Ondernemingsnr : 0456976797
Naam
(voluit) : NOTARISKANTOOR  ADRIENNE SPAEPEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Goswin de Stassartstraat 24
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sylvie LEFEVRE, notaris met standplaats te Mechelen,
die het ambt uitoefent in de vennootschap Notariskantoor Huygens, Lefevre & Guldemont BV, met
zetel te Mechelen, Veemarkt 12, vervangende haar collega, Adrienne SPAEPEN, notaris te
Mechelen, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "Notariskantoor Adrienne Spaepen BV", met
zetel te 2800 Mechelen, Goswin de Stassartstraat 24, wettelijke belet, op éénendertig december
tweeduizend drieëntwintig dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap "NOTARISKANTOOR  ADRIENNE SPAEPEN", met zetel te 2800 Mechelen,
Goswin de Stassartstraat 24, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen met
ondernemingsnummer 0456.976.797.
De algemene vergadering heeft als volgt beslist:
EERSTE BESLUIT
Behoud rechtsvorm en aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen stelt de vergadering vast dat de naam van de rechtsvorm van de vennootschap
(BVBA) per één januari tweeduizend twintig van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap
(afgekort BV).
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van
gecoördineerde statuten.
TWEEDE BESLUIT
Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve van de vennootschap, per één januari
tweeduizend twintig van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Vaststelling zetel van de vennootschap
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van
de vennootschap buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap
in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams
Gewest.”
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres: 2800
Mechelen, Goswin de Stassartstraat 24.
VIERDE BESLUIT
Ontslag en herbenoeming bestuurder (voorheen zaakvoerder) als bestuurder
De vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend twintig van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de
huidige statutair bestuurder (voorheen statutair zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te geven uit
haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de besloten vennootschap "NOTARIËLE BESTUURSVENNOOTSCHAP
SPAEPEN ADRIENNE" afgekort NBV SPAEPEN ADRIENNE, met zetel te 2820 Bonheiden,
Mechelsesteenweg 313, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen met
ondernemingsnummer 0860.338.926, met als vaste vertegenwoordiger bij het uitoefenen van het
bestuursmandaat in onderhavige vennootschap aangesteld mevrouw SPAEPEN Adrienne Maria
Alfons, geboren te Turnhout op zeven januari negentienhonderd negenenzestig, wonende te 2820
Bonheiden, Mechelsesteenweg 313, hier aanwezig en die verklaart dit te aanvaarden.
De vergadering besluit de statuten dienaangaande aan te passen, zoals hierna opgenomen in de
nieuwe statuten van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
Vaststelling van de gecoördineerde statuten
De vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met
voorgaande beslissingen.
De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en stelt de nieuwe tekst van de
statuten vast als volgt:
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
 "NOTARISKANTOOR  ADRIENNE SPAEPEN".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De bestuurders kunnen de zetel verplaatsen met naleving van de wettelijke en deontologische regels
inzake de standplaats van de notaris.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Het uitoefenen van het beroep van notaris door de aandeelhouders in naam en voor rekening van de
vennootschap, mits naleving van alle wettelijke, reglementaire en deontologische voorschriften
betreffende de uitoefening van het beroep.
De vennootschap mag alle handelingen stellen die verband houden met dit voorwerp, of die erop
gericht zijn de verwezenlijking van dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen. Zij mag
alle lichamelijke en onlichamelijke goederen bezitten die verband houden met haar activiteiten.
Dit alles binnen de door de Notariswet toegestane limieten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
- Aandeelhouders
De aandelen kunnen slechts toebehoren aan een geassocieerde notaris, en dit slechts zolang die
aandeelhouder geassocieerd notaris is, dit alles overeenkomstig de bepalingen van de Notariswet.
De beperking van de voorgaande alinea valt slechts weg, op voorwaarde dat:
- het voorwerp van de vennootschap niet meer het uitoefenen van het beroep van notaris is;
- het protocol werd overgedragen;
- de statuten werden aangepast;
- de naam van de vennootschap gewijzigd werd.
Al deze voorwaarden dienen samen vervuld te zijn.
- Verlies van de hoedanigheid van de aandeelhouder
1. Door de aanvaarding van het ontslag van een geassocieerd notaris (al dan niet titularis) verliest
deze van rechtswege zijn hoedanigheid van aandeelhouder; ingeval van ontslag van de titularis,
houdt deze slechts op aandeelhouder te zijn, vanaf de datum van de eedaflegging van zijn opvolger.
De uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen van diegene die overeenkomstig hetgeen
voorafgaat geen aandeelhouder meer is, wordt geschorst.
2. Ingeval van totale onbekwaamheid van een aandeelhouder, gedurende een ononderbroken
periode van ten minste één jaar, verliest deze aandeelhouder van rechtswege zijn hoedanigheid van
aandeelhouder, tenzij de aandeelhouders er met éénparigheid van stemmen anders over beslissen.
3. Het overlijden, de aanvaarding van het ontslag, de vervanging of de uitsluiting van één of
meerdere aandeelhouders, leidt niet automatisch tot de ontbinding van de vennootschap, tenzij de
algemene vergadering zou besluiten tot ontbinding van de vennootschap.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend.
Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.
Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
1. Een aandeelhouder kan het geheel of een deel van zijn aandelen overdragen onder de levenden,
mits éénparige goedkeuring van de andere aandeelhouder:
a) aan de andere aandeelhouder-(geassocieerd) notaris;
b) aan een nieuwe aandeelhouder-(geassocieerd) notaris.
2. Een aandeelhouder is verplicht zijn aandelen over te dragen onder de levenden in geval van zijn
ontslag of afzetting als (geassocieerd) notaris: a) indien deze aandeelhouder een notaris-titularis
was: het geheel van zijn aandelen aan de notaris benoemd als zijn opvolger;
b) indien deze aandeelhouder een geassocieerd notaris niet-titularis was, mits goedkeuring van de
overblijvende aandeelhouder: - aan de overblijvende aandeelhouder -(geassocieerd) notaris; - en/of
aan een nieuwe aandeelhouder -(geassocieerd) notaris.
3. De rechtverkrijgenden van een overleden aandeelhouder zijn aldus verplicht de aandelen over te
dragen:
a) indien de overleden aandeelhouder een notaris-titularis was: aan de notaris benoemd als diens
opvolger;
b) indien de overleden aandeelhouder een geassocieerd notaris niet-titularis was, mits goedkeuring
van de overblijvende aandeelhouder: - aan de overblijvende aandeelhouder-(geassocieerd) notaris; -
en/of aan een nieuwe aandeelhouder-(geassocieerd) notaris.
Bij het ontbreken van de vereiste goedkeuring vanwege de overblijvende aandeelhouder is deze
laatste ertoe gehouden zelf de overgedragen of over te dragen aandelen over te nemen.
De procedure van de overdracht, de methode voor de waardering van de aandelen, en de
modaliteiten van betaling van de prijs van de aandelen, worden bepaald volgens de Wet op het
Notarisambt, het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en hun uitvoeringsbesluiten.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, die tevens aandeelhouder moeten zijn, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Elke bestuurder is bevoegd om afzonderlijk in naam en voor rekening van de vennootschap op te
treden binnen de perken van haar voorwerp.
Alle handelingen die door de wet of door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk verboden zijn of aan
een machtiging door de algemene vergadering onderworpen zijn, vallen binnen de be-voegdheid van
de bestuurder.
De vennootschap zal geldig verbonden zijn door de handtekening van de bestuurder.
De bestuurder bezit de meest uitgebreide machten voor alle handelingen van bestuur of beschikking.
Hij mag zonder de toelating van de algemene vergadering alle contracten afslui-ten, alle roerende en
onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, alle hypotheken en inpandgeving verlenen, zelfs
met beding van gedwongen uitvoering, ingevolge artikel 1560 en volgende van het gerechtelijk
wetboek, verzaken aan alle zakelijke rechten, handlichtingen verlenen van alle bevoor-rechte of
hypothecaire inschrijvingen, evenals van alle over-schrijvingen of bevelschrif-ten en beslagnemingen
en andere, de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ontslaan ambtshalve
inschrijving te nemen, dit alles zowel voor als na betaling, het gebruik van de beschikbare fondsen en
van de reserves bepalen, schikkingen treffen, dadingen aangaan.
De hiervoor aangehaalde opsomming is niet beperkend doch slechts aangehaald als voorbeeld.
De bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennootschap overdragen aan een directeur, al of
niet aandeelhouder, en aan om het even welke volmachtdrager, voor bijzondere wel bepaalde mach-
ten. De rechtsgedingen als eiser en als verweerder, even-als alle gerechtelijke of administratief
verhaal worden ver-volgd in naam van de vennootschap door de zaakvoerder.
Indien de enige bestuurder de enige aandeelhouder is, en hij voor een tegenstrijdigheid van
belangen geplaatst is, kan hij de verrichting doen, doch hij moet hierover een bijzonder verslag
uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.
Tot statutair bestuurder wordt aangesteld :
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NOTARIËLE
BESTUURSVENNOOTSCHAP SPAEPEN ADRIENNE, afgekort NBV SPAEPEN ADRIENNE, met
zetel te 2820 Bonheiden, Mechelsesteenweg 313, Ondernemingsnummer 0860.338.926, met als
vaste vertegenwoordiger mevrouw SPAEPEN Adrienne Maria Alfons, geboren te Turnhout op zeven
januari negentienhonderd negenenzestig, wonende te 2820 Bonheiden, Mechelsesteenweg 313.
Ingeval van verlies van de hoedanigheid van aandeelhouder, neemt de aanstelling tot bestuurder,
van rechtswege een einde, zelfs voor de statutair benoemde bestuurders.
Een bestuurder is van rechtswege ontslagnemend en kan niet meer optreden als bestuurder, van
zodra hij geen notaris meer is of zijn beroep van notaris niet meer kan of mag uitoefenen.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand september om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder
geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De
notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Zij die aan de
algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in
de aanwezigheidslijst.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op een en dertig maart.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
De vereffenaars hebben de ruimste bevoegdheden.
Indien er meer dan één vereffenaar is, oefenen zij hun bevoegdheden gezamenlijk uit.
De vennootschap in vereffening kan slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door haar
vereffenaars gezamenlijk of door een volmachtdrager. De volmacht geldt slechts voor een beperkte
tijd of een bepaald voorwerp.
In geen geval kan de vennootschap in vereffening de beroepsactiviteiten van de notaris voortzetten.
Het liquiditeitsaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere maten zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Op verzoek van één of meer aandeelhouders, van de Procureur des Konings of van de betrokken
Kamer van Notarissen, kan de burgerlijke rechtbank de ontbinding van de vennootschap uitspreken
als daartoe gegronde redenen bestaan of als het openbaar belang zulks vereist.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZESDE BESLUIT
Volmacht
De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan de heer Bert Pardon, de heer
Yuhana Olca, mevrouw Margareta Swinnen, de heer Koen D’hoore, mevrouw Tanja De Naeyer,
mevrouw Julie De Roy en mevrouw Dominique Jaminet, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
    •  het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
    •  het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
        •  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
        •  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
        •  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
        •  het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
        •  alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
        •  de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
        •  de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
        •  het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Sylvie Lefevre