Nº d'entreprise : 0635 949 618
Nom
(en entier) : B Logistics Holding
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1030 Schaerbeek, Boulevard du Roi Albert II 37
Objet de l'acte : DÉCISIONS ÉCRITES DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
DÉCISIONS ECRITES DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 29 JUILLET
2022
( ... )
DEMISSION, NOMINATION DES ADMINISTRATEURS
Les mandats d'administrateurs suivant viennent à échéance à l'issue de la présente Assemblée générale :
Mr. Gilles Mougenot,
Mr. Richard Reis,
Modal Shifters SA (représenté par Mr. Jan De Raeymaeker)
Mr. Maarten Meijssen
Les Actionnaires décident de renouveler les mandats ci-dessous, pour un terme de 6 ans venant à
échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de 2028 :
-Mr. Gilles Mougenot,
-Mr. Richard Reis,
-Modal Shifters SA (représenté par Mr. Jan De Raeymaeker)
-Mr. Maarten Meijssen
A ce jour, le Conseil d'Administration est donc composé comme suit :
Mr. Gilles Mougenot,
Mr. Richard Reis,
-Modal Shifters SA (représenté par Mr. Jan De Raeymaeker) Mr. Maarten Meijssen
( ... )
DÉCISIONS ECRITES DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 9:
NOVEMBRE 2022
( ... )
Renouvellement du mandat du Commissaire
Le mandat du Commissaire de la Société, Mazars Réviseurs d'Entreprises SRL, représenté par Sara;
Steyaert vient à échéance à l'issu des présentes décisions écrites.
Les Actionnaires décident, à l'unanimité, de renouveler le mandat du Commissaire, à savoir Mazars.
Réviseurs d'Entreprises SRL, ayant son siège social à Raymonde de Larochelaan 15 B-104, 9051 Gent,
représenté par Madame Sara Steyaert, pour un terme de trois (3) ans, venant à l'échéance à l'issue de:
l'assemblée générale de 2025.
( ... )
( ... )
Les actionnaires prennent acte de la démission de M. Gilles Mougenot, en tant qu'administrateur de la
Société, à compter du 6 décembre 2022. L'assemblée générale décide d'accorder une décharge provisoire à M.
Gilles Mougenot de toute responsabilité, autre que la fraude et la faute intentionnelle, découlant de l'exercice de
ses fonctions d'administrateur de la Société pendant l'exercice en cours et ce jusqu'à la date de fin de son
mandat.
La proposition d'octroi de la décharge totale et inconditionnelle sera soumise à la prochaine assemblée
générale ordinaire de la Société, au cours de laquelle seront approuvés les comptes annuels de l'exercice en
cours, et les actionnaires s'engagent d'ores et déjà à voter en faveur de la décharge à ce moment-là.
NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Les actionnaires nomment, pour six ans et avec effet au 6 décembre 2022, Louise Freight S.A., société de
droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1 Rue Jean Piret L-2350 Luxembourg, 2350 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés (RCS) sous le numéro
B199625, en tant qu'administrateur de la Société et qui, pour l'exercice de ce mandat, sera représentée de
manière permanente par M. Gilles Mougenot, ressortissant italien, né à Paris (France) le 27 décembre 1956,
qui fait élection de domicile au siège social de Louise Freight S. A. dans le cadre de l'exercice de son mandat
de représentant permanent.
Les actionnaires décident que l'administrateur exercera son mandat sur une base rémunérée.
POUR EXPEDITION CONFORME
Yorik DESMYTTERE
Notaire