Ondernemingsnr : 0890078928
Naam
(voluit) : REYNDERS FRANKY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Molenweg 109
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Ben TYSKENS, geassocieerd notaris te Maaseik, op één
december tweeduizend drieëntwintig, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap REYNDERS FRANKY, met zetel te 3680 Maaseik, Molenweg 109,
ondernemingsnummer 0890.078.928, RPR Antwerpen, Afdeling Tongeren, volgende beslissingen
genomen heeft:
Eerste besluit
De algemene vergadering deed afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Derde besluit
De algemene vergadering besliste tot kwijtschelding/vrijstelling volstortingsplicht van het naar
aanleiding van de oprichting van onderhavige vennootschap niet-volstort gedeelte, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400), van het in het verleden geplaatst kapitaal. Er werden
geen aandelen vernietigd.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt door deze opheffing zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200),
volledig geplaatst.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelde de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij respectievelijk zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200) en duizend achthonderd zestig euro (€
1.860) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten en navolgende besluiten, besloot de algemene vergadering
volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaarde en besloot dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
De vennootschap neemt de VORM aan van een besloten vennootschap.
De NAAM van de vennootschap luidt "REYNDERS FRANKY".
De ZETEL is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het BOEKJAAR van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van het
daaropvolgende jaar.
AANLEG VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN DE VERDELING VAN HET NA
VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
BEVOEGDHEDEN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- onderneming voor installateur verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- onderneming voor sanitair installateur-loodgieter;
- groot- en kleinhandel in loodgietersmateriaal, verwarmingsinstaI|aties, apparatuur voor centrale
verwarming, materialen voor de installatie van sanitair, centrale verwarming enzovoorts;
- onderneming voor reparatie en onderhoud verwarming en sanitair;
- algemene bouwonderneming lnhoudende:
- het optrekken van gebouwen en onder de kap brengen alsmede de coördinatie van de andere aan
onderaannemers toevertrouwde en door deze uitgevoerde voltooiingswerken van gebouwen;
- restauratiewerken van gebouwen en monumenten;
- slopingswerken van gebouwen en kunstwerken;
- bouwen van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels;
- het bouwen van niet metalen kunstwerken;
- optrekken van niet-metalen uiteenneembare paviljoenen en barakken;
- waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
- droog maken van gebouwen anders dan met teer en asfalt;
- leggen van tegelvloeren en mozaïek, warmte en geluidsisolering;
- plafonneer-cementeer en alle andere pleisterwerken,
- plaatsen van chapes, leggen van parketvloer en het plaatsen van alle houten wand-, vloer- en
plafondbekledingen;
- timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
- vervaardigen en plaatsen van houten vensterluiken;
- plaatsen van ijzerwerk. metalen luiken en metalen schrijnwerk;
- schrijnwerk in kunststof, grond- en rioleringswerken;
- aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen;
- aanplantingswerken;
- onderneming voor:
- het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
- installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming;
- lood- en zinkwerk;
- het installeren van waterverzachters;
- onderneming voor:
- het schilderen van gebouwen;
- het behangen en garneren;
- het plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas en gekleurde ramen alsook het aanwenden van alle
doorschijnend en doorzichtig materiaal;
- onderneming voor:
- het bedekken van gebouwen;
- metalen en niet-metalen dakbedekkingswerken van gebouwen;
- steen- en marmerwerken voor gebouwen;
- kleinhandel in alle bouwmaterialen, cement- en betonprodukten;
- immobiliënkantoor;
- handelszaak In onroerende goederen;
- onderneming voor:
- het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
- aanleggen van parkings en inritten; leggen van stoepdallen en batonklinkers;
- aanleggen en onderhouden van speelpleinen, sportvelden evenals van parken en tuinen met
inbegrip van de aanplantingen;
- plaatsen van afsluitingen, omheiningen, vangrails en veiligheidsinrichtingen;
- leggen van kabels en diverse leidingen; grondwerken; rioleringswerken;
- draineringswerken;
- algemene aannemingen van waterbouwkundige werken;
- ruimen van waterlopen;
- bitumineuze verhardingen en bestrijkingen;
- onderneming voor:
- bekledingen voor sportvelden;
- plaatsen van sport- en speelpleinaccomodatie;
- onderneming voor metaalconstructies en metalen kunstwerken;
- onderneming voor industriële pijpleidingen en kanalisaties;
- onderneming voor elektrotechnische installaties;
- onderneming voor speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen,
pompstations, koelinstallaties;
- onderneming voor het aanleggen van moerriolen;
- industriële schilderwerken.
De vennootschap zal als voorwerp hebben: het beheren, administreren, exploiteren, huren, verhuren,
aankopen en vervreemden van effecten, onroerende goederen en alle andere vermogenswaarden,
alsmede het verrichten van beleggingen van allerlei aard, alsook het deelnemen in en/of voeren van
de directie over andere ondernemingen.
De vennootschap kan eveneens:
- leningen verstrekken en handelingen verrichten die met het bovenstaande verband houden of
daarvoor bevorderlijk kunnen zijn, dit in de ruimste zin;
- lijfrenteovereenkomsten en gelijkaardige contracten afsluiten;
- levensverzekeringsovereenkomsten afsluiten, mits dit niet leidt tot de uitoefening van het bedrijf van
levensverzekeraar in de zin van artikel 1.1 van de Wet van achtentwintig september tweeduizend en
zes, houdende regels met betrekking tot de financiële markten en het toezicht daarop (Wet op het
financieel toezicht);
De vennootschap heeft eveneens tot doel:
- het verstrekken van leningen en het aangaan van leningen, al dan met met hypothecaire waarborg;
- het verstrekken van zekerheden, ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire
zekerheden op haar toebehorende goederen, voor schulden aan derden van één of meerdere van
haar zuster- of dochtervennootschappen, evenals voor schulden aan derden van (andere) natuurlijke
personen of rechtspersonen, alsook het zich hoofdelijk of als borg medeverbinden voor die schulden.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar burgerrechtelijk doel te bevorderen.
Zij kan ook participeren en samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand te werken.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van een buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris en volgens de regels die in art. 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gesteld zijn.
AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand september om zeventien uur (17.00 uur). Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Zesde besluit
De algemene vergadering besloot de huidige niet-statutaire zaakvoerders, zijnde voornoemde heer
REYNDERS Franky en voornoemde heer THIJS Joseph ontslag te geven uit hun functie en ging
onmiddellijk over tot hun herbenoeming en tevens tot benoeming van voornoemde mevrouw THIJS
Kim, als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.
Voornoemde heer REYNDERS Franky, voornoemde heer THIJS Joseph, en voornoemde mevrouw
THIJS Kim, hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Zevende besluit
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel gevestigd is te 3680 Maaseik,
Molenweg 109.
Achtste besluit
De algemene vergadering besloot de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte - gecoördineerde statuten