Ondernemingsnr : 0667977038
Naam
(voluit) : Dokter Siska Feys BVBA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nauwstraat 11 bus B
 : 9111 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester PHILIPPE VERLINDEN, geassocieerd
notaris te Sint-Niklaas, op acht februari tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat
een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Dokter Siska Feys BVBA”,
met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 9111 Sint-Niklaas (deelgemeente Belsele), Nauwstraat
11 bus B, RPR Gent, afdeling Dendermonde, Ondernemingsnummer BTW BE 0667.977.038 werd
gehouden, waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden
genomen:
 
1. Beslissing om de naam van de vennootschap te wijzigen.
2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
3. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Vrijstelling volstortingsverplichting.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen - ontslag zaakvoerder en herbenoeming statutair bestuurder.
 
Wegens KBO-doeleinden besluit de buitengewone algemene vergadering de huidige zaakvoerder, te
weten mevrouw Feys Siska, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot de
herbenoeming als statutair bestuurder voor onbepaalde duur van mevrouw Feys Siska, die hier
aanwezig is en haar mandaat van bestuurder verklaart te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op het adres van de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
De algemene vergadering zal op de volgende algemene vergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
 
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
 
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “Dokter Siska Feys”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
VOORWERP
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitoefening van de volledige geneeskundige praktijk door de arts-vennoot binnen de medische
discipline van de gynaecologie, zomede al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk
is, met inachtname van de regels van de geneeskundige plichtenleer.
Dit omvat:
    •  Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van de voormelde activiteit door de artsvennoot;
    •  De aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accomodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur om deze ter
beschikking te stellen van de artsvennoot;
    •  Het scheppen van de mogelijkheden om de artsvennoot toe te laten zich verder te bekwamen in
voormelde medische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk
te maken;
    •  Het verstrekken van informatie en/of onderrricht inzake gynaecologie en dit in de breedste
betekenis van het woord, zonder dat dit de vorm van de aanvullende commerciële activiteit mag
aannemen;
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de arts-vennoot worden uitgeoefend in naam en voor
rekening van de vennootschap. De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde
honoraria.
De vennootschap kan bovendien alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die van aard
zijn rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen, op voorwaarde dat deze
handelingen niet van aard zijn het burgerlijk karakter van de vennootschap te wijzigen.
De vennootschap kan, zonder afbreuk te doen aan de Medische Plichtenleer terzake, onder het
normaal beheer van voorzichtig en redelijk persoon, een bestemming geven aan haar gereserveerde
winsten van welke aard ook.
Enkel zolang er slechts één vennoot is, die alle aandelen bezit, kan de vennootschap, als bijkomstig
voorwerp beleggingen uitvoeren zonder dat de vorm van een aanvullende commerciële activiteit mag
aannemen.
De vennootschap kan dat bijkomstig voorwerp niet nastreven zodra er twee of meer vennoten zijn.
De vennootschap mag samenwerken met alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp
nastreven, doch overeenkomsten die artsen niet mogen afsluiten met andere artsen of derden, zullen
ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden  186 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op de beschikbare dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien
de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder natuurlijke persoon, die daarenboven steeds
arts-aandeelhouder, zoals voorgeschreven, moet zijn.
De bestuurder wordt benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij wordt benoemd in
de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kan hebben.
 
Het mandaat van de bestuurder zal beperkt zijn voor de duur van zijn medische activiteit in de
vennootschap.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders is aan de enige bestuurder toegekend, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 
De bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
 
Luik B
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
 
STATUTAIRE BESTUURDER
Het bestuur van de vennootschap werd thans voor onbepaalde duur toegekend aan mevrouw FEYS
Siska Hanne Nele. Die verklaart deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet
getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde donderdag van de maand juni, om 20.00 uur.
 
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
STEMMING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde kalenderjaar.
 
BESTEMMING VAN DE WINST – INTERIMDIVIDEND
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
5. De buitengewone algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9111
Sint-Niklaas (deelgemeente Belsele), Marktstraat 115.
 
6. Delegatie van machten
De buitengewone algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan:
- de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten;
- aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten;
- aan “TAXACIBO”, met kantoor te 9140 Temse,  Philippe Saveryslaan 4, vertegenwoordigd door de
heer Kristof Van Royen, en met bevoegdheid van indeplaatsstelling, om namens en voor rekening
van de vennootschap, naar aanleiding van de statutenwijziging, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank
van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging bij de administratie
voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en
akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende
ondernemingsloketten.
“TAXACIBO”, met kantoor te 9140 Temse,  Philippe Saveryslaan 4, vertegenwoordigd door de heer
Luik B
Kristof Van Royen wordt tevens gemachtigd om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de bestaande inschrijvingen in het aandelenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap.
Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch
effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan “TAXACIBO”, met kantoor te
9140 Temse,  Philippe Saveryslaan 4, vertegenwoordigd door de heer Kristof Van Royen door de
vennootschap.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Philippe Verlinden
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten;