Ondernemingsnr : 0448952820
Naam
(voluit) : LE PRESIDENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwpoortlaan 33
 : 8660 De Panne
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Vincent Van Walleghem, te Koksijde (Sint-Idesbald),
op 1 december 2022, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap «
LE PRESIDENT », gevestigd te 8660 De Panne, Nieuwpoortlaan 33, geldig beraadslagend met
éénparig goedvinden vastgesteld en beslist (zoals deze beslissingen letterlijk op de buitengewone
algemene vergadering genomen werden behoudens weglating (…) van de niet publicatieplichtige
beslissingen en/of zinssnedes):
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve, hetzij
in het totaal twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), zijnde € 18.600 volstort kapitaal en
€ 1.860 ettelijke reserve, sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds
voormelde inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is van een niet gestort gedeelte van het
kapitaal in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, samen ten
belope van € 20.460,00, geheel om te vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit
vanaf heden; deze middelen zijn bijgevolg vanaf heden beschikbaar voor uitkering, mits naleving van
de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR
BESTUURDER + AANPASSING IDENTITEIT STATUTAIRE BESTUURDERS
1. De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder”
Luik B
naar de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer COUSEIN Nicolas en dit voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor de
modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
2. De vergadering besluit om ingevolge het overlijden van de heer BONNEVALLE Christian de
identiteit van de heer BONNEVALLE Christian te schrappen uit artikel twaalf van de statuten, gezien
hij door zijn overlijden niet langer (statutair) bestuurder is. Voor zoveel als nodig dient het KBO niet te
worden aangepast, doch dient er wel nog melding te worden gemaakt in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad.
VIJFDE BESLUIT – (…)
ZESDE BESLUIT – SCHRAPPEN VAN DE PERSONELE VEREISTE VAN AANDEELHOUDER ALS
LASTHEBBER OP DE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering stelt vast dat huidig artikel 19 voorschrijft dat een vennoot (lees: aandeelhouder) op
de vergadering slechts vertegenwoordigd kan worden door een gevolmachtigde, die zelf vennoot
(lees: aandeelhouder is). De vergadering stelt vast dat dit tot blokkeringssituaties leidt gezien er
slechts één aandeelhouder is. De vergadering beslist om de tekst van huidig artikel 19 integraal te
schrappen en te vervangen als volgt:
“Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.”
ZEVENDE BESLUIT – (…)
ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan van 1 december 2022 ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten. Elke
aandeelhouder erkent bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te
hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft.
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft, met name:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden of in deelneming met derden:
I. Specifieke activiteiten:
    •  De uitbating van horecazaken, restaurants, tearoom, sandwichbar, brasserie, café-hotel, en
verder alles wat betrekking heeft op de kookkunst, de aan- en verkoop van eetwaren, bereid of niet,
het uitbaten van instellingen die gerechten, verschaffen, zoals mess, kantine, snack, frituur, koffie- of
theehuis, selfservice, verbruikssalon, het bestellen van maaltijden aan huis, traiteurdienst, het
verzorgen van banketten, het verhuren van feestzalen.
    •  Het uitbaten van vaste of mobiele frituren al dan niet met vensterverkoop;
    •  Het uitbaten van hotels of andere logiesverstrekkende eenheden alsmede alle activiteiten uit de
diensten en recreatieve sector of welke rechtstreeks te maken hebben met activiteiten op gebied van
kunst en cultuur of sport en ontspanning, zoals het organiseren en verzorgen van bijeenkomsten,
feesten en feestmalen, allerlei evenementen en feestelijkheden in de artistieke, culturele en
sportwereld, het inrichten en organiseren van alle voordrachtavonden, concerten, kleinkunstavonden,
en vermakelijkheden van alle soort.
    •  De begeleiding, planning, het advies, de organisatie, realisatie, conceptie, presentatie, en
animatie van en voor: speciale publieke evenementen, beurzen, salons en tentoonstellingen,
opendeurdagen, bedrijfsrecepties en –feesten, congressen, lezingen, seminaries, modeshows, film
en schouwburgvertoningen, animatie-projecten, artistieke producties, en andere soortgelijke
activiteiten.
II. Algemene activiteiten.
Luik B
A/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
B/ Het nemen van participaties in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van een mandaat
van bestuurder in andere ondernemingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
F/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
G/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
H/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
I/ Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen.
J/ Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt.
K/ Het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische,
administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
L/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet participatie aanhoudt.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van
werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap
zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
NEGENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
Luik B
met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke
besluitvorming.
(…)
TIENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige
vennootschap te verrichten;
-           een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en
deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
-           Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
- De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name de vennootschap
onder firma MARVAN FIDUCIAIRE, gevestigd te 8670 Koksijde, Louise Hegerplein 5, haar
aangestelden en bestuurders (ongeacht de eventuele vestigingseenheid).
Notaris Vincent Van Walleghem
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging en
omvattende gecoördineerde tekst der statuten, alsook het verslag van het bestuursorgaan inzake de
wijziging van het voorwerp.
Dit uittreksel is afgeleverd na registratie van het proces-verbaal op het kantoor rechtszekerheid te
Veurne op 2 december 2022, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 14018.