Ondernemingsnr : 0661687379
Naam
(voluit) : WENDY’S FRIETHOEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dries Claeysstraat 20
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "WENDY'S FRIETHOEK", met
maatschappelijke zetel gevestigd te 8400 Oostende, Dries Claeysstraat 20, opgericht bij akte
verleden voor notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare, op 24 augustus 2016, gepubliceerd in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 26 augustus daarna onder het nummer 16317305. Bij akte
verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 25 juli 2019, ter
registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de volgende
besluiten goedgekeurd:
Eerste besluit – Bevestiging ontslag van mevrouw Wendy VASE als statutair zaakvoerder van de
vennootschap.
De vergadering neemt kennis van de notulen van de algemene vergadering gehouden op 25 juni
2019, waarin de vennoten met éénparigheid van stemmen beslist hebben om mevrouw Wendy
VASE te ontslaan als statutair zaakvoerder van de vennootschap.
Voor zoveel als nodig, bevestigt de huidige vergadering met éénparigheid van stemmen het ontslag
van mevrouw Wendy VASE als statutair zaakvoerder van de vennootschap, met ingang van 30 juni
2019.
Mevrouw Wendy VASE is hier aanwezig en zij gaat akkoord met haar ontslag als statutair
zaakvoerder van de vennootschap met ingang van 30 juni 2019.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om schrapping van mevrouw Wendy VASE
als statutair zaakvoerder in de statuten op te nemen in het tiende besluit, waarbij volledig nieuwe
statuten worden aangenomen overeenkomstig het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Tweede besluit – Bevestiging ontslag van mevrouw Antoinette HUBRECHT als niet-statutair
zaakvoerder van de vennootschap.
De vergadering neemt kennis van de notulen van de algemene vergadering gehouden op 25 juni
2019, waarin de vennoten met éénparigheid van stemmen beslist hebben om mevrouw Antoinette
HUBRECHT te ontslaan als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap.
Voor zoveel als nodig, bevestigt de huidige vergadering met éénparigheid van stemmen het ontslag
van mevrouw Antoinette HUBRECHT als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap, met
ingang van 30 juni 2019.
Mevrouw Antoinette HUBRECHT heeft in haar schrijven dd. 25 juli 2019, waarin ze verzaakt heeft
aan de oproepingsformaliteiten en het toezenden van stukken, zich akkoord verklaard met haar
ontslag als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap, met ingang van 30 juni 2019.
Derde besluit – Ontslag van de heer Steve HUBRECHT als statutair zaakvoerder en benoeming van
de heer Steve HUBRECHT als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de heer Steve HUBRECHT, voornoemd,
te ontslaan als statutair zaakvoerder van de vennootschap en om hem te herbenoemen als niet-
statutair zaakvoerder van de vennootschap.
De heer Steve HUBRECHT is hier aanwezig. Hij aanvaardt zijn ontslag als statutair
Luik B
zaakvoerder en zijn herbenoeming als niet-statutair zaakvoerder, en hij bevestigt dat hij niet getroffen
is door enige maatregel of besluit dat zich daartegen verzet.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de schrapping van de heer Steve
HUBRECHT als statutair zaakvoerder in de statuten op te nemen in het tiende besluit, waarbij
volledig nieuwe statuten worden aangenomen overeenkomstig het nieuwe Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Vierde besluit – Ontslag van mevrouw Charlotte HUBRECHT en de heer Egzon UKELLA als niet-
statutair zaakvoerders van de vennootschap en benoeming van hen als statutair zaakvoerders van
de vennootschap.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om mevrouw Charlotte HUBRECHT en de
heer Egzon UKELLA te ontslaan als niet-statutair zaakvoerders van de vennootschap en om hen te
herbenoemen als statutair zaakvoerders van de vennootschap.
Mevrouw Charlotte HUBRECHT en de heer Egzon UKELLA zijn hier aanwezig. Zij aanvaarden hun
ontslag als niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap en hun herbenoeming als statutair
zaakvoerders van de vennootschap. Zij bevestigen, elk afzonderlijk, dat zij niet getroffen zijn door
enige maatregel of besluit dat zich daartegen verzet.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om benoeming van mevrouw Charlotte
HUBRECHT en de heer Egzon UKELLA als statutair “zaakvoerders” in de statuten op te nemen in
het tiende besluit, waarbij volledig nieuwe statuten worden aangenomen overeenkomstig het nieuwe
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Vijfde besluit – Wijziging van het maatschappelijk doel.
a. De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
van de zaakvoerders dd. 30 juni 2019 opgesteld met het oog op de hierna vermelde wijziging van het
maatschappelijk doel.
Aan dit bijzonder verslag is een staat van actief en passief gehecht, afgesloten op 30 juni 2019.
Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de
uitgifte van deze akte neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.
b. De vergadering besluit vervolgens met éénparigheid van stemmen om het doel uit te breiden zoals
vermeld in de agenda.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de aanpassing aan de statuten op te
nemen in het tiende besluit, waarbij volledig nieuwe statuten worden aangenomen overeenkomstig
het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Zesde besluit - Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het
(nieuw) Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de vennootschap
vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het (nieuw) Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
Zevende besluit - Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het
(nieuw) Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In aansluiting bij de vorige besluiten, besluit de algemene vergadering met éénparigheid van
stemmen dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de
Besloten Vennootschap (afgekort: “BV”).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat:
- het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro
(18.600,00 €),
- en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij nul euro (0,00 €),
hetzij samen achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
Achtste besluit – Ontslag van de heer Steve HUBRECHT als niet-statutair “zaakvoerder” van de
vennootschap en herbenoeming van hem als niet-statutair “bestuurder” van de vennootschap.
Ingevolge het derde besluit, is de heer Steve HUBRECHT, voornoemd, benoemd tot niet-statutair
“zaakvoerder” van de vennootschap.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de heer Steve HUBRECHT ontslag te
geven uit zijn functie als niet-statutair “zaakvoerder” en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming
als niet-statutair “bestuurder” van de vennootschap voor een onbepaalde termijn.
De heer Steve HUBRECHT aanvaardt zijn ontslag en herbenoeming en bevestigt dat hij niet
Luik B
getroffen is door een besluit of maatregel dat zich daartegen verzet.
Negende besluit - Ontslag van mevrouw Charlotte HUBRECHT en de heer Egzon UKELLA als
statutaire “zaakvoerders” van de vennootschap en herbenoeming van hen als statutaire
“bestuurders” van de vennootschap.
Ingevolge het vierde besluit, zijn mevrouw Charlotte HUBRECHT en de heer Egzon UKELLA, beiden
voornoemd, benoemd tot statutair “zaakvoerders” van de vennootschap.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om mevrouw Charlotte HUBRECHT en de
heer Egzon UKELLA ontslag te geven hun hun functie als statutair “zaakvoerders” en gaat
onmiddellijk over tot hun herbenoeming als statutair “bestuurders” van de vennootschap voor een
onbepaalde termijn.
Mevrouw Charlotte HUBRECHT en de heer Egzon UKELLA aanvaarden eveneens hun ontslag en
herbenoeming en bevestigen dat zij evenmin getroffen zijn door een besluit of maatregel dat zich
daartegen verzet.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om benoeming van mevrouw Charlotte
HUBRECHT en de heer Egzon UKELLA als statutair “bestuurders” in de statuten op te nemen in het
tiende besluit, waarbij volledig nieuwe statuten worden aangenomen overeenkomstig het nieuwe
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Tiende besluit - Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
(nieuw) Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de
vennootschap, overeenkomstig het vijfde en zesde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het (nieuw) Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap, overeenkomstig het vijfde
besluit.
De algemene vergadering verklaart en besluit met éénparigheid van stemmen dat de tekst van de
nieuwe statuten als volgt luidt:
*** STATUTEN ***
“TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “WENDY’S FRIETHOEK”.
Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd door de woorden “besloten vennootschap” of door de afkorting “BV”, met nauwkeurige
aanwijziging van de zetel van de vennootschap, en onder toevoeging van: het
ondernemingsnummer, het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR”, gevolgd door de
vermelding van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon, in voorkomend geval het e-
mailadres en de website van de rechtspersoon, en in voorkomend geval, het feit dat de
rechtspersoon in vereffening is.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden zowel in
België als het buitenland:
    1.  Uitbating van frituur;
    2.  Uitbating van café, tearoom, ijssalon en het serveren en verkopen van kleine snacks;
    3.  Inrichting van evenementen en festiviteiten;
    4.  Aan- en verkoop ten titel van kleinhandel van frisdranken, bieren en voedingswaren;
    5.  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax, internet van eetwaren en dranken: frietkramen,
hotdogstalletjes etc. (5610202);
    6.  Verkoop aan de toog of via telefoon, fax en internet van eetwaren en dranken, snelbuffetten
etc. (5610201);
    7.  Persoonlijke dienstverlening n.e.g.; dienstverlening n.e.g.;
    8.  Dakwerken in de meest ruime zin;
Luik B
    9.  Poetsbedrijf in de meest ruime zin.”
Dit alles in binnen- en buitenland en binnen het kader van de geldende wettelijke en/of bestuurlijke
voorschriften.
Zij zal ook functies van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen of ondernemingen kunnen uitoefenen.
Deze opsomming is aanduidend maar niet beperkend, en in de breedste zin genomen en te
interpreteren en niets uitgezonderd.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen en manieren die zij het best
geschikt acht.
Het bestuursorgaan heeft de uitsluitende bevoegdheid om het voorwerp van de vennootschap te
interpreteren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 9. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan zowel in papieren als in elektronische vorm gehouden worden.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
Luik B
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen
§ 1.Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Worden aangesteld als statutair bestuurders voor een onbepaalde termijn:
    •  Mevrouw Charlotte HUBRECHT, voornoemd, geboren te Oostende op 19 februari
1994, wonende te 8450 Bredene, Breendonklaan 81.
    •  De heer Egzon UKELLA, geboren te Pejë (Kosovo) op 24 maart 1992, wonende te 8450
Bredene, Breendonklaan 81.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
Luik B
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder(s) is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste
of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni om twintig uur (20u00).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
Luik B
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee (2) kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
Luik B
te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
*** EINDE STATUTEN ***
Elfde besluit - Opdracht aan ondergetekende notaris om de nieuwe statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de opdracht te geven aan de
ondergetekende notaris om de nieuwe statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
Twaalfde besluit – Wijziging adres zetel van de vennootschap
De vergadering verklaart dat op heden de zetel gelegen is te 8400 Oostende, Dries Claeysstraat 20.
De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de zetel van de vennootschap
te wijzigen naar 8450 Bredene, Breendonklaan 81.
Dertiende besluit – Website en e-mailadres
De algemene vergadering verklaart dat vennootschap op heden geen website heeft.
De algemene vergadering verklaart dat de vennootschap op heden geen e-mailadres heeft.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering,
verslag bijzondere algemene vergadering, verslag verzaking oproepingsformaliteiten, verslag
zaakvoerder en verslag actief en passief en de statuten.