Ondernemingsnummer :
0471290633
Benaming :
(voluit) :
MEES MANAGEMENT IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Waterlozenstraat 10
3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
DOEL
Uittreksel uit de akte verleden op 18 oktober 2018 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk,
opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, §, met als enig doel neergelegd te
worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone
algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :
 
EERSTE BESLUIT – Doelsuitbreiding
- Voorleggen van het verslag van de zaakvoerders en staat van actief en passief
Aan de vergadering van aandeelhouders wordt het verslag van de zaakvoerders waarin de
doelswijziging wordt toegelicht en gemotiveerd alsmede de staat van actief en passief, niet ouder
dan drie maanden, voorgelegd.
De vergadering van aandeelhouders neemt kennis van gemelde stukken.
- Doelsuitbreiding en aanpassing van artikel 4 van de statuten.
De vergadering der aandeelhouders beslist vervolgens het doel uit te breiden met de volgende
activiteiten:
“De vennootschap heeft tot doel, dit zowel in België als in het buitenland:
    •  de vorming, het beheer en de exploitatie in de ruimste zin van het woord van een patrimonium
van roerende en onroerende goederen, daaronder onder meer begrepen het vestigen van zakelijke
rechten, onroerende leasing, de huur, verhuring, onderhuur, de uitbating, de herstelling, de
verbetering, het onderhoud, de verbouwing, de aankoop, de oprichting en iedere verwerving en
verkoop van onroerende goederen, alsook elke vorm van projectontwikkeling inzake onroerende
goederen en de coördinatie en uitvoering van bouwwerkzaamheden in de meest ruime zin van het
woord;
    •  handel in onroerende goederen, dit in de ruimste zin van het woord, met inbegrip van
onroerende leasing, met uitzondering van de activiteiten welke voorbehouden zijn voor erkende
vastgoedmakelaars;
    •  het optreden en handelen als dienstverlener, als interim-manager en/of als tussenpersoon bij
alle vormen van adviesverlening, managementdiensten en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid
op het gebied van marketing, e-business strategie, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht,
informatica, human resources, administratie en financiën, publiciteit en reclame, financiële en
juridische planning en/of het verschaffen van informatie aan bedrijfsleiding en dit in de meest ruime
zin;
    •  het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard,
alsook het in de ruimste zin van het woord verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of
onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
    •  de uitbating en het beheren van apotheken;
    •  de aan- en verkoop van kunstvoorwerpen, antieke voorwerpen en meubelen;
    •  het verlenen van diensten op het vlak van netwerkvorming en -gebruik, externe
vertegenwoordiging en representatie;
    •  het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen inzake gehele of gedeeltelijke overname
Luik B
van aandelen; alsook, in de ruimste zin van het woord, het deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg, plaatsing, verhandeling of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of
kapitaalsbestuur;
    •  zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen doen met betrekking tot het hierboven
bepaalde maatschappelijk doel en op alle wijzen die zij het best geschikt acht, en inzonderheid:
    •  het opnemen van bestuurders-, vereffenaars- of andere mandaten in Belgische en/of
buitenlandse vennootschappen;
    •  het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden
van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
    •  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering:
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarbanken,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    •  de vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of
vennootschappen met eenzelfde gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling
van haar onderneming te bevorderen of haar klantenbestand uit te breiden.
Zij mag in België en in het buitenland verder alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
maatschappelijk doel.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel
nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.”
TWEEDE BESLUIT – Aanpassing van de statuten overeenkomstig het genomen besluit de dato 1
oktober 2015 met betrekking tot de zetelverplaatsing
De vergadering der aandeelhouders beslist de statuten in overeenstemming tot brengen met het
genomen besluit de dato 1 oktober 2015, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
13 november 2015 onder nummer 15159415 waarbij de maatschappelijke zetel van de
vennootschap verplaatst werd naar 3550 Heusden-Zolder, Waterlozenstraat 10.
De eerste zin van artikel 3 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“De zetel van vennootschap is gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Waterlozenstraat 10.”
DERDE BESLUIT – Volmacht aan notaris – Bijzondere volmacht
- De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
- De partijen verklaren hierbij bijzondere volmacht te verlenen aan de Cvba
ACCOUNTANTSKANTOOR REYNDERS & CO, met zetel te 3800 Sint-Truiden, It Schurhovenveld
3149, met het mandaat voor indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten met betrekking
tot de oprichting te vervolledigen, zoals onder meer de formaliteiten voor de inschrijving, en alle
latere verbeteringen, wijzigingen en/of stopzetting van die inschrijving bij een erkend
ondernemingsloket (EOL) en de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), alsmede alle
formuliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zouden zijn bij alle private of publiekrechtelijke
instellingen, onder meer met betrekking tot de inschrijving, en alle latere verberingen, wijzigingen
en/of stopzetting bij de BTW, douane en accijnzen, de fiscale en sociale administraties, alsook het
verrichten van alle formaliteiten voor het bekomen van de nodige attesten en vergunningen, de
aanvraag registraties en erkenningen als aannemer, enz. met inbegrip van alle latere en mogelijk
wijzigingen dienaangaande.
VIERDE BESLUIT - Machtiging
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Herbert Houben, notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, bijzonder verslag van de
zaakvoerders.