Ondernemingsnr : 0685791879
Naam
(voluit) : ENETECH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sterrestraat 4
 : 9770 Kruisem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Caroline Van dhelsen te Kaprijke op 20 november 2023,
geregistreerd, blijkt dat de besloten vennootschap “ENETECH” een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders heeft gehouden waarbij de volgende beslissingen met eenparigheid
van stemmen werden aangenomen:
AANPASSEN VAN DE STATUTEN AAN HET NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
OPHEFFING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De algemene vergadering besluit om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Dit besluit geldt ook voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden
geplaatste kapitaal van de vennootschap dat vandaag nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
(HER)BENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van het mandaat van Hans
Janssens, wonende te 9770 Kruisem, Sterrestraat 4, als zaakvoerder met ingang vanaf 1 januari
2020 en zijn onmiddellijke herbenoeming als bestuurder voor onbepaalde duur vanaf 1 januari 2020
als gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen
hetgeen de facto geen ontslag, doch enkel een wijziging van terminologie inhoudt.
UITBREIDING VAN HET VOORWERP
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende
activiteiten:
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
juridische thema’s alsook overige rechtskundige dienstverlening
-  adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort
- het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie, enz
- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
- het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancyactiviteiten en
aanverwante activiteiten
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging en de commercialisering van nieuwe producten,
systemen, technologieën en hun toepassingen
- het verlenen van licenties en andere gebruiksrechten
- het uitvoeren van studies, het maken van analyses, het programmeren, het organiseren en het
opstarten informaticaafdelingen van bedrijven, het structureren en op punt stellen, alsook de
effectieve begeleiding ervan
- het ter beschikking stellen van personeel en kantoren op projectbasis
- het geven van vorming, opleiding- en trainingsactiviteiten, persoonlijke coaching, dit zowel voor
groepen als voor individuen
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis
- de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
- organisatie van events
BENOEMING BIJKOMEND BESTUURDER
De vergadering besluit het aantal bestuurders van de vennootschap te bepalen op 2 en te benoemen
tot tweede bestuurder voor onbepaalde duur: mevrouw Charlotte Claeys, wonende te 9770 Kruisem,
Sterrestraat 4.
MODERNISERING VAN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de statuten en de werking van de vennootschap de moderniseren door
onder meer de mogelijkheid te voorzien om het papieren aandeelhoudersregister te vervangen door
een elektronisch aandeelhoudersregister, de algemene vergaderingen ook elektronisch te kunnen
laten plaatsvinden en de communicatie tussen aandeelhouders en de vennootschap voortaan ook
digitaal te kunnen laten verlopen.
TOEVOEGEN MOGELIJKHEID VAN INTERIM-DIVIDENDEN
De vergadering besluit dat het bestuursorgaan voortaan de bevoegdheid wordt verleend om, op
eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot de uitkering van interim-
dividenden te beslissen.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de wijziging zoals hierboven beslist.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Van dhelsen
 
Gelijktijdig neergelegd:
- uitgifte akte 
- verslag bestuursorgaan