Ondernemingsnr : 0698859165
Naam
(voluit) : Ultimated
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Abdijlaan 33
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar op
24 oktober 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “Ultimated", met zetel te 2960 Brecht, Abdijlaan 33, BTW BE0698.859.165,
RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, volgende besluiten heeft genomen:
ENIG BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten volledig te herwerken om ze in overeenstemming te brengen met
de bepalingen en wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.
De statuten worden samengevat als volgt:
Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Haar naam luidt: “Ultimated”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De zetel kan ook op om het even welke plaats binnen het Brussels Gewest worden gevestigd door
een besluit van het bestuursorgaan, genomen bij authentieke akte.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
•   het verlenen van advies omtrent, de verhuur en/of verkoop van 2D en 3D machinesturing of
componenten ervan;
•   de installatie van machinesturing, het inmeten en kalibreren ervan;
•   de opleiding van machinisten;
•   service na verkoop, waaronder maar niet beperkt tot troubleshooting;
•   de verhuur en/of verkoop van drones;
•   de verhuur en/of verkoop van lasers, waterpassen, gps rovers, totaalstations en andere toestellen
voor landmeetkundige gebruik;
•   de verkoop van licenties of abonnementen op softwarediensten en -pakketten die betrekking
hebben op de opsomming hierboven;
•   het omzetten van plannen naar een formaat geschikt voor machinesturing;
•   het aanbieden van overige landmeetkundige diensten, zoals maar niet beperkt tot
volumemetingen en het opstellen van digitale terreinmodellen;
•   het ontwikkelen van services met betrekking tot intelligente graafmachines;
•   het verlenen van advies, de verhuur en/of verkoop van producten en services die het voorwerp
van de vennootschap ondersteunen.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
Deze opsomming is niet beperkend.
Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De
vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp.
De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
Kapitaal.
Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD
EURO (€ 61.500,00).
Bestuursorgaan.
Aantal – Benoeming – Ontslag.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, genaamd de raad van bestuur,
dat minstens vier leden telt en bestaat uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij
worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van zes jaar. Van deze
vier bestuurders dienen steeds twee bestuurders verkozen te worden uit een lijst van minimum 2
kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van categorie A en twee bestuurders dienen
verkozen te worden uit een lijst van minimum 2 kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders
van categorie B.
Hun mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone
algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat verstrijkt.
Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een natuurlijke persoon
als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden
voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken
mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten
voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste
vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste
vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De
rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te
benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat
van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. 
De bestuurders zijn herbenoembaar.
Ingeval van beëindiging van het mandaat van één of meer bestuurders worden alle bestuurders als
ontslagnemend beschouwd en dient een algemene vergadering bijeengeroepen te worden om in hun
vervanging en/of herbenoeming te voorzien rekening houdend met de hierboven vermelde principes.
Functies – Bijeenroeping.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter; deze functie zal afwisselend waargenomen
worden door een bestuurder van de A-aandelen en een bestuurder van de B-aandelen. De raad van
bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn
vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom
verzoekt.
In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij
bewezen hoogdringendheid.
Werking van de vergadering.
De raad van bestuur zal minstens zes (6) maal per jaar samenkomen alsook telkens het belang van
de Vennootschap het vereist en op verzoek van minimum één bestuurder. De raad van bestuur kan
enkel rechtsgeldig beraadslagen en besluiten indien ten minste één A-bestuurder en één B-
bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene
regels van de beraadslagende vergaderingen.
De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, email of op elke andere wijze
waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen  voor de vergadering, met vermelding
van plaats, dag, uur en agenda.
Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor
de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden aangenomen met een gewone meerderheid van
stemmen behoudens indien zij betrekking hebben op de hieronder vermelde materies in welk geval
zij de goedkeuring vereisen van een versterkte meerderheid van drie-vierden van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders:
- Belangrijke wijzigingen in de aard van de activiteiten van de Vennootschap;
- Het bepalen van een nieuw business plan of het doorvoeren van wijzigingen aan het business plan
of het vastleggen van een nieuwe strategie;
- De aanschaffing van investeringsgoederen voor meer dan VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€
25.000,00);
- Het opstellen van het ontwerp van jaarlijks budget;
- Ongebudgetteerde uitgaven van meer dan VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 25.000,00);
- Afsluiten van joint ventures of partnerships;
- Aangaan van financiële schulden boven VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 25.000,00) in zoverre
niet opgenomen in het goedgekeurde jaarbudget;
- Het gebruik van het toegestaan kapitaal;
- De benoeming, beëindiging en verloning van leden van het (middle) management van de
Vennootschap;
- Het toekennen van warrants of aandelenopties;
- De bevoegdheden van de CEO of algemeen directeur die gepubliceerd zullen worden in de Bijlagen
van het Belgisch Staatsblad;
- Het oprichten van een directiecomité en de benoeming en beëindiging van de leden ervan;
- De delegatie van het dagelijks bestuur, de benoeming, beëindiging en verloning van de CEO of
algemeen directeur;
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Wanneer de uitnodiging tot de vergadering dit uitdrukkelijk bepaalt, kunnen de bestuurders op
afstand deelnemen aan alle vergaderingen van de raad van bestuur, hetzij middels een “conference
call” hetzij middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel. Voor de berekening van het aanwezigheidsquorum worden deze bestuurders
geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de raad van bestuur in vergadering bijeenkomt. Het
elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:
 om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering;
 om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus
aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.
De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden
na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.
Bevoegdheid.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Wanneer een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard
heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder
dit meedelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring
en toelichting over de aard van dit strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de
vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze
beslissing niet delegeren. 
De bestuurder met een belangenconflict zoals bedoeld in vorig lid, mag niet deelnemen aan de
beraadslaging van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de
stemming in dit verband.
Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de
algemene vergadering voorgelegd; ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting
goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Externe vertegenwoordiging.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders, samen handelend, waaronder één A-bestuurder en één B-bestuurder
Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers
binnen de grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan dat het orgaan van het dagelijks
bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften
van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om
reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de
tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is
opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen. De beperkingen aan de
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen echter niet aan
derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurders zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Algemene vergadering.
Deelneming aan de vergadering.
Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde
uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten het bestuursorgaan tenminste vijf dagen
voor de vergadering per brief of e-mail verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met
raadgevende stem.
In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt mogen de aandeelhouders op afstand
deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter
beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van de quorums inzake
aanwezigheid en meerderheid worden die aandeelhouders geacht aanwezig te zijn op de plaats
waar de algemene vergadering wordt gehouden.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen :
   om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de
vergadering en om het stemrecht uit te oefenen;
   om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de vennootschap de hoedanigheid van
aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de algemene vergadering wenst deel te
nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze zij zal vaststellen dat een
aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig zal beschouwd worden.
De drie vorige paragrafen gelden eveneens voor de eventuele houders van winstbewijzen, obligaties,
inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hen toegekende rechten.
Gewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de
vennootschap is gevestigd op de laatste vrijdag van de maand mei om 16.00 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Boekjaar.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Winstverdeling.
Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de
vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden
op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.
Vereffening.
De vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.
De wijze van vereffening en de benoeming van de vereffenaars worden bepaald door de algemene
vergadering.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de
vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij
overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.
Volmacht.
Volmacht wordt verleend, met mogelijkheid van indeplaatsstelling aan de heer De Bie Eddy, om
namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering
genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke
administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van
Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij de diensten van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde.
De lastgever verklaart bovendien dat hij voldoende werd ingelicht over de prijs van de
dienstverlening, voorwerp van voorgaande volmacht.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.