Ondernemingsnr : 0765 469 263
Naam
(voluit) : RENIX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Dambruggestraat 347- 405 te 2060 Antwerpen
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Evi Jansen te Wommelgem op 23 april 2025, te registreren,
blijkt dat de besloten vennootschap RENIX, te 2060 Antwerpen, volgende beslissingen met éénparigheid van
stemmen genomen heeft :
Eerste besluit : Verslagen
De partijen hebben erkend op voorhand een afschrift van de hieronder gemelde verslagen te hebben
ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van deze verslagen.
1 VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN
Het verslag van het bestuursorgaan houdende toelichting van een voorstel tot vervroegde ontbinding en
vereffening van de vennootschap, met daarbij gevoegd een staat van activa en passiva afgesloten per 31 januari
2025, werd opgemaakt op 15 maart 2025.
2 VERSLAG GECERTIFICEERD ACCOUNTANT
De inhoud van het controleverslag over voornoemde staat van activa en passiva uitgebracht door de
besloten vennootschap Van den Abbeele & Partners, kantoor houdend te 2000 Antwerpen, Britselei 36,
vertegenwoordigd door Luc Van den Abbeele, gecertificeerd accountant, en opgemaakt op 23 april 2025, luidt
als volgt :
"Verslag gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap RENIX BV betreffende
de staat van activa en passiva opgesteld in het kader van het voorstel van de vrijwillige ontbinding en
onmiddellijke sluiting van de vereffening
Overeenkomstig artikelen 2:71, §2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen, brengen wij, Van den Abbeele & Partners BV, kantoor houdend Britselei 36 te 2000 Antwerpen
en vertegenwoordigd door Luc Van den Abbeele, in onze hoedanigheid van gecertificeerd accountant, een
verslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap RENIX BV over de daarbij
gevoegde staat van activa en passiva van de vennootschap. Onze opdracht maakt dus deel uit van de
voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap.
Wij werden op 04/04/2025 aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap RENIX BV, met zetel
Dambruggestraat 347-405 te 2060 Antwerpen en ondernemingsnummer BE 0765.469.263, om deze opdracht
uit te voeren.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap RENIX BV, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 31/01/2025 met een
balanstotaal van € 571.030,10 en eigen vermogen van € 393.989,65 een getrouw beeld van de toestand van
de vennootschap RENIX BV, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de
ontbinding en vereffening van vennootschappen. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn
verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de gecertificeerd accountant".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
vereiste bevestigingen
Op basis van de informatie verkregen van het bestuursorgaan, bevestigen wij dat op datum van ons verslag
alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva:
· ofwel zijn terugbetaald
· ofwel dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd
· ofwel dat er een schriftelijk akkoord bestaat tot instemming met de toepassing van de procedure als
bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waardoor de
terugbetaling of consignatie niet vereist is.
Overige aangelegenheden
De onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie. Hierdoor is
de administratieve organisatie en interne controle beperkt, waardoor beheersmaatregelen ontbreken die de
volledigheid van kosten en schulden waarborgen. Wij kunnen ons dan ook niet uitspreken over de volledigheid
van kosten en schulden.
Verder kunnen wij ons niet uitspreken over eventuele latente fiscale en sociale schulden die zouden kunnen
voortvloeien uit een controle van de overheid.
Volgens het bestuursorgaan zal er geen roerende voorheffing op liquidatieboni verschuldigd zijn naar
aanleiding van de sluiting van de vereffening.
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
31/01/2025, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 15/03/2025 om de vennootschap te
ontbinden en vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en
passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen
van artikel 3:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en artikel 3:6, §2 van het Koninklijk
Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling of consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van vennoten , of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat
van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de gecertificeerd accountant ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de gecertificeerd accountant
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de Norm inzake de opdracht van de
beroepsbeoefenaar bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat op datum van ons verslag alle schulden ten
aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva:
· ofwel zijn terugbetaald
· ofwel dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd
· ofwel dat er een schriftelijk akkoord bestaat tot instemming met de toepassing van de procedure als
bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waardoor de
terugbetaling of consignatie niet vereist is.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, §2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen, 23/04/2025
(getekend)
Van den Abbeele & Partners BV,
Vertegenwoordigd door Luc Van den Abbeele,
Gecertificeerd accountant"
3 GOEDKEURING VERSLAGEN - NEERLEGGING
De verslagen werden goedgekeurd.
4 WETTIGHEIDSVERKLARING
De instrumenterende notaris heeft het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
: formaliteiten bevestigd waartoe de vennootschap gehouden is overeenkomstig artikel 2:71 § 6 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen.
Tweede besluit : Vervroegde ontbinding
De vergadering heeft besloten de vennootschap vervroegd vrijwillig te ontbinden vanaf gemelde aktedatum.
Zij bestaat vanaf dat moment nog enkel voor haar vereffening.
. .	Derde besluit :Onmiddellijke vereffening - Sluiting
De aandeelhouders - in hoedanigheid van algemene vergadering - hebben op basis van de staat van activa
· en passiva, afgesloten per 31 januari 2025, bevestigd dat er geen passiva zijn en dat alle schulden ten aanzien	:
van de aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald
of dat de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, zoals bevestigd in het besluit van de
bedrijfsrevisor.
De vergadering heeft derhalve - met het oog op de onmiddellijke sluiting van de vennootschap - besloten
geen vereffenaar te benoemen.
De terugname van het resterend actief zal door de aandeelhouders zelf gebeuren.
De aandeelhouders hebben verklaard hoofdelijk en ondeelbaar in te staan voor de terugbetaling van de
eventuele nog onbekende sommen binnen de vennootschap.
De vergadering heeft derhalve verklaard dat de vrijwillige ontbinding en vereffening van de vennootschap
dadelijk werden voltrokken, dit conform de voorwaarden gesteld in artikel 2:80 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering heeft de afrekening voor gesloten verklaard en heeft vast gesteld dat de vennootschap
definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering heeft besloten dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
. neergelegd en gedurende ten minste vijf jaar worden bewaard te 2060 Antwerpen, Dambruggestraat 347- 405.
Vierde besluit : Einde bestuursmandaten
De vergadering heeft - bij de huidige ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vennootschap - bevestigd
dat met ingang van aktedatum een einde is gekomen aan volgende bestuursmandaten :
* de besloten vennootschap .M.P .- DEVELOPMENT, [ondernemingsnummer : 0659.652.656], waarvan de
zetel gevestigd is te 2160 Wommelgem, Pietingbaan 28, voor wie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger
de heer MARINUS Philip Hilda Jos Cornelius, wonende te 2160 Wommelgem, Pietingbaan 28;
*de besloten vennootschap VANHALME INVEST, [ondernemingsnummer : 0830.688.105], waarvan de zetel
gevestigd is te 2970 Schilde, Kerkstraat 16, voor wie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer
VANHALME Denis Patrick Jean, wonende te 2970 Schilde, Kerkstraat 16;
* de besloten vennootschap MV-DEVELOPMENT, [ondernemingsnummer : 0660.932.066], waarvan de
· zetel gevestigd is te 2930 Brasschaat, Lage Kaart 45, voor wie werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger
dde heer VANHALME Maxim Gaston Guy Marie, wonende te 2930 Brasschaat, Lage Kaart 45.
Vijfde besluit : Volmacht administratie
De partijen hebben volmacht gegeven aan de besloten vennootschap "FILOTAX", te 2600 Antwerpen-
.Berchem, Grote Steenweg 616, vertegenwoordigd door één van haar zaakvoerders, de heer Jean-Louis
Verhaert of de Heer Philippe van Dieren, haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk
handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de
. kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en bij in het UBO-register te verrichten.
Met het oog hierop, heeft deze lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het
algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast
. is.VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND BESTEMD VOOR HET VERWERVEN VAN DE
RECHTSPERSOONLIJKHEID
EVI JANSEN
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd :
- uitgifte;
- verslag bestuursorgaan;
- verslag externe accoutant;
- recente staat van actief en passief.