Ondernemingsnr : 0871925278
Naam
(voluit) : 'T SCHOENTJE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lessensestraat 85
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris
Paul De Man te Geraardsbergen op 24 mei 2022, ter registratie, dat de algemene vergadering onder
meer de volgende besluiten heeft genomen:
1. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals voorgesteld in het
verslag van het bestuursorgaan de dato 24 mei 2022 opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 WVV,
en dienvolgens artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“De vennootschap heeft als voorwerp, in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, in de ruimste zin, onverminderd de naleving van wettelijke en reglementaire
vereisten:
    •  het uitbaten van een schoenmakerij en sleutel/slotenmakerij in de meest ruime zin;
    •  het vervaardigen, verwerven, verkopen, (ver)huren, herstellen of anderszins verhandelen van
(onderdelen van) (orthopedische) schoenen, (orthopedische) steunzolen, klein orthopedisch
materiaal, lederwaren, kledij, accessoires, nummerplaten, sleutels, raam en deurbeslag,
brandkasten, kluizen, afstandsbedieningen, reisartikelen en gadgets;
    •  het verrichten van interventies in het kader van verloren of defecte sleutels of defect(e) raam en
deurbeslag, (veiligheids- of auto)deuren, brandkasten en kluizen;
    •  het plaatsen van raam en deurbeslag en (veiligheids)deuren;
    •  het aanleggen van, beheren van, beschikken over en valoriseren van onroerend en roerend
vermogen, daaronder begrepen het overgaan tot alle verrichtingen met betrekking tot onroerende en
roerende goederen en rechten (waaronder vervaardiging, verwerving, verkoop, (ver)huur, renovatie,
ruil en inrichting), al dan niet met oog op uitoefening van de voormelde activiteiten;
    •  het verlenen van leiding, advies en bijstand aan alle mogelijke entiteiten die al dan niet een
gelijkaardige activiteit uitoefenen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van bestuur,
management, marketing en productie, al dan niet in de hoedanigheid van bestuurder, zaakvoerder of
directielid;
    •  het intekenen op, (ver)kopen van, beleggen in of anderszins verhandelen van aandelen,
deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen en andere roerende
waarden uitgegeven door eender welke entiteit die al dan niet een gelijkaardige activiteit uitoefent.
De vennootschap kan, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, samenwerken met,
deelnemen in of belangen nemen in andere ondernemingen, vennootschappen,
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen.
De vennootschap kan optreden als mandataris, volmachtdrager of vereffenaar in andere
ondernemingen of vennootschappen.
De vennootschap kan haar eigen verbintenissen en de verbintenissen van derden waarborgen,
alsook leningen, voorschotten en kredieten toestaan aan derden.
De vennootschap kan in het algemeen alle (o.m. commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende en andere) handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.”.
Luik B
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij vijfendertigduizend euro (€ 35.000,00), respectievelijk drieduizend vijfhonderd
euro (€ 3.500,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening (geboekt op de rekeningen “onbeschikbare inbreng”, respectievelijk “statutair
onbeschikbare reserve”), bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, en dat het kapitaal volledig was volgestort.
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met een wijziging van het voorwerp conform  het eerste besluit, zodat de
vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
NAAM: ‘T SCHOENTJE 
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
      VOORWERP: zie hierboven.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING: Op de datum waarop het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de vennootschap van toepassing is geworden,
bedraagt de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening vijfendertigduizend euro (€
35.000,00) ten titel van onbeschikbare inbreng en drieduizend vijfhonderd euro (€ 3.500,00) ten titel
van statutair onbeschikbare reserve.
      BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur.
                De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van
hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
                Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Is er slechts één bestuurder, dan beschikt hij over de volheid van de bevoegdheid van het
bestuursorgaan.
Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder
handelt zoals een raadsvergadering. In dat geval is, bij staking van stemmen, de stem van de
voorzitter doorslaggevend.
                De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder,
vertegenwoordigd door de enige bestuurder of, indien er meerdere bestuurders zijn, door twee
bestuurders samen handelend.
                Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Indien er
meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht door de meerderheid van de bestuurders te worden
gegeven.
                Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
                Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
                De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, de voorlaatste werkdag van de maand juni, om zeventien
(17.00) uur.
                Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
                Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld,
tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
                Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
Luik B
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk
uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering voor zover daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig
december van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van
de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan
tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar
zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd
met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die
niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende
volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke
terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort,
wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen
dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt van het ontslag van de statutair
zaakvoerder, de heer Geert DE GEYTER (wonende te 9500 Geraardsbergen (Nederboelare),
Felicien Cauwelstraat 100), en besluit onmiddellijk tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur.
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9500
Geraardsbergen, Lessensestraat 85.
7. Het bestuursorgaan beslist tot de creatie van een aandelenregister in elektronische vorm, via de
applicatie “eStox”.
Het bestuursorgaan verleent volmacht tot het aanmaken en invullen van het elektronisch
aandelenregister en de eventuele aanpassing van het UBO-register ingevolge de omzetting, elk met
de macht afzonderlijk te handelen en met de mogelijkheid tot indeplaatstelling, aan:
- de besloten vennootschap “SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs”, met zetel te 3000
Leuven, Diestsevest 32, bus 1A, met ondernemingsnummer 0459.609.556, RPR Leuven, en
- de besloten vennootschap “SBB Bedrijfsdiensten”, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus
1A, met ondernemingsnummer 0420.170.841, RPR Leuven,
alsmede aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers van voormelde twee vennootschappen. 
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde
statuten, verslag bestuursorgaan artikel 5:101 WVV. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.