Ondernemingsnr : 0679986331
Naam
(voluit) : HEMICO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rooiveldstraat 36
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Meester Thibault VAN BELLE, Notaris te Lievegem, op
08 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “HEMICO”, met maatschappelijke zetel te 8020 Oostkamp (Waardamme),
Rooiveldstraat 36, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, onder nummer 0679.986.331,
onder andere volgende beslissingen heeft genomen:
                           
Eerste beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 
Tweede beslissing – Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en omvorming van de statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Overeenkomstig artikel 39, §2, tweede lid van voormelde wet, worden het volgestort gedeelte van het
kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, van rechtswege en zonder vervulling van
enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de bekendmaking van de
beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
 
Derde beslissing – Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
 
Vierde beslissing – Coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap “notaris Thibault Van Belle”, met zetel te
Lievegem, Dreef 68, vertegenwoordigd door haar bestuurder, notaris Thibault Van Belle, en aan haar
medewerkers, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
Vijfde beslissing – Ontslag zaakvoerders, thans bestuurders, en herbenoeming als bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, thans bestuurders, hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie:
  A/ De besloten vennootschap “MSG”, met maatschappelijke zetel te 8020 Oostkamp
(Waardamme), Rooiveldstraat 36, met vaste vertegenwoordiger, de heer Immesoete Michael,
wonende te 8020 Oostkamp (Waardamme), Rooiveldstraat 36;
B/ De besloten vennootschap “MANMAXCO”, met maatschappelijke zetel te 8510 Kortrijk (Marke),
Polydoor Benootstraat 4, met vaste vertegenwoordiger, de voornoemde heer Vangheluwe Helmut,
wonende te 8020 Oostkamp (Waardamme), Rooiveldstraat 36.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders, thans bestuurders, voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee bestuurders en gaat
onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
A/ De voornoemde vennootschap “MSG”, met maatschappelijke zetel te 8020 Oostkamp
(Waardamme), Rooiveldstraat 36, met vaste vertegenwoordiger, de voornoemde heer Immesoete
Michael, wonende te 8020 Oostkamp (Waardamme), Rooiveldstraat 36;
B/ De voornoemde vennootschap “MANMAXCO”, met maatschappelijke zetel te 8510 Kortrijk
(Marke), Polydoor Benootstraat 4, met vaste vertegenwoordiger, de voornoemde heer Vangheluwe
Helmut, wonende te 8510 Kortrijk (Marke), Polydoor Benootstraat 4.
Beiden hier aanwezig, die verklaren hun opdracht te aanvaarden, en die eveneens verklaren dat de
uitoefening van deze functie hen niet verboden is en bevestigen niet getroffen te zijn door een besluit
dat zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
Zesde beslissing – Zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8020 Oostkamp
(Waardamme), Rooiveldstraat 36.
 
Zevende beslissing – Website en e-mailadres.
De algemene vergadering verklaart geen website en e-mailadres van de vennootschap op te geven.
 
Achtste beslissing - Uitvoering van voorgaande besluiten.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder(s) om de voorgaande
besluiten uit te voeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Notaris Thibault VAN BELLE.
 
Tegelijk hiermede werd neergelegd: een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone
algemene vergadering van 08 december 2023, alsook de coördinatie van de statuten.