Ondernemingsnr : 0718794942
Naam
(voluit) : Het Verzorgingssalon
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Aardeweg 7
 : 9406 Ninove
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
UITTREKSEL  
 
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Lien  COUCK te Aalst op 05 april 2023, ter
registratie aangeboden, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap
“HET VERZORGINGSSALON”, met ondernemingsnummer 0718.794.942, waarvan de zetel
gevestigd is te 9406 Ninove (Outer), Aardeweg 7.
 
 
Na deze uiteenzetting, die door de vergadering juist bevonden wordt, brengt de voorzitter de redenen
ter kennis, die de voormelde dagorde hebben medegebracht, en neemt de vergadering volgende
beslissingen:
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
     Na beraadslaging heeft de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen, de volgende
beslissingen genomen:
    1.  Eerste besluit
De algemene vergadering neemt in verband met de zetel nog volgende beslissing :
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
    1.  Tweede besluit
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden.
De vergadering erkent een kopie van het verslag van het bestuursorgaan de dato 31 maart 2023 te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Dit verslag zal in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven.
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden als volgt :
“-groot- en kleinhandel in sport- en kampeerartikelen met uitzondering van fietsen;
-vervaardigen van overige geconfectioneerde artikelen van textiel met uitzondering van kleding;
-vervaardigen van andere bovenkledij;
-vervaardigen van hoeden en petten;
-overige drukkerijen;
-verven, graveren en bedrukken van metaal;
-groot- en kleinhandel in trofeeën en aanverwanten;
-kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets;
-detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels.”
Luik B
    1.  Derde besluit
De vergadering stelt vast dat bij voormelde akte inhoudende statutenwijziging verleden voor
ondergetekende notaris op 11 september 2019, er in het derde besluit verkeerdelijk vermeld werd dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap zesduizend tweehonderd
euro (€ 6.200,00) beliep terwijl het in werkelijkheid twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) was
en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) beliep
terwijl het in werkelijkheid zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) was. 
Hieruit volgt dat artikel zes van de statuten als volgt moet gelezen worden :
“Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00).
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
    1.  Vierde besluit
De vergadering beslist vervolgens om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, thans met een bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00-EUR), op
te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige
bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op
heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
     Overeenkomstig de voormelde beslissing wordt artikel 6 van de statuten geschrapt.
    1.  Vijfde besluit
De vergadering beslist nog om het artikel 8 met betrekking tot de inbreng in geld met uitgifte van
nieuwe aandelen verder uit te breiden als volgt :
“Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.”
    1.  Zesde besluit
De algemene vergadering komt overeen om de statuten meer uit te breiden op bepaalde punten en
dit als volgt :
-door de clausule van de schriftelijke algemene vergadering uit te werken en tevens een artikel bij te
voegen omtrent de elektronische algemene vergadering en in deze zin de artikelen 21 en 22 bij te
voegen zoals hierna beschreven;
-door een artikel in verband met de vennootschapsvordering – minderheidsvordering toe te voegen
zoals hierna beschreven in artikel 23;
- door meer duidelijkheid te scheppen over het vermogen van de vennootschap en in deze zin de
artikelen 24, 25, 26 en 27 bij te voegen zoals hierna beschreven.
Deze artikelen worden ingevoegd in de statuten onder artikel 20 en hieruit volgt dat de volgende
artikelen in de huidige statuten worden hernummerd.  
    1.  Zevende besluit
De vergadering besluit dat bij eventueel gebrek aan bestemmingsbeslissing van de winst wordt de
helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan
aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
    1.  Achtste besluit
De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als
volgt :
- Bij artikel 2 wordt een tweede paragraaf toegevoegd als volgt :
“De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
Luik B
statuten.”
- Artikel 3 wordt vervangen als volgt :
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
Schoonheidssalon in eigen beheer en in franchise (omvattende onder meer: manicure, pedicure,
massages, lichaamsbehandelingen, lichaamsverzorgingen, ontharingen, gelaatsverzorgingen,
pigmentplekken verwijderen, gelnagels, soak-off gel), verzorgingssalon, schoonheidszorgen en
instituut, kapsalon laser voor verwijderen tattoos, lifting, gelaats- en lichaamsbehandelingen,
maquillage, therapieën, permanente make-up, extentions, streamen, filling rimpels,
huidbehandelingen, vetvervriezen, ultrasone stralen en alle zaken die hiermee verband houden,
consulting, verhuur salons, verkoop, retailproducten en goederen en groothandel. Dit alles in de
meeste ruime betekenis.
De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp het leveren van diensten in verband met lichamelijk
welzijn, gelaatsverzorging, lichaamsverzorging, massage, pedicure, manicure enz. De aan- en
verkoop evenals in- en uitvoer van schoonheids- en lifestyle producten. Het optreden als
tussenpersoon in de handel. De vennootschap kan alle voormelde verrichtingen stellen zo in eigen
naam als voor rekening van derden, zo alleen als in samenwerking met derden. De vennootschap
heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, het verstrekken van adviezen aan
ondernemingen, vennootschappen, natuurlijke- en rechtspersonen op het vlak van ICT, human
resources, marketing, sales, commercieel, productie, logistiek, organisatie, planning, administratieve,
financiële en logistieke opvolging, projectmanagement, het begeleiden van outsourcing en de
ontwikkeling zowel van software als hardware, alsook het voorbereiden en geven van trainingen,
seminaries, lessen en het organiseren van evenementen in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap zal niet alleen in haar naam en voor haar rekening kunnen optreden maar ook als
makelaar, tussenpersoon of vertegenwoordiger voor verrichtingen die in haar voorwerp vermeld
worden. De vennootschap zal eveneens opdrachten en mandaten kunnen aanvaarden en uitvoeren
welke haar toelaten de administratieve, financiële, boekhoudkundige en commerciële problemen van
andere vennootschappen onder haar controle te stellen en het dagelijks beheer hieraan verbonden,
waar te nemen. De vennootschap zal zich, binnen de grenzen van wat wettelijk toegelaten is, kunnen
inlaten met het uitlenen van diensten en personeel aan alle andere vennootschappen die haar dat
zouden vragen en dit op alle gebied en in de zin van het woord "service", alsmede met het leveren
van prestaties, al dan niet uitgevoerd door eigen personeel, teneinde private personen,
ondernemingen uit publieke en private sector en publieke en parastatale instellingen in de uitvoering
van hun opdrachten bij te staan.
De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp :
- het verstrekken van verzorging, verpleging in de meest uitgebreide zin van het woord, aan
personen, zowel thuis bij de patiënt als in rust- en verzorgingstehuizen, en dit onder de
voorgeschreven bepalingen van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;
- de levering van alle prestaties van algemene lichaamsverzorging;
- de organisatie en coördinatie van een zelfstandige praktijk voor thuisverpleging met uitoefening van
bovenstaande diensten;
- de aan- en verkoop, het huren, het verhuren, het leasen van alle medisch en verpleegkundig
materiaal, met uitsluiting van alle medicatie door de wet geregistreerd, ten behoeve van patiënten, en
dit aan particulieren, handelaars en ondernemingen;
- het scheppen van mogelijkheden, zowel administratief als praktisch, om verpleegkundigen toe te
laten zich verder te bekwamen in de medische discipline;
- alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met: alle
mogelijke advies- en/of dienstenfuncties, consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op
voornoemde gebied(en), het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de
organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging
en het optreden als commercieel tussenpersoon;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichten met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan-en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil,
de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke
rechten. De vennootschap kan derhalve ook contracten van onroerende leasing afsluiten;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw-of immobiliënvennootschappen of-
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
Luik B
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
-groot- en kleinhandel in sport- en kampeerartikelen met uitzondering van fietsen;
-vervaardigen van overige geconfectioneerde artikelen van textiel met uitzondering van kleding;
-vervaardigen van andere bovenkledij;
-vervaardigen van hoeden en petten;
-overige drukkerijen;
-verven, graveren en bedrukken van metaal;
-groot- en kleinhandel in trofeeën en aanverwanten;
-kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets;
-detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels.
Dit alles in de meeste ruime betekenis.
De vennootschap mag tevens, in België en in het buitenland, alle verrichtingen uitvoeren, hetzij van
technische, economische, sociale, intellectuele, organisatorische, burgerlijke, commerciële,
industriële, financiële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks (in de meest
ruime zin) in verband staan met voormelde activiteiten of die van aard zijn de verwezenlijking
daarvan op enige wijze te bevorderen, voorgaande opsomming geenszins een exhaustief karakter
hebbende. In voorkomend geval zal een uitzondering dienen te worden gemaakt voor
gereglementeerde activiteiten, waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen ontbreken.
De vennootschap mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins,
in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of
aanverwant voorwerp nastreven, wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor deze vennootschap alsook voor andere vennootschappen, ondernemingen,
bedrijvigheden, verenigingen en personen, borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten,
leningen of andere financieringsvormen toestaan, en hypothecaire of andere waarborgen of
zekerheden verstrekken.”
- Artikel 6 wordt geschrapt.
- Bij artikel 8 wordt een laatste paragraaf bijgevoegd als volgt :
“Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.”
- De artikelen 21, 22, 23, 24, 25, 26 en 27 worden bijgevoegd, als volgt :  
“Artikel 21. Schriftelijke algemene vergadering
     §1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten
van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten
kennisnemen.
     §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
Luik B
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 22. Elektronische algemene vergadering :
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 23. Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering
De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris
een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.
Overeenkomstig artikel 5:104 WVV  kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de
vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze
minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt
over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste 10 % van het aantal
uitgegeven aandelen bezitten.
TITEL VI. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 24. Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
Luik B
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 25. Verkrijging van eigen aandelen of certificaten
De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben,
verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen,
mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:145 e.v. WVV).
Artikel 26. Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door
derden
De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met
het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging van of de
inschrijving op certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, door derden, mits naleving van
de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:152 e.v. WVV).
Artikel 27. Alarmbelprocedure
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum
waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer
vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn
om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden.”
-bij het artikel 29 (oude nummer 22) omtrent de bestemming van de winst en reserves wordt een
laatste paragraaf bijgevoegd :
“Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.”
9. Negende besluit: Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan geassocieerde notarissen Olivier Van
Maele en Lien Couck om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
10. Tiende besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9406 Ninove (Outer),
Aardeweg, 7.
11. Elfde besluit:  Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan PDV BV, rechtspersonenregister Gent,
afdeling Dendermonde 0524.760.694, met zetel te 9300 Aalst, Brusselse Steenweg 165, en haar
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers; elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, teneinde alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te
ondertekenen met het oog op de registratie van deze overeenkomst, de aanvraag van de nodige
vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de
aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds en de aansluiting bij een sociaal
secretariaat.
STEMMING
Al deze besluiten werden elk afzonderlijk, achtereenvolgend en met algemeenheid van stemmen
genomen.
 
Notaris Lien COUCK op 05 april 2023
Tegelijk hiermede neergelegd:
- de expeditie van de akte
- coördinatie statuten