N° d'entreprise : 0428619145
Nom
(en entier) : AQUACHAUFFE
(en abrégé) :
Forme légale : Société coopérative à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Parc Ind. des Hauts Sarts, 4e av 110
 : 4040 Herstal
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), MODIFICATION
FORME JURIDIQUE
D’un acte reçu le douze décembre deux mil vingt-trois par le Notaire Ariane DENIS, Notaire à la
résidence de Liège (2ème Canton), en cours d’enregistrement, le présent extrait étant délivré
conformément à l’article 173, alinéa 1, 1°bis du Code des Droits d’enregistrement, il résulte que s’est
tenue l’Assemblée générale extraordinaire de la société coopérative à responsabilité limitée «
AQUACHAUFFE ».
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L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée et celleci se déclare valablement
constituée et apte à délibérer sur les objets portés à l'ordre du jour.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes :
Première résolution : Adaptation de la forme légale de la société aux dispositions du Code des
Sociétés et des associations : adoption de forme légale de Société à responsabilité limitée.
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Eu égard au fait que l’objet de la société ne répond pas à la définition de « société coopérative » telle
que reprise à l’article 6:1 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée générale décide que
la société adopte la forme légale de la Société à responsabilité limitée, en abrégé S.R.L.,
conformément à l’article 41, §1er, al. 1, 5ème tiret de la Loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant dispositions diverses.
 
Deuxième résolution : Suppression du compte de capitaux propres statutairement indisponibles
En application de l’article 39, §2, alinéa 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital fixe
effectivement libéré et la réserve légale de la société ont été convertis de plein droit en capitaux
propres statutairement indisponible.
L’assemblée générale décide immédiatement de supprimer les comptes de capitaux propres
statutairement indisponibles créé en application de l’article 39, §2, alinéa 3 précité et de rendre ces
fonds disponibles pour distribution.
Troisième résolution : Adoption de nouveaux statuts pour les mettre en concordance avec les
résolutions qui précèdent et avec les dispositions du Code des Sociétés et des Associations, sans
modification de l’objet de la société.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations et sans toutefois apporter de modification à son objet, l’assemblée générale propose d’
adapter son libellé au Code des sociétés et des associations et, par conséquent, apporter à l’article
3, les modifications suivantes :
    •  Les mots « objet social » sont remplacés par le mot « objet ».
Pour le surplus, l’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé
comme suit
STATUTS
Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1 : Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « AQUACHAUFFE ».  
Article 2 : Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
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Article 3 : Objet
La société a pour objet toutes activités et prestations de service relatives à :
    •  L’entreprise d'installation sanitaire, de chauffage au gaz et de plomberiezinguerie
    •  L’entreprise de couverture métallique de constructions
    •  L’entreprise d’installation de chauffage central à eau chaude et à vapeur
    •  L’entreprises d’installation de ventilation et d’aération, de chauffage à air chaud, de
conditionnement d’air et de tuyauteries industrielles
    •  L’entreprise de travaux d’égout
    •  L’entreprise de recouvrement de corniches avec de la matière plastique
    •  L’entreprise d’installation de piscines préfabriquées.
Elle pourra acheter, importer et vendre, exporter, prendre ou donner en location des appareils,
machines, camions et tout matériel, matériaux ou autres marchandises pouvant concourir à la
réalisation de son objet.
Elle peut acquérir, exploiter ou concéder tout brevet ou licence relatif à son objet.
La société a également pour objet toutes les activités du bâtiment se rapportant à l'exécution totale
ou partielle de travaux d’installation sanitaire et de plomberie, d’installation d’appareils au gaz
naturel, l’entreprise de zinguerie et de couverture métallique de construction ; l’installation et l’
entretien de chauffage central, de ventilation et d'aération, de chauffage à air chaud et
conditionnement d’air, de tuyauteries industrielles ; les travaux d’égouts ; le recouvrement de
corniches en matière plastique ; l’installation de piscines préfabriquées.
La société pourra coordonner ces travaux et en confier l’exécution à des sous-traitants. Elle pourra
également commercialiser, acheter et vendre tous matériaux de constructions, ainsi que tous
produits ayant un rapport avec son objet.
Elle peut faire, tant en Belgique qu’à l'étranger, toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, immobilières ou mobilières de nature à faciliter ou développer la réalisation de ses
activités commerciales.
La société peut aussi s’intéresser par voie d’apport, de fusion, absorption, souscriptions,
participations ou de toute autre manière à toutes entreprises, associations ou sociétés belges ou
étrangères ayant une activité similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser même
indirectement ses activités.
Elle peut conclure toute convention de rationalisation, de collaboration, d’association ou autre avec
de telles entreprises, associations ou sociétés.
Elle peut accomplir son objet, soit pour elle-même, soit pour compte de tiers.
Elle peut notamment, affermer ou donner à bail, tout ou partie de son exploitation et installations ou
les donner à gérer à des tiers.
Article 4 : Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
 
Titre II : Capitaux propres et apports
Article 5 : Apports
En rémunération des apports réalisés depuis la constitution, sept cent cinquante (750) actions
nominatives ont été émises.
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TITRE IV : Administration – Contrôle
Article 10 : Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
Les administrateurs ne peuvent, en cette qualité, être liés à la société par un contrat de travail.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée. De même, à défaut d’indication quant aux pouvoirs de chacun, chaque
administrateur aura le pouvoir d’accomplir seul tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’
objet de la société, conformément à l’article 11 ci-après.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que
leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
Article 11 : Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration et de représentation de la
société lui sont attribués, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale et des limitations que l’assemblée
générale pourrait préciser lors de leur nomination. De même, la société est valablement représentée
à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, de même que dans les actes
auxquels un fonctionnaire public ou officier ministériel prête son concours, par la signature d’un
administrateur, excepté les limitations qui seraient précisées par l’assemblée générale lors des
nominations.
Sans préjudice de l’article 13 ci-après, les administrateurs peuvent conjointement déléguer des
pouvoirs spéciaux à tout mandataire, actionnaire ou non.
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TITRE V : Assemblée Générale
Article 15 : Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de
juin. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.       
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Article 16 : Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs ou électronique doit être inscrit en cette qualité dans le registre
des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  le titre doit conférer le droit de vote à son titulaire ; en cas de démembrement du droit de
propriété d'une action en usufruit et nuepropriété, le droits y afférents sont exclusivement réservés et
exercés par l'usufruitier, sauf convention exprès et écrite entre l’usufruitier et le nu-propriétaire ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus. Dans l’
hypothèse où seul le droit de vote est suspendu, le titulaire du titre peut être présent et assister à l’
assemblée générale sans cependant pouvoir participer au vote.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
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Article 18 : Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale. Il ne peut les déléguer.
§3. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le
droit de vote y afférent est exercé par l’usufruitier, sauf convention exprès et écrite entre l’usufruitier
et le nu-propriétaire.
§4. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 5. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 6. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
absolue des voix.
TITRE VI : Exercice social – Répartition - Réserves
Article 20 : Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de chaque année.
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Article 21 : Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Article 22 : Paiement de dividendes – Acomptes sur dividendes, tantièmes et dividendes intercalaires
L’assemblée générale a le pouvoir de décider de l’affectation du bénéfice et du montant des
distributions, sur proposition de l’organe d’administration conformément à l’article 5 :141 du Code
des sociétés et des associations et dans les limites des articles 5 :142 et 5 :143 du même Code.
Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite
d’une telle distribution.
L’organe d’administration est autorisé à procéder, dans les limites fixées par la loi, à des distributions
provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les
comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée
ou majoré du bénéfice reporté
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TITRE VII : Dissolution – Liquidation
Article 23 : Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24 : Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
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Tels seront les statuts de la société.
Quatrième résolution : Démission du gérant unique - Nomination en qualité d’administrateur unique
non statutaire.
L’assemblée générale décide de nommer immédiatement et à compter de ce jour Monsieur Antonio
ABBATE, comparant plus amplement prénommé, en qualité d’administrateur unique non statutaire
sans limitation de durée. Monsieur ABBATE, présentement nommé et ici présent, accepte ce mandat
qui vient en remplacement du mandat exercé jusqu’à ce jour par Monsieur ABBATE.
Ce mandat sera, le cas échéant, rémunéré par décision ultérieure de l’assemblée générale
conformément à l’article 12 des statuts adoptés dans la résolution qui précède.
L’assemblée générale accorde dès à présent et avec effet immédiat décharge entière et définitive
pour l’exécution du mandat d’administrateur jusqu’à ce jour.
Cinquième résolution : Adresse du siège.
L’assemblée générale déclare que le siège est situé à l’adresse suivante : Parc Industriel des Hauts-
Sarts, 4ème Avenue, 110 à 4040 Herstal.
 
 
POUVOIRS
Avant de clore, l’assemblée confère à l’administrateur unique tous pouvoirs aux fins d’exécution des
résolutions qui précèdent. 
  
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Ariane DENIS – Notaire à Liège
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal du 12 décembre 2023 et la coordination des
statuts.
Le présent extrait est délivré et déposé avant enregistrement conformément à l’article 173, alinéa 1,
1°bis du Code des droits d’enregistrement