N° d'entreprise : 0461143245
Nom
(en entier) : POLARIS COMPUTERS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Vanderkindere 564
 : 1180 Uccle
Objet de l'acte :
OBJET, DIVERS
Il résulte d’un procès-verbal dressé par Maître Anne RUTTEN, notaire à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, le
26 octobre 2022 enregistré, ce qui suit :
 
S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « POLARIS
COMPUTERS », ayant son siège à Uccle (1180 Bruxelles), Rue Vanderkindere 564, inscrite au
registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0461.143.245.
 
Société constituée suivant acte reçu par le notaire Xavier Carly, à Ixelles, le 11 juillet 1997, publié par
extrait aux annexes du Moniteur Belge du 25 juillet suivant sous le numéro 970725-361, et dont les
statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes du procès-verbal
dressé par le notaire Anne Rutten, à Saint-Gilles, le 23 juillet 2022, publié par extrait aux annexes du
Moniteur Belge du 29 juillet suivant sous le numéro 22341671.
BUREAU
La séance est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Stefaan WILLAERT, ci-après
mieux qualifié.
COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE
L'assemblée se compose des actionnaires dont les nom, prénoms, numéro national et adresse du
domicile, ainsi que le nombre d’actions dont chacun se déclare propriétaire sont mentionnés ci-après
:
 
1. Monsieur WILLAERT Stefaan Oscar, domicilié à 1420 Braine-l'Alleud, Avenue de Rohan 23.
 
Propriétaire de mille quatre cents (1.400) actions.
 
2. Monsieur VERVAET Philippe Henri Christian, domicilié à 1410 Waterloo, rue de l’Etang 30.
 
Propriétaire de mille quatre cents (1.400) actions.
 
Soit ensemble deux mille huit cents (2.800) actions, soit l’intégralité des actions émises par la société
et représentant l’intégralité du capital.
 
EXPOSE DU PRESIDENT
 
Le président déclare :
 
Que les administrateurs sont présents.
Que l'ordre du jour a été établi conformément au Code des sociétés et des associations.
Que la société n'a pas émis d'obligations convertibles, ni de droits de souscription et qu'elle ne
possède pas de parts bénéficiaires non représentatives du capital.
 
Volet B
Le président expose et requiert ensuite le Notaire soussigné d'acter que :
 
I/ La présente assemblée a pour ordre du jour :
 
    1.  a) Rapport de l’organe d'administration établi conformément à l'article 7:154 du Code des
sociétés et des associations, justifiant la modification de l'objet de la société.
b) Modification de l'objet de la société afin de l’adapter à l’élargissement des activités, comme suit :
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, tant pour son propre compte que pour le
compte de tiers, ou en participation avec des tiers :
    •  Toute activité dans le domaine informatique au sens large et notamment la création, le
développement, la distribution, l'installation, la mise en service de produits et matériels informatiques
aussi bien software que hardware, de sites et d’applications web, la gestion d’installations
informatiques, réseaux et ordinateurs, la programmation informatique, l’étude et le développement de
tous logiciels, la centralisation des données, la maintenance de produits informatiques, l’assistance
aux utilisateurs de produits informatiques, le développement, la coordination et la supervision du
traitement des données, des programmes ainsi que du choix des matériels et logiciels informatiques.
    •  Toute activité de consultance, de prestation de services, de conseil, de formation et d’expertise
dans les domaines précités, en technologie et informatique ainsi qu’en stockage, en traitement et
transmission de données, et plus généralement toute contribution à l'établissement et au
développement d'entreprises et en particulier dispenser des avis techniques, commerciaux ou
administratifs, à l'exception des conseils d’investissement au sens de la loi relative à la surveillance
du secteur financier et aux services financiers, fournir des conseils, son assistance et exécuter des
services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de
la production, des techniques d’organisation et de distribution commerciale, de la communication, et
plus généralement de la gestion en général et de l’exercice de toutes activités de services et de
management au sens large à toutes personnes physiques ou morales quelconques; exécuter tous
mandats sous forme d'études d'organisation, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou
autres dans tout domaine rentrant dans son objet.
    •  Le commerce sous toutes ses formes et notamment l'importation, l'exportation, l'achat et la
vente en gros ou au détail, la location, la représentation et le courtage, ainsi que la fabrication, la
transformation et le transport de toutes marchandises et de tous produits, notamment et sans que
cette énumération soit limitative, de tout matériel informatique (hardware et software), appareils,
accessoires et matériel de bureau, fournitures de bureau, mobilier (bureaux, tables, chaises, etc.),
matériel électrique, quincaillerie, outillage de toute nature, climatiseurs, et montres.
    •  Les activités d’auteurs, éditeurs, imprimeurs, agents marketing et publicitaires ainsi
qu'intermédiaires.
La société pourra acquérir, posséder, exploiter et concéder tous brevets et licences susceptibles
d'être employés totalement ou partiellement dans son domaine d'activité.
Elle pourra exercer la fonction d'administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés.
Cette énumération est énonciative et non limitative.
La société peut acquérir ou créer tous établissements relatifs à cet objet.
Elle peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui vu leur
nature permettent d'en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.
Elle peut s’intéresser directement ou indirectement dans toutes affaires, entreprises ou sociétés
ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature ä favoriser le
développement de son entreprise. »
 
    1.  Modification de l’article 3 des statuts afin de les mettre en conformité avec la résolution à
prendre.
    2.  Pouvoirs en matière administrative.
 
II/ le capital est fixé à septante mille euros (70.000,00 €), représenté par deux mille huit cents (2.800)
actions, sans désignation de valeur nominale.
 
III/ Toutes les actions de la société étant présentes ou représentées à la présente assemblée, il n'y a
pas lieu de justifier des convocations.
 
Volet B
IV/ L’assemblée générale ne peut délibérer sur une modification des statuts que lorsque les actions
présentes ou représentées représentent au moins la moitié du capital et que la proposition de
modification a réuni trois quarts des voix, sans qu’il soit tenu compte des abstentions, étant entendu
que la résolution portant sur la modification de l'objet de la société doit obtenir les quatre/cinquièmes
des voix qui prennent part au vote.
 
V/ Conformément aux statuts, chaque action donne droit à une voix.
 
Ces faits vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci constate qu'elle est valablement
constituée pour délibérer sur son ordre du jour.
 
DÉLIBÉRATION
 
Après un exposé fait par le président, l'assemblée prend les résolutions suivantes, chacune par un
vote distinct :
 
    1.  Première résolution : Modification de l’objet de la société
 
    1.  Rapport de l’organe d’administration
 
L'assemblée prend connaissance du rapport de l’organe d’administration établi conformément à
l'article 7:154 du Code des sociétés et des associations, justifiant la raison de la modification de
l'objet de la société.
 
A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture dudit rapport, les actionnaires
reconnaissant en avoir reçu un exemplaire et en avoir pris connaissance.
 
    1.  Modification de l’objet
 
Afin d’adapter l’objet à l’élargissement des activités de la société, l’assemblée décide de remplacer l’
objet par un nouveau texte, comme suit :
 
« La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, tant pour son propre compte que pour le
compte de tiers, ou en participation avec des tiers :
    •  Toute activité dans le domaine informatique au sens large et notamment la création, le
développement, la distribution, l'installation, la mise en service de produits et matériels informatiques
aussi bien software que hardware, de sites et d’applications web, la gestion d’installations
informatiques, réseaux et ordinateurs, la programmation informatique, l’étude et le développement de
tous logiciels, la centralisation des données, la maintenance de produits informatiques, l’assistance
aux utilisateurs de produits informatiques, le développement, la coordination et la supervision du
traitement des données, des programmes ainsi que du choix des matériels et logiciels informatiques.
    •  Toute activité de consultance, de prestation de services, de conseil, de formation et d’expertise
dans les domaines précités, en technologie et informatique ainsi qu’en stockage, en traitement et
transmission de données, et plus généralement toute contribution à l'établissement et au
développement d'entreprises et en particulier dispenser des avis techniques, commerciaux ou
administratifs, à l'exception des conseils d’investissement au sens de la loi relative à la surveillance
du secteur financier et aux services financiers, fournir des conseils, son assistance et exécuter des
services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de
la production, des techniques d’organisation et de distribution commerciale, de la communication, et
plus généralement de la gestion en général et de l’exercice de toutes activités de services et de
management au sens large à toutes personnes physiques ou morales quelconques; exécuter tous
mandats sous forme d'études d'organisation, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou
autres dans tout domaine rentrant dans son objet.
    •  Le commerce sous toutes ses formes et notamment l'importation, l'exportation, l'achat et la
vente en gros ou au détail, la location, la représentation et le courtage, ainsi que la fabrication, la
transformation et le transport de toutes marchandises et de tous produits, notamment et sans que
cette énumération soit limitative, de tout matériel informatique (hardware et software), appareils,
accessoires et matériel de bureau, fournitures de bureau, mobilier (bureaux, tables, chaises, etc.),
Volet B
matériel électrique, quincaillerie, outillage de toute nature, climatiseurs, et montres.
    •  Les activités d’auteurs, éditeurs, imprimeurs, agents marketing et publicitaires ainsi
qu'intermédiaires.
La société pourra acquérir, posséder, exploiter et concéder tous brevets et licences susceptibles
d'être employés totalement ou partiellement dans son domaine d'activité.
Elle pourra exercer la fonction d'administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés.
Cette énumération est énonciative et non limitative.
La société peut acquérir ou créer tous établissements relatifs à cet objet.
Elle peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui vu leur
nature permettent d'en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.
Elle peut s’intéresser directement ou indirectement dans toutes affaires, entreprises ou sociétés
ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature ä favoriser le
développement de son entreprise. »
 
Vote
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
 
Deuxième résolution : Modification des statuts
 
L’assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts afin de les mettre en conformité avec la
résolution prise ci-avant, et de le remplacer par le texte suivant :
 
ARTICLE 3 - OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, tant pour son propre compte que pour le
compte de tiers, ou en participation avec des tiers :
    •  Toute activité dans le domaine informatique au sens large et notamment la création, le
développement, la distribution, l'installation, la mise en service de produits et matériels informatiques
aussi bien software que hardware, de sites et d’applications web, la gestion d’installations
informatiques, réseaux et ordinateurs, la programmation informatique, l’étude et le développement de
tous logiciels, la centralisation des données, la maintenance de produits informatiques, l’assistance
aux utilisateurs de produits informatiques, le développement, la coordination et la supervision du
traitement des données, des programmes ainsi que du choix des matériels et logiciels informatiques.
    •  Toute activité de consultance, de prestation de services, de conseil, de formation et d’expertise
dans les domaines précités, en technologie et informatique ainsi qu’en stockage, en traitement et
transmission de données, et plus généralement toute contribution à l'établissement et au
développement d'entreprises et en particulier dispenser des avis techniques, commerciaux ou
administratifs, à l'exception des conseils d’investissement au sens de la loi relative à la surveillance
du secteur financier et aux services financiers, fournir des conseils, son assistance et exécuter des
services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de
la production, des techniques d’organisation et de distribution commerciale, de la communication, et
plus généralement de la gestion en général et de l’exercice de toutes activités de services et de
management au sens large à toutes personnes physiques ou morales quelconques; exécuter tous
mandats sous forme d'études d'organisation, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou
autres dans tout domaine rentrant dans son objet.
    •  Le commerce sous toutes ses formes et notamment l'importation, l'exportation, l'achat et la
vente en gros ou au détail, la location, la représentation et le courtage, ainsi que la fabrication, la
transformation et le transport de toutes marchandises et de tous produits, notamment et sans que
cette énumération soit limitative, de tout matériel informatique (hardware et software), appareils,
accessoires et matériel de bureau, fournitures de bureau, mobilier (bureaux, tables, chaises, etc.),
matériel électrique, quincaillerie, outillage de toute nature, climatiseurs, et montres.
    •  Les activités d’auteurs, éditeurs, imprimeurs, agents marketing et publicitaires ainsi
qu'intermédiaires.
La société pourra acquérir, posséder, exploiter et concéder tous brevets et licences susceptibles
d'être employés totalement ou partiellement dans son domaine d'activité.
Elle pourra exercer la fonction d'administrateur ou de liquidateur dans d’autres sociétés.
Cette énumération est énonciative et non limitative.
La société peut acquérir ou créer tous établissements relatifs à cet objet.
Elle peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui vu leur
Volet B
nature permettent d'en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la
réalisation.
Elle peut s’intéresser directement ou indirectement dans toutes affaires, entreprises ou sociétés
ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature ä favoriser le
développement de son entreprise.
 
Vote
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
 
    1.  Deuxième résolution : Pouvoirs en matière administrative
 
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, avec pouvoir de substitution, aux fins d'effectuer les démarches
administratives subséquentes à la présente assemblée ;
- au Notaire soussigné pour le dépôt du présent acte et, le cas échéant, l’établissement et le dépôt d’
une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
Vote
Cette résolution est adoptée par l’assemblée à l’unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Anne RUTTEN, Notaire