N° d'entreprise : 0738825343
Nom
(en entier) : INDUSTRIE BOUVY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue d'Eghezée, Forv. 60
 : 5380 Fernelmont
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
Aux termes d’un acte reçu le 20 mai 2021 par le Notaire Debouche à Feluy, en cours d’
enregistrement, il résulte que :
L'actionnaire unique, en lieu et place de l’assemblée, aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré,
prend les résolutions suivantes:
PREMIERE RESOLUTION – Renonciation aux rapports prévus par l’article 7:179 §1 du Code des
Sociétés et des Associations
Conformément à l’article 7:179 §3 du Code des sociétés et des associations, l’actionnaire unique, en
lieu et place de l’assemblée générale décide de renoncer à l’établissement et à la communication du
rapport du conseil d’administration prévu à l’article 7:179 §1 du Code des sociétés et des
associations, lequel doit justifier spécialement le prix d’émission des nouvelles actions et décrire les
conséquences de l’opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires, ainsi
qu’au rapport du commissaire ou du reviseur d’entreprises prévu à l’article 7:179 §1 du Code des
sociétés et des associations, dans lequel celui-ci doit évaluer si les données financières et
comptables contenues dans le rapport du conseil d’administration sont fidèles et suffisantes dans
tous leurs aspects significatifs pour éclairer l’assemblée générale appelée à voter cette proposition.
 
DEUXIEME RESOLUTION - AUGMENTATION DE CAPITAL
L’actionnaire unique, en lieu et place de l’assemblée générale, décide d’augmenter le capital à
concurrence de cent cinquante mille (150.000) euros, pour le porter de cent mille (100.000) euros à
deux cent cinquante mille (250.000) euros par apport en espèces par la création de cent cinquante
mille (150.000) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des
mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la société à
partir de leur création.
 
TROISIEME RESOLUTION - SOUSCRIPTION ET LIBERATION
A l’instant intervient l’actionnaire unique de la société, dont question dans la composition de l’
assemblée générale.
Lequel, représenté comme dit est, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir
une parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société.
Il déclare être propriétaire des actions de la société comme dit ci-avant.
Il déclare ensuite souscrire les cent cinquante mille (150.000) actions nouvelles, en espèces, au pair
comptable de un (1) euro chacune et les libérer intégralement.
Le notaire Debouche, soussigné, atteste que la somme de cent cinquante mille (150.000) euros a été
déposée conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations sur le compte n°
BE44 0882 8925 9045 ouvert au nom de la société auprès de la banque Belfius au vu de l’attestation
justifiant de ce dépôt datée du       05 mai 2021 qui lui est remise, conformément à l’article 7:195 du
Code des sociétés et des associations. Celle-ci demeurera en sa garde et possession.
QUATRIEME RESOLUTION - CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L’
AUGMENTATION DU CAPITAL.
Volet B
L’actionnaire unique, en lieu et place de l’assemblée générale,  requiert le notaire soussigné de
constater que l’augmentation de capital est intégralement souscrite, et que le capital est ainsi
effectivement porté à deux cent cinquante mille (250.000) euros, représenté par deux cent cinquante
mille (250.000) actions, représentant chacune un/deux cent cinquante millième de l’avoir social.
CINQUIEME RESOLUTION - MODIFICATION DES STATUTS
L’actionnaire unique, en lieu et place de l’assemblée générale,   adopte la modification à apporter
aux statuts, telle qu’elle figure au point 5°) à l'ordre du jour.
Il en sera tenu compte lors de la coordination de statuts.
SIXIEME RESOLUTION- POUVOIRS
L’actionnaire unique, en lieu et place de l’assemblée générale,  confère tous pouvoirs à l’organe d’
administration pour l’exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent et pour procéder à
la coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME. Gérard Debouche, Notaire. Déposés en même temps
: expédition du procès-verbal et statuts coordonnés.