Ondernemingsnr : 0460499184
Naam
(voluit) : RIKOTAL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wafelstraat 57
 : 8540 Deerlijk
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, DOEL,
DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal (D2211200) opgemaakt door Bruno Raes, geassocieerde notaris te Kortrijk,
tweede kanton, op 22 oktober 2021, blijkt dat de enige aandeelhouder, geldig vertegenwoordigd
ingevolge onderhandse volmacht, handelend als buitengewone algemene vergadering van de
voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:
1° te verwijzen naar de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap, in
datum van 21 oktober 2021, waarbij werd overgegaan tot: 
a) kennisname van het ontslag uit hun hoedanigheid van zaakvoerder (bestuurder) van de
vennootschap, van de heer LECLUYSE Lieven, met woonplaats te 8540 Deerlijk, Wafelstraat 57 en
mevrouw LABEEUW Lieve, met woonplaats te 8540 Deerlijk, Wafelstraat 57, met ingang van 21
oktober 2021; en
b) de benoeming tot niet-statutaire bestuurders, met ingang van 21 oktober 2021 en voor een
onbepaalde duur, van:
- de heer DEMUYNCK Davy, met woonplaats te 8570 Anzegem, Lange Winterstraat 35; 
- de heer VANFLETEREN Kristof, met woonplaats te 8500 Kortrijk, Bad Godesberglaan 32; en
- de heer VAN HAUWAERT Maxim, met woonplaats te 8300 Knokke-Heist, Palmendreef 8. 
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De voorzitter zet uiteen dat de voormelde kennisgevingen van ontslag op heden nog niet
gepubliceerd werden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en verzoekt de instrumenterende
notaris om deze mede op te nemen in het uittreksel van onderhavig proces-verbaal.
2° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden
3° in toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vast te stellen dat het werkelijk
gestort kapitaal (hetzij drieëndertigduizend honderdentwee euro vijfenzestig cent (€ 33.102,65)) en
de wettelijke reserve (hetzij drieduizend negenhonderddertig euro (€ 3.930,00)) van de
vennootschap, hetzij gezamenlijk zevenendertigduizend tweeëndertig euro vijfenzestig cent (€
37.032,65), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend
honderdzevenennegentig euro vijfendertig cent (€ 6.197,35), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “Niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2 van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
Luik B
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de
vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “Niet-opgevraagde inbrengen”.
4° teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake de niet-
volgestorte aandelen en de stortingsplicht; de aard van de aandelen en andere effecten; de registers
van aandelen en andere effecten; de aandelen of effecten in onverdeeldheid, met vruchtgebruik
bezwaard of in pand gegeven; de inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen en het recht van
voorkeur; de overdracht en overgang van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat,
de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s); de vergaderingen, beraadslaging en
besluitvorming van het collegiaal bestuursorgaan; de bevoegdheden van het bestuursorgaan en de
vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; het gemeen recht.
5° tevens de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
6° de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8540 Deerlijk, Wafelstraat 57, naar 8790
Waregem, Vredestraat 53, met ingang vanaf heden.
Dientengevolge besluit de vergadering (oud) artikel twee (nieuw artikel 2) van de statuten te
schrappen en te vervangen.
7° het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en het (oud) artikel drie (nieuw artikel 3) van de
statuten integraal te schrappen en te vervangen door navolgende tekst:
“Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in de meest ruime zin, vastgoedprojecten realiseren en
beheren.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, om het even welke handels-, financiële,
industriële, roerende of onroerende en andere verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap in
de hand werken of met de verwezenlijking ervan verband houden.
De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in investeringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen, zij kan kredieten
verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen of
persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen,
verkopen, of op een andere manier beheren van haar investeringen.
De vennootschap kan alle mandaten, ambten en functies uitoefenen en alle beheersopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband
houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger,
adviezen verlenen van juridische, economische, technische, boekhoudkundige aard en alle diensten
of bijstand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en administratie. Zij kan door
middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of aanspraak deelnemen in
andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder
onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of
waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; zij
kan om alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en
uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Daartoe kan de
vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven. De vennootschap kan in het
algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.”
8° het boekjaar van de vennootschap dat, overeenkomstig artikel zestien van de statuten, ingaat op 1
juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het daarop volgende jaar, voor de toekomst te laten
ingaan op 1 januari van ieder jaar en te laten eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.
Daarbij aansluitend besluit de vergadering het lopende boekjaar, aangevangen op 1 juli 2021, af te
sluiten op 31 december 2021.
Luik B
Dientengevolge besluit de vergadering om (oud) artikel zestien (nieuw artikel 32) van de statuten te
schrappen en te vervangen.
9° de datum en het uur van de jaarvergadering van de vennootschap, die overeenkomstig (oud)
artikel veertien van de statuten, ieder jaar moet bijeengeroepen worden op de laatste vrijdag van
november om zeventien uur, te wijzigen zodat deze in de toekomst moet bijeengeroepen worden op
de tweede donderdag van de maand juni om 14.00 uur en voor het eerst op 9 juni 2022.
Dientengevolge besluit de vergadering om de eerste zin van (oud) artikel veertien (nieuw artikel 22)
van de statuten te schrappen en te vervangen.
10° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, zonder evenwel een bijkomende wijziging aan te brengen in haar voorwerp, alle
overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en te actualiseren
door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam - gewest: 
 De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “RIKOTAL”.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel: 
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse
Gewest of in het Brusselse Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle machten heeft
teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, filialen,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland,
mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
3. Duur: 
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Bedrag van het kapitaal: /.
5. Begin en einde van het boekjaar: 
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het zelfde
jaar.
6. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst: 
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk aandeel recht
geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen: 
- Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ‘raad van bestuur’ genoemd,
dat is samengesteld uit 3 bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
De aandeelhouders van de naamloze vennootschap “IMA Invest”, met zetel te 8790 Waregem,
Vredestraat 53, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met
ondernemingsnummer 0773.897.177, en met btw-nummer BE0773.897.177, die de A-Aandelen in
voormelde vennootschap “IMA Invest” aanhouden of die de B-Aandelen in voormelde vennootschap
“IMA Invest” aanhouden, hebben het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van
bestuurders van de onderhavige vennootschap, als volgt: 
- op voordracht van de houders van A-Aandelen van voormelde vennootschap “IMA Invest”: 2
bestuurders (ook genoemd ‘A-Bestuurder(s)’); en
Luik B
- op voordracht van de houders van B-Aandelen van voormelde vennootschap “IMA Invest”: 1
bestuurder (ook genoemd ‘B-Bestuurder’).
Het benoemingsbesluit zal bepalen of een bestuurder een A-Bestuurder, dan wel een B-Bestuurder
is.
De aandeelhouders van de betrokken soort van de voormelde vennootschap “IMA Invest”, zullen bij
eenvoudige meerderheid van stemmen, bij de aanvang van de vergadering, (een) lijst(en) vaststellen
van kandidaten waaruit de vergadering de titularissen zal kiezen voor de mandaten waarvoor deze
soort kandidaten mag voordragen.
Bij de voordracht moeten de lijsten minstens één kandidaat meer voordragen dan er toe te kennen
opdrachten zijn.
Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door een bepaalde soort van aandelen in voormelde
vennootschap “IMA Invest” voor de mandaten waarvoor de respectievelijke aandeelhouders van
voormelde vennootschap “IMA Invest” een voordrachtrecht hebben, zal de benoeming vrij door de
algemene vergadering kunnen gedaan worden, met dien verstande dat de aldus benoemde
bestuurders zullen geacht worden door de bedoelde soort te zijn voorgedragen.
De houders van de soort aandelen van voormelde vennootschap “IMA Invest” die geen of geen
geldige lijst indienden, behouden evenwel steeds het recht op voordracht met dien verstande dat zij,
ongeacht het aantal aandelen dat zij bezitten, in voorkomend geval het recht hebben om de raad van
bestuur te verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen met op de agenda het ontslag van
de door de algemene vergadering vrij gekozen bestuurder bij gebreke aan een geldige lijst en de
benoeming in zijn plaats van een nieuwe bestuurder te kiezen uit de kandidaten voorgedragen door
deze aandeelhouders uit de geldig ingediende lijst(en) als hoger gezegd.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen, behoudens andersluidend
besluit van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene
vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet. 
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of om een andere reden,
hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De aldus
benoemde bestuurder wordt benoemd voor de nog resterende termijn van de opdracht van de
bestuurder die hij vervangt.
Het recht om kandidaten voor te dragen komt toe aan de houders van de soort aandelen van
voormelde vennootschap “IMA Invest” op wier voordracht de te vervangen bestuurder werd
benoemd. Bijgevolg dient de raad van bestuur te kiezen uit (een) door de houders van de betrokken
soort van aandelen nieuw in te dienen kandidatenlijst(en), keuze te bepalen door de bedoelde soort
van aandelen.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over besluit. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het collegiaal bestuursorgaan tot op
dat ogenblik.
De bestuurders worden benoemd, met of zonder beperking van duur. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.  
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
- Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig deze statuten de vennootschap rechtsgeldig kan vertegenwoordigen,
kan, onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan elke
mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken
van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van ‘gedelegeerd-bestuurder’. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van ‘directeur’ of ‘algemeen directeur’ of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een
gevolmachtigde tot dit bestuur, alleen handelend. 
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Luik B
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
7.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: 
-  Bevoegdheden van het bestuursorgaan
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
Het bestuursorgaan mag eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van haar
keus toekennen.
- Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig
vertegenwoordigd, door 2 bestuurders samen optredend, waarvan één A-Bestuurder en één B-
Bestuurder.
8. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of
te bezorgen): /.
9. Voorwerp: 
De vennootschap heeft tot voorwerp, in de meest ruime zin, vastgoedprojecten realiseren en
beheren.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, om het even welke handels-, financiële,
industriële, roerende of onroerende en andere verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap in
de hand werken of met de verwezenlijking ervan verband houden.
De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in investeringsverrichtingen onder
om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen, zij kan kredieten
verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen of
persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen,
verkopen, of op een andere manier beheren van haar investeringen.
De vennootschap kan alle mandaten, ambten en functies uitoefenen en alle beheersopdrachten
waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband
houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger,
adviezen verlenen van juridische, economische, technische, boekhoudkundige aard en alle diensten
of bijstand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en administratie. Zij kan door
middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of aanspraak deelnemen in
andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder
onderscheid, ongeacht of het voorwerp gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of
waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; zij
kan om alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en
uitbaten en alle genotsrechten ter zake toestaan.
Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. Daartoe kan de
vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot
waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen,
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven. De vennootschap kan in het
algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in
rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
10.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: 
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt
ieder jaar gehouden op de tweede donderdag van de maand juni om 14.00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde
uur.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, hetzij op iedere
andere plaats in België of in het buiteland, zoals in de oproepingsbrief meegedeeld.  
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. 
10.B. Voorwaarden van toelating: 
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens 3 werkdagen voor de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
Luik B
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering
bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien
voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld,
wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de
vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
10.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht: 
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten
genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde
aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het
stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
11° in aansluiting bij het achtste besluit en het nieuwe artikel 14 van de statuten, vast te stellen dat
de nieuwe bestuurders die werden benoemd in de voormelde notulen van de bijzondere algemene
vergadering van de vennootschap, in datum van 21 oktober 2021, samen het collegiaal
bestuursorgaan van de vennootschap vormen en werden benoemd als A-Bestuurders en B-
Bestuurder, te weten:
- als A-Bestuurders, op voordracht van de houders van de A-Aandelen van de voormelde naamloze
vennootschap “IMA Invest”:
- de heer Davy DEMUYNCK; en
- de heer Kristof VANFLETEREN, beiden voornoemd;
- als B-Bestuurder, op voordracht van de houder van de B-Aandelen van de voormelde naamloze
vennootschap “IMA Invest”:
- de heer Maxim VAN HAUWAERT, voornoemd.  
12° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.
De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.
13° bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan (i) de bestuurders van de
vennootschap en (ii) de heer Bram Stragier en iedere andere advocaat verbonden aan het
advocatenkantoor Lamote Stragier Advocaten, voor deze doeleinden allen woonstkeuze doend te
8501 Kortrijk, Waterhoennest 67, om (elk alleen handelend en met individueel recht van
indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de vennootschap alle documenten te tekenen en/of
formaliteiten te vervullen die namens de vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter
uitvoering van de neerlegging (artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen) en bekendmaking (artikel 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen) van het gegeven van de vereniging van alle aandelen van de vennootschap in één
hand, en om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de
statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij
de btw-administratie.
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- een volmacht, aangehecht;
- het verslag van het bestuursorgaan omtrent de wijziging van het voorwerp;
- de gecoördineerde tekst van de statuten. 
Bruno Raes
Geassocieerde notaris