Ondernemingsnr : 0831 418 672
Naam
(voluit) : KENNES & Co
(verkort)
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Elsene (1050) Eugène Cattoirstraat 5
Onderwerp akte : WIJZIGING VAN HET ADRES, VAN DE ALGEMENE VERGADERING EN DE
VERTALING VAN DE STATUTEN
Het jaar tweeduizend vijfentwintig
Op zeven januari
Voor Ons, geassocieerde notaris Benjamin WETS, notaris met standplaats te Schaarbeek, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "Benjamin Wets & Simon Wets, notaires associés" te Schaarbeek (1030 Brussel)
August Reyerslaan, 41 bus 7.
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " KENNES & Co " met zetel te Elsene (1050) Eugène
Cattoirstraat 5, met ondernemingsnummer 0831.418.672 en met B.T.W. nummer BE0831.418.672.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Olivier Waterkeyn te Waterloo, gepubliceerd in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad van 7 december daarna onder nummer 10177204, gewijzigd ingevolge akte verleden
voor notaris Benjamin Wets te Schaarbeek op 29 november 2023, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 1 december daarna onder nummer 23442714.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLISSING
De algemene vergadering heeft besloten de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen
naar het volgende adres: Overijse (3090) Koninginnelaan, 84.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen, die zal
plaatsvinden op de tweede maandag van juni, om 18 uur.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering heeft besloten de statuten van de vennootschap te vertalen aangezien de
vennootschap naar het Vlaamse Gewest is overgebracht.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
"TITEL 1 : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
Artikel 1 : Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam " KENNES & Co ".
Artikel 2 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in
het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde
op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit
aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgie of in het buitenland.
Artikel 3 : Voorwerp
Het bedrijf heeft tot doel, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking, in België en in
het buitenland:
-Alle activiteiten met betrekking tot de exploitatie van restaurants in de horeca-sector, cateringdiensten of
vergelijkbare instellingen, evenals het organiseren van banketten, inclusief het verhuur van materiaal, zalen en
tenten;
-De exploitatie van cafés, tavernes, bars, discotheken en snackbars;
-Alle activiteiten die gericht zijn op het leveren van cateringdiensten aan klanten die hun maaltijd bestellen
aan een servicebalie of per telefoon, fax, internet of elk ander communicatiemiddel;
-De invoer en uitvoer van alle voedingsproducten en dranken, al dan niet alcoholisch, evenals alle materiaal
en voorwerpen die verband houden met de kunst van de tafel, inclusief de vervaardiging daarvan;
-Het leveren van alle diensten aan personen en/of bedrijven in de meest uiteenlopende sectoren, en met
name het oprichten van kinderopvang en het leveren van alle gerelateerde diensten en materialen;
-Het bereiden, verkopen en leveren van warme of koude dranken om mee te nemen (koffie, thee, soep,
enz.) of ter plaatse te consumeren;
-Het bereiden, verkopen en leveren van sandwiches, bagels, kleine zoete en hartige snacks, warme of koude
dranken, om mee te nemen of ter plaatse te consumeren;
-Alle activiteiten met betrekking tot de organisatie van evenementen, verjaardagen, entertainment, feesten
van allerlei aard, beurzen, festivals, conferenties, vergaderingen, seminars, concerten, cafés-concerts, theaters,
cabarets, shows, avonden, bals, incentives, recepties, rally's, themamaatschappijen, recyclages en opleidingen
voor particulieren of voor bedrijven;
-Het inzetten van alle noodzakelijke middelen voor de organisatie van deze activiteiten;
-Het verhuren van zalen en materiaal, het huren en ter beschikking stellen van personeel;
-Het exploiteren van taxibedrijven (personenvervoer per taxi), schoolbussen, pendeldiensten naar
luchthavens en stations, transport van personeel per weg, zowel incidenteel als regulier, enzovoort, het
verhuren van parkeerplaatsen voor voertuigen;
-Het exploiteren van een limousineverhuurdienst, autoverhuur met chauffeur en taxibedrijven, evenals het
huren van alle soorten voertuigen;
-Alle activiteiten met betrekking tot betaald vervoer van personen of autoverhuur met chauffeur - alle
hulpdiensten met betrekking tot transportdiensten op aanvraag via mobiele apparaten en webapplicaties en de
bijbehorende diensten - de opslag, verpakking, conditionering en opslag van meubels en goederen;
-Alle activiteiten van landtransport, personen- en goederenvervoer, alle activiteiten met betrekking tot de
organisatie en afhandeling van zee- en luchttransport en de afhandeling van geïmporteerde goederen.Alle
activiteiten die de adviessector dekken, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, door en met derden, elke bijdrage aan de oprichting en ontwikkeling van bedrijven, en in
het bijzonder het verstrekken van advies op het gebied van Horeca, evenementenorganisatie, communicatie,
techniek, marketing, handel of administratie in de breedste zin van het woord, en meer algemeen het beheer in
het algemeen en het uitoefenen van alle diensten en managementactiviteiten in de breedste zin van deze
termen voor alle fysieke of rechtspersonen.
Het bedrijf heeft ook als doel zich een vermogen op te bouwen, bestaande uit:
a) Alle onroerende goederen, zowel gebouwd als te bouwen, zowel in België als in het buitenland, evenals
alle onroerend goed rechten met betrekking tot dergelijke goederen (inclusief rechten van erfpacht of opstal);
b) Alle financiële investeringen, zowel in vastrentende waarden als in aandelen, uitgegeven door Belgische
of buitenlandse bedrijven;
c) Het bedrijf kan uitsluitend voor eigen rekening onroerende en roerende goederen, materialen en
installaties huren of verhuren, bouwen, verkopen of ruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële of
financiële operaties uitvoeren die direct of indirect betrekking hebben op haar maatschappelijk doel, met
uitzondering van vastgoedmakelaardij, tenzij het beheersorgaan toegang heeft tot het beroep, of die de
verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken, inclusief onderaanneming in het algemeen, en: het exploiteren
van alle intellectuele eigendomsrechten, industriële en commerciële eigendomsrechten die daarmee verband
houden.
De aankoop, ruil, verkoop, verhuur en onderverhuur, evenals de overdracht in huur en onderhuur, al dan
niet met optie tot koop, het exploiteren en onderhouden van huizen, appartementen, kantoren, winkels,
handelsfondsen, gastenhuizen, vakantiewoningen, terreinen, gronden en domeinen, en in het algemeen, alle
onroerende goederen, evenals alle financieringsoperaties.
Het bedrijf kan gebouwen oprichten voor eigen rekening of voor rekening van derden, als opdrachtgever of
hoofdaannemer, en eventueel de onroerende goederen transformeren en ontwikkelen, evenals de studie en
aanleg van woonwijken, inclusief de aanleg van wegen en riolering; verplichtingen aangaan als bouwadviseur
(studies van civiele techniek en verschillende technische installaties van gebouwen); materialen kopen, alle
aannemingscontracten ondertekenen die nodig zijn; alle valutawissels, commissies en bemiddelingsoperaties
uitvoeren, evenals het beheer van onroerende goederen.
Het kan kopen, exploiteren en bouwen, zowel voor zichzelf als voor derden, door middel van huur of
anderszins, alle parkeerplaatsen, garages, tankstations en onderhoudsdiensten.
Alle diensten die direct of indirect verband houden met schilderwerken aan gebouwen, zowel binnen als
vloerenbekleding, renovatie van plafonds, lijsten en gevels, kleine restauraties aan gebouwen en andere
installatiewerkzaamheden die geen toegang vereisen tot specifieke beroepen.
Het kan alle roerende en onroerende goederen verwerven als investering, zelfs zonder direct of indirect
verband met het maatschappelijk doel van het bedrijf.
Alle activiteiten die onderworpen zijn aan toegang tot een specifiek beroep, moeten voor rekening van het
bedrijf worden uitgevoerd door erkende vakmensen.
Het bedrijf kan geldig contracteren met derden voor alles wat betreft financiële, commerciële, hypotheek-,
roerende en onroerende transacties en in het algemeen alle handelingen verrichten die direct of indirect de
verwezenlijking van het maatschappelijk doel kunnen bevorderen.
Het kan zich rechtstreeks of onrechtstreeks, door middel van inbreng, inschrijving, overdracht, deelname,
fusie, financiële tussenkomst of op andere wijze, interesseren in alle vennootschappen, verenigingen of
bedrijven, zowel in België als in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel vergelijkbaar of verwant is
met het hare, of gewoon nuttig of bevorderlijk is voor de uitbreiding van haar activiteiten of de verwezenlijking
van geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.
Het kan alle roerende, onroerende, commerciële, industriele en financiële transacties verrichten die direct
of indirect verband houden met haar maatschappelijk doel, of die kunnen bijdragen aan haar ontwikkeling.
Het kan garant staan of borg stellen, een hypotheek vestigen of andere zekerheid stellen voor
vennootschappen of privépersonen, in de breedste zin van het woord.
Het bedrijf kan tenslotte de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om het maatschappelijk doel te interpreteren.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II : EIGEN VERMOGENEN INBRENGEN
Artikel 5 : Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 : Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7 : Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel
uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te
werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid
gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of de statuten de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste
drie/vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III : EFFECTEN
Artikel 8 : Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister mag gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9 : Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening
van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar
evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of
tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10 : Overdracht van aandelen
1) Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
2) Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de
helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van
de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen
binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te
versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de
aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen,
is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of,
in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in
gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn
voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid
met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden
binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende
titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze
het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV : BESTUUR CONTROLE
Artikel 11 : Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12 : Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13 : Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en
verplaatsingskosten.
Artikel 14 : Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V : ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15 : Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede
maandag van juni, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15 dagen voor
de algemene vergadering verstuurd aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan
de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde
dag als de verzending van de elektronische oproepingen
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16 : Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden :
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 17 : Zittingen - processen-verbaal
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register
dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige
aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18 : Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene
vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda,
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste
geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19 : Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
TITEL VI : BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 20 : Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21 : Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Artikel 22: Betaling van dividenden en interimdividenden
Dividenden worden betaald op de tijdstippen en plaatsen die door de Raad van Bestuur worden vastgesteld.
Deze betaling moet gebeuren voor het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend werd
vastgesteld.
De Raad van Bestuur is bevoegd om op eigen verantwoordelijkheid en in overeenstemming met de wettelijke
bepalingen te besluiten tot uitkering van interim-dividenden.
Ingevolge artikel 5:141 heeft de Raad van Bestuur de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 dividenden uit te keren ten laste van de lopende winst of ten laste van de winst van het
voorafgaande boekjaar, zolang de jaarrekening over dat boekjaar niet is goedgekeurd, zo nodig verminderd met
het overgebrachte verlies of vermeerderd met de overgebrachte winst.
TITEL VII : ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23 : Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 24 : Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 25 : Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII : ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26 : Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft
gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27 : Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28 : Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende Notaris om de statuten aan te passen en de
gelijkvormige coördinatie neer te leggen.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De vergadering wordt gesloten om 15 uur.
Voor eensluidend uittreksel afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie
van de ondernemingsrechtbank, Benjamin Wets, notaris te Schaarbeek.
Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte;
- oorspronkelijke statuten.