MONITEUR BELGE
Ondernemingsnr : 0886 056 002
Naam
(voluit) : DÉLICIEUX CATERING
1 9 JAN. 2023
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : 3793 Voeren, Teuven-Dorp 61
Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING - STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken, die
een ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Joossens", met zetel te 3620 Lanaken,
Europaplein 59, op 10 januari 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap "DÉLICIEUX CATERING", met adres te 3793 Voeren, Teuven-Dorp 61, werd
verdergezet en onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT - VASTSTELLING ZETELVERPLAATSING - GEVOLGEN
Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van heden, voorafgaand aan deze, welke akte
één geheel vormt met deze akte en samen uitvoerbaar is, werd de zetel van de vennootschap verplaatst van
4607 Dalhem, Fechereux 17/E (Waals Gewest) naar 3793 Voeren, Teuven-Dorp 61 (Vlaams Gewest).
Ten gevolge hiervan, besluit de algemene vergadering een nieuwe statutentekst in het Nederlands aan te
nemen.
Bovendien, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT - AANPASSING KAPITAAL
Omzetting kapitaal
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het nog niet gestort deel van het kapitaal wordt omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen". Dit alles bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Beschikbaar maken statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit
geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Ondergetekende notaris wijst erop dat iedere uitkering aan de aandeelhouders steeds het voorwerp dient
uit te maken van een balans- en liquiditeitstest, zoals voorzien door de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT - VERSLAG - WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
De voorzitter overhandigt het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit verslag, zij erkennen voorafgaandelijk
kennis te hebben genomen van dit verslag en keuren dit goed.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de
statuten uit te breiden zoals hierna vermeld:
"Onderneming voor het uitbaten van cafés, tavernes, spijshuizen, drankgelegenheden, frituren,
restaurants, verbruiksalons en in het algemeen horeca-uitrusting in de meest ruime zin van het woord."
VIERDE BESLUIT - AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten en de zetelverplaatsing naar het Vlaamse Gewest, besluit de
algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, in het Nederlands, die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(UITTREKSEL)
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam " DÉLICIEUX
CATERING ".
De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere
stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden
"besloten vennootschap" of door de afkorting "BV", leesbaar weergegeven.
Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap,
van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s)
van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de
exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit evenwel aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft voor voorwerp:
-Catering en verzorgen van feesten en recepties.
-Onderneming voor het uitbaten van cafés, tavemes, spijshuizen, drankgelegenheden, frituren,
restaurants, verbruiksalons en in het algemeen horeca-uitrusting in de meest ruime zin van het woord.
Dit alles in de ruimste zin genomen, zowel in eigen naam, als tussenpersoon, of als commissionair, in
binnen- en buitenland.
Daartoe mag de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, verbintenissen aangaan en toestaan,
zich voor derden borgstellen door haar goederen in pand of in hypotheek te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap mag zich alle roerende en onroerende goederen toe-eigenen, of in huur geven of
nemen, oprichten, vervreemden of ruilen, uitbaten of uitrusten en in het algemeen alle commerciële,
industriele of financiële verrichtingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp, met inbegrip van de onder aanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten
en industriële of commerciële eigendommen, die er betrekking op hebben.
Op algemene wijze mag zij allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk recht in de winstverdeling er in het
vereffeningsaldo.
Bij de omzetting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking var duur en die, indien zij worden benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder
dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Bestuursbevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tusseri hen, kunnen aan of door derderi niet worden tegengeworpen, ook niet als is ze openbaar gemaakt.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
ledere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijni, vertegenwoordigt de vennootschap jegens
derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleer bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinder de vennootschap binnen de perken
vanı de hun verleende volmacht.
Wanneer een bestuurder of vaste vertegenwoordiger rechtstreeks of onrechtstreeks een belarıg varı
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of voorgelegde verrichting, dienen de
desbetreffende bepalingen varı het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te worden nageleefd.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering var aandeelhouders gehouden op de zetel, op de
laatste vrijdag van de maand juni, om achttien uur (18u00). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de
jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder varı effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechter verbonden aarı de effecten varı de effectenhouder mogen niet geschorst zijri; indier enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemer aarı de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op ééneridertig december var ieder
kalenderjaar.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves - interimdividerid
De aarıwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de wirstverdeling.
Het bestuursorgaanı is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit
de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen wirist.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering
beschouwd worder als vrucht en bijgevolg integraal toekomeri aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht
van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De verinootschap kan op elk momerit worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormer vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening er sluiting in één akte is voldaan
er voor gezegde procedure wordt geopteerd gelderi, beneveris de wettelijke regels ter zake, volgende regels
voor de ontbinding en vereffening:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke rederi en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachteris deze statuten indier geen aridere
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Er wordt
verder verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding
van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."
VIJFDE BESLUIT - ONTSLAG EN HERBENOEMING
Ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige "zaakvoerders", te weten:
- de heer PUTS Johannes
- mevrouw KEIJDENER Maria
- de heer PUTS Jim
allen voornoemd, ontslag te geven uit hun functie van zaakvoerder. Meteen daarop gaat de algemene
vergadering onmiddellijk over tot de herbenoeming van PUTS Johannes, KEIJDENER Maria en PUTS Jim als
niet-statutaire bestuurders, en dit voor een onbepaalde duur.
De zopas herbenoemde bestuurders aanvaarden uitdrukkelijk dit mandaat en kiezen hun woonplaats op
de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering zal beslissen over het al dan niet bezoldigd zijn van het mandaat van de
bestuurders.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende "zaakvoerders" voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vertegenwoordiging
Overeenkomstig de statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk, zelfs als er meerdere zijn, de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
ZESDE BESLUIT - ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 3793 Voeren,
Teuven-Dorp 61. Dit gegeven maakt niet langer deel uit van de statuten.
ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering
-gecoördineerde versie van de statuten
-bijzonder verslag van het bestuursorgaan inzake wijziging van het voorwerp