Ondernemingsnr : 0471563520
Naam
(voluit) : RUDI VANHERCK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lage Darisdonk 27
 : 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Wim Vanberghen, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 29
juni 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten vennootschap
"RUDI VANHERCK", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur de dato heden, welke aan de
akte gehecht blijft om er samen mee te worden geregistreerd. Ze ontslaat de voorzitter van
voorlezing van dit verslag en ze besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zodat dit
voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
- Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
- Algemene bouwonderneming;
- Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het voegen en reinigen van gevels;
- De aan- en verkoop van alle nodige materialen verband houdend met de vorenstaande;
- Het uitvoeren van klinkerwerken, funderingswerken en het plaatsen van boordstenen.
- Het uitbaten van horecazaken in zijn meest brede zin, te weten zowel café-activiteiten,
restaurantactiviteiten, hotelactiviteiten, cateringactiviteiten, online handel, verkopen en kopen van
dranken, etenswaren, geestrijke dranken en cocktails al dan niet op een vaste locatie, hetzij op
verplaatsing met al dan niet mobiele wagens en verkoopsinfrastructuur.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij
voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland.
Daze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet begrenzend, zo kan de
vennootschap, als tot haar voorwerp behorende, alle daden stellen en alle handelingen doen van
commerciële, financiële, industriële of immobiliaire aard die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks
tot haar voorwerp behoren en er zich bij aansluiten af er de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel
in België als in het buitenland.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een
soortgelijk of complementair voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tan dc algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.”
TWEEDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de statutair zaakvoerder, hetzij de heer VANHERCK Rudi Victor
Maria, geboren te Turnhout op 30 september 1966, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Lage Darisdonk
27, en de opvolgend statutair zaakvoerder hetzij De Busser Marleen Mathilde Karel, thans wonende
te Oud-Turnhout, Lage Darisdonk 2, ontslag te geven uit hun functie van respectievelijk statutaire
zaakvoerder en opvolgend statutaire zaakvoerder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
DERDE BESLUIT.    
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, te
weten respectievelijk zesduizend zeshonderdnegenennegentig euro negenennegentig cent (€
6.699,99) en tweeduizend euro (€ 2.000,00) hetzij samen achtduizend zeshonderdnegenennegentig
euro negenennegentig cent (€ 8.699,99), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
dertienduizend driehonderd euro één cent (€ 13.300,01), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De vergadering beslist verder, voor zover er nog een volstortingsplicht zou gelden in hoofde van één
of meerdere aandeelhouders, deze volstortingsplicht kwijt te schelden zodat op heden geen enkele
aandeelhouder nog een volstortingsplicht heeft.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
ZESDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “RUDI VANHERCK”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
- Onderneming voor het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
- Algemene bouwonderneming;
- Onderneming voor het bouwen van stellingen, alsmede voor het voegen en reinigen van gevels;
- De aan- en verkoop van alle nodige materialen verband houdend met de vorenstaande;
- Het uitvoeren van klinkerwerken, funderingswerken en het plaatsen van boordstenen.
- Het uitbaten van horecazaken in zijn meest brede zin, te weten zowel café-activiteiten,
restaurantactiviteiten, hotelactiviteiten, cateringactiviteiten, online handel, verkopen en kopen van
dranken, etenswaren, geestrijke dranken en cocktails al dan niet op een vaste locatie, hetzij op
verplaatsing met al dan niet mobiele wagens en verkoopsinfrastructuur.
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij
voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland.
Daze opsommingen zijn enkel aanduidend en niet begrenzend, zo kan de
vennootschap, als tot haar voorwerp behorende, alle daden stellen en alle handelingen doen van
commerciële, financiële, industriële of immobiliaire aard die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks
tot haar voorwerp behoren en er zich bij aansluiten af er de uitbreiding van kunnen bevorderen zowel
in België als in het buitenland.
De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een
soortgelijk of complementair voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tan dc algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur/controle.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde maandag van de maand juni om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie: mevrouw JACOBS Vicky Maria Willy, geboren te Turnhout op 6 februari 1975,
samenwonende te 2360 Oud-Turnhout, Lage Darisdonk 27
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
ACHTSTE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit te herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- de heer VANHERCK Rudi Victor Maria, geboren te Turnhout op 30 september 1966, wonende te
2360 OudTurnhout, Lage Darisdonk 27.
- mevrouw JACOBS Vicky Maria Willy, geboren te Turnhout op 6 februari 1975, wonende te 2360
OudTurnhout, Lage Darisdonk 27.
Allen hier aanwezig en die aanvaarden
Hun mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens toekomstige andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
NEGENDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2360 Oud-Turnhout,
Lage Darisdonk 27.
TIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
ELFDE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap Boekhoudkantoor
Meynen te 2400 Mol, Postelarenweg 2/1, en hun aangestelden, mandatarissen en lasthebbers,
teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de
diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de sociale wetgeving, te regelen
naar aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.       
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Verslag van het bestuur
- Coördinatie