Ondernemingsnummer :
0654713079
Benaming :
(voluit) :
MC Connect One
(verkort) :
MC Connect
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Excelsiorlaan 89
1930 Zaventem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Op heden, achtentwintig mei tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "Berquin Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van "MC Connect One?, afgekort
"MC Connect", waarvan de zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 89, hierna de
"Vennootschap " genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
(...)
TWEEDE BESLISSING - Kapitaalverhoging door inbreng in natura.
Verslaggeving
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato achtentwintig mei tweeduizend
negentien, opgesteld overeenkomstig artikel 602, §1 van het Wetboek van vennootschappen luiden
letterlijk als volgt:
"8. Besluiten
De inbrengen in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap MC Connect One NV, bestaan uit
de inbreng van drie schuldvorderingen op Destiny NV met een nominale waarde van telkens
1.000.000,00 EUR. De inbreng van deze schuldvorderingen zal gebeuren door respectievelijk de
heer Amaury Demilie, de private stichting naar Belgisch recht Matchavic en de private stichting naar
Belgisch recht Sebleo.
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is
verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het
aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbrengen in natura.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
a) de beschrijving van beide inbrengen in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid;
b) dat de voor de inbrengen in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, met
name de waardering aan nominale waarde, bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de
waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomen met het
aantal en de fractiewaarde, zodat de inbrengen in natura niet overgewaardeerd zijn.
De vergoeding van de inbreng in natura voor elk van deze drie schuldvorderingen bestaat telkens uit
2.201 aandelen klasse A, subklasse A2, in de vennootschap MC Connect One NV, zonder
vermelding van nominale waarde, welke zullen worden uitgereikt aan de inbrengers de heer Amaury
Demilie, de private stichting naar Belgisch recht Matchavic en de private stichting naar Belgisch recht
Sebleo.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
Luik B
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Aldus opgesteld en beëindigd te Harelbeke op 28 mei 2019.
(hierna volgt de handtekening)
Finvision Bedrijfsrevisoren BVBA
Vertegenwoordigd door
Christophe De Paepe
Bedrijfsrevisor - Vennoot"
Beslissing
De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met drie miljoen euro (€
3.000.000,00) om het van vijfentwintig miljoen vierhonderdnegenenvijftigduizend
honderdnegenennegentig euro (€ 25.459.199,00) te brengen op achtentwintig miljoen
vierhonderdnegenenvijftigduizend honderdnegenennegentig euro (€ 28.459.199,00), door de uitgifte
van zesduizend zeshonderd en drie (6.603) nieuwe Subklasse A2 Aandelen, die in de winsten zullen
delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving.
De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de
inschrijvers, van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij hebben ten laste van
Destiny NV en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.
(...)
Vergoeding voor de inbreng
Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn,
worden:
(i) aan de Heer DEMILIE Amaury, die aanvaardt, tweeduizend tweehonderd en één (2.201) nieuwe
volledig gestorte Subklasse A2 Aandelen toegekend;
(ii) aan de private stichting MATCHAVIC, die aanvaardt, tweeduizend tweehonderd en één (2.201)
nieuwe volledig gestorte Subklasse A2 Aandelen toegekend; en
(iii) aan de private stichting SEBLEO, die aanvaardt, tweeduizend tweehonderd en één (2.201)
nieuwe volledig gestorte Subklasse A2 Aandelen toegekend.
(...)
VIERDE BESLISSING - Wijziging van de statuten.
Beslissing
De vergadering besluit tot wijziging van de statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen
met de genomen besluiten en tot wijziging van de hiernavolgende artikels van de statuten en besluit
om:
Artikel 5.1. Maatschappelijk Kapitaal van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achtentwintig miljoen vierhonderdnegenenvijftigduizend
honderdnegenennegentig euro (€ 28.459.199,00).
Het wordt vertegenwoordigd door honderdvijfenzeventigduizend vijfhonderdeenenzestig (175.561)
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, waarvan éénenzeventigduizend
vijfhonderdnegenendertig (71.539) Klasse A Aandelen, met name drieëndertigduizend
tweehonderdachttien (33.218) Subklasse A1 Aandelen, dertigduizend achthonderdenacht (30.808)
Subklasse A2 Aandelen en zevenduizend vijfhonderddertien (7.513) Subklasse A3 Aandelen en
honderd en vierduizend tweeëntwintig (104.022) Klasse B Aandelen en nul (0) Klasse C Aandelen."
In Artikel 10.2 Lock-up - Onbeperkte Overdrachten, paragraaf 10.2.3 (v) van de statuten de tekst te
vervangen.
(...)
In Artikel 10.2 Lock-up - Onbeperkte Overdrachten, paragraaf 10.2.3 (vi) te verwijderen.
In Artikel 10.2 Lock-up - Onbeperkte Overdrachten, paragraaf 10.2.3 (vii) van de statuten de tekst te
vervangen en te hernummeren als paragraaf 10.2.3 (vi):
(...)
In Artikel 10.2 Lock-up - Onbeperkte Overdrachten, paragraaf 10.2.3 (viii) van de statuten de tekst te
vervangen en te hernummeren als paragraaf 10.2.3 (vii):
(...)
Artikel 44. Aandeelhoudersovereenkomst van de statuten de tekst te vervangen.
(...)
In Artikel 45. Definities onderstaande definities van de statuten de tekst te vervangen.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, een verslag van het bestuursorgaan en een verslag van de bedrijfsrevisor
opgesteld overeenkomstig artikel 602, § 1 van het Wetboek van vennootschappen, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Luik B
Peter Van Melkebeke
Notaris