Ondernemingsnr : 0654.873.526
Benaming
(voluit) : JAMAFRA
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Zetel : 3640 Kinrooi, Maasstraat 84
Onderwerp akte : Fusie door overneming
Uit een akte verleden voor BEN TYSKENS, notaris met standplaats te Maaseik, op 20 december 2022 blijkt
dat een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "JAMAFRA",
met zetel te 3640 Kinrooi, Maasstraat 84, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: AFSTAND FUSIEVERSLAG BESTUURSORGAAN
In toepassing van art. 12:25 tweede lid van het wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaarden
de aandeelhouders ieder afzonderlijk afstand te doen van het opmaken van een verslag door het
bestuursorgaan in het kader van de vooropgestelde fusie door overneming.
TWEEDE BESLUIT: AFSTAND FUSIEVERSLAG BEDRIJFSREVISOR OF EXTERNE ACCOUNTANT
In toepassing van art. 12:26 § 1 laatste lid van het wetboek van vennootschappen en verenigingen!
verklaarden de aandeelhouders ieder afzonderlijk afstand te doen van het opmaken van een verslag door een!
bedrijfsrevisor of externe accountant in het kader van de vooropgestelde fusie door overneming.
DERDE BESLUIT: FUSIE - VERDELING VAN DE AANDELEN
De voorzitter van de vergadering werd ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel.
De vergadering keurde het haar voorgelegde fusievoorstel goed.
Zij besloot aldus tot de fusie van de besloten vennootschap "AMAJ", overnemende vennootschap, waarvan
de zetel gevestigd is te 3640 Kinrooi, Maasstraat 84, met de besloten vennootschap "JAMAFRA", overgenomen
vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 3640 Kinrooi, Maasstraat 84, door de overgang van het gehele!
vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de overgenomen vennootschap naar de overnemende
vennootschap overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel.
Deze overgang was gebaseerd op een staat van actief en passief afgesloten op eenendertig augustus
tweeduizend tweeëntwintig; al de verrichtingen gedaan door de overgenomen vennootschap sedertdien zijn:
voor rekening en risico van de overnemende vennootschap.
De overgang werd vergoed als voigt:
* in ruil voor de hen toebehorende twaalf (12) aandelen in de overgenomen vennootschap werden er twaalf!
(12) nieuwe en volledig volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap toegekend aan de
echtgenoten FRANSSEN-HENKENS, die bedongen dat de vermogensrechten verbonden aan de hen;
toegekende twaalf (12) aandelen toekomen aan de tussen hen bestaande gemeenschap en dat de;
vennootschapsrechten verbonden aan de ene helft van die aandelen eigen zijn aan de heer FRANSSEN Jozef
aan wie, voor wat dat gedeelte betreft, bij uitsluiting van zijn echtgenote alle lidmaatschapsrechten werden
toegekend en dat de vennootschapsrechten verbonden aan de andere helft van die aandelen eiger zijn aan
mevrouw HENKENS Johanna aan wie, voor wat dat gedeelte betreft, bij uitsluiting van haar echtgenoot alle!
lidmaatschapsrechten werden toegekend. De inschrijving op zijn/haar naam van zes (6) aandelen houdt in dat
hij/zij jegens de vennootschap geldt als enige eigenaar/eigenares, die persoonlijk alle eraan verbonden!
lidmaatschapsrechten uitoefent;
* in ruil voor de haar toebehorende vier (4) aandelen in de overgenomen vennootschap werden er vier (4);
nieuwe en volledig volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap toegekend aan mevrouw
FRANSSEN Anoek, die verklaarde te aanvaarden voor rekening van haar persoonlijk vermogen;
* in ruil voor de haar toebehorende vier (4) aandelen in de overgenomen vennootschap werden er vier (4);
nieuwe en volledig volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap toegekend aan mevrouw;
FRANSSEN Axelle, die verklaarde te aanvaarden voor rekening van haar persoonlijk vermogen.
VIERDE BESLUIT: OVERGANG VAN HET VERMOGEN
De vergadering verzocht ondergetekende notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de!
overgenomen vennootschap overging onder algemene titel naar de overnemende vennootschap.
VIJFDE BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering verleende alle bevoegdheden aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te
voeren overeenkomstig Art. 12:34 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ZESDE BESLUIT: KWIJTING
De vergadering besloot dat de goedkeuring door de algemene vergadering der aandeelhouders van de
overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van
de fusie zal gelden als kwijting voor de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap, voor de opdracht
uitgeoefend gedurende de periode tussen één september tweeduizend tweeëntwintig en de dag van de
verwezenlijking van de fusie.
ZEVENDE BESLUIT: OPSCHORTENDE VOORWAARDE
De vergadering besloot dat de voorgaande besluiten genomen zijn onder de opschortende voorwaarde van
het aanvaarden van het fusievoorstel door de overnemende vennootschap.
Voor ontledend uittreksel:
(Get.) Ben Tyskens, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd: gezegeld afschrift der akte