Ondernemingsnr : 0540735309
Naam
(voluit) : Willems Evy
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meester van der Borghtstraat 57
 : 2580 Putte
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Helena Verwimp, notaris te Rotselaar, op 17 november
2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Willems Evy” de
volgende besluiten heeft genomen:
 
Behoud rechtsvorm en aanpassing statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, de benaming van de vennootschap (BVBA) per 1 januari 2020 van
rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap (afgekort BV).
De algemene vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (BV) te
behouden.
 
Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening niet te schrappen uit de statuten
en niet beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering stelt vast dat per 1 januari 2020, in toepassing van voormeld artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen:
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege
omgezet werden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”
- het nog niet gestort deel van het kapitaal van rechtswege omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van voormeld artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening NIET op te heffen en
deze middelen NIET beschikbaar te maken voor uitkering.
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap bedraagt 20.460,00
euro.
 
Adres van de zetel.
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het concrete
adres van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het concrete adres in de statuten wordt
geschrapt en wordt vervangen door: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 2580 Putte, Meester
Van der Borghtstraat 57.
 
Wijziging voorwerp
De algemene vergadering erkent een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan de dato 20
augustus 2023 te hebben ontvangen waarbij wordt voorgesteld het voorwerp van de vennootschap te
herformuleren naar de tekst zoals weergegeven in de hierna vermelde nieuwe statuten van de
vennootschap.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen naar de tekst zoals
weergegeven in de hierna vermelde nieuwe statuten van de vennootschap.
 
Hernieuwing benoeming bestuurder en vaste vertegenwoordiger
De algemene vergadering stelt vast dat:
    •  de benaming “zaakvoerder” met ingang van 1 januari 2020 is gewijzigd naar bestuurder.
    •  overeenkomstig de toepasselijke beroepsreglementering dient de enige vennoot en bestuurder
van een notariële vennootschap die optreedt als bestuurder in een professionele
notarisvennootschap een notaris te zijn, die tevens optreedt als enige vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan voormelde bepalingen.
De algemene vergadering besluit eveneens met het oog op de publicatie in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad om het lopende mandaat van mevrouw Evy Willems, als aangestelde statutaire
zaakvoerder te beëindigen en haar te herbenoemen als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur,
wat zij aanvaardt.
Het mandaat is bezoldigd op de wijze bepaald door de algemene vergadering.  
Tevens wordt voor zoveel als nodig de aanstelling van mevrouw Evy Willems, als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in de besloten vennootschap Van
Campenhout, Arnauts en Willems BV beëindigd om dit vervolgens onmiddellijk te hernieuwen voor
onbepaalde duur.
 
Statutenwijziging
In navolging van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de hiervoor genomen besluiten.
 
Uittreksel van de nieuwe statuten:
 
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Willems Evy. 
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het ambt van notaris door deelneming als
besturend aandeelhouder in een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige
activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarin zij participeert.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren. Binnen de
perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van beleggingen alle
roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, met
persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, mits naleving van de notariële deontologie.
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbreng werden honderd twintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap bedraagt 20.460,00
euro.
Alle aandelen zijn op naam en zijn ingeschreven in het effectenregister.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het effectenregister in elektronische vorm te houden.
Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die aan de algemene
vergadering zijn voorbehouden door de wet of de statuten.
Als er maar één bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere volmachten verlenen die beperkt zijn in de tijd of wat het
voorwerp betreft.
Zolang de vennootschap een notariële participatievennnootschap is kan uitsluitend de enige
aandeelhouder, die notaris is, bestuurder zijn van deze vennootschap.
Mevrouw Evy Willems, notaris, is aangesteld als statutaire bestuurder.     
Het mandaat van bestuurder is bezoldigd op de wijze bepaald door de algemene vergadering.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de zetel, op de laatste vrijdag van
de maand mei om negentien uur.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. Zij kan beslissen de winst
geheel of gedeeltelijk uit te keren, te reserveren of het resultaat over te dragen.
De bestuurder heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Het batig saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouder(s) verdeeld in verhouding tot het
aandelenbezit.
 
Bijzondere machten
De algemene vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan de bestuurder,
alsook aan accountant PKMO Consult met kantoor te 3111 Wezemaal, Steenweg Op Nieuwrode 8
bus 2, met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de
Kruispuntbank Ondernemingen, de diverse fiscale en andere administraties, en dit zowel in het kader
van onderhavige akte, alsook in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Helena Verwimp
Notaris te Rotselaar
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
- uitgifte van het proces-verbaal der statutenwijziging;
- verslag bestuurder;
- gecoördineerde statuten.