Ondernemingsnr : 0480025482
Naam
(voluit) : VH ASSET MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Westbekesluis 4
 : 9940 Evergem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door notaris Annelies Wylleman, in de
besloten vennootschap “Notariaat Sleidinge geassocieerde notarissen” met zetel te Evergem-
Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 3 mei 2024 dat de buitengewone algemene vergadering van de BV
VH ASSET MANAGEMENT bijeengekomen is en dat onder meer volgende beslissingen werden
genomen met éénparigheid van stemmen :
 
eerste besluit: wijziging voorwerp
De vergadering neemt kennis van het vereiste wettelijk verslag van het bestuursorgaan inhoudende
een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, herformuleren en
uit te breiden, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten door de tekst zoals vermeld in
het desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
tweede besluit: wettelijke verslaggeving in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen – indeling van de bestaande aandelen in soorten
Na kennisname van het wettelijk verslag van het bestuursorgaan besluit de vergadering tot de
indeling van de bestaande aandelen in vijf (5) soorten van aandelen en dit als volgt:
1) De aandelen die (voor wat betreft de volle eigendom of vruchtgebruik) toebehoren aan hetzij de
heer VAN HEYGHEN Henri, voornoemd, hetzij een vennootschap/ onderneming/maatschap waarin
de voornoemde heer VAN HEYGHEN Henri titularis is van minstens de meerderheid van de
aandelen in deze vennootschap/onderneming/maatschap, vormen de aandelen soort A.
2) De aandelen die (voor wat betreft de volle eigendom of vruchtgebruik) toebehoren aan hetzij
mevrouw VAN HEYGHEN Julie Sylvie Pierre Henri, …, hetzij een
vennootschap/onderneming/maatschap waarin voornoemde mevrouw VAN HEYGHEN Julie titularis
is van minstens de meerderheid van de aandelen in deze vennootschap/onderneming/maatschap,
vormen de aandelen soort B.
3) De aandelen die (voor wat betreft de volle eigendom of vruchtgebruik) toebehoren aan hetzij
mevrouw VAN HEYGHEN Anaïs Pierre Michèle Monique, …, hetzij een
vennootschap/onderneming/maatschap waarin voornoemde mevrouw VAN HEYGHEN Anaïs titularis
is van minstens de meerderheid van de aandelen in deze vennootschap/onderneming/maatschap,
vormen de aandelen soort C.
4) De aandelen die (voor wat betreft de volle eigendom of vruchtgebruik) toebehoren aan hetzij de
heer VAN HEYGHEN Dimitri Béatrice Tanguy Ghislain Georges André, …, hetzij een
vennootschap/onderneming/maatschap waarin de voornoemde heer VAN HEYGHEN Dimitri titularis
is van minstens de meerderheid van de aandelen in deze vennootschap/onderneming/maatschap,
vormen de aandelen soort D.
5) De aandelen die (voor wat betreft de volle eigendom of vruchtgebruik) toebehoren aan iedere
andere (natuurlijke) persoon/vennootschap/onderneming/maatschap dan de onder sub 1) tot en met
sub 4) voormelde (natuurlijke) personen/vennootschappen/ ondernemingen/maatschappen, met
inbegrip van een onverdeeldheid bestaande tussen de in sub 2) tot en met sub 4) voormelde
natuurlijke personen, vormen de aandelen soort E.
Ingevolge voormelde soortvorming worden de bestaande aandelen van de vennootschap
toegewezen als volgt:
- aan de voornoemde heer VAN HEYGHEN Henri: drieduizend tweehonderdnegentien (3.219)
aandelen soort A, genummerd van één (1) tot en met drieduizend tweehonderdnegentien (3.219);
- aan de voornoemde maatschap zonder rechtspersoonlijkheid “JULIE INVEST II”: drieduizend
tweehonderdzestien (3.216) aandelen soort B, genummerd van drieduizend tweehonderdtwintig
(3.220) tot en met zesduizend vierhonderdvijfendertig (6.435);
- aan de voornoemde maatschap zonder rechtspersoonlijkheid “ANAÏS INVEST II”: drieduizend
tweehonderdzestien (3.216) aandelen soort C, genummerd van zesduizend vierhonderdzesendertig
(6.436) tot en met negenduizend zeshonderdeenenvijftig (9.651);
- aan de voornoemde maatschap zonder rechtspersoonlijkheid “DIMITRI INVEST II”: drieduizend
tweehonderdzestien (3.216) aandelen soort D, genummerd van negenduizend
zeshonderdtweeënvijftig (9.652) tot en met twaalfduizend achthonderdzevenenzestig (12.867);
Ingevolge het hiervoor genomen besluit inzake de indeling van de bestaande aandelen in vijf (5)
soorten, besluit de vergadering om de statutaire bepalingen aan te passen inzake:
    1.  Het aantal en de soorten uitgegeven aandelen van de vennootschap (“nieuw” artikel 7 van de
statuten);
    2.  Het voorkeurrecht bij bijkomende inbreng in geld (“nieuw artikel 8 van de statuten);
    3.  Beperkingen inzake de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij
overlijden (“nieuwe” artikelen 10 tot en met 12 van de statuten);
    4.  De samenstelling van het bestuursorgaan alsook het aantal, de voordracht en de benoeming
van bestuurders (“nieuw” artikel 14 van de statuten);
    5.  De besluitvorming en bestuursbevoegdheid binnen het bestuursorgaan en de doorslaggevende
stem van de voorzitter van het bestuursorgaan (“nieuw” artikel 16 van de statuten);
    6.  De vertegenwoordiging van de vennootschap (“nieuw” artikel 17 van de statuten)
    7.  De beraadslaging en meerderheden op de algemene vergadering van aandeelhouders (“nieuw”
artikel 29 van de statuten);
en dit zoals opgenomen in het desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de
statuten aanneemt.
De vergadering stelt vast dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen
aan voormeld verslag van het bestuursorgaan waardoor er geen wettelijke verslaggeving door de
commissaris is vereist, hetgeen ook, voor zoveel als nodig, wordt erkend door de vergadering.
derde besluit: vrijwillig ontslag statutair bestuurder
De vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de in functie zijnde statutair bestuurder, te
weten de voornoemde heer VAN HEYGHEN Henri, en dit ter zitting aangeboden en met ingang
vanaf heden.
De goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar zal gelden als definitieve kwijting
voor de ontslagnemende (statutair) bestuurder voor de volledige periode van zijn
bestuurdersmandaat.
De vergadering besluit dan ook om het huidig artikel 12 van de statuten inzake het (opvolgend)
bestuur volledig te schrappen en te vervangen door een nieuwe regeling en dit zoals bepaald in het
desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
vierde besluit – aanneming volledig nieuwe statuten
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten.
Onverminderd met de toepasselijke besluiten hiervoor, besluit de vergadering tot herformulering van
de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de
uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en soorten aandelen alsook de eraan
verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe
aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en
andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere
effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van
(dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de vertegenwoordiging van de vennootschap, de
bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening
van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting,
geschillenbeslechting en netting.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de
statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
Titel I. rechtsvorm - naam - zetel - voorwerp - duur
Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij voert de naam “VH ASSET MANAGEMENT”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
A/ het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, valoriseren, uitbaten en
verwezenlijken van alle onroerende goederen; het bouwen van huizen, villa’s en appartementen; het
nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of
immobiliënmaatschappijen, de expertise en agentschapsdiensten inzake onroerende goederen; het
ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het
bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van mede-eigendom, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze onroerende goederen.
B/ Voor zover en in voorkomend geval de vennootschap de nodige vestigingsattesten en
administratieve toelatingen bekomt:
- het verlenen van diensten in de ruimste zin van het woord;
- handelsactiviteiten
- houden van portefeuillewaarden;
Dit alles in de meest ruime zin.
C/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het verlenen van bijstand inzake management, het
uitoefenen van opdrachten en functies in de meest ruime zin, met inbegrip van mandaten van
vereffenaar.
E/ De aan- en verkoop en in- en uitvoer van oldtimers.
F/ Het verwerven en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruim zin, de aankoop,
verkoop, het verhuren, het vervoeren, het tentoonstellen (al dan niet mits vergoeding), van
kunstwerken en in het algemeen de handel in de kunst.
II. Algemene activiteiten
A/ Het aangaan en toestaan van leningen, voorschotten en kredietopeningen aan rechtspersonen,
ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken, dit alles in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan krediet- en/of andere financiële instellingen.
B/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
C/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
D/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
E/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
F/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
G/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
III. Beheer van roerend vermogen
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en
het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te
stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende goederen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel ii. aandelen en andere effecten – statutair onbeschikbaar eigen vermogen
…
Titel III – bestuur – vertegenwoordiging – controle
Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder, samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, waarvan
    •  één (1) bestuurder wordt gekozen uit de lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid
van stemmen door de houder(s) van aandelen soort A (hierna ook genoemd de “ABestuurder”);
    •  één (1) bestuurder wordt gekozen uit de lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid
van stemmen door de houder(s) van aandelen soort B (hierna ook genoemd de BBestuurder”)
    •  één (1) bestuurder wordt gekozen uit de lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid
van stemmen door de houder(s) van aandelen soort C (hierna ook genoemd de CBestuurder”);
    •  één (1) bestuurder wordt gekozen uit de lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid
van stemmen door de houder(s) van aandelen soort D (hierna ook genoemd de DBestuurder”);
    •  bijkomende bestuurders zullen, in voorkomend geval, benoemd worden door de algemene
vergadering, beslissend met een gewone meerderheid van stemmen, inclusief een positieve stem
van de houder(s) van aandelen soort A.
De bestuurders worden benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden.
Bij gebrek aan voordracht van een kandidaat-bestuurder door een houder van een soort van
aandelen, dan houdt dit op geen enkele wijze enige verzaking in aan het recht tot voordragen van
kandidaten. In voorkomend geval zal de benoeming van hetzij een A-Bestuurder, hetzij een B-
Bestuurder, hetzij een C-Bestuurder, hetzij een D-Bestuurder vrij door de algemene vergadering
kunnen gebeuren, beslissend met een gewone meerderheid van stemmen en mits positieve stem
van de houder van de soort van aandelen waarop de voordracht van het betrokken bestuursmandaat
betrekking heeft. Met dien verstande dat de benoemde bestuurder(s) zal/zullen geacht worden de
bedoelde soort te vertegenwoordigen.
Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.
De mandaten worden slechts definitief wanneer voor elk openstaand mandaat een kandidaat
gekozen is.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
Niet-statutaire bestuurder
De benoeming van een bijkomende (niet-statutaire) bestuurder geschiedt, zoals voormeld, door de
algemene vergadering met een gewone meerderheid van stemmen.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bijkomende (niet-statutaire) bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen met een gewone meerderheid van stemmen.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene vergadering het mandaat van
hetzij een A-Bestuurder, hetzij een B-Bestuurder, hetzij een C-Bestuurder, hetzij een D-Bestuurder,
slechts te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, beslissend
met een gewone meerderheid van stemmen op de algemene vergadering, inclusief een positieve
stem van de houder(s) van aandelen soort A.
Statutaire bestuurder
De benoeming van een statutair bestuurder vereist een besluit van de algemene vergadering
genomen met de meerderheid vereist voor een statutenwijziging.
Het ontslag van een statutair bestuurder door de algemene vergadering vereist ofwel een besluit van
de algemene vergadering genomen met unanimiteit van stemmen, ofwel de meerderheid vereist voor
een statutenwijziging en een wettige reden.
(…)
Bestuursbevoegdheid
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er twee (2) of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan,
hierna verder genoemd het “college van bestuurders”.
Het college van bestuurders wordt voorgezeten door een voorzitter welke wordt gekozen uit een lijst
van kandidaten voorgedragen door de A-Bestuurder.
In het geval van afwezigheid van de A-Bestuurder (voor om het even welke reden) op een
bestuursvergadering, wordt de voorzitter steeds gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen
door de D-Bestuurder.
Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen,
op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel
of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf (5) volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.
Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid
van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en
in zijn plaats te stemmen.
Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één
voor zijn lastgever.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen. Met dien verstande dat bij aanwezigheid van een A-Bestuurder telkens een positieve stem
van deze A-Bestuurder is vereist.
Ingeval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter steeds doorslaggevend (ongeacht of
de voorzitter werd benoemd op voordracht van een A-Bestuurder of D-Bestuurder).
Bij niet-benoeming van een voorzitter, zal ingeval van staking van stemmen het besluit niet worden
aangenomen.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal het college van bestuurders handelen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake.
De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt de A-Bestuurder, afzonderlijk optredend,
de vennootschap in en buiten rechte.
Bij gebreke aan een A-Bestuurder en in het geval van een college van bestuurders
vertegenwoordigen twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend, de vennootschap in en buiten
rechte.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.
Dagelijks bestuur – vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen, gezamenlijk of in college optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen, gezamenlijk of in college optredend zoals bepaald bij hun aanstelling,
die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Volgende (niet-limitatieve) lijst van verrichtingen behoort sowieso niet tot het dagelijks bestuur en
behoort aldus ontegensprekelijk tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan:
    •  Het uitoefenen van de stemrechten verbonden aan aandelen of overige nietbeursgenoteerde
effecten in het bezit van de vennootschap (bv. aandelen van dochtervennootschappen).
Bijzondere lasthebbers – vertegenwoordiging
Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan
bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere
lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
(…)
Titel IV – algemene vergaderingen
Bijeenkomst – bijeenroeping
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste
vrijdag van de maand juni om elf (11) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap het vereist.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer
aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel
hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.
Bijeenroeping
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen
onderwerpen.
Zij worden gedaan overeenkomstig artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief, worden aan de aandeelhouders de stukken bezorgd, die hen
krachtens het wetboek moeten worden ter beschikking gesteld.
Op aanvraag bezorgt de vennootschap ook onverwijld en kosteloos deze stukken aan de andere
opgeroepen personen.
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail
of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met
de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennisnemen.
Deelname op afstand
De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven hebben het recht om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden. Alsdan zal het bestuursorgaan bepalen hoe wordt vastgesteld dat een
effectenhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en
bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het elektronische communicatiemiddel moet de
effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in
staat stellen om rechtstreeks en gelijktijdig ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische
communicatiemiddel moet bovendien de effectenhouders in staat stellen om deel te nemen aan de
beraadslaging en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Toelating tot de vergadering
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering
bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien
voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
Vertegenwoordiging op de vergadering
Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf een
aandeelhouder dient te zijn.
Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één andere bestuurder. Geen enkele
bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.
De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun bij
zorgvolmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Aanwezigheidslijst
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst
vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming, rechtsvorm en het
ondernemingsnummer van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en
wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel
te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over
de geldigheid van haar samenstelling.
Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze lijst.
Bureau algemene vergadering – notulen en afschriften of uittreksels
Bureau
Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het college van bestuurders of,
bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige aandeelhouders.
De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.
De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers.
Deze personen vormen het bureau.
Notulen en kopieën of uittreksels
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden
bijgehouden.
De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de algemene vergadering,
worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd
worden, moeten de uittreksels voor derden worden ondertekend door één bestuurder
Vraagrecht – antwoordplicht
De leden van het bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die hen door de houders van
aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking
van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk
worden gesteld met betrekking tot de agendapunten. De leden van het bestuursorgaan kunnen, in
het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van
bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen
of de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.
De commissaris, wanneer er één benoemd is, geeft antwoord op de vragen die hem door de houders
van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, of van certificaten die met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of
schriftelijk worden gesteld met betrekking tot de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. Hij
kan, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling
van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met zijn
beroepsgeheim of met de door hem of de vennootschap aangegane
vertrouwelijkheidsverbintenissen.
Hij heeft het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van
zijn taak.
De schriftelijke vragen kunnen gesteld worden vanaf het ogenblik waarop de algemene vergadering
wordt bijeengeroepen en dit via het in de oproeping vermelde adres of op het in artikel 2:31 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde e-mail adres. De vennootschap moet de
schriftelijke vragen ontvangen uiterlijk de derde dag vóór de algemene vergadering.
Indien de betrokken effectenhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten
hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.
Verdaging gewone algemene vergadering
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de
jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen
besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda en
binnen de termijn van drie weken.
De verdaging is slechts één keer mogelijk. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening
definitief vast te stellen.
Beraadslaging – aanwezigheidsquorum – meerderheid
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en
vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een bepaald aanwezigheidsquorum
vereisen.
De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen, inclusief een positieve stem van de houder(s) van aandelen soort A, behoudens voor wat
betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze
statuten een bijzondere meerderheid vereisen, inclusief een positieve stem van de houder(s) van
aandelen soort A.
Bij gebreke aan houder(s) van aandelen soort A, worden de beslissingen op een algemene
vergadering genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de
beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of deze statuten een
bijzondere meerderheid vereisen.
Een onthouding wordt niet meegerekend.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van
stemrecht.
Onverminderd de stemmingen over personen die steeds geheim verlopen, gebeuren de stemmingen
bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige
meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand
van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1)
identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (3) voor elk
besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”.
Oproeping en toegang tot en verloop van de algemene vergadering van obligatiehouders
De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te
behandelen agendapunten en de voorstellen van besluit.
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:111 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de
obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum
van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis
brengen van het bestuursorgaan.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst
vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de zetel van
de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere
obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen.
De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is
aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Titel V – boekjaar – jaarrekening – winstbesteding – uitkeringen
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Inventaris – jaarrekening
Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten
worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 §1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.
Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de
vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Winstbesteding – uitkeringen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen hierna is vermeld, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is
gedaald of door een uitkering zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een
recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze
staat.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is
benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag.
Verboden uitkeringen
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het artikel inzake “winstbesteding – uitkeringen”
hiervoor is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan wisten of gezien de omstandigheden
behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat
zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald hiervoor, zijn zij tegenover de vennootschap en
derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
Titel VI – Ontbinding – vereffening - omzetting
Alarmbelprocedure
Wanneer het nettoactief negatief is of dreigt te worden of wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat
het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen,
in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen
naarmate deze opeisbaar worden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot
een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat deze toestand werd vastgesteld of
krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te besluiten over de
ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de
continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder
verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Nadat voormelde verplichtingen een eerste maal zijn nageleefd, is het bestuursorgaan gedurende de
twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet verplicht de algemene vergadering
om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.
Ontbinding – vereffening – verdeling liquidatiesaldo
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
Omzetting
De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag
verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.
Titel VII – Algemene schikkingen.
(…)
(einde statuten)
vijfde besluit: (her)benoeming niet-statutaire bestuurders
De vergadering besluit vervolgens volgende personen te benoemen tot niet-statutaire bestuurder van
de vennootschap:
1/ op voordracht van de houder van de aandelen soort A:
Met ingang van heden en voor een onbepaalde duur: de heer VAN HEYGHEN Henri, wonende te
9031 Gent-Drongen, Gavergrachtstraat 105, tot A-Bestuurder, die aanvaardt en verklaart niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn bestuurdersmandaat.
2/ op voordracht van de houder van de aandelen soort B:
Met ingang van heden en onmiddellijk eindigend na de jaarvergadering van het jaar 2027: mevrouw
VAN HEYGHEN Julie, voornoemd, tot B-Bestuurder, wonende te 1420 Braine l’Alleud, Avenue des
Moines 17, die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het
uitoefenen van haar bestuurdersmandaat.
3/ op voordracht van de houder van de aandelen soort C:
Met ingang van heden en onmiddellijk eindigend na de jaarvergadering van het jaar 2027: mevrouw
VAN HEYGHEN Anaïs, wonende te 1640 Sint-Genius-Rode, Jonetlaan 10, tot C-Bestuurder, die
aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar
bestuurdersmandaat.
4/ op voordracht van de houder van de aandelen soort D:
Met ingang van heden en onmiddellijk eindigend na de jaarvergadering van het jaar 2027: de heer
VAN HEYGHEN Dimitri, wonende te 9850 Nevele, Broekstraat 15, tot D-Bestuurder, die aanvaardt
en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar
bestuurdersmandaat.
Het mandaat van bestuurder door voornoemde heer Dimitri Van Heyghen zal onbezoldigd worden
uitgeoefend.
5/ op voordracht van de voltallige vergadering:
Met ingang van heden en onmiddellijk eindigend na de jaarvergadering van het jaar 2027: de
besloten vennootschap Ayers Invest, met zetel te 9850 Deinze, Dobbelstatiestraat 8 en
ondernemingsnummer 0807.932.103, met als vast vertegenwoordiger, de heer GIELEN Karel Rudy
Tony, wonende te 8300 Knokke-Heist, Koningin Fabiolalaan 13 bus 0031, tot bestuurder.
De voornoemde vennootschap Ayers Invest heeft schriftelijk verklaard het voormeld
bestuurdersmandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling
voor het uitoefenen van zijn bestuurdersmandaat.
Voormelde schriftelijke verklaring van de voornoemde vennootschap Ayers Invest werd door de
voorzitter aan de ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek het document te willen
bewaren in haar dossier.
De bezoldiging van voormelde (niet-statutaire) bestuurders zal in voorkomend geval worden
vastgelegd bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.
Het college van bestuurders neemt zijn besluiten bij gewone meerderheid van stemmen, met dien
verstande dat een positieve stem van de A-Bestuurder is vereist.
De A-Bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in
en buiten rechte.
Zesde besluit: bevestiging herbenoeming commissaris
De vergadering bevestigt het besluit, genomen op de jaarvergadering van 18 augustus 2023, tot
herbenoeming van EY Bedrijfsrevisoren BV (ondernemingsnummer BE 0446.334.711 / RPR Brussel,
Nederlandstalig Gent), met zetel te 1831 Diegem, Kouterveldstraat 7B, bus 001, vertegenwoordigd
door de heer Francis Boelens, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9051 Sint-Denijs-Westrem,
Pauline Van Pottelberghelaan 12, tot commissaris voor een periode van drie boekjaren,
herbenoeming ingaand op 18 augustus 2023 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die
over de jaarrekening van het derde boekjaar beraadslaagt en besluit.
laatste besluit: machtiging van het bestuursorgaan en opdracht tot coördinatie van de statuten
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
Het rechtsgeldig vertegenwoordigd bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun
hoedanigheid van medewerker van Deloitte. Die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020
Oostkamp, Kapellestraat 140 (O-Forty):
- mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- mevrouw Camille DUYSBURGH;
- de heer Wouter QUAGHEBEUR
 
Bijeenkomst college van bestuurders – benoeming voorzitter college van bestuurders
Onmiddellijk na onderhavige buitengewone algemene vergadering is het college van bestuurders
verenigd om met eenparigheid van stemmen te besluiten om volgende persoon te benoemen tot
voorzitter van het college van bestuurders, en dit voor een termijn van onbepaalde duur met ingang
vanaf heden:
De heer VAN HEYGHEN Henri, voornoemd, die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door
enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van het mandaat van voorzitter van het college van
bestuurders.
Ingeval van staking van stemmen binnen het college van bestuurders is de stem van de voorzitter
doorslaggevend.
 
 
 
Voor beredeneerd uittreksel
afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank
 
Annelies Wylleman , notaris
 
Tegelijk neergelegd :
- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- 2 verslagen bestuursorgaan;
- coördinatie van de statuten.