Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
ANGEL ASSIST & REPAIR SOLUTIONS
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Emile Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
Oprichting
Onderwerp akte :
~~Uit een akte verleden voor Meester Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel, op 06
oktober 2015, blijkt het dat:
…/…
1. De naamloze vennootschap AG INSURANCE, vennootschap opgericht onder de maatschappelijke
benaming van "COMPAGNIE D'ASSURANCE MARI-TIME ET D'INCENDIE D'ANVERS
SECURITAS", bij ordonnantie van Koning Willem I, van 29 maart 1819. Vennootschap met zetel te
1000 Brussel, E. Jacq-mainlaan 53, BE0404.494.849, RPR Brussel 0404.494.849.
…/…
2. De naamloze vennootschap FIB Invest, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jean-Luc
Indekeu, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 december 1988 onder
nummer 881230-05.
Vennootschap met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, E. Jacq-mainlaan 53,  RPR
0436.030.638. 
…/…
-* OPRICHTING *-
De comparanten verzoeken mij, notaris, authentieke akte op te stellen van een naamloze
vennootschap, die zij verklaren op te richten onder de naam ANGEL ASSIST & REPAIR
SOLUTIONS, met zetel te 1000 Brussel, E. Jacq-mainlaan 53, en waarvan het geheel geplaatst
kapitaal drie miljoen euro (€ 3.000.000 ) bedraagt.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur en heeft rechtspersoonlijkheid vanaf
neerlegging van de akte op de griffie van de rechtbank van koophandel. Zij mag beginnen te werken
vanaf de datum van inschrijving in de Kruispuntbank.
…/…
Plaatsing van en storting op het kapitaal.
De comparanten verklaren en erkennen dat het kapitaal van drie miljoen euro (€3.000.000) volledig
geplaatst is.
Het is verdeeld in drieduizend (3.000) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één duizendste
(1/1000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Inbreng in geld – vergoeding van de aandelen.
De comparanten verklaren en erkennen dat het gehele kapitaal is ge-plaatst en dat op drie duizend
(3.000) aandelen is ingeschreven en dat deze aandelen volgestort zijn door:
- de naamloze vennootschap ‘AG INSURANCE’ voormeld sub 1 in geld voor een bedrag van twee
miljoen negenhonderd negenennegentig duizend euro (€2.999.000), waarvoor hem twee duizend
negenhonderd negenennegentig (2.999) aandelen toegekend worden
- de naamloze vennootschap FIB Invest voormeld sub 2, in geld voor een bedrag van duizend euro
(€1.000) waarvoor hem één (1) aandeel toegekend wordt.
De genoemde bedragen zijn bij storting of overschrijving gedeponeerd op een bijzondere rekening
onder nummer BE74 0017 6897 0307 bij BNP Paribas Fortis geopend op naam van de naamloze
vennootschap ANGEL ASSIST & REPAIR SOLUTIONS in oprichting, zoals blijkt uit het bewijs van
deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 05 oktober 2015, dat mij notaris is
0640711130
Luik B
overhandigd om door mij bewaard te worden overeenkomstig de wet.
…/…
Basiskennis van het bedrijfsbeheer en  beroepskennis
De comparanten op hun eer bij monde van hun vertegenwoordigers dat zij niet voldoen aan de
definitie van "KMO" zoals omschreven in artikel 2 van de programmawet van tien februari
negentienhonderd achtennegentig.
De comparanten verklaren bijgevolg op hun eer dat huidige vennootschap zelf niet aan de definitie
van "KMO" beantwoordt zoals omschreven door gezegde wet
Oprichtersverklaring.
De oprichters sub 1 en 2 verklaren hierbij de volledige oprichtersaan-sprakelijkheid te hunnen laste te
nemen, dit overeenkomstig de wet.
…/…
-*STATUTEN*-
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:
TITEL I – NAAM, ZETEL, DOEL EN DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 1 - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap waarop het Wetboek van
vennootschappen van toepassing is. Ze draagt de naam ANGEL ASSIST & REPAIR SOLUTIONS.
Artikel 2 - Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1000 Brussel, E. Jacqmainlaan 53, gerechtelijk
arrondissement Brussel.
Deze mag bij besluit van de raad van bestuur overgebracht worden naar iedere andere plaats in het
Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Elke wijziging van de maatschappelijke zetel
wordt gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad door de raad van bestuur.
De vennootschap mag bij besluit van de raad van bestuur, administratieve of exploitatiezetels,
bijkantoren, dochtervennootschappen en agentschappen oprichten, in België en in het buitenland.
Artikel 3 - Doel
De vennootschap heeft tot doel, in eigen naam en voor eigen rekening, of voor rekening van derden,
in België en in het buitenland :
 het leveren van diensten van welke aard ook aan personen en aan hun bezittingen en goederen,
met inbegrip van en in het bijzonder, bijstand op de weg, bijstand woning, bescherming van
betaalkaarten, evaluatie van schade, telehulp (alarminstallaties ter bescherming van particulieren),
telemarketing, cost containment en “lost & found servi-ces”;
 het snel organiseren van bijstand aan personen en hun bezittingen, in of buiten hun gebruikelijke
woonplaats, evenals het telefonisch of via andere communicatie¬mid¬delen verstrekken van
allerhande (handels-) informatie aan cliënten op hun verzoek;
 het verlenen van dossier- en schadebeheerdiensten aan verzeke-ringsonderne¬mingen, banken en
dienstenondernemingen;
 zich borg te stellen of op eender welke wijze waarborgen te stellen zowel voor haar eigen
verbintenissen als voor die van derden;
 het verlenen van bijstand, advies en leiding, aan bedrijven en privé-personen en instellingen,
ondermeer doch niet beperkend  op het vlak van management, marketing productie en ontwikkeling,
processing en het bestuur van vennootschappen
Zij kan :
 deel nemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België als in het
buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële tussenkomst
of anderszins;
 elk mandaat waarnemen in elke andere onderneming en
 in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel of de verwezenlijking
ervan vergemakkelijken.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is van onbepaalde duur.
TITEL II - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Artikel 5 - Kapitaal
Het geplaatste en volgestorte maatschappelijk kapitaal ten belope van drie miljoen euro (€
3.000.000) wordt vertegenwoordigd door drie duizend (3.000) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
TITEL III - DE EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT
Artikel 6 - Aard van de aandelen
De aandelen zijn en blijven op naam.
Artikel 7 - Eigendom van de aandelen
De rechten en verplichtingen verbonden aan een aandeel volgen het ei-gendomsrecht, op wie het
Luik B
ook overgaat. Het bezit van een aandeel brengt ook instemming mee met de statuten van de
vennootschap en met de besluiten van de algemene vergaderingen en van de raad van bestuur.
De vennootschap kan slechts eigenares zijn van haar eigen aandelen binnen de strikte grenzen
bepaald in artikelen 620 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.
Artikel 8 - Ondeelbaarheid der effecten
De effecten zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap. Indien meerdere personen rechten
hebben met betrekking tot eenzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de daaraan
verbonden rechten schorsen, totdat één enkele persoon aangeduid is als eigenaar van dit effect ten
opzichte van de vennootschap.
TITEL IV - BESTUUR - TOEZICHT
Artikel 9 - Samenstelling van de raad van bestuur
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie leden.
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan twee aandeelhouders heeft, mag de vennootschap bestuurd worden door een raad van bestuur
bestaande uit twee leden, overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek Vennootschappen.
De opdracht van de bestuurders duurt ten hoogste zes jaar en eindigt na afloop van de gewone
algemene vergadering. Hun mandaat kan worden hernieuwd overeenkomstig de regels die zijn
voorgeschreven voor de benoeming. De leden van de raad van bestuur kunnen ontslag nemen door
schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur. De ontslagnemende bestuurder is verplicht zijn
opdracht verder te vervullen totdat in zijn vervanging kan worden voorzien.
Indien een mandaat van een bestuurder openvalt, heeft de raad van be-stuur het recht te voorzien in
de opvulling hiervan. In dat geval doet de algemene vergadering de definitieve benoeming bij de
eerstvolgende vergadering voor een termijn gelijk aan de normaal resterende termijn van de
bestuurder wiens mandaat was opengevallen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze ver-plicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste verte-genwoordiger gelden
dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening
zou vervullen.
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd.
Artikel 10 - Voorzitterschap en vergaderingen van de raad van bestuur
De raad van bestuur benoemt uit haar midden een voorzitter en kan uit haar midden één of meerdere
ondervoorzitters benoemen.
De raad van bestuur vergadert zo vaak als het belang van de vennoot-schap dat vereist, op
oproeping van de voorzitter op de plaats daarin aangeduid, in België of in het buitenland. De raad
moet samengeroepen worden indien twee bestuurders daarom verzoeken.
De agenda van de vergadering wordt gevoegd bij de oproeping. Behalve in het geval van
onvoorziene noodgevallen waarvoor vereist is dat de raad van bestuur maatregelen neemt om een
dreigend nadeel aan de vennootschap te voorkomen, geschiedt de oproeping per brief, telegram,
telefax, telex of per e-mail die verzonden moeten worden ten minste vijf werkdagen vóór de
vergadering. Telkens wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en zij verklaren kennis te hebben van
de agendapunten die hun ter beraadslaging worden voorgelegd, kan de raad van bestuur plaats
hebben zonder voorafgaande bijeenroeping.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen over de punten die opgenomen zijn op de
agenda gevoegd bij de oproeping.
De vergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telecom-municatietechnieken die een
gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie. Bestuurders die
deelnemen aan een vergadering die wordt gehouden door middel van dergelijke
telecommunicatietechnieken worden beschouwd als zijnde aanwezig op de vergadering.
Elke bestuurder kan, met gewone brief, faxbericht, telegram of elk ander geschrift aan één van zijn
collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen op een vergadering van de raad van
bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Een bestuurder mag echter niet meer dan drie van zijn
collega's vertegen-woordigen.
Artikel 11 - Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd alle daden te stellen die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van
het doel van de vennootschap, en alles te doen wat niet uitdrukkelijk door de wet of door deze
statuten aan de algemene vergadering is voorbehouden.
Naast het uitoefenen van deze algemene bevoegdheden, heeft de raad van bestuur tot taak
enerzijds het algemene beleid van de vennootschap te bepalen en anderzijds een daadwerkelijk
Luik B
toezicht uit te oefenen op haar beheer en haar bedrijfspositie.
De raad van bestuur bepaalt het algemeen beleid van de vennootschap hetzij op eigen initiatief,
hetzij op initiatief van de gedelegeerd bestuurders die ter zake voorstellen mogen formuleren en
dossiers mogen voorbereiden die de raad moeten in staat stellen op dit vlak zijn rol te vervullen.
Het algemene beleid omvat de definitie van de strategische krachtlijnen voor de vennootschap, de
goedkeuring van projecten en begrotingen, belangrijke structuurhervormingen, de definitie van de
relaties tussen de vennootschap en haar aandeelhouders.
De raad van bestuur staat in voor het toezicht op het dagelijks beheer van de onderneming en het
beheer door de gedelegeerd bestuurders.
Artikel 12 - Beraadslaging van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen wan-neer minstens de
meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. De voorzitter
van de raad van bestuur of in zijn afwezigheid de oudste van de aanwezige bestuurders, heeft bij
staking van stemmen de door-slaggevende stem.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, tenzij wanneer de te nemen beslissing de
vaststelling van de jaarrekening betreft, of in voorkomend geval, de aanwending van het toegestaan
kapitaal.
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden opgenomen in no-tulen opgesteld door de
voorzitter en de secretaris van de vergadering, en onder-tekend door één van hen evenals door de
bestuurders die erom verzoeken. De volmachten worden aangehecht aan de notulen van de
vergaderingen voor dewelke zij zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels van deze notulen worden ondertekend hetzij door de voorzitter van de
raad, hetzij door de secretaris van de raad, hetzij door twee bestuurders.
Artikel 13 – Dagelijks bestuur – Delegaties van bevoegdheden
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap de-legeren aan hetzij één of
meer bestuurders. Deze laatsten dragen de titel van gedelegeerd bestuurder.
De raad van bestuur stelt de emolumenten en vergoedingen vast ver-bonden aan het mandaat van
de gedelegeerd bestuurders.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 14 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd hetzij
door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door een gedelegeerd bestuurder.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere lasthebbers.
Artikel 15 - Toezicht
Indien voldaan wordt aan de criteria voorzien in de wet, moet de controle op de financiële toestand,
op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrich¬tingen weer te geven in de jaarrekening,
worden toever¬trouwd aan één of meer commissarissen, leden van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar, die
hernieuwbaar is.
Indien de benoeming van een commissaris niet door de wet vereist wordt, kan de controle op de
vennootschap op facultatieve wijze worden op¬gedragen aan een of meer commissarissen.
Wanneer geen commissaris wordt benoemd, oefent elke aandeelhouder individueel de bevoegdheid
uit tot onderzoek en controle, die door de wet aan de commissaris wordt voorbehouden.
TITEL V - ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 16 - Samenstelling - Bevoegdheden
De algemene vergadering, regelmatig samengesteld, vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij
heeft de bevoegdheden bepaald in de wet en in deze statuten. Haar besluiten zijn bindend voor alle
aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen, de onbekwamen, en zij die tegenstemden.
Artikel 17 - Vergaderingen
De algemene vergadering van aandeelhouders vergadert elk jaar op de voorlaatste woensdag van
april op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in België aangeduid in de oproeping,
om 9 uur.
Indien deze dag geen werkdag is binnen de vennootschap, heeft de vergadering plaats op de eerste
voorafgaande werkdag, op hetzelfde uur.
Deze vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commis-sarissen, bespreekt de
jaarrekening en neemt alle besluiten hieromtrent, beslist bij afzonderlijke stemming over de kwijting
te geven aan de bestuurders en com-missarissen en herkiest of vervangt gebeurlijk de uittredende
Luik B
bestuurders en commissarissen.
De oproepingen voor de gewone algemene vergadering moeten als pun-ten op de agenda verplicht
vermelden: de bespreking van het jaarverslag en van het verslag van de commissarissen, de
bespreking en goedkeuring van de jaar-rekening, de kwijting van de bestuurders en commissarissen,
de herkiezing en vervanging van de bestuurders en commissarissen die uittreden of waarvan de
plaats opengevallen is.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan daarenboven bijeengeroepen worden
telkens het belang van de vennootschap zulks vereist.
Zij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die ten minste één vijfde van
de bestaande aandelen vertegenwoordigen.
Artikel 18- Oproepingen
Zowel de gewone als de bijzondere of buitengewone algemene vergade-ring wordt bijeengeroepen
op oproeping van de raad van bestuur of van de commissarissen.
De oproepingen bevatten de agenda en geschieden in overeenstemming met de desbetreffende
wettelijke bepalingen.
Telkens wanneer alle aandeelhouders aanwezig zijn en zij, individueel, schriftelijk en uitdrukkelijk
verklaren kennis te hebben van de agendapunten die hun ter beraadslaging worden voorgelegd, kan
de algemene vergadering plaats hebben zonder voorafgaande bijeenroeping.
Artikel 19 - Toelating tot de algemene vergaderingen
Om tot de algemene vergadering te kunnen worden toegelaten dienen de houders van aandelen op
naam tenminste drie werkdagen vóór de datum van de vergadering ingeschreven te zijn in het
register van houders op naam.
De raad van bestuur stelt een aanwezigheidslijst op die elke aandeel-houder tekent alvorens de
vergadering te betreden.
Artikel 20 - Vertegenwoordigers
Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een gevol-machtigde, al dan niet
aandeelhouder, die drager is van een bijzondere volmacht, die gegeven kan worden in de vorm van
een gewone brief, telegram, faxbericht of e-mail.
Artikel 21 - Bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien hij
afwezig is, door een andere bestuurder.
De voorzitter duidt de secretaris aan, al dan niet aandeelhouder, en de vergadering kiest een
stemopnemer.
Artikel 22 - Verdaging
Elke, zowel gewone als bijzondere of buitengewone algemene vergade-ring kan bij besluit van de
raad van bestuur, tijdens de zitting ten hoogste drie weken uitgesteld worden. Deze verdaging doet
alle genomen besluiten vervallen.
De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist op geldige wijze. De
vormvereisten voor toelating en vertegenwoordiging die vervuld zijn voor de deelname aan de eerste
vergadering, blijven geldig voor de tweede.
Artikel 23 - Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen.
Indien de vennootschap haar eigen aandelen verwerft of in pand neemt, is het stemrecht aan deze
effecten verbonden, geschorst.
Artikel 24 - Beraadslaging - Notulen
De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda.
Behalve in de gevallen waar de Wetboek van vennootschappen of de huidige statuten strengere
voorwaarden voorziet voor meerderheid en quorum, is de algemene vergadering geldig
samengesteld voor zover tenminste de helft van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd is, en
voor zover dat alle beslissingen genomen worden bij meerderheid van stemmen, de onthoudingen
zijnde beschouwd als een negatieve stem.
Indien bij een eerste algemene vergadering minder dan de helft van de aandelen aanwezig is of
wordt vertegenwoordigd, zal een tweede algemene vergadering, met dezelfde agenda,
bijeengeroepen worden binnen de twintig (20) werkdagen na de eerste vergadering en deze tweede
algemene vergadering zal geldig kunnen beraadslagen en beslissen over de punten van de agenda,
onge-acht of de helft van de aandelen wel of niet aanwezig of vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
De geheime stemming is slechts verplicht wanneer daarom verzocht wordt door de meerderheid van
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeel-houders.
De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aandeelhouders die daarom verzoeken. De afschriften of uittreksels van de notulen worden
Luik B
ondertekend hetzij door de voor-zitter van de raad van bestuur, hetzij door een gedelegeerd
bestuurder, hetzij door twee bestuurders. De volmachten worden aangehecht aan de notulen van de
vergaderingen voor dewelke zij zijn gegeven.
TITEL VI - BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTBESTEMMING
Artikel 25 - Boekjaar, verslag en documenten
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op deze datum maakt de raad van bestuur een inventaris, de jaarreke-ning en haar jaarverslag op.
Dit verslag bestaat uit een jaarverslag bestemd ter informatie van de aandeelhouders en, in
voorkomend geval, een uiteenzetting over de verrichtingen door de raad van bestuur beslist tijdens
het lopende boekjaar betreffende de verwerving of de inpandneming door de vennootschap van haar
eigen effecten.
De jaarrekening en de andere documenten opgesomd in artikel 553 van het Wetboek van
vennootschappen worden ten minste twee weken vóór de vergadering ter beschikking van de
aandeelhouders gehouden op de maat-schappelijke zetel, waar zij daarvan kennis kunnen nemen en
kopies kunnen maken.
De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissarissen worden terzelfder tijd als de
oproeping gezonden aan de aandeelhouders.
Artikel 26 - Winstbestemming
De aanwendingsmodaliteiten van het te verdelen batig saldo zijn de vol-gende:
1. samenstelling van de wettelijke reserve door voorafneming van ten minste vijf procent op het
bedrag van de te verdelen winst van het boekjaar, bedrag dat voorafgaandelijk dient te worden
verminderd met het bedrag van de verliezen der vorige boekjaren. Deze voorafneming is niet meer
verplicht wanneer deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt;
2. eventuele aanlegging van reserves of van over te dragen winst;
3. toekenning van het saldo, eventueel vermeerderd met een inhouding op de beschikbare reserves,
voor de aandeelhouders.
Artikel 27 - Betaling van de dividenden – Interimdividenden
De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en plaatsen door de raad van
bestuur bepaald.
Met inachtname van de desbetreffende wettelijke bepalingen, kan de raad van bestuur besluiten een
interimdividend uit te keren en de datum van betaling vaststellen.
TITEL VII - ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 28 - Ontbinding - Verlies van kapitaal
De ontbinding van de vennootschap kan op elk moment uitgesproken worden door de algemene
vergadering van aandeelhouders volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
Artikel 29 - Vereffening
In alle gevallen van ontbinding van de vennootschap, benoemt de alge-mene vergadering de
vereffenaar(s), onder voorbehoud van de bevestiging van de benoeming door de voorzitter van de
rechtbank, en bepaalt hun bevoegdheden en gebeurlijke vergoeding. Zijn er geen vereffenaars
benoemd door de vergadering, dan wordt de vereffening verricht door de in functie zijnde
bestuurders, optredend als college.
Elk jaar leggen de vereffenaars of, in voorkomend geval, de bestuurders belast met de vereffening,
aan de algemene vergadering de uitkomsten van de vereffening voor met vermelding van de
redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid.
Zij gedragen zich naar hoofdstuk I van titel VI van boek IV van het Wet-boek van vennootschappen,
betreffende het opmaken en de neerlegging van de jaarrekening.
Artikel 30 - Verdeling.
Na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap of consig-natie van de nodige gelden
om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het saldo tussen al de aandeelhouders in verhouding tot
de volstorting van de aandelen.
TITEL VIII - ALGEMENE BEPALINGEN.
Artikel 31 - Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, is elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris,
gevolmachtigde en vereffenaar die gevestigd is in het buitenland, gehouden om woonstkeuze te
doen in België. Bij gebreke hiervan wordt hij geacht woonstkeuze gedaan te hebben op de
maatschappelijke zetel.
Artikel 32 - Gemeen recht.
Voor alles wat niet bepaald is in deze statuten, wordt verwezen naar het Wetboek van
vennootschappen.
Alle bepalingen van dit wetboek waarvan niet geldig afgeweken wordt, worden bijgevolg
verondersteld ingeschreven te zijn in deze statuten. De bepa-lingen die tegenstrijdig zijn met de
dwingende bepalingen van dit wetboek worden als niet geschreven beschouwd.
Artikel 33 – Bevoegde rechtbanken
Luik B
Voor elk geschil tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, obliga-tiehouders, bestuurders,
commissarissen, gedelegeerd bestuurders, vereffenaars, met betrekking tot de
vennootschapsaangelegenheid en de uitvoering van onderhavige statuten, zijn de rechtbanken van
de maatschappelijke zetel exclusief bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
-* OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN*-
Benoeming van de eerste bestuurders en commissaris.
Met eenparigheid van stemmen worden door de oprichters als eerste bestuurders benoemd voor een
termijn van 6 jaar:
- de heer Edwin Klaps, wonende te 2540 Hove, Albert Beyltjensstraat 9;
- de heer Kjell Audenaert, wonende te 2500 Lier, Zagerijstraat 20 ;
- de heer Eric Renders, wonende te 1950 Kraainem, Bosstraat 35;
- de heer Philippe Bouten, wonende te 1780 Wemmel, Erasmuslaan 34;
- de heer Benoît Fontaine, wonende te 7090 Braine-le-Comte, Grand-Place 31;
 - de heer Hervé Votron, wonende te 1380 Lasne, Rue Collart 3.
Zij aanvaarden hun opdracht onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel
die zich hiertegen verzet.
Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrij-ging van de
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
Zij vertegenwoordigen de vennootschap als college door de meerderheid van zijn leden.
Met eenparigheid van stemmen wordt door de oprichters beslist dat een commissaris zal worden
aangesteld in de eerstvolgende bijzondere algemene vergadering en dit voor een termijn van 3 jaar
met ingang vanaf heden.
Eerste Gewone Algemene Vergadering - Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op heden en zal worden afge-sloten op 31 december 2016.
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2017.
Volmacht
De vergadering geeft volmacht, voor zover als nodig, aan Meester ROELENS David, Meester
WILLEMYNS Catherine, en aan iedere andere advo-caat van het kantoor Laga, waarvan de kantoren
zijn gelegen in 1831 Diegem, Berkenlaan 8A, België, elk met de bevoegdheid om individueel te
handelen en met macht tot indeplaatstelling, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te
vertegenwoordigen tegenover de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten en alle (belasting)-administraties, teneinde aldaar alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de ven-nootschap uit te voeren.
…/…
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Samen neergelegd: expeditie, volmacht en bankattest
(getekend) Damien HISETTE, geassocieerde notaris te Brussel.