Ondernemingsnr : 0891451081
Naam
(voluit) : BOIS ET BOIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Torteldreef 4
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte van 16 juni 2022, Geregistreerd eenentwintig blad(en), nul verzending(en) op het
Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 2 op 1 juli 2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 17432
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, verleden voor Meester Stéphane
SAEY, notaris te Deerlijk, geassocieerd in de BV "Stéphane SAEY, Wim TAELMAN, Lucas
DEGANDT, geassocieerde notarissen", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17, dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "BOIS
ET BOIS", met zetel te 3140 Keerbergen, Torteldreef 4, BTW BE0891.451.081, RPR Leuven.
Volgende besluiten heeft genomen :
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het voorgaande besluit en de inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van
het WVV met ingang van 1 januari 2020, stelt de algemene vergadering vast dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het
dichtst aansluit bij haar bestaande vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort
BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), van rechtswege, ingevolge de
inwerkingtreding van de dwingende bepalingen van het WVV met ingang van 1 januari 2020,
omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, laatste lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening  op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering, mits naleving van de wettelijke en fiscale bepalingen.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
De vergadering en het bestuursorgaan verklaren dat, ingeval van uitkeringen aan de aandeelhouder
(s), de vennootschap het nodige zal doen om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden inzake de
netto-actieftest (art 5:142 WVV) en de liquiditeitstest (art 5:143 WVV), op straffe van hoofdelijke
aansprakelijkheid van de bestuurders (art 5:144 WVV).
DERDE BESLUIT
De vergadering besluit de bestaande overdrachtsbeperkingen te schrappen en te herformuleren
zoals bepaald in artikel 10 van de hierna nieuw aanvaarde statuten.
Luik B
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit de  samenstelling van het bestuursorgaan, de interne  bestuursbevoegdheid
aan te passen door invoering van kwantitatieve en kwalitatieve bevoegdheidsbeperkingen, als ook de
externe vertegenwoordiging van de statuten aan te passen als vermeld onder artikel 11 en 12 van de
hierna nieuw aanvaarde statuten.  
VIJFDE BESLUIT
Teneinde de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voorgaande besluiten, besluit de vergadering tot
(her)formulering van de statutaire bepalingen en dit zoals voorzien in het besluit hierna.
ZESDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen,
als volgt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
Artikel 1. naam - rechtsvorm.
De vennootschap heeft de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP.
Haar naam luidt: "BOIS ET BOIS"
Artikel 2. zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3. voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
a) - de montage, plaatsing, herstelling en onderhoud van buitenschrijnwerk en binnenschrijnwerk in
alle soorten materialen, ondermeer in hout, kunststof, glas of aluminium: poorten, deuren, vensters,
kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, veranda's. Dit alles in de meest
ruime zin.
- de montage, plaatsing, herstelling en onderhoud van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de
bekleding van wanden en plafonds, in alle soorten materialen, ondermeer in hout, kunststof, glas of
aluminium.
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van parket en andere houten vloerbedekking.
- de uitvoering van daktimmerwerken en dakbedekkingswerken.
- alle werken van interieurinrichting.
- alle werken van renovatie van gebouwen.
- alle lasconstructies en metaalbewerking.
- groot- en kleinhandel in allerlei bouwmaterialen, waaronder hout en parket.
b) Alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betreffende roerende en onroerende
goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c) De vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en meer algemeen telkens wanneer deze
deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen.
d) De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verschaffen voor kredieten
verstrekt aan derden.
e) het uitvoeren van mandaten in andere ondernemingen en vennootschappen.
f) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, onder
het stelsel van de mede-eigendom brengen en uitbaten van onroerende goederen.
g) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbonnen of andere roerende waarden van welke vorm ook.
Artikel 4. duur.
De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen- aandelen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het dividendrecht en uitkeringen van (liquidatie)
reserves toe aan de vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders
Luik B
overeenkomen wordt.
De uitgiftevoorwaarden zullen bepalen of inbrengen geboekt worden op een al dan niet beschikbare
eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng
zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op een beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
De overdracht van aandelen van de vennootschap tussen aandeelhouders en aan derden wordt
beperkt en beheerst door de tussen de aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst
betreffende de vennootschap, zoals deze van tijd tot tijd gewijzigd wordt, en de daarin opgenomen
overdrachtsbeperkingen, inclusief maar niet beperkt tot een beding van tijdelijke
onvervreemdbaarheid en voorkooprechten. Elke persoon of entiteit die aandelen van de
vennootschap heeft verworven van een aandeelhouder met miskenning van de rechten van de
partijen zoals bepaald in de voormelde aandeelhoudersovereenkomst, zal niet worden erkend als
een aandeelhouder van de vennootschap, niettegenstaande zijn/haar rechten ten aanzien van de
aandeelhouder van wie hij/zij de effecten heeft verworven. Het voorgaande doet geen afbreuk aan
het recht van de andere partijen om schadevergoeding te eisen voor daadwerkelijk geleden schade
of om onder algemene rechtsbeginselen de overdracht die is gebeurd in overtreding van hun rechten
onder de aandeelhoudersovereenkomst aan te vechten.
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Elke aandeelhouder heeft het recht om een bestuurder voor te dragen. Indien een aandeelhouder
zijn recht om een bestuurder voor te dragen niet uitoefent, wordt de samenstelling van het
bestuursorgaan nog steeds als geldig beschouwd en kan het bestuursorgaan alle beslissingen
nemen waartoe zij door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de statuten wordt
gemachtigd.
De aandeelhouders verbinden zich ertoe om te goeder trouw samen te werken in het geval de
aandeelhouders een bestuurder wensen te vervangen die op voorstel van die aandeelhouders is
benoemd.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Interne bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
     Iedere bestuurder mag, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve:
    •  deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden;
    •  m.b.t. de Sleutelbeslissingen zoals hierna bepaald.
Besluitvorming inzake de hierna vermelde aangelegenheden (hierna genoemd “Sleutelbeslissingen”)
kunnen slechts geldig genomen worden mits alle bestuurders aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn
en mits goedkeuring door de meerderheid van de bestuurders:
        •  Gedkeuring van jaarbudgetten en meerjarenplannen;
        •  Investerings- en desinvesteringsbeslissingen die zich buiten het kader van de gedgekeurde
jaarbudgetten of meerjarenplannen situeren voor zover deze betrekking hebben op een afwijking van
meer dan EUR 10.000.
        •  Wijzigingen van de budgetten ten belpe van EUR 10.000 of meer;
        •  Een materiële wijziging in de aard van de business van de vennotschap of het verplaatsen
van de maatschappelijke zetel;
        •  Een acquisitie f overdracht van aandelen of activa, inschrijving op aandelen of effecten, het
aangaan of beëindigen van joint-ventures en partnerships, de oprichting, ontbinding, herstructurering
of overdracht van een dochtervennootschap of bijkantoor;
        •  Aanwerven, benemen, ontslaan en/of bezoldigingen vaststellen van topkader-medewerkers;
        •  Elke strategische HR beslissing van de vennotschap;
        •  Het aangaan van een CAO f vergelijkbare overeenkomst met de vakbond, een
werknemersvertegenwoordiging of elke afwijking hiervan;
        •  Het gedkeuren van een werknemersparticipatieplan, een bonusplan of een pensioenplan of
enig ander motivatieplan en elke afwijking hiervan, alsook het goedkeuren van de begunstigden van
dit plan;
Luik B
        •  Remuneratie nder welke vorm ook aan bestuurders;
        •  Cntracten met bestuurders, Aandeelhouders of hun verwanten tot in de eerste graad of een
met de bestuurders of Aandeelhouders verbonden vennootschap of natuurlijke persoon in de zin van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
        •  Het verlenen van hyptheekmandaat, borgstelling, bezwaren met hypotheek of pand van haar
goederen, haar handelsfonds en/of aandelen in portefeuille ;
        •  Het aangaan van nieuwe leningen, kredieten f voorschotten, buiten de goedgekeurde
budgetten, voor bedragen van meer dan EUR 10.000;
        •  Het verlenen van nieuwe leningen f voorschotten aan derden voor bedragen van meer dan
EUR 10.000;
        •  Het substantieel wijzigen van het verzekeringsbeleid f elke substantiële afwijking van het
verzekeringsbeleid;
        •  Vorstellen tot verhoging of verlaging van kapitaal van de eigen vermogensrekening, alsmede
de uitgifte van obligaties of andere waardepapieren die rechten verlenen op de vennootschap;
        •  Licentie en distributievereenkomsten ;
        •  Verkop van vermogensbestanddelen, die buiten de gewone bedrijfsuitoefening van de
vennootschap valt;
        •  Het vorstellen van kandidaten voor bestuurdersmandaten in verbonden vennootschappen;
        •  Het stemmen p algemene vergaderingen der aandeelhouders van de verbonden
vennootschappen;
        •  Het penen, verplaatsen of sluiten van uitbatings-, administratieve en maatschappelijke zetels;
        •  Het penen, verplaatsen of sluiten van bijhuizen of agentschappen;
        •  Het instellen van cmités in de schoot van de raad van bestuur of anderzijds;
        •  Het wijzigen van het bekhoudbeleid en de waarderingsregels;
        •  Het aangaan van enige vereenkomst buiten de normale gang van zaken of die niet aan
marktvoorwaarden wordt gesloten;
        •  Het instellen van, het veren van een geschil, arbitrage of bemiddelingsprocedure of het
aangaan van een dading voor een bedrag dat EUR 50.000 overschrijdt.
Voor de toepassing van de aanwezigheidsquorumvereisten en bijzondere meerderheden zoals
bepaald hierna m.b.t. de Sleutelbeslissingen, zullen het aanwezigheidsquorum en het
meerderheidsquorum worden berekend rekening houdend met de niet-opgenomen zetel(s) van het
bestuursorgaan.
Elke bestuurder heeft 1 (één) stem. In geval van staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd tegenover derden als volgt:
    •  Vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot Sleutelbeslissingen: twee
bestuurders gezamenlijk optredend;
    •  In alle overige aangelegenheden: 1 bestuurder, alleen optredend.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Bijzondere volmachten
Elke bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
gelijk welke andere plaats aangeduid in het eventuele bericht van bijeenroeping, de vijftiende
Luik B
maart om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen, ingevolge
hetgeen uiteengezet in artikel 5:82 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen, behoudens voor beslissingen die bij authentieke akte moeten worden
verleden. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8)
dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het jaar
daarop.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 23bis. Uitkeringen aan de aandeelhouder en tantièmes
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van het boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
Luik B
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 30. Samenloop – nettingovereenkomst
Voor zoveel als wettelijk toegelaten, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle vorderingen die
bestaan tussen de aandeelhouders, de bestuurder(s) en/of de vereffenaar(s), enerzijds en de
vennootschap, anderzijds, het voorwerp uitmaken van nettingovereenkomsten, zoals voorzien bij
artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking
tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel
van schuldvergelijking.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer VAN WOENSEL Stijn, wonende te 3120 Tremelo, Leuvensebaan 30 B.
- De besloten vennootschap "D-MIND", met zetel te 8790 Waregem, Roger Vansteenbruggestraat
48, BTW BE0774.809.868, RPR Gent afdeling Kortrijk, vast vertegenwoordigd door de heer
DESCAMPS Bruno, wonende te 8790 Waregem, Roger Vansteenbruggestraat 48.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
De bestuurders zijn bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen overeenkomstig artikel 12 van
de statuten.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering verklaart dat de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest en het adres niet in de
statuten wordt opgenomen.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3140 Keerbergen,
Torteldreef 4.
TIENDE BESLUIT
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan om alle machten met betrekking tot de genomen
besluiten ten uitvoer te leggen.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan besloten vennootschap "BAKER TILLY BELGIUM
CORPORATE FINANCE", met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 124, BTW BE0628.706.785, RPR
Gent afdeling Dendermonde, vertegenwoordigd door haar bestuursorgaan, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij de KBO, ondernemingsloket, alsook alle fiscale, administratieve en
sociaalrechtelijke formaliteiten te verzekeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.
 
Stéphane SAEY
Geassocieerd notaris.