Ondernemingsnr : 0470809888
Naam
(voluit) : LUC SCHOTTE PLANTEN EXPORT
(verkort) : L.S.P.E.
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vijfstraten 12
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Bart Arnauts, notaris te Keerbergen, op 22 juni 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap LUC SCHOTTE
PLANTEN EXPORT het volgende vastgesteld en besloten:
 
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerders bestuurders van de besloten vennootschap zijn.
 
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020 het werkelijk gestort kapitaal en
de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werden omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering heeft besloten om de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
toekomstige uitkeringen.
 
Na bespreking van het omstandig verslag van de bestuurders waarin zij het voorstel tot wijziging van
het voorwerp verantwoorden, heeft de algemene vergadering besloten om het voorwerp te wijzigen
als volgt
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) De aankoop en verkoop, invoer en uitvoer en de groothandel van planten. Deze omschrijving
omvat alles wat in de sector waarin de onderneming actief is gebruikelijk is of zal worden.
b) Het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand, het organiseren van
ontmoetingen en trainingen voor bedrijven, ondernemingen en vennootschappen in binnen- en
buitenland.
c) Het verlenen van management, advies, richtlijnen en bijstand met betrekking tot de organisatie en
het beheer van bedrijven, ondernemingen en vennootschappen.
d) Het uitvoeren van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris, manager
of vereffenaar, alsmede het optreden als commercieel tussenpersoon voor ondernemingen en
vennootschappen.
e) De vennootschap mag alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betreffende
roerende en onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande
verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
f) De vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen
die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben, wanneer deze deelname of samenwerking
het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg
stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
 
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met volgende kenmerken:
 
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam LUC SCHOTTE PLANTEN EXPORT,
afgekort L.S.P.E.
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders. Zijn er meerdere bestuurders
benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door iedere bestuurder afzonderlijk. De algemene
vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de algemene
vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De algemene
vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder
opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd
in de statuten vereist een statutenwijziging.
 
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door elke bestuurder afzonderlijk handelend;
b. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
 
…
 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de eerste
maandag van de maand juni om twintig uur.
 
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
 
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van het bestuursorgaan dat het adres van de
zetel is: 3140 Keerbergen, Vijfstraten 12B.
 
De algemene vergadering bevestigt dat de bestuurders van de vennootschap zijn:
-de heer SCHOTTE Luc Hubert Jacqueline, wonende te 3140 Keerbergen, Vijfstraten 12 B.
-mevrouw DE SCHEPPER Anne Paule Christiane Ghislaine, wonende te 3140 Keerbergen,
Vijfstraten 12 B.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door elke bestuurder afzonderlijk handelend.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van het proces-verbaal en coördinatie van de statuten.