Ondernemingsnummer :
0899397757
Benaming :
(voluit) :
LINITECH
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Godsschalkstraat 147
9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Dirk Smet te Sint-Gillis-Waas op 5 februari 2019, ter registratie
aangeboden op het Kantoor Rechtszekerheid Dendermonde 2, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering met eenparigheid van stemmen heeft beslist :
BESLUITEN
Hierna gaat de vergadering over tot de behandeling van de agenda.
De vergadering neemt met eenparigheid van stemmen volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT:
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
eenentachtigduizend euro (€ 81.000,00), als volgt:
*een vermindering van het kapitaal door de heer Polfliet Wim, voormeld, van veertigduizend
vijfhonderd euro (€ 40.500,00);
*een vermindering van het kapitaal door mevrouw Ysebaert Anje, voormeld, van veertigduizend
vijfhonderd euro (€ 40.500,00);
om zo het totale kapitaal het te brengen van tweehonderdeneenduizend euro (€ 201.000,00) op
honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00), zonder dat deze kapitaalvermindering gepaard gaat met
de vernietiging van thans bestaande kapitaalaandelen, doch met evenredige vermindering van de
fractiewaarde van elk kapitaalaandeel.
De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering integraal zal aangerekend worden op het
werkelijk gestort (fiscaal) kapitaal, meer bepaald integraal op het kapitaal dat valt onder het regime
van 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, welk aandeel in het kapitaal werd gevormd
ingevolge bovenvermelde kapitaalverhoging krachtens proces-verbaal opgesteld door
ondergetekende notaris Dirk Smet op 14 maart 2014.
De vergadering beslist tot deze kapitaalvermindering teneinde een gedeelte van het voorheen in
kapitaal geïnvesteerde bedrag niet langer aan het risico van de onderneming te onderwerpen. De
vennootschap beschikt over de nodige liquiditeiten om de kapitaalvermindering uit te betalen en is
voldoende gefinancierd voor de voortzetting van de activiteiten.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de
kapitaalvermindering van in totaal eenentachtigduizend euro (€ 81.000,00) daadwerkelijk
verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdtwintigduizend
euro (€ 120.000,00), vertegenwoordigd door duizend zeshonderdvierenzeventig (1.674) aandelen
zonder nominale waarde.
Toelichting van de instrumenterende notaris
De vennoten verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de
artikelen 316 en 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering
voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om
binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die
op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering
afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de
vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste
Luik B
kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van
twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.
Voormelde artikelen luiden letterlijk als volgt:
“316. Tot een vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de
algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die
zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden. In voorkomend geval wordt
toepassing gemaakt van artikel 288.
In de oproeping tot de algemene vergadering die over een vermindering van het kapitaal moet
beslissen, wordt het doel van de vermindering en de voor de verwezenlijking ervan te volgen
werkwijze, vermeld.
317. Wanneer de vermindering van het kapitaal geschiedt door een terugbetaling aan de vennoten of
door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van hun verplichting tot volstorting van hun inbreng, hebben
de schuldeisers wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking, binnen twee maanden na de
bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het
recht om, niettegenstaande enige andersluidende bepaling, een zekerheid te eisen voor de
vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan
deze vordering afweren door de schuldvordering te voldoen naar haar waarde, verminderd met het
disconto.
Indien er geen overeenstemming wordt bereikt of indien de schuldeiser geen voldoening heeft
gekregen, wordt het geschil door de meest gerede partij voorgelegd aan de voorzitter van de
rechtbank van koophandel van het gebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. De
rechtspleging wordt ingeleid en behandeld en de beslissing ten uitvoer gelegd volgens de vormen
van het kort geding.
Zonder afbreuk te doen aan de grond van de zaak, bepaalt de voorzitter de zekerheid die de
vennootschap moet stellen en de termijn waarbinnen zulks moet geschieden, tenzij hij beslist dat
geen zekerheid behoeft te worden gesteld, gelet op de waarborgen of voorrechten waarover de
schuldeiser beschikt of op de gegoedheid van de vennootschap.
Aan de vennoten mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan en geen vrijstelling van de
storting van het saldo van de inbreng is mogelijk zolang de schuldeisers, die binnen de hierboven
bedoelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben
gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing
is afgewezen “
TWEEDE BESLUIT
In overeenstemming met het hierboven genomen besluit tot kapitaalvermindering, beslist de
vergadering om de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door navolgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderdtwintigduizend euro (€ 120.000,00)
vertegenwoordigd door duizend zeshonderdvierenzeventig (1.674) gelijke aandelen zonder
aanduiding van een nominale waarde, die ieder één/duizend zeshonderd vierenzeventigste van het
kapitaal vertegenwoordigen.”
DERDE BESLUIT
De vergadering verleent de zaakvoerders, elk afzonderlijk handelend, alle bevoegdheden om de
hierboven genomen besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling
waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke
voorwaarden te verrichten, alsook om de statuten te coördineren.
VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan V.G. Business Consulting BV ov BVBA – Erkend
BIBF Boekhouder/Fiscalist 206093, Ondernemingsnummer BE 0474.575.369, Kleine Doornstraat
263-265 – 2610 WILRIJK (ANTWERPEN), evenals aan haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve
formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de melding bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog
op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale
Verzekeringskas en de directe belastingen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel : expeditie akte statutenwijziging en
gecoördineerde statuten.