Ondernemingsnr : 0864262278
Naam
(voluit) : DR. CAROLINE VAN HOLSBEKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Weidestraat 16
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
In het jaar tweeduizend negentien op vierentwintig juni Voor Meester Ann BERBEN, notaris met
standplaats te Zutendaal, nog te registreren blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van burgerlijke vennootschap onder de
vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DR. CAROLINE VAN
HOLSBEKE”, met zetel te 3600 Genk, Weidestraat 16, hierna "de vennootschap" genoemd.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Herbert Houben op 22 maart 2004,
bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 april 2004 onder nummer 04052045.
De statuten werden meermaals gewijzigd, de laatste keer ingevolge proces-verbaal opgesteld door
notaris Dorine Merlo te Rekem op 5 maart 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 21 maart 2014 onder nummer 14065146 inhoudende een kapitaalverhoging.
Vennootschap ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Tongeren,
ondernemingsnummer BE 0864.262.278.
Volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste beslissing - kapitaalvermindering
De vergadering beslist in toepassing van artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, het
kapitaal te verminderen ten belope van driehonderd drieënnegentig duizend zeventig euro
tweeëndertig cent (€ 393.070,32) om het terug te brengen van vierhonderd elf duizend zeshonderd
zeventig euro tweeëndertig cent (€ 411.670,32) tot achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00),
door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag in speciën van (afgerond) vierhonderd zes euro
negentig cent (€ 406,90), zonder aflevering van fracties en met vernietiging van zevenhonderdtachtig
(780) aandelen. Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in
overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap en wordt
bij voorrang aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal, en dit bij toepassing van artikel
537, 5e lid W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene
vergadering de dato 5 maart 2014, waarvan akte werd opgesteld door Notaris Dorine Merlo te
Rekem, notaris met standplaats te Rekem, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op 21 maart 2014, onder nummer 14065146. Overeenkomstig artikel 317
Wetboek Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts worden uitgevoerd, twee maanden van
de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Tweede beslissing - statutenwijzigingen
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen
met de nieuwe kapitaaltoestand.
Artikel 5: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:
“Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)
en wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde.
Elk aandeel vertegenwoordigt één/honderd zesentachtig (186)ste van het maatschappelijk bezit en is
volledig volstort.”
Derde beslissing – Schrapping van de verwijzing naar het Burgerlijke karakter van de vennootschap
Luik B
De enige vennoot neemt kennis van de inwerkingtreding van de Wet van 15 april 2018 houdende
hervorming van het ondernemingsrecht, en met name de afschaffing van het burgerlijke karakter van
vennootschappen en beslist dienovereenkomst de statuten van de vennootschap aan te passen door
in de vermelding van de rechtsvorm de zinsnede “Burgerlijke vennootschap onder de vorm van”
overal in haar statuten te schrappen.
Vierde beslissing – Vervroegde toepassing nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
(“opt-in”) en herformulering modaliteiten ter conformering aan het wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen
De enige vennoot beslist, overeenkomstig artikel 39 §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(“Wetboek van vennootschappen en verenigingen”) tot vervroegde toepassing van de bepalingen
van deze wet, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad. Teneinde de tekst van de statuten na opt-in in overeenstemming te brengen
met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de enige vennoot
tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm en zetel van de
vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; bijkomende inbrengen en
uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht
van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen
en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging
van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting,
en dit zoals voorzien in het achtste besluit hierna.
Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt van toepassing op de vennootschap op
de dag van bekendmaking van onderhavige statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Vijfde beslissing – Herfomulering modaliteiten in het kader van opheffing CGP en ter conformering
aan de nieuwe Code van medische deontologie
De enige vennoot neemt kennis van de opheffing van de Code Geneeskundige Plichtenleer en de
inwerkingtreding van de nieuwe code van medische deontologie van de Nationale raad van de Orde
der Artsen en beslist de huidige statuten in lijn te brengen met de bepalingen van de code van
medische deontologie door schrapping of vervanging van alle in dit kader overbodig en/of onjuist
geworden bepalingen, en dit zoals voorzien in het tiende besluit hierna.
Zesde beslissing – Vaststelling omzetting volgestort kapitaal
De enige vennoot stelt vast dat, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, het volgestort gedeelte van het kapitaal (ten bedrage van achttien duizend zeshonderd
euro (€18.600,00) van de vennootschap van rechtswege wordt omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening
Zevende beslissing – Omzetting statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De enige vennoot besluit om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
volledig om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de
bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Achtste beslissing – Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De Algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, mevrouw VAN HOLSBEKE Caroline,
ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur, haar mandaat is bezoldigd.
Mevrouw VAN HOLSBEKE Caroline voornoemd, hier aanwezig en aanvaardt het mandaat. De
bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Negende beslissing – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 3600 Genk,
Weidestraat 16.
Tiende beslissing – Aanneming nieuwe statuten
De enige vennoot besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle
overbodige en/of onjuist geworden bepalingen in functie van gewijzigde wetgeving.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de enige vennoot dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij voert de naam: “DR. CAROLINE VAN HOLSBEKE”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Luik B
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
de uitoefening van de volledige medische activiteit door de geneesheer-vennoot, meer in het
bijzonder de gynaecologie in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtname van de
regels van de geneeskundige plichtenleer.
Dit wil zeggen dat de geneeskunde wordt uitgeoefend onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid
van de vennoten en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap; de activiteit bevat
impliciet de inning van de erelonen door en voor de vennootschap en de betaling aan de
geneesheer-vennoot van een vergoeding in verhouding tot de prestaties die hij voor rekening van de
vennootschap geleverd heeft.
*het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van de voornoemde activiteit.
*Mits inachtname van de regels van de medische deontologie, mag de vennootschap onroerende
goederen voor eigen gebruik aankopen en verkopen, verhuren en beheren.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. Zij mag alle werkzaamheden en
rechtshandelingen verrichten om haar goederen en reserves als een goed huisvader te beheren.
De vennootschap mag deelnemen aan alle ondernemingen, die een gelijkaardig doel nastreven,
doch overeenkomsten, die een geneesheer-specialist in de gyneacologie niet mag afsluiten met
andere geneesheer-specialisten, hetzij met derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen
worden afgesloten.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
AANTAL EN SOORTEN UITGEGEVEN AANDELEN
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de
vennootschap 186 aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zullen de bestuurders handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in
en buiten rechte.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.
DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag,
bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen optredend, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het
bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste
donderdag van de maand december om 19 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van
stemrecht.
Luik B
boekjaar
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van elk jaar
winstbesteding – uitkeringen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen hierna is vermeld, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een
recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze
staat.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is
benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag.
Vereffeningssaldo
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
Elfde beslissing – Opdrachten en volmachten
De enige vennoot-bestuurder zal overgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen en geeft
volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. De vennoot
bestuurder verleent bijzondere volmacht aan Stiers & Velkeneers te 3440 Zoutleeuw, Grote Markt 21,
met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij één of meer erkende
ondernemingsloketten, teneinde daar alle verrichtingen uit te voeren, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
Luik B
van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen en in het algemeen, ook qua aansluiting sociale kassen en btw-administratie, alles
te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
Stemming-sluiting vergadering
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen en de vergadering
werd geheven te tien uur.
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ann Berben te Zutendaal
 
Tesamen hiermee neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.