Ondernemingsnr : 0479733591
Naam
(voluit) : DANIEL OST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Onze-Lieve-Vrouwplein 26
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgesteld door Notaris
Philippe Verlinden, geassocieerd Notaris die zijn ambt uitoefent in de vennootschap “Verlinden &
Houtsaeger - Geassocieerde Notarissen”, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Casinostraat 10, op
éénendertig augustus tweeduizend twintig, ter registratie aangeboden, dat de statuten als volgt
werden gewijzigd:
 
“IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “DANIËL OST”, met zetel in
het Vlaams Gewest en adres van de zetel te 9100 Sint-Niklaas, Onze Lievevrouwplein 26, RPR
Gent, afdeling Dendermonde, Ondernemingsnummer 0479.733.591 en BTW-nummer BE0479.
733.591
Vennootschap opgericht blijkens akte verleden voor Meester Hugo TACK, notaris te Sint-Niklaas, op
27 februari 2003, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 maart daarna onder
nummer 03031834, en waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst
ingevolge akte verleden voor Meester François DE CLIPPEL, notaris te Dendermonde, op 13
december 2014, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 januari 2015, onder
nummer 15000500,
De statuten werden daarna niet meer gewijzigd.
OPENING- SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Daniël Ost, hierna genoemd.
Gelet op het aantal aanwezige aandeelhouders wordt er niet overgegaan tot het samenstellen van
een bureau.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Aandeelhouders
Zijn aanwezig, de volgende aandeelhouders, zijnde :
1. De heer OST Daniël Alfons Gabriëlle, geboren te Sint-Niklaas op 8 mei 1955, (…), en zijn
echtgenote, Mevrouw BOEYKENS Marie-Anne Judith Joseph, geboren te Sint-Niklaas op 23 januari
1959, (…), samenwonend te 9100 Sint-Niklaas, Onze-Lieve-Vrouwplein 26 B001.
Titularis van het vruchtgebruik op drieduizend negenentachtig (3.089) aandelen
2. Mevrouw OST Nele Rik Rita, geboren te Sint-Niklaas op 8 november 1984, (…), echtgenote van
de heer Yann CALLAERT, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Zamanstraat 37.
Titularis van duizend achtendertig (1.038) aandelen in volle eigendom en drie duizend
negenentachtig (3.089) aandelen in bloot eigendom
 
3. De heer van VELDHUIZEN Maarten Cornelis, geboren te Ede (Nederland) op 1 april 1971 (…)
wonende te 9100 Sint-Niklaas, Smisstraat 39
Titularis van eenendertig (31) aandelen in volle eigendom
Luik B
Hetzij in totaal vierduizend honderd achtenvijftig (4.158) aandelen vertegenwoordigend de totaliteit
van het eigen vermogen van de vennootschap
Bestuurders
Zijn eveneens aanwezig, de volgende bestuurders van de vennootschap :
    •  De heer Daniël Ost, voornoemd;
    •  Mevrouw Marie-Anne Boeykens, voornoemd;
    •  Mevrouw Nele Ost, voornoemd;
    •  De heer Yann, Callaert, geboren te Sint-Niklaas op 7 december 1990 (…), wonende te 9100
Sint-Niklaas, Zamanstraat 37.
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
De Voorzitter zet uiteen en verzoekt Ons, Notaris, bij akte vast te stellen:
I. Dat deze vergadering wordt gehouden om te beraadslagen en te beslissen over de volgende
agenda:
1. Omzetting van de vennootschap naar een naamloze vennootschap:
1.1. Verslagen:
Verslag van het bestuursorgaan, de dato 28 augustus 2020, waarin het omzettingsvoorstel wordt
toegelicht, overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen
(hierna “WVV”);
Verslag van de bedrijfsrevisor ‘Conscius Bedrijfsrevisoren’ CVBA met vaste vertegenwoordigd de
heer Georges Koslowski, bedrijfsrevisor, de dato 30 augustus 2020 overeenkomstig artikel 14:4
WVV, over de staat van actief en passief, opgesteld conform artikel 14:3 WVV op 30 juni 2020.
1.2. Besluit tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap waarvan de duur, de
zetel en het voorwerp dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap en waarvan de activa-
en passivabestanddelen, met inbegrip van het de reserves onveranderlijk zullen behouden worden,
zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.
Uit voormelde staat van actief en passief blijkt dat het onbeschikbaar eigen vermogen van de
vennootschap achtentwintigduizend driehonderdzevenennegentig euro en zesenzestig cent
(28.379,66 EUR) bedraagt.
Dit onbeschikbaar eigen vermogen zal in de vennootschap, omgevormd in een naamloze
vennootschap, bestemd worden als volgt:
Kapitaal: twintigduizend euro (20.000,00 EUR)
Onbeschikbare reserverekening (wettelijke reserve): achtduizend driehonderdnegenenzeventig euro
en zesenzestig cent (8.379,66 EUR)
De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in “DANIEL OST GROUP”
Het kapitaal van twintigduizend euro (20.000,00 EUR) zal vertegenwoordigd zijn door vierduizend
honderd achtenvijftig (4.158) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, door ruiling van één
oud aandeel tegen één nieuw aandeel.
2. Kapitaalverhoging door incorporatie van een deel van het overgedragen resultaat om het kapitaal
te verhogen met eenenveertigduizend vijfhonderd euro (41.500,00 EUR) om het te brengen van
twintigduizend euro (20.000,00 EUR) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR),
zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
4. Ontslag bestuurders van de besloten vennootschap en benoeming bestuurders van de naamloze
vennootschap
5. Wijziging van het adres van de zetel.
6. Verlenen van voldoende machten aan het bestuursorgaan voor het uitvoeren van de genomen
beslissingen en aan Ondergetekende Notaris om tot coördinatie van de statuten over te gaan.
7. Volmacht voor administratieve formaliteiten
II. Oproepingen van de aandeelhouders en bestuurders
De hier aanwezige aandeelhouders, eigenaar van alle vierduizend honderd achtenvijftig (4.158)
aandelen, zijnde de totaliteit van de uitgegeven aandelen, en de hier aanwezige bestuurders
verklaren afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in de
artikelen 5:83 en 5:84, evenals van artikel 14:6 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een
onregelmatigheid naar de vorm, overeenkomstig artikel 2:42 1° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties op naam, noch
houders van certificaten op naam, die met de medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, bestaan.
III. Vaststellingen
1/ De voorzitter zet uiteen dat de bestuurder van de vennootschap aanwezig is.
Luik B
2/ De voorzitter deelt mee dat er thans vierduizend honderd achtenvijftig (4.158) aandelen zijn
uitgegeven en dat er geen andere effecten bestaan.
3/ De voorzitter stelt vast dat op heden alle aandeelhouders, titularis van de vierduizend honderd
achtenvijftig (4.158) aandelen, aanwezig zijn, zodat de huidige vergadering geldig kan beraadslagen
en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is
aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
4/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten die betrekking hebben op de omzetting van de
vennootschap vier/vijfde van de stemmen moeten bekomen en agendapunten die statutenwijzigingen
inhouden, drie/vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard en dat de
aanwezige aandeelhouders minstens de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen.
5/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
De ver-gadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenver-melde
punten van de agenda te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen, de
volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT – OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP NAAR EEN NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP
Verslagen:
De vergadering ontslaat de voorzitter tot voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, de dato
28 augustus 2020 opgesteld conform artikel 14:5 WVV waarin het voorstel tot omzetting van de
vennootschap in een naamloze vennootschap wordt toegelicht.
Tevens verklaart elke aandeelhouder vooraf kennis te hebben gekregen van het hierna aangehaalde
verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden
voor heden is afgesloten, meer in het bijzonder op 30 juni 2020, en een ontwerp van
statutenwijziging, conform artikel 14:6 WVV
Deze verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor CVBA ‘Conscius Bedrijfsrevisoren’, met vaste
vertegenwoordiger de heer Georges Koslowski, bedrijfsrevisor, de dato 30 augustus 2020, opgesteld
conform artikel 14:4 WVV luiden als volgt:
“5. Besluit
In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, hebben wij de activa en passiva bestanddelen, afgesloten per 30-06-2020, van Daniël
Ost BV, Onze-Lieve-Vrouwplein 26 te 9100 Sint-Niklaas, KBO: 0479.733.591, aan een beperkt
nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een BV conform het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Onze werkzaamheden zijn er in het bijzonder op gericht na te gaan of er overwaardering van het
netto actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30-06-2020 die het bestuursorgaan van
de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Gezien onze aanstelling dateert van na de datum van de staat activa en passiva kunnen wij ons niet
uitspreken over de aanwezigheid en waardering van de voorraden en de bestellingen in uitvoering.
Ondergetekende maakt hiervoor een voorbehoud.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij
de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto
actief heeft plaatsgehad onder voorbehoud van het eventuele effect op de staat van activa en
passiva van hetgeen vermeld is in de voorgaande paragraaf.
Het netto actief volgens deze staat is positief en bedraagt 526.386,93 EUR en is hoger dan het
bedrag van de inbreng.
Het bedrag van de inbreng, 20.000,00 EUR, is lager dan het wettelijke minimum kapitaal van een
naamloze vennootschap zoals bepaald door artikel 7.2 WVV. Ter gelegenheid van de omzetting zal
het kapitaal worden verhoogd tot 61.500,00 EUR door incorporatie van het overgedragen resultaat
voor een bedrag van 41.500,00 EUR.
Onderhavig verslag werd opgesteld in het kader van de omzetting van de vennootschapsvorm
hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkele ander doel gebruikt worden.
Sint-Niklaas op 30-08-2020,
Conscius Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer
(getekend)
Georges KOSLOWSKI
Partner-Bedrijfsrevisor. »
Luik B
1.2 Besluit tot omzetting
De algemene vergadering besluit vervolgens de vennootschap om te zetten in een naamloze
vennootschap waarvan de duur, de zetel en het voorwerp dezelfde zullen zijn als deze van de
huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van de
onbeschikbare inbreng/het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, zonder dat
de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.
De naam wordt gewijzigd in “DANIEL OST GROUP”.
Het onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap is thans samengesteld uit een
onbeschikbare inbreng ten bedrage van twintigduizend euro (20.000,00 EUR) en een onbeschikbare
reserve ten bedrage van achtduizend driehonderdnegenenzeventig euro en zesenzestig cent
(8.379,66 EUR). Het kapitaal van de naamloze vennootschap zal aldus twintigduizend euro
(20.000,00 EUR) bedragen en zal vertegenwoordigd zijn door vierduizend honderd achtenvijftig
(4.158) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, toekomende aan elke aandeelhouder als
volgt:
    •  Het vruchtgebruik van drieduizend negenentachtig (3.089) aandelen aan de echtgenoten Daniël
Ost – Marie-Anne Boeykens;
    •  Duizend achtendertig (1.038) aandelen in volle eigendom en drieduizend negenentachtig (3.089)
aandelen in bloot eigendom aan mevrouw Nele Ost;
    •  Eénendertig (31) aandelen aan de heer Maarten van Veldhuizen.
    •  De onbeschikbare reserve ten bedrage van achtduizend driehonderdnegenenzeventig euro en
zesenzestig cent wordt omgezet in een wettelijke reserve.
TWEEDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN EEN DEEL VAN HET
OVERGEDRAGEN RESULTAAT
De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen door incorporatie van een
deel van het overgedragen resultaat van de vennootschap ten bedrage van eenenveertigduizend
vijfhonderd euro (41.500,00 EUR) om het kapitaal te brengen van twintigduizend euro (20.000,00
EUR) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).
De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging niet gepaard zal gaan met de uitgifte van nieuwe
aandelen, doch met een verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
DERDE BESLUIT - AANNEMING VAN VOLLEDIGE NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen.
(…)
Rechtsvorm:
Naamloze vennootschap
Naam
“DANIEL OST GROUP”
Zetel en adres van de zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, en het adres van de zetel is 8300 Knokke,
Dumortierlaan 141
 
Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Kapitaal
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend honderd achtenvijftig (4.158) aandelen met stemrecht,
zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/4.158e van het kapitaal,
dat volledig werd volgestort.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van elk
jaar.
Reserves – resultaat – vereffeningssaldo
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke
reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur
Luik B
aanduidt.
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het ogenblik van
opzegging van het bestuurdersmandaat de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of
een opzegvergoeding toekennen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van de raad van bestuur niet rechtvaardigen..
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
Luik B
4. De raad van bestuur of haar sub 2 vermelde vertegenwoordigers mogen bijzondere volmachten
verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze
bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de
verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp: het voortbrengen en verhandelen in het groot en in het klein
van alle mogelijke bloemen, planten, tuinbouwartikelen, meststoffen, tuinbouwmachines en
materialen, kunstbloemen, aardewerk, glas-, kristal-, tinfantasieën en geschenkartikelen, dit alles in d
breedste zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een
gelijkaardige of aanverwant voorwerp nastreven, of die de verwezenlijking van het voorwerp
vergemakkelijken.
De vennootschap mag in het algemeen alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende,
onroerende, industriële of financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
in verband staan met haar voorwerp.
Jaarvergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde dinsdag van de maand
maart om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
VIERDE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDERS VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP EN
BENOEMIG BESTUURDERS VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders van de besloten vennootschap, hierna
gemeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot benoeming als bestuurders van
de naamloze vennootschap voor de duur van zes jaar,
- de heer Daniël Ost, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw Marie-Anne Boeykens, hier aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw Nele Ost, hier aanwezig en die aanvaardt.
- de heer Yann Callaert, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende gewone algemene vergadering (jaarvergadering)
beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat.
VIJFDE BESLUIT - VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel thans wordt gevestigd te 8300
Knokke, Dumortierlaan 141.
ZESDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.
ZEVENDE BESLUIT – ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
De algemene vergadering stelt de BV “VGD Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te
1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel,
Nederlandstalige afdeling en met BTW-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-
Niklaas, Gentse Baan 50 en haar aangestelden, aan als bijzondere gevolmachtigde, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank.
STEMMING
Alle beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.
RAAD VAN BESTUUR
En onmiddellijk is de raad van bestuur in vergadering samen gekomen en heeft de volgende
beslissingen genomen :
    •  de heer Daniël Ost, die heeft aanvaard wordt aangesteld als voorzitter van de raad van bestuur.
    •  Worden aangesteld als gedelegeerd-bestuurders, belast met het dagelijks bestuur zoals bepaald
in de statuten van de vennootschap, elk met de bevoegdheid afzonderlijk te handelen:
          ‘  mevrouw Marie-Anne, Boeykens, hier aanwezig en die aanvaardt.
Luik B
           ‘ Mevrouw Nele Ost, hier aanwezig en die aanvaardt.
           ‘ de heer Yann Callaert, hier aanwezig en die aanvaardt.
SLOT
De vergadering wordt opgeheven om 11.30 uur.”
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
Een uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering
Een uittreksel van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering.
Verslag van het bestuursorgaan
Controleverslag van de bedrijfsrevisor
De gecoördineerde tekst van de statuten