Nom
(en entier) : AS 24 BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Anspach 1 boîte2 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination - Démission - Renouvellement mandats
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue le 1/10/2024:
1. L'assemblée confirme le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Bruno Leroy à
compter du 11 mai 2023.
Ce mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur
l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31/12/2026.
Pour autant que de besoin, il est précisé que tous les actes accomplis entre le 11 mai 2023 et ce jour par
Monsieur Bruno Leroy en qualité d'administrateur sont confirmés et ratifiés.
2. L'assemblée prend acte de la démission, avec effet immédiat, de Madame Anna Whitehouse en qualité
d'administrateur.
L'assemblée décide de donner une décharge provisoire à cet administrateur de toute responsabilité
résultant de l'accomplissement de son mandat jusqu'à la date de sa démission.
Les actionnaires seront appelés à se prononcer sur la décharge à donner à cet administrateur pour
l'exercice de son mandat, à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire.
3. L'assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur Monsieur Philippe Callejon résidant au 31
bis Avenue d'Epremesnil- 78290 CROISSY-SUR-SEINE (France).
Ce mandat prend effet à compter du 1/10/2024 et il expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui
sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le
31/12/2026.
L'exécution de ce mandat ne sera pas rémunérée, sauf décision contraire de l'assemblée générale.
Monsieur Philippe Callejon, ici présent, accepte ce mandat et déclare que rien ne s'oppose à cette
acceptation .
4. L'assemblée décide de donner procuration à Madame Audrey Lecroart de BDO Experts-Comptables &
Conseillers Fiscaux SRL, dont le siège est établi Da Vincilaan, 9, E.6 à B-1935 Zaventem, chacun
agissant séparément, avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir, au nom et pour compte de la société,
l'ensemble des formalités utiles ou nécessaires à la publication des résolutions susmentionnées dans les
Annexes du Moniteur belge et par conséquent, remplir et signer tous les formulaires et documents de
dépôt, effectuer toute déclaration éventuellement demandée et en général, faire tout ce qui est nécessaire
pour la bonne exécution de cette procuration générale.
Toutes les décisions ont été prises à l'unanimité des votes.
Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 1/10/2024:
le conseil d'administration, à l'unanimité :
1. PREND ACTE de la démission de Madame Anna Whitehouse en qualité d'administrateur délégué.
Cette démission prend effet à compter de ce jour.
2. CONFIRME la prolongation du mandat d'administrateur délégué de Monsieur Bruno Leroy à compter du
11 mai 2023.
Sauf révocation par l'organe d'administration, il expirera de plein droit à la date à laquelle le mandat
d'administrateur de Monsieur Bruno Leroy prendra fin.
Pour autant que de besoin, il est précisé que tous les actes accomplis entre le 11 mai 2023 et ce jour par
Monsieur Bruno Leroy en qualité d'administrateur délégué sont confirmés et ratifiés.
3. DECIDE de confier la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de celle-ci en ce qui
concerne cette gestion à Monsieur Philippe Callejon résidant au 31 bis Avenue d'Epremesnil- 78290
CROISSY-SUR-SEINE (France).
Monsieur Philippe Callejon portera le titre d'« administrateur délégué ».
Ce mandat prend effet à compter du 1/10/2024. Sauf révocation par l'organe d'administration, il expirera
de plein droit à la date à laquelle le mandat d'administrateur de Monsieur Philippe Callejon prendra fin.
Monsieur Philippe Callejon, ici présent, accepte ce mandat et déclare que rien ne s'oppose à cette
acceptation.
4. DECIDE que les administrateurs délégués exercent leur mandat à titre gratuit, sauf décision contraire
de l'organe d'administration.
5. DECIDE de donner tous pouvoirs à Madame Audrey Lecroart collaborateur au sein de BDO Experts-
Comptables & Conseillers Fiscaux SRL, dont le siège est établi Da Vincilaan, 9, E.6 à B-1935 Zaventem,
chacun agissant séparément, avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir, au nom et pour compte de la
société, l'ensemble des formalités utiles ou nécessaires à la publication des résolutions susmentionnées
dans les Annexes du Moniteur belge et par conséquent, remplir et signer tous les formulaires et
documents de dépôt, effectuer toute déclaration éventuellement demandée et en général, faire tout ce qui
est nécessaire pour la bonne exécution de cette procuration générale.
BDO Experts-Comptables & Conseillers Fiscaux
Mandataire
Représentée par
Audrey Lecroart