Ondernemingsnr : 0890891154
Naam
(voluit) : LINEA TROVATA BIO ENERGY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Cyriel De Baerestraat(BAA) 14
 : 9200 Dendermonde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
BENAMING
Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van Meester Astrid DE WULF,
notaris met standplaats te Dendermonde, die haar ambt uitoefent in de vennootschap BV "Astrid De
Wulf, notarisvennootschap", met zetel te 9200 Dendermonde, Sint Christianastraat 17, op 3 juni
2020, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de
Naamloze Vennootschap "LINEA TROVATA BIO ENERGY”, met zetel te 9200 Dendermonde, Cyriel
De Baerestraat 14, opgericht bij akte verleden voor notaris Jean-Luc Peêrs te Vilvoorde op 12 juli
2007, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 juli daarna onder nummer
07111387, waarvan de statuten niet werden gewijzigd. Waarvan het vennootschapsdossier wordt
gehouden op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde en ingeschreven is in het
rechtspersonenregister onder nummer 0890.891.154 en met BTW-nummer BE 0890.891.154,
waaruit blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. NAAMSWIJZIGING
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap
te brengen van “LINEA TROVATA BIO ENERGY”, naar “SUSTAINABLE INVEST”.
2. BEKRACHTIGING ZETELVERPLAATSING
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de zetelverplaatsing van 9160
Lokeren, Zamanstraat 37 naar 9200 Dendermonde, Cyriel De Baerestraat 14, zoals bekend gemaakt
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 20 april 2018 onder nummer 18065156 te
bekrachtigen.
3. BIJZONDER VERSLAG VAN DE BESTUURDERS OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 7:154
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – WIJZIGING VAN HET VOORWERP
    1.  Verslag van de bestuurders
De voorzitter wordt ontslagen om voorlezing te geven van het bijzonder verslag van de bestuurders
de dato 8 mei tweeduizend twintig overeenkomstig artikel 7:154 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen omtrent de uitbreiding van het voorwerp. De aanwezige aandeelhouders erkennen op
de hoogte te zijn van de inhoud ervan.
Gezegd verslag van de bestuurders wordt aan de akte gehecht.
    1.  Wijziging voorwerp
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het voorwerp aan te passen
zoals hierna bepaald.
4. BESLISSING OM DE VENNOOTSCHAP TE ONDERWERPEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In toepassing van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
Luik B
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
5. AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET
VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “SUSTAINABLE INVEST”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer
de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd
om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal
van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen
met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap heeft tot voorwerp, in eigen naam en voor eigen rekening en in naam en voor
rekening van derden, alle handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
    •  Zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en
aan te houden in om het even welke ondernemingen en vennootschappen actief in de ontwikkeling,
bouw en exploitatie van installaties of projecten voor de productie van groene energie, voor de
recuperatie van grondstoffen, voor besparing van elektrische of thermische energie of voor de opslag
ervan;
    •  Zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, initiatieven en projecten
opstarten in het domein van groene energie, recuperatie van grondstoffen, besparing van elektrische
of thermische energie of opslag ervan; hiervoor juridische structuren opzetten en financiering
aantrekken;
    •  Zowel in België als in het buitenland, het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van
licenties, octrooien, merken en dergelijke.
    •  Zowel in België als in het buitenland, het verlenen van technische, commerciële, financiële en/of
juridische bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen;
    •  Het besturen van of de directie voeren in ondernemingen en vennootschappen actief in de
ontwikkeling, bouw en exploitatie van installaties of projecten voor de productie van groene energie,
voor de recuperatie van grondstoffen, voor besparing van elektrische of thermische energie of voor
de opslag ervan;
    •  Haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen te behouden, in de ruimste
zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar voorwerp, met inbegrip van het deelnemen in alle ondernemingen die een
gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband met het hare staat,
kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak..
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitsattesten zou beschikken,
zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Het kapitaal bedraagt honderd vierentwintigduizend euro (€ 124.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend vierhonderd aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 12.400, met een fractiewaarde
van één twaalfduizend vierhonderdste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten
belope van honderd percent.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Luik B
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake
belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de
vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen.
De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de
rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden
- hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of door een gedelegeerd bestuurder alleen
optredend.
- hetzij binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde(n) tot dit bestuur.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De
algemene vergadering kan zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand
juni om negentien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
Luik B
plaats op de eerstvolgende werkdag , op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.”
6. ADRES VAN DE ZETEL.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9200 Dendermonde,
Cyriel De Baerestraat 14.
7. ONTSLAG BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om volgende bestuurders te
ontslaan:
° de heer Busschaert Andries, wonende te 9200 Dendermonde, Cyriel De Baerestraat 14, en
° de Besloten Vennootschap met Beperkt Aansprakelijkheid ENIGMA, met ondernemingsnummer
0473.281.113, met zetel te 9200 Dendermonde, Cyriel De Baerestraat 14, alhier vertegenwoordigd
door haar vaste vertegenwoordiger de heer Busschaert Andries, voornoemd.
ontslag te verlenen op hun verzoek in hun hoedanigheid van bestuurder en verleent hen kwijting voor
hun beleid tot op heden, welke kwijting ter bekrachtiging zal voorgelegd worden op de gewone
algemene vergadering.
8. BENOEMING BESTUURDERS.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om als bestuurders van de
vennootschap te benoemen en te herbenoemen met ingang vanaf heden:
° Mevrouw Rahe Sabine, wonende te 9200 Dendermonde, Cyriel De Baerestraat 14.
° de Naamloze Vennootschap “ELM CONSULT”, met ondernemingsnummer 0446.590.572 en zetel
te 3050 Oud-Heverlee, Waversebaan 144, alhier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer Busschaert Andries, voornoemd, wonende te 9200 Dendermonde, Cyriel
De Baerestraat 14.
Voornoemde bestuurders worden benoemd vanaf heden tot de jaarvergadering van tweeduizend
zesentwintig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  expeditie akte inhoudende verslag van de bestuurders
    •  gecoördineerde statuten