Ondernemingsnr : 0431248736
Naam
(voluit) : WIREWOOD BENELUX FRANCE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Keizer Karellaan 483
 : 1082 Sint-Agatha-Berchem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL,
AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 26 augustus 2020, door meester Stijn RAES, notaris te
Gent, geregistreerd,
dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze
vennootschap "WIREWOOD BENELUX FRANCE", verkort "WIREWOOD B.F.", met zetel te Sint-
Agatha-Berchem (B-1082 Sint-Agatha-Berchem), Keizer Karellaan 483, met ondernemingsnummer
BTW BE0431.248.736 RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling, volgende beslissingen genomen
heeft:
1/      in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2/      de zetel te verplaatsen naar het Vlaams Gewest en het adres van de zetel van de
vennootschap te verplaatsen naar Sint-Denijs-Westrem (B-9051 Gent), Kortrijksesteenweg 1052 bus
D, met ingang van 26 augustus 2020.
3/      het voorwerp van de vennootschap en artikel 3 van de (huidige) statuten te wijzigen en te
vervangen zoals opgenomen in de nieuwe goed te keuren tekst van de statuten, voorwerp van het
hierna volgende zesde besluit.
4/      dat het kapitaal tweehonderdzevenennegentigduizend vierhonderdtweeënzeventig euro
drieëntwintig cent (297.472,23 EUR) bedraagt en over te gaan tot de expliciete uitdrukking in de
statuten van het kapitaal in euro. Bovendien besloot de vergadering tot afschaffing van de nominale
waarde van de aandelen.
5/      de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de tweede woensdag
van de maand mei, om elf (11) uur.
6/      tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te
brengen met de genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een
uittreksel uit de nieuwe tekst van de statuten, die thans uitsluitend in het Nederlands zal bestaan,
luidt als volgt:
"RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "WIREWOOD BENELUX FRANCE", afgekort "WIREWOOD B.F.".
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België als in het buitenland:
Luik B
I.       Algemene activiteiten:
A/     Het verwerven en vervreemden, ten bezwarende titel, onder andere door aankopen, verkopen
en ruilingen, het beheren en uitbaten, het valoriseren en verkavelen, het huren en verhuren, het doen
bouwen of verbouwen, het ontwerpen, het veranderen en aanpassen, van onroerende goederen en
alle daartoe dienstige roerende goederen, de promotie van dergelijke goederen en het makelen erin,
alsook de verkoop van dergelijke onroerende goederen, zowel op plan, in aanbouw of afgewerkt,
evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen van private of zakelijke, roerende of
onroerende aard, met inbegrip van de onroerende leasing, dit alles in de meest uitgebreide zin,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of bij deelneming.
B/     De vennootschap mag tevens als algemene bouwonderneming de bedrijvigheden coördineren
die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door
onderaannemers.
C/     Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
D/     Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
E/     Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
F/      Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen
van opdrachten en functies.
G/     Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
H/     Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
I/       De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
J/      Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
K/     Het uitvoeren van onderhoud en herstellingen van gebouwen bestemd voor private bewoning
en van kantoren, handelsgebouwen en industriële gebouwen, in de meeste uitgebreide zin,
waaronder begrepen doch niet beperkt tot het onderhoud van en de herstelling van
gemeenschappelijke delen van meergezinswoningen, van serviceflats en van gebouwen bestemd
voor gemeenschapsvoorzieningen (rust- en verzorgingstehuizen, complexen voor studenten,..).
L/      Het uitvoeren van tuinonderhoud en van buitenaanleg (verhardingen e.d.m.), met inbegrip van
het aanleg van groen-, parkeer- en circulatiezones.
Deze activiteiten omvatten ondermeer maaibeurten, gazononderhoud, borderonderhoud,
snoeiwerken, ziekte-, onkruid- en mosbestrijding, de aanleg van bestrating, de levering en plaatsing
van omheiningen, het leveren en plaatsen van ingezaaide grasmatten.
M/     Het uitbaten van sport- en wellnesscentra, hotels, bed- en breakfast, in de meest uitgebreide
zin.
N/     De reiniging van voertuigen en bedrijfsvoertuigen, in de meest uitgebreide zin, alsmede de
uitbatingen van hand-carwash..
O/     Het aan- en verkopen, verhuren, in leasing en in renting nemen en geven van voertuigen,
bedrijfsvoertuigen en pleziervaartuigen, al dan niet met bijhorende diensten.
P/     Het uitbaten van een stalling, voor korte of lange duur, van voertuigen en bedrijfsvoertuigen, in
de meest uitgebreide zin.
Q/     De verhuur van personenwagens, ceremoniewagens, bedrijfsvoertuigen, met of zonder
bestuurder.
R/     De uitbating van handelsactiviteit van taxibedrijf, limoservice, luchthavenvervoer.
II.      Realisatie van projecten in hernieuwbare en/of duurzame energie, in de meest uitgebreide zin:
A/     De realisatie, het oprichten en de installatie, de aan- en verkoop van projecten in hernieuwbare
en/of duurzame energie (niet-limitatieve opsomming: zonne-energiecentrales, windmolens,
biomassa, enzovoort), in de Europese Unie, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
B/     In de Europese Unie, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met
derden, alsook als vertegenwoordiger, als commissionair, tussenpersoon, installateur, aannemer, of
middels het inschakelen van onderaannemers;
a.      het verzamelen van financiële middelen voor investeringen in alternatieve, duurzame en/of
hernieuwbare energieproductie
Luik B
b.      de productie van alternatieve, duurzame en/of hernieuwbare energie
c.      de aankoop, verkoop, verhuur, installatie, uitbating en onderhoud van
elektriciteitsproductiemiddelen
d.      het beleggen en investeren in, en de aankoop en verkoop van deelnemingen in binnen- en
buitenland in ondernemingen.
III.    Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen :
A/     Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/     Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV.    Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag behoudens andersluidende  bepalingen haar voorwerp verwezenlijken zowel
in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag tevens managementprestaties verrichten, alsmede bestuursmandaten
uitoefenen in andere vennootschappen.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt tweehonderdzevenennegentigduizend vierhonderdtweeënzeventig euro
drieëntwintig cent (297.472,23 EUR).
Het wordt, vertegenwoordigd door twaalfduizend (12.000) aandelen, zonder vermelding van waarde,
die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door hetzij één enkele bestuurder, hetzij een collegiaal
bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders,
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Indien en zolang de vennootschap minder
dan drie (3) aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
Luik B
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING - BESLUITVORMING
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf (5) dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee (2) dagen)
voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De
oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee (2) bestuurders aanwezig
of vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend,
behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee (2) leden bestaat, in welk geval bij staking
van stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders of nog per telefonisch conferentiegesprek ("conference call") of videovergadering
("video conference")..
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door
hetzij de enige bestuurder, hetzij, indien de vennootschap meerdere bestuurders heeft, door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
BESTUURSBEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap wordt indien zij meerdere bestuurders heeft jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd hetzij door twee (2) bestuurders samen optredend,
hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van
bestuur.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun
Luik B
mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
ALGEMENE VERGADERINGEN
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de tweede
woensdag van de maand mei om elf uur (11u00). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van effecten die overeenkomstig
de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene
vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie (3) werkdagen voor de datum die
bepaald werd voor de bijeenkomst, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen per brief te richten aan de zetel van de vennootschap of per e-mail, of, indien dit wordt geëist
in de oproeping, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de
bijeenroepingsberichten worden vermeld.
De vervulling van deze formaliteit is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de houders van effecten of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de vermelding van de naam, voornamen, de
woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen, of
in voorkomend geval andere effecten, dat zij vertegenwoordigen.
STEMRECHT
Ieder aandeel geeft recht op één (1) stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik
van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan
eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld
door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de
aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die
overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja",
"neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één
werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
BOEKJAAR - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDEND
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
ONTBINDING - VEREFFENING
Luik B
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene
vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone
meerderheid beperken.".
7/      de volgende personen bestuurders zijn van de vennootschap, voor de resterende duur van hun
respectievelijke lopende mandaten: (1) de heer DE GRAEVE Frank (…), wonende te Sint-Martens-
Latem (B-9830 Sint-Martens-Latem), Nelemeersstraat 65, niet-statutair bestuurder en (2) mevrouw
MOREL Sabine (…), wonende te Sint-Martens-Latem (B-9830 Sint-Martens-Latem), Nelemeersstraat
65, niet-statutair bestuurder. Het mandaat is voorlopig onbezoldigd.
8/      alle machten te verlenen: (i) aan het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan
afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii) aan ondergetekende
notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer
te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) aan Deloitte Accountancy, te 9051 Gent en aan
de heer Pascal Loyen, elk met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling,
evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling van
de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde statuten).
 
Stijn RAES,
Notaris.