Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : ToDone
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Provinciestraat 291 bus 301
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem op
eenentwintig oktober tweeduizend eenentwintig, neergelegd ter registratie op het Kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 3;
BLIJKT dat
1. de sub 4. nagemelde persoon een besloten vennootschap heeft opgericht met de naam:
“ToDone”.
2. de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De zetel van de vennootschap is gevestigd
te 2018 Antwerpen, Provinciestraat 291 bus 301.
3. zij is opgericht voor onbepaalde duur.
4. de oprichter is: de heer GOVAERT Fedor, wonende te 2018 Antwerpen, Provinciestraat 291 bus
301.
5. de oprichter heeft een inbreng in geld gedaan van tweeduizend euro die voor procent volstort werd
en waarvoor hij honderd aandelen heeft ontvangen.
Dit bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap in
oprichting geopend bij CRELAN (CRELANCO CV).
Het bewijs van deponering, in de vorm van een attest afgeleverd op negentien oktober tweeduizend
eenentwintig door genoemde financiële instelling, werd aan geassocieerd notaris Anton Van Bael te
Antwerpen-Berchem overhandigd.
Deze inbreng vormt het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
6. het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
Het eerste boekjaar loopt uitzonderlijk van de dag dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid
verwerft tot eenendertig december tweeduizend tweeëntwintig met dien verstande dat de
vennootschap alle verrichtingen sedert één september tweeduizend eenentwintig namens haar
aangegaan door de oprichter, bekrachtigt en voor haar rekening neemt.
7. omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening,
de statuten volgende bepalingen bevatten:
“De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van de
nettowinst.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening,
behoudens indien toepassing wordt gemaakt van de procedure voorzien door artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.”
8. omtrent de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, de statuten volgende bepalingen bevatten:
0776427095
Luik B
“Artikel 6. Bestuur en de vertegenwoordiging
6.1. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.
6.2. Benoeming en ontslag van bestuurders
6.2.1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
6.2.2. De niet-statutair benoemde bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen,
zonder enige vertrekvergoeding en met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden
ontslagen.
De algemene vergadering kan bovendien het mandaat van een al dan niet statutair benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder enige opzegtermijn of
vertrekvergoeding.
6.2.3. Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan of aan de algemene vergadering als hij de enige bestuurder is.
Als de vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat
tegenstelbaar te maken aan derden.
6.2.4. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een
vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te
vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn.
6.3. Bestuursbevoegdheid
Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur
te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
6.4. Vertegenwoordiging
6.4.1. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in rechte en
tegenover derden.
6.4.2. Indien de vennootschap een mandaat (bestuurder, dagelijks bestuurder, lid van een
directieraad, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening van
dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste vertegenwoordiger,
die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 6.2.4. hiervoor.
6.5. Bezoldiging en duur van de opdracht
(…)
Te zelfder tijd stelt zij vast voor welke duur de bestuurder aangesteld is. Deze duur kan zowel
beperkt zijn, als gelden voor onbepaalde termijn. Indien bij de benoeming geen duur werd bepaald,
wordt de bestuurder geacht te zijn aangesteld voor onbepaalde duur.
Tenzij bij de benoeming anders bepaald, loopt het mandaat van bestuurder die voor een bepaalde
termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd, tot de jaarvergadering
in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
6.6. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals gedefinieerd in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande,
toevertrouwen aan één of meer personen, die alleen of als college optreden.
Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden
en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
6.7. Volmacht
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) in geval van overdreven volmacht.”
9. -voor de eerste maal één bestuurder aangesteld werd, met name: de heer GOVAERT Fedor,
voormeld.
Het mandaat van bestuurder wordt toegekend voor een termijn van onbepaalde duur en betreft een
niet statutair mandaat.
Overeenkomstig artikel 6.4.1. van de statuten wordt aan de voornoemde bestuurder volledige
individuele vertegenwoordigsmacht verleend om alleen handelend namens de vennootschap op te
treden in rechte en tegenover derden.
Luik B
De voormelde bestuurder kiest voor alle aangelegenheden aangaande de uitoefening van zijn
mandaat als bestuurder woonplaats op de zetel van de Vennootschap.
-als bijzondere mandatarissen, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen
aangesteld werden: Fiduciaire Beleac NV, met zetel te Verbindingsdok Oostkaai 23 bus 214, 2000
Antwerpen, alsook haar aangestelden en/of werknemers, aan wie de macht verleend wordt om alle
verrichtingen te doen teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen bij de ondernemingsloketten,
de kruispuntbank van ondernemingen, alle andere administratieve overheden en alle
belastingadministraties (inkomstenbelasting en BTW) en aldaar alle formaliteiten te vervullen inzake
inschrijvingen, wijzigingen (huidige, voorgaande, toekomstige) en schrappingen.
10. de vergadering besloten heeft geen commissaris te benoemen.
11. het voorwerp van de vennootschap als volgt in de oprichtingsakte nauwkeurig is omschreven :
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  het ontwikkelen, programmeren en beheren van computerprogramma’s, - toepassingen en
webpagina’s;
    •  de onderneming in elektronische handel, verkoop van alle goederen of diensten via internet of
andere gegevensdragers;
    •  het opmaken van websites en het verlenen van diensten dienaangaande;
    •  het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe of bestaande
producten, technologieën en hun toepassingen in de meest brede zin van het woord;
    •  het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media;
    •  alle activiteiten van een softwarehuis, zoals de analyse, ontwikkeling, commercialisering en
exploitatie van software, evenals de handelingen omtrent de in- en verkoop en verhuur van
ondersteunend materiaal;
    •  de productie, ontwikkeling en realisatie van interactieve multimedia toepassingen en elke vorm
van interactieve handel of levering van diensten;
    •  de productie, ontwikkeling en realisatie van alle mogelijke beeld- en computeranimatie, 3D
animatie;
    •  het verlenen van diensten, in de meest uitgebreide zin van het woord, aan bedrijven,
privépersonen, instellingen en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van
administratie, management, marketing, publiciteit en bedrijfsorganisatie;
    •  alle diensten van markt en onderzoeksbureaus;
    •  de aankoop en verkoop van handelsgoederen in de ruimste zin van het woord;
    •  de aankoop en verkoop, rechtstreeks of onrechtstreeks, evenals de verhuring van onroerende
en roerende goederen en in het algemeen het uitoefenen van een makelaarsactiviteit in roerende
goederen;
    •  het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
    •  het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet door
middel van de uitoefening van een bestuursmandaat;
    •  het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen;
    •  zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke vennootschappen
uitoefenen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen toestaan en aangaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.”
12. de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, ieder jaar
bijeengeroepen moet worden op de laatste vrijdag van de maand mei om 18 uur; indien die dag een
wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bepalingen bevatten:
“Om te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering en er het stemrecht uit te oefenen, moeten
de aandeelhouders ingeschreven zijn in het aandelenregister.
Tenzij de oproeping iets anders vermeldt, zijn voor het overige geen formaliteiten te vervullen om aan
de vergadering te mogen deelnemen.”
Luik B
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL – GEASSOCIEERD NOTARIS
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
expeditie van de akte
-tekst van de statuten - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van
het Belgisch notariaat