Ondernemingsnr : 0473786602
Naam
(voluit) : Dokter Paul Gunst
(verkort) : Dr. P. Gunst
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Roeselarestraat 68 C
 : 8830 Hooglede
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede op zevenentwintig december
tweeduizend en negentien, ter registratie overgemaakt BLIJKT DAT de buitengewone algemene
vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "DOKTER PAUL GUNST", met een maatschappelijk kapitaal van zeshonderd
vijfenzestigduizend achthonderd euro nul cent (665.800,00 EUR), vertegenwoordigd door
tweehonderd vijftig (250) aandelen, die elk één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het kapitaal
vertegenwoordigen en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8830 Hooglede,
Roeselarestraat 68C, opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Pierre Lesage, destijds te
Hooglede op 28 december 2000, bekend gemaakt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad van 23
januari daarna onder nummer 20010123-476, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge
proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean Pierre Lesage, destijds te Hooglede op 16 september
2008, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 september daarna, nummer
08154248, waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt voor notaris Jean
Pierre Lesage, destijds te Hooglede op 26 juli 2014, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 17 september daarna, nummer 14171279, waarvan de statuten tot op heden niet
verder werden gewijzigd de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
Er wordt vastgesteld dat de vennootschap ingevolge buitengewone algemene vergadering,
opgetekend door notaris Jean Pierre Lesage, destijds te Hooglede op 26 juli 2014, bekend gemaakt
in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 september daarna, onder nummer 14171279 is
overgegaan tot kapitaalverhoging ten belope van zeshonderd veertigduizend achthonderd euro nul
cent (640.800,00 EUR) dit in het kader van de regeling voorzien in artikel 537 Wetboek
Inkomstenbelastingen.
TWEEDE BESLUIT
De vergadering neemt kennis van het artikel 15 Wetboek Vennootschappen zoals dit van kracht was
op het moment van voormelde kapitaalverhoging, luidende letterlijk als volgt:
§ 1. Kleine vennootschappen zijn deze vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die voor het
laatst en het voorlaatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één der volgende criteria overschrijden :
- jaargemiddelde van het personeelsbestand : 50;
- jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde : 7.300.000 EUR;
- balanstotaal : 3.650.000 EUR; tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100
bedraagt.
§ 2. Voor vennootschappen die met hun bedrijf starten, worden voor de toepassing van de in § 1
vermelde criteria, deze cijfers bij het begin van het boekjaar te goeder trouw geschat.
§ 3. Heeft het boekjaar een duur van minder of meer dan twaalf maanden, dan wordt het bedrag van
de omzet exclusief de belasting over de toegevoegde waarde bedoeld in § 1, vermenigvuldigd met
een breuk waarvan de noemer twaalf is en de teller het aantal maanden van het boekjaar, waarbij
elke begonnen maand voor een volle maand wordt geteld.
Luik B
§ 4. Het gemiddelde aantal werknemers bedoeld in § 1 is het gemiddelde van het per einde van elke
maand van het boekjaar in het krachtens het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende
het bijhouden van sociale documenten gehouden personeelsregister ingeschreven aantal
werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten.
Het aantal werknemers uitgedrukt in voltijdse equivalenten is gelijk aan het arbeidsvolume
teruggebracht tot voltijds tewerkgestelde equivalenten, te berekenen voor de deeltijdse werknemers
op basis van het conventioneel aantal te presteren uren, gerelateerd ten opzichte van de normale
arbeidsduur van een vergelijkbare voltijdse werknemer (referentiewerknemer).
Wanneer de opbrengsten die voorspruiten uit het gewoon bedrijf van een vennootschap voor meer
dan de helft bestaan uit opbrengsten die niet aan de omschrijving beantwoorden van de post " omzet
", dan moet voor de toepassing van § 1 onder omzet worden verstaan: het totaal van de opbrengsten
met uitsluiting van de uitzonderlijke opbrengsten.
Het balanstotaal bedoeld in § 1 is de totale boekwaarde van de activa zoals ze blijkt uit het
balansschema dat vastgesteld is bij koninklijk besluit op grond van artikel 92, § 1.
§ 5. Als de vennootschap met één of meer andere vennootschappen verbonden is in de zin van
artikel 11, worden de criteria inzake omzet en balanstotaal bedoeld in § 1 berekend op
geconsolideerde basis. Wat het criterium personeelsbestand betreft, wordt het aantal werknemers
opgeteld dat door elk van de betrokken verbonden vennootschappen jaarlijks gemiddeld wordt
tewerkgesteld.
§ 6. De Koning kan de in § 1 vermelde cijfers en de wijze waarop ze worden berekend, wijzigen.
Deze koninklijke besluiten worden genomen na overleg in de Ministerraad en na advies van de
Centrale Raad voor het bedrijfsleven. Voor de wijziging van § 4, eerste en tweede lid, wordt
bovendien het advies van de Nationale Arbeidsraad gevraagd. (…)".
De vergadering stelt vast dat de vennootschap ten tijde van voormelde kapitaalverhoging een ‘kleine’
vennootschap betrof en dat inmiddels vier (4) jaar is verstreken sedert voormelde kapitaalverhoging.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat de kapitaalsvermindering de afbouw betreft van de liquide
middelen die niet voor de core business van de vennootschap worden gebruikt en er mede toe strekt
het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige
noden van de vennootschap.
De vergadering stelt vast dat de kapitaalsvermindering niet van die omvang is dat het kapitaal van de
vennootschap niet langer op peil zou zijn, noch zou dalen beneden het vereiste minimumkapitaal.
De algemene vergadering beslist vervolgens het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten
belope van zeshonderd veertigduizend achthonderd euro nul cent (640.800,00 EUR) om het terug te
brengen van zeshonderd vijfenzestigduizend achthonderd euro nul cent (665.800,00 EUR) naar
vijfentwintig duizend euro nul cent (25.000,00 EUR) zonder vernietiging van aandelen, maar met
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de kapitaalvermindering zal worden
aangerekend op het kapitaal afkomstig uit voormelde kapitaalverhoging in kader van artikel 537WIB.
VIJFDE BESLUIT
De aandeelhouder verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 317 en 318 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van de bij deze besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de
twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het
tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren
door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van hierboven besliste
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Zolang de vennoot niet is terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke
rekening worden geboekt.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de hierboven geacteerde besluiten
uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft
besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.
ZEVENDE BESLUIT
Onder voorbehoud van de verwezenlijking van de kapitaalsvermindering, voorzien in eerste besluit,
beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen het artikel 5 van de statuten te
vervangen door volgende tekst, om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe
kapitaaltoestand:
"Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfentwintig duizend euro nul cent
Luik B
(25.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder nominale waarde.
Zolang het kapitaal niet vol gestort is, is de inschrijver op aandelen verbonden door het totaal bedrag
van zijn aandelen.
De aandelen zijn op naam.
Van de inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten."
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de gewone algemene vergadering der
aandeelhouders voortaan zal gehouden worden op de laatste zaterdag van de maand maart om
zestien uur (16.00 uur) en bijgevolg de eerstvolgende algemene vergadering op zaterdag 28 maart
2020 om zestien uur (16.00 uur), en dat artikel 15 van de statuten in die zin dient gewijzigd te
worden, zodat die voortaan zal luiden als volgt :
"De jaarvergadering van de vennootschap gaat door op de laatste zaterdag van de maand maart om
16.00 uur, op de zetel van de vennootschap. Indien de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de voorafgaande werkdag."
NEGENDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om de
vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
TIENDE BESLUIT
In aansluiting bij het vorige besluit, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen
dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal
aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten
vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1). Het werkelijk gestort kapitaal is vijfentwintig duizend euro nul cent (25.000,00 EUR). Het kapitaal
is volledig volstort.
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze
akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen
nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
TWAALFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande
beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een
wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
1. Naam-Rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "DOKTER PAUL GUNST", afgekort "Dr. P. Gunst". De volledige en afgekorte
benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten,.
Iedere zetelverplaatsing dient voorafgaandelijk meegedeeld te worden aan de Provinciale Raad van
de Orde der Artsen waaronder de vennootschap ressorteert en moet bekend worden gemaakt in de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad..
Luik B
De arts-aandeelhouder kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, een bijkomende praktijk
vestigen, mits voorafgaande goedkeuring van de bevoegde Provinciale Raad van de Orde der
Artsen.
3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
In binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden het uitoefenen van de
geneeskunde door de arts-aandeelhouder op het gebied van de orthopedische chirurgie, dit door de
enige aandeelhouder rekening houdend met de Code van Medische Deontologie.
Alle inkomsten voortvloeiend uit de ingebrachte medische activiteit worden geïnd voor en door de
vennootschap, zoals alle uit haar activiteit voortvloeiende uitgaven door de vennootschap worden
vereffend.
Het voorwerp omvat ook:
- het inrichten van de algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
- het uitoefenen van alle medische expertises en onderzoeken.
- de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en
begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur
om deze ter beschikking te stellen van de arts-aandeelhouder;
- het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande
praktijkuitoefening mogelijk te maken.
- het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van arts of een bijzondere
beroepstitel voor vereist is.
- de organisatie van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in verband met de
beroepsactiviteiten.
- de vennootschap kan de nodige reserves aanleggen om al deze activiteiten uit te oefenen.
- de vennootschap kan zonder afbreuk te doen aan de medische plichtenleer ter zake, onder het
normaal beheer als goede huisvader, een bestemming geven aan haar gereserveerde winsten van
welke aard ook.
- de vennootschap heeft eveneens tot voorwerp: het beleggen of investeren van haar middelen in
roerende en onroerende goederen.
- de vennootschap mag een effectenportefeuille aanleggen en beheren.
- het verstrekken van informatie of onderricht op het gebied van de algemene geneeskunde en dit in
de breedste betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële
activiteit mag aannemen.
De vennootschap behartigt de belangen van haar aandeelhouders, haar bestuurders en het in dienst
gestelde personeel.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven maar
overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of met derden zullen ook door de
vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan deelnemen in kostenassociaties of middelenvennootschappen van artsen. De
vennootschap kan tevens lid zijn van een vereniging zonder winstgevend voorwerp van artsen. Dit
alles rekening houdend met de medische deontologie terzake en na voorafgaandelijke goedkeuring
van de Provinciale Raad van de Orde van Artsen.
4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
5. Inbrengen – aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd vijftig (250) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo
6. Bestuur – Controle
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de
duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan
bepaling van de duurtijd.
De bestuurder-aandeelhouder wordt steeds benoemd voor de duur van diens medische activiteit
binnen de vennootschap. In voorkomend geval van benoeming van een bestuurder
nietaandeelhouder, wordt de duur van diens mandaat beperkt tot een (hernieuwbare) termijn van zes
(6) jaar.
Luik B
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
die een vertrekvergoeding kan toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, de bevoegdheden van het bestuursorgaan uitoefenen.
§2. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd hetgeen hierna vermeld, kan iedere bestuurder bijzondere machten toekennen aan
elke mandataris.
Voor één of meerdere medische handelingen kan een bestuurder zijn bevoegdheden slechts
overdragen aan een persoon die voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te zijn. Een
bestuurder kan voor één of meerdere niet-medische handelingen zijn bevoegdheden overdragen aan
een persoon die niet voldoet aan de voorwaarden om aandeelhouder te zijn, mits dit geschiedt bij
herroepbare en bijzondere volmacht.
§3. De bevoegdheden van de bestuurder die geen arts is, zijn steeds beperkt tot niet medische
aangelegenheden.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Indien deze lasthebber geen arts is kan dit enkel voor
niet-medische aangelegenheden.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
7. Jaarvergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand maart om zestien uur (16.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorafgaande
werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een
emailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
Luik B
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht,
een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen.
Een verleende volmacht of schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. Iedere
aandeelhouder kan slechts één volmacht uitoefenen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, de medische deontologie of deze statuten,
worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is.
8. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
9. Bestemming van de winst - Reserve
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
10. Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
DERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VEERTIENDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder-geneesheer, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder-
geneesheer voor onbepaalde duur:
- de heer GUNST Paul, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de alegmene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFTIENDE BESLUIT
Luik B
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8830 Hooglede,
Roeselarestraat 68C.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Caroline Vanlerberghe
Notaris te Hooglede (Gits)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Uitgifte van de akte
- Gecoördineerde statuten