N° d'entreprise : 0413988278
Nom
(en entier) : SABEM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Montys 10
 : 4557 Tinlot
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), DIVERS
Suivant procès-verbal dressé par Nous, Maître Lorette ROUSSEAU, notaire à Saint-Josse-ten-
Noode, le 28 août 2024, en cours d’enregistrement, il résulte que :
Première résolution : Augmentation de capital
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la société à concurrence de cinq cent mille euros (€
500.000,00), pour le porter de soixante et un mille cinq cents euros (€ 61.500,00) à cinq cent
soixante et un mille cinq cents euros (€ 561.500,00). L'augmentation de capital est réalisée par voie
d’apports en numéraire, sans création d’actions nouvelles.
L’augmentation du capital sera libérée à concurrence de cent pourcent (100 %).
Deuxième résolution : Renonciation individuelle au droit de préférence
Étant donné que l’actionnaire unique souscrit à l’augmentation de capital, il n’y a pas lieu de
renoncer au droit de souscription préférentielle prévu par l'article 7 :188 du Code des sociétés et des
associations.
En outre, et pour autant que de besoin, l’actionnaire unique renonce expressément et définitivement
au respect du délai de quinze jours prévu par l’article 7 :189 du Code des sociétés et des
associations.
Troisième résolution : Renonciation, en application de l’article 7 :179 § 3 du Code des sociétés et des
associations aux rapports à établir conformément à l’article 7 :179 §1 dudit Code par le conseil d’
administration et le commissaire, pour justifier le prix d’émission et décrire les conséquences de l’
opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires
L’assemblée décide de renoncer, en application de l’article 7 :179 § 3 du Code des sociétés et des
associations, aux rapports à établir conformément à l’article 7 :179 §1 dudit Code par le conseil d’
administration et le commissaire, pour justifier le prix d’émission et décrire les conséquences de l’
opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
Quatrième résolution : Souscription et libération de l'augmentation du capital
    1.  Ensuite, la société anonyme « EIFFAGE BENELUX », actionnaire unique prénommé,
représentée comme dit ci-dessus, a déclaré connaître les statuts et la situation financière de la
société, et souscrire à ladite augmentation de capital pour un montant de cinq cent mille euros (€
500.000,00), et aux conditions susmentionnées.
    2.  Le président déclare et toutes personnes présentes à l’assemblée reconnaissent que l’
augmentation de capital a été intégralement libérée à concurrence de cinq cent mille euros (€
500.000,00).
    3.  Les apports susmentionnés qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à
l'article 7:195 du Code des sociétés et des associations, sur un compte spécial au nom de la société,
auprès de la banque BELFIUS, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet organisme financier,
en date du 27 août 2024, laquelle demeurera ci-annexée.
Cinquième résolution : Constatation de la réalisation effective de l'augmentation du capital
L'assemblée constate et requiert le notaire de constater authentiquement la réalisation effective de
l'aug-menta-tion de capital qui précède à concurrence de cinq cent mille euros (€ 500.000,00), et qu’
ainsi le capital est effectivement porté à cinq cent soixante et un mille cinq cents euros (€
561.500,00), représenté par cinq mille quarante (5.040) actions, sans mention de valeur nominale.
Sixième résolution : Modification de l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la
décision d’augmentation de capital qui précède
L'assemblée décide de remplacer le texte de l'article 5 des statuts par le texte qui suit et ce pour le
mettre en concordance avec la décision d'augmentation de capital qui précède :
« Le capital est fixé à cinq cent soixante et un mille cinq cents euros (€ 561.500,00).
Il est représenté par cinq mille quarante (5.040) actions avec droit de vote, sans désignation de
valeur nominale représentant chacune une fraction équivalente du capital de la société. ».
Septième résolution : Délégation de pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs à chaque administrateur pour l'exécution des résolutions qui
précèdent.
L'assemblée confère au notaire soussigné tous pouvoirs afin de rédiger le texte de la coordination
des statuts de la société, le signer et le déposer au greffe du tribunal de l’entreprise compétent.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Lorette ROUSSEAU,
Notaire
 
Pour dépôt simultané :
- expédition de l'acte
- statuts coordonnés
- procurations et dispenses