Ondernemingsnr : 0630643916
Naam
(voluit) : Dokter Boone Barbara - Huisartsenpraktijk
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Guido Gezellestraat 18
 : 9930 Lievegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Günther Pauwels te Lievegem (Waarschoot)
op 9 juni 2023, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
               In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, 
besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
               TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa-lingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende twaalfduizend vijfhonderd euro (€
12.500,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende duizend
vijfhonderdzesentachtig euro (€ 1.586,00), hetzij in totaal veertienduizend zesentachtig euro (€
14.086,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vijfhonderd
euro (€ 12.500,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”,
bij toe-passing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
               De vergadering besluit onmiddellijk, over-eenkomstig de vormen en meerderheden van de
statuten-wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
               Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in
het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat
werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
               DERDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in het kader van de
voorgenomen wijziging van het voorwerp van de vennootschap en verklaart hierbij geen
opmerkingen te hebben.
               Vervolgens beslist de vergadering de tekst van het voorwerp van de vennootschap aan te
vullen en te wijzigen zodat de tekst ervan vooraan luidt als volgt:
               De vennootschap heeft tot voorwerp:
A.  Het uitoefenen van de volledige huisartsenpraktijk geneeskunde in naam en voor rekening van de
vennootschap
Dit omvat :
    •  het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
    •  de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief onroerende goederen, kortom van een volledige materiële infrastructuur,
om deze ter beschikking te stellen van de geneesheervennoten;
    •  het creëren van de mogelijkheden om de geneesheervennoten toe te laten zicht verder te
bekwamen in voormelde discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening
mogelijk te maken;
    •  het verschaffen van alle mogelijke en nodige middelen tot uitoefening van een optimale
geneeskunde
B.  Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen teneinde
deze ten dienste te stellen van voormelde geneeskundige praktijk, of indien het geen negatieve
belangenvermenging heeft met voor vermelde geneeskundige praktijk, het valoriseren en
instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de geneesheer-vennoten worden uitgeoefend en
geenszins door de vennootschap.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, doch
overeenkomsten die niet door geneesheren mogen afgesloten worden met andere geneesheren of
met derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Zij mag optreden als lesgever en organisator van voordrachten, seminaries en opleidingen.
Zij mag alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende handelingen verrichten, die
rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of welke aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, doch erover wakend dat het burgerlijk karakter
van de vennootschap behouden blijft.   De vennootschap waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend
worden in overeenstemming met de deontologische en administratieve voorschriften, volgens de
principes van de medische ethiek en de eisen van de wetenschappelijke discipline.  Meer precies
waakt zij erover dat de vrije artsenkeuze in hoofde van de patiënt, de diagnostische en
therapeutische vrijheid en het respect voor het medisch beroepsgeheim behouden blijven.
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de vennoten in de uitoefening van hun
beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de
geneeskunde, tot directe of ondirecte conclusie, dichotomie of overconsumptie.
Het één en ander binnen de perken van de wet en overeenkomstig de wet.
VIERDE BESLISSING
De enige aandeelhouder beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodat deze voortaan
zal gehouden worden op 31 maart.
               Ten titel van overgangsmaatregel beslist de enige aandeelhouder dat de eerstvolgende
jaarvergadering zal gehouden worden op 31 maart 2024.
               VIJFDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De enige aandeelhouder verklaart
en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
    1.  Rechtsvorm en naam: Dokter Boone Barbara – Huisartsenpraktijk
    2.  Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A.  Het uitoefenen van de volledige huisartsenpraktijk geneeskunde in naam en voor rekening van de
vennootschap
Dit omvat :
    •  het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteit;
    •  de aankoop, het huren en/of leasen van alle medische apparatuur en begeleidende
accommodaties, inclusief onroerende goederen, kortom van een volledige materiële infrastructuur,
om deze ter beschikking te stellen van de geneesheervennoten;
    •  het creëren van de mogelijkheden om de geneesheervennoten toe te laten zicht verder te
bekwamen in voormelde discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening
mogelijk te maken;
    •  het verschaffen van alle mogelijke en nodige middelen tot uitoefening van een optimale
geneeskunde
B.  Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen teneinde
deze ten dienste te stellen van voormelde geneeskundige praktijk, of indien het geen negatieve
belangenvermenging heeft met voor vermelde geneeskundige praktijk, het valoriseren en
instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.
De eigenlijke geneeskunde zal enkel door de geneesheer-vennoten worden uitgeoefend en
geenszins door de vennootschap.
De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria en int voor eigen rekening.
De vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, doch
overeenkomsten die niet door geneesheren mogen afgesloten worden met andere geneesheren of
met derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Zij mag optreden als lesgever en organisator van voordrachten, seminaries en opleidingen.
Zij mag alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende handelingen verrichten, die
rechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of welke aard
zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, doch erover wakend dat het burgerlijk karakter
van de vennootschap behouden blijft.      De vennootschap waakt erover dat de activiteiten
uitgeoefend worden in overeenstemming met de deontologische en administratieve voorschriften,
volgens de principes van de medische ethiek en de eisen van de wetenschappelijke discipline.  Meer
precies waakt zij erover dat de vrije artsenkeuze in hoofde van de patiënt, de diagnostische en
therapeutische vrijheid en het respect voor het medisch beroepsgeheim behouden blijven.
De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de vennoten in de uitoefening van hun
beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot commerciële beoefening van de
geneeskunde, tot directe of ondirecte conclusie, dichotomie of overconsumptie.
Het één en ander binnen de perken van de wet en overeenkomstig de wet.
3. Zetel : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur:  De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.       
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
6. Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurders wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
bestuurders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurders in naam en voor rekening
van de rechtspersoon. Indien een rechtspersoon tot bestuurders wordt benoemd is diens
bevoegdheid beperkt tot niet-medische aangelegenheden.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen,
zonder dat de duur van het mandaat van de bestuurders evenwel langer kan zijn dan de duur van de
medische activiteiten van de bestuurders. Indien een niet-vennoot tot bestuurders wordt benoemd is
de tijdsduur van diens mandaat ten allen tijde beperkt tot een tijdsduur van maximaal tien (10) jaar.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
               Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
               Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
               De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid, doch slechts
voor één of meerdere, niet-medische handelingen, ten titel van bijzondere en herroepbare volmacht
opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.
De volmachtdrager verbindt de vennootschap binnen de noodzakelijke beperkte omvang van zijn
mandaat. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is diens bevoegdheid beperkt tot niet-
medische aangelegenheden.
 
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 oktober  en eindigt op 30 september
van ieder jaar.
8. Jaarvergadering: op 31 maart volgend op de afsluiting van het boekjaar om 20 uur
9. Bijzondere bepalingen:
    •  Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
aandeel in de winstverdeling.
    •  Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:  Na aanzuivering van alle schulden, lasten
en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9930 Lievegem, Guido
Gezellestraat 18.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend notaris Günther Pauwels
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 9 juni 2023 .
- coördinatie van statuten;