Ondernemingsnr : 0684532463
Naam
(voluit) : Black Cod
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Boomstraat(BOR) 51
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Ignace DEMEULEMEESTER, geassocieerd notaris die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTARISSEN IGNACE DEMEULEMEESTER EN
NIELS DEBAKKER”, met zetel te 8570 Anzegem, Statiestraat 10, op 12 juli 2021, ter registratie, dat
de aandeelhouders bijeengekomen zijn in buitengewone algemene vergadering en onder meer
volgende besluiten hebben genomen :
EERSTE BESLUIT In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden. TWEEDE BESLUIT In toepassing van artikel 39, §2 van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de
wettelijke reserve hetzij achttienduizend zeshonderd (18.600) en duizend achthonderdzestig (1.860),
hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig (20.460), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, De algemene vergadering besluit onmiddellijk,
overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. DERDE
BESLUIT De algemene vergadering besluit de huidige niet statutaire zaakvoerders, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming: - als statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur: Mevrouw DE ROOVER Charlotte, …, wonende te 2000
Antwerpen, Scheldeken 11 bus 301, - als niet statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de
heer VAN CAUWENBERGH Rembert, …, wonende te 2000 Antwerpen, Kloosterstraat 164 bus 1, …
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist. De algemene
vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat. VIERDE BESLUIT Als gevolg van de
voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel
een wijziging aan de brengen in haar voorwerp doch weliswaar conformeren naar het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat
de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt … Artikel 1: Naam en rechtsvorm De vennootschap
neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « Black Cod». Artikel 2.
Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren
vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het
bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor
zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime. Artikel
3. Voorwerp
Luik B
De vennootschap heeft als voorwerp, dit alles in de meest ruime zin van het woord, het verlenen van
diensten in of gerelateerd aan de marketing- en communcatiesector, informatica- en (tele)
communicatietechnologie sector, de financiële sector, de mediasector, de modesector en de sector
van het interieurdesign. Hieronder kan onder meer worden begrepen: a) Het verzorgen van
allerhande sociale media en webhosting voor derden. b) Het maken, ontwikkelen en publiceren van
beeldmateriaal. Alsook allerhande dienstverlening op het gebied van fotografie. c) Het ontwerpen en
voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden, via de verschillende media. d) Het leveren
van alle prestaties, raadgevingen, diensten en producten op het gebied van de informatica in het
algemeen. - Studies, ontwikkeling en raadgevingen op het gebied van de informatica,
informaticatechnologie public relations en communicatie. - Projectbeheer voor internet en elk ander
distributieplatform, waaronder onder meer het verlenen van advies, analyse van het project, het
verrichten van haalbaarheidsstudies, het opstellen van het lastenboek, het beheer van ontwikkeling,
de aanpassing, de opvolging en de gebruikersondersteuning. - Het kopen en verkopen, installeren,
ontwerpen, ontwikkelen, aanpassen, uitbouwen, op maat schrijven en herschrijven van
internetapplicaties, platformen, computerprogramma’s en (elektronische) faciliteiten, alsmede van
computersoftware in het algemeen. - De studie en ontwikkeling van technieken voor
gegevensverwerking en beheerssystemen, alsook de gegevensverwerking zelf. De samenstelling
van databanken door samenbrengen van en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit
verschillende bronnen. Het ter beschikking stellen van databanken door het leveren van gegevens in
een bepaalde volgorde, online of door de gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken
voor iedereen of voor een bepaalde groep gebruikers door middel van listings. - Internetsevices zoals
het verkopen van internetaansluitingen; het verzorgen van domeinnaamregistraties; het maken en
onderhouden van websites; het maken en onderhouden van advertenties, publiciteit, publicaties voor
koppelsites; het verzamelen van inhoud (content) voor internetsites; meehelpen aan de uitbouw van
“electronic commerce” via internet; uitgeverijen van software; Distributie en licensing services. -
Overige grafische activiteiten. e) De studie, het behandelen van het onderwijs op het gebied van de
informatica, inbegrepen in de commercialisering en het onderhoud van informaticamateriaal en/of
producten. Het realiseren en uitgeven van werken, publicaties en documentatie betreffende
informatica en zijn toepassingen, en de verspreiding ervan. Het organiseren van cursussen,
conferenties en seminaries en overige vormen van onderwijs, alsook het opstellen en verspreiden
van begeleidingscursussen. f) Het verlenen van assistentie, advies en ondersteuning met betrekking
tot marketingdiensten. g) Het commercialiseren van allerlei door derden gefabriceerde producten. De
groot- en kleinhandel per postorder of via internet. h) Het ter beschikking stellen van gebouwen,
terreinen, installaties, apparatuur, organisatie, personeel en diensten voor bedrijven, maatschappijen
en personen die hierom verzoeken. i) Het kopen, verkopen, beheren, huren, verhuren, in leasing
geven of nemen, bouwen of laten bouwen, herstellen of onderhouden van alle onroerende goederen,
van outtillering en uitrusting. Het verwerven, bezitten of toestaan van zakelijke rechten op
onroerende goederen onder meer deze van erfpacht, recht van opstal en vruchtgebruik. j) Het
selecteren, aanwerven, opleiden van aangepast personeel. k) Het verzorgen, verwerken en opvolgen
van het secretariaatsgebeuren, administratief, financieel en sociaal beheer voor ondernemingen. De
huur en verhuur van divers materiaal dat hiermede verband houdt. De vennootschap heeft tevens tot
voorwerp de vertegenwoordiging van kunstenaars en antiquairs. Hieronder kan onder meer worden
begrepen: - De handel in antiquiteiten, schilderijen, gravures, meubileringsartikelen, oude tapijten en
oude meubelen. - Het organiseren van tentoonstellingen, kunstgalerijen en openbare verkopingen,
alsook het uitgeven van boeken. - Het adviseren voor alle aankoop en makelarij. - Het verstrekken
van adviezen en consulting voor alle beleggingen van alle aard zowel in roerende als onroerende
goederen. - Het beheer van het ingebracht en aangekochte vermogen, met inbegrip van de
wederbelegging der fondsen die eruit voortvloeien. - Het kopen, verkopen, beheren, huren, verhuren,
in leasing geven of nemen, bouwen of laten bouwen, herstellen of onderhouden van alle onroerende
goederen, van outtillering en uitrusting. Het verwerven, bezitten of toestaan van zakelijke rechten op
onroerende goederen onder meer deze van erfpacht, recht van opstal en vruchtgebruik. - De
kleinhandel en groothandel, verkoop op commissie, leurhandel van diverse producten, huishoudelijke
artikelen en apparaten. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp de handel in paarden. Binnen de
voornoemde sectoren, of gerelateerd daaraan, stelt de vennootschap zich bovendien tot voorwerp: a)
Het rechtstreeks of onrechtstreeks participeren, onder welke vorm dan ook, in bestaande of nog op
te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen
met of zonder rechtspersoonlijkheid, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alsook het
waarnemen van het beheer, het bestuur, de controle en de ontwikkeling van deze participaties. De
vennootschap zal met name belangen mogen nemen door middel van inbreng, opslorping, fusie,
deelneming of op elke andere wijze in vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of
personen met of zonder rechtspersoonlijkheid. De vennootschap zal haar fondsen kunnen
aanwenden om een portefeuille, die onder meer kan bestaan uit alle al dan niet verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en alle roerende goederen en
Luik B
rechten, te vormen, te beheren, te valoriseren en/of te vereffenen. Dit houdt onder meer in dat zij kan
overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
waardepapieren en effecten allerlei van vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of
personen met of zonder rechtspersoonlijkheid. De vennootschap kan deelnemen in de oprichting van
vennootschappen en verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder
rechtspersoonlijkheid en de ontwikkeling ervan plannen en coördineren. b) Het beheren van
vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of zonder
rechtspersoonlijkheid, wat ook hun voorwerp moge zijn, onder meer door het waarnemen van het
mandaat van bestuurder, vereffenaar of enige andere functie; door het deelnemen in de organisatie,
herstructurering of leiding; door het verwerven, beheren of valoriseren van octrooien, merken en
licenties of andere intellectuele rechten. c) Het verlenen van diensten of prestaties op technisch,
commercieel, juridisch en financieel gebied; onder meer het verstrekken van advies inzake
bedrijfsbeheer, management en in het algemeen consultancy, dit alles in de breedste zin. d) Het op
productieve wijze verwerven, beheren, verkopen van roerende en onroerende, materiële of
immateriële goederen, zonder dat de vennootschap hierbij aan vermogensbeheer of
beleggingsadvies doet en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van
de handelingen van vastgoedhandelaar. e) Het bemiddelen, in opdracht van derden, van
overeenkomsten of diensten; het aanbrengen van zaken, cliënten, financiers of anderen in de
breedste zin. Hieronder kunnen worden begrepen alle transacties of handelingen die kaderen in een
commissie-, agentuur-, distributie-, concessie- of lastgevingsovereenkomst of enige andere
overeenkomst waarbij de vennootschap als tussenpersoon, aanbrenger of distributeur optreedt. f)
Het verstrekken van leningen en kredieten in de breedste zin aan vennootschappen, verenigingen of
andere entiteiten of personen met of zonder rechtspersoonlijkheid en aan particulieren, alsook het
stellen van alle commerciële en financiële verrichtingen, met uitzondering van die transacties die
wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen; het stellen van persoonlijke
en zakelijke zekerheden ten behoeve van derden, steeds rekening houdende met de bepalingen van
het vennootschapsrecht. De vennootschap mag alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig
zijn of de verwezenlijking van dit voorwerp vergemakkelijken. De vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, overname, fusie,
opslorping, splitsing, of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een
gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en, in het algemeen, alle handelingen verrichten
die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of
vereffenaar in andere vennootschappen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in
België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt acht. Artikel 4. Duur De vennootschap is opgericht voor een
onbepaalde duur. … Artikel 5. Inbrengen Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig
(120) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo. … Artikel 8. Aard van de aandelen Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van
een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register. Het register van aandelen kan worden
gehouden in elektronische vorm. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote
eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk
ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke
rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de
vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de
aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen. … TITEL IV. BESTUUR –
CONTROLE Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VIII van de statuten in geval de vennoot-
schap slechts één aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels. Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Is aangesteld als statutair
bestuurder voor een onbepaalde termijn : - Mevrouw DE ROOVER Charlotte, …, wonende te 2000
Antwerpen, Scheldeken 11 bus 301, Wanneer er echter geen bestuurder meer is moet, door de
aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, de algemene vergadering bijeengeroepen worden
binnen de maand na het neerleggen van de functie om in haar vervanging te voorzien. Artikel 11.
Luik B
Bevoegdheden van het bestuursorgaan Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt
bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, behoudens voor alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen, en alle verrichtingen met betrekking tot
investeringen, leningen en kredieten boven de vijfduizend euro (€ 5.000), waarvoor de handtekening
van een tweede zaakvoerder vereist is. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
… Artikel 13. Dagelijks bestuur Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het
bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het
dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere
lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. Artikel 14. Controle
van de vennootschap Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het
toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar. TITEL V. ALGEMENE VERGADERING Behoudens hetgeen
bepaald is in TITEL VIII van de statuten in geval de vennoot-schap slechts één aandeelhouder telt,
zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering. Artikel 15.
Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde maandag van de maand juni om 18u00. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan
en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan
de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 15 bis. Deelneming aan de algemene vergadering op
afstand langs elektronische weg § 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het
elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan
het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de
algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze
statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige
wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking
gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks,
gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het
stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te
spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen
om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. §3. De
oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige
Luik B
beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot
de deelname op afstand. § 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van
converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de
vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten. Artikel 16.
Toegang tot de algemene vergadering Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: - de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven
zijn in het aandelenregister, de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen
niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan
de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. … Artikel 18.
Beraadslagingen § 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder
voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in
de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. § 4. Alle algemene
vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. § 5. Behoudens in de
gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Een
onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller noch in de
noemer. … Artikel 20. Boekjaar Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt
op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap
afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na
goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Onverminderd het voorgaande kan het
bestuursorgaan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd. … Artikel
22. Ontbinding De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de
algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 23.
Vereffenaars Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij,
is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen
andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene
vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun
vergoeding te bepalen. Artikel 24. Verdeling van het netto-actief Na aanzuivering van alle schulden,
lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en,
indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen,
hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij
door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. TITEL VIII. BEPALINGEN VAN TOEPASSING
INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ééN AANDEELHOUDER TELT. Artikel 25.- ALGEMENE
BEPALING. Alle bepalingen van onderhavige TITEL VIII zijn toepasselijk wanneer de vennootschap
slechts één aandeelhouder telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels
betreffende de éénhoofdigheid. … …Artikel 30.- BESTUURDER  BENOEMING. Indien geen
bestuurder benoemd is heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen
van een bestuurder. Zowel de enige aandeelhouder als een derde kunnen tot bestuurder benoemd
worden. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de
vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige
aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de
externe bestuurder voor elke akte houdende vervreemding of hypotheekstelling van onroerende
vennootschapsgoederen, voor de deelneming aan de oprichting van of aan de inbreng in een
vennootschap, voor elk rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer
dan 10.000,00 euro. Artikel 31.- ONTSLAG. Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de
statuten en zonder beperking
Luik B
van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder tenzij hij benoemd
is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging. Artikel 32 CONTROLE. Zolang
de vennootschap geen commissaris heeft en een derde bestuurder is, oefent de enige
aandeelhouder alle bevoegdheden van de commissaris uit. Zolang de enige aandeelhouder ook
bestuurder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap. Artikel
33.- ALGEMENE VERGADERING. De enige aandeelhouder oefent alle bevoegdheden uit die aan de
algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor
welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige aandeelhouder worden notulen gemaakt die
door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de
vennootschap wordt bewaard. Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de
formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig
artikel 5:83 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen doch dienen deze formaliteiten
niet te worden nageleefd wat de aandeelhouder zelf betreft. … VIJFDE BESLUIT De algemene
vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2880 Bornem, Boomstraat
51. ZESDE BESLUIT a) Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op
voor de uitvoering van al wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende
Notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
het derde besluit, en voor de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier. b) De
vergadering beslist volmacht te verlenen aan: VGD Accountants en Belastingconsulenten, met
kantoor te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of een door hen aangestelde persoon, met de macht
om afzonderlijk te handelen en de macht om in-de-plaats te stellen, om de vennootschap ingevolge
onderhavige akte te vertegenwoordigen teneinde alle noodzakelijke stappen te ondernemen bij griffie
van de ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank voor Ondernemingen
de sociale verzekeringsfondsen, en alle (fiscale) administraties waaronder de Belasting over te
Toegevoegde Waarde, teneinde aldaar alle aanvragen, wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren. …
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
HIERMEE TEGELIJK NEERGELEGD: expeditie van de akte dd 12/07/2021 met coördinatie en
onderhandse volmachten
Notaris Ignace Demeulemeester