Ondernemingsnr : 0713882980
Naam
(voluit) : DEPOORTERE INTERNATIONAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kortrijkseweg 105
 : 8791 Waregem
Onderwerp akte :
BENAMING
Er blijkt uit de notulen der buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “DEPOORTERE INTERNATIONAL”, met zetel te 8791 Waregem,
Kortrijkseweg  105, met ondernemingsnummer 0713.882.980, verleden voor notaris Marie-Pascale
Himpe te Waregem in datum van 31 mei 2024, ter registratie neergelegd, dat de vergadering
besloten heeft:
 
“Eerste besluit :
De vergadering besluit de naam van de vennootschap met ingang vanaf heden te wijzigen in “Agri
Alliance”.
Tweede besluit :
     In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit :
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “Agri Alliance”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor
zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten.
Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander
gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.
     Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening, alsook in naam van en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden:
1) de constructie, aankoop, verkoop en vertegenwoordiging van alle machines, werktuigen en
aanverwante artikelen, alsmede nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van
financiële aard in België en in het buitenland.
2) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een
participatie aanhoudt.
3) administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels,
bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband
houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële
problemen; - het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het
verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking
stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en
adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en
import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in
oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het
algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan
zijn.
4) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
5) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn
voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
6) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken. Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor
eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar onroerende
goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in
pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
Artikel 4: Duur
     De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
     De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
     Titel II: Kapitaal
     Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
     1. Het kapitaal bedraagt ACHT MILJOEN EURO (€ 8.000.000,00), verdeeld in ACHT MILJOEN
(8.000.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde (de “Aandelen”).
2. Klassen van aandelen De aandelen zijn opgedeeld in drie of, desgevallend, vier klassen, met
name klasse A, klasse B, klasse C en desgevallend klasse D aandelen (respectievelijk de “Klasse A
Aandelen”, de “Klasse B Aandelen”, de “Klasse C Aandelen” en de “Klasse D Aandelen”) (de
“Klassen van Aandelen”). Overdrachtsbeperkingen
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder “Overdracht” begrepen: elke vorm van beschikking
over aandelen onder levenden, ten bezwarende titel of om niet, inclusief maar niet beperkt tot
overdracht als gevolg van verkoop, schenking, ruil, liquidatie, inbreng in vennootschappen, het
verlenen van opties of inbetalinggevingen, inpandgeving, vruchtgebruik, fusies, splitsing, overdracht
of inbreng van bedrijfstak of algemeenheid, vereffening, en in het algemeen alle overeenkomsten of
beloften die vaststaande of voorwaardelijke, onmiddellijke of toekomstige beschikkingen tot gevolg
hebben of kunnen hebben.
De Overdracht van aandelen van de vennootschap is onderworpen aan de beperkingen zoals
uiteengezet in de aandeelhoudersovereenkomst de dato 29 november 2018.
     Het kapitaal is honderd procent volstort.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
worden reserves omgezet in kapitaal, met toekenning van nieuwe aandelen, dan komen die nieuwe
aandelen voor de blote eigendom toe aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de
vruchtgebruiker, behoudens andere overeenkomst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker.
Indien naar aanleiding van een kapitaalverhoging een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt
gevraagd, dan moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving en wordt
het geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het kapitaal
de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in
kapitaal, slechts zal kunnen over beschikt worden overeenkomstig de voorwaarden door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen gesteld voor een statutenwijziging.
     Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
     Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
     Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen
te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
     De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare
obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun
voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de
kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke
rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele
aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan
het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan
teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever, tenzij de
betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de vruchtgebruiker,
tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe
aandelen worden dan verkregen met eigen middelen van de vruchtgebruiker en de blote eigenaar en
deze worden aangekocht in de verhouding vruchtgebruik – blote eigendom. Indien de blote eigenaar
hiervan afziet dan kan de vruchtgebruiker de aandelen in volle eigendom verwerven. Laat de
vruchtgebruiker het recht van voorkeur onbenut, dan kan de blote eigenaar het uitoefenen. De
nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
De algemene vergadering is gerechtigd overeenkomstig de artikelen 7:191 en 7:193 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorkeurrecht te beperken of op te heffen. Aan
het bestuursorgaan wordt tevens de bevoegdheid verleend om, in het belang van de vennootschap,
het voorkeurrecht te beperken of op te heffen wanneer de kapitaalverhoging of de uitgifte van
converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten geschiedt binnen de grenzen van het
overeenkomstig de artikelen 7:198 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Het bestuursorgaan kan dat recht beperken of opheffen ten gunste van een of meer bepaalde
personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
Aandelen moeten bij hun uitgifte ten belope van 1/4de worden volgestort, met dien verstande dat het
volgestort kapitaal steeds minimum eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) moet
bedragen. Indien de aandelen niet werden volgestort, bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren
stortingen, mits gelijke behandeling. De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale
bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een
aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen. De opvragingen worden betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met
opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij
uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
 De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
     Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien worden van een volgnummer.
     Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel
wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen of een register dat in
elektronische vorm kan worden bijgehouden; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 9 bis. Klassen van aandelen
De aandelen zijn opgedeeld in drie of, desgevallend, vier klassen, met name klasse A, klasse B,
klasse C en desgevallend klasse D aandelen (respectievelijk de “Klasse A Aandelen”, de “Klasse B
Aandelen”, de “Klasse C Aandelen” en de “Klasse D Aandelen”) (de “Klassen van Aandelen”).
Indien de A aandeelhouder(s), de B aandeelhouders en/of de C aandeelhouders in onderlinge
overeenstemming tussen alle aandeelhouders Aandelen overdragen aan managers of
personeelsleden van de groep waartoe de vennootschap behoort, zullen de Aandelen automatisch
worden omgevormd tot D Aandelen en gedragen worden pro rata inter se het aandelenbezit van de
aandeelhouders in de vennootschap. In geval een koopoptie wordt uitgeoefend op D Aandelen zullen
de Aandelen automatisch (terug) worden omgevormd tot Aandelen van de klasse waartoe de
verkrijgende aandeelhouder behoort.
Tenzij anders bepaald in de statuten van de vennootschap of in een overeenkomst met de
aandeelhouders, hebben de Klasse A Aandelen, de Klasse B Aandelen, de Klasse C Aandelen en de
Klasse D Aandelen dezelfde rechten.
De raad van bestuur is gemachtigd om kennis te nemen van wijzigingen van de Klassen van
Aandelen overeenkomstig dit artikel van de statuten en het aandeelhoudersregister in dat geval
dienovereenkomstig aan te passen
Klasse ingeval van overdracht
Zonder afbreuk te doen aan de statuten worden de Aandelen van een bepaalde Klasse die worden
overgedragen aan een aandeelhouder van een andere Klasse of aan een met een aandeelhouder
van een andere Klasse verbonden persoon, automatisch omgezet in Aandelen van de Klasse
waartoe de verkrijgende aandeelhouder respectievelijk aandeelhouder verbonden met de
verkrijgende persoon behoort. Tenzij anders bepaald in de statuten, blijven Aandelen van een
bepaalde Klasse die met naleving van de bepalingen van de statuten verkregen worden door een
persoon die geen Aandeelhouder is, noch verbonden is met een Aandeelhouder, behoren tot die
Klasse.
Klasse in geval van uitgifte nieuwe Aandelen
Indien nieuwe Aandelen worden uitgegeven aan een persoon die reeds aandeelhouder is op het
moment van de uitgifte (of die verbonden is aan een aandeelhouder), dan behoren de nieuwe
Aandelen tot dezelfde Klasse als de Klasse aangehouden door die aandeelhouder.
Indien nieuwe Aandelen worden uitgegeven aan een persoon die nog geen aandeelhouder is op het
moment van de uitgifte (noch verbonden aan een aandeelhouder), dan zullen de uitgiftevoorwaarden
of de akte van kapitaalverhoging bepalen tot welke Klasse de nieuwe Aandelen behoren.
     Artikel 10: Aard van de andere effecten
     Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien worden van een
volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
     Het effectenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden, tenzij de statuten anders bepalen, de
aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het
bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap,
en dit tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking
tot deze aandelen.
Onverminderd de bepalingen inzake uitoefening van het voorkeurrecht, oefent de vruchtgebruiker
van aandelen alle aan die aandelen verbonden rechten uit, tenzij een testament of een
overeenkomst anders bepalen.
Wanneer een aandeel in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minimum 3 en
maximum vier bestuurders.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering als volgt:
a)   2 bestuurders worden gekozen uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de A
Aandeelhouders (elk een “A Bestuurder”);
b)   1 bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de B
Aandeelhouders (de “B Bestuurder”); en
c)   1 bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgedragen door de C
Aandeelhouders (de “C Bestuurder”).
De aandeelhouders verbinden zich ertoe te stemmen voor kandidaat-bestuurders, voorgedragen
overeenkomstig  bovenstaande.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd als bestuurder of als persoon gemachtigd tot het dagelijks
bestuur, dient de identiteit van de vaste vertegenwoordiger van deze rechtspersoon te worden
goedgekeurd door de algemene vergadering.
Het mandaat  van de bestuurder is onbezoldigd.
Indien een bestuurdersmandaat om enige reden openvalt voor het einde van de termijn waarvoor de
bestuurder werd benoemd, dan kunnen de overige bestuurders op de eerstvolgende vergadering van
de raad van bestuur overgaan tot coöptatie van een nieuwe bestuurder uit een lijst van kandidaat-
bestuurders voorgesteld door de aandeelhouder van die klasse op wiens voordracht de bestuurder
werd benoemd wiens mandaat is opengevallen.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De
uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit
twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling
dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.
In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een
beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit
tenminste drie leden bestaat.
Artikel 13.
De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden (de “Voorzitter”).
De aandeelhouders zorgen ervoor dat de bestuurders benoemd op hun voordracht stemmen voor de
benoeming van een A Bestuurder als Voorzitter.
Artikel 14
-1. De raad van bestuur vergadert zo vaak als het belang van de groep dit vereist en in elk geval
minstens vier keer per jaar, één keer per kwartaal.
- 2. Overeenkomstig voorgaande bepalingen van de statuten, zal er in elk geval een vergadering van
de raad van bestuur worden gehouden, indien de raad van bestuur zich voorafgaandelijk dient uit te
spreken over bepaalde beslissingen te nemen door een bestuursorgaan of algemene vergadering
van een dochtervennootschap.
-3. Elke bestuurder, redelijk handelend, heeft het recht om de Voorzitter te verzoeken om een
vergadering van de raad van bestuur bijeen te roepen.
-4. Opdat de raad van bestuur geldig kan beraadslagen, wordt minstens vijf werkdagen voor de
vergadering een oproeping verstuurd aan alle bestuurders, behoudens in geval van dringende
noodzakelijkheid of indien de bestuurders unaniem akkoord gaan met een kortere oproepingstermijn.
Een oproeping wordt geacht geldig te zijn gedaan indien verstuurd per brief, fax, e-mail of enige
communicatiemethode opgenomen in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek. Elke oproeping
omvat minstens een uiteenzetting van de agenda van de vergadering en in bijlage een kopie van alle
documentatie redelijkerwijze vereist om zinvol te beraadslagen en te beslissen over de punten op de
agenda. Alle bestuurders ontvangen dezelfde informatie.
-5. De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de zetel van de vennootschap.
De Voorzitter kan niettemin besluiten dat bestuurders de vergadering kunnen bijwonen per
telefoonconferentie, videoconferentie of enig andere communicatiemiddel dat simultane en
gezamenlijke beraadslaging mogelijk maakt.
-6. Een bestuurder kan zich geldig laten vertegenwoordigen op een vergadering van de raad van
bestuur door een volmacht verleend aan een andere bestuurder. Een bestuurder mag houder zijn
van meer dan één volmacht, op voorwaarde dat dit geen afbreuk doet aan de collegiale
beraadslaging door de raad van bestuur. Eventuele volmachten worden afgegeven aan de Voorzitter
bij aanvang van de vergadering en worden aangehecht aan de notulen daarvan.
-7. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
-8. Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of
ingelast in een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van
de raad.
Afschriften of uittreksels hiervan worden ondertekend door de bevoegde organen van
vertegenwoordiging.
Artikel 15
-1. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over de agenda indien
minstens de helft van de bestuurders alsook minstens 1 A Bestuur-der en 1 B Bestuurder aanwezig
of geldig vertegenwoordigd is op de vergadering.
In de mate dat het aanwezigheidsquorum niet vervuld is tijdens een eerste vergadering, kan een
tweede vergadering worden samen geroepen die, behoudens in geval van uiterst dringende
noodzakelijkheid, ten vroegste vijf werkdagen na deze eerste vergadering wordt gehouden, om te
beraadslagen over dezelfde agenda als de eerder bijeen geroepen vergadering van de raad van
bestuur. Deze vergadering zal geldig beraadslagen over de punten op de agenda, op voorwaarde dat
minstens de helft van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn tijdens deze
vergadering.
-2. Elke bestuurder heeft één stem.
-3. De raad van bestuur besluit bij gewone meerderheid van de stemmen. De Voorzitter beschikt
over een beslissende stem bij gelijkheid van stemmen.
Voor de beslissingen opgenomen in artikel 17 (e) is de instemming vereist van de B-Bestuurder en
de C-Bestuurder.
Verhinderde bestuurders kunnen aan een ander lid van de raad opdracht geven hen te
vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen.
De vorm van de volmacht wordt vastgesteld door de raad van bestuur.
Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad
van bestuur, is hij gehouden artikel 7.96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen na
te komen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de
vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval
dat door deze statuten wordt uitgesloten.
Artikel 16
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de
statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 17
-1. Zonder afbreuk te doen aan artikel 17. 2, wordt het dagelijks bestuur van de groep door de raad
van bestuur toegekend aan één of meerdere gedelegeerd bestuurder en/of algemeen directeur .
Het mandaat van Gedelegeerd bestuurder en/of algemeen directeur is jaarlijks hernieuwbaar. Indien
het mandaat van een Gedelegeerd bestuurder en/of algemeen directeur niet wordt hernieuwd, of het
mandaat door een Gedelegeerd bestuurder en/of algemeen directeur wordt neergelegd, zullen de A
Aandeelhouders, B Aandeelhouders en C Aandeelhouders gezamenlijk op zoek gaan naar een
geschikte opvolger, indien zij dat nodig vinden. Indien er binnen 6 maanden volgend op de niet-
hernieuwing van het mandaat van een Gedelegeerd bestuurder en/of algemeen directeur of
anderszins openvallen van het mandaat geen nieuwe Gedelegeerd bestuurder en/of algemeen
directeur werd gevonden zullen de A Aandeelhouders een nieuwe Gedelegeerd bestuurder en/of
algemeen directeur mogen benoemen, waarbij de B Aandeelhouders en C Aandeelhouders ervoor
zorgen dat zij voor de benoeming van de voorgestelde nieuwe Gedelegeerd bestuurder en/of
algemeen directeur stemmen op de raad van bestuur.
-2. De volgende beslissingen zijn evenwel in elk geval voorbehouden aan de raad van bestuur, en
kunnen niet worden genomen door een Gedelegeerd bestuurder en/of algemeen directeur:
a)   de goedkeuring van het jaarbudget en het business plan, en elke beslissing die een belangrijke
afwijking inhoudt op het jaarbudget en/of het business plan en iedere belangrijke verandering in de
aard van de activiteiten van de groep of de strategie;
b)   overnames, fusies, investeringen en desinvesteringen, oprichting van nieuwe
dochtervennootschappen en het opstarten van activiteiten in nieuwe geografische markten;
c)   iedere beslissing aangaande leningen en kredieten; het verstrekken van leningen en garanties;
d)   de aanwerving of het ontslag van personeelsleden of dienstverleners die lid zijn/worden van het
management van de vennootschap of enige dochtervennootschap, of waarvan de kost voor de groep
minstens 100.000 EUR per jaar bedraagt;
e)   het toestaan of wijzigen van enige vergoeding of rekening-courant ten voordele van een
aandeelhouder of een met een aandeelhouder verbonden persoon, ongeacht de functie waarvoor de
vergoeding wordt toegekend, het sluiten van een overeenkomst met een aandeelhouder of een met
een aandeelhouder verbonden persoon en meer algemeen, enige beslissing waarop de
belangenconflictenregeling van artikel 7.96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
van toepassing zou zijn in de veronderstelling dat die beslissing tot de bevoegdheid van de raad van
bestuur zou behoren;
f)   iedere beslissing betreffende het afkondigen van of het uitkeren van interim-dividenden;
g)   investeringen door de vennootschap niet voorzien in het budget voor een totaalbedrag van meer
dan 100.000 EUR per jaar;
h)   alle contracten met klanten, agenten, verdelers, leveranciers of onderaannemers van de
vennootschap afsluiten, die een kost van 1.000.000 EUR per jaar te boven gaan;
i)   goedkeuring van een wijziging van de waarderingsregels;
j)   voorstel tot wijziging van de statuten;
k)   het instellen van enige comités in de schoot van de raad van bestuur en het bepalen van hun rol;
l)   het onderhandelen en afsluiten van dadingen met betrekking tot geschillen die een waarde van
50.000 EUR te boven gaan; de vertegenwoordiging van de vennootschap, als eiser of verweerster in
rechte (inclusief de Raad van State) en in arbitrageprocedures; het stellen van alle vereiste of nuttige
handelingen in verband met deze procedure en het bekomen en laten uitvoeren van alle afspraken;
m)   het sluiten van een overeenkomst, het ondernemen van een handeling of het aangaan van een
verbintenis die betrekking heeft of gericht is op de uitvoering van de aandeelhoudersovereenkomst
dd. 29 november 2018;
n)   een overeenkomst met een B Aandeelhouder of een met een B Aandeelhouder verbonden
persoon;
o)   het sluiten van een overeenkomst, het ondernemen van een handeling of het aangaan van een
verbintenis die als gevolg, uitwerking of doel één van de in dit artikel 17.2 opgesomde
aangelegenheden heeft;
p)   het toestaan van volmachten of bevoegdheden voor één van de in dit artikel 17.2 opgesomde
aangelegenheden;
q)   indien van toepassingen, beslissingen zoals hierboven vermeld voor enige dochtervennootschap,
genomen op groepsniveau overeenkomstig artikel 17.3; en
r)   enige beslissing die dient te worden genomen door de vennootschap met betrekking tot de
uitoefening van haar stemrecht op de algemene vergadering van een dochtervennootschap.
De beslissingen welke niet werden opgesomd in dit artikel 17.2 kunnen worden genomen door een
Gedelegeerd bestuurder en/of algemeen directeur zonder voorlegging aan de raad van bestuur.
-3. Iedere beslissing die wordt overwogen door de raad van bestuur van een dochtervennootschap
met betrekking tot één van de aangelegenheden uiteengezet in artikel 17.2, kan slechts worden
genomen na voorafgaande goedkeuring van die beslissing door de raad van bestuur van de
vennootschap. Elke Gedelegeerd bestuurder en/of algemeen directeur staat ervoor in dat dergelijke
goedkeuring gevraagd wordt en zorgt voor de uitvoering van de beslissingen van de vennootschap
op het niveau van elke dochtervennootschap.
-4. De raad van bestuur kan beslissen tot het oprichten van één of meerdere raadgevende comités in
zijn schoot en er de bevoegdheden van bepalen.
Artikel 18.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap geldig vertegenwoordigd, in en buiten rechte:
a)   door een Gedelegeerd bestuurder en/of algemeen directeur, met dien verstande dat een
Gedelegeerd bestuurder en/of algemeen directeur de vennootschap niet kan vertegenwoordigen in
verband met aangelegenheden die in waarde 250.000 EUR overstijgen zonder dat daarbij minstens
één A Bestuurder mee zal dienen op te treden;
b)   voor aangelegenheden die in waarde 250.000 EUR overstijgen, door minimum twee bestuurders
(waaronder minstens één A Bestuurder), samen optredend; en
c)   door bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur, binnen de grenzen van hun
mandaat.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
     Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 19: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist en binnen de wettelijke grenzen of indien de algemene
vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, toevertrouwd aan
één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een externe accountant.De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap
indien hij met haar instemming werd benoemd.
Titel VI: Algemene vergadering
     Artikel 20: Organisatie en bijeenroeping
     De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 20 januari. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
     De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel
van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. Voor zover wettelijk
toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele-of
videoconferentie.
     De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
     Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris(sen) roepen de algemene
vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie
weken bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende (1/10de) van het
kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders
voorgestelde agendapunten. De meerderheid van de A Aandeelhouders, de B Aandeelhouders en
de C Aandeelhouders zullen elk het recht hebben de raad van bestuur te verzoeken een algemene
vergadering bijeen te roepen en om, naar goeddunken, punten toe te voegen aan de agenda.
De oproepingen tot een algemene vergadering worden ten minste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt
overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de
oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 21: Toelating tot de algemene vergadering
     Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de
raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de
vergadering wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen
door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van
bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de
woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder
deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden
nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de agenda van de algemene vergadering en de
voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii)
de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de
nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit
van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn
nietig.
Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.
De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen
bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders
aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
 
 
     Artikel 22: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
     Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
    Artikel 23: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
     Artikel 24: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder of de voorzitter van de raad
van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 25: Beraadslaging
1. Quorum
Behoudens strengere aanwezigheidsquora in het wetboek van vennootschappen en verenigingen,
kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de houders van
Klasse A Aandelen, Klasse B Aandelen en Klasse C Aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien het aanwezigheidsquorum bepaald in artikel 25.1 niet vervuld is tijdens een eerste
vergadering, kan de voorzitter een tweede vergadering bijeenroepen die, behoudens in geval van
uiterst dringende noodzakelijkheid, ten vroegste tien werkdagen na deze eerste vergadering wordt
gehouden, om te beraadslagen over dezelfde agenda als de eerder bijeengeroepen algemene
vergadering. Deze tweede vergadering zal geldig beraadslagen over de punten op de agenda,
ongeacht het aantal stemmen dat aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.
2. Meerderheid
Behoudens strengere bijzondere meerderheden in het wetboek van vennootschappen en
verenigingen, worden alle beslissingen genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, behalve onderstaande beslissingen die niet kunnen genomen worden zonder het akkoord
van een meerderheid van de A Aandeelhouders:
    1.  wijzigingen aan de statuten (met inbegrip van een voorwerpwijziging, opheffing of beperking
van het wettelijk voorkeurrechten of een wijziging van het maatschappelijk kapitaal);
    2.  wijziging van de rechten verbonden aan een Klasse van Aandelen en/of de beslissing om één
Klasse van Aandelen te vervangen door een andere Klasse van Aandelen;
    3.  machtiging toegestaan kapitaal toekennen aan de raad van bestuur (of enige hernieuwing
hiervan);
    4.  uitgifte van aandelen, winstbewijzen, warrants, converteerbare obligatie of enige andere
effecten welke na uitoefening, omzetting of ruil de houder het recht geven in te schrijven op aandelen
of enige andere effecten;
    5.  fusies, (partiël splitsingen, inbreng van activa of de overdracht van een bedrijfstak, activa of een
algemeenheid van activa en passiva van een dochteronderneming, of enige andere herstructurering
die een besluit van een algemene vergadering vereist;
    6.  ontbinding, vereffening en benoeming en vergoeding van een vereffenaar;
    7.  toekenning of betalen van tantièmes;
    8.  kopen, verkopen of vernietigen van eigen aandelen;
    9.  goedkeuring van de jaarrekening (met inbegrip van de resultaatsverwerking);
    10.  benoeming en ontslag van de bestuurders;
    11.  bezoldiging van de bestuurders;
    12.  vaststellen of uitkeren van een dividend of enge andere (winst)uitkering; en
    13.  benoeming van de commissaris.
Bovendien kunnen bovenstaande beslissingen onder de artikelen 25.2.g) en 25.2.k) niet genomen
worden zonder het akkoord van een meerderheid van de B Aandeelhouders en C Aandeelhouders.
De agenda wordt opgesteld door de raad van bestuur.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van de beslissingen welke bij
authentieke akte moeten worden verleden. Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven,
hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de houders van
obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
met de vraag aan de aandeelhouders om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een
termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven behoorlijk ondertekend terug te sturen
naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is
binnen deze termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot de voorstellen van
dit besluit niet ontvangen, dan worden alle voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn.
Hetzelfde geldt indien binnen deze termijn bepaalde voorstellen van besluit wel eenparig worden
goedgekeurd, doch andere niet. De houders van obligaties, warrants of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van de eenparig en schriftelijk
genomen besluiten kennis nemen.
 
 
.
Artikel 26: elektronische algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants
en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de
hun toegekende rechten. 
Artikel 27. Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
     Artikel 28: Verdaging van de algemene vergadering
     Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, tenzij andersluidende
beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 29: Notulen van de algemene vergadering
     De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die het vragen.
     Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
     Artikel 30: Uitoefening van het recht schriftelijk vragen te stellen langs elektronische weg vóór de
algemene vergadering.
     Vanaf mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
     De vennootschap dient de vragen uiterlijk op de tweede dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
     Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
     Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van elk
volgend jaar.
Artikel 32: Bestemming van de winst
     De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
     De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op
een gelijk aandeel in de winstverdeling.
     Artikel 33: Uitkering van dividenden en interimdividenden
     De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
     Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van
het dividend is vastgesteld.
     Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 34: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden ingevolge beslissing van de algemene
vergadering in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 35: Benoeming van de vereffenaars
Een vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening tot aan de
sluiting daarvan.
Onverminderd de mogelijkheid voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt de vereffening bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk
ogenblik ook,  verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
     Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
     Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 36: Bevoegdheden van de vereffenaars
     De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
     Artikel 37: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Artikel 38. Onmiddellijke sluiting van vereffening
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de
voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 39: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen
voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap
bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 40: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
     Artikel 41: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Vierde besluit :
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8791 Waregem,
Kortrijkseweg 105.
Vijfde besluit :
De vergadering beslist om de besloten vennootschap Moore Finance en Tax”, met zetel te 1020
Brussel, Esplanade 1 bus 96 (ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel, onder nummer
0451.657.041) aan te stellen, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, is
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, met recht om alleen op te treden en met
recht van indeplaatsstelling, teneinde:
Het (elektronisch) aandelenregister op te stellen/te creëren, aan te vullen en te ondertekenen, alsook
alle nodige formaliteiten te verrichten voor de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank, het
UBO-register, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket, de administratie van
de Belasting over de Toegevoegde Waarde, fiscale formaliteiten, de aansluiting van de
vennootschap bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat, en om
daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het
nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.”
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
     -expeditie van de notulen;
     -de gecoördineerde statuten.