Ondernemingsnr : 0828 841 739
Naam
(voluit) : EIFFAGE DEVELOPMENT VLAANDEREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Pittemstraat 56 - 8760 Meulebeke
Onderwerp akte : Delegatie van handtekenbevoegdheden
Uittreksel van de beslissingen van de Raad van Bestuur waarvan akte is genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord:
De Bestuurders keuren met eenparigheid der stemmen de volgende beslissingen goed:
Delegatie van handtekenbevoegdheden
Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden toegekend aan de Gedelegeerd Bestuurder en voor zover
deze materies niet reeds voortkomen uit het dagelijks bestuur, kent de Raad tevens de bevoegdheid toe aan
de Gedelegeerd Bestuurder om alleen de vennootschap te verbinden en haar te vertegenwoordigen, met
bevoegdheid tot subdelegatie, betreffende alle materies hierna opgesomd, ongeacht het bedrag.
Volgens de statuten is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd in de akten, inbegrepen degene
waarvoor de bijdrage van een ministeriële ambtenaar of van een notaris vereist zou zijn, hetzij door de voorzitter
van de Raad van Bestuur, hetzij door twee bestuurders.
Afgezien van hetgeen voorafgaat, kent de Raad van Bestuur de volgende bijzondere en vastgelegde
delegaties toe m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap:
1.betreffende de studies, aanbestedingen en/of offertes en dit zowel voor de openbare als private
opdrachtgevers, voor een totaal bedrag kleiner of gelijk aan 15.000.000 € BTW niet inbegrepen
·nihil
2.betreffende de aannemingscontracten en/of andere soorten overeenkomsten aangaande aanneming van
werken, leveringen en diensten en/of dienstverleningen, studies, aanbestedingen en/of offertes met inbegrip
voor promotieopdrachten, Publiek-Private samenwerkingen, DBFM-, DBM, ... en dit zowel voor de openbare
als private opdrachtgevers,
a)voor een totaal bedrag tussen 1.500.000 € en 15.000.000 € BTW niet inbegrepen:
·nihil
b)voor een totaal bedrag kleiner dan 1.500.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van een Bestuurder en één van de volgende personen, die twee aan twee tekenen:
-Staff
3.betreffende de tijdelijke maatschappen, interne vennootschapsovereenkomsten, maatschappen, consortia
(solidair of niet) en andere samenwerkingsverbanden voor opdrachten voor een totaalbedrag kleiner of gelijk
aan 15.000.000 € BTW niet inbegrepen:
·nihil
4.betreffende de aanvragen tot deelname of kandidatuurstellingen en dit, zowel voor de openbare als private
opdrachtgevers, aangaande opdrachten, voor een verondersteld bedrag kleiner of gelijk aan 15.000.000 € BTW
niet inbegrepen:
·nihil
5.betreffende de bestellingen in onderaanneming van leveringen en/of van werken en/of van diensten en/of
van dienstverleningen ten behoeven van projecten/werven:
a) voor een verondersteld bedrag tussen 500.000 € en 15.000.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van een Bestuurder en één van de volgende personen, die twee aan twee tekenen:
-Staff
b) voor een verondersteld bedrag kleiner dan 500.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-Bestuurder + Staff
-twee Staff
-Staff + Project Manager
c) voor een verondersteld bedrag kleiner dan 25.000 € BTW niet inbegrepen:
·met enkel handtekening van een Staff
d) voor een verondersteld bedrag kleiner dan 15.000 € BTW niet inbegrepen:
·met enkel handtekening van één van de volgende personen:
-Staff
-Project Manager
6.betreffende de bestellingen van kantoorbenodigdheden en -uitrusting, GSM en andere, voor een bedrag
kleiner of gelijk aan 3.000 € BTW niet inbegrepen:
·met enkel handtekening van één van de volgende personen:
-Bestuurder
Staff
-Project Manager
-Head of Finance & Administration
-Operations & Legal Coordinator
7.betreffende de bestellingen van hard- en software, fotokopieertoestellen, overeenkomsten van
onderaanneming voor IT-beheer en andere, voor een bedrag kleiner of gelijk aan 3.000 € BTW niet inbegrepen:
·met handtekening van een Bestuurder en één van de volgende personen, die twee aan twee tekenen:
-IT Manager
8.betreffende het bestellen en beheren van motorvoertuigen (personen- en bedrijfsvoertuigen) voor een
bedrag van maximaal 25.000 € BTW niet inbegrepen:
·met enkel handtekening van de Fleet Manager Group
·met handtekening van een Bestuurder en de CFO die twee aan twee tekenen
9.betreffende huurovereenkomsten voor motorvoertuigen (personen- en bedrijfsvoertuigen) voor een bedrag
kleiner of gelijk aan 700 € per maand BTW niet inbegrepen:
·met enkel handtekening van de Fleet Manager Group
·met handtekening van een Bestuurder en de CFO die twee aan twee tekenen
10.betreffende de leasing van goederen voor een bedrag kleiner of gelijk aan 50.000 € BTW niet inbegrepen:
·met enkel handtekening van de Fleet Manager Group
·met handtekening van twee Bestuurders die twee aan twee tekenen
·met handtekening van een Bestuurder en de CFO die twee aan twee tekenen
11.betreffende overeenkomsten voor de herstelling van motorvoertuigen (personen- en bedrijfsvoertuigen)
voor een bedrag kleiner of gelijk aan 25.000 € BTW niet inbegrepen:
·met enkel handtekening van de Fleet Manager Group
·met handtekening van een Bestuurder en de CFO die twee aan twee tekenen
12.betreffende het indienen van schuldvorderingen bij faillissementen, vereffeningen of anderen
insolventieprocedures:
·met handtekening van een Bestuurder en één van de volgende personen, die twee aan twee tekenen:
-Staff
13.betreffende de verhalen, verzoekschriften, rechtsvorderingen of andere in te dienen bij de administratieve
diensten of bij de rechtelijke en administratieve rechtbanken met uitzondering van de Raad van State:
·met handtekening van een Bestuurder en één van de volgende personen, die twee aan twee tekenen:
-Staff
14.betreffende de verkoop uit de hand van onroerend goed (ondertekening en verlijden van alle
overeenkomsten, authentieke akten, alle opvolgingsdocumenten in de ruimste zin, lastenboeken en notulen) +
concessies van rechten (verzaking aan het recht van natrekking, opties, ... ):
·met enkel handtekening van één van de volgende personen:
-Bestuurder
-Staff
-Project Manager
15.betreffende de verwerving of vervreemding van onroerende goederen (verzaking aan het recht van
natrekking, opties, ... ):
·met enkel handtekening van een Bestuurder
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-Staff
-CFO
16.betreffende de ondertekening van vastgoedstatuten, basisakten, mede-eigendomsakten, splitsingsakten,
verkavelingsakten, ... :
·met enkel handtekening van een Bestuurder
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-Staff
-Coo
17.betreffende zakelijke rechten op onroerende goederen (opstalrecht, erfpachtrecht, ... ) of bezwaardheden
(erfdienstbaarheden, ... ) op grond:
·met enkel handtekening van een Bestuurder
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-Staff
-CDO
18.betreffende de ondertekening van gemengde, stedenbouwkundige en milieuvergunningsaanvragen +
wijzigingen en alle opvolgingsdocumenten in de ruimste zin:
·nihil
19.betreffende de facturen, schuldvorderingen en kredietnota's naar openbare en private opdrachtgevers:
·met handtekening van een Bestuurder en één van de volgende personen, die twee aan twee tekenen:
-Staff
20.betreffende juridisch advies, geschillen, transacties en andere minnelijke regelingen:
·met handtekening van een Bestuurder en één van de volgende personen, die twee aan twee tekenen:
-Staff
21.betreffende het afsluiten en opzeggen van verzekeringspolissen voor materieel en projecten/werven:
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-Bestuurder
-Risk Manager
22.betreffende het indienen van belastingaangiften van de vennootschap en andere hierop betrekking
hebbende formaliteiten:
·met enkel handtekening van één van de volgende personen:
-Bestuurder
-CFO
23.betreffende het indienen van Btw-aangiften van de vennootschap en andere hierop betrekking hebbende
formaliteiten:
·met enkel handtekening van één van de volgende personen:
-Bestuurder
-CFO
-Head of Finance & Administration
24.betreffende groepsbijdrage overeenkomsten (formulier 275 CTIG):
·met handtekening van twee van de volgende personen die twee aan twee tekenen:
-Bestuurder
-CFO
· 25.betreffende de saldobevestigingen klanten en leveranciers (met name op verzoek van de commissaris)
van de vennootschap en andere hierop betrekking hebbende formaliteiten:
·met enkel handtekening van één van de volgende personen:
-Bestuurder
-CFO
26.betreffende wijzigingsberichten, het aanvragen van inlichtingen, verzoekschriften, regularisatles,
akkoorden, betwistingen, beroepen ... :
·met enkel handtekening van één van de volgende personen:
-Bestuurder
-CFO
27.betreffende overeenkomsten met studiebureaus (stabiliteit, speciale technieken, veiligheidscoördinator,
vastgoedmakelaars,	aannemingsovereenkomsten,	architectuurovereenkomsten,	EPC,	)
huurovereenkomsten:
·met handtekening van een Bestuurder en één van de volgende personen, die twee aan twee tekenen:
-Staff
-Project Manager
-Head of Finance & Administration
-Operations & Legal Coordinator
28.betreffende de formaliteiten voor de neerlegging bij de griffie van de ondernemingsrechtbank m.o.o. de	-
publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, van de akten, uittreksels van akten, beslissingen,
formulieren of elk ander document met betrekking tot de verrichtingen van de raad van bestuur en hiertoe doen
wat nodig of nuttig is:
·met enkel handtekening van één van de volgende personen:
-Head of Finance & Administration
-Operations & Legal Coordinator
-Office Manager
Deze delegaties bevatten de bevoegdheden om de briefwisseling betreffende de bovenvermelde materies
te ondertekenen.
Deze delegaties zijn tevens geldig in geval van elektronische handtekening.
Deze delegaties mogen niet gesubdelegeerd worden.
Bovendien zal de vennootschap vertegenwoordigd worden in de financieringsovereenkomsten aangaande
de door de Raad van Bestuur besloten investeringen, door de Gedelegeerd Bestuurder en een Bestuurder, die
twee aan twee tekenen.
Personeelsleden met handtekenbevoegdheid:
Bestuurder:
Dhr. Christophe R. B. VAN OPHEM, Voorzitter
Dhr. Thierry J. M. COLLARD, Gedelegeerd Bestuurder
Dhr. Sébastien DELMARCHE, Bestuurder
Dhr. Philippe M. M. BRULARD, Bestuurder
Staff:
Dhr. Edwin W. E. Hanssens (COO - Chief Operations Officer)
Dhr. Patrick M. C. Verougstraete (CDO - Chief Development Officer), vertegenwoordiger van NUNCA SRI
Dhr. Jean-Marc J. A. De Roocker (CFO - Chief Finance Officer)
Dhr. Sébastien Philippe M. Van Weyenbergh (CCO - Chief Commercial Officer), vertegenwoordiger van
BRES SRL
Risk Manager: Dhr. Vincent S. R. Nopre
IT-Manager: Dhr. François R. G. Vandecan
Fleet Manager Group : Dhr. Frédéric J. J. Bastin
Project Manager:
Dhr. Benoît G. M. Wauters, vertegenwoordiger van BWIC-IMMO SRL
Dhr. Patrick G. R. Colas
Head of Finance & Administration: Dhr. Grégory R. E. Massart
Operations & Legal Coordinator: Mevr. Caroline M. L. Willocx
Office Manager: Dhr. Pierre M. E. Boelaert
De onderhavige delegaties van bevoegdheden vernietigen en vervangen deze eerder toegekend. Zij zijn
geldig vanaf 31 oktober 2024 en worden beëindigd, van rechtswege en zonder formaliteiten, op 31 maart 2026.
Thierry Collard
Gedelegeerd Bestuurder