Ondernemingsnr : 0434546934
Naam
(voluit) : VLADO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oostmolen-Zuid 4
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Roel MONDELAERS, notaris met standplaats te Aalter,
op 30 juni 2020, dat de algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap VLADO N.V., waarvan de zetel gevestigd is te 9880 Aalter, Oostmolen-Zuid 4,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0434.546.934, rechtbank Gent (afdeling
Gent), B.T.W.-nummer BE 0434.546.934, onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
 
1/ Wijziging van het voorwerp van de vennootschap door de tekst van het huidig artikel 4 van de
statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot doel:
Alle aannemingen, vervaardigen en constructies van schrijnwerkerij in hout of aluminium of
soortgelijke materialen en dit zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden.
Dit alles in de ruimste betekenis van het woord.
Voormelde opsomming is enkel gegeven ten exemplatieven titel.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
haar doel. De vennootschap heeft ook tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden en zowel in België als in het buitenland:
- Tussenpersoon in de handel, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in-en uitvoer voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in consignatie, van alle materialen en goederen nodig voor de
bouw en volledige afwerking van agrarische en industriële gebouwen, de bouw en de afwerking
sleutel op de deur van woningen en appartementen, met inbegrip van alle materialen nodig door de
aannemer schrijnwerker, timmerman, installateur centrale verwarming, plafonneerder,
cementbewerker, schilder, aannemer van metsel- en betonwerken, tegelzetter, elektronisch
installateur, plaatsen van wand- en vloerbekleding, aannemer van glaswerken, aannemer sanitair
installateur loodgieter, aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen,
aannemer van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen, aannemer van sloopwerken, aannemer
voor het waterdicht maken van bouwwerken. Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en
moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
- De coördinatie van de werkzaamheden behorende tot de meest verschillende vakgroepen die bij
het oprichten of slopen van gebouwen of bij hun herstelling of uitrusting tussenkomen;
- Algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaannemingen;
- Algemene bouwonderneming van alle gereglementeerde en niet-gereglementeerde activiteiten in
de bouw;
- Ondernemingen voor metsel en betonwerken;
- Alle mogelijk verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met nieuwbouw, het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en modernisering van alle
soorten onroerende goederen, algemeen genomen alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
- Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
Luik B
sector van onroerende goederen;
- Het verwerven van alle mogelijk terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling, de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
- Onderneming voor algemene aanneming van metaalconstructies, montage en demontagewerken,
bouw van metalen gebinten;
- Onderneming voor industriële schilderwerken;
- Algemene bouwonderneming met coördinatie van schoorsteen- en overbouw,
dakbedekkingswerken, zowel met asfalt en teer, als metalen dakbedekking, als niet metalen en niet-
asfaltbedekkingen;
- Onderneming voor alle schrijn- en timmerwerken, geluids- en warmteisolatiewerken, parketwerk,
alle werken in verband met scheidingswanden, valse plafonds en valse vloeren;
- Onderneming voor tegel- en faiencewerken, plafonnering- en cementboringswerken, wegenwerken,
glazenmakerswerk;
- Onderneming voor sanitaire installaties, verwarmingsinstallaties op gas door middel van individuele
toestellen, centrale verwarmingsinstallaties, ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;
- Onderneming voor plaatsen van industriële pijpleidingen en kanalisatie;
- Onderneming van metalen schrijnwerk, zinkwerk, reinigen en opknappen van gevels, restauratie
van monumenten, muur- en vloerbekledingen, behangwerk;
- Onderneming voor chapes en industriële vloeren;
- Onderneming voor elektrotechnische installaties, elektrische en elektromechanische installaties van
kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, elektrische buiteninstallaties;
- Algemene aanneming van wegenbouwkundige werken;
- Onderneming voor gewone rioleringswerken en moerriolen voor watervoorziening en leggen van
allerhande leidingen;
- Onderneming voor levering en plaatsing van afsluitingen, veiligheidsinrichtingen schermen en niet-
elektrische verkeerstekens;
- Onderneming voor bitumineuze verhardingen en bestrijkingen, leggen van sterkstroom en
telecommunicatiekabels in sleuven met aansluiting; algemene aanneming van burgerlijke
bouwkunde;
- Onderneming voor paalfunderingen, dam- en diepwanden; algemene aanneming van grondwerken
en slopingswerken, algemene aanneming van spoorwegen;
- Onderneming voor lassen van spoorstaven; algemene aanneming van mechanische uitrustingen,
uitrustingswerken van kunstwerken en industriële mechanica, installatie van overladings- en
hijstoestellen, oleomechanische uitrustingen, algemene aanneming van hydromechanische
uitrustingsinstallaties;
- Onderneming voor installaties van leidingen en uitrustingen van pomp- en turbinestations;
algemene aanneming van hydromechanische uitrustingsinstallaties;
- Onderneming voor installaties van leidingen en uitrustingen van pomp- en turbinestations;
- Onderneming voor levering en plaatsing van liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten,
vervoerinstallaties langs kokers, buizen, en alle pneumatische en mechanische transportketens,
algemene aanneming van transportinstallaties in gebouwen;
- Onderneming voor fabricage, levering en plaatsing van bliksemafleiders en ontvangantennes;
- In-en uitvoer, groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen;
- Onderneming voor binnenlands en buitenlands goederenvervoer;
- Onderneming voor fabricage en installaties van lichtreclames, alarm- en beveiligings- en, brand- en
diefstalmeldingsinstallaties en brandbestrijdingsinstallaties;
- Onderneming voor ontwikkeling, fabricage, aankoop, verkoop en installaties van camerasystemen,
met of zonder herkenning van nummerplaten of andere gegevensverwerkende applicaties.
- Het uitvoeren van grondwerken, rioleringswerken en funderingswerken, algemene aanneming van
wegenbouwkundige werken;
- Onderneming voor het uitvoeren van drainagewerkzaamheden en het aanleggen en heraanleggen
van terreinen;
- Onderneming voor het ruimen van waterlopen;
- Onderneming van het aanleggen van parken, tuinen, beplantingen en speciale bekledingen van
sportvelden;
- Onderneming voor het ontwikkelen, uittekenen, vervaardigen, aankopen en verkopen, aanleggen
en onderhouden van zwembaden, ontspanningsbaden, poolhouses, bijhuizen, waterpompen, zeilen,
douches en alle andere toebehoren voor zwembaden.
- Werkplaats, vast en mobiel, voor het bewerken van stenen en steenafval die niet aan een groeve is
gehecht en voor het bewerken van aarde;
- Het kopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen, uitbaten
en verwerven in de meest ruime zin van alle onroerende goederen;
Luik B
- Het aangaan van hypothecaire kredietopeningen, leningen, hypothecaire volmachten of mandaten
of om het even welke kredietvorm of lening, al dan niet met hypotheekstelling of inpandgevingen,
doorhalingen van hypotheek of pand;
- Het bouwen, verbouwen, renoveren, opschikken, uitrusten, ombouwen en verfraaien van alle
gebouwen;
- De aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in
leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de
exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde,
en alle soorten verrichtingen betreffende gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met
betrekking tot onroerende goederen of betreffende onroerende zakelijke rechten, zoals
vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht;
- De realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin
van het woord aan eender projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit;
- De coördinatie, de begeleiding, de supervisie en adviesverlening met betrekking tot elke
vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder fusies, splitsingen, ontbindingen,
vereffeningen van vennootschappen, overnames, overdrachten van aandelen of handelsfondsen,
beursintroducties, management buy-outs, crisismanagement, investeringen, bestuur van
vennootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten en producten (hierna algemeen
genoemd “corporate finance”), onder alle vormen te leveren, dit gekoppeld met alle verwante
diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies, onderricht enz. met betrekking
tot alle facetten van “corporate finance”;
- Het aantrekken, zoeken van of bemiddeling bij kapitaalverschaffers en financiële partners, zowel
onder de vorm van kapitaalverhoging, al dan niet achtergestelde obligatieleningen of “private equity”;
- De aanvaarding en uitoefening van alle opdrachten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar,
manager, adviseur en/of gelijkaardige mandaten, van lidmaatschappen in directiecomités en
adviescomités, of van eender welke functie in eender welke binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon, zelfs wanneer het maatschappelijk doel van voormelde binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het doel van de
vennootschap;
- Alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, technische, roerende of onroerende
verrichtingen, alle handelsverrichtingen, ambachtelijke en/of nijverheidsverrichtingen die van aard
zijn de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap te vergemakkelijken; Het
ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, commercialiseren, huren of verhuren, in licentie nemen of
geven van eender welk intellectueel recht, zoals doch niet beperkt tot merken, tekeningen, logo’s,
octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa.
- Participeren in andere bedrijven, handelszaken, projectvennootschappen, joint-ventures,
vennootschappen, rechtspersonen, bij wijze van inbreng, overname, fusie, splitsing, inschrijving,
geldschieting of op om het eender welke wijze belangen nemen, zelfs indien het doel ervan niet
gelijkaardig is of geen verband toont met het doel van de vennootschap;
- Het verwerven, aankopen, verkopen, commercialiseren of ruilen of op een andere wijze
vervreemden van alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten,
warranten, inschrijvingsrechte, voorkeurrechten, voorkooprechten, volgrechten en
portefeuillewaarden, al dan niet ter beurze genoteerd evenals deelnemingen en onverdeelde rechten
in handels- of burgerlijke vennootschappen, rechtspersonen of verenigingen;
- Het verstrekken en opnemen van leningen, zowel aan de aandeelhouders, bestuurders als aan
derde, het stellen en nemen van zekerheden, panden of eender welke waarborg in de meest ruime
zin van het woord, het uitvoeren van alle financiële verrichtingen waarvoor geen vergunning of
erkenning vereist is;
- De vennootschap kan in het algemeen elke verrichting doen die haar kan helpen om haar doel
rechtstreeks of onrechtstreeks te verwezenlijken in de meest uitgebreide zin.
- De aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in
leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de
exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde,
en alle soorten verrichtingen betreffende gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met
betrekking tot onroerende goederen of betreffende onroerende zakelijke rechten, zoals
vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht;
- De realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin
van het woord aan eender projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit;
- De coördinatie, de begeleiding, de supervisie en adviesverlening met betrekking tot elke
vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder fusies, splitsingen, ontbindingen,
vereffeningen van vennootschappen, overnames, overdrachten van aandelen of handelsfondsen,
beursintroducties, management buy-outs, crisismanagement, investeringen, bestuur van
Luik B
vennootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten en producten (hierna algemeen
genoemd “corporate finance”), onder alle vormen te leveren, dit gekoppeld met alle verwante
diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies, onderricht enz. met betrekking
tot alle facetten van “corporate finance”;
- Het aantrekken, zoeken van of bemiddeling bij kapitaalverschaffers en financiële partners, zowel
onder de vorm van kapitaalverhoging, al dan niet achtergestelde obligatieleningen of “private equity”.
- De aanvaarding en uitoefening van alle opdrachten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar,
manager, adviseur en/of gelijkaardige mandaten, van lidmaatschappen in directiecomités en
adviescomités, of van eender welke functie in eender welke binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon, zelfs wanneer het maatschappelijk doel van voormelde binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het doel van de
vennootschap;
- Alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, technische, roerende of onroerende
verrichtingen, alle handelsverrichtingen, ambachtelijke en/of nijverheidsverrichtingen die van aard
zijn de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap te vergemakkelijken;
- Het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, commercialiseren, huren of verhuren, in licentie
nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals doch niet beperkt tot merken, tekeningen,
logo's, octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa;
- Participeren in andere bedrijven, handelszaken, projectvennootschappen, joint-ventures,
vennootschappen, rechtspersonen, bij wijze van inbreng, overname, fusie, splitsing, inschrijving,
geldschieting of op om het eender welke wijze belangen nemen, zelfs indien het doel ervan niet
gelijkaardig is of geen verband toont met het doel van de vennootschap;
- Alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten, warranten,
inschrijvingsrechten, voorkeurrechten, voorkooprechten, volgrechten en portefeuillewaarden, al dan
niet ter beurze genoteerd evenals deelnemingen en overdeelde rechten in handels- of burgerlijke
vennootschappen, commercialiseren rechtspersonen of verenigingen verwerven, aankopen,
verkopen, of ruilen of op een andere wijze vervreemden;
- Het verstrekken en opnemen van leningen, zowel aan de aandeelhouders, derden, het stellen
bestuurders als aan ruime zin van het en nemen van zekerheden, panden of eender welke waarborg
in de meest vergunning of erkenning woord, het uitvoeren van alle financiële verrichtingen waarvoor
geen vereist is;
- Elke verrichting in die de vennootschap kan helpen om haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te
ambachtelijke, meest uitgebreide zin, zij kan alle handels-, financiële, technische, rechtstreeks of
nijverheids-, onrechtstreeks industriële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die in
verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen.
- Het aankopen, verkopen, huren en verhuren van allerlei machines, toestellen, gereedschappen,
kranen en voertuigen oa dienstig voor de bouw.
- Het inrichten en technische bijstand voor bouwwerven
- Het onderhoud, en groothandel, nazicht en revisie van dergelijke voorwerpen, ook voor rekening
van derden.
- Klein en groothandel, de in- en uitvoer, de commissiehandel van alle machines, toestellen,
inrichtingen, kranen voertuigen met inbegrip van kleine materialen en onderdelen en randapparatuur.
Verschaffen van internetdiensten:
- Consulting op het vlak van internet, intranet, computer en telecommunicatienetwerken in de meest
uitgebreide betekenis.
- Het ontwerpen, creëren, beheren, onderhouden van websites zowel in opdracht van derden als in
eigen opdracht
- Het optreden als internetprovider informatiewegen en alles wat elektronische en aanverwante
informatiewegen
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake informatica aangelegenheden
- Onderneming voor geluidsopname, synchronisatie, muzikale decors, montage en realisatie van
magneetbanden
- De aankoop, verkoop, import, export, bemiddeling, huur en verhuur van alle producten verband
houdende met de audiovisuele sector, de papierwarensector, de amusementssector, de fotografie
alsmede het verlenen van alle diensten en goederen in verband hiermee
- De studie en de ontwikkeling van computerprogramma’s in het algemeen, van technieken voor
gegevensverwerking en van beheerssystemen
- De aankoop, verkoop, import, export, bemiddeling, huur en verhuur van alle producten verband
houdende met de informatica, de elektronica, de robotica, telecommunicatie, alsmede het verlenen
van alle diensten en goederen in verband hiermee.” 
 
2/ De vergadering besluit om de aandelen in twee verschillende soorten aandelen op te splitsen en
Luik B
ze te verdelen als volgt:
- honderdtweeëntwintig (122) aandelen soort A, met volgende rechten: elk aandeel soort A geeft
recht op één (1) stem en heeft één (1) recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo;
- drie (3) aandelen soort B, met volgende rechten: elk aandeel soort B geeft recht op duizend (1.000)
stemmen en heeft duizend (1.000) rechten in winstverdeling en vereffeningssaldo.
Deze aandelen worden als volgt verdeeld:
AANDEELHOUDERS
Aantal aandelen
VAN DEN BERGHE Gerrit
121 A-aandelen en 3 B-aandelen
BV VLADO CONSTRUCT
1 A-aandeel
Totaal van de aanwezige aandelen:
125
 
3/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
4/ Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
inclusief bovenvermelde wijziging aangebracht in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam VLADO N.V.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot doel:
Alle aannemingen, vervaardigen en constructies van schrijnwerkerij in hout of aluminium of
soortgelijke materialen en dit zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden.
Dit alles in de ruimste betekenis van het woord.
Voormelde opsomming is enkel gegeven ten exemplatieven titel.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van
haar doel. De vennootschap heeft ook tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden en zowel in België als in het buitenland:
- Tussenpersoon in de handel, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in-en uitvoer voor eigen
rekening of voor rekening van derden, in consignatie, van alle materialen en goederen nodig voor de
bouw en volledige afwerking van agrarische en industriële gebouwen, de bouw en de afwerking
sleutel op de deur van woningen en appartementen, met inbegrip van alle materialen nodig door de
aannemer schrijnwerker, timmerman, installateur centrale verwarming, plafonneerder,
cementbewerker, schilder, aannemer van metsel- en betonwerken, tegelzetter, elektronisch
installateur, plaatsen van wand- en vloerbekleding, aannemer van glaswerken, aannemer sanitair
installateur loodgieter, aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen,
aannemer van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen, aannemer van sloopwerken, aannemer
voor het waterdicht maken van bouwwerken. Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en
moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
- De coördinatie van de werkzaamheden behorende tot de meest verschillende vakgroepen die bij
het oprichten of slopen van gebouwen of bij hun herstelling of uitrusting tussenkomen;
Luik B
- Algemene bouwonderneming met coördinatie van onderaannemingen;
- Algemene bouwonderneming van alle gereglementeerde en niet-gereglementeerde activiteiten in
de bouw;
- Ondernemingen voor metsel en betonwerken;
- Alle mogelijk verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met nieuwbouw, het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en modernisering van alle
soorten onroerende goederen, algemeen genomen alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
- Het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel, alle
vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking tot de
sector van onroerende goederen;
- Het verwerven van alle mogelijk terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de
aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling, de verkaveling van alle mogelijke onroerende
goederen;
- Onderneming voor algemene aanneming van metaalconstructies, montage en demontagewerken,
bouw van metalen gebinten;
- Onderneming voor industriële schilderwerken;
- Algemene bouwonderneming met coördinatie van schoorsteen- en overbouw,
dakbedekkingswerken, zowel met asfalt en teer, als metalen dakbedekking, als niet metalen en niet-
asfaltbedekkingen;
- Onderneming voor alle schrijn- en timmerwerken, geluids- en warmteisolatiewerken, parketwerk,
alle werken in verband met scheidingswanden, valse plafonds en valse vloeren;
- Onderneming voor tegel- en faiencewerken, plafonnering- en cementboringswerken, wegenwerken,
glazenmakerswerk;
- Onderneming voor sanitaire installaties, verwarmingsinstallaties op gas door middel van individuele
toestellen, centrale verwarmingsinstallaties, ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;
- Onderneming voor plaatsen van industriële pijpleidingen en kanalisatie;
- Onderneming van metalen schrijnwerk, zinkwerk, reinigen en opknappen van gevels, restauratie
van monumenten, muur- en vloerbekledingen, behangwerk;
- Onderneming voor chapes en industriële vloeren;
- Onderneming voor elektrotechnische installaties, elektrische en elektromechanische installaties van
kunstwerken en nijverheidsinrichtingen, elektrische buiteninstallaties;
- Algemene aanneming van wegenbouwkundige werken;
- Onderneming voor gewone rioleringswerken en moerriolen voor watervoorziening en leggen van
allerhande leidingen;
- Onderneming voor levering en plaatsing van afsluitingen, veiligheidsinrichtingen schermen en niet-
elektrische verkeerstekens;
- Onderneming voor bitumineuze verhardingen en bestrijkingen, leggen van sterkstroom en
telecommunicatiekabels in sleuven met aansluiting; algemene aanneming van burgerlijke
bouwkunde;
- Onderneming voor paalfunderingen, dam- en diepwanden; algemene aanneming van grondwerken
en slopingswerken, algemene aanneming van spoorwegen;
- Onderneming voor lassen van spoorstaven; algemene aanneming van mechanische uitrustingen,
uitrustingswerken van kunstwerken en industriële mechanica, installatie van overladings- en
hijstoestellen, oleomechanische uitrustingen, algemene aanneming van hydromechanische
uitrustingsinstallaties;
- Onderneming voor installaties van leidingen en uitrustingen van pomp- en turbinestations;
algemene aanneming van hydromechanische uitrustingsinstallaties;
- Onderneming voor installaties van leidingen en uitrustingen van pomp- en turbinestations;
- Onderneming voor levering en plaatsing van liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten,
vervoerinstallaties langs kokers, buizen, en alle pneumatische en mechanische transportketens,
algemene aanneming van transportinstallaties in gebouwen;
- Onderneming voor fabricage, levering en plaatsing van bliksemafleiders en ontvangantennes;
- In-en uitvoer, groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen;
- Onderneming voor binnenlands en buitenlands goederenvervoer;
- Onderneming voor fabricage en installaties van lichtreclames, alarm- en beveiligings- en, brand- en
diefstalmeldingsinstallaties en brandbestrijdingsinstallaties;
- Onderneming voor ontwikkeling, fabricage, aankoop, verkoop en installaties van camerasystemen,
met of zonder herkenning van nummerplaten of andere gegevensverwerkende applicaties.
- Het uitvoeren van grondwerken, rioleringswerken en funderingswerken, algemene aanneming van
wegenbouwkundige werken;
- Onderneming voor het uitvoeren van drainagewerkzaamheden en het aanleggen en heraanleggen
van terreinen;
Luik B
- Onderneming voor het ruimen van waterlopen;
- Onderneming van het aanleggen van parken, tuinen, beplantingen en speciale bekledingen van
sportvelden;
- Onderneming voor het ontwikkelen, uittekenen, vervaardigen, aankopen en verkopen, aanleggen
en onderhouden van zwembaden, ontspanningsbaden, poolhouses, bijhuizen, waterpompen, zeilen,
douches en alle andere toebehoren voor zwembaden.
- Werkplaats, vast en mobiel, voor het bewerken van stenen en steenafval die niet aan een groeve is
gehecht en voor het bewerken van aarde;
- Het kopen en verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen, uitbaten
en verwerven in de meest ruime zin van alle onroerende goederen;
- Het aangaan van hypothecaire kredietopeningen, leningen, hypothecaire volmachten of mandaten
of om het even welke kredietvorm of lening, al dan niet met hypotheekstelling of inpandgevingen,
doorhalingen van hypotheek of pand;
- Het bouwen, verbouwen, renoveren, opschikken, uitrusten, ombouwen en verfraaien van alle
gebouwen;
- De aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in
leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de
exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde,
en alle soorten verrichtingen betreffende gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met
betrekking tot onroerende goederen of betreffende onroerende zakelijke rechten, zoals
vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht;
- De realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin
van het woord aan eender projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit;
- De coördinatie, de begeleiding, de supervisie en adviesverlening met betrekking tot elke
vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder fusies, splitsingen, ontbindingen,
vereffeningen van vennootschappen, overnames, overdrachten van aandelen of handelsfondsen,
beursintroducties, management buy-outs, crisismanagement, investeringen, bestuur van
vennootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten en producten (hierna algemeen
genoemd “corporate finance”), onder alle vormen te leveren, dit gekoppeld met alle verwante
diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies, onderricht enz. met betrekking
tot alle facetten van “corporate finance”;
- Het aantrekken, zoeken van of bemiddeling bij kapitaalverschaffers en financiële partners, zowel
onder de vorm van kapitaalverhoging, al dan niet achtergestelde obligatieleningen of “private equity”;
- De aanvaarding en uitoefening van alle opdrachten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar,
manager, adviseur en/of gelijkaardige mandaten, van lidmaatschappen in directiecomités en
adviescomités, of van eender welke functie in eender welke binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon, zelfs wanneer het maatschappelijk doel van voormelde binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het doel van de
vennootschap;
- Alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, technische, roerende of onroerende
verrichtingen, alle handelsverrichtingen, ambachtelijke en/of nijverheidsverrichtingen die van aard
zijn de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap te vergemakkelijken; Het
ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, commercialiseren, huren of verhuren, in licentie nemen of
geven van eender welk intellectueel recht, zoals doch niet beperkt tot merken, tekeningen, logo’s,
octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa.
- Participeren in andere bedrijven, handelszaken, projectvennootschappen, joint-ventures,
vennootschappen, rechtspersonen, bij wijze van inbreng, overname, fusie, splitsing, inschrijving,
geldschieting of op om het eender welke wijze belangen nemen, zelfs indien het doel ervan niet
gelijkaardig is of geen verband toont met het doel van de vennootschap;
- Het verwerven, aankopen, verkopen, commercialiseren of ruilen of op een andere wijze
vervreemden van alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten,
warranten, inschrijvingsrechte, voorkeurrechten, voorkooprechten, volgrechten en
portefeuillewaarden, al dan niet ter beurze genoteerd evenals deelnemingen en onverdeelde rechten
in handels- of burgerlijke vennootschappen, rechtspersonen of verenigingen;
- Het verstrekken en opnemen van leningen, zowel aan de aandeelhouders, bestuurders als aan
derde, het stellen en nemen van zekerheden, panden of eender welke waarborg in de meest ruime
zin van het woord, het uitvoeren van alle financiële verrichtingen waarvoor geen vergunning of
erkenning vereist is;
- De vennootschap kan in het algemeen elke verrichting doen die haar kan helpen om haar doel
rechtstreeks of onrechtstreeks te verwezenlijken in de meest uitgebreide zin.
- De aankoop, verkoop, beheer, (onder)verhuring of in (onder)huur nemen, ruiling, leasen of in
leasing nemen, onroerende financieringshuur, toetreding in onverdeeldheden, de instandhouding, de
Luik B
exploitatie, oprichting, renovatie van alle soorten onroerende goederen, gebouwde of ongebouwde,
en alle soorten verrichtingen betreffende gebruiksrechten, genotsrechten of huurrechten met
betrekking tot onroerende goederen of betreffende onroerende zakelijke rechten, zoals
vruchtgebruik, erfpacht en opstalrecht;
- De realisatie, commercialisering, deelname, ontwikkeling en de medewerking in de meest ruime zin
van het woord aan eender projecten waarin vastgoed of onroerende zakelijke rechten begrepen zit;
- De coördinatie, de begeleiding, de supervisie en adviesverlening met betrekking tot elke
vennootschapsrechtelijke herstructurering, waaronder fusies, splitsingen, ontbindingen,
vereffeningen van vennootschappen, overnames, overdrachten van aandelen of handelsfondsen,
beursintroducties, management buy-outs, crisismanagement, investeringen, bestuur van
vennootschappen en alle gelijkaardige en/of aanverwante diensten en producten (hierna algemeen
genoemd “corporate finance”), onder alle vormen te leveren, dit gekoppeld met alle verwante
diensten. Zo zal de vennootschap op alle wijzen kunnen instaan, zo voor eigen rekening als voor
rekening van derden, voor voorlichting, consultancy, controle, advies, onderricht enz. met betrekking
tot alle facetten van “corporate finance”;
- Het aantrekken, zoeken van of bemiddeling bij kapitaalverschaffers en financiële partners, zowel
onder de vorm van kapitaalverhoging, al dan niet achtergestelde obligatieleningen of “private equity”.
- De aanvaarding en uitoefening van alle opdrachten van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar,
manager, adviseur en/of gelijkaardige mandaten, van lidmaatschappen in directiecomités en
adviescomités, of van eender welke functie in eender welke binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon, zelfs wanneer het maatschappelijk doel van voormelde binnenlandse of buitenlandse
rechtspersoon geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met het doel van de
vennootschap;
- Alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, technische, roerende of onroerende
verrichtingen, alle handelsverrichtingen, ambachtelijke en/of nijverheidsverrichtingen die van aard
zijn de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap te vergemakkelijken;
- Het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, commercialiseren, huren of verhuren, in licentie
nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals doch niet beperkt tot merken, tekeningen,
logo's, octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa;
- Participeren in andere bedrijven, handelszaken, projectvennootschappen, joint-ventures,
vennootschappen, rechtspersonen, bij wijze van inbreng, overname, fusie, splitsing, inschrijving,
geldschieting of op om het eender welke wijze belangen nemen, zelfs indien het doel ervan niet
gelijkaardig is of geen verband toont met het doel van de vennootschap;
- Alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, daarin begrepen effecten, warranten,
inschrijvingsrechten, voorkeurrechten, voorkooprechten, volgrechten en portefeuillewaarden, al dan
niet ter beurze genoteerd evenals deelnemingen en overdeelde rechten in handels- of burgerlijke
vennootschappen, commercialiseren rechtspersonen of verenigingen verwerven, aankopen,
verkopen, of ruilen of op een andere wijze vervreemden;
- Het verstrekken en opnemen van leningen, zowel aan de aandeelhouders, derden, het stellen
bestuurders als aan ruime zin van het en nemen van zekerheden, panden of eender welke waarborg
in de meest vergunning of erkenning woord, het uitvoeren van alle financiële verrichtingen waarvoor
geen vereist is;
- Elke verrichting in die de vennootschap kan helpen om haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te
ambachtelijke, meest uitgebreide zin, zij kan alle handels-, financiële, technische, rechtstreeks of
nijverheids-, onrechtstreeks industriële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die in
verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen.
- Het aankopen, verkopen, huren en verhuren van allerlei machines, toestellen, gereedschappen,
kranen en voertuigen oa dienstig voor de bouw.
- Het inrichten en technische bijstand voor bouwwerven
- Het onderhoud, en groothandel, nazicht en revisie van dergelijke voorwerpen, ook voor rekening
van derden.
- Klein en groothandel, de in- en uitvoer, de commissiehandel van alle machines, toestellen,
inrichtingen, kranen voertuigen met inbegrip van kleine materialen en onderdelen en randapparatuur.
Verschaffen van internetdiensten:
- Consulting op het vlak van internet, intranet, computer en telecommunicatienetwerken in de meest
uitgebreide betekenis.
- Het ontwerpen, creëren, beheren, onderhouden van websites zowel in opdracht van derden als in
eigen opdracht
- Het optreden als internetprovider informatiewegen en alles wat elektronische en aanverwante
informatiewegen
- Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake informatica aangelegenheden
- Onderneming voor geluidsopname, synchronisatie, muzikale decors, montage en realisatie van
magneetbanden
Luik B
- De aankoop, verkoop, import, export, bemiddeling, huur en verhuur van alle producten verband
houdende met de audiovisuele sector, de papierwarensector, de amusementssector, de fotografie
alsmede het verlenen van alle diensten en goederen in verband hiermee
- De studie en de ontwikkeling van computerprogramma’s in het algemeen, van technieken voor
gegevensverwerking en van beheerssystemen
- De aankoop, verkoop, import, export, bemiddeling, huur en verhuur van alle producten verband
houdende met de informatica, de elektronica, de robotica, telecommunicatie, alsmede het verlenen
van alle diensten en goederen in verband hiermee.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt HONDERDVIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 125.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdvijfentwintig (125) aandelen met stemrecht (zoals hierna
vermeld), zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 125, met een
fractiewaarde van één honderdvijfentwintigste (1/125ste) van het maatschappelijk kapitaal.
De aandelen zijn verdeeld in honderdtweeëntwintig (122) aandelen van soort A (”Aandelen A”) en
drie (3) aandelen van soort B (”Aandelen B”). Iedere persoon die titularis is van één of meer
Aandelen A, wordt hierna een ”A-aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die titularis is van één
of meer Aandelen B, wordt hierna een ”B-aandeelhouder” genoemd.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van
aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort
toe.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle
bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de
deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de
converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met
hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te
vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
Luik B
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in
volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die
vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant
of uitkeerbaar in aandelen.
Deze bepalingen zijn evenwel niet van toepassing op de overdracht door een aandeelhouder aan
een vennootschap waarvan meer dan 50 percent van de aandelen hem toebehoren.
§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze
te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
de raad van bestuur hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
De raad van bestuur betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de acht (8)
dagen na de betekening ervan.
De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen de maand van de
betekening van deze aanbieding door de raad van bestuur. Zij kunnen binnen dezelfde termijn
uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan de raad van bestuur. Indien
zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het
voorkooprecht.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van
de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die
hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de
andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de
vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De raad van bestuur betekent dit aan de
aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een
nieuwe termijn van acht (8) dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun
voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.
Luik B
Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan
het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding
van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De
geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door de raad van bestuur.
Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt
uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kunnen de aandelen waarvoor het
voorkooprecht niet werd uitgeoefend enkel worden overgedragen aan een derde, niet-
aandeelhouder, indien deze voorafgaandelijk door de raad van bestuur/enige bestuurder is
goedgekeurd.
De raad van bestuur/enige bestuurder beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer bij
gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, binnen de maand na de
verzending van de vraag om goedkeuring.
Het besluit van de raad van bestuur/enige bestuurder wordt binnen de acht (8) dagen betekend aan
de overdrager. Indien de overdrager geen antwoord  van de raad van bestuur/enige bestuurder heeft
ontvangen binnen de in dit artikel bepaalde termijn, wordt verondersteld dat de raad van bestuur zijn
goedkeuring heeft geweigerd.  De raad van bestuur moet zijn besluit niet verantwoorden.
Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de acht (8) dagen te rekenen vanaf de
betekening van de weigering, aan de raad van bestuur betekenen of hij al dan niet afziet van zijn
voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat
hij afziet van de voorgenomen overdracht.
Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, moet de raad van bestuur een andere
kandidaat-overnemer vinden, binnen de maand na de betekening door de overdrager. Indien geen
overnemer wordt gevonden, worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke
kandidaat-overnemer.
De aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend en/of de door de raad van
bestuur/enige bestuurder voorgedragen kandidaat-overnemer verwerven de aandelen aan de
intrinsieke waarde van de aandelen berekend op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening van
de vennootschap.
Bij gebrek aan overeenstemming over de prijs wordt het voorkooprecht uitgeoefend aan de prijs die
is vastgesteld door een deskundige die wordt aangeduid door de raad van bestuur/enige bestuurder.
Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de deskundige, wordt deze aangeduid door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in kortgeding.  De deskundige moet de
prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. De raad van bestuur/enige bestuurder moet deze
prijs binnen de acht (8) dagen nadat hij ervan in kennis werd gesteld, betekenen aan de overdrager
en aan de door haar voorgedragen kandidaat-overnemer.
Indien de door de deskundige bepaalde prijs tien (10) percent meer of minder bedraagt dan het bod
van de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, hebben zowel de overdrager als de kandidaat-
overnemer van de raad van bestuur/enige bestuurder het recht af te zien van de overdracht. Deze
verzaking moet worden betekend aan de raad van bestuur/enige bestuurder bij aangetekend
schrijven, binnen de acht (8) dagen vanaf de kennisgeving door de raad van bestuur/enige
bestuurder van de door de deskundige vastgestelde prijs.
In geval van verzaking door de kandidaat-overnemer van de raad van bestuur/enige bestuurder,
worden de aandelen vrij overdraagbaar aan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer.
De kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door de kandidaat-overnemer
van de raad van bestuur/enige bestuurder, indien deze de aandelen verwerft. Indien hij verzaakt aan
de overdracht, draagt de vennootschap de kosten.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de dertig (30) dagen na de
betekening door de raad van bestuur van de vastgestelde prijs. Bij het verstrijken van deze termijn is
de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend
tegen de wettelijke interest, op de verschuldigd gebleven sommen.
§3. De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op
straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van
afgifte aan de post.
§4. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op
de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris dienen kenbaar te maken aan de raad van bestuur/enige bestuurder van de vennootschap
binnen de maand na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd:
Luik B
a) hetzij door de enige bestuurder, indien er slechts één bestuurder is. Hij is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
b) hetzij door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie bestuurders. Indien en zolang de
vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee bestuurders
bestaan die de vennootschap gezamenlijk besturen. De raad van bestuur is bevoegd om alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder of van de raad van bestuur
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder of de raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer bestuurders en/of
directeurs.
De enige bestuurder of de raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder of de raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor
de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. Elke bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei
om acht uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.  Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene
Luik B
vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 22: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 23: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
- de identiteit van de aandeelhouder;
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
- de agenda van de algemene vergadering;
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap.
De stemmen per brief die werden verleend voor de eerste vergadering gelden niet meer voor een
volgende vergadering.
Artikel 24: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 25: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
Luik B
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 27. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
Per elektronisch schrijven.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
Luik B
algemene vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 27, § 1 van deze statuten voor
de algemene vergadering van aandeelhouders.
Artikel 28: Stemrecht
1. Op de algemene (gewone, bijzondere en buitengewone) vergadering heeft ieder aandeel het
volgende stemrecht (onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de
aandelen zonder stemrecht).
- elk aandeel soort A geeft recht op één (1) stem;
- elk aandeel soort B geeft recht op duizend (1.000) stemmen.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 29: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden niet meer voor de tweede
vergadering.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 30: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van
de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één december en eindigt op dertig november van het
daaropvolgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 32: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Elk aandeel soort A geeft recht op één (1) recht in de winstverdeling; Elk aandeel soort B geeft recht
op duizend (1.000) rechten in de winstverdeling.
Artikel 33: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Elk aandeel soort A geeft recht op één (1) recht in de winstverdeling; Elk aandeel soort B geeft recht
op duizend (1.000) rechten in de winstverdeling.
Luik B
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 34: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 36: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders zoals hierna bepaald.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Elk aandeel soort A geeft recht op één (1) recht in het vereffeningssaldo; Elk aandeel soort B geeft
recht op duizend (1.000) rechten in het vereffeningssaldo;
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 37: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 38: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 39: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
 
5/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9880 Aalter,
Oostmolen-Zuid 4.
 
6/ Ontslagen en benoemingen bestuurders
De algemene vergadering besluit de huidige (gedelegeerd) bestuurders,  hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
- De heer VAN DEN BERGHE Gerrit, geboren te Gent op 26 juni 1964, wonende te 9880 Aalter,
Oostmolen-Zuid 2,
- De besloten vennootschap VLADO CONSTRUCT, met zetel te 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0456.966.406, RPR Gent (afdeling
Gent), BTW-nummer 0456.966.406, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN DEN BERGHE
Gerrit, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de heer VAN DEN BERGHE Gerrit, voornoemd,
hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij andere beslissing van de algemene vergadering.
 
7/ Volmachten
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
Luik B
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Coopman & Partners
Boekhouding en Fiscaliteit”, met zetel te 9880 Aalter, Brugstraat 147, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de wijzigingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bewerkstelligen, evenals om de kennisgeving te doen aan de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde van de wijziging van de activiteiten van
de vennootschap.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL, opgemaakt uitsluitend voor neerlegging op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank.
 
(Getekend)
R. MONDELAERS
Notaris
 
Werd gelijktijdig neergelegd:
1. een afschrift van de akte statutenwijziging;
2. de gecoördineerde tekst van de statuten;
3. verslag van het bestuursorgaan houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp van de
vennootschap
4. verslag van het bestuursorgaan houdende voorstel tot de opsplitsing van de aandelen in twee
verschillende soorten aandelen