Ondernemingsnr : 0425366378
Naam
(voluit) : Trappen Van Hecke
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hekkestraat 16A
 : 9308 Aalst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Nicolas Moyersoen te Aalst op 20 december
2023, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen heeft
genomen, met eenparigheid van stemmen :
Eerste besluit: Aanpassing van de statuten aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (afgekort “WVV”) en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap te behouden.
Tweede besluit: Wijziging naam.
De vergadering beslist unaniem tot wijziging van de benaming in “Thelan Invest” en aanpassing van
artikel 1 van de statuten dienovereenkomstig zoals verder blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten.
Derde besluit: Beslissing om het precieze adres uit te statuten te laten.
De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden opgenomen waarin
de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.
Vierde besluit: Wijziging voorwerp.
a) De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen van het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan van11 december 2023 opgemaakt overeenkomstig artikel
7:154 WVV waarin de hierna voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt
verantwoord;
Bewaring
Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.
b) De vergadering beslist vervolgens tot wijziging van het voorwerp door schrapping
van de bestaande tekst van artikel 3 en vervanging door een volledig nieuwe tekst, luidende als
volgt:
  
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
-              De aankoop, verkoop, huur en verhuur, in-en uitvoer, groot-en kleinhandel, leurhandel in
trappen en toebehoren in alle materialen en alle plaatsingen daarvan.
-              Advies- en/of dienstverlening aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de ruimste zin
van het woord, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van voormelde activiteiten, alsook
management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
-              Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
-              Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;
-      Consultant in management van vennootschappen, crisismanagement, het selecteren,
aanwerven en opleiden van personeel, HR-Management;
-          Algemene aannemer in alle bouw – en renovatie werken, ruwbouw en afwerking van alle
soorten gebouwen, in grond– en afbraakwerken, in sloop– en funderingswerken, in het leggen van
klinkers;
-          Algemeen stukadoorswerk, cementeer en dekvloer activiteiten, chapewerken en plaatsen van
tussenwanden van gipsplaten;
-      Het restaureren en nieuw bouwen van gebouwen en monumenten in het algemeen in al zijn
componenten: ruwbouw, afwerking,  inrichting en werken herstel;
-              Monumentenzorg;
-              Uitvoeren van metsel- en voegwerken ;
-              Dakdekker en waterdicht maken;
-              Eindafwerking;
-              Elektrotechniek;
-              Algemene loodgieterswerken, (centrale verwarming, sanitair, zonnepanelen,
warmtepompen, ventilatie);
-              Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
-              Algemeen schrijnwerk en glazenmaker;
-              Stukadoor, cementeer- en dekvloer activiteiten, chapewerken en plaatsen van
tussenwanden van gipsplaten;
-              Algemene schilderwerken in de meeste zin van het woord, zoals van het binnen- en
buitenwerk van gebouwen,  van metalen constructies, van markeringen op wegen en
parkeerplaatsen, enz…;
-              Plaatsen van behang, vloerbedekking en wandbekleding van hout en van andere
materialen
-              Reinigen van daken en zonnepanelen;
-              Plaatsen en herstellen van zonnepanelen;
-              Algemene vloer- & tegelwerken;
-              Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen ;
-              Plaatsen van plinten in natuursteen;
-              Bouw van sierschouwen en open haarden;
-            Het toezicht op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz….);
-              Bouwrijp maken van terreinen, ruimen van bouwterreinen, geschikt maken van terreinen
voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting
en delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning;
-              Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz;
-              Onderneming voor uitvoeren van voegwerken;
-       Isolatiewerkzaamheden algemeen aan alle gebouwen , aan verwarmingsleidingen en leidingen
van koelsystemen, isolatie van koelkamers en pakhuizen;
-      Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatiemateriaal –
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
-              Aanleg opritten, terrassen en omheiningen;
-      Het vervaardigen van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloeziën, plinten, staaflijsten uit
kunststof;
-              Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails);
-              Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
-              Landschapsverzorging, snoeien van bomen en heggen;
-              Alle activiteiten van klusjesdienst;
-              Groothandel- en kleinhandel, in- en uitvoer algemene bouwmaterialen;
-              Het uitbaten van doe-het-zelf centrum;
-      Adviesverlening van commerciële, technische, boekhoudkundige, fiscale, organisatorische en
administratieve aard: in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks
op het vlak van administratie, publiciteit, marketing, handel, bedrijfsvoering, management en
hergroepering van ondernemingen.
-              Het verlenen van diensten en adviezen in de meeste ruime zin van het woord aan bedrijven
en ondernemingen van alle aard, ondermeer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, promotie en informatica;
-              De exploitatie in de meeste uitgebreide zin van drankgelegenheid, tavernes, hotels en
restaurants, café-taverne, tearooms en dergelijke, alsook de aankoop, het vervoer en de
vertegenwoordiging van alle eetwaren en drinkwaren;
-              Het terras, vergaderzaal, caféruimte ter beschikking stellen voor het inrichten en
organiseren van sportieve, gastronomische, toeristische en/of culturele evenementen,
tentoonstellingen, festivals en zangavonden, beurzen, thema-avonden, voorstellingen, optredens,
opvoeringen, en dit voor alle doelgroepen en opdrachtgevers;
-              De verdeling en distributie, de productie en behandeling van alle algemene voeding,
dranken, groenten en fruit;
-              Reparatie van andere apparatuur;
-              Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enz.;
-              Organisatie van congressen en beurzen;
-              Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
-              Aan-en verkoop en verhuring van (eigen) onroerend goed;
-             Verhuur, onderhoud, verkoop en lease van personenauto's, motorfietsen, lichte
bestelwagens, vrachtwagens of andere machines;
-              Overige zakelijke dienstverlening;
-              Overige vormen van onderwijs;
-              Overige persoonlijke diensten;
-              Creatieve activiteiten, kunst en amusement;
-              Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
-              Verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële
verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Zij mag
tevens op om het even welke wijze participeren in om het even welke andere vennootschap,
onderneming of vereniging waarvan het voorwerp gelijkaardig is aan of verband houdt met het hare,
of van aard is om de verwezenlijking van haar eigen voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen, verenigingen of instellingen.
De vennootschap kan bijgevolg alle roerende en onroerende zakelijke rechten verwerven zoals
eigendomsrechten, vruchtgebruik, opstal- of erfpachtovereenkomsten afsluiten, huurcontracten
aangaan, de hiervoor vermelde rechten vervreemden, verhuren, alle kredieten aangaan en daartoe
de nodige waarborgen stellen, onder andere hypothecaire en in de meest ruime zin alle
rechtshandelingen stellen om dit voorwerp te realiseren;
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, door inbreng, fusie, inschrijving,
overname, opslorping of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen die
een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die nuttig zijn voor de realisatie van haar
voorwerp;
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.”
c) De vergadering besluit verder tot overeenkomstige aanpassing van de statuten, zoals hierna blijkt
uit de nieuwe tekst van de statuten.
Vijfde besluit: Aanneming van een clausule inzake de mogelijkheid tot het aanhouden van een
elektronisch aandelenregister.
De vergadering beslist in de statuten de mogelijkheid te voorzien tot het aanhouden van een
elektronisch aandelenregister.
Er wordt beslist om dit als volgt in de nieuwe tekst van de statuten (voorwerp van het achtste besluit)
op te nemen: 
“Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.”
Zesde besluit: Aanpassing en herformulering van de clausules inzake de samenstelling,
besluitvorming en de bevoegdheden van de raad van bestuur, het dagelijks bestuur, de  externe
vertegenwoordiging van de vennootschap enz.
De algemene vergadering beslist om de huidige bestuursvorm (klassiek monistisch bestuur of raad
van bestuur) te behouden en de regelingen inzake de samenstelling, besluitvorming en de
bevoegdheden van de raad van bestuur, het dagelijks bestuur, de  externe vertegenwoordiging van
de vennootschap  enz. aan te passen en herformuleren, en deze als volgt in de nieuwe tekst van de
statuten (voorwerp van het achtste besluit) op te nemen: 
“Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee (2) leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de
algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
(…)
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
(…)
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.  Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de
jaarrekening en de aanwending van het toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
(…)
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Externe vertegenwoordiging - Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar
handelingen en in rechte.
1. De vennootschap wordt in al haar handelingen en akten die de vennootschap verbinden, in en
buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, samen optredend;
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door iedere gedelegeerd-bestuurder, alleen optredend.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.”
Zevende besluit: Aanneming van clausules inzake de algemene vergadering
De vergadering beslist in de statuten clausules op te nemen inzake de organisatie en bijeenroeping
van de algemene vergadering, de toelating, de vertegenwoordiging, de beraadslaging, de schriftelijke
algemene vergadering, de elektronische algemene vergadering enz., zoals hierna in extenso blijkt uit
de de nieuwe tekst van de statuten (voorwerp van het achtste besluit).   
Achtste besluit:  Goedkeuring nieuwe statuten.
Als gevolg van het voorgaande besluit, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
eigen zijn aan de juridische vorm van de naamloze vennootschap (met daarbij schrapping van alle
achterhaalde en overbodige bepalingen, herformulering en actualisatie van de statuten), met
wijziging van haar voorwerp, en rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de NIEUWE STATUTEN (hierna
volgend bij uittreksel) als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm  
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Thelan Invest”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
-              De aankoop, verkoop, huur en verhuur, in-en uitvoer, groot-en kleinhandel, leurhandel in
trappen en toebehoren in alle materialen en alle plaatsingen daarvan.
-              Advies- en/of dienstverlening aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de ruimste zin
van het woord, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van voormelde activiteiten, alsook
management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
-              Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer;
-              Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;
-      Consultant in management van vennootschappen, crisismanagement, het selecteren,
aanwerven en opleiden van personeel, HR-Management;
-          Algemene aannemer in alle bouw – en renovatie werken, ruwbouw en afwerking van alle
soorten gebouwen, in grond– en afbraakwerken, in sloop– en funderingswerken, in het leggen van
klinkers;
-          Algemeen stukadoorswerk, cementeer en dekvloer activiteiten, chapewerken en plaatsen van
tussenwanden van gipsplaten;
-      Het restaureren en nieuw bouwen van gebouwen en monumenten in het algemeen in al zijn
componenten: ruwbouw, afwerking,  inrichting en werken herstel;
-              Monumentenzorg;
-              Uitvoeren van metsel- en voegwerken ;
-              Dakdekker en waterdicht maken;
-              Eindafwerking;
-              Elektrotechniek;
-              Algemene loodgieterswerken, (centrale verwarming, sanitair, zonnepanelen,
warmtepompen, ventilatie);
-              Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
-              Algemeen schrijnwerk en glazenmaker;
-              Stukadoor, cementeer- en dekvloer activiteiten, chapewerken en plaatsen van
tussenwanden van gipsplaten;
-              Algemene schilderwerken in de meeste zin van het woord, zoals van het binnen- en
buitenwerk van gebouwen,  van metalen constructies, van markeringen op wegen en
parkeerplaatsen, enz…;
-              Plaatsen van behang, vloerbedekking en wandbekleding van hout en van andere
materialen
-              Reinigen van daken en zonnepanelen;
-              Plaatsen en herstellen van zonnepanelen;
-              Algemene vloer- & tegelwerken;
-              Plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen ;
-              Plaatsen van plinten in natuursteen;
-              Bouw van sierschouwen en open haarden;
-            Het toezicht op bouwwerkzaamheden (ruwbouw, installatie, afwerking, enz….);
-              Bouwrijp maken van terreinen, ruimen van bouwterreinen, geschikt maken van terreinen
voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting
en delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning;
-              Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz;
-              Onderneming voor uitvoeren van voegwerken;
-       Isolatiewerkzaamheden algemeen aan alle gebouwen , aan verwarmingsleidingen en leidingen
van koelsystemen, isolatie van koelkamers en pakhuizen;
-      Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: thermische isolatiemateriaal –
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
-              Aanleg opritten, terrassen en omheiningen;
-      Het vervaardigen van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloeziën, plinten, staaflijsten uit
kunststof;
-              Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers
(inclusief het plaatsen van vangrails);
-              Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden;
-              Landschapsverzorging, snoeien van bomen en heggen;
-              Alle activiteiten van klusjesdienst;
-              Groothandel- en kleinhandel, in- en uitvoer algemene bouwmaterialen;
-              Het uitbaten van doe-het-zelf centrum;
-      Adviesverlening van commerciële, technische, boekhoudkundige, fiscale, organisatorische en
administratieve aard: in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks
op het vlak van administratie, publiciteit, marketing, handel, bedrijfsvoering, management en
hergroepering van ondernemingen.
-              Het verlenen van diensten en adviezen in de meeste ruime zin van het woord aan bedrijven
en ondernemingen van alle aard, ondermeer op het vlak van administratie, management,
bedrijfsorganisatie, promotie en informatica;
-              De exploitatie in de meeste uitgebreide zin van drankgelegenheid, tavernes, hotels en
restaurants, café-taverne, tearooms en dergelijke, alsook de aankoop, het vervoer en de
vertegenwoordiging van alle eetwaren en drinkwaren;
-              Het terras, vergaderzaal, caféruimte ter beschikking stellen voor het inrichten en
organiseren van sportieve, gastronomische, toeristische en/of culturele evenementen,
tentoonstellingen, festivals en zangavonden, beurzen, thema-avonden, voorstellingen, optredens,
opvoeringen, en dit voor alle doelgroepen en opdrachtgevers;
-              De verdeling en distributie, de productie en behandeling van alle algemene voeding,
dranken, groenten en fruit;
-              Reparatie van andere apparatuur;
-              Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enz.;
-              Organisatie van congressen en beurzen;
-              Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
-              Aan-en verkoop en verhuring van (eigen) onroerend goed;
-             Verhuur, onderhoud, verkoop en lease van personenauto's, motorfietsen, lichte
bestelwagens, vrachtwagens of andere machines;
-              Overige zakelijke dienstverlening;
-              Overige vormen van onderwijs;
-              Overige persoonlijke diensten;
-              Creatieve activiteiten, kunst en amusement;
-              Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
-              Verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;
De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële
verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp. Zij mag
tevens op om het even welke wijze participeren in om het even welke andere vennootschap,
onderneming of vereniging waarvan het voorwerp gelijkaardig is aan of verband houdt met het hare,
of van aard is om de verwezenlijking van haar eigen voorwerp te bevorderen.
De vennootschap mag functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen, verenigingen of instellingen.
De vennootschap kan bijgevolg alle roerende en onroerende zakelijke rechten verwerven zoals
eigendomsrechten, vruchtgebruik, opstal- of erfpachtovereenkomsten afsluiten, huurcontracten
aangaan, de hiervoor vermelde rechten vervreemden, verhuren, alle kredieten aangaan en daartoe
de nodige waarborgen stellen, onder andere hypothecaire en in de meest ruime zin alle
rechtshandelingen stellen om dit voorwerp te realiseren;
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, door inbreng, fusie, inschrijving,
overname, opslorping of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen die
een gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die nuttig zijn voor de realisatie van haar
voorwerp;
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het voorwerp.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)
Het wordt verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde.
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee (2) leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Externe vertegenwoordiging - Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar
handelingen en in rechte.
1. De vennootschap wordt in al haar handelingen en akten die de vennootschap verbinden, in en
buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door twee (2)  bestuurders, samen optredend;
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door iedere gedelegeerd-bestuurder, alleen optredend.
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand juni
om 10.00uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld;
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is;
Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen,
binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van
onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
- de volmacht minstens drie werkdagen vóór de algemene vergadering wordt  meegedeeld aan het
 bestuursorgaan.
Artikel 32: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel,  ingeval van
overlijden van de enige aandeelhouder en ingeval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, wordt verwezen naar de bepalingen van artikel 11 van
deze statuten.
Artikel 35: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 36: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één/tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Negende besluit: Ontslag en kwijting - Herbenoeming bestuurders - Raad van bestuur.
1. De vergadering beslist unaniem om met ingang van heden de huidige bestuurders met name :
de heer Van Hecke Norbert, wonende te Aalst-Hofstade, Hekkestraat 16A
de heer Van Hecke Thomas, wonende te Aalst Albert Liénartstraat 18
mevrouw Van Hecke Elien, wonende te 9340 Lede, Kerkevijverstraat 85. en
mevrouw Troch Leentje, wonende te Aalst-Hofstade, Hekkestraat,16A  te ontslaan uit hun functie als
bestuurder.
De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat tot op heden.
2. De vergadering beslist vervolgens over te gaan tot de herbenoeming van de heer Van Hecke
Norbert, de heer Van Hecke Thomas, mevrouw Van Hecke Elien en mevrouw Troch Leentje, allen
voornoemd, als niet-statutaire bestuurder vanaf heden voor een duur van zes jaar, eindigend bij de
jaarvergadering van 2029 (beslissend over het boekjaar 2028):
Genoemden, als voorzegd, verklaarden hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door
een maatregel die zich hiertegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Raad van bestuur.
Onmiddellijk komt de raad van bestuur bijeen en beslist te (her) benoemen tot gedelegeerd-
bestuurder voor de duurtijd van hun bestuurdersmandaat:  mevrouw Van Hecke Elien en de heer
Van Hecke Thomas, beiden voornoemd, hier aanwezig of vertegenwoordigd als voorzegd, en
verklarende hun mandaat te aanvaarden.
De raad van bestuur beslist dat de gedelegeerd-bestuurders alleen kunnen optreden en alleen de
vennootschap kunnen verrtegenwoordigen binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.
Externe vertegenwoordiging
Conform artikel 20 van de statuten wordt de vennootschap buiten de grenzen van het dagelijks
bestuur ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee (2) bestuurders, samen
optredend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur  wordt de vennootschap in haar handelingen en in
rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd-bestuurder, alleen optredend.
Negende besluit: Adres van de zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams
gewest te:  9308 Aalst-Hofstade, Hekkestraat 16A.
Tiende besluit: Machten raad van bestuur/Coördinatie statuten/Bijzondere volmacht (administratieve
formaliteiten)
a) De vergadering beslist alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van
de genomen beslissingen.
b) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de
gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank te Gent,
afdeling Dendermonde.
c) De vergadering geeft hierbij bijzondere volmacht aan “Vermassen Consulting” BV met zetel te
9420 Erpe-Mere, Oude Heerbaan 7A, ondernemingsnummer 0810.831.611, vertegenwoordigd door
Vermassen Benny, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers met mogelijkheid
van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
    •  het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige
en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank
voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
    •  het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
        •  alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en
toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de
vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
        •  het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
        •  het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
        •  het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
        •  alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
        •  de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
        •  de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
        •  het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van de  huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
Voor ontledend (electronisch) uittreksel opgemaakt door notaris Nicolas Moyersoen, te Aalst op
20.12.2023
 
Tegelijk hiermede neergelegd : afschrift van het proces-verbaal van BAV 20.12.2023; coördinatie van
de statuten