N° d'entreprise : 0844191196
Nom
(en entier) : FLEXCONNECTSERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue du Docteur-Pierre-Lifrange 7
 : 6880 Bertrix
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DENOMINATION,
SIEGE SOCIAL, OBJET, DEMISSIONS, NOMINATIONS
De l'acte reçu par le notaire Damien LE CLERCQ à Namur, le 08 novembre 2023, en cours
d'enregistrement, il résulte que s’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
la société à responsabilité limitée FLEXCONNECTSERVICES, en abrégé FCS, ayant son siège à
6880 Bertrix, rue du Docteur Pierre Lifrange, 7, avec le numéro d’entreprise 0844.191.196, laquelle a
décidé, à l’unanimité, ce qui suit :
RESOLUTION :
Première résolution :
L’assemblée générale a décidé de modifier la dénomination de la société et d’adopter la
dénomination « GESTA-PRO », et de modifier en conséquence l’article PREMIER des statuts.
Deuxième résolution :
L’assemblée générale a décidé de faire usage de la faculté de sortir l’adresse exacte du siège des
statuts.
Par conséquent, l’assemblée a décidé de maintenir le siège social en Région Wallonne et a décidé
de remplacer l’article DEUX ancien des statuts par l’article DEUX nouveau des statuts.
L’assemblée générale a décidé de transférer le siège social à 6890 Smuid (Libin), rue des Loches,
52.
Troisième résolution :
L’assemblée a décidé de modifier l’objet social et de modifier en conséquence l’article TROIS ancien
des statuts.
Quatrième résolution :
La société étant, depuis le 1er janvier 2020, devenue de plein droit une société à responsabilité
limitée (SRL), l’assemblée a décidé d’adapter son capital social au Code des Sociétés et
Associations.
Par conséquent, l’assemblée a constaté que le capital effectivement libéré et la réserve légale, soit
au total onze mille huit cent cinquante-cinq euros (11.855 EUR), ont été convertis de plein droit en un
compte de capitaux propres statutairement indisponibles et que la partie non encore libérée du
capital, soit huit mille cinq cent cinquante euros (8.550 EUR), a été converti en un compte de
capitaux propres « apports non appelés », en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi
du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions
diverses.
L’assemblée a décidé de dispenser l’actionnaire de libérer les capitaux propres non encore libérés et
de supprimer en conséquence le compte de capitaux propres « apports non appelés ».
Cinquième résolution :
L’assemblée générale a décidé, conformément aux formes et majorités de la modification des
statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponibles créé en application
de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et
des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour
distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Sixième résolution :
L’assemblée générale a décidé d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en
concordance avec le Code des Sociétés et des Associations, en tenant compte de la modification
des statuts faisant l’objet des points précédents et a décidé d’arrêter comme suit le texte des
nouveaux statuts :
« STATUTS
Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
 
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « GESTA-PRO ».
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région Wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
ou en association avec des tiers, toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à :
Toutes opérations immobilières généralement quelconques, dans le sens le plus large, notamment l’
aliénation (achat, vente, cession, acquisition par voie d’apport, fusion/absorption, etc), la réalisation,
la conception, les études, la coordination, l'expertise, l'expropriation, l’échange, le lotissement, la
construction, l’aménagement, la promotion, la restauration, l’embellissement, la transformation, la
division horizontale et verticale, la mise sous le régime de la copropriété, la viabilisation, l’exploitation
et la mise en valeur ainsi que la location, la sous-location, le leasing, la cession de bail et la gestion
d’immeubles (bâtis ou non bâtis, ruraux, urbains, agricoles, industriels, forestiers, commerciaux ou
autres) et de meubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce, la mise en valeur et la
gestion de tous biens immeubles et en général l’exécution de toutes opérations immobilières, l’étude
et l’exécution de toute opération en relation avec tout droit immobilier par nature, par incorporation ou
par destination ; ainsi que cultiver, faire cultiver ou mettre en jachère.
Toutes les opérations se rapportant à l'exécution de tous travaux, recherches, étude, ainsi que la
prestation de tous services, conseils et consultations se rapportant à la vie et/ou au fonctionnement
de toute forme d'entreprises privées ou publiques, belges et/ou étrangères, principalement dans le
domaine financier et immobilier, ainsi que sur le plan de la gestion, de l'organisation et de
commercialisation, sans que cette énumération puisse, en aucun cas être considérée comme
limitative.
Outre ses activités de consultance, la société pourra également intervenir directement dans la
gestion et l'organisation des entreprises clientes, suivant les conditions qu'elle déterminera. Elle aura
également dans ses attributions, l'acceptation et l'accomplissement des mandats d'administrateurs,
d'administrateur-délégué, de liquidateurs qu'elle pourrait recevoir dans d'autres sociétés.
- l’entreprise générale de la construction, de pose de carrelages, de peintures, de maçonneries et de
béton, de menuiseries et charpentes, de plafonnage et de cimentage ;
- toutes activités liées à l’entreprise générale de construction ainsi que toutes transformations ayant
un lien quelconque avec la construction dont l’entreprise générale de construction avec coordination
des travaux par sous-traitants ;
- l’entreprise d'installation d'échafaudages, de rejointoiement et nettoyage des façades, de démolition
de bâtiments et d'ouvrages d'art, de travaux de pose de câbles et de canalisations diverses, de
placement de clôtures, de travaux d'étanchéité et revêtements de construction par asphaltage et
bitumage, d'assèchement de constructions autrement que par le bitume et l'asphalte, d'isolation
thermique et acoustique, d'installation de panneaux et d’ardoises solaires, de systèmes de
ventilation, de chauffage à air chaud ou chauffage central de tous types, de conditionnement d'air et
de tuyauteries industrielles, de placement de paratonnerres, de placement de ferronnerie, de volets
et de menuiseries métalliques, le commerce de détail en matériaux de construction, et produits
d'entretien, en articles sanitaires, le commerce de détail et le placement d'articles en matière
plastique ou produits synthétiques ;
- la réalisation de fondations ou socles de soutènement en tous genres ;
- la création et l’entretien de jardins, de parcs et d’espaces verts pour installations sportives ;
- les activités de désinfection et de destruction des parasites dans les bâtiments ;
- le ramonage des cheminées et le nettoyage des âtres, fourneaux, incinérateurs des chaudières,
gaines de ventilation et des dispositifs d’évacuation des fumées ;
- le nettoyage à la vapeur, le sablage et les activités analogues appliquées aux parties extérieures
des bâtiments ;
- le montage de menuiseries extérieures et intérieures, notamment en bois et « PVC », à savoir, à
titre illustratif et non exhaustif, la fabrication, la vente, le montage de portes, fenêtre, escalier,
placards, cuisines équipées, équipement pour magasin, dormants de portes et fenêtre, portes de
garages, volets, etc ;
- le montage de menuiseries extérieurs et intérieurs métallique, à savoir, à titre illustratif et non
exhaustif, la fabrication, la vente, le montage de portes, fenêtre, dormants de portes et fenêtres,
escaliers, placards, cuisines équipées, équipement pour magasin, etc ;
- le montage de cloisons mobiles ; le revêtement de murs, de plafonds, et ce en tous matériaux ;
- la pose de revêtements de sol en bois ou en d’autres matériaux ;
- la construction de réseaux d’adduction, de distribution et d’évacuation des eaux;
- le forage et la construction de puits d’eau, fonçage de puits ;
- la construction de routes, chemin, rues et autres voies pour véhicules et piétons;
- les sondages d’essai, les forages d’essai et les carottages pour la construction ainsi que les études
géophysiques, géologiques et similaires ;
- la construction, l’achat et la vente de maison à ossature bois, de charpente de bois ou métalliques ;
- la couverture de toitures de tous types.
- l'entreprise d'électricité générale et domotique, comprenant notamment :
1. l’exécution de tous travaux d’électricité générale dans les secteurs public et privé, en ce compris,
sans que cette énumération soit limitative ;
2. tous travaux d’isolation, d’installations électriques et électroniques, d’installations électriques de
chauffage, de systèmes d’alimentation de secours (par exemple groupes électrogènes), de câbles et
appareils électriques et électroniques ;
3. tous travaux d’installation de systèmes de télécommunication et d’installations informatiques ;
4. tous travaux d’installation de systèmes de surveillance d’alarme, de chambres fortes, de chambres
froides, de tous équipements, notamment industriels, pour la production du froid et la climatisation, et
leur fabrication ;
– la conception, la construction, l’installation, la réparation et l’entretien de réseaux de tuyauterie, y
compris le traitement complémentaire des tubes de manière à réaliser principalement des conduites
ou des réseaux sous presse ;
- l'installation de chauffage, de chauffe-eau, de système de ventilation, climatisation et de
conditionnement d'air, l'installation de systèmes frigorifiques, la réparation et l’entretien de tout ou
partie des éléments constitutifs d’une installation de chauffage à eau chaude, à vapeur ou à gaz et
des appareils auxiliaires ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de
régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs ;
- l'entreprise d'installation sanitaire et de plomberie, le commerce de gros et de détail d'équipements
et d'appareils sanitaires, de fournitures pour plomberie, matériels d'installation électrique et
installations de chauffage, le placement, la réparation et l’entretien de tout ou partie des éléments
constitutifs d’une installation sanitaire de bâtiment et plus généralement de tous appareils fixes pour
usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d’eau ou d’égout ainsi que toutes
activités de plomberie et zinguerie ;
- l’installation, la réparation et l’entretien de tout ou partie des éléments constitutifs d’une installation
d’armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, armoires-lavabos et sous-lavabos,
hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine ou une salle de bain ;
- la pose de câbles et de canalisations diverses ;
- la certification et l'audit énergétique,
- le contrôle des installations électriques,
- l'installation, l’achat et la vente de panneaux solaires et photovoltaïques, d'onduleurs, de pompes à
chaleur, de système de cogénération et d'exploitation d'énergie géothermique, d'éoliennes, la
production et l'exploitation d'énergies renouvelables et de nouvelles technologies dans le domaine de
l'énergie durable,
- la vente et l'installation de cuisine équipée,
- le commerce de gros et de détail, la réparation d'appareils électroménagers,
- l'entreprise générale de travaux de rénovation,
- l'installation de piscines privées ou publiques,
- l'installation de systèmes de surveillance et d'alarme, la prévention contre les effractions,
- l’achat, la vente, l'installation, l’entretien et la réparation d'ordinateurs, de matériel et logiciel
informatique et bureautique, le conseil informatique et bureautique, les autres activités informatiques
et bureautiques,
- la prise de participation dans d'autres sociétés, la direction et le contrôle de celles-ci, la gestion et
l'administration de sociétés.
- La société a également pour objet la gestion d’établissements HORECA tels que : restaurants,
tavernes, cafés, pizzeria, et notamment :
1. Le service traiteur.
2. L’organisation de banquets.
3. La production de plats à emporter ou à livrer à domicile.
4. L’achat et la vente de tous produits liés à la restauration, y compris leur importation.
5. Le commerce de détail de : pain, pâtisserie et confiserie.
6. La vente au comptoir : d’aliments et de boissons à consommer sur place.
7. La gestion d’établissements de restauration rapide tels que : snack-bars, friteries, échoppes de
hot-dogs, croissanteries, crêperies et gaufreries, laiteries, salons de thé, salons de dégustation de
crèmes glacées, cafétérias, etcaetera.
8. La mise à disposition partielle du patrimoine au(x) administrateur(s).
L’achat, la vente, l’importation, le commerce en gros et en détail, la location, la réparation et l’
entretien ainsi que le commerce en général de toutes marchandises, matériels ou appareils se
rapportant directement ou indirectement aux activités décrites ci-avant.
Elle peut aussi procéder à la coordination de sous-traitants pour mener à bien son objet.
L'énumération qui précède n'est pas limitative de sorte que la société peut effectuer toutes
opérations susceptibles de contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social.
La société pourra de même accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations civiles ou
commerciales, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou
susceptibles d'en faciliter l'expansion el le développement.
La société pourra en autre s'intéresser par toutes voies de prise de participation, d'apport, de
souscription, d'association, de fusion ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises ou
sociétés, belges ou étrangères, existantes ou à constituer, ayant un objet analogue, similaire ou
connexe au sien ou qui serait susceptible de favoriser la réalisation de son objet
Elle pourra exercer des mandats d'administrateur dans d'autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
 Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II : Capitaux propres et apports
Article 5. Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission
soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
TITRE III : TITRES
Article 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9. Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes sont titulaires de droits réels sur une même action, l’exercice du droit de vote
attaché à ces actions peut être suspendu jusqu’à ce qu’une seule personne soit désignée comme
titulaire du droit de vote à l’égard de la société.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, ou dans le testament ou la convention
qui a créé l’usufruit, en cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-
propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Article 10. Cession d’actions
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire,
au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des
actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, par pli recommandé ou par e-mail à l’
adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions,
domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre d’actions dont la cession est
envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par
pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative
par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de
donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être
envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort
réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement
devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV : ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée.
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 13. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 14. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 15. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE
Article 16. Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire aura lieu de plein droit le premier mercredi du mois d’octobre de
chaque année à treize heures, au siège ou en tout autre endroit prévu dans les convocations. Si ce
jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant à la même heure. S'il n'y a
qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
 
Article 17. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres
nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le
droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer
au vote.
Article 18. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
Article 19. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§ 2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§ 3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
§ 6. Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’
exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son
égard du droit de vote.
§ 7. En cas de décès de l’actionnaire unique, le droit de vote afférent aux actions est exercé par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs
droits dans la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs
portant sur celles-ci.
Article 20. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même
ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI : EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 22. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves
et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient
remplies.
TITRE VII : DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 23. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’a été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Article 25. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 27. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs
relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est
attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 28. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
Septième résolution :
L’assemblée générale a décidé de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
Huitième résolution :
L’assemblée générale a décidé de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et a
procédé au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire pour une durée
illimitée :
- Monsieur LIERNEUX Laurent, qui a accepté.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
Son mandat est rémunéré, sauf décision contraire de l’assemblée générale.