Ondernemingsnr : 0826875312
Naam
(voluit) : EDEL Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Merendreesesteenweg 2
 : 9031 Gent
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Julie Maere te Gent, Drongen, op
27/12/2023 aangeboden ter publicatie voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap “EDEL Services”, met zetel te 9031 Gent, Merendreesesteenweg 2,
met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
A/ Omtrent de aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap aan de bepalingen van
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap:
NAAM: De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “EDEL Services”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het beheren van beleggingen en van participaties in (dochter)vennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden
geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe
raadgever of orgaan van de cliënt. Daartoe kan de vennootschap alle daden van consultancy,
opleiding, technische expertise en bijstand leveren, alsook het geven van advies en verstrekken van
diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven, de vertegenwoordiging en
het optreden als commercieel tussenpersoon.
2. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere
roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de
vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi)-publiekrechterlijk statuut.
3. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of
duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit,
alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen. Deze opsomming is niet
limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in de statuten vermeld zijn activiteiten, andere
dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire
markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs. Dit alles in de meest ruime zin.
4. Zij kan door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze belangen nemen
in, of samenwerken met alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die een
identiek, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben aan het hare of die van die aard kunnen zijn de
ontwikkeling van de onderneming te begunstigen of rechtstreeks of onrechtstreeks de
verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bewerkstellingen.
5. De Vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle daden stellen van burgerlijke of
commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp. Zij kan alle roerende en
onroerende goederen verwerven, zelfs indien deze geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met het voorwerp.
In dit verband mag de vennootschap alle verrichtingen doen met betrekking tot onroerende
goederen, zoals de huurfinanciering aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, ontwikkelen en exploiteren.
Zij kan de functies van beheerder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken. Verder mag de vennootschap alle transacties verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks ten goede komen van de uitbating, derhalve mag zij financiële transacties verrichten
en roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren en verhuren.
Zij mag haar vorwerp uitoefenen zowel in binnen- als buitenland.
Daarnaast: alle commerciële, industriële, financiële en burgerlijke verhandelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen
bevorderen.
Tenslotte mag zij zich, eveneens ten bezwarende titel, borg stellen of zekerheden verlenen in de
meest ruime zin van het woord voor andere ondernemingen met een al of niet-gelijkaardige activiteit.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. Evenwel kan op
een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst of van het vereffeningssaldo, met
betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor
zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het
besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurder (of de bestuurders elk afzonderlijk handelend indien er meer dan
één werd benoemd) is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan één bestuurder  is, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of tegen derden niet worden tegengeworpen.
De bestuurders kunnen afzonderlijk bestuursdaden stellen tot een bedrag twaalfduizend vijfhonderd
euro (€ 12.500,00). Bestuursdaden voor een bedrag van meer dan twaalfduizend vijfhonderd euro (€
12.500,00) dienen door tenminste twee bestuurders te worden goedgekeurd.
De bestuurder (of de bestuurders elk afzonderlijk handelend indien er meer dan één werd benoemd)
vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
De bestuurders kunnen afzonderlijk bestuursdaden stellen tot een bedrag twaalfduizend vijfhonderd
euro (€ 12.500,00). Bestuursdaden voor een bedrag van meer dan twaalfduizend vijfhonderd euro (€
12.500,00) dienen door tenminste twee bestuurders te worden goedgekeurd.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen of zover de algemene
vergadering hiertoe vrijwillig besluit, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of
meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders (ook jaarvergadering genoemd) gehouden op de zetel of elke andere plaats bepaald
in de bijeenroeping, op de derde zaterdag van de maand juni om 10.00 uur. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op 31 december
van ieder jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling. Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot
uitkering van de winst, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke
verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt
genomen.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
4. Ontslag en (her)benoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  Mevrouw Philips Elisabeth, voornoemd;
    •  De heer De Clercq Edwin, voornoemd,
beiden hier vertegenwoordigd door mevrouw VAN NEVEL Isabel, voornoemd, op basis van
onderhandse volmacht de dato 15/12/2023, die verklaren niet getroffen te zijn door enige maatregel
die zich tegen deze benoeming verzet en verklaren deze benoeming te aanvaarden.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
 Hun mandaat is onbezoldigd.
5. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9031 Gent (Drongen),
Merendreesesteenweg 2.
B/ Volmacht
1/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Notariaat Drongen teneinde coördinatie van de
statuten op te maken.
2/ De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
3/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Decostere Accountancy Drongen BV, met zetel te
9031 Gent (Drongen), Deinsesteenweg 108 en de door haar aangestelde personen, om volgende
taken uit te voeren en dit conform de onder partijen ondertekende opdrachtbrief :
- het aanvragen van alle nodige attesten;
-het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de kruispuntbank
ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen, de BTW, en zo nodig, het
melden of laten inschrijven van alle wijzigingen bij deze diensten;
- het vervullen en indienen van alle fiscale verplichtingen en aangiften en het indienen en verdedigen
van bezwaarschriften tegen alle aanslagen bij alle fiscale besturen en overheden.
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Julie Maere
Geassocieerd notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en coördinatie.