Unternehmensnr. : 0894769867
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : Tierarztpraxis Dr. FELTEN Pascal GmbH
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift Bahnallee,Recht 42
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, SATZUNGEN (UEBERSETZUNG,
KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN), AENDERUNG
RECHTSFORM
Aus einem Protokoll, das am fünften Dezember zweitausenddreiundzwanzig, durch Herrn Gido
SCHÜR, Notar mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor: 
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt der einzige Aktionär fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020 den
Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und
beschließt, die Statuten der Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
II. Infolge des ersten Beschlüsses stellt der einzige Aktionär fest, dass die Gesellschaft die
Rechtsform gemäß den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (abgekürzt GmbH) hat.
Folglich beschließt der einzige Aktionär den Artikel 1 der Statuten durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Sie trägt die Bezeichnung Tierarztpraxis Dr. FELTEN Pascal GmbH.
Urkunden, Rechnungen, Ankündigungen, Bekanntmachungen, Briefe, Bestellscheine, Websites und
sonstige Unterlagen, ob in elektronischer Form oder nicht, die von der Gesellschaft ausgehen,
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben und leserlich die Worte „Gesell-schaft mit be-
schränkter Haftung“ oder die Abkürzung „GmbH“, die genaue Anschrift des Sitzes der Gesellschaft,
die Unternehmensnummer, den Ausdruck „Register der juristischen Personen“ oder die Abkürzung
„RJP“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie unter-steht und in welchem die
Gesellschaft ihren Sitz hat, sowie gegebenenfalls die E-Mail-Adresse und Website der Gesellschaft
beinhalten.“
III. Der einzige Aktionär beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue Anschrift
der Gesellschaft aus ihren Statuten herauszunehmen. Dem Verwaltungsorgan wird die Möglichkeit
zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu verlegen.
Folglich beschließt der einzige Aktionär den Artikel 2 der Statuten durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen
und Verwaltungssitze in Bel-gien und/oder im Ausland errichten.“
Der einzige Aktionär beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Statuten ist, dass die Anschrift des
Sitzes weiterhin wie folgt lautet: 4780 Sankt Vith – Recht, Bahnallee 42.
IV. Zunächst nimmt der einzige Akionär Kenntnis von dem durch das Gesetzbuch der Gesellschaften
und Vereinigungen vorge-schrie-benen Bericht des Verwalters, in dem die Anpassung des Ge-gen-
stands begründet wird.
Alsdann beschließt die Generalversammlung, den Ge-gen-stand an die durch die Tierärztekammer
mitgeteilte Anpassung vorzunehmen, so dass in Artikel 3 der erste Satz unter a) durch folgenden
Wortlaut ersetzt wird:
„ a) Die Ausübung des Tierarztberufes durch ihre assoziierten Tierärzte, die gesetzlich zur Ausübung
der Veterinärmedizin befugt sind.“
Außerdem wird im letzten Absatz das Wort „mittelbar“ durch das Wort „unmittelbar“ ersetzt.
V. In Anwendung von Artikel 39 Paragraf 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen stellt der einzige Aktionär fest, dass das tatsächlich eingezahlte Kapital in Höhe von
12.400,00 Euro und die gesetzliche Rücklage in Höhe von 1.860,00 Euro, das heißt der
Gesamtbetrag von vierzehntausendzweihundertsechzig (14.260,00) Euro, von Rechts wegen seit
dem 1. Januar 2020 in ein Konto für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital und der noch
nicht eingezahlte Kapitalbetrag, das heißt der Betrag in Höhe von 6.200,00 Euro, von Rechts wegen
in ein Eigenkapitalkonto für „nicht eingeforderte Einlagen“ umgewandelt wurde.
Daraufhin beschließt der einzige Aktionär, unter Einhaltung der für eine Satzungsänderung
erforderlichen Rechtsvorschriften und Mehrheiten, unverzüglich das im vorherigen Absatz
bezeichnete Konto für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital aufzuheben und diese Mittel
zur Ausschüttung freizugeben. Somit muss dieses Eigenkapital nicht in den Statuten erwähnt
werden. Bei Einzahlung der bisher noch nicht eingeforderten Einlagen, wird dieses ebenfalls in das
verfügbare Eigenkapital verbucht.
Folglich beschließt der einzige Aktionär den Artikel 5 der Satzungen in seinem augenblicklichen
Wortlaut zu streichen und durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:
„ARTIKEL 5: EINLAGEN
Als Vergütung für die Einlagen wurden 474 Aktien ausgegeben.
Jede Aktie gibt eine gleiche Berechtigung an der Gewinnverteilung oder dem Liquidationssaldo.
Alle Aktien sind Namensaktien und sind mit einer Folgenummer versehen.
Sie sind eingetragen im Register der Namensaktien; dieses Register enthält die vom Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen vorgeschriebenen Erwähnungen. Die Aktionäre dürfen Kenntnis
nehmen dieses Register bezüglich ihrer Aktien.
Das Verwaltungsorgan kann entscheiden, dass das Aktienregister künftig in elektronischer Form
geführt wird.“
V. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt der einzige Aktionär fest, die Artikel 6, 10, 11, 15,
17, 18 und 20 der Statuten an das neue Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen
anzupassen. 
Zudem wurden die Artikel 9 und 16 wie folgt angepasst:
ARTIKEL 9. : BEFUGNISSE
Wenn mehrere Verwalter ernannt sind, bilden diese einen Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat kann
nur gültig beraten und beschließen, wenn wenigstens die Hälfte der Verwalter anwesend ist. Wenn
dieses Anwesenheitsquorum nicht bei einer Verwaltungsratsitzung erreicht wird, kann der
Verwaltungsrat erneut durch eingeschriebene Briefe, die wenigstens fünfzehn tage im voraus an alle
Verwalter zu richten sind, einberufen werden bei der neuen Sitzung kann der Verwaltungsrat gültig
beraten und beschließen, gleich welches die Anzahl der anwesenden oder Vertretenen Verwalter
auch sein mag.
Jedes Verwaltungsratmitglied kann schriftlich, mittels E-Mail; Fax; Telekopie oder mittels anderen
schriftlichen Dokumenten einen seiner Kollegen beauftragen, um ihn bei einer bestimmten Sitzung zu
vertreten und für ihn abzustimmen. In diesem Falle wird der Vollmachtgeber als anwesend
angesehen.
Kein Verwalter kann allerdings mehr als einen seiner Kollegen vertreten.
Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.
Gemeinsam können die Verwalter gemäß den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften
und Vereinigungen alle für die Verwirklichung des Gegenstands erforderlich oder nützlich
Handlungen durchführen, mit Ausnahme derjenigen, die gemäß dem Gesetz der
Generalversammlung vorbehalten sind.
Jeder einzelne Verwalter kann alleine alle Handlungen im Rahmen des täglichen Verwaltungsorgans
durchführen, sofern jeder Vorgang getrennt nicht einen Betrag von eintausendzweihundertfünfzig
(1.250,00) Euro überschreitet.
Gemeinsam könne die Verwalter gewisse Befugnisse für bestimmte Zwecke an Dritte übertragen, mit
Ausnahme von Entscheidungen, die sich auf die Ausübung der Tiermedizin, der Therapiefreiheit, der
Unabhängigkeit und der Unparteilichkeit des Tierarztes auswirken.
 Diese Bevollmächtigten dürfen jedoch keine tierärztlichen Handlungen durchführen.
Wenn die Gesellschaft einen Verwalter hat, wird dieser alleine die hiervor erteilten Befugnisse haben
und sie gleichen Delegierungen bewilligen können.
ARTIKEL 16. : GEWINNVERTEILUNG
Der aus der bestätigten Bilanz hervorgehende, posi-tive Überschuss der Ergebnisrechnung, der nach
Abzug der allgemeinen Lasten, Sozialab-gaben und Abschreibungen verbleibt, stellt den Reinge-
winn des Ge-schäftsjahres dar. 
Die Verwendung des jährlichen Nettogewinns wird von der Generalversammlung auf Vorschlag des
Verwaltungsorgans bestimmt, wobei jede Aktie zu gleichen Teilen an der Gewinnverteilung
berechtigt.
Im Übrigen kann eine freie Rücklage mit Einver-ständnis aller Aktionäre gebildet werden.  Sie muss
dem Gegenstand entspre-chen und darf keine spekulativen Absichten verschleiern oder die In-
teressen bestimmter Aktionäre in Frage stellen.
VI. Die Generalversammlung beschließt zudem, die Statuten an die im Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen neu eingeführte Terminologie anzupassen.
VII. Das Mandat als Geschäftsführer des Herrn Pascal FELTEN, geboren in Malmedy am 24.
Auguste 1976, wohnhaft in 4780 Sankt Vith - Recht Bahnallee 42, wurde beendet und unverzüglich
seine Ernennung in die Funktion eines nicht statutarischen Verwalters für eine Dauer von zwanzig
Jahren vorgenommen.
Er erklärte dieses Mandat anzunehmen. Dieses Mandat wird entlohnt.
VIII. Der einzige Aktionär beschließt, dass weder eine E-Mail-Adresse noch eine Internetseite bei der
Zentralen Unternehmensdatenbank hinterlegt werden soll.
Für analytischen Auszug: 
Gido SCHÜR, Notar 
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.