Griffie
Ondernemingsnr : BE0739757533
Naam	f
ALTOFIN	(voluit) :	1	1	-	1	-	(verkort) :	-
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Brugsesteenweg 64A, 8433 MANNEKENSVERE	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 21/06/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Alexandra VERMEERSCH als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Alexandra VERMEERSCH, met woonplaats
te 8433 Mannekensvere Brugsesteenweg 64a, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang
op 21/06/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
2/ Herbenoeming Toon CASIER als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Toon CASIER, met woonplaats te
Kortemark (Werken), Werkenstraat 52, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op	-
21/06/2024.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd,
tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.
3/ Benoeming van BV LM BUILDING als niet-statutaire bestuurder en van dhr. Tom Casier als
vaste vertegenwoordiger
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV LM BUILDING, met zetel te 8870
Izegem Minervastraat 8, RPR Gent, afdeling Kortrijk, BTW BE 0667.563.106 als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 21/06/2024.
Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd,
-
tenzij de algemene vergadering daar met een gewone meerderheid anders over zou beslissen.	-
-
-
LM BUILDING BV heeft de heer Tom Casier benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de
-
uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met
-
ingang op 21/06/2024.	-
-
-
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de	-
-	benoeming door de rechtspersoon LM BUILDING van Tom Casier als zijn vaste	-
vertegenwoordiger.	-	-
Bij beraadslaging dd. 21/06/2024 heeft de raad van bestuur over de volgende zaken vergaderd en	1
als volgt beslist.
-	-
1/ Ontslag Alexandra VERMEERSCH als gedelegeerd bestuurder	-	-	-
Het bestuursorgaan beslist tot ontslag van Alexandra VERMEERSCH, met woonplaats te 8433	-
Mannekensvere, Brugsesteenweg 64a, als gedelegeerd bestuurder met ingang op 21/06/2024.
2/ Benoeming LM BUILDING, vast vertegenwoordigd door Tom Casier als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot benoeming van BV LM BUILDING, met zetel te 8870 Izegem
Minervastraat 8, RPR Gent, afdeling Kortrijk als gedelegeerd bestuurder met ingang op
21/06/2024. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek,
op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan NV Warfid , rechtspersoon met zetel te 8790
WAREGEM, Noorderlaan 76, RPR Gent afdeling Kortrijk, gekend in de KBO onder nummer
-	BE0836447628, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en publicatie van de
beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,
-	Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,	-
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,	-	-	Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,	-
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Blegal Consult BV vast
vertegenwoordigd door Steven Boone, bestuurder van NV Warfid , tekenen.
Voor de vennootschap
NV Warfid , vertegenwoordigd door Blegal Consult BV vast vertegenwoordigd door Steven Boone,
bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht