Ondernemingsnr : 0776879631
Naam
(voluit) : VMV Management
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bergveld 40
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
UIT DE NOTULEN opgemaakt door LUC MOORTGAT, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 28 oktober 2024;
BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de besloten vennootschap “VMV
MANAGEMENT” volgende be-slissingen heeft genomen:
Eerste besluit: Verslag voorwerpwijziging
Zoals wettelijk vereist, heeft het bestuursorgaan een geschreven en omstandig verslag opgesteld
naar aanleiding van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Dit verslag is
gedateerd op 16 september 2024.
De vergadering heeft kennisgenomen van dit verslag en besluit om dit integraal goed te keuren,
zonder opmerkingen noch voorbehouden.
Tweede besluit: Wijziging voorwerp
Er wordt besloten om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld door het
bestuursorgaan van de vennootschap. Bijgevolg wordt het voorwerp uitgebreid met de volgende
tekst:
“Grondverzet; graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondvezel
Drainage van land en bosbouwgrond
Verhuur en verkoop van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt en bosbouw
Landbouwwerken, grondwerken, afbraakwerken, loonwerken en machine handel, diensten met
betrekking tot teelten, leggen van opritten en dit alles in de meest ruime zin van het woord
Verkoop en handel in landbouwproducten, zoals veevoeder, hooi en stro”
De tekst van artikel 3 luidt voortaan letterlijk als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende goederen te bevorderen.
Zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die
het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
Goederenvervoer over en langs de weg, voor eigen rekening of voor rekening van derden tegen
vergoeding en opslag van goederen;
De exploitatie of uitbating van overig vervoer van personen te land met personenwagens en
autobussen, zonder dienstregeling zoals chartervervoer, busreizen, toeristische excursies, enz;
Transportbedrijf in de ruimste zin van het woord. Onderneming voor goederenvervoer langs de weg
lucht of water. Nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg, zee en lucht, voor eigen
rekening of voor rekening van derden. Expeditie- verzendings– en transportbedrijf in de ruime zin van
het woord. Vervoer en verzending van goederen en personen in de meest ruime zin van het woord.
Verhuisdiensten van het meubilair van particulieren, kantoren, werkplaatsen of fabrieken;
De exploitatie of uitbating van een taxibedrijf en van taxi’s zowel van personenwagens als lichte en
zware vrachtwagens. Personenvervoer(taxi);
Collievervoer en/of verhuur van voertuigen en personenwagens met chauffeur. De verhuur van
vrachtwagens met bestuurder;
Alle expeditie– en commissiewerken alsmede tussenkomst in het vervoer en bevrachtingen,
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:
Het waarnemen van managementopdrachten en –mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies in het bijzonder, doch zonder hiertoe beperkt te zijn, in ondernemingen actief in transport en
logistieke sector.
Het verlenen van diensten en adviezen aan derden van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks
op het vlak van administratie, planning, financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen, in het bijzonder, doch zonder hiertoe beperkt te zijn, in start-ups
actief in de farmaceutische industrie; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen.
Grondverzet; graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, verwijderen van rotsen, grondvezel
Drainage van land en bosbouwgrond
Verhuur en verkoop van machines en werktuigen voor de landbouw, veeteelt en bosbouw
Landbouwwerken, grondwerken, afbraakwerken, loonwerken en machine handel, diensten met
betrekking tot teelten, leggen van opritten en dit alles in de meest ruime zin van het woord
Verkoop en handel in landbouwproducten, zoals veevoeder, hooi en stro
Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar
bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
De algemene vergadering besluit dan ook om het betreffende artikel van de statuten overeenkomstig
dit besluit te wijzigen.
Derde besluit: Volmacht voor coördinatie statuten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
Vierde besluit: Volmacht voor formaliteiten
Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap “TAX-FIN”, met zetel te
2440 Geel, Belgiëlaan 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling
Turnhout, onder het nummer BE0740.659.831, en aan diens werknemers en aangestelden, met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij
het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie
voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties
en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op
naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de
wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te
vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:
TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expe-ditie van het proces-verbaal, verslag
bestuursorgaan, bijzondere volmachten, verzakingen aan de oproeping voor algemene vergadering
en gecoö-rdineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat