Ondernemingsnr : 0890373391
Naam
(voluit) : ENEA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleemstraat 17 bus 16
 : 9111 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Rafaël Van der Veken te Belsele –Sint-Niklaas op 4 oktober 2023
blijkt hetgeen volgt:
1. Beslissing om de mogelijkheid te voorzien dat de algemene vergadering kan gehouden worden bij
schriftelijke besluitvorming en dat er door de aandeelhouders kan deelgenomen worden aan de
algemene vergadering via elektronische weg.
2. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de vennootschap
is gevestigd.
3. Kennisname van het verslag van de bestuurder nopens voorwerpwijziging en goedkeuring er van.
4. Beslissing om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en te herformuleren, zodat het
voortaan luidt als volgt: “De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland,
zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    •  Het commercieel uitbaten van websites.
    •  Ontwikkelen en publiceren van websites en -toepassingen.
    •  Het uitgeven van publicaties (boeken, websites, tv-programma’s, en dergelijke).
    •  Het uitoefenen van alle journalistieke activiteiten voor diverse media in de ruimste zin, zowel
geschreven, audiovisueel als via internet;
    •  Het leveren van alle andere handelingen die verband houden met de journalistiek en
verslaggeving. Dit omvat onder meer en niet beperkend het vergaren, bewerken en verspreiden van
journalistieke gegevens, op alle mogelijke manieren, zowel in binnen- als in buitenland;
    •  Het schrijven en uitgeven, denken, uitwerken en materialiseren van boeken, artikels in
tijdschriften en kranten en alle andere soorten teksten en scenario’s met inbegrip van alle publicaties
van journalistieke, promotionele, informatieve of culturele aard;
    •  Het verrichten van diensten in de mediasector en dienstverlening met betrekking tot audiovisuele
middelen, dit alles in de ruimste zin van het woord. Dit omvat eveneens het deelnemen aan
uitzendingen voor de audiovisuele media in binnen- en buitenland;
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de creatie, realisatie,
organisatie, uitvoering, productie, distributie, trading, in- en uitvoer van geschreven teksten, klank-,
film-, video- en televisieproducties en -programma’s, shows, spektakels, alsook van alle goederen en
producten die hiermee verband houden;
    •  Consultancy bij het ontwerpen van websites.
    •  Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen, trainingen en coaching bij
middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops en brainstormsessies.
    •  Alle mogelijke activiteiten in verband met marketing.
    •  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
    •  Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
    •  Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen,
verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand
nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet
gemeubeld.
    •  Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
    •  De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of be-leg--gingsad-vies doen als
bedoeld in de wetten en koninklijke be-sluiten op de fi-nan-ciële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
    •  Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
    •  Het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of
bedrijfsleider in andere vennootschappen of ondernemingen.
    •  Het optreden als tussenpersoon in alle voornoemde verrichtingen.
    •  Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
    •  De deelname aan en organisatie van manifestaties, tentoonstellingen, evenementen, beurzen,
allerhande congressen en seminaries.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De vennootschap mag alle
leningen en kredietopeningen aangaan en waarborgen, zelfs zakelijke, verlenen voor leningen of
kredietopeningen toegestaan aan derden. De vennootschap mag door middel van inbreng,
versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven. De
vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke
van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.De activiteiten welke
voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden
voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.”
5. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslissing
om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
6. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vaststelling dat
met ingang van 1 januari 2020, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het niet gestorte gedeelte van het
kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening “niet- opgevraagde
inbrengen”. Beslissing om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Er hoeft aldus geen melding van
gemaakt te worden in de statuten van de vennootschap. Deze beslissing geldt eveneens voor
toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
7. Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, die onder meer
het volgende inhouden :
1) Vorm – naam : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt :
ENEA.
2) Zetel : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) Voorwerp :De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in
eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    •  Het commercieel uitbaten van websites.
    •  Ontwikkelen en publiceren van websites en -toepassingen.
    •  Het uitgeven van publicaties (boeken, websites, tv-programma’s, en dergelijke).
    •  Het uitoefenen van alle journalistieke activiteiten voor diverse media in de ruimste zin, zowel
geschreven, audiovisueel als via internet.
    •  Het leveren van alle andere handelingen die verband houden met de journalistiek en
verslaggeving. Dit omvat onder meer en niet beperkend het vergaren, bewerken en verspreiden van
journalistieke gegevens, op alle mogelijke manieren, zowel in binnen- als in buitenland.
    •  Het schrijven en uitgeven, denken, uitwerken en materialiseren van boeken, artikels in
tijdschriften en kranten en alle andere soorten teksten en scenario’s met inbegrip van alle publicaties
van journalistieke, promotionele, informatieve of culturele aard.
    •  Het verrichten van diensten in de mediasector en dienstverlening met betrekking tot audiovisuele
middelen, dit alles in de ruimste zin van het woord. Dit omvat eveneens het deelnemen aan
uitzendingen voor de audiovisuele media in binnen- en buitenland.
    •  Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de creatie, realisatie,
organisatie, uitvoering, productie, distributie, trading, in- en uitvoer van geschreven teksten, klank-,
film-, video- en televisieproducties en -programma’s, shows, spektakels, alsook van alle goederen en
producten die hiermee verband houden.
    •  Consultancy bij het ontwerpen van websites.
    •  Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen, trainingen en coaching bij
middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops en brainstormsessies.
    •  Alle mogelijke activiteiten in verband met marketing.
    •  De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
    •  Een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
    •  Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen,
verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand
nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet
gemeubeld.
    •  Alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten.
    •  De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of be-leg--gingsad-vies doen als
bedoeld in de wetten en koninklijke be-sluiten op de fi-nan-ciële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
    •  Het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft.
    •  Het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of
bedrijfsleider in andere vennootschappen of ondernemingen.
    •  Het optreden als tussenpersoon in alle voornoemde verrichtingen.
    •  Elke dienstverlening op het gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle
adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
    •  De deelname aan en organisatie van manifestaties, tentoonstellingen, evenementen, beurzen,
allerhande congressen en seminaries.
Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard
zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De vennootschap mag alle
leningen en kredietopeningen aangaan en waarborgen, zelfs zakelijke, verlenen voor leningen of
kredietopeningen toegestaan aan derden.De vennootschap mag door middel van inbreng,
versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven. De
vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke
van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De activiteiten welke
voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden
voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
4) Duur : de vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
5) Aandelen : Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel
geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6) Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun categorie van effecten. Het aandelenregister kan in elektronische vorm
gehouden worden.
7) Overdracht van aandelen : De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring
worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder.Elke
aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, moet, op straffe van nietigheid, de
goedkeuring bekomen van alle andere aandeelhouders.In afwijking van het voorgaande, indien de
vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de
aandelen vrij overdragen.
8) Boekjaar : Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.
9) Bestemming van de winst – reserves : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.Overeenkomstig artikel 5:141, lid 1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om
binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
10) Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De enige bestuurder kan alle
handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehoudt.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, kan elke bestuurder, afzonderlijk
handelend, alle handelingen stellen, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Ingeval er meer dan twee bestuurders zijn, dan vormen zij een collegiaal
orgaan dat geldig beslist wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen. Een collegiaal
bestuursorgaan kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot zijn bevoegdheid behoren, op
voorwaarde van unanimiteit van stemmen. De vennootschap wordt voor alle handelingen en
tegenover alle derden in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de handtekening van
één alleen handelend bestuurder, ook indien er meerdere bestuurders in functie zijn.De algemene
vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene
vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het
bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los
van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
11) Commissarissen : -
12) Jaarvergadering : Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel de derde donderdag van de maand december om twintig uur. Om toegelaten
te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te
oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
8. Beslissing om opdracht te geven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en
te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
9. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert één januari tweeduizend twintig door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term
‘zaakvoerder’ van een besloten vennootschap vervangen werd door ‘bestuurder’. Beslissing om het
mandaat van de huidige niet-statutair bestuurder, hierna vermeld, voor zoveel als nodig te
bevestigen en dit voor onbepaalde duur: de heer Brecht Koen Vanhaelewyn, wonend te 9111 Belsele
-Sint-Niklaas, Kleemstraat 17 B016.
10. Verklaring dat het adres van de zetel gevestigd zal blijven te 9111 Belsele -Sint-Niklaas,
Kleemstraat 17 B016.
11. Verklaring dat de vennootschap nog geen website en e-mailadres heeft. Mocht de vennootschap
in de toekomst een e-mailadres hebben dan zal elke communicatie via dit adres door de
aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van
certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap geacht worden geldig te zijn
gebeurd.
12. Een bijzondere volmacht wordt verleend aan NV CALLENS VANDELANOTTE, met zetel te 8500
Kortrijk, President Kennedypark 1a, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0433.608.707 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog
op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
Voor beredeneerd uittreksel.
Notaris Rafaël Van der Veken.
Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging – de
gecoördineerde statuten