Ondernemingsnr : 0894625654
Naam
(voluit) : Apotheek De Boeck-Houman
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gemeenteplein 1
 : 1861 Meise
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris An ROBBERECHTS, met standplaats te Londerzeel, op 15 april
2024, blijkt dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap 'Apotheek De Boeck-Houman', met zetel te 1861 Meise (Wolvertem),
Gemeenteplein 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling,
met ondernemingsnummer 0894.625.654, onderworpen aan de BTW onder nummer BE
0894.625.654.
BERAADSLAGINGEN - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen met
unanimiteit:
1. Eerste beslissing – – wijziging van naam
De benaming van de vennootschap wordt gewijzigd van ‘Apotheek De Boeck-Houman’, naar
‘APOTHEEK VAN ACOLEYEN’.
De aandeelhouders verklaren lezing te hebben gekregen van de notaris van artikel 2.3 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de naam van de vennootschap.
Artikel 1 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.
2. Tweede beslissing – bevestiging benoeming bestuurders
De algemene vergadering bevestigt de benoeming van volgende bestuurders en dit sedert 1 april
2024:
- de besloten vennootschap ‘EMVACO’, met zetel te 1861 Meise (Wolvertem), Kruiskesbos 28,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, met
ondernemingsnummer 1005.856.940, onderworpen aan de BTW onder nummer BE
1005.856.940, voor wie voornoemde mevrouw VAN ACOLEYEN Emily optreedt als vaste
vertegenwoordiger;
- de commanditaire vennootschap ‘DIGIX’, met zetel te 1861 Meise (Wolvertem), Kruiskesbos 28,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, met
ondernemingsnummer 0698.992.985, onderworpen aan de BTW onder nummer BE 0698.992.985,
voor wie de heer DIERICKX Jan optreedt als vaste vertegenwoordiger.
De bezoldiging voor deze mandaten zal jaarlijks bepaald en goedgekeurd worden door de gewone
algemene vergadering.
Het ontslag van de heer DE BOECK Peter en mevrouw HOUMAN Veronique sedert 1 april 2024
wordt eveneens bevestigd.
3. Derde beslissing – Aanpassing bestuursbevoegdheid
Artikel 13 inzake de bevoegdheden van het bestuursorgaan wordt integraal geschrapt en vervangen
als volgt:
‘Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De statuten kunnen de bevoegdheden van de bestuurders beperken. Zodanige beperking kan niet
aan derden worden tegengeworpen, ook al is ze openbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor een
onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig artikel 5:73, §2
de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs indien die handelingen buiten haar
voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er,
gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is
echter geen voldoende bewijs.
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door iedere bestuurder afzonderlijk optredend, behoudens met betrekking tot daden van beschikking
inzake onroerende goederen, in deze gevallen wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door
twee bestuurders gezamenlijk optredend.
Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan
gevolmachtigden aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De
gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van het betrokken orgaan in geval van overdreven volmacht.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt
de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.’
4. Vierde beslissing - coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
5. Vijfde beslissing - Volmacht voor de administratieve formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BV ‘Van den Bempt-Michel & Partners’, te 2640
Mortsel, Armand Segerslei 151, of aan één van haar bedienden, die elk afzonderlijk kunnen optreden
en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de diensten van de belasting, het
Ondernemingsloket, met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen en Sociale Verzekeringskas, inschrijving en aanpassing in het UBO-register en
eStox.
SLUITING DER VERGADERING
Gezien de volledige agenda werd afgehandeld, wordt de vergadering gesloten.