Ondernemingsnr : 0458225228
Naam
(voluit) : Secon
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Eektweg 20
 : 3111 Rotselaar
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 6
december 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap
SECON de volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020 het wetboek van vennootschappen en
verenigingen van toepassing is op de vennootschap volgens artikel 39 §1, eerste lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, zonder evenwel een wijziging
aan te brengen in haar voorwerp, luidende als volgt:
STATUTEN
Artikel 1
De vennootschap is een naamloze vennootschap met naam Secon.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Algemene aannemingswerken en onderneming voor de bouwnijverheid, metselwerken,
schrijnwerkerij, bezettingswerken, dakwerken, sanitaire en afwerkingsactiviteiten. Onderaanneming
en onderaannemingswerken in verband met voormelde activiteiten. Het leveren van personeel
gepaard of niet gepaard gaande met de levering van materialen. Onderneming voor het waterdicht
maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer. De onderneming voor het droogmaken van
gebouwen anders dan met teer of asfalt, zoals onder meer met glasvezel versterkte polyester.
Synthese van plastische stoffen, nijverheid van reukwater en schoonheidsproducten, nijverheid van
de essences, extracten en aroma's, fabricatie van de chemische toeslagproducten voor de
bouwnijverheid. Groothandel in schoonheidsproducten en toiletartikelen, verf, vernissen en
kleurstoffen. Groothandel in plastiek en in voorwerpen van plastiek, bouwproducten en - materialen.
Groothandel in met een motor aangedreven machines, pneumatische en hydraulische machines.
Bureau voor nijverheidsstudie, voor industriële en grafische vormgeving. Fabricatie van
transportmateriaal. Levering van installaties, machines, leidingen en toebehoren voor de industrie in
het algemeen.
- Onderneming voor het vervaardigen van harde en zachte omhulsels voor de farmaceutica,
chemicaliën en zaden vervat in ofwel kunststoffen in het algemeen, ofwel gelatine of een combinatie
van beiden. De ontwikkeling van machines ter vervaardiging van de gemelde producten.
Adviesverlening aan derden in verband met de hiervoor gemelde activiteiten.
- Het uitvoeren van voegwerken, niet-metalen dakbedekkingen, warmte- en geluidsisolatie. Het
uitvoeren van metaalconstructies.
- De aankoop en verkoop, bouw  en verbouwing, huur en verhuur, onderhoud en herstelling,
uitrusting en verkaveling van onroerende goederen. Het beheer van een onroerend patrimonium. Het
ontwikkelen van vastgoedprojecten. Vastgoedpromotie.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen aan alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van haar voorwerp vergemakkelijken.
In het algemeen mag de vennootschap alle daden stellen van roerende en onroerende, industriële en
financiële aard welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staat met haar
voorwerp.
Artikel 5
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) en wordt
vertegenwoordigd door honderdvijfentwintig (125) aandelen met gelijke fractiewaarde.
Artikel 8
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Hij is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering
bevoegd is.
Artikel 9
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering, en dit voor een bepaalde of
onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van de enige bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 11
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
De vennootschap kan bovendien vertegenwoordigd worden door de houder van een volmacht die
beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 12
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel op de derde vrijdag van mei om
vijftien uur.
Artikel 14
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 15
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om een interimdividend uit te keren mits naleving van de wettelijke
bepalingen.
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de enige bestuurder dat het adres van
de zetel is: 3111 Rotselaar, Eektweg 20.   
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit mevrouw Segers Anna te ontslaan als bestuurder met
onmiddellijke ingang. Het besluit over haar kwijting wordt geagendeerd op de eerstvolgende gewone
algemene vergadering.
De algemene vergadering besluit om de heer Wouters Bart te herbenoemen als bestuurder voor
onbepaalde duur, met ingang vanaf vandaag.
De heer Wouters Bart verklaart dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige
maatregel die zich hiertegen zou verzetten.
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.