Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
BMS GROEP
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Natveld 9B
3740 Bilzen
Oprichting
Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor notaris An THIELEN, geassocieerd notaris te Genk, op 30 juni 2017,
dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal worden neergelegd, blijkt dat er een
vennootschap werd opgericht als volgt:
OPRICHTERS:
1. De heer BIESMANS Bertrand Dirk, geboren te Hasselt op 25 oktober 1989, (NN 89.10.25 431-79),
ongehuwd en niet wettelijk samenwonend, wonende te 3770 Riemst, Ophemmerstraat 6.
2. De heer CIELEN Michiel Josie Jan, geboren te Tongeren op 12 februari 1986, (NN 86.02.12 339-
54), ongehuwd en niet wettelijk samenwonend, wonende te 3740 Bilzen, Keistraat 8.
3. De heer BIESMANS David Ernest Paula, geboren te Hasselt op 13 september 1980, (NN 80.09.13
111-78), echtgenoot van mevrouw BRANDS Lien Irène Janna, wonende te 3740 Bilzen, Amelsdorp
96.
STATUTEN
Artikel 1: Rechtsvorm- Naam: De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid die zal beheerst worden door de in voege zijnde wetten en statuten.
De vennootschap heeft als naam: “ BMS GROEP”.
Artikel 2: Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft tot doel, dit zowel in België als in het buitenland:
a) De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de
oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
b) De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
c) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader
mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan.
Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval
verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
d) In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins,
alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake
portefeuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;
e) Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten;
f) Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
- de verwerving, de vervreemding, de in leasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
0677829070
Luik B
onroerende goederen, de procuratie;
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van
het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk
Besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het
beroep van vastgoedmakelaar;
- het nemen en afstaan van optierechten ter zake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het
bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom; het
uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen;
g) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;
Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer
vervat:
- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole;
- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie, het beheer van
administratie en voeren van boekhouding;
- op het gebied van beheer, management en marketing.
h) Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties: het verzorgen
van public-relations activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande;
i) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, licenties,
know-how en aanverwante immateriële duurzame vaste activa; alsmede de uitbating van een bureau
voor nijverheidsstudies;
j) Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
k) Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de invoer- en uitvoerhandel; het
voeren van algemene tradingactiviteiten, met inbegrip van de groot- en kleinhandel, de invoer- en
uitvoerhandel.
Algemene bepalingen:
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel
nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 3: Maatschappelijke zetel: De werkelijke zetel van de vennootschap werd bij de oprichting
gevestigd te 3740 Bilzen, Industriezone Eikaert, Natveld 9B.
Artikel 4: Duur van de vennootschap: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen
van haar oprichtingsdatum.
Onverminderd de uitwerking der wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap steeds
ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend zoals inzake wijziging
van statuten. De vennootschap kan worden omgevormd in een vennootschap van verschillende
aard.
Artikel 5: Kapitaal: Het onderschreven kapitaal van de vennootschap bedraagt thans vierhonderd
twintig duizend euro (420.000,00 EUR) is volledig geplaatst. Het wordt vertegenwoordigd door 4.200
aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde doch elk vertegenwoordigend één/vierduizend
tweehonderdste deel (1/4.200ste) van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.
INSCHRIJVING OP HET KAPITAAL
Op het kapitaal wordt op de volgende wijze ingeschreven.
INBRENG IN NATURA
Verslag bedrijfsrevisor
De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA “BOES JOSEPH-MICHEL
BEDRIJFSREVISOR”, met zetel te Kortrijk, Doorniksesteenweg 81 bus 0.1, vertegenwoordigd door
de heer BOES Joseph-Michel, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de voornoemde oprichters,
heeft het door de wet vereiste verslag opgemaakt betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.
De besluiten van dit verslag, gedateerd 23 juni 2017, luiden letterlijk als volgt.
“ De inbreng in natura tot oprichting van BMS GROEP BVBA bestaat uit de inbreng door de heer
Luik B
BIESMANS Bertrand en de heer CIELEN Michiel van elk 50 aandelen van BEGA ECO-GARDENS
BVBA voor een globale inbrengwaarde van 80.000,00 EUR en een inbreng in natura door de heer
BIESMANS David van 186 aandelen van de vennootschap BIESMANS-DPE BVBA voor een
inbrengwaarde van 615.000,00 EUR.
De inbreng in natura door de heer BIESMANS Bertrand en de heer CIELEN Michel van elk 50
aandelen van de vennootschap BEGA ECO-GARENDS BVBA zal vergoed worden door toekenning
aan elk van de inbrengers 400 aandelen van de op te richten vennootschap, zonder vermelding van
nominale waarde, met een fractiewaarde van 100,00 EUR per aandeel.
De inbreng in natura door de heer BIESMANS David van 186 aandelen van BIESMANS-DPE BVBA
voor een globale inbrengwaarde van 615.000,00 EUR zal voor een bedrag van 140.000,00 EUR
vergoed worden in enerzijds 1.400 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een
fractiewaarde van 100,00 EUR per aandeel van de op te richten vennootschap en anderzijds een
vergoeding van 475.000,00 EUR in rekening courant op naam van de heer BIESMANS DAVID.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn we van oordeel dat:
1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der
Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de op te richten
vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de
bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng
in natura.
2. De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid.
3. De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden leiden,
tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de uit te geven aandelen, zodat de
inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
Opgesteld te goeder trouw te Kortrijk, op 23 juni 2017
BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR
BV BVBA,
vertegenwoordigd door haar zaakvoerder,
de heer Joseph-Michel BOES,
bedrijfsrevisor “
Verslag oprichters
De oprichters hebben het bijzonder verslag vereist door de wet opgesteld.
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavige akte
neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
Voorwerp van de inbreng
a) 100 aandelen van BEGA Eco-Gardens BVBA
- De heer BIESMANS Bertrand, voornoemd sub 1, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen
van 50 aandelen van BEGA Eco-Gardens BVBA, met zetel te 3740 Bilzen, Keistraat 20, met
ondernemingsnummer – BTW BE 0535.715.756 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, met een
globale inbrengwaarde van 40.000,00 EUR, dat volledig zal aangewend worden voor de plaatsing
van het maatschappelijk kapitaal;
- De heer CIELEN Michiel, voornoemd sub 2, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van
50 aandelen van BEGA Eco-Gardens BVBA, voormeld, met een globale inbrengwaarde van
40.000,00 EUR, dat volledig zal aangewend worden voor de plaatsing van het maatschappelijk
kapitaal.
b) 186 aandelen van BIESMANS-DPE BVBA
De heer BIESMANS David, voornoemd sub 3, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van
186 aandelen van BIESMANS-DPE BVBA, met zetel te 3740 Bilzen, Industriezone Eikaert, Natveld
9B, met ondernemingsnummer – BTW BE 0889.382.607, met een globale inbrengwaarde van
615.000,00 EUR, waarvan een bedrag van 140.000,00 EUR aangewend zal worden voor de
plaatsing van het maatschappelijk kapitaal en een bedrag van 475.000,00 EUR zal geboekt worden
op een rekening-courant ten gunste van voornoemde inbrenger.
TOTAAL: De globale inbrengwaarde van de hiervoor vermelde aandelen van BEGA Eco-Gardens
BVBA en BIESMANS-DPE BVBA bedraagt 695.000,00 EUR.
De waardering van deze aandelen wordt uiteengezet in het voormeld bijzonder verslag van de
bedrijfsrevisor en het verslag van de oprichters.
Vergoeding - aanvaarding
a) 100 aandelen van BEGA Eco-Gardens BVBA
De 100 aandelen van BEGA Eco-Gardens BVBA, voormeld, ingebracht door de oprichters
Luik B
BIESMANS Bertrand en CIELEN Michiel, voornoemd sub 1 en 2, vertegenwoordigen een globale
waarde van 80.000,00 EUR.
De vergadering beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning van 800
aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met uitgifteprijs van 100,00 EUR per aandeel.
De 800 aandelen worden toegekend zoals hierna vermeld, hetgeen uitdrukkelijk aanvaard wordt door
de oprichters:
- aan de heer BIESMANS Bertrand, voornoemd sub 1, voor zijn inbreng van 50 aandelen van BEGA
Eco-Gardens BVBA, voormeld: 400 aandelen;
- aan de heer CIELEN Michiel, voornoemd sub 2, voor zijn inbreng van 50 aandelen van BEGA Eco-
Gardens BVBA, voormeld: 400 aandelen.
b) 186 aandelen van BIESMANS-DPE BVBA
De 186 aandelen van BIESMANS-DPE BVBA, voormeld, ingebracht door de oprichter BIESMANS
David, voornoemd sub 3, vertegenwoordigen een globale waarde van 615.000,00 EUR.
De vergadering beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt als volgt:
- voor een bedrag van 140.000,00 EUR door toekenning van 1.400 aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, met uitgifteprijs van 100,00 EUR per aandeel;
- voor een bedrag van 475.000,00 EUR door boeking van dit bedrag van 475.000,00 EUR op een
rekening-courant in het voordeel van de heer BIESMANS David.
TOTAAL VOOR DE INBRENG IN NATURA: Toekenning van 2.200 aandelen, verdeeld als volgt:
- aan de heer BIESMANS Bertrand, voornoemd sub 1: 400 aandelen;
- aan de heer CIELEN Michiel, voornoemd sub 2: 400 aandelen;
- aan de heer BIESMANS David, voornoemd sub 3: 1.400 aandelen.
INBRENG IN GELD
Op de overige 2.000 aandelen wordt in geld ingeschreven aan de inschrijvingsprijs van 100 EUR per
aandeel en dit als volgt:
- de heer BIESMANS Bertrand, voornoemd sub 1: schrijft in op 1.000 aandelen dewelke hij volstort
door inbreng van een bedrag van 100.000,00 EUR;
- aan de heer CIELEN Michiel, voornoemd sub 2: schrijft in op 1.000 aandelen dewelke hij volstort
door inbreng van een bedrag van 100.000,00 EUR.
Bewijs van deponering
De comparanten verklaren en erkennen dat tot gehele volstorting van de aldus ingeschreven
aandelen de voormelde bedragen werden gestort, welke bedragen gedeponeerd werden op een
bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting met nummer BE42 0018 1638 8654,
bij BNP Paribas Fortis Bank te Bilzen.
Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan haar werd overhandigd waaruit
blijkt dat het bedrag van 200.000,00 euro bij storting of overschrijving gedeponeerd werd op de
voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het
gestorte kapitaal ten bedrage van 200.000,00 euro.
TOTALE VERGOEDING VOOR DE INBRENG IN NATURA EN DE INBRENG IN GELD
Toekenning van 4.200 aandelen, verdeeld als volgt:
- aan de heer BIESMANS Bertrand, voornoemd sub 1: 1.400 aandelen;
- aan de heer CIELEN Michiel, voornoemd sub 2: 1.400 aandelen;
- aan de heer BIESMANS David, voornoemd sub 3: 1.400 aandelen.
PLAATSING KAPITAAL
De comparanten stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, het kapitaal van de vennootschap
volledig geplaatst en geheel volgestort is.
Artikel 6: Aandelen
De rechten van een vennoot in de vennootschap blijken slechts uit de oprichtingsakte, uit de akten
houdende wijziging daaraan, alsmede uit het register van aandelen en uit de regelmatige
overdrachten en overgangen van aandelen.
De aandelen zijn steeds op naam.
Artikel 9: Bestuur van de vennootschap
a) Bestuursorgaan: Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer niet-
statutaire zaakvoerders, die herkiesbaar zijn en benoemd worden door de algemene vergadering
voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur. De zaakvoerders kunnen door de algemene
vergadering ten allen tijde worden ontslagen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist
is het mandaat onbezoldigd.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Luik B
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt
de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Telt de vennootschap slechts één vennoot en is er geen zaakvoerder benoemd dan heeft de enige
vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.
Het vrijwillig aftreden van de enige zaakvoerder kan niet eerder effect sorteren dan nadat de
algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen en een nieuwe zaakvoerder heeft
benoemd.
De externe vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt enkel bepaald door artikel 10 der statuten.
b) College van zaakvoerders: Indien er meer dan één zaakvoerder is dan kunnen zij vrij het bestuur
van de vennootschap onder hen verdelen.
Elk van de zaakvoerders kan een oproep doen om een raad van zaakvoerders te houden met
opgave van de agenda en binnen een termijn van vijf dagen.
Het college van zaakvoerder kan zelf bepalen over welke punten zij beraadslagen in college, hetzij
hiertoe door de statuten verplicht worden.
Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid
van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of
vertegenwoordigd is.
Elk belet zaakvoerder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen
en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele zaakvoerder mag echter over meer dan twee stemmen
beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief,
telefax of elektronisch bericht.
De besluiten van het college worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, met
uitzondering van volgende beslissingen waarbij unanimiteit geldt:
- de aan- en verkoop van onroerende goederen;
- de aan- en verkoop van aandelenparticipaties;
- intrede van een derde binnen de groep;
- de vestiging van een hypotheek en het aangaan van kredieten en financieringen;
- beslissingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag boven of gelijk aan
vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR).
Indien er slechts twee zaakvoerders zijn, beslissen zij met unanimiteit van stemmen.
De stemming kan schriftelijk of via email geschieden zo de zaakvoerders dit beslissen. Van de
beraadslaging maken zij notulen die bewaard worden op de zetel.
Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
Artikel 10: Vertegenwoordiging van de vennootschap: De enige zaakvoerder is bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
Van zodra er meer dan één zaakvoerder is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee zaakvoerders die gezamenlijk dienen op te
treden.
Alle zaakvoerders dienen evenwel gezamenlijk op te treden voor bepaalde rechtshandelingen, zijnde
de volgende:
- de aan- en verkoop van onroerende goederen;
- de aan- en verkoop van aandelenparticipaties;
- intrede van een derde binnen de groep;
- de vestiging van een hypotheek en het aangaan van kredieten en financieringen;
- beslissingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag boven of gelijk aan
vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR).
De zaakvoerder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is
gehouden te handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
De zaakvoerders mogen onder hun verantwoordelijkheid, zich doen helpen of vertegenwoordigen
door mandatarissen of afgevaardigden, vennoten of niet, aan wie zij hun machten ten dele mogen
opdragen. Zij mogen aan lasthebbers naar keuze, alle bijzondere machtigingen verlenen.
Artikel 11: Controle op de vennootschap: De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en de op regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of
meer commissarissen opgedragen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
Indien blijkens die bepalingen geen commissaris moet worden benoemd, en de algemene
vergadering niet tot die benoeming overgaat, heeft ieder vennoot individueel, de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een
accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap, indien hij met
haar instemming werd benoemd. Alsdan worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld
aan de vennootschap.
Op verzoek van één of meer vennoten, zijn de zaakvoerders ertoe gehouden de algemene
vergadering bijeen te roepen, om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris, belast
Luik B
met de hierboven omschreven taak van controle.
Artikel 12: Jaarlijkse en andere algemene vergaderingen: De jaarlijkse algemene vergadering of
jaarvergadering wordt gehouden telkens op 15 december om 12 uur.
De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2018.
Artikel 14: Verloop van de algemene vergadering – stemrechten: Behoudens zeer specifieke andere
bepalingen elders in de statuten verloopt de algemene vergadering en de stemming zoals hierna
bepaald.
a) De algemene vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter, aangewezen door het College
van zaakvoerders, bij ontstentenis door de oudste natuurlijke persoon gekozen uit de samengestelde
lijst van zaakvoerders natuurlijke personen en/of vaste vertegenwoordigers van de rechtspersonen-
bestuurders van de vennootschap, en bij afwezigheid daarvan, door de oudste aanwezige natuurlijke
persoon die een vennoot natuurlijke persoon of vennoot rechtspersoon vertegenwoordigt. De
Voorzitter stelt het bureau samen: kiest een secretaris en stemopnemer, welke geen vennoot dienen
te zijn en welke dan strikt beperkt tot die functie tot de algemene vergadering worden toegelaten. Het
bureau heeft de leiding van de algemene vergadering onder toezicht van de Voorzitter. De Voorzitter
verzekert de orde en tucht, heeft schorsingsbevoegdheid, leidt de debatten en vraagstellingen en
organiseert de stemmingen.
b) Het bureau stelt een aanwezigheidslijst op naam op van de aanwezige of geldig
vertegenwoordigde vennoten, tezamen met het aantal kapitaalaandelen dat aanwezig of geldig
vertegenwoordigd is. Het bureau telt het aantal aanwezige of vertegenwoordigde kapitaalaandelen
op ten einde het aanwezigheidsquorum te bepalen. Aandelen zonder stemrecht en geschorste
aandelen worden, niet mee geteld.
Het bureau noteert op de aanwezigheidslijst bij elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder
het aantal stemmen waarover deze voor de algemene vergadering beschikt. Elk aandeel geeft recht
op één stem.
c) Beslissingen van agendapunten op de gewone of bijzondere algemene vergadering worden
genomen met twee/derden plus één (1) van de aanwezige stemmen op voorwaarde dat zij die aan
de vergadering deelnemen tenminste drie/vierde van het kapitaal vertegenwoordigen . Is dit niet het
geval dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die op geldige wijze besluit,
ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandelen, mits de beslissing wordt genomen met
twee/derden plus één (1) van de aanwezige stemmen.
Bij de stemming worden de vóór en tegenstemmen geteld, desgevallend rekening houdende met de
stemrechtbeperking van toepassing op de meerderheidsaandeelhouder. Onthoudingen, ongeldige
stemmen en geschorste aandelen worden niet mee geteld. Bij staking der stemmen is het voorstel
verworpen. Op dezelfde wijze wordt gehandeld voor agendapunten die voorkomen op de oproeping
van een buitengewone algemene vergadering, doch niet noodzakelijk door een buitengewone
algemene vergadering dienen behandeld te worden.
Wanneer de buitengewone algemene vergadering moet beraadslagen over de wijziging aan de
statuten, zo onder meer over verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal of over de
vroegtijdige ontbinding van de vennootschap, over de wijziging van het maatschappelijke doel, moet
ten minste drie/vierden der aandelen vertegenwoordigd zijn. Geschorste of aandelen zonder
stemrecht worden niet mee geteld. Indien het aanwezigheidsquorum niet vervuld is, zal een nieuwe
bijeenroeping noodzakelijk zijn, en de nieuwe algemene vergadering zal dan geldig kunnen
beraadslagen, welk ook het getal vertegenwoordigde aandelen zij. In elk geval moet de beslissing
genomen worden met een meerderheid van drie/vierden der aanwezige stemmen, met uitzondering
van de beslissing tot wijziging van het maatschappelijk doel waarvoor een vier/vijfde meerderheid
vereist is. Bij de stemming worden de vóór en tegenstemmen geteld, waarbij onthoudingen als een
tegenstem geteld worden. Geschorste of ongeldige stemmen worden niet mee geteld.
d) De Voorzitter opent de algemene vergadering en vraagt de instemming met de samenstelling van
het bureau zoals het voor de opening van de vergadering werd samengesteld. De beslissing wordt
genomen met gewone meerderheid. Indien het bureau verworpen wordt, zal de algemene
vergadering aansluitend met gewone meerderheid stemmen over een nieuw bureau, dat de
algemene vergadering verder zet onder leiding van de al dan niet nieuw gekozen Voorzitter.
e) Na behandeling van de agenda worden de notulen opgemaakt door de secretaris. De notulen
worden ondertekend door het bureau en door alle vennoten die er om vragen. Zij worden
bijgehouden op de zetel. Een belanghebbende aandeelhouder kan afschrift vragen van de notulen,
die dan ondertekend worden door de meerderheid van de zaakvoerders en desgevallend de
commissaris.
Artikel 17: Boekjaar: Het maatschappelijk boekjaar loopt telkens van 1 juli tot en met 30 juni van het
daaropvolgende kalenderjaar.
Het eerste boekjaar gaat in op de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte
en wordt afgesloten op 30 juni 2018.
Artikel 18: Besluit over de winst: Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene
Luik B
onkosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen maakt de netto-winst uit. Op deze winst wordt
vijf ten honderd vooraf genomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer vereist,
wanneer het reservefonds één/ tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.
Over de aanwending van het saldo zal worden beslist door de algemene vergadering rekening
houdend met de wettelijke bepalingen terzake.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient
gehandeld naar de voorschriften van het wetboek vennootschappen.
Artikel 19: Ontbinding: Bij ontbinding, door welke oorzaak ook, of op welk ogenblik ze ook voorkomt,
stelt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan en bepaalt hun machten en hun
bezoldiging. De algemene vergadering kan te allen tijde en bij gewonde meerderheid één of meer
vereffenaars benoemen en ontslaan.
Artikel 21: Verdeling: Na de betaling van alle schulden van de vennootschap, zal het netto actief in
gelijke mate onder de aandelen verdeeld worden. Indien al de aandelen niet in dezelfde mate
afbetaald zijn geworden, zullen de vereffenaars voorafgaandelijk de aandelen op gelijke voet
plaatsen, hetzij door nieuwe stortingen te eisen van de minder afbetaalde aandelen, hetzij door een
voorafgaandelijke betaling te doen, ten bate van de meer afbetaalde aandelen.
Benoeming zaakvoerders
Na de vennootschap aldus te hebben opgericht, hebben de oprichters, hier aanwezig, in de
hoedanigheid van algemene vergadering besloten het aantal zaakvoerders voor de eerste maal vast
te stellen op drie, en vooralsnog geen commissaris aan te stellen.
Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door de thans
opgerichte vennootschap, worden tot niet-statutaire zaakvoerders, voor onbepaalde duur, benoemd:
1. De heer BIESMANS Bertrand, voornoemde oprichter sub 1;
2. De heer CIELEN Michiel, voornoemde oprichter sub 2;
3. De heer BIESMANS David, voornoemde oprichter sub 3.
De mandaten worden bezoldigd uitgeoefend totdat de algemene vergadering hierover een andere
beslissing zal nemen.
Aanstelling bijzondere volmachtdrager:
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan een medewerker van SBB Accountants, met zetel
te 3620 Lanaken, Europaplein 43 bus1, met de mogelijkheid tot in de plaatstelling, om de
vennootschap te vertegenwoordigen bij openbare besturen en administraties van de directe
belastingen, de BTW, de sociale zekerheid, inzonderheid voor het vervullen van alle formaliteiten
inzake inschrijving of wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen
en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, en tevens alle
formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting
bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen,
eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Expeditie van de oprichtingsakte;
    •  Verslag van de bedrijfsrevisor;
    •  Bijzonder verslag van de oprichters.