Ondernemingsnr : 0466 140 824
Naam
(voluit) : FUTUREPROOFED
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Arenbergstraat 13 bus 1, 1000 Brussel
Onderwerp akte : Wijziging zetel - benoeming bijzonder gevolmachtigden - toekenning
bijzondere volmacht
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur genomen op 1 januari
2025:
1. De Raad van Bestuur besluit de maatschappelijke zetel van Sweco Belgium BV/SRL te verplaatsen van
Arenbergstraat 13 bus 1, 1000 Brussel, Belgie naar Arenbergstraat 11, 1000 Brussel, Belgie.
Deze wijziging zal plaatsvinden vanaf 1 januari 2025.
2. aanstelling bijzonder gevolmachtigden
Beslissing tot aanstelling als bijzonder gevolmachtigden om elk afzonderlijk handelend en tot en met de
hierna vermelde bedragen, overeenkomsten, offertes en kandidaturen (aanvragen tot deelneming) te
ondertekenen namens Futureproofed BV:
·Van Den Noortgaete Tom, tot en met een bedrag van 1.000.000 EUR, exclusief BTW;
·Sara Vander Beken, tot en met een bedrag van 300.000 EUR, exclusief BTW
Beslissing tot aanstelling als bijzonder gevolmachtigden wat betreft de bevoegdheden die behoren tot het
i) dagelijks bestuur van de vennootschap en ii) de shared services waarvan de groep gebruik maakt als
afnemer (extern) en dienstverlener (intern):
·Vicky De Bollen. Deze bijzonder volmacht strekt zich uit tot volgende beslissingen en handelingen:
- Het uitvoeren van besluiten van het bestuursorgaan van de vennootschap;
- Het afsluiten, beeindigen, wijzigen of anderszins beheren van overeenkomsten met financiele instellingen
en leasingmaatschappijen, in de ruimste zin van het woord;
- Het verlenen van persoonlijke of zakelijke zekerheden, in de meest ruime zin van het woord, op de activa
of de handelszaak van de vennootschap;
- Het afsluiten, beeindigen, wijzigen of anderszins beheren van huurovereenkomsten en het verrichten van
alle nodige vertegenwoordigingshandelingen in dit verband;
- Het beheren en implementeren van de juridische, filianciele, fiscale, boekhoudkundige, ICT en HR-
gerelateerde shared services binnen de vennootschap en de groep, inclusief, maar niet beperkt tot het in dit
verband selecteren van en contracteren met externe dienstverleners en het goedkeuren van budgetten;
- Het ontvangen, in naam van de vennootschap, van alle documenten, aangetekende brieven, pakketten,
ontvangstbewijzen, en kredietbrieven alsook het ondertekenen en verstrekken van geldige ontvangstbewijzen
dienaangaande;
- Het openen, afsluiten en anderszins beheren van de bankrekeningen van de vennootschap;
- Het ondertekenen van dagelijkse briefwisseling namens de vennootschap;
- Het afsluiten van arbeidsovereenkomsten, alsook overeenkomsten met zelfstandige medewerkers;
- Het beheren van de relaties met fiscale, parafiscale en andere overheidsadministraties en het verrichten
van alle nodige vertegenwoordigingshandelingen in dit verband; en Het betalen van de opeisbare en vervallen
schulden van de vennootschap, alsook het ontvangen van alle opeisbare en vervallen schuldvorderingen van
de vennootschap en het verstrekken van geldige ontvangstbewijzen dienaangaande.
Bovenstaande lijst van bijzonder gevolmachtigden wordt van kracht vanaf goedkeuring door de Raad van
Bestuur en vervangt integraal de vorige lijst van bijzonder gevolmachtigden.
3. De Raad van Bestuur besluit een bijzondere machtiging te verlenen aan elke bestuurder en aan de
heren Wouter D'herde, Matthijs Troch, Sofie Van Paesschen, Alicja Olszewska, Hilde Tobback, en aan alle
andere advocaten en medewerkers van Deloitte Legal - Advocaten, elk handelend in afzonderlijk en met het
recht van substitutie, om de genomen beslissingen te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, in
het Register van Rechtspersonen en in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook om alle registraties,
wijzigingen of schrappingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te verkrijgen en om alle documenten en
akten ter zake te ondertekenen, inclusief alle noodzakelijke documenten en formulieren ten opzichte van een
of meer erkende ondernemingsloketten, indien van toepassing.
Voor éénsluidend uittreksel
Hilde Tobback
Gevolmachtigde