Nº d'entreprise : 0865 087 471
Nom
Centre d'Entreprise et d'Innovation de Louvain-la-neuve	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale .: SA
Adresse complète du siège : Chemin du Cyclotron 6, 1348 Louvain-la-neuve
Objet de l'acte : PV AGO du 31 mai 2024
Centre d'entreprises et d'innovation sa
Chemin du cyclotron, 6, 1348 Louvain la Neuve
RPM 0865.087.471
Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 31 mai 2024
La séance est ouverte à 11h00 heures sous la présidence de Mr Jean-Didier Legat qui désigne Mr Jean-
Marc Simoens comme secrétaire.
Comme indiqué par la liste des présences et les procurations ci-annexées tous les actionnaires sont
présents ou représentés.
L'assemblée est donc valablement constituée pour délibérer des points suivants figurant à l'ordre du jour :
1) Lecture du rapport annuel de gestion
2) Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2023
3) Affectation du résultat de l'exercice
4) Décharges aux administrateurs et au commissaire réviseur
5) Nominations statutaires
Après lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire et après avoir répondu à toutes les
questions de l'Assemblée, le Président prie celle-ci de se prononcer sur les résolutions suivantes :
1.Approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2023
L'assemblée approuve à l'unanimité le bilan et le compte de résultats clôturés au 31 décembre 2023. Le
total du bilan s'élève à 4.921.402 € et le compte de résultats enregistre une perte de l'exercice (65.583 €).
2.Affectation du résultat
L'assemblée approuve à l'unanimité l'affectation de la perte de l'exercice, soit 65.583 €, au compte «
Bénéfice reporté » qui se solde donc par une perte de 546.862 €.
3.Décharge aux administrateurs
L'assemblée donne à l'unanimité décharge pour l'exercice de leur mandat à chacun des administrateurs :
Mr Jean-Didier Legat, Mr Eric Poncin, Mr Nicolas Cordier, NIVEL INVEST SA représentée par Mr Pierre de
Waha, SOPARTEC SA représentée par Mr Xavier Bastin, UCLouvain représentée par M. Xavier Lepot, WSL
SA représentée par Mme Agnès Flémal, la PROVINCE DU BRABANT WALLON représentée par Mr Jacques
Otlet, l'ALLIANCE CENTRE BW ASBL représentée par Mme Françoise Duplat.
4.Décharge au commissaire reviseur
L'assemblée donne à l'unanimité décharge pour l'exercice de son mandat au commissaire reviseur.
5.Nominations statutaires
L'assemblée approuve les modifications suivantes à la composition du conseil d'administration :
a)Le renouvellement du mandat de Sopartec SA, Nº d'entreprise BE0402.978.679, Place de l'Université, 1,
à 1348 Louvain-La-Neuve, pour une période de 3 ans expirant à l'issue de l'AGO de 2027, représentée pour
l'exercice de ce mandat par Mr BASTIN Xavier, NN 73.09.13-311.22, Avenue Belle-Vue 25, à 1410 Waterloo.
b)Le renouvellement du mandat de Mr LEGAT Jean-Didier, NN 57.04.15-087.09, Rue du Bassinia 25 1348
Louvain-La-Neuve, pour une période de 3 ans expirant à l'issue de l'AGO de 2027.
c)Le renouvellement du mandat de l'UCLouvain (Université Catholique de Louvain), Organisme privé d'utilité
publique, N° d'entreprise BE419.052.272, Place de l'Université, 1, à 1348 Louvain-La-Neuve pour un terme de
: 3 ans expirant à l'issue de l'AGO de 2027, représentée pour l'exercice de ce mandat par Mr LEPOT Xavier, NN
63.09.02-375.78, Rue de Lahamaide 13, 7890 Ellezelles.
d)Le renouvellement du mandat de WSL SA, Nº d'entreprise BE0466.071.439, Rue des Chasseurs
Ardennais, 3, à 4031 ANGLEUR, pour un terme de 3 ans expirant à l'issue de l'AGO de 2027, représenté pour
l'exercice de ce mandat par Mme FLEMAL Agnès, Cécile, M., NN 59.10.14-086.27, Rue de Fromiée, 18, à 6280
Gerpinnes.
e)Le renouvellement du mandat de Mr CORDIER Nicolas, NN 80.05.07-317.24, 12 Rue de Morsaint, à 1390
Grez-Doiceau, pour une période de 3 ans expirant à l'issue de l'AGO de 2027.
f)Le renouvellement du mandat attribué à Mr PONCIN Eric, NN 72.06.22-239.73, Rue Notre-Dame du
Sommeil 22a, à 1000 Bruxelles, pour une période de 3 ans expirant à l'issue de l'AGO de 2027.
g)Le renouvellement du mandat de INVEST.BW SA, N° d'entreprise BE 0430.636.943, ayant son siège
social Rue Louis de Geer nº 2, à 1348 Louvain-la-neuve, représentée par de WAHA Pierre, NN 67.07.27-
235.23, Rue Alfred Haulotte, 8 à 1342 Limelette, pour un terme de 3 ans expirant à l'issue de l'AGO de 2027.
h)Le renouvellement du mandat de Alliance Centre BW ASBL, N° d'entreprise BE 0568.596.974, ayant son
siège social Rue du Poirier, 10, à 1348 Louvain-la-neuve, représentée par Mme Françoise DUPLAT, NN
77.08.25-348.90, Avenue des combattants, 99, à 1470 Bousval, pour un terme de 3 ans expirant à l'issue de
l'AGO de 2027.
i)La démission de son mandat de Mr PARDOEN Thomas, NN 71-03-26-209.38, Clos de la Noire Epine 2 à
1435 Mont-Saint-Guibert, en date du 4 septembre 2023. Ce mandat est laissé vacant dans l'attente de la
nomination d'un.e nouvel.le administrateur.trice par l'UCLouvain.
L'ensemble de ces mandats s'exerce à titre gratuit.
L'ordre du jour étant épuisé, le président clôture la séance à 11h30.
Le président	Le secrétaire