Ondernemingsnummer :
0446198218
Benaming :
(voluit) :
YGREK
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Klein Schardauw 20
8880 Ledegem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte, verleden voor ons, Meester Karel VANDEPUTTE, notaris te Roeselare, op dertig juni,
ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van
de vennoten van de naamloze vennootschap “YGREK”, met maatschappelijke zetel te 8880
Ledegem, Klein Schardauw 20, hebbende het ondernemingsnummer BE 0446.198.218.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten met algemene stemmen:
EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit om het kapitaal te verminderen met honderd negenenveertig duizend
negenhonderd vierenveertig euro vijfenveertig cent (€ 149.944,45), om het kapitaal te brengen van
vijfhonderd vierennegentig duizend negenhonderd vierenveertig euro vijfenveertig cent (€
594.944,45) naar vierhonderd vijfenveertig duizend euro (€ 445.000,00), zonder vernietiging van de
aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het
maatschappelijk vermogen.
De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen
met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
Gezien er geen beschikbare reserves aanwezig zijn in de vennootschap, wordt niet overgegaan tot
het uitkeren van een dividend.
De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciën
van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in
evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit. De betaling zal plaatsvinden in functie van de
beschikbare liquiditeiten van de vennootschap, rekening houdend met artikel 613 en 614 van het
Wetboek van Vennootschappen.
De vergadering stelde vast en verzocht mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van honderd negenenveertig duizend negenhonderd vierenveertig euro
vijfenveertig cent (€ 149.944,45) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal daadwerkelijk
gebracht werd op vierhonderd vijfenveertig duizend euro (€ 445.000,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 613 en 614 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan
deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het
disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven
besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde
termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 5
van de statuten door volgende tekst:
Luik B
“ Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd vijfenveertig duizend euro (€ 445.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierentwintig duizend (24.000) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde en die elk één/ vierentwintig duizendste (1/ 24.000ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen. Zij zijn genummerd van nummers één tot en met vierentwintigduizend. Het
kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.
Momenteel bezit de raad van bestuur geen bevoegdheid om het kapitaal te verhogen bij middel van
toegestaan kapitaal. De bevoegdheid die destijds in die zin voorzien werd maar waarvan de termijn
verstreken is, werd niet hernieuwd.”
DERDE BESLUIT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Meester Karel VANDEPUTTE.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte – gecoördineerde statuten