Ondernemingsnr : 0426 748 629
Naam
(voluit) : R. WIJGAERTS & C°
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3570 Alken, Lindestraat 9 A
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Bernard SNYERS, te Alken, op 27 november 2023, ter
registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap "R. WIJGAERTS & Co", met zetel te 3570 Alken, Lindestraat 9 A, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren, onder nummer
0426.748.629, de volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "R. WIJGAERTS & Co".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening of voor rekening van derden, als tussenpersoon, of agent, het makelaarschap te
verrichten in verband met het verstrekken of het afsluiten van verzekeringscontracten.
Het stichten en oprichten van filialen en bijkantoren, zowel in het binnen- als in het buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend (62.000,00) euro. Het is verdeeld in
duizendtweehonderdvijftig (1.250) aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale waarde, die elk
één/duizendtweehonderdvijftig (1/1250ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Kapitaalhistoriek
Het kapitaal werd samengesteld als volgt:
- bij de oprichtingsakte: één miljoen tweehonderdvijftig duizend (1.250.000) Belgische frank;
- bij akte van statutenwijziging verleden voor notaris Jean-Luc Snyers te Alken op negen augustus
tweeduizend en een: tweeenzestigduizend (62.000) euro;
- bij akte van kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen
verleden voor notaris Jean-Luc Snyers werd het kapitaal verhoogd tot tweehonderd vijftien duizend (215.000)
euro door inschrijving in geld;
- bij akte van kapitaalvermindering verleden voor notaris Jean-Luc Snyers op vijfentwintig oktober
tweeduizend achttien werd het kapitaal verlaagd tot tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) door terugbetaling
in geld
Artikel 6. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende
van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Artikel 7. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.
Deze uitkering moet evenwel geschieden voor het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Artikel 8. Verdeling netto-actief na ontbinding
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd
door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden
om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot
de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door
voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte
aandelen.
TITEL III. BESTUUR VENNOOTSCHAP - MACHTEN BESTUURDERS
Artikel 9. Bevoegdheden van de raad van bestuur
1) De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
2) De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen:
a) Aan één of meer bestuurders, alsdan afgevaardigd
bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad;
b) Aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad;
3) De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het raam van dat bestuur, mogen
volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen
aan bijzondere gevolmachtigden.
De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door alle bestuurders gezamenlijk optredend;
- hetzij door één bestuurder, die evenwel afgevaardigdbestuurder moet zijn, evenwel zonder dat deze
vereiste tegen derden kan ingeroepen worden
- hetzij binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur
- hetzij binnen de perken van hun mandaat, door de
bijzondere gevolmachtigden
TITEL IV. BOEKJAAR - ALGEMENE VERGADERING
Artikel 10. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder de
inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 11. Jaarlijkse algemene vergadering
De jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet elk jaar
worden bijeengeroepen op de éénendertigste mei van ieder jaar om 17 uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
De oproeping tot een algemene vergadering vermeldt de plaats waar en datum en het uur waarop de
algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met opgave van te behandelen voorwerpen.
De oproepingen voor de algemene vergadering geschieden door middel van een aankondiging die eenmaal,
ten minste 15 dagen voor de vergadering opgenomen wordt in het Belgisch Staatsblad en in een nationaal
verspreid blad, op papier of elektronisch, behalve voor gewone algemene vergaderingen die plaatsvinden in de
gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de oprichtingsakte met een agenda die zich beperkt
tot de behandeling van en goedkeuring over de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het
verslag van de commissaris en de stemming over de kwijting te verlenen aan de leden van het bestuursorgaan
en, in voorkomend geval, de commissaris.
Indien een nieuwe oproeping nodig is omdat het bij de eerste oproeping vereiste aanwezigheidsquorum niet
is behaald en mits de datum van de tweede vergadering in de eerste oproeping is vermeld en er geen nieuw
punt op de agenda is geplaatst, wordt de oproepingstermijn gebracht tot op minstens tien dagen voor de
vergadering.
De houders van aandelen op naam, alsook de leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de
commissaris, worden per e-mail, of per eender gelijkwaardig communicatiemiddel, vijftien dagen voor de
vergadering uitgenodigd. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of
certificaten op naam.
Artikel 12. Voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de jaarvergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een
erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende
rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit
blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen
deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald
in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een
door hem opgemaakt verslag.
Artikel 13. Notulen
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt. De notulen bevatten
een beknopt verslag van het verloop van de vergadering.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de
notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de enige bestuurder.
Artikel 14. Vertegenwoordiging
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering
zijn vervuld.
Artikel 15. Stemming per brief
Het is elke aandeelhouder toegestaan zelf niet op de algemene vergadering aanwezig te zijn, en in de plaats
per brief zijn stem uit te brengen. Deze wijze van stemming zal echter enkel toegelaten zijn, als in de oproeping
tot de algemene vergadering, naast de agenda, eveneens de door de raad van bestuur voorgestelde
beslissingen vermeld zijn.
Deze brief dient aangetekend verzonden te worden en uiterlijk de dag vóór de algemene vergadering op de
zetel van de vennootschap toe te komen.
De brief dient om geldig te zijn, behoudens de naam, voornaam, en woonplaats van de aandeelhouder
volgende vermeldingen te bevatten : hij dient de agenda te hernemen, en per agendapunt de door de raad van
bestuur voorgestelde beslissing. Daarnaast dient klaar en duidelijk per beslissing eigenhandig de woorden
"VOOR", "TEGEN" of "ONTHOUDING" in onuitwisbare inkt geschreven te worden. Om geldig te zijn dient één
van die drie woorden bij elke beslissing vermeld te zijn. Het ontbreken van een stem voor één agendapunt,
maakt de stem voor elk agendapunt ongeldig.
De brief dient door de aandeelhouder ondertekend te zijn.
Artikel 16. Stemkracht
Elk aandeel geeft recht op één stem. De besluiten worden met eenvoudige meerderheid van stemmen
genomen, behoudens de wettelijke beschikkingen ter zake bij de buitengewone algemene vergadering. Bij
gelijkheid van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 17. Aandelen en aandelenregister
De volgestorte aandelen zijn gedematerialiseerd vanaf het ogenblik dat de aandeelbewijzen zijn gedrukt en
tegen ontvangstbewijs aan de aandeelhouders zijn overhandigd. ledere aandeelhouder kan evenwel vragen
dat zij op zijn kosten worden omgezet in aandelen op naam.
De overdracht van een gedematerialiseerd aandeel geschiedt door de loutere overdracht van het aandeel.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 18. Opvragingen van de stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in
het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande
elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder
van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de enige bestuurder zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende
brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere
wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het
stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat
met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest
(eventueel: verhoogd met twee percent per jaar), te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan de enige
bestuurder de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te
doen aan het recht van de enige bestuurder het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen.
Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de
vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande
instemming van de enige bestuurder.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 19. Ondeelbaarheid
Indien een aandeel aan verscheidene personen toebehoort, is de uitoefening van de eraan verbonden
rechten geschorst, totdat een enkele persoon schriftelijk aangewezen is als eigenaar van het aandeel ten
aanzien van de vennootschap.
Artikel 20. Vruchtgebruik op aandelen
Indien een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, en tenzij de vruchtgebruiker en de blote eigenaar één
van beiden bij geschrift aanwijzen, worden de aan het aandeel verbonden rechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
Bij een kapitaalverhoging met uitoefening van voorkeurrecht komt het voorkeurrecht aan de vruchtgebruiker
toe. De door hem ingetekende aandelen horen hem in volle eigendom toe.
Artikel 21. Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen
waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden
worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan de
enige bestuurder, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de
volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen
de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen.
De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De
aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.
Artikel 22. Obligaties
Bij beslissing van de algemene vergadering, mag de vennootschap op elk ogenblik obligaties uitgeven,
onder welke vorm ook, en onder de voorwaarden en waarborgen die het bestuursorgaan vrij bepaalt.
Artikel 23. Minderheidsvordering.
Een vordering tegen de bestuurders van de vennootschap kan voor rekening van de vennootschap door
minderheidsaandeelhouders worden ingesteld, wanneer die op de dag waarop de algemene vergadering zich
vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de op die dag bestaande effecten of op
diezelfde dag effecten bezitten die een gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen ter warde van ten minste
vijftig miljoen frank. Die vordering kan enkel worden ingesteld door personen die de kwijting niet hebben
goedgekeurd en door personen die de kwijting wel hebben goedgekeurd maar waarvan blijkt dat zij ongeldig is.
Artikel 24. Gedwongen verkoop van effecten.
leder persoon, die alleen of in onderling overleg handelend, vijfennegentig procent van de
stemrechtverlenende effecten van de vennootschap bezit, kan een uitkoopbod doen om het geheel van de
stemrechtverlenende effecten van de vennootschap te verkrijgen. Met uitzondering van de effecten waarvan de
eigenaar uitdrukkelijk en schriftelijk te kennen heeft gegeven dat hij geen afstand ervan wenst te doen, worden
de niet-aangeboden effecten na afloop van de procedure geacht van rechtswege op die persoon te zijn
overgegaan met consignatie van de prijs. De niet-aangeboden effecten aan toonder en de effecten aan de
toonder waarvan de eigenaar te kennen heeft gegeven dat hij geen afstand ervan wenst te doen, worden van
rechtswege omgezet in effecten op naam en worden door de raad van bestuur ingeschreven in het register van
de effecten op naam.
Artikel 25. Individueel controlerecht.
Zolang de vennootschap voldoet aan de criteria bepaald in het wetboek van vennootschappen betreffende
de boekhouding en de jaarrekening, heeft elke aandeelhouder individueel de controlebevoegdheid zoals
omschreven in het wetboek van vennootschappen. De aandeelhouderkan zich hierbij laten vertegenwoordigen
door een accountant.
Zodra de vennootschap de drempelbedragen vermeld in paragraaf 1 van dit artikel overschrijdt, of indien de
algemene vergadering daartoe onverplicht besluit, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het wetboek van vennootschappen en van de
statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren.
TITEL VI. BESTUURSORGAAN
Artikel 26. Statuut van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens drie bestuurders,
die natuurlijke of rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Zij worden benoemt
voor een termijn die de zes jaren niet te boven mag gaan, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
leder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Hij is wel
verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden
voorzien.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig
in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de
definitieve benoeming doen. In geval van voortijdige vacature doet de nieuw benoemde bestuurder de tijd uit
van diegene die hij vervangt.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan
uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de
raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
De omvang van de bevoegdheden van de bestuurders is geregeld bij artikel 9 van onderhavige statuten.
Artikel 27. Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het
minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van
bestuur niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, hetzij aan één of meer
bezoldigde lasthebbers, die de titel van directeur dragen. Hun benoeming en bevoegdheden zullen aan derden
worden bekend gemaakt door publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De raad kan eventueel ook
een directiecomité instellen, waarvan hij de samenstelling en de bevoegdheden bepaalt.
De hiervoor gemelde organen en functionarissen kunnen in het kader van hun bevoegdheden en onder hun
verantwoordelijkheid bijzondere volmachten verlenen aan alle gemachtigden.
De bovenvermelde delegaties en volmachten kunnen steeds worden herroepen. Enkel de raad van bestuur
is bevoegd om de vergoedingen te bepalen die verbonden zijn aan de uitoefening van de hiervoor gemelde
delegaties.
Artikel 28. Gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur kan één of meer personen onder hen de bevoegdheid heven om conform artikel 9 van
onderhavige statuten de vennootschap alleen-optredend rechtsgeldig zowel ten aanzien van derden als in
rechte te vertegenwoordigen.
Deze personen dragen de titel van gedelegeerd-bestuurder.
Artikel 29. Zetelverplaatsing
Zowel het adres als de zetel kunnen in België worden overgebracht naar om het even welke plaats in het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit
voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 30. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder is principieel kosteloos, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting
bevoegd, hier anders over beslist.
Indien de algemene vergadering een vaste bezoldiging toekent, wordt het bedrag jaarlijks opnieuw
vastgesteld op de jaarvergadering.
Artikel 31. Verantwoordelijkheid van de bestuurders
De bestuurders zijn persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schade geleden door de vennootschap
of door derden ten gevolge van beslissingen of verrichtingen zoals bepaalt in artikel 7:122 Wetboek
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 32. Bescherming van het kapitaal
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal,
moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee
maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden
vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde
maatregel om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt overeenkomstig artikel 7:230, zet
het in een bijzonder verslag, dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap
ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld, uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit
van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden
verkregen overeenkomstig artikel 7:132. Een kopie wordt ook overgemaakt aan diegenen die voldaan hebben
aan de formaliteiten die door de statuten voor de toelating tot de algemene vergadering zijn voorgeschreven.
Wanneer het bovenvermeld verslag ontbreekt is het besluit van de algemene vergadering nietig.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot
minder dan een vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt
goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in teller noch in de noemer
worden meegerekend.
Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel 7:228 bijeengeroepen, dan wordt de door derden
geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van de bijeenroeping voort te vloeien.
Wanneer het nettoactief is gedaald tot beneden 61.500,00 euro, kan ieder belanghebbende of het openbaar
ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.
Artikel 33. Tegenstrijdig belang
Wanneer een bestuurder bij een verrichting die de goedkeuring van de raad van bestuur behoeft, een
tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is hij verplicht de raad daarvan op de hoogte te brengen en
zijn verklaring te doen opnemen in de notulen van de vergadering. Hij mag aan de behandeling van dat punt
niet deelnemen. In de eerstvolgende algemene vergadering wordt van de verrichting waarbij een bestuurder
een tegenstrijdig belang had met de vennootschap, verslag gedaan voordat over enig ander punt gestemd
wordt.
Artikel 34. Kwijting
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de
aan de bestuurders te verlenen kwijting voor hun bestuursdaden van het afgelopen jaar.
TITEL VII. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 35. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap en brengt deze ter kennis aan de enige
bestuurder.
Artikel 36. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 37. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
-De heer WIJGAERTS Roland, wonende te 3570 Alken, Lindestraat 11;
-Mevrouw CROES Ria, wonende te 3570 Alken, Lindestraat 11;
-De heer WIJGAERTS Gert, wonende te 3570 Alken, Lindestraat 9 bus A;
-Mevrouw WIJGAERTS Isabelle, wonende te 3850 Nieuwerkerken, Bleukenstraat 2;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor
de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurders:
-De heer WIJGAERTS Roland,;
- Mevrouw CROES Ria;
-De heer WIJGAERTS Gert;
-Mevrouw WIJGAERTS Isabelle;
Tevens worden de heer WIJGAERTS Roland, benoemd als gedelegeerd-bestuurder.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking
tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap het volgende is: 3570 Alken,
Lindestraat 9 A.
Vijfde besluit - Volmachten
De algemene vergadering verleent de bestuurder alle bevoegdheden om de hierboven genomen
beslissingen uit te voeren.
De besloten vennootschap GEEAN, met zetel te 3830 Wellen, Bodemstraat 3 bus A en
ondernemingsnummer: 0475.062.943, of elke andere door hen aangewezen persoon, is aangewezen als
lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de overheid om deze akte volledig uitwerking te laten krijgen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Bernard SNYERS.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van het proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten van de vennootschap.