Ondernemingsnr : 0430514110
Naam
(voluit) : M & C
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Buitingweg 22
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Cédric Roegiers, notaris te Beveren, op 22 december 2023, ter registratie neergelegd, dat de
volgende beslissingen werden genomen:
1. Keuze om de vennootschap volledig te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Wijziging van de datum van de jaarvergadering naar negenentwintigste van de maand juni om elf
(11) uur. Indien dit een zon- of feestdag zou zijn, wordt de vergadering verplaatst naar de
eerstvolgende werkdag.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “M & C”, Besloten vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf, met inbegrip van de
veiligheidscoördinatie.
Het maken van plannen voor binnenhuis- en winkelinrichting.
Het uitvoeren en coördineren van binnenhuis- en winkelinrichting.
Het ontwerpen van showrooms en winkelruimtes.
De vervaardiging en plaatsing van metaalschrijnwerk.
De vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse
technieken.
Het uitvoeren van elektriciteitswerken.
Werkplaats voor het herstellen van alle elektrische toestellen en radio-elektrisch materieel.
De groot- en kleinhandel in elektrische toestellen, verlichtingsartikelen en radio-elektrisch materieel.
Het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk.
Restauratiewerken.
Fabricage en plaatsing van bliksemafleiders en aardingen.
Het leggen van leidingen en diverse kabels.
Het plaatsen van sanitaire installaties en verwarmingsinstallaties met gas door middel van individuele
toestellen.
Het plaatsen van centrale verwarming en thermische installaties.
Het plaatsen van ventilatie, luchtverwarming en airconditioning.
Het plaatsen van elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties van
stroomaggregaten, de uitrustingen voor brand- en diefstalmelding, telecommunicatie in gebouwen en
hun omgeving en installaties of uitrustingen van gemengde telefonie.
Het plaatsen van elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en
nijverheidsinrichtingen en el elektrische buiteninstallaties.
Het plaatsen van installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen.
Het plaatsen van uitrustingen voor radio- en televisie-uitzendingen, radar en antenne-installaties.
Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
De handelsbemiddeling in, de reparatie van en de groot- en kleinhandel in hout, bouwmaterialen en
aanverwanten, ijzerwaren, gereedschapswerktuigen, machines, elektronica, elektrisch
installatiematerieel en elektrische huishoudelijke apparaten, audio- en videoapparaten,
verlichtingsapparatuur en allerhande consumptieartikelen.
De besteldiensten : het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de
verzending, het distribueren en thuisbezorgen van vracht bij aankomst.
Het bezorgen van expresvracht, enzovoort.
Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken,
appartementsgebouwen, kantoorbouw, infrastructuurwerken, handelspanden, winkelcentra, hotels,
horeca, enzovoort.
De handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen, handelspanden en grond.
De verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname).
De verhuur vanal dan niet gemeubelde appartementen en huizen, handelspanden,
kantoorgebouwen, tentoonstellingsruimtes, enzovoort.
De verhuur van handelszaken.
De verhuur op korte termijn van personenauto's en ander transportmiddelen met of zonder chauffeur.
De verhuur van machines en werktuigen, installaties, kantoormachines en computers en alle overige
roerende goederen.
Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven op het gebied van planning, organisatie,
efficientie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort.
Managementactiviteiten van holdings : het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten.
Tussenpersoon in de handel, zoals de makelaar in goederen, de zelfstandige
handelsvertegenwoordiging en commissionair.
Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, spaarbanken, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, de verwerving, vervreemding, beheer,
uitbating, verkoop, verkaveling, huur en verhuur, het doen bouwen, verbouwen, renoveren en
oprichten van alle onroerende goederen.
Het beheer van een roerend en onroerend patrimonium.
Het verwerven, verkopen, beheren en verhuren van merknamen, licenties en uitbatingrechten.
Het uitoefenen van de functie van bestuurder in andere vennootschappen.
Het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren.
Het leggen van kabels en diverse leidingen.
Alle grondwerken.
Het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen.
Het aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen.
Het optrekken van gebouwen, met inbegrip van de bekisting en het ijzervlechtwerk.
Het invoegen, restaureren en reinigen van gebouwen.
Het plaatsen van arduin en marmer voor gebouwen.
Het plaatsen van sierschoorsteenmantels of andere versieringswerken van marmr of steen.
Het bouwen van metalen kunstwerken.
Slopingswerken van gebouwen.
Voegwerken.
Het plaatsen van afsluitingen.
Het leggen van tegelvloeren en mozaïek, alsmede het plaatsen van alle wand- en vloerbekledingen.
Het plaatsen van isolatie tegen warmte, koude en geluid.
Het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer.
Het bedekken van gebouwen met dakpannen en leien.
Plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken met inbegrip van berapingswerken, het
plaatsen van chapes en de gips- en staffwerken.
Het schilderen van gebouwen.
Het behangen en garneren, met inbegrip van het plaatsen van binnenbehang, gordijnen en
parketbekleding, alsmede van alle andere wand- en vloerbekledingen.
Het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom.
Het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming.
Het plaatsen van ramen en deuren.
Lood- en zinkwerk.
Timmer- en schrijnwerk van gebouwen.
De plaatsing van ijzerwerk, metalen luiken en metalen en aluminium schrijnwerk en PVC.
Glaswerken.
De plaatsing van automatische poorten, parlofonie en videofonie.
De fabricage en plaatsing van metalen meubelen, metalen rolluiken, metalen ramen, materiaal voor
centrale verwarming, artikelen van plaatijzer voor niet-industrieel gebruik en van niet elektrische
huishoudelijke toestellen, artikelen van plaatíjzer voor industrieel of professioneel gebruik, klein
timmerwerk, klein ketelwerk, artikelen van gesmeed ijzer, kunstvoorwerpen, kunstvoorwerpen van
tin, andere non-ferrometalen en non-ferrolegeringen van koper en tin, metalen en constructie.
Het leveren en plaatsen van airco-installaties.
De activiteiten van landmeter.
Het uitvoeren van topografische opmetingen en het afbakenen van percelen en eigendommen.
Het uitvoeren van technische studiën en ingenieursactiviteiten.
Studie- en adviesbureau met betrekking tot gebouwen, industrie, infrastructuur en milieu.
Het uitvoeren van tekenwerk en CAD.
Milieucoördinatie, project management en bouwplaatsmanagement.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend zevenhonderd vijftig (5.750)
aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
de plaats aangeduid in de oproeping, op de negenentwintigste van de maand juni om elf (11) uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
unanimiteit, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Indien de vennootschap door meer dan twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij, beslissende bij
gewone meerderheid, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt, alleen optredend, de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
6. Ontslag, kwijting en herbenoeming bestuursorgaan
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, met name
de besloten vennootschap “Castelmore re”, met zetel te 2018 Antwerpen, Van Breestraat 35 en de
naamloze vennootschappen “Castelmore Group”, met zetel te 2018 Antwerpen, Van Breestraat 35
en “Castelbuild”, met zetel te 2018 Antwerpen, Van Breestraat 35.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
1. De naamloze vennootschap “Castelbuild”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Jelle Geerits, wonende te 3120 Tremelo, Stijn Streuvelslaan 13;
2. De besloten vennootschap “Castelmore re”, voornoemd, met als vast vertegenwoordiger, de heer
Jan Van der Beke, wonende te 3090 Overijse, Bremlaan 50;
3. De naamloze vennootschap “Castelmore Group”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger,
de heer Tim Nagels, wonende te 2900 Schoten, Nerviërslei 18.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
7. Vaststelling adres van de zetel: 3550 Heusden-Zolder, Buitingweg 22.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL