Ondernemingsnr : 0888 286 012
Naam
(voluit) : TERRANAUTIKA TECHNOLOGY SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Grimbergen (1850), Pellenbergveld 30	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontbinding - sluiting vereffening
Krachtens een akte verleden voor notaris Filip de Sagher, te Steenokkerzeel, op 25 juni 2024, geregistreerd
als volgt:
Akte van notaris Filip de Sagher te Steenokkerzeel van 25/06/2024, repertorium 2024/0297
Blad(en): 6 Verzending(en): 0. Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID
HALLE op 2 juli 2024 (02-07-2024), Registter OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0009696. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00). De ontvanger.
Blijkt dat :
De buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"TERRANAUTIKA TECHNOLOGY SOLUTIONS", met zetel te Grimbergen (1850), Pellenbergveld 30, met
ondernemingsnummer 0888.286.012, het volgende heeft besloten:
EERSTE BESLUIT.
Vermits de vennootschap de facto reeds is vereffend en er geen activa- of passivabewegingen meer
geweest zijn sinds de afsluitdatum van na gemelde staat van activa en passiva, aanvaardt de algemene
vergadering dat deze staat tevens geldt als jaarrekening voor de periode van 25 maart 2024 tot heden.
De algemene vergadering keurt deze jaarrekening goed en verleent kwijting aan het bestuursorgaan voor
de uitoefening van dit mandaat voor de betrokken periode.
De opgemaakte jaarrekening per 25 maart 2024 zal dan ook als basis dienen voor de vereffening/liquidatie
aangezien er daarna geen wijzigingen meer waren.
Het bestuursorgaan verklaart :
-dat er geen andere schulden zijn aan derden dan deze die blijken uit nagemelde staat;
-dan wel dat deze schulden intussen werden betaald of dat de overeenstemmende bedragen intussen
werden geconsigneerd bij de Deposito- en Consignatiekas;
-dan wel dat de aandeelhouders schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen voor wat betreft de
terugbetaling van of consignatie betreffende de schulden aan de aandeelhouders of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva.
TWEEDE BESLUIT.
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig
artikel 2:71, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over het voorstel tot ontbinding van de
vennootschap en waarbij gevoegd een staat van activa en passiva, afgesloten op 25 maart 2024.
DERDE BESLUIT.
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor voorzien onder artikel 2:71,
§2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (en eventueel van het aanvullend controleverslag
over schulden die niet zijn opgenomen in voormelde staat van activa en passiva, evenals over de betaling van
deze schulden of de consignatie ervan bij de Deposito- en Consignatiekas).
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
"Verslag gericht aan de
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
van BV TERRANAUTIKA TECHNOLOGY SOLUTIONS betreffende de staat van activa en passiva
opgesteld in het kader van het voorstel tot ontbinding in toepassing van artikelen 2:71, §2, derde lid en 2:80 van
het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
Overeenkomstig artikel 2:71, § 2 en 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen
vergadering van de vennootschap 25/06/2024 over de daarbij gevoegde staat van activa en passiva van de
vennootschap. Onze opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde beslissing tot vrijwillige ontbinding van
de vennootschap.
Wij werden op 29/02/2024 aangewezen door het bestuursorgaan van de BV TERRANAUTIKA
TECHNOLOGY SOLUTIONS, gevestigd 1850 Grimbergen, Pellenbergveld 30, met ondernemingsnummer
0888.286.012 om deze opdracht uit te voeren.
Oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de TERRANAUTIKA TECHNOLOGY SOLUTIONS BV, die werd opgesteld volgens het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Naar ons oordeel geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 25/03/2024 met een
balanstotaal van 288.511,62 EUR en een eigen vermogen van 287.751,20 EUR een getrouw -beeld van de
toestand van de BV TERRANAUTIKA TECHNOLOGY SOLUTIONS, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Basis voor het oordeel zonder voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Ontwerp Norm zoals aangenomen door het Instituut van
de Bedrijfsrevisoren d.d. op 27 april en 28 oktober 2022, en ter goedkeuring voorgelegd aan de Hoge Raad
voor de Economische Beroepen en de minister bevoegd voor Economie, inzake de opdracht van de
bedrijfsrevisor bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen. Onze verantwoordelijkheden op grond
van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene vergadering per 25/06/2024
Op basis van onze werkzaamheden en de informatie verkregen van het bestuursorgaan bevestigen wij dat
op datum van ons verslag alle schulden ten aanzien van aandeelhouders, vennoten of derden zoals vermeld in
de staat van activa en passiva zijn terugbetaald of dat de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd.
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming met de
toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Overige aangelegenheden
Mogelijke passieve latenties zijn niet voorzien in de ons voorgelegde staat. Ze zullen door de vennoten ten
laste genomen worden.
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten op
25/03/2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in overeenstemming met het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen van een verslag dat het
voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving van de door het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan om de vennootschap te ontbinden en te
vereffenen op 25/06/2024, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en
passiva in een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het
de	om	van de	toepassing van	toelichtingen in het kader	bestuursorgaan	de	nodige
discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen
van artikel 3: 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk
besluit tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling van de schulden ten aanzien van vennoten,
of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede
lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor
het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de aandeelhouders, vennoten of derden wiens
schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva, betreffende hun instemming met de toepassing
van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald en dat er een
schriftelijk akkoord bestaat waarbij ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als bedoeld in artikel
2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Grimbergen, 03/06/2024
Audit Van Gooien BV
Vertegenwoordigd door· Geert Van Gooien
Bedrijfsrevisor "
Alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald. De bedrijfsrevisor heeft dit bevestigd,
overeenkomstig artikel 2.71§ 2 van het Wetboek van vennootschappen.
VIERDE BESLUIT.
De algemene vergadering beslist met ingang van heden de vennootschap te ontbinden, overeenkomstig
artikel 2:71, §2 en artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan verklaart dat er geen vereffenaars worden benoemd en dat bijgevolg, overeenkomstig
artikel 2:79 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het bestuursorgaan ten aanzien van
derden als vereffenaar wordt beschouwd.
Door deze beslissing komt een einde aan het mandaat van het bestuursorgaan.
WETTIGHEIDSVERKLARING.
Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris :
-dat alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn op deze vergadering;
-dat de beslissing tot ontbinding werd genomen met éénparigheid van stemmen;
-dat het bestuursorgaan heeft verklaard dat er geen andere schulden zijn dan deze die blijken uit voormelde
staat van activa en passiva, dan wel dat deze schulden intussen werden betaald of dat de overeenstemmende
bedragen intussen werden geconsigneerd bij de Deposito- en Consignatiekas, dan wel dat de aandeelhouders
schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen voor wat betreft de terugbetaling van of consignatie betreffende de
schulden aan de aandeelhouders of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva;
-dat alle voorwaarden zijn vervuld om over te gaan tot de ontbinding en de vereffening van de vennootschap
in één akte.
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de afsluiting van de vereffening de vennootschap definitief
heeft opgehouden te bestaan, zelfs voor de behoeften van de vereffening, onder voorbehoud evenwel van het
passief voortbestaan van de vennootschap gedurende vijf jaar.
De vergadering stelt tevens vast dat het bestuursorgaan, ook na de afsluiting van de vereffening, alle
formaliteiten dient te vervullen in verband met de fiscale aangiften.
Voormelde algemene vergadering, verleent volmacht aan de heer GOUHIE Hugo, voornoemd, om alle aan
de vennootschap nog toekomende activa in ontvangst te nemen en daarover geldig kwijting te verlenen.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart nog dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit en dat de
boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende tenminste vijf jaar zullen bewaard worden op het adres
te 1850 Grimbergen, Pellenbergveld 30.
ZEVENDE BESLUIT.
De gelden en waarden die gelijk kunnen verdeeld worden zullen door de zorgen van het bestuursorgaan
overgemaakt worden aan de aandeelhouder(s), terwijl de eventuele terugname van het resterend actief gebeurt
door de aandeelhouder(s) zelf.
Het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk gemachtigd tot uitvoering van wat voorafgaat.
De gelden en waarden die aan de aandeelhouders of schuldeisers toekomen en die hun niet kunnen worden
afgegeven, zullen gedeponeerd worden bij de Deposito- en Consignatiekas.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL: notaris Filip de Sagher
(Werd gelijktijdig neergelegd: een uitgifte van de akte, verslaggeving van het bestuursorgaan met staat van
activa en passiva en de bedrijfsrevisor)