Ondernemingsnr : 0479196133
Naam
(voluit) : VAN ZWOL HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Begijnenhoefstraat 32
 : 2360 Oud-Turnhout
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 15
december 2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de commanditaire vennootschap op aandelen “VAN ZWOL HOLDING", met
zetel te 2360 Oud-Turnhout, Begijnenhoefstraat, 32, met eenparigheid van stemmen heeft besloten:
 1/a) om de bestaande zevenhonderdtwintig (720) aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op
naam. b) het bestuur te gelasten om de nodige stappen te zetten om de bestaande aandelen aan
toonder te vernietigen en om een register van aandelen aan te leggen en de inschrijving te verzorgen
in dit register van voormelde aandeelhouders. 2/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid
van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1), om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 3/ In aansluiting bij het
voormelde besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap op
aandelen niet werd weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te nemen die voor haar is
aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de
naamloze vennootschap. 4/a) gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de
zetel buiten de statuten te laten.  b) dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten
en dat er voortaan in de statuten vermeld zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest
en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.” c) vast te stellen dat het adres van de
zetel gevestigd is te : 2360 Oud-Turnhout, Begijnenhoefstraat 32. Dit is geen statutair gegeven. 5/a)
om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij in de omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap het woord “doel” en de woorden “maatschappelijk doel” vervangen worden door de
nieuwe term “voorwerp”, zonder echter enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp zelf van de
vennootschap. b) er nota van te nemen dat de gecommanditeerde/beherende vennoot ten aanzien
van derden hoofdelijk en onbeperkt zal blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die
dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte aan derden kan worden tegengeworpen. c) de
statuten van de naamloze vennootschap in de zin van de wet van 23 maart 2019 inhoudende de
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen als volgt vast te stellen :
 Rechtsvorm - Naam - zetel : een naamloze vennootschap onder de naam "VAN ZWOL HOLDING",
met zetel in het Vlaams Gewest. Duur : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap : Het geplaatst kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€
62.000,00) verte-genwoordigd door zevenhonderdtwintig (720) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die elk een fractiewaarde hebben van één/zevenhonderdtwintigste (1/720ste) van het
kapitaal. Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 720. Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort.
Boekjaar: begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Aanleg van reserves - Verdeling van de
winst en verdeling van het na vereffening
overblijvende saldo: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. Wijze van
vereffening: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie
van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in
effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De
goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle
aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling,
het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen. Bestuur: * De vennootschap wordt bestuurd door een enige
bestuurder. * De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de
vennootschap. * De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor
elke uitkering aan de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting
wegens wettige redenen. Vertegenwoordiging van de vennootschap: 1. Alle akten die de
vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de
enige bestuurder. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en
buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die
alleen handelen.  Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten. 3. De
enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun
volmacht. Voorwerp : De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland : het
deelnemen in en het bestuur waarnemen over andere vennootschappen, het optreden als studie-,
organisatie-en raadgevend bureau inzake financiële, handels-, fiscale en sociale aangelegenheden. 
 De vennootschap mag diensten aanbieden op het vlak van vastgoed-en projectontwikkeling zowel in
binnen- als buitenland. De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en
benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen
alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het
algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen
die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende of onroerend goederen als investering verwerven,
zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de
vennootschap. De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen van zowel
verbonden als niet verbonden vennootschappen en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en
gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze
vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland waarvan het voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare of van aard is het voorwerp te bevorderen. Deze lijst
is exemplatief en niet beperkend. Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de vergadering
en uitoefening van het stemrecht: De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
derde dinsdag van de maand juni om zestien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Bovendien moet het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen
tot een algemene vergadering vermelden de agenda.  Ze worden tenminste vijftien dagen voor de
algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en,
in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen
opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij
aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker
hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij
hebben bovendien het recht op informatie. Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering
en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven
zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de
rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming. Beraadslaging: De algemene vergadering kan niet
beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle
aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten
te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het
ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de
vennootschap. Schriftelijke algemene vergadering : 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de
wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten
worden verleden. 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere
exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring
dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de
algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste
handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20
dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het
bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. 3. Wat de datering van de bijzondere
algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap,
behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit,
opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een
gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring
gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk
besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om
tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de
schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan
bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde
datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem
goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die
datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Stemrecht : 1. Op de
algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en
statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen
voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen,
ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 3. Indien
verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de
uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
als houder van het stemrecht is aangewezen. 4. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van
een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker. 6/a) het ontslag te aanvaarden van de huidige statutaire
zaakvoerder, hierna vermeld, te weten : de Heer VAN ZWOL Cornelis, geboren te Amersfoort
(Nederland), op 7 februari 1964, van Belgische nationaliteit, wonende te 2360 Oud-Turnhout,
Begijnenhoefstraat 32. Zijn ontslagbrief werd voorgelegd aan het bureau om vervolgens op de zetel
van de vennootschap bewaard te worden.b) volledige en algehele kwijting te verlenen aan de
ontslagnemende statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. c) het aantal
bestuurders te bepalen op EEN. Werd benoemd tot “niet-statutair bestuurder” voor een onbepaalde
duur : de Heer VAN ZWOL Cornelis, voornoemd. De niet-statutair bestuurder kiest woonplaats op de
zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit
mandaat. Zijn mandaat is onbezoldigd. d) In navolging van artikel 16 van de statuten vast te stellen
dat alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig zijn wanneer zij
ondertekend worden door één bestuurder, afzonderlijk optredend. 7/ elke machtiging te verlenen aan
het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren. 8/ een bijzondere volmacht te
verlenen aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht, Hofstraat 8 GVL en aan
Mevrouw Maxime DEGENAERS, wonende te 2180 Ekeren,  De Rozentuin 3, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle administratieve
formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen en in het bijzonder de desbetreffende
formaliteiten bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van
de ondernemingsrechtbank en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde,
voor zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.