Ondernemingsnr : 0548859058
Naam
(voluit) : DE VISIONAIR
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groene Spechtstraat (Odk) 10 bus A
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Vincent Van Walleghem, te Koksijde (Sint-Idesbald),
op 6 december 2021, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap «
DE VISIONAIR », met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Groene Spechtstraat 10A, geldig
beraadslagend met éénparig goedvinden vastgesteld en beslist (zoals deze beslissingen letterlijk op
de buitengewone algemene vergadering genomen werden behoudens weglating (…) van de niet
publicatieplichtige beslissingen en/of zinssnedes):
EERSTE BESLISSING
VASTSTELLING VAN DE (RECHTS)GEVOLGEN VAN DE INWERKINGTREDING VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN KEUZE OM DE STATUTEN
CONFORM DE BEPALINGEN VAN DIT WETBOEK OP TE STELLEN
Bij toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen werd per 1 januari
2020 de rechtsvorm van de vennootschap van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap
(afgekort BV).
Bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen werd per 1 januari
2020 het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij nihil, hetzij samen achttienduizend zeshonderd euro
(€ 18.600,00) van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De
algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal volledig was volgestort, zodat er sinds voormelde
inwerkingtreding geen van rechtswege omzetting is van een niet gestort gedeelte van het kapitaal in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Rekening houdende met het voorgaande en in toepassing van artikel 39 van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen
conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
OMVORMING ONBESCHIKBAAR VERMOGEN NAAR BESCHIKBAAR VERMOGEN
De vergadering beslist de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ter waarde van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), om te zetten in een beschikbare eigen
vermogensrekening, zodat voormelde som beschikbaar is voor toekomstige uitkeringen.
DERDE BESLISSING
BESLISSING TOT HET SCHRAPPEN VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLISSING
HERBEVESTIGING VAN DE BENOEMING VAN DE HUIDIGE BESTUURDERS
De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder” van
Luik B
de voornoemde heer DEPICKER Frederik naar de hoedanigheid van “bestuurder” en dit voor
onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor de
modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van zijn
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurder naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurder onverkort van toepassing blijven.
VIJFDE BESLISSING
(…)
ZESDE BESLISSING
(…)
ZEVENDE BESLISSING
SCHRAPPEN HOMOLOGATIE- EN BENOEMINGSVEREISTE VOOR ELKE VEREFFENAAR
Het tweede lid van artikel 25 van de huidige statuten bepaalt thans letterlijk als volgt: “Deze
vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden na de bevestiging of homologatie van zijn/hun
aanstelling door de bevoegde rechtbank van koophandel.” De algemene vergadering stelt vast dat de
statuten de wettekst van het Oud Wetboek Vennootschappen aanhalen, maar dat deze bepalingen
vervangen én versoepeld zijn door het in werking getreden Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen zodat het geen zin heeft om vanuit de statuten strengere vereisten op te leggen indien
deze niet op een wettelijke basis gesteund zijn. De algemene vergadering verklaart het tweede lid
van artikel 25 integraal te schrappen.
ACHTSTE BESLISSING
MOGELIJKHEID TOT HET VERLENEN VAN VOLMACHTEN AAN NIET-AANDEELHOUDERS
Het tweede lid van huidig artikel 19 van de statuten stelt voorop dat aandeelhouders enkel volmacht
aan een andere aandeelhouder kunnen geven, en dat de enige aandeelhouder zijn machten niet kan
overdragen (en dus geen aandeelhouder kan aanstellen). De algemene vergadering stelt vast dat de
huidige aandeelhouders echtgenoten zijn zodoende dat – indien zij verhinderd zijn – zij dit meestal
vaak samen zullen zijn en besluit zodoende om de statuten als volgt te versoepelen door het tweede
lid van artikel 19 te schrappen en te vervangen als volgt:
“§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.”
NEGENDE BESLISSING
UITBREIDING VAN HET VOORWERP
9.1. Verslag bestuursorgaan
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan van 6 december 2021 ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten. Elke
aandeelhouder erkent bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te
hebben genomen.
9.2. Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft.
9.3. Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft, met name:
Luik B
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
-     het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en/of organisaties,
voornamelijk doch niet uitsluitend op vlak van management en consulting;
-     het waarnemen of laten waarnemen van bestuurdersfuncties en diensten die direct of indirect
verband houden met het voorgaande; deze diensten kunnen worden geleverd ingevolge een
contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de
klant. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuurdersmandaten kan de
vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere
vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap;
-     het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
-     het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en in het
kader hiervan overgaan tot alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende
zakelijke rechten zoals onder meer het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, het opschikken, het uitrusten, het valoriseren, het bouwen, het in
erfpacht of opstal geven of nemen, het verhuren, het in huur nemen, het onderverhuren, het ruilen,
het verkavelen van onroerende goederen;
-     het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen en in het
kader hiervan overgaan tot alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van
welke aard ook, en in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, fondsen, etcetera...
-     het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
-     in het kader van voormelde verrichtingen kredieten aangaan bij een financiële instelling;
-     het borg stellen tot waarborg van zowel eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen
van derden, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
- Uitvoeren en/of coördineren en/of optreden als tussenpersoon van alle timmer- en schrijnwerken,
metsel- en betonwerken, voegwerken, grondwerken, plaatsen van vloeren, installeren van elektrische
installaties, loodgieterij, dakwerken, kortom alle werken die bij de bouw van onroerende goederen
dienen te worden uitgevoerd.”
TIENDE BESLISSING
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en dit na actualisatie, hernummering, herschikking en
vernieuwing van de tekst, en na schrapping van verwijzingen naar oude wetsbepalingen.
ELFDE BESLISSING
OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van de besloten
vennootschap “DE VISIONAIR” te verrichten;
-           een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de besloten vennootschap “DE
VISIONAIR” en deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
-           Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
- De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name de besloten
vennootschap MADOU VANDROMME ACCOUNTANCY, met zetel te 8670 Koksijde
(Oostduinkerke), Albert I laan(Odk) 174, haar aangestelden en bestuurders (ongeacht de
vestigingseenheid).
Luik B
Notaris Vincent Van Walleghem
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging en
omvattende gecoördineerde tekst der statuten, alsook het verslag van het bestuursorgaan inzake de
wijziging van het voorwerp.
Dit uittreksel is afgeleverd na registratie van het proces-verbaal op het kantoor rechtszekerheid te
Veurne op 7 december 2021, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 15421.