Ondernemingsnr : 0405116045
Naam
(voluit) : Hallex
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Poortakkerstraat 91
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap HALLEX, verleden voor Meester François Blontrock, Notaris met
standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening
van de BV “Blontrock & Vermeersch”, geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai,
72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op
16 november 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 23
november 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 30153, ontvangen registratierechten 50,00
EUR, dat:
1) de algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend
met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na
schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM: De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar
naam luidt "HALLEX”.
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR: De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor haar rekening of rekening van derden, te doen, alle verrichtingen, rechtstreeks of
onrechtstreeks, in verband met de handel, in- en uitvoer, transit, vervaardiging, omvorming van alle
producten zoals ijzeren en niet ijzeren metalen, plastieken stoffen enz.
De vennootschap zal daarenboven mogen doen, alle industriële, commerciële, financiële of
burgerlijke verrichtingen, rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met haar voorwerp:
a) commissionair voor het goederenvervoer langs de weg, b) onderneming voor het uitbaten van
goederenopslagplaatsen, c) uitbating van hallen voor tentoonstellingen en andere manifestaties, d)
verzekeringsmakelaar.
De vennootschap zal ook kunnen tussenkomen, bij middel van inbreng, fusie, inschrijving, op gelijk
welke manier in alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, hebbende een soortgelijk
voorwerp, of van dien aard om het voorwerp van de vennootschap te bevorderen.
KAPITAAL: Het geplaatst kapitaal bedraagt twee miljoen vierhonderd achtenzeventig duizend
negenhonderd vijfendertig euro en vijfentwintig eurocent (2.478.935,25 €). Het is vertegenwoordigd
door achtduizend (8.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste
drie leden, al dan niet aandeelhouder. De termijn van hun mandaat loopt ten langste zes jaar. De
leden van de raad van bestuur kunnen door de algemene vergadering steeds worden afgezet,
desgevallend met eerbiediging van een opzeggingstermijn als een dergelijke termijn door de
algemene vergadering werd toegekend. De raad van bestuur kan in het geval van een vacature een
bestuurder coöpteren teneinde deze vacature op te vullen tot de eerstvolgende algemene
vergadering met als agenda, de benoeming van een nieuwe bestuurder.
Minstens één van de leden zal een extern bestuurder zijn, en hiertoe voldoen aan volgende criteria:
hij is geen aandeelhouder en hij is niet-uitvoerend.
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten om alle daden van bestuur en van
beschikking te stellen, nodig of dienstig voor het verwezenlijken van het voorwerp van de
vennootschap.
Alle daden, die niet uitdrukkelijk door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn,
behoren tot zijn bevoegdheid. De raad van bestuur kan een intern reglement uitvaardigen.
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en als
verweerder.
Onverminderd de machten, toebehorend aan de raad van bestuur, en de
vertegenwoordigingsmachten, toegekend in de statuten, mag het dagelijks bestuur van de
vennootschap alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur aan een of meerdere personen
opgedragen worden. De raad van bestuur mag deze personen op elk ogenblik ontslaan.
De raad van bestuur mag lasthebbers aanstellen en bijzondere machten verlenen.
De raad van bestuur kan de delegatie van het dagelijks bestuur of de vertegenwoordiging op elk
ogenblik intrekken.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht van
het dagelijks bestuur, is een gedelegeerd bestuurder of zijn twee bestuurders, die gezamenlijk
optreden, bevoegd om, de vennootschap in alle handelingen en in rechte te vertegenwoordigen.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering wordt van rechtswege gehouden de
vierde dinsdag van de maand mei te elf uur, op de plaats in de uitnodigingen vermeld. Indien die dag
geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN
HET STEMRECHT: De aandeelhouders die de algemene vergadering wensen bij te wonen moeten
minstens tien dagen voor de vergadering, aan de vennootschap hun inzicht daartoe te kennen
geven. Zij zullen toegelaten worden op vertoon van een toegangsbewijs, hen afgeleverd door de
vennootschap. Een aanwezigheidslijst waarop de namen van de aandeelhouders vermeld staan,
alsmede het aantal aandelen waarvan verrechtvaardigd wordt, moet door ieder van hen of door hun
lasthebber ondertekend worden vooraleer in de algemene vergadering zitting te nemen.
Per aandeelhouder aanvaardt de vennootschap slechts een persoon om aanwezig te zijn op de
algemene vergadering en eraan deel te nemen. De aandeelhouders die rechtspersonen zijn kunnen
enkel vertegenwoordigd worden door een bestuurder van deze rechtspersoon.
De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, diegenen die aandelen in pand geven en
diegenen die ze in pand gekregen hebben moeten zich door een en dezelfde persoon laten
vertegenwoordigen. De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars, diegenen die
aandelen in pand geven en diegenen die ze in pand gekregen hebben moeten overeenkomstig
artikel 6 van deze statuten één persoon aangeduid hebben om deel te kunnen nemen aan de
algemene vergadering.
ledere aandeelhouder kan per brief, per e-mail of enige andere schriftelijke wijze een volmacht geven
om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen.
De volmachtdrager moet een aandeelhouder zijn. Indien de volmachtdrager een rechtspersoon is
moet deze vertegenwoordigd worden door een bestuurder van deze rechtspersoon.
De algemene vergadering kan aandeelhouders die niet tijdig de formaliteiten voor deelneming
hebben vervuld, toegang weigeren tot de algemene vergadering.
BOEKJAAR: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december daaropvolgend.
WINSTVERDELING: Het batig saldo van de balans, na aftrek van lasten, kosten en afschrijvingen,
alsook de door de raad van bestuur nodig of nuttig beoordeelde provisies maakt de nettowinst van de
vennootschap. Jaarlijks wordt van deze winst afgetrokken vijf ten honderd tot vorming van de
wettelijke reserve. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn, wanneer de wettelijke reserve
een/tiende van het kapitaal bereikt heeft. Het batig saldo maakt de te verdelen winst uit en wordt ter
beschikking gesteld van de algemene vergadering, die over de aanwending ervan zal beslissen op
voorstel van de raad van bestuur.
De raad van bestuur mag interim-dividenden toekennen en uitkeren op het resultaat van het lopende
boekjaar of uit het resultaat van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar
nog niet is goedgekeurd. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats van betaling van
dividenden.
ONTBINDING: Ingeval van ontbinding van de vennootschap zal de algemene vergadering de meest
uitgebreide machten hebben om de vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden en hun
vergoedingen vast te stellen en de wijze van vereffening te bepalen.
2) de algemene vergadering heeft verklaard kennis te hebben genomen van het vrijwillig ontslag als
bestuurder van de vennootschap van SINFONIA INVESTMENTS, een naamloze vennootschap naar
Belgisch recht, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer TYTGADT, Thierry Emile
François Marie Ghislain, wonende te 9990 Maldegem , Prinsevelddreef 10, , 
. Dit ontslag is met onmiddellijke ingang ingegaan.
De algemene vergadering heeft beslist voor een termijn van zes jaar tot bestuurder van de
vennootschap te benoemen: de Heer TYTGADT Thierry, voornoemd.
De algemene vergadering heeft beslist dat het mandaat van de voormelde bestuurder onbezoldigd
zal zijn.
3) de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 9051 Gent
(Sint-Denijs-Westrem) , Poortakkerstraat 91.
4) de algemene vergadering heeft beslist om bijzondere volmacht te verlenen aan elk van VM Fisk,
besloten vennootschap, met zetel te Poortakkerstraat 91, 9051 Gent, België, ondernemingsnummer:
0478.953.534 en Meester Grace Nonneman, woonstkeuze gedaan hebbende te 120
Terhulpsesteenweg, 1000 Brussel, België, evenals aan hun, voor zover van toepassing, bestuurders,
medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:
- om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
“Kruispuntbank van Ondernemingen”;
- om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de
toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten;
- om de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen of
aangepast, aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Meer algemeen blijven deze machtigingen gelden voor latere wijzigingen op vraag van de
vennootschap.
Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.