Ondernemingsnr : 0722544585
Naam
(voluit) : Arega Pharma
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Laarstraat 16
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Meester Anne CARTUYVELS, Notaris te Antwerpen (tweede kanton) op
19 februari 2025, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de besloten vennootschap “AREGA PHARMA”, met maatschappelijke zetel te
2800 Mechelen, Stationsstraat 55, hebbende het ondernemingsnummer 0722.544.585.
De vergadering neemt volgende besluiten:
Eerste beslissing – Neerlegging verslagen
A.Verslag van het bestuursorgaan (artikel 14:5 WVV)
Het verslag van het bestuursorgaan van 3 januari 2025 waarin het voorstel tot omzetting in een
naamloze vennootschap wordt toegelicht, wordt neergelegd op het Bureau.
Bij dit verslag is een staat van activa en passiva overeenkomstig artikel 14:3 van de vennootschap
gevoegd per 31 december 2024.
B. Verslag van de commissaris
RSM InterAudit BV, met maatschappelijke zetel te 1932 Zaventem, Lozenberg 18, door tussenkomst
van zijn exploitatiezetel gelegen te 2600 Antwerpen, Posthofbrug 10 bus 4, vertegenwoordigd door
Kurt De Witte en Kevin De Gelder, in onze hoedanigheid van commissaris, voornoemd hiertoe
aange-wezen door de raad van bestuur, heeft het verslag voorgeschreven in artikel 14:4 WVV opge-
steld op 19 februari 2025.
Tweede beslissing – Wijziging vennootschapsvorm
De vergadering beslist de rechtsvorm van de besloten vennootschap AREGA PHARMA te wijzigen
door deze om te zet-ten in een naamloze ven-nootschap met zelfde benaming, zelfde voorwerp,
zelfde zetel, zelfde vennoten en waarvan de elementen van het activa en het passiva met inbegrip
van de reserves, onveran-derd en zonder wijziging van waardering zijn gebleven, en waarbij de
onbeschikbare inbreng voortaan zal dienen als kapitaal.
De naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding voortzetten die door de besloten
vennootschap werd gehouden.
De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0722.544.585 waaronder de
vennootschap gekend is.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 31 december 2024.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap.
De bestaande tweehonderd (200) aandelen zijn na de omvorming van de vennootschap ongewijzigd.
Derde beslissing – Nieuwe Statuten
Na kennisname van elk der artikelen van de statuten van de tot Naamloze Vennootschap (NV)
omgevormde vennootschap, beslist de vergadering de statuten van de uit omvorming ontstane
naamloze vennootschap als volgt vast te stellen, zoals hierna bepaald:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "AREGA PHARMA".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- het voeren van alle activiteiten die normaal behoren tot deze van de uitbating van een bedrijf
werkzaam in de farmaceutische en aanverwante sectoren in het domein van de gezondheidszorg,
met inbegrip van alle handelingen die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of er
nauw bij aansluiten en derhalve onder meer: de magistrale bereiding van en kleinhandel in
geneesmiddelen, allo- of homeopatisch; de aflevering van farmaceutische, parafarmaceutische en
homeopatische producten, verbandstoffen, gezondheidsvoedingswaren, kindervoeding en
dieetartikelen, producten en artikelen voor persoonsverzorging, schoonheidsproducten en de eraan
verbonden zorgenverstrekking, parfumerieën en cosmetica, drogisterij-artikelen en optiek, producten
verwant met gezondheidszorg, laboratoria producten, dit alles in de ruimste zin; voorgaande
opsomming is slechts exemplatief en niet limitatief;
- uitvoeren, adviseren en begeleiden van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten  in de ruimste
betekenis.
- uitvoeren, adviseren en begeleiden van wetenschappelijke studies in de ruimste betekenis
- uitvoeren, adviseren en begeleiden van laboratoria analyses in de ruimste betekenis
- uitvoeren, adviseren en begeleiden van allerhande activiteiten met overheidsinstanties en/of
organisaties die hiermee verwant zijn
- groot- en kleinhandel, exploitatie, commercialisatie, distributie en productie van alle goederen en
diensten binnen de farmaceutische sector;
- het verwerven en beheren van handelszaken;
- Consulting in de ruimste betekenis.
- Training en educatie in de ruimste betekenis;
- De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties.
- De uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies.
- De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.
- Het organiseren van evenementen.
- Goederenvervoer over de weg.
- De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
- het oprichten van en het deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen. Het verlenen
van bijstand, diensten en advies aan en management van andere vennootschappen en
ondernemingen.;
- het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van,
alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, met welke rechtsvorm dan ook;
- Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of
andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van
vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.
- het verstrekken en aangaan van geldleningen en kredietopeningen, het beheren van en het
beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger
en als commissionair.
- organisatie van trainingen inzake voormelde activiteiten;
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings,
deelnemen in, of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in
pand te geven, onroerende goederen (inclusief de eigen handelszaak) aan-en/of verkopen.
Kortom, de vennootschap mag alles doen wat verband houdt met haar voorwerp of wat van aard is
de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit vijftien leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.  
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht
aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuurder
in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 30 juni, om 18:00 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering gehouden
op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Vierde  beslissing – Algemene vergadering – Vaststelling omzetting
De verschijners stellen vast dat de vennootschap definitief omgezet is in een vennootschap onder de
vorm van een Naamloze vennootschap, dat zij de algemene vergadering vormen, en, in een eerste
bijzondere algemene vergadering bijeenkomen.
Vijfde beslissing – Benoeming bestuurder(s)
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
periode van 6 jaar. :
    •  De heer Rémy CHIBEL
    •  De heer Alain DE BUF
    •  De heer Stefan De Ridder,
    •  Mevrouw AnneSophie GERNAY
    •  De heer Dirk SCHOLLAERT
    •  Mevrouw An Tielemans
    •  Mevrouw Stefanie PIERAETS,
De bestuurders bevestigen dat hen geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd
opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via
tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te
oefenen.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde beslissing – bevestiging zetel
De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2800 Mechelen,
Stationsstraat 55.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Anne CARTUYVELS, Notaris.
Neergelegd: uitgifte van de akte.