Ondernemingsnr : 0445 263 751
Naam
(voluit) : P EN M PLUS
(verkort) :
Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel : te 2400 Mol, Castelsebaan 81
Onderwerp akte : ontbinding en in vereffeningstelling
UIT DE NOTULEN opgemaakt door MAARTEN PIETERS, notaris te Herentals, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap Balans Notarissen, met zetel te 2440 Geel, Stationsstraat 131 en antenne te 2200 Herentals,
Lichtaartseweg 212-2, op 30 december 2022;
BLIJKT dat dat de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid P EN M PLUS volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Goedkeuring voorstel en verslagen
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het voorstel tot ontbinding en het verslag van
de bedrijfsrevisor. De aandeelhouders bevestigen een kopie van het voorstel tot ontbinding, de staat van activa
en passiva en het verslag te hebben ontvangen. Een kopie van deze documenten wordt eveneens aan
voorliggende akte gehecht. De conclusies van het verslag van GROUPE AUDIT BELGIUM BV,
vertegenwoordigd door Werner Claeys, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
----
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen met betrekking tot de staat van activa en passiva afgesloten per 10 oktober 2022, opgesteld door het
bestuursorgaan in het kader van de procedure tot vroegtijdige ontbinding en invereffeningstelling van de CVBA
«P & M PLUS» verklaart ondergetekende, het bedrijfsrevisorenkantoor BV «GROUPE AUDIT BELGIUM», met
zetel te B-1090 Brussel, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, vertegenwoordigd door Werner
CLAEYS, bedrijfsrevisor, dat:
[ De staat van activa en passiva per 10 oktober 2022, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld,
en die een balanstotaal opgeeft van 1.522.572,63 EUR en afsluit met een netto-actief van 1.296.274,99 EUR,
een getrouw beeld geeft van de toestand van de vennootschap, in zoverre de vooruitzichten van het
bestuursorgaan gerealiseerd zullen worden door een vereffenaar. Wij ontvingen echter geen schattingsverslag
ter waardering van het rollend materieel waardoor wij ons niet kunnen uitspreken over de geschatte
marktwaarde van deze rubriek.
In deze staat geen rekening wordt gehouden met de latente verplichtingen inzake fiscale en sociale
wetgeving (bv. eventuele navorderingen ingevolge controle BTW, RSZ, vennootschapsbelasting, e.d.).
Bijgevolg dienen wij voor deze elementen een voorbehoud te maken.
Deze staat is opgesteld conform de waarderingsregels zoals omschreven in artikel 3:6, §2 van het
Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, onder
voorbehoud van wat hiervoor werd gesteld.
Ondergetekende wenst op te merken dat het huidige verslag overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet kon voorgelegd worden aan de aandeelhouders vijftien
dagen voor de geplande vergadering die dient te beslissen over de voorgestelde invereffeningstelling van de
vennootschap.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisoren is bestemd voor de Buitengewone
Algemene Vergadering van de CVBA «P & M PLUS» en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de
geplande ontbinding die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.
Opgemaakt ter goeder trouw,
Brussel, 29 december 2022
De vergadering besluit om het voorstel, de staat en het verslag goed te keuren zonder opmerkingen te
formuleren.
Tweede besluit: Ontbinding en invereffeningstelling
De vergadering beslist om de vennootschap vrijwillig te ontbinden en stelt haar in vereffening met ingang
vanaf heden.
De vergadering neemt er kennis van dat ingevolge de beslissing tot ontbinden de bestuurder, hierna
genoemd, van rechtswege ontslagnemend is:
Mevrouw Bonnyns Magdalena, wonende te 2000 Antwerpen, Rijnkaai 23/301.
De vergadering verleent kwijting aan de voormelde bestuurder voor het door hem tot op heden gevoerde
bestuur.
Vierde besluit: Benoeming vereffenaar
Er wordt besloten om als enige vereffenaar te benoemen:
Mevrouw Bonnyns Magdalena Jeannine Honoré, geboren te Diest op 26 februari 1967, wettelijk
samenwonende partner van de heer Witteveen Nicolas, wonende te 2000 Antwerpen, Rijnkaai 23/301. Hier
aanwezig en verklarende het mandaat te aanvaarden.
Het mandaat van voornoemde als vereffenaar wordt onbezoldigd uitgeoefend.
De algemene vergadering stelt vast dat uit de staat van actief en passief gedateerd op 10 oktober 2022,
gehecht aan het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, zoals goedgekeurd door deze algemene
vergadering, blijkt dat alle schuldeisers van de vennootschap volledig kunnen worden terugbetaald, zodat de
benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de rechtbank voorgelegd moet worden.
Vijfde besluit: Bevoegdheden van de vereffenaar
De vergadering stelt de bevoegdheden van de vereffenaar als volgt vast:
De vereffenaar heeft de meest uitgebreide machten en is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig
zijn voor de vereffening van de vennootschap zoals voorzien in de artikelen 2:87 en volgende van het WWV.
De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging
in rechte.
Zesde besluit: Volmachten
De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan de voornoemde vereffenaar van de
vennootschap om, individueel handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de ter gelegenheid van
deze algemene vergadering genomen beslissingen uit te voeren, en aan de ondergetekende notaris om de
gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, dit alles
overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering verleent tevens een bijzondere volmacht aan de heer Kris Kerckhofs en alle medewerkers,
aangestelden of lasthebbers van het boekhoudkantoor het boekhoudkantoor 'Fiduciaire Van Loey & Patteet
NV', met zetel te 2018 Antwerpen, Kielsevest 14 bus 201, met ondernemingsnummer 0439.300.528 (RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen), ieder van hen met de bevoegdheid om individueel te handelen en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te verrichten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
(via een ondernemingsloket naar keuze), de BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties, welke nuttig
of noodzakelijk zouden zijn in het kader van de ter gelegenheid van deze algemene vergadering genomen
beslis sin-gen, en om in dat verband in naam en voor rekening van de vennootschap alle feitelijke en
rechtshandelingen te stellen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expeditie van het proces-verbaal, verslag bestuurders, balans
actief en passief en verslag bedrijfsrevisor. Notaris Maarten Pieters