Ondernemingsnr : 0843995416
Naam
(voluit) : Dr. Peter-Jan DE BRAUWER, oftalmologie
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 179B
 : 1933 Zaventem
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 25 maart 2024, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten
heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in DR DB EYECARE.
Bijgevolg wordt artikel 1 van de statuten aangepast.
Tweede besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Bijgevolg wordt artikel 3 van de nieuwe statuten aangepast.
Derde besluit
De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden
te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle
aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen
aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte
lijn van de overdrager.
Aanpassing van de artikels 9 en 10 van de nieuwe statuten.
Vierde Besluit
De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden
op 1 januari 2020.
Vijfde Besluit
a) In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap,
van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van
de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd
zestig euro (1.860,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig
euro (20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
b) De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Zesde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: DR DB EYECARE
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 1933 Zaventem (Sterrebeek), Mechelsesteenweg 179B.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. In hoofdzaak:
1. De uitoefening van de volledige medische activiteit als geneesheer-oftalmoloog in naam en voor
rekening van de vennootschap, met inachtname van de deontologie in het algemeen en het
beroepsgeheim in het bijzonder. De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en
rechtshandelingen verrichten die van aard zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen. De geneesheren-vennoten verbinden zich ertoe alle honoraria uit hun volledige
medische activiteit in gemeenschap te brengen. De erelonen worden door en voor rekening van de
vennootschap geïnd en vormen voor de vennootschap een opbrengst op de resultatenrekening. De
geneeskunde wordt uitsluitend door de geneesheren-vennoten uitgeoefend in naam en voor rekening
van de vennootschap. De professionale aansprakelijkheid van elke geneesheer-vennoot is
onbeperkt.
2. Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan geneesheren, die tot de vennootschap
zijn toegetreden.
3. Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig
ofnodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.
4. De aankoop, het huren en invoeren van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties voor de eigen praktijk.
5. Het aanleggen van reserves ten einde alle nodige apparatuur en gebouwen, die noodzakelijk zijn
om de bovenvermelde medische disciplines uit te voeren, aan te schaffen.
6. De mogelijkheden scheppen om de geneesheren-vennoten toe te laten zich verder te bekwamen
ten einde in hun disciplines aan de spits van de evolutie te blijven.
7. Het organiseren van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in verband met de
beroepsactiviteiten.
II. In bijzaak:
Het beheer van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door
beheersdaden. Meer in het bijzonder worden hiermee bedoeld: de aan- en verkoop, de exploitatie,
de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en de verdeling, het huren en verhuren van
alle onroerende, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet-gemeubelde goederen, alsook het
uitvoeren van alle bouw- en verbouwingswerken, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten
van alle daden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst.
Deze handelingen mogen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen.
Wanneer de vennootschap twee of meer vennoten telt, kan dit bijkomstig voorwerp enkel
nagestreefd worden, nadat het schriftelijk akkoord van de vennoten over hun investeringsbeleid aan
de Provinciale Raad van de Orde van Geneesheren meegedeeld werd.
De vennootschap mag deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen die een gelijkaardig
voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, doch overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere
geneesheren of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer geneesheren-aandeelhouders.
Als bestuurder kunnen alleen de personen die vermeld worden in artikel 5 in aanmerking genomen.
Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de
vennootschap.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
laatste vrijdag van de maand november om negentien (19.00) uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar:
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Zevende Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Achtste Besluit
Ingevolge de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, heeft de
notaris, opsteller van deze akte, de verplichting bij de benoeming van een bestuurder te controleren
of er in hoofde van deze bestuurder een bestuursverbod bestaat, en dat hij de neerlegging van de
benoemingsakte moet weigeren indien in hoofde van de bestuurder een bestuursverbod is
uitgesproken door een rechtbank.
Het Register van Bestuursverboden dat in werking getreden is op 1 augustus 2023 bevat thans enkel
de strafrechtelijke bestuursverboden sinds 1 augustus 2023, en werd door de ondergetekende
notaris voor de bij deze akte betrokken bestuurders geraadpleegd op 22 maart 2024. Deze
raadpleging bleef zonder resultaat.
Op vraag van de ondergetekende notaris naar een eventueel (ouder of burgerrechtelijk)
bestuursverbod, verklaart de heer DE BRAUWER Peter-Jan dat op hem geen bestuursverbod van
toepassing is, noch strafrechtelijk, noch civielrechtelijk.
De vergadering besluit de aanstelling van de huidige bestuurder voor onbepaalde duur, te
bevestigen.
Negende Besluit
De vergadering geeft de bestuurder de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Tiende Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 1933 Zaventem
(Sterrebeek), Mechelsesteenweg 179B.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan het kantoor
ULENS BV, te 3210 Lubbeek, Markiezenlaan 5, en haar aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Maxime RUITERS).