Ondernemingsnr : 0440502239
Naam
(voluit) : LUNATIM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Korte Keppestraat 23 bus 6
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op 17 december 2024 door Gilles VAN OUDENHOVE,
notaris met standplaats te Haaltert dat de buitengewone algemene vergadering van de enige
aandeelhouder van de naamloze vennootschap “LUNATIM”, met zetel te 9320 Erembodegem, Korte
Keppestraat, 23/6, volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT:
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten bedrage van honderd negentigduizend euro (€
190.000) om het te brengen van negenhonderd drieëntachtigduizend achthonderd vijfennegentig
euro vier eurocent (€ 983.895,04) op één miljoen honderd drieënzeventigduizend achthonderd
vijfennegentig euro vier eurocent (€ 1.173.895,04) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
TWEEDE BESLUIT :
De vergadering beslist dat de kapitaalsverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.
Komt hier tussen :
De naamloze vennootschap “NAPOLEON GAMES”, met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek,
Gentsesteenweg 505.
Ondernemingsnummer 0424.851.684 - RPR Brussel
- dewelke bij monde van haar voormelde vertegenwoordiger verklaart volledig op de hoogte te zijn
van de financiële toestand en van de statuten van huidige vennootschap en verklaart gezegde
kapitaalverhoging te onderschrijven en te volstorten door een inbreng in speciën, ten belope van het
geheel,
De vergadering stelt vast dat een bedrag van honderd negentigduizend euro werd gestort op
rekening geopend op naam van huidige vennootschap bij bij Citibank Europe plc - Belgium Branch
zodat de vennootschap vanaf nu voormeld bedrag ter harer beschikking heeft.
Het bankattest de dato 13 december 2024 zal in het dossier bewaard blijven.
DERDE BESLUIT :
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat
voormelde kapitaalsverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus werd
gebracht op één miljoen honderd drieënzeventigduizend achthonderd vijfennegentig euro vier
eurocent (€ 1.173.895,04) vertegenwoordigd door duizend driehonderd en elf (1.311) aandelen
zonder melding van nominale waarde.
VIERDE BESLUIT :
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met vooraf genomen beslissing, beslist de
vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen als volgt :
De tekst van artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst ;
“Het kapitaal bedraagt één miljoen honderd drieënzeventigduizend achthonderd vijfennegentig euro
vier eurocent (€ 1.173.895,04) en is verdeeld in duizend driehonderd en elf (1.311) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
De aandelen zijn en blijven op naam en zijn volledig volstort.”
VIJFDE BESLUIT :
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT :
De vergadering verleent bijzonder volmacht aan het bestuursorgaan, met macht tot indeplaatstelling,
tot het vervullen van de formaliteiten die ten gevolge van deze akte nuttig of noodzakelijk zijn,
Voor eensluidend ontledend uittreksel