Zetel :
Ondernemingsnummer :
(verkort) :
Onderwerp akte :
(voluit) :
(volledig adres)
DE VLASGAARD
Dirk Martenslaan 19 Bus 1
8870 Izegem
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
Benaming
Oprichting
In het jaar TWEE DUIZEND EN VEERTIEN,
Op VIER JULI om 11:30 uur
Voor Ons, Meester Tom CLAERHOUT, nota¬ris, met standplaats te Izegem, ter studie.
ZIJN VERSCHENEN :
1. De naamloze vennootschap “DEBRINVEST”, met zetel te 8530 Harelbeke, Elfde Julistraat, 225,
ondernemingnummer 0449.822.256, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Baudoin Moerman,
te Kortrijk, op 2 april 1993, bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 april
daarna, onder nummer 930428-322, gewijzigd blijkens akte verleden voor notaris Baudouin
Moerman, voornoemd, op 25 januari 1999, bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 10 februari daarna, onder nummer 990210-27, gewijzigd blijkens beslissing van de
rad van bestuur gehouden op 17 december 2002, bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad van 22 januari daarna, onder nummer 03010601.
Alhier vertegenwoordigd door :
Heer VANHALST Geert Hector, wonende te 8880 Ledegem (Sint-Eloois-Winkel), Steenbeekpad, 6;
Handelend in zijn hoedanigheid van bestuurder en gedelegeerd bestuurder, tot deze hoedanigheid
benoemd door beslissing van de jaarvergadering en van de raad van bestuur houden op 25 februari
2011, bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 30 mei daarna, onder nummer
12096845.
2. De heer JONCKHEERE Martin Maurice, geboren te Izegem op 31 december 1959, nationaal
nummer 59.12.31-061.41, echtgenoot van mevrouw DESCHEEMAEKER Isabelle Yvonne Judith,
geboren te Kortrijk op 20 februari 1964, wonende te 8870 Izegem, Geitestraat 22.
Hij verklaart gehuwd te zijn te Lendelede op 15 mei 1987 onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan
huwelijkscontract.
Hij verklaart geen enkele akte van wijziging, vereffening of verklaring aangaande zijn huwelijkse
voorwaarden verleden te hebben.
3. De heer JONCKHEERE Jacques Marcel, echtgescheiden, geboren te Izegem op 15 januari 1963,
nationaal nummer 63.01.15-093.11, wonende te 8550 Zwevegem, Kapel Milanenstraat 6.
4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “iTRUST GROUP”, met zetel te 8870
Izegem, Dirk Martenslaan, 19/1, ondernemingnummer 0836.284.807, opgericht blijkens akte
verleden voor notaris Stefaan Laga, te Izegem, op 16 mei 2011, bekend gemaakt in de Bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad van 18 mei daarna, onder nummer 11303270, gewijzigd blijkens beslissing
van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 19 oktober 2013, bekend gemaakt in de
Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 november daarna, onder nummer 13174689.
Alhier vertegenwoordigd door 2 zaakvoerders:
a. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “XL INVESTMENT”, met zetel te 8870
Izegem, Merelstraat, 34, ondernemingnummer 0825.383.292, tot deze hoedanigheid benoemd in de
oprichtingakte.
Op haar beurt vertegenwoordigd door :
0555840484
Luik B
Heer Gerdy Julien VANDAMME, wonende te 8870 Izegem, Merelstraat, 34, geboren te Izegem op 3
oktober 1974 (rijksregisternummer 74.10.03-089.87) ;
Handelend in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
b. de besloten vennootschap met beperkte aanspraklijkheid “CARVER INVEST”, met zetel te 8870
Izegem, Vlietmanstraat, 73, ondernemingnummer 0836.165.536, tot deze hoedanigheid benoemd in
de oprichtingakte.
Op haar beurt vertegenwoordigd door :
Heer Hans VERFAILLIE, wonende te 8870 Izegem, Vlietmanstraat, 73, geboren te Roeselare op 17
februari 1962 (rijksregisternummer 62.02.17-365.53 );
Handelend in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.
TITEL I - OPRICHTING
De verschijners hebben ondergetekende notaris verklaard een naamloze vennootschap op te richten,
waarin zij de volgende inbrengen doen in baar geld, en ter vergoeding waarvan aan de comparanten
het volgend aantal aandelen wordt toegekend :
A. INSCHRIJVING :
1. De naamloze vennootschap “Debrinvest”, voornoemd, vertegenwoordigd zoals gezegd voor
57.500 euro, hetzij voor 100 aandelen.
2. De heer Martin JONCKHEERE, voornoemd, voor 57.500 euro, hetzij voor 100 aandelen.
3. De heer Jacques JONCKHEERE, voornoemd, voor 57.500 euro, hetzij voor 100 aandelen.
4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “iTRUST GROUP”, voornoemd,
vertegenwoordigd zoals gezegd, voor 172.500 euro, hetzij voor 300 aandelen.
TOTAAL : 345.000 euro, hetzij 600 aandelen.
B. AFBETALING :
De comparanten erkennen dat deze 600 aandelen volledig afbetaald zijn door storting in speciën op
een bijzondere rekening geopend op naam van deze vennootschap, bij de naamloze vennootschap
ING overeenkomstig artikel 449 van het Wetboek van Vennootschappen, zodat uit dien hoofde een
bedrag van 345.000 euro ter beschikking staat van de vennootschap op rekening met nummer BE64
3631 3641 2352 bij ING bank, zoals één en ander blijkt uit het aan deze akte gehecht bewijs van
deponering.
C. VERGOEDING :
Als vergoeding voor hun voormelde inbrengen worden aan elk der aandeelhouders de aandelen
toegekend, waarop zij hebben ingeschreven.
Hierna verklaren de comparanten de statuten van de vennootschap als volgt vast te stellen :
TITEL II - STATUTEN
Titel I – Rechtsvorm – naam – zetel – doel – duur
Artikel één – Rechtsvorm en naam
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en
draagt de naam “DE VLASGAARD”.
Artikel twee – Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8870 Izegem, Dirk Martenslaan, 19/1.
Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse
Gewest, overgebracht worden.
Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen,
stapelhuizen en bijhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.
Artikel drie – Doel
De vennootschap heeft als doel:
I. Voor eigen rekening :
Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :
a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
b. de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg stel¬len voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
Luik B
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
d. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;
e. het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;
f. het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven;
g. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden;
h. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
i. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het
bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent.
j. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
k. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financi¬ële aard die rechtstreeks of on¬rechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen
en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en
de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies
van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
Artikel vier – Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
Titel II – Kapitaal
Artikel vijf – Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 345.000 euro en is verdeeld in 600 aandelen zonder
aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal kan gewijzigd worden.
Voorkeurrecht
Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door
inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.
Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van
voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de
vruchtgebruiker.
Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote
eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele
interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote
eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.
Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele
intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de
blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.
Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het
recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders,
Luik B
die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun
aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de aandeelhouders die geïnteresseerd zijn in de
uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is
overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen
en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe
aandelen.
…
Titel III – Aandelen en andere effecten
Artikel zeven
Uitgifte van effecten
De vennootschap kan aandelen en obligaties uitgeven. Deze effecten zijn op naam en zijn voorzien
van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven.
Ondeelbaarheid van de aandelen en andere effecten
De effecten zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect,
kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.
Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn
overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende
schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende
overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.
Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij
uitgifte van converteerbare obligaties en warrants in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het
besluit tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van converteerbare obligaties en warrants wordt genomen
door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.
…
Titel IV – Bestuur – controle
Artikel tien – Samenstelling raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al
dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van
de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan
de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering
die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een
rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders,
bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger
niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de
opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze
opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene
vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na
de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.
Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.
Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke
andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve
benoeming doen.
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of
vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze
bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.
…
Artikel twaalf – Vergadering raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op
uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee
leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De
vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen,
altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer
Luik B
alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.
De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die
volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden
bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de
vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of
vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen
voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten
vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan
twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief,
telefax of elektronisch bericht.
De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend,
behoudens wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende
noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig
schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de
jaarrekening.
…
Artikel veertien – Bevoegdheden raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van
beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het
maatschappelijk doel.
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.
Artikel vijftien – opdrachten
Directiecomité
Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een
directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de
vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn
voorbehouden. wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het
toezicht op dat comité. het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder
zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder
zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast
wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. deze
laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. voor de
benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels
van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun
bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door
de raad van bestuur. de overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad
van bestuur worden beperkt. deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het
directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet
indien zij worden bekendgemaakt.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun
benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
Bijzondere opdrachten
De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met
bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend
worden op de algemene kosten.
Artikel zestien – Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met
de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en
verbonden zijn door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend, die ten opzicht van derden geen
bewijs van voorafgaandelijke machtiging, uitgaande van de raad van bestuur dient te leveren.
Luik B
Voor alle beslissingen met een transactiewaarde van meer dan 10.000 euro dienen beide
gedelegeerd bestuurders te tekenen.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de
hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.
De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen,
kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn
geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende
volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven
volmacht.
Artikel zeventien – Controle
De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de
wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene
vergadering tot deze benoeming besluit.
De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een
termijn van drie jaar.
Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening
houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht
wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging
mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap
ontvangen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door
een accountant.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel achttien – Bijeenkomst – bijeenroeping
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede
vrijdag van de maand december om 19 uur ; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
De jaarvergaderin¬gen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op
de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, é-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de
voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn, na
ontvangst van het rondschrijven op correcte manier, getekend terug te sturen naar de zetel van de
vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle
agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet
genomen te zijn.
De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking
van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te
nemen van de genomen beslissingen.
Artikel negentien – Vertegenwoordiging op de vergadering – Stemrecht
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
bijzonder gemachtigde. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd
door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als
volgt.
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.
Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege
recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze
vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt,
voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
Luik B
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
Artikel twintig – Toelating tot de algemene vergadering
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de houders van effecten aan
toonder, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, het bewijs verstrekken waaruit blijkt dat zij hun
effecten minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de algemene vergadering op de zetel van
de vennootschap of op de plaats in het bericht van bijeenroeping aangeduid, hebben neergelegd.
De houders van effecten op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, om het recht te
hebben een algemene vergadering bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum
van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.
Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat
zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.
…
Titel VI – Boekjaar – Winstbesteding
Artikel drieëntwintig – Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 juli en wordt op 30 juni van het volgend jaar afgesloten.
Artikel vierentwintig – Winstbesteding
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat
overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het
maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk
deel.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het
nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen
beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans,
verminderd met de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:
1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de
jaarrekening, het nog niet–afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.
Interimdividend
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het
boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten
worden gevormd.
De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van
een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de
beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een
verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.
Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande
boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.
Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden
na het besluit over het eerste interimdividend.
Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit
terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig
was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.
Titel VII – Ontbinding – Vereffening – Omzetting
Artikel vijfentwintig – Ontbinding – Vereffening – Verdeling  liquidatiesaldo
Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de
in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars
aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid
van stemmen.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Luik B
Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te
verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen
terugbetaald.
Artikel zesentwintig – Omzetting
De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag
verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.
Titel VIII – Algemene schikkingen.
Artikel zevenentwintig – Wettelijke bepalingen
Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.
…
BENOEMINGEN
En bij onafgebroken schrijven, na de oprichting van de vennootschap en het vastleggen van de
statuten, zijn de verschijnende partijen in buitengewone vergadering der aandeel¬houders verenigd.
De vergadering beslist bij eenparigheid van stemmen :
1) het aantal bestuurders op 4 te bepalen en benoemt tot die functie :
- Heer Jacques JONCKHEERE, voornoemd ;
- Heer Hans VERFAILLIE, voornoemd ;
- de naamloze vennootschap “DEBRINVEST”, voornoemd ;
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “iTRUST GROUP”, voornoemd ;
die verklaren de opdracht te aanvaarden en die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hen
niet verboden is inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vier en twintig oktober
negentien honderd vier en dertig.
die aanvaarden.
Hun opdracht zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De aldus toegekende mandaten vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021.
Voormelde vennootschappen “DEBRINVEST” en “iTRUST GROUP”, vertegenwoordigd zoals
gezegd, verklaren als vaste vertegenwoordiger te hebben aangeduid voor het bestuursmandaat in
“DE VLASGAARD, respectievelijk de heer VANHALST Geert Hector,  geboren te Roeselare, op 31
juli 1960, nationaal nummer 60.07.31-255.27, wonende te 8880 Ledegem, Steenbeekpad, 6, en de
heer VANDAMME Gerdy Julien Gerard, geboren te Izegem op 3 oktober 1974, nationaal nummer
74.10.03-089.87, wonende te 8870 Izegem, Merelstraat, 34, die verklaren te aanvaarden.
2) voorlopig geen commissaris te benoemen, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen terzake.
En vervolgens zijn de bovengenoemde bestuurders in raad bijeengekomen met de bedoeling om de
gedelegeerd bestuurders te benoemen, dit onder opschorten¬de voorwaarde van het bekomen van
rechtspersoonlijkheid door de vennootschap door neerlegging van het uittreksel van onderhavige
akte op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.
Met eenparigheid van stemmen besluit de raad voornoemde heer Jacques JONCKHEERE en
voornoemde heer Hans VERFAILLIE tot gedelegeerd bestuurders te benoemen.
Het mandaat van gedelegeerd bestuurders gaat in bij het bekomen van rechtspersoonlijkheid door
de vennootschap door neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de Griffie van de
Rechtbank van Koophandel.
In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigen, zoals bepaald in artikel zestien van de statuten.
…
WAARVAN AKTE.
Opgemaakt en verleden te Izegem.
Datum als ten hoofde.
Nadat de akte integraal werd voorgelezen en toegelicht hebben de verschijners met Ons, Notaris,
getekend.
(Volgen de handtekeningen)
VOOR EXTRAKT
Notaris Tom Claerhout
Tegelijk hiermee neergelegd :
1. Uitgifte van de akte ;