Ondernemingsnr : 0816613702
Naam
(voluit) : PATRICK VAN SPRINGEL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Waterstraat 13 bus A
 : 3945 Ham
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
In een proces-verbaal, opgemaakt door Jan Jutten, notaris met standplaats te Beringen op 23
december 2024, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “PATRICK VAN SPRINGEL”, waarvan de zetel gevestigd is te 3945 Ham, Waterstraat
13 A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met
ondernemingsnummer 0816.613.702.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit om het boekjaar te wijzigen en het vanaf nu te laten lopen van één
oktober tot en met dertig september van het daaropvolgend jaar, en het huidige boekjaar te
verlengen tot 30 september 2025. De redenen voor de verlenging van het boekjaar zijn enerzijds
lopende onderhandelingen in het kader van een belangrijke herstructurering en anderzijds familiale
opvolging en herschikking.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de jaarvergadering te wijzigen naar de laatste vrijdag van de
maand maart om negentien uur. De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg plaatsvinden in het
jaar 2026, op de laatste vrijdag van de maand maart.
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om artikel 17 en artikel 24 van de statuten aan te passen aan de
genomen besluiten, als volgt:
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand maart, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In
dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Vierde besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Jan Jutten