Ondernemingsnr : 0470773068
Naam
(voluit) : LEXIUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boeretangsedreef 72
 : 2480 Dessel
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Philippe COLSON, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de
besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel,
Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 20 december 2023, nog te
registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “LEXIUS” met zetel te 2480 Dessel, Boeretangsedreef 72, RPR Antwerpen afdeling
Turnhout, ondernemingsnummer BE0470.773.068 onder meer volgende besluiten heeft genomen:
Besluit: Wijziging van de afsluitingsdatum van het boekjaar – overgangsbepaling.
De vergadering besluit om de afsluitingsdatum van het boekjaar te wijzigen en deze vast te stellen op
30 september van ieder jaar.
Als overgangsbepaling, zal het lopende boekjaar, begonnen op 1 januari 2023, afgesloten worden op
30 september 2024 en uitzonderlijk 21 maanden activiteit bestrijken.
Besluit: Wijziging van de datum van de jaarvergadering – overgangsbepaling.
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de
eerste maandag van de maand maart om zeventien uur (17u.00).
Als overgangsbepaling, zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in 2025.
Besluit: Wijzigingen aan de statuten
Als gevolg van de besluiten die voorafgaan, besluit de vergadering de statuten te wijzigen als volgt:
-           de eerste zin van artikel 15 wordt vervangen door de volgende zin:
“Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand maart om zeventien uur (17u.00).”
-           de eerste zin van artikel 22 wordt vervangen door de volgende zin:
“Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het
volgende burgerlijke jaar.”
Besluit: Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten.
De vergadering besluit om opdracht te geven aan ondergetekende notaris of één van zijn associés
om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de
vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De naamloze vennootschap "ACS ACCOUNTANTS" NV, met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201,
BTW BE0437.828.603, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers worden aangewezen
als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der
Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de
vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle
handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk
opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel
voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
    - expeditie van de akte;
    - gecoördineerde statuten.