Ondernemingsnr : 0897192986
Naam
(voluit) : CHARLES DE WIT HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Steenhouwersvest 20 bus 2
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 28 januari 2021, gehouden
voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:
    1.  Bekrachtiging van de verbintenissen aangegaan door het bestuursorgaan namens de
vennootschap met ingang van 2 juni 2020.
    2.  Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
    3.  Beslissing dat de vennootschap wordt bestuurd door één statutaire bestuurder.
    4.  Benoeming van de heer DE WIT Peter tot statutaire bestuurder en aanduiding van een
statutaire bestuurder opvolger.
    5.  Vaststelling van het adres van de zetel te 2000 Antwerpen, Steenhouwersvest 20 bus 2 en
beslissing om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer in de statuten op te nemen;
vaststelling van het e-mail adres en de website van de vennootschap als volgt: e-mailadres:
info@cdwh.be; website: www.CDWH.be
    6.  Beslissing dat alle lidmaatschapsrechten verbonden aan aandelen die met vruchtgebruik zijn
bezwaard toekomen aan de vruchtgebruiker.
    7.  Aanneming van de volledig nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met de genomen
besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijzigingen aan te
brengen in haar voorwerp (behoudens de vervanging van de term “doel” door de term “voorwerp” en
de vervanging van de benaming “de Commissie voor Bank- en Financie- en Assurantiewezen” door
de actuele benaming “de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)”), voortaan luidend
als volgt (bij uittreksel):
“Artikel 1. Rechtsvorm en benaming.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: “Charles
De Wit Holding”.
Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven,
orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de
vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden ‘naamloze vennootschap’ of het
letterwoord ‘NV’.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister
of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de
vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande
van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan overgebracht worden naar om het
even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing
van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime
is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij
Luik B
authentieke akte).
Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.
De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en
agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor
eigen rekening of in naam en voor rekening van derden, alle handelingen te verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
- het nemen van participaties in ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse; dit omvat onder
meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen; de vennootschap
kan de participaties verwerven op iedere rechtsgeldige wijze van verwerving; zij kan haar
participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken; zij zal daartoe alle aan de participaties
verbonden rechten, waaronder het stemrecht, uitoefenen op zodanige wijze dat de belangen van de
vennootschap zo goed mogelijk worden gewaarborgd;
- het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en
consultatieve bijstand aan vennootschappen of ondernemingen waarin zij participeert en het
uitvoeren van alle daartoe strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het
verlenen van voorschotten, overname van vorderingen, intekenen op obligaties,
waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante verrichtingen;
- het voeren van de administratie, alsook het bestuur en directie van andere vennootschappen of
ondernemingen, ongeacht het voorwerp dat zij hebben, en dit zelfs in de hoedanigheid van
bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité of vereffenaar van deze vennootschappen of
ondernemingen.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in samenwerking met derden.
Zij mag tevens alle industriële, handels- en financiële, roerende en onroerende verrichtingen
uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.
Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld voorwerp waartoe een voorafgaande toelating van de
bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die
gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in
onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij
de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering
vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of
toelatingen beschikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.
Zij mag optreden als zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle industriële, commerciële en
financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking
en uitbreiding van haar voorwerp of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het
voorwerp met het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het voorwerp rechtstreeks of
onrechtstreeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen voorwerp, en aldus door inbreng
(van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk kapitaal), fusie, onderschrijven of op elke
andere wijze deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij mag
zich met deze versmelten en inbreng doen van het geheel of een gedeelte van haar vermogen.
De eventuele opsommingen in het voorwerp, zoals hierboven vermeld, zijn exemplarisch en houden
geen beperking in.
De vennootschap mag zich borg stellen voor andere vennootschappen of ondernemingen die
eenzelfde of aanverwant voorwerp nastreven, zo deze zekerheidsstelling niet bedoeld is om de
verwerving door derde(n) van aandelen van deze vennootschap mogelijk te maken.
In zoverre de wet dit niet verbiedt, om welke reden ook, mag de vennootschap zakelijke of
persoonlijke zekerheden verlenen in het voordeel van fysische personen of rechtspersonen, welke
omwille van hun betrokkenheid met het bestuur, hun aandeelhouderschap of hun langdurige
contractuele verhouding met de vennootschap met deze laatste een band hebben. Dergelijke
zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke dergelijke personen aangaan of
aangegaan zijn ten overstaan van een rechtspersoon of instelling gecontroleerd door de Autoriteit
voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), en in zoverre het verlenen van dergelijke waarborg
niet in strijd is met de belangen van de vennootschap.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van
de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een
Luik B
statutenwijziging.
Artikel 5. Kapitaal
Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen
vijftigduizend euro (€ 1.050.000,00) en is verdeeld in duizend vierhonderd vijfenvijftig (1.455)
aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één duizendvierhonderd
vijfenvijftigste (1/1.455ste) van het kapitaal.
De aandelen geven elk recht op een gelijk aandeel in de winst en het vereffeningssaldo en zij geven
elk recht op één stem.(…)
Artikel 13. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige statutaire bestuurder.
Tot statutaire bestuurder is benoemd: de heer DE WIT Peter, geboren te geboren te Antwerpen op
zeventien december negentienhonderdeenenzeventig.
Ingeval van overlijden, onbekwaamverklaring of kennelijk onvermogen zal hij worden opgevolgd door
de statutaire bestuurder opvolger: mevrouw SAMBAER Ilse Marcella Adrienne, geboren te Brugge
op achtentwintig juni negentienhonderd negenenzestig.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve in geval van afzetting om wettige redenen.
Zijn beslissingen worden genotuleerd in een daartoe bijgehouden register op de zetel van de
vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Zo kan hij het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur
aangaat, opdragen aan één of meer directeuren.
De enige bestuurder bepaalt of deze alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De enige bestuurder stelt
de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij
kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De enige bestuurder kan ook gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere
en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van
overdreven volmacht.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Wanneer de enige bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke
aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of
een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het bestuursorgaan, moet gehandeld worden
overeenkomstig artikelen 7:102. en 7:103. WVV”. (…)
Artikel 15. Algemene vergadering
15.1. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering bevoegdheid
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op
één juni om achttien (18:00) uur; indien die dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, dan
wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen
van de statuten inhoudt.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over
enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de
onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.
15.2. Plaats van de algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een
andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de
vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping. (…)
15.4. Toelatingsvoorwaarden algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten als zodanig ingeschreven zijn in het register
van de effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten. (…)
Luik B
Artikel 16. Boekjaar jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig
december van datzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de
bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming
over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan
rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige
weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige
verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.
Artikel 17. Bestemming van het resultaat
De algemene vergadering beschikt op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het
resultaat.
Van de winst wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV jaarlijks ten ¬minste één/¬twintigste vooraf
genomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit reservefonds één tiende van het kapitaal
bedraagt.
Geen uitkering mag geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden
het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met
alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig
artikel 7:212. WVV.
De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de
wijze die door het bestuursorgaan worden vastgelegd.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend
uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren op de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de voorschriften van
artikel 7:213. WVV. (…)
Artikel 19. Vereffeningssaldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling bedoeld in
artikel 2:97. § 2 WVV door de bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, wordt het netto
actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten -
na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (…)
8. Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72. WVV geen commissaris te benoemen.
9. Machtiging van de ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen
en de nieuwe tekst der statuten neer te leggen.
Als bijzondere mandataris werd aangesteld: mevrouw SAMBAER Ilse, wonende te 2930 Brasschaat,
Hoge Kaart 284, met recht van substitutie, aan wie de macht wordt gegeven om alle formaliteiten te
vervullen en documenten te onder-tekenen met het oog op de wijziging van de inschrijving van de
vennoot-schap in het rechtspersonenregister, bij de BTW-dienst en overige administraties.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans
 
 
Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten