Ondernemingsnr : 0446846831
Naam
(voluit) : Gerardo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Korte Keppestraat 23 bus 6
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
DIVERSEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 17 december 2024 door Gilles VAN OUDENHOVE,
notaris met standplaats te Haaltert dat de buitengewone algemene vergadering van de enige
aandeelhouder van de naamloze vennootschap “GERARDO”, met zetel te 9320 Erembodegem,
Korte Keppestraat, 23/6, volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT:
De vergadering bevestigt dat de huidige aandeelhouder de naamloze vennootschap NAPOLEON
GAMES, gelet op artikel 2:8, § 4 WVV, de enige aandeelhouder is van de vennootschap en dat de
aandelen van de vennootschap derhalve zijn verenigd in één hand.
TWEEDE BESLUIT :
De vergadering bevestigt dat bij beslissing van de gewone algemene vergadering de dato 21 mei
2024 de BV KPMG bedrijfsrevisoren (ON 0419.122.548) met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven
Brussel Nationaal 1 K, vertegenwoordigd door de heer Steven VEYT, revisor, hebbende zijn kantoor
op zelfde adres werd benoemd tot commissaris van de vennootschap voor een termijn van drie jaren.
Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen
over de rekeningen van het boekjaar 2026.
DERDE BESLUIT :
a)De vergadering ontslaat de voorzitter van de vergadering lezing te geven van het verslag
opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
door de raad van bestuur de dato 8 november 2024 in het kader van de voorgestelde wijziging van
het voorwerp van de vennootschap.
Het voormelde verslag zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd op de Griffie
van de Ondernemingsrechtbank.
b)De vergadering beslist het huidig voorwerp van de vennootschap te wijzigen
VIERDE BESLUIT :
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met vooraf genomen beslissing, beslist de
vergadering artikel 3 van de statuten te wijzigen als volgt :
De tekst van artikel 3 wordt vervangen door volgende tekst;
“ De vennootschap heeft tot voorwerp :
“ De uitbating in het algemeen van sportweddenschappen en kansspelen in de ruimste zin,
waaronder ten niet limitatieve titel:
“ De uitbating van automatische spelen en handigheidsspelen, sportweddenschappen, de handel en
in het algemeen met inbegrip van de aan- en verkoop, huur en verhuur, in- en uitvoer, fabricatie en
exploitatie van alle amusements- en muziekapparaten. Deze opsomming en aanduiding is zoals
hoger aangehaald, niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
“ De vennootschap mag alles verrichten wat rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met het
voorwerp. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen
die hetzelfde of soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar
onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen leveren of de afzet van haar product kunnen
vergemakkelijken.”.
VIJFDE BESLUIT :
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT :
De vergadering verleent bijzonder volmacht aan het bestuursorgaan, met macht tot indeplaatstelling,
tot het vervullen van de formaliteiten die ten gevolge van deze akte nuttig of noodzakelijk zijn,
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Neergelegd terzelfdertijd
-verslag raad van bestuur