Ondernemingsnr : 0832158941
Naam
(voluit) : FINE EURO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijfstraat 2 bus 241
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel Robeyns te Antwerpen op 26 april
2021, “Geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen1 op 28 april 2021, 12 bladen geen
verzendingen, Register 5 boek 000 blad 000 vak 12547. Ontvangen registratierechten: € 50,00. De
ontvanger", dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen werden:
1) De vergadering neemt lezing van het bijzonder verslag van de bestuurder van 22 februari 2021
met betrekking tot de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap en beslist dit
verslag goed te keuren.
2) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in het
tweede agendapunt van deze vergadering.
3) In toepassing van artikel 39§1,tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de vennootschap te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
4) Vervolgens besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij
tweehonderd negenenvijftigduizend vierhonderd éénentwintig euro achtentachtig cent (€
259.421,88), eigen vermogen verhoogd met de wettelijke reserves, van rechtswege omgezet worden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, omgezet wordt in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39 §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van Ven-nootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
5) Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
6) De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder (bestuurder) tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van ondernemingsrechtbank te Antwerpen van de
gecoördineerde tekst der statuten.
7) De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, voornoemde heer Viral Kothari, ontslag
te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor onbepaalde duur.
Voornoemde heer Viral KOTHARI heeft bij volmacht van 12 april 2021 zijn nieuw mandaat aanvaard
en kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot
de uitoefening van dit mandaat. Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
Luik B
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
8) De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen,
Rijfstraat 2 bus 241.
9) - de website van de vennootschap is: www.fine-jewellry.com;
- het e-mailadres van de vennootschap: viral@fine-jewellry.com.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Bijzondere volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de vennootschap “Accotimm” met zetel te 2018
Antwerpen, Rubenslei 6a, vertegenwoordigd door de heer Frans Van Oosterwijck, accountant, met
de mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle
formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen betreffende de inschrijving en wijzigingen van
de vennootschap in het rechtsperso-nenregister, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de
rechtbank van koophandel, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde en bij
een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Michel Robeyns.