Ondernemingsnr : 0861711673
Naam
(voluit) : Les Rives Ringoot
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veilinglaan 56
 : 1861 Meise
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit proces-verbaal opgesteld voor Meester Marc WILMUS, notaris met standplaats te Etterbeek,
Oudergemselaan nummer 328, op 22 oktober 2021, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering van de naamloze vennootschap “LES RIVES RINGOOT”, met zetel te 1861 Meise,
Veilinglaan 56, volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen :
Eerste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire enige bestuurder,  hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie:
- De heer RINGOOT Olivier, voormeld.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder voor een onbepaalde duur, de besloten
vennootschap “MMR”, met zetel te 1780 Wemmel, Bosch 129, voormeld, vertegenwoordigd door
haar vaste vertegenwoordiger, de heer RINGOOT Olivier, voormeld, hier aanwezig en die aanvaardt.
Het mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit dat de website van de vennootschap voortaan als volgt zal luiden:
www.lesrives.be
De algemene vergadering besluit om artikel 1, derde zin, van de statuten aan te passen en te
vervangen door de volgende tekst:
“De website van de vennootschap is www.lesrives.be.”
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de artikels 13, 15, 16 en 17 van de statuten aan te passen en
te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Indien in de vennootschap slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap bestuurd
door deze enige bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen
van de vennootschap.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor de termijn
bepaald in het benoemingsbesluit. Zijn mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van de bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt, loopt zijn mandaat van de algemene vergadering
waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat
volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
Luik B
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of de directeurs alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de directeur(s). Hij kan
hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de enige bestuurder en de directeur(s) indien aangesteld.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
De jaarlijkse algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.”
Vierde besluit
De algemene vergadering beslist om de jaarlijkse algemene vergadering voortaan te houden op de
eerste dinsdag van de maand juni, om elf uur.
De algemene vergadering beslist om artikel 19, alinea 1 van de statuten aan te passen en te
vervangen door volgende tekst:
“ De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste dinsdag van de maand
juni van elk jaar, om elf uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Voor éénsluidend ontledend uittreksel.
Bijlagen : uitgifte van de akte - gecoördineerde statuten
Getekend Marc WILMUS