Ondernemingsnr : 0778 555 850
Naam
(voluit) : SOLID WOOD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Entrepotkaai 8 bus 41, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag/ benoeming bestuurder - verplaatsing zetel - volmacht
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder d.d. 20 november 2024:
"[ ... ]
B. Beslissingen
1.Kennisname ontslag bestuurder
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van de ontslagbrief waaruit het volgende blijkt:
- TRANS-ACTIONS CONSULTING een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te
Entrepotkaai 8 bus 41, 2000 Antwerpen gekend onder RPR Antwerpen, Afdeling Antwerpen met
ondernemingsnummer 0891.946.375, vast vertegenwoordigd door de heer Louis-Philippe de Sonnaville,
('TAC') neemt ontslag als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 20 november 2024.
De Enige Aandeelhouder aanvaardt dit ontslag voor zover nodig.
[ ... ]
3.Benoeming bestuurder
De Enige Aandeelhouder benoemt de volgende persoon als onbezoldigd bestuurder van de Vennootschap
met ingang van 20 november 2024:
(i) De heer Tom DE BOEVER, wonende te [ ... ] met rijksregisternummer [ ... ];
4.	Volmacht
De Enige Aandeelhouder verleent een bijzondere volmacht aan Joan Dubaere, Hannes Carpentier, Alexis
Debier en elke andere advocaat bij Racine BV, met zetel te Keizer Karellaan 586, bus 9, 1082 Brussel, België,
met ondernemingsnummer 0430.140.164 (RPR Brussel, Nederlandstalig), elk individueel handelend, met
recht van indeplaatsstelling, om de besluiten van de Enige Aandeelhouder te publiceren in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen, zoals het
ondertekenen van formulieren en het voor eensluidend verklaren van documenten, en, onder andere, de
Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar
keuze en de griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien alles te doen wat noodzakelijk is.
[ ... ]"
Eenparige en schriftelijke besluiten van de enige bestuurder d.d. 20 november 2024:
"[ ... ]
C. Beslissingen
1.Verplaatsing van de zetel
Conform artikel 2 van de statuten van de Vennootschap kan het adres waarop de zetel van de
Vennootschap is gevestigd, door beslissing van het bestuursorgaan, naar elke plaats in het Vlaams Gewest of
het Brussels Gewest worden overgebracht zonder dat dit aanleiding geeft tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De Bestuurder beslist om het adres waarop de zetel van de Vennootschap is gevestigd te verplaatsen
naar Honderdweg 7, 9230 Wetteren en dit met ingang vanaf 20 november 2024.
2.	Volmacht
De Bestuurder verleent een bijzondere volmacht aan Joan Dubaere, Hannes Carpentier, Alexis Debier en
elke andere advocaat bij Racine BV, met zetel te Keizer Karellaan 586, bus 9, 1082 Brussel, België, met
ondernemingsnummer 0430.140.164 (RPR Brussel, Nederlandstalig), elk individueel handelend, met recht
van indeplaatsstelling, om de besluiten van de Bestuurder te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen, zoals het ondertekenen van
formulieren en het voor eensluidend verklaren van documenten, en, onder andere, de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de
griffie van de Ondernemingsrechtbank en te dien alles te doen wat noodzakelijk is.
[ ... ]"
Alexis DEBIER
Bijzonder gevolmachtigde