Ondernemingsnr : 0659922870
Naam
(voluit) : Electro Lighting
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dorp 17
 : 3473 Kortenaken
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte verleden voor notaris Raf Lenaerts te Lubbeek op 24 februari 2022, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap “ELECTRO LIGHTING” volgende
beslissingen heeft genomen:
1. Eerste besluit – aanpassing aan nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
buitengewone algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
algemene vergadering vast dat het  werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
2. Tweede besluit – Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
De algemene vergadering heeft overeenkomstig artikel 5:101 WVV beraadslaagd over de wijziging
van het voorwerp van de vennootschap, zoals opgenomen in een omstandig verslag opgemaakt door
het bestuursorgaan. Alle aandeelhouders verklaren dat voormeld omstandig verslag hen
overeenkomstig artikel 5:84 WVV tijdig ter beschikking is gesteld, en dat zij er op voldoende wijze
kennis van hebben kunnen nemen.
De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende
activiteiten, zoals opgenomen in voormeld omstandig verslag en aldus om artikel 3 van de statuten
aan te passen door toevoeging van hetgeen hierna vermeld:
“-           Onderwijs en ondersteunende diensten (opleidingen)
-             Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
-             Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
-             Vervaardiging van koel- en vrieskasten, vaatwasmachines en droogtoestellen
-             Vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de
koeltechniek
-             Vervaardiging van koeltoonbanken
-             Vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten
Luik B
(airconditioning)
-             Vervaardiging van warmtewisselaars
-             Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
-             Elektrische installaties
-             Elektrotechnische installatiewerken
-             Installatie van elektrische bedrading en toebehoren
-             Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
-             Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
-             Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens
en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
-             Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
-             Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
-             Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
-             Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
-             Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
-             Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
-             Installatie van stores en zonneschermen
-             Installatie van liften en roltrappen
-             Installatie van antennes en bliksemafleiders
-             Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
-             Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
-             Bouwen van koelkamers, kluizen, enz.
-             Reparaties en installaties van machines en apparaten
-             Reparatie van elektrische huishoudapparaten
-             Telecommunicatie
-             Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
-             Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
-             Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
-             Bouw van gebouwen;
-             Ontwikkeling van bouwprojecten;
-             Algemene bouw van residentiële gebouwen;
-             Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
-             Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur";
-             Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.);
-             Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
-             Algemene bouw van kantoorgebouwen;
-             Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
-             Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
-             Loodgieterswerk;
-             Overige bouwinstallatie;
-             Afwerking van gebouwen;
-             Stukadoorswerk;
-             Schrijnwerk;
-             Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
-             Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
-             Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
-             Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz.van glas
-             Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
-             Vloerafwerking en behangen;
-             Schilderen;
-             Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
-             Overige specialiseerde bouwactiviteiten;
-             Gevelreiniging, uitvoeren van metsel- en voegwerken;
-             Restaureren van bouwwerken;
-             Chapewerken;
-             Dakwerkzaamheden;
-             Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;
-             Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan;
-             Installatie van stores en zonneschermen;
-             Uitvoeren van voegwerken;
-             Landschapsverzorging;
-             Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige
Luik B
zakelijke activiteiten;
-             Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
-             Overige persoonlijke diensten
-             Onderwijs en ondersteunende diensten (opleidingen)
-             Exploitatie van en handel in onroerend goed
-             Handel in eigen onroerend goed
-             Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed
-             Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
-             Bemiddeling in onroerend goed
-             Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
-             Het voor eigen rekening aankopen, verkopen, oprichten, laten oprichten, verhuren, in
vruchtgebruik geven, opstal verlenen van onroerende goederen in de meest ruime zin.
-             Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen en rechten, van
welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het beheer en de valorisatie
van alle verhandelbare papieren, obligaties, en dergelijke. Het verwerven en aanhouden van
participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële,
financiële, landbouw- of immobiliënondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van
de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt;
het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.”
3. Derde besluit – aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de buitengewone algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “ELECTRO LIGHTING”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
1. De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Groothandel in andere machines en werktuigen
- Groothandel in verpakkingsmachines en weegtoestellen
- Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
- Groothandel in pompen en compressoren
- Groothandel in meet-, controle- en navigatie-instrumenten
- Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek voor industrieel
gebruik
- Groothandel in andere machines en werktuigen
- Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten
- Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur
- Groothandel in opgenomen beeld- en geluidsdragers
- Groothandel in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen
- Groothandel in computers, randapparatuur en software
- Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan
- Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
- Groothandel in hout, bouwmaterialen en sanitair
- Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in verlichtingsartikelen
- Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
- Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor
industrieel gebruik
- Kleinhandel in elektrische huishoudapparaten
Luik B
- Onderwijs en ondersteunende diensten (opleidingen)
-             Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
-             Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
-             Vervaardiging van koel- en vrieskasten, vaatwasmachines en droogtoestellen
-             Vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de
koeltechniek
-             Vervaardiging van koeltoonbanken
-             Vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten
(airconditioning)
-             Vervaardiging van warmtewisselaars
-             Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie
-             Elektrische installaties
-             Elektrotechnische installatiewerken
-             Installatie van elektrische bedrading en toebehoren
-             Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen
-             Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal
-             Installatie van verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens
en luchthavens (inclusief de installatie van verkeersborden)
-             Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
-             Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
-             Installatie van elektrische verwarmingsinstallaties
-             Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal -
isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
-             Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
-             Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
-             Installatie van stores en zonneschermen
-             Installatie van liften en roltrappen
-             Installatie van antennes en bliksemafleiders
-             Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
-             Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
-             Bouwen van koelkamers, kluizen, enz.
-             Reparaties en installaties van machines en apparaten
-             Reparatie van elektrische huishoudapparaten
-             Telecommunicatie
-             Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
-             Aanleg van telecommunicatielijnen en -netten
-             Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
-             Bouw van gebouwen;
-             Ontwikkeling van bouwprojecten;
-             Algemene bouw van residentiële gebouwen;
-             Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen;
-             Bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur";
-             Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.);
-             Bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur";
-             Algemene bouw van kantoorgebouwen;
-             Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen;
-             Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
-             Loodgieterswerk;
-             Overige bouwinstallatie;
-             Afwerking van gebouwen;
-             Stukadoorswerk;
-             Schrijnwerk;
-             Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
-             Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
-             Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
-             Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz.van glas
-             Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
-             Vloerafwerking en behangen;
-             Schilderen;
-             Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
-             Overige specialiseerde bouwactiviteiten;
-             Gevelreiniging, uitvoeren van metsel- en voegwerken;
-             Restaureren van bouwwerken;
Luik B
-             Chapewerken;
-             Dakwerkzaamheden;
-             Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;
-             Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan;
-             Installatie van stores en zonneschermen;
-             Uitvoeren van voegwerken;
-             Landschapsverzorging;
-             Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige
zakelijke activiteiten;
-             Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.;
-             Overige persoonlijke diensten
-             Onderwijs en ondersteunende diensten (opleidingen)
-             Exploitatie van en handel in onroerend goed
-             Handel in eigen onroerend goed
-             Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed
-             Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
-             Bemiddeling in onroerend goed
-             Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
-             Het voor eigen rekening aankopen, verkopen, oprichten, laten oprichten, verhuren, in
vruchtgebruik geven, opstal verlenen van onroerende goederen in de meest ruime zin.
-             Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en roerend
vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende en roerende goederen en rechten, van
welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, het beheer en de valorisatie
van alle verhandelbare papieren, obligaties, en dergelijke. Het verwerven en aanhouden van
participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële,
financiële, landbouw- of immobiliënondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van
de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt;
het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
2. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het beleggen, intekenen op, vast overnemen,
plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants,
certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of
buitenlandse ondernemingen dewelke bovenstaande activiteiten verrichten, dit al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een publiekrechtelijk statuut.
3. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van
aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen of ondernemingen.
Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de commissie van bank- en financiewezen zal de
vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen
voor vermogensbeheer en beleggingsadvies
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden op voorwaarde dat
zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande
vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- en buitenland.
De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële, roerende en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van
haar maatschappelijk voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
Zij mag ook deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in België als in het
buitenland.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend (2.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
§1. Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Luik B
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kunnen de bestuurders zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
§2. De bestuurders kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
§3. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De bestuurders kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§4. De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van  vijftien dagen te rekenen
van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet de aandelen vrij mogen worden
overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de
vruchtgebruiker in het geval dat aandelen worden opgesplitst in vruchtgebruik en blote eigendom.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
Luik B
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief (of: bij gewone
brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap), met aanduiding van de naam,
voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat
hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige.
Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de
voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest
gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en
voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper
verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van
goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen
de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur (facultatief)
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Luik B
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening
voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-             de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-             de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
de notulen gehecht.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Luik B
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
4. Vierde besluit – Ontslag van BV “B-Groep” als zaakvoerder, décharge over het gevoerde beleid,
herbenoeming als bestuurder en herbenoeming vaste vertegenwoordiger
De algemene vergadering besluit om de besloten vennootschap “B-Groep” te ontslaan als
zaakvoerder.
In navolging van voormeld ontslag wordt door de buitengewone algemene vergadering volledige
Luik B
décharge verleend aan de besloten vennootschap “B-Groep” voor het door haar gevoerde beleid als
zaakvoerder.
De buitengewone algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming van de besloten
vennootschap “B-Groep” als bestuurder voor een onbepaalde duur.
De heer BOTTU Rudi Louis en mevrouw BLOCQUIAUX Els, beiden wonende te 3473 Kortenaken
(Waanrode), Klipgaardestraat 11 en tevens hiervoor vernoemd, verklaren in hun hoedanigheid van
zaakvoerders/bestuurders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “B-Groep”,
voornoemd kennis te hebben genomen van de herbenoeming tot bestuurder in de besloten
vennootschap “Electro Lighting” en deze te aanvaarden. Zij besluiten hierbij mevrouw BLOCQUIAUX
Els aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het toegekende
bestuurdersmandaat, dewelke voor zoveel als nodig verklaart dit te aanvaarden.
5. Vijfde besluit - Coördinatie van de statuten
De buitengewone algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Raf Lenaerts, notaris te Lubbeek