Ondernemingsnr : 0747 978 381
Naam
(voluit) : Euroglas Immo
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Puursesteenweg 377, 2880 Bornem
Onderwerp akte : Ontslagen & benoemingen
A. Uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 12 december 2022 blijkt het volgende:
1. KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN BESTUURDERS
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag van volgende personen, met ingang van de
datum van deze besluiten (de "Ontslagnemende Bestuurders"):
(i) GLASS INVEST NV (RPR 0665.863.527), met als vaste vertegenwoordiger de heer Anthony De Clerck,
als bestuurder van de Vennootschap;
(ii) CGC invest BV (RPR 0665.803.842), met als vaste vertegenwoordiger de heer Frederik De Knijf; en
(iii) SANBO BV (RPR 0879.254.124), met als vertegenwoordiger de heer Geert De Landtsheer.
Alle bevoegdheden die werden verleend aan de bovenvermelde personen, in hoedanigheid van bestuurder
van de Vennootschap, worden ingetrokken met ingang van de datum van deze besluiten.
[ ... ]
3. BENOEMING VAN BESTUURDERS EN BESLISSING MET BETREKKING TOT DE BEZOLDIGING
De Enige Aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor een termijn van 6 jaar;
(i) mevrouw Christine Riou, als bestuurder van de Vennootschap, en woonplaats kiezende op de zetel van
de Vennootschap;
(ii) de heer Christophe Vergnaud, als bestuurder van de Vennootschap, en woonplaats kiezende op de zetel
van de Vennootschap.
De Enige Aandeelhouder besluit dat voormelde bestuurders geen bezoldiging zullen ontvangen voor de
uitoefening van hun mandaat.	-
4. VOLMACHT VOOR PUBLICATIE- (EN ADMINISTRATIEVE) FORMALITEITEN
De Enige Aandeelhouder besluit om volmacht te geven aan iedere bestuurder van de Vennootschap en aan
Felix Dobbelaere, Michiel Nuitten en Henri De Jonghe (advocaten, met kantoor te President Kennedypark 37,
8500 Kortrijk (België)), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsmede, meer
algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius CVBA, om alle handelingen te verrichten die
noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet
beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging
van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie
ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
B. Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 12 december 2022 blijkt het volgende:
[ ... ]
2. BENOEMING VAN GEDELEGEERD BESTUURDERS
De Raad besluit om de volgende personen te benoemen als gedelegeerd bestuurders van de
Vennootschap, met ingang en onder voorbehoud van hun benoeming als bestuurder van de Vennootschap,
voor een termijn van 6 jaar:
(i) CGC Invest BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Frederik De Knijf, woonplaats kiezende op de
zetel van de Vennootschap;
(ii) SANBO BV, met als vaste vertegenwoordigder de heer Geert De Landtsheer, woonplaats kiezende op
de zetel van de Vennootschap.
3. MACHTIGINGEN
De Raad besluit om volmacht te verlenen aan elk bestuuder, aan Felix Dobbelaere, Sylvaint Guéret en Henri
De Jonghe (advocaten bij Eubelius CVBA) en, meer in het algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants
bij Eublius CVBA, elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te
verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip
van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i)
de neerlegging van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii)
de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de
gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
[ ... ]
C. Uit de besluiten van de enige aandeelhouder van 12 december 2022 blijkt het volgende:
1. BENOEMING VAN BESTUURDERS EN BESLISSING MET BETREKKING TOT DE BEZOLDIGING
De Enige Aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de
Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor een termijn van 6 jaar:
(i) CGC invest BV (RPR 0665.803.842), met als vaste vertegenwoordiger de heer Frederik De Knijf, en
woonplaats kiezende op de zetel van de Venootschap; en
(ii) SANBO BV (RPR 0879.254.124), met als vaste vertegenwoordiger de heer Geert De Landtsheer, en
woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap.
De Enige Aandeelhouder besluit dat voormelde bestuurders geen bezoldiging zullen ontvangen voor de
uitoefening van hun mandaat.
2. VOLMACHT VOOR PUBLICATIE- (EN ADMINISTRATIEVE) FORMALITEITEN
De Enige Aandeelhouder besluit om volmacht te geven aan iedere bestuurder van de Vennootschap en aan
Felix Dobbelaere, Michiel Nuitten en Henri De Jonghe (advocaten, met kantoor te President Kennedypark 37,
8500 Kortrijk (België)), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsmede meer
algemeen, aan alle advocaten en paralegal assistants bij Eubelius CVBA, om alle handelingen te verrichten die
noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet
beperkt tot de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging
van (een uittreksel van) dit document ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) de publicatie
ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) de inschrijving of aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
-
Felix Dobbelaere
Bijzondere lasthebber
Gelijktijdig neergelegd:
A. besluiten van de enige aandeelhouder van 12 december 2022
B. notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 12 december 2022
C. besluiten van de enige aandeelhouder van 12 december 2022