Ondernemingsnr : 0458755956
Naam
(voluit) : Stef Proost Consultancy & Invest
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Fehrenbachstraat 53
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het blijkt uit notulen verleden voor notaris Philippe COLSON, te Geel, op 13 december 2019, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "Stef Proost Consultancy & Invest", met zetel te 2440 Geel, Fehrenbachstraat 53,
met ondernemingsnummer (BTW BE) 0458.755.956 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, onder meer
besloten heeft wat volgt:
BESLUIT: Reële kapitaalvermindering - vaststelling
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
tweehonderd achtenzeventigduizend tweehonderd zeventig euro tien cent (€278.270,10), om het
kapitaal van tweehonderd zesennegentigduizend achthonderd tweeënzestig euro elf cent
(€296.862,11) naar achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€18.592,01) te
verlagen.
Deze kapitaalvermindering zal plaatsvinden door de terugbetaling van een totaal bedrag in geld van
tweehonderd achtenzeventigduizend tweehonderd zeventig euro tien cent (€278.270,10).
De vergadering besluit om in het kader van deze kapitaalvermindering geen aandelen te vernietigen.
De vergadering besluit bovendien dat deze kapitaalvermindering volledig zal aangerekend worden op
het werkelijk geplaatst en volgestort fiscaal kapitaal, samengesteld uit inbrengen in geld en/of in
natura, en in het kader van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting ‘92, hiervoor specifiek gevormd
blijkens proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering opgesteld op 18 februari
2014, door notaris Philippe Colson, te Geel, met uitzondering van enige reserves van de
vennootschap.
Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalvermindering.
De vergadering stelt vast en verzoekt de notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalvermindering
daadwerkelijk verwezenlijkt is en het kapitaal aldus op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig
euro één cent (€18.592,01) is vastgesteld, verdeeld over zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder
aanduiding van nominale waarde.
BESLUIT: Vervroegde onderwerping aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (OPT-IN)
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum
waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
BESLUIT: Aanpassing van de rechtsvorm - omzetting in een BV
Als gevolg van het vorige besluit, besluit de vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen, die het dichtst aansluit bij haar
huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
De omzetting in een besloten vennootschap gebeurt met behoud van rechtspersoonlijkheid.
Onverminderd de statutenwijzigingen opgenomen in deze notulen (en onder meer de
Luik B
kapitaalvermindering en de overgang van een kapitaal naar een eigen vermogen, alsook uitbreiding
van het voorwerp), blijven alle activa en passiva, af-schrijvingen, meerwaarden en
waardeverminderingen dezelfde, aange-zien de besloten vennootschap de boekhouding die door de
besloten vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid werd gehouden zal voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt haar ondernemingsnummer.
BESLUIT: Overstap van kapitaal naar eigen vermogen
Aangezien de besloten vennootschap geen kapitaal kent, maar enkel eigen vermogen, stelt de
vergadering vast dat:
    •  het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve(s) van de vennootschap omgezet worden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening; en
    •  het eventueel nog niet-gestort deel van het kapitaal omgezet wordt in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”;
bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
BESLUIT: Opheffing onbeschikbare eigen vermogensrekening – onder opschortende voorwaarde
De vergadering besluit onmiddellijk aansluitend om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en uit de statuten te schrappen en deze “beschikbaar” te maken
voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
BESLUIT: Wijziging van het voorwerp
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap en artikel 3 van de statuten te wijzigen
zoals voorgesteld in de agenda en zoals hierna opgenomen in het uittreksel van de statuten.
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
BESLUIT: Actualisatie en omwerking van de statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten - onder voormelde opschortende voorwaarde(n) - en
teneinde de statuten aan te passen aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, besluit de vergadering een volledig nieuwe geactualiseerde
versie van de statuten aan te nemen, in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Deze tekst vernietigt en vervangt de bestaande versie van de statuten.
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
Naam. - Stef Proost Consultancy & Invest.
Rechtsvorm. - Besloten Vennootschap.
Voorwerp. - De vennootschap heeft vooreerst tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij
rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
tenzij hierna anders vermeld: alle activiteiten van groot- en kleinhandel, import en export van alle
soorten goederen, waaronder:
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of
ondernemingen;
- het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen;
- in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van tradingen deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties;
- alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger omschreven
operaties.
De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna
anders vermeld:
    1.  het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en
verhuren, het bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals
welkdanige onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin met inbegrip van de
onroerende leasing;
Luik B
    2.  - de aankoop, verkoop, ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle
roerende goederen en rechten;
    •  alle activiteiten die verband houden met human resources, personeel- en organisatiebeleid, zo
onder meer:
        •  het geheel van maatregelen gericht op arbeid dat helpt de organisatiedoelstellingen te
verwezenlijken;
        •  personeels- en beleidsmanagement;
        •  humanresource(s)management;
    •  advies en ondersteuning bij de aanwerving en evaluatie van personeel, diverse activiteiten in
human resources;
    •  alle activiteiten die verband houden met consulting;
    •  alle activiteiten die verband houden met adviesverlening, expertise, consultancy, begeleiding,
opleiding, beheer, studie en organisatie van diensten inzake processen in diverse ondernemingen,
vennootschappen, sectoren en industrieën;
    •  het verlenen van adviezen van technische, operationele, commerciële, administratieve of
financiële aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en
geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
    •  alle activiteiten die verband houden met de studie, organisatie, dienstverlening, adviesverlening,
documentatie, publicatie, opleiding, voorlichting en opvolging inzake juridische, financiële,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden;
    •  het geven en organiseren van opleidingen en trainingen inzake ondermeer:
        •  management, concepten en tools;
        •  leiderschap;
        •  methodologie, analyse, innovatie, verbetering en controle;
        •  verkooptechnieken;
        •  accountmanagement;
        •  aan- en verkoop en financieel management.
De vennootschap heeft daarenboven tot voorwerp, in België of in het buitenland, hetzij rechtstreeks,
hetzij als tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, tenzij hierna
anders vermeld:
    •  het managen van bedrijven, ondernemingen, verenigingen, zelfstandigen, vrije beroepen,
particulieren en vennootschappen, zowel inzake financiële, operationele en/of commerciële
aangelegenheden, als inzake algemene strategie en bestuur;
    •  het waarnemen van mandaten van beleid, bestuur, beheer, vertegenwoordiging, toezicht en
vereffening van ondernemingen en/of vennootschappen, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks;
    •  het organiseren, promoten, adviseren, geven van evenementen en festivals, beurzen,
vertoningen en voorstellingen;
    •  de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoer, de (ver)huur en de promotie van alle roerende
goederen, producten en diensten.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, in België of in het buitenland, doch uitsluitend voor
eigen rekening, tenzij hierna anders vermeld alle roerende en onroerende bewerkingen te doen,
evenals binnen de hierna bepaalde grenzen, alle financiële bewerkingen. Zij mag onder andere:
    •  alle bewerkingen met betrekking tot alle mogelijke onroerende rechten uit hun aard, door
incorporatie of door bestemming, alsook tot goederen en/of roerende rechten die eruit voortvloeien,
zoals kopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, oprichten, inrichten, huren, verhuren,
onderverhuren, in erfpacht of opstal geven, erfpacht of opstal verlenen, uitbaten, horizontaal of
verticaal verdelen, verkavelen, onder het regime van mede-eigendom plaatsen en in het algemeen
alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op het technisch of administratief
beheer hiervan, de valorisering van alle onroerende bebouwde of onbebouwde eigendommen, alle
onderzoekingen en schattingen verrichten, alle administratieve toelatingen vragen, alle
lastenkohieren opstellen, alle mogelijke architect- en aannemingscontracten sluiten;
    •  de aankoop, de verkoop, de ruiling, de bouw, de verbouwing, de valorisatie, de inrichting, de
uitbating, de verhuring, de onderverhuring, het beheer, het onderhoud, de verkaveling, de horizontale
verdeling en het plaatsen onder gedwongen mede-eigendom, de leasing, de prospectie, de promotie
onder alle vormen van alle onroerende goederen en/of onroerende zakelijke rechten, zowel
onbebouwde als gebouwen aller aard;
    •  alle handelingen met betrekking tot de vastgoedpromotie en met de handel van onroerende
goederen en dit voor zover deze handelingen nog niet hierboven werden opgesomd;
    •  de oprichting, aanpassing en herstelling voor eigen rekening ten titel van aanneming, en dit van
alle gebouwen of constructies;
Luik B
    •  het verrichten van alle studies, het opmaken van alle ontwerpen en het verlenen van alle
adviezen in verband met bovengemelde activiteiten;
    •  het in eigendom behouden en uitbaten van alle onroerende goederen, zowel onbebouwde als
gebouwen, het verhuren, huren, onderverhuren of onderhuren, beheren voor eigen rekening van alle
onroerende goederen;
    •  alle waarborgen of zekerheden van welke aard ook stellen, hierin begrepen het zich garant
stellen ten voordele van anderen;
    •  het verrichten van geldleningen en het stellen van waarborgen voor derden;
    •  onroerende goederen en/of rechten in hypotheek geven;
    •  advies en studiewerk inzake projectontwikkeling, tekenen van plannen, aanvragen en maken
van offertes en projectbegeleiding;
    •  bouwpromotie;
    •  het beheer een patrimonium van onroerende waarden.
De vennootschap heeft ten slotte tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen
naam en voor eigen rekening:
    •  het beleggen, het intekenen op, het vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen, verhandelen
van alle roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet
onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen of verenigingen;
    •  het beheer voor eigen rekening van een patrimonium van roerende waarden, met inbegrip van
namelijk doch niet uitsluitend: Belgische en vreemde aandelen en deelbewijzen die al dan niet op de
beurs genoteerd zijn, obligaties, kasbonnen, warrants, opties en analoge titels, gronden en
gebouwen, intellectuele rechten en in het algemeen alle welkdanige roerende goederen of waarden.
    •  het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, in haar
hoedanigheid van bestuurder, zaakvoerder, lid van een directiecomité, vereffenaar of anderszins, de
leiding waarnemen van, de controle uitoefenen over, het verlenen van advies, management en
andere diensten aan alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van
deelneming bestaat;
    •  het verstrekken van leningen en voorschotten, onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
Duur.- De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan. - De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur
en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
De algemene vergadering, die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van de
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbeperkte duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn ad nutum herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Heeft de hoedanigheid van "statutaire bestuurder" voor de duur van de vennootschap:
    •  de heer PROOST Stefaan (roepnaam: “Stef”), die keuze van woonplaats doet op de zetel van de
vennootschap.
De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder slechts
beëindigen met een statutenwijziging, waarbij alle aandeelhouders op eenparige en unanieme wijze
besluiten en dus met instemming van de statutaire bestuurder indien deze aandeelhouder is.
    •  De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan – vertegenwoordiging. - Als er slechts één bestuurder is, is
het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen, die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De enige statutaire bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte.
Indien er meerdere bestuurders zijn, al dan niet statutair, is de vennootschap geldig
vertegenwoordigd jegens derden en in rechte:
- hetzij, door de statutaire bestuurder, alleen optredend;
- hetzij, door een statutaire bestuurder en een gewone bestuurder, samen optredend.
Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris.
Luik B
Dagelijks bestuur. - Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Boekjaar. - Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk
jaar.
Algemene vergadering. – Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, op de derde dinsdag van de maand mei, om twintig uur (20u.00).
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag , behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
Bestemming van de winst – reserves. - De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald
door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft
op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbesluit wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd
en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
BESLUIT: Ontslag en kwijting zaakvoerder en benoeming bestuurder
Ingevolge de omzetting in een besloten vennootschap, besluit de vergadering eervol ontslag te
verlenen aan de huidige statutaire zaakvoerder uit zijn functie, met name:
    •  de heer Stef PROOST, voornoemd.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De vergadering besluit het aantal bestuurders op één (1) te bepalen en tot statutair bestuurder te
benoemen, zonder beperking van duur:
    •  de heer Stef PROOST, voornoemd.
Hij heeft verklaard zijn opdracht te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
BESLUIT: Bevestiging adres van de zetel.
De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te 2440 Geel, Fehrenbachstraat 53.
BESLUIT: Machtiging
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de
genomen besluiten, en aan ondergetekende notaris of zijn vennoot om de gecoördineerde statuten
van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van
vennootschappen.
Alle machten worden bovendien verleend aan IBA Boekhouders, te 2260 Westerlo, Zandberg 20, en
haar aangestelden en gemachtigden, afzonderlijk handelend, om namens en voor rekening van de
vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, alle nuttige of
noodzakelijke stappen te ondernemen met het oog op de aanpassing van identificatiegegevens en
basisinformatie van de vennootschap bij de administratie van de belasting over de toegevoegde
waarde.
 
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de notulen met aangehecht:
- verslag doel/voorwerp;
- gecoördineerde statuten.