Ondernemingsnr : 0721462739
Naam
(voluit) : YOORS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zeypestraat 42
 : 1910 Kampenhout
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op negenentwintig november
tweeduizend vierentwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste beslissing
a) Voorstel om te stemmen over een bijkomende inbreng in speciën ten belope van  € 20.000,00
zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist over te gaan tot een bijkomende inbreng in speciën ten belope van €
20.000,00 zonder uitgifte van nieuwe aandelen
Het aantal aandelen blijft aldus gebracht op 186.
b) Verwezenlijking van de inbreng
De heer Christophe VIJVERMAN en mevrouw Kim LOWET, (...) verklaren in te schrijven op
voormelde inbreng ten belope van € 20.000,00 en dit pro rata hun aandeelhouderschap in de
vennootschap.
c) Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng en vaststelling volstorting
De voorzitter verklaart dat de bijkomende inbreng verwezenlijkt werd zoals wordt bevestigd door het
attest afgeleverd door de bank NV KBC Bank waaruit blijkt dat het bedrag van de bijkomende
inbreng in speciën integraal ten belope van € 20.000,00 gestort werd op de bijzondere rekening met
nummer BE47 7310 6248 8280 op datum van 20 november 2024.
Voornoemd attest werd aan de instrumenterende notaris voorgelegd ter bewaring in het dossier.
Tweede beslissing
a) Kennisname van de uitgifteverslaggeving
De vergadering verklaart afstand te doen van het bijzonder verslag op te maken door de bestuurder
inzake de verantwoording van de uitgifteprijs en de beschrijving van de gevolgen van de bijkomende
inbreng in geld voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouder(s),
overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) Voorstel om te stemmen over een bijkomende inbreng in speciën ten belope van  € 800.000,00
tegen uitgifte van 744 nieuwe aandelen.
De vergadering beslist over te gaan tot een bijkomende inbreng in speciën ten belope van €
800.000,00 tegen uitgifte van 744 nieuwe aandelen met dezelfde rechten als de bestaande
aandelen.
De nieuw uitgegeven aandelen zullen deelnemen in de winst pro rata vanaf heden.
Het aantal aandelen wordt aldus gebracht op 930.
c) Verzaking aan het voorkeurrecht
De huidige aandeelhouders, voorbeschreven, hebben voorafgaandelijk schriftelijk expliciet verklaard
te verzaken aan hun voorkeurrecht voorzien in artikel 8 van de statuten in het voordeel van de
naamloze vennootschap “CYCLING GURU’S” (ondernemingsnummer 0799.186.166).
d) Verwezenlijking van de inbreng
De naamloze vennootschap “CYCLING GURU’S” (ondernemingsnummer 0799.186.166), met zetel
te 3070 Kortenberg, Karel Van Miertstraat 7 (hierna “Cycling Guru’s” genoemd), alhier
vertegenwoordigd door HAERS Sophie Helena Clara, medewerkster van de studie van
ondergetekende notaris Thomas Dusselier ingevolge onderhandse volmacht die alhier aangehecht
zal blijven, die verklaart  in te schrijven op voormelde inbreng ten belope van € 800.000,00 tegen
uitgifte van 744 aandelen op naam, welke hij aanvaardt.
e) Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng en vaststelling volstorting
De voorzitter verklaart dat de bijkomende inbreng verwezenlijkt werd zoals wordt bevestigd door het
attest afgeleverd door de bank NV KBC Bank waaruit blijkt dat het bedrag van de bijkomende
inbreng in speciën integraal ten belope van € 800.000,00 gestort werd op de bijzondere rekening met
nummer BE47 7310 6248 8280 op datum van 20 november 2024.
Voornoemd attest werd aan de instrumenterende notaris voorgelegd ter bewaring in het dossier.
Derde beslissing
De vergadering besluit artikel 5 van de statuten te vervangen door hetgeen volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenhonderd dertig (930) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Vierde beslissing
De vergadering besluit artikel 10 van de statuten te vervangen door hetgeen volgt:
“Artikel 10. Overdracht van aandelen
Definitie
Met “Overdracht-Overdragen” (of elke vervoeging daarvan wordt bedoeld: iedere verrichting onder
levenden die als doel of als gevolg heeft dat een zakelijk recht op de aandelen wordt overgedragen,
ten bezwarende of ten kosteloze titel, met inbegrip van verkopen, inbrengen, schenkingen,
ruilverrichtingen, inbrengen en uitbrengen in het kader van een huwgemeenschap, overdrachten in
het kader van een overdracht van algemeenheid van goederen, fusies, splitsingen, opslorpingen,
vereffeningen of gelijkaardige verrichtingen, het verlenen van een optierecht of enig ander recht met
betrekking tot de aandelen, het vestigen van een pand op de aandelen of enige andere
zekerheidsstelling met betrekking tot de aandelen.”.
10.1 Algemeen
10.1.1  Elke Overdracht van aandelen door één van de aandeelhouders is in principe onderworpen
aan de beperkingen zoals omschreven in huidig artikel 10 van de statuten. Uitzonderingen op deze
overdrachtsbeperkingen worden uiteengezet in de aandeelhoudersovereenkomst inzake de Vrije
Overdrachten.
Een Overdracht van aandelen door Cycling Guru’s, dewelke niet kwalificeert als een Vrije
Overdracht, is niet onderworpen aan beperkingen, mits respect van de bepalingen van de artikelen
10.1.2, 10.1.3 en 10.3 voor de Overdrachten van aandelen.
Een aandeelhouder kan zijn aandelen enkel Overdragen in totaliteit, behoudens in geval van een
Vrije Overdracht. Deze beperking is niet van toepassing op de Overdrachten door Cycling Guru’s.
10.1.2  Een aandeelhouder die wenst over te gaan tot een Overdracht van aandelen (hierna de
“Overdrager” genoemd) stelt de andere aandeelhouders en het bestuursorgaan in kennis van zijn
voornemen zijn aandelen Over te Dragen (hierna de “Kennisgeving” genoemd), behoudens in geval
van Vrije Overdracht.  De Kennisgeving dient, op straffe van nietigheid, minimaal volgende gegevens
te bevatten:
(i)         aanduiding van de aard van de voorgenomen transactie;
(ii)        het aantal aandelen die de Overdrager voornemens is Over te Dragen;
(iii)       de naam en het adres/zetel van de kandidaat overnemer (hierna de “Kandidaat Overnemer”
genoemd);
(iv)       de ontwerp overeenkomst tot Overdracht van aandelen (hierna de “Ontwerpovereenkomst”
genoemd), inclusief de prijs, betalingsmodaliteiten en andere modaliteiten van de Overdracht (bv.
verklaringen en waarborgen, bijzondere waarborgen, etc.), zoals geboden door de Kandidaat
Overnemer;
(v)        schriftelijke bevestiging dat de Kandidaat Overnemer al dan niet de intentie heeft om de
Volgplicht uit te oefenen en bereid is tevens de aandelen van de aandeelhouders die over een
Volgrecht, beschikt, mee over te nemen overeenkomstig de bepalingen hierna;  en
(vi)       schriftelijke bevestiging dat de Kandidaat Overnemer bereid is een addendum bij de
aandeelhoudersovereenkomst te ondertekenen in uitvoering van Artikel 10.1.3 van de statuten. 
10.1.3  Elke toekomstige aandeelhouder (ongeacht dit een Vrije Overdracht betreft of niet) dient toe
te treden tot de aandeelhoudersovereenkomst en dient daarbij alle rechten, verplichtingen en
verbintenissen van de Overdragende aandeelhouder die voortvloeien uit de
aandeelhoudersovereenkomst mee te onderschrijven, desgevallend over te nemen.  De (bestaande
en nieuwe) aandeelhouders zullen in dit verband een addendum bij de
aandeelhoudersovereenkomst ondertekenen waarin de nieuwe aandeelhouder verklaart (i) de inhoud
van de aandeelhoudersovereenkomst te kennen en te begrijpen, en de bepalingen van de
aandeelhoudersovereenkomst na te leven en (ii) de rechten en plichten van de Overdragende
aandeelhouder mee te onderschrijven of desgevallend over te nemen in geval de Overdragende
aandeelhouder al zijn aandelen Overdraagt. Vanaf de ondertekening van voormeld addendum bij de
aandeelhoudersovereenkomst, wordt de toekomstige aandeelhouder een partij bij de
aandeelhoudersovereenkomst.
10.1.4  Het Volgrecht en de Volgplicht, zoals bepaald in Artikel 10.3 respectievelijk 10.4 van de
statuten, kunnen op geen enkele wijze afbreuk doen aan het Voorkooprecht zoals bepaald in artikel
10.2 van de statuten.
10.1.5  Een Overdracht van aandelen door een aandeelhouder met miskenning van de bepalingen
van dit artikel 10 van de statuten, zal nietig zijn en zonder gevolgen ten opzichte van de andere
aandeelhouders en de vennootschap.  De overnemer zal bijgevolg niet ingeschreven worden in het
aandeelhoudersregister van de vennootschap en zal niet aanvaard worden op de algemene
vergadering.  Bovendien zullen alle rechten (hieronder begrepen, maar niet beperkt tot het stemrecht
en recht op winstuitkering) verbonden aan de aandelen Overgedragen in strijd met de bepalingen
van artikel 10 geschorst worden tot de betrokken inbreuk werd geremedieerd en afdoende bewijs
daarvan werd geleverd aan de andere aandeelhouders en de vennootschap.
10.2 Voorkooprecht
10.2.1  Indien een aandeelhouder, andere dan Cycling Guru’s, voornemens is het geheel van zijn of
haar aandelen Over te Dragen aan een Kandidaat Overnemer, behoudens in geval van Vrije
Overdracht, dan moet de Overdrager een voorkooprecht naleven ten voordele van Cycling Guru’s,
en dit volgens de voorwaarden en modaliteiten zoals hieronder uiteengezet (hierna het
“Voorkooprecht” genoemd).
Cycling Guru’s die zijn Voorkooprecht wenst uit te oefenen, kan dit enkel op de totaliteit van de door
de Overdrager aangeboden aandelen en zal geacht worden te verzaken aan zijn Voorkooprecht
indien slechts met betrekking tot een deel van de door de Overdrager aangeboden aandelen het
Voorkooprecht wordt uitgeoefend.
10.2.2  De aandeelhouder doet een Kennisgeving overeenkomstig artikel 10.1.2 van de statuten. De
Kennisgeving geldt als aanbod aan de begunstigde van het Voorkooprecht om de aangeboden
aandelen over te nemen op basis van de Ontwerpovereenkomst en tegen de prijs en andere
voorwaarden geboden door de Kandidaat Overnemer en meegedeeld in de Kennisgeving. 
10.2.3  Het Voorkooprecht moet worden uitgeoefend op het geheel van de aangeboden aandelen
door kennisgeving aan het bestuursorgaan, en binnen een termijn van 30 werkdagen vanaf de dag
van ontvangst van de Kennisgeving (hierna de “Uitoefeningstermijn” genoemd).
Wanneer het bestuursorgaan binnen de Uitoefeningstermijn geen kennisgeving van één van de
begunstigden van het Voorkooprecht ontvangen hebben, dan worden deze geacht aan hun
Voorkooprecht te hebben verzaakt.
10.2.4  Binnen de 7 werkdagen na het verstrijken van de Uitoefeningstermijn brengt het
bestuursorgaan alle aandeelhouders, met inbegrip van de Overdrager, op de hoogte van het
resultaat van de uitoefening van het Voorkooprecht (hierna de “Kennisgeving Resultaat” genoemd).
Indien het Voorkooprecht niet werd uitgeoefend op de totaliteit van de aandelen die het voorwerp
uitmaakten van de Kennisgeving, dan is de Overdrager gerechtigd de totaliteit van de aandelen die
het voorwerp van de Kennisgeving uitmaken, over te dragen aan de Kandidaat Overnemer tegen de
prijs, betalingsmodaliteiten en andere voorwaarden meegedeeld in de Ontwerpovereenkomst, binnen
een termijn van 30 werkdagen volgend op de dag van de Kennisgeving Resultaat. In geval de
voorgenomen Overdracht niet plaatsvindt binnen de hiervoor vermelde termijn van 30 werkdagen,
blijven de bepalingen van dit artikel 10.2 van de statuten onverminderd van toepassing.
10.2.5  In geval van uitoefening van het Voorkooprecht gaat de eigendom van de aangeboden
Aandelen over op het ogenblik van ontvangst van de prijs voor de aandelen.
De prijs dient betaald te worden binnen een termijn van 60 werkdagen na ontvangst van de
Kennisgeving Resultaat, tenzij andersluidende afspraak tussen de Overdrager en de aandeelhouder
die zijn Voorkooprecht uitoefent.
De Overdracht wordt op rechtsgeldige wijze ingeschreven en ondertekend door de Overdrager en de
betrokken voorkoopgerechtigde aandeelhouder(s) in het aandeelhoudersregister van de
vennootschap op het moment van de betaling van de prijs en bijgevolg de eigendomsoverdracht.
De aandeelhouders kunnen ten allen tijde in een unanieme schriftelijke verklaring afstand doen van
de naleving van de bepalingen van artikel 10.2 van de statuten.
10.2.6  Indien één van de vermeldingen in de Kennisgeving gewijzigd wordt nadat de Kennisgeving
werd overgemaakt aan de andere aandeelhouders en het bestuursorgaan, dient de Overdrager een
nieuwe kennisgeving over te maken aan de andere aandeelhouders en het bestuursorgaan, waarin
de gewijzigde gegevens evenals alle overige vermeldingen zoals opgesomd in artikel 10.2.1 van de
statuten worden opgenomen, zelfs indien deze ongewijzigd zijn.
In het geval bedoeld in voorgaande paragraaf, start een nieuwe periode van 30 werkdagen
waarbinnen de Overdrager zijn aandelen niet kan Overdragen en is artikel 10.2 van de statuten naar
analogie van toepassing. 
10.2.7  Wanneer de Overdrager in gebreke blijft om zijn aandelen Over te Dragen ingevolge
uitoefening van het Voorkooprecht, zal het bestuursorgaan gerechtigd zijn om in naam en voor
rekening van de Overdrager alle documenten te ondertekenen en formaliteiten te verrichten welke
nodig zijn om de Overdracht van de aandelen te bewerkstelligen, inclusief aanvulling en
ondertekening van het aandeelhoudersregister van de vennootschap, zodoende dat de
overnemende aandeelhouder(s) eigenaar worden van de aandelen van de Overdrager. 
De ontvangst door de vennootschap van het aandeel in de prijs dat overeenstemt met de aandelen 
van de Overdrager die worden Overgedragen met toepassing van onderhavig artikel, werkt
bevrijdend voor de overnemende aandeelhouder(s).  De vennootschap zal de ontvangen gelden in
bewaring nemen voor de Overdrager, door de ontvangen som te plaatsen op een geblokkeerde
rekening ten gunste van de Overdrager.
10.3 Volgrecht
10.3.1  In geval een aandeelhouder zijn aandelen, dewelke minstens 20% van de aandelen van de
Vennootschap vertegenwoordigen, wil Overdragen aan een zelfde Kandidaat Overnemer,
behoudens in geval van een Vrije Overdracht, en de andere aandeelhouder(s) hun Voorkooprecht
niet hebben uitgeoefend, wordt door de Overdrager een volgrecht verleend ten voordele van de
andere aandeelhouder(s), die hun aandelen mee kunnen Overdragen aan de Kandidaat Overnemer
tegen dezelfde prijs en voorwaarden, zoals uiteengezet in de Kennisgeving, en dit op de
hiernavolgende wijze (hierna het “Volgrecht” genoemd).
Het Volgrecht kan uitgeoefend worden voor het geheel van de participatie van elke aandeelhouder
die zijn Volgrecht wenst uit te oefenen, ongeacht het aantal aandelen dat de Overdrager Overdraagt
aan een Kandidaat Overnemer. Een gedeeltelijke uitoefening van het Volgrecht is niet mogelijk.
10.3.2  De aandeelhouder die gebruik wil maken van zijn Volgrecht, zal binnen een termijn van 10
werkdagen na ontvangst van de Kennisgeving Resultaat ingeval van toepassing van artikel 10.2 van
de statuten, het bestuursorgaan inlichten of hij al dan niet zijn Volgrecht wil uitoefenen (hierna de
“Volgtermijn” genoemd).
10.3.3  Indien het bestuursorgaan binnen de Volgtermijn, geen mededeling van de andere
aandeelhouders ontvangt omtrent de uitoefening van hun Volgrecht, dan worden deze geacht aan
hun Volgrecht te hebben verzaakt.
10.3.4  In geval van uitoefening van het Volgrecht gaat de eigendom van de aangeboden aandelen
over op het ogenblik van ontvangst van de prijs voor de aandelen.
De prijs dient betaald te worden binnen dezelfde termijn als de betalingstermijn zoals bepaald in de
Ontwerpovereenkomst, tenzij andersluidende afspraak tussen de Overdrager, de Kandidaat
Overnemer en de aandeelhouders die hun Volgrecht uitoefenen.
10.3.5  De Overdracht wordt op rechtsgeldige wijze ingeschreven en ondertekend door de
Overdrager, de betrokken volggerechtigde aandeelhouders en de Kandidaat Overnemer in het
aandeelhoudersregister van de vennootschap op het moment van de betaling van de prijs en
bijgevolg de eigendomsoverdracht.
10.3.6  De aandeelhouders kunnen ten allen tijde in een unanieme schriftelijke verklaring afstand
doen van de naleving van de bepalingen van dit artikel 10.3 van de statuten.
10.4 Volgplicht
10.4.1  In geval Cycling Guru’s 50% + 1 van de aandelen van de vennootschap wenst over te dragen
aan een zelfde Kandidaat Overnemer, met uitzondering in geval van een Vrije Overdracht, zijn de
overige aandeelhouder(s) (hierna de “Volgplichtigen” genoemd) gehouden tot een volgplicht ten
gunste van de Kandidaat Overnemer die, voor zover de intentie van de Kandidaat Overnemer om
alle aandelen te verwerven blijkt uit de Kennisgeving, de aandelen van de Volgplichtigen mee
overneemt aan dezelfde prijs en voorwaarden als bepaald in de Kennisgeving (hierna de “Volgplicht”
genoemd).
10.4.2  In geval van uitoefening van de Volgplicht gaat de eigendom van de aandelen van de
Volgplichtigen over op het ogenblik van ontvangst van de prijs voor de aandelen. 
De prijs dient betaald te worden binnen dezelfde termijn als de betalingstermijn zoals bepaald in de
Ontwerpovereenkomst, tenzij andersluidende afspraak tussen de Overdrager, de Kandidaat
Overnemer en de Volgplichtigen.
10.4.3  De Overdracht wordt op rechtsgeldige wijze ingeschreven en ondertekend door de
Overdrager, de Volgplichtigen en de Kandidaat Overnemer in het aandeelhoudersregister van de
vennootschap op het moment van de betaling van de prijs en bijgevolg de eigendomsoverdracht.
10.4.4  Wanneer de Volgplichtigen in gebreke blijven om de aandelen Over te dragen
overeenkomstig artikel 10.4.1 t.e.m. 10.4.3 van de statuten, zal elk van de bestuurders van de
vennootschap gerechtigd zijn om in naam en voor rekening van de Volgplichtigen alle documenten te
ondertekenen en formaliteiten te verrichten welke nodig zijn om de Overdracht van de aandelen te
bewerkstelligen, inclusief aanvulling en ondertekening van het aandeelhoudersregister van de
vennootschap, zodoende dat de Kandidaat Overnemer eigenaar wordt van de aandelen van de
Volgplichtigen. 
De ontvangst door de vennootschap van het aandeel in de prijs dat overeenstemt met de aandelen
van de Volgplichtigen die worden Overgedragen met toepassing van onderhavig artikel, werkt
bevrijdend voor de Kandidaat Overnemer.  De vennootschap zal de ontvangen gelden in bewaring
nemen voor de Volgplichtigen, door de ontvangen som te plaatsen op een geblokkeerde rekening ten
gunste van de Volgplichtigen.”.
Vijfde beslissing
De vergadering besluit artikel 11 van de statuten te vervangen door hetgeen volgt:
“Artikel 11. Bestuursorgaan
11.1 De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
11.2 Het bestuursorgaan komt bijeen op verzoek van elke bestuurder, die aan elk lid van het
bestuursorgaan een oproeping verstuurt, per brief, e-mail of op enige andere schriftelijke wijze, met
opgave van de te behandelen agendapunten, de voor de beraadslaging noodzakelijke stukken en de
plaats, dag en uur van de geplande vergadering.
11.3     Het bestuursorgaan komt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid waarvoor
verantwoording moet worden afgelegd in de oproeping, niet vroeger dan 5 dagen na de oproeping
bijeen.
Een bestuurder kan zich bij verhindering laten vertegenwoordigen door een volmachthouder, die
eveneens een bestuurder is van de vennootschap.
11.4     De besluiten van het bestuursorgaan kunnen ook bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders worden genomen.
11.5     Elke bestuurder heeft 1 stem. Alle besluiten van het bestuursorgaan worden genomen met
gewone meerderheid van stemmen (50% + 1), met dien verstande dat het bestuursorgaan slechts
geldig kan beraadslagen en beslissen op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Indien niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, wordt een tweede
vergadering van het bestuursorgaan met dezelfde agenda samengeroepen, overeenkomstig Artikel
11.2, en dit binnen de 5 dagen na de eerste geplande vergadering.  Deze tweede vergadering van
het bestuursorgaan kan in elk geval beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en/of
vertegenwoordigde bestuurders.”.
Zesde beslissing
De vergadering besluit artikel 12 van de statuten te vervangen door hetgeen volgt:
“Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren”.
Zevende beslissing
De vergadering besluit artikel 13 van de statuten te vervangen door hetgeen volgt:
“Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt bij alle (rechts-)handelingen tegenover elke derde, in en buiten rechte,
rechtsgeldig vertegenwoordigd hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door een
persoon belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap binnen de grenzen van zijn mandaat
alleen handelend.”.
Achtste beslissing
De vergadering besluit artikel 13bis toe te voegen aan de statuten:
“Artikel 13bis. Dagelijks bestuur
In het kader van het dagelijks bestuur zullen de volgende handelingen gesteld kunnen worden door
de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur, zonder voorafgaandelijke goedkeuring van het
Bestuursorgaan:
(i)         handelingen die kaderen in de uitvoering van het business plan;
(ii)        handelingen of verrichtingen die niet kaderen in de uitvoering van het business plan, doch
waarvan de financiële impact éénmalig of op jaarbasis het bedrag van 50 000 EUR (vijftigduizend
euro) niet overschrijdt; en
(iii)       het aangaan van overeenkomsten in de ordinary course of business en consistent met het
verleden dewelke verbintenis geen duurtijd heeft van meer dan 1 jaar of indien deze een duurtijd
heeft van meer dan 1 jaar dewelke een opzegtermijn heeft van maximum 3 maanden.”.
Negende beslissing
De vergadering besluit artikel 14 van de statuten te vervangen door hetgeen volgt:
“Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurders is in principe onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de
Algemene Vergadering.”.
Tiende beslissing
De vergadering besluit artikel 18bis toe te voegen aan de statuten:
“Artikel 18bis. Schriftelijke besluitvorming
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.”.
Elfde beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie: De heer VIJVERMAN Christophe, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering besluit over te gaan tot de benoeming van de volgende 3 bestuurders en
dit voor onbepaalde duur:
- NV Krigori (ondernemingsnummer 0438.544.027), vast vertegenwoordigd door de heer Christophe
Vijverman ;
- BV “OUT OF THE BOX CONSULT”, afgekort “OTB Consult” (ondernemingsnummer
0758.447.750), vast vertegenwoordigd door de heer Johan Huygens ;
- NV “Cycling Guru’s” (ondernemingsnummer 0799.186.166), vast vertegenwoordigd door de heer
Stijn Nauts;
De bestuurders hebben voorafgaandelijk schriftelijk bevestigd dat hen geen strafrechtelijk of
burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een
onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder,
commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
Benoeming gedelegeerd bestuurder:
De raad van bestuur, bestaande uit:
- NV Krigori (ondernemingsnummer 0438.544.027), vast vertegenwoordigd door de heer Christophe
Vijverman;
- BV “OUT OF THE BOX CONSULT”, afgekort “OTB Consult” (ondernemingsnummer
0758.447.750), vast vertegenwoordigd door de heer Johan Huygens;
- NV “Cycling Guru’s” (ondernemingsnummer 0799.186.166), vast vertegenwoordigd door de heer
Stijn Nauts;
Besluit te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, en dit voor onbepaalde duur:  NV Krigori
(ondernemingsnummer 0438.544.027), vast vertegenwoordigd door de heer Christophe Vijverman;
Twaalfde beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3070 Kortenberg,
Karel Van Miertstraat 7.
Dertiende beslissing
De vergadering verleent alle volmachten aan de bestuurders voornoemd voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
De veergadering verleent tevens een bijzondere volmacht aan elke advocaat werkzaam bij BV De
Langhe Advocaten, met kantoor te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 109, elk individueel handelend
en met recht van indeplaatsstelling voor het uitvoeren van de administratieve formaliteiten ten
gevolge van de genomen beslissingen, onder meer het aanpassen van het aandeelhoudersregister
en het UBO-register.
Veertiende beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
neerlegging te verzorgen in het vennootschapsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Gent, afdeling Brugge, en in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de
wettelijke bepalingen ter zake.
De instrumenterende notaris wijst erop dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: https://statuten.notaris.be.
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
(getekend) notaris Thomas Dusselier