Ondernemingsnr : 0746563369
Naam
(voluit) : ZILINA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Karel Grimminckweg 7
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
DOEL
Uit een proces-verbaal, opgemaakt door Meester Bruno Vandenameele, geassocieerd notaris te
Poperinge, vennoot van de besloten vennootschap “Vandenameele & Planckaert – geassocieerde
notarissen”, waarvan de zetel gevestigd is te 8970 Poperinge, Boeschepestraat 4, met
ondernemingsnummer 0842.678.986 RPR Ieper, op 6 april 2022, blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap “ZILINA”
met zetel te 8970 Poperinge, Karel Grimminckweg 7, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Ieper onder het nummer 0746.563.369, en met eenparigheid van stemmen beslist
heeft:
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato
30 maart 2022 omvattend een omstandige verantwoording van het voorstel tot wijziging/uitbreiding
van het voorwerp van de vennootschap en beslist dit goed te keuren.
 
TWEEDE besluit
De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen/uit te breiden zoals
bepaald in het tweede agendapunt en beslist dienvolgens om artikel drie (3) van de statuten,
omvattend het voorwerp van de vennootschap, te wijzigen en het te vervangen door de navolgende
tekst, inbegrepen de voorwerpuitbreiding zoals voorzien en uitgeschreven in agendapunt 2,
zodoende dat de nieuwe tekst van artikel 3 van de statuten zal luiden als volgt :
 
“Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in de meest uitgebreide zin :
In binnen-en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, volgende activiteiten:
-beheer van roerende en onroerende goederen in de ruimste zin;
-handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
-verkoop en tussenkomst in de verkoop van handelszaken;
-verhuur en verkoop van eigen onroerend goed;
-verhuur en verkoop van woningen exclusief sociale woningen;
-verhuur en verkoop van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
-verhuur en verkoop van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden;
-verhuur en verkoop van garageboxen en standplaatsen voor auto’s;
-verhuur en verkoop van handelszaken;
-bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden;
-bemiddeling in onroerend goed, bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
-alle onderhoud, herstel en verbouwingen aan onroerend goed;
-alle mogelijke afbraak- drainagewerken;
-alle renovatiewerken;
-zagen en schaven van hout;
Luik B
-vervaardigen van ander schrijn- en timmerwerk;
-vervaardiging van andere artikelen van hout;
-vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk;
-vervaardiging van andere keramische producten;
-vervaardiging van keukenmeubelen;
-vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;
-vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen;
-vervaardiging van andere meubelen, niet eerder genoemd;
-ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
-algemene bouw van residentiële gebouwen;
-slopen en bouwrijp maken van terreinen;
-schrijnwerk;
-plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
-schilderen van gebouwen;
-dakwerkzaamheden;
-handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
-detailhandel in breigarens, handwerken en fournituren in gespecialiseerde winkels;
-detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels;
-detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels;
-hotels en dergelijke accommodatie;
-jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra;
-gites, vakantiewoningen- en appartementen;
-gastenkamers;
-vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf;
-kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen;
-eetgelegenheden met beperkte bediening;
-computerconsultancy-activiteiten;
-beheer van computerfaciliteiten;
-overleg diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
-adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
-ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen;
-verhuur en lease van personenauto’s en lichte bestelwagens;
-verhuur en lease van tenten, caravans en motorhomes;
-diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren;
-het uitoefenen van het waarnemen van mandaten van bestuurder - vereffenaar en CEO – functies;
-het nemen van participaties onder eender welke vorm, in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen of ondernemingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand, advies en
know-how, het waarnemen van alle bestuursmandaten. Het verlenen van dienstprestaties van
economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren:
-het leveren van alle mogelijke financieel advies, know-how en expertise in de breedste zin van het
woord;
-assistentie op het gebied van management, financiële en fiscale aspecten en consulting;
-het ontvangen van intresten, retributies voor de concessie van het gebruik van octrooien, en alle
mogelijke procédés;
-het ontvangen van royalties als de vergoeding voor het verstrekken van financiële know-how en
expertise;
-het verwerven, hetzij door inschrijving of aankoop, van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te
richten vennootschappen of ondernemingen, alsook het beheer van deze roerende waarden, dit alles
enkel voor eigen rekening en in het kader van het beleggen van de vrije kasmiddelen;
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en
het toezicht op beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs.
Dit alles in de meest ruime zin.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk
verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken of uit te breiden.
De vennootschap mag onder andere ieder dezer daden stellen ook in naam en voor rekening van om
het even welke lastgever, en aldus optreden in hoedanigheid van lasthebber, commissionair,
makelaar, vertegenwoordiger of tussenpersoon, of onder gelijk welke andere naam.
Zij mag ook tussenkomen in financiële transacties met derden, zich ermee associëren, inbrengen
doen, participeren in het kapitaal, samensmelten of op gelijk welke wijze deelnemen, voorschotten
Luik B
toestaan, kredieten verlenen, en er waarborgen, zowel persoonlijke, als zakelijke, voor verstrekken.
Het waarnemen van bestuursmandaten.
De vennootschap zal haar voorwerp verwezenlijken zonder enige territoriale beperking en op de
wijze die zij daartoe best geschikt zal achten.
De bestuurder heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren, zoals hij noodzakelijk acht voor
de meest gunstige uitbating van haar onderneming.
De vennootschap kan borg staan in het kader van kredietverleningen door bank en financiële
instellingen.”
 
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist machtiging te verlenen aan de instrumenterende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en de vergadering beslist verder volmacht te verlenen aan de besloten
vennootschap “SDP ACCOUNTANTS” met zetel te 8600 Diksmuide, G.B. Jacquesstraat 42/1 ,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op
te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale administraties evenals voor
wat betreft de eventuele wijzigingen in het UBO-register en voorzieningen e-Stox.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Bruno Vandenameele
Geassocieerd notaris
 
Tegelijk hierbij neergelegd:
- expeditie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.