Ondernemingsnr : 0694734685
Naam
(voluit) : De Leiding
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kerkstraat 108
 : 9050 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, zevenentwintig december tweeduizend tweeëntwintig,
(…)
voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "De Leiding", waarvan de
zetel gevestigd is te 9050 Gent, Kerkstraat 108, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING – BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(…)
DERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 1.500.780,80 EUR, en beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 842 nieuwe F-Aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande aandelen van dezelfde soort, en die in de winsten zullen delen
pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld inge
schreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs van (afgerond) 1.782,40 EUR elk en dat,
in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de
nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij 1.500.780,80 EUR in totaal.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij Belfius Bank NV,
zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 27 december 2022, dat aan de
notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
"Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenduizend achthonderdvijfenvijftig (7.855) aandelen
uitgegeven (waarvan drieduizend honderdvijftig (3.150) A-Aandelen, één (1) B-Aandeel,
zeshonderdtwintig (620) C-Aandelen, nul (0) D-Aandelen, tweeduizend zeshonderdtweeëntwintig
(2.622) E-Aandelen en duizend vierhonderdtweeënzestig (1.462) F-Aandelen).
De bestaande E-Aandelen zullen op 15 juli 2024 evenwel worden omgezet in evenveel A-Aandelen,
zodat er vanaf die datum vijfduizend zevenhonderdtweeënzeventig (5.772) A-Aandelen, een (1) B-
Aandeel, zeshonderdtwintig (620) C-Aandelen, nul (0) D-Aandelen, nul (0) E-Aandelen en duizend
Luik B
vierhonderdtweeënzestig (1.462) F-Aandelen zullen zijn.
Behoudens ingeval van andersluidende bepaling in onderhavige statuten, geeft ieder aandeel een
gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.".
ACHTSTE BESLISSING: Aanzuivering van geleden verliezen.
De vergadering beslist om een bedrag van 762.341,09 EUR over te boeken van de rekening 110000
"Beschikbare inbrengen" naar de rekening 140000 "Overgedragen winst (verlies)", tot aanzuivering
van de geleden verliezen.
Hierdoor wordt de rekening 110000 "Beschikbare inbrengen" teruggebracht van 3.004.743,30 EUR
naar 2.242.402,21 EUR.
NEGENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders
De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer GOETHAERT Stefan Annie Willy Maria,
geboren te Deurne op 8 juli 1967, als bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang van
zevenentwintig december tweeduizend tweeëntwintig. De vergadering dankt hem voor de diensten
die hij ten behoeve van de Vennootschap heeft bewezen. Onmiddellijk na de goedkeuring van de
jaarrekening over het huidige boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van
kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2022 tot en met
heden.
Vervolgens besluit de vergadering om, overeenkomstig de bepalingen van de statuten, op voordracht
van de naamloze vennootschap “ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT”, houder van alle
aandelen van de soorten E en F, de heer SUPLY Dieter, geboren te Halle op 17 oktober 1976 te
benoemen tot nieuwe bestuurder van de Vennootschap, en dit met ingang van heden. Hij doet keuze
van woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor de uitvoering van de statuten, alsook voor
eender welke materie die raakt aan de uitoefening van zijn mandaat, alwaar hem alle mededelingen,
gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig worden gedaan. Zijn mandaat zal
een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026. Zijn bestuursmandaat zal
onbezoldigd uitgeoefend worden.
TIENDE BESLISSING: Benoeming commissaris
De vergadering beslist de besloten vennootschap “Ernst en Young Bedrijfsrevisoren”, met zetel te
1831 Machelen, De Kleetlaan 2, vast vertegenwoordigd door mevrouw NAESSENS Eef,
bedrijfsrevisor, te benoemen tot commissaris van de Vennootschap, en dit voor een periode van drie
jaar.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal,
aanwezigheidslijst, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Marie-Pierre GERADIN
Notaris