Ondernemingsnr : 0442642771
Naam
(voluit) : 't KOUTERBOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heikant 19A bus 3
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een akte, verleden het jaar tweeduizend éénentwintig, op veertien december, voor ons,
Meester Christiaan UYTTERHAEGEN, notaris te Wetteren, geassocieerd in de besloten
vennootschap “Christiaan & Jeroen Uytterhaegen, geassocieerde notarissen”, met zetel te Wetteren.
Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Naamloze
Vennootschap “’t KOUTERBOS”, met zetel te 9240 Zele, Heikant 19A bus 3;
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde met als
ondernemingsnummer: 0442.642.771 en met als BTW-nummer: BE-0442.642.771.
Opgericht onder de benaming IMMOKABEL ingevolge akte verleden voor notaris Jean Matthys,  te
Lokeren, de dato acht en twintig november negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van veertien december nadien onder nummer 901214-326, en
waarvan de statuten sedert gemelde oprichting het laatst werden gewijzigd, blijkens akte verleden
voor het ambt van notaris André Depuydt te Rupelmonde in datum van 21 december 2011,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 januari 2012 onder referte 12004810.
BUREAU:
De vergadering wordt geopend om 19uur onder het voorzitterschap van mevrouw Judith
Verberckmoes, nagenoemd. Wegens de beperkte omvang van de vergadering wordt geen verder
bureau gevormd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
zijn alhier aanwezig, de enige aandeelhouders van de vennootschap, die de bevoegdheden
uitoefenen als toegekend aan de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 7:125 van het
Wetboek van Vennootschappen en Vereniging en die verklaren eigenaar te zijn van alle zeshonderd
(600) aandelen van de vennootschap, de totaliteit van het kapitaal van zes miljoen Belgische Frank
(BEF 6.000.000,00) (omgerekend honderd achtenveertigduizend zevenhonderd vijfendertig euro en
vijfentachtig cent (€148.735,85)) vertegenwoordigende, te weten:
1. Mevrouw DE SCHAEPMEESTER, Ingrid Martha Eduard, geboren te Zele op achttien mei
negentienhonderd éénenvijftig, wonende te 9240 Zele, Heikant 19/A000.
Houdster van vijf (5) aandelen van de vennootschap.
2. Mevrouw VERBERCKMOES, Judith Martha Walter, geboren te Lokeren op zevenentwintig juni
negentienhonderd zevenenzeventig, wonende te 9240 Zele, Heikant 19/A000.
Houdtster van vijfhonderd vijfennegentig (595) aandelen van de vennootschap.
HUIDIG BESTUURSORGAAN:
De aandeelhouders verklaren dat:
1. mevrouw Judith Verberckmoes, voornoemd, benoemd werd tot bestuurder en gedelegeerd
bestuurder, zoals blijkt uit besluit de dato 25 juni 2021, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 2 september 2021, onder referte 21105210.
2. mevrouw  Ingrid De Schaepmeester voornoemd, benoemd werd tot bestuurder zoals blijkt uit
besluit de dato 25 juni 2021, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 september
2021, onder referte 21105210;
3. Mevrouw OPSOMER, Hilde Maria Noëlla, geboren te Elsene op vijf augustus negentienhonderd
Luik B
zesenzestig, wonende te 9090 Melle, Schauwegemstraat 40, benoemd werd tot bestuurder zoals
blijkt uit besluit de dato 25 juni 2021, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2
september 2021, onder referte 21105210.
DE VOORZITTER ZET UITEEN EN DE VERGADERING ERKENT:
I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft:
1. Aanpassing van het maatschappelijk kapitaal van Belgische Frank, naar Euro.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
is gevestigd.
4. Bespreking van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, voorzien in artikel 7:154, met het
oog op de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
5. Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap om het in overeenstemming te brengen met de
werkelijke activiteiten van de vennootschap, door toevoeging in het desbetreffende artikel van
volgende tekst:
- trainingsstal paarden;
- manegehouder/africhten en hertrainen van paarden;
- geleide meditaties geven, opleiding geven neurolinguistische meditaties;
- energetisch zuiveren van: woningen, gebouwen en accomodaties, handelszaken, gebouwen alle
vrije beroepen;
- pensions voor alle huisdieren/paarden;
- groothandel en kleinhandel in veevoeder; paardenvoeding;
- groothandel en kleinhandel in kleding, inclusief sportkleding;
- groothandel en kleinhandel in sportartikelen en kampeerbenodigdheden en artikelen voor overige
vormen van vrijetijdsbesteding;
- Groothandel en kleinhandel in kruiden en specerijen;
- Groothandel en kleinhandel in geneeskrachtige kruiden en etherische oliën;
- Groothandel en kleinhandel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistofffen, en dergelijke meer;
- Groothandel en kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, en dergelijke meer;
- Groothandel en kleinhandel in klankschalen, stemvorken, windorgels en aanverwanten;
- Groothandel en kleinhandel in energetische producten;
- Groothandel en kleinhandel in drinken, algemeen assortiment;
- Groothandel en kleinhandel in voedsel voor huisdieren;
- Groothandel en kleinhandel in andere voedingsmiddelen ;
- Groothandel en kleinhandel in schoeisel;
- Groothandel en kleinhandel in diamant en andere edelstenen;
- Groothandel en kleinhandel in ruwe en bewerkte diamant, edelstenen en halfedelstenen;
- Groothandel en kleinhandel in overige edelstenen en halfedelstenen;
- Groothandel en kleinhandel in kledingaccesoires;
- Groothandel en kleinhandel in parfumerieën, reukwerk en cosmetic;
- Groothandel en kleinhandel in uurwerken en sieraden;
-Groothandel en kleinhandel in alle Lichtwesen producten;
- Groothandel en kleinhandel in kaarsen;
- Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en
genotsmiddelen;
- Overige niet gespecialiseerde groothandel in voeding-en genotsmiddelen;
- Overige groothandel in consumentenartikelen;
- detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
- detailhandel in niet gespecialiseerde winkels in diepvriesproducten;
- detailhandel in niet gespecialiseerde winkels waarbij voeding- en genotmiddelen overheersen;
- Detailhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen;
- Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels;
- Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels;
- Groot- en kleinhandel van alle voorgenoemde producten via het internet en websites;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, en dergelijke meer;
- Algemene audit-activiteiten;
- Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Innen van huur (residentiële gebouwen);
- Algemene reiniging van gebouwen;
Luik B
- Handelsbemiddeling in voedings-en genotmiddelen;
Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment voornoemd;
- Het verrichten van national en international marktonderzoek op het vlak van personenbegeleiding;
de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle roerende goederen; alle
commerciële, industriële of financiële verrichtingen, zo roerende als onroerende, die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het maatschappelijk voorwerp aansluiten of er de uitvoering van kunnen
bevorderen;
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger;
- Zij kan deelnemen, zoals gedelegeerd bestuurder zijn of zich op andere wijze interesseren in
allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties;
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor alle derden;
- In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen
mogen doen welke in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van aard zijn om de
verwezenlijking ervan te bevorderen, en dit zowel in binnen- als in het buitenland;
- Zelfstandig werkende sportbeoefenaars;
- arbeidsbemiddeling;
- zelfstandig instructeur paard en gedrag;
- africhten van alle huisdieren;
- africhten en trainen van huisdieren, paarden, geleidehonden voor blinden, en dergelijke meer ook
als tussenpersoon;
- overige vormen van onderwijs alsook online;
- geven van workshops en evenementen alsook online;
- sport- en recreatieonderwijs;
- overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied;
- beroepsopleiding; paarden;
- Overige menselijke gezondheidszorg;
- promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden;
- overige persoonlijke diensten;
- ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening;
- diensten in verband met de verzorging van huisdieren;
- diensten in verband met vervoer te land;
- exploitatie van visvijvers, paardenrenbanen en maneges;
- exploitatie van sportaccomodaties;
- activiteiten van paardensportclubs;
- activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren(paarden, duiven, …);
- overige sportactiviteiten;
- cafés en bars en kantines;
- gites, vakantiewoningen- en appartementen
- gastenkamers;
- vakantieverblijven en andere accomodaties voor kort verblijf voor mens en (huis)dieren/paarden;
- eetgelegenheden met volledige bediening;
- eetgelegenheden met beperkte bediening;
- overige eetgelegenheden;
- verkoop van drinken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement door: cafés, bar, bierhalle, en dergelijke meer;
- grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, als tussenpersoon op commissies;
- ruimen van bouwterreinen als tussenpersoon op commissies;
- uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- goederenvervoer en dierenvervoer over de weg; paarden;
- verhuur van landbouwmachines- en werktuigen met bedieningspersoneel;
- het laten weiden van andermans vee/schapen/paarden;
- verhuur van vrachtwagens en alle andere machines met/zonder bestuurder;
- freelance chauffeur en bediener van alle voertuigen en machines;
- verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, en dergelijke meer;
- Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
Luik B
- Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
- manegehouder;
- africhten/opleiden van jonge paarden;
- heropleiden van paarden;
- zelfstandig instructeur (paarden);
- trainen van paarden en begeleiden van hun eigenaars;
- instructie/lesgeven aan ruiters en paardeneigenaren en paardenverzorgers;
- organiseren van workshops als zelfstandig activiteit en voor derden, zowel mental coaching,
energetisch, als diergerelateerd;
- organiseren van evenementen als zelfstandig activiteit en voor derden, zowel mental coaching,
energetisch, als diergerelateerd;
- organisatie opleiding;
- ter beschikking stellen van personeel;
- interim opdrachten;
- stage en leercontracten paardenhouderij;
- Het begeleiden van, het bijstaan van en het verlenen van mentale en andere hulp aan personen
onder welke vorm ook, alsook onder de vorm van mental coaching en begeleiding in verwerking
trauma’s, verdriet, verlies, …;
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en voorgaande beslissingen.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
8. Vaststelling adres van de vennootschap.
II. Aangezien de alle aandeelhouders van de vennootschap en alle bestuurders, alhier
 vertegenwoordigd of aanwezig zijn, (mevrouw Opsomer vertegenwoordigd door mevrouw Ingrid De
Schaepmeester, ingevolge bijzondere onderhandse volmacht, waarvan een exemplaar in het dossier
van ondergetekende notaris zal worden bewaard) kan de vergadering bijgevolg rechtsgeldig
beslissen over voorzegde agendapunten.
III. Na voormelde vaststellingen en verklaringen, die juist worden bevonden, wordt er overgegaan tot
het afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen worden met éénparigheid van
stemmen genomen:
Eerste Besluit:
De vergadering besluit de bepalingen inzake het maatschappelijk kapitaal aan te passen, door
aanpassing van de munteenheid, te weten de overgang van Belgische Frank naar Euro. Aldus
besluit de vergadering in artikel 5 der statuten de woorden “ zes miljoen Frank” te schrappen en te
vervangen door de woorden “honderd achtenveertigduizend zevenhonderd vijfendertig euro en
vijfentachtig cent (€148.735,85)”.
Tweede besluit:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Derde besluit:
De vergadering beslist om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel gevestigd is,
te weten het Vlaams Gewest.
Vierde besluit:
De vergadering beslist, na bespreking van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, over te
gaan tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zoals voorgesteld in de agenda, zodat het
desbetreffende artikel vanaf heden als volgt zal luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
roerende en onroerende goederen of rechten onder gelijk welke vorm verwerven, beheren,
valoriseren en cederen. Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking
van haar maatschappelijk voorwerp kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te
bevorderen.
Zij mag onder meer:
-onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen;
- trainingsstal paarden;
- manegehouder/africhten en hertrainen van paarden;
- geleide meditaties geven, opleiding geven neurolinguistische meditaties;
- energetisch zuiveren van: woningen, gebouwen en accomodaties, handelszaken, gebouwen alle
vrije beroepen;
- pensions voor alle huisdieren/paarden;
- groothandel en kleinhandel in veevoeder; paardenvoeding;
Luik B
- groothandel en kleinhandel in kleding, inclusief sportkleding;
- groothandel en kleinhandel in sportartikelen en kampeerbenodigdheden en artikelen voor overige
vormen van vrijetijdsbesteding;
- Groothandel en kleinhandel in kruiden en specerijen;
- Groothandel en kleinhandel in geneeskrachtige kruiden en etherische oliën;
- Groothandel en kleinhandel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistofffen, en dergelijke meer;
- Groothandel en kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, en dergelijke meer;
- Groothandel en kleinhandel in klankschalen, stemvorken, windorgels en aanverwanten;
- Groothandel en kleinhandel in energetische producten;
- Groothandel en kleinhandel in drinken, algemeen assortiment;
- Groothandel en kleinhandel in voedsel voor huisdieren;
- Groothandel en kleinhandel in andere voedingsmiddelen ;
- Groothandel en kleinhandel in schoeisel;
- Groothandel en kleinhandel in diamant en andere edelstenen;
- Groothandel en kleinhandel in ruwe en bewerkte diamant, edelstenen en halfedelstenen;
- Groothandel en kleinhandel in overige edelstenen en halfedelstenen;
- Groothandel en kleinhandel in kledingaccesoires;
- Groothandel en kleinhandel in parfumerieën, reukwerk en cosmetic;
- Groothandel en kleinhandel in uurwerken en sieraden;
-Groothandel en kleinhandel in alle Lichtwesen producten;
- Groothandel en kleinhandel in kaarsen;
- Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en
genotsmiddelen;
- Overige niet gespecialiseerde groothandel in voeding-en genotsmiddelen;
- Overige groothandel in consumentenartikelen;
- detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
- detailhandel in niet gespecialiseerde winkels in diepvriesproducten;
- detailhandel in niet gespecialiseerde winkels waarbij voeding- en genotmiddelen overheersen;
- Detailhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen;
- Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels;
- Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels;
- Groot- en kleinhandel van alle voorgenoemde producten via het internet en websites;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, en dergelijke meer;
- Algemene audit-activiteiten;
- Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Innen van huur (residentiële gebouwen);
- Algemene reiniging van gebouwen;
- Handelsbemiddeling in voedings-en genotmiddelen;
Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment voornoemd;
- Het verrichten van national en international marktonderzoek op het vlak van personenbegeleiding;
de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle roerende goederen; alle
commerciële, industriële of financiële verrichtingen, zo roerende als onroerende, die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het maatschappelijk voorwerp aansluiten of er de uitvoering van kunnen
bevorderen;
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger;
- Zij kan deelnemen, zoals gedelegeerd bestuurder zijn of zich op andere wijze interesseren in
allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties;
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor alle derden;
- In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen
mogen doen welke in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van aard zijn om de
verwezenlijking ervan te bevorderen, en dit zowel in binnen- als in het buitenland;
- Zelfstandig werkende sportbeoefenaars;
- arbeidsbemiddeling;
- zelfstandig instructeur paard en gedrag;
- africhten van alle huisdieren;
- africhten en trainen van huisdieren, paarden, geleidehonden voor blinden, en dergelijke meer ook
Luik B
als tussenpersoon;
- overige vormen van onderwijs alsook online;
- geven van workshops en evenementen alsook online;
- sport- en recreatieonderwijs;
- overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied;
- beroepsopleiding/paarden
- Overige menselijke gezondheidszorg;
- promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden;
- overige persoonlijke diensten;
- ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening;
- diensten in verband met de verzorging van huisdieren;
- diensten in verband met vervoer te land;
- exploitatie van visvijvers, paardenrenbanen en maneges;
- exploitatie van sportaccomodaties;
- activiteiten van paardensportclubs;
- activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren(paarden, duiven, …);
- overige sportactiviteiten;
- cafés en bars en kantines;
- gites, vakantiewoningen- en appartementen
- gastenkamers;
- vakantieverblijven en andere accomodaties voor kort verblijf voor mens en (huis)dieren/paarden;
- eetgelegenheden met volledige bediening;
- eetgelegenheden met beperkte bediening;
- overige eetgelegenheden;
- verkoop van drinken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement door: cafés, bar, bierhalle, en dergelijke meer;
- grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, als tussenpersoon op commissies;
- ruimen van bouwterreinen als tussenpersoon op commissies;
- uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- goederenvervoer en dierenvervoer over de weg; paarden;
- verhuur van landbouwmachines- en werktuigen met bedieningspersoneel;
- het laten weiden van andermans vee/schapen/paarden;
- verhuur van vrachtwagens en alle andere machines met/zonder bestuurder;
- freelance chauffeur en bediener van alle voertuigen en machines;
- verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, en dergelijke meer;
- Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
- Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
- manegehouder;
- africhten/opleiden van jonge paarden;
- heropleiden van paarden;
- zelfstandig instructeur (paarden);
- trainen van paarden en begeleiden van hun eigenaars;
- instructie/lesgeven aan ruiters en paardeneigenaren en paardenverzorgers;
- organiseren van workshops als zelfstandig activiteit en voor derden, zowel mental coaching,
energetisch, als diergerelateerd
- organiseren van evenementen als zelfstandig activiteit en voor derden, zowel mental coaching,
energetisch, als diergerelateerd;
- organisatie opleiding;
- ter beschikking stellen van personeel;
- interim opdrachten;
- stage en leercontracten paardenhouderij;
- Het begeleiden van, het bijstaan van en het verlenen van mentale en andere hulp aan personen
onder welke vorm ook, alsook onder de vorm van mental coaching en begeleiding in verwerking
trauma’s, verdriet, verlies, …;
- haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen in pand geven en aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle
derden.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar of andere leidinggevende en
Luik B
consultingfuncties in andere vennootschappen uitoefenen.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.”
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten en het inmiddels in werking getreden Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL - VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “’t
KOUTERBOS”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
roerende en onroerende goederen of rechten onder gelijk welke vorm verwerven, beheren,
valoriseren en cederen. Zij mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking
van haar maatschappelijk voorwerp kan bijdragen en van aard is de opbrengst van haar goederen te
bevorderen.
Zij mag onder meer:
-onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten en opbouwen;
- trainingsstal paarden;
- manegehouder/africhten en hertrainen van paarden;
- geleide meditaties geven, opleiding geven neurolinguistische meditaties;
- energetisch zuiveren van: woningen, gebouwen en accomodaties, handelszaken, gebouwen alle
vrije beroepen;
- pensions voor alle huisdieren/paarden;
- groothandel en kleinhandel in veevoeder; paardenvoeding;
- groothandel en kleinhandel in kleding, inclusief sportkleding;
- groothandel en kleinhandel in sportartikelen en kampeerbenodigdheden en artikelen voor overige
vormen van vrijetijdsbesteding;
- Groothandel en kleinhandel in kruiden en specerijen;
- Groothandel en kleinhandel in geneeskrachtige kruiden en etherische oliën;
- Groothandel en kleinhandel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistofffen, en dergelijke meer;
- Groothandel en kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, en dergelijke meer;
- Groothandel en kleinhandel in klankschalen, stemvorken, windorgels en aanverwanten;
- Groothandel en kleinhandel in energetische producten;
- Groothandel en kleinhandel in drinken, algemeen assortiment;
- Groothandel en kleinhandel in voedsel voor huisdieren;
- Groothandel en kleinhandel in andere voedingsmiddelen ;
- Groothandel en kleinhandel in schoeisel;
- Groothandel en kleinhandel in diamant en andere edelstenen;
- Groothandel en kleinhandel in ruwe en bewerkte diamant, edelstenen en halfedelstenen;
- Groothandel en kleinhandel in overige edelstenen en halfedelstenen;
- Groothandel en kleinhandel in kledingaccesoires;
- Groothandel en kleinhandel in parfumerieën, reukwerk en cosmetic;
- Groothandel en kleinhandel in uurwerken en sieraden;
-Groothandel en kleinhandel in alle Lichtwesen producten;
- Groothandel en kleinhandel in kaarsen;
- Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en
genotsmiddelen;
Luik B
- Overige niet gespecialiseerde groothandel in voeding-en genotsmiddelen;
- Overige groothandel in consumentenartikelen;
- detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
- detailhandel in niet gespecialiseerde winkels in diepvriesproducten;
- detailhandel in niet gespecialiseerde winkels waarbij voeding- en genotmiddelen overheersen;
- Detailhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen;
- Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels;
- Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels;
- Groot- en kleinhandel van alle voorgenoemde producten via het internet en websites;
- Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
- Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer adviesbureaus op het gebied van
bedrijfsvoering;
- Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie, en dergelijke meer;
- Algemene audit-activiteiten;
- Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Innen van huur (residentiële gebouwen);
- Algemene reiniging van gebouwen;
- Handelsbemiddeling in voedings-en genotmiddelen;
Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment voornoemd;
- Het verrichten van national en international marktonderzoek op het vlak van personenbegeleiding;
de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle roerende goederen; alle
commerciële, industriële of financiële verrichtingen, zo roerende als onroerende, die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het maatschappelijk voorwerp aansluiten of er de uitvoering van kunnen
bevorderen;
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger;
- Zij kan deelnemen, zoals gedelegeerd bestuurder zijn of zich op andere wijze interesseren in
allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties;
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en zij mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen
en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als deze voor alle derden;
- In het algemeen zal de vennootschap alle financiële, commerciële en industriële verrichtingen
mogen doen welke in verband staan met haar voorwerp of welke eenvoudig van aard zijn om de
verwezenlijking ervan te bevorderen, en dit zowel in binnen- als in het buitenland;
- Zelfstandig werkende sportbeoefenaars;
- arbeidsbemiddeling;
- zelfstandig instructeur paard en gedrag;
- africhten van alle huisdieren;
- africhten en trainen van huisdieren, geleidehonden voor blinden, en dergelijke meer ook als
tussenpersoon;
- overige vormen van onderwijs alsook online;
- geven van workshops en evenementen alsook online;
- sport- en recreatieonderwijs;
- overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied;
- beroepsopleiding; paarden;
- Overige menselijke gezondheidszorg;
- promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden;
- overige persoonlijke diensten;
- ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening;
- diensten in verband met de verzorging van huisdieren;
- diensten in verband met vervoer te land;
- exploitatie van visvijvers, paardenrenbanen en maneges;
- exploitatie van sportaccomodaties;
- activiteiten van paardensportclubs;
- activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren(paarden, duiven, …);
- overige sportactiviteiten;
- cafés en bars en kantines;
- gites, vakantiewoningen- en appartementen
- gastenkamers;
- vakantieverblijven en andere accomodaties voor kort verblijf voor mens en (huis)dieren/paarden;
- eetgelegenheden met volledige bediening;
Luik B
- eetgelegenheden met beperkte bediening;
- overige eetgelegenheden;
- verkoop van drinken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met
enigerlei vorm van amusement door: cafés, bar, bierhalle, en dergelijke meer;
- grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en
geulen, als tussenpersoon op commissies;
- ruimen van bouwterreinen als tussenpersoon op commissies;
- uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
- goederenvervoer en dierenvervoer over de weg; paarden;
- verhuur van landbouwmachines- en werktuigen met bedieningspersoneel;
- het laten weiden van andermans vee/schapen/paarden;
- verhuur van vrachtwagens en alle andere machines met/zonder bestuurder;
- freelance chauffeur en bediener van alle voertuigen en machines;
- verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, en dergelijke meer;
- Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
- Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
- manegehouder;
- africhten/opleiden van jonge paarden;
- heropleiden van paarden;
- zelfstandig instructeur (paarden);
- trainen van paarden en begeleiden van hun eigenaars;
- instructie/lesgeven aan ruiters en paardeneigenaren en paardenverzorgers;
- organiseren van workshops als zelfstandig activiteit en voor derden, zowel mental coaching,
energetisch, als diergerelateerd
- organiseren van evenementen als zelfstandig activiteit en voor derden, zowel mental coaching,
energetisch, als diergerelateerd;
- organisatie opleiding;
- ter beschikking stellen van personeel;
- interim opdrachten;
- stage en leercontracten paardenhouderij;
- Het begeleiden van, het bijstaan van en het verlenen van mentale en andere hulp aan personen
onder welke vorm ook, alsook onder de vorm van mental coaching en begeleiding in verwerking
trauma’s, verdriet, verlies, …;
- haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen in pand geven en aval
verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle
derden.
De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar of andere leidinggevende en
consultingfuncties in andere vennootschappen uitoefenen.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp.
Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.”
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL II: KAPITAAL
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd achtenveertigduizend zevenhonderd vijfendertig
euro en vijfentachtig cent (€148.735,85).
Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde doch met een fractiewaarde van elk één / zeshonderdste (1/600ste)  in het kapitaal.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.
Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de
aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten
eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
Luik B
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan het nog verschuldigd blijvend saldo en
schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de
aandeelhouder.
TITEL IV: BESTUUR
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
Luik B
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.  De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
minste twee bestuurders
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden, hetzij door de gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk
optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen
4. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Luik B
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand
mei om negentien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Artikel 26: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 27: Stemming per brief
In de mate dat het bestuursorgaan deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere
aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter
beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:
-de identiteit van de aandeelhouder;
-zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening;
-het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt;
-het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd;
-de agenda van de algemene vergadering;
-de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding.
Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering
worden betekend aan het bestuursorgaan via het e-mailadres van de vennootschap.
Artikel 28: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste van de leden van de raad van bestuur
of door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van het bestuursorgaan, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 29: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
Luik B
in het belang van de vennootschap.
Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 31: stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) van een gegeven jaar om te
eindigen op éénendertig december (31/12) van hetzelfde jaar, en loopt aldus gelijk met het
kalenderjaar.
Luik B
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur/enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur/enige bestuurder.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om overeenkomstig artikel 7:213 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen uit het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de
hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de
winst, bepaald overeenkomstig het tweede lid, volstaat om een interimdividend uit te keren.
Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt gevoegd bij zijn controleverslag.
Het besluit van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Artikel 40: Ontbinding en vereffening in één akte (de zogenaamde ééndagsprocedure)
Zo de vennootschap aan de voorwaarden voldoet zoals voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en Verenigingen, kan de vennootschap worden ontbonden en vereffend in één
akte.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 41: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers,
directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste
vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde
Luik B
personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd,
tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 42: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 43: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Zesde besluit:
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9240 Zele, Heikant
19A bus 3.
AFSLUITING
De dagorde afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met eenparigheid van
stemmen, wordt de vergadering afgesloten om 19uur 30.
…
Voor analytisch uittreksel
 
Notaris Christiaan Uytterhaegen
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Uitgifte akte
    •  Coördinatie statuten
    •  verslaggeving