Ondernemingsnr : 0553491502
Naam
(voluit) : RCR, studiebureau speciale technieken
(verkort) : RCR
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 454
 : 3020 Herent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Notaris Karel LACQUET te Herent, op 1 juli 2024, geregistreerd
op registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2, 5 bladen 0 verzendingen, op 2 juli daarna,
register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 15970, tegen het recht van vijftig euro (€ 50,00), dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “RCR,
studiebureau speciale technieken”, afgekort “RCR”, als volgt heeft beslist:
EERSTE BESLISSING: ONTSLAG STATUTAIRE BESTUURDERS – BENOEMING NIET-
STATUTAIRE BESTUURDERS.
De algemene vergadering beslist om de huidige statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie:
a) de heer CORNELISSEN Rik, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Diestsesteenweg 605;
b) de heer VAN dEN BERGH Jan, wonende te 3111 Rotselaar (Wezemaal), Eektstraat 32/0102.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering beslist hun statutaire benoeming dan ook te schrappen uit artikel 10 van de statuten.
De algemene vergadering beslist vervolgens het aantal nieuwe bestuurders te bepalen op vier.
Worden benoemd tot nieuwe niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
a) de heer CORNELISSEN Rik, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Diestsesteenweg 605, hier
aanwezig en die aanvaardt;
b) de besloten vennootschap “ir.vdb”, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Leuven onder
nummer BTW BE 1010.697.834, met zetel te 3111 Rotselaar (Wezemaal), Eektstraat 32/0102, vast
vertegenwoordigd door de heer VAN dEN BERGH Jan, wonende te 3111 Rotselaar (Wezemaal),
Eektstraat 32/0102, hier aanwezig en die aanvaardt;
c) de besloten vennootschap “Ingenieursbureau Vanlommel”, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Leuven onder nummer BTW BE 1010.515.712, met zetel te 3010 Leuven
(Kessel-Lo), Diestsesteenweg 475, vast vertegenwoordigd door de heer VANLOMMEL Nico,
wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Diestsesteenweg 475, hier aanwezig en die aanvaardt;
d) de besloten vennootschap “NYS ADVISORY SERVICES”, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister te Leuven onder nummer BTW BE 1010.610.138, met zetel te 3020 Herent,
Vaaltweg 18, vast vertegenwoordigd door mevrouw NYS Frederique, wonende te 3020 Herent,
Vaaltweg 18, hier aanwezig en die aanvaardt.
De zopas benoemde bestuurders bevestigen niet getroffen te zijn door een maatregel die dit
verhindert.
Ondergetekende notaris bevestigt dat de door hem uitgevoerde opzoeking Centraal register van
bestuursverboden in hoofde van de voornoemde bestuurders geen resultaat heeft opgeleverd.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
TWEEDE BESLISSING: AANPASSING VAN ARTIKELEN 11 EN 12 VAN DE STATUTEN INZAKE
DE INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID EN EXTERNE
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
De vergadering beslist de statuten als volgt aan te passen:
*in artikel 10 van de statuten wordt de statutaire benoeming van de bestuurders geschrapt
overeenkomstig de eerste beslissing hiervoor;
*artikel 11 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 11. Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend.
Indien er meerdere bestuurders zijn, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden en behoudens
de hierna vermelde statutaire beperkingen: een voorafgaandelijke gezamenlijke beslissing van
minstens twee bestuurders zal evenwel vereist zijn voor de verwerving en vervreemding van alsook
de hypotheekstelling op onroerende goederen in de meeste ruime betekenis voor een waarde vanaf
vijftigduizend euro (50.000 euro), ook al is deze bevoegdheidsbeperking niet tegenwerpelijk aan
derden en betreft ze enkel de aansprakelijkheid van de bestuurders in verhouding tot de
vennootschap.
De bestuurder(s) kan/kunnen de uitoefening van een deel van zijn/haar/hun bevoegdheid ten titel van
bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.”
*artikel 12 van de statuten luidt voortaan als volgt:
“Artikel 12. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid en bevoegdheidsdelegatie
Iedere bestuurder, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.”
DERDE BESLISSING: BIJZONDERE MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VIERDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan de besloten vennootschap “IMPACCT Accountants”
te 3001 Leuven (Heverlee), Naamsesteenweg 121 bus 0002, vertegenwoordigd door haar
bestuurder(s), aangestelden en lasthebbers, allen individueel bevoegd met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen.
VIJFDE BESLISSING: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.
De vergadering geeft opdracht aan Notaris Karel Lacquet te Herent om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
 
 
Karel LACQUET, notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen,
- de gecoördineerde statuten.