Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Ultima
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Achterstraat 16 bus A000
 : 8480 Ichtegem
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Niels BOURGOIS, geassocieerd notaris te Zedelgem, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS, GEASSOCIEERDE
NOTARISSEN’, verkort ‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 28
november, eerstdaags te registreren, dat er door 
     1. De heer WIDZ Krzysztof, geboren te Janow Lubelski (Polen) op 17 oktober 1985, ongehuwd,
wonende te 8480 Ichtegem, Achterstraat 16/A000.
     2. Mevrouw ILEGEMS Briny Stephanie Yvette, geboren te Oostende op 26 maart 1990,
ongehuwd, wonende te 8480 Ichtegem, Achterstraat 16/A000.
Partijen hebben een verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd voor de ambtenaar van de
burgerlijke stand te Ichtegem op 21 september 2018.
Een besloten vennootschap werd opgericht:
NAAM en VORM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
Zij verkrijgt de naam "Ultima".
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan overgebracht worden naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland..
VOORWERP: 
De vennootschap heeft tot voorwerp:
            I. zowel in Belgie als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of
door deelname van dezen:
            1. Het verstrekken van verpleegkundige, medische, paramedische, sanitaire en hygiënische
zorgen in de ruimste zin die daarmee kunnen verband houden in het algemeen en de
thuisverpleegkunde en aanverwante disciplines in het bijzonder. Hierbij kunnen alle
verpleegactiviteiten geschieden op voorschrift van geneesheer of op verzoek van een patiënt, in een
praktijk ingericht door de vennootschap, in een rust- of bejaardentehuis, in om het even welke
verplegings- en verzorgingsinstelling, of bij de patiënten thuis.
Elke activiteit in verband met preventie en algemene gezondheidszorg.
            De inrichting van een verzorgings- en verpleegdienst voor zieken, hulpbehoevenden en
bejaarden, vervoer van zieken, bejaarden en gewonden.
            Het verzorgen van een uitleendienst van revalidatiemateriaal en soortgelijke materialen.
            Alle activiteiten van aankoop en verkoop van medische producten en gezondheidsproducten,
alsook alle aanverwanten uit de medische sector, dit evenwel als bijkomstige activiteit.
            2. Het verlenen van advies en consultancydiensten, waaronder:
            -           Het verlenen van alle mogelijke diensten aan bedrijven en derden;
            -           Het optreden als adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
0794217093
            -           Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek,
promotie, raadgeving, prospectie, marketing en techniek;
            -           Het verlenen van technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en
advies;
            3. Alle activiteiten in verband met bouwpromotie, waaronder: 
            - het oprichten, promoveren, valoriseren, inrichten, uitrusten, exploiteren en beheren van
bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, coördinator en promotor;
            -           exploitatie van een bouwonderneming; het oprichten van gebouwen, zowel woningen,
appartementsgebouwen, kantoren als nijverheids- en handelsgebouwen, scholen, ziekenhuizen,
gebouwen voor beoefening van erediensten, cultuur, enz.  zowel nieuwbouw, renovatie als
restauratie, hetzij als bouwheer voor eigen rekening, hetzij als bouwpromotor met het oog op
verkoop, hetzij door coördinatie in de bouw in samenwerking met onderaannemers;
            - het uitwerken, het realiseren en het promoten van bouwprojecten en alle projectonderdelen.
Het verkrijgen van alle hiermee verbonden officiële toelatingen;
- het afsluiten van contracten noodzakelijk voor de realisatie van een project in het algemeen;
            4. Alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheersmaatschappij,
managementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair,
financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is en waarin zij actief mag zijn in
overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten
inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december
negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkenning – en
 inschrijvingsregime onderworpen zijn en voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen. 
            II. In België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:
            - Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan
de verkoop, de promotie, de afbraak en de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en
decoratie, de huur – en verhuur, de onroerende leasing, de ruil, de verkavelingen, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende zakelijke rechten.
            - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan –
en verkoop, de huur – en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
            III. De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen
en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar
voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks
of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
            Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk
welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen, ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
            Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
            De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
            In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat
betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt
maken.
DUUR:             De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN: 
Op de duizend (1.000) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van DRIE EURO
(€ 3,00) per stuk, als volgt:
            - door de heer Widz Krzysztof, voornoemd:  vijfhonderd (500) aandelen, hetzij voor DUIZEND
VIJFHONDERD EURO (€ 1.500,00);
            - door mevrouw Ilegems Briny, voornoemd: vijfhonderd (500) aandelen, hetzij voor DUIZEND
VIJFHONDERD EURO (€ 1.500,00).
Hetzij in totaal: duizend (1.000) aandelen, of de totaliteit van de inbrengen.
Bankattest: 
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën, en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij DRIEDUIZEND EURO (€ 3.000,00)
is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE58 1431 2162 6179, geopend namens
de vennootschap in oprichting bij BNP Paribas Fortis bank.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van DRIEDUIZEND
EURO (€ 3.000,00).
BESTUUR:
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. 
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden. 
Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurder(s) is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
JAARVERGADERING:  
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vijftiende van de maand juni, om 18 uur.
BOEKJAAR:     Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december
van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES:             De aanwending van de jaarlijkse nettowinst
wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk
aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Interimdividend
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
OVERGANGSBEPALINGEN: 
1.  Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2023.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de vijftiende van de maand juni van het jaar 2024.
2.  Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8480 Ichtegem, Achterstraat 16/A000.
3.  Benoeming van de bestuurder(s)
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
     - de heer Widz Krzysztof, voornoemd,  hier aanwezig en die aanvaardt.
     - mevrouw Ilegems Briny, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing door de Algemene Vergadering.
4.  Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5.  Volmachten
De BV “FRWRD”, vertegenwoordigd door de heer Stijn Puype, of elke andere door hem aangewezen
persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog
op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Getekend geassocieerd Niels BOURGOIS te Zedelgem.
 
op onzegel, bestemd voor inlassing in het BELGISCH STAATSBLAD.
 
Tegelijk hiermede neergelegd: 
    •  afschrift der stichtingsakte dd. 28 november 2022;
    •  statuten