Ondernemingsnr : 0634888754
Naam
(voluit) : Notaris Luc BRACKE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eikenlei 1
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Frank Liesse te Antwerpen op 21 december
2021, aangeboden ter registratie dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
van de besloten vennootschap "Notaris Luc BRACKE", met maatschappelijke zetel te 2960 Brecht,
Eikenlei 1 volgende besluiten heeft genomen:
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, groot achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve, ten bedrage van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Bijgevolg wordt het volledig bedrag van twintigduizend vierhonderdzestig euro (€
20.460,00) beschikbaar voor toekomstige uitkeringen, met dien verstande dat pas tot uitkering en tot
vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en
liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 WVV.
Gelet op de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening dient dit niet langer
vermeld te worden in de statuten.
Tweede besluit
De vergadering verklaart de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Notariële
bestuursvennootschap Luc Bracke”, in het kort “NBV Luc Bracke”
Derde besluit
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 17 december 2021
opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
met betrekking tot de uitbreiding van het voorwerp.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
het bestuur als bestuurder van een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige
activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarvan zij bestuurder is.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren.
Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van
beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en
verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, op voorwaarde dat de deontologische
voorschriften worden gerespecteerd.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
Luik B
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur: de heer Luc Bracke, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens later andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De statuten worden hierna verkort weergegeven:
1. Rechtsvorm en benaming: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Notariële bestuursvennootschap Luc Bracke”, in het kort “NBV Luc Bracke”
(artikel 1)
2. Duur: onbepaald (artikel 4)
3. Zetel Vlaams Gewest
4. vergoeding voor de inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen
uitgegeven.
De door de vennootschap uitgegeven aandelen dienen volledig geplaatst en volgestort te zijn.
Bij de oprichting was er nog sprake van kapitaal. Ingevolge statutenwijziging beschikt de
vennootschap niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen. (artikel 5)
5. begin en einde boekjaar: telkens van 1 januari tot 31 december van het kalenderjaar (artikel 19).
6. Netto-winst, winstverdeling, vereffeningssaldo: De algemene vergadering is bevoegd tot
bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen,
dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd. Elk aandeel deelt gelijk in de winst. (artikel
16).
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Het liquidatiesaldo wordt toegekend aan de enige
aandeelhouder (artikel 18).
7. Controle: Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht
op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar. Dit alles onverminderd bijzondere voorschriften inzake
controleregels opgelegd ingevolge notariële reglementen. (artikel 11)
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder die tevens de enige
aandeelhouder is.
Zolang de vennootschap een notariële bestuursvennootschap is zal de enige bestuurder notaris of
geassocieerd notaris zijn. Indien de enige bestuurder niet langer aan deze voorwaarde voldoet kan
de vennootschap niet langer haar activiteit als notariële bestuursvennootschap uitoefenen en zal de
naam en het voorwerp van de vennootschap dienen te worden gewijzigd.
Statutair bestuurder, voor de duur van de vennootschap, is :
De heer BRACKE Luc, geboren te Wilrijk op 12 januari 1963, wonende te 2900 Schoten, Bosschaert
de Bouwellei 4C. (artikel 8)
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van een andere vennootschap, dan
wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die
alleen handelt.
Zolang de vennootschap een notariële bestuursvennootschap is zal de vaste vertegenwoordiger
notaris of geassocieerd notaris dienen te zijn.
De bestuurder kan bijzondere volmachten geven in zoverre het voorwerp ervan slechts betrekking
heeft op verrichtingen waarvoor een notaris een volmacht mag verlenen (artikel 10)
 
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :    Voorkant :    Naam en hoedanigheid van de
instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
                                                                                         bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van
derden te vertegenwoordigen
                                                               Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten
van het type “Mededelingen”).
9. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
het bestuur als bestuurder van een professionele notarisvennootschap, met uitsluiting van enige
activiteit buiten de professionele notarisvennootschap waarvan zij bestuurder is.
Zij mag tevens haar roerend en onroerend vermogen rationeel en doelmatig beheren.
Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening in de vorm van
beleggingen alle roerende en onroerende goederen kunnen verwerven, vervreemden, huren en
Luik B
verhuren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren, op voorwaarde dat de deontologische
voorschriften worden gerespecteerd (artikel 3)
10. Jaarvergadering: Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of
op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt
plaats op de eerste maandag van de maand juni, om 19 uur. Indien die dag een feestdag is, wordt de
gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Er zijn geen
voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het
stemrecht.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstem-ming met vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel verplaatst wordt naar: 2900 Schoten,
Bosschaert de Bouwellei 4C.
Besluit van bestuursorgaan
Het bestuursorgaan besluit om tot vaste vertegenwoordiger aan te duiden: de heer Luc Bracke,
voornoemd, die deze opdracht verklaart te aanvaarden
BIJZONDERE VOLMACHT
Als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, wordt aangesteld: de besloten vennootschap
VMW Accountants, Bredastraat 140 bus 301 te 2060 Antwerpen, met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name de ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het
sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
 
 
Voor analytisch uittreksel
Notaris Frank Liesse te Antwerpen
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten