N° d'entreprise : 0720797595
Nom
(en entier) : OLIVIER DWEK ARCHITECTURES + PARTNERS
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Brugmann 34
 : 1060 Saint-Gilles
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « OLIVIER DWEK ARCHITECTURES + PARTNERS », ayant son siège à
Saint-Gilles (1060 Bruxelles), avenue Brugmann, 34, inscrite au registre des personnes morales
(Bruxelles) sous le numéro 0720.797.595, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de
CRAYENCOUR, Notaire, résidant à Bruxelles, le seize juin deux mil vingt-trois, enregistré au bureau
de l'Enregistrement sécurité juridique de Bruxelles 3, le 22 juin suivant, volume 0 folio 0, case 14208,
aux droits de cinquante euros 50 (EUR), perçu par le Receveur, il résulte que l'assemblée, après
délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution
Modification de la date de clôture de l'exercice social et du jour de l'assemblée générale ordinaire
 
L'assemblée décide, après délibération :
1) de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la porter au 31 décembre de chaque année
de telle manière que l'exercice social en cours ayant débuté le 1er juillet 2022 sera clôturé le 31
décembre 2023 et aura, dès lors, une durée totale de dix-huit mois.
2) de modifier le jour de l'assemblée générale ordinaire pour le porter au 20 juin de chaque année à
16 heures, et pour la première fois en 2024.
 
Deuxième résolution
Modification des statuts
L’assemblée décide de modifier les articles 16 et 21 des statuts afin de les mettre en conformité avec
la résolution prise, avec la situation actuelle de la société et avec le Code des sociétés et des
associations, comme suit :
 
« Article 16. : Tenue et convocations
Lorsque la société ne compte qu'un seul actionnaire, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à
l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer. Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée
générale ordinaire le 20 juin à 16 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour
ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour
approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être
convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’
intérêt de la société l’exige ou surrequête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’
actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à
porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’
assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
(…)
 
Article 21. : Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année. A
cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée générale, il assure
la publication, conformément à la loi. »
 
Troisième résolution
Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée ;
- au notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, statuts coordonnés