Ondernemingsnr : 0644 450 380
Naam
(voluit) : meemoo, Vlaams instituut voor het archief
(verkort) : meemoo
Rechtsvorm : vereniging zonder winstoogmerk
Volledig adres v.d. zetel : Ham 175, 9000 Gent
Onderwerp akte : Uittreksel betreffende het ontslag en de benoeming van bestuurders
1.	UITTREKSEL DD. 30 JANUARI 2025
Krachtens artikel 21 van de statuten, wordt de Vereniging onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, in en buiten rechte eveneens
vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend, dan wel door de persoon belast met het
dagelijks bestuur alleen handelend voor wat daden van dagelijks bestuur betreft, dan wel door één of meerdere
bijzondere volgemachtigden, als dan niet bestuurders, binnen de grenzen van hun opdracht en hiertoe
gemachtigd door het bestuursorgaan.
Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur heeft volgend besluit genomen wat betreft het dagelijkse bestuur van de Vereniging:
1. Het dagelijks bestuur van de Vereniging blijft toevertrouwd aan de Heer Nico Verplancke, met woonplaats
9040 Sint-Amandsberg, Toekomststraat 15, met nationaal nummer 74.08.13-069.84, die reeds benoemd werd
tot algemeen directeur.
2.De algemeen directeur kan zowel de titel van "Gedelegeerde tot het dagelijks bestuur", als de titel van
"Algemeen Directeur", dan wel beide titels, voeren.
3. De Heer Nico Verplancke is de enige gedelegeerde tot het dagelijks bestuur van de Vereniging.
4.Rekening houdend met de hiema in het punt 5 en/of punt 6 bepaalde numerieke begrenzingen, omvat het
dagelijks bestuur van de Vereniging, het stellen van alle handelingen die zijn ingegeven door de behoeften van
het dagelijkse leven van de Vereniging, alsmede die welke, om reden van hun gering belang en de noodzaak
van een snelle oplossing, de tussenkomst van de Raad van Bestuur zelf niet rechtvaardigen.
Ten exemplatieve titel wordt voor de toepassing van deze beslissing onder "dagelijks bestuur" in elk geval
begrepen:
i.het voorbereiden en uitvoeren van de beslissingen van de Raad van Bestuur;
ii.het thesauriebeheer;
iii.het kasbeheer;
iv.het beheer van de (bancaire) rekeningen van de Vereniging;
v.het betaalbaar verklaren van alle uitgaven, gesteund op beslissingen genomen door daartoe krachtens de
statuten of volmachten bevoegde organen of volmachthouders, voorkomend na	budget- en
regelmatigheidscontrole;
vi.het innen van alle aan de Vereniging verschuldigde sommen;
vii.het stellen van daden van louter beheer inzake de eigendommen van de Vereniging, met uitzondering
van deze die gebruiks- of genotsrechten doen ontstaan;
viii.het voorstellen aan de Raad van Bestuur van alle andere daden van beheer en beschikking ten aanzien
---
van de eigendommen;
ix.het personeelsbeleid van de Vereniging, met inbegrip van, binnen de budgettaire grenzen bepaald door
de Raad van Bestuur, de aanwerving en het ontslag van individuele personeelsleden;
x.inzake overheidsopdrachten die kaderen binnen het dagelijks bestuur: alle handelingen, met inbegrip van,
in geval de Vereniging als aanbestedende overheid optreedt, de goedkeuring van bestekken en het nemen van
de gunningsbeslissingen en, in geval de Vereniging optreedt als kandidaat-opdrachtnemer, het uitwerken, het
goedkeuren en het indienen van een offerte;
xi.inzake overheidsopdrachten die de perken van het dagelijks bestuur te buiten gaan: in geval de Vereniging
als aanbestedende overheid optreedt, het formuleren van voorstellen, alsmede alle voorbereidende en
uitvoeringshandelingen, met dien verstande dat de goedkeuring van bestekken en het nemen van de
gunningsbeslissingen voor dergelijke overheidsopdrachten blijft sorteren onder de bevoegdheid van de Raad
van Bestuur en, ingeval in geval de Vereniging optreedt als kandidaat-opdrachtnemer, het voorbereiden van
een offerte, met dien verstande dat het goedkeuren en het indienen van de offerte blijven sorteren onder de
bevoegdheden van de Raad van Bestuur;
xii.het voorbereiden van het jaarlijks activiteitenverslag van de Vereniging;
xili.het voorbereiden van een aan de Raad van Bestuur voor te leggen voorontwerp van jaarrekening;
xiv.het voorbereiden van een aan de Raad van Bestuur voor te leggen voorontwerp van jaarlijks budget;
xv.het voorbereiden van een aan de Raad van Bestuur voor te leggen voorontwerp van financieel
meerjarenplan;
xvi.de vertegenwoordiging met betrekking tot het dagelijks bestuur; en
xvii.het optreden in rechte binnen de perken van het dagelijks bestuur.
5. Onverminderd het bepaalde in het punt 6 hierna, is inzake rechtshandelingen waaruit verbintenissen voor
de Vereniging voortvloeien, met inbegrip van de vorming en het kenbaar maken van de wilsuiting die leidt tot
het aangaan van een overeenkomst met een derde partij, de bevoegdheid, met inbegrip van de
vertegenwoordigingsbevoegdheid, van de algemeen directeur als volgt begrensd :
-in geval de verbintenis, of het geheel van verbintenissen, voortvloeiend uit de rechtshandeling, een bedrag
betreft van ten hoogste dertigduizend euro (30.000,00) (bedrag exclusief BTW), sorteert de rechtshandeling
onder het dagelijks bestuur;
-in geval een verbintenis, of het geheel van verbintenissen, voortvloeiend uit de rechtshandeling een bedrag
betreft van meer dan dertigduizend euro (30.000,00) (bedrag exclusief BTW), sorteert de betreffende
rechtshandeling onder de uitsluitende bevoegdheid van de Raad van Bestuur en kan voor de
vertegenwoordiging van de Vereniging worden gesteund op het artikel 21 van de statuten van de Vereniging.
De in het eerste lid van dit punt 5 bedoelde numerieke grenzen gelden echter niet voor wat betreft het
personeelsbeleid van de Vereniging, met inbegrip van de rechtshandelingen leidend tot de aanstelling of tot de
opzeg of het ontslag van een personeelslid. Het personeelsbeleid sorteert geheel onder het dagelijks bestuur
van de Vereniging, waarbij de algemeen directeur is gebonden door het door de Raad van Bestuur vastgestelde
budget van de Vereniging.
Deze numerieke grenzen gelden ook niet voor wat betreft het indienen van subsidieaanvragen, behalve
wanneer het gaat over meerjarige beheersovereenkomsten met de Vlaamse Overheid en aanvragen waarbij
een cofinanciering door meemoo vereist wordt die hoger is dan tachtigduizend euro (80.000,00) (bedrag
exclusief BTW).
6.Inzake overheidsopdrachten sorteren onder het dagelijks bestuur van de Vereniging :
- het uitschrijven van bestekken tot een bedrag van ten hoogste honderdvierenveertigduizend euro
(144.000,00) (bedrag exclusief BTW);
- het gunnen van overheidsopdrachten tot een bedrag van ten hoogste tachtigduizend euro (80.000,00)
(bedrag exclusief BTW);
- het indienen van offertes tot een bedrag van ten hoogste dertigduizend euro (30.000,00) (bedrag
exclusief BTW).
De algemeen directeur brengt de Raad van Bestuur bij elke vergadering op de hoogte van de bestekken
met een waarde tussen de vijfentachtigduizend euro (85.000,00) en honderdvierenveertigduizend euro
(144.000,00) en de opdrachten met een waarde tussen de dertigduizend euro en tachtigduizend euro
(80.000,00), die sinds de vorige vergadering respectievelijk gepubliceerd of gegund werden, en van de
bestekken (met een waarde tussen de vijfentachtigduizend euro (85.000,00) en honderdvierenveertigduizend
euro (144.000,00) die in periode tot de volgende vergadering zullen worden gepubliceerd. De leden van de
Raad van Bestuur krijgen toegang tot de voormelde documenten. Alle bedragen vermeld in deze alinea zijn
exclusief BTW.
Inzake materies die de bovenvermelde grenzen en bijgevolg het dagelijks bestuur te boven gaan, kan voor
de vertegenwoordiging van de Vereniging worden gesteund op het artikel 21 van de statuten van de Vereniging.
Het gunnen van deelopdrachten binnen een reeds gegunde raamovereenkomst behoort tot het dagelijks
bestuur voor zover het budget dat voor een specifieke deelopdracht voorzien was in het jaarlijks budget voorzien
: overschrijdt, dan zal de gunning van deze opdracht op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur
gemeld worden.
7.Binnen de perken van het dagelijks bestuur, kan de algemeen directeur de Vereniging tevens in rechte
vertegenwoordigen.
8.In geval zich een maatregel van uiterst dringende noodzaak opdringt en het niet mogelijk is om tijdig in de
bijeenroeping van de Raad van Bestuur te voorzien, kan de algemeen directeur ter zake optreden zonder hierbij
. gebonden te zijn door de in de punten 5 en 6 hierboven vermelde numerieke begrenzingen.
Indien de algemeen directeur gebruik maakt van de hem in het vorige lid verleende bevoegdheid, dient hij
zo snel mogelijk na een maatregel te hebben genomen, de Raad van Bestuur van de Vereniging bijeen te
roepen en, enerzijds, rapport uitbrengen omtrent de omstandigheden die noopten tot een uiterst urgent
optreden, omtrent de genomen maatregel(en) zelf, alsmede omtrent de gevolgen hiervan (met inbegrip van de
eruit voortvloeiende verbintenissen) voor de Vereniging en, anderzijds, om de bekrachtiging, door de Raad van
· Bestuur, van de door hem genomen maatregelen te verzoeken.
9.In het kader van de uitoefening van de bevoegdheden van dagelijks bestuur, gedraagt de algemeen
directeur zich naar de statuten en het huishoudelijk reglement van de Vereniging.
Onverminderd het bepaalde in het punt 8 hierboven, rapporteert de algemeen directeur op regelmatige basis
aan de Raad van Bestuur omtrent de wijze van uitoefening van het dagelijks bestuur, en legt hij elk kwartaal
een financiële stand van zaken voor.
10.De algemeen directeur wordt gemandateerd om de passende wettelijke en/of statutair voorgeschreven
publiciteit aan de onderhavige beslissingen van de Raad van Bestuur te verlenen.
DE RAAD VAN BESTUUR,
Jan Vermassen	Stefaan D'Haeze
Bestuurder	Bestuurder