Ondernemingsnr : 0434963737
Naam
(voluit) : ALGIST BRUGGEMAN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Langerbruggekaai 37
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, tweeëntwintig november tweeduizend tweeëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
     WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ALGIST BRUGGEMAN",
waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Langerbruggekaai 37, ingeschreven bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BTW BE 0434.963.737 RPR Gent, afdeling
Gent, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en teneinde
de mogelijkheid tot het aanstellen van een enig bestuurder toe te voegen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. NAAM   ZETEL   VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "ALGIST BRUGGEMAN".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland de fabricatie, de vervaardiging, de
behandeling en conditionering, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van alcohol, gist,
bakkerijgrondstoffen en alle daarmee verbonden neven-, onder- of gelijkwaardige producten, alsook
het verpakken van deze producten.
Zij beoogt tevens de handel in likeuren voor de bakkerij en de exploitatie van de industriële eigendom
met betrekking tot de activiteiten van de vennootschap, waaronder brevetten, merken, tekeningen,
modellen, en zo meer, alsmede alle andere goederen of rechten die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming die er betrekking op
hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
Luik B
verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle
leningen, van gelijk welke vorm, en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij
wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst
of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en
niet beperkend.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II. KAPITAAL   AANDELEN.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt zes miljoen zevenhonderdtwintigduizend euro (EUR 6.720.000).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd achtennegentigduizend driehonderdachttien
(298.318) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.
(…)
TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder of meerdere bestuurders, natuurlijke of
rechtsperso(o)n(en), al dan niet aandeelhouder(s), benoemd door de algemene vergadering.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door meerdere bestuurders, zullen zij een collegiaal
bestuursorgaan vormen, de raad van bestuur genoemd, die als beraadslagende vergadering
optreedt.
Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, moet deze uit ten minste drie
bestuurders bestaan. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag
de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en
beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van
openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De
bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het
bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder
aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.
(…)
Artikel 14. BESTUURSBEVOEGDHEID.
De enige bestuurder of, in geval van meerdere bestuurders, de raad van bestuur, is bekleed met de
meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het
bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de
algemene vergadering voorbehouden door de wet of door deze statuten.
De enige bestuurder of, in geval van meerdere bestuurders, de raad van bestuur, mag het dagelijks
bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet
aandeelhouder(s). Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van
"gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij
de titel van “persoon belast met het dagelijks bestuur”.
De enige bestuurder of, in geval van meerdere bestuurders, de raad van bestuur, evenals de
gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens
specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
(…)
Artikel 16. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN.
De enige bestuurder of, in geval van meerdere bestuurders, de raad van bestuur, vertegenwoordigt
de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegen-woordigd
door een gevolmachtigde tot het dagelijks bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
(…)
Artikel 18. BEVOEGDHEDEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ENIGE BESTUURDER.
Luik B
Indien de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, heeft deze geen stemrecht in
de algemene vergadering voor de beslissingen bedoeld in artikel 7:101, §3 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De enige bestuurder is evenmin hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verplichtingen van de
vennootschap (in tegenstelling tot de mogelijkheid voorzien in artikel 7:101 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen).
TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.
     Artikel 19. GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de voorlaatste werkdag van de maand
april om 10 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering op de
eerstvolgende werkdag, die geen zaterdag is, op hetzelfde tijdstip gehouden.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag worden
bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere
plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.
(…)
Artikel 21. TOELATING TOT DE VERGADERING.
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de aandeelhouders uiterlijk op de
datum van de algemene vergadering in die hoedanigheid zijn ingeschreven in het aandelenregister
van de vennootschap.
Artikel 22. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering van aandeelhouders laten
vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.
De volmachten geschieden door middel van elk schriftelijk middel dat de handtekening van de
aandeelhouder draagt en worden op de datum van de vergadering neergelegd op het bureau van de
vergadering, tenzij de enige bestuurder of, in geval van meerdere bestuurders, de raad van bestuur,
eist dat de volmachten drie werkdagen voor de algemene vergadering worden neergelegd op de
door hem aangeduide plaats in de oproeping.
(…)
Artikel 26. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren. De aandeelhouder die er gebruik
van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door de enige bestuurder of, in geval van meerdere bestuurders, de raad
van bestuur dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de
algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
(…)
TITRE V. ENIGE AANDEELHOUDER
Artikel 30. BESLISSINGEN VAN DE ENIGE AANDEELHOUDER.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, oefent de enige aandeelhouder alle
bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De besluiten van de enige
aandeelhouder worden vastgelegd in notulen, door hem ondertekend en bewaard in een register dat
op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.
Indien de enige aandeelhouder tevens bestuurder is, moeten de door de toepasselijke wettelijke
bepalingen voorgeschreven formaliteiten voor de bijeenroeping van de algemene vergadering
worden vervuld, met uitzondering van de formaliteiten betreffende de aandeelhouder zelf in zijn
hoedanigheid van bestuurder.
TITEL VI. BOEKJAAR   JAARREKENINGEN   DIVIDENDEN
Luik B
  WINSTVERDELING.
Artikel 31. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.            
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 32. WINSTVERDELING.
Indien en zolang de wet zulks vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.  
Artikel 33. INTERIMDIVIDENDEN.
De enige bestuurder of, in geval van meerdere bestuurders, de raad van bestuur is bevoegd, om
interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
TITEL VII. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 34. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist.
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel.
Een ontbinding en vereffening in één akte is mogelijk voor zover aan de wettelijke voorwaarden is
voldaan. 
(…)
TWEEDE BESLISSING: Volmachten.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris