Ondernemingsnr : 0887561480
Naam
(voluit) : BorgInsole
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Torenstraat 89
 : 3110 Rotselaar
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 3 september 2021 voor notaris Maarten Duytschaever te
Gentbrugge, Geregistreerd zestien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid
Gent 1 op 9 september 2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 28227, Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten
Vennootschap BorgInsole met ondernemingsnummer 0887.561.480, de volgende beslissingen heeft
genomen :
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18 600,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat het ontledend uittreksel van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “           BorgInsole”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap heeft als voorwerp :
    •  Vervaardiging van orthopedische artikelen en toestellen, van ongeacht welk materiaal: krukken,
medisch-chirurgische gordels en banden, breukspalken, kunsttanden, orthopedisch schoeisel,
handelsbemiddeling in farmaceutische producten en orthopedische artikelen;
    •  De groothandel in orthopedische artikelen;
    •  De kleinhandel in medische en orthopedische artikelen;
Luik B
    •  De vervaardiging van apparaten voor de geneeskunde en voor medisch gebruik;
    •  De vervaardiging van instrumenten voor de geneeskunde en voor medisch gebruik;
    •  Vervaardiging van toestellen van mechanische therapie;
    •  Groot- en kleinhandel, import en export in podologisch materiaal;
    •  Vervaardiging, ontwikkeling en ontwerpen van podologisch materiaal;
    •  Algemene dienstverlening in de gezondheidszorg;
    •  Het organiseren van lezingen, cursussen, congressen en opleidingen;
    •  Voor eigen rekening:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
    •  Alle vormen van consultancy en adviesverlening, voor zover deze niet voorbehouden zijn aan de
gereglementeerde beroepen, tenzij de vennootschap zelf voldoet aan de wettelijke vereisten terzake;
    •  het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
    •  het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
    •  Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of
andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van
vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.
Voorgaande opsomming is geenszins beperkend;
De vennootschap kan, binnen de perken van haar maatschappelijke doel of welke van die aard
zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken of bevorderen, zowel in
België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, commerciële of burgerrechtelijke
verrichtingen doen;
De vennootschap kan tevens alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard zijn
rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. De vennootschap
mag om op het even welke wijze deelnemen aan verenigingen, vennootschappen en ondernemingen
die een gelijkaardig maatschappelijk doel nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van het maatschappelijk doel;
Het doel kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de
regels van het wetboek van vennootschappen en verenigingen;
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzestig (160) aandelen uitgegeven.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet
Luik B
een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van
voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie
van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder,
nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van
de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de
algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft
aanvaard.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
BORGIONS Paul René, wonend te 3110 Rotselaar, Torenstraat 89 en Mevrouw SIONCKE Gratienne
Clara, wonend te 3110 Rotselaar, Torenstraat 89 zijn statutaire bestuurders voor onbepaalde duur.
Het mandaat van de statutaire bestuurder is onherroepelijk voor de duur van zijn mandaat behalve in
gevallen van het “defungeren” van een bestuurder-natuurlijke persoon. In geval van “defungeren” is
de bestuurder automatisch en onmiddellijk ontslagnemend. Onder “defungeren van een bestuurder -
natuurlijk persoon" wordt verstaan:
•      het overlijden van een bestuurder;
•      de gerechtelijke verklaring van overlijden krachtens artikel 126 e.v. Burgerlijk Wetboek;
•      de ontzetting door een rechterlijk vonnis;
•      de onbekwaam verklaring van een bestuurder zoals voorzien in de wet van 17 maart 2013 (Wet
tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe
beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid);
•      vaststelling van een toestand van permanente wilsonbekwaamheid op grond van 2 afzonderlijke
geneeskundige verslagen opgesteld door 2 onafhankelijke geneesheren;
•      het door de bestuurder op eigen verzoek tijdelijk of definitief uit de functie treden;
•      het verkeren in een toestand van coma gedurende minstens 2 maanden (vast te stellen door 2
artsen);
•      het voortdurend verkeren in een zodanige slechte geestestoestand (bv. seniliteit, ernstige
geestesziekte, enz.), zodat het stellen van zogenaamde dagdagelijkse administratieve handelingen
onmogelijk is geworden (vast te stellen door 2 artsen);
•      elke andere onmogelijkheid voor een bestuurder om zijn wil te kunnen uiten, wat moet
vastgesteld worden door 2 artsen in de geneeskunde.
De benoeming tot bestuurder wordt onmiddellijk en van rechtswege geschorst in geval van:
•      vaststelling door de rechter van het vermoeden van afwezigheid zoals bepaald in art. 112 e.v.
Burgerlijk Wetboek;
•      vaststelling van een toestand van tijdelijke wilsonbekwaamheid volgens dezelfde wijze als
hierboven is bepaald voor vaststelling van permanente wilsonbekwaamheid;
In geval van schorsing wordt de bestuursbevoegdheid tijdelijk ontnomen en herleeft deze
bevoegdheid automatisch en van rechtswege wanneer de schorsingsgrond verdwijnt.
Als statutaire bestuurders-opvolgers – dus in het geval Paul Borgions én Gratienne Sioncke
defungeren - worden Mevrouw MORREN Melissa, wonend te 3290 Diest, Pater Daemsstraat 30  en
De heer BORGIONS Florian, wonend te 3290 Diest, Demerstraat 52 bus 0002 aangesteld, die dan
samen optreden als een college van bestuurders.
In geval van staking van stemmen binnen dit college van bestuurders is de adviserende stem van De
heer BORGIONS Davy, wonend te 2220 Heist-op-den-Berg, Minksbossenstraat 16 A 
doorslaggevend om tot een besluit te komen.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van mei om zeventien uur.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder daaropvolgend jaar.
Luik B
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders (thans bestuurders), hierna vermeld,
ontslag te geven uit hun functie :
    1.  De heer BORGIONS Paul René, voornoemd.
    2.  Mevrouw SIONCKE Gratienne Clara, voornoemd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Werden tot statutaire bestuurders benoemd voor een onbepaalde duur :
    1.  De heer BORGIONS Paul, voornoemd.
    2.  Mevrouw SIONCKE Gratienne, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3110 Rotselaar,
Torenstraat 89.
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: www.borginsole.com
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: info@borginsole.
com
Volmacht werd verleend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap
"VCS ACCOUNTANTS", met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, Amerstraat 147 bus GLVL,
BTW BE BE0450.417.916, rechtspersonenregister Leuven BE0450.417.916,  aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale
Verzekeringskas en de directe belastingen.
Voor Ontledend Uittreksel
Maarten Duytschaever, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd :
-uitgifte van de akte
-statuten