Ondernemingsnr : 0473 627 046
Naam
(voluit) : Lydian
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Havenlaan 86C bus 113, 1000 Brussel (België)
Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurders en voorzitter van de raad van bestuur
Uit het uittreksel van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 7 oktober 2024 blijkt het volgende:
[ ... ]
3.2 (HER)BENOEMING BESTUURDERS
[ ... ]
De aandeelhouders besluiten om de volgende personen te (her)benoemen als bestuurder, met onmiddellijke
ingang:
- Hofkens BV, met zetel te Havenlaan 86C bus 113, 1000 Brussel (België), en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0475.092.043 (RPR Brussel, Nederlandstalige
afdeling)
De bestuurder-rechtspersoon duidt de heer Jan Hofkens, [ ... ] aan als vaste vertegenwoordiger;
- Sandra Lodewijckx BV, met zetel te Hazendonk 42, 2500 Lier (België), en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0827.931.820 (RPR Antwerpen, afdeling
Mechelen)
De bestuurder-rechtspersoon duidt mevrouw Sandra Lodewijckx, [ ... ] aan als vaste vertegenwoordiger;
- Jo Willems BV, met zetel te Havenlaan 86C bus 113, 1000 Brussel (België), en ingeschreven in de
Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0845.364.896 (RPR Brussel, Nederlandstalige
afdeling)
De bestuurder-rechtspersoon duidt de heer Jo Willems, [ ... ] aan als vaste vertegenwoordiger.
De bestuurders (en hun vaste vertegenwoordigers) kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap
voor alle zaken die verband houden met de uitoefening van hun mandaat.
De aandeelhouders besluiten dat het mandaat van deze bestuurders op 31 december 2025 eindigt (24 uur)
(Belgische tijd).
De aandeelhouders besluiten dat het mandaat van deze bestuurders onbezoldigd zal worden uitgeoefend,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
3.3 (HER)BENOEMING VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De aandeelhouders besluiten in het licht van de statuten en het intern reglement om bestuurder Hofkens
BV, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Hofkens, te (her)benoemen als voorzitter van de raad van bestuur
en als Managing Partner van de Vennootschap voor de duurtijd van zijn mandaat (i.e. eindigend op 31 december
2025 (24 uur) (Belgische tijd)).
3.4 HUIDIGE SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Gelet op de voorgaande besluiten, bevestigen de aandeelhouders dat, vanaf vandaag, de raad van bestuur
als volgt is samengesteld:
- Hofkens BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Hofkens, voorzitter van de raad van bestuur en
Managing Partner;
- Sandra Lodewijckx BV, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Sandra Lodewijckx, bestuurder;
- Jo Willems BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jo Willems, bestuurder.
Uittreksel uit de statuten:
"Artikel 26. Vertegenwoordigingsbevoegdheid.
26. 1. De vennootschap wordt tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder en in alle akten
geldig vertegenwoordigd door hetzij het collegiaal handelend bestuursorgaan, hetzij door het gezamenlijk
optreden van twee bestuurders, hetzij door het afzonderlijk optreden van de Managing Partner.
26.2. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door één of
meer bijzondere gevolmachtigden.".
[ ... ]
3.7 VOLMACHT
De aandeelhouders besluiten om volmacht te verlenen aan de bestuurders, aan Warre De Mets (advocaat
bij Eubelius BV), aan Silke De Greef (paralegal assistant bij Eubelius BV) en, meer in het algemeen, aan alle
advocaten en paralegal assistants bij Eubelius BV, elk van hen alleen handelend en met recht van
indeplaatsstelling en sub-delegatie, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen
zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en
ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van (een uittreksel van) dit
document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
[ ... ]
Alle besluiten werden met eenparigheid genomen.
[ ... ]
Silke De Greef
Bijzondere lasthebber
Tegelijk hierbij neergelegd: het uittreksel van de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 7 oktober
2024.