N' d'entreprise : 0534 912 042
Nom
Easyfairs Group SA
(en entier) :
(en abrège) .
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Saint-Lambert 135, 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Belgique
Objet de l'acte : Extrait des résolutions écrites de l'actionnaire unique datées du 9 août 2024
La soussignée, Future Bidco SRL, une société à responsabilité limitée de droit belge, ayant son siège à Rue
de la Chancellerie 2/1, 1000 Bruxelles, et enregistrée auprès du Registre des Personnes Morales de Bruxelles
sous le numéro 1010.907.274, détient seule l'ensemble des 245.998.019 actions dans la Société (l'« Actionnaire
Unique »).
L'Actionnaire Unique décide :
1.d'accorder aux administrateurs actuels de la Société (y compris les Administrateurs Démissionnaires, tel
que défini ci-dessous) une décharge provisoire pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à la date des présentes
2.de prendre acte de la démission de Monsieur Jacques de Vaucleroy, Madame Muriel Morettini et Artexis
SRL (représentée par son représentant permanent, Monsieur Eric Everard) (les « Administrateurs
Démissionnaires ») en tant qu'administrateurs de la Société avec effet au 24 juillet 2024 ;
3.de (re-)nommer en qualité d'administrateur de la Société, avec effet au 24 juillet 2024 :
- Mr Benoît David ;
- Ad Lib Communications SRL, une société à responsabilité limitée de droit belge ayant son siège social à
Champ du Vert Chasseur 65, 1000 Bruxelles, et enregistrée auprès du Registre des Personnes Morales de
Bruxelles sous le numéro 0479.565.129, et ayant comme représentant permanent, conformément à l'article
2:55 CSA, Madame Anne Lafère ;
- MHE BV, une société à responsabilité limitée de droit belge ayant son siège social à Helman de
Grimberghelaan 15, 1850 Grimbergen, et enregistrée auprès du Registre des Personnes Morales de Bruxelles
sous le numéro 0545.960.441, et ayant comme représentant permanent, conformément à l'article 2:55 CSA,
Monsieur Marc Hellemans ; et
- Easyfairs UK Ltd, une société à responsabilité limitée (private limited company) de droit anglais et du pays
de Galles ayant son siège social a Second Floor Regal House, 70 London Road, Twickenham, TW1 3QS,
Royaume-uni et enregistrée auprès du Registre des Personnes Morales d'Angleterre et du Pays de Galles
(Companies House) sous le numéro 05067979, et ayant comme représentant permanent, conformément à
l'article 2:55 CSA, Monsieur Matthew Benyon ;
(ensemble les « Administrateurs »).
4.que le mandat des Administrateurs expirera à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui sera appelée
de l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 30 juin 2029 ;
5.de reconnaître que toutes les actions de la société sont détenues par l'Actionnaire Unique et de déposer
l'identité de l'Actionnaire Unique dans le dossier de la Société conformément à l'article 2:8, § 4 CSA ; et
6.de donner tout pouvoir à Nick Hallemeesch, Zoé Hannecart, Aude Goffaux ainsi qu'à tout autre avocat du
cabinet White & Case LLP, situé au Wetenschapsstraat 37 rue de la Science, 1000 Bruxelles, agissant
individuellement et avec pouvoir de substitution, afin de procéder à toutes formalités nécessaires ou utiles en
vue de la mise en œuvre des résolutions susmentionnées (entre autres la publication aux Annexes du Moniteur
Belge).
Aude Goffaux
Mandataire