Greffe
Nº d'entreprise: 0832.423.217
Nom
(en entier) : SOLIDAS ASSURANCES
(en abrégé) : /
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Rue des Meuneries 10, 4650 Herve
Objet de l'acte : Nominations - Révocations
Lors de la délibération du 16/12/2024, l'assemblée générale a débattu des questions suivantes et a
décidé ce qui suit.
1/ Révocation de Romain Cabay comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la révocation de Romain Cabay, demeurant à 4960 Malmedy,
Otaimont 4 boîte B3, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du 01/12/2024.
L'assemblée générale donne décharge à cette personne pour l'exercice de son mandat.
2/ Nomination de SRL ROCA MANAGEMENT comme administrateur non statutaire
L'assemblée générale décide de la nomination de SRL ROCA MANAGEMENT, ayant son siège à
4960 Malmedy, Otaimont 4 B boîte 3, comme administrateur non statutaire, et ce à compter du
01/12/2024. Ce mandat est valable pour une durée indéterminée. Le mandat n'est pas rémunéré, à
moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité simple.
3/ Nomination de Romain Cabay en tant que représentant permanent de la personne morale ROCA
MANAGEMENT SRL
La personne morale ROCA MANAGEMENT SRL a nommé Romain Cabay, demeurant à 4960
Malmedy, Otaimont 4 boîte B3, en tant que représentant permanent chargé de l'exécution de son
mandat d'administration au nom et pour le compte de la personne morale, et ce à compter du
01/12/2024.
L'assemblée générale déclare avoir pris connaissance de et approuver la nomination par la personne
morale ROCA MANAGEMENT SRL de Romain Cabay en sa qualité de représentant permanent.
Lors de la délibération du 16/12/2024, l'organe d'administration a débattu des questions suivantes et a
décidé ce qui suit.
a/ Nomination de SRL ROCA MANAGEMENT comme administrateur délégué
b/ Nomination de Romain Cabay en tant que représentant permanent de la personne morale ROCA
MANAGEMENT SRL
La personne morale ROCA MANAGEMENT SRL a nommé Romain Cabay, demeurant à 4960
Malmedy, Otaimont 4 boîte B3, en tant que représentant permanent chargé de l'exécution de son
mandat d'administration au nom et pour le compte de la personne morale, et ce à compter du
01/12/2024.
L'organe d'administration déclare avoir pris connaissance de et approuver la nomination par la
personne morale ROCA MANAGEMENT SRL de Romain Cabay en tant que représentant permanent.
Il est rappelé qu'en date du 11/10/2023 Monsieur MARON Julian ainsi que la société MIG SRL
représentée par MARON Julian ont tous les deux démissionné de leurs postes d'administrateur ainsi
que de toutes leurs fonctions. Cette décision a déjà été publiée.
En conséquences, à ce jour, il ne reste plus comme administrateur délégué que ROCA
MANAGEMENT SRL représentée par CABAY Romain.
Procuration à l'administrateur révoqué
L'assemblée générale donne procuration pour une durée indéterminée à tout administrateur révoqué
pour accomplir au nom de la personne morale, y compris après sa révocation, les actes nécessaires à
la publication de toutes les révocations décidées lors de cette assemblée au Moniteur belge et à la
Banque-Carrefour des Entreprises, dans la mesure où ces révocations ont été décidées par
l'assemblée.
Déposé en même temps : le procès-verbal de l'assemblée générale du 16/12/2024.
Pour la société
SRL ROCA MANAGEMENT réprésentée par CABAY Romain
Administrateur délégué