stockeren, de opslag, de distributie, het stouwen, het behandelen, het verzenden
en bevrachten, het beheer, de exploitatie en de uitbating van alle goederen en transportmiddelen.
Vertegenwoordiging in voornoemde zaken. Het optreden als vervoerscommissionnair, als
commissionair-expediteur bij het vervoer en als vervoermakelaar.
Het vervullen van alle administratieve formaliteiten en diensten die met al het voorgaande verband
houden.
De handel, import, export, bestelling, aan- en verkoop, commissie, verdeling, distributie en het op de
markt brengen, het transport, de transit, verpakking en het stockeren van verschillende goederen,
waren, gereedschappen, producten, koopwaren, fabricaties en grondstoffen.
Alle vervoer van goederen, grondstoffen en andere, in binnen- en buitenland, opslag, aankoop en
verkoop van goederen, douaneagentschap, garage-uitbating, aan- en verkoop van allerhande,
brandstoffen, alsmede alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en, verbandelingen van roerend,
onroerende of financiële of commerciële aard die zich rechtstreeks of onrechtstreeks en of bij
deelneming, hierbij aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
Het aannemen en uitvoeren van verhuizingen, de meubelbewaring en het vervoer van alle aard
langs de weg, ter zee, in de lucht en per spoor, alsmede alle verrichtingen die hiermede rechtstreeks
in verband staan. Zij mag tevens zowel hoofdhandelaar als in hoedanigheid van makelaar,
commissionaris, bemiddelaar, of depositaris, alle handelingen verrichten die tot voorwerp hebben de
import en de export van alle mogelijke goederen en voorwerpen.
Het laden en lossen van goederen in spoorwagens, vrachtwagens en andere vervoermiddelen. Het
overslaan van goederen uit een vervoermiddel in een ander vervoermiddel.
Het inpakken, verpakken, herverpakken en uitpakken van goederen, zoals het verpakken van
goederen in kisten, kratten of vaten, het paletteren van goederen, het opzakken.
Het opensnijden van zakken, het samenstellen of ontbinden van eenheidsladingen, het inladen in
container, het uitladen uit containers, de controle op voorgaande handelingen.
Het klasseren en het sorteren van goederen met het oog op het vervoer en het opbergen; het stofvrij
maken en ontsmetten van de goederen.
Het verplaatsen van goederen met bijzondere toestellen op laadkaaien en in opslagplaatsen.
Het opbergen, opslaan, bewaken en het bewaren van goederen en al de diensten die met deze
handelingen verband houden, zoals het behandelen van goederen in opslagplaatsen.
Het wegen, meten, peilen, nazien en onderzoeken van goederen; de controle op de genoemde
handelingen; het tellen van vaten, zakken en balen; de hulpverlening bij deze handelingen en de
controle erop.
Het in ontvangst nemen van de goederen; het nemen en analyseren van monsters; het opmaken van
gewicht- en meetnota’s; het opmaken van rapporten en getuigschriften in verband met het meten,
wegen en andere handelingen die verband houden met de in ontvangstname van de goederen.
Alle verrichtingen van een stauwersbedrijf van een onderneming voor goederenbehandeling en voor
het exploiteren van opslagplaatsen en magazijnen.
De import en export, aan- en verkoop, huur en verhuur, leasing van allerlei rollend materiaal.
Klein- en groothandel in nieuwe en tweedehandse voertuigen (auto, moto, ...).
Onderhoud en herstelling van voertuigen.
Carrosseriewerken.
Takeldienst.
Verhuur van voertuigen.
Professionele reiniging van voertuigen.
II. Algemene activiteiten.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van -financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12. Bevoegdheden en vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan
Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee (2) bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie (3) of meer bestuurders zijn, vormen deze een college dat verder handelt als een
raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere
volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders, die dan de titel dragen van directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde zaterdag van de maand juni om vijftien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De toekenning van interimdividenden is toegelaten. Het bestuursorgaan is dus bevoegd om, binnen
de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, heeft
de vruchtgebruiker recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op
bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden
aangelegd in het kader van een liquidatiereserve, behoudens andersluidende overeenkomst.
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
Zevende besluit
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijk bepalingen ter zake.
Voor zoveel als nodig, beslist de vergadering om machten toe te kennen aan het bestuursorgaan
voor de uitvoering van voormelde beslissingen.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan Boekhoudkantoor Fiscaplus, te 3570 Alken,
Prof. Asnongstraat 2, met ondernemingsnummer: 0461.832.638 evenals aan zijn bedienden,
aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te handelen en mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle nog nood-zake-lijke of nuttige
stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale admi-nis-tra-tie, de Belasting over de Toege-voegde
Waarde, KBO, verzekeringskas, ondernemingsloketten en aanverwante instanties, alsook alle nodige
formaliteiten te verrichten inzake inschrijving en/of wijziging van het UBO register en elektronisch
aandelenregister (eStox). Met het oog hierop, heeft deze lasthebber de bevoegdheid om alle
verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en
alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor
de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Vincent Guillemyn)
 
Gelijktijdig neergelegd:
    •  Afschrift akte
    •  Gecoördineerde statuten