Ondernemingsnr : 0630725078
Naam
(voluit) : EURO WINE CONSULTANTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 273
 : 3090 Overijse
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ADRESSEN ANDERS DAN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karl Van Kerkhoven te Ranst op veertien juli
tweeduizend tweeëntwintig van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de besloten vennootschap "EURO WINE CONSULTANTS", met zetel te 3090 Overijse,
Brusselsesteenweg 273, neergelegd vóór registratie, blijkt:
-dat in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
vergadering heeft beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
-dat de vergadering heeft beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in “RENTING
SOLUTIONS”.
-dat in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vergadering
heeft vastgesteld dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00) van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
-dat de vergadering onmiddellijk heeft beslist, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
-dat de vergadering heeft beslist de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
-dat de vergadering heeft beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam
en voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle verrichtingen, op één of andere wijze
verband houden met:
-een onderneming voor de verhuring en leasing van autovoertuigen, vrachtwagens, bestelwagens,
kraanwagens en heftrucks, aanhangwagens en machines, en in het algemeen alle voertuigen en
uitrustingen met een commercieel, industrieel of ander nut.
-de huur, verhuur, de invoer, aankoop en verkoop van alle werfaccommodatie en alle
werfbenodigdheden, tijdelijke paviljoenen, containers, koppelcontainers, rollend materieel en divers
materieel, hoogtewerkers, lieren, hangbruggen, hijs- en heftoestellen en grondverzetmachines,
materiaal voor ondernemers en burgerlijke bouwkunde, elektrische machines en toestellen voor
industrieel of professioneel gebruik, alsmede de levering, plaatsing en installatie en herstelling
Luik B
hiervan;
-alle activiteiten van groot- en kleinhandel, import en export, huur en verhuur, in leasing nemen en
geven, distributie, agentuur, vertegenwoordiging met begrip van het verlenen van alle diensten die in
verband staat met de handelsactiviteiten inzake:
a)motorvoertuigen voor privaat en openbaar vervoer, personenwagens, vrachtwagens, tractoren,
opleggers, aanhangwagens, containers, machines, werktuigen en materialen betreffende het
transportbedrijf;
b)citytrailers, huiftrailers, semi-trailers, schuifzeil trailers, containerchassis en diverse andere trailers;
c)opleggers, chassis, vervoermiddelen en allerhande rollend materiaal;
d)alle aanhorigheden voor voormelde zaken en alle aanverwante materialen, materieel en producten;
e)het verwerven, verlenen en uitbaten van handelsmerken, brevetten, octrooien, exclusiviteiten,
licenties en concessies onder welke vorm ook, inzake het transportbedrijf en transporttechnieken.
-de commissiehandel en de vertegenwoordiging in bovengenoemde goederen en materieel, alsmede
alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële aard die
zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen
bevorderen.
-alle activiteiten met betrekking tot het personen- en goederenvervoer met alle middelen, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal.
-de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel van nieuwe en tweedehands motorvoertuigen,
vrachtwagens en bestelwagens, alsook hun onderdelen.
-taxibedrijf.
-onderneming voor de uitbating van garage en stalling voor motorvoertuigen.
-de opslag en overslag, alsmede het stockbeheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, het verzekeren van distributie- diensten en het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen voor cliënteel.
-onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen,
evenals welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de
onroerende leasing, dit alles mits te voldoen aan alle wettelijke en reglementaire voorschriften
terzake.
-de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële , industriële of andere,
de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving , koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
-het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van
alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip
van de borgstelling, avalgeving of in pandgeving van onroerende goederen.
-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels-, en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
-het adviseren op het vlak van marketing en publiciteit.
-personeelsselectie en vorming.
-het management, adviseren, consulteren, begeleiden, leiden, optreden als bestuurder van en in alle
vennootschappen en ondernemingen.
-het verlenen van diensten aan bedrijven en personen waarin onder meer begrepen het verstrekken
van adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commissionair en dergelijke meer.
-het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen.
-het beheren van vennootschappen, ondernemingen en patrimonia, welke ook hun doel is;
-het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door ondermeer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar.
-het optreden als franchisenemer en/of franchisegever.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen
of ondernemingen. De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere
vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
Luik B
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
-dat de vergadering heeft beslist de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar “3001 Haasrode,
Geldenaaksebaan 484”, dat de vennootschap het volgend e-mailadres heeft: info@rentingsolutions.
be en het precieze adres van de zetel niet meer in de statuten op te nemen.
-dat de vergadering heeft beslist de heer KIERMEER Rudi Jozef Eugeen, geboren te Leuven op 18
maart 1966, wonende te 3090 Overijse, H.Consciencelaan 9 en mevrouw DEWIT Krista Firmin,
geboren te Ukkel op 17 november 1970, wonende te 3090 Overijse, H.Consciencelaan 9, ontslag te
geven uit hun functie als statutaire-zaakvoerders (bestuurders).
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders (bestuurders) voor de uitoefening van hun mandaat.
-dat als gevolg van de voorgaande besluiten, de vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die tevens in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en dat de tekst van de nieuwe statuten bij uittreksel als volgt luidt:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “RENTING SOLUTIONS”.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, uitsluitend in eigen naam
en voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle verrichtingen, op één of andere wijze
verband houden met:
-een onderneming voor de verhuring en leasing van autovoertuigen, vrachtwagens, bestelwagens,
kraanwagens en heftrucks, aanhangwagens en machines, en in het algemeen alle voertuigen en
uitrustingen met een commercieel, industrieel of ander nut.
-de huur, verhuur, de invoer, aankoop en verkoop van alle werfaccommodatie en alle
werfbenodigdheden, tijdelijke paviljoenen, containers, koppelcontainers, rollend materieel en divers
materieel, hoogtewerkers, lieren, hangbruggen, hijs- en heftoestellen en grondverzetmachines,
materiaal voor ondernemers en burgerlijke bouwkunde, elektrische machines en toestellen voor
industrieel of professioneel gebruik, alsmede de levering, plaatsing en installatie en herstelling
hiervan;
-alle activiteiten van groot- en kleinhandel, import en export, huur en verhuur, in leasing nemen en
geven, distributie, agentuur, vertegenwoordiging met begrip van het verlenen van alle diensten die in
verband staat met de handelsactiviteiten inzake:
a)motorvoertuigen voor privaat en openbaar vervoer, personenwagens, vrachtwagens, tractoren,
opleggers, aanhangwagens, containers, machines, werktuigen en materialen betreffende het
transportbedrijf;
b)citytrailers, huiftrailers, semi-trailers, schuifzeil trailers, containerchassis en diverse andere trailers;
c)opleggers, chassis, vervoermiddelen en allerhande rollend materiaal;
d)alle aanhorigheden voor voormelde zaken en alle aanverwante materialen, materieel en producten;
e)het verwerven, verlenen en uitbaten van handelsmerken, brevetten, octrooien, exclusiviteiten,
licenties en concessies onder welke vorm ook, inzake het transportbedrijf en transporttechnieken.
-de commissiehandel en de vertegenwoordiging in bovengenoemde goederen en materieel, alsmede
alle nijverheidsverrichtingen, handelszaken en verhandelingen van onroerende of financiële aard die
zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen
bevorderen.
-alle activiteiten met betrekking tot het personen- en goederenvervoer met alle middelen, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden, zowel nationaal als internationaal.
-de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel van nieuwe en tweedehands motorvoertuigen,
vrachtwagens en bestelwagens, alsook hun onderdelen.
-taxibedrijf.
-onderneming voor de uitbating van garage en stalling voor motorvoertuigen.
-de opslag en overslag, alsmede het stockbeheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden, het verzekeren van distributie- diensten en het verpakken, verzenden en conditioneren van
goederen voor cliënteel.
-onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen,
evenals welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de
onroerende leasing, dit alles mits te voldoen aan alle wettelijke en reglementaire voorschriften
Luik B
terzake.
-de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle
van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële , industriële of andere,
de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng,
onderschrijving , koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze.
-het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van
alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip
van de borgstelling, avalgeving of in pandgeving van onroerende goederen.
-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels-, en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
-het adviseren op het vlak van marketing en publiciteit.
-personeelsselectie en vorming.
-het management, adviseren, consulteren, begeleiden, leiden, optreden als bestuurder van en in alle
vennootschappen en ondernemingen.
-het verlenen van diensten aan bedrijven en personen waarin onder meer begrepen het verstrekken
van adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commissionair en dergelijke meer.
-het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen.
-het beheren van vennootschappen, ondernemingen en patrimonia, welke ook hun doel is;
-het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door ondermeer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar.
-het optreden als franchisenemer en/of franchisegever.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen, verenigingen, stichtingen, instellingen
of ondernemingen. De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere
vennootschappen, verenigingen, instellingen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar
ontwikkeling of deze in de hand kunnen werken.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Nieuwe
inbrengen zullen steeds beschikbaar zijn.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste dertig dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende
aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die
hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot
de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik
maakt.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze
met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.
De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Luik B
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde donderdag van de maand juni om zestien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
Luik B
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen van wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1.De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2.Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3.Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4.Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§1.De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De
voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2.De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan
Luik B
de notulen gehecht.
Beraadslagingen
§1.Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2.Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§4.Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5.Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
-dat de vergadering heeft beslist de heer Peter Hubertus Martinus Dominiek Van Nuffel, geboren te
Leuven op 15 april 1963, wonende te 3500 Hasselt, Lazarijstraat 156/2.01 te benoemen tot niet-
statutaire bestuurder voor onbepaalde duur. De heer Peter Van Nuffel voormeld heeft verklaard zijn
mandaat als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur te aanvaarden.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat. Het mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene
vergadering anders beslist.
-dat de vergadering heeft beslist opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie
van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Notaris Karl Van Kerkhoven te Ranst.
Luik B
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
- afschrift akte
- gecoördineerde tekst van de statuten.