Ondernemingsnr : 0847860766
Naam
(voluit) : DHOVLIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Westvoordestraat 8
 : 9910 Aalter
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Blijkens akte verleden voor notaris Ann Chijs, te Knesselare (Aalter), op 17 december 2019,
gergistreerd zeven (7) blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Gent 2 op 20
december 2019 Register OBA (5), Boek 0, blad 0, Vak 30393, Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€50,00), werd de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DHOVLIE", met zetel 9910 Aalter, Westvoordestraat
8, gehouden waarin volgende beslissingen werden genomen:"
"1. EERSTE BESLUIT: DOELSWIJZIGING
1) BIJZONDER VERSLAG VAN DE ZAAKVOERDER
De voorzitter geeft voorlezing van het bijzonder verslag van de zaakvoerder opgemaakt
overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen op 17 december 2019, omtrent
de wijziging van het maatschappelijk doel.
De aandeelhouders erkennen er een afschrift van ontvangen te hebben en op de hoogte te zijn van
de inhoud ervan.
Bij dit verslag is een staat van actief en passief gevoegd die niet meer dan drie maand voordien is
vastgesteld en die voorlopig werd afgesloten op 30 september 2019.
Voormeld verslag van de zaakvoerders en de staat van activa en passiva zullen aan deze gehecht
blijven.
2) BESLUIT VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering besluit, na kennis genomen te hebben van het bijzonder verslag van de
zaakvoerders en de staat van activa en passiva de dato 31 juli 2018, met éénparigheid van stemmen
om met ingang vanaf heden het maatschappelijk doel te wijzigen zodat het voortaan zal luiden als
volgt:
“De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening of voorrekening van derden het stellen van alle
handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekkking hebben op volgende activiteiten:
- Het smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal, poedermetallurgie;
- De vervaardiging en het plaatsen van metalen constructiewerken en onderdelen daarvan;
- De vervaardiging en het plaatsen van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;
- De vervaardiging en het plaatsen van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting;
- De vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal;
- De vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire
tentoonstellingselementen, telefooncellen enzovoort;
- De oppervlaktebehandeling van metalen; verspanend bewerken van metalen;
- Het boren, draaien, frezen, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen ,slijpen, lassen enzovoort
van metalen stukken;
- De vervaardiging van stalen vaten en dergelijke;
- De vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen
en bromfietsen;
- De vervaardiging en het plaatsen van hang- en sluitwerk;
Luik B
- De vervaardiging van allerlei gereedschap;
- De vervaardiging van alle andere producten van metaal, niet elders genoemd;
- De reparatie van producten van metaal;
- Het uitvoeren van alle elektriciteitswerken en aanverwante activiteiten;
- De automatisatie van hekkens en poorten;
- het verhuren van machines en materialen in de meest ruime zin van het woord;
- De onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- De handelsbemiddeling in metalen;
- De aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de invoer en de uitvoer in metalen, metaalertsen,
ijzerwaren, ijzer- en staalschroot en in de oude non-ferrometalen;
- Het geven van managementadviezen op gebied van personeelsbeleid, marketing, productie,
financiën en administratief en commercieel beheer;
- Het uitwerken van organisatieprojecten in alle ondernemingen;
- Het organiseren van seminaries met aanverwante evenementen;
- Het nemen van belangen in ondernemingen teneinde hun beheer te controleren of er deel in te
hebben;
- Constructie van stalen binnen - en buitenschrijnwerk, evenals de installatie ervan;
- Houtbewerkingen en houtconstructie in de ruimste zin van het woord, evenals de installatie ervan;
- Huren en verhuren van gebouwen en ongebouwde onroerende goederen;
- Verschaffen van logies;
- Ter beschikking stellen van lokalen voor dierenverblijf;
- Het ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel;
- Diensten in verband met landbouw;
- Verschaffen van diensten in de horeca;
- Verhuur gebouwen en machines voor landbouwdoeleinden;
- Freelancewerken voor derden.
Alle activiteiten kunnen zowel in onderaanneming als in volledig eigen beheer worden uitgevoerd.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet worden verstaan in de meest uitgebreide
zin. De vennootschap mag ook voor eigen rekening of voor rekening van derden alle burgerlijke,
commerciële, financiële, handels, industriële, roerende of onroerende handelingen uitvoeren die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel of welke van die aard
zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.
Ze zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere
vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp die een dergelijke
activiteit uitoefenen dat samenwerking met deze vennootschap of onderneming nuttig kan zijn en dit
door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.”
De algemene vergadering beslist dientengevolge eveneens met eenparigheid van
stemmen om de tekst van het huidige artikel 3 in die zin aan te passen.
2. TWEEDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het WVV, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te
onderwerpen aan de bepalingen van het WVV, met ingang van de datum waarop deze akte wordt
bekendgemaakt.
3. DERDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het WVV zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze
van de besloten vennootschap, afgekort BV.
De vergadering beslist tevens tot wijziging van de maatschappelijke benaming van de vennootschap
in “Dhondt Construct”.
Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel één van de statuten voortaan luidt als volgt:
“De besloten vennootschap is opgericht onder de naam “Dhondt Construct”.
4. VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest”.
Tevens wordt met eenparigheid van stemmen beslist om het huidige adres van de vennootschap met
ingang vanaf heden te verplaatsen naar 9910 Aalter, Westvoordestraat 6.
5. VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbaar eigen vermogensrekening, bij
Luik B
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV.
De vergadering beslist echter dit onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen
vermogen.
De vergadering besluit artikel 5 van de statuten te schrappen.
6. ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit artikel 22 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
“Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is
verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.”
7. ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die
wordt gehanteerd door het WVV.
Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in
de statuten:
- elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of
“BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”;
- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap wordt
vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt
vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”;
- elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord
“bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door
het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord
“zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord
“naam”;
8. ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen."
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, de dato 17 december 2019
Luik B
(incl. bijlagen);
- gecoördineerde statuten