Ondernemingsnr : 0478993027
Naam
(voluit) : BURO PROJECT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Korte Keppestraat 9 bus 41
 : 9320 Aalst
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Op heden, zevenentwintig juni tweeduizend negentien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.
Voor mij, Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BURO PROJECT",
waarvan de zetel gevestigd is te 9320 Erembodegem (Aalst), Korte Keppestraat 9, bus 41, hierna "de
Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Creatie soorten van aandelen (en toewijzing bestaande aandelen aan een
soort).
I. De vergadering beslist twee (2) soorten van aandelen te creëren, zijnde Soort A-aandelen en Soort
B-aandelen.
II. Van de duizend en vier (1.004) bestaande aandelen van de Vennootschap zullen er
vierhonderdeenenvijftig (451) tot Soort A behoren en vijfhonderddrieënvijftig (553) aandelen zullen tot
Soort B behoren.
(...)
III. De vergadering beslist, teneinde de statuten van de Vennootschap in overeenstemming te
brengen met deze beslissing tot creatie van soorten van aandelen en met de rechten verbonden aan
deze soorten van aandelen, de artikelen 5, 10 en 35 van de statuten te wijzigen en een nieuw artikel
46 in de statuten in te voegen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt
aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: wijziging regeling overdacht aandelen, converteerbare obligaties en
warrants
De vergadering beslist, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de
aandeelhoudersovereenkomst op datum van of rond deze akte, de regeling inzake de overdracht van
aandelen, converteerbare obligaties en warrants te wijzigen en bijgevolg artikel 10 van de statuten te
vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de tweede donderdag van de maand juni om 15.30 uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste twee zinnen van artikel 21 van de statuten te wijzigen en
te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
VIERDE BESLISSING : Overgangsbepalingen.
De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2018, zal gehouden worden op vrijdag 14 juni
Luik B
2019 om 15.30 uur.
VIJFDE BESLISSING: Wijziging samenstelling, beraadslaging, besluitvorming, bestuursbevoegdheid
en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid bestuursorgaan.
De vergadering beslist, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de
aandeelhoudersovereenkomst op datum van of rond deze akte, de regeling inzake de samenstelling,
beraadslaging, besluitvorming, bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
van het bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg de artikelen 14, 15, 16 en 18 van de statuten te
wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de beraadslaging en besluitvorming van de algemene
vergadering
De vergadering beslist, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de
aandeelhoudersovereenkomst op datum van of rond deze akte, de regeling inzake de beraadslaging
en besluitvorming van de algemene vergadering te wijzigen, en bijgevolg de artikelen 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31 en 32 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe
tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
ZEVENDE BESLISSING: Vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (opt-in).
De vergadering beslist tot vervroegde toepassing van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (opt-in) in toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
ACHTSTE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst statuten
De vergadering beslist een nieuwe tekst van statuten aan te nemen, teneinde deze in
overeenstemming te brengen met (i) de creatie van de verschillende soorten van aandelen, zijnde
Soort A-aandelen en Soort B- aandelen, (ii) de wijziging van de regeling inzake de overdacht
aandelen, converteerbare obligaties en warrants, (iii) de wijziging van de datum van de gewone
algemene vergadering, (iv) de wijziging van de samenstelling, beraadslaging, besluitvorming,
bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, (v) de
wijziging van de beraadslaging en besluitvorming van de algemene vergadering en vi) met de nieuwe
toestand van de Vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
" TITEL I. NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "BURO PROJECT'".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening: de aan- en verkoop, produceren, ontwikkelen van kantoormeubilair en
aanhorigheden en alles wat daarmee verband houdt, dit alles in de meest brede zin.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES.
Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd zevenentachtigduizend tweehonderd euro (€ 187
200,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend en vier (1 004) aandelen zonder nominale waarde, die elk
één duizend en vierde (1 /1 004e ) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen zijn onderverdeeld in twee soorten, zijnde Soort A-aandelen en Soort B-aandelen, en
zijn op datum deze akte, met name 27 juni 2019, vastgesteld als volgt: 451 Soort A-aandelen en 553
Luik B
Soort B-aandelen.
(...)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
Artikel 9. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door elkeen van de bestuurders, tenminste vijftien
dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de
vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per
brief of e-mail.
Iedere bestuurder kan, ten laatste 5 (vijf) kalenderdagen voor de datum van een vergadering, zaken
aan de agenda toevoegen. Ook gedurende een vergadering kunnen zaken aan de agenda worden
toegevoegd, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn en hiermee unaniem akkoord zijn.
Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig op kortere termijn worden bijeengeroepen
indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats
aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien al zijn leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden
samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen binnen de twee (2) weken na de eerste
vergadering over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien
tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen
van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen,
met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die
de vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee
leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
In afwijking van het voorgaande kunnen Sleutelbeslissingen slechts worden genomen mits alle
bestuurders unaniem akkoord gaan, met dien verstande dat alle Sleutelbeslissingen die behoren tot
de bevoegdheid van de raad van bestuur voorafgaand aan de raad van bestuur van Flynn Holding
NV zullen worden voorgelegd en enkel ter goedkeuring zullen worden voorgelegd aan, en in
voorkomend geval geïmplementeerd zullen worden door, de raad van bestuur na goedkeuring van
deze beslissing door de raad van bestuur van Flynn Holding NV.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Luik B
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit
bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toekennen.
Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
(een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 12. CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen
of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE
ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op tweede donderdag van de maand juni
om 15.30 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende Werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
Artikel 14. OPROEPING.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Artikel 15. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.
Behoudens in geval van schriftelijke verzaking hieraan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de
personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn, een afschrift
toegezonden van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter
beschikking worden gesteld.
Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 18. AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 19. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.
Luik B
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan of, in
geval van afwezigheid van deze laatste, door een door de vergadering aangeduide bestuurder of
indien geen bestuurders aanwezig zijn, door de aandeelhouder met de meeste stemrechten. Indien
het aantal aanwezige personen het vereist, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan
en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de
algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders
die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.
Artikel 20. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van
stemmen wordt besloten.
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien alle aandeelhouders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien dit quorum niet wordt bereikt op een eerste vergadering,
dan zal een tweede vergadering met dezelfde agenda worden samengeroepen, rekening houdende
met de wettelijke oproepingstermijn van vijfteen (15) kalenderdagen. Op deze tweede vergadering
kan de algemene vergadering geldig beraadslagen en beslissen over de agenda ongeacht enige
quorum vereisten.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 21. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
TITEL VI. BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN
- WINSTVERDELING.
Artikel 25. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 26. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 27. UITKERING
27.1 De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de
tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
27.2 In geval van:
- een Exit op het niveau van de vennootschap; of
- vereffening van de vennootschap of een gelijkaardig liquidatie-event;
komen de vennootschap en de aandeelhouders overeen dat de netto-opbrengsten (zijnde, onder
meer, na betaling van kosten aangegaan door de vennootschap en, indien vereist, terugbetaling van
financiële schulden van de Groep) als volgt conform de hieronder opgenomen prioriteit verdeeld
worden:
- eerst terugbetaling van enige schulden in hoofde van de vennootschap (zijnde leningen, obligaties
of anderszins) aan aandeelhouders of met aandeelhouders verbonden personen en ondernemingen;
en - voor zover er uitkeerbare bedragen overblijven -
Luik B
- ten tweede tweede, pari passu aan de aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen dat zij
bezitten.
Om alle twijfel te vermijden, bovenstaande verdelingsregeling zal ook van toepassing zijn na
toepassing van het Volgrecht en/of de Volgplicht.
Waarbij voor doeleinden van dit artikel een "Exit" begrepen zal worden als (i) de Overdracht van alle
of substantieel alle aandelen, (ii) een beursintroductie, (iii) de Overdracht van alle of een substantieel
deel van de activiteiten of van een bedrijfstak, hetzij door een Overdracht van activa, hetzij door een
Overdracht van aandelen, hetzij door een combinatie hiervan.
27.3 In geval van enige dividend of andere winstuitkering van de vennootschap naar, of verdeling
tussen, aandeelhouders, anders dan vermeld in artikel 27.2, komen de vennootschap en de
aandeelhouders overeen dat de netto-opbrengsten (zijnde, onder meer, na betaling van kosten
aangegaan door de vennootschap en, indien vereist, terugbetaling van financiële schulden van de
Groep) als volgt conform de hieronder opgenomen prioriteit verdeeld worden:
- eerst aan de houders van Soorten A-aandelen voor zolang en totdat alle externe bankfinanciering
aangegaan door Flynn Holding NV op 18 januari 2019 in het kader van de acquisitie van de Soorten
A-aandelen volledig terugbetaald is geweest door Flynn Holding NV; -en voor zover er uitkeerbare
bedragen overblijven en zodra alle externe bankfinanciering aangegaan door Flynn Holding NV in het
kader van de acquisitie van de Soorten A-aandelen volledig terugbetaald is -
- ten tweede tweede, pari passu aan de aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen dat zij
bezitten.
Artikel 28. INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke
wettelijke bepalingen.
TITEL VII. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 29. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
(...)
TIENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurders.
I. Ontslag bestuurder
De vergadering neemt kennis van en beslist het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde
persoon uit zijn functie van bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, en dit met
ingang vanaf de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging van de
Vennootschap:
- de naamloze vennootschap "Flynn Holding", met maatschappelijke zetel te 3070 Kortenberg,
Leuvensesteenweg 149, en met ondernemingsnummer 0718.809.293, vast vertegenwoordigd door
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BARNEYS", met maatschappelijke zetel
te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 412/8 en met ondernemingsnummer 0823.648.279, die
op haar beurt vast vertegenwoordigd wordt door de heer VANDER ELST Frederik Walter, wonende
de te 1332 Rixensart, Avenue Gevaert 91.
De beslissing tot benoeming van de naamloze "Flynn Holding" als bestuurder en gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap werd tot op heden nog niet in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad gepubliceerd.
II. Benoeming bestuurders
a) De vergadering neemt kennis van en aanvaardt, met ingang van 1 januari 2019, de herbenoeming
tot bestuurder van de volgende persoon:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BURO PROJECT OFFICE", met
maatschappelijk zetel te 9990 Maldegem, Nieuwstraat 84 en met ondernemingsnummer
0873.940.009; vast vertegenwoordigd door de heer TAELDEMAN Jurgen, wonende de te 9990
Maldegem, Nieuwstraat 84.
b) De vergadering neemt kennis van en aanvaardt met ingang vanaf de publicatie in de bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging van de Vennootschap, de benoeming tot bestuurder
en gedelegeerd bestuurder, en dit voor onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NAPTON", met maatschappelijke zetel
te 3070 Kortenberg, Leuvensesteenweg 149 en met ondernemingsnummer 0864.879.219, vast
vertegenwoordigd door de heer VANDER ELST Frederik Walter, wonende de te 1332 Rixensart,
Avenue Gevaert 91.
c) De vergadering beslist dat met ingang vanaf de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van de statutenwijziging van de Vennootschap alle bestuurders van de vennootschap geacht worden
voor onbepaalde duur te zijn benoemd.
Luik B
(...)
TWAALFDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocaten en medewerkers van het
advocatenkantoor Quinz, woonstkeuze gedaan hebbende te 1800 Vilvoorde, Medialaan 28 B, en de
medewerkers van Finivo NV, woonstkeuze gedaan hebbende te 3070 Kortenberg,
Leuvensesteenweg 149, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten,
de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Eric SPRUYT
Notaris