Ondernemingsnr : 0459050223
Naam
(voluit) : STERCKX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lintsesteenweg 15
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op achtentwintig
juli tweeduizend tweeëntwintig, dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen der
aandeelhouders van de besloten vennootschap STERCKX gevestigd te 2550 Kontich,
Lintsesteenweg 15, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen
onder het nummer 0459.050.223 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde
onder het nummer BE0459.050.223, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissing
heeft genomen:
Eerste besluit: Aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten zevenduizend vierhonderd zesendertig
euro tachtig cent (€ 7.436,80), en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten duizend
achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal,
hetzij elfduizend honderdvijfenvijftig euro éénentwintig cent (€ 11.155,21), omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerder als bestuurder
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder/bestuurder, hierna vermeld,
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer STERCKX Carl, geboren te Deurne op één oktober negentienhonderdvijfenzestig, wonende
te 2550 Kontich, Lintsesteenweg 15, hier aanwezig en die aanvaardt..
Zijn mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
Luik B
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Vierde besluit: Adres van de zetel
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel gevestigd is te 2550 Kontich,
Lintsesteenweg 15.
Vijfde besluit: Nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, met uitzondering van
terminologische aanpassingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt :
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam STERCKX.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft de volgende handelsactiviteiten tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als
voor rekening van derden of in deelneming met derden:
-aanneming van ruwbouw en algemene bouwwerkzaamheden, sloping en voegwerken,
vloerbekleding en muurbekleding, stukadoorswerken, restauratie van gebouwen;
-de exploitatie van een studie-, organisatie-, raadgevend bureau inzake handels-, sociale, marketing-
, sales-, financiële, informatica-, public relations-, organisatorische en administratieve
aangelegenheden;
-het voeren en ontwikkelen van publiciteit en reclame en het deelnemen en medewerken hieraan in
de meest uitgebreide zin van het woord, in eigen beheer of door middel van onderaannemers;
-het creëren en organiseren van evenementen, vertoningen, sportieve- en culturele manifestaties,
het verspreiden ervan aan de hand van alle mogelijke communicatiemiddelen
en gegevensdragers, het produceren, uitgeven en verhandelen van alle geluidsopnames, films,
video's, boeken, gedigitaliseerde gegevensdragers, enzovoort;
-het uitbaten van drank- en eetgelegenheden gesitueerd in café-, restaurant-, hotel en andere
verbruiksmiddens, alsook het ambulant verkopen van verbruiksgoederen;
-het aankopen van handelsgoederen, grondstoffen, diensten, informatie of gegevens in binnen- en
buitenland met als oogmerk het verkopen van deze, al of niet na behandeling of verbetering, aan
cliënten in binnen- en buitenland via onder meer het internet, alsook de distributie van deze
goederen;
-het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende
waarden, al dan niet met speculatief karakter, uitgegeven door Belgische of buitenlandse
ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren,
instellingen, en verenigingen al dan niet met een semi- publiekrechtelijk statuut;
-het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management, bijstand en andere diensten aan alle
ondernemingen, verbonden ondernemingen of aan ondernemingen waarin de vennootschap zelf een
participatie bezit, of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze
diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de
hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de cliënt. De termen vermogensbeheer of
financieel advies zijn activiteiten anders dan vermeld in de wetten op de financiële transacties en de
financiële markten;
-krediet verlenen, zich borg stellen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken aan en voor
derden zowel als aan en voor haar zaakvoerders;
-zowel in België als in het buitenland, het aan- en verkopen van onroerende goederen; het beheren
en oordeelkundig uitbreiden in de ruimste zin van het woord van een patrimonium, grotendeels
bestaande uit onroerende goederen; de vennootschap zal mogen overgaan tot het aankopen en
verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren,
bouwen, laten bouwen en verbouwen, zakelijke rechten verlenen, afsluiten, overdragen of
verwerven, in huur nemen of verhuren van onroerende goederen, bebouwd of onbebouwd,
gemeubeld of ongemeubeld; de vennootschap mag aan haar bedrijfsleiders en/of werknemers gratis
woonst verlenen, dit ter compensatie van de door hen uitgevoerde verrichtingen ten voordele van de
vennootschap;
-de aankoop, huur, onderhoud en verkoop van alle goederen, desgevallend ten behoeve van eigen
handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden, zoals alle soorten materieel,
Luik B
gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
-het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en degelijke;
-alle mogelijke gegevens en documentatie te verzamelen;
-lezingen, voordrachten, uiteenzettingen te houden en zowel ter lering als ter ontspanning
voorstellingen, schouwspelen, sportevenementen, muziekfestivals of dansavonden organiseren,
alsook tentoonstellingen inrichten;
-cursussen en andere manifestaties met instructief oogmerk te organiseren;
-afbeeldingen, foto-, film- en klankopnamen te maken en te verspreiden;
-op allerlei wijze promotie voeren.
Deze opsomming is aanduidend, doch niet beperkend. Activiteiten waarvoor de vennootschap niet
zelf over de vereiste attesten zou beschikken, zullen in onder aanneming gegeven worden.
De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, financiële,
industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking
ervan te vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.
De vennootschap mag onder iedere vorm, zelfs bij wijze van fusie of door het verlenen van
borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen
belangen nemen.
Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tien (10) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand juni, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft echter de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
Luik B
winst.
Zesde besluit: Volmacht voor de formaliteiten.
Als bijzondere mandataris wordt aangesteld: Consultum BV, met zetel te Waarloossteenweg 63,
2570 Duffel, ondernemingsnummer 0477.287.312, evenals aan haar bestuurders, medewerkers,
aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend wordt om het nodige te doen voor alle
inschrijvingen, verbeteringen en/of wijzigingen bij de ondernemingsloketten in de Kruispuntbank voor
ondernemingen/het rechtspersonenregister, bij de btw administratie en overige
belastingadministraties alsmede het UBO-register.
Voor uittreksel
Tegelijk hiermede neergelegd:
    •  Een expeditie van de akte van statutenwijziging
NOTARIS ILSE JANSSENS