Ondernemingsnr : 0879443372
Naam
(voluit) : BRAEM-VAN DERGUCHT BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nieuwstraat 15
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
UITTREKSEL: STATUTENWIJZIGING
Uit akte verleden voor ons, Meester Joost VERCOUTEREN, notaris met standplaats te Beveren op
27 september 2023 blijkt dat:
WORDT GEHOUDEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "
BRAEM-VAN DER GUCHT", met adres van zetel te 9100 Sint-Niklaas, Nieuwstraat 15b,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde met
ondernemingsnummer BE0879.443.372.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren
op 9 februari 2006, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 1 maart daarna
onder nummer 06042528, waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden en voor het laatst
ingevolge akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 21 februari 2017,
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 8 maart daarna onder nummer
17036330.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de
onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtenzestig duizend zeshonderd euro (€ 68.600,00), en de wettelijke reserve hetzij
zesduizend achthonderdzestig euro (€ 6.860,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Haar naam luidt als volgt: "BRAEM-VAN DER GUCHT".
Artikel 2 - Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 4 - Voorwerp
De vennootschap heeft tevens als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen
naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking
met derden, als vertegenwoordigers, tussenpersoon, of commissionair :
1. Reisbureau :
    •  de organisatie en de verkoop van individuele en/of groepsreizen en uitstappen;
    •  de verkoop, in de hoedanigheid van tussenpersoon, van reizen en uitstappen georganiseerd
door derden
    •  de verkoop, in de hoedanigheid van tussenpersoon, van biljetten voor alle transportmiddelen;
    •  de verstrekking van diensten in het buitenland met betrekking tot de voornoemde activiteiten
    •  de handel in alle reisartikelen en toeristische producten;
    •  de vertegenwoordiging van alle lucht- en zeevaartmaatschappijen, hotels en transportfirma’s te
land;
    •  alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met een reisbureau.
    •  Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
    •  De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
    •  De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of
vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
    •  De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
    •  Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
    •  De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning of erkenning nodig hebben, zullen slechts
uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden.
2. Butlerdiensten / Household management
    •  Aansturen en coachen huishoudpersoneel
    •  Opvolgen privé-administratie en huishoudbudget
    •  Beheer vastgoedportefeuille en onderhoud gebouwen
    •  Direct aanspreekpunt voor relaties en toeleveranciers
    •  Voorbereiden van diners en feestelijkheden en onthaal gasten
    •  Deze lijst is exemplatief en niet limitatief
3. Zakelijke assistentie
= Organisatie van evenementen en consultancy daaromtrent
    •  Notuleren bij confidentiële meetings
    •  Travel management, logistieke ondersteuning en beheer gebouwen
    •  Voorbereiden van zakelijke correspondentie en agenda management
    •  Administratieve verwerking van boekhoudkundige verrichtingen
    •  Opschonen en bijhouden van analoge en digitale klassementen
    •  Deze lijst is exemplatief en niet limitatief
4. Verhuur van polyvalente ruimtes
    •  Verhuur van polyvalente ruimtes aan bedrijven voor bijvoorbeeld – zonder dat de opsomming
volledig is: seminaries, vergaderingen, recepties, productvoorstellingen, opendeurdagen enzomeer.
    •  Verhuur van polyvalente ruimtes voor exposities van kunstwerken in de meest ruime zin van het
woord
    •  Verhuur van polyvalente ruimtes aan natuurlijke personen en verenigingen voor bijvoorbeeld –
zonder dat de opsomming volledig is: recepties, ledenfeesten, familiefeesten ed. en dat ook in de
meest ruime zin van het woord.
    •  De uitbating van deze ruimtes met als voorwerp de hurende partij te voorzien van drank en
desgevallend ook catering en dit ook in de ruimste zin van het woord.
5. In het kader van haar voorwerp mag de vennootschap tevens voor eigen rekening het beheer
uitoefenen, gekoppeld aan de eventuele uitbreiding, van een patrimonium bestaande zowel uit
roerende en onroerende goederen en zowel in binnen- als in buitenland, en alle handelingen stellen
die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van
haar goederen te bevorderen, zoals – zonder dat deze opsomming beperkend weze: hun aankoop
en verkoop, huur en verhuring, ruiling en in het algemeen elke eigendomsverwerving of eigendoms-
overdracht van roerende of onroerende aard, zoals tevens het onderhoud, de verfraaiing en de
ontwikkeling van deze goederen die specifiek onder de doelstelling vallen van vastgoedmakelaars.
In het algemeen mag de vennootschap voor eigen rekening of voor rekening van derden alle
commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of
verrichtingen stellen die haar nuttig voorkomen om haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te
realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap kan zich tevens ten gunste van derden borg stellen, zij kan eveneens leningen,
voorschotten en kredieten toestaan, met inachtneming van de wettelijke beperkingen terzake: zij mag
ook bestuurs-en andere toegelaten functies waarnemen in andere vennootschappen.
Artikel 5 – Eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Artikel 8 – Aard van de aandelen
1. Elk aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
2. Alle aandelen zijn op naam. Zij zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit
register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden, tenzij deze statuten anders bepalen, de
aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het
bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap,
en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met
betrekking tot deze aandelen.
In afwijking van hetgeen hiervoor vermeld en tenzij deze statuten, een testament of een
overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van de aandelen, alle aan die aandelen
verbonden rechten uit.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 12 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 16 – Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 18 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede vrijdag van de maand juni om 19 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, de
bestuurders, de aandeelhouders zonder stemrecht, de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en, in voorkomend geval, de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 27 - Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 31 - Verdeling netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per 1 januari 2020 van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”. De algemene vergadering besluit met het oog op de
publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de huidige bestuurders (voorheen zaakvoerders),
hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als
niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
- de heer Braem Dirk, hier aanwezig en die aanvaardt;
- mevrouw Van Der Gucht Anne, hier aanwezig en die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over zou beslissen.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders (voorheen zaakvoerders) voor de uitoefening van hun mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9100 Sint-Niklaas,
Nieuwstraat 15b.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering geeft hierbij volmacht aan “Finvision Waasland” bv, met zetel te 9100 Sint-
Niklaas, Plezantstraat 8 bus B, evenals aan haar werknemers of aangestelden, die elk afzonderlijk
kunnen handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of
wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belasting-administraties en bij het UBO-
register te verrichten.
VOOR BEKNOPT EN BEREDENEERD UITTREKSEL TER BEKENDMAKING IN DE BIJLAGEN
VAN HET BELGISCH STAATSBLAD
Getekend Notaris Joost Vercouteren, geassocieerd notaris te Beveren.