Ondernemingsnr : 0893002289
Naam
(voluit) : DE CLERCQ MARC & Zonen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Antoon Catriestraat 112
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Sara Cassiman te Gent, Drongen,
op 22/12/2023 aangeboden ter publicatie voor registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “DE CLERCQ MARC & Zonen”, met zetel te 9031 Gent,
Antoon Catriestraat 112, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
A/ Ontslag statutair zaakvoerder en herbenoeming als statutair bestuurder; kwijting/ benoeming
opvolgend statutair bestuurder
1. Ontslag en herbenoeming statutair zaakvoerder als statutair bestuurder; Kwijting;
De vergadering beslist tot ontslag van voornoemde heer De Clercq Marc als statutair zaakvoerder.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering beslist onmiddellijk de heer De Clercq Marc Achiel Jules, wonende te 9031 Gent,
Antoon Catriestraat 112, te (her)benoemen als statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
Voornoemde heer De Clercq Marc, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart niet getroffen te zijn
door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en verklaart deze benoeming te
aanvaarden.
2. Benoeming opvolgend statutair bestuurder bij overlijden, onbekwaamheid of ontslag van de
statutair bestuurder.
De vergadering beslist mevrouw De Schuyter Nicole Suzanne Ivonne, wonende te 9031 Gent,
Antoon Catriestraat 112, te benoemen als opvolgend statutair bestuurder.
De vergadering beslist dat zij van rechtswege de voornoemde statutair bestuurder opvolgt in geval
van zijn overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid.
Voornoemde mevrouw De Schuyter Nicole, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart niet
getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en verklaart deze
benoeming te aanvaarden.
De vergadering beslist verder, in geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van
voornoemde mevrouw De Schuyter Nicole, volgende personen te benoemen als opvolgende
statutaire bestuurders:
- de heer De Clercq Bart, wonende te 9031 Gent, Bollewerkstraat 139;
- de heer De Clercq Koen,wonende te 9890 Gavere, Walhoek 5.
De vergadering beslist dat zij van rechtswege de voornoemde statutair bestuurder opvolgt in geval
van zijn overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid.
Voornoemde heren De Clercq Bart en Koen, beiden vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren niet
getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en verklaren deze
benoeming te aanvaarden.
De vergadering geeft opdracht aan de notaris om voornoemde benoemingen te verwerken in de
nieuwe statuten die zullen worden aangenomen ingevolge hetgeen hierna wordt bepaald.
B/ Aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap aan de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en conform voormelde beslissing
1. beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
2. beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen;
3. aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap;  alsook
met voormelde beslissing sub A/;
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « DE CLERCQ MARC & Zonen».
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening
van derden:
- alle activiteiten in verband met de installatie en herstelling van centrale verwarming onder welke
vorm ook (inclusief gas- en mazoutinstallaties);
- het uitvoeren van alle lood- en zinkwerken en sanitaire installaties;
- het leveren, het plaatsen en herstellen van elektrische installaties en elektrische veewarming, air-
conditioninginstallaties, gasgeisers, gasinstallaties, alsmede de handel in het groot en in het klein, en
de in- en export van alle hiermee verband houdende goederen;
- aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen voor eigen rekening, evenals de werking
ervan.
Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is.
De vennootschap kan handelen voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven, of die
de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap vergemakkelijken.
In de regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende,
onroerend, industriële of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in
verband staan met het voorwerp van de vennootschap.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Werd benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de heer De Clercq Marc, wonende te
9031 Gent, Antoon Catriestraat 112.
Werd benoemd tot opvolgend statutair bestuurder: mevrouw De Schuyter Nicole Suzanne Ivonne,
wonende te 9031 Gent, Antoon Catriestraat 112, die van rechtswege het mandaat opneemt in geval
van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, tenzij zij op dat
ogenblik reeds het mandaat van bestuurder heeft in deze vennootschap.
In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van voornoemde mevrouw De
Schuyter Nicole, werden volgende personen benoemd als opvolgende statutaire bestuurders:
- de heer De Clercq Bart, wonende te 9031 Gent, Bollewerkstraat 139;
- de heer De Clercq Koen,wonende te 9890 Gavere, Walhoek 5;
welke van rechtswege de voornoemde statutair bestuurder opvolgen in geval van diens overlijden,
ontslag of bestendige onbekwaamheid.
De mandaten van statutair bestuurders (en van de opvolgende statutaire bestuurders) zijn
onbezoldigd.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde zaterdag van de maand januari om tien (10.00)
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober van ieder jaar  en eindigt op
dertig september van het daarop volgende jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
4.adres van de zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9031 Gent, Drongen, Antoon
Catriestraat 112.
C/ Volmacht;
1/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Notariaat Drongen teneinde coördinatie van de
statuten op te maken.
2/ De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
3/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan ASL Fibo Consulting Slock – Henri Pirennelaan
22 te 9050 Gentbrugge  - 0641.991.827, ,en ieder van zijn/haar aangestelden, die beschikken over
het recht van substitutie, teneinde alle nodige formaliteiten ten aanzien van de kruispuntbank van
ondernemingen via een ondernemingsloket te vervullen, EStox.
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Sara Cassiman
Geassocieerd notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en coördinatie.