Ondernemingsnr : 0472771466
Naam
(voluit) : HEROS HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Klokkestraat 32
 : 2570 Duffel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
 
 
Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 31
mei 2024;
 
 
BLIJKT DAT:
 
De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “HEROS HOLDING”,
gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2570 Duffel, Klokkestraat 32, RPR Antwerpen,
afdeling Mechelen, 0472.771.466.
 
 
KENNIS NEEMT VAN VOLGENDE VERSLAGEN:
 
1.1.      Verslag van het bestuursorgaan opgemaakt in uitvoering van artikel 7:179, §1 juncto artikel 7:
197, § 1 WVV waarin de voorgestelde kapitaalverhoging in natura wordt beschreven.
1.2.      Verslag van de commissaris van de vennootschap opgemaakt in uitvoering van artikel 7:179,
§ 1 juncto artikel 7:197, § 1 WVV.
-------------------
De besluiten van het revisoraal verslag opgemaakt op 31 mei 2024 door EY Bedrijfsrevisoren BV,
vertegenwoordigd door Christoph Oris, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:
“Overeenkomstig artikels 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(hierna « WVV »), brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap HEROS HOLDING NV (hierna de « Vennootschap ») onze conclusies uit in het kader
van
onze opdracht als Commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 2 mei 2024.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het
kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
« Verantwoordelijkheden van de Commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen ».
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen
werden in het verslag van het bestuursorgaan ontvangen op datum van 29 mei 2024, onderzocht en
hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
 de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
 de toegepaste waardering
 de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de waarden waartoe de weerhouden methoden van waardering voor de
inbreng in natura leiden, gebaseerd zijn op niet bedrijfseconomische waarderingsmethode met
betrekking tot de inbreng in natura van de aandelen. Deze werden gewaardeerd op basis van eigen
vermogenswaardes berekend op basis van Nederlandse boekhoudregels (Dutch GAAP). De inbreng
van
de vordering werd gewaardeerd aan nominale waarde. De inbrengen komen ten minste overeen met
het
aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de
tegen
de inbreng uit te geven aandelen die in de ontwerp notariële akte, ontvangen op datum van 29 mei
2024, worden vermeld, verhoogd met de uitgiftepremie.
De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 1 nieuw aandeel van de vennootschap zonder
vermelding van nominaal waarde. De rechten verbonden aan het uit te geven aandeel zal dezelfde
zijn
als de al bestaande aandelen van de Vennootschap. Er worden geen bijzondere voordelen aan het
aandeel toegekend.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het
bijzonder verslag van het bestuursorgaan, hetgeen is opgesteld in overeenstemming met artikel 7:
179
WVV, is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze
gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en
voldoende zijn in al hun significante aspecten, om de algemene vergadering die over de
voorgestelde
verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de
geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding
die
als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig
en
billijk is (« no fairness opinion »).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone
algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te
maken
aan de Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid
heeft
evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor: 
 het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap; 
 de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en 
 het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor: 
 de verantwoording van de uitgifteprijs; en 
 de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders. 
Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de inbreng in natura
De commissaris is verantwoordelijk voor: 
 het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; 
 het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes; 
 de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde
van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en 
 het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de uitgifte van aandelen
De commissaris is verantwoordelijk voor: 
 de beoordeling of de financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het bijzonder
verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel
moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 7:197 en 7:179 WVV in het kader van de
kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap HEROS HOLDING NV door middel van een
inbreng”
 
EN DE VERGADERING BESLIST:
 
Om het kapitaal te verhogen met een bedrag van duizend euro (€ 1.000,00), om het van
driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) te brengen op driehonderdeneenduizend euro (€
301.000,00) door uitgifte van één (1) nieuw aandeel dat zal genieten van dezelfde rechten en
voordelen als de bestaande aandelen en dat in de winst zal delen vanaf de datum van uitgifte, pro
rata temporis.
            Het nieuwe aandeel zal worden uitgegeven tegen de waarde van twintig miljoen
honderdachtendertigduizend driehonderdeenendertig euro (€ 20.138.331,00), zijnde de
fractiewaarde van duizend euro (€ 1.000,00) van de bestaande aandelen verhoogd met een
uitgiftepremie voor het saldo, en zal als volledig volgestorte aandeel worden toegewezen aan de
aandeelhouder om deze te vergoeden voor de inbreng in natura
 
Om het verschil tussen de inbrengwaarde van twintig miljoen honderdachtendertigduizend
driehonderdeenendertig euro (€ 20.138.331,00) en het bedrag van de kapitaalverhoging van duizend
euro (€ 1.000,00), zijnde een bedrag van twintig miljoen honderdzevenendertigduizend
driehonderdeenendertig euro (€ 20.137.331,00) te bestemmen op de bijzondere rekening
“Uitgiftepremies” die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt, waarover,
behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming
van de voorwaarden gesteld voor wijziging van de statuten.
 
Om Artikel 5: Kapitaal van de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van
het kapitaal en de tekst van dit artikel te vervangen door de volgende tekst:
“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdeneenduizend euro (€ 301.000,00).
Het is verdeeld in driehonderdeneen (301) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.”.
 
 
BIJZONDERE VOLMACHT
Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de
besloten vennootschap "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met
ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, en zijn
gevolmachtigden, om de nodige formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de
inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
 
 
    •  VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –
    •  Johan Kiebooms, geassocieerd notaris,
 
Tegelijk neergelegd hiermee: afschrift van de notulen van 31 mei 2024, tekst van de statuten,
verslagen en uittreksel.