N° d'entreprise : 0785409988
Nom
(en entier) : VOLPE - INVEST & MANAGEMENT
(en abrégé) : V-IMAN
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue de la Basilique 383 bte 18
 : 1081 Koekelberg
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL
Op heden, vierentwintig april tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "VOLPE – INVEST &
MANAGEMENT", waarvan de zetel gevestigd is te 1700 Dilbeek, Stationsstraat 265, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Zetelverplaatsing naar het Vlaamse Gewest.
De vergadering stelt vast dat bij beslissing genomen in het eerste deel van deze buitengewone
algemene vergadering de zetel werd verplaatst naar 1700 Dilbeek, Stationsstraat 265.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe Nederlandstalige tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe Nederlandstalige tekst van statuten teneinde
deze in overeenstemming te brengen met de vigerende taalwetgeving.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "VOLPE - INVEST & MANAGEMENT ", afgekort “V-IMAN”.
De volledige en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
             Alle activiteiten die verband houden met de consultancysector, en in het bijzonder elke
bijdrage aan de oprichting en ontwikkeling van ondernemingen, met name het verstrekken van
financiële, technische, commerciële of administratieve adviezen in de ruimste zin van het woord, met
uitsluiting van beleggingsadvies en andere soortgelijke diensten. Het verlenen van advies, bijstand
en het verrichten van diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie, organisatie- en distributietechnieken, en meer algemeen op het vlak
van algemene bedrijfsvoering en het uitoefenen van alle diensten- en managementactiviteiten in de
ruimste zin van deze termen, ten behoeve van om het even welke natuurlijke of rechtspersoon. Het
uitvoeren van opdrachten in de vorm van organisatieonderzoeken, expertises, handelingen en
technische of andere adviezen in elk domein dat binnen het voorwerp valt.
             Alle vastgoedverrichtingen en alle studies met betrekking tot alle goederen en/of onroerende
rechten, van nature, door incorporatie of door bestemming, alsook tot roerende goederen en/of
rechten die daaruit voortvloeien, en alle burgerlijke, commerciële, industriële of financiële
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee verband houden, zoals bijvoorbeeld de
aankoop, de valorisatie, de verkaveling, de ruil, de verbetering, de (al dan niet gemeubileerde)
verhuur, de verkoop, de overdracht, het beheer, de transformatie, de bouw en de afbraak van
onroerende en roerende goederen.
Om haar voorwerp te verwezenlijken, kan de vennootschap obligatieleningen, vastgoedcertificaten
en elke andere gelijkaardige lening uitgeven.
De vennootschap kan optreden voor eigen rekening, als commissionair, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen in of zich interesseren voor alle vennootschappen, ondernemingen, groeperingen
of organisaties, op welke wijze dan ook. Zij kan haar onroerende goederen hypothekeren en haar
andere goederen in pand geven, met inbegrip van haar handelsfonds, evenals borgstellingen
verlenen voor leningen of kredietopeningen, op voorwaarde dat zij daar voordeel uit haalt.
             De aankoop, huur, het beheer en/of de uitbating van coffeeshops, snackbars, tavernes,
drankgelegenheden, verbruikszalen, cabarets, feestzalen, discotheken, hotels, kleedkamers, lokalen,
brouwerijen, cafés en andere gelijkaardige inrichtingen, evenals elke dienstverlening met betrekking
tot de levering van warme of koude maaltijden, en meer algemeen elke activiteit waarvoor geen
toegang tot het beroep vereist is.
             De handel in al zijn vormen en in het bijzonder de invoer, uitvoer, aankoop en verkoop, zowel
in het groot als in het klein, het transport, de verhuur, vertegenwoordiging en makelaardij, promotie,
installatie, evenals de vervaardiging en verwerking van alle goederen en producten in de ruimste zin,
waaronder onder andere ijsproducten, alcoholische en niet-alcoholische dranken, zuivelproducten,
tabak, brood en banket, zoetwaren en meer algemeen alle goederen en producten die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
             De verkoop van bereide maaltijden om mee te nemen, de organisatie van banketten en elke
activiteit die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
             De uitbating van frituren en alle verrichtingen in het kader van deze activiteit.
             De aankoop, verkoop en plaatsing van tegels.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: de bouw, ontwikkeling en het beheer van een
onroerend patrimonium; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van btw, met betrekking tot
onroerende goederen en onroerende rechten, zoals de aankoop en verkoop, bouw, renovatie,
inrichting en binnenhuisdecoratie, verhuur of huur, ruil, verkaveling en, meer in het algemeen, alle
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beheer of de uitbating van
onroerende goederen of onroerende rechten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: de bouw, ontwikkeling en het beheer van een
roerend patrimonium; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke
aard ook, zoals aankoop en verkoop, verhuur en huur, ruil, in het bijzonder het beheer en de
valorisatie van alle verhandelbare goederen, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan van leningen en het toestaan van
leningen, kredieten, financieringen en het onderhandelen van leasingcontracten, in het kader van de
hierboven beschreven doeleinden.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of een belang nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op welke wijze dan ook.
De vennootschap kan borg staan, zowel voor haar eigen verbintenissen als voor die van derden,
onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief haar handelsfonds. Zij kan
zich borg stellen of zakelijke zekerheden stellen ten behoeve van andere vennootschappen of
natuurlijke personen, in de ruimste zin.
Zij beschikt, in het algemeen, over volledige rechtspersoonlijkheid om alle handelingen en
verrichtingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die
ertoe kunnen bijdragen dat dit voorwerp geheel of gedeeltelijk wordt verwezenlijkt.
Zij kan zich interesseren, via samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op om het
even welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het
voorwerp gelijklopend, gelijkaardig of aanverwant is aan het hare of waarvan de activiteit hetzij haar
ontwikkeling kan bevorderen, hetzij voor haar afzetmarkten kan opleveren.
Zij kan bestuursmandaten of functies als vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Indien de uitoefening van bepaalde handelingen onderworpen is aan wettelijke of reglementaire
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar activiteiten met betrekking tot
deze handelingen slechts uitoefenen mits naleving van deze voorwaarden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen – vruchtgebruik en blote eigendom
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en
besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig
zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 12. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(…)
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van e maand juni om
18 uur.
(…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 19. Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Anouk Cludts, woonstkeuze gedaan hebbende op
de zetel van de besloten vennootschap Accountant and Tax Adviser, te 1780 Wemmel, Limburg
Stirumlaan 250, evenals aan haar medewerkers en bedienden, elk individueel bevoegd en met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Alexis LEMMERLING
Notaris