Ondernemingsnr : 0413.608.493
Naam
(voluit) : Siloba
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Meerbos 2 bus B, 9260 Wichelen, België
Onderwerp akte :	Ontslag en benoeming
Blijkens de notulen van 18 januari 2023, werden volgende beslissingen genomen met
eenparigheid van stemmen door de bijzondere algemene vergadering:
Besluiten
1.Kennisname van het vrijwillig ontslag van de huidige Bestuurder van de Vennootschap
Deze Bijzondere Algemene Vergadering neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de huidige
Bestuurder zijnde Imc Ltd BV vertegenwoordigd door de heer Christophe Callens.
De Bijzondere Algemene Vergadering keurt met eenparigheid van stemmen het ontslag goed
waardoor voormelde Bestuurder met onmiddellijke ingang van het Bestuurdersmandaat wordt
ontheven.
2.Kwijting
In navolging van voorgaande beslist deze Algemene Vergadering onmiddellijk met
eenparigheid van stemmen om onherroepelijk en definitief kwijting te verlenen aan de
Bestuurder Imc Ltd BV , voor de uitoefening van het mandaat tot op heden binnen de perken
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De Algemene Vergadering zal op de
eerstvolgende jaarvergadering deze verleende kwijting voor de uitoefening van het mandaat
bekrachtigen.
Onderhavige kwijting geldt eveneens voor de vaste vertegenwoordiger van Imc Ltd BV.
3.Benoeming van de enige Bestuurder van de Vennootschap cfr. artikel 7:101 van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen
De Bijzondere Algemene Vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om
over te gaan tot de benoeming van een enige bestuurder conform artikel 7:101 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
- Imc Ltd BV vertegenwoordigd door de heer Callens Christophe, vaste
vertegenwoordiger.
Mod PDF 19.01
De Algemene Vergadering verleent dit mandaat voor onbepaalde duurtijd conform artikel
7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe Bestuurder verklaart deze opdracht te aanvaarden.
4. Bezoldiging van de enige Bestuurder
De Algemene Vergadering beslist dat Imc Ltd BV het bestuursmandaat bezoldigd zal
uitvoeren.
5.Kennisname van het verslag van het bestuur van de besturende vennootschap
De Bijzondere Algemene Vergadering nam kennis van het verslag van het Bestuursorgaan van
de besturende vennootschap Imc Ltd BV waaruit blijkt dat DE HEER CHRISTOPHE CALLENS
aangesteld wordt als vaste vertegenwoordiger voor dit mandaat.
6.Het verlenen van een Bijzondere volmacht aan Stuyts Accounting & TAX BV
De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om een bijzondere
volmacht te verlenen aan de heer Kris Jonckheere, bestuurder van Kris Jonckheere & Partners
BV dewelke op haar beurt Bestuurder is van de Besloten Vennootschap STUYTS ACCOUNTING
&TAX om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de
formaliteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle
nodige documenten en formulieren) met het oog op:
de neerlegging van onderhavige notulen van de Algemene Vergadering ter	(i)
griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank;
de publicaties van onderhavige notulen in de Bijlagen bij het Belgisch	(il)
Staatsblad;
de inschrijving en aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van	(iii)
Ondernemingen;
alle eventuele andere administratieve formaliteiten te vervullen naar	(iv)
aanleiding van of in verband met de genomen beslissingen;
Bijzondere lasthebber, ondergetekende Kris Jonckheere, bestuurder van Kris Jonckheere &
Partners BV, op zijn beurt bestuurder van Stuyts Accounting & Tax BV.
Tegelijk hiermee neergelegd: proces-verbaal van de notulen de dato 18 januari 2023.