Ondernemingsnr : 0543726075
Naam
(voluit) : HOLDING TOLPOORT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bosgatstraat 2
 : 9688 Maarkedal
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd gesloten door
Notaris Michiel Vander Beken te Brakel op 22 juni 2023, ter registratie, dat de volgende besluiten
werden genomen :
    1.  Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
    1.  Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap van rechtswege omgezet
werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de toekomstige bijstortingen van het deel van het
in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden eventueel nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
    1.  Derde besluit
Deze beslissing wordt genomen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen :
a. De voorzitter leest het verslag van het bestuursorgaan voor. Dit verslag geeft een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap
b. De vergadering stelt dat er op het verslag geen opmerking wordt gemaakt.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Het origineel van het verslag zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
c. De vergadering beslist aan het voorwerp van de vennootschap volgende activiteiten toe te voegen
:
“ de productie en de verkoop van juwelen en interieurartikelen”
    1.  Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met een wijziging in haar voorwerp.
    1.  Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, mevrouw Virginië Noë, ontslag te geven uit
haar functie als zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur. Er wordt kwijting verleend.
    1.  Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9688 Maarkedal
(Schorisse), Bosgatstraat 2.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
 
Notaris Michiel VANDER BEKEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
    •  Expeditie van het PV van buitengewone algemene vergadering dd. 22/06/2023
    •  statuten