Ondernemingsnr : 0550547452
Naam
(voluit) : DAUWCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Beukenpark 55
 : 9880 Aalter
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Lieven Demolder te Eeklo op 28 augustus
2019, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DAUWCO” met maatschappelijke zetel te
9880 Aalter, Beukenpark 55, met ondernemingsnummer 0550.547.452 en met BTW nummer
BE0550.547.452, na vaststelling dat de vergadering geldig werd samengesteld, met éénparigheid
van stemmen, steeds bij afzonderlijke stemming, navolgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT - WIJZIGING BOEKJAAR - JAARVERGADERING.
a) Boekjaar.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen, het boekjaar voortaan te laten ingaan op 1
januari van elk jaar om het te laten eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.
Tengevolge van de genomen beslissing worden de statuten geschrapt en vervangen door hierna
volgende tekst .
Bij wijze van overgangsmaatregel zal het eerste boekjaar welke een aanvang genomen heeft op 1
april 2019 verkort worden en eindigen op 31 december 2019.
b) Jaarvergadering.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de datum van de jaarvergadering te brengen
naar de derde vrijdag van de maand juni om 19.00 uur.
Tengevolge van de genomen beslissing worden de statuten geschrapt en vervangen door hierna
volgende tekst .
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden op vrijdag
19 juni 2020 om 19.00u.
TWEEDE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen, de zetel van de vennootschap te verplaatsen
naar: 9800 Aalter, Leon Bekaertlaan 3H met ingang vanaf heden..
DERDE BESLUIT – ONTSLAG - BENOEMING.
a) Ontslag
De vergadering neemt kennis van het ontslag uit hun functie van zaakvoerder van de vennootschap,
aangeboden door:
- de heer Dauwe Francis Anna, wonende te 9000 Gent, Holdaal 14 (84.10.31-089.39).
- de gewone commanditaire vennootschap “Phida” te 9900 Eeklo, Boelare 52, met
ondernemingsnummer 0843.808.938 opgericht bij onderhandse overeenkomst dd. 15 februari 2012,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 02 maart 2012 onder het nummer
12049253 voor wie alhier optreedt haar enige zaakvoerder-beherende vennoot de Heer Dauwe
Philippe Sylvie, wonende te 9880 Aalter, Beukenpark 55 (NN 83.06.17-235.70), daartoe benoemd in
voormelde oprichtingsakte.
Bij gebrek op heden aan een actuele goedgekeurde balans zal over de kwijting van hun bestuur
beslist worden op de eerstvolgende Gewone Algemene Vergadering (jaarvergadering).
b) Benoeming
Luik B
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen als nieuwe bestuurder te benoemen:
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Franix”, met zetel te 9000 Gent, Holdaal
14, ondernemingsnummer 0713.523.387, met BTW nummer BE- 0713.523.387, opgericht bij akte
verleden voor notaris Paul Dauwe te Oudergem op 7 november 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad op 19 november 2018 onder nummer 18336219, waarvan de statuten tot
op heden ongewijzigd zijn gebleven, alhier vertegenwoordigd door hun vaste vertegenwoordiger:
de heer Dauwe Francis Anna, wonende te 9000 Gent, Holdaal 14 (84.10.31-089.39). daartoe
benoemd in voormelde oprichtingsakte
- de gewone commanditaire vennootschap “Phida” te 9900 Eeklo, Boelare 52, met
ondernemingsnummer 0843.808.938 opgericht bij onderhandse overeenkomst dd 15 februari 2012,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 02 maart 2012 onder het nummer
12049253 voor wie alhier optreedt haar enige zaakvoerder-beherende vennoot de Heer Dauwe
Philippe Sylvie, wonende te 9880 Aalter, Beukenpark 55 (NN 83.06.17-235.70), daartoe benoemd in
voormelde oprichtingsakte.
Voornoemde bestuurders zijn alhier aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd en verklaren elk,
bij monde van haar vertegenwoordiger, haar mandaat te aanvaarden.
De opdracht is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist en werd verleend vanaf
heden en geldt voor onbepaalde duur.
VIERDE BESLUIT - STATUTEN
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de huidige tekst van de statuten integraal te
schrappen en een nieuwe tekst vast te stellen zoals hierna is bepaald, rekening houdende met de
hierboven genomen beslissingen en het huidige Wetboek van Vennootschappen, met onder meer
volgende beslissingen:
a) Eerste besluit: onderwerping – opt-in aan nieuwe wetboek
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
b) Tweede besluit: omvorming kapitaal
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 28.000,00) en de wettelijke
reserve (€ 2.800,00) van de vennootschap, hetzij dertigduizend achthonderd euro (€ 30.800,00), van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij
toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
c) Derde besluit – Nieuwe statuten.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel uit de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
TITEL I - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.
Artikel 1 – Naam en rechtsvorm.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en zal als naam dragen
"Dauwco".
Artikel 2 - Zetel.
De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
(…)
Artikel 3 - Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, …), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren,
verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van
Luik B
projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en
verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van
aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor
het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden
hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET
DERDEN
Het uitvoeren of laten uitvoeren in coördinatie met onderaannemers van volgende werkzaamheden :
    1.  Werkzaamheden i.v.m. zwembaden:
    •  Het plaatsen en bouwen van zwembaden
    •  Het verkopen van zwembaden en zwembadtoebehoren
    •  Het onderhouden van zwembaden (al dan niet via onderaanneming)
    1.  Aannemer plafonneerder - cementwerker omvattende (zonder dat deze opsomming beperkend
is) :
    •  Het aanbrengen van pleister - en stukadoorswerken aan de binnen - en buitenzijde van
gebouwen en andere bouwwerken;
    •  Het plaatsen van tussenwanden, gipsplaten en spanplafonds ;
    •  het aanbrengen van chape.
    1.  Werkzaamheden i.v.m. “metsel - en betonwerken” omvattende (zonder dat deze
opsomming beperkend is) :
    •  Grondverzet zoals graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van
sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven, de verlaging
van het grondwaterpeil en de drainage van bouwterreinen;
    •  De drainage van land- en bosbouwgrond;
    •  Het ruimen van waterlopen, sloten, vijvers, rivieren, enz…;
    •  Het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties;
    •  De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen;
    •  Het bouwen van individuele huizen (ruwbouw en onder dak zetten);
    •  Onderneming voor het bouwen van funderingen (inclusief heien);
    •  Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten;
    •  Het optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen;
    •  Het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden
enz…; het optrekken van de ruwbouw van gebouwen en de structuur van civieltechnische werken,
inclusief het gieten van gewapend beton;
    •  Het bouwen, herstellen en onderhouden van autowegen, straten en andere wegen voor
voertuigen, fietspaden en voetpaden (inclusief het plaatsen van vangrails), sport- en speelterreinen,
enz…;
    •  Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van metselwerken;
    •  Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
    •  Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken;
    •  Onderneming voor het restaureren van gebouwen en monumenten;
    •  Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
    •  Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken;
    •  De projectontwikkeling voor woning - en kantoorbouw;
    •  De projectontwikkeling voor infrastructuurwerken;
Luik B
    •  De algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf.
4. Koop, verkoop, huur en verhuur van roerende en onroerende goederen en handelszaken, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden, in deelneming of als tussenpersoon. Het
uitoefenen van het beroep van beroepsoprichter, projectontwikkelaar en vastgoedmakelaar.
Beheer van immobiliën, daarin begrepen de activiteiten van syndicus van gebouwen.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen;
De coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord, studie-en raadgevend bureau,
architectenbureau en optreden als expert of bouwtechnisch raadgever.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
De verhuur van machines voor de bouwnijverheid met of zonder bedieningspersoneel,
gereedschapswerktuigen, doe-het-zelf materiaal, enz.
Het uitwerken en realiseren van projecten op het gebied van elektriciteit, energiebesparing,
veiligheid, enz..
Het optreden als studie- en/of raadgevend bureau.
Het verstrekken van school- of universitair onderwijs, beroepsopleiding en –herscholing, onderwijs in
het algemeen, en het verrichten van daarmee samenhangende diensten en leveringen van
goederen. Het verstrekken van onderwijsondersteunende dienstverlening.
Het verlenen in opdracht van de eigenaars van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk
functioneren van gebouwen (omvattende onder meer ook : het opmaken van plaatsbeschrijvingen,
het schatten en evalueren van onroerende goederen, enz.).
De levering van hernieuwbare energie in al zijn huidige en toekomstige vormen. (zonne-energie,
energie uit windmolens, energie uit pure plantaardige olie, andere milieuvriendelijke energie,…. )
De productie, verkoop en verdeling van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen.
De groot- en kleinhandel en de handelsbemiddeling in allerhande artikelen die betrekking hebben op
de levering van hernieuwbare energie zoals bv. zonnepanelen, warmtepompen, enz…
Aanwending van alle huidige en toekomstige toepassingen in verband met hernieuwbare energie en
bronnen.
Het onderzoek en de ontwikkeling naar nieuwe toepassingen en mogelijkheden inzake hernieuwbare
energie en energiebronnen in de meest ruime zin van het woord.
De promotie van hernieuwbare energie en haar toepassingen in de meest ruime zin van het woord.
Zij kan bovendien alle commerciële, industriële, roerende en onroerende of financiële handelingen
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij kan meer bepaald bij
wege van inbreng, fusie, inschrijving , financiële interventie of op enige andere wijze belangen
nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, in België of in het buitenland waarvan
het maatschappelijk doel geheel of gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt
tot de realisatie ervan.
Artikel 4 - Duur.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
(…)
TITEL II – EIGEN VERMOGEN - INBRENGEN.
Artikel 5 - Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden achtentwintig (28) aandelen uitgegeven die het volledige
vermogen vertegenwoordigen, elk voor één/achtentwintigste (1/28ste) van het vermogen.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
(…)
Het werkelijk gestort kapitaal (€ 28.000,00) bij de oprichting van de vennootschap en de wettelijke
reserve (€ 2.800,00) van de vennootschap, hetzij dertigduizend achthonderd euro (€ 30.800,00),
behoort thans tot de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39,
§2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
Luik B
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 6 - Stortingsplicht.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
(…)
TITEL III – EFFECTEN.
(…)
TITEL IV - BESTUUR - CONTROLE.
Artikel 12 - Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet tevens in eigen
naam of als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 13 – Bevoegdheden/Vertegenwoordiging van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
(…)
TITEL V - ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 18 – Organisatie en bijeenroeping.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
Artikel 19 – Toegang tot algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
(…)
Artikel 21 - Beraadslagingen.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste veertien (14) dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22 - Verdaging.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 23: Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
Luik B
elke rechtskracht.
TITEL VI- BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 24 - boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december
van het ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25 – Bestemming van de winst - Reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
TITEL VII - ONTBINDING - VEREFFENING.
(…)
Artikel 28 – Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII - ALGEMENE MAATREGELEN.
(…)
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de nodige machten te verlenen:
- aan de bestuurder(s) om de hoger genomen beslissingen te verwezenlijken;
- aan de ondergetekende notaris om de nodige formaliteiten te vervullen met het oog op de
neerlegging van ondermeer onderhavige akte op de Ondernemingsrechtbank, de statuten te
coördineren in overeenstemming met de genomen besluiten, en te zorgen voor de publicatie in het
Belgisch Staatsblad.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
(getekend)
notaris Lieven Demolder
 
Tegelijk hiermee neergelegd.
- Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- De gecoördineerde tekst der statuten.