Ondernemingsnr : 0467 189 018
Naam
(volut) : HILLEWAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel : 'T WALLETJE 74, 8300 KNOKKE-HEIST, GELEGEN IN HET VLAAMS
GEWEST
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 01/10/2024:
1. Benoeming commissaris
De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig dat CALLENS VANDELANOTTE NV (B00083),
met zetel te President Kennedypark 1A, 8500 Kortrijk, ingeschreven in het rechtspersonenregister met
ondernemingsnummer BTW BE(0)433.608.707, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling
Kortrijk, aangesteld wordt als commissaris voor een periode van 3 jaren (boekjaar per 31 december 2024, 31
december 2025 en 31 december 2026). Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering van 2027, die
gehouden wordt om te beraadslagen over de jaarrekening van het boekjaar eindigend per 31 december 2026.
CALLENS VANDELANOTTE NV duidt de heer Francis Rysman (bedrijfsrevisor met registra-tienummer
A01523) aan als vaste vertegenwoordiger.
2. Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondememingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Charlotte Billiet en Marie Decloedt,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
-het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
-het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
Jalle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
Dde formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de
aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
Ode notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
Thet vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
._ verbaal.ondertekenen, woonst.kiezen, in.de plaats.stellen en.in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou.
blijken voor de uitvoering van de huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Moore Finance & Tax BV,
volmachtdrager,
vertegenwoordigd door Charlotte Billiet