Ondernemingsnr : 0659688684
Naam
(voluit) : De Zwembadbouwers
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kanaalstraat 43
 : 3971 Leopoldsburg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende Annelies op’t eynde, notaris te Tessenderlo,
die haar ambt uitoefent in en handelt voor rekening van de besloten vennootschap “Vertessen & Op’t
eynde – geassocieerde notarissen”, met zetel te 3980 Tessenderlo, Diesterstraat 54, ondernemings-
en btw-nummer BE 0790.917.511, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, op 11 december 2024, nog te
onderwerpen aan de formaliteit van registratie, zijnde een proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van commanditaire vennootschap “De
Zwembadbouwers”, met zetel te 3971 Leopoldsburg (Heppen), Kanaalstraat 43 en ingeschreven in
het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt, ondernemingsnummer BE
0659.688.684 en op welke buitengewone algemene vergadering alle aandelen aanwezig of
vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
Er werd kennis genomen van het verslag van de beherend vennoot/zaakvoerder, de staat van actief
en passief afgesloten op 30 september 2024 en van het controleverslag van bedrijfsrevisor “Luc
Beckers”, vertegenwoordigd door de heer Beckers Luc.
Er werd vastgesteld dat volgens de staat van actief en passief opgemaakt door de beherend
vennoot/zaakvoerder het netto actief groter is dan het actueel kapitaal van drieduizend euro (€
3.000,00).
2. Tweede besluit
De vergadering besluit, overeenkomstig artikel 14:8, §4 Wetboek vennootschappen en verenigingen,
met eenparigheid van de stemmen, de commanditaire vennootschap om te zetten in een besloten
vennootschap en dat met ingang vanaf heden. De besloten vennootschap is de voortzetting van de
gelijknamige commanditaire vennootschap, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele
wijziging aangebracht wordt aan de activa en passivaposten van de omgezette vennootschap en
geen wijziging wordt aangebracht aan de essentiële kenmerken van de vennootschap die een
invloed zouden kunnen hebben op de animus societatis.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten
op 30 september 2024, waarvan de staat opgenomen werd in het verslag van de bedrijfsrevisor “Luc
Beckers”, vertegenwoordigd door de heer Beckers Luc, dat aan mij, notaris overhandigd werd.
Voormelde bedrijfsrevisor werd aangesteld door de beherend vennoot met als opdracht een verslag
op te maken over de staat van actief en passief van de vennootschap met het oog op de omvorming.
In gezegd verslag van de bedrijfsrevisor wordt letterlijk als besluit opgenomen wat volgt:
“Overeenkomstig onze opdracht zoals hierna omschreven en die werd bevestigd door de
opdrachtbrief van 30 september  2024 (gehecht aan dit verslag), hebben wij de beoordeling van de
staat van activa en passiva van de vennootschap DE ZWEMBADBOUWERS G.C.V. uitgevoerd, voor
de periode afgesloten op 30 september  2024, opgesteld in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, met een balanstotaal van € 152.775,30  en
waarvan de resultatenrekening zich afsluit met een winst van € 10.407,86.
Overeenkomstig de bepaling van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen die voorzien in de tussenkomst van de commissaris, of bij ontstentenis daarvan, een
bedrijfsrevisor of externe accountant andere dan de gebruikelijke adviesverlener, in het geval van
omzetting van de rechtsvorm van een vennootschap, hebben wij de beoordeling van de staat van
activa en passiva, opgesteld op 30 september  2024, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, van de vennootschap G.C.V. “DE
ZWEMBADBOUWERS ” uitgevoerd.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van
voornoemde staat van activa en passiva in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
stelsel inzake financiële verslaggeving. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie over de
voornoemde staat van activa en passiva te formuleren op basis van de door ons uitgevoerde
beoordeling.
We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap en de norm met betrekking tot de contractuele controle van
KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’
s en kleine (i)vzw’s en stichtingen. Een beoordeling van financiële overzichten bestaat uit het
verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke
personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De
reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een
redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat
wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een
controle mogelijk worden onderkend.
Onze werkzaamheden hebben zich kunnen steunen op een administratieve en boekhoudkundige
administratie en een intern controlesysteem die aanvaardbaar zijn voor de omvang van de
Vennootschap.
Wij hebben kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 14:5
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en redenen die deze verrichting
rechtvaardigen.
De voorgestelde financiële staat is opgesteld geweest door het bestuursorgaan in de veronderstelling
van continuïteit wat betreft de waarderingsregels.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2024 die het
bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld.
Gebaseerd op de door ons uitgevoerde beoordeling, overeenkomstig de bepalingen van de norm
inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap en de bepalingen van de
norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de
gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen, is niet
gebleken dat er een overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief volgens deze staat bedraagt € 72.519,67.  Met het oog op de omzetting van de G.C.
V. in een besloten vennootschap, stellen wij vast dat het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die
krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, ten bedrage van € 3.300,00, zoals
vermeld in de staat van activa en passiva per 30 september  2024, na de omzetting lager  zal zijn
dan het uit de staat blijkend boekhoudkundig netto-actief. Het netto-actief volgens deze staat van €
72.519,67 is hoger dan het kapitaal, vermeerderd met alle reserves die krachtens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd, zijnde  € 3.300,00.
Wij hebben geen weet van gebeurtenissen die een mogelijk significante impact hebben op de staat
van activa en passiva opgesteld op 30 september  2024.
Terzake moet worden gewezen op de verantwoordelijkheid van de vennoten van de G.C.V. zoals
bepaald in artikelen 14:12 en 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden
in het kader van de omzettingsverrichting.
Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.
Sint Truiden , 02 december 2024
LUC BECKERS BEDRIJFSREVISOR”
De voorzitter stelde de vergadering in kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel
tot omzetting toelicht, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van het actief en
passief van de vennootschap afgesloten op 30 september 2024, hetzij minder dan 3 maanden voor
heden, overeenkomstig artikel 14:3 Wetboek vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering bevestigde kennis te hebben genomen van beide verslagen, alsook van
het ontwerp van statutenwijziging.
De voorzitter verklaarde dat er sedert 30 september 2024 geen belangrijke wijziging plaatsvond in de
vermogenstoestand van de vennootschap.
Alle lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de vennootschap onder de vorm welke zij thans
aanneemt.
De nieuwe aandelen worden aan de huidige vennoten toegekend in dezelfde aantallen als deze
welke zij thans op hun naam hebben ingeschreven staan na voorgaande beslissing.
De gecommanditeerde vennoten van de commanditaire vennootschap blijven bovendien
overeenkomstig artikel 14:13 Wetboek vennootschappen en verenigingen ten aanzien van derden
hoofdelijk én onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van
voor het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting overeenkomstig artikel 2:18 Wetboek
vennootschappen en verenigingen aan derden kan worden tegengeworpen.
De vennoten, thans aandeelhouders genoemd, beslisten, ingevolge de beslissing tot omzetting, dat
het voormalige kapitaal van de vennootschap, thans een bedrag van drieduizend euro (€ 3.000,00),
voor het volledige bedrag zal worden omgezet naar en geboekt op een beschikbare
eigenvermogensrekening, meer specifiek de rekening “Beschikbare inbreng” en dat de voormalige
wettelijke reserve ten bedrage van driehonderd euro (€ 300) zal worden omgezet en geboekt op de
beschikbare eigenvermogensrekening “Reserves – Beschikbaar”.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besliste de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en besliste dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De statuten worden hierna bij uittreksel weergegeven:
Vorm en naam :
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DE ZWEMBADBOUWERS".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Detailhandel in allerlei producten via het internet (ecommerce)
    •  Kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk
    •  Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enzovoort
    •  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt en straathandel
    •  Vervaardiging van sieraden
    •  Reparatie van uurwerken en sieraden
    •  Detailhandel in optische artikelen (inclusief brillen), fotografische artikelen (inclusief films) en
precisieinstrumenten
    •  Groothandel in kleding
    •  Groothandel in lederwaren en reisartikelen
    •  Groothandel in parfum en cosmetica
    •  Groothandel in overig textiel
    •  Groothandel in weefsels en stoffen
    •  Groothandel in diamanten
    •  Groothandel in uurwerken en sieraden
    •  Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet elders genoemd
    •  Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie
    •  Overige persoonlijke diensten
    •  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering
    •  Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort
    •  Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort
    •  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
    •  Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten
ten behoeve van kantoren
    •  Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd
    •  Computerconsultancyactiviteiten
    •  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
    •  Beheer van sociale media
    •  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; web portalen
    •  Databanken
    •  Handel in eigen onroerend goed
    •  Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond
    •  Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
    •  Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen
    •  Klein en groothandel, handelsbemiddeling
    •  Secretariaten
    •  Vertaaldiensten en tolken
    •  Behandeling van post
    •  Verhuren van roerende goederen, al dan niet met bedieningspersoneel
    •  Groothandel, kleinhandel en handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
    •  Activiteiten van hoofdkantoren
    •  Managementsactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur,
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal, enzovoort
    •  Projectmanagement
    •  Holding
    •  Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
die in meerderheid tot de financiële sector behoren
    •  Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren, enzovoort
    •  Het kopen en verkopen, alsook het optreden als tussenpersoon, hetzij als concessionaris, hetzij
als agent, hetzij als commissionair, hetzij als consignatiehouder, bij aankoop en/of verkoop van
handelsgoederen, dit alles in de meest ruime zin van het woord
    •  Verkoop en installatie van alle onderdelen, wisselstukken en toebehoren van autovoertuigen en
moto’s, voor eigen rekening of als tussenpersoon
    •  De uitbating van een werkplaats voor het herstellen, smeren, grafiteren, wassen en ander
onderhoud van motorvoertuigen in de ruimste zin van het woord
    •  Technische en automobielexpertises uitvoeren
    •  Het verhuren van rollend materieel van gelijk welke aard, zoals onder meer vervangvoertuigen
    •  De verkoop van brandstoffen en smeermiddelen
    •  Herstellen en verven van koetswerk/carrosserie
    •  Het leveren en plaatsen van zwembaden en aanverwante (aannemings)werken
    •  De groot en kleinhandel in zwembaden, zwembadtoebehoren en zwembadproducten
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van roerend en onroerend patrimonium.
    •  De vennootschap mag alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende handelingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die
van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, of die daartoe
noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderen.
    •  De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen als in het buitenland,
op alle wijzen die zij het meest geschikt zal achten.
    •  Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
    •  Zij kan bestuursopdrachten vervullen bij andere vennootschappen, en kan als vereffenaar
aangesteld worden.
    •  Zij kan tevens borg staan, zowel hypothecaire of andere waarborgen, of aval verlenen voor
derden, zowel aandeelhouders, zaakvoerders als loutere derden, evenals leningen, voorschotten en
kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.
    •  De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere
vennootschap uitoefenen.
    •  Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest ruime zin te worden geïnterpreteerd.
    •  De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van haar voorwerp.
    •  De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en
voor rekening van derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze – rechtstreeks of zijdelings –
deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen aangaan of afstaan, en ze kan zich voor derden blootstellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom,
zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Duur :
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Bestemming van winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en
tantièmes
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede donderdag van de maand juni, om negentien (19.00) uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4.Vierde besluit
De vergadering verleende aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besliste de huidige beherende vennoot/zaakvoerder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en ging onmiddellijk over tot zijn benoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de heer VANDERVOORT Bert Andy, voornoemd, wonende te 3971 Leopoldsburg (Heppen),
Kanaalstraat 43, die aanwezig was en die aanvaardde.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Benoeming door het bestuursorgaan:
Voornoemde heer VANDERVOORT Bert werd eveneens aangesteld als vaste vertegenwoordiger
voor de mandaten die “DE ZWEMBADBOUWERS” bv zal vervullen in andere vennootschappen.
6.Zesde besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3971 Leopoldsburg
(Heppen), Kanaalstraat 43.
 
 
Voor eensluidend afschrift van de akte, met uitzondering van de statuten, die bij uittreksel werden
weergegeven.
 
 
Notaris Annelies Op’t eynde
 
Bijgevoegd : expeditie van het proces-verbaal, verslag bedrijfsrevisor, staat van actief en passief
afgesloten per 30 september 2024 en gecoördineerde statuten.