Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
RR Developments
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Napoleonkaai 19 Bus 301
2000 Antwerpen
Oprichting
Onderwerp akte :
Uittreksel uit een akte, verleden voor Meester Jelle VAN HOVE, Notaris te Antwerpen op 14
september 2015 vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van
de rechtbank van koophandel, waaruit blijkt dat een akte:
De naamloze vennootschap "RECAP INVEST", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen,
Napoleonkaai 19 bus 301, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met
ondernemingsnummer 0843.671.653, BTW-plichtig BE 0843.671.653, heeft ingeschreven op 300
aandelen,
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "P.S.I.", met maatschappelijke zetel te
2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 22-1 bus 1001, Rechtspersonenregister Antwerpen 0425.769.919,
BTW BE 425.769.919, heeft ingeschreven op 300 aandelen,
Een naamloze vennootschap hebben opgericht met de naam RR Developments
ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Napoleonkaai 19 bus 301.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ZESHONDERDDUIZEND EURO (€
600.000,00). Het is verdeeld in zeshonderd (600) aandelen zonder vermelding van nominale waarde,
met een breukwaarde van één zeshonderdste (1/600ste) elk.
Het kapitaal is volledig volgestort, zoals blijkt uit het bankattest overhandigd aan de notaris.
Ondergetekende notaris bevestigt de deponering van het gestorte kapitaal bij KBC Bank.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op een juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar
RESERVES EN VERDELING VAN DE WINST
Jaarlijks houdt de algemene vergadering ten minste één twintigste (5%) van de nettowinst in voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één tiende (10%) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de winst.
De uitkering van dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de plaats en het
tijdstip bepaald door de algemene vergadering of door de raad van bestuur.
Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar en komen dan aan de vennootschap toe.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te
keren overeenkomstig de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen.
Iedere uitkering van dividenden of interim-dividenden in strijd met de wet dient door de
aandeelhouder die deze uitkering heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap
bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd was met de voorschriften
of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
0637940195
Luik B
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars – of de raad
van bestuur - het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door
voorafgaandelijke betalingen te doen.
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie, al dan
niet aandeelhouder van de vennootschap. Wanneer op een algemene vergadering van
aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee
aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de
gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er opnieuw meer
dan twee aandeelhouders zijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag
zes jaar niet te boven gaan en zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden
ontslagen.
Een bestuurder wordt verkozen bij gewone meerderheid.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten of
aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers één vaste vertegenwoordiger,
natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van
zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
De raad van bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen een van zijn leden tot
voorzitter.
Bij ontstentenis van een voorzitter of bij diens afwezigheid worden de vergaderingen van de raad
voorgezeten door de oudste in jaren van de bestuurders.
BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Kwantitatieve beperkingen
De bestuurders kunnen niet zonder toestemming van de algemene vergadering besluiten tot enige
rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van meer dan vijfentwintigduizend
euro (€ 25.000,00).
De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze
overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op het
geheel van de handelingen die op grond van bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn
voorbehouden. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De
voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging,
de duur van hun mandaat en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van
bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité.
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer
personen, die elk afzonderlijk mogen optreden. De raad van bestuur mag één of meer bijzondere
lasthebbers aanstellen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden, dan wel door het optreden van één
gedelegeerd bestuurder afzonderlijk.
COMMISSARISSEN
Bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen wordt beslist geen
commissaris te benoemen.
DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
1) Handel:
-
de niet gespecialiseerde handelsbemiddeling;
-
de groothandel, import en export in een verscheidenheid van goederen zonder nadere specialisatie
alsmede de vrachtopslag en behandeling van deze goederen in de ruimste zin van het woord;
-
de kleinhandel in een grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en genotmiddelen niet
overheersen;
2) Verhuur:
-
de huur-, verhuur en operationele leasing zonder chauffeur van auto’s, transportmiddelen in het
algemeen zoals schepen, vliegtuigen, vrachtwagens, machines, werktuigen, installaties,
Luik B
kantoormachines en computers, computerprogramma’s, en alle andere roerende goederen in de
ruimste zin van het woord;
-
goederen- en personenvervoer over de weg en verhuisdiensten met of zonder chauffeur;
3) Vastgoed:
-
bemiddeling in en beheer van onroerende goederen voor rekening van derden, alsmede de aan- en
verkoop en verhuur van onroerende goederen voor rekening van derden;
-
de coördinatie van alle bouw- en verbouwingswerken met hun binnenhuisinrichting en voltooiing;
-
het uitvoeren van studie’s, schattingen, advies en expertisen voor gronden, gebouwen en installatie;
-
het beheer, de instandhouding en valorisatie van een onroerend patrimonium met inbegrip van het
onderhoud, de verbouwing, bebouwing, huur en verhuring ervan, de leasing en de uitbating, kortom
alle verrichtingen doen van onroerende aard;
-
het verlenen van diensten aan bedrijven en personen waarin onder meer begrepen het verstrekken
van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand;
-
de bemiddeling inzake verhuring en overdracht van handelszaken;
-
het deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van:
o
andere werken in onroerende staat, zoals maar niet beperkend tot het leggen van parketvloeren, het
vervaardigen van meubels;
o
alle activiteiten van landmeter;
o
alle activiteiten als beëdigd schatter;
o
algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf;
o
de verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
-
het uitvoeren van studies en het verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning
en landschaparchitectuur;
-
het ontwerpen van tuinen en parken;
-
het leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden aan gebouwen;
-
de activiteiten van bouweconomisten;
-
de uitwerking van projecten op het gebied van burgerlijke en utiliteitsbouw, de weg- en waterbouw en
het verkeer;
4) Consulting
-
advies en bijstand aan de bedrijfswereld en particulieren, onder meer op het gebied betreffende
bedrijfsbeheer, bedrijfsvoering, public relations, communicatie, managementactiviteiten, algemene
auditactiviteiten, planning, organisatie en toezicht;
-
administratiekantoor en vertalers, secretariaten, alsmede de uitvoering ervan;
-
alle overige zakelijke dienstverlening;
-
het optreden als makelaar, bemiddelaar of consultant bij de aan- en verkoop van kleine en
middelgrote bedrijven en praktijken;
-
computeradviesbureau, gegevensverwerking, databanken, onderhoud en reparatie aan computers
en alle andere activiteiten in verband met computers (hardware en software) en randapparatuur;
-
engineering en consulting in de ruimste zin van het woord;
Luik B
-
fund-management, het beheer van vermogens, zo roerende als onroerende goederen, doch slechts
voor de handelingen waarvoor geen voorafgaande vergunning van de Commissie voor het Bank en
Financiewezen vereist is en daaronder verstaan: het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten,
valoriseren, verkavelen, huren en verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van
onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende transacties en verrichtingen;
-
ontwikkeling, productie, fabricage en assemblage van menigvuldige goederen;
-
onderhoud, herstelling, plaatsing en afwerking van menigvuldige goederen;
-
organiseren, verzorgen, begeleiden en geven van diverse opleidingen, bijscholingen en
beroepsvervolmaking in menigvuldige vakgebieden; het verlenen van advies over soorten computers
(hardware) en hun configuratie en toepassing van de bijhorende programmatuur (software):
analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het aanbieden van de beste oplossing;
-
het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de
ontwikkeling van nieuwe producten;
-
onder meer het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied
van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding;
-
onder meer het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied
van planning, organisatie, efficiëntie;
5) Holding
-
het verwerven van participaties in alle commerciële en niet-commerciële, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse. Zij zal haar middelen aanwenden voor de
samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit
aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van
brevetten en andere intellectuele rechten;
-
het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven
uit verscheidene economische sectoren;
Dit alles in de meest ruime zin.
Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële
handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het voorwerp van
de vennootschap verband houden of de verwezenlijking ervan vergemakkelijken en/of helpen
uitbreiden.
De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks
verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen
rekening en voor rekening van derden.
Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken,
zullen in onderaanneming worden uitgegeven.
Om haar doel te verwezenlijken, kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk
welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen
onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand december om 20
uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
VOORWAARDEN TOELATING VERGADERING
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders ten minste vijf
volle dagen voor de vergadering bij gewone brief gericht aan de zetel van de vennootschap, kennis
geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.
De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt
in de oproeping tot de vergadering.
VERTEGENWOORDIGING
Luik B
Iedere aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gemachtigde, al
dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gemachtigde de bij deze statuten bepaalde formaliteiten
heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.
Hij zal daartoe door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale
handtekening zoals bedoel in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is
gegeven per brief, telefax of elektronische post, aan een medeaandeelhouder of derde opdracht
geven hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen.
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren.
Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere
informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar
alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie-, of certificaathouders, met de
vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van
twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar
de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders, niet ontvangen, dan wordt de
beslissing geacht niet genomen te zijn.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan moet het
rondschrijven waarvan hoger sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de gewone
algemene vergadering worden verstuurd.
Het is iedere aandeelhouder eveneens toegestaan om per brief te stemmen. In dit geval vermeldt de
brief waarop de stem wordt uitgebracht, elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven
woorden ‘aanvaard’ of ‘verworpen’, gevolgd door zijn handtekening; de brief wordt aangetekend aan
de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.
BENOEMING EERSTE BESTUURDERS
Overeenkomstig de wet werden tot eerste bestuurders benoemd voor de tijd van zes jaar:
1. De naamloze vennootschap "RECAP INVEST",?? dewelke tot vaste vertegenwoordiger de heer
HENS Timothy, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 30 juli 1976, wonende te 2970 Schilde (’s
Gravenwezel), Zangerhey 6.
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "P.S.I.", met maatschappelijke zetel te
2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 22-1 bus 1001, Rechtspersonenregister Antwerpen 0425.769.919,
BTW BE 425.769.919, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer SEGERS Peter Mathias
Frans, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 17 december 1960, wonende te 2000 Antwerpen, Leopold
de Waelplaats 28 bus 61.
Overeenkomstig artikel 61 tweede paragraaf van het Wetboek van vennootschappen, hebben de
oprichters kennis genomen van de aanstelling van de heer HENS Timothy, geboren te Antwerpen
(Wilrijk) op 30 juli 1976, wonende te 2970 Schilde (’s Gravenwezel), Zangerhey 6, als vaste
vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder de naamloze vennootschap "RECAP INVEST"
en van de aanstelling van de heer SEGERS Peter Mathias Frans, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op
17 december 1960, wonende te 2000 Antwerpen, Leopold de Waelplaats 28 bus 61 als vaste
vertegenwoordiger van de rechtspersoon-bestuurder de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "P.S.I.".
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
Onder opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de
bevoegde rechtbank van koophandel, hebben vermelde bestuurders met eenparigheid van stemmen
volgende besluit genomen: worden benoemd als gedelegeerd bestuurder:
- de naamloze vennootschap "RECAP INVEST",?? voornoemd, met vaste vertegenwoordiger de
heer HENS Timothy, voornoemd.
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "P.S.I.", voornoemd, met als vaste
vertegenwoordig de heer SEGERS Peter Mathias Frans, voornoemd.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR
Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 30 juni 2017.
EERSTE JAARVERGADERING
De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op de tweede donderdag van de maand december
2017.
VOLMACHT
Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid??"And3 Accountants en Belastingconsulenten", burgerlijke vennootschap met
handelsvorm, met zetel te 2610 Wilrijk, Prins Boudewijnlaan 91 bus 1, RPR Antwerpen, BTW BE
0418.390.001, evenals haar bedienden, om als speciale volmachthebber namens de vennootschap
op te treden bij alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook te vertegenwoordigen bij
de griffie van de Rechtbank van Koophandel, alsmede bij één of meer erkende
Luik B
ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen,
documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling
van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van ondernemingen, en in het
algemeen alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitoefening van deze opdracht. In verband
hiermee kan de gevolmachtigde alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat
noodzakelijk of nuttig is.
voor ontledend uittreksel.
(get.) Jelle Van Hove, notaris.
tegelijk neergelegd : Afschrift akte.