Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : TILIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Veurnelaan 104
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric DE GRAVE, notaris te Veurne, die zijn ambt uitoefent
in de besloten vennootschap "HEYVAERT & DE GRAVE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met
zetel te 8630 Veurne, Spreeuwenbergstraat 13/04 op 8 juli 2020 en ter registratie aangeboden op 14
juli 2020, dat volgende vennootschap werd opgericht:
 
OPRICHTERS
1. De Commanditaire Vennootschap “VITRUVIUS”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is
te 8670 Koksijde, Veurnelaan 104.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent - afdeling Veurne - onder ondernemingsnummer
0556.688.542.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Frank Heyvaert te Veurne op 15 juli 2014, bekendgemaakt in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad de dato 31 juli daarna onder nummer 14147558, waarvan de
statuten sindsdien niet werden gewijzigd.
 
2. De Commanditaire Vennootschap “’t GEWAT”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te
8791 Waregem (Beveren-Leie), Oude Kassei 28.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0475.726.107.
Opgericht onder de benaming ‘Cableflex’ bij akte verleden voor notaris Francis Vlegels te
Ingelmunster op 21 september 2001, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van
11 oktober daarna, onder nummer 20011011-259.
Waarvan de statuten sindsdien meermaals werden gewijzigd en voor het laatst blijkens proces-
verbaal inhoudende onder meer de naamswijziging in huidige benaming verleden voor notaris
Hélène Dusselier te Meulebeke op 30 december 2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 12 februari 2015 onder nummer 15023787.
 
 
INBRENG IN GELD
Het aanvangsvermogen bedraagt TIENDUIZEND EURO (10.000,00 €).
Comparanten verklaren dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor
de prijs van honderd (100) euro per stuk, als volgt:
Comparanten verklaren dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor
de prijs van honderd (100) euro per stuk, als volgt:
- door voornoemde CommV Vitruvius: vijftig (50) aandelen, hetzij voor vijfduizend (5.000,00) euro;
- door voornoemde CommV ‘t Gewat: vijftig (50) aandelen, hetzij voor vijfduizend (5.000,00) euro.
Hetzij in totaal: honderd (100) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door
storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij in totaal tienduizend euro (€
10.000,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE45 0018 8766 7789,
geopend namens de vennootschap in oprichting bij BNP Paribas Fortis.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
0750652811
Luik B
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van tienduizend euro (€
10.000,00), hetwelk bedrag geboekt zal worden op een beschikbare eigenvermogensrekening.
 
 
II. STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp - duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “TILIA”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Promotieactiviteiten en vastgoedoperaties, investeringen in vastgoed, bouwpromotie in de ruimste
zin van het woord, de coördinatie van alle aannemingen en andere aannemingen voor haar rekening
of voor rekening van derden, en/of tussenpersonen, alle immobiliaire operaties van het even welke
aard, of ermede verband houdende handelingen doen, onder meer de aan- en verkoop, ruiling,
verhuring, expertise, beheer, omvorming en ombouwing en valorisering van onroerende goederen
van alle aard, zo gebouwen als gronden, zo op het platteland als in de bebouwde kommen, en dit
door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw of verbouwing, en verder alle plaatsingen van
kapitalen en het beheer van alle welkdanige goederen.
De vennootschap mag daartoe alle nijverheids-, handels-, en financiële, roeren-de en onroerende
verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk kunnen verbonden
zijn met het voorwerp of de uitbreiding en ontwikkeling ervan kunnen bevorderen of
vergemakkelijken.
De vennootschap mag onder andere ieder dezer daden stellen ook in naam en voor rekening van om
het even welke lastgever, en aldus optreden in hoedanigheid van lasthebber, commissionair,
makelaar, vertegenwoordiger of tussenpersoon, of onder gelijk welke andere naam.
De vennootschap kan bestuursmandaten waarnemen in andere vennootschappen en deelnemen in
alle bestuur- en managementopdrachten, mandaten en functies in andere ondernemingen en
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap kan participaties nemen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze
kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar vennoten en haar zaakvoerder
(s)) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Luik B
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij
mogen overgedragen worden of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Ondeelbaarheid van de aandelen
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 10. Overdracht van aandelen - Recht van Voorkeur - Volgrecht
§1. De enige aandeelhouder kan zijn aandelen vrij overdragen.
Indien er meerdere aandeelhouders zijn, mogen de aandelen, op straffe van nietigheid niet worden
afgestaan onder levenden noch overgedragen worden wegens overlijden dan met instemming van
ten minste de helft der aandeelhouders, in het bezit van ten minste drie/vierden van het kapitaal, na
aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.
§2. Indien op het ogenblik van de overdracht onder levenden of overdracht bij overlijden er slechts
twee aandeelhouders zijn, dan zal deze afstand of overdracht slechts mogelijk zijn mits het
uitdrukkelijk akkoord van de andere aandeelhouder.
Deze bepaling is toepasselijk, zowel op de overdracht als overgang in volle eigendom, als in naakte
eigendom of vruchtgebruik. Zij is eveneens toepasselijk in geval van overdracht die het gevolg zou
zijn van een openbare toewijzing in uitvoering van een gerechtelijke beslissing, bij overdracht van
een algemeenheid van goederen (bv. de aandelen van een vennootschap-aandeelhouder) of
wegens om het even welke andere verrichting die een invloed heeft op de eigendom en/of de
zeggenschap over de aandelen.
§3. De vereiste instemming zoals vermeld in bovenvermelde alinea’s, is vereist voor alle mogelijke
Luik B
afstanden of overdrachten, met uitzondering van deze aan een aandeelhouder.
§4. Ingeval van overdracht onder levenden, moet de aandeelhouder die één of meer aandelen wenst
over te dragen aan personen waarvoor instemming is vereist, van dit voornemen kennis geven aan
zijn mede-aandeelhouders, bij een ter post aangetekende brief, waarin hij de naam, voornaam, het
beroep en de woonplaats van de kandidaat-overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij
wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.
Ingeval van overdracht wegens sterfgeval moeten de erfgenamen, legatarissen of
rechtverkrijgenden, voor wie de toestemming vereist is en aan wie de aandelen van de overledene
werden toegekend, binnen de 3 maanden na het overlijden van de aandeelhouder aan het
bestuursorgaan nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap werd vererfd en binnen dezelfde termijn
de eventueel gewenste aanvaarding als aandeelhouder per aangetekende brief aan het
bestuursorgaan aanvragen. Zij moeten de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van
de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke rechten opgeven. Het bestuursorgaan zendt
onmiddellijk een afschrift van deze kennisgeving aangetekend aan de aandeelhouders toe.
De mede-aandeelhouders zullen over een termijn van één maand beschikken (ingaande op datum
van de aangetekende kennisgeving) om zich uit te spreken over het voorstel tot overdracht dat hen
wordt gedaan en om zich te verzetten tegen de voorgestelde overdracht. Blijven zij in gebreke
gedurende één maand per aangetekend schrijven te antwoorden, zullen zij geacht worden met de
voorgestelde overdracht in te stemmen.
Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.
§5. De kandidaat-overdrager, aan dewelke de afstand onder levenden geweigerd wordt, of de
erfgenaam, die als aandeelhouder niet aanvaard wordt, hebben recht op de waarde van de aandelen
waarvan de overdracht voorgesteld wordt of welke overgegaan zijn ingevolge overlijden.
De verzetdoende aandeelhouders hebben, te rekenen van de datum van hun weigering, 6 maanden
de tijd om hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden tegen de prijs zoals
hierna bepaald, zo niet zullen zij gehouden zijn hun verzet op te heffen.
De waarde van de aandelen zal gebaseerd worden op een gewogen gemiddelde van de intrinsieke
waarde en de rendementswaarde van de vennootschap, rekening houdend met de
bestaansmogelijkheden van de vennootschap.
Indien over de waardebepaling geen akkoord kan worden bereikt tussen de partijen, zullen zij elk één
deskundige aanstellen, die in overleg de waarde zullen bepalen volgens de hiervoor aangehaalde
principes.
Indien de twee deskundigen niet tot een akkoord kunnen komen, zullen zij samen een derde
deskundige aanstellen om met hen te beraadslagen.
In geval één der partijen weigert een deskundige aan te stellen, of indien de twee deskundigen het
niet eens worden omtrent de keuze van een derde deskundige, zal de voorzitter van de
Ondernemingsrechtbank van de plaats waar de vennootschap gevestigd is, in deze benoeming
voorzien, op verzoek van de meest gerede partij.
Tegen de beslissing van de drie deskundigen staat geen rechtsmiddel open.
De prijs (waarde) der aldus over te dragen aandelen is betaalbaar binnen zes maanden, te rekenen
vanaf de aanvraag tot overdracht of aanvraag tot aanvaarding als aandeelhouder.
Tot de dag van de volledige afbetaling zal een intrest verschuldigd zijn gerekend tegen anderhalf
procent boven de wettelijke intrestvoet; deze intrest gaat in op de dag dat de waarde van de
aandelen overeenkomstig voorgaande alinea definitief werd vastgesteld.
Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen zelf kopen, vindt een recht van voorkeur
overeenkomstig voorgaand artikel toepassing.
Voor het overige wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
§6. Indien één of meerdere overdrachten onder de levenden binnen een tijdvak van twaalf maanden
alle aandelen van een bepaalde aandeelhouder tot voorwerp hebben, hebben de overige
aandeelhouders het recht om al hun aandelen te verkopen, hetzij aan de overdrager, hetzij aan de
verkrijger, bij enige van de overdrachten die het volgrecht doen ontstaan.
Dit volgrecht dient te worden uitgeoefend binnen een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de
datum van de totstandkoming van de laatste van de overdrachten die het volgrecht doen ontstaan.
Het volgrecht wordt in principe uitgeoefend aan de hoogste bedongen prijs of vraagprijs bij enige van
de overdrachten die het volgrecht doen ontstaan (“volgprijs”).
De volggerechtigde aandeelhouders hebben evenwel het recht om de volgprijs te laten evalueren
door een door hen aangestelde onafhankelijke deskundige.
Om dit recht te kunnen uitoefenen, dienen de volggerechtigde aandeelhouders dit te melden in hun
kennisgeving van uitoefening van het volgrecht. De overdrager en/of verkrijger hebben tevens het
recht om een onafhankelijke deskundige aan te stellen.
De aanstelling van de deskundigen dient te gebeuren binnen de dertig dagen na het verstrijken van
de termijn voor de uitoefening van het volgrecht. Indien er twee deskundigen worden aangesteld en
zij komen niet tot een consensus, zal de meest gerede partij de rechtbank kunnen verzoeken om een
Luik B
derde onafhankelijke deskundige aan te stellen wiens waardebepaling bindend zal zijn.
De deskundige dient de waarde van de aandelen waarop het volgrecht betrekking heeft, te bepalen
overeenkomstig gangbare economische waarderingsmethoden en binnen de dertig dagen na zijn
aanstelling mede te delen aan de volggerechtigde aandeelhouders, enerzijds, en aan de overdrager
en verkrijger anderzijds.
De kosten van de deskundige aangesteld door de volggerechtigde aandeelhouders zijn ten laste van
de volggerechtigde aandeelhouders. De kosten van de deskundige aangesteld door de overdrager
en/of verkrijger zijn te hunner laste. De kosten van de deskundige aangesteld door de rechtbank
worden bij helften verdeeld tussen de volggerechtigde aandeelhouders, enerzijds, en de overdrager
en verkrijger anderzijds.
De waarde bepaald door de deskundige(n) overeenkomstig het voorgaande zal gelden als prijs voor
de uitoefening van het volgrecht, indien zij tenminste 20% hoger is dan de volgprijs. Zo niet blijft de
volgprijs gelden als prijs voor de uitoefening van het volgrecht.
§7. Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op en onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald
omtrent de rechten van de vruchtgebruiker, worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen
of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze aandelen
verbonden rechten uitgeoefend door één enkele persoon aangewezen door de erfgenamen of
legatarissen of bij gebrek aan overeenkomst door een voorlopige bewindvoerder benoemd door de
bevoegde Rechtbank, op verzoek van de meest gerede partij.
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde zaterdag van de maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
Luik B
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet
zijn.
Luik B
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 21. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op éénendertig (31) december van ieder jaar en eindigt op
dertig (30) december van het daaropvolgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst - reserves - interimdividenden
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 24. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 25. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 27. Woonstkeuze
Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen of obligaties op naam zal verplicht zijn
woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten.
Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de maatschappelijke zetel,
waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de
gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de maatschappelijke zetel, waar al
de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.
De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België
waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits
bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 28. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 29. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Slot- en overgangsbepalingen
De comparanten nemen eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 30 december 2021.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de derde zaterdag van de maand juni in het jaar
2022.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8670 Koksijde, Veurnelaan 104.
3. Benoeming van de bestuurders
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2), voor een onbepaalde duur.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:
    1.  De Besloten Vennootschap ‘Dirk Oyaert’, met maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde,
Veurnelaan 104, ondernemingsnummer 0447.638.370, vertegenwoordigd door de heer Dirk Oyaert,
voornoemd, als vast vertegenwoordiger, die aanvaardt.
    2.  De heer Bernard Soens, te 8791 Beveren (Leie), Oude Kassei 28, die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Kosten en verklaringen van de partijen
De comparanten verklaren te weten dat het bedrag van alle kosten, vergoedingen en lasten, die ten
laste vallen van de vennootschap uit hoofde van haar oprichting m.b.t. onderhavige akte, duizend
tweehonderd euro (€ 1.200,00) bedraagt.
De comparanten erkennen dat ondergetekende notaris hun aandacht heeft gevestigd op het feit dat
de vennootschap, in uitvoering van haar voorwerp, kan verplicht zijn de nodige voorafgaande
toelatingen of vergunningen te bekomen of bepaalde voorwaarden te vervullen, gelet op in werking
zijnde reglementeringen inzake de toegang tot het beroep.
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd door Notaris Eric de Grave te Veurne om in het
Belgisch Staatsblad ingelast te worden.
Tegelijkertijd neergelegd :
- expeditie
- oorspronkelijke statuten
 
Eric de Grave -geassocieerd notaris