Nº d'entreprise : 0431 888 243
Nom
(en entier) : EUROFIT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Frère-Orban, 18 à 4000 LIEGE
Objet de l'acte : TRANSFERT DE PATRIMOINE ASSIMILE A UNE FUSION PAR ABSORPTION!
REUNION DES ACTIONS EN UNE SEULE MAIN
Par décision de l'assemblée générale tenue devant le notaire Sébastien Maertens de Noordhout à Liège, le
18 novembre 2024, enregistré au bureau Sécurité Juridique Liège 1 le 4 décembre suivant, Volume 0, Folio 0,
case 20213, il a notamment été décidé ce qui suit :
PREMIÈRE RÉSOLUTION
Le Président donne connaissance à l'assemblée du projet de fusion, suite à une dissolution sans liquidation,
du patrimoine de la société anonyme « EUROFIT MILK PRODUCTS », dite « société absorbée », au profit de
la société anonyme « EUROFIT®», dite « société absorbante », établi en date du 6 août 2024, déposé au Greffe
du Tribunal de l'Entreprise de Liège, division Liège, le 18 septembre suivant, et publié aux Annexes du Moniteur
belge le 2 octobre 2024, sous le numéro 24142080. Ce projet de fusion a été déposé dans le chef de la société
« EUROFIT MILK PRODUCTS» au Greffe du Tribunal de l'Entreprise de Liège, division Liège, le 18 septembre
2024, et publié aux Annexes du Moniteur belge le 2 octobre suivant, sous le numéro 24142085.
Le Président dépose sur le bureau et présente à l'assemblée le projet de transfert, également dénommé «
projet de fusion » et le récépissé du dépôt au Greffe de celui-ci.
L'assemblée déclare avoir parfaite connaissance de ce projet de transfert, mis à sa disposition sans frais
avec les documents visés à l'article 12:51 du Code des Sociétés et des Associations, un mois au moins avant
la date de la présente assemblée et dispense le Président d'en donner une lecture intégrale.
L'assemblée approuve ensuite le projet de fusion et exprime son accord par lequel la société « EUROFIT »
reprend la société « EUROFIT MILK PRODUCTS »> par voie d'opération assimilée à une fusion par absorption.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
DEUXIÈME RÉSOLUTION
L'assemblée constate que les sociétés appelées à fusionner sont détenues à cent pour cent par le même
actionnaire, à savoir la société anonyme « PATRIMONIALE ORBAN », prénommée.
Le registre des actions nominatives est à l'instant produit à l'assemblée et au Notaire soussigné.
Conformément au projet de transfert dont question ci-avant, l'assemblée décide, sous la condition du
prononcé par la société «EUROFIT MILK PRODUCTS» de sa dissolution suite à l'opération assimilée à la fusion
par absorption et du transfert de son patrimoine à titre universel à la société anonyme « EUROFIT »>, d'accepter
le transfert de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société «EUROFIT MILK PRODUCTS> au profit de
la société «EUROFIT». L'assemblée donne dès lors son accord avec l'opération par laquelle la société
«EUROFIT» absorbe par voie d'opération assimilée à une fusion par absorption la société «EUROFIT MILK
PRODUCTS».
Du point de vue comptable, ce transfert est réalisé sur base de la situation active et passive de la société
absorbée arrêtée au 1er janvier 2024. Toutes les opérations effectuées depuis le 1er janvier 2024 par la société
absorbée sont pour le compte et aux profits et risques de la société absorbante.
Il n'existe pas d'actions ou titres privilégiés dans la société «EUROFIT MILK PRODUCTS»> auxquels des
droits privilégiés auraient été accordés.
Il n'est pas accordé d'avantages spéciaux aux membres des organes de gestions des sociétés qui
fusionnent.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'assemblée constate qu'en suite des décisions concordantes prises par elle aux termes des résolutions qui
précèdent et par l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme «EUROFIT MILK PRODUCTS»,
tenue ce jour devant le Notaire soussigné, l'opération par laquelle ladite société anonyme transfère, par suite
d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de son patrimoine, tant activement que passivement, à la société
anonyme « EUROFIT », est effectivement réalisée.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
QUATRIÈME RESOLUTION
L'assemblée confère tous pouvoirs au Conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.
CINQUIÈME RESOLUTION
L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à 4000 Liège, Boulevard Frère Orban, 18.
Pour extrait analytique conforme
Le notaire Sébastien Maertens de Noordhout.
Déposé en même temps : expédition de l'acte