Ondernemingsnummer :
0839480164
Benaming :
(voluit) :
ROBLES
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Winterpoel 1
1840 Londerzeel
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Adrienne Spaepen, notaris te Mechelen, op achtentwintig
november tweeduizend achttien dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  ROBLES, met zetel te 1840 Londerzeel,
Winterpoel 1.
Ondernemingsnummer 0839.480.164
De algemene vergadering heeft als volgt beslist:
Eerste agendapunt: Kapitaalvermindering
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van drie miljoen
en veertien duizend zevenenzestig euro (€ 3.014.67,00) om het van vier miljoen negentien duizend
driehonderd en twaalf euro (€ 4.019.312,00) terug te brengen op één miljoen  vijf duizend
tweehonderd vijfenveertig euro (€ 1.005.245,00), door vernietiging van drieduizend vijfhonderd
drieëntwintig (3.523) aandelen zodat het aantal aandelen in omloop gebracht wordt op duizend
honderd vijfenzeventig (1.175) aandelen, overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van artikel
537 WIB’92.
Voor het bedrag van voormelde kapitaalvermindering kan deels verwezen worden naar de
doorgevoerde kapitaalverhoging, overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van artikel 537
WIB’92, ingevolge proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris op vierentwintig maart
tweeduizend veertien, en waarvoor partijen verklaren de nodige besprekingen met hun
fiscalist/raadgever hebben gevoerd.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk
gestort kapitaal.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling
in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in
evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering drie miljoen  veertien duizend zevenenzestig euro (€ 3.014.067,00)
daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één
miljoen vijf duizend tweehonderd vijfenveertig euro (€ 1.005.245,00).
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317/318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van de bij dit procesverbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Tweede agendapunt: Wijziging van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
Luik B
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de
statuten als volgt te wijzigen:
ARTIKEL VIJF. - KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op één miljoen vijf duizend tweehonderd vijfenveertig
euro (€ 1.005.245,00), verte-gen-woor-digd door duizend honderd vijfenzeventig (1.175) aandelen
zonder nominale waarde, die ieder 1/1.175-de van het kapitaal vertegenwoordigen.
Derde agendapunt: Toekenning van bevoegdheden aan de zaakvoerder
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
Vierde agendapunt: Machtiging coördinatie statuten
De vergadering verleent aan notariskantoor Adrienne Spaepen te Mechelen alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Verheyden & C° Accountants &
Belastingconsulenten, met zetel te 9200 Dendermonde, Zeelsebaan 14, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of
verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of Directe belastingen
en/of bij alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen
worden.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Adrienne Spaepen