Ondernemingsnr 0740.579.855
Naam
(voluit):	Rubens OP
(verkort):	.
besloten vennootschap	Rechtsvorm:
Suikerrui 11	Volledig adres v.d. zetel:
2000 Antwerpen
Onderwerp akte : BV(BA): ontbinding
Ult het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Meester
Lawrence DE BRUYNE, geassocieerd notaris te Antwerpen (Wilrijk), die zijn ambt uitoefent in de
ibesloten vennootschap LaTo, met zetel te Antwerpen (Wilrijk), Jules Moretuslel 342 op 14
december 2022, neer te leggen op het derde registratiekantoor te Antwerpen, blijkt dat volgende
beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING - Verslag bestuursorgaan en verslag van de externe accountant met;
betrekking tot de ontbinding.
Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van heti
verslag van het bestuursorgaan en van het controleverslag van extern accountant, IMT Accountants;
BV, vertegenwoordigd door Krival CommV, Bestuurder, vertegenwoordigd door Kris Denies,!
Gecertificeerd (fiscaal) accountant, opgemaakt op 12 december 2022, waarvan de besluiten luiden
als volgt:
"In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen
heeft het bestuursorgaan van de vennootschap Rubens OP BV een boekhoudkundige staat in
discontinuïteit afgesloten op 30 september 2022 opgesteld die, rekening houdend met de
vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 2.010,08
euro, en een netto passief t.b.v. 22.324,50 euro.
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de;
toepasselijke professionele normen, kunnen wij bevestigen dat deze boekhoudkundige staat op!
redelijke wijze voortvloeit uit de boekhouding van de vennootschap,
Uit nazicht kunnen we besluiten op een redelijke wijze dat de staat de toestand van de
vennootschap getrouw weergeeft.
Er zijn geen openstaande schulden voorhanden op datum van het verslag.
Er wordt voorbehoud gesteld betreffende alle mogelijke financiële consequenties naar aanleiding
van niet gekende claims of consequenties bij eventuele controles inzake vennootschapsbelasting,:
sociale zekerheid of BTW en opzeg van het leasecontract. Deze zouden een invloed kunnen hebben
op het getrouw beeld van de boekhoudkundige staat.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij noodzakelijk achten ter voorlichting van vennoten of derden .!
De conclusie van dit verslag dient in de authentieke akte overgenomen te worden. We hebben een
bevestiging van de notaris ontvangen dat ons besluit zou worden overgenomen. Dit lijkt ons
voldoende bevestiging dat ons besluit in de akte wordt opgenomen.
Brecht, 12 december 2022,
IMT Accountants BV
Vertegenwoordigd door
Krival CommV
Bestuurder
Vertegenwoordigd door
Kris Denies
Gecertificeerd (fiscaal) accountant".
De aandeelhouders hier allen aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren in het bezit te
zijn gesteld van een afschrift van genoemde verslagen en staat van activa en passiva, en te
verzaken aan de formaliteiten van toezending ervan zoals voorgeschreven door artikel 2:71 §3 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vervolgens stelt de notaris vast dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn
voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan van de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap krachtens artikel 2:71 §6 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, gehouden is met het oog op de ontbinding en
invereffeningstelling van de vennootschap.
TWEEDE BESLISSING, - Decharge en ontslag bestuurder.
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurders ten gevolge van de ontbinding, van
de heer PRADHAN Abhishek en de heer OLI Dipak Prasad.
De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders voor het door hen tot op heden waargenomen
bestuur.
DERDE BESLISSING. - Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte met naleving
van de procedure in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Vaststelling van de afsluiting van het boekjaar met inbegrip van de goedkeuring van de
jaarrekening.
De aandeelhouders, allen hier aanwezig of vertegenwoordigd, verklaren dat zij overeenkomstig
artikel 2:100 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op voldoende wijze kennis
hebben genomen van de rekeningen en stukken tot staving van de vereffening, en indien deze
rekeningen en stukken niet ten minste één maand voor deze vergadering werden neergelegd zoals
voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, verklaren zij ieder
uitdrukkelijk op voldoende wijze hun individueel onderzoeksrecht te hebben kunnen uitoefenen, en
afstand te doen om de nietigheid van de beslissingen van deze algemene vergadering te vorderen,
op grond dat voormelde stukken niet minstens één maand voor deze op de zetel van de
vennootschap werden neergelegd.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen tot ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende
voorwaarden is voldaan :
"1º er wordt geen vereffenaar benoemd;
2º alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in
de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, zijn terugbetaald of de
nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen
commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde
lid, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag;
de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te
stemmen met de toepassing van dit artikel; de commissaris of, als er geen commissaris is, de
bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, een verslag
opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3º de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding
en de sluiting van de vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een
commanditaire vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders
voor zover zij, in een besloten vennootschap, ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten minste de helft van het
kapitaal."
De terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden tegenover derden zijn, luidens voornoemde staat
van activa en passiva, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van
de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het (eventueel) resterend actief door de aandeelhouder(s)
proportioneel aan hun aandelenbezit zal worden teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de (eventuele) vorderingen van de vennootschap, en
de "Overige vorderingen lastens de administraties der Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde en
der Directe Belastingen" teruggenomen en overgedragen worden aan de aandeelhouder(s)
proportioneel aan hun aandelenbezit welke aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde vorderingen
ten persoonlijke titel te laten gelden en die zich ertoe verbinden alle eventuele nog niet
gekende passiva voor hun rekening te nemen in zelfde verhouding.
De vergadering stelt dan ook de definitieve sluiting van de vereffening vast.
De vergadering stelt vast dat als gevolg van de ontbinding van de Vennootschap het lopende
boekjaar per heden wordt afgesloten.
Vervolgens neemt de algemene vergadering kennis van het ontwerp van jaarrekening over de
periode van 1 januari tot op heden, bestaande uit een balans, resultatenrekening en toelichting.
Zij bespreekt de jaarrekening in extenso. De door het bestuursorgaan opgestelde jaarrekening,
waaruit een balanstotaal van 2.010,08 EUR en een netto-passief van 22.324,50 EUR blijkt, wordt
goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het resultaat te bestemmen zoals dit
blijkt uit de jaarrekening. Ingevolge de beslissing tot ontbinding worden de in kapitaal
geïncorporeerde reserves, de statutair onbeschikbare reserves en de beschikbare reserves,
onttrokken aan het eigen vermogen. De totaliteit van de aan het eigen vermogen onttrokken
reserves en de winst van het boekjaar zal aan de aandeelhouders als liquidatiebonus worden
uitgekeerd.
VIERDE BESLISSING - Aanwijzing van de plaats waar de boeken en bescheiden van de
Vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf (5) jaar.
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende ten minste vijf jaar bewaard
worden te 2100 Antwerpen (Deurne), Van Amstelstraat 200.
VIJFDE BESLISSING - Bijzondere volmacht.
Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om zorg te dragen voor de formaliteiten van
in het	openbaarmaking en schrapping van de inschrijving van de vennootschap
rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van ondernemingen.
Als bijzondere gemachtigden, worden aangesteld: Accountantskantoor Corthout Michel & Partners,
met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg, L. Carrestraat 9/1, vertegenwoordigd door de heer Michel
Corthout, met macht afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle
formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de doorhaling van de
inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en van haar registratie
als BTW-belastingplichtige of bij andere administraties.
voor ontledend uittreksel
De notaris
Lawrence De Bruyne
Tegelijkertijd neergelegd :
- afschrift akte
- balans
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan
- revisoraal verslag