Ondernemingsnr : 0428297461
Naam
(voluit) : THE BUFFALO SHOE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lange Zoutstraat 10
 : 9300 Aalst
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
I. Uit het proces-verbaal verleden op 17 januari 2024 voor meester Julie Declercq, notaris met
standplaats te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de BV “NOTAS, geassocieerde
notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, neergelegd ter registratie, blijkt dat een buitengewone
algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "THE BUFFALO
SHOE", met zetel te 9300 Aalst, Lange Zoutstraat 10, ondernemingsnummer 0428.297.461 en btw-
nummer BE0428.297.461, RPR Gent, afdeling Dendermonde en volgende bekend te maken
besluiten heeft genomen:
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
(…)
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door een uitbreiding van de
bestaande tekst van artikel 3 van de statuten zoals voorzien in het bestuursverslag.
OMZETTING KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP IN EURO
De vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap om te zetten in euro, te weten
vierhonderdachtendertigduizend zevenhonderdeenenzeventig euro vierenvijftig cent (€ 438.771,54).
AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
Diverse wijzigingen en aanneming nieuwe versie van de statuten die zullen gelden als coördinatie
De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en
in uitvoering zijn met de genomen besluiten, de richtlijnen op groepsniveau en met het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
“(…)
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “THE BUFFALO SHOE”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België alsook in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen op een of andere wijze
verband houden met:
Het vervaardigen van en de handel in schoeisels en lederwaren zo in natuurleder als kunstleder,
regenschermen en alle fabrikaten die met het voorgaande direct of indirect verband houden.
De vennootschap kan tevens op eender welke wijze deelnemen in andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties die een gelijkaardig voorwerp hebben of waarvan het
voorwerp in enigerlei verband staat tot haar eigen voorwerp.
De vennootschap mag het bestuur van vennootschappen waarnemen als mandataris, bestuurder,
directeur of zaakvoerder, alsmede de functie van vereffenaar van vennootschappen waarnemen.
De vennootschap heeft tevens als voorwerp het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren
van een onroerend vermogen, alsook alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief
maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen,
met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel van haarzelf als van alle derden. Zij kan
leningen verstrekken en toestaan aan derden.
In het algemeen mag de vennootschap alle financiële, burgerrechtelijke, roerende en onroerende,
commerciële en industriële verrichtingen doen, die verband houden met haar voorwerp of die
eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen.
(…)
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vierhonderdachtendertigduizend zevenhonderdeenenzeventig euro vierenvijftig
cent (€ 438.771,54).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zevenenveertig (2.047) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, die elk één tweeduizend zevenenveertigste (1/2.047)
van het kapitaal vertegenwoordigen.
Artikel 12: Raad van bestuur
§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
§ 2. Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een lid van de raad van bestuur.
§ 3. Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
§ 4. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
§ 5. Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de meerderheid van de aanwezige leden.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door één bestuurder.
§ 6. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
§ 7. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks
bestuurders. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door een gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk handelend, hetzij door twee bestuurders
gezamenlijk handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de dagelijks  bestuurder(s) die alleen handelen of die gezamenlijk optreden.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste zaterdag van de maand
december, om 14.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het
daaropvolgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het winstsaldo wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot de uitkering van interimdividenden te beslissen.
(…)
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, behoudens bij ontbinding en vereffening in één akte, om welke
reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die
worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
(…)”
Extra-statutaire bepaling: adres van de zetel van de Vennootschap en verklaring overeenkomstig
artikel 2:8, § 4 WVV
De vergadering bevestigt dat het adres van de Vennootschap is: 9300 Aalst,  Lange Zoutstraat 10.
De aandeelhouder verklaart dat zij de enige aandeelhouder is in het bezit van alle aandelen van
deze vennootschap en verzoekt mij, notaris, om deze verklaring op te nemen in deze akte met het
oog op de neerlegging ervan in het vennootschapsdossier.
HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit de bestuurders van de Vennootschap te herbenoemen voor een termijn van
zes jaar, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029, te weten:
1. BV "BIAGGI", met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Waversebaan 263, ondernemingsnummer
0863.587.832, RPR Leuven vast vertegenwoordigd door Stevens, Marie Paule, gedomicilieerd en
verblijvende te 3001 Leuven, Waversebaan 263;
2. NV "ILLIS", met zetel te 9300 Aalst, Lange Zoutstraat 10, ondernemingsnummer 0425.147.238,
RPR Gent, afdeling Dendermonde, vast vertegenwoordigd door Stevens, Anne-Marie, gedomicilieerd
en verblijvende te 9300 Aalst, Kerkstraat 5;
De voornoemde bestuurders, hier aanwezig en verklaren het mandaat te aanvaarden.
(…)
MACHTIGING TOT HET VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “VGD
ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN”, met zetel te 1780 Wemmel,
ondernemingsnummer 0875.430.452, RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling , evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen
woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om
alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en
akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke
instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van
Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties
en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te
stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank,
overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
II. RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk verenigen de bestuurders van de naamloze vennootschap “THE BUFFALO SHOE” zich
en houden zij een raad van bestuur.
Alle bestuurders, te weten:
1. BV "BIAGGI", met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Waversebaan 263, ondernemingsnummer
0863.587.832, RPR Leuven afdeling Leuven, vast vertegenwoordigd door Stevens, Marie Paule,
gedomicilieerd en verblijvende te 3001 Leuven, Waversebaan 263;
2. NV "ILLIS", met zetel te 9300 Aalst, Lange Zoutstraat 10, ondernemingsnummer 0425.147.238,
RPR Gent, afdeling Dendermonde, vast vertegenwoordigd door Stevens, Anne-Marie, gedomicilieerd
en verblijvende te 9300 Aalst, Kerkstraat 5.
hier aanwezig, verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten.
De raad van bestuur kan beraadslagen en geldig besluiten.
Deze raad van bestuur heeft als agendapunt:
Herbenoeming gedelegeerde bestuurders, te weten, de BV “BIAGGI”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door Stevens Marie Paule, voornoemd en de NV “ILLIS”, voornoemd, vast
vertegenwoordigd door Stevens Anne-Marie, voornoemd.
Beraadslaging
Vervolgens vat de raad van bestuurder de agenda aan en neemt zij, na beraadslaging, het volgende
besluit:
HERBENOEMING GEDELEGEERDE BESTUURDERS
De raad van bestuur beslist met unanimiteit te herbenoemen tot gedelegeerde bestuurders voor een
termijn van zes jaar die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029:
1. BV "BIAGGI", met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Waversebaan 263, ondernemingsnummer
0863.587.832, RPR Leuven, vast vertegenwoordigd door Stevens, Marie Paule, gedomicilieerd en
verblijvende te 3001 Leuven, Waversebaan 263;
2. NV "ILLIS", met zetel te 9300 Aalst, Lange Zoutstraat 10, ondernemingsnummer 0425.147.238,
RPR Gent, afdeling Dendermonde, vast vertegenwoordigd door Stevens, Anne-Marie, gedomicilieerd
en verblijvende te 9300 Aalst, Kerkstraat 5.
Zij aanvaarden hun mandaat.
 
 
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Julie Declercq
Samen hiermee neergelegd:
- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten