Ondernemingsnr : 0424735977
Naam
(voluit) : Grand Opticiens Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 102-108
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, vijftien juli tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Meester Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze
vennootschap "Grand Opticiens Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen,
Stationsstraat 102-108, hierna de "Te Splitsen Vennootschap" of "Partieel Gesplitste Vennootschap"
genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Vaststelling overwaardering Overgedragen Business.
De vergadering stelt vast, op basis van een tussentijdse balans dd. 30 september 2021 van de
naamloze vennootschap "Grand Opticiens Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te 2800
Mechelen, Stationsstraat 102-108, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer
0424.735.977 (hierna genoemd de "Te Splitsen Vennootschap"), dat het deel van het vermogen,
meer bepaald bepaalde rechten en verplichtingen met betrekking tot haar GrandOptical keten,
bestaande uit 35 winkels die thans in België worden geëxploiteerd onder de GrandOptical banner,
met inbegrip van de centrale bedrijfsstructuur maar met uitzondering van de handelsmerken en
merknamen die thans worden gebruikt voor de exploitatie van deze winkels (hierna de
"Overgedragen Business" genoemd), overgedragen ingevolge de beslissing tot partiële splitsing van
de Te Splitsen Vennootschap, zonder op te houden te bestaan, aan de besloten vennootschap
"Retail Optical Stores Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Kardinaal
Mercierplein 2, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het nummer 0771.289.362 (hierna
genoemd de "Verkrijgende Vennootschap"), waarvan de processen-verbaal werden opgesteld door
Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, 1 oktober 2021, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 28 oktober 2021, onder nummers 21128839, 21128840 en 21128841,
gewaardeerd op een totaalbedrag van 10.796.092,00 EUR, netto overgewaardeerd werd ten belope
van 643.524,45 EUR, als volgt:
- het overgedragen vermogensdeel dat in hoofde van de Te Splitsen Vennootschap werd
aangerekend op de balanspost 'Kapitaal' werd overgewaardeerd ten belope van 2.267.091,64 EUR;
- het overgedragen vermogensdeel dat in hoofde van de Te Splitsen Vennootschap werd
aangerekend op de balanspost 'Wettelijke Reserves' werd overgewaardeerd ten belope van
229.480,59 EUR; en
- uit de definitieve cijfers op datum van 30 september 2021 blijkt dat de Te Splitsen Vennootschap
voor de partiële splitsing een overgedragen winst had ten belope van 3.465.827,30 EUR, waarvan
een bedrag van 1.853.047,78 EUR wordt toegerekend aan de Overgedragen Business.
TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging en aanrekening van de waarde van de
Luik B
overgedragen bestanddelen op andere balansposten.
De vergadering beslist, teneinde de overwaardering van de Overgedragen Business recht te zetten,
het bedrag van het kapitaal te corrigeren door middel van een verhoging van het kapitaal ten belope
van 2.267.091,64 EUR om het te brengen op 40.827.852,49 EUR.
Daarnaast beslist de vergadering dat, teneinde de overwaardering van de Overgedragen Business
recht te zetten, ook enkele andere balansposten van de Te Splitsen Vennootschap aangepast zullen
worden zodat het totale bedrag van 10.152.567,55 EUR, zijnde de netto-actiefwaarde van de
Overgedragen Business, als volgt wordt aangerekend in de boeken van de Te Splitsen
Vennootschap: de post "Wettelijke Reserves" zal verhoogd worden ten belope van 229.480,59 EUR.
DERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
(...)
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand van de
Vennootschap, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt veertig miljoen achthonderdzevenentwintigduizend achthonderdtweeënvijftig
euro negenveertig eurocent (€40.827.852,49).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenenvijftig duizend zevenhonderd negenenveertig (57.749)
aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.".
VIJFDE BESLISSING : Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(...)
ZESDE BESLISSING: Machtiging aan het bestuursorgaan.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris