Ondernemingsnr : 0649427767
Naam
(voluit) : L&B PLUIMVEE
(verkort) :
Rechtsvorm : Landbouwvennootschap
Volledig adres v.d. zetel Voortweg 6
 : 3950 Bocholt
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
AANPASSING AAN WVV
OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN
ONTSLAG EN BENOEMING
---
Op heden, het jaar tweeduizend tweeëntwintig.
Op éénentwintig december.
Voor mij, Meester Wendy GEUSENS, notaris met standplaats te Hamont-Achel, die haar ambt
uitoefent in de besloten vennootschap "Wendy GEUSENS Notaris", met zetel te 3930 Hamont-Achel,
Stadswaag 8, in mijn kantoor te Hamont-Achel, Stadswaag 8,
Wordt gehouden, de buitengewone algemene verga-dering van de aandeelhouders van de
Landbouwvennootschap “L&B PLUIMVEE”, met zetel te 3950 Bocholt, Voortweg 6, met
ondernemingsnummer 0649.427.767, hierna “de vennootschap” genoemd.
IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte van 29 januari 2016, be-kendgemaakt in de
bijlagen van het Bel-gisch Staatsblad van 8 maart 2016, onder nummer 16034571.
De statuten werden nadien niet gewijzigd.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren onder
nummer 0649.427.767 en is onderworpen aan de B.T.W BE0649.427.767.
Het bureau van de algemene vergadering heeft mij, notaris, gevraagd authenticiteit te verlenen aan
hetgeen volgt:
OPENING VAN DE VERGADERING – SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend om tien uur dertig (10.30 uur) onder het voorzitterschap van mevrouw
Brebels Kathleen, wonende te 3950 Bocholt, Voortweg 2/A0000.
Gezien het beperkt aantal aandeelhouders, wordt niet overgegaan tot aanstelling van een secretaris
of stemopnemer.
UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Samenstelling van de vergadering
Zijn aanwezig (of vertegenwoordigd) de vennoten:
1. Mevrouw BREBELS Kathleen Michel Nicole, geboren te Genk op 20 december 1992,
rijksregisternummer X, echtgenote van de heer LAUWERS Bert, hierna vermeld, wonende te 3950
Bocholt, Voortweg 2/A000, die verklaart titularis te zijn van éénenvijftig (51) aandelen;
2. De heer LAUWERS Bert, geboren te Neerpelt op 7 juni 1991, rijksregisternummer X, echtgenoot
van mevrouw BREBELS Kathleen, hiervoor vermeld, die verklaart titularis te zijn van negenenveertig
(49) aandelen;
De vennoten verklaren gehuwd te zijn te Hamont-Achel op 27 mei 2017 onder het stelsel van
algemene gemeenschap blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Wendy Geusens te
Hamont-Achel op 18 april 2017, niet gewijzigd tot op heden.
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven
Luik B
aandelen.
Is alhier tevens aanwezig in haar hoedanigheid van beherende vennoot:
Mevrouw BREBELS Kathleen Michel Nicole, voornoemd, geboren te Genk op 20 december 1992,
wonende te 3950 Bocholt, Voortweg 2/A0000;
Benoemd bij de hoger vermelde onderhandse oprichtingsakte, gepubliceerd zoals voormeld.
II. AGENDA
De vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Voorafgaande verslagen inzake omzetting in een besloten vennootschap:
a) Verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, de dato 18 november 2022 ter verantwoording van de omzetting
van de vennootschap en houdende voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten
vennootschap; bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd,
afgesloten op 31 oktober 2022;
b) Verslag de dato 20 december 2022 van de besloten vennootschap AMKHAOU Kadija
Bedrijfsrevisor, met zetel te 3630 Maasmechelen, Ringlaan 201(ondernemingsnummer
0713.562.088), ingeschreven in het ledenregister van de vennootschappen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren onder nummer B01006, vertegenwoordigd door mevrouw AMKHAOU Kadija,
bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder
nummer A02538, aangeduid door de algemene vergadering en opgesteld overeenkomstig artikel 14:
4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over de staat van activa en passiva der
vennootschap zoals gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan.
3. Voorstel tot omzetting, en omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.
4. Opheffing statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening – beschikbaarstelling voor
toekomstige uitkeringen.
5. Aanneming en goedkeuring van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
6. Ontslag en benoemingen.
7. Adres van de zetel.
8. Machtiging aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen beslissingen.
9. Machtiging aan de bestuurder tot het indienen van de aanvraag voor de erkenning als
landbouwonderneming.
10. Coördinatie van de statuten.
11. Volmacht administratieve formaliteiten.
III. Oproepingen en quorum
A. Er bestaan heden honderd (100) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Alle
vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zoals blijkt uit de hierboven vastgestelde
aanwezigheidslijst, zodat de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de
punten die op de agenda staan, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de
bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering en zodat het bewijs van hun
oproeping niet moet worden voorgelegd.
B. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
C. De vennoten verklaren dat de aandelen waarmee zij deelnemen aan deze buitengewone
algemene vergadering, niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving, noch van enige andere
beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.
D. De voorzitter verklaart dat onderhavige vennootschap geen opt-in heeft gedaan conform de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
BEVESTIGING EXTERNE WETTIGHEID
Ondergetekende notaris heeft vastgesteld dat alle formalitei-ten zijn nageleefd zoals die door de wet
zijn voorgeschreven. Zij bevestigt derhalve het bestaan en de externe wettigheid van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennoot-schap gehouden is in de zin van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de
stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden
meegerekend. Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
Overeenkomstig art. 14:8. WVV beslist de algemene vergadering tot omzetting wanneer de
aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen en een voorstel tot omzetting is alleen dan aangenomen, wanneer het
vier vijfde van de stemmen heeft verkregen. Conform artikel 14:9 WVV worden de statuten van de
Luik B
vennootschap in haar nieuwe vorm, vastgesteld volgens dezelfde regels van aanwezigheid en
meerderheid als voor de omzetting zijn voorgeschreven.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De uiteenzetting van de voorzitter wordt als juist erkend door de vergadering; deze erkent zich
rechtsgeldig samengesteld en bekwaam te beraadslagen en te beslissen over de punten van de
agenda.
Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd zodat het bewijs van hun oproeping niet moet
worden voorgelegd.
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De algemene vergadering vat de agenda aan en neemt na beraad-slaging de volgende beslissingen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering stelt de toepassing van de dwingende bepalingen van het Wetboek van
vennootschap en verenigingen op onderhavige vennootschap vanaf 1 januari 2020 vast, en besluit,
in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
2) De verslagen
Met eenparigheid van stemmen besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van
het verslag van het bestuursorgaan de dato 18 november 2022 ter rechtvaardiging van de omzetting
van de vennootschap, van de balans en resultatenrekening per 31 oktober 2022, evenals van het
verslag de dato 20 december 2022 van de besloten vennootschap AMKHAOU Kadija Bedrijfsrevisor,
met zetel te 3630 Maasmechelen, Ringlaan 201(ondernemingsnummer 0713.562.088), ingeschreven
in het ledenregister van de vennootschappen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder nummer
B01006, vertegenwoordigd door mevrouw AMKHAOU Kadija, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het
ledenregister van het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder nummer A02538, hiertoe aangeduid door
het bestuursorgaan, over de staat van activa en passiva der vennootschap zoals gevoegd bij het
verslag van het bestuursorgaan ter gelegenheid van de omvorming van LV naar BV.
De vennoten erkennen bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze documenten en ervan
kennis te hebben genomen.
Het verslag van de bedrijfsrevisor, besluit met de volgende woorden:
“6. Conclusies
Overeenkomstig de bepaling van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen die voorzien in de tussenkomst van de commissaris, of bij ontstentenis daarvan, een
bedrijfsrevisor of externe accountant andere dan de gebruikelijke adviesverlener, in het geval van
omzetting van de rechtsvorm van een vennootschap, hebben wij de beoordeling van de staat van
activa en passiva, opgesteld op 31 oktober 2022, in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, van de vennootschap L&B PLUIMVEE LV
uitgevoerd.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de getrouwe weergave van
voornoemde staat van activa en passiva in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde
stelsel inzake financiële verslaggeving. Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie over de
voornoemde staat van activa en passiva te formuleren op basis van de door ons uitgevoerde
beoordeling.
We hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap en de norm met betrekking tot de contractuele controle van
KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’
s en kleine (i)vzw’s en stichtingen. Een beoordeling van financiële overzichten bestaat uit het
verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke
personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De
reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een
redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat
wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een
controle mogelijk worden onderkend.
Onze werkzaamheden hebben zich kunnen steunen op een administratieve en boekhoudkundige
administratie en een intern controlesysteem die aanvaardbaar zijn voor de omvang van de
Vennootschap.
Wij hebben kennis genomen van het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 14:5
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en redenen die deze verrichting
rechtvaardigen.
Luik B
De voorgestelde financiële staat is opgesteld geweest door het bestuursorgaan in de veronderstelling
van continuïteit wat betreft de waarderingsregels.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het nettoactief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 oktober 2022 die het
bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld.
Ondergetekende noteert dat deze zich niet kan uitspreken over de volledigheid ingevolge een
eventuele herziening met betrekking tot vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing, BTW en/of RSZ
voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren/-perioden, zijnde de perioden die
(nog) niet door bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd. Als evenmin over de volledigheid
van het bedrag uitgedrukt aan handelsschulden mede om reden dat door de ondergetekende geen
externe bevestigingsbrieven werden ontvangen.
Onder het uitdrukkelijke voorbehoud van enige effect omtrent hetgeen vermeld is in de voorgaande
paragraaf, blijkt uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de norm inzake het verslag op
te stellen bij de omzetting van een vennootschap en de bepalingen van de norm met betrekking tot
de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk
voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen, hebben we geen materiële
elementen geïdentificeerd die een overwaardering het netto-actief vermeld in de voornoemde staat
van activa en passiva met zich meebrengen, opgesteld in overeenstemming met het in België van
toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving.
Het nettoactief volgens deze staat bedraagt 44.648,69 EUR. Met het oog op de omzetting van de LV
in een besloten vennootschap, stellen wij vast dat de onbeschikbare inbreng, vermeerderd met alle
reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, ten bedrage van 0,00
EUR, zoals vermeld in de staat van activa en passiva per 31 oktober 2022, na de omzetting lager zal
zijn dan het uit de staat blijkend boekhoudkundig nettoactief. Het nettoactief volgens deze staat van
44.648,69 EUR is 44.648,69 EUR hoger dan de onbeschikbare inbreng, vermeerderd met alle
reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, ten bedrage van 0,00
EUR.
Wij hebben geen weet van gebeurtenissen die een mogelijk significante impact hebben op de staat
van activa en passiva opgesteld op 31 oktober 2022.
Terzake moet worden gewezen op de verantwoordelijkheid van de vennoten van de LV zoals
bepaald in artikelen 14:12 en 14:13 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden
in het kader van de omzettingsverrichting.
Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.
Maasmechelen, 20 december 2022
Kadija Amkhaou, Bedrijfsrevisor BV
Vertegenwoordigd door
(volgt de handtekening)
Kadija Amkhaou
Bedrijfsrevisor”
Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal worden neergelegd op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
3) omzetting van de LANDBOUWvennootschap in een besloten vennootschap
De algemene vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen en de vorm aan te
nemen van een besloten vennootschap (afgekort BV).
Alle actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden blijven
onaangeroerd; de besloten vennootschap zet de geschriften en de boekhouding voort zoals
gehouden door de landbouwvennootschap.
De besloten vennootschap behoudt het inschrijvingsnummer van de landbouwvennootschap in het
rechtspersonenregister, te weten het nummer 0649.427.767.
De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap,
afgesloten op 31 oktober 2022 en waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag van de
bedrijfsrevisor.
Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de landbouwvennootschap worden geacht te zijn
uitgevoerd voor rekening van de besloten vennootschap, voornamelijk wat betreft het voeren van de
boekhouding.
De honderd (100) aandelen worden verdeeld onder de aandeelhouders van de besloten
vennootschap, overeenkomstig hun intekening op aandelen.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
Luik B
4) Opheffing statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening – beschikbaarstelling voor
toekomstige uitkeringen
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Stemming
Dit besluit wordt eenparig aangenomen.
5)AANNEMING VAN DE STATUTEN VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
Het uittreksel van de statuten luidt als volgt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Haar benaming luidt: “L&B
PLUIMVEE”.
In geval en zolang de vennootschap erkend is als landbouwonderneming zal zij aan de benaming
van haar rechtsvorm de woorden “landbouwonderneming” toevoegen en zal haar rechtsvorm in
afgekorte vorm “BVLO” luiden.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
Het voorwerp van de vennootschap is de exploitatie van een land-of tuinbouwbedrijf in de breedste
zin van het woord, alsmede van alle andere exploitaties die de bestuurders in eigendom zouden
verkrijgen, huren of pachten.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar burgerrechtelijk doel te bevorderen.
Zij kan ook participeren in, of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
Bestuursorgaan - Controle
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel
Luik B
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
De aanstelling van de bijzondere gevolmachtigde(n) wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Hij kan ten aanzien van derden het bewijs van zijn aanstelling leveren door een
exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd
bekendgemaakt.
Jaarvergadering – beraadslagingen - stemrecht
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede vrijdag van de maand juni om twintig (20.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de daaraan voorafgaande werkdag, op hetzelfde uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves – de verdeling van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
Luik B
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse
nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke
voorwaarden voor de uitkering.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst.
Het is het bestuursorgaan toegestaan om interimdividenden uit te keren. Dit alles overeenkomstig het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6) ONTSLAG EN BENOEMINGEN
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de huidige hiernavolgende
beherende vennoot, ontslag te geven uit haar functie:
Mevrouw BREBELS Kathleen Michel Nicole, voornoemd, geboren te Genk op 20 december 1992,
wonende te 3950 Bocholt, Voortweg 2/A0000, benoemd bij de hoger vermelde onderhandse
oprichtingsakte, gepubliceerd zoals voormeld.
De algemene vergadering gaat met eenparigheid van stemmen onmiddellijk over tot de (her)
benoeming van volgende niet-statutaire bestuurder, voor onbepaalde duur:
Mevrouw BREBELS Kathleen Michel Nicole, voornoemd,
Voornoemde bestuurder is alhier aanwezig en verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Bovendien bevestigt zij niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling tot uitoefening van dit
mandaat.
Haar mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende vennoot
voor de uitoefening van haar mandaat.
7) ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart eenparig dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3950
Bocholt, Voortweg 6.
8) Machtiging aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen beslissingen
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen aan de bestuurder alle machten
toe te kennen voor de uitvoering van de genomen beslissingen.
9) Machtiging aan de bestuurder tot het indienen van de aanvraag voor de erkenning als
landbouwonderneming
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, om mevrouw BREBELS Kathleen,
voornoemd, voor zoveel als nodig de opdracht te geven de erkenning als landbouwonderneming aan
te vragen.
10) Opdracht coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te bezorgen.
11) VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De partijen geven bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap CreaFig, met zetel te
3950 Bocholt, Budelpoort 50 en ondernemingsnummer 0480.165.638, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW,
Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.
VERKLARINGEN
Ondergetekende notaris heeft gewezen op de bepalingen van de artikelen 14:12 en 14:13 WVV, met
name dat in geval van omzetting van een commanditaire vennootschap – zijnde de
overeenstemmende rechtsvorm van de landbouwvennootschap volgens het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen wanneer de landbouwvennootschap zowel beherende als stille
vennoten heeft - de gecommanditeerde vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt
aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die dateren van voor het tijdstip
vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig
Luik B
artikel 2:18 WVV.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
SLUITING VAN DE VERGADERING
Daar de dagorde is afgewerkt en de agenda uitgeput is, wordt de vergadering opgeheven.
DRAAGWIJDTE VAN AUTHENTIEKE AKTE
Partijen verklaren en bevestigen uitdrukkelijk dat deze akte de juiste en definitieve weergave is van
de bedoeling en onderlinge overeenkomst van partijen zelfs indien de bedingen en voorwaarden van
de akte zouden afwijken van of zelfs onverenigbaar zouden zijn met deze vermeld in de
voorafgaande overeenkomst(en).
Fiscale volmacht
De partijen geven hierbij volmacht aan Meester Wendy GEUSENS, Notaris te Hamont-Achel, om alle
eventuele bijkomende fiscale verklaringen te doen met betrekking tot deze akte en dit
overeenkomstig artikel 3.13.1.2.1. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit.
UITGIFTE VAN DE AKTE
Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de
minuuthoudende notaris. De partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte
online te kunnen consulteren, hetzij via naban.be, hetzij via www.myminfin.be, hetzij via www.notaris.
be/notariele-akten/mijn-akten. Ondergetekende notaris wijst de partijen op het feit dat deze laatste
een authentiek karakter heeft en aldus dezelfde bewijswaarde als een per post of e-mail door de
notaris ondertekend afschrift.
De partijen verklaren te volstaan met deze mogelijkheden.
De partijen verklaren te weten dat ondergetekende notaris op eerste verzoek (doch slechts eerst na
vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het adres per
post of e-mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden
afgeleverd.
IZIMI-DIGITALE KLUIS - TOEGANG TOT NABAN
De partijen verklaren te zijn geïnformeerd over de digitale kluis die ter beschikking wordt gesteld door
de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) via het platform www.izimi.be.
Via zijn digitale kluis heeft elke partij toegang tot het gedematerialiseerd afschrift van zijn notariële
akte bewaard in NABAN (=de authentieke bron van notariële akten - eveneens te raadplegen via
notaris.be).
Informatie - Raadgeving
De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft inge-licht over de rechten, verplichtingen en
lasten die voort-vloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij hui-dige akte hebben gesteld en dat
hij hen op onpartij-dige wijze raad heeft gegeven.
Bevestiging identiteit
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hun identiteitskaart.
De ondergetekende notaris waarmerkt de naam, de rechtsvorm, de zetel, de datum van de oprichting
en het ondernemingsnummer van de vennootschap.
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
De comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de
notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat.
Recht op geschriften
Het recht op geschriften bedraagt honderd euro (100,00 EUR).
Waarvan proces-verbaal
Opgemaakt en verleden te Hamont-Achel.
De partijen verklaren en erkennen:
1. ieder een ontwerp van onderhavige akte te hebben ontvangen minstens vijf werkdagen voor het
verlijden dezer, namelijk op 13 december 2022.
2. dat deze akte integraal werd voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12,
alinea's 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan
het vooraf medegedeelde ontwerp.
3. dat de gehele akte door ondergetekende notaris werd toegelicht ten behoeve van de
comparanten.
Na vervulling van alles wat hiervoor is vermeld, hebben de partijen getekend met mij, notaris.
 
 
 
Luik B
 
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
(Get.) Notaris Wendy Geusens
 
 
Samen hiermee neergelegd: de expeditie van de akte, het verslag van het bestuursorgaan inzake de
omzetting, het verslag van de bedrijfsrevisor inzake de omzetting en de gecoördineerde statuten.