Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
EXCIS COMPLIANCE BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Rijfstraat 11 bus 20
2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)
Uit een akte verleden voor Pieter HERMAN, notaris te Antwerpen, op negentien februari tweeduizend
negentien, blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht als
volgt:
1. Vennoten:
- De heer UITTERLINDEN Bert Karel Lucienne, geboren te Antwerpen op 27 december 1972,
wonende te 18 Hughes Road, Wokingham (Verenigd Koninkrijk).
- De heer LYSKOV Finn, geboren te Guldborgsund op 9 oktober 1969, wonende te Afton Pines,
Maultway North, GU15 3 UX Camberley, Surrey (Verenigd Koninkrijk).
2. Rechtsvorm en naam:
De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.
Haar naam luidt: “EXCIS COMPLIANCE BELGIUM”.
3. Zetel:
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen, Rijfstraat 11 bus 20.
De zetel kan, zonder statutenwijziging, bij éénvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) verplaatst
worden naar elke andere plaats in België.
Iedere verplaatsing van de zetel wordt door de zaakvoerder(s) bekendgemaakt in de Bijlage tot het
Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan bij beslissing van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, bijhuizen,
agentschappen en kantoren vestigen in België en in het buitenland.
4. Doel:
De vennootschap heeft tot doel:
-Groothandel in computers, randapparatuur en software;
-Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan;
-Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van
computers en randapparatuur, stockbeheer;
-Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels en stockbeheer;
-Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels;
-Detailhandel via postorderbedrijven of via internet;
-Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
-Computerconsultancy-activiteiten;
-Beheer van computerfaciliteiten;
-Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
-Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
-Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het
gebied van bedrijfsvoering;
-Beheer van software en internet programma’s in het binnen- en buitenland;
-Stockbeheer voor kleinhandel en groothandel in het binnen- en buitenland;
-Arbeidsbemiddeling, outsourcing personeel, interim in het binnen- en buitenland;
-Andere vormen van arbeidsbemiddeling, in het binnen- en buitenland;
-Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
0721460759
Luik B
-Overige zakelijke dienstverlening, niet eerder genoemd;
-Computerconsultancy-activiteiten;
-Groothandel in computers, randapparatuur en software;
-Invoer in uitvoer van computers, randapparatuur, software en alle randbenodigdheden;
Zowel voor eigen rekening als voor rekening voor derden, in België of in het buitenland, alleen of in
samenwerking met derden, om het even welke handelingen te stellen die rechtsrechtsreeks of niet
rechtstreeks betrekking hebben op:
-Computerconsultancyactiviteiten; onderwerp van computerprogramma's; beheer van
computerfaciliteiten; overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
gegevensverwerking, hosting en aanverwante activiteiten, advies op gebied van bedrijfsbeheer:
algemene zakelijke dienstverlening; diverse administratieve en ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren; arbeidsbemiddeling; andere vormen van arbeidsbemiddeling; groothandel in
computers, randapparatuur en software; groothandel in elektronische en
telecommunicatieapparatuur en delen daarvan; groothandel in andere kantoormachines en
kantoorbenodigdheden; detailhandel in computers, randapparatuur en software; detailhandel in
telecommunicatieapparatuur; detailhandel via postorderbedrijven of via internet.
De doelstelling en activiteiten van de vennootschap dienen in de ruimst mogelijke zin te worden
opgevat. Activiteiten die aan een wettelijke erkenning- en inschrijvingsregime onderworpen zijn en/of
wettelijk voorbehouden zijn aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen, zijn
uitgesloten voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen. De vennootschap
kan tot waarborg van eigen verbintenissen als van verbintenissen van derden borg stellen, onder
meer door haar goederen in hypotheek af te geven. De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden
aangegaan bij derden ( met inbegrip van vennoten en haar zaakvoerders) en kan alle kosten maken
en investeringen doen die nodig of wettelijk acht.
Het al dan niet tezamen met anderen, verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere
belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en
het besturen daarvan.
Het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van goederen, rechten van
intellectuele eigendom daaronder begrepen, zomede het beleggen van vermogen.
Het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het bijzonder doch niet uitsluitend aan
dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of deelnemingen van de Vennootschap, zomede
het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden.
Het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt, zowel persoonlijk als zakelijk, of zich naast of voor
anderen (tot zekerheid) verbindt, in het bijzonder – doch niet uitsluitend – ten behoeven van
dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of deelnemingen van de vennootschap.
Het uitvoeren van pensioen- en stamrechtovereenkomsten.
Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
-Adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, studie,
organisatie, informatie, bijstand, prospectie voor en management van bedrijven, ondernemingen,
verenigingen, zelfstandigen, vrije beroepen, particulieren, en vennootschappen, zowel inzake
juridische, financiële, operationele en sociale aangelegenheden als inzake algemene strategie met
uitsluiting van vermogensbeheer;
-Functies van oprichter, bestuurder en vereffenaar van andere ondernemingen, verenigingen en
vennootschappen uitoefenen en het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met
vereffeningen, gerechtelijke akkoorden, fusies, splitsingen, inbrengen van bedrijfstakken en
herstructureringen van ondernemingen en vennootschappen;
-Alle diensten ter zake van administratie, tekstverwerking, beheer, studie, organisatie en informatie,
zo onder meer inzake financiële, handels- of sociale aangelegenheden, audit en expertise voor
rekening van derden, met uitsluiting van vermogensbeheer;
-Voor eigen rekening, de verwerving, valorisatie, vervreemding en verhuring van alle roerende
goederen, effecten, rechten en waarden;
-Zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, de verwerving, vervreemding, verkoop,
verhuur, in huur nemen, commercialisatie, franchising, leasing, valorisatie en in licentie geven en
nemen van alle intellectuele rechten, auteursrechten, merken, brevetten, licenties en octrooien;
-Aankoop, verkoop, verhuur, huur, import, export, dis¬tributie, groot- en kleinhandel van en in alle
soorten goederen, grondstoffen en waren;
-De bemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het aanbod van
alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en de vraag
hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel, zoals makelaar in
Luik B
goederen, zelfstandige handelsvertegenwoordiger, agent en commissionair;
-Beheer, trading van antiek, edelstenen, kunstvoorwerpen, meubilair, bureelbenodigdheden,
voertuigen, alsook transacties met intellectuele en andere onlichamelijke rechten in de ruimste zin;
-Ontwikkeling van, opleiding in, adviesverlening in, aankoop, verkoop en in licentie geven of nemen
van software, hardware, computers, netwerken en alle toebehoren en materialen;
-Het aangaan en uitoefenen van een mandaatcontract en/of handelsagentuurcontract met een
financiële instelling;
-De bemiddeling op alle mogelijke vlakken en met alle mogelijke middelen tussen het aanbod van
alle mogelijke materiële en immateriële goederen, producten en diensten enerzijds, en de vraag
hiernaar anderzijds, inclusief de functie van tussenpersoon in de handel, zoals makelaar in
goederen, zelfstandige handelsvertegenwoordiger, agent en commissionair, ter uitzondering van de
gereglementeerde activiteiten van een vastgoedmakelaar;
-Adviesverlening, audit, expertise, consultancy, administratie, tekstverwerking, beheer, studie,
organisatie, informatie en management van bedrijven, ondernemingen, verenigingen, zelfstandigen,
vrije beroepen, particulieren, en vennootschappen, zowel inzake juridische, financiële, operationele
en sociale aangelegenheden als inzake algemene strategie met uitsluiting van vermogensbeheer;
-Selectie en vorming van personeel;
-Een markt- en opinieonderzoekbureau uit te baten, met inbegrip van het uitvoeren van de
statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.
Uitgezonderd gereglementeerde activiteiten waarvoor de nodige machtigingen of vergunningen
ontbreken.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de ruimste zin geïnterpreteerd te worden.
De vennootschap kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België, als in het
buitenland, alle burgerrechtelijke, commerciële, industriële, financiële, intellectuele, organisatorische,
roerende of onroerende verrichtingen doen.
Zij kan bij wijze van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op
andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, zich interesseren of deelnemen in alle
vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of verrichtingen, die een zelfde, gelijkaardig of
verwant doel hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.
De vennootschap mag zich voor deze vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, borg
stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
De algemene vergadering mag het maatschappelijk doel wijzigen onder de wettelijk voorziene
voorwaarden.
5. Duur: onbeperkte duur.
6. Boekjaar:
Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de zaakvoerder een inventaris op, alsmede de jaarrekening.
Zolang de vennootschap beantwoordt aan de wettelijke criteria inzake de boekhouding en de
jaarrekening van de ondernemingen, is hij vrijgesteld een verslag op te stellen waarin hij rekenschap
geeft van zijn beleid. Zoniet stelt hij dit jaarverslag op overeenkomstig de wet. De algemene
vergadering kan hem, bij gewone meerderheid van stemmen, alleszins steeds verplichten dit verslag
toch op te stellen.
De zaakvoerder dient steeds in de toelichting bij de jaarrekening de gegevens te vermelden
betreffende de inkoop van eigen aandelen, alsook de tussen de enige vennoot-en-zaakvoerder en de
vennootschap gesloten overeenkomsten.
Ten minste één maand voor de algemene vergadering overhandigt hij voormelde stukken aan de
commissaris(sen) of de met de controle belaste vennoten die een verslag opstellen over hun
controleverrichtingen overeenkomstig de wet.
Vijftien dagen voor de vergadering wordt de jaarrekening, met, in voorkomend geval, de verslagen
van de zaakvoerder, de commissaris(sen) of met de controle belaste vennoten neergelegd op de
maatschappelijke zetel ter beschikking van de vennoten.
De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd
door de zaakvoerder bij de “Nationale Bank van België” worden neergelegd.
Na de goedkeuring van de jaarrekening doet de algemene vergadering uitspraak, bij afzonderlijke
stemming, over te geven décharge aan de zaakvoerders en de commissarissen of de met de
controle belaste vennoten.
Het batig overschot van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene en uitbatingskosten,
evenals van de noodzakelijke provisies en afschrijvingen, vormt de zuivere winst van de
vennootschap.
Op deze winst wordt vijf procent voorafgenomen om het wettelijk reservefonds te vormen en dit
zolang dit niet een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Luik B
De algemene vergadering besluit op voorstel van de zaakvoerders over de bestemming van het
saldo.
De algemene vergadering kan beslissen dat voormeld overblijvend saldo geheel of gedeeltelijk, zal
toegekend worden als tantièmes aan de zaakvoerder(s), zal aangewend worden voor een
buitengewoon reservefonds of een provisiefonds, als dividend zal uitbetaald worden, ofwel op het
nieuw boekjaar zal worden overgedragen.
De betaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats die door de zaakvoerder
worden aangeduid.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot en met 31 december 2019.
7. Kapitaal:
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd
euro (€ 18 600,00).
Het is voor één/derde volgestort.
Het wordt vertegenwoordigd honderd (100) aandelen met stemrecht zonder vermelding van nominale
waarde, met een fractiewaarde van één/honderdste van het kapitaal elk.
Op het kapitaal werd in speciën ingeschreven als volgt:
- De heer UITTERLINDEN Bert, voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, op vijftig (50) aandelen
tegen de prijs van honderdzesentachtig euro (€ 186,00) elk en dat hij deze volstort ten belope van
één/derde;
- De heer LYSKOV Finn, voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, op vijftig (50) aandelen tegen
de prijs van honderdzesentachtig euro (€ 186,00) elk en dat hij deze volstort ten belope van
één/derde;
De comparanten verklaren en erkennen dat het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18 600,00), volledig geplaatst is, dat elk van de honderd (100) aandelen ten
belope van één/derde volgestort is en dat het totale bedrag van die stortingen, te weten: zesduizend
tweehonderd euro (€ 6 200,00) gedeponeerd werd op een bijzondere rekening geopend ten name
van de vennootschap in oprichting bij KBC Bank te 2018 Antwerpen, Schupstraat 18-20 bus 17.
Het attest de dato 15 februari 2019 waaruit deze deponering blijkt, zal door de instrumenterende
notaris bewaard worden.
8. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde zaakvoerders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene
vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de duur van de functie en het bedrag van hun bezoldiging.
De duur van dit mandaat is niet beperkt.
De algemene vergadering kan een plaatsvervangend zaakvoerder benoemen.
Hij volgt van rechtswege de enige zaakvoerder op ingeval van diens ontslag of overlijden en vervangt
hem als “lasthebber ad hoc” ingeval van tegenstrijdigheid van belangen tussen hem en de
vennootschap of ingeval de enige zaakvoerder in de onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te
oefenen.
Elke zaakvoerder kan alleen alle handelingen van beheer en beschikking stellen die noodzakelijk of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de door
de wet aan de algemene vergadering voorbehouden handelingen.
Wanneer een zaakvoerder in een bepaalde verrichting, rechtstreeks of zijdelings, een persoonlijk
belang heeft dat in strijd is met datgene der vennootschap, zullen de wettelijke voorschriften ter zake
worden toegepast, onverminderd de mogelijke toepassing van artikel 16 der statuten.
Onverminderd bijzondere delegatie verleend door de zaakvoerder, vertegenwoordigt elke
zaakvoerder alleen de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder.
9. Benoeming:
De oprichters besluiten tot zaakvoerder te benoemen:
De heer Uitterlinden Bert, voornoemd.
Het mandaat is onbezoldigd en van onbeperkte duur.
10. Jaarvergadering:
De algemene vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen de tweede
donderdag van de maand mei, om achttien uur om te beraadslagen over de jaarrekening van het
vorig boekjaar en om de zaakvoerders, de commissarissen of met controle belaste vennoten,
décharge te verlenen.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur gehouden.
Luik B
Ze worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op iedere andere plaats die in de
oproepingsbrieven wordt bepaald.
De zaakvoerder(s) of commissarissen kunnen de toelating tot een bijzondere, gewone of
buitengewone algemene vergadering afhankelijk stellen van de voorafgaande neerlegging door elke
eigenaar van een effect van zijn inschrijvingscertificaat. De oproeping dient dit alsdan uitdrukkelijk te
vermelden, alsook de plaats waar (hetzij de zetel van de vennootschap, hetzij een andere plaats) en
de termijn waarbinnen de inschrijvingscertificaten tegen ontvangstbewijs dienen neergelegd te
worden. De termijn mag niet langer zijn dan zes werkdagen voor de datum bepaald voor de
algemene vergadering. De toelatingsvereisten gelden slechts voor die ene vergadering.
Elke vennoot heeft zoveel stemmen als hij aandelen bezit met stemrecht.
De aandelen zonder stemrecht herwinnen hun stemrecht in de gevallen voorzien door het Wetboek
van Vennootschappen.
Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen binnen de
grenzen bepaald door de wet.
De eerste jaarvergadering zal plaats hebben in 2020.
11. Volmacht:
De zaakvoerder en, voor zoveel als nodig, de oprichters, geven bij deze volmacht aan mevrouw
Marcelle Uitterlinden, geboren te Antwerpen op 27 november 1954, wonende te 2000 Antwerpen,
Bourlastraat 9/11 bus 401, kunnende elk afzonderlijk handelen, voor het vervullen van alle
formaliteiten van inschrijving, wijziging of doorhaling van inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen via een ondernemingsloket naar keuze, de Registratiecommissie Aannemers, de
Directe Belastingen, Douane en Accijnzen, de BTW en het UBO-register, en alle andere overheden,
en daartoe alle nodige verklaringen af te leggen, kosten te betalen en stukken te tekenen.
Voor uittreksel: notaris Pieter Herman te Antwerpen;
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie.