Ondernemingsnr : 0867767542
Naam
(voluit) : Waeg
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 65 bus 11
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap « WAEG », met zetel te 1050 Elsene (Brussel) Louisalaan 65, bus 11,
ingeschreven in het Register van Rechtspersonen (Brussel) onder het nummer 0867.767.542,
opgemaakt voor Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, met standplaats te Brussel,
op vijfentwintig juli tweeduizend drieëntwintig , geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid van
BRUSSEL 3, op 1 augustus daaropvolgend, boek 0 blad 0 vak 17849 ontvangen vijftig euro (50
EUR), geïnd door de Ontvanger, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen genomen heeft :
 
Eerste beslissing: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
 
Tweede beslissing: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen”, eveneens bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit op de dag van de akte, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te
heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld
worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Derde beslissing: Aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te
brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
(zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp).
 
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
UITTREKSEL VAN STATUTEN
 
Vorm - benaming
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Waeg”.
 
Zetel
De zetel is gevestigd in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
 
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden of in samenwerking met derden:
- Het uitbaten van een consultancy onderneming, omvattende onder meer het verlenen van adviezen
en het leveren van oplossingen op het gebied van bedrijfsvoering, bedrijfsinformatisering en –
automatiseren, bedrijfsorganisatie en het aanbieden van totaaloplossingen hiervoor;
- De ontwikkeling, verkrijging, licentie, aan-en verkoop, commercialisatie van origineel of bestaande
computersoftware en –hardware;
- Het ontwikkelingen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het doorvoeren van veranderingsprocessen;
- Het verlenen van diensten zoals het geven van opleidingen, seminaries en conferenties, de
organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen, het begeleiden van projecten, projectleiding,
het geven van advies in personeelszaken, verkoop- marktbenaderingsstrategieën,
marktonderzoeken, gegevensverwerking en het beheer van databanken, interim management, en
het begeleiden bij software selectie;
- Het optreden als bestuurder in vennootschappen;
- Onder eender welke vorm participaties te verwerven en/of te houden in bestaande of op te richten
maatschappijen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken of valoriseren onder meer door
deel te nemen aan het bestuur en toezicht van de onderneming en door technische, financiële en
administratieve bijstand te verstrekken;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
ruimste zin.
De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende,
onroerende of financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met haar voorwerp, of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te
vergemakkelijken.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, versmelting, inschrijving of andere tussenkomst aan alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare. Deze opsomming is verklarend en niet
beperkend en moet verstaan worden in de meest brede zin.
 
Effecten - Vermogen van de vennootschap
Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend (10.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
 
Winstverdeling
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste
vrijdag van de maand mei om 17 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.
 
Bestuur van de vennootschap
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap
jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
 
Vierde beslissing: Bevestiging van de nieuwe functiebenaming van de leden van het bestuursorgaan.
Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap, stelt de algemene
vergadering vast dat de functiebenaming van de huidige leden van het bestuursorgaan voor zover
als nodig vastgesteld wordt op “bestuurders”. Bijgevolg stelt de algemene vergadering vast dat
volgende personen benoemd tot bestuurders van de vennootschap voor onbepaalde duur:
 
- De heer BREUM Leif, wonende te Nivåvænge 91, 2990 Nivå, Denemarken, die heeft aanvaard.
- De heer TIMMERMAN Christopher, wonende te Sint-Genesius-Rode 1640, Eikenlaan 53, die heeft
aanvaard.
 
Hun mandaat is onbezoldigd.
 
Vijfde beslissing : Bijkomende inbreng in geld teneinde de beschikbare eigen vermogensrekening te
verhogen ten belope van drie miljoen euro (€ 3.000.000), om die rekening van zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200) te brengen op drie miljoen zesduizend tweehonderd euro (€ 3.006.200)
te brengen, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
 
De algemene vergadering besluit om een bijkomende inbreng in geld te aanvaarden, teneinde de
beschikbare eigen vermogensrekening te verhogen ten belope van drie miljoen euro (€ 3.000.000),
om die rekening van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200 ) te brengen op drie miljoen zesduizend
tweehonderd euro (€ 3.006.200), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
 
Zesde beslissing: Vaststelling van de volledige plaatsing en de totstandkoming van de bijkomende
inbreng.
 
Inbreng
• IBM INTERNATIONAL GROUP, voornoemd, die na kennis te hebben genomen van wat hier
voorafgaat erkent op de hoogte te zijn van de financiële situatie van de vennootschap op het tijdstip
van de akte, alsmede van het geschatte bedrag van de kosten, lasten, uitgaven en vergoedingen ten
laste van de vennootschap, aan Ons hebben verklaard een inbreng in geld te voldoen ten bedrage
van drie miljoen euro (€ 3.000.000).
 
Volstorting
De comparant verklaart en verzoekt ondergetekende notaris vast te leggen dat de inbreng in geld
geheel is gestort ten bedrage van drie miljoen euro (€ 3.000.000) en dat de gelden voorafgaand aan
deze akte zijn gestort op de bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de BNP Paribas
Fortis bank.
Het bewijs van deze storting werd zopas neergelegd op het kantoor van ondergetekende notaris, die
het in zijn dossier zal bewaren.
 
Zevende beslissing: Machten
De vergadering geeft alle machten aan:
- elke bestuurder ten einde de administratieve handelingen te ondernemen in uitvoering van de
huidige vergadering ;
- aan ondertekenende Notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en neer te leggen.
Te dien einde mag elk lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.
 
 
Voor eensluidend analytisch uittreksel.
 
 
Dimitri CLEENWERCK DE CRAYENCOUR, Notaris vennoot.
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, gecoördineerde statuten.