guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Ondernemingsnr : 0445 564 451
Naam
(voluit) : Veldimmo
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Brug Zuid 12, 9880 aalter
Onderwerp akte : Ontslag Bestuurder + benoeming bestuurder
De algemene vergadering van 10/05/2022 heeft beslist om het ontslag te aanvaarden van :
Willems Ivan. het ontslag gaat in op 10/05/2022.
Verder benoemt de algemene vergadering Van Hulle Ward als nieuwe bestuurder van de vennootschap.
zijn mandaat gaat in op 10/05/2022 en eindigt behoudens herverkiezing in 2028.
Hierbij neergelegd kopij van de algemene vergadering van 10/05/2022
Vanhulle Bruno
Ondernemingsnr: 0466 037 191
Naam
(voluit) : IYUNO BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Excelsiorlaan 13, 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Ontslag/ benoeming van bestuurders
Uittreksel van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders dd 30 november 2022:
[ ... ] De ondergetekende aandeelhouders nemen de volgende beslissingen:
1. De Algemene Vergadering neemt nota van het ontslag van de heer Andrew Philip Alden Court als
bestuurder op 01/11/2022. De Algemene Vergadering aanvaardt hij ontslag.
De volgende Jaarlijkse Algemene Vergadering zal kwijting verlenen aan de heer Andrew Philip Alden
Court m.b.t. uitoefening van haar mandaat als bestuurder in de periode tot 01/11/2022.
De Algemene Vergadering beslist om met ingang vanaf 01/11/2022 de heer Marcus Böcker wonende te
Sonholzstrasse 1a, 12159 Berlin te benoemen tot bestuurder en dit voor een periode die een einde zal nemen
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van het jaar 2028, die zal besluiten
over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2027.
Dit mandaat is onbezoldigd.
2. De Algemene Vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Christophe Tans
en mevrouw Irene Florescu afzonderlijk, beiden werknemers van Intertrust (Belgium) NV/SA, om het nodige te
doen voor de registratie van deze beslissing in de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede voor de
publicatie ervan in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Christophe Tans
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0889 621 147
Naam
(voluit) : Geveke Compressor Technology
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leuvensesteenweg 248B te 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : bestuursmandaten
Uittreksel uit het proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders dd
22/02/2023:
Benoeming bestuurders
Na beraadslaging heeft de Vergadering, met eenparigheid van stemmen besloten om de heer Michael
Wiersma, woonachtig te Molenpad 6, te 1766 KK Wierongerwaard (Nederland) te benoemen als bestuurder
met ingang van 22 februari 2023, en dit tot en met de Algemene Vergadering te houden in 2027 die beslist
over de jaarrekening 2026. Zijn mandaat is onbezoldigd.
Na beraadslaging beslist de Vergadering eenparig dat de functie van gedelegeerd bestuurder die door de
heer Aalbert Sleeking werd uitgeoefend, vanaf 22 februari 2023 door de heer Michael Wiersma zal worden
uitgeoefend.
Michael Wiersma
bestuurder
Ondernemingsnr : 0890 762 876
Naam
(voluit) : Sebaba
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Centrumstraat 1A, 9280 Lebbeke
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uit een uittreksel van de schriftelijke besluiten van de algemene vergadering genomen op 7 februari 2023
blijkt het volgende:
"( ... )
De Aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van ACHRO NV, met zetel te Poelstraat 10, 9280
Lebbeke en ondernemingsnummer 0831.943.561, in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap,
en dit met ingang vanaf 7 februari 2023.
( ... )
De Aandeelhouders besluiten een volmacht te geven aan Steven Snaet, Ella De Smet en/of aan iedere
andere advocaat van het advocatenkantoor Cadanz BV om de Vennootschap te vertegenwoordigen met
betrekking tot enige wettelijke of statutaire bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van maar niet beperkt
tot, artikel 2:8 §1. 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in verband met bovenstaande
besluiten en, in het algemeen, alle nodige acties te stellen of te laten stellen die nodig of nuttig zijn voor het
vervolledigen van de toepasselijke wettelijke en statutaire bekendmakingsverplichtingen.
( ... )"
Ella De Smet
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0403 596 907
Naam
(voluit) : Macotruck
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Koggenstraat 21 - 8380 Zeebrugge
Onderwerp akte : Mandaat Bestuurders
Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 27 augustus 2024 blijkt het
volgende :
White Garden BV (met G. Withofs als vaste vertegenwoordiger) neemt per 1 september 2024 de rol van
gedelegeerd bestuurder over van MK Consultancy BV (met M. Costenoble als vaste vertegenwoordiger).
MK Consultancy BV blijft echter wel Bestuurder van Macotruck NV.
Voor eensluidend afschrift,
I. Van den Bergh, Lasthebber
DE GRIFFIER
Ondernemingsnr · 0441 768 781
Naam
D-WAREHOUSE
(voluit)
(verkort)
Rechtsvorm · Naamloze vennootschap
8930 Menen, Lageweg 33
Volledig adres v.d. zetel
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering d.d. 03/07/2024 blijkt dat deze beslist heeft
om de NV CALLENS VANDELANOTTE, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1a,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0433.608.707 alsook bij het IBR onder
het nummer B00083, te herbenoemen tot commissaris en dit voor een hernieuwbare termijn van 3
jaar.
Het controlemandaat zal zich uitstrekken over de boekjaren eindigend per 31/12/2024, 31/12/2025
en 31/12/2026. Haar mandaat eindigt bijgevolg na de jaarlijkse algemene vergadering die de
jaarrekening per 31/12/2026 goedkeurt.
De NV CALLENS VANDELANOTTE duidt de heer Filip Remmery, bedrijfsrevisor, ingeschreven bij
het IBR onder het nummer A02402, aan als haar vaste vertegenwoordiger.
Gedaan te Menen, op 03/07/2024.
Getekend:
NV THE VENEER, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Pieterjan Desmet
Gedelegeerd bestuurder
Nam er roenan.greid var de .estumerterende notars retz, ran Je person n en	Voorkant
Ondernemingsnr : 0659 889 515
Naam
(voluit) : AMBIORIX REAL ESTATE (LandCo)
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : 3730 Hoeselt, Industrielaan 18
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - benoeming bestuurder
A. Uittreksel uit de notulen varı de jaarlijkse algemene vergadering d.d. 30 juni 2022:
Filip Cordeel wordt beroemd tot enige bestuurder met een periode van drie jaar tot het jaar 2025 en het
tijdstip van de AV die moet beslissen over de jaarrekening van 2024. Het mandaat van Paul Ivens wordt niet
verlerigd.
B. Uittreksel uit de bijzondere volmacht d.d. 1 september 2022:
De raad van bestuur geeft aarı de heer Stijn DECLOEDT, mevrouw Melanie DE L'ARBRE en mevrouw Lisa
VAN DER STICHEL, advocaten, kantoorhoudende te Nieuwebosstraat 5, 9000 GENT, een bijzondere volmacht,
om elk individueel en met recht var indeplaatsstelling, al het nodige en/of nuttige te doen aagaarde de
beslissingen genomen tijders de jaarlijkse algemene vergadering, met inbegrip van de publicatie van deze
notulen in het Belgisch Staatsblad (d.m.v. formulieren I en Il), het verrichten van alle nodige en nuttige
bewerkingen en wijzigingen aan de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondememingen,
het relevante Ondernemingsloket of enige andere bevoegde instantie en daartoe alle andere administratieve
formaliteiten te vervullen, elk document hiertoe bestemd te ondertekenen en in het algemeen al het nodige te
doen voor de uitvoering van voormelde beslissingen.
Melanie De l'Arbre
Bijzonder volmachtdrager
Griffie
Ondernemingsnr : 0432.116.192
Naam
BIERHANDEL VAN ROY	(voluit) :
1	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Wechelsebaan 143 bus 11, 2275 Lille	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 02/12/2024 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van François Van Roy als bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van François Van Roy, met woonplaats te 2390
Malle Sint Jozeflei 8 bus 5, als bestuurder, en dit met ingang op 31/12/2024. De algemene
vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV ACCOUNTANTSKANTOOR J&J,
rechtspersoon met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 154, RPR Antwerpen, afdeling
Antwerpen, gekend in de KBO onder nummer 0689.633.475, en aan diens aangestelden, voor
onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de
uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle
mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of
te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam,	-
Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, de NBB, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox,
overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook inclusief griffies van alle soorten nationale
en internationale rechtbanken, hoven, tribunalen en rechtsdiensten.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Zubia met vaste
vertegenwoordiger Inge Dierckx, Bestuurder van BV ACCOUNTANTSKANTOOR J&J, tekenen.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen bestuurder
om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor de
publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van alle ontslagen
waartoe in deze vergadering werd besloten, in de mate waarin door de vergadering tot deze
ontslagen werd besloten.
Voor de vennootschap
BV ACCOUNTANTSKANTOOR J&J, vertegenwoordigd door Zubia met vaste vertegenwoordiger
Inge Dierckx, Bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
-	-	-
Griffie
Ondernemingsnr : BE0432.193.693
Naam Electriciteitswerken Gielen
(voluit) :
(verkort) :	1
Rechtsvorm :
Naamloze Vennootschap (NV)
Volledig adres v.d. zetel
Schoolstraat 65, 3920 Lommel (BE)
Onderwerp akte :	ontslagen - benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 26 juni 2024:
Agenda + beraadslaging en beslissing over de agendapunten
De voorzitter legt uit dat de vergadering is bijeengeroepen om te beraadslagen en beslissen over de
volgende agendapunten:
1.benoeming commissaris
De beraadslaging en beslissing over dit agendapunt verloopt als volgt.
1. Benoeming commissaris
Met algemeenheid van stemmen gaat de algemene vergadering over tot de benoeming als
commissaris van de Bv Robrechts Lenaerts Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises, met
maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Romeinsesteenweg 1022, b.2, vertegenwoordigd door de
heer Peter Robrechts, bedrijfsrevisor voor een periode van 3 jaar tot aan de algemene vergadering
te houden in het jaar 2027 (over het boekjaar per 31.12.2026).
De algemene vergadering neemt daar akte van.
Voor de vennootschap
Golo BV met als vaste vertegenwoordiger Tijl Schroeyers"
Gedelegeerd bestuurder
Griffie
0454.37.57.14
Ondernemingsnr :
Naam
SDS PARTNERS
(voluit) :	/	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)
Rechtsvorm :
Moerkerkse Steenweg 46, 8310 Sint-Kruis
Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Bij beraadslaging dd. 15/11/2022 heeft de algemene vergadering over de volgende zaken
vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Johny Somers als bestuurder
De vergadering beslist tot: Ontslag van Johny Somers als bestuurder met ingang op 31/12/2022.
De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
2/ Ontslag van Franky Slabbinck als bestuurder	1
De vergadering beslist tot: Ontslag van Franky Slabbinck als bestuurder met ingang op
31/12/2022. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
diens mandaat.
3/ Benoeming van Johny Somers als bestuurder
De vergadering beslist tot: Benoeming van Johny Somers als bestuurder met ingang op
1/01/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. De functie is
bezoldigd, deze bezoldiging kan zowel in speciën als in voordelen alle aard.
-
4/ Benoeming van Franky Slabbinck als bestuurder
De vergadering beslist tot: Benoeming van Franky Slabbinck als bestuurder met ingang op
-
1/01/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer specifiek, op
-
de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt. De functie is
-
-
onbezoldigd.
-
-
Voor de vennootschap
Luc Vandille
-
Bestuurder
-
-
1
1
1
I
1
1
1	1
Ondernemingsnr : 0544 424 376
Naam
(voluit) : NHV Group
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Kalkaertstraat 101, 8400 Oostende
Onderwerp akte : Ontslagen en benoemingen
Uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 15.10.2024 blijkt dat de aandeelhouders
van de Vennootschap:
BESLOTEN om Grant Thornton Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Uitbreidingstraat 72/7,
2600 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0439.814.826, te benoemen tot commissaris voor een periode van
3 jaar tot de jaarlijkse algemene vergadering die zal worden gehouden in 2027 en die zich zal uitspreken over
de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31 december 2026, met Elie Janssens aan als permanente
vertegenwoordiger.
BESLOTEN om de jaarlijkse vergoeding van 57 000 euro (excl. BTW) te aanvaarden.
Uit de notulen van de raad van bestuur dd 16.10.2024 blijkt dat :
Rekening houdend met het voorgaande en na beraadslaging over de agenda, heeft de raad van bestuur, bij
eenvoudige meerderheid van stemmen,
BESLOTEN om een minnelijke overeenkomst te sluiten met Vertical Support GmbH, vertegenwoordigd door
Thomas Hutsch, om het mandaat van Vertical Support GmbH, vertegenwoordigd door Thomas Hutsch, als
CEO ('persoon belast met het dagelijks bestuur') overeenkomstig de Services Agreement van 31 januari 2022
vroegtijdig stop te zetten met ingang van 12 november 2024 (en zonder Vertical Support GmbH/de heer Thomas
Hütsch de resterende opzeggingstermijn onder de Services Agreement te laten presteren.
BESLOTEN om Thorngreen Management Consult, vertegenwoordigd door de heer Lars-Henrik Thorngreen,
geboren op 4 februari 1967 in Bornholm, geregistreerd te Christiansvej 28, 2920 Charlottenlund, Denmark te
benoemen als CEO ('persoon belast met het dagelijkse bestuur') van de Vennootschap met ingang van 18
november 2024, waarbij de CEO alle dagelijkse beslissingsbevoegdheden heeft en gemachtigd is om,
individueel handelend, de Vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden, in het kader van het dagelijks
bestuur van de Vennootschap.
Tine Vandamme
Bijzondere volmachtdrager
Ondernemingsnr : 0431 602 092
Naam
(voluit) : LUIK NATIE STORAGE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kruipin 1145, 9130 Kallo (Beveren)
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 22 november 2024:
" [ ... ]
1. Kennisname van het ontslag van een bestuurder
De Enige Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Harld Johan Peters, geboren op [ ... ]
te [ ... ] en wonende te [ ... ], als bestuurder van de Vennootschap, functie waartoe hij werd benoemd bij de
schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de Vennootschap van 31 juli 2024 en waarvan een
uittreksel werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2024 onder het
nummer 24124521, en dit met ingang vanaf 1 november 2024. [ ... ]
De Enige Aandeelhouder bevestigt dat alle bevoegdheden die werden verleend aan de heer Harld Johan
Peters in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap worden ingetrokken met ingang vanaf de
effectieve datum van zijn ontslag.
2. Volmacht
De Enige Aandeelhouder besluit om volmacht te geven aan Meester Christophe Wathion, Meester Lauren
De Brauwer, Meester Jelle Schuermans en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh
BV, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, iedere individueel handelend met macht van
indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot
de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot
wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen,
het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de
bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De
lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en
stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.
[ ... ]"
Lauren De Brauwer
Lasthebber
Griffie
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr : 0444 346 706
Naam
(voluit) : Hultafors Group Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Joe Englishstraat 54 - 2140 Antwerpen (Borgerhout)
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
[Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd 06/06/2022]
"De Algemene Vergadering, keurt unaniem de herbenoeming van BDO Bedrijfsrevisoren, kantoorhoudend
te Uitbreidingstraat 72/1, 2600 Berchem goed als commissaris voor een periode van drie jaar zijnde de
boekjaren afgesloten per 31 december 2022, 2023 en 2024. Het mandaat loopt af na de Algemene Vergadering
in 2025. BDO Bedrijfsrevisoren wijst de heer David Lenaerts, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger."
Voor eensluidend uittreksel
Erik Torbjörn Eriksson
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0766 878 931
Naam
(voluit) : ComTIS Ventilation
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Steenovenstraat 2 bus 2a te 2390 Malle
Onderwerp akte : benoeming gedelegeerd bestuurder, herbenoeming bestuurders en
benoeming commissaris
De Raad van Bestuur, beraadslagend op 20 april 2023, benoemt BVE Ventilatie bv, vast vertegen-
woordigd door B. Van Elsacker, tot gedelegeerd bestuurder.
De Algemene Vergadering, beraadslagend op 28 juni 2024,
beslist om volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van 3 jaar, hetzij tot de Algemene
Vergadering die plaatsvindt in 2027:
· Jureco bv, vast vertegenwoordigd door dhr. Ronny Eijckmans
· Manibel bv, vast vertegenwoordigd door dhr. Bert Lenaerts
--
· Difftech bv, vast vertegenwoordigd door dhr. Wilfried Nijssen
--	· BVE Ventilatie bv, vast vertegenwoordigd door dhr. Bart Van Elsacker
neemt kennis van het ontslag van Forvis Mazars Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Anton
Nuttens, als commissaris en benoemt Deloitte Bedrijfsrevisoren bv, met maatschappelijke zetel te 1930
Zaventem, Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J, vertegenwoordigd door de heer Ben Vandeweyer,
bedrijfsrevisor als commissaris voor een periode van 3 jaar, met ingang van heden teneinde de controle uit te
voeren over de boekjaren afgesloten op 31/12/2024, 2025 en 2026. Het jaarlijks ereloon van de commissaris
bedraagt € 2.000,00 exclusief BTW; dit zal jaarlijks aangepast worden aan de index van de consumptieprijzen.
Ronny Eijckmans
vaste vertegenwoordiger bv Jureco
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0400 254 860
Naam
Associated Weavers Europe	(voluit) :
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel · Weverijstraat 1 - 9600 Ronse - België
Onderwerp akte : vroegtijdige beeindiging mandaat en kwijting commissaris en benoeming
nieuwe commissaris
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 12 augustus 2024 om 17u via video
conference is gebleken dat de vergadering kennis neemt van het feit dat de huidige commissaris, Deloitte
Bedrijfsrevisoren B.V. vertegenwoordigd door de heer Sofian Milad, bereid is om zijn mandaat vroegtijdig te
beeindigen en ter beschikking te stellen van de algemene vergadering.
De vergadering beslist unaniem om:
- Deloitte Bedrijfsrevisoren B.V. uit zijn mandaat te ontheffen en dit met ingang van boekjaar 2024;
- Deloitte Bedrijfsrevisoren B.V. kwijting te verlenen voor zijn opdracht voor de periode lopende tot vandaag.
De vergadering beslist unaniem om KPMG Bedrijfsrevisoren B.V. te benoemen als commissaris, waarbij
deze rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt door de heer Joachim Hoebeeck en dit voor een periode van drie
jaar. Met andere woorden, het mandaat zal verlopen op de algemene vergadering van 2027, oordelend over de
jaarrekening afgesloten op 31 december 2026.
N.V. Belgotex International,
Vertegenwoordigd door Michel Van Waeyenberge
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0436 778 132
Naam
(voluit) : De Werf
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Steenweg Weelde 55 - 2382 Ravels
Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
Ingevolge de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 12/08/2024 gehouden op de
maatschappelijke zetel van De Werf NV werd met éénparigheid van de stemmen volgende beslissingen
genomen:
* De herbenoeming van de heer Willems Frank als bestuurder van de vennootschap.
Dit voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf 12 augustus 2024 tot aan de algemene
vergadering van 2030.
* De vergadering gaat akkoord met het ontslag van de heer Willems Marc. Dit ontslag zal ingaan
op 12 augustus 2024. De vergadering verleent kwijting voor het gevoerde beleid.
Bestuurder
Willems Frank
Ondernemingsnr : 0422 758 662
Naam
(voluit) : WIJNS DRINKS SERVICE
(verkort)
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kerkstraat 41, 1742 Ternat
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming (gedelegeerd) bestuurder(s)
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 20 december 2022.
1. Ontslag bestuurder
De Vergadering neemt kennis van het ontslag uit de functie van bestuurder, met ingang van 20 december
2022, dat werd ingediend door:
- de heer Ronny Wyns, wonende te 1742 Temat, Kerkstraat 68.
Het besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
2. Benoeming van twee nieuwe bestuurders
De Vergadering beslist als bestuurders van de Vennootschap te benoemen, met ingang van 20 december
2022 en voor een duur van zes jaar:
- de heer Freddy Wyns, wonende te 1742 Ternat, Kerkstraat 43;
- mevrouw Amelia Van Isterdael, wonende te 1742 Ternat, Kerkstraat 43.
Het mandaat van de benoemde bestuurders is kosteloos en onbezoldigd.
Het besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur dd. 20 december 2022.
1. Ontslag gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist met unanimiteit van stemmen om met ingang vanaf 20 december 2022 de heer
Ronny Wyns te ontslaan als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap. Er wordt geen nieuwe gedelegeerd
bestuurder benoemd.
Baker Tilly Belgium Corporate Finance BV
Bijzondere gevolmachtigde
Vertegenwoordigd door haar bestuurder
Bedrijfsconsult Willems BV
Met als vaste vertegenwoordiger
Olivier Willems
Naam en hoedanigheid van de instrumenterehde notans. hetzy van de persofojh(en)	Voorkant
Ondernemingsnr : 0875 095 792	---
Naam
(voluit) : Alinso
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Nederzwijnaarde 2, 9052 Zwijnaarde
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeehouders van 27 juni 2022:
[De algemene vergadering beslist] met eenparigheid van stemmen om te herbenoemen tot bestuurder van
de vennootschap voor een periode van 4 jaar die eindigt na de gewone algemene vergadering die zich dient uit
te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2025:
-JK Invest CommV, vertegenwoordigd door de heer Jan I. De Clerck, vaste vertegenwoordiger
-Axantis BV, vertegenwoordig door mevrouw Ann De Bal, vaste vertegenwoordiger.
Voor eensluidend uittreksel,
Ignace Bral,
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0453 607 137
Naam
(voluit) : QCII
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Leuvensesteenweg 1188, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte : (Her)benoeming commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 10 JUNI 2022:
1. (Her)benoeming commissaris
De algemene vergadering herbenoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal
1K te 1930 Zaventem, als commissaris voor een termijni van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene
----
vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2024. KPMG
Bedrijfsrevisoren BV duidt de heer Jeroen Trumpener (IBR Nr. A02403), bedrijfsrevisor aan als vaste
vertegenwoordiger.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Terra Fecunda BV, vast vertegenwoordigd door	Kolmont Holding BV, vast vertegenwoordigd door
de heer Frank Tans, bestuurder	de heer Bart Tans, bestuurder
Ondernemingsnr : 0461 336 651
Naam
(voluit) : SUPERBOWL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Mechelsesteenweg 144, 2500 Lier
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN
OP 1 Februari 2023 OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP
De vergadering wordt voorgezeten door de heer Weng Dao
De vergadering verklaart dat ze op regelmatige wijze werd samengeroepen en bevoegd is rechtsgeldige
beslissingen te nemen inzake de agendapunten.
De voorzitter stelt vast deze personen aanwezig zijn:
Weng vertegenwoordigd door de heer Weng Dao als bestuurder.
De voorzitter zet uiteen dat de huidige vergadering werd bijeengeroepen teneinde te beraadslagen over de
volgende agendapunter:
1.Ontslag Weng Jing als bestuurder vanaf 30/06/2022.
De volgende beslissingen inzake alle punten van de agenda werden genomen:
1. De algemene vergadering aanvaardt het Ontslag Weng Jing NN:93.10.31-358.56 als bestuurder vanaf
30/06/2022.
Bij afzonderlijke stemming en eenparigheid van stemmen. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter
de vergadering.
Bestuurder
Weng Dao
Ondernemingsnr : 0448 750 011
Naam
(voluit) : Algam BNL
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Theophiel Roucourtstraat 30 - 2600 Berchem
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 20/12/2023:
Beslissing:
De vergadering aanvaardt de herbenoeming als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van The Box bv (kbo
0466.933.254), vertegenwoordigd door Alain Bokken vanaf 21/12/2023 t.e.m. 20/12/2029.
De vergadering aanvaardt de herbenoeming als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van Wako Bass
Music bv (kbo 0477.057.480), vertegenwoordigd door Philippe Bokken vanaf 21/12/2023 t.e.m. 20/12/2029.
Voorgaande beslissingen werden genomen bij eenparigheid van stemmen.
Gedelegeerd bestuurder
The Box bv, vertegenwoordigd door
Alain Bokken
Ondernemingsnr : 0435 524 060
Naam
(voluit) : CARDOEN E
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Lostraat 204 - 1760 Roosdaal
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Onder het voorzitterschap van de Heer CARDOEN Eddy, wordt de vergadering geopend om 9 uur. Hij duidt
de Mevrouw BULTERIJS Peggy als secretaris die de aan haar opgedragen functies aanvaardt.
De voorzitter stelt vast dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.
Bijgevolg is de vergadering geldig samengesteld om over de punten van de agenda te beraadslagen.
De voorzitter herinnert eraan dat de agenda de volgende punten bevat :
1.Herbenoeming van de Heer Eddy Cardoen als bestuurder en dit retroactief vanaf 18/06/2018 en dit voor
6 jaar
2.Herbenoeming van Mevrouw Bulterijs Peggy als bestuurder en dit retroactief vanaf 18/06/2018 en dit voor
6 jaar
3.Herbenoeming van de Heer Eddy Cardoen als gedelegeerd bestuurder en dit vanaf 18/06/2018 en dit voor
een periode van 6 jaar
De Buitengewone Algemene vergadering aanvaardt unaniem de herbenoeming van de Heer Cardoen Eddy
als Mevrouw Bulterijs Peggy als bestuurder en dit retroactief vanaf 18/06/2018 en dit voor een periode van 6
jaar.
Tevens aanvaardt de Buitengewone Algemene vergadering de herbenoeming van de Heer Cardoen Eddy
als gedelegeerd bestuurder en dit retroactief vanaf 18/06/2018 en dit voor een periode van 6 jaar.
De agenda is afgehandeld en de vergadering wordt om 10 uur afgesloten, na lezing en goedkeuring van
onderhavig notulen.
CARDOEN Eddy	BULTERIJS Peggy
Gedelegeerd Bestuurder	Bestuurder
Voorzitter	Secretaris
Ondernemingsnr : 0418 147 402
Naam
(voluit) : MAPO-INVEST
(verkort) :
---
-	Rechtsvorm : NV
Europarklaan 1035, 3530 Houthalen-Helchteren	Volledig adres v.d. zetel:
-
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap
MAPO-INVEST, gehouden op de zetel van de vennootschap op 24/02/2023.
Volgende beslissingen werden genomen:
1.Vaststelling ontslag bestuurder
De bestuurder, NV MAPO-MANAGEMENT, vertegenwoordigd door dhr. Schoonbrood Jan, neemt kennis
van het ontslag, als bestuurder vanaf 28 februari 2023 van mevr. Jordens Ann, wonende te Donkeindeweg
120, 3520 Zonhoven.
2.Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met
zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB
Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR
Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemer Laura Priemen, Sofie Cillis en iedere andere
medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van
de vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te
vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de
volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals
alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).
------
Voor eensluidend verklaard,
----
Laura Priemen
Bijzonder gevolmachtigde
Hierbij neergelegd: notulen vergadering van het bestuursorgaan
----
----
---
---
----
Ondernemingsnr : 0439 418 314
Naam
(voluit) : EVERVELD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : D'Herbouvillekaai 100, 2020 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder - vaststelling bevoegdheden
gedelegeerd bestuurder
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DE DATO 28/05/2024
De vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend
onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:
· de heer Engelen Filip , wonende te Bredabaan 102, 2930 Brasschaat
· mevrouw Gillis Ann , wonende te Bredabaan 102, 2930 Brasschaat
Elke herbenoemde bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden.
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DE DATO 28/05/2024:
De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand
op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2030:
·de heer Engelen Filip , wonende te Bredabaan 102, 2930 Brasschaat, tot gedelegeerd bestuurder.
Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder,
verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen
optreedt. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan
wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
De heer Filip ENGELEN
Gedelegeerd bestuurder
Ondernemingsnr : 0418 972 197
Naam
(votuit) : Integer Bouwen
(verkort) : IBO
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Steenweg op Blaasveld 56a - 2801 Heffen
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
De heer Patrick Willemse wonende Schansstraat 92 te 2400 Mol, neemt ontslag als bestuurder met ingang
van 14 april 2024. Er wordt geen nieuwe bestuurder benoemd.
Getekend door Mevr. Hilde Van den Heuvel - Gedelegeerd Bestuurder
Ondernemingsnr : 0461 104 346
Naam
(voluit) : Cenergie
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Frankrijklei 115, 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 06/02/2023:
Psyman BV met als vast vertegenwoordiger Hugo Ketels wordt ontslagen als dagelijks bestuurder
(algemeen directeur) van Cenergie NV met ingang van 06/02/2023.
Salynoit BV met als vast vertegenwoordiger Sam De Vetter wordt benoemd als dagelijks bestuurder
(algemeen directeur) van Cenergie NV met ingang van 06/02/2023.
Ondertekend te Antwerpen op 06/02/2023.
Tom Peeters
Vaste vertegenwoordiger Cenergie Group BV
Bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0444 270 292
Naam
(voluit) : WEERT GROEP INVEST BELGIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bosdel 61 te 3600 Genk
Onderwerp akte : - BENOEMING COMMISSARIS
- ONTSLAG EN (HER)BENOEMING RAAD VAN BESTUUR
Blijkens de notulen van de Gewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders en de Vergadering van de
Raad van Bestuur d.d. 18 juni 2024, werd:
- beslist om te benoemen als commissaris van de Vennootschap, BV VAN HAVERMAET
BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65/1, ingeschreven in het
ledenregister van de vennootschappen van het IBR onder nummer B00065, met als vaste
vertegenwoordiger mevrouw Nathalie BOGAERTS, bedrijfsrevisor, ingeschreven in het ledenregister van
de natuurlijke personen van het IBR onder nummer A01914.
Deze benoeming geschiedt voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar, waarbij de controleopdracht
een aanvang neemt in het boekjaar dat wordt afgesloten op 31/12/2024 om van rechtswege te eindigen op
de jaarvergadering die de jaarrekening van het boekjaar afsluiten op 31/12/2026 dient goed te keuren,
onverminderd de toepassing van de artikelen 3:66 en 3:67 WVV.
- kennis genomen van het ontslag als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 18 juni 2024, van:
· de heer Arend VOS, wonende te 8064 HB Zwartsluis (Nederland), Weteringallee 32.
- beslist om het aantal bestuurders te bepalen op vier (4) en om te (her)benoemen,
met ingang van 18 juni 2024, voor een periode van zes (6) jaar, zijnde
tot de jaarvergadering te houden in 2030:
· de heer Norbert BELJAARS, wonende te 6039 DC Stramproy (Nederland), Vlasakker 2,
als bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
· mevrouw Mirjam MUIJSERS, wonende te 6039 DC Stramproy (Nederland), Vlasakker 2,
als bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur;
· mevrouw Maaike BELJAARS, wonende te 6039 DC Stramproy (Nederland), Vlasakker 2,
als bestuuder;
· de heer Hans LENAERS, wonende te 6039 GC Stramproy (Nederland), Horsterweg 49,
als bestuuder.
Deze mandaten zijn onbezoldigd.
Getekend, Norbert BELJAARS, gedelegeerd bestuurder.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Origineel getekende notulen van de Gewone Algemene Vergadering d.d. 18 juni 2024;
- Origineel getekende notulen van de Raad van Bestuur d.d. 18 juni 2024;
- Origineel getekende verklaring geen bestuursverboden d.d. 18 juni 2024.
Ondernemingsnr: 0462 707 105
Naam
(voluit) : Aquanetic
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Bartstraat 34, 2560 Nijlen
Onderwerp akte : benoemingen en herbenoemingen
Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 31 mei 2019
De vergadering verlengt met algemeenheid van stemmen het mandaat van Lode Mertens als bestuurder
voor een periode van 6 jaar. Het mandaat van Lode Mertens is onbezoldigd.
Uittreksel uit het verlsag van de buitengewone algemene vergadering van 2 november 2022
De vergadering benoemt met algmeenheid van stemmen als bestuurder voor een periode van 6 jaar Etac
BV, met als permanente vertegenwoordiger Mevr. A. Van Regenmortel. Het mandaat van Etac BV is
onbezoldigd.
Getekend
Etac BV vertegenwoordigd door
A. Van Regenmortel
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolaris, hetzij van de perso(ojn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
Ondernemingsnr : 0878 439 126
Naam
(voluit) : GO TEMP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8500 Kortrijk, Wolvenstraat 23
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
Uit de notulen van de jaarvergadering de dato 21 juni 2024 blijkt de herbenoeming van "VRC
BEDRIJFSREVISOREN“ BV (Ondernemingsnummmer BE 0462.836.191 / RPR Gent, afdeling Oostende), met
zetel te Lichterveldestraat 39A 8820 Torhout, vertegenwoordigd door de heer VANDER DONCKT Hedwig,
bedrijfsrevisor, en de heer VANDER DONCKT Frederik, bedrijfsrevisor, beide kantoorhoudende te Kwadestraat
151A bus 42, 8800 Roeselare als commissaris voor een periode van drie boekjaren, herbenoeming ingaand op
21 juni 2024 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering die over de jaarrekening van het derde boekjaar
beraadslaagt en besluit.
Elodie SEYS
Enig bestuurder
Ondernemingsnr : 0836 799 697
Naam
(voluit) : HEAVY IMPORT WAREHOUSING AND DISTRIBUTION
HEAVY IWD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Merksemsesteenweg 148, 2100 Antwerpen
Onderwerp akte : Herbenoeming van commissaris
Uittreksel van het verslag van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de gewone algemene
vergadering d.d. 28 juni 2024:
De enige aandeelhouder stelt Moore Audit BV (ondernemingsnummer 0453.925.059), met maatschappelijke
zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel en kantoorhoudend te 2000 Antwerpen,
Schaliënstraat 3, aan als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar per 31 december 2024, 31
december 2025 en 31 december 2026), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2027.
Moore Audit BV duidt de heer Marc Marissen (bedrijfsrevisor) aan als vaste vertegenwoordiger.
de heer Marc Smet,
Gedelegeerd bestuurder
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Ondernemingsnr : 0840 068 005
Naam
(voluit) : Orka Kontich
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze.vennootschap.
Volledig adres v.d. zetel : Zwaluwstraat 113, 1840 Londerzeel
Onderwerp akte : HERBENOEMING COMMISSARIS
Blijkens proces-verbaal van de Algemene Vergadering gehouden op 25/05/2021 werd volgende beslissing.
genomen:
De algemene vergadering. herbenoemt als commissaris van. de vennootschap: ANDY, ALAERTS
BEDRIJFSREVISOR BV,
bedrijfsrevisor, kantoor houdend te Nijverheidslaan 1, 3290 Diest.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 01/01/2021 tot
boekjaar
31/12/2023. Dit mandaat zal, behoudens herverkiezing, eindigen op de algemene vergadering van het jaar
25/06/2024.
Blijkens proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 18/11/2022 werd volgende
beslissing genomen:
1.Volmacht aan Marcin Tymosiak voor de publicatie van de herbenoeming van de commissaris tijdens de
algemene vergadering van 25/05/21
2. De Bijzondere Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het heer Marcin
Tymosiak, boekhouder bij Accal BV, met kantoren te Zwaluwstraat 115 te 1840 Londezeel, om alle wettelijke
publicaties en andere administratieve formaliteiten (incl. het onderteken van publicatieformulieren en
neerlegging), met betrekking tot het bovenstaande besluit, uit te voeren.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Ondernemingsnr : 0693 855 945
Naam
(voluit) : CD20 International
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Frank Van Dyckelaan 15 - 9140 Temse
Onderwerp akte : algemene vergadering - ontslag
De algemene vergadering dfe dato 27.02.2023 heeft onderstaande besluiten genomen.
1.KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER
Ontslag
De Aandeelhouder neemt kennis van het ontslag als bestuurder met onmiddellijke ingang van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht CD20 HOLDING BV met
maatschappelijke zetel te 6824BE Arnhem, Velperweg 35, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 71164200 alsook van haar vaste vertegenwoordiger de heer TE HOONTE Hans Egbert, wonende te
6999AW Hummelo, Groenweg 7;
het ontslag gaat in vanaf 16.10.2021.
2. KWIJTING
Pas na goedkeuring van de rekeningen met betrekking tot de periode waarover in het verleden nog geen
rekenschap werd gegeven door de bestuurders, zal de uittredende bestuurder, vertegenwoordigd door de
vaste vertegenwoordiger, kwijting bekomen voor het door hem gevoerde bestuur.
De vergadering behoudt zich het recht voor de uittredende bestuurder vertegenwoordigd door de vaste
vertegenwoordiger, rekenschap te vragen over het door hem gevoerde bestuur.
3.VOLMACHT VOOR PUBLICATIE
De Bestuurders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap, (ii) mevr. Arianne Vervliet, bedrijfsjurist bij C2F1 NV met zetel te 9140 Temse, Frank Van
Dyckelaan 15, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met recht	van indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten te vervullen inzake voormelde	beslissing, waaronder o.m. het opstellen, de ondertekening
en de neerlegging van de	nodige	publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de
van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het	aanpassing
algemeen al het nodige te doen voor de uitvoering van voormelde beslissing.
getekend
Bijzonder gevolmachtigde
Arianne Vervliet
Ondernemingsnr : 0464.527.159
Naam
(voluit) : FIN.CO
(verkort) ·
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noorderlaan 79 bus 8, 2030 Antwerpen 3, België
Onderwerp akte :	Uittreksel uit akte herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van 28/06/2024
Het mandaat van de commissaris komt te vervallen op heden. De algemene vergadering
beslist om Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, vast vertegenwoordigd door Stefaan De
Coninck te herbenoemen als commissaris voor een periode van 3 jaar tot na de
jaarvergadering van gehouden in 2027.
Voor eensluidend,
Mermans Ivan
Gevolmachtigde
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant
Ondernemingsnr	0437 433 376
Naam
DEME Building Materials
· verkort .
Naamloze Vennootschap	Rechtsvorm
Scheldedijk 30, 2070 Zwijndrecht	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming algemeen directeur
Uit de besluiten van de Raad van Bestuur van 31 oktober 2024 blijkt het volgende:
a.Kennisname ontslag algemeen directeur
De leden van de Raad van Bestuur nemen kennis van het ontslag van de heer Tom Janssens als algemeen
directeur van de Vennootschap, en dit met ingang vanaf 4 november 2024.
b.Benoeming algemeen directeur
De leden van de Raad van Bestuur besluiten eenparig om, met ingang vanaf 4 november 2024 en voor
onbepaalde duur, de hierna vermelde persoon als algemeen directeur van de Vennootschap te benoemen:
-Sam Pecqueur, met keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap (Scheldedijk 30, 2070
Zwijndrecht).
Bijgevolg zal de heer Sam Pecqueur de Vennootschap individueel kunnen vertegenwoordigen voor wat
betreft het dagelijks bestuur van de Vennootschap.
De leden van de Raad van Bestuur besluiten eenparig dat de algemeen directeur zijn mandaat onbezoldigd
zal uitoefenen.
Sam Pecqueur
Algemeen directeur
Ondernemingsnr : 0452 160 253
Benaming
(voluit) : Borealis Financial Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Schaliënhoevedreef 20 G , B-2800 Mechelen
Onderwerp akte : Ontslag huidige commissaris PWC en benoeming KPMG als nieuwe
commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 maart 2023:
De vergadering beslist PWC te ontslaan voor de boekjaren 2023 en 2024.
De vergadering benoemt KPMG Bedrijfsrevisoren BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K te;
1930 Zaventem, als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal vervallen na de algemene;
vergadering die gehouden wordt om te beraadslagen over de rekeningen van het boekjaar 2025. KPMG!
Bedrijfsrevisoren BV/SRL duidt de heer Herwig Carmans (IBR Nr. A02326), bedrijfsrevisor, aan als vaste;
vertegenwoordiger.
Getekend te Mechelen op 9 maart 2023
Koen Timmermans
Bestuurder
Ondernemingsnr : 0426 207 904
Naam
(voluit) : Cargonet
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Transcontinentaalweg 6, 2030 Antwerpen	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uittreksel van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders gehouden bij eenparige
schriftelijke besluiten op 6 februari 2023:
[ ... ]
3.1. Kennisname van het ontslag van bestuurders
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang vanaf 6 februari 2023, van de heer
Marc Ivens, de heer Patrick Janssens en de heer Paul de Clopper, als bestuurders van de Vennootschap.
[ ... ]
3.2. Benoeming van bestuurders
De algemene vergadering beslist om, met ingang vanaf 6 februari 2023, te benoemen tot bestuurder van de
Vennootschap voor een duurtijd van zes jaar:
- De heer Patrik Naenen, wonende te Oostmalsesteenweg 18A, B2520 Emblem;
- Mevrouw Daphne Woinin, wonende te Reetsesteenweg 179, 2630 Aartselaar; en
- Quintuplex Engineering NV, met zetel te Groeningenlei 1, 2630 Aartselaar, en ingeschreven in de
Kruispuntbank der Ondememingen onder nummer 0455.127.364, vast vertegenwoordigd door de heer Fabian
Leroy, wonende te Groeningenlei 1, 2630 Aartselaar.
Deze mandaten zijn onbezoldigd.
Bijgevolg is, met ingang vanaf 6 februari 2023, de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt
samengesteld:
- De heer Patrik Naenen;
- Mevrouw Daphne Woinin; en
- Quintuplex Engineering NV, vast vertegenwoordigd door de heer Fabian Leroy.
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd als volgt:
"De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.
Hij handelt door de meerderheid van zijn leder. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de
Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door
ofwel twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door een gedelegeerd bestuurder, aan wie
individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend."
3.3.	Toekenning van bijzondere machten
De algemene vergadering besluit ten slotte om bijzondere machten toe te kennen aan Meester Erwin
Simons, Meester Gieljan Van de Velde, Meester Charlotte Peeters, Meester Imane Nassah en elke andere
advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te Wolstraat 70, 1000 Brussel en
Gateway House, Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot
indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de
publicatieformulieren I en ll, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen
en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te
stellen.
[ ... ]
Voor eensluidend verklaard uittreksel
Imane Nassah
Bijzonder gevolmachtigde