Ondernemingsnr : 0456 139 530
Naam
(voluit) : RECOMATICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Koedreef 48 - 9070 Destelbergen
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht
(uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouder van 20 december 2022)
De Aandeelhouder neemt kennis van en voor zover als nodig, aanvaardt het ontslag van de volgende
bestuurders van de Vennootschap met ingang van 20 december 2022:
(i) de heer Robbert Geulleaume en
(ii) mevrouw Lynn Geulleaume.
De Aandeelhouder besluit vervolgens om met onmiddellijke ingang en dit voor een termijn van zes jaar de
volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap:
(i) Ando Group BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Duwijckstraat 17, 2500 Lier,
België, en ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) onder nummer
0778.297.019, vast vertegenwoordigd door de heer Kris Adriaenssens,
(ii) Améro BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Brialmontlei 6/L, 2018
Antwerpen, België, en ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen)
onder nummer 0761.662.311, vast vertegenwoordigd door de heer Robin Janssens en
(ili) Nemawashi BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Breebroekhof 7, 9030
Mariakerke, België, en ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR Gent, afdeling Gent) onder nummer
0770.792.682, vast vertegenwoordigd door de heer Cedric Van Holsbeke.
Deze mandaten worden ten kosteloze titel uitgeoefend.
De Aandeelhouder besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap,
aan Didier Roemers, Olivier Cockx en elke andere advocaat van het advocatenkantoor Ace Law BV, gevestigd
te Ikaroslaan 1, 1930 Zaventem, alsook aan Adriaan de Leeuw en elke andere medewerker van Ad-Ministerie
BV, gevestigd te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, en al hun aangesteld en, elk afzonderlijk en met de
mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de
neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande
besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle
handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
bovenstaande besluiten te vervullen, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de kruispuntbank voor
Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket
en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
(uittreksel uit de notulen var de vergadering van het bestuursorgaan gehouden op 20 december 2022)
De bestuurders nemen kennis van en voor zover als nodig, aanvaarden het ontslag van de gedelegeerde
bestuurder van de Vennootschap, te weten Wilfried Geulleaume, met ingang van 20 december 2022.
De bestuurders besluiten om Nemawashi BV, vast vertegenwoordigd door Cedric Van Holsbeke, te
benoemen als gedelegeerde bestuurder van de Vennootschap met ingang van 20 december 2022, voor de duur
van diens onderliggend bestuurdersmandaat.
De bestuurders besluiten om een bijzondere volmacht toe te kennen aan elke bestuurder van de
Vennootschap, aan Didier Roemers, Olivier Cockx en elke andere advocaat van het advocatenkantoor Ace Law
BV, gevestigd te Ikaroslaan 1, 1930 Zaventem, alsook aan Adriaan de Leeuw en elke andere medewerker van
Ad-Ministerie BV, gevestigd te Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, en al hun aangestelden, elk afzonderlijk en
met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de Vennootschap te vertegenwoordigen met het oog op de
neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in verband met bovenstaande
besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te stellen en te ondertekenen, en alle
handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad van
bovenstaande besluiten te vervullen, alsook om de inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen in dit verband aan te passen en hiertoe alle handelingen te stellen t.a.v. een ondernemingsloket
en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Ad-Ministerie BV
vertegenwoordigd door
Adriaan de Leeuw
Lasthebber