Ondernemingsnr : 0843982053
Naam
(voluit) : GEMAFIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleine Pennestraat 17
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte opgemaakt door notaris Greet Deboodt te Diksmuide op 20 februari 2023, ter registratie
neergelegd, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap “GEMAFIN”, met zetel te 8900 Ieper, Kleine Pennestraat 17, ingeschreven in
het Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Ieper, ondernemingsnummer 0843.982.053, blijkt het
volgende:
Overeenkomstig artikel 14:10 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt de
akte van omzetting bekend gemaakt in haar geheel en de nieuwe statuten bij uittreksel.
 
 
De buitengewone algemene vergadering van
de besloten vennootschap
“GEMAFIN”
Met zetel te 8900 Ieper, Kleine Pennestraat 17
KBO BE 0843.982.053
RPR Gent, afdeling Ieper
 
Omzetting Besloten vennootschap naar COMManditaire vennootschap met aanneming nieuwe
statuten – ontslag en benoeming
 
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op twintig februari
Voor mij, Meester Greet DEBOODT, notaris met standplaats te Diksmuide.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap
“GEMAFIN”, met zetel te 8900 Ieper, Kleine Pennestraat 17, ingeschreven in het
Rechtspersonenregister van Gent, afdeling Ieper, ondernemingsnummer 0843.982.053.
Hierna “de vennootschap” genoemd.
Identificatie van de vennootschap
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Eric Himpe destijds te Ieper op 23
februari 2012, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 29 februari daarna
onder nummer 12301325.
De statuten zijn sindsdien niet gewijzigd.
Opening van de vergadering – Samenstelling van het bureau
De vergadering wordt geopend om 17h30, onder het voorzitterschap van de heer MASSELUS Gert,
hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot de verdere
samenstelling van het bureau.
Samenstelling van de vergadering - aanwezigheidslijst
Zijn aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd, de hierna genoemde vennoten, die verklaren
Luik B
eigenaar te zijn van het hierna vermelde aantal aandelen:
1. De heer MASSELUS Gert Bernard Marie-Paule, geboren te Brasschaat op 8 januari 1973,
nationaal nummer **, echtgenoot van mevrouw HEITE Sylvie, wonende te 8900 Ieper, Kleine
Pennestraat 17.
Titularis van honderd vijfentachtig (185) aandelen in volle eigendom;
2. Mevrouw HEITE Sylvie Jeannine Palmyre, geboren te Ieper op 19 mei 1973, met nationaal
nummer **, echtgenote van de heer MASSELUS Gert Bernard Marie-Paule, wonende te 8900 Ieper,
Kleine Pennestraat 17.
Titularis van één (1) aandelen in volle eigendom;
Samen de totaliteit van alle aandelen, of honderd zesentachtig (186) aandelen.
Toelichting van de akte
De volledige akte zal door ondergetekende notaris worden toegelicht en het staat de comparant
steeds vrij aan de notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke bepaling in de akte,
alvorens deze te ondertekenen.
De comparant erkent een volledige voorlezing te hebben gekregen van wat voorafgaat en verklaart
dat al zijn identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
Ondergetekende notaris deelt de comparant mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen
indien hij dit op prijs stelt, alsook indien hij meent dat het ontwerp van de akte niet tijdig is
meegedeeld.
Hierop verklaart de comparant dat hij van oordeel is dat hij het ontwerp van akte tijdig vóór het
verlijden ervan ontvangen heeft en dat hij hiervan kennis heeft genomen en op de integrale
voorlezing van de akte geen prijs stelt. Eventuele wijzigingen die werden of nog worden aangebracht
aan het ontwerp van akte zullen steeds integraal worden voorgelezen.
Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:
I. Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda:
1. Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”) vaststelling van de omzetting van rechtswege met ingang van 1
januari 2020 van onder meer de term “doel” in “voorwerp”.
2. Voorlezing, kennisname en bespreking van:
- het verslag van het bestuursorgaan waarin het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een
Commanditaire Vennootschap wordt toegelicht, en waarbij een staat van activa en passiva is
gevoegd die niet meer dan 3 maanden voordien is vastgesteld;
- het verslag van de bedrijfsrevisor of de externe accountant die aangeduid werd door de algemene
vergadering, over de vermelde staat, met vermelding ingezonderheid of het netto-actief is
overgewaarderd.
3. Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een commanditaire vennootschap en
vaststelling van de omzetting van rechtswege van het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
4. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
6. Adres van de zetel.
7. Ontslag huidige bestuurder en benoemingen bestuurder.
8. Volmacht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
rechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
9. Opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
II. Oproeping bestuurders - commissaris
1. Is alhier aanwezig in zijn hoedanigheid van niet-statutair bestuurder, de heer MASSELUS Gert,
voornoemd, en verklaart hierbij dat hij kennis heeft genomen van de datum van onderhavige
buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2. De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op
naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, zijn.
3. De voorzitter verklaart en de algemene vergadering erkent dat de vennootschap geen
commissaris heeft aangesteld.
Luik B
III. Oproepingen en quorum
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De voorzitter deelt mee dat:
- het agenda punt voor het besluit tot omzetting, de instemming van alle vennoten moet bekomen om
te worden aanvaard;
- de overige agendapunten die een statutenwijziging inhouden, drie vierden meerderheid van de
stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard;
- de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden, een gewone meerderheid moeten bekomen
om te worden aanvaard.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
IV. Stemrecht
Ieder aandeel geeft recht op één stem. Bijgevolg zal aan de stemming worden deelgenomen met
honderd zesentachtig (186) stemmen.
Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen
Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze
erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te
beraadslagen.
Beraadslagingen en besluiten
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLUIT
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”), stelt de algemene vergadering met ingang van 1 januari 2020
de van rechtswege omzetting vast van de term “doel” in “voorwerp”.
TWEEDE BESLUIT
De voorzitter geeft lezing aan de algemene vergadering van de volgende documenten:
- het verslag van het bestuursorgaan waarin het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een
Commanditaire Vennootschap wordt toegelicht, en waarbij een staat van activa en passiva is
gevoegd die niet meer dan 3 maanden voordien is vastgesteld, namelijk 31 december 2022.
- het verslag van de bedrijfsrevisor of de externe accountant die aangeduid werd door de algemene
vergadering, over de vermelde staat, met vermelding inzonderheid of het nettoactief is
overgewaardeerd.
Het verslag werd overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen opgemaakt door de heer Kristof Planquette, die de besloten vennootschap MOORE
AUDIT te Ieper, vertegenwoordigt en aangeduid werd door het bestuursorgaan.
Het verslag dateert van 17 februari 2023 en de conclusies luiden als volgt:
”Conclusies
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij,
Moore Audit BV, kantoorhoudend te 8900 Ieper, Elverdingestraat 43, (ondernemingsnummer
0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Kristof Planquette, in hoedanigheid van
bedrijfsrevisor, het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van
de BV GEMAFIN over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van een BV naar
een CommV.
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van op 26 januari
2023 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per
31 december 2022 van de BV GEMAFIN, met zetel te 8900 Ieper, Kleine Pennestraat 17,
ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0843.982.053, gekend op de
Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Ieper, opgesteld in overeenstemming met het in België
van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
december 2022 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn.
De beoordeling van de staat van activa en passiva door bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de BV
GEMAFIN, afgesloten op 31 december 2022 met een balanstotaal van € 2.258.134,91 en een
Luik B
nettoactief van € 937.481,77, in het kader van de omzetting van de BV GEMAFIN.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-IBA (ontwerp)
norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van rechtsvormen. Het betreft
heden een ontwerpnorm die in werking treedt na de publicatie in Belgisch Staatsblad van het bericht
tot goedkeuring van de minister bevoegd voor Economie. De opdracht van de beroepsbeoefenaar
beoogd door onderhavige norm is een beoordelingsopdracht, zijnde een assurance-opdracht die als
doel heeft een beperkte mate van zekerheid te verschaffen over de betrouwbaarheid van de staat
van activa en passiva. In de huidige context beoogt deze term de beoordeling overeenkomstig de
gemeenschappelijke KMO-norm.
De onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie.
Conform de algemene controlenormen werd de controlemethodiek aangepast aan deze specifieke
opdracht, wat inhoudt dat de werkzaamheden toegespitst werden op een substantieve controle van
de voorgelegde balans.
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de BV GEMAFIN in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is.
Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor
financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses
en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan
die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons
niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van
materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg
brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Oordeel met voorbehoud
Op grond van de beoordeling is, uitgezonderd de effecten van de aangelegenheden zoals
beschreven in de sectie “Onderbouwing van de conclusie met voorbehoud”, niets onder onze
aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige
referentiestelstel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat
van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
We geven een voorbehoud voor de mogelijke impact van een herziening van de resultaten ten
gevolge van een controle van de belastingadministratie met betrekking tot de jaren die nog niet
gecontroleerd werden, alsook nopens een eventuele milieuproblematiek betreffende de
bodemtoestand van de onroerende goederen eigendom van de vennootschap, gezien wij geen
kennis hebben, noch onderliggende verantwoordingsstukken, omtrent de bodemtoestand van deze
onroerende goederen..
Het nettoactief van de vennootschap is groter dan het in de staat van activa en passiva opgenomen
onbeschikbaar vermogen
Overige aangelegenheid
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
controleverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap,
niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) tot
betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap ná omzetting en het
bij het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven minimumbedrag van het kapitaal, (ii) voor de
overwaardering van het netto-actief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en (iii) tot
vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid
van de omzettingsverrichting wegens de niet- naleving van de regels bepaald in de artikelen 5:13, 2°
tot 4° (9) of artikel 14:10, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij
wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 5:12,
eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8° (10) en 14:10, tweede lid, van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Luik B
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een BV naar een Commv zoals
hierboven beschreven en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.
Ieper, 17 februari 2023
Moore Audit BV,
vertegenwoordigd door:
Kristof Planquette,
Bedrijfsrevisor”
De notaris neemt de volgende documenten in ontvangst:
- het verslag van het bestuursorgaan, waaraan toegevoegd de bijhorende staat van activa en
passiva;
- het verslag van de bedrijfsrevisor.
Een exemplaar van voormeld verslag zal samen met de uitgifte van huidig proces-verbaal worden
neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit tot omzetting van de vennootschap, met ingang van de
bekendmaking van voormelde besluit, in een commanditaire vennootschap (CommV),
overeenkomstig de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, waarbij de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe
rechtsvorm. De vennootschap zal onder deze nieuwe rechtsvorm haar activiteiten verderzetten.
Alle activa en passiva, zo ook de afschrijvingen, waardeverminderingen en – vermeerderingen blijven
hetzelfde.
De commanditaire vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten
vennootschap werd gehouden, voortzetten.
De omzetting geschiedt op basis van voormelde staat van activa en passiva van de vennootschap
onder firma, per 31 december 2022.
Alle verrichtingen die vanaf heden gedaan worden, worden geacht gedaan te zijn voor rekening van
de commanditaire vennootschap. Aangezien de commanditaire vennootschap de voortzetting is van
de besloten vennootschap, zullen alle lopende verbintenissen van welke aard ook, ten hare bate of
ten laste zijn.
Elke vennoot zal 1 aandeel van de commanditaire vennootschap ontvangen in ruil voor 1 aandeel in
de omgezette besloten vennootschap.
In toepassing van de voorgaande beslissing en artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke
reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN:
“NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een commanditaire vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "GEMAFIN".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot doel, zo in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als
tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin
zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van
de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier
december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en
inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd
Luik B
bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen. Deze activiteiten betreffen onder meer :
- De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium,
bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende
goederen en rechten, inbegrepen handelszaken;
- Het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden,
beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het
uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter
beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van
ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en
ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van, alsmede het verlenen van
technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin
zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft;
- In het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen
in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en
plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten;
- Alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van
leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens
waarborgen toestaan, alle roerende waarden, verpanden en alle onroerende goederen met
hypotheek bezwaren;
- Het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral
door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten
opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of
nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met
het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- Projectontwikkeling in de bouw en toezicht op bouwwerkzaamheden.
Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedhandelaar mogen uitoefenen.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig
of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
VENNOTEN
De vennootschap telt gecommanditeerde vennoten en commanditaire vennoten.
Gecommanditeerde vennoot van de vennootschap is de heer MASSELUS Gert, voornoemd. Hij is
hoofdelijk en onbeperkt gehouden voor de verbintenissen van de vennootschap.
De andere vennoten zij commanditaire vennoten, zij zijn enkel gehouden tot beloop van hun inbreng.
OVERDRACHT VAN AANDELEN
De aandelen zijn niet overdraagbaar, behoudens bij unanieme beslissing van alle vennoten of in
geval van overdracht ten voordele van één of meer vennoten of ten voordele van bloedverwanten in
opgaande of neergaande lijn.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De bestuurder bezit alle machten van bestuur en van beschikking.
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de bestuurders.
Iedere vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en
heeft recht op informatie bepaald in artikel 3:68 van het WVV, teneinde zich te kunnen vergewissen
van de financiële toestand van de vennootschap.
De vennoten kunnen zich op hun kosten laten bijstaan of vertegenwoordigen door een externe
accountant.
ALGEMENE VERGADERING
De jaarlijkse vergadering van de vennoten zal worden gehouden op de laatste zaterdag van de
maand juni om elf uur.
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING - STEMRECHT
Elk aandeel heeft recht op één stem.
Luik B
Elke stem van een vennoot mag persoonlijk worden uitgebracht, ofwel verzonden per gewone brief,
telex, telegram, telegraaf, fax of e-mail of om het even welk ander communicatiemiddel.
Een stem kan geldig worden uitgebracht door tussenkomst van een lasthebber of een
gevolmachtigde.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
datzelfde jaar.
AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING
Op voorstel van de bestuurder beslist de jaarvergadering over de bestemming die aan het resultaat
zal worden gegeven.
Ingeval van winstuitkering geeft elk aandeel recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in
natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair bestuurder, de heer MASSELUS Gert,
voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
Het mandaat van deze bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De benoemde bestuurder is alhier aanwezig en aanvaardt zijn aanstelling.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De notaris wijst de algemene vergadering en ontslagen bestuurder op artikel 14:12 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen bepalende dat, niettegenstaande andersluidende bepaling,
de leden van het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap jegens de betrokkenen
hoofdelijk gehouden zijn: 1° tot betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de
vennootschap na omzetting en het bij dit wetboek voorgeschreven minimumbedrag van het kapitaal,
2° voor de overwaardering van het nettoactief, zoals dit blijkt uit de bij artikel 14:3 bedoelde staat en
3° tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de
nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in artikel 14:
10, eerste lid, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in
het artikel 14:10, tweede lid.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8900 Ieper, Kleine
Pennestraat 17.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLUIT
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.
Slot
Aangezien alle punten van de agenda behandeld zijn, wordt de vergadering geheven om 18h15.
Machtiging
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan kantoor
Ronny Steyaert ACCOUNTANTS te 8900 Ieper, Westkaai 1, alsook aan al haar bestuurders,
bedienden en/of aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon, die wordt
aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen
bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Sociale Verzekeringsfonds, de
ondernemingsloketten, de administraties van de directe en indirecte belastingen en desgevallend de
diensten van de BTW) ingevolge de hierbij genomen beslissingen,
Luik B
alsmede voor de registratie van de vennootschap in het UBO-register en de eventuele aanmaak van
het elektronisch aandelenregister.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en
andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen worden
genomen.
Bewijs van identiteit
Ondergetekende notaris bevestigt de identiteit van de comparanten op zicht van hun bovenvermelde
bewijskrachtige identiteitsbewijzen. De comparanten verlenen hun uitdrukkelijke toestemming voor
de vermelding van hun rijksregisternummer in deze akte.
Tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen
De comparanten erkennen dat hen door de notaris gewezen werd op het recht dat elke partij de vrije
keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het
bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld.
Uitgifte van de akte
Het origineel van een akte blijft gedurende een termijn van minstens vijftig (50) jaar in bewaring bij de
minuuthoudende notaris. Partijen zijn gewezen op de mogelijkheden om de onderhavige akte online
te kunnen consulteren, hetzij via www.myminfin.be, hetzij via www.notaris.be/notariele-akten/mijn-
akten. Ondergetekende notaris wijst partijen op het feit dat deze laatste een authentiek karakter heeft
en aldus dezelfde bewijswaarde als een per post of e-mail door de notaris ondertekend afschrift.
Partijen verklaren te volstaan met deze mogelijkheden.
Partijen verklaren te weten dat ondergetekende notaris op eerste verzoek (doch slechts eerst na
vervulling van de wettelijk vereiste formaliteiten) een officieel afschrift zal sturen naar het adres per
post of e-mail dat vermeld wordt in de aanvraag. Een eerste afschrift zal steeds kosteloos worden
afgeleverd.
IZIMI-kluis
De partijen erkennen door de notaris te zijn geïnformeerd dat ze een digitale kopie van hun akte op
de website www.izimi.be vinden, in hun digitale persoonlijke kluis.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 €) en wordt betaald op aangifte door de
ondergetekende notaris.
WAARVAN akte.
Opgemaakt en verleden te Diksmuide, op de bovenge-schreven dagtekening.
Na gedeeltelijke voorlezing zoals voormeld en mondelinge toelichting, hebben de comparanten
aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, met Ons, Notaris getekend.
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verslag van de bedrijfsrevisor, verslag van de
bestuurder met staat van actief & passief en de gecoördineerde statuten