Ondernemingsnr : 0503808793
Naam
(voluit) : ValConEx
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Steenbergen 2
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit notulen opgesteld door Philippe COLSON, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen" met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Meerhout en Mol, op 6 november 2020, nog te registreren, dat de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “VALCONEX”, met zetel te 2440
Geel, Steenbergen 2, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0503.808.793 RPR Antwerpen, afdeling
Turnhout, onder meer volgende besluiten heeft genomen:
BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
BESLUIT: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
BESLUIT: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de herschikking van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in artikel 5:101
WVV. De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis
van te hebben genomen.
De vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te herschikken, zoals hierna
opgenomen in het uittreksel uit de geactualiseerde statuten.
BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. ValConEx
Rechtsvorm. besloten vennootschap
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft vooreerst tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor
eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Adviesverlening, expertise, consultancy, begeleiding, opleiding, beheer, studie en organisatie
van diensten inzake operationele, transactionele en administratieve processen in diverse sectoren en
industrieën;
    •  Opleiding inzake Lean management, concepten en tools;
    •  Opleiding inzake procesmapping;
    •  Opleiding inzake verandermanagement en leiderschap;
    •  Opleiding inzake DMAI2C methodologie en tools (Define, Measure, Analyse, Innovate &
Improve, Control).
    •  Het verlenen van adviezen van technische, operationele, commerciële, administratieve of
financiële aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
    •  Management van bedrijven, ondernemingen, verenigingen, zelfstandigen, vrije beroepen,
particulieren en vennootschappen, zowel inzake financiële, operationele en/of commerciële
aangelegenheden, als inzake algemene strategie en bestuur;
    •  Opleiding inzake verkoopstechnieken, accountmanagement, aan- en verkoop en financieel
management;
    •  Het verlenen van administratieve prestaties en bijstand, in de meest uitgebreide betekenis, op
het domein van de informatica en computerservices (IT);
    •  Het adviseren, ondersteunen, opleiden, installeren, implementeren en onderhouden van
automatisatiesystemen, softwareproducten en softwaretoepassingen;
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging, de installatie of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
De vennootschap heeft daarenboven tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna
anders vermeld:
    •  Het organiseren, promoten, adviseren, geven van concerten, (sport)evenementen en festivals,
beurzen, vertoningen en voorstellingen;
    •  Groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel, de verhuur en de promotie van alle roerende
goederen, producten en diensten.
    •  Advies en studiewerk inzake projectontwikkeling, tekenen van plannen, aanvragen en maken
van offertes en projectbegeleiding;
    •  Bouwpromotor en algemene bouwonderneming beperkt tot coördinatie van werkzaamheden
door onderaannemers;
    •  Coördineren van technische en persoonsgebonden bijstand;
    •  Advies en ondersteuning bij de aanwerving en evaluatie van personeel, diverse activiteiten in
human resources;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante duurzame activa;
    •  Het oprichten of laten oprichten, het exploiteren of laten exploiteren van een onderneming voor
goederenvervoer over de weg, het water of door de lucht, koerier- en/of expressdienst;
    •  Het oprichten of laten oprichten, het exploiteren of laten exploiteren van: welnessfaciliteiten,
sportcenter, fitnesscenter, saunacenter, gezondheidscenter en/of gastenverblijven/kamers en/of
hotel/motel.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, in België of in het buitenland, doch uitsluitend voor
eigen rekening, tenzij hierna anders vermeld alle roerende en onroerende bewerkingen te doen,
evenals binnen de hierna bepaalde grenzen, alle financiële bewerkingen. Zij mag onder andere:
    •  alle bewerkingen met betrekking tot alle mogelijke onroerende rechten uit hun aard, door
incorporatie of door bestemming, alsook tot goederen en/of roerende rechten die eruit voortvloeien,
zoals kopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, oprichten, inrichten, huren, verhuren,
Luik B
onderverhuren, in erfpacht of opstal geven, erfpacht of opstal verlenen, uitbaten, horizontaal of
verticaal verdelen, verkavelen, onder het regime van mede-eigendom plaatsen en in het algemeen
alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het technisch of administratief
beheer hiervan, de valorisering van alle onroerende bebouwde of onbebouwde eigendommen, alle
onderzoekingen en schattingen verrichten, alle administratieve toelatingen vragen, alle
lastenkohieren opstellen, alle mogelijke architect- en aannemingscontracten sluiten;
    •  de aankoop, de verkoop, de ruiling, de bouw, de verbouwing, de valorisatie, de inrichting, de
uitbating, de verhuring, de onderverhuring, het beheer, het onderhoud, de verkaveling, de horizontale
verdeling en het plaatsen onder gedwongen mede-eigendom, de leasing, de prospectie, de promotie
onder alle vormen van alle onroerende goederen en/of onroerende zakelijke rechten, zowel
onbebouwde als gebouwen aller aard;
    •  alle handelingen met betrekking tot de vastgoedpromotie en met de handel van onroerende
goederen en dit voor zover deze handelingen nog niet hierboven werden opgesomd;
    •  de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening ten titel van aanneming, en dit van
alle gebouwen of constructies;
    •  het verrichten van alle studies, het opmaken van alle ontwerpen en het verlenen van alle
adviezen in verband met bovengemelde activiteiten;
    •  het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als
gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening van alle
onroerende goederen;
    •  alle waarborgen of zekerheden van welke aard ook stellen, hierin begrepen het zich garant
stellen ten voordele van andere vennootschappen van de groep – moeder, dochter of filiaal-, of,
waarin zij rechtstreeks of onrechtreeks een participatie heeft, maar eveneens ten voordele van elke
vennootschap die haar rechtstreeks of onrechtstreeks controleert;
    •  het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden;
    •  onroerende goederen en/of rechten in hypotheek geven;
    •  het beheer voor eigen rekening van een patrimonium van roerende en onroerende waarden, met
inbegrip van namelijk doch niet uitsluitend: Belgische en vreemde aandelen en deelbewijzen die al
dan niet op de beurs genoteerd zijn, obligaties, kasbonnen, warrants, opties en analoge titels,
gronden en gebouwen, intellectuele rechten en in het algemeen alle welkdanige roerende of
onroerende goederen of waarden.
De vennootschap heeft ten slotte tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen
naam en voor eigen rekening:
    •  het beleggen, het intekenen op, het vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen, verhandelen
van alle roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen of verenigingen;
    •  het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, in haar
hoedanigheid van bestuurder, zaakvoerder, lid van een directiecomité, vereffenaar of anderszins, de
leiding waarnemen van, de controle uitoefenen over, het verlenen van advies, management en
andere diensten aan alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van
deelneming bestaat;
    •  het verstrekken van leningen en voorschotten, onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, alsook
activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling, met uitzondering van de
verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de
beursvennootschappen.
De vennootschap kan alle opdrachten waarnemen met betrekking tot het bestuur, het beheer, de
directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming,
financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten
vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of
analoog is met het hare of van aard haar voorwerp te bevorderen.
Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met dien
verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan
wettelijke of gereglementeerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen.”
Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar; Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook
jaarvergadering genoemd – op de laatste maandag van de maand juni om 18.00 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Winstverdeling. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst
BESLUIT: Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
neer te leggen.
De vergadering besluit om opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
BESLUIT: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
De vergadering besluit de huidige bestuurder (zaakvoerder), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur.
    •  Mevrouw An Vos, wonende te 2440 Geel, Steenbergen 2;
De vergadering besluit tot bijkomend niet-statutair bestuurder te benoemen voor een onbepaalde
duur:
    •  De heer Olivier Willekens, wonende te 2440 Geel, Steenbergen 2.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BESLUIT: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve
Luik B
formaliteiten.
“EMACC”, kantoorhoudende te 2450 Meerhout, Goorstraat 21 met ondernemingsnummer
0823.509.808, of elke andere door hem aangewezen persoon, wordt aangewezen als lasthebber ad
hoc van de vennootschap, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging
en/of publicatie die verband houden met beslissingen van de bestuurder(s), van de algemene
vergadering, of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook alle formaliteiten te vervullen
met betrekking tot de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de aanvraag
van een B.T.W.-nummer, en de neerlegging van de documenten op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
BESLUIT: Adres van de zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2440 Geel, Steenbergen 2.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.