Ondernemingsnr: 0882 308 535
Naam
(voluit) : Innovation C 2
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kanunnik De Meyerlaan 23
9220 Hamme
België
Onderwerp akte : Benoeming van een bestuurder resp. een gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de enige aandeelhouder dd. 1 oktober 2022
( ... )
1. Benoeming van een nieuwe bestuurder van de Vennootschap
De enige aandeelhouder beslist om Frederik Berkcmoes-Joos, wonende te Meerstraat 115, 9220 Hamme,
België, als nieuwe bestuurder van de Vennootschap te benoemen, en dit met ingang vanaf de datum van deze
besluiten.
Frederik Berkcmoes-Joos is benoemd voor een onbepaalde duur. Zijn mandaat is onbezoldigd.
Bijgevolg is het bestuursorgaan van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van deze besluiten,
samengesteld als volgt:
- Hilde Cloostermans-Huwaert;
- Philip Corens; en
- Frederik Berckmoes-Joos.
2. Toekenning van bijzondere volmachten
De enige aandeelhouder beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Michaël
Heene, Meester Gieljan Van de Velde, Meester Pieter Vermeulen of enige andere advocaat van het
advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te Wolstraat 70 (Tweed Building),
1000 Brussel en te Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, om alleen handelend en met de moelijkheid tot
indeplaatsstelling, voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe de
aanvraagformulieren I en II te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket
en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
( ... )
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluitvorming van de bestuurders dd. 1 oktober 2022
( ... )
1. Benoeming van een gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap
Het bestuursorgaan beslist met eenparigheid van stemmen om Frederik Berckmoes-Joos, wonende te
Meerstraat 115, 9220 Hamme, België, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met
ingang vanaf de datum van deze besluiten.
Frederik Berckmoes-Joos is benoemd voor een duur die overeenstemt met zijn mandaat als bestuurder van
de Vennootschap. Zijn mandaat is onbezoldigd.
Frederik Berckmoes-Joos zal de gedurende zijn mandaat als bestuurder de titel voeren van "CEO - Chief
Executive Officer".
2. Toekenning van bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan beslist ten slotte om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Michaël Heene,
Meester Gieljan Van de Velde, Meester Pieter Vermeulen of enige andere advocaat van het advocatenkantoor
DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te Wolstraat 70 (Tweed Building), 1000 Brussel en te
Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, om alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
voorgaande besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en hiertoe de aanvraagformulieren
I en II te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, alsook om de
inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in dit verband aan te passen en
hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket en desgevallend bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde.
( ... )
Voor eensluidend verklaarde uittreksels
Pieter Vermeulen
Gevolmachtigde