Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
ARSEUS BANDA
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Rijksweg 10
2880 Bornem
Onderwerp akte :
Oprichting
Het blijkt uit een akte verleden door notaris Charles DECKERS, geassocieerd notaris met
standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de burgerlijke
vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een BVBA “Deckers notarissen”, met zetel
te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 RPR
Antwerpen, op achtentwintig september tweeduizend achttien, vóór registratie uitgereikt, met als enig
doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, dat:
- overgegaan werd tot de partiële splitsing van de de naamloze vennootschap “ARSEUS MEDICAL”, 
gevestigd te 2880 Bornem, Rijksweg 10, BTW BE0435.200.792, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Mechelen) onder nummer 0435.200.792.
- ingevolge voormelde akte werd besloten dat de in het partieel splitsingsvoorstel beschreven activa
en passiva, rechten en verplichtingen, verbonden aan de bedrijfstak die gecatalogeerd kan worden
onder de benaming “Banda”, bij wijze van partiële splitsing overgaan naar de nieuw op te richten
naamloze vennootschap “ARSEUS BANDA”, waarvan de zetel gevestigd zal zijn te 2880 Bornem,
Rijksweg 10.
- diensvolgens de aan de nieuw op te richten vennootschap toegewezen activa en passiva
bestanddelen, met alle rechten en plichten, overgegaan zijn op de nieuw op te richten vennootschap
“ARSEUS BANDA”.
- alle rechten, plichten en verbintenissen verbonden aan de aan de nieuw op te richten vennootschap
toegewezen activa en passiva werden vanaf achtentwintig september tweeduizend achttien
overgenomen door de nieuw op te richten vennootschap.
Ingevolge voormelde splitsing werd op voormelde datum van achtentwintig september tweeduizend
achttien overgegaan tot de vaststelling van het totstandkomen van de oprichting van de naamloze
vennootschap “ARSEUS BANDA”.
Uit deze akte blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm : naamloze vennootschap
2. Naam : "ARSEUS BANDA"
3. Zetel : te 2880 Bornem, Rijksweg 10
4. Doel
De vennootschap heeft tot doel
- de handel onder al zijn vormen (groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, import en export,
vertegenwoordiging, makelarij, commissie, verhuur...) in onderhoudsproducten,
gezondheidsverzorgende- en natuurproducten, in sier- en decoratieve voorwerpen, steriele
materialen, medisch materiaal, medische apparatuur en
- benodigdheden, alsook de productie en de verdeling van para- farmaceutische en/of
farmaceutische producten, farmaceutische grondstoffen, plantextracten, verbandstoffen,
orthopedische artikelen, schoonheidsproducten, toiletartikelen en hulpmaterialen voor de apotheek,
alsook alle daarmee verband houdende of aan- verwante artikelen en producten, al dan niet via het
vertegenwoordigen van agenturen van producenten/leveranciers via agentschappen;
- alle handelingen van aan- en verkoop, levering en plaatsing, werken, bouwen verbouw, verhuur en
financiering van alle medische, paramedische, tandheelkundige, veeartsenijkundige, farmaceutische
0707608763
Luik B
en alle andere gezondheidszorgverstrekkende apparatuur en benodigdheden;
- totaalinstallatie van medische, paramedische, tandheelkundige en veeartsenijkundige klinieken,
ziekenhuizen, poliklinieken en alle vormen van verzorgingsinstellingen en laboratoria; eveneens de
inrichting en verbouwing van vermelde kabinetten inclusief sanitaire, elektrische en
verwarmingsinstallaties, schrijnwerk en verlichting;
- het verrichten van medische, paramedische, orthopedische en andere diensten
en verstrekkingen (inclusief voor bandagisterie en orthopedische hulpmiddelen);
- het agencementen de decoratie inclusief plak- en schilderwerken, bevloering, leveren en plaatsing
van tapijt, gordijnen en verlichtingstoestellen en randapparatuur, muren en wanden;
- het leveren en plaatsen van administratieve randapparatuur, hard- en software en meubilair alsook
alle types van apparatuur in verband met communicatie, registratie en visualisatie, onder al haar
vormen;
- het verhuizen van kabinetten;
- de studie, research en applicatie van voormelde apparaten, materialen en hulpmiddelen, alsook de
aanvraag en de exploitatie van octrooien, hun dispersie evenals de organisatie van studiedagen,
seminaries en congressen die verband houden met voormelde activiteiten;
- alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door verkoopagentschappen, andere
op commissiebasis werkzame tussenpersonen en vertegenwoordigers die uitsluitend op
commissiebasis werken.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming van derden, bij te drogen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) het verwerven door inschrijving of aankoop, voor eigen rekening of voor rekening van derden, van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, ander om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen;
d) het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname
met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering,
consulting en franchising, financieel, technisch, commer-cieel of administratief beheer en advies,
alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel, in de ruimste zin, bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
e) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;
f) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;
g) het verhuren of huren, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien,
royalties, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
h) het coördineren van en het bemiddelen in bouw- en verbouwingswerken, de binnenhuisinrichting,
de inrichting van apotheken en alle artikelen en producten hieromtrent;
i) het verwezenlijken van alle onroerende verrichten, de verzekeringsagentuur.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende zowel als onroerende
verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
doel of die van aard zijn dot ze de verwezenlijking of ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of
daartoe kunnen bijdragen.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Deze opsomming is niet beperkend en dient geïnterpreteerd in de meest uitgebreide zin, alle
activiteiten mogen uitgeoefend worden zowel in het buitenland als in het binnenland.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
6. Geplaatst kapitaal
EEN MILJOEN ACHTHONDERDVIJFENDERTIGDUIZEND ACHTHONDERDDRIEËNVIJFTIG
EURO DRIEËNVEERTIG CENT (€ 1.835.853,43), verdeeld in DERTIENDUIZEND
TWEEHONDERDACHTENTACHTIG (13.288) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale
waarde.
Het werd volgestort door inbreng in natura ingevolge voormelde splitsing.
Luik B
De inbreng werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 444 van het Wetboek van
Vennootschappen, beschreven en de waardering ervan werd gecontroleerd in het verslag dat
daarvan werd opgesteld door Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, met maatschappelijke zetel te
Potvlietlaan 6, 2600 Berchem, vertegenwoordigd door Nicolas DUMONCEAU, bedrijfsrevisor, op
datum van 27 september 2018.
De heer DUMONCEAU, voornoemd, besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng in natura naar
aanleiding van de oprichting van de vennootschap als volgt:
“BESLUIT
Overeenkomstig artikels 742 § 3, 413 en 444 van het Wetboek van vennootschap-pen.,
brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht
als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn in de opdrachtbrief van 7 september 2018.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals
opgenomen in het bijzonder verslag van de oprichters en opgesteld op grond van de door de partijen
weerhouden methode van waardering per 31 maart 2018. (hierna "Overzicht").
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 13.288 aandelen van de ven-nootschap ARSEUS
BANDA NV, zonder vermelding van nominale waarde.
Naar ons oordeel,
i. beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid,
ii. is de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt,
iii. is het Overzicht per 31 maart 2018, door Arseus Medical NV en voor het netto-bedrag van EUR
2.170.006,90, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de
hierboven omschreven en gehanteerde methoden, zoals uitvoerig besproken in ons verslag;
iv. is de door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord door het beginsel van de
boekhoudkundige continuïteit, en leidt deze tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met
het aantal en de frac-tiewaarde (verhoogd met het agio) van de aandelen die als tegenprestatie
zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar
aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde
opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als
tegen-prestatie zullen worden toegekend.
Basis voor ons oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de contro-le van inbreng
in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISAs). Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze stan-daarden zijn verder  beschreven in de sectie
"Verantwoordelijkheden van de bedrijfs-revisor voor de controle van het Overzicht" van ons verslag.
Wij hebben alle deonto-logische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het
Overzicht nage-leefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en ge-schikt is als
basis voor ons oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid — Waarderingsmethode
Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door de oprichters van de
vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van ven-nootschappen. Als
gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor
een ander doel.
Overige aangelegenheid
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de ver-richting.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijk-heid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de bui-tengewone algemene
vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Uit de notulen van de Raad van Bestuur dd. 27 september 2018 blijkt dat de neerge-legde
splitsingsbalans een materiële vergissing bevat. Deze vergissing heeft tot ge-volg dat de rubriek
`Financiële schulden op meer dan één jaar' nul zou moeten zijn in plaats van EUR 572.277,86, en
dat aan de overige schulden een bijkomend saldo van EUR 572.277,86 dient toegerekend te worden.
Wij hebben hier geen verdere opmerkingen bij en benadrukken dat deze aangelegenheid geen effect
heeft op het overgedragen eigen vermogen.
Verantwoordelijkheid van de oprichters betreffende het Overzicht
De oprichters zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeen-komstig artikel 444
W. Venn. zijn de oprichters verantwoordelijk voor de beschrijving en de
waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als
tegenprestatie verstrekte vergoeding. De oprichters zijn tevens verantwoordelijk voor het
Luik B
implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het op-stellen van dit
Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoe-ding opdat deze geen
afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.
Bij het opstellen van het Overzicht zijn de oprichters verantwoordelijk voor het in-schatten van de
mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handha-ven, het toelichten, indien van
toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de
continuïteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht
Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en be-schrijving van de
bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door de op-richters gehanteerde
waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waar-debepaling waartoe deze methoden van
waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen
nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit
te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel
niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het
Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten niet overgewaar-deerd is als gevolg van
fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waar-in ons oordeel is opgenomen. Een
redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een
controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang
ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of
fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden ver-wacht
dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis
van dit Overzicht, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professio-nele
oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling ge-durende de controle.
We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:
• het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang
bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het be-palen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van
materieel be-lang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij
het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van sa-menspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen
van zaken of, desgeval-lend, het doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de con-trole, met als doel
controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet
zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de
entiteit;
• het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor fi-nanciële verslaggeving
en het evalueren van de redelijkheid van de door de oprichters gemaakte schattingen en van de
daarop betrekking hebbende bijla-gen;
• desgevallend, het concluderen dat de door de oprichters gehanteerde con-tin.uiteitsveronderstelling
bij de waardering aanvaardbaar is;
• desgevallend, het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een
onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot ge-beurtenissen of omstandigheden die
significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteits-
veronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij
ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop be-trekking hebbende
bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inade-quaat zijn, om ons oordeel aan te passen.
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons
verslag. Toe-komstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de
continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;
• het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Over-zicht, en van de vraag
of het Overzicht de onderliggende transacties en ge-beurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle
van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.
Wij communiceren met de oprichters onder meer over de geplande reikwijdte en ti-ming van de
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder even-tuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedu-rende onze controle.
Antwerpen, 27 september 2018
Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA
vertegenwoordigd door
Nicolas Durmonceau
Luik B
Bedrijfsrevisor”
7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december.
Het eerste boekjaar loopt vanaf 28 september 2018 tot 31 december 2019.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot
hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
9. Gewone algemene vergadering : de voorlaatste vrijdag van de maand juni om 11 uur.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend twintig.
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de
raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de
vergadering wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen
door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van
bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de
woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder
deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden
nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de
voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii)
de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de
nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit
van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn
nietig.
Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.
De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen
bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders
aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen.
Rechtspersonen kunnen vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.
De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de
zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen vóór de vergadering indien
zulks gevraagd wordt in de oproeping.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
10. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens
zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit
twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling
dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.
In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een
beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit
tenminste drie leden bestaat.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Luik B
De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan
niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd
bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het
dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders
wordt beslist.
Benoemingen
1) In de nieuwe naamloze vennootschap “ARSEUS BANDA” worden voor het eerst drie bestuurders
benoemd.
Werden benoemd tot bestuurders van de vennootschap en dit tot onmiddellijk na de gewone
algemene vergadering van het jaar 2024:
1. De naamloze vennootschap “MEDCARE PARTNERS”, met maatschappelijke zetel te 2880
Bornem, Rijksweg 10, en ondernemingsnummer 0677.862.724, vast vertegenwoordigd door de heer
Jan PONNET, nagenoemd.
2. De heer PONNET Jan, wonende te 2000 Antwerpen, Tabaksvest 112/3201.
3. De heer DE QUINNEMAR Cedric, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Brakelmeersstraat 6.
Tevens werd besloten om de naamloze vennootschap “MEDCARE PARTNERS”, vast
vertegenwoordigd door de heer Jan PONNET, de heer PONNET Jan en de heer DE QUINNEMAR
Cedric, allen voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en de diensten van de B.T.W. wordt, met het recht op indeplaatsstelling,
volmacht gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AD-MINISTERIE”,
met maatschappelijke zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, en al haar aangestelden, met
recht op indeplaatstelling.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :
Notaris Charles DECKERS
Worden neergelegd
- verslag van de
bedrijfsrevisor
- verslag van de
oprichters