Ondernemingsnr : 0477308690
Naam
(voluit) : POLIGOON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Terlindenhofstraat 36
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BOEKJAAR, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 27 september
2023 door notaris Jan Boeykens te Antwerpen, ter registratie neergelegd met het oog op de
publiciteit, blijken de volgende beslissingen :
1.            Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), vaststelling van de van rechtswege omzetting van het
(volgestort gedeelte van het) kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van achtenzestigduizend
euro (€ 68.000,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare
inbreng buiten kapitaal - Andere”.
2.            Vaststelling van de zetel van de vennootschap.
3.            Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten eindigen op éénendertig december van
elk jaar. Overgangsbepaling.
4.            Wijziging van de datum en het uur van de jaarvergadering die voortaan zal gehouden
worden op de derde vrijdag van de maand maart om tien uur. Overgangsbepaling.
5.            Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan en van een gecertificeerd fiscaal
accountant aangaande de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap en van
een staat van activa en passiva die niet meer dan drie (3) maanden voordien werd vastgesteld.
6.            Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap waarvan de naam, de
zetel, het voorwerp en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap, en met een
werkelijk volgestort kapitaal van achtenzestigduizend euro (€ 68.000,00), vertegenwoordigd door
vijfduizend zeshonderd (5.600) aandelen, dat integraal zal gevormd worden vanuit de eigen
vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere”, voor een bedrag van
achtenzestigduizend euro (€ 68.000,00).
Toekenning aan elke aandeelhouder van een (1) aandeel van de naamloze vennootschap in ruil voor
een (1) aandeel van de omgezette besloten vennootschap.
7.            Vaststelling van de statuten ingevolge de omzetting in een naamloze vennootschap,
rekening houdend met de genomen besluiten hiervoor.
8.            Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, ontslag van
en kwijting aan de bestuurders van de gewezen besloten vennootschap. Benoeming van de
bestuurders van de naamloze vennootschap.
9.            Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten –
volmachten.
RECHTSVORM: naamloze vennootschap.
NAAM: " POLIGOON”.  
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
DUUR EN AANVANG: onbeperkte duur.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, het uitvoeren voor eigen
rekening, of voor rekening van derden, van alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen in
verband met roerende of onroerende goederen, de aankoop, de verkoop, de verhuring, het beheren,
het bouwen, het verbouwen, het aanpassen en het uitbaten ervan, het valoriseren van de terreinen
en het verkavelen dezer, het uitvoeren van publieke bouw-, grond-, water- en wegenwerken.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.
De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
KAPITAAL:
Het kapitaal bedraagt achtenzestigduizend euro (€ 68.000,00).
Het kapitaal kan worden gewijzigd.
Het kapitaal is verdeeld in vijfduizend zeshonderd (5.600) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben,
inclusief stemrecht.  
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde
vrijdag van de maand maart om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene
vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende
algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd
gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
BOEKJAAR:
Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en eindigt op éénendertig december van elk
kalenderjaar..
WINSTVERDELING - RESERVES:
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
INTERIMDIVIDENDEN:
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van
bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
BESTUURSBEVOEGDHEID:
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
DAGELIJKS BESTUUR:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend
met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen
optredend.
ADRES:
De zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres: Terlindenhofstraat 36, 2170
Antwerpen.
ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Ontslag vast van de huidige bestuurders, met name:
1.      De heer Tom CLAESSENS, wonende te Truyensstraat 20, 2930 Brasschaat; en
2.      De heer Marc CLAESSENS, wonende te Donksesteenweg 172, 2930 Brasschaat.
De vergadering dankt de bestuurders voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap
hebben bewezen.
Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar, zal de jaarvergadering
oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun mandaat van 1 juli 2023 tot de
datum van omzetting van de vennootschap.
Vervolgens besluit de vergadering met ingang van heden en voor een duurtijd van zes (6) jaar te
benoemen tot bestuurder van de naamloze vennootschap:
1.      De heer Tom CLAESSENS, voornoemd; en
2.      De heer Marc CLAESSENS, voornoemd.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, worden deze mandaten
onbezoldigd uitgeoefend.
Benoeming gedelegeerd bestuurders
Onmiddellijk na de voorgaande algemene vergadering komt de raad van bestuur samen en besluit,
met eenparigheid van stemmen, de volgende personen te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, en
dit met ingang vanaf heden en voor een duurtijd van zes (6) jaar ten einde het mandaat te laten
gelijklopen met hun bestuursmandaat:
1.            De heer Tom CLAESSENS, wonende te Truyensstraat 20, 2930 Brasschaat; en
2.            De heer Marc CLAESSENS, wonende te Donksesteenweg 172, 2930 Brasschaat.
De aldus benoemde gedelegeerd bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet
getroffen te zijn door een verbodsbepaling voor de uitoefening van hun mandaat.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de raad van bestuur ofwel een gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
Dagelijks bestuur
Voor alle handelingen die vallen onder het toepassingsgebied van het dagelijks bestuur wordt de
Vennootschap vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
VOLMACHT ADMINISTRATIE:
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemings-rechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stop-zetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van
Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te Lange Lozanastraat 270, 2018 Antwerpen:
-              De heer Luc EBERHARDT;
-              De heer Maxim VANSCHOOREN; en
-              De heer Karel ERREYGERS.
 
De Notaris,
Jan Boeykens.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  eensluidend afschrift
    •  gecoördineerde statuten