N° d'entreprise :
0459674684
Dénomination :
(en entier) :
PETIT FORESTIER BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue de l'Abbaye 5
4040 Herstal
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE SOCIAL
Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Jérôme OTTE, Notaire associé de résidence à Ixelles,
le 24 juillet 2018, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la SPRL "PETIT FORESTIER BELGIQUE" à 4040 Herstal, rue de l'Abbaye 5; a pris
les résolutions suivantes à l’unanimité :
Première résolution
Transfert de siège social
L’assemblée générale décide de transférer le siège social de 4040 Herstal, Rue de l’Abbaye 5 vers
4040 Herstal, Première Avenue 54 (Parc Industriel des Hautes-Sarts) et décide de modifier l’article 3
des statuts en conséquence comme suit :
« Le siège social est établi à vers 4040 Herstal, Première Avenue 54 (Parc Industriel des Hautes-
Sarts).
Il peut être transféré en tout autre endroit de la Région de langue française de Belgique ou de la
Région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire
constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
La société peut, par simple décision de la gérance, établir des unités d’établissements, sièges
administratifs ou d’exploitation, agences, ateliers, dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger.
»
Deuxième résolution
Confirmation de la nomination de gérants non statutaires à savoir Madame FORESTIER (ép. DE
CESPEDES) Géraldine et Monsieur FORESTIER Léonard
L’assemblée générale confirme sa décision du 15 juin 2018, non publiée, d’avoir nommé comme
gérants pour une durée indéterminée :
    •  Madame FORESTIER (ép. DE CESPEDES) Géraldine, domiciliée à 75017 Paris (France), rue
de Courcelles 134, ;
    •  Monsieur FORESTIER Léonard, ), domicilié à 92200 NEUILLY-SUR-SEINE (France), Avenue
Philippe Le Boucher 7bis ;
Ils sont ici représentés et confirment avoir accepté ce mandat.
Leur mandat sera exercé à titre gratuit.
Une copie du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 juin 2018 sera conservé par nous,
Notaire.
Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Troisième résolution
Confirmation de la démission des gérants statutaires et modification de l’article 9 des statuts en
conséquence
L’assemblée confirme sa décision du 25 juin 2018, non publiée, qui prend acte de la démission des
deux gérants statutaires, à savoir :
    •  Monsieur FORESTIER Yves, domicilié à 92200 NEUILLY-SUR-SEINE (France), Boulevard
Maurice Barres 94 ;
Volet B
    •  Monsieur FORESTIER Jean-Claude, de nationalité française, né à Neuilly sur Seine, le 6 juin
1951, domicilié à 83440 TOURRETTES (France), Bois de Fontmerle - Domaine de Terre Blanche 24
;
Sa démission a pris effet à partir du 25 juin 2018.
L’assemblée générale confirme leur avoir donné décharge pleine et entière pour leur mandat.
Une copie du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 juin 2018 sera conservée par nous,
Notaire.
L’assemblée générale décide de modifier en conséquence l’article 9 des statuts comme suit :
« La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée
générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle
et peut les révoquer en tout temps.
Toutefois les gérants nommés par les statuts ou par un acte modificatif de ceux-ci, pendant toute la
durée de leur mandat, ne peuvent être révoqués que de l'accord unanime des associés ou pour
motifs graves.
Si la durée de son mandat n'a pas été précisée, le gérant statutaire est censé nommé pour toute la
durée de la société.
Chaque gérant peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de
l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
Toutefois en cas de pluralité de gérants, chacun des gérants pourra poser seul tous actes de
gestion, d'administration et de disposition concernant la société.
Les gérants ensemble peuvent désigner tout mandataire spécial choisi hors ou en leur sein, auquel
ils peuvent notamment déléguer la gestion journalière, tout en conservant le droit de poser eux-
mêmes des actes de gestion journalière. En cas de pluralité de ces mandataires, chacun d'eux, de
même que le gérant, pourra accomplir seul les actes de gestion journalière. »
Quatrième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
    •  aux gérants pour l'exécution des décisions qui précèdent
    •  au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à la société « Debroux & associés », à
1410 Waterloo, chaussée de Tervuren 60 afin d'assurer la modification de l'inscription de la société
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Jérôme OTTE
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés