Ondernemingsnr : 0723487069
Naam
(voluit) : VICTORIA REGINA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pauline Van Pottelsberghelaan 10
 : 9051 Gent
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 18 december 2024 door Meester Ward BULTEREYS,
notaris te Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De
Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A.
Stas de Richellelaan 8, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "VICTORIA REGINA", met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Pauline Van
Pottelsberghelaan 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met
ondernemingsnummer 0723.487.069, werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden
genomen:
EERSTE BESLISSING
A) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan,
opgemaakt op 16 december 2024 conform artikel 7:155, 2de lid van het WVV, dat het voorstel
toelicht tot afschaffing van de klassen (‘de soorten’) van aandelen.
Aangezien er geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan dit verslag, is
er geen noodzaak om overeenkomstig artikel 7:155, 2de lid van het WVV een verslag te laten
opmaken door een commissaris.
De algemene vergadering beslist de klassen (‘de soorten’) van aandelen - zijnde de A-aandelen en
de B-aandelen - af te schaffen. Bijgevolg zijn aan alle bestaande en in de toekomst uit te geven
aandelen van de Vennootschap voortaan gelijke rechten verbonden.
De vergadering verklaart voorafgaand kennis te hebben genomen van voormeld verslag en er geen
opmerkingen op te formuleren.
Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte elektronisch worden
neergelegd op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.
B) Aansluitend beslist de algemene vergadering om eveneens de klassen van bestuurders, zijnde de
opdeling in A-bestuurders en B-bestuurders, af te schaffen.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met VIERENTWINTIG MILJOEN EURO (24.000.000
EUR) om het van VIJFTIEN MILJOEN ACHTHONDERDVEERTIGDUIZEND EURO (15.840.000
EUR) te brengen op NEGENENDERTIG MILJOEN ACHTHONDERDVEERTIGDUIZEND EURO
(39.840.000 EUR) door inbreng in geld en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
Bankattest
De vergadering stelt vast dat het bedrag van de voormelde kapitaalverhoging zich vanaf nu ter vrije
beschikking van de Vennootschap bevindt op een bijzondere rekening met nummer [..] op naam van
de Vennootschap, zoals blijkt uit het bankattest van [..] de dato 17 december 2024 dat door
ondergetekende notaris in het dossier zal worden bewaard.
Inschrijving en volstorting
De enige aandeelhouder, [..], heeft volledig ingeschreven in verhouding tot haar aandelenbezit op de
kapitaalverhoging die gerealiseerd werd door de inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
De kapitaalverhoging werd volledig volstort.
Vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat de wettelijke vereisten
nageleefd werden.
Wijziging artikel 5 van de statuten
Ingevolge voormelde beslissingen beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten aan te
passen, zodat dit zal luiden als volgt:
“Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt NEGENENDERTIG MILJOEN
ACHTHONDERDVEERTIGDUIZEND EURO (39.840.000 EUR), vertegenwoordigd door
vijftienduizend achthonderdveertig (15.840) aandelen zonder nominale waarde, waaraan dezelfde
rechten en voordelen verbonden zijn en die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen,
genummerd zijn van 1 tot 15.840.”
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist om aanpassingen door te voeren inzake de:
- samenstelling van de raad van bestuur (artikel 13) gelet op de afschaffing van de klassen van
bestuurders opgenomen in de vorige beslissing;
- bijeenkomsten/beraadslaging en besluitvorming van de raad van bestuur (artikel 14);
- vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur (artikel 16);
- beraadslaging op de algemene vergadering (artikel 27);
- meerderheid op de algemene vergadering (artikel 29).
VIERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen verklaart en beslist de algemene vergadering dat de
statuten van de vennootschap bijgevolg vanaf heden als volgt luiden:
…
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:
“Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “VICTORIA REGINA”.
Artikel 2.  Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
…
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België
als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
1. Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop,
verkoop, ruiling, het bouwen, grondwerken, afbraakwerken, het laten bouwen, het laten afbreken, het
huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en
valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotissering, verkaveling,
nieuwbouw, heropbouw of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen,
onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariëren van
meubilair, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding,
enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn, en dit zowel in België als in het
buitenland.
2. De aannemingen en de uitvoering van alle openbare en private bouwwerken, alle
onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingwerken en in het algemeen alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de
aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van alle
bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.
3. De coördinatie, de opvolging en het beheer van activiteiten en projecten zoals bepaald in punt 1
en 2.
4. Het optreden als tussenpersoon in de handel, dit in de ruimste zin van het woord.
5. Het verstrekken van operationeel, financieel en intellectueel advies betreffende de commerciële
organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
6. Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of
dienstverlenende ondernemingen.
7. Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van
diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.
8. Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor
vergoedingen ontvangen.
9. Het beheren van bedrijfsruimtes en een onroerend patrimonium, het valoriseren van dit
patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in
huur nemen, ruilen, oprichting, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.
10. Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van
effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke
of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
11. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde
procedés.
12. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van
derden of ondernemingen of vennootschappen waarin zij belangen bezit als mede-eigenaar,
vennoot, schuldeiser of op andere wijze.
13. Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, geen gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
14. De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen
onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen,
obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant,
zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg
stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en
zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen,
ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen,
handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels - en financiële operaties
verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële,
commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks
of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen
vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten
vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar
bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van
voeren.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt NEGENENDERTIG MILJOEN
ACHTHONDERDVEERTIGDUIZEND EURO (39.840.000 EUR), vertegenwoordigd door
vijftienduizend achthonderdveertig (15.840) aandelen zonder nominale waarde, waaraan dezelfde
rechten en voordelen verbonden zijn en die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen,
genummerd zijn van 1 tot 15.840.
…
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of
rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden dan ook,
hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de
algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
van de aanwezige bestuurders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, gedelegeerd bestuurder, algemeen
directeur of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders
of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in
naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Artikel 14. Bijeenkomsten - beraadslaging en besluitvorming
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee
bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk of via e-mail (met digitale handtekening) volmacht geven aan
een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Iedere
bestuurder mag meerdere van zijn collega’s bestuurder vertegenwoordigen.
Behalve in geval van overmacht, en onverminderd de beslissingen waartoe unanimiteit onder de
bestuurders wordt vereist, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien
de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien nochtans de raad op een
zitting niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering, gehouden ten vroegste de
zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering, beraadslagen over de
onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de vorige vergadering, welke ook het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden zijn.
Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met een gewone meerderheid van stemmen
van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders en bij onthouding van één of meer onder
hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen wordt de desbetreffende beslissing geacht te zijn verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen eveneens worden genomen bij eenparig schriftelijk
akkoord van de bestuurders. Voor zover wettelijk toegelaten, kunnen de algemene vergaderingen
eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het wetboek van vennootschappen en
verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de
raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de
voorschriften van het wetboek van vennootschappen en verenigingen in acht te nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen.
Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de
notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 15. Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad  aan hetzij één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.
De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 16. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
…
Artikel 19. Jaarvergadering – bijzondere of buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste donderdag van de maand mei om tien uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de
commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die een
vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op
de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze
medegedeeld.
Artikel 20. Oproeping
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties
en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, worden per aangetekende brief en per e-mail, vijftien dagen vóór
de vergadering, uitgenodigd. De brief of e-mail vermeldt de agenda.
De personen die krachtens het wetboek van vennootschappen en verenigingen tot een algemene
vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, welke
zij niet bijwoonden verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige
onregelmatigheid in de oproeping.
Indien dit in de oproeping voor de algemene vergadering voorzien is, kunnen de aandeelhouders
overeenkomstig het wetboek van vennootschappen en verenigingen, schriftelijk en met éénparigheid
alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met
uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 21. Ter beschikking stellen van stukken
Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders
en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens
het wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.
Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven
dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten
voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na
dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met
medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan vanaf vijftien dagen voor de algemene
vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.
De personen aan wie krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter gelegenheid
van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of
na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling.
Artikel 22. Deponering van de effecten
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien
zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor
de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de zetel of bij de instellingen
die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Artikel 23. Vertegenwoordiging
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk gegeven
worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door
hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. 
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
Artikel 24. Aanwezigheidslijst
Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht
de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal
aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 25. Samenstelling van het bureau-notulen
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van
de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt
de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers
aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend
door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in
een speciaal register bijgehouden.
Artikel 26. Antwoordplicht bestuurders/commissarissen
De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met
betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of
feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of
voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.
De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders
met betrekking tot hun verslag voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is
dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of de vertrouwelijkheid
waartoe de vennootschap, haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden.
Artikel 27. Beraadslaging
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
Artikel 28. Stemrecht
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven ze elk recht op één stem.
Artikel 29. Meerderheid
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem
beschouwd.
Artikel 30. Afschriften en uittreksels van notulen
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden
worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd-bestuurder of
door twee bestuurders.
Artikel 31. Boekjaar – Jaarrekening - jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Op het einde
van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit
de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de
wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder
of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de
raad van bestuur.
De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig het wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van
een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door het wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 32. Winstverdeling
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 33. Uitkering
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Artikel 34. Interimdividenden
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Artikel 35. Verboden uitkering
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar
heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist
dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
Artikel 36. Verliezen
a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van
het kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee
maanden nadat het verlies is vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een
statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de
vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van
bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene
vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.
b) Wanneer, het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde
van het kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt
goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend
geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te
regulariseren.
Artikel 37. Ontbinding en vereffening
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de bevoegde rechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Zij beschikken over alle machten genoemd het wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel
te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
…”
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie vanaf heden:
- de A-bestuurder: de besloten vennootschap "Specim€n", met zetel te 1741 Ternat (Wambeek),
Boomgaard 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met ondernemingsnummer
0740.552.735, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw SPELEERS Cindy, wonende te 1741
Ternat (Wambeek), Boomgaard 5;
- de B-bestuurder: de heer BALCAEN Simon Philippe Sabine, wonende te 8790 Waregem,
Galgestraat 70.
Hier vertegenwoordigd […] en die aanvaarden.
De vergadering verleent alhier onmiddellijk kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat tot op heden.
ZESDE BESLISSING
A) De algemene vergadering beslist de huidige niet-statutaire bestuurders, hierna vermeld, ontslag te
geven uit hun functie vanaf heden:
- de A-bestuurder: de heer BALCAEN Filiep, wonende te 8587 Spiere-Helkijn, Jacquetbosstraat 52;
- de A-bestuurder: de besloten vennootschap "ASSETS INVEST", met zetel te 9051 Gent (Sint-
Denijs-Westrem), Schoonzichtstraat 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Gent met ondernemingsnummer 0479.232.755, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DE WITTE
Alex, wonende te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Schoonzichtstraat 6. 
- de B-bestuurder: de naamloze vennootschap "Baltisse Real Estate", met zetel te 9051 Gent (Sint-
Denijs-Westrem), Pauline Van Pottelberghelaan 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0866.682.528, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer JANSSENS Marc, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Latemstraat 147. 
B) De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een duur van zes (6) jaar vanaf heden:
- voornoemde heer BALCAEN Filiep;
- voornoemde besloten vennootschap "ASSETS INVEST", met als vaste vertegenwoordiger,
voornoemde heer DE WITTE Alex,
- voornoemde naamloze vennootschap "Baltisse Real Estate", met als vaste vertegenwoordiger,
voornoemde heer JANSSENS Marc.
Hier vertegenwoordigd [..] en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ZEVENDE BESLISSING
a. De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
b. De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Cindy Speleers, woonplaats kiezen te
Pauline Van Pottelsberghelaan 10, 9051 Sint-Denijs-Westrem, haar bedienden en aangestelden, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale administraties,
de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke instellingen en met het
oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
…
SAMENKOMST BESTUURSORGAAN
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de gedelegeerd bestuurder.
Bij éénparigheid van stemmen beslist de raad vanaf heden te benoemen tot gedelegeerd bestuurder
voor een duur gelijklopend met het bestuursmandaat: voornoemde heer BALCAEN Filiep, hier
vertegenwoordigd [..] en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van het geregistreerd proces-verbaal houdende de statutenwijziging;
- verslag van het bestuursorgaan houdende de afschaffing van de klassen (‘soorten’) van aandelen;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Ward BULTEREYS te Merelbeke (Bottelare).