Ondernemingsnr : 0678937543
Naam
(voluit) : M-Pharma
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prinses Clementinalaan 16
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
BOEKJAAR
Op heden, zeventien december tweeduizend eenentwintig,
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap BERQUIN NOTARISSEN CVBA, met zetel te Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel,
België, 
WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouder van de besloten vennootschap “M-
Pharma", waarvan de zetel gevestigd is te Prinses Clementinalaan 16, 9000 Gent, België, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen van de Vennootschap te verhogen ten belope van
EUR750.000,00, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng
in geld en dat zij zal gebeuren zonder uitgifte van nieuwe aandelen, in overeenstemming met artikel
5:120, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zodanig dat geen
uitgifteverslagggeving moet worden opgesteld.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de bijkomende inbreng
en dat gestort wordt ten belope van 100%. De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen
vermogensrekening.
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de bijkomende inbreng
werd volgestort ten belope van 100%, hetzij EUR750.000,00.
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij ING Bank N.V.,
zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 10 december 2021.
(...)
VIERDE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar en bijgevolg wijziging van artikel 18 van de
statuten.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op de dag die
onmiddellijk volgt op het einde van het voorgaande boekjaar en eindigt op de eerstvolgende zondag
die valt tussen 27 december en 2 januari (beide data inbegrepen).
De vergadering beslist bijgevolg artikel 18 van de statuten te wijzigen door de volgende tekst:
"Artikel 18. Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap begint op de dag die onmiddellijk volgt op het einde van het
voorgaande boekjaar en eindigt op de eerstvolgende zondag die valt tussen 27 december en 2
januari (beide data inbegrepen).
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op die na goedkeuring door de algemene
Luik B
vergadering van aandeelhouders zal worden gepubliceerd overeenkomstig de wet."
VIJFDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 28 december 2020,
af te sluiten op 2 januari 2022.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Frederic Helsen
Notaris