Ondernemingsnr : 0867878103
Naam
(voluit) : MERUBIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rozenlaan 6
 : 9080 Lochristi
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 24 november 2023 blijkt dat de
besloten vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
3. Ontslag en herbenoeming statutair zaakvoerder als statutair bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie:
- de heer LEBON John, wonende te 9080 Lochristi, Rozenlaan 6.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
Wordt benoemd tot statutair bestuurder voor onbepaalde duur :
- de heer LEBON John, wonende te 9080 Lochristi, Rozenlaan 6,
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4. Benoeming bestuurder-opvolger.
De algemene vergadering beslist dat in geval de statutair bestuurder, te weten de heer Lebon John,
voornoemd, overlijdt of op enige andere manier fysisch of mentaal ongeschikt of om welke reden ook
niet in staat zou zijn het mandaat van bestuurder uit te oefenen, het bestuurderschap voor de duur
van de ongeschiktheid zal worden gevoerd door de mevrouw LEFERE Wintha, wonende te 9080
Lochristi, Rozenlaan 6.
Voornoemde mevrouw Lefere Wintha wordt aldus benoemd als bestuurder-opvolger van de heer
Lebon John. Zij wordt in deze gevallen van rechtswege bestuurder en dient te zorgen voor deze
publicatie hiervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "MERUBIN".
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
* Het verlenen van diensten in eigen beheer of in deelname met der-den, daartoe behoren
organisatieadvies, bedrijfsbeheer, assistentie op het gebied van management, personeelsbeheer,
software-ontwik-ke-ling, productma--nagement, productarchitectuur, projectmana-ge-ment,
engineering, consulting, merchandising en franchising, tech-nisch advies en beheer, commer-cieel
advies en beheer, administra-tief advies en beheer, verkoop en mar-keting.
* Interim-management, management-advies.
* Uitwerken van informaticasystemen met daarbij horende aan- en ver-koop van kantooruitrusting,
computers, software, elektronische ap-paratuur, elektrische toestellen, radio-elektrische toestellen.
* Realisatie van programma’s en bedrijfsklare systemen.
* Organiseren van seminaries, opleidingen, evenementen en voor-drach-ten.
* Onderhoud en reparatie van kantooruitrusting, computers, elek-trisch materieel.
* Verhuur van personenwagens, lichte bestelwagens en motorrij-tui-gen op kor-te termijn.
* Verwerven, kopen en beheren van onroerende goederen voor eigen rekening of voor derden.
* Renovatie van onroerende goederen.
* Verhuren van onroerende goederen.
* Verhuren van bedrijfsmaterieel.
* Patrimonium van de vennootschap beheren, uitbreiden, beleggen van de be-schikbare middelen,
zowel in roerende als onroerende goe-de-ren:
- Aankopen, verkopen, onderschrijven, beheren en omruilen van aan-delen, deelbewijzen en effecten
van vennootschappen en vere-ni-gin-gen, alsmede van andere roerende en onroerende waarden,
tegoe-den of vorderingen.
- Aankopen, verkopen, renoveren, uitrusten, bouwen, verhuren, on-der--ver-hu-ren, in huur nemen,
leasen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
* Het besturen van vennootschappen ongeacht het doel van deze ven-nootschappen, het deelnemen
in en het directievoeren over on-der--ne-min-gen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de
func-tie van bestuur-der.
* Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen, het parti-ci--peren in vennootschappen of
nog op te richten vennootschappen; de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng,
fusie, op-slorping, financiële tussenkomst, of afspraak deelnemen in andere Bel-gische of
buitenlandse vennootschappen, instellingen of onder-ne-min-gen, zonder onderscheid, on-geacht of
het maatschappelijk voorwerp ge-lijk, verwant, verkocht of analoog is aan het hare of waarvan de
deel-name of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp; zij kan alle
brevetten, licenties en vergunningen sollici-te-ren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle
genotsrechten ter zake toestaan.
* Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennoot-schap-pen of particulieren, in dit kader
kan zij zich ook mits vergoeding borg-stellen of haar aval verlenen, alle handels- en financiële ver-
rich-tin-gen uitvoeren behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de-positobanken, houders
van deposito’s op korte termijn, spaar-kas-sen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleg-gings--ad-vies doen als bedoeld in
de wet van zes april negen-tien-hon-derd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut
van en het toezicht op de be-leggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs
en in alle uitvoeringsbesluiten op deze wet-ge-ving.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gere-gle-men-teerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mo-gen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
ter zake, zo-als onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de ven-noot-schap gesteld zijn
van technische en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Deze ter
beschikkingstelling kan noch mag geen belemmering zijn voor de latere persoonlijke activi-teit van de
houder(s) van die attesten.
De vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen ver-rich-ten die rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van
anderen voor zover toegelaten, in consignatie, in com-missie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger, op de wij-ze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in België als in het buiten-
land.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Statutair bestuurder
De heer Lebon John, wonende te 9080 Lochristi, Rozenlaan 6, is aangesteld als statutair bestuurder
voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat in geval de statutair bestuurder, te weten de heer Lebon John,
overlijdt of op enige andere manier fysisch of mentaal ongeschikt of om welke reden ook niet in staat
zou zijn het mandaat van bestuurder uit te oefenen, het bestuurderschap voor de duur van de
ongeschiktheid zal worden gevoerd door de mevrouw Lefere Wintha, wonende te 9080 Lochristi,
Rozenlaan 6. Voornoemde mevrouw Lefere Wintha is aldus benoemd als bestuurder-opvolger van
de heer Lebon John. Zij wordt in deze gevallen van rechtswege bestuurder en dient te zorgen voor
deze publicatie hiervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De vergoeding van de bestuurders kan zowel via geldelijke toelage als via voordelen in natura.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van de maand augustus, om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig
maart van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling volgens het soort aandelen en de toegekende delen per soort.
Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Ontbinding - vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi,
Rozenlaan 6.
7. Bevoegdheden van de bestuurder om over te kunnen gaan tot alle administratieve wijzigingen en
inschrijvingen.
De verschijners kennen de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten
en aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving
en/of wijziging van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor
Ondernemingen en het ondernemingsloket.
Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie
Wim Van Damme
Notaris
27/11/2023
Tezelfdertijd neergelegd :
- uitgifte van de akte
- gecoördineerde statuten