Ondernemingsnr : 0419784227
Naam
(voluit) : CORTVRIENDT D.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenovenstraat 12
 : 8700 Tielt
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal verleden op 27 december 2021 voor ùeester Benedikt DEBERDT, Notaris te
Tielt, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Notaris
Benedikt DEBERDT” met zetel te 8700 Tielt, Europalaan 33, reeds geregistreerd, blijkt dat een
buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de de naamloze vennootschap
“CORTVRIENDT D.” waarvan de zetel gevestigd is te 8700 Tielt, Steenovenstraat 12.de naamloze
vennootschap “CORTVRIENDT D.” waarvan de zetel gevestigd is te 8700 Tielt, Steenovenstraat
12, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) met als
ondernemingsnummer 0419.784.227, en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39 §1 eerste lid en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT REËLE KAPITAALVERMINDERING – UITKERING DIVIDENDEN
De vergadering besluit tot een vermindering van het eigen vermogen van de vennootschap door
uitkering aan de aandeelhouders van een totaal bedrag van vijfhonderdachtendertigduizend
tweehonderd éénendertig euro éénendertig cent (538.231,31 EUR).
De vergadering besluit deze vermindering van het eigen vermogen, in toepassing van artikel 18,
zevende lid van het wetboek van inkomstenbelasting 1992 en de circulaire 2018/C/103 van de FOD
Financiën, aan te rekenen als volgt:
- In toepassing van artikel 7:209 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt
beslist om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van
vierhonderdenvijfduizend euro (405.000,00 EUR) om het te brengen van
vijfhonderdvierenveertigduizend euro (544.000,00 EUR) op honderdnegenendertigduizend euro
(139.000,00 EUR). De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden
aan de vastgeklikte reserves voor vierhonderdenvijfduizend euro (405.000,00 EUR) welke
onmiddellijk werden opgenomen in het volgestorte kapitaal ingevolge akte kapitaalverhoging
verleden voor ondergetekende notaris Benedikt DEBERDT op zevenentwintig december
tweeduizend dertien in toepassing van art 537 van het Wetboek van Inkomstenbelasting (WIB 92),
en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de vennootschap.
- Het saldo, te weten honderddrieëndertigduizend tweehonderd éénendertig euro éénendertig cent
(133.231,31 EUR) wordt aangerekend op de beschikbare reserves van de vennootschap, en meer
bepaald op de bijzondere liquidatiereserve die is aangelegd in het inkomstenjaar 2015.
De vergadering beslist dat de voormelde kapitaalvermindering ten bedrage van
vierhonderdenvijfduizend euro (405.000,00 EUR) proportioneel aan de aandeelhouders wordt
uitgekeerd met tevens een proportionele vernietiging van de tweeduizend honderd vijfenzeventig
(2.175) nog resterende aandelen die naar aanleiding van voormelde kapitaalverhoging van
Luik B
zevenentwintig december tweeduizend en dertien werden gecreëerd.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van vierhonderdenvijfduizend euro (405.000,00 EUR) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op
honderdnegenendertigduizend euro (139.000,00 EUR).
De vergadering beslist dat het saldo van de uitkering ten bedrage van honderddrieëndertigduizend
tweehonderd eenendertig euro eenendertig cent (133.231,31 EUR) die aangerekend wordt op de
liquidatiereserve van inkomstenjaar 2015 tevens proportioneel aan de aandeelhouders wordt
uitgekeerd,
De aandeelhouders verklaren op de hoogte te zijn van het feit dat de in uitvoering van de
kapitaalvermindering terugbetaalde sommen slechts mag plaatshebben mits inachtname van de
termijnen en voorwaarden gesteld door artikel 7:209 van het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om de vertegenwoordiging van de vennootschap aan te passen waarbij de
vennootschap eveneens vertegenwoordigd wordt, in en buiten rechte, door twee bestuurders
gezamenlijk optredend.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die onder meer overeenstemmen en
in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel luidt als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “CORTVRIENDT D.”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de aankoop, de verkoop, de commissiehandel, de import en export, de consignatie, de
vertegenwoordiging van alle bouwmaterialen, bouwspecialiteiten en grondstoffen dienstig voor de
bouwnijverheid.
- de fabricage van betonprodukten.
- het aannemen en laten uitvoeren van alle werken die verband houden met de afwerking van
gebouwen zoals daar zijn: bevloeringswerken, keuken- en badkamerinrichting.
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen realiseren op alle mogelijke wijzen welke haar het
meeste geschikt of nuttig zullen lijken, zij zal zelf of door tussenkomst van derden alle mogelijke
handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aard uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of er de verwezenlijking van
zouden kunnen vergemakkelijken zelfs in voordeel of voor rekening van derden opdrachtgevers.
Zij zal alle onroerende goederen of handelsfondsen kunnen verkrijgen, huren of verhuren; zij zal bij
middel van inbrengsten, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze
kunnen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een
gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als haarzelf of van dien aard zijn om de uitbreiding en
ontwikkeling ervan te bevorderen en dit zowel in België als in het buitenland. De algemene
vergadering der vennoten heeft alleen de bevoegdheid om dit voorwerp te verklaren en toe te lichten.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdnegenendertigduizend euro (139.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd vijfenzeventig (1.775) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ duizend
zevenhonderd vijfenzeventigste (1/1.775ste) van het kapitaal, volledig volgestort.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste zes
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
Luik B
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder of door de
gezamenlijke handtekening van twee bestuurders samen optredend.
Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen
wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukke-lijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering (ook jaarvergadering genoemd) wordt jaarlijks gehouden op de
eerste zaterdag van de maand juni om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft
de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Luik B
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
In afwijking van alle voormelde bepalingen inzake ontbinding en vereffening, is ook een ontbinding
en sluiting van de vereffening in één enkele akte mogelijk, onder de voorwaarden en modaliteiten
daartoe door de wet voorzien.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8700 Tielt,
Steenovenstraat 12.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent de bestuurders, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling, alle bevoegdheden
om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de
uitbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de
wettelijke voorwaarden te verrichten, alsook om de statuten te coördineren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Benedikt DEBERDT 
tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en coördinatie van de statuten