Ondernemingsnr : 0867442789
Naam
(voluit) : MONO-USO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Driesstraat 30
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een procesverbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 3
december 2021, inhoudende de buitengewone algemene vergade-ring van de in hoofde vermelde
vennootschap.
Dat onder meer de volgende besluiten genomen werden :
 
EERSTE BESLUIT: kapitaalverhoging
    a) De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van
negen miljoen honderdtweeënvijftigduizend achthonderdtweeënvijftig euro (€ 9.152.852,00) om het
te brengen van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) op negen miljoen
tweehonderdveertienduizend driehonderdtweeënvijftig euro (€ 9.214.352,00), door inbreng in natura
door:
- de heer BUSSCHAERT Franklin André Lilian, geboren te Kortrijk op eenentwintig november
negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 8790 Waregem, Ganzendries 22, van 1.890 aandelen
van de NV FRANNINVEST, met zetel te 8790 Waregem, Driesstraat 32, rechtspersonenregister
Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0450.480.569, van 60 aandelen van de
vennootschap OR MEDICAL CO LTD, opgericht naar Hong Kongs recht gekend met nummer
2256675 en 50.000 aandelen van de vennootschap OTM H&C LTD, opgericht naar Hong Kongs
recht en gekend onder het nummer 1305296
- mevrouw BUSSCHAERT Delphine Lieve André, geboren te Kortrijk op één oktober
negentienhonderd vierentachtig, wonende te 9770 Kruisem, Hoogstraat 33 van 10 aandelen van de
NV FRANNINVEST, voornoemd en 20 aandelen in de vennootschap OR MEDICAL CO LTD,
voornoemd;
- mevrouw BUSSCHAERT Justine Céline Jacky, geboren te Kortrijk op zestien maart
negentienhonderdtweeënnegentig, ongehuwd, wonende te 9790 Wortegem-Petegem,
Waregemseweg 9, die alhier aanwezig is en tussenkomt, van 20 aandelen van de vennootschap OR
MEDICAL CO LTD
De totale inbrengwaarde van de aandelen van de NV FRANNINVEST bedraagt
driehonderdtweeëntachtigduizend negenhonderddrieënvijftig euro (€ 382.953,00), de totale
inbrengwaarde van de vennootschap OR MEDICAL CO LTD bedraagt  zeven miljoen negenhonderd
achtentwintigduizend zeshonderdveertien euro (€ 7.928.614,00) en de totale inbrengwaarde van de
aandelen (te weten 50%) van de vennootschap OTM H&C LTD bedraagt  achthonderd
eenenveertigduizend tweehonderdvijfentachtig euro (€ 841.285,00),
Deze kapitaalverhoging gebeurt in twee fases, als volgt:
- eerste fase:
    De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van achtenzeventigduizend en drie (78.003)
nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande
aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.
Op deze nieuwe aandelen wordt ingeschreven tegen de prijs van afgerond honderdzeventien euro
vierendertig cent (€ 117,34) per aandeel, waarvan:
    - zevenhonderdtachtigduizend dertig euro (€ 780.030,00) wordt geboekt als kapitaal; de
Luik B
vergadering besluit om het kapitaal in een eerste fase te verhogen met een bedrag van
zevenhonderdtachtigduizend dertig euro (€ 780.030,00) om het te brengen van eenenzestigduizend
vijfhonderd euro (€ 61.500,00) op achthonderd eenenveertigduizend vijfhonderddertig euro (€
841.530,00).
    - acht miljoen driehonderdtweeënzeventigduizend achthonderdtweeëntwintig euro (€
8.372.822,00) als uitgiftepremie, die zoals het kapitaal, strekt tot waarborg van derden en die slechts
kan worden verminderd of opgeheven op de wijze vereist door de wet.
     De achtenzeventigduizend en drie (78.003) nieuwe volledig volgestorte aandelen worden
toegewezen aan de inbrengers, als volgt:
- aan de heer BUSSCHAERT Franklin vijftigduizend negenhonderd achtenvijftig (50.958) aandelen;
- aan mevrouw BUSSCHAERT Delphine dertienduizend vijfhonderd éénendertig (13.531) aandelen;
- aan mevrouw BUSSCHAERT Justine, dertienduizend vijfhonderd veertien (13.514) aandelen.
- tweede fase:
De vergadering besluit om het kapitaal te verhogen met een bedrag van acht miljoen
driehonderdtweeënzeventigduizend achthonderdtweeëntwintig euro (€ 8.372.822,00) om het te
brengen van achthonderd eenenveertigduizend vijfhonderddertig euro (€ 841.530,00) op negen
miljoen tweehonderdveertienduizend driehonderdtweeënvijftig euro (€ 9.214.352,00), door
incorporatie bij het kapitaal van de voormelde uitgiftepremie.
Deze kapitaalverhoging in de tweede fase geschiedt zonder creatie van nieuwe aandelen.
De heer BUSSCHAERT Franklin verklaart dat hij overeenkomstig de statuten van de vennootschap
OTM H&C LTD, de uitdrukke-lijke, bijzondere en geschreven toestemming van de andere vennoot
heeft verkregen tot onderhavige inbreng van betreffende aandelen.           
    b) verslagen
De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van de verslagen door de raad
van bestuur opgemaakt op 3 december 2021 overeenkomstig artikelen 7.155 en 7.197 wetboek van
vennootschappen en verenigingen en door de bedrijfsrevisor, de KPMG BEDRIJFSREVISOREN,
met zetel te  Luchthaven Brussel Nationaal 1K B-1930 Zaventem, ingeschreven in het
rechtspersonenregister onder het ondernemingsnummer 0419.122.548, vertegenwoordigd door de
heer Joris Mertens, bedrijfsrevisor, opgemaakt te Kortrijk op 3 december 2021, die handelen over de
voorschreven inbreng in natura, aangezien iedere aandeelhouder erkent een afschrift van deze
verslagen te hebben ontvangen en er kennis van heeft genomen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van Mono-Uso NV
Overeenkomstig artikel 7:197 §1 en 7:179 §1 en/of 7:155 van het WVV, brengen wij hierna aan de
buitengewone algemene vergadering van vennootschap Mono-Uso NV onze conclusie uit in het
kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 27
september 2021.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze
verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen en wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het verslag van het bestuursorgaan op datum van 2 december 2021
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
— de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
— de toegepaste waardering, en
— de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot
de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale
waarde of bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te
geven aandelen, vermeerderd met de uitgiftepremie.
De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 78.003 aandelen van de
Vennootschap, met een fractiewaarde van EUR 10, die elk een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen, te vermeerderen met een uitgiftepremie van EUR 8.372.822.
Deze nieuwe aandelen:
— hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van Mono-Uso NV;
— zullen deelnemen in de resultaten van Mono-Uso NV vanaf 1 januari 2021;
Ondergetekende heeft begrepen dat deze uitgiftepremie in dezelfde akte voor notaris zal worden
geïncorporeerd in kapitaal, om het kapitaal van de vennootschap te brengen op 9.214.352 EUR
Inzake de uitgifte van aandelen en wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen
Luik B
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens - opgenomen in het
speciaal verslag van het bestuursorgaan opgesteld in uitvoering van artikel 7:179 §1 en 7:155 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is niets onder onze aandacht gekomen dat ons
ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de
gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle
materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de
voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
Aangezien de prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens en de veronderstellingen
waarop deze zijn gebaseerd betrekking hebben op de toekomst en daarom beïnvloed kunnen
worden door onvoorziene gebeurtenissen, brengen wij geen oordeel tot uitdrukking over de vraag of
de gerapporteerde eigenlijke resultaten zullen overeenkomen met die opgenomen in de toekomstige
financiële informatie en de verschillen kunnen van materieel belang zijn.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 §1 en 7:179 §1 en 7:155 van het WVV bestaat er niet in
uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering
van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die
verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de
buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het
verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering.
Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen en wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
— het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
— de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
— het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor:
— de verantwoording van de uitgifteprijs; en
— de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten
van de aandeelhouders.
— de verantwoording van de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de
bestaande soorten aandelen
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van
aandelen en wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
— het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
— het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
— de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de
waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
— het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
De bedrijfsrevisor is tevens verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het
bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het ontwerp
verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de
vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang
zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel
moet stemmen, voor te lichten.
De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van een audit uitgevoerd
volgens de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing ISA’s). Om die
reden stelt de beoordeling ons niet in staat is de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen
van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk
worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel over de boekhoudkundige en
financiële gegevens tot uitdrukking.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 7:197 §1 en 7:179 §1 en 7:155 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de kapitaalsverhoging van Mono-
Uso NV door inbreng in natura en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.
3 december 2021
KPMG Bedrijfsrevisoren Bedrijfsrevisor vertegenwoordigd door
Joris MERTENS Bedrijfsrevisor”
Luik B
Na beraadslaging keurt de vergadering de verslagen van de bedrijfsrevisor en van de raad van
bestuur integraal goed.
De verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor zullen neergelegd worden in het
vennootschapsdossier bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent (afdeling Kortrijk).
    c) voorwaarden van de inbreng
De vergadering besluit dat de inbreng gebeurt zonder bijzondere voorwaarden of lasten.
    d) vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezen-lijkt is
De vergadering verklaart volkomen kennis te hebben van de aard, de omvang, de wezenlijkheid en
de waarde van de hierboven beschreven inbreng, er geen verdere beschrijving over te verlangen en
de ondergetekende notaris van alle rechtvaardiging te ontslaan.
Zij verklaart de bovenvermelde inbreng alsmede de voorwaarden van de inbreng te aanvaarden.
De vergadering heeft hierop vastgesteld en ons notaris verzocht akte ervan te nemen dat voormelde
kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werkelijk gebracht is op negen miljoen
tweehonderdveertienduizend driehonderdtweeënvijftig euro (€ 9.214.352,00), vertegenwoordigd door
vierentachtigduizend honderddrieënvijftig (84.153) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde.
    e) vaststelling van het kapitaal en aanpassing van de statuten
Teneinde de statuten aan te passen aan voornoemde kapitaalverhoging, besluit de vergadering het
artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt: 
    “Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negen miljoen
tweehonderdveertienduizend driehonderdtweeënvijftig euro (€ 9.214.352,00).
Het is verdeeld in vierentachtigduizend honderddrieënvijftig (84.153) aandelen zonder vermelding
van nominale waarde met een fractiewaarde van één/vierentachtigduizend honderd drieënvijftigste
(1/84.153ste) van het kapitaal.”
    TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde besluiten alsook met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
(publicatie bij uittreksel)
1) De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam: “MONO-USO”.
2) De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3) De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
4) Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december. Op éénendertig december
van ieder jaar wordt de boekhouding afgesloten.
5) De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
    De aanwending van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid
van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen kan het saldo van de winst als dividend uitgekeerd
worden aan de aandeelhouders a rato van ieders aandelen en de daarop verrichte stortingen.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
aanduidt.
    Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
    De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
    Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
6) De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
    De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Luik B
    De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
    Aftredende bestuurder zijn herkiesbaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
    Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door aangetekende kennisgeving aan de
raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen
te werpen.
    Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
    De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in
zijn vervanging kan worden voorzien.
    De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter verkiezen.
     De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
     Indien de voorzitter verhinderd is of bij gebrek aan voorzitter, wordt hij vervangen door de oudste
gedelegeerde bestuurder of bij gebrek de oudste bestuurder.
    De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens
het belang van het vennootschap dit vereist. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden
bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen.
    De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
    De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
    Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen
op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient
schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt
dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder kan slechts 1 mede-bestuurder vertegenwoordigen.
    Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur
in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap het vereisten, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste
bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure is evenwel uitgesloten voor de gevallen
bepaald in de wet.
    De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden
die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
    Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
    De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders.
    De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, behalve indien de raad van
bestuur slechts 2 leden telt.
    De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden
ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige
leden/de bestuurders die erom verzoeken.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder.
    De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen
voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de
bestuurszaken onder klaar verdelen.
    De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Luik B
    De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
    De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
    De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
    De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en
buiten rechte.
Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door één onder de
bestuurders indien hij de titel draagt van "Gedelegeerd Bestuurder" of door twee Bestuurders.
    De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurders al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend met als principe dat het onbezoldigd is.
    Indien het mandaat van de bestuurders bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
7) De vennootschap heeft als voorwerp:
- handel en vertegenwoordiging van medische wegwerpkledij (voornamelijk steriele wegwerpkledij
maar ook mutsen, maskers, schoenovertrekken, jassen, handschoenen, ...) en industriële
beschermkledij (coverals, mutsen, handschoenen, ...) en diverse gerelateerde artikelen uit textiel en
"non wovens" voor de medische en industriële sector.
- het nemen van participaties onder gelijk welke vorm in om het even welke vennootschap of
onderneming.
- het deelnemen aan de oprichting en ontwikkeling van industriële, commerciële, financiële of
vastgoedvennootschappen en het bijstaan van dergelijke ondernemingen door middel van
lening, voorschotten, borgstellingen of om het even welke andere manier.
- het beheer en bestuur, de dagelijkse leiding en de organisatie van alle vennootschappen en
ondernemingen, daaronder begrepen het waarnemen van de functies als bestuurder of vereffenaar
van vennootschappen.
En al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig, of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
Zij kan alle burgerlijke, handels-, roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de zaken
van de vennootschap uit te breiden of te bevorderen.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Zij kan borg staan ten voordele van haar eigen bestuurders, aandeelhouders en andere
vennootschappen of personen.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij besluit van de Algemene Vergadering, gehouden ten
overstaan van een Notaris en mits inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs
indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de
derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onwetend van kon zin; bekendmaking
van de statuten is echter geen voldoende bewijs.
8) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand
mei om zeventien uur.
    Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, op zelfde plaats en uur.
    Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
    De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op het adres
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Luik B
    De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
    Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
    De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor de toelating tot
de vergadering zijn vervuld.
De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door haar
aangeduide plaats worden gedeponeerd vijf dagen voor de vergadering.
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
    Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
    VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als bestuurders tot aan de jaarvergadering
van tweeduizend zevenentwintig:
    •  de heer BUSSCHAERT Franklin, voornoemd;
    •  mevrouw BUSSCHAERT Delphine, voornoemd.
De algemene vergadering besluit om bijkomend te benoemen, tot aan de jaarvergadering van
tweeduizend zevenentwintig:
    •  mevrouw  BUSSCHAERT Justine, voornoemd.
Deze mandaten zijn onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
    VIJFDE BESLUIT
 De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8790 Waregem,
Driesstraat 30.
    ZESDE BESLUIT
    De vergadering verleent aan de bestuurders machti-ging tot het uitvoeren van de besluiten die
aangaande bovenvermel-de punten genomen worden en verleent bijzondere volmacht aan de
instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
         RAAD VAN BESTUUR
    Zijn alhier samengekomen voormelde bestuurders die besluiten om tot gedelegeerd bestuurder te
benoemen:
de heer BUSSCHAERT Franklin, voornoemd, die aanvaardt.
    STEMMING
     Alle hiervoor vermelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
 
Luik B
 
                VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
       (get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 3/12/2021;
- gecoördineerde statuten met lijst van publicatiedata;
- 2 verslagen van het bestuursorgaan de dato 3 december 2021;
- verslag van de bedrijfsrevisor de dato 3 december 2021