Ondernemingsnummer :
0412461618
Benaming :
(voluit) :
BROUWLAND
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Korspelsesteenweg 86
3581 Beringen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
In een proces-verbaal, opgemaakt door Luc TOURNIER, notaris met standplaats te Beringen
(Beverlo), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“Tournier & Despiegelaere, geassocieerde notarissen”, met zetel te Beverlo (Beringen), Koolmijnlaan
386 op 17 december 2018, staat onder meer het volgende:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennoot-schap met beperkte
aansprakelijkheid "BROUWLAND", met maat-schappelijke zetel gevestigd te 3581 Beringen,
Korspelsesteenweg 86, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer
0412.461.618, opge-richt onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte
aansprakelijkheid onder de benaming “FARMA BALIS-CLAES” bij akte verleden voor notaris
Fernand VAN PUYVELDE, destijds te Haasdonk-Waas op één juni negentienhonderd twee en
zeventig, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van zeventien juni daarna onder
nummer 1749-5, waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd, zo werd de benaming gewijzigd
naar de huidige naam blijkens proces-verbaal opgemaakt en verleden voor notaris Remi FAGARD
destijds te Genk op tien juli tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad onder referentie 2002-07-26/665, waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-
verbaal opgemaakt en verleden voor notaris Luc Tournier te Beverlo op vijfentwintig november
tweeduizend en acht, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie
2008-12-08/0189780, waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt en
verleden voor zelfde notaris Luc Tournier op zes november tweeduizend dertien, bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2014-02-24/0049343, en waarvan de statuten
voor het laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal opgemaakt en verleden voor zelfde
geassocieerd notaris Luc Tournier op dertig maart tweeduizend achttien, bekendgemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2018-05-08/0073381.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit.
De algemene vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag
van zevenhonderd vijftig duizend euro (750.000,00 EUR) om het kapitaal te brengen van
achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro één cent (18.592,01 €) op zevenhonderd
achtenzestig duizend vijfhonderd twee en negentig euro één cent (768.592,01 EUR), door inbreng in
speciën ten belope van voormeld bedrag van zevenhonderd vijftig duizend euro (750.000,00 EUR),
en waarvoor geen nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven.
Op de kapitaalverhoging wordt ingeschreven door de huidige vennoten pro rata hun huidig
aandelenbezit. Comparanten-inbrengers verklaren en erkennen dat de door elk van hen ingebrachte
bedragen volledig werden volstort.
Dientengevolge staat er een bedrag van zevenhonderd vijftig duizend euro (750.000,00 EUR) ter
beschik-king op de bijzondere rekening op naam van de vennootschap met nummer BE73 7390
1729 1360 bij KBC Bank NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling afgeleverd
bankattest de dato 14 december 2018.
Luik B
Als vergoeding voor voormelde inbrengen worden aan de inbrengers geen nieuwe aandelen
toegekend, aangezien wordt ingeschreven op onderhavige kapitaalverhoging door alle huidige
vennoten in dezelfde verhouding als hun huidig aandelenbezit. Onderhavige kapitaalverhoging zal
dus geschieden met een evenredige verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
Tweede besluit.
De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging volledig werd onder-schreven en
volstort. Het kapitaal werd werkelijk verhoogd tot zevenhonderd achtenzestig duizend vijfhonderd
twee en negentig euro één cent (768.592,01 EUR).
Derde besluit.
De algemene vergadering beslist om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
genomen besluiten door artikel 5 te wijzigen als volgt:
“Artikel 5.- KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderd achtenzestig duizend vijfhonderd twee en
negentig euro één cent (768.592,01 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen op naam, zonder vermelding
van nominale waarde.”
Vierde besluit.
De algemene vergadering beslist om volmacht te verlenen aan B.V. o.v.v. NV Van Havermaet, met
zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen,
wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te
3665 As, Zander Leënstraat 48, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten
inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te
vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten
en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle
formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting
bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
Vijfde besluit.
De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten en neerlegging ervan bij de
griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Luc Tournier