Ondernemingsnr : 0552622955
Naam
(voluit) : Marieke Smet Architecten
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenstraat(KIE) 47
 : 9130 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 8
september 2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “Marieke Smet Architecten" te 9130 Kieldrecht,
Molenstraat, 47, met eenparigheid van stemmen heeft besloten : 1/a) In toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal
ad achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ad nul euro (€ 0,00) van
de vennootschap, hetzij samen achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. b) overeenkomstig de
vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en aldus beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg
niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 2/a) gebruik te maken van de mogelijkheid
om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. b) dat de verwijzing naar het adres
wordt geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel
gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.” c)
vast te stellen dat het adres van de zetel gevestigd is te : 9130 Kieldrecht, Molenstraat, 47. Dit is
geen statutair gegeven. 3/ om, rekening gehouden met voormelde besluiten, de bestaande tekst van
de statuten volledig te vervangen door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019
inhoudende invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij in de
omschrijving van het voorwerp van de vennootschap het woord “doel” en de woorden
"maatschappelijk doel" vervangen worden door de nieuwe term “voorwerp”, de term “vennoot” door
“aandeelhouder” en de term “zaakvoerder(s)” door “bestuurder(s)” zonder echter enige wijziging aan
te brengen aan het voorwerp zelf van de vennootschap. Een UITTREKSEL van deze nieuwe tekst
luidt als volgt : Rechtsvorm - Naam - zetel: een besloten vennootschap onder de naam "Marieke
Smet Architecten", met zetel in het Vlaams Gewest. Duur : De vennootschap is opgericht voor een
onbepaalde duur. Inbrengen : Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen
uitgegeven. Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt
op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Boekjaar: begint
op 1 januari en eindigt op 31 december. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling
van het na vereffening overblijvende saldo : De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt
bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen die gerechtigd zijn het beroep van
architect uit te oefenen, al dan niet aandeelhouder. Zij moeten ingeschreven zijn op één van de
tabellen van de Orde van Architecten. Het bestuursorgaan kan volmachten verlenen om daden van
architectuur uit te voeren aan elke lasthebber, natuurlijke persoon die gerechtigs is om het beroep
van architect uit te oefenen en die is ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten. Deze
voorwaarden gelden meer algemeen voor alle zelfstandige mandatarissen die optreden in naam en
voor rekening van de vennootschap: bestuurders, lasthebbers of volmachtdragers, vereffenaars,…
Een stagiair kan slechts bestuurder zijn in de architect-rechtspersoon waarin hij het beroep samen
met zijn stagemeester of een architect ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van
Architecten, uitoefent. Elke bestuurder die, om gelijk welke reden, zijn inschrijving op de tabellen van
de Orde van Architecten verliest, wordt geacht te zijn ontslagen uit zijn mandaat met onmiddellijke
ingang. Er zal onverwijld een algemene vergadering worden belegd teneinde dit ontslag te
bevestigen en – zo nodig – in vervanging te voorzien. Bevoegdheden: Iedere bestuurder is bevoegd
om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
maatschappelijk voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen die door de
wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. Iedere bestuurder kan
bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen verlenen aan
één of meer mandatarissen. Deze mandatarissen dienen zelf natuurlijke personen te zijn die
gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de
tabellen van de Orde van Architecten. Bij wijze van uitzondering kan de bestuurder volmachten
verlenen aan een derde om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden inzake
welomschreven opdrachten en formaliteiten die geen betrekking hebben op het beroep van architect.
Deze volmachtdragers mogen geen beroep uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van architect.
Vertegenwoordiging: Enkel de personen die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen
en ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten kunnen, in naam en voor
rekening van de vennootschap, beslissingen nemen en handelingen stellen die behoren tot de
uitoefening van het beroep van architect. In alle akten die de architect-rechtspersoon verbinden,
moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de rechtspersoon
vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt. Indien ingevolge het overlijden
van een bestuurder de vennootschap niet meer geldig vertegenwoordigd kan worden, beschikt de
vennootschap over een termijn van zes maanden om zich in regel te stellen. De vennootschap mag
in die periode verder het beroep van architect blijven uitoefenen voor zover alle handelingen die
behoren tot het beroep van architect worden gesteld door personen die gerechtigd zijn het beroep
van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van
Architecten. De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van een nieuwe bestuurder. Bij
gebrek aan regularisatie binnen voormelde termijn van zes (6) maanden, zal de vennootschap het
beroep van architect niet verder mogen uitoefenen tot de regularisatie. De vennootschap zal, tot
regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de
opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor eigen rekening zal
optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en dient op de tabel
opgenomen te zijn. Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene
vergadering worden gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van
de vennootschap of tot wijziging van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap, zodat zij
niet langer als een architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, §2 van de wet van 20 februari 1939
op de bescherming van de titel en van het beroep van architect is te aanzien. Voorwerp: 1. De
vennootschap heeft tot voorwerp : ° het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het
beroep van architect. ° het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp. ° het verwerven, beheren, exploiteren, huren en verhuren,
vervreemden van onroerende goederen als onroerende zakelijke rechten, waaronder begrepen in
volle eigendom als vruchtgebruik, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden. De
vennootschap dient zich te onthouden van iedere activiteit die onverenigbaar is met het
architectenberoep en in het bijzonder van iedere commerciële activiteit. 2. De rechtspersoon mag
geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of rechtspersonen dan van uitsluitend
professionele aard. Het voorwerp en de activiteiten van deze vennootschappen mogen niet
onverenigbaar zijn met de functie van architect. 3. Inzake opdrachten dewelke architectuur betreffen
en/of onder de jurisdictie van de Orde van architecten vallen, verbindt de vennootschap zich ertoe
deze alleen te laten uitvoeren door de daartoe wettelijk bevoegde personen.  Deze opdrachten
worden uitgevoerd, in naam van en voor rekening van de vennootschap, door de aandeelhouders die
gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op een
tableau van de Orde van architecten of op een lijst van stagiairs. 4. In de verwezenlijking van haar
voorwerp, zullen de vennootschap en haar bestuurder(s) er tevens over waken dat zij alle wettelijke
en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening van het beroep van architect respecteert.
Jaarvergadering - voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht :
De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de
tweede vrijdag van de maand juni om tien uur. De bestuurder is verplicht de algemene vergadering
bijeen te roepen telkens een architect-aandeelhouder hem daartoe verzoekt. De architect-
aandeelhouder bepaalt de gewenste agendapunten voor deze algemene vergadering. Tenzij
dwingende wettelijke bepalingen het anders
bepalen is de algemene vergadering bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te
stellen waaronder het mandaat van een lid van het bestuursorgaan wordt toegekend en uitgeoefend
evenals de voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd. Elke aandeelhouder kan aan ieder
andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke
volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn
plaats te stemmen onder volgende voorwaarden. De aandeelhouders die de architect-aandelen
bezitten, kunnen enkel worden vertegenwoordigd door personen die gerechtigd zijn om het beroep
van architect uit te oefenen. De aandeelhouders die de overige aandelen bezitten, kunnen enkel
vertegenwoordigd worden door personen die een beroep uitoefenen dat verenigbaar is met het
beroep van architect. Stemrechten : Ten minste 60 % van de stemrechten moet, rechtstreeks of
onrechtstreeks, in het bezit zijn van natuurlijke personen die gerechtigd zijn het beroep van architect
uit te oefenen en ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten. Indien een
architect-aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, kan de uitoefening van het stemrecht enkel
toevertrouwd worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan een natuurlijk persoon die gerechtigd is
het beroep van architect uit te oefenen. Tenzij in deze statuten, of bij gebrek aan statutaire regeling,
in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is ontstaan, uitdrukkelijk anders is
bepaald, worden ingeval van splitsing van het eigendomsrecht op een aandeel in vruchtgebruik en
blote eigendom de daaraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Deze persoon
moet voldoen aan de voorwaarden van artikel 2, §2, 4° van de wet van 20 februari 1939 op de
bescherming van de titel en van het beroep van architect. 4/a) de huidige “zaakvoerder”, thans
volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen “bestuurder” genoemd, hierna vermeld,
ontslag te geven uit haar functie, te weten : Mevrouw SMET Marieke, geboren te Sint-Niklaas, op 13
mei 1982, wonende te 9130 Kieldrecht, Molenstraat, 47. b) onmiddellijk over te gaan tot haar
herbenoeming als “niet-statutaire bestuurder” voor een onbepaalde duur. c) de “niet-statutair”
bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. Haar mandaat is onbezoldigd. d) volledige en algehele
kwijting te verlenen aan de ontslagnemende zaakvoerder (bestuurder) voor de uitoefening van haar
mandaat. 5/a) elke machtiging te verlenen aan de bestuurder om de voorgaande besluiten uit te
voeren. b) een bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te
2960 Brecht, Hofstraat 8, GVL en aan Mevrouw Maxime DEGENAERS, wonende te 2180 Ekeren,
De Rozentuin 3, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te
handelen om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de vennootschap in het
rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de
ondernemingsrechtbank en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover
als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.