Ondernemingsnr : 0419096517
Naam
(voluit) : METAALHANDEL WERRENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 3
 : 2490 Balen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Ann-Sophie Van Roosbroeck te Mol op 26
oktober 2021, dat er een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
"METAALHANDEL WERRENS", met zetel te 2490 Balen , Industrieweg 3, , , ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout onder nummer 0419.096.517 en bij de
Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0419.096.517., en waarbij het volgende
werd beslist:
Eerste besluit
De vergadering beslist de naam METAALHANDEL WERRENS te wijzigen naar “The Aluminium
Recovery Company”, afgekort “TARC”, doch zij zal tevens de handelsnaam Metaalhandel Werrens
blijven gebruiken, naast de handelsnaam TARC.
Tweede Besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden.
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “The Aluminium Recovery Company”, afgekort “TARC”, doch zal tevens de
handelsnaam Metaalhandel Werrens hanteren, naast de handelsnaam TARC.
Beide benamingen mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België en het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden:
- De groothandel in recuperatieproducten en de verwerking van recuperatieproducten.
Luik B
- De verwerking en het hergebruik van afval en recyclage in zijn verschillinde vormen;
- De overslag, recyclage, bewerking en verwerking van afvalstoffen, reststoffen en secundaire
grondstoffen, aan- en verkoop, in- en uitvoer, vervoer van afvalstoffen en gerecycleerde
grondstoffen;
- Mechanisch behandelen van afvalstromen, selectieve stromen, reststoffen en secundaire
grondstoffen en dit hoofdzakelijk voor selectieve stromen;
- Verkleinen van afval;
- De uitbating van een containerdienst in de meest ruime zin van het woord, namelijk: vervoer en
behandeling van containers, verhuizingen, transport. van allerlei goederen,
uitzonderlijke transporten, vervoer van vloeibare, producten;
- Recuperatie van alle mogelijke stoffen evenals aan- en verkoop ervan.
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen
bouwen en verbouwen, de procuratie. Tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende
goederen in de meest ruime zin.
De vennootschap mag bovendien alle verrichtingen doen zowel op handels als op nijverheidsgebied,
zowel roerend als onroerend, van commerciële en financiële aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met het doel die de uitbreiding en het bestaan van de vennootschap
kunnen bevorderen.
De vennootschap kan ok belangen nemen, hetzij door inbreng, samenstelling, inschrijving of op gelijk
welke ‘andere wijze in bestaande of te creëren ondernemingen en in ondernemingen, welke een
gelijkaardig of verwant maatschappelijk doel hebben.
Zij kan ook functies van beheer van andere vennootschappen waarvan zij aandeelhouder is,
uitoefenen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
voordeel bedingen voor een termijn die haar duur overtreft.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderd twaalfduizend euro (€ 112.000).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend (2000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 2000, met een fractiewaarde van 1/2000ste van het
maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100% percent.
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 3 leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen15 dagen na een
daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
Artikel 20: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Dit zijn maximum drie lasthebbers die alleszins samen dienen op te treden.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
Luik B
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
wordende gedelegeerd bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
En door het college van lasthebbers die gemachtigd zijn om de volgende handelingen te stellen met
eenparigheid:
- uitvoeren van beleidsmatige opdrachten;
- uitvoeren van financiële, sociale, juridische en kwaliteitsopdrachten. De inhoud van deze
opdrachten wordt verder opgenomen in een huishoudelijk reglement.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn hun machten.
Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand
september om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
    1.  Vierde besluit
Aan de notaris wordt de opdracht gegeven om over te gaan tot neerlegging van de gecoördineerde
statuten.
    2.  Vijfde besluit
De algemene vergadering en de raad van bestuur geven bij deze bijzondere volmacht aan Carine
Boeckx, werkzaam bij de vennootschap Metaalhandel Werrens en de heer Dirk Remy, extern
accountant, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle mogelijke administratieve formaliteiten te vervullen die voortvloeien uit de
op heden genomen beslissingen.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Get. Geassocieerd notaris Ann-Sophie Van Roosbroeck.
 
Worden hiermede neergelegd:
    1.  het afschrift van de akte;
    2.  de coördinatie van de statuten.