Ondernemingsnummer :
0828443940
Benaming :
(voluit) :
S. Van Hecke
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Goorweg 47
3191 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Catherine CROES, geassocieerd notaris te Herent, op
27 september 2018, geregistreerd op Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2 op 1 oktober daarna,
register OBA (5) boek 0 blad 0 vak 18234, tegen het recht van vijftig euro (€ 50,00), dat de
buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “S. Van Hecke” als volgt heeft beslist:
EERSTE BESLISSING: KAPITAALVERMINDERING.
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, in toepassing van artikel
317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van
drieënzestigduizend euro (63.000 EUR), om het te brengen van eenentachtigduizend zeshonderd
euro (81.600 EUR) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) door terugbetaling in speciën
van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de enige vennoot.
Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te
brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal
werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.
I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden
ingebracht in het kapitaal van de vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene
vergadering gehouden op 12 maart 2014 ten overstaan van Meester Anton Van Bael, Notaris te
Antwerpen, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 april daarna, onder
nummer 14073248.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van
aandelen.
TWEEDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE
KAPITAALVERMINDERING.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van drieënzestigduizend euro (63.000 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd
en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (18.600
EUR).
DERDE BESLISSING: WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Artikel 5.- Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het is
volledig geplaatst en verdeeld in tweehonderd drieënveertig (243) aandelen zonder nominale
waarde.”
VIERDE BESLISSING: BIJZONDERE VOLMACHT AAN HET BESTUURS-ORGAAN.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VIJFDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIE(S).
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan de naamloze vennootschap “Beleac”, te 2000
Luik B
Antwerpen, Verbindingsdok-Oostkaai 23 bus 211-214, vertegenwoordigd door mevrouw Monda
Haegeman, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen individueel bevoegd
met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met voormelde beslissingen.
ZESDE BESLISSING: COÖRDINATIE DER STATUTEN.
De vergadering verleent aan de geassocieerde notarissen Lacquet & Croes alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
 
 
 
Catherine CROES, notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :
- de uitgifte van de notulen,
- de gecoördineerde statuten.