-
Ondernemingsnr 0462.534.107
Naam
(voluit):	Dr. Stevens Marianne
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Mechelsesteenweg 418	Volledig adres v.d. zetel:
2650 Edegem
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VAN VEREFFENING IN ÉÉN AKTE
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 2:80 WVV
ONTSLAG BESTUURDER
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, Afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris te Antwerpen
(tweede kanton), die het ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Celis & Liesse" geassocieerde notarissen,
met zetel te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 16 december 2024, blijkt het volgende:
1. Na vaststelling dat alle voorwaarden vermeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen cumulatief vervuld zijn en na kennisname van het bijzondere verslag van de bestuursorgaan
houdende een toelichting van het voorstel tot vervroegde ontbinding van de vennootschap en de daarbij gevoegde
staat van activa en passiva per 15 november 2024 evenals van het bijzondere verslag van de bedrijfsrevisor:
opgesteld over voormelde staat van activa en passiva conform artikel 2:71, §2, derde lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, besliste de vergadering om de vennootschap met onmiddellijke ingang
vervroegd te ontbinden en in vereffening te stellen en om de vereffening ook onmiddellijk in dezelfde akte af te
sluiten overeenkomstig de mogelijkheid daartoe voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en onder de daarin bepaalde voorwaarden.
2. Ingevolge de beslissing tot ontbinding en onmiddellijke afsluiting van de vereffening is er van rechtswege een.
einde gekomen aan het mandaat van de bestuurder in functie, te weten: Mevrouw STEVENS Marianne Joanna,
wonende te 2650 Edegem, Mechelsesteenweg 418.
3. Het resterende actief, inclusief alle eventuele toekomstige activa en rechten die niet gekend zouden zijn, van
de Vennootschap werd integraal teruggenomen door de Enige Aandeelhoudster; alle bestaande en gekende
rechten verbonden aan de eigendom van alle aandelen werden overgedragen aan de Enige Aandeelhoudster
voor zover zulks nog niet zou zijn gebeurd.
4. De boeken en bescheiden van de vennootschap zijn neergelegd en zullen gedurende tenminste vijf (5) jaar.
worden bewaard te 2650 Edegem, Mechelsesteenweg 418.
5. Er dienden door de Vennootschap geen maatregelen te worden genomen voor de consignatie van gelden en/of
waarden die aan eventuele schuldeisers zouden toekomen gelet op de genomen besluiten en het gemelde.
dienaangaande in het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid, van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6.1. De vergadering gelastte vooreerst de voormalige Bestuurder, als bijzondere lasthebber met bevoegdheid
alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, met de uitvoering van alle voorgaande besluiten
aangaande de ontbinding en de sluiting van de vereffening van de Vennootschap, zowel intern tegenover de
Enige Aandeelhoudster als extern tegenover derden, zowel in het binnenland als in het buitenland, en verleende
daartoe aan haar de ruimste machtigingen inzake:
- de vertegenwoordiging van de vereffende Vennootschap tegenover alle binnenlandse en buitenlandse
overheden, administraties, toezichthouders, openbare ambtenaren, waaronder notarissen en griffiers, openbare
of privé maatschappijen of instellingen, waaronder onder meer maar niet uitsluitend de post, de douane, alle
telefoon- en andere telecommunicatiemaatschappijen, alle maatschappijen voor nutsvoorzieningen (zoals water,
gas, elektriciteit), alle fiscale administraties (zoals directe en indirecte belastingen, BTW), alle sociale
zekerheidsinstanties en secretariaten, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
Nationale Bank en de Deposito- en Consignatiekas teneinde aldaar namens de vereffende Vennootschap alle
verklaringen af te leggen en alle stukken en nuttige documenten te ondertekenen en te ontvangen, met inbegrip
van alle sommen, waarden en tegoeden die aan de vereffende Vennootschap zouden toekomen vanwege
openbare of private besturen, vennootschappen of welke personen ook en daaromtrent kwijting verlenen, dit alles
voor rekening en ten voordele van de Enige Aandeelhoudster als rechtsopvolger ten bijzondere titel van de
vereffende Vennootschap;
- voor zover zulks nog niet zou zijn gebeurd en voor zover en in de mate zulks nog nodig zou zijn, alle
bankverrichtingen zoals betalingen uitvoeren met alle middelen en onder meer via overschrijvingen en het
ondertekenen van alle mandaten en alle nuttige documenten voor de betaling van de roerende voorheffing en
voor de uitbetaling van het netto-aandeel in de vereffening aan de Enige Aandeelhoudster;
- de schrapping van de financiële rekeningen op naam van de vereffende Vennootschap na de saldering ervan
of desgevallend de overzetting van die rekeningen op naam van de Enige Aandeelhoudster.
6.2. De vergadering verleende bovendien ook aan de besloten vennootschap "VMW ACCOUNTANTS",
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0476.384.915, met zetel te 2060 Antwerpen, Bredastraat
140 B301, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht om de vereffende Vennootschap te vertegenwoordigen:
- bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te
leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van
de inschrijving van de vereffende Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen,
alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van de
sluiting van de vereffening als naar aanleiding van vroegere beslissingen en akten uitgaande van het
bestuursorgaan of de algemene vergadering van aandeelhouders van de vereffende Vennootschap;
- bij alle relevante fiscale administraties en bevoegde ontvangkantoren voor de vervulling van de fiscale
verplichtingen van de vereffende Vennootschap o.m. op vlak van de vennootschapsbelastingen, inzake de BTW
en de aangifte van de stopzetting van werkzaamheid;
· bij alle sociaalrechtelijke administraties en de sociale secretariaten teneinde daar alle formaliteiten te vervullen
inzake de schrapping van de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
afschrift akte	-
staat van activa en passiva
verslag bestuursorgaan cfr. art. 2:71 WVV	1
verslag bedrijfsrevisor cfr. art. 2:71 WVV	-