Ondernemingsnr : 0668827074
Naam
(voluit) : APOTHEEK RYCKAERT-VERBEECK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dekenijstraat 2
 : 9930 Lievegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de besloten vennootschap "Apotheek Ryckaert - Verbeeck", met zetel te 9930 Lievegem –
Dekenijstraat 2, gehouden voor Niels BOURGOIS, notaris met standplaats te Zedelgem, die haar
ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN’, verkort ‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 28
december 2021, eerstdaags te registreren, dat met éénparigheid van stemmen de volgende
beslissingen werden genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij TWAALFDUIZEND VIERHONDERD EURO
(€ 12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij DUIZEND
ACHTHONDERDZESTIG EURO (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 6.200,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit
De vergadering wordt erop gewezen dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd
zijn.
Overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV geldt voor een vennootschap waarvan de aandelen in één hand
verenigd zijn, de verplichting om dit gegeven, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, neer
Luik B
te leggen in het vennootschapsdossier.
De vergadering verzoekt de instrumenterende notaris meteen aan die verplichting te voldoen, door
volgende mededeling bekend te maken via de publicatie van het uittreksel van onderhavige akte in
het Belgisch Staatsblad:
“Om te voldoen aan artikel 2:8, §4 WVV stelt de vergadering vast dat alle aandelen van de besloten
vennootschap “Apotheek Ryckaert - Verbeeck” in één hand zijn verenigd en dat de enige
aandeelhouder van de vennootschap mevrouw RYCKAERT Anne Isabelle Jozef is, geboren te Gent
op 23 april 1983, wonende te 9032 Gent, Blauwstraat 32.”
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
tevens rekening houdend met voormelde uitbreiding van het voorwerp en het ontslag van de statutair
bestuurder.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Apotheek Ryckaert - Verbeeck”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of als tussenpersoon:
A. Alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de handel in de meest ruime
zin van het woord (inclusief de e-commerce, de groothandel, de kleinhandel), de aankoop, de
verkoop, de naverkoop, de import, de export, de distributie en de productie/fabricatie van
farmaceutische en para farmaceutische producten, zowel voor curatieve aanwending als voor
preventieve aanwending, en dit zowel voor mens, dier als planten, evenals het stellen van iedere
activiteit die met de gezondheidszorg in de ruimste zin verband houdt; het ondernemen van
industriële, klinische, medische, biologische, scheikundige en toxicologische analyses; alles in de
ruimste zin van het woord. Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan.
Hiertoe kan de vennootschap, zonder dat deze opsomming beperkend weze:
    1.  Eén of meer apotheken oprichten, overnemen en uitbaten al waar
voormelde activiteiten worden uitgeoefend en dit met betrekking tot farmaceutische en para
farmaceutische producten, phytotherapeutische
producten, cosmetica, parfumerie, drogisterijartikelen en
bandageartikelen, herboristerij, kruiden, toiletartikelen, dieetproducten, onderhoudsproducten,
magistrale bereiding van allo- of homeopathische geneesmiddelen;
2. Eén of meer verkooppunten oprichten, overnemen en uitbaten al waar voormelde activiteiten
worden uitgeoefend en dit met betrekking tot optische producten, audioproducten, tand -en
mondverzorgingsproducten, phytotherapeutische producten, cosmetica, parfumerie,
drogisterijartikelen en bandageartikelen, herboristerij, kruiden, toiletartikelen, dieetproducten,
onderhoudsproducten;
3. Eén of meer groothandels oprichten, . overnemen en uitbaten alwaar voormelde activiteiten
worden uitgeoefend met betrekking tot voormelde producten en diensten;
B. De vennootschap mag allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of
die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Zo kan zij, zonder dat deze opsomming beperkend
weze, aankopen onderhandelen, informatie-, communicatie- en promotiesystemen ontwikkelen,
verkooppunten zoeken, informaticasystemen ontwikkelen voor het beheer van distributie van
opslag/voorraad, iedere activiteit die met de gezondheidszorg in de ruimste zin verband houdt; het
ondernemen van industriële klinische, medische, biologische, scheikundige en toxicologische
Luik B
analyses; alles in de ruimste zin van het woord. Alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan, alsook zich borg te stellen voor het goede verloop
van verbintenissen door derde personen aangegaan.
C. De vennootschap kan verder tot voorwerp hebben het besturen van vennootschappen, het
deelnemen in en directie voeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen
van de functie van bestuurder, zaakvoerder of analoge functies zoals vereffenaar In
vennootschappen en andere rechtspersonen, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of
samenhangend voorwerp hebben, of waarmee de vennootschap verbonden is.
D. De vennootschap kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door
deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen,
samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het
buitenland, die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, dat
van aard is de ontwikkeling van haar vennootschap te bevorderen, haar grondstoffen kan
verschaffen, of haar producten gemakkelijker kan verdelen.
E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
handelszaken, brevetten, fabrieksmerken, vergunningen, patenten, octrooien, knowhow en andere
intellectuele rechten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
F. Het ter beschikking stellen aan derden van middelen en mensen tot realisatie van het voorwerp,
evenals het huren, verhuren, kopen en verkopen van alle materiaal noodzakelijk voor de
verwezenlijking van haar voorwerp/activiteiten.
G. Assistentie op het gebied van management en het uitvoeren van consulting activiteiten. Het
verlenen van diensten, adviezen, de uitvoering, studie en organisatie van en aan personen en
bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, financieel, informatica,
wetenschappelijk en managementadvies, het doorlichten van de administratieve organisatie, de
beheerscontrole en het financieel beheer, opportuniteitsonderzoek, marketing, acquisitieonderzoek
en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
H. Alle handelingen in verband met het beheer van vennootschappen en natuurlijke personen, het
advies en de opleiding van vennootschap en natuurlijke personen op het vlak van marketing,
management, verkooppolitiek administratie en secretariaat. Het verlenen van secretariaatsdiensten,
het verstrekken van allerhande diensten met uitzondering van de gereglementeerde diensten.
I. De vennootschap mag ten gunste van vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen
bezit of ten gunst van derden mits de vennootschap daarbij belang een belang heeft, en hypotheek
vestigen, zich borg stellen of aval verlenen, optreden als agent of haar vertegenwoordiger,
voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
J. De vennootschap kan verder tot voorwerp hebben het besturen van vennootschappen, welk
voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en directie voeren over
ondernemingen en vennootschappen, elke voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben,
het deelnemen in en directie voeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het
uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen
en andere rechtspersonen.
K. De vennootschap kan alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op oordeelkundig beheer en het in stand houden van eigen onroerende goederen, onder
meer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot.
De vennootschap mag onder meer onroerende verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten
uitrusten, laten ombouwen, doch alleen met het oog op beheer en opbrengst, en dus niet met het
oog op verkoop of wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op
wederbelegging en opbrengst.
Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de
nodige vergunningen of machtigingen bezit.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Artikel 6. Recht in winstverdeling en vereffeningssaldo
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
dertig juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag,
dan wordt de algemene vergadering gehouden op de eerste werkdag die daaraan voorafgaat (een
zaterdag is een werkdag). Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividend
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
Luik B
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst....
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur
- mevrouw RYCKAERT Anne, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9930 Lievegem –
Dekenijstraat 2.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend geassocieerd Notaris Niels BOURGOIS.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 28 december 2021;
    •  gecoördineerde statuten.