Ondernemingsnr : 0861361780
Naam
(voluit) : LINNAEUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Léon Bekaertlaan 1
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Jean-Paul DE JAEGER, te
Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 7 mei 2020 , neergelegd voor registratie, dat volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lingen, stelt de enige
aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal bedragende drie en veertigduizend
zevenhonderd en tien euro (€ 43.710,-) en de wettelijke reserve van de vennootschap bedragende
vierduizend driehonderd een en zeventig euro (€ 4.371,-), hetzij in totaal acht en veer-tigduizend en
een en tachtig euro (€ 48.081,-), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening. De enige aandeelhouder besluit onmiddellijk, over-eenkomstig de vormen
en meerderheden van de statuten-wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLISSING
De enige aandeelhouder neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld bij
toepassing van artikel 5:121 §1 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de
voorgenomen aanpassing van het voorwerp van de vennoot-schap en verklaart geen opmerkingen te
hebben.
Vervolgens verklaart de vergadering het voorwerp te wijzigen en aan te vullen zodat het voortaan
luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze :
° Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het ontwerp,
de plaat-sing, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de ver-nieuwing en de modernisering van
parket, houten vloeren, lambriseerwerk, trappen, afsluitingen en alle mogelijk aanverwante zaken.
° de invoer en uitvoer, de aankoop, de verkoop, de huur en verhuur van alle mogelijke materialen,
goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk en/of nuttig voor de bouw, alsmede de plaatsing, het
onderhoud, het herstel en de vernieuwing van alle mogelijke bouwwerken, voorwerpen, kunstwerken
en/of constructies.
° Alle mogelijke verrichtingen welke verband houden met de opslag, het drogen en het bewerken van
materialen die geheel of gedeeltelijk samengesteld of vervaardigd zijn uit hout.
Luik B
° het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van de functie van bestuur-der, afgevaardigd-bestuurder, directeur, directeur-
generaal, manager en van alle andere topfuncties die door de ven-nootschap op grond van een
overeenkomst aan een zelf-standig manager kunnen worden uitbesteed.
° het verlenen van dienstprestaties, van admini-stra-tieve, technische en bedrijfseconomische aard in
de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden.
Daarin wordt onder andere begrepen :
    •  het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het voeren voor deze bedrijven van het
beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfs-economisch vlak
    •  het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult
inzake deze organisatie
    •  het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen
° het beheer van alle roererende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze
dan ook in andere vennootschappen en ondernemingen
° het aankopen, verkopen, huren, verhuren en beheren, van onroerende goederen, alsmede alle
verhandelingen die van aard zijn om de opbrengst van haar onroerend vermogen te bevorderen,
zoals onder meer het onderhoud, de verbou-wing, de ontwikkeling, de oprichting, de verfraaiing van
deze goederen; het aangaan van leningen en het hypothekeren van haar onroerende goederen
teneinde alle verhandelingen mogelijk te maken.
° Onderneming voor schrijnwerk, zowel van hout, kunst-stof en metaal omvattende onder meer :
    •  montage van alle binnen- en buitenschrijnwerk in hout, kunststof en metaal
    •  installatie van al dan niet verplaatsbare tussen-wanden, bekleding van wanden, plafonds, en
dergelijke meer in hout, kunststof en metaal
    •  installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, deuren, serres, veranda’
s, en der-ge-lijke meer in hout, kunststof en metaal
° Onderneming voor vloerafwerking en wandbekleding in hout en andere stoffen omvattende onder
meer het aanbrengen van parket en andere houten vloerbe-dekkingen.
° Onderneming voor ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen
° Onderneming voor geluid- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde
vloeren, al dan niet geprefabriceerd
° Onderneming voor timmerwerk, houten spanten en trappen, parketwerk, metalen schrijnwerk
° Onderneming voor restauratie van gebouwen
° Onderneming voor muur- en vloerbekledingen met uit-zon-dering van marmer-, en tegelwerk
° Onderneming voor vloerdeklagen en bekleding van in-dustriële vloeren.
- Onderneming voor zagen, schaven en machinaal bewerken van hout
- Onderneming voor het impregneren en chemisch behandelen van hout
- Onderneming voor de vervaardiging van geassembleerde parketvloeren
- Onderneming voor de vervaardiging van fineer en panelen op basis van hout-
- Onderneming voor het vervaardiging van verfijnd laminaat
- Onderneming voor het vervaardigen van fineerlaminaat
- Onderneming voor het vervaardigen van ander timmer- en schrijnwerk
- Onderneming voor het afwerken van alle interieur onderdelen, het schuren, spuiten, schilderen,
beitsen en behandelen in het algemeen.
- Onderneming voor het afwerken, industrieel behandelen en reinigen van houten gevels en
bijgebouwen.
- Onderneming voor het uitvoeren van loonwerken en het handelen en werken in
loonwerkersverband
- De verhuur en lease van machines en werktuigen en andere materiële goederen
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verwerven, beheren en in waarde stellen van brevetten, octrooien en licenties en andere
intellectuele rechten;
De vennootschap zal in het algemeen alle commer-ciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, in-
schrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, onder-nemingen, verenigingen of
vennootschappen met een iden-tiek voorwerp, ge-lijklopend of samenhangend met het hare en die
van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te beguns-tigen, zich grondstoffen te
ver-schaf--fen of de afzet van haar producten te vergemak-kelijken
Luik B
VIERDE BESLISSING
Ten gevolge van van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennoot-schappen en
verenigingen. De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam LINNAEUS.
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze :
° Alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het ontwerp,
de plaat-sing, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de ver-nieuwing en de modernisering van
parket, houten vloeren, lambriseerwerk, trappen, afsluitingen en alle mogelijk aanverwante zaken.
° de invoer en uitvoer, de aankoop, de verkoop, de huur en verhuur van alle mogelijke materialen,
goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk en/of nuttig voor de bouw, alsmede de plaatsing, het
onderhoud, het herstel en de vernieuwing van alle mogelijke bouwwerken, voorwerpen, kunstwerken
en/of constructies.
° Alle mogelijke verrichtingen welke verband houden met de opslag, het drogen en het bewerken van
materialen die geheel of gedeeltelijk samengesteld of vervaardigd zijn uit hout.
° het besturen van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij
het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via
de uitoefening van de functie van bestuur-der, afgevaardigd-bestuurder, directeur, directeur-
generaal, manager en van alle andere topfuncties die door de ven-nootschap op grond van een
overeenkomst aan een zelf-standig manager kunnen worden uitbesteed.
° het verlenen van dienstprestaties, van admini-stra-tieve, technische en bedrijfseconomische aard in
de meest uitgebreide betekenis, zowel in eigen beheer als in deelname met derden.
Daarin wordt onder andere begrepen :
    •  het verlenen aan bedrijven van advies en bijstand en het voeren voor deze bedrijven van het
beleid en het beheer op technisch, commercieel, administratief en bedrijfs-economisch vlak
    •  het organiseren van de administratieve diensten van de ondernemingen, evenals de consult
inzake deze organisatie
    •  het organiseren van het aankoop- en verkoopbeleid van de ondernemingen
° het beheer van alle roererende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze
dan ook in andere vennootschappen en ondernemingen
° het aankopen, verkopen, huren, verhuren en beheren, van onroerende goederen, alsmede alle
verhandelingen die van aard zijn om de opbrengst van haar onroerend vermogen te bevorderen,
zoals onder meer het onderhoud, de verbou-wing, de ontwikkeling, de oprichting, de verfraaiing van
deze goederen; het aangaan van leningen en het hypothekeren van haar onroerende goederen
teneinde alle verhandelingen mogelijk te maken.
° Onderneming voor schrijnwerk, zowel van hout, kunst-stof en metaal omvattende onder meer :
    •  montage van alle binnen- en buitenschrijnwerk in hout, kunststof en metaal
    •  installatie van al dan niet verplaatsbare tussen-wanden, bekleding van wanden, plafonds, en
dergelijke meer in hout, kunststof en metaal
    •  installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, deuren, serres, veranda’
s, en der-ge-lijke meer in hout, kunststof en metaal
° Onderneming voor vloerafwerking en wandbekleding in hout en andere stoffen omvattende onder
meer het aanbrengen van parket en andere houten vloerbe-dekkingen.
° Onderneming voor ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen
° Onderneming voor geluid- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde
vloeren, al dan niet geprefabriceerd
° Onderneming voor timmerwerk, houten spanten en trappen, parketwerk, metalen schrijnwerk
° Onderneming voor restauratie van gebouwen
° Onderneming voor muur- en vloerbekledingen met uit-zon-dering van marmer-, en tegelwerk
° Onderneming voor vloerdeklagen en bekleding van in-dustriële vloeren.
- Onderneming voor zagen, schaven en machinaal bewerken van hout
- Onderneming voor het impregneren en chemisch behandelen van hout
- Onderneming voor de vervaardiging van geassembleerde parketvloeren
- Onderneming voor de vervaardiging van fineer en panelen op basis van hout
- Onderneming voor het vervaardiging van verfijnd laminaat
- Onderneming voor het vervaardigen van fineerlaminaat
- Onderneming voor het vervaardigen van ander timmer- en schrijnwerk
Luik B
- Onderneming voor het afwerken van alle interieur onderdelen, het schuren, spuiten, schilderen,
beitsen en behandelen in het algemeen.
-Onderneming voor het afwerken, industrieel behandelen en reinigen van houten gevels en
bijgebouwen.
- Onderneming voor het uitvoeren van loonwerken en het handelen en werken in
loonwerkersverband
- De verhuur en lease van machines en werktuigen en andere materiële goederen
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het verwerven, beheren en in waarde stellen van brevetten, octrooien en licenties en andere
intellectuele rechten;
De vennootschap zal in het algemeen alle commer-ciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, in-
schrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, onder-nemingen, verenigingen of
vennootschappen met een iden-tiek voorwerp, ge-lijklopend of samenhangend met het hare en die
van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te beguns-tigen, zich grondstoffen te
ver-schaf--fen of de afzet van haar producten te vergemak-kelijken.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden 235 aandelen uitgegeven.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris
die hij aanduidt. De omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders
bepaald worden.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand juni, om 20 uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. De bestuurders kunnen, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 van het Wetboek van Vennoot-schappen en Verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende of het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet
is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met
de overgedragen winst.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLISSING
De enige aandeelhouder besluit de huidige zaakvoerder, de heer Lodewijk Kiekens, voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor onbepaalde duur. De heer Lodewijk Kiekens, voornoemd, verklaart dit mandaat te
aanvaarden.
Luik B
VIJFDE BESLISSING
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9880 Aalter, Leon
Bekaertlaan 1.
ZESDE BESLISSING
De enige aandeelhouder verklaart een bijkomende inbreng in geld te doen ten bedrage van
tweehonderdduizend euro (€ 200.000,-) . Bij toepassing van artikel 5:120 § 2 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, voor deze inbreng beslist de enige aandeelhouder geen nieuwe
aandelen uit te geven. Vervolgens beslist de enige aandeelhouder overeen-komstig artikel 5:121 § 2
uitdrukkelijk afstand te doen van het verslag van het bestuursorgaan als vermeld in artikel 5:121 § 1
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. enige aandeelhouder verklaart deze inbreng te
volstorten ten belope van drie/vierden door inbreng in speciën.
Vervolgens beslist de enige aandeelhouder dat deze inbreng geboekt worden op de beschikbare
eigen vermogensrekening.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Jean-Paul De Jaeger
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 7 mei 2020
- gecoordineerde statuten.
- verslag van de bestuurder inzake de wijziging van het voorwerp