Ondernemingsnr	0423 694 020
Naam
WALTER VAN GASTEL	wohnt; .
Rechtsvormn .	naamloze vennootschap
Volledig adres v d. zetel . Tweede Doorsnijdstraat 1, 8531 Harelbeke
Onderwerp akte : (her)benoeming bestuurders
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 5 juni 2024 blijkt het volgende:
1.De algemene vergadering beslist om de naamloze vennootschap "MARLAU CONSULTING", met zetel te
8531 Harelbeke, Tweede Doorsnijdstraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk,
met ondernemingsnummer: 0437.811.676, te benoemen als bestuurder van de vennootschap.
Het mandaat loopt vanaf heden tot aan de algemene vergadering van de aandeelhouders die de
jaarrekening van 31 december 2029 goedkeurt.
Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Alhier aanwezig en verklarend dit mandaat te aanvaarden en niet gebonden te zijn door enige
verbodsbepaling dienaangaande.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal mevrouw
. NOVIKOVA Anastasiia, geboren te Zaporizhzhya op 27 juni 1986, met rijksregisternummer: 86.06.27-574.76,
8531 Harelbeke, Tweede Doorsnijdstraat 1, optreden als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van dit :
bestuursmandaat.
De statuten bepalen het volgende inzake de (vertegenwoordigings)bevoegdheid van de bestuurder (s):
"Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder,
verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen
optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door
het bestuursorgaan benoemde bijzonder gevolmachtigde. Zolang de vennootschap wordt bestuurd door een
enige bestuurder, komt de algemene vertegenwoordigingsmacht toe aan deze enige bestuurder. Wanneer de
vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt."
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2.Teneinde de mandaten van alle bestuurders gelijk te laten lopen, beslist de algemene vergadering om de
NV "ALIMAX", met zetel te 8531 Harelbeke, Tweede Doorsnijdstraat 1, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer: 0466.200.212, te herbenoemen als
bestuurder van de vennootschap.
Het mandaat loopt vanaf heden tot aan de algemene vergadering van de aandeelhouders die de
jaarrekening van 31 december 2029 goedkeurt.
Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Alhier aanwezig en verklarend dit mandaat te aanvaarden en niet gebonden te zijn door enige
verbodsbepaling dienaangaande.
Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal de heer SABBE
Ivan, wonende te 8531 Harelbeke, Tweede Doorsnijdstraat 1 optreden als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van dit bestuursmandaat.
De statuten bepalen het volgende inzake de (vertegenwoordigings)bevoegdheid van de bestuurder (s):
"Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder,
verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen
optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door
: het bestuursorgaan benoemde bijzonder gevolmachtigde. Zolang de vennootschap wordt bestuurd door een.
enige bestuurder, komt de algemene vertegenwoordigingsmacht toe aan deze enige bestuurder. Wanneer de
vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt."
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
3.De algemene vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de
hiernavolgende persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om onderhavige
besluiten van de algemene vergadering openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad, de naamloze vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, en
in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en om in naam en
voor rekening van de naamloze vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle
inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of
nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-De heer Xavier Pattyn, vast vertegenwoordiger van de BV "XPA TAX CONSULTING", handelend als
bestuurder van BV "Bofisc Tax & Legal", met zetel te 8800 Roeselare, Koestraat 175B bus 2.2., ingeschreven
in het rechtspersonenregister Gent afdeling. Kortrijk, met ondernemingsnummer: 0444.895.646.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
4.Er worden geen bijkomende punten behandeld.
Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
BV "Bofisc Tax & Legal"
bijzonder gevolmachtigde
vertegenwoordigd door haar bestuurder BV "XPA TAX CONSULTING",
op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Xavier Pattyn
(getekend)