Ondernemingsnr : 0677811749
Naam
(voluit) : Estaminé
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Biesbilkske 25
 : 9930 Lievegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal geakteerd door notaris Bernard Van der Auwermeulen te Lievegem
op eenentwintig november tweeduizend drieëntwintig, aangeboden ter registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap
“ESTAMINÉ” de volgende beslissingen heeft genomen:
eerste beslissing:
De algemene vergadering beslist unaniem de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het
verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
tweede beslissing:
De algemene vergadering beslist unaniem het voorwerp van de vennootschap te wijzigen om
voortaan te luiden als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
1. Voor haar rekening of voor rekening van derden alle handelingen te stellen welke rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Het uitbaten van een restaurant, feestzaal, tea-room, café, taverne, horeca in de meest uitgebreide
zin van het woord en het verstrekken van diensten als traiteur.
- Catering en overige eetgelegenheden;
- De dienstverlening als chef-kok;
- Eenmalige activiteiten met betrekking tot horeca en catering;
- Het uitbaten van een hotel, bed & breakfast of gastenkamers in de ruimste zin, al dan niet in
combinatie met het verschaffen van maaltijden;
- Het organiseren van reizen, excursies voor kortere duur en motortrips, al dan niet in combinatie met
het verschaffen van maaltijden;
- Verschaffen van informatie en advies over reizen;
- Het organiseren van allerlei evenementen, beurzen en festivals;
- Het begeleiden van de opstart van horecazaken;
- Het organiseren van seminaries en workshops;
- Het adviseren, begeleiden en coachen bij de opstart van een horecazaak;
- Het geven van managementadviezen op het gebied van personeelsbeleid, marketing, productie,
financiën en administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in alle
ondernemingen, het organiseren van seminaries met aanverwante evenementen;
- Het nemen van belangen in ondernemingen teneinde hun beheer te controleren of er deel in te
hebben;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel als commissionair en in agentuur en makelaar;
- Ontwerp en bouw van podia;
- Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen;
- Ontwerpen van tuinen;
- Aanleggen en onderhouden van (moes)tuinen;
- De renovatie en restauratie van gebouwen, meubels, etc.
- (Technisch) tekenen en ontwerpen van gebouwen en interieurvormgeving;
- De studie, het advies en de realisatie inzake interieurvormgeving;
- Alle activiteiten op het gebied van de fotografie;
- Maken van foto’s voor bedrijven en particulieren;
- Het organiseren van workshops, lezingen en lessen in verband met fotografie;
- Activiteiten van grafische designers en overige grafische activiteiten;
- Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten;
- Kleinhandel in kunst, schilderijen, reproducties, kaders, lijsten etc.;
- Beoefening van scheppende en uitvoerende kunsten;
- Activiteiten voor scheppende en uitvoerende kunsten;
- Ondersteunende activiteiten voor scheppende en uitvoerende kunsten;
2. Voor haar persoonlijke rekening: het beheer van beleggingen en vermogen. Daartoe mag de
vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen
stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de
vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden, zoals het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen en verkopen,
verkavelen van onroerende goederen, daaromtrent zelfs indien deze in geen rechtstreeks verband
staan met het voorwerp.
De vennootschap mag voorzien in de supervisie, beheren, raad geven en controleren van filialen, het
beheren van vennootschappen in de meest uitgebreide zin. Het nemen van minderheids- en/of
meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen, het verstrekken van
financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies, het creëren van
prototypes en nieuwe producten ven markten. Zij mag brevetten, vergunningen of merken die
betrekking hebben op haar voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan. De vennootschap zal door
middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op welke wijze ook, mogen deelnemen
aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen welke overeenkomen met het
maatschappelijk doel of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar
doelstellingen in alle takken van de industrie. Zij mag zich voor deze vennootschappen, verenigingen
en ondernemingen, borgstellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zoel in België
als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.”
derde beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering met unanimiteit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
vierde beslissing:
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, met unanimiteit, om de bij toepassing van artikel 39, §
2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
vijfde beslissing:
De algemene vergadering besluit met unanimiteit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn benoeming als niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- De Heer VERHASSELT Frederik, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissingen van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagen zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de voorgaande beslissing en geeft opdracht
aan de notaris om dit desgevallend zo te verwerken in de nieuwe statuten die zullen worden
aangenomen ingevolge hetgeen hierna wordt bepaald.
zesde beslissing:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering met unanimiteit volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, met zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waarbij eveneens de
volgende statutaire bepalingen aangepast worden:
- Werking en besluitvorming van het bestuursorgaan;
- Toevoeging mogelijkheid tot creatie dagelijks bestuur;
- Werking en besluitvorming van de algemene vergadering;
- Bestemming van de winst – interim-dividenden;
- Ontbinding – vereffening – verdeling;
- Overdrachtsregeling aandelen
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur
Artikel 1.- Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de benaming
“ESTAMINÉ”.
Artikel 2.- Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3.-Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
1. Voor haar rekening of voor rekening van derden alle handelingen te stellen welke rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Het uitbaten van een restaurant, feestzaal, tea-room, café, taverne, horeca in de meest uitgebreide
zin van het woord en het verstrekken van diensten als traiteur.
- Catering en overige eetgelegenheden;
- De dienstverlening als chef-kok;
- Eenmalige activiteiten met betrekking tot horeca en catering;
- Het uitbaten van een hotel, bed & breakfast of gastenkamers in de ruimste zin, al dan niet in
combinatie met het verschaffen van maaltijden;
- Het organiseren van reizen, excursies voor kortere duur en motortrips, al dan niet in combinatie met
het verschaffen van maaltijden;
- Verschaffen van informatie en advies over reizen;
- Het organiseren van allerlei evenementen, beurzen en festivals;
- Het begeleiden van de opstart van horecazaken;
- Het organiseren van seminaries en workshops;
- Het adviseren, begeleiden en coachen bij de opstart van een horecazaak;
- Het geven van managementadviezen op het gebied van personeelsbeleid, marketing, productie,
financiën en administratief en commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in alle
ondernemingen, het organiseren van seminaries met aanverwante evenementen;
- Het nemen van belangen in ondernemingen teneinde hun beheer te controleren of er deel in te
hebben;
- Het optreden als tussenpersoon in de handel als commissionair en in agentuur en makelaar;
- Ontwerp en bouw van podia;
- Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen;
- Ontwerpen van tuinen;
- Aanleggen en onderhouden van (moes)tuinen;
- De renovatie en restauratie van gebouwen, meubels, etc.
- (Technisch) tekenen en ontwerpen van gebouwen en interieurvormgeving;
- De studie, het advies en de realisatie inzake interieurvormgeving;
- Alle activiteiten op het gebied van de fotografie;
- Maken van foto’s voor bedrijven en particulieren;
- Het organiseren van workshops, lezingen en lessen in verband met fotografie;
- Activiteiten van grafische designers en overige grafische activiteiten;
- Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten;
- Kleinhandel in kunst, schilderijen, reproducties, kaders, lijsten etc.;
- Beoefening van scheppende en uitvoerende kunsten;
- Activiteiten voor scheppende en uitvoerende kunsten;
- Ondersteunende activiteiten voor scheppende en uitvoerende kunsten;
2. Voor haar persoonlijke rekening: het beheer van beleggingen en vermogen. Daartoe mag de
vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen
stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van de
vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden, zoals het huren en verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen en verkopen,
verkavelen van onroerende goederen, daaromtrent zelfs indien deze in geen rechtstreeks verband
staan met het voorwerp.
De vennootschap mag voorzien in de supervisie, beheren, raad geven en controleren van filialen, het
beheren van vennootschappen in de meest uitgebreide zin. Het nemen van minderheids- en/of
meerderheidsparticipaties in bestaande en/of op te richten ondernemingen, het verstrekken van
financiële middelen, het uitwerken van rendementsstudies en technische studies, het creëren van
prototypes en nieuwe producten ven markten. Zij mag brevetten, vergunningen of merken die
betrekking hebben op haar voorwerp aankopen, exploiteren en afstaan. De vennootschap zal door
middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op welke wijze ook, mogen deelnemen
aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen welke overeenkomen met het
maatschappelijk doel of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar
doelstellingen in alle takken van de industrie. Zij mag zich voor deze vennootschappen, verenigingen
en ondernemingen, borgstellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of
andere waarborgen verstrekken. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zoel in België
als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
Artikel 4.- Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5.- Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
…
TITEL III. Effecten
…
TITEL IV. Bestuur – Controle
Artikel 11.- Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, benoemt zij een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de vennootschap.
Artikel 12.- Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren, behoudens die
handelingen waarvoor alleen de algemene vergadering bevoegd is
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13.- Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van de
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 14.- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15.- Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. Algemene vergadering
Artikel 16.- Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand september om elf uur (11u00). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17.- Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 18.- Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering volgens de in het intern reglement vastgestelde procedures.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zevende dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 19.- Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
…
TITEL VI. Boekjaar – Winstverdeling - Reserves
Artikel 23.- Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van het
daaropvolgende jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24.- Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Interimdividend
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:
142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen is verricht, van de
aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
TITEL VII. Ontbinding - Vereffening
Artikel 25.- Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging overeenkomstig de van
toepassing zijnde wettelijke bepalingen.
Artikel 26.- Vereffenaars
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte, zoals
voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is/zijn de bestuurder
(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar
zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of
meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 27.- Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. Algemene bepalingen
…
zevende beslissing:
De algemene vergadering verklaart unaniem dat de zetel blijft gevestigd te 9930 Zomergem,
Biesbilksken 25.
achtste beslissing:
De algemene vergadering beslist met unanimiteit tot uitkering van het beschikbaar eigen vermogen
ten belope van negentienduizend vierhonderdzestig euro (€ 19.460,00) door terugbetaling in speciën
van een bedrag gelijk aan het bedrag van de vermindering aan de aandeelhouders waarbij aan ieder
aandeel eenzelfde fractie in het bedrag van het beschikbaar eigen vermogen zal toekomen.
Bijgevolg dient het beschikbaar eigen vermogen verminderd te worden met negentienduizend
vierhonderdzestig euro (€ 19.460,00) tot duizend euro (€ 1.000,00).
a) de beschikbare eigenvermogensrekening “wettelijke reserve” wordt verminderd met duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) om deze te brengen naar nul euro (0 €);
b) de beschikbare eigenvermogensrekening “beschikbare inbreng” wordt verminderd met
zeventienduizend zeshonderd euro (€ 17.600,00) om deze te brengen naar duizend euro (1.000 €).
De uitkering van het beschikbaar eigen vermogen zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen.
negende beslissing:
Verslaggeving zoals bedoeld in artikel 5:142 en 5:143 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
tiende beslissing
De vergadering verleent bijzondere volmacht om het bij voortduring vervullen van alle formaliteiten
(zowel het aanvragen, het wijzigen als het schrappen) inzake het rechtspersonenregister bij de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en de ondernemingsrechtbanken, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties aan de besloten
vennootschap umain Gent, waarvan de zetel gevestigd is te 9030 Gent, Brugsevaart 92,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0426.987.070, RPR Gent
afdeling Gent, alsook aan al haar aangestelden, met recht van indeplaatsstelling.
De vergadering geeft met unanimiteit volmacht aan de bestuurder (s) tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht tot coördinatie van de statuten en besluit de opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel
Notaris Bernard Van der Auwermeulen
 
Gelijktijdige neerlegging
    •  Voor eensluidende kopie van het procesverbaal met haar bijlagen
    •  Gecoördineerde statuten