Ondernemingsnr : 0463898639
Naam
(voluit) : PARFINOST HUN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kapellestraat 70
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
UIT het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de nv Parfinost Hun te 9800
Deinze, Kapellestraat 70, opgemaakt door ondergetekende notaris Patrick Maere te Deinze op 19
december 2019, ter registratie aangeboden
BLIJKT DAT volgende besluiten werden genomen:
1/ Omzetting kapitaal in 991.574,10€ met aanpassing statuten.
2/ Wijziging doel als volgt:
“ De vennootschap heeft voor doel:
Het vervaardigen, verwerken, kopen, verkopen van en in het algemeen, het verhandelen en handel
drijven in alle grondstoffen, hulpgrondstoffen en materialen, dit alles in de meest uitgebreide zin,
dienstig voor voeding voor en verzorging van sport- en hobbydieren hetzij voor commercieel of
industrieel gebruik.
Het verlenen van technische bijstand, engineering, know-how, wetenschappelijke en laboratorium
diensten; het optreden als raadgever, manager of consulent, het aangaan van verbintenissen voor
het verlenen van diensten en adviezen in het algemeen, het verlenen van zulke diensten en het
stellen van die handelingen welke zullen betrekking hebben op de vervaardiging, verkoop of verbruik
van hoger vermelde produkten.
De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle
roerende goederen en rechten.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen.
Het verhuren van industriële onroerende en roerende goederen.
Het waarnemen van bestuurdersfuncties, directie, controle of vereffening, het verlenen van advies,
management en andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of
statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan;
Alle activiteiten, die bovengestelde doelstellingen kunnen benaarstigen in de meest brede zin, en dit
zowel op private als op coöperatieve grondslag. Door middel van inbreng, samensmelting,
inschrijving, kredietverlening, borgstelling of om het even welke wijze, deelnemen aan alle
ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig of bijbehorend doel nastreven of waarmede
de samenwerking eenvoudig nuttig kan zijn.
Alle vermelde activiteiten kunnen zowel in het binnenland als het buitenland uitgeoefend worden.
Om haar doel te bereiken, mag de vennootschap alle onroerende en roerende goederen aan- en
verkopen, huren en verhuren, enzovoort. Alle voorgaande opsommingen zijn enkel verklarend, niet
beperkend.”
Aanpassing statuten.
3/ Vervroegd onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
4/ Aanname van de volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Luik B
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Het uittreksel uit de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
NAAM en RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm een naamloze vennootschap met als naam " PARFINOST HUN ".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De raad van bestuur is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dat geval is de
raad van bestuur bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
De raad van bestuur is gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen of bewaarplaatsen, zo
in België als in het buitenland in te richten.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het vervaardigen, verwerken, kopen, verkopen van en in het algemeen, het verhandelen en handel
drijven in alle grondstoffen, hulpgrondstoffen en materialen, dit alles in de meest uitgebreide zin,
dienstig voor voeding voor en verzorging van sport- en hobbydieren hetzij voor commercieel of
industrieel gebruik.
Het verlenen van technische bijstand, engineering, know-how, wetenschappelijke en laboratorium
diensten; het optreden als raadgever, manager of consulent, het aangaan van verbintenissen voor
het verlenen van diensten en adviezen in het algemeen, het verlenen van zulke diensten en het
stellen van die handelingen welke zullen betrekking hebben op de vervaardiging, verkoop of verbruik
van hoger vermelde produkten.
De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle
roerende goederen en rechten.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen.
Het verhuren van industriële onroerende en roerende goederen.
Het waarnemen van bestuurdersfuncties, directie, controle of vereffening, het verlenen van advies,
management en andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of
statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan;
Alle activiteiten, die bovengesteld voorwerp kunnen benaarstigen in de meest brede zin, en dit zowel
op private als op coöperatieve grondslag. Door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving,
kredietverlening, borgstelling of om het even welke wijze, deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen die een gelijkaardig of bijbehorend voorwerp nastreven of waarmede de
samenwerking eenvoudig nuttig kan zijn.
Alle vermelde activiteiten kunnen zowel in het binnenland als het buitenland uitgeoefend worden.
Om haar voorwerp te bereiken, mag de vennootschap alle onroerende en roerende goederen aan-
en verkopen, huren en verhuren, enzovoort. Alle voorgaande opsommingen zijn enkel verklarend,
niet beperkend.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderd één en negentigduizend vijfhonderd vier en
zeventig euro tien cent (991.574,10€), vertegenwoordigd door vierhonderd (400) aandelen op naam,
zonder vermelding van nominale waarde.
De raad van bestuur beslist soeverein over de stortingen die moeten gedaan worden op de aandelen
die niet volgestort werden bij hun ondertekening.
Deze stortingen moeten gedaan worden op de tijdstippen en op de wijze die door de raad van
bestuur bepaald worden.
Iedere storting wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder
eigenaar is.
De eigenaar die, na een voorafgaandelijke aanmaning van een maand, betekend bij aangetekend
schrijven, in vertraging is met het voldoen van elke opvraging van fondsen op de aandelen, moet aan
de vennootschap de intresten vergoeden berekend tegen vier ten honderd boven de wettelijke
rentevoet, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting tot de dag van de vereffening.
De raad van bestuur kan bovendien, na een tweede aanmaning die zonder resultaat gebleven is
gedurende een maand, de aandeelhouder vervallen verklaren en zijn effecten doen verkopen,
onverminderd het recht van hem, het nog verschuldigd overschot te eisen evenals alle gebeurlijke
schadeloosstelling indien daartoe aanleiding bestaat, en onverminderd, de zelfs gelijktijdige
Luik B
uitoefening van alle andere rechtsmiddelen. De netto-opbrengst van de verkoop wordt aangerekend
op wat door de in gebreke gebleven aandeelhouder verschuldigd is; deze blijft gehouden tot het
verschil of geniet van het overschot.
De uitoefening van het stemrecht, behorend aan de aandelen waarop de vereiste stortingen niet
werden uitgevoerd, blijft geschorst zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en eisbaar, niet
geschied zijn.
De raad van bestuur mag aan de aandeelhouders toelaten hun aandelen voortijdig te volstorten; in
dit geval bepaalt hij de voorwaarden waarin de voortijdige stortingen toegelaten zijn.
De aandelen zijn op naam.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar. Indien verscheidene personen
zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, moeten de verschillende rechthebbenden zich ten
opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen als houder van het
stemrecht; zolang dit niet gebeurd is worden de stemrechten die aan deze effecten zijn verbonden,
geschorst.
In afwijking van het voorgaande en behoudens afwijkende afspraken in een testament of een
overeenkomst zullen ingeval van vruchtgebruik op effecten alle daaraan verbonden rechten,
desgevallend met inbegrip van het stemrecht, uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker(s).
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur met ten minste het wettelijk vereiste
minimum aantal leden, al dan niet aandeelhouders, welke benoemd en ontslagen worden door de
algemene vergadering die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt; zij zijn herkiesbaar.
Het mandaat van bestuurder mag behoudens herverkiezing de termijn van zes jaar niet
overschrijden. Het neemt in ieder geval een einde onmiddellijk na de algemene jaarvergadering
gehouden in het jaar waarin het vervalt.
Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Indien een rechtspersoon wordt
aangewezen tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Tenzij wettelijk
toegelaten, kan de vaste vertegenwoordiger niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger
van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hun samenstelling en opdracht worden omschreven door de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan bovendien machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan om het even
welke personen, in of buiten zijn midden.
Dit alles onverminderd zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te oefenen. De raad kan deze personen
op ieder ogenblik echter afzetten.
De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen verbonden aan deze delegaties en opdrachten. Deze
vergoedingen zijn te boeken als algemene onkosten.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap
voor wat dit bestuur betreft aan één of meer personen toevertrouwen. Wordt een bestuurder belast
met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van "gedelegeerd bestuurder". Wordt een niet-
bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij/zij de titel van “directeur” of “algemeen
directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere volmachten verlenen aan elke
lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden.
De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel
ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:
-. hetzij de raad van bestuur collegiaal;
-. hetzij twee bestuurders samen handelend;
-. hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, gelijk welke persoon aan wie dit bestuur is
opgedragen.
Deze ondertekenaars moeten ten opzichte van derden niet het bewijs leveren van een voorafgaande
beslissing van de raad van bestuur.
Zij is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.
CONTROLE van de vennootschap
Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is of indien de algemene vergadering hiertoe
beslist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van
de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders onder
de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van Bedrijfsrevisoren. Zij voeren
de titel van commissaris.
Luik B
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene
vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Is overeenkomstig de eerste alinea van voorgaand artikel de benoeming van een commissaris niet
vereist of is zij niet anderszins gebeurd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks-
en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een
externe accountant. De kosten hieraan verbonden zijn ten laste van de lastgever.
De commissarissen, gezamenlijk of elk afzonderlijk, hebben het wettelijk recht van toezicht en van
controle op al de handelingen van de vennootschap. Zij mogen inzage nemen van de boeken,
notulen en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap.
ALGEMENE VERGADERING
De jaarlijkse algemene vergadering vindt plaats op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke
andere plaats in de bijeenroepingen vermeld, op de laatste maandag van de maand december.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende
werkdag.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden. De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten uitgegeven met
medewerking van de vennootschap mogen van die besluiten kennis nemen.
Indien dit niet het geval is, komt elke algemene vergadering, zowel de gewone als de bijzondere of
de buitengewone, samen op bijeenroeping door de raad van bestuur of door de commissaris,
behoudens verzaking aan deze formaliteiten door de bestuurders en de commissaris en al diegenen
die het recht hebben aan de vergadering deel te nemen. De raad van bestuur en de commissaris
mogen bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang van de
vennootschap het vereist; zij moeten ze binnen drie weken samenroepen op schriftelijke aanvraag
van de aandeelhouders die samen één tiende van het maatschappelijk kapitaal bezitten.
De bijeenroepingen voor elke algemene vergadering bevatten de agenda en worden gedaan conform
de wettelijke bepalingen.
Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de
personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift
toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter
beschikking worden gesteld.
Elke eigenaar van effecten mag zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, houder van effecten of niet.
De raad van bestuur kan de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze neergelegd
worden op de plaats en binnen de termijn die hij vaststelt.
De mede-eigenaars, naakte eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun
pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon laten
vertegenwoordigen.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder
volgend jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en
Luik B
provisies, maakt de nettowinst uit van de vennootschap.
Deze winst zal als volgt worden verdeeld
a) Van deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het vormen van een wettelijk
reservefonds. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve
een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
b) Na voormelde gebeurlijke afhouding van de wettelijke reserve wordt het batig saldo ter
beschikking gesteld van de algemene vergadering die over de bestemming zal beslissen bij
meerderheid van de stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden.
De raad van bestuur mag eveneens beslissen tot het uitkeren van interimdividenden met
inachtneming van de beperkingen die voorzien zijn in de huidige en de toekomstige wetten.
ONTBINDING - VEREFFENING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige
sommen, dient het netto actief eerst om, in effecten of in geld, het volgestorte maar niet afgeloste
bedrag der aandelen terug te betalen.
Indien alle aandelen niet in dezelfde mate volgestort zijn houden de vereffenaars, alvorens tot
terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door
alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen ten laste van
aandelen die in onvoldoende mate werden volgestort hetzij door voorafgaande terugbetalingen in
geld ten voordele van aandelen die in grotere mate werden volgestort.
Het saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld, d.w.z. een gelijk bedrag per aandeel.
5/ OPDRACHT
Opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te
ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
6/ ADRES
Het adres van de zetel is gevestigd te 9800 Deinze, Kapellestraat 70.
7/ VOLMACHT
Bijzondere volmacht aan:
Mevrouw VAN DEN EECKHOUT Patricia te 9280 Wieze, Olmendreef 3.
en/of
De Heer STAELENS Franck te 8800 Roeselare, Stijn Streuvelsstraat 15.
Met macht om elk afzonderlijk te handelen met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op
de wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Getekend Patrick Maere, notaris te Deinze.
Tegelijk neergelegd:
Expeditie.
Volmacht.
Verslag bestuursorgaan.
Gecoordineerde statuten.