Ondernemingsnr : 0777387001
Naam
(voluit) : Parkwind Offshore Wind Development I
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sint-Maartenstraat 5
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, notaris met standplaats te Schaarbeek
(Brussel)-tweede kanton, handelend voor rekening van de vennootschap “MASELIS & DEVRIESE,
Geassocieerde Notarissen” met zetel te Schaarbeek, Lambermontlaan, 336, op 2 maart 2023, vóór
registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “Parkwind
Offshore Wind Development I” heeft besloten:
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3000 Leuven,
Sint-Maartenstraat 5 naar 1500 Halle, Villalaan 96.
Het artikel betreffende de zetel van de vennootschap wordt daarnaast nog als volgt gewijzigd:
« De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel van de vennootschap mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij
beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.»
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Virya H2”.
Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel 1 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Virya H2 ».”
Derde besluit
De algemene vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen naar
de derde donderdag van de maand juni om 11 uur.
Vierde besluit
De voorzitter geeft lezing van het verslag van het bestuursorgaan.
Dit verslag omvat een rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging, overeenkomstig artikel 7:154
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering stelt vast dat er geen opmerkingen op dit verslag worden gemaakt door de enige
aandeelhouder en sluit zich aan bij de conclusies van dit verslag.
De vergadering besluit het voorwerp te wijzigen overeenkomstig het respectievelijke agendapunt.
Bijgevolg wordt artikel 3 van de statuten met betrekking tot het voorwerp van de vennootschap
gewijzigd als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, activiteiten te
voeren in de meest ruime zin van het woord die verband houden met alle huidige en toekomstige
toepassingen en activiteiten inzake duurzame energie en alternatieve energiebronnen, waaronder
(maar niet beperkt tot) windenergie, biomassa, zonne-energie, hydro-energie en waterstof.
In functie daarvan kan de vennootschap onder andere de volgende activiteiten ondernemen en
handelingen stellen:
Luik B
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de promotie, de adviesverlening, de productie, de financiering,
de exploitatie, het onderhoud, het transport, de distributie, de levering, de opslag, de balancing, de
overslag, de aan-en verkoop, de trading, de invoer en uitvoer van diensten, goederen en installaties
inzake duurzame en alternatieve energie, duurzame en alternatieve milieutechnieken en alles wat
daarmee verband houdt.
    •  Het beheren en uitbaten van installaties inzake duurzame en alternatieve energie en de
productie, het transport, de distributie, de levering, de opslag, de balancing, de overslag, de aan-en
verkoop, de trading, de invoer en uitvoer van de elektriciteit opgewekt door voornoemde installaties
en door installaties geëxploiteerd door derden en door verbonden ondernemingen.
    •  Het (ver)bouwen, (ver)huren, (ver)kopen van installaties inzake duurzame en alternatieve
energie, met inbegrip van opslagruimten en opslagcapaciteit.
    •  De projectontwikkeling en de coördinatie van werkzaamheden met betrekking tot het bouwen,
verbouwen, uitbaten en beheren van installaties inzake duurzame en alternatieve energie.
    •  Het verstrekken van diensten en het verlenen van adviezen met betrekking tot de organisatie,
management, personeelszaken, verkoop, productie, machinepark, technische en financiële
aangelegenheden en andere diensten die verwant zijn met de activiteiten van de vennootschap aan
derden of aan verbonden ondernemingen.
    •  Het beheer van investeringen en participaties, het waarnemen en uitoefenen van mandaten van
bestuurder en vereffenaar en andere functies in ondernemingen en verbonden vennootschappen.
    •  Het waarnemen van het mandaat en uitoefenen van de functies van vereffenaar in andere
vennootschappen.
    •  Het verwerven, het uitbouwen en beheren van participaties in eender welke vorm, onder
exclusieve of gezamenlijke controle, in bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse
vennootschappen, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheer van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke aard ook.
    •  Op om het even welke manier, en onder meer door participatie, kapitaalinbreng, fusie,
intekening op aandelen, samenwerking of om op het even welke andere manier belangen nemen in
om het even welke bedrijven met een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp, of dat van aard is
de ontwikkeling van haar activiteit te bevorderen of de afzet van haar diensten en producten kunnen
vergemakkelijken.
    •  De stimulering, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen
en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
Verder kan de vennootschap overgaan tot alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen die, geheel of ten dele, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of die op welke wijze ook, een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling en
verwezenlijking van dit voorwerp.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven en alle activiteiten ontplooien, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks hoofdzakelijk of aanvullend verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen en zekerheden verschaffen onder meer door haar goederen
in hypotheek of in pand te geven. Zij kan eveneens leningen en voorschotten toestaan aan alle
vennootschappen.
De vennootschap kan eveneens om het even welke octrooien, merken, vergunningen, know how,
auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten exploiteren en verhandelen.
Deze opsomming geldt enkel als aanwijziging en is niet beperkend; de algemene vergadering kan,
mits naleving van de wettelijke voorwaarden, het voorwerp van de vennootschap wijzigen,
interpreteren of uitbreiden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële marken en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit tot punctuele aanpassingen van de huidige statuten volgens het
ontwerp zoals voorafgaandelijk medegedeeld door de enige aandeelhouder. Hierbij werden
aanpassingen gemaakt aan volgende artikelen: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 33, 33bis en 34.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
inclusief de wijziging aan het voorwerp van de vennootschap:
TITEL I: RECHTSVORM- NAAM-ZETEL-VOORWERP - DUUR
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM
Luik B
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « Virya H2 ».
Artikel 2. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel van de vennootschap mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij
beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, activiteiten te
voeren in de meest ruime zin van het woord die verband houden met alle huidige en toekomstige
toepassingen en activiteiten inzake duurzame energie en alternatieve energiebronnen, waaronder
(maar niet beperkt tot) windenergie, biomassa, zonne-energie, hydro-energie en waterstof.
In functie daarvan kan de vennootschap onder andere de volgende activiteiten ondernemen en
handelingen stellen:
    •  Het onderzoek, de ontwikkeling, de promotie, de adviesverlening, de productie, de financiering,
de exploitatie, het onderhoud, het transport, de distributie, de levering, de opslag, de balancing, de
overslag, de aan-en verkoop, de trading, de invoer en uitvoer van diensten, goederen en installaties
inzake duurzame en alternatieve energie, duurzame en alternatieve milieutechnieken en alles wat
daarmee verband houdt.
    •  Het beheren en uitbaten van installaties inzake duurzame en alternatieve energie en de
productie, het transport, de distributie, de levering, de opslag, de balancing, de overslag, de aan-en
verkoop, de trading, de invoer en uitvoer van de elektriciteit opgewekt door voornoemde installaties
en door installaties geëxploiteerd door derden en door verbonden ondernemingen.
    •  Het (ver)bouwen, (ver)huren, (ver)kopen van installaties inzake duurzame en alternatieve
energie, met inbegrip van opslagruimten en opslagcapaciteit.
    •  De projectontwikkeling en de coördinatie van werkzaamheden met betrekking tot het bouwen,
verbouwen, uitbaten en beheren van installaties inzake duurzame en alternatieve energie.
    •  Het verstrekken van diensten en het verlenen van adviezen met betrekking tot de organisatie,
management, personeelszaken, verkoop, productie, machinepark, technische en financiële
aangelegenheden en andere diensten die verwant zijn met de activiteiten van de vennootschap aan
derden of aan verbonden ondernemingen.
    •  Het beheer van investeringen en participaties, het waarnemen en uitoefenen van mandaten van
bestuurder en vereffenaar en andere functies in ondernemingen en verbonden vennootschappen.
    •  Het waarnemen van het mandaat en uitoefenen van de functies van vereffenaar in andere
vennootschappen.
    •  Het verwerven, het uitbouwen en beheren van participaties in eender welke vorm, onder
exclusieve of gezamenlijke controle, in bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse
vennootschappen, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheer van aandelen,
obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke aard ook.
    •  Op om het even welke manier, en onder meer door participatie, kapitaalinbreng, fusie,
intekening op aandelen, samenwerking of om op het even welke andere manier belangen nemen in
om het even welke bedrijven met een zelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp, of dat van aard is
de ontwikkeling van haar activiteit te bevorderen of de afzet van haar diensten en producten kunnen
vergemakkelijken.
    •  De stimulering, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen
en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
Verder kan de vennootschap overgaan tot alle industriële, commerciële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen die, geheel of ten dele, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met
haar voorwerp of die op welke wijze ook, een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling en
verwezenlijking van dit voorwerp.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven en alle activiteiten ontplooien, welke
rechtstreeks of onrechtstreeks hoofdzakelijk of aanvullend verband houden met het voorwerp van de
vennootschap.
De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen en zekerheden verschaffen onder meer door haar goederen
in hypotheek of in pand te geven. Zij kan eveneens leningen en voorschotten toestaan aan alle
vennootschappen.
De vennootschap kan eveneens om het even welke octrooien, merken, vergunningen, know how,
auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten exploiteren en verhandelen.
Deze opsomming geldt enkel als aanwijziging en is niet beperkend; de algemene vergadering kan,
Luik B
mits naleving van de wettelijke voorwaarden, het voorwerp van de vennootschap wijzigen,
interpreteren of uitbreiden.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële marken en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
Artikel 4. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: KAPITAAL – AANDELEN – OBLIGATIES
Artikel 5. KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61 500,00) euro.
Het wordt vertegenwoordigd door eenenzestigduizend vijfhonderd (61 500) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 61 500.
Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op
naam.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkele persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stem-recht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
Artikel 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN, CONVERTEERBARE OBLIGA-TIES EN
INSCHRIJVINGSRECHTEN.
De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.
Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele
converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten, uitgegeven door de vennootschap.
Artikel 11. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN.
Conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de
vennootschap tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten overgaan.
Artikel 12. AANDELEN ZONDER STEMRECHT.
Conform het artikel 7:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de
vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de
creatie van aandelen zonder stemrecht.
Artikel 13. OBLIGATIES, INSCHRIJVINGSRECHTEN en CERTIFICATEN.
De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur.
Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten slechts
besloten worden door de algemene vergadering, die beraadslaagt met naleving van de voorschriften
omtrent statutenwijziging.
Titel III: BESTUUR –  VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE
Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. 
De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste het bij de toepasselijke
wettelijke bepalingen voorziene minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet
aandeelhouders, benoemd voor een (hernieuwbare) termijn van maximaal zes jaar door de
algemene vergadering van aandeelhouders. Als een mandaat vrijkomt, wordt een nieuwe bestuurder
benoemd of gecoöpteerd door de raad van bestuur.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste
vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de
opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontsten-tenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waar-genomen door de oudste in jaren
van de aanwezige bestuurders.
Artikel 15. BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUIT-VOR-MING.
De raad van bestuur komt minstens vier (4) keer per jaar samen.
De raad van bestuur wordt bijeenge-roepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee
bestuurders, tenminste vijf (5)dagen voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij in geval van
hoogdringendheid, in welk geval de oproepingstermijn kan worden ingekort tot drie (3) dagen.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
Luik B
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt door middel van elk
communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven, volmacht geven aan een ander lid van
de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een
bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem,
evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadsla-gen en beslissen
indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde
niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en
beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien
tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegen-woordigd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen wordt de beslissing verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennoot-schappen en
verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van
vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de
bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuur-ders voor
de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de ven-nootschap de
voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in acht te
nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die onderte-kend worden door
de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig onderte-kend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID – TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.
§ 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen
aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.
§ 2. Adviserende comités
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.
§3. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van
haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer
bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de
gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens
specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
een gevolmachtigde tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzon-
dere gevolmachtigden.
Artikel 18. CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissa-rissen
opgedragenof aan iedere aandeel-houder indien geen commissaris werd en/of dient te worden
benoemd.
Titel IV: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 19. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni om 11.00 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
 Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden
Luik B
bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproeping of op andere wijze
medegedeeld.
Artikel 20. OPROEPING.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.
De personen die krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen tot een algemene vergadering
dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen
vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd..
Artikel 21. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.
Behoudens in geval van verzaking hiervan, wordt samen met de oproepingsbrief, aan de de
personen die krachtens toepasselijke bepalingen daartoe gerechtigd zijn een afschrift toegezonden
van de stukken, die hen krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen moeten ter beschikking
worden gesteld.
Artikel 22. TOELATING TOT DE VERGADERING 
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten op naam
die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden
tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor
de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, kennisgeving van deelname doen.Artikel 23.
VERTEGENWOORDIGING. 
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals omschreven in artikel 8.1, 2°van het
Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem
aange-duide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. 
Artikel 24. AANWEZIGHEIDSLIJST. 
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun vol-machtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voor-na(a)m(en) en de woonplaats
of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Artikel 25. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.
De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van
bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaats-vervanger of door een lid van
de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt
de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers
aan op voorstel van de voorzit-ter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend
door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom ver-zoeken. Deze notulen worden in
een speciaal register bijgehouden.
Artikel 26. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM. 
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal
aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een
bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Artikel 27. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de
vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen
waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
Luik B
een formulier opgesteld door de vennootschap, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap binnen de
termijn voorzien in de oproeping.
Artikel 28. MEERDERHEID.  
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen, ongeacht het aantal van de op de
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen
waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-ding wordt niet meegerekend bij het
tellen van de stemmen.
Artikel 29. - SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 30. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.
De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergade-rin-gen bestemd voor
derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd-
bestuurder of door twee bestuurders.
Titel V: BOEKJAAR  JAARREKENINGEN  DIVIDEN-DEN  WINSTVERDELING.
Artikel 31. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.                       
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening
bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden
overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.
De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder
of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uit-drukkelijk gemachtigd door de
raad van bestuur.
De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het
opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld
door artikel 3:4, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschap-pen en verenigingen.
Artikel 32. WINSTVERDELING. 
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
Artikel 33. UITKERING.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.         
Artikel 34. INTERIMDIVIDENDEN. 
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdi-vidend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Artikel 35. VERBODEN UITKERING. 
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar
heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist
dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
Titel VI: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 36. VERLIEZEN.
a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van
het kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee
maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten
worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn
gesteld, te be-raadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over
andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen
in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de
vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.
b) Wanneer het nettoactief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van
het kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt
goedgekeurd door een/vier-de gedeelte van de ter vergade-ring uitgebrachte stemmen.
Luik B
c) Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere
belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorde-ren. In voorkomend
geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te
regulariseren.
Artikel 37. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene
vergadering.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 2:87 en 2:88 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De
algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergade-ring
anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffe-naars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaan-delijke betalingen te
doen.
Titel VII. ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN.
Artikel 38. KEUZE VAN WOONPLAATS. 
Iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de vennoot-schap die in het buitenland zijn
woonplaats heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonst-keuze te hebben gedaan op
de zetel van de vennootschap waar hem alle mededelin-gen, betekeningen en dagvaardingen geldig
kunnen worden gedaan.
De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke
verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van
woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit het ontslag te aanvaarden van de huidige bestuurders zijnde:
    •  De heer TUMMERS Paul, wonende te 1341 CérouxMousty, Rue du Morimont 47.
    •  De besloten vennootschap Van Leeuw Consulting, met zetel te Kampenhoutsevoetweg, 11,
1910 Kampenhout en ondernemingsnummer 0562.832.206, vast vertegenwoordigd door de heer
VAN LEEUW François.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3).
Worden benoemd tot bestuurders voor een termijn van zes (6) jaar:
    •  De heer TUMMERS Paul, wonende te 1341 CérouxMousty, Rue du Morimont 47;
    •  De heer MARINUS Pieter, wonende te 1000 Brussel, Bellevuestraat 56; en
    •  De heer MAHIEU Tom, wonende te 1745 Opwijk, Merelweg 12.
Hun mandaat is onbezoldigd.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: geen
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: geen
Tiende besluit
Mevrouw DEKOCKER Tine, de heer VERBEURGT Daan of elke andere door hem/haar aangewezen
persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te
beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de
administratie van de btw alsook voor andere fiscale en sociale administratieve diensten en eventuele
andere bevoegde instellingen en diensten als belastingen, registratie en RSZ.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Paul MASELIS, Notaris.
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
- de uitgifte van de notulen; Volmacht;
- de gecoördineerde statuten.