Ondernemingsnummer :
0544675388
Benaming :
(voluit) :
KRIOS SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Beemdenstraat 49
1852 Grimbergen
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING
Op heden, zesentwintig oktober tweeduizend achttien.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor mij, Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "KRIOS SOLUTIONS", waarvan de zetel gevestigd is te Beemdenstraat 49, 1852
Beigem, hierna "de Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de Vennootschap te wijzigen in "EY
SOLUTIONS", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 65 van het Wetboek van
vennootschappen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid. Zij draagt de naam: "EY SOLUTIONS"."
TWEEDE BESLISSING: Zetelverplaatsing.
De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar De
Kleetlaan 2, 1831 Diegem.
De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 2 van de statuten aan te passen en te vervangen
door de volgende tekst:
"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2.".
DERDE BESLISSING: Vervanging van de artikelen 8 en 9 van de statuten.
De vergadering beslist de artikelen 8 en 9 van de statuten met betrekking tot de samenstelling van
het bestuur en de vertegenwoordigingswijze van de Vennootschap aan te passen.
De vergadering beslist artikel 8 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"De vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders samengesteld uit tenminste
twee leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, benoemd door de
algemene vergadering.
De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering, bij eenvoudige meerderheid der
stemmen. De benoemingen zijn ten allen tijde herroepbaar door de algemene vergadering. De
zaakvoerders zijn herbenoembaar.
Het college van zaakvoerders benoemt onder haar leden een voorzitter. Zij kan tevens een
ondervoorzitter benoemen. De bezoldiging van de zaakvoerders worden bepaald door de algemene
vergadering.
Behoudens dringende gevallen in de oproeping te rechtvaardigen, moeten de oproepingen voor de
vergaderingen ten minste drie kalenderdagen voor de vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander
communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek worden verstuurd. De
Luik B
oproepingen vermelden de plaats, de datum, het uur en de agenda van de vergadering.
Indien de deelnamemodaliteiten in de oproeping zijn aangeduid, kunnen de vergaderingen worden
gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging
mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.
Elke zaakvoerder die een vergadering van het College bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen,
wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een zaakvoerder kan er eveneens aan verzaken zich
te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping, en dit voor of na de
vergadering waarop hij/zij niet aanwezig of vertegenwoordigd was.
Het College van Zaakvoerders wordt voorgezeten door de voorzitter, of, bij diens ontstentenis, door
de ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van beiden, door een zaakvoerder-vennoot.
Het College van Zaakvoerders kan geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige
of geldig vertegenwoordigde zaakvoerders.
Iedere Zaakvoerder kan, per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel
2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een andere Zaakvoerder om hem op een
vergadering van het College te vertegenwoordigen. Een zaakvoerder mag één of meer van zijn/haar
collega's vertegenwoordigen en mag, bovenop zijn/haar eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen
als hij/zij volmachten heeft ontvangen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap zulks vereisten, kunnen de besluiten van het College van Zaakvoerders worden
genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders. Die procedure kan echter niet
worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
De besluiten van het College van Zaakvoerders worden in beginsel bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen genomen.
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan het College van Zaakvoerders slechts
geldig beraadslagen en besluiten op voorwaarde dat alle Zaakvoerders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en met de instemming van het voltallige College.".
De vergadering beslist artikel 9 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de
voorzitter of de ondervoorzitter die alleen optreden. Deze zullen ten opzichte van derden geen bewijs
moeten leveren van een voorafgaand besluit van het college van zaakvoerders. Voor de uitoefening
van een opdracht voor cliënten, met inbegrip van offertes en aanbiedingen, wordt de vennootschap
geldig vertegenwoordigd, met recht van indeplaatsstelling, door een zaakvoerder of door een
vennoot die alleen optreden. Binnen het kader van deze opdrachten, vertegenwoordigen deze
zaakvoerders of vennoten de vennootschap geldig jegens derden en handelen in naam van de
vennootschap in rechte als eiser en als verweerder. De bevoegdheden aan deze vertegenwoordigers
toegekend kunnen hen worden toegekend en ontnomen bij besluit van het college van zaakvoerders.
Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
bijzondere lasthebbers aangesteld door het college van zaakvoerders.".
VIERDE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar.
De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één juli en af
te sluiten op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 12 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.".
VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de derde vrijdag van de maand december om dertien uur.
De vergadering beslist bijgevolg de tweede zin van artikel 11 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
"Ieder jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de derde vrijdag van de maand
december om dertien uur.".
ZESDE BESLISSING : Overgangsbepalingen.
1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2018,
af te sluiten op 30 juni 2019.
2. De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2019, zal gehouden worden op 20 december 2019 om
dertien uur.
ZEVENDE BESLISSING: Ontslag/benoeming zaakvoerders.
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende zaakvoerders:
- de heer LENDERS Johan;
- mevrouw GEA RECIO Nathalie; en
- de BVBA "KRIOS MANAGEMENT & CONSULTING", met maatschappelijke zetel te 1852 Beigem,
Beemdenstraat 49, met als vaste vertegenwoordiger de heer Lenders Johan.
Luik B
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.
De vergadering beslist te benoemen als zaakvoerder van de Vennootschap, vanaf zesentwintig
oktober tweeduizend achttien, en voor onbepaalde duur:
- BVBA "M. Brabants" met maatschappelijke zetel te 9150 Kruibeke, Hazarddam 3, met als vaste
vertegenwoordiger de heer BRABANTS Michel Alain Hilda Yvon, wonende te 9150 Kruibeke,
Hazarddam 3;
- BVBA "AD Advisory Services" met maatschappelijke zetel gevestigd te 8792 Desselgem,
Zilverbergstraat 28, met als vaste vertegenwoordiger de heer DEPREZ Andy, wonende te 8792
Desselgem, Zilverbergstraat 28;
- BVBA "Iento" met maatschappelijke zetel gevestigd te 3140 Keerbergen, Tremelobaan 70, Bus 1,
met als vaste vertegenwoordiger de heer CHRISTIAENS Ingmar, wonende te 3140 Keerbergen,
Tremelobaan 70, Bus 1;
- BVBA "KRIOS MANAGEMENT & CONSULTING " met maatschappelijke zetel te 1852 Grimbergen,
Beemdenstraat 49, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw GEA RECIO Nathalie, wonende te
1852 Grimbergen, Beemdenstraat 49; en
- de heer LENDERS Johan, wonende te 1852 Grimbergen, Beemdenstraat 49.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.
(...)
TIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid "AD Ministerie", vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, die te dien
einde woonstkeuze doet te 1860 Meise, Brusselsesteenweg, 66, met het recht van indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris