N° d'entreprise : 0403 066 474
Nom
(en entier) : Glaxosmithkline Pharmaceuticals
GlaxoSmithKline	(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Fleming 20, 1300 Wavre
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat du commissaire
Extrait des résolutions écrites et unanimes des actionnaires tenant lieu d'assemblée générale du 31
décembre 2023:
"4. Les actionnaires confirment :
(i) la nomination de Madame Anne-Sophie Aernouts par cooptation comme administratrice de la Société.
Madarne Anne-Sophie Aernouts fût cooptée comme administratrice à la suite d'une décision du conseil
d'administration du 26 juin 2023 , et ;
(ii) la nomination de Madame Catherine Elhaut par cooptation comme administratrice de la Société.
Madame Catherine Elhaut fût cooptée comrne administratrice à la suite d'une décision du conseil
d'administration du 29 juin 2023.
Conformément à l'article 7 :88 § 1er du Code des sociétés et des associations e, les actionnaires r
confirment les nominations de Madame Anne-Sophie Aernouts et de Madame Catherine Elhaut comme
administratrices de la Société. Les mandats d'administratrices de Madame Anne-Sophie Aernouts et de
Madame Catherine Elhaut prendront fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2026, qui
sera convoquée aux fins de statuer sur les comptes annuels de la Société, clôturés au 31 décembre 2025.
Conformément à l'article 11 des statuts de la Société, la Société est valablement représentée à l'égard des
tiers et en justice soit par un administrateur-délégué agisant seul(e), soit par deux administrateurs agissant
conjointement. Parallèlement, la Société peut être également valablement représentée par des mandataires
spéciaux, agissant dans les limites de leur mandat.
6. Les actionnaires décident que le mandat de Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL, dont le siège est
établi à Gateway Building, Aéroport National 1, 1930 Zaventem, représentée par Gert Vanhees, inscrit comme
réviseur d'entreprises dans le registre public des Réviseurs d'Entreprises sous le numéro A01724, venant à
échéance le 21 juin 2024, est par la présente renouvelé. Dès lors, Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL est
nommé cornme commissaire de la Société à partir du 21 juin 2024. Le commissaire est nommé pour trois
années comptables, à savoir les exercices qui seront clôturés le 31 décembre 2024, le 31 décembre 2025 et
le 31 décembre 2026, de sorte que le mandat du cornmissaire prendra fin immédiatement après l'assemblée
générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2027 et qui délibérera sur l'approbation des comptes
annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2026.
[ ... ]
7. Les actionnaires décident de donner procuration à chaque administrateur de la Société, faisant élection
de dornicile au siège social de la Société, et/ou à Maître Zeger Saerens, et/ou à tout autre avocat du cabinet
Simmons&Simmons, situé à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 143/6, chacun d'eux agissant seul et avec
pouvoir de subdélégation, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux
décisions de la Société, en ce compris mais non limité à, le pouvoir de signer et de déposer tout document au
greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux
Annexes du Moniteur Belge. A ces fins, le mandataire pourra, au nom et pour le compte de la Société, faire
Zeger Saerens
Mandataire spécial