Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Belmont Food
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Lozenweg 30
3930 Hamont-Achel
Onderwerp akte :
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Frédéric de GRAVE, notaris met standplaats te Sint-
Jans-Molenbeek, die zijn ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT, RAES & de GRAVE,
geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op 24 mei
2018 en neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen afdeling
Tongeren, vóór de vervulling van de formaliteit van registratie, dat:
1. de naamloze vennootschap “Ergon Capital Partners III”, met maatschappelijke zetel te Marnixlaan
24, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0453.689.388;
2. de heer John-Gérald Denis Xavier Marie MANSVELT, geboren op 28 september 1974 in
Etterbeek, gedomicilieerd te 1970 Wezembeek-Oppem, Houtsniplaan 13,
een naamloze vennootschap hebben opgericht met de naam : “Belmont Food”.
ZETEL. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3930 Hamont-Achel, Lozenweg 30.
DOEL. De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen
rekening, hetzij voor rekening van derden, hetzij samen met derden, het ontplooien van alle
mogelijke activiteiten van een holding, zoals onder andere:
- het verwerven van deelnemingen, in welke vorm ook, in allerlei bestaande of op te richten
vennootschappen, verenigingen en instellingen die industriële, financiële, onroerende, commerciële
of burgerlijke activiteiten uitoefenen;
- het beheren en valoriseren van die deelnemingen, onder meer door de stimulering, de planning en
de coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen, verenigingen en instellingen waarin zij
een deelneming bezit;
- het aankopen, verkopen, overdragen en omwisselen van alle roerende waarden, aandelen,
deelbewijzen, obligaties, Staatsfondsen en alle roerende en onroerende rechten;
- het uitvoeren van alle roerende, onroerende, financiële of industriële, commerciële of burgerlijke
verrichtingen die haar ontwikkeling in de hand kunnen werken;
- het toestaan van hypothecaire en andere leningen en/of voorschotten aan vennootschappen en
ondernemingen;
- borg staan voor derden, vennootschappen, ondernemingen of particulieren, onder meer door haar
eigen goederen in hypotheek of in pand te geven;
- het beheren van alle vennootschappen en ondernemingen, door middel van het uitoefenen van
bestuurs-, management- en vereffeningsmandaten;
- het verlenen van alle mogelijke consultancydiensten aan derden;
- het aanleggen, uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals, zonder dat deze
opsomming beperkend is, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen,
verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen.
De vennootschap kan alle studies uitvoeren ten gunste van derden, onder meer doch niet uitsluitend
van de vennootschappen, verenigingen en instellingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een
deelneming bezit, haar technische, administratieve en financiële bijstand verlenen, alle leningen,
0696756344
Luik B
voorschotten en waarborgen verstrekken en alle financiële verrichtingen realiseren. Zij kan ook alle
roerende en onroerende goederen verwerven, beheren, verhuren en te gelde maken.
De vennootschap kan haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks verwezenlijken, in eigen naam of voor
rekening van derden, alleen of in associatie met anderen, door alle verrichtingen uit te voeren die dat
doel of doel van de vennootschappen, verenigingen en instellingen waarin zij een deelneming bezit,
kunnen bevorderen.
De vennootschap mag alle mogelijke handels-, industriële en financiële operaties ondernemen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel.
DUUR. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf het ogenblik van het verkrijgen van de
rechtspersoonlijkheid.
KAPITAAL. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€
61.500,00). Het wordt vertegenwoordigd door eenenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen
zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een eenenzestigduizend vijfhonderdste (1/61.500)
van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen werden tegen pari en in geld onderschreven en elk aandeel werd volledig volgestort.
BANKATTEST: De inbrengen in geld werden gedeponeerd op een bijzondere rekening bij de bank
ING. Een bewijs van deze deponering de dato 23 mei 2018 werd overhandigd aan de notaris.
BESTUUR. De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het
wettelijk vereist minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders,
benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie
het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Zij zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de
uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan
de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders,
directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Directiecomité. De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een
directiecomité, bestaande uit meerdere leden, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op
het algemeen beleid van de vennootschap of op de handelingen die door de wet aan de raad van
bestuur zijn voorbehouden. De raad van bestuur oefent het toezicht op dit directiecomité uit. De raad
van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden, hun ontslag, hun bezoldiging,
de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité.
Wanneer een rechtspersoon tot lid van het directiecomité wordt aangesteld, benoemt deze onder
haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Wanneer een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de
bevoegdheid van het directiecomité behoort, dient het lid de raad van bestuur hierover in te lichten.
Enkel de raad van bestuur zal bevoegd zijn om deze beslissing of verrichting goed te keuren.
Vertegenwoordiging. De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze
voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd,
- hetzij door twee bestuurders samen optredend,
- hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder,
- hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Binnen het kader van de bevoegdheden van het directiecomité, wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd door het gezamenlijk optreden van twee leden van het directiecomité.
Zij is bovendien geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden die handelen binnen het kader
van hun mandaat.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering der aandeelhouders wordt jaarlijks
gehouden op de derde maandag van mei, om 10 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is,
heeft de gewone algemene vergadering de eerstvolgende werkdag plaats.
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of
op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.
Luik B
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per mail, per telegram,
telex of faxbericht gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door
hem aangeduide plaats ten minste vijf volle dagen vóór de algemene vergadering neergelegd
worden.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun lasthebbers verplicht de
aanwezigheidslijst te ondertekenen
De aandeelhouders, houders van winstbewijzen, obligaties, warrants of certificaten die met
medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, kunnen op afstand deelnemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid
betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen,
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De raad van bestuur bepaalt de wijze waarop de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit
van de persoon die op zulke wijze aan de vergadering wenst deel te nemen, worden gecontroleerd.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De raad van bestuur bepaalt de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Dit artikel geldt niet voor de leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en
de commissarissen.
BOEKJAAR. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
WINSTVERDELING. De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor
de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.
VEREFFENING. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te
doen.
SLOTBEPALINGEN:
- Benoemingen:
a) Werden tot bestuurders benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering in 2024 :
. de BVBA Lake Advisors, met zetel te 3080 Tervuren, Sneppenlaan 44, vast vertegenwoordigd door
de heer Pieter Tom Christoph LAMBRECHT, wonende te 3080 Tervuren, Sneppenlaan 44.
. de heer Herbert Wouter VANDEN EYNDE, wonende te 1060 Sint-Gillis, Tasson-Snelstraat 19 b.1.
De bestuurders zullen hun mandaat gratis uitoefenen.
b) Overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen wordt geen commissaris
benoemd.
- Eerste boekjaar en gewone algemene vergadering:
. bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de
rechtspersoonlijkheid verkrijgt.  Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2018.
. de eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2019, overeenkomstig de
statuten.
VOLMACHT.
De heer Alexandre HOLVOET, en iedere andere advocaat bij Allen & Overy (Belgium) LLP, met zetel
te 1150 Brussel, Tervurenlaan 268 A, allen individueel bevoegd, werden aangesteld als bijzondere
gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen, om de
nodige formaliteiten te vervullen voor het opstellen, inschrijven en tekenen van het aandelenregister
van de vennootschap en de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister en de
kruispuntbank van ondernemingen, via een ondernemingsloket, en bij de B.T.W.-administratie.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Gelijktijdige neerlegging : Uitgifte, 2 volmachten, 2 aanvaardingen.
Fr. de GRAVE, geassocieerd notaris.