Ondernemingsnr : 0403 227 515
Naam
(voluit) : KBC Groep
. ..
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 2
Onderwerp akte : PROCES-VERBAAL VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Het jaar tweeduizendvierentwintig.
Op zes november.
( ... )
Voor mij, Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de vergadering van de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "KBC Groep", in het Frans "KBC.
Groupe", in het Engels "KBC Group", in het Duits "KBC Gruppe", waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel
(Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0403.227.515, hierna de "Vennootschap" genoemd.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
I. BESLISSING TOT KAPITAALVERHOGING
Eerste Besluit
De Raad van Bestuur beslist om in toepassing van artikel 7:191 van het Wetboek van vennootschappen en.
verenigingen het kapitaal te verhogen met maximaal 892.101,60 EUR om het te brengen van 1.461.017.750,26
EUR op maximaal 1.461.909.851,86 EUR, door uitgifte bij openbare inschrijving van maximum 254.160 nieuwe
aandelen, zonder nominale waarde.
De uitgifteprijs wordt als volgt bepaald:
A.Indien de "Slotkoers" lager is dan de "Netto boekwaarde van het aandeel", dan is de uitgifteprijs gelijk aan
de "Slotkoers";
B.Indien de "Slotkoers" hoger is dan of gelijk is aan de "Netto boekwaarde van het aandeel", dan is de
uitgifteprijs gelijk aan het hoogste van (i) de "Slotkoers" minus een korting ad 16,66% en (ii) de "Netto
boekwaarde van het aandeel",
waarbij:
-de "Slotkoers" gelijk is aan de slotkoers van het KBC-aandeel op Euronext Brussel op de dag voorafgaand
aan de dag waarop de uitgifteprijs wordt vastgesteld (d.i. de slotkoers van het KBC-aandeel op Euronext
Brussel op 12 november 2024); en
-de "Netto boekwaarde van het aandeel" gelijk is aan de netto boekwaarde van het KBC-aandeel op 30
september 2024, zijnde 54,08 EUR.
De Raad van Bestuur beslist om de uitgifteprijs vast te stellen overeenkomstig voormelde alinea, bestaande
, uit het boekhoudkundig pari van afgerond 3,51 EUR verhoogd met een uitgiftepremie ten belope van het
verschil tussen de uitgifteprijs en het boekhoudkundig pari van afgerond 3,51 EUR.
De inschrijvingsprijs is betaalbaar op de betaaldatum zijnde op 12 december 2024. De kosten zijn ten laste
van de Vennootschap.
De aandelen zullen gedematerialiseerd zijn.
De aandelen worden geleverd en ingeschreven in een effectenrekening waarvan het personeelslid de
hoofdtitularis is.
In het geval dat de uitgifteprijs een korting vertoont ten opzichte van de slotkoers op 12 november 2024
kunnen de aandelen niet worden overgedragen gedurende een periode van 2 jaar te rekenen van de
betaaldatum. De aandelen worden met het oog hierop gedurende 2 jaren geblokkeerd.
winst van de Vennootschap van het lopende boekjaar 2024, met uitzondering van het interimdividend van 1,00
EUR per aandeel dat de Vennootschap op 14 november 2024 zal uitbetalen.
( ... )
II. VERSLAGGEVING IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 7:191 jo. 7:179
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
( ... )
III. OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT
( ... )
IV. KAPITAALVERHOGING TEN BELOPE VAN DE WERKELIJK GEPLAATSTE INSCHRIJVINGEN
Vierde Besluit
De Raad van Bestuur beslist dat, indien op de kapitaalverhoging niet volledig is ingeschreven, het kapitaal
slechts verhoogd zal worden met het bedrag van de werkelijk geplaatste inschrijvingen.
( ... )
V. BESTEMMING VAN DE UITGIFTEPRIJS
Vijfde Besluit.
De Raad van Bestuur beslist de uitgifteprijs van elk nieuw aandeel te bestemmen als volgt:
- voor de rekening "KAPITAAL": ten belope van het boekhoudkundig pari, te weten afgerond 3,51 EUR.
- voor de rekening "UITGIFTEPREMIE" onder het eigen vermogen op het passief van de balans: het saldo.
( ... )
VI. MACHTIGINGEN.
Zesde besluit.
De Raad van Bestuur beslist machtiging te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan:
A/ het Directiecomité van de Vennootschap, om de genomen beslissingen uit te voeren en er de nadere
. uitvoeringsmodaliteiten van vast te leggen;
inzonderheid wordt het Directiecomité ertoe gemachtigd om de personeelsleden die voor inschrijving in
aanmerking komen, in te lichten;
B/ twee leden van het Directiecomité van de Vennootschap gezamenlijk, om overeenkomstig het eerste
: besluit de uitgifteprijs vast te stellen, en om overeenkomstig het derde besluit het aantal aandelen vast te stellen
: waarop elk personeelslid maximaal zal kunnen inschrijven. Het maximale aantal aandelen kan echter niet groter
zijn dan wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur op basis van de slotkoers van het aandeel op 12
· november 2024;
C/ elk van de leden van het Directiecomité van de Vennootschap, om te zorgen voor de toekenning van de
aandelen overeenkomstig wat is bepaald in het derde besluit en om de staat van de inschrijvingen te
ondertekenen;
D/ aan iedere medewerk(st)er van de besloten vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", voormeld, die elk
individueel kunnen optreden om :
a) de verwezenlijking van de kapitaalverhoging authentiek te doen vaststellen en op de rekening "Kapitaal"
· en de rekening "Uitgiftepremie" overeenkomstig het hiervoor genomen vijfde besluit de bedragen in te schrijven
die met het aantal nieuw geplaatste aandelen overeenstemmen;
b) het artikel 5 van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en aandelen zoals
· deze uit de vastgestelde verwezenlijking van kapitaalverhoging volgt en om in een overgangsbepaling bij artikel
7 van de statuten op te geven in welke mate de Raad van Bestuur gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid
om het kapitaal te verhogen;
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van de Raad
van Bestuur en het verslag van BV opgemaakt in toepassing van, en overeenkomstig, de voorschriften van
artikel 7:191, tweede alinea jo. 7:179, § 1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris