Ondernemingsnr : 1004 360 368
Naam
(voluit) : WOW SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2830 Willebroek, August Van Landeghemstraat 52/0003
Onderwerp akte : ONTBINDING - ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING -
BEVOEGDHEDEN
Ingevolge proces verbaal opgemaakt op negen december tweeduizend vierentwintig voor Jean VAN den
WOUWER, notaris met standplaats te 1000 Brussel, De Meeussquare 1, heeft de buitengewone algemene:
vergadering van de besloten vennootschap WOW SOLUTIONS met zetel te 2830 Willebroek, August Van;
Landeghemstraat 52/0003 de volgende beslissingen genomen met éénparigheid van stemmen: :
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van;
de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
1. De heer YÜKSEL Ibrahim, wonende te 2830 Willebroek, August Van Landeghemstraat 52/0003: vijftig!
aandelen (50).
2. De heer ALTINTAS Alper, wonende te 1140 Evere, Jan Van Ruusbroeckstraat 9: vijftig aandelen (50).
Samen: honderd aandelen (100), of alle aandelen van de vennootschap
VERKLARING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter verklaart en verzoekt de ondergetekende notaris vast te leggen dat:
I. De agenda van deze vergadering luidt als volgt
1º Kennisname van het ondersteunend verslag over het voorstel tot ontbinding en vereffening van de:
vennootschap, vermeld onder punt 2 van de agenda, opgesteld door de enige bestuurder overeenkomstig
artikel 2:71 § 2, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij dit verslag is een overzicht gevoegd van de activa en passiva van de vennootschap op een datum die
niet meer dan drie maanden voorafgaat aan de datum van dit verslag,
En
Kennisname van het verslag van de externe accountant-expert over de staat van activa en passiva van de;
vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71 §2, lid 3 van het Wetboek van vennootschappen en;
verenigingen.
2° De vervroegde ontbinding van de vennootschap en de vereffening ervan.
3° Kwijting aan de bestuurders.
4° Erkenning dat de vennootschap geen schulden meer heeft tegenover derden en dat de
vereffeningsactiviteiten beëindigd zijn.
5° Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
6° Bewaring van de rekeningen en andere vennootschapsdocumenten.
7º Bijzondere volmachten.
Il. Aangezien alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, de bestuurder aanwezig:
is, kan deze vergadering dus geldig beraadslagen en zich uitspreken over de agenda zonder dat de vervulling!
van de oproepingsformaliteiten moet worden verantwoord.
III. Om te worden aangenomen moeten de voorstellen op de agenda worden gesteund door ten minste drie!
vierde van de uitgebrachte stemmen, met uitzondering van de agendapunten 4, 6 en 7, waarvoor slechts een!
meerderheid van de stemmen is vereist, en punt 5, waarvoor eenparigheid van stemmen is vereist.
IV. Elk aandeel geeft recht op één stem.
VERKLARING VAN DE BESTUURDER
De bestuurder komt tussen om te verklaren dat sinds de opstelling van het verslag van de externe:
accountant-expert die zich uitspreekt over de staat die de actieve en passieve toestand samenvat van de:
vennootschap afgesloten op 31 oktober 2024 er geen nieuwe passiva zijn verschenen.
De presentatie van de voorzitter wordt door de vergadering erkend; de vergadering erkent geldig te zijn
samengesteld en in staat te zijn over de agendapunten te beraadslagen.
VERKLARING VAN DE NOTARIS
Wij, notaris, hebben het bestaan en de uiterlijke wettigheid van de handelingen en formaliteiten die op deze
vennootschap van toepassing zijn, geverifieerd en vastgesteld overeenkomstig artikel 2:71 §6 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
BESLISSINGEN
De vergadering gaat verder met de agenda en neemt, na beraadslaging, de volgende resoluties aan:
Eerste besluit: Verslagen over het voorstel tot ontbinding
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur dd. 9
december 2024 over het voorstel tot ontbinding overeenkomstig artikel 2:71 §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. Bij dit verslag is een overzicht gevoegd van de activa en passiva per 31
oktober 2024, d.w.z. op een datum die niet meer dan drie maanden vóór de datum van deze vergadering ligt.
De Vergadering ontslaat de Voorzitter ook van het voorlezen van het verslag van expert-boekhouder, de
heer Kilian De Meur, in naam van de vennootschap Beyond Counsel & Strategy, te Vilvoorde, opgesteld
overeenkomstig artikel 2:71 § 2, alinea 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Zijn verslag is gedateerd van 5 december 2024 en heeft betrekking op de samenvattende staat van activa
en passiva per:
Het concludeert als volgt:
"In het kader van de ontbindingsprocedures voorzien in artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, heeft het bestuursorgaan van de besloten vennootschap WOW SOLUTIONS, met zetel te
Willeborek 2830; August Van Landeghemstraat 52/00003, onder zijn verantwoordelijkheid een
boekhoudkundige staat opgemaakt per 31 october 2024, die rekening houdend met de perspectieven van een
liquidatie van de vennootschap, een balans totaal van EUR 3.804,56 en een netto-actief van EUR - 95,56
weergeeft. Conform artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is de
boekhoudkundige situatie opgesteld in discontinuïteit.
Uit mijn controlewerkzaamheden, uitgevoerd volgens de toepasselijke professionele normen en meer
bepaald op basis van de in dit rapport gespecificeerde normen, blijkt dat de staat die de actieve en passieve
situatie samenvat, de situatie van de vennootschap getrouw, volledig en correct weergeeft.
Op basis van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd verstrekt en de controles die wij hebben
uitgevoerd in overeenstemming met de professionele normen van het IES, hebben wij vastgesteld dat alle
schulden ten opzichte van derden op de datum van ondertekening van dit controleverslag zijn terugbetaald of
dat de nodige bedragen voor hun betaling zijn gedeponeerd.
Brussel, 5 december 202
Getekend
Beyond Counsel and Strategy, vertegenwoordigd door
Kilian De Meur
Expert-comptable certifié"
Tweede Besluit: ontbinding en vereffening van de vennootschap
De vergadering besluit tot de vervroegde ontbinding van de besloten vennootschap en spreekt de
vereffening ervan uit met ingang van heden.
Derde Besluit: Kwijting aan de bestuurder
De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders, zijnde
1.De heer YÜKSEL Ibrahim, voornoemd,
2.De heer ALTINTAS Alper, voornoemd,
voor de uitoefening van hun mandaten.
Vierde besluit: Erkenning van de financiële situatie van de vennootschap en van het feit dat de
vereffeningswerkzaamheden zijn voltooid
De vergadering stelt vast dat alle schulden aan aandeelhouders en derden zijn afgelost.
Bijgevolg erkent de vergadering dat de vereffeningswerkzaamheden zijn voltooid.
Vijfde besluit: Onmiddellijke afsluiting van de vereffening
Gelet op het bovenstaande besluit de vergadering over te gaan tot de onmiddellijke sluiting van de
vereffening van de vennootschap en besluit zij geen vereffenaar te benoemen.
De vergadering besluit de vereffening af te sluiten door overname van alle overblijvende activa door de
aandeelhouders, in verhouding tot hun aandelenbezit en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.
De vergadering besluit de vereffening te sluiten en stelt vast dat de naamloze vennootschap definitief heeft
opgehouden te bestaan.
Zesde besluit: Behoud van de boeken en de vennootschapsdocumenten
De vergadering beslist dat de boeken en andere vennootschaps-documenten gedurende vijf jaar zullen
worden bewaard, te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van het uittreksel van deze vergadering in de
bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, op het volgende adres: te 2830 Willebroek, August Van Landeghemstraat
52/0003
Zevende besluit: bijzondere volmachten
De vergadering benoemt eveneens de bestuurders, voornoemd, tot bijzonder gevolmachtigde om alle
handelingen en formaliteiten te verrichten die voortvloeien uit de vereffening van de vennootschap, met inbegrip
van de schrapping van de inschrijving van de vennootschap bij alle particuliere en openbare administraties, in
het bijzonder bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de administratie van de belasting over de
toegevoegde waarde, indien nodig.
De voornoemde gevolmachtigde kan in naam van de vennootschap alle verklaringen afleggen, alle akten en
documenten ondertekenen, plaatsvervangend optreden en in het algemeen al het nodige doen.
De vergadering verleent eveneens volmacht aan voornoemde gevolmachtigde op de bankrekening van de
vennootschap die blijft openstaan voor de duur van de tegeldemaking van de activa en, in voorkomend geval,
voor de betaling van de roerende voorheffing die verschuldigd zou zijn op het liquidatieoverschot.
STEMMING
Deze besluiten werden achtereenvolgens met eenparigheid van stemmen aangenomen.
De vergadering wordt om 17.30 uur gesloten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL - Akte wordt opgenomen.
Terzelfdertijd nedergelegegd : expeditie, verslag.
Getekend notaris Jean Van den Wouwer, te Brussel.