Ondernemingsnr : 0427 360 818
Naam
ADS GROUP
verkort.
Rechtsvorm . Naamloze Vennootschap
Soetkindreef 59 te 1070 Brussel	Volledig adres v d. zetel :
Onderwerp akte : STATUTEN
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ADS GROUP", met maatschappelijke zetel Soetkindreef 59, te
Anderlecht (1070 Brussel), ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder nummer 0427.360.818,
opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, met standplaats te Brussel, op 11 juni
2024, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid van BRUSSEL 3, op 18 juni daaropvolgend, boek 0 blad 0
vak 15281 ontvangen vijftig euro (50 EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de
volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :
Beslissing-Goedkeuring van nieuwe statuten in het Nederlands en het Frans.
ARTIKEL 3 - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden, de aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging, de opslag, de verwerking, de distributie
en, in het algemeen, de verhandeling van alle goederen.
De vennootschap kan een vastgoedpatrimonium tot stand brengen, ontwikkelen, promoten en beheren en
kan elke vastgoed- en grondtransactie van gelijk welke aard realiseren, met inbegrip van die welke betrekking
hebben op alle zakelijke vastgoedrechten zoals, onder meer, erfpacht, opstal of ook vastgoedleasing, dit alles in
de ruimste betekenis en meer bepaald: verwerven, vervreemden, de handeling van bezwaren, ruilen, renoveren,
verbouwen, inrichten, onderhouden, verkavelen, prospectie, exploitatie, voorbereiden met het oog op bouwen,
verhuren of huren, onderverhuren, ter beschikking stellen, beheer, in de breedste betekenis, in eigen naam en in
naam van derden, van onroerende goederen en zakelijke vastgoedrechten, zonder dat deze opsomming
beperkend is, en van roerende goederen met betrekking tot de inrichting en de uitrusting van onroerende
goederen, zonder dat deze opsomming beperkend is, de exploitatie van handelszaken en/of onroerende
goederen en zakelijke vastgoedrechten, evenals alle handelingen die een rechtstreeks of indirect verband hebben
met dit voorwerp of die rechtstreeks of indirect bevorderlijk zouden zijn voor het rendement van roerende en
onroerende goederen. De vennootschap kan haar bestuurders en hun gezinsleden gratis eigendom ter
beschikking stellen als vergoeding voor aan de Vennootschap verleende diensten.
Ze mag, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, financiële, roerende of onroerende
verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp, zelfs gedeeltelijk,
of die de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of ontwikkelen. Ze mag alle rationalisatie-,
samenwerkings-, associatie- of andere overeenkomsten sluiten met vennootschappen, verenigingen of
vennootschappen met een gelijkaardig, analoog of verwant voorwerp.
Ze mag ook op gelijk welke manier deelnemen aan alle operaties of ondernemingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
ARTIKEL 28 - VERGADERINGEN
De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de derde maandag in juni om 18.30 uur.
Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
De algemene vergadering kan bovendien uitzonderlijk bijeengeroepen worden telkens de belangen van de
vennootschap dit vereisen. Zij moet bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders die ten minste één
tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats die in de
oproepingsbrief wordt vermeld, ofwel op afstand door middel van een teleconferentie of videoconferentie, waarbij
gebruik wordt gemaakt van telecommunicatietechnieken die het de aandeelhouders mogelijk maken om
tegelijkertijd overeenstemming te bereiken en elkaar te raadplegen. Als de algemene vergadering op afstand
worden gehouden, worden ze geacht te worden gehouden op de maatschappelijke zetel van het vennootschap.
ARTIKEL 36 - BOEKJAAR
Het boekjaar begint op de eerste januari van ieder jaar en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum, worden de maatschappelijke bescheiden opgesteld en stelt het bestuursorgaan,
overeenkomstig de wet, de inventaris en de jaarrekeningen op; ze legt deze documenten voor ter beraadslaging
aan de aandeelhouders bij de algemene vergadering.
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, gecoördineerde statuten.