Ondernemingsnr : 0464758375
Naam
(voluit) : CG - MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bijkhoevelaan 18
 : 2110 Wijnegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Besloten vennootschap
“CG - Management”                                    
Te 2110 Wijnegem, Bijkhoevelaan 18
Rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Antwerpen) 0464.758.375
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          Wijziging voorwerp - Aanpassing statuten aan WVV – Benoemingen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uit een akte verleden voor notaris Alvin Wittens te Wijnegem op 30 oktober 2024, ter registratie
neergelegd, blijkt dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “CG - Management”, met zetel te 2110 Wijnegem, Bijkhoevelaan 18, opgericht onder
de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen bij akte verleden voor notaris André
Michielsens te Wijnegem op 2 december 1998, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 18 december nadien, onder nummer 981218-246, waarbij onder meer volgende
besluiten werden goedgekeurd:
1)De vergadering heeft de voorzitter ontslagen van het voorle-zen van het verslag door de
bestuurder.
De aanwezige aandeelhouder heeft erkend het afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van genomen te hebben.
2)De vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals gemeld in artikel
4 der statuten.
3)De vergadering heeft beslist tot wijziging van de statutaire bepalingen inzake de bevoegdheden
van het bestuursorgaan, met vaststelling van de nieuwe tekst van artikel 14 der statuten.
4)In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
5)De vergadering heeft vastgesteld dat bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1) dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), en de wettelijke reserve, hetzij veertigduizend euro (€
40.000,00), vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening. 
De algemene vergadering heeft overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging beslist, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
6)Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het uittreksel luidt als volgt :
1. RECHTSVORM EN NAAM
een besloten vennootschap, met naam “CG - Management”.   
2. ZETEL 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
4. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verwerven van participaties in om het even welke,  al dan niet Belgische ondernemingen,
teneinde haar vermogen te beleggen en/of derde ondernemingen waarin zij participeert bij te staan  
in   de  bedrijfsvoering   op  commercieel,   administratief,   industrieel,   financieel   en technisch 
gebied. Aldus kan de vennootschap  ondernemingen  waarin  zij participeert  mede besturen  en 
toezicht   uitoefenen  op  de  bedrijfsvoering  teneinde   de  ontwikkeling   en  de realisatie  van  het
maatschappelijk  voorwerp  van  deze ondernemingen  te stimuleren  en te coördineren.
Zij kan de participaties  verwerven  door  aankoop  of enige andere  rechtsgeldige  wijze  van
verwerving.
Anderzijds  kan  de  vennootschap   zelfs  zonder  enige  participatie   in  het  maatschappelijk,
kapitaal financiële, administratieve en consultatieve bijstand verlenen aan ondernemingen en
personen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van vorderingen, intekenen op
obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante verrichtingen,
waarnemen van bestuursmandaten.
Verzorgen van toeristisch gidsenwerk, verzorgen van teambuilding evenementen, coaching.
De vennootschap kan met het oog op de realisatie van haar maatschappelijk  voorwerp  alle
commerciële, industriële, technische, financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die zij
noodzakelijk, nuttig of aangewezen acht, zowel direct als indirect.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden
vennootschappen,  met  dewelke  een  of andere  band  van  deelneming  bestaat  en  mag  alle
leningen van  gelijk  welke  vorm  en voor gelijk  welke  duur,  aan  deze  laatsten  toestaan  of
persoonlijke  en zakelijke zekerheden  verstrekken  voor deze vennootschappen.  Zij  mag bij wijze 
van inbreng  in  contanten of in  natura, van fusie, inschrijving,  deelneming,  financiële tussenkomst 
of op een andere wijze, een aandeel nemen  in alle bestaande  of op te richten vennootschappen  of
bedrijven  in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig   of  verwant   is  
met   het   hare,   of  van   aard   is  de   uitoefening   van   haar maatschappelijk  voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren  of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, bouwen en verbouwen, en in het
algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende  handelingen  verrichten,
die rechtstreeks  of onrechtstreeks  in verband  staan met haar maatschappelijk  voorwerp,  met
inbegrip van  de onderaanneming  in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en
industriële of commerciële eigendommen die er op betrekking hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband  houden met het maatschappelijk voorwerp van de
vennootschap.
5. INBRENG
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd zeventig (570) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
6. BESTUUR
De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur:
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Interne bevoegdheid bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§3. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
Het college van bestuurders zal minstens vier (4) keer per jaar samenkomen.
Het college van bestuurders kan bovendien samengeroepen worden op eenvoudig verzoek van elk
van de bestuurders. Elke bestuurder kan agendapunten voorstellen.
De oproeping tot het college van bestuurders zal de agenda bevatten en kan gedaan worden per
aangetekend schrijven, per brief, fax of email die minstens één (1) week op voorhand wordt
verstuurd, tenzij in geval van hoogdringendheid. De vergaderingen zullen plaatsvinden op de dag en
op het tijdstip zoals vermeld in de oproeping.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden
die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan het college van bestuurders
slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en zich uitdrukkelijk akkoord verklaren om over deze aangelegenheden te
beraadslagen en te besluiten.
Een bestuurder kan zich op het college van bestuurders geldig laten vertegenwoordigen door een
schriftelijke volmacht aan een andere bestuurder.
Bij het nemen van besluiten binnen het college van bestuurders wordt er gestreefd naar consensus.
Indien er geen consensus kan worden bereikt, zullen de besluiten van het college van bestuurders
worden genomen met gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.
Blanco stemmen, ongeldige stemmen en onthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht. In
geval van staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem.
De besluiten van het college van bestuurders kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders in de gevallen die de wet toelaat.
Beslissingen voor investeringsbedragen boven honderdduizend euro (€ 100.000,00) dienen door alle
bestuurders samen te worden genomen.
§2. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is aangesteld, vertegenwoordigt deze bestuurder de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Als er meerdere bestuurders zijn aangesteld, dienen steeds twee bestuurders samen handelend de
vennootschap te vertegenwoordigen.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap – al dan niet aandeelhouders –
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen, zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders
ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7. TOEZICHT
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
8. JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping, op de eerste zondag van de maand juni om veertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
desgevallend een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de
vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek
en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
9. AANLEG RESERVES - WINSTVERDELING - VERDELING VAN HET NA VEREFFENING
OVERBLIJVEND SALDO
De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot de winstverdeling en verdeling van het
netto-actief:
Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 29. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
10. BOEKJAAR
Het boekjaar gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
7)De vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 2110 Wijnegem,
Bijkhoevelaan 18.
8)- De vergadering heeft vastgesteld dat de zaakvoerder van de vennootschap, te weten de heer
Geerts Marc, wonende te 2110 Wijnegem, Zandstraat 81, in functie blijft en sedert 1 januari 2020 de
titel van bestuurder draagt.
- De vergadering heeft beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurders van de vennootschap:
1. de heer GEERTS Sven Jeff Cornelius Suzanne, wonende te 2970 Schilde, Pater Nuyenslaan 24,
2. de heer GEERTS Kevin Adrien Liliane, wonende te 2110 Wijnegem, Kasteellei 100,
3. de heer GEERTS Kenneth Jeffrey, wonende te 2110 Wijnegem, Zandstraat 81. 
Hun mandaat geldt voor onbepaalde duur en zal onbezoldigd worden uitgeoefend, zolang de
algemene vergadering hierover niet anders beslist.
9)De vergadering heeft beslist de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Bijzondere volmacht
Bij beslissing van het college van bestuurders werd bijzondere volmacht verleend aan de besloten
vennootschap “Acco Accountantskantoor”, Prins Boudewijnlaan 177-179, 2610 Wilrijk ON
0423.338.286 en al haar aangestelden en gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen handelen,
met recht van indeplaatsstelling, zowel naar aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten,
alle formaliteiten te vervullen bij de diensten van de RSZ en loonadministratie, de sociale kas,  de
kruispuntbank  van ondernemingen, de belasting- en de BTW-administratie, het UBO-register, E-
stox, en daartoe zonodig een ondernemingsloket aan te stellen.
 
                        VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                        De notaris
                        Alvin Wittens
 
Hiermee samen neergelegd:
-afschrift akte
-coördinatie der statuten (elektronisch neergelegd)