Ondernemingsnr : 0841952278
Naam
(voluit) : EASYRACK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dendermondesteenweg 501
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal verleden op 7 januari 2020 voor notaris Jeroen Parmentier, geassocieerd
notaris in de CV “NOTAS, geassocieerde notarissen”, met zetel te Gent, Kouter 27, eerstdaags neer
te leggen ter registratie, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden
van van de besloten vennootschap "EASYRACK", met zetel te 9070 Destelbergen,
Dendermondesteenweg 501, ondernemingsnummer BE0841.952.278, RPR Gent afdeling Gent, en
heeft volgende te publiceren besluiten genomen:
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
Verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter wordt ontslagen van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Dit verslag
geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
De vergadering neemt kennis van het verslag en stelt dat er op het verslag geen opmerkingen
worden gemaakt.
Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
Het origineel van het verslag zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank
samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.
Wijziging van het voorwerp
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door een vervanging van de
bestaande tekst van artikel 3 van de statuten als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alle mogelijke handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met:
- de productie, verkoop, handel, verhuur, leasing, renting, onderhoud, herstelling, montage en in
consignatie geven van allerhande rekken, in het bijzonder houten, metalen en verplaatsbare rekken
en van magazijn-, winkel- en bureau-inrichting allerhande;
- de distributie en (alleen)verkoopconcessie als distributeur en/of verkoopconcessionaris van diverse
handelsgoederen, waaronder doch niet beperkt tot allerhande rekken en magazijn-, winkel- en
bureau-inrichting allerhande;
- de handelsagentuur, hetzij als principaal hetzij als handelsagent, voor de verkoop en aankoop van
diverse handelsgoederen, waaronder doch niet beperkt tot allerhande rekken en magazijn-, winkel-
en bureau-inrichting allerhande;
- het optreden als franchisegever of franchisenemer voor de verkoop en aankoop van diverse
handelsgoederen, waaronder doch niet beperkt tot allerhande rekken en magazijn-, winkel- en
bureau-inrichting allerhande;
- de ontwikkeling en commercialisering van software en informaticatoepassingen, met inbegrip van
verkoop, verhuur, licentieverlening en terbeschikkingstelling aan derden;
- de installatie van elektrische onderdelen waaronder verlichtingen, kassameubels etc.
- advies en controle met betrekking tot installaties en inrichtingen van winkel-, archief- en
Luik B
magazijnruimtes;
- het ontwerpen en voeren van reclamecampagnes;
- de organisatie, de promotie en/of het beheer van evenementen zoals salons, tentoonstellingen,
commerciële beurzen, congressen, conferenties en seminaries, al dan niet met inbegrip van het
beheer en het ter beschikking stellen van personeel dat moet instaan voor de exploitatie van de
installaties waar deze evenementen plaats vinden.
De vennootschap heeft tevens als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend voor
eigen naam en voor eigen rekening, alle mogelijke handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en te gelde maken van
onroerende goederen, alsook het stellen van alle mogelijke handelingen die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
- bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen en in het
algemeen alle activiteiten van een holding;
- het waarnemen van alle opdrachten en/of mandaten van bestuur, management, zaakvoering en
bijzondere mandaten in andere rechtspersonen;
- het verlenen van administratieve en consultancydiensten.
De vennootschap kan aangaande alle voornoemde activiteiten optreden als consultant en aan
prospectie doen.
Zij kan zich borg stellen voor haar bestuurder(s) en/of verbonden vennootschappen.
Zij kan met name bij wijze van inbreng, fusie, aankoop, deelneming, financiële tussenkomst of op
een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Zij kan het bestuur en de vereffening waarnemen van alle vennootschappen waarmee enige band
van deelneming bestaat en mag te hunnen gunste alle mogelijke leningen, borgstellingen en
persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken.”
WIJZIGING VAN DE REGELING INZAKE DE BEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan voortaan de instemming van de algemene
vergadering zal dienen te bekomen voor elke vestiging van een zakelijk recht of zakelijke zekerheid,
voor het vervreemden of in pand geven van het handelsfonds of een deel daarvan, en voor elke akte
houdende aankoop, verkoop, huur of verhuring van onroerende goederen. De algemene vergadering
zal haar instemming enkel kunnen verlenen mits inachtneming van het quorum- en
meerderheidsvereiste van toepassing voor de wijziging van de statuten.
Hiertoe zal de tekst van artikel 15, §4 van de hierna aangenomen nieuwe versie van de statuten als
volgt luiden:
“Nochtans zal het bestuursorgaan het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering van de
aandeelhouders, bijeengekomen en beraadslagend met meerderheden zoals voorzien voor
wijzigingen van de statuten, moeten bekomen voor elke akte houdende vestiging van zakelijke
rechten of zekerheden, inzonderheid elke akte houdende hypotheekstelling op onroerende
vennootschapsgoederen, voor elke akte houdende vervreemding of inpandgeving van (een deel van)
het handelsfonds, alsook voor elke akte houdende aankoop, verkoop, huur of verhuring van
onroerende goederen.
Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de
vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige
aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de
externe bestuurder voor elke akte houdende vestiging van zakelijke rechten of zekerheden,
inzonderheid elke akte houdende hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen, voor
elke akte houdende vervreemding of inpandgeving van (een deel van) het handelsfonds, alsook voor
elke akte houdende aankoop, verkoop, huur of verhuring van onroerende goederen.”
AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
Luik B
Vaststelling omzetting van het kapitaal in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
Vennootschap sinds 1 januari 2020 van rechtswege omgezet is in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Aanneming nieuwe versie van de statuten die zullen gelden als coördinatie
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het
nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden
als coördinatie, als volgt luidt:
“Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "EASYRACK”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, alle mogelijke handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met:
- de productie, verkoop, handel, verhuur, leasing, renting, onderhoud, herstelling, montage en in
consignatie geven van allerhande rekken, in het bijzonder houten, metalen en verplaatsbare rekken
en van magazijn-, winkel- en bureau-inrichting allerhande;
- de distributie en (alleen)verkoopconcessie als distributeur en/of verkoopconcessionaris van diverse
handelsgoederen, waaronder doch niet beperkt tot allerhande rekken en magazijn-, winkel- en
bureau-inrichting allerhande;
- de handelsagentuur, hetzij als principaal hetzij als handelsagent, voor de verkoop en aankoop van
diverse handelsgoederen, waaronder doch niet beperkt tot allerhande rekken en magazijn-, winkel-
en bureau-inrichting allerhande;
- het optreden als franchisegever of franchisenemer voor de verkoop en aankoop van diverse
handelsgoederen, waaronder doch niet beperkt tot allerhande rekken en magazijn-, winkel- en
bureau-inrichting allerhande;
- de ontwikkeling en commercialisering van software en informaticatoepassingen, met inbegrip van
verkoop, verhuur, licentieverlening en terbeschikkingstelling aan derden;
- de installatie van elektrische onderdelen waaronder verlichtingen, kassameubels etc.
- advies en controle met betrekking tot installaties en inrichtingen van winkel-, archief- en
magazijnruimtes;
- het ontwerpen en voeren van reclamecampagnes;
- de organisatie, de promotie en/of het beheer van evenementen zoals salons, tentoonstellingen,
commerciële beurzen, congressen, conferenties en seminaries, al dan niet met inbegrip van het
beheer en het ter beschikking stellen van personeel dat moet instaan voor de exploitatie van de
installaties waar deze evenementen plaats vinden.
De vennootschap heeft tevens als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend voor
eigen naam en voor eigen rekening, alle mogelijke handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met:
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en te gelde maken van
onroerende goederen, alsook het stellen van alle mogelijke handelingen die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
- bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen en in het
algemeen alle activiteiten van een holding;
- het waarnemen van alle opdrachten en/of mandaten van bestuur, management, zaakvoering en
bijzondere mandaten in andere rechtspersonen;
- het verlenen van administratieve en consultancydiensten.
De vennootschap kan aangaande alle voornoemde activiteiten optreden als consultant en aan
prospectie doen.
Luik B
Zij kan zich borg stellen voor haar bestuurder(s) en/of verbonden vennootschappen.
Zij kan met name bij wijze van inbreng, fusie, aankoop, deelneming, financiële tussenkomst of op
een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of
bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met
het hare, of van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Zij kan het bestuur en de vereffening waarnemen van alle vennootschappen waarmee enige band
van deelneming bestaat en mag te hunnen gunste alle mogelijke leningen, borgstellingen en
persoonlijke en zakelijke zekerheden verstrekken.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering die
een vergoeding kan toekennen, doch zonder dat hun herroeping recht geeft op enige opzegtermijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik. Indien een collegiaal bestuursorgaan werd ingesteld, zal de algemene vergadering die het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder niet bevestigd heeft, in zijn vervanging voorzien.
Wordt benoemd tot statutair bestuurder: de heer Haesaerts, Niek, geboren te Gent op 6 november
1977, voor een onbepaalde termijn.
Artikel 15: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§ 1.        Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders
aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§ 2.        Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens
inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§ 3.        Als er slechts één bestuurder is, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als
eiser of als verweerder vertegenwoordigd door de ene bestuurder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, wordt de vennootschap
vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door twee bestuurders die
gezamenlijk optreden.
§ 4.        Nochtans zal het bestuursorgaan het voorafgaande akkoord van de algemene vergadering
van de aandeelhouders, bijeengekomen en beraadslagend met meerderheden zoals voorzien voor
wijzigingen van de statuten, moeten bekomen voor elke akte houdende vestiging van zakelijke
rechten of zekerheden, inzonderheid elke akte houdende hypotheekstelling op onroerende
vennootschapsgoederen, voor elke akte houdende vervreemding of inpandgeving van (een deel van)
het handelsfonds, alsook voor elke akte houdende aankoop, verkoop, huur of verhuring van
onroerende goederen.
Evenzo, wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt en het bestuur van de
vennootschap wordt gevoerd door een derde, zal het voorafgaand akkoord van de enige
aandeelhouder handelend tezelfdertijd als algemene vergadering moeten worden bekomen door de
externe bestuurder voor elke akte houdende vestiging van zakelijke rechten of zekerheden,
inzonderheid elke akte houdende hypotheekstelling op onroerende vennootschapsgoederen, voor
elke akte houdende vervreemding of inpandgeving van (een deel van) het handelsfonds, alsook voor
elke akte houdende aankoop, verkoop, huur of verhuring van onroerende goederen.
§ 5.        Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
Luik B
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering: organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni, om 18 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
Extrastatutaire overgangsbepalingen:
Adres van de vennootschap
De vergadering bevestigt dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 9070 Destelbergen,
Dendermondesteenweg 501.
MACHTIGINGEN
Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Connectum”, met
zetel te 9500 Geraardsbergen, Veldekensdreef 27 en ondernemingsnummer 0821.439.055, evenals
aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen
en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid
tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten
van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle
private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de
ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
Machtiging tot inschrijving in het UBO-register
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de voornoemde vennootschap “Connectum”
om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen, aan dit
Luik B
register over te maken namens de Vennootschap.
- VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Jeroen Parmentier
Samen hiermee neergelegd:
-expeditie van het proces-verbaal
-verslag van het bestuursorgaan