Ondernemingsnr : 0888272550
Naam
(voluit) : FW ARCHITECTUUR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vijverstraat 10 bus 101
 : 2400 Mol
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Hervé De Graef te Mol op 16 april 2020, en aangeboden ter
registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten
vennootschap FW ARCHITECTUUR, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Hervé De Graef te
Mol op 23 maart 2007, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 april 2007 onder
nummer 07050736.
Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Vijverstraat 10 bus 101, BTW BE0888.
272.550, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout 0888.272.550.
De statuten van de vennootschap werden gewijzigd blijkens akte verleden voor ondergetekende
notaris op 30 maart 2009, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 april 2009
onder nummer 09054799.
Inhoudende de volgende besluiten:
Eerste besluit.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van twaalfduizend vierhonderd euro (€
12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van duizend achthonderd
zestig euro (€ 1.860,00), tesamen veertienduizend tweehonderd zestig euro (€ 14.260,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen.
Derde besluit.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN.
TITEL I – RECHTSVORM – NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
ARTIKEL 1 - RECHTSVORM
Luik B
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam FW Architectuur.
ARTIKEL 2 - ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlands taalgebied of in het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag, bij enkele besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Alle vennoten-architecten moeten ingeschreven zijn bij de Raad van de Orde van Architecten van de
provincie waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.
Een wijziging van de zetel wordt zowel kenbaar gemaakt aan de Raad van de Orde van Architecten
waar de zetel gevestigd was als waar de nieuwe zetel zal gevestigd worden en wordt gepubliceerd in
het Belgisch Staatsblad.
De vennoten-architecten dienen aldaar ingeschreven te worden bij de Orde van Architecten
behoudens voor hetgeen voorzien is in artikel 7 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van de
Orde van Architecten.
De vennootschap kan in België of in het buitenland een bijkomend architectenbureau oprichten
(nadat hiervoor door de bevoegde Raad van de Orde van Architecten de toelating is verleend), mits
inachtneming van de ter plaatse geldende reglementering.
De oprichting van dit architectenbureau wordt gemeld aan de Provinciale Raad in wens rechtsgebied
het gevestigd wordt evenals aan de Provinciale Raad van de zetel van de vennootschap.
ARTIKEL 3 - VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening of voor rekening van derden en dit
zowel in België als in het buitenland :
- het uitvoeren van alle opdrachten die door de wetgever voorbehouden zijn aan personen die
gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen;
- het beoefenen van alle aanverwante activiteiten voor zover deze niet onverenigbaar zijn met het
reglement van beroepsplichten van de Orde van Architecten;
- het uitvoeren van studie en ontwerpen voor stabiliteit en bijzondere technieken zoals elektriciteit,
sanitair, centrale verwarming, verluchting, akoestiek, wegeniswerken, enzomeer;
- het uitvoeren van studies, ontwerpen, adviezen en deskundige opdrachten in verband met
burgerlijke bouwkunde, gebouwen, infrastructuurwerken, technische uitrusting van bouwwerken,
ruimtelijke ordening, groenvoorzieningen, stabiliteit, constructies en interieurs, en in verband met de
vormgeving in het algemeen;
- het tekenen en plannen, het maken van perspectieven, maquettes, bestekken, meetstaten,
programma- en budgetanalyses, ramingen, markstudies, expertisen en plaatsbeschrijvingen;
- het uitvoeren van expertisen;
- de vennootschap is bevoegd om op een niet-commerciële wijze alle financiële, roerende en
onroerende handelingen te verrichten welke haar doel dienen, dit volgens het beheer van een goede
huisvader;
- de vennootschap mag samenwerken met andere architecten of ontwerpers en met
architectenvennootschappen, maar zij mag geen participatie nemen in andere professionele
vennootschappen van welke aard ook;
- het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp.
De huur en verhuur van alle roerende en onroerende goederen enkel ter ondersteuning van het
voorwerp en niet in vorm van een agentschap of een zakenkantoor.
Dit alles in de ruimste zin van het woord.
De vennootschap kan optreden als mandataris in andere vennootschappen en optreden als
vereffenaar.
Het verlenen van zekerheden op onroerende goederen of andere goederen van de vennootschap ten
behoeve van derden terzake van schulden van aan haar gelieerde vennootschappen en het zich
hoofdelijk of als borg mede te verbinden voor die schulden.
De vennootschap mag het uit haar activiteiten voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het
woord beheren, uitrusten, valoriseren, huren, verhuren, bouwen, verbouwen en oordeelkundig
uitbreiden.
De vennootschap mag alle onroerende en roerende patrimoniumverrichtingen uitvoeren mits
inachtname van de regels van de wet.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Luik B
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
TITEL II – EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN.
ARTIKEL 5 - INBRENGEN.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6 – STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENS-REKENING
Niet van toepassing
TITEL IV – BESTUUR - CONTROLE
ARTIKEL 11 - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, gekozen onder de aandeelhouders, benoemd met of zonder beperking van duur en
die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen
hebben.
Alle bestuurders dienen architect te zijn en ingeschreven te zijn op de tabel van de Orde van
Architecten.
Uitsluitend architecten zullen beslissingen nemen en handelingen stellen in verband met alles wat tot
de uitoefening van het beroep van architect behoort.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Ingeval van overlijden van de architect-bestuurder beschikt de vennootschap over een
regularisatietermijn van 6 maanden om zich te conformeren met de geldende wetgeving. Gedurende
die termijn mag de vennootschap het beroep van architect verder uitoefenen.
Indien de overblijvende vennoot geen architect is, zal de vennootschap, tot regularisatie, voor alle
handelingen die behoren tot het beroep van de architect, in overleg met de opdrachtgevers, een
derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden. Deze architect kan
zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en dient op de tabel opgenomen te zijn.
ARTIKEL 12- BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De bestuurder(s) mag (mogen) onder eigen verantwoordelijkheid één of meer gevolmachtigden
benoemen, om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden inzake welomschreven
opdrachten en formaliteiten die geen betrekking hebben op de architectuur.
De volmachtdragers mogen geen beroep uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van architect en zij
zullen zich ten overstaan van de vennootschap gedragen volgens de regels van de Orde van
Architecten.
Bij de handtekening onder ieders stuk dat de vennootschap verbindt, moet de naam en de
hoedanigheid van degene die ondertekent worden vermeld.
TITEL V – ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 15 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde woensdag van de maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
Luik B
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL 16 – TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moeten als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
TITEL VI – BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
ARTIKEL 20 - BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
ARTIKEL 21 – BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
ARTIKEL 24 – VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Vierde besluit.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan bij de ondernemingsrechtbank te verzorgen.
Vijfde besluit.
Ontslag en herbenoeming
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer WATTECAMPS Fréderic Clement
Arthur, wonende te 2400 Mol, Vijverstraat 10 bus 0101, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur :
De heer Wattecamps is hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
Zesde besluit.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2400 Mol, Vijverstraat
10 bus 101.
Zevende besluit.
De vergadering verleend volmacht aan volmacht aan kantoor BVBA Quisquater W. & Partners te
2490 Balen, Olmensebaan 37 ondernemingsnummer 0459.375.172, met als bestuurder de heer Wim
Quisquater, Biesakker 21, 2490 Balen en aan mevrouw Kristel Hufkens, Biesakker 21, 2490 Balen,
ten einde in naam en voor rekening van de vennootschap, en met recht tot indeplaatsstelling :
    •  alle formaliteiten die nuttig of nodig zijn ten overstaan van de Administratie van de BTW en de
directe belastingen zowel of Federaal, Gewestelijk als Provinciaal en Gemeentelijk vlak, onder meer
het indienen van aangiften, het richten van verzoekschriften, het voeren van onderhandelingen en
het nemen van beslissingen en het treffen van dadingen.
Luik B
    •  inschrijving te nemen in de kruispuntbank voor ondernemingen en de inschrijving in het
UBOregister te verrichten, en om hiervan wijziging en/of doorhaling te bekomen.
    •  alle nodige administratieve formaliteiten en verplichtingen, alle raadplegingen, alle wijzigingen te
doen bij de sociale secretariaten of bij de sociale verzekeringsfondsen of in het algemeen bij alle
Administratieve of Overheidsdiensten in België.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL – Notaris Hervé De Graef
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
*expeditie van de akte
*tekst van de gecoördineerde statuten