Ondernemingsnr : 0445557820
Naam
(voluit) : Dasivet Dierenartsen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Trichelhoek 7
 : 2430 Laakdal
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Bij akte ontvangen door Meester Nathalie Claes, geassocieerd notaris te  Scherpenheuvel – Zichem
op 10 maart 2023, neergelegd voor registratie, werd de buitengewone algemene vergadering
gehouden van de besloten vennootschap “Dasivet Dierenartsen” waarin met éénparigheid van
stemmen volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering om de woorden “De vennootschap is een
burgerlijke vennootschap met handelsvorm” te schrappen en om artikel 1 van de statuten
dienovereenkomstig aan te passen, zodat dit voortaan luidt als volgt:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam
"Dasivet Dierenartsen".
TWEEDE BESLISSING
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter lezing te geven van het verslag
van het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met uiteenzetting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding
van het maatschappelijk doel/voorwerp.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het doel van de vennootschap te
vervangen door het volgende voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België, de Europese Unie als derde landen:
-prestaties die behoren tot uitvoering van veterinaire audits, veterinaire inspecties,
dierziektebestrijding en toezicht op bedrijven dit met betrekking tot levende dieren en producten van
dierlijke oorsprong voor menselijke consumptie;
-het beoefenen van de diergeneeskunde in al zijn facetten volgens de wettelijke voorschriften en
volgens de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen, het uitvoeren
van prestaties in de klinische biologie;
-het inrichten van algemene diensten en een secretariaat die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening
van voornoemde activiteit;
-het verwerven en/of huren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit; het uitbouwen van een eerstelijnspraktijk,
diagnose behandeling en eventuele chirurgie.
Dit alles in de ruime zin.
De vennootschap beoogt aan de aandeelhouders de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken,
de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren.
Te dien einde mag de vennootschap, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, alle
financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen welke rechtstreeks
verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp of welke van aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, doch erover wakend dat er geen conflict ontstaat met de deontologische
Luik B
regels van het beroep.
De vennootschap waakt over de onafhankelijkheid van de aandeelhouders in de uitoefening van hun
beroep en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de diergeneeskunde.
De vennootschap laat de aandeelhouders de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de
ontwikkeling van het door hen beoefende specialisme, op de voet te volgen en stelt in dit kader alle
mogelijke middelen ter beschikking.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit kadert in voormeld voorwerp en in het
beheer als een goede huisvader, zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter
mag krijgen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen of belangen nemen in andere ondernemingen
met gelijkaardig voorwerp. Ze kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig doel.”
De vergadering beslist vervolgens om artikel 4 van de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, voormelde heer Sam Daeleman,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als gewone
bestuurder voor een onbepaalde duur.
Voormelde heer Sam Daeleman verklaart dit mandaat te aanvaarden en te bevestigen niet te zijn
getroffen door een maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering beslist om de laatste alinea van artikel 7 van de statuten te schrappen.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in de statuten de mogelijkheid te voorzien
om een interimdividend/tussentijds dividend uit te keren.
De vergadering beslist éénparig om het volgende artikel toe te voegen aan de statuten;
“De algemene vergadering heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst, of tot uitkeringen door onttrekking aan de beschikbare
reserves en/of uit de overgedragen winst.”
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in de statuten de volgende tekst op te
nemen in verband met de inbrengen van de aandeelhouders en een nettingovereenkomst.
“INBRENGEN
7.1. Ingeval van een inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen, hebben de aandeelhouders
het recht om bij voorkeur in te schrijven naar evenredigheid met het aantal aandelen dat zij bezitten,
conform artikel 5:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien er verschillende soorten van aandelen zijn, dan komt het voorkeurrecht slechts toe aan de
houders van aandelen van de uit te geven soort, in verhouding tot het aantal aandelen dat elke
aandeelhouder in die soort aanhoudt. Indien een nieuwe soort van aandelen wordt uitgegeven,
hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze
nieuwe soort.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders die hun
recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. In geval
van vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker.
Op aandelen waarop niet werd ingeschreven conform de voorafgaande alinea's, kan slechts worden
ingeschreven door de personen vermeld in artikel 9 van de statuten en mits  instemming van ten
minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, en,
ingeval de Vennootschap de bedrijfsactiviteiten uitoefent in een vennootschap met andere personen,
met instemming van deze personen, na aftrek van het aantal aandelen waarvan de overdracht wordt
voorgesteld, in voorkomend geval met uitdrukkelijke vermelding van de instemming.
Luik B
7.2. Wanneer een inbreng in natura plaatsvindt, zet het bestuursorgaan in een bijzonder verslag
uiteen waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap, beschrijft elke inbreng in natura met
een gemotiveerde waardering. In een bijzonder verslag onderzoekt de commissaris het in verslag
van het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura, de toegepaste waardering
en de daartoe aangewende waarderingsmethodes. Bij gebreke van een commissaris gebeurt dit door
een door het bestuursorgaan aan te wijzen bedrijfsrevisor. In zijn verslag geeft het bestuursorgaan in
voorkomend geval aan waarom het van de conclusies van de commissaris afwijkt.
7.3. Voor zover artikel 14§1 van de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden
van toepassing is, zullen alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de vennootschap en haar
aandeelhouders, het voorwerp uitmaken van een “nettingovereenkomst”. “
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in de statuten de volgende tekst op te
nemen in verband met de vergoedingen van de bestuurders.
“VERGOEDINGEN
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.“
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in de statuten de volgende tekst op te
nemen in verband met de vervroegde ontbinding, vereffening en verdeling.
“VERVROEGDE ONTBINDING
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de
algemene vergadering oproepen tot een vergadering binnen een termijn van ten hoogste twee
maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire
bepalingen had moeten worden vastgesteld om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding
van de Vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de Vennootschap te vrijwaren.
Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de
algemene vergadering op de zetel van de Vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders
wordt gesteld.
Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een
uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand
van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden
verkregen overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigen.
Onverminderd de ontbinding om wettige redenen zoals bepaald in artikel 2:73 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, kan de Vennootschap slechts worden ontbonden door een
besluit van de algemene vergadering in het kader van een statutenwijziging.
VEREFFENING
In geval van ontbinding van de Vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de
vereffening door vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, en bij gebreke van dergelijke
benoeming, geschiedt de vereffening hetzij door middel van een ontbinding en vereffening in één
akte overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij
door één of meerdere vereffenaars aangeduid door de algemene vergadering. Indien de
Vennootschap een vennootschap heeft opgericht om haar bedrijfsactiviteiten met andere personen
uit te oefenen, word(t)(en) de vereffenaar(s) benoemd op voordracht van deze laatsten. Met het oog
op de vereffening beschikt (beschikken) de vereffenaar(s) over de meest uitgebreide machten
overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De vereffenaar(s) is (zijn) gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer
aandeelhouders die één vijfde van de onderschreven aandelen vertegenwoordigen het vragen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaar(s).
VERDELING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in  mindere  mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping tot volstorting van aandelen.”
Luik B
NEGENDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TIENDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent en duizend
achthonderd zestig euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
ELFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM EN NAAM:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "Dasivet
Dierenartsen.
ZETEL:
De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België, de Europese Unie als derde landen:
-prestaties die behoren tot uitvoering van veterinaire audits, veterinaire inspecties,
dierziektebestrijding en toezicht op bedrijven dit met betrekking tot levende dieren en producten van
dierlijke oorsprong voor menselijke consumptie;
-het beoefenen van de diergeneeskunde in al zijn facetten volgens de wettelijke voorschriften en
volgens de bepalingen van de Code der Plichtenleer van de Orde der Dierenartsen, het uitvoeren
van prestaties in de klinische biologie;
-het inrichten van algemene diensten en een secretariaat die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening
van voornoemde activiteit;
-het verwerven en/of huren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteit; het uitbouwen van een eerstelijnspraktijk,
diagnose behandeling en eventuele chirurgie.
Dit alles in de ruime zin.
De vennootschap beoogt aan de aandeelhouders de uitoefening van het beroep te vergemakkelijken,
de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de verleende diensten te verbeteren.
Te dien einde mag de vennootschap, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, alle
financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen welke rechtstreeks
verband houden met de verwezenlijking van haar voorwerp of welke van aard zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken, doch erover wakend dat er geen conflict ontstaat met de deontologische
regels van het beroep.
De vennootschap waakt over de onafhankelijkheid van de aandeelhouders in de uitoefening van hun
beroep en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de diergeneeskunde.
De vennootschap laat de aandeelhouders de mogelijkheid zich verder te bekwamen of de
ontwikkeling van het door hen beoefende specialisme, op de voet te volgen en stelt in dit kader alle
mogelijke middelen ter beschikking.
De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en
rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit kadert in voormeld voorwerp en in het
beheer als een goede huisvader, zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter
mag krijgen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen of belangen nemen in andere ondernemingen
Luik B
met gelijkaardig voorwerp. Ze kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig doel.
DUUR:
De Vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht en begint te werken van de datum van
haar oprichting.
AANVANGSVERMOGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft ook een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde zaterdag van de maand mei om 15 uur. Als deze
datum een zaterdag, zondag of feestdag is, wordt de algemene vergadering uitgesteld tot de
volgende werkdag, op hetzelfde uur.
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en indien het bestuursorgaan dit in de
oproeping vereist, moet elke aandeelhouder minstens vier volle dagen vóór de vergadering aan het
bestuursorgaan, zijn inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan per brief, telegram, telex, telefax of op een andere schriftelijke wijze een
volmacht geven om zich op de algemene vergadering te laten vertegenwoordigen. De lasthebber
moet geen aandeelhouder zijn.
Het bestuursorgaan mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij
minstens vier volle dagen vóór de algemene vergadering op de in de oproeping aangeduide plaats
worden neergelegd.
BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING:
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering jaarlijks bij gewone
meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst, mits
eerbiediging van de grenzen bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een
uitkering van winst is uitsluitend mogelijk indien deze wordt voorgesteld door het bestuursorgaan.
Indien de Vennootschap een vennootschap heeft opgericht om haar bedrijfsactiviteiten met andere
personen uit te oefenen, kan slechts rechtsgeldig worden besloten winstuitkering mits toestemming
van die andere perso(o)n(en).
Geen uitkering kan geschieden indien het netto-actief, zoals blijkt uit de laatst goedgekeurde
jaarrekening of een recentere staat van activa en passiva, negatief is of ten gevolge daarvan negatief
zou worden.
De beslissing van de algemene vergadering heeft enkel uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft
vastgesteld in een verslag dat de Vennootschap volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. Indien een commissaris werd benoemd, zal de commissaris de historische en prospectieve
boekhouding en financiële gegevens van dit verslag beoordelen.
verdeling saldo na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief
vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van
de aandelen terug te betalen.
Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in  mindere  mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende oproeping tot volstorting van aandelen.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, dierenartsen -aandeelhouders,
aangesteld door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan het mandaat van de
bestuurder(s) steeds herroepen. De zaakvoerder(s) is/zijn herkiesbaar.
De bestuurders moeten de regels van de behoorlijke beroepsuitoefening naleven.
De benoeming evenals de ambtsbeëindiging van een bestuurder, die geen statutaire bestuurder is,
hetzij in de akte van oprichting, hetzij in een akte van statutenwijziging benoemd, worden openbaar
gemaakt door neerlegging in liet vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit
en van een afschrift daarvan bestemd om te worden bekendgemaakt in de bij lagen tot het Belgisch
Staatsblad.
Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen,
de vennootschap ieder afzonderlijk of gezamenlijk verbinden.
Een niet-statutaire bestuurder kan ten allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene
Luik B
vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten.
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is.
De statuten kunnen de bevoegdheid van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan aan
derden niet worden tegengeworpen, ook niet al is ze openbaar gemaakt.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
BEVOEGDHEID VAN DE BESTUURDERS:
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers
binnen de grenzen van hun volmacht. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor niet
dierengeneeskundige rechtshandelingen zijn geoorloofd.
TWAALFDE BESLISSING
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
Bijzondere volmacht
Bijzondere volmacht wordt verleend aan Integraal bedrijfsadvies, gevestigd te 2260 Westerlo,
Zandberg 20 en te 2610 Wilrijk, Dalkruidlaan 5, en/of  haar aangestelden,  met de mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
DERTIENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, voormelde mevrouw Lobke Simoen,
ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur.
Voormelde mevrouw Lobke Simoen verklaart dit mandaat te aanvaarden en te bevestigen niet te zijn
getroffen door een maatregel die zich tegen deze aanstelling verzet.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
VEERTIENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2430 Laakdal,
Trichelhoek 7.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: het uittreksel, de expeditie, het verslag van het bestuursorgaan inzake
de  wijziging van het voorwerp, de gecoördineerde statuten.
Nathalie Claes, geassocieerd notaris te Scherpenheuvel-Zichem.