N° d'entreprise : 0502815633
Nom
(en entier) : BLUE MAP
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Tongres 692
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS)
D’un acte reçu le dix-neuf février deux mil vingt-quatre par le Notaire Ariane DENIS, Notaire à la
résidence de Liège (2ème Canton), en cours d’enregistrement, le présent extrait étant délivré
conformément à l’article 173, alinéa 1, 1°bis du Code des Droits d’enregistrement, il résulte que s’est
tenue l’Assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée « BLUE MAP ».
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L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée et celleci se déclare valablement
constituée et apte à délibérer sur les points portés à son ordre du jour.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend les résolutions suivantes :
Première résolution : Adaptation des statuts de la société aux dispositions du Code des Sociétés et
des Associations : forme légale de la société
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de
conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Deuxième résolution : Suppression du compte de capitaux propres statutairement indisponibles
En application de l’article 39, §2, alinéa 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que l’ancien capital
libéré, à savoir la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00€) a été converti de plein droit
en comptes de capitaux propres statutairement indisponibles.  
Après quoi, l’assemblée générale décide immédiatement de supprimer le compte de capitaux
propres statutairement indisponibles créé en application de l’article 39, §2, alinéa 3 précité et de
rendre ces fonds disponibles, soit la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00€), pour d’
éventuelles distributions.
Troisième résolution : Adoption de nouveaux statuts pour les mettre en concordance avec les
résolutions qui précèdent et avec les dispositions du Code des Sociétés et des Associations.
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations et sans toutefois apporter de modification à son objet, l’assemblée générale propose d’
adapter son libellé au Code des sociétés et des associations et, par conséquent, apporter à l’article
3, les modifications suivantes :
    •  Les mots « objet social » sont remplacés par le mot « objet ».
Pour le surplus, l’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé
comme suit :
STATUTS
Titre I : Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1 : Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « BLUE MAP ».      
Article 2 : Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
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Article 3 : Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers
ou en partenariat avec des tiers :
    •  toute opération se rapportant directement ou indirectement à la consultance et à la dispense de
conseils;
    •  toute opération se rapportant à l'élaborations de stratégies, d’études et de services, en matière
de gestion, d’administration et d’organisation d'entreprises, de communication, de management, de
marketing, de publicité, de commerce, d’informatique, de ressources humaines, et de conseils
juridiques ;
    •  toutes activités de cours, formations, organisation d'événements, salons, conférences, réunions,
séminaires, soirées, incentive, réception, ainsi que toutes activités d'animation ou de recyclage pour
des personnes privées ou pour des sociétés;
    •  tout service administratif, informatique, de secrétariat et de traduction pour son compte propre
ou pour compte de tiers;
    •  toutes activités de design, de graphisme, de création de modèles, d'images et de marques et de
produits. La production industrielle de ceux-ci. La commercialisation, la représentation commerciale,
l'importation, l'exportation, la distribution, l'achat, la vente, la location, la concession et toute
opération commerciale sur ces produits et sur tous autres produits, matières premières ou matériel
ayant un rapport avec son objet ;
    •  la gestion, l'exploitation, l'acquisition et la concession de brevets, licences, marques de fabrique
et de commerce, procédés et autres droits de propriété intellectuelle;
    •  toutes opérations de conseil, service, instruction, missions d'expertise et d'assistance aux
sociétés, associations et personnes physiques, dans les domaines suivants :
    •  l'aviation, au sens le plus large;
    •  les transactions aéroportuaires au sens le plus large ;
    •  les véhicules d'aéroport;
    •  toutes opérations d'achat, vente, location, négociation, importation, exportation, fabrication,
réparation et entretien :
    •  d'aéronefs en ce compris les équipements et matériels inhérents à cette pratique ;
    •  des espaces aériens et hangars dans les aéroports ;
    •  des véhicules d'aéroport;
    •  toute activité dans le secteur des relations publiques, en ce compris l'organisation de trainings,
séminaires, formations, ateliers, réunions, évènements, conférences, cocktails, fêtes, soirées,
réceptions et congrès, tant en ce qui précède, que sur le plan sportif, culturel, technologique et
artistique, au sens le plus large, ainsi que la consultance en la matière;
    •  la mise à disposition de tiers de tous moyens (en ce compris la mise à disposition de personnel)
nécessaires à la réalisation de son objet, ainsi que la location ou vente de tout matériel, meuble ou
installation nécessaire à la production et à la diffusion de ses produits et supports ou à l'exercice de
son activité. La société peut faire ces opérations en nom et compte propre, mais aussi au nom et/ou
pour compte de tiers, notamment à titre de commissionnaire;
    •  la formation et la gestion pour son propre compte d'un patrimoine consistant tant en biens
meubles qu’immeubles au sens le plus large. A cet effet, la société pourra organiser et prendre en
charge tous travaux aux biens meubles et immeubles y compris l'entretien, les réparations, la
rénovation et la décoration pour son compte propre ou pour compte de tiers;
    •  l'acceptation et l'exercice de mandats de gérant, d'administrateur, de liquidateur et de membre
du comité de direction dans toutes sociétés, entreprises ou associations, quel que soit son objet.
    •  toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la représentation générale de
tous produits en Belgique ou à l’étranger, ces termes devant être interprétés dans le sens le plus
large. Toute activité de nature commerciale impliquant la vente, la négociation, le transport, la
distribution, l’achat de marchandises, le commissionnement sur ventes de marchandises ;
    •  le développement, l’achat, la vente, la concession comme preneur ou concédant de licences, de
brevets, de savoir-faire et d’autres immobilisations incorporelles ;
    •  la gestion de tous droits de propriété;
    •  la régie et la direction technique de spectacles et/ou manifestations.
Cette description n'est pas limitative.
La société peut également se porter caution de tiers, avec ou sans constitution de sûreté réelle.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la
réalisation de ces conditions. 
La société peut accomplir tant en Belgique qu’à l'étranger, sous réserve des restrictions légales et, le
cas échéant, moyennant les habilitations requises, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, mobilières, immobilières ou financières de nature à favoriser son objet
ou à étendre directement ou indirectement son industrie et son commerce.
Elle peut s'intéresser par toutes voies, et notamment par voie d’apport, d’association, de cession, de
fusion, de souscription, de prise de participation, d’intervention financière ou de toute autre manière,
dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou
connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, et à lui
procurer des matières premières ou à faciliter la réalisation de son objet.
Article 4 : Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II : Capitaux propres et apports
Article 5 : Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions nominatives ont été émises.
Chaque action donne droit au droit de vote à concurrence d’une voix par action ainsi qu’à une part
égale dans la répartition des bénéfices et des produits/du solde de la liquidation.
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TITRE IV : Administration – Contrôle
Article 10 : Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
Les administrateurs ne peuvent, en cette qualité, être liés à la société par un contrat de travail.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée. De même, à défaut d’indication quant aux pouvoirs de chacun, chaque
administrateur aura le pouvoir d’accomplir seul tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’
objet de la société, conformément à l’article 11 ci-après.
Les administrateurs non-statutaires sont révocables ad nutum par l’assemblée générale, sans que
leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.
Article 11 : Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration et de représentation de la
société lui sont attribués, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale et des limitations que l’assemblée
générale pourrait préciser lors de leur nomination. De même, la société est valablement représentée
à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, de même que dans les actes
auxquels un fonctionnaire public ou officier ministériel prête son concours, par la signature de l’
administrateur unique ou d’un seul administrateur, lesquels peuvent agir seul, excepté les limitations
qui seraient précisées par l’assemblée générale lors des nominations.
Sans préjudice de l’article 13 ci-après, les administrateurs peuvent conjointement déléguer des
pouvoirs spéciaux à tout mandataire, actionnaire ou non.
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TITRE V : Assemblée Générale
Article 15 : Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier juin de chaque
année à 18 heures.  Si ce jour est un jour férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable
suivant, à la même heure.       
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Article 16 : Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
    •  le titulaire de titres nominatifs ou électronique doit être inscrit en cette qualité dans le registre
des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
    •  le titre doit conférer le droit de vote à son titulaire ; en cas de démembrement du droit de
propriété d'une action en usufruit et nuepropriété, le droits y afférents sont exclusivement réservés et
exercés par l'usufruitier, sauf convention exprès et écrite entre l’usufruitier et le nu-propriétaire ;
    •  les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus. Dans l’
hypothèse où seul le droit de vote est suspendu, le titulaire du titre peut être présent et assister à l’
assemblée générale sans cependant pouvoir participer au vote.
Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
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Article 18 : Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale. Il ne peut les déléguer.
§3. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action entre usufruit et nue-propriété, le
droit de vote y afférent est exercé par l’usufruitier, sauf convention exprès et écrite entre l’usufruitier
et le nu-propriétaire.
§4. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 5. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 6. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
absolue des voix.
TITRE VI : Exercice social – Répartition - Réserves
Article 20 : Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de chaque année.
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Article 21 : Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
Article 22 : Paiement de dividendes – Acomptes sur dividendes, tantièmes et dividendes intercalaires
L’assemblée générale a le pouvoir de décider de l’affectation du bénéfice et du montant des
distributions, sur proposition de l’organe d’administration conformément à l’article 5 :141 du Code
des sociétés et des associations et dans les limites des articles 5 :142 et 5 :143 du même Code.
Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite
d’une telle distribution.
L’organe d’administration est autorisé à procéder, dans les limites fixées par la loi, à des distributions
provenant du bénéfice de l’exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les
comptes annuels de cet exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée
ou majoré du bénéfice reporté.
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TITRE VII : Dissolution – Liquidation
Article 23 : Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24 : Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
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Tels seront les statuts de la société.
Quatrième résolution : Démission du gérant unique – Renouvellement en qualité d’administrateur
unique non statutaire.
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant unique, actuellement exercée par
Monsieur MATHOUL René Yvon Noël, domicilié Chaussée de Tongres, 692 à 4000 Liège, qui
comparait à l’instant, et procède immédiatement et à compter de ce jour à sa nomination en qualité d’
administrateur unique non statutaire sans limitation de durée. Monsieur MATHOUL René,
présentement nommé et ici présent, accepte ce mandat.
Ce mandat sera, le cas échéant, rémunéré par décision ultérieure de l’assemblée générale
conformément à l’article 12 des statuts adoptés dans la résolution qui précède.
L’assemblée générale accorde dès à présent et avec effet immédiat décharge entière et définitive au
gérant démissionnaire et sortant pour l’exécution de son mandat.
Cinquième résolution : Adresse du siège.
L’assemblée générale déclare que le siège est situé à l’adresse suivante : Chaussée de Tongres,
692 à 4000 Liège (Rocourt).   
POUVOIRS
Avant de clore, l’assemblée confère à l’administrateur unique, tous pouvoirs aux fins d’exécution des
résolutions qui précèdent. 
(…/…)
L’assemblée prend note de ce que le notaire soussigné fera publier par extrait les résolutions ci-
avant et le charge d’établir les statuts en fonction de ce qui précède.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Ariane DENIS – Notaire à Liège
Déposé en même temps : expédition du procès-verbal du 19 février 2024 et la coordination des
statuts.
Le présent extrait est délivré et déposé avant enregistrement conformément à l’article 173, alinéa 1,
1°bis du Code des droits d’enregistrement.