Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
LifeScan Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Havenlaan 86C bus 204
1000 Brussel
Onderwerp akte :
Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Stijn RAES, notaris te Gent, op 28 mei 2018,
dat:
de vennootschap naar het recht van England en Wales "LIFESCAN HOLDING II LIMITED", 100 New
Bridge Street, Londen, EC4V 6 JA (Verenigd Koninkrijk), met "Company Number" in het "Registrar of
Companies for England and Wales" 11316254, en met Belgisch ondernemingsnummer
0694.923.440,
de volgende vennootschap heeft opgericht:
RECHTSVORM EN NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij
draagt de naam "LifeScan Belgium".
ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Brussel (B-1000 Brussel), Tour & Taxis, Havenlaan
86C, bus 204.
DOEL
Het maatschappelijk doel van de vennootschap, in België en in het buitenland, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, in eigen naam en voor eigen rekening of in de naam en voor rekening van derden,
alleen of in samenwerking met derden, luidt als volgt: de productie, onderzoek en ontwikkeling, de
verdeling, de verkoop, de aankoop, de import en de export, en de handel in het algemeen van
medische materialen en medische producten, farmaceutische producten, sanitaire producten, voor
de lichaamsverzorging en kosmetische producten, en huishoudproducten, net als de
vertegenwoordiging van om het even welke producten. De vennootschap mag alle intellectuele
eigendomsrechten op het materiaal of haar producten behouden of overdragen.
De vennootschap heeft eveneens tot doel de ontwikkeling en centralisatie van de volgende
activiteiten:
a) de publiciteit;
b) het verstrekken en verzamelen van informatie;
c) de verzekering en de herverzekering;
d) het wetenschappelijk onderzoek;
e) de relaties met de gouvernementele overheden op nationaal en internationaal vlak;
f) de centralisatie van de boekhouding, administratie en informatie;
g) de centralisatie van de financiële verrichtingen en de dekking van risico's volgend uit de
schommelingen van de wisselkoers, waarin begrepen zit de herfacturatie en de factoring.
De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende activiteiten
verrichten die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, verbonden zijn met haar maatschappelijk
doel, of handelingen die voordelig zijn voor de ontwikkeling van de vennootschap uitvoeren.
De vennootschap mag, in de hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of enige andere
hoedanigheid, het bestuur van en toezicht op verbonden vennootschappen en
dochtervennootschappen uitoefenen, en deze op enige andere wijze adviseren.
De vennootschap mag belangen nemen in vennootschappen of ondernemingen, bestaande of op te
richten, zowel in België als in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel gelijkaardig is of
0696820779
Luik B
betrekking heeft op het doel van de vennootschap, of van aard is om het doel van de vennootschap
te bevorderen, door middel van een inbreng in geld of in natura, fusie, inschrijving, participatie,
financiële tussenkomst of andere.
De vennootschap mag geld lenen van en/of geld lenen aan, en een zekerheid stellen of garanderen
of anderszins de uitvoering van andere partijen, al dan niet verbonden vennootschappen,
waarborgen, gezamenlijk of afzonderlijk, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele
handeling zal verrichten welke onderworpen is aan wettelijke of reglementaire bepalingen die van
toepassing zijn op kredietinstellingen en/of financiële instellingen.
DUUR
De vennootschap heeft een onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro
(18.550,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van
nominale waarde. Het moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.
Inschrijving en volstorting van het kapitaal: op de aandelen werd door de oprichter ingeschreven door
middel van een inbreng in geld.
Elk aandeel werd evenredig volstort voor een totaal bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro
(12.400,00 EUR).
Bankattest:
Ondergetekende notaris bevestigt dat conform artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen
het bedrag van volstorting gedeponeerd werd op een bijzondere rekening met nummer BE92 7350
5082 1823, bij KBC Bank, geopend op 25 mei 2018, zoals blijkt uit een door voormelde bank
verstrekt bewijs van deze deponering dat aan de notaris werd overhandigd.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de
algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.
INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEDEN
De zaakvoerder(s) kan(kunnen) alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek
van vennootschappen (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij afzonderlijk optreden.
BESLUITVORMING - VERTEGENWOORDIGING VAN AFWEZIGE ZAAKVOERDERS
    1.  Een vergadering van zaakvoerders kan door elke zaakvoerder op elk moment worden
bijeengeroepen mits inachtneming van de oproepingstermijn van ten minste twee werkdagen of zulke
kortere termijn als de hoogdringendheid kan vereisen.
Iedere zaakvoerder kan, door middel van een stuk dat zijn handtekening (welke een elektronische
handtekening kan zijn zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek of zoals
anderszins toegestaan door de toepasselijke wetgeving) draagt, waarvan kennis is gegeven per
brief, telefax, elektronische post of enig ander communicatiemiddel zoals bedoeld in artikel 2281 van
hetzelfde Wetboek, een andere zaakvoerder volmacht geven om hem op een welbepaalde
vergadering van zaakvoerders te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
Een zaakvoerder mag één of meer van diens afwezige collega's vertegenwoordigen en, benevens
zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen. Wanneer de
vennootschap echter slechts twee zaakvoerders telt, zal de aanwezigheid van beide zaakvoerders
steeds vereist zijn.
De besluiten van de vergadering van zaakvoerders worden bij gewone meerderheid van stemmen
genomen.
De zaakvoerders zullen kunnen beraadslagen en besluiten nemen per telefonisch
conferentiegesprek (conference call) of videovergadering (video conference). Een zaakvoerder die
op dergelijke manier deelneemt aan de beraadslaging en besluitvorming zal worden beschouwd als
zijnde aanwezig in persoon tijdens de vergadering.
Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere zaakvoerders of hun
gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij
meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.
    1.  In afwijking van hetgeen hierboven is bepaald inzake vergaderingen van de zaakvoerders,
Luik B
kunnen de zaakvoerders, voor zover zij daartoe uitdrukkelijk schriftelijk instemmen, tevens steeds
alle besluiten nemen bij eenparig schriftelijk akkoord zonder dat een vergadering van de
zaakvoerders vereist is.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd - op
de eerste dinsdag van de maand juni, om elf (11) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is,
heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
BESTEMMIG VAN DE WINST
Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %)
voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht
wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de
bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.
De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het
bestuur.
Behoudens andersluidende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, worden de
dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de
vennootschap.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden
worden door een besluit van de algemene vergadering beraadslagend volgens de regels die voor de
wijziging van de statuten zijn gesteld.
De vennootschap blijft na ontbinding, om welke reden ook, van rechtswege als rechtspersoon
voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding, wordt de vereffenaar benoemd door de
algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt zijn bevoegdheden, zijn vergoeding,
alsook de wijze van vereffening. De vereffenaar treedt pas in functie nadat de rechtbank van
koophandel is overgegaan tot de bevestiging van diens benoeming. De benoeming van de
vereffenaar stelt een einde aan de bevoegdheden van het bestuur.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief onder
de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd. Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de
vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op
volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de
aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of
effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.
Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.
OVERGANSBEPALINGEN
AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van neerlegging van het uittreksel van deze akte op de
griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op 31 december 2018.
DE EERSTE JAARVERGADERING
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in tweeduizend negentien (2019).
BESTUURSORGAAN - CONTROLE
Het aantal zaakvoerders werd bepaald op één (1).
Werd tot zaakvoerder benoemd, zonder beperking van duur:
mevrouw SIGLER Mary Ann, (…), gedomicilieerd te 10560 Wilshire Blvd, #1001, Los Angeles, CA
90024, Verenigde Staten van Amerika.
Haar opdracht is onbezoldigd.
BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Marie VANDENBRANDE, mevrouw Lien WILLEMS
en de heer Steve NUYTS, die keuze van woonplaats doen bij "Baker & McKenzie" Brussel
(Louizalaan 149, 1050 Brussel) om, alleen of samen handelend, namens en voor rekening van de
vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen (waaronder de toekenning van een ondernemingsnummer en, in
voorkomend geval, de toekenning van een of meerdere vestigingseenheidnummers) en, indien van
toepassing, haar aanvraag tot BTW-identificatie (verklaring aanvang activiteiten).
 
Luik B
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTHISCH UITTREKSEL
(Afgeleverd vóór registratie).
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte; één volmacht).
 
Stijn RAES,
Notaris.