Ondernemingsnr : 0536407624
Naam
(voluit) : Tigavell
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleine Zauwerstraat 14
 : 9270 Laarne
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Jan Verstraeten, te Assenede op 31 maart 2021,
neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "TIGAVELL", gevestigd te 9270 Laarne (Kalken),
Kleine Zauwerstraat 14, volgende beslissingen heeft genomen:
1. De vergadering beslist in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2. In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij driehonderd achtentwintigduizend tweehonderd vierenzeventig euro vierentwintig cent (€
328.274,24), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vor-men en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de
bekendmaking van deze akte, waardoor de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht
zullen worden op de vennootschap.
De vergadering besluit dat artikel 5 van de statuten wordt vervangen door een nieuw artikel 5 en een
nieuw artikel 6 als volgt:
“ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING
De vennootschap beschikt aldus niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.
Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of
zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening.
Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.”
Luik B
3. De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres
van de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat artikel 2 van de statuten vervangen wordt, als volgt:
“ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.”
De vergadering beslist het adres van de zetel van de vennootschap over te brengen naar: 9290
Berlare, Dendermondse Steenweg 43 bus 35. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
4. Bevestiging mandaat bestuurder.
De vergadering beslist ingevolge de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen de niet-statutaire zaakvoerder, hierna gemeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat
onmiddellijk over tot de herbenoeming van de niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
- De heer FACCHIN Tino Robert Stefaan, geboren te Zelzate op 1 juni 1963, wonende te 8660 De
Panne, Dynastielaan 26 bus 0703.
- Mevrouw BRACKE Vera Philemon Germaine, geboren te Zelzate op 12 februari 1961, wonende te
8660 De Panne, Dynastielaan 26 bus 0703.
beiden hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
5. Beslissing tot wijziging van de wijze van overdracht van aandelen onder de levenden en de
overdracht van aandelen bij overlijden, en aanpassing van nieuw artikel 11 en 12, als volgt:
“ARTIKEL 11 – OVERDRACHT ONDER DE LEVENDEN
1 Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een andere aandeelhouder.
2 Overdracht onderworpen aan goedkeuring.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
De aandeelhouder, die één of meerdere aandelen wenst af te staan of over te dragen, moet van zijn
voornemen kennis geven aan het bestuursorgaan, bij aangetekende brief, waarin hij de naam,
voornaam, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal
aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs. Het bestuursorgaan is verplicht
het voorstel bij aangetekende brief mee te delen aan alle andere aandeelhouders, en dit binnen de
veertien dagen, na ontvangst van de brief van de aandeelhouder-overdrager. De aandeelhouders
beslissen over de voorgestelde afstand of overdracht binnen de maand na ontvangst van het
aangetekend schrijven van de bestuurder, eveneens bij aangetekend schrijven. Het bestuursorgaan
zal het antwoord van de aandeelhouders binnen de veertien dagen na verloop van termijn meedelen
aan de aandeelhouder-overdrager.
Het stilzwijgen van een aandeelhouder wordt beschouwd als een akkoord met de voorgestelde
overdracht of afstand.
Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechtbank open. Nochtans, indien de
aandeelhouder, die zijn aandelen wenst over te dragen, het verlangt, zijn de weigerende
aandeelhouders verplicht, binnen de drie maanden, hetzij de aandelen zelf aan te kopen, hetzij er
een koper voor te vinden. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf wensen aan te
kopen, vindt het voorkeurrecht overeenkomstig toepassing.
In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde van de aandelen op de dag van
Luik B
de overdracht. Bij gebreke aan overeenstemming tussen partijen, zal de werkelijke waarde worden
vastgelegd door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen wordt benoemd. De
deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen
beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen
tussen de twee deskundigen, zal worden beslist door een derde deskundig die, op hun verzoek of op
verzoek van een der partijen, zal worden aangewezen door de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap is gevestigd. Tegen de beslissing van
de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.
De afkoop van de aandelen zal in ieder geval tot stand moeten komen binnen de zes maanden na de
dag waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief zal zijn vastgesteld. Na het
verstrijken van die termijn, kunnen de rechthebbenden de weigerende aandeelhouders tot betaling
dwingen met alle rechtsmiddelen.”
Voor de overdracht van aandelen bij overlijden, besluit de algemene vergadering als volgt in de
statuten in te voegen:
“ARTIKEL 12 – OVERDRACHT BIJ OVERLIJDEN
De aandelen op naam van een overleden aandeelhouder mogen niet overgaan dan met instemming
van alle aandeelhouders. Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgaan
op een andere aandeelhouder.
De erfgenamen, legatarissen of rechtsverkrijgenden dienen binnen de maand na het overlijden aan
het bestuursorgaan nauwkeurig op te geven hoe de aandelen zijn vererfd. Zij moeten tevens de
naam, voornaam, beroep en woonplaats van de rechtverkrijgenden, alsook hun respectievelijke
erfrechten opgeven. De procedure die verder dient gevolgd te worden staat vermeld in voorgaand
artikel 11.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat
zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen.
Voor de vaststelling van de waarde en de uitbetaling wordt verwezen naar voorgaand artikel 11.
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden, zijn
verplicht, op verzoek van de vennootschap, hun aandelen over te dragen aan de door de
vennootschap aangewezen aandeelhouders.”
6. Beslissing om in de mogelijkheid van verdaging van de algemene vergadering te voorzien, en
invoegen van een nieuw artikel 23, als volgt:
“ARTIKEL 23 - VERDAGING
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan
tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over
beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.”
7. Beslissing om het bestuursorgaan de mogelijkheid tot uitkering van een interimdividend te geven,
volgende paragraaf toe te voegen aan de statuten:
“Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte,
waardoor de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de
vennootschap.
8. Beslissing om te voorzien in de mogelijkheid tot netting tussen de vorderingen van de
bestuurders/aandeelhouders en de vennootschap, en een nieuw artikel 31 toe te voegen aan de
statuten, als volgt:
“ARTIKEL 31
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de
vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van net-tingsovereenkomsten zoals voorzien in de
wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale
bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten, en zullen dus in geval van samenloop
gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking”
9. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
NAAM: De vennootschap is als besloten vennootschap naar Belgisch recht opgericht onder de
naam: “TIGAVELL”.
ZETEL: Vlaams Gewest
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I.- Het verlenen van adviezen, consulting van financiële, technische, commerciële of administratieve
Luik B
aard, het organiseren en uitgeven van cursussen en opleidingen; dit alles in de ruimste zin, met
uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, ICT, verkoop, productie, en algemeen bestuur;
- Het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van
organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk
vlak binnen het voorwerp;
- Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven;
- Uitbating, inrichting en onderhoud van een verblijfpark met staanplaatsen voor caravans,
motorhomes, chalets en tenten;
- exploitatie van winterstallingen voor caravans, motorhomes, chalets en tenten;
- uitbating van een binnen- en buitenspeeltuin;
- uitbating van sportaccommodaties;
- uitbating van een superette;
- uitbating van een snooker- en biljartzaal;
- exploitatie van strandfaciliteiten;
- terbeschikkingstelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden zoals fiet-sen, waterfietsen,
enzovoort;
- overige activiteiten in verband met recreatie;
- bieden van overig amusement : circus, poppentheater, klank- en lichtspel, enzovoort;
- uitbating, inrichting en onderhoud van een wasserette en volautomatisch wassalon;
- droogkuis;
- verhuur van linnen;
- het verschaffen van dranken, snoepgoed en wasproducten door middel van automaten;
- exploitatie van al dan niet automatische spelen;
- verhuur van staanplaatsen voor caravans, motorhomes, chalets en tenten;
- verhuur van caravans, motorhomes, chalets en tenten;
- verhuur van kampeerartikelen en sportartikelen;
- verhuur van lokalen voor feestelijkheden, vergaderingen, enzovoort;
- verhuur van boten, zeil- en motorjachten en pleziervaartuigen in het algemeen;
- kleinhandel in sportartikelen, kampeerbenodigdheden en artikelen voor overige vormen van
vrijetijdsbesteding;
- kleinhandel in nieuwe en gebruikte caravans, motorhomes en tenten;
- kleinhandel in plezier- en sportvaartuigen, surfplanken, zeilen, enzovoort;
- uitbating van een drankgelegenheid, cafetaria, croissanterie, tearoom, ijssalon, warm wafelkraam,
frituur, enzovoort;
- uitbating van een eetgelegenheid;
- klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
- organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort;
- het organiseren van evenementen en beurzen.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals:
- de handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen, woningen, niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
- de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen; de verhuur van niet-residentiële
gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes, en zo meer; verhuur
van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
- onroerende leasing en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden;
- het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, verbeteren,
uitrusten, aanpassen, verfraaien, onderhouden, verhren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten
van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende
goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen
door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
Luik B
III. Algemene activiteiten
A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen. Het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen en, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
C. Het mandaat van bestuurder en vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
D. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
E. Het waarnemen van alle bestuurdersopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden.
F. De aan- en verkoop, in- en uitvoeren, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel;
G. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
IV. Bijzondere bepalingen
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap in het algemeen alle
burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen mag doen die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, ermee
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
DUUR: onbepaalde duur
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, ze
hebben recht op een opzeggingsvergoeding of - termijn.
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder.
GEWONE ALGEMENE VERGADERING: moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde
vrijdag van de maand juni om 17.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de
vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
10. Machtigen van het bestuursorgaan tot uitvoering van voorgaande beslissingen.
VOLMACHT
Luik B
Verschijners verklaren bij deze bijzondere volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van
de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, aan Haentjens Accountants & Belastingconsulenten BV, te 9160 Lokeren,
Tweebruggenstraat 32/0001, alsook diens bestuurders en aangestelden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS JAN VERSTRAETEN TE ASSENEDE
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift van de akte
    •  Coördinatie van de statuten