Ondernemingsnr : 0880138309
Naam
(voluit) : VANDECASTEELE PLEISTERWERKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Palfreniersstraat 7
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Andreas LAGA, notaris met standplaats te
Izegem, op 10 december 2024, dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap
“VANDECASTEELE PLEISTERWERKEN” in buitengewone algemene vergadering onder meer
volgende besluiten genomen heeft met éénparigheid van stemmen:
1. Besluit om de rechtsvorm van besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden en besluit tot
aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Besluit tot de opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten belope van
twintigduizend vierhonderdzestig euro (20.460,00 EUR), waardoor dit bedrag als beschikbaar dient te
worden beschouwd.
3. Besluit om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de
statuten te laten. Besluit dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten.
4. Bevestiging van het bestuursmandaat van de heer Geert Vandecasteele, enige (niet-statutair)
bestuurder voor onbepaalde duur.
5. Besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap in: “VANDECASTEELE CLEANING”.
6. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 19 november 2024 in toepassing van
artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Besluit tot vervanging van de
bestaande tekst van het voorwerp door de tekst zoals hierna uiteengezet.
7. Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en aan de genomen besluiten (bij uittreksel):
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Benaming: “VANDECASTEELE CLEANING”.
Zetel: Vlaamse Gewest.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op:
-           Aannemer van metsel- en betonwerken;
-           Algemene bouwwerkzaamheden;
-           Onderneming voor het optrekken van gebouwen, ruwbouw en onder dak zetten;
-           Ruwbouw; vloerbedekking en  muurbekleding;
-           Onderneming voor het leggen van tegelvloeren en mozaïeken voor het plaatsen van alle
andere wand- en vloerbekledingen;
-           Schoorsteen- en ovenbouw, vervaardigen en plaatsen van sierschouwen en andere
versieringen van marmer of steen;
-           Onderneming voor slopingswerken;
-           Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen;
-           Voegwerken, reinigen en opknappen van gevels, bouwen van stellingen;
-           Algemene aanneming van waterbouwkundige werken, van bijzondere grond-werken, van
draineringwerken, van andere grondwerken;
-           Algemene aanneming van wegenwerken en bouw van niet-metalen kunstwerken, van leggen
van kabels en van diverse leidingen;
-           Aanleg en onderhoud van diverse terreinen;
-           Verkeerssignalisatie;
-           Dakdekken en isolatie tegen vochtigheid, thermische- en geluidsisolatie, water-dicht maken
en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
-           Droogmaken van gebouwen, anders dan met teer en asfalt;
-           Stukadoorswerken;
-           Arduin- en marmerwerken, restauratiewerken, restauratie van monumenten;
-           Timmer- en schrijnwerk en metalen schrijnwerk;
-           Glaswerken, schilder- en behangwerk;
- Metaalconstructies en metalen kunstwerken;
-           Industriële pijpleidingen en kanalisatie;
-           Centrale verwarming, sanitair, lood- en zinkwerk;
-           Speciale installaties, elektrotechnische installaties;
-           Diverse werkzaamheden; onderhoudswerkzaamheden aan onroerende goederen.
-           Uitvoeren van reinigings- en ontstoppingswerken;
-           Reinigen en ruimen van waterlopen, sloten, afwateringssystemen, waterzuive-
ringsinstallaties, reinigingsinstallaties in het algemeen, drainages, en alle (aal)putten en rioleringen;
-           Inspecties in het algemeen, en camera inspecties in het bijzonder;
-           Geur- en lekdetectie;
-           Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
-           Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
-           Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van
centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen;
-           Ophaal en vervoer van afval;
-           Goederen- en afvalvervoer, nationaal of internationaal, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden;
-           Vervoer van alle hoegenaamde goederen, zowel in België als in het buitenland alsmede alle
handelingen en bewerkingen die rechtstreeks of onrechtstreeks hiermee verband houden;
-           Huren, verhuren en bevrachten van rollend materieel, en in het algemeen alle verrichtingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op alle vervoerondernemingen en
vervoeraannemingen;
-           Aanbieden van schoonheidsdiensten (nagels, eyelashes);
-           Uitbating van nagelstudio, manicure, pedicure & permanente make-up;
-           Schoonheidszorg en het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en
gezichtsverzorging;
-           Het aanbrengen van make-up enzovoort, huidverzorging en epileren, manicure en pedicure;
-           Invoer en export van alle producten met betrekking tot schoonheid en verzorging;
-           Verkopen van schoonheidsproducten;
-           Groot- en kleinhandel van alle schoonheid- en verzorgingsproducten;
-           Aanbieden van lessen / cursussen (schoonheidsinstituut): nagel stylist training;
-           Aanbieden en organiseren van congressen, seminaries en training, zowel éénma-lige als
wederkerende, betreffende alle aspecten van schoonheid en verzorging, zowel in de zetel als op
locatie;
-           Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de commissiehandel
en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van onroerende goederen, verkaveling,
bouwen en verbouwen, bouwpromotie, de huurfinanciering, leasing van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het
onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich
borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
-           Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie;
raadgeving; prospectie; marketing, technoconsult, assistentie op gebied van management,
engineering en consulting, technisch, commercieel, administratief, financi-eel, fiscaal en juridisch
beheer en advies;
-           Het beheer, het verwerven, de aan- en verkoop, het huren- en verhuren, de com-
missiehandel en vertegenwoordiging, de instandhouding en valorisatie van roerende goederen, de
huurfinanciering, leasing van roerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de
verhuring van deze goederen;
-           De kleinhandel met meer dan een afdeling; de groothandel van diverse artikelen;
-           Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particu-lieren onder
het om even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten be-halve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
-           Het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van
mandaten en functies in ondernemingen;
-           Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
-           De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van het om
even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
-           Het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenland-se bestaande of  nog op
te richten vennootschappen alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles voor eigen
rekening of in deelneming met derden;
-           Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of
investering;
-           Het nemen van belangen bij middel van inbreng, fusie, opslorping,  inschrijving op aandelen,
deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen, vereni-gingen of
vennootschappen, Belgische of buitenlandse. Zij mag aldus alle overeenkom-sten afsluiten
strekkende tot de rationalisering, samenwerking of associatie of andere, met dergelijke
ondernemingen, verenigingen of vennootschapen;
-           Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen voor gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg plaatsing, verhandeling , of
anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of
kapitaalbestuur, dit alles voor eigen rekening;
-           Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financi-ele aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
kunnen bevorderen; met het oog hierop deelnemen in industriële en handelsondernemingen die
eenzelfde, analoog of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn dat ze de groei van de
vennootschap bevorderen;
-           De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als in de
wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten uitvoeringsbe-sluiten over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies of in de wetgeving. De ven-nootschap zal zich dienen te
onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de
vennootschap zelf niet aan deze bepalingen vol-doet.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerend handelingen verrichten in rechtstreek of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk
voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Duur: onbepaalde duur.
Aantal aandelen: zestig (60) aandelen.
Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, stellen alle bestuurders, samen
handelend, alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige bestuurder en, indien er meerdere bestuurders zijn, alle bestuurders, samen handelend,
vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De bestuurder(s) kan/kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur - Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Gewone algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede zaterdag van de maand december, om 19
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toelating tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
-           de houder van effecten op naam moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering
schriftelijk aan het bestuursorgaan hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen
deelnemen, indien zulke bevestiging in de oproeping wordt gevraagd.
Stemrecht: Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud
van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de
vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Volmacht: Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het volgende
jaar.
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
Evenwel kan op een algemene vergadering die besluit tot uitkering van de winst, met betrekking tot
die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle
aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit
daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Vereffeningsaldo: Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato
van hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura voorhanden zijn, worden op dezelfde wijze
verdeeld. Evenwel kan op de algemene vergadering die besluit tot uitkering van het
vereffeningssaldo van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle
aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit
daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Opgemaakt te Izegem op 23 december 2024
(get.) Andreas LAGA, notaris te Izegem
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd :
    •  expeditie van de akte dd. 10 december 2024
    •  gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata