Ondernemingsnr : 0895476482
Naam
(voluit) : Joe's Circus
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bredabaan 696
 : 2930 Brasschaat
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
HET GEHEEL IN OVEREENSTEMMING BRENGEN VAN DE STATUTEN MET DE BEPALINGEN
VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NAAMSWIJZIGING
UITBREIDING VAN HET VOORWERP
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
ONTSLAG EN (HER)BENOEMING BESTUURDERS
Het blijkt uit een akte verleden op twintig februari tweeduizend vierentwintig voor Laurent Liessens,
notaris te Brasschaat, dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap Joe’s Circus, met zetel te 2930 Brasschaat, Bredabaan 696 en
ondernemingsnummer (BTW BE) 0895.476.482 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met
algemeenheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen :
Eerste besluit
De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen, naar: “Service Area”.
Dienovereenkomstig wordt het betreffende artikel van de statuten gewijzigd naar aanleiding van de
hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de vennootschap.
Tweede besluit
a. Voorafgaandelijk verwijst de enige aandeelhouder naar zijn verslag van heden, opgemaakt in zijn
hoedanigheid van enige bestuurder inzake de voorgenomen uitbreiding van het voorwerp.
b. De enige aandeelhouder beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door
toevoeging van volgende tekst na de woorden “De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in
het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
• Vervaardiging van kleding van leer (14110);
• Vervaardiging van werkkleding (14120);
• Vervaardiging van andere bovenkleding (14130);
• Vervaardiging van bovenkleding van al dan niet zelf geproduceerd materiaal, als weefsels, brei- en
haakwerk, gebonden textielvlies, enz., voor heren, dames en kinderen: mantels, kostuums, enz.
(1413001);
• Vervaardiging van maatkleding (1413011);
• Vervaardiging van onderkleding (14140);
• Vervaardiging van onderkleding voor heren, dames en kinderen, van al dan niet zelf
geproduceerd materiaal als weefsels, brei en haakwerk, kant, enz.: overhemden, slips, pyjama's,
enz. (1414001);
• Vervaardiging van andere kleding en toebehoren, n.e.g. (14199);
• Vervaardiging van overige kledingaccessoires: handschoenen (inclusief lederen
handschoenen), ceinturen, sjaals, dassen, haarnetjes, enz. (1419901);
• Vervaardiging van bontkleding en kledingaccessoires van bont (1420001);
• Vervaardiging van schoeisel (15200);
• Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren (46160);
• Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer (4616001);
• Groothandel in weefsels, stoffen en fournituren (46411);
• Groothandel in weefsels en stoffen (4641102);
• Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed (46412);
• Groothandel in overig textiel (46419);
• Groothandel in werkkleding (46421);
• Groothandel in onderkleding (46422);
• Groothandel in kleding, met uitzondering van werk en onderkleding (46423);
• Groothandel in kleding, inclusief sportkleding (4642301);
• Groothandel in bontwaren (4642302);
• Groothandel in kledingaccessoires (46424);
• Groothandel in schoeisel (46425);
• Detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels (47511);
• Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels (47512);
• Kleinhandel in kledingstoffen en meubileringstoffen (4751201);
• Kleinhandel in huishoudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, enz. (4751202);
• Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels (47519);
• Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels
(47530);
• Kleinhandel in tapijten en vloermatten (4753001);
• Kleinhandel in overgordijnen (4753011);
• Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels (47711);
• Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van
ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz.) voor dames (4771101);
• Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels (47712);
• Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van
ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz.) voor heren (4771201);
• Detailhandel in baby en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels (47713);
• Kleinhandel in baby en kinderkleding (4771301);
• Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand en badkleding in gespecialiseerde winkels
(47714);
• Kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand en badkleding (4771401);
• Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (47715);
• Kleinhandel in hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu's, enz. (4771501);
• Detailhandel in dames, heren-, baby- en kinder-, boven- en onderkleding en kledingaccessoires in
gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment) (47716);
• Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werk-, sport- en ceremoniekleding) van ongeacht welk
materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz.) voor heren, dames en kinderen (algemeen
assortiment) (4771601);
• Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels (47721);
• Kleinhandel in schoeisel (4772101);
• Kleinhandel in lederwaren en reisartikelen van leer of van leervervangers (4772201);
• Kleinhandel in uurwerken en horloges (4777001);
• Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enz. (4778602);
• Detailhandel in tweedehandskleding in winkels (47792);
• Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v. tweedehandskleding (47793);
• Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen (74101),
evenals het produceren en distribueren van kledij onder eigen merknaam;
• Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel (77294);
• Verhuur van textiel, kleding en schoeisel (7729401);
• Reparatie van schoeisel en lederwaren (95230);
• Reparatie en kleine veranderingen aan kleding en ander textiel, indien dit tegelijk met het
reinigen gebeurt (9529011).”
c. Dienovereenkomstig wordt het betreffende artikel van de statuten gewijzigd naar aanleiding van de
hierna vermelde beslissing tot aanneming van volledig nieuwe statuten van de vennootschap.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserves van de vennootschap
(hetzij € 18.600 respectievelijk € 1.860), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Volledige opheffing onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering. De statuten van de vennootschap moeten
bijgevolg geen melding maken van enige onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Dubbele uitkeringstoets
De notaris licht toe dat er thans een dubbele toets geldt die de vennootschap als noodzakelijke
voorwaarde moet doorstaan alvorens zij enige uitkering aan haar aandeelhouders kan doen:
a) een netto-actieftest: de voorgenomen uitkering mag in geen geval tot gevolg hebben dat het netto-
actief van de vennootschap negatief wordt;
b) een liquiditeitstest: na voltrekking van de voorgenomen uitkering moet de vennootschap erover
waken dat ze nog in staat zal zijn haar schulden te blijven voldoen naargelang ze opeisbaar worden
gedurende minstens 12 maanden te rekenen vanaf de datum van uitkering.
Een besluit tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de
vennootschap aan deze dubbele voorwaarde voldoet. Het bestuursorgaan moet zijn besluit
verantwoorden in een verslag.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van voormelde wet van 23 maart 2019, besluit de
algemene vergadering om de statuten in overeenstemming te brengen met en/of aan te passen aan
de bepalingen van het huidig Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van
de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Vijfde besluit
Als gevolg van onder andere de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig
nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming (zullen) zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
UITTREKSEL UIT DE STATUTEN
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap (BV).
De vennootschap heeft de naam “Service Area”.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen binnen het Gewest.
Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten,
zowel in België als in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening :
1. • Vervaardiging van kleding van leer (14110);
• Vervaardiging van werkkleding (14120);
• Vervaardiging van andere bovenkleding (14130);
• Vervaardiging van bovenkleding van al dan niet zelf geproduceerd materiaal, als weefsels, brei- en
haakwerk, gebonden textielvlies, enz., voor heren, dames en kinderen: mantels, kostuums, enz.
(1413001);
• Vervaardiging van maatkleding (1413011);
• Vervaardiging van onderkleding (14140);
• Vervaardiging van onderkleding voor heren, dames en kinderen, van al dan niet zelf
geproduceerd materiaal als weefsels, brei en haakwerk, kant, enz.: overhemden, slips, pyjama's,
enz. (1414001);
• Vervaardiging van andere kleding en toebehoren, n.e.g. (14199);
• Vervaardiging van overige kledingaccessoires: handschoenen (inclusief lederen
handschoenen), ceinturen, sjaals, dassen, haarnetjes, enz. (1419901);
• Vervaardiging van bontkleding en kledingaccessoires van bont (1420001);
• Vervaardiging van schoeisel (15200);
• Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren (46160);
• Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer (4616001);
• Groothandel in weefsels, stoffen en fournituren (46411);
• Groothandel in weefsels en stoffen (4641102);
• Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed (46412);
• Groothandel in overig textiel (46419);
• Groothandel in werkkleding (46421);
• Groothandel in onderkleding (46422);
• Groothandel in kleding, met uitzondering van werk en onderkleding (46423);
• Groothandel in kleding, inclusief sportkleding (4642301);
• Groothandel in bontwaren (4642302);
• Groothandel in kledingaccessoires (46424);
• Groothandel in schoeisel (46425);
• Detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels (47511);
• Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels (47512);
• Kleinhandel in kledingstoffen en meubileringstoffen (4751201);
• Kleinhandel in huishoudtextiel zoals lakens, dekens, tafelkleden, handdoeken, enz. (4751202);
• Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels (47519);
• Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde winkels
(47530);
• Kleinhandel in tapijten en vloermatten (4753001);
• Kleinhandel in overgordijnen (4753011);
• Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels (47711);
• Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van
ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz.) voor dames (4771101);
• Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels (47712);
• Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding) van
ongeacht welk materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz.) voor heren (4771201);
• Detailhandel in baby en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels (47713);
• Kleinhandel in baby en kinderkleding (4771301);
• Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand en badkleding in gespecialiseerde winkels
(47714);
• Kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand en badkleding (4771401);
• Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (47715);
• Kleinhandel in hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu's, enz. (4771501);
• Detailhandel in dames, heren-, baby- en kinder-, boven- en onderkleding en kledingaccessoires in
gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment) (47716);
• Kleinhandel in bovenkleding (inclusief werk-, sport- en ceremoniekleding) van ongeacht welk
materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz.) voor heren, dames en kinderen (algemeen
assortiment) (4771601);
• Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels (47721);
• Kleinhandel in schoeisel (4772101);
• Kleinhandel in lederwaren en reisartikelen van leer of van leervervangers (4772201);
• Kleinhandel in uurwerken en horloges (4777001);
• Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enz. (4778602);
• Detailhandel in tweedehandskleding in winkels (47792);
• Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v. tweedehandskleding (47793);
• Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen (74101),
evenals het produceren en distribueren van kledij onder eigen merknaam;
• Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel (77294);
• Verhuur van textiel, kleding en schoeisel (7729401);
• Reparatie van schoeisel en lederwaren (95230);
• Reparatie en kleine veranderingen aan kleding en ander textiel, indien dit tegelijk met het
reinigen gebeurt (9529011).”
2.- het uitgeven en de handel in muziekwerken, literaire werken (met inbegrip van liedteksten),
muziekpartituren, films, videofilms, boeken, tijdschriften, dagbladen, beeldende en plastische
kunstwerken, fotografie, enzovoort;
- het componeren van muziekwerken, het schrijven van literaire werken (met inbegrip van
liedteksten), boeken, scenario's, enzovoort, het vervaardigen van muziekarrangementen, het maken
van films, videofilms en foto's, het creëren van beeldende en plastische kunst;
- het organiseren van en /of deelname aan concerten, evenementen, radio- en televisieprogramma's,
dansavonden, revues, music-halls, modeshows, galadiners, cabaret- en theatervoorstellingen,
kunsttentoonstellingen, sessies voor audio- en visuele opnamen op plaat, band, cassette, video, films
en meer algemeen alle reeds bestaande en nog uit te vinden geluids-, beeld-, en informaticadragers;
- het huren en verhuren, de fabricage alsmede de handel in alle muziekinstrumenten,
muziekmateriaal, computers, public-adressystemen, verlichtingsapparatuur, transmissie- apparatuur,
opname- en weergave-apparatuur (klank, beeld en informatica), podia, decors,, theater- en
showkledij, rekwisieten, enzovoort;
- geluids- en beeldproductie met inbegrip van geluids- en beeldstudio's, alle geluids- en
beeldtechnisch alsook akoestisch werk;
- public relations, boeking, management, productie en het adviseren van artiesten, muzikanten,
zangers en zangeressen, arrangeurs, bewerkers, vertalers, producers, componisten, schrijvers,
acteurs en actrices, programmators, mannequins, presentatoren, programmatuur, enzovoort;
- het leveren van diensten als productiemanager, marketingmanager, alsmede het aanmaken van
alle drukwerk en voeren van publiciteit, en het deelnemen en medewerken hieraan;
- het huren en verhuren, de fabricage alsmede de handel in muziekplaten, compact-disks (CD),
optische disks, cassettes, diskettes, banden, videocassettes, films en meer algemeen alle reeds
bestaande en nog uit te vinden geluids-, beeld-, en informaticadragers;
- het aanmaken van alle drukwerk volgens alle reeds bestaande en nog uit te vinden procédés.
Dee vennootschap heeft tevens tot voorwerp met betrekking tot kunstenaars en artiesten :
- het geven van vorming en opleiding, workshops, cursussen en doorlopende lessen;
- het organiseren van manifestaties op het vlak van actieve kunstbeoefening of kunstzinnige vorming,
culturele avonden en projecten;
- het ter beschikking stellen van ruimte, contacten, documentatie en ander nuttig materiaal voor het
ondersteunen en bevorderen van kunstenaars en artiesten;
- het organiseren of ondersteunen en artistiek invullen van culturele projecten;
- het artistiek begeleiden en promoten van de aangesloten groepen en individuen;
- huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen
bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen,
alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen
aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, voormelde activiteiten zijn
andere dan deze bedoeld in artikel 3 het Koninklijk Besluit van 6 september 1993, houdende
"bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar".
De vennootschap mag tevens roerende en onroerende goederen ter beschikking stellen van andere
vennootschappen, zaakvoerders en derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen. De vennootschap is gebonden door rechtshandelingen verricht door haar
bestuursorganen, zelfs indien deze handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap
kan bewijzen dat de derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon
zijn. Bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan, behoudens door de rechter, ontbonden worden bij besluit van de algemene
vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Aan elk aandeel is één stem verbonden.
Stemrechten kunnen enkel aan aandelen verbonden worden.
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en het vereffeningssaldo.
Er is geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
De inbrengen van de oprichters en de eventuele toekomstige inbrengen die geschieden na de
oprichting worden niet geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening.
EFFECTEN
Aard van de aandelen
§1. Alle aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.
Ze worden ingeschreven in het register van aandelen op naam (dat in voorkomend geval ook in
elektronische vorm kan worden aangehouden op voorwaarde dat er voldaan werd/is aan de
wettelijke voorwaarden). Het register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit
register betreffende hun aandelen.
§2. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, en
tenzij de blote eigenaar en vruchtgebruiker één van beiden bij geschrift aanduiden, dan worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op
naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
§3. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandeelhouders.
Aan de aandeelhouders worden certificaten van deze inschrijvingen afgeleverd door het
bestuursorgaan.
Ondeelbaarheid van aandelen of andere effecten
§1. De aandelen of andere effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel of effect wat de uitoefening van de
toegekende rechten betreft.
Zijn verschillende personen titularissen van zakelijke rechten op eenzelfde aandeel of effect, dan is
de uitoefening van de eraan verbonden (stem)rechten geschorst tot één enkele persoon ten aanzien
van de vennootschap als houder van het (stem)recht is aangewezen.
§2. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel of ander effect in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan
verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§3. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen of andere
effecten verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit
gestelde erfgenamen of legatarissen naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit
tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of andere effecten of tot de afgifte van de legaten
met betrekking tot deze aandelen of andere effecten.
BESTUUR – BENOEMING – BEVOEGDHEID - VERTEGENWOORDIGING - BEZOLDIGING
Bestuursorgaan van de vennootschap
§1. De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders:
- natuurlijke personen of rechtspersonen;
- aandeelhouders of geen aandeelhouders;
- benoemd met of zonder beperking in duur.
§2. De algemene vergadering benoemt de bestuurders en bepaalt:
- hun aantal;
- de duur van hun opdracht;
- of zij een vergoeding krijgen en zo ja, wat die vergoeding omvat.
Hun mandaat is van onbepaalde duur tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.
§3. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt benoemd, is die
rechtspersoon verplicht een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast
wordt met de uitvoering van dat mandaat van bestuurder in naam en voor rekening van de
rechtspersoon.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Vertegenwoordiging
§1. Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan
de algemene vergadering door de wet of de statuten.
§2. Als er maar één bestuurder benoemd is, heeft deze alle bestuursbevoegdheden.
Hij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en voor de rechtbank, als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
§3. Als er meerdere bestuurders benoemd zijn, dan heeft iedere bestuurder afzonderlijk alle
bestuursbevoegdheden.
Iedere bestuurder kan afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden en voor
de rechtbank, als eiser of als verweerder.
Iedere bestuurder kan bijzondere volmachten geven aan eenieder.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt onbezoldigd uitgeoefend behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
ALGEMENE VERGADERING –TOELATING - STEMRECHT
Jaarlijkse algemene vergadering
Een gewone algemene vergadering van aandeelhouders vindt elk jaar plaats.
Die gaat door op de zetel van de vennootschap op de vierde vrijdag van de maand juni om 18 uur.
Valt die datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Oproeping tot de algemene vergadering
De oproepingen worden verstuurd minstens 15 dagen voor de algemene vergadering.
Ze worden verstuurd via e-mail; of gewone post naar de personen van wie de vennootschap geen e-
mailadres heeft, op dezelfde dag als de verzending van de oproepingen via e-mail.
Ze worden verstuurd naar de aandeelhouders, de bestuurders, de commissarissen en de houders
van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en/of certificaten op naam die met medewerking
van de vennootschap zijn uitgegeven.
De oproepingen voor een algemene vergadering vermelden de agenda.
Stemrecht en verloop van de algemene vergadering
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Als er maar één aandeelhouder is, dan oefent die de bevoegdheden van de algemene vergadering
alleen uit.
Elke aandeelhouder kan een schriftelijke volmacht geven aan een andere persoon om hem te
vertegenwoordigen op de algemene vergadering. De persoon die de volmacht krijgt moet geen
aandeelhouder zijn. Hij stemt in de plaats van de volmachtgever.
De algemene vergadering beslist enkel over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda.
Daarvan kan worden afgeweken als alle personen die zijn opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn op de vergadering en hiermee instemmen.
De algemene vergadering beslist met meerderheid van stemmen ongeacht het aantal aandelen dat
op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij de wet anders bepaalt.
In geval van wijziging van de statuten voorziet de wet bijzondere meerderheden inzake aanwezigheid
en stemmen.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt overeenkomstig de wet.
BESTEMMING VAN DE WINST
De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van
het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren
op voorwaarde dat zij zich schikt naar de betreffende bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om een tussentijds dividend uit
te keren op basis van de opgebouwde winsten of reserves die op basis van het laatst goedgekeurde
jaarrekening uitkeerbaar waren.
VERDELING VAN HET SALDO NA VEREFFENING
Het vereffeningssaldo van de vennootschap wordt verdeeld over alle aandeelhouders. De verdeling
gebeurt in verhouding tot hun aandelenbezit. De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden
op dezelfde wijze verdeeld.
Voorafgaand aan de verdeling moeten alle schulden, lasten en kosten van de vereffening zijn betaald
of moet het geld dat daarvoor nodig is in consignatie zijn gegeven bij de Deposito- en
Consignatiekas, en moet het evenwicht tussen de aandelen zijn hersteld als er aandelen zijn die nog
niet zijn volgestort:
- ofwel door te eisen dat alle aandelen nog worden volgestort ter waarde van hetzelfde deel;
- ofwel door eerst terugbetalingen te doen aan de aandeelhouders die meer van hun aandelen
hebben volgestort ter waarde van het verschil met de andere aandelen.
Zesde besluit
a) De vergadering besluit de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk
over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur, te weten: de heer
VANSTIPHOUT Bart, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de
uitoefening van zijn mandaat tot vandaag.
b) De vergadering besluit tevens om onmiddellijk over te gaan tot de benoeming van een niet-
statutair bestuurder voor onbepaalde duur, te weten:
de heer ANGELETTI Giancarlo Willy Mario [IK 592-0281809-08 / RR 79.01.31-403.42] geboren te
Turnhout op 31 januari 1979, wonende te 2020 Antwerpen, Kruishofstraat 14, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Zevende besluit
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te:
2930 Brasschaat, Bredabaan 696.
Achtste besluit. Volmacht(en) en machtiging
1. De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van voormelde
genomen beslissingen, en aan de notaris voor het opmaken van de gecoördineerde tekst van de
statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Conform artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal de notaris het
gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige
aandeelhouder, met name VANSTIPHOUT Bart, in het vennootschapsdossier neerleggen.
2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan VGD ACCOUNTANTS EN
BELASTINGCONSULENTEN te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2 (BTW BE 0875.430.542), evenals
aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met
macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen,
alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend
ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven
gegevens van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale
en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids-)diensten waaronder
eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en) en/of
aanneming van nieuwe statuten.
Voor ontledend uittreksel, uitgereikt vòòr registratie, enkel om te dienen voor neerlegging ter griffie
van de ondernemingsrechtbank.
 
Laurent Liessens, notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift akte, coördinatie statuten