Ondernemingsnr : 0452038707
Naam
(voluit) : V.G. ELEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Duifhuisweg 13
 : 3590 Diepenbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
op 07 juli 2023 dat: de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “V.G. ELEC”, onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid
van stemmen:
EERSTE besluit –wijziging datum algemene vergadering
De vergadering besluit om de jaarvergadering te wijzigen.
De jaarvergadering zal voortaan worden gehouden op de eerste maandag van de maand juni om
veertien uur (14u00) en voor een eerstvolgende maal in 2024.
tweede BESLUIT - ONDERWERPING AAN DE BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
derde besluit – aanpassing kapitaal
Omzetting kapitaal
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal wordt omgezet in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”. Dit alles bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
Beschikbaar maken statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Ondergetekende notaris wijst erop dat iedere uitkering aan de aandeelhouders steeds het voorwerp
dient uit te maken van een balans- en liquiditeitstest, zoals voorzien door de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
viERde BESLUIT - ontslag en herbenoeming
Ontslag zaakvoerder
De algemene vergadering besluit de huidige “zaakvoerder”, de besloten vennootschap “U.T.
CONSULTING”, hiervoor genoemd, die als vaste vertegenwoordiger de heer THEYBERS Rudi heeft
aangeduid, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende “zaakvoerder” voor de uitoefening van zijn mandaat.
Benoeming niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming tot niet-statutaire bestuurder van de
vennootschap  “U.T. CONSULTING”, gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3590
Diepenbeek, Duifhuisweg 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Hasselt onder nummer BTW BE 0662.480.405, en dit voor onbepaalde duur.
En meteen heeft “U.T. CONSULTING” overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen aangeduid als vaste vertegenwoordiger: de heer THEYBERS
Rudi.
De zopas benoemde bestuurder en diens vaste vertegenwoordiger aanvaarden dit mandaat en
kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot
de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal beslissen over het al dan niet bezoldigd zijn van het mandaat van de
bestuurder.
Vertegenwoordiging
Overeenkomstig de statuten vertegenwoordigt iedere bestuurder afzonderlijk, zelfs als er meerdere
zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
VIJFDE BESLUIT - aanpassing statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(UITTREKSEL)
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “V.G.
ELEC”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit evenwel aanleiding mag geven tot een
wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft tot voorwerp.
    •  elektriciteitswerken in de ruimste zin;
    •  het plaatsen van verlichting, drijfkracht, telefoon, elektrische en elektronische voorzieningen en
installaties;
    •  het leggen van kabels en diverse leidingen;
    •  beveiligings- en alarminstallaties;
    •  het verkopen en of het plaatsen van zonnepanelen en fotovoltaïsche platen en installaties;
    •  uitbating van een kantoor voor mechanografische werken;
    •  onderhouds- en herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot bovenvermelde
activiteiten - groot- en kleinhandel, in- en uitvoerhandel, huur en verhuur, alsook de vervaardiging
van:
        •  alle elektrische en elektrnische toestellen en apparaten;
        •  verlichtingsartikelen;
        •  alle radi-elektrisch materieel, alsook alle audio- en visuele apparaten met inbegrip van
zendapparatuur;
        •  buwmaterialen- en producten;
        •  alle prducten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van bovenvermelde en
nagemelde activiteiten.
    •  het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en verbouwen, het
onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing, de expertises
en het reinigen en/of herstellen van alle zogenaamde onroerende goederen, parken en beplantingen.
- de studie en uitvoering van thermische en akoestische isolatiewerken, waaronder ook de aankoop,
verkoop, verhuring en de handel in het algemeen van alle producten en materialen hiervoor
noodzakelijk.
    •  alle schattingen en alle arbitrage, van welke aard ook op tegenspraak of niet, evenals alle
verrichtingen die ze kunnen voorbereiden of die er kunnen uit voortvloeien en alle werken behorende
tot het beroep van landmeter, van architect, van expert in onroerende goederen. Ze zal namelijk
industriële, onroerende, boekhoudkundige, fiscale of andere schattingen mogen doen, alle
regelingen uitvoeren van onheilen inzake brand, diefstal, verlies van winsten, schade door
oorlogsfeiten of andere, zowel voor haar rekening van derden, ze verwezenlijken of ze uitvoeren
onder welke vorm ook, handelen als technisch raadgever of inzake onroerende goederen.
    •  de coördinatie van alle onder aannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle metsel -en
betonwerken, dakwerken, terrassen en patio's, timmerwerken, leveren en plaatsen van hout en
metalen spanten, trappen, deuren, scheidingswanden en vloeren, alle dakbedekking werken, vloer -
en tegelwerken, plafonnering werken en cementeringwerken, beglazingswerken, sanitaire installaties
in onderhoudswerken.
    •  warmte installaties, koude installaties, installaties voor afstandsverwarming en speciale
installaties en onderhoudswerken voor ontwikkelen, regenereren, recupereren van warmte en/of
koude en/of elektriciteit.
    •  onderneming voor betoncentrales en cementagglomeraten.
    •  gevelreinigingswerken, leveren en plaatsen van alle soorten ramen, deuren, rolluiken en
zonneweringen, restauratie van monumenten, geklasseerde gebouwen.
    •  waterbouwkundige werken zoals de eigenlijk zee -en stroomwerken waaronder het bouwen en
herstellen van sluizen, stuwdammen, dijken, zee-dammen, kanalen, en technische werken aan de
waterwegen en de havenwerken, de grote werken van droogleggen en pompen, de grote
irrigatiewerken en regeling van de waterlopen, de uitbaggering.
    •  draineringswerken en het ruimen van onbevaarbare waterlopen, het graven en onderhouden van
vijvers, rivieren en waterlopen. Het draineren en/of bevloeien van gronden, terreinen, bouwplaatsen,
akkers en sportvelden.
    •  bijzondere grondwerken zoals boringen, peilingen, uitdiepen, het neerslaan van de
grondwaterspiegel, flanderingswerken, heiwerk, dampplanken, en versterkingswerken van de bodem
volgens allerlei methodes.
    •  het proefboren en boren en het nemen van bodemmonsters te behoeve van de bouw of voor
geografische, geologische doeleinden.
    •  het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties.
    •  de bouw van tunnels, viaducten, bruggen en van overige ondergrondse doorgangen. -
onderneming voor alle vormen van bodemsanering.
    •  grondverzet, graven, ophogen egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van gleuven
en sleuven en grondverzet met behulp van explosieven.
    •  alle andere grondwerken die niet elders worden vernoemd.
    •  het ontwerpen en oprichten van houten en/of metalen constructies zoals loodsen, bruggen, tank,
afrasteringen en sporthallen.
    •  het ontwerpen en uitvoeren van alle smeedwerken siervoorwerpen voor gebouwen, tuinen,
planten en recreatieterreinen.
    •  voor alle inrichtingen, complexen en gebouwen, zowel 'industriële als residentiële, sport -en
amusementsinrichtingen, als hospitalen, en ziekenhuizen zowel in de privé als in de publieke sector :
a) uit te voeren in alle beroepssectoren, gespecialiseerd of niet, de verkoop, de verhuring en het
ontlenen of alle werken in het kader der diensten die betrekking hebben op de techniek, het beheer,
de bewaking, de bescherming, de veiligheid, het onderhoud, de hulpverlening.
b)te promoveren door investering, financiering of lening, alle installaties van materiaal en alle
grondstoffen, producten, systemen ideeën en brevetten die betrekking hebben op de technieken
nodig voor hun werking en hun uitbating
c)te waarborgen het materiaal, de grondstoffen en de gebatikte producten zowel als de installaties
die worden uitgebaat, beheerd of onderhouden, ontwerpen en maken van beurzen in binnen en
buitenland
    •  wegenbouw en bouw van niet metalen kunstwerken zoals het bouwen, herstellen en
onderhouden van wegen, fietspaden, van vliegvelden en startbanden van niet metalen kunstwerken
zoals bruggen en viaducten, wegen en spoorwegtunnels, watertorens, silo's zwembaden,
kolenopslagplaatsen, as kuilen, draaischijven, weegbruggen, steunmuren enz, eveneens de
rioleringswerken.
    •  het vervaardigen en plaatsten of laten plaatsten en onderhouden van alle soorten
verkeerssignalisatie en wegmarkeringen.
    •  verkoop en plaatsing van alle soorten alternatieve energiebronnen, zonnepanelen, windenergie,
fotovoltaïsche cellen ed.
    •  leggen van kabels en diverse leidingen met onder meer de lokalisatie van hoogspanningslijnen
en pijpen, de leidingen voor water -en gasvoorzieningen, het plaatsen van allerlei elektrische kabels.
    •  het bouwen, aanleggen van speelpleinen en sportvelden evenals van parken en tuinen, met
inbegrip van de aanplantingen, eveneens in kunststof. Waaronder eveneens het plaatsen van
afsluitingen en omheiningen.
    •  het ontwerpen en aanleggen van tuinen, parken en recreatieterreinen, zoals siertuinen, minigolf,
tennisterreinen, speeltuinen, pretparken en wat dies meer, zowel op natuurlijke wijze als in kunststof.
- het leggen van klinkers en kasseien voor wegen, terrassen en opritten.
    •  het transporteren van alle vast, vloeibare en gasvormige stoffen en producten, levensmiddelen,
vlees, vis, fruit, bieten, witloof en andere landbouwproducten, bloemen, planten, brandstoffen, bouw -
en installatie materialen.
    •  groot -en kleinhandel van alle soorten bouwmaterialen en roerende goederen.
    •  het aanleggen en het onderhouden van de verkeerssignalisatie en de wegmarkeringen
    •  het op trekken van gebouwen (ruwbouw en onder dak zetten) evenals de bekisting en het
ijzervlechtwerk.
    •  algemene bouw werkzaamheden, omvat de bedrijvigheden welke betrekking heeft op de gehele
of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingwerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door
onderaannemers worden uitgevoerd, eveneens het optrekken van geprefabriceerde gebouwen.
    •  schoorsteen -en ovenbouw, met het optrekken van fabrieksschouwen, nijverheidsovens, en
andere soort gelijke werken evenals het metselwerk van ovens en het plaatsen van alle vuurvaste
producten. - slopingswerken en het slopen van kunstwerken en gebouwen, evenals het effenen en
het wegruimen.
    •  voegwerken, stukadoorswerken, plafonneer -cementeer en alle andere pleisterwerken,
berapingswerken, plaatsen van chapes, gips -en staffwerken en ornamenten.
    •  het leggen industriële vloeren en polieren, het leggen van vloerdeklagen en bekleding van
industriële vloeren,
    •  het leggen van vloer beschermingslagen, de vloerbedekkingen met monolisctisch karakter op
basis van asfalt en synthetische producten of van natuur - of synthetische mortel, industriële
kunstharsbedekking met inbegrip van muuroverlappingen.
    •  dakdekken en isolatie tegen vochtigheid en het bedekken van gebouwen met onder meer
dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen platen, en platen in asbestcement en non-
ferrometalen.
    •  onderneming voor alle soorten beplantingen van gebouwen en het plaatsen van dakterrassen en
daktuinen.
    •  het waterdicht maken van gebouwen met asfalt en teer, onder meer het bedekken met asfalt -of
met koolwaterstof-houdende producten, gebeurlijk gecombineerd met metalen.
    •  het droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt.
    •  thermische -en geluidsisolatie.
    •  het plaatsen van gyproc-wanden.
    •  vloerbekleding en muurbekleding, het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere
bedekkingen van vloeren.
    •  het saneren, het in stand houden of het in zijn oorspronkelijke toestand terugstellen van onder
meer orgels, beeldhouwwerken, monumentale horloges, historische wand en plafondschilderingen,
fresco's, schilderijen, glas in lood en brandglasramen, klokken en beiaards, historische textiele
wandbekledingen historische gecoupeerd stucwerk, historisch schrijnwerken en meubelen,
kunstsmeedwerk, historische parketvloeren, water
    •  en wind molenmechanismen.
    •  arduin -en marmerwerken, restauratiewerken, het plaatsen van grafmonumenten, het
restaureren, reinigen en wassen van gevels en monumenten.
    •  het plaatsen van marmer en arduin in gebouwen
    •  het plaatsen van alle soorten versieringen, schoorsteenmantels en dergelijke in marmer of
steen.
    •  alle soorten timmerwerk en metalen schrijnwerk.
    •  het timmer -en schrijnwerk voor gebouwen, het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor
bouwwerken, het plaatsen van houten en plastiekdeuren en plinten.
    •  het plaatsen van houten en plastiek vensterluiken.
    •  het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren.
    •  het plaatsen van valse schutsels en valse zolderingen in hout.
    •  het plaatsen van aanbouwkeuken en badkamers.
    •  het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk evenals het plaatsen
van rooster, ramen en deuren, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken.
    •  het plaatsen van alle soorten dakgoten het bedekken van muren en zolderingen door het
aanbrengen van metalen elementen.
    •  het plaatsen van alle soorten glas, het bouwen van wanden en bedekkingen in doorschijnend
beton.
    •  alle schilderwerk, evenals industrieel schilderwerk.
    •  het kalken van gebouwen en het bestrijken met kalk, het behangen en stofferen, het plaatsen
van vloerbedekkingen en van alle andere synthetische bedekkingen van vloeren, onder meer
plastiek.
    •  metaalconstructies, montage -en demontagewerken buis -en andere soortgelijke constructies.
    •  het plaatsen van alle uitrustingen van kunstwerken en van industriële mechanica en
hydromechanische installaties.
    •  het verkopen, verhuren en plaatsen van alle soorten containers.
    •  het plaatsen van pompstations en turbines, van elektromechanische installaties van
kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties, uitrustingen voor
afstandsbediening, afstandsmeting en afstandscontrole.
    •  het plaatsen van woon-units.
    •  het plaatsen van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering en de
caloriefugage van leidingen en kanalisaties.
    •  het plaatsen van centrale verwarming met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen.
    •  het plaatsen van sanitaire inrichtingen, lood -en zinkwerk, installatie van waterverzachters.
    •  het vervaardigen, verkopen en/of installeren van alle soorten filterinstallaties voor lucht, water,
gas, olie ed.
    •  installaties voor huisvuilverwerkíng.
    •  het transport voor eigen rekening en voor rekening van derden.
    •  het bedekken van daken in non-ferrometalen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals
de herstelling -en onderhoudswerken.
    •  het plaatsen, herstellen en onderhouden van allerhande branders -brander technicus.
    •  alle elektriciteitswerken zowel in privé -gebouwen als in openbare gebouwen, evenals het
plaatsen van bliksemafleiders, elektrische signalisatie allerhande voor wegen, spoorwegen rivieren,
zee -en luchtwegen.
    •  het plaatsen en inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten
van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties en waterzuiveringsinstallaties.
    •  onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening,
de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende
goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip
van onroerende leasing.
De vennootschap mag tevens alle roerende, onroerende industriële, commerciële, burgerlijke,
financiële, handelsnijverheid, bedrijfstechnische en bedrijfseconomische verrichtingen stellen, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden; de vennootschap mag haar voorwerp zowel in
België als in het buitenland uitoefenen en nastreven. Zowel rechtstreeks als door
vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting concessie of mandaat, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden. De vennootschap zal zicht mogen interesseren door middel
van inbreng, fusie, deelname of op andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen
of ondernemingen. De vennootschap kan ook functies van bestuur of vereffenaar van andere
vennootschappen oefenen. De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen en buitenland
exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, verkoopsburelen, bijhuizen, opslag -en
bewaarplaatsen, agentschappen of hoe genaamd ook, oprichten.
Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur, vanaf het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo.
Bij de omzetting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichter geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1. Bestuursbevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Beperkingen of verdelingen van de bevoegdheid van de bestuurders en de onderlinge taakverdeling
tussen hen, kunnen aan of door derden niet worden tegengeworpen, ook niet als is ze openbaar
gemaakt.
§ 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmacht.
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de eerste maandag van de maand juni om veertien uur (14u00).
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves - interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is
voldaan en voor gezegde procedure wordt geopteerd gelden, benevens de wettelijke regels ter zake,
volgende regels voor de ontbinding en vereffening:
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. Er wordt verder verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
zesde besluit – adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te: 3590
Diepenbeek, Duifhuisweg 13. Dit gegeven maakt niet langer deel uit van de statuten.
zevende besluit – volmacht
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent volmacht aan de besloten vennootschap, Essers & Vanbriel, met zetel te
3670 Oudsbergen, Hoogstraat 4 en ondernemingsnummer: BE0733.903.384, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om wijzigingen aan te brengen inzake het ondernemingsloket, teneinde eventuele
inschrijvingen en wijzigingen van deze vennootschap te vorderen als belastingsplichtige bij de
Belasting over de Toegevoegde Waarde en tot het vervullen van alle voorschriften en formaliteiten
ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte van de algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten.