N° d'entreprise : 0713601185
Nom
(en entier) : OPPORTUNISTIC PROPERTY FUND SA SICAF-FIIS
(en abrégé) : OPF
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Vecmont 18 bte a
 : 6980 La Roche-en-Ardenne
Objet de l'acte :
DIVERS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL,
ACTIONS
Il résulte d'un acte reçu par Nous, Maître Laurent VIGNERON, notaire associé à Wavre, le 21 juin
2023,  en cours d'enregistrement au bureau Sécurité juridique à Ottignies-Louvain-la-Neuve, que
l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « OPPORTUNISTIC PROPERTY
FUND SA SICAF-FIIS » a pris les résolutions suivantes :
 
Première résolution - Modification des statuts - Augmentation de capital par apports en espèces
a) Augmentation du capital de la société par apport en espèces
L'assemblée générale examine la proposition faisant l’objet du premier point à l’ordre du jour et
décide d'augmenter le capital de la société à concurrence de cinq millions sept cent septante-cinq
mille euros (5.775.000,00 EUR), pour le porter de vingt et un millions sept cent vingt-cinq mille euros
(21.725.000,00 EUR) à vingt-sept millions cinq cent mille euros (27.500.000,00 EUR), avec création
de cinq mille sept cent septante-cinq (5.775) nouvelles actions, sans désignation de valeur nominale,
dont quatre mille deux cents (4.200) actions ordinaires de catégorie A, et mille cinq cent septante-
cinq (1.575) actions ordinaires de catégorie B, participant aux bénéfices à compter de l’augmentation
de capital, à souscrire en espèces pour un montant total d’apport de cinq millions sept cent septante-
cinq mille euros (5.775.000,00 EUR), avec libération à concurrence de la totalité au moment de la
souscription.
 
b) Renonciation aux rapports de l’organe d’administration et du réviseur d’entreprises
L’assemblée générale décide unanimement, conformément à l’article 7:179 §3 du Code des sociétés
et des associations, de renoncer aux rapports visés à l’article 7:179 §1 dudit Code, les nouvelles
actions n’étant pas émises à titre de rémunération d’un apport en nature.
 
c) Renonciation partielle par les actionnaires actuels à leur droit de souscription préférentielle
L’assemblée générale constate que les actionnaires actuels ont renoncé comme suit à leur droit de
souscription préférentielle, telle que prévu à l’article 6.1 de ses statuts :
    •  L’actionnaire sub 1/ (société à responsabilité limitée « ORE MANCO BELGIUM ») déclare
renoncer expressément et intégralement à son droit de souscription préférentielle.
    •  Les actionnaires sub 2/, sub 3/ et sub 4/ (à savoir l’organisme de financement de pensions de
droit belge « OGEO FUND », la société anonyme « GROWNERS », et la société à responsabilité
limitée « B.L.M. IMMOBILIERE »,) déclarent renoncer partiellement à leur droit de souscription
préférentielle dans la proportion déterminée ciaprès, tenant compte de leur souscription à l’
augmentation de capital proposée.
 
d) Souscription - Libération
d.1. Souscription
Et à l’instant, l’assemblée générale constate qu’après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et
reconnu avoir connaissance de la situation financière de la société, les personnes morales ci-après
nous ont déclaré souscrire intégralement à l'augmentation de capital en espèces comme suit :
1.- Par l’organisme de financement de pensions de droit belge « OGEO FUND », préqualifiée, à
concurrence de quatre mille deux cents (4.200) actions ordinaires de catégorie A ;
     2.- Par la société anonyme « GROWNERS », préqualifiée, à concurrence de mille cinquante
(1.050) actions ordinaires de catégorie B ;
     3.- Par la société à responsabilité limitée « B.L.M. IMMOBILIERE », préqualifiée, à concurrence
de cinq cent vingt-cinq (525) actions ordinaires de catégorie B.
d.2. Libération
     1.- En rémunération de son apport, il est attribué à l’organisme de financement de pensions de
droit belge « OGEO FUND », préqualifié, quatre mille deux cents (4.200) actions ordinaires de
catégorie A, libérées à concurrence de la totalité soit quatre millions deux cent mille euros
(4.200.000,00 EUR) ;
     2.- En rémunération de son apport, il est attribué à la société anonyme « GROWNERS »,
préqualifiée, mille cinquante (1.050) actions ordinaires de catégorie B, libérées à concurrence de la
totalité soit un million cinquante mille euros (1.050.000,00 EUR) ;
     3.- En rémunération de son apport, il est attribué à la société à responsabilité limitée « B.L.M.
IMMOBILIERE », préqualifiée, cinq cent vingt-cinq (525) actions ordinaires de catégorie B, libérées à
concurrence de la totalité soit cinq cent vingt-cinq mille euros (525.000,00 EUR).
     Une attestation justifiant le dépôt d’un montant de cinq millions sept cent septante-cinq mille euros
(5.775.000,00 EUR), au compte numéro BE11 0689 4878 8248 ouvert auprès de la banque
BELFIUS est annexée aux présentes.
 
e) Constatation
     L'assemblée générale constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que, par suite de la
décision qui précède, l'augmentation du capital prévue à l'ordre du jour ci-dessus se trouve
effectivement réalisée et que ledit capital de la société est dès lors porté à vingt-sept millions cinq
cent mille euros (27.500.000,00 EUR), représenté par vingt-sept mille cinq cents (27.500) actions,
sans désignation de valeur nominale.
 
f) Modification de l’article 5 des statuts
L’assemblée générale examine la proposition faisant l’objet du premier point, e), à l’ordre du jour, et
décide de modifier l’article 5 des statuts conformément à l’augmentation de capital décidée ci-avant,
et de remplacer le texte existant par le texte suivant :
« Le capital est fixé à vingt-sept millions cinq cent mille euros (27.500.000,00 EUR) de capital
souscrit.
Il est représenté par vingt-sept mille cinq cents (27.500) actions, libérées de la manière indiquée
dans les actes de constitution, d’augmentation de capital et/ou de réduction de capital, sans mention
de valeur nominale, dont :
    •  Une action numérotée un (1), formant l’action d’administration ;
    •  vingt mille (20.000) actions numérotées de deux (2) à vingt mille une (20.001) inclus, formant les
actions ordinaires de catégorie A ; et
    •  sept mille quatre cent nonanteneuf (7.499) actions numérotées de vingt mille deux (20.002) à
vingt-sept mille cinq cent (27.500) inclus, formant les actions ordinaires de catégorie B ;
Les différentes catégories d’actions de la société bénéficient des droits et des avantages tels que
déterminés dans le document d’information de la société.
Nonobstant l’existence de catégories d’actions, il n’existe pas de double majorité. Chaque action
donne droit à une voix. ».
Vote :
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
 
Deuxième résolution - Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’administrateur statutaire pour l’exécution des résolutions qui
précèdent et au notaire Vigneron, soussigné, pour établir et signer la coordination des statuts,
conformément aux décisions prises ci-avant, et pour le dépôt du texte coordonné des statuts au
Greffe du Tribunal de l’Entreprise compétent.     
Vote :
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
 
Pour extrait analytique conforme
Laurent VIGNERON, notaire associé
 
Déposé en même temps:
- une expédition conforme du PV du 21/06/2023
- statuts coordonnés de la société en date du 21/06/2023