Ondernemingsnr : 0475067396
Naam
(voluit) : IMMO L & V
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Markt 26
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, notaris met standplaats te Vosselaar op
16 januari 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “Immo L & V”, met zetel te 2300 Turnhout, Grote Markt 27/1,
ondernemingsnummer 0475.067.396, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende besluiten heeft
genomen:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit om de bestuurder te herbenoemen voor een periode van 6 jaar en dit tot aan
de jaarvergadering 2029:
    •  “Philax Holding”, commanditaire vennootschap, met zetel te 2330 Merksplas, Veldenbergstraat
97, ondernemingsnummer 1000.066.337, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer Laureys, Nicolas François Lucienne, wonende te 2330 Merksplas,
Molenzijdse Heide 1;
    •  “Immo Laureys”, besloten vennootschap, met zetel te 2300 Turnhout, Dokter Paul Janssenlaan
14, ondernemingsnummer 0450.678.331, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste
vertegenwoordiger, mevrouw Van Noppen Sarah Paul Maria, wonende te 2970 Schilde, Lindenstraat
54.
Het mandaat is onbezoldigd.
De aldus benoemde bestuurders, hier vertegenwoordigd als gezegd, hebben uitdrukkelijk verklaard
het hen toegekende mandaat te aanvaarden.
Vervolgens zijn deze beide bestuurders in vergadering bijeengekomen en hebben zij éénparig beslist
dat de vennootschap “Philax Holding”, voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Laureys, Nicolas, voormeld, wordt herbenoemd als gedelegeerd
bestuurder.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap buiten de statuten te verplaatsen naar 2330
Merksplas, Veldenbergstraat 97.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met
voormeld besluit en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De statuten worden samengevat als volgt:
Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Haar naam luidt: “Immo L & V”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door een eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, dat alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    1.  het beheer van onroerend en roerend vermogen, inbegrepen het afsluiten van
leasingcontracten en van roerende en onroerende financieringshuur, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van haar patrimonium te bevorderen;
    2.  het hebben en nemen van belangen, in de meest uitgebreide zin, door inbreng, fusie,
onderschrijvingen of welke dan ook, in alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen,
welke ook hun voorwerp weze, dit zowel in het binnen-als het buitenland;
    3.  het verlenen en uitvoeren van financiële en bedrijfseconomische adviezen in de meest
uitgebreide zin van het woord, in binnen- en buitenland, zowel aan natuurlijke personen als aan
rechtspersonen, met inbegrip van het adviseren en begeleiden van beheersbeslissingen, het
adviseren van diverse beleggingen onder alle roerende en onroerende vormen, het inrichten van
voordrachten en bijeenkomsten, het optreden als tussenpersoon bij transacties welke van aard zijn
om de bedrijfssituatie te verbeteren, dit alles in de meest ruime zin en zonder dat deze opsomming
beperkend weze.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal door inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen mogen
hebben in alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijkaardig voorwerp
hebben of die een voorwerp nastreven welk dit van de vennootschap zou kunnen bevorderen.
De vennootschap mag zich borg stellen voor derden.
Geplaatst kapitaal.
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€
62.000,00).
Overdracht van effecten.
De overdracht en overgang van effecten gebeurt volgens de regels van het gemeen recht en
hetgeen hierna bepaald.
Een overdracht of overgang van effecten kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden
tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken
effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer; bij een overgang
wegens overlijden gebeurt de dagtekening en ondertekening door de rechtverkrijgenden en een lid
van het bestuursorgaan
A. Algemene bepaling.
Behoudens de uitzonderingen die door de wet zijn voorzien, worden de overdrachten en overgangen
van aandelen aan derden, niet-aandeelhouders van de vennootschap, onderworpen aan de
bepalingen van dit artikel onder letter B (voor overdracht onder levenden) en onder letter C (voor
overgang wegens overlijden).
De bepalingen van dit artikel zijn op elke overdracht van aandelen van toepassing, zowel de
vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in
vruchtgebruik, volle eigendom, als in blote eigendom.
Al de betekeningen die geschieden in uitvoering van dit artikel dienen te gebeuren bij aangetekende
brief, waarbij de termijnen beginnen te lopen vanaf de uitgiftedatum die door de post is aangebracht
op het ontvangstbewijs van de aantekening per post. De brieven worden geldig verzonden naar het
laatst door de vennootschap gekend adres.
B. Overdracht onder levenden.
Een aandeelhouder kan zijn aandelen niet overdragen dan na ze te hebben aangeboden aan de
andere aandeelhouders.
De aandeelhouder die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen dient de raad van
bestuur hierover in te lichten, met vermelding van het aantal en de nummers van de aandelen die hij
wenst over te dragen, de gevraagde prijs, de identiteit van de kandidaat-overnemer, natuurlijk
persoon of rechtspersoon, en alle andere voorwaarden van de overdracht.
Binnen de veertien dagen maakt de raad van bestuur deze aanbieding over aan de andere
aandeelhouders die dan over een termijn van vijftien dagen beschikken om te laten weten of zij al
dan niet hun voorkooprecht uitoefenen, met opgave van het aantal aandelen dat zij wensen te
verwerven.
Geen antwoord binnen die termijn van vijftien dagen staat gelijk met een verzaking aan het
voorkooprecht. De aandeelhouders kunnen tevens uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij
aangetekende brief die aan de raad van bestuur wordt gericht binnen dezelfde termijn. De
uitoefening van het voorkooprecht moet betrekking hebben op het geheel van de aandelen dat door
de overdrager aangeboden is.
De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van
de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De gehele of gedeeltelijke niet-uitoefening
van het voorkooprecht door een aandeelhouder doet dit van de andere aandeelhouders toenemen
gedurende een nieuwe termijn van vijftien dagen en nog steeds in verhouding tot het aantal aandelen
waarvan de aandeelhouders reeds eigenaar zijn. De raad van bestuur licht de geïnteresseerden
hierover onmiddellijk in.
Indien het aantal aandelen waarvoor een voorkooprecht is uitgeoefend, hoger ligt dan het aantal
aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding tot hun
aandeel in het kapitaal en zonder opsplitsing van de aandelen. De raad van bestuur licht de
geïnteresseerden hierover onmiddellijk in.
Indien het aantal aandelen waarvoor een voorkooprecht is uitgeoefend, lager ligt dan het aantal
aangeboden aandelen of indien het voorkooprecht niet is uitgeoefend, kunnen de aandelen vrij
overgedragen worden aan derde kandidaat-overnemers.
Bij uitoefening van het voorkooprecht, worden de aandelen verworven aan de prijs die de derde
kandidaat-overnemers hebben geboden of, bij gebrek aan akkoord over de prijs, aan de prijs die
vastgesteld is door een expert die aangesteld wordt in gemeen overleg tussen de partijen
overeenkomstig artikel 4:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of, bij gebrek
aan akkoord over de expert, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist zoals in
kortgeding.
De expert moet de prijs binnen de maand na zijn aanstelling bepalen.
De koper moet de prijs betalen binnen de dertig dagen na de vaststelling ervan, tenzij de partijen een
andere termijn overeenkomen. Bij het verstrijken van die termijn is de overnemer van rechtswege en
zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd, gelijk aan de wettelijke interest.
C. Overgang bij overlijden.
De voorgaande bepalingen zijn mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden. De
rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen aan de raad van bestuur vragen om hun
toetreding goed te keuren of om het voorkooprecht uit te oefenen; zij zullen hun hoedanigheid van
erfgenaam of legataris dienen te laten kennen binnen de vijf maanden na het overlijden.
5.  Vruchtgebruik op effecten.
5.1. Indien effecten op naam met vruchtgebruik zijn bezwaard, dan worden de vruchtgebruiker en de
blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register, met vermelding van hun respectievelijke
rechten.
5.2. In voorkomend geval hebben zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar het recht om
aanwezig te zijn op de algemene vergadering. Zij hebben beiden recht op alle informatie en op de in
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziene verslagen; zij kunnen ook beiden het
vraagrecht uitoefenen.
5.3. Het recht om een algemene vergadering bijeen te roepen komt alleen toe aan de
vruchtgebruiker.
5.4. Tenzij een overeenkomst of testament anders bepalen, heeft de vruchtgebruiker het stemrecht
op de algemene vergadering.
5.5. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard en worden beschikbare reserves omgezet in
kapitaal tegen uitgifte van nieuwe aandelen, dan gaan de rechten van de vruchtgebruiker en de blote
eigenaar ongewijzigd over op deze nieuwe aandelen.
5.6. Bij kapitaalverhoging door nieuwe inbrengen in geld, wordt het voorkeurrecht uitgeoefend door
de blote eigenaar; de aldus verworven aandelen horen hem in volle eigendom toe, tenzij de nieuwe
inbrengen verhoudingsgewijze werden verricht door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar.
Indien de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht, zal het kunnen uitgeoefend
worden door de vruchtgebruiker; in zoverre hij alleen de inbreng verricht horen deze aandelen hem
toe in volle eigendom.
5.7. Dividenden worden beschouwd als vruchten die geacht worden van dag tot dag te zijn
verworven door de vruchtgebruiker; bijgevolg heeft de vruchtgebruiker recht op de dividenden,
eventueel prorata temporis, ook indien de toekenning ervan slechts na het einde van het
vruchtgebruik plaatsvindt.
5.8. De vruchtgebruiker int de opbrengsten die uit de aandelen voortkomen.
Opbrengsten komen voort uit:
    •  een kapitaalvermindering;
    •  een inkoop van eigen aandelen;
    •  een uittreding ten laste van het vermogen van de vennootschap;
    •  een uitsluiting uit de vennootschap;
    •  het vereffeningssaldo;
    •  een uitkering van reserves die opgebouwd zijn voor aanvang van het vruchtgebruik, maar
uitgekeerd worden tijdens de duur van het vruchtgebruik.
In voorkomend geval zal de vruchtgebruiker de artikelen 3.159 en 3.162 van het Burgerlijk Wetboek
eerbiedigen.
5.9. Bij opvraging van stortingen, zijn de vruchtgebruiker en de blote eigenaar hoofdelijk gehouden
ten aanzien van de vennootschap. In de interne verhouding tussen de vruchtgebruiker en de blote
eigenaar dient deze verplichting verhoudingsgewijs verdeeld te worden overeenkomstig de meest
recente tabellen Ledoux-Jaumain berekend aan een rendement van drie procent.
Bestuursorgaan.
1.  Aantal – Benoeming – Ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, genaamd de raad van bestuur,
dat minstens drie bestuurders telt en bestaat uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd;
zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes jaar. Hun
mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat verstrijkt. Voor de eerste maal kunnen de
bestuurders benoemd worden in de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen
zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd
bestuurder.
Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de
wettelijke bepalingen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag
de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een natuurlijke persoon
als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten
voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
2.  Functies – Bijeenroeping.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij
afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter
of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder
erom verzoekt.
In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij
bewezen hoogdringendheid.
3.  Werking van de vergadering.
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene
regels van de beraadslagende vergaderingen.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, email of op elke andere wijze
waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding
van plaats, dag, uur en agenda.
Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft
van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.
Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad
slechts uit twee bestuurders zou bestaan.
Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op
afstand deelnemen aan alle vergaderingen van de raad van bestuur, hetzij middels een “conference
call” hetzij middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Voor de berekening van het aanwezigheidsquorum worden deze bestuurders
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de raad van bestuur in vergadering bijeenkomt. Het
elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:
 om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering;
 om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus
aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.
De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden
na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.
4.  Bevoegdheid.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit meedelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring
en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren.
De bestuurder met een belangenconflict zoals bedoeld in vorig lid, mag niet deelnemen aan de
beraadslaging van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de
stemming in dit verband.
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de
algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
5.  Externe vertegenwoordiging.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
gedelegeerd bestuurder, alleen handelend of door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
binnen de grenzen van hun volmacht.
6.  Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan dat het orgaan van het dagelijks
bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om
reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is
opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen. De beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen echter niet aan
derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
7.  Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurders zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Algemene vergadering.
Gewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de
vennootschap is gevestigd op de eerste vrijdag van de maand juni om 18:00 uur.
Deelneming aan de vergadering.
Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde
uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten het bestuursorgaan tenminste vijf dagen
voor de vergadering per brief of e-mail verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met
raadgevende stem.
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt mogen de aandeelhouders op afstand
deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van de quorums inzake
aanwezigheid en meerderheid worden die aandeelhouders geacht aanwezig te zijn op de plaats
waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen :
   om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen;
   om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de vennootschap de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de algemene vergadering wenst deel te
nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze zij zal vaststellen dat een
aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig zal beschouwd worden.
De drie vorige paragrafen gelden eveneens voor de eventuele houders van winstbewijzen, obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hen toegekende rechten.
Boekjaar.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.
Winstverdeling.
Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de
vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden
op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.
Vereffening.
De vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.
De wijze van vereffening en de benoeming van de vereffenaars worden bepaald door de algemene
vergadering.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Volmacht.
De vennootschap “Philax Holding”, voormeld, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
de heer Laureys, Nicolas, voormeld, handelend als gedelegeerd bestuurder van voormelde
vennootschap, heeft verklaard volmacht te verlenen, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de
besloten vennootschap “AC|S Accountants Geel” met zetel te 2440 Geel, Rauwelkoven 43/a,
ondernemingsnummer 0798.647.421, RPR Antwerpen afdeling Turnhout om namens en voor
rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten,
door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve
formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen
geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde.
De lastgever heeft bovendien verklaard voldoende ingelicht te zijn over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.