Ondernemingsnr : 0462542817
Naam
(voluit) : JANSSENS Marc
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kamperfoeliepad 2
 : 3010 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een op 28 juli 2020 door notaris Joz Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
opgesteld proces-verbaal, dat is geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid
Leuven 2 op 5 augustus 2020, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 14498, dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap JANSSENS Marc met zetel in
3010 Leuven (Kessel-Lo), Kamperfoeliepad 2, RPR Leuven 0462.542.817, met eenparigheid de
volgende besluiten heeft genomen:
1.goedkeuring van het voorstel om de onbeschikbaarheid van de eigenvermogensrekening, die
voortkomt door het bij de oprichting van de vennootschap door inbreng gevormd en werkelijk gestort
kapitaal, zijnde 24.789,35 euro, en de inmiddels aangelegde wettelijke reserve, zijnde 2.478,94 euro,
volledig op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
2. goedkeuring van het voorstel tot aanpassing van het voorwerp van de vennootschap door het uit
te breiden als volgt:
- De aankoop, de verkoop, de oprichting, de verkaveling, de huur en onderhuur, de ruiling en de
leasing van huizen, appartementen, kantoren, nijverheidsgebouwen, terreinen, gronden en domeinen
en in het algemeen, van alle onroerende rechten en goederen, alsook van alle handelsfondsen en
van alle roerende rechten en goederen; zij zal in concessie en erfpacht mogen geven en nemen, als
bemiddelaar optreden in hoedanigheid van immobiliënmakelaar in iedere onroerende transactie, als
veiligheidscoördinator optreden; dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De functie van bouwpromotor bekleden.
Het aannemen en/of uitvoeren van allerhande bouwwerken, hetzij nieuwbouw of afbraak, dit zowel
voor eigen rekening als onder vorm van onderaanneming en de uitvoering van herstellings- en
uitbreidingswerken. Hiertoe alle plannen en studies opstellen of laten opstellen.
Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten, van nieuwbouw van individuele woningen en voor
renovatiewerken, van de bouw van appartementsgebouwen, van niet-residentiële bouwprojecten. De
bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
en goedkeuring tot dienovereenkomstige aanpassing van de bepaling van artikel 3 van de statuten.
3. goedkeuring van het voorstel tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming
zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
Deze luiden voortaan als volgt:
De naam van de vennootschap is JANSSENS Marc en de rechtsvorm van de vennootschap is een
besloten vennootschap.
Luik B
Het voorwerp van de vennootschap is
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
samenwerking met derden om het even welke handelingen te stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op: alle verrichtingen van snackbar en sandwichbar, belegde
broodjes, eetwaren en dranken, kleinhandel in koude en warme snacks, kleine bereide schotels (ook
om mee te nemen), producten van suikerbakkerij, producten van de brood- en banketbakkerij,
verkoop van rookwaren en snoepgoed, zuivelproducten, roomijs en consumptie-ijs; het installeren
van centrale verwarming, sanitair en loodgieterij en aanverwante niet gereglementeerde activiteiten,
evenals aan- en verkoop, groot- en kleinhandel in alle rechtstreeks of onrechtstreeks aanverwante
producten, goederen, onderdelen en toebehoren; handelaar in tweedehandsvoertuigen; de verkoop
en reparatie van auto’s en motorrijwielen, de kleinhandel in motorbrandstoffen, de handel in auto’s,
de groothandel in motorvoertuigen, nieuwe en gebruikte auto’s voor personen; het uitvoeren van
stukadoorwerken, het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten, van vloer- en wandtegels,
elektrische installaties, alle werken aangaande dakbedekking en bouw van dakconstructies; de
coördinatie en toezicht op bouwwerkzaamheden; de aankoop, de verkoop, de oprichting, de
verkaveling, de huur en onderhuur, de ruiling en de leasing van huizen, appartementen, kantoren,
nijverheidsgebouwen, terreinen, gronden en domeinen en in het algemeen, van alle onroerende
rechten en goederen, alsook van alle handelsfondsen en van alle roerende rechten en goederen; zij
zal in concessie en erfpacht mogen geven en nemen, als bemiddelaar optreden in hoedanigheid van
immobiliënmakelaar in iedere onroerende transactie, als veiligheidscoördinator optreden; dit alles
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; de functie van bouwpromotor bekleden; het
aannemen en/of uitvoeren van allerhande bouwwerken, hetzij nieuwbouw of afbraak, dit zowel voor
eigen rekening als onder vorm van onderaanneming en de uitvoering van herstellings- en
uitbreidingswerken. Hiertoe alle plannen en studies opstellen of laten opstellen; ontwikkeling van
residentiële bouwprojecten, van nieuwbouw van individuele woningen en voor renovatiewerken, van
de bouw van appartementsgebouwen, van niet-residentiële bouwprojecten. De bovenvermelde
opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar
voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen,
ongeacht hun doel, uitoefenen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten delen te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag deelnemen bij wijze van inbreng, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
doel gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen zijn duizend (1.000) aandelen met stemrecht uitgegeven. Ieder
aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Aandelen moeten bij
hun uitgifte niet worden volgestort. Elke opvraging van niet volgestorte aandelen moet gebeuren door
het bestuursorgaan mits de aandeelhouders daartoe minstens twee (2) maanden op voorhand aan te
manen.
Alle aandelen zijn op naam en hebben een volgnummer. Ze worden ingeschreven in het register van
aandelen op naam.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
Luik B
eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. De algemene
vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet kosteloos wordt uitgeoefend. Indien
het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of
evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste vrijdag van juni om achttien uur. Als deze dag geen werkdag is, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, moet een effectenhouder voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
kalenderjaar.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De algemene vergadering kan besluiten interimdividenden uit te keren.
4. goedkeuring van het voorstel om Marc Janssens ontslag te geven uit zijn functie van zaakvoerder
en hem meteen te herbenoemen als niet-statutair bestuurder met een mandaat van onbepaalde
duur.
5. goedkeuring van het behoud van het actueel adres van de zetel en vaststelling dat deze is
gevestigd in 3010 Leuven (Kessel-Lo), Kamperfoeliepad 2.
Voor analytisch uittreksel.
Notaris Joz Werckx met standplaats Leuven (eerste kanton)
Tevens neergelegd: een uitgifte van de akte, historiek en tekst van de gecoördineerde statuten.