Ondernemingsnr : 0728627475
Naam
(voluit) : BARDOLINO INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Jan Van Rijswijcklaan 162/1
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 28
december 2023;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “BARDOLINO INVEST”,
gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 162/1, RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0728.627.475.
 
Kennis neemt van van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in uitvoering van artikel 7:155,
lid 2 WVV.
Vermits aan dit verslag geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, is het
bestuursorgaan van mening dat geen verslag in uitvoering van artikel 7:155 WVV diende te worden
opgemaakt door een door het bestuursorgaan aan te wijzen bedrijfsrevisor.
 
EN ONDERMEER BESLIST HEEFT:
 
om, zoals voorgesteld in het verslag van het bestuursorgaan, over te gaan tot schrapping van de
onderverdeling in Klasse B1 aandelen, Klasse B2 aandelen en Klasse B3 aandelen en enkel Klasse
A aandelen en Klasse B aandelen te behouden, waarbij alle huidige Klasse B1 aandelen, Klasse B2
aandelen en Klasse B3 aandelen worden omgezet in Klasse B aandelen, en daarbij het Artikel 5 :
Kapitaal - Aandelen hiermee in overeenstemming te brengen, zodat het vanaf nu zal luiden als volgt:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen vierhonderdvijftigduizend euro (€
5.450.000,00).
Het is verdeeld in vijf miljoen vierhonderdvijftigduizend (5.450.000) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde. De aandelen zijn verdeeld over volgende klassen: Klasse A aandelen, Klasse B
aandelen.
De vennootschap moet minstens één aandeel uitgegeven hebben, en minstens één aandeel moet
stemrecht hebben.
Onverminderd het bepaalde in artikel 42.2 van deze statuten, geeft elk aandeel recht op een deel in
de winst en in het vereffeningssaldo evenredig met het deel dat dit aandeel in het kapitaal
vertegenwoordigt.”
Alsook om in het huidige Artikel 42: Bestemming van de winst, punt 42.2 te vervangen door volgende
clausule inzake het correctiemechanisme:
“Onverminderd andersluidende bepalingen in deze statuten of de aandeelhoudersovereenkomst
betreffende de vennootschap, is ieder aandeel op dezelfde wijze gerechtigd op een gelijk aandeel in
de winstverdeling, met dien verstande weliswaar dat de deelbewijzen die betrekking hebben op de B-
aandelen aangehouden door de Buysse & Partners Smart Equity Maatschap (de “Maatschap”) op
niveau van de Maatschap verder opgesplitst worden in 3 subsoorten van deelbewijzen, te weten de
soort B1-Deelbewijzen, de soort B2-Deelbewijzen en de soort B3-Deelbewijzen, waarbij tussen deze
3 subsoorten van deelbewijzen een correctiemechanisme zal worden toegepast, overeenkomstig
artikel 14.2.1 van statuten van de Buysse & Partners Smart Equity Maatschap zoals van toepassing
op uitkeringen door een Compartiment Type 1 of Compartiment 2 (zoals gedefinieerd in voormelde
statuten).”
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 28 december 2023, tekst van de statuten
en uittreksel.