Ondernemingsnummer :
0455294343
Benaming :
(voluit) :
GROUP FALESO BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Klapstraat 52 bus 12
3071 Kortenberg
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “GROUP FALESO BELGIUM”, waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is te 3070 Kortenberg, Klapstraat 52 bus 12; ingeschreven in het
Rechtspersonenregister (RPR), onder nummer 0455.294.343, opgesteld door Meester Ingmar DE
KEGEL, notaris te Beersel, op 18 juni 2018 “Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID HALLE op twintig juni tweeduizend achttien (20-06-2018) Register OBA (5)
Boek 0 Blad 0 Vak 7089 Ontvangen registratierechten : vijftig euro nul eurocent (€ 50,00), blijkt dat
onder meer de volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT: LEZING EN GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER
OPGESTELD IN HET KADER VAN DE VOORGESTELDE DOELSWIJZIGING
De voorzitter leest het bijzonder verslag van de zaakvoerder voor.
Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
maatschappelijk doel; bij dit verslag is de samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve
toestand van de Vennootschap afgesloten per 31 maart 2018.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat er noch op het verslag, noch op de staat enige opmerking
wordt gemaakt door de vennoten.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Het origineel van het verslag wordt getekend "ne varietur" door de Notaris en de comparanten.
TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL
De vergadering besluit het doel van de Vennootschap te wijzigen overeenkomstig punt "2" van de
agenda en bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen als volgt:
a) de huidige tekst uit te breiden met de volgende tekst:
“Ontwikkeling van digitale web platformen, applicaties en softwarepakketten;
Beheer van websites, applicaties en e-commerce;
Consultancy met betrekking tot technische productontwikkeling;
Productontwikkeling binnen de ICT en algemene engineering;
Leveren van diensten voor onderzoek en ontwikkeling;
Engineering – advies consultancy;
Bijles geven;
Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Aan – en verkoop, import en export van producten afkomstig uit de confectiesector, voedingssector,
IT-sector, voedingswaren en dranken;
Leveren van diensten binnen de horeca;
Organisatie en uitvoering van evenementen;
Algemene catering;
Advies en consulting met betrekking tot voeding en dranken;
Uitbating van horecaondernemingen in de breedste zin van het woord
Chauffeur; Multimediaproductie;
“Digital nomad” – remote jobs”;
b) door het volgende te schrappen uit de huidige tekst:
Luik B
“Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis”
DERDE BESLUIT: WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING
De vergadering besluit de maatschappelijke benaming van de Vennootschap te wijzigen in “BoxCox”
en artikel 1 van de statuten overeenkomstig aan te passen, als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en draagt als naam “BoxCox”, voorafgegaan of gevolgd door de woorden
“Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid” of de initialen “B.V.B.A.”.”
VIERDE BESLUIT: WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De vergadering besluit de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te wijzigen naar “1790
Affligem, Assestraat 11” en derhalve de eerste zin van artikel 2 van de statuten te wijzigen als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1790 Affligem, Assestraat 11.”
VIJFDE BESLUIT: ONTSLAG ZAAKVOERDER – KWIJTING EN ONTLASTING
De algemene vergadering beslist éénparig ontslag te verlenen aan de vennootschap Tenro-Invest,
met zetel te 1150 Luxembourg (Groot-Hertogdom Luxemburg), route d’Arlon 72, opgevolgd door de
heer Stroobants, Hilardius uit hun mandaat van zaakvoerder.
De algemene vergadering beslist eenparig kwijting te verlenen aan voornoemde vennootschap
Tenro-Invest, opgevolgd door voornoemde heer Stroobants, Hilardius voor de uitoefening van hun
mandaat.
ZESDE BESLUIT: BENOEMING ZAAKVOERDER
De vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap en dit voor
onbepaalde duur en onbezoldigd:
De heer De Bolle, Geert, geboren te Aalst op 21 februari 1961, wonende te 1790 Affligem,
Assestraat 11.
Hier aanwezig en die verklaart zijn mandaat te aanvaarden en die tevens verklaart dat niets zich
hiertegen verzet.
ZEVENDE BESLUIT: MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER
De vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten uit te
voeren.
ACHTSTE BESLUIT: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIES
De vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerders en de Besloten Vennootschap met
Beperkte Aansprakelijkheid “Fiduwa”, met maatschappelijke zetel te 1650 Beersel, Danislaan 1,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het
ondernemingsloket en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte – verslag zaakvoerder met staat actief/passief –
gecoördineerde statuten.
 
 
Ingmar De Kegel,
Notaris.