N° d'entreprise : 0447353409
Nom
(en entier) : Vlaamse Computer Componenten
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue de la Basilique 42
 : 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), OBJET, MODIFICATION FORME JURIDIQUE,
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Het proces-verbaal opgesteld op achtentwintig september tweeduizend drieëntwintig, door Meester
Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
luidt als volgt:
“Op heden, achtentwintig september  tweeduizend drieëntwintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Vlaamse Computer
Componenten", waarvan de zetel gevestigd is te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Basilieklaan 42, hierna
de "Vennootschap" genoemd.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Yves Dechamps, te
Schaarbeek, op 5 mei 1992, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 mei
daarna, onder het nummer 19920530-219.
De statuten werden tot op heden niet gewijzigd.
De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0447.353.409.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om 10 uur 40 minuten, onder het voorzitterschap van de heer
HOCKÉ Christian Jacques Jean Pierre, wonende te 1082 Sint-Agatha-Berchem, Basilieklaan 42.
Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST
De volgende aandeelhouders zijn aanwezig:
1.            De heer HOCKÉ Christian Jacques Jean Pierre, voornoemd,  die verklaart 63 aandelen te
bezitten.
2.            De heer HOCKÉ Didier Marcel Christian, wonende te 1082 Sint-Agatha-Berchem,
Basilieklaan 42, die verklaart 62 aandelen te bezitten.
Totaal: 125 aandelen
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:
I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:
1.            Kennisname van volgende verslagen:
a.            Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van
activa en passiva van de Vennootschap per 30 juni 2023 is gevoegd, opgesteld in toepassing van
artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b.            Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
2.            Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap.
3.            Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstandige verant-
woording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven, opgesteld in toepassing
van artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4.            Wijziging van het voorwerp van de Vennootschap en overeenkomstige vervanging van
artikel 3 van de oude statuten.
5.            Splitsing van de 125 bestaande aandelen in 9.000 aandelen.
6.            Creatie van twee soorten van aandelen, zijnde de soort A aandelen en de soort B aandelen
en toewijzing van de bestaande aandelen aan de soorten van aandelen.
7.            Aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen
met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
8.            Ontslag en benoeming van de bestuursorganen.
9.            Volmacht voor de coördinatie van statuten.
10.          Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
11.          Volmacht voor de formaliteiten.
II. Oproepingen
1/ Met betrekking tot de aandeelhouders
Alle aandeelhouders zijn aanwezig, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden
voorgelegd.
2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden
Alle bestuurders zijn aanwezig, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten op naam of winstbewijzen op naam, noch houders
van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze
bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.
De aandeelhouders verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone
algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van een inpandgeving noch van een andere
beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.
                III. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen andere
rechtsvorm mag aannemen.
                IV. Overeenkomstig artikel 14:8, §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, kan deze vergadering alleen op geldige wijze over de voorgestelde omzetting
beraadslagen wanneer de aanwezigen ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen, en is
de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden van de stemmen heeft
verkregen.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van verslagen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de volgende verslagen:
- Verslag van het bestuursorgaan dat het voorstel tot omzetting toelicht, waarbij de staat van activa
en passiva van de Vennootschap per 30 juni 2023 is gevoegd, opgesteld in toepassing van artikel
14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
                De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand
aan deze vergadering hiervan een kopie te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
                Conclusies
                De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, zijnde de besloten
vennootschap "GRANT THORNTON BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 2600 Antwerpen,
Uitbreidingstraat 72 bus 7, vertegenwoordigd door de heer Elie Janssens, opgesteld op 26
september, luiden letterlijk als volgt:
                "Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet
van mening te zijn dat de staat van activa en passiva per 30 juni 2023, in alle van materieel belang
zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundig referentiestelsel en
dat het netto-actief, desgevallend een netto-passief ten belope van EUR 136.440,47 met een te kort
ten opzichte van het minimumkapitaal ten bedrage van EUR 197.940,47, vastgesteld in de door het
bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde
opzichten, overgewaardeerd is. Het verschil tussen het netto-passief en het minimumkapitaal valt
onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.
                Overige aangelegenheid
                De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en
van ons verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
                Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
                Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en
passiva per 30 juni 2023, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1 § 1, eerste lid Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en het berekenen van het netto-actief alsook voor de naleving
van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de
omzetting van toepassing zijn.
                De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch
het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
                Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
                Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 30 juni 2023, met een balanstotaal van EUR 689.929,59 en een netto-
passief van EUR 136.440,47, inclusief de winst van de periode ten bedrage van EUR 19.910,74 in
het kader van de omzetting van de Vennootschap.
                Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing
zijnde normatief kader.
                Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn
waaruit blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door
het bestuursorgaan van  de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
                Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
                Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën
en administratie verantwoordelijke personen, alsmede het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
                Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en
geschikt is als basis voor onze conclusie.
                Beperking van het gebruik van ons verslag
                Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een naamloze vennootschap
naar een besloten vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet voor andere doeleinden
worden gebruikt. 
                Gent, 26 september 2023
                Grant Thornton Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
                Elie Janssens
                Bedrijfsrevisor".
                Neerlegging
                Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd,
wordt bewaard in het dossier van de notaris.
                Het verslag van de bedrijfsrevisor zal met een uitgifte van de onderhavige notulen
neergelegd worden op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.
TWEEDE BESLISSING: Omzetting.
                De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder
verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten
vennootschap.
                De besloten vennootschap behoudt het nummer 0447.353.409 waaronder de
Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
                De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de
Vennootschap afgesloten op 30 juni 2023.
De vergadering beslist het kapitaal, de eventuele uitgiftepremies en de wettelijke reserve van de
Vennootschap om te vormen in een statutaire beschikbare eigen vermogensrekening. Alle activa en
passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de
besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd
gehouden, voortzetten.
DERDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
Verslaggeving
Kennisname
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt
gegeven, opgesteld in toepassing artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.
Bewaring
Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
VIERDE BESLISSING: Splitsing van aandelen.
De vergadering beslist de 125 bestaande aandelen te splitsen in 9.000 aandelen.
Ten gevolge van deze beslissing tot splitsing van aandelen, stelt de vergadering vast dat, vanaf
heden, de aandeelhouders van de Vennootschap het volgend aantal aandelen bezitten:
- de heer HOCKÉ Christian, voornoemd: 4.500 aandelen van de Vennootschap; en
- de heer HOCKÉ Didier, voornoemd: 4.500 aandelen van de Vennootschap.
VIJFDE BESLISSING: Creatie van twee soorten van aandelen.
De vergadering beslist twee soorten van aandelen te creëren, zijnde de soort A aandelen en de soort
B aandelen, en de bestaande 9.000 aandelen toe te wijzen aan de soorten als volgt:
- de 4.500 aandelen aangehouden door de heer HOCKÉ Christian, voornoemd, behoren tot de soort
A aandelen; en
- de 4.500 aandelen aangehouden door de heer HOCKÉ Didier, voornoemd, behoren tot de soort B
aandelen.
Voor wat betreft de rechten en plichten verbonden aan deze aandelen, wordt verwezen naar de
nieuwe tekst van statuten.
ZESDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe Nederlandstalige en Franstalige tekst van
statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van de wijziging van de overdracht
van effecten en de statutaire machtiging om een intern reglement uit te vaardigen en de wijziging van
de extern e vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.   
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Taal – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap naar Belgisch recht, afgekort "BV".
Zij draagt de benmaing "Vlaamse Computer Componenten", afgekort "Vlaco".
De volledige en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, bij eenvoudig besluit, de zetel van de vennootschap
te verplaatsen naar elke andere plaats in België, op voorwaarde dat deze verplaatsing,
overeenkomstig de geldende taalwetgeving, geen aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van
de statuten.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkplaatsen, depots en bijkantoren vestigen, zowel in België als
in het buitenland.
Artikel 3. Taal van de statuten.
De huidige statuten zijn opgesteld in het Frans en het Nederlands, beide met een gelijke inhoud.
Artikel 4. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp het verrichten en uitoefenen, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:
-              alle activiteiten die verband houden met de uitbating van een recreatiepark, spektakelzalen,
bioscopen, theaterzalen, schoonheidssalons, wellnesscentra en bowlingzalen, zalen voor fitness en
aerobics, alsook, zowel indoor als outdoor, circuits voor karting, testcircuits voor alle mogelijke
voertuigen en andere al dan niet gemotoriseerde toestellen, speelzalen en geautomatiseerde spelen,
sportvelden, maneges, inrichtingen en/of terreinen voor het beoefenen van paintball, mini- en/of
midgetgolf, approachgolf, sauna, zwembaden, en in het algemeen alle activiteiten die verband
houden met sport, vrije tijd en welzijn;
-              alle activiteiten met betrekking tot de organisatie van vrije tijds-, sportieve, culturele,
technische en intellectuele evenementen en activiteiten, zowel indoor als outdoor;
-              zowel voor zichzelf als voor verbonden vennootschappen en ondernemingen, of voor
derden, het verrichten van werkzaamheden, studies, controles, toezicht, audit, expertises,
opdrachten of bijstand in aangelegenheden van financiële, administratieve, fiscale,
boekhoudkundige, sociale en juridische aard, alsook op het gebied van de organisatie, de uitbating
en de werking van ondernemingen vanuit financieel, administratief, commercieel, technisch of ander
oogpunt;
-              alle activiteiten die verband houden met ICT en informaticadiensten, in de meest ruime zin
van het woord, hierin begrepen de analyse, de programmering, de ontwikkeling en de
commercialisering van alle mogelijke internetdiensten met inbegrip van websites, organisatie- en
kantoordiensten, de aankoop, verkoop, huur, verhuur en de handel in het algemeen van alle
mogelijke producten verband houdend met informatica en ICT;
-              alle activiteiten met betrekking tot de aanwerving van personeel, human resources
management en uitzendarbeid;
-              alle activiteiten met betrekking tot coaching en opleiding van personeel;
-              alle verrichtingen van verwerving, oprichting, bouw, verkoop, in erfpacht geven of nemen,
hypotheekstelling, huur, verhuur, leasing, uitbating, bestuur, beheer, schatting, raming en andere van
alle onroerende goederen;
-              alle verrichtingen van productie, herstelling, onderhoud, leasing, verhuren
en huren, van commercialisering onder al haar vormen, van alle mogelijke roerende goederen, zowel
materieel als immaterieel;
-              alle activiteiten die verband houden met renovatie, inrichting, decoratie en afwerking van
alle roerende en onroerende goederen, hierin begrepen alle verrichtingen van productie, het
commercialiseren en andere van eender welk product of dienst die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt met voormelde activiteiten;
-              alle activiteiten met betrekking tot de installatie, de herstelling en het onderhoud van alles
wat elektrisch is, met inbegrip van alle werkzaamheden van een elektricien;
-              alle activiteiten die verband houden met de installatie, de herstelling en het onderhoud van
alles wat HVAC betreft;
-              alle activiteiten die verband houden met de uitbating van parkings, car parks, car hotels en
car wash;
-              alle marketing-, reclame- en tradingactiviteiten, in al hun vormen;
-              alle financierings-, lenings-, krediet-, invorderings-, waarborg- en borgstellingsverrichtingen,
evenals controle- en beheersverrichtingen;
-              alle activiteiten die verband houden met de bemiddeling (makelarij) in alle soorten
verzekeringen, met inbegrip van de aankoop, de verkoop en het beheer, geheel of gedeeltelijk, van
verzekeringsportefeuilles;
-              alle verrichtingen van productie, herstelling, onderhoud, leasing, verhuren, huren, van
commercialisering in al haar vormen, van voertuigen en andere, al dan niet gemotoriseerde,
toestellen, alsook materiaal, uitrusting, toebehoren en wisselstukken, in al hun vormen;
-              alle verrichtingen van productie, herstelling, onderhoud, leasing, verhuren, huren, van
commercialisering in al haar vormen, van luchtvaartuigen, boten, alsook materiaal, uitrusting,
toebehoren en wisselstukken, in al hun vormen.
-              alle werkzaamheden betreffende het ontwerpen, het aanleggen, het aanplanten en het
onderhoud van tuinen, vijvers of bossen, alsook het leveren, het huren en verhuren, de
commissiehandel, de verkoop van grond/aarde, grondverbeteraars, zaden, granen, planten, bomen
en kleinvee, tuingereedschap, al dan niet gemotoriseerd, alsmede het verrichten van alle
grondwerken, nivelleringswerken, kap- en snoeiwerkzaamheden;
-              alle werkzaamheden met betrekking tot de handel, in al zijn vormen, in producten die
voortkomen uit de tuinbouw, de landbouw, de vogelteelt, de visteelt, de veeteelt en het fokken van
wild, alsmede de exploitatie van boomgaarden en boomkwekerijen;
-              alle verrichtingen van productie, het op de markt brengen of andere werkzaamheden, van
producten afkomstig uit de tuinbouw-, de landbouw-, de vogelteelt-, de visteelt-, de veeteelt- en de
jachtactiviteiten, evenals uit de uitbating van boomgaarden en boomkwekerijen;
-              alle activiteiten met betrekking tot nationaal en internationaal vervoer van personen en
goederen, in de ruimste zin van het woord, koeriersdiensten, expresspostdiensten, de opslag, de
import en de export van alle mogelijke goederen, producten en koopwaar;
-              alle activiteiten met betrekking tot het vervoer van personen en goederen over water, al dan
niet geregeld, de uitbating van excursieboten, cruise- of toeristische schepen, de exploitatie van
veerboten, taxiboten, enz., alsook de uitbating van sleepboten en duwboten, de verhuur van boten
en schepen, het vervoer van passagiers en goederen over rivieren, kanalen, meren en andere
binnenwateren; evenals in havens en dokken;
-              alle activiteiten met betrekking tot het luchtvervoer van passagiers en goederen op
reguliere luchtroutes en volgens dienstregelingen, alsook het niet-geregeld luchtvervoer van
personen en goederen, chartervluchten, al dan niet geregeld, de uitbating van vliegtuigtaxi’s,
luchtvaartexcursies, luchtdopen, enz., de verhuur van luchtvaartuigen met of zonder piloot;
-              alle activiteiten die verband houden met het toerisme, met inbegrip van het verstrekken van
reisinformatie en reisadviezen, het organiseren van reizen en excursies van korte duur, het
organiseren van "reizen op maat", het onderdak en vervoer van reizigers en toeristen, de verkoop
aan de hand van brochures en catalogi van georganiseerde reizen, de verkoop van toegangskaarten
enz., alsook de activiteit van touroperator;
-              alle activiteiten met betrekking tot de exploitatie van helihavens;
-              alle activiteiten die verband houden met de uitbating en het ter beschikking stellen van
zalen en evenementenhallen en met de organisatie van evenementen, hierin begrepen seminaries,
colloquia, conferenties, vergaderingen, tentoonstellingen, congressen, beurzen en andere,
georganiseerd in België of in het buitenland;
-              alle activiteiten die verband houden met de creatie, de realisatie, de vestiging, de installatie,
de aankoop, de verkoop, de huur, verhuur, het beheer en de uitbating van horecavestigingen, hierin
begrepen hotel, motel, chambres d’hôtes, restaurant, taverne, café, frituur, dancing, discotheek, bar,
privéclub, snackbar, traiteur, met dien verstande dat voormelde opsomming niet limitatief is, alsook
alle activiteiten die verband houden met de levering van eender welk product of dienst dat
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met voormelde activiteiten;
-              alle verrichtingen van productie, herstelling, onderhoud, leasing, verhuren, huren, kortom
van commercialisering onder al haar vormen, van goederen en koopwaar, al dan niet duurzaam, van
wijnen en sterke drank, en van alle verbruiksartikelen, huishoudelijke en andere, hierin begrepen
kunstwerken, verzamel- en zeldzame stukken, meubilering, decoratiestukken en antiek, alsook van
alle dienstenactiviteiten;
-              alle activiteiten die verband houden met de professionele en technische opleiding en het
leren besturen van auto's en alle andere voertuigen of machines door middel van karting, de
organisatie van opleidingscursussen op het gebied van rijden, alsmede alle activiteiten die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met karting, zowel in ruime als in strikte zin;
-              alle activiteiten die verband houden met rijopleiding, de professionele en technische
vorming en de scholing en opleiding betreffende het leren in de hand houden van voertuigen en
andere al dan niet gemotoriseerde toestellen, alsook de organisatie van opleidingen in verband met
besturen.
De bovenstaande lijst is niet limitatief.
De vennootschap heeft eveneens als voorwerp:
-              deelnemingen en aandelen, evenals elke mogelijk ander effect, op elk mogelijke manier
verwerven en behouden van eender welke onderneming, in België of in het buitenland, en dit zonder
dat er enig verband moet bestaan met haar eigen voorwerp of activiteiten;
-              de uitoefening van de functie van bestuurder in andere Belgische vennootschappen of
buitenlandse ondernemingen;
-              het deelnemen in of het overnemen van de leiding en/of het management van andere
Belgische vennootschappen of buitenlandse ondernemingen;
-              de uitoefening van de functie van vereffenaar in andere Belgische vennootschappen of
buitenlandse ondernemingen;
-              zich borg stellen ten gunste van haar bestuurders en aandeelhouders of ten gunste van
derden;
-              het verlenen van technische, commerciële of financiële bijstand aan alle Belgische en
buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
-              in stand houden, beheren, in de ruimste zin van het woord, en met verstand vergroten van
haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen;
-              de aankoop, de huur, de verhuur, het onderhoud en de verkoop van alle roerende
goederen – desgevallend ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering of de bedrijfsvoering van derden
- zoals allerlei materialen, gereedschappen, machines, installaties en computers, software en
hardware;
-              het aanvragen, verwerven, commercialiseren en uitbaten van brevetten, octrooien,
licenties, merken en andere intellectuele eigendomsrechten.
In het algemeen mag de vennootschap alle industriële, commerciële en/of financiële verrichtingen
doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking
ervan kunnen vergemakkelijken, leningen afsluiten en leningen, kredieten en/of
financieringen toestaan, zich borg stellen zowel voor haar eigen verbintenissen als voor
verbintenissen van derden, onder meer door haar activa, met inbegrip van haar eigen handelsfonds,
te hypothekeren of in pand te geven.
De vennootschap mag op enigerlei wijze een belang nemen in zaken, ondernemingen of
vennootschappen met een identiek, analoog, gelijkaardig of verwant voorwerp, of die haar
onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten
of diensten kunnen vergemakkelijken.
Indien het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaandelijke voorwaarden
voor de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat het verrichten van deze
handelingen betreft, afhankelijk stellen van de vervulling van deze voorwaarden
Artikel 5. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 6. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden negenduizend (9.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft recht op één stem en een gelijk recht bij de verdeling van de winsten en van het
vereffeningssaldo.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 14. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij in de statuten worden benoemd, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering, die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal. De beslissing
betreffende het aantal (of de wijziging van het aantal) bestuurders en de vaststelling van de duur van
hun mandaten en bevoegdheden (zie Artikel 17) moet genomen worden overeenkomstig het
aanwezigheidsquorum en meerderheidsquorum vereist voor de wijziging van de statuten.
De ambtstermijnen van de bestuurders zijn van onbepaalde duur, tenzij de algemene vergadering die
ze heeft aangesteld anders beslist, en aftredende bestuurders zijn herkiesbaar.
De houders van aandelen van soort A en de houders van aandelen van soort B hebben elk een
voordrachtrecht, zodat:
- minstens één (1) bestuurder gekozen zal worden uit een lijst die op bindende wijze is voorgesteld
door de houders van aandelen van soort A ("bestuurder A");
- minstens één (1) bestuurder gekozen zal worden uit een lijst die op bindende wijze is voorgesteld
door de houders van aandelen van soort B ("bestuurder B");
met dien verstande dat er altijd pariteit moet zijn tussen bestuurders A en bestuurders B in het
bestuursorgaan.
Wanneer een rechtspersoon als bestuurder is aangewezen, wijst deze een natuurlijke persoon aan
als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van
deze rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de
rechtspersoon. De regels inzake belangenconflicten die gelden voor bestuurders en leden van het
bestuursorgaan zijn, in voorkomend geval, van toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste
vertegenwoordiger mag noch ten persoonlijke titel noch als vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon bestuurder zetelen in het betrokken orgaan. De rechtspersoon kan de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Bij ontstentenis van andere bestuurders binnen de bestuurde rechtspersoon kan deze, naast de
vaste vertegenwoordiger, een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger aanwijzen die optreedt bij
onbekwaamheid van de vaste vertegenwoordiger.
Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door eenvoudige kennisgeving aan het
bestuursorgaan, op voorwaarde dat de vennootschap redelijkerwijze in een vervanger kan voorzien.
De termijn waarover de vennootschap beschikt om een vervanger te zoeken, mag niet langer zijn
dan drie maanden.
Artikel 15. Vacature
Bestuurders die ontslag nemen, moeten gedurende een redelijke termijn in functie blijven om in hun
vervanging te voorzien. Deze redelijke termijn mag niet langer zijn dan 3 maanden.
Indien de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders niet het recht om
voorlopig een nieuw lid te kiezen (geen coöptatie).
(…)
Artikel 17. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1 Bevoegdheden
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die welke door de wet
en de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, beslist hij naar eigen goeddunken.
Indien er twee bestuurders zijn, oefenen zij het bestuur gezamenlijk uit.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan, "college van
bestuurders" genoemd, dat beraadslaagt en beslist volgens de regels van de beraadslagende
vergaderingen, voor zover de statuten geen bijzondere regels opleggen.
Het bestuursorgaan kan bij bijzondere volmacht een deel van zijn bevoegdheden delegeren aan een
aangestelde van de vennootschap.
De bestuurders regelen onderling de uitoefening van de bevoegdheden.
§2 Collectief bestuursorgaan
De volgende regels gelden als er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Het college verkiest een voorzitter onder zijn leden. Indien de voorzitter afwezig is of belet, wijst het
college één van zijn leden aan om hem te vervangen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter of ten minste één
bestuurder, wanneer het belang van de vennootschap dit vereist, ten minste vijf dagen (in geval van
nood, teruggebracht tot twee dagen) vóór de voor de vergadering geplande datum, tenzij alle
bestuurders hiervan afzien. De oproepingen geschieden geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich daarin laat vertegenwoordigen,
wordt geacht op regelmatige wijze te zijn opgeroepen. Het college kan geldig beraadslagen en
besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten nageleefd werden,
op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van hun recht om voor
de vergadering te worden uitgenodigd.
De vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats die in
de oproeping wordt vermeld.
Elke bestuurder mag, via elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden overgemaakt en
voorzien is van zijn handtekening, een volmacht geven aan een ander lid van het college om hem op
een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en namens hem te stemmen. Één bestuurder
mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen
uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, mits ten minste twee bestuurders aanwezig zijn
(collegialiteitsbeginsel).
Het college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan kan een nieuwe
vergadering worden bijeengeroepen die, mits ten minste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten op de agenda van de
vorige vergadering.
Elk besluit van het college wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige
of vertegenwoordigde bestuurders, en, in geval van onthouding van één of meer van hen, bij
meerderheid van de overige bestuurders.
Bij staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
§3 Algemeen
Elk lid van het bestuursorgaan kan, via elk telecommunicatie- of videomiddel, deelnemen aan de
beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen teneinde vergaderingen te organiseren tussen
verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn om hen toe te laten gelijktijdig te
communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die door de deelnemende leden
worden ondertekend.
Aan derden te verstrekken kopieën of uittreksels van de notulen moeten worden ondertekend door
één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Artikel 18. Delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk, optreden.
Het bestuursorgaan bepaalt de eventuele taken en bezoldigingen van de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur van de vennootschap omvat alle handelingen en besluiten die niet verder
reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en
besluiten die, ofwel om redenen van het minder belang dat zij vertonen ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van hun bevoegdheden, mogen bijzondere bevoegdheden overdragen aan lasthebbers. Het
bestuursorgaan zal het salaris of de bezoldigingen van deze lasthebbers bepalen. Het kan hun
mandaten te allen tijde herroepen.
Artikel 19. Belangenconflict
Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich moet uitspreken over een onder zijn
bevoegdheid vallende verrichting waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang
van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dienen deze
bestuurder en zijn eventuele collega's de wettelijke bepalingen na te leven.
Wanneer er meerdere bestuurders zijn die elk afzonderlijk bevoegd zijn, moet de betrokken
bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders. De andere bestuurders mogen de beslissing
nemen of de verrichting zelf uitvoeren. In dat geval mag de bestuurder met het belangenconflict niet
deelnemen aan de beraadslagingen van de andere bestuurders over deze beslissing of verrichting.
Indien het bestuursorgaan een collegiaal orgaan is, wordt het besluit genomen of de verrichting
uitgevoerd door het bestuursorgaan, zonder dat de bestuurder met een belangenconflict mag
deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over dat besluit of die verrichting, noch
daarover mag stemmen.
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben of wanneer er slechts één bestuurder is,
wordt het besluit of de verrichting voorgelegd aan de algemene vergadering; indien de algemene
vergadering het besluit of de verrichting goedkeurt, mag het bestuursorgaan ze uitvoeren.
De andere bestuurders of de algemene vergadering beschrijven, in de notulen of in een bijzonder
verslag, de aard van de beslissing of verrichting en de financiële gevolgen ervan voor de
vennootschap en verantwoorden de genomen beslissing. Deze documenten worden overeenkomstig
de wet bekendgemaakt en, in voorkomend geval, onderworpen aan de controle van de commissaris.
Het voorgaande geldt voor alle met de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij de bij wet
vastgestelde uitzonderingen.
Artikel 20 Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt rechtsgeldig, bij alle rechtshandelingen en in rechte, ten aanzien van derden
vertegenwoordigd door :
                - twee bestuurders die gezamenlijk handelen;
                - hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur door de gedelegeerde(n) tot dit
bestuur, die gezamenlijk optreden of afzonderlijk.
Bovendien zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door bijzondere lasthebbers
binnen de grenzen van hun mandaat.
Zolang de vennootschap slechts één bestuurder heeft, wordt zij bij alle rechtshandelingen, jegens
derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, gebonden door de handtekening van de enige
bestuurder.
(…)
 
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 22. Samenstelling en bevoegdheden
De algemene vergadering oefent de bevoegdheden uit die haar door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen worden toegekend.
De algemene vergadering bestaat uit alle eigenaars van aandelen die zelf of bij volmacht mogen
stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire voorschriften.
De besluiten die rechtsgeldig genomen zijn door de vergadering, zijn bindend voor alle
aandeelhouders, zelfs indien zij afwezig zijn of een afwijkende mening hebben.
Artikel 23. Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van
de vennootschap of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone
algemene vergadering wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand mei om acht uur Indien
deze dag een feestdag is, wordt de vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde tijdstip.
De gewone algemene vergadering hoort, in voorkomend geval, de door de wet voorgeschreven
verslagen, keurt de jaarrekeningen goed, benoemt de bestuurders en, in voorkomend geval, de
commissarissen en beraadslaagt over alle punten op de agenda. Na goedkeuring van de
jaarrekeningen spreekt de vergadering zich bij bijzondere stemming uit over de aan de bestuurders
en commissarissen te verlenen kwijting.
Artikel 24. Buitengewone – bijzondere algemene vergadering
De algemene vergadering kan door het bestuursorgaan worden bijeengeroepen telkens wanneer het
belang van de vennootschap het vereist, teneinde te beraadslagen en te besluiten over alle
aangelegenheden waarvoor zij bevoegd is.
Een voor een otaris gehouden vergadering wordt een buitengewone algemene vergadering
genoemd. De overige vergaderingen, met uitzondering van de gewone algemene vergadering (zie
hierboven), worden bijzondere algemene vergaderingen genoemd.
(…)
Artikel 26.- Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 27. Schriftelijke of elektronische algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheden
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam, kunnen, op hun verzoek, kennis nemen van deze besluiten.
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de algemene vergadering mogen bijwonen,
kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, mits de vennootschap de
hoedanigheid en de identiteit van de betrokken effectenhouder kan controleren aan de hand van het
gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf door het bestuursorgaan
vastgesteld en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan, beslist
het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronisch communicatiemiddel moet de
effectenhouders minstens in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen
aan de beraadslagingen en hun recht uit te oefenen om vragen te stellen.
(…)
Artikel 29. – Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers ertoe
gehouden de aanwezigheidslijst te ondertekenen met vermelding van hun naam, voornaam en
woonplaats, evenals het aantal effecten dat ze bezitten.
(…)
Artikel 31.- Stemrecht en beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem.
Het bestuursorgaan stelt de agenda op.
Voorstellen van aandeelhouders zijn niet ontvankelijk, behalve indien zij vooraf werden ondertekend
door aandeelhouders die samen tenminste een tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen en tijdig werden meegedeeld aan het bestuursorgaan om in de oproepingen te
worden opgenomen.
Elke algemene vergadering kan enkel beraadslagen over voorstellen die op de agenda staan, tenzij
alle bijeen te roepen personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en unaniem instemmen met de
behandeling van voorstellen die niet op de agenda staan.
Behalve in de gevallen voorzien door de wet en/of huidige statuten, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, zonder rekening te houden met de
onthoudingen, ongeacht het aantal effecten die vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Elke aandeelhouder kan ook per brief of elektronisch stemmen door middel van een door het
bestuursorgaan opgesteld formulier, voor zover deze aandeelhouders de formaliteiten voor de
toelating tot de vergadering hebben vervuld en op voorwaarde dat het bestuursorgaan het gebruikte
communicatiemiddel heeft goedgekeurd.
Het formulier bevat de volgende gegevens: (i) de identificatie van de aandeelhouder, (ii) het aantal
stemmen waarop hij/zij recht heeft en (iii) voor ieder besluit dat door de vergadering, overeenkomstig
de agenda, moet worden genomen, de vermelding "ja" of "nee" of "onthouding"; het formulier moet
toegezonden worden aan de vennootschap en moet ten minste één dag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
(…)
VI. BOEKJAAR - INVENTARIS – JAARREKENING
Artikel 33.- Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
(…)
Artikel 34.- Bestemming van de winst
De algemene vergadering is bevoegd om binnen de grenzen van de wet, en dus na de solvabiliteits-
en liquiditeitstest, te beslissen over de bestemming van de winst en het bedrag van de uitkeringen.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
Artikel 35.- Afgescheiden vermogen
Erfgenamen en schuldeisers van een aandeelhouder mogen onder geen enkel voorwendsel
verzegeling eisen van de goederen en bescheiden van de vennootschap noch zich op enige wijze
mengen in de daden van haar bestuur.
Voor het uitoefenen van hun rechten moeten zij zich schikken naar de jaarrekeningen en de
beslissingen van de algemene vergadering.
(…)
Artikel 40. - Gemeen recht - intern reglement
1. Voor alle aangelegenheden waarin deze statuten niet voorzien, wordt uitsluitend verwezen naar de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet rechtmatig
wordt afgeweken, worden geacht in deze statuten te zijn opgenomen en alle clausules die in strijd
zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden
geacht niet te zijn geschreven.
2. Binnen de door de wet gestelde grenzen is elk van de organen van de vennootschap bevoegd een
intern reglement uit te vaardigen.
Elk intern reglement en elke wijziging daarvan wordt aan de aandeelhouders en bestuurders
meegedeeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Elk besluit tot vaststelling of wijziging van het intern reglement op het niveau van de algemene
vergadering wordt goedgekeurd bij een besluit dat wordt genomen met inachtneming van de
voorwaarden inzake quorum en meerderheid die vereist zijn voor de wijziging van de statuten.
Elk besluit tot vaststelling of wijziging van het intern reglement op het niveau van het bestuursorgaan
moet worden goedgekeurd door i) een besluit van het bestuursorgaan met gewone meerderheid van
stemmen, en ii) een besluit op het niveau van de algemene vergadering, genomen met inachtneming
van de voorwaarden inzake quorum en meerderheid die vereist zijn voor de wijziging van de
statuten.
In geval van uitvaardiging of wijziging van een intern reglement, zullen de statuten een verwijzing
bevatten naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement en worden publiek gemaakt
door toedoen van bestuursorgaan.
Artikel 41. - Netting
Alle bestaande schuldvorderingen tussen de aandeelhouders en/of bestuurders, enerzijds, en de
vennootschap, anderzijds, zijn onderworpen aan schriftelijke nettingovereenkomsten,
overeenkomstig de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende
diverse fiscale bepalingen inzake zekerheidsovereenkomsten en leningen in verband met financiële
instrumenten, en zullen derhalve worden gecompenseerd in geval van samenloop als gevolg van de
verrekening.”
ZEVENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van de bestuursorganen.
                I. De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de
hierna vermelde personen uit hun functie van bestuurder in de naamloze vennootschap:
- de besloten vennootschap CHOCKÉ, met zetel te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Spoorwegstraat
34 en met ondernemingsnummer 0795.372.284, vast vertegenwoordigd door de heer HOCKÉ
Christian, voornoemd; en
- de besloten vennootschap METTIS,  met zetel te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Spoorwegstraat
34 en met ondernemingsnummer 0795.400.394, vast vertegenwoordigd door de heer HOCKÉ Didier,
voornoemd.
                II. De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf heden en voor onbepaalde duur, te
benoemen tot bestuurder in de besloten vennootschap:
                - de besloten vennootschap CHOCKÉ, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
HOCKÉ Christian; en
                - de besloten vennootschap METTIS, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer
HOCKÉ Didier, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van
"Berquin Notarissen" CVBA, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische
databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de Vennootschap
geraadpleegd kunnen worden via volgende website: $https://statuten.notaris.be.
NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen
TIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Wim Du Bois, woonstkeuze gedaan
hebbende op de zetel van de Vennootschap, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.
NOTARIELE SLOTBEPALINGEN
INFORMATIE – RAADGEVING
De aandeelhouders verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten,
verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij
hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.
RECHT OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt honderd euro (100,00 EUR), betaald op aangifte door de ondergetekende notaris.
AFSCHRIFT AKTE (NABAN)
Een officieel afschrift van deze akte zal beschikbaar zijn in de Notariële Aktebank (NABAN). Deze
databank is enkel toegankelijk met een e-ID kaart of via de app "itsme".
VOORLEZING
De aandeelhouders erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.
De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, eerste
en tweede lid van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het
vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.
De notulen werden door de notaris toegelicht.
                IDENTITEIT
De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de aanwezige aandeelhouders op zicht van hun
identiteitskaart.
SLUITING VAN DE VERGADERING
De vergadering wordt geheven.
WAARVAN NOTULEN.
Opgesteld op de plaats en datum die hierboven vermeld zijn.
Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de aandeelhouders,  met mij,
notaris, ondertekend.
(volgen de handtekeningen)”
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van
de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris