Ondernemingsnr : 0526855894
Naam
(voluit) : MIKE SOUVEREYNS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leeuwerweg 10
 : 3800 Sint-Truiden
Onderwerp akte :
DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap "MIKE SOUVEREYNS", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Leeuwerweg 10.
Ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt onder nummer
0526.855.894 en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer BE0526855894,
opgemaakt door Notaris Ernst van Soest te Hasselt (eerste kanton) op 12 december 2023,
eerstdaags te registreren, blijkt dat de vergadering volgende beslissingen genomen heeft met
eenparigheid van stemmen:
- Eerste besluit: wijziging voorwerp
a) De algemene vergadering heeft verklaard kennis genomen te hebben van het bijzonder verslag
van het bestuursorgaan van de vennootschap van 8 december 2023 met omstandige verantwoording
van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
b) Vervolgens heeft de algemene vergadering besloten het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen door vervanging van artikel 3 van de statuten dat het huidige voorwerp omschrijft, door de
hierna onder VOORWERP vermelde tekst.
- Tweede besluit: Aanpassing aan de nieuwe wetgeving.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
- Derde besluit: Inzake de onbeschikbare eigen vermogensrekening.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, dat er geen wettelijke reserve is en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
- Vierde besluit: nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering heeft verklaard en heeft besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
RECHTSVORM – NAAM – GEWEST WAARIN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP IS
GEVESTIGD
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “MIKE SOUVEREYNS”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
INBRENGEN:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
BOEKJAAR:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de
desbetreffende artikelen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen
verantwoordelijkheid over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
BESTEMMING VAN DE VEREFFENING:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze
vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele
representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van deze:
- Het uitvoeren van alle mogelijke loonwerken voor de landbouwsector;
- Het uitvoeren van alle mogelijke graafwerken, grondwerken, afbraakwerken, wegenwerken,
grondverzet, nivelleringswerken, wegenaanleg, ruimen van waterlopen en dergelijke meer, zonder
enige beperking, en alle mogelijke handelingen die hiermee in verband kunnen staan;
- Het uitvoeren van draineringswerken;
- Het uitbaten van een breekwerf voor de verwerking van alle mogelijke recuperatiebouwmaterialen;
- De verkoop van alle mogelijke bouwmaterialen, grond, steengruis en afbraakproducten, teelaarde,
compost, steenslag, zonder enige beperking;
- Het bouwrijp maken van alle mogelijke bouwterreinen en de aanleg van alle mogelijke sportvelden,
gazons, tuinaanleg en het onderhoud ervan;
- Het goederenvervoer over de weg;
- Het graven van alle mogelijke leidingen voor alle mogelijke nutsvoorzieningen;
- Het uitbaten van zandwinningen;
- Het lossen en laden van alle mogelijke binnenschepen;
- Het verhuren van alle mogelijke land- en tuinbouwmachines en het onderhoud ervan;
- Het saneren van alle mogelijke vervuilde gronden;
- Het ontbossen van alle mogelijke gronden, hakselen en verwerken van boomwortels en dergelijke
meer;
- De import, export, groot- en kleinhandel, onderhoud en herstelling, verhuur ven alle mogelijke
motorvoertuigen, zonder enige beperking;
- Algemene bouwonderneming in de meest ruime zin, houdende alle mogelijke werkzaamheden in
verband met bouwen, verbouwen, afwerking, renoveren, restaureren van alle mogelijke gebouwen,
constructies in de meest ruime zin, zonder enige beperking inzake de aard der werken;
- Aannemer van grond- en rioleringswerken;
- Aannemer van slopingswerken en restauratiewerken;
- Aannemer van alle mogelijke verhardingswerken inzake opritten van gebouwen en dergelijke meer;
- Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden;
- Het opbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen;
- Uitoefenen van mandaten van bestuurder en/of vereffenaar in andere ondernemingen of
vennootschappen;
-      Holdingvennootschap;
-      Projectmanagement;
-      Het verlenen van managementadvies en bijstand in de ruime zin aan eender wie; worden onder
meer bedoeld het verstrekken van adviezen van organisatorische, commerciële, technische,
financiële en administratieve aard, alsmede op het vlak van het bedrijfsbeleid;
-      Het beheren van roerende en onroerende goederen en het beheren van portefeuillewaarden van
en andere immateriële vaste activa;
-      Het aankopen en verkopen van onroerende goederen met het oog op het bouwen, verbouwen of
renoveren, inclusief onroerende leasing;
- Het kopen, verkopen of verkavelen van gronden;
-      Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het
beheer van bedrijven die op deze domeinen actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als
tussenpersoon;
-      Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van bedrijfsorganisaties algemeen.
Deze opsomming is niet beperkend.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende,
onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om
haar activiteiten uit te breiden.
De vennootschap mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden
verwezenlijken.
De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier
belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap,
waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking
van het geheel of een deel van haar voorwerp.
Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of
onrechtstreeks belangen heeft.
JAARVERGADERING:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste maandag van de maand juni, om 18.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag,
exclusief zaterdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
UITOEFENING STEMRECHT:
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een effect in vruchtgebruik en blote eigendom, de stemrechten uitgeoefend door
de vruchtgebruiker.
- vijfde besluit : Herbenoeming zaakvoerder tot bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
De heer SOUVEREYNS, Mike Christiaan Jacky, wonende te 3800 Sint-Truiden, Leeuwerweg 10,
hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
- zesde besluit: zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3800 Halmaal (Sint-
Truiden), Leeuwerweg 10.
- zevende besluit : Opdracht bestuurder
De algemene vergadering geeft opdracht aan de bestuurder  tot uitvoering van de genomen
besluiten.
- achtste besluit : Opdracht notaris
De vergadering geeft de notaris opdracht om de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen
op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
- negende besluit : Bijzondere volmacht
De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FOEDERER DFK ACCOUNTANS”,
ondernemingsnummer 0466.466.268, met zetel te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, of elke andere
door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om
over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekennen en  alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
Ernst van Soest,
Notaris te Hasselt (eerste kanton)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- de uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 12 december
2023.
- de gecoördineerde tekst der statuten met de lijst der publicatiedata.