Ondernemingsnr : 0429 434 143
Naam
(voluit) : Tanimco
(verkort) ·
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Oude Kassei 20, 8791 Waregem
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerde) bestuurders
A. Uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 03/09/2024 blijkt het volgende:
[ ... ]
1.De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig gegeven ontslag als bestuurder van de heer
Marcel Tanghe, met ingang vanaf 03/09/2024.
Alle machten die aan de heer Marcel Tanghe verleend werden binnen zijn mandaat als bestuurder, worden
dan ook ingetrokken met ingang vanaf dezelfde datum.
[ .... ]
2.De enige aandeelhouder beslist vervolgens unaniem om F.S.T. BV (O.N. 0863.866.063), vast
vertegenwoordigd door de heer Frédéric Stadsbader als bestuurder van de Vennootschap te benoemen voor
een periode van zes jaar met ingang vanaf 03/09/2024.
[ ... ]
3. De enige aandeelhouder beslist mevrouw Annick Delmaire, mevrouw Julie Vandenweghe en de heer
Timon Sohier die allen keuze van woonplaats doen bij BDO Advisory BV, 1050 Elsene, de Stassartstraat 35,
allen alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder
gevolmachtigden en hen te belasten met (i) de ondertekening en de neerlegging van de formulieren I met het
oog op de publicatie van de in deze notulen genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en
de ondertekening en de neerlegging van de formulieren Il tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank
van Ondernemingen en (ii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
B. Uit de eenparig genomen schriftelijke besluiten van de raad van bestuur dd. 03/09/2024 blijkt het
volgende:
[ ... ]
1. De raad van bestuur neemt kennis en aanvaardt het ontslag uit de functie van gedelegeerd bestuurder
van de heer Marcel Tanghe, met ingang vanaf 03/09/2024.
Alle machten die aan de heer Marcel Tanghe verleend werden binnen zijn mandaat als gedelegeerd
bestuurder, worden dan ook ingetrokken met ingang vanaf dezelfde datum.
[ ... ]
2. De raad van bestuur beslist te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap F.S.T. BV,
vast vertegenwoordigd door de heer Frédéric Stadsbader met ingang van 03/09/2024.
Zijn mandaat als gedelegeerd bestuurder loopt voor de duurtijd van zijn mandaat als bestuurder van de
Vennootschap, met inbegrip van verlengingen van zijn bestuursmandaat.
[ ... ]
3. De raad van bestuur deelt hierbij mee - overeenkomstig artikel 2:8, § 4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen - dat alle aandelen van de Vennootschap verenigd zijn in handen van de
besloten vennootschap F.S.T. BV (O.N. 0863.866.063), en dit sinds 20 juni 2024.
[ ... ]
4. De raad van bestuur besluit mevrouw Annick Delmaire, mevrouw Julie Vandenweghe en de heer Timon
Sohier, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO Advisory BV, 1050 Elsene, de Stassartstraat 35, alien
alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden en
hen te belasten met (i) de ondertekening en de neerlegging van de formulieren I met het oog op de publicatie
van de in deze notulen genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening
en de neerlegging van de formulieren Il tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen
en (ii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
Voor ontledend uittreksel
Julie Vandenweghe
Bijzonder gevolmachtigde