Ondernemingsnr 0870.361.402
Naam
(voluit):	Algemene Binnenschrijnwerkerij Denie Walter
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Kromme Weg 7
2980 Zoersel
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: AANPASSING STATUTEN
AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENINGINGEN - ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDER -
VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt uitoefent in?
de vennootschap "Notariaat Nouwkens & Portier", met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93, op 22
december 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Algemene!
Binnenschijnwerkerij Denie Walter", met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.
De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van de wet
ivan 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten vennootschap en dat het volstort
gedeelte van het kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve (€ 1.860,00), ten bedrage van twintigduizend;
vierhonderdzestig euro (€20.460,00), van rechtswege werden omgezet in een 'onbeschikbare!
eigenvermogensrekening', ter beschikking van de vennootschap.
2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid varı de wet van 23;
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
ibepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.
De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van de!
artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit;
de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dati
iboekjaar nog niet is goedgekeurd.
4. Ontslag en herbenoeming bestuurder.
De algemene vergadering besliste de bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, te weten: de heer DENIE!
Walter Achilles Leo, geboren te Brecht op 1 augustus 1964, wonende te 2980 Zoersel, Kromme Weg 7.
besliste	bestuurders	het	aantal	te bepalen	op één	vergadering	(1).	De algemene
Werd herbenoemd tot statutaire bestuurder voor onbepaalde duur: te weten: de heer DENIE Walter, voornoemd .;
5. Vaststelling nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in;
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken onder meer!
volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: "Algemene Binnenschijnwerkerij Denie Walter".
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Als
vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderdennegen (509) aandelen uitgegeven.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.
Winstverdeling: leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de jaarlijkse
nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.
Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de
toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Verdeling netto-actief: leder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningsaldo. Na aanzuivering van alle
schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien
er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden
de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur - Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder
kunnen hebben.
· De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de uitbating van een zelfstandige werkplaats voor schrijnwerkerij; schrijnwerk van hout in het algemeen;
- een onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
- een zagerij en werf voor het verdelen van hout;
- het zagen, schaven, impregneren en machinaal bewerken van hout;
- het drogen en chemisch behandelen van hout;
- het vervaardigen van platen en panelen in hout;
- het vervaardigen van fineer-, duplex, triplex- en multiplexhout, meubelplaat en spaanderplaat;
- vervaardigen van houten meubels;
- vervaardiging van rolluiken, garagepoorten, luiken, zonneblinden, hekwerk, in de meest ruime zin;
- vervaardigen en plaatsen van houten vloerbekleding, parketvloerplanken en parketpanelen;
- vervaardiging van onderdelen voor geprefabriceerde huizen en uitneembare houten paviljoenen;
- vervaardiging en garnering van houten stoelen;
- groot- en kleinhandel in houten meubelen en producten van de beddennijverheid;
- draaierswerk;
- vervaardigen van overige artikelen in hout;
Dit alles in de meest ruime zin van het woord.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en
leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Jaarvergadering: leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de eerste dinsdag van de maand mei om elf (11.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te
worden toegelaten.
6. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap "Haesaert & Van de Velden", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Antwerpen 0763.535.401, met zetel te 2390 Malle, Turnhoutsebaan 32, en haar aangestelden, lasthebbers,
mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van
uiteindelijke begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten,
de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar
aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in
de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie
van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier, notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
Afschrift akte;
Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten).