Ondernemingsnr : 0451546777
Naam
(voluit) : HUYGEN en Co
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sterstraat 97
 : 3920 Lommel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Hasselt.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 7 mei 2021, blijkt het volgende:
1. STATUTENWIJZIGING: AANPASSING AAN WVV
Ná vaststelling dat, ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
de Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege omgezet is in een besloten vennootschap
(afgekort “BV”) en onderworpen is aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (“WVV”) en gelet op de wettelijke verplichting voor bestaande
vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet, om hun statuten in
overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de eerstvolgende
statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om de statuten van de Vennootschap te
conformeren naar het WVV en meer bepaald de regels daarin voor een besloten vennootschap en dit
bovendien rekening houdend met de op de Vennootschap toepasselijke ITAA-regelgeving gelet op
haar statuut als door het ITAA erkende rechtspersoon met de hoedanigheid van gecertificeerd
belastingadviseur.
Specifieke wijzigingen
 Actualisering omschrijving voorwerp
Ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering om de huidige statutaire
omschrijving van het voorwerp (i.e. het vroegere ‘doel’ onder de oude wetgeving) van de
Vennootschap te wijzigen en meer bepaald te actualiseren en integraal te herschrijven zoals
voorgesteld in het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan van de Vennootschap zal (een exemplaar van) het voormelde verslag bewaren
op de zetel van de Vennootschap.
De nieuwe geactualiseerde omschrijving van de activiteiten die de Vennootschap tot voorwerp heeft,
luidt voortaan zoals hierna opgenomen; hierbij werd voor zoveel als nodig uitdrukkelijk gesteld dat
deze zuiver tekstuele actualisering geen invloed heeft op de huidige activiteiten van de
Vennootschap als professionele beoefenaar van het beroep van gecertificeerd belastingadviseur (i.e.
de opvolger van de beroepstitel ‘belastingconsulent’ onder de vroegere BIBF-regelgeving die zij
ongewijzigd blijft voortzetten.
Teneinde iedere twijfel ingevolge terminologische verwarring dienaangaande te vermijden bevestigde
de vergadering voor zoveel als nodig dat de Vennootschap overeenkomstig de nieuwe wettelijke
bepalingen en terminologie ter zake geen ander doel heeft dan aan haar aandeelhouder(s) een
rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.
 Wijziging statutaire overdrachtsbeperkingen
Ter gelegenheid van deze statutenwijziging besliste de vergadering om in de statuten een volledig
Luik B
nieuwe specifieke regeling inzake het aandelenbezit en de overdracht en overgang van aandelen te
voorzien rekening houdend met de specifieke ITAA-regeling ter zake; aldus zullen de aandelen van
de Vennootschap enkel kunnen worden gehouden door gecertificeerde belastingadviseurs die in de
Vennootschap werkzaam (zullen) zijn en ook enkel kunnen worden overgedragen met naleving van
de bepalingen dienaangaande opgenomen in de nieuwe statuten van de Vennootschap.
 Machtiging inzake interimdividenden
Er werd uitdrukkelijk beslist om met toepassing van artikel 5:141, tweede lid, WVV aan het
Bestuursorgaan machtiging te verlenen om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
2. VASTSTELLINGEN EN BESLISSINGEN INZAKE HET EIGEN VERMOGEN
2.1. Als gevolg van de omzetting van rechtswege van de Vennootschap in een besloten
vennootschap zonder kapitaal, deed de vergadering vooreerst formeel de volgende vaststellingen in
toepassing van artikel 39, §2, laatste lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen:
- het vroegere kapitaal van de Vennootschap ten bedrage van honderdvijfentachtigduizend
negenhonderdtwintig euro tien cent (€ 185.920,10) was per 31/12/2019 volledig volgestort;
- overeenkomstig de goedgekeurde balans van de Vennootschap opgesteld per 31/12/2019 had de
Vennootschap per 31/12/2019 een geboekte wettelijke reserve van achttienduizend
vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01);
- het voormelde bedrag van het vroegere kapitaal is samen met het bedrag van de voormelde
wettelijke reserve per 01/01/2020 van rechtswege omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening die sedert 01/01/2020 in totaal tweehonderdenvierduizend vijfhonderdentwaalf
euro elf cent (€ 204.512,11) bedroeg.
2.2. De vergadering besliste uitdrukkelijk om in de statuten van de Vennootschap geen statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening te voorzien.
Aldus werd beslist tot vermindering van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten
belope van het volledige bedrag ervan en om dat bedrag integraal over te zetten naar enerzijds een
beschikbare eigen vermogensrekening “Inbrengen” ten belope van het bedrag van het vroegere
volgestorte kapitaal en anderzijds een eigenvermogensrekening “beschikbare reserves” ten belope
van het bedrag van de vroegere wettelijke reserve.
2.3. De vergadering bevestigde ten slotte voor zoveel als nodig dat alle bestaande zevenduizend
vijfhonderd (7.500) aandelen een gelijk deel van het eigen vermogen van de Vennootschap
vertegenwoordigen, elk met een gelijk recht ingeval van uitkeringen (zowel uitkering van vroeger
gedane inbrengen als bij winstuitkering en verdeling van het vereffeningssaldo).
3. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besliste om de bestaande statuten van de Vennootschap integraal op te heffen en te
vervangen door volledig nieuwe statuten, en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de
statuten van de Vennootschap geldt.
De vergadering stelde aldus nieuwe statuten vast overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe)
Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een besloten vennootschap die professioneel
het beroep uitoefent van gecertificeerd belastingadviseur.
Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:
3.1. De nieuwe omschrijving van het doel en het geactualiseerde voorwerp luiden respectievelijk als
volgt:
“Artikel 3: Doel
De vennootschap beoogt te functioneren als een professionele eenpersoonsvennootschap voor de
beoefening van de beroepsactiviteiten omschreven in het voorwerp hierna. Ze heeft geen ander doel
dan aan haar enige aandeelhouder een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te
keren of te bezorgen.
De beroepsbeoefenaar-aandeelhouder handelt steeds in naam en voor rekening van de
vennootschap.
De vennootschap is onderworpen aan de bepalingen van deze statuten en alle wettelijke,
reglementaire en deontologische bepalingen betreffende de beoefening van de beroepsactiviteiten
omschreven in het voorwerp hierna, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of zelfs integraal vervangen,
alsook van de eventuele voor haar relevante richtlijnen van het beroepsinstituut waar de
vennootschap als beroepsbeoefenaar ingeschreven is voor de uitoefening van de activiteiten die zij
tot voorwerp heeft (hierna het ‘Instituut’ en zijnde met name het ITAA of voluit “Institute of Tax
Advisors and Accountants”).
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp de beoefening van de beroepsactiviteiten van een gecertificeerd
belastingadviseur, omvattende hoofdzakelijk de volgende beroepsactiviteiten:
Luik B
- advies verstrekken in alle fiscale aangelegenheden;
- de belastingplichtigen bijstaan bij het nakomen van hun fiscale verplichtingen;
- de belastingplichtigen vertegenwoordigen bij de belastingdiensten;
- alle andere beroepsactiviteiten die verenigbaar zijn met de hoger vermelde activiteiten.
Tot de verenigbare beroepsactiviteiten zoals hiervoor bedoeld behoren onder meer de volgende
activiteiten:
- de juridische dienstverlening in het kader van de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar, voor
zover zulks niet gebeurt als hoofdwerkzaamheid en voor zover zulks door zijn aard een onderdeel
uitmaakt van de uitoefening van de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar;
- het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, strategische, economische, financiële
en administratieve aangelegenheden, evenals het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden
dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende
erkenning vereist is en/of die door de wet specifiek voorbehouden zijn aan andere beroepsgroepen;
- het verstrekken van advies over sociale wetgeving en loonberekeningen of het verlenen van
bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten, voor zover zulks gebeurt als
een aanvullende en bijkomstige activiteit die niet het voorwerp uitmaakt van afzonderlijke facturatie;
- het uitvoeren van opdrachten van consultancy op gebied van bedrijfsmanagement;
- het verlenen van bijstand bij het onderhandelen en het afsluiten van financieringstransacties;
- het uitvoeren van opdrachten van multidisciplinaire financiële planning;
- het uitvoeren van opdrachten van consultancy op gebied van familiaal vermogensrecht en
vermogensplanning;
- het verstrekken van adviezen en diensten in het kader van het aanvragen van overheidssubsidies;
- het verrichten van alle activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de
deontologie van de beroepsbeoefenaar.
De vennootschap mag de hoger vermelde beroepsactiviteiten uitoefenen voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden.
De vennootschap mag deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen,
waarvan de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de hoger vermelde beroepsactiviteiten van de
vennootschap.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen of rechtspersonen, waarvan de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de hoger
vermelde beroepsactiviteiten van de vennootschap.
De vennootschap mag voor eigen rekening in het algemeen alle handelingen, met inbegrip van
financiële, roerende en onroerende verrichtingen en zekerheden, stellen, die op welke wijze ook
kunnen bijdragen tot de beroepsactiviteiten die zij tot voorwerp heeft.
De vennootschap mag verder voor eigen rekening alle roerende en onroerende goederen en rechten
verwerven en beheren en alle rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover zulke activiteiten
ondergeschikt blijven aan de hoger beschreven beroepsactiviteiten die zij tot voorwerp heeft en
kaderen binnen een normaal patrimoniumbeheer door een voorzichtige en redelijke persoon van de
vennootschapsmiddelen, en voor zover het hoedanigheid van de vennootschap als
beroepsbeoefenaar hierdoor niet in het gedrang komt. Daaronder worden mede begrepen:
- het verwerven en beheren (inclusief verhuren, leasen en dergelijke) van onroerende goederen en/of
zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland;
- het opbouwen en beheren (inclusief verhuren, leasen en dergelijke) van een roerend patrimonium
bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke roerende goederen, inclusief het voor eigen rekening
beheren van financiële activa en beleggingen in het bijzonder;
- het verstrekken van hypothecaire en andere zekerheden, inclusief borgstelling en inpandgeving, en
het toestaan van kredieten en leningen.
De vennootschap mag de activiteiten die zij tot voorwerp heeft, uitoefenen zowel in België als in het
buitenland.”
3.2. De statutaire bepalingen inzake de samenstelling, de werking, de bevoegdheden en de
vertegenwoordiging van het bestuursorgaan werden gewijzigd en luiden voortaan als volgt:
“Artikel 11: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders, die
natuurlijke personen of rechtspersonen zijn.
De samenstelling van het bestuursorgaan dient steeds te gebeuren met naleving van de wettelijke,
reglementaire en/of deontologische voorschriften ter zake voor de leden van het ‘Instituut’ waar de
vennootschap als beroepsbeoefenaar ingeschreven is.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als bestuurder opneemt, benoemt hij een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en
voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. Aldus dient, indien zulke bestuurder-
Luik B
rechtspersoon lid is van het ‘Instituut’, diens vaste vertegenwoordiger eveneens lid te zijn van het
‘Instituut’ en te beschikken over alle vereiste beroepskwalificaties om de beroepsactiviteiten die de
vennootschap tot voorwerp heeft te kunnen uitoefenen. De vigerende wettelijke bepalingen en de
reglementaire en/of deontologische voorschriften ter zake dienen in elk geval steeds in acht
genomen te worden.
Indien er slechts één bestuurder wordt aangesteld, dan dient die noodzakelijkerwijze lid te zijn van
het ‘Instituut’ en bovendien over alle beroepskwalificaties te beschikken om alle beroepsactiviteiten
die de vennootschap tot voorwerp heeft te kunnen uitoefenen.
Indien er twee bestuurders worden aangesteld, dan volstaat het dat minstens één van hen lid van het
‘Instituut’ is en dat de andere bestuurder de hoedanigheid heeft van een beroepsbeoefenaar die
hiervoor in aanmerking komt. Zij voeren gezamenlijk het bestuur van de vennootschap; bij staking
van stemmen heeft de bestuurder die lid van het ‘Instituut’ is doorslaggevende stem.
Indien er minstens drie bestuurders worden aangesteld, dan moet de meerderheid van hen lid van
het ‘Instituut’ zijn. Zij vormen een collegiaal bestuursorgaan dat over alle bestuurszaken beraadslaagt
en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen. Onder de
leden van het bestuursorgaan wordt een voorzitter gekozen die lid van het ‘Instituut’ is; die laatste
heeft doorslaggevende stem bij staking van stemmen.
Onverminderd de bepalingen hiervoor en onverminderd de eventuele andere wettelijke,
reglementaire en/of deontologische voorschriften ter zake voor de leden van het ‘Instituut’ waar de
vennootschap als beroepsbeoefenaar ingeschreven is, wordt het aantal bestuurders en de duur van
hun opdracht bepaald door de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering in het
benoemingsbesluit geen duurtijd bepaalt, wordt het mandaat geacht voor onbepaalde duur te zijn.
Het bevoegde orgaan van het ‘Instituut’ moet worden ingelicht over elke wijziging in de samenstelling
van het bestuursorgaan binnen de hiervoor voorgeschreven termijn.
Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
12.1. Algemene regeling
Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandighe-den namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de uitvoering van de
activiteiten van de vennootschap en de verwezenlijking van haar voorwerp, behoudens die
handelingen waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Elke bestuurder die lid is van het ‘Instituut’ heeft in zijn hoedanigheid van beroepsbeoefenaar en lid
van het bestuursorgaan de meest uitgebreide machten om in alle omstandighe-den namens de
vennootschap alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de uitoefening van
de beroepsactiviteiten die de vennootschap tot voorwerp heeft.
De leden van het bestuursorgaan en hun eventuele vaste vertegenwoordigers die geen lid zijn van
het ‘Instituut’, mogen zich niet bevinden in een toestand die wettelijk verboden is of onverenigbaar is
met de beroepsactiviteiten van de vennootschap; zij mogen zich niet inmengen in de uitvoering van
de beroepsactiviteiten noch op enige andere wijze de onafhankelijkheid van de beroepsbeoefenaars,
die namens de vennootschap een opdracht uitvoeren, in het gedrang brengen.
Taakverdeling tussen diverse bestuurders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenwerpelijk aan of door derden.
12.2. Werkwijze
Ingeval er slechts één bestuurder is aangesteld, dan neemt deze alle beslissingen naar eigen inzicht.
Ingeval er twee of meer bestuurders zijn aangesteld, dan vormen zij een collegiaal bestuursorgaan,
dat beraadslaagt en besluiten neemt zoals hierna geregeld.
Iedere bestuurder kan het college van bestuurders bijeenroepen telkens hij oordeelt dat de belangen
van de vennootschap het vereisen. Elke bijeenroeping gebeurt minstens vijf dagen vooraf en bevat
datum, uur, plaats en agenda van de vergadering.
De tegenwoordigheid van de meerderheid van de bestuurders, met inbegrip van de meerderheid van
de bestuurders die lid van het ‘Instituut’ zijn, hetzij persoonlijk hetzij bij volmacht, is noodzakelijk voor
de geldigheid van de besluiten. Een bestuurder die belet is, kan op iedere door de wet toegelaten
wijze volmacht geven aan een andere bestuurder. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere
volmachten.
De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, met inbegrip van de meerderheid van
de bestuurders die lid van het ‘Instituut’ zijn, tenzij het college van bestuurders uit slechts twee leden
bestaat en in welk geval zij steeds gezamenlijk alle besluiten zullen nemen, onverminderd het hoger
in artikel 11.1. bepaalde aangaande de doorslaggevende stem van de bestuurder die lid is van het
‘Instituut’.
De besluiten worden bij procesver-baal vastgesteld in een notulenregister en ondertekend door de
meerderheid van de aanwezige leden, tenzij het college van bestuurders uit slechts twee leden
bestaat en in welk geval zij steeds samen de notulen ondertekenen.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen eveneens genomen worden bij eenparig
Luik B
schriftelijk besluit van alle bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het
betreffende document ondertekent.
Afschriften of uittreksels van de besluiten van het bestuursorgaan worden ondertekend door een
bestuurder.
Artikel 13: Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat
dat bestuur aangaat, wordt opgedragen aan iedere bestuurder die hiertoe alleen en zelfstandig
optreedt.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Artikel 14: Vertegenwoordigingsmacht
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte als eiser of als verweerder alsook binnen het kader van het dagelijks
bestuur; ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder
afzonderlijk op te treden voor alle handelingen van de vennootschap, met dien verstande dat de
vertegenwoordiging van de vennootschap bij het verrichten van werkzaamheden voor derden die
verband houden met de uitoefening van de beroepsactiviteiten van de vennootschap, uitsluitend kan
gebeuren door een bestuurder die lid van het ‘Instituut’ is of die een gelijkwaardige hoedanigheid in
een andere Europese lidstaat bezit en dit bovendien steeds in overeenstemming met zijn
beroepskwalificatie en onverminderd het bepaalde in artikel 12.1. van de statuten.
Ieder bestuurder kan lasthebbers aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen, met dien verstande dat de lasthebbers die geen lid van het ‘Instituut’ zijn, namens
de vennootschap geen handelingen kunnen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met de uitoefening van de beroepsactiviteiten van de vennootschap. De lasthebbers
verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de
verantwoorde-lijkheid van de betrokken bestuurder in geval van overdreven lastgeving.”
3.3. De statutaire bepalingen inzake het recht op deelname aan de algemene vergaderingen werden
aangepast en luiden voortaan als volgt:
“Zolang de enige aandeelhouder ook de enige bestuurder in de vennootschap is, dienen de
formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd,
onverminderd de wettelijke verslag- en openbaarmakingsverplichtingen volgens de voorschriften van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn uitvoeringsbesluiten.
De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de algemene vergadering,
worden vermeld in een notulenregister dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Zo er meerdere aandeelhouders zouden zijn, zal de regelmatig samengestelde algemene
vergadering de algemeenheid van alle aandeelhouders vertegenwoordigen. In dat laatste geval
zullen er geen voorwaarden worden opgelegd voor de toelating tot de algemene vergaderingen noch
voor de uitoefening van het stemrecht; stemgerechtigde aandeelhouders zullen in persoon of bij
volmacht kunnen stemmen, waarbij eenzelfde volmachtdrager tegelijk meerdere aandeelhouders zal
kunnen vertegenwoordigen.
Indien en zolang er in de vennootschap bovendien een of meer aandeelhouders met stemrecht
zouden zijn die geen lid van het ‘Instituut’ zijn, zullen zij op een bijeengeroepen algemene
vergadering samen nooit over meer stemmen beschikken dan de op de vergadering
vertegenwoordigde aandelen met stemrecht die worden gehouden door aandeelhouders die lid van
het ‘Instituut’ zijn of die in een andere Europese lidstaat een gelijkwaardige hoedanigheid bezitten.
Behoudens in de gevallen waarin de wet of eventuele toepasselijke deontologische regels een
afwijkende strengere regeling voorzien, zullen de beslissingen moeten worden getroffen met
meerderheid van de uitgebrachte stemmen waarbij elk aandeel recht geeft op één stem.”
3.4. De statutaire bepalingen betreffende de aanleg van reserves en de verdeling van de winst
werden aangepast, alsmede werd in de statuten een machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering
van interimdividenden toegevoegd, die voortaan luiden voortaan als volgt:
“Artikel 19: Instandhouding van het vermogen van de vennootschap - Uitkeringen
Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van winst en bij iedere uitkering rekening houdend
met de volstorting.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen mits inachtneming van de relevante wettelijke en statutaire bepalingen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De mogelijkheid om over te gaan tot uitkeringen wordt onderworpen aan een balans- en
Luik B
liquiditeitstest zoals en voor zover wettelijk voorgeschreven.”
4. BEVESTIGING BESTUURDER IN FUNCTIE
De vergadering bevestigde, voor zoveel als nodig, dat de in functie zijnde bestuurder (i.e. de
vroegere ‘zaakvoerder’ onder de oude wetgeving) zijn bestuursmandaat in de Vennootschap
ongewijzigd blijft voortzetten, met name de heer HUYGEN Werner Frans Maria, geboren te Reet op
26 september 1963, wonende te 3920 Lommel, Sterstraat 97, die zijn beroep als gecertificeerd
belastingadviseur uitoefent in en via de Vennootschap.
De vergadering bevestigde dat dit bestuursmandaat zoals voorheen niet-statutair en voor
onbepaalde tijd is.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Erik Celis
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)