Ondernemingsnr : 0451832235
Naam
(voluit) : LOON EN WEDDEBEHEER
(verkort) : LWB
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Doelvoetstraat 7
 : 3580 Beringen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Hasselt.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Frank Liesse, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 26 maart 2020, blijkt het volgende:
1. VERVANGING VASTE VERTEGENWOORDIGING COMMISSARIS
De vergadering nam er formeel kennis van dat “Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d’Entreprises”
(IBR B00025) de heer DENAYER Michel vervangen heeft door de heer DE MEULEMEESTER
Bernard als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar functie als commissaris in de
Vennootschap gezamenlijk met de heer VROLIX Maurice die in functie blijft.
Aldus wordt de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Deloitte
Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d’Entreprises” (IBR B00025), rechtspersonenregister Brussel
0429.053.863, met zetel te 1930 Zaventem, Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J, in haar
functie als commissaris van de vennootschap voortaan vertegenwoordigd door de heer DE
MEULEMEESTER Bernard (IBR A01408) samen met de heer VROLIX Maurice (IBR A01817),
bedrijfsrevisoren en dit voor de resterende duur van het commissarismandaat en bovendien voor de
volledige nog te controleren periode te rekenen vanaf begin van het vorige boekjaar.
2. STATUTENWIJZIGING: AANPASSING AAN WVV
Ingevolge artikel 39, §1, eerste lid, en §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de
Vennootschap vanaf 1 januari 2020 van rechtswege onderworpen aan de bepalingen van het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) en gelet op de wettelijke verplichting voor
bestaande vennootschappen, overeenkomstig artikel 39, §1, derde lid van voormelde wet, om hun
statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV ter gelegenheid van de
eerstvolgende statutenwijziging ná 1 januari 2020, besliste de vergadering om de statuten van de
Vennootschap te conformeren naar het WVV, met behoud van de rechtsvorm van een naamloze
vennootschap met een klassiek monistisch bestuur.
Specifieke wijzigingen
Er werd uitdrukkelijk beslist om het adres van de zetel niet meer in de statuten te vermelden
overeenkomstig de mogelijkheid hiertoe voorzien in het WVV.
De statutaire bepaling betreffende de automatische beëindiging van de bestuurdersmandaten bij het
bereiken van de leeftijd van zeventig (70) jaar werd zo aangepast dat het mandaat van de
bestuurders voortaan van rechtswege zal eindigen onmiddellijk ná de afsluiting van de gewone
algemene vergadering die volgt op hun verjaardag waarop zij de leeftijd van zeventig (70) jaar
bereiken, met dien verstande dat, indien de bestuurder een rechtspersoon is, de leeftijd van de vaste
vertegenwoordiger determinerend is voor de mutatis mutandis toepassing van de voorgaande
bepaling in hoofde van de bestuurder-rechtspersoon.
Teneinde iedere twijfel hierover te vermijden werd uitdrukkelijk gesteld dat de voorgaande nieuwe
bepaling onmiddellijk van toepassing is op alle lopende bestuurdersmandaten ongeacht de duurtijd
Luik B
van de lopende mandaten zoals beslist in de benoemingsbesluiten.
De statutaire bepalingen inzake de bijeenroeping van de raad van bestuur werden zo gewijzigd dat
de raad van bestuur voortaan ook kan worden bijeengeroepen met inachtneming van een kortere
termijn indien de dringende noodzakelijkheid en het belang van de Vennootschap dat zouden
vereisen.
Alle statutaire bepalingen houdende mogelijkheid tot inrichting van een directiecomité en de
vertegenwoordiging door het directiecomité werden geschrapt aangezien het WVV zulk
directiecomité niet meer toelaat. Dienaangaande werd voor zoveel als nodig opgemerkt dat er in de
Vennootschap geen directiecomité bestaat.
3. VASTSTELLING NIEUWE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en vervangen door
volledig nieuwe statuten, en welke tekst voortaan als enige vigerende tekst van de statuten van de
Vennootschap geldt.
De vergadering stelde aldus nieuwe statuten vast overeenkomstig de bepalingen van het (nieuwe)
Wetboek van vennootschappen en verenigingen voor een naamloze vennootschap met een
monistisch bestuur.
Uit de nieuwe statuten blijken o.m. de volgende specifieke aanpassingen en/of nieuwe gegevens:
3.1. De statutaire bepalingen inzake het dagelijks bestuur werden gewijzigd en luiden voortaan als
volgt:
“Artikel 13: dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, zijn de bepalingen
opgenomen in de laatste alinea van artikel 10.1. van de statuten mutatis mutandis van toepassing.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.”
3.2. De statutaire bepalingen inzake het recht op deelname aan de algemene vergaderingen werden
aangepast en luiden voortaan als volgt:
“Artikel 20: deelneming aan de algemene vergadering
De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten aanzien
van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de uitoefening
van het eventuele stemrecht.
De bestuurders mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
De commissaris woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens wanneer deze te
beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen. De raad van
bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen. De volmachten dienen aan de algemene
vergadering voorgelegd te worden teneinde aan de notulen van de vergadering gehecht te worden.
De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en
inzonderheid het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene
vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen.”
3.3. De bestaande statutaire machtiging van de raad van bestuur tot uitkering van interimdividenden
werd aangepast en luidt voortaan als volgt:
“De raad van bestuur is bevoegd om, met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen,
interimdividen-den uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet werd goedgekeurd.”
4. BIJZONDERE VOLMACHTEN
Er werd aan mevrouw LALLEMAND Fabienne, mevrouw STAS Sarah en de heer VERMEULEN
Wim, medewerkers van de SD Worx groep en die allen in het kader van deze opdracht woonstkeuze
gedaan hebben op hun kantooradres te 2000 Antwerpen, Brouwersvliet 2, elk van hen bovendien
met bevoegdheid zelfstandig te handelen en met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere
volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties,
waaronder de BTW, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle
Luik B
verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen,
nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de Vennootschap bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de
uitvoering van deze opdracht, en dit zowel naar aanleiding van deze akte als naar aanleiding van
vroegere beslissingen en akten uitgaande van de algemene vergadering of de raad van bestuur van
de Vennootschap.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)