Ondernemingsnr : 0448910555
Naam
(voluit) : CB SPORT
(verkort) : CB
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Liersesteenweg 221
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Vonnicq VERMEULEN, notaris te Hulshout, die het ambt uitoefent in de
besloten vennootschap “Vonnicq Vermeulen & Kirsten Verhaert”, geassocieerde notarissen, met
zetel te 2235 Hulshout, Grote Baan 360, op dertien december tweeduizend drieëntwintig, neergelegd
voor registratie blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“CB Sport”, waarvan de zetel gevestigd is te 2220 Heist-op-den-Berg, Liersesteenweg 221,
ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0448.910.555 en bij de
diensten van de BTW onder nummer BE 0448.910.555, met eenparigheid van stemmen, volgende
besluiten heeft goedgekeurd:
-1- EERSTE BESLUIT : Aanpassing statuten van de vennootschap.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
-2- TWEEDE BESLUIT: Wijziging van het voorwerp.
De vergadering besluit tot wijziging van het bestaand voorwerp.
De vergadering verklaart :
- vóór heden kennis te hebben genomen van het verslag van het bestuursorgaan van acht december
tweeduizend drieëntwintig waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig wordt
verantwoord en dan ook de voorzitter te ontslaan van de voorlezing ervan;
- uitdrukkelijk dat alle door artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen
voorgeschreven pleegvormen en formaliteiten als vervuld dienen te worden beschouwd.
De vergadering besluit alsdan het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende
tekst :
“Fabricage, leveren, ontwerpen, plaatsen, import en export van vlaggenmasten, reclamepanelen,
frames, buitenreclame, indoorreclame, lichtreclame, projectborden, reclamezuilen, gevelbanners,
vlaggen, windzakken, vaandels, spandoeken, spandoekframes, bewegwijzering, werkkleding,
wagenbelettering, opspanbeugels, aluminium constructies, laswerken, werken in de hoogte al dan
niet met een hoogwerker.
Ontwerpen van publicitaire teksten, slogans en overige publicitaire artikelen.
Grafische vormgeving. Drukwerken. Borduurwerken.
Het ontwerpen, beheren en/ of exploiteren van een of meer websites gericht op het online verkopen,
in de meest ruime zin van roerende goederen, evenals het verlenen van diensten met betrekking tot
internettransacties, het registreren van domeinnamen, webhosting, webdesign, evenals het
afhandelen van betalingen via het internet, via telefoon of via andere middelen en platformen, het
aanvragen en beheren van e-mailadressen en het ontwerpen van reclamebanners op het internet.
Alsook het beheer van sociale media en alle andere vormen van online aanwezigheid.
Vermaken, verstellen, aanpassen en stikken van allerlei kledij, stoffen, vlaggen, … .
Organisatie van evenementen, congressen, beurzen, lunches, bijeenkomsten, productlanceringen,
productvoorstellingen, festivals, veilingen, feesten, opleidingen, workshops … en alles wat daar in de
ruimste zin toebehoort of dienstig kan zijn, het geheel zowel in binnen- als in buitenland. Alsook het
verzorgen van de publiciteit en aankleding.
Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of de commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
Alle activiteiten in de ruimste zin van het woord met betrekking tot adviesverlening, consultancy en
management in het algemeen en in diverse sectoren.
Het begeleiden van bedrijven inzake management, administratie, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen, fabricageruimten, marketing, digitale marketing, sociale media, …
De op- en overslag, alsmede het stockbeheer voor rekening van derden.
Aankoop, verhuur, verkoop, verbouwing van roerende en onroerende goederen, kortom de
ontwikkeling van een roerend en een onroerend goed patrimonium.
Het verzekeren van distributiediensten of nog het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen voor het cliënteel.
Management en begeleiding van artiesten sportlui en andere bekende personaliteiten.
Aan- en verkoop van voedingsmiddelen, dranken, wijnen, alcoholische dranken, enz. Uitwerken van
de concepten en hun commercialisering.
Dit alles in de meest ruime zin.”;
-3- DERDE BESLUIT : Aanneming van volledig nieuwe statuten.
Als gevolg van voormelde beslissingen besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
-4- VIERDE BESLUIT : Ontslag en herbenoeming bestuurders in functie.
De vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en hun volledige en
algehele kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.
De vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot herbenoeming als niet-statutaire bestuurders
van :
- voornoemde mevrouw Cravillon Cindy;
- voornoemde heer Cravillon Urbain, en
- voornoemde mevrouw Bastaens Imelda,
die allen verklaren te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze
aanvaarding verzet.
Zij worden benoemd voor een duurtijd van zes (6) jaar vanaf heden.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Hierbij wordt tevens voornoemde mevrouw Cravillon Cindy voor zoveel als nodig als vast
vertegenwoordiger aangesteld.
-5- VIJFDE BESLUIT : Zetel.
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2220 Heist-op-den-Berg,
Liersesteenweg 221.
-6- ZESDE BESLUIT : Verlenen (vol)machten.
a) Bestuursorgaan :
De vergadering besluit aan het bestuursorgaan alle machten te verlenen om voormelde besluiten uit
te voeren.
b) Coördinatie statuten :
De vergadering besluit aan ondergetekende notaris opdracht te geven en volmacht te verlenen tot
het opmaken van de coördinatie van de statuten, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in
het vennootschapsdossier te verzorgen.
c) Boekhouder :
Om voor de vennootschap alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen
bij de administratie van de BTW en de directe belastingen, en met het oog op de inschrijving bij de
kruispuntbank van ondernemingen, inzake de werkzaamheden omtrent UBO, alsmede inzake
aanvragen vergunningen en attesten en de aansluitingen bij een sociale kas voor zelfstandigen te
vervullen, verklaart de het bestuursorgaan hierbij ter zake als lasthebber ad hoc van de
vennootschap aan te stellen: de heer De Bruyne Alex, alsmede aan haar aangestelden en
vertegenwoordigers, die elk gemachtigd zijn om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van de
indeplaatsstelling.
Hiertoe heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de
vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
VERGADERING RAAD VAN BESTUUR.
De hierboven benoemde bestuurders, in raad van bestuur verenigd nemen vervolgens de volgende
beslissingen:
-a- Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur : voornoemde mevrouw Cravillon Cindy,
die verklaart te aanvaarden.
Dit mandaat zal eindigen op hetzelfde ogenblik als de functie van bestuurder.
-b- Wordt benoemd tot afgevaardigde bestuurder met de bevoegdheid om de vennootschap alleen te
vertegenwoordigen : voornoemde mevrouw Cravillon Cindy, die verklaart te aan-vaarden.
Dit mandaat zal eindigen op hetzelfde ogenblik als de functie van bestuurder.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Vonnicq Vermeulen, notaris
Tegelijk hiermee elektronisch neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.
Tegelijk hiermee op papier neergelegd : verslag van het bestuursorgaan.