Ondernemingsnr : 0446833171
Naam
(voluit) : SCHOULS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meulesteedsesteenweg 328
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 19 april 2021
door notaris Stéphane Vander Eecken te Gent, vijfde kanton, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap Claeys Bouuaert & Vander Eecken, geassocieerde notarissen, met zetel te Gent,
Franklin Rooseveltlaan 23, geregistreerd op het eerste kantoor rechtszekerheid te Gent op 22 april
nadien, boek 0, blad 0, vak 11961, waaruit de hierna vermelde besluiten en vaststellingen blijken.
Eerste agendapunt: vaststelling inwerkingtreding WVV
De vergadering heeft vastgesteld dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het WVV, alle
dwingende bepalingen van dat wetboek van toepassing zijn op bestaande vennootschappen en alle
strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven worden gehouden.
Tweede agendapunt: vaststelling statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering heeft vastgesteld dat, gelet op de inwerkingtreding van het WVV het werkelijk gestort
kapitaal van de vennootschap, en de wettelijke reserves, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Derde agendapunt: beschikbaar maken onbeschikbare eigen vermogensrekening
De algemene vergadering heeft besloten om, zonder vernietiging van aandelen, de bij toepassing
van artikel 39, § 2, tweede lid WVV, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
De algemene vergadering heeft besloten dat voormeld besluit eveneens geldt voor de eventuele
toekomstige bijstortingen en dat in de statuten geen melding meer moet gemaakt worden van een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vierde agendapunt: ontslag bestuurders (voorheen zaakvoerders), en benoeming bestuurders
De algemene vergadering heeft beslist de niet-statutaire bestuurders, mevrouw Brigitta Julia Vanden
Bossche, wonende te 9041 Gent (Oostakker), Kamerijkstraat 58, en de heer Gerland Jan Schouls,
wonende te 9000 Gent, Meulesteedsesteenweg 328, ontslag te geven uit hun functie.
Vervolgens is de algemene vergadering overgegaan tot (her)benoeming van mevrouw Brigitta
Vanden Bossche, voornoemd, en de heer Gerland Schouls, voornoemd, als niet-statutaire
bestuurders, en dit voor onbepaalde duur.
De bestuurders hebben woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
Vijfde agendapunt: nieuwe statuten
Aanneming van nieuwe statuten, waarvan een uittreksel als volgt luidt:
1. Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
2. Naam: SCHOULS.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
4. Duur: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
6. Vermogen: In ruil voor de inbrengen werden duizend vijf honderd (1.500) aandelen uitgegeven. Elk
aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
7. Bestemming winst – reserve: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door
de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
8. Verdeling na vereffening van de vennootschap: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. Bestuur Bevoegdheden - vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Als er
slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.  Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de
algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend,
alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet
aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een
reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van de hen verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan.
9. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-Het ondernemen van goederenvervoer langs de weg voor eigen rekening en voor rekening van
derden.
-Alle transport- en verzendingsverrichtingen (forwarding) zowel op nationaal als op internationaal
vlak.
Het voorwerp strekt zich uit tot alle werkzaamheden en handelsverrichtingen die in de breedste zin
rechtstreeks of onrechtstreeks daarbij aansluiten.
De vennootschap kan, binnen het kader van haar voorwerp, alle roerende, onroerende, financiële,
industriële, commerciële en burgerlijke daden stellen. Zij zal door middel van inbreng, fusie,
inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle soortgelijke
ondernemingen. Zij zal deze ook kunnen overnemen of opslorpen.
10. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de derde zaterdag van de maand juni om 9.00 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
11. Toelating tot de algemene vergadering: Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: 1° de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven
zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten, en 2° de
rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming.
Zesde agendapunt: vaststelling zetel vennootschap
De vergadering heeft voor zoveel als nodig vastgesteld dat de zetel gevestigd is te 9000 Gent,
Meulesteedsesteenweg 328.
Luik B
 Zevende agendapunt: coördinatie statuten
Opdracht werd gegeven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken
en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste agendapunt: machtiging bestuurders
Bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Stéphane Vander Eecken
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal
- gecoördineerde statuten.