Ondernemingsnummer :
0863677112
Benaming :
(voluit) :
LEBBE S.
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Langestraat 30
1570 Galmaarden
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, DOEL, BOEKJAAR,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING
Uit een akte, verleden voor ons, meester Willem Muyshondt, geassocieerd notaris te Halle, op 21
maart 2019 voor registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank, blijkt dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid ‘LEBBE S.’ volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing: doelwijziging
a. Verslag:
De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag van de
zaakvoerder met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het
maatschappelijk doel en van de aangehechte balans;
alle vennoten erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben
genomen.
Het verslag der zaakvoerder blijft hier aangehecht.
b. Wijziging maatschappelijk doel
De algemene vergadering beslist het maatschappelijk doel te wijzigen en vervangt het artikel drie der
statuten door volgende tekst:
"De vennootschap heeft als doel:
- algemene bouwonderneming; optrekken van gebouwen, metsel -en betonwerken, slopingswerken;
renovatie van gebouwen; waterdicht maken van gebouwen, invoegen en reinigen van gevels en
daken; leggen van tegelvloeren; plaatsen van alle wand -en vloerbekleding; plafonneer-cement en
alle andere pleisterwerken; timmer- en schrijnwerk voor gebouwen; bedekken van gebouwen;
plaatsen van ruiten en glas; behangen en garneren van gebouwen; plaatsen van afsluitingen; groot-
en kleinhandel in bouwprodukten en materialen, in materiaal voor aannemers;
- Alle electriciteitswerken;
- De levering, de plaatsing en alle onderhoudswerken aan centrale verwarminsinstallatie en alle
verwarmingstoestellen in het algemeen, inbegrepen schoorsteenvegen.
- Alle sanitaire werken, zinkwerken en loodgieterij in het algemeen.
- De bouwpromotie met alle daarbijhorende verrichtingen, het oprichten en laten oprichten van
gebouwen, coördinatie van de bouwwerken, het herstellen en onderhouden van wegen,
rioleringswerken, het aanleggen en onderhouden van pleinen en speelpleinen, sportvelden, parken
en tuinen, grondwerken en draineringswerken.
- bosbouw, aanplanten, onderhouden en exploiteren van bomen en grond.
- Verkopen van fietsen, fietsonderdelen, -gadgets en accesoires, evenals van bromfietsen,
motorfietsen en toebehoren
- Herstellen van fietsen, fietsonderdelen, -gadgets en accesoires, evenals van bromfietsen,
motorfietsen en toebehoren
- Online verkopen van fietsen, fietsonderdelen, -gadgets en accesoires, evenals van bromfietsen,
motorfietsen en toebehoren
- Verkoop van kledij, schoenen en kledingaccessoires
Luik B
- Online verkoop van kledij, schoenen en kledingaccessoires
- Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van
motorfietsen
- Verhuur en lease van sport -en recreatieartikelen
- Organiseren van fietsreizen
- Organiseren van opleidingen en workshops
- Ontwerp en productie van drukwerk
- Ontwerpen en uitvoeren van reclame en promotiecampagnes, ook via direct marketing en mailing
- Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans
- Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in eigen en andere media
- Administratieve werkzaamheden
- Kweek, opfok, training, aan en verkoop, revalidatie van paarden en honden
De vennootschap werkt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zonder dat de
hierboven vermelde opsomming beperkend kan worden opgevat.
De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële roerende en onroerende
verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijk of het vergemakkelijken van haar
maatschappelijk doel.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel
nastreven of waarvan het doel in nauw verband staat.
Zij mag tevens de functies van bestuur of vereffenaar uitoefenen.
Zij mag zich ook borgstellen voor derden.
Zij mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren
die zij het best geschikt acht."
Tweede beslissing: Wijziging maatschappelijke benaming
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijziging in “AVA FIETSEN”. Bovendien
besluit zij – gezien de diversiteit van diensten – de handelsnaam SEB-CAT aan te nemen.
Bijgevolg beslist de vergadering de tweede zin van artikel één te vervangen door volgende tekst:
"Zij draagt de benaming “AVA FIETSEN”. Zij draagt tevens de handelsnaam “SEB-CAT”.
Derde beslissing: Wijziging maatschappelijke zetel
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 1570 Galmaarden (Vollezele),
Langestraat 30 naar 1500 Halle, Minderbroederstraat 6.
Bijgevolg beslist de vergadering de eerste zin van artikel twee te vervangen door volgende tekst:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1500 Halle, Minderbroedersstraat 6".
Vierde beslissing: wijziging boekjaar – jaarvergadering - overgangsbepalingen
a. wijziging boekjaar
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en
af te sluiten op 31 december van ieder jaar.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel vierentwintig van de statuten te vervangen door de
volgende tekst:
“Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.”
b. wijziging datum jaarvergadering
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de laatste vrijdag van de maand mei om 10 uur.
De vergadering beslist de eerste zin van artikel elf van de statuten te vervangen door de volgende
tekst:
“De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur.”
c. Overgangsbepalingen
1° De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2018, te
verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2019.
2° De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de
jaarrekening afgesloten per 31 december 2019 zal gehouden worden op de laatste dinsdag van de
maand mei 2020.
Vijfde beslissing: Ontslag van een niet-statutair zaakvoerder
De vergadering neemt kennis van het ontslag met ingang vanaf heden, door de heer LEBBE
Sebastien, voornoemd, als zaakvoerder.
Zesde beslissing: Kwijting van zaakvoerder
De vergadering verleent, door een bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder, de heer LEBBE Sebastien, voor het mandaat uitgeoefend in het
maatschappelijk jaar begonnen op 1 juli 2018 en aflopend op heden, na goedkeuring van de
rekeningen met betrekking tot voormelde periode op basis van bijgevoegde balans en
resultatenrekening.
Zevende beslissing: Benoeming van een niet-statutair zaakvoerder
Luik B
De algemene vergadering benoemt tot niet-statutair zaakvoerder, met ingang vanaf heden en met
volle bevoegdheid zoals voorzien door de statuten, mevrouw HENDRICKX Cathy, wonende te 1570
Galmaarden, Langestraat 30, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is kosteloos.
De benoeming van de zaakvoerder(s) kan ad nutum herroepen worden.
Overeenkomstig de statuten, kan hij/kunnen zij geldig de vennootschap verbinden voor een
onbeperkt bedrag.
Zesde beslissing: Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve
formaliteiten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zevende beslissing: Machtiging aan de zaakvoering tot uitvoering van de genomen beslissingen.
De algemene vergadering verleent alle volmachten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Muyshondt Willem.
Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte statutenwijziging, met aangehechte verslagen en
gecoördineerde statuten.