Ondernemingsnr : 0829 158 572
Naam
(voluit) : CYRPA INTERNATIONAL
(verkort) .
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1740 Ternat, Keizerstraat 29
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING -
VERMOGENSVERMEERDERING - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Alexandre PEERS, ter standplaats
Erembodegem de dato 28 november 2023, neer-gelegd voor registratie, blijkt dat volgende beslissingen met
eenparigheid van stemmen werden genomen:
BESLUIT : Kennisname verslag bestuursorgaan
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 3 juni 2023 opgesteld conform
artikel 5: 121 §1 van het wetboek van Ven-noot-schappen en Verenigingen, inhoudende de verantwoording
van uitgifteprijs en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders alsook de uiteenzetting waarom de inbreng in speciën van belang is voor de vennootschap
conform artikel 5:133 § 1 van het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Dit verslag zal bewaard worden in het dossier van ondergetekende notaris.
BESLUIT : Verhoging inbreng
De vergadering beslist om de inbreng te verhogen met vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00) om het
brengen van één miljoen vijfhonderdvierenne-gentigduizend honderd euro (€ 1.594.100,00) op één miljoen
negenhon-derdvierennegentigduizend honderd euro (€ 1.994.100,00) door inbreng in geldspeciën door de
enige aandeelhouder, gepaard gaande met de creatie van vierduizend (4.000) nieuwe aandelen, zonder
aanduiding van nominale waar-de, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en die zullen
de-len in het resultaat vanaf het eerstvolgende boekjaar.
Deze inbreng is eveneens beschikbaar en vatbaar voor uitkering.
Onderschrijving - Volstorting
Op deze verhoging van inbreng wordt beslist om in te schrijven door de eni-ge aandeelhouder, de
vennootschap naar Zweeds recht 'C-RAD AB', voor vierdui-zend (4.000) nieuwe aandelen in totaal, ten belope
van vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00).
Bankattest - volstorting
Het volledig volgestorte bedrag van deze inbreng werd voorafgaandelijk door de vennootschap rechtstreeks
gestort op de bijzondere bankrekening op naam van "CYRPA INTERNATIONAL", geopend bij BNP PARIBAS
FORTIS, onder rekening nummer BE88 0019 5744 4741.
Zoals blijkt uit het bijzonder bankattest de dato 24 augustus 2023 te dien einde afgeleverd en hetwelk aan
huidige akte zal gehecht blijven om ermee gere-gistreerd te worden.
Wijziging aantal aandelen
Ingevolge deze verhoging van inbreng zal het aantal aandelen wijzigen van vijftienduizend
negenhonderdeenenveertig (15.941) aandelen naar negentienduizend negenhonderdéénveertig (19.941)
aandelen, toebehorend aan de vennoot-schap naar Zweeds recht 'C-RAD AB'.
BESLUIT : Vaststelling realisatie vermogensvermeerdering
De vergadering stelt vast dat deze vermogensvermeerdering werd gerealiseerd en dat het vermogen
derhalve actueel bedraagt: één miljoen negenhon-derdvierennegentigduizend honderd euro (€ 1.994.100,00),
vertegenwoor-digd door negentienduizend negenhonderdéénenveertig (19.941) aandelen, die elk
één/negentienduizend negenhonderdéénenveertigste van het vermogen verte-genwoordigen.
BESLUIT : Aanpassing statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen in het Nederlands en in overeenstemming met voormelde besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam 'CYRPA INTERNATIONAL'.
Artikel 2 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel van de vennootschap kan op beslissing van het bestuursorgaan binnen België worden verplaatst
voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van
de taal van de sta-tuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het
adres van de vennootschap in de statuten is opgenomen of wan-neer de zetel verplaatst wordt naar een ander
Gewest. In die laatste gevallen is het bestuur bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen tenzij de verplaat-
sing een vertaling van de statuten zou vereisen.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatie-zetels oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap
toepasselijke taalregi-me.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administra-tieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden, al-le commerciële, industriële en financiële verrichtingen
uit te voeren, in het bijzon-der:
- handel in apparatuur en producten voor de industrie (alle sectoren), de me-dische sector (alle sectoren),
de voedingssector (alle sectoren), diensten aan derden voor bovengenoemde industrieën en sectoren.
- alle activiteiten op het gebied van trading, onderhandeling en aankoop van onderdelen.
- de vennootschap kan onderzoek en ontwikkeling uitvoeren naar apparatuur, industriële producten, zowel
voor zichzelf als voor rekening van een andere ven-nootschap.
- de vennootschap mag industriële ontwerpen en modellen bezitten, beheren en exploiteren.
- Alle vastgoed-, beheer-, administratie- of commissietransacties met betrek-king tot onroerende goederen
en eigendomsrechten en, in het algemeen, transacties en dienstverlening die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het voorwerp, met inbegrip van het verlenen van bijstand in het verkrijgen hypothecai-re
leningen.
- Het verwerven van deelnemingen in andere vennootschappen, zowel Belgi-sche of buitenlandse
vennootschappen, evenals het stellen van alle handelingen van portefeuille en de uitgifte van alle soorten
effecten zowel roerend als onroe-rend, met uitzondering van activiteiten bij wet geregeld.
- Eigendom van alle soorten intellectuele eigendomsrechten op producten of productieprocessen en
fabricageprocessen, evenals de ontwikkeling, exploitatie en het gebruik op welke manier dan ook hiervan.
- De vennootschap kan haar cliënten ook diensten leveren, in het bijzonder softwareontwikkeling,
webdesign, ontwerpprogrammering en voorafdrukken, drukwerk op elk medium en reclamepromotie.
- De vennootschap kan actief zijn in de creatie, organisatie en exploitatie van internet- en intranetnetwerken
of elk ander type netwerk dat bekend is of in de toekomst bekend zal zijn. Deze activiteit zal plaatsvinden zowel
op het niveau van het leveren van diensten en advies alsmede op het niveau van levering van apparatuur,
zowel voor Belgische als buitenlandse cliënten.
- Handelstussenpersoon in verschillende producten.
- Consultancy in al zijn vormen.
- Aannemerswerken in de ruimste zin van het woord.
- Bouw van vrijstaande huizen, flatgebouwen en kantoren.
- Vastgoedmakelarij.
- Alle diensten aan particulieren en bedrijven.
- Verkoop van licenties voor het gebruik van materiële of immateriële octrooi-en.
- Fabricage en aanpassing van alle soorten apparatuur voor alle industrieën, en in het bijzonder medische
apparatuur voor gebruik in elke instelling voor ge-zondheidszorg.
De vennootschap heeft het recht om alle handelingen te stellen die recht-streeks of onrechtstreeks verband
houden met de verwezenlijking van haar voor-werp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Ze mag een belang nemen door middel van inbreng, fusie, inschrijving of elke andere vorm van participatie
in alle ondernemingen, bedrijvigheiden of vennootschappen met eenzelfde voorwerp, een
gelijkaardig voorwerp of een voorwerp verwant aan haar eigen voorwerp of dat kan bijdragen tot de ontwikke-
ling van de vennootschap, haar kan voorzien van grondstoffen of de productie en diensten van de vennootschap
kan vergemakkelijken
Zij kan zich borg stellen of persoonlijke zekerheden geven en, meer algemeen, alle commerciële, financiële
of vastgoedverrichtingen uitvoeren die de bovenge-noemde activiteiten kunnen bevorderen.
De vennootschap mag optreden als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene verga-dering die beraadslaagt zoals
inzake statutenwijziging.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbreng werden negentienduizend negenhon-derdéénenveertig (19.941) aandelen
uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffe-ningsaldo.
De inbreng alsook de toekomstige inbrengen blijven ter beschikking van de aandeelhouder(s) op een
beschikbare eigenvermogensrekening.
Artikel 6. Stortingsplicht
Nieuwe aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstip-pen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aan-geboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de inteke-ning.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel
uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op de-zelfde wijze
te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid
gebruik maakt.
Voor de in pand gegevens aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de ei-genaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan vol-gens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen mogen
worden overge-dragen.
Titel III: Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register om-vat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit re-gister betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonder-lijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aan-deelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze in-schrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
wegens overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descen-denten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de
helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij gewone brief of per e-mail op het e-
mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de
voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder
aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen
binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun ant-woord te
versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te ver-lenen. Dit antwoord van de
aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen,
is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke be-kendmaking of,
in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in
beslis-sende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten
zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de an-dere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere ko-per verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde
geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide ge-vallen moet de
betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende
titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de ver-werving van
aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aan-deelhouder meer telt, dan kan deze
het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV : BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10: Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoeda-nigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun be-voegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze be-voegdheden te delegeren.
Interne bestuursbevoegdheden
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behal-ve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheden
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de alge-mene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de eni-ge aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder,
of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissaris-sen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders ge-houden op de zetel, op de
vierde vrijdag van de maand mei om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die min-stens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aange-ven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algeme-ne vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend ge-val, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvings-rechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certifica-ten op naam en aan de commissarissen. Aan
de personen voor wie de vennoot-schap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
ge-wone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als re-gelmatig opgeroepen worden
Artikel 15bis. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene verga-dering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het
tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor
de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ont-vangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het
bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste
20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toe-gekomen en
alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde
dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de da-tum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel
van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepa-lend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voor-stellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een gel-dig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbe-paalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslis-sing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exem-plaren, niet
tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elek-tronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die ma-nier aan
de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering
wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit re-glement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektroni-sche communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiedi-ging van de voorwaarden die
zijn bepaald door de wet, deze statuten en het in-tern reglement te controleren en vast te stellen of een
aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische commu-nicatiemiddel moet hem ten
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de verga-
dering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen
aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauw-keurige beschrijving van de
krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde pro-cedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteer-bare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening
houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de al-gemene vergadering (uitbreiding van
de stemming per brief)
ledere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op af-stand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze: per mail.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de
algemene vergadering, wordt gecontroleerd en ge-waarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het be-stuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiedi-ging van de modaliteiten bedoeld
in de vorige leden te controleren en de geldig-heid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elek-tronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schrifte-lijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die
aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden
toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap wor-den gericht via het in de
oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeel-houders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam
met betrekking tot zijn categorie van aan-delen;
-de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deel-nemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen be-zit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aan-duiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhou-der worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, on-der voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aande-len zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aan-deelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergade-ring in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrok-ken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór
de dag van de algemene vergadering ..
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voor-waarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, wor-den de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitge-oefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuurs-orgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelf-de agenda en
beslist definitief.
TITEL VI: BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgeslo-ten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de alge-mene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Interimdividend
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wet-boek van vennootschappen en
verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschap-pen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII: ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zon-der afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meer-dere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, het-zij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op de-zelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII: ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woon-plaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en be-tekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennoot-schap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
BESLUIT : BEVESTIGING ONSTLAG EN HERBENOEMING BE-STUURDER
- VAST
VERTEGENWOORDIGER
De algemene vergadering bevestigt het ontslag en de herbenoeming van de vennootschap naar Zweeds
recht 'C-RAD AB' als bestuurder ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 13 juli
2021, met als vaste ver-tegenwoordiger, mevrouw DE LEEUW Cecilia, wonende te 185 55 Djurshom (Zweden)
Ekebyvägen 13, ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 16 december 2022,
ingaande op 21 december 2022.
Corporate Governance
Tevens beslist de vergadering, in het kader van de Corporate Governance, om met ingang van heden te
benoemen tot vast vertegenwoordiger van de vennootschap 'CYRPA INTERNATIONAL' bij alle andere
vennootschappen en/of verenigingen: mevrouw DE LEEUW Cecilia, hiervoor vernoemd, die aanvaardt bij
monde van voormelde volmacht.
BESLUIT : ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1740 Ternat, Keizestraat 29.
ACHTSTE BESLUIT : E-MAIL ADRES - WEBSITE
De website van de vennootschap is: https://www.cyrpa.com
Het emailadres van de vennootschap is: info@cyrpa.com
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt
geacht geldig te zijn gebeurd.
BESLUIT : VOLMACHTEN
Aan de besloten vennootschap 'HTB Bedrijfsadviseurs', te 1740 Ternat, Keizerstraat 29, vertegenwoordigd
door de heer LEROY Wendy, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen bij
het rechtsperso-nenregister en desgevallend bij elke administratie en/of instelling ook, alsook om bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving, de wijziging of de doorhaling van de gegevens in de
Kruispuntbank Ondernemingen, alle formalitei-ten te vervullen, alsook voor de inschrijving, wijziging of
doorhaling als B.T.W .- plichtige, alsook voor de aanvraag van welke registratie- en/of erkenningsnum-mer ook.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle ver-bintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
E-stox
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan ondergetekende notaris teneinde
het nodige te doen met betrekking tot E-stox.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Alexandre PEÊRS
Notaris te Aalst-Erembodegem