Ondernemingsnr : 0842353542
Naam
(voluit) : B&D AUTOMOBILES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijkseweg 49
 : 8791 Waregem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, BENAMING
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor notaris Vincent Guillemyn te Menen (Lauwe) op 22 april
2021, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders heeft beslist:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap zijnde zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap zijnde duizend
achthonderdzestig euro (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering verklaart voldoende kennis te hebben van artikel 5:141 en volgende van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals hen door de Notaris werd toegelicht.
De aandeelhouders worden vrijgesteld van de volstorting van de “niet-opgevraagde inbrengen”.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in “ Peraspera “ en om de
statuten dienovereenkomstig aan te passen
VIERDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de bestuurder overeenkomstig artikel 5:
101 WVV inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande voorwerpwijziging. De
vergadering aanvaardt het verslag van de bestuurder en sluit zich aan bij de hierin vervatte
verantwoording. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van voormeld verslag. De
aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van
te hebben genomen.
Luik B
De vergadering besluit dienvolgens enerzijds in het bestaande voorwerp van de vennootschap de
onderstaande activiteiten te schrappen :
“ De aan- en verkoop, de in- en uitvoer van auto’s en bestelwagens, zowel nieuwe als tweedehandse
en dit in de ruimste zin, evenals carrosserie en onderhoud van alle voertuigen, verkoop van
wisselstukken en smeermiddelen en additieven. “ en om anderzijds het bestaande voorwerp uit te
breiden met volgende activiteiten :
“ - De aan- en verkoop in alle textiel- en lederwaren, zowel groothandel als kleinhandel, de retail, het
ontwerpen van, het confectioneren of laten confectioneren van kledij (zowel dames-, heren- en
kinderkledij), schoeisel, handtassen, accessoires, juwelen, fantasieartikelen, life style artikelen en
alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. Zij kan tevens optreden als
tussenpersoon in de handel die daarmee verband houdt en bijdraagt tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel.
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar vennoten en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of
wenselijk acht.
- Event organisatie, allerlei
- Het beheren van een roerend en onroerend vermogen “
De vergadering beslist de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
VIJFDE BESLUIT
De vergadering beslist om het lopend boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2021 te
verlengen tot 30 september 2022. Bijgevolg beslist de vergadering om het boekjaar te wijzigen en om
het voortaan te laten aanvangen op 1 oktober en af te sluiten op 30 september van het
daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op
de derde vrijdag van de maand maart om veertien uur. De vergadering beslist dat de eerstvolgende
algemene vergadering zal gehouden worden op 17 maart 2023.
De vergadering beslist om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.
ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging in haar voorwerp zoals hiervoor uiteengezet.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (bij
uittreksel):
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Peraspera”
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
- De aan- en verkoop in alle textiel- en lederwaren, zowel groothandel als kleinhandel, de retail, het
ontwerpen van, het confectioneren of laten confectioneren van kledij (zowel dames-, heren- en
kinderkledij), schoeisel, handtassen, accessoires, juwelen, fantasieartikelen, life style artikelen en
alles wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt. Zij kan tevens optreden als
tussenpersoon in de handel die daarmee verband houdt en bijdraagt tot de verwezenlijking van haar
maatschappelijk doel.
- de vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen , zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden.
- zij kan het mandaat van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen
- de vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op
te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, behoudens
wettelijke beperkingen ter zake.
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
Luik B
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar vennoten en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of
wenselijk acht.
- de vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt zal achten.
- Event organisatie, allerlei
- Het beheren van een roerend en onroerend vermogen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand maart om veertien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
Luik B
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.”
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering beslist de huidige bestuurder van de vennootschap de BV IMANDI voornoemd met
als vast vertegenwoordiger de heer Dierickx Jean-François voornoemd ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot de benoeming van mevrouw Decock Shirley voornoemd tot niet-
statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
Het mandaat van mevrouw Decock is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8791 Waregem,
Kortrijkseweg 49 naar 9820 Merelbeke, Potaardeberg 40.
TIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering beslist tevens volmacht te verlenen aan Gevimar BV met zetel te 8530 Harelbeke,
Broelkaai 2 bus 2, evenals aan zijn aangestelden of lasthebbers met de macht om afzonderlijk te
handelen en mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde aangaande voormelde beslissingen alle
nog noodzakelijke of nuttige stappen te ondernemen bij de fiscale en sociale administratie, de
Belasting over de toegevoegde waarde, KBO, verzekeringskas, ondernemingsloketten en
aanverwante instanties.
ELFDE BESLUI
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get. Notaris Vincent Guillemyn)
 
Gelijktijdig neergelegd:
    •  Afschrift akte
    •  Gecoördineerde statuten