Ondernemingsnr : 0423533771
Naam
(voluit) : GOLF CENTER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijkstraat 376
 : 8560 Wevelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 24
november 2023, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:
Eerste beslissing: Creatie van twee soorten van aandelen
    1.  Voorafgaande lezing, onderzoek, toelichting en goedkeuring van het verslag van het
bestuursorgaan van vierentwintig november 2023 waarin de voorgestelde wijziging en de gevolgen
ervan worden verantwoord.
Voormeld verslag werd opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met het oog om de bestaande driehonderd (300) aandelen te
verdelen in twee soorten nl.
    •  drie (3) aandelen soort A
    •  tweehonderd zevenennegentig (297) aandelen soort B.
De aandeelhouders verklaren geen opmerkingen noch voorbehouden hieromtrent te maken. De
aandeelhouders bevestigen eveneens dat, gezien er aan het verslag van het bestuursorgaan geen
financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, er geen verslag vereist is van de
commissaris, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of een gecertificeerd accountant
aangewezen door het bestuursorgaan zoals voorgeschreven door artikel 7:155 WVV. Een exemplaar
van voormeld verslag zal samen met een expeditie van huidig proces-verbaal neergelegd worden op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
    1.  De vergadering beslist de bestaande driehonderd (300) aandelen te verdelen in:
    •  drie (3) aandelensoort A
    •  tweehonderd zevenennegentig (297) aandelen soort B.
Alle aandelen, ongeacht hun soort, zullen gelijk delen in winst of verlies. De soorten worden
gecreëerd met het oog op garantie van vertegenwoordiging van de aandeelhouder(s) soort A, zowel
op het niveau van de algemene vergadering als op het niveau van het bestuursorgaan.
    1.  Toewijzing van de aandelen
Deze aandelen worden toegewezen als volgt:
    •  aan de heer Albert MISTIAEN, voornoemd, die aanvaardt, drie (3) aandelen soort A,
genummerd van één (1) tot en met drie (3);
    •  aan de besloten vennootschap MALANCO, voornoemd, die, alhier vertegenwoordigd als gemeld
aanvaardt, tweehonderd zevenennegentig (297) aandelen soort B, genummerd van vier (4) tot en
met driehonderd (300)
Tweede beslissing: Samenstelling en besluitvorming algemene vergadering
De vergadering beslist dat de algemene vergadering geldig zal kunnen beslissen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen en op voorwaarde dat de aandeelhouder soort A aanwezig of geldig
vertegenwoordigd is. Beslissingen kunnen enkel geldig worden goedgekeurd met de vereiste
meerderheden overeenkomstig de wettelijke bepalingen en op voorwaarde dat de aandeelhouders
soort A deel uit maken van deze meerderheid.
Derde beslissing: Samenstelling en besluitvorming bestuursorgaan
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan geldig samengesteld is overeenkomstig de wettelijke
bepalingen en op voorwaarde dat minstens één bestuurder benoemd op voordracht van de
aandeelhouder soort A aanwezig is.
De voorzitter van het bestuursorgaan, evenals de gedelegeerd bestuurder, zal steeds een bestuurder
zijn benoemd op voordracht van de aandeelhouder(s) soort A. In geval van patstelling heeft de
voorzitter een doorslaggevende stem.
De beslissingen van het bestuursorgaan kunnen enkel geldig worden goedgekeurd met de vereiste
meerderheden overeenkomstig de wettelijke bepalingen en op voorwaarde dat minstens één
bestuurder benoemd op voordracht van de aandeelhouder(s) soort A deel uitmaakt van deze
meerderheid.
Vierde beslissing: Aanneming van volledig nieuwe statuten in overeenstemming met de genomen
besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Bijgevolg besluit de algemene vergadering haar statuten aan te passen, rekening houdend met
voormelde genomen besluiten en overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit (bij uittreksel):
    1.  1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort NV.
Zij draagt de naam “GOLF CENTER”.
    1.  2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
    1.  3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
    1.  de klein- en groothandel, de aankoop en verkoop en verhuring, de in- en uitvoer van alle
artikelen, die tot de golfsport behoren of er dienstig voor zijn, dit is zowel alle benodigdheden voor de
uitoefening van de sport, alsook de volledige kledij en uitrusting van de golfspelers en de
golfterreinen, dit alles in de ruimste zin van het woord;
    2.  de klein- en groothandel, de in- en uitvoer, de aankoop, verkoop en verhuring, het onderhoud
en de herstelling van alle materiaal dat de uitoefening van de golfsport kan helpen, zoals elektrisch of
motorisch aangedreven golfwagens, of het aanleren van de golfsport kan bevorderen, zoals
allerhande audiovisueel lesmateriaal;
    3.  de klein- en groothandel, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop van alle merkkledij, dit in de
ruimste zin van het woord;
    4.  exportgerichte trading met derde landen in de meest ruime zin.
    5.  De samenstelling en het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering of onroerende
leasing van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het
verkopen, het verhuren, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het
aanpassen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen;
    6.  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
    7.  het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande en/of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt; daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen;
    8.  het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng of investering; het
verstrekken van risicodragend kapitaal aan (niet-) verbonden ondernemingen door het nemen van
participaties of het financieren ervan onder gelijk welke vorm;
    9.  het verstrekken van managementadviezen en uitoefenen van consultancyactiviteiten in de
meest ruime zin van het woord. Het verlenen van adviezen van financiële, technische of
administratieve aard;
    10.  het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord;
    11.  het uitvoeren van zoekopdrachten en marktonderzoeken;
    12.  het uitoefenen van mandaten van bestuurder/zaakvoerder/vereffenaar in andere
ondernemingen;
    13.  de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke producten, kortom tussenpersoon in de handel;
De vennootschap kan geldleningen toekennen aan elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de
vennootschap op welke wijze dan ook een band heeft;
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak;
Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen
waarin zij een belang of deelneming heeft, borgstellen of haar aval verlenen, optredend als agent of
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden
verstrekken;
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het
verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op het verlonen van
haar bestuurder(s) in geld of in natura.
Deze opsomming is louter bedoeld als voorbeeld en is niet beperkend.
De vennootschap kan bovendien, hetzij in België, hetzij in het buitenland, alle handels-, geldelijke en
burgerlijke verrichtingen doen, die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar
voorwerp, of die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling, of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich kunnen interesseren door inbreng, samensmelting, intekening of op iedere
andere wijze in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijksoortig of
samenhangend voorwerp hebben of die van aard zijn dit van de vennootschap voordeel op te
leveren.
De algemene vergadering kan, overeenkomstig de beschikkingen van artikel 7:154 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, het voorwerp uitbreiden of wijzigen.
    1.  4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Onverminderd de ontbinding om wettige redenen zoals bepaald in artikel 2:73, kan de vennootschap
slechts worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Dit besluit vereist een
statutenwijziging.
    1.  5. Kapitaal van de vennootschap
Het volledig geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd tweeënzestig duizend euro
(162.000,00 EUR), en is vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen, zonder nominale
waarde, die ieder één/driehonderdste (1/300ste), van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan:
    •  drie (3) aandelen soort A.
    •  tweehonderd zevennegentig (297) aandelen soort B.
Ieder aandeel geeft gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
    1.  6. Bestuur
Behoudens hetgeen hierna wordt bepaald aangaande de enige bestuurder, wordt de vennootschap
bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden, tenzij de wetgeving
terzake een kleiner aantal toelaat, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor een (hernieuwbare)
termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. De algemene
vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen.
De raad van bestuur is geldig samengesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen en op
voorwaarde dat minstens één bestuurder benoemd op voordracht van de aandeelhouder(s) soort A
aanwezig is.
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is benoemd, kan de vennootschap worden bestuurd door een
enkele bestuurder. Het mandaat is van onbepaalde duur, tenzij dit anders wordt bepaald.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders, evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige reden.
Voorzitter van de raad van bestuur
De voorzitter, een bestuurder benoemd op voordracht van de aandeelhouder soort A, zit de raad van
bestuur voor. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de oudste aanwezige
bestuurder.
    1.  7. Bestuursbevoegdheid
De raad van bestuur of de enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig
of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp en het doel van de vennootschap, behoudens
die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
    1.  8. Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door één gedelegeerd bestuurder
of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan minstens één benoemd op voordracht
van de aandeelhouder(s) soort A.
De raad van bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
Enige bestuurder
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur, die alleen handelen.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
    1.  9. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, benoemd op voorstel van de
bestuurder voorgedragen door de aandeelhouder(s) soort A die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden. De enige bestuurder is desgevallend belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de enige bestuurder niet verder rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
    1.  10. Bevoegdheid en bijeenroeping
De algemene vergadering oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen haar toewijst.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand april
om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
    1.  11. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 november en eindigt op 31 oktober van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
    1.  12. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
    1.  13. Uitkering van dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van interimdividenden te beslissen. Het
bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 7:123 WVV over
te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
    1.  14. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
    1.  15. Vereffening
Behalve in het geval van de ééndagsprocedure, wordt bij ontbinding van de vennootschap, om welke
reden en op welk ogenblik ook, de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden
benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
    1.  16. Verdeling netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Vijfde beslissing: Ontslag van de leden van de raad van bestuur
De vergadering beslist om met onmiddellijke ingang het mandaat van alle huidige bestuurders te
beëindigen.
Zesde beslissing: Benoeming bestuurders
De vergadering beslist om de heer Albert MISTIAEN, wonende te 8930 Menen, Stijn Streuvelslaan
25, tot bestuurder - benoemd op voordracht van de aandeelhouder soort A - te benoemen voor een
periode van zes jaar.
De vergadering beslist om volgende personen tot bestuurder - benoemd op voordracht van de
aandeelhouder soort B - te benoemen voor een periode van zes jaar:
    •  De besloten vennootschap MALANCO, met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 376,
ondernemingsnummer 0738.406.263, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Natasja MISTIAEN
    •  De heer Maarten DE PRAETER, wonende te 8720 Dentergem, Sint Sebastiaanlaan 14.
    •  Mevrouw Heidi PORTE, wonende te 8660 De Panne, Westhoeklaan 40 bus 0203.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens een andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Zevende beslissing: Adres
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te: 8560 Wevelgem,
Kortrijkstraat 376.
Achtste beslissing: Machtigingen
De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om voorgaande beslissin-gen uit te
voeren.
De vergadering verleent aan de notaris alle machten voor de coördinatie van de statuten.
De vergadering verleent volmacht aan ADFISC BV, met zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 20 C,
ondernemingsnummer 0466.264.449, haar aangestelden om alle nodige formaliteiten te vervullen bij
de administratie en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, hebben de gemachtigden de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
RAAD VAN BESTUUR
De nieuw samengestelde raad van bestuur komt onmiddellijk bijeen en beslist na overleg met
éénparigheid van stemmen om volgende gedelegeerde bestuurders te (her)benoemen en dit voor
een duurtijd van zes jaar, hetzij de duurtijd van hun bestuursmandaat:
    •  de heer Albert MISTIAEN, voornoemd, op voordracht van de aandeelhouder soort A;
    •  de besloten vennootschap MALANCO, met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 376,
ondernemingsnummer 0738.406.263, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Natasja MISTIAEN.
De heer Albert Mistiaen wordt tevens benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Vincent Guillemyn)
 
Gelijktijdig neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  gecoördineerde statuten
    •  verslag bestuursorgaan