Ondernemingsnr : 0475 354 042
Naam
(voluit) : I T B CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3090 Overijse, Witherendreef 8, bus 1.02
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VEREFFENING IN EEN AKTE - VOLMACHTEN
UIT EEN AKTE verleden voor notaris Michael BOES te Kessel-Lo (eerste kanton) op 25 juni 2024,
aangeboden ter registratie, BLIJKT DAT:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap "I T
B CONSULTING", met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Witherendreef 8, bus 1.02, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalig, en BTW-plichtig onder nummer BE 0475.354.042.
Aandeelhouders:
1/ de heer ISHIDA Tatsuhiro, wonende te 3090 Overijse, Witherendreef 8, bus 1.02;
2/ mevrouw BORMS Clementine Leopoldine, wonende te 3090 Overijse, Witherendreef 8, bus 1.02.
Bestuurders:
De heer ISHIDA Tatsuhiro, voornoemd;
Mevrouw BORMS Clementine Leopoldine, voornoemd.
1. EERSTE BESLUIT: ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS
De vergadering beslist tot ontslag van de bestuurders, zijnde voornoemde heer ISHIDA Tatsuhiro en
voornoemde mevrouw BORMS Clementine, en dit met onmiddellijke ingang vanaf het definitief worden van de
ontbinding en vereffening van de vennootschap, na aanname van de volgende besluiten.
De vergadering beslist kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de boekjaren waarvoor een jaarrekening
werd opgesteld en die ter goedkeuring werd voorgelegd.
Voormelde bestuurders, hier aanwezig, verklaren hun ontslag te aanvaarden met de gestelde modaliteiten.
2. TWEEDE BESLUIT: KENNISNAME VAN DE VERSLAGEN
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders van 07 juni 2024, waarin het voorstel tot
ontbinding wordt toegelicht op basis van een staat van actief en passief van 31 mei 2024, in toepassing van
artikel 2:71 WVV.
De vergadering neemt tevens kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, BV RdB, vertegenwoordigd door
de heer Renaud de Borman, opgesteld op 06 juni 2024, met betrekking tot diezelfde staat van actief en passief
van 31 mei 2024, in toepassing van hetzelfde artikel. De conclusie van dit verslag luidt letterlijk als volgt:
"Conclusie van het verslag
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap ITB CONSULTING BV, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 31 mei 2024 met een
balanstotaal van 13.223,67 EUR en positieve eigen vermogen ten bedrage van
2.587,99 EUR, een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de commissaris/bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in
de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
31 mei 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan van 23 november om de vennootschap
te ontbinden en te vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa
en passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan om	de	nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen
van artikel 3:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk
besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de schulden ten aanzien van vennoten, of aandeelhouders, of
derden. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva per 31 mei 2024 geen afwijking van materieel belang bevat
die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat enn te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Opgesteld te Wezembeek-Oppem, op 6 juni 2024,
[Handtekening]
Renaud de Borman,
Bedrijfsrevisor,
Vertegenwoordiger van de BV RdB"
De vergadering ontslaat de voorzitter ervan deze verslagen letterlijk voor te lezen, aangezien de
aandeelhouders verklaren voor heden een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er grondig
kennis van te hebben genomen.
Beide voormelde verslagen zullen worden neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
3. DERDE BESLUIT: VROEGTIJDIGE ONTBINDING EN SLUITING VAN DE VEREFFENING VAN DE
VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist zich aan te sluiten bij de conclusies van de bedrijfsrevisor en van de bestuurders, en
beslist met ingang vanaf heden de vennootschap te ontbinden en te vereffenen, in toepassing van artikel 2:80
WVV.
Gezien de situatie van de rekeningen van de vennootschap, gezien de manifeste eenvoud daarvan, gezien
de eenvoudige situatie van de twee enige aandeelhouders die alle rechten bezitten, beslist de vergadering geen
vereffenaar te benoemen, keurt zij de rekeningen en de verdeling goed, verleent zij kwijting aan de bestuurders
en beslist zij om de vereffening onmiddellijk te sluiten en de definitieve ontbinding van de vennootschap vast te
stellen, zodat het resterend actief na aanzuivering van kosten en eventueel te betalen belastingen, geheel zal
uitgekeerd worden aan de twee enige aandeelhouders.
De activiteiten van de vennootschap zijn reeds eerder beëindigd, en er worden geen bijkomende activiteiten
beoogd.
Er zijn geen onroerende goederen in de vennootschap. Langs de kant van de activa zijn er enkel vorderingen
op ten hoogste een jaar en liquide middelen op de bank.
De passiva bestaan uit eigen vermogen en een rekening-courant met de aandeelhouder-bestuurder.
Alle activa worden overgenomen door de aandeelhouders. Alleen op heden eisbare passiva worden
overgenomen door de aandeelhouders, en dan nog enkel ten belope van hun aandeel in het netto-actief.
De rekeningen en stavende stukken zijn de aandeelhouders reeds geruime tijd voor heden bekend.
De inhoud en de gevolgen van artikel 2:79 WVV, dat voorziet dat, bij ontstentenis van de benoeming van
enige vereffenaar, de bestuurders van een besloten vennootschap ten aanzien van derden worden beschouwd
als vereffenaars, werd uiteengezet aan de vergadering.
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden gedurende tenminste zeven jaar zullen bewaard blijven
op het adres te 3090 Overijse, Witherendreef 8, bus 1.02.
4. VIERDE BESLUIT: VOLMACHTEN
De vergadering machtigt haar voornoemde aandeelhouders en/of de accountant, zijnde FISCO ZONE, met
kantoor te 3080 Tervuren, Hoornzeelstraat 21, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met recht
tot indeplaatsstelling, met alle machten om de conclusies van huidige buitengewone algemene vergadering ten
van de vennootschap bij alle noodzakelijke of nuttige diensten, zoals overheidsdiensten, belastingdiensten en
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alsook voor eventuele publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Deze volmacht wordt door de lastgevers verleend in persoonlijke naam, zodat deze ook geldt nadat de
vennootschap heeft opgehouden te bestaan. Deze volmacht omvat onder meer de macht om openstaande
schuldvorderingen van de vennootschap te innen in naam van de aandeelhouders, onder meer bij de
belastingadministraties, met inbegrip van de BTW-administratie, gelden te ontvangen en kwijting te geven,
rekeningen op naam van de vennootschap af te sluiten, deze gelden te verdelen onder de aandeelhouders, alle
akten, stukken en proces-verbalen te tekenen, woonplaats te kiezen en in het algemeen al het nodige te doen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
(getekend)
De Notaris, Michael BOES
SAMEN HIERMEE NEERGELEGD
Expeditie, verslag revisor, verslag bestuursorgaan