Ondernemingsnr : 0446636597
Naam
(voluit) : RAVEL SHOE COMPANY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kwadestraat 141
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Peter Verstraete, met standplaats te Roeselare, op 30 juni 2023,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap "RAVEL SHOE COMPANY", met zetel te 8800 Roeselare
(Rumbeke), Kwadestraat 141, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk)
met ondernemingsnummer 0446.636.597, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT - Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
TWEEDE BESLUIT - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij negenentwintigduizend
zevenhonderdzevenenveertig euro tweeëntwintig cent (€ 29.747,22) van rechtswege omgezet werd
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij nul euro (€ 0,00), werd omgezet in een statutair onbeschikbare reserve.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en de statutair onbeschikbare reserve
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT – Wijziging benaming.
De vergadering besluit om de benaming van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in
“RAVEL INVEST”.
VIERDE BESLUIT – Wijziging van het voorwerp.
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 12 januari
2023, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een exemplaar van het verslag wordt neerlegd op de Ondernemingsrechtbank, samen met een
uitgifte van onderhavige notulen.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, door goedkeuring van de tekst
van de omschrijving van het voorwerp, die wordt opgenomen in het negende besluit hierna.
VIJFDE BESLUIT - Verlenging boekjaar.
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één april om te eindigen op
eenendertig maart van het daarop volgende jaar.
De vergadering besluit om bij wijze van overgangsmaatregel het lopend boekjaar aangevangen op 1
maart 2023 te verlengen tot en met 31 maart 2024.
ZESDE BESLUIT - Wijziging jaarvergadering.
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaan zal
gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand september, om veertien uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering dat de eerst volgende jaarvergadering voor
het boekjaar eindigend op 28 februari 2023 gehouden zal worden op de laatste zaterdag van de
maand juli van het jaar 2023.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering dat de eerst volgende jaarvergadering voor
het lopende boekjaar eindigend op 31 maart 2024 gehouden zal worden op de eerste zaterdag van
de maand september van het jaar 2024.
ZEVENDE BESLUIT - Ontslag zaakvoerders (thans bestuurders genoemd).
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1/ De heer VERMANDER Luc, voornoemd;
2/ Mevrouw RAES Brigitte, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
ACHTSTE BESLUIT - Benoeming statutair bestuurder.
De algemene vergadering besluit te benoemen als statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
De heer VERMANDER Luc, voornoemd.
Bij ontslag om welke reden ook of overlijden van de statutaire bestuurder of in geval van
onmogelijkheid om zijn mandaat uit te oefenen, wordt hij van rechtswege opgevolgd door:
Mevrouw RAES Brigitte, voornoemd.
Bij overlijden van de enige overgebleven statutaire bestuurder worden van rechtswege volgende
statutaire bestuurders opgevolgd door :
    •  Mevrouw VERMANDER Ilse, wonende te 1700 Dilbeek, Bloemendal 16; en;
    •  De heer VERMANDER Brecht, wonende te 8900 Ieper, Komenseweg 5; en;
    •  Mevrouw VERMANDER Eline, wonende te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Groenestraat 3,
en welke aanvaard hebben alsdan statutair bestuurders te worden. Treden de opvolgers in functie
dan wordt dit openbaar gemaakt zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
NEGENDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “RAVEL INVEST”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heef tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van deren of in
deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
    •  Het verlenen van administratief, financieel, operationeel en managementadvies betreffende
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
    •  Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of 
op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk
voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar
maatschappelijk voorwerp te bevorderen;
    •  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
    •  Expertise (gerechtelijk en buitengerechtelijk) bij onroerende goederen;
    •  Schatten en evalueren van onroerend goed;
    •  Syndicusactiviteiten;
    •  Het opstarten of overnemen van franchising in verband met vastgoedbemiddeling;
    •  Als algemene  onderneming de bedrijvigheden coördineren van bouwvoltooiingswerken  voor
onderaannemers;
    •  Het  verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in
de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
    •  Het inrichten en houden van voordrachten, bijeenkomsten, cursussen, seminaries, met
betrekking tot vastgoed en aanverwante materies;
    •  Het beheer van haar patrimonium, dat zowel roerende als onroerende goederen kan bevatten,
bij de oprichting ingebracht of later verkregen;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de
ruil de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan en
verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
    •  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerend handelingen verrichten in rechtstreek of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk
voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd (1.200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(...)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wordt tot statutair bestuurder benoemd: de heer VERMANDER Luc, voornoemd.
Bij ontslag om welke reden ook of overlijden van de statutaire bestuurder of in geval van
onmogelijkheid om zijn mandaat uit te oefenen, wordt hij van rechtswege opgevolgd door:
Mevrouw RAES Brigitte, voornoemd.
Bij overlijden van de enige overgebleven statutaire bestuurder worden van rechtswege volgende
statutaire bestuurders opgevolgd door :
    •  Mevrouw VERMANDER Ilse, wonende te 1700 Dilbeek, Bloemendal 16; en;
    •  De heer VERMANDER Brecht, wonende te 8900 Ieper, Komenseweg 5; en;
    •  Mevrouw VERMANDER Eline, wonende te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Groenestraat 3,
en welke aanvaard hebben alsdan statutair bestuurders te worden. Treden de opvolgers in functie
dan wordt dit openbaar gemaakt zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder is. Zijn
opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een bestuur van
de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Indien er slechts één bestuurder is kan het vrijwillig aftreden van de bestuurder niet eerder effect
sorteren dan nadat de algemene vergadering kennis heeft genomen en een nieuwe bestuurder heeft
benoemd.
Is er meer dan één bestuurder, dan kan een bestuurder te allen tijde aftreden, mits hij zijn
voornemen ten minste één maand vooraf bij een gewone brief ter kennis brengt van de andere
bestuurders.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, heeft elke bestuurder de
meest uitgebreide bevoegdheid om daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen,
te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van
het voorwerp van de vennootschap. Niettemin is voor de volgende handelingen de instemming van
alle bestuurders vereist:
    •  Het aangaan en toestaan van leningen en kredieten;
    •  Het verlenen van waarborgen en andere zekerheden;
    •  Alle verrichtingen met betrekking tot deelnemingen in andere ondernemingen in welke vorm ook;
    •  Alle verrichtingen met betrekking tot onroerend goed;
    •  Alle verrichtingen met betrekking tot handelsfondsen;
    •  Alle verrichtingen waarbij de vennootschap voor langer dan één jaar wordt verbonden;
    •  Alle verrichtingen die een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) te boven gaan.
Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt in de bevoegdheid van de bestuurder(s).
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de bestuurder(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Artikel 13. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door deze ene bestuurder.
Indien er meerdere bestuurders zijn, is iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Niettemin is voor de volgende handelingen de handtekening van alle bestuurders vereist:
    •  Het aangaan en toestaan van leningen en kredieten;
    •  Het verlenen van waarborgen en andere zekerheden;
    •  Alle verrichtingen met betrekking tot deelnemingen in andere ondernemingen in welke vorm ook;
    •  Alle verrichtingen met betrekking tot onroerend goed;
    •  Alle verrichtingen met betrekking tot handelsfondsen;
    •  Alle verrichtingen waarbij de vennootschap voor langer dan één jaar wordt verbonden;
    •  Alle verrichtingen die een bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) te boven gaan.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
(...)
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste zaterdag van de maand september, om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Artikel 25. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
bepaalt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 27. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
TIENDE BESLUIT – Coördinatie.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ELFDE BESLUIT - Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare
(Rumbeke), Kwadestraat 141.
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van het procesverbaal van 30 juni 2023
    •  Gecoördineerde statuten
    •  Verslag bestuursorgaan
 
Notaris Peter Verstraete