Ondernemingsnr : 0840368606
Naam
(voluit) : AU LION BLANC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Léon Schreursvest 41 bus 0001
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van Notaris Peter DRIESEN te Tienen op 17
april 2023, welk ter registratie werd neergelegd, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Au Lion Blanc”, met zetel te 3001 Heverlee, Léon
Schreursvest 41 bus 0001 en met ondernemingsnummer 0840.368.606, geldig beraadslagend, met
éénparig goedvinden heeft vastgesteld en beslist:
- het kapitaal te  verminderen met honderdduizend euro (€100.000,00) om het van achthonderd
vijfentwintigduizend euro (€825.000,00) op zevenhonderd vijfentwintigduizend euro (€725.000,00) te
brengen, door terugbetaling aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit, zonder
vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle
aandelen in het vermogen;
- de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden;
- volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, als volgt:
Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "Au Lion Blanc".  
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Adres
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3001 Heverlee, Léon Schreursvest 41 bus 0001.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
- het beheer en de ontwikkeling van een eigen patrimonium, samengesteld uit onroerende en
roerende goederen, waarden, effecten, rechten en titels;
- te dien einde kan de vennootschap alle onroerende handelingen en verhandelingen verrichten voor
eigen rekening, als daar zijn het verwerven van onroerende goederen en rechten, de vervreemding
ervan, het oprichten van alle gebouwen en constructies, het aanleggen en onderhouden van alle
terreinen en aanhorigheden, het aangaan van alle financieringen, doch dit alles met uitsluiting van
Luik B
alle handelingen welke door de wet aan bepaalde beroepen als vastgoedmakelaars of
beursvennootschappen zouden zijn voorbehouden;
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goede-ren,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle lenin-gen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Zij mag bij middel van inbreng, deelneming, fusie, plaat-sing of op iedere andere wijze belangen
nemen in alle vennootschappen of ondernemingen die een soortge-lijk of gelijkaardig voorwerp
hebben, evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in, andere
vennootschappen of ondernemingen waarnemen.
In het algemeen mag zij alle industriële, commer-ciële, financiële, onroerende en roeren-de
verhandelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die
van aard zijn haar nijver-heid of haar handel uit te breiden of te bevorderen.
Aanvangsvermogen
Het kapitaal bedraagt zevenhonderd vijfentwintigduizend euro (€725.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zestienduizend vijfhonderd (16.500) aandelen met stemrecht,
zonder vermelding van nominale waarde.
Elk aandeel vertegenwoordigt aldus een gelijk deel van het kapitaal.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige afgevaardigd bestuurder of indien er meerdere afgevaardigde bestuurders zijn,
door de afgevaardigde bestuurders gezamenlijk. Dit alles onder voorbehoud van onderlinge
taakverdeling binnen de raad van bestuur.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
Luik B
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni
om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op 31 december van het
daaropvolgend jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
- de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
1/ De heer THEWISSEN Koenraad, wonende te 2060 Antwerpen, Korte Dijkstraat 7/A;
2/ De naamloze vennootschap “HEREDITAS”, met zetel te 3001 Heverlee, Léon Schreursvest 41 en
met ondernemingsnummer 0477.520.706.
3/ De besloten vennootschap “DMA”, met zetel te 3020 Veltem-Beisem, Kastanjebosstraat 8 en met
ondernemingsnummer 0429.511.248.
De algemene vergadering verleent algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat over de afgesloten boekjaren.
De raad van bestuur besluit de huidige gedelegeerde bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven
uit hun functie:
1/ De naamloze vennootschap “HEREDITAS”, voornoemd.
2/ De besloten vennootschap “DMA”, voornoemd.
De algemene vergadering herbenoemt tot bestuurders:
1/ de heer THEWISSEN Koenraad, voornoemd;
2/ De naamloze vennootschap “HEREDITAS”, voornoemd;
3/ De besloten vennootschap “DMA”, voornoemd.
De raad van bestuur herbenoemt tot gedelegeerde bestuurders:
1/ De naamloze vennootschap “HEREDITAS”, voornoemd.
2/ De besloten vennootschap “DMA”, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De vaste vertegenwoordigers van volgende vennootschappen zijn, telkens voor wat betreft hun
functie van bestuurder, dan wel gedelegeerd bestuurder:
1/ Voor de naamloze vennootschap “HEREDITAS”: de heer Carl PUYLAERT, wonende te 3000
Leuven, Dagobertstraat 48/0001.
2/ Voor de besloten vennootschap “DMA”: de heer Stijn BEX, wonende te 1000 Brussel, Papenvest
12/A604.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
(Get.) Peter DRIESEN, Notaris.
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
Luik B
    •  expeditie der akte
    •  gecoördineerde tekst der statuten