Ondernemingsnr : 0830323562
Naam
(voluit) : SolarPulse V
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Harmoniestraat 52 bus 24
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uittreksel uit de akte verleden op 19 oktober 2022 voor meester Herbert HOUBEN, notaris met
standplaats te Genk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “NOTALIM”, met zetel te
Genk en antennes te Genk en Opglabbeek, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel
3.12.3.0.5, § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde
vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit een kapitaalvermindering door te voeren en het kapitaal te
verminderen ten belope van DRIEHONDERDENTIENDUIZEND EURO (€ 310.000,-) om het kapitaal
te brengen van EEN MILJOEN EURO (€ 1.000.000,00) op ZESHONDERDNEGENTIGDUIZEND
EURO (€ 690.000,00) door een terugbetaling op ieder aandeel van een gelijk bedrag van DRIE
EURO TIEN CENT (€ 3,10).
De kapitaalvermindering betreft een terugbetaling van fiscaal gestort kapitaal.
De terugbetaling mag slechts plaatsvinden mits inachtname van de termijnen en voorwaarden
gesteld in artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De kapitaalvermindering strekt ertoe de overtollige liquide middelen van de vennootschap vrij te
maken en een gedeelte van het kapitaal aan de aandeelhouders terug te betalen.
De kapitaalvermindering zal plaatsvinden zonder vernietiging van aandelen, doch met een
evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De uitkering van de kapitaalvermindering gebeurt door terugbetaling in speciën van een bedrag van
DRIE EURO TIEN CENT (€ 3,10) per aandeel, zonder vernietiging van aandelen, ofwel:
    1.  een bedrag van TWEEHONDERDTWEEËNDERTIGDUIZEND
VIERHONDERDNEGENENZESTIG EURO (€ 232.469,00) aan de aandeelhouder sub 1, voornoemd;
    2.  een bedrag van EENENDERTIG EURO (€ 31,00) aan aandeelhouder sub 2, voornoemd.
    3.  een bedrag van ACHTENDERTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO (€ 38.750,00)
aan aandeelhouder sub 3, voornoemd.
    4.  een bedrag van ACHTENDERTIGDUIZEND ZEVENHONDERDVIJFTIG EURO (€ 38.750,00)
aan aandeelhouder sub 4, voornoemd.
De aandeelhouders verklaren dat hogergenoemd bedrag, te weten
DRIEHONDERDENTIENDUIZEND EURO (€ 310.000,-) in hoofde van de vennootschap beschikbaar
is en bijgevolg het voorwerp kan uitmaken van een terugbetaling in geldspeciën. De vennootschap
beschikt over voldoende middelen om de tegenwaarde van de kapitaalvermindering aan de
aandeelhouders uit te keren.
De aandeelhouders verklaren dat de vennootschap beschikt over een voldoende hoog eigen
vermogen om alle nodige waarborgen ten overstaan van schuldeisers of andere derden te kunnen
bieden.
Overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag geen
terugbetaling gedaan worden aan de aandeelhouders zolang de schuldeisers, die binnen een termijn
Luik B
van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun
aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
De ondergetekende notaris heeft de aandeelhouders gewezen op de nieuwe bepalingen van het
artikel 18 van het Wetboek op de inkomstenbelastingen 1992 die van toepassing zijn sinds 1 januari
2018.
De nieuwe aanrekeningregels bij de kapitaalvermindering kunnen ertoe leiden dat de
kapitaalvermindering gedeeltelijk als een uitkering van dividend zal worden beschouwd en de
vennootschap de roerende voorheffing verschuldigd is op deze uitgekeerde dividenden. De notaris
wijst de aandeelhouders erop dat onder meer de juiste aanrekening van de kapitaalvermindering en
de formaliteiten die ermee gepaard gaan verplichtingen zijn in hoofde van de vennootschap en niet in
hoofde van de notaris.
- De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te
concretiseren.
De raad van bestuur wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door
de wet toegelaten is.
De algemene vergadering besluit artikel 5 van de statuten overeenkomstig aan te passen, dit zoals
bepaald in het betreffende vierde besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalvermindering effectief verwezenlijkt
is, zodat het kapitaal van de vennootschap thans ZESHONDERDNEGENTIGDUIZEND EURO (€
690.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door HONDERDDUIZEND (100.000) aandelen.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij zij onder meer beslist overal in de statuten de term “doel” te vervangen door de term
“voorwerp” en de verwijzingen naar het wetboek van vennootschappen te vervangen door
overeenkomstige verwijzingen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder
evenwel een wijziging aan te brengen in haar naam, datum van de jaarvergadering of looptijd van
haar boekjaar.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
SolarPulse V.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden, of in deelneming met derden, als vertegenwoordiger, commissionair of
tussenpersoon, hetzij middels inschakeling van onderaannemers:
a) het verzamelen van financiële middelen voor investeringen in alternatieve, duurzame en
hernieuwbare energieproductie;
b) de productie en verkoop van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie;
c) de aankoop, verkoop, installatie, uitbating en onderhoud van elektriciteitsproductiemiddelen ten
behoeve van sub b) genoemde productie;
d) het beleggen en investeren in, en aan- en verkopen van, deelneming in binnen- en buitenland in
ondernemingen, hoofdzakelijk actief in de productie en verkoop van alternatieve, duurzame en
hernieuwbare energie.
e) deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en de vereffening van de vennootschappen,
Luik B
ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen.
f) verstrekken van adviezen in de meest uitgebreide zin.
g) alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
Artikel 4: Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur te rekenen vanaf de datum van de
neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte.
Zij kan worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend zoals in geval
van statutenwijziging.
TITEL II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt ZESHONDERDNEGENTIGDUIZEND EURO (€ 690.000,00).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door HONDERDDUIZEND (100.000) A-aandelen zonder
nominale waarde die ieder 1/100.000ste van het kapitaal vertegenwoordigen.
[*]
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een
bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van
elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven,
achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de
wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het
bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen,
zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan het nog verschuldigd blijvend saldo en
schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in
gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk
instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na
voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het aandeelhoudersregister kan worden aangehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en
derden vanaf de inschrijving ervan in het betreffende aandeelhoudersregister. Indien zij hierom
verzoeken, worden certificaten aan de aandeelhouders overhandigd.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
Luik B
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Indien een aandeel in pand werd gegeven, dan worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend
door de eigenaar-pandgever tenzij anders overeengekomen tussen de betrokkenen.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
Wat betreft de overdracht en de overgang van de aandelen wordt integraal verwezen naar de
bepalingen zoals opgenomen in de aandeelhoudersovereenkomst van 07 juni 2011.
TITEL IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan De vennootschap wordt bestuurd door een
bestuursorgaan samengesteld uit drie leden die conform artikel 13 van de
aandeelhoudersovereenkomst van 07 juni 2011 als volgt benoemd zullen worden:
Twee (2) bestuurders zullen benoemd worden onder de kandidaten voorgedragen aandeelhouders
sub 3 en 4 (hierna de “B-bestuurder”);
Voor elke functie van bestuurder waarin dient voorzien te worden, dienen aan de algemene
vergadering tenminsten twee kandidaten te worden voorgesteld, waaruit de algemene vergadering
gehouden is een keuze te maken bij gewone meerderheid.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van het bestuursorgaan kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het
bestuursorgaan. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen
te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
In geval van een tussentijdse vacature voor een mandaat van bestuurder komt het recht om
kandidaten voor te dragen toe aan de aandeelhouders op wiens voordracht de te vervangen
bestuurder werd benoemd.
Artikel 14: Voorzitterschap van het bestuursorgaan
Het voorzitterschap van de raad van bestuur zal waargenomen worden door een A-bestuurder. Bij
staking van stemmen zal de voorzitter van de raad van bestuur een doorslaggevende stem hebben.
Artikel 15: Bijeenroeping van het bestuursorgaan
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter zo vaak het belang van de
vennootschap dit vereist. Hij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van twee bestuurders of een
gedelegeerd bestuurder.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of in de plaats(en) in de
bijeenroepingen aangeduid in België of in het buitenland.
De bijeenroepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten
minste vijf volle kalenderdagen voor de vergadering per brief, telefax, e-mail of enig ander
telecommunicatiemiddel, of op een andere schriftelijke wijze verzonden.
Ingeval van hoogdringendheid en in het belang van de vennootschap, kan deze termijn door de
voorzitter of de gedelegeerde bestuurder op gemotiveerde basis teruggebracht worden tot vier en
twintig (24) uur.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de
raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's daartoe aangeduid. De
Luik B
voorzitter van de vergadering kan een secretaris aanduiden, die al dan niet bestuurder is.
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of
regelmatig vertegenwoordigd zijn.
Artikel 16: Besluitvorming van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde vergadering van het bestuursorgaan en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Onverminderd hetgeen hierna bepaald is en tevens opgenomen is in artikel 13.6 en 13.7 van de
aandeelhoudersovereenkomst van 07 juni 2011, worden de besluiten van de raad van bestuur
genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Inzake de hierna vermelde aangelegenheden kan de raad van bestuur van de vennootschap met
ingang van 01 juli 2011 slechts geldig beraadslagen en stemmen voor zover minstens één A-
bestuurder en één B-bestuurder aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. De betreffende
beslissingen kunnen bovendien slechts geldig genomen worden indien zij door minstens één A-
bestuurder en één B-bestuurder wordt goedgekeurd:
    1.  de verkoop of overdracht door de vennootschap van activa waarvan de waarde een bedrag van
VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 25.000,00) te boven gaat;
    2.  het aangaan of toekennen door de vennootschap van nieuwe leningen of financieringen of het
heronderhandelen van bestaande financieringen die een bedrag van HONDERDDUIZEND EURO (€
100.000,00) te boven gaan;
    3.  het verstrekken van zekerheden, hypotheken of panden door de vennootschap;
    4.  gehele of gedeeltelijke overdacht door de vennootschap van haar aandelenparticipaties;
    5.  aankoop van, inschrijving op of verwerving op enige andere wijze van participaties in andere
vennootschappen of verwerving van een handelszaak;
    6.  verhoging van het kapitaal binnen de grenzen van het toegestane kapitaal;
    7.  het doen van investeringen en transacties van roerende en onroerende aard waarvan de
waarde een bedrag van TIENDUIZEND EURO (€ 10.000,00) te boven gaat;
    8.  het aangaan van overeenkomsten lastens de vennootschap waarvan de waarde (zijnde de
voorzienbare uitgaven lastens de vennootschap) een bedrag van TIENDUIZEND EURO (€
10.000,00) overschrijdt of die een duur van zes maanden overschrijden of die niet kunnen worden
beëindigd dan met inachtneming van een opzegtermijn van meer dan drie (3) maanden;
    9.  het voorstellen aan de algemene vergadering van de vennootschap van enig voorstel tot fusie
of splitsing van de vennootschap;
    10.  het goedkeuren of wijzigen van het businessplan van de vennootschap;
    11.  de vaststelling en de wijziging van de waarderingsregels;
    12.  het voorstel tot benoeming en ontslag van een commissaris;
    13.  het oprichten en/of sluiten van een dochtervennootschap, nieuwe exploitatiezetel of bijkantoor
van de vennootschap;
    14.  de wijziging van de vergoeding die de vennootschap verschuldigd is onder een
managementovereenkomst.
Voor de uitkering van een interim-dividend in strijd met de in artikel 14 van de
aandeelhoudersovereenkomst van 07 juni 2011 uiteengezette dividendenpolitiek is een unanieme
beslissing vereist van de voltallige raad van bestuur.
Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
Luik B
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal
stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door
het bestuursorgaan moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier
wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de
zetel toekomen.
Artikel 17: Notulen van het bestuursorgaan
De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door de meerderheid
van de aanwezige leden worden getekend. Deze verslagen worden opgenomen in een register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk of op elke andere wijze waarvan enig
materieel spoor blijft, zijn uitgebracht, worden er aangehecht.
De kopijen of uittreksels die worden gemaakt om te worden gebruikt in rechte of anderszins, worden
ondertekend door de voorzitter, door twee bestuurders of door een gedelegeerd bestuurder.
Artikel 18: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college
optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordigingsbevoegdheid
1. Twee bestuurders vertegenwoordigen gezamenlijk de vennootschap jegens derden, met inbegrip
van de vertegenwoordiging in rechte
2. De dagelijks bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte en dit binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.
3. De gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
4. De voorgaande leden doen geen afbreuk aan het feit dat de raad van bestuur als college de
vennootschap vertegenwoordigt jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De raad van bestuur kan aan de bestuurders, met bijzondere functies of opdrachten, vergoedingen
toekennen die op de resultatenrekening komen.
TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP
Artikel 22: Controle en benoeming van één of meer commissarissen
Iedere aandeelhouder individueel heeft de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een
commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen en/of bijstaan door een accountant.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het
oogpunt van de wet op de vennootschappen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven
in de jaarrekening, kan aan één of meer commissarissen opgedragen worden.
De benoeming is verplichtend in de door de wet voorziene gevallen.
Indien de algemene vergadering besluit één of meer commissarissen te benoemen, worden deze
voor een hernieuwbare termijn van drie jaar benoemd door de algemene vergadering en voeren de
titel van commissaris.
TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand mei
om elf (11:00) uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur. Bovendien moet het
bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken
na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
Luik B
(15) kalenderdagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben tevens het recht op informatie.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, voor zover deze er zijn, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in vorige paragraaf bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde
vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
De volmachten moeten schriftelijk gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering.
Artikel 26: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam
van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door
alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 27: Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de
aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden
nageleefd.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten twintig (20) kalenderdagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien
er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van
het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het toekomen van de schriftelijke beslissing uiterlijk binnen twintig (20) kalenderdagen voor de
statutair bepaalde dag is enkel van toepassing voor zover er een commissaris in de vennootschap is
benoemd. Indien er geen commissaris is benoemd in de vennootschap wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste twintig (20) kalenderdagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op
Luik B
de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) kalenderdagen
voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het
bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 28: Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
Het bestuursorgaan kan aan de aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te
nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking
gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake
aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de
algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene
vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd door het bestuursorgaan aan de hand van het
gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet en deze statuten te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder
op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt
en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet de
aandeelhouder ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te
nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met
betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en om het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg voorafgaand aan
de algemene vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan het
bestuursorgaan en aan de commissaris, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de dag
van de algemene vergadering te ontvangen.
Artikel 29: Samenstelling van het bureau
De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, in
geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder aangeduid door zijn collega's of door
een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid.
De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan die geen aandeelhouder of bestuurder dient
te zijn. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee stemopnemers
aan op voorstel van de voorzitter.
Artikel 30: Beraadslaging en bevoegdheid
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Luik B
De bestuurders geven antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen met betrekking tot hun
verslag of tot de agendapunten, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
In voorkomend geval geeft/geven de commissaris(sen) antwoord op de vragen die de
aandeelhouders hen stellen met betrekking tot hun verslag.
De beslissingen worden met een gewone meerderheid van stemmen getroffen, ongeacht het aantal
op de vergadering vertegenwoordigde aandelen, behoudens andersluidende wettelijke of statutaire
bepalingen.
Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
Wanneer bij een beslissing tot benoeming van een bestuurder of een commissaris geen enkele
kandidaat de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een
herstemming tussen de beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald.
Indien bij de herstemming het aantal stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen. De
stemming per brief is niet toegelaten.
De geheime stemming heeft slechts plaats als zij aangevraagd wordt door de meerderheid van de
leden van de algemene vergadering.
Artikel 31: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, door deze statuten of in de
aandeelhoudersovereenkomst van 07 juni 2011, worden de besluiten genomen bij meerderheid van
stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
De hierna vermelde beslissingen van de algemene vergadering van de vennootschap kunnen met
ingang van 01 juli 2011 enkel genomen worden indien de houders van minstens tachtig procent (80
%) van de A-aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de algemene vergadering én indien
deze beslissingen unaniem goedgekeurd worden door alle aanwezige aandeelhouders.
Indien het hiervoor vermelde aanwezigheidsquorum tijdens een eerste algemene vergadering niet
wordt bereikt, kan een tweede algemene vergadering bijeengeroepen worden die de hierna vermelde
beslissingen kan nemen met eenparigheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige
aandeelhouders:
    •  een beslissing tot fusie, splitsing of ontbinding;
    •  een beslissing tot statutenwijziging, kapitaalverhoging, kapitaalvermindering en wijziging van het
voorwerp;
    •  een beslissing tot uitgifte van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, opties op aandelen
of enige andere soortgelijke effecten die recht verlenen op (toekomstige) verwerving van aandelen;
    •  een beslissing tot kapitaalverhoging met opheffing van voorkeurrecht;
    •  een beslissing tot benoeming van een vereffenaar;
    •  een beslissing tot inkoop van eigen Aandelen;
    •  een beslissing tot het toekennen van een vergoeding aan de bestuurders en een beslissing tot
wijziging van deze vergoedingen.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
4. Het stemrecht verbonden aan een aandeel dat in pand is gegeven, komt toe aan de eigenaar-
pandgever.
5. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
6. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie (3) weken, zelfs indien het niet de jaarrekening
betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Luik B
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de
vennootschap.
De aanwezigheidslijst, eventuele verslagen, volmachten of schriftelijk uitgebrachte stemmen worden
aan de notulen gehecht.
Er wordt een aanwezigheidslijst opgesteld waarin de aanwezige en vertegenwoordigde
aandeelhouders vermeld worden samen met hun aantal aandelen.
De dubbels of uittreksels die rechtens of anderszins op te maken zijn, worden getekend door twee
bestuurders, een gedelegeerd bestuurder, of door de voorzitter van de raad van bestuur.
TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST
Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het
bestuursorgaan de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
In afwijking van het vorige lid kan de jaarvergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, beslissen
dat alles of een gedeelte van het saldo der winsten zal worden ingehouden om reserves of
voorzieningen aan te leggen of zal worden overgedragen naar het volgende boekjaar.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Het bestuursorgaan mag, op zijn eigen verantwoordelijkheid, overgaan tot de uitkering van
interimdividenden en dit overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen én overeenkomstig de dividendenpolitiek zoals voorzien in artikel 14 van de
aandeelhoudersovereenkomst van 07 juni 2011.
TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 37: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Een ontbinding en sluiting
van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Artikel 38: Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de
bestuurders die op dat ogenblik in functie zijn.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
Artikel 39: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
Luik B
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN
[*]
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en om de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE EN LAATSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat haar zetel gevestigd is op het volgende adres: 2300
Turnhout, Harmoniestraat 52 bus 24.
SLUITING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Daar alle onderwerpen ingeschreven op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering,
behandeld werden en het voorwerp uitmaakten van een unaniem besluit, werd de bui-tengewone
algemene vergadering daarna gesloten.
 
 
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(Get. meester Herbert HOUBEN, geassocieerde notaris)
 
 
Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, statutaire
vertegenwoordigingsbevoegdheid.