guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0429 496 204
Nom
(en entier) : Arcelormittal Holding and Services Belgium
(en abrégé) : AMHSB
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard de l'Impératrice 66, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs
L'Actionnaire unique prend acte que l'ensemble des mandats des administrateurs de la Société se termine
au jour de l'assemblée générale annuelle 2024 et décide de les renouveler pour une durée de trois ans.
Karine Duarte do Amaral
Mandataire
Nº d'entreprise : 0792 493 463
Nom
(en entier) : ELSYA
(en abrégé) :
Forme légale : S.A.
Adresse complète du siège : Avenue Gustave Demay, 57 à 1160 Auderghel
Objet de l'acte : Nomination des administrateurs
L'an 2022, le 24 octobre au siège social à 1160 Auderghem, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de la S.A. ELSYA. La séance est ouverte à 9 heures, sous la présidence de M. Frédéric
MICHEL, administrateur.
M. Le Président constate que, d'après la liste de présence, sont présents, ou représentés par procuration,
les associés dont les noms suivent.
·RDC ENVIRONMENT S.A., 999 actions, représentée par ses administrateurs-délégués :
KYOTOP SRL représentée par Mr Bernard DE CAEVEL ;
SEEDS CONSULTING SCS représentée par Mr Frédéric MICHEL ;
·KYOTOP SRL, 1 action, représentée par Mr Bernard DE CAEVEL
Soit un total de 1000 actions représentées sur 1000.
M Le Président expose que la présente assemblée a pour ordre du jour :
1º_ Nomination des administrateurs
Ce fait exposé et reconnu exact par l'assemblée, celle-ci aborde l'ordre du jour.
1°_ Nomination des administrateurs
A l'unanimité l'Assemblée Générale approuve la nomination en tant qu'administrateur ;
- De la SRL RED MAPLES TVA BE0782.763.967 située rue des Paons, 26 à 1160 Auderghem, elle-même
représentée par Mr Maxime DUPRIEZ NN86.08.23-123-79 domicilié rue des Paons, 26 à 1160 Auderghem,
agissant en tant qu'administrateur ;
-De Mr Thiery CRISPEELS NN 64.10.06-433.25 domicilié Meysveld, 3 à 9280 Lebbeke ;
-De Mr Jozef Gabriel BEUKENS NN 70.03.16-021.20, domicilié Leo de Béthunelaan 80 à 9300 Aalst.
Tous les points à l'ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 10 heures 00
Suivent les signatures,
Les actionnaires,
S.A. RDC ENVIRONMENT,
Représentée par la SRL KYOTOP, elle-même représentée par Mr Bernard DE CAEVEL,
S.A. RDC ENVIRONMENT,
Représentée par la SCS SEEDS CONSULTING, elle-même représentée par Mr Frédéric MICHEL,
SRL KYOTOP,
Représentée par Mr Bernard DE CAEVEL,
SEEDS CONSULTING SCS, représentée par Monsieur Frédéric MICHEL, agissant en tant qu'admistrateur-
délégué de la S.A. ELSYA depuis sa constitution
Nº d'entreprise : 0770 352 917
Nom
(en entier) : FILAO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Déversoir 15, 6010 Charleroi
Objet de l'acte : démission - renouvellement - nomination - Pouvoir
Extrait du PV du Conseil d'Administration du 29 mai 2024
1.9 Désignation d'un Président
Sous réserve de sa nomination définitive comme administrateur lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des
Actionnaires, le Conseil désigne à l'unanimité Monsieur Philippe Tychon comme Président du Conseil
d'administration pour une durée de deux (2) ans.
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 29 mai 2024
( ... )
8. Nomination des Administrateurs
Sur proposition du Conseil d'administration, les Actionnaires décident de procéder aux changements
suivants au niveau des administrateurs:
-non-renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Eric Trodoux;
-renouvellement des mandats des administrateurs suivants pour une période de 3 ans:
-Monsieur Sébastien Boie (jusqu'à l'AGO de 2027);
-Monsieur Damien Colette (jusqu'à l'AGO de 2027);
-Monsieur Philippe Tychon (jusqu'à l'AGO de 2027);
-nomination de Monsieur Nicolas Germond en tant qu'administrateur pour une période de 3 ans (jusqu'à
l'AGO de 2027).
Les administrateurs exerceront leur mandat à titre gratuit.
Le Conseil d'administration de la Société sera dès lors composé comme suit:
-Monsieur Sébastien Boie - administrateur de classe A (jusqu'à l'AGO de 2027);
-Monsieur Damien Colette - administrateur de classe A (jusqu'à l'AGO de 2027);
-Monsieur Philippe Tychon - administrateur de classe B (jusqu'à l'AGO de 2027);
-Monsieur Nicolas Germond - administrateur de classe B (jusqu'à l'AGO de 2027).
9. Procuration pour l'accomplissement des formalités
Les Actionnaires donnent par la présente une procuration spéciale à Madame Hanane Mejdoubi, Madame
Carmen Theunis et à tout autre collaborateur de la SRL B-docs (sise Rue du Taciturne 27 à 1000 Bruxelles
et enregistrée sous le numéro d'entreprise BE 0876.368.373) ainsi qu'à Monsieur Thomas Deruytter,
Madame Patricia Goossens, Madame Laure Vijfeyken et Madame Aylin Cebbar, chacun ayant le pouvoir
d'agir seul, avec la possibilité de substitution, aux fins d'accomplir tous actes et de finaliser, parapher, signer
et d'exécuter tous documents figurant dans le présent procès-verbal, au nom et pour le compte de la Société,
ainsi que toutes déclarations, notifications, dépôts, certificats, accords ou autres documents nécessaires ou
utiles à l'exécution de ces décisions, y compris toutes les formalités légales à accomplir au greffe du tribunal
de l'entreprise, auprès d'un guichet d'entreprises, à la Banque-Carrefour des Entreprises ou à
l'administration de la TVA.
Pour extrait conforme,
Signé
B-docs SRL,
Représentée par Hanane MEJDOUBI,,
Mandataire spéciale
Nº d'entreprise : 0885 993 842
Nom
(en entier) : LE POLE IMAGE DE LIEGE
(en abrégé) : PIL
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Natalis 2 - 4020 Liège
Objet de l'acte : Modification représentant permanent d'un administrateur
AGE 06/12/2022
L'assemblée générale prend acte de la démission du représentant permanent de SA Wallimage
(BE0472.062.970) : Monsieur Luc Paquay, avec effet rétroactif au 01/04/2022.
L'assemblée générale appelle aux fonctions de représentant permanent de la SA Wallimage (BE0472.062.970)
, en tant qu'administrateur : Monsieur Vincent Wattiez, NN 95.03.28-497.97. Son mandat est gratuit et prend
effet rétroactif au 01/04/2022.
Nº d'entreprise : 0458 234 532
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE HOOGVORST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chemin du Gros Tienne 132, 1380 Lasne
Objet de l'acte : Renouvellement des mandats
Extrait du rapport de l'assemblée générale extraordinaire du 01/03/2022:
L'assemblée générale extraordinaire renomme, à l'unanimité des voix, pour une periode des six ans
comme administrateur :
- Quittelier Anne;
- Crosset Géraldine.
Extrait du rapport du conseil d'administrateur du 01/03/2022:
L'assemblée générale extraordinaire renomme, à l'unanimité des voix, pour une periode des six ans
comme administrateur délégué: Quittelier Anne.
Ainsi établi à Lasne le 01/03/2022.
Quittelier Anne,
administrateur et administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0456 469 429
Nom
(en entier) : IMMO V.S.G.
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE DE PHILIPPEVILLE 284 C3, 6001 MARCINELLE
Objet de l'acte : NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
Extrait du Procès-Verbal de l'assemblée générale ordinaire du 15/06/2024
SIXIEME RESOLUTION
A l'unanimité, l'assemblée accepte la démission de Monsieur Giovanni STASI en tant qu'administrateur et
administrateur délégué et le remercie pour son mandat exercé jusqu'à ce jour et lui donne pleine et entière
décharge de ce mandat.
Stasi Vincenzo
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 1011 804 327
Nom
Rydoo Finance	(en entier) :
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Square de Meeûs 35, B-1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination du président du conseil d'administration - Nomination d'un
administrateur-délégué - Pouvoirs spéciaux pour les formalités de
publication et administratives.
Extrait des décisions écrites unanimes des administrateurs du 26 septembre 2024.
Les administrateurs :
(a) DÉCIDENT de nommer Madame Aidana Zhakupbekova en tant que président du conseil
d'administration, et ce avec effet immédiat pour la durée de son mandat d'administrateur de la Société.
(b) DÉCIDENT de confier la gestion journalière de la Société à Madame Aidana Zhakupbekova, élisant
domicile au siège de la Société, portant le titre d'administrateur-délégué, et ce avec effet immédiat pour une
durée indéterminée.
(c) DÉCIDENT d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae, Els Bruls et/ou tout autre avocat ou
employé du cabinet d'avocats Loyens & Loeff Advocaten-Avocats SRL, élisant domicile avenue de Tervueren
2, B-1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue d'accomplir (i)
toutes les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris la
préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels documents
et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités (entre autres
auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer la mise à jour de l'information de la
Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, (iii) toutes les formalités nécessaires ou utiles afin
d'assurer la mise à jour de l'information de la Société dans le registre UBO, et (iv) toutes les formalités, le cas
échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les
autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou
entité, publique ou privée et toute autre partie intéressée.
Signé,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0828 617 748
Nom
(en entier) : AKKA International
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 235, 1050 Ixelles, Belgique
----
Objet de l'acte : Révocation de pouvoirs de gestion journalière
Extrait des décisions unanimes des administrateurs prises par écrit d'AKKA International SA en date du 15
mars 2023.
Les administrateurs suivants (chacun un "Administrateur" et ensemble les "Administrateurs") de la Société:
-Paolo Del Noce;
-Tobias Wagner;
ont, conformément à l'article 7:95 du Code belge des sociétés et des associations,
PRIS CONNAISSANCE de la cessation du mandat d'administrateur de la Société d'ESTA MANAGEMENT
SRL, représentée de façon permanente par Nathalie Buhnemann, avec effet à dater du 30 juin 2022.
Pour autant que de besoin, DÉCIDÉ de révoquer tous les pouvoirs de gestion journalière qui avaient été
octroyés à ESTA MANAGEMENT SRL en tant qu'administrateur délégué, avec effet à partir de cette même
date.
DÉCIDÉ de donner procuration à David Haex, Frank Hoogendijk, Karen Calvo Vleugels et Mathilde Drion,
-----------
avocats ayant leurs bureaux à 1050 Bruxelles, Bastion Tower, Place du Champ de Mars 5, ou tout autre
avocat du cabinet "Osborne Clarke", officiant depuis la même adresse, chacun agissant seul et avec pouvoir
de substitution, le pouvoir d'agir au nom et pour le compte de la Société aux fins de la publication d'un extrait
dudit procès-verbal aux Annexes du Moniteur Belge et la mise à jour des informations de la Société au
registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises. Les mandataires sont autorisés à
signer tous documents et effectuer toute démarche nécessaire auprès du greffe du tribunal de l'Entreprise,
des guichets uniques, de la Banque-Carrefour des Entreprises et de manière générale, prendre toute action
nécessaire émanant des présentes décisions écrites.
Pour extrait analytique
Frank Hoogendijk
Mandataire
Nº d'entreprise : 0477 405 195
Nom
(en entier) : LE BOVESSE
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : 5000 NAMUR, rue Basse Neuville 25
Objet de l'acte : DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR
D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "LE
BOVESSE", dressé en date du 31 janvier 2025.
Société constituée suivant un acte reçu par le notaire Louis JADOUL, associé à Namur, le vingt-deux avril
deux mille deux, publié aux annexes du Moniteur belge du sept mai suivant sous le numéro 2002-05-07/415.
Il ressort que la résolution suivante a été adoptée :
RESOLUTION : Fin du mandat d'un administrateur.
L'assemblée prend acte du choix de la démission du trente et un janvier 2025 du mandat à la fonction
d'administrateur de Monsieur AJRULA Adnan prénommé, qui accepte.
Son mandat prend fin immédiatement après cette assemblée générale extraordinaire.
DELEGATION DE POUVOIRS
Les administrateurs donnent tous pouvoirs à Monsieur AMZAI Zurija, prénommé, pour effectuer toutes les
formalités requises ensuite du présent acte.
Signé, Monsieur AMZAI Zurija, administrateur-délégué
Nº d'entreprise .: 0433 120 044
Nom
(en entier) :
(en abrégé) : ALTIORE
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue du Parc 22, 4650 CHAINEUX
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur
A l'assemblée générale du 21 décembre 2022, l'assemblée générale décide à l'unanimité d'accepter la
démission de Monsieur André SCHOONBROODT et lui donne décharge pour l'exercice de sa fonction.
Le conseil d'adminsitration se compose donc comme suit:
- SOFABO SA représentée par Monsieur Victor Tomas BOSQUIN
- INFISO SA représentée par Monsieur Victor Léopold BOSQUIN
- MAC Management SRL représentée par Monsieur Jean-Marc CORTEIL
Victor Tomas BOSQUIN
N° d'entreprise : 0836 469 897
Nom
(en entier) : HOUGOU
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 222, 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Délégation de pouvoirs
Extrait de la délégation de pouvoirs datée du 22 décembre 2022:
"La Société Anonyme HOUGOU SA, dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 222,
enregistrée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0836.469.897 (la « Société »),
Représentée aux fins de la présente par Monsieur Pierre BASTID en sa qualité d'administrateur statutaire
unique,
Délègue par la présente à la société à responsabilité limitée SOLIPHIE SRL, dont le siège est établi à 1180
Uccle, rue Stanley 64, enregistrée auprès de la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro
0845.127.049, représentée par Monsieur Olivier Revol (le « Délégataire »),
Le pouvoir d'approuver, au nom et pour le compte de la Société, tout acte ou engagement généralement
quelconque, en ce compris vis-à-vis des administrations, banques ou cocontractants de la Société, dont la
valeur unitaire est inférieure à cinq cent mille euros (500.000 EUR) ainsi que de représenter la Société dans le
cadre de ces actes ou engagements.
La présente délégation de pouvoirs est mise en œuvre en application de l'article 16.3 des statuts de la
Société. Elle prend effet en date du 22 décembre 2022 et est donnée pour une durée indéterminée.
Conformément aux principe du mandat, il peut y être mis fin à tout moment par la Société. Elle prendra
automatiquement fin en cas de cessation de la convention de collaboration liant le Délégataire et la Société (ou
ses sociétés liées).
Dans le cadre de l'exercice de la délégation qui lui est concédée, le Délégataire s'assurera de promouvoir
l'intérêt social de la Société. Il s'assurera également de respecter la législation applicable aux activités de la
Société.
Sans préjudicier à son autonomie d'action et de décision, le Délégataire rendra compte périodiquement à la
Société et à son administrateur unique des conditions d'exercice de sa délégation. Il tiendra régulièrement
informé la Société des éventuelles difficultés rencontrées.
La présente délégation est soumise au respect par le Délégataire des règles spécifiées dans les
fondamentaux du groupe auquel la Société appartient, dont le Délégataire reconnaît avoir eu connaissance et
déclare accepter les termes.
La Société s'engage à ratifier tous les actes posés par le Délégataire dans le cadre de l'exercice des
pouvoirs délégués.
Tout pouvoir est donné à Me Adrien Lanotte et/ou Me Bjorn Delmoitié et/ou tout avocat du cabinet Harvest
Avocats dont les bureaux sont établis à 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain 100, chacun avec le pouvoir
d'agir seul, aux fins de procéder aux formalités de publication de la présente délégation de pouvoirs dans les
annexes du Moniteur belge."
Bjorn Delmoitié
Mandataire
Nº d'entreprise : 0469 529 092
Nom
(en entier) : HEXION RESEARCH BELGIUM SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Jean Monnet 1, 1348 Ottignies-Louvain-la-neuve (Belgique)
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Il ressort des décisions de l'actionnaire unique du 4 décembre 2024 que :
[ ... ]
L'actionnaire	unique	décide de renommer, sur proposition de l'organe d'administration,
PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises SRL, dont le siège est sis à Culliganlaan 5, 1831 Machelen
(Belgique), inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0429.501.944 (RPM Bruxelles,
division néerlandophone), en tant que commissaire.
Le commissaire-personne morale désigne Eva VAN WONTERGHEM, avec domicile professionnel à
Culliganlaan 5, 1831 Machelen (Belgique) en tant que représentante permanente. La représentante permanente
élit domicile au siège du commissaire-personne morale pour toutes les questions qui concernent l'exercice de
son mandat. Le commissaire est autorisé à désigner un autre représentant permanent.
L'actionnaire unique décide que la durée du mandat du commissaire sera de 3 ans et se terminera
immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2027, qui approuvera les comptes annuels relatifs à
l'exercice qui sera clôturé au 31 décembre 2026.
[ ... ]
2.2 PROCURATIONS
L'actionnaire unique décide de donner procuration à chaque administrateur, à Michiel STUYTS, Mick
VEULEMANS et Benno VAN MOER (avocats d'Eubelius SRL), ainsi qu'à Silke DE GREEF (paralegal assistant
d'Eubelius SRL), de même que, de manière plus générale, à tous les avocats et paralegal assistants d'Eubelius
SRL, à chacun d'eux individuellement avec pouvoir de subdélégation et de substitution, aux fins de poser tous
les actes qui pourraient être nécessaires ou utiles relatifs aux formalités (en ce compris, sans y être limité,
l'établissement et la signature de tous les documents et formulaires) en vue (i) du dépôt (d'un extrait) du présent
document au greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) de la publication y relative aux Annexes du
Moniteur belge et (iii) de l'inscription ou de l'adaptation des données à la Banque Carrefour des Entreprises.
[ ... ]
Silke De Greef
Mandataire spéciale
Est déposée simultanément: Décisions de l'actionnaire unique du 4 décembre 2024.
Nº d'entreprise : 0439 418 611
Dénomination
(en entier) : HOBINVEST
(en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme
Adresse complète du siège ; rue du Midi 135, 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Reconduction de mandats et nominations
Extrait de l'AGO du 23 décembre 2022
A l'unanimité, l'assemblée reconduit pour une durée de 6 ans les mandats d'administrateurs de Mmes Michèle;
GILLET et Valérie QUATACKER qui acceptent.
Ces mandats s'exerceront à titre gratuit et prendront fin au terme de l'assemblée générale ordinaire qui
statuera sur les comptes annuels au 30 juin 2028.
La SCRL HOBEFI
Administrateur délégué
représenté par son représentant permanent
Jean Pierre QUATACKER
Nº d'entreprise : 0460 461 077
Nom
(en entier) : CDS-IP
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Ernest Solvay 29, 1480 Tubize
Objet de l'acte : Mandat d'administrateur
Extrait des résolutions écrites et unanimes des administrateurs du 18 novembre 2022
Le conseil d'administration prend note et accepte la démission de Monsieur Alastair Dick en qualité
d'administrateur de la Société, avec effet au 15 novembre 2022.
Conformément à l'article 7:88 du Code des sociétés et associations, le conseil d'administration décide de
nommer, avec effet au 16 novembre 2022, Monsieur Vincent Rouffart domicilié à B-1435 Mont-Saint-Guibert,
Court de l'Eglantier 4.
Le mandat de Monsieur Vincent Rouffart en qualité d'administrateur est exercé à titre gratuit.
Le conseil d'administration inscrira la nomination définitive de Monsieur Vincent Rouffart à l'agenda de la
prochaine assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d'administration décide de donner mandat à Pierre-Axel Chabot, Catherine Matton, Pierre-
Antoine Gernay, Lucie de Crane et à tout avocat du cabinet "CMS", chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec
un pouvoir de sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches
nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises
pour (i) la publication des décisions prises ci-dessus aux Annexes du Moniteur Belge et (ii) les modifications
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Catherine Matton
Mandataire
Nº d'entreprise : 0446 572 261
Nom
(en entier) : S.P.G Société de Promotion et de Gestion
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Du Doyard 16 - 4141 LOUVEIGNE
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du procès verbal le l'A.G. du 31/07/2024.
L'assemblée générale de la SA S.P.G. a renommé en qualité d'administrateurs pour 6 ans : la SA ZIMMER &
Cie (BCE : 0426.552.055), ayant son siège rue du Doyard 16 à 4141 LOUVEIGNE, dont le représentant;
permanent est M Amaud JAMIN, domicilié rue Soluxhe, 28 C à 4624 ROMSEE ET la SA la Promotion;
Commerciale (BCE : 0430.381.179), ayant son siège rue du Doyard 16 à 4141 LOUVEIGNE dont le représentant;
permanent est M Christian VANDERSANDEN
Réunis en conseil d'administration, les administrateurs de la SA SPG ont décidé de nommer en qualité
d'administrateurs délégué la SA ZIMMER & Cie (BCE : 0426.552.055), ayant son siège rue du Doyard 16 à 4141
LOUVEIGNE, dont le représentant permanent est M Arnaud JAMIN, domicilié rue Soluxhe, 28 C à 4624 ROMSEE;
ET la SA la Promotion Commerciale (BCE : 0430.38.179), dont le représentant permanent est M Christian
VANDERSANDEN chaque administration délégué a pouvoir, conformément aux statuts, de représenter seul la;
société
Déposé en même temps pv de cette même assemblée générale du 31/07/2024.
Nº d'entreprise : 0807 087 609
Nom
(en entier) : IRR Invest
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de la Hulpe, 181 bte 10 - 1170 Bruxelles
Objet de l'acte : Mandat commissaire : changement du représentant permanent
Extrait du courrier PWC daté du 21 septembre 2022
"La société PwC Reviseurs d'Entreprises SRL est représentée à partir du 1er septembre 2022 par
William Rutten dans l'exercice de son mandat de commissaire en remplacement de Gaëten Roy."
Pour extrait conforme,
BPO Tax & Accountancy SRL
représentée par son administrateur, la SRL B.G.C.F.,
représentée par son représentant permanent ,
Mr Thierry Dekens
mandataire
0446 085 578	N d'entreprise
Nom
BOIS ET TRAVAUX
(en ention) :
(en abrégé) :
Forme légale . Société anonyme
Rue André Feher 8, 6900 Marche-en-Famenne	Adresse complète du siège :
Renouvellement de mandats	Objet de l'acte :
Extrait du l'approbation statutaire de l'actionnaire unique du 28/06/2024
[ ... ]
Résolution 6 - Renouvellement du mandat des administrateurs
L'actionnaire unique décide de renouveler le mandat des administrateurs en fonction, à savoir :
- FAMILY HOUSE SA BCE 0452.338.615), représentée par Alain ENGLEBERT, domicilié à 1380 LOSNE,
Rue de l'Abbaye 31;
- DELAVEUX & Cº S.A. (BCE 0842.011.171), représentée par Grégory DELAVEUX, élisant domicile au
siège de la société dans le cadre de ce mandat ;
- IMMOBILIERE DE FIDEVOYE S.A. (BCE 0451.531.931), représentée par Serge DELAVEUX, élisant
domicile au siège de la société dans le cadre de ce mandat.
Ces mandats pourront être rémunérés, sauf décision contraire ultérieure de l'assemblée générale.
Les administrateurs, immédiatement réunis en Conseil d'administration, déclarent désigner en qualité de
Président du Conseil d'administration FAMILY HOUSE SA représentée par Monsieur Alain ENGLEBERT, et en
qualité d'administrateur-délégué la société DELAVEUX & C°, représentée par Monsieur Grégory DELAVEUX.
Résolution 7 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
L'actionnaire unique confère tous pouvoirs à chacun des administrateurs et à Madame Alexandra DUBOIS,
expert-comptable certifié, représentant la SRL Alexandra Dubois, Expertise comptable, administrateur délégué
de la SA AXIOME, ayant ses bureaux Avenue du Parc, 40 à 4650 CHAINEUX, chacun agissant seul avec
faculté de substitution, en qualité de mandataire aux fins d'exécuter les résolutions qui précèdent, et notamment
procéder aux éventuelles publications aux Annexes du Moniteur belge et effectuer toute modification des
données de la Société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et des guichets d'entreprises.
[ ... ]
Pour extrait certifié conforme à l'original,
Alexandra DUBOIS, expert comptable
représentant la SRL Alexandra Dubois, Expertise Comptable
Administrateur délégué de la SRL KLEVER
Mandataire
Déposé en même-temps : Approbation statutaire de l'actionnaire unique du 28/06/2024
Nº d'entreprise : 0458 049 836
Nom
(en entier) : CONSTELLATION COLD LOGISTICS GEL
(en abrégé) :
Forme legale : Société anonyme
Rue des Garennes 12, 7700 Mouscron	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Nomination et démission
-	Extrait des décisions écrites et unanimes des actionnaires du 14 février 2025 :
1P
( ... )
2. Nomination d'un administrateur
Les Actionnaires décident de nommer, avec effet immédiat, Mr. Erik Depre, faisant élection de domicile au
siège de la Société conformément à l'article 2:54 du CSA, en qualité d'administrateur de la Société, et ce pour
une durée de 6 ans.
Mr. Erik Depre ne sera pas rémunéré pour l'exercice de son mandat d'administrateur. ( ... )
A compter de la date de prise d'effet de la nomination susvisée, le conseil d'administration de la Société
sera dès lors composé comme suit :
- Geert Liefhooghe;
- José Rodriguez Marquez;
- Erik Depre.
3. Pouvoir
Les Actionnaires décident de donner un mandat spécial à Me Benoit Vandervelde et/ou Me Charles-
Antoine du Bus et/ou Me Charles Haverbeke et tout autre avocat du cabinet CMS Belgium, dont les bureaux
sont situés Chaussée de La Hulpe 178, 1170 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir
de sous-délégation, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre de la
décision adoptée ci-dessus et sa publication aux Annexes du Moniteur Belge. A cette fin, le mandataire pourra
au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le
nécessaire.
11
Extrait des décisions écrites et unanimes des administrateurs du 14 février 2025 :
=
1. Prise de connaissance de la démission d'un administrateur
Les Administrateurs prennent acte de la démission de EMRECO BV, en sa qualité d'administrateur-
délégué de la Société, dont le représentant permanent est Mme Sylvie Van Kerrebroek, avec effet immédiat.
( ... )
2. Nomination d'un délégué à la gestion journalière
Les Administrateurs décident de nommer, avec effet immédiat, Mr. Erik Depre, faisant élection de domicile
au siège de la Société conformément à l'article 2:54 du CSA, en qualité de délégué à la gestion journalière de
la Société, et ce pour une durée indéterminée.
En tout état de cause, ce mandat prendra fin de plein droit simultanément à son mandat d'administrateur
de la Société.
Le mandat du délégué à la gestion journalière de la Société n'est pas rémunéré.
( ... ) Mr. Erik Depre, étant par ailleurs administrateur de la Société, portera le titre d' « administrateur-
délégué ».
3. Pouvoir
Les Administrateurs décident de donner un mandat spécial à Me Benoit Vandervelde et/ou Me Charles-
sont situés Chaussée de La Hulpe 178, 1170 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec un pouvoir
de sous-délégation, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en œuvre des
décisions adoptées ci-dessus et leur publication aux Annexes du Moniteur Belge. A cette fin, le mandataire
pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le
nécessaire.
11
Charles Haverbeke
Mandataire
N° d'entreprise : 0794 429 604
Nom
(en entier) : NOSHAQ ENERGY
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Lambert Lombard 3, 4000 Liège
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extraits du procès-verbal de l'assemblée générale spéciale du 17 février 2023
L'assemblée générale constate que les mandats des administrateurs suivants arrivent à échéance le 23
février prochain :
- Monsieur Jean-Michel JAVAUX ;
- Monsieur Pascal CARLENS ;
- Monsieur Fabian CULOT ;
- Monsieur Eric DEWINGAERDEN ;
- Monsieur Nicolas DUMAZY ;
- Monsieur Philippe GRISARD DE LA ROCHETTE ;
- Monsieur Philippe LAMALLE ;
- Monsieur Christophe LECLERCQ ;
- Monsieur Henri LEMAITRE ;
- Madame Marielle PAPY ;
- Monsieur Alain PLUMIER ;
- Madame Valérie SARETTO ;
- Madame Joyce WIECZOREK.
L'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler le conseil d'administration et appelle aux fonctions
d'administrateurs, pour une durée de cinq ans, avec effet à l'issue de la présente assemblée générale, les
personnes suivantes :
o Monsieur Christophe LECLERCQ ;
o Monsieur Henri LEMAITRE ;
o Monsieur Fabian CULOT ;
o Madame Anne JACOB,
o Madame Marielle PAPY ;
o Monsieur Jean-Christophe PETERKENNE ;
o Madame Valérie SARETTO ;
o Monsieur Jean-Michel JAVAUX ;
o Monsieur Pascal CARLENS ;
o Monsieur Eric DEWINGAERDEN ;
o Monsieur Nicolas DUMAZY ;
o Monsieur Maxime VELTER,
o Monsieur Matthieu DE WINTER,
o Madame Joyce WIECZOREK.
L'assemblée générale appelle aux fonctions de commissaires pour l'exercice 2022-2023 :
·La S.R.L. B.D.O., Réviseurs d'Entreprises à Battice rue Waucomont 51, représentée par Monsieur Cédric
ANTONELLI, réviseur d'entreprise ;
·La S.R.L. PWC à Liège, rue Visé-Voie 81, représentée par Madame Mélanie ADORANTE, réviseur
d'entreprises.
La rémunération annuelle est fixée à 5.000€ HTVA (cinq mille euros) pour le collège composé des deux
réviseurs nommés.
L'assemblée générale mandate Mesdames Stéphanie CRAHAY, CLO et Florence GIET, Corporate Secretary,
chacune pouvant agir seule, afin de réaliser l'ensemble des formalités en vue de la publication des désignations
susvisées au Moniteur belge.
Greffe
Nº d'entreprise : 0435 700 442
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE SAINT-GEORGES
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Montavaux 155 à 7080 Frameries
Objet de l'acte : Reconduction et nominations d'administrateurs et administrateur-délégué.
A la suite de l'AGE du 23/05/2022 passée devant notaire à l'occasion de modification statutaire, la présente
AGO du 25 mai 2024 prend les résolutions suivantes.
Lors de cette Assemblée générale du 25 mai 2024 il a été décidé que les mandats d'administrateurs de la
SA GESTIPHARMA et la SRL WINGS FARMA soient reconduits pendant une période de 6 ans soit jusque
l'AGO de 2030. En outre, il est décidé de reconduire le mandat d'administrateur-délégué de la SA
GESTIPHARMA représentée par son représentant permanent Monsieur Pierre-Pascal Hecq pour une durée de
6 ans soit jusque l'AGO de 2030.
Cette AGO du 25 mai 2024 donne également décharge pour la période entre l'AGE du 23/05/2022 passée
devant notaire à l'occasion de modification statutaire et cette présente AGO du 25 mai 2024.
Fait à Frameries le 25 mai 2024.
(S) SA GESTIPHARMA Administrateur-Délégué.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0450 120 580
Nom
(en entier) : NADONA
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Warché 35, 1310 La hulpe
Objet de l'acte : Démission Administrateur
extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 2 janvier 2023
( ... )
Les points suivants figurent à l'ordre du jour :
1. Démission administrateur
1. Démission Administrateur
L'Assemblée Générale Extraordinaire a décidée de révoquer de son poste d'administrateur Monsieur
Barrocoso Michael à partir de ce jour.
Barrocoso Laeticia
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise .: 0475 655 633
Nom
(en entier) : SPIROU IMMO
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège :2 Rue des Olympiades, 6000 Charleroi
Objet de l'acte : renouvellement mandats des administrateurs
L'assemblée confirme toutes les décisions prises ultérieurement lors des assemblées générales ordinaires
et extraordinaires et non complètement formalisées.
1)Le présent conseil d'administration se compose comme suit :
-SA DOME INVEST, représentée par M. JEAN Gabriel, dont le mandat d'administrateur a été renouvelé
lors de l'assemblée générale ordinaire du 7/02/2020, et se terminant lors de l'assemblée générale ordinaire de
décembre 2025.
-Sarl Critéria, représentée par M. JEAN Gabriel, dont le mandat d'administrateur a été renouvelé lors de
l'assemblée générale ordinaire du 24/01/2023, et se terminant lors de l'assemblée générale ordinaire de
décembre 2027.
2)L'assemblée confirme enfin la nomination, en tant qu'administrateur-délégué de :
-SA DOME INVEST, représentée par M. JEAN Gabriel, et ce, depuis le 7/02/2020
-Sarl Critéria, représentée par M. JEAN Gabriel,et ce, depuis le 04/01/2017, mandat qui a été entretemps
renouvelé pour une période de 6 ans à compter du 21/12/2021.
JEAN Gabriel
Président du conseil
Déposé en même temps qu'une copie dudit procès-verbal du 31/01/2023
N° d'entreprise : 0435 567 117
Nom
(en entier) : BOUYGUES BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : AVENUE DE CORTENBERGH Nº52 BTE 6 - 1000 BRUXELLES
Objet de l'acte : CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12/04/2024 - DEMISSION MANDAT
D'ADMINISTRATEUR
PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU VENDREDI 12 AVRIL 2024
L'an deux mille vingt-quatre,
le vendredi douze avril à neuf heures,
Le Conseil d'Administration de la Société Anonyme BOUYGUES BELGIUM s'est réuni au siège social de la
société, avenue de Cortenbergh, 52 - 1000 BRUXELLES.
L'ordre du jour est le suivant :
1.Démission de Vincent DELEBARRE de son mandat d'Administrateur,
2 .... ,
3 .... ,
4 ..... pouvoir pour formalités.
Sont présents ou représentés, les administrateurs suivants :
-Monsieur Christophe DARDE, Administrateur Délégué,
-Monsieur José LIOTET, Président du Conseil d'Administration.
Est absent et excusé :
-Monsieur Vincent DELEBARRE, Administrateur démissionnaire.
Monsieur José LIOTET préside la réunion et Monsieur Christophe DARDE assure le secrétariat de la
séance.
Le Président de séance constate que les Administrateurs présents ou représentés réunissent l'ensemble
des membres en fonction et que le Conseil peut donc valablement délibérer.
Le Président de séance rappelle l'ordre du jour sur lequel le Conseil est appelé à délibérer, puis il est passé
à l'examen des questions y figurant.
1.Démission de Vincent DELEBARRE de son mandat d'Administrateur
Le Président de séance informe le Conseil que Monsieur Vincent DELEBARRE a décidé de démissionner
Le Conseil d'Administration en prend acte et remercie Monsieur Vincent DELEBARRE pour le travail réalisé
au sein du Conseil d'Administration.
Le Conseil sollicitera le quitus de sa gestion lors de la prochaine Assemblée Générale.
Le Président de séance informe le Conseil que, conformément aux dispositions de l'article 7:85 alinéa 1 du
Code des sociétés et des associations, il n'est pas nécessaire de pourvoir à la nomination d'un troisième
administrateur, le conseil d'administration pouvant être constitué de deux administrateurs, lorsque la société
compte moins de trois actionnaires.
En conséquence de ce qui précède, il est proposé aux membres du Conseil, qui l'acceptent à l'unanimité,
de ne pas nommer dans l'immédiat un troisième administrateur en remplacement du mandat de l'administrateur
démissionnaire.
2 .....
3 .....
4 .....
Le Conseil donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes délibérations pour
effectuer toutes formalités de publicités, notamment tous dépôts où besoin sera.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 10h.
De tout ce qui précède, il est dressé le présent procès-verbal qui sera signé par deux administrateurs.
Christophe DARDE	José LIOTET
Administrateur	Administrateur
Nº d'entreprise : 0446 068 158
Nom
(en entier) : Sogefimo
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Alphonse XIII,56 à 1180 uccle
Objet de l'acte : Reconduction de mandat d'admnistrateur délégué
Texte
L'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue en date du 17 juin 2024 a décidé, à l'unanimité de reconduire
en qualité d'admnistrateur délégué Monsieur Pierre RIGA demeurant Avenue Alphonse XIII 56 à 1180 Uccle
pour une durée de 6 ans échéant à l'issue de l'assemblée ordinaire de 2030.
Pierre RIGA
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0458108531
Dénomination
(en entier) : ELENI PROJECTS
(en abrégé) :
Forme juridique : SA
Siège : Avenue des Croix de Guerre 120 à 1120 Bruxelles
(adresse complète)
Objet(s) de l'acte : Renouvellement des mandats
1) Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 3 juin 2024
- Par vote séparé, l'Assemblée Générale renouvelle les mandats d'administrateurs de
Madame MENEGALLI Daniela et de Monsieur MENEGALLI Massimo pour une nouvelle durée
de six années, soit jusqu'à l'Assemblée Générale de 2030
2) Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 3 juin 2024
- Il a été décidé à l'unanimité de renouveler le mandat d'administrateur délégué de
Madame MENEGALLI Daniela et de Monsieur MENEGALLI Massimo pour une durée de six ans,
leur mandant expirant lors de l'AGO de 2030
Daniela Menegalli
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0417 894 212
Nom
---
(en entier) : SAGESSE
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : AVENUE DE L'OBSERVATOIRE 112 - BTE 7 - 1180 BRUXELLES
Objet de l'acte : RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 29 juin 2022.
3º) tous les mandats d'administrateurs venant à échéance, l'Assemblée renomme aux postes
actuels :
- au poste d'administrateur-délégué : Monique COPPIETERS
- au poste d'administrateur : la société STRAGEFI représentée par son administrateur
Monsieur Yves SCHOONEJANS.
Les nouveaux mandats ont une durée de 6 ans.
Ceux-ci pourront être rémunérés auquel cas les rémunérations devront être approuvées
par l'assemblée générale approuvant les comptes à charge desquels elles sont imputées.
Monique Coppieters
Administrateur-Délégué
Nº d'entreprise : 0776696321
Dénomination
(en entier) : LA FONCIERE DES CHAMPS
Forme juridique : société anonyme
Siège : avenue des Communautés 100, 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte : NOMINATION COMMISSAIRE
Extrait du procès-verbal des résolutions écrites de l'Assemblée Générale du 7 juin 2024 :
NOMINATION D'ADMINISTRATEUR(S) ET DE COMMISSAIRE
L'Assemblée prend connaissance du rapport du commissaire, et accepte la démission de la société privée à
responsabilité limitée "Mazars Réviseurs d'Entreprises", ayant son siège à 1210 Saint-Josse-ten-Noode,
Avenue du Boulevard 21 boîte 8, inscrite à la Banque Carrefour sous le BCE sous le numéro 0428.837.889,
ayant pour représentant permanent Sébastien SCHUEREMANS, en sa qualité de commissaire.
L'Assemblée décide de nommer en tant que commissaire Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL, dont le
siège social se situe Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, représentée par
Angélique MITRUGNO, réviseur d'entreprises, pour une période de trois ans portant sur le contrôle des
exercices se terminant les 31 décembre 2024, 2025 et 2026.
La résolution est prise à l'unanimité.
PROCURATIONS
L'Assemblée décide de donner procuration à Monsieur Julien Neyts, à Monsieur Nick Huylebroeck, et à
Madame Gaël Palmaers comme mandataires spéciaux, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution,
afin de pouvoir remplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en ce qui concerne les décisions de
l'Assemblée, y compris l'accomplissement des formalités nécessaires à la publication des décisions de
l'Assemblée aux Annexes du Moniteur belge et le dépôt des modifications auprès des services de la Banque-
Carrefour des Entreprises. À cette fin, le mandataire peut, au nom de la société, faire toutes les déclarations,
signer tous les documents et registres et, en général, faire tout ce qui est nécessaire.
La résolution est prise à l'unanimité.
Pour extrait conforme,
Gaël PALMAERS
Mandataire
0437 054 878
BELGAFIN
Société anonyme
Rue du Châtelain 6a Boîte 5 - 1000 Bruxelles
Délégué à la gestion quotidienne
Décision du Conseil d'Administration
Le Conseil mandate l'administratrice déléguée de la société, Madame DELFORGE Thérèse,
à signer l'acte authentique de cession des droits indivis du bien immobilier décrit ci-dessous
et sous les modalités reprises ci-dessous, au nom et pour le compte de la société, lequel
acte sera signé en l'Etude des Notaires Associés Pieter-Jan DE COCK et Hélène GORET, à
Overijse :
Description du bien
VILLE de BRUXELLES - seizième division
Une maison avec toutes les dépendances, sur et avec terrain, sise Rue Ledeganck 36,
cadastrée selon titre section C numéro 58/M/6, pour une contenance en superficie de de deux
ares vingt centiares (2a 20ca) et selon extrait cadastral récent section C numéro
0058M6P0000 pour une même contenance en superficie.
Revenu cadastral non indexé : six cent trente euros (€ 630,00).
Modalités :
- Estimation de la valeur vénale pro fisco : trois cent vingt-cinq mille euros (€325.000,00)
- Cession des deux tiers (2/3) en pleine propriété à Monsieur BODSON Raphaël Henriette
Amélie, domiciliée à Bruxelles (Laeken), Ledeganckstraat 36, moyennant paiement d'une
soulte de deux cent seize mille six cent soixante-six euros soixante-sept cents (€216.666,67).
Les administrateurs,
Nº d'entreprise : 1002 472 927
Nom
(en entier) : Fluxys hydrogen
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Objet de l'acte : Nomination administrateur délégué
Lors de sa réunion du 26 juin 2024, le conseil d'administration:
- a approuvé la nomination de M. Pascal De Buck en tant que Président du conseil d'administration et en
tant qu'administrateur délégué.
Ad-Ministerie SRL,
Représentée par M. Adriaan de Leeuw
Mandataire
N° d'entreprise : 0432 758 570
Nom
(en entier) : KEY BUSINESS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Place du Luxembourg 1 Boîte 2, 1420 Braine-l'Alleud
Objet de l'acte : Démission/ nomination d'un administrateur - procuration
Extrait des résolutions de l'actionnaire unique en date du 10 juillet 2024:
"C. Décisions
1. Démission d'un administrateur
en tant	L'Actionnaire Unique décide de révoquer le mandat de Monsieur Jeffrey MESSUD,
qu'administrateur de la Société avec effet immédiat et le remercie pour les services rendus à la Société.
2. Nomination administrateur
L'Actionnaire Unique décide de nommer Michel BOURASSA, domicilié à 871 Rue Vinet, Salaberry de
Valleyfield Quebec, Canada J6S 0C9, en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat pour une
durée indéterminée. Le mandat n'est pas rémunéré.
3. Procuration
L'Actionnaire Unique donne procuration à Anthony Van der Hauwaert, Alexis Debier et tout autre avocat
de Racine SRL, dont le siège est établi à Avenue Charles-Quint 586, Boîte 9, 1082 Berchem-Sainte-Agathe,
Belgique, enregistré auprès de la BCE sous le numéro d'entreprise 0430.140.164 (RPM Bruxelles,
néerlandophone), agissant chacun individuellement, avec faculté de substitution, de publier les résolutions de
L'Actionnaire Unique aux annexes du Moniteur belge, d'accomplir en conséquence toutes les formalités
administratives et, notamment, de représenter la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un
guichet des entreprises de leur choix et du greffe du Tribunal de l'entreprise et de faire tout ce qui sera
nécessaire à cet effet, en ce compris certifier conforme les copies de ces résolutions.
[ ... ]“
Alexis DEBIER
Mandataire
0474 359 001	N' c entreprise
Nom
Auvitrade Belgium	.er artien.
:> acrogo,
Forme légale	SA
Avenue Louise, 240/1, 1050 Bruxelles	Adresse complete du siego
Objet de l'acte : Démissions
Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 juillet 2024
1. L'assemblée générale prend acte de la démission de Mme Laurence Bolle de son mandat
d'administrateur, avec effet à dater du 25 juin 2024.
2. L'assemblée générale décide de donner mandat à Me Olivier Bonhivers, avocat au Barreau de Bruxelles,
dont le cabinet est établi avenue de Tervueren, 273 à 1150 Bruxelles, pour procéder aux publications légales
requises.
Olivier BONHIVERS
mandataire
Nº d'entreprise : 0452 653 963
Nom
(en entier) : F.L.AMENAGEMENT D'INTERIEUR
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : 7110 La Louvière, rue de l'Yser 162
Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'AG EXTRAORDINAIRE DU 07 OCTOBRE 2024
L'assemblée générale extraordinaire décide de nommer comme troisième administrateur , Monsieur Mike
LION, domicilié à Rue de la Maladrée 30, 7070 Le Roeulx, NN 96 05 03-339 70 avec effet au 1er OCTOBRE
2024 et ce pour toute la durée de la société.
Nº d'entreprise : 0700 355 638
Nom
(en entier) : FUNNY MOUNTAIN
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : rue de Grass, 101, 6700 Arlon
Objet de l'acte : démission et nomination d'administrateurs
Après avoir délibéré, l'Assemblée accepte à l'unanimité la démission de la société CAPITAL &
CROISSANCE (0890.073.384) de son mandat d'administrateur ainsi que la démission de son représentant
permanent Jean-Philippe Mathieu. Décharge leur est donnée pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.
L'assemblée accepte également la démission de Monsieur Stéphan Delatour de son mandat
d'administrateur. Décharge lui est donnée. L'assemblée nomme en remplacement la société LUXAREL
(1012.798.972) comme administrateur. Stéphan Delatour est désigné comme représentant permanent de la
société LUXAREL.
déposé en même temps que pv du 30/9/2024
Stephan Delatour
administrateur
Nº d'entreprise : 0711.867.954
Nom
(en entier) : STADE27
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Stade 27, 4910 Theux, Belgique
Objet de l'acte :	Extrait de l'acte de nomination -organes de gestion journalière; Extrait de
l'acte de démission -administrateurs; Extrait de l'acte de démission -
organes de gestion journalière
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 20
DECEMBRE 2022
Démission d'un administrateur et d'un administrateur-délégué
Nomination d'un administrateur-délégué.
L'assemblée prend acte de la démission de ses mandats d'administrateur et
d'administrateur-délégué de Madame Carolane JUPSIN, NN 86.07.25-102.33, remise à la
société en date du 19 décembre 2022.
Cette démission prendra ses effets au 31 décembre 2022. L'assemblée donne d'ores et
déjà décharge de sa gestion pour l'exercice écoulé.
Le conseil d'administration s'est immédiatement réuni et appelle Monsieur Florian
JUPSIN, NN 89.07.20-243.08, domicilié Rue Thier May, 26, à 4910 Theux, à la fonction
d'administrateur-délégué. Monsieur Florian JUPSIN accepte le mandat. Ce mandat
débutera ce jour et durera jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en
2024.
Déposé en même temps: procès-verbal en entier
Florian JUPSIN, administrateur-délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes