Ondernemingsnr : 0403 855 837
Naam
(voluit) : MEUBELFABRIEK THEUNS
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : POSTBAAN 75 - 2910 ESSEN
Onderwerp akte : BENOEMINGEN BESTUURDERS - KENNISNAME VASTE
VERTEGENWOORDIGERS - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 23 december
2022:
Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 1 januari 2023:
-de vennootschap OAKS BV, gevestigd te Vaartstraat 3, 2910 Essen, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0795.109.493, gekend op de ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Elke Theuns,
wonende te Vaartstraat 3, 2910 Essen, benoemd als A-bestuurder;
-de vennootschap OAKAY BV, gevestigd te Hofstraat 51, 2910 Essen, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0795.109.196, gekend op de ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan Theuns
wonende te Hofstraat 51, 2910 Essen, benoemd als B-bestuurder;
- de vennootschap SENISI BV, gevestigd te Kraaienberg 44A, 2910 Essen, ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0795.109.394, gekend op de ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Kris Theuns,
wonende te Kraaienberg 44A, 2910 Essen, benoemd als C-bestuurder;
voor onbepaalde duur.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Het betreft bezoldigde mandaten.
Uittreksel uit het verslag van de bestuurders na afsluiting van de bijzondere algemene vergadering der
aandeelhouders d.d. 23 december 2022:
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 1 januari 2023 van de heer
Kris Theuns, wonende te Kraaienberg 44A, 2910 Essen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap SENISI BV, gevestigd te Kraaienberg 44A, 2910 Essen, ingeschreven
in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0795.109.394, gekend op de ondernemingsrechtbank
te Antwerpen, afdeling Antwerpen, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening
van de besturende vennootschap.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 1 januari 2023 van de heer
Jan Theuns, wonende te Hofstraat 51, 2910 Essen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap OAKAY BV, gevestigd te Hofstraat 51, 2910 Essen, ingeschreven in
het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0795.109.196, gekend op de ondernemingsrechtbank
te Antwerpen, afdeling Antwerpen, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening
van de besturende vennootschap.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Het bestuursorgaan heeft kennis genomen van de benoeming met ingang van 1 januari 2023 van mevrouw
Elke Theuns, wonende te Vaartstraat 3, 2910 Essen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, als vaste
vertegenwoordiger van de vennootschap OAKS BV, gevestigd te Vaartstraat 3, 2910 Essen, ingeschreven in
het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0795.109.493, gekend op de ondernemingsrechtbank
te Antwerpen, afdeling Antwerpen, belast met de uitvoering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening
van de besturende vennootschap.
Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Het bestuursorgaan is vanaf 1 januari 2023 zodoende als volgt samengesteld:
-de heer Theo Theuns, A-bestuurder,
-OAKS BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Elke Theuns, A-bestuurder,
-de heer Ludovicus Theuns, B-bestuurder,
-OAKAY BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Theuns, B-bestuurder,
-de heer Marc Theuns, C-bestuurder,
-SENISI BV, vast vertegenwoordigd door de heer Kris Theuns, C-bestuurder.
De vennootschap zal geldig verbonden zijn door: (a) twee bestuurder behorend tot een verschillend soort,
samen handelend; (b) de gevolmachtigden tot het dagelijks bestuur binnen het kader van het dagelijks bestuur,
individueel handelend; en (c) bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur binnen het kader van
de lastgeving.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Claudia Beurghs,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
Thet vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
Dhet vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Dalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
Dhet aanvragen en wijzigen van vergunningen;
Dhet aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
Dhet inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
Jde formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ode notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht
evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
Ohet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (il) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsioket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien.
Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Theo Theuns,	Ludovicus Theuns,
A-bestuurder.	B-bestuurder.