Ondernemingsnr : 0822727868
Naam
(voluit) : DOKTER RUPAL MEHTA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Pijnbroekstraat 197
 : 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal, gesloten op 21 november 2023 door geassocieerd notaris Nathalie Verelst,
te Nijlen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
vennootschap “DOKTER RUPAL MEHTA”, met zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Pijnbroekstraat
197, met eenparigheid van stemmen de hierna volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste beslissing: beslissing om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, 1ste en 3de lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de
rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede beslissing: beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening niet op te
nemen in de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
‘tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen’ aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Derde beslissing: adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, te
1600 Sint-Pieters-Leeuw, Pijnbroekstraat 197, en beslist het adres van de zetel niet meer in de
statuten op te nemen.
Vierde beslissing: uitbreiding voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap aan te passen als voorgesteld onder het
betrokken agendapunt, en zoals hierna opgenomen in de nieuw aangenomen tekst van de statuten.
De vergadering beslist tevens in zelfde artikel de termen “doel” telkens te vervangen door de term
“voorwerp”, het woord “geneesheer” telkens te vervangen door de term “arts”, het woord “venno(o)t
(en)” te vervangen door het woord “aandeelhouder(s)” en het woord “goede huisvader” te vervangen
door de term “voorzichtig en redelijk persoon”.
Vijfde beslissing: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
voormelde wijzigingen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
alsook de voormelde wijzigingen, met opname van de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming bij
de algemene vergadering.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten – bij uittreksel –
als volgt luidt:
Rechtsvorm: besloten vennootschap.
Naam: DOKTER RUPAL MEHTA
Gewest: de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Emailadres: niet van toepassing.
Website: niet van toepassing.
Duur: de vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbreng(en) werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam.
Het bestuursorgaan kan beslissen het register in elektronische vorm aan te houden.
Boekjaar:
Gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Bestemming van de winst – reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt wel de mogelijkheid gegeven om binnen de grenzen van artikel 5:142
en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Het mandaat van de bestuurder is steeds beperkt in de tijd en wordt, zo de enige aandeelhouder
enige bestuurder is, beperkt tot de duur van zijn medische activiteiten in de vennootschap. Zo er
meerdere aandeelhouders of bestuurders zijn, is de duur van het mandaat als bestuurder beperkt tot
een (hernieuwbare) termijn van 6 jaar.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan en vertegenwoordiging:
§1. Bevoegdheden
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, beschikt iedere bestuurder
individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien een bestuurder geen arts is, zijn diens bevoegdheden beperkt tot niet-medische
aangelegenheden.
§2. Externe vertegenwoordiging
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of
er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Het bestuursorgaan mag ook bijzondere volmacht geven aan derde personen, zelfs indien deze geen
aandeelhouder zijn, om welbepaalde of een reeks van welbepaalde niet-medische handelingen te
verrichten.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur (wat betreft niet-medische aangelegenheden), alsook
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- het uitoefenen van de geneeskunde onder de specifieke beroepsaansprakelijkheid van de
aandeelhouders en de bijkomende aansprakelijkheid van de vennootschap. Het uitoefenen,
organiseren, bevorderen en structureren van alle beroepsactiviteiten van de arts of arts-
aandeelhouders op het gebied van de otorhinolaryngologie, dit alles rekening houdend met de
regelen van de medische plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunde. De geneeskunde zal
enkel door de arts-aandeelhouder of arts-aandeelhouders uitgeoefend worden en geenszins door de
vennootschap;
- het zetelen in commissies en organen waar het wettelijk diploma van arts of een bijzondere
beroepstitel voor vereist is;
- de vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening;
- het ter beschikking stellen van de nodige middelen voor de artsen-aandeelhouders;
- het inrichten van algemene diensten en medisch secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig
zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
- het verwerven, huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende accommodaties,
inclusief gebouwen en transportmiddelen, kortom van een volledige materiële infrastructuur voor de
praktijk van de artsen-aandeelhouders;
- het aanleggen van reserves, nodig tot het aanschaffen van alle dienstige apparatuur, gebouwen en
transportmiddelen noodzakelijk en bevorderlijk voor het uitoefenen van alle bovenvermelde
beroepsactiviteiten door de artsen-aandeelhouders;
- het scheppen van de mogelijkheden om de arts-aandeelhouder toe te laten zich verder te
bekwamen in de voormelde disciplines, dit teneinde een hoogstaande praktijkbeoefening mogelijk te
maken;
- de organisatie van seminaries, colloquia, cursussen, studiereizen en lessen in verband met de
beroepsactiviteiten;
- de vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn om rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen;
- de vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen in verband met deze
doelstellingen uitvoeren en op gelijk welke wijze deelnemen aan alle verenigingen en
vennootschappen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of die bijdragen tot de algehele of
gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, doch overeenkomsten, die
artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen ook door de vennootschap niet
mogen gesloten worden.
- de vennootschap mag alle roerende- of onroerende verhandelingen doen als bijkomend voorwerp,
mits dit een beheren is van de reserves als een voorzichtig en redelijk persoon, en zo dit niet de
vorm van aanvullende commerciële activiteit aanneemt;
- immobiliën, projectontwikkeling, aankoop, verkoop, huren en verhuren van onroerende goederen in
de meeste ruime zin van het woord.
- de vennootschap kan de functies van vereffenaar in andere vennootschappen met een gelijkaardig
voorwerp uitoefenen;
Organisatie en bijeenroeping algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur (20:00).
Valt de voormelde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum
de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zesde beslissing: controle
De voorzitter verklaart bij toepassing van artikel 3:72. WVV dat de vennootschap niet valt onder de
voorwaarden waardoor de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht wordt, en de
vergadering beslist geen commissaris te benoemen.
Zevende beslissing: opdracht aan notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen
De vergadering verleent aan Meester Nathalie VERELST en Meester Carla JANSSENS,
geassocieerde notarissen te Nijlen alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische
databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Achtste beslissing: volmacht formaliteiten
De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan de BV ADVIZO, met zetel te 3800 Sint-
Truiden, Luikersteenweg 193, ondernemingsnummer 0644.748.904 RPR Antwerpen – afdeling
Hasselt, evenals haar mandatarissen, aangestelden en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met
recht van indeplaatstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende alle mogelijke
neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket en/of bij alle belastingadministraties
en/of administratieve autoriteiten.
Bijzondere volmacht met macht tot indeplaatsstelling wordt aan zelfde personen eveneens verleend
teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de aandeelhouders en de aandelen
in het UBO-register en e-Stox.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, aanvullingen,
doorhalingen en andere formaliteiten, en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen
genomen worden.
Negende beslissing: ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar
functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur:
1. Mevrouw MEHTA Rupal, voormeld, hier aanwezig, verklarende dit mandaat te aanvaarden, niet
getroffen te zijn door enig (burgerrechtelijk of strafrechtelijk) bestuursverbod, en keuze van
woonplaats te doen op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van
dit mandaat raken.
Dit mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
 
 
 
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Nathalie Verelst, notaris.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van de akte + statuten