N° d'entreprise : 0763555888
Nom
(en entier) : Europelink Media
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Breydel 34
 : 1040 Bruxelles
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte d'un procès-verbal dressé par maître Stijn RAES, notaire à Gent, le 17 mai 2021, en cours
d'enregistrement,
que
l'assemblée générale extraordinaire de l'actionnaire unique de la société à responsabilité limitée
"Europelink Media", ayant l'adresse de son siège à Rue Breydel 34, 1040 Bruxelles, TVA BE0763.
555.888 RPM Bruxelles, division francophone, a décidé:
1/      de modifier la composition du conseil d'administration de la société afin que la société peut
avoir un directeur général et/ou plusieurs directeurs généraux adjoints, qui sont nommés par le
conseil d'administration et de permettre de charger ce directeur général de la gestion journalière de
la société.
2/      de modifier la représentation externe de la société afin que, pour autant le président ou le
directeur général n'a pas été nommé ou est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, le conseil
d'administration peut confier les pouvoirs du président ou du directeur général, ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne ces pouvoirs, à la personne qui est membre du
conseil d'administration, jusqu'à ce que le président ou le directeur général soit nommé ou soit en
mesure d'exercer normalement ses pouvoirs.
3/      comme conséquence des résolutions qui précèdent, de:
-        remplacer l’article 11 des statuts par le texte suivant:
"Le conseil d'administration peut désigner un président, élu par le conseil d'administration parmi les
administrateurs. La société peut avoir un directeur général et/ou plusieurs directeurs généraux
adjoints, qui sont nommés par le conseil d'administration.
Le directeur général est chargé de la gestion journalière. La gestion journalière comprend à la fois
les actions et décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société et les
actions et décisions qui, soit en raison de leur importance mineure, soit en raison de leur urgence, ne
justifient pas l'intervention du conseil d'administration.
Le conseil d'administration est responsable de la supervision du directeur général ou la (les)
personne(s) chargée(s) de la gestion journalière qui a été nommé par le conseil d'administration.".
-        remplacer l’article 13 des statuts par le texte suivant:
"1.     La société est représentée vis-à-vis des tiers et en justice par le président du conseil
d'administration.
 2.     Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée par le
directeur général.
 3.     Lorsque le président ou le directeur général n'a pas été nommé ou est dans l'incapacité
d'exercer ses fonctions, le conseil d'administration peut confier les pouvoirs du président ou du
directeur général, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne ces pouvoirs, à la
personne qui est membre du conseil d'administration, jusqu'à ce que le président ou le directeur
général soit nommé ou soit en mesure d'exercer normalement ses pouvoirs.
 4.     Le président du conseil d'administration peut donner des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs
personnes. La société est valablement représentée par ces mandataires spéciaux dans les limites de
Volet B
leur pouvoir.".
4/      de nommer en tant qu'administrateur de la société, et ce pour une durée indéterminée:
madame JIN Jing, (…), élisant domicile au siège de la société.
5/      de conférer tous pouvoirs, avec faculté de substitution, à Madame Lien Willems, Monsieur
Hymad Ghazal ainsi qu'à Madame Marie Vandenbrande, élisant tous domicile chez 'Baker
McKenzie', à 1210 Bruxelles, Avenue du Boulevard 21, pour l'exécution des résolutions prises, et au
notaire soussigné afin de rédiger, signer et déposer le texte de la coordination des statuts de la
société, conformément au Code des sociétés et des associations.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait: une (1) procuration, statuts coordonnés).
 
Délivré avant enregistrement.
 
Stijn RAES,
Notaire.