Ondernemingsnr : 0660967106
Naam
(voluit) : Sitemark
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gaston Geenslaan 9 bus B2 4e verd
 : 3001 Leuven
Onderwerp akte :
DIVERSEN
 
Op heden, zestien mei tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Sitemark", waarvan de
zetel gevestigd is te 3001 Leuven (Heverlee), Gaston Geenslaan 9 B2 4e verd, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Bevestiging van de aanpassingen aan het Globaal Inschrijvingsrechtenplan.
De vergadering beslist de aanpassingen op 16 november 2020 en 16 augustus 2022 aan het Globaal
Inschrijvingsrechtenplan (zoals het was aangenomen op de buitengewone algemene vergadering
van 16 september 2019) bij deze te bevestigen.
(…)
DERDE BESLISSING: Uitgifte van 400.000 ESOP Inschrijvingsrechten en aanpassing van het
Globaal Inschrijvingsrechtenplan.
De vergadering beslist 400.000 ESOP Inschrijvingsrechten in het kader van het Globaal
Inschrijvingsrechtenplan uit te geven onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden
vastgesteld in het voormeld inschrijvingsrechtenplan.
Het voormeld (aangepast) inschrijvingsrechtenplan wordt aan deze notulen gehecht.
De vergadering beslist naar aanleiding van deze bijkomende uitgifte van ESOP Inschrijvingsrechten
het voormeld inschrijvingsrechtenplan aan te passen, waarin het totaal aantal nieuw uit te geven
(gewone) aandelen naar aanleiding van de uitoefening van de ESOP Inschrijvingsrechten wordt
aangepast.
(…)
VIERDE BESLISSING: Vernietiging niet-toegekende inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist over te gaan tot de vernietiging van 26.067 niet-toegekende (destijds Klasse
C) ESOP Warrants (inschrijvingsrechten) uitgegeven bij beslissing van de buitengewone algemene
vergadering van 16 september 2019 en van 73.451 niet-toegekende (ESOP) Inschrijvingsrechten
uitgegeven bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 17 augustus 2022 (en
uitgegeven onder hetzelfde Globaal Inschrijvingsrechtenplan).
VIJFDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(…)
ZESDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de identiteit van de
begunstigden en het aantal aangeboden inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist met betrekking tot de inschrijvingsrechten uitgegeven in het kader van
voormeld inschrijvingsrechtenplan alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan teneinde, in
overeenstemming met de uitgiftevoorwaarden van voormeld inschrijvingsrechtenplan, de identiteit
van de begunstigden vast te stellen en het aantal aan hen aangeboden inschrijvingsrechten.
ZEVENDE BESLISSING: Kapitaalverhoging in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
inschrijvingsrechten – over te gaan tot een kapitaalverhoging in geld met een maximumbedrag gelijk
aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs
van deze inschrijvingsrechten, eventueel met boeking op de rekening “uitgiftepremies” indien de
uitoefeningsprijs de fractiewaarde van de aandelen op het ogenblik van hun uitgifte overtreft, en met
uitgifte van een aantal gewone aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen
bieden als de bestaande aandelen van die respectievelijke soort, zoals vastgesteld in de
uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de
inschrijvingsrechtenplan, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 7:
180, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het verslag van het
bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, het verslag van een bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van
artikel 7:180, tweede lid, en artikel 7:155, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris