Ondernemingsnr : 0714983832
Naam
(voluit) : SANIMIKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Berkenlaan 107A
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Frederic MAELFAIT, notaris te Harelbeke, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap ‘Notaria’ met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, op 29 januari 2024, blijkt
dat door de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten werden genomen :
HEDEN, NEGENENTWINTIG JANUARI TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG.
Voor ons, Meester Frederic MAELFAIT, notaris te Harelbeke, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap ‘Notaria’, met zetel te 8530 Harelbeke, Stationsplein 2, wordt een buiten-gewone
algemene vergadering gehouden van de vennoten van de vennootschap onder firma "SANIMIKE”,
waarvan de zetel gevestigd is te 8530 Harelbeke, Berkenlaan 107 A, met ondernemingsnummer
BTW BE 0714.983.832 – rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk.
De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte van 1 december 2018, bekendgemaakt in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 december daarna, onder nummer 2018-12-05 / 0338650.
De statuten werden sedert de oprichting niet gewijzigd.
Het bureau van de algemene vergadering heeft ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt :
BUREAU
De zitting wordt geopend om 17.30 uur onder het voorzitterschap van de heer Feys Mike,
nagenoemd.
De voorzitter benoemt mevrouw Vanian Elmira, nagenoemd, als secretaris en als stemopnemer.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt :
    1.  Samenstelling van de vergadering
Alle aandeelhouders zijn aanwezig en verklaren titularis te zijn van het hierna vermeld aantal
aandelen :
    1.  De heer FEYS Mike Marcel, geboren te Menen op 3 september 1980 …, wettelijk
samenwonend, wonende te 8530 Harelbeke, Berkenlaan 107.
die verklaart eigenaar te zijn van 95 aandelen;
    1.  Mevrouw VANIAN Elmira, geboren te Gjulistan op 21 oktober 1987 …, wettelijk samenwonend,
wonende te 8530 Harelbeke, Berkenlaan 107.
die verklaart eigenaar te zijn van 5 aandelen;
Hetzij in totaal : 100 aandelen, of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
    1.  Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda :
    1.  Voorstel en besluit tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
    2.  Voorafgaandelijke lezing en goedkeuring van :
    1.  verslag van het bestuursorgaan
    2.  verslag van de bedrijfsrevisor
    1.  Ontslag en décharge van de zaakvoerder.
    2.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    3.  Wijziging voorwerp.
    4.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
    5.  Vaststelling van het aantal bestuurders – benoeming bestuurders.
    6.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
    1.  Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De voorzitter verklaart tevens dat de enige zaakvoerder aanwezig is.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie/vierden van de stemmen
heeft verkregen.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt :
Eerste besluit : Omzetting in een besloten vennootschap
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de vennootschap onder firma
“SANIMIKE” om te zetten in een besloten vennootschap met ingang van heden.
De besloten vennootschap “SANIMIKE” is de voortzetting van de vennootschap onder firma
“SANIMIKE”, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aange-bracht wordt
aan de acti-va- en passiva posten van de omgezet-te vennoot-schap.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 december
2023, waarvan de staat opgenomen werd in het hierna vermeld verslag van de bedrijfsrevisor. Alle
verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de vennootschap onder firma “SANIMIKE”
worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap “SANIMIKE”.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarreke-ning, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap “SANIMIKE”.
De som van het eigen vermogen en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de
afschrijvin-gen, de waarde-verminderingen en vermeerderingen. De besloten vennootschap zal de
boekhouding en de boeken die door de vennootschap onder firma gehouden werden, voortzetten.
De besloten vennootschap “SANIMIKE” behoudt het ondernemingsnummer, hetzij BE 0714.983.832.
De 100 aandelen zonder nominale waarde die het eigen vermogen vertegen-woordigen worden aan
de aandeelhouders toege-kend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette
vennootschap onder firma “SANIMIKE”.
Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de aandelen aan de aandeelhouders, is de
vennootschap onder firma “SANIMIKE” omgezet in een besloten vennootschap, zonder tot andere
formali-teiten te moeten overgaan.
Tweede besluit : Verslagen
De voorzitter geeft de algemene vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat het
voorstel tot omzetting toelicht, waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd die niet ouder is
dan 3 maanden, alsook van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva
van de vennootschap per 31 december 2023, hetzij niet meer dan 3 maanden voordien, zoals
opgelegd door artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van beide verslagen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt :
“14 Conclusie
Ondergetekende, de BV Filip Cobert Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door Filip Cobert,
bedrijfsrevisor, gevestigd te 9080 Lochristi, Brandstraat 47, aangesteld op 6 december 2023 door de
zaakvoerder en aandeelhouders van de VOF SANIMIKE om krachtens artikel 14:4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, verslag uit te brengen over de voorgenomen omzetting in
een besloten vennootschap, bevestigt bij deze, hetgeen volgt:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31/12/2023 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is
overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het netto-actief, volgens deze staat van 31/12/2023 van € 24.754,46, is niet kleiner dan het in de
voormelde staat opgenomen bedrag aan inbreng, vermeerderd met alle reserves die krachens de
wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, zodat het verschil niet dient te worden vermeld in
de staat en ter zake ook niet dient te worden vermeld in het besluit van dit verslag.
We wijze op het feit, dat er in de vennootschapsvorm waarnaar de vennootschap zal worden
omgezet, met name de besloten vennootschap of BV, conform artikel 5:1 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, geen minimale kapitaalvereiste meer bestaat.
Aldus opgesteld en beëindigd te Lochristi op xx/xx/2024.
BV Filip Cobert Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door Filip Cobert”
Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van het bestuursorgaan zullen
worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent afdeling Kortrijk, samen met
de uitgifte van deze akte.
Derde besluit : Ontslag zaakvoerder
De algemene vergadering verleent ontslag aan de zaakvoerder van de vennootschap onder firma
“SANIMIKE”, te weten : de heer Feys Mike, voornoemd.
Na goedkeuring van de rekeningen met betrekking tot de periode waarover in het verleden nog geen
rekenschap werd gegeven door het bestuursorgaan, bekomt de uittredende zaakvoerder
onvoorwaardelijk kwijting voor het door hem gevoerde bestuur.
Vierde besluit :
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vijfde besluit :
De voorzitter ontslaat de notaris lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan met een
uiteenzetting van een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouders erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te
hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te schrappen en te vervangen
door de volgende activiteiten :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden:
    •  Algemene dakwerken, in de meest ruime zin
    •  Dakwerkzaamheden
    •  Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
    •  Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
    •  Waterdichtingswerken van muren
    •  Waterdicht maken van daken en dakterrassen
    •  Industrieel gerelateerde bouwwerkzaamheden, in de meest ruime zin.
    •  Algemene schrijnwerken, in de meest ruime zin
    •  Ruimen van bouwterreinen
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
    •  Installatie van elektrische bedrading en toebehoren
    •  Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
    •  Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
    •  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
    •  Installatie van verlichtings en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
    •  Loodgieterswerk
    •  Installaties in gebouwen en andere bouwwerken van : loodgieterswerk en sanitaire app.,
gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssystemen., waterleidingen,
brandblusinstallaties, enz.
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
    •  Installaties. in gebouwen e.a. bouw. van : verwarmingssystemen. op elektriciteit., gas of
stookolieapp., verwarmingsketels, app. en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enz.
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
    •  Algemene elektriciteitswerken
    •  Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
    •  Isolatiewerkzaamheden, gyprocwerken
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
    •  Isolatie van koelkamers en pakhuizen
    •  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
    •  Installatie van stores en zonneschermen
    •  Installatie van lichtreclames en uithangborden
    •  Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
    •  Algemene bouwinstallatie
    •  Installatie van liften en roltrappen
    •  Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
    •  Uitvoeren van metselwerk
    •  Monteren van nietzelfvervaardigde metalen constructiewerken
    •  Uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
    •  Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
    •  Chapewerken
    •  Onderhouds en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
    •  Makeup artist
    •  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
    •  Overige persoonlijke diensten
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen zowel in het binnen- als in het buitenland alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten evenals alle
handelsverrichtingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken. Ze kan
leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp. Zij zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en
ondernemingen zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich bovendien dienen
te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover
de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.”
De algemene vergadering besluit het huidige artikel van de statuten in die zin aan te passen.
Zesde besluit : Goedkeuring van de statuten van een besloten vennootschap
De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de statuten van een besloten
vennootschap aan te nemen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Naam : SANIMIKE
Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur : De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Winstverdeling : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden : Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
    •  Algemene dakwerken, in de meest ruime zin
    •  Dakwerkzaamheden
    •  Plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
    •  Plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
    •  Waterdichtingswerken van muren
    •  Waterdicht maken van daken en dakterrassen
    •  Industrieel gerelateerde bouwwerkzaamheden, in de meest ruime zin.
    •  Algemene schrijnwerken, in de meest ruime zin
    •  Ruimen van bouwterreinen
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
    •  Installatie van elektrische bedrading en toebehoren
    •  Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
    •  Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
    •  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
    •  Installatie van verlichtings en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
    •  Loodgieterswerk
    •  Installaties in gebouwen en andere bouwwerken van : loodgieterswerk en sanitaire app.,
gasleidingen en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssystemen., waterleidingen,
brandblusinstallaties, enz.
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
    •  Installaties. in gebouwen e.a. bouw. van : verwarmingssystemen. op elektriciteit., gas of
stookolieapp., verwarmingsketels, app. en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling, enz.
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
    •  Algemene elektriciteitswerken
    •  Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
    •  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
    •  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
    •  Isolatiewerkzaamheden, gyprocwerken
    •  Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
    •  Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
    •  Isolatie van koelkamers en pakhuizen
    •  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
    •  Installatie van stores en zonneschermen
    •  Installatie van lichtreclames en uithangborden
    •  Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
    •  Algemene bouwinstallatie
    •  Installatie van liften en roltrappen
    •  Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
    •  Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
    •  Uitvoeren van metselwerk
    •  Monteren van nietzelfvervaardigde metalen constructiewerken
    •  Uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
    •  Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
    •  Chapewerken
    •  Onderhouds en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
    •  Makeup artist
    •  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
    •  Overige persoonlijke diensten
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen zowel in het binnen- als in het buitenland alle commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten evenals alle
handelsverrichtingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke
van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken. Ze kan
leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp. Zij zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en
ondernemingen zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich bovendien dienen
te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover
de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren, zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen.
Algemene vergadering : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni om 15.00 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Ontbinding en vereffening : De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing
van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zevende besluit : Benoeming bestuurder
De algemene vergadering besluit het aantal bestuurders te bepalen op 1.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur : de heer Feys Mike,
voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Achtste besluit : Machtiging
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
 
Voor echt verklaard ontledend uittreksel
Frederic Maelfait, notaris
 
Samen neergelegd met dit uittreksel: een uitgifte van de akte, de coördinatie van de statuten,
verslagen van het bestuursorgaan en verslag van de bedrijfsrevisor met staat van actief en passief.