Ondernemingsnr : 0810924849
Naam
(voluit) : ARDESA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leiestraat 105 bus 302
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean-Charles De Witte te Kortrijk (eerste
kanton), die zijn ambt uitoefent in de associatie “West Notarissen”, op 4 december 2023, houdende
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“ARDESA”, waarvan de zetel gevestigd is te 8930 Menen, Leiestraat 105 bus 0302, ingeschreven in
het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Kortrijk) onder nummer 0810.924.849, dat met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
-          In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten
aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de
rechtsvorm van naamloze vennootschap  te behouden. 
 
-          Teneinde te voldoen aan de voorschriften voorzien in artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van het
bestuursorgaan waarin de uitgifte van drie (3) soorten aandelen wordt verantwoordt. De algemene
vergadering stelt vast dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële of
boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen en een verslag van de revisor of externe
accountant bijgevolg niet is vereist.
 
-          De algemene vergadering besluit tot creatie van drie (3) soorten aandelen, te weten de
soorten A, B en C.
Aan de verschillende soorten aandelen worden geen specifieke rechten, andere dan deze in deze
statuten vermeld, toegekend.
 
-          Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, als volgt :
 
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “ARDESA”.
 
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. 
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
I. Algemene activiteiten:
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Bijzondere bepalingen:
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
 
Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
 
Kapitaal - aandelen
Het kapitaal bedraagt vijfenzestigduizend euro (€ 65.000).
Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend tweehonderdvijftig (8.250) aandelen zonder
vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/achtduizend
tweehonderdvijftigste (1/8.250ste) van het kapitaal.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.  
 
Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
De aandelen zijn verdeeld als volgt:
- tweeduizend zevenhonderd vijftig (2.750) aandelen van soort A;
- tweeduizend zevenhonderd vijftig (2.750) aandelen van soort B;
- tweeduizend zevenhonderd vijftig (2.750) aandelen van soort C.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat maximaal vier bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor ten
hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kiest drie (3), desgevallend vier (4) bestuurders uit de kandidaten die op
bindende wijze worden voorgedragen door de aandeelhouders op de volgende wijze:
(i)        minstens één (1) bestuurder wordt verkozen uit een lijst van ten minste twee (2) kandidaten,
voorgedragen door de houders van (een meerderheid van) de aandelen van soort A (de “A-
bestuurders”);
(ii)       minstens één (1) bestuurder wordt verkozen uit een lijst van ten minste twee (2) kandidaten,
voorgedragen door de houders van (een meerderheid van) de aandelen van soort B (de “B-
bestuurders”);
(iii)      minstens één (1) bestuurder wordt verkozen uit een lijst van ten minste twee (2) kandidaten,
voorgedragen door de houders van (een meerderheid van) de aandelen van soort C (de “C-
bestuurders”);
(iv)      zolang het aandelenbezit is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, minstens één (1)
bestuurder wordt verkozen uit een lijst van ten minste twee (2) kandidaten, voorgedragen door de
vruchtgebruiker.
De overige bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd.
Wanneer de plaats van een A-bestuurder, B-bestuurder of C-bestuurder openvalt, hebben de
overblijvende A-bestuurders, B-bestuurders of C-bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te
coöpteren die eveneens zullen optreden als A-bestuurders, B-bestuurders of C-bestuurders. De
eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat
ogenblik.
 
Bevoegdheden
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
 
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-leden, die dan de titel dragen van dagelijks
bestuurder.
 
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte, door één A-bestuurder, één B-bestuurder en één C-Bestuurder gezamenlijk optredend.
Door de bestuurders kunnen volmachten worden gegeven voor specifieke handelingen.
Voor handelingen die kaderen binnen het dagelijks bestuur wordt de vennootschap
vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder.
 
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste donderdag van de maand juni, om 14 uur.
 
Bijeenroeping van de vergadering
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Indien de vennootschap niet over e-mail beschikt gebeuren de oproepingen bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Uitoefenen van het stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
Verdeling van de winst – aanleg reserves – vereling van het na vereffening overblijvende saldo
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt.
Het bestuursorgaan  is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.   
 
-          De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie als
niet-statutaire bestuurders:
            * Mevrouw AMELOOT Sabina, gedomicilieerd te 8930 Menen, Leiestraat 105/0302.
            * Mevrouw DEWULF Delphine, gedomicilieerd te 8930 Menen, Koningin Astridlaan 58.
            * De Heer DEWULF Xavier, gedomicilieerd te 8510 Kortrijk (Bellegem), Leuzestraat 91.
            * De heer DEWULF Emmanuel, gedomicilieerd te 7711 Moeskroen (Dottignies), Groeneweg
24.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
-          De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurders te benoemen:
* Mevrouw Sabina Ameloot, voornoemd, in haar hoedanigheid van vruchtgebruiker;
* Op voordracht van de A-aandeelhouders, mevrouw Delphine Dewulf voornoemd die zal optreden
als A-bestuurder;
*  Op voordracht van de B-aandeelhouders, de heer Xavier Dewulf voornoemd die zal optreden als
B-bestuurder;
* Op voordracht van de C-aandeelhouders, de heer Emmanuel Dewulf voornoemd die zal optreden
als C-bestuurder;
Hun mandaat zal eindigen  bij de gewone algemene vergadering van 2029 en is onbezoldigd,
behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
-          De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan Accountantsburo Lauwers Kortrijk, met
zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 4a, evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht om afzonderlijk te
handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving/wijziging van de
vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jean-Charles De Witte
Notaris te Kortrijk
                                  
 
Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- verslag artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- gecoördineerde statuten