Ondernemingsnr : 0440364360
Naam
(voluit) : A.A. JOOKEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Essensteenweg 75
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte op 6 november 2019 verleden voor Luc Dejongh, notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
- De vergadering stelde vast dat ingevolge akte verleden voor notaris Luc Dejongh te Kalmthout op
16 december 2013 het kapitaal van de vennootschap onder de voorwaarden van artikel 537 WIB 92
verhoogd werd met een bedrag van € 212.400,00-.
De vergadering besliste het kapitaal te verminderen met € 212.400,00- om het te brengen van €
231.150,00- naar € 18.750,00- door terugbetaling van werkelijk gestort kapitaal op ieder aandeel van
€ 283,20-, zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde
van de aandelen.
De vergadering besliste dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het kapitaal,
welke gevormd werd ingevolge de kapitaalsverhoging verleden voor notaris Luc Dejongh te
Kalmthout op 16 december 2013.
- In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besloot de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- De algemene vergadering besloot dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met
name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
- De vergadering aanvaardde een volledig nieuwe tekst van statuten, waarbij deze in
overeenstemming wordt gebracht met de genomen resoluties en het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder wijziging in haar voorwerp, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  De vennootschap wordt be-stuurd door één of meerdere bestuurders aan wie volle-dige
vertegen-woordigingsbevoegd-heid is toegekend om alleen-handelend namens de vennootschap op
te treden in en buiten rechte.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem. Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een
aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
    •  Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de nettowinst van de vennootschap. De
Luik B
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
- De algemene vergadering besloot de huidige zaakvoerder, mevrouw STRAUVEN Marie Colette
Maurice Christiane, wonende te 2930 Brasschaat, Essensteenweg 75, ontslag te geven uit haar
functie en ging onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur. Haar mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
- De vergadering machtigde de heer Jan Tijmans en gevolmachtigden, met mogelijkheid tot
indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze als
vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor
ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie en alle andere overheidsinstanties
en belastingdiensten.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte, gecoördineerde statuten.
De notaris, Luc Dejongh (Ds. KF/2182004)