Ondernemingsnr : 0778 948 305
Naam
DUPLO Construction	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel : 4000 Luik, Rue de Volgograd, 24
Onderwerp akte : COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN - WIJZIGING VAN DE ZETEL EN HET
DOEL
« DUPLO Construction »
Besloten Vennootschap
4000 Luik, Rue de Volgograd, 24
BE0778.948.305
COORDINATIE VAN DE STATUTEN - WIJZIGING VAN DE ZETEL EN HET DOEL
HET JAAR TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG,
De twee oktober.
Voor Ons, Meester Pierre CERFONTAINE, notaris te Luik (2de kanton).
De Buitengewone Algemene Vergadering van de naamloze vennootschap « DUPLO Constructi-on », met
maatschappelijke zetel te 4000 Luik, Rue de Volgograd, 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder
ondernemings-nummer BE0778.948.305, werd gehouden.
Vennootschap opgericht bij akte verleden op 21 december 2021 door Meester Manon PEDUZY, notaris te
Luik, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 december daar-opvolgend, nummer
21377553, waarvan de sta-tuten nooit gewijzigd werden.
KANTOOR
De vergadering wordt om 9 uur 15 minuten geo-pend onder voorzitterschap van de heer LEGROS Gaspar.
Gezien het beperkte aantal aandeelhouders zijn er geen functionarissen benoemd.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De volgende comparant is persoonlijk aanwezig:
De heer LEGROS Gaspar, ( ... ), on-gehuwd zijn en geen verklaring van wettelijke samenwoning hebben
afgelegd, wonende te 4000 Luik, Rue de Volgograd 24.
Die verklaart eigenaar te zijn van alle aandelen, te weten zestig (60) aandelen, uitgegeven door de
vennootschap als vertegenwoordiging van een deel van de gedane inbreng.
Deze verklaring wordt bevestigd door de inschrijving in het aandelenregister.
De voorzitter verklaart dat het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap zes duizend euro (€ 6.000,00)
bedraagt, vertegenwoordigd door zestig (60) aandelen zonder nominale waarde.
PRESENTATIE
De voorzitter licht toe en verzoekt ondergetekende notulist de notulen op te maken van het volgende:
A. De agenda van deze vergadering luidt als volgt
1. Verandering van regio
2. Verandering van onderwerp - verslag
3. Coördinatie van statuten
5. Wijziging van het adres van de maat-schappelijke zetel
5. Geeft de ondergetekende notaris opdracht de gecoördineerde statuten op te stellen en in te dienen
B. Vergadering bijgewoond door alle zestig (60) aandelen en inclusief de bestuurders:
- Het is niet nodig om het bewijs te leveren van de formaliteit om de vergadering bijeen te roepen, aangezien
er geen effecten zijn uitgege-ven door of in verband met de vennootschap die de houder ervan het recht geven
om te worden opgeroepen en deel te nemen aan de vergade-ring.
- De aanwezigheidsvoorwaarden vereist door het Wetboek van Vennootschappen zijn vervuld en de
vergadering kan bijgevolg beraadslagen en geldig beslissen over de voorstellen op de agen-da.
C. De Algemene Vergadering kan slechts be-raadslagen over een wijziging van de statuten indien de
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal
vertegenwoordigen, en een wijziging is slechts aangenomen indien zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen
krijgt.
D. Elk aandeel geeft recht op één stem.
RKENNING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING
De presentatie van de voorzitter wordt gecon-troleerd en bevestigd door de vergadering. De vergadering
erkent geldig samengesteld te zijn en te kunnen beraadslagen over de agenda.
De vergadering beraadslaagt over de agenda en neemt, na beraadslaging, de volgende resoluties aan:
1ste resolutie. Verandering van regio
De Algemene Vergadering en de Raad van Be-stuur beslissen dat het hoofdkantoor voortaan in het Vlaamse
Gewest zou gevestigd zijn.
2de resolutie. Verandering van onderwerp - verslag
Na kennis te hebben genomen van het verslag van de Raad van Bestuur, besluit de Algemene Vergadering
om het doel te wijzigen zodat het nu als volgt luidt:
- Alle bouw-, inrichtings- en renovatiewerkzaam-heden van welke aard ook aan particuliere, commerciële
en industriële gebouwen;
- Alle verkoop en verhuur van industriële uitrus-ting en bouwmaterialen;
- Alle activiteiten met betrekking tot het ontwerp, de productie, de verhuur en de verkoop van me-talen
modules (tenten, feesttenten) voor evene-menten en shows, evenals de uitrusting voor de organisatie van deze
activiteiten;
- Alle verrichtingen met betrekking tot het beheer van haar patrimonium, zowel onroerend als roe-rend en
financieel, en in het bijzonder de aan- en verkoop van alle roerende goederen en de aan-koop, de bouw, het
beheer, de promotie, de ver-huur, de onderverhuring, de ruil, de leasing en de verkoop van alle onroerende
goederen, evenals alle financieringsverrichtingen;
- De promotie, ontwikkeling, aankoop, verkoop en verhuur van gebouwen voor residentieel, commercieel of
industrieel gebruik, en meer algemeen de promotie van alle bouwwerken;
- Het verwerven en vervreemden, voor eigen rekening of in partnerschap, in België en in het buitenland, van
onroerende goederen, het ont-wikkelen van verkavelingsprojecten, het onder-houden van terreinen en het innen
van commis-sies;
- De activiteit van vastgoedhandelaar, aankoop en wederverkoop van onroerende goederen met of zonder
renovatie.
Het kan:
- Alle gebouwen of delen van gebouwen of be-drijven verwerven, vervreemden, leasen of ver-huren,
beheren, beheren, onderhouden, verbete-ren, bouwen en verbouwen;
- Alle effecten, aandelen of deelnemingen in bedrijven of commerciële entiteiten verwerven en vervreemden;
- Patenten, licenties of handelsmerken verwer-ven, creëren, toekennen of overdragen;
- Alle verbintenissen van derden waarborgen of endosseren door middel van haar roerende of onroerende
activa, en hypotheken toestaan ter waarborging van verbintenissen die zij in eigen naam of in naam van derden
aangaat;
- Het doen van korte-, middellange- en lange-termijninvesteringen;
- Te bestuderen, te adviseren, te raadplegen, te evalueren, te ontwerpen en alle diensten te ver-lenen in
verband met de hierboven vermelde activiteiten;
- De productie van meubelmodules voor bui-tenkeukens, modules voor bestelwagenmeu-bilair, enz.
De vennootschap zal zowel in binnen als in het buitenland, alle commerciële eh financiële, indu-striële,
roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken,
uit te breiden of te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschappen mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen met
In het geval de verrichting van bepaalde hande-lingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervul-ling van deze voorwaarden ondergeschikt ma-len.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan strelen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
3de resolutie. Coördinatie van statuten
Dit gezegd zijnde, verklaart en besluit de Alge-mene Vergadering dat de tekst van de nieuwe statuten in zijn
geheel zal worden herschikt om als volgt te luiden:
TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - STATU-TAIRE ZETEL - DOEL - DUUR
Artikel 1: Naam en vorm
De vennootschap is een besloten vennootschap.
Zij heet « DUPLO Construction ».
Artikel 2: Statutaire zetel Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, het adres is niet opgenomen in deze statuten.
Artikel 3. Doel
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en
rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met der-den, als vertegenwoordiger,
tussenpersoon of commissionair:
- Alle bouw-, inrichtings- en renovatiewerkzaam-heden van welke aard ook aan particuliere, commerciële
en industriële gebouwen;
- Alle verkoop en verhuur van industriële uitrus-ting en bouwmaterialen;
- Alle activiteiten met betrekking tot het ontwerp, de productie, de verhuur en de verkoop van me-talen
modules (tenten, feesttenten) voor evene-menten en shows, evenals de uitrusting voor de organisatie van deze
activiteiten;
- Alle verrichtingen met betrekking tot het beheer van haar patrimonium, zowel onroerend als roe-rend en
financieel, en in het bijzonder de aan- en verkoop van alle roerende goederen en de aan-koop, de bouw, het
beheer, de promotie, de ver-huur, de onderverhuring, de ruil, de leasing en de verkoop van alle onroerende
goederen, evenals alle financieringsverrichtingen;
- De promotie, ontwikkeling, aankoop, verkoop en verhuur van gebouwen voor residentieel, commercieel of
industrieel gebruik, en meer algemeen de promotie van alle bouwwerken;
- Het verwerven en vervreemden, voor eigen rekening of in partnerschap, in België en in het buitenland, van
onroerende goederen, het ont-wikkelen van verkavelingsprojecten, het onder-houden van terreinen en het innen
van commis-sies;
- De activiteit van vastgoedhandelaar, aankoop en wederverkoop van onroerende goederen met of zonder
renovatie.
Het kan:
- Alle gebouwen of delen van gebouwen of be-drijven verwerven, vervreemden, leasen of ver-huren,
beheren, beheren, onderhouden, verbete-ren, bouwen en verbouwen;
- Alle effecten, aandelen of deelnemingen in bedrijven of commerciële entiteiten verwerven en vervreemden;
- Patenten, licenties of handelsmerken verwer-ven, creëren, toekennen of overdragen;
- Alle verbintenissen van derden waarborgen of endosseren door middel van haar roerende of onroerende
activa, en hypotheken toestaan ter waarborging van verbintenissen die zij in eigen naam of in naam van derden
aangaat;
- Het doen van korte-, middellange- en lange-termijninvesteringen;
De Vennootschap heeft ook tot doel te bestude-ren, te adviseren, te raadplegen, te evalueren, te ontwerpen
en alle diensten te verlenen in ver-band met de hierboven vermelde activiteiten;
- De productie van meubelmodules voor bui-tenkeukens, modules voor bestelwagenmeu-bilair, enz.
De vennootschap zal zowel in binnen als in het buitenland, alle commerciële en financiële, in-dustriële,
roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken,
uit te breiden of te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschappen mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen met
inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.
In het geval de verrichting van bepaalde hande-lingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden
inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze
handelingen, aan de vervul-ling van deze voorwaarden ondergeschikt ma-len.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan strelen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Zij kan worden ontbonden bij besluit van de al-gemene vergadering die beraadslaagt over wijzi-gingen van
de statuten, onder voorbehoud van de toepassing van specifieke wettelijke bepalingen. Het wordt niet
ontbonden door overlijden, faillissement, ongemak of onvermogen van een of meer aandeelhouders.
TITEL II: AANDELEN EN DEPOSITIES
Artikel 5. Bijdragen
Als vergoeding voor de inbreng beschikt de ven-nootschap over zestig (60) aandelen.
Elk aandeel geeft gelijke rechten, zowel bij de verdeling van de winst en de liquidatieop-brengsten als bij de
stemmen.
Artikel 6. Een beroep op gelden
§1. Aandelen hoeven bij uitgifte niet volledig volgestort te zijn.
Wanneer de aandelen niet volgestort zijn, beslist het bestuursorgaan soeverein over het opvragen van
aanvullende gelden door de aandeelhouders, onder voorbehoud van gelijke behandeling van hen.
Ook is het voor elke aandeelhouder mogelijk om zijn aandelen vooraf vrij te geven, zonder dat de bedragen
die buiten een oproep tot storting wor-den betaald, als voorschotten worden bes-chouwd.
Elke opgevraagde betaling wordt afgetrokken van alle aandelen die de aandeelhouder houdt.
De aandeelhouder die, na een opzegtermijn van één maand per aangetekende brief, niet reageert op een
oproep tot storting, is aan de ven-nootschap een rente verschuldigd berekend te-gen de wettelijke rente
vermeerderd met twee procent per jaar, vanaf de datum waarop de be-taling verschuldigd is.
Het bestuursorgaan kan eveneens, na een tweede aanbevolen advies dat gedurende een maand zonder
resultaat is gebleven, de alge-mene vergadering bijeenroepen om de uitsluiting van de aandeelhouder te horen,
overeenkomstig de procedure voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De uitgesloten aandeelhouder recupereert de waarde van zijn uittredende aandeel, eventueel in mindering
gebracht op de door de ven-nootschap verschuldigde belasting voor rekening van de ex-aandeelhouder, op de
wijze bepaald overeenkomstig het Wetboek van Ven-nootschappen en Verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht met betrekking tot aandelen waarop geen betalingen hebben
plaatsgevonden, wordt opgeschort zolang deze regelmatig opgevraagde en opeisbare betalingen niet hebben
plaatsgevonden.
In het geval van een enige aandeelhouder-bestuurder bepaalt laatstgenoemde vrijelijk, naarmate de
behoeften van de vennootschap zich voordoen en op tijdstippen die hij nuttig acht, de daaropvolgende
betalingen die hij moet doen op de aandelen waarop hij in contanten en niet volledig heeft ingeschreven
uitgegeven.
Artikel 7. Inbreng in geld bij uitgifte van nieuwe aandelen - Voorkeurrecht
Nieuwe aandelen waarop in contanten kan wor-den ingeschreven, moeten bij voorkeur worden aangeboden
aan bestaande aandeelhouders, elk in verhouding tot het aantal aandelen dat zij be-zitten.
Dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedu-rende een periode van minstens vijftien dagen vanaf de
opening van de inschrijving.
De opening van de voordelige inschrijvingspe-riode gereserveerd voor aandeelhouders, eve-nals de uiterste
datum voor de uitoefening van dit recht, worden vastgesteld door de instantie die de uitgifte uitvoert en worden
onder de aandacht van de aandeelhouders gebracht via e-mail, of, voor personen wier bedrijf niet over een
elektronisch adres, per gewone post, te verzen-den op dezelfde dag als de elektronische com-municatie. Indien
dit recht niet volledig is uitgeoefend, worden de resterende aandelen overeenkomstig de voorgaande leden bij
voor-rang aangeboden aan aandeelhouders die hun gehele voorkeursrecht reeds hebben uitgeoefend. Dit zal
op deze wijze gebeuren, vol-gens de door het bestuursorgaan vastgestelde voorwaarden, totdat de uitgifte
volledig is on-derschreven of geen enkele aandeelhouder meer van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor aandelen waarop vruchtgebruik rust, komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij de blote
eigenaar en de vruchtgebruiker anders overeenkomen. De nieuwe aandelen waarop in dit kader door de blote
eigenaar wordt ingeschreven, zullen met hetzelfde vruchtgebruik zijn bezwaard als de oude, tenzij de
vruchtgebruiker afstand doet van dit recht. Uiter-lijk bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker
verplicht de waarde van het vruchtgebruik op de nieuwe aandelen terug te betalen aan de blote eigenaar.
Indien de blote eigenaar geen gebruik maakt van het voorkeurrecht, kan de vruchtgebruiker dit uitoefenen.
De nieuwe aandelen die hij met ei-gen middelen verkrijgt, zullen hem in volle ei-gendom toebehoren. Hij is dan
verplicht de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht aan de blote eigenaar terug te betalen.
Op aandelen waarop niet is ingeschreven door aandeelhouders zoals hierboven beschreven, kan worden
ingeschreven door personen aan wie de aandelen vrijelijk kunnen worden overge-dragen in overeenstemming
met de wet of arti-kel 12 van deze statuten, of door derden in ruil voor goedkeuring van ten minste de helft van
de aandeelhouders. de aandeelhouders bezitten ten minste driekwart van de aandelen.
Artikel 8. Interimdividenden
Op grond van artikel 5:141 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft de al-gemene
vergadering de bevoegdheid om te be-slissen over de winstbestemming en de hoogte van de uitkeringen.
De statuten kunnen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid delegeren om, binnen de grenzen van de
artikelen 5:142 en 5:143 van hetzelfde Wetboek, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar tot en met de jaar-rekening over dit boekjaar is
goedgekeurd, even-tueel verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL III - TITELS
Artikel 9. Aard van de handelingen
Alle aandelen zijn op naam en hebben een se-rienummer.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register zal de door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen vereiste informatie bevatten. Aandeelhouders kunnen dit register met
betrekking tot hun aandelen inzien.
Het aandelenregister wordt in fysieke of elektro-nische vorm bijgehouden in een daartoe bes-temd register.
In geval van ontbinding van de eigendomsrechten van een aandeel in naakte eigendom en vruchtgebruik,
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam,
met vermelding van hun respectieve rechten.
Overdrachten hebben ten aanzien van de ven-nootschap en derden pas uitwerking vanaf de datum van hun
inschrijving in het aandelenregis-ter. Certificaten waaruit deze inschrijvingen blijken, worden afgegeven aan
gerechtigden die daarom verzoeken.
Artikel 10. Ondeelbaarheid van effecten
De titels zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent, met betrekking tot de uitoefening van de rechten toegekend aan aandeelhouders,
slechts één eigenaar voor elk effect.
Indien meerdere personen houder zijn van zake-lijke rechten op eenzelfde aandeel, kan de ui-toefening van
de aan deze aandelen verbonden stemrechten worden opgeschort totdat één en-kele persoon is aangewezen
als houder van de stemrechten ten aanzien van de Vennootschap.
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze sta-tuten, in het testament of in de overeenkomst waarbij het
vruchtgebruik is gevestigd, worden in geval van ontbinding van het eigendomsrecht op een aandeel in
vruchtgebruik en naakte eigen-dom de rechten met betrekking tot het aandeel uitgeoefend door de
vruchtgebruiker. .
Onverminderd paragraaf 3 van dit artikel wor-den, in geval van overlijden van de enige aandeelhouder, de
rechten met betrekking tot de aandelen uitgeoefend door de erfgenamen en legatarissen die op de juiste wijze
in beslag zijn genomen of voor bezit zijn gestuurd, in verhouding tot hun rechten op de nalatenschap, totdat de
dag van de verdeling van de genoemde aandelen of tot de levering van de legaten die daarop betrekking
hebben.
Artikel 11. Overdracht van aandelen
§1e. Principes en definities. Als de ven-nootschap slechts één aandeelhouder heeft, is hij vrij om zijn
aandelen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan wie hij maar wil, met inachtneming van eventuele
toelatingsvoorwaar-den. Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap
wordt ontbonden, dat zijn aandelen in zijn nalatenschap terechtkomen of dat zijn geldig geuite wensen worden
gevolgd.
Als de vennootschap meerdere vennoten heeft, is elke overdracht onderworpen aan een recht van voorkoop
(of een koopoptie), en als de be-trokken vennoten hun voorkooprecht (of hun koopoptie) niet uitoefenen op alle
over te dragen aandelen, met goedkeuring van de andere part-ners dan de eigenaar van de aandelen, van de
beoogde ontvanger.
In de zin van deze statuten:
- het voorkeursrecht duidt het recht aan dat aan andere aandeelhouders dan de overdrager wordt toegekend
om de aandelen die bij overeenkomst aan een derde zijn overgedragen, te verwerven, bij voorkeur boven deze
derde, tegen de met laatstgenoemde overeengekomen prijs;
- de koopoptie duidt het recht aan, wanneer het voorkeursrecht niet waarschijnlijk zal worden uitgeoefend
wegens het ontbreken van een bepaalbare prijs of overdrachtsovereenkomst, dat deze statuten toekennen aan
andere aandeelhouders dan de huidige houder, om de aandelen te verwerven bestemd voor een derde partij,
waarbij de voorkeur wordt gegeven aan deze derde partij, tegen een volgens onders-taande regels te bepalen
prijs.
- wordt gelijkgesteld met een overdracht van aandelen, een overdracht van voorkeurrechten verbonden aan
aandelen, ter gelegenheid van een kapitaalverhoging waaraan de houder van deze aandelen niet wenst deel te
nemen, eve-nals de overdracht van effecten die recht geven op aandelen onder voorwaarden die onafhan-kelijk
zijn van de partijen.
De overdracht onder levenden en de overdracht wegens overlijden van aandelen zijn onderwor-pen aan
hetzelfde recht van voorkoop (of de-zelfde aankoopoptie), en bij ontstentenis van volledige uitoefening van dit
recht, aan dezelfde goedkeuring indien zij plaatsvinden voor ten gunste van een aandeelhouder, de echtge-
no(o)t(e) of een directe afstammeling of op-gaande lijn van een aandeelhouder, die voldoet aan de eventuele
toelatingsvoorwaarden.
§2. Voorkooprecht of koopoptie.
De procedure is als volgt.
De aandeelhouder die zijn aandelen geheel of gedeeltelijk wil overdragen en die een overna-mebod heeft,
moet het bestuursorgaan van zijn project op de hoogte stellen per aangetekende brief (hierna informatiebrief)
met vermelding van:
- Het aantal en de aantallen van de aandelen waarvan overdracht wordt voorgesteld;
- De precieze identiteit van de voorgestelde be-gunstigde;
- De voorwaarden van de overdracht.
Binnen acht dagen na ontvangst van deze in-formatiebrief stuurt het bestuursorgaan het ver-zoek per
aangetekende brief (hiera distribu-tiebrief(en)) naar de overige aandeelhouders.
Het voorkeursrecht, oftewel de koopoptie, wordt uitgeoefend naar rato van het aantal aandelen dat iedere
aandeelhouder bezit die zijn voorkeur-srecht wil uitoefenen of hun aankoopoptie ui-toefenen. Het onvermogen
van een aandeel-houder om zijn of haar rechten volledig uit te oefenen vergroot die van de anderen propor-
tioneel. In geen geval worden de aandelen gesplitst; indien het aantal over te dragen aande-len niet exact
evenredig is aan het aantal aande-len waarvoor het voorkeursrecht daadwerkelijk wordt uitgeoefend, worden
bij gebreke van overeenstemming tussen de belanghebbenden de aandelen die "gedeelde aandelen" vormen,
toegewezen door middel van loting percelen, onder de hoede van het bestuursorgaan.
De aandeelhouder die voornemens is zijn voorkeursrecht uit te oefenen, moet, op straffe van verval, binnen
vijftien dagen na ontvangst van de uitdelingsbrief per aangetekende brief (hierna uitoefeningsbrief van het
voorkeursrecht) het bestuursorgaan op de hoogte stellen.
De aankoopprijs in het kader van de uitoefening van het voorkeursrecht is de prijs die in onderling overleg
tussen de houder van de aandelen en de toekomstige begunstigde wordt vastgesteld, on-der voorbehoud van
verificatie van de oprechtheid van de transactie, met name door evaluatie van de participatie door een persoon
die bekwaam is in de techniek, en door verifica-tie van het krediet, de herkomst van de gelden en de motivatie
van genoemde potentiële be-gunstigde.
Indien de oprechtheid van de transactie om re-delijke redenen in twijfel wordt getrokken of in-dien de prijs
niet bepaalbaar is, en het recht van andere aandeelhouders dan de houder van de betreffende aandelen bestaat
uit een call-optie, wordt de prijsuitoefening van deze optie vastgesteld op de intrinsieke waarde (boekwaarde
ge-corrigeerd voor de verschillende balansposten, na berekening van de eventuele fiscale impact van de
correcties) van de aandelen, zoals deze voortvloeit uit de laatst goedgekeurde jaarrekening. Bij gebrek aan
overeenstemming over de vaststelling van deze waarde wordt de waar-dering uitgevoerd door een
bedrijfsrevisor geko-zen door de belanghebbenden of bij gebreke van overeenstemming aangewezen door de
voorzit-ter van de ondernemingsrechtbank, uitspraak doend zoals in kort geding. , op verzoek van de meest
zorgvuldige partij. De expertise wordt bin-nen de maand na de opdracht opgeleverd. Ex-pertisekosten worden
gedeeld.
De terugkoopprijs is betaalbaar uiterlijk in het jaar waarin de overdrachtsprocedure wordt gestart. Het
dividend over het boekjaar waarin de uitke-ring plaatsvindt, gaat naar de ontvanger van de aandelen.
Bovenstaande formaliteiten zijn eveneens van toepassing bij overdracht wegens overlijden. Overlevende
aandeelhouders moeten binnen vijftien dagen na de uitdelingsbrief waarin de identiteit is bekendgemaakt van
de perso(o)n(en) aangewezen om de aandelen van de overledene in ontvangst te nemen, bij aangetekende
brief (brief van uitoefening van de koop) het bestuur-sorgaan op de hoogte stellen van hun voorne-men om hun
koopoptie uit te oefenen. keuze); na deze periode worden zij geacht af te zien van deze mogelijkheid.
Indien niet alle aandelen van de overdrager wor-den verkregen door de uitoefening, al naarge-lang het geval,
van het recht van voorkeur of van de koopoptie, is dit recht, of deze optie, nie-tig. Het bestuursorgaan of een
gevolmachtigde informeert alle aandeelhouders per aangetekende brief (hierna de brief van veroudering)
binnen acht dagen na het verstrijken van de ter-mijn voor uitoefening van het recht of de verou-derde optie. De
overdracht of overdracht van aandelen aan de toekomstige begunstigde op voorwaarde dat deze laatste wordt
goedgekeurd door de andere aandeelhouders op het einde van de volgende procedure.
§3. Goedkeuring.
Aandeelhouders, die door de vervalbrief op de hoogte zijn gesteld van het verval van het voorkeursrecht of
de koopoptie, beschikken over een termijn van vijftien dagen om bij aan-getekende brief te reageren op (hierna
de goed-keuringsbrief) het goedkeuringsvoorstel van de aspirant-begunstigde. Het uitblijven van een reactie
binnen de gestelde termijn geldt als een akkoord over de overdracht.
Goedkeuring wordt slechts verleend indien zij de stemmen krijgt van ten minste de helft van de
aandeelhouders die samen ten minste driekwart van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de
overdracht wordt voorgesteld.
Het bestuursorgaan stelt de eigenaar van de betreffende aandelen binnen vijf dagen na het verstrijken van
deze laatste termijn per aangete-kende brief (de eindrapportbrief) op de hoogte van de uitkomst van het
aandeelhoudersoverleg.
§4. Weigering om een overdracht onder le-venden goed te keuren.
De weigering om een overdracht onder levenden goed te keuren is discretionair en geeft geen aanleiding
tot enig beroep.
§5. Weigering om een overdracht van aande-len aan erfgenamen of legatarissen goed te keuren.
Erfgenamen of legatarissen die na weigering van goedkeuring geen aandeelhouder kunnen wor-den,
hebben slechts recht op de tegenwaarde van de overgedragen aandelen, zoals deze voortvloeit uit de
toepassing van dit artikel in ge-val van een koopoptie. Zodra de definitieve aan-slagbrief is verzonden,
onderzoekt het bestuur-sorgaan de waarde van de zekerheden en doet het voorstellen aan de erfgenamen en
onbe-voegde legatarissen. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, wordt de procedure voor de benoeming
van de deskundige gestart.
Als de terugbetaling niet plaatsvindt binnen drie maanden na het formele verzoek van de erfge-namen of
legatarissen, hebben zij het recht om de ontbinding van de vennootschap te verzoe-ken.
Het dividend over het boekjaar waarin de uitke-ring plaatsvindt, wordt verworven door de eindbegunstigde.
Artikel 12. Ontslag
§1. Vanaf het derde boekjaar volgend op de oprichting van de vennootschap hebben de aandeelhouders
het recht om ontslag te nemen uit de vennootschap ten laste van haar activa.
Dit ontslag kan enkel gebeuren onder de vol-gende voorwaarden en vormen:
- Aandeelhouders kunnen op elk moment aftre-den;
- Het ontslagverzoek moet per aangetekende brief aan de maatschappelijke zetel aan de raad van bestuur
worden meegedeeld;
- Een aandeelhouder die wil aftreden, moet af-treden voor al zijn aandelen, die zullen worden ingetrokken;
- Het ontslag gaat in op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar en de waarde van het
opnamegedeelte moet uiterlijk in de vol-gende maand worden betaald;
- De waarde van het uittredende deel van de aandelen van de uittredende aandeelhouder wordt vastgesteld
op het daadwerkelijk vrijge-komen en niet terugbetaalde bedrag van genoemde aandelen, onder voorbehoud
dat dit de boekwaarde van deze aandelen in de huidige stand niet kan overschrijden. Jaarrekeningen;
- De afwikkeling van de waarde van het uittre-dingsaandeel wordt beperkt door de wettelijke bepalingen
inzake de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen de uitkering
niet toestaat, zonder dat over dit bedrag rente verschuldigd is. Zodra de vennootschap op grond van deze regels
weer over uitkeerbare middelen beschikt, zal het door de vennootschap verschuldigde bedrag op het
uittredingsaandeel betaalbaar zijn vóór enige andere uitkering aan de aandeelhouders.
§2. In geval van overlijden, faillissement, faillis-sement, liquidatie of ontzetting van een aandeel-houder wordt
hij geacht op die datum automa-tisch ontslag te hebben genomen.
De aandeelhouder, of, al naargelang het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoor-digers
recupereren de waarde van zijn uittre-dingsaandeel overeenkomstig lid 1.
Artikel 12bis. Uitsluiting
§1. De vennootschap kan een aandeelhouder om gegronde redenen uitsluiten. De aandelen van de
uitgesloten aandeelhouder worden in-getrokken.
§2. De uitgesloten aandeelhouder krijgt de waarde van zijn uittredingsaandeel terug.
§3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd tot het uitspreken van een uitsluiting.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem per e-mail meegedeeld op het elektronische adres dat
hij aan de vennootschap heeft mee-gedeeld. Indien de aandeelhouder ervoor heeft gekozen om per post met
de vennootschap te communiceren, wordt het voorstel hem per aan-getekende brief meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt ge-vraagd, moet worden uitgenodigd om zijn op-merkingen
schriftelijk en volgens dezelfde procedures kenbaar te maken aan de algemene vergadering, binnen de maand
na mededeling van het uitsluitingsvoorstel.
De aandeelhouder wordt op zijn verzoek ge-hoord.
Elke uitsluitingsbeslissing wordt gemotiveerd.
§4. De raad van bestuur deelt de gemotiveerde beslissing tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per e-mail op het e-mailadres dat hij aan de vennootschap heeft meegedeeld. Indien
de aandeelhouder er-voor heeft gekozen om per post met de ven-nootschap te communiceren, wordt de
beslissing hem per aangetekende brief meegedeeld.
TITEL IV - ADMINISTRATIE - CONTROLE
Artikel 13. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouders, benoemd met of zonder tijdslimiet en die, indien genoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair directeur kunnen hebben.
De vergadering die de bestuurder(s) benoemt, stelt hun aantal, de duur van hun mandaat en, in geval van
pluraliteit, hun bevoegdheden vast.
Bij gebreke van een indicatie van de duur wordt het mandaat geacht te zijn verleend zonder be-perking van
de duur.
Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuurs-orgaan
Indien er slechts één beheerder is, worden alle bestuursbevoegdheden aan hem toebedeeld, met de
mogelijkheid om een deel daarvan te delegeren.
Wanneer de vennootschap wordt bestuurd door meerdere bestuurders, mag iedere bestuurder, alleen
handelend, alle handelingen verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel, met
inachtneming van de handelingen die de wet en de statuten voorschrijven aan de algemene vergadering.
Elke bestuurder vertegenwoordigt de ven-nootschap ten opzichte van derden en in rechte, hetzij door middel
van een claim, hetzij door middel van verdediging.
Hij kan speciale bevoegdheden aan elke agent delegeren.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van bestuurder al dan niet kosteloos wordt uitgeoefend.
Bij gebrek aan indicatie wordt aangenomen dat het gratis is.
Indien het bestuursmandaat bezoldigd is, bepaalt de algemene vergadering, die beslist met een absolute
meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of proportionele vergoeding.
Deze vergoeding wordt verrekend in de algemene kosten, on-geacht eventuele representatie-, reis- en reiskos-
ten.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsmede de vertegenwoordiging van de ven-nootschap met
betrekking tot dit bestuur, dele-geren aan één of meer van zijn leden, die de titel van gedelegeerd bestuurder
dragen, of aan één of meer meerdere bestuurders.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen of ge-zamenlijk optreden.
De afgevaardigden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dit bestuur bijzondere mandaten
toekennen aan iedere agent.
Het bestuursorgaan bepaalt de toekenningen en eventuele vergoedingen voor de afgevaardigden naar het
dagelijks bestuur. Hij kan hun mandaten op elk moment intrekken.
Artikel 17. Zeggenschap over de vennoot-schap
Indien vereist door de wet en binnen de daarin gestelde grenzen, wordt de controle over het bedrijf verzekerd
door een of meer commissa-rissen, benoemd voor drie jaar en herkiesbaar.
Titel V - Algemene Vergadering
Artikel 18. Kleding en oproeping
De algemene vergadering komt gewoonlijk ieder jaar op de tien juni op 19 uur bijeen op de hoofdzetel. Deze
vergadering wordt de gewone algemene vergadering genoemd. Indien de aangewezen dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering van de algemene vergade-ring op hetzelfde tijdstip gehouden op de eerste
voorafgaande werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, onderte-kent hij op dezelfde datum de jaarrekening ter goedkeuring.
De gewone vergadering mag niet worden gehouden indien tot de verantwoording vooraf is besloten via een
schriftelijke procedure die door alle aandeelhouders is ondertekend.
Buitengewone algemene vergaderingen moeten worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris, tel-kens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of op verzoek
van aandeelhouders die een tiende van het aantal aandelen in omloop vertegenwoordigen. In dit laatste geval
geven de verzoekende aandeelhouders het onderwerp van hun verzoek aan en de onderwerpen die op de
agenda moeten worden geplaatst. Het bestuur-sorgaan of, indien van toepassing, de commissa-ris roept de
algemene vergadering bijeen binnen drie weken na het verzoek.
De oproepingen voor de algemene vergaderin-gen bevatten de agenda. Ze gebeuren via e-mails die
minstens vijftien dagen vóór de verga-dering worden verzonden naar aandeelhouders, bestuurders en, indien
van toepassing, naar hou-ders van converteerbare obligaties op naam, inschrijvingsrechten op naam of
certificaten op naam uitgegeven met medewerking van de vennootschap en naar de commissarissen. Ze
worden per gewone post verzonden naar men-sen van wie het bedrijf geen e-mailadres heeft, op dezelfde dag
waarop de elektronische kennisgevingen worden verzonden.
ledere persoon kan van de oproeping afzien en zal in ieder geval als geldig opgeroepen worden beschouwd
indien hij op de vergadering aan-wezig of vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Algemene vergadering via schrif-telijke procedure
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de gren-zen van de wet, met eenparigheid van stemmen alle
besluiten schriftelijk nemen die binnen de bevoegdheid van de algemene vergadering val-len, met uitzondering
van de besluiten die bij au-thentieke akte moeten worden ontvangen.
§2. Met betrekking tot de jaarvergadering wordt de datum van het door alle aandeelhouders on-dertekende
besluit geacht de statutaire datum van de jaarvergadering te zijn, tenzij het te-gendeel wordt bewezen.
§3. Wat de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit de maatschap-pelijke zetel van de
vennootschap heeft bereikt, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Indien meerdere exemplaren van de
voorgenomen besluiten zijn verzonden, is de datum van ont-vangst van het laatste exemplaar bepalend voor
deze datum.
Bij het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meer goedgekeurde voorstellen, moet een door een
bestuurder gedateerde en ondertekende verklaring worden gevoegd waaruit blijkt dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit de zetel van de vennootschap heeft bereikt op de in deze verklaring
aangegeven datum en dat het is voorzien van alle vereiste handtekeningen.
§4. De leden van het bestuursorgaan, de com-missaris en de houders van converteerbare obli-gaties,
warrants of certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap kunnen, op hun verzoek, van deze
beslissingen kennisne-men.
Artikel 20. Toegang tot de algemene verga-dering
Om te worden toegelaten tot de algemene ver-gadering en, voor aandeelhouders, om ste-mrecht uit te
- De houder van effecten op naam moet in deze hoedanigheid zijn ingeschreven in het register van effecten
op naam dat betrekking heeft op zijn categorie van effecten;
- De rechten met betrekking tot de effecten van de houder van de effecten kunnen niet worden opgeschort;
indien alleen het stemrecht wordt opgeschort; hij kan nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder aan de stem-ming deel te kunnen nemen.
- De rechten met betrekking tot de effecten van de houder van de effecten kunnen niet worden opgeschort;
indien alleen het stemrecht wordt opgeschort; hij kan nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder aan de stem-ming deel te kunnen nemen.
Artikel 21. Vergaderingen - notulen
§ 1. De algemene vergadering wordt voor-gezeten door een bestuurder of, bij gebreke daarvan, door de
aanwezige aandeelhouder die het grootste aantal aandelen bezit, of, in geval van pariteit, door de oudste onder
hen. De presi-dent benoemt de secretaris, die geen aandeel-houder mag zijn.
§ 2. De notulen waarin de beslissingen van de algemene vergadering of van de enige aandeel-houder
worden opgenomen, worden opgenomen in een register dat op de maatschappelijke zetel wordt bijgehouden.
Ze worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
De aan der-den te verstrekken exemplaren worden onderte-kend door één of meer leden van het bestuur-
sorgaan met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
De presentielijst en eventuele verslagen, vol-machten of briefstemmingen worden als bijlage bij de notulen
gevoegd.
Degenen die aan de algemene vergadering heb-ben deelgenomen of er vertegenwoordigd wa-ren, kunnen
de presentielijst raadplegen.
Artikel 22. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft elk aandeel recht op één stem, met inachtneming van de wettelijke
bepalingen inzake aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap nog maar één aandeelhouder over heeft, zal alleen deze aandeelhouder de
bevoegdheden uitoefenen die aan de algemene vergadering zijn overgedragen.
Elke aandeelhouder kan aan elke andere per-soon, aandeelhouder of niet, via welk transport-middel dan
ook een schriftelijke volmacht geven om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats te
stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover de-zelfde
agendapunten worden behandeld en de principaal de aandelen waarvoor de agent is op-geroepen om aan de
vergadering deel te nemen, niet heeft overgedragen.
Ook een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft het recht om vóór de algemene ver-gadering
schriftelijk te stemmen. Deze schrifte-lijke stemming moet uiterlijk vijf dagen vóór de dag van de algemene
vergadering aan de ven-nootschap worden verzonden.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover dezelfde
agendapunten worden behandeld en de kiezer de aandelen waarvoor hij voorne-mens is aan de stemming deel
te nemen niet heeft overgedragen.
§ 3. Een vergadering kan niet beraadslagen over voorstellen die niet op de agenda voorkomen, tenzij alle
bijeen te roepen personen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en in dit laatste geval de volmachten daar
uitdrukkelijk toestemming voor geven.
§ 4. Behalve in de gevallen waarin de wet of deze statuten voorzien, worden de beslissingen genomen bij
meerderheid van stemmen, on-geacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd
is.
§5. Indien meerdere personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de ven-nootschap de
uitoefening van het stemrecht opschorten totdat één persoon is aangewezen als stemgerechtigde terzake.
Onverminderd de bepalingen in het bijzonder van artikel 11, §3, wordt in geval van overlijden van de enige
aandeelhouder het stemrecht met betrekking tot de aandelen uitgeoefend door de erfgenamen en legatarissen
die behoorlijk in beslag zijn genomen of in bezit zijn gesteld, pro-portioneel - van hun rechten op de erfenis, tot
de dag van de verdeling van de genoemde aande-len of tot de levering van de legaten die daarop betrekking
hebben.
Bij verdeling van het eigendomsrecht op een aandeel tussen vruchtgebruik en blote eigendom wordt het
daaraan verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 23. Verlenging
Elke algemene vergadering, gewone of bui-tengewone, kan door het bestuursorgaan onmid-dellijk worden
verlengd met een maximum van drie weken. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, heft deze
verlenging de overige genomen besluiten niet op.
De tweede vergadering zal over dezelfde agen-da beraadslagen en een definitief besluit nemen.
TITEL VI - BEGROTINGSJAAR - HERVER-DELING - RESERVES
Artikel 24. Boekjaar
Behalve in geval van vervroegde ontbinding vangt het boekjaar aan op één januari van elk jaar en eindigt
het op éénendertig december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan
een inventaris op en stelt het de jaarrekening op die het, na goedkeuring door de Algemene Vergadering,
overeenkomstig de wet bekendmaakt.
Artikel 25. Uitkering - reserves
De jaarlijkse nettowinst wordt verdeeld zoals besloten door de Algemene Vergadering op voorstel van de
Raad van Bestuur, met dien verstande dat elk aandeel een gelijk recht geeft op de verdeling van de winst.
Bij gebrek aan een dergelijk besluit wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst toegewezen aan de reserves
en wordt de andere helft uitgekeerd, op voorwaarde dat aan de wettelijke voorwaarden voor uitkering is voldaan.
TITEL VII - ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 26. Ontbinding
De vennootschap kan te allen tijde worden ont-bonden bij besluit van de algemene vergadering,
beraadslagend op de wijze voorzien voor sta-tutenwijzigingen.
Artikel 27. Vereffenaars
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden dan ook en op ieder tijdstip, zul-len de in
functie zijnde bestuurder(s) krachtens deze statuten als vereffenaar(s) worden aange-wezen, indien geen
andere vereffenaar is be-noemd, onverminderd de mogelijkheden van de algemene vergadering om één of
meer veref-fenaars te benoemen en hun bevoegdheden en emolumenten vast te stellen.
Artikel 28. Verdeling van het nettovermogen
Nadat alle schulden, lasten en liquidatiekosten zijn voldaan of de nodige bedragen zijn gestort en, indien er
aandelen zijn die niet volledig zijn volgestort, nadat de gelijkheid tussen alle aande-len is hersteld, hetzij door
extra opvragingen van gelden ten laste van de aandelen die onvol-doende zijn volgestort, hetzij door eerdere
uitke-ringen aan de aandelen die in een hogere ver-houding zijn volgestort, wordt het nettovermogen onder alle
aandeelhouders verdeeld naar ver-houding van hun aandelen en wordt het inge-houden vermogen aan hen
teruggegeven om in dezelfde verhouding te worden verdeeld.
TITEL VIII - DIVERSE BEPALINGEN
Artikel 29. Keuze van woonplaats
Voor de uitvoering van de statuten kiest iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris, veref-fenaar of
obligatiehouder met woonplaats in het buitenland een woonplaats op de maatschappelijke zetel waar alle
mededelingen, dagvaardin-gen, dagvaardingen en betekeningen rechtsgel-dig aan hem kunnen worden gericht,
indien hij niet een andere woonplaats heeft gekozen in België met betrekking tot het bedrijf.
Artikel 30. Rechterlijke bevoegdheid
Voor elk geschil tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en
vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze sta-tuten, wordt
exclusieve jurisdictie toegekend aan de rechtbanken van de hoofdzetel, tenzij de vennootschap daar
uitdrukkelijk afstand van doet.
Artikel 31. Gemenebest
De bepalingen van het Wetboek van Ven-nootschappen en Verenigingen waarvan niet wettelijk wordt
afgeweken, worden geacht in deze statuten te zijn opgenomen en alle clau-sules die in strijd zijn met de
dwingende bepalin-gen van het Wetboek van Vennootschappen worden geacht ongeschreven te zijn.
Dit zijn de statuten die de vergadering artikel voor artikel heeft goedgekeurd.
4de besluit. Wijziging van het adres van de maatschappelijke zetel
De Algemene Vergadering en de Raad van Be-stuur beslissen dat de maatschappelijke zetel van de
vennootschap voortaan gevestigd zal zijn te 2300 Turnhout, Patersstraat, 100.
5de besluit. Mandaat aan ondergetekende no-taris om de gecoördineerde statuten neer te leggen.
De Algemene Vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten na
deze notulen neer te leggen.
Stemming: Punt voor punt neemt de vergade-ring deze resolutie unaniem aan.
SLUITEN
Omdat de agenda uitgeput is, wordt de vergade-ring om 9 uur 35 minuten geschorst.
( ... )
FRANSTALIGE VERSIE VOORRANG
In geval van strijdigheid tussen de twee versies van de akte, de versie in de Franse taal heeft de overhand
de Nederlandse taal versie.
CERTIFICAAT VAN BURGERLIJKE STATUS EN CAPACITEIT VAN DE PARTIJ
De comparant verklaart dat er voor hen geen enkele beperking geldt in hun mogelijkheden om de
verplichtingen aan te gaan die het voorwerp van deze akte vormen.
Hij verklaart dat hun burgerlijke staat en hoeda-nigheden zoals hierboven aangegeven juist zijn, niet
voorzien zijn van een voorlopige bewind-voerder, een rechterlijke raad of een curator, niet failliet verklaard
worden of in gerechtelijke reor-ganisatie verkeren, noch een collectieve schik-king hebben verkregen of
aangevraagd van schulden.
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de partijen te hebben geverifieerd aan de hand van hun
identiteitskaart en de gegevens uit het Rijksregister van Natuurlijke Personen, en bevestigt de identiteit van de
partijen, zoals hier-boven vermeld, aan de hand van de door de wet voorgeschreven documenten en de
bedrijfsnaam en identificatie van het bedrijf vol-gens de door de wet voorgeschreven documen-ten.
WAARVAN AKTE
Gemaakt en geslaagd in Luik (in studie).
Dateer dat hierboven.
De comparant verklaard dat zij vóór deze datum kennis hadden genomen van het ontwerp hier-van,
aangezien de hen toegekende tijd vol-doende was om een nuttig onderzoek uit te voe-ren.
En na becommentarieerde lezing, volledig met betrekking tot de delen van de wet die in dit ver-band door
de wet worden gedekt, en gedeeltelijk van de andere bepalingen, waarvan de compa-rant haar akkoord heeft
gegeven over de gedeeltelijke lezing, ondertekenden zij, evenals wij, Notaris.
(Volg handtekeningen)
Gelijktijdife indiening : 1 zending + 1 gewaarmerkt afschrift van de initiele statuten
Compliant letterlijk extract
Pierre CERFONTAINE, Notaris
Uittreksel afgegeven voor inschriving uitsluitend voor neerlegging bij de griffie van de rechtbank van
koophandel