Ondernemingsnr : 0458478913
Naam
(voluit) : NELSON PLACES & STRATEGY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vlasakker 25
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Isabelle MOSTAERT, notaris te Leuven, op 12 maart
2024, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “NELSON PLACES & STRATEGY” heeft besloten:
 
1. EERSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
2. TWEEDE BESLUIT – WIJZIGING NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist om de benaming van de Vennootschap met ingang vanaf heden te
wijzigen in “ERINAS”.
(…)
 
3. DERDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR
De vergadering besluit het boekjaar van de Vennootschap te wijzigen om het voortaan te laten
beginnen op 01 januari en te laten eindigen op 31 december van ieder kalenderjaar.
De vergadering beslist om de statuten van de Vennootschap in uitvoering van voorgaande
beraadslaging en stemming te wijzigen zoals weergegeven in de hierna aan te nemen nieuwe
statuten van de Vennootschap.
OVERGANGSBEPALING
De vergadering heeft als overgangsbepaling besloten dat het huidige boekjaar begonnen op 01 juli
2023 bij wijze van uitzondering zal eindigen op 31 december 2024.
 
4. VIERDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM VAN DE JAARVERGADERING
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen van de eerste december om
veertien uur (14u) om deze voortaan te houden op de eerste vrijdag van de maand juni om veertien
uur (14u), zoals tevens vastgesteld in de hierna aan te nemen nieuwe statuten van de
Vennootschap.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
OVERGANGSBEPALING
Bij wijze van overgang zal de eerstvolgende jaarvergadering plaatshebben op vrijdag 06 juni 2025
om veertien uur (14u).
 
5. VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
De algemene vergadering besluit daaropvolgend om het adres van de zetel van de Vennootschap te
verplaatsen van 2160 Wommelgem, Vlasakker 25 naar 3001 Leuven (Heverlee), Grauwmeer 1/32
bus 28, en dit met onmiddellijke ingang.
 
6. ZESDE BESLUIT – INTERIM-DIVIDENDEN
(…)
 
7. ZEVENDE BESLUIT – WIJZE VAN ALGEMENE VERGADERING
(…)
 
8. ACHTSTE BESLUIT – AANPASSING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID
De algemene vergadering besluit om het huidige artikel van de statuten omtrent de externe
vertegenwoordigingsmacht te wijzigen zodat de vennootschap vanaf heden - onverminderd de
algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college - ten aanzien van derden
rechtsgeldig verbonden wordt door één bestuurder, alleen handelend, in plaats van voorheen door
één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk of door twee bestuurders gezamenlijk optredend.
 
9. NEGENDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN IN
OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
ARTIKEL 1. NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, die beheerst wordt door de
in voege zijnde wettelijke bepalingen en onderhavige statuten. Zij verkrijgt de naam “ERINAS”.
ARTIKEL 2. ZETEL
§1. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
ARTIKEL 3. VOORWERP
1/ De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, activiteiten als
adviesbedrijf te ontplooien, met de nadruk en profilering op adviesverlening in verband met
marktgericht denken en  handelen, meer bepaald op strategieontwikkelingsadvies en op marketing
advies (zowel customer, business-to-business als institutional). Binnen dit kader vormen zowel
industriële als institutionele klanten de doelgroep van de vennootschap.
2/ De vennootschap mag te dien einde alle activiteiten uitvoeren die tot doel hebben het bevorderen
van alle mogelijke economische, financiële, industriële en maatschappelijke activiteiten door middel
van (internationaal) marktonderzoek in de meest ruime betekenis van het woord
(gegevensverzameling en –verwerking), datahandling, noden- en behoeftenonderzoek, desk
research, toepassing van technieken van strategische analyse, marketing auditing, internet search, 
marktgerichte strategieopbouw, business planning, marketing strategie ontwikkeling (inclusief het
verlenen van communicatie-advies) en tevens de implementatie van de uitgewerkte adviezen.
3/ Specifiek voor institutionele klanten (o.a. steden en gemeenten), biedt de vennootschap advies in
marktgericht citymanagement en citymarketing processen aan.
4/ De vennootschap mag bovendien alle bovenstaande activiteiten coördineren in functie van haar
klanten.
5/ Bijzondere aandacht gaat bovendien uit naar nieuwe vormen van zaken doen zoals E-business (E-
marketing) en C-Commerce en het gebruik van Internet in de commerciële strategie van de klanten
van de vennootschap.
6/ De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materiaal, en inrichting, kopen,
verkopen, huren, verhuren, bouwen of ruilen.
7/ In het algemeen mag de vennootschap alle handels-, industriële, financiële, roerende en
onroerende handelingen verrichten, die geheel of gedeeltelijk het voorwerp van de vennootschap
aanbelangen of die de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken of uitbreiden.
8/ De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en
nastreven, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks; zowel voor eigen rekening als voor rekening en op
risico van derden.
9/ Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
ARTIKEL 4. DUUR
§1. De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
TITEL II. KAPITAAL
ARTIKEL 5. KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, zonder aanduiding van
de nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen en worden
genummerd van 1 tot en met 2.500.
ARIKEL 6. VERHOGINGEN EN VERMINDERINGEN VAN HET KAPITAAL
§1. Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering,
die beraadslaagt overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen terzake.
(…)
ARTIKEL 7. OPVRAGING VAN STORTINGEN
§1. De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
(…)
ARTIKEL 8. VOORKEURRECHT OP INSCHRIJVING VAN HET KAPITAAL IN GELD
(…)
TITEL III. AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN
ARTIKEL 9. AARD VAN DE AANDELEN - AANDELENREGISTER
§1. Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
ARTIKEL 10. AARD VAN DE ANDERE EFFECTEN
§1. Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, zij zijn voorzien van een
volgnummer.
(…)
ARTIKEL 11. ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN
§1. Alle aandelen zijn ondeelbaar.
(…)
ARTIKEL 12. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN
§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van
aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij
overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in
volle eigendom.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant
of uitkeerbaar in aandelen.
§2. De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien
deze voorafgaandelijk door de raad van bestuur is goedgekeurd.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet
de raad van bestuur hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het
aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere
modaliteiten van de overdracht.
§3. De raad van bestuur beslist over de goedkeuring van de kandidaat-overnemer bij twee derde
(2/3de) meerderheid en binnen de maand na de verzending.
Het besluit van de raad van bestuur wordt binnen de acht (8) kalenderdagen betekend aan de
overdrager. Indien de overdrager geen antwoord van de raad van bestuur heeft ontvangen binnen de
in dit artikel bepaalde termijn, wordt verondersteld dat de raad van bestuur haar goedkeuring heeft
verleend. Het besluit van de Raad van bestuur moet niet worden verantwoord.
Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de acht (8) kalenderdagen te rekenen
vanaf de betekening van de weigering, aan de raad van bestuur betekenen of hij al dan niet afziet
van zijn voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt
verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht.
§4. Indien de overdrager niet afziet van zijn voornemen, Ingeval de overdrager niet afziet van zijn
plan, ontstaat er een voorkooprecht in het voordeel van de mede-aandeelhouders. Dit voorkooprecht
heeft betrekking op de aangeboden aandelen en de raad van bestuur licht de aandeelhouders
hierover onmiddellijk in binnen de drie (3) kalenderdagen na het verstrijken van de termijn in
voorgaande alinea.
Binnen de vijftien (15) kalenderdagen na deze inlichting door de raad van bestuur, laten de
aandeelhouders weten of zij al dan niet hun voorkooprecht uitoefenen, met opgave van het aantal
aandelen dat zij wensen te verwerven.
Geen antwoord binnen die termijn van vijftien (15) kalenderdagen staat gelijk met een verzaking aan
het voorkooprecht.
De uitoefening van het voorkooprecht moet betrekking hebben op het geheel van de aandelen dat
door de overdrager aangeboden is.
De aandeelhouders oefenen hun recht van voorkoop uit in verhouding tot hun aandeel in het kapitaal
van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De gehele of gedeeltelijke niet-
uitoefening van het voorkooprecht door een aandeelhouder doet dit van de andere aandeelhouders
toenemen gedurende een nieuwe termijn van vijftien (15) kalenderdagen en nog steeds in
verhouding van het aantal aandelen waarvan de aandeelhouders reeds eigenaar zijn. De raad van
bestuur licht de geïnteresseerden hierover in.
Indien het aantal aandelen waarvoor een voorkooprecht is uitgeoefend, hoger ligt dan het aantal
aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding tot hun
aandeel in het kapitaal en zonder opsplitsing van de aandelen. De raad van bestuur licht de
geïnteresseerden hierover onmiddellijk in.
Indien het aantal aandelen waarvoor een voorkooprecht is uitgeoefend, lager ligt dan het aantal
aangeboden aandelen of indien het voorkooprecht niet is uitgeoefend, kunnen de aandelen vrij
overgedragen worden aan derde kandidaat-overnemers.
§5. De aandelen worden verworven aan de prijs die is vastgesteld door een deskundige die wordt
aangeduid in onderling overleg tussen de partijen. Bij gebrek aan akkoord over de aanduiding van de
deskundige, wordt deze aangeduid door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die beslist
zoals in kortgeding, onverminderd de mogelijkheid van de betrokkenen om in gemeenschappelijk
overleg een prijs vast te stellen.
De deskundige moet de prijs bepalen binnen de maand na zijn aanstelling. Indien de door de
deskundige bepaalde prijs tien percent (10%) meer of minder bedraagt dan de prijs die in het
oorspronkelijk bod van de overdrager is voorgesteld, hebben zowel de overdrager als de overnemer
het recht af te zien van de overdracht. Deze verzaking moet worden betekend aan de raad van
bestuur bij aangetekend schrijven, binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de kennisgeving
door de raad van bestuur van de door de deskundige vastgestelde prijs.
De prijs van de verkochte aandelen moet worden betaald binnen de dertig (30) kalenderdagen na de
betekening door de raad van bestuur van de vastgestelde prijs, tenzij partijen een andere termijn
overeenkomen. Bij het verstrijken van deze termijn is de overnemer van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke interest op de verschuldigd
gebleven sommen.
De procedurekosten en de kosten van de prijsbepaling door de deskundige worden gedragen door
beide partijen, elk voor de helft.
De overnemer wordt pas eigenaar van de aandelen na betaling van de prijs.
§6. De bepalingen aangaande overdracht onder levenden zijn mutatis mutandis van toepassing op
de overgangen bij overlijden.
De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen hun hoedanigheid van erfgenaam of
legataris dienen kenbaar te maken aan de raad van bestuur van de vennootschap binnen de vier (4)
maanden na het overlijden.
De in uitvoering van het vorige artikel aan de aandeelhouder-overdrager opgelegde betekeningen en
kennisgevingen worden gedaan door elke erfgenaam of legataris voor hun rekening.
ARTIKEL 13. INSCHRIJVING OVERDRACHT
§1. Van elke overdracht van aandelen wordt melding gemaakt in het register van aandelen.
(…)
ARTIKEL 14. VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN OF CERTIFICATEN
(…)
TITEL IV. BESTUUR
ARTIKEL 15. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
§1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) leden en ten
hoogste uit zes (6) leden, al dan niet aandeelhouders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet,
mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee (2) leden.
§2. De bestuurders, al dan niet aandeelhouders, worden benoemd door de algemene vergadering
voor hoogstens zes (6) jaar, zolang het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen niet anders
toelaat.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
§3. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave
van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
§4. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
§5. Als de vennootschap ingevolge de stopzetting, het overlijden of de onbekwaamheid nog slechts
één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem
toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te
delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan
gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
ARTIKEL 16. VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN BESTUUR
(…)
ARTIKEL 17. BIJEENROEPING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
§1. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens
het belang van het vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf (5) kalenderdagen vóór de datum van de
vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de
redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt
als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te
beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de
vergadering waarop hij niet aanwezig is.
§2. De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek
aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
ARTIKEL 18. BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
§1. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
(…)
§5. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
(…)
ARTIKEL 19. NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
(…)
ARTIKEL 20. BEVOEGDHEDEN VAN HET RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 21. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
§1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door één bestuurder, alleen
handelend.
§2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte
geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerde van dit bestuur die alleen handelt. Hij moet
tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
§3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
ARTIKEL 22. DAGELIJKS BESTUUR
§1. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer dagelijks bestuurders.
§2. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
(…)
ARTIKEL 23. VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
(…)
TITEL V. CONTROLE
ARTIKEL 24. CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
TITEL VI. ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 25. ORGANISATIE EN BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
§1. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur (14u). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur.
(…)
§3. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel
van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
§4. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
ARTIKEL 26. TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    1.  De houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    2.  De rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn. Indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 27. VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING
§1. Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door
een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:
a) Alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
b) Deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is.
§2. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door
een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke
personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval
van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.
ARTIKEL 28. AANWEZIGHEIDSLIJST
(…)
ARTIKEL 29. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
(…)
ARTIKEL 30. BERAADSLAGING
(…)
ARTIKEL 31. STEMRECHT
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
(…)
ARTIKEL 32. SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
(…)
ARTIKEL 33. DEELNAME OP AFSTAND
(…)
ARTIKEL 34. VERDAGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
§1. De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, de gewone algemene vergadering verdagen met drie
(3) weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
(…)
ARTIKEL 35. NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
(…)
TITEL VII. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
ARTIKEL 36. BOEKJAAR
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde kalenderjaar.
(…)
ARTIKEL 37. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES
§1. De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen, waarbij elk
aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
§2. Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de) van het kapitaal van de
vennootschap heeft bereikt.
§3. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
ARTIKEL 38. UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN
§1. De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen bepaald door de raad van
bestuur.
(…)
TITEL VIII. ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL 39. ONTBINDING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
ARTIKEL 40. BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS
§1. Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
§2. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
§3. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
§4. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.
ARTIKEL 41. BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene
vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
ARTIKEL 42. WIJZE VAN VEREFFENING
§1. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de
nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten,
onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die
nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
§2. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX. ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 43. WOONSTKEUZE
(…)
ARTIKEL 44. GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID
(…)
ARTIKEL 45. GEMEEN RECHT
(…)
 
10. TIENDE BESLUIT – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN
(…)
 
11. ELFDE BELUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
(…)
 
12. TWAALFDE BESLUIT – VOLMACHT VOOR FORMALITEITEN
(…)
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
 
 
DE NOTARIS, Isabelle MOSTAERT
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:
    •  De uitgifte van de notulen.
    •  De coördinatie van de statuten.
    •  Één (1) digitale authentieke volmacht.