Nº d'entreprise : 0700 541 225
Nom
TERRAGAME HOLDING	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 5190 Spy, Route de Saussin, 45.
Objet de l'acte : Démissions, nominations.
Aux termes du procès-verbal du conseil d'administration du 21 juin 2024 à 16h15, il a été approuvé ce qui
suit:
1.Déclaration des actionnaires.
Les décisions mentionnées ci-après seront exécutées et entreront par conséquent en vigueur au moment
de la signature du présent document par tous les actionnaires. Les décisions mentionnées ci-après sont dès
lors considérées comme ayant été prises à la date à laquelle le dernier actionnaire aura apposé sa signature
sur le présent document.
Le siège de la société est considéré comme le lieu d'exécution des décisions susmentionnées.
Ce document peut être signé en un ou plusieurs exemplaires, chaque exemplaire étant considéré comme
un original.
Tous les exemplaires forment ensemble le même et unique acte. Si le document est exécuté en plusieurs
exemplaires, la constatation que tous les actionnaires ont donné leur accord par la signature du présent
document constitue la preuve de l'unanimité des actionnaires.
2.Ordre du jour de l'assemblée générales des actionnaires concernant l'approbation des comptes annuels
clôturés au 31 décembre 2023.
1.Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2023 en vue de leur soumission aux
actionnaires de la société.
2.Prise de connaissance et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration aux actionnaires
de la société.
3.Prise de connaissance du fait que l'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra par écrit et
à l'unanimité des voix des actionnaires en application de la procédure prévue à l'art. 7 : 133 du Code des
Sociétés et associations.
4.Renonciations aux formalités de convocation à assister à l'assemblée générale annuelle des
actionnaires de la société.
5.Démission et nomination d'un administrateur
6.Ajout et Nomination d'un cinquième administrateur
7.Mandat relatif aux formalités de publication légale ..
8.Questions des actionnaires aux administrateurs conformément à l'art. 7 : 139 du Code des Sociétés et
associations.
3.	Décisions.
3.1.Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2023 en vue de leur soumission aux
actionnaires de la société.
L'assemblée générale prend connaissance des comptes annuels de la société Terragame Holding SA,
Terragame SRL et Terragame Waterloo SRL, clôturés au 31 décembre 2023, lesquels comprennent le bilan
Sur la base des rapports susmentionnés, l'assemblée générale approuve les comptes annuels clôturés au
31 décembre 2023.
l'assemblée générale donne décharge aux administrateurs en ce qui concerne leur responsabilité
personnelle pour les actes qu'ils ont commis durant l'exercice social se terminant le 31 décembre 2023.
L'assemblée générale décide d'affecter comme suit le résultat relatif aux comptes annuels de la société
clôturés au 31 décembre 2023 :
- Perte de l'exercice au 31 décembre 2023 :	- 414.850,24 EUR
- Perte reportée de l'exercice précédent:	- 1.753 218,55 EUR
- 2.168 068,79 EUR	- Perte à reporter sur l'exercice suivant:
Vu ce qui précède, les fonds propres de la société peuvent s'établir comme suit au 31 décembre 2023 :
Capital
2 703 946,00
Primes d'émission	931 056,00
Plus-values de réévaluation	0,00
Réserves 0,00
-2 168 068,79	Résultats reportés
Subsides en capital	0,00
CAPITAUX PROPRES 1 466 933,21
Cette décision est acceptée à la majorité des voix par tous les actionnaires, à l'exception de l'actionnaire
PREFACE et SOCARIS qui votent contre.
3.2.Prise de connaissance et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration aux
actionnaires de la société.
L'assemblée générale prend connaissance du rapport de gestion du conseil d'administration aux
actionnaires concernant les comptes annuels de la société clôturés au 31 décembre 2023.
3.3.Prise de connaissance du fait que l'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra par écrit
et à l'unanimité des voix des actionnaires en application de la procédure prévue à l'art. 7 : 133 du Code des
Sociétés et associations.
Il est constaté que tous les actionnaires ont accepté par écrit que l'assemblée générale annuelle se tienne
sans réunion physique, conformément à l'article 7:133 du Code des Sociétés et Associations.
3.4.Renonciations aux formalités de convocation à assister à l'assemblée générale annuelle des
actionnaires de la société.
Les actionnaires renoncent formellement à toute convocation formelle et acceptent la tenue de
l'assemblée sans convocation préalable, confirmant ainsi leur accord unanime.
3.5.Démission et nomination d'un administrateur
Pierre Edouard-Sterin présente sa démission de son poste d'administrateur de la société, effective à
compter de la date du 02 juillet 2024, Cette démission est acceptée à l'unanimité des voix
Suite à cette démission, Philippe Lauga est nommé en tant qu'administrateur de la société pour une durée
de 5 ans, à compter du 02 juillet 2024, Cette nomination est approuvée à l'unanimité des voix
3.6.Ajout et Nomination d'un cinquième administrateur
Il est proposé d'ajouter un cinquième poste d'administrateur au conseil d'administration de la société.
Cette proposition est acceptée à l'unanimité des voix
MAD Advising 0717.912.638 domicilié Avenue Géo Bernier 11 1050 Ixelles représenté par Adrien
Dassault est nommé au poste de cinquième administrateur pour une durée de 5 ans, à compter de la date du
02 juillet 2024. Cette nomination est approuvée à l'unanimité des voix
3.7.Mandat relatif aux formalités de publication légale ..
Le président de l'assemblée est mandaté pour accomplir toutes les formalités nécessaires relatives à la
publication des décisions prises lors de cette assemblée, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Ce mandat est approuvé à l'unanimité des voix
3.8.Questions des actionnaires aux administrateurs conformément à l'art. 7 : 139 du Code des sociétés et
associations
Pierre-Yves Lievens, représentant de Namur Invest Préface, souligne qu'il faudrait éventuellement
procéder à une réduction de valeur de l'actif immobilisé concernant la société Terragame SRL, car cela ne
reflète peut-être plus la réalité. Les autres actionnaires conviennent que l'année 2024 est une année charnière
avec de nombreux changements, notamment le déménagement de Terragame Spy et la fermeture de
Terragame Tournai pour la société Terragame SRL. Ils estiment qu'il est préférable de reporter cette question
à l'année 2025, lorsque nous disposerons du bilan 2024 de Terragame SRL. Suite à cela, Socaris et Namur
Invest Préface préfèrent voter contre l'approbation des comptes annuels de la société.
Les actionnaires déclarent, en application de l'art. 7 : 139 du Code des sociétés et associations, qu'ils ne
souhaitent poser aucune question aux administrateurs quant à leurs rapports ou sur tout autre sujet mis à
l'ordre du jour.