Ondernemingsnummer :
0466648489
Benaming :
(voluit) :
GAZACON
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Pallieterlaan 11
1850 Grimbergen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het jaar tweeduizend negentien.
Op acht en twintig februari.
Voor Mij, Meester Sylvie LEFEVRE, Notaris te Mechelen, die het ambt uitoefent in de vennootschap
HUYGENS & LEFEVRE, NOTARISKANTOOR BVBA met zetel te Mechelen, Veemarkt 12.
Te Mechelen, Veemarkt 12.
IS VERSCHENEN, DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GAZACON, met zetel te 1850 Grimbergen,
Pallieterlaan 11.
Deze vennootschap werd opgericht bij akte verleden door het ambt van notaris Maurice IDE, te
Hamme, op 28 juli 1999, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 augustus
daarna maart nadien onder nummer 990811-304.
De statuten van deze vennootschap werden sindsdien niet gewijzigd.
OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De zitting wordt geopend om 9 uur 30, onder voorzitterschap van de heer WAEBEN Kurt, hierna
genoemd, die de functie van voorzitter vervult.
Gezien de samenstelling van de vergadering wordt geen secretaris of geen stemopnemer
aangeduid. De statuten voorzien geen bijzondere formaliteiten om tot de vergadering te worden
toegelaten.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Is alhier aanwezig, de hierna genoemde vennoot, die verklaart het volgend aantal aandelen te
bezitten :
De Heer WAEBEN Kurt Louis Michel, geboren te Duffel, op 28 december 1968 , echtgenoot van
Mevrouw Van Zeebroeck Nancy, wonende te 1850 Grimbergen, Pallieterlaan 11.
Gehuwd onder het stelsel van scheiding der goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor
notaris Marc Grooten, te Humbeek, op 4 maart 2004.
Stelsel ongewijzigd tot op heden zo hij verklaart.
Eigenaar van duizend (1.000) aandelen, het ganse maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER - VASTSTELLINGEN
1. De voorzitter deelt mee dat er thans duizend (1.000) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen
andere maatschappelijke effecten bestaan.
2. De voorzitter stelt vast dat er op heden duizend (1.000) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan
beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging
vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
3. De voorzitter deelt mee dat in de vennootschap geen commissaris is aangesteld.
4. De zaakvoerder de heer Waeben Kurt, voornoemd, is alhier aanwezig en verklaart kennis te
hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar
agenda en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het
Wetboek van Vennootschappen.
Luik B
5. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, een drie/vierde
meerderheid van stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van het
agendapunt dat een doeluitbreiding inhoudt welke met een vier/vijfde meerderheid moet worden
aanvaard.
6. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
AGENDA
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te besluiten :
    1.  Benoeming statutaire zaakvoerder
    2.  Doeluitbreiding
    3.  Correctie artikel 2 – maatschappelijke zetel
    4.  Machtigingen.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend; zij stelt vast dat ze
geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen.
beraadslaging - beslissingen
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten :
BESLISSINGEN
EERSTE BESLUIT: BENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDER
De vergadering beslist te benoemen tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap :
de Heer Waeben Kurt, voornoemd.
Voornoemde Heer Waeben Kurt, voornoemd, verklaart zijn mandaat als statutaire zaakvoerder te
aanvaarden en bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is ingevolge enige
wettelijke maatregel.
De vergadering beslist artikel 13 van de statuten aan te passen, welk artikel dan zal luiden als volgt :
“ARTIKEL 13 – ZAAKVOERDERS – BEVOEGDHEDEN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd bij
de oprichting of door de algemene vergadering die de duur van hun mandaat alsmede hun eventuele
bezoldiging zal bepalen.
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is. Een zaakvoerder mag rechtstreeks noch zijdelings enig belang hebben in
een onderneming die met de vennootschap zou kunnen concurreren.
Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd:
De Heer WAEBEN Kurt Louis Michel, geboren te Duffel, op 28 december 1968, echtgenoot van
Mevrouw Van Zeebroeck Nancy, wonende te 1850 Grimbergen, Pallieterlaan 11.
Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten,
met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen
geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.”
TWEEDE BESLUIT : UITBREIDING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL
Voorafgaande verslagen
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag
opgesteld door de zaakvoerder met het oog op de hierna vermelde doelwijziging. Aan dit bijzonder
verslag van de zaakvoerder is een staat van actief en passief gehecht van 31 december 2018.
Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de
uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.
Uitbreiding doel
De vergadering beslist het doel van de vennootschap zoals omschreven in artikel 4 van de statuten
uit te breiden zodat het nieuwe doel zal luiden als volgt:
“ARTIKEL DRIE – DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden of voor deelname van deze:
- verwerven en beheren van onroerend goed;
- de analyse en adviesverstrekking aan zowel rechtspersonen als natuurlijke personen;
- het beheren van en optreden voor rechtspersonen;
- het aanbieden van diensten in de sector van de tele- en datacommunicatie.
- Het aan- en verkopen van textielwaren, zowel nieuw als tweedehands en dit zowel in een vaste
inrichting als op de openbare markten en beurzen.
- Detailhandel in consumentengoederen in de ruimste zin.
- De verkoop van dranken voor consumptie ter plaatse
Luik B
Deze aanduiding en opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen en/of
verenigingen en kan zich tevens borg stellen voor derden.
De vennootschap mag eveneens alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar doel of er de verwezenlijking van vergemakkelijken; zij mag tevens alle
handelingen stellen van industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende aard; zij mag
door vereniging, inbreng, fusie deelnemen aan alle bestaande of nog op te richten vennootschappen
of ondernemingen waarvan het doel gelijkvormig of aansluitend zou zijn met het hare.
De vennootschap kan zich ten gunste van deze vennootschappen, en andere, borgstellen of hen
aval verlenen, optreden als hun agent of vertegenwoordiger.
De vennootschap kan leningen of voorschotten toestaan aan haar vennoten, evenals aan derden
binnen het kader van het maatschappelijk doel. De zaakvoerder heeft de bevoegdheid het doel te
interpreteren.”
DERDE BESLUIT: ZETEL
De vergadering beslist artikel 2 van de statuten aan te passen, welk artikel dan zal luiden als volgt:
“ARTIKEL TWEE – MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1850 Grimbergen, Pallieterlaan 11.
De zetel kan worden gevestigd of verplaatst zonder statutenwijziging, in België binnen het
Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij beslissing van het
bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving
De vennootschap kan bij besluit van de zaakvoerder kantoren en administratieve zetels oprichten in
België en in het buitenland.”
VIERDE BESLUIT: MACHTIGINGEN
. De vergadering beslist de statuten aan te passen aan voorgaande besluiten en geeft de
ondergetekende notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in
voorgaand besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan Uniac BVBA, Brusselsesteenweg 119 A,
1980 Zemst, met recht op indeplaatsstelling, om alle nodige inschrijvingen, wijzigingen en
doorhalingen te verrichten bij de administratie van de B.T.W., de sociale zekerheid, de Kruispunt
Bank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL, afgeleverd voor registratie met het oog op de neerlegging op
de ondernemingsrechtbank.
(get.) Sylvie Lefevre, notaris,
Hiermede neergelegd:
- uitgifte van de akte;
- verslag van het bestuursorgaan met staat van actief en passief;
- gecoördineerde statuten.