Ondernemingsnr : 0653712692
Naam
(voluit) : SEMY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kapiteinstraat 155
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Nele Thienpont, te Gent – Sint-Denijs-Westrem, op
23/07/2020 voor registratie.
 
Uit deze akte blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de volgende te publiceren
beslissingen heeft genomen:
 
- Wijziging van de naam van de vennootschap in “Ivan Group” en aanpassing van de bestaande tekst
van artikel 1 van de statuten.
 
- Ontslag van mevrouw Emiliya Simeonova, wonende te 9032 Gent (Wondelgem), Molenstraat 241,
uit haar functie als statutair bestuurder met ingang vanaf heden.
Volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar
mandaat. Aanpassing van de huidige tekst in de statuten door schrapping van haar benoeming in de
statuten.
 
- Benoeming van de  heer Ivan Todorov, gedomicilieerd te 9050 Gent - Ledeberg, Keizervest 1B,
doch verblijvende te 9050 Gentbrugge, Florastraat 90, tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur.
De bestuurder heeft woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, aanpassing
van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
behoud van de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV).
 
- Vaststelling, in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), dat
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij honderd euro (€
100,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering heeft besloten, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
Luik B
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, aanneming van volledig nieuwe statuten, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt: (bij uittreksel)
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Ivan Group”.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam
en voor eigen rekening:
De uitbating in brede zin van alle restaurants, traiteurs, tavernes, snack-bars, meeneem- en
afhaalrestaurants, drankgelegenheden, met of zonder schouwspel.
De invoer, de uitvoer, de fabricatie, de groot- en kleinhandel, het vervoer van alle voedingsproducten
en van alle dranken in de breedste zin van het woord.
Verkoop aan de toog van eetwaren en dranken die ter plaatse verbruikt worden en in het algemeen
in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars en
hamburgerrestaurants.
Het houden van een buurtwinkel en de aan- en verkoop van deze producten zoals toiletpapier,
kranten en magazines, tandpasta, zepen, kuisproducten, haarproducten, tabakswaren, enzomeer.
Het uitbaten van de kapsalon, schoonheidssalon, sauna en gelijkaardige activiteiten.
Verkoop aan de toog van alcoholische en sterke dranken.
Het vervoer van alle voedingsproducten en van alle dranken in de breedste zin.
Het bereiden van gerechten, het vervoer van bereide maaltijden.
Elke handeling met betrekking tot het uitbenen, verwerken en versnijden van vlees en
vleeswaren.
De aan- en verkoop, groot en kleinhandel, in- en uitvoer, het vervoer van alle voedingswaren en in
het bijzonder met betrekking tot alle handelingen van het uitbenen van vlees.
Alle handelingen die te maken hebben met de visverwerkende nijverheid.
Alle handelingen die te maken hebben met de aan- en verkoop, bewerken en verwerken van
gevogelte.
Het internationaal en nationaal transport van goederen allerlei.
Het verzamelen, vervoeren en afleveren van brieven, pakketpost en pakjes door andere bedrijven
dan de normale posterijen. Er kan ook gebruikt gemaakt worden van diverse takken van vervoer en
worden uitgevoerd met eigen vervoer of openbaar vervoer.
Het personen- en reizigersvervoer.
Adviesbureau.
Het stellen van handelingen in verband met groenten-, fruit-, champignon- en kruidenteelt.
De schoonmaak en het onderhoud van gebouwen, glazen bewassing, gevelreiniging en behandeling,
schoorsteenvegen, tuinonderhoud, onderhoud centrale verwarming en mazouttanken, industriële
schoonmaak, behandeling van vloeren, muren en plafonds (was, vernis, verzegelen, beschermlaag
aanbrengen,…) schoonmaak in aanneming, grond- en kabelwerken.
Onderneming voor het uitvoeren van bezet- en metselwerk, algemene bouwinstallatie, het ruimen
van bouwterreinen, het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, onderneming voor het
waterdicht maken van daken en dakterrassen, dakwerken in het algemeen, het behandelen van
muren met vochtwerende en waterafstotende producten, elektriciteitswerken, de isolatie van
koelkamers en pakhuizen, het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische
isolatiemateriaal – isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden,
isolatiewerkzaamheden van verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, plaatsen van
vloer- en wandtegels, het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van
een hechtgrond) aan de binnen of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken, onderneming
voor het aanbrengen van chape, bewerken van natuursteen, de bewerking van door steengroeven
geleverde ruwe steen, het houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor gebruik in de bouw,
op wegen, als dakbedekking, gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom.
De montage van serres, veranda’s, enzovoort in hout of kunststof, de bekleding van wanden,
Luik B
plafonds, het plaatsen van gipsplaten.
Het ruimen van bouwterreinen, het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van
bouwwerkzaamheden.
Onderneming voor het plaatsen van afsluitingen.
Aan- en verkoop van onroerend goederen evenals de verhuring daarvan.
Koerierdiensten, vervoer van personen en goederen over de weg.
Reinigen van lokalen en gebouwen.
Deze opsomming is niet limitatief en in de meest ruime zin te beschouwen, voor zoveel de eventueel
benodigde vergunningen en toelatingen bekomen zijn.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele
te vergemakkelijken.
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Algemene Vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
30 juni van elk jaar om 20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
Luik B
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde kalenderjaar.
 
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
 
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
- Verplaatsing van het adres van de zetel naar 9050 Gentbrugge, Florastraat 90.
 
- Bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Accountancy Service”, met
ondernemingsnummer BE0426.987.070, met zetel te 9030 Gent-Mariakerke, Brugsevaart 92, of aan
Luik B
diens aangestelden en aan de bestuurder, met recht van indeplaatsstelling, elk van hen bevoegd om
afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten
te vervullen, die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en
publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de Ondernemingsrechtbanken, de
Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere
fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten
te ondertekenen.
 
- Opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten en aan de
ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
te verzorgen.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal de dato 23 juli 2020
- gecoördineerde tekst van de statuten
 
Notaris Nele Thienpont