Ondernemingsnr : 0459019638
Naam
(voluit) : Alfa-Zet Systems
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Researchdreef 12
 : 1070 Anderlecht
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 
Op heden, vijf januari tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Alfa-Zet Systems", waarvan
de zetel gevestigd is te 1070 Anderlecht, Researchdreef 12, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
(…)
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Alfa-Zet Systems".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft zowel in binnen- als in buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van of
in deelneming met derden tot voorwerp:
-              Tussenpersoon in de handel, als makelaar, commissionair, import-export, klein- en
groothandel, producent, de installatie van, e-commerce, de verhuur van, de huurkoop, de lease van :
o.m. elektronische machines, zoals computers, tekst- en gegevensverwerkers (data-systems) en hun
randapparatuur, controlepanelen, netwerken, toegangscontroles, beveiligingsmaterieel,
computerwerkstations, laptops, processors, digitale overbrengers, kassasystemen, telefaxapparaten,
lotters, printers, alsmede alle materieel, onderdelen, benodigdheden en software, van accessoires (
toetsenborden, computermuizen, beeldschermen,  enz.), van communicatieapparatuur, enz.;
-              Elektriciteitswerken en andere bouw en verbouwwerkzaamheden bijkomstig aan
plaatsingen van installaties;
-              Automatiseren van bedrijfsprocessen, toegangscontroles, beveiliging enz.
-              Het ontwikkelen, aanpassen, verbeteren, programmeren en onderhouden, alsook de aan-
en verkoop en de nazorg verzekeren van computersystemen en softwaretoepassingen in de ruimste
zin van het woord;
-              Het ontwikkelen, creëren, aan- en verkopen en updaten van databanken in de ruimste zin
van het woord;
-              Het aan- en verkopen en onderhouden, alsook de nazorg verzekeren van
hardwareproducten en hardwarecomponenten in de ruimste zin van het woord.
-              Activiteiten van systeemintegrators
-              Beheer van computerfaciliteiten
-              overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
-              Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
een programma van de klant: invoeren van gegevens – volledige verwerking van gegevens;
-              Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden; -
Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen, uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enzovoort; - Opslag van gegevens door middels van een computerrecord in een bepaald formaat; -
Terbeschikkingstelling van databank: beheren van gegevens voor gebruikers (individueel of in
groep), in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de
gegevens;
-              Exploitatie van elektronische communicatienetwerken voor gebruik of ten behoeve van
bepaalde categorieën van gebruikers (bijvoorbeeld financiële instellingen)
-              De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen welke
kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp;
-              Vervaardigen van automatische gegevensverwerkende machines, inclusief microcomputers
en tekst- en gegevensverwerkers: centrale verwerkingseenheden, interfaces, consoles, enz.;
-              Het nemen van octrooien op software,
-              Alle programmeringen, systeemanalyse, installatie, bediening en opleiding van computers
van iedere aard en capaciteit en van gebruik van software;
-              Ontwerpen en programmeren - en de verkoop of het verstrekken van licenties  van
computerprogramma's (software) in de meest uitgebreide zin van het woord;
-              Het afsluiten en uitvoeren van onderhoudscontracten, programma’s en software;
-              Het organiseren en/of het laten organiseren van cursussen inzake gebruik van hard- en
software, o.m. door in house opleidingen. Het ontwikkelen van de competenties, het opstellen van
opleidingsplannen zowel individueel als in groep;
-              Alle opleidingen voor producten-programma’s die gebruikt, ontwikkeld of verkocht worden,
evenals het organiseren van allerhande bijeenkomsten, conferenties, seminaries en praktische
stages die verband houden met de activiteiten van de vennootschap
-              Computerconsultancy-activiteiten;
-              Alle activiteiten betreffende strategische adviezen, de analyse en behandeling van
gegevens en informatie, informatica en in het algemeen, alle   activiteiten aangaande iedere
noodzakelijke studie of ontwikkeling voor de behandeling  van informatie en alles wat hieruit
voortvloeit of wat dit verondersteld;
-              Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun
configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
-              Beheer van computerfaciliteiten;
-              Alle verrichtingen omtrent het analyseren en het behandelen van informatie, verkregen
gegevens, het verstrekken van strategische adviezen, optimalisaties van bedrijfsprocessen met
toepassing van informaticatoepassingen
-              Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
-              Alle activiteiten outsourcing en dienstverleningen ten voordele en voor rekening van
bedrijven en dit via tijdelijke terbeschikkingstelling van consultants en operationele medewerkers;
-              Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
-              Webportalen;
-              Administratie en consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
-              Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
-              Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de
verschillende media;
-              Ontwerpen en plaatsen van buitenreclame: reclameborden en -panelen, lichtkranten en
neonreclame, aanbrengen van reclame op bussen, enz.;
-              Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
-              Ontwerpen van publicitaire films;
-              Ontwerpen van publicitaire artikelen;
-              Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te
benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enz.;
-              Mediarepresentatie;
-              Het uitvoeren van vertaalopdrachten;
-              Markt- en opinieonderzoekbureaus;
-              Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten;
-              Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek;
-              Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
-              Consulting op het gebied van beheer, management en marketing;
-              Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties: het
verzorgen van public-relations-activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties
allerhande;
-              Consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, selectie,
training en vorming;
-              Consulting op het gebied van reclamevoering, reclamecampagnes, communicatiestrategie
en media-voering en bedrijfsbeheer;
-              Consulting op gebied van alle bedrijfsprocessen, administratie, aankoop en verkoop,
organisatie van bedrijfsprocessen;
-              Management;
-              Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, algemeen bedrijfsbeheer,
informatica,  boekhouding,  budgettaire en financiële aangelegenheden, human resource
management, organisatie en planning,  marketing en publiciteit,  implementeren  van en
ondersteuning in informaticatoepassingen, administratie, beheer van informaticatoepassingen, van
programma’s, van software en internetsites productie en ontwikkeling, processing en het besturen
van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
-              Het verstrekken van softwarelicenties;
-              Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door
onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
-              Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels- en
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen;
-              Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerken, het domiciliëren van bedrijven, het terbeschikkingstelling van
kantoren, magazijnen en fabricageruimtes, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij
overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te
doen wat de oprichting, de uitbating en beheer van de bedrijven van nut kan zijn;
-              Het voeren van activiteiten zoals opleiding, onderzoek, advies, dienstverlening, assistentie
en training inzake hogervermelde aangelegenheden evenals op vlak van management, consulting en
opleiding, personeelspolitiek, aanwerving en selectie van personeel, coaching, bedrijfsorganisatie, en
algemeen bedrijfsbeleid evenals financieel beheer;
-              Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
-              Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet
bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij
financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen.
-              Het waarnemen van bestuursopdrachten en – mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
Voorgaande opsomming mogen niet beperkend gelezen worden.
Onroerend goed:
•             de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als
algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen
en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties;
•             alle mogelijke verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het
onderhoud, de renovatie, het herstel, de verfraaiing, de vernieuwing en de modernisering van alle
soorten kunstwerken en onroerende goederen en, algemeen genomen, alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met openbare en particuliere bouwwerken;
•             het verstrekken van advies en bijstand, zowel technisch als administratief en commercieel,
aan alle vennootschappen en ondernemingen voor alle mogelijke aangelegenheden met betrekking
tot de sector van de onroerende goederen;
•             het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere
gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuur, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke
onroerende goederen;
•             al de werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.; de
vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enz.;
•             de aankoop, de verkoop, de huur, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen,
goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de
vernieuwing van kunstwerken en gebouwen;
•             de voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen
rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of voor leveringen
en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee verband houden.
•             het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten. 
•             Alle mogelijke bewerkingen in onroerende goederen en rechten, als daar zijn de aan- en
verkoop, verhuren, onderverhuren of in huur nemen, de ruiling, het verstekken van vruchtgebruik, de
erfpacht, de aanleg en  de verkaveling, de bebossing en ontginning, de handels- en/of
landbouwuitbating, het beheer (in de ruimste zin van het oord, met name ook het onderhouden,
herstellen (her) inrichten, de financiering, de verzekering en het in waarde stellen van alle
onroerende goederen, het bouwen en verbouwen van onroerende goederen in de ruimste zin van het
woord.
Opslag van goederen
•             Opslag in koelhuizen en overige opslag;
•             De verhuur van self-storageruimtes, leegstaande ruimtes, magazijnen,
•             Verhuur van ruimtes met of zonder dienstverlening;
•             Verhuur van kantoorruimtes;
•             Verhuur van bouwmaterieel; doe-het-zelf materieel etc.
Pension- en vakantieverblijven;
•             Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf;
•             Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf, al dan niet in combinatie van
maaltijden; in hotels, motels en pensions;
•             Gites, vakantiewoningen- en appartementen;
•             Verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes-en appartementen. 
Projectontwikkeling en handel in onroerende goederen voor eigen rekening:
•             Projectontwikkeling voor woningbouw;(inclusief sleutel op de deur projecten)
•             Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
•             Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
•             Projectontwikkeling voor kantoorgebouwen; industriële panden
•             Grondverkaveling;
•             Grondwerken;
•             Plaatsen van omheiningen en Bestrating
•             Renovatie bestaande panden
Uitbouw financieel vermogen
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren
van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden van welke vorm ook, van Belgische
of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen; alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze onroerende en roerende goederen.
Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies. Managementactiviteiten en consultancy. Adviesverlening in de meest ruime
zin van het woord.
Bijzondere bepalingen:
-              De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
-              De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of
op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
-              Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
-              De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland,
op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
-              De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.
-              De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan de reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 5.760 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen
van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.
(…)
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Collegiaal bestuursorgaan
De volgende regels gelden indien er drie of meer bestuurders zijn, die dan een college vormen.
Een vergadering van het college wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd
bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot
twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle
bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van het college worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van het college, door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om
hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een college kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden
aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Elke beslissing van het college wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
§3 Algemeen
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(…)
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de
vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste donderdag van de
maand juni om 10.00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag.
(…)
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – Notulen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
(…)
Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
(…)
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.
De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Ontslagen benoeming van bestuurder.
I. De vergadering beslist met onmiddellijke ingang te ontslaan uit het mandaat van statutair-
bestuurder van de Vennootschap: DC Consulting CommV., vast vertegenwoordigd door de heer
Marc Strackx.
II. De vergadering beslist met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurder van de
Vennootschap: DC Consulting CommV., voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Marc
Strackx, voornoemd.
Het mandaat is voor onbepaalde duur en behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering is het mandaat onbezoldigd.
ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Eddy Plessers van Alaska-Bofibel Hasselt,
woonstkeuze gedaan hebbende te Oude Luikerbaan 63 a. B-3500 Hasselt, evenals aan zijn
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Frederic Helsen
Notaris