de Griffier,
Ondernemingsnr 0875.759.946
Naam
HOSTELLERIE LA FEUILLE D'OR	(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Huvenersstraat 14
3665 As
Onderwerp akte : Venn ontbinding met onmiddellijke sluiting van vereffening
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Bert VRANCKEN, notaris met
standplaats te As, op 29 augustus 2024, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie
zal worden neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap HOSTELLERIE LA FEUILLE D'OR, met
zetel te 3665 As, Huvenersstraat 14, met ondernemingsnummer BTW BE0875.759.946, RPR
Antwerpen, afdeling Tongeren, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen
werden genomen:
EERSTE BESLUIT - KENNISNAME EN GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN
De vergadering neemt kennis:
a) van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan van 6 augustus 2024, in
overeenstemming met artikel 2:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dat het voorstel tot ontbinding van de vennootschap inhoudt. Aan dat verslag
is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten op 30 juni 2024.
b) van het verslag van de heer Jozef VANHEES, kantoor houdende te 3500 Hasselt,
Gouverneur Roppesingel 83, bedrijfsrevisor, op datum van 21 augustus 2024 in toepassing
van artikel 2:71 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de staat
waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat en die gevoegd
werd bij het verslag van het bestuursorgaan.
De besluiten van dit verslag zijn letterlijk gesteld in de volgende bewoordingen:
"Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat
van activa en passiva van de besloten vennootschap HOSTELLERIE LA FEUILLE D'OR,
die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 30
juni 2024 met een balanstotaal van EUR 63.442,38 en een eigen vermogen van EUR
53.273,08 een getrouw beeld van de toestand van de besloten vennootschap
HOSTELLERIE LA FEUILLE D'OR, in overeenstemming met het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief
kader. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de
sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van
toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
als basis voor ons oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan
bevestigen wij dat op datum van ons verslag er geen schulden zijn ten aanzien van derden
en de aandeelhouder / bestuurder.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en
passiva, afgesloten op 30 juni 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de
vennootschap geeft, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het voorstel tot
vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding
van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 6 augustus 2024
om de vennootschap te ontbinden en te vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk
voor het opstellen van de staat van activa en passiva in een
discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en
om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en artikel 3:6, §2 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling / consignatie van de nodige
gelden om te voldoen aan mogelijke schulden ten aanzien van derden, bedoeld in artikel
2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het
bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging
van de aandeelhouder of van derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van
activa en passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van
hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een
redelijke mate van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van
materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een
verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle mogelijke schulden werden
terugbetaald / de nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden
ten aanzien van aandeelhouders of van derden.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, §2, derde lid en artikel 2:80,
eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet worden
gebruikt voor andere doeleinden.
Hasselt, 21 augustus 2024
(getekend)
Jozef Vanhees
Bedrijfsrevisor".
Met eenparigheid van stemmen ontheft de vergadering de voorzitter van integrale
voorlezing van deze verslagen gezien de aandeelhouder erkennen dat zij voorafgaandelijk
dezer een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en dat zij er kennis van
hebben genomen.
Vervolgens beslist de vergadering deze verslagen integraal goed te keuren.
TWEEDE BESLUIT - ONTBINDING EN ONMIDDELIJKE SLUITING VAN DE
VEREFFENING
A. De vergadering beslist de vennootschap te ontbinden en dit vanaf heden.
De voornoemde enige aandeelhouder verklaart en bevestigt de verklaringen van het
bestuursorgaan dat:
1/ de voormelde staat van activa en passiva volgende schulden aan de enige
aandeelhouder en/of derden vermeldt:
SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR	10.169,30 EUR
Leveranciers	5.925,38 EUR
Te ontvangen facturen	4.243,92 EUR
2/ de voormelde schulden ten aanzien van derden inmiddels werden terugbetaald of de
nodige gelden om de voormelde schulden ten aanzien van derden werden geconsigneerd
voorafgaandelijk aan het verlijden van de akte, zoals dit ook werd bevestigd in de
conclusies van het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor;
3/ er ten aanzien van de aandeelhouder geen schulden zijn, zoals dit ook werd bevestigd in
de conclusies van het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor;
4/ het netto-actief van de vennootschap positief is, hetgeen ook blijkt uit de verslagen van
het bestuursorgaan en de voornoemde bedrijfsrevisor.
5/ er geen vereffenaar werd of zal worden aangeduid.
6/ de terugname van het resterend actief zal gebeuren door de aandeelhouder zelf.
7/ de aanwezige enige aandeelhouder vertegenwoordigt minstens de helft van het totaal
aantal uitgegeven aandelen en beslist met eenparigheid van stemmen;
Derhalve werd voldaan werd aan alle voorwaarden zoals opgenomen in artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zodat onderhavige ontbinding en
vereffening in één akte mogelijk is.
B. Het bestuursorgaan meldt dat er geen andere schulden aan de aandeelhouder of derden
zijn dan die zouden blijken uit de voornoemde staat van activa en passiva.
C. Dientengevolge, gezien de situatie van de rekeningen van de vennootschap en gezien
de eenvoud daarvan:
- beslist de vergadering de rekeningen en de verdeling van het actief goed te keuren;
- neemt de vergadering akte van het ontslag van de voornoemde enige bestuurder en
verleent zij hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat .;
- bevestigt de vergadering dat, bij gebrek aan benoeming van een vereffenaar, de enige
bestuurder ten opzichte van derden als vereffenaar zal worden beschouwd;
- beslist de vergadering om de vereffening onmiddellijk te sluiten en de definitieve
ontbinding van de vennootschap vast te stellen.
D. Teneinde zich aan te passen aan artikel 2:102 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, blijven de boeken en de sociale documenten van de vennootschap in het
bezit van de heer MARTENS Jan, voornoemd, om bewaard te worden te 3665 As,
Huvenersstraat 14 gedurende minimum vijf jaren.
E. De huidige aandeelhouder is, aansprakelijk voor de schulden van de ontbonden
vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting van de vereffening werden betaald en waarvoor
niet uiterlijk op dat tijdstip een bedrag werd geconsigneerd dat volstaat om deze schulden
te betalen in hoofdsom en toebehoren, ongeacht of zij al dan niet van deze schulden op de
hoogte waren of gezien de omstandigheden behoorden te zijn. Zijn zij te goeder trouw,
kunnen zij verhaal uitoefenen op de leden van het bestuursorgaan die het laatst in functie
waren. De aansprakelijkheid ten aanzien van de aandeelhouder(s) is voor iedere
aandeelhouder beperkt tot het bedrag gelijk aan de som van de hem terugbetaalde inbreng
en zijn aandeel in het vereffeningssaldo zoals ontvangen voor of bij de sluiting van de
vereffening van de vennootschap.
F. De algemene vergadering machtigt de gewezen bestuurder om:
1° het overblijvende actief te storten op rekening van de aandeelhouder;
2º de boekhoudkundige en fiscale verplichtingen af te werken.
DERDE BESLUIT - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan ondergetekende notaris voor de
behoorlijke neerlegging van deze akte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
De vergadering stelt de naamloze vennootschap MOORE ENGELEN, in het kort M-E,
met zetel te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 21, met ondernemingsnummer BTW BE0669.896.747,
RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door één van haar aangestelden,
afzonderlijk handelend bevoegd en met macht van indeplaatsstelling, aan als bijzonder
mandataris van de vennootschap met macht ten einde over te gaan tot de afschaffing van
de inschrijving van huidige vennootschap in Kruispuntbank voor ondernemingen en de
Belasting over de Toegevoegde Waarde. Te dien einde mag de mandataris, in naam van
de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen
en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Opgemaakt op 29 augustus 2024
(Get.)
Bert VRANCKEN, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd
- Expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- Verslag van bestuursorgaan
Controleverslag van bedrijfsrevisor
- Staat van activa en passiva.