Ondernemingsnr : 0405 108 325
Naam
(voluit) : Drukkerij-Uitgeverij Die Keure
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge
Onderwerp akte : ontslag en benoeming
Uittreksel van de eenparige schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering d.d. 10
september 2024:
"( ... )
1)BESLOTEN de volgende personen te benoemen als "Uitvoerend Managers" of leden van het uitvoerend
management van de Vennootschap overeenkomstig artikel 22 van de Statuten, voor een termijn van 4 jaar:
-De heer Nic Pappijn;
-De heer Ward Calcoen; en
-De heer Filip Vincke,
met dien verstande dat (i) elk van zulke personen als college optreden in het kader van een comité van
uitvoerend management, (ii) twee van zulke personen gezamenlijk handelend de Vennootschap kunnen
vertegenwoordigen in het kader van de Uitvoerend Management Bevoegdheden (zoals gedefinieerd in artikel
22 van de Statuten) en (iii) elk van zulke personen individueel handelend de Vennootschap kan
vertegenwoordigen met betrekking tot enige materie of bevoegdheid zoals opgenomen in de Uitvoerend
Management Beslissingen wanneer zulke materie of bevoegdheid geen economische waarde heeft van meer
dan vijftigduizend euro (50.000,00 euro).
De Uitvoerend Management Bevoegdheden zijn, ter voorkoming van enige twijfel, in artikel 22 van de
Statuten als volgt gedefinieerd:
(i)het nemen van enige beslissingen en het uitvoeren van enige beslissingen aangaande de financiering van
vakantiegelden door de Vennootschap of de met haar verbonden vennootschappen;
(ii)het aangaan, afsluiten en gebruiken van enige sociale of belastingskredieten met een looptijd van
maximaal 1 jaar;
(iii)het aansturen van, en toezicht houden op, het personeel;
(iv)het aangaan en uitvoeren van courante overeenkomsten, courante verbintenissen, of courante
beslissingen met of tegenover derden die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken
van de Vennootschap te verzekeren en die, wegens hun minder belang en wegens de noodzakelijkheid een
onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen, eveneens wanneer deze
een economische waarde tot 100.000,00 euro per overeenkomst, verbintenis of beslissing te boven gaan; en
(v)enige andere beslissing die de raad van bestuur kwalificeert als deel uitmaken van de "Uitvoerende
Management Bevoegdheden".
2)BESLOTEN overeenkomstig artikel 24 van de Statuten een bijzondere volmacht te verlenen aan de
volgende personen, met het recht tot delegatie van deze bevoegdheid, elk individueel handelend, om de
Vennootschap te vertegenwoordigen, voor een termijn van 4 jaar, in het kader van de voor elk van zulke persoon
vermelde materie of bevoegdheid:
aanbestedingsdocumentatie ten aanzien van onderwijsgerelateerde instellingen en overheden en dit tot een
bedrag van 100.000,00 euro per zulke aanbesteding; en
-De heer Daan Therry, voor het namens de Vennootschap ondertekenen van enige en alle
aanbestedingsdocumentatie inzake juridische uitgeefopdrachten ten aanzien van enige derde of instelling (met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, overheids- en/of onderwijsinstellingen, universiteiten en ministeries) en dit
tot een bedrag van 100.000,00 euro per zulke aanbesteding.
3)BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Meester Glenn L'hoëst, Meester Hussein Dagher
en/ of iedere andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor Cresco Advocaten, kantoor houdende
te Lange Kievitstraat 118-120, 2018 Antwerpen, België, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle
noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de
Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de
inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen
van alle stukken bij de bevoegde griffie en overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de
beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in
naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het
algemeen, het noodzakelijke doen.
Uittreksel van Proces-verbaal van de jaarrekening d.d. 13 juni 2024:
"( ... )
Dhr. Frank Vogt verzoekt het mandaat als voorzitter neer te leggen om persoonlijke redenen. Dit doet geen
afbreuk aan het commitment om als bestuurder te blijven zetelen. De raad draagt unaniem Mevr.
Vandenbroucke voor als Voorzitter van de Raad voor een periode van 5 jaar tot en met de AV donderdag 14
juni 2029.
( ... )"
Hussein Dagher
Bijzondere gevolmachtigde