Ondernemingsnr : 0787 504 990
Naam
(voluit) : DE IJSHUT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3440 Zoutleeuw, Solveld 52
Onderwerp akte : ONTBINDING - VEREFFENING
Uit een proces verbaal de buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap
"DE IJSHUT", met zetel te 3440 Zoutleeuw, Solveld 52, met ondernemingsnummer 0787.504.990,
rechtspersonenregister Leuven, afdeling Leuven, gehouden voor notaris Bernard INDEKEU, te Zoutleeuw, op
16 februari 2023, blijkt dat de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen werden genomen:
EERSTE BESLUIT - Goedkeuring van de rekeningen en verrichtingen
De vergadering besluit de rekeningen en verrichtingen van de vennootschap van het lopende boekjaar tot
op heden, zoals blijkt uit de voorgelegde stukken tot staving, goed te keuren.
TWEEDE BESLUIT - Kennisname stukken
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het
bestuursorgaan, houdende het voorstel tot ontbinding van de vennootschap inhoudende een voorstel van
verdelingsplan, en van het verslag opgemaakt door een bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 2:71, §2 WVV.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 31
december 2022.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva,
om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.
Conclusies verslag van de bedrijfsrevisor
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, Peter Bogaert van de BV "Bogaert & Bosmans
Bedrijfsrevisoren" met kantoor te 3001 Leuven, Waversebaan 303, luiden als volgt:
"In het kader van de procedures tot ontbinding en vereffening voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van de vennootschap DE IJSHUT BV onder haar
verantwoordelijkheid een boekhoudkundige staat opgesteld voor de periode eindigend op 31 december 2022,
die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de Vennootschap, een balanstotaal opgeeft
van E 8.788,79 en een eigen vermogen van E 2.978,54.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat de staat van activa en passiva de toestand van de Vennootschap volledig, getrouw en juist
weergeeft en werd voorbereid vanuit een oogpunt van discontinuïteit.
Alle schulden opgenomen in de staat van activa en passiva ten aanzien van derden werden betaald op
datum van huidig verslag of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de procedures voor het verkrijgen van de certificaten
om te verzekeren dat geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is door de Vennootschap, teneinde de
hoofdelijke aansprakelijkheid te vermijden.
De bestuurders-aandeelhouders verklaren in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen: "2° ( ... ) de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist
voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in
de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te
stemmen met de toepassing van dit artikel;"
Dit verslag werd opgemaakt conform artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de normen voorgeschreven door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende voorstellen
door het bestuursorgaan tot ontbinding en vereffening van de Vennootschap, en mag niet gebruikt worden voor
andere doeleinden.
Leuven, 9 februari 2023"
DERDE BESLUIT - Ontbinding en invereffeningstelling
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
; van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 WVV, tot
ontbinding en vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1. er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2. alle schulden ten aanzien de aandeelhouders of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva,
zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd. De terugbetaling of consignatie
is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders wiens schuldvordering is opgenomen
in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, en die schriftelijk hebben bevestigd
in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 WVV.
3. indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe
accountant overeenkomstig artikel 2:71, § 2 WVV, bevestigt hij deze betaling of consignatie in de conclusies
van zijn verslag;
4. de algemene vergadering van aandeelhouders beslist met eenparigheid van stemmen van de aanwezige
of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen.
5. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Verslag bestuursorgaan
Uit het voornoemde verslag van het bestuursorgaan blijkt dat er op datum van de staat van actief en passief
geen schulden meer zijn, met uitzondering van de schulden aan aandeelhouders wiens schuldvordering is
opgenomen in de staat van activa en passiva, en de aanwezige bestuurder bevestigt dat deze situatie tot op
heden onveranderd is gebleven.
Ook werden de erelonen van de revisor en de notaris, alsmede de aktekosten van de notaris vereffend. De
betalingsbewijzen dienaangaande werden voorgelegd.
Ontbinding
Na vastgesteld te hebben dat er geen schulden meer zijn luidens de staat vån activa en passiva en de
voornoemde bevestigende verklaring door de aanwezige bestuurder, beslist de vergadering met éénparigheid
van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van
een vereffenaar. De aanwezige bestuurders verklaren op de hoogte te zijn dat zij in toepassing van artikel 2:79
WVV ten aanzien van derden beschouwd wordt als vereffenaars.
VIERDE BESLUIT - Goedkeuring van de verdeling van het netto verdelingssaldo en toebedeling van het
resterend actief
De vergadering sluit zich aan bij het voorstel van verdelingsplan zoals opgenomen in het verslag van het
bestuursorgaan en beslist dat het resterend netto-actief van de vennootschap zoals bepaald in het verslag van
het bestuursorgaan door de aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit zal worden teruggenomen.
De aandeelhouders verklaren de hen toegekende activa te aanvaarden en verklaren dat zij in voorkomend
geval alle toekomstige activa en alle rechten van de vennootschap zullen overnemen.
VIJFDE BESLUIT - Onmiddellijke sluiting vereffening - einde mandaten en kwijting De vergadering beslist,
gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan en dat de
mandaten van de bestuurder(s) op heden beëindigd zijn. De vergadering verleent kwijting aan de bestuurder(s)
voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het lopende boekjaar tot op heden.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende ten minste vijf jaar op het volgende adres: 3300 Tienen, Alexianenweg 32,
bus 1.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden
en waarden die toekomen aan aandeelhouders en die hen niet konden worden afgegeven.
ZESDE BESLUIT - Volmachten
De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan accountant- en boekhoudkantoor "Accounting
& Taks Partners" NV, met zetel te 3001 Leuven (Heverlee), Grauwmeer 1 C, evenals zijn bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten
bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te
: verzekeren.
WAARVAN UITTREKSEL
Hiermee samen neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal, verslag van het bestuursorgaan, verslag van
de bedrijfsrevisorevisor en staat van actief en passief.
Nicolas INDEKEU
Notaris