Ondernemingsnr : 0832475675
Naam
(voluit) : Desot John
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Zonnebeekseweg 333
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, geassocieerd notaris te Komen, op
zesentwintig april tweeduizend eenentwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden
dat de enige aandeelhouder de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel
weergegeven:
Eerste besluit
De enige aandeelhouder stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen de vennootschap van rechtswege omgezet werd in de vorm die
het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met ingang van 01/01/2020 verder bestaat
onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).
 
Tweede besluit
A.       De enige aandeelhouder stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 
achthonderdtachtigduizend negenhonderd euro (€ 880.900,00), en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij  tweeënvijftigduizend zevenhonderdtwintig euro tweeënzestig cent (€
52.720,62), samen een totaal bedrag van negenhonderddrieëndertigduizend zeshonderdtwintig euro
tweeënzestig cent (€ 933.620,62), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, dit alles in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1).
B.       De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de hiervoor vermelde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekeningen op te heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.
 
Derde besluit
De enige aandeelhouder beslist voor zoveel als nodig om de huidige statutaire bestuurder, zijnde de
heer John Desot, voornoemd, te bevestigen in zijn functie van statutaire bestuurder.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
Vierde besluit
A.       De enige aandeelhouder verklaart dat onderzocht werd of voldaan werd aan de vereisten van
artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (solvabiliteitstest), te weten
dat het netto-actief van de vennootschap niet negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief zou
worden.
B.       De enige aandeelhouder beslist tot uitkering van een bedrag van
achthonderdachtenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 868.500,00) van het beschikbaar eigen
Luik B
vermogen van de vennootschap.
De enige aandeelhouder stelt eveneens vast dat de beschikbare vermogensrekening ten belope van
een bedrag van achthonderdachtenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 868.500,00)  gevormd werd
door de kapitaalsverhoging die vastgesteld werd bij akte verleden voor notaris Johanna De Witte, te
Ieper, op 4 juni 2014, waarbij toepassing werd gemaakt van artikel 537, 5de lid WIB92.
Bijgevolg zal bij een effectieve uitkering van de beschikbare vermogensrekening, deze uitkering
prioritair aangerekend worden op de inbreng van achthonderdachtenzestigduizend vijfhonderd euro
(€ 868.500,00) die zoals hoger vermeld is gebeurd in toepassing van artikel 537 5de lid WIB 92.
Deze uitkering/vermindering van vermogen wordt verhoudingsgewijze aangerekend op elk aandeel,
en zal aan de aandeelhouder uitgekeerd worden in verhouding tot zijn aandelenbezit, zonder
vernietiging van aandelen.
 
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande beslissingen, en zonder
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Uittreksel:
(…)
Artikel 11.   BENOEMING VAN DE BESTUURDERS.
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, die voor een bepaalde of voor een
onbepaalde termijn door de algemene vergadering benoemd worden. Indien geen specifieke termijn
vermeld is bij de benoeming wordt zij geacht voor onbepaalde termijn te gelden.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt het mandaat van
een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij
wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt.
Statutaire bestuurder
Werd aangesteld tot statutair bestuurder, en dit voor onbepaalde duur: de Heer DESOT John,
wonende te Ieper Zonnebeekseweg 333.                                                                                                
(…)
Artikel 13.   EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Indien er slechts één bestuurder is, heeft deze de meest uitgebreide externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, kan iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, de
vennootschap vertegenwoordigen jegens derden alsook optreden in rechte, als eiser of als
verweerder.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden geregeld bij de statuten. Het bestuursorgaan dat
het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2: 18.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Bestuurders-rechtspersonen worden vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die als vaste
vertegenwoordiger belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
(...)
 
Zesde besluit
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Zonnebeekseweg 333 - 8900 Ieper.
Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-
mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.
 
Luik B
Zevende besluit
De enige aandeelhouder en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan
TITECA ACCOUNTANCY, met kantoor te Roeselare, Heirweg 198, evenals diens medewerkers,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de vennootschap alle
nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de aanpassing van de
inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale administraties, alle openbare
besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en alle andere
overheidsdiensten.
Het bestuursorgaan geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris