Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
HOOCAF
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Caseelstraat 124
8790 Waregem
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte, verleden voor notaris Thomas Dusselier op drieëntwintig februari tweeduizend achttien,
neergelegd ter registratie Brugge blijkt dat:
Er een naamloze vennootschap werd opgericht onder de naam “HOOCAF”.
3. Statuten
Titel I – Rechtsvorm – naam – zetel – doel – duur
Artikel één – Rechtsvorm en naam
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en
draagt de naam “HOOCAF”.
Artikel twee – Zetel
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaams
of Brussels gewest, bij enkel besluit de raad van bestuur, te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en
stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.
Artikel drie – Doel
De vennootschap heeft als doel:
I. Algemene activiteiten
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het aangaan en toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg
stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten
behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met
inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
0690915855
Luik B
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
 
Derde blad
 
Artikel vier – Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt
verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel.
Titel II – Kapitaal
Artikel vijf – Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderd duizend euro (€ 1.500.000,00) en is
verdeeld in vijftien duizend (15.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een
gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen, te weten vijfduizend vijfhonderd (5.500) aandelen
categorie A, genummerd van 1 tot en met 5.500,  vijfduizend vijfhonderd (5.500) aandelen categorie
B, genummerd van 5.501 tot en met 11.000 en vierduizend (4.000) aandelen categorie C,
genummerd van 11.001 tot en met 15.000.
Voorkeurrecht
Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door
inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van
voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de
vruchtgebruiker.
Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote
eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele
interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote
eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele
intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de
blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.
Luik B
De nieuwe aandelen zullen zoals de bestaande aandelen in drie categoriën “A”, “B” en “C” worden
ingedeeld, in verhouding tot het reeds bestaande respectieve aantal en worden aangeboden aan de
corresponderende categorieën A, B en C.
Ingeval één der categorieën A, B of C op geen of niet op al de hem voorbehouden aandelen wenst in
te schrijven, zal op de niet door deze categorie ingeschreven aandelen door de andere categoriën
mogen ingeschreven worden door de aandeelhouders in evenredigheid tot hun participatie binnen de
categorie, en dit als volgt:
a) ingeval van aandelen categorie A:
voor zover de aandeelhouders categorie A op geen of niet op al de hen voorbehouden aandelen
hebben ingeschreven, mogen vooreerst de aandeelhouders categorie B op de niet door categorie A
ingeschreven aandelen inschrijven, in evenredigheid tot hun participatie.
In voorkomend geval dat de aandeelhouders categorie B op geen of niet op al de voor categorie A
voorbehouden aandelen inschrijven, mogen de aandeelhouders categorie C op deze aandelen
inschrijven, in evenredigheid tot hun participatie.
b) ingeval van aandelen categorie B:
voor zover de aandeelhouders categorie B op geen of niet op al de hen voorbehouden aandelen
hebben ingeschreven, mogen vooreerst de aandeelhouders categorie A op de niet door categorie B
ingeschreven aandelen inschrijven, in evenredigheid tot hun participatie.
In voorkomend geval dat de aandeelhouders categorie A op geen of niet op al de voor categorie B
voorbehouden aandelen inschrijven, mogen de aandeelhouders categorie C op deze aandelen
inschrijven, in evenredigheid tot hun participatie.
c) ingeval van aandelen categorie C:
voor zover de aandeelhouders categorie C op geen of niet op al de hen voorbehouden aandelen
hebben ingeschreven, mogen de aandeelhouders categorie A en B op de niet door categorie C
ingeschreven aandelen inschrijven, in evenredigheid tot hun participatie.
 De niet uitgeoefende rechten binnen een bepaalde categorie zullen vooreerst aangroeien aan de
aandeelhouders van dezelfde categorie, in verhouding tot hun participatie binnen die categorie,
desgevallend in meerdere beurten van vijftien (15) dagen vanaf de datum van de aanbieding van
aandelen.
Zoals hoger gezegd zullen desgevallend meerdere beurten moeten worden ingericht binnen een
categorie tot alle rechten van onderschrijving zijn uitgeput in deze categorie.
Indien dan nog aandelen overblijven die niet onderschreven werden door de aandeelhouders van de
andere categorie, kunnen zij desgevallend onderschreven worden door derden aanvaard door de
raad van bestuur tenzij de uitgiftemodaliteiten voorzien dat de onderschrijving beperkt blijft tot de
aandeelhouders en de kapitaalverhoging bijgevolg niet integraal onderschreven is.
De aldus onderschreven aandelen behoren van rechtswege tot de categorie waar de onderschrijver
vóór de kapitaalverhoging toe behoort.
Het voorkeurrecht wordt uitgoefend volgens de modaliteiten voozien door het Wetboek van
Vennootschappen, maar mag in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden door
de algemene vergadering binnen de voorwaarden voorzien door voormeld wetboek.
Artikel zes – plaatsing - volstorting
Het kapitaal is volledig geplaatst.
…
Titel IV – Bestuur – controle
Artikel tien – Samenstelling raad van bestuur
De vennootschap wordt, tenzij andersluidend unaniem akkoord van alle aandeelhouders, bestuurd
door een raad van bestuur, bestaande uit een gelijk aantal leden gekozen uit de kandidaten
voorgesteld door de aandeelhouder(s) van elk van de categorieën van aandeelhoudersleden.
De raad van bestuur van de vennootschap zal steeds minstens drie leden tellen, behalve wanneer op
een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de
vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, dan kan de raad van bestuur uit slechts
twee leden bestaan tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling,
door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende
mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande
dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.
Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een
bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor
te dragen toe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittredende bestuurder
hadden voorgesteld.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
Luik B
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders,
bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger
niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na
de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. Zij kunnen te allen tijde door de algemene
vergadering worden ontslagen.
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die
voorgesteld werden door de meerderheid van de betreffende categorie van aandeelhouders waartoe
de ontslagnemende bestuurder behoorde.
In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
Artikel elf – Voorzitter raad van bestuur
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van
bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.
Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
Artikel twaalf – Vergadering raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op
uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee
leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De
vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens tien volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.
De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden, die volgens de wet aan de
stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de
vergadering voorkwamen, indien de meerderheid van de leden van de raad van bestuur
tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie
volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te
worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan
twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten zullen geschieden bij aangetekende
brief en elektronisch bericht.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen,
overminderd hetgeen hierna voorzien voor de limitatief opgesomde lijst van ‘sleutelbeslissingen’. Als
uitzondering op het voorgaand principe zullen de volgende beslissingen of handelingen moeten
worden genomen met eenparigheid van stemmen binnen de raad van bestuur en zullen nooit kunnen
worden beschouwd als daden van dagelijks bestuur:
    •  de goedkeuring van het jaarlijks budget en eventuele aanpassingen daarvan;
    •  het openen en sluiten van nieuwe vestigingen in binnen- of buitenland;
    •  de verkoop of overdracht van belangrijke activa van de vennootschap;
    •  een verandering van de ondernemingsactiviteiten, waaronder begrepen het openen van nieuwe
markten;
    •  het verwerven, verkopen of met zekerheden bezwaren van aandelen of andersoortige belangen
in andere bedrijven;
    •  alle transacties van onroerende aard;
    •  alle roerende investeringen van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00);
    •  aanwerving en ontslag van "key-personeel";
    •  vaststelling van interim-dividenden;
Luik B
    •  verstrekken van zekerheden, hypotheken of panden voor de vennootschap;
    •  het bezwaren of vervreemden van rechten van intellectuele eigendom;
    •  aangaan van nieuwe leningen, financieringen van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
    •  verzoek in het kader van de Wet betreffende de continuïteit van ondernemingen of het
neerleggen van de boeken;
    •  transacties met aandeelhouders, direct of indirect;
    •  beëindiging van procedures voor bedragen hoger dan cumulatief vijftigduizend euro (€
50.000,00);
    •  beslissing tot creatie van een “Employee Stock Option Plan” of de uitgifte van aandelen
voorbehouden voor het personeel;
    •  het overeenkomen van arbitrage voor de beslecting van gedingen, behalve indien dergelijke
overeenkomsten deel uitmaken van een standaardcontract of zijn gebaseerd op algemene verkoop-
of leveringsvoorwaarden;
    •  het aangaan, wijzigen of beëindigen van joint venture-overeenkomsten;
    •  opvraging volstorting van het kapitaal;
    •  vaststelling en wijziging van de waarderingsregels;
    •  het verplaatsen van de maatschappelijke zetel;
    •  voorstel tot uitgifte van nieuwe aandelen of andere effecten, via inbreng in geld, in natura of
gemengd;
    •  opheffing of beperking van het voorkeurrecht;
    •  voorstel tot bestemming van het resultaat;
    •  voorstel tot een fusie, splitsing, vereffening, kapitaalverhoging, kapitaalsvermindering, wijziging
van de statuten en alle andere beslissingen die ten minste een drie vierde meerderheid van de
stemmen vereisen;
    •  beslissingen in geval van een belangenconflict conform artikel 523 van het Wetboek van
vennootschappen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende
noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig
schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de
jaarrekening.
De techniek van de tele- of videoconferentie kan steeds aangewend worden voor het houden van
een vergadering van de raad van bestuur voorzover een collegiale besluitvorming mogelijk is waarbij
alle deelnemers actief en passief kunnen deelnemen aan de beraadslaging. Zelfs wanneer hierin
besluiten worden genomen, worden deze pas van kracht wanneer zij een schriftelijke vorm hebben
aangenomen en door alle bestuurders zijn ondertekend, met dien verstande dat gebruik kan worden
gemaakt van alle voornoemde informatiedragers.
…
Artikel veertien – Bevoegdheden raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van
beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het
maatschappelijk doel.
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.
Artikel zeventien – Controle
De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de
wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene
vergadering tot deze benoeming besluit.
De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
termijn van drie jaar.
Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.
De honoraria van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening
houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Dit honorarium bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht
wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.
Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere
opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.
Buiten deze honoraria mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de
vennootschap ontvangen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
Titel V – algemene vergadering
Artikel achttien – Bijeenkomst – BIJEENROEPING
Luik B
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste
zaterdag van de maand december om 16 uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op
de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan in
overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die
een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.
Toezenden van stukken
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders
en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet
moeten worden ter beschikking gesteld.
Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de
algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om
tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben
vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met
medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van het bewijs van
effecthouder, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap
kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel negentien – Vertegenwoordiging op de vergadering – Stemrecht
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
andere aandeelhouder. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd
door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als
volgt.
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege
recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze
vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt,
voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
Artikel twintig – Toelating tot de algemene vergadering
Om tot een algmene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering via
elektronisch bericht aan de voorzitter van de raad van bestuur hun aanwezigheid bevestigen.
Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat
zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.
Artikel eenentwintig – Bureau algemene vergadering
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
diens afwezigheid, door de persoon gekozen zoals aangeduid hiervoor.
De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.
De vergadering kiest, indien gewenst, één of meerdere stemopnemers.
Deze personen vormen het bureau.
Artikel tweeëntwintig – verloop algemene vergadering
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze
aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar
samenstelling.
De algemene vergadering kan slechts geldig beraad-slagen en besluiten indien de meerderheid van
de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd is. Dit aanwezigheidsquorum geldt zowel voor
gewone, bijzondere dan wel buitengewone vergaderingen van aandeelhouders.
Indien het aanwezigheidsquorum niet is bereikt tijdens een eerste vergadering, kan een nieuwe
vergadering met dezelfde agenda samengeroepen worden die zal samenkomen niet vroeger dan
vijftien (15) kalenderdagen na de eerste vergadering en die in elk geval geldig zal kunnen beslissen
Luik B
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.
De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen, behoudens bij de algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden
volgens andere voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.
Verdaging jaarvergadering
De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
Vraagrecht
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders, tijdens de
vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten,
voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de
zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of
haar bestuurders of de comissarissen zich hebben verbonden.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld
met betrekking tot hun verslag voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is
dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid
waartoe de vennootschap of haar bestuurder of de comissarissen zich hebben verbonden.
Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van
hun taak.
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de algemene
vergadering ontvangen.
Notulen en afschriften
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die erom verzoeken.
Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden
bijgehouden.
Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd
worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door een bestuurder.
Titel VI – Boekjaar – Winstbesteding
Artikel drieëntwintig – Boekjaar
Het boekjaar begint op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.
Artikel vierentwintig – Winstbesteding
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften terzake.
Interimdividend
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten
worden gevormd.
De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van
een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de
beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een
verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.
Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande
boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.
Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden
na het besluit over het eerste interimdividend.
Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit
terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig
was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.
Titel VII – Ontbinding – Vereffening – Omzetting
Artikel vijfentwintig – Ontbinding – Vereffening – VERDELING  LIQUIDATIESALDO
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de
zorgen van de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter
bevestiging worden voorgelegd.
Luik B
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet
worden goedgekeurd.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
…
4.2. Zetel van de vennootschap
De zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn te 8790 Waregem, Caseelstraat 124.
4.3. Eerste boekjaar EN JAARVERGADERING
Het eerste boekjaar vangt aan op heden, om te eindigen op dertig juni 2019.
De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in december 2019.
…
5. Benoemingen
5.1. Bestuurders
Het aantal bestuurders wordt bepaald op drie.
Tot bestuurders worden benoemd:
A/ op voordracht van de houder van de aandelen categorie A:
De heer Philippe HOORNAERT, voornoemd.
B/ op voordracht van de houder van de aandelen categorie B:
De heer Patrick HOORNAERT, voornoemd.
C/ op voordracht van de houder van de aandelen categorie C:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ALT1912INVEST”, met zetel te 8800
Roeselare, Westlaan 373, RPR Gent (afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer BE 0883.450.165,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dave CAFMEYER, voornoemd.
De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene
vergadering.
De aldus benoemde bestuurders, alsook de vaste vertegenwoordiger, verklaren allen hun mandaat
te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van
hun bestuursmandaat.
De aldus toegekende opdrachten gaan in van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid
verkregen heeft en vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2023.
De bestuurders worden benoemd vanaf heden, met dien verstande, dat zij vanaf heden tot op de
datum van de neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke
aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de
vennootschap in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en de wet. Zij hebben de
bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de
raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurders op de wijze zoals voorzien in de hiervoor
vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de
rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende
wettelijke bepalingen.
5.2. Commissaris
Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter
zake.
6. Bijeenkomst raad van bestuur – benoemingen – MACHTEN
De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd en benoemen met eenparigheid van stemmen,
onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige
oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:
De voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ALT1912INVEST”, tot
voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder, die aanvaardt.
De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd
door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door twee bestuurders, samen
optredend.
Dagelijks bestuur
Luik B
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een
gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de
maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur.
Naar banken en bedrijven toe, betekent dit onder meer dat de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk
optredend, alle rekeningen kan openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques; op de
geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen kan doen en goedkeuren, de rekeningen kan
opzeggen of afsluiten en het saldo kan innen, zonder beperking van bedrag.
De gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen
voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals
spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.
Volgende beslissingen zullen nooit kunnen worden beschouwd als daden van dagelijks bestuur:
    •  de goedkeuring van het jaarlijks budget en eventuele aanpassingen daarvan;
    •  het openen en sluiten van nieuwe vestigingen in binnen- of buitenland;
    •  de verkoop of overdracht van belangrijke activa van de vennootschap;
    •  een verandering van de ondernemingsactiviteiten, waaronder begrepen het openen van nieuwe
markten;
    •  het verwerven, verkopen of met zekerheden bezwaren van aandelen of andersoortige belangen
in andere bedrijven;
    •  alle transacties van onroerende aard;
    •  alle roerende investeringen van meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00);
    •  aanwerving en ontslag van "key-personeel";
    •  vaststelling van interim-dividenden;
    •  verstrekken van zekerheden, hypotheken of panden voor de vennootschap;
    •  het bezwaren of vervreemden van rechten van intellectuele eigendom;
    •  aangaan van nieuwe leningen, financieringen van meer dan vijftigduizend euro (€ 50.000,00);
    •  verzoek in het kader van de Wet betreffende de continuïteit van ondernemingen of het
neerleggen van de boeken;
    •  transacties met aandeelhouders, direct of indirect;
    •  beëindiging van procedures voor bedragen hoger dan cumulatief vijftigduizend euro (€
50.000,00);
    •  beslissing tot creatie van een “Employee Stock Option Plan” of de uitgifte van aandelen
voorbehouden voor het personeel;
    •  het overeenkomen van arbitrage voor de beslecting van gedingen, behalve indien dergelijke
overeenkomsten deel uitmaken van een standaardcontract of zijn gebaseerd op algemene verkoop-
of leveringsvoorwaarden;
    •  het aangaan, wijzigen of beëindigen van joint venture-overeenkomsten;
    •  opvraging volstorting van het kapitaal;
    •  vaststelling en wijziging van de waarderingsregels;
    •  het verplaatsen van de maatschappelijke zetel;
    •  voorstel tot uitgifte van nieuwe aandelen of andere effecten, via inbreng in geld, in natura of
gemengd;
    •  opheffing of beperking van het voorkeurrecht;
    •  voorstel tot bestemming van het resultaat;
    •  voorstel tot een fusie, splitsing, vereffening, kapitaalverhoging, kapitaalsvermindering, wijziging
van de statuten en alle andere beslissingen die ten minste een drie vierde meerderheid van de
stemmen vereisen;
    •  beslissingen met betrekking tot belangenconflicten.
7. Volmachten – SLOTVERKLARING EN BEVESTIGING IDENTITEIT
7.1. volmachten
De verschijners en de aldus benoemde bestuurders stellen, onder de opschortende voorwaarde van
neerlegging van het uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel, de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die
elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die
woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151:
- Eveline CHRISTIAENS;
- Katrijn MOESICK.
Luik B
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
    •  Uitgifte van de oprichtingsakte
(getekend) notaris Thomas Dusselier