Ondernemingsnr : 0671 625 426
Naam
(voluit) : MAD FACTORY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9030 Aalst, Kortenhoekstraat 12
Onderwerp akte : KENNISNAME VAN DE VERPLAATSING VAN DE ZETEL - KENNISNAME
VAN DE BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS - VERRICHTING
GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING DOOR "3PI" BV -
ONTBINDING ZONDER VEREFFENING - NOTULEN VAN DE
OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
Op heden, twintig december tweeduizend vierentwintig.
( ... )
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "MAD FACTORY", waarvan de
zetel gevestigd is te 1830 Machelen, Kwekerijstraat 3, hierna de "Vennootschap" of de "Overgenomen
Vennootschap“ genoemd.
( ... )
AGENDA:
( ... )
4.Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de besloten vennootschap "3PI",
met zetel te 1830 Machelen, Kwekerijstraat 3, en met ondernemingsnummer 0476.291.972 (de
"Overnemende Vennootschap"), de besloten vennootschap "MAD FACTORY", met zetel te 1830 Machelen,
Kwekerijstraat 3, en met ondernemingsnummer 0671.625.426 (de "Overgenomen Vennootschap") overneemt
in het kader van een verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming, met juridische, boekhoudkundige en
fiscale inwerkingtreding op 1 januari 2025.
( ... )
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verplaatsing van de zetel.
De vergadering neemt kennis van de notulen van het bestuursorgaan d.d. 6 december 2024 waarin werd
besloten tot de verplaatsing van de zetel, met ingang van 4 december 2024, naar het volgende adres: 1830
Machelen, Kwekerijstraat 3.
TWEEDE BESLISSING: Kennisname van de benoeming van een commissaris.
De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 18 november
2024 waaruit de benoeming blijkt van de besloten vennootschap "PwC Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1831
Machelen, Culliganlaan 5, en met ondernemingsnummer 0429.501.944, als commissaris voor de boekjaren
2024, 2025 en 2026. Het mandaat zal aldus eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering in 2027 die over
boekjaar 2026 zal besluiten. De commissaris heeft mevrouw Eva Van Wonterghem aangeduid als vaste
vertegenwoordiger voor dit mandaat.
( ... )
DERDE BESLISSING: Kennisname van het fusievoorstel.
( ... )
VIERDE BESLISSING: Fusiebesluit - Ontbinding - Overgang onder algemene titel van het vermogen.
1. Ontbinding zonder vereffening en vermogensovergang naar de Overnemende Vennootschap
De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting
waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van een met fusie door
overneming gelijkgestelde verrichting zal overnemen.
noch voorbehoud onder algemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap en zal, op voorwaarde
dat de algemene vergadering van de Overnemende Vennootschap tot eenzelfde besluit komt, de
Overgenomen Vennootschap worden ontbonden zonder vereffening.
2. Boekhoudkundige en fiscale datum
Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden met ingang van 1 januari 2025
boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.
3. Juridische datum
Deze fusie zal juridisch in werking treden op 1 januari 2025.
( ... )
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Yannick Van den broeke, Thijs Weverbergh, Hilde
Tobback, Brent Mastin, alsook iedere andere advocaat en/of medewerker van "Deloitte Legal-Lawyers" BV,
met zetel te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, Gateway Building, allen individueel bevoegd
en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
verzekeren.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris