Ondernemingsnr : 0694748345
Naam
(voluit) : MeaFiscella
(verkort) :
Rechtsvorm : Private stichting
Volledig adres v.d. zetel Vrijheidstraat 63
 : 2850 Boom
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uittreksel vóór registratie
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Anthony Ampe te Kruibeke, (handelend voor rekening van
de BV “AMPE ANTHONY notarisvennootschap” te Kruibeke-Rupelmonde, Kloosterstraat 69/1, BTW
BE 0690.873.491, RPR Gent afdeling Dendermonde), op 11 maart 2021 dat de buitengewone
algemene vergadering van de private stichting ‘MeaFiscella’ waarvan de zetel gevestigd is te 2850
Boom, Vrijheidstraat 63, ondernemingsnummer 0694.748.345, volgende beslissingen heeft genomen
met eenparigheid van stemmen:
1. De vergadering neemt kennis van het vrijwillig aftreden van de bestuurder, de heer Philippe
Vanneste, wonende te 1080 Sint-Jans-Molenbeek (Brussel), Gemeenteplaats 17, met onmiddellijke
ingang en beslist geen nieuwe bestuurder ter vervanging te benoemen gelet de nieuw bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen die thans aangeven dat de stichting kan
worden bestuurd door één of meer bestuurders.
2. De vergadering stelt vast dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid en artikel 39, §2, eerste lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, vanaf 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn op de private stichting.
3. De vergadering beslist de zetel van de stichting te verplaatsen naar volgend adres: 3920 Lommel,
Wijerken 35 en voortaan enkel een verwijzing naar het Gewest waarin de zetel van de stichting is
gevestigd op te nemen in de statuten.
4. De raad van bestuur zal ingevolge artikelen 3:51, §1 en 11:12 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen ieder jaar, en ten laatste binnen 6 maanden na de
afsluitingsdatum van het boekjaar, de jaarrekening van het voorbije boekjaar opmaken. De raad van
Bestuur beslist dat overeenkomstig artikel 2:11, §1, 8° WVV de jaarrekening, binnen de dertig dagen
na goedkeuring, zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemings-rechtbank van het
rechtsgebied waar de stichting haar zetel heeft.
5. De vergadering beslist het aantal bestuurders van de stichting te wijzigen zodat het Bestuurorgaan
kan bestaan uit één of meer bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
6. De vergadering beslist de statuten van de stichting in het algemeen en de regels aangaande het
bestuur van de Stichting in het bijzonder te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De hierbij gewijzigde artikelen
van de statuten worden hier vermeld:
Artikel 2. – Zetel: De zetel van de stichting is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De raad van bestuur van de Private Stichting is gemachtigd om het adres van de zetel te verplaatsen
naar een ander adres mits inachtneming van de wettelijke beperkingen, de taalwetgeving en de
bekendmakingsverplichtingen zoals bepaald in artikel 2:4 WVV.
Artikel 6. : Samenstelling van het bestuursorgaan – de raad van bestuur
De private stichting wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit één of meer
bestuurders, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, dient deze een natuurlijke persoon-vaste
vertegenwoordiger te benoemen.
Luik B
De raad van bestuur kan bij gewone meerderheid onder zijn leden een voorzitter kiezen.
Artikel 7. : Benoeming, beëindiging en afzetting van de bestuurders
De eerste bestuurders worden benoemd door de stichters van de private stichting voor een
onbepaalde duur onverminderd hetgeen wordt bepaald in artikel 10 en behoudens andersluidende
beslissing bij de aanstelling.
In geval van vrijwillig of gedwongen ontslag, overlijden of afzetting van een bestuurder, moeten de
overblijvende bestuurders:
- in de opvolging worden voorzien binnen een termijn van twee maanden, of
- binnen zelfde termijn beslissen dat het bestuursmandaat niet meer zal worden ingevuld.
Bij onenigheid over de goedkeuring wordt de keuze bepaald door de meerderheid van de raad van
toezicht.
Een bestuurder kan een opvolger voordragen, mits goedkeuring van minstens één andere
bestuurder én van de meerderheid van de leden van de raad van toezicht indien deze wordt
ingericht. In geval de stichting slechts één bestuurder heeft, zal deze een opvolger voordragen mits
goedkeuring van de meerderheid van de leden van de raad van toezicht.
Het bestuursmandaat eindigt:
- door vrijwillig aftreden;
- door het verstrijken van de termijn van het bestuursmandaat;
- door overlijden;
- door ontslag door de raad van bestuur wegens een zwaarwegende reden;
- door ontslag door de raad van toezicht wegens duurzame ontwrichting binnen de raad van bestuur
mits een beslissing met een drie/vierden (3/4) meerderheid in een voltallige vergadering van de raad
van toezicht;
- door ontslag door de raad van bestuur die hiertoe dient te beslissen met unanieme stemmen (met
uitzondering van de geviseerde bestuurder) én mits goedkeuring door de raad van toezicht die
hiertoe dient te beslissen met een drie/vierden (3/4) meerderheid in een voltallige vergadering van de
raad van toezicht;
- door besluit tot afzetting vanwege de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de
private stichting haar zetel heeft, in de gevallen bij de wet bepaald;
- door fysische of geestelijke onbekwaamheid vastgesteld door een geneesheer.
In geen geval mogen personen, waarvan de belangen dienen behartigd te worden conform de
doelen van de private stichting, als bestuurder van de private stichting worden benoemd.
Artikel 10. : Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden
a) Behalve in geval van overmacht, kan de raad, voor zover deze uit meerdere bestuurders bestaat,
slechts beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig
of vertegenwoordigd is.
Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die
geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering
voorkwamen, doch enkel indien minstens twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Iedere bestuurder kan, per brief, telex, telegram, telefax of op een andere schriftelijke wijze, een
ander lid van de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Een bestuurder kan niet meer dan één collega vertegenwoordigen.
b) Behoudens het hierna sub e), worden de besluiten van de raad van bestuur bij gewone
meerderheid van stemmen genomen. Ieder bestuurslid heeft één stem.
Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun
gevolmachtigden zich van stemming onthouden, wordt/worden deze bestuurder/bestuurders geacht
een negatieve stem te hebben uitgebracht.
c) In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de private
stichting het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig
schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het
betreffende document ondertekent.
d) Het beheer en de aanwending van het vermogen van de private stichting behoort tot de exclusieve
en discretionaire bevoegdheden van de raad van bestuur binnen de hierboven bepaalde doelen en
met de hierna bepaalde bemerkingen. De raad van bestuur beslist in dit kader autonoom over de
aard en de omvang van de bestemming van het vermogen ten bate van de personen en/of
instellingen waarvan belangen dienen te worden behartigd zoals bepaald in de doelen van de private
stichting. De raad van bestuur kan het beheer van een deel of het geheel van het vermogen
toevertrouwen aan een of meerdere financiële instellingen. Tot de bevoegdheid van de raad van
bestuur behoort aldus onder meer:
- de beoordeling van de aard en de omvang van de begunstiging van de personen en/of instellingen
waarvan belangen dienen te worden behartigd conform de vastgestelde doelen van de private
stichting alsook de concrete uitvoering van deze begunstiging;
Luik B
- het beheer en de aanwending van het vermogen van de private stichting conform de vastgestelde
doelen van de private stichting.
De personen en/of instellingen waarvan belangen dienen te worden behartigd conform hetgeen is
bepaald in de doelomschrijvingen van de private stichting, beschikken over geen enkel juridisch recht
of enige aanspraak op begunstigingen of uitkeringen van het vermogen van de private stichting.
Deze personen en/of instellingen beschikken derhalve over geen enkel juridisch recht of enige
aanspraak ten aanzien van de private stichting waarop enige schuldeiser of andere derden bewarend
of uitvoerend beslag kan leggen of enig recht kan laten gelden.
Aldus kan de hoedanigheid van persoon en/of instelling waarvan de belangen dienen te worden
behartigd, noch enig (eventueel) voordeel of recht van deze persoon en/of instelling dat nog niet
definitief werd toegekend, worden vervreemd, overgedragen of bezwaard.
e) Besluiten tot:
(i) de benoeming of ontslag van bestuurders;
(ii) wijziging van de statuten;
(iii) belangrijke investeringen, zijnde investeringen van meer dan vijfentwintig duizend euro (€
25.000,00);
(iv) de vervreemding of bezwaring van een substantieel deel van het in de private stichting
opgebouwde vermogen;
(v) belangrijke bestedingen en uitgaven die een bedrag van vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00)
overschrijden;
(vi) de liquidatie of verkoop van de meerderheidsparticipaties gehouden door de private stichting;
(vii) de overdracht van het vermogen naar een andere Belgische of buitenlandse stichting of
gelijkaardige rechtsfiguur (dergelijke overdracht is sowieso slechts mogelijk voor zover de Private
Stichting zelf begunstigde is of de begunstigden, conform het derde doel, begunstigden zijn);
(viii) het vastleggen, het wijzigen of het schrappen van beslissingen waaraan de raad van bestuur
een bijzondere of algemene draagwijdte wenst te geven of heeft gegeven (de raad van bestuur zal
ten dien einde in haar beslissing expliciet verwijzen naar deze bepaling in de statuten);
(ix) het besteden van meer dan vijfentwintig duizend euro (€ 25.000,00) per jaar aan een doel;
kunnen slechts met een twee/derden (2/3) meerderheid van stemmen in een voltallige raad worden
genomen.
Indien de raad niet voltallig aanwezig, dan wel vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering
gehouden, te houden niet eerder dan twee en niet later dan zes weken na de eerste. Deze tweede
vergadering is bevoegd het besluit te nemen mits unanieme stemmen van de aanwezige
bestuurders, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Het in de voorgaande volzin bepaalde is uitsluitend van toepassing indien van alle niet-aanwezige en
niet-vertegenwoordigde bestuursleden een ontvangstbevestiging van de oproeping voor de
vergadering ter vergadering aanwezig is, dan wel indien duidelijk is gebleken dat de afgifte van een
ontvangstbevestiging door de ontvanger is geweigerd.
f) Inzake de in sub e) vermelde besluiten wordt aan de raad van toezicht een vetorecht toegekend
mits een meerderheid van drie/vierden (3/4) van de stemmen in een voltallige raad van toezicht, met
uitzondering van besluiten zoals bepaald in sub e) (i) in welk geval het vetorecht van de raad van
toezicht kan worden uitgeoefend bij gewone meerderheid van stemmen in een voltallige vergadering.
Indien de raad van toezicht niet voltallig aanwezig, dan wel vertegenwoordigd is, wordt een tweede
vergadering gehouden, te houden niet eerder dan twee en niet later dan zes weken na de eerste.
Deze tweede vergadering is bevoegd het vetorecht uit te oefenen mits unanieme stemmen van de
aanwezige leden (of mits gewone meerderheid van de aanwezige leden voor besluiten zoals bepaald
in sub e) (i)), ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden. Het in de
voorgaande volzin bepaalde is uitsluitend van toepassing indien van alle niet-aanwezige en niet-
vertegenwoordigde leden een ontvangstbevestiging voor de vergadering ter vergadering aanwezig is,
dan wel indien duidelijk is gebleken dat de afgifte van een ontvangstbevestiging door de ontvanger is
geweigerd, of indien de raad van toezicht aantoont, iedereen met alle mogelijke middelen te hebben
proberen te bereiken.
g) Inzake de beslissing tot ontslag van een bestuurder wordt alvorens de stemming plaatsvindt,
tevens advies ingewonnen van de raad van toezicht. Dit advies is niet juridisch bindend.
h) Indien de in sub d) en e) vermelde besluiten leiden tot grote onenigheid tussen de bestuurders of
aanleiding geven tot een duurzame ontwrichting van het bestuur, kan de raad van toezicht een
bestuursvergadering bijeenroepen overeenkomstig artikel 9. In deze vergadering beschikt ieder
bestuurslid over één stem en de raad van toezicht over zoveel stemmen als er bestuurders zijn. Het
besluit wordt genomen bij gewone meerderheid. Ingeval van een patstelling heeft de voorzitter van
de raad van toezicht een doorslaggevende stem.
Artikel 11. : Belangenconflicten
1. Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet
uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of
Luik B
onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de
stichting, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór het
bestuursorgaan een beslissing neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig
belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan die de
beslissing moet nemen. Het is het bestuursorgaan niet toegelaten deze beslissing te delegeren.
De bestuurder met een belangenconflict als bedoeld in het eerste lid mag niet deelnemen aan de
beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de
stemming in dat verband.
2. Is er slechts één bestuurder en heeft hij een belangenconflict of hebben alle bestuurders een
belangenconflict, dan kunnen zij de beslissing zelf nemen of de verrichting zelf uitvoeren.
3. De voorgaande paragrafen zijn niet van toepassing wanneer de beslissingen van het
bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de
voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke
verrichtingen.
4. De andere bestuurders omschrijven in de notulen, of de enige bestuurder in een bijzonder verslag,
de aard van de in artikel 11:8 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bedoelde
beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de stichting en
verantwoorden zij het genomen besluit. In het jaarverslag of in het stuk dat samen met de
jaarrekening wordt neergelegd, wordt dit deel van de notulen of dit verslag in zijn geheel opgenomen.
Ingeval de stichting een commissaris heeft benoemd, worden de notulen of het verslag aan hem
meegedeeld. In zijn in artikel 3:74 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
bedoelde verslag beoordeelt de commissaris, zo deze is aangesteld, in een afzonderlijke sectie, de
vermogensrechtelijke gevolgen voor de stichting van de besluiten van het bestuursorgaan waarvoor
een strijdig belang als bedoeld in artikel 11:8, § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, bestaat.
5. Onverminderd het recht voor de in de artikelen 2:44 en 2:46 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen genoemde personen om de nietigheid of opschorting van het
bestuursbesluit te vorderen, kan de stichting de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen
die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in dit artikel of artikel 11:8, § 1, van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen bepaalde regels, indien de wederpartij bij die beslissingen of
verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.
Artikel 13. : Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de private stichting in alle handelingen in en
buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
private stichting in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar,
rechtsgeldig vertegenwoordigd
- indien er slechts 1 bestuurder is: door het afzonderlijk optreden van de enige bestuurder
-indien er meerdere bestuurders zijn: hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het
afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de private stichting tevens geldig vertegenwoordigd
door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van
de raad van bestuur voor te leggen.
Bovendien is de private stichting op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers
binnen de grenzen van hun opdracht.
Voor wat betreft de handtekeningbevoegdheid inzake rekeningen van de private stichting, zullen, in
geval er meerdere bestuurders zijn,voor bedragen van meer dan vijfentwintig duizend euro
(25.000,00 EUR), twee bestuurders samen moeten tekenen en een document moeten voorleggen
waaruit blijkt dat de raad van toezicht haar vetorecht niet heeft uitgeoefend. Deze regel geldt niet
voor de stichter die alleen handelend voor onbeperkte bedragen kan handtekenen zonder rekening
te houden met de raad van toezicht.
Artikel 18. : Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
In afwijking van het voorgaande lid neemt het eerste boekjaar een aanvang op de dag dat de private
stichting rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en zal het worden afgesloten op eenendertig december
tweeduizend negentien.
Ieder jaar en ten laatste binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar maakt de raad
van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar op, overeenkomstig de wettelijk bepalingen,
alsook de begroting van het volgende boekjaar.
De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de wettelijk bepalingen terzake.
De jaarrekening van de stichting wordt neergelegd overeenkomstig de bepalingen van artikel 2:11,
§1 en 3:51, § 7 WVV en het koninklijk besluit van 29 april 2019.
Artikel 19. : Statutenwijziging
Luik B
De statuten kunnen, zolang mevrouw Van Goethem Marianne, voornoemd, fungeert als lid van de
raad van toezicht, worden gewijzigd door een beslissing van de raad van bestuur met unanieme
stemmen in een voltallige vergadering, goed te keuren door de raad van toezicht met een bijzondere
meerderheid van drie/vierden (3/4) van de stemmen in een voltallige vergadering, na kennisgeving
van de vooropgestelde statutenwijziging per brief, telex, telegram, telefax of op een andere
schriftelijke wijze aan de raad van toezicht die minstens vijftien dagen vóór het houden van de
desbetreffende raad van bestuur wordt verstuurd. Zodra mevrouw Van Goethem Marianne,
voornoemd, of haar kinderen niet meer fungeren als lid van de raad van toezicht kunnen de statuten
enkel nog gewijzigd worden indien die wijzigingen noodzakelijk zijn als gevolg van evoluties in de
wetgeving, rechtspraak of gezaghebbende rechtsleer, waardoor het ongewijzigd handhaven van de
statuten gevolgen zou hebben die de stichters bij de oprichting niet kunnen hebben gewild.
De wijzigingen aan bepalingen van de statuten die echter afbreuk zouden doen aan de filosofie van
de aanvankelijke statuten, mogen niet worden doorgevoerd, zodra mevrouw Van Goethem Marianne
voornoemd, of haar kinderen niet meer fungeren als lid van de raad van toezicht.
De bepalingen van titel 2 in verband met het doel en de activiteiten van de private stichting, artikel 7
in verband met de benoeming, beëindiging en afzetting van de bestuurders, artikel 10 b, e, f, g, en h
in verband met de besluitvorming, artikel 15 in verband met de raad van toezicht en artikel 19 in
verband met de statutenwijziging zullen echter nooit kunnen worden gewijzigd zodra mevrouw Van
Goethem Marianne, voornoemd, of haar kinderen niet meer fungeren als lid van de raad van
toezicht.
De wijziging van de gegevens vermeld onder artikel 2:11, § 2, 3°, 4°, a) en b), tot 6° van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingendienen bij authentieke akte te worden vastgelegd.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.---
Anthony Ampe
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd
- expeditie akte 11 maart 2021 + gecoördineerde statuten