Ondernemingsnr : 0479 249 878
Naam
(voluit) : NAUTADUTILH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Terhulpsesteenweg 120, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Kennisname van het ontslag van de bestuurders en benoeming van een
commissaris
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 23 april 2025:
"1. Kennisname van het ontslag van de bestuurders
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de volgende bestuurders:
- Nicolas de Crombrugge BV, een besloten vennootschap, met zetel te Kastanjeboslaan 23, 1640 Sint-
Genesius-Rode, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0807.360.296 vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Nicolas de Crombrugge de
Looringhe, geboren te [ ... ] wonende te [ ... ] als bestuurder van de Vennootschap, functie waartoe hij werd
benoemd op de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 11 juni 2014 en waarvan een
uittreksel werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 september 2014 onder het
nummer 14168014, en dit met ingang vanaf 1 april 2024.
- Didier De Vliegher BV, een besloten vennootschap, met zetel te Reservaatlaan 17, 1640 Sint -Genesius -
Rode, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0479.066.766
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Didier De Vliegher, geboren te [ ... ] wonende te
[ ... ], België, als bestuurder van de Vennootschap, functie waartoe hij werd benoemd bij de oprichtingsakte van
de Vennootschap van 17 december 2002 en waarvan een uittreksel werd bekend gemaakt in de Bijlage bij het
Belgisch Staatsblad van 20 januari 2003 onder het nummer 03008533, en dit met ingang vanaf 1 oktober
2024.
De Enige Aandeelhouder bevestigt dat alle bevoegdheden die werden verleend aan Nicolas de
Crombrugge BV, vast vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Nicolas de Crombrugge en Didier
De Vliegher BV, vast vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Didier De Vliegher in hun
hoedanigheid van bestuurder worden ingetrokken met ingang vanaf de effectieve datum van hun ontslag.
2. Benoeming van een commissaris
De Enige Aandeelhouder besluit om PwC Bedrijfsrevisoren BV, een besloten vennootschap naar Belgisch
recht met zetel te Culliganlaan 5, 1831 Diegem, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen onder het nummer 0458.263.830 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling) te benoemen als
commissaris van de Vennootschap voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap wijst overeenkomstig
artikel 3:60 WVV Annelies Deplancke BV, aan, voor de uitoefening van het mandaat, met als vaste
vertegenwoordiger Annelies Deplancke, bedrijfsrevisor. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die
de jaarrekening per 31 december 2025 dient goed te keuren.
3. Volmacht
De Enige Aandeelhouder besluit om volmacht te geven aan Meester Jelle Schuermans, Meester Mariman
Mohamed Adem, Meester Jennifer Esakwa Ayimona en/of ledere andere advocaat van het advocatenkantoor
met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met
betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van
de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige
formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
[ ... ]"
Jelle Scheurmans
Lasthebber