Ondernemingsnr : 0773876985
Naam
(voluit) : SANTOS & SANTOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Chaussée de Malines 455
 : 1950 Kraainem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, DOEL, ALGEMENE VERGADERING,
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op 26 april 2024 voor Meester Frederic CONVENT, Notaris
met standplaats te Elsene dat de buitengewone algemene vergadering van BV ‘SANTOS &
SANTOS’ de volgende beslissingen heeft genomen na unanimiteit van de stemmen :
 
[…]
Eerste besluit
Bevestiging van het ontslag van twee bestuurders
De algemene vergadering bevestigt het ontslag, sinds 31 maart 2024, van een bestuurder, te weten :
- De heer RIBEIRO DOS SANTOS José Manuel, geboren te Perafita - Matosinhos (Portugal) op 7
maart 1963, wonende te 6040 Charleroi (Jumet), Rue de Marchienne 24.
- De heer FERREIRA DOS SANTOS Tiago José, geboren te Gondomar (Portugal) op 6 juli 1995,
wonende te 6040 Charleroi (Jumet), Rue de Marchienne 24.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Bevestiging van de benoeming van een nieuwe de bestuurder
De algemene vergadering bevestigt de benoeming, sinds 31 maart 2024, van een nieuwe
bestuurder, te weten :
De heer DE SOUSA TEIXEIRA Pedro Miguel, geboren te Irivo, Penafiel (Portugal) op 20 januari
1986, wonende te 1410 Waterloo, Chaussée de Bruxelles 197, 1ste verdieping.
Zijn mandaat wordt onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
Tweede besluit
Wijziging van de naam van de vennootschap
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van “SANTOS & SANTOS”, naar
“TSP PAVAGE”.
De vergadering beslist om het betreffende artikel van de statuten te vervangen.
Bijgevolg wordt het artikel van de statuten betreffende naam vervangen door de volgende tekst :
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « TSP PAVAGE ».”
 
Derde besluit
Verplaatsing van het adres van de zetel
De algemene vergadering beslist om het adres van de zetel naar 1601 Ruisbroek, Humaniteitslaan
65 te verplaatsen.
Het adres van de zetel zal niet in de statuten worden opgenomen.
 
Vierde besluit
A. Verslag
De algemene vergadering ontslaat eenstemmig de voorzitter lezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig
wordt verantwoord.
Het verslag van het bestuursorgaan blijft hierbij aangehecht.
B. Wijziging van het voorwerp
De algemene vergadering beslist om het voorwerp te wijzigen en de activiteiten die te maken hebben
met alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken toe te voegen.
Bijgevolg wordt het artikel van de statuten betreffende het voorwerp vervangen door de volgende
tekst :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen :
-           de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als
algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen
en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
-           alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
-           het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel,
aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking
tot de sector van de onroerende goederen;
-           het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere
gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke
onroerende goederen;
-           al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.; de
vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz.;
-           de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen,
goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de
vernieuwing van kunstwerken en gebouwen;
-           de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen
rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen
en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap zal kunnen huren, zakelijke rechten of de volle eigendom kunnen verwerven van
elk onroerend goed met het voorwerp er haar zetel, exploitatiezetel te vestigen of er haar
bedrijfsleiders en hun familie als hoofdverblijf te huisvesten.
Algemeen kan de vennootschap elke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met haar voorwerp of die van
aard zou zijn om de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk te
vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap kan een mandaat van bestuurder of van vereffenaar aanvaarden en uitoefenen in
elke vennootschap, ongeacht het voorwerp ervan.
De vennootschap zal alle activiteiten van commerciële tussenpersoon mogen uitoefenen in alle
bovenvermelde domeinen en in alle sectoren waarvan de activiteit op heden niet gereglementeerd is.
De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheid vestigen op de
maatschappelijke goederen en kan zich borg stellen.
Zij zal leningen mogen verstrekken aan alle vennootschappen en/of natuurlijke personen en zich
voor hen borg stellen, zelfs op hypothecaire wijze.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren.”
 
Vijfde besluit
Wijziging van de afsluitingsdatum van het boekjaar
De vergadering besluit om de afsluitingsdatum van het boekjaar te wijzigen, dat voortaan zal
beginnen op de 1ste januari om te eindigen op de 31 december van elk jaar.
Uitzonderlijk zal het boekjaar dat begon op de 1ste juli 2023 eindigen op de 31 december 2024.
De vergadering besluit dienovereenkomstig het betreffende artikel van de statuten te wijzigen door
de volgende tekst :
“Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
 
Zesde besluit
Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering
De vergadering besluit om de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze vast
te stellen op de laatste vrijdag van de maand juni om zestien (16) uur.
De vergadering besluit dienovereenkomstig het betreffende artikel van de statuten te wijzigen door
de volgende tekst :
“Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni, om zestien (16) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
 
Zevende besluit
Volmacht te verlenen voor het uitvoeren van de genomen besluiten.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en aan de instrumenterende notaris om het opmaken van de gecoördineerde statuten.
[…]
 
VOOR EENSLUITEND UITREKSEL
 
Frederic CONVENT 
NOTARIS
Uitgifte van de akte
Coordinatie van de statuten