Ondernemingsnr : 0405358050
Naam
(voluit) : Cozie.be
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Simon Bolivarlaan 36
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
DIVERSEN
I. VOORGENOMEN VERRICHTING
Overeenkomstig de artikelen 12:2 en 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
hebben de bestuursorganen van Senec NV en Cozie.be BV, waarvan Senec NV op datum van de
verrichting alle aandelen zal hebben verworven, in gezamenlijk overleg de intentie kenbaar gemaakt
om over te gaan tot een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, waarbij het volledige
patrimonium (zowel rechten als verplichtingen) van de vennootschap Cozie.be BV van rechtswege
en ingevolge de ontbinding zonder vereffening zal worden overgedragen op de vennootschap Senec
NV.
Dit voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de fuserende vennootschappen, en zal door iedere betrokken vennootschap ten
minste zes weken voor die vergadering worden neergelegd op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
II. TOELICHTING EN VERANTWOORDING VAN DE FUSIE
…/…
III. BETROKKEN PARTIJEN
    1.  De naamloze vennootschap Senec, met zetel te Ruisboeksesteenweg 85, 1190 Vorst,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het n° 0422.672.748. Hierna ook de
overnemende vennootschap.
Haar voorwerp, zoals uiteengezet in artikel 2 van haar statuten, is al volgt:
“ Het voorwerp van de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, en zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, is :
1. vormgeving, fabricage, transformatie, afwerking, installatie, uittesten,
onderhoud, herstelling, industriële verwerking in het algemeen, aankoop, verkoop,
invoer, uitvoer, vertegenwoordiging, consignatie, opslag, transport, verhuur, handel
in het algemeen van verwarmingstoestellen, van airconditioning, allerlei
koelinstallaties en allerhande uitrusting en onderdelen die er betrekking op hebben;
2. het deponeren, verwerven, exploiteren en realiseren van alle octrooien,
fabrieksmerken, industriële eigendommen, concessies, licenties en procedés die in
het algemeen op de een of andere manier, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks,
betrekking hebben op het voorwerp van de vennootschap zoals omschreven onder 1
hierboven of die dit in de hand kunnen werken of tot ontwikkeling brengen;
3. bestudering en uitwerking van alle projecten die zijn gericht op een rationeel
energieverbruik;
4. bestudering, fabricage, installatie en verkoop van alle uitrusting en apparatuur
bestemd voor de productie, de stockage en het transport van energie, of voor controle
van het gebruik ervan, zoals stookketels, ovens, stookinrichtingen, branders,
warmtewisselaars, radiatoren, accumulatoren, zonnepanelen, windmolens, meet- en
controle-apparatuur;
5. bestudering, fabricage, installatie en verkoop van allerhande collectieve en
individuele verwarmingssystemen en bijbehorende motoren en apparatuur bestemd
voor aandrijving van voertuigen;
6. bestudering, fabricage, installatie en verkoop van allerhande producten en
toestellen gericht op energiebesparing en verbetering van het rendement van
energieproducten, zoals isolatiematerialen voor de bouwsector, additieven en
katalysators voor vaste en vloeibare brandstoffen, warmtewisselaars, compressors,
enz.
7. bestudering, fabricage, installatie en verkoop van allerhande installaties en
apparatuur bestemd voor recyclage van industrieel en huishoudelijk afval;
8. allerhande studies en opdrachten uitgevoerd door adviserend ingenieurs en
experten voor controle en bewaking in de voornoemde domeinen;
9. financiering, in de ruimste zin van het woord, van voornoemde activiteiten die
uitgaan van de vennootschap of voor rekening zijn van derde gebruikers.
Het voorwerp van de vennootschap is eveneens :
a. oprichting van ondememingen of industriele, commerciele, financiele of civiele
instellingen waarvan de activiteit rechtstreeks of onrechtstreeks bijdraagt tot de
ontwikkeling van de voornoemde activiteiten;
b. verwerking van allerhande participaties in vergelijkbare ondememingen of
instellingen;
c. in het algemeen, alle civiele, commerci6e, industriële, roerende, onroerende
of financiële handelingen die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks betrekking
hebben op het voorwerp van de vennootschap of die in de hand kunnen werken of tot
ontwikkeling brengen.
De vennootschap kan de uitvoering van alle handelingen die passen in het kader van haar
sociaal voorwerp, toevertrouwen aan derden.
De algemene vergadering van aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap
duiden of uitbreiden via een wijziging van de statuten, volgens de voorwaarden van artikels
535 en 559 van het Wetboek van vennootschappen.”
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 3.307.000,00 euro. De vennootschap heeft 61.370
aandelen zonder vermelding van nominale waarde. De aandelen zijn op naam.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. De
gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de laatste donderdag van
juni om 12.00 uur.
De raad van bestuur van de vennootschap is samengesteld als volgt:
    •  Jan De Smet, Voorzitter
    •  Christoph Pfyffer, Bestuurder
    •  Mirella Van Wesemael, Bestuurder
2. De besloten vennootschap Cozie.be, met zetel te Simon Bolivarlaan 36, 1000 Brussel,
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het n° 0405.358.050. Hierna ook de
over te nemen vennootschap.
Haar voorwerp, zoals uiteengezet in artikel 3 van haar statuten, is al volgt:
“De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland : het vervaardigen,
verhandelen, installeren, herstellen en onderhouden van alle toestellen zoals ketels, radiatoren,
pompen, warmwaterverdelingstoestellen, enzovoort, en alle onderdelen in verband met aan- en
afvoer van water, gas, verluchting en verwarming en in het algemeen alle handels- en
nijverheidsverrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de aanneming van
alle dak-bekledingswerken, lood- en zinkwerken, verwarmings- en sanitaire installaties. De
vennootschap zal bij middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even op welke wijze mogen
deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of
bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking
van haar maatschappelijk doel. Zij mag ook bijhuizen of filialen inrichten zo in België als in het
buitenland. In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende
of onroerende verhandelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn er de verwezenlijking
van te vergemakkelijken of uit te breiden.”
De inbreng in de vennootschap bedraagt 11.930.179,41 euro. De vennootschap heeft 1.550
aandelen zonder vermelding van nominale waarde. De aandelen zijn op naam.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. De
gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op vijftien juni van elk jaar om
veertien uur (14u00). Indien die dag een zaterdag, een zondag of een feestdag is, wordt de gewone
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De raad van bestuur van de vennootschap is samengesteld als volgt:
    •  Jan De Smet Voorzitter
    •  Christoph Pfyffer, Bestuurder
    •  Isabella Namèche, Bestuurder
IV. Datum vanaf welke handelingen van de van de over te namen vennootschap boekhoudkundig
geacht worden te zijn verricht voor rekening va de overnemende vennootschap
De fusie zal ingang vinden op 1 januari 2025. De handelingen van Cozie.be BV zullen
boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van Senec NV vanaf 1 januari 2025.
V. BIJZONDERE RECHTEN
Cozie.be BV heeft geen bijzondere rechten toegekend aan haar aandeelhouders en heeft ook geen
andere effecten uitgegeven dan aandelen. Bijgevolg dient Senec NV geen bijzondere rechten toe te
kennen of maatregelen voor te stellen.
VI .BIJZONDERE VOORDELEN
Er zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de leden van de Raad van bestuur van
de fuserende vennootschappen, Senec NV en Cozie.be BV.
VII. Wijziging van de statuten
Onmiddellijk na het besluit tot fusie, zullen de statuten van Senec NV gewijzigd worden.
VIII. ONROERENDE GOEDEREN
De Raad van Bestuur van Cozie.be BV verklaart dat het geen onroerend goed bezit dat in het kader
van deze fusie dient te worden overgedragen.
…/…
Voor eensluidend uittreksel
(getekend) Samuel WYNANT, notaris