Ondernemingsnr : 0446892460
Naam
(voluit) : ALGEMENE BOUWWERKEN MICHEL WOUTERS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Elderenweg 19C
 : 3770 Riemst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Uit een akte, verleden voor mij, Meester Joachim PEYLS, notaris te Tongeren, op 12 oktober 2023,
blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de
besloten vennootschap “«ALGEMENE BOUWWERKEN MICHEL WOUTERS»”, met zetel te 3770
Riemst, Elderenweg 19C, hebbende het ondernemingsnummer BE 0446.892.460. De vennootschap
werd opgericht bij akte verleden voor notaris Hougaerts Joseph te Tongeren op 11 maart 1992,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 april 1992 onder nummer 920407-
372.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door
notaris Georges Hougaerts te Tongeren op 21 december 2012, bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad op 18 januari 2013 onder nummer 13011378.
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende
besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 17 september 2023 aangaande de wijziging van het voorwerp.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
De algemene vergadering beslist om het huidig voorwerp te schrappen en te vervangen door de
volgende bepalingen:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    •  De aanneming en onderaanneming van bouwwerken, omvattende onder meer:
        •  het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen en andere residentiële gebouwen, van
appartements en kantoorgebouwen, het bouwen van gebouwen voor industrieel of commercieel
gebruik, voor landbouwdoeleinden, scholen, ziekenhuizen, loodsen, hangars etc
        •  algemene coördinatie van bouwwerken
        •  veiligheidscoördinatie
        •  dakbedekking en bouw van dakconstructies
        •  onderneming voor elektrische installatie, voor loodgieterswerk, voor afwerking van gebouwen,
stukadoorswerk, schrijnwerk (hout, kunststof, metaal en andere), vloer en wandbekleding, glaszetten
en alle overige werkzaamheden
        •  isolatiewerkzaamheden
        •  onderneming voor het aanbrengen van chape
        •  onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
    •  Grond- en afbraakwerken
    •  Projectontwikkeling
Het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen of het laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen
die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen,
met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de
uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het
nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van
werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand
bij voorlopige en definitieve opleveringen
    •  De onderneming in onroerende goederen, omvattende onder meer
        •  De aan en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het
bebouwen ervan met woningen en appartementen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven,
verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard
        •  Het verkavelen
        •  Het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van
alle bestemmingen
        •  Adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen, bijstand en
tussenkomst bij het tot stand brengen en afsluiten, als makelaar of agent van verzekeringscontracten
en herverzekeringscontracten, rechtstreeks of onrechtstreeks
        •  Het beleggen van vermogens, het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, alsmede het uitvoeren van alle herstellingen die rechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan en verkoop, huur en
verhuring van deze goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen voor
derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen
        •  Het vestigen, verwerven en verhandelen van zakelijke en persoonlijke rechten op onroerende
goederen
    •  Het verstrekken van allerlei diensten en adviezen in verband met schoonheidsverzorging zoals,
maar niet beperkt tot, gezichts- en lichaamsverzorging, make-up en visagie,  manicure, pedicure,
voetreflexologie
    •  Het organiseren van workshops inzake het voorgaande
    •  Wellness arrangementen en relaxatietherapieën in de ruimste zin van het woord
    •  Het organiseren van alle mogelijke cursussen en workshops omtrent persoonlijke en lichamelijke
ontwikkeling en het bereiken van een geestelijk evenwicht
    •  Het uitbaten van zonnebankcentra, sauna’s en baden inclusief annex eet- en
drankgelegenheden
    •  Voedingsadvies, gezondheidsbegeleiding
    •  De aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel in allerhande reukwerk, cosmetica,
toiletartikelen, lichaamsverzorgende producten, huishoud- en badlinnen, wellness producten in de
meest uitgebreide zin van het woord, boeken, tijdschriften, kledij, schoeisel, juwelen, uurwerken,
modeaccessoires, geschenkartikelen, kunst- en decoratievoorwerpen, dieet- en natuurvoeding,
voedingssupplementen en overige goederen
    •  Het organiseren en geven van opleidingen en coaching in de ruimste zin van het woord met
betrekking tot wellness en lifestyle
    •  Goederenvervoer in de ruime zin van het woord
    •  De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in
geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande
of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële,
vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is. Het stimuleren, de planning en coördinatie
van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt.
Het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en verenigingen
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen. Dit omvat
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, al dan niet
dynamisch, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en, in het bijzonder, het beheer en
de valorisatie van aandelen, obligaties, staatsfondsen en andere financiële instrumenten
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Dit
omvat alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten,
zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn  om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. 
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.”
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
onder meer rekening houdend met voormelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
TITEL I RECHTSVORM - NAAM – ZETEL – VOORWERP - DUUR
Artikel 1 – Naam – Rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met als benaming “ALGEMENE
BOUWWERKEN MICHEL WOUTERS”.
Artikel 2 – Zetel
De vennootschap heeft haar zetel in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan bepaalt het adres. Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het
even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied door
eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze
de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3 – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    •  De aanneming en onderaanneming van bouwwerken, omvattende onder meer:
        •  het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen en andere residentiële gebouwen, van
appartements en kantoorgebouwen, het bouwen van gebouwen voor industrieel of commercieel
gebruik, voor landbouwdoeleinden, scholen, ziekenhuizen, loodsen, hangars etc
        •  algemene coördinatie van bouwwerken
        •  veiligheidscoördinatie
        •  dakbedekking en bouw van dakconstructies
        •  onderneming voor elektrische installatie, voor loodgieterswerk, voor afwerking van gebouwen,
stukadoorswerk, schrijnwerk (hout, kunststof, metaal en andere), vloer en wandbekleding, glaszetten
en alle overige werkzaamheden
        •  isolatiewerkzaamheden
        •  onderneming voor het aanbrengen van chape
        •  onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
    •  Grond- en afbraakwerken
    •  Projectontwikkeling
Het leveren van diensten van projectmanagement, waaronder het uitvoeren van
haalbaarheidsstudies, het opstellen of het laten opstellen van ontwerpen, plannen en beschrijvingen
die in bestekken moeten worden ingelast, het voorbereiden van documenten voor offerteaanvragen,
met inbegrip van contractvoorwaarden, het geven van adviezen op technisch vlak, het beheer van de
uitvoering van werken, het waarmerken van betalingsaanvragen, het vaststellen van gebreken, het
nemen van maatregelen indien er zich omstandigheden zouden voordoen die de stipte uitvoering van
werken in het gedrang brengen, het uitvoeren van inspecties en keuringen, het verlenen van bijstand
bij voorlopige en definitieve opleveringen
    •  De onderneming in onroerende goederen, omvattende onder meer
        •  De aan en verkoop van onroerende goederen, het bouwrijp maken van terreinen, het
bebouwen ervan met woningen en appartementen met het oog op de tekoopstelling, het verwerven,
verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard
        •  Het verkavelen
        •  Het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen van
alle bestemmingen
        •  Adviesverlening inzake onroerende goederen en onroerende beleggingen, bijstand en
tussenkomst bij het tot stand brengen en afsluiten, als makelaar of agent van verzekeringscontracten
en herverzekeringscontracten, rechtstreeks of onrechtstreeks
        •  Het beleggen van vermogens, het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering
van onroerende goederen aan derden, alsmede het uitvoeren van alle herstellingen die rechtstreeks
met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing, de aan en verkoop, huur en
verhuring van deze goederen, alsmede de borgstelling voor de goede afloop van verbintenissen voor
derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen
        •  Het vestigen, verwerven en verhandelen van zakelijke en persoonlijke rechten op onroerende
goederen
    •  Het verstrekken van allerlei diensten en adviezen in verband met schoonheidsverzorging zoals,
maar niet beperkt tot, gezichts- en lichaamsverzorging, make-up en visagie,  manicure, pedicure,
voetreflexologie
    •  Het organiseren van workshops inzake het voorgaande
    •  Wellness arrangementen en relaxatietherapieën in de ruimste zin van het woord
    •  Het organiseren van alle mogelijke cursussen en workshops omtrent persoonlijke en lichamelijke
ontwikkeling en het bereiken van een geestelijk evenwicht
    •  Het uitbaten van zonnebankcentra, sauna’s en baden inclusief annex eet- en
drankgelegenheden
    •  Voedingsadvies, gezondheidsbegeleiding
    •  De aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel in allerhande reukwerk, cosmetica,
toiletartikelen, lichaamsverzorgende producten, huishoud- en badlinnen, wellness producten in de
meest uitgebreide zin van het woord, boeken, tijdschriften, kledij, schoeisel, juwelen, uurwerken,
modeaccessoires, geschenkartikelen, kunst- en decoratievoorwerpen, dieet- en natuurvoeding,
voedingssupplementen en overige goederen
    •  Het organiseren en geven van opleidingen en coaching in de ruimste zin van het woord met
betrekking tot wellness en lifestyle
    •  Goederenvervoer in de ruime zin van het woord
    •  De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in
geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande
of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële,
vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is. Het stimuleren, de planning en coördinatie
van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt.
Het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en verenigingen
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen. Dit omvat
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, al dan niet
dynamisch, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil en, in het bijzonder, het beheer en
de valorisatie van aandelen, obligaties, staatsfondsen en andere financiële instrumenten
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Dit
omvat alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten,
zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële,
productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich
erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn  om de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij
mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. 
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
Artikel 4 – Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 9 – Overdracht en overgang van aandelen
Indien er slechts één aandeelhouder bestaat, beslist hij alleen over de overdracht van aandelen. Het
overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt.
De rechten verbonden aan de aandelen van de overleden aandeelhouder worden uitgeoefend door
de erfgenamen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap en desgevallend rekening
houdend met de rechten van de vruchtgebruiker.
Wanneer de enige aandeelhouder bij testament bepaald heeft aan wie zijn aandelen overgaan, moet
bij zijn overlijden die beschikking geëerbiedigd worden en zullen de uitgesloten reservataire
erfgenamen zich moeten vergenoegen met de tegenwaarde van hun aandelen zoals die verder
bepaald wordt.
Indien er meerdere aandeelhouders bestaan, geldt tussen hen volgende statutaire regeling:
Zowel ten gevolge van overdracht van aandelen onder levenden, als ten gevolge van intekening  op
aandelen waarop het voorkeurrecht niet werd uitgeoefend, als tenslotte ten gevolge van erfrechtelijke
overgang, mogen de aandelen van een aandeelhouder, op straffe van nietigheid, enkel toekomen
aan personen die de instemming krijgen van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie/vierden van de aandelen bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is
voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk. Die instemming is echter niet
vereist als de aandelen overgedragen worden aan mede aandeelhouders, of aan de echtgenoot of
de bloedverwanten in rechte lijn van de oorspronkelijke eigenaar der aandelen.
Een verzoek tot instemming wordt aan het bestuursorgaan gericht en moet de volledige identiteit,
beroep en adres van de eventuele nieuwe aandeelhouder(s) vermelden, evenals het aantal aandelen
dat deze zou(den) verwerven. Binnen de veertien (14) dagen maakt het bestuursorgaan dit verzoek
over aan alle aandeelhouders.
Aandeelhouders die in gebreke blijven binnen één (1) maand hierop te antwoorden zullen geacht
worden in te stemmen.
Tegen de weigering van instemming staat geen beroep open. Nochtans kunnen de weigerende
aandeelhouders door de belanghebbende verplicht worden binnen de drie (3) maanden hetzij een
koper te vinden voor de betreffende aandelen, hetzij ze zelf te kopen.
Bij gebrek aan overeenstemming zal dergelijke verkoop dan gebeuren aan de werkelijke waarde van
de aandelen op de dag van overgang, vast te stellen door een deskundige, aan te stellen door de
betrokken partijen of, zo niet, door de Voorzitter van de bevoegde Ondernemingsrechtbank. 
De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes (6) maanden na de
dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal vastgesteld zijn. Na het
verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling
dwingen door alle rechtsmiddelen.
TITEL IV – BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10 – Bestuursorgaan 
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De opdracht van bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij de algemene vergadering
hierover, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, anders beslist.
Wanneer een rechtspersoon wordt aangewezen als bestuurder benoemt deze een natuurlijke
persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dat mandaat  in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste vertegenwoordiger kan niet
in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen
in het betreffende orgaan.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 11 – Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15 – Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt ieder
jaar gehouden op de laatste vrijdag van de maand februari om 18.00 uur op de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
TITEL VI – BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20 – Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daarop volgende jaar. Op deze datum worden de boeken afgesloten en wordt door toedoen van het
bestuursorgaan een inventaris  alsmede de jaarrekening opgesteld, zulks overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.
De jaarvergadering neemt, in voorkomend geval, kennis van het jaarverslag van het bestuursorgaan
en van het verslag van de commissaris en beslist over de goedkeuring van de jaarrekening. Na
goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming,
uit over de kwijting van de bestuurder(s) en de commissarissen.
Artikel 21 – Winstbestemming - reserves
De algemene vergadering beslist over de aanwending van de winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het voormelde is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Onder dezelfde voorwaarden is het bestuursorgaan bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3770 Riemst,
Elderenweg 19C.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer WOUTERS Michel Gert, wonende te 3770 Riemst, Elderenweg 19/C, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de bestuurder voor de uitvoering van de
genomen besluiten.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Georges HOUGAERTS en
Meester Joachim PEYLS, geassocieerde notarissen te Tongeren om de coördinatie van de statuten
op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist aan Finvision Hasselt BV, met zetel te 3500 Hasselt,
Kuringersteenweg 172, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt
onder nummer 0816.810.571, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden een
bijzondere volmacht toe te kennen om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten  te vervullen die
zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met
betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van
vergunningen enz.
 
SLOT
Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en
plaats als hiervoor aangeduid.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Meester Joachim PEYLS, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.