Ondernemingsnr : 0683489417
Naam
(voluit) : MON PETIT CHATEAU
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 24C
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Bart DE JAEGER, te Sint-
Laureins, Watervliet op 12 maart 2020 , neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen
werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering beslist het kapitaal van de ven-nootschap te verminderen met
honderdduizend euro (€ 100.000,-) om het te brengen van driehonderdduizend euro (€ 300.000,-) op
tweehonderdduizend euro (€ 200.000,-) door terugbetaling aan de aan-deelhouders, zonder vernie-
tiging van aandelen maar met aanpassing van de fractiewaarde van de aandelen. Deze
kapitaalvermindering zal volledig aangerekend wor-den op het werkelijk gestort fiscaal kapitaal en
strekt ertoe het ka-pitaal van de vennootschap in overeenstemming te bren-gen met de huidige en
toekomstige noden van de vennootschap.De algemene vergadering beslist dat deze kapitaal-
vermindering zal geschieden door uitbetaling aan de aan-deelhouders, en dit in evenredigheid tot
hun huidig .
De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt mij, notaris te willen akteren dat de kapitaal-ver-
mindering aldus werd verwezenlijkt en dat het kapitaal werd teruggebracht op tweehonderdduizend
euro (€ 200.000,-).
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in
de naam, het kapitaal en het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij
draagt de naam ‘MON PETIT CHATEAU’
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen
rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
A. 1) Onderneming in onroerende goederen:
- het aankopen en verkopen, bouwen en verbouwen, doen bouwen en doen verbouwen, uitbaten,
huren en verhuren en de leasing van onroerende goederen, hetzij voor eigen rekening hetzij voor
rekening van derden of bij deelneming, hetzij op enige andere wijze; - zij mag optreden als promotor
en coördinator van alle bouwwerken, onbebouwde en bebouwde onroerende goederen; zij mag
daartoe ontwerpen opmaken, uitvoeren, doen uitvoeren of bevorderen.
2) Algemene bouwonderneming:
het aannemen en uitvoeren en laten uitvoeren van alle private en openbare bouwwerken van alle
aard, zoals daar zijn, metsel- en betonwerken, schrijn- en timmerwerken, glaswerken, plafonneer,
cementeer- en andere pleisterwerken, plaatsen van wand- en vloerbekleding en andere. Dit alles
voor zover aan de vestigingsvoorwaarden kan worden voldaan.
B. De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, markthandel, import en export, conditionering,
fabricatie, assemblage van alle consumptiegoederen, halffabricaten en grondstoffen, meer in het
Luik B
bijzonder van alle droge voedingsmiddelen, zuivelproducten, vlees en vleeswaren, vis en
visconserven, producten van de brood-, banket- en suikerbakkerij, schoeisel, textielwaren en kleding,
huishoudartikelen, meubileringsartikelen, huishoudelijke uitrustingsgoederen, kunst- en
siervoorwerpen, fantasieartikelen, verlichtingsartikelen, radio-elektrisch materieel en tabak.
C. 1) Het verlenen van adviezen, bijstand en diensten, in de ruimste zin - met uitzondering van
adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen - rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, aankoop en verkoop, productie, logistiek, marketing en commerciële
strategie en algemeen bestuur.
2) De assistentie van de leiding op het administra-tief, commercieel en financieel vlak;
De uitvoering van alle speciale opdrachten, meer bepaald van commerciële en financieringsstudies,
interim-management, alsook op het domein van de Europese integratie van de opdrachtgevers.
3) Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
mandaten en functies.
4) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
5) De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in `t kort tussenpersoon in de handel.
6) Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
D. 1) Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
2) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito' s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
E. 1) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
zoals de huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen,
ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van eigen onroerende goederen;
2) De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en eigen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en eigen onroerende goederen.
3) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
F. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht
zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze
van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen
of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur
5. Kapitaal: Het kapitaal bedraagt TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€ 200.000,-) en wordt
vertegenwoordigd door drieduizend (3.000) aandelen zonder nominale waarde.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het
minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. Evenwel, in de gevallen bepaald door de
wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden. De algemene
Luik B
vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien
er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan: De bestuurders vormen een collegiaal orgaan (hierna Raad
van bestuur). Deze raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten, wanneer alle
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Wanneer de eerste raad van
bestuur niet in getal is, zal een tweede raad van bestuur worden bijeengeroepen, behoudens
hoogdringendheid ten vroegste 7 kalenderdagen later, die geldig kan beraadslagen en besluiten
wanneer de meerderheid van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten
worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Indien op een eerste vergadering geen
unanimiteit wordt bereikt, wordt 7 kalenderdagen later een tweede raad van bestuur bijeengeroepen.
Wordt opnieuw niet de vereiste unanimiteit bekomen, dan wordt het voorstel definitief verworpen.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht,
kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan
aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegen-woordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder. Zij kunnen individueel optreden.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegd-heid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in
en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, die alleen optreedt.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
elk jaar.
8. Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de tweede maandag
van de maand juni, om 20 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Aanleg reserve: Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft
bereikt.
Winstverdeling: De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaar-vergadering
bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van
het aantal aandelen dat zij bezitten.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel voortaan is gevestigd te 9971
Kaprijke, Lembeke, Beukenlaan 43.
VIERDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het ontslag ingediend door de heer Robin Kemps, voornoemd, in
zijn hoedanigheid van bestuurder en gedelegeerd-bestuurder en beslist bij deze dit ontslag te
aanvaarden. De eerstvolgende jaarvergadering zal beslissen over de kwijting voor zijn bestuur van
de vennootschap tot op heden.
Gezien de geplande overdracht van de aandelen van de heer Robin Kemps, beslist de vergadering
toepassing te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 7: 85 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en artikel 13 van de statuten en voorlopig geen derde bestuurder
te benoemen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 12-03-2020
- gecoordineerde statuten.