Ondernemingsnr : 0475223685
Naam
(voluit) : CONCEPT QUADRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gustaaf Delafontainestraat 18
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 9 juni 2022
(neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
 
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
 
EERSTE BESLISSING – WIJZIGING LOOPTIJD BOEKJAAR
De algemene vergadering verklaart op hoogte te zijn van het advies van de Commissie voor
Boekhoudkundige Normen van 14 juli 2010 (CBN-advies 2010-10 “Duur van het boekjaar”).
De algemene vergadering beslist om de looptijd van het boekjaar te wijzigen, namelijk van 1 april tot
31 maart.
De algemene vergadering beslist om het lopende boekjaar dat begonnen is op 1 juli 2021, te
verlengen tot 31 maart 2023.
Het desbetreffende artikel uit de statuten wordt aangepast.
TWEEDE BESLISSING - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De algemene vergadering besluit om de jaarvergadering te wijzigen naar de vierde donderdag van
de maand september om 19u.
De algemene vergadering besluit om de eerstvolgende jaarvergadering te houden in 2023.
Het desbetreffende artikel uit de statuten wordt aangepast.
DERDE BESLISSING - AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering beslist tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming
met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de genomen besluiten, na actualisering
van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden
bepalingen.
Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:
- de rechtsvorm.
- de benaming.
- de duur van de vennootschap.
- het maatschappelijk doel / voorwerp.
- het bedrag van het kapitaal.
- het aantal aandelen.
Onder meer de volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:
- de looptijd van het boekjaar.
- de datum van de jaarvergadering.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de algemene vergadering
dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
 
[…]
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin
Luik B
de zetel van de vennootschap is gevestigd
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
“Concept Quadro”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
De nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd en, in
voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap
Het adres van de zetel is gevestigd te 8930 Menen, Gustaaf Delafontainestraat 18.
 
In voorkomend geval, het bedrag van het kapitaal en het bedrag van het toegestane kapitaal
Het kapitaal bedraagt 104.400,00 €.
Het is vertegenwoordigd door 120 aandelen, op naam en zonder nominale waarde, die ieder een
gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.
 
Het begin en het einde van het boekjaar
Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart.
 
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de jaarlijkse winst en tot vaststelling van
de uitkeringen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste 5% afgenomen voor de vorming
van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve
één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval
de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze
uitoefenen
De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit minstens drie (3) bestuurders, al dan
niet aandeelhouders, die benoemd en ontslagen worden door de algemene vergadering, die hun
aantal en de duur van hun mandaat vaststelt.
Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door 2 personen of wanneer op een algemene
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer
dan 2 aandeelhouders telt, mag de raad van bestuur uit 2 leden bestaan tot de dag van de gewone
algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan 2
aandeelhouders zijn.
 
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen en vergadert telkens het belang van de vennootschap het
vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van een bestuurder.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats,
aangewezen in de oproepingsbrief.
 
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te ver-rich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de ven-noot-schap, met uitzondering van die han-de-lingen
waarvoor volgens de wet of de statuten, alleen de al-ge-me-ne vergadering bevoegd is.
 
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
Luik B
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met
al zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als deze die er buiten vallen, de
vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd en
verbonden zijn als volgt:
- wanneer er 1 gedelegeerd bestuurder is aangesteld, door deze gedelegeerd bestuurder alleen.
- wanneer er meer dan 1 gedelegeerd bestuurder is aangesteld, door minstens 2 gedelegeerd
bestuurders.
 
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
- het uitbaten van een automatisch wassalon, verkoopsautomaten, zonnebanken, broodautomaten
en aanverwante toestellen.
- zij kan eveneens alle toelevering doen met betrekking tot voormèlde activiteiten.
- het uitvoeren van alle studies en onderzoek; bet verrichten van marktonderzoek; promotie;
raadgeving; prospectie; marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting ; technisch, commercieel, administratief, financieel, economisch, sociaal
en juridisch beheer en advies;
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling,
bouwen en verbouwen, bouwpromotie, de huurfinanciering, het leasen en in leasing geven van
onroerende goederen aan derden, aismede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met
dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze
goederen, aismede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen .door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhure; de commissiehandel en
vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen, de huurfinanciering,
het leasen en in leasing geven van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, .de ontwikkeling, de verfraaiing en
de verhuring van deze goederen.
- de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene
communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
- het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau in informatica en automatisatie.
- de kleinhandel met meer dan een afdeling; de groothandel van diverse artikelen.
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het
even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime
zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn
ann depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en
functies in ondernemingen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
- het verwerven, hetzij door inschrijving, aankoop, inbreng, fusie, opslorping, deelneming of andere
wijzen van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van
Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen alsook het beheer van
deze roerende waarden, dit alles enkel voor eigen rekening of in deelneming met derden;
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
- systeemanalyse.
- het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de studie, de aan-
en verkoop, de in- en uitvoer, de overdracht, de verdeling, de organisatie van software.
- het optreden als studie-, organisatie- en raadgevend bureau in informatica en. automatisatie.
De vennootschap mag alle verrichtingen en werkzaamheden doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met het voorwerp van de vennootschap voor zover die verrichtingen niet verboden
zijn krachtens de wet of de uitvoeringsbesluiten en voorzover zij in overeenstemming zijn met de
plichtenleer die voor het beroep geldt. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks financieel deelnemen in
Luik B
alle ondernemingen van uitsluitend professionele aard, voor zover die verrichtingen niet verboden
zijn krachtens de wet of de uitvoeringsbesluiten en voor zover zij in overeenstenimmg zijn met de
plichtenleer die voor het beroep geldt.
- de kleinhandel en groothandel met meer dan één afdeling, aan te duiden als winkel met
menigvuldige afdelingen en omvattende de kleinhandel in onder andere volgende waren: voedings-
en tabakswaren, textielwaren, kieding en schoeisel, artikelen voor meubilering, onderhoud en
huishoudelijke uitrusting, luxe-artikelen, precisie-artikelen, kunstvoorwerpen en fantasie-artikelen,
papierwaren, boeken, kantoorbehoeften en artikelen voor muziek, artikelen voor sport, visvangst en
jacht, in speelgoed en in kinderartikelen, diverse artikelen.
- inrichten van vertoningen, animatie, feesten, dansfeesten, concerten, modeshows, congressen,
manifestaties, tentoonstellingen, sportmanifestaties
- de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het uitvoeren
van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, reclameregie voor radio, tv of
multi-media, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking.
- spijshuis, restauratiehouder, verbruikssalon, drankgelegenheid, frituur, hotel.
- onderneming van installaties voor feesten en tentoonstellingen.
- uitbating van hallen en paleizen voor tentoonstellingen, feesten, congressen of andere
manifestaties.
- het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, de assemblage, de
aan- en verkoop, de in- en uitvoer, het opslaan, de verdeling, de klein- en groothandel, van promotie-
artikelen, gadgets, accessoires, toebehoren, merchandising, cassettes, cd’s, andere geluids- of
beelddragers en alle aanverwante producten, apparaten en andere.
- theaterbureau.
- onderneming voor geluidsopname.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financië1e, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken.
 
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de voorwaarden
voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de vierde
donderdag van de maand september om 19u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen
worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
 
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail
of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met
de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Luik B
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst
vermeldt de naam en de voornaam of de benaming en het ondernemingsnummer van de
aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere
aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de algemene vergadering deel te
nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de
geldigheid van haar samenstelling.
Alle aandeelhouders kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
 
Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen
aandeelhouder dient te zijn.
Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één andere bestuurder. Geen enkele
bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun
wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.
[…]
 
VIERDE BESLISSING – HERBENOEMING BESTUURSORGAAN
De algemene vergadering beslist om de volgende personen te herbenoemen als bestuurders:
- de heer Desender Bruce, wonende te 9900 Eeklo, Zandrugweg 18.
- mevrouw Desender Whitney, wonende te 8500 Kortrijk, Rijselsestraat 40 bus 0051.
- mevrouw Desender Angie, wonende te 8760 Meulebeke, Onze-Lieve-Vrouwstraat 41.
Elk mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
VIJFDE BESLISSING – DIVERSE VERKLARINGEN BIJ DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist het volgende:
- het adres van de zetel is gevestigd te 8930 Menen, Gustaaf Delafontainestraat 18.
- de website van de vennootschap: niet bepaald.
- het emailadres van de vennootschap: niet bepaald.
ZESDE BESLISSING – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN
BESLISSINGEN EN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten
- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en
invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeningsinstelling.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
 
RAAD VAN BESTUUR
Na de algemene vergadering kwam de raad van bestuur bijeen. De raad van bestuur herbenoemt de
volgende bestuurders als gedelegeerd bestuurder:
- de heer Desender Bruce, wonende te 9900 Eeklo, Zandrugweg 18.
- mevrouw Desender Whitney, wonende te 8500 Kortrijk, Rijselsestraat 40 bus 0051.
- mevrouw Desender Angie, wonende te 8760 Meulebeke, Onze-Lieve-Vrouwstraat 41.
Elk mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
 
°
°                    °
 
Opgemaakt te Menen op 9 juni 2022.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Hierbij ook neergelegd:
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.