Nº d'entreprise : 0811 278 207
Nom
(en entier) : LSF HOLDINGS MANAGEMENT
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : 1300 Wavre, Avenue Pasteur 2
Objet de l'acte : APPROBATON DES COMPTES ANNUELS ABRÉGÉS - DÉCHARGES -
DISSOLUTION ET CLÔTURE IMMEDIATE DE LA LIQUIDATION (en
application de l'article 2:80 du Code des sociétés et des associations)
Ce jour, le vingt-et-un décembre deux mille vingt deux.
( ... )
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société:
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée	"LSF HOLDINGS
MANAGEMENT", ayant son siège à 1300 Wavre, Avenue Pasteur 2, ci-après dénommée la "Société".
( ... )
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION:	Rapport de l'organe d'administration et du commissaire sur les comptes
annuels abrégés.
( ... )
DEUXIÈME RESOLUTION:	Approbation des comptes annuels abrégés.
L'assemblée dispense le président de donner lecture des comptes annuels abrégés de la Société sur lai
période qui a commencé le 1 janvier 2022 et qui s'est clôturé le 14 décembre 2022.
L'assemblée prend connaissance desdits comptes annuels abrégés et les approuve après délibération, en
ce compris l'affectation du résultat proposée par l'organe d'administration.
TROISIÈME RESOLUTION:	Décharge.
( ... )
QUATRIÈME RESOLUTION: Rapports.
( ... )
CINQUIÈME RESOLUTION:	Dissolution.
L'assemblée décide, compte tenu des circonstances particulières propres à la Société et de la simplicité des
opérations de liquidation, d'appliquer la possibilité prévue par l'article 2:80 du Code des sociétés et des
associations de procéder à une dissolution et liquidation en un seul acte.
( ... )
Après avoir constaté qu'il n'y a pas de dettes à l'égard des actionnaires ou des tiers selon l'état résumant la!
situation active et passive, l'assemblée décide, à l'unanimité des voix, de dissoudre la Société avec mise en
liquidation immédiate, sans la nomination d'un liquidateur.
L'assemblée décide également que l'actif restant sera repris par les actionnaires proportionnellement au!
nombre d'actions qu'ils détiennent. L'assemblée décide également que les créances de la Société, en
particulier mais pas exclusivement, la créance envers ... et les créances à l'encontre des administrations;
fiscales et sociales, sont reprises et transférées aux actionnaires proportionnellement au nombre d'actions qu'ils :
détiennent, qui auront alors le droit de faire valider lesdites créances à titre personnel.
SIXIÈME RESOLUTION:	Clôture de la liquidation.
L'assemblée décide, compte tenu de ce qui précède, de clôturer immédiatement la liquidation et constate;
ensuite que la Société a définitivement cessé d'exister.
L'assemblée constate qu'en conséquence de la dissolution et clôture de la liquidation, le mandat des
administrateurs suivants a pris fin:
- MC MANUS Faith.
SEPTIÈME RESOLUTION:	Conservation des livres et documents et consignation des sommes.
L'assemblée décide en outre que les livres et documents de la Société seront déposés et conservés
pendant le délai déterminé par la loi à l'adresse suivante : 1300 Wavre, Avenue Pasteur 2.
L'assemblée constate qu'il n'y a pas de mesures à prendre concernant la consignation des sommes et/ou
valeurs qui reviennent aux créanciers et qui n'ont pas pu leur être remis.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec pouvoir de substitution, concernant les comptes
bancaires de la Société à BONNEWIJN Vincent, afin de procéder au paiement du boni de liquidation aux
actionnaires et de, éventuellement plus tard, clôturer ce(s) compte(s) bancaire(s).
HUITIÈME RESOLUTION :	Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Thomas De Meyer et Susana Gonzalez Melon, qui tous, à cet effet,
élisent domicile à Allen & Overy (Belgium) LLP, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés,
préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet
d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des
Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
( ... )
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, un rapport de l'organe
d'administration et un rapport du commissaire établi en application de l'article 2:71, §2, alinéa 1 du Code des
sociétés et des associations).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
Tim CARNEWAL
Notaire