Unternehmensnr. :
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : mCache
(abgekürzt) :
Rechtsform : Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Kerpener Strasse 5/0/3
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
GRUENDUNG
Analytischer Auszug der Urkunde des Notars Edgar HUPPERTZ aus Sankt Vith vom 21. Dezember
2019.
 
Aufgrund dieser Urkunde hat die nachaufgeführte Person eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung
gegründet:
 
Herr KUCKENHEIM Mitchel James, geboren in Malmedy am 01. November 1986, wohnhaft in Sankt
Vith, Kerpener Straße 5/0/3.
 
GRÜNDUNG EINER GESELLSCHAFT
 
Der Erschienene ersuchte den Notar, die Gründung einer Gesellschaft zu beurkunden und die
Satzung dieser Gesellschaft mit beschränkter Haftung festzustellen unter der Bezeichnung „mCache
“, mit Sitz in 4780 Sankt Vith, Kerpener Straße 5/0/3, mit einem Anfangseigenkapital von
fünfzigtausend Euro (50.000,00 €).
GRÜNDER UND ZEICHNER
 
Der Erschienene war der einzige Zeichner der Aktien und demnach Gründer im Sinne des
Gesetzbuches über Gesellschaften und Vereinigungen.
 
FINANZPLAN UND ANFANGSEIGENKAPITAL
 
Vor der Gesellschaftsgründung hat der Erschienene in seiner Eigenschaft als Gründer dem
unterzeichnenden Notar den Finanzplan der Gesellschaft vom 18. Dezember 2019 überreicht. Aus
diesem Finanzplan ging hervor, dass das Anfangseigenkapital der Gesellschaft gerechtfertigt ist.
Der Erschienene bestätigte, dass der unterzeichnende Notar ihn auf die Gründerverantwortung im
Fall eines Konkurses innerhalb von drei Jahren nach der Gesellschaftsgründung hingewiesen hat,
falls das Anfangseigenkapital für die geplante Tätigkeit offensichtlich unzureichend war.
Der Erschienene bestätigte fünfzig Aktien zu zeichnen mittels einer Geldleistung zum Preis von
eintausend Euro pro Aktie.
Der Erschienene erklärte und bestätigte, dass alle Aktien, die wie hiervor beschrieben gezeichnet
wurden, auch vollständig eingezahlt wurden und zwar durch eine Geldüberweisung von
einhunderttausend Euro auf ein Sonderkonto, das durch die sich in Gründung befindliche
Gesellschaft bei der Bank BNP PARIBAS FORTIS unter der Nummer BE33 0018 7744 9346 eröffnet
wurde.
Der unterzeichnende Notar bescheinigte, dass diese Hinterlegung gemäß den Bestimmungen des
Gesetzbuches über Gesellschaften und Vereinigungen erfolgte.
Folglich verfügte die Gesellschaft über den Betrag von einhunderttausend Euro.
 
0739981425
Teil B
SATZUNG
 
Der Erschienene hat daraufhin erklärt, die Satzung der Gesellschaft wie folgt festzulegen:
I. Form, Bezeichnung, Sitz, Zweck und Dauer der Gesellschaft
 
Artikel 1: Form und Bezeichnung
 
Die Gesellschaft nimmt die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung an.
Sie trägt die Bezeichnung « mCache ».
 
Artikel 2: Sitz
 
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der wallonischen Region, im Gebiet deutscher Sprache.
Die Gesellschaft kann durch einfache Entscheidung des Verwaltungsorgans, Verwaltungssitze,
Filialen, Werkstätten, Lagerstätten und Niederlassungen in Belgien und im Ausland einrichten.
Die Gesellschaft kann durch einfache Entscheidung des Verwaltungsorgans
Betriebsniederlassungen einrichten oder schließen, vorausgesetzt, diese Entscheidung bewirkt keine
Änderung der anwendbaren Sprachenregelung.
 
Artikel 3: Gegenstand und Zweck der Gesellschaft
 
Die Gesellschaft hat als Zweck, sowohl in Belgien wie im Ausland, sowohl für eigene Rechnung als
auch für Rechnung von Drittpersonen oder in Zusammenarbeit mit Drittpersonen:
 
Der Ankauf, die Verwaltung, die Finanzierung, die Entwicklung und die Verwirklichung von direkten
und indirekten Beteiligungen und gleichwelchen Anlagen in belgischen und ausländischen
Unternehmen.
 
Die Zuteilung von Darlehen, Eröffnung von Krediten an Unternehmen in gleich welcher Art: in diesem
Zusammenhang kann sich die Gesellschaft stark machen bzw. Bürgschaften zur Verfügung stellen
und dies im weitesten Sinne des Wortes.
 
Die Gesellschaft hat außerdem als Ziel:
 
Sowohl in Belgien als auch im Ausland, nachstehende Aktivitäten zu entwickeln und zu verwirklichen,
sei es im eigenen Namen oder aber im Namen von Dritten:
    1.  Berateraktivitäten in den Bereichen Finanzen, Technik, Handel oder Verwaltung, im weitesten
Sinne des Wortes, Beistand und die Beschaffung von Dienstleistungen, sowohl direkt als indirekt, in
den Bereichen Verwaltung und Finanzen, Verkauf, Produktion oder Geschäftsführung im
Allgemeinen, mit Ausnahme der reglementieren Finanztätigkeiten;
    2.  Ausübung von allen Verwaltertätigkeiten und anderen Funktionen in anderen Gesellschaften.
    3.  Verwaltung von Immobilienvermögen, sowie alle Vorhaben, die sich direkt oder indirekt auf
dieses Ziel beziehen, unter anderem folgende Tätigkeiten (ohne das diese Auflistung einschränkend
wäre): Unterhalt, Entwicklung, Verschönerung und die Vermietung von Gütern; sie kann sich
ebenfalls verbürgen für Verpflichtungen Dritter, die die betroffenen Immobilien benutzen
 
Auf eigene Rechnung:
    1.  Erwerb durch Zeichnung oder Ankauf und die Verwaltung von Aktien, Obligationen,
Finanzinstrumente oder andere mobile Titel gleich welcher Art von belgischen oder ausländischen
Gesellschaften, die bereits bestehen oder noch gegründet werden.
    1.  Erwerb, Verkauf, Tausch, Bau, Abänderung, Verbesserung, Einrichtung, Gestaltung,
Verschönerung, Unterhalt, Vermietung, Anmieten, Parzellierung, Akquise und Betreiben von
Immobilien, sowie alle direkten oder indirekten Vorhaben die den Wert der Immobilien steigern; sie
kann sich ebenfalls verbürgen für Verpflichtungen Dritter, die die betroffenen Immobilien benutzen
 
Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften, Unternehmen oder Vereinigungen beteiligen,
die das gleiche oder ein ähnliches Ziel verfolgen, oder die nützlich für die Realisierung des
Gesellschaftszweckes sind, sei es in Form von Einlagen, Beteiligung, Fusion, Zeichnung oder jedes
andere Mittel
Teil B
 
Die Gesellschaft verfügt grundsätzlich über die vollumfassende Geschäftsfähigkeit, um alle
Rechtshandlungen und Vorgänge, die unmittelbar oder mittelbar der Verwirklichung des
Gesellschaftszwecks dienen, oder diese Verwirklichung unmittelbar oder mittelbar vollständig oder
teilweise erleichtern, vorzunehmen.
 
Die Gesellschaft kann sich durch Vereinigung, Einbringung, Fusion, finanzielle Beteiligung oder
anderweitig an anderen Gesellschaften, Vereinigungen oder Unternehmen beteiligen, die denselben,
ähnlichen oder damit verbundenen Zweck verfolgen, oder die Verwirklichung dieses Zwecks oder
zusätzliche Absatzmärkte begünstigen.
 
Die Gesellschaft kann Verwalter oder Liquidator anderer Gesellschaften sein.
 
Die Gesellschaft kann dingliche oder andere Sicherheiten im weitesten Sinne für Gesellschaften oder
Privatpersonen stellen.
 
Falls die Leistung bestimmter Handlungen die Erfüllung von berufszugangsmäßigen Bedingungen
voraussetzt, macht die Gesellschaft die Leistung solcher Handlungen von der Erfüllung solcher
Bedingungen abhängig.
 
Artikel 4: Dauer
Die Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer gegründet.
 
II. Eigenkapital und Einbringungen
 
Artikel 5: Einbringungen
 
Als Vergütung für die Einbringungen werden einhundert Aktien ausgegeben.
 
Jede Aktie berechtigt zu gleichem Stimmrecht über die Gewinnverteilung oder die Aufteilung des
Liquidationsertrag.
 
Artikel 6: Zahlungsaufforderungen und Freimachung
 
Die Aktien werden bei der Ausgabe eingezahlt und vollständig freigemacht.
 
Falls es nur einen einzigen Aktionär-Verwalter gibt, entscheidet dieser frei und nach Bedarf der
Gesellschaft und zum ihm geeignet erscheinenden Zeitpunkt über spätere Einzahlungen der
ausgegebenen und nicht vollständig eingezahlten Aktien.
 
Artikel 7: Vorzugsrecht auf neue Aktien durch Bareinlagen
Bestehende Aktionär haben im Verhältnis zur Anzahl Aktien, die sie besitzen, ein Vorzugsrecht auf
neue Aktien, die durch Bareinlage ausgegeben werden.
Das Vorzugszeichnungsrecht kann innerhalb einer Frist von mindestens fünfzehn Tagen ab der
Zeichnungseröffnung ausgeübt werden.
Die Eröffnung der Zeichnung mit Vorzugsrecht sowie die Ausübungsfrist für das Vorzugsrecht
werden durch das Organ, das die Ausgabe vornimmt, bestimmt und den Aktionär per E-Mail oder
den Personen, wovon es über keine elektronische Adresse verfügt, per Brief mitgeteilt, der am
selben Tag wie die elektronische Mitteilung verschickt wird.
Wenn dieses Vorzugsrecht nicht vollständig ausgeübt wird, werden die verbleibenden Aktien gemäß
den vorherigen Absätzen den Aktionär, die ihr Vorzugsrecht bereits vollständig ausgeübt haben,
angeboten.
Diese Vorgehensweise wird angewandt gemäß den Modalitäten, die durch die Geschäftsführung
festgelegt werden, bis die Ausgabe vollständig gezeichnet ist oder kein Aktionär Anspruch auf
Vorzugsrecht erhebt.
Die Aktien, die nicht wie hiervor beschrieben gezeichnet wurden, können durch folgende Personen
gezeichnet werden:
Durch Personen, denen laut Gesetz oder laut Artikel 9 der vorliegenden Satzung die Aktien frei
übertragen werden können, oder durch Drittpersonen mittels Genehmigung durch mindestens die
Hälfte der Aktionär im Besitz von mindestens drei Viertel der Aktien.
 
Teil B
III. WERTPAPIERE
Artikel 8: Art der Aktien
Alle Aktien sind Namensaktien und tragen eine Ordnungsnummer.
 
Sie werden im Aktionärsregister eingetragen, das die im Gesetzbuch über Gesellschaften und
Vereinigungen vor-geschriebenen Vermerke enthält. Aktionäre können Kenntnis dieses Registers
über ihre Wertpapiere nehmen.
 
Das Aktionärsregister kann in elektronischer Form geführt werden.
 
Falls das Eigentumsrecht einer Aktie in bloßes Eigentum und Nießbrauch aufgespalten ist, werden
Nießbraucher und bloßer Eigentümer getrennt und mit Angabe ihrer jeweiligen Rechte im
Aktionärsregister eingetragen.
Übertragungen sind gegenüber der Gesellschaft und Drittpersonen erst ab der Eintragung im
Aktionärsregister wirksam. Den Aktionären werden Bescheinigungen, die die Eintragung feststellen,
ausgehändigt.
 
Artikel 9: Übertragung von Aktien
 
§ 1. Freie Übertragung
 
Die Aktien können zwischen Lebenden oder im Todesfall frei und ohne Genehmigung ein Aktionär,
dem Ehepartner des Übertragenden oder Erblassers, Verwandten in aufsteigender oder
absteigender Linie der Aktionäre übertragen werden.
§ 2. Übertragung mit Genehmigung
Jeder Aktionär, der beabsichtigt, seine Aktien unter Lebenden einer anderen als einer im vorherigen
Absatz genannten Person zu übertragen, ist zur Vermeidung der Nichtigkeit der Übertragung
gezwungen, die Genehmigung einzuholen von mindestens der Hälfte der Aktionäre im Besitz von
mindestens drei Viertel der Aktien, und zwar abzüglich der Aktien, deren Übertragung beabsichtigt
ist.
Zu diesem Zweck richtet der Übertragende eine entsprechende Anfrage per Einschreibebrief (oder :
per einfachen Brief oder per E-Mail an die Adresse der Gesellschaft) an das Verwaltungsorgan  mit
Angabe der Namen, Vornamen, Beruf, Wohnsitz des vorgeschlagenen Übernehmers
beziehungsweise der  vorgeschlagenen Übernehmer sowie die Anzahl der für die Übertragung
vorgesehenen Aktien und den angebotenen Preis.
Innerhalb von acht Tagen ab Empfang dieser Mitteilung überreicht die Geschäftsführung den Inhalt
per Einschreibebrief an alle Aktionäre und bittet diese um schriftliche zustimmende oder ablehnende
Mitteilung innerhalb von fünfzehn Tagen. Außerdem weist das Verwaltungsorgan in seiner Mitteilung
die Aktionäre darauf hin, dass eine Enthaltung oder Stillschweigen ihrerseits als Genehmigung
betrachtet wird und die Antwort per Einschreiben zu überreichen ist.
Innerhalb von acht Tagen nach Ablauf der Antwortfrist teilt das Verwaltungsorgan dem
Übertragenden die Reaktionen auf seine Anfrage mit.
Erben und Vermächtnisnehmer, die gemäß der vorliegenden Satzung nicht von Rechts wegen
Aktionär werden, sind gezwungen, auf diese hiervor beschriebene Vorgehensweise die
Genehmigung der Aktionäre zu erbitten.
Gegen die Verweigerung einer Genehmigung für die Übertragung unter Lebenden sind Rechtsmittel
ausgeschlossen.
Jedoch kann der Aktionär, der die Übertragung aller oder eines  Teils seiner Aktien beabsichtigt,
fordern, dass Widerstand Leistende seine Aktien zum in der ersten Mitteilung erwähnten Preis
kaufen, oder, falls dieser Preis strittig ist, zum Preis, den ein gemeinsam gewählter Experte festlegt,
oder, in Ermangelung einer Einigung über die Expertenwahl, durch den Präsidenten des
Unternehmens-gerichts, der auf Antrag der zuerst handelnden Partei im Schnellverfahren urteilt,
wobei alle Verfahrenskosten und Sachverständigenkosten jeweils zur Hälfte dem Übertragenden und
zur Hälfte den Übernehmern zu Lasten gelegt werden, gegebenenfalls bei mehreren Übernehmern
im Verhältnis zu den erworbenen Aktien.
Das Gleiche gilt bei Verweigerung der Genehmigung für Erben und Vermächtnisnehmer.
In jedem Fall ist die Zahlung innerhalb von sechs Monaten ab der Verweigerung fällig.
 
Die Bestimmungen dieses Artikels sind anwendbar in allen Fällen der Übertragung unter Lebenden,
Teil B
ob entgeltlich oder unentgeltlich, freiwillig  oder erzwungen (im Fall des Ausschlusses oder des
Austritts eines Aktionäre), und sowohl für Nießbrauch, bloßes Eigentum oder volles Eigentumsrecht
bezüglich Aktien oder andere Wertpapiere, die das Recht auf die Übernahme von Aktien gewähren.
 
Falls die Gesellschaft nur über einen einzigen Aktionär verfügt kann dieser abweichend von den
vorstehend aufgeführten Bestimmungen frei alle oder nur einen Teil seiner Aktien übertragen.
 
IV. VERWALTUNG UND KONTROLLE
 
Artikel 10: Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Verwalter geleitet. Sowohl natürliche Personen wie
Rechtspersonen, Aktionär oder Nichtaktionär, können für eine bestimmte Dauer oder ohne
bestimmte Dauer ernannt werden.
Verwalter können in der Satzung genannt werden und besitzen in diesem Fall die Eigenschaft eines
satzungsmäßigen Verwalters.
Die Generalversammlung bestellt den oder die Verwalter und bestimmt deren Anzahl sowie die
Dauer ihres Mandats und, falls mehrere Verwalter ernannt wurden, ihre Handlungsvollmacht.
Falls keine Dauer angegeben wurde, gilt das Mandat als für unbestimmte Zeit erteilt.
 
Artikel 11: Befugnisse des Verwaltungsorgans
Falls es nur einen Verwalter gibt, ist ihm die gesamte Verwaltungshandlungsvollmacht zugewiesen
mit der Möglichkeit, diese teilweise zu delegieren.
Falls die Gesellschaft durch mehrere Verwalter geleitet wird, kann jeder Verwalter eigenständig und
allein handeln, und alle notwendigen oder für die Verwirklichung des Gesellschaftszwecks nützlichen
Handlungen vornehmen außer derjenigen, die per Gesetz oder aufgrund der Satzung der
Generalversammlung vorbehalten sind.
Jeder Verwalter vertritt die Gesellschaft gegenüber Drittpersonen und vor Gericht entweder als
klagende oder verteidigende Partei.
Ein Verwalter kann einem Bevollmächtigten Sondervollmachten erteilen.
Artikel 12: Vergütung des Verwalters
Die Generalversammlung entscheidet, ob das Mandat des Verwalters entgeltlich oder unentgeltlich
ausgeübt wird.
Falls das Mandat des Verwalters vergütet wird, bestimmt der alleinige Aktionär oder die
Generalversammlung mit einfacher Mehrheit die pauschale oder anteilige Vergütung.
Diese Vergütung wird zu den Betriebskosten gezählt, unabhängig von etwaigen Kosten für die
Vertretung, Reisen und Fahrten.
 
Artikel 13: Laufende Geschäftsführung
 
Das Verwaltungsorgan kann die laufende Geschäftsführung delegieren, sowie die diesbezügliche
Vertretung der Gesellschaft, und zwar an eins oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsorgans, die
den Titel delegierte Verwalter tragen oder an einen oder mehrere Direktoren.
Das Verwaltungsorgan legt fest, ob diese allein oder gemeinsam handeln.
Die delegierten Verwalter dürfen, bezüglich dieser laufenden Geschäftsführung, Bevollmächtigten
Sondervollmachten erteilen.
Das Verwaltungsorgan bestimmt die Zuständigkeiten und etwaigen Vergütungen der mit der
täglichen Geschäftsführung Beauftragten.
Es kann deren Auftrag jederzeit widerrufen.
 
Artikel 14: Kontrolle der Gesellschaft
Falls das Gesetz es verlangt, und innerhalb dieses gesetzlich bestimmten Rahmens erfolgt die
Kontrolle der Gesellschaft durch einen oder mehrere Kommissare, der für drei Jahre ernannt wird
und wiederwählbar ist.
 
V. GENERALVERSAMMLUNG
 
Artikel 15: Durchführung und Einladung
Teil B
Eine ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr im Sitz der Gesellschaft statt und zwar am
drittletzten Donnerstag des Monats Dezember, um 20.00 Uhr. Falls dieser Tag ein Feiertag ist, wird
diese ordentliche Generalversammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag verschoben. Falls es nur
einen Aktionär gibt, genehmigt und unterschreibt er an diesem Tag den Jahresabschluss.
Außerordentliche Generalversammlungen werden außerdem durch das Verwaltungsorgan und,
gegebenenfalls, durch den Kommissar einberufen, immer dann, wenn das Interesse der Gesellschaft
dies erfordert oder auf Antrag von Aktionären, die mindestens ein Zehntel der ausgegebenen Aktien
darstellen. In diesem letztgenannten Fall stellen die Aktionäre einen Antrag und bestimmen die
Punkte der Tagesordnung.
Das Verwaltungsorgan, oder gegebenenfalls der Kommissar, beruft die Generalversammlung ein
und zwar innerhalb einer Frist von drei Wochen ab Antrag.
Die Einladungen zur Generalversammlung beinhalten eine Tagesordnung. Die Einladungen erfolgen
mindestens fünfzehn Tage vor der Generalversammlung per E-Mail an die Aktionäre, an die
Verwalter und an die Kommissare. Die Einladungen erfolgen per gewöhnlichem Postbrief an die
Personen, deren E-Mailadresse der Gesellschaft nicht bekannt ist, und zwar am gleichen Tag wie
der elektronische Versand
Jede Person kann auf eine Einladung verzichten und gilt in jedem Fall als regelkonform eingeladen,
wenn sie bei der General-versammlung anwesend oder vertreten ist.
 
Artikel 16: Zulassung zur Generalversammlung
 
Für die Zulassung zur Generalversammlung und für die Ausübung des Stimmrechts der Aktionäre,
erfüllt der Wertpapierinhaber, die nachfolgenden Bedingungen:
    •  Der Inhaber von Namensaktien ist in dieser Eigenschaft und entsprechend der Kategorie seines
Wertpapiers im Namensaktionärsregister eingetragen;
    •  Die mit den Wertpapieren verbundenen Rechte sind nicht ausgesetzt; falls nur das Stimmrecht
ausgesetzt ist, kann der Betroffene an der Generalversammlung teilnehmen jedoch ohne
Stimmrecht.
 
Artikel 17: Sitzungen und Sitzungsprotokoll
§ 1. Den Vorsitz der Generalversammlung führt ein Verwalter, oder, in Ermangelung eines
Verwalters der Aktionäre, der im Besitz der meisten Aktien ist, oder, bei Gleichheit der Aktionäre, der
älteste Aktionär. Der Vorsitzende bestimmt den Sekretär, der kein Aktionär sein darf.
§ 2. Die Beschlüsse der Generalversammlung oder des alleinigen Aktionärs werden in
Sitzungsprotokollen festgehalten und in einem Register am Gesellschaftssitz aufbewahrt. Die
Sitzungsprotokolle werden durch die Mitglieder des Büros unterzeichnet sowie durch die Aktionäre,
die darum bitten. Auszuhändigende Kopien werden durch ein oder mehrere vertretungsbefugte
Mitglieder des Verwaltungsorgans unterzeichnet.
Die Anwesenheitsliste und etwaige Berichte, die Vollmachten und die Abstimmungen per Brief
werden dem Sitzungsprotokoll beigefügt.
Diejenigen, die an der Generalversammlung teilgenommen haben oder dabei vertreten waren, dürfen
die Anwesenheitsliste einsehen.
 
Artikel 18: Abstimmungen und Stimmrecht
§ 1. Bei der Generalversammlung berechtigt jeder Aktie zu einer Stimme vorbehaltlich der
gesetzlichen Bestimmungen über Aktien ohne Stimmrecht.
§ 2. Falls die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionär umfasst, übt dieser alle Befugnisse der
Generalversammlung alleine aus.
§ 3. Jeder Aktionär kann gleich welcher anderen Person, die Aktionär ist oder nicht, und auf gleich
welchem Weg schriftliche Vollmacht erteilen, um ihn bei der Generalversammlung zu vertreten und
an seiner Stelle abzustimmen.
Eine erteilte Vollmacht bleibt für jede nachfolgende Generalversammlung gültig, insofern dieselben
Tagesordnungs-punkte behandelt werden, es sei denn, die Gesellschaft wurde über eine
Übertragung der betroffenen Aktien informiert.
Ein Aktionär, der nicht anwesend sein kann, hat außerdem die Möglichkeit, vorab der
Generalversammlung seine Stimme schriftlich abzugeben. Diese schriftliche Stimmabgabe wird der
Gesellschaft spätestens fünf Tage vor der Generalversammlung überreicht.
Eine schriftliche Stimmabgabe bleibt für jede nachfolgende Generalversammlung gültig, insofern
dieselben Tagesordnungs-punkte behandelt werden, es sei denn, die Gesellschaft wurde über eine
Übertragung der betroffenen Aktien informiert.
Teil B
§ 4. Jede Generalversammlung kann nur über Vorschläge entscheiden, die auf der Tagesordnung
vermerkt sind, es sei denn, alle einzuladenden Personen sind anwesend oder vertreten, und die
Vollmacht im letztgenannten Fall vermerkt dies ausdrücklich.  
§ 5. Außer in den gesetzlich oder in dieser Satzung vorgesehenen Fällen werden Beschlüsse mit
einfacher Stimmenmehrheit getroffen und gleich wie viele Aktien bei der Generalversammlung
vertreten sind.
 
Artikel 19: Vertagung einer Sitzung
Jede ordentliche oder außerordentliche Generalversammlung kann während der Sitzung durch das
Verwaltungsorgan für höchstens drei Wochen vertagt werden. Diese Vertagung macht die anderen
getroffenen Beschlüsse nicht rückgängig, es sei denn, die Generalversammlung entscheidet anders.
Die zweite Generalversammlung stimmt über dieselbe Tagesordnung ab und entscheidet endgültig.
 
VI. GESCHÄFTSJAHR, VERTEILUNG, RÜCKLAGEN
 
Artikel 20: Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt jedes Jahr am ersten Juli und endet am dreißigsten Juni des
darauffolgenden Jahres.
Zum letztgenannten Datum wird die Buchführung abgeschlossen und das Verwaltungsorgan erstellt
ein Inventar sowie den Jahresabschluss. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht das
Verwaltungsorgan den Jahresabschluss nach dessen Genehmigung durch die Generalversammlung.
 
Artikel 21: Verteilung und Rücklagen
 
Die Generalversammlung entscheidet auf Vorschlag des Verwaltungsorgans über die Verwendung
des jährlichen Nettogewinns. Alle Aktien sind für die Gewinnverteilung gleichberechtigt.
 
VII. AUFLÖSUNG UND LIQUIDATION
Artikel 22: Auflösung
Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden. Dieser
Beschluss wird entsprechend den Modalitäten einer Satzungsänderung getroffen.
 
Artikel 23: Liquidatoren
Im Fall der Auflösung der Gesellschaft aus gleich welchem Grund und zu gleich welchem Zeitpunkt,
ist, falls kein Liquidator ernannt wurde, der ausübende Verwalter Liquidator aufgrund der
vorliegenden Satzung.
Unbeschadet dessen hat die Generalversammlung das Recht, einen oder mehrere Liquidatoren zu
benennen und ihre Befugnisse und Vergütung festzulegen.
 
Artikel 24: Verteilung der Nettoaktiva
Alle Schulden, Kosten und Liquidationskosten werden beglichen oder die dazu erforderlichen
Beträge hinterlegt. Falls Aktien nicht vollständig eingezahlt wurden, wird die Gleichheit zwischen
allen Aktien wiederhergestellt durch zusätzliche Zahlungsaufforderungen zu Lasten der nicht
vollständig eingezahlten Aktien oder vorherige zusätzliche Ausschüttungen zugunsten der bereits
eingezahlten Aktien. Dann werden die Nettoaktiva und die hinterlegten Güter zwischen allen
Aktionären anteilmäßig aufgeteilt.  
 
VIII. SONSTIGE BESTIMMUNGEN
Artikel 25: Wohnsitzwahl
Für die Ausführung der Statuten wählt jeder Aktionär, Verwalter, Kommissar, Liquidator oder Inhaber
von Obligationen, der im Ausland wohnt, Wohnsitz am Sitz der Gesellschaft, wo alle Mitteilungen,
Aufforderungen, Mahnungen und Vorladungen rechtsgültig erfolgen können, wenn die vorgenannte
Person gegenüber der Gesellschaft keinen anderen Wohnsitz in Belgien gewählt hat.
 
Artikel 26: Gerichtsstand
Teil B
Für alle Streitigkeiten zwischen der Gesellschaft, ihren Aktionären, Geschäftsführern/Verwaltern,
Kommissaren und Liquidatoren für Angelegenheiten, die die Gesellschaft und die Ausführung der
vorliegenden Satzung betreffen, sind die Gerichte des Sitzes der Gesellschaft ausschließlich
zuständig, es sei denn, die Gesellschaft verzichtet ausdrücklich darauf.
 
Artikel 27: Gemeinrecht
Die Bestimmungen des Gesetzbuches über Gesellschaften und Vereinigungen, wovon nicht
rechtmäßig abgewichen wurde, sind fester Bestandteil der vorliegenden Satzung und die
Satzungsbestimmungen, die gegen zwingend geltendes Recht verstoßen, gelten als nicht
geschrieben.
 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN UND ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN
Der Erschienene traf einstimmig folgende Beschlüsse, die jedoch erst ab der Hinterlegung einer
Ausfertigung der Gründungurkunde bei der Gerichtskanzlei gemäß den gesetzlichen Bestimmungen
wirksam werden.
1. Erstes Geschäftsjahr und erste ordentliche Generalversammlung:
 
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Hinterlegung der Ausfertigung dieser Urkunde bei der
Gerichtskanzlei und endet am dreißigsten Juni zweitausendeinundzwanzig.
Die erste ordentliche Generalversammlung findet am drittletzten Donnerstag des Monats Dezember
im Jahr zweitausendeinundzwanzig statt.
 
2. Adresse des Gesellschaftssitzes:
 
Der Gesellschaftssitz befindet sich in 4780 Sankt Vith, Kerpener Straße 5/0/3
 
3. Ernennung des Verwalters und eines ständigen Vertreters
 
Die Generalversammlung bestimmte die Anzahl Verwalter auf eins
 
Als nichtsatzungsmäßiger Verwalter wurde für eine unbestimmte Dauer bestellt:
- Herr Mitchel KUKENHEIM, der anwesend war und der die Ernennung annahm.
Sein Mandat wird entlohnt.
 
Weiter bezeichnete die Generalversammlung Herrn Mitchel KUKENHEIM zum ständigen Vertreter
für eine unbestimmte Dauer. Er nahm auch dieses Mandat an.
 
4. Kommissar:
 
In Anbetracht der gesetzlichen Kriterien entschied der Erschienene keinen Kommissar zu ernennen.
5. Befugnisse:
 
Die Gesellschaft THG oder jede andere durch sie bezeichnete Person, wurde als Bevollmächtigte ad
hoc der Gesellschaft ernannt, um über deren Gelder und Mittel zu verfügen, alle Dokumente zu
unterzeichnen und alle Formalitäten beim Mehrwertsteueramt oder für die Eintragung in der
Unternehmensdatenbank zu erledigen.
Zum vorgenannten Zweck ist die ad hoc Bevollmächtigte dazu bevollmächtigt, die Gesellschaft zu
verpflichten, Erklärungen im Namen der Gesellschaft abzugeben, Dokumente zu unterzeichnen und
allgemein alles Nützliche oder Notwendige für die Ausübung des ihr anvertrauten Mandats zu tun.
6. Kosten und Bestätigungen durch den Erschienenen die Parteien:
 
Der Erschienene bestätigte, dass er Kenntnis davon hat, dass die Kosten, Vergütungen und Lasten,
die der Gesellschaft aufgrund dieser Gründung obliegen neunhundert Euro (zzgl. MwSt.) betragen.
Der Erschienene ermächtigte den unterzeichnenden Notar dazu, diesen Betrag bei der Freigabe der
Bankguthaben zu erheben.
Er bestätigte, dass der unterzeichnende Notar ihn darauf hingewiesen hat, dass im Rahmen der
Ausübung der Tätigkeit der Gesellschaft und der Verwirklichung des Gesellschaftszwecks und des
Teil B
Gesellschaftsgegenstands vorherige Genehmigungen oder Lizenzen erforderlich sein könnten oder
aufgrund von einschlägigen Berufszugangsregelungen bestimmte Bedingungen zu erfüllen sind.
 
für analytischen Auszug
 
Edgar Huppertz, Notar
 
gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung der Urkunde