N° d'entreprise :
0862385824
Dénomination :
(en entier) :
VOLKSWAGEN FINANCE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Avenue Louise 143 bte 1
1050 Ixelles
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le vingt-six septembre deux mille dix-huit.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles, exerçant sa fonction dans la société "Berquin
Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George, 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Volkswagen Finance Belgium", ayant
son siège à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 143, boîte 1, ci-après dénommée "la Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Modification de l'article 2 des statuts
L'assemblée décide de modifier l'article 2 des statuts concernant le siège social de la Société,
comme déplacé par décision du conseil d'administration en date du 29 octobre 2013. L'assemblée
décide de remplacer la première phrase de l'article 2 des statuts par le texte suivant :
" Le siège est établi à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 143 boite 1. ".
DEUXIEME RESOLUTION - Réduction de capital.
L'assemblée décide de réduire le capital, conformément à l'article 613 du Code des sociétés, à
concurrence d'un montant de trois cents millions d'euros (€ 300.000.000,00), pour le ramener de trois
cents millions soixante et un mille cinq cents euros (€ 300.061.500,00) à soixante et un mille cinq
cents euros (€ 61.500,00), sans annulation d'actions et sous la condition suspensive de l'approbation
de ladite réduction du capital par le conseil de surveillance de la société "Volkswagen AG".
L'assemblée décide que cette réduction du capital a pour but de mettre le capital de la Société en
concordance avec les besoins présents et futurs de la Société.
L'assemblée décide ensuite que cette réduction du capital s'effectuera par remboursement en
espèces d'un montant égal au montant de la réduction du capital aux actionnaires
proportionnellement à leur possession d'actions dans la Société.
(...)
QUATRIEME RESOLUTION - Modification de l'article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les décisions qui précèdent, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant, sous la condition suspensive de l'approbation de
ladite réduction du capital par le conseil de surveillance de la société "Volkswagen AG" :
"Le capital social est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (€ 61.500,00). Il est représenté par
six cent mille cent vingt-trois (600.123) actions sans désignation de valeur nominale.".
(...)
SEPTIEME RESOLUTION - Pouvoir spécial de représentation.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Monsieur DELVA Vincent et à Madame VANDEPERRE Ann,
chacun agissant seul, avec droit de substitution, afin de comparaitre devant notaire en vue de
constater l'accomplissement de la condition suspensive.
Volet B
(...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte
coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter Van Melkebeke
Notaire