N° d'entreprise : 0822883860
Nom
(en entier) : NET COMPUTER GROUP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de l'Humanité 292
 : 1190 Forest
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
D'un acte reçu par le Notaire Christian Van Campenhout, à Anderlecht (2ème canton), le 11 janvier
2024, contenant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme «NET
COMPUTER GROUP »», ayant son siège à 1190-Forest, boulevard de l’Humanité, 292, avec le
numéro d’entreprise BE 0822 883 860, constituée aux termes d’un acte reçu par le Notaire Dirk VAN
DEN HAUTE, notaire à Sint-Kwintens-Lennik, substituant le notaire Christian VAN CAMPENHOUT,
préqualifié, le 21 janvier 2010, publié aux annexes du Moniteur belge du 16 février suivant sous le
numéro 24566, et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant décision de l’assemblée
générale qui s’est tenue devant le notaire Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles, en
date du 29 novembre 2011, publiée aux annexes du Moniteur belge du 13 janvier 2012 sous le
numéro 12010864 .
Il résulte que l’assemblée générale a pris les résolutions suivantes :
1. Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale a décidé d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations. ; les différentes
catégories d’actions sont supprimées.
2. Deuxième résolution
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale a décidé d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, et avec les modifications décidées le11 janvier 2024, sans toutefois apporter une
modification à son objet.
L’assemblée générale a déclaré et décidé que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit :
Statuts
Titre I. Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "NET COMPUTER GROUP".  
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région bruxelloise.
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la
région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en
résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision du conseil d’administration ou de l’administrateur-délégué
des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision du conseil d’administration ou de l’administrateur-délégué établir
ou supprimer des sièges d’exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement
en matière de régime linguistique applicable à la société.
 
Article 3. Objet  
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte d’
autrui toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à:
- L’achat, la vente, la location, la conception de tous produits informatiques, de tout appareil
électronique, mécanique, électrique ainsi que de tous articles et accessoires se rattachant à l’
informatique en général ou facilitant l'exercice de son objet essentiel.
-  La création, la vente ou la location de sites web, ainsi que l’hébergement de ce site web
- L’achat, la vente et la location de noms de domaines.
-L’audit et la maintenance de parcs informatiques.
- La consultance informatique sous toutes ses formes.
- L’achat, la vente, l’installation et la maintenance de tous types de logiciels.
- La consultance, le service, l’administration, le secrétariat, le management et la stratégie d’
entreprise.
- L’organisation de cycle de cours, de conférences et d’évènements.
- Le commissionnement de quelque nature lors d’apports d’affaires à des tiers.
- Le prêt à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution, même hypothécairement.
- Acquérir ou créer tous établissements relatifs à son objet.
- La fonction d’administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d’autres sociétés.
- L’achat, la vente, le lotissement, la location, la promotion et la mise en valeur de tous biens
immeubles, ainsi que toutes prestations  de conseils et de services dans le secteur immobilier, en ce
compris la gestion de projet.
- Cette énumération est énonciative et non limitative.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières ayant un rapport direct
ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement,
entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. Elle peut s’intéresser par voie d'association,
d'apport ou de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés associations ou
entreprises  dont l'objet social est identique,  analogue ou connexe au sien ou susceptible de
favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions. L’assemblée générale peut, en se conformant aux dispositions des lois
coordonnées sur les sociétés commerciales étendre ou modifier l’objet social.  
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification aux statuts.
Titre II. Capital
Article 5. Capital de la société
Le capital social est fixé à cent nonante deux mille euros (192.000,00 €).
Il est représenté par neuf cent soixante-deux (962) actions, sans mention de valeur nominale,
représentant chacune un/neuf cent soixante-deuxième du capital (1/962ème)
Article 6. Augmentation et réduction du capital
Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale délibérant
comme en matière de modification aux statuts.
Article 7. Appels de fonds
Les souscripteurs d’actions s’engagent pour la totalité du montant représenté par leurs actions dans
le capital social. L’engagement de libérer entièrement une action est inconditionnel et indivisible,
nonobstant toute disposition contraire.
Si une action non entièrement libérée est détenue en indivision par plusieurs propriétaires, chacun d’
eux répond solidairement du paiement du montant total des versements appelés et exigibles.
Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, l’organe d’administration décide souverainement des
appels de fonds à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal. L’appel est notifié aux
actionnaires par lettre recommandée et courrier ordinaire ou via l’adresse e-mail communiquée par l’
actionnaire, avec indication du compte bancaire sur lequel doit s’opérer le paiement par virement ou
versement à l’exclusion de tout autre mode.
L’exercice des droits de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n’ont pas été opérés
est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n’auront pas
été effectués.
L’actionnaire qui, après un préavis d’un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de
satisfaire à ses versements devra payer à la société un intérêt calculé au taux légal, à dater du jour
de l’exigibilité du versement.
Si un second avis reste sans résultat pendant un mois, l’organe d’administration peut prononcer la
déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice au droit de l’organe d’
administration de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages intérêts. Le produit net de
la vente s'impute sur ce qui est dû à la société par l'actionnaire défaillant. Il restera tenu de la
différence ou profitera de l'excédent.
Des libérations anticipées, partielles ou totales, ne peuvent être opérées que moyennant l’accord
préalable de l’organe d’administration.
 En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Titre III. Titres
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au siège social et dont tout
actionnaire peut prendre connaissance ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code
des sociétés et des associations.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec mention
de leurs droits respectifs.
Le registre des actions peut être tenu en  forme électronique.
Article 9. Nature des autres titres
Tous les titres, autres que les actions, sont nominatifs, ils portent un numéro d’ordre.
Ils sont inscrits dans un registre des titres nominatifs de la catégorie à laquelle ils appartiennent ; ce
registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Chaque
titulaire de titres peut prendre connaissance de ce registre relatif à ses titres.
Article 10. Indivisibilité des actions
Toute action est indivisible.
Si une action appartient à plusieurs copropriétaires, la société peut suspendre l'exercice des droits y
afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre à l’égard
de la société.
Article 11. Cession et transmission des actions
Les actions de la société sont transmises librement entre vifs ou pour cause de mort de l’actionnaire
sous réserve du droit de préemption . Ce droit de préemption permet aux actionnaires déjà en place
de racheter les actions d'un actionnaire, qui désire les vendre, en priorité par rapport aux tiers. De la
sorte, l'actionnaire qui cède ses titres doit d'abord les proposer aux autres actionnaires.
La cession des titres est en outre au préalable soumise au conseil d’administration .
Titre IV. Administration et représentation
Administration et représentation
Article 12. Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un organe d’administration collégial, appelé conseil d’administration,
qui compte au moins trois administrateurs, personnes physiques ou morales.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
L’assemblée générale ne peut fixer de délai de préavis ni d’indemnité de départ.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
Article 13. Présidence du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-
président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus
âgé des administrateurs présents.
Article 14. Convocation du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou, en cas d’empêchement du
président, du vice-président ou, à défaut du vice-président, d’un autre administrateur désigné par ses
collègues, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige, ainsi que dans les quinze jours d’une
requête à cet effet émanant de deux administrateurs.
La réunion se tient au lieu indiqué dans la convocation et à défaut de telle indication, au siège social.
Article 15. Délibérations du conseil d’administration
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses
membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner mandat à un de ses collègues pour le représenter à une réunion
déterminée du conseil d'administration et pour y voter en ses lieu et place. Ce mandat doit être
donné par écrit. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas
à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement.
Ce consentement sera censé être donné si aucune objection n’a été actée au procès-verbal.
Les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par consentement unanime des
administrateurs, exprimé par écrit.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.
Article 16. Procès-verbaux du conseil d’administration
Les décisions du conseil d’administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par le
président de la réunion et par la majorité au moins des membres présents/les administrateurs qui le
souhaitent.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés par écrit y sont annexés.
Toutes copies et extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par au moins deux
administrateurs.
Article 17. Pouvoirs du conseil d’administration
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessai-res ou utiles à la
réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
 
Article 18. Gestion journalière
Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
Le conseil d'administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
Le conseil d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
 
Article 19. Représentation de la société    
La société est représentée à l'égard des tiers, en justice, tant en deman-dant qu'en défendant, ainsi
que dans les actes auxquels un fonction-naire public ou un officier ministériel prête son concours, par
un adminis-trateurdélégué ou par deux administrateurs qui n'auront, en aucun cas, à justifier d'une
décision préalable du conseil d'administra-tion.
Article 20.  Rémunération des administrateurs
A l'occasion de chaque nomination, l'assemblée générale décide si le mandat d'administrateur est
gratuit ou rémunéré par une indemnité fixe ou variable à charge des frais généraux.
L'assemblée peut également allouer aux administrateurs des jetons de présence à charge des frais
généraux.
Le conseil d'administration peut accorder aux adminis-trateurs et di-recteurs chargés de fonctions ou
de missions spéciales, des indemnités à prélever sur les frais généraux.
Titre V. Assemblée générale
Article 21. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une
assemblée générale ordinaire le premier jeudi du mois de décembre, à dix-sept heures. Si ce jour est
férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.
Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées chaque fois que l’intérêt social l’
exige ou sur requête d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.
Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.  Toute personne peut
renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement
convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.-
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour.
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par le conseil d'administration. Cette prorogation annule toute décision prise. La
seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Article 22 Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, le
titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs .
Article 23. Représentation à l’assemblée générale
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire à
condition que toutes les formalités d’admission à l’assemblée sont accomplies.   
Article 24. Composition du bureau
L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration, ou en son absence,
par le vice-président ou à défaut de vice-président, par un autre administrateur désigné par ses
collègues.
En cas d’absence ou empêchement des personnes précitées, l’assemblée est présidée par un
actionnaire désigné par l’assemblée générale.
Le président désigne un secrétaire.
Article 25. Délibération
L’assemblée générale ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas dans l’ordre du jour, sauf
si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux,
ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent
une décision dans l’intérêt de la société.
Article 26. Droit de vote
1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
2. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Titre VI. Exercice social – Comptes annuels – Affectation du bénéfice
Article 27. Exercice social – Comptes annuels
L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales. Les
administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur
rapport ou des points portés à l'ordre du jour, à moins que l'intérêt de la société n'exige qu'ils gardent
le silence.
L'assemblée annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels.
Après l'adoption du bilan, l'assemblée se prononce, par un vote spécial, sur la décharge à donner
aux administrateurs et, éventuellement aux com-missai-res.
Cette décharge n'est valable que si le bilan ne con-tient ni omission, ni indication fausse dissimulant
la situa-tion réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été
spécialement indiqués dans la convocation.
 
Article 28. Affectation des bénéfices
L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et
amortissements, résultant du bilan approuvé, forme le bénéfice annuel net.
 Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être
obligatoire lors-que le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social; il doit être repris si la
réserve légale vient à être enta-mée.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des
voix sur proposition du conseil d'admi-nistration.
Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net est ou devenait inférieur au montant du capital
libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
L'assemblée annuelle entend les rapports et discute les comptes an-nuels.
         
Article 29. Dépôt des comptes annuels et rapports
Dans les trente jours de leur approbation, les comptes annuels ainsi que les autres documents et
rapports prévus par les lois et règlements sur les sociétés, sont déposés par les soins du conseil
d'administration confor-mément aux prescrip-tions lé-gales.       
 
Article 30.   Des dividendes et acomptes sur dividendes
Le paiement des dividendes se fait à l’époque et aux endroits désignés par le conseil d’
administration
Cependant, ce paiement doit se faire avant la fin de l’exercice social au cours duquel a été fixé le
montant du dividende.
Le conseil d’administration est autorisé, sous sa propre responsabilité et conformément aux
dispositions légales, à décider le paiement des acomptes sur dividendes.
Titre VIi Dissolution - liquidation
Article 31. Désignation des liquidateurs
En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n’importe quel moment, la
liquidation s’opère par le ou les liquidateurs nommés par l’assemblée générale.
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société
seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’administrateur en
fonction.
Article 32. Pouvoirs des liquidateurs
Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’
assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Article 33. Mode de liquidation
Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des
montants nécessaires à cette fin, les liquidateurs répartissent l’actif net, en espèces ou en titres,
entre les actionnaires au pro rata du nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.
Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon, les liquidateurs doivent rétablir l’
équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d’égalité
absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment
libérées, soit par des remboursements préalables, en espèces ou en titres au profits des actions
libérées dans une proportion supérieure.
La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale qui délibère de la
manière requise par la loi, ou est dissoute dans les cas prévus par la loi.
Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés le cas échéant par
l'as-semblée générale. Si aucun liquidateur n’est nommé, c’est l’organe d’administration qui se
chargera de la liquidation de la société.
Les actionnaires répartissent le solde de liquidation dans le respect du principe d’égalité.
 
TITRE VIII DISpositions diverses
Article 34. Litiges
Pour tout litige relatif aux affaires de la société entre la société, ses actionnaires, administrateurs,
administrateurs délégués, représentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens
administrateurs délégués, anciens représentants permanents, anciens directeurs et/ou liquidateurs,
ainsi que pour tout litige entre les personnes précitées elles-mêmes, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège de la société, à moins que la société n’y renonce expressément.
Article 35. Election de domicile
Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicilié à l’étranger, doit faire élection
de domicile en Belgique pour l’exécution des statuts et toutes relations avec la société, sinon il sera
estimé avoir élu domicile au siège de la société, où toutes les communications, sommations,
assignations et significations peuvent lui être valablement faites.
Article 36. Application du Code des sociétés et des associations
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code sont réputées non écrites.
3. Troisième résolution
L’assemblée générale a décidé de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
4. Quatrième résolution
DEMISSIONS
L’assemblée générale a décidé à l’unanimité  de mettre fin à la fonction des  administrateurs actuels,
mentionnés ci-après, et leur a donné décharge de responsabilité pour l’exercice de leur mission :
- Monsieur VANDE WYNKEL Thierry, domicilié à 1130-Bruxelles, rue du Pré aux Oies, 121.
- Monsieur BOUCQUILLON Yves, domicilié à 1410-Waterloo, avenue des Chasseurs, 19.
- Monsieur D’HONDT Nicolas, domicilié à 1700 Dilbeek, Molenstraat, 118 .
L’assemblée a également décidé à l’unanimité de mettre fin à la fonction des administrateurs-
délégués désignés ci-après et leur a donné décharge de responsabilité pour l’exercice de leur
mission :
- Monsieur BOUCQUILLON Yves, domicilié à 1410-Waterloo, avenue des Chasseurs, 19.
- Monsieur D’HONDT Nicolas, domicilié à 1700 Dilbeek, Molenstraat, 118 .
L’assemblée générale a donné décharge complète et entière aux administrateurs et administrateurs-
délégués démissionnaires pour l’exécution de leur mandat.
 
NOMINATIONS
L’assemblée générale a décidé à l’unanimité de nommer :
- en qualité d’administrateurs avec tous les pouvoirs prévus aux statuts :
1) Monsieur D’HONDT Nicolas domicilié à 1700 Dilbeek, Molenstraat, 118 .
 2) Monsieur BOUCQUILLON Yves, domicilié à 1410-Waterloo, avenue des Chasseurs, 19.
3) Madame RANDISI Sandrine, domiciliée à 1700 Dilbeek, Molenstraat, 118 .
Ensuite le conseil d’administration ainsi constitué a nommé :
- en qualité d’administrateur-délégué avec tous les pouvoirs prévus aux statuts ::
Monsieur D’HONDT Nicolas demeurant à 1700 Dilbeek, Molenstraat, 118 .
- en qualité de président du conseil d’administration : Monsieur D’HONDT Nicolas précité et en
qualité de vice-président Monsieur BOUCQUILLON Yves, précité.
Les administrateurs et les administrateurs délégués font élection de domicile au siège de la société
pour toutes les affaires relatives à l’exercice de ce mandat.
Leur mandat est gratuit, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
5. Cinquième résolution
L’assemblée générale a déclaré que l’adresse du siège est située à : 1190-Forest, boulevard de l’
Humanité, 292.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposées en même temps : une expédition de l’acte de modification aux statuts, ainsi que la mise à
jour des statuts.