N° d'entreprise : 1003057105
Nom
(en entier) : KOPO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Jean de Luxembourg 35
 : 1330 Rixensart
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, DIVERS
S’est réunie devant maître Marie THIEBAUT Notaire associé à Etterbeek, le 25 avril 2024, l’
assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée «KOPO», ayant son siège à
1330 Rixensart, avenue Jean de Luxembourg 35, inscrite au Registre des Personnes Morales du
Brabant Wallon sous le numéro d’entreprise 1003.057.105, laquelle a pris les décisions suivantes :
Ladite assemblée a décidé à l'unanimité des voix : 
1. Modifications des règles d’administration de la société (articles 10 et 11 des statuts)
L’assemblée générale décide de modifier les règles d’administration de la société, d’une part en
supprimant la limitation du nombre d’administrateur à deux et, d’autre part, en modalisant les règles
de prises de décision et de représentation de l’organe d’administration comme dit ci-après dans le
nouvel article 11 des statuts. 
En conséquence, l’assemblée générale décide de remplacer les articles 10 et 11 des statuts par les
articles suivants : 
« Article 10 - Organe d’administration
La société est administrée par au moins deux administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. A défaut d’indication de durée, le mandat sera
censé conféré sans limitation de durée.
Au minimum, un administrateur est nommé parmi les candidats proposés par Adhelante SRL (l’ «
Administrateur A ») et l’autre est nommé parmi les candidats proposés par Kerhelco SRL (l’«
Administrateur B »). 
Le cas échéant, un administrateur supplémentaire (« Administrateur C ») pourrait être nommé parmi
les candidats proposés conjointement par Kerhelco SRL et Adhelante SRL. »
« Article 11 - Pouvoirs de l’organe d’administration
Sous réserve de ce qui est dit ci-après, chaque administrateur agissant seul peut :
-    accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de
ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
-    représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant;
-    déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Toutefois, les décisions suivantes nécessitent l’approbation et la signature de l’Administrateur A et d’
Administrateur B :
- l'approbation du business plan et de toute déviation significative par rapport au business plan, ainsi
que de tout changement significatif dans la nature des activités de la société ;
-    l'approbation du budget annuel et de toute déviation significative par rapport au budget annuel ;
-    le déplacement du siège au sein de la même région linguistique ;
-    la constitution, la modification du capital (ou toute mesure équivalente) ou la dissolution de filiales
;
-    le choix de l’expert-comptable externe chargé d’assister la Société dans l’exécution de l’ensemble
de ses obligations comptables et fiscales ;
-     la conclusion de toutes conventions ou contrats écrits (autrement que par e-mail ou SMS) peut-
importe le montant ;
-    la conclusion d’accords envers des prestataires en sous-traitance impliquant un coût pour la
Société supérieur à € 20.000 sur une base annuelle ;
-    la conclusion d’accords pour l’achat de fourniture impliquant un coût pour la société supérieur à €
10.000 sur une base annuelle ;
-    l’emprunt ou le prêt de fonds pour un montant supérieur à € 5.000 (y compris sous la forme d’
obligations non convertibles) et la conclusion, modification ou résiliation des conventions ou des
accords relatifs à ces emprunts ou ces prêts ;
-    le recrutement et le licenciement de travailleurs ou de collaborateurs ou de sous-traitants ou la
modification de la rémunération de ces personnes ;
-    la nomination et la révocation des personnes (morales ou physiques) chargées de la gestion
journalière de la société et l’octroi de mandats spéciaux à des tiers ;
-    la conclusion, la modification et la résiliation des conventions de prestations de services conclues
avec les actionnaires, ainsi que la détermination et le paiement d’une rémunération variable dans le
cadre des conventions de prestations de services conclues avec les actionnaires ;
-    le transfert, l’apport ou la location d’actifs de la société pour un montant de plus de € 5.000;
-    la décision d’accorder des sûretés, garanties, gages ou toutes autres charges (en ce compris la
constitution d’une hypothèque ou d’un mandat hypothécaire) sur les actifs de la société ;
-    la conclusion d’accords d’exclusivité et/ou le transfert de droits de propriété intellectuelle
appartenant à la société ;
-    la conclusion d’engagements hors bilan de plus de € 5.000 pour le compte de la société ;
-    la proposition de distribution de dividendes (en compris les acomptes sur dividendes) et l’
affectation des réserves ;
-    la modification des règles d’évaluation comptables de la société ; et
-    la souscription, l’acquisition ou la cession d’actions ou d’autres titres dans toute société tierce, y
compris via une fusion ou un apport en nature. »
    Vote : ces décisions sont adoptées à l'unanimité des voix.
2. Modification des références au pacte d’actionnaires figurant dans les statuts 
L’assemblée générale décide :
-    de remplacer les mots « pacte d’actionnaires conclu le 5 décembre 2023 » figurant dans les
articles 7 et 9 des statuts, par les mots « pacte d’actionnaires » ;
-    d’ajouter à la fin des statuts un article 28 libellé comme suit : 
« Article 28 - Pacte ou convention d’actionnaires
Les dispositions des présents statuts s’appliquent sous réserve des dispositions figurant dans tout
pacte ou toute convention d’actionnaires, pour autant que ces dispositions ne soient pas contraires
aux dispositions impératives du Code des sociétés et des associations. » 
    Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.
3. Désignation des administrateurs A et B - Nomination d’un troisième administrateur (administrateur
C) 
L’assemblée générale confirme le mandat d’administrateur des sociétés ADHELANTE et
KERHELCO, prénommées, représentées par leur représentant permanent respectif, à savoir,
Monsieur Alexandre DUBUISSON, et Monsieur Simon COLS, et précise en outre que la société
ADHELANTE est l’Administrateur A tandis que la société KERHELCO est l’Administrateur B.
Sur proposition des administrateurs A et B prénommés, représentées comme dit est, l’assemblée
générale décide de nommer un troisième administrateur, non statutaire, pour une durée illimitée,
étant l’Administrateur C, à savoir : Monsieur COLS Bernard, prénommé, ici présent et qui accepte. 
Son mandat sera gratuit sauf décision contraire ultérieure de l’assemblée générale.
    Vote : cette décision est adoptée à l'unanimité des voix.
    4. Pouvoirs 
a) Pouvoirs généraux
L’assemblée confère à l’organe d’administration, avec pouvoir de substitution, tous pouvoirs pour l’
exécution des résolutions qui précèdent, en ce compris pour toutes les formalités administratives
nécessaires.
L’assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs pour l’établissement des statuts coordonnés
et leur dépôt au Greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent.
Vote : cette décision est adoptée à l’unanimité des voix.
b) Pouvoirs particuliers
Un pouvoir particulier est conféré à Monsieur Jean-Marc GIELEN, ayant ses bureaux à 5310
Longchamps, rue Sanson 17, avec pouvoir de substitution et pouvoir d’agir individuellement, à l’effet
de faire exécuter toutes modifications nécessaires de la société au Registre des Personnes Morales
compétent, à l’Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, si nécessaire, et auprès de tout autre
administration, ainsi qu’à la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu’il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l’exécution du mandat lui confié.
    Vote : cette décision est adoptée à l’unanimité des voix.
Pour extrait analytique conforme.
Signé : Marie THIEBAUT Notaire associé à Etterbeek 
Dépôt simultané d’une expédition de l’acte et des statuts coordonnées