Ondernemingsnr : 0743767195
Naam
(voluit) : DEFINITELY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stegelstraat 121
 : 8810 Lichtervelde
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal, verleden op 15 oktober 2024, voor Meester Jolien PYCK, notaris te
ROESELARE, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat SOETE & PYCK”, met
zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 261, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “DEFINITELY”, met zetel te 8810
Lichtervelde, Stegelstraat 121, RPR Gent, afdeling Oostende, met ondernemingsnummer
0743.767.195 is bijeengekomen, waarbij volgende besluiten werden genomen:
“BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
    1.  besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, de heer DECLOEDT Pascal, voornoemd,
ontslag te geven uit zijn functie met retroactieve werking tot op datum van 9 oktober 2024.
Bijgevolg wordt de in de oprichtingsakte voorziene volmacht aan de heer DECLOEDT Pascal,
voornoemd, vanaf voormelde datum opgeheven.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot benoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een onbepaalde duur met retroactieve werking tot op datum van 9 oktober 2024:
- de heer BEECKAERT Kjell, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
- mevrouw DE VIJLDER Yenti, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken.
    1.  besluit
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Beeckaert
Ramenwasserij”.
De algemene vergadering besluit vervolgens om het eerste artikel van de statuten te wijzigen, zodat
dit artikel voortaan als volgt luidt:
“Artikel 1: Rechtsvorm en Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Beeckaert Ramenwasserij”.”
    1.  besluit
De algemene vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8890
Moorslede, Breulstraat 104J, met ingang vanaf 9 oktober 2024.
Deze zetelverplaatsing is geen statutair gegeven.
    1.  besluit
a) De algemene vergadering beslist, na lezing van het verslag van het bestuursorgaan, gedagtekend
op 9 oktober 2024, dat een omstandige verantwoording geeft van het voorstel tot wijziging van het
voorwerp zoals hierna uiteengezet, goed te keuren.
b) De algemene vergadering beslist vervolgens om het voorwerp van de vennootschap aan te
passen en om het artikel 4 van de statuten te wijzigen, zodat dit artikel voortaan als volgt luidt:
“Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Ramenwasserij.
Lappen van ramen.
Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz..
Algemene reiniging van gebouwen.
Industriële reiniging van gebouwen.
Wassen en poetsen van motorvoertuigen.
Andere reinigingsactiviteiten.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in om het
even welke Belgische of buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen. Meer
in het bijzonder kan de vennootschap ondernemingen waarin zij participeert, mee besturen en
toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het voorwerp
van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
De vennootschap kan, rechtstreeks of onrechtstreeks alle handelingen verrichten die noodzakelijk
zijn of nuttig zijn voor de verwezenlijking van deze doelstelling. Daaronder onder meer roerende en
onroerende goederen verwerven, huren en verhuren, onroerende goederen bouwen en verbouwen,
alle investeringen verrichten om de vennootschap de middelen te bezorgen voor het verrichten van
voornoemde activiteiten, alle samenwerkingsverbanden aangaan of deelnemen in eender welke
vorm van groepering die van aard is om de nationale of internationale praktijk van de vennootschap
verder te ontwikkelen.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.”
    1.  besluit
De algemene vergadering besluit om de bevoegdheden en vertegenwoordiging van het
bestuursorgaan van de vennootschap te wijzigen. Bijgevolg wordt de inhoud van de artikelen 13 en
14 van de huidige statuten gewijzigd, zodat deze artikelen voortaan als volgt luiden:
“Artikel 13: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De bestuurders zullen alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren voor
handelingen vanaf een waarde boven een bedrag van vijfduizend euro (5.000,00 EUR).
Artikel 14: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door één bestuurder.
Alle akten die de vennootschap verbinden voor handelingen vanaf een waarde boven een bedrag
van vijfduizend euro (5.000,00 EUR), in en buiten rechte, zijn evenwel slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door alle bestuurders die gezamenlijk optreden, indien er meer dan één
bestuurder benoemd is.
    1.  besluit
De algemene vergadering besluit om een nieuw artikel 24 “Elektronische vergadering” in de statuten
in te lassen, waarvan de tekst van het artikel luidt als volgt:
“Artikel 24: Elektronische vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het bestuursorgaan
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en door het bestuursorgaan te controleren en vast te
stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de procedure met betrekking tot de deelname op afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding
van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, op de volgende wijze:
o      via videoconferentie
o      via een door de voorzitter van de algemene vergadering te controleren authentiek e-mailadres
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen
vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald door het
bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten
bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand
uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders (en aan de commissarissen), die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de tiende dag vóór de dag van de
algemene vergadering te ontvangen.”
De algemene vergadering beslist dat de hierop volgende artikelen zullen worden hernummerd.
    1.  besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie (inclusief hernummering van de artikelen ingevolge het zesde besluit) van de statuten op
te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  besluit
De vennootschap beslist om op heden geen website, noch e-mailadres te publiceren. De
vennootschap verklaart eveneens dat het reeds gepubliceerde e-mailadres niet langer in gebruik is.
Bijgevolg zal eventuele communicatie via het in de oprichtingsakte vermelde e-mailadres vanaf
heden niet langer geldig zijn.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Voor beknopt uittreksel, bestemd om bekendgemaakt te worden in het Belgisch Staatsblad.
Notaris Jolien PYCK
15 oktober 2024