Ondernemingsnr : 0236506487
Naam
(voluit) : VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN
(verkort) : VMSW
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap van publiek recht
Volledig adres v.d. zetel Havenlaan 88 bus 94
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, achttien november tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap van publiek recht "Vlaamse
Maatschappij voor Sociaal Wonen", waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Havenlaan 88
bus 94, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3,
zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze onder
andere in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
" HOOFDSTUK I. - Oprichting, zetel, voorwerp en duur
Artikel 1.
§1. Het agentschap Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, voorheen opgericht en gekend
onder de benaming NV  "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij", is een publiekrechtelijk vormgegeven
extern verzelfstandigd agentschap onder de voorwaarden bepaald in het Gecodificeerd Decreet over
het Vlaamse woonbeleid van 17 juli 2020. Dit decreet van 17 juli 2020 wordt hierna genoemd
"Vlaamse Codex Wonen".
Het agentschap Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen heeft de vorm van een naamloze
vennootschap van publiek recht. Het draagt de benaming "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal
Wonen", afgekort "VMSW", en wordt hierin aangeduid als "de vennootschap" of "het agentschap".
De vennootschap behoort tot dat beleidsdomein van het Vlaamse Gewest waarin het door de
Vlaamse Regering bij besluit wordt ingedeeld.
§2. Het statuut van de vennootschap wordt, in die volgorde, geregeld door de Vlaamse Codex
Wonen, het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (hierna genoemd: het Bestuursdecreet) en door
onderhavige statuten. Zonder aan het voorgaande afbreuk te doen, zijn tevens de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de naamloze vennootschap,
op de vennootschap toepasselijk voor alles wat niet door de Vlaamse Codex Wonen, het
Bestuursdecreet, door deze statuten en door de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart
2019 (hierna genoemd: de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën), is bepaald.
De bepalingen van het Wetboek economisch recht inzake het gerechtelijk akkoord en het
faillissement zijn evenwel niet toepasselijk op het agentschap, evenmin als de rechtsregels die
betrekking hebben op een toestand van algemene samenloop van schuldeisers. Dat geldt eveneens
voor de wetten en rechtsregels die de voormelde wetten of rechtsregels zouden wijzigen, vervangen
of opheffen.
§3. Zonder afbreuk te doen aan de volgorde zoals bepaald in het eerste lid van de vorige paragraaf,
evenals hetgeen is bepaald in het tweede lid ervan, dienen onderhavige statuten gelezen en
toegepast te worden als zijnde in volledige overeenstemming met de meest actuele wetgeving
Art. 2.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.
De zetel kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij beslissing van de raad van bestuur die wordt bekend gemaakt in
het Belgisch Staatsblad.
Ingevolge een beslissing van de raad van bestuur mag de vennootschap het hoofdkantoor,
bijkantoren en filialen vestigen op het grondgebied van het Vlaamse Gewest of het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Art. 3.
§1. De vennootschap heeft, ter uitvoering van het investeringsprogramma voor woonprojecten
vermeld in artikel 2.22, § 1 van de Vlaamse Codex Wonen, tot doel de sociale woonorganisaties,
gemeenten, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, OCMW's en welzijnsverenigingen, te
ondersteunen op financieel en ICT-vlak bij de realisatie van woonprojecten en bij het
kwaliteitsgerichte en kostprijsbewuste beheer van hun woningpatrimonium, voor zover voormelde
actoren in hun werking rekening houden met de bijzondere doelstellingen van het woonbeleid,
vermeld in artikel 1.6 van de Vlaamse Codex Wonen.
Daarnaast heeft de vennootschap als voorwerp:
1° de ICT-activiteiten die verband houden met de taken van de vennootschap, op zich nemen;
2° zorgen voor het beheer van de financiële middelen van de woonmaatschappijen die niet
noodzakelijk zijn voor hun dagelijkse werking, overeenkomstig een regeling die de Vlaamse Regering
vaststelt na overleg met de vennootschap en de woonmaatschappijen;
3° wooninfrastructuur aanleggen als vermeld in artikel 5.23 van de Vlaamse Codex Wonen;
4° zelf woonprojecten realiseren die ofwel vernieuwend of experimenteel zijn, ofwel noodzakelijk zijn
ter uitvoering van het investeringsprogramma, vermeld in artikel 2.22, § 1 van de Vlaamse Codex
Wonen, bij gebrek aan initiatieven van actoren als vermeld in artikel 4.13 van de Vlaamse Codex
Wonen, of van initiatiefnemers als vermeld in artikel 5.29 van de Vlaamse Codex Wonen;
5° grondbeleidsmaatregelen uitvoeren die noodzakelijk worden geacht om in de door de Vlaamse
Regering te bepalen gebieden een hoogwaardige woonkwaliteit te behouden of te bevorderen;
6° de subsidies, vermeld in artikel 4.42, §4, en in artikel 5.52/1, tweede lid van de Vlaamse Codex
Wonen, uitbetalen;
7° het solidariseringsfonds, vermeld in artikel 4.46/1/1 van de Vlaamse Codex Wonen, beheren;
8° de toekenning van renteloze leningen aan hogeronderwijsinstellingen voor de realisatie van
betaalbare studentenhuisvesting, onder de voorwaarden die de Vlaamse Regering bepaalt.
§2. Overeenkomstig artikel 4.15 van de Vlaamse Codex Wonen heeft de vennootschap de opdracht
om voor de realisatie van het grond- en woonbeleid in Vlaams-Brabant renteloze leningen toe te
staan aan Vlabinvest apb.
§3. De vennootschap is belast met de uitvoering van een of meer opdrachten als vermeld in artikel
49, §3, 3°, van het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de
begroting 1992.
§4. Mits daartoe te zijn gemachtigd door de Vlaamse Regering kan de vennootschap, met het oog op
de vervulling van het in §1 bedoelde voorwerp, één of meer vennootschappen voor belegging in
schuldvorderingen als vermeld in de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de
financiële markten oprichten, of eraan deelnemen.
§5. De vennootschap beheert de projecten die voor 1 januari 2020 door het Garantiefonds voor
Huisvesting zijn opgestart. In dat kader heeft de vennootschap de volgende opdrachten:
1° de huurachterstallen betalen voor woningen onder de door de Vlaamse Regering te bepalen
voorwaarden;
2° de huurgelden betalen bij leegstand voor woningen onder de door de Vlaamse Regering te
bepalen voorwaarden;
3° werken, onder meer infrastructuurwerken, financieren, percelen bouwrijp maken,
gemeenschapsvoorzieningen en wijkcentra oprichten, met inbegrip van alle handelingen die
daarmee verband houden, voor zover ze kaderen binnen een woonproject onder de door de
Vlaamse Regering te bepalen voorwaarden;
4° zakelijke rechten nemen op gronden of ander vastgoed waarop een initiatiefnemer (in de zin van
artikel 5.26, §1 en 5.29 Vlaamse Codex Wonen) woningen bouwt, die geheel of gedeeltelijk bestemd
zijn als woonproject in zoverre dat niet door een derde gebeurt, of dergelijke zakelijke rechten
financieren, onder de door de Vlaamse Regering te bepalen voorwaarden;
5° eigenaar worden van woningen onder de door de Vlaamse Regering te bepalen voorwaarden;
6° de actuele waarde financieren van de woningen bij het einde van de zakelijke rechten, vermeld in
punt 4°, onder de door de Vlaamse Regering te bepalen voorwaarden;
7° tussenkomsten betalen voor woningen onder de door de Vlaamse Regering te bepalen
voorwaarden.
§6. Om doeleinden die te maken hebben met het sociaal woonaanbod, het aanbod van
geconventioneerde huurwoningen of betaalbare studentenkamers of -huisvesting, of de realisatie van
gemeenschapsvoorzieningen die een identificeerbare band hebben met nabijgelegen reeds
bestaande of nog te realiseren sociale woningen, bedoeld in artikel 2.22, §2 van de Vlaamse Codex
Wonen, te realiseren kan de vennootschap:
1° zakelijke rechten verwerven op alle onroerende goederen die nodig zijn voor de sociale
huisvesting of betaalbare studentenkamers en -huisvesting, of onroerende goederen huren;
2° aan de initiatiefnemers, vermeld in artikel 4.13 van de Vlaamse Codex Wonen, financiële middelen
voorschieten;
3° gebouwen slopen en oprichten;
4° gebouwen waarop ze een zakelijk of persoonlijk recht bezit, renoveren, verbeteren, aanpassen en
inrichten en ze verhuren;
5° de bouwverplichting opleggen aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden aan wie ze
zakelijke rechten op onroerende goederen afstaat en aan hen erfdienstbaarheden opleggen om het
uitzicht en de functionele inrichting van groepen van woningen te behouden;
6°(…)
7° overeenkomsten sluiten met betrekking tot onroerende goederen waarop of waarin woonprojecten
in de privé-sector worden gerealiseerd, zoals vermeld in artikel 5.29 van de Vlaamse Codex Wonen;
8° zakelijke rechten op onroerende goederen afstaan aan de entiteiten, vermeld in artikel 4.27,
eerste lid van de Vlaamse Codex Wonen, en in het kader van de realisatie van betaalbare
studentenhuisvesting, aan hogeronderwijsinstellingen.
§7. Onder de voorwaarden die de Vlaamse Regering bepaalt, kan de vennootschap in het kader van
haar opdracht, vermeld in artikel 4.17, eerste lid, 5° van de Vlaamse Codex Wonen:
1° zakelijke rechten vestigen op alle onroerende goederen die nodig zijn om projecten te
verwezenlijken waarbij een vermenging wordt gerealiseerd van enerzijds sociale huurwoningen,
sociale koopwoningen of sociale kavels, en anderzijds:
a) huurwoningen, koopwoningen of kavels die gefinancierd worden door Vlabinvest apb;
b) een aanbod van geconventioneerde huurwoningen;
c) studentenkamers;
d) zorgvoorzieningen als vermeld in artikel 1.3, § 1, eerste lid, 75° van de Vlaamse Codex Wonen;
e) woningen van de privésector;
f) functiegebonden gebouwen van publieke en semipublieke rechtspersonen;
2° de onroerende goederen, vermeld in 1°, huren;
3° de onroerende goederen die ze zelf heeft verworven met toepassing van 1°, aan de
woonmaatschappijen, aan Vlabinvest apb, of functiegebonden aan de initiatiefnemers van projecten
als vermeld in 1° verkopen, er zakelijke rechten op afstaan of verhuren;
4° leningen met rentevermindering toestaan aan de initiatiefnemers, vermeld in artikel 4.13 van de
Vlaamse Codex Wonen en aan Vlabinvest apb voor de verwerving van onroerende goederen,
vermeld in 1°, voor de realisatie van sociale huurwoningen.
§8. Mits daartoe te zijn gemachtigd door de Vlaamse Regering, kan de vennootschap onroerende
goederen onteigenen in de gevallen waarin zij oordeelt dat de verkrijging van de betrokken goederen
noodzakelijk is in het algemeen belang.
De vennootschap kan voor het uitvoeren van haar vermogensrechtelijke verrichtingen een beroep
doen op de Vlaamse commissarissen van de Vlaamse Belastingdienst.
Wanneer op hen een beroep wordt gedaan, oefenen deze ambtenaren in naam en voor rekening van
de vennootschap alle bevoegdheden uit die door de Codex Vastgoed werden verleend volgens de
richtlijnen van de vennootschap. Ze zijn bevoegd om de akten te verlijden.
§9. De vennootschap dient haar onroerende goederen openbaar te verkopen.
De vennootschap kan haar onroerende goederen enkel uit de hand verkopen aan:
1° de woonmaatschappijen;
2° gemeenten, autonome gemeentebedrijven als vermeld in titel VII, hoofdstuk II, afdeling II, van het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, het Vlaams
Woningfonds, openbare centra voor maatschappelijk welzijn of welzijnsverenigingen, voor
doeleinden die te maken hebben met sociaal woonaanbod, het aanbod van geconventioneerde
huurwoningen of de realisatie van gemeenschapsvoorzieningen die een identificeerbare band
hebben met nabijgelegen reeds bestaande of nog te realiseren sociale woningen;
3° initiatiefnemers van en partners in projecten als vermeld in artikel 4.25, 1° van de Vlaamse Codex
Wonen, onder de voorwaarden die de Vlaamse Regering bepaalt;
4° andere personen, voor zover de onroerende goederen in kwestie niet meer van nut zijn voor
huisvesting, en een openbare verkoop niet de venale waarde oplevert of de kosten van een
openbare verkoop niet in verhouding staan tot de venale waarde en voor zover voldaan is aan de
voorwaarden die de Vlaamse Regering bepaalt;
5° Vlabinvest apb.
De vennootschap kan haar administratieve gebouwen uit de hand verkopen, mits passende
publiciteitsmaatregelen.
§10. Onder de door de Vlaamse Regering gestelde voorwaarden kan de vennootschap leningen
aangaan en kredieten opnemen. De Vlaamse Regering kan ook de waarborg van het Vlaamse
Gewest hechten aan deze leningen en kredieten, zowel voor het geheel als voor een gedeelte ervan.
Mits machtiging van de Vlaamse Regering kan de vennootschap roerende en onroerende giften en
legaten aanvaarden.
§11. De vennootschap kan tevens de al dan niet tijdelijke, bijzondere opdrachten die haar, bij
beheersovereenkomst, worden toevertrouwd door de Vlaamse Regering, uitvoeren, in zoverre deze
in overeenstemming zijn met, of aansluiten bij, de in de voormelde paragrafen 1-6 bedoelde
doelstellingen.
§12. In zoverre zulks vereist is om één of meerdere van de doelstellingen omschreven in §1 te
verwezenlijken, kan de vennootschap alle mogelijke roerende en onroerende verrichtingen stellen,
die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die van die aard zijn dat ze
de verwezenlijking en ontwikkeling ervan bevorderen.
Aldus kan de vennootschap, onder meer, kredietovereenkomsten en leningen aangaan, financiële
verrichtingen stellen, haar schuldvorderingen overdragen en zekerheden stellen.
Mits te voldoen aan het bepaalde in artikel III.18 van het Bestuursdecreet en in zoverre zulks vereist
is om één of meerdere van de doelstellingen omschreven in §1 te verwezenlijken, kan de
vennootschap deelnemen in alle vennootschappen, verenigingen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, bij wijze van inbreng, inschrijving, overdracht, deelneming, fusie, financiële
tussenkomst of anderszins en tevens de functies van bestuurder en vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
In zoverre zulks vereist is om één of meerdere van de doelstellingen omschreven in §1 te
verwezenlijken, kan de vennootschap een persoonlijke of zakelijke zekerheid verlenen, zowel voor
haar eigen verbintenissen, als voor de verbintenissen van de door haar gecontroleerde
vennootschappen en de door de Vlaamse regering erkende woonmaatschappijen, onder andere door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven.
§13. De vennootschap kan voor de uitvoering van haar opdrachten onder de voorwaarden die de
Vlaamse Regering vaststelt, onroerende goederen van andere sociale woonorganisaties, gemeenten
en OCMW's in beheer nemen.
§14. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp alle bevoegdheden die haar van tijd tot tijd
krachtens enige wet, decreet of andere bepaling worden toegekend, ongeacht of daarvan al dan niet
uitdrukkelijk melding wordt gemaakt in het huidig artikel, en kan in dat verband alle nuttige of
noodzakelijke handelingen stellen.
(…)
Art. 5.
De duur van de vennootschap is onbepaald.
HOOFDSTUK II.- Kapitaal
Art. 6.
§1. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderddrieëntwintig miljoen
zeshonderddrieënveertigduizend tweehonderdzevenenveertig euro vijfendertig cent (EUR
123.643.247,35).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door zesentwintig miljoen zeshonderd dertienduizend en
vijfentwintig (26.613.025) aandelen. Het kapitaal van de vennootschap moet volledig geplaatst zijn.
(…)
HOOFDSTUK III.- Bestuur
Afdeling 1.- raad van bestuur
Art. 8.
§1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur telt drie leden,
waaronder een voorzitter. In afwijking van artikel III.10 en III.44  van het Bestuursdecreet bestaat de
raad van bestuur van rechtswege en voor onbepaalde duur uit de volgende leden:
1° de leidend ambtenaar van de dienst die door de Vlaamse Regering belast is met het woonbeleid.
Hij is de voorzitter;
2° twee personeelsleden van de dienst die door de Vlaamse Regering belast zijn met het
woonbeleid. De Vlaamse Regering bepaalt het functieprofiel van die personeelsleden.
§2. In afwijking van artikel III.40 van het Bestuursdecreet, worden in de raad van bestuur geen
onafhankelijke bestuurders aangesteld.
Behoudens indien dit bij wet of decreet wordt uitgesloten, kan de raad van bestuur zijn
bevoegdheden delegeren aan één of meer van zijn leden of aan de personeelsleden van de dienst
die door de Vlaamse Regering belast is met het woonbeleid, die de opdrachten van de vennootschap
kan uitvoeren.
In afwijking van artikel III.9 van het Bestuursdecreet wordt geen gedelegeerd bestuurder of een hoofd
van het agentschap aangesteld.
Wanneer het mandaat van een lid van de raad van bestuur vrijkomt, kunnen de overige 2
bestuurders, ongeacht de meerderheidsvereisten die zijn uiteengezet in artikel 14, geldig
beraadslagen en beslissen tot voorzien is in de vervanging voor het opengevallen mandaat. 
§3. De leden van de raad van bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun mandaat als lid van de
raad van bestuur.
(…)
Art. 10.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met inachtneming van de beperkingen
gesteld door de Vlaamse Codex Wonen, het Bestuursdecreet, deze statuten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur beschikt in elk geval over de volgende hem voorbehouden bevoegdheden:
1° het opstellen van de begroting en de rekeningen van de vennootschap;
2° het bijeenroepen van de algemene vergadering van aandeelhouders en het vaststellen van de
agenda;
3° het goedkeuren van de planning van de leningsopnames door de VMSW;
4° alle beslissingen te nemen die haar toekomen in uitvoering van specifieke wet- en regelgeving
ondermeer maar niet uitsluitend, van het Algemeen reglement (zoals voorzien in art. 4.59 e.v. van
het Besluit tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen (hierna aangeduid als “BVCW”)) en het
Basisreglement van de leningen (waarnaar wordt verwezen in art. 5.44, §4 van het BVCW);
5° in een algemeen reglement dat ter goedkeuring aan de Vlaamse Regering wordt voorgelegd, de
rentevoet en de andere voorwaarden te bepalen van de kredieten en leningen die de vennootschap
toestaat;
6° het vaststellen en goedkeuren van de marges op de marktconforme leningen die de
woonmaatschappijen aangaan bij de VMSW;
7° het bij algemene regel toestaan van kortingen voor een bepaald leningstype tot een bepaalde
rentevoet, na gezamenlijk overleg tussen de Vlaamse minister bevoegd voor het woonbeleid en de
Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, en als de financiële toestand en vooruitzichten
van de VMSW dit toelaten;
8° het aanbrengen van wijzigingen aan, en het goedkeuren van de uitvoeringsmodaliteiten van, het
reglement zoals bedoeld in en onder de voorwaarden van art. 4.38 van het BVCW;
9° het beslissen over het creëren van een aparte rekening-courant zoals voorzien in art. 4.35 van het
BVCW;
10° het goedkeuren van de credit- en debetrentevoet gegeven op de rekeningen-courant korte en
lange termijn van de woonmaatschappijen;
11° het goedkeuren van de verdeling tussen de deelnemende maatschappijen en de VMSW, van de
opbrengsten afkomstig uit het beheer van de huurwaarborgen en bezettingsovereenkomsten;
12° mits machtiging door de Vlaamse Regering, het beslissen over de onteigening van onroerende
goederen;
13° het beoordelen van de opportuniteit en de risico's verbonden aan schenkingen en legaten
voorafgaand aan de aanvaarding ervan door de Vlaamse Regering;
14° de toekenning van renteloze leningen aan hogeronderwijsinstellingen voor de realisatie van
betaalbare studentenhuisvesting, onder de voorwaarden die de Vlaamse Regering bepaalt;
15° Een financiering terugvorderen;
Art. 11.
De raad van bestuur bezit de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid als college.
(…)
Art. 18.
De raad van bestuur bepaalt in een deontologische code overeenkomstig artikel III.38 van het
Bestuursdecreet op welke wijze hij zijn bevoegdheden uitoefent, met inachtneming van deze
statuten.
HOOFDSTUK IV. – algemene vergadering
Art. 20.
§1. De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt ieder jaar gehouden op de vierde dinsdag van
de maand april om 11 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats,
op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of
op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.
Art. 21.
§1. Elke algemene vergadering, zowel de gewone als de bijzondere of de buitengewone, komt
samen op bijeenroeping door de raad van bestuur of door de commissaris of het college van
commissarissen, behoudens verzaking aan deze formaliteiten door de bestuurders en de
commissaris, of het college van commissarissen, en al diegenen die het recht hebben aan de
vergadering deel te nemen.
De raad van bestuur en de commissaris, of het college van commissarissen, mag bijzondere of
buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het
vereist; De algemene vergadering moet bijeengeroepen worden uiterlijk drie weken nadat het
verzoek op de zetel toekwam.
§2. De algemene vergadering wordt gehouden op de zetel of op elke andere plaats, aangegeven in
de oproepingsbrief.
§3. De bijeenroepingen voor elke algemene vergadering geschieden steeds door middel van een
aangetekend schrijven dat minimum vijftien dagen voor de vergadering wordt toegezonden aan de
enig aandeelhouder. Zij vermelden de agenda, datum en uur van de vergadering. Voor het overige
geschieden zij conform de wettelijke bepalingen.
§4. Indien de algemene vergadering bijeengeroepen wordt met het oog op het wijzigen van de
statuten, moet in de oproepingsbrieven in het bijzonder bepaald worden welke wijzigingen
voorgesteld worden.
Art. 22.
De enige aandeelhouder wordt op de algemene vergadering vertegenwoordigd door één mandataris
die hiertoe speciaal is aangewezen middels een document waarvan het model wordt vastgesteld
door de raad van bestuur.
(…)
Art. 29.
De statuten kunnen slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene vergadering,
genomen met een drie vierde (3/4) meerderheid van stemmen.
Een wijziging van de statuten als bedoeld in het eerste lid, treedt evenwel slechts in werking na de
goedkeuring ervan door de Vlaamse Regering.
De statutenwijziging wordt, behoudens andersluidende bepaling in het goedkeuringsbesluit van de
Vlaamse Regering, van kracht op het ogenblik van de publicatie van dit besluit, met in bijlage de
statutenwijziging, in het Belgisch Staatsblad.
(…)
HOOFDSTUK VI. - Boekhouding en jaarrekening
(…)
Art. 33.
Op het einde van elk boekjaar zorgt de raad van bestuur voor het opmaken van de inventaris en van
de jaarrekening.
(…)
Art. 34.
Het eventuele batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle
aard, van de maatschappelijke lasten, de noodzakelijke afschrijvingen en voorzieningen enzovoort,
vormt de nettowinst.
Art. 35.
De nettowinst wordt telkens integraal gereserveerd.
HOOFDSTUK VII.- Ontbinding en vereffening
Art. 36.
De vennootschap kan alleen worden ontbonden bij decreet, waarin de modaliteiten van de ontbinding
en de vereffening worden geregeld.
(…)
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Manuel Eeckhout, woonstkeuze doende
op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van
de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris