Ondernemingsnr : 0877631452
Naam
(voluit) : PREFLEXIBEL INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Elisabethlaan 153
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt op drie oktober tweeduizend drieëntwintig door Meester Philippe
DEFAUW, notaris te Kortrijk, eerste kanton, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “PREFLEXIBEL INVEST”, met zetel te 9400
Ninove, Elisabethlaan, 153 (B.T.W. BE-0877.631.452; RPR Gent afdeling Dendermonde), onder
meer de volgende besluiten heeft genomen, telkens met eenparigheid van stemmen:
1/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot
de vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2/ In toepassing van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelde de
vergadering vast dat alle aandelen van de vennootschap “PREFLEXIBEL INVEST” in één hand zijn
verenigd.
3/ Na ontslag van voorlezing van het verslag inzake het voorstel tot afschaffing van de bestaande
indeling van de aandelen in soorten van aandelen, opgemaakt door het bestuursorgaan op 28
september 2023 in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, besloot de vergadering tot de afschaffing van de bestaande indeling van de aandelen
in soorten van aandelen, en dit om reden dat deze opdeling zonder voorwerp is geworden ingevolge
de vereniging van alle aandelen in één hand.   
De vergadering stelde aldus vast dat het kapitaal van de vennootschap voortaan wordt
vertegenwoordigd door twaalf duizend (12.000) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van
nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/twaalf duizendste (1/12.000ste) van het
kapitaal.
De vergadering besloot vervolgens tot dienovereenkomstige aanpassing van de hierna volgende
bepalingen van de statuten:
- artikel 5: schrapping van de tweede tot en met de laatste alinea;
- wijziging van de regeling inzake samenstelling, werking en besluitvorming van de raad van bestuur;
- wijziging van de regeling inzake de externe vertegenwoordiging van de vennootschap.
4/  De vergadering besloot tot afschaffing van de beperkingen inzake de afstand en overdracht van
aandelen, en dit door schrapping van het volledige artikel 13 van de statuten.
5/ De vergadering besloot tot aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten die in
overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en daarbij waar nodig
herwerking, herformulering, hernummering, aanvulling en/of vereenvoudiging van de statuten,
evenwel zonder wijziging van het voorwerp, tevens rekening houdend met alle genomen besluiten,
en bijkomend ook:
- wijziging/nadere uitwerking van de modaliteiten inzake de uitoefening van het voorkeurrecht bij
inbreng in geld;
- wijziging van de modaliteiten inzake de werking en de besluitvorming van de raad van bestuur;
- wijziging/nadere uitwerking van de modaliteiten inzake de deelname aan de algemene vergadering
en de uitoefening van de aan de aandelen verbonden (stem)rechten.
Daarbij besloot de vergadering ook gebruik te maken van de mogelijkheid om het adres van de zetel
van de vennootschap die is gevestigd te 9400 Ninove, Elisabethlaan, 153  niet langer in de statuten
zelf op te nemen.
De vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (waarvan
een uittreksel volgt):
“ARTIKEL 1
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam: "PREFLEXIBEL INVEST”.
ARTIKEL 2
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlandse taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan dat
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten. 
De vennootschap mag ook, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar hij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar hij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijk taalregime.  
ARTIKEL 3
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden of met medewerking van derden:
- Het nemen van participaties in ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse; dit omvat onder
meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen, de vennootschap
kan de participaties verwerven door iedere rechtsgeldige wijze van verwerving; ze kan haar
participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken, zij zal daartoe alle aan de participaties
verbonden rechten, waaronder het stemrecht, uitoefenen op zodanige wijze dat de belangen van de
vennootschap zo goed mogelijk worden gewaarborgd;
- Het waarnemen van bestuurs- en vereffenaarsmandaten in om het even welke Belgische of
buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschap, waarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks een band van deelneming bestaat; meer in het bijzonder kan de vennootschap
ondernemingen waarin zij participeert, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering
teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het voorwerp van deze ondernemingen te bevorderen
en te coördineren;
- Het beleggen en wederbeleggen van alle beschikbare middelen, zowel in roerende als onroerende
goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie,
inschrijving, deelname of verkrijging van financiële instrumenten in alle bestaande of nog op te
richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, en het beheer van deze roerende
waarden.             
- Het verlenen van financiële, administratieve,  commerciële, juridische, fiscale, technische en
consultatieve bijstand aan ondernemingen waarin zij participeert, en het uitvoeren van alle hiertoe
strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten,
overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van
managementadvies en aanverwante verrichtingen.
De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle handels-, industriële en financiële
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling.
De vennootschap zal geen activiteiten verrichten waarvoor een vergunning vereist is, zonder deze
vergunning eerst te hebben verkregen.
Zij kan alle bestuursmandaten in alle vennootschappen en verenigingen aanvaarden en zich borg
stellen.
De vennootschap kan zich op alle wijze interesseren in alle zaken, vennootschappen of
ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen.
Enkel de algemene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid om dit voorwerp te
wijzigen.
ARTIKEL 4
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging. 
ARTIKEL 5
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op één miljoen tweehonderd duizend euro (€
1.200.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door twaalf duizend (12.000) gelijke aandelen op naam, zonder
aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/twaalf duizendste (1/12.000ste)
van het kapitaal. De aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met twaalf duizend (12.000).
ARTIKEL 9
Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn voorzien van een volgnummer.
De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.
De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat op de zetel van de
vennootschap wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Het register
van aandelen omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik,
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.   
De overdracht van aandelen op naam geschiedt ofwel door een overdrachtsverklaring die
ingeschreven wordt in het register van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager
en overnemer of door hun volmachtdrager(s), ofwel door elk ander middel door de wet toegelaten.
Het staat de vennootschap vrij in het register van aandelen een overdracht te aanvaarden en in te
schrijven die vastgesteld wordt door briefwisseling of door andere bescheiden waaruit het akkoord
blijkt van de overdrager en de overnemer. De bescheiden die de overdrachten bewijzen moeten
aangehecht blijven aan het register van aandelen.
ARTIKEL 10
De aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel voor wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoort, heeft de
vennootschap het recht om de aan betrokken aandeel verbonden rechten op te schorten totdat één
enkele persoon is aangeduid die alle aan bedoeld aandeel verbonden rechten zal uitoefenen ten
overstaan van de vennootschap.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.  
Ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.  
Indien een aandeel in pand is gegeven, worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de
eigenaar-pandgever.
ARTIKEL 11
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit tenminste drie leden,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor ten
hoogste zes jaar.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De benoeming van een bestuurder geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, eindigt onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn bestuursmandaat aan derden tegen
te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.  
ARTIKEL 12
Bij het openvallen van een bestuursopdracht vóór het einde van het mandaat als gevolg van
overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het
recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
ARTIKEL 14
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens als
de belangen van de vennootschap dit vereisen. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden
bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen.
De vergadering wordt gehouden op de plaats vermeld in de bijeenroeping en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk dan wel op een andere wijze waarvan enig materieel spoor
nablijft, minstens vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit
laatste geval worden de aard en de redenen van hoogdringendheid vermeld in de bijeenroeping of in
het verslag van de vergadering.
Bijeenroepingen zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.
Een bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.   
ARTIKEL 15
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten wanneer de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan
een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden
ten laatste vijftien dagen na de eerste vergadering.
Bestuurders die niet fysiek op de zitting aanwezig kunnen zijn, kunnen aan de beraadslagingen en
stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of
videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen
communiceren met alle andere deelnemers. De personen die met dergelijke
telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen, worden beschouwd als zijnde aanwezig.
De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de
beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.      
Elke bestuurder kan ook aan één van zijn collega's in de raad volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn dan wel op een andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hemzelf en
één voor zijn lastgever.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en hiermee
instemmen.  
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen, zonder dat er
rekening wordt gehouden met de onthoudingen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. 
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en door minstens de meerderheid van de aanwezige leden die
aan de beraadslagingen hebben deelgenomen. Bij weigering van ondertekening wordt hiervan
melding gemaakt in de desbetreffende notulen.
De notulen worden bewaard in een speciaal register. 
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van
bestuur of door twee bestuurders.
ARTIKEL 16
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. Alle
handelingen die door de wet of door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werden
aan de algemene vergadering, vallen binnen de bevoegdheid van het bestuursorgaan.
ARTIKEL 17
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist
tevens omtrent hun eventuele bezoldiging en hun ontslag.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. 
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend:
- optreden ten overstaan van alle openbare overheden en diensten, met inbegrip van het
Rechtspersonenregister en Bpost;
- optreden ten overstaan van erkende ondernemingsloketten;
- de vennootschap vertegenwoordigen bij werkgeversorganisaties en vakbonden;
- alle personeelsleden van de vennootschap behalve deze van het managementniveau in dienst
nemen en ontslaan;
- alle prijsoffertes doen en aanvaarden voor een bruto marge van tweehonderd vijftig duizend euro (€
250.000,00), bestellingen plaatsen en aanvaarden en contracten afsluiten voor de aankoop en
verkoop van alle roerende goederen en diensten tot een bedrag van tweehonderd vijftig duizend euro
(€ 250.000,00) per verrichting;
- alle roerende en onroerende goederen huren of verhuren, in leasing geven of nemen voor een
maximum periode van twee (2) jaar;
- alle wisselbrieven, cheques, orderbriefjes en andere gelijkaardige documenten ondertekenen,
accepteren en endosseren tot een bedrag van tweehonderd vijftig duizend euro (€ 250.000,00) per
verrichting;
- alle maatregelen nemen die nodig zijn om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur
uit te voeren;
- alle documenten die nodig zijn om de bovenvermelde bevoegdheden uit te oefenen, opstellen en
ondertekenen.
ARTIKEL 19
1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur handelend met de
meerderheid van haar leden, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig
vertegenwoordigd en verbonden door twee bestuurders samen optredend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur, alleen optredend.
3. De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen. De vennootschap wordt geldig
vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers.    
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
ARTIKEL 21
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks gehouden op één juni om
achttien uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris moet een bijzondere of buitengewone
algemene aandeelhoudersvergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit
vereist of op aanvraag van aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen de drie weken na de aanvraag. 
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping of op andere wijze meegedeeld.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen vóór de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen van wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL 22
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris, de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
ARTIKEL 23
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de
vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan
controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.
De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de
procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Indien er geen oproepingen werden gedaan,
beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken aandeelhouder op geldige wijze
via het elektronische communicatiemiddel aan de vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig
kan worden beschouwd.
In ieder geval moet het elektronische communicatiemiddel de aandeelhouder ten minste in staat
stellen, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, om rechtstreeks, gelijktijdig
en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht
uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het
elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
ARTIKEL 24
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten,
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.  
De eventuele houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene
vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige
alinea.     
ARTIKEL 25
Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzonder gemachtigde, al dan niet aandeelhouder. De onbekwamen en de rechtspersonen worden
geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.     
Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd
op de door haar aangeduide plaats en binnen de door haar vastgestelde termijn. 
Het is de aandeelhouders ook toegelaten hun stem schriftelijk uit te brengen.
Opdat met de schriftelijk uitgebrachte stem rekening kan gehouden worden, moet de aandeelhouder
op de oproepingsbrief (of een door het bestuursorgaan opgestelde stembrief) eigenhandig de
geschreven vermelding aanbrengen naast elk agendapunt dat ter stemming zal worden voorgelegd
of naast de naam van de persoon of personen die kandidaat zijn voor een bepaalde benoeming:
VOOR, TEGEN, ONTHOUDING, en dit document moet door hem gedateerd en ondertekend
overgemaakt worden aan het bestuursorgaan van de vennootschap ten laatste drie werkdagen vóór
de algemene vergadering.
ARTIKEL 26
Iedere aandeelhouder heeft ook de mogelijkheid om vóór de algemene vergadering langs
elektronische weg op afstand te stemmen, en dit op de volgende wijze.
Deze stem dient langs elektronische weg gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf (5)
dagen vóór de dag van de algemene vergadering. De aldus uitgebrachte stem blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
ARTIKEL 27
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten, getekend
door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
ARTIKEL 29
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
ARTIKEL 34
Het boekjaar van de vennootschap begint op één januari van elk kalenderjaar en eindigt op
éénendertig december van dat zelfde kalenderjaar.
Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ARTIKEL 35
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt jaarlijks minstens vijf procent voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer deze reserve één/tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve is aangesproken, tot dit
reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. 
Het saldo van de winst zal de bestemming krijgen die de algemene vergadering er aan geeft bij
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van de dividenden geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en met
inachtneming van de wettelijke voorschriften, interimdividenden uit te keren.
ARTIKEL 36
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming van een vereffenaar door de algemene vergadering geschiedt de
vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval
optreedt als vereffeningscollege.
ARTIKEL 37
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of na consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdelen de vereffenaars het netto-
actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat
zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
ARTIKEL 38
Een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden bepaald in het artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. “  
  
6/ De vergadering nam formeel akte van de ontslagname van de heer SCHWARZMAYR Harald uit
zijn functie van bestuurder van de vennootschap “PREFLEXIBEL INVEST”, en dit met ingang van 30
juni 2023. De vergadering aanvaardde voor zoveel als nodig dit ontslag. Er is niet in zijn vervanging
voorzien.  
Voorts nam de vergadering formeel akte van volgende door de raad van bestuur van 11 september
2023 genomen besluiten:
.aanvaarding van het ontslag per 11 september 2023 van mevrouw RAM Gabriela uit haar functie
van dagelijks bestuurder, evenwel met behoud van haar lopende bestuursmandaat, en aldus ontslag
uit haar functie van gedelegeerd bestuurder met behoud van haar functie van bestuurder;
.benoeming met ingang van 11 september 2023 van de heer KERKHOFS Frank tot dagelijks
bestuurder, ook genoemd gedelegeerd bestuurder, en dit voor de resterende duur van zijn
bestuursmandaat;
.intrekking van de door de raad van bestuur op 16 april 2018 aan de heer KERKHOFS Frank
verleende bijzondere volmacht (gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 mei
2018 onder nummer 18074379).            
Voor zoveel als nodig bevestigde en bekrachtigde de vergadering de gedane (her)benoemingen van
volgende bestuurders van de vennootschap “PREFLEXIBEL INVEST”, samen het voltallige
bestuursorgaan vormende: 
- de heer KERKHOFS Frank, bestuursmandaat te vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering te
houden in 2025;      
- mevrouw RAM Gabriela, bestuursmandaat te vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering te
houden in 2029; en
- de heer GOETHALS Joeri, bestuursmandaat te vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering te
houden in 2028.
7/ De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
De vergadering verleende machtiging aan de besloten  vennootschap "DEFAUW & PARK
geassocieerde notarissen", met zetel te Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 4 (RPR Gent afdeling
Kortrijk 0689.864.988), om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Philippe DEFAUW, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 03/10/2023 met volmacht in bijlage;
verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 7:155 WVV; gecoördineerde
tekst van statuten.