Ondernemingsnummer :
0885921883
Benaming :
(voluit) :
european airport services
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Gelmelstraat 96
2320 Hoogstraten
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
 
Op heden, elf juli tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.
Voor mij, Meester Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de naamloze vennootschap
"European Airport Services", afgekort "EAS", waarvan de zetel gevestigd is te Gelmelstraat 96, 2320
Hoogstraten, ingeschreven in het rechtspersonenregister bij de Ondernemingsrechtbank Antwerpen,
afdeling Turnhout, met als ondernemingsnummer 0885.921.883, hierna "de Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING - Bekrachtiging zetelverplaatsing
De vergadering beslist haar beslissing tot zetelverplaatsing van 21 april 2015 te bekrachtigen en
derhalve artikel 2 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2320 Hoogstraten, Gelmelstraat 96. Deze mag
worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur,
mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten."
TWEEDE BESLISSING - Kapitaalverhoging door inbreng in geld.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met zes miljoen tweehonderd
vijfenzeventig duizend euro (€ 6.275.000,00), om het van vijfhonderd éénenzestig duizend
vijfhonderd euro (€ 561.500,00) te brengen op zes miljoen achthonderd zesendertig duizend
vijfhonderd euro (€ 6.836.500,00).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld
waarbij geen nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven. De som van zes miljoen tweehonderd
vijfenzeventig duizend euro (€ 6.275.000,00), zal integraal geboekt worden op de rekening
"Kapitaal".
Het bedrag van de kapitaalverhoging zal onmiddellijk volledig worden gestort.
(...)
2. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen
gestort op een bijzondere rekening met nummer BE27 9490 0796 5773 op naam van de
Vennootschap bij de kredietinstelling HSBC, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze
kredietinstelling op 10 juli 2019, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal
blijven.
(…)
VIJFDE BESLISSING - Wijziging van de statuten.
Luik B
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die
voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5. van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zes miljoen achthonderd zesendertig duizend vijfhonderd
euro (€ 6.836.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door negenduizend honderddertig (9.130) aandelen, zonder vermelding
van waarde, die ieder één/negenduizend honderddertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van de winsten en opbrengsten van de
vereffening.".
(...)
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De algemene vergadering besluit tenslotte om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen aan twee bestuurders, met het oog op de uitvoering van de in de onderhavige akte
vastgestelde beslissingen:
    1.  Onder voorlegging van een door de commissaris, of bij ontstentenis van deze, door een
bedrijfsrevisor voor echt verklaarde lijst van de inschrijving op aandelen authentiek te doen
vaststellen voor een notaris, alsmede de uitgifte van nieuwe maatschappelijke aandelen en de
wijziging van statuten;
    2.  Zorg te dragen voor de aanvulling van het aandelenregister en het stellen van alle nodige of
nuttige handelingen, het ondertekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten
die daarmee gepaard gaan.
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, 1 volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris