Ondernemingsnr : 0889431008
Naam
(voluit) : S&P CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Meldertsestraat 8
 : 3545 Halen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 26 februari 2020,
door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 5
maart 2020 Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 3563. Ontvangen registratierechten: vijftig euro
(50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ De vergadering stelt dat ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 16
januari 2020 de zetel van de vennootschap verplaatst werd naar 3545 Halen, Meldertsestraat, 8, en
bekrachtigt dit voor zoveel als nodig.
2/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
3/ In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij éénenzeventigduizend achthonderd éénendertig euro (71.831,00 EUR), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
4/ De vergadering beslist de naam "S&P CONSULTING" te vervangen door de nieuwe naam: "DBS
Real Estates".
5/ Het voorwerp wordt gewijzigd, zoals de tekst hiervan voorkomt als artikel drie van de statuten,
hierna vermeld.
6/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, waarvan de tekst letterlijk als volgt luidt:
RECHTSVORM:   besloten vennootschap.
NAAM:   DBS Real Estates.
Luik B
ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR:   De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten.
2/ Het besturen en beheren van ondernemingen en vennootschappen, het participeren in en/of het
verrichten van het management van ondernemingen en vennootschappen, het waarnemen van het
mandaat van bestuurder en dagelijks bestuurder of gemandateerde, het optreden als vereffenaar,
het verstrekken van advies en diensten met betrekking tot de organisatie, het beheer en het bestuur
van alle mogelijke bedrijven, ondernemingen en vennootschappen, welk voorwerp deze ook mochten
hebben.
3/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-
en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle
verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
4/ De aan- en verkoop van gemotoriseerde voertuigen, met inbegrip van alle daarmee
samenhangende activiteiten zoals onderhoud, herstellingen en verhuur van voertuigen.
5/ Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle vennootschappen, ongeacht
of daarmee een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm
en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze
vennootschappen. De vennootschap kan bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
Zij mag alle nijverheids-, handels- en financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten
welke rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp aanbelangen of van aard zijn er de
verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag ook bij middel van inbreng, samensmelting, inschrijving
of om het even welke wijze deelnemen aan alle ondernemingen en vennootschappen, die een
gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of van aard zijn haar bedrijf of handel te bevorderen en te
vergemakkelijken. Zij mag zaken bedrijven die zelfs geen verband houden met haar voorwerp,
wanneer zij in rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar. De vennootschap handelt
voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag haar
onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds,
in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen
zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot
de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in
België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De
vennootschap mag ten voordele van haar vennoten, haar zaakvoerders en derden binnen de
wettelijke beperkingen, leningen en kredieten toestaan en alle persoonlijke en zakelijke zekerheden
verstrekken. Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of
op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten
vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek,
gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
Voormelde opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten
vermeld zijn activiteiten andere dan deze bevoorwerpd door de wet van zes april
negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Luik B
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de
verwezenlijking ervan te bevorderen.
Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
AANDELEN:  Er werden driehonderd zesenzeventig (376) aandelen uitgegeven.
STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING:  De vennootschap beschikt niet
over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
JAARVERGADERING: Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel
of op een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering
vindt plaats op de derde vrijdag van de maand juni, om achttien uur. Indien die dag een feestdag is,
wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de eerstvolgende werkdag.
BOEKJAAR: van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.
BESTEMMING VAN DE WINST:
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
ARTIKEL DERTIEN – BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS
13.1 Het bestuur van de vennootschap zal worden waargenomen door een collegiaal
bestuursorgaan.
13.2 Het bestuursorgaan zal bestaan uit maximaal drie (3) bestuurders die worden benoemd door de
algemene vergadering voor onbepaalde duur. De leden van het bestuursorgaan worden benoemd
door de algemene vergadering met een meerderheid van 3/4de + één van de stemmen.
13.3 Het mandaat van uitvoerende bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene
vergadering anders wordt beslist en behoudens afwijkende bepalingen in de
Aandeelhoudersovereenkomst.
ARTIKEL VEERTIEN – WERKING VAN HET BESTUURSORGAAN
14.1 Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door een voorzitter, benoemd door het bestuursorgaan.
Indien de voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige
bestuurders.
14.2 Het bestuursorgaan zal minstens twee (2) maal per jaar en telkens dit in het belang van de
vennootschap wenselijk is, samenkomen. Op vraag van elke bestuurder kan een vergadering van het
bestuursorgaan worden bijeengeroepen. De vergaderingen kunnen fysiek of per tele- of
videoconferentie worden gehouden.
14.3 De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze
mogelijkheid uitsluiten.
14.4 Uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor de vergadering van het bestuursorgaan zullen de
bestuurders de oproeping, met agenda en alle nodige informatie en documenten ontvangen ter
voorbereiding van de vergadering van het bestuursorgaan. Dit is evenwel niet vereist wanneer alle
bestuurders erin toestemmen te vergaderen. Deze termijn kan tevens ingekort worden ingeval van
Luik B
dringende noodzakelijkheid. De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan gebeurt per
gewone brief of per e-mail.
14.5 Elke bestuurder kan schriftelijk (per gewone brief of e-mail) volmacht geven aan een ander lid
van het bestuursorgaan. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.
14.6 Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de meerderheid van de
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Indien dit quorum niet wordt
behaald, wordt een nieuwe vergadering van het bestuursorgaan bijeengeroepen met dezelfde
agenda. Het bestuursorgaan zal op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beraadslagen en
beslissen ongeacht het aantal aanwezige bestuurders.
14.7 Zonder afbreuk te doen aan dwingende wettelijke bepalingen, geschiedt de besluitvorming
binnen het bestuursorgaan bij unanimiteit van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde
bestuurders.
14.8 Elke bestuurder heeft zelf één (1) stem, maar mag in aanvulling op zijn eigen stem zo veel
stemmen uitbrengen als waarvoor hij een geldige volmacht van overige bestuurders voorlegt, hierbij
rekening houdend met Artikel 14.6.
14.9 Alle leden van het bestuursorgaan zullen steeds hun vennootschapsrechtelijke verplichtingen
jegens de vennootschap nakomen en zullen steeds in het belang van de vennootschap handelen.
14.10 De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het bestuursorgaan
door middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot
conference call, video call, etc.). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht
aanwezig te zijn op de plaats waar de bijeenkomst van het bestuursorgaan wordt gehouden. Het
komt aan de overige leden van het bestuursorgaan toe om vast te stellen of een bestuurder op
geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg
als aanwezig kan worden beschouwd.
14.11 De notulen van de vergaderingen van het college worden ondertekend door de voorzitter en de
bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één (1) of meer
bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
ARTIKEL VIJFTIEN - BEVOEGDHEID
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de
algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL ZESTIEN – DELEGATIE VAN MACHTEN – DAGELIJKS BESTUUR
16.1 Het dagelijks bestuur wordt waargenomen door de bestuurders benoemd conform Artikel 13.
16.2 Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de
grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één (1) of meer perso-nen van
hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
16.3 Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend
karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ARTIKEL ACHTTIEN – VERTEGENWOORDIGING
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college wordt de
vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, rechtsgeldig vertegenwoordigd:
- hetzij door twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde tot het dagelijks bestuur,
zoals vermeld in Artikel 16;
- hetzij door een door het bestuursorgaan bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens
mandaat.
7/ De vergadering benoemt tot lasthebber ad hoc, gelast om onmiddellijk na de registratie van deze
akte alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot het bekomen van de
inschrijving en eventuele latere wijzigingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij alle private
of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de B.T.W., de douane en accijnzen,
de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen als aannemer, met de macht van
indeplaatsstelling:
    1.  de besloten vennootschap “B-EXPERT VENTURE”, vast vertegenwoordigd door de heer
VANDEURZEN Bert;
    2.  de besloten vennootschap “PREMIUM TRADE”, vast vertegenwoordigd door de heer VAN
ROOSBROECK Dirk;
    3.  de besloten vennootschap “SYPRI MANAGEMENT”, vast vertegenwoordigd door de heer
PRIBYLLA Sven;
met de macht om elk afzonderlijk op te treden.
Luik B
8/ De twee aanwezige bestuurders komen thans bijeen en beslissen, met eenparigheid van
stemmen, te benoemen als gedelegeerd bestuurders:
    1.  de besloten vennootschap “B-EXPERT VENTURE”, met zetel te 3210 Lubbeek, Jachthuislaan
24, ondernemingsnummer 0822.647.496, met als vaste vertegenwoordiger de heer VANDEURZEN
Bert, wonende te 3210 Lubbeek, Jachthuislaan 24;
    2.  de besloten vennootschap “PREMIUM TRADE”, met zetel te 2221 Heist-op-den-Berg, Kleine
Steenweg 34, ondernemingsnummer 0826.728.921, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN
ROOSBROECK Dirk, wonende te 2221 Heist-op-den-Berg, Kleine Steenweg 34;
    3.  de besloten vennootschap “SYPRI MANAGEMENT”, met zetel te 3560 Lummen, Zelemsebaan
102, ondernemingsnummer 0844.482.295, met als vaste vertegenwoordiger de heer PRIBYLLA
Sven, wonende te 3560 Lummen, Zelemsebaan 102.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
              De Notaris,
           Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
- verslag raad van bestuur;
- tekst der gecoördineerde statuten.