Ondernemingsnr : 0511994407
Naam
(voluit) : PELEMAN MANUFACTURING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijksweg 7
 : 2870 Puurs-Sint-Amands
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Gerrit Lybaert te Willebroek op 3 augustus 2020,
geregistreerd, houdende de wijziging van de statuten van de naamloze vennootschap PELEMAN
MANUFACTURING, met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands (Puurs), Rijksweg 7,
ondermeer wat volgt:
Eerste besluit : AANPASSING VERTEGENWOORDIGING
De algemene vergadering beslist de vertegenwoordigingsregels van de vennootschap, zoals
opgenomen in artikel 23 van de statuten, te wijzigen zodat de vennootschap voortaan tevens geldig
vertegenwoordigd kan worden ten overstaan van derden of in rechte door een gedelegeerd
bestuurder, individueel handelend.
Bijgevolg wordt artikel 23 van de statuten aangepast als volgt:
“Artikel 23 : Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, of door een gedelegeerd
bestuurder, individueel handelend. Daarnaast wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd
door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen handelend en binnen hun
bevoegdheidssfeer, of door een bijzonder lasthebber, al dan niet bestuurder, alleen handelend en
met dit doel aangesteld door de raad van bestuur.”
De algemene vergadering bevestigt hierbij (voor zoveel als nodig) de (her)benoeming, met ingang
van 1 januari 2020, van de hierna vermelde rechtspersoon als bestuurder van de vennootschap
(welke (her)benoeming werd goedgekeurd ter gelegenheid van de algemene vergadering gehouden
op 20 december 2019):
PIANORO en/of ESMERALDA PELEMAN BV, met maatschappelijke zetel te 2930 Brasschaat,
Frilinglei 84, met ondernemingsnummer 0807.218.558, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Esmeralda PELEMAN;
voor een periode van 6 jaar (te rekenen vanaf 1 januari 2020 en eindigend ter gelegenheid van de
algemene vergadering die in het jaar 2025 gehouden zal worden), zoals deze benoeming werd
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2020 onder nummer
20015499.
De algemene vergadering bevestigt hierbij tevens (voor zoveel als nodig) de (her)benoeming van
voornoemde bestuurder, PIANORO en/of ESMERALDA PELEMAN BV, met vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Esmeralda PELEMAN, als gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap voor een periode van 6 jaar (te rekenen vanaf 1 januari 2020 en eindigend ter
gelegenheid van de algemene vergadering die in het jaar 2025 gehouden zal worden), zoals tevens
bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 januari 2020 onder nummer
20015499.
Tweede besluit : machten ter uitvoering van de genomen beslissingen
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap,
met name PIANORO en/of ESMERALDA PELEMAN BV, met vaste vertegenwoordiger, mevrouw
Luik B
Esmeralda PELEMAN, om, individueel handelend, de hiervoor genomen besluiten uit te voeren, en
aan de ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te
ondertekenen en neer te leggen.
De algemene vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere volmacht aan voornoemde
gedelegeerde bestuurder van de vennootschap om, individueel handelend en met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket
naar keuze met het oog op de wijziging (schrapping) van de inschrijving van de overgenomen
vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de BTW-
Administratie, en om in het algemeen om alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is voor de uitvoering
van de genomen beslissingen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Verholen & Lybaert, geassocieerde notarissen te Willebroek
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte en coordinatie statuten