N° d'entreprise : 0804016964
Nom
(en entier) : DEGAND RESTAURATION
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 415
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, ADRESSE AUTRE QUE SIEGE SOCIAL
Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires dressé par
Maître David INDEKEU, Notaire à Bruxelles, le 7 septembre 2023, ce qui suit:
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RÉSOLUTIONS.
Cet exposé terminé, la présente assemblée générale extraordinaire, après délibé-ration, prend les
résolutions suivantes :
PREMIÈRE RÉSOLUTION.
La présente assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article 13 des statuts de la
Société et de remplacer le texte actuel de l’article 13 des statuts de la Société par le texte suivant :
« Article 13 : Représentation de la société
La société est représentée dans tous les actes, à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant,
soit en défendant :
- soit par l’administrateur s’il n’y a qu’un administrateur.
- soit, s’il y a plusieurs administrateurs, par deux administrateurs agissant conjointement ou par l’
administrateur délégué agissant seul, lesquels ne doivent pas justifier d’une délibération préalable du
conseil d’administration envers les tiers.
- soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul. ».
CETTE RÉSOLUTION EST ADOPTÉE PAR LA PRÉSENTE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE A L’UNANIMITÉ DES VOIX.
DEUXIÈME RÉSOLUTION.
La présente assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article 10 des statuts de la
Société et de remplacer le texte actuel de l’article 10 des statuts de la Société par le texte suivant :
« Article 10 : Organe d’administration
L’administration est confiée à un ou plusieurs administrateurs qui constituent alors un collège.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
En cas de décès, démission ou révocation du (d’un) administrateur, il sera pourvu à son
remplacement par l’assemblée générale des actionnaires. ».
CETTE RÉSOLUTION EST ADOPTÉE PAR LA PRÉSENTE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE A L’UNANIMITÉ DES VOIX.
TROISIÈME RÉSOLUTION.
La présente assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’article 12 des statuts de la
Société et de remplacer le texte actuel de l’article 12 des statuts de la Société par le texte suivant :
« Article 12 : Pouvoirs des administrateurs
L’organe d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’
accomplissement de l’objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée générale. ».
CETTE RÉSOLUTION EST ADOPTÉE PAR LA PRÉSENTE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE A L’UNANIMITÉ DES VOIX.
QUATRIÈME RÉSOLUTION.
La présente assemblée générale extraordinaire constate que la publication aux Annexes au Moniteur
belge du 19 juillet 2023, sous le numéro 23373421, de l’acte authentique constitutif de la Société,
mentionne erronément que le siège de la Société est établi à B-1050 Ixelles, avenue Louise 415,
alors que l’avenue Louise est établie sur le territoire de la Ville de Bruxelles (1000 Bruxelles).
La présente assemblée générale extraordinaire confirme, pour autant que de besoin, que le siège de
la Société est établi à l’adresse suivante : B-1050 Bruxelles, avenue Louise 415.
CETTE RÉSOLUTION EST ADOPTÉE PAR LA PRÉSENTE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE A L’UNANIMITÉ DES VOIX.
CINQUIÈME RÉSOLUTION.
La présente assemblée générale extraordinaire décide de conférer tous pouvoirs à la Société à
Responsabilité Limitée CORPOCONSULT, ayant son siège à B-1060 Saint-Gilles, Rue Fernand
Bernier 15, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro d’entreprise 0838.344.868
/RPM Bruxelles, avec faculté de subdélégation aux fins d’accomplir toutes formalités nécessaires
auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, des Greffes des Tribunaux d’Entreprises, des
Guichets d’Entreprises et de l’Administration de la T.V.A.
La présente assemblée générale extraordinaire décide d’octroyer tous pouvoirs au Notaire
instrumentant soussigné, David Indekeu, à Bruxelles, pour procéder à la coordination des statuts de
la Société.
CES RÉSOLUTIONS SONT ADOPTÉES PAR LA PRÉSENTE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE A L’UNANIMITÉ DES VOIX.
 
Déposé en même temps une expédition de l'acte du 7 septembre 2023, 1 procuration et le texte
coordonné des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
David INDEKEU, Notaire.