Ondernemingsnr : 0837617368
Naam
(voluit) : Decapmaker Kristof
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koningstraat 13
 : 8830 Hooglede
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede op vijfentwintig mei
tweeduizend éénentwintig, ter registratie overgemaakt BLIJKT DAT de buitengewone algemene
vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap " Decapmaker
Kristof”, waarvan de zetel gevestigd is te 8830 Hooglede, Koningstraat 13 en met
ondernemingsnummer 0837.617.368, opgericht bij akte verleden voor notaris Christophe Kint te
Staden op 1 juli 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 juli daarna
onder nummer 11109626., waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd de volgende
beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200 EUR) en duizend achthonderd zestig euro (1.860 EUR),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd (12.400 EUR), omgezet werd
in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
a) De vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan de dato 20 april 2021 aangaande de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen dat een omstandige verantwoording geeft van het voorstel tot wijziging van het
voorwerp van de vennootschap. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van dit
verslag. Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van onderhavig proces-
verbaal neergelegd worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Luik B
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en
verklaren er kennis van te hebben genomen.
b) Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen artikel 3 van de
statuten, betreffende het voorwerp van de vennootschap, te wijzigen door de volgende tekst:
I. Specifieke activiteiten
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor
eigen rekening als in naam en voor rekening van derden en dit in de meest uitgebreide zin:
- Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
- Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. voor hoogovens, hijs-
en hefwerktuigen, enz.)
- Vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden;
- Boren draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen,
lassen, enz. van metalen stukken;
- Vervaardiging van lucht- en vacuümpompen en van compressoren voor lucht en andere gassen;
- Vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek;
- Vervaardiging van ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik;
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- Reparatie van andere apparatuur;
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire app., gasleidingen
en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssystemen, waterleidingen,
brandblusinstallaties, enz;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
- Isolatiewerkzaamheden;
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:
o Thermische isolatiemateriaal;
o Isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g;
- Algemene bouwinstallatie;
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- onderneming voor binnen- en buitenschrijnwerken;
- constructie, montage en aansluiting van:
o ramen en deuren (zowel voor interieur als exterieur),
o trappen, leuningen, balustrades, balkons en bordessen,
o meubelen voor interieur en exterieur,
o gevelbekledingen,
o smeedwerk,
o draagstructuren zoals dakconstructies, verdiepingsvloeren, enz.,
o automatisatie, bekabeling en aansluiting van elektrische installaties verwerkt in installaties en
metaalconstructies (vb. beweegbare vloeren, verlichting), waarbij verschillende materialen
gecombineerd kunnen worden (vb. metaal, hout, kunststoffen) en waar moet ingestaan worden voor
de heraanleg van bepaalde elementen (terras, paden, oprit)
- de aan- en verkoop van bouwstoffen;
- klusjesdienst in de meest ruime zin van het woord;
- het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten; verhuring van divers materiaal;
- tuin- en landschapsarchitectuur in de meest ruime zin van het word;
- aanleg en onderhoud van tuinen, vijvers, paden, toegangswegen, opritten en terrassen;
- het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met de inplanting van groenzones,
bomen, bloemen, heesters, borders, heggen, perken, graspleinen, enz.;
- het kweken en telen, de aan- en verkoop, de klein- en groothandel in zaden, bloemen, snijbloemen,
planten, graszoden, heggen, heesters en bomen;
- landbouwactiviteiten;
- aannemer van bouwwerken – burgerlijke en industriële bouwkunde -;
- het aangaan van algemene bouwwerken en verbouwingswerken, verfraaiingswerken, zowel
ruwbouw als binnenhuisinrichtingen;
aannemer van slopingswerken;
II. Algemene activiteiten
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
Luik B
- het verlenen van alle vormen van management en dienstverlening, bijstand en hulp aan derden, op
het vlak: van algemeen management, operationeel management, financieel management, technische
leiding, productie, aankoop, verkoop, trading, marketing, logistiek, informatica, budgettering; het
opstarten van nieuwe bedrijven; relaties met de overheid en beroepsfederaties; interim management
en change management; het verlenen van adviezen en intellectuele zowel als administratieve hulp;
- het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hardware en software;
- het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten; het verlenen van alle
activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training; deze diensten
kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van
extern raadgever of orgaan van de cliënt;
- het opzetten en implementeren van al dan niet situationeel gerichte opleiding, training en
begeleiding, het verstrekken van informatie en het geven, organiseren en/of begeleiden van
colloquia, trainingen, beurzen, tentoonstellingen, seminaries, congressen of opleidingen, zowel
nationaal als internationaal;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten; de vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris of vertegenwoordiger;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
III. Beheer van roerend en onroerend vermogen
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
goederen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
personen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de
nodige erkenningen en/of vergunningen heeft/hebben.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
Luik B
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer DECAPMAKER Kristof Gerard, geboren te Roeselare op 12 december 1979,
rijksregisternummer: 79.12.12-217.02, wonende te 8830 Hooglede, Koningstraat 13.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.
Haar mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Indien de niet-statutair benoemde bestuurder onder een beschermd statuut, zoals opgenomen onder
titel XI va boek I van het Burgerlijk Wetboek wordt gesteld of in overeenstemming met artikel 112 van
het Burgerlijk Wetboek het vermoeden van afwezigheid wordt vastgesteld, dan eindigt zijn mandaat
voor de duur dat de betrokkene onder dit statuut wordt gesteld of voor de duur van het vermoeden
van afwezigheid of van de afwezigverklaring. Hetzelfde geldt wanneer twee onafhankelijke medische
deskundigen beslissen dat een bestuurder zich in een staat van geestelijk onvermogen bevindt om
zijn taak als bestuurder verder uit te oefenen in welk geval het mandaat
eindigt voor de duur van de staat van geestelijk onvermogen.
Ingeval de heer Decapmaker Kristof overleden is of zich in één van de vorige paragraaf beschreven
situaties bevindt, zal hij van rechtswege opgevolgd worden door de heer DECAPMAKER Joseph
Lodewijk, geboren te Moorslede op 30 januari 1955, wonende te 8980 Zonnebeke,
Westrozebekestraat 37 als niet-statutair bestuurder. Dit voor de duur van zijn leven ingeval van
overlijden van de heer Decapmaker Kristof, en in geval van de in vorige paragraaf beschreven
situaties, voor de duur van de bescherming, afwezigheid of de staat van geestelijk onvermogen.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1. Naam-Rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Decapmaker Kristof”.
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Voorwerp
I. Specifieke activiteiten
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen
rekening als in naam en voor rekening van derden en dit in de meest uitgebreide zin:
- Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
- Vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. voor hoogovens, hijs-
en hefwerktuigen, enz.)
- Vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden;
- Boren draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen,
lassen, enz. van metalen stukken;
- Vervaardiging van lucht- en vacuümpompen en van compressoren voor lucht en andere gassen;
- Vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek;
- Vervaardiging van ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik;
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- Reparatie van andere apparatuur;
- Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen;
- Installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire app., gasleidingen
en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssystemen, waterleidingen,
brandblusinstallaties, enz;
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming);
- Isolatiewerkzaamheden;
- Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van:
o Thermische isolatiemateriaal;
Luik B
o Isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g;
- Algemene bouwinstallatie;
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- onderneming voor binnen- en buitenschrijnwerken;
- constructie, montage en aansluiting van:
o ramen en deuren (zowel voor interieur als exterieur),
o trappen, leuningen, balustrades, balkons en bordessen,
o meubelen voor interieur en exterieur,
o gevelbekledingen,
o smeedwerk,
o draagstructuren zoals dakconstructies, verdiepingsvloeren, enz.,
o automatisatie, bekabeling en aansluiting van elektrische installaties verwerkt in installaties en
metaalconstructies (vb. beweegbare vloeren, verlichting), waarbij verschillende materialen
gecombineerd kunnen worden (vb. metaal, hout, kunststoffen) en waar moet ingestaan worden voor
de heraanleg van bepaalde elementen (terras, paden, oprit)
- de aan- en verkoop van bouwstoffen;
- klusjesdienst in de meest ruime zin van het woord;
- het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten; verhuring van divers materiaal;
- tuin- en landschapsarchitectuur in de meest ruime zin van het word;
- aanleg en onderhoud van tuinen, vijvers, paden, toegangswegen, opritten en terrassen;
- het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met de inplanting van groenzones,
bomen, bloemen, heesters, borders, heggen, perken, graspleinen, enz.;
- het kweken en telen, de aan- en verkoop, de klein- en groothandel in zaden, bloemen, snijbloemen,
planten, graszoden, heggen, heesters en bomen;
- landbouwactiviteiten;
- aannemer van bouwwerken – burgerlijke en industriële bouwkunde -;
- het aangaan van algemene bouwwerken en verbouwingswerken, verfraaiingswerken, zowel
ruwbouw als binnenhuisinrichtingen;
aannemer van slopingswerken;
II. Algemene activiteiten
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen, waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
- het verlenen van alle vormen van management en dienstverlening, bijstand en hulp aan derden, op
het vlak: van algemeen management, operationeel management, financieel management, technische
leiding, productie, aankoop, verkoop, trading, marketing, logistiek, informatica, budgettering; het
opstarten van nieuwe bedrijven; relaties met de overheid en beroepsfederaties; interim management
en change management; het verlenen van adviezen en intellectuele zowel als administratieve hulp;
- het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal,
instrumenten, hardware en software;
- het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten; het verlenen van alle
activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie en training; deze diensten
kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van
extern raadgever of orgaan van de cliënt;
- het opzetten en implementeren van al dan niet situationeel gerichte opleiding, training en
begeleiding, het verstrekken van informatie en het geven, organiseren en/of begeleiden van
colloquia, trainingen, beurzen, tentoonstellingen, seminaries, congressen of opleidingen, zowel
nationaal als internationaal;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten; de vennootschap
kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden
borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
Luik B
- het optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris of vertegenwoordiger;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
III. Beheer van roerend en onroerend vermogen
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
goederen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Voor zover dit alles wettelijk toegelaten is en de vennootschap en/of haar medewerkers en/of
personen waarmee de vennootschap de gepaste samenwerkingsovereenkomsten heeft gesloten, de
nodige erkenningen en/of vergunningen heeft/hebben.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen – aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuur en vertegenwoordiging – Controle - Benoeming van bestuurder
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering of bijzondere algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de
bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Controle van de vennootschap
Luik B
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
7. Jaarvergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand juni, om tien (10) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van
het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders
hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de
commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen
aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 2 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
8. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op
deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
9. Bestemming van de winst - Reserve
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan een interim-dividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels inzake uitkeringen over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
10. Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet
zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De comparanten geven hierbij volmacht aan de besloten vennootschap “CEFIAD-FIDUCIAIRE
GODDERIS” met zetel te 8670 Koksijde, Cesar Lootensstraat 3 en ondernemingsnummer
0449.380.808, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen
in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en in het UBO-register te
verrichten.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8830 Hooglede,
Koningstraat 13.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap als volgt luidt: kristof.
decapmaker2@telenet.be.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Caroline Vanlerberghe
Notaris te Hooglede (Gits)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van de akte
- Gecoördineerde statuten