Ondernemingsnummer :
0646871917
Benaming :
(voluit) :
Pool Outfitters
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Ambachtenlaan 21 bus 7
3001 Leuven
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Philippe MISSOUL, geassocieerd notaris te Bierbeek, op
6 december 2019, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pool Outfitters, met maatschappelijke zetel te 3001
Leuven (Heverlee), Ambachtenlaan 21 bus 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven,
ondernemingsnummer 0646.871.917, volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING – NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist om met ingang vanaf heden de naam van de vennootschap te wijzigen in
“BORD DE MER”.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
TWEEDE BESLISSING – WIJZIGING VAN DE STATUTEN
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissing, beslist de
vergadering artikel één van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam “BORD DE MER”.
De benaming moet in alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, bestelnota’s en andere stukken
uitgaande van de vennootschap onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of de beginletters BVBA duidelijk
weergegeven en voluit geschreven. Naast de benaming moet de nauwkeurige aanduiding
voorkomen van de maatschappelijke zetel van de vennootschap en de woorden
“Rechtspersonenregister” of “RPR” gevolgd door het nummer.”
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
DERDE BESLISSING – GOEDKEURING VERSLAGEN KAPITAALVERHOGING
Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter van voorlezing van de verslagen
van de zaakvoerder en van de heer Jan Derick, bedrijfsrevisor, aangesteld door de zaakvoerder.
Deze verslagen werden opgesteld binnen het kader van artikel 313 van het Wetboek van
Vennootschappen.
Het verslag van de heer Jan Derick, bedrijfsrevisor, besluit het volgende:
“ 9.1 Besluit inzake de inbreng in natura
De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid POOL OUTFITTERS bestaat uit de inbreng van twee leningen van samen
40.000,00 €.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:
9.1.1 de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap
verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, en voor de bepaling van
het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
9.1.2 de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
9.1.3 de voor de inbreng door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch
verantwoord zijn, en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden
Luik B
tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven
aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Naar aanleiding van de inbreng worden 8 nieuwe aandelen uitgegeven door de inbrengontvangende
vennootschap. Haar geplaatst kapitaal zal dan 25.668,00 € bedragen en vertegenwoordigd zijn door
138 aandelen op naam zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/138ste deel van het
kapitaal elk en de rekening uitgiftepremies zal verhogen van 44.420,00 € naar 82.932,00 €
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons
verslag geen ‘fairness opinion’ is.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen in
het raam van een kapitaalverhoging door inbreng in natura en mag niet voor andere doeleinden
gebruikt worden.
Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de
ondernemingsrechtbank, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.
De algemene vergadering keurt deze verslagen met eenparigheid van de stemmen goed.
VIERDE BESLISSING – KAPITAALVERHOGING
De algemene vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met drieduizend
zevenhonderd twintig euro (€ 3.720,00) om het te brengen van vierentwintigduizend honderd tachtig
euro (€ 24.180,00) naar zevenentwintigduizend negenhonderd euro (€ 27.900,00), mits uitgifte van
twintig (20) aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen, die zullen worden uitgegeven
aan dezelfde fractiewaarde als de fractiewaarde van de bestaande aandelen en die dezelfde rechten
en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en die in het genot zullen treden vanaf hun
uitgifte en zullen deelnemen in de resultaten van onderhavige vennootschap vanaf het begin van het
lopende boekjaar, en mits betaling van een totale uitgiftepremie van zesennegentigduizend
tweehonderd tachtig euro (€ 96.280,00).
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
VIJFDE BESLISSING - INDIVIDUELE AFSTAND DOOR ELK VAN DE VENNOTEN AAN HUN
VOORKEURRECHT OM IN TE TEKENEN OP DE KAPITAALVERHOGING
De heer BOGAERT Philippe, mevrouw VAN DE VELDE Els, mevrouw VISSENAEKENS Sabrina en
de heer GILIS Kevin, allen aanwezig als voormeld, verklaren hierbij elk individueel afstand te doen
van hun voorkeurrecht om in te tekenen op de kapitaalverhoging vermeld onder de vierde beslissing.
Zij gaan akkoord met de intekening op de kapitaalverhoging zoals deze hierna is uiteengezet.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
ZESDE BESLISSING – INSCHRIJVING EN VOLSTORTING
De buitengewone algemene vergadering verzoekt mij notaris vast te stellen dat de hierna vermelde
personen, die na kennis te hebben genomen van het voorgaande, verklaren volledig te zijn ingelicht
over de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap hebben ingeschreven op de
voormelde kapitaalverhoging, als volgt:
a) door inbreng in speciën:
De heer DE KEERSMAEKER Luc, wonende te 1785 Merchtem, Lindestraat 28, hier aanwezig,
schrijft in op twaalf (12) aandelen, voor een totale inschrijvingsprijs van zestigduizend euro (€
60.000,00), hetzij een uitgifteprijs van vijfduizend euro (€ 5.000,00) per aandeel, a rato van
tweeduizend tweehonderd tweeëndertig euro (€ 2.232,00) kapitaal en het saldo ten bedrage van
zevenenvijftigduizend zevenhonderd achtenzestig euro (€ 57.768,00) uitgiftepremie, welke voor het
volledige bedrag wordt volstort.
De voormelde inbreng in geld met name voor een totaalbedrag van zestigduizend euro (€ 60.000,00)
werd voorafgaandelijk, in toepassing van het Wetboek Vennootschappen, gedeponeerd op een
bijzondere rekening op naam van de Vennootschap met nummer BE45 7440 7942 3589 bij KBC
Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 3 december 2019 afgeleverd
bankattest, dat aan de instrumenterende notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal
blijven.
b) door inbreng in natura van de hierna gemelde achtergestelde leningen:
- De heer BOGAERT Philippe, voornoemd en hier aanwezig, schrijft in op drie (3) aandelen, voor een
totale inschrijvingsprijs van vijftienduizend euro (€ 15.000,00), hetzij een uitgifteprijs van vijfduizend
euro (€ 5.000,00) per aandeel, a rato van vijfhonderd achtenvijftig euro (€ 558,00) en het saldo ten
bedrage van veertienduizend vierhonderd tweeënveertig euro (€ 14.442,00) uitgiftepremie, welke
voor het volledige bedrag wordt volstort;
- Mevrouw VAN dE VELDE Els, voornoemd en hier aanwezig, schrijft in op twee (2) aandelen, voor
een totale inschrijvingsprijs van tienduizend euro (€ 10.000,00), hetzij een uitgifteprijs van vijfduizend
euro (€ 5.000,00) per aandeel, a rato van driehonderd tweeënzeventig euro (€ 372,00) en het saldo
ten bedrage van negenduizend zeshonderd achtentwintig euro (€ 9.628,00) uitgiftepremie, welke
voor het volledige bedrag wordt volstort;
- Mevrouw VISSENAEKENS Sabrina, voornoemd en hier aanwezig, schrijft in op twee (2) aandelen,
Luik B
voor een totale inschrijvingsprijs van tienduizend euro (€ 10.000,00), hetzij een uitgifteprijs van
vijfduizend euro (€ 5.000,00) per aandeel, a rato van driehonderd tweeënzeventig euro (€ 372,00) en
het saldo ten bedrage van negenduizend zeshonderd achtentwintig euro (€ 9.628,00) uitgiftepremie,
welke voor het volledige bedrag wordt volstort;
- De heer GILIS Kevin, voornoemd en hier aanwezig, schrijft in op één (1) aandeel, voor een totale
inschrijvingsprijs van vijfduizend euro (€ 5.000,00), hetzij een uitgifteprijs van vijfduizend euro (€
5.000,00) per aandeel, a rato van honderd zesentachtig euro (€ 186,00) en het saldo ten bedrage
van vierduizend achthonderd veertien euro (€ 4.814,00) uitgiftepremie, welke voor het volledige
bedrag wordt volstort;
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
ZEVENDE BESLISSING – BOEKING UITGIFTEPREMIES
De buitengewone algemene vergadering besluit de totale uitgiftepremie ten belope van het volledige
bedrag van zesennegentigduizend tweehonderd tachtig euro (€ 96.280,00) te boeken op de
onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het maatschappelijk
kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot
omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door
Wetboek Vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
ACHTSTE BESLISSING - VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE REALISATIE VAN DE
KAPITAALVERHOGING
Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat op de
kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort. Het
maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht van vierentwintigduizend honderd
tachtig euro (€ 24.180,00) naar zevenentwintigduizend negenhonderd euro (€ 27.900,00) en is
vertegenwoordigd door honderd vijftig (150) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
NEGENDE BESLISSING - INCORPORATIE UITGIFTEPREMIE
De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal met honderd veertig duizend
zevenhonderd euro (€ 140.700,00) te verhogen door incorporatie van het volledige bedrag van de
uitgiftepremies, in natura gestort naar aanleiding van de intekening op de kapitaalverhoging door
inbreng in natura hiervoor vermeld alsook naar aanleiding van de kapitaalverhoging beslist door de
buitengewone algemene vergadering de dato 10 november 2017 zoals blijkt uit akte verleden voor
ondergetekende notaris op zelfde datum, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 6 december daarna onder nummer 17171066, en dit zonder de uitgifte van nieuwe aandelen.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
TIENDE BESLISSING - VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE REALISATIE VAN DE
KAPITAALVERHOGING NA INCORPORATIE VAN DE UITGIFTEPREMIES
Alle leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat het maatschappelijk
kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht van zevenentwintigduizend negenhonderd euro (€
27.900,00) naar honderd achtenzestig duizend zeshonderd euro (€ 168.600,00) middels incorporatie
van de uitgiftepremies zoals hiervoor vermeld en is vertegenwoordigd door honderd vijftig (150)
aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
ELFDE BESLISSING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering beslist om artikel vijf van de statuten als volgt te wijzigen :
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd achtenzestig duizend zeshonderd euro (€
168.600,00) en is verdeeld in honderd vijftig (150) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan gewijzigd worden.”
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen..
TWAALFDE BESLISSING – GOEDKEURING VERSLAGEN OMVORMING
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de
zaakvoerder, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag
opgemaakt door Jan Derick, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de
vennootschap werden samengevat, afgesloten per 30 september 2019.
De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.
Het verslag van de zaakvoerder, de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2019
en het verslag opgemaakt door voornoemde bedrijfsrevisor blijven bewaard in het dossier van
ondergetekende notaris.
De besluiten van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“9.2 Besluit inzake de omzetting
Het onderzoek van de tussentijdse staat van activa en passiva per 30 september 2019 van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid POOL OUTFITTERS laat toe als volgt te
Luik B
besluiten:
Onze controlewerkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren.
De onderneming wordt gekenmerkt door een beperkte omvang, structuur en organisatie. Gezien de
beperktheid van de interne controles zijn de controlewerkzaamheden toegespitst op een substantiële
controle van de tussentijdse staat van activa en passiva opgesteld per 30 september 2019.
Overeenkomstig onze opdracht hebben wij de controle uitgevoerd onder de vorm van een beperkt
nazicht.
Onze controlewerkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto actief, zoals dat blijkt uit de tussentijdse staat van activa en passiva per 30 september 2019 die
het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze
werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de
omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto actief
heeft plaatsgehad, onder voorbehoud evenwel van de niet in de voornoemde staat per 30 september
2019 opgenomen kosten en waardeverminderingen van afgerond 51.000,00 € en toegelicht in
hoofdstuk 4 hiervoor.
Het netto actief volgens deze staat bedraagt 11.024,04 €. Het verschil ten opzichte van het geplaatst
maatschappelijk kapitaal ad. 24.180,00,00 € bedraagt derhalve 13.155,96 €.
Dit verslag werd opgemaakt overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in
het kader van de omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid POOL
OUTFITTERS in een naamloze vennootschap in overeenstemming met het boek 7 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
De algemene vergadering keurt deze verslagen met eenparigheid van de stemmen goed.
DERTIENDE BESLISSING - OMZETTING
De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de
boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden,
voortzetten.
De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0646.871.917 waaronder de
vennootschap is gekend. De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de
vennootschap afgesloten per 30 september 2019.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid werden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap,
inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.
VEERTIENDE BESLISSING – OPT-IN
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
VIJFTIENDE BESLISSING - STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, bij uittreksel, als
volgt luidt:
* Naam:  De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de
naam “BORD DE MER”.
* Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar..
* Reserves, winst, verdeling na vereffening:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
* Bestuur en vertegenwoordiging van de vennootschap:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Indien er twee bestuurders worden benoemd zullen deze gezamenlijk handelen. Zolang de raad van
bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, haar werking.
Indien er meer dan twee bestuurders worden benoemd zullen deze een college vormen.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De enige bestuurder, desgevallend de raad van bestuur, oefent het geheel van de
bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door:
- indien er één bestuurder is, die bestuurder alleen;
- indien er meerdere bestuurders zijn, twee bestuurders gezamenlijk of de gedelegeerd bestuurder of
algemeen directeur alleen;
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
* Voorwerp:
De vennootschap heeft als voorwerp, voor zichzelf of voor rekening van derden, alleen of in
associatie of in samenwerking met iemand, in België en in het buitenland:
(i) De aankoop, de verkoop, zowel groothandel als semi-groothandel en detailhandel, de commissie,
de import en export, alsook de installatie en het onderhoud van privé zwembaden, sauna’s, spa’s,
stoombaden en jacuzzi’s, waaronder afdekzeilen, veiligheidsdeuren, verwarmingssystemen,
schoonmaak en huishoudelijke producten en aanverwante producten, deze lijst is illustratief en niet
exhaustief.
(ii) De creatie, de bouw en onderhoud van tuinen, parken, speelterreinen, sportterreinen, parken,
vijvers, patio’s, opritten en de grasdelen van sportterreinen, met inbegrip van aanplanten, snoeien en
kappen van bomen en hagen.
(iii) Het uitwerken van plannen voor de aanleg van tuinen
(iv) Levering en installatie van tuinverlichting en tuinhekken.
(v) Productie en installatie van houten vloeren en andere materialen.
(vi) Plaatsen van vloer- en wandtegels en muurschilderingen in het algemeen.
(vii) Advies op het gebied van het ontwerpen van gebouwen in de ruimste zin van het woord,
hieronder vallen het ontwerp, de studie en onderzoek, de organisatie, de coördinatie, het onderhoud
en advies op gebied van het ontwikkelen van gebouwen van alle aard, met inbegrip van
binnenhuisinrichting en het bemeubelen van magazijnen en bedrijfspanden, Maar ook in termen van
design, vormgeving, stijl, ontwerp en kleuren, alsmede de ontwikkeling, vormgeving en het
ontwerpen van meubels en accessoires.
(viii) Alle activiteiten gelinkt aan de afwerking van gebouwen.
(ix) De algehele coördinatie van werkzaamheden betreffende de ontwikkeling van de bouw van
goederen.
(x) Het uitvoeren van alle activiteiten gelinkt aan het beheer en de veiligheidscoördinatie van
gebouwen in de ruimste zin van het woord.
Luik B
(xi) Verhuur van materiaal.
(xii) Alle activiteiten in de ruimste zin met betrekking tot het verstrekken van advies, advies en beheer
in het algemeen en in verschillende sectoren en meer precies in de economische sector, waaronder
begrepen wordt, maar zonder zich te beperken tot:
- Raadgeving op vlak van business en beheer, waaronder maar niet beperkt tot het geven van advies
en praktische hulp aan bedrijven in het kader van publieke relaties en communicatie, het verstrekken
van advies en bijstand aan de industrie en overheid op gebied van planning, organisatie, efficiëntie
en controle, het verstrekken van informatie aan het beheer, het berekenen van kosten en baten van
voorgestelde maatregelen op vlak van planning, organisatie en efficiëntie, adviseren op vlak van
algemeen beheer;
-beheersactiviteiten in het algemeen, waaronder begrepen wordt, maar niet beperkt tot het
tussenkomen in het dagelijks bestuur en vertegenwoordiging van bedrijven, onder meer door de
uitoefening van de mandaten van directeur, beheerder of vereffenaar;
-Studie, organisatie en adviesbureau voor financiële overwegingen, de handel, economische of
sociale vraagstukken, waaronder alle activiteiten gelinkt aan raadpleging, documentatie en publicatie
van juridische, sociale, economische en financiële problemen;
-bedrijven helpen op vlak van handel, industrie en administratie, secretariële werkzaamheden,
huisvesting van bedrijven, het ter beschikking stellen van bureaus, magazijnen en productie ruimtes,
het uitvoeren van voorbereidende studies en raadgeving op vlak van beheer, zaken doen,
economisch recht, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en
het helpen van bedrijven om een postdienst te verwerven of op te zetten, en meer algemeen alles te
doen wat nuttig kan zijn voor de oprichting, werking of het beheer van bedrijven.
(xiii) De bouw, oordeelkundige uitbreiding en beheer van onroerend patrimonium, alle operaties
gelinkt aan onroerende goederen en zakelijke rechten waaronder het recht van opstal, erfpacht,
onroerende leasing, de aan- en verkoop van volle eigendom of in vruchtgebruik en/ of blote
eigendom, de ruil, het oprichten, het renoveren, het onderhoud, de verhuring, de verkaveling, de
prospectie en exploitatie van vastgoed, de aan- en verkoop, de verhuring en de verhuring van
meubels voor de inrichting en uitrusting van gebouwen, alsook alle handelingen die, rechtstreeks of
onrechtstreeks, met dit voorwerp en in het kader hiervan van die aard zijn dat ze de terugkeer van
roerende en onroerende goederen vergemakkelijken.
(xiv) De vennootschap onderhandelt voor eigen rekening, in de commissie, als een agent of
vertegenwoordiger.
    1.  Ze kan, door middel van een inbreng in geld of in natura, een fusie, een inschrijving op
aandelen, een financiële tussenkomst of op een andere wijze deelnemen in andere
vennootschappen of bedrijven, bestaande of nog op te richten, zowel in België als in het buitenland,
waarvan het voorwerp gelijkaardig of analoog is aan het hare, of van die aard dat het bevorderlijk is
voor haar voorwerp;
(xvi) Ze kan haar goederen en de algemeenheid van haar andere activa hypothekeren, waaronder de
handelsfondsen, ze kan optreden als borg en alle leningen, kredieten en andere verplichtingen
garanderen voor zichzelf en voor alle anderen, op voorwaarde dat ze een eigenbelang heeft.
(xvii) Het organiseren van evenementen.
(xviii) Publiciteit voor anderen, in het bijzonder via het internet.
(xix) De organisatie, de administratie en consulting voor vennootschappen, bedrijven, organisaties en
instellingen met betrekking tot het management en algemeen beheer, reclame, techniek, alle studies,
analyses, expertise en advies;
(xx) Het leveren van diensten op vlak van raadgeving en beheer in de vastgoedsector, waaronder en
niet op een exhaustieve manier, het dagelijks bestuur van onroerend patrimonium en het leveren van
diensten die hiermee verbonden zijn of nevendiensten voor de bewoners van het onroerend
patrimonium;
(xxi) Het doen van alle commerciële, industriële of financiële, roerende of onroerende operaties, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk voorwerp of het bereiken
van het voorwerp bevorderen.
(xxii) De leiding en controle uitoefenen in de hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins,
over verwante vennootschappen of filialen en hun kennis verstrekken.
(xxiii) Ze kan eveneens alle algemenen consultancy activiteiten doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De verkoop van alcoholhoudende dranken
* Jaarvergadering - Voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht:
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand
juni om veertien (14) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
Luik B
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
ZESTIENDE BESLISSING – VOLMACHT COORDINATIE
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming
met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZEVENTIENDE BESLISSING - ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDER IN FUNCTIE
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit diens
functie:
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FINGER, met maatschappelijk zetel te
1320 Beauvechain, Rue Valise, Nodebais 3/B000,
ondernemingsnummer 0462.571.719, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de
heer BOGAERT Philippe, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder, de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid FINGER, met maatschappelijk zetel te 1320 Beauvechain,
Rue Valise, Nodebais 3/B000, ondernemingsnummer 0462.571.719, hier vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de heer BOGAERT Philippe,
voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
ACHTTIENDE BESLISSING – ADRES ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3001 Leuven
(Heverlee), Ambachtenlaan 21 bus 7.
Deze beslissing wordt aangenomen met unanimiteit van stemmen.
NEGENTIENDE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT
Bij deze wordt aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “KMO CONSULT”,
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0436.957.779, met zetel te 2900 Schoten,
Brechtsebaan 30, en haar aangestelden, mandatarissen en lasthebber; elk afzonderlijk bevoegd en
met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te
vertegenwoordigen bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te
doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de
wijziging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of
nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.
VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Philippe Missoul, geassocieerd notaris te Bierbeek.
Tegelijk neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van onderhavige buitengewone algemene
vergadering + gecoördineerde statuten.