Ondernemingsnr : 0474185983
Naam
(voluit) : EMANUEL SPRIET
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Keiberg(M) 63
 : 8552 Zwevegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marieke MONTEYNE met standplaats Avelgem op 25
november 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten
vennootschap ‘EMANUEL SPRIET’, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van
stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het volgestort gedeelte van het kapitaal ten belope van 
negenennegentigduizend euro (€ 99.000,00) en de wettelijke reserve ten belope van  negenduizend
negenhonderd euro (€ 9.900,00) van de vennootschap, hetzij samen honderd en achtduizend
negenhonderd euro (€ 108.900,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Derde besluit
De algemene vergadering beslist het adres van de zetel (8552 Zwevegem (Moen), Keiberg 63)
buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel van de vennootschap
gevestigd is in het Vlaamse Gewest zodat de zetel van de vennootschap later door een eenvoudig
besluit van de bestuurder(s) zal kunnen verplaatst worden binnen het Vlaamse Gewest en/of
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Vierde besluit
Met het oog op de aanpassing van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen als
“bestuurder” (in plaats van “zaakvoerder”) besluit de vergadering om de huidige zaakvoerder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur.
- Heer Emanuel Spriet, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens voor ieder geval afzonderlijk, andersluidende beslissing van
de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
als volgt:
NAAM:
Zij draagt de naam “EMANUEL SPRIET”.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, en dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden:
- groot- en kleinhandel van grint, gravier, fourage, stro, landbouwproducten, voeders, fruit, groenten
en pootgoed;
- aardappelhandel, aardappelbereider,;
- alle vervoer van goederen, zowel in België als in het buitenland, de invoer en uitvoer, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden;
- verhuur van rollend materieel, daartoe behoudende onder meer vrachtwagens, opleggers, …
- optreden als vervoerscommissionair;
- alle aannemingen van laden, lossen, stouwen, wegen, meten, bewaken, opslaan, bewaren, bergen
en verzenden van goederen;
- het uitbaten van een expeditiebedrijf en alle ermee aanverwante verrichtingen en activiteiten zoals
grens- en tolformaliteiten, opslaan van goederen, huren en verhuren van vervoermiddelen, materieel
en opslagplaatsen.
Zij mag haar voorwerp verwezenlijken in de meest uitgebreide zin, zij kan alle hoegenaamde
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks
of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn dit te begunstigen; zo kan
zij onder meer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp al of niet
gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen en
vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk, gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of
die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen of vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen via inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of anderszins, in om het even welke vennootschappen, bedrijven of ondernemingen
met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp, of die van aard zijn om de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, inzonderheid
    1.  Het verwerven, voor eigen rekening, door inschrijving of aankoop en het beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook van Belgische en
buitenlandse, bestaande of op te richten vennootschappen;
    2.  Het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verkavelen van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van die aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de
ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het
goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
    3.  Het uitoefenen van opdrachten in andere vennootschappen, onder meer opdrachten als
bestuurder of vereffenaar.
    4.  Het toestaan van voorschotten of leningen aan haar aandeelhouders, bestuurders of derden,
particulieren en/of vennootschappen, voor zover wettelijk toegelaten; in dit kader kan zij zich borg
stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten
behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
    5.  Het ontwikkelen, kopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how aanverwante
immateriële duurzame activa;
    6.  Het verlenen van managementadviezen aan bedrijven, het verlenen van adviezen van
financiële, technische, commerciele of administratieve aard in de ruimste zin (met uitzondering van
adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen), alsook het verstrekken van opleiding
inzake deze materie.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderdnegentig (990) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo, behoudens
indien op een algemene vergadering, waarop alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, hier met eenparigheid van stemmen wordt van afgeweken.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Tenzij de statuten anders bepalen, kan de algemene vergadering op het moment van de opzegging
evenwel steeds de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding
toekennen.
Wordt voor de duur van de vennootschap als statutair bestuurder benoemd, de heer Emanuel
SPRIET, wonende te 8552 Zwevegem (Moen), Keiberg 63.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder,- hetwelk
dient vastgesteld te worden door een neuroloog, wiens verslag bevestigt dat de bestuurder omwille
van zijn gezondheidstoestand niet langer in staat is om zijn mandaat uit te voeren,- wordt mevrouw
DEBODE Kathelijn Angèle Andrea vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder
beperking van duur.
Interne beslissingsbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, nemen zij samen de beslissingen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur dat handelt als collegiaal
orgaan.
De enige bestuurder, de twee bestuurders samen of het collegiaal bestuursorgaan kunnen
bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders (ook jaarvergadering
genoemd) gehouden op de zetel, op tweede zaterdag van december om tien uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één augustus en eindigt op één en dertig juli
van het daarop volgende jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst
VERDELING NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit:
    •  Machtiging te geven aan de enige bestuurder om alle voormelde besluiten uit te voeren;
    •  een bijzondere volmacht te verlenen aan BV DECOSTERE ACCOUNTANCY AVELGEM, met
zetel te 8580 Avelgem, Burchthof 10-11 en ondernemingsnummer 0407.901.826 evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten inzake Kruispuntbank van
Ondernemingen, het UBO-register en eStox, het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en desgevallend bij de fiscale administraties, te verzekeren.
    •  de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
Voor eensluidend ontledend uittreksel:
Getekend Marieke Monteyne, Notaris te Avelgem
 
Neergelegde stukken:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten