Ondernemingsnr : 0893 286 262
Naam
(voluit) : NYNAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Pegasuslaan 5, 1831 Diegem
Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurder
Uittreksel uit de eenparig genomen schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 15 februari 2023:
[ .... ]
1. De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Maria Olandersson als bestuurder van de
vennootschap, met ingang vanaf 31 januari 2023.
2. De algemene vergadering beslist om Ana Cura als bestuurder van de vennootschap te benoemen voor
een termijn van zes (6) jaar en dit met ingang vanaf 31 januari 2023.
Haar mandaat zal niet vergoed worden.
Zij doet keuze van woonplaats op de zetel van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:54 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Met ingang van 31 januari 2023 is de raad van bestuur als volgt samengesteld:
- Simon Day;
- Raphaël Renaudeau, en
- Ana Cura.
3. De algemene vergadering beslist om mevrouw lise Berlamont, mevrouw Eline Gilis, de heer Timon Sohier,
de heer Ruben Ruysbergh, de heer Thomas Van de Wiel, mevrouw Annick Delmaire en/of mevrouw Nadine
Crocaerts, c/o BDO Advisory BV te 1050 Elsene, de Stassartstraat 35, elk met bevoegdheid om individueel
te handelen en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en hen
te belasten met (i) de ondertekening en de neerlegging van de formulieren I met het oog op de publicatie van
de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en de neerlegging van
de formulieren Il tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, (ii) de inschrijving
van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en
(iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
[ .... ]
Uittreksel uit de statuten:
"Artikel 15. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de
vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn Jeden.
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii) de
vertegenwoordiging in het kader van het directiecomité zoals voorzien in artikel 17.a/, (iii) de vertegenwoordiging
in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 17.b/ en de vertegenwoordiging door bijzondere
volmachthouders zoals voorzien in artikel 17.d/, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in
wie door de raad van bestuur de algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel
'gedelegeerd bestuurder' zal dragen.
Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd door
ofwel beide bestuurders, gezamenlijk handelend, ofwel een bestuurder aan wie door de raad van bestuur de
algehele vertegenwoordigingsbevoegdheid werd toegekend en die de titel 'gedelegeerd bestuurder' zal dragen.
Indien de vennootschap een mandaat (zaakvoerder, bestuurder, lid van een directiecomité, vereffenaar)
uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van dit mandaat enkel geldig
vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de
voorwaarden uiteengezet in artikel 8 in fine hiervoor."
[ .... ]
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Thomas Van de Wiel
Bijzonder gevolmachtigde