Griffie
*25050215*
Ondernemingsnr 0838.969.826
Naam
(voluit):	AMBER
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Boerenkrijglaan 2	Volledig adres v.d. zetel:
9170 Sint-Gillis-Waas (De Klinge)
Onderwerp akte : Ontbinding - invereffeningstelling
Uit een akte verleden voor Maarten DE CLERCQ, notaris met standplaats te Stekene
(Kemzeke), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Akta,
Notarisvennootschap", met zetel te Stekene (Kemzeke), op eenendertig
maart tweeduizend vijfentwintig, blijkt dat er een buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders werd gehouden van de besloten
vennootschap "AMBER " met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas (De Klinge),
Boerenkrijglaan 2, waarbij het volgende werd beslist met éénparigheid van
stemmen:
EERSTE BESLISSING - Verslaggeving.
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld
door het bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de
vennootschap, en van het verslag opgemaakt door voornoemde externe
accountant/bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71, §2 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten
per 28 februari 2025.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van
activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben
ontvangen.
TWEEDE BESLISSING - Ontbinding.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot de ontbinding van de
vennootschap en stelt haar in vereffening, te rekenen vanaf heden.
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen geen vereffenaar te benoemen omdat
de voorwaarden die worden opgelegd door artikel 2:80 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen vervuld zijn.
In dit kader verklaart de vergadering uitdrukkelijk ten volle op de hoogte te zijn van de
gevolgen van artikel 2:79 (voorheen 185) van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, dat voorziet dat, bij ontstentenis van de
benoeming van enige vereffenaar, de bestuurders van een besloten
vennootschap (voorheen: met beperkte aansprakelijkheid) ten overstaan
van derden wordt beschouwd als vereffenaar.
DERDE BESLISSING - Sluiting vereffening.
De vergadering stelt vast op grond van de conclusies van de externe
accountant/bedrijfsrevisor dat de schulden tegenover derden luidens de
staat van actief en passief werden terugbetaald en wat betreft de nog
onbetaalde schulden, de nodige gelden om die te voldoen, werden
geconsigneerd.
De vergadering stelt tevens vast en bevestigt dat het hele vermogen van de vennootschap
vereffend en verdeeld is, conform het verdelingsplan dat gehecht wordt aan
deze akte. De aandeelhouders staan in voor alle eventuele passiva. In het
kader van huidige akte van vereffening en ontbinding werden de aktekosten
op heden volledig geconsigneerd.
De vergadering stelt vast dat alle voorwaarden die zijn opgelegd door bovenvermeld artikel
2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om de
vereffening dadelijk te kunnen sluiten vervuld zijn.
De vergadering beslist gelet op het voorgaande bijgevolg met eenparigheid van stemmen om
de vereffening onmiddellijk te sluiten en stelt vast dat de vennootschap
AMBER, definitief heeft opgehouden te bestaan.
De vergadering beslist bovendien dat alle boeken en bescheiden van de vennootschap
gedurende ten minste tien jaar zullen worden bewaard te 9170 Sint-Gillis-
Waas (De Klinge), Boerenkrijglaan 2.
VIERDE BESLISSING - Ontslag en kwijting bestuurders
De vergadering neemt kennis van het feit dat ingevolge de beslissing tot ontbinding die
voorafgaat het mandaat van de hiernavolgende bestuurders van
rechtswege beëindigd is:
- mevrouw JANSEN Amber, voornoemd;
Aan de bestuurders wordt thans kwijting gegeven.
VIJFDE BESLISSING - Volmacht.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "Vanhaecke,
Devriendt & Rosseel", gecertificeerd accountant, te 8490 Jabbeke,
Dorpsstraat 42 A, ondernemingsnummer 0722.677.219, allen individueel
bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Maarten DE CLERCQ, Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: bijzonder verslag van het bestuursorgaan, staat van activa en
passiva, bijzonder verslag van de externe accountant/bedrijfsrevisor.