Ondernemingsnr : 0829239142
Naam
(voluit) : TUINCENTRUM GAY - SEGERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 31
 : 1570 Galmaarden
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor notaris Nathalie Stadsbader te Galmaarden, op 15 mei 2023,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap “TUINCENTRUM GAY-SEGERS”, met maatschappelijke zetel te 1570
Galmaarden, Hoogstraat 31, hebbende als ondernemingsnummer 0829.239.142, en dat volgende
beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van dertigduizend euro (30.000,00
EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van drieduizend euro (3.000,00
EUR), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde besluit
- De aandeelhouders leggen het voorafgaand verslag van de bestuurder voor inzake de uitbreiding
van het voorwerp van de vennootschap overeenkomstig artikel 5:101 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt:
* de uitbating van weekendverblijfpark(en), camping(s), camping-park(en) en vakantiepark(en), met
alle dienstverlening terzake, zoals ondermeer:
- verhuring van percelen grond uitgerust als standplaats voor stacaravans, trekcaravans, tenten,
weekendhuisjes en mobilhomes, uitbating van camping(s) en vakantiehome(s) en alle andere
recreatiemogelijkheden en ermee verbonden diensten zoals de uitbating van winkel(s), cafetaria(s),
en dergelijke meer.
- onderhoud en herstelling van de inrichting en voorziening van weekendverblijfpark(en) en de
huisjes en homes; of voorkomende van genoemde uitbating(en), kortom alles wat van aard is om het
vennootschapsdoel of de verwezenlijking ervan te bevorderen;
- het uitbaten van een bed & breakfast;
- het verhuren van kamers;
- het verschaffen van ontbijt.
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om bij overdracht van aandelen aan een aandeelhouder, aan de
echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van
aandeelhouders, de overdracht onderworpen aan goedkeuring aan te passen naar een vrije
overdraagbaarheid.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
A) de heer GAY Stefaan, hier aanwezig en die aanvaardt;
B) mevrouw SEGERS Nadia, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1570 Galmaarden,
Hoogstraat 31 .
 
Voor beknopt en beredeneerd uittreksel
Notaris Nathalie Stadsbader
Samen neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank: expeditie van de akte, bijzonder
verslag van het bestuursorgaan van 27 april 2023 en de gecoördineerde statuten.