Ondernemingsnr : 0643945386
Naam
(voluit) : CPM SOFTWARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 394
 : 1932 Zaventem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 21 september 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 2 bladen, 0 verzendingen, op het
Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 25 september 2023. Register OBA (5) Boek 000 Blad 000
Vak 29628. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CPM SOFTWARE" met zetel te
1932 Sint-Stevens-Woluwe, Leuvensesteenweg 392 bus B gekend onder het ondernemingsnummer
0643.945.386, besloten heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te
wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
* TWEEDE BESLISSING – VERTALING STATUTEN
Overeenkomstig het Vlaamse Taaldecreet van 19 juli 1973 dienen de statuten van een vennootschap
met een zetel in het Nederlandse taalgebied opgemaakt te worden in het Nederlands. Ingevolge
deze bepaling en ingevolge zetelverplaatsing de dato 22 december 2020 dienen de huidige
Franstalige statuten aldus omgezet te worden in het Nederlands.
Ten dien einde worden alle bestaande artikelen van de statuten thans opgeheven en zal arti-kels-ge-
wijs goedkeuring gegeven worden van de geheel hernieuwde tekst der statuten, waarvan aan elk der
aandeelhouders voorafgaandelijk aan deze vergadering een ontwerp-tekst overhandigd werd.
Alle hier aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren dat zij vooraf een exemplaar
van de nieuwe statutentekst ontvangen hebben.
De vergadering keurt aldus de hiernavolgende integrale tekst van de statuten artikelsgewijze en
eenparig goed.
* DERDE BESLISSING – ZETELVERPLAATSING
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de zetel van de vennootschap
te verplaatsen naar 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Leuvensesteenweg 394.
* NAAM  ZETEL – VOORWERP
De naam en het voorwerp van de vennootschap bleef ongewijzigd. De zetel van de vennootschap
werd verplaatst en is nog steeds gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel is
gevestigd te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Leuvensesteenweg 394.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot tienduizend (10.000), met een fractiewaarde
van één/tienduizendste (1/10.000ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop volledig werd
volstort.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT-OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de vierde vrijdag van de maand mei, om
14.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming voor een periode van zes (6) jaar, als niet-
statutaire bestuurders:
    •  De heer Peeters Frank Elisa Alfons, geboren te Merksem op 13 maart 1955, van Belgische
nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Germis, Huguette Henriette Danielle, wonend te 2900
Schoten, Kievitdreef 8, hier aanwezig en die aanvaardt;
    •  De heer Pensaert Serge, geboren te Halle op 19 februari 1966, van Belgische nationaliteit,
echtgenoot van mevrouw Lauwers, Véronique Christiane Andrée, wonend te 1410 Waterloo, Avenue
du Champ de Mai 43, hier vertegenwoordigd en die heeft aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Alle handelingen die zijn gesteld voor heden worden bij deze uitdrukkelijk bekrachtigd gezien de
herbenoeming niet tijdig werd gedaan.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na deze algemene vergadering is de Raad van Bestuur van deze vennootschap samen
gesteld als volgt:
    •  De heer Peeters Frank, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
    •  De heer Pensaert Serge, voornoemd, hier vertegenwoordigd en die heeft aanvaardt.
zij besluiten de huidige afgevaardigde bestuurder ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn (her)benoeming als afgevaardigd bestuurder:
    •  De heer Peeters Frank, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De afgevaardigd bestuurder wordt benoemd door de Raad van Bestuur voor ten hoogstens zes jaar.
VOLMACHT(EN)
De heer Pensaert Serge, hierboven gemeld onder de nummers 2/ is alhier vertegenwoordigd door de
heer Van der Jonckheyd, Benny Alfons Carolina, medewerker van notariskantoor Vermander en
Dewitte te Wuustwezel, wiens identiteitsgegevens voldoende gekend zijn door ondergetekende
notaris, met keuze als woonplaats de zetel van ondergetekende notaris, Gemeentepark 17 te
Wuustwezel, blijkens de aan deze akte gehechte onderhandse volmacht(en).
* BIJZONDERE VOLMACHT
De bestuurders stellen bij deze aan als bijzondere lasthebber Fiduciaire Van Loey & Patteet, te 2018
Antwerpen, Karel Oomsstraat 47 A, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend
wordt om het nodige te doen voor de inschrijving, met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging
en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen en voor de registratie van de vennootschap als B.T.W.-
belastingplichtige.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
                                   Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
      SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*    Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*    Gecoördineerde statuten
*    Volmachten