Ondernemingsnr : 0676424550
Naam
(voluit) : WISE SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Deerlijkseweg 13 bus 3
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Helene De Waele, notaris te Gent, eerste kanton, op 26
oktober 2020, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
voornoemde vennootschap, geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmachten, onder
meer:
1. besloten heeft de statutaire regeling inzake het bestuur en de vertegenwoordiging van de
vennootschap te wijzigen door te bepalen dat:
a) op het vlak van de interne bestuursbevoegdheid: volgende beslissingen steeds met toestemming
van alle bestuurders dienen te worden genomen:
- het sluiten van contracten die de normale operationele activiteiten overschrijden, zijnde contracten
die in een of meerdere keren het bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overschrijden;
- investeringen, ontwikkelingskosten, acquisities of kapitaaluitgaven die in een of meerdere
keren het bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overschrijden.
b) op het vlak van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid:
- indien er meerdere bestuurders zijn, de vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten,
inbegrepen akten met openbare ambtenaren alsmede handelingen in rechte, door iedere bestuurder.
- in afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald, de handtekening van 2 bestuurders vereist is voor de
volgende handelingen en beslissingen:
1. het wijzigen van de waarderingsregels;
2. elke rechtstreekse of onrechtstreekse transactie, vervreemding of zekerheidsstelling, verdeling,
desinvestering of vernietiging van een belang of een substantieel deel van de activa of de activiteiten
van de vennootschap;
3. elke rechtstreekse of onrechtstreekse beslissing en/of transactie met betrekking tot intellectuele
eigendomsrechten van de vennootschap;
4. de substantiële wijziging van de activiteiten (met inbegrip van delokalisatie of verhuizing), de
ontwikkeling van elke activiteit buiten het kader van de bestaande bedrijfsactiviteiten of bestaande
kernmarkten en/of het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten of joint-ventures voor de
vennootschap;
5. het oprichten van bijhuizen of dochtervennootschappen;
6. het sluiten van contracten die de normale operationele activiteiten overschrijden, zijnde contracten
die in een of meerdere keren het bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overschrijden;
7. investeringen, ontwikkelingskosten, acquisities of kapitaaluitgaven die in een of meerdere keren 
het  bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overschrijden;
8. beslissingen omtrent het aanwerven, ontslaan (met uitzondering van de hypothese van een
dringende reden) en de bezoldiging van personeelsleden;
9. beslissingen omtrent het sluiten van, wijzigen van of beëindigen van overeenkomsten met
zelfstandige dienstverleners;
10. beslissingen omtrent het aanstellen, schorsen, vervangen of ontslaan van directieleden of
managers, evenals de wijziging van hun vergoedingspakket;
11. transacties met een aandeelhouder, bestuurder of verwanten van aandeelhouders of
bestuurders;
Luik B
12. leningen, kredietovereenkomsten, borgen en garanties;
13. het aanvatten van juridische procedures en het sluiten van dadingen;
14. het voorstellen tot fusie, ontbinding of vereffening van de vennootschap of andere
herstructureringen van de vennootschap.
- deze bevoegdheidsbeperkingen niet kunnen worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
2. besloten heeft dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige rechtsvorm, met name deze
van de besloten vennootschap (afgekort BV) en vastgesteld heeft dat het werkelijk gestort kapitaal
van de vennootschap ten belope van twintigduizend euro (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve ten
belope van vijfduizend euro (€ 5.000,00) van rechtswege werden omgezet in een statutair
onbeschikbare inbrengrekening van twintigduizend euro (€ 20.000,00), respectievelijk in een statutair
onbeschikbare reserverekening van vijfduizend euro (€ 5.000,00) en dat het niet-volgestorte gedeelte
van het kapitaal ten belope van dertigduizend euro (€ 30.000,00) op dezelfde wijze werd omgevormd
in een eigenvermogensrekening “niet-opgevraagde andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal”
(opgevraagd per 30 september 2020). 
3. besloten heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als volgt:
a. de rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd: de vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten
vennootschap. Zij draagt de naam “WISE SOLUTIONS”. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
b. de nauwkeurige aanduiding van het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd en,
in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap: de zetel van de
vennootschap is gevestigd te 8790 Waregem, Deerlijkseweg 13 bus 3.
c. de duur van de vennootschap: onbepaalde duur.
d. het begin en het einde van het boekjaar: het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober
van ieder jaar en eindigt op 30 september van het volgende jaar.
e. de bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo: de aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
f. de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college: de vennootschap wordt
bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Iedere bestuurder kan ook zelf ontslag nemen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan.
Intern
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Zijn er twee bestuurders, dan nemen zij besluiten in gemeen overleg. Zij dienen beiden akkoord te
gaan om geldig te besluiten.
Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen zij een college dat beraadslaagt en besluiten neemt
volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen, voor zover de statuten geen
bijzondere regels opleggen.
Luik B
Het college van bestuurders kiest in zijn midden een voorzitter.
Het college van bestuurders vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van
de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van
twee bestuurders.
Het college wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren
van de aanwezige bestuurders en/of vaste vertegenwoordigers van bestuurders-rechtspersonen.
De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats,
aangewezen in de oproepingsbrief.
Het college van bestuurders kan slechts beraadslagen en geldig besluiten wanneer de meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde vergadering en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn
of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. 
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Volgende beslissingen dienen steeds met toestemming van alle bestuurders te worden genomen:
1. het wijzigen van de waarderingsregels;
2. elke rechtstreekse of onrechtstreekse transactie, vervreemding of zekerheidsstelling, verdeling,
desinvestering of vernietiging van een belang of een substantieel deel van de activa of de activiteiten
van de vennootschap;
3. elke rechtstreekse of onrechtstreekse beslissing en/of transactie met betrekking tot intellectuele
eigendomsrechten van de vennootschap;
4. de substantiële wijziging van de activiteiten (met inbegrip van delokalisatie of verhuizing), de
ontwikkeling van elke activiteit buiten het kader van de bestaande bedrijfsactiviteiten of bestaande
kernmarkten en/of het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten of joint-ventures voor de
vennootschap;
5. het oprichten van bijhuizen of dochtervennootschappen;
6. het sluiten van contracten die de normale operationele activiteiten overschrijden, zijnde contracten
die in een of meerdere keren het bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overschrijden;
7. investeringen, ontwikkelingskosten, acquisities of kapitaaluitgaven die in een of meerdere keren 
het  bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overschrijden;
8. beslissingen omtrent het aanwerven, ontslaan (met uitzondering van de hypothese van een
dringende reden) en de bezoldiging van personeelsleden;
9. beslissingen omtrent het sluiten van, wijzigen van of beëindigen van overeenkomsten met
zelfstandige dienstverleners;
10. beslissingen omtrent het aanstellen, schorsen, vervangen of ontslaan van directieleden of
managers, evenals de wijziging van hun vergoedingspakket;
11. transacties met een aandeelhouder, bestuurder of verwanten van aandeelhouders of
bestuurders;
12. leningen, kredietovereenkomsten, borgen en garanties;
13. het aanvatten van juridische procedures en het sluiten van dadingen;
14. het voorstellen tot fusie, ontbinding of vereffening van de vennootschap of andere
herstructureringen van de vennootschap.
De besluiten van het college van bestuurders kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord. 
Externe vertegenwoordigingsmacht
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Zijn er meerdere bestuurders, dan wordt de vennootschap vertegenwoordigd in alle akten,
inbegrepen akten met openbare ambtenaren alsmede handelingen in rechte, door iedere bestuurder.
In afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald, is de handtekening van 2 bestuurders vereist voor de
volgende handelingen en beslissingen:
1. het wijzigen van de waarderingsregels;
2. elke rechtstreekse of onrechtstreekse transactie, vervreemding of zekerheidsstelling, verdeling,
desinvestering of vernietiging van een belang of een substantieel deel van de activa of de activiteiten
van de vennootschap;
3. elke rechtstreekse of onrechtstreekse beslissing en/of transactie met betrekking tot intellectuele
eigendomsrechten van de vennootschap;
4. de substantiële wijziging van de activiteiten (met inbegrip van delokalisatie of verhuizing), de
ontwikkeling van elke activiteit buiten het kader van de bestaande bedrijfsactiviteiten of bestaande
kernmarkten en/of het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten of joint-ventures voor de
vennootschap;
5. het oprichten van bijhuizen of dochtervennootschappen;
Luik B
6. het sluiten van contracten die de normale operationele activiteiten overschrijden, zijnde contracten
die in een of meerdere keren het bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overschrijden;
7. investeringen, ontwikkelingskosten, acquisities of kapitaaluitgaven die in een of meerdere keren 
het  bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) overschrijden;
8. beslissingen omtrent het aanwerven, ontslaan (met uitzondering van de hypothese van een
dringende reden) en de bezoldiging van personeelsleden;
9. beslissingen omtrent het sluiten van, wijzigen van of beëindigen van overeenkomsten met
zelfstandige dienstverleners;
10. beslissingen omtrent het aanstellen, schorsen, vervangen of ontslaan van directieleden of
managers, evenals de wijziging van hun vergoedingspakket;
11. transacties met een aandeelhouder, bestuurder of verwanten van aandeelhouders of
bestuurders;
12. leningen, kredietovereenkomsten, borgen en garanties;
13. het aanvatten van juridische procedures en het sluiten van dadingen;
14. het voorstellen tot fusie, ontbinding of vereffening van de vennootschap of andere
herstructureringen van de vennootschap.
Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij
openbaar zijn gemaakt.
Bijzondere volmachten
De vennootschap, vertegenwoordigd zoals voormeld en zoals hierna vermeld voor wat betreft het
dagelijks bestuur, kan gemachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken
van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in
geval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Zij kunnen individueel optreden.
Zoals voormeld, kunnen de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
g. de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap: de vennootschap heeft als voorwerp,
zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere
wijze verband houden met:
I. SPECIFIEKE ACTIVITEITEN.
1. - groot-en kleinhandel, import en export in bureelmateriaal, bureelbenodigdheden en
computermateriaal, zowel hardware als software, telecom (GSM, ISDN, ADSL, VDSL, breedband
internet, kabel internet, telenet en proximus oplossingen, G-index mobile netwerken, Telefonie, Voip
oplossingen,…), datacommunicatie GPS, organisers, personal assistants, PDA & handheld
smartphones, tablets, phablets, monitoren, TV’s, audio en video systemen, computers, opslagmedia,
multimedia, vakliteratuur en games, allerhande bureelmachines zoals printers, faxapparaten,
fotokopiemachines, projectmaterialen en andere elektrische of elektronische toestellen; UTP
netwerken, allerhande bekabelde netwerken, glasvezelnetwerken, Wifi toegangspunten en routers,
switchen, routers, firewalls en allerhande netwerk- en beveiligingsapparatuur, camera
bewakingssystemen;
- het voorzien van een helpdesk en het leveren van support op de software- en
informaticatoepassingen;
- de vennootschap mag het bovenvermeld informatica en elektronisch materiaal en in het algemeen
alle computersoftware en -hardware invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, kopen
en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag onderhouds-,
reparatie-, opleidings- en systeemdiensten verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik
ervan;
- het opstellen, programmeren, kopen en verkopen, import en export, huren en verhuren, installeren,
updaten, testen en herstellen van al dan niet zelf ontwikkelde standaard- als maatwerksoftware op
welke informatiedrager ook, voor onder meer doch zonder limitatief te zijn, retail, distributie,
informatieverwerking,…;
- het optreden als internetprovider en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met
informatieverwerking en telecommunicatie;
- het opzetten van informaticaprojecten, de analyse van behoeftes en functies in dit verband;
- adviesverlening inzake het gebruik van informatica, zowel hard- als software en verstrekken van
Luik B
opleiding, zowel voor eigen producten als voor algemene toepassings- en operatingsoftware;
- het begeleiden van ondernemingen en personen inzake netwerkomgeving en e-mail
communicaties; outsourcing en consulting inzake netwerkomgeving en e-mail communicaties;
- het leveren van alle producten en diensten nodig om een informaticasysteem op te zetten, te
onderhouden, te upgraden en performanter te maken, inclusief alle hard- en software op de markt
aanwezig, zowel in groot- als kleinhandel;
- het opzetten van Management Informatie Systemen, het adviseren hieromtrent en het onderhouden
van deze systemen;
- samenstellen en vervaardigen van computer gestuurde grafische-, publicitaire- en
wetenschappelijke datagegevens;
- het leveren van alle producten en diensten in verband met barcodes, geluidssystemen, digitale foto’
s, QR codes, virtual images, omgevingssensoren, PLC, digitalisering en archiveringssystemen;
- het leveren van alle producten en diensten nodig voor webdevelopment, internet, intranet en
extranet, serviceabonnementen, webhosting, domeinnamen, certificaten, Cloud hosting,
datatransmissie, datacenter, Cloud oplossingen, virtuele infrastructuur en netwerken,
gevirtualiseerde servers;
- ontwikkelen en aanpassen van bestaande software als van software op maat, voor alle doeleinden,
waaronder desktop en mobiele software, websites, webshops, software voor desktop apps, ERP,
CMS, CRM, planning, management, mobileapps, Cloud services, web development projecten, API
toepassingen en tools;
- de montage van GSM, GPS en tracking systemen in voertuigen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- de uitbating van een kantoor voor beroepsopleiding en beroepsvervolmaking, omvattende het
organiseren en leiden van cursussen, conferenties en seminaries;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
2. het verlenen van alle diensten en verrichten van alle activiteiten die verband houden en
verenigbaar zijn met deze activiteit.
II. HOLDING.
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert; deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang
tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en de uitvoeringsbesluiten ervan.
III. PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP.
1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
Luik B
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in geld of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de voormelde wet van 25 oktober 2016 en haar
uitvoeringsbesluiten.
IV. CONSULTANCY- OF MANAGEMENTVENNOOTSCHAP.
- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van bedrijven die op die domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
commercieel tussenpersoon.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen, verenigingen of ondernemingen.
V. ALGEMEEN.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden zekerheden stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten, zelfs indien zij niet rechtstreeks in verband staan met de
bovenstaande omschrijvingen, zoals onder meer de terbeschikkingstelling van roerende en
onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van bezoldiging in natura.
h. de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders, alsook
de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht: de
gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder
jaar gehouden de laatste vrijdag van de maand maart om 17.00 uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de
vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd na het tweede aangetekend schrijven, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde
en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
Wanneer de schuldenaar van een inbreng in nijverheid wegens een vreemde oorzaak tijdelijk in de
onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenissen na te komen gedurende een periode van meer dan
drie maanden, worden de maatschappelijke rechten die zijn verbonden aan de aandelen die hem zijn
uitgereikt tegen zijn inbreng opgeschort voor de hele duur van die onmogelijkheid die deze periode
van drie maanden overstijgt.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden rechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van
de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Luik B
4. kennis heeft genomen van het ontslag met ingang vanaf 26 oktober 2020 gegeven door de
bestuurders van de vennootschap, met name a) de besloten vennootschap “Avincere”, met zetel te
9770 Kruisem, Stokstraat 8, ingeschreven  in  het  rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Oudenaarde, met ondernemingsnummer 0454.891.891 en met btw-nummer BE 0454.891.891, met
als vaste vertegenwoordiger mevrouw Annemie Hautekiet, b) de besloten vennootschap “4see”, met
zetel te 8790 Waregem, Deerlijkseweg 13 bus D, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0669.887.641 en met btw-nummer BE
0669.887.641, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom Derammelaere, c) de besloten
vennootschap “BIG BANG CAPITAL”, met zetel te 1741 Ternat (Wambeek), Fossebaan 221,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, met
ondernemingsnummer 0883.713.649 en met btw-nummer BE 0883.713.649, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw Elsy Vermoesen, d) de besloten vennootschap “ID4YOU”, met zetel te
8020 Oostkamp, Ganzestraat 1, ingeschreven in het  rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Brugge, met ondernemingsnummer 0423.240.791 en met btw-nummer BE 0423.240.791, met als
vaste vertegenwoordiger mevrouw Ilse Debeer, en e) de naamloze vennootschap “WISE
SOLUTIONS”, met zetel te 8790 Waregem, Deerlijkseweg 13, bus 3, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0473.403.154 en met
btw-nummer BE 0473.403.154, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Petra Lamont.
5. besloten heeft te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: de naamloze
vennootschap “WISE SOLUTIONS”, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tom Derammelaere,
beiden voornoemd, die heeft aanvaard. 
Overeenkomstig artikel 13 van de volledig vernieuwde statuten vertegenwoordigt de enige
bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het mandaat zal onbezoldigd zijn.
6. besloten heeft bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de besloten
vennootschap “Waregemse Fiduciaire”, afgekort “WARFID”, met zetel te 8790 Waregem,
Noorderlaan 76, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met
ondernemingsnummer 0422.119.056 en met btw-nummer BE 0422.119.056, om alle administratieve
formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de
formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- 3 volmachten, aangehecht;
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
Helene De Waele
Notaris