Ondernemingsnr : 0879 498 307
Naam
(voluit) : DEROCONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Broekstraat 19 - 2890 PUURS - SINT-AMANDS
Onderwerp akte : VERVROEGDE ONTBINDING - INVEREFFENINGSTELLING - SLUITING
VEREFFENING
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "DEROCONSULT", met zetel te 2890 Puurs-Sint-Amands, Broekstraat 19, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0879.498.307,
opgemaakt door geassocieerd notaris Johan VAN den NIEUWENHUIZEN, te Bornem, op 20 december 2022,
geregistreerd, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
Verslagen
De vergadering krijgt lezing en gaat over tot goedkeuring van het bijzonder verslag van het
bestuursorgaan de dato 21 november 2022, alsook van het verslag van de externe accountant de dato 15
december 2022, met name het Accountantskantoor Corthout Michel & Partners CommV. vertegenwoordigd
door Michel Corthout, extern accountant, met betrekking tot de voorgestelde ontbinding van de vennootschap,
evenals van de staat van activa en passiva van de vennootschap opgesteld per 18 november 2022.
Het besluit van het verslag van de externe accountant luidt als volgt:
7. "CONCLUSIE
In het kader van de procedure van ontbinding, voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de vennootschap BV DEROCONSULT een boekhoudkundige
staat, afgesloten per 18 november 2022 opgesteld, die - rekening houdend met de vooruitzichten van de
vereffening van de vennootschap - een balanstotaal opgeeft van 258.668,47 euro. Het netto actief bedraagt
248.408,87 euro.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het ITAA, hebben wij
vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag
werden terugbetaald of de nodige gelden hiervoor werden geconsigneerd, met uitzondering van de schuld in
rekening-courant ten gunste van Marc De Roos ten bedrage van 6.804,39 euro. De schuldeiser, tevens enige
bestuurder en enige uiteindelijke begunstigde van de vennootschap heeft in zijn saldobevestiging verklaart dat
hij akkoord gaat met de toepassing van artikel 2:80,2° van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
Wij maken voorbehoud voor de correcte waarde van de geldbeleggingen de dato ontbinding voor een
correcte berekening van de liquidatiebonus.
Wij maken voorbehoud voor de realisatiewaarde van de materiële vaste activa. We hebben niet kunnen
controleren of deze werden verkocht aan economische waarde, aangezien wij hier onvoldoende
verantwoordingsstukken voor ontvangen hebben.
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat deze boekhoudkundige staat per 18 november 2022 de toestand van de vennootschap
getrouw weergeeft en onder voorbehoud van eventuele financiële consequenties naar aanleiding van voor
ons kantoor ongekende claims en eventuele financiële consequenties naar aanleiding van mogelijke
belastingcontroles inzake vennootschapsbelasting en/of btw en/of sociale zekerheid en dit in zoverre de
vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes zullen gerealiseerd worden door diegenen die het risico
van de vereffening zullen dragen.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk
achten.
Heist-Op-Den-Berg, 15 december 2022
Accountantskantoor Corthout Michel & Partners CommV
Michel Corthout
Gecertificeerd fiscaal accountant"
Beslissing
De vergadering:
-Beslist geen vereffenaar te benoemen;
-stelt vast dat alle schulden ten aanzien van aandeelhouders of derden, zoals vermeld in de staat van
activa en passiva zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, of, in geval
de schuld niet werd terug betaald, dat de toepassing van art.2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen schriftelijk bevestigd werd door de betreffende schuldeisers;
-verwijst naar het verslag van de bedrijfsrevisor die deze betaling of consignatie en/of schriftelijke
bevestiging, bevestigt in zijn verslag.
Het bestuursorgaan verklaart bijkomend dat de vennootschap geen schulden heeft welke op heden
vaststaand en opeisbaar zijn doch niet zijn opgenomen in voormelde staat van actief en passief, en verklaart
tevens dat de kosten der vereffening reeds betaald werden.
Aangezien er:
-geen vereffenaar wordt aangeduid,
-geen schulden aan derden vermeld zijn op voormelde staat van actief en passief, of, in geval de schuld
niet werd terug betaald, dat de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen schriftelijk bevestigd werd door de betreffende schuldeisers;
-de rekeningen van de vennootschap werden goedgekeurd en
-alle aandeelhouders op onderhavige vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn,
beslist de vergadering unaniem, overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, de vennootschap vervroegd te ontbinden, evenals deze onmiddellijk te vereffenen, met ingang
vanaf heden.
De aandeelhouders zullen het resterend actief terugnemen in verhouding tot hun aandelenbezit.
Zij verklaren tevens dat eventuele teruggaven van B.T.W. en/of andere tegoeden mogen gebeuren op
rekening met nummer BE74 0635 0403 8307 op naam van de heer Marc DE ROOS.
De vergadering verklaart vervolgens de afrekening voor gesloten en stelt vast dat de vennootschap
definitief heeft opgehouden te bestaan.
De boeken en bescheiden van de vennootschap blijven gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn
neergelegd bij en bewaard bij de echtgenoten DE ROOS-DE JONGHE, voornoemd, op hun bovenvermeld
adres
TWEEDE BESLISSING
De vergadering stelt het einde van de opdracht van de bestuurder vast gelet op de ontbinding en
vereffening van de vennootschap en geeft kwijting voor zijn mandaat.
DERDE BESLISSING
De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap ADVICEGROUP &
WALRAEVENS, met zetel te 2880 Bornem, Absveldstraat 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen, afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0458.079.926 en aan haar bestuurder en
werknemers, elk met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden, met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen in het ondernemingsloket
en/of BTW- kantoor.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JOHAN VAN den NIEUWENHUIZEN
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 21
november 2022 - verslag van externe accountant de dato 15 december 2022 - staat van activa en passiva