Unternehmensnr. : 0449377145
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : ALPHA BETON
(abgekürzt) :
Rechtsform : Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung
Vollständige Anschrift John-Cockerill-Straße 13
des Sitzes : 4780 Sankt Vith
Gegenstand der Urkunde :
ENTLASSUNG, ERNENNUNG, VERSCHIEDENES, SATZUNGEN
(UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE AENDERUNGEN),
AENDERUNG RECHTSFORM, KAPITAL, AKTIEN
Aus einem Protokoll, das am achtzehnten Juli zweitausendzweiundzwanzig durch Herrn Gido
SCHÜR, Notar  mit Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht Folgendes hervor:  
I. In Anwendung des Artikels 39 Paragraf 1 Absatz 1 und 3 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Bestimmungen, stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellschaft seit dem 1. Januar 2020
den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen unterworfen ist und
beschließt in Ausführung der Übergangsbestimmungen des vorerwähnten Gesetzes, die Statuten der
Gesellschaft an die Bestimmungen dieses Gesetzbuchs anzupassen.
II. Infolge des ersten Beschlusses stellt die Generalversammlung fest, dass die Gesellsch aft die
Rechtsform gemäß den Bestimmungen des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (abgekürzt GmbH) hat.
Folglich beschließ die Generalversammlung den Artikel 1 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Die Gesellschaft hat die Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Sie trägt die Bezeichnung ALPHA BETON.
Auf allen Akten, Rechnungen, Anzeigen, Veröffent-lichungen, Briefen und anderen Schriftstücken der
Gesellschaft muss die genannte Be-zeichnung mit dem Zusatz "Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung", oder der Abkürzung „GmbH“, oder in französi-scher Sprache: "Société à responsabilité
limitée", oder der Abkürzung „SRL“, sowie die Unternehmensnummer, der Ausdruck „Register der
juristischen Personen“ oder die Abkürzung „RJP“, gefolgt von dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie
unter-steht und in welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, stehen.“
III. Die Generalversammlung beschließt von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die genaue
Anschrift der Gesellschaft aus ihren Statuten herauszunehmen. Dem Verwaltungsorgan wird die
Möglichkeit zuerkannt, den Sitz der Gesellschaft innerhalb der Region deutscher Sprache zu
verlegen.
Folglich beschließ die Generalversammlung Artikel 2 der Satzung durch folgenden Wortlaut zu
ersetzen:
„Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Wallonischen Region.
Der Sitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans an jeden anderen Ort innerhalb der
Region deutscher Sprache- verlegt werden. Für eine Sitzverlegung in ein anderes Sprachgebiet
bedarf es eines Beschlusses der Generalversammlung der Aktionäre.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsorgans kann die Gesell-schaft Zweigniederlassungen,
Verwaltungssitze, Agen-turen, Ge-s-chäftsbüros oder Lager in Bel-gien und/oder im Ausland
errichten.“
Die Generalversammlung beschließt, ohne dass dies Bestandteil der Satzung ist, dass die Anschrift
des Sitzes weiterhin wie folgt lautet: 4780 Sankt Vith, John-Cockerill-Straße 13.
IV. In Anwendung von Artikel 39 Paragraf 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. März 2019 zur
Einführung des Gesetzbuchs der Gesellschaften und Vereinigungen und über verschiedene
Teil B
Bestimmungen stellt die Generalversammlung fest, dass das tatsächlich eingezahlte Kapital in Höhe
von fünfzigtausend (50.000,00) Euro und die gesetzlichen Rücklagen in Höhe von
zwölftausendneunhundertsieben (12.907,00) Euro, das heißt der Gesamtbetrag von
zweiundsechzigtausendneunhundertsieben (62.907,00 Euro), von Rechts wegen seit dem 1. Januar
2020 in ein Konto für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital umgewandelt wurde.
Der Betrag des Kontos für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital beläuft sich somit folglich
auf zweiundsechzigtausendneunhundertsieben (62.907,00) Euro.
Für die Einlagen, die zukünftig erfolgen werden, wird in den Ausgabebedingun-gen jeweils festgelegt,
ob diese zusätzlichen Einlagen ebenfalls in dieses Konto für unverfügbares Eigenkapital eingetragen
werden. In Ermangelung einer diesbezüglichen Bestimmung in den Ausgabebedingungen, geht man
davon aus, dass zusätzliche Einlagen ebenfalls in das Konto für unverfügbares Eigenkapital
eingetragen werden.
Die Generalversammlung beschließt, die Anzahl der Aktien abzuändern, so dass die Einlagen künftig
durch 2000 Aktien dargestellt werden.
Folglich beschließt die Generalversammlung den Artikel 5 der Satzungen in seinem augenblicklichen
Wortlaut durch folgenden Wortlaut zu ersetzen:
„KAPITAL II : EIGENVERMÖGEN UND EINLAGEN
ARTIKEL 5.: EINLAGEN
Als Vergütung für die Einlagen wurden 2000 Aktien ausgegeben.
Jede Aktie gibt eine gleiche Berechtigung an der Gewinnverteilung oder dem Liquidationssaldo.
Der Betrag des Kontos für satzungsgemäßes unverfügbares Eigenkapital beläuft sich auf
zweiundsechzigtausendneunhundertsieben (62.907,00) Euro.
Für die Einlagen, die zukünftig erfolgen, wird in den Ausgabebedingungen jeweils festgelegt, ob
diese zusätzlichen Einlagen ebenfalls in dieses Konto für unverfügbares Eigenkapital eingetragen
werden. In Ermangelung einer diesbezüglichen Bestimmung in den Ausgabebedingungen, geh t man
davon aus, dass zusätzliche Einlagen ebenfalls in das Konto für unverfügbares Eigenkapital
eingetragen werden.“
V. Infolge der vorangegangenen Beschlüsse legt die Generalversammlung fest, die Artikel 8, 9, 13,
15, 19 und 23 der Statuten an das neue Gesetzbuch der Gesellschaften und Vereinigungen
anzupassen.
VI. Die Generalversammlung beschließt zudem, die Satzung an die im Gesetzbuch der
Gesellschaften und Vereinigungen neu eingeführte Terminologie anzupassen.
VII. Die Versammlung stellt fest, dass Herr Heinz Peter Friedrich LINDEN, geboren in Sankt Vith am
21. April 1964, wohnhaft in 4790 Burg-Reuland – Oudler, Hofstraße 36, laut Erklärung vom 15.
November 2021 mit sofortiger Wirkung als statutarischer Geschäftsführer zurückgetreten ist.
Die Versammlung bestätigt, dass sie den Rücktritt des Herrn Heinz Peter Friedrich LINDEN zu
diesem Datum annimmt und erteilt ihm Entlastung.
Die Mandate als statutarische Geschäftsführer des Herrn Udo Robert Marcel LINDEN, geboren in
Sankt Vith am 7. August 1957, sowie der Frau Isabella Maria LINDEN, geboren in Sankt Vith am 24.
Februar 1963, werden beendet und unverzüglich ihre Ernennung in die Funktion von nicht
statutarischen Verwaltern für eine unbestimmte Dauer vorgenommen.
Die Generalversammlung beschließt, den Artikel 24 der Statuten ersatzlos zu streichen.
VIII. Die Generalversammlung erklärt, dass die E-Mail-Adresse der Gesellschaft wie folgt lautet:
info@alphabeton.eu.
Alle über diese Adresse durch die Aktionäre, Inhaber von Wertpapieren, die von der Gesellschaft
ausgegeben werden und Inhaber von Zertifikaten, die mit der Mitwirkung der Gesellschaft
ausgegeben wurden, gemachten Mitteilungen an die Gesellschaft werden erachtet, rechtsgültig
vorgenommen zu sein.
Die Generalversammlung erklärt, dass die Web-Site der Gesellschaft wie folgt lautet: www.
alphabeton.eu.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.