Ondernemingsnr : 0459093476
Naam
(voluit) : NOVARTIS PHARMA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Medialaan 40
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
 
Op heden, achtentwintig januari tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "NOVARTIS PHARMA",
waarvan de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Medialaan 40, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp de uitbating en het verhandelen, in de ruimst mogelijke zin,
onder meer de invoer, de uitvoer, de aankoop, de productie, de wijziging, de bewerking ('façonnage'),
de vervaardiging, de verpakking, de vertegenwoordiging, de verkoop en de handel van chemische en
biologische producten van alle aard, van farmaceutische specialiteiten, van medische hulpmiddelen
en van andere producten voor de menselijke en dierlijke gezondheid, van fytosanitaire producten,
van cosmeticaproducten, van voedingswaren en in het bijzonder van dieetproducten, van producten
voortkomende van gelijkaardige industrieën evenals van alle diensten en alle materiaal dat
betrekking kan hebben op hogervermelde domeinen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de ontwikkeling, de centralisatie en de coördinatie
van volgende activiteiten in het belang van vennootschappen van de groep waartoe zij behoort:
publiciteit, verlenen en verzamelen van informatie, verzekering en herverzekering, wetenschappelijk
onderzoek, relaties met lokale, regionale, nationale, Europese en internationale overheden,
centralisatie van financiële transacties en van risicodekking voor koersfluctuaties, groepsfinanciering,
vorming en opleiding, alsook van alle activiteiten met een voorbereidend of bijkomstig karakter voor
de vennootschappen van de groep.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken op alle plaatsen, op elke wijze en volgens de
modaliteiten die haar het meest passend lijken.
Ze kan alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die er de
verwezenlijking van kunnen bevorderen; namelijk, en zonder dat de volgende opsomming beperkend
is: kopen, verkopen, in huur geven of nemen van alle onroerende goederen of handelsfondsen, het
opnemen, neerleggen, verwerven, uitbaten of afstaan van alle merken, licenties, brevetten of
werkwijzen, alsook het onderhouden van relaties met beoefenaars van gezondheidsberoepen en
Luik B
andere professionelen uit de gezondheidszorg.
Ze kan zich op elke plaats en op elke wijze interesseren in elke bestaande of op te richten
vennootschap of onderneming die een analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp aan het
hare heeft of die mogelijkerwijze de ontwikkeling van haar onderneming kan bevorderen of die een
bron van bevoorrading of een afzetmarkt van haar producten kan vormen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken."
(...)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Lannoy Joris, De Dier Stijn en elke andere
advocaat of medewerker van het kantoor Quinz, allen woonstkeuze gedaan hebbende te 1800
Vilvoorde, Medialaan 28 B, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG  UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, twee
volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Alexis Lemmerling
Notaris