Ondernemingsnr : 0840851428
Naam
(voluit) : Philippe Declercq
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Gemeenteplein 25
 : 3320 Hoegaarden
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een op 28 november 2022 door notaris Joz Werckx met standplaats Leuven (eerste
kanton) opgesteld proces-verbaal dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) Philippe Declercq, met zetel in 3320 Hoegaarden,
Gemeenteplein 25 en met het ondernemingsnummer 0840.851.428, met eenparigheid de volgende
besluiten heeft genomen:
1. nadat is vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde 12.500,00 euro en de wettelijke
reserve, zijnde 1.860,00 euro van rechtswege omgezet zijn in statutaire onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen en dat het niet gestort gedeelte van het kapitaal, zijnde 6.100,00 euro, van
rechtswege omgezet is in een eigen vermogensrekening “niet opgevraagde inbrengen”, wordt de
onbeschikbaarheid van de eigenvermogensrekeningen volledig opgeheven en deze middelen
beschikbaar gemaakt voor uitkering.
2. de zetel van de vennootschap met rechtswerking vanaf 30 juni 2022 te verplaatsen naar 3000
Leuven, Diestsevest 47/0001 en dienovereenkomstig de bepaling van het eerste lid van artikel 3 van
de statuten aan te passen.
3. er worden volledig nieuwe statuten aangenomen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen met behoud van de rechtsvorm van de besloten
vennootschap, luidend als volgt:
De naam van de vennootschap is Philippe Declercq en de rechtsvorm van de vennootschap is een
besloten vennootschap.
Het voorwerp van de vennootschap is het uitoefenen van het beroep van advocaat, alsook alle
activiteiten die verenigbaar zijn met de hoedanigheid van advocaat, zoals (zonder dat deze
opsomming beperkend is) het uitoefenen van mandaten als bestuurder of vereffenaar van
vennootschappen, het aanvaarden van aanstellingen als curator, het aanvaarden van
onderwijsopdrachten, het verzorgen van publicaties en het optreden als scheidsman.
De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de toepasselijke professionele en
deontologische regels en richtlijnen eerbiedigen.
De vennootschap mag als vennoot of aandeelhouder deelnemen aan elke vennootschap, associatie
of groepering van natuurlijke en/of rechtspersonen die het beroep van advocaat uitoefenen.
De vennootschap mag autonoom en in samenwerking met anderen, rechtstreeks en onrechtstreeks,
voor eigen rekening en voor rekening van derden, alle roerende, onroerende en financiële
verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden met het beroep van
advocaat of tot de ontwikkeling ervan kunnen bijdragen.
De vennootschap zal zich inspannen om haar patrimonium op zo efficiënt mogelijk wijze te beheren
en haar actiefbestanddelen optimaal te rentabiliseren; daartoe mag zij alle mogelijke investeringen
en beleggingen verrichten, zowel roerende als onroerende. De vennootschap mag ook alle
handelingen verrichten van burgerlijke en financiële aard, die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, zelfs indien ze er niet rechtstreeks in verband mee
staan.
Luik B
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Alleen advocaten die op het Tableau van de Orde van advocaten ingeschreven zijn of door hen
opgerichte professionele vennootschappen, die uitsluitend in de vennootschap hun volledige
activiteiten als advocaat zoals hiervoor bepaald in het doel, uitoefenen zij het via hun professionele
vennootschap, kunnen de hoedanigheid van aandeelhouder verwerven.
Bij de oprichting van de vennootschap zijn  ter vergoeding van de inbrengen honderd (100) aandelen
met stemrecht gecreëerd. Ieder aandeel heeft één stem en geeft aan de houder ervan een gelijk
recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen bepalen de uitgiftevoorwaarden of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbaar eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
bepalen of in geval van een inbreng zonder de uitgifte van nieuwe aandelen wordt de inbreng op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Alle aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer. Ze worden ingeschreven in het register van
aandelen op naam. Het aandelenregister kan in elektronische vorm worden gehouden. Elk aandeel
geeft recht op én stem. De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die de hoedanigheid van
aandeelhouder hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal,
de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan
bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Iedere bestuurder-vennoot is met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen
te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap; hij is
bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
De vennootschap kan bij uitoefening van het beroep van advocaat uitsluitend handelen door haar
bestuurders-vennoten of wanneer deze een rechtspersoon zijn door hun respectieve vaste
vertegenwoordiger, die advocaat moeten zijn en op het Tableau van de Orde van advocaten moeten
zijn ingeschreven. Iedere bestuurder-vennoot kan bijzondere of beperkte machten voor bepaalde of
een reeks bepaalde handelingen verlenen aan één of meer gevolmachtigden. Deze gevolmachtigden
dienen zelf advocaat te zijn, tenzij het handelingen betreft die niet tot de exclusieve bevoegdheid
behoren van advocaten en waarvan de delegatie aan niet-advocaten als dusdanig toegelaten is door
de Stafhouder en/of Orde van advocaten.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de delegerende in geval van overdreven volmacht.
Elke bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte, ook wanneer er
meerdere zijn.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde woensdag van mei om negentien uur. Als deze dag geen werkdag is, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergadering noch voor de uitoefening
van het stemrecht.
Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder
kalenderjaar.
Het batig saldo, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en
afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Het saldo zal
worden aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering maar mits inachtneming van
een gelijk recht voor elk aandeel.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en
Luik B
verder dient gehandeld naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Er kan worden besloten tot het uitkeren van interimdividenden.
Bij ontbinding van de vennootschap gebeurt de verdeling van het netto-actief als volgt: na
aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld
4. Het ontslag per 30 juni 2022 van Philippe Paul Frans Jozef Declercq, wonende in 3001 Leuven
(Heverlee), Parkdallaan 12 wordt aanvaard.
Dennis Gabriel Muñiz Espinoza wordt ontslag gegeven uit zijn functie van zaakvoerder en hij wordt
meteen herbenoemd als niet-statutair bestuurder met een mandaat van onbepaalde duur.
5. Het actueel adres van de zetel wordt te behouden en is 3000 Leuven, Diestsevest 47/0001.
6. Aan de besloten vennootschap Vancauthem met zetel in 3300 Oplinter en met het
ondernemingsnummer 0847.562.838, haar organen en aangestelden, die individueel bevoegd zijn en
met recht van indeplaatsstelling wordt volmacht gegeven voor de uitvoering van alle hiervoor
genomen besluiten.
Voor analytisch uittreksel.
Notaris Joz Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
Tevens neergelegd: een uitgifte van de akte, historiek en gecoördineerde tekst van de statuten.