Ondernemingsnr : 0403 066 474
Naam
(voluit) : Glaxosmithkline Pharmaceuticals
GlaxoSmithKline	(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Avenue Fleming 20, 1300 Wavre
Onderwerp akte : Benoeming van bestuurders
Uittreksel uit de unanieme en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders ter vervanging van de
algemene vergadering van 31 december 2023:
"4. De aandeelhouders bevestigen
(i) de benoeming van Mevrouw Anne-Sophie Aernouts door cooptatie als bestuurder van de
Vennootschap ingevolge een besluit van de raad van bestuur van 26 juni 2023, en
(ii) de benoeming van Mevrouw Catherine Elhaut door cooptatie als bestuurder van de Vennootschap
ingevolge een besluit van de raad van bestuur van 29 juni 2023.
In overeenstemming met artikel 7:88 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen e,
bevestigen de aandeelhouders van de Vennootschap de benoeming van Mevrouw Anne-Sophie Aernouts en
Mevrouw Catherine Elhaut als bestuurders van de Vennootschap. De bestuurdersmandaten van Mevrouw
Anne-Sophie Aemouts en Mevrouw Catherine Elhaut zullen een einde nemen onmiddellijk na de jaarlijkse
algemene vergadering van 2026, welke zal worden bijeengeroepen om te beslissen over de jaarrekening van
de Vennootschap, afgesloten per 31 december 2025.
De Vennootschap wordt, in overeenstemming met artikel 11 van de statuten van de Vennootschap, geldig
in rechte en daarbuiten vertegenwoordigd door hetzij een gedelegeerd bestuurder alleen handelend, hetzij
door twee bestuurders gezamenlijk handelend. Daarnaast kan de Vennootschap tevens geldig worden
vertegenwoordigd door bijzonder gevolmachtigden, binnen de grenzen van hun mandaat.
6. De aandeelhouders beslissen dat de opdracht van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Gateway
Building, Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem, met als vaste vertegenwoordiger Gert Vanhees,
ingeschreven als bedrijfsrevisor in het openbare register van het instituut van Bedrijfsrevisoren onder het
nummer A01724, die vervalt op 21 juni 2024, middels huidig besluit herbenoemd als commissaris van de
Vennootschap, met ingang vanaf 21 juni 2024. De commissaris wordt benoemd voor drie controlejaren zijnde
de boekjaren die worden afgesloten per 31 december 2024, per 31 december 2025 en per 31 december 2026,
zodat de opdracht van de commissaris zal eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te
houden in 2027 die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar af te sluiten
per 31 december 2026.
[ ... ]
7. De aandeelhouders beslissen om volmacht te geven aan iedere bestuurder van de Vennootschap, met
keuze van woonplaats op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, en/of aan Meester Zeger Saerens
en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor Simmons&Simmons, gevestigd te 1050 Brussel,
Louisalaan 143/6, leder alleen handelend en met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of
nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ondertekenen en neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie
en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam en voor rekening van de
Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het
noodzakelijke doen."
Zeger Saerens
Bijzonder gevolgmachtigde