Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : JR LOGISTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Werkhuizenkaai 112-154
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden op 14 mei 2020 voor Meester Paul Henrist, notaris te Merelbeke
(Bottelare), vennoot in de besloten vennootschap "HENRIST & DE MULDER, geassocieerde
notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de Richellelaan 8, te registreren,
dat:
1. De heer REYNIERS Guy Raymond Maria, geboren te Waarschoot op 14 augustus 1953, wonende
te 9830 Sint-Martens-Latem, Buizenbergstraat 4.
2. De heer DE ROECK Patrick, geboren te Gent op 28 december 1963, wonende te 9250
Waasmunster, Lucien Reychlerstraat 73.
3. De heer SEVERIJNS Dominique Norbert Firmin Emiel, geboren te Sint-Truiden op 13 februari
1965, wonende te 3740 Bilzen, Biesenweg 18.
4. De heer REMY Patrick Robert Clement, geboren te Dendermonde op 14 november 1973,
wonende te 6110 Montigny-le-Tilleul, Avenue des Violettes 6.
5. De heer REMY David José Gerard, geboren te Dendermonde op 9 december 1975, wonende te
6120 Ham-sur-heure-Nalinnes, Allée de la Charmille 15.
6. De heer DE BRAUWER Christophe Maria François, geboren te Antwerpen op 18 februari 1981,
wonende te 2830 Willebroek, Perkamentlaan 19.
7. De heer REMY Nicolas, geboren te Charleroi op 23 september 1983, wonende te 6120 Ham-sur-
heure-Nalinnes, Rue du Point d'Arrêt 24 B.
8. De naamloze vennootschap "DE BES", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kempenarestraat
64/2. Met ondernemingsnummer 0662.699.842.
9. De heer VERHOESTRAETE Xavier Gerard Denise, geboren te Eeklo op 4 februari 1971, wonende
te 3140 Keerbergen, Vlieghavenlaan 90.
10. De besloten vennootschap "LAGUINDA", met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver,
Duffelsesteenweg 66. Met ondernemingsnummer 0466.725.495.
de naamloze vennootschap “JR LOGISTICS” met zetel te 1000 Brussel, Werkhuizenkaai 112-154
hebben opgericht.
Comparanten verklaren dat op de één miljoen zevenhonderd duizend (1.700.000) aandelen,
opgesplitst in zevenhonderd vijfenzestigduizend (765.000) aandelen A en negenhonderd
vijfendertigduizend (935.000) aandelen B, onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van één
euro (€ 1,00) per stuk, als volgt:
- door de heer Reyniers Guy: 187.865 aandelen B, hetzij voor 187.865,56 euro, volledig volstort.
- door de heer De Roeck Patrick: 187.865 aandelen B, hetzij voor 187.865,56 euro, volledig volstort.
- door de heer Severijns Dominique: 178.817 aandelen B, hetzij voor 178.816,54 euro, volledig
volstort.
- door de heer Remy Patrick: 170.000 aandelen A, hetzij voor 170.000,00 euro, volstort ten belope
van 45.000,00 euro.
- door de heer Remy David: 170.000 aandelen A, hetzij voor 170.000,00 euro, volstort ten belope van
45.000,00 euro.
- door de heer De Brauwer Christophe: 18.885 aandelen B, hetzij voor 18.884,91 euro, volledig
volstort.
0746923160
Luik B
- door de heer Remy Nicolas: 170.000 aandelen A, hetzij voor 170.000,00 euro, volstort ten belope
van 45.000,00 euro.
- door de naamloze vennootschap “DE BES”: 255.000 aandelen A, hetzij voor 255.000,00 euro,
volledig volstort.
- door de heer Verhoestraete Xavier: 182.751 aandelen B, hetzij voor 182.750,89 euro, volledig
volstort.
- door de besloten vennootschap “LAGUINDA”: 178.817 aandelen B, hetzij voor 178.816,54 euro,
volledig volstort.
Hetzij in totaal: één miljoen zevenhonderd duizend (1.700.000) aandelen of de totaliteit van de
inbrengen.
Zij verklaren en erkennen dat elk aandeel waarop werd ingetekend gedeeltelijk en/of volledig volstort
werd zoals hiervoor vermeld door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen is
gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE96 3632 0058 1185, geopend namens de
vennootschap in oprichting bij ING België.
Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over voormelde som.
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “JR LOGISTICS”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of in deelneming met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
- Diensten op het vlak van logistiek en logistieke administratie voor ondernemingen van de eigen
groep als voor derden.
Het sorteren van tuinbouwproducten en het verlenen van diensten die bij dat sorteren horen en die in
het verlengde liggen van de diensten die geleverd worden op het tuinbouwbedrijf bijvoorbeeld
kalibreren, gezond sorteren, triëren, uitsorteren, verpakken, verwijderen van papierwikkels,
overleggen, een of meerlaags leggen, kortknippen, etiketteren enz.
- Groothandel in groenten en fruit, import en export.
- Groothandel in verpakkingsgrondstoffen voor groenten en fruit
- Groothandel in het verpakken, sorteren, stickeren, aanbrengen van labels, vervoeren, laden,
lossen, opslaan, bewaren, behandelen en verzenden van groenten en fruit en alle daarmee verband
houdende activiteiten, dit alles in de meest ruime zin.
Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven en instellingen, voornamelijk doch niet
uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en het besturen van vennootschappen,
dit alles in de meest ruime betekenis;
Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen.
- Alle studies en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daar uit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur, de onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken.
- De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten.
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en
ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en
toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze
vennootschappen en ondernemingen.
-Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
Luik B
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle
hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen
die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd
krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of
orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van
bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of
elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te
treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Het kapitaal bedraagt één miljoen zevenhonderdduizend euro (€ 1.700.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door één miljoen zevenhonderd duizend (1.700.000) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/één miljoen
zevenhonderdduizendste (1/1.700.000ste) van het kapitaal, verdeeld in:
- zevenhonderd vijfenzestigduizend (765.000) aandelen van soort A (”aandelen A”),
- negenhonderd vijfendertigduizend (935.000) aandelen van soort B (”aandelen B”).
Iedere persoon die eigenaar is van één of meer aandelen A, wordt hierna een “A-aandeelhouder”
genoemd en iedere persoon die eigenaar is van één of meer aandelen B, wordt hierna een “B-
aandeelhouder” genoemd.
…
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en vormen
een college.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
Luik B
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen de tien (10) dagen
na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraad-slagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van
haar leden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is, behoudens de toepassing van
andersluidende statutaire bepalingen en/of dwingende wettelijke voorschriften, zoals (maar niet
uitsluitend) naar aanleiding van een belangenconflictenregeling die tot gevolg heeft dat één of
meerdere bestuurders niet mogen deelnemen aan de beraadslaging en de stemming.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien
de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad
voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden
bestaat.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er
aangehecht.
De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de
raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee bestuurders.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Onder verrichtingen van dagelijks bestuur worden alleszins begrepen:
- Uitvoeren besluiten van de raad van bestuur;
- Uitvoeren van het businessplan;
- Afhandelen dagdagelijkse lopende operationele zaken;
- Inhoudelijk leiding geven aan en toezicht houden op personeel/medewerkers;
- Aanwerven, ontslaan, vaststellen bezoldigingen conform het jaarlijks budget;
- Aangaan overeenkomsten met derden conform het jaarlijks budget;
- Investeringen conform het jaarlijks budget;
- Ondertekenen briefwisseling, behalve indien deze een verbintenis inhoudt die aan de RvB blijft
voorbehouden;
- De vennootschap verbinden t.a.v. alle openbare besturen en private administraties, het
ondernemingsloket, het beheer van douane en accijnzen, directe belastingen, met belasting
gelijkgestelde taksen, btw, posterijen, telefoonmaatschappijen, spoorwegen, rederijen,
luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerondernemingen;
- In naam van de vennootschap per post verzekerde, aangetekende en andere stukken afhalen,
postwissels, kwijtschriften, assignaties, kredietbrieven en andere waarden;
- Het betalen van vervallen en niet betwiste schulden;
- Het ontvangen van betalingen van vervallen schuldvorderingen en er kwijting voor geven;
- Het sluiten van dadingen en goedkeuren kredietnota’s tot een bedrag van 25.000 euro.
Luik B
…
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerd bestuurder.
Voor alle transacties die een waarde vertegenwoordigen van meer dan € 50.000,00 is minstens de
handtekening nodig van 2 bestuurders.
Ondergetekende notaris heeft de algemene vergadering ingelicht dat deze regeling niet
tegenwerpelijk is aan derden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door haar gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of:
die gezamenlijk optreden).
3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
…
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde dinsdag van juni om
veertien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens
ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder
aangewezen door zijn collega’s.
In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering
voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoordt.
De in onderhavig artikel genoemde personen vormen, samen met de aanwezige leden van de raad
van toezicht, het bureau.
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Luik B
…
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door alle leden van de raad van toezicht ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht.
…
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten
aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Luik B
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van de enige bestuurder, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
…
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
Overgangsbepalingen
1. Adres van de zetel
De oprichters verklaren dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
1000 Brussel, Werkhuizenkaai 112-154.
2. Eerste algemene vergadering - eerste boekjaar.
Het eerste boekjaar loopt vanaf heden en zal eindigen op 31 december 2020.
De eerste algemene vergadering zal gehouden worden op dinsdag 22 juni 2021 om veertien uur.
3. Benoeming van de eerste leden van het bestuursorgaan
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op zes.
Worden benoemd voor een termijn van zes jaar:
- de heer VERFAELLIE Paul Lucien Robert, geboren te Kortrijk op 18 september 1950, wonende te
9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Philippe de Denterghemlaan 42.
- de heer DE ROECK Patrick, geboren te Gent op 28 december 1963, wonende te 9250
Waasmunster, Lucien Reychlerstraat 73,
- de besloten vennootschap "I CAN", met zetel te 3140 Keerbergen, Vlieghavenlaan 90, met
ondernemingsnummer 0466.633.544., met als vaste vertegenwoordiger, de heer VERHOESTRAETE
Xavier Gerard Denise, geboren te Eeklo op 4 februari 1971, wonende te 3140 Keerbergen,
Vlieghavenlaan 90,
- de besloten vennootschap "RSL MANAGEMENT", met zetel te 6110 Montigny-le-Tilleul, Avenue
des Violettes 6, met ondernemingsnummer 0731.775.621, met als vaste vertegenwoordiger, de heer
REMY Patrick Robert Clement, geboren te Dendermonde op 14 november 1973, wonende te 6110
Montigny-le-Tilleul, Avenue des Violettes 6,
- de besloten vennootschap "JRD MANAGEMENT", met zetel te 6120 Ham-sur-heure-Nalinnes,
Allée de la Charmille 15, met ondernemingsnummer 0732.796.396, met als vaste vertegenwoordiger,
de heer REMY David José Gerard, geboren te Dendermonde op 9 december 1975, wonende te 6120
Ham-sur-heure-Nalinnes, Allée de la Charmille 15,
- de besloten vennootschap "NCR MANAGEMENT" , met zetel te 6120 Ham-sur-heure-Nalinnes,
Luik B
Rue du Point d'Arrêt 24 bus B, met ondernemingsnummer 0731.686.143, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer REMY Nicolas, geboren te Charleroi op 23 september 1983, wonende te
6120 Ham-sur-heure-Nalinnes, Rue du Point d'Arrêt 24 B,
hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaarden.
4. Commissarissen
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de
comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Bekrachtiging verbintenissen
In toepassing van artikel 2:2 WVV, verklaren de comparanten uitdrukkelijk ter gelegenheid van de
oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de
rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de
vennootschap sedert 01 maart 2020 tot op heden.
Dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uitgifte en een uittreksel van de
oprichtingsakte ter griffie van ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap
haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2:8 WVV.
De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 2:2 WVV
en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.
6. Raad van bestuur
Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op
de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurders.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen:
- tot voorzitter, voornoemde heer VERFAELLIE Paul, hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en
die aanvaardt.
- tot gedelegeerd bestuurders:
- de besloten vennootschap "I CAN", met zetel te 3140 Keerbergen, Vlieghavenlaan 90, met
ondernemingsnummer 0466.633.544., met als vaste vertegenwoordiger, de heer VERHOESTRAETE
Xavier Gerard Denise, geboren te Eeklo op 4 februari 1971, wonende te 3140 Keerbergen,
Vlieghavenlaan 90,
- de besloten vennootschap "NCR MANAGEMENT" , met zetel te 6120 Ham-sur-heure-Nalinnes,
Rue du Point d'Arrêt 24 bus B, met ondernemingsnummer 0731.686.143, met als vaste
vertegenwoordiger, de heer REMY Nicolas, geboren te Charleroi op 23 september 1983, wonende te
6120 Ham-sur-heure-Nalinnes, Rue du Point d'Arrêt 24 B,
hier aanwezig of geldig vertegenwoordigd en die aanvaarden.
…
Volmacht administratie
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan Decostere
Accountancy met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 600A, met recht van indeplaatsstelling,
om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij
alle belastingadministraties te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van
een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte oprichting.
Notaris Paul Henrist te Merelbeke (Bottelare).