Ondernemingsnr : 0448590554
Naam
(voluit) : IMMODEP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kamershoek 37
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Rafaël Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas op 11 december
2023 blijkt hetgeen volgt:
1. Beslissing om het voorwerp van de vennootschap aan te passen zodat het voortaan luidt als volgt:
De vennootschap heeft als voorwerp:
De verwerving van participaties in gelijk welk vorm ook, in alle handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse; het beheer evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verweving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle aandelen, obligaties, waarden en titels.
Zowel in binnenland als daarbuiten, doch met uitzondering van de handelingen als
vastgoedmakelaar: het beheer en de uitbreiding van een patrimonium, bestaande uit roerende en
onroerende goederen, evenals alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband
mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop,
de verkoop, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen, zowel
roerende als onroerende. Het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en verhuring van haar
onroerend patrimonium. Zij zal ook het bestuur mogen waarnemen en het toezicht uitoefenen op alle
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn, zij zelfs deel mogen nemen aan de
bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp en dit
door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
2. Beslissing om de mogelijkheid te voorzien dat de algemene vergadering kan gehouden worden bij
schriftelijke besluitvorming en dat er door de aandeelhouders kan deelgenomen worden aan de
algemene vergadering via elektronische weg.
3. Beslissing om het boekjaar te wijzigen zodat dit vanaf heden zal lopen van één juli tot dertig juni
van het jaar daarna.
Het huidige boekjaar wordt verlengd en zal worden afgesloten op dertig juni tweeduizend
vierentwintig.
4. Beslissing om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen van de vierde maandag van de
maand mei om achttien uur dertig naar de laatste vrijdag van de maand december om achttien uur;
de eerstvolgende jaarvergadering wordt gehouden in het jaar tweeduizend vierentwintig.
5. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
6. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslissing
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
7. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vaststelling dat
het werkelijk gestort kapitaal hetzij honderd achtenveertigduizend vijfhonderd vijftig euro (€
148.550,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij veertienduizend achthonderd
vijfenvijftig euro (€ 14.855,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Beslissing, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
8. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder meer
het volgende inhouden :
1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt
IMMODEP.
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp :
De vennootschap heeft als voorwerp:
De verwerving van participaties in gelijk welk vorm ook, in alle handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse; het beheer evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verweving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle aandelen, obligaties, waarden en titels.
Zowel in binnenland als daarbuiten, doch met uitzondering van de handelingen als
vastgoedmakelaar: het beheer en de uitbreiding van een patrimonium, bestaande uit roerende en
onroerende goederen, evenals alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband
mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop,
de verkoop, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen, zowel
roerende als onroerende. Het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en verhuring van haar
onroerend patrimonium. Zij zal ook het bestuur mogen waarnemen en het toezicht uitoefenen op alle
vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven.
De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn, zij zelfs deel mogen nemen aan de
bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp en dit
door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Aandelen : Als vergoeding voor de inbrengen werden 8.166 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6) Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan in elektronische vorm gehouden worden.
7) Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de niet van tafel en bed of
feitelijk gescheiden echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater,
of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van de overdrager of erflater.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het
vermogen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
8) Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het
daaropvolgend jaar.
9) Bestemming van de winst – reserves :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141, lid 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt
aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142
en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
10) Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het mandaat van niet-statutaire bestuurders kan te allen tijde worden beëindigd mits respect voor
gebeurlijk conventioneel overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit bepaalde
opzegtermijnen en/of -vergoedingen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-leden, die dan de titel dragen van directeur of elke
andere hen in het benoemingsbesluit toegekende titel.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan mits respect voor gebeurlijk conventioneel
overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit toegekende opzegtermijnen en/of -
vergoedingen.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
11) Commissarissen : -
12) Jaarvergadering :
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel de
laatste vrijdag van de maand december om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de vorige werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn type van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
9. Beslissing om opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
10. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert één januari tweeduizend twintig door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen werd door ‘bestuurder’.
Beslissing om het mandaat van de huidige niet-statutair bestuurder, de heer Herman Deprouw, voor
zoveel als nodig te bevestigen en dit voor onbepaalde duur.
Er werd nogmaals bevestigd dat Nele Detollenaere sinds acht augustus tweeduizend drieëntwintig
geen bestuurder meer is van de vennootschap.
11. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd zal blijven te 9240 Zele, Kamershoek 37.
12. De algemene vergadering verklaarde dat de vennootschap nog geen website en e-mailadres
heeft.
Mocht de vennootschap in de toekomst een e-mailadres hebben dan zal elke communicatie via dit
adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de
houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap geacht worden
geldig te zijn gebeurd.
13. De vergadering verleende bijzondere volmacht aan BAKER TILLY BELGIUM ACCOUNTANTS
EN BELASTINGCONSULENTEN, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, teneinde de vervulling
van de formaliteiten voortvloeiend uit deze akte bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren,
alsook om op eerste verzoek van het bestuursorgaan een elektronisch aandelenregister in eStox aan
te leggen, mits voorlegging van de onderliggende stukken er gevraagde wijzigingen in door te voeren
en dit register desgevallend stop te zetten.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Notaris Rafaël Van der Veken.
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten