Ondernemingsnr : 0479184057
Naam
(voluit) : MAX MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapellestraat 138 bus .0.02
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
 
 
Uit een akte verleden voor notaris Alicia Lecluyse, te Brugge op 22 december 2023, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap MAX
MANAGEMENT, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/A)De algemene vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen
en Verenigingen houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een commanditaire
vennootschap; bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd die niet ouder is dan drie
maanden, aangezien de aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag en het
ontwerp van de statuten op voorhand te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
B) Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor               de heer Jürgen Sinnaeve, extern
accountant, van Sinnaeve Accounting & Consulting BV, te 8210 Zedelgem, Groenestraat 92, de dato
10 december 2023, luidt als volgt:
“ 8. BESLUIT
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het
netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30/09/2023 die het bestuursorgaan
van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaats gehad. Bij onze werkzaamheden uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaats gehad.
Het netto-actief volgens deze staat ten bedrage van – 18.465,47 euro is kleiner dan de
onbeschikbare inbreng van 6.200,00 euro, dit is te wijten aan een overgedragen verlies (20.233,14)
euro en een voorlopig verlies van huidig boekjaar 2023 ten belope van (29.243,60) euro.
In deze dienen we gezien het negatief eigen vermogen ook melding te maken van de
alarmbelprocedure en de in artikel 14:12 van het nieuwe WVV te inzake de aansprakelijkheid van de
gecommanditeerde vennoten.
Jürgen Sinnaeve Extern accountant (I.A.B. 223861 4 N 09)
Opgemaakt te Zedelgem op 10/12/2023 ”
Er worden geen vragen gesteld met betrekking tot het verslag.
De ondergetekende notaris wijst nog eens uitdrukkelijk op het negatieve eigen vermogen van de
vennootschap en de gevolgen hieromtrent opgenomen in artikel 14:12 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen. De algemene vergadering verklaart hierover geen verdere
toelichting nodig te hebben.
C) De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering
van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een commanditaire vennootschap aan te nemen.
Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen
blijven dezelfde, en de commanditaire vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de
besloten vennootschap werden gehouden, voortzetten.
De commanditaire vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de vennootschap is
gekend.
De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten
per 30 september 2023.
Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap worden
verondersteld verricht te zijn voor de commanditaire vennootschap.
2/a) Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, over het voorstel tot wijziging van het voorwerp (voorheen doel
genoemd);
b) Wijziging van het huidige artikel 3 van de statuten, destijds “doel” thans “voorwerp” genaamd door
schrapping van de bestaande tekst, zodat het nieuwe voorwerp, op te nemen in artikel 3 van de
hierna vermelde nieuwe statuten zal luiden als volgt:
“ De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in
naam van een derde, voor eigen rekening of voor rekening van een derde of in samenwerking met
een derde :
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met communicatie in de
meest uitgebreide zin van het woord, met name de creatie, realisatie, organisatie, uitvoering,
productie, distributie en export of import van alle vormen van online of offline communicatie,
marketing, reclame of promotie die een bedrijf, een instelling of eender welke organisatie of persoon,
de naam ervan, de diensten, de producten en de werking kunnen helpen te identificeren en te
promoten, zonder enige beperking;
- Aanmaken, ter beschikking stellen, beheren, commercialiseren en onderhouden van allerhande
databanken, websites en digitale platformen, evenals het aanmaken, ontwerpen, publiceren,
beheren, commercialiseren en verspreiden van gedrukte publicaties in eigen beheer of in opdracht
van derden.
- Schrijven en herschrijven van teksten, redactionele en journalistieke diensten, met inbegrip van
(foto)grafische diensten zowel voor audiovisuele media als voor offline en online publicaties.
- De organisatie en ondersteuning van evenementen, zoals concerten, sportmanifestaties, beurzen,
modeshows, congressen, seminaries, privé feesten en culturele voorstellingen, zonder dat deze
opsomming beperkend is.
- Het verlenen van adviezen en prestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen
beheer als in deelname met derden, op het gebied van management, engineering, consultancy,
merchandising en franchising, evenals technisch, commercieel en administratief beheer en advies,
fiscaal en boekhoudkundig advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren of verhuren van
specialisten terzake;
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle transacties van industriële,
commerciële en financiële, roerende en onroerende aard realiseren die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap kunnen bevorderen of
faciliteren.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag samenwerken met, participeren in, een fusie aangaan met of, op gelijk welke
wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen,
stichtingen of instellingen indien die van zodanige aard zijn te kunnen bijdragen tot de ontwikkeling
van de vennootschap of deze in de hand kunnen werken.
De vennootschap mag functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen, verenigingen of instellingen.
De vennootschap mag zich borg stellen of mag zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen en particulieren.
Indien het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep of onverenigbaar is met de uitoefening van het beroep zal de
vennootschap haar optreden, wat betreft het verrichten van deze handelingen, aan de vervulling van
deze voorwaarden ondergeschikt maken en eventuele onverenigbaarheden respecteren.”
3/De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair bestuurder, de heer Dujardin Olivier,
wonende te 8000 Brugge, Frank Van Ackerpromenade 18 bus 0802, ontslag te geven uit zijn functie
en verleent hem daartoe alle kwijting.
Hij wordt herbenoemd als niet-statutair zaakvoerder – beherende vennoot- voor een onbepaalde
duur.
Hier aanwezig verklarend te aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering een andersluidende beslissing neemt.
4/De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de jaarvergadering
voortaan te laten plaatsvinden op de eerste woensdag van de maand mei om negen uur in plaats
van de laatste zaterdag van de maand juni om veertien uur.
5/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen,
als volgt:
*De vennootschap is een commanditaire vennootschap onder de naam “MAX MANAGEMENT”.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
*De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam
van een derde, voor eigen rekening of voor rekening van een derde of in samenwerking met een
derde :
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met communicatie in de
meest uitgebreide zin van het woord, met name de creatie, realisatie, organisatie, uitvoering,
productie, distributie en export of import van alle vormen van online of offline communicatie,
marketing, reclame of promotie die een bedrijf, een instelling of eender welke organisatie of persoon,
de naam ervan, de diensten, de producten en de werking kunnen helpen te identificeren en te
promoten, zonder enige beperking;
- Aanmaken, ter beschikking stellen, beheren, commercialiseren en onderhouden van allerhande
databanken, websites en digitale platformen, evenals het aanmaken, ontwerpen, publiceren,
beheren, commercialiseren en verspreiden van gedrukte publicaties in eigen beheer of in opdracht
van derden.
- Schrijven en herschrijven van teksten, redactionele en journalistieke diensten, met inbegrip van
(foto)grafische diensten zowel voor audiovisuele media als voor offline en online publicaties.
- De organisatie en ondersteuning van evenementen, zoals concerten, sportmanifestaties, beurzen,
modeshows, congressen, seminaries, privé feesten en culturele voorstellingen, zonder dat deze
opsomming beperkend is.
- Het verlenen van adviezen en prestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen
beheer als in deelname met derden, op het gebied van management, engineering, consultancy,
merchandising en franchising, evenals technisch, commercieel en administratief beheer en advies,
fiscaal en boekhoudkundig advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren of verhuren van
specialisten terzake;
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle transacties van industriële,
commerciële en financiële, roerende en onroerende aard realiseren die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap kunnen bevorderen of
faciliteren.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag samenwerken met, participeren in, een fusie aangaan met of, op gelijk welke
wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen,
stichtingen of instellingen indien die van zodanige aard zijn te kunnen bijdragen tot de ontwikkeling
van de vennootschap of deze in de hand kunnen werken.
De vennootschap mag functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen, verenigingen of instellingen.
De vennootschap mag zich borg stellen of mag zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
ondernemingen en particulieren.
Indien het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep of onverenigbaar is met de uitoefening van het beroep zal de
vennootschap haar optreden, wat betreft het verrichten van deze handelingen, aan de vervulling van
deze voorwaarden ondergeschikt maken en eventuele onverenigbaarheden respecteren.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen
zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/driehonderdste (1/300ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel, namelijk 1/300ste, in de winst en in het vereffeningssaldo.
*De aandelen zijn altijd op naam. In de zetel van de vennootschap wordt er een aandelenregister
bijgehouden.
*De gecommanditeerde vennoten zijn hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen
van de vennootschap.
De beherende vennoot is de heer DUJARDIN Olivier André Remi, geboren te Roeselare op 12 juli
1973, wonende te 8000 Brugge, Frank Van Ackerpromenade 18 bus 0802.
*De commanditaire vennoten beperken zich tot inbreng in geld of in natura. De commanditaire
vennoten zijn slechts persoonlijk aansprakelijk voor de geldsommen en goederen die zij beloofd
hebben te zullen inbrengen. Dit weliswaar op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur
verrichten, zelfs niet krachtens volmacht. Adviezen en raadgevingen, daden van controle evenals
machtigingen aan zaakvoerders gegeven voor handelingen die buiten hun bevoegdheid liggen zijn
evenwel geen zulke daden van bestuur. Een commanditaire vennoot is ten aanzien van derden
hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap waaraan hij heeft meegewerkt
in overtreding van dit verbod.   
De commanditaire vennoten zullen zich niet mogen mengen in het bestuur van de vennootschap,
maar hebben wel individuele onderzoeksbevoegdheid.
De commanditaire vennoot is de heer CLOETENS Ruben Julien Marie Louise, geboren te Brugge op
23 april 1975, wonende te 8000 Brugge, Frank Van Ackerpromenade 18 bus 0802.
*Elke vennoot, zowel de gecommanditeerde als de commanditaire vennoot, heeft individueel
onderzoeks- en controlebevoegdheid, teneinde zich te kunnen vergewissen van de financiële
toestand van de vennootschap. Hij heeft hiertoe de bevoegdheden zoals een commissaris en heeft
recht op alle informatie zoals bepaald in artikel 3:68 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen. Hij mag zich daarbij op eigen kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen door een
externe accountant.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meerdere zaakvoerders, dewelke
gecommanditeerde vennoten of derden kunnen zijn.
*Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen om wettige redenen, middels een besluit genomen
door de algemene vergadering. Het mandaat van de zaakvoerder kan slechts worden beëindigd mits
een gewone meerderheid van stemmen zo het gaat om een niet-statutaire zaakvoerder, en mits de
meerderheid die vereist is voor een statutenwijziging zo het gaat om een statutaire zaakvoerder.
*De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, zowel als
eiser als verweerder. Indien er twee of meer zaakvoerders zijn benoemd, dan kunnen zij hun
bevoegdheden ieder afzonderlijk uitoefenen en zullen zij ieder afzonderlijk de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen jegens derden en in rechte, zowel als eiser als verweerder, onverminderd de
eventuele onderlinge delegatie van bevoegdheden, welke delegatie slechts kan gebeuren op
voorwaarde dat zo’n mandaat bijzonder en van tijdelijke aard is.
*Is een zaakvoerder tegelijk een vennoot in de commanditaire vennootschap en is deze zaakvoerder
een rechtspersoon, dan is de vaste vertegenwoordiger van die rechtspersoon niet persoonlijk
verbonden voor de verbintenissen van de rechtspersoon in de hoedanigheid als vennoot.
*De zaakvoerders kunnen bijzondere lastgevingen aangaan voor de uitoefening van bepaalde
rechtshandelingen.
*Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
*De vennootschap wordt niet ontbonden in geval van overlijden, vereffening, faillissement, kennelijk
onvermogen, wettelijke onbekwaamheid of verhindering van een zaakvoerder.
*De zaakvoerders voeren hun mandaat uit op onafhankelijke en zelfstandige wijze. Zij treden niet op
in dienstverband van de vennootschap en staan wat de uitvoering van deze werkzaamheden betreft
niet onder het gezag van de vennootschap. Hiervan kan enkel uitdrukkelijk en mits een geschreven
arbeidsovereenkomst worden afgeweken.
*De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste woensdag van de maand mei om negen uur.
*Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de
vennootschap.
*Een vennoot kan worden uitgesloten uit de vennootschap indien de vennoot de vennootschap
schade berokkent (bv. reputatieschade, concurrentie, …), bewezen fraude, een grove
vertrouwensbreuk, etc. Dergelijke uitsluiting vereist een beslissing van minstens 50% van de andere
vennoten die samen minstens 50% van de stemrechten bezitten.
*Het boekjaar gaat elk jaar in op 1 januari om te eindigen op 31 december.
*Op het einde van elk boekjaar wordt, door of in opdracht van de zaakvoerder, een inventaris
opgemaakt van het vermogen van de vennootschap, wordt de jaarrekening opgemaakt over het
voorbije boekjaar en wordt de boekhouding afgesloten.
*Over de aanwending van het resultaat, o.m. de winstverdeling en de reservevorming, zal worden
beslist door de Algemene Vergadering, middels een gewone meerderheid van stemmen.
*Iedere vennoot beschikt over de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid.
*Het overlijden van een van de vennoten leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap. Zij wordt
voortgezet door de overlevende vennoot of vennoten.
*De vennootschap kan voorts worden ontbonden overeenkomstig het Artikel 3 'Duur van de
vennootschap' van deze statuten, door een besluit van de algemene vergadering van vennoten, van
rechtswege als gevolg van de onbekwaamheid, de vereffening, het faillissement of het kennelijk
onvermogen van een van de vennoten of door een ander door de wet omschreven feit of
gebeurtenis, of door een gerechtelijke beslissing. Ingeval van ontbinding van de vennootschap zullen
de zaakvoerders van rechtswege vereffenaars zijn, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
*Het vennootschapsvermogen wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor de vereffening tot
aan de sluiting daarvan. De algemene vergadering benoemt de vereffenaars en bepaalt hun
bevoegdheden en vergoedingen.
*De ontbinding en vereffening kan, uitzonderlijk en in afwijking van het voorgaande, ook in één akte
plaatsvinden, indien daartoe aan de wettelijke voorwaarden is voldaan.
6/De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen in overeenstemming met de vorige
besluiten en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Alicia Lecluyse
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten
-verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp
-verslag bedrijfsrevisor omzetting
-verslag bestuursorgaan omzetting