Ondernemingsnr : 0629754583
Naam
(voluit) : MPRA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hospitaalweg(Mar) 1 C
 : 8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, geassocieerd notaris te Komen, op
zesentwintig februari tweeduizend eenentwintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd
worden dat de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen genomen heeft,
hierna bij uittreksel weergegeven:
 
Eerste besluit.
De algemene vergadering neemt akte van de inwerkingtreding van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1), waardoor de werking van de vennootschap van rechtswege sinds 1 mei 2019 onderworpen is
aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook vermeld als
WVV).
 
Tweede besluit.
A) De voorzitter verklaart dat een algemene vergadering gehouden op 30/12/2020 beslist heeft het
op dat tijdstip lopende boekjaar van de vennootschap te verlengen tot 31 oktober 2021, en het
boekjaar in de toekomst te laten lopen van 1 november tot 31 oktober, en dit vanaf 1 november 2021.
 
Deze beslissing van algemene vergadering werd ingevolge een intern misverstand niet vastgesteld in
aan authentieke akte; de huidige algemene vergadering bevestigt hierbij de eerder genomen
beslissing en elke aandeelhouder verzaakt voor zoveel als nodig aan iedere vordering tot
vernietiging.
 
Bijgevolg loopt het boekjaar dat een aanvang genomen heeft op 01/01/2020 eindigen op 31/10/2021.
 
De algemene vergadering bevestigt eenparig dat het boekjaar van de vennootschap in de toekomst
zal lopen van 1 november tot 31 oktober van het daarop volgende jaar.
 
B) De algemene vergadering beslist eenparig, hierbij aansluitend, om de jaarvergadering van de
vennootschap vanaf de afsluiting van het thans lopende boekjaar te houden op de eerste woensdag
van april om 17 uur. De eerstvolgende algemene vergadering zal bijgevolg plaatsvinden in april
2022.
 
Deze wijziging zal verwerkt worden in de nieuwe tekst van de statuten die hierna zal voorgesteld
worden aan de goedkeuring van de algemene vergadering.
 
Derde besluit.
A) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van 20/02/2021, opgemaakt in toepassing
Luik B
van artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
 
De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van de voorlezing van dat
verslag waarvan de aandeelhouders verklaren voldoende kennis te hebben genomen.
Dit verslag wordt voor zoveel als nodig tevens goedgekeurd.
Een exemplaar van dit verslag worden overhandigd aan de notaris om bij het dossier gevoegd te
worden.
 
B) De algemene vergadering beslist eenparig om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden
aan te passen conform het voorstel gedaan in het bijzonder verslag, bijgevolg wordt in de
omschrijving van het voorwerp na het huidig punt e) de volgende tekst toegevoegd:
 
f) Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Overige zakelijke dienstverlening en computerservices, beheer sociale media,  e-commerce.
De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
 
Deze wijziging zal verwerkt worden in de nieuwe tekst van de statuten die hierna zal voorgesteld
worden aan de goedkeuring van de algemene vergadering.
 
Vierde besluit.
          Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, in voorkomend geval met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande beslissen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in het voorwerp van de vennootschap.
 
(de volledige tekst van de statuten wordt neergelegd)
 
Uittreksel betreffende de vertegenwoordigingsbevoegdheid:
 
Artikel 13. EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Algemene vertegenwoordiging.
Indien er slechts één bestuurder is, heeft deze de meest uitgebreide externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Indien er twee of meer bestuurders zijn, gelden volgende regels:
    •  behoudens bijzondere en beperkte volmacht door het college van bestuurders toegekend, is de
vennootschap slechts verbonden door akten en documenten die door twee bestuurders of door een
afgevaardigd bestuurder ondertekend zijn. De bestuurders hoeven ten aanzien van derden, niet te
bewijzen gemachtigd te zijn door een voorafgaande beraadslaging van het college van bestuurders.
    •  Elke bestuurder beschikt over de bevoegdheid om individueel alle handelingen van dagelijks
bestuur te verrichten.
    •  Elke bestuurder kan de vennootschap individueel in rechte vertegenwoordigen.
 
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
 
Vijfde besluit.
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, de Heer Benedict Geers en de BV
GECORP, ontslag te verlenen uit hun functie, met onmiddellijke ingang.
 
Worden onmiddellijk aangesteld als niet-statutaire bestuurder voor een termijn van zes jaar,
eindigend na de algemene vergadering van het jaar 2027:
1.       De besloten vennootschap "GECORP ADVICE & MANAGEMENT" in het kort "GECORP", met
maatschappelijke zetel te 8940 Wervik, Calvariestraat 2, BTW BE0824.529.395,
rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk, hier aanwezig en die aanvaardt.
De heer Benedict Geers, wonende te Wervik, Calvariestraat 2, zal optreden als vast
vertegenwoordiger.
Luik B
2.       Mevrouw VANHOORNE Annemie Sylvie, geboren te Menen op drie juni
negentienhonderddrieënzeventig, wonende te 8940 Wervik, Kruisekestraat 567. 
(…)
 
Bijeenkomst van de raad van bestuur.
Onmiddellijk zijn de aangestelde bestuurders in raad van bestuur bijeengekomen, en werden de
volgende functies toegewezen:
-         Voorzitter van de raad van bestuur: de BV GECORP, met als vast vertegenwoordiger de Heer
Benedict GEERS.
-         Afgevaardigd bestuurder: de BV GECORP, met als vast vertegenwoordiger de Heer Benedict
GEERS.
 
Zoals hoger vermeld is de afgevaardigd bestuurder gemachtigd de vennootschap in alle zaken te
vertegenwoordigen.
 
Zesde besluit.
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Hospitaalweg 1c – 8510 Marke.
 
Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-
mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.
 
Zevende besluit. - Volmachten
De algemene vergadering en het bestuursorgaan verlenen hierbij tevens bijzondere volmacht aan de
BV LUMINAD, Hoge Voetweg 14 te 8560 Gullegem, KBO 0822.321.062, evenals diens
medewerkers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de
vennootschap alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen met betrekking tot de
aanpassing van de inschrijving bij de kruispuntbank der ondernemingen, alle fiscale administraties,
alle openbare besturen belast met het verstrekken van vergunningen en attesten, en alle andere
overheidsdiensten.
 
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris