Ondernemingsnr : 0442994545
Naam
(voluit) : IJZERHANDEL & VERVOER LAMBRECHT M.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roeselarestraat 114
 : 8830 Hooglede
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de 
besloten vennootschap "IJZERHANDEL & VERVOER LAMBRECHT M.", opgemaakt door
geassocieerd notaris Christophe Kint, te Staden, op 7 maart 2022, ter registratie, blijkt dat er
volgende beslissingen genomen werden met éénparigheid van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij DRIE HONDERD EN EEN DUIZEND EURO
(301.000,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij DERTIG DUIZEND
HONDERD EURO (30.100,00 EUR) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
De vergadering beslist om het ingebracht vermogen van de vennootschap te verminderen met
TWEEHONDERD EENENZESTIG DUIZEND EURO (261.000,00 EUR), zonder vernietiging van
aandelen, om het te brengen van DRIE HONDERD EN EEN DUIZEND EURO (301.000,00 EUR)
naar VEERTIG DUIZEND EURO (40.000,00 EUR).
De vergadering beslist dat de vermogensvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal naar aanleiding van de kapitaalverhoging die plaatsvond in toepassing van artikel
537 WIB92 en ertoe strekt het vermogen van de vennootschap in overeenstemming te brengen met
de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist vervolgens dat de vermogensvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de vermogensvermindering aan de
aandeelhouder en dit door terugbetaling van fiscaal volstort kapitaal naar aanleiding van de
kapitaalverhoging die plaatsvond in toepassing van artikel 537 WIB92;
Luik B
Gezien de uitkering wordt aangerekend op ingebracht  vermogen dat werd gevormd in het kader van
artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, valt de beslissing tot uitkering buiten het
toepassingsgebied van artikel 18, 2de lid Wetboek Inkomstenbelasting 1992 en moet de ‘pro rata-
regel’ niet toegepast worden.
Het doel van de voorgestelde kapitaalvermindering is het kapitaal van de vennootschap aan te
passen aan de reële behoeften van de vennootschap, en niet het productieve deel van het huidige
maatschappelijk kapitaal weg te werken.
Controle inzake de solvabiliteit van de vennootschap
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van artikel
5:142 WVV (nettoactieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief
van de vennootschap negatief wordt of door de uitkering zou kleiner worden dan eventueel statutair
onbeschikbaar gesteld ingebracht eigen vermogen en eventuele wettelijke of statutaire
onbeschikbaar gestelde reserves.
De vergadering besluit dat het netto-actief van de vennootschap na terugbetaling van inbreng ten
belope van een totaalbedrag van TWEE HONDERD EENENZESTIG DUIZEND EURO (261.000,00
EUR) nog voldoet aan de voorwaarden, zodat artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen wordt nageleefd.
Uitkering met tussenkomst van bestuursorgaan
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting gegeven heeft van artikel
5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot
uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap,
volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar
schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf
maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De aandeelhouders en de bestuurders van de vennootschap nemen kennis van artikel 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin wordt bepaald dat een uitkering slechts
uitwerking kan hebben nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap voldoet aan
de voorwaarden zoals gesteld in voornoemd artikel. Het besluit van het bestuursorgaan dient te
worden verantwoord in een verslag.
Het verslag van het bestuursorgaan wordt hier aangehecht. Partijen ontslaan de notaris om deze
bijlage aan te bieden ter registratie of ter overschrijving.
Het bestuursorgaan stelt tevens vast dat voldaan is aan hoger vermelde nettoactieftest en
liquiditeitstest.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde
vermogensvermindering van TWEE HONDERD EENENZESTIG DUIZEND EURO (261.000,00 EUR)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
Deze terugbetaling mag eerst plaatshebben twee maanden na de bekendmaking van het uittreksel
van dit proces-verbaal in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De kapitaalvermindering zal finaal
effectief uitgekeerd worden aan de heer Marc Lambrecht, voornoemd.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de volgende zaakvoerders, de heer Raphaël Lambrecht en
mevrouw Francine Willaert ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering besluit om de statutair zaakvoerder, te weten de heer Marc Lambrecht,
voornoemd, te ontslaan uit zijn functie en om de heer Marc Lambrecht onmiddellijk te herbenoemen
als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende bepalingen van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8830
Hooglede, Roeselarestraat 116.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8830 Hooglede,
Roeselarestraat 116.
Dit is geen statutair gegeven.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit om de mogelijkheid tot interim dividenden toe te voegen aan de
statuten.
Zevende besluit
De vergadering verleent aan de bestuurder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde
besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering
Luik B
heeft besloten.
Achtste besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten onder meer als
volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “IJZERHANDEL & VERVOER LAMBRECHT M.”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
Deze vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, als zelfstandig vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:
-de groot- en kleinhandel, de import en export van alle metaalwaren en soortgelijke artikelen, van
alles wat betrekking heeft met bouwbeslag, bouwmaterialen en toebehoren;
-de algemene metaalconstructie inclusief alle herstellingswerken;
-de handel, in- en uitvoer, de constructie, de commissiehandel, de transformatie onder alle vormen
van materieel, machines en transportmaterieel alsmede van alle mogelijke onderdelen,
wisselstukken en andere, en dit in de meest ruime zin;
- de constructie, draai-, las-, plooi- en snijwerk voor derden;
- het huren en verhuren van alle materieel en machines;
- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, makelaardij en tussenhandel van alle producten en
goederen, behalve deze waarvoor een speciale machtiging vereist is;
-het uitvoeren van alle activiteiten in verband met transport  voor eigen rekening of voor derden van
goederen, afval, personen, dieren en  andere koerierdienst
tractie,         verhuisonderneming, goederenbehandeling en opslag, groeperen-manipuleren en
verdelen van goederen, containervervoer, expeditiebedrijf, verhuur van voertuig met chauffeur, en dit
alles zowel voor eigen rekening als voor derden;
- het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de
aan- en verkoop, de  in-  en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de herstelling, het onderhouden,  het
spuiten, het takelen, het slopen, de klein- en groothandel, het huren en verhuren, het leasen en in
leasing geven van allerhande voertuigen,      motorvoertuigen,vaartuigen,vliegtuigen,
personenwagens, bedrijfswagens, vrachtwagens, bestelwagens, divers rollend materieel,
aanhangwagens, opleggers, containers, heftoestellen, rupsvoertuigen, heftoestellen gemonteerd op
rollend materieel, alle koetswerken, landbouwvoertuigen, tractoren, verreikers, heftrucks,
koelinrichtingen, vriesinstallaties en alle accessoires, wisselstukken, onderdelen, componenten en
alle toebehoren en alle aanverwante producten, zowel nieuw als tweedehands;
-het uitbaten van een garage en stalling voor voertuigen;
-zij kan eveneens alle toelevering doen met betrekking tot voormelde activiteiten;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden, dit alles zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden;
- het verlenen van administratieve prestaties voor rekening van derden, het bijhouden en opvolgen
van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;
-het waarnemen van bestuursopdrachten in andere vennootschappen;
- de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse;
- het beheer evenals het tegelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming,
inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle aandelen, obligaties,
waarden en titels.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband staan  met haar voorwerp, of die  van  aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De
vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere
Luik B
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande  of op te richten, zowel in
België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in
andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen  voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan
hen eveneens leningen, voorschotten en  kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen
ter zake.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden drie honderd tweeëntachtig (382) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De heer LAMBRECHT Marc Lieven, geboren te Roeselare op 8 oktober 1967, wonende te 8830
Hooglede, Roeselarestraat 116, wordt als statutaire bestuurder van de vennootschap aangesteld, die
verklaart dit mandaat te aanvaarden, en bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel  die  zich
tegen deze benoeming verzet.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten,
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Ieder bestuurder vertegenwoordigt alleen de  vennootschap  jegens derden, en in rechte als eiser en
verweerder.
De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen, welke door de bestuurders werden
verricht, zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Onder hun verantwoordelijkheid kunnen de bestuurders aan personen, volgens hun goeddunken,
hetzij al dan niet aandeelhouders, bepaalde machten overdragen voor welbepaalde doeleinden; de
kwijtschriften en facturen, kwijtingen en ontvangstbewijzen af te leveren door of aan het beheer van
spoorwegen, posterijen of andere, zullen geldig getekend worden door de bijzondere
gevolmachtigden, daartoe door de zaakvoerder aangesteld of afgevaardigd.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, tenzij de  algemene vergadering anders beslist. In dit
geval kan de bestuurder(s) onverminderd de vergoeding van zijn (hun) kosten, een wedde worden
toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en/of
bekrachtigd, en die ten laste komt van de algemene kosten van  de vennootschap.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Luik B
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
op de derde donderdag van de maand juni om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het WVV overgaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Negende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Geassocieerd notaris Christophe Kint, te Staden
Gelijktijdig hiermee neergelegd:
-expeditie van de akte statutenwijziging;
-gecoördineerde tekst der statuten per 7 maart 2022;