Ondernemingsnr : 0433337602
Naam
(voluit) : BEAUFORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koninklijk Plein 6
 : 8420 De Haan
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, DOEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 23 november 2023
gehouden voor notaris Anne-Sophie BAUDRY, notaris met standplaats te Brugge, vierde kanton,
blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
1. Vaststelling toepassing van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (WVV).
2. Vaststelling aanneming van de rechtsvorm van een BV, en vaststelling dat het werkelijk gestort
kapitaal, te weten vijftigduizend euro (€ 50.000,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, te
weten vijfduizend euro (€ 5.000,00), hetzij tezamen vijfenvijftigduizend euro (€ 55.000,00), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbaar eigen vermogen en dat het nog niet-
gestort deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen. Beslissing om het statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
3. Kennisneming van het verslag van het bestuursorgaan de dato 8 november 2023 met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (artikel 5:101
WVV) en besluit tot uitbreiding van het voorwerp als volgt: “Uitbating van een bed & breakfast en
vakantiewoningen
Uitbating en verhuur van een feestzaal”
4. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 7 november 2023 en het verslag van
de bedrijfsrevisor de dato 31 oktober 2023 en verhoging van de beschikbare eigen
vermogensrekening met zevenhonderddrieënzeventigduizend euro (€ 773.000,00) om het te brengen
van vijfenvijftigduizend euro (€ 55.000,00) op achthonderdachtentwintigduizend euro (€ 828.000,00)
door uitgifte van 940 nieuwe aandelen als vergoeding voor de inbreng van het nabeschreven
onroerend goed door de heer Bonte Wim:
GEMEENTE DE HAAN – eerste afdeling – Klemskerke
Een handelshuis met aanhorigheden, op en met grond, staande en gelegen te 8420 De Haan
(Klemskerke), Zandstraat 1, thans gekend ten kadaster of het geweest zijnde onder De Haan, eerste
afdeling, Klemskerke, sectie A, nummer 1115FP0000, met een oppervlakte volgens zelfde van
vierenzestig are tweeëntachtig centiare (64a 82ca) en volgens titel voorheen gekend in de sectie A,
nummers 1114/H, 1115/C, 1116/C en 1117/A, met een oppervlakte volgens titel van vierenzestig are
negentig centiare (64a 90ca).
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: duizend zevenhonderd drieënzeventig euro (€ 1.773,00).
5. Besluit om de aanduiding van de zetel in de statuten te schrappen en het e-mailadres en de
website van de vennootschap vast te stellen als volgt:
e-mailadres: info@beaufort.be
website: https://www.beaufort.be
6. Aanneming van de nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV, als volgt:
                “STATUTEN
Artikel 1 : Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. Haar naam luidt:
BEAUFORT.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en
andere stukken uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden
‘besloten vennootschap’ of het letterwoord ‘BV’.
Artikel 2 : Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
authentieke akte).
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitbating van een tearoom, taverne, verbruikssalon en verkoop van alle soorten drank met
inbegrip van sterke dranken, en kleine snacks; evenals de verhuur van appartementen.
Het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in vakantiehuisjes en -appartementen.
De overige accommodaties voor kortstondig verblijf.
De gespecialiseerde handel in geschenken met betrekking tot de wooninrichting.
De kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enzovoort.
De kleinhandel in diverse andere artikelen, andere dan voedingswaren.
Uitbating van een bed & breakfast en vakantiewoningen.
Uitbating en verhuur van een feestzaal.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of
onrechtstreeks, te vergemakkelijken.
Ze zal mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het
buitenland, en er alle bestuursmandaten uitoefenen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Artikel 4 : Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ont-bonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
statutenwijziging.
Artikel 5 : Eigen vermogen – aandelen
Het eigen vermogen is verdeeld in tweeduizend negenhonderd veertig (2.940) aandelen.
De latere inbrengen, met of zonder uitgifte van aandelen, zullen worden geboekt op de
onbeschikbare eigen vermogensrekening – tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen - en
worden bij authentieke akte vastgesteld.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem.
(…)
Artikel 11 : Bestuur en vertegenwoordiging
11.1. Samenstelling bestuursorgaan – ontslag en benoeming
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouders.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur
te zijn. Tenzij anders is bepaald in het benoemingsbesluit loopt het mandaat van een bestuurder die
voor een bepaalde termijn is benoemd, vanaf de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de
gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit
verstrijkt.
Indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, vormen zij een college.
Het mandaat van de statutaire bestuurder kan slechts beëindigd worden met éénparig goedvinden
van de aandeelhouders met inbegrip van de bestuurder zelf indien hij tevens aandeelhouder is,
alsook om wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding, mits wijziging van
de statuten.
De bestuurder, statutair of niet, kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving
aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn
opvolging kan worden voorzien.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:
55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de
rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen
rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij/zij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
11.2. Bevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder of het college beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van
bestuur te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is.
Voor wat betreft de aan- en verkopen alsmede het hypothekren van onroerende goederen, is de
voorafgaandelijke toestemming van de algemene vergadering vereist. Deze toestemming moet
gegeven worden per transactie. De vervulling van deze formaliteit zal evenwel niet bewezen moeten
worden aan het Kantoor Rechtszekerheid aan wie de niet-vervulling van de formaliteit niet zal
kunnen worden tegengeworpen.
11.3. Vertegenwoordiging
Iedere bestuurder alleen optredend vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen
aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde handelingen te verrichten. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
(…)
Artikel 13 : Algemene vergadering
13.1. Beraadslaging – stemrecht
De algemene vergadering is het orgaan van de vennootschap waarin de aandeelhouders
samenkomen om binnen de perken gesteld door de wet en de statuten te beraadslagen en besluiten
te treffen ten aanzien van de werking en de structuur van de vennootschap.
Zij vertegenwoordigt alle aandeelhouders en haar besluiten gelden ook voor aandeelhouders die niet
deelnemen aan de be-sluitvorming of die tegenstemden, mits de door de wet en de statuten
opgelegde voorwaarden om geldig te beraad-slagen zijn nageleefd.
Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder
een stelsel van gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens
naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoon-lijk
vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem/haar en zijn/haar
echtgeno(o)t(e).
De gewone en de bijzondere algemene vergadering be-raad-slagen en besluiten op geldige wijze
ongeacht het aan-tal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De besluiten worden genomen bij
gewone meerderheid van stemmen.
De buitengewone algemene vergadering moet gehouden wor-den ten overstaan van een notaris en
kan over een statutenwijziging alleen dan op rechtsgeldige wij-ze beraadslagen en besluiten,
wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal
aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een
tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe ver-gadering be-raad-slaagt en besluit op geldige wijze,
on-geacht het door de aanwe-zige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal
aandelen. Tenzij een ander wettelijk quorum is voorgeschreven, is een wijziging van de statuten
alleen dan aangenomen, wan-neer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen,
waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
13.2. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
(…)
13.5. Gewone algemene vergadering
Jaarlijks de laatste zaterdag van de maand mei om vijftien uur (15u00) wordt de gewone algemene
vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in een andere plaats in de gemeente
waar de zetel gevestigd is, als aangeduid in de oproeping.
Is deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de verga-dering op hetzelfde uur ge-houden op de
eerstvolgende zaterdag op hetzelfde uur.
(…)
Artikel 14 : Boekjaar  Jaarrekening  Bestemming van het resultaat
14.1. Boekjaar – jaarrekening
Het boekjaar begint op één (1) januari van elk jaar en eindigt op eenendertig (31) december van
datzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-schei-den afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
13.2. Bestemming van het resultaat - uitkeringen
De algemene vergadering beslist op voorstel van de bestuurder(s) over de bestemming van het
resultaat.
Geen uitkering mag geschieden indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden en evenmin, in voorkomend geval, indien het nettoactief is gedaald of
door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van
uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, dat, in voorkomend
geval, door de commissaris wordt beoordeeld conform de voorschriften van artikel 5:143., 2e lid
WVV.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met de
overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva, bij toepassing van artikel 5:142. WVV.
Artikel 14 : Ontbinding  Vereffening
14.1. Ontbinding
De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door
rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechts-wege eindigt.
Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen met
inachtneming van de voorschriften van artikelen 2:71. WVV.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechts-persoon voortbestaan voor haar vereffening.
14.2. Vereffenaars
De vereffening wordt verwezenlijkt door de bestuurder(s) tenzij de algemene vergadering besluit een
of meer vereffenaars aan te stellen.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71. § 2, 2e lid WVV blijkt
dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet deze benoeming ter bevestiging
worden voorgelegd aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Iedere vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van
de vennootschap, en om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Hij kan evenwel de handelingen opgenomen in artikel 2:88. § 1 WVV enkel stellen met machtiging
van de algemene vergadering.
In geval van belangenconflict wordt de procedure voorgeschreven door artikel 2:98. WVV gevolgd.
14.3 Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog
verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde
wijze verdeeld.
…”
7. Vaststelling dat aan het mandaat van de heer BONTE Wim als niet-statutair bestuurder (voorheen
zaakvoerder) van de vennootschap per 1 januari 2020 een einde is gekomen en beslissing hem
tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat.
Besluit tot benoeming tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur: 1/de heer BONTE Wim en
2/ mevrouw De Grave
Kristel, dewelke verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren dat er geen maatregel bestaat
die zich tegen deze aanvaarding verzet.
8. Beslissing om geen commissaris te benoemen.
9. Beslissing om volmacht te verlenen aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst der
statuten op te maken en neer te leggen, en de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen.
Voorts wordt bijzondere volmacht verleend aan Accountants Fibam BV, met zetel te 8470 Gistel,
Stationsstraar 75, met recht van indeplaatsstelling, door het bestuursorgaan om alle formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de wijziging van inschrijving van de vennootschap ingevolge voormelde
besluiten, in het rechtspersonenregister en als btw-plichtige, en de vennootschap te
vertegenwoordigen bij de ondernemingsloketten en de btw-administratie.
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Anne-Sophie Baudry
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie + verslag van het bestuursorgaan en de
bedrijfsrevisor overeenkomstig de artikelen 5:121, §1 en 5:133, §1 WVV