Ondernemingsnr : 0458973019
Naam
(voluit) : CAL - CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Slagveldweg 66
 : 3191 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
STATUTENWIJZIGING
 
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Anke COELST, notaris te Bonheiden, op 04 juli 2023,
geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 12 juli 2023, 14 bladen 0 verzending,
 Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 20498 ontvangen 50,00 euro de ontvanger getekend, dat
een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap CAL -
CONSULT waarop volgende beslissingen werden genomen :
 
Eerste Beslissing
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
Tweede Beslissing
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Derde Beslissing : ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder(s), mevrouw DU BIN Ilse Maria
Josepha, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- Mevrouw DU BIN Ilse Maria Josepha, hier aanwezig en die aanvaardt.
 
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
 
Vierde Beslissing : aanpassing overdrachtsregeling aandelen
De algemene vergadering besluit om te voorzien in een beperkte vrije overdraagbaarheid van de
aandelen.
 
Vijfde Beslissing : nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, hier
bij uittreksel bekend gemaakt :
 
 
 
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam Cal-Consult
De zetel wordt gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
 
3. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 50 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
 
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te ei-sen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbe-talingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op de-zelfde wijze verdeeld.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere be-stuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwe-zenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elk ander persoon natuurlijke of rechtspersoon
of in onderaanneming, zowel in binnen- als buitenland, de aankoop en verkoop van al dan niet
bebouwde gronden en terreinen, ongeacht de aard of de bestemming ervan, de aankoop en verkoop
zowel in binnen- als in buitenland van gebouwen en constructies ongeacht de aard of de bestemming
ervan, de huur en verhuur van alle onroerende goederen ongeacht de bestemming of het voorwerp,
het oprichten van gebouwen op eigen grond of op gronden van derden, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, met het oog op deze te verkopen en/of deze te verhuren.
De vennootschap heeft evenzeer tot voorwerp: het organiseren en promoten van alle mogelijke
commerciële activiteiten zoals het verlenen van adviezen, marketing, reclamebureau, coaching,
opleidingen, opmaken van rapporten, full-services, publiciteit, dactylografiewerk het uitvoeren van
werk op de computer, studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële-, handels- en
fiscale of sociale aangelegenheden, informatiekantoor, tussenpersoon in de handel.
Het bovenstaande moet in de breedste zin worden opgevat. De vennootschap handelt zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen rechtstreeks of onrechtstreeks of zich op andere wijze
interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties met een
gelijksoortig of aanverwant voorwerp, of waarvan het voorwerp zelfs onrechtstreeks nuttig zou zijn
voor de verwezenlijking van het hare of de uitbreiding van haar werkzaamheden.
Zij kan alle burgerlijke, roerende of onroerende handels-, industriële en financiële verrichtingen doen,
in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met een of andere afdeling van haar
voorwerp of van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en alle andere verbintenissen voor haarzelf en zelfs voor derden op voorwaarde
dat ze er zelf belang bij heeft. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften.
Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te
begrijpen in de ruimste zin.
 
 
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand
juni om 15 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Zesde Beslissing
Volmachten Formaliteiten na de akte en Volmacht EStox (elektronisch aandelenregister en UBO-
register)
De besloten vennootschap BOEKHOUDKANTOOR VC & Partners met zetel te 3191 Hever
(Boortmeerbeek), Slagveldweg 66, of elke andere door hem aangewezen persoon:
1. Is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken,
alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de
btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
2.Wordt gemachtigd door de comparanten om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.  De aangestelde gevolmachtigde wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde
gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken
namens de vennootschap.
Partijen zijn ingelicht dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor latere wijzigingen of noodzakelijke
aanvullingen in deze registers.  
 
Zevende Beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3191 Hever,
Slagveldweg 66.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
 
Anke Coelst
Notaris