Ondernemingsnr : 0872233995
Naam
(voluit) : AIRPORTSERVICE F & P
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Paul Gilsonlaan 379B bus 1G
 : 1620 Drogenbos
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Wouter NOUWKENS, notaris met standplaats te Malle, die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap “Notariaat Nouwkens & Portier”, met zetel te 2390 Malle,
Antwerpsesteenweg 93, op 29 november 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering 
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “AIRPORTSERVICE F&P”, met
éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:
1. Wijziging van het doel
De vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van de zaakvoerders, alsook van de
bijgevoegde staat van activa en passiva afgesloten op 30 september 2019. De vergadering besliste
vervolgens tot uitbreiding van het doel van de vennootschap, welke in toepassing van hetgeen volgt
het voorwerp van de vennootschap uitmaakt, zodat het voortaan zal luiden zoals hierna opgenomen.
2. Vervroegde onderwerping aan het nieuwe WVV
In toepassing van artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen (“WVV”) en houdende diverse bepalingen, werd de
vennootschap vervroegd onderworpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met ingang van de datum waarop de akte werd bekendgemaakt.
3. Aanpassing rechtsvorm en kapitaal
De vennootschap neemt de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan
die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap
(afgekort BV).
Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zevenduizend
vijfhonderd euro (€ 7.500,00), werden van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van voormelde wetgeving.
4. Opheffing statutair onbeschikbaar vermogen en schrapping statutaire onbeschikbare
eigenvermogensrekening uit de statuten
De algemene vergadering besliste onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij wordt bijgevolg niet meer vermeld in de statuten
van de vennootschap.
5. Vaststelling nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken
onder meer volgende kenmerken:
Rechtsvorm: Besloten vennootschap.
Naam: De vennootschap heeft als naam: “AIRPORTSERVICE F&P”.
Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
Boekjaar: Het boekjaar loopt telkens van één januari tot eenendertig december van het hetzelfde
Luik B
kalenderjaar.
Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeninsaldo. Na aanzuivering
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of
zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van
statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
    •  Vervoer van personen van bij hun thuisadres of een verzamelpunt naar de luchthavens of
treinstation en/of terug;
    •  Onderhoud van allerhande gebouwen in de ruime zin van het woord;
    •  Kluswerken in de meest ruime zin;
    •  Aannemingen van werken en het instaan voor de coördinatie ervan;
    •  Groot en kleinhandel in allerhande materialen, nodig voor het verwezenlijken van het voorwerp;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden
op de zetel, de laatste donderdag van de maand april om twintig (20.00) uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene
vergadering te worden toegelaten.
6. Ontslag zaakvoerder en benoeming bestuurder.
De algemene vergadering besliste om de zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
Luik B
    •  De heer VERBRAEKEN Patrick Elisabeth Jozef, gehuwd, geboren te Turnhout op 13 oktober
1965, wonende te 1620 Drogenbos, Paul Gilsonlaan 379 B/1G;
    •  De heer VERHOEVEN Roger François Edmond, echtgescheiden, geboren te Westmalle op 8
april 1949 , wonende te 2000 Antwerpen, Verversrui 16;
7. Bijzondere volmacht.
Volmacht werd verleend aan:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “IMAS FIDUCIAIRE”,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0461.673.181, met zetel te 2630 Aartselaar,
Boomsesteenweg 77C, en haar aangestelden, lasthebbers, mandatarissen, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke
begunstigden (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de
diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen
naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich
terzake voordoen in de toekomst.
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de
griffie van de ondernemingsrechtbank, Wouter Nouwkens en Tania Portier,  notarissen te Malle.
Samen hiermee neergelegd:
    •  Afschrift akte;
    •  Coördinatie (bewaard in de Databank van Statuten);
    •  Staat van activa en passiva per 30 september 2019;
    •  Verslag zaakvoerders cfr. art. 287 W. Venn.;