Ondernemingsnr : 0630957779
Naam
(voluit) : SAINT MEDARD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leiestraat 3
 : 8940 Wervik
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, notaris te Komen, op veertien december
tweeduizend drieëntwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden dat de de
buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft, hierna bij uittreksel
weergegeven:
 
Eerste besluit.
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen (wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1)), de vennootschap van
rechtswege omgezet werd in de vorm die het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met
ingang van 01/01/2020 verder bestaat onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).
 
Tweede besluit.
(…)
A. De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij een totaal bedrag van vijftigduizend (50.000), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, in toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
B. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van
de statutenwijziging, om de hiervoor vermelde onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te
heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.
(…)
 
Derde besluit.
De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’.
De algemene vergadering beslist voor zoveel als nodig om de huidige bestuurders:
- De Heer Frederic Legrand, wonende te 8940 Wervik, Leiestraat 3 A
- Mevrouw Verkinder Leen, wonende te 8940 Wervik, Leiestraat 3 A
te bevestigen in hun functie van niet-statutaire bestuurders, voor onbepaalde duur.
(…)
 
Vierde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande beslissingen.
(de volledige tekst wordt neergelegd)
 
Vijfde besluit.
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Leiestraat 3 - 8940 Wervik.
Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-
mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.
 
Zesde besluit. - Volmachten
De algemene vergadering en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan
Fidexco Tax & Accountancy BV, Menenstraat 476 te 8560 Wevelgem, KBO 0436.428.338, evenals
diens medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor
de vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de
aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale administraties,
alle openbare besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en alle andere
overheidsdiensten.
Het bestuursorgaan geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Jean-Marc Vanstaen, Notaris