Ondernemingsnr : 0421382648
Naam
(voluit) : PROSEARCH HARDWARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Everselstraat 80
 : 3580 Beringen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 22 december
2023, door meester Arvid LEROI, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op
03 januari 2023 Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0000212. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ Vooraf wordt lezing gegeven van het verslag van de bestuurders over de voorgestelde wijziging
van het voorwerp.
Hierna beslist de algemene vergadering het voorwerp te wijzigen, zoals voorzien in de agenda onder
punt 1).
De juiste tekst zal goedgekeurd worden hierna in een volgende beslissing, als wijziging van artikel
drie der statuten.
2/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3/ In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de - bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen - aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
tienduizend euro (10.000,00 EUR) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
4/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
RECHTSVORM: besloten vennootschap.
NAAM: "PROSEARCH-HARDWARE"
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR: de vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
    •  de aankoop, verkoop, het huren en verhuren, de import en export, klein- en groothandel van
computers, hoogtechnologisch materiaal en apparatuur in het algemeen, van elk informatica- en
elektrisch materiaal, met inbegrip van pc's, bedienings- en controlepanelen, computer werkstations,
processors, digitale overbrengers, plotters, printers, toetsenborden, toevoertoebehoren,
beeldschermen, gsm's, fotoapparatuur, GPS, uitrusting en randapparatuur, zonder dat deze
opsomming limitatief is;
    •  het verlenen van advies over soorten computers en hun configuratie en toepassing van
bijhorende programmatuur, analyseren van behoeften;
    •  het onderhoud en reparatie van computer en randapparatuur;
    •  het opleiden van personen in deze verschillende materies en dit in de ruimste zin denkbaar;
    •  Beveiliging, zowel via camera als andere;
    •  Uitgeverij van software en computerspellen;
    •  Het verzorgen van communicatie in de meest ruime zin van het woord: uitgeverij, drukkerij,
reclamebureau, grafisch design, prepress- en premediadiensten, copywriting, websitebouwer,
webhosting, callcenter, telecommunicatie, zowel draadloos als draadgebonden,
gegevensverwerking, postorderbedrijf, organisator van evenementen of beurzen;
    •  het beheren van participaties, onder gelijk welke vorm in, bestaande of in oprichting zijnde,
handels-, industriële en financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse; het beheer,
evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving,
aankoop, optie of om het even welke andere wijze, van alle deelwijzen, aandelen, obligaties,
waarden en titels;
    •  het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen,
belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen; de leasing van alle
roerende goederen;
    •  het oprichten, verwerven, verhuren en verkopen, de handel in, het beheren van onroerende
goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in het algemeen alle onroerende
verrichtingen;
    •  Het optreden als bestuurder in bestaande of in oprichting zijnde vennootschappen;
    •  Het verlenen van borg, avals, voorschotten en kredieten, hypothecaire waarborgen en andere
waarborgen aan derden zowel natuurlijke personen als rechtspersonen.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van
de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of
onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met
haar maatschappelijk voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking
ervan kunnen vergemakkelijken.
Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, versmelting, participatie of anderszins in bestaande en
op te richten maatschappijen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of
gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap,
evenals het bestuur van andere vennootschappen waarnemen.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van, het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op gelijk welke wijze en volgens de
modaliteiten die haar het best gepast lijken.
AANTAL AANDELEN: Als vergoeding voor de inbreng werden tweehonderdvijftig (250) aandelen
uitgegeven.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de
laatste werkdag van juni om 18 uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in
België, aangeduid in de bijeenroeping.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR: Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van het WVV, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
ARTIKEL VEERTIEN - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur, met
maximum van 6 bestuurders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
ARTIKEL VIJFTIEN – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan, en de gebeuren beslissingen bij meerderheid van de stemmen.
Vanaf drie bestuurders benoemt het bestuursorgaan onder de leden een voorzitter. Bij gelijke
stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
De raad van bestuur kan maar geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste drie/vierde van de
leden aanwezig is of vertegenwoordigd.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen in
de raad van bestuur en om in zijn plaats te stemmen.
De algemene vergadering die beslist over het ontslag van een bestuurder kan beslissen dat op het
moment van de opzegging er een opzeggingstermijn en/of een vertrekvergoeding dient te worden
voorzien.
De opzegtermijn wordt uitgedrukt in maanden vertrekkende van de beslissing tot ontslag en tijdens
deze opzegtermijn blijft de vergoeding van de bestuurder doorlopen.
De vertrekvergoeding wordt uitgedrukt als een percentage van het belastbaar inkomen van het vorig
kalenderjaar voortvloeiend uit dit mandaat en dit op basis van de aangifte in de personenbelastingen
van de betrokken bestuurder.
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
    •  De enige bestuurder die alleen optreedt;
    •  Wanneer er twee bestuurders zijn vertegenwoordigen zij de vennootschap gezamenlijk
optredend;
    •  Wanneer er meer dan 2 bestuurders zijn, door de voorzitter, alleen optredend, of 2 bestuurders,
gezamenlijk optredend.
ARTIKEL ZEVENTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen steeds individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
5/ De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
de heer STEYLS Kristof Michel Marcel, wonende te 3580 Beringen, Everselstraat 80;
hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing genomen door de algemene
vergade-ring.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
6/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3580 Beringen,
Everselstraat 80.
7/ Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de BV
ACCOUNTANTSKANTOOR PENNE GUY, met zetel te 3800 Sint-Truiden/ Kerkom, Tiensesteenweg
93, ondernemingsnummer 0441.031.185, en haar aangestelden, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
 
Voor beknopt ontledend uittreksel.
                     De Notaris,
                   Arvid LEROI.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-    eensluidend afschrift;
-    verslag bestuurder;
-    tekst der gecoördineerde statuten.