Ondernemingsnr : 0876484575
Naam
(voluit) : V/RETAIL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boomse Steenweg 35
 : 2627 Schelle
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BOEKJAAR
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 22 september 2020,
gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden
genomen:
1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
2/ Beslissing dat de vennootschap voortaan bestuurd zal worden door een enige en statutaire
bestuurder.
3/ Kennisneming en aanvaarding van het ontslag als bestuurder, met ingang van 22-09-2020, van de
heer VERPLANCKE Peter, wonende te 9120 Beveren (Vrasene), Kerkstraat 121 en beslissing om
hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat onder voorbehoud van goedkeuring
van de jaarrekening over het lopende boekjaar.
4/ Kennisneming en aanvaarding van het ontslag als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de
naamloze vennootschap “V/H”, met zetel te 9120 Beveren (Vrasene), Kerkstraat 121, ingeschreven
in het rechtspersonenregister bij de ondernemingsrechtbank van Gent afdeling Dendermonde met
ondernemingsnummer 0876.481.112, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERPLANCKE
Peter, voornoemd, en beslissing om de naamloze vennootschap “V/H”, met als vaste
vertegenwoordiger de heer VERPLANCKE Peter, beide voornoemd, te benoemen tot statutaire
bestuurder, met ingang per 22 september laatstleden en voor onbepaalde duur.
5/ Beslissing om het lopende boekjaar, dat is aangevangen op 1 oktober 2019 te verlengen tot 31
december 2020, waarna het boekjaar van de vennootschap zal lopen van 1 januari tot 31 december
van elk jaar.
6/ Beslissing om de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de derde
vrijdag van de maand juni om zestien (16:00) uur.
7/ Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te: 2627 Schelle, Boomse Steenweg
35, en besluit om de aanduiding van het adres van de zetel in de statuten te schrappen.
Vaststelling van het e-mailadres van de vennootschap: peterve@kvik.com
8/ Na kennisneming van het omstandig verslag, opgesteld door het bestuursorgaan op 7 september
laatst, beslissing tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap, zodat het voorwerp voortaan
luidt als hierna opgenomen in artikel 3 van de nieuw aangenomen tekst der statuten.
9/ Beslissing om de nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, in overeenstemming met de
genomen besluiten en met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
luidend als volgt: (bij uittreksel):
“Artikel 1. Rechtsvorm en benaming.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: “V/Retail”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en
andere stukken uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden
‘naamloze vennootschap’ of het letterwoord ‘NV’.
Luik B
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland :
1. Operationeel beheer van winkels in België en in het buitenland in het kader van een
franchiseovereenkomst of op basis van een eigen winkelconcept.
2. Het verrichten van alle handelingen als franchisegever of franchisenemer.
3. Het verwerven, aanhouden en verkopen van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande
of op te richten commerciële ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de
ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt, het
deelnemen aan hun bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlening van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
4. De kleinhandel in meubelen en accessoires, onder meer badkamer- en keukenmeubelen en
modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens alsmede de toestellen voor keukens en
badkamers.
5. Ontwikkelen en rechtstreeks of onrechtstreeks aanbieden van diensten, zoals transport, montage,
installatie en afwerking.
6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
onroerende leasing, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële,
financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar
voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.
Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen,
hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.
De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.(…)
Artikel 5. Kapitaal
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd duizend
euro (€ 100.000,00) en is verdeeld in honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, met een
fractiewaarde van een honderdste (1/100ste) van het kapitaal. (…)
Artikel 13. Bestuursorgaan
13.1. De vennootschap wordt bestuurd door één statutaire bestuurder.
Tot statutaire bestuurder is benoemd: de naamloze vennootschap “V/H”, met zetel in het Vlaamse
Gewest te 9120 Beveren (Vrasene), Kerkstraat 121, RPR Gent, afdeling Dendermonde
0871.261.819, met als vaste vertegenwoordiger de heer VERPLANCKE Peter, geboren te Sint-
Niklaas op zeven augustus negentienhonderdvijfenzestig.
De functie van statutaire bestuurder geldt voor onbepaalde duur.
Het mandaat van de statutaire bestuurder kan steeds beëindigd worden door de algemene
vergadering wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding, mits wijziging
van de statuten.
De bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de
vennootschap; hij is evenwel op vraag van de vennootschap verplicht zijn ambt te blijven vervullen
Luik B
totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.
13.2. De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Zij beschikt over de meest uitgebreide macht om alle
daden van bestuur te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van
de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
13.3. De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Zij kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. (…)
Artikel 15. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering  bevoegdheid
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op
de derde vrijdag van de maand juni om zestien (16:00) uur; indien die dag een wettelijke feestdag is,
dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden. (…)
Artikel 16. Plaats van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een
andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de op-roeping. (…)
Artikel 18. Toelatingsvoorwaarden algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering moeten de aandeelhouders als zodanig
ingeschreven zijn in het register van aandelen.
De aandeelhouders moeten bovendien ten minste vijf (5) dagen voor de vergadering hun intentie om
aan de vergadering deel te nemen ter kennis brengen van de vennootschap via gewone of
elektronische post, indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. (…)
Artikel 25. Boekjaar  jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van datzelfde jaar. (…)
Artikel 26. Bestemming van het resultaat
De algemene vergadering beschikt op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het
resultaat.
Van de winst wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV jaarlijks ten -minste één/-twintigste vooraf
genomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit reservefonds één tiende van het kapitaal
bedraagt.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de
wijze die door het bestuursorgaan worden vastgelegd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het re-sultaat van het boekjaar een interim dividend
uit te ke-ren. Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lo-pende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het over-gedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de
voorschriften van artikel 7:213. WVV. (…)
Artikel 29. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling bedoeld in
artikel 2:97. § 2 WVV door de bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten -
na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
10/ Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen
en de nieuwe tekst der statuten neer te leggen.
Als bijzondere mandataris werd aangesteld: “dnf Service Center" BV, te 2000 Antwerpen, Indiëstraat
28, met recht van substitutie, om het nodige te doen voor de wijziging van inschrijving met inbegrip
van eventuele verbetering en latere wijziging van de inschrijving van de vennootschap via de
ondernemingsloketten, in de Kruispuntbank voor ondernemingen/rechtspersonenregister en bij de
btw-administratie.
 
 
 
Luik B
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten