Ondernemingsnummer :
0720523720
Benaming :
(voluit) :
Brus Consult
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Pleinstraat 35
3001 Leuven
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Verkorting lopende boekjaar - vervroegde onderwerping – herbenoeming
 
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris Lauranne Rooman,
te Leuven, op 19 december 2019, blijkt dat er de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten
werden gebracht:
A. Verkorting lopend boekjaar: De algemene vergadering besloot het lopende boekjaar te verkorten
tot 31 december 2019 (in plaats van 31 december 2020). Het boekjaar loopt voortaan dus wel nog
steeds van 1 januari tot 31 december van elk jaar. De eerste algemene vergadering heeft plaats in
het jaar 2020.
B. De statuten werden aangepast aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen,
als volgt:
1. rechtsvorm, naam en gewest zetel: besloten vennootschap “Brus Consult”, gevestigd in het
Vlaams Gewest.
2. zetel: 3001 Leuven (Heverlee), Pleinstraat 35.
3. duur: de vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
5-6. inbrengen van de oprichters en storting.
Het werkelijk gestort kapitaal zijnde 18.600 euro en de wettelijke reserve van de vennootschap
werden van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besloot om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening onmiddellijk op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
7. het boekjaar: begint op een januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
8. aanleg van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend
saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien niet alle aandelen zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volledig
gestorte aandelen, hetzij door vooraf terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een
grotere verhouding zijn gestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders in
verhouding tot het getal van de aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders, omvang bevoegdheden en wijze uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Luik B
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht voor onbepaalde tijd te zijn gegeven.
Het mandaat van de niet-statutaire bestuurders is op elk ogenblik herroepbaar bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
10. bestuur:
De algemene vergadering heeft de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag verleend uit zijn
functie en is onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor
onbepaalde tijd en aan dezelfde voorwaarden:
de heer BRUSSICH, Joris, wonende te 3001 Leuven (Heverlee), Pleinstraat 35.
Aan hem is volledige bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de
vennootschap op te treden, in en buiten rechte en tegenover derden.
Er werd geen commissaris aangewezen.
11. specifieke doelen van de vennootschap: nihil.
12. voorwerp:
“De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management en financieel beheer, marketing,
productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest
ruime betekenis.
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders-functies
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Deze opsomming is louter exemplatief.”
13. jaarvergadering: de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur.
voorwaarden voor toelating en voor uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14. volmachten:
De vergadering besloot de instrumenterende notaris te machtigen om op naam van de vennootschap
een elektronisch effectenregister (eStox) te openen en de uit deze akte voortvloeiende
Luik B
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe
zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de
vennootschap.
De vergadering gaf volmacht aan Fiscadvies, Tiensesteenweg 278, 3360 Lovenjoel, BE0897328588,
met recht van indeplaatsstelling, om alle verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen met het oog op de wijziging van gegevens bij de BTW-administratie, het vervullen van
de formaliteiten op het ondernemingsloket en eventuele fouten bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen recht te zetten.
.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Get.) Lauranne Rooman
notaris
Tegelijkertijd neergelegd met dit uittreksel:
    •  de uitgifte;
    •  de gecoördineerde statuten.