Ondernemingsnr : 0441838859
Naam
(voluit) : VANDEWALLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vlamingveld 51
 : 8490 Jabbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Het blijkt uit de éénparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouder van 19 juli 2024 dat :
(…)
5.         Mandaten
 
             Raad van bestuur
 
De algemene vergadering wordt in kennis gesteld van het ontslag van de heer Michiel Jacxsens als
bestuurder met ingang van 31 december 2023.
 
De vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de definitieve benoeming goed van de heer
Mark Dirckx, wonende te (…), voorlopig benoemd tot bestuurder door de raad van bestuur op 19
januari 2024 om het mandaat van de heer Michiel Jacxsens te voltooien. Dit mandaat verstrijkt na
afloop van de gewone algemene vergadering van 2024.
 
De algemene vergadering wordt in kennis gesteld dat de mandaten als bestuurder van mevrouw
Natalie Dewulf, de heer Mark Dirckx en de heer Xavier Allard verstrijken na afloop van de huidige
vergadering.
 
Op voorstel van de raad van bestuur, keurt de vergadering met eenparigheid van stemmen de
hernieuwing van de mandaten als bestuurder van mevrouw Natalie Dewulf, de heer Mark Dirckx en
de heer Xavier Allard voor een termijn van zes jaar, goed. Deze mandaten verstrijken na afloop van
de gewone algemene vergadering van 2030.
 
De mandaten van bestuurder zijn onbezoldigd.
 
Machten
 
De vergadering beslist om alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen, aan iedere
medewerker van het notariskantoor “VAN HALTEREN, geassocieerde notarissen”, met kantoren
gelegen te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, ten einde de formulieren te ondertekenen voor de
bekendmaking van een uittreksel van de notulen van deze algemene vergadering en het nodige te
doen voor de neerlegging bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank en de bekendmaking bij het
Belgisch Staatsblad.
 
 
 
(…)
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT
 
 
Het blijkt uit de notulen van de Raad van Bestuur van 30 mei 2024 dat :
(…)
            Handtekeningsbevoegdheden
De Raad keurt de nieuwe versie van het reglement inzake bevoegdheden goed
(bijlage 1).
 
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen, aan iedere
medewerker van het notariskantoor “VAN HALTEREN, geassocieerde notarissen”, met kantoren
gelegen te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, ten einde de formulieren te ondertekenen voor de
bekendmaking van de huidige besluiten en het nodige te doen voor de neerlegging bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank en de bekendmaking bij het Belgisch Staatsblad.
(…)
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT
 
Handtekeningbevoegheden  
    1.  ALGEMENE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Overeenkomstig artikel 7:93 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen neemt de
Raad van Bestuur ervan akte, dat twee bestuurders, gezamenlijk handelend, de vennootschap
vertegenwoordigen in de akten of in recht, hetzij als eiser hetzij als verweerder, met inbegrip van de
akten waarbij een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier zijn bijstand verleent.
De Raad van Bestuur van de vennootschap is heden als volgt samengesteld:
    •  Natalie DEWULF, Voorzitster
    •  Mark DIRCKX, Bestuurder
    •  Xavier ALLARD, Bestuurder
hierna afzonderlijk een “Bestuurder” en gezamenlijk de “Bestuurders” genoemd.
    1.  DAGELIJKS BESTUUR
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten worden het dagelijks bestuur, alsmede de
vertegenwoordiging van de vennootschap in de akten en in rechte in verband met dit bestuur,
gedelegeerd aan :
    •  Xavier ALLARD, Bestuurder en Head of Finance BU Smart Buildings
    •  Rudy GOOSSENS, HR Director BU Smart Buildings
hierna afzonderlijk een « Dagelijks Bestuurder » en gezamenlijk de « Dagelijkse Bestuurders »
genoemd.
Wat het dagelijks bestuur betreft, zal de vennootschap geldig vertegenwoordigd worden door de
Bestuurders en de Dagelijks Bestuurders, gezamenlijk handelend twee aan twee.
    1.  BIJZONDERE VOLMACHTEN
In overeenstemming met het artikel 17 van de statuten beslist de Raad van bestuur dat de
maatschappij geldig zal verbonden zijn door volgende handtekeningen; de taksen en belastingen zijn
niet begrepen in de bedragen van de offerten en bestellingen :
1.   Handelsactiviteiten – offertes en kandidaatstellingen voor projecten
De vennootschap zal eveneens door de volgende handtekeningen geldig gebonden zijn :
    1.  Zonder beperking van bedrag
De bestuurders, de Dagelijkse Bestuurders en Iris TRUYEN, gezamenlijk handelend twee aan twee.
 
    1.  Offertes, inschrijvingen op aanbestedingen, aanvaarding van bestellingen en overeenkomsten
voor tijdelijke vereniging waarvan de waarde 1.000.000 € niet te boven gaat, met inbegrip van de
diverse attesten en/of van de verklaringen op eer die er betrekking op hebben
 
De personen vermeld onder punt 1.a. en Joeri VAN RENTERGEM, handelend twee aan twee.
2.   Bestellingen aan de leveranciers en onderaannemers
2.1 Bestellingen
Bestellingen, zonder beperking van de waarde, kunnen geldig worden ondertekend door de
Bestuurders, de Dagelijks Bestuurders en Iris TRUYEN, die gezamenlijk per twee ondertekenen.
Bestellingen met een waarde tot en met 1.000.000 EUR kunnen geldig worden ondertekend door de
volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Iris TRUYEN
2de handtekening
Chief Procurement Officer (cf. bijlage 1)
Head of Procurement (cf. bijlage 1)
 
Bestellingen met een waarde van minder dan of gelijk aan 100.000 EUR kunnen geldig worden
ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Iris TRUYEN
Joeri VAN RENTERGEM
Sarah DE BRUYN, Philippe DENEVE, Despina EFENTZOGLOU, Kris JANSEN, Christine MARCHAL
Eddy NOBEN, Sandra VANDORPE, Sandrine VAUTHIER, Frederic VERKAEREN, Joke GALLE
2de handtekening
Chief Procurement Officer (cf. bijlage 1)
Head of Procurement (cf. bijlage 1)
Procurement Manager (cf. bijlage 1)
(Expert Lead) Buyer / Business Partner (cf. bijlage 2)
 
Bestellingen met een waarde van minder dan of gelijk aan 10.000 EUR moeten niet formeel door een
aankoper worden ondertekend. Het via e-mail verzenden van deze bestellingen wordt aanvaard
indien de e-mail door een van de aankopers vermeld in bijlage 3 wordt verzonden.
Bestellingen met een waarde van minder dan of gelijk aan 1.000 EUR (type "quick order" verzonden
als een order via de ERP Alliance) en bestellingen met een waarde van minder dan 3.500 EUR op
Price List kunnen geldig worden goedgekeurd door de operations, zonder de goedkeuring van een
aankoper. In geen geval is een mail-, fax- of telefoonbestelling buiten de ERP Alliance toegelaten.
2.2 Sluiten van raamovereenkomsten
Raamovereenkomsten voor bestellingen kunnen geldig worden ondertekend door een Bestuurder,
een Dagelijks Bestuurder of Iris TRUYEN, samen met de Chief Procurement Officer, een Head of
Procurement of de Procurement Manager Mobility (cf. bijlage 1). Deze laatste kan contracten
ondertekenen met een waarde van minder dan of gelijk aan 1.000.000 EUR.
3.   Personeel
3.1 Kaderleden
Alle verrichtingen met betrekking tot de personeelsdienst van kaderleden, met inbegrip van het in
dienst nemen, het ontslaan en de vervroegde oppensioenstellingen, kunnen geldig worden
ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Iris TRUYEN
2de handtekening
Chief Human Resources Officer (cf. bijlage 5)
HR Director (cf. bijlage 4)
 
3.2 Bedienden en arbeiders
Alle verrichtingen met betrekking tot de personeelsdienst van bedienden en arbeiders, met inbegrip
van het in dienst nemen, het ontslaan zonder zware fout en de vervroegde oppensioenstellingen,
kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee
ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Iris TRUYEN
2de handtekening
Chief Human Resources Officer (cf. bijlage 4)
HR Director (cf. bijlage 4)
HR Business partner (cf. bijlage 4)
 
Ontslagen wegens zware fout kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die
gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Iris TRUYEN
2de handtekening
CHRO (cf. bijlage 4)
HR Directors (cf. bijlage 4)
 
3.3. Aanpassing van de werktijd
Documenten met betrekking tot tijdskrediet, arbeidstijdverkorting of -verhoging en thuis werken
kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee
ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Iris TRUYEN
2de handtekening
HR Business partners (cf. bijlage 4)
 
3.4. Fiscale en sociale aangiften (bedrijfsvoorheffing, RSZ, enz.)
Deze aangiften kunnen geldig worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per
twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Iris TRUYEN
2de handtekening
Head of Competence centers (cf. bijlage 4)
Head of Pay and Admin (cf. bijlage 4)
HR Directors (cf. bijlage 4)
 
3.5. Personenverzekeringen
Alle verrichtingen met betrekking tot personenverzekeringspolissen kunnen geldig worden
ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Iris TRUYEN
2de handtekening
Head of Competence centers (cf. bijlage 4)
Head of Pay and Admin (cf. bijlage 4)
HR Directors (cf. bijlage 4)
 
3.6. Juridische verrichtingen
Alle verrichtingen met betrekking tot juridische zaken betreffende het personeel kunnen geldig
worden ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Iris TRUYEN
2de handtekening
Head of Competence centers (cf. bijlage 4)
HR directors (cf. bijlage 4)
 
4.   Verzekeringen
Alle verrichtingen met betrekking tot de verzekeringspolissen kunnen geldig worden ondertekend
door een Bestuurder of een Dagelijks Bestuurder, samen met Els WILLEKENS of Didier ENGELS.
5.   Juridische zaken
Alle verrichtingen met betrekking tot juridische zaken, met inbegrip verrichtingen met betrekking tot
de bescherming van persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving  (bv. data
transfer agreement, data processing agreement, enz.) kunnen geldig worden ondertekend door de
volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
2de handtekening
Nathalie LATRAN, Joëlle MATHIEU, Steven NEIRYNCK, Laurence TIRTIAUX, Sabrina TOBING,
Roel VAN EETVELT, Ilse VANHORENBEKE, Sandrine WENGLER
 
Alle ethische en compliance verklaringen kunnen geldig worden ondertekend door de volgende
personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
2de handtekening
Sophie DELCUVE, Nathalie LATRAN, Laurence TIRTIAUX, Roel VAN EETVELT, Sandrine
WENGLER
 
6.   HSEQ
        1.  Alle verrichtingen met betrekking tot gezondheid en veiligheid kunnen geldig worden
ondertekend door de volgende personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
 
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Iris TRUYEN
2de handtekening
Despina EFENTZOGLOU, John MESTDAG, Rudy VAN LINT
 
        1.  Alle verrichtingen met betrekking tot milieu worden geldig ondertekend door de volgende
personen, die gezamenlijk per twee ondertekenen:
 
1ste handtekening
Bestuurder
Dagelijks Bestuurder
Iris TRUYEN
2de handtekening
Despina EFENTZOGLOU, John MESTDAG, Frédérique ROELANDT, Rudy VAN LINT
 
        1.  Vergunningsaanvragen en -overdrachten worden geldig ondertekend door Despina
EFENTZOGLOU, John MESTDAG, Frédérique ROELANDT, Rudy VAN LINT, een Bestuurder of een
Dagelijks Bestuurder, afzonderlijk handelend.
 
Alle vergunningsaanvragen (milieu-, bouw-, ontwateringsvergunningen, enz.) en hun regularisatie,
overdracht of overname, kunnen via het loket "Milieu" door Philippe DENEVE, Serge
DEMEULENAERE, Christien DE WINTER of Thierry JACOBS ondertekend en ingediend worden.
 
        1.  Onverminderd de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen wordt de
vennootschap, wanneer de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vennootschap op het gebied van
veiligheid en milieu in het geding is, vertegenwoordigd door de betrokken Department Manager.
 
In geval van gebeurtenissen die geen verband houden met de operationele activiteiten van de
vennootschap, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de Dagelijks Bestuurder, afzonderlijk
handelend.
7.   Financiële verrichtingen
De volmacht om financiële transacties uit te voeren en te ondertekenen wordt verleend aan:
    1.  Zonder bedragsbeperking
 
de Bestuurders, de Dagelijks Bestuurders, Iris TRUYEN en Cédric HANNAERT, gezamenlijk
handelend twee aan twee.
 
    1.  Voor waarborgen en borgtochten waarvan de waarde € 125.000 niet overschrijdt
 
een Bestuurder, een Dagelijks Bestuurder, Natasha DE VESTEL, Geneviève DEBATY, Olivier
DECLERCK, Yves DELPORTE, Christel FAES, Jean-François STEPPÉ, Marleen THOEN of Wouter
VERHASSELT, gezamenlijk handelend twee aan twee.
 
    1.  Voor bedragen naar derden waarvan de waarde € 1.000.000 niet overschrijdt en
overschrijvingen tussen rekeningen van Vandewalle nv
 
een Bestuurder, een Dagelijks Bestuurder, Natasha DE VESTEL, Geneviève DEBATY, Olivier
DECLERCK, Yves DELPORTE, Christel FAES, Jean-Marc HUTOIS (tot 29/06/2024), Jean-François
STEPPÉ, Marleen THOEN of Wouter VERHASSELT, gezamenlijk handelend twee aan twee.
 
8.   Fiscale aangelegenheden
Voor de fiscale aangelegenheden in het algemeen is Michèle DE PAUW gemachtigd om te
ondertekenen samen met een Dagelijks Bestuurder of Didier ENGELS.
De BTW- en fiscale aangiften zullen geldig elektronisch ingediend worden op de website van de FOD
Financiën (INTERVAT en BIZTAX- systemen) door Christel Faes, Geneviève DEBATY of Marleen
THOEN.
 
9.   EU-conformiteitsverklaringen
EU-conformiteitsverklaringen kunnen enkel geldig worden ondertekend door een Bestuurder, een
Dagelijks Bestuurder, die gezamenlijk per twee ondertekenen.
 
10. Dagelijkse briefwisseling
Deze zal geldig worden getekend met de enige handtekening van één der personen vernoemd in de
hierboven vermelde volmachten.
11. Afhandeling van verrichtingen en goederen geleverd door posterijen, spoorwegen en andere
vervoersondernemingen of deurwaarders
Volmacht wordt verleend aan een Dagelijks Bestuurder of aan Marlies BLONDEEL, afzonderlijk
handelend en ondertekenend, om alle verzekerde, aangetekende of andere voorwerpen af te halen
en om postmandaten, kwitanties, assignaties, accreditieven alsmede alle andere aan de
vennootschap geadresseerde waarden in ontvangst te nemen.
Deze personen mogen bovendien alle goederen afhalen of ontvangen, die op naam van de
vennootschap toekomen per spoorwegen of andere vervoerondernemingen, geldig decharge
verlenen en alle bedragen, waarden, terugbetalingen, vergoedingen, enz. innen, die door deze
instellingen aan de vennootschap verschuldigd zijn.
Volmacht wordt verleend aan een Dagelijks Bestuurder of aan Joeri VAN RENTERGEM, afzonderlijk
handelend en ondertekenend, om ingebrekestellingen, kennisgevingen van vonnissen,
beslagleggingen, dwangbevelen alsook alle andere juridische documenten gericht aan de
vennootschap te ontvangen.
Onderhavige volmachten zijn vanaf 30 mei 2024 van kracht. Ze vervangen de vorige
handtekeningsbevoegdheden.
(…)
Bijlagen :
    1.  List Purchase Orders Level 1 ( 1 M€) - Chief Procurement Officer, Head of Procurement,
Procurement Manager Mobility & Procurement Managers
    2.  List Purchase Orders Level 2 ( 100 K€) – (Expert Lead) Buyers / Business Partner
    3.  List Purchase Orders Level 3 ( 10 K€) – Purchasing Admin / other Buyers
    4.  List HR
Merci de reprendre la totalité des annexes de la Délégation de Pouvoirs (cfr Thermoco, par exemple)
BIJLAGE 1 – PURCHASE ORDERS LEVEL 1 ( 1 M€) - Chief Procurement Officer, Head of
Procurement, Procurement Manager Mobility & Procurement Managers
BEGHIN Jocelyn Procurement Manager Mobility
COLEBUNDERS Ken Head of Procurement
DE REYS Kevin   Procurement Manager
DEKEYZER  Didier Chief Procurement Officer
DESSY Cédric Procurement Manager
PASTERNAK Dagmar Procurement Manager
VANBETS Bart   Head of Procurement
VANDEN BRANDEN Ann Head of Procurement
VANELVERDINGHE Marc Head of Procurement
VANDENBUSSCHE Frank Procurement Manager
 
BIJLAGE 2 – PURCHASE ORDER LEVEL 2 ( 100 K€) - (Expert Lead) Buyers / Business Partner
ARAUJO PEREIRA Filipe Miguel
CROZAZ         Isabelle
DE MEYER     Niki
DE RUDDER  Tom
DEO                 Akshay
DEGENS         Stef
DEKIMPE       Marc
FOUCART      Didier
GUIDO           Franco
HANSSENS   Christine
HELSEN          Anoushka
HOCHART     Arnaud
KETS                Nancy
LEMOINE      Jean-Baptiste
LUBBERS       Mariska
MICHAUX     Philippe
MISPLON      Karina
MOORS         Jozef
NASSIRI         Hamid
REYPENS       Florence
ROUSSEAU   Jessica
SPANOGHE  Catherine
SYMONS       Brecht
TANG             Rachel
TROOSTERS  Patrick
VAN DEN BROECKLinda
VAN DYCKE  Eddy
VAN RHIENEN   Dimitri
VANDONINCK   Dirk
VANSTAPEL Bernard
 
BIJLAGE 3 – PURCHASE ORDERS LEVEL 3 ( 10 K€) - Purchasing Admin / other Buyers
ADRIAENSSEN  Tina
BUDNA          Eveline
DE CONINCK      Linda
DENIS             Joëlle
IHTIJAREVIC Amina
JOOSTEN       Patricia
LOULJI            Mahdi
PATERNOSTER  Veronique
 
BIJLAGE 4 – HR
MARCHAL     Christine    Chief Human Resources Officer
GOOSSENS   Rudy            HR Director
LONGIN         Elke              HR Director
SOUPART      Nathalie     HR Director
ASLANIAN    Edit              HR Business partner
BARANOWSKI   Christina              HR Business partner
BAX                 Christiaan  HR Business partner
BOECKX         Liesbet       HR Business partner
BULTEEL        Laïla             HR Business partner (vanaf 17/06/2024)
DE CONINCK Sophie        HR Business partner
DE SCHRYVER    Chiara   HR Business partner
DE WILDE      Annemie   HR Business partner
EVRARD         Benoît         HR Business partner
GYSEL             Marie          HR Business partner
HOLSTERS     Hanne         HR Business partner
JORDENS       Valérie        HR Business partner
KETELAER      Géraldine  HR Business partner
LION               Véronique HR Business partner
MASSANT     Gaëlle         HR Business partner
MARIS            Bérénice    HR Business partner
OSSELAER     Jan               HR Business partner
RAMON         Chloé          HR Business partner
SCHEURS       Liesbet       HR Business partner (vanaf 06/08/2024)
SMITS             Anne-Marie             HR Business partner
VAN DEN EYNDE              Kurt       HR Business partner
VAN WICHELEN Isabelle HR Business partner
VERMEIRE    Sofie            HR Business partner
NOBEN          Eddy            Head of Competence Centers
VANDORPE  Sandra        Head of Competence Centers
VAUTHIER    Sandrine    Head of Competence Centers
GALLE             Joke             Head of Pay & Admin
SEGERS          Anneleen  Operational Lead Payroll & Administration
GOFFINET     Anaïs           Team Lead Payroll & Administration
VERHULST    Karine         Talent Acquisition Manager
 
 
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT