Ondernemingsnr : 0451 881 923
Naam
LIDL BELGIUM GmbH & Co. KG
(voluit).
(verkort)
Rechtsvorm : commanditaire vennootschap naar Duits recht
Volledig adres v.d. zetel : D-74172 Neckarsulm, Stiftsbergstrasse 1/ bijkantoor B-9820
Merelbeke, Guldensporenpark 90 blok J
Onderwerp akte : Wijziging van de statuten
Uittreksel uit de gewijzigde statuten van Lidl Belgium GmbH & Co. KG, ingevolge een besluit van de
aandeelhoudersvergadering dd. 20 februari 2024 tot het opstellen en goedkeuren van een wijziging van de
statuten:
§1. Naam: LIDL BELGIUM GmbH & CO. KG
§2. Rechtsvorm: Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft
§3. Aandeelhouders, kapitaalinbrengen
1. De persoonlijk aansprakelijke aandeelhouder is:
LIDL BELGIUM Beteiligungs-GmbH, Neckarsulm (hierna ook "beherend vennoot" genoemd), zonder
kapitaalinbreng.
2. De stille vennoot is: DMRS Beteiligungs-GmbH, Neckarsulm, met een in het handelsregister in te
schrijven aansprakelijkheid ten bedrage van 52.000,00 euro en met kapitaalinleg.
3. De aansprakelijkheid van de stille vennoten tegenover de schuldeisers van de Vennootschap is beperkt
tot het in het handelsregister ingeschreven bedrag van de aansprakelijkheid. Stille vennoten kunnen een
kapitaalinbreng, ongeacht of deze op de vaste kapitaalrekening of op de kapitaalreserverekening wordt geboekt
in overeenstemming met § 4 lid 1, alleen uitvoeren met voorafgaande toestemming van alle, ook niet-
stemgerechtigde aandeelhouders. Het uitvoeren van een kapitaalinbreng door een stille vennoot zonder de
voorafgaande toestemming blijft onder de aandeelhouders onderling en in relatie tot de Vennootschap zonder
effect. Inkomensbijdragen door aandeelhouders aan de Vennootschap zijn toegelaten zonder toestemming van
de aandeelhouders; de twee voorgaande zinnen blijven ongewijzigd.
§4. Bestuur, vertegenwoordiging
1. De Vennootschap wordt, onder voorbehoud van de bepalingen in § 5 nrs. 2-4, alleen bestuurd door de
beherende vennoot. Alle andere persoonlijk aansprakelijke aandeelhouders zijn, onder voorbehoud van de
bepalingen in § 5 nr. 2, uitgesloten van het bestuur. Voor zover op grond van § 5 nrs. 2-4 aan andere
aandeelhouders bestuursrechten worden verleend, hebben zij tevens instructiebevoegdheden tegenover de
beherende vennoot en zijn, en voor zover wettelijk toegestaan, (i) de bestuursbevoegdheid en het eventueel
bestaande recht van verzet van alle andere aandeelhouders, evenals (ii) alle eventuele goedkeuringsvereisten
of -rechten (ongeacht of deze gebaseerd zijn op de wet, deze statuten, een beslissing van aandeelhouders of
een andere rechtsgrond) op alle bestuursmaatregelen van de beherende vennoot in overeenstemming met § 5
nrs. 2-4 uitgesloten.
2. De aandeelhouders kunnen te allen tijde beslissen dat de bestuursrechten en -plichten, evenals de
vertegenwoordigingsbevoegdheid en andere krachtens deze statuten verleende rechten en plichten worden
beëindigd of gemotiveerd voor individuele aandeelhouders of dat beperkingen op bestuursbevoegdheden, in
het bijzonder instemmingsvoorbehouden, worden opgeheven of van toepassing zijn. De aandeelhouder wiens
bestuurs- en of vertegenwoordigingsrechten worden beëindigd of aan beperkingen moeten worden
onderworpen, heeft, net als in geval van creatie of uitbreiding van rechten en/of verplichtingen van de
aandeelhouder aan wie bestuurs- en/of vertegenwoordigingsrechten moeten worden toegekend in zijn plaats of
in aanvulling op hem, of wiens bestuurs- en/of vertegenwoordigingsrechten en verplichtingen moeten worden
uitgebreid, (i) geen stemrecht, en (ii) zijn instemming is niet vereist.
3. Voor zover de Vennootschap aandelen in de beherende vennoot bezit, geldt het volgende: de
aandeelhoudersrechten in de beherende vennoot worden in naam van de Vennootschap niet behartigd door de
4. Het aangaan, wijzigen of beëindigen van arbeids- of dienstverleningsovereenkomsten tussen bestuurders
van de beherende vennoot en de vennootschap valt niet onder de bestuursbevoegdheid van de beherende
vennoot, de aandeelhouder DMRS Beteiligungs-GmbH is hiervoor bevoegd.
5. DMRS Beteiligungs-GmbH wordt hierbij zowel door alle aandeelhouders als door de Vennootschap
gemachtigd om de Vennootschap onbeperkt te vertegenwoordigen voor de uitvoering van de in § 5 nrs. 3 en 4
verleende bestuursbevoegdheid; DMRS Beteiligungs-GmbH ontvangt een volmachtdocument in drievoud
overeenkomstig Bijlage 1.
6. Elke aandeelhouder die bevoegd is om de Vennootschap te besturen, vertegenwoordigt de Vennootschap
steeds alleen; in de interne verhoudingen moeten bij de uitoefening van vertegenwoordigingsbevoegdheden
eventuele bestaande bestuursbeperkingen in acht worden genomen.
7. Voor zover de aandeelhouders in individuele gevallen of in het algemeen niet besluiten tot een algemene
vrijstelling of een (verdere) beperking van de vrijstelling, zijn de bestuursgerechtigde aandeelhouders en hun
bestuurder elk vrijgesteld van de beperkingen van § 181 lid 1 en 2 BGB (eigenmachtige vertegenwoordiging en
meervoudige vertegenwoordiging), die de gevolmachtigden van de bestuursgerechtigde aandeelhouders, de
gevolmachtigden van de bestuursgerechtigde aandeelhouder van een beherend vennoot en de
gevolmachtigden van de vennootschap elk vrijstelt van de beperkingen van § 181 lid 2 BGB (meervoudige
vertegenwoordiging).
8. Een personenvennootschap die een persoonlijk aansprakelijke aandeelhouder is en die (ook indirect) ten
minste één natuurlijke persoon als onbeperkt persoonlijk aansprakelijke vennoot heeft, kan haar hoedanigheid
van aandeelhouder met een opzegtermijn van één maand opzeggen indien en voor zover de Vennootschap
zonder haar toestemming heeft besloten tot investeringen of verplichtingen die zij niet wenst te steunen of deze
heeft aangegaan; in dergelijke gevallen wordt de personenvennootschap ontslagen van alle aansprakelijkheid
zonder aanspraak te kunnen maken op zekerheidsstelling. Hetzelfde geldt wanneer de personenvennootschap
bezwaar aantekent tegen jaarrekeningen die zijn opgesteld in overeenstemming met § 8 nr. 4 en deze niet
binnen vier weken worden gewijzigd.
§5. Beslissingen van aandeelhouders
1. De oproeping voor de aandeelhoudersvergaderingen gebeurt schriftelijk door een beherend vennoot of
door DMRS Beteiligungs-GmbH met vermelding van de agenda; in dit opzicht wordt elke beherende vennoot
die ingeschreven is in het handelsregister geacht bevoegd te zijn om een vennootschap te vertegenwoordigen
wanneer hij handelt overeenkomstig de vertegenwoordigingsbevoegdheid die is ingeschreven in het
handelsregister. Tussen de dag van de verzending van de oproeping en de dag van de vergadering moeten ten
minste twee weken liggen, in geval van urgentie en in geval van precisering of aanvulling van de agenda een
termijn van ten minste één week voor de aandeelhoudersvergadering; of er sprake is van urgentie wordt bij
meerderheid van de stemmen beslist door de aandeelhoudersvergadering die handelt op basis van de
oproeping. Elke aandeelhouder kan ten minste één week voor de aandeelhoudersvergadering, gerekend als de
oproepingstermijn, schriftelijk verzoeken om de agenda aan te vullen; een dergelijk verzoek moet onverwijld
worden bekendgemaakt aan de andere aandeelhouders indien dit nog niet gebeurd is. Documenten voor een
aandeelhoudersvergadering moeten ten minste één week voor de aandeelhoudersvergadering, gerekend als
de oproepingstermijn, worden verzonden.
2. De aandeelhoudersvergadering vindt doorgaans plaats in de vorm van een fysieke vergadering. Het is
echter ook toegestaan om de aandeelhoudersvergadering te houden in de vorm van een telefonische
vergadering of videoconferentie, of dat individuele aandeelhouders telefonisch of via videoconferentie
deelnemen, met dien verstande dat in dat geval ook de beslissingen telefonisch of via videoconferentie worden
genomen. Beslissingen in het kader van aandeelhoudersvergaderingen kunnen ook worden genomen door een
combinatie van de in § 7 nr. 5 zin 1 en 2 vermelde manieren met de manieren vermeld in § 7 nr. 7, als alle
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ten minste driekwart van de stemmen instemmen met
deze procedure; deelname aan een dergelijke beslissingname geldt als instemming met de procedure, tenzij
het tegendeel wordt vermeld.
3. De aandeelhoudersvergadering wordt voorgezeten door de qua leeftijd oudste bestuurder van de
beherende vennoot, in zoverre de aandeelhoudersvergadering hierover niet anders beslist.
4. Beslissingen van de aandeelhouders kunnen ook buiten aandeelhoudersvergaderingen worden genomen
door middel van schriftelijke of telefonische stemming, stemming per fax, door middel van andere elektronische
communicatiemiddelen (e-mail, ... ) of door een combinatie van deze vormen, wanneer alle aandeelhouders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ten minste driekwart van de stemmen instemmen met deze procedure;
deelname aan een dergelijke beslissing geldt als goedkeuring van de procedure, tenzij het tegendeel
uitdrukkelijk wordt vermeld.
5. Beslissingen van de aandeelhouders tijdens en buiten de aandeelhoudersvergaderingen in
overeenstemming met § 7 nr. 7 worden genomen met een driekwart meerderheid, in zoverre niet anders
bepaald in de statuten. Dat geldt in het bijzonder voor de volgende transacties en maatregelen:
(a) alle wijzigingen aan de statuten, in het bijzonder wijzigingen aan kapitaalinbrengen of aan de motivering
voor andere inbrengplichten en/of extra betalingsverplichtingen (§ 3 nr. 3 blijft hierdoor ongewijzigd), evenals
de wijziging van de firmanaam, de zetel, het maatschappelijk voorwerp en het boekjaar van de Vennootschap;
(b) de vaststelling van de jaarrekening (§ 8 nr 4), waarbij dit ook kan gebeuren door afwijking van de
opgemaakte jaarrekening;
(c) de besteding van winsten en vereffeningsoverschotten die afwijken van de bepalingen van § 8, in het
bijzonder beslissingen in overeenstemming met § 8 nr. 3 en § 8 nr. 5 zin 1;
(d) wijzigingen aan het bestuur, in het bijzonder beslissingen van de aandeelhouders krachtens § 5 nr. 2,
evenals wijzigingen aan de vertegenwoordiging;
(f) de kwijting van de beherende vennoten en hun organen;
(g) de benoeming van de accountant;
(h) de uitsluiting van een aandeelhouder in geval van een uitsluitingsgrond krachtens § 10 nr. 5;
(i) de ontbinding of structurele omvorming van de Vennootschap, in het bijzonder fusie, conversie of
opsplitsing van de Vennootschap, en alle vergelijkbare maatregelen;
(j) het afsluiten, wijzigen of beëindigen van bedrijfsovereenkomsten in de betekenis van §§ 291, 292 AktG,
evenals gelijkaardige overeenkomsten van vennootschapsrechtelijke aard (bv. trustovereenkomsten);
(k) de beslissing over de verkoop of verpachting van een onderneming van de Vennootschap en de bepaling
van de daaraan verbonden gebruiksrechten;
(I) het opstellen en wijzigen van de regels voor het zakelijk beheer;
(m) alle transacties en maatregelen die buiten de normale bedrijfsvoering van de Vennootschap vallen, in
de betekenis van §§ 116 lid 2, 164 zin 1 HGB; verdere goedkeurings- en of meerderheidsvereisten krachtens
§§ 116 lid 2, 164 zin 1 HGB zijn niet van toepassing. De aandeelhouders kunnen met een driekwart meerderheid
beslissen welke soorten van transacties en/of maatregelen niet buiten de normale bedrijfsvoering van de
Vennootschap vallen in de betekenis van §§ 116 lid 2, 164 zin 1 HGB.
6. De aandeelhoudersvergadering beschikt over een quorum wanneer ten minste driekwart van de stemmen
(in de gevallen vermeld in § 5 nr. 2 met uitzondering van de betreffende persoonlijk aansprakelijke
aandeelhouder in overeenstemming met § 5 nr. 2 zin 2) vertegenwoordigd zijn. Indien dit voor het nemen van
beslissingen vereiste aantal stemmen niet bereikt is, moet binnen vier weken, middels een tot een week
ingekorte oproepingstermijn, een nieuwe aandeelhoudersvergadering worden bijeengeroepen voor het nemen
van beslissingen over dezelfde agenda; deze vergadering beschikt in elk geval over een quorum, wanneer dit
uitdrukkelijk vermeld wordt in de oproeping. De op de eerste aandeelhoudersvergadering aanwezige
aandeelhouders kunnen in dit geval mondeling opgeroepen worden.
§7. Bevoegdheden van de aandeelhoudersvergadering en de vennoten
Voor de uitvoering van de hierna vermelde transacties heeft de beherende vennoot de uitdrukkelijke
voorafgaande toestemming van de vennoten nodig, in de vorm van een schriftelijk besluit. § 5, punt 3 geldt
overeenkomstig.
1. Aankoop en verkoop van ondernemingen en delen van ondernemingen;
2. Oprichting en ontbinding van vennootschappen alsook verkoop, aankoop en overname van aandelen in
vennootschappen;
3. Verlening van leningen, overname van borgstellingen, garanties en andere aansprakelijkheden, behalve
ten gunste van ondernemingen van de Schwarz-groep; uitgesloten is ook de verlening van voorschotten aan
medewerkers;
4. Sluiten, wijzigen en opzeggen van vennootschapsovereenkomsten, in het bijzonder overeenkomsten
inzake zeggenschap en winst- en verliesoverdracht en soortgelijke vennootschapsrechtelijke overeenkomsten
(bijv. trustovereenkomsten);
5. Toekenning van winstdeelnemingen;
6. Toezeggingen van pensioen-, nabestaanden- of invaliditeitsuitkeringen aan medewerkers;
7. Het nemen van vennotenbesluiten bij dochterondernemingen in het geval van maatregelen
overeenkomstig § 7, punt 6, onder a), d), e) en h) tot en met o), alsook bij het verlenen van toestemmingen
overeenkomstig deze § 7a.
§8. Jaarafrekening, winstverdeling, geldopnames
1. In zoverre het dwingend recht geen kortere termijnen oplegt, wordt de jaarafrekening van het bestuur
binnen de eerste zes maanden van het boekjaar opgesteld voor het voorafgaande boekjaar.
2. Interesten conform § 4 nr.1 en vergoedingen conform § 6 worden beschouwd als uitgaven of inkomsten
van de Vennootschap.
3. In het kader van de opstelling van de jaarrekening wordt, behoudens een andersluidende beslissing van
de aandeelhouders, (i) een verwachte winst uitgekeerd evenredig met de kapitaalinbreng (§ 8 nr. 5), waarbij
deze aanvankelijk wordt gecrediteerd op de rekening voor overdraagbare verliezen tot ze wordt verrekend, en
(ii) een verwacht nettoverlies voor het jaar evenredig met de kapitaalinbreng (§ 8 nr. 5) geboekt op de rekening
voor overdraagbare verliezen.
4. De aandeelhouders beslissen over de opstelling van de jaarrekening.
5. Behoudens een afwijkende beslissing van de aandeelhouders in individuele gevallen, delen de
aandeelhouders in de winsten en verliezen van de Vennootschap evenredig met hun kapitaalinbreng. De
kapitaalinbrengen worden met dit doel geboekt op de vaste kapitaalrekening en de kapitaalreserverekening, die
voor de betreffende aandeelhouders worden gevoerd in overeenstemming met § 4 nr. 1. De persoonlijk
aansprakelijke aandeelhouders delen niet in de winsten, verliezen of vermogen van de Vennootschap.
6. Elke aandeelhouder is gemachtigd om de bedragen op te nemen die nodig zijn om de belastingen en
heffingen te betalen die voortvloeien uit zijn deelname in de Vennootschap (in het bijzonder zijn inkomsten) en
die worden geacht te zijn gebaseerd op de hoogste progressieve tarieven.
§9. Duur, ontslag, aftreden
1. Een aandeelhouder die een door hem in overeenstemming met deze statuten te verlenen volmacht intrekt
of beperkt, verlaat de Vennootschap op het moment dat hij de intrekking of beperking bekendmaakt. Dit geldt
(met terugwerkende kracht) niet wanneer de andere aandeelhouders anders beslissen binnen twee maanden,
gerekend vanaf de kennisname van de intrekking of de beperking.
§10. Bijzonder informatierecht
1. De beherende vennoot moet DMRS Beteiligungs-GmbH (hierna ook "de Informatiegerechtigde"
inzage verlenen in de boeken en geschriften. De Informatiegerechtigde heeft het recht om de informatie
schriftelijk verstrekt te krijgen. Het verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van bedrijfsgeheimen in de zin van
§ 2 nr. 1 GeschGehG is in dit verband toegestaan.
2. De beherende vennoot moet de Informatiegerechtigde op verzoek, in zoverre dit bij wet is toegestaan,
alle gegevens bezorgen die geen persoonsgebonden gegevens zijn in overeenstemming met § 46 nr. 1
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), resp. artikel 4 nr. 1 Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO), in het
bijzonder bedrijfsgebonden gegevens voor de bedrijfsdomeinen controle, financiën en boekhouding,
belastingen, juridische ondersteuning, aankoop, marketing en audit, evenals geconsolideerde of
geanonimiseerde gegevens (bv. statistieken) over personeelsaangelegenheden; dit omvat ook desbetreffende
gegevens die de Vennootschap kan verwerven bij de uitoefening van haar aandeelhoudersrechten in directe of
indirecte investeringsmaatschappijen.
3. De Informatiegerechtigde en diens directe en indirecte aandeelhouders hebben het recht, in zoverre dit
bij wet is toegestaan, om informatie, in het bijzonder gegevens die vertrouwelijke gegevens of geheimen van de
Vennootschap bevatten, mits de vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd, door te geven aan directe en indirecte
eigen aandeelhouders, aan Lidl Stiftung & Co. KG met zetel in Neckarsulm, ingeschreven in het handelsregister
van de arrondissementsrechtbank van Stuttgart onder het nummer HRA 102314, en aan Schwarz
Dienstleistung KG met	zetel in Neckarsulm, ingeschreven in het handelsregister van de
arrondissementsrechtbank van Stuttgart onder het nummer HRA 105009.
(getekend)
LIDL BELGIUM GmbH & Co. KG
vertegenwoordigd door haar bestuurder-aansprakelijke vennoot LIDL BELGIUM Beteiligungs-GmbH
Marjolein Frederickx en Evan Lesage
tegelijk hiermee neergelegd de gecoördineerde statuten dd. 20 februari 2024 met beëdigde vertaling.