N° d'entreprise : 0427882836
Nom
(en entier) : LABORATOIRE LUC OLIVIER
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Léopold Genicot, ZI, Nov. 16
 : 5380 Fernelmont
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS,
DENOMINATION
Ce jour, le quinze décembre deux mille vingt-deux.
(…)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège à Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Laboratoire Luc Olivier", ayant son
siège statutaire à 5380 Fernelmont (Noville-Les-Bois), Rue Léopold Genicot 16, ci-après dénommée
la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Modification de la dénomination.
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en "Laboratoire Olivier", et déclare
avoir connaissance du contenu de l’article 2:3 du Code des sociétés et des associations.
L’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant :
"La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "Laboratoire Olivier".
DEUXIEME RESOLUTION: Démission et nomination des administrateurs.
I. L’assemblée prend connaissance et accepte la démission des administrateurs suivants de la
Société, et ce à partir de ce jour:
- Madame VON BUXHOEVEDEN Natascha ; et
- Monsieur GILBERT Christian.
II. L’assemblée décide de nommer à partir de ce jour en tant qu’administrateurs de la Société:
- Monsieur REYNS Nicolas Claude M, de nationalité belge, né à Etterbeek (Belgique) le 19 octobre
1982 ; et
- Monsieur BEHMKE Dominik André, de nationalité allemande, né à Göttingen (Allemagne) le 14
mars 1980.
Leur mandat prend fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2027.
Leur mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Ils font élection de domicile au siège de la Société.
TROISIEME RESOLUTION: Confirmation du renouvellement du mandat du commissaire et de sa
rémunération.
L’assemblée confirme, pour autant que nécessaire, la décision écrite et unanime de l’assemblée
générale en date du 4 avril 2022, laquelle a déjà été publiée aux Annexes du Moniteur belge du 6
mai 2022, sous le numéro 22056384, de renouveler le mandat du commissaire, étant la société à
responsabilité limitée « KPMG Réviseurs d’Entreprises/Bedrijfsrevisoren », ayant son siège à
Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem, pour une durée de trois ans. Le mandat expirera
au terme de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2024.
Volet B
KPMG Réviseurs d’Entreprises/Bedrijfsrevisoren BV/SRL a désigné monsieur Xavier Nys (IRE Nr.
A02619), réviseur d’entreprises, comme représentant permanent. Les émoluments du commissaire
pour l’année comptable se clôturant le 31 décembre 2022, sont de 43.050 EUR, hors frais et TVA.
Ces émoluments seront adaptés chaque année en tenant compte de l’évolution de l’indice santé.
Tous frais directs contractés spécifiquement auprès de tiers du fait de l’exécution des services de
KPMG Réviseurs d’Entreprises BV/SRL ne font pas partie des honoraires, et seront facturés en
surplus, en ce compris les cotisations variables sur chiffre d’affaires (y compris cotisation par
mandat) que KPMG Réviseurs d’Entreprises BV/SRL est tenu de verser à l’Institut des Réviseurs d’
Entreprises.
QUATRIEME RESOLUTION: Procuration pour la coordination.
(…)
CINQUIEME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(…)
SIXIEME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Dirk Van Gerven, Jennifer Esakwa Ayimona et/ou tout autre
avocat du cabinet d'avocats « NautaDutilh BV/SRL» qui tous, à cet effet, élisent domicile à 1000
Bruxelles, Chaussée de La Hulpe 120, chacun agissant séparément, ainsi qu’à leurs employés,
préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet
d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des
Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(…)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des
statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire