Ondernemingsnr : 0819583484
Naam
(voluit) : PIETER MAES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sussexstraat(WRB) 2A
 : 8840 Staden
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, geassocieerd notaris te Komen, op
eenentwintig september tweeduizend eenentwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd
worden dat de enige aandeelhouder de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel
weergegeven:
Eerste besluit
De enige aandeelhouder stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen de vennootschap van rechtswege omgezet werd in de vorm die
het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met ingang van 01/01/2020 verder bestaat
onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).
 
Tweede besluit
A.       De enige aandeelhouder stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 12.400,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap (7.350,00 €), hetzij een totaal bedrag van negentienduizend
zevenhonderdvijftig euro (€ 19.750,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1).
B.       De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk om de hiervoor vermelde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.
 
Derde besluit
De enige aandeelhouder beslist voor zoveel als nodig om de huidige bestuurder, de Heer Pieter
Maes, te bevestigen in zijn functie van niet-statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur.
 
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
Vierde besluit
A) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van 10 september 2021, opgemaakt in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt toegelicht.
B) De enige aandeelhouder beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden conform het
voorstel gedaan in het bijzonder verslag.
 
Vijfde besluit
De enige aandeelhouder besluit met onmiddellijke ingang de datum voor het afsluiten van ieder
boekjaar te wijzigen naar 31 maart van elk jaar, en voor de eerste keer op 31 maart 2022.
Het huidige boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2020, en dat normaal afloopt op
Luik B
30 september 2021, wordt automatisch verlengd, en zal worden afgesloten op 31 maart 2022.
 
Zesde besluit
De enige aandeelhouder besluit met onmiddellijke ingang de datum van de jaarlijkse algemene
vergadering te verplaatsen naar de eerste zaterdag van september.
De eerstvolgende algemene vergadering zal bijgevolg plaatsvinden op de eerste zaterdag van
september 2022.
 
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande beslissingen.
 
Uittreksel:
(..)
 
Artikel 3. – VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden:
- Alle werkzaamheden in verband met elektriciteitswerken in de ruimste zin, sanitaire installaties,
elektronica, automatisatie, domotica, hernieuwbare energie.
- De aankoop en verkoop voor eigen rekening of voor derden, de invoer en de uitvoer, als
groothandel of detailhandel, van alle elektrisch materiaal, elektrische apparatuur, elektronica-
onderdelen, sanitaire toestellen, en in het algemeen van alle materialen nodig, nuttig of dienstig voor
de uitvoering van de onder het vorige punt vermelde werkzaamheden.
- De plaatsing, het onderhoud, de herstelling van ventilatiesystemen
- De aanneming van grond- en funderingswerken
- De aanneming van alle bouw- en metselwerken, omvattende ruwbouw, onder dak zetten en
voltooiingswerken
- De aanneming van algemene bouwwerkzaamheden en overige bouwinstallaties
- Alle werkzaamheden ivm vervaardigen en bewerken van hout in alle mogelijke toepassingen alsook
parketvloeren, schrijn- en timmerwerk.
- Vervaardiging van allerhande meubelen
- Vervaardiging van metaalschrijnwerk, hang en sluitwerk
- Onderhoud van machines en gereedschappen
- Afwerking van gebouwen, schrijnwerk, wanden, poorten, hekken
- Montage en uitvoering van buiten- en binnenschrijnwerk in hout,metaal en kunststof in de ruimste
zin.
- Overige werkzaamheden ivm de afwerking van gebouwen
- De aankoop en verkoop voor eigen rekening of voor rekening van derden, de invoer en uitvoer, als
groothandel of detailhandel, van alle materialen nodig, nuttig of dienstig voor de uitvoering van de
onder de vorige punten vermelde werkzaamheden;
- De uitvoering voor particulieren en ondernemingen van alle herstel- en onderhoudswerkzaamheden
aan gebouwen, de uitvoering van alle zogenaamde kleine karweiwerken als hoofdaannemer of in
onderaannemer.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van haar
roerend patrimonium
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer van het eigen
onroerend patrimonium, en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle daden van
beheer en bestuur, waaronder de aankoop, verkoop, verhuring, zelf in huur nemen, ruilen van alle
onroerende goederen en onroerende rechten, de oprichting van gebouwen en onroerende goederen,
de renovatie, de verbouwing, de herinrichting van alle gebouwen in de ruimste zin.
- het beheer van haar roerend of onroerend vermogen. De vennootschap mag onder meer
onroerende goederen of onroerende rechten verwerven, laten oprichten, laten opschikken of
uitrusten en ombouwen,
- De groot- en kleinhandel, de import en de export, de aan- en verkoop, de vertegenwoordiging, en in
het algemeen de handel in de ruimste zin in alle roerende goederen, materialen en gereedschappen.
- Alle commissieverhandelingen
De vennootschap mag onder meer alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het
maatschappelijk doel en daartoe noodzakelijk, nuttig of op enige wijze bevorderend kunnen zijn.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn en deelnemen in andere ondernemingen,
vennootschappen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in
Luik B
binnen- als buitenland, mits een en ander minstens onrechtstreeks verband houdt met het
maatschappelijk doel.
De vennootschap kan optreden als bestuurder, directielid, zaakvoerder, beheerder of vereffenaar van
andere vennootschappen; zij mag zich borg stellen voor derden, zowel aandeelhouders als
zaakvoerders of andere derden (natuurlijke personen of rechtspersonen), en aan dezelfde personen
leningen, voorschotten en kredieten toestaan, het alles mits dit niet in strijd is met wettelijke
beperkingen die hierop zouden gesteld worden.
De algemene vergadering kan, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen
het voorwerp van de vennootschap wijzigen of uitbreiden.
 
(…)
 
Artikel 11.   BENOEMING VAN DE BESTUURDERS.
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, die voor een bepaalde of voor een
onbepaalde termijn door de algemene vergadering benoemd worden. Indien geen specifieke termijn
vermeld is bij de benoeming wordt zij geacht voor onbepaalde termijn te gelden.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt het mandaat van
een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij
wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt.
 
Artikel 12.   ONTSLAG - AFZETTING.
Ontslag door de vennootschap.
Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt kan de algemene vergadering het mandaat van een
niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke
ingang beëindigen, en kan de algemene vergadering op het moment van de opzegging evenwel
steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
 
Ontslag vanwege de bestuurder.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2: 18.
 
Vervanging door coöptatie.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen als bedoeld in artikel 5:73, § 1, en de plaats
van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders
het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, tenzij er slechts een bestuurder overblijft; in dit geval
moet hij onmiddellijk een algemene vergadering bijeenroepen ten einde minstens één bijkomende
bestuurder te laten benoemen.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
 
Artikel 13.   EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Indien er slechts één bestuurder is, heeft deze de meest uitgebreide externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, gelden volgende regels:
-         behoudens bijzondere en beperkte volmacht door het college van bestuurders toegekend, is
de vennootschap slechts verbonden door akten en documenten die door twee bestuurders
ondertekend zijn. De bestuurders hoeven ten aanzien van derden, niet te bewijzen gemachtigd te zijn
door een voorafgaande beraadslaging van het college van bestuurders.
-         Elke bestuurder beschikt over de bevoegdheid om individueel alle handelingen van dagelijks
bestuur te verrichten.
-         Elke bestuurder kan de vennootschap individueel in rechte vertegenwoordigen.
 
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
Luik B
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden geregeld bij de statuten. Het bestuursorgaan dat
het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2: 18.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
 
Bestuurders-rechtspersonen worden vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die als vaste
vertegenwoordiger belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
 
(…)
 
 
Artikel 17. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de eerste zaterdag van september op de maatschappelijke zetel.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag
gehouden.
 
(…)
 
Artikel 29. JAARREKENING.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart.
Op het einde van ieder boekjaar worden de boeken afgesloten, en maakt het bestuursorgaan de
jaarrekening en het jaarverslag op, dit laatste voor zover wettelijk vereist, overeenkomstig artikel 5:97
WVV en het boekhoudrecht.
 
(…)
 
Achtste besluit
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Sussexstraat 2A - 8840 Westrozebeke.
 
Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-
mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.
 
Negende besluit. - Volmachten
De enige aandeelhouder en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan BV
DERUDDER BOEKHOUDINGSKANTOOR, Elf Juliplein 5 bus 5 te Wervik, KBO 0456.346.101,
evenals diens medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, voor de vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met
betrekking tot de aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale
administraties, alle openbare besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en
alle andere overheidsdiensten.
 
Het bestuursorgaan geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris