Ondernemingsnr : 0403725975
Naam
(voluit) : J. Janssens en Zonen
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Heihoefke 1
 : 2960 Brecht
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor meester Isis VERMANDER, geassocieerd notaris te Wuustwezel,
op 12 december 2023, dragende volgende melding: "Geregistreerd 23 bladen, 0 verzendingen, op
het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 18 december 2023. Register OBA (5) Boek 000 Blad
000 Vak 40764. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger", dat de buitengewone algemene
vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "J. Janssens en Zonen" met zetel
te 2960 Brecht, Heihoefke 1 gekend onder het ondernemingsnummer 0403.725.975, besloten heeft
haar statuten aan te passen en bovendien haar statuten geheel te wijzigen.
De buitengewone algemene vergadering heeft aldus ondermeer beslist:
* EERSTE BESLUIT - EENHOOFDIGHEID VENNOOTSCHAP
De enige aandeelhouder stelt vast dat de vennootschap sedert de laatste algemene vergadering
eenhoofdig is geworden.
De vergadering geeft opdracht om deze informatie neer te leggen in het vennootschapsdossier en te
publiceren in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, alles overeenkomstig artikel 2:8, §4 van het
Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.
* TWEEDE BESLUIT
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de enige aandeelhouder om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV) te behouden.
* DERDE BESLUIT - INTERIMDIVIDENDEN
De enige aandeelhouder besluit  met eenparigheid van stemmen, een nieuw artikel 39 toe te voegen,
met de hierna volgende inhoud :
“ARTIKEL 39: INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van vennoot¬schappen en
verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van
het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking van aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.”
Dit artikel wordt toegevoegd aan de statuten en maakt er vanaf nu integraal deel van uit.
* VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Het bestuursorgaan legt het verslag overeenkomstig artikel 7:154 WVV voor waarin zij omstandig
verantwoordt waarom zij een wijziging van voorwerp aangewezen acht.
De enige aandeelhouder beslist het voorwerp van de vennootschap te schrappen en te vervangen
als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het verhandelen, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de verwerking, de fabricatie en het vervoer
van alle bouwstoffen en aanverwante producten zonder beperking van aard of herkomst; de
aanneming van alle vervoer-, kraan- en graafwerken.
Het produceren, leveren en storten van stortklaar beton en bijhorende pompwerken.
De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële of financiële, roerende of
onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking
van haar voorwerp.
De vennootschap mag roerende goederen verwerven om deze te verhuren.
De vennootschap mag alle activiteiten met betrekking tot de verhuur, gebruik, aankoop en/of verkoop
van eigen of geleased (niet-)residentieel onroerend goed realiseren.
De vennootschap mag alle activiteiten inzake de algemene bouw van (niet-)residentiële gebouwen
en hiermee verwante activiteiten verrichten. Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle
ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innige
samenhang met het hare is.
Zij mag rechten op haar onroerende goederen verlenen, meer bepaald rechten van vruchtgebruik,
erfpacht en opstal.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
Zij kan onder meer onroerende goederen, zowel gemeubeld als ongemeubeld huren of verhuren en
onderverhuren. Zij mag het beheer van roerende en onroerende goederen toebehorende aan derden
behartigen.
De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle
vennootschappen zowel in eigen naam, als in opdracht, of voor rekening van derden.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard ; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen
tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a) het verwerven, door inschrijving of aankoop, en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen;
b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en
beleggingsadvies;
d) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van
aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en
vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
e) het waarnemen van alle bestuurs- en vereffenaarsopdrachten, het uitoefenen van mandaten en
functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
f) het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen; alsmede alle activiteiten die
betrekking hebben op onroerende leasing;
g) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf
belang bij heeft.”
In uitvoering van deze beslissing zal de tekst van artikel 3 worden aangepast.
* VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING ALGEMENE VERGADERING
De enige aandeelhouder beslist om de algemene vergadering die jaarlijks werd gehouden op de
eerste dinsdag van de maand juni (zonder een uur te specifiëren) aan te vullen met een tijdsbepaling
naar de eerste dinsdag van de maand juni om zestien uur (16h00).
De wijziging zal ingaan voor de jaarlijkse algemene vergaderingen vanaf 2024.
* ZESDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDERS
Bij beslissing van de algemene vergadering van 27 juni 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2019 onder nummer 19136928 werden volgende gewone
bestuurders:
             De besloten vennootschap “JJ”, met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 334, bus
101, met ondernemingsnummer 0707.924.014, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw
Janssens, Jasmin, geboren te Zoersel op 15 augustus 1985, wonend te 2018 Antwerpen, Lange
Leemstraat 334, bus 101;
             De besloten vennootschap “Rubannah”, met zetel te 2960 Brecht, Klein Veerle 76A, met
ondernemingsnummer 0707.924.806, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Huybrechts, Jens,
geboren te Brecht op 21 oktober 1985, wonend te 2960 Brecht, Klein Veerle 76A;
             De heer Janssens, Joseph Rita José, geboren te Sint-Lenaarts op 11 juni 1951, van
Belgische nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Aernouts, Annie Angelina Francisca, wonend te
2960 Brecht, Dorpsstraat 17, tevens gedelegeerd bestuurder;
             De heer Huybrechts, Jozef Rita Amelia, geboren te Brecht op 15 december 1955, van
Belgische nationaliteit, wonend te 2960 Brecht, Klein Veerle 76.
             De heer Janssens, Joannes Alouisius, geboren te Sint-Lenaarts op 12 februari 1928, van
Belgische nationaliteit, wonend te 2960 Brecht (Sint-Lenaarts), Dorpsstraat 44.  
De algemene vergadering beslist ontslag te geven uit hun functie en verleent hen kwijting voor het
door hen gevoerde beleid.
Vervolgens beslist de algemene vergadering om volgende bestuurders te (her-) benoemen tot
gewone bestuurder:
             De besloten vennootschap “Rubannah”, met zetel te 2960 Brecht, Klein Veerle 76A, met
ondernemingsnummer 0707.924.806, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Huybrechts, Jens,
geboren te Brecht op 21 oktober 1985, wonend te 2960 Brecht, Klein Veerle 76A;
             De besloten vennootschap “JJ”, met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 334, bus
101, met ondernemingsnummer 0707.924.014, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw
Janssens, Jasmin, geboren te Zoersel op 15 augustus 1985, wonend te 2018 Antwerpen, Lange
Leemstraat 334, bus 101.
Voornoemde bestuurders met haar vaste vertegenwoordigers zijn hier aanwezig en aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De gewone bestuurders worden benoemd tot op de algemene vergadering van 2029.
Voornoemde gewone bestuurder bevestigen hierbij tot op heden niet te zijn getroffen door een
maatregel die hem/haar verbiedt bestuurder te zijn.
* ZEVENDE BESLUIT
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
* NAAM   ZETEL – VOORWERP
De naam van de vennootschap bleef ongewijzigd.
Het voorwerp van de vennootschap werd zoals voormeld gewijzigd.
De zetel van de vennootschap bleef ook ongewijzigd en is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het
adres van de zetel is gevestigd te 2960 Brecht,  Heihoefke 1.
* DUUR
De bestaansduur van de vennootschap bleef ongewijzigd en is onbepaald.
* KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
Het kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zestienduizend negenhonderd zesenzestig (16.966) aandelen met
stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (01) tot zestienduizend
negenhonderd zesenzestig (16.966), met een fractiewaarde van één zestienduizend negenhonderd
zesenzestigste (1/16.966ste) van het kapitaal, waarop volledig werd gestort.
* BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
* INTERIMDIVIDEND
Aan het bestuursorgaan wordt overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennoot¬schappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, zonder onttrekking van aan de bestaande reserves en rekening houdend
met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
* WIJZE VAN VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
*VOORWAARDEN VOOR TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERINGEN EN VOOR DE
UIT¬OEFENING VAN HET STEMRECHT
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
*BEGIN & EINDE VAN HET BOEKJAAR
Het boekjaar bleef ongewijzigd en blijft samenvallen met het kalenderjaar.
*PLAATS DAG EN UUR DER JAARVERGADERING
De datum van de jaarvergadering werd zoals voormeld verplaatst en zal plaatsvinden op eerste
dinsdag van de maand juni om zestien uur (16h00).
*BESTUUR & EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de meerderheid van bestuurders die gezamenlijk handelend of door de gedelegeerd
bestuurder(s), alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de directeurs die alleen handelen.
3. De bestuurder/gedelegeerd bestuurder/directeur moet tegenover derden geen bewijs leveren van
zijn machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
* ZESDE BESLISSING: BESTUURDERS
Bij beslissing van de algemene vergadering van 27 juni 2019, bekendgemaakt in de bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2019 onder nummer 19136928 werden volgende gewone
bestuurders benoemd:
             De besloten vennootschap “JJ”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw
Janssens, Jasmin, voornoemd;
             De besloten vennootschap “Rubannah”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de
heer Huybrechts, Jens, voornoemd; 
             De heer Janssens, Joseph Rita José, voornoemd, tevens gedelegeerde bestuurder;
             De heer Huybrechts, Jozef Rita Amelia, voornoemd;
             De heer Janssens, Joannes Alouisius, voornoemd;   
De algemene vergadering beslist ontslag te geven uit hun functie en verleent hen kwijting voor het
door hen gevoerde beleid.
Vervolgens beslist de algemene vergadering om volgende bestuurders te (her-) benoemen tot
gewone bestuurder:
             De besloten vennootschap “Rubannah”, met zetel te 2960 Brecht, Klein Veerle 76A, met
ondernemingsnummer 0707.924.806, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Huybrechts, Jens,
geboren te Brecht op 21 oktober 1985, wonend te 2960 Brecht, Klein Veerle 76A;
             De besloten vennootschap “JJ”, met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 334, bus
101, met ondernemingsnummer 0707.924.014, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw
Janssens, Jasmin, geboren te Zoersel op 15 augustus 1985, wonend te 2018 Antwerpen, Lange
Leemstraat 334, bus 101.
Voornoemde bestuurders met haar vaste vertegenwoordigers zijn hier aanwezig en aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De gewone bestuurders worden benoemd voor tot op de algemene vergadering van 2029.
Voornoemde gewone bestuurder bevestigen hierbij tot op heden niet te zijn getroffen door een
maatregel die hem/haar verbiedt bestuurder te zijn.
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk na deze algemene vergadering is de Raad van Bestuur van deze vennootschap
samengesteld als volgt:
             De besloten vennootschap “Rubannah”, met zetel te 2960 Brecht, Klein Veerle 76A, met
ondernemingsnummer 0707.924.806, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Huybrechts, Jens,
geboren te Brecht op 21 oktober 1985, wonend te 2960 Brecht, Klein Veerle 76A;
             De besloten vennootschap “JJ”, met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 334, bus
101, met ondernemingsnummer 0707.924.014, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw
Janssens, Jasmin, geboren te Zoersel op 15 augustus 1985, wonend te 2018 Antwerpen, Lange
Leemstraat 334, bus 101.
Deze Raad van Bestuur besluit de huidige gedelegeerd bestuurder:
de heer Janssens, Joseph Rita José, geboren te Sint-Lenaarts op 11 juni 1951, van Belgische
nationaliteit, echtgenoot van mevrouw Aernouts, Annie Angelina Francisca, wonend te 2960 Brecht,
Dorpsstraat 17,
ontslag te geven uit diens functie, alsook volledige en algehele kwijting voor de uitoefening van diens
mandaat.
Vervolgens gaat de Raad van Bestuur onmiddellijk over tot benoeming als gedelegeerd bestuurders
van:
             De besloten vennootschap “Rubannah”, met zetel te 2960 Brecht, Klein Veerle 76A, met
ondernemingsnummer 0707.924.806, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Huybrechts, Jens,
geboren te Brecht op 21 oktober 1985, wonend te 2960 Brecht, Klein Veerle 76A;
             De besloten vennootschap “JJ”, met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 334, bus
101, met ondernemingsnummer 0707.924.014, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw
Janssens, Jasmin, geboren te Zoersel op 15 augustus 1985, wonend te 2018 Antwerpen, Lange
Leemstraat 334, bus 101;
Voornoemde gedelegeerd bestuurders met hun vaste vertegenwoordigers zijn hier aanwezig en
aanvaarden.
Zij kunnen overeenkomstig de statuten elk afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen.
Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.
De gewone bestuurders worden benoemd tot op de algemene vergadering van 2029.Voornoemde
gedelegeerd bestuurders bevestigen hierbij tot op heden niet te zijn getroffen door een maatregel die
hem/haar verbiedt bestuurder te zijn.
* BIJZONDERE VOLMACHT
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy,
Dominique Jaminet, Tessa Loverix, Els Huyghebaert, Ellen Geuens, Charlotte Billiet en Valira Baleci
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
*het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
*het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:alle formaliteiten te vervullen inzake de
inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal
verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
             het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
             het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
             het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of
beroepsvereniging;
             alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en
toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties
in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, …;
             de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-
nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
             de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische
besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de
ondernemingsrechtbank neer te leggen documenten, voor eensluidend te verklaren en te
ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
             het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande,
huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal
effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het
UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken
en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds
en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de
door de volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en
processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen
wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde
handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever
belovende.
Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet
voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de
andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde
doeleinden mochten gegeven zijn.
 
 
 VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
 
 
                                   Geassocieerd notaris Isis Vermander
 
                SAMEN HIERMEDE NEERGELEGD:
*             Eensluidend afschrift buitengewone algemene vergadering
*             Gecoördineerde statuten
*             Volmacht
*     Verslag bestuurder