Ondernemingsnr : 0474711565
Naam
(voluit) : EXPO LIGHT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Damstraat 70 bus A
 : 9220 Hamme
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
“EXPO LIGHT”
Besloten vennootschap
9220 Hamme, Damstraat 70 bus A
RPR Gent, afdeling Dendermonde – ondernemingsnummer 0474.711.565
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sven HEYVAERT, notaris met standplaats te HAMME
(Oost-Vlaanderen) op 9 november 2023, ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering
van de besloten vennootschap “EXPO LIGHT” volgende beslissingen heeft genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij zesentwintigduizend vierhonderd en drie euro (€ 26.403,00), van rechtswege omgezet werden
in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
3. Verslag van de bestuurder van 16 oktober 2023 in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen houdende voorstel tot uitbreiding van het maatschappelijk
voorwerp van de vennootschap waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde
wijziging wordt gegeven.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de bestuurder van 16
oktober 2023 waarbij een omstandige verantwoording aangaande de uitbreiding van het
maatschappelijk voorwerp wordt gegeven in toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen. Het verslag van de bestuurders blijft bewaard in het dossier van ondergetekende
notaris.
4. Voorstel om het maatschappelijk voorwerp uit te breiden.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van
volgende tekst in artikel 3 van de statuten:
    •  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
    •  Het waarnemen van bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
    •  Het ontwerpen van textiel, handtassen, kleding, schoeisel, sieraden, meubelen en overige
binnenhuisdecoratie, modeartikelen en overige persoonlijke en huishoudelijke artikelen, alsook het
ontwerpen van buitenhuisdecoratie;
    •  Styling van foto’s, televisie en filmproducties en culturele evenementen;
    •  Uitbaten van kleinhandel met atelier in handtassen, schoenen, sjaal en accessoires;
    •  Retoucheren van handtassen, schoenen;
    •  Geven van workshops en advies;
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een besloten vennootschap
goed te keuren, waarvan het uittreksel als volgt luidt:
ZETEL:  De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  De verhuur en de verkoop van elektrisch materiaal, elektrische toestellen en toebehoren. Hierbij
hoort ook het plaatsen van de hierboven vermelde elementen en de inrichting van tentoonstellingen,
tenten, vertoningen, centra, festiviteiten en lezingen.
    •  Het verhuren van alle soorten meubilair, machines, materieel, gereedschappen en voertuigen.
    •  De productie van elektrisch materiaal, zoals verlichting, met naderhand de verkoop en de
verhuur.
    •  De fabricatie van artikelen voor binnenhuisinrichting, met nadien de verhuur en de verkoop.
    •  Studie, organisatie-, en raadgevend bureau inzake technische, handels- en sociale
aangelegenheden.
    •  Het beheren van vennootschappen, al dan niet met een verschillend voorwerp.
    •  Het nemen van participaties in andere vennootschappen, al dan niet met een verschillend
voorwerp.
    •  Alle onroerende verrichtingen, inzonderheid de constructie, aan en verkoop, ruil en verhuring,
promotie en beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alsmede de uitbating
op welke wijze ook, met uitzondering van de activiteiten als vastgoedmakelaar
    •  Het aannemen en/of uitvoeren van alle soorten onderhouds en herstellingswerken en
werkzaamheden aan roerende en onroerende goederen.
    •  Alle wissel, commissie- en makelaarstransacties doen, alsook de verrichtingen van aval en
borgtocht. Zij mag zich voor derden borgstellen of aval verlenen. Voorschotten en kredieten toestaan,
hypothecaire en andere waarborgen verstrekken.
    •  Het toestaan van leningen en financieringen.
    •  In en uitvoer, doorvoer, aan- en verkoop, ontvangst, expeditie, opslag, bewaring, in- en
uitklaring, vertolking, makelarij, voorlegging, behandeling, verzorging, klein- en groothandel van alle
handelsgoederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
    •  De vertegenwoordiging in de ruimste zin van het woord van alle producten, goederen en stoffen
van welke aard ook.
    •  De vennootschap mag alle onderzoekswerkzaamheden ondernemen in verband met producten
en procédés, alsook patenten, brevetten en merken verwerven, uitbaten en verkopen.
    •  Alle diensten die rechstreeks of onrechstreeks te maken hebben met het recruteren van
personeel voor ondernemingen. Alle activiteiten die deze diensten kunne optimaliseren. Onder
personeel dient te worden verstaan tijdelijke contracten en contracten voor onbepaalde duur en dit in
jobspecialiteiten als electronica en mechanica.
    •  Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
    •  Het waarnemen van bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies;
    •  Het ontwerpen van textiel, handtassen, kleding, schoeisel, sieraden, meubelen en overige
binnenhuisdecoratie, modeartikelen en overige persoonlijke en huishoudelijke artikelen, alsook het
ontwerpen van buitenhuisdecoratie;
    •  Styling van foto’s, televisie en filmproducties en culturele evenementen;
    •  Uitbaten van kleinhandel met atelier in handtassen, schoenen, sjaal en accessoires;
    •  Retoucheren van handtassen, schoenen;
    •  Geven van workshops en advies;
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren diehaar het best geschikt
lijken, zowel in het binnenland als in het buitenland.
Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zijn
de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen. De
vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in vennootschappen, instellingen of
ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog opgericht moeten worden,
die hetzelfde, een analoog of samenhangend voorwerp hebben, of die kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen. Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen,
optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire
en andere zekerheden verstrekken.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De
zaakvoerder is ertoe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te interpreteren.
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand juni, om 11.00 uur.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Voordelen van alle aard kunnen deel uitmaken van de bezoldiging.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
6. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer Ott Peter, wonende te 9220 Hamme, Moerheide 88,
- mevrouw Heirewegh Ingrid, wonende te 9220 Hamme, Moerheide 88, hier aanwezig en die
aanvaarden.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
8.  Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9220 Hamme,
Damstraat 70 bus A.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL