Ondernemingsnr : 0428295877
Naam
(voluit) : SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Interleuvenlaan 68
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, negenentwintig augustus tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SIEMENS INDUSTRY
SOFTWARE", waarvan de zetel gevestigd is te 3001 Leuven, Interleuvenlaan 68, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 138,20 EUR,
om het van 1.311.849,32 EUR te brengen op 1.311.987,52 EUR, door inbreng in geld en met de
uitgifte van 2.150 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen,
tegen de prijs van 100.000,00 EUR elk, waarvan:
(i) (afgerond) 0,06 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Kapitaal", hetzij in totaal
138,20 EUR; en,
(ii) (afgerond) 99.999,94 EUR per aandeel zal geboekt worden op de rekening "Uitgiftepremies",
hetzij in totaal 214.999.861,80 EUR.
Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van 100%, hetzij 215.000.000,00 EUR. De
uitgiftepremie zal volledig worden gestort.
(...)
3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 7:195 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij Deutsche
Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 18 augustus 2022.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies".
De vergadering beslist dat het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde 214.999.861,80 EUR,
zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die voor derden in dezelfde
mate als het kapitaal van de Vennootschap de waarborg zal uitmaken en waarover, behoudens de
mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een statutenwijziging.
ZESDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves.
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 12,48 EUR,
Luik B
om het van 1.311.987,52 EUR te brengen op 1.312.000,00 EUR door incorporatie van beschikbare
reserves.
ZEVENDE BESLISSING: Hergroepering aandelen.
De vergadering beslist de bestaande aandelen te hergroeperen als gevolg waarvan de 20.410.857
bestaande aandelen gehergroepeerd worden tot 1.000 aandelen.
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen driehonderd en twaalfduizend euro
(1.312.000,00 €).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, waarop volledig (100
%) werd gestort."
NEGENDE BESLISSING: Beschikbaar maken van de historische uitgiftepremies.
De vergadering beslist, ingevolge de wijziging van artikel 184 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, de historische uitgiftepremies beschikbaar te maken en deze te boeken
op een beschikbare rekening "uitgiftepremies" onder het eigen vermogen op het passief van de
balans van de Vennootschap. Teneinde enig misverstand te vermijden verduidelijkt de vergadering
dat de historische uitgiftepremies ook de uitgiftepremies vermeld in de tweede beslissing omvatten.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris