Ondernemingsnr : 0764365344
Naam
(voluit) : TINY WONDER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Otegemse steenweg 15
 : 8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Nicolaas VERMEULEN te Menen op 24
december 2021, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders van de besloten vennootschap TINY WONDER, met zetel te 8450 Deerlijk,
Otegemse Steenweg 15, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT – KENNISNAME VERSLAG
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en sluit zich aan bij de verantwoording van de geplande
vermogensverhoging.
TWEEDE BESLUIT - VERHOGING VAN HET VERMOGEN
De vergadering beslist het vermogen van de vennootschap te verhogen met  een bedrag van
twintigduizend euro (€ 20.000,00), door mevrouw Naïma VANDEWALLE, om het vermogen te
brengen van veertigduizend euro (€ 40.000,00) op zestigduizend euro (€ 60.000,00) door inbreng in
geld.
De voormelde vermogensverhoging zal gepaard gaan met uitgifte van 100 nieuwe aandelen,
toekomende aan mevrouw Naïma VANDEWALLE.
Voor wat betreft de voormelde vermogensverhoging verklaren en erkennen de comparanten dat het
vermogen waarop zij in geld ingeschreven werd, vol gestort werd door deponering van het bedrag
van twintigduizend euro (€ 20.000,00) op rekening nummer BE45 0019 2104 5489 bij BNP PARIBAS
FORTIS. Het bewijs van deponering werd afgeleverd door voornoemde instelling op 24 december
2021.
DERDE BESLUIT – VOORKEURRECHT
De aandeelhouders die niet inschrijven op voormelde vermogensverhoging, te weten, de heer Bert
SCHELFHOUT en mevrouw Leen CARION, verklaren hierbij, elk individueel, te verzaken aan de
uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe aandelen.
VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERMOGENSVERHOGING
De vergadering stelt vast, en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
vermogensverhoging van twintigduizend euro (€ 20.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat
het vermogen gebracht werd op zestigduizend euro (€ 60.000,00), vertegenwoordigd door 10.100
aandelen zonder nominale waarde.
VIJFDE BESLUIT – BESCHIKBAAR MAKEN INBRENG
De vergadering beslist, voor zoveel als nodig, om de voormelde inbreng onmiddellijk beschikbaar te
maken voor uitkering.
ZESDE BESLUIT – WIJZIGING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist om de eerste zin van artikel 5 van de statuten integraal te vervangen door
hierna volgende tekst:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden 10.100 aandelen uitgegeven.”
ZEVENDE BESLUIT – COÖRDINATIE DER STATUTEN
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris te gelasten met
het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten teneinde deze in overeenstemming te
Luik B
brengen met de beslissingen hiervoor genomen en alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor
de publicatie dezer.
 
(volgt de handtekening)
Meester Nicolaas VERMEULEN
Notaris
 
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal;
- gecoördineerde statuten;
- verslag bestuursorgaan.