Ondernemingsnr : 0453936145
Naam
(voluit) : VERVOER FRANSSEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Schoolstraat 6
 : 3470 Kortenaken
Onderwerp akte :
DIVERSEN, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Tania PORTIER, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg
93, op 12 februari 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering  van de besloten
vennootschap “Vervoer Franssen”, met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten
vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve (€
1.859,00), ten bedrage van twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro één cent (€ 20.451,01), van
rechtswege werden omgezet in een ‘onbeschikbare eigenvermogensrekening’, ter beschikking van
de vennootschap.
2. Wijziging naam
De naam van de vennootschap werd gewijzigd vanaf datum van de akte, zodat deze voortaan zal
luiden als volgt: “TUBOBEL TRANSPORT”.
3. Wijziging zetel
De algemene vergadering besliste om het huidige adres uit de statuten te schrappen.
Het adres van de zetel van de vennootschap werd vervolgens gewijzigd, zodat deze vanaf datum
van de akte op volgend adres gevestigd zal zijn: 3980 Tessenderlo, Albertkade 4.
4. Wijziging regeling overdracht van aandelen
De regeling inzake de overdracht van aandelen werd gewijzigd.
5. Wijziging regeling voorkooprecht en toevoeging goedkeuringsclausule
De regeling inzake voorkooprecht werd gewijzigd en een goedkeuring door het bestuursorgaan bij
overdracht van aandelen werd ingevoegd.
6. Wijziging datum jaarvergadering
De datum van de jaarvergadering werd gewijzigd, zodat de jaarvergadering voortaan zal
plaatsvinden op de eerste vrijdag van de maand december om elf (11.00) uur. Valt de hiervoor
bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
7. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering
Het bestuursorgaan werd gemachtigd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
8. Ontslag en benoeming
De algemene vergadering besliste de huidige niet-statutaire bestuurder, te weten de besloten
Luik B
vennootschap “TUBOVIN HOLDING”, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
0465.999.876, met zetel te 2960 Brecht, Watersniplaan 3, met als vaste vertegenwoordiger de heer
LEMMENS Luc Ludovicus Maria, geboren te Schoten op 2 augustus 1962, wonende te 2960 Brecht,
Watersniplaan 3, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming
als statutaire bestuurder met dezelfde vaste vertegenwoordiger vanaf datum van de akte.
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd.
9. Vaststelling nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “TUBOBEL TRANSPORT”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt over een eigen vermogen dat onbeschikbaar is ten belope van
twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro één cent (€ 20.451,01).
Boekjaar: Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de besloten vennootschap
“TUBOBEL GROUP”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten
de heer LEMMENS Luc, voornoemd.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan kan enkel beslissingen nemen mits akkoord van de
statutaire bestuurder.
De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door haar statutair
bestuurder, alleen bevoegd.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp:
I.             VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
Het verrichten van vervoer over de weg zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden ;
De groothandel in bouwmaterialen en primaire producten voor het bouwbedrijf en andere sectoren.
Het onderhoud en herstelling van voertuigen, kranen, en andere toestellen.
De in- en verkoop van producten voor garages.
Tussenpersoon in de handel, al dan niet op commissiebasis en dit zowel ten aanzien van de
eindgebruiker als ten aanzien van tussenpersonen.
Het huren en verhuren, het ter-beschikking-stellen van roerende en onroerende goederen die
verband houden met de hierboven vermelde doelstellingen ;
Luik B
Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen.
Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies
in andere vennootschappen en verenigingen al dan niet als vereffenaar of voorlopig bewindvoerder
Dit alles in de meest uitgebreide zin genomen.
II.            BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. 
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de eerste vrijdag van de maand december om elf (11.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
9. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
Mevrouw LOFFENS Nancy, geboren te Antwerpen (Deurne) op 10 mei 1969, wonende te 2980
Zoersel, Jachthoornlaan 24, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen
bij het register van uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen
en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding
van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift akte;
- Coördinatie (Bewaard in de Databank van Statuten);