Ondernemingsnr : 0479593140
Naam
(voluit) : APOTHEEK VAN MOLL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boseind 18
 : 3910 Pelt
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
In een proces-verbaal, opgemaakt door Frank GODDEERIS, notaris met standplaats te Houthalen,
aandeelhouder van de besloten vennootschap “Bart Drieskens & Frank Goddeeris, geassocieerde
notarissen”, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Ringlaan 22, vervangende zijn ambtgenoot Jan
JUTTEN, notaris met standplaats te Beringen (Beverlo), die zijn ambt uitoefent in de besloten
vennootschap "Mijn Notarissen", met zetel te Beringen (Beverlo), Koolmijnlaan 386, wettelijk belet op
19 oktober 2022, staat onder meer het volgende:
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “APOTHEEK VAN MOLL”, met zetel te 3910 Pelt, Boseind 18, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0479.593.140.
Na beraadslaging neemt de buitengewone algemene vergade-ring met eenparig-heid van stemmen
navolgende besluiten:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in “APOTHEEK
BOSEIND”.
Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
en zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. De algemene vergadering verklaart en
besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Statuten
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap (NV).
Zij verkrijgt de naam "APOTHEEK BOSEIND".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitbating van één of meerdere apotheken, de groothandel, de aan- en verkoop, de bereiding van
alle soorten scheikundige, pharmaceutische, parapharmaceutische, phytopharmaceutische
producten, veeartsenij- en drogisterijartikelen, specialiteiten, cosmetica en hygiënische producten,
daaronder begrepen zijn: parfumerie, dieetproducten, natuurvoeding, enzovoort, zonder enige
beperking.
De aan- en verkoop en reparaties van alle gezicht- en gehoorapparaten en aanverwante artikelen.
De aan- en verkoop en de handel in alle soorten materialen en voorwerpen van bandagisten en
Luik B
orthopedisten.
De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende
verrichtingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van die aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels, administratieve
zetels, filialen, verkoopburelen, bijhuizen, opslag- en bewaarplaatsen, agentschappen of hoe ook
genaamd oprichten.
Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend.
De vennootschap mag leningen – en/of kredietopeningen doen aan – en waarborgen stellen voor
derden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeënzestig (62) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
nominale waarde, genummerd van 1 tot 62, met een fractiewaarde van één/tweeënzestigste van het
kapitaal.  
Artikel 13. Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 14. Bevoegdheid
De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen, gezamenlijk of als
college optreden. Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks
bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.
Beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, zelf indien ze openbaar zijn gemaakt. De bepaling
dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die alleen, gezamenlijk of als
college optreden, kan aan derden wel worden tegengeworpen indien gevoeglijk openbaar gemaakt.
Artikel 17. Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door de enige bestuurder.
De vennootschap wordt bovendien geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het
dagelijks bestuur aangaat, door de gemachtigde daartoe aangesteld, die afzonderlijk of gezamenlijk
met anderen zal handelen volgens de beslissing van enige bestuurder.
Uiteraard kunnen ook gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aangesteld
worden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde zaterdag van de maand mei
om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 29. Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
Artikel 32. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 35. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
Luik B
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 36. Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
1/ De besloten vennootschap “B & V PHARMA”, waarvan de zetel gevestigd is te 3520 Zonhoven,
Hortweidenweg 52/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt met
ondernemingsnummer 0877.584.833, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
HELEVEN Bart, wonende te 3520 Zonhoven, Hortweidenweg 52/A; bestuurder en gedelegeerd
bestuurder;
2/ De heer HELEVEN Marcel, wonende te 3520 Zonhoven, Zavelstraat 32, bestuurder.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder:
De besloten vennootschap “B & V PHARMA”, voornoemd en vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer HELEVEN Bart, voornoemd.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3910 Pelt, Boseind 18.
Zesde besluit
De algemene vergadering geeft opdracht aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank.
Voor ontledend uittreksel.
Neergelegd samen met een eensluidende uitgifte van het proces-verbaal en de gecoördineerde
statuten.
Notaris Frank Goddeeris