Ondernemingsnr : 0555911552
Naam
(voluit) : Carrosserie Dierckx
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kastelsedijk 38c
 : 2480 Dessel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL
Uit een akte verleden door notaris Philippe Van Durme te Turnhout, die het ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Pact notarissen”, notarisvennootschap, met zetel te 2300 Turnhout, Antoine
Coppenslaan 12/2 op 22/12/2022 blijkt dat de volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
Na kennisname van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap beslist de
algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap uit te breiden zoals nagemeld. 
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Rechtsvorm, naam en statutaire zetel
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, draagt de naam “Carrosserie
Dierckx”, en haar zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Luik B
Adres zetel
De zetel is gevestigd Kastelsedijk 38c, 2480 Dessel .
Duur
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Voorwerp
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam
en/of voor eigen rekening als in naam en/of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking
met derden :
- Het gewone onderhoud van auto's: wassen, anti-roestbehandeling, olie verversen vervangen of
herstellen van binnen- en buitenbanden, vervangen en repareren en blinderen van autoruiten
enzovoort;
- Algemeen onderhoud, reparatie en reiniging van auto's, lichte vrachtwagens, vrachtwagens,
autobussen en aanhangwagens;
- Carrosserieherstelling, inclusief het spuiten en lakken;
- Reparatie van auto's, inclusief mechanische onderdelen en elektrische installaties;
- Revisie van automotoren;
- de installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en de
uitbouwwerkzaamheden;
- Het slepen van voertuigen en de hulpverlening bij pech onderweg;
- Handelsbemiddeling, groothandel en kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto’s voor
personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (vb. ambulances);
- Handelsbemiddeling, groothandel en kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers,
bestelwagens, terreinwagens (vb. jeeps), enzovoort;
- Handelsbemiddeling, groothandel en kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars,
minibusjes, motorhomes, enzovoort;
- Handelsbemiddeling, groothandel en kleinhandel in nieuwe en gebruikte aanhangwagen
en opleggers;
- Handelsbemiddeling, groothandel en kleinhandel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals
caravans, kampeerwagens, enzovoort;
- Handelsbemiddeling, groothandel en kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief
de handel tweedehands onderdelen;
- Handelsbemiddeling, groothandel en kleinhandel in banden voor motorvoertuigen;
- Handelsbemiddeling, groothandel en kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief
motorfietsen;
- Handelsbemiddeling, groothandel en kleinhandel in onderdelen en accessoires van motorrijwielen;
- Onderhoud en reparatie van motorrijwielen en bromfietsen;
- Onderhoud van machines;
- Het lakken en schilderen van houten materialen;
- Het schilderen van metalen constructies;
- Het spuiten van garagepoorten;
- Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen,
lassen enzovoort van metalen stukken
- Algemene metaalbewerking, inclusief reparatie;
- Oppervlaktebehandeling van metalen
- het plateren, anodiseren, enzovoort, van metaal
- de warmtebehandeling van metaal
- het afbramen, zandstralen, trommel polijsten en reinigen van metaal
- het verven en graveren van metaal
- het bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal:
plastificeren, emailleren, lakken, enzovoort
- het harden en poetsen van metaal
- Verven, graveren en bedrukken van metaal
-  Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen,
lassen, enzovoort van metalen stukken
-  Vervaardiging van carrosserieën (inclusief cabines) voor auto's
-  Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten
-  Reparatie van producten van metaal
- de reparatie van tanks, reservoirs, stalen vaten en andere bergingsmiddelen van metaal
- de reparatie en het onderhoud van leidingstelsels en pijpleidingen
- de reparatie met verplaatsbare lasapparatuur
- de reparatie van containers voor het transport
- de reparatie en het onderhoud van stoomketels en andere stoomgeneratoren
- de reparatie en het onderhoud van hulptoestellen voor stoomketels: condensors, voorwarmers,
Luik B
spaarprogrammatoestellen, oververhitters, bovenketels, verhittingselementen, stoomcollectoren en -
acculumatoren
- de reparatie en het onderhoud van kernreactoren, met uitzondering van isotoopverdelers
- de reparatie en het onderhoud van onderdelen van warmwaterketels voor schepen of voor
elektrische centrales
- de reparatie van warmwaterketels en radiatoren voor centrale verwarming
- de reparatie en het onderhoud van vuurwapens en artilleriestukken, met inbegrip van reparatie van
sportvuurwapens en vuurwapens voor recreatieve doeleinden
- de reparatie en het onderhoud van caddies - de reparatie van scharen, messen, bestekken,
enzovoort
- de reparatie van handgereedschap zoals tangen, schroevendraaiers, sleutels, tuinscharen,
truwelen, soldeerbouten, enzovoort
- de reparatie van bankschroeven en lijmknechten
- de reparatie van hangsloten, grendelsloten en andere (mechanische) sloten, sleutels en dergelijk
hang- en sluitwerk, indien geen monitoring- of beveiligingsdiensten voorzien zijn
- de reparatie van brandkasten, kluizen, gepantserde deuren, safes, enzovoort, indien geen
monitoring- of beveiligingsdiensten voorzien zijn
- de reparatie van scharnieren, hengsels en hengselduimen
- de reparatie van degens, sabels, bajonetten, enzovoort
- de reparatie van veiligheidshoofddeksels van metaal
- de reparatie van metalen straatnaamborden en verkeerstekens
- de reparatie van metalen ladders en trapjes
- de reparatie van metalen brievenbussen
- de reparatie van scheepsschroeven en ankers
- de reparatie van metalen vormkasten en gietvormen
- Reparatie van machines
- de reparatie en het onderhoud van motoren en turbines, behalve van motorvoertuigen
- de reparatie en het onderhoud van pompen, compressoren en dergelijke uitrusting
- de reparatie en het onderhoud van hydraulische machines
- de reparatie van afsluitkleppen en -kranen
- de reparatie van besturings- en versnellingsonderdelen
- de reparatie en het onderhoud van industriële ovens en branders
- de reparatie en het onderhoud van hijs-, hef- en transportwerktuigen voor het hanteren van
goederen
- de reparatie en het onderhoud van industriële koeluitrusting en klimaatregeling voor niet-
huishoudelijk gebruik
- de reparatie en het onderhoud van commerciële machines voor algemeen gebruik
- de reparatie van draagbaar handgereedschap dat door een ingebouwde (al dan niet elektrische)
motor of pneumatisch wordt aangedreven (haagscharen, boormachines, enzovoort)
- de reparatie en het onderhoud van machines en gereedschapswerktuigen voor de
metaalbewerking, zoals gereedschapswerktuigen om metaal te snijden en te vervormen, met
inbegrip van hun toebehoren
- de reparatie en het onderhoud van diverse gereedschapswerktuigen
- de reparatie en het onderhoud van landbouwtractoren
- de reparatie en het onderhoud van machines voor landbouw en bosbeheer
- de reparatie en het onderhoud van machines voor de metaalverwerkende industrie (metallurgie)
- de reparatie en het onderhoud van machines voor de delfstoffenwinning, de bouw en de
energiewinning (olie- en gasvelden)
- de reparatie en het onderhoud van machines voor de bewerking van voedingsmiddelen,
dranken en tabak
- de reparatie en het onderhoud van machines voor de productie van textiel, kleding en leer
- de reparatie en het onderhoud van machines voor de productie van papier of karton
- de reparatie en het onderhoud van machines voor de rubber- en kunststofnijverheid
- de reparatie en het onderhoud van weegtoestellen
- de reparatie en het onderhoud van verkoopautomaten
- de reparatie en het onderhoud van kasregisters
- de reparatie en het onderhoud van fotokopieerapparaten
- de reparatie van rekenmachines, al dan niet elektronisch
- de reparatie van schrijfmachines
- de reparatie van spuittoestellen, inclusief blusapparaten
- de reparatie van hogedrukreinigers, zandstraalapparaten en dergelijk reinigingsmateriaal
- de reparatie en het onderhoud van andere machine
- Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
Luik B
-  Reparatie en onderhoud van schepen
- de reparatie en het regelmatig onderhoud van schepen
- de reparatie en het onderhoud van plezier- en sportvaartuigen
- de reparatie en het onderhoud van luchtkussenvaartuigen
-  Onderhoud en reparatie van pleziersportvaartuigen
- Reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen
- de reparatie en het onderhoud van luchtvaartuigen
- de reparatie en het onderhoud van luchtvaartuigmotoren
- Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen
- de reparatie en het onderhoud van locomotieven en spoorwegwagons
- de reparatie van voertuigen getrokken door dieren
- de reparatie van invalidenwagens
- de reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen, niets uitgezonderd
- Reparatie van ander apparatuur
- de reparatie van visnetten, inclusief het boeten
- de reparatie van touwen, tuigage, dekzeilen en geteerde zeildoeken
- de reparatie van opslagzakken voor meststoffen en scheikundige producten
- de reparatie of de renovatie van houten paletten, tonnen, vaten voor het transport en
dergelijke artikelen
- de reparatie van flipperkasten en andere speelautomaten met muntinworp
- de reparatie van orgels en andere historische muziekinstrumenten
- de reparatie van orthopedische artikelen en prothesen
- de reparatie van andere apparatuur, niets uitgezonder
- Afwerking van gebouwen in de meest ruime zin
- het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond)
aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken
- Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
-  Overige gespecialiseerde werkzaamheden in verband met afwerking van gebouwen in de meest
ruime zin van het woord
- aannemingswerken in de meest ruime zin van het woord
- de bouw van dakgebinten
- het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal
- het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen
- Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
- Handel in auto's
- de groothandel en detailhandel in nieuwe en gebruikte motorvoertuigen, motorvoertuigen voor
personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden zoals ambulances, minibusjes, lichte
bestelwagens
- Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton), in nieuwe en gebruikte auto's voor
personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (bv ambulances)
- Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
- Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere
doeleinden (b.v. ambulances), in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens,
terreinwagens (b.v. jeeps) en in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes,
motorhomes,
-  Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 Ton) en in nieuwe en gebruikte
vrachtwagens trekkers, bestelwagens, terreinwagens (bv Jeeps), e, in nieuwe en gebruikte
autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes, enzovoort
-  Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)
- Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans
-  Handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens, enzovoort
- algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens
- Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen
- reparatie en montage van mechanische auto-onderdelen
- reparatie en montage van elektrische en elektronische auto-onderdelen
- reparatie en montage van elektronische injectiesystemen
- reparatie en montage van autoruiten
- reparatie en montage van autozetels
- de carrosserieherstelling
- het spuiten en verven van motorvoertuigen
- Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
- Reparatie van auto's : reparatie van de mechanische onderdelen en van de elektrische installatie
- Revisie van automotoren
Luik B
- Carrosserieherstelling
- Bandenservicebedrijven
- wassen en poetsen van motorvoertuigen
- Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, niets uitgezonderd
- de anti-roestbehandeling
- de installatie van onderdelen en accessoires wanneer deze geen deel uitmaken van het
productieproces
- Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden
- Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
- de handelsbemiddeling en de groothandel van alle soorten onderdelen, hulpstukken en accessoires
van motorvoertuigen, inclusief de groothandel in tweedehandsonderdelen, zoals: binnen- en
buitenbanden, bougies, verlichtingsapparatuur en elektrische onderdelen
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
- Groothandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de groothandel in tweedehands
onderdelen en  in banden voor motorvoertuigen
- Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
- Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands
onderdelen
- kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto’s per postorder
- Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen, in
nieuwe of gebruikte motorrijwielen, inclusief bromfietsen en in onderdelen en accessoires van
motorrijwielen
- Onderhoud en reparatie van motorrijwielen
- Onderhoud en reparatie van bromfietsen
- Diensten in verband met vervoer te land
- de activiteiten i.v.m. het vervoer te land van personen, dieren of goederen:
• de exploitatie van spoorwegstations, busstations en goederenterminals
• de exploitatie van het spoorwegnet
• de exploitatie van autowegen, bruggen, tunnels, parkeerterreinen of -garages,
fietsstallingen, winterstallingen voor caravans
- de activiteiten van seinhuizen
- het slepen van motorvoertuigen en de hulpverlening bij pech onderweg
- Slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg
- Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn
voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentieel gebouw)
- Verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk
functioneren van de gebouwen (niet residentieel gebouw)
- auto-expertise
-  Verhuur en lease van motorvoertuigen, van personenauto's en lichte bestelwagens in de meest
ruime zin, vrachtwagens, trekkers, aanhangwagens, opleggers, vrachtwagens voor zwaar
internationaal vervoer zonder bestuurder
- Verhuur op korte termijn van personenauto's zonder chauffeur
-  Verhuur of operationele leasing van lichte bestelwagens zonder chauffeur
- Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen
-  Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen
- Verhuur van fietsen inde meest ruime zin van het woord
- Verhuur van pleziervaartuigen
- Verhuur en lease van andere consumentenartikelen, niets uitgezonderd
- Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
- Algemene reiniging van gebouwen
- de algemene reiniging van allerlei soorten gebouwen zoals: kantoren, woningen of appartementen,
fabrieken, winkels, instellingen, overige lokalen die voor commerciële of professionele doeleinden
worden gebruikt
- Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
- de reiniging van de buitenzijde van alle soorten gebouwen, met inbegrip van kantoren,
fabrieken, winkels, lokalen van instellingen, overige lokalen die voor commerciële of professionele
doeleinden worden gebruikt en appartementsgebouwen
- de gespecialiseerde reiniging van gebouwen, zoals het reinigen van ramen, het schoorsteenvegen,
het schoonmaken van kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en
uitlaatsystemen
- het reinigen van industriële machines
- de overige reiniging van gebouwen en industriële reiniging, niets uitgezonderd
- Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Luik B
- Overige zakelijke dienstverlening, in de meest ruime zin
- Overige vormen van onderwijs
- Activiteiten in verband met mechanische sporten (auto's, motorrijwielen, karts, enzovoort
-  Reparatie van consumentenartikelen
- Reparatie van meubelen en stoffering
- Reparatie van fietsen
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
De vennootschap mag :
-              alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit
te begunstigen;
-              op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen
verwerven, uitbaten en te gelde maken;
-              bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of
in het buitenland; de vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te
gelde maken;
-              deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de
vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of
deelneming heeft;
-              zich ten gunste van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij al dan niet een belang of deelneming heeft borg stellen of haar aval verlenen, optreden als
agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
Bestuursorgaan – Mandaat - Beëindiging – Bestuur en vertegenwoordigingsmacht - Coöptatie
Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die natuurlijke of
rechtspersonen zijn, al dan niet aandeelhouder. Indien er meerdere bestuurders zijn, kunnen zij een
college vormen. Het bestuursorgaan wordt voor de eerste maal aangeduid in de oprichtingsakte. Een
bestuurder kan in zijn hoedanigheid van bestuurder niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
De rechtspersoon die een mandaat van bestuurder opneemt, benoemt een natuurlijke persoon als
vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Mandaat: Een bestuurder wordt door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde of
onbepaalde termijn. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders besluit, loopt het mandaat van
een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij
wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt.  
Beëindiging: De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene
vergadering zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding . Het ontslag van een
statutair bestuurder vereist een statutenwijziging.
Beslissingsbevoegdheid en interne en externe vertegenwoordigingsmacht
1. Indien er slechts één (1) bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend. De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
2. Indien de vennootschap door meer dan één (1) bestuurder wordt bestuurd, en behoudens
inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan (dit college vormt een
raad van bestuur), mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of
nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet
of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
3. Indien door de vennootschap een raad van bestuur wordt geïnstalleerd dan vertegenwoordigt het
collegiaal bestuursorgaan de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door meerdere bestuurders die een college vormen, zullen
de notulen van de vergadering van het collegiaal bestuursorgaan worden ondertekend door de
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid. Alle besluiten van het collegiaal bestuursorgaan
kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
Luik B
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee bestuurder die gezamenlijk optreden of een gedelegeerd bestuurder alleen handelend. Zij
moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Coöptatie
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan (raad van bestuur) vormen en de plaats van een
bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht
een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Dagelijks bestuur – Benoeming - Volmachten
Dagelijks bestuur: Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk alleen of
als college optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de
tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Benoeming: Het dagelijks bestuur wordt benoemd door het bestuursorgaan van de vennootschap
mits instemming van alle bestuurders. In het benoemingsbesluit, regelt het bestuursorgaan tevens
het ontslag, de bevoegdheid en werkwijze van het dagelijks bestuur alsmede de eventuele
toekenning van een verloning voor het dagelijks bestuur.
Wordt het dagelijks bestuur opgedragen aan een rechtspersoon, dan benoemt deze een natuurlijke
persoon aan als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in
naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Volmachten: Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. De
gevolmachtigden verbinden de vennoot-schap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
Algemene vergadering en toelatingsvoorwaarden
De gewone algemene vergadering, gehouden op de zetel, wordt ieder jaar bijeengeroepen op de
derde vrijdag van de maand april om 19.00 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elke aandeelhouder kan vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet
aandeelhouder, ingevolge schriftelijke volmacht. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke
volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van het intrekken van de volmacht of
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Bestemming winst en reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vereffenaar
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
Luik B
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. Indien de vereffenaar een rechtspersoon is, moet hij een vaste vertegenwoordiger
(natuurlijke persoon) benoemen. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap keurt
deze aanstelling goed.  In geval van vereffening moeten de vereffenaars handelen overeenkomstig
de artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Ontslag en benoeming
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, zijnde de DIERCKX Bart, die woonplaats
kiest op de zetel van de vennootschap, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot
zijn herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
Ontledend uittreksel dat vóór registratie werd opgemaakt door notaris Philippe Van Durme te
Turnhout met het oog op de neerlegging.
 
Bijlage : volledig afschrift, gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan.