Ondernemingsnr : 0477315422
Naam
(voluit) : GUDRUN XPERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kantersteen 47
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN, DOEL,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Op heden, éénentwintig maart tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "GUDRUN XPERT",
waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Kantersteen 47, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de naam.
De vergadering beslist dat de naam van de vennootschap te wijzigen naar “finc”, en dit met ingang
van 1 november 2025. De vergadering beslist bijgevolg tot wijziging van artikel 1 van haar statuten,
zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(…)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3
van de statuten zoals hernomen in de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
DERDE BESLISSING: Afschaffing soorten aandelen.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist om de onderverdeling van de aandelen in 2 soorten, zijnde de A-aandelen, en
B-aandelen, af te schaffen en bijgevolg iedere verwijzing naar de verschillende soorten van aandelen
te schrappen in de statuten van de Vennootschap.
VIERDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling en de externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de afschaffing van de verschillende soorten van aandelen de
samenstelling van het bestuursorgaan niet meer overeenstemt met de noden van de Vennootschap,
daar de voordrachtregeling gekoppeld aan de categorieën van aandelen zonder voorwerp is
geworden. Daarenboven besluit zij tot wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van
het bestuursorgaan, teneinde deze bevoegdheid te aligneren met de andere
groepsvennootschappen. De vergadering beslist bijgevolg tot vervanging van Titel IV van de huidige
statuten.
VIJFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
Vorm - Naam.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming "GUDRUN XPERT". Met ingang van 1 november 2025 draagt zij de
benaming “finc”.
Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
(…)
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden :
• opmetingen, topografie, waardebepalingen, energiebeoordeling.
• plaatsbeschrijvingen en expertises in de meest uitgebreide betekenis, met alles wat dit aan
vaststellingen, bijstand, analyses en coördinatie kan inhouden, alsmede het uitvoeren van alle-
verrichtingen die hiermee verband houden.
• studie en beheer inzake roerende en onroerende goederen, alsook advies en bijstand.
• de studie, de ontwikkeling, het management, de marketing en de coördinatie van projecten inzake
onroerende goederen, zoals onder meer bouw-, verbouwings-, tuinbouw-, inrichtings- en
decoratieprojecten, dit alles in de meest uitgebreide zin.
• alle verrichtingen zowel betreffende roerende als onroerende goederen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met het bovenstaande verband of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
• de ontwikkeling, aankoop, verkoop en beheer van gegevensbestanden, digitale computersystemen,
internet applicaties, netwerken alsmede beheer van netwerken van diensten en producten die de
verwezenlijking van het doel bevorderen of veiligstellen.
De vennootschap mag deelnemen aan het bestuur, de directie of de controle van vennootschappen
of ondernemingen.
Zij kan door inbreng, intekening, financiële tussenkomst of op elke andere wijze deelnemen in alle
vennootschappen of ondernemingen met een zelfde of aanverwant doel of waarvan het doel het
verwezenlijken van haar voorwerp kan vergemakkelijken.
Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere,
afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in binnen- als in buitenland, de uitbating van
alle intellectuele rechten inzake informaticasystemen en -toepassingen alsmede de industriële en
commerciële eigendommen ter zake.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Kapitaal.
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld opvijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) euro.
Het is verdeeld in twintigduizend (20.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een
gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
Benoeming en ontslag van bestuurders.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie
bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal alsmede de duur
van hun mandaat bepaalt.
De algemene vergadering kan hen te allen tijde afzetten.
Hun mandaat mag geen zes jaar overschrijden. Zij zijn herkiesbaar. Mandaten van niet-herkozen
titularissen houden op onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de herkiezing overging.
(…)
Vergadering.
De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter telkens de belangen van de
vennootschap het vereisen, en bovendien binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend
schriftelijk verzoek van minstens twee bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
De raad wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van
de aanwezige bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België
aangewezen in de oproeping.
Besluitvorming.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de helft van
zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder kan, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden
weergegeven en dat zijn handtekening draagt, volmacht geven aan één van zijn collega's van de
raad om hem te vertegenwoordigen en te stemmen in zijn plaats, maar slechts voor één vergadering.
bestuurder kan evenwel slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of
videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen heeft diegene die de vergadering voorzit, beslissende stem.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders
worden genomen.
(…)
Intern bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die
handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met 'name overleg, leiding en
controle, kunnen de bestuurders de bestuurszaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van
taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur
van de vennootschap opdragen. Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen
die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te
verzekeren.
Externe vertegenwoordigingsmacht.
De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten
rechte. Hij handelt door de meerderheid van haar leden.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt
de vennootschap ten aanzien van derden ook rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd
bestuurder. Indien meerdere gedelegeerd bestuurders worden benoemd kunnen zij de vennootschap
enkel gezamenlijk vertegenwoordigen.
De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de raad van bestuur uit haar leden bij besluit
genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen.
(…)
Controle.
Voor zover de vennootschap als onderneming beneden de criteria blijft van grote onderneming,
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is de
algemene vergadering niet verplicht een commissaris aan te stellen.
Elke individuele vennoot heeft dan de controle- en onderzoeksbevoegdheden, overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien de vennootschap als onderneming toch boven voormelde criteria uitstijgt, zal de algemene
vergadering een commissaris benoemen, gekozen onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het
openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren, voor een
hernieuwbare termijn van drie jaar.
Algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand mei om elf (11) uur; indien deze dag
een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
(…)
Plaats van de vergadering.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats in België aangewezen in de oproeping.
(…)
Toelating tot de vergadering - Vertegenwoordiging van aandeelhouders.
Elke aandeelhouder kan op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al
dan niet aandeelhouder, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten
heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een
volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats
worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Stemrecht.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i)
identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke
beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet
ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(…)
Boekjaar - Jaarrekening.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
(…)
Ontbinding.
De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege, door een uitspraak van
de rechter of bij besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan
voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
Benoeming van de vereffenaars.
Indien er geen vereffenaars zouden zijn benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de
ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone
meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.
Bevoegdheden van de vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de bepalingen terzake van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij de algemene vergadering bij gewone
meerderheid van stemmen anders besluit.
Indien er meerdere vereffenaars zijn, zullen deze steeds als college optreden.
(…)
ZESDE BESLISSING: Ongeldige samenstelling van het bestuursorgaan - Ontslag bestuurder.
De vergadering stelt vast dat het bestuursorgaan van de Vennootschap met ingang van 1 januari
2020 niet geldig was samengesteld overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Daarenboven stelt de vergadering vast dat uit de publicaties in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
blijkt dat er (i) tweemaal werd overgegaan tot de neerlegging en publicatie van een uittreksel uit de
notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 30 juni 2023, waarbij de
bestuursmandaten van alle bestuurders werden verlengd tot aan de jaarvergadering die zal worden
gehouden in 2026 én dat er (ii) een discrepantie bestaat in de samenstelling van het bestuursorgaan
zoals blijkt uit bovenvermelde uittreksels.
Uit het uittreksel dat werd neergelegd op 3 juni 2024, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 11 juni daarna onder nummer 2408791, blijkt dat MJ3 NV vast vertegenwoordigd
wordt door de heer Jacques Hoornaert, terwijl het uittreksel dat werd neergelegd op 23 oktober 2024,
gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 oktober daarna onder nummer
24156486 blijkt dat MJ3 NV vast vertegenwoordigd wordt door mevrouw Jans Bosmans.
Om die reden beslist de vergadering om mevrouw Jans Bosmans in haar hoedanigheid van
bestuurder als van rechtswege ontslagnemend te beschouwen en bevestigt de vergadering dat MJ3
NV vast vertegenwoordigd wordt door mevrouw Jans Bosmans.
Deze beslissing laat het mandaat van de resterende bestuurders onverlet.
Voor zoveel als nodig, verzoekt de vergadering het bestuursorgaan om alle handelingen die het
bestuursorgaan sedert 1 januari 2020, op welke wijze ook, heeft gesteld, te willen bekrachtigen.
(…)
NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Annick De Wit, bestuurder, evenals aan
zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van
het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris