Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
Healthics Medical Distribution Benelux
(verkort) :
H.M.D. Benelux
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Mechelsesteenweg 187 bus 8
2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
Oprichting
Uit een akte verleden voor notaris Dirk Cuypers met standplaats te Antwerpen op 14 juni 2018, nog
te registreren, blijkt dat werd opgericht een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “
Healthics Medical Distribution Benelux ”, afgekort “ H.M.D. Benelux ” met zetel te 2018 Antwerpen,
Mechelsesteenweg 187/8, door de heer STRUYE Marnix Albert Gabriël, geboren te Ieper op 25 juni
1965, wonende te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 187 /8.
Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Doel: Kleinhandel en groothandel, distributie in voedingsproducten, voedingssupplementen,
sportvoeding, vitaminen- en mineralenpreparaten.
De uitvoering van studiediensten en onderzoek ter verbetering van voedingsproducten,
voedingssupplementen, sportvoeding, vitaminen- en mineralenpreparaten.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
methodes.
Het uitvoeren van of deelnemen aan de organisatie, herstructurering of leiding, door het geven van
adviezen op technisch, commercieel, juridisch en financieel gebied, door het verstrekken van advies
inzake voorgaande, algemeen management, bedrijfsbeheer en in het algemeen consultancy; dit alles
is de breedste zin, zodat alles gedaan kan worden dat het ontstaan, de uitbating de groei en het
welzijn van een onderneming en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan
komen.
Het verlenen van administratieve en zakelijke ondersteuning, het uitvoeren van technische studies,
audits en expertises inzake voormelde activiteiten.
Het optreden als managementvennootschap en het beheren van vennootschappen, het optreden als
holding en het instaan voor alle managementactiviteiten van holdings; het deelnemen, onder gelijk
welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle
van ondernemingen.
Het uitoefenen van de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere
vennootschappen en organisaties
Het toestaan van leningen, kredieten of enige andere vorm van financiering , in de breedst mogelijke
zin van het woord en onder welke vorm ook, en het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheden
aan al dan niet verbonden vennootschappen, verenigingen of andere entiteiten of personen met of
zonder rechtspersoonlijkheid zowel in België als in het buitenland, met uitzondering van die
transacties die wettelijk zijn voorbehouden aan banken en andere financiële instellingen.
Het deelnemen in en het financieren van andere ondernemingen van welke aard ook, het deelnemen
aan het bestuur van andere ondernemingen, het instaan voor schulden van derden, het beleggen
van vermogen voor eigen rekening, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn.
Het oprichten van gebouwen of laten oprichten van gebouwen, het verwerven, beheren, exploiteren,
huren en verhuren, vervreemden van onroerende zaken en/of zakelijke rechten, waaronder
vruchtgebruik, op onroerende goederen, hetzij voor eigen rekening hetzij voor rekening van derden in
de meest ruime zin.
De vennootschap kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
0697934992
Luik B
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of van die
aard zijn, dit te begunstigen, zo kan zij onder meer, een belang nemen in iedere onderneming
waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare. De bestuurders zijn
bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.
Zij zal haar doel mogen nastreven zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en ook
als commissiehandel.
De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar doel of die van aard zijn om het bereiken ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken in België en in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt acht.
Kapitaal: Het geplaatst kapitaal der vennootschap bedraagt honderdduizend euro (€ 100 000,00).
Het is vertegenwoordigd door honderd twintig gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, die
elk één/honderd twintigste (1/120ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen..
Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het
effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer
toegekend.
Op de honderd aandelen wordt ingeschreven door de enige vennoot in deze en elk dezer aandelen
werd volledig volstort of honderdduizend euro (€ 100 000,00) in totaal.
Het bewijsattest hiervan, afgeleverd door de naamloze vennootschap ING België op 12 juni 2018,
werd overhandigd aan de instrumenterende notaris.
De notaris bevestigt bij toepassing van artikel 226,1° van het Wetboek van vennootschappen dat de
wettelijke vereisten aangaande de plaatsing en volstorting van het kapitaal, werden nageleefd.
Stemrecht : Artikel 20. Stemrecht.
Elke aandeel geeft recht op één stem.
De buitengewone algemene vergadering kan over een statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige
wijze besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het
maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en de wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij
drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.
Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren,
kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon
daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.
Bestuur: Artikel 13. Intern Bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.
Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die
belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, bij
toepassing van artikel 61, § 2 van het Wetboek van vennootschappen.
De zaakvoerder heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap te handelen en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben
op het doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet, alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De opdracht wordt kosteloos vervuld zolang de algemene vergadering niet uitdrukkelijk een
vergoeding toekent of goedkeurt.
Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet
tegenstelbaar aan of door derden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsmacht.
Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte; ook indien er
verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonder-lijk op te
treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.
De zaakvoerder mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen aan derden.
Artikel 15 – Bijzondere volmachten
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.
Tot niet statutaire zaakvoerder van de vennootschap wordt aangesteld : STRUYE Marnix,
voornoemd, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden en tevens bevestigt dat er geen maatregel
bestaat die zich tegen deze aanvaarding verzet.
Het mandaat van zaakvoerder is voor onbepaalde termijn en op elk ogenblik herroepbaar. Het
mandaat zal onbezoldigd zijn, tot zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.
De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Er wordt geen commissaris aangesteld.
Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering heeft plaats de derde vrijdag van de maand
Luik B
juni om achttien uur. Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering
gehouden op de eerstvolgende werkdag.
Al de gewone algemene vergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende
bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.
De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke
vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met
opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van verslagen.
De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de
vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris) alsook aan de andere personen, die erom
verzoeken.
De eerste gewone algemene vergadering zal worden gehouden in 2019.
Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid en zal worden afgesloten
op één en dertig december tweeduizend achttien (2018).
Winstverdeling: Artikel 21. Winst.
Het batig saldo der resultaatrekening vormt de nettowinst der vennootschap, waarop jaarlijks vijf ten
honderd wordt vooraf genomen voor het wettelijke reservefonds.
Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds één/tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt en behouden.
Omtrent het overschot zal de gewone algemene vergadering ieder jaar soeverein besluiten maar
mits in achtneming van een gelijk recht voor elk aandeel.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto
actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd, en verder dient gehandeld
naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek der vennootschappen.
Ontbinding - Vereffening - Verdeling: Artikel 22. Ontbinding wegens verlies.
Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het
maatschappelijk kapitaal moet de algemene vergadering door de zaakvoerder worden
samengeroepen en moet zij bijeenkomen uiterlijk binnen de twee maanden na de vaststelling van dit
verlies of nadat het, ingevolge wettelijke of statutaire bepalingen, had moeten vastgesteld zijn
teneinde, volgens de regelen voorzien voor statutenwijziging, te beraadslagen en te besluiten over
de ontbinding der vennootschap en de andere punten van de agenda. De zaakvoerder stelt een
verantwoord verslag van zijn voorstellen opdat, vijftien dagen vooraf, op de zetel ter beschikking ligt
van de aandeelhouders.
Indien de zaakvoerder voorstelt de activiteiten voort te zetten zal zijn verslag de maatregelen
opsommen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand der vennootschap. De
agenda vermeldt dit verslag en de verslagen worden met de oproepingsbrieven aan de
aandeelhouders toegezonden.
Indien het netto actief tengevolge van verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het geplaatst
kapitaal wordt op dezelfde wijze gehandeld maar zal de ontbinding plaats hebben wanneer zij wordt
goedgekeurd door één/vierde van de op de vergadering uitgebrachte stemmen.
Onthoudingen worden in deze ontbindingsprocedure niet meegerekend.
Wanneer het netto actief gedaald is beneden het bedrag van zesduizend tweehonderd euro kan
ieder belanghebbende de ontbin-ding der vennootschap vorderen voor de rechtbank.
Artikel 23. Vereffening.
Bij ontbinding van de vennootschap is (zijn) de zaakvoerder(s) die op dat tijdstip in functie is van
rechtswege vereffenaar, tenzij de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen één
of meer vereffenaars benoemt met vaststelling van hun bevoegdheden en van de aan hun mandaat
verbonden vergoeding.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen voormeld in de artikelen 186 tot en met 188 van
het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering anders besluit.
De vereffenaars hebben de verplichting jaarlijks reken-schap te geven en de jaarreke-ning ter
goedkeuring voor te leggen.
Het netto actief van de vereffening wordt verdeeld onder de maat-schappelijke aandelen.
BIJZONDERE VOLMACHT: De oprichters verlenen bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “VGD Accountants en Belastingconsulenten”, met kantoor te 9100 Sint-Niklaas,
Gentse Baan 50, vertegenwoordigd door de heer Kris Peerlinck of aan één van haar bedienden, met
name aan mevrouw An Batsleer, wonende te 9150 Rupelmonde, Broekstraat 5, elk bevoegd om
alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te
vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met
Luik B
beslissingen van de zaakvoerder, van de algemene vergadering, alsook om de formaliteiten met
betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting
over de Toegevoegde Waarde te vervullen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS Dirk Cuypers
Tegelijk hiermee neergelegd : eensluidend verklaard afschrift van de oprichtingsakte.