Ondernemingsnr : 0837842844
Naam
(voluit) : Benelux Power Quality Partner
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Termolenhoflaan 3
 : 1731 Asse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric de GRAVE, notaris met standplaats
te Sint-Jans-Molenbeek, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de
GRAVE, geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op
31 januari 2022 en neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Brussel, vóór de
vervulling van de formaliteit van registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap BENELUX POWER QUALITY PARTNER, waarvan de zetel gevestigd is te
1731 Asse (Zellik), Termolenhoflaan 3, beslist heeft :
1. in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
- vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
vierenveertigduizend euro (€ 44.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening,
- deze op te heffen en vervolgens deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
4. volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar
voorwerp.
Het uittreksel van de tekst van de nieuwe statuten luidt volgt :
“Naam en rechtsvorm. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « BENELUX POWER QUALITY PARTNER ».
Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp. De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, en voor zover wettelijk toegelaten, alle mogelijke handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met:
- dienstverlening en handel van energieproducten en -systemen door middel van studies, analyses,
metingen, engineering, verkoop, inbedrijfname, installatie, onderhoud, opleidingen en expertise;
- installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen en het monteren van controle-
uitrusting voor industriële processen;
- handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en
luchtvaartuigen;
- handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
- groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan, zoals onder andere
de groothandel in: elektronenbuizen, halfgeleiderelementen, elektronische chips en geïntegreerde
schakelingen, gedrukte elektrische schakelingen;
- groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal, zoals onder andere de groothandel
in: kabels, draad, schakelaars en ander materiaal voor de installatie van elektrische artikelen voor
Luik B
industrieel en huishoudelijk gebruik, alsook in ander elektrisch materiaal, zoals motoren,
transformators, schakelborden, enzovoort;
- groothandel in meet-, controle- en navigatie-instrumenten;
- groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek voor industrieel
gebruik;
- ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters, zoals onder andere de
ingenieursactiviteiten (dit wil zeggen het toepassen van de fysische wetmatigheden en de technische
principes bij het ontwerpen van machines, materialen, instrumenten, structuren, ontwikkelingen en
systemen) en het geven van advies op het vlak van volgende domeinen: machines en industriële
ontwikkeling; de uitwerking van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, mijnbouw;
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële organisatie en systeemontwikkeling; veiligheid,
enzovoort; industrieel en technisch onderzoek;
- overige technische testen en toetsen;
- overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten;
- niet elders genoemde overige zakelijke dienstverlening;
- het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals, zonder dat deze
opsomming beperkend is, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschappen, borg
stellen en aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan en hypothecaire en andere waarborgen
verstrekken;
- het beheren van alle vennootschappen en ondernemingen, door middel van het uitoefenen van
bestuurders-, zaakvoerders-, management- en vereffeningsmandaten;
- het verwerven van deelnemingen, in welke vorm ook, in allerlei bestaande of op te richten
vennootschappen, verenigingen en instellingen die industriële, financiële, onroerende, commerciële
of burgerlijke activiteiten uitoefenen;
- het beheren en valoriseren van die deelnemingen, onder meer door de stimulering, de planning en
de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen, verenigingen en instellingen waarin zij
een deelneming bezit;
- het verrichten van alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen.
Zij kan optreden als consultant aangaande deze handelingen en aan prospectie doen.
Zij kan zich borg stellen voor haar bestuurder(s).
Zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Zij kan met name bij wijze van inbreng, fusie, aankoop, deelneming, financiële tussenkomst of op
een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Zij kan het bestuur en de vereffening waarnemen van alle vennootschappen waarmee enige band
van deelneming bestaat en mag te hunnen gunste alle mogelijke leningen, borgstellingen en
persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken.
Duur. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen. Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd (400)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Luik B
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand juni om 14.00 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst – reserves. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Ontbinding-Vereffening-Verdeling van het netto-actief. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
5. - de heer VANDE VOORDE Herwig, wonende te 1731 Asse (Zellik), Termolenhoflaan 3, hierna
vermeld, ontslag te geven uit zijn functie van zaakvoerder:
Op de volgende jaarvergadering wordt beslist over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
- het aantal bestuurders te bepalen op twee (2) :
Werden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur :
1) de commanditaire vennootschap HerAnSaBa, met zetel te 1731 Asse (Zellik), Termolenhoflaan 3,
ondernemingsnummer 0777.302.669, vast vertegenwoordigd door de heer VANDE VOORDE
Herwig, voornoemd; en
2) de besloten vennootschap KARYBEL, met zetel te 8790 Waregem, Hoogmolenstraat 104,
ondernemingsnummer 0562.769.254, vast vertegenwoordigd door de heer VERHELST Bart.
Hun mandaat is bezoldigd.
6. te verklaren dat het adres van de zetel is gevestigd te 1731 Asse (Zellik), Termolenhoflaan 3.
7. aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid
alleen te handelen, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.
O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie
ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergadering: de heer Erik Drabbe, met
kantoor te 1860 Meise, Zerlegem 15.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING : uitgifte, historiek + coördinatie.
Fr. de GRAVE, notaris.