Ondernemingsnummer :
0446661838
Benaming :
(voluit) :
CROSSROADS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Poelstraat 51
9800 Deinze
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris
Geertrui VAN der PAAL te GAVERE op 17 december 2018, dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CROSSROADS", met
maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Poelstraat 51, met ondernemingsnummer 0446.661.838; met
eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING – ONTSLAG - BENOEMING
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de heer SPECK Roland als
bestuurder, met ingang van heden.
De vergadering bedankt de heer Roland SPECK en verleent kwijting voor zijn mandaat.
De vergadering beslist de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SPECK
PUBLISHING tot bestuurder te benoemen voor een periode van 6 jaar ingaande op heden, vast
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, zijnde de heer SPECK Bart, voornoemd, die
alhier verklaart deze benoeming te aanvaarden.
TWEEDE BESLISSING – VERSLAG BESTUURSORGAAN
De vergadering neemt kennis van het verslag van de Raad van Bestuur de dato 7 december 2018
aangaande wijziging van het maatschappelijk doel alsmede van de staat van actief en passief
afgesloten op 30 september 2018, te weten niet meer dan drie maanden voor heden.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede de staat van actief en
passief te hebben ontvangen en ontslaan de voorzitter van het voorlezen van voormeld verslag.
Dit verslag en deze staat van actief en passief zullen tezamen met een uitgifte van onderhavig
proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel.
DERDE BESLISSING – WIJZIGING DOEL EN AANPASSING ARTIKEL DRIE (3) VAN DE
STATUTEN
De vergadering beraadslaagt en beslist vervolgens het doel aan te passen zoals uiteengezet in
voormeld verslag.
Daartoe beslist de vergadering tot wijziging van het maatschappelijk doel, en overeenkomstig het
artikel drie (3) van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“ARTIKEL 3 - DOEL.
De vennootschap heeft tot doel:
Het kopen, het beheren, het waarderen, het verhuren en verkopen voor eigen rekening, hetzij voor
rekening van derden en/of in participatie met derden, van onroerende goederen, hetzij gemeubeld of
ongemeubeld onder welke vorm dan ook. Deze activiteit is ook van toepassing voor onroerende
goederen in het buitenland.
Het verstrekken van advies, producten en ondersteuning inzake marketing- en verkooptechnieken in
relatie met de media, zowel in print-, radio-, TV- en internetcampagnes.
Het ontwikkelen, beheren en exploiteren van platformen/webshops voor de handel via het internet en
e-commerce in alle mogelijke producten. Deze producten kunnen via alle mogelijke kanalen worden
gecommuniceerd, gepromoot en verkocht. Zowel in het binnen- als in het buitenland.
Het verwerven van octrooien, licenties en aanverwante rechten met betrekking tot de productie van
Luik B
diverse goederen in relatie met ontwerpers, producenten, leveranciers en andere partners, zowel in
de media, de artistieke als in de industriële sector. Deze acquisities kunnen al dan niet gepaard gaan
met eigen investeringen en/of met investeringen van derden.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
VIERDE BESLISSING - VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9890
Gavere (Dikkelvenne), Nijverheidsstraat 16.
De vergedering beslist bijgevolg tot aanpassing van artikel twee (2) van de statuten als volgt:
“Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9890 Gavere (Dikkelvenne), Nijverheidsstraat 16.
Deze mag bij beslissing van het bestuursorgaan worden overgebracht naar elke andere plaats in
hetzelfde taalgebied.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.”
VIJFDE BESLISSING – AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN
Gezien de zetel van de vennootschap in Vlaanderen ligt, moeten de statuten verplicht in het
Nederlands zijn opgesteld.
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten in het Nederlands aan te nemen, en mede
rekening houdend met de statutenwijziging(en) die voorafgaan, een volledige nieuwe tekst van
statuten te aanvaarden, met onder meer volgende bepalingen:
Artikel 3. DOEL.
De vennootschap heeft tot doel: zie tekst zoals voormeld.
Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.
§ 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
§ 2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§3. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de
gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens
specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
§ 4. Directiecomité
Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn
bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel
betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op
grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur.
De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité
beraadslaagt. Enkel de raad van bestuur zal bevoegd zijn om deze beslissing of verrichting goed te
keuren. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in
acht worden genomen.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
Luik B
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd door één bestuurder, alleen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe
aangesteld door de raad van bestuur.
Artikel 20. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
Elk jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de eerste vrijdag van de maand maart om vijftien uur
op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft
de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
    1.  wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel
33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de
voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te
ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
    2.  35. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van daaropvolgend jaar.
ZESDE BESLISSING - COORDINATIE STATUTEN en VOLMACHT NEERLEGGING ERVAN
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ZEVENDE BESLISSING - MACHTIGING UITVOERING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de respectieve bestuurders om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Neergelegd ter publicatie samen met:
- voor eensluidende uitgifte
- verslag raad van bestuur en staat van actief en passief
- de gecoördineerde statuten
Door Notaris Geertrui VAN der PAAL, te Gavere