Ondernemingsnr : 0423731632
Naam
(voluit) : ROOBROUCK EN ZONEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Trompestraat 48
 : 8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Niels Debakker, geassocieerd Notaris die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “NOTARISSEN IGNACE DEMEULEMEESTER EN NIELS
DEBAKKER” met zetel te Anzegem, Statiestraat 10, op 22 maart 2021, ter registratie, dat de
vennoten in buitengewone algemene vergadering volgende besluiten hebben genomen :
EERSTE BESLUIT In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve hetzij
negenentwintigduizend zevenhonderdzevenenveertig euro (€ 29.747,00) en tweeduizend
negenhonderdvijfenzeventig euro (€ 2.975,00), samen tweeëndertigduizend
zevenhonderdtweeëntwintig euro (€ 32.722,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk,
overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van
artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLUIT De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen
naar “SuperChic” en de statuten dienaangaande aan te passen.
VIERDE BESLUIT De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan houdende een
omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp van
de vennootschap, goed te keuren.
VIJFDE BESLUIT De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en de
volledige inhoud van artikel 3 van de statuten te vervangen door onderstaande tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in het binnenland en het buitenland: I. VOOR EIGEN
REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN 1.De groot-en
kleinhandel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, het vervaardigen, herstellen, plaatsen en monteren
van alle niet-metalen meubelen, meubelonderdelen, keukens en allerhande huisinstallaties of
apparatuur; 2. De groot-en kleinhandel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, het inbouwen, monteren,
installeren of leveren van sanitaire, elektrische of gasapparaten en/of voorwerpen; 3. De montage
van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, lood, hout of kunststof, het plaatsen van tussenwanden
in gipsplaten, het plaatsen en monteren van keukens, eetkamer, zitkamer, badkamer, slaapkamer
enzovoort; 4. De groot-en kleinhandel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer van alle lood- en zinkwerk
en alle soortgelijke en aanverwante producten; 5. De groot-en kleinhandel, de aan- en verkoop, in-
en uitvoer van houtsoorten, houtproducten of houtderivaten, al dan niet bewerkt; 6. Houtverwerkende
nijverheid of meubelnijverheid in de meest uitgebreide zin en in het algemeen houtbewerking in al
Luik B
zijn vormen; 7. Handelsbemiddeling in de ruimste zin, onder meer met betrekking tot hout- en
bouwmaterialen, sanitaire artikelen, loodgietersmateriaal, elektrisch- en installatiemateriaal voor
huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties; 8. Het vervoer van bovengenoemde artikelen,
voorwerpen of materialen onder welke vorm dan ook; 9. Het verlenen van diensten en adviezen aan
derden. 10. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen. 11. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –
mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies. 12. Het onderzoek, de ontwikkeling, de
vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen;
het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële vaste activa. 13. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het
even welke goederen. II. VOOR EIGEN REKENING 1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen
en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, enzovoort), zoals de 
huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot
immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen. 2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten. 3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of
aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten,
behalve de-ze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. III. BIJZONDERE
BEPALINGEN De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het
buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan in
het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden
aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten
maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel
geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke
Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden
die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of
op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, desgevallend inclusief de eigen handelszaak. De
vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden van
de bestuurder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard.”
ZESDE BESLUIT: De algemene vergadering beslist tot het voorzien van een
meerhandtekeningclausule en beslist om volgende tekst te voorzien voor de “Bevoegdheden van het
bestuursorgaan” in de statuten : “Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de
bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze
bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt
bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de
statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de
vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Met betrekking evenwel tot alle
handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van HONDERDDUIZEND
EURO (€ 100.000) overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening van tenminste 2
bestuurders vereist. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.”
ZEVENDE BESLUIT: De algemene vergadering beslist dat de algemene vergadering het mandaat
Luik B
van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds kan beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding en de tekst van de statuten dienaangaande
aan te vullen.
ACHTSTE BESLUIT: De algemene vergadering beslist om de tekst van de statuten inzake het
concurrentieverbod en non-cumulatieclausule te schrappen en de statuten dienaangaande aan te
passen.
NEGENDE BESLUIT Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, om deze te conformeren naar het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en naar de voorgaande genomen besluiten . De algemene
vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“… Artikel 1: Naam en rechtsvorm De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten
vennootschap. Zij verkrijgt de naam « SuperChic ». Artikel 2. Zetel De zetel is gevestigd in het
Vlaams Gewest. Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te
verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht
tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist
geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is
het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de
verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene
vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Iedere
verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad bekendgemaakt. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België
of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in het binnenland en het buitenland: I. VOOR EIGEN
REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN 1. De groot-en
kleinhandel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, het vervaardigen, herstellen, plaatsen en monteren
van alle niet-metalen meubelen, meubelonderdelen, keukens en allerhande huisinstallaties of
apparatuur; 2.De groot-en kleinhandel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer, het inbouwen, monteren,
installeren of leveren van sanitaire, elektrische of gasapparaten en/of voorwerpen; 3. De montage
van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal, lood, hout of kunststof, het plaatsen van tussenwanden
in gipsplaten, het plaatsen en monteren van keukens, eetkamer, zitkamer, badkamer, slaapkamer
enzovoort; 4. De groot-en kleinhandel, de aan- en verkoop, in- en uitvoer van alle lood- en zinkwerk
en alle soortgelijke en aanverwante producten; 5. De groot-en kleinhandel, de aan- en verkoop, in-
en uitvoer van houtsoorten, houtproducten of houtderivaten, al dan niet bewerkt; 6. Houtverwerkende
nijverheid of meubelnijverheid in de meest uitgebreide zin en in het algemeen houtbewerking in al
zijn vormen; 7. Handelsbemiddeling in de ruimste zin, onder meer met betrekking tot hout- en
bouwmaterialen, sanitaire artikelen, loodgietersmateriaal, elektrisch- en installatiemateriaal voor
huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties; 8. Het vervoer van bovengenoemde artikelen,
voorwerpen of materialen onder welke vorm dan ook; 9. Het verlenen van diensten en adviezen aan
derden. 10. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen. 11. Het waarnemen van bestuursopdrachten en –
mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies. 12. Het onderzoek, de ontwikkeling, de
vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen;
het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële vaste activa. 13. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het
even welke goederen. II. VOOR EIGEN REKENING 1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen
en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen
en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik,  recht van opstal, erfpacht, enzovoort), zoals de 
huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot
immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en
uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde
personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende
goederen. 2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
Luik B
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten. 3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan
rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of
aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten,
behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. III. BIJZONDERE
BEPALINGEN De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het
buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan in
het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden
zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden
aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten
maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht. De vennootschap mag evenwel
geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke
Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het
beleggingsadvies. De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden
die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze
bepalingen voldoet. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of
op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, desgevallend inclusief de eigen handelszaak. De
vennootschap heeft de bevoegdheid alle handelingen te stellen in het kader van het vergoeden van
de bestuurder(s) in geld/in natura of via voordelen van alle aard. Artikel 4. Duur De vennootschap is
opgericht voor een onbepaalde duur. … Artikel 5. Inbrengen Als vergoeding voor de inbrengen
werden duizend tweehonderd (1.200) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de
winstverdeling en in het vereffeningsaldo. … Artikel 8. Aard van de aandelen Alle aandelen zijn op
naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op
naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register
betreffende hun effecten. Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en
overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun
inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen. … Artikel 10. Bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd
door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder,
benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder
(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn,
hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn. Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een bestuurder zijn
functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende bestuurders. Wanneer er echter
geen bestuurder meer is moet, door de aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, de algemene
vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn
vervanging te voorzien. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de
statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzegtermijn of
vertrekvergoeding. Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan Als er slechts één bestuurder
is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één
bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die
nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die
de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Met
betrekking evenwel tot alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som
van HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000) overschrijdt, is evenwel de gezamenlijke handtekening
van tenminste 2 bestuurders vereist. Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris. … Artikel 13. Dagelijks bestuur Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het
bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel
Luik B
gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat
bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan
hen op elk ogenblik ontslaan. Artikel 14. Controle van de vennootschap Wanneer het door de wet
vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan
één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. … Artikel
15. Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van de maand juni om 10 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan
en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen
telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die
minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan
de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering §1. De
aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. §2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt
de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn
van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de
vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het
schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk
besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden
van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. §3.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het
schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel
van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden
goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt
afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van
schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen
vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is
het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen
vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. §5. De leden van
het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen. Artikel 17. Elektronische algemene vergadering Het
bestuursorgaan kan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Artikel 18.
Toegang tot de algemene vergadering Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn
Luik B
in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; de rechten
verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming. … Artikel 20. Beraadslagingen § 1. Op de algemene
vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire
bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één
aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn
toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet
aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende
volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen. § 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen
over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden
opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de
volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. § 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze
statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten
dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt niet meegerekend bij
het tellen van de stemmen, noch in de teller noch in de noemer. §6. In geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden
stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. … Artikel 22. Boekjaar Het boekjaar van de
vennootschap gaat in op 01 januari  en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste
datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een
inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves De
algemene vergadering beslist over de resultaatverwerking, annex eventuele winstverdeling, van het
boekjaar waarbij zij de reservering respectievelijk uitkering waartoe zij beslist rekening houdende met
de statutaire en wettelijke bepalingen, in verhouding tot de toepasselijke rechten van de
aandeelhouders, pro rata zal verdelen op basis van de keuze van iedere aandeelhouder uit de
mogelijkheden hieronder vermeld: i.Reservering ii. Reservering met aanlag van een liquidatiereserve
overeenkomstig artikel 184 quater WIB 92 iii. Uitkering van hun winstaandeel onder vorm van
tantième, hetzij uit de winst voor belastingen iv. Uitkering onder vorm van dividend, hetzij uit de winst
na belastingen. Artikel 24: Uitkering van dividenden en interimdividenden De algemene vergadering
kan rekening houdende met wettelijke bepalingen overgaan tot uitkering van dividend. Het
bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot de uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst. … Artikel 25. Ontbinding De vennootschap kan op elk moment worden
ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de
statutenwijziging. Artikel 26. Vereffenaars Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op
welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens
deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het
recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun
bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. …
TIENDE BESLUIT De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te
8540 Deerlijk, Trompestraat 48.
ELFDE BESLUIT a) Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurder de zorg op voor
de uitvoering van al wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende Notaris
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het
derde besluit, en voor de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier. b) De
vergadering beslist volmacht te verlenen aan: de Heer Filip Filieux te Ringlaan 22, 8520 Kuurne (tel
056 36 24 05), of een door hen aangestelde persoon, met de macht om afzonderlijk te handelen en
de macht om in-de-plaats te stellen, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te
vertegenwoordigen teneinde alle noodzakelijke stappen te ondernemen bij griffie van de
ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank voor Ondernemingen de
Luik B
sociale verzekeringsfondsen, en alle (fiscale) administraties waaronder de Belasting over te
Toegevoegde Waarde, teneinde aldaar alle aanvragen, wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren. …
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Hiermee tegelijk neergelegd: expeditie van de akte dd 22/03/2021, samen met gecoördineerde
statuten en verslag bestuursorgaan
Notaris Niels Debakker te Anzegem