Ondernemingsnr : 0699937548
Naam
(voluit) : FIRE ANTZ
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sint-Truidersteenweg 173
 : 3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte, verleden voor mij, meester Meester Joachim PEYLS, notaris te Tongeren, op 24
december 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “«FIRE ANTZ»”, met zetel
te 3500 Hasselt, Sint-Truidersteenweg 173, hebbende het ondernemingsnummer BE 0699.937.548.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Georges Hougaerts te Tongeren op
12 juli 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2018 onder
nummer 18322291.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
EERSTE besluit – Ontslag statutair zaakvoerder
De vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van statutair
zaakvoerder, De heer JANSSENS Jo Jozef Julia, geboren te Leuven op 13 juli 1971,
rijksregisternummer 71.07.13-233.44, echtgenoot van mevrouw SCHREURS Goedele, wonende te
3600 Genk, Winterslagstraat 105/BU21.
De heer JANSSENS Jo wordt alhier vertegenwoordigd door de heer ABDUL John, ingevolge
volmacht dd. 5 november 2019, alhier aangehecht.
Er wordt kwijting en décharge gegeven door het door hem gevoerde beleid.
TWEEDE besluit – vervroegde onderwerping aan de nieuwe wetgeving
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
VIERDE BESLUIT – VAN KAPITAAL NAAR EIGEN VERMOGEN
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Luik B
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "FIRE ANTZ".
Artikel 2. $s$Zetel $e$
$s$De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
$e$Artikel 3. $s$Voorwerp $e$
$s$De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
    •  ontwikkeling en actief beheer van webportalen en internetsites;
    •  beheer van computerfaciliteiten;
    •  ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
    •  overige uitgeverijen van of m.b.t. software;
    •  IT & computer consultancy activiteiten;
    •  het verrichten van relevant marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing,
assistentie op gebied CRM, HR en IT platformen;
    •  handel in computers, randapparatuur en software;
    •  verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie
en de toepassing van bijhorende programmatuur (software);
    •  overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computers;
    •  het verrichten van alle activiteiten die het voorwerp ondersteunen en helpen te verwezenlijken
(inrichten van seminaries, publicaties, lesopdrachten,…)
    •  het uitvoeren van alle activiteiten inzake verzekeringsbemiddeling, op voorwaarde dat de nodige
wettelijke erkenningen verkregen worden;
    •  activiteiten van grafische designers, d.i. inclusief logo ontwerp;
    •  ontwerpen van publicitaire teksten en slogans;
    •  diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren, marketingdiensten en diverse
salesstructuren;
    •  ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes, d.i. inclusief verhuur publiciteits-
ruimte op websites;
    •  drukwerken;
    •  overige zakelijke dienstverlening;
    •  de aankoop, verkoop, huur, verhuur en leasing van onroerend goed louter in het kader van het
beheer van het eigen patrimonium van de vennootschap;
    •  deze opsomming is exemplatief en niet beperkend
Het maatschappelijk voorwerp bevat eveneens:
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in (dochter)vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in ondernemingen. Het verlenen van advies, management en andere diensten
aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen
uitsluitend worden geleverd krachtens contractuele aanduiding of in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
    •  De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of door om het even welk
ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
    •  Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen, en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi) publiekrechtelijk statuut;
    •  Het toestaan van leningen, voorschotten en kredietopeningen aan vennootschappen of
particulieren onder om het even welke vorm, voor zover wettelijk toegelaten. In dit kader kan zij zich
borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin en alle handels- en financiële operaties
verrichten.
Luik B
    •  Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland: alle handels- en nijverheidsdaden
stellen, alle financiële transacties uitvoeren en alle roerende en onroerende verrichtingen realiseren,
dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn om de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
    1.  vennootschap mag met alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle
ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland die een gelijkaardig, eenzelfde of
aanverwant doel nastreven of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen. Zij mag zich eveneens borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar
voordeel is.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
De Vennootschap bezit de broncode en het exclusief recht van het programma Cocoon en alle
aanverwante ontwikkelingen.
$e$Artikel 4. $s$Duur $e$
$s$De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
$e$Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De vruchtgebruiker verwerft
het vruchtgebruik op de zo verworven aandelen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur
onbenut dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aande-len die deze alleen verkrijgt, komen
hem toe in de volle eigendom.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Zowel ten gevolge van overdracht van aandelen onder levenden, als ten gevolge van in- tekening op
aandelen waarop het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend, als tenslotte ten gevolge van erfrechtelijke
overgang, mogen de aandelen van een aandeelhouder, op straffe van nietigheid, enkel toekomen
aan personen die de instemming krijgen van ten minste de helft van de vennoten die ten minste
drie/vierden van het kapitaal vertegenwoordigen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is
voorgesteld.
Een verzoek tot instemming wordt aan de bestuurder(s) gericht en moet de volledige identiteit,
beroep en adres van de eventuele nieuwe venno(o)t(en) vermelden, evenals het aantal aandelen dat
deze zou(den) verwerven. Binnen de veertien dagen maakt de bestuurder dit verzoek over aan alle
vennoten.
Vennoten die in gebreke blijven binnen een maand hierop te antwoorden zullen geacht worden in te
stemmen.
Tegen de weigering van instemming staat geen beroep open. Nochtans kunnen de weigerende
Luik B
vennoten door de belanghebbende verplicht worden binnen de drie maanden hetzij een koper te
vinden voor de betreffende aandelen, hetzij ze zelf te kopen.
Bij gebrek aan overeenstemming zal dergelijke verkoop dan gebeuren aan de werkelijke waarde van
de aandelen op de dag van overgang, vast te stellen door een deskundige, aan te stellen door de
betrokken partijen of, zoniet, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel waar de
maatschappelijke zetel gevestigd is.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag
waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal vastgesteld zijn. Na het verstrijken
van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle
rechtsmiddelen.
Artikel 10 – Zegels - Inventaris
De erfgenamen of legatarissen en de schuldeisers van een aandeelhouder zullen de zegels op de
goederen en waarden van de vennootschap niet mogen leggen, noch hiervan de inventaris eisen,
noch zich mengen in haar bestuur.
Voor de uitoefening van hun rechten zullen zij zich moeten gedragen naar de balans, rekeningen en
geschriften, de statuten van de vennootschap en de wettelijke bepalingen ter zake.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. $s$Bestuursorgaan $e$
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders door de vennoten benoemd en
gekozen uit hun midden of daarbuiten. De statutaire bestuurders worden benoemd zonder beperking
van duur of voor een beperkte duur, indien uitdrukkelijk bepaald. Hun bevoegdheid kan slechts
worden herroepen om reden van ernstige nalatigheid in het bestuur of wanneer zij niet meer in staat
zijn dit op een degelijke wijze uit te oefenen, hetzij uit reden van onbekwaamheid, van ziekte of om
welke reden van ernstige aard. De benoeming van een statutaire bestuurder maakt steeds een
statutenwijziging uit en dient te gebeuren volgens de hiervoor vereiste procedure.
De gewone bestuurders worden benoemd bij gewone meerderheid, voor een welbepaalde termijn of
voor onbepaalde duur en hun mandaat is steeds herroepbaar. Het mandaat van een bestuurder die
voor een welbepaalde termijn is benoemd, kan steeds worden hernieuwd. De beslissing daartoe te
nemen door de algemene vergadering gebeurt bij de vereiste meerderheden en procedure
naargelang het een statutair bestuurder of een gewoon bestuurder betreft.
De aftredende bestuurder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,
bestuurders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Worden benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap:
    1.  De heer ABDUL John, wonende te 3070 Kortenberg, Parkstraat 37, voornoemd, die verklaart
deze opdracht te aanvaarden met bevestiging dat hij niet getroffen is door een beslissing die zich
hiertegen verzet.
    2.  De heer AELVOET Rob Luc Kris Herman, wonende te 3511 Hasselt (Kuringen), Pierre
Coxstraat 46/1.02, voornoemd, die verklaart deze opdracht te aanvaarden met bevestiging dat hij
niet getroffen is door een beslissing die zich hiertegen verzet.
    3.  De heer LUISETTO Jimmy, wonende te 3500 Hasselt, Paul Bellefroidlaan 14/0018,
voornoemd, die verklaart deze opdracht te aanvaarden met bevestiging dat hij niet getroffen is door
een beslissing die zich hiertegen verzet.
    4.  De heer MONTES DIAZ Agostin, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Rummenweg 148,
voornoemd, die verklaart deze opdracht te aanvaarden met bevestiging dat hij niet getroffen is door
een beslissing die zich hiertegen verzet.
De statutaire bestuurder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen, met inbegrip
van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan slechts geheel of
gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij beslissing van de algemene vergadering,
beslissend inzake wijziging der statuten.
De heer MONTES DIAZ, niet persoonlijk aanwezig, heeft zijn mandaat als bestuurder aanvaardt
ingevolge vermelde onderhandse volmacht.
$e$Artikel 12 - $s$Bevoegdheden van het bestuursorgaan $e$
De bestuurders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in
alle omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het
voorwerp der vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel 3 van deze statuten.
De bestuurders kunnen ieder afzonderlijk optreden voor alle transacties onder of gelijk aan
vijfduizend euro (5.000,00 €). Voor alle transacties boven vermeld bedrag, dienen allee bestuurders
gezamenlijk op te treden.
De bestuurders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere
Luik B
volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de bestuurder kan het
dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende het
bestuur, aan een of meerdere personen opgedragen worden.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Het toezicht over de werkzaamheden van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten of
indien de wet het vereist door een of meer commissarissen die bedrijfsrevisoren dienen te zijn.
De algemene vergadering benoemt de commissarissen volgens de regels bepaald in het wetboek
van vennootschappen.
De algemene vergadering bepaalt eveneens hun aantal en hun bezoldiging.
De benoeming van de commissaris kan steeds hernieuwd worden voor een periode van drie jaar.
De commissarissen kunnen enkel om wettige redenen worden afgezet door de algemene
vergadering en dit volgens de regels bepaald het wetboek van vennootschappen.
De commissaris kan gedurende zijn opdracht op gelijk welk ogenblik ontslag nemen om ernstige,
persoonlijke redenen ofwel op een algemene vergadering, na schriftelijk de vergadering te hebben
ingelicht over de redenen van zijn ontslag.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 14. $s$Organisatie en bijeenroeping $e$
De jaarlijkse algemene vergadering der vennoten zal gehouden worden op de derde vrijdag van de
maand mei om 15u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering gehouden worden
op de eerste volgende werkdag.
De Raad van Bestuur en commissaris(sen) kunnen de algemene vergadering steeds bijeenroepen.
Zij zijn verplicht een dergelijke vergadering te beleggen op aanvraag van twee of meer vennoten die
samen ten minste een vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten. De bijzondere en
buitengewone algemene vergaderingen zullen gehouden worden op de plaats, de dag en het uur
aangeduid in de bijeenroeping.
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in de zetel of in een andere plaats aangewezen
in de oproepingsberichten.
De bijeenroeping geschiedt door middel van een aangetekend schrijven, dat de agenda bevat, vijftien
dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de houders van certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de bestuurders en
eventueel de commissarissen. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering wordt
aan de vennoten, de bestuurders en eventueel de commissarissen, een afschrift verzonden van de
stukken die hen krachtens het wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden
gesteld en aan de andere opgeroepen personen wordt eveneens een afschrift van deze stukken
gezonden als zij erom verzoeken.
De handtekening van allen van het proces-verbaal van algemene vergadering geldt eveneens als
bijeenroeping voor een nieuwe vergadering, waarmee de datum in het proces-verbaal al vastgelegd
wordt, althans in de mate dat alle vennoten aanwezig zijn. Buitengewone algemene vergaderingen
mogen gehouden worden op de plaats zoals aangeduid in de oproepingsberichten.
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
verleden.
Artikel 15. Beraadslagingen
De vennoten mogen zich doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf stemrecht
heeft.
Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op een stem, binnen de door de wet bepaalde perken.
Wanneer een of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen, dan kunnen de daaraan
verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele
persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.
Is een aandeel bezwaard met vruchtgebruik, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel
verbonden stemrecht toegekend aan de vruchtgebruiker. De blote eigenaar kan zich verzetten, bij
aangetekende brief aan de vennootschap gericht alsmede aan de vruchtgebruiker, tegen de
deelneming door de vruchtgebruiker aan de beraadslaging over de door hem aangewezen
agendapunten. In dat geval wordt over die punten twee maal gestemd achtereenvolgens door de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar. Bij betwisting wordt de zaak aanhangig gemaakt bij de
bevoegde rechter door de meest gerede partij.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de beslissingen genomen met minstens
80% van de stemmen.
De buitengewone algemene vergaderingen (die beraadslagen en besluiten over de
statutenwijzigingen en de vrijwillige ontbinding van de vennootschap) moeten voor notaris worden
gehouden.
De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en
Luik B
besluiten wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en
wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is
de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering
beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige vennoten
vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij 80%
van de stemmen heeft verkregen en in het geval de wijziging betrekking heeft op het voorwerp
wanneer zij unanimiteit van de stemmen heeft gekregen. Verder moeten de wettelijke formaliteiten
en termijnen inzake bijzondere verslagen nageleefd worden.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 16. $s$Boekjaar $e$
$s$Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van hetzelfde jaar.
$e$Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 17. $s$Bestemming van de winst - reserves $e$
$s$De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
$e$Titel VII. Ontbinding – vereffening
Artikel 18 – Alarmbelprocedure
Wanneer het eigen vermogen van de vennootschap negatief is of dreigt te worden of indien de
vennootschap niet langer in staat zal zijn om gedurende minstens twaalf maanden haar schulden te
voldoen, zal het bestuursorgaan een algemene vergadering moeten samenroepen binnen de twee
maanden om te beslissen over de ontbinding van de vennootschap en over de agenda
aangekondigde maatregelen om de continuïteit te vrijwaren.
Artikel 19: Vrijwillige ontbinding en vereffening
De algemene vergadering kan besluiten tot ontbinding van de vennootschap volgens de regels voor
de wijziging van de statuten. In geval van vrijwillige ontbinding zijn de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn van rechtswege vereffenaars, tenzij de algemene vergadering een of
meer vereffenaars benoemt bij gewone meerderheid.
De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene bevoegdheden, tenzij de algemene
vergadering die ze benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen. De algemene
vergadering bepaalt ook de bezoldiging van de vereffenaars.
Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden volgens het aantal van
hun respectieve aandelen zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.
Artikel 20. Verdeling van het netto-actief
Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden volgens het aantal van
hun respectieve aandelen zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 21. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Ingeval van verandering van woonplaats, moet de aandeelhouder zijn nieuwe woonplaats per brief
mededelen aan de vennootschap. Zoniet wordt hij geacht woonplaats gekozen te hebben in de
oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij het overlijden van een aandeelhouder of bij
een zetelverplaatsing van een rechtspersoon-aandeelhouder.
Artikel 22. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 23. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZESDE BESLUIT - BENOEMING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur, zoals hierboven reeds vermeld in de statuten:
Luik B
- De heer ABDUL John, echtgenoot van Mevrouw ABDUL Ayesha, van Pakistaanse nationaliteit,
wonende te 3070 Kortenberg, Parkstraat 37;
- De heer MONTES DIAZ Agostin, ongehuwd, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Rummenweg 148;
- De heer LUISETTO Jimmy, wettelijk samenwonende partner van Mevrouw VERSCUREN An,
wettelijk samenwonend te 3500 Hasselt, Paul Bellefroidlaan 14/0018.
De heer MONTES DIAZ, niet persoonlijk aanwezig, heeft zijn mandaat als bestuurder aanvaardt
ingevolge vermelde onderhandse volmacht.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering gaat eveneens over tot de benoeming van een bijkomende bestuurder:
- De heer AELVOET Rob, echtgenoot van mevrouw WINDMOLDERS Severina Pierre Rosa,
wonende te 3511 Hasselt (Kuringen), Pierre Coxstraat 46/1.02.
Dewelke zijn mandaat aanvaardt.
ZEVENDE BESLUIT – ADRES ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3500 Hasselt, Sint-
Truidersteenweg 173;
ACHTSTE besluit – Machtigingen
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:
- aan de bestuurders, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
- aan de notaris, tot coördinatie van de tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Joachim PEYLS.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.
Uit een akte, verleden voor ons, meester Meester Joachim PEYLS, notaris te Tongeren, op 24
december 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de
vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “«FIRE ANTZ»”, met zetel
te 3500 Hasselt, Sint-Truidersteenweg 173, hebbende het ondernemingsnummer BE 0699.937.548.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Georges Hougaerts te Tongeren op
12 juli 2018, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2018 onder
nummer 18322291.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
EERSTE besluit – Ontslag statutair zaakvoerder
De vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van statutair
zaakvoerder, De heer JANSSENS Jo Jozef Julia, geboren te Leuven op 13 juli 1971,
rijksregisternummer 71.07.13-233.44, echtgenoot van mevrouw SCHREURS Goedele, wonende te
3600 Genk, Winterslagstraat 105/BU21.
De heer JANSSENS Jo wordt alhier vertegenwoordigd door de heer ABDUL John, ingevolge
volmacht dd. 5 november 2019, alhier aangehecht.
Er wordt kwijting en décharge gegeven door het door hem gevoerde beleid.
TWEEDE besluit – vervroegde onderwerping aan de nieuwe wetgeving
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
DERDE besluit
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00), van rechtswege
omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
VIERDE BESLUIT – VAN KAPITAAL NAAR EIGEN VERMOGEN
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
Luik B
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "FIRE ANTZ".
Artikel 2. $s$Zetel $e$
$s$De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
$e$Artikel 3. $s$Voorwerp $e$
$s$De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
    •  ontwikkeling en actief beheer van webportalen en internetsites;
    •  beheer van computerfaciliteiten;
    •  ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
    •  overige uitgeverijen van of m.b.t. software;
    •  IT & computer consultancy activiteiten;
    •  het verrichten van relevant marktonderzoek, promotie, raadgeving, prospectie, marketing,
assistentie op gebied CRM, HR en IT platformen;
    •  handel in computers, randapparatuur en software;
    •  verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie
en de toepassing van bijhorende programmatuur (software);
    •  overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computers;
    •  het verrichten van alle activiteiten die het voorwerp ondersteunen en helpen te verwezenlijken
(inrichten van seminaries, publicaties, lesopdrachten,…)
    •  het uitvoeren van alle activiteiten inzake verzekeringsbemiddeling, op voorwaarde dat de nodige
wettelijke erkenningen verkregen worden;
    •  activiteiten van grafische designers, d.i. inclusief logo ontwerp;
    •  ontwerpen van publicitaire teksten en slogans;
    •  diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren, marketingdiensten en diverse
salesstructuren;
    •  ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes, d.i. inclusief verhuur publiciteits-
ruimte op websites;
    •  drukwerken;
    •  overige zakelijke dienstverlening;
    •  de aankoop, verkoop, huur, verhuur en leasing van onroerend goed louter in het kader van het
beheer van het eigen patrimonium van de vennootschap;
    •  deze opsomming is exemplatief en niet beperkend
Het maatschappelijk voorwerp bevat eveneens:
    •  Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in (dochter)vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in ondernemingen. Het verlenen van advies, management en andere diensten
aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen
uitsluitend worden geleverd krachtens contractuele aanduiding of in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt.
    •  De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of door om het even welk
ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
    •  Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen, en verhandelen
van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
Luik B
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi) publiekrechtelijk statuut;
    •  Het toestaan van leningen, voorschotten en kredietopeningen aan vennootschappen of
particulieren onder om het even welke vorm, voor zover wettelijk toegelaten. In dit kader kan zij zich
borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin en alle handels- en financiële operaties
verrichten.
    •  Deze opsomming is exemplatief en niet beperkend
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland: alle handels- en nijverheidsdaden
stellen, alle financiële transacties uitvoeren en alle roerende en onroerende verrichtingen realiseren,
dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn om de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.
    1.  vennootschap mag met alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle
ondernemingen of vennootschappen, in België of in het buitenland die een gelijkaardig, eenzelfde of
aanverwant doel nastreven of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen. Zij mag zich eveneens borg stellen voor zulke ondernemingen, voor zover dit in haar
voordeel is.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
De Vennootschap bezit de broncode en het exclusief recht van het programma Cocoon en alle
aanverwante ontwikkelingen.
$e$Artikel 4. $s$Duur $e$
$s$De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
$e$Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De vruchtgebruiker verwerft
het vruchtgebruik op de zo verworven aandelen. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur
onbenut dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aande-len die deze alleen verkrijgt, komen
hem toe in de volle eigendom.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
Zowel ten gevolge van overdracht van aandelen onder levenden, als ten gevolge van in- tekening op
aandelen waarop het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend, als tenslotte ten gevolge van erfrechtelijke
overgang, mogen de aandelen van een aandeelhouder, op straffe van nietigheid, enkel toekomen
aan personen die de instemming krijgen van ten minste de helft van de vennoten die ten minste
drie/vierden van het kapitaal vertegenwoordigen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is
voorgesteld.
Een verzoek tot instemming wordt aan de bestuurder(s) gericht en moet de volledige identiteit,
Luik B
beroep en adres van de eventuele nieuwe venno(o)t(en) vermelden, evenals het aantal aandelen dat
deze zou(den) verwerven. Binnen de veertien dagen maakt de bestuurder dit verzoek over aan alle
vennoten.
Vennoten die in gebreke blijven binnen een maand hierop te antwoorden zullen geacht worden in te
stemmen.
Tegen de weigering van instemming staat geen beroep open. Nochtans kunnen de weigerende
vennoten door de belanghebbende verplicht worden binnen de drie maanden hetzij een koper te
vinden voor de betreffende aandelen, hetzij ze zelf te kopen.
Bij gebrek aan overeenstemming zal dergelijke verkoop dan gebeuren aan de werkelijke waarde van
de aandelen op de dag van overgang, vast te stellen door een deskundige, aan te stellen door de
betrokken partijen of, zoniet, door de voorzitter van de rechtbank van koophandel waar de
maatschappelijke zetel gevestigd is.
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes maanden na de dag
waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal vastgesteld zijn. Na het verstrijken
van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle
rechtsmiddelen.
Artikel 10 – Zegels - Inventaris
De erfgenamen of legatarissen en de schuldeisers van een aandeelhouder zullen de zegels op de
goederen en waarden van de vennootschap niet mogen leggen, noch hiervan de inventaris eisen,
noch zich mengen in haar bestuur.
Voor de uitoefening van hun rechten zullen zij zich moeten gedragen naar de balans, rekeningen en
geschriften, de statuten van de vennootschap en de wettelijke bepalingen ter zake.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. $s$Bestuursorgaan $e$
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders door de vennoten benoemd en
gekozen uit hun midden of daarbuiten. De statutaire bestuurders worden benoemd zonder beperking
van duur of voor een beperkte duur, indien uitdrukkelijk bepaald. Hun bevoegdheid kan slechts
worden herroepen om reden van ernstige nalatigheid in het bestuur of wanneer zij niet meer in staat
zijn dit op een degelijke wijze uit te oefenen, hetzij uit reden van onbekwaamheid, van ziekte of om
welke reden van ernstige aard. De benoeming van een statutaire bestuurder maakt steeds een
statutenwijziging uit en dient te gebeuren volgens de hiervoor vereiste procedure.
De gewone bestuurders worden benoemd bij gewone meerderheid, voor een welbepaalde termijn of
voor onbepaalde duur en hun mandaat is steeds herroepbaar. Het mandaat van een bestuurder die
voor een welbepaalde termijn is benoemd, kan steeds worden hernieuwd. De beslissing daartoe te
nemen door de algemene vergadering gebeurt bij de vereiste meerderheden en procedure
naargelang het een statutair bestuurder of een gewoon bestuurder betreft.
De aftredende bestuurder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
vervanging kan worden voorzien.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,
bestuurders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Worden benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap:
    1.  De heer ABDUL John, wonende te 3070 Kortenberg, Parkstraat 37, voornoemd, die verklaart
deze opdracht te aanvaarden met bevestiging dat hij niet getroffen is door een beslissing die zich
hiertegen verzet.
    2.  De heer AELVOET Rob Luc Kris Herman, wonende te 3511 Hasselt (Kuringen), Pierre
Coxstraat 46/1.02, voornoemd, die verklaart deze opdracht te aanvaarden met bevestiging dat hij
niet getroffen is door een beslissing die zich hiertegen verzet.
    3.  De heer LUISETTO Jimmy, wonende te 3500 Hasselt, Paul Bellefroidlaan 14/0018,
voornoemd, die verklaart deze opdracht te aanvaarden met bevestiging dat hij niet getroffen is door
een beslissing die zich hiertegen verzet.
    4.  De heer MONTES DIAZ Agostin, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Rummenweg 148,
voornoemd, die verklaart deze opdracht te aanvaarden met bevestiging dat hij niet getroffen is door
een beslissing die zich hiertegen verzet.
De statutaire bestuurder mag slechts ontslagen worden bij eenparigheid van stemmen, met inbegrip
van de stem van de bestuurder indien hij aandeelhouder is. Zijn opdracht kan slechts geheel of
gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij beslissing van de algemene vergadering,
beslissend inzake wijziging der statuten.
De heer MONTES DIAZ, niet persoonlijk aanwezig, heeft zijn mandaat als bestuurder aanvaardt
ingevolge vermelde onderhandse volmacht.
$e$Artikel 12 - $s$Bevoegdheden van het bestuursorgaan $e$
De bestuurders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in
Luik B
alle omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het
voorwerp der vennootschap, zoals dit bepaald werd in artikel 3 van deze statuten.
De bestuurders kunnen ieder afzonderlijk optreden voor alle transacties onder of gelijk aan
vijfduizend euro (5.000,00 €). Voor alle transacties boven vermeld bedrag, dienen allee bestuurders
gezamenlijk op te treden.
De bestuurders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere
volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de bestuurder kan het
dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende het
bestuur, aan een of meerdere personen opgedragen worden.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Het toezicht over de werkzaamheden van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten of
indien de wet het vereist door een of meer commissarissen die bedrijfsrevisoren dienen te zijn.
De algemene vergadering benoemt de commissarissen volgens de regels bepaald in het wetboek
van vennootschappen.
De algemene vergadering bepaalt eveneens hun aantal en hun bezoldiging.
De benoeming van de commissaris kan steeds hernieuwd worden voor een periode van drie jaar.
De commissarissen kunnen enkel om wettige redenen worden afgezet door de algemene
vergadering en dit volgens de regels bepaald het wetboek van vennootschappen.
De commissaris kan gedurende zijn opdracht op gelijk welk ogenblik ontslag nemen om ernstige,
persoonlijke redenen ofwel op een algemene vergadering, na schriftelijk de vergadering te hebben
ingelicht over de redenen van zijn ontslag.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 14. $s$Organisatie en bijeenroeping $e$
De jaarlijkse algemene vergadering der vennoten zal gehouden worden op de derde vrijdag van de
maand mei om 15u. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering gehouden worden
op de eerste volgende werkdag.
De Raad van Bestuur en commissaris(sen) kunnen de algemene vergadering steeds bijeenroepen.
Zij zijn verplicht een dergelijke vergadering te beleggen op aanvraag van twee of meer vennoten die
samen ten minste een vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten. De bijzondere en
buitengewone algemene vergaderingen zullen gehouden worden op de plaats, de dag en het uur
aangeduid in de bijeenroeping.
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in de zetel of in een andere plaats aangewezen
in de oproepingsberichten.
De bijeenroeping geschiedt door middel van een aangetekend schrijven, dat de agenda bevat, vijftien
dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de houders van certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de bestuurders en
eventueel de commissarissen. Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering wordt
aan de vennoten, de bestuurders en eventueel de commissarissen, een afschrift verzonden van de
stukken die hen krachtens het wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden
gesteld en aan de andere opgeroepen personen wordt eveneens een afschrift van deze stukken
gezonden als zij erom verzoeken.
De handtekening van allen van het proces-verbaal van algemene vergadering geldt eveneens als
bijeenroeping voor een nieuwe vergadering, waarmee de datum in het proces-verbaal al vastgelegd
wordt, althans in de mate dat alle vennoten aanwezig zijn. Buitengewone algemene vergaderingen
mogen gehouden worden op de plaats zoals aangeduid in de oproepingsberichten.
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden
verleden.
Artikel 15. Beraadslagingen
De vennoten mogen zich doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf stemrecht
heeft.
Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op een stem, binnen de door de wet bepaalde perken.
Wanneer een of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen, dan kunnen de daaraan
verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele
persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.
Is een aandeel bezwaard met vruchtgebruik, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel
verbonden stemrecht toegekend aan de vruchtgebruiker. De blote eigenaar kan zich verzetten, bij
aangetekende brief aan de vennootschap gericht alsmede aan de vruchtgebruiker, tegen de
deelneming door de vruchtgebruiker aan de beraadslaging over de door hem aangewezen
agendapunten. In dat geval wordt over die punten twee maal gestemd achtereenvolgens door de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar. Bij betwisting wordt de zaak aanhangig gemaakt bij de
bevoegde rechter door de meest gerede partij.
Luik B
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de beslissingen genomen met minstens
80% van de stemmen.
De buitengewone algemene vergaderingen (die beraadslagen en besluiten over de
statutenwijzigingen en de vrijwillige ontbinding van de vennootschap) moeten voor notaris worden
gehouden.
De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en
besluiten wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en
wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is
de laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering
beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige vennoten
vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij 80%
van de stemmen heeft verkregen en in het geval de wijziging betrekking heeft op het voorwerp
wanneer zij unanimiteit van de stemmen heeft gekregen. Verder moeten de wettelijke formaliteiten
en termijnen inzake bijzondere verslagen nageleefd worden.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 16. $s$Boekjaar $e$
$s$Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van hetzelfde jaar.
$e$Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 17. $s$Bestemming van de winst - reserves $e$
$s$De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
$e$Titel VII. Ontbinding – vereffening
Artikel 18 – Alarmbelprocedure
Wanneer het eigen vermogen van de vennootschap negatief is of dreigt te worden of indien de
vennootschap niet langer in staat zal zijn om gedurende minstens twaalf maanden haar schulden te
voldoen, zal het bestuursorgaan een algemene vergadering moeten samenroepen binnen de twee
maanden om te beslissen over de ontbinding van de vennootschap en over de agenda
aangekondigde maatregelen om de continuïteit te vrijwaren.
Artikel 19: Vrijwillige ontbinding en vereffening
De algemene vergadering kan besluiten tot ontbinding van de vennootschap volgens de regels voor
de wijziging van de statuten. In geval van vrijwillige ontbinding zijn de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn van rechtswege vereffenaars, tenzij de algemene vergadering een of
meer vereffenaars benoemt bij gewone meerderheid.
De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene bevoegdheden, tenzij de algemene
vergadering die ze benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen. De algemene
vergadering bepaalt ook de bezoldiging van de vereffenaars.
Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden volgens het aantal van
hun respectieve aandelen zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.
Artikel 20. Verdeling van het netto-actief
Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden volgens het aantal van
hun respectieve aandelen zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 21. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Ingeval van verandering van woonplaats, moet de aandeelhouder zijn nieuwe woonplaats per brief
mededelen aan de vennootschap. Zoniet wordt hij geacht woonplaats gekozen te hebben in de
oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij het overlijden van een aandeelhouder of bij
een zetelverplaatsing van een rechtspersoon-aandeelhouder.
Artikel 22. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 23. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
Luik B
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
ZESDE BESLUIT - BENOEMING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur, zoals hierboven reeds vermeld in de statuten:
- De heer ABDUL John, echtgenoot van Mevrouw ABDUL Ayesha, van Pakistaanse nationaliteit,
wonende te 3070 Kortenberg, Parkstraat 37;
- De heer MONTES DIAZ Agostin, ongehuwd, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Rummenweg 148;
- De heer LUISETTO Jimmy, wettelijk samenwonende partner van Mevrouw VERSCUREN An,
wettelijk samenwonend te 3500 Hasselt, Paul Bellefroidlaan 14/0018.
De heer MONTES DIAZ, niet persoonlijk aanwezig, heeft zijn mandaat als bestuurder aanvaardt
ingevolge vermelde onderhandse volmacht.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering gaat eveneens over tot de benoeming van een bijkomende bestuurder:
- De heer AELVOET Rob, echtgenoot van mevrouw WINDMOLDERS Severina Pierre Rosa,
wonende te 3511 Hasselt (Kuringen), Pierre Coxstraat 46/1.02.
Dewelke zijn mandaat aanvaardt.
ZEVENDE BESLUIT – ADRES ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3500 Hasselt, Sint-
Truidersteenweg 173;
ACHTSTE besluit – Machtigingen
De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:
- aan de bestuurders, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
- aan de notaris, tot coördinatie van de tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie
van de bevoegde rechtbank van koophandel.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Joachim PEYLS.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.