Nom
(en entier) : THE ASSOCIATED PRESS (BELGIUM)
(en abrégé) :
Forme légale . Société anonyme
Adresse complète du siège · Boulevard Charlemagne 1/bte 49, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs - Démission et nomination
personnes délégués à la gestion journalière - délégation de pouvoirs -
détermination des actions de la société dans une seule main
Extrait des résolutions unanimes et écrites de l'actionnaire unique qui sont équivalentes aux résolutions de
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires :
"DECIDE de mettre fin au mandat d'administrateur de Kenneth Dale et Daisy Veerasingham avec effet à
compter de 31 mars 2025.
DECIDE de nommer les nouveaux administrateurs suivants à compter du 31 mars 2025 :
- Bridget Forrester, qui élit domicile au siège de la société ;
- Karen Kaiser, qui élit domicile au siège de la société ;
Le mandat de ces administrateurs prend fin, sauf renouvellement, après l'assemblée générale qui décide
de l'approbation des comptes annuels de l'exercice clôturé le 31 décembre 2030.
Le mandat des administrateurs nouvellement nommés sera non rémunéré.
Conformément à l'article 11 des statuts de la société, l'organe d'administration représente la société à
l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur. La société est également valablement
représentée à l'égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur, par deux administrateurs
agissant conjointement.
DECIDE d'accorder une procuration spéciale à Madame Catherine Wailly, Monsieur Bram Busselot,
Madame Ella Naert, ou tout autre collaborateur de Forvis Mazars ALTOS BV, tous domiciliés au siège de Forvis
Mazars ALTOS BV, situé à 9051 Gand, Raymonde de Larochelaan 15/104, et pouvant chacun agir
individuellement avec le droit de substitution, pour accomplir toutes les formalités nécessaires et signer tous les
documents en exécution des décisions susmentionnées, ainsi que pour représenter la société auprès des
guichets d'entreprises, de la Banque-Carrefour des Entreprises et de toutes les autorités fédérales, régionales
et locales, y compris le greffe du tribunal de l'entreprise et les services du Moniteur belge."
Extrait des décisions unanimes et écrites des administrateurs :
"Le conseil d'administration DECIDE de déposer au dossier de la société le fait que les actions de la société
sont réunies en une seule main, ainsi que l'identité de l'actionnaire unique conformément à l'article 2:8, §4 du
Code des sociétés et des associations.
DECIDE de mettre fin au mandat de M. Raf Casert en tant que personne délégué à la gestion journalière
avec effet à compter de 31 mars 2025.
DECIDE, à compter du 31 mars 2025, et jusqu'à révocation de désigner M. Jeremy Carmel, qui élit domicile
au siège de la société, en tant qu'administrateur délégué à la gestion journalière (administrateur délégué).
Au recto : Nom el qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers
Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
à la gestion journalière, dans les limites de cette gestion journalière.
DECIDE de révoquer tous les pouvoirs accordés à M. Raf Casert par décision du conseil d'administration
du 23 octobre 2014, avec effet au 31 mars 2025.
DECIDE d'attribuer, à compter du 31 mars 2025, et jusqu'à révocation, à M. Jeremy Carmel, qui élit domicile
au siège de la société, le pouvoir de représenter et d'engager la société, même en dehors des limites de la
gestion journalière, à l'égard de tiers, avec pouvoir de signature, à condition de rester dans les limites de l'objet
de la société et dans les limites indiquées dans la liste suivante:
a. Recevoir et signer la correspondance de la société, collecter les marchandises, les lettres, les colis
postaux, les lettres recommandées ou les envois des services postaux, ainsi que de tous les bureaux de poste
publics ou privés ;
b. Représenter la société devant toute autorité publique, étatique, régionale, provinciale ou locale, ainsi
qu'effectuer toute opération à l'égard de la Banque nationale de Belgique, de l'ONSS et de toute institution
sociale publique ou privée, et dans ce cadre faire toutes déclarations, conclure tous accords et signer tous
documents ;
c. Représenter la société auprès de toute autorité fiscale, y compris le bureau de la TVA, et, dans ce cadre,
faire toutes les déclarations, conclure tous les accords et signer tous les documents ;
d. Conclure, modifier ou résilier des accords qui entraîneraient des revenus ou des dépenses inférieurs à
75.000,00 EUR ;
e. Acheter, échanger et vendre des biens et des services et effectuer des paiements pour autant que chaque
transaction ne dépasse pas la limite de 75.000,00 EUR;
f. Acheter, échanger et vendre tous types de biens mobiliers et de véhicules, y compris les véhicules en
leasing, dans la limite de 75.000,00 EUR par transaction ;
g. Tout investissement (CAPEX) ou cession d'actifs pour un montant, par transaction, inférieur ou égal à
75.000,00 EUR ;
h. La conclusion ou la modification d'une dette bancaire ou autre (par exemple un emprunt obligataire),
l'octroi d'une caution, d'un aval ou d'une garantie, et la conclusion d'un contrat de location financière pour un
montant, par transaction, inférieur à 75.000,00 EUR ;
i. Le recrutement et le licenciement d'un employé quelle que soit le montant du salaire annuel brut.
Toute action qui (i) dépasse les limites fixées ci-dessus ; ou (ii) n'est pas listée ci-dessus doit être approuvée
au préalable par le conseil d'administration de la société.
DÉCIDE d'accorder une procuration spéciale à Madame Catherine Wailly, Monsieur Bram Busselot,
Madame Ella Naert, ou tout autre collaborateur de Forvis Mazars ALTOS BV, tous domiciliés au siège de Forvis
Mazars ALTOS BV, situé à 9051 Gand, Raymonde de Larochelaan 15/104, et pouvant chacun agir
individuellement avec le droit de substitution, pour accomplir toutes les formalités nécessaires et signer tous les
documents en exécution des décisions susmentionnées, ainsi que pour représenter la société auprès des
guichets d'entreprises, de la Banque-Carrefour des Entreprises et de toutes les autorités fédérales, régionales
et locales, y compris le greffe du tribunal de l'entreprise et les services du Moniteur belge."
Ella Naert
Mandataire spécial
Au recto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom el signature (pas applicable aux actes de type « Mention » )