Ondernemingsnr : 0459274907
Naam
(voluit) : MAX.TRANS A-2 BELGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Smeetsstraat 89
 : 3620 Lanaken
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene verga-de-ring verleden op 31 december 2019
voor Meester Marc Topff, geassocieerd notaris, met zetel te Pelt, Boseind 23, opgesteld voor
registratie naar analogie met artikel 3.12.3.0.5. § 2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, met als enig
doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, blijkt :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “MAX. TRANS A-2
BELGIË”, met maatschappelijke zetel te 3620 Lanaken, Smeetsstraat 89, volgende beslissingen
genomen heeft:
Eerste beslissing - Kapitaalverhoging
De aandeelhouders beslissen het bestaande kapitaal, hetwelk éénenzestig duizend
negenhonderddrieënzeventig euro achtendertig eurocent (61.973,38 EUR) bedraagt, te verhogen
door incorporatie van een herwaarderingsmeerwaarde ten belope van éénentwintig miljoen
achthonderd éénendertigduizend zevenhonderdvierennegentig euro en achtentwintig eurocent
(21.831.794,28 EUR) zoals deze meerwaarde blijkt uit de balans afgesloten op 31 december 2019
en tengevolge waarvan het kapitaal gebracht wordt op éénentwintig miljoen achthonderd
drieënnegentig duizend zevenhonderdzevenenzestig euro zesenzestig eurocent (21.893.767,66
EUR) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Tweede beslissing – Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt
en dat het kapitaal daadwerkelijk is gebracht op éénentwintig miljoen achthonderd drieënnegentig
duizend zevenhonderdzevenenzestig euro zesenzestig eurocent (21.893.767,66 EUR).
Derde beslissing – Aanpassing statuten
Ingevolge de genomen beslissingen worden de statuten aangepast als volgt:
-artikel 5: dit artikel wordt vervangen zoals volgt :
“ Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op éénentwintig miljoen achthonderd drieënnegentig
duizend zevenhonderdzevenenzestig euro zesenzestig eurocent (21.893.767,66 EUR) en
vertegenwoordigd door tweeduizend twintig (2.020) aandelen zonder vermelding van nominale
waarde, die elk een 1/2.020ste deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.”
Vierde beslissing – Volmachten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan NV Van Havermaet BV, met zetel te 3500 Hasselt,
Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen (wonende te 3941
Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42) en/of mevrouw Stephanie Casado (wonende te 3665 As,
Zander Leënstraat 48), met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
Luik B
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle
formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting
bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. Meester Eva LAUWERS, geass. notaris)
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.