*24173478*
Griffie
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr 0830.917.836
Naam
VB STAALBOUW	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Lispersteenweg 21
2530 Boechout
Onderwerp akte : BV(BA): vereffening
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op
14 november 2024, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen.
1. De vergadering keurt de jaarrekening goed, en geeft voorlopig kwijting en décharge
aan de zaakvoerder/bestuurder, de heer Philip Bryon, voornoemd.
Deze staat van activa en passiva, geïncorporeerd in navermeld verslag van de revisor,
zal bewaard blijven in het dossier van ondergetekende notaris.
2.1. De zaakvoerder/bestuurder geeft kennis van zijn verslag, de dato 7 oktober 2024,
betreffende het voorstel tot ontbinding van de vennootschap, met de hoger vermelde
staat van activa en passiva van zelfde datum.
2.2. De vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten
'vennootschap "Conscius Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Gentsebaan
71A bus 101, de dato 7 november laatst, overeenkomstig artikel 2:71 en volgende van
het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag besluit:
"- Dit verslag werd opgesteld in het kader van de procedure die voorzien wordt
door artikel 2:71 WVV bij vereffening van een vennootschap.
-De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in
overeenstemming met de norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
-De boekhoudkundige staat van activa en passiva op datum van 30-9-2024, die
onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan werd opgesteld was niet
ouder dan drie maanden voor de datum van de geplande buitengewone algemene
vergadering, die wordt bijeengeroepen om zich uit te spreken over de beslissing
om de vennootschap al dan niet te ontbinden.
-Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa
en passiva die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor de interne
beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de
staat van activa en passiva die geen afwijking van materieel belang bevat die het
gevolg is van fraude of van fouten. - Het balanstotaal van de staat van activa en
passiva, opgesteld door het bestuursorgaan, bedraagt 24,36 EUR en geeft een
netto passief van 21.236,88 EUR.
-Volgens het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zullen de aandeelhouders
hun proportioneel aandeel in de inbreng en de reserves niet terugkrijgen.
-Er zijn geen gebeurtenissen na de opstelling van de boekhoudkundige staat
gemeld en er werden er ook geen waargenomen, behoudens de vaststelling dat
de schulden ten aanzien van derden vermeld in de boekhoudkundige staat
vereffend en afgerekend zijn en dat de schuldeisers in rekening courant schriftelijk
hebben ingestemd met de bepalingen van artikel 2:80 2° WVV zodat artikel 2:80
2° WVV van toepassing kan zijn.
-Er zijn geen inlichtingen die ondergetekende onontbeerlijk acht, om de
buitengewone algemene vergadering voor te lichten en die niet in het verslag van
het bestuursorgaan of in dit besluit zijn opgenomen.
-De waarderingsregels, die door het bestuursorgaan zijn opgesteld in
discontinuïteits- of liquidatiewaarden, zijn aangepast aan de omstandigheden van
de vereffening van deze vennootschap. Het bestuursorgaan heeft getracht de
realisatiewaarden van de activa alsook de kosten en voorziening n.a.v. de
vereffening te voorzien.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand
voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de
mogelijkheid waren het verslag over te maken van de vennootschap 15 dagen
voor de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle
uitgeoefend. Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge van artikel
2:71, §1 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Op basis van hetgeen voorafgaat en het volkomen nazicht dat wij uitvoerden op
de staat van activa en passiva overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, per datum 30-9-2024, van VB Staalbouw BV kunnen wij besluiten, dat in
deze staat, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, een getrouw beeld
wordt gegeven van de toestand van de vennootschap op die datum.
Opgesteld te Sint-Niklaas op 7-11-2024,
Conscius Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer
(getekend)
Georges Koslowski
Bedrijfsrevisor“
2.3. De vergadering beslist, conform artikel 2:71 en volgende van de vennootschapswet,
de vennootschap definitief te ontbinden en in vereffening te stellen.
3.1. De vergadering besluit geen vereffenaar aan te stellen.
3.2. De vergadering stelt vast dat het mandaat van de zaakvoerder/bestuurder, de heer
Philip Bryon, te 2530 Boechout, Lispersteenweg 21, op heden van rechtswege einde
neemt.
4.1. De aandeelhouders verklaren dat zij voor heden alle bestaande passiva hebben
aangezuiverd.
4.2. Aangezien er thans geen passiva meer zijn, zoals blijkt uit de staat van activa en
passiva en de verklaring onder 4.1, concludeert de vergadering dat de vennootschap
reeds vereffend is en dat er geen bezwaar bestaat om over te gaan tot de definitieve
afsluiting van de vereffening.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de afsluiting van de vereffening de vennootschap
"VB Staalbouw" definitief heeft opgehouden te bestaan, onder voorbehoud van het passief
voortbestaan van de vennootschap gedurende vijf jaar.
5. Het vermogen van de vennootschap bestaat thans enkel uit activa bestanddelen die
bij wijze van overgang onder bijzondere titel overgaan in het vermogen van de
aandeelhouders van de vennootschap.
De vergadering besluit dat deze overgang van rechtswege heeft plaatsgevonden door het
opheffen van de rechtspersoonlijkheid van de besloten vennootschap "VB Staalbouw"
zonder dat enige vereffening noodzakelijk is.
De aandeelhouders worden gemachtigd tot terugname van het actief, in verhouding van
6. De vergadering beslist volledige en onbeperkte kwijting te geven aan de
zaakvoerder/bestuurder voor de door hen vervulde opdracht voor de periode vanaf het
begin van het huidige boekjaar tot op datum van ontbinding van de vennootschap.
7. De comparanten verbinden er zich toe alle documenten, boeken en geschriften van de
vennootschap gedurende een termijn van minstens zeven jaar te bewaren te 2530
Boechout, Lispersteenweg 21.
8. De vennootschap verleent hierbij volmacht aan:
de besloten vennootschap "Aternio Finance" te 9220 Hamme, Zwaarveld 41d; en
de heer Werner Van Rompaey; en alle door haar aangestelde personen, met macht
om ieder afzonderlijk te handelen,
om alles te doen wat nodig of nuttig is om de schrapping van de vennootschap te
realiseren bij alle instanties, besturen of overheden, inclusief de schrapping via een
ondernemingsloket.
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, verslag revisor, verslag bestuursorgaan.
Opgemaakt en ondertekend door notaris Stephane Van Roosbroeck te Boechout op 21
november 2024.