Ondernemingsnr : 0432405313
Naam
(voluit) : SEDES
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Krepelstraat(Den) 65 bus C
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend eenentwintig.
Op vijfentwintig maart.
Te Erembodegem, op het kantoor.
Voor Alexander CAUDRON, notaris te Aalst (Erembodegem – tweede kanton), die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap “Caudron, Herzeel & Breckpot, geassocieerde notarissen”, met zetel te
Erembodegem, Hogeweg 3-B en met kantoren te Aalst en Erembodegem,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “SEDES”, met zetel te 9400
Ninove (Denderwindeke), Krepelstraat 65 C, hierna “de Vennootschap” genoemd.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden door notaris Guibert Caudron, destijds te
Aalst-Erembodegem, op 6 november 1987, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 28 november daarna, onder nummer 871128-106.
                Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte
verleden voor notaris Frederic Caudron, voornoemd, op 27 december 2016, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2017, onder nummer 17011522.
De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent (afdeling Dendermonde)
onder het nummer 0432.405.313.
OPENING VAN DE VERGADERING - BUREAU
De zitting wordt geopend om 12.00 uur onder voorzitterschap van Mevrouw VERDOODT Lynn,
nagenoemd.
Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
SAMENSTELLING VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST
Volgende aandeelhouder is aanwezig :
Mevrouw VERDOODT Lynn, wonende te 9400 Ninove (Denderwindeke), Krepelstraat 65 C, die
verklaart negenhonderdzesentwintig (926) aandelen, of de totaliteit van de aandelen van de
Vennootschap.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
1. Vaststelling dat de rechtsvorm van de Vennootschap een naamloze vennootschap (NV) is
geworden per 1 januari 2020, conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna
“WVV”).
2. a) Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording voor de
voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de Vennootschap (art. 7:154 WVV).
b) Voorstel om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door dit te vervangen door volgende
tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
-              Uitbaten van winkel met accessoires.
Luik B
-              Uitbaten van koffie-theehuis en café.
-              Uitbaten Bed & Breakfast.
-              Catering en overige eetgelegenheden.
-              Handel in voedingsmiddelen en dranken.
-              Markt- en straathandel.
-              Uitbaten restaurant.
-              Organiseren congressen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle ver-richtin-gen, al dan niet onder het stelsel van de
belasting over de toegevoegde waarde, met betrekking tot onroe-rende goederen en onroerende
zakelijke rech-ten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrich-ting en
decoratie, de huur- en ver-huur, de rui-l, de verkave-ling en, in het alge-meen, alle ver-richtin-gen die
recht-streeks of on-recht-s-treeks be-trek-king hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroe-rende goederen of onroerende zake-lijke rech-ten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en ver-koop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzon-
der het beheer en de valo-risa-tie van alle verhan-delbare waar-depapie-ren, aande-len, obliga-ties,
staatsfondsen;
 c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
3. Kapitaalvermindering in toepassing van artikel 7:209 van het WVV, ten belope van 300.000,00
euro om het terug te brengen van 670.000,00 euro tot 370.000,00 euro, door terugbetaling op ieder
aandeel van een bedrag in speciën van (afgerond) 323,974  euro, zonder aflevering van fracties en
zonder vernietiging van aandelen. Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de
Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de
Vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en in het
bijzonder:
- deels bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992, op de reserves ten belope van 135.000,00
euro die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het kapitaal, ingevolge
besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 19 december 2013, waarvan proces-
verbaal werd opgesteld door notaris Tim Herzeel te Aalst-Erembodegem, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 19 februari 2014, onder nummer 14045820.
- en voor het saldo, hetzij voor een bedrag van 165.000,00 euro, op het werkelijk gestort kapitaal.
Overeenkomstig artikel 7:209 WVV kan deze terugbetaling slechts worden uitgevoerd, twee
maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch
staatsblad.
4. Wijziging van artikel 5 van de statuten
5. Kennisname van het verslag opgesteld door de bestuurder in toepassing van artikel 14:5 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook “WVV”) en van het verslag opgesteld
door de bedrijfsrevisor, RSM INTERAUDIT CV, met kantoor te 9320 Aalst-Erembodegem, Korte
Keppestraat 7, vertegenwoordigd door mevrouw Inge Saeys, vennoot, in toepassing van artikel 14:4
WVV.
Aan het verslag van de bestuurder is een staat gehecht die de actief en passieftoestand van de
Vennootschap samenvat, afgesloten op 31 december 2020.
6. Ontslag statutaire bestuurders (voorheen statutaire “zaakvoerders”) en kwijting.
7. Omzetting van de Vennootschap naar een besloten vennootschap, in toepassing van artikel 14:2
Luik B
en volgende van het WVV.
8. Van kapitaal naar eigen vermogen:
Vaststelling dat krachtens het WVV, het gestort gedeelte van het kapitaal van rechtswege werd
omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen van de Vennootschap.
9. Gestort kapitaal beschikbaar maken voor toekomstige uitkeringen.
10. Aanneming van een nieuwe tekst van statuten, in overeenstemming zijn met het WVV en
rekening houdend met de voorgaande beslissingen.
11.Benoeming statutaire bestuurder / bestuurder.
12. Vaststelling adres van de zetel van de Vennootschap.
13. Volmacht voor de coördinatie van statuten.
14. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
15. Volmacht voor de formaliteiten.
II. Oproepingen
1/ Met betrekking tot de enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder is aanwezig, zodat het bewijs van haar oproeping niet moet worden
voorgelegd.
2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden
De enige bestuurder is aanwezig, zodat het bewijs van haar oproeping niet moet worden voorgelegd.
                               De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris,
noch houders van obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking
van de Vennootschap werden uitgegeven zijn.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze
bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
De enige aandeelhouder verklaart dat de aandelen waarmee zij deelneemt aan deze buitengewone
algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van een inpandgeving noch van een andere
beperking die de vrije uitoefening van zijn stemrecht zou beletten.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
Eerste beslissing – Vaststelling inwerkingtreding WVV
De vergadering stelt vast dat de rechtsvorm van de Vennootschap een naamloze vennootschap (NV)
is geworden per 1 januari 2020, conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
(hierna “WVV”).
Tweede beslissing – Wijziging voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de Vennootschap (art. 7:154
WVV).
De vergadering erkent kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering ontslaat de
voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
Het verslag zal na de elektronische neerlegging van deze akte afzonderlijk neergelegd worden op de
griffie van de ondernemingsrechtbank.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen om dit vervangen door
volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
-              Uitbaten van winkel met accessoires.
-              Uitbaten van koffie-theehuis en café.
-              Uitbaten Bed & Breakfast.
-              Catering en overige eetgelegenheden.
-              Handel in voedingsmiddelen en dranken.
-              Markt- en straathandel.
-              Uitbaten restaurant.
-              Organiseren congressen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle ver-richtin-gen, al dan niet onder het stelsel van de
belasting over de toegevoegde waarde, met betrekking tot onroe-rende goederen en onroerende
zakelijke rech-ten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrich-ting en
decoratie, de huur- en ver-huur, de rui-l, de verkave-ling en, in het alge-meen, alle ver-richtin-gen die
recht-streeks of on-recht-s-treeks be-trek-king hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroe-rende goederen of onroerende zake-lijke rech-ten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
Luik B
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en ver-koop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzon-
der het beheer en de valo-risa-tie van alle verhan-delbare waar-depapie-ren, aande-len, obliga-ties,
staatsfondsen;
 c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
c) De vergadering beslist artikel 3 van de statuten te wijzigen zoals hernomen in de hierna vermelde
nieuwe tekst van statuten.
Derde beslissing – Kapitaalvermindering
De vergadering beslist in toepassing van artikel 7:209 van het WVV, het kapitaal te verminderen ten
belope van 300.000,00 euro om het terug te brengen van 670.000,00 euro tot 370.000,00 euro, door
terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in speciën van (afgerond) 323,974 euro, zonder
aflevering van fracties en zonder vernietiging van aandelen. Deze kapitaalvermindering strekt ertoe
het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige
noden van de vennootschap en wordt bij voorrang aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort
kapitaal, en in het bijzonder:
- deels bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992 , op de reserves ten bedrage van
135.000,00 euro die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het kapitaal,
ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 19 december 2013, waarvan
akte werd opgesteld door notaris Tim Herzeel te Aalst-Erembodegem, bekendgemaakt bij uittreksel
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 19 februari 2014, onder nummer 14045820.
- en voor het saldo, hetzij voor een bedrag van 165.000,00 euro op het werkelijk gestort kapitaal.
Overeenkomstig artikel 7:209 WVV kan deze terugbetaling slechts worden uitgevoerd, twee
maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen bij het Belgisch
staatsblad.
Vierde beslissing– Wijziging artikel 5 van de statuten
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten aan voorgaand besluit aan te passen, zoals hierna
wordt uiteengezet.
Vijfde beslissing – Verslaggeving
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan lezing te geven van het verslag van de bestuurder en
van de bedrijfsrevisor, RSM INTERAUDIT CV, met kantoor te 9320 Aalst-Erembodegem, Korte
Keppestraat 7, vertegenwoordigd door mevrouw Inge Saeys, vennoot, opgesteld op 24 maart 2021 in
het kader van 14:4 WVV dat het voorstel tot omvorming van de Vennootschap verantwoordt.
Aan het verslag van het bestuursorgaan is een staat gehecht die de actief en passieftoestand van de
vennootschap samenvat, afgesloten op 31 december 2020.
                De enige aandeelhouder verklaart kennis te hebben genomen van de voormelde
verslagen, voorafgaand dezer.
                Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit in volgende bewoordingen :
                "              BESLUIT
Overeenkomstig artikel 14:4 WVV brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag
uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief van de
vennootschap niet is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31
december 2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.
We hebben de controle uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 31
december 2020 van de vennootschap opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde
referentiestelsel.
We hebben kennisgenomen van het verslag van het bestuursorgaan zoals voorgeschreven in artikel
Luik B
14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Er zijn geen andere inlichtingen die we onontbeerlijk achten om de algemene vergadering voor te
lichten en die niet in het verslag van het bestuursorgaan of in dit rapport zijn opgenomen.
Uit onze werkzaamheden, welke werden uitgevoerd in overeenstemming met de heersende
controlestandaarden en de bijzondere norm inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een
vennootschap van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, zijn er geen elementen naar voren gekomen
die ons erop wijzen dat het netto-actief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde
opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundige
referentiestelsel.
Het netto-actief volgens de staat per 31 december 2020 bedraagt 1.622.307,57 EUR en is niet
kleiner dan het eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is.
Zelfs na de geplande kapitaalvermindering zoals opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan
zal het netto-actief niet kleiner zijn dan het eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten
onbeschikbaar is.
Dit verslag is slechts geldig indien de akte tot omzetting wordt verleden uiterlijk op 31 maart 2021
Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Beperking van verspreiding van onze conclusie
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 14:4 WVV en mag niet voor andere
doeleinden worden aangewend.
Aalst, 24 maart 2021
RSM INTERAUDIT CV
VERTEGENWOORDIGD DOOR
INGE SAEYS
VENNOOT”.
                Het verslag van de bedrijfsrevisor blijft bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
Zesde beslissing – Ontslag statutaire bestuurders en kwijting
1.            De vergadering neemt akte en aanvaardt, vanaf heden, het ontslag van Mevrouw
VERDOODT Lynn, voornoemd, als enige statutair bestuurder (voorheen statutair zaakvoerder) van
de Vennootschap.
2. De vergadering bekrachtigt het besluit van de algemene vergadering de dato 9 oktober 2020,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 november daarna, onder nummer
20135729, waarbij mevrouw BRUYLAND Marion, wonende te 9320 Aalst (Erembodegem),
Olmenstraat 1, werd ontslagen als statutaire bestuurder (voorheen statutair zaakvoerder) van de
Vennootschap. De vergadering verleent haar volledige en algehele kwijting voor het door haar
uitgeoefend mandaat.
Zevende beslissing – Omzetting naar een besloten vennootschap
                De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap te wijzigen, met behoud van
haar rechtspersoonlijkheid in toepassing van artikel 14:2 WVV, en de vorm van een besloten
vennootschap aan te nemen.
Alle actieve en passieve elementen blijven dezelfde alsook de afschrijvingen, de minder- en
meerwaarden. De besloten vennootschap zal de geschriften en de boekhouding gehouden door
vennootschap verderzetten.
                De besloten vennootschap zal het ondernemingsnummer van inschrijving bij de
kruispuntbank van ondernemingen behouden, hetzij nummer 0432.405.313.
                De omzetting vindt plaats op grond van de staat van activa en passiva van de
vennootschap, afgesloten op 31 december 2020.
Achtste en negende beslissing – Van kapitaal naar eigen vermogen / Opheffing van de statutaire
onbeschikbaarheid      
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de Vennootschap, gelet op de voorgaande beslissing
tot kapitaalvermindering, driehonderdzeventigduizend euro (€ 370.000,00) bedraagt. Dit kapitaal
werd volledig volstort. De wettelijke reserve bedraagt € 6.737,32.
Het volstort kapitaal en de wettelijke reserve werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in
een onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. Deze rekening moet bijgevolg niet
worden vermeld in de statuten van de vennootschap.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en de meerderheden van
de statutenwijziging, om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:142 lid 2 WVV en artikel 5:143 WVV kan een uitkering
slechts plaatsvinden na uitvoering van een dubbele uitkeringstest, met name de netto-actief test en
Luik B
de liquiditeitstest.
Tiende beslissing – Aanneming nieuwe statuten
In navolging van hetgeen voorafgaat beslist de vergadering een nieuwe tekst van statuten aan te
nemen, in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en welke
rekening houden met voorgaande beslissingen als volgt (bij uittreksel):
TITEL I  RECHTSVORM – NAAM – ZETEL-VOORWERP-DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “SEDES”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
-              Uitbaten van winkel met accessoires.
-              Uitbaten van koffie-theehuis en café.
-              Uitbaten Bed & Breakfast.
-              Catering en overige eetgelegenheden.
-              Handel in voedingsmiddelen en dranken.
-              Markt- en straathandel.
-              Uitbaten restaurant.
-              Organiseren congressen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle ver-richtin-gen, al dan niet onder het stelsel van de
belasting over de toegevoegde waarde, met betrekking tot onroe-rende goederen en onroerende
zakelijke rech-ten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrich-ting en
decoratie, de huur- en ver-huur, de rui-l, de verkave-ling en, in het alge-meen, alle ver-richtin-gen die
recht-streeks of on-recht-s-treeks be-trek-king hebben op het beheer of op het productief maken, van
onroe-rende goederen of onroerende zake-lijke rech-ten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en ver-koop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzon-
der het beheer en de valo-risa-tie van alle verhan-delbare waar-depapie-ren, aande-len, obliga-ties,
staatsfondsen;
 c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Is benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap: Mevrouw VERDOODT
Lynn, wonende te 9400 Ninove (Denderwindeke), Krepelstraat 65 C.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Luik B
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag enkel de statutaire
 bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. De niet-statutaire bestuurder kan slechts handelingen stellen die een
bedrag van 1.000 € niet overschrijden en na instemming van de statutaire bestuurder.
De statutaire bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap, de tweede zaterdag van de maand mei te tien uur.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
Luik B
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Elfde beslissing – Benoeming statutair bestuurder- niet statutaire bestuurder
De vergadering beslist te benoemen als statutaire bestuurder, met ingang op heden en dit voor
onbepaalde duur :
Mevrouw VERDOODT Lynn Alix, wonende te 9400 Ninove (Denderwindeke), Krepelstraat 65 C.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering beslist eveneens te benoemen als niet-statutaire bestuurder, met ingang op heden
en dit voor onbepaalde duur :
- De heer MARTIN Joris, wonende te 9400 Ninove (Denderwindeke), Krepelstraat 65 C.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De heer Joris Martin kan de vennootschap slechts verbinden tot bedragen die duizend euro (€ 1.000)
niet overschrijden, en na uitdrukkelijke instemming van de statutaire bestuurder.
Twaalfde beslissing – Adres van de zetel van de Vennootschap
De vergadering verklaart dat de zetel van de Vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres :
9400 Ninove (Denderwindeke), Krepelstraat 65 C.
De vergadering beslist dat dit adres niet opgenomen wordt in de statuten.
Dertiende beslissing – Volmacht coördinatie
De vergadering verleent aan alle medewerkers en alle notarissen van het kantoor van
ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-
nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Veertiende beslissing – Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Vijftiende beslissing – Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “PDV”, met kantoor te 9300 Aalst, Brusselse
Steenweg 165, vertegenwoordigd door mevrouw Peggy De Vulder, stagiair boekhouder-fiscalist,
evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd : uitgifte, verslagen van het bestuursorgaan inzake omvorming en wijziging
voorwerp, staat van actief en passief, bedrijfsrevisoraal verslag, coördinatie