Ondernemingsnr : 0440005757
Naam
(voluit) : LAMFERT DE BEERENBROEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hasseltweg 449
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Bert VRANCKEN, Notaris te As op 8 april 2020, dat er
een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap
"LAMFERT de BEERENBROEK", met zetel te 3600 Genk, Hasseltweg 449, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren onder het ondernemingsnummer
0440.005.757, met BTW-nummer BE0440.005.757, die de volgende besluiten heeft genomen met
éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT – AANPASSING AAN WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING VAN HET VOORWERP
De vergadering bespreekt het verslag van het bestuursorgaan de dato 19 maart 2020 met betrekking
tot de aanpassing van het voorwerp van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154
van het Wetboek van Vennootschappen  en Verenigingen.
In dit verslag wordt voorgesteld om de activiteiten die een zuiver handelskarakter hebben te
schrappen uit het voorwerp.
De algemene vergadering stemt in met het voorstel van het bestuursorgaan aangezien de activiteiten
van de vennootschap steeds zullen kaderen binnen de doelstellingen van een ‘familiaal’
vermogensbeheer.
DERDE  BESLUIT – CATEGORIEEN VAN AANDELEN
De vergadering bespreekt het verslag van het bestuursorgaan de dato 19 maart 2020 met betrekking
tot de creatie van verschillende soorten aandelen, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:155 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In dit verslag wordt voorgesteld om verschillende categorieën van aandelen te creëren teneinde het
familiaal karakter van de vennootschap te waarborgen.
De algemene vergadering stemt in met het voorstel van het bestuursorgaan en beslist twee
verschillende categorieën van aandelen te creëren, namelijk:
“Aandelen categorie A” of ”Aandelen A” en “Aandelen categorie B” of “Aandelen B” .
-De aandelen die toebehoren aan de heer VERMESEN Roel en mevrouw PERILLEUX Gerda zijn
“Aandelen categorie A” of ”A-Aandelen”.
-De aandelen die toebehoren aan de heer VERMESEN Koen en de heer VERMESEN Raf zijn
“Aandelen categorie B” of ”B-Aandelen”.
Aan elk van deze categorieën van aandelen zullen in de statuten in bepaalde situaties andere
rechten worden toegekend, zoals het toe te kennen stemrecht, de overdraagbaarheid ervan en de te
verdelen nettowinst.
VIERDE BESLUIT – AANPASSING VRIJE OVERDRAAGBAARHEID VAN AANDELEN
Luik B
Conform de mogelijkheden hiertoe geboden door artikel 7:78 WVV, beslist de vergadering de vrije
overdraagbaarheid van de aandelen van categorie B te beperken en een goedkeuringsvereiste bij
unanimiteit op te leggen voor iedere overdracht van aandelen van categorie B aan een derde,
behoudens de overdracht in rechte lijn waarvoor geen toestemming nodig is.
VIJFDE BESLUIT – AANPASSING RAAD VAN BESTUUR
De vergadering beslist om in het licht van het nieuwe WVV de mogelijkheid van een eenhoofdig
bestuur te voorzien, naast de  bestaande mogelijkheid van een Raad van Bestuur.
De vergadering beslist daarnaast om de heer VERMESEN Roel, voornoemd, als statutair bestuurder
te benoemen. Ingeval van zijn overlijden, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen of
faillissement van deze enige bestuurder, wordt mevrouw PERILLEUX Gerda, voornoemd, als
opvolgend statutair bestuurder aangesteld.
ZESDE BESLUIT – NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het (nieuwe) Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en met de vorige besluiten.
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Art. 1: Naam - Rechtsvorm: naamloze vennootschap met als benaming: LAMFERT de
BEERENBROEK.
Art. 2: Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Art. 3: Voorwerp:
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp:
A.- Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermo-gens.
B.- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat de verwerving, de
vervreemding, het beheer, de uit-bating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuring, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie.
C.-De participatie, onder welke vorm het ook zij, in oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle on-dernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, finan-ciële, industriële of andere;
de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, on-
derschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.
D.- Het verlenen van adviezen en het uitvoeren van expertises van financiële, techni-sche,
commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of
onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop en algemeen beheer.
E.-De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtin-gen, nijverheids-verrichtingen, financiële
en onroerende ver-richtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn
de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als
in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelf-de, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschap uitoefenen.
Art. 4: Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: KAPITAAL
Art. 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt achthonderdvijftigduizend euro (€ 850.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderd eenendertig (2.831)  aandelen zonder
aanduiding van de nominale waarde, verdeeld in:
 - driehonderdeenennegentig (391) “Aandelen categorie A” of ”A-Aandelen”;
- tweeduizend vierhonderdveertig (2.440) “Aandelen categorie B” of ”B-Aandelen”.
TITEL III. EFFECTEN
Art. 9.: Aard van de aandelen
Categorieën aandelen
Er bestaan twee categorieën aandelen, te weten: “Aandelen categorie A” of ”A-Aandelen” en
“Aandelen categorie B” of ”B-Aandelen”.
Aan elk van deze categorieën van aandelen worden andere rechten toegekend. De verdeling van het
netto-actief is voor beide categorieën aandelen gelijk.
Alle aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.
De Aandelen categorie A hebben als volgnummer 1 tot en met 391. De Aandelen categorie B
hebben als volgnummer 392 tot en met 2.831.
TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Art. 14.: Bestuur
§1. Omschrijving.
Luik B
(…)
§2. Enige en statutair(e) bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige en statutair(e) bestuurder, dewelke voor de duur
van zijn leven is benoemd.
Hiertoe wordt benoemd: de heer VERMESEN Roel, thans wonende te 3600 Genk, Hasseltweg 449.
Dit mandaat is onherroepelijk. Een statutair bestuurder kan echter te allen tijde op eigen verzoek
tijdelijk of definitief terugtreden uit deze functie.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder of de bestuurder-opvolger is vereist voor elke
statutenwijziging, voor elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve
ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Bij overlijden, onbekwaamverklaring, onderbewindstelling, afwezigverklaring of enige andere reden of
omstandigheid waardoor de statutair bestuurder zijn mandaat tijdelijk dan wel permanent niet kan
uitoefenen, eindigt zijn mandaat voor de duur van de onbeschikbaarheid en wordt het bestuur van de
vennootschap uitgeoefend door de statutair bestuurder/opvolger, zijnde mevrouw PERILLEUX
Gerda, thans wonende te 3600 Genk, Hasseltweg 449.
§3. Gewone bestuurders – Raad van bestuur
Indien de hiervoor benoemde statutair bestuurder of de statutair bestuurder/opvolger zijn/haar
mandaat niet langer kan uitoefenen, zal de vennootschap bestuurd worden door een Raad van
Bestuur bestaande uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven,
natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen en
geneesheren-aandeelhouders, te benoemen door de algemene vergadering en dit voor een periode
van maximaal twintig jaar.
Indien een niet-aandeelhouder tevens als bestuurder benoemd wordt, treedt deze op als
medebestuurder en dient minstens één bestuurder arts-aandeelhouder te zijn. Indien de niet-
aandeelhouder bestuurder geen arts is, dienen de beslissingen door hem/haar genomen steeds
bekrachtigd te worden door de aandeelhouder-bestuurder. Bovendien vallen medische handelingen,
handelingen die betrekking hebben op de medische praktijkvoering, op de persoonlijke levenssfeer
van de patiënten en/of op het beroepsgeheim van de aandeelhouders expliciet buiten de
bevoegdheid van deze niet-aandeelhouder bestuurder (niet arts). De niet-aandeelhouder bestuurder
kan een natuurlijk persoon zijn in welk geval de identiteit ervan bij de Orde bekend dient te zijn. De
niet-aandeelhouder bestuurder kan ook een rechtspersoon zijn in welk geval uit de statuten van deze
rechtspersoon moet blijken dat het om een managementvennootschap gaat en waarvan het doel niet
strijdig is met de Code van de Geneeskundige Plichtenleer. Bovendien dient de naam van de
natuurlijk persoon die de rechtspersoon binnen de professionele vennootschap vertegenwoordigt, bij
de Orde bekend te zijn.
Art. 15.: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Art. 17.: Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
§ 1. Indien er een statutair bestuurder is aangeduid, vertegenwoordigt deze de vennootschap alleen
in en buiten rechte.
§2. Indien de enige statutair bestuurder of statutair bestuurder-opvolger niet langer kan fungeren en
de vennootschap bestuurd wordt door een Raad van Bestuur zoals hier boven beschreven, zal de
vennootschap vertegenwoordigd worden door de Raad van Bestuur, als volgt:
Indien er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigen.
Indien er meer dan twee bestuurders zijn, zal de vennootschap in en buiten rechte door de raad van
bestuur worden vertegenwoordigd, optredend als college.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennoot-schap ten aanzien van derden en in rechte geldig verte-genwoordigd en verbonden
:
-ofwel, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzon-dere gevolmachtigden;
-ofwel, door een gedelegeerd bestuurder, rekening houdend met hetgeen hierna wordt vermeld;
-ofwel, voor wat betreft het dagelijks bestuur, door de aangestelde directeur;
In afwijking van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zal de raad
van bestuur bij de benoeming van de gedelegeerd(e) bestuurder(s) de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder kwalitatief kunnen beperken.
Deze eventuele bevoegdheidsbeperkingen zullen niet tegenwerpelijk zijn aan derden, zelfs niet nadat
zij zijn bekendgemaakt.
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Luik B
Art. 19.: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Art. 20.: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste donderdag van de maand december om twintig (20) uur. Indien deze dag op een wettelijke
feestdag valt, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Art. 21.: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Art. 23.: Stemrecht
a) Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder
stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel van categorie A recht op twintig (20)
stemmen, en ieder aandeel van categorie B recht op één (1) stem.
De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen be-raad-slagen en besluiten op geldige wijze
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen en de besluiten worden genomen bij gewone
meerderheid van stemmen. De onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen worden bij
de bereke-ning van de meerderheid verwaarloosd. Bij staking der stemmen is een voorstel
verworpen.
TITEL VII. BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Art. 26.: Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
Art. 27.: Bestemming van de winst
Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige
provisies en afschrijvingen werden afgetrokken, maakt de nettowinst uit van de vennootschap.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Over de aanwending van het saldo van de nettowinst wordt door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, beslist, mits inachtneming van de be-perkingen voor-zien in de
bepalingen van het WVV, waarbij elk aandeel recht geeft op een aandeel in de winstverdeling als
volgt:
    •  aandelen van categorie A: samen vijftig (50) procent, te verdelen over het aantal aandelen in
deze categorie.
    •  aandelen van categorie B: samen vijftig (50) procent, te verdelen over het aantal aandelen in
deze categorie.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
Art. 31.: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders op gelijke basis en dit zonder enig onderscheid naar de categorieën van aandelen.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ZEVENDE BESLUIT
Luik B
De vergadering bevestigt dat de bestuurders herbenoemd werden op de jaarvergadering van 2019,
doch dat deze herbenoeming niet gepubliceerd werd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Thans beslist de algemene vergadering met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat
van bestuurder van:
- Mevrouw PERILLEUX Gerda, voornoemd.
- De heer VERMESEN Koen, voornoemd.
- De bv “RVV360”.
Er wordt hen kwijting verleend voor hun mandaat.
Zoals voormeld is de heer VERMESEN Roel nog steeds bestuurder, doch werd zijn mandaat
omgevormd naar een statutair bestuurder (met mevrouw PERILLEUX Gerda als opvolgend statutair 
bestuurder).
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te 3600 Genk, Hasseltweg 449.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal van 8 april 2020;
- verslag van het bestuursorgaan mbt de wijziging van het voorwerp en het creëren van categorieën
van aandelen;
- gecoördineerde statuten
 
 
 
 
Notaris Bert Vrancken te As