Ondernemingsnr : 0505697325
Naam
(voluit) : SYNTRA business
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Thor Park 8040
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, JAARREKENINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Ann Vranken te Bilzen, op 19 december 2023, ter registratie
aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
SYNTRA Business, volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot 31 augustus 2024, en besluit tot
wijziging van de volgende boekjaren die lopen van 1 september tot 31 augustus van het daarop
volgende kalenderjaar, en dit vanaf 1 september 2024.
Tweede besluit
De vergadering beslist ten gevolge van de wijziging van het boekjaar, de datum van de gewone
algemene vergadering te verplaatsen van de derde donderdag van de maand juni van ieder jaar, om
zeventien uur (17u00), naar de derde donderdag van de maand februari om zeventien uur (17u00),
en dit vanaf 1 augustus 2024.
De eerstkomende jaarvergadering zal alsdan worden gehouden op de derde donderdag van de
maand februari in het jaar 2025 om zeventien uur (17u00).
Derde besluit
De algemene vergadering besluit te voorzien in de uitdrukkelijke bevoegdheid van het
bestuursorgaan te voorzien om over te gaan tot de benoeming van dagelijks bestuurders, directeurs
en andere personen gelast met (taken van) het dagelijks bestuur.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit om in navolging van de voormelde beslissingen de artikelen “14.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan”, “17. Organisatie en bijeenroeping” en “22. Boekjaar” te
wijzigen als volgt:
“Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of
onderhavige statuten.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan hetzij één of
meer bestuurders (gedelegeerd bestuurder(s) genoemd), hetzij één of meer niet-bestuurders, al dan
niet aandeelhouders. Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder
reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en
de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen. De natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet bestuurders, die met het dagelijks bestuur worden belast, zijn gebonden
door de voormelde beperking.
Het bestuursorgaan kan tevens het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de
uitvoering van bepaalde beslissingen van de raad van bestuur delegeren aan één of meer directeurs
of volmachtdragers. Zulke directeurs kunnen met de vennootschap gebonden zijn door een
arbeidsovereenkomst. In voorkomend geval bepaalt de raad van bestuur hun aantal, de sector van
bevoegdheid (bv. Algemeen, Financieel, Human Resources, …) en de bevoegdheden, die ruimer
kunnen zijn dan loutere bevoegdheden van dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan, de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur
evenals de directeurs binnen hun sector van bevoegdheid, mogen eveneens specifieke volmachten
aan één of meer personen van hun keuze toekennen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door:
1. hetzij twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;
2. hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur: uit het
benoemingsbesluit en de openbaarmaking daarvan moet in ieder geval duidelijk blijken of de
personen, die de vennootschap vertegenwoordigen voor wat het dagelijks bestuur aangaat, de
vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden;
3. hetzij, door één of meer directeurs, binnen de sector van bevoegdheid;
4. hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
Indien deze personen die de vennootschap vertegenwoordigen rechtspersonen zijn, dienen zij op
hun beurt vertegenwoordigd te worden door de aangestelde “vaste vertegenwoordiger.”
[…]
“Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van de maand februari van ieder jaar, om zeventien uur (17u00). Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
[…]
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één september en eindigt op éénendertig augustus
van het daaropvolgende kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Vijfde besluit
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het
opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de
gecoördineerde tekst der statuten.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit bijzondere volmacht te geven aan de medewerkers en
aangestelden van de CVBA A&B KMO – Partners met zetel te 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21 bus 41
en ondernemingsnummer 0466.535.158 – met mogelijkheid om alleen te handelen en met macht tot
indeplaatsstelling – om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank
der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten  te vervullen die zouden nuttig of
noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de
btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen
enz.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Tegelijk hiermee neergelegd: eensluidend afschrift van de akte,  gecoördineerde statuten.
Notaris Ann Vranken.