Ondernemingsnr : 0413267609
Naam
(voluit) : Intermetal-Motor
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wielsbeeksestraat(O) 50A
 : 8710 Wielsbeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Stijn Verhamme te Tielt op 19
december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
naamloze vennootschap ‘INTERMETAL-MOTOR’, met unanimiteit besliste:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “INTERMETAL-MOTOR”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, in België of in het buitenland, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op volgende doelstellingen:
a) de aankoop, de verkoop, het monteren en demonteren van fabrieksmaterieel allerhande, de
verpakking en de verzending ervan; de handel in tweedehands materialen en benodigdheden,
elektrische motoren, hoog- en laagspanningsinstallaties en industriële elektriciteit;
b) het vervoer in de ruimste zin van het woord, van alle koopwaren, voorwerpen en  producten, zowel
voor eigen rekening als voor derden.
c) aankoop, verkoop, import en export en de constructie van aanhangwagens.
Import, export, groot –en kleinhandel, garage-uitbating, constructie en installatie, onderhoud,
verhuur, leasing en transport van machines voor de (land)bouw en industrie;
Import, export, groot –en kleinhandel, garage-uitbating, constructie en installatie, onderhoud,
verhuur, leasing en transport van stroomgroepen, (mobiele) compressoren mobiele verwarming,
mobiele verlichting, kabels, verdeelkasten en ander elektrisch materiaal en materieel;
Import, export, groot –en kleinhandel, garage-uitbating, constructie en installatie, onderhoud,
verhuur, leasing en transport van hijstoestellen (kranen, rolbruggen) en toebehoren;
Import, export, groot –en kleinhandel, garage-uitbating, constructie en installatie, onderhoud,
verhuur, leasing en transport van noodstroominstallaties en warmtekrachtkoppelingsinstallaties;
Import, export, groot –en kleinhandel, garage-uitbating, constructie en installatie, onderhoud,
verhuur, leasing en transport van (mobiele) opslagtanks voor de opslag van
brandstoffen, gassen en andere (chemische) vloeistoffen;
Import, export, groot –en kleinhandel, garage-uitbating, constructie en installatie, onderhoud,
verhuur, leasing en transport van (mobiele) materieel en materiaal voor de verdeling van
brandstoffen, gassen en andere (chemische) vloeistoffen en vetten;
Import, export, groot –en kleinhandel, garage-uitbating, constructie en installatie, onderhoud en
verhuur, leasing en transport van tweedehands materiaal en materieel allerhande inclusief de
eventuele ontmanteling ervan;
Import, export, groot –en kleinhandel, opslag verdeling en transport van brandstoffen en oliën;
Sterkstroom- en telecommunicatiekabels in sleuven leggen zonder aaneen koppeling;
Ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen;
Geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet
geprefabriceerd;
Dakbedekkingen in asfaltproducten (of gelijkaardige) en dichtingswerken; verfwerk;
Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning;
Montage- en demontagewerken (zonder leveringen);
Industrieel schilderwerk;
Overladings- en hijstoestellen (kranen, rolbruggen...) installeren;
Leidingen plaatsen;
Elektronische uitrustingen met industriële of hoge frequentie, voedingsstations inbegrepen;
Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten,
alarmtoestellen tegen brand en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor
gemengde telefonie; installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen;
Elektrische installaties van haveninrichtingen;
De algemene aanneming van bouwwerken;
De exploitatie van een bouwonderneming;
Het oprichten van gebouwen, zowel woningen, kantoren als nijverheids- en handelsgebouwen, of
gebouwen voor landbouwdoeleinden, zowel nieuwbouw, renovatie als restauratie; dit alles hetzij als
bouwheer voor eigen rekening, hetzij als projectontwikkelaar of bouwpromotor, hetzij door
coördinatie in de bouw in samenwerking met onderaannemers;
Bouwcoördinatie in de ruimste zin van het woord; de algemene coördinatie van en het toezicht op
alle mogelijke bouwwerkzaamheden en dit voor zowel nieuwbouw, installaties als afwerking, evenals
het leiden van belangrijke herstelwerkzaamheden aan gebouwen en Installaties;
De aankoop, verkoop, verhuur en van onroerende goederen;
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, klein-, tussen- en groothandel, commissiehandel en
vertegenwoordiging van om het even welke bouwmaterialen en aanverwante producten;
Algemene elektriciteitswerken, met inbegrip van elektromechanica, domotica en elektrische
verwarming;
Alle activiteiten met elektrische en elektronische toepassingen, gaande van planning, plaatsing,
onderhoud, herstelling en revisie van installaties, machines, computers en gelijk welke toepassingen;
Het uitvoeren van mechanische en andere onderhoudswerkzaamheden aan installaties, machines en
materiaal, las-, draai- en freeswerken, montagewerken;
Installaties van elektronische bedrading en toebehoren;
Leveren en plaatsen, alsook herstellen, van elektrische installaties zoals elektrische
huishoudtoestellen, elektrische bedrading en toebehoren, bedrading voor telefoon en PCinstallaties
en andere audio installaties, elektrische verwarmingsinstallaties, alsook elektrische boilers en
toebehoren, brand- en inbraakdetectie, klimaat- en ventilatiesystemen, foto-voltaïsche zonnepanelen
en toebehoren, parlo -en videofonie, domotica, automatisatie van poorten en hekken,
verlichtingsinstallaties voor binnen en buiten, installaties van lichtreclames en uithangborden,
elektrische storen en zonneweringen, installaties zwembaden, sanitaire en verwarmingsinstallaties.
Organisatie van evenementen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden;
De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook; in zaken,
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde gelijkaardig of samenhangend
voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp;
De vennootschap kan vertegenwoordigd worden als bestuurder, zaakvoerder, of vereffenaar in
andere buitenlandse- of binnenlandse vennootschappen;
Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere
fysieke of juridische personen;
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle en ondermeer industriële, commerciële,
financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het
voorwerp verband houden of die van aard zijn de ontplooiing van de bedrijvigheid te bevorderen.
De vennootschap zal zich tevens mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of
anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen en  ondernemingen die een
gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die van belang zijn voor dat der vennootschap.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan kan beslissen om het aandelenregister in elektronische vorm te houden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn desgevallend voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
De mede-eigenaars, de pandschuldeisers en hun schuldenaars zijn er toe gehouden zich te laten
vertegenwoordigen door een gemeenschappelijk volmachtdrager en de vennootschap hiervan te
verwittigen.
Ingeval van vruchtgebruik en bij gebrek aan aanduiding van een gemeenschappelijke gemachtigde
moet, behoudens voor de uitoefening van het voorkeurrecht bij een kapitaalverhoging in geld, de
blote eigenaar van het aandeel ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de
vruchtgebruiker.
(…)
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, tenzij de
wetgeving terzake een kleiner aantal toelaat, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor een termijn
van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders.
Het mandaat is hernieuwbaar en kan te allen tijde herroepen worden.
De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door
twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door (een van) de gedelegeerd
bestuurder(s).
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand
mei om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
(...)
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 33: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Artikel 34: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
(...)
Artikel 38: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(...)
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders, voor een
periode van zes jaar, welk mandaat ingaat op heden en een einde zal nemen op de jaarvergadering
te houden in 2029, behoudens herbenoeming:
    •  De heer VANDEKERCKHOVE Dirk, wonende te 8700 Tielt, Beernegemstraat 11, hier aanwezig
en die aanvaardt.
    •  De besloten vennootschap “WARLOP INVEST”, met zetel te 8710 Wielsbeke,
Wielsbeeksestraat 50A, BTW BE0832.030.465, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk
0832.030.465, vertegenwoordigd, overeenkomstig de statuten, door haar bestuurder, zijnde: de
besloten vennootschap "BILLY INVEST", met zetel te 8700 Tielt, Egemsesteenweg 82, BTW
BE0667.861.430, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge, ondernemingsnummer
0667.861.430, hier vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 11 van de statuten, door haar
bestuurder, zijnde: de heer LAGAE Sven, wonende te 8700 Tielt, Egemsesteenweg 82, hiertoe
benoemd bij procesverbaal verleden voor geassocieerd notaris Stijn Verhamme te Tielt op 12 juli
2023, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 juli daarna, onder nummer
23374744, nog steeds in functie, aldus verklaard, hier vertegenwoordigd, die aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8710 Wielsbeke
(Ooigem), Wielsbeeksestraat 50/A.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het accountantskantoor besloten vennootschap
“VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGSCONSULENTEN”, te Wemmel, Neerhoflaan,
ondernemingsnummer 0875.430.542, eveneens aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers
om, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen,
zo onder andere inzake inschrijving, wijziging, en schrapping van het handelsregister, aanvragen van
nodige vestigingsattesten en vergunningen, aanvraag en wijziging van BTW-nummer, alle
formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondernemingsloketten, op naam
van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de
actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit onderhavige akte en de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Stijn Verhamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van de akte de dato 19 december 2023
Gecoördineerde statuten