Ondernemingsnr : 0430 225 880
Naam
(voluit) : ACTIVE DRONE SECURITY SOLUTIONS
(verkort) : A.D.S.S.
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
--------------
Volledig adres v.d. zetel : Kalvariestraat 1, 9500 Geraardsbergen (Overboelare)
Onderwerp akte : OMZETTING - VOORWERP - VERMINDERING INBRENG TER
AANZUIVERING OVERGEDRAGEN VERLIEZEN - UITGIFTE NIEUWE
AANDELEN - AANNEMING NIEUWE STATUTEN - ONTSLAGEN -
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Paul De
Man te Geraardsbergen op 8 december 2022, ter registratie, dat de algemene vergadering onder meer de
volgende besluiten heeft genomen:
1. De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals voorgesteld in het verslag
van het bestuursorgaan de dato 25 oktober 2022, opgemaakt overeenkomstig artikel 5:101 WVV, en
dienvolgens artikel 4 van de huidige statuten te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in
samenwerking met derden, als tussenpersoon, makelaar, commissionair, agentuur of in onder, zowel in België
als in het buitenland en dit telkens in de meest uitgebreide zin :
-de aan- en verkoop, huur en verhuur, leasing, de verkoop in groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling,
de distributie, import en export, de ontwikkeling, het ontwerpen, de realisatie, de vervaardiging, het fabriceren,
onderhoud en herstelling, het samenstellen, het assembleren, de productie, de plaatsing, de levering, de
verpakking, de uitbating van een handel van diverse producten, materialen, accessoires, gereedschap,
machines en toestellen, elektronische apparatuur, vormen van technologie en hun toepassingen, waarvoor de
deskundigheid door de bedrijfsleiding is verworven eveneens alle toebehoren, zoals onder meer environmental
monitoring, beveiligingsinstallaties, veiligheidssystemen, fire safety, safety engineering, camerabewaking,
elektriciteit, drones, UAV (Unmaned Aerial Vehicule) toestellen, IT support, informatica en logistiek, van diverse
computer- en informaticamateriaal, randapparatuur en toebehoren, software, informatica toepassingen,
webapplicaties, datatools en nieuwe informaticatechnologieën en implementatiediensten betreffende digitale
platformen, dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie zoals gegevensverwerking,
---
gegevenstransmissie, webhosting en aanverwante activiteiten en dit in de meest ruime zin en zonder dat deze
opsomming beperkend is, maar uitgezonderd de activiteiten waarvoor een machtiging ontbreekt;
-het analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, en commercialiseren van materiaal (hard- en software), tools en
hulpmiddelen voor automatisering-, gegevensverwerkings-, netwerk-, communicatie-, audio-, multimedia- en
informaticatoepassingen;
-het beheer, de installatie, configuratie en programmatie van computers, netwerken, informatica en
soortelijke apparatuur;
-aankoop en verkoop, import en export van onderdelen gerelateerd aan automatiseringsprocessen en
environmental monitoring, inbraak- of uitbraakbeveiliging, brandpreventie, camerabewaking, toegangscontrole
en Drone toestellen;
-de installatie van bovengenoemde systemen, evenals het onderhoud ervan en het verlenen van alle
diensten dienaangaande;
-het verlenen van professionele diensten in de meest uitgebreide zin:
o in alle activiteiten die direct of indirect verbonden zijn met ivm environmental monitoring,
beveiligingsinstallaties, veiligheidssystemen, ivm fire safety, ivm safety engineering, camerabewaking,
elektriciteit, drones, UAV (Unmaned Aerial Vehicule) toestellen, IT support, informatica en logistiek;
o risicoanalyses inzake environmental monitoring, inbraak- of uitbraakbeveiliging, brandpreventie,
camerabewaking, toegangscontrole en Drone toestellen;
o in verband met adviesverlening en informaticaconsultancy over zowel hardware als software,
computingservices evenals de configuratie en toepassing van bijhorende programmatuur; de analyse van de
behoeften en problemen van de gebruiker en het aanbieden van mogelijk oplossingen;
o in verband met management consultancy, asset based consulting in de ruimste zin van het woord inclusief
het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante
activiteiten zoals ontwikkeling, configuratie, implementatie en onderhoud van software, informatica
toepassingen en nieuwe informatica technologieën en implementatiediensten betreffende digitale platformen,
dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie zoals gegevensverwerking, gegevenstransmissie,
webhosting en aanverwante activiteiten;
o in verband met bijstand en adviezen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van algemeen bestuur,
administratie, financiën, commercieel, marketing, organisatorisch, strategisch, personeelsbeleid, logistiek,
secretariaat, engineering, productie, juridische, economische, wetenschappelijke, technische of
milieutechnische aard;
o in verband met management, consultancy, interim consulting, interim management, het tussenkomen in
het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van ondernemingen door onder meer het uitoefenen in
ondernemingen van mandaten in ondernemingen van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en algemeen
directeur;
o in verband met het bepalen van marktopportuniteiten, positionering van het productengamma,
marktonderzoek;
o in verband met bedrijfsvoering en -beheer, fusies en overnames, reorganisaties, strategisch advies,
informatica-organisatie, informaticabeveiliging, data-analyse organisatie, training, personeelsbeleid, onderzoek
en ontwikkeling, productontwikkeling, informatiecontrole, verkoop en marketing, het ontwikkelen en
commercialiseren van tools en hulpmiddelen;
o in verband met budgetbewaking en controle, studiebureau, organisatie- en adviesverlening voor
voornoemde activiteiten en producten in de meest uitgebreide zin;
o in het definiëren, ontwikkelen en in stand houden van nieuwe producten, concepten en diensten;
o en dit alles voor ondernemingen, organisaties en overheidsorganisaties zowel op strategisch, tactisch als
operationeel niveau;
-alle verrichtingen met betrekking tot beveiliging, bewaking ivm drones, camerabewaking, environmental
monitoring, inbraakbeveiliging en toegangscontrole;
-het lesgeven in- en het werken met UAV (Unmaned Aerial Vehicle) toestellen en alle mogelijke
randactiviteiten;
-het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, uitbaten of afstaan, in waarde stellen, in licentie nemen of geven
van brevetten, licenties, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten en aanverwante immateriële
duurzame activa. De vennootschap mag eveneens alle handelsmerken en fabrieksmerken, octrooien en andere
eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en te gelde maken;
-het verstrekken en begeleiden van (beroeps) opleidingen, trainingen, cursussen, seminaries, onderwijs,
(her) scholing en dit zowel op permanente als op occasionele wijze, zowel volgens de traditionele
onderwijsmethodes, als schriftelijk en audiovisueel;
-het uitwerken, organiseren en commercialiseren van organisatieprojecten, demonstraties, voordrachten,
jaarbeurzen, evenementen, tentoonstellingen, reizen en events en aanverwante activiteiten;
-de exploitatie, het organiseren van activiteiten en adviesverlening in verband met public relations, reclame,
publiciteit, media advies, reclameregie, reclamewerving, trendwatching en marktonderzoek in de ruimste zin;
-het aankopen, verkopen, leasen, huren, verhuren met eventueel personeel van installaties, machines,
infrastructuur, voertuigen en diverse bedrijfsmiddelen;
-de aankoop en verkoop, het huren en verhuren en/of leasen van alle accommodaties, inclusief gebouwen,
kortom van een volledige materiële infrastructuur;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen. Alle hoegenaamde
bedrijvigheid in onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, gemeubeld of niet-gemeubeld, en alle
hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten en zakelijke rechten, dit alles voor eigen rekening
of met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met derden. De vennootschap mag
aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende goederen, gebouwen en gronden
aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, een huurfinanciering onderschrijven, verkavelen en uitbaten, in
waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten, afpalen, schatten. Als
bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en uitwerken, optreden als makelaar, als
verhurings- of verkoopagent, alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen,
omvormen, onderhouden, herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zowel
private als openbare, aanvaarden en uitvoeren, inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan
bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om hen te verlonen;
-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle verrichtingen met
betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de huur-en verhuur;
de ruil; inclusief het ter beschikking stellen van goederen aan bedrijfsleiders en/of werknemers als manier om
hen te verlonen; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,
kasbons, obligaties, staatsfondsen of andere roerende waarden; in het algemeen zal de vennootschap alle
roerende en financiële verrichtingen mogen stellen van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
en	spaarkassen,	houders	deposito's	termijn,	korte	hypotheekmaatschappijen	van	op
kapitalisatieondernemingen,;
-het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten Belgische en
buitenlandse vennootschappen, ondernemingen rechtspersonen, verenigingen, het stimuleren, het plannen, het
coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in deze entiteiten, waarin zij al of niet een participatie
-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even
welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-
en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van
deposito's cp korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag zodoende alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële,
industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp, met inbegrip van de uitbating van alle intellectuele rechten en industriele of commerciële
eigendommen die er betrekking op hebben.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks
noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
Zij mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over vennootschappen en
ondernemingen en mag alle leningen of borgstellingen, zekerheden of zakelijke rechten verstrekken of
verwerven, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, zowel voor haar eigen verbintenissen als voor
verbintenissen van derden, onder meer haar goederen in hypotheek of in pand geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen
of bedrijven, in België of het buitenland.
Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meeste uitgebreide
betekenis, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de
verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerdeijn, dan zal de vennootschap
die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften ter zake, zoals onder meer
en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische en/of andere kennis,
bewezen door een of meer activiteitattesten zonder dat deze ter beschikkingstelling van activiteit attesten geen
belemmering kan, noch mag zijn voor eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.".
2. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
3. In aansluiting bij het tweede besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet
beantwoordt aan de definitie van cooperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap
de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
4. De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal, hetzij zevenendertigduizend honderd
vierentachtig euro en drie cent (€ 37.184,03) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
zevenhonderd zesenzestig euro (€ 1.766,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen en dat alle aandelen
zijn volgestort.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
5. De algemene vergadering besluit de beschikbare inbreng te verminderen ten bedrage van
zevenendertigduizend honderd vierentachtig euro en drie cent (€ 37.184,03) ter aanzuivering van overgedragen
verliezen ten belope van hetzelfde bedrag, zonder vernietiging van aandelen.
6. De vergadering besluit dertienduizend driehonderd vijftig (13.350) nieuwe aandelen uit te geven, van
dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten
zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, tegen de prijs van afgerond één euro zevenentachtig cent
(€ 1,87) per aandeel, waarop wordt ingeschreven door middel van een inbreng in geld van in totaal
vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), volledig volgestort (bankattest KBC Bank NV), die wordt geboekt op de
eigen vermogensrekening "beschikbare inbreng".
7. De vergadering besluit zesduizend vijfhonderd (6.500) nieuwe aandelen uit te geven, van dezelfde aard
en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro
rata temporis vanaf de inschrijving, tegen de prijs van afgerond drie euro vijfentachtig cent (€ 3,85) per aandeel,
waarop wordt ingeschreven door middel van een inbreng in geld van in totaal vijfentwintigduizend euro (€
25.000,00), volledig volgestort (bankattest KBC Bank NV), die wordt geboekt op de eigen vermogensrekening
"beschikbare inbreng".
8. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan
te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, zoals gewijzigd ingevolge het eerste besluit, zodat de
vennootschap de volgende kenmerken heeft:
RECHTSVORM: besloten vennootschap
ZETEL: gevestigd in het Vlaams Gewest
DUUR: onbeperkt
VOORWERP: Zie hierboven.
AANDELEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden twintigduizend (20.000) aandelen uitgegeven.
BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, die
al dan niet een college vormen. In de benoemingsbeslissing bepaalt de algemene vergadering hun aantal, de
duur van hun mandaat, bepaald of onbepaald, hun bezoldiging en, indien er verschillende zijn, of ze optreden
als college en hun bevoegdheid.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door
meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een
collegiaal bestuursorgaan, is het bestuursorgaan bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen
te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. Aldus mag - in het
geval er meerdere bestuurders worden aangesteld en de algemene vergadering beslist om geen college te
installeren - iedere bestuurder alle handelingen stellen.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders zullen steeds het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de
aandeelhouders moeten bekomen voor elke akte houdende vervreemding, aankoop, hypotheekstelling en
verhuringen van onroerende goederen, alsook het aangaan van huurovereenkomsten van onroerende
goederen. Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de
vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige aandeelhouder
handelend tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de externe bestuurder voor
elke akte houdende vervreemding, aankoop of hypotheekstelling van onroerende vennootschapsgoederen.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder geldig vertegenwoordigd:
- in geval er één bestuurder is aangesteld: door de enige bestuurder;
- indien er meerdere bestuurders werden aangesteld zonder dat er een college werd aangesteld: door iedere
bestuurder afzonderlijk optredend;
- indien er meerdere bestuurders werden aangesteld en er werd beslist dat zij een collegiaal orgaan vormen:
door de meerderheid van bestuurders, die gezamenlijk moeten optreden.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een)
gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere
gevolmachtigden.
ALGEMENE VERGADERING: leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de tweede maandag van de maand mei om 19 uur.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering
voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk
uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór
de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende
algemene vergadering voor zover daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december
van ieder jaar.
WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en
5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet
is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
VERDELING VEREFFENINGSALDO: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de
vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn
volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen
lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in
voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog
in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie
en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de commanditaire vennootschap "OGMA CONSULT", met zetel te 9500 Geraardsbergen (Overboelare),
Kalvariestraat 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Oudenaarde, met
ondernemingsnummer 0637.875.067, vast vertegenwoordigd door de heer WILLEKENS Stijn, wonende te 9500
Geraardsbergen (Overboelare), Kalvariestraat 1;
- de besloten vennootschap "TEMMERMAN SERVICE, PROJECT, INVESTMENT & ENGINEERING",
afgekort "TSPIE", met zetel te 9940 Evergem, Leo Bruggemanstraat 12, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer 0829.767.197, vast vertegenwoordigd
door de heer TEMMERMAN Bernard Julien Theophiel, wonende te 9940 Evergem, Leo Bruggemanstraat 12.
De algemene vergadering besluit tevens te benoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur:
- de besloten vennootschap "SECURITY REDESIGNED", met zetel te 8900 leper, Tempermanstraat 22,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling leper, met ondernemingsnummer 0846.861.765,
vast vertegenwoordigd door de heer SAMIJN Lieven William, geboren te leper, op 2 maart 1978, wonende te
8900 leper, Tempermanstraat 22.
De algemene vergadering besluit dat de aldus benoemde bestuurders geen college zullen vormen, zodat
overeenkomstig de statuten iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, bevoegd is om alle handelingen te stellen
die behoren tot de bevoegdheid van het bestuursorgaan en om de vennootschap te vertegenwoordigen in en
buiten rechte.
De algemene vergadering verduidelijkt dat ingevolge het ontslag van de commanditaire vennootschap
"OGMA CONSULT" en de besloten vennootschap "TEMMERMAN SERVICE, PROJECT, INVESTMENT &
ENGINEERING", afgekort "TSPIE", als bestuurder, een einde is gekomen aan hun mandaat van gedelegeerd
bestuurder.
En terstond is het bestuursorgaan samengekomen, dat, na beraadslaging, besluit momenteel geen
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur te benoemen.
10. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9500 Geraardsbergen
(Overboelare), Kalvariestraat 1.
11. De algemene vergadering beslist bijzondere volmacht te verlenen aan de bestuurders van het kantoor
KMO-ACCOUNTANCY BV (ondernemingsnummer 0405.371.314), met zetel Désiré Van Den Bosschestraat 31
te 9620 Zottegem, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, ieder met macht alleen te
handelen en om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag en latere wijzigingen en schrappingen bij de BTW,
Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen evenals de formaliteiten indien
geopteerd wordt voor een elektronisch effectenregister en het UBO-register.
Voor beredeneerd uittreksel. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,
verslag bestuursorgaan artikel 5:101 WVV. (Getekend) Paul DE MAN, notaris.
7