Ondernemingsnr : 0723451635
Naam
(voluit) : HUB.CO
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Guldenbodemlaan 48
 : 3840 Borgloon
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 5 augustus 2020 voor Christophe Blindeman, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “HUB.CO”, waarvan de zetel gevestigd is te 3840
Borgloon, Guldenbodemlaan 48, BTW BE 0723.451.635, RPR Antwerpen afdeling Tongeren en
heeft volgende besluiten genomen:
BEVESTIGING ONTSLAG BESTUURDER
De vergadering bevestigt het ontslag op 4 oktober 2019 van de heer Van Bastelaere, Jeroen Bernard
Gerard, geboren te Gent op 10 januari 1985.
OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In toepassing van artikel 41, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen blijft door het van toepassing worden van dit wetboek op de
bestaande vennootschappen sinds 1 januari 2020, de coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid, die niet aan de definitie van coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen beantwoordt, wat voor deze vennootschap
mogelijks het geval is, tot aan haar omzetting in een andere rechtsvorm, beheerst door het (oud)
Wetboek van vennootschappen, met dien verstande dat sinds 1 januari 2020 de dwingende
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die op de besloten
vennootschap toepassing vinden, met uitzondering van boek 2, titel 7 en boek 5, titels 5 en 6,
toepasselijk zijn geworden op deze vennootschap.
Overeenkomstig artikel 41, §4 van de voormelde wet van 23 maart 2019 kan een coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen van toepassing is geworden en die (mogelijks) niet aan de definitie van coöperatieve
vennootschap in artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen beantwoordt,
zich omzetten in een besloten vennootschap, waarbij deze omzetting een statutenwijziging vereist,
doch de procedure van omzetting van vennootschappen zoals bepaald in boek 14, titel 1, hoofdstuk
2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen toepassing vindt.
De vergadering beslist vervolgens de huidige rechtsvorm van de vennootschap om te zetten in de
rechtsvorm van een besloten vennootschap.
De activiteit blijft ongewijzigd, het eigen vermogen blijft hetzelfde, zo ook alle activa en passiva, de
afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap zal de
boeken en de boekhouding voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0723.451.635 waaronder de
coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid thans ingeschreven is in het
rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling Tongeren.
VOORLEGGING, LEZING EN ONDERZOEK VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN
De voorzitter legt het bijzonder verslag voor van het bestuursorgaan, de dato 3 augustus 2020,
Luik B
opgesteld overeenkomstig artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen, waarin met
betrekking tot de bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan om nieuwe aandelen van de soort
B uit te geven, de bijzondere omstandigheden waarin deze delegatie kan worden gebruikt en de
daarbij nagestreefde doeleinden, worden uiteengezet.
AFSTAND VAN HET WETTELIJK VOORKEURRECHT
Overeenkomstig artikel 5:130 § 2 Wetboek van vennootschappen en verenigingen doen alle houders
van de aandelen van de soort A individueel en uitdrukkelijk afstand van hun wettelijk voorkeurrecht
bij de uitgifte van aandelen van de soort B.
Voor de aandeelhouders voornoemd sub 1 tot en met 3, die hier bij volmacht zijn vertegenwoordigd,
is de uitdrukkelijke afstand door de aandeelhouder in de volmacht opgenomen.
TOEGESTAAN VERMOGEN MET UITGIFTE VAN B-AANDELEN
De vergadering beslist tot bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan om gedurende een
periode van vijf (5) jaar te rekenen vanaf heden in één of meer malen nieuwe aandelen van de soort
B uit te geven, op de data en tegen de voorwaarden die het bestuursorgaan zal bepalen, voor
inbrengen in vermogen tot maximaal honderdduizend euro (100.000,00 EUR), waarbij de uitgifteprijs
van één (1) aandeel van de soort B één (1) euro zal bedragen.
Deze uitgiften zullen geschieden door inschrijving in geld.
Het bedrag van de inbrengen die geschieden naar aanleiding van deze uitgifte moet geboekt worden
op een beschikbare eigen vermogensrekening.
TOEPASSING VAN DE MOGELIJKHEID VOORZIEN IN ARTIKEL 5:137 § 2 WVV
De vergadering beslist toepassing te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 5:137 § 2
Wetboek van vennootschappen en verenigingen door statutair te voorzien dat het bestuursorgaan de
aandelen van de soort B kan uitgeven zonder meteen de statuten te wijzigen en de uitgiftes van de
aandelen van de soort B en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging vóór het einde van elk
boekjaar kan laten vaststellen bij authentieke akte.
INVOERING MOGELIJKHEID UITTREDING LASTENS HET VENNOOTSCHAPSVERMOGEN
De vergadering beslist voor de houders van de aandelen van de soort B de mogelijkheid van
uittreding lastens het vennootschapsvermogen in te voeren.
INVOERING VAN EEN INTERNE BEVOEGDHEIDSBEPERKING
De vergadering beslist een interne bevoegdheidsbeperking in te voeren, als volgt:
Indien de vennootschap meer dan een bestuurder in functie heeft zal, in afwijking van artikel 5:73
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de handtekening vereist zijn van twee
bestuurders, samen handelend voor rechtshandelingen vanaf een bedrag van vijftienduizend euro (€
15.000,00).
Deze beperking zal evenwel enkel een loutere interne werking hebben en niet-tegenstelbaar zijn
naar derden toe.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de hiervoor genomen besluiten.
De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
“Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "HUB.CO".
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" of, in het
Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL" worden voorafgegaan
of gevolgd.
De website van de vennootschap is www.hubco.be.
Het e-mailadres van de vennootschap is info@hubco.be. Elke communicatie via dit adres door de
aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van
certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn
gebeurd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening,
hetzij bij deelname met derden, hetzij voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
- Het uitoefenen van activiteiten welke betrekking hebben op IT-consultancy.
- Het bieden van ondersteuning, het geven van advies, het begeleiden en het geven van opleidingen
op het vlak van IT.
- De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop van software en hardware in de meest ruime zin.
- De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop van telecommunicatieapparatuur in de meest ruime
zin.
Luik B
- De groot- en kleinhandel, de aan- en verkoop van audio- en videoapparatuur in de meest ruime zin.
- Het leveren van internettelefonie (VoIP) en de bijkomende dienstverlening hierrond.
-Het voorzien van telecommunicatiediensten via bestaande telecommunicatieverbindingen.
- Het opzetten, ontwikkelen, uitwerken en adviseren van webportalen.
- Het ontwikkelen en verkopen van computerprogramma’s.
- Dienstverlening met betrekking tot het onderhoud van computerprogramma’s zoals updates en
correcties.
- Dienstverlening met betrekking tot computerinfrastructuur zoals gegevensherstel, installatie en
configuratie van hardware en software, netwerkbeheer.
- Het beheer van computerfaciliteiten.
- Het aanbieden van gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
- Klein- en groothandel in kantoormeubilair, papierwaren en kantoormateriaal en
buroticatoepassingen en computertoepassingen in het algemeen.
- Import en export van verschillende goederen waarvoor geen speciale vergunningen vereist zijn.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan derhalve ook contracten van onroerende leasing
afsluiten;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriele, commerciele, financiele, landbouw- of immobilienvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coordinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiele bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de
secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen
uitgegeven.
De aandelen zijn verdeeld in twee soorten, met name A-aandelen met stemrecht en B-aandelen
zonder stemrecht.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo en geeft recht op
één (1) stem.
Toegestaan vermogen
Het bestuursorgaan heeft de delegatiebevoegdheid om gedurende een periode van vijf (5) jaar te
rekenen vanaf 5 augustus 2020 in één of meer malen nieuwe aandelen van de soort B uit te geven,
op de data en tegen de voorwaarden die hij zal bepalen, voor inbrengen in vermogen tot maximaal
honderdduizend euro (100.000,00 EUR), waarbij de uitgifteprijs van één (1) aandeel van de soort B
één (1) euro zal bedragen.
Deze uitgiften zullen geschieden door inschrijving in geld.
Het bestuursorgaan kan de aandelen van de soort B uitgeven zonder meteen de statuten te wijzigen
en kan de uitgiftes van de aandelen van de soort B en de daaruit voortvloeiende statutenwijziging
Luik B
vóór het einde van elk boekjaar laten vaststellen bij authentieke akte.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Indien zij worden benoemd in de statuten, zullen de bestuurders de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Indien er slechts één bestuurder wordt benoemd, zal deze gekozen worden op voordracht van de A-
aandeelhouders.
Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd, zullen deze ook gekozen worden op
voordracht van de A-aandeelhouders.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering. Wanneer de plaats van een bestuurder binnen het
college openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht
een nieuwe bestuurder te benoemen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend.
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke lasthebber.
Artikel 17. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien de vennootschap meer dan een bestuurder in functie heeft zal, in afwijking van artikel 5:73
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de handtekening vereist zijn van twee
bestuurders, samen handelend voor rechtshandelingen vanaf een bedrag van vijftienduizend euro (€
15.000,00).
Deze beperking zal evenwel enkel een loutere interne werking hebben en niet-tegenstelbaar zijn
naar derden toe.
Binnen de grenzen van hun mandaat, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
bijzondere lasthebbers.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om 10 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
Luik B
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves – interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden,
die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de
macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de besloten vennootschap “PVBconsult”, met maatschappelijke
zetel te 9600 Ronse, Populierstraat 2, ondernemingsnummer 0477.904.053, vertegenwoordigd door
de heer Vanbelleghem, Patrick.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal;
-verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:134 van het Wetboek van
vennootschappen;