Ondernemingsnr : 0463741657
Naam
(voluit) : MAVER BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leugenbrugweg 9
 : 3680 Maaseik
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit de akte verleden op 9 december 2024 voor meester Barbara VAN HEK, notaris met
standplaats te Alken, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTALIM”, met zetel te
Alken en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel
3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde
vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:
Eerste besluit
De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van een miljoen
vierhonderdnegentienduizend eenenvijftig euro zevenenveertig cent (€ 1.419.051,47) om het kapitaal
te brengen van een miljoen vierhonderd eenentachtigduizend eenenvijftig euro zevenenveertig cent
(€ 1.481.051,47) op tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), en dit door terugbetaling op ieder der
vier miljoen vierhonderdentweeduizend driehonderdzesennegentig (4.402.396) aandelen van een
gelijk bedrag, voor een totaal bedrag van een miljoen vierhonderdnegentienduizend eenenvijftig euro
zevenenveertig cent (€ 1.419.051,47).
De kapitaalvermindering wordt aangerekend op het kapitaal 537 WIB 92.
(…)
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering eerst zal aangerekend worden op het deel van
het werkelijk gestort kapitaal dat werd ingebracht bij de kapitaalverhoging blijkens proces-verbaal
verleden voor notaris Peter JOOSSENS, te Lanaken, op 4 december 2013, in toepassing van artikel
537 W.I.B., eerste lid van het Wetboek Inkomstenbelastingen (overgangsmaatregel).
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige
vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door inschrijving
van een gelijk bedrag in hun rekening-courant.
Overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag geen
terugbetaling gedaan worden aan de aandeelhouders zolang de schuldeisers, die binnen de termijn
van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun
aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
De algemene vergadering verleent vervolgens machtiging aan de enige bestuurder om dit besluit te
concretiseren.
De enige bestuurder wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
de wet toegelaten is.
Tweede besluit
De algemene vergadering stelt vast dat overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen voor elke uitkering van het vermogen toepassing gemaakt dient te worden van de
navolgende bepaling:
Artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt:
(…)
In casu wordt de netto-actieftest uitgevoerd op basis van een staat van actief en passief per 31
december 2023.
De aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van de berekening van het maximaal
uitkeerbaar bedrag op basis van de balanstest, zijnde het positief verschil tussen het, eventueel
gecorrigeerde, netto-actief enerzijds en het onbeschikbaar vermogen anderzijds.
Hieruit volgt dat de voorgenomen uitkering van in totaal een miljoen vierhonderdnegentienduizend
eenenvijftig euro zevenenveertig cent (€ 1.419.051,47) voldoet aan de voorwaarden opgenomen in
artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Gelet op het voorgaande, stelt de algemene vergadering vast dat aan de opschortende voorwaarde
inzake vervullen van de formaliteiten van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen voldaan is en dat de beslissing tot uitkering bijgevolg uitwerking kan krijgen.
Derde besluit
De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris akte te nemen van het feit dat voormelde
kapitaalvermindering van een miljoen vierhonderdnegentienduizend eenenvijftig euro zevenenveertig
cent (€ 1.419.051,47) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus gebracht werd op
tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), vertegenwoordigd door vier miljoen
vierhonderdentweeduizend driehonderdzesennegentig (4.402.396) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, die ieder één/vier miljoen vierhonderd en tweeduizend driehonderd
zesennegentigste (1/4.402.396ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
Vierde besluit
Ingevolge de genomen beslissingen besluit de algemene vergadering de tekst van het artikel 5 van
de statuten te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:
“Het kapitaal bedraag tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vier miljoen vierhonderd en tweeduizend driehonderd
zesennegentig (4.402.396) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.”
Vijfde besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan de enige bestuurder om de genomen besluiten uit te
voeren.
Zesde besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe
voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
Zevende besluit
De enige bestuurder geeft een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap NHP Accountants
met zetel te 3620 Lanaken, Stationsstraat 55 en ondernemingsnummer 0472.256.574, alsmede aan
haar vertegenwoordigers en aangestelden, om namens en voor rekening van de vennootschap alle
administratieve en andere formaliteiten te vervullen inzake de genomen besluiten.
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. meester Barbara VAN HEK, geassocieerde notaris)
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten