Ondernemingsnr : 0885 803 703
Naam
(voluit) : HIFFERMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Groenenhoek 134, 2630 Aartselaar
Onderwerp akte : TOEKENNING BIJZONDERE VOLMACHTEN
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DE DATO 29 MAART 2024:
De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen en bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig
om, met ingang vanaf de datums zoals hierna bepaald, de nagenoemde limitatieve bevoegdhe-den bij wijze van
een bijzondere volmacht toe te kennen aan nagenoemde personen, en dit uiterlijk tot herroeping ervan in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De bijzondere volmachten omvatten de bevoegdheden om:
(A1)
1.Alle offertes en orderbevestigingen aan bestaande klanten en/of leads te ondertekenen voor een maximale
monetaire waarde van € 500.000,00 per transactie;
2.Alle contracten met klanten te ondertekenen inzake verkoop, consignatie, proef, test, of pro-jecten voor
een maximale monetaire waarde van € 500.000,00 per transactie.
(A2)
1.Alle offertes en orderbevestigingen aan bestaande klanten en/of leads te ondertekenen die een monetaire
waarde van € 500.000,00 per transactie overschrijden;
2.Alle contracten met klanten te ondertekenen inzake verkoop, consignatie, proef, test, of pro-jecten die een
monetaire waarde van € 500.000,00 per transactie overschrijden.
(B1)
1.Alle akten en stukken te ondertekenen betreffende de aankoop van producten, goederen, en materialen
voor een maximale monetaire waarde van € 250.000,00 per transactie.
2.Alle akten en stukken te ondertekenen betreffende de aankoop van diensten die direct gere-lateerd zijn
aan de ontwikkeling en/of productie van messen en/of snijmachines voor een maximale monetaire waarde van
€ 250.000,00 per transactie.
(B2)
1.Alle akten en stukken te ondertekenen betreffende de aankoop van producten, goederen, en materialen
die een monetaire waarde van € 250.000,00 per transactie overschrijden.
2.Alle akten en stukken te ondertekenen betreffende de aankoop van diensten die direct gere-lateerd zijn
aan de ontwikkeling en/of productie van messen en/of snijmachines die een monetaire waarde van € 250.000,00
per transactie overschrijden.
(B3)
1.Alle akten en stukken te ondertekenen betreffende ondersteunende diensten, zijnde niet-rechtstreeks
business gerelateerde diensten (zoals maar niet beperkt tot: facilitaire dien-sten, poetsdiensten,
koerierdiensten, ICT-diensten, marketing, werving en selectie, HR-management, accountancy en fiscale
ondersteuning, juridische dienstverlening, procure-ment, catering, etc.) voor een maximale monetaire waarde
van € 100.000,00 per transactie;
2.Alle akten en stukken te ondertekenen betreffende het aangaan, aanpassen, uitbreiden of stopzetten van
verzekeringen evenals het ondertekenen van alle verklaringen dienaangaan-de voor een maximale monetaire
waarde van € 100.000,00 per transactie.
(B4)
1.Alle akten en stukken te ondertekenen betreffende ondersteunende diensten, zijnde niet-rechtstreeks
business gerelateerde diensten (zoals maar niet beperkt tot: facilitaire dien-sten, poetsdiensten,
koerierdiensten, ICT-diensten, marketing, werving en selectie, HR-management, accountancy en fiscale
ondersteuning, juridische dienstverlening, procure-ment, catering, etc.) die een monetaire waarde van €
100.000,00 per transactie overschrij-den;
2.Alle akten en stukken te ondertekenen betreffende het aangaan, aanpassen, uitbreiden of stopzetten van
verzekeringen evenals het ondertekenen van alle verklaringen dienaangaan-de die een monetaire waarde van
€ 100.000,00 per transactie overschrijden.
(C1)
1.Het registreren en/of aanmelden van nieuwe medewerkers bij instellingen zoals groepsver-zekeringen,
dimona, hospitalisatieverzekering e.d. na aanwerving van nieuwe medewerkers, alsook het up to date houden
van de bestanden bij deze instellingen bij uitdiensttreding;
2.Het personeel waarvan de bruto maandbezoldiging het bedrag van € 6.500,00 niet over-schrijdt, aan te
werven, te ontslaan en hun bezoldigingen te bepalen, te wijzigen, alle akten en stukken dienaangaande te
ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen te-genover derden in alle materies betreffende het
personeel en het personeelsbeleid;
3.De zelfstandige dienstverleners die rechtstreeks business gerelateerde diensten leveren (zijnde diensten
die direct gerelateerd zijn aan de ontwikkeling en/of productie van messen en/of snijmachines), waarvan de
maandvergoeding (excl. btw) het bedrag van € 6.500,00 niet overschrijdt, te contracteren, contracten te wijzigen
of contracten te beëindigen.
(C2)
1.Het personeel waarvan de bruto maandbezoldiging het bedrag van € 6.500,00 overschrijdt, aan te werven,
te ontslaan en hun bezoldigingen te bepalen, te wijzigen, alle akten en stuk-ken dienaangaande te ondertekenen
en de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover derden in alle materies betreffende het personeel en het
personeelsbeleid;
2.De zelfstandige dienstverleners die rechtstreeks business gerelateerde diensten leveren (zijnde diensten
die direct gerelateerd zijn aan de ontwikkeling en/of productie van messen en/of snijmachines), waarvan de
maandvergoeding (excl. btw) het bedrag van € 6.500,00 overschrijdt, te contracteren, contracten te wijzigen of
contracten te beëindigen.
(D1)
1.Het verrichten van betalingen als bancair gevolmachtigde alsook het ondertekenen van alle nodige akten
en stukken voor het aangaan en/of het stopzetten van SEPA-mandaten voor een maximale monetaire waarde
van € 150.000,00 per transactie;
2.Alle nodige akten en stukken ondertekenen voor het aanvragen, beheren en stopzetten van kredietkaarten
op naam van de vennootschap.
De raad van bestuur bevestigt en bekrachtig voor zover als nodig, dat met ingang van 29/03/2024 en voor
onbepaalde duur, de hierna genoemde personen over de hierna vermelde bijzondere volmachten beschikken
binnen de vennootschap:
-Mevrouw Ellen Peeters, wonende te Hendrik Consciencelaan 6, 2547 Lint, afzonderlijk hande-lend: de
bevoegdheden (B3), (D1).
-De heer Jasper Van Hemelrijk, wonende te Kontichsesteenweg 44C, 2630 Aartselaar: de be-voegdheden
(B3), (D1).
-De heer Jasper Van Hemelrijk en mevrouw Ellen Peeters, beiden voornoemd, gezamenlijk handelend: de
bevoegdheden (A1), (A2), (B1), (B2), (B4), (C1), (C2).
-Mevrouw Peggy Van Sande, wonende te Bredestraat 132, 2580 Putte, afzonderlijk hande-lend: de
bevoegdheden (C1).
-Mevrouw Katrien Kaes, wonende te Kerkstraat 243, 1851 Humbeek, afzonderlijk handelend: de
bevoegdheden (C1).
De raad van bestuur van de vennootschap kan evenwel op elk ogenblijk elkeen van deze bijzondere
volmachten intrekken zonder hiervoor een motivering te moeten geven.
De voornoemde bijzonder gevolmachtigden verklaren de hen toegekende bijzondere volmacht te
aanvaarden en verbinden zich er ten aanzien van de vennootschap toe om alle instructies door de raad van
bestuur inzake de modaliteiten van de vertegenwoordiging te respecteren.
VOOR UITTREKSEL
Dhr. Theophiel Marc Van Hemelrijk
Gedelegeerd bestuurder