N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : WAVE4GROWTH
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Léopold II 35
 : 4900 Spa
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Extrait de l'acte reçu par Maître Stéfan LILIEN, Notaire à Verviers, le 12 juillet 2019, en cours
d'enregistrement au bureau d’enregistrement BUREAU SECURITE JURIDIQUE VERVIERS
Fondateurs
Monsieur BLANDIAUX Yves Marc Robert Marie, né à Verviers le vingt et-un mai mille neuf cent
soixante-cinq, époux de Madame HORWARD Anne Georges Suzanne, domicilié à 4900 Spa,
Avenue Léopold II, 35.
Marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple suivant contrat de mariage dressé le
huit juin mille neuf cent nonante par Maître Paul JACQUES Notaire à Pepinster, régime non modifié
à ce jour.
Forme : société à responsabilité limitée (SRL)
Dénomination : « WAVE4GROWTH »
Region dans laquelle le siège est établi : Région wallonne
Adresse du siège : 4900 Spa, Avenue Léopold II, 35
site internet de la société : www.wave4growth.com
Désignation de l’objet : la société aura pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, l'acquisition et la
mise à disposition de bateaux en vue d'y organiser des séminaires, stages, banquets, réceptions,
croisières "incentives" ou de loisirs et toute activité y relative.
Elle pourra en outre les donner en location pour des séjours de courtes ou longues durées ou encore
les céder ;
La société aura également pour objet les prestations de consultance et de conseils divers aux
entreprises ;
Elle pourra faire l'acquisition de biens immeubles, tant en Belgique qu'à l'étranger, en vue de les
donner en location ou de les céder et s'intéresser à toute opération, quelle qu'elle soit, qui pourrait lui
permettre de percevoir des revenus.
Elle a également pour objet :
• la prise de participation directe et indirecte dans toutes sociétés ou entreprises commerciales,
industrielles, financières, mobilières et immobilières ainsi qu’au contrôle de leur gestion ou la
participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises ;
• l’exécution de tous mandats d’administrateur, et en général, tous mandats et fonctions dans des
sociétés, entreprises, associations ou organismes publics ;
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
Apports du fondateur : apports en numéraire exclusivement rémunérés par l’émission de mille
actions et libérés intégralement à la constitution. Ils sont souscrits intégralement par le fondateur :
mille actions pour 10.000 euros.
0730641117
Volet B
Pouvoirs - Gestion : La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes
physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’
ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Représentation : Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en
demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Assemblée générale ordinaire : Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale
ordinaire le dernier jour ouvrable du mois de juin, à dix-huit heures.
Conditions d’admission à l’assemblée : Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les
actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Conditions d’exercice du droit de vote à l’assemblée :
§1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Exercice social : L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de
chaque année.
Constitution des réserves et répartition des bénéfices : Le bénéfice annuel net recevra l’affectation
que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant
toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
Répartition du boni de liquidation : Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de
liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’
actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par
des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des
distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est
réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont
remis pour être partagés dans la même proportion.
Dispositions temporaires :
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt électronique d'un extrait de l'acte constitutif de la
présente société pour se terminer le 31 décembre 2019.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier jour ouvrable du mois de juin de
l’année 2020.
2. Adresse du siège
Volet B
L’adresse du siège est situé à : 4900 Spa, Avenue Léopold II, 35.
3. Nomination de l’administrateur
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à un et a appelé à cette fonction, Monsieur
BLANDIAUX Yves, prénommé.
Il est nommé pour une durée illimitée et peut engager valablement la société sans limitation de
sommes. Une assemblée générale ultérieure décidera si ce mandat sera ou non rémunéré et dans
quelle mesure.
4. Commissaire
Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
5. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises
depuis le 1er juin 2019 par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont
repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’administration qui sortira
ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Acte et documents déposés électroniquement à la B.C.E en même temps que le présent extrait
d'acte :
- expédition de l'acte constitutif du 12 juillet 2019 ainsi que la première version du texte des statuts.
Stéfan LILIEN, notaire associé de la société à forme de Sprl "Stéfan & David LILIEN, notaires
associés", ayant son siège à Verviers,