Ondernemingsnr : 0698940725
Naam
(voluit) : ANIMA CARE VLAANDEREN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zandvoortstraat 27
 : 2800 Mechelen
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris met standplaats te
Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op drieëntwintig maart tweeduizend eenentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig
doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “ANIMA CARE VLAANDEREN”, gevestigd te
2800 Mechelen, Zandvoortstraat 27 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen
(afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 0698.940.725, onder meer beslist heeft :
1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
2. om de naam van de vennootschap met onmiddellijke uitwerking te wijzigen in “ANIMA
VLAANDEREN”;
-om de in de statuten vermelde afkortingen ‘Anima Vlaanderen’ en ‘Anima C. Vlaanderen te
schrappen;
-tot aanpassing van artikel 1 van de statuten zoals hierna integraal opgenomen.
3.om het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de voorgestelde wijziging het voorwerp
van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 WVV goed te keuren.
4. om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals hierna integraal opgenomen in de nieuwe
tekst der statuten.
5. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met de
voorgenomen besluiten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "ANIMA VLAANDEREN".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. de uitbating van residentiële ouderenvoorzieningen, zoals woonzorgcentra, woonzorgcentra met
een bijkomende erkenning, centra voor kortverblijf, centra voor herstelverblijf, dagverzorgingscentra,
expertisecentra voor dementie, serviceflats, (groepen van) assistentiewoningen en woningcomplexen
met dienstverlening;
2. het verstrekken van hulp en dienstverlening in de thuiszorg en het uitbaten van
thuiszorgvoorzieningen niet opgenomen onder punt 1, zoals diensten voor thuisverpleging,
gezinszorg en aanvullende thuiszorg, logistieke hulp, oppashulp, lokale en regionale dienstencentra
en diensten van huishoudelijke aard;
Luik B
3. het verlenen van hulp aan particulieren via het systeem van de dienstencheques;
het uitbaten van centra voor opvang overdag, ’s avonds en ’s nachts;
4. het verstrekken van palliatieve zorg, onder meer via palliatieve netwerken of dagcentra voor
palliatieve verzorging;
5. het uitbaten van psychiatrische verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, centra voor
geestelijke gezondheidszorg en instellingen voor beschut of begeleid wonen;
6. het uitbaten van centra voor niet-aangeboren hersenletsels en centra voor gehandicapten;
7. het uitbaten van centra en/of het verstrekken van zorg aan mensen met een beperking;
8. het ontwikkelen en uitbaten van medische, paramedische, sociale, psychologische,
orthopedagogische of commerciële activiteiten of diensten die de gezondheid en/of het welzijn
bevorderen;
9. het verstrekken van kinderopvang;
10. de aankoop, verkoop, bouw, verbouwing, inrichting, verhuring, huur, lease van onroerende
goederen voor bovengenoemde dienstverleningen en zorgvoorzieningen met alle diensten die ermee
verband houden.
Deze opsomming is geenszins beperkend doch enkel van aanwijzende aard. De vennootschap mag
alle handelingen stellen die met het voorgaande verband houden of die het voorwerp van de
vennootschap kunnen bevorderen, dit in de meest uitgebreide zin.
Zij mag alle handels-, financiële, roerende en/of onroerende handelingen stellen welke rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks, door middel van inschrijving, inbreng, fusie,
opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak, deelnemen in alle andere Belgische
of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of
zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of
waarvan het voorwerp met het hare in verband staat.
Zij zal onroerende goederen, die tot de verwezenlijking van haar voorwerp nodig zijn, mogen
bezitten, hetzij in volle eigendom, hetzij in vruchtgebruik.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenzestigduizend honderdvijfenvijftig euro
drieëntwintig cent (€ 64.155,23).
Het is vertegenwoordigd door driehonderdzestienduizend en een (316.001) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
Overdracht van aandelen
Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet
aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan
een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechts-wege haar werking.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun
mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk
alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
Luik B
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun
keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshande-lingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweer-
der, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, doch enkel voor wat betreft
handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen op-treedt of, binnen
hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad
van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de
dertigste van de maand juni, om negen (09:00) uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Bestemming van de winst
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het
maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene
vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
Luik B
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
6. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2800 Mechelen, Zandvoortstraat 27.
Het e-mail adres van de vennootschap is: info@animagroup.be
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
De website van de vennootschap is: www.animagroup.be.
7. om het ontslag te aanvaarden dat werd aangeboden op 13 maart laatstleden en met onmiddellijke
ingang, door de heer KAZADI TSHIKALA Kande als bestuurder van de vennootschap.
De algemene vergadering verleent hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat tot op heden.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Harold DECKERS
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht
- gecoördineerde statuten