Ondernemingsnr : 0885187455
Naam
(voluit) : TRAILER PRODUCTS EUROPE
(verkort) : TPE
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Waterrijtstraat 43
 : 3920 Lommel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Philippe COLSON, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de BV
"Benijts & Colson" notarisvennootschap, met zetel te 2440 Geel, Antwerpseweg 8 b, op 12 december
2024, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “TRAILER PRODUCTS EUROPE” met zetel te 3920 Lommel, Waterrijtstraat
43, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, ondernemingsnummer BE0885.187.455 onder meer volgende
besluiten heeft genomen:
Besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
    •  In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”.
    •  De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en al
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om
de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger
aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten
worden aangebracht.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Naam: TRAILER PRODUCTS EUROPE
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden,
door en met derden, voor zover voldaan aan de wettelijke voorwaarden terzake:
    •  5030101de groothandel in onderdelen en accessoires van auto's, trucks, trailers en lichte
vrachtwagens inclusief de groothandel in tweedehandse onderdelen
    •  5030102 de groothandel in banden voor motorvoertuigen.
    •  5030201 de kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's, trucks, trailers en lichte
vrachtwagens inclusief de kleinhandel in tweedehandse onderdelen.
    •  5030203 de kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van onderdelen en accessoires, trucks,
trailers en lichte vrachtwagens per postorder.
    •  5040004 de groothandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen
    •  5020005 de installatie en assemblage van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw en
uitbouwwerkzaamheden van auto's, trucks, trailers en lichte vrachtwagens.
    •  5040007 de kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen.
    •  5112001de handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten
    •  5114001de handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor handel en nijverheid en in
schepen en luchtvaartuigen
    •  5114002 de handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid.
    •  5118001 de handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen.
    •  5119001 de niet gespecialiseerde handelsbemiddeling.
    •  7012001 onderneming voor de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen, en woningen ,
niet voor bewoning bestemde gebouwen en grond.
    •  7012002 onderneming voor de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven
sleutelgeld.
    •  7020101 onderneming voor de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen.
    •  7020303 onderneming voor de verhuur van handelszaken.
    •  7031101 onderneming voor de bemiddeling bij de aankoop, verkoop, en verhuur van onroerend
goed in eigen beheer.
    •  7140 onderneming voor de verhuur van overige roerende goederen
    •  7484906 onderneming voor overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven.
    •  het uitbaten van een verzorgingscenter, fitness met diensten van huid en gelaatsverzorging,
manicure, pedicure, epilatie, haartooi, make - up, met import en export, verhuur, onderhoud en
herstelling, verkoop in groot en kleinhandel van, hiervoor benodigde goederen en toestellen,
waaronder fitnesstoestellen, zonnebanken, whirlpool, sauna, stoombaden en alle aanverwante
producten, zoals lampen, gezichtsbruiners, en alle schoonheids- en lichaamsverzorgingsproducten,
kleding en schoeisel en het verlenen van alle advies aangaande voormelde activiteiten.
    •  de exploitatie van hotel, restaurant, taverne en café, snackbar.
    •  de exploitatie van rust- en verzorgingstehuizen, kuuroorden, revalidatiecentra, aparthotels.
    •  de verhuur van alle feest materiaal, tenten, tafels, tafelgarnituur, de catering en traiteurdienst.
    •  de organisatie van feestmalen, seminaries, zakendiners, festiviteiten, concerten, spektakels,
optredens, tentoonstellingen, conferenties, studiedagen, workshops.
    •  de verkoop van rookartikelen, alle voedingsproducten met inbegrip van dranken, zowel
alcoholische als niet alcoholische.
    •  verstrekken van kelnerdiensten.
    •  het verstrekken van training, scholing, consulting op alle mogelijke vlakken
    •  het voeren van markt - en opinieonderzoeksbureaus, adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering en beheer, reclamewezen, organisaties van salons, tentoonstellingen en beurzen.
    •  activiteiten in verband met waardebonnen, korting- en premiezegels, het ontwerpen, fabriceren,
herstellen, verhuren, import- en export, groot en kleinhandel van textielpatronen, kleding, juwelen,
meubels en decoratieartikelen.
Management
    •  Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
    •  Kennis- en interim-management, crisismanagement, productmanagement en andere soortgelijke
activiteiten, die zich situeren over gans het domein van ontwerpen, complementeren, begeleiden,
uitvoeren en dit steeds in de zo breed mogelijke zin.
    •  Management ondersteunende activiteiten zoals, communicatie in de ruime betekenis (interne,
externe mediarelaties, Public Relations, marketing)
    •  Training in alle kennisdomeinen, zowel voor het topmanagement als voor het uitvoerend
personeel. dit zowel voor bedrijven als voor overheidsinstellingen.
    •  Auditing naar alle mogelijke vermelde doelstellingen toe
    •  Resultaat gerichte service activiteiten in de ruime betekenis (inventariseren,
dossiersamenstelling en beheer, vergunningen, rapportsamenstellingen, controle- en
meetopdrachten, risicoanalyse
    •  Human-resources services in de ruime betekenis (toezicht en security, brandwachten door
gekwalificeerd personen)
    •  Alle andere vormen van management ondersteunende activiteiten.
    •  Engineersactiviteiten omvatten zowel onderzoek studie, ontwerp, bouw en beheer van
installaties en inrichtingen, zowel in eigen opdracht als voor derden.
    •  Engineers ondersteunende activiteiten, deelnemingen en expertises in opdracht van derden.
    •  Consultingsactiviteiten in beheerste kennisgebieden.
    •  De vennootschap zal de bij Wet voorziene taken op zich nemen zoals bijvoorbeeld 'externe
diensten" erkende organismes "Algemeen Regelement Arbeidsbescherming', externe
milieucoördinator, Vlarem en dergelijke.
Communicatie, media alle activiteiten inzake:
    •  ontwikkeling, verkoop van publiciteit, logo's, huisstijlen, desktoppublishing, nieuwsgaring en
verkoop, copywriting.
    •  ontwikkeling en verkoop van voorlichtingsprogramma's,
    •  organiseren van seminaries,
    •  ontwikkeling, verkoop, verhuur, onderhoud van alle softwaretelematica en multimedia
toepassingen.
Handel
    •  trading, import-export, groot en kleinhandel, onderhoud en herstellingen, verhuur, ontwikkeling,
productie op alle niveaus en mogelijke vormen van stoffen, producten, uitrustingen, inrichtingen,
machines en installaties van alle industriële producten, elektrische en elektronische installaties en
componenten en beveiligingen zoals bijvoorbeeld tegen brand, diefstal, van bloemen,
voedingsartikelen en aanverwante artikelen.
Voor het uitvoeren van al deze activiteiten doet de vennootschap beroep op zowel eigen
medewerkers en experten als op derden.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande.
Zij kan, binnen de perken van haar voorwerp zowel in België als in het buitenland, alle roerende,
onroerende, financiële, industriële, commerciële handelingen verrichten, die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, participatie, financiële
tussenkomst of op enige andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te
bevorderen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Zij kan tevens borg staan voor derden, bestuurders en aandeelhouders, zij kan hen leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuur: Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - vertegenwoordiging
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun
machten.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van 3 jaar.
Algemene vergadering Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde burgerlijke jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves - dividend.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 3920 Lommel,
Waterrijtstraat 43.
De vennootschap beschikt niet over een website of e-mailadres waarmee de aandeelhouders
kunnen communiceren met de vennootschap.
Besluit: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).
    •  De vergadering aanvaardt het ontslag van de enige bestuurder uit haar functie van zaakvoerder
(thans bestuurder), met name:
        •  De beslten vennootschap "BIOP BELGIUM" voormeld, vast vertegenwoordigd door mevrouw
BUDÉ Véronique, voormeld.
    •  De vergadering besluit om één bestuurder te benoemen. Wordt benoemd tot niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur:
        •  De beslten vennootschap "BIOP BELGIUM", met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Witte Barier
24, met ondernemingsnummer BTW BE0475.662.660 RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, voor wie
optreedt als vaste vertegenwoordiger, mevrouw BUDÉ Véronique, wonende te 3550 Heusden-
Zolder, Witte Barier 24.
    •  Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.
    •  Voornoemde bestuurder is hier vertegenwoordigd en verklaart het mandaat te aanvaarden onder
de bevestiging niet getroffen te zijn door enige wettelijke of reglementaire maatregel die zich
daartegen verzet.
Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.
"DCPP" besloten vennootschap kantoor houdende te 2220 Heist-op-den-Berg, Industrielaan 4 bus1
(BE0862.090.864.), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen
als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de
vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle
handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk
opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.