Ondernemingsnr : 0879064478
Naam
(voluit) : UNION CONSTRUCTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wijngaardlaan 1 bus 1
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Meester Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 20
november 2023, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden
werd van de in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap twintigduizend euro (€20.000,00)
bedraagt en de wettelijke reserves tweeduizend euro (€2.000,00). Dit kapitaal werd volledig volstort.
Het kapitaal en de wettelijke reserves werden krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een
onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist echter voormeld
onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen. Het eigen vermogen
wordt beschikbaar voor uitkering en moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vierde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Vijfde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s) hierna vermeld ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
1. de heer D'UNION Tom, wonend te 3001 Leuven (Heverlee), Leeuwerikenstraat 30.
2. Besloten vennootschap FORNAXX, met zetel te Leuven, 3001 Heverlee, Wijngaardlaan 1/0001,
ingeschreven onder 0811.070.151, RPR Leuven, met vaste vertegenwoordiger de heer D’Union
Geert, 3001 Leuven 3001 Leuven (Heverlee), Waversebaan 170D.
die deze benoeming aanvaarden en verklaren dat er tegen hem geen beroepsverbod werd
uitgesproken. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de
uitoefening van hun mandaat raken.
Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden. Het mandaat zal bezoldigd
onbezoldigd uitgeoefend worden, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap verplaatst en voortaan zal gevestigd
worden op volgend adres: 3001 Leuven (Heverlee), Leeuwerikenstraat 30. Dit adres wordt niet
opgenomen in de statuten. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of
houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven
met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Achtste besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld DKC Services BV te Oud-Heverlee, Groenstraat
26a aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle
administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen
te doen en een volmacht te verlenen om een elektronisch aandelenregister via e-Stox aan te maken
en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift v/d akte en gecoördineerde statuten.