Unternehmensnr. : 0848989926
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : AFD EUPEN
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Hütte 79
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, KAPITAL, AKTIEN
Aus einer Urkunde vom 14. Februar 2020, zur Registrierung hinterlegt, des assoziierten Notars
Christoph WELING, mit dem Amtssitz zu Eupen, geht hervor, dass die Generalversammlung
folgende Beschlüsse gefasst hat : 
 
Erster Beschluss
 
Die Versammlung entbindet den Herrn Vorsitzenden zur Vorlesung der Berichte des
Verwaltungsrates und des Betriebsrevisors über die Einbringung in Natura von welcher nachstehend
die Rede ist, jeder Aktionär bekennt ein Exemplar dieser Berichte erhalten zu haben und davon
Kenntnis genommen zu haben. Diese Berichte werden als Anhang gegenwärtiger Urkunde geführt. 
 
Die Schlussfolgerung des Betriebsrevisors Callens, Pirenne & C° s.c.c. (Bericht 27. Januar 2020)
lautet wie folgt: 
 
„6.              SCHLUSSFOLGERUNG
 
Die Einlage zur Kapitalerhöhung mit € 4.000.498,52 der Gesellschaft AFD Eupen AG besteht aus der
Einlage von einem Teil der Forderung der Aspire Zone Foundation.
 
Am Ende unserer Prüfungstätigkeiten, kommen wir zum Schluss, dass:
 
a)    die Operation gemäß den Normen des Instituts der Betriebsrevisoren hinsichtlich Einlage von
Sachanlagen geprüft wurde und, dass die Verwaltung der Gesellschaft für die Bewertung der
eingebrachten Elemente und für die Bestimmung der Zahl, der durch die Gesellschaft
auszugebenden Aktien zur Vergütung der Einlage zuständig ist;
 
b)   die Beschreibung der Einlage die normalen Bedingungen von Präzision und Deutlichkeit
beantwortet;
 
c)    dass die für die Einlage durch die Partien entschiedenen Bewertungsmethoden nicht
betriebswirtschaftlich aber konventionell verantwortet sind und, dass die Bewertungen wozu diese
Bewertungsmethoden führen, mindestens übereinstimmen mit der Zahl, dem Buchwert und dem
Agio der für die Einlage auszugebenden Aktien, sodass die Einlage nicht überbewertet ist.
 
Die Vergütung der Einlage besteht aus 6.452 Aktien der AFD Eupen AG, ohne Nennwert. Im
Jahresabschluss zum 30. Juni 2019 sind die Eigenmittel positiv.
 
Zum Schluss möchten wir Sie noch daran erinnern, dass es nicht unser Auftrag ist uns über die
Rechtfertigung der Operation auszusprechen.“.
 
Teil B
Zweiter Beschluss
 
Die Versammlung beschließt das Gesellschaftskapital um 4.000.498,08 € zu erhöhen, um es von
45.490.460,44 € auf 49.490.958,52 € zu erheben durch Einbringung der Forderung des
Hauptaktionärs, die Stiftung „Aspire Zone Foundation", gegenüber der Gesellschaft. 
 
Als Gegenleistung dieser Einlage werden der Stiftung „Aspire Zone Foundation", vorbenannt, 6.452
Namensaktien ohne Nennwert ganz und voll eingezahlt von je 620,04 € zugeteilt. Diese neuen Aktien
genießen ab heute dieselben Vorteile und Rechte wie die bestehenden Aktien.
 
Infolge dieser Einbringung stellt die Versammlung die Erhöhung des Kapitals fest und beschließt den
Text des Artikels 5 der Satzung durch folgenden Text zu ersetzen:
 
„Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf den Betrag von 49.490.958,52 Euro und wird vertreten
durch 79.819 Namensaktien ohne Nennwert, gänzlich gezeichnet und eingezahlt.“
 
(…)
 
Dritter Beschluss
 
Die Versammlung beschließt die Satzungen der Gesellschaft dem neuen Gesellschafts- und
Vereinsgesetzbuch anzupassen. 
 
Die Versammlung beschließt das aktuelle Mandat der drei Verwalter (Tariq Al-Naama, Jassim Al-
Ansari und Dr. Andreas Bleicher) zu erneuern, für eine Dauer von 6 Jahren ab dem heutigen Tage.
Das Mandat wird unentgeltlich ausgeübt. 
 
Die nächste allgemeine Generalversammlung wird über die Entlastung der Verwaltungsratsmandate
befinden. 
 
Der Gesellschaftssitz bleibt an der Adresse Hütte 79 in 4700 Eupen. 
 
Der Verwaltungsrat tritt soeben zusammen und beschließt die Neuernennung von Tariq Al-Naama
als Vorsitzender des Verwaltungsrates und von Christoph Henkel als Direktor beauftragt mit der
täglichen Verwaltung.
 
Die Gesellschafterversammlung beschließt weiter, dass die Gesellschaft die Form annimmt, die sich
am meisten der aktuellen Gesellschaftsform annähert, nämlich die der Aktiengesellschaft, mit
folgenden Statuten:
 
„Artikel 1 : Form und Name
                                          
Die Gesellschaft hat die Form einer Aktiengesellschaft unter den Namen „AFD EUPEN“.
                      
Alle Unterlagen der Gesellschaft müssen den Namen, die juristische Form, den Sitz und die
Unternehmensnummer erwähnen.    
 
Artikel 2 : Sitz
                               
Der Sitz ist in der Wallonischen Region gefestigt.
 
Er kann an jeden anderen Ort derselben Sprachregion Belgiens verlegt werden und dies durch
einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans, das über alle Berechtigungen verfügt, um eine etwaige
daraus resultierende Statutenänderung notariell feststellen zu lassen, ohne dass dies eine Änderung
der Sprache der Statuten mit sich bringt.
 
Die Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans administrative Sitze,
Geschäftsstellen, Werkstätten, Lager und Zweigstellen in Belgien und im Ausland einrichten.
 
Artikel 3 : Gegenstand
 
Gegenstand der Gesellschaft ist :
 
Teil B
- Förderung der finalen Phase der fußballspezifischen Entwicklung als auch der
Persönlichkeitsentwicklung für ausgewählte Fußballspieler von Aspire sowie die durch das Aspire
Football Dreams Projekt ausgebildeten Spieler
- Sicherstellung eines verantwortungsvollen Überganges zu einer erfolgreichen Fußballkarriere durch
eine holistische Gesamtausbildung
- Entwicklung des Clubs in einen „Talent Club“
o Entwicklung herausragender Talente zu internationalen Fußballspielern sowohl auf höchster
Vereins- als auch Nationalmannschaftsebene für die Nationalmannschaften der jeweiligen
Heimatländer
o Entwicklung von lokalen und regionalen Talenten
- Langzeitvision
o Aufbau von professionellen Strukturen für die Profimannschaft sowie für die Jugendabteilung
o Aufbau eines lokalen und regionalen Fußball-Leistungszentrums
o Gewährleistung von finanzieller Stabilität für den Club
Ganz allgemein kann die Gesellschaft sich sowohl in Belgien als auch im Ausland für industrielle-,
kommerzielle-, kaufmännische-, finanzielle-, immobiliarische und mobiliarische Handlungen
interessieren und solche vornehmen. 
 
Artikel 4 : Kapital und Aktien
 
Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf den Betrag von 49.490.958,52 Euro und wird vertreten
durch 79.819 Namensaktien ohne Nennwert, gänzlich gezeichnet und eingezahlt.
 
Artikel 5 : Verwaltungsorgan 
 
Das Verwaltungsorgan besitzt die weitgehendsten Befugnisse, um alle erforderlichen oder nützlichen
Tätigkeiten zur Erfüllung des Zweckes und zur Vertre-tung der Gesellschaft gegenüber Dritten oder
bei der Justiz zu gewährleisten.
 
Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Verwalter, physische oder
Rechtspersonen, welche Aktionäre sind oder nicht, die für eine Dauer von maximal 6 Jahren ernannt
werden. Die Verwalter sind widerwählbar.
 
Gibt es mehrere Verwalter, so wählen diese aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden. Im Falle der
Verhinderung, wird der Vorsitzende durch den ältesten, anwesenden Verwalter vertreten. Das
Verwaltungsorgan tritt so oft zusammen, wie die Interessen der Gesellschaft es erfordern, und zwar
auf Antrag eines Verwalters. Das Organ kann nur rechtgültig beraten, wenn mindestens die Hälfte
der Verwalter anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. Im
Falle der Gleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend, unter der Voraussetzung
dass mehr als zwei Verwalter ernannt wurden.
 
Jeder Verwalter kann schriftlich, per Telefax oder e-mail einen seiner Kollegen mit seiner Vertretung
bei einer bestimmten Versammlung des Verwaltungsorgans beauftragen, der an seiner Stelle
abstimmt. Ein und der gleiche Verwalter kann jedoch nur einen Kollegen vertreten.
 
Artikel 6 : Tägliche Verwaltung
 
Das Verwaltungsorgan darf die tägliche Verwaltung der Gesellschaft sowie die damit verbundende
Vertretung einem oder mehreren Verwalter (genannt delegierter Verwalter) und/oder Direktor
übertragen.
 
Die mit der täglichen Verwaltung beauftragten Personen dürfen in diesem Rahmen
Sondervollmachten an jedem Bevollmächtigen anvertrauen. 
 
Das Verwaltungsorgan setzt die eventuelle Vergütung dieser Personen fest und darf sie zu jeder Zeit
wiederrufen.
 
Artikel 7 : Vertretung 
 
Gibt es einen einzigen Verwalter, wird die Gesellschaft vertreten, in allen Handlungen, einschließlich
derjenigen wo ein öffentlicher Beamter mitwirkt und vor Gericht, durch seine alleinige Unterschrift.
 
Gibt es mehrere Verwalter, wird die Gesellschaft in allen Handlungen, einschließlich derjenigen wo
Teil B
ein öffentlicher Beamter mitwirkt und vor Gericht, vertreten entweder durch den allein handelnden
Vorsitzenden des Verwaltungsrates oder durch zwei gemeinsam handelnde Verwalter, die kein
vorheriges Einverständnis des Verwaltungsorgans vorweisen müssen. 
 
Jedoch, im Rahmen der täglichen Verwaltung wird die Gesellschaft vertreten durch die alleinige
Unterschrift eines delegierten Verwalters oder eines Direktors.
 
Artikel 8 : Entschädigungen des Verwaltungsorgans
 
Die Generalversammlung entscheidet über die unentgeltliche Ausübung des Mandats des
Verwaltungsorgans.
 
Wenn das Mandat entlohnt wird, bestimmt die Generalversammlung mit absoluter Mehrheit der
Stimmen oder der alleinige Aktionär die Höhe dieser pauschalen oder prozentualen Entlohnung.
Diese Entlohnung wird unabhängig von eventuellen Kosten für Repräsentation und Reisen unter
Gemeinkosten verbucht.
 
Artikel 9 : Aufsicht
 
Falls das Gesetz es fordert, werden die Handlungen der Gesellschaft durch einen Kommissar-
Revisor überwacht.
 
Artikel 10 : Einladungen zu den Generalversammlungen
 
Die ordentliche Generalversammlung tritt jährlich am ersten Montag des Monats Dezember um 18.00
Uhr zusammen. 
 
Sollte dieser Tag ein Feiertag sein, tritt die Versammlung am nächstfolgenden Ar-beitstag um die
gleiche Uhrzeit zusammen.
 
Die Versammlungen werden durch das Verwaltungsorgan einberufen und werden am Sitz oder an
dem in den Einladungen vorgesehenen Ort abgehalten.
 
Artikel 11 : Zulassung zu den Versammlungen
 
Jeder Aktionär kann sich auf der Versammlung durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.
 
Artikel 12 : Leitung der Versammlung
 
Gibt es mehrere Aktionäre, wird bei jeder Versammlung ein Büro gebildet welches durch den
Vorsitzenden des Verwaltungsorgans oder dessen Stellvertreter geleitet wird. Der Vorsitzende
bestimmt einen Schriftführer; die Versammlung bezeichnet einen Stimmzähler, falls die Anzahl der
anwesenden Aktionäre dies rechtfertigt.
 
Artikel 13 : Beratungen 
 
Keine Versammlung kann über Punkte beraten die nicht auf der Tagesordnung stehen.
 
Unabhängig von der Anzahl der vertretenen Aktien werden die Entscheidungen mit Stimmenmehrheit
gefaßt. 
 
Sollte die Versammlung jedoch über eine Satzungsänderung beschließen, kann sie nur beraten,
wenn diejenigen die dieser Versammlung beiwohnen mindestens die Hälfte des Kapitals vertreten.
Sollte diese letzte Bedingung nicht erfüllt sein, ist eine neue Einladung erforderlich und die zweite
Ver-sammlung kann gültig beraten, gleich in welcher Höhe das Kapital vertreten ist. Keine
Abänderung wird angenommen, wenn sie nicht über drei/Viertel der Stimmen verfügt.
 
Artikel 14 : Vertagung
 
Jede Generalversammlung kann durch Beschluß des Verwaltungsorgans sofort für drei Wochen
vertagt werden. Diese Vertagung hebt alle getroffenen Entscheidun-gen auf. Neue
Aktieneintragungen können vorgenommen werden. Die zweite Versammlung entscheidet endgültig.
 
Teil B
Artikel 15 : Geschäftsjahr
 
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Juli, um am dreißigsten Juni zu enden. An diesem letzten
Datum eines jeden Jahres schließt der Verwaltungsrat die Geschäftsbücher der Gesellschaft ab,
erstellt seinen Bericht und die Jahreskonten gemäß dem Gesetz.
 
Artikel 16 : Gewinnzuteilung
 
Auf den Nettogesellschaftsgewinn werden fünf Prozent zur Bildung der gesetzlichen Rücklage
entnommen und zwar bis zu dem Zeitpunkt an dem diese Rücklage zehn Prozent des Kapitals
erreicht hat. Der Restbetrag wird der Generalversammlung zur Verfügung gestellt, die über die
Zuteilung entscheidet.
 
Artikel 17 : Vorschuß auf Dividenden
 
Das Verwaltungsorgan kann unter seiner Verantwortung, gemäß dem Gesetz, Vor-schuß auf
Dividenden ausschütten.
 
Artikel 18 : Verlust 
 
Wenn das Reinvermögen infolge eines erlittenen Verlusts unter die Hälfte des Kapitals sinkt, muss
die Generalversammlung (einberufen durch den Verwaltungsrat) binnen einer Frist von höchstens
zwei Monaten ab Feststellung des Verlusts oder ab dem Zeitpunkt, an dem der Verlust aufgrund von
Gesetzes- oder Satzungsbestimmungen hätte festgestellt werden müssen, zusammentreten, um
gegebenenfalls nach den für Satzungsänderungen geltenden Regeln über die etwaige Auflösung der
Gesellschaft und eventuell über andere in der Tagesordnung angekündigte Maßnahmen zu beraten
und zu beschließen.
 
Die gleichen Regeln sind einzuhalten, wenn das Reinvermögen infolge eines erlittenen Verlusts unter
ein Viertel des Kapitals sinkt; zur Auflösung bedarf es in diesem Fall der Zustimmung eines Viertels
der auf der Versammlung abgegebenen Stimmen.
 
Artikel 19. Wohnsitzwahl
 
Zur Ausführung der Statuten gibt jeder Aktionär, Verwalter, Kommissar, Liquidator oder
Anleihegläubiger den Sitz an, an dem ihn alle Mitteilungen, Anordnungen, Zuweisungen und
Zustellungen rechtsgültig erreichen, sofern er nicht im Hinblick auf die Gesellschaft eine andere
Anschrift in Belgien gewählt hat.
 
Artikel 20. Gerichtsstand
 
Für jede Streitigkeit zwischen der Gesellschaft, ihren Aktionären, Verwaltern, Kommissaren und
Liquidatoren hinsichtlich der Geschäfte der Gesellschaft und der Ausführung dieser Statuten sind
ausschließlich die Gerichte des Sitzes zuständig, sofern die Gesellschaft nicht ausdrücklich darauf
verzichtet.
 
Artikel 21 : Mitglied der URBSFA
 
Die Gesellschaft verpflichtet sich die Statuten, Vorschriften, Anordnungen und Entscheidungen des
Königlichen Belgischen Fußballverbands (U.R.B.S.F.A.), der FIFA und der UEFA zu beachten.
 
Jede Bestimmung der gegenwärtigen Satzungen, die gegen das Regelwerk der U.R.B.S.F.A., der
FIFA und der UEFA verstößt ist als null und nichtig zu betrachten.
 
Die Gesellschaft verpflichtet sich im Übrigen, die Grundsätze der Ehrenhaftigkeit, Unversehrtheit und
des sportlichen Geistes durch den Ausdruck des Fairplays zu beachten.
 
Artikel 22 : Streitigkeiten
 
Nach dem Ausschöpfen der satzungsmäßigen Prozedur werden alle Streitfälle bezüglich der
Verwaltung der Gesellschaft, die innerhalb derselben entstehen können und aus der Anwendung des
Regelwerks der U.R.B.S.F.A. hervorgehen, durch ein Schiedskollegium, welches aus drei Mitgliedern
der juristischen Kommission besteht, entschieden.
Teil B
 
Jeder schlichtungswürdige Streitfall, der ein eigenmächtiges Bezugselement zu den internationalen
Instanzen der FIFA beinhaltet und sich auf die Satzungen, Regelwerke und Vorschriften der FIFA
bezieht, wird den Schiedsgerichten, die innerhalb der FIFA geschaffen wurden, vorgelegt.
 
Jede gegen eine endgültige und verpflichtende Entscheidung der FIFA eingelegten Berufung wird
dem Sportschiedsgericht (TAS) in Lausanne/Schweiz unterbreitet.
 
Artikel 23 : Allgemeines Recht
 
Die Bestimmungen des Gesellschafts- und Vereinigungsgesetzbuchs, die nicht rechtmäßig zu
umgehen sind, gelten als in den vorliegenden Statuten festgehalten und gegenteilige Bestimmungen
zu den zwingenden Vorschriften des Gesellschafts- und Vereinigungsgesetzbuchs gelten als
ungeschrieben.“
 
 
*
 
Für gleichlautenden Auszug
 
Christoph WELING
Notar
 
 
 
Gleichzeitig hinterlegt: Ausfertigung, Koordinierung der Statuten.