Ondernemingsnr : 0402 910 779
Naam
(voluit) : Deloitte Services & Investments
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem,
Onderwerp akte : Benoeming/Ontslag van Bestuurders, Toekenning van bijzondere machten
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Algemene Vergadering van de aandeelhouders gehouden op 18
september 2024:
De vergadering heeft besloten om mevrouw Aagje DE GRAEVE, wonende te Prins Albertlei 24/101, 2600
Berchem, als Bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang van 1 oktober 2024 en dit voor een
onbepaalde duur tot het mandaat wordt beëindigd.
De vergadering heeft besloten om mevrouw Leen ROELANDTS, wonende te Schorshagen 23, 2570 Duffel,
als Bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang van 1 oktober 2024 en dit voor een onbepaalde
duur tot het mandaat wordt beeindigd.
De vergadering heeft besloten om de vennootschap Sophie Geyssens BV, met als vaste vertegenwoordiger
mevrouw Sophie GEYSSENS, met zetel te Tronkstraat 26, 1860 Meise, en met BTW nummer BE 1013.366.918,
als Bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang van 1 oktober 2024 en dit voor een onbepaalde
duur tot het mandaat wordt beëindigd.
De vergadering heeft besloten om de vennootschap Reiner Van den Steen BV, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Reiner VAN DEN STEEN, met zetel te Willemijnenweg 3, 8490 Jabbeke, en met
BTW nummer BE 1013.637.330, als Bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang van 1 oktober
2024 en dit voor een onbepaalde duur tot het mandaat wordt beëindigd.
De vergadering heeft besloten om mevrouw Anne-Catherine VERGEYNST, wonende te Nijvelsebaan 14A,
3040 Huldenberg, als Bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang van 1 oktober 2024 en dit
voor een onbepaalde duur tot het mandaat wordt beëindigd.
De vergadering heeft besloten om mevrouw Ilse DE WISPELAERE, wonende te Orchideeënhof 9, 9080
Lochristi, als Bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang van 2 oktober 2024 en dit voor een
onbepaalde duur tot het mandaat wordt beëindigd.
De vergadering heeft besloten om de heer Sven VANDYCK, wonende te Nijvelsebaan 79, 3090 Overijse,
als Bestuurder van de Vennootschap te benoemen met ingang van 2 oktober 2024 en dit voor een onbepaalde
duur tot het mandaat wordt beëindigd.
De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Reiner VAN DEN STEEN als Bestuurder van de
Vennootschap met ingang van 30 september 2024 (24.00 uur).
De vergadering heeft besloten om een volmacht toe te kennen aan mevrouw Anne TILLEUX en/of mevrouw
Marie-Noëlle TILMANS HAVELANGE en/of mevrouw Zahra AABBOU en/of mevrouw Karolien ROSEL en/of
mevrouw Eline VAN HOEYDONCK en/of de heer Pierre LUTTGENS en/of mevrouw Anthea DEBOU en aan
hun mandatarissen, allen hiertoe woonstkeuze doende op hun kantoren gevestigd te Gateway building,
Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen
vervullen met betrekking tot de hierboven vermelde beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het
ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de
het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Te dien einde kan elke volmachthouder alle verklaringen doen, alle documenten en stukken tekenen en in
het algemeen alles doen wat noodzakelijk is.
Zij zijn elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met recht tot indeplaatsstelling.
Voor eensluidend uittreksel,
Eline Van Hoeydonck
Bijzondere lasthebber