Ondernemingsnr : 0777879622
Naam
(voluit) : MANUCHAR GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rietschoorvelden 20
 : 2170 Antwerpen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Lars HANSEN, notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap “Deckers notarissen”, met zetel te
2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR
Antwerpen), op veertien maart tweeduizend vijfentwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel
te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de besloten vennootschap "MANUCHAR GROUP", gevestigd te 2170
Antwerpen (district Merksem), Rietschoorvelden 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0777.879.622, onder meer beslist heeft :
1. om in artikel 13 van de statuten inzake de werking van het bestuursorgaan, in artikel 15 van de
statuten inzake de delegatie van machten – dagelijks bestuur en in artikel 17 van de statuten inzake
de vertegenwoordiging de term “executief comité” te vervangen door “Management Board” en om
navolgende aanvullingen te doen in artikel 15 van de statuten inzake de delegatie van machten –
dagelijks bestuur ten einde dit artikel in overeenstemming te brengen met de statuten van andere
vennootschappen van de groep: 
° toevoeging van de woorden “al dan niet aandeelhouders” na de vermelding “(i) één of meerdere
(rechts)personen […]” in de eerste alinea; en
° inlassing van navolgende tekst na de laatste alinea:
“De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.” 
De vierde paragraaf van artikel 13 van de statuten wordt aangepast als volgt:
“Het college vergadert op bijeenroeping van elke bestuurder of (naar gelang het geval) een dagelijks
bestuurder of de Management Board, zo vaak het belang van de vennootschap het vergt. De
vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de
bijeenroepingen wordt aangeduid.”
Artikel 15 en artikel 17 van de statuten worden aangepast als volgt:
“Artikel 15.- Delegatie van machten – dagelijks bestuur
Onverminderd de algemene bevoegdheid van het bestuursorgaan, mag het bestuursorgaan het
dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan (i) één of meerdere (rechts)personen, al dan
niet aandeelhouders, of (ii) aan een Management Board dat ten minste uit drie leden bestaat en
waarvan de voorzitter door het bestuursorgaan wordt aangewezen. Indien een bestuurder gelast is
met het dagelijks bestuur, wordt deze ‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd. Indien een niet-bestuurder
gelast is met het dagelijks bestuur, draagt deze de titel van ‘directeur’ of ‘algemeen directeur’ of
draagt deze een andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De Management Board kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe
vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten op de
agenda van de vorige vergadering indien ten minste twee leden van de Management Board
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen de grenzen van
dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden toekennen aan één of meer personen van
hun keuze.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.”
“Artikel 17.- Vertegenwoordiging
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of verweerder tevens geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.
In geval het dagelijks bestuur werd opgedragen aan meerdere dagelijks bestuurders, gedelegeerd
bestuurders, respectievelijk een Management Board, dan zal de vennootschap in het kader van het
dagelijks bestuur rechtsgeldig verbonden zijn door twee samen handelende dagelijks bestuurders,
gedelegeerd bestuurders, respectievelijk twee samen handelende leden van de Management Board.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder
gevolmachtigden.”
2. artikel 16 van de statuten inzake de tegenstrijdige belangen te vervangen, ten einde dit artikel in
overeenstemming te brengen met de statuten van andere vennootschappen van de groep.
3. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 1 april 2025 wordt aangeboden door navolgende
bestuurders van de vennootschap:
- de heer HUYBRECHS Philippe Louis Marie-Claire, met keuze van woonst te 2170 Antwerpen
(district Merksem), Rietschoorvelden 20; en
- de heer MAAS Anthony Gerald Suzanne Berthe, met keuze van woonst te 2170 Antwerpen (district
Merksem), Rietschoorvelden 20.
Hierdoor komt tevens een einde aan het mandaat van de heer MAES Anthony voornoemd, in zijn
hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder.
4. met ingang van 1 april 2025 te benoemen tot gewone bestuurder en dit voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap "HUCAR", gevestigd te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 5, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 1018.371.524, met als
vaste vertegenwoordiger de heer PASQUALINI Laurent Armando Franco; en
- de commanditaire vennootschap "GUTO", gevestigd te 3140 Keerbergen, Duivebergen 9,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0785.349.117, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw BEERNAERT Sofie.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.
Derhalve is het bestuursorgaan vanaf 1 april 2025 samengesteld uit navolgende bestuurders:
- de besloten vennootschap "MATTHIAS DE RAEYMAEKER", in het kort "M.D.R.", gevestigd te 1982
Zemst (Elewijt), Tervuursesteenweg 503, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel
onder nummer 0822.840.805, vast vertegenwoordigd door de heer DE RAEYMAEKER Matthias
Maria Jacques Michel, met keuze van woonst te 2170 Antwerpen (district Merksem),
Rietschoorvelden 20;
- de besloten vennootschap "HUCAR", vast vertegenwoordigd door de heer PASQUALINI Laurent,
beiden voornoemd; en
- de commanditaire vennootschap "GUTO", vast vertegenwoordigd door mevrouw BEERNAERT
Sofie, beiden voornoemd.  
Delegatie van machten – Ontslag leden executief comité en benoeming leden Management Board
De vergadering verzocht de notaris, met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, kennis te nemen van de notulen van de raad van bestuur van 11 maart 2025.
Hieruit blijkt dat de raad van bestuur heeft kennisgenomen van het voorstel tot aanpassing van de
managementstructuur van de vennootschap en de entiteiten die zij controleert. Dit houdt onder meer
in dat het huidig orgaan van dagelijks bestuur van de vennootschap, genaamd “executief comité”, zal
worden vervangen door een nieuw orgaan, genaamd “Management Board”, met een beperkter
aantal leden.
De raad van bestuur heeft daarop beslist tot de afschaffing van het huidig orgaan van dagelijks
bestuur (executief comité) en dit met ingang van 14 maart 2025. Bijgevolg komt er op 14 maart 2025
een einde aan het mandaat van alle leden van het executief comité.
De raad van bestuur heeft verder beslist om met ingang van 14 maart 2025 het dagelijks bestuur van
de vennootschap te delegeren aan de “Management Board” met volgende leden: 
- HUCAR BV, vast vertegenwoordigd door Laurent Pasqualini
- MDR BV, vast vertegenwoordigd door Matthias De Raeymaeker
- GET2BLUE BV, vast vertegenwoordigd door Inge de Winne
- GUTO CommV, vast vertegenwoordigd door Sofie Beernaert
- Stefan Van Loock
- STE MANAGEMENT CommV, vast vertegenwoordigd door Sabri Tektas
- André Schommer
- NEXUM BV, vast vertegenwoordigd door Ben De Voecht
- INTEGRITY LEGAL & COMPLIANCE SERVICES SRL, vast vertegenwoordigd door Rodrigo Cunha
Twee samen handelende leden van de Management Board zijn bevoegd de vennootschap te
vertegenwoordigen binnen de grenzen van het dagelijks bestuur overeenkomstig artikel 17 van de
statuten.
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van de akte
- volmacht
- gecoördineerde tekst van de statu-
ten en historiek van de statutenwijzi-
gingen - neergelegd in de elektroni-
sche Databank van Statuten van de
Federatie van het Belgisch Notariaat