Ondernemingsnr : 0524969146
Naam
(voluit) : Thuisverpleger Stef
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Voogdijstraat 91
 : 2570 Duffel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor Annemie COUSSEMENT, notaris met standplaats te Duffel, die
haar ambt uitoefent in de vennootschap "Coussement & Liekens notarissen BV", met zetel te 2570
Duffel, Liersesteenweg 55 op 7 november 2022 dat de besloten vennootschap “Thuisverpleger Stef”,
met zetel te 2570 Duffel, Voogdijstraat 91 en met ondernemingsnummer BE 0524.969.146, de
volgende beslissingen heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder van 3 november 2022
met het oog op de wijziging van het voorwerp. De algemene vergadering maakt het verslag zich
eigen en neemt als nieuw voorwerp de volgende tekst aan:
De vennootschap heeft als voorwerp:
Zowel  in België als  in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, als voor rekening van
derden of voor gezamenlijke rekening met derden :
-het verlenen van verpleegkundige, medische, paramedische, sanitaire en hygiënische zorgen in de
ruimste zin van het woord en dit onder de voorgeschreven bepalingen van het Rijksinstituut voor
Ziekte- en invaliditeitsverzekering, alsook pedicure, manicure en andere lichaamsverzorgende
diensten, dit zowel in de woon- of  verblijfplaats van patiënten als op het kabinet van de
verpleegkundige, of andere ambulante plaatsen zoals ziekenhuizen, rust- en verzorgingsinrichtingen,
Luik B
kinderdagverblijven,…;
- Het ter beschikking stellen van medisch  materiaal, diagnose- en incontinentiemateriaal aan de
patiënt als materiële voorwaarde voor het verstrekken van de bedoelde  verpleegkundige zorgen;
-het aan- en verkopen, het huren, het verhuren, het leasen van medisch en verpleegkundig
materiaal, verzorgingsproducten, toiletartikelen, verbandmateriaal, incontinentiemateriaal,
ontsmettingsproducten en alle producten die gebruikt worden in het beroep van verpleegkundige,
met uitsluiting van alle medicatie door de wet geregistreerd;
-de uitbating van een secretariaat en een raadgevend bureau ten dienste van de verpleegkundige en
andere medische beroepen;
-het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten, functies en mandaten
van zaakvoerder en vereffenaar of volmachtdrager in Belgische en buitenlandse vennootschappen;
-op wetenschappelijke basis studiewerk verrichten in opdracht van alle overheidsinstanties,
universiteiten of andere instanties die betrokken zijn bij het beleid inzake voorzieningen en
organisatie voor gezondheids- en welzijnszorg, zoals ziekenhuizen, rusthuizen, rust- en
verzorgingstehuizen, serviceflats en gemeenschappelijke woon- en verblijfplaatsen voor bejaarden,
dienstcentra voor gehandicapten, centra voor geestelijke gezondheidszorg, overlegplatforms,
zelfhulpgroepen, regionale of federale overlegstructuren, enz.…;
-ondersteunende vorming organiseren, gericht op de beroepsvolmaking en de permanente
bijscholing van de individuele personeelsleden en personen werkzaam in hoger vermelde
instellingen, voorzieningen en organisaties en dit door het inrichten van ondermeer studiedagen,
seminaries, conferenties, vormingscursussen en trainingen;
-het kritisch promoten van de informaticatoepassingen binnen de gezondheids- en welzijnszorg,
alsook het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden terzake en het bieden van ondersteuning bij het
gebruik ervan;
- horeca;
- webshop;
- tuinonderhoud en -aanleg;
-de vennootschap mag participaties hebben of bestuurder zijn van ondernemingen, verenigingen
en/of vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere verenigingen.
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen  in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak .
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken ,
waaronder de aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen, de roerende- en onroerende
leasing, evenals het afsluiten van kredieten en leningen bij financiële instelling.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
 Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Thuisverpleger Stef".  
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, de zetel verplaatsen, administratieve
zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het
buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp  
De vennootschap heeft als voorwerp:
Zowel  in België als  in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, als voor rekening van
derden of voor gezamenlijke rekening met derden :
-het verlenen van verpleegkundige, medische, paramedische, sanitaire en hygiënische zorgen in de
ruimste zin van het woord en dit onder de voorgeschreven bepalingen van het Rijksinstituut voor
Luik B
Ziekte- en invaliditeitsverzekering, alsook pedicure, manicure en andere lichaamsverzorgende
diensten, dit zowel in de woon- of  verblijfplaats van patiënten als op het kabinet van de
verpleegkundige, of andere ambulante plaatsen zoals ziekenhuizen, rust- en verzorgingsinrichtingen,
kinderdagverblijven,…;
- Het ter beschikking stellen van medisch  materiaal, diagnose- en incontinentiemateriaal aan de
patiënt als materiële voorwaarde voor het verstrekken van de bedoelde  verpleegkundige zorgen;
-het aan- en verkopen, het huren, het verhuren, het leasen van medisch en verpleegkundig
materiaal, verzorgingsproducten, toiletartikelen, verbandmateriaal, incontinentiemateriaal,
ontsmettingsproducten en alle producten die gebruikt worden in het beroep van verpleegkundige,
met uitsluiting van alle medicatie door de wet geregistreerd;
-de uitbating van een secretariaat en een raadgevend bureau ten dienste van de verpleegkundige en
andere medische beroepen;
-het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten, functies en mandaten
van zaakvoerder en vereffenaar of volmachtdrager in Belgische en buitenlandse vennootschappen;
-op wetenschappelijke basis studiewerk verrichten in opdracht van alle overheidsinstanties,
universiteiten of andere instanties die betrokken zijn bij het beleid inzake voorzieningen en
organisatie voor gezondheids- en welzijnszorg, zoals ziekenhuizen, rusthuizen, rust- en
verzorgingstehuizen, serviceflats en gemeenschappelijke woon- en verblijfplaatsen voor bejaarden,
dienstcentra voor gehandicapten, centra voor geestelijke gezondheidszorg, overlegplatforms,
zelfhulpgroepen, regionale of federale overlegstructuren, enz.…;
-ondersteunende vorming organiseren, gericht op de beroepsvolmaking en de permanente
bijscholing van de individuele personeelsleden en personen werkzaam in hoger vermelde
instellingen, voorzieningen en organisaties en dit door het inrichten van ondermeer studiedagen,
seminaries, conferenties, vormingscursussen en trainingen;
-het kritisch promoten van de informaticatoepassingen binnen de gezondheids- en welzijnszorg,
alsook het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden terzake en het bieden van ondersteuning bij het
gebruik ervan;
- horeca;
- webshop;
- tuinonderhoud en -aanleg;
-de vennootschap mag participaties hebben of bestuurder zijn van ondernemingen, verenigingen
en/of vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere verenigingen.
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen  in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak .
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken ,
waaronder de aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen, de roerende- en onroerende
leasing, evenals het afsluiten van kredieten en leningen bij financiële instelling.
Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke
wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
 31 mei , om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.  
Luik B
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven
uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- De heer DISTELMANS Stefaan Jan Julien, wonende te 2570 Duffel, Voogdijstraat 91, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders zou beslissen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2570 Duffel,
Voogdijstraat 91.
Voor analytisch uittreksel
Getekend notaris Annemie Coussement
Hiermee tegelijk neergelegd:
- Afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten.