Ondernemingsnr : 0637868337
Naam
(voluit) : Van De Mierop
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rijkmakerlaan 33
 : 2910 Essen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DOEL
Uit een akte op 12 december 2023 verleden voor Jan-Baptist De Smedt, notaris te Kalmthout,
BLIJKT DAT:
- De vergadering besloot om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg stelde de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
- De vergadering besloot onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
- De vergadering besloot om het adres van de zetel buiten de statuten aan te duiden
- a/ De vergadering ontsloeg de voorzitter van voorlezing van het verslag van de bestuurder vermits
de aandeelhouders erkenden er een afschrift van te hebben ontvangen.
b/ De vergadering besloot tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap door volgende
toevoeging als volgt:
“- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen, en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het
toezicht, de organisatie, de administratie,
- het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan
derden onder welke vorm ook van benodigheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het
uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake
organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen,
- het ter beschikking stellen van management,
- het bestuur van vennootschappen
- het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening
van of in deelneming met derden, van handels, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande
onder om het even welke vorm en die zonder enige beperking
- Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook,
in andere vennootschappen en ondernemingen.
- Activiteiten van een holdingvennootschap
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerleiwijze beperkend
wezen.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan
te vergemakkelijken of uit te breiden.”
- De vergadering besloot om een virtuele algemene vergadering alsook een schriftelijke vergadering
mogelijk te maken
- De vergadering besloot om de uitkering van een interimdividend mogelijk te maken.
- De vergadering besloot om netting mogelijk te maken.
- De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam: VAN DE MIEROP
Rechtsvorm:
besloten vennootschap
Zetel
De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
     - grond- en graafwerken, loonwerken, afbraakwerkzaamheden;
     - onderhoud van gronden terreinen;
     - het ruimen van bouwterreinen;
     - uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken voor rekening van derden;
     - aanleg parken en tuinen;
     - aanleggen van speelpleinen en sportvelden;
     - aanleg opritten;
     - herstellen en onderhouden van wegen, rioleringswerken;
     - leggen van kabels van diverse leidingen;
     - aan-en verkoop van bouwmaterialen en aanverwante producten;
     - leveren van grond en zavel;
     - uitvoering van bodem- en watersanering;
     - het uitvoeren van boringen, peilingen en uitdiepingen;
     - het heien van palen en damplanken, versterkingswerken van de bodem;
     - draineringswerken;
     - sortering, verwerking en afvoer bouwafval en steenslag en aanverwante producten;
     - opslag en verwerking van boomstronken en snoeihout en aanverwante producten;
     - transport, het vervoer van zaken tegen vergoeding;
     - de aankoop- en verkoop van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen
        van  alle aard;
     - het huren, verhuren, onderverhuren, en leasen van alle onroerende goederen en het vestigen
van zakelijke rechten op alle onroerende goederen;
     - het produceren en verkopen van groene stroom. De productie, verkoop en
        transmissie van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen, inclusief het verkrijgen
van groene stroomcertificaten;
     - het kopen en verkopen van machines;
     - huur en verhuur van machines;
     - verwerven, beheren, in stand houden, opwaarderen, promoten en valoriseren van een
onroerend vermogen, bestaande uit onroerende goederen, alle zakelijke rechten daarop en alle
onverdeelde rechten daarin zowel wanneer gebouwd als op te richten. In het kader van deze
activiteit kan de vennootschap onder meer onroerende goederen verwerven of vervreemden, met
zakelijke rechten bezwaren, verhuren of onderverhuren, in erfpacht geven, verkavelen, het
vruchtgebruik of de naakte eigendom verwerven of afstaan. Deze opsomming moet in de breedste
zin opgevat worden; zij is gegeven ter verduidelijking, niet ter beperking.
- Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld
andere vennootschappen, en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer, de controle, het
toezicht, de organisatie, de administratie,
- het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan
derden onder welke vorm ook van benodigheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het
uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake
organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen,
- het ter beschikking stellen van management,
- het bestuur van vennootschappen
- het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening
van of in deelneming met derden, van handels, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande
onder om het even welke vorm en die zonder enige beperking
- Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook,
in andere vennootschappen en ondernemingen.
- Activiteiten van een holdingvennootschap
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerleiwijze beperkend
wezen.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn de verwezenlijking ervan
te vergemakkelijken of uit te breiden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks
of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan,
kredieten en leningen aangaan of toestaan, kortom zij mag alles doen wat verband houdt met
bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder,
volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De
vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband van haar voorwerp of welke van
aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 336 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op eerste vrijdag van de maand juni om 10 uur
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1) de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; 2) de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
BOEKJAAR – JAARREKENING – RESERVE
Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
- De vergadering nam nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term ‘zaakvoerder’
van een besloten vennootschap vervangen wordt door ‘bestuurder’. De vergadering beslist daarop
de nagemelde huidige bestuurders, voor zoveel als nodig te bevestigen in hun benoeming als
bestuurders van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur:
 * de heer VAN DE MIEROP Karel Marcel Maria, geboren te Brecht op 3 september 1958, wonende
te 2910 Essen, Verbindingsstraat 26.
* De commanditaire vennootschap "JEF VAN DE MIEROP", met zetel te 2910 Essen, Rijkmakerlaan
33, ingeschreven bij het rechtspersonenregister te Antwerpen en als BTW-belastingsplichtige gekend
onder het nummer BE0644.503.929, opgericht ingevolge onderhandse akte op 26 november 2015,
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 december 2015 daarna, onder
nummer 0180688, waarvan de statuten sedertdien ongewijzigd zijn gebleven, hier vertegenwoordigd
overeenkomstig de statuten door haar bestuurder, voormelde heer VAN DE MIEROP Jef, hiertoe
aangesteld in voormelde oprichtingsakte, gepubliceerd zoals voormeld. 
 
- De vergadering machtigde alle aangestelden of medewerkers van het kantoor Accountantskantoor
Goetschalckx & Van Brecht, gevestigd te 2990 Wuustwezel, Theo Verellenlaan 44, met mogelijkheid
tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar aanleiding van deze
als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de kruispuntbank voor
ondernemingen, de ondernemingsloketten, de Btw-administratie en alle andere overheidsinstanties
en belastingdiensten, alsook op naam van de vennootschap een elektronisch register van de
aandelen op naam te openen en actueel te houden, het UBO-register actueel te houden, met
inbegrip van alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist.
 
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte met gecoördineerde statuten.
De notaris, Jan-Baptist De Smedt(Ds. MP/2232851)