Ondernemingsnr : 0536736533
Naam
(voluit) : FASTWASH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bruggestraat 37
 : 8920 Langemark-Poelkapelle
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Ellen VANSLAMBROUCK te Langemark-Poelkapelle op
VEERTIEN JUNI TWEEDUIZEND DRIEËNTWINTIG, nog ter registratie, dat de buitengewone
algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap      FASTWASH, met
zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle (Poelkapelle), Bruggestraat 37. RPR Gent, afdeling Ieper.
Ondernemingsnummer: 0536.736.533; B.T.W.-nummer:  BE 0536.736.533, met eenparigheid van
stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP
            De algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden zoals
hierna wordt uiteengezet.
            De voorzitter geeft voorlezing van het verslag van de bestuurder houdende een omstandige
verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp.
            De vergadering besluit het voorwerp uit te breiden met de volgende activiteiten :
            “- groot- en kleinhandel in vlees, vleeswaren, vleesconserven en aanverwante artikelen,
verse en bereide vleesproducten, zowel vers als diepgevroren, en alles wat daarmede rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houdt
            - groothandel in dieren
            - vleesuitsnijderdij
            - slager groothandel en alle daarmede verband houdende activiteiten, zoals het vervoer van
dieren, vleeswaren enz, zoals het be- en verwerken alsmede stockeren van die producten alsook de
veeteelt of vetmesten van dieren
            - het huren, verhuren, stockage, kopen en verkopen van vastgoed, lokalen en
landbouwgronden in de ruimste zin
            - exploitatie van landbouwgewassen en het uitvoeren van alle handelingen die daarmee
verband houden, zoals het draineren, onderhouden en bemesten van grond, het zaaien, bewerken,
sproeien, opslaan en verkopen van gewassen, uitvoer naar het buitenland van landbouwproducten
en dit alles in de ruimste zin
            - het vervoer van alle goederen, zowel in België als in het buitenland, dit zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden
            - de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de opslag, verwerking, versnijding en verpakking
alsmede de distributie van alle groenten, fruit en aardappelproducten en alle aanverwante producten
en dit in de ruimste zin zowel vers als diepvries
            - het uitbaten en verhuren van een vakantiewoning, verstrekken van logies voor kort verblijf,
het verhuren van feestzaal, vergaderzaal en het serveren van eten en drinken
            - de ontwikkeling van residentiële en andere bouwprojecten
            - het actief deelnemen in deze ontwikkeling door middel van aankoop, verkoop, ruiling, het
bouwen of laten bouwen, het afbreken, herbouwen, exploiteren, beheren, huren, verhuren,
onroerende leasing, beheren, uitbaten, financieren, hypothekeren en promoveren van onroerende
goederen, alsook het schatten en experteren van onroerende goederen en rechten
            - projectontwikkeling in de bouw en toezicht op bouwwerkzaamheden
            - de aan- en verkoop, het in erfpacht nemen en geven van onroerende goederen, het
verwerven en het vestigen van zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen
            - het verkavelen, urbaniseren en bouwrijp maken van terreinen met het oog op
projectontwikkeling of wederverkoop, al dan niet een publiek-private samenwerking of in
samenwerking met derden, aan wie het recht kan worden verleend hierop voor eigen rekening
infrastructuur aan te leggen, te bouwen en te verbouwen
            - het ontwikkelen of herontwikkelen, ontwerpen, afbreken, saneren, bouwen, verbouwen,
uitrusten, al dan niet in een publiek-private samenwerking of in samenwerking met derden, van
onroerende goederen zoals woningen, appartementen, winkels, parkings, bedrijven, hallen, kantoren,
nutsgebouwen en om het even welke constructie met het oog op verhuring of tekoopstelling
            - de verkaveling, nieuwbouw of verbouwing, de aanpassing door urbanisatie, riolering en
wegenaanleg, ontginnen, bebossen en alle overige onroerende verrichtingen, met uitzondering van
de activiteiten die voorbehouden zijn aan vastgoedmakelaars
            - het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en
die van die aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen
            Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
            De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”.
            De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.”
            Waardoor het voorwerp er als volgt uitziet:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België, de Europese Unie en derde landen, voor
eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, als vertegenwoordiger,
commissionair of tussenpersoon:
            - het reinigen en onderhouden van rollend materieel, zowel in de vestiging(en) als bij derden
            - het uitbaten van een truck- en carwash, met alle toeleveringen die daar rechtstreeks of
onrechtstreeks mee in verband staan
            - de exploitatie en de uitbating van een bevoorradingsstation voor brandstoffen (inclusief
LPG) voor auto’s en motorrijwielen en dit in de meest uitgebreide zin van het woord
            - handel in motoroliën en dit ook in de meest uitgebreide zin
            - uitbating en exploitatie van een tankshop en dit in de meest uitgebreide zin van het woord
            - kleinhandel in het algemeen en dit in de meest uitgebreide zin
            - verkoop en verhuur van machines en installaties
            - het uitbaten van een schoonmaakbedrijf in de ruimste zin. Dit omvat onder meer het wassen
van ruiten, het onderhouden, poetsen en opruimen van onroerende goederen, zowel binnen als
buiten
            - verkoop van suiker- en snoepgoed, sigaren, sigaretten en allerhande rookartikelen,
algemene voedingswaren en allerlei huishoudartikelen
            - aan- en verkoop van kranten en dagbladen
            - de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking
            - aan- en verkoop van onderhoudsproducten in de ruimste zin
            - huur, verhuur en handel in onroerende goederen. Oprichten en verbouwen van onroerende
goederen met het oog op de verhuur en de verkoop.
            - het produceren, uitbaten, verhandelen, in- en uitvoeren van alle goederen en diensten,
welke met haar voorwerp verband houden
            - het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in
andere vennootschappen of ondernemingen
            - het beheer van een vermogen bestaande uit zowel onroerende goederen van alle aard, als
effecten, waarden en lichamelijke roerende goederen en dit zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden en onder meer: de aankoop en verkoop van alle onroerende goederen, het
laten oprichten en laten slopen van woonhuizen, appartementen, opbrengsthuizen,
fabrieksgebouwen en andere gebouwen, opgericht aangekocht of tot waarde gebracht door de
vennootschap of met haar tussenkomst.
- groot- en kleinhandel in vlees, vleeswaren, vleesconserven en aanverwante artikelen, verse en
bereide vleesproducten, zowel vers als diepgevroren, en alles wat daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt
            - groothandel in dieren
            - vleesuitsnijderdij
            - slager groothandel en alle daarmede verband houdende activiteiten, zoals het vervoer van
dieren, vleeswaren enz, zoals het be- en verwerken alsmede stockeren van die producten alsook de
veeteelt of vetmesten van dieren
            - het huren, verhuren, stockage, kopen en verkopen van vastgoed, lokalen en
landbouwgronden in de ruimste zin
            - exploitatie van landbouwgewassen en het uitvoeren van alle handelingen die daarmee
verband houden, zoals het draineren, onderhouden en bemesten van grond, het zaaien, bewerken,
sproeien, opslaan en verkopen van gewassen, uitvoer naar het buitenland van landbouwproducten
en dit alles in de ruimste zin
            - het vervoer van alle goederen, zowel in België als in het buitenland, dit zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden
            - de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de opslag, verwerking, versnijding en verpakking
alsmede de distributie van alle groenten, fruit en aardappelproducten en alle aanverwante producten
en dit in de ruimste zin zowel vers als diepvries
            - het uitbaten en verhuren van een vakantiewoning, verstrekken van logies voor kort verblijf,
het verhuren van feestzaal, vergaderzaal en het serveren van eten en drinken
            - de ontwikkeling van residentiële en andere bouwprojecten
            - het actief deelnemen in deze ontwikkeling door middel van aankoop, verkoop, ruiling, het
bouwen of laten bouwen, het afbreken, herbouwen, exploiteren, beheren, huren, verhuren,
onroerende leasing, beheren, uitbaten, financieren, hypothekeren en promoveren van onroerende
goederen, alsook het schatten en experteren van onroerende goederen en rechten
            - projectontwikkeling in de bouw en toezicht op bouwwerkzaamheden
            - de aan- en verkoop, het in erfpacht nemen en geven van onroerende goederen, het
verwerven en het vestigen van zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen
            - het verkavelen, urbaniseren en bouwrijp maken van terreinen met het oog op
projectontwikkeling of wederverkoop, al dan niet een publiek-private samenwerking of in
samenwerking met derden, aan wie het recht kan worden verleend hierop voor eigen rekening
infrastructuur aan te leggen, te bouwen en te verbouwen
            - het ontwikkelen of herontwikkelen, ontwerpen, afbreken, saneren, bouwen, verbouwen,
uitrusten, al dan niet in een publiek-private samenwerking of in samenwerking met derden, van
onroerende goederen zoals woningen, appartementen, winkels, parkings, bedrijven, hallen, kantoren,
nutsgebouwen en om het even welke constructie met het oog op verhuring of tekoopstelling
            - de verkaveling, nieuwbouw of verbouwing, de aanpassing door urbanisatie, riolering en
wegenaanleg, ontginnen, bebossen en alle overige onroerende verrichtingen, met uitzondering van
de activiteiten die voorbehouden zijn aan vastgoedmakelaars
            - het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en
die van die aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen
            Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
            De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”.
            De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
            De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in het binnen- als in het
buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt achten.
            De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of
die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of
de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
            De vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel
roerende als onroerende, industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of
afstaan, opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.
            Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren
in alle ondernemingen en vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde, gelijkaardig,
aanverwant of enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en verder alle
industriële, commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit voorwerp aansluiten of de
uitbreiding ervan kunnen bevorderen.”
            TWEEDE BESLUIT - VERLENGING BOEKJAAR
            De vergadering besluit het lopende boekjaar, dat begonnen is op 1 oktober 2022, te
verlengen tot en met 31 december 2023.
            Ieder van de volgende boekjaren zal ingaan op 1 januari en eindigen op 31 december.
DERDE BESLUIT - WIJZIGING DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
            De algemene vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering van de
aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, te wijzigen: voortaan moet deze jaarvergadering
gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni om 10 uur. De eerstkomende gewone
algemene vergadering heeft plaats in 2024.
            VIERDE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
            VIJFDE BESLUIT
            In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij samen TWEEËNTWINTIGDUIZEND EURO (€ 22.000,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij NUL EURO (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
            De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
            Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt
tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste
kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
            ZESDE BESLUIT
            Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
            De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt
luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "
FASTWASH ".
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België, de Europese Unie en derde landen, voor eigen
rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, als vertegenwoordiger,
commissionair of tussenpersoon:
            - het reinigen en onderhouden van rollend materieel, zowel in de vestiging(en) als bij derden
            - het uitbaten van een truck- en carwash, met alle toeleveringen die daar rechtstreeks of
onrechtstreeks mee in verband staan
            - de exploitatie en de uitbating van een bevoorradingsstation voor brandstoffen (inclusief
LPG) voor auto’s en motorrijwielen en dit in de meest uitgebreide zin van het woord
            - handel in motoroliën en dit ook in de meest uitgebreide zin
            - uitbating en exploitatie van een tankshop en dit in de meest uitgebreide zin van het woord
            - kleinhandel in het algemeen en dit in de meest uitgebreide zin
            - verkoop en verhuur van machines en installaties
            - het uitbaten van een schoonmaakbedrijf in de ruimste zin. Dit omvat onder meer het wassen
van ruiten, het onderhouden, poetsen en opruimen van onroerende goederen, zowel binnen als
buiten
            - verkoop van suiker- en snoepgoed, sigaren, sigaretten en allerhande rookartikelen,
algemene voedingswaren en allerlei huishoudartikelen
            - aan- en verkoop van kranten en dagbladen
            - de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder alle vormen en het
uitvoeren van alle werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en
algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enige beperking
            - aan- en verkoop van onderhoudsproducten in de ruimste zin
            - huur, verhuur en handel in onroerende goederen. Oprichten en verbouwen van onroerende
goederen met het oog op de verhuur en de verkoop.
            - het produceren, uitbaten, verhandelen, in- en uitvoeren van alle goederen en diensten,
welke met haar voorwerp verband houden
            - het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in
andere vennootschappen of ondernemingen
            - het beheer van een vermogen bestaande uit zowel onroerende goederen van alle aard, als
effecten, waarden en lichamelijke roerende goederen en dit zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden en onder meer: de aankoop en verkoop van alle onroerende goederen, het
laten oprichten en laten slopen van woonhuizen, appartementen, opbrengsthuizen,
fabrieksgebouwen en andere gebouwen, opgericht aangekocht of tot waarde gebracht door de
vennootschap of met haar tussenkomst.
            - groot- en kleinhandel in vlees, vleeswaren, vleesconserven en aanverwante artikelen, verse
en bereide vleesproducten, zowel vers als diepgevroren, en alles wat daarmede rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houdt
            - groothandel in dieren
            - vleesuitsnijderdij
            - slager groothandel en alle daarmede verband houdende activiteiten, zoals het vervoer van
dieren, vleeswaren enz, zoals het be- en verwerken alsmede stockeren van die producten alsook de
veeteelt of vetmesten van dieren
            - het huren, verhuren, stockage, kopen en verkopen van vastgoed, lokalen en
landbouwgronden in de ruimste zin
            - exploitatie van landbouwgewassen en het uitvoeren van alle handelingen die daarmee
verband houden, zoals het draineren, onderhouden en bemesten van grond, het zaaien, bewerken,
sproeien, opslaan en verkopen van gewassen, uitvoer naar het buitenland van landbouwproducten
en dit alles in de ruimste zin
            - het vervoer van alle goederen, zowel in België als in het buitenland, dit zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden
            - de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de opslag, verwerking, versnijding en verpakking
alsmede de distributie van alle groenten, fruit en aardappelproducten en alle aanverwante producten
en dit in de ruimste zin zowel vers als diepvries
            - het uitbaten en verhuren van een vakantiewoning, verstrekken van logies voor kort verblijf,
het verhuren van feestzaal, vergaderzaal en het serveren van eten en drinken
            - de ontwikkeling van residentiële en andere bouwprojecten
            - het actief deelnemen in deze ontwikkeling door middel van aankoop, verkoop, ruiling, het
bouwen of laten bouwen, het afbreken, herbouwen, exploiteren, beheren, huren, verhuren,
onroerende leasing, beheren, uitbaten, financieren, hypothekeren en promoveren van onroerende
goederen, alsook het schatten en experteren van onroerende goederen en rechten
            - projectontwikkeling in de bouw en toezicht op bouwwerkzaamheden
            - de aan- en verkoop, het in erfpacht nemen en geven van onroerende goederen, het
verwerven en het vestigen van zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen
            - het verkavelen, urbaniseren en bouwrijp maken van terreinen met het oog op
projectontwikkeling of wederverkoop, al dan niet een publiek-private samenwerking of in
samenwerking met derden, aan wie het recht kan worden verleend hierop voor eigen rekening
infrastructuur aan te leggen, te bouwen en te verbouwen
            - het ontwikkelen of herontwikkelen, ontwerpen, afbreken, saneren, bouwen, verbouwen,
uitrusten, al dan niet in een publiek-private samenwerking of in samenwerking met derden, van
onroerende goederen zoals woningen, appartementen, winkels, parkings, bedrijven, hallen, kantoren,
nutsgebouwen en om het even welke constructie met het oog op verhuring of tekoopstelling
            - de verkaveling, nieuwbouw of verbouwing, de aanpassing door urbanisatie, riolering en
wegenaanleg, ontginnen, bebossen en alle overige onroerende verrichtingen, met uitzondering van
de activiteiten die voorbehouden zijn aan vastgoedmakelaars
            - het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan
derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en
die van die aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen
            Dit alles zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
            De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen
kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar “voorwerp”.
            De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in het binnen- als in het buitenland, op
alle wijzen die zij het best geschikt achten.
            De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of
die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of
de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
            De vennootschap kan om haar voorwerp te verwezenlijken alle eigendommen, zowel
roerende als onroerende, industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of
afstaan, opbouwen, verhuren, verkopen of omwisselen.
            Zij kan zich door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op alle andere wijzen interesseren
in alle ondernemingen en vennootschappen, waarvan het voorwerp hetzelfde, gelijkaardig,
aanverwant of enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp en verder alle
industriële, commerciële of financiële verrichtingen, die zich bij dit voorwerp aansluiten of de
uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
            De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden TWEEHONDERD (200) aandelen uitgegeven.
            Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
            De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
            Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
            Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder.
            Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
            Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
            Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
            De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
            Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de
gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
            Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de
zetel, de derde zaterdag van de maand juni, om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
            - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
            - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
            Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
            Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
            Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem
vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de
vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
            Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de
mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de
hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
            Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
            Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
            Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
            Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
            Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
            ZEVENDE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om
de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
            ACHTSTE BESLUIT
            De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders / zaakvoerders ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur :
            - de heer Soenen Erwin voornoemd, die aanvaardt.
            - mevrouw Hindryckx Ann voornoemd, die aanvaardt.
            De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
            NEGENDE BESLUIT
            De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen
uit te voeren.
 
 
            VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
            (Getekend : notaris Ellen Vanslambrouck ter standplaats Langemark-Poelkapelle)
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte buitengewone algemene vergadering
(afgeleverd vóór registratie)
- gecoördineerde statuten