Ondernemingsnummer :
0563532683
Benaming :
(voluit) :
De Smuller
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Beselarestraat 116
8980 Zonnebeke
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, BENAMING, KAPITAAL, AANDELEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING
Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Ruben DENOO te Zonnebeke op 28 september 2018,
"Geregistreerd 4 blad(en), 0 verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 5 oktober 2018
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 9857 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De
ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “DE SMULLER”, met unanimiteit besliste :
EERSTE BESLUIT – PUBLICATIE ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER
Op de bijzondere algemene vergadering van 20 september 2018 werd mevrouw Sharon Adam
ontslaan als zaakvoerder van de vennootschap.
Mevrouw MESEURE Miranda, wonende te 8980 Zonnebeke (Passendale), Rozestraat 41, werd met
ingang van 20 september 2018 benoemd als zaakvoerder van de vennootschap.
TWEEDE BESLUIT – NAAMSWIJZIGING
De vergadering besluit de maatschappelijke benaming te wijzigen naar “DE KATROLLE”.
DERDE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING
De vergadering besluit de maatschappelijke zetel over te brengen naar 8980 Zonnebeke
(Passendale), Passendalestraat 54.
VIERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijftigduizend euro (€
50.000,00) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op
achtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 68.600,00) door inbreng in geld, zonder uitgifte van nieuwe
aandelen, maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Inschrijving
Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld door mevrouw MESEURE Miranda,
voornoemd, hetwelk zij volstort ten belope van een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00).
Bewijs van deponering
De verschijners verklaren en erkennen dat tot gedeeltelijke volstorting van de kapitaalverhoging een
globaal bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00) werd gestort, welk bedrag gedeponeerd werd op
een bijzondere rekening op naam van de vennootschap, bij BNP Paribas Fortis.
Het bewijs van deponering werd door deze bank afgeleverd op 28 september 2018 en wordt door mij
notaris bewaard overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.
Vergoeding – aanvaarding
De inbreng wordt vergoed door verhoging van de fractiewaarde van de huidige aandelen, hetgeen
mevrouw Meseure Miranda, voornoemd, verklaart te aanvaarden.
Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het
kapitaal van de vennootschap thans achtenzestigduizend zeshonderd euro (€ 68.600,00) bedraagt,
vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen, die elk een gelijk deel in het kapitaal
en het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.
VIJFDE BESLUIT – BOEKJAAR
De vergadering beslist het maatschappelijk boekjaar te wijzigen in een boekjaar dat begint op 1 juli
van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar. De vergadering beslist dat het
Luik B
lopende boekjaar zal worden afgesloten op 30 juni 2019.
ZESDE BESLUIT – JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering besluit de jaarlijkse algemene vergadering te houden op de tweede zaterdag van de
maand december om 11 uur. De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal doorgaan in
2019.
ZEVENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde
tekst der statuten.
 
Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel
Ruben DENOO, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
Uitgifte van het proces-verbaal van 28 september 2018
Gecoördineerde tekst der statuten