Ondernemingsnr : 0842591092
Naam
(voluit) : PARTE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leeuwerikweg 54
 : 3140 Keerbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte van statutenwijziging verleden voor Dirk MICHIELS, notaris te Aarschot, op 3
juli 2023 dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van- de aandeelhouders van
de Naamloze Vennootschap “PARTE” met zetel te 3140 Keerbergen, Leeuwerikweg 54,
ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0842.591.092,
niet btw-plichtig;
Opgericht bij akte verleden voor notaris Eline Goovaerts te Mechelen op 27 december 2011,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 20 januari 2012, onder nummer
12019707;
Waarvan de statuten tot op heden ongewijzigd bleven.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
Eerste besluit: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (NV) te
behouden.
Tweede besluit: Toevoeging van de mogelijkheid om deel te nemen aan de algemene vergadering
op afstand langs elektronische weg
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de mogelijkheid te voorzien om deel te
nemen aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg en de statuten in die zin
aan te passen.
Derde besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “PARTE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
- administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in
België of in het buitenland;
- exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
a) De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden
ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle
verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld
zijn activiteiten andere dan deze bedoeld in de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig
inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de
bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van commerciële, roerende,
onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: KAPITAAL – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt zes miljoen zevenhonderdzestienduizend euro (€ 6.716.000,00) euro.
Het wordt vertegenwoordigd door dertienduizend vierhonderdtweeëndertig (13.432) aandelen,
zonder nominale waarde, die ieder één/dertienduizend vierhonderdtweeëndertigste van het kapitaal
vertegenwoordigen.
Artikel 6. Aandelen op naam of gedematerialiseerd - Overdracht.
a) Alle aandelen zijn op naam, dan wel gedematerialiseerd.
De aandelen zijn thans op naam. Iedere aandeelhouder kan evenwel omzetting vragen in
gedematerialiseerde aandelen. In voorkomend geval worden de statuten aangepast, waarbij wordt
vermeld vanaf wanneer zij ingeschreven staan op een effectenrekening in gedematerialiseerde vorm
bij een erkend rekeninghouder of vereffeningsinstelling.
b) Een register wordt gehouden voor de aandelen, winstbewijzen, warrants en obligaties op naam.
Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het
effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.
In de zetel van de vennootschap wordt dit register gehouden. Elke aandeelhouder alsook derden
kunnen er inzage van nemen.
Dat register bevat: 1) de nauwkeurige aanwijzing van elke aandeelhouder met opgave van het getal
van zijn aandelen; 2) de vermelding van de gedane stortingen; 3) de overdrachten of andere
verrichtingen, telkens met de dagtekening.
De overdracht op naam wordt ingeschreven in het aandeelhoudersregister, gedagtekend en
ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigde in geval van
overdracht onder de levenden, en door de Raad van Bestuur en door de rechthebbenden in geval
van overgang bij overlijden. De raad van bestuur kan een overdracht erkennen en in het register
inschrijven, wanneer die blijkt uit brieven of uit andere bescheiden, waarbij de toestemming van de
overdrager en de overnemer wordt vastgesteld.
Overdracht van aandelen onder de levende of overgang van aandelen wegens overlijden is vrij in
volgende gevallen: 1) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater; 2) aan de ouders, kinderen of
verdere afstammelingen van de overdrager of erflater; 3) aan een mede-aandeelhouder.
In alle andere gevallen is de overdracht of overgang onderworpen aan de uitoefening van een
voorkooprecht in het voordeel van de andere aandeelhouders tegen de prijs zoals verder bepaald,
behoudens overeenstemming tussen partijen. De aandelen moeten hun aangeboden worden naar
evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Wordt dat
voorkooprecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde
evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders. Indien een evenredige verdeling niet
mogelijk is, dan geschiedt de toewijzing door lottrekking.
Wordt niemand bereid gevonden, dan moet de overdrager of rechthebbenden van de erflater de raad
van bestuur bij aangetekend schrijven inlichten over de overdracht of overgang. Zij zal trachten een
overnemer te vinden.
Wordt door de raad van bestuur niemand bereid gevonden om tegen de vastgestelde prijs, zoals
hierna bepaald, de aandelen te kopen, dan kan de overdrager zijn aandelen vrij aan derden verkoper
of kunnen de aandelen vrij aan de rechthebbenden van de erflater toekomen.
De toepassing van het voorgaande mag niet tot gevolg hebben dat de onoverdraagbaarheid van de
aandelen wordt verlengd met meer dan zes maanden, te rekenen van de datum van de uitnodiging
om het recht van voorkoop uit te oefenen.
De verkoopprijs in geval van overdracht onder de levende is gelijk aan de werkelijke waarde op de
dag van de overdracht. Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen wordt de werkelijke waarde
vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De
deskundigen houden rekening met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen
beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen
tussen de twee deskundigen wordt beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op
verzoek van één der partijen, wordt aangewezen door de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank
van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige
staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen moet in elke geval tot stand komen binnen de zes maanden na de dag
waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief is vastgesteld.
Na het verstrijken van die termijn kan de overdragen de overnemer tot betaling dwingen door alle
middelen rechtens.
Bij overgang van aandelen bij overlijden, moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden
binnen de drie maanden na het overlijden van de aandeelhouder aan de raad van bestuur
nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het
beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden,
omdat zij niet als aandeelhouder zijn aanvaard, hebben recht op de waarde van de overgegane
aandelen. Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hiervoor is bepaald. Zij zijn verplicht op
verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap
aangewezen aandeelhouders. Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer
rechtverkrijgenden moeten deze binnen de drie maanden aan de vennootschap meedelen welke
erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.
c) Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene toebehoren, kan de
uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat één enkele persoon daartoe
schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.
Artikel 7. Aandelen zonder stemrecht – obligaties – warrants – winstbewijzen.
a) Er kunnen aandelen worden uitgegeven zonder stemrecht.
Aandelen met stemrecht kunnen geconverteerd worden in aandelen zonder stemrecht. De raad van
bestuur kan het maximum aantal te converteren aandelen bepalen alsook de conversievoorwaarden.
Aandelen zonder stemrecht kunnen worden ingekocht, na besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt onder de voorwaarden bepaald bij kapitaalvermindering.
b) De raad van bestuur kan gewone obligaties uitgeven. De buitengewone algemene vergadering
kan besluiten tot in aandelen converteerbare obligaties of warrants.
c) Een register wordt bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties. Hiervan
wordt een certificaat als bewijs aan de aandeelhouder of houder van het effect overhandigd.
Artikel 8. Kapitaalverhoging.
a) Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden
aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd, en onder voorbehoud van de bijzondere regeling bij aandelen zonder stemrecht.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving, aan de aandeelhouders ter kennis
gebracht ten minste acht dagen voor de openstelling, bij aangetekende brief.
Van deze openstelling mag afgeweken worden zo de aandeelhouders van hun voorkeurrecht elk
individueel afstand doen. Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de
overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders. Op
aandelen waarop niet wordt ingeschreven, kan worden ingeschreven door derden.
Het recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden met inachtneming van artikel 7:190 e.v.
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In voorkomend geval, kan de algemene
vergadering bepalen dat, bij de toekenning van nieuwe aandelen, voorrang wordt gegeven aan de
vroegere aandeelhouders, gedurende een inschrijvingstermijn van tien dagen.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote
eigenaar tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen komen hem in volle
eigendom toe, mits vergoeding aan de vruchtgebruiker.
c) Ingeval een kapitaalverhoging enige inbreng in natura omvat, maakt een bedrijfsrevisor een
verslag op naast een bijzonder verslag van de Raad van Bestuur. Verder wordt gehandeld naar het
voorschrift van artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze inbreng
moet onmiddellijk volgestort worden.
d) Een kapitaalverhoging kan ook door omzetting van reserves geschieden. Alle reserves kunnen
hiertoe worden aangewend.
e) Wanneer de kapitaalverhoging plaatsvindt op initiatief van de Raad van Bestuur binnen het kader
van het toegestaan kapitaal en er wordt daarbij een uitgiftepremie betaald, dan dient deze geboekt te
worden op een onbeschikbare reserverekening “Uitgiftepremies”.
Artikel 9. Kapitaalvermindering – aflossing van kapitaal
a) Moet een algemene vergadering over een vermindering van het maatschappelijke kapitaal
beslissen, dan wordt het voorwerp van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te
volgen werkwijze in de oproeping tot de algemene vergadering vermeld. Verder wordt gehandeld
naar het voorschrift van artikel 7:208 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
b) De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid besluiten tot aflossing van het
maatschappelijk kapitaal, met het gedeelte van de voor uitkering vatbare winst, zonder vermindering
van het kapitaal volgens artikel 7:208 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders van wie aandelen zijn afgelost, behouden hun rechten in de vennootschap met
uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng en op de uitkering van een eerste
dividend op niet-afgeloste aandelen, vastgesteld op vijf percent (5%) van het volgestorte kapitaal dat
zij vertegenwoordigen. Zij krijgen in de plaats bewijzen van deelgerechtigheid.
Artikel 10. Aanmerkelijke verliezen.
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal, moet een buitengewone algemene vergadering bijenkomen, binnen een
termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of had moeten worden
vastgesteld, om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en
eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.
Artikel 11. Verkrijging van eigen aandelen en aanverwante verrichtingen.
a) De vennootschap mag haar eigen aandelen niet verkrijgen noch in pand nemen dan na vervulling
van de formaliteiten en onder de voorwaarden bepaald in artikel 7:215 e.v. van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Hetzelfde geldt voor de rechtstreekse dochter van de
vennootschap, die dezelfde handelingen stelt. De raad van bestuur kan worden gemachtigd om
zonder besluit van de algemene vergadering over te gaan tot verkrijgen van eigen aandelen ter
voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap.
b) De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen
met het oog op de verkrijging van haar aandelen, zoals bepaald in de gevallen in artikel 7:227 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
c) Wanneer alle aandelen in één hand zijn verenigd, wordt gehandeld volgens artikel 7:231 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12. Benoeming – ontslag – vacature – bekendmaking.
a) De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit drie of meer leden, al
dan niet aandeelhouder van de vennootschap.
In de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur beperkt worden
tot twee leden. In dat geval vervallen alle bepalingen die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn
aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam
en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
b) De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van
stemmen voor hoogstens zes jaar. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is
verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering om welke reden ook hem niet heeft
vervangen.
c) De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
d) De benoeming van de leden van de raad en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door
neerlegging in het vennootschapsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van een
uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad te worden bekendgemaakt. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die
de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als
college verbinden.
Artikel 13. Vergadering van de raad van bestuur.
a) De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de
vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van
twee bestuurders of van de gedelegeerd bestuurder.
b) De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste aanwezige
bestuurder. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in elke andere
plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief.
c) De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De besluiten worden genomen bij
eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen, heeft de bestuurder die de
vergadering voorzit, beslissende stem. Deze bepaling houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot
de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.
d) Er worden notulen gehouden.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, behoudens voor de vaststelling van de jaarrekening
en de aanwending van het toegestaan kapitaal.
Artikel 14. Salaris.
Aan de bestuurders wordt, onverminderd de vergoeding van hun kosten, geen vaste bezoldiging
toegekend, tenzij de algemene vergaderging elk jaar anders besluit. De algemene vergadering kan
aan de bestuurders toestaan om tijdens het lopende boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te
nemen. Bovendien kan de algemene vergadering hun tantièmes toekennen te nemen uit de voor
uitkering vatbare winst van het boekjaar.
Artikel 15. Tegenstrijdig belang.
a) Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
van bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voor dat de raad van bestuur een
besluit neemt.
b) Zijn verklaring en rechtvaardigingsgronden worden opgenomen in de notulen van de raad van
bestuur. Deze omschrijft de aard van de beslissing of verrichting, verantwoordt het genomen besluit
en vermeldt de vermogensrechtelijke gevolgen ervan. Dit laatste wordt in voorkomend geval
eveneens opgenomen in het verslag van de commissaris.
c) Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen, alsook niet in de
hypothese van artikel 7:96, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 16. Intern bestuur – beperkingen.
a) De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
b) Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en
toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van
taken kan aan een of door derden niet worden tegengeworpen. De raad van bestuur kan
inzonderheid aan één of meer van zijn leden het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.
Artikel 17. Externe vertegenwoordigingsmacht.
* algemene vertegenwoordigingsmacht
De raad van bestuur vertegenwoordigt als collega de vennootschap in alle handelingen in en buiten
recht. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap in en buiten recht eveneens vertegenwoordigd door de gedelegeerd
bestuurder, die alleen optreedt.
* vertegenwoordiging van het dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan
één of meer personen die alleen optreden, en directeur worden genoemd.
Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden
verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens
hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het
optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.
Artikel 18. Bijzondere volmachten
De raad van bestuur of de bestuurders die de vennootschap vertegenwoordigen kunnen
gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden
de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.
Artikel 19. Verantwoordelijkheid ven de bestuurders.
De bestuurders zijn niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap.
Tegenover de vennootschap en tegenover derden zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de
tekortkomingen die zij in hun bestuur begaan hebben, door het overtreden van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen of de statuten of door het begaan van kennelijk grove fouten.
TITEL V. TOEZICHT
Artikel 20. Benoeming - bevoegdheid en vergoeding van de commissaris.
a) Zolang de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen vermeld in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet overschrijdt, is de vennootschap niet verplicht
een commissaris te benoemen. ledere aandeelhouder heeft dan individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
b) Zodra de vennootschap de drempelbedragen overschrijdt, wordt de controle op de financiële
toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen hierin weer te geven, aan
een commissaris opgedragen, te benoemen onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.
a) De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de derde zaterdag van de maand juni om 17.00 uur op de zetel van
de vennootschap. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de
eerstvolgende werkdag gehouden.
b) Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te
beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die
geen wijziging van de statuten inhoudt.
c) Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten. ten overstaan van een notaris.
d) De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere
plaats in België, aangewezen in de oproeping.
Artikel 22. Bevoegdheid van de algemene vergaderingen.
a) De gewone en in voorkomend geval de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te
beraadslagen en te besluiten ter zake van:
- de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst;
- de benoeming en het ontslag van de bestuurders en eventuele commissaris; vaststelling van hun
salaris; het instellen van de vennootschapsvordering tegen hen of het verlenen van kwijting.
b) De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten.
Artikel 23. Bijeenroeping
a) De raad van bestuur en iedere eventuele commissaris kunnen zowel een gewone algemene
vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bil de statuten bepaalde dag. De
Raad van Bestuur en de eventuele commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone
vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een
vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen. het vragen.
b) De houders van aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen, alsook de bestuurders en
eventuele commissaris worden per gewone brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. Dit
geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met
medewerking van de vennootschap uitgegeven).
c) De houders van aandelen op naam bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde
stukken, terwijl de eventuele anderen slechts die stukken toegezonden krijgen indien zij uiterlijk
zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld. Steeds kunnen zij
kosteloos een afschrift krijgen ter zetel van de vennootschap.
d) De oproeping moet naast dag, uur en plaats van de vergadering, nauwkeurig de agendapunten
opgeven, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit, de vermelding van de verslagen, de
formaliteiten om aan de vergadering deel te nemen en de vermelding van de stukken ter inzage op
de zetel van de vennootschap.
e) Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming dan moet het
rondschrijven minstens twintig dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd zoals
verder vermeld.
Artikel 24. Kennisgeving.
a) Eventuele houders van gedematerialiseerde aandelen zorgen voor de kennisgeving van hun
deelneming aan de vergadering, uiterlijk drie werkdagen voordien door toezending van een attest
van een erkend rekeninghouder, die de gedematerialiseerde aandelen onder zich houdt.
b) Houders van aandelen op naam doen dit bij aangetekende brief te richten aan de zetel van de
vennootschap, eveneens minstens drie werkdagen op voorhand.
Artikel 25. Deelneming aan de vergadering – vertegenwoordiging.
a) Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de
wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering
vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, mits een
geschreven volmacht. Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van
zaakwaarneming of naamlening is verboden.
b) Aandeelhouders zonder stemrecht, warranthouders, houders van certificaten (met medewerking
van de vennootschap uitgegeven) en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene
vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In de gevallen bepaald bij artikel 7:57 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben aandeelhouders zonder stemrecht gewoon
stemrecht.
c) Voor vennootschappen, die een publiek doen of hebben gedaan op het spaarwezen moet het
verzoek tot verlening van een volmacht de vermeldingen bevatten, vermeld in artikel 7:144 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bij een openbaar verzoek tot verlening van een
volmacht, moeten bovendien de voorwaarden van artikel 7:145 van het Wetboek van
vennootschapen en verenigingen worden vervuld.
Artikel 26. Voorzitterschap – bureau.
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij
diens afwezigheid, door het oudste lid in jaren van die raad. De voorzitter wijst een secretaris en
stemopnemer aan, die geen aandeelhouder behoeft te zijn. Die twee functies kunnen uitgeoefend
worden door één persoon. De voorzitter, de secretaris en de stemopnemer vormen samen het
bureau.
Artikel 27. Verloop van de vergadering.
a) De beraadslaging en stemming geschiedt onder leiding van de voorzitter en in overeenstemming
met de gebruikelijke regels van een behoorlijke vergaderingstechniek.
b) De bestuurders en de eventuele commissaris, geven antwoord op de vragen die hun door de
aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun jaarverslag of tot de agendapunten, voor
zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat ernstig nadeel zou berokkenen aan
de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.
c) De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de
goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.
d) De algemene vergadering kan alleen rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over punten die in de
aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin impliciet zijn vervat. Over niet in de agenda
begrepen punten kan Slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen
aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste
instemming staat vast inden geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering. Voor
vennootschappen, die een publiek beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, moet de
agenda naast de te behandelen onderwerpen, de voorstellen tot besluit bevatten.
Artikel 28. Stemrecht.
a) Elk aandeel geeft recht op één stem.
b) Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid of aan
een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kan de uitoefening van
de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door
een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige
aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.
c) Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Bij betwisting van iemands bevoegdheid
om van de vergadering deel te nemen, wordt over alle punten van de agenda tweemaal gestemd,
met inachtneming eerst van het ene dan van het andere standpunt. Uiteindelijk zal de rechter dienen
te beslissen.
d) Aandeelhouders, die ziek zijn of gehandicapt of die wonen op een afstand van meer dan honderd
kilometer of in het buitenland, kunnen per brief stemmen door middel van een formulier, dat de
volgende vermeldingen bevat: "de agendapunten, in voorkomend geval de voorstellen tot besluit en
de drie stemwijzen: aanvaarding, verwerping of onthouding.
Artikel 29. Besluitvorming.
a) De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en beslissen op geldige wijze
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij
gewone meerderheid van stemmen (vijftig procent (50%) plus één stem). Onthoudingen of blanco-
stemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid verwaarloosd.
staking van stemmen is hef voorstel verworpen. Van elke algemene vergadering worden tijdens de
vergadering notulen opgemaakt.
b) De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris
die er een authentiek proces-verbaal van opmaakt. De algemene vergadering kan over een
statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer die aan de
vergadering deelnemen ten minste de helft van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen. Is het
genoemde quorum niet bereikt dan is een nieuwe bijeenroeping volgens artikel 7:153 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen nodig de tweede vergadering beraadslaagt en
besluit geldige wijze, ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal.
Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen. wanneer zij drie/vierde van de stemmen
verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen heeft verkregen, behoudens in de
gevallen waar de wet een strengere meerderheid vereist. Bij de berekening van de vereiste
meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de
nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.
c) Met uitzondering van de beslissingen, die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen
de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de
vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van
twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar
de zetel van de vennootschap of op enig andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de
beslissing geacht niet genomen te zijn.
Artikel 30. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel
moet de aandeelhouder in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te
oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg alvorens de algemene vergadering
plaatsvindt.
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
• Indien de vennootschap beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen.
• Indien de vennootschap niet beschikt over een e-mailadres waarlangs de aandeelhouders kunnen
communiceren met de vennootschap, kunnen aandeelhouders via e-mail hun stem uitbrengen
wanneer deze e-mail is gericht aan een lid van het bestuursorgaan en deze het ontvangst van de e-
mail expliciet heeft bevestigd.
• Deze elektronische stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf
kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een elektronisch uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een
intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg alvorens de
algemene vergadering plaatsvindt
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan het
bestuursorgaan en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord,
voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde werkdag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs
elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van
obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel onder deze voorwaarden als deze die zijn bepaald voor de algemene
vergadering van aandeelhouders.
TITEL VII. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING.
Artikel 31. Boekjaar - jaarrekening – jaarverslag.
a) Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, in voorkomend geval een geconsolideerde, en
handelen verder naar het voorschrift van artikel 3:1 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De bestuurders stellen bovendien, in voorkomend geval, een jaarverslag op waarin zij rekenschap
geven van hun beleid.
b) Vijftien dagen véér de gewone algemene vergadering, die binnen zes maanden na de afsluiting
van het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap
kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
c) Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en eventuele commissaris te verlenen kwijting.
Artikel 32. Bestemming van de winst – Reserve.
a) Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de
nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
b) Van deze winst wordt ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te
vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.
c) De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat,
onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.
d) Geen uitkering mag geschieden indien, op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en
verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
e) De jaarrekening moet binnen dertig dagen, nadat zij door de algemene vergadering is
goedgekeurd, door de raad van bestuur bij de Nationale Bank van België worden neergelegd samen
met de andere stuken voorgeschreven door artikel 3:9 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
f) De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een
interimdividend uit te keren naar het voorschrift van artikel 7:213 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
TITEL VIII: ONTBINDING
Artikel 33. Benoeming en bevoegdheid vereffenaars.
a) Zijn er geen vereffenaars benoemd. dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in
functie zijn, van rechtswege vereffenaars tenzij de algemene vergadering anders besluit. De
vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de Ondernemingsrechtbank hun benoeming heeft
gehomologeerd. Zij handelen naar het voorschrift van artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
b) De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 2:87 e.v. van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen tenzij de algemene vergadering, bij gewone
meerderheid van stemmen, anders besluit en rekening houdend met de rechten van aandelen
zonder stemrecht. Elk jaar stellen de vereffenaars een jaarrekening op en handelen zoals bepaald in
artikel 2:99 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TITEL IV: KEUZE WOONPLAATS
Artikel 34.
Alle bestuurders, commissarissen en vereffenaars, van wie de woonplaats onbekend is, worden
geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap. waar hun alle dagvaardingen,
betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de
vennootschap.
Vierde besluit: Ontslag en herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een duur
van zes jaar:
- de Heer VANDERSANDEN Lucas, voornoemd, die tevens gedelegeerd bestuurder is;
- de Heer VANDERSANDEN Jonas, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld;
- de Heer VANDERSANDEN Matthias, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders en gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
Raad van bestuur:
Vervolgens komt de raad van bestuur bijeen met het oog op de benoeming van een gedelegeerd
bestuurder. De raad van bestuur besluit met eenparigheid van stemmen om te benoemen als
gedelegeerd-bestuurder:
De Heer VANDERSANDEN Lucas, voor de duur van diens mandaat, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Vijfde besluit: Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3140 Keerbergen,
Leeuwerikweg 54.
Zesde besluit: Machtiging bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
Zevende besluit: Volmacht kruispuntbank voor ondernemingen.
De vergadering beslist, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank van
ondernemingen ingevolge huidige akte, volmacht te verlenen, met vermogen elk afzonderlijk te
handelen en mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap “Konsilanto” te 2550
Kontich, Prins Boudewijnlaan 7B bus 201, haar bestuurders en haar aangestelden, alsook voor de
opmaak en/of het bijwerken van het elektronische aandelenregister en voor de UBO-aangiften.
Achtste besluit: Volmacht coördinatie en neerlegging.
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS
met zetel te Aarschot, Boudewijnlaan 19, vertegenwoordigd door haar bestuurders en aangestelden,
met macht afzonderlijk te handelen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statu-ten van
de Ven-nootschap op te stellen, te onderteke-nen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet-telijke bepalingen ter zake.
Stemming.
Alle voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Voor ontledend uittreksel.
Getekend Dirk MICHIELS, notaris.
(Tegelijk hiermee neergelegd; uitgifte van de akte van statutenwijziging; de gecoördineerde statuten.)