Ondernemingsnr : 0669984542
Naam
(voluit) : ADAM SGH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Seb. Nachtegaelestraat 19 bus 12
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Benoit CLOET te Moeskroen, geassocieerd
notaris te Moeskroen die zijn ambt uitoefent binnen de besloten vennootschap "ACTALEX Notaires
associés - geassocieerde Notarissen" waarvan de zetel gevestigd is te 7711 Moeskroen, boulevard
d'Herseaux, 1, op 07 november 2023 neergelegd ter registratie,
 
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap " ADAM
SGH " met zetel te 8300 Knokke-Heist, Sebastiaan Nachtegaelestraat 19 bus 12 volgende
beslissingen heeft genomen :
 
 
Eerste beslissing
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar volgend
adres : 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Zonnebloemstraat 12.
 
 
Tweede beslissing
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen waarin de
voorgestelde uitbreiding van het voorwerp omstandig verantwoordt wordt, en beslissing om het
voorwerp van de vennootschap te wijzigen door uitbreiding als volgt :
“- de aankoop en verkoop van onroerende goederen ;
- het verbouwen, renoveren en/of uitrusten van onroerende goederen ;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen zowel in
binnen- als buitenland; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten in de meest ruime zin; het aan- en verkopen in zowel volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of naakte eigendom, ruilen, (doen) bouwen, (doen) verbouwen, onderhouden,
verkavelen, verhuren, huren, ter beschikking stellen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; het opvolgen van projecten met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- alle horeca activiteiten ;
- uitbating van restaurants, cafés, bars, tearooms, enz.;
- handel in nieuwe en tweedehandse voertuigen;
- onderhoud en reparatie van voertuigen ;
- activiteit van garage/garagist ;
- exploitatie van een werkplaats voor autoherstelling ;
- handel van onderdelen en accessoires voor voertuigen ;
- de aankoop, verkoop, import en export van alle voertuigen (auto's, motorfietsen, vrachtwagens,
enz.), nieuw of gebruikt, groot- of kleinhandel;.”
 
 
Derde beslissing
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en aan de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) die zij wenst te behouden.
 
 
Vierde beslissing
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00
EUR)) en de wettelijke reserve (duizend achthonderd zestig (1.860,00 EUR)) van de vennootschap,
hetzij in totaal twintig duizend vierhonderd zestig euro (20.460,00 EUR), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van
het kapitaal, hetzij nul euro (0,00 EUR), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
 
 
Vijfde beslissing
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
 
(...)
 
 
Achtste beslissing
De algemene vergadering beslist om een einde te stellen aan het mandaat van de huidige
bestuurder (voormalige zaakvoerder), zijnde de heer ETTAYFI Zakariya, voornoemd, en beslist
onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als niet statutaire bestuurder voor een onbepaalde
duur.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
 
(...)
 
 
Tiende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8301 Knokke-Heist
(Heist-aan-Zee), Zonnebloemstraat 12.
 
 
Voor gelijkvormig analytische uittreksel:
Tegelijk neergelegd: de expeditie van de akte, verslag van het bestuursorgaan en gecoördineerde
statuten
De notaris Benoit CLOET