Ondernemingsnr : 0705988368
Naam
(voluit) : Stimmt architecten en ingenieurs
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Karel Van Renterghemstraat 32
 : 9040 Gent
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Aanpassing Doel - Omzetting BVBA in BV met aanneming nieuwe statuten
 
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, notaris te
Destelbergen, op 08 januari 2020, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stimmt architecten
en ingenieurs” volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESUIT:
Bij haar mail van 12 december 2019 heeft de Orde van Architecten haar goedkeuring verleend met
de geplande aanpassing van de statuten aan het WVV; mits in de omschrijving van het voorwerp der
vennootschap, na de zinsnede:
“# De uitoefening van het beroep van architect en alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met de uitoefening van het beroep”, wordt bijgevoegd:
“voor zover deze activiteiten nodig zijn voor en ondergeschikt blijven aan de uitoefening van het
beroep van architect.”.
De vergadering besliste het voorwerp dan in die zin aan te passen en uit te breiden.
Overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft het
bestuursorgaan van de vennootschap een verslag opgemaakt omtrent de verantwoording van de
aanpassing en uitbreiding van het doel.
De verschijners verklaren dat zij volledige kennis hebben van voormeld verslag vóór het verlijden
dezer.
TWEEDE BESLUIT
In verband met de bepalingen van artikel 39, §2, van de wet van 23 maart 2019 tot het van
toepassing maken vanaf 01 januari 2020, van alle dwingende bepalingen van het WVV voor alle
bestaande vennootschappen en verenigingen, beslist de algemene vergadering om de statuten van
de vennootschap volledig aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
In aansluiting hiermee, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het WVV, het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), sedert 01 januari 2020 van rechtswege is omgezet
geworden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel
van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), vanaf zelfde datum omgezet is
geworden in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. De vergadering stelt
eveneens vast dat er op heden nog geen wettelijk reserve bestaat.
Opheffing onbeschikbaarheid eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
Luik B
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel nog verder wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaarde en heeft besloten de tekst van nieuwe statuten artikelsgewijs
goed te keuren.
ORDE VAN ARCHITECTEN
De nieuwe statuten werden goedgekeurd door de Orde van Architecten - Provinciale Raad Oost-
Vlaanderen, in zitting van 05 december 2019.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    1.  De Heer Gavel, Tim, ongehuwd, geboren te Gent op 18 mei 1989, wonende te 9040 Gent (Sint-
Amandsberg), Karel Van Renterghemstraat 32.
    2.  Mevrouw Eeckhout, Sophie, ongehuwd, geboren te Gent op 26 december 1989, wonende te
9040 Gent (Sint-Amandsberg), Karel Van Renterghemstraat 32;
Hier beiden aanwezig en verklarend hun mandaat te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9040 Sint-
Amandsberg, Karel van Renterghemstraat 32
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  expeditie proces-verbaal
    •  verslag van de bestuurder(s)
    •  coördinatie der statuten.