Ondernemingsnr : 0441225383
Naam
(voluit) : SCRIBURO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oostrozebekestraat 70
 : 8760 Meulebeke
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 23 mei 2023 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "SCRIBURO", met zetel gevestigd
te 8760 Meulebeke, Oostrozebekestraat 70; BTW-/ondernemingsnummer BE0441.225.383, RPR
Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van
stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het stemrecht:
Eerste beslissing
In toepassing van artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en om de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
Tweede beslissing
In toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€
6.200,00), en de wettelijke reserve, hetzij DUIZEND ACHTHONDERDNEGENENVIJFTIG EURO
TWINTIG EUROCENT (€ 1.859,20), van de vennootschap, hetzij samen ACHTDUIZEND
NEGENENVIJFTIG EURO TWINTIG EUROCENT (€ 8.059,20), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij TWAALFDUIZEND DRIEHONDERDTWEEËNNEGENTIG EURO ÉÉN CENT (€
12.392,01), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij
toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van
het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en
dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Derde beslissing
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming met
artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
houdende een omstandi-ge verantwoording van nagemelde voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap, daar alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen afschrift
van dit verslag te hebben ont-vangen en er kennis van te hebben genomen.
De vergadering beslist voornoemd verslag goed te keuren en verklaart er geen opmerkingen op te
formuleren.
De vergadering beslist om het bestaande voorwerp van de vennootschap zoals omschreven in artikel
3 van de statuten te vervangen door de omschrijving zoals verder in het uittreksel opgenomen.
Derde beslissing
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie van statutaire bestuurder en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer BRUGGEMAN Jan, wonende te 8760 Meulebeke, Oostrozebekestraat 70; hier aanwezig
en die mondeling aanvaardt na te hebben verklaard dat er tegen hem geen beroepsverbod werd
uitgesproken;
- Mevrouw BOSSAERT Inès, wonende te 8760 Meulebeke, Oostrozebekestraat 70; hier aanwezig en
die mondeling aanvaardt na te hebben verklaard dat er tegen haar geen beroepsverbod werd
uitgesproken.
    1.  mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist daarnaast te benoemen als niet-statutaire bestuurder voor een
onbepaalde duur: De heer BRUGGEMAN Bart, wonende te 8760 Meulebeke, Oostrozebekestraat
70; hier aanwezig en die mondeling aanvaardt na te hebben verklaard dat er tegen hem geen
beroepsverbod werd uitgesproken.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De buitengewone algemene vergadering verleent onmiddellijk volledig en algehele kwijting aan de
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Vierde beslissing
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap niet langer statutair te bepalen.
De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd:
De besloten vennootschap “SCRIBURO” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest;
De duur van de vennootschap: Voor onbepaalde tijd;
Het begin en het einde van het boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van
ieder volgend jaar;
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mogen vergaderingen van
het bestuursorgaan plaatsvinden via elektronische communicatiemiddelen (zoals video- of
teleconferentie, conference call, video call, etc.) en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke
communicatiemiddelen op afstand deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde
medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat. Wat de naleving van
de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze
manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van het
bestuursorgaan toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische
communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met
derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
    •  De import en export van, de groot-en kleinhandel en handelsbemiddeling in: artikelen, toestellen
en benodigdheden inzake ICT, telefonie en communicatie, hard- en software, diverse
randapparatuur, elektrisch en elektronisch installatiemateriaal, elektrisch en elektronische toestellen,
kantoorartikelen, kantoormachines, kantoorbenodigdheden, papierwaren, schoolartikelen,
kantoormeubelen, meubelen en meubileringsartikelen, gadgets, vrijetijds-en hobbyartikelen, diverse
consumentengoederen en menigvuldige goederen, diverse intermediaire producten, fabrikaten en
halffabrikaten, grondstoffen, afvalstoffen, diverse consumentenartikelen,…;
    •  Consultancy en dienstverlening inzake informatie en communicatietechnologie (ICT), informatica
en automatisering, computers en computersystemen, softwareprogramma’s en gebruiksklare
systemen, systeembeheer en gegevensverwerking inzake communicatie, telefonie en multimedia,
webdesign en webtoepassingen;
    •  De begeleiding van de administratieve organisatie en de implementatie van bedrijfsprocessen,
informatica en automatisering, IT en webtoepassingen;
    •  Het verlenen van diverse administratieve ondersteuning, secretariaatswerk;
    •  Het verlenen van dienstprestaties van juridische en economische aard, zowel in eigen beheer
als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van
management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel en administratief
beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel;
    •  Consulting en dienstverlening inzake algemeen management, bedrijfsvoering en -beheer, inzake
commercieel, strategisch, financieel en administratief management, inzake technisch management,
productmanagement, design, vormgeving, inzake marketing en publiciteit;
    •  Handel (aan-en verkoop, huur en verhuur, lease) in wisselstukken en onderdelen van motor- en
elektrische voertuigen in de ruime zin, banden, brandstof, oliën en vetten, vulcanisatie en van alles
dat hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks verband kan houden;
    •  Onderhoud, herstelling, opkuisen, reinigen, wassen & toepassing van allerlei behandelingen
zoals; plaatsing van hard- en software & multimedia, protect, belettering, wrapping, carrosseriewerk,
binnenbekleding van voertuigen allerhande: wagens, lichte vrachtwagens, camions, mobilhomes,
motorfietsen, brommers, fietsen & landbouwvoertuigen, alsook van boten, vliegtuigen en machines
allerhande.
    •  De groot-en kleinhandel, de in-en uitvoer, de aan-en verkoop van kledij, schoenen, handtassen
en andere lederwaren bestemd voor heren, dames en kinderen;
    •  De groot-en kleinhandel, de in-en uitvoer, de aan-en verkoop van juwelen- imitatiesieraden,
parfumerie-, en geschenkartikelen.
    •  De handel in recreatie- en sportartikelen en in toebehoren, vrijetijdskledij, sportkledij, herstel en
onderhoud van voornoemde artikelen, verhuring en lease van sportbenodigdheden, dit alles in de
ruime zin.
    •  Onderwijs en adviesverlening in verband met gezondheid, bewegen en sporten.
    •  Het bieden van sportservice, begeleiding, coaching, opleiding en raadgeving van
sportbeoefenaars.
    •  Het uitoefenen van ondersteunende activiteiten bij multimediale, visuele, driedimensionale,
artistieke en functionele verwezenlijkingen.
    •  Het organiseren, inrichten en uitbaten van tentoonstellingen en kunstgalerijen;
    •  Het maken van geluidopnames in de ruime zin.
    •  De gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken voor uitvoerende evenementen.
    •  De reproductie vanaf een origineel van grammofoonplaten, compactdiscs, dvd’s en banden met
muziek- of andere geluidsopnamen. De reproductie vanaf een origineel van dvd’s en videobanden
met films en andere video-opnamen. De reproductie vanaf een origineel van programmatuur en
gegevens op schijven en banden.
    •  De ontwikkeling, vervaardiging en commercialisatie van voormelde artikelen en het aanbieden
van alle ondersteunende en verwante diensten;
    •  Het verrichten van alle handelsbemiddeling, het optreden als agent en zelfstandig
vertegenwoordiger in diverse sectoren en voor diverse producten en diensten;
    •  Verkoop via internet en via diverse verkoopkanalen;
    •  De publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking;
    •  Het organiseren en inrichten van evenementen, tevens in de ruimste zin van het woord en alle
daarbij horende randactiviteiten;
    •  Het organiseren en het realiseren van (technische) opleidingen;
    •  Alle diensten die samenhangen met wat voorafgaat, zoals onder meer advisering, ontwerpen op
maat, research en ontwikkeling op alle technische, marketing en productiegebieden,
ondernemingstechnieken en dergelijke;
    •  Het verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële
eigendom, daaronder begrepen al dan niet gepatenteerde know-how en gedeponeerde modellen;
    •  Tussenpersoon in handels-en ondernemingsaangelegenheden;
    •  Het verstrekken van adviezen in de meest ruime zin van het woord.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp:
    •  Het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van
opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
    •  Het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen in België of in het
buitenland, bestaande of op te richten, door middel van inbrengen, onderschrijvingen, overdrachten
of ruilingen, al dan niet om er het bestuur van te controleren of om er gewoon een aandeel in te
hebben; zij mag in dit verband alle participaties valoriseren, evenals bestuurders- en
vereffeningsmandaten uitoefenen.
    •  Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur,
vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand
aan deze vennootschappen en ondernemingen;
    •  Het verlenen van adviezen van financiële, technische, economische en commerciële of
administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake belegging en
geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle
dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies,
expertises, informatica, technische handelingen en raadgevingen of andere eender op welk vlak
binnen het voorwerp.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; de
huurfinanciering van onroerende goederen en roerende goederen aan derden; alle verrichtingen met
betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan-en verkoop, de
bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, het verlenen
van opstalrechten, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten;
    •  Alle hoegenaamde bedrijvigheid in verband met onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd,
en alle hoegenaamde handelingen betreffende onroerende rechten, dit alles voor eigen rekening of
noodwendigheid als met het oog op vervreemding of voor rekening van derden of in deelname met
derden. De vennootschap mag aldus, en zonder dat deze opsomming beperkend is, alle onroerende
goederen, gebouwen en gronden aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, verkavelen en
uitbaten, in waarde brengen, beheren, toezicht uitoefenen, alle onroerende goederen opmeten,
afpalen, schatten. Als bouwpromotor alle studies, ontwerpen, en plannen opvatten, maken en
uitwerken, optreden als verzekeringsagent of makelaar, als verhurings- of verkoopagent, alle
hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, onderhouden,
herstellen, versieren, opschikken, afbreken, alle aannemingen van werken, zo private als openbare,
aanvaarden en uitvoeren. Deze bovenvermelde uitvoeringen zelf verrichten zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, voor zover de nodige attesten en vergunningen worden
bekomen.
    •  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en
verkoop, de huur-en verhuur; de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; in het algemeen zal de
vennootschap alle roerende en financiële verrichtingen mogen stellen;
    •  Het te leen opnemen of te leen geven van gelden, onder welke vorm ook, met of zonder
zakelijke en/of persoonlijke zekerheden, in de mate toegelaten door de wet en onder voorwaarde van
het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;
    •  De vennootschap mag alle mogelijke investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer
de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen) met het oog op
het verlonen van haar bestuursorgaan in geld of in natura;
    •  Het verlenen van concessies als geïntegreerd onderdeel van globale dienstverlening aan derden
met aanbieding van een totaalpakket aan diensten;
    •  Het optreden als tussenpersoon in alle soorten handel, hetzij als agent, makelaar,
vertegenwoordiger, verdeler, zaakwaarnemer, concessionaris alsmede alle andere vormen;
    •  Alle leasingoperaties, zowel roerende als onroerende;
    •  Dit alles in de breedste zin van het woord en van zodra, daar waar nodig, de vennootschap de
nodige vergunningen of machtigingen bezit.
De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.
De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardig of een verwant voorwerp hebben of waarvan het voorwerp in enig verband met het hare
staat.
De vennootschap kan zich borg stellen ten gunste van vennootschappen, waarin de vennootschap
rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden mits de
vennootschap daarbij een belang heeft.
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping, de eerste zaterdag van de maand november om
zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: de
houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; de rechten verbonden aan de effecten van de
effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog
steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. In afwijking van en/of in aanvulling op artikel 5:95 tweede lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zal een aandeelhouder bovendien gerechtigd zijn om aan één of
meer personen volmacht te verlenen om in zijn/haar naam op elke algemene vergadering te
stemmen, waaronder op basis van en gedurende de volledige looptijd van een door hem/haar
verleende volmacht buitengerechtelijke bescherming (“zorgvolmacht”).
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf per
brief of langs elektronische weg uit te brengen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) Identificatie van de aandeelhouder; (ii)
Aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is; (iii) Voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda
door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”. Het
formulier waarmee de stem werd uitgebracht, dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste één (1) dag vóór de dag van de algemene vergadering. Dergelijke uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen:
Wanneer de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, mogen de aandelen van een
aandeelhouder, op straffe van nietigheid, in geen geval worden afgestaan onder levenden, noch
overgedragen wegens overlijden zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en blote eigendom,
dan met toestemming van tenminste de helft van de aandeelhouders in het bezit van minstens drie
vierden (3/4den) van het vennootshapsvermogen, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is
voorgesteld. Deze toestemming is niet vereist wanneer de aandelen worden afgestaan of
overgedragen aan een aandeelhouder, de echtgenoot van de overdrager of de erflater en voor- of
nazaten in rechte lijn.
Wanneer bij overdracht onder levenden of bij overdracht of overgang door overlijden, de
toestemming van de andere aandeelhouders noodzakelijk is, zal deze overeenkomstig navolgende
procedure gevraagd worden. De aandeelhouder, die zijn aandelen wil overdragen, of de
belanghebbende, die lid wil worden van de vennootschap, zal per aangetekende brief aan het
bestuursorgaan laten weten : (1) het aantal aandelen, die het voorwerp zijn van de voorgenomen
overdracht of overgang; (2) de juiste identiteit van de gebeurlijke afstanddoener en overnemer.
Binnen de acht (8) dagen zal dit verzoek door het bestuursorgaan ter kennis worden gebracht van al
de aandeelhouders, per aangetekende brief, waarbij hen gevraagd wordt, binnen de maand
schriftelijk bevestigend of weigerend te antwoorden. De aandeelhouders, die binnen voormelde
maand niet antwoorden, worden geacht hun toestemming te weigeren. Het bestuursorgaan zal de
beslissing van de aandeelhouders per aangetekende brief betekenen aan de gebeurlijke
afstanddoeners en overnemers.
De weigering van één of meerdere aandeelhouders, in geval van afstand onder levenden, blijft voor
de betrokken persoon zonder verhaal. Niettemin kunnen de aandeelhouders in dit geval tegenover
de afstanddoener, op de aandelen, waarvan de afstand voorgesteld doch geweigerd wordt, een recht
van voorkeur uitoefenen in verhouding tot het aantal aandelen, dat zij bezitten. Wanneer sommigen
aan dit recht van voorkeur verzaken, valt het evenredig aan de andere toe. Ingeval niemand dit recht
van voorkeur uitoefent, zijn de aandeelhouders die zich tegen de overdracht verzetten verplicht die
aandelen terug te kopen. De andere aandeelhouders mogen, indien zij zulks verlangen, deelnemen
aan deze terugkoop. De verdeling zal geschieden in verhouding tot het aantal aandelen dat elke
aandeelhouder bezit. De aandeelhouders die zich niet verzetten kunnen evenwel een aantal
aandelen overnemen, lager dan gezegd prorata. De afkoopwaarde van de aandelen zal door de
algemene vergadering van de aandeelhouders met eenparigheid van stemmen vastgesteld worden.
Indien desaangaande geen akkoord bereikt wordt zal deze afkoopwaarde vastgesteld worden door
de Ondernemingsrechtbank van de zetel, op verzoek van de meest gerede partij. De afkoopwaarde
zal in vijf jaarlijkse afkortingen mogen betaald worden en brengt een intrest van één ten honderd
boven de wettelijke intrest op. De in dit geval verkregen aandelen kunnen niet verder overgedragen
worden, vóór hun prijs volledig uitbetaald is. In geval, bij overgang of overdracht wegens overlijden
sommige erfgenamen of legatarissen geen aandeelhouder kunnen worden, omdat zij de vereiste
toestemming van de mede-aandeelhouders niet bekwamen, hebben zij het recht, tegenover de
aandeelhouders die hun toestemming weigeren, en wel in verhouding van het aantal aandelen, dat
deze bezitten, de afkoop van de aandelen te vragen tegen de prijs en voorwaarden die behoudens
minnelijke schikking zullen bepaald worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest
gerede partij. De vastgestelde afkoopprijs zal in vijf jaarlijkse afkortingen mogen betaald worden en
brengt een intrest op van één ten honderd boven de wettelijke intrest. De in dit geval verkregen
aandelen kunnen niet verdor overgedragen worden vóór hun prijs volledig is betaald. De eerste
afkorting zal geschieden binnen de zes maanden na het overlijden of onmiddellijk na de definitieve
schatting, indien dit later valt dan de eerste termijn.
Zesde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8760 Meulebeke,
Oostrozebekestraat 70.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst der statuten