Ondernemingsnr : 0466314335
Naam
(voluit) : GL Trading
(verkort) : GLT
Rechtsvorm : Vennootschap onder firma
Volledig adres v.d. zetel Kennedylaan 8
 : 2288 Grobbendonk
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Maxime Ruiters te Lier op 18 december 2023, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende
besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.
Bijgevolg wordt artikel 3 van de statuten.
Tweede besluit
Overeenkomstig de omzettingsprocedure van het boek 14 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen inzake de omvorming van een vennootschap onder firma naar een besloten
vennootschap, werden de volgende documenten opgesteld en besproken door de vergadering:
1. de staat van actief en passief van 30 september 2023;
2. het verslag van de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, handelend voor Nielandt, Franken & Co
Bedrijfsrevisoren BV, met kantoor te 2500 Lier, Duwijckstraat 17, opgemaakt op 5 december 2023,
waarvan het besluit letterlijk luidt als volgt:
“8. CONCLUSIE
Ondergetekende, Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV, Duwijckstraat 17 te 2500 Lier,
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, verklaart inzake de omzetting van de
vennootschapsvorm van een vennootschap onder firma in een besloten vennootschap
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat:
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2023, die het
bestuursorgaan van GL Trading VOF heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd volgens de normen uitgevaardigd door het Koninklijk Instituut
van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is
niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief van EUR 253.061,97 is niet kleiner dan de andere beschikbare inbreng buiten
kapitaal van EUR 66.000,01.
Lier, 5 december 2023
(Handtekening)
Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer Guy Franken,
bedrijfsrevisor”
3. het verslag van het bestuursorgaan inzake de voorgestelde omvorming.
Derde Besluit
De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap met behoud van rechtspersoonlijkheid te
wijzigen naar de vorm van een besloten vennootschap.
Met betrekking tot de balans en de boekhouding worden er geen wijzigingen doorgevoerd zodat de
besloten vennootschap de elementen van de boekhouding en de balans van de vennootschap onder
firma zal overnemen.
De besloten vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer van de vennootschap onder firma in het
rechtspersonenregister onder het nummer 0466.314.335.
De omvorming gebeurt op basis van de boekhoudkundige staat afgesloten op 30 september 2023
zoals deze staat opgenomen is in het verslag van het bestuursorgaan.
Vierde Besluit
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van zesenzestig
duizend komma één euro (66.000,01 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van zesduizend
zeshonderd euro (6.600,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen tweeënzeventig duizend
zeshonderd komma één euro (72.600,01 EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,§2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te stellen.
Deze beslissing wordt genomen onder de opschortende voorwaarde van de bekendmaking ervan in
de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Vijfde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Enkel zal in de tekst het woord “doel” vervangen worden door het woord “voorwerp”.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam: GL TRADING
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De werkelijke zetel: 2288 Grobbendonk (Bouwel), Kennedylaan 8.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het fabriceren van houten hondenhokken in bouwpakket, houten tuinhuisjes in bouwpakket, houten
duivenhokken in bouwpakket en houten tuinschermen.
- Tussenpersoon in de handel in hout, tuinhuisjes, tuinmeubelen en aanverwante materialen en
benodigdheden.
- Groot- en kleinhandel in hout, tuinhuisjes, tuinmeubelen en aanverwante materialen en
benodigdheden.
- Groot- en kleinhandel in bovenkleding voor heren, dames en kinderen, inclusief werkkleding,
sportkleding en ceremoniekleding, ongeacht welk materiaal (textielstoffen, beigoed, leer, bont, enz)
(5242101, 5242301, 5142101, 5142102).
- Groot- en kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding, (5242501).
- Groot- en kleinhandel in hoeden, handschoenen, dassen ceinturen, paraplu’s enz.(5242601,
5142103).
- Groot- en kleinhandel in schoeisel, inclusief sportschoeisel, etc (5243101, 5142201).
- Groot- en kleinhandel in sportartikelen, kampeerbenodigdheden (inclusief tenten) en artikelen voor
overige vormen van vrijetijdsbesteding (5248201, 5147601).
- Groot- en kleinhandel in plezier- en sportvaartuigen, surfplanken, zeilen, enz. (5248202).
- Adviesverlening, juridische of technische raadgevingen en bijstand, administratieve hulpverlening,
zoals het uitlenen van diensten en personeel, management-consulting, financiële en commerciële
adviesverlening, het verlenen van alle soorten diensten waarvoor het bedrijf de know-how bezit.
Bijstand verlenen op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en gemeen bestuur,
expertises, schattingen, studies uitvoeren en verslagen afleveren. Het leveren van prestaties, al dan
niet uitgevoerd door eigen personeel, teneinde private en parastatale instellingen in de uitvoering van
hun opdracht bij te staan.
- Zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm participaties te verwerven en aan te
houden, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zij
participeert. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen
waarin zij participeert te stimuleren, te plannen en te coördineren.
- Het voor eigen rekening of in deelname met derden aankopen, verkopen, ruilen, verkavelen,
bouwen, verbouwen, renoveren, beheren, huren, verhuren, prospecteren en uitbaten van alle
gebouwde en ongebouwde onroerende goederen zowel in België als in het buitenland, het
aankopen, vestigen, overdragen en wederoverdragen van alle zakelijke rechten op alle gebouwde en
ongebouwde onroerende goederen zowel in België als in het buitenland.
Duur: Onbepaald.
Vermogen:
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aange-steld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegen-woordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
Tenzij de algemene vergadering bij benoeming anders beslist, is het mandaat van de bestuurders
onbezoldigd.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bovenvermelde heer VAN LOOY August en mevrouw MICHIELSEN Katelijne, worden benoemd tot
statutair bestuurder.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de
vennootschap.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt
beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij
hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn
ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor
een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmach-tigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.
Algemene vergadering:
Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de
tweede woensdag van de maand juni.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende
werkdag.
Boekjaar:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Winstverdeling:
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld
door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en
boekhoudrecht.
Zesde Besluit
De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de
gecoördineerde tekst van de statuten.
Zevende Besluit
De partijen erkennen te zijn ingelicht door de notaris, opsteller van deze akte, dat hij ingevolge de
wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, de verplichting heeft bij
de benoeming van een bestuurder te controleren of er in hoofde van deze bestuurder een
bestuursverbod bestaat, en dat hij de neerlegging van de benoemingsakte moet weigeren indien in
hoofde van de bestuurder een bestuursverbod is uitgesproken door een rechtbank.
Het Register van Bestuursverboden dat in werking getreden is per 1 augustus 2023 bevat thans
enkel de strafrechtelijke bestuursverboden sedert 1 augustus 2023, en werd door ondergetekende
notaris voor de bij deze akte betrokken bestuurders geraadpleegd op 14 december 2023. Deze
raadpleging bleef zonder resultaat.
Op vraag van ondergetekende notaris naar een eventueel (ouder of burgerrechtelijk) bestuursverbod,
verklaren de heer VAN LOOY August en mevrouw MICHIELSEN Katelijne dat op
hen geen bestuursverbod van toepassing is, noch strafrechtelijk, noch civielrechtelijk.
De vergadering besluit de aanstelling van de huidige bestuurders voor onbepaalde duur, te
bevestigen.
Achtste Besluit
De vergadering geeft de bestuurders de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen
besluiten.
Negende Besluit
De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2288 Grobbendonk
(Bouwel), Kennedylaan 8.
Volmacht
Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen
en de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze volmacht verleend aan het kantoor
van D.S.M. CONSULTING BV, te 2500 Lier, Antwerpsestraat 148, en haar aangestelden.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.
DE NOTARIS (Maxime RUITERS).