Ondernemingsnr : 0451 991 690
Naam
(voluit) : MAMAX
(verkort) :
Rechtsvorm · NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel. LOUIZA-MARIALEI 4 - 2018 ANTWERPEN
Onderwerp akte : ONTSLAG EN HERBENOEMINGEN - DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN -
BENOEMING VOORZITTER - VOLMACHT
Uittreksel uit het verslag van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 27 september
2024:
1.Ontslag en herbenoemingen
De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig de bestuursmandaten, met ingang van 29 juni
2024, van:
- Mevrouw Beatrix Van Valkenburg van de Kreke, wonende te Louiza-Marialei 4, 2018 Antwerpen;
- Mevrouw Marthe Verswyver, wonende te Kolveniersstraat 6 bus 14, 2000 Antwerpen;
- B-MAX HOLDING BV, gevestigd te Louiza-Marialei 4, 2018 Antwerpen en ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0894.503.514, vast vertegenwoordigd door mevrouw
Beatrix van Valkenburg van de Kreke.
De vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang van 27 september 2024, van de vennootschap
B-MAX HOLDING BV, gevestigd te Louiza-Marialei 4, 2018 Antwerpen ingeschreven in het
rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0894.503.514, gekend op de ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen, vertegenwoordigd door mevrouw Beatrix van Valkenburg van de Kreke,
wonende te Louiza-Marialei 4, 2018 Antwerpen; als bestuurder van de vennootschap.
De aanwezige aandeelhouders verlenen haar met eenparigheid van stemmen kwijting voor de uitoefening
van haar mandaat.
Met eenparigheid van stemmen worden, met ingang van 27 september 2024:
- mevrouw Beatrix van Valkenburg van de Kreke, wonende te Louiza-Marialei 4, 2018 Antwerpen; en
- mevrouw Marthe Verswyver, wonende te Kolveniersstraat 6 bus 14, 2000 Antwerpen;
herbenoemd als bestuurders, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2030 die vergadert
over het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.
De gekozen bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren dat er geen maatregel bestaat die zich
verzet tegen hun benoeming.
Het betreft onbezoldigde mandaten.
De vergadering bevestigt dat de samenstelling van het bestuursorgaan momenteel niet conform de statuten
is. De statuten zullen eerstdaags aangepast worden aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur gehouden na afsluiting van de gewone algemene
vergadering der aandeelhouders d.d. 27 september 2024:
1. Delegatie van bevoegdheden
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 27 september 2024, mevrouw Beatrix van Valkenburg van de
Kreke, wonende te Louiza-Marialei 4, 2018 Antwerpen, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder, bevoegd
tot daden	van	externe	met	dagelijks bestuur, overeenkomstig de statuten en	volledig
vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.
2. Benoeming voorzitter
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 27 september 2024, mevrouw Beatrix van Valkenburg van de
Kreke, wonende te Louize-Marialei 4, 2018 Antwerpen te herbenoemen tot voorzitter overeenkomstig de
statuten.
Het bestuursorgaan is, met ingang van 27 september, zodoende als volgt samengesteld:
- Mevrouw Beatrix van Valkenburg van de Kreke, (gedelegeerd) bestuurder en voorzitter;
- Mevrouw Marthe Verswyvel, bestuurder.
3.	Volmacht
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met
ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden
en lasthebbers en in het bijzonder aan Tanja De Naeyer, Dominique Jaminet, Valira Baleci, en Kaat Willems,
met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:
- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
- alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige)
en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar
bestuursorgaan;
- het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
- het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
- het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
- alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met
name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad, ...;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte
tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
- de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de
algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen
documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de
ondernemingsrechtbank;
- het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox,
alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.
Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de
desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de
volmachtgever verstrekte informatie.
Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-
verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou
blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk
voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen
bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze
volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven.
Beatrix van Valkenburg van de Kreke,
(gedelegeerd) bestuurder.