Ondernemingsnr 0442.829.744
Naam
(voluit):	HOUBI
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Champellaan 18	Volledig adres v.d. zetel:
1640 Sint-Genesius-Rode
Onderwerp akte : Venn ontbinding met vereffening
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester An Thielen, notaris met standplaats
te Genk, op 1 augustus 2024, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden
neergelegd, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "HOUBI", dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen
werden genomen:
EERSTE BESLUIT - KENNISNAME EN GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN
De vergadering neemt kennis:
a) van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan van 22 juli 2024, in
overeenstemming met artikel 2:71 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, dat het voorstel tot ontbinding van de vennootschap inhoudt. Aan dat verslag
is een staat van activa en passiva gevoegd, afgesloten op 12 juli 2024.
b) van het verslag van de besloten vennootschap PKF Bofidi Audit, met zetel te 3020
Herent, Half Daghmael 11 bus 1, met ondernemingsnummer BTW BE0472.945.769, RPR
Leuven, vertegenwoordigd door de heer BLOEMEN Frank, bedrijfsrevisor, op datum van 23
juli 2024 in toepassing van artikel 2:71 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden
samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van het bestuursorgaan.
De besluiten van dit verslag zijn letterlijk gesteld in de volgende bewoordingen:
"Conclusie van het verslag
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat
van activa en passiva van de besloten vennootschap HOUBI die werd opgesteld volgens
het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 12 juli
2024 met een balanstotaal van 598.193,06 EUR en een eigen vermogen van 588.969,22
EUR een getrouw beeld van de toestand van de besloten vennootschap HOUBI in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief
kader. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de
sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van
toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
als basis voor ons oordeel.
De door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan
bevestigen wij dat op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van
aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva zijn
terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Overige aangelegenheden
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en
van ons controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat
geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en
passiva, afgesloten op 12 juli 2024 die een getrouw beeld van de toestand van de
Vennootschap geeft, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het voorstel tot
vrijwillige ontbinding van de Vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding
van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 22 juli 2024 om de
Vennootschap te ontbinden en te vereffenen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor
het opstellen van de staat van activa en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In
deze context is het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de nodige
toelichtingen in het kader van de toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling in
bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het
Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na
te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling of consignatie van de nodige
gelden om te voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of
derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede
lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is ook
verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de aandeelhouders,
vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van
hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een
redelijke mate van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van
materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een
verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden
terugbetaald of de nodige gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden
ten aanzien van vennoten of aandeelhouders of van derden zoals vermeld in de staat van
activa en passiva. Onze verantwoordelijkheid bestaat er verder in om in het geval er geen
terugbetaling of consignatie is geweest, te bevestigen dat een schriftelijk akkoord bestaat
met de aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de
staat van activa en passiva, betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80,
eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor
andere doeleinden worden gebruikt.
Herent, 23 juli 2024
PKF Bofidi Audit BV
Vertegenwoordigd door
Frank Bloemen
bedrijfsrevisor".
Met eenparigheid van stemmen ontheft de vergadering de voorzitter van integrale
voorlezing van deze verslagen gezien de aandeelhouders erkennen dat zij voorafgaandelijk
dezer een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en dat zij er kennis van
hebben genomen.
Vervolgens beslist de vergadering deze verslagen integraal goed te keuren.
TWEEDE BESLUIT - ONTBINDING EN ONMIDDELIJKE SLUITING VAN DE
VEREFFENING
A. De vergadering beslist de vennootschap te ontbinden en dit vanaf heden.
De voornoemde aandeelhouders verklaren en bevestigen de verklaringen van het
bestuursorgaan dat:
1/ de voormelde staat van activa en passiva volgende schulden aan de aandeelhouders
en/of derden vermeldt:
SCHULDEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR	9.223,84 EUR
Leveranciers	6.593,88 EUR
OVERIGE SCHULDEN	2.629,96 EUR
R/C HOUBEN Dirk	86,35 EUR
R/C HOUBEN Ann	2.510,40 EUR
R/C HOUBEN Veronique	33,21 EUR
2/ de voormelde schulden ten aanzien van derden inmiddels werden terugbetaald of de
nodige gelden om de voormelde schulden ten aanzien van derden werden geconsigneerd,
zoals dit ook werd bevestigd in de conclusies van het voormeld verslag van de
bedrijfsrevisor;
3/ de voormelde schulden ten aanzien van de aandeelhouders inmiddels werden
terugbetaald of de nodige gelden om de voormelde schulden ten aanzien van de
aandeelhouders werden geconsigneerd, zoals dit ook werd bevestigd in de conclusies van
het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor;
4/ het netto-actief van de vennootschap positief is, hetgeen ook blijkt uit de verslagen van
het bestuursorgaan en de voornoemde bedrijfsrevisor.
5/ er geen vereffenaar werd of zal worden aangeduid.
6/ de terugname van het resterend actief zal gebeuren door de aandeelhouders zelf.
7/ de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigen minstens de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen en beslissen met eenparigheid van stemmen;
Derhalve werd voldaan werd aan alle voorwaarden zoals opgenomen in artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zodat onderhavige ontbinding en
vereffening in één akte mogelijk is.
B. Het bestuursorgaan meldt dat er geen andere schulden aan de aandeelhouders of
derden zijn dan die zouden blijken uit de voornoemde staat van activa en passiva.
C. Dientengevolge, gezien de situatie van de rekeningen van de vennootschap en gezien
de eenvoud daarvan:
- beslist de vergadering de rekeningen en de verdeling van het actief goed te keuren;
- neemt de vergadering akte van het ontslag van de voornoemde bestuurders en verleent
zij hen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat .;
- bevestigt de vergadering dat, bij gebrek aan benoeming van een vereffenaar, de
bestuurders ten opzichte van derden als vereffenaar zullen worden beschouwd;
- beslist de vergadering om de vereffening onmiddellijk te sluiten en de definitieve
ontbinding van de vennootschap vast te stellen.
D. Teneinde zich aan te passen aan artikel 2:102 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, blijven de boeken en de sociale documenten van de vennootschap in het
bezit van mevrouw HOUBEN Veronique om bewaard te worden te 1640 Sint-Genesius-
Rode, Champellaan 18 gedurende minimum vijf jaren.
E. De huidige aandeelhouders zijn, zonder hoofdelijkheid tussen hen, aansprakelijk voor de
schulden van de ontbonden vennootschap die niet uiterlijk bij de sluiting van de vereffening
werden betaald en waarvoor niet uiterlijk op dat tijdstip een bedrag werd geconsigneerd dat
volstaat om deze schulden te betalen in hoofdsom en toebehoren, ongeacht of zij al dan
niet van deze schulden op de hoogte waren of gezien de omstandigheden behoorden te
zijn. Zijn zij te goeder trouw, kunnen zij verhaal uitoefenen op de leden van het
bestuursorgaan die het laatst in functie waren. De aansprakelijkheid ten aanzien van de
aandeelhouders is voor iedere aandeelhouder beperkt tot het bedrag gelijk aan de som van
de hem terugbetaalde inbreng en zijn aandeel in het vereffeningssaldo zoals ontvangen
voor of bij de sluiting van de vereffening van de vennootschap.
F. De algemene vergadering machtigt de gewezen bestuurders om:
1º het overblijvende actief te storten op rekening van de aandeelhouders;
2° de boekhoudkundige en fiscale verplichtingen af te werken.
DERDE BESLUIT - VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan ondergetekende notaris voor de
behoorlijke neerlegging van deze akte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Opgemaakt op 1 augustus 2024
(Get.)
An THIELEN, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd
- Expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
- Verslag van bestuursorgaan
- Verslag van bedrijfsrevisor
- Staat van activa en passiva.