Ondernemingsnr : 0524974886
Naam
(voluit) : CREFIN PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwstraat 28
 : 3990 Peer
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Jan CLOET, geassocieerd notaris, te Peer, op 25 oktober 2022,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “CREFIN PROJECTS”, met zetel te 3990 Peer, Nieuwstraat 28,
ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Hasselt, met
ondernemingsnummer 0524.974.886, de volgende besluiten heeft genomen:
1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals weergegeven in de hierna
onder besluit 3  aangenomen nieuwe tekst van de statuten, en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2.  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk één miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 1.500.000,00) en vierduizend
zevenhonderd negenennegentig euro (€ 4.799,00), met ingang van 1 januari 2020 van rechtswege
en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de formaliteiten voor een
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare
eigen vermogensrekening en deze volledig beschikbaar te maken voor uitkering.  Zij moet bijgevolg
niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op
deze beschikbare eigen vermogensrekening hetzij op een onbeschikbare eigen vermogensrekening
die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
3. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
“Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1 - Rechtsvorm en naam
Luik B
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "CREFIN PROJECTS".  
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Het bestuursorgaan kan de zetel van de vennootschap verplaatsen in België, voor zover deze
zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke
taalregime.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in samenwerking met derden:
- de uitbating van een onderneming voor projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat
zoals onder meer de promotie, de realisatie, de verkoop en de commercialisatie van projecten, dit
alles in de ruimste zin van het woord;
- onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: het begeleiden van
bouwprojecten, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen
aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere
betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en
andere administratieve procedures, tot de coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop
tijdens en nadien, alsook als algemene onderneming die de bedrijvigheden coördineren met
betrekking op de gehele uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers;
- het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het doen bouwen of verbouwen en promotie van onroerende goederen, evenals alle
onroerende transacties en verrichten van welke aard ook en in de meest brede zin met inbegrip van
onroerende leasing;
- algemene bouwonderneming, al dan niet in onderaanneming, omvattende onder meer:
slopingswerken, grondwerken, nieuwbouw en verbouwingswerken van alle aard met inbegrip van
plaatsen van afsluitingen, waterwerken, de inrichting van gebouwen allerlei, alsook de
infrastructuurwerken, hetzij om de werken met eigen middelen uit te voeren of door tussenkomst van
derden, alsmede de handel en nijverheid in bouwwerken, bouwgronden en verkavelingen;
- groot- en kleinhandel, import en export van bouwmaterialen en toebehoren in de ruimste zin van het
woord;
- het optreden als commissionair of tussenpersoon zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, bij roerende, onroerende of commerciële activiteiten;
- het verstrekken van studie, raadgevende en commerciële diensten inzake management, projecten,
marketing en strategie aan derden;
- alle activiteiten die verband houden met het professioneel lanceren, adviseren, beheren,
coördineren, coachen, ondersteunen of promoten van projecten en projectmatige activiteiten in de
specifieke voormelde sectoren;
- het initiëren van contacten met autoriteiten-, administraties, distributiekanalen en
marketingorganisaties om die activiteiten optimaal te laten verlopen;
- het uitoefenen van de activiteit van projectmanagement-, consulting- en beheersactiviteiten,
waaronder begrepen: het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten
van consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze;
- een studie-, organisatie-, raadgevend bureau inzake financiële en handelsgelegenheden, het
uitoefenen van vormingsactiviteiten en alle activiteiten voor de ondersteuning ervan;
- het oprichten en verwerven van participaties in alle commerciële, industriële en financiële
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse;
- het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
- het beheren, valoriseren en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, bestaande uit
onroerende en roerende goederen. Zo mag de vennootschap ondermeer overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven of nemen, opstalrecht verlenen of
krijgen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of
ongemeubeld;
- alle activiteiten die behoren tot het domein van vastgoedmakelaardij, dit behelst onder meer het
bemiddelen bij de aankoop, de verkoop, de verhuring, de verkaveling, en het onder het regime van
horizontale mede-eigendom brengen van alle soorten onroerende goederen (zoals huizen,
appartementen, gronden, commerciële panden, industriepanden, en andere) en van handelsfondsen;
- het schatten van de waarde van alle soorten onroerende goederen en van handelsfondsen en
huurwaarden;
- de activiteiten van verkavelaar, dit behelst de aankoop van gronden om deze volledig uit te rusten
en opnieuw te verkopen;
Luik B
- de activiteiten van verzekeringsmakelaar;
- de activiteiten van bemiddelaar bij het plaatsen van leningen;
- het analyseren, ontwerpen, programmeren, realiseren en eventueel uitgeven van programma’s,
gebruiksklare systemen, inclusief systemen van automatische data-identificatie, in de meest
uitgebreide zin;
- de ontwikkeling, productie, levering, samenstelling van documentatie over standaard- of speciale
computersystemen en programmatuur evenals het verstrekken van advies in dit verband, in de
meest uitgebreide zin;
- het ontwerpen, aanbieden, onderhouden van webdiensten in de meest uitgebreide zin, zoals
(exemplatief maar niet beperkt tot) het ontwerpen, het programmeren, de opmaak, de verkoop en de
verhuur van statische en dynamische webpagina’s en tools die de handel, de reclame en de
promotie via internet mogelijk maken;
- het ontwerpen, produceren, vertegenwoordigen, begeleiden inzake grafische en fotografische
toepassingen, drukwerken, creaties en aanverwanten en al wat daartoe behoort, in de meest
uitgebreide zin;
- het ontwerpen, opzetten en beheren van netwerken in de meest uitgebreide zin, zoals (exemplatief
maar niet beperkt tot) het ontwerpen, het opzetten en beheren van servers, netwerken, databases en
internet- en intranetservers;
- het ondersteunen en beheren van IT-projecten en al wat daarmee in verband staat op het gebied
van (exemplatief maar niet beperkt tot) financiering, commercialisatie, ontwikkeling, realisatie,
documentatie, installatie, ondersteuning, publiciteit, organisatie;
- het geven van opleidingen op het vlak van computer en software en al wat daar in de meest
uitgebreide zin mee verband houdt, zoals (exemplatief maar niet beperkt tot) alle hierboven reeds
vermelde onderwerpen;
- het verlenen van advies, audit in verband met het gebruik, de ontwikkeling, het onderhoud, de
aanschaf van computers, computerprogramma’s, bureautica materiaal en al wat daarmee verband
houdt in de meest uitgebreide zin;
- de aankoop en verkoop (groot- en kleinhandel), huur, verhuur, onderhoud, assemblage, herstelling
van computers en aanverwante systemen, randapparatuur, software, multimediatoepassingen,
telecommunicatietoestellen, bureautica en al wat hiermee verband houdt in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of on-rechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of ander-zins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaar-dig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich borg stellen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen
verstrekken.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Behoudens door de rechter en behoudens ontbinding van rechtswege, als gevolg van een door de
wet omschreven feit of gebeurtenis, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de
buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Titel II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN - AANDELEN
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftienduizend (15.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 – Storting van de inbrengen
De huidige inbrengen zijn geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor
uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op
deze beschikbare eigen vermogensrekening hetzij op een onbeschikbare eigen vermogensrekening
die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden, worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In
geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, wordt de inbreng eveneens vermoed op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 7 - Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Luik B
[…]
Titel IV: Bestuur - controle
Artikel 13 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Tot statutair bestuurder is voor de duur van de vennootschap benoemd: de heer CUYPERS Daniel.
Dit mandaat eindigt door het ontslag of overlijden van de betrokkene of wanneer hij in de
onmogelijkheid verkeert zijn wil te kennen te geven. Teneinde dit vast te stellen, kan iedere
belanghebbende zich tot de voorzitter van de ondernemingsrechtbank wenden.
Tot statutair bestuurder-opvolger is benoemd: mevrouw SCHAEKEN Carolina. Haar mandaat vangt
aan bij het einde van het mandaat van de statutair bestuurder.
Daarbuiten kan een statutair bestuurder slechts worden ontslagen met éénparig goedkeuring van alle
aandeelhouders of wettige redenen.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die
een vertrekvergoeding kan toekennen. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder zou benoemd worden in een rechtspersoon, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Artikel 14 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen deze een college,
ook wel raad van bestuur genoemd. De raad van bestuur zal vergaderen telkens wanneer het
vennootschapsbelang dit vereist, waarbij iedere bestuurder het recht heeft om punten op de agenda
van dergelijke vergaderingen te plaatsen.
Een vergadering van de raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door één of
meer bestuurders, tenminste twee (2) werkdagen, voor de datum voorzien voor de vergadering,
behoudens in het geval van hoogdringendheid. In geval van hoogdringendheid worden de aard en de
redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping. De oproeping geschiedt geldig per brief
of per e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er tevens, vóór of na een vergadering
waarop hij niet aanwezig of vertegenwoordigd is, aan verzaken om zich te beroepen op het
ontbreken van een oproeping of een onregelmatigheid in de oproeping.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan schriftelijk volmacht geven aan een andere bestuurder, door elk middel van
overdracht, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te
stemmen. Een bestuurder kan slechts één mede-bestuurder vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een
nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de
punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders
aanwezig zijn.
Elk besluit van de raad van bestuur wordt genomen met een gewone meerderheid van de stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, waarbij onthoudingen in de teller noch in de
noemer worden meegerekend.
De raad van bestuur mag vergaderen via telefoon- of videoconferentie.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
alle bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.Het bestuursorgaan kan bijzondere
Luik B
machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde
of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
[…]
Titel V: Algemene vergadering
Artikel 19 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde dinsdag van juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende (1/10) van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20 - Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De leden van het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris en de houders van
converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
 […]
Artikel 22 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 […]
Artikel 24 - Beraadslagingen
§1.  Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§2.  Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.  Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie (3) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§4.  Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5.  Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
Luik B
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. De bepaling van het vijfde lid van artikel 13 van deze statuten kan evenwel
slechts worden gewijzigd mits eenparig besluit van alle aandeelhouders.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
[…]
Titel VI: Boekjaar - winstverdeling - reserves
Artikel 26 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 27 - Bestemming van de winst - reserves
§1.  Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
§2.  De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 […]
4.  Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders (thans bestuurders genaamd):
1. De heer CUYPERS Daniel Benedictus Joseph, wonende te 3990 Peer, Nieuwstraat 28.
2. De heer CUYPERS Kris Theo Julius, wonende te 3600 Genk, Kruisbosstraat 9; en
3. Mevrouw CUYPERS Ellen Nini Maria, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stapstraat 3.
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming van CUYPERS
Daniel Benedictus Joseph als statutaire bestuurder en CUYPERS Kris Theo Julius en CUYPERS
Ellen Nini Maria als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.
De bestuurders, hier aanwezig en aanvaardend, verklaren niet getroffen te zijn door enige bepaling
die ertoe leidt dat hun bestuursmandaat een onverenigbaarheid voor hen zou vormen.  
De mandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders (thans bestuurders genaamd) voor de uitoefening van hun mandaat.
5.  Vijfde besluit
De algemene vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te  3990 Peer,
Nieuwstraat 28.
6.  Zesde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
7. Zevende besluit
Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap “De Graef - Linsen & Co”, met zetel
gevestigd te 3910 Pelt, Boseind 98, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen,
afdeling Hasselt, onder nummer 0747.687.480, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen, alsmede alle formaliteiten inzake administratie van de Directe
Belastingen, Registratie en Domeinen, om er de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen,
berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen
en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en
geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde
administraties en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals
de opening van een elektronisch effectenregister (e-Stox) op naam van de vennootschap en alle
Luik B
toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te
stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde
gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name de ondertekening
van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 […]
 
Voor analytisch uittreksel
Geassocieerd notaris Jan Cloet
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst der statuten