Ondernemingsnr : 0448346470
Naam
(voluit) : Key Estate
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Palepelstraat 19
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lovendegem op 12 juni 2023,
hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de Besloten Vennootschap KEY ESTATE, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Palepelstraat 19,
waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen :
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten belope van zesduizend tweehonderd en vijf
euro tweeëndertig eurocent (6.205,32 €) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten belope
van duizend achthonderd zestig euro (1.860 €), hetzij samen achtduizend vijfenzestig euro
tweeëndertig eurocent (8.065,32 €) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal ten belope van
twaalfduizend driehonderd vierrennegentig euro achtenzestig eurocent (12.394,68 €) omgezet werd
in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
 
Derde besluit
Vooraleer tot een besluit tot vrijstelling van volstortingsplicht kan worden overgegaan dient de
algemene vergadering na te gaan of een vrijstelling mogelijk is.
De toetsing voor vrijstelling wordt gedaan aan de hand van de “netto-actieftest” en “liquiditeitstest”.
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder de dato 12 juni 2023, in
toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering. Welk verslag niet wordt aangehecht aan onderhavig proces-verbaal, doch waarvan een
exemplaar zal worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, samen met een expeditie van onderhavig proces-
verbaal.                            
De vergadering stelt vast dat er kan worden overgegaan tot vrijstelling.
Gelet op het voorgaande besluit de algemene vergadering te verzaken aan de volstortingsplicht voor
de niet-opgevraagde inbrengen ten belope van twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro
achtenzestig eurocent (12.394,68 €).
 
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam KEY ESTATE.
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem, Palepelstraat 19.
Het e-mailadres van de vennootschap is info@keyestate.be.
 
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst of van het
vereffeningssaldo, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling
worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt
genomen.
 
5. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
 
6. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst, met betrekking tot
die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle
aandeelhouders op die algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover alle
aandeelhouders hierover met eenparigheid van stemmen beslissen.
 
7. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan
niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen zij een college (dat raad van bestuur wordt genoemd)
en dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De voorzitter zal alsdan
beschikken over een doorslaggevende stem.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 17. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen of indien de algemene
vergadering daartoe vrijwillig besluit, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of
meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
 
8. De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- het verstrekken van advies inzake beheer, financiën, strategie, fiscaliteit, marketing, communicatie,
organisatie en promotie van de menselijke rijkdommen;
- het verstrekken van consult inzake immobiliën;
- het volledig of gedeeltelijk beheer van projecten voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- de organisatie van cursussen, seminaries, evenementen en samenkomsten;
- de redactie van werken en het onderricht dat in het bijzonder doch niet exclusief betrekking heeft op
de domeinen die verband houden met haar voorwerp en op de verspreiding van cultuur;
- de ontwikkeling, de productie en de commercialisatie van toestellen van gegevensbeheer en
exploitatie van informatie;
- de organisatie en het beheer van elke vennootschap op financieel, operationeel, administratief of
wettelijk vlak;
- de aankoop, de verkoop, de invoer, de uitvoer, de handelsvertegenwoordiging, de handel in het
algemeen van kunstwerken, antiquiteiten, juwelen, snuisterijen, schilderijen en edele metalen, van
grondstoffen, voedings- en medische producten;
- het nemen van participaties in elke handelsvennootschap;
- het beheer voor eigen rekening van een vermogen van roerende onroerende waarden, dat onder
meer maar niet uitsluitend omvat: Belgische of buitenlandse aandelen, al dan niet genoteerd,
voorlopig of permanent; obligaties, kasbons, warrants, opties en gelijksoortige waardepapieren;
edele metalen, kunstwerken, schilderijen, meubelen en snuisterijen; gronden en gebouwen; in het
algemeen alle roerende en onroerende waarden;
- de vennootschap kan voorzien in het beheer, de supervisie, adviezen verstrekken en controle
uitoefenen over alle geassocieerde vennootschappen of dochterondernemingen; zij kan een belang
nemen bij wijze van inbreng in geld of in natura, fusie, intekening, participatie, financiële tussenkomst
of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in
het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig of samenhangend is met het hare, of die de
ontwikkeling van haar voorwerp kunnen bevorderen;
- het leveren van goederen en het verlenen van diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp;
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de bewoordingen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van
die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe
noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan tevens borg
stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, en hun voorschotten, leningen en kredieten
toestaan.
De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor wijzigingen aan de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren
en uitbreiden.
 
9. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders, ook jaarvergadering
genoemd, gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand mei, om elf uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag (exclusief zaterdag).
 
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een
onbepaalde duur:
- de Heer DE KEYZER Dick Ivan Valère, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Palepelstraat  21.
- Mevrouw DEMEYER Nathalie Martha Gabriella, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem,
Palepelstraat  21.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
6. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9830 Sint-Martens-
Latem, Palepelstraat 19.
 
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.keyestate.be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap luidt als volgt:
info@keyestate.be
 
8. Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
9. Negende besluit
- De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aanpassing van de statuten.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
“DECOSTERE ACCOUNTANCY DRONGEN”, met zetel te 9031 Gent (Drongen), Deinsesteenweg
108, gekend onder het ondernemingsnummer 0460.289.348, of aan één van haar aangestelden, die
elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met
beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het
dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen, aanpassingen aan het UBO-register en aanmaak van het elektronisch aandelenregister.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Bernard Vanderplaetsen. Hierbij neergelegd:
de expeditie der akte en de gecoördineerde statuten.