Ondernemingsnr : 0536834523
Naam
(voluit) : ECOBOUWER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kersouwkensstraat 1
 : 8820 Torhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor notaris Wouter BOSSUYT te Brugge op 16 mei 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
ECOBOUWER
volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/ a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over het
voorstel tot wijziging van het voorwerp;
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen – door schrapping van de
huidige doelomschrijving, zodat het nieuwe voorwerp zal luiden zoals opgenomen in artikel 3 van de
hierna vermelde nieuwe statuten.
2/ a) De algemene vergadering beslist het huidige boekjaar te wijzigen, zodat het met ingang van
heden zal lopen van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar.
Het thans lopende boekjaar zal eindigen op 31 december 2023.
b) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de tekst van het huidige artikel
29 te schrappen en te vervangen door:
“Artikel 31:Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.”
3/ a)De algemene vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen in
de laatste zaterdag van de maand juni om 20 uur.
De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal plaatsvinden op de laatste zaterdag van de
maand juni van het jaar 2024 om 20 uur.
b) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de tekst van het huidige artikel
14 te schrappen en te vervangen door :
“Artikel 16:Gewone,bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op “de laatste zaterdag van de maand juni om 20 uur.”
4/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
5/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal vijfentachtigduizend euro (€ 85.000,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte van het
kapitaal nul euro (€ 0,00) bedroeg en de wettelijke/onbeschikbare reserve zesduizend
tweehonderdzevenenzestig euro vierenzestig cent (€ 6.267,64) bedroeg, en dat op 1 januari 2020,
van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1), het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke
reserve, omgevormd werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, en het niet
gestorte gedeelte van het kapitaal omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
6/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, als volgt
*De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “ECOBOUWER”.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp :
voor haar rekening of voor rekening van derden te doen :
- Onderneming voor het voegen, bouwen van stellingen,
alsmede voor het invoegen en reinigen van gevels, onderneming
voor het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere
bedekkingen van muren en vloeren; onderneming voor het
bedekken en droogmaken van gebouwen; aannemer van metsel- en betonwerken; aannemer van
schrijnwerker-timmerman; installateur centrale verwarming; aannemer
plafonneerdercementbewerker;
aannemer van alle pleisterwerken; elektronisch installateur; aannemer van glaswerken; sanitair
installateur-loodgieter; installateur verwarming waaronder verwarming met gas; aannemer van
zinkwerken en metalen dakbedekkingen;
aannemer metalen en niet-metalen dakbedekking van gebouwen;
aannemer voor het water dichtmaken van gebouwen;
aannemer van sloopwerken; aannemer schilderwerken;
aannemer steenhouwer; aannemer marmerbewerker; behanger-plaatser van wand- en
vloerbekleding; installateur-frigorist; fabrikant- en installateur van lichtreclames;onderneming voor het
plaatsen van chappe, metaalconstructies en metalen kunstwerken;aanleggen en verwarmen van
zwembaden; alle hoegenaamde bedrijvigheid betreffende onroerende goederen, gebouwd of
ongebouwd en alle hoegenaamde onroerende rechten : de vennootschap mag aldus - zonder dat
deze opsomming beperkend is - alle onroerende goederen aan- en verkopen, bouwen en
verbouwen,ruilen, huren of verhuren, verkavelen, uitbaten in waarde brengen, ontwikkelen, beheren,
er toezicht op-uitoefenen;
- Alle activiteiten als studie- en adviesbureau waaronder
alle studies betreffende onroerende goederen en alle
studies i.v.m. ecologisch bouwen betreffende onroerende
goederen; het coördineren van bouwwerken; het verrichten
van alle werkzaamheden als algemene bouwonderneming in coördinatie met onderaannemers;
onderneming in het verrichten
van alle werk in onroerende staat; alle hoegenaamde gebouwen
of bouwwerken laten oprichten, onderhouden, afbreken,
evenals alle aannemingen van werken aanvaarden en uitvoeren;
alle immobiliaire operaties; het inrichten van verkoopkantoren;
het optreden als verhurings- of verkoopagent;
alle activiteiten als bouwpromotor, de aan- en verkoop en
de handel in alle bouwmaterialen; dit alles zowel in het
groot als in het klein, alsmede alle nijverheidsverrichtingen,handelsdaden en verhandelingen van
financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks hierbij aansluiten, waaronder de overdracht van
opties en andere onroerende rechten;
alle activiteiten als binnenhuisarchtitect, alle activiteiten die rechtstreeks verband houden met de
inrichting van gebouwen, alle binnenhuisdecoratie, alle interieurinrichting,de handel in, het plaatsen
van - en de verhuur van alle goederen die gebruikt kunnen worden bij de inrichting van gebouwen;
alle activiteiten op het vlak van
tuinaanleg en onderhoud; de investering, de onderschrijving,
de vaste opname, de plaatsing, de koop, de verkoop en
de verhandeling van aandelen, delen, obligaties, krediet,
gelden en andere roerende waarden uitgegeven door Belgische
of buitenlandse ondernemingen die al dan niet de rechtsvorm
hebben een vennootschap, een instelling of vereniging
en die alsdan niet een (semi) openbaar instituut hebben.
- Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in
dochterondernemingen, het uitoefenen van mandaten, het verstrekken van advies, management en
andere diensten van dezelfde aard; deze diensten kunnen zowel op contractuele als op statutaire
basis worden verstrekt, zowel als extern adviseur als in de hoedanigheid van orgaan;
- Het verwerven en huren met het oog op het verhuren en
onderverhuren van onroerende goederen en eigen roerende installaties;
- Het maken van alle kosten en het doen van alle investeringen
ten behoeve van het bezoldigen van de bestuurders
en de werkende aandeelhouders in geld of in natura;
- Alle activiteiten als tussenpersoon in de handel.
-De activiteiten van nieuwbouw en renovatie.
Deze opsommingen zijn verklarend en geenszins beperkend.
De vennootschap mag ten voordele van derden met wie
enige juridische band bestaat, zowel in België als in het
buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek
bezwaren.
Alleen mits vergoeding kan de vennootschap zich borgstellen,
haar onroerende goederen met hypotheek stellen,
enzovoort, ten voordele van derden, waarmee geen juridische
band bestaat.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel
in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle
wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt
voorkomen. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende
opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële,
financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen
verrichten, alle ondernemingen tot stand brengen,
enzovoort, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de
verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng, fusie, overdracht,
inschrijving, participatie, financieel akkoord, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze
interesseren in alle bestaande of op te richten ondernemingen die al dan niet de rechtsvorm van een
vennootschap hebben.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om
alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat
zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie,
financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in
alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een
identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare,
of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van
afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen
zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake
toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door ACHTHONDERDVIJFTIG (850)
aandelen op naam, die ieder één/achthonderd vijftigste (1/850 ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
*Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
*Aan de bestuurders kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een wedde worden
toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten
laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.
*Het mandaat van bestuurder mag bezoldigd worden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de
algemene vergadering.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp vallen, tenzij zij aantoont dat de derde
wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer
de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van de maand juni om 20 uur.
*Elk aandeel geeft recht op één stem.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
*Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
7/§1.De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer WITTEVRONGEL Björn Jim,
geboren te Roeselare op 2 oktober 1979, wonende te 8820 Torhout, Kersouwkensstraat 1,ontslag te
geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur van de heer WITTEVRONGEL Björn Jim, geboren te Roeselare op 2
oktober 1979, wonende te 8820 Torhout, Kersouwkensstraat 1, voornoemd.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
8/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de
coördinatie van de statuten op te maken,te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde
griffie van de Ondernemingsrechtbank.
9/De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd wordt op volgend
adres:te 8820 Torhout, Kersouwkensstraat 1.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp