Ondernemingsnr : 0448979148
Naam
(voluit) : HERPOELAERT BINNENHUISINRICHTINGEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 11
 : 8740 Pittem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
STATUTENWIJZIGING
Uittreksel uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Charles VANBEYLEN te Wingene op 2
november 2023, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering
der aandeelhouders van de besloten vennootschap "HERPOELAERT
BINNENHUISINRICHTINGEN", gevestigd te 8740 Pittem (Egem), Industrielaan 11, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0448.979.148;
Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering onder meer het volgende beslist:
1.1. Wijziging van de datum waarop de algemene jaarvergadering wordt gehouden naar dertig juni,
om 18.00 uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus plaatsvinden op 30 juni 2024, om 18.00 uur.
1.1. Vervanging van het eerste lid van artikel 19 van de statuten, als volgt:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
30 juni, om 18.00 uur.”.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Deze statuten luiden als volgt:
RECHTSVORM-NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “HERPOELAERT BINNENHUISINRICHTINGEN”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
- houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk,  exclusief meubelen;
vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk;
- zagen, schaven en machinaal bewerken van hout;
- vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk;
- vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;
- vervaardiging van houten sierlijsten voor schilderijen
- vervaardiging van meubelen (waaronder kantoor- winkel- en keukenmeubelen);
- vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van
andere materialen dan metaal;
- vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen,
enz. overwegend van andere materialen dan metaal;
- vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen
- vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;
- vervaardiging en afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enz.) van slaapkamer-,
eetkamer- en zitkamermeubels;
- vervaardiging van badkamermeubels;
- vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen;
- vervaardiging van andere meubelen;
- vervaardiging van wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, enz;
- bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten;
- ontwikkeling van bouwprojecten;
- ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
- projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen met uitzondering van de activiteiten voorbehouden aan makelaars in onroerende goed; de
aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de
roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen;
- vestigen en/of aanvaarden van een opstalrecht;
- gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie;
- elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;
- loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling en ventilatie;
- installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: loodgieterswerk en sanitaire app., gasleidingen
en aansluitingen m.u.v. gasleidingen voor verwarmingssystemen., waterleidingen,
brandblusinstallaties, enz.;
- isolatiewerkzaamheden;
- aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen;
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen;
- installatie van stores en zonneschermen;
- afwerking van gebouwen;
- aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hechtgrond) aan de
binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken;
- schrijnwerk;
- montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen,
trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz;
- installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of kunststof;
- installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal;
- installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal;
- montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof of van glas;
- plaatsen van tussenwanden van gipsplaten;
- vloerafwerking en behangen;
- plaatsen van vloer- en wandtegels;
- aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: vloer-of wandtegels van keramische stoffen,
beton of gehouwen steen, vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo marmer, graniet of lei, enz;
- plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking,
wandbekleding van hout;
- plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
- schilderen en glaszetten;
- schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen;
- aanbrengen van glas, spiegels, enz;
- dakwerkzaamheden;
- plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
- waterdichtingswerken van muren;
- waterdicht maken van daken en dakterrassen;
- behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten;
- uitvoeren van metsel- en voegwerken;
- restaureren van bouwwerken;
- onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
- onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
- onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
- detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen;
- detailhandel in andere consumentenartikelen in gespecialiseerde  winkels;
- detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in meubelen, verlichtingsbenodigdheden en andere huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels;
- kleinhandel in inbouwkeukens;
- kleinhandel in matrassen, bedveringen en overige matrassendragers;
- detailhandel in verlichtingsartikelen;
- detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels;
- detailhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk;
- architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen;
- ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters;
- uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw,
chemie, machine- en werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid, enz;
- industriële vormgeving;
- uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en
voorkomen van pollutie, akoestiek, enz;
- berekening van het aantal meters van bouwwerken.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd (1.500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
   Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
30 juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen,
dan wel over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
De uitkering van dividenden, tussentijdse dividenden en/of interimdividenden geschiedt op het tijdstip
en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. Kennisname van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’ van
een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. Beslissing om de huidige
bestuurders, zijnde de heer HERPOELAERT, Luc Josephus, geboren te Tielt op 29 mei 1953,
wonende te 8740 Pittem, Industrielaan 11, de heer HERPOELAERT, Wesley Lucien Camiel, geboren
te Tielt op 23 juli 1984, wonende te 8740 Pittem, Kapellebilk 8, en de heer HERPOELAERT, Bart
Rudi Luc, geboren te Tielt op 30 juni 1989, wonende te 8740 Pittem, Industrielaan 11, voor zoveel als
nodig te bevestigen in hun benoeming als bestuurders van de besloten vennootschap en dit voor
onbepaalde duur.
6. Zetel van de vennootschap: 8740 Pittem (Egem), Industrielaan 11.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Get.) Charles Vanbeylen, geassocieerd notaris te Wingene.
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.