Ondernemingsnr : 0890207602
Naam
(voluit) : SANITAIR-VERWARMING OOSTVOGELS RYMENANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bergsebaan 85
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Luc BRACKE, notaris te Brecht, die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap “notaris Luc Bracke”, met zetel te Brecht, Eikenlei 1, rechtspersonenregister
Antwerpen BE0634.888.754, op 5 februari 2020, met repertoriumnummer 16539, blijkt dat:
Eerste besluit
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van “Sanitair-verwarming
Oostvogels Rymenans” in “Sanicore” met onmiddellijke ingang.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de
vergadering vast dat het gestort kapitaal, hetzij dertigduizend euro (30.000,00 EUR), en de wettelijke
reserve van de vennootschap, hetzij drieduizend euro (3.000,00 EUR), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot
twintigduizend euro (20.000,00 EUR) en het saldo beschikbaar te maken voor uitkering.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De bepalingen van de nieuwe statuten, van welke statuten een integraal exemplaar zal worden
neergelegd, die bij dit uittreksel worden bekendgemaakt, luiden:
Naam en rechtsvorm
Besloten Vennootschap.
Zij draagt de naam « SANICORE ».
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Duur
Onbepaald.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
Luik B
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering
Op 6 december om 15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves - verdeling van het na vereffening overblijvende saldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141 wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en
voor rekening van derden :
- onderneming voor loodgieterswerk, het verkopen, het plaatsen, onderhouden en herstellen van
sanitaire inrichtingen, toestellen en leidingen
- het uitvoeren van alle opdrachten met betrekking tot het verkopen, plaatsen en onderhouden van
verwarmingssystemen, met inbegrip van centrale verwarming met water en stoom
- het verkopen, leveren en plaatsen, onderhouden en herstellen van klimaatregeling, ventilatie en
verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en van industriële pijpleidingen
- onderneming voor isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en koelsystemen
- onderneming voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters
- onderneming voor het bedekken van gebouwen in ongeacht welk materiaal; de bouw van
dakconstructies
- het uitoefenen van bestuursmandaten in andere bestaande of nog op te richten vennootschappen.
- het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, financiële, industriële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met
haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te
breiden. Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen
Luik B
met identiek, analoog
of samenhangend voorwerp, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen, haar grondstoffen te bezorgen of de afzet van haar producten in de hand te werken,
zelfs met hen te fusioneren.
De vennootschap mag zich voor haar bestuurders, aandeelhouders en derden borg stellen of aval
verlenen, voorschotten of kredieten toestaan, hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de heer OOSTVOGELS Paul Jules Louisa, geboren te Schoten op
29 april 1959, wonende te 2960 Brecht, Bergsebaan 85, te ontslaan uit zijn functie en dit met ingang
van 1 januari 2020.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zevende besluit
Het adres van de zetel wordt verplaatst en zal vanaf heden zijn gevestigd te 2960 Brecht,
Rommersheide I 5.
Achtste Besluit
Bij deze wordt aan KTNG & Partners, met zetel te 2240 Zandhoven, Ringlaan 8 bus 1,
vertegenwoordigd door mevrouw Lauryssen Anke, of een van haar aangestelden, elk bevoegd alleen
op te treden, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen
tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank
voor ondernemingen en het ondernemingsloket teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap
uit te voeren zowel voor het verleden als voor het heden.
--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---
notaris Luc Bracke
 
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en exemplaar gecoördineerde statuten.