Ondernemingsnr : 0431698696
Naam
(voluit) : DELTA PROMOTIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veelsebaan 55 bus 1
 : 3201 Aarschot
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor notaris Lieve Stroeykens te Aarschot op 22 juni
2022 dat de buitengewone algemene vergadering van- de aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap “DELTA PROMOTIE” met zetel te 3201 Aarschot, Veelsebaan 55 bus 1, ingeschreven
in de kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0431.698.696 en bij de
diensten van de BTW onder nummer BE431.698.696;
   Opgericht bij akte verleden voor notaris Lucien Delfosse, voorheen te Eghezée op 6 augustus
1987, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 27 augustus daarna, onder
nummer 870827-159;
   Waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatste bij proces-verbaal opgesteld
door notaris Kurt Geysels te Aarschot op 21 december 2011, bekendgemaakt bij uittreksel in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 februari daarna, onder nummer 12036525. 
  Hierna "de Vennootschap" genoemd.
   Uiteenzetting van de voorzitter.
   De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
    1.  De huidige vergadering heeft de volgende agenda:
   1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
   2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
   3. Ontslag en herbenoeming bestuurders.
   4. Adres van de zetel.
   5. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
   6. Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.
   7. Volmacht voor coördinatie en neerlegging van de statuten.
   II. Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro eenentachtig cent
(€ 61.973,81) euro, vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen.
   Alle aandelen zijn aanwezig of vertegenwoordigd.
       Tevens aanwezig zijn de bestuurders, te weten:
   - de Heer VAN DE LEEST Bonifacius, voornoemd,
   - Mevrouw WILLEMS Lisette, voornoemd.
   Er werd geen commissaris aangesteld.
   Er zijn geen andere effecten dan deze waarvan de houders hier aanwezig of vertegenwoordigd
zijn.       
   De vergadering kan derhalve geldig beraadslagen en beslissen over de agenda, zonder dat het
bewijs moet geleverd worden van de naleving van de formaliteiten inzake bijeenroeping van de
vergadering.
   III. Sedert de laatste algemene vergadering zijn geen verrichtingen gedaan die ressorteren onder
artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen. 
   IV. De vennootschap doet geen of heeft geen publiek beroep gedaan op het spaarwezen.
Luik B
   Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen.
   De uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig
samengesteld werd en bevoegd is om over de onderworpen agenda te beraadslagen.
  Beraadslaging - besluiten.
   De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
   Eerste besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
   In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van een naamloze vennootschap te behouden.
   Tweede besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
   Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
   De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
   STATUTEN
   Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
   Artikel 1: Rechtsvorm en naam
   De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
   Zij heeft de naam “DELTA PROMOTIE”.
   Artikel 2. Zetel
   De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
   De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
   - administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in
België of in het buitenland;
   - exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
   Artikel 3. Voorwerp
   De vennootschap heeft tot voorwerp alle bemiddelingen inzake verzekeringen in hoedanigheid van
agent, leningen, kredietopeningen, financieringen, alsmede inzake aankoop, verkoop en verhuring
van onroerende goederen.
   De vennootschap zal, zowel in het binnenland als in het buitenland, door middel van inbreng,
versmelting, inschrijving, borgstelling of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp
nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar
voorwerp.
   In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten, in recht- of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar voorwerp, of die van aard zullen zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden.
   Voorgaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die
op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.  
   TITEL II.  KAPITAAL – AANDELEN.
   Artikel 4. Kapitaal.
   Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro eenentachtig cent (€
61.973,81).
   Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aande-len op naam, zonder nominale
waarde, die ieder één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
   Artikel 5. Aandelen.
   Alle aandelen zijn en blijven op naam.
   De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitende uit de inschrijving in het aandelenregister.
   Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het aandelenregister
van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of
hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de
overdracht van schuldvordering.
   Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars,
moeten zich ten opzicht van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen;
zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
   Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
Luik B
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
   Wanneer het aandeel toebehoort aan de blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruikers.
   De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte
aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter
post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft
ingestemd om deze aanvraag via een andere communicatiemiddel te ontvangen.
   De bestuurder of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de
aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder.
   Bij gebrek aan vermelding van een gekozen rekeninghouder, worden de aandelen geboekt bij de
vereffeningsinstelling of bij erekende rekeninghouder die als zodanig optreedt. In het register  van
aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of
van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.
   Artikel 6. Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging.
   Het kapitaal  van de vennootschap kan verhoogd worden in één of meerdere malen, bij beslissing
van de algemene  vergadering, beraadslagende onder de door de wet vereiste voorwaarden, nadat
de bestuurder de uitgiftevoorwaarden heeft vastgesteld. De nieuwe in geld te onderschrijven
kapitaalaandelen worden bij voorkeur aangeboden aan de eigenaars van aandelen, in verhouding tot
het aantal in hun bezit op de dag der uitgifte.
   Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in
dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders.
   Nochtans kan de algemene vergadering met in achtneming van de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen besluiten tot beperking of opheffing van het voorkeurrecht.
   Artikel 7. Volstorting van het toegezegd kapitaal.
   De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op een door de
bestuurder te bepalen tijdstip.
   Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een
bankrekeningnummer waarop de storting moet worden gedaan. Zolang de opgevraagde opeisbare
stortingen op een aandeel niet zijn gedaan blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten
geschorst.
   TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
   Artikel 8. Benoeming en ontslag van de enige bestuurder.
   De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
   De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
   Artikel 9. Bevoegdheden van de enige bestuurder.
   De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid om
een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
   Artikel 10. Dagelijks bestuur.
   De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
   De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
   De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
   De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
   Artikel 11. Vertegenwoordiging van de vennootschap.
   1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden door de enige bestuurder.
   2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen.
   Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
   3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
   Artikel 12. Vergoeding van de bestuurder.
   Het mandaat van de bestuurder wordt niet bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
   Artikel 13. Toezicht.
   De controle op de financiële toestand, op de jaarre-ke-ning en op de regelmatig-heid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer com-missa-rissen
opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergade-ring van
aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechts-personen, van het Instituut der
Luik B
Bedrijfsreviso--ren. Zij voeren de titel van commissa-ris. De commissaris-sen worden benoemd voor
een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schade-ver-goeding kunnen zij tijdens hun
opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergade-ring worden ontslagen.
   Moet met toepassing van artikel 3:72 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
geen commissaris worden benoemd dan heeft iedere vennoot individueel de onder-zoeks- en contro-
lebevoegdheid van een commissaris zoals bepaald in artikel 3:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
   Niettemin, heeft de algemene vergadering van aan-deel-houders steeds het recht een commissaris
te benoe-men en dit ongeacht de wettelijke criteria.  Indien geen commissaris werd benoemd kan
iedere vennoot zich laten vertegenwoordi-gen door een accountant.  De vergoe-ding van de
accountant komt ten laste van de ven-noot-schap indien hij met haar toestemming wordt be-noemd,
of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rech-ter-lijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkin-gen van de accountant medege-deeld aan de vennoot-schap.
   TITRE V. ALGEMENE VERGADERING
   Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
   Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of
op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde donderdag van de maand mei, om 18
uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
   Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
   De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekende brief of e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
   Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
   Artikel 15. Buitengewone algemene vergadering.
   Moet er beraadslaagd worden over een wijziging aan de statuten, dan dient een buitengewone
algemene vergadering te worden samengeroepen. Zij moet worden gehouden ten overstaan van een
notaris en kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts geldig beraadslagen en besluiten,
wanneer zij die aan de vergadering deelnemen tenminste de helft van het kapitaal
vertegenwoordigen. Is dit niet het geval dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen,
die op geldige wijze besluit, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandelen.
   De statutenwijziging wordt slechts geldig genomen met een meerderheid van drie/vierden van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen en dit onverminderd strengere
meerderheidsvereisten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
   Artikel 16. Bijeenroeping.
   De bestuurder en, indien deze werden benoemd, iedere commissaris afzonderlijk, kunnen een
algemene vergadering samenroepen. Zij moeten de jaarvergadering samenroepen op de bij deze
statuten bepaalde dag.
   De bestuurder (en de commissarissen) zijn verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen
wanneer een of meer aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk een vijfde van het kapitaal
vertegenwoordigen, het vragen.
   Artikel 17. Oproeping – vorm.
   De bijeenroepingen voor elke algemene vergadering bevatten de agenda en worden gedaan
conform de bepalingen van artikel 7:127 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders, bestuurder en eventuele commissaris moeten per aangetekende brief of e-mail
vijftien dagen voor de vergadering, worden uitgenodigd. Dit geldt ook voor de eventuele houders van
obligaties of warrants op naam en van certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap
uitgegeven).
   Nochtans kan een algemene vergadering geldig bijeenkomen zonder dat oproepingen werden
gedaan ingeval er geen obligaties werden uitgegeven en mits alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en zij hun akkoord betuigen met de agenda.
   Artikel 18. Toelating tot de vergadering.
Luik B
   De bestuurder kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:
   - de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen voor de datum van de algemene
vergadering, de bestuurder schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te
nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
   - de eigenaars van gematerialiseerde aandelen, ten minste vijf werkdagen voor de datum van de
algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de
oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest
dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gematerialiseerde aandelen tot op de
datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.
   Artikel 19. Vertegenwoordiging van de aandeelhouders. 
   Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en in het bijzonder de wederzijdse
vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder vertegenwoordigd worden door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde, deze formaliteiten
vervuld heeft.
   De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Opdat met de schriftelijk uitgebrachte
stem rekening kan gehouden worden moet de aandeelhouder in de oproepingsbrief (of mail) waarbij
langs elk agendapunt dat ter stemming zal worden voorgelegd of naast de persoon of personen die
kandidaat zijn voor een bepaalde benoeming: “voor, tegen, onthouding”, en dit document moet door
hem gedateerd en ondertekend overgemaakt worden aan de vennootschap voor de dag en uur
waarop de vergadering wordt gehouden.
   Artikel 20. Verdaging van de vergadering.
   De bestuurder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring
van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere
genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
   Artikel 21. Bureau. 
   De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
   In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering
   De voorzitter duidt een secretaris aan.
   De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun
aantal dit verantwoord.
     TITEL V. Jaarrekening – resultaat-bestemming.
   Artikel 22. Boekjaar. 
   Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
   Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de
bestuurder de inventaris op, alsmede de jaarrekening en de resultatenrekening.
   Voor zover de vennootschap er wettelijk toe gehouden is stelt ze een jaarverslag op.
   De bestuurder legt binnen de dertig dagen na goedkeuring van de jaarrekening door de algemene
vergadering en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar de in artikel
3:12 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen genoemde documenten neer bij de
Nationale Bank van België.
   Artikel 23. Bestemming van de winst – interimdividend.
   Op voorstel van de bestuurder beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo
van de nettowinst, onverminderd de wettelijke beperkingen terzake.
   De bestuurder bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van het dividend en heeft de
bevoegdheid om met inachtneming van artikel 7:123 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren.
   TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.
   Artikel 24. Ontbinding.
   In geval van ontbinding van de vennootschap, om het even of deze van rechtswege of bij besluit
van de algemene vergadering plaats heeft, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan
voor haar vereffening, tot sluiting ervan.
   De algemene vergadering zal een of meer vereffenaars benoemen, die de bevoegdheden zullen
hebben, vermeld in de artikelen 2:87 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
volgende. Bij gebrek aan een dergelijke aanstelling is de enige bestuurder die op het tijdstip van
ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar.
   Artikel 25. Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo.
   Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdeelt de vereffenaar het netto-actief onder de aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en rekening houdend met de gedane stortingen
op de aandelen.
   Desgevallend zal hij eerst het evenwicht tussen de aandelen herstellen.
Luik B
   Titel VII. Bijzondere bepalingen.
   Artikel 26. Geschillenregeling.
   Ieder geschil betreffende de statuten, hun uitvoering, hun interpretatie, de in uitvoering genomen
beslissingen, het bestuur van en het toezicht over de vennootschap, de handelingen over het
algemeen van de organen en haar naar aanleiding van de uitoefening van hun ambt aangestelde
leden, ieder kwestie aangaande de ontbinding van de vennootschap, ieder geschil dat de
aandeelhouders tegen één of meer onder hen stelt, wordt geregeld via arbitrage.
   Vierde besluit: Ontslag bestuurders en herbenoeming bestuurder.
   De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders de Heer VAN DE LEEST Bonifacius en
Mevrouw WILLEMS Lisette, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk
over tot herbenoeming van Mevrouw WILLEMS Lisette, voornoemd, als bestuurder voor een duur
van zes jaar, die hier aanwezig is en aanvaardt.
   De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
   Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
   Vijfde besluit: Adres van de zetel.
   De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3201 Aarschot,
Veelsebaan 55 bus 1.
   Zesde besluit: Machtiging bestuursorgaan.
   De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
   Zevende besluit: Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.
   De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van
ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te
handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap “Accountantskantoor
DRT & Partners” te 3200 Aarschot, Grote Markt 28, haar bestuurders en haar aangestelden, alsook
voor de opmaak en/of het bijwerken van het aandelenregister en voor de UBO-aangiften.
   Achtste besluit: Volmacht coördinatie en neerlegging.
   De vergadering verleent aan de vennootschap MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS met zetel
te Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar bestuurders, met macht afzonderlijk te
handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van de Ven-nootschap op te
stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
   Stemming.
   Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.  
Getekend Lieve STROEYKENS, notaris.
(Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte van statutenwijziging; gecoördineerde statuten)