Ondernemingsnr : 0467120227
Naam
(voluit) : LYNX AUTOMATION
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Wuytsbergen(HRT) 2
 : 2200 Herentals
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 21 december 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 25 bladen, 0 verzendingen, op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 29 december 2023. Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 43174. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "LYNX AUTOMATION" met zetel te
2200 Herentals, Wuytsbergen 2 gekend onder het ondernemingsnummer 0467.120.227, besloten
heeft haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
* TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de algemene
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
* DERDE BESLISSING   INTERIMDIVIDEND
De algemene vergadering besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen een nieuw artikel 29
toe te voegen, met de hierna volgende inhoud :
“ARTIKEL 29: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
*  VIERDE BESLISSING – CREATIE SOORTAANDELEN
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de bestaande
zevenhonderdvijftig (750) aandelen op te delen in:
-              tweehonderdtweeënzestig (262) aandelen van de soort A;
-              vierhonderdachtentachtig (488) aandelen van de soort B;
De aandelen van het soort A worden toegewezen aan de aandeelhouder-rechtspersoon, te weten de
naamloze vennootschap APF AUTOPARTS, met zetel te 9620 Zottegem, Keistraat 3, ingeschreven
in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het ondernemingsnummer 0469.492.272 voor wie
optreedt en tekent, de heer Baetens Erik, voornoemd, en de aandelen van het soort B zullen
toegewezen worden aan de aandeelhouders-natuurlijke personen, te weten:
1/           De heer Baetens, Erik Alfons Maria, geboren te Deurne (Antwerpen) op 20 september 1966,
van Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Vandenabeele, Els Mieke Kathleen, wonend te
2990 Wuustwezel, Wachelbergen 46: driehonderddrieëntachtig (383) aandelen van het soort B.
2/           De heer Peiman, Andrew James, geboren te Mol op 17 februari 1972, van Belgische
nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Van Mensel, Nancy Louisa Francine, wonend te 2200
Herentals, Peerdsbosstraat 7: honderdenvijf (105) aandelen van het soort B.
In uitvoering van deze beslissing zullen artikelen 5 en 9 van de statuten worden aangepast, en in de
toekomst luiden als volgt:
“Artikel 5: INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.”
“Artikel 9: AARD VAN DE AANDELEN EN SOORTEN AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Er zijn twee soorten aandelen, zijnde A en B aandelen.
A-aandelen kunnen enkel worden aangehouden door aandeelhouders-rechtspersonen, met
uitzondering van stichtingen.
B-aandelen kunnen enkel worden aangehouden door aandeelhouders-natuurlijke personen en
stichtingen.
Bij uitgifte van nieuwe aandelen, bepaalt het orgaan dat tot de uitgifte overgaat de soort van de
betrokken aandelen.
Ingeval van een overdracht van bestaande aandelen tussen bestaande aandeelhouders, verkrijgen
de aandelen de soort van de overnemer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt gehouden in materiële (aandelenboek) dan wel in elektronische vorm,
mits voldaan aan de wettelijke voorwaarden.
Hij/zij die in een register van aandelen op naam staat ingeschreven als houder van enig aandeel,
wordt, tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de aandelen waarvoor hij/zij is
ingeschreven.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.”
* VIJFDE BESLISSING – WIJZIGING VAN VOORWERP
Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 5:101 WVV voor waarin zij omstandig
verantwoordt waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering vervolgens het voorwerp van de
vennootschap te schrappen en volledig te vervangen door wat volgt.
“Tot de activiteiten van de vennootschap behoren:
I.             VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
1.            De in- en uitvoer, de distributie, het huren en verhuren, het kopen en verkopen, het leasen
en renten van alle optische, elektrische, mechanische, elektromechanische en elektronische
apparatuur, materiaal, installaties, machines, uitrusting, computers en randapparatuur, mecanografie,
telecommunicatieapparatuur, het ontwikkelen en integreren van hard- en software;
2.            Alle dienstverlening-engineering met betrekking tot alle optische, elektrische, mechanische,
elektromechanische en elektronische apparatuur, materiaal, installaties, machines, uitrusting,
computers en randapparatuur, mecanografie, telecommunicatieapparatuur, in voorkomend geval, na
levering;
3.            Ontwerpen, bouwen en onderhouden van metaalconstructies in de ruimste zin van het
woord;
4.            Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s;
5.            Consultancy-activiteiten voor optimalisatie van workflow, IT, logistiek en productie;
6.            Beheer van computerfaciliteiten;
7.            Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
8.            Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
9.            Softwareontwikkeling in de ruimste zin van het woord;
10.         Ontwikkeling van machinesturingen en software voor machines;
11.         Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
12.         Detailhandel en groothandel in barcode-scanners, mobile computers, sensoren, camera’s,
vision systemen, PLC’s, Pick-to-Lights-systemen, meetapparatuur, robots en robotica, servo-
systemen en dergelijke meer;
13.         Detailhandel en groothandel in toestellen en voertuigen voor magazijnen, zoals onder meer
transpallets, heftrucks en dergelijke meer;
14.         Detailhandel en groothandel in reksystemen, transportsystemen, robots en AGV’s;
15.         Vervaardiging van transportsystemen, robots en AGV’s;
16.         Vervaardiging van computers, PCB’s en randapparatuur;
17.         Reparatie van computers en randapparatuur;
18.         Reparatie van consumentenelektronica;
19.         Overige uitgeverijen van software;
20.         Het verlenen van diensten en adviezen aan derden;
21.         Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen;
22.         Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich in dit kader borg stellen of aval verlenen, in de meest
ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
23.         Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch,
juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak;
24.         Het waarnemen van bestuursopdrachten en –mandaten in andere vennootschappen, het
uitoefenen van opdrachten en functies;
25.         Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie
nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
26.         De aan- en verkoop evenals de in-en uitvoer van om het even welke goederen evenals het
optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen;
27.         Het bemiddelen bij het verstrekken van leningen en financieringen in de ruimste zin of bij
beleggingen van welke aard ook;
28.         Het beheer, in de ruimste zin, van onroerende goederen, daaronder begrepen: de huur, de
verhuur, de onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, de verbouwing, de aan- en
verkoop, de oprichting en de eventuele verkaveling;
29.         Iedere verwerving te doen van onroerende goederen, alsmede alle verhandelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn om de
opbrengst van haar patrimonium te bevorderen;
30.         Het organiseren van events en feesten.
II.            VOOR EIGEN REKENING
1.            Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2.            Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3.            Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
III.          BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan in het algemeen alle
commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden
aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten
maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
 De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Samengevat mag de vennootschap alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of
wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.”
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast.
* ZESDE BESLISSING – SCHRAPPING INTERNE BEVOEGDHEIDSBEPERKING
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering het artikel omtrent de interne
bevoegdheidsbeperking, te weten :
“ARTIKEL 16 bis : INTERNE BEVOEGDHEIDSBEPERKING
Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgen de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Voor alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag dat de som van
twaalfduizend vijfhonderd euro (€ 12.500,00) overschrijdt, is steeds de gezamenlijke handtekening
van twee bestuurders vereist.” 
volledig te schrappen.
* ZEVENDE BESLISSING   ALGEHELE STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
* NAAM   ZETEL – VOORWERP
De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd.
Het voorwerp van de vennootschap werd zoals voormeld gewijzigd.
De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het
adres van de zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Wuytsbergen 2.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven.
*BEPALINGEN I.V.M HET AANLEGGEN VAN RESERVES EN DE WINSTVERDELING
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
*BEPALINGEN I.V.M. HET VEREFFENINGSSALDO
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT¬OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en loop van 01 april tot 31 maart van het jaar daaropvolgend.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering bleef ongewijzigd op de eerste maandag van de maand
september, om 20.00 uur.
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag
iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
De algemene vergadering besluit het mandaat van volgende bestuurders te bevestigen:
             De heer Baetens Erik, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt;
             De heer Peiman Andrew, voornoemd, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt.
Zij bevestigen dat geen van hen tot op heden getroffen werd door een maatregel die hem/haar
verbiedt bestuurder te zijn.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
* BIJZONDERE VOLMACHT
Bijzondere volmacht wordt verleend aan BV TBW ACCOUNTANTS, rechtspersoon met zetel te 2920
Kalmthout, Onderzeel 10, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer
0415922241, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke
herroeping.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke
formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Deze volmacht geldt bovendien, tot aan haar uitdrukkelijke herroeping, ook voor de uitvoering en
verwerking en publicatie van alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden in
het kader van andere vergaderingen en beraadslagingen, zowel op het niveau van de algemene
vergaderingen, de bestuursorganen en de organen van dagelijks bestuur.
 
 
 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
                                   Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
                SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*             Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*             Gecoördineerde statuten