Ondernemingsnr : 0477904845
Naam
(voluit) : LAW ON TIME ABOGADOS-LAWYERS-ADVOCATEN
(verkort) : L.O.T-abogados-advocaten; LOT-abogados; Law On Time-
advocaten; LAW ON TIME-Abogados
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zeedijk 167 bus 2V
 : 8370 Blankenberge
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG
Op dertien december.
Voor mij, Meester Patrick DE BUS SERGEYSSENS, notaris met standplaats te Antwerpen, district
Borgerhout, die zijn ambt uitoefent onder de vorm van een besloten vennootschap Notaris Patrick DE
BUS SERGEYSSENS, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW-BE 0465.985.228 met zetel te
Antwerpen district Borgerhout, Helmstraat 68 bus 1.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "LAW ON TIME Abogados-Lawyers-Advocaten" besloten vennootschap, afgekort L.O.
T-abogados-advocaten" of “LOT-abogados” of ¨Law On Time-advocaten” of “LAW ON TIME-
Abogados”, met zetel te 8370 Blankenberge, Zeedijk 167/2V, met ondernemingsnummer BE
0477.904.845.
Beraadslaging en besluiten
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt: :
Eerste beslissing
De vergadering beslist om het boekjaar te veranderen van 1 januari tot 31 december naar 1 april tot
31 maart, van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 13
van de statuten door volgende tekst:
“Artikel 13. Jaarrekening - Jaarverslag
Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het kalenderjaar nadien.
Bij het einde van elk boekjaar wordt door de enige bestuurder een inventaris opgesteld, alsmede de
jaarrekening en het jaarverslag.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt één geheel.”
Tweede beslissing
De Algemene vergadering zal voortaan doorgaan elke tweede woensdag van de maand september
om 18.00 uur jaarlijks.
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 12
van de statuten door volgende tekst:
“Artikel 12. Jaarvergadering
Jaarlijks op de tweede woensdag van de maand september wordt de jaarvergadering gehouden op
de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproeping om achttien uur. Indien
deze dag een wettelijke feestdag is zal de jaarvergadering plaatsvinden op de eerstvolgende
werkdag, zelfde uur.
De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de
vennootschap dit vereist, op verzoek van de enige bestuurder of commissarissen indien er zijn.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering per e-mail verzonden aan de enige
aandeelhouder, de commissarissen en de enige bestuurder. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.
Evenwel kan de enige aandeelhouder eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke
akte moeten worden verleden.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De beslissingen van de enige
aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register
dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder
het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens
naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk
vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.”
Derde beslissing
De algemene vergadering beslist als overgangsbepaling dat het lopende huidige boekjaar verlengd
zal worden tot 31/3/2025.
De eerstvolgende jaarvergadering zal plaatsvinden op woensdag 10 september 2025 om 18.00 uur.
Beslissing drie bis: De algemene vergadering beslist de tekst van artikel 10.3 van de statuten aan te
vullen met volgende tekst: “Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris op
voorwaarde dat deze bijzonder is en tijdelijk van aard.
Vierde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Patrick DE BUS
SERGEYSSENS, Notaris te Antwerpen, district Borgerhout om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging
daarvan op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Vijfde beslissing:
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de statutaire bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Zesde beslissing: volmacht
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan TAXCALCUL BV met zetel te 2650 Edegem,
Zomerlei 11, met ondernemingsnummer 0821.247.827, of haar aangestelden, om de nodige
verrichtingen te doen met het oog op de inschrijving in de kruispuntbank voor ondernemingen en het
ondernemingsloket en desgevallend de meldingen bij de BTW administratie, en alle nodige
verrichtingen bij een ondernemingsloket.
Afsluiting
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
UBO-register
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan TAXCALCUL BV met zetel
te 2650 Edegem, Zomerlei 11, met ondernemingsnummer 0821.247.827, en haar aangestelden,
teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de vennoot en de aandelen in het
UBO-register en e-Stox.
WAARVAN PROCES-VERBAAL.
Opgemaakt en verleden te Antwerpen, district Borgerhout, op de bovenge-schreven dagtekening.
Na gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, hebben de comparanten,
aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, handelend in hun verschillende hoedanigheden, met mij,
Notaris getekend.
(volgen de handtekeningen)
VOOR GELIJKVORMING ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte van de akte
-gecoördineerde tekst der statuten