Ondernemingsnr : 0442802030
Naam
(voluit) : CIPAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bell-Telephonelaan 2A
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Het blijkt uit de notulen verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, op 17 februari 2020, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering  van de naamloze vennootschap "CIPAL",
met zetel te 2440 Geel, Bell-Telephonelaan 2A, met ondernemingsnummer (BTW BE) 0442.802.030
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, onder meer besloten heeft wat volgt:
BESLUIT: VERPLAATSING VAN DE ZETEL
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2440 Geel, Cipalstraat 3,
en dit met onmiddellijke ingang.
BESLUIT: WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN TEN TITEL VAN ACTUALISATIE
De vergadering besluit de statuten te wijzigen - louter ten titel van actualisatie, met het doel deze aan
te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen - zoals
voorgesteld in de agenda; dit alles met inachtneming van dezelfde bewoordingen en zoals hernomen
in de nieuwe geactualiseerde versie van de stauten.
Bijkomend besluit de vergadering in artikel 11.1 in de 3de alinea volgende zin te schrappen:
    •  “In dit geval is de bepaling van het tweede lid van artikel 6.5.2. van toepassing.”
BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit volmacht en opdracht te geven aan ondergetekende notaris of zijn associé
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
BESLUIT: BEVESTIGING ADRES VAN DE ZETEL - WEBSITE - E-MAIL ADRES
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Cipalstraat 3.
De vergadering verklaart dat de vennootschap geen website heeft.
De vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is info@cipal.be.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gedaan.
BESLUIT: ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDER(S)
De vergadering neemt akte van het ontslag van volgende bestuurder:
    •  de heer Lucien WAUTERS, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Victor Nonnemanstraat 54,
bus 2.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan deze bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering besluit vervolgens het aantal bestuurders op zeven (7) te bepalen en naast de
huidige bestuurders, bijkomend tot bestuurder te benoemen, tot aan de jaarvergadering van 2025:
    •  de heer Wim Dries, wonende te 3600 Genk, Mispelaarstraat 44.
Behoudens andersluidende beslissing is zijn mandaat onbezoldigd.
Luik B
BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn associé om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van
Vennootschappen.
Alle machten worden bovendien verleend aan de heer Bart van de KERKHOF, wonende te 2440
Geel, Zandwaver 5,, en zijn aangestelden en gemachtigden, met mogelijkheid tot in de
plaatststelling, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze
vergadering genomen besluiten, alle nuttige of noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op
de aanpassing van identificatiegegevens en basisinformatie van de vennootschap bij de administratie
van de belasting over de toegevoegde waarde.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de notulen met aangehecht:
- 2 volmachten;
- gecoördineerde statuten.