Ondernemingsnr : 0438960434
Naam
(voluit) : POEMART
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Arthur Goemaerelei 22
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Meester Anne CARTUYVELS, Notaris te Antwerpen (tweede kanton) op
18 december 2023, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen
is van de naamloze vennootschap “POEMART”, met zetel te 2018 Antwerpen, Arthur Goemaerelei
22 en met ondernemingsnummer 0438.960.434.
De vergadering neemt de volgende besluiten:
Eerste beslissing – Neerlegging verslagen
A.Verslag van het bestuursorgaan (artikel 14:5 WVV)
Het verslag van het bestuursorgaan van 4 december 2023 waarin het voorstel tot omzetting in een
besloten vennootschap wordt toegelicht, wordt neergelegd op het Bureau.
Bij dit verslag is een staat van activa en passiva overeenkomstig artikel 14:3 van de vennootschap
gevoegd op 31 oktober 2023.
B. Verslag van de gecertificeerd accountant
Boekhoudingskantoor Bert De Greef, gecertificeerd accountant, gevestigd te Mortsel, voornoemd
hiertoe aange-wezen door de raad van bestuur, heeft het verslag voorgeschreven in artikel 14:4
WVV opge-steld op 11 december 2023.
Tweede beslissing – Wijziging vennootschapsvorm
De vergadering beslist de naamloze vennootschap POEMART om te zet-ten in een besloten ven-
nootschap met zelfde benaming, zelfde voorwerp, zelfde zetel, zelfde vennoten en waarvan de
elementen van het activa en het passiva met inbegrip van kapitaal en reserves, onveran-derd en
zonder wijziging van waardering zijn gebleven.
Deze omvorming gebeurt op grond van de beschikking van artikel art. 2.9.6.0.5 Vlaamse Codex
Fiscaliteit en van artikel 124 alinea 2 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen,  alsmede van boek
14 van het wetboek vennootschappen en verenigingen.
De bestaande vierhonderd vijfenzestig (465) aandelen zijn na de omvorming van de vennootschap
ongewijzigd.
De vennootschap stelt vast dat door deze omvorming het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
In het kader van deze omzetting besluit de vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”
Derde beslissing – Ontslag bestuurder(s)
De beslissing tot omzetting heeft van rechtswege een einde gesteld aan het mandaat van
de  bestuurders van de  vennoot-schap, te weten:
1. De heer FELIX Jaak Victor Leon, 
2. De heer Felix Marc, 
3. Mevrouw FELIX Soon Ae, 
4. De heer FELIX Victor Doo Hwan, 
Hen wordt décharge verleend voor het door hen ge-voerde beleid.
Vierde beslissing -  Nieuwe Statuten
Na kennisname van elk der artikelen van de statuten van de tot Besloten Vennootschap (BV)
omgevormde vennootschap, beslist de vergadering de statuten van de uit omvorming ontstane
besloten vennootschap als volgt vast te stellen, zoals hierna bepaald:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"POEMART".
Zetel
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, beslissen om de zetel te vestigen in
het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
het beheer waar te nemen van onroerende goederen, het aan-en verkopen van onroerende
goederen alsmede het verhuren ervan. Zij mag tevens alle handelingen stellen in het beheer, aan- en
verkoop van roerende waarden en goederen, en dit in de ruimste zin van het woord. De
vennootschap kan alle hoegenaamd handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of
van de aard zijn, dit te begunstigen zo kan zij onder meer, een belang nemen in iedere onderneming
waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare. Zij kan zich ten
gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstekken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Bestuurdersbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De statuten kunnen de bevoegdheden van elke bestuurder beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73 §2 de
bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.  Ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen
om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.
Aanduiding bijzondere lasthebbers
Het bestuursorgaan  kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen.  Alleen bijzondere
en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van
overdreven volmacht.  Zij vertegenwoordigen de vennootschap binnen de perken van de bijzondere
bevoegdheden die hun zijn toegekend.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde woensdag van de maand mei om 14:00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De bestemming van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
De bestuurder heeft de bevoegdheid om met toepassing van artikel 5:141 van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vijfde  beslissing – Algemene vergadering – Vaststelling omzetting
De verschijners stellen vast dat de vennootschap definitief omgezet is in een vennootschap onder de
vorm van een besloten vennootschap, dat zij de algemene vergadering vormen, en, in een eerste
bijzondere algemene vergadering bijeenkomen.
Zesde beslissing – Benoeming bestuurder(s)
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur :
- De heer FELIX Jaak Victor Leon, 
- Mevrouw FELIX Soon Ae, 
- De heer FELIX Victor Doo Hwan, 
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zevende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2018 Antwerpen,
Arthur Goemaerelei 22
Achtste beslissing
Wordt aangesteld als bijzondere lasthebber : “BOEKHOUDINGSKANTOOR BERT DE GREEF”, met
zetel te 2640 Mortsel, Borsbeeksebinnenweg 96 en ondernemingsnummer 0426.553.936, die elk
afzonderlijk mogen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke formaliteiten te
verrichten in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de Ondernemingsrechtbank, bij alle
belastingadministraties, bij de ondernemingsloketten en/of in het UBO-register en in het E-STOX,
zowel voor de in-schrijving van de vennootschap als voor elke latere wijzi-ging of aanpassing
daarvan, te antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijziging, regularisatieopdrachten
en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en
akkoorden te ondertekenen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Anne CARTUYVELS, Notaris.
Neergelegd: uitgifte van de akte.