guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0400 474 297
Nom
Drever International	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Allée des Noisetiers 15, 4031 Liège
Objet de l'acte : Renouvellements de mandats	.	-	Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique d.d. 27 mai 2024:
"4. Renouvellement du mandat des administrateurs
L'actionnaire unique décide de renouveler les mandats de M. Fabio Ferrante, M. Jörn Schulte, M. Holger
Behrens et M. Marc Hoffmann en tant qu'administrateurs de la société, avec effet à la date des présentes
décisions et pour une durée d'un an.
Leurs mandats d'administrateurs de la société prendront fin immédiatement après l'assemblée générale
ordinaire de 2025, appelée à se prononcer sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2024.
En conséquence, le conseil d'administration est à présent composé comme suit :
1. M. Fabio Ferrante, jusqu'à la fin de l'assemblée générale de 2025 ;
2. M. Jörn Schulte, jusqu'à la fin de l'assemblée générale de 2025 ;
3. M. Holger Behrens, jusqu'à la fin de l'assemblée générale de 2025 ; et
4. M. Marc Hoffmann, jusqu'à la fin de l'assemblée générale de 2025.
[ ... ]
6. Renouvellement du mandat du commissaire
L'actionnaire unique renouvelle le mandat de BDO Bedrijfsrevisoren - BDO Réviseurs d'Entreprises, une
société à responsabilité limitée, sise Rue de Waucomont 51, 4651 (Herve, Belgique), en tant que commissaire
de la société. L'actionnaire unique prend note de la désignation par BDO Bedrijfsrevisoren - BDO Réviseurs
d'Entreprises de Mme. Catherine Gregoire [ ... ] en tant que représentant permanent.
[ ... ]
Le commissaire sera nommé pour une période de trois ans et exercera ses fonctions de contrôle pour les
exercices sociaux se clôturant le 31 décembre 2024, le 31 décembre 2025 et le 31 décembre 2026. Son mandat
prendra donc fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui devra se prononcer sur les comptes
annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2026 (ou à l'occasion des décisions écrites qui
seront prises à la place de cette assemblée).
[ ... ]
7. Pouvoirs
L'actionnaire unique décide à l'unanimité d'accorder une procuration spéciale et irrévocable à Michel Bonne,
Vincent Reijns, et Viktor Francq, qui, à cette fin, élisent domicile dans les bureaux de Van Bael & Bellis, situés
substitution pour accomplir toutes les formalités nécessaires ou utiles en vue des décisions reprises ci-dessus
en ce compris le pouvoir de signer formulaires de publication et de certifier décisions comme étant conformes
ainsi que toutes les autres formalités et obligations à l'égard du guichet d'entreprise, du greffe du tribunal de
l'entreprise, de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque Nationale de Belgique, du secrétariat social,
de l'ONSS, de l'administration de la TVA, de l'administration des impôts sur le revenu et de toute administration,
autorité, entité ou personne publique ou privée (y compris employés, clients, fournisseurs, débiteurs et
créanciers) avec une promesse de ratification par la société si besoin en est."
Viktor Francq
Mandataire
*24161424*
DU BRABAROffRALLON
Nº d'entreprise : 0457 698 161
Nom
(en entier) : GLOBALL CONCEPT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1400 Nivelle, Rue Buisson-aux-Loups 7
Objet de l'acte : Procuration
Le conseil d'administration de la SA Globall Concept donne une procuration à :
-Monsieur Sven Van Laer ;
-Monsieur Adrien Burgeon;
Ci-après: les "Mandataires" ;
Les Mandataires, ainsi habilités, peuvent représenter la Société, chacun avec le pouvoir d'agir seul, dans le
cadre des procédures de remise d'offres pour les marchés publics concernant la vente, la location et la fourniture
de services, pour des illuminations festives, et ce pour les offres se montant au maximum à d'un million d'euros
(1.000.000 EUR).
Dans le cadre de leur mandat, les Mandataires ont le pouvoir, entre autres, de signer et d'introduire des
offres auprès des pouvoirs adjudicataires, de demander et recevoir tous renseignements concernant les
marchés publics en question, de prendre part à des négociations et à des réunions et, en général, de poser et
signer tous documents utiles, ainsi que de faire tout qui serait nécessaire ou utile pour l'exécution du présent
mandat.
La présente procuration est accordée pour une durée illimitée et peut être révoquée à tout moment. Cette
procuration est valable jusqu'à révocation écrite expresse.
Fait à Nivelles,
Le 25/09/2024
Signé par Thierry Lewalle, représentant permanent de la SRL FEROZO et par Jean Patout, représentant
permanent de la SRL GH2P CONSULT, administrateurs
Au.recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
- -
Nº d'entreprise : 0820 414 221
Nom
(en entier) : Immo Sem
(en abrégé)
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Sainte Catherine 45, 7160 Chapelle-les-Herlaimont
Objet de l'acte : Démission administrateurs - siège social
Extrait du PV de la réunion du conseil d'administration du 29 avril 202
La réunion note la démission de Monsieur Marc Talerico et de Monsieur Geoffroy Pitot comme
administrateur à dater de 29/04/2024.
La réunion note la démission de Monsieur Marc Talerico comme administrateur-délégé à dater de
29/04/2024
Extrait du PV de la réunion de l'Assemblé Générale du 14 mai 2024
L'assemblée générale prend note de la démission des meesieurs Marc Talerico et Geoffroy Pitot et
l'accepte.
Extrait du PV de la réunion du conseil d'administrion du 30/11/2024
La réunion a décidé de transférer le siège de la société à 7522 Tournai, Rue du Serpolet 27.
Ghislain Claerbout
Administrateur 4
Nº d'entreprise : 0700 458 180
Nom
(en entier) : SDI SICAF-FIIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de La Hulpe 177 Boîte 20 - 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Nomination Commissaire
Extrait de la décision de l'actionnaire unique qui s'est tenue le 12 Octobre 2022
L'actionnaire unique décide d'attribuer le mandat de commissaire à la société à responsabilité limitée,
MAZARS REVISEURS D'ENTREPRISES, dont le siège social se situe Manhattan Office Tower, Avenue
du Boulevard 21 boîte 8, B-1210 Bruxelles, représentée par Xavier Doyen, réviseur d'entreprises, pour
une période de trois exercices portant sur le contrôle des exercices se clôturant les 31 décembre 2022,
2023 et 2024. Son mandat viendra à échéance à l'occasion de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025,
relative à l'approbation des comptes annuels au 31 décembre 2024.
Ollieuz Guido
Mandataire
Nº d'entreprise : 0432 516 664
Nom
(en entier) : COGERE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Allée Croix-d'al-Faux 44 - 5530 Yvoir
Objet de l'acte : Démission-Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2022
Suite à la convention de cession signée ce jour entre les sociétés BVBA Hold. Collard et Jaunemimosa
Société Simple (le « Cédant ») et la société Centre Multi Gestion (« le Cessionnaire »), l'ensemble des membres
de l'organe d'administration ont remis leur démission à la présente assemblée générale.
L'Assemblée générale prend acte de cette démission et accorde la décharge aux anciens administrateurs
pour l'exercice de leur mandat jusqu'à ce jour.
Ce point n'appelle pas de remarques particulières.
L'assemblée générale décide de procéder à la nomination de l'administrateur unique suivant : la société à
responsabilité limitée CENTRE MULTI-GESTION EN COMPTABILITE, dont le siège social est situé à 5333
Sorinne-la-Longue, Rue du Cahoti 4, RPM Liège division Dinant TVA Nº BE 0863.165.485, dument représentée
par Messieurs Rudi Rossi et Jean-Louis Meunier.
Pour extrait conforme,
Rudi Rossi
Représentant permanent de la SRL CENTRE MULTI-GESTION EN COMPTABILITE
Président de l'Organe d'administration
Déposée en même temps: copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
du 16 décembre 2022
(en entier) : THOMAS ET PIRON RENOVATION
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Fort d'Andoy, 5 à 5100 WIERDE
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 25 juin 2024 au siège de l'entreprise,
que le mandat de commissaire aux compte de la société ERNST AND YOUNG venant à échéance au terme
de cette assemblée, il a été décidé à l'unanimité de reconduire son mandat pour un terme de 3 ans.
Ce mandat prendra donc fin au terme de l'assemblée générale de l'année 2027.
Edouard Herinckx
Président
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
No d'entreprise : 0737 750 524
Nom
(en entier) : Désirée Durbuy
(en abrege) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Comte Théodule d'Ursel 1, 6940 Durbuy
Objet de l'acte : Démission administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale tenue le 5 novembre 2024:
L'assemblée générale décide d'accepter la démission et ceci à partir de 5 novembre 2024 de Rio
Management BV, ayant son siège social à Echostraat 15, 3110 Rotselaar, représentée par Anthony Piette,
représentant permanent, en tant qu' administrateur.
L'assemblée générale décide de donner tous pouvoirs spéciaux, avec droit de substitution, à Madame
Nathalie Baert, faisant élection domicile à 9820 Merelbeke, Lembergsesteenweg 19, afin de remplir toutes les
formalités administratives les-quelles s'imposent en raison de ces modifications auprès d'un ou plusieurs
guichets d'entreprises agréés et/ou des administrations, y compris mais sans s'y limiter, la signature et le dépôt
des formulaires pour publication au Moniteur Belge.
Nathalie Baert
Mandataire
Nº d'entreprise : 0447 830 786
Nom
(en entier) : ETABLISSEMENTS HENROTTE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Wallonie, 12 à 4432 Ans
Objet de l'acte : Fin de mandat d'administrateur - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 octobre 2024 :
"( ... ) 9. Fin du mandat d'un administrateur et nomination d'un nouvel administrateur
L'assemblée prend acte de la fin du mandat d'administrateur de la société « TRANSPORT COLIS
LIVRAISON SERVICE » en abrege TCLS, ayant eu son siège rue de Wallonie 12 à 4432 Ans, numéro
d'entreprise 0475.939.012, en raison de là dissolution de cette dernière en date du 9 août 2024 suite à son
absorption par la société « AZ CORP » aux termes d'ur acte reçu par le notaire Jean-Michel Gauthy publie
aux annexes du Moniteur belge en date du 19 septembre 2024.
L'assemblée décide, à l'unanimité, de procéder à la nomination d'un nouvel administrateur, en
remplacement de TCLS SA, et appelle à cette fonction, la société à responsabilité limitée "AZ CORP" ayant
son siège social à 4432 Ans (Alleur), rue de Wallonie 12, RPM Liège (division Liège), numéro d'entreprise
0769.248.897 et qui a désigné Monsieur Eric Bonnac en tant que représentant permanent au sens de l'article
2:55 du CSA. Ce mandat prend effet à compter du 9 août 2024 étant entendu que l'assemblée confirme et
ratifie pour autant que de besoin tous les actes posés en qualité d'administrateur par la société "AZ CORP"
depuis cette date. Le mandat expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer
sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2028.
L'assemblée décide de donner tous pouvoirs à Jean-Philippe Weicker, Nicolas Weinberg, Alexia Campo et
Valentin Laval, collaborateurs au sein de BDO Advisory SRL, dont le siège est établi rue de Stassart, 35 à
1050 Ixelles, immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0459.910.454 (RPM
Bruxelles, tribunaux francophones), agissant séparément avec pouvoir de substitution, aux fins de signer tout
document et d'accomplir toute formalité nécessaire en vue de la publication des décisions mentionnées ci-
dessus dans les Annexes du Moniteur belge.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix. ( ... )"
Pour extrait conforme.
Valentin Laval
Mandataire
Déposé en même temps : un exemplaire original du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8
octobre 2024.
Nº d'entreprise : 0759 452 590
Nom
(en entier) : FAIMIBIS S.A.
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Route d'Huy 27 - 4317 Faimes
Objet de l'acte : Démission
Extrait du procès-verbal de la SA FAIMIBIS du 13 janvier 2025.
L'Assemblée Générale Extraordinaire a acté la démission de Monsieur STAELENS Mathieu comme
administrateur de la société en date du 13/01/2025.
VOTE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
L'administrateur unique donne également une procuration spéciale à la société SIMON & CO
SNC (BE 0456 424 095) établie Quai de Meuse 39 - 5100 JAMBES représentée par
Monsieur Bernard SIMON, avec possibilité de substitution, afin d'effectuer les démarches
nécessaires pour la publication au Moniteur Belge de ce pv d'ag et obligations qui en
découlent.
Fait à Faimes, le 13 janvier 2025,
Geoffrey Van De Velde,
Administrateur
N° d'entreprise : 0739 963 411
Nom
(en entier) : AUROBINDO
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Bourgemestre Etienne Demunter 5, boîte 8, 1090 Jette
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un administrateur
Il ressort des décisions de l'actionnaire unique du 3 novembre 2022 que:
1.Démission d'un administrateur
L'actionnaire unique prend connaissance et accepte la démission de monsieur Phaneemdra Prasad Gorla
en tant qu'administrateur de la Société à partir du 31 aout 2022.
2.Nomination d'un administrateur
L'actionnaire unique décide de nommer monsieur Venkatraman Baskar, domicilié à 3-8 Porchester Gate
Bayswater Road, boîte 66, Londres, W2 MHS, La Grande Bretagne, en tant qu'administrateur de la Société à
partir du 31 août 2022, pour une durée de six ans.
Son mandat ne sera pas rémunéré.
3. Procuration
L'actionnaire unique donne procuration à Aline Gesquiere, avocat de Monard Law SRL, avenue de
Tervueren 270, 1150 Bruxelles, chacune agissant individuellement, afin d'accomplir toutes les formalités
relatives à la publication à l'Annexe du Moniteur belge des décisions prises et afin d'effectuer toute
modification de l'inscription de la Société susmentionnée auprès du registre des personnes morales, de
remplir, à la lumière de celle-ci, toutes les formalités administratives et, entre autres, de représenter la société
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du tribunal
de l'entreprise et, à cet effet, faire tout le nécessaire.
Aline Gesquiere
Mandataire
Ondernemingsnr : 0403 138 334
Naam
Henry Schein
(voluit) :
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Luchthavenstraat 20 - 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGARDERING GEHOUDEN OP 30 mei 2023
( ... )
Op voorstel van het bestuursorgaan, besluit de algemene vergadering te herbenoemen als commissaris van
de vennootschap voor een periode van drie jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2026: BDO
Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 - Box E.6 RPR Brussel (Nederlandstalige
afdeling) 0431.088.289. Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Thomas Durieux kantoorhoudende
te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 92, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld
mandaat.
( ... )
UITREKSEL UIT DE SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE BESTUURDERS VAN 28 FEBRUARI 2024
( ... )
De bestuurders hebben besloten een volmacht te verlenen aan dhr. Pierre Willemart, dhr. Mayeul de
Richecour en/of elke andere advocaat van het advocatenkantoor van Cutsem Wittamer Marnef & Partners (de
"Gevolmachtigden"), waarvan de zetel gevestigd is te Louizalaan 235, 1050 Brussel, elk individueel bevoegd
en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen in verband met de
herbenoeming van de commissaris door de algemene vergadering van 30 mei 2023 en om de nodige
formulieren neer te leggen voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
( ... )
Voor éénsluidend afschrift,
Pierre Willemart
bijzondere lasthebber
N° d'entreprise : 0462901717
Nom
(en entier) : BUILDING DEVELOPMENT AND MANAGEMENT
(en abrégé) : BDM
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Duc 22
 : 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, CAPITAL, ACTIONS
S'EST REUNIE:
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « BUILDING
DEVELOMENT AND MANAGEMENT» en abrégé « B.D.M. » dont le siège est établi à Rue du Duc
22, 1150 Bruxelles en date du 11 septembre 2020.
La séance est ouverte à 19h00 sous la présidence de Monsieur MILIONIS Ioannis, ci-après nommé.
Sont également présents ou représentés les 3 actionnaires.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes à
l'unanimité :
    •  Décision d’approuver la démission de Madame Julia MARTIN, domiciliée à 1150 Bruxelles, Clos
SaintGeorges 7, en tant que membre du Conseil d’Administration et la remercie pour son long et
fructueux service et approuve la nomination de Madame Christina BLETSAS, domiciliée à Etterbeek,
place des Acacias 17 au Conseil d’Administration.
Le mandat du conseil d’Administration ainsi formé est renouvelé pour une durée de six ans, soit
jusqu’en octobre 2026 à savoir :
-Madame Christina Mary BLETSAS, prénommée, avec un mandat rémunéré ;
-Monsieur Ioannis MILIONIS, domicilié à Athènes (Grèce), rue Omirou 6, avec un mandat gratuit ;
-Monsieur Ioannis DOULKEROGLOU, domicilié à Pireas (Grèce), Kiriakouli Mavromichali 5, avec un
mandat gratuit.
- Décision d’approuver la réduction du capital social de la société d’une somme de 2.196.000 euros,
somme qui correspond au capital qui a fait l’objet d’une augmentation du capital social du 14 mars
2014 dans le cadre de l’Art. 537. Cette somme sera affectée au compte courant des actionnaires
selon le nombre de leurs actions et sera prélevé selon les disponibilités de la société.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h.
Pour extrait
 
Danielle Cherpion
Notaire
N° d'entreprise : 0739650338
Nom
(en entier) : ALGUE ROUGE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Drève Richelle 161
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 10 décembre 2020 :
Il est décidé de rajouter le numéro de boîte aux lettres "99 - Waterloo Office Park" à l'adresse du
siège déjà existante.
L'adresse du siège complète est : à 1410 WATERLOO, DREVE RICHELLE, 161/bte 99 - BATIMENT
O - WATERLOO OFFICE PARK.
Bruno COLLET
Administrateur
N° d'entreprise : 0655814822
Nom
(en entier) : GESTONE 1
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de la Woluwe 58
 : 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Ce jour, le quatorze décembre deux mille vingt-trois.
(…)
Devant Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société
"BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11,
S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société d’investissement à capital fixe institutionnelle de
droit belge ayant opté pour le statut de fond d’investissement immobilier spécialisé sous la forme d’
une société anonyme "GESTONE 1", ayant son siège à 1200 Woluwe-Saint-Lambert (Bruxelles),
Boulevard de la Woluwe 58, ci-après dénommée la "Société".
(…)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION: Augmentation de capital en numéraire.
L'assemblée décide d'augmenter le capital de la Société en numéraire à concurrence de
1.800.000,00 EUR, pour le porter de 4.300.000,00 EUR à 6.100.000,00 EUR, sans émission de
nouvelles actions, de sorte que les rapports d’émission conformément à l'article 7:179 du Code des
sociétés et des associations ne doivent être rédigés.
L'assemblée décide que l’augmentation du capital sera libérée à concurrence de 100% à savoir
1.800.000,00 EUR.
(…)
3. Les apports en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 7:195 du Code des sociétés et
des associations, sur un compte spécial au nom de la Société, auprès de la banque BNP Paribas
Fortis, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 13 décembre
2023, laquelle a été transmise au notaire soussigné qui la gardera dans son dossier.
(…)
QUATRIÈME RSOLUTION : Modification de l’article 5 des statuts.
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions prises, l'assemblée décide de
remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant:
"Le capital est fixé à six millions cent mille euros (€ 6.100.000,00).
Il est représenté par deux mille six cent trente-trois (2.633) actions, sans mention de valeur nominale,
représentant chacune une part égale du capital.".
CINQUIÈME RESOLUTION : Modification de l’article 1 des statuts.
Afin de mettre l’article 1 des statuts en concordance avec la législation relative aux fonds
d'investissement immobiliers spécialisés, l’assemblée décide d’y ajouter un dernier alinéa rédigé
comme suit :
"La société s'engage à respecter les dispositions de la Loi du 19 avril 2014 qui concernent le statut
des FIIS ainsi que les dispositions de l’Arrêté du 9 novembre 2016, et toutes leurs modifications
éventuelles.".
(…)
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte
coordonné des statuts).
 
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Tim CARNEWAL
Notaire
N° d'entreprise : 0446140117
Nom
(en entier) : LILUDEL
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Saint-Jean 31
 : 7950 Chièvres
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il ressort d'un procès-verbal dressé le 03/08/2021 que l'assemblée générale des actionnaires de la
société "LILUDEL" ayant son siège à 7950 Chièvres, Place Saint-Jean, 31, a pris les décisions
suivantes :
L’assemblée constate que le mandat d’administrateur de Monsieur Eric DELCROIX a pris fin au
23/07/2021 (mandat de 6 ans à dater de la publication aux annexes du Moniteur Belge du
24/07/2015 sous le n° 15107292).
La décharge lui est accordée.
L’assemblée décide à l’unanimité de renouveler les mandats des administrateurs suivants, et ce pour
une durée de 6 ans :
    •  Monsieur DELCROIX Thomas, 
    •  Monsieur DELCROIX François, 
    •  La Société à responsabilité limitée BATIBEL, dont le siège est sis à 7950 Chièvres, Place Saint-
Jean 31, inscrite à la BCE sous le n° 0440.440.475, ayant comme représentant permanent Monsieur
DELCROIX Thomas, prénommé, conformément aux statuts.
Les administrateurs concernés confirment l’acceptation de leur mandat.
Pour extrait analytque conforme 
Déposé en même temps : PV de l'AG
Unternehmensnr. :
0426529784
Gesellschaftsname :
(voll ausgeschrieben) : HILGER
(abgekürzt) :
Rechtsform :
Aktiengesellschaft
Sitz :
(volständige adresse)
Born,Rechter Straße 36
4770 Amel
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION,
ANDERE AENDERUNGEN), KAPITAL, AKTIEN,
ENTLASSUNG, ERNENNUNG
Aus einem Protokoll, das am elften Mai zweitausendneunzehn durch Herrn Gido SCHÜR, Notar mit
Amtssitz in Sankt Vith, aufgenommen wurde, geht folgendes hervor:
I. Die Generalversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital um siebenhundertzwanzigtausend
(720.000,00) Euro zu verringern, um dieses von
achthundertzweiundsechzigtausendfünfhundertachtunddreißig Euro achtundsiebzig Cent
(862.538,78 Euro) auf einhundertzweiundvierzigtausendfünfhundertachtunddreißig Euro
achtundsiebzig Cent (142.538,78 Euro) zu bringen, ohne Annulierung von Aktien.
Die Kapital-ver-ringerung wird zu Gunsten der Aktionäre durch Barauszahlung ohne Veränderung
der Anzahl Aktien, das heißt ohne Annulierung von Aktien, vorgenommen und erfolgt durch Ver-
ringe-rung der Einla-gen, welche im Rahmen der Kapitalerhöhung in Anwendung von Artikel 537 des
Einkommenssteuergesetzbuches in das Gesellschaftskapital eingebracht wurden, beurkundet durch
Generalversammlungsprotokoll des unterzeichnenden Notars vom 31. März 2014.
Die Auszahlungen dürfen erst nach Ablauf der gesetzlichen Frist ab der Veröffentlichung dieses
Beschlusses vorgenommen werden.
II. Die Versammlung beschließt, den Artikel 5 der Satzungen anzupassen.
III; Die Generalversammlung beschließt, dass die bestehenden Mandate der augenblicklichen
Verwaltungsratsmitglieder für weitere sechs Jahre nach der ordentlichen Generalversammlung im
April 2019 erneuert werden, nämlich:
    •  Herrn Walter Johann HILGER, geboren in Recht am 15. April 1958, wohnhaft in Amel - Born,
Rechter Straße 36
    •  Frau Christa Marie-Louise HOCKE, geboren in Sankt Vith am 20. April 1964, wohnhaft in Amel -
Born, Rechter Straße 36;
    •  Herrn Thomas Hubert GANGOLF, geboren in Sankt Vith am 12. Juli 1978, wohnhaft in 4780
Sankt Vith - Wallerode, Mühlenweg 7.
Sie enden folglich unmittelbar nach der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2025.
 VERWALTUNGSRATSSITZUNG
Der Verwaltungsrat, welcher sich infolge des vorstehenden Beschlusses aus drei Mitgliedern
zusammensetzt, erklärte, sich gültig zu ver-sammeln und Folgendes zu beschließen:
Das Mandat des Herrn Walter Johann HILGER, vorgenannt, als Vorsitzender des Verwaltungsrates
und delegierter Verwalter wird für eine Dauer von sechs Jahren erneuert und endet folglich
unmittelbar nach der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2025.
Für analytischen Auszug:
Gido SCHÜR, Notar
Gleichzeitig hinterlegt: beglaubigte Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls, koordinierte
Statuten.
N° d'entreprise : 0859713968
Nom
(en entier) : VDVH
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme à finalité sociale
Adresse complète du siège Rue du Pommier 350
 : 1070 Anderlecht
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « VDVH »
dont le siège social est établi à 1070 Bruxelles (Anderlecht), rue des Pommiers 350, immatriculée au
registre des personnes morales sous le numéro 0859.713.968.
L’assemblée se réunit sous la présidence de Monsieur Francis Vandevelde.
L’assemblée générale constate que tous les actionnaires sont présents à savoir :
Monsieur Francis Jean-Marie Vandevelde, titulaire de 310 actions, et Madame Carine Johan
Henriette Van Hove, titulaire de 310 actions, tous deux domiciliés rue du Pommier, 350, à 1070
Bruxelles (Anderlecht).
 
L’assemblée décide de réélire les administrateurs sortant pour une nouvelle période de 6 ans venant
à expiration lors de l’assemblée générale ordinaire de 2027, à savoir
    •  Monsieur Francis Vandevelde, domicilié rue du Pommier, 350 à 1070 Bruxelles ;
    •  Madame Carine Van Hove, domiciliée rue du Pommier, 350 à 1070 Bruxelles.
Leur mandat est gratuit.
Et immédiatement les administrateurs nouvellement nommés se sont réunis en conseil d’
administration et ont nommé en qualité d’administrateurs délégués :
- Monsieur Francis Vandevelde, domicilié rue du Pommier, 350 à 1070 Bruxelles
- Madame Carine Van Hove, domiciliée rue du Pommier, 350 à 1070 Bruxelles
Avec pouvoir d’agir ensemble ou séparément.
Monsieur Francis Vandevelde prénommé, est nommé Président du Conseil d’administration.
Fait à Anderlecht, le 5 juillet 2022.
N° d'entreprise : 0439596278
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE DE VILLEE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue des Ficheries(VIR) 27
 : 6461 Chimay
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 23 août 2021, il résulte ce qui suit:
EXPOSE DU PRESIDENT et ORDRE DU JOUR.
Le président expose que la présente assemblée est convoquée pour délibérer sur l'ordre du jour
ciaprès :
Démission de Madame LELOUP Isabelle Jeanne Alberte, née à Charleroi, le 27 février 1968,
célibataire, domiciliée à 6464 Chimay, Rue de Boutonville(BLX), 35 en sa qualité d’administrateur de
la « SA IMMOBILIERE DE VILLEE » à dater du 19 août 2021.
Décharge pour l’exercice de sa fonction
RESOLUTION.         
L’assemblée accepte la démission de Madame Isabelle LELOUP en sa qualité d’administrateur  de la
« SA IMMOBILIERE DE VILLEE » à compter du 19 août 2021.
L’assemblée donne décharge à Madame LELOUP pour l’exercice de sa fonction.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
 
Transfert du siège social
le siège social est transféré à 6461 Virelles, Rue des Ficheries 20.
Pour extrait analytique conforme,
Me Vincent MAILLARD, 
Notaire à 6460 Chimay, Rue de Forges 2
N° d'entreprise : 0401377090
Nom
(en entier) : Câbleries Namuroises
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Georges Cosse, ZI, Nov. 1
 : 5380 Fernelmont
Objet de l'acte :
DENOMINATION
D'un procès verbal dressé par le Notaire Antoine Declairfayt en date du 24 avril 2024, il résulte que
l'assemblée générale a pris les décisions suivantes : 
PREMIÈRE RÉSOLUTION : MODIFICATION DE LA DENOMINATION
L'assemblée décide de modifier la dénomination en « SOREX ».
DEUXIEME RÉSOLUTION : DÉLÉGATION DE POUVOIRS
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à l’administrateur délégué pour l'exécution des
résolutions prises, et au notaire soussigné ou son associé afin de rédiger, signer et déposer le texte
de la coordination des statuts de la société, conformément au Code des sociétés.
QUESTIONS DES ACTIONNAIRES
L'assemblée constate qu'aucune question n'est posée par les actionnaires aux administrateurs de la
société.
VOTES
Toutes les résolutions qui précèdent ont été adoptées séparément et successivement à l’unanimité
des voix.
déposé en même temps : expédition conforme du procès verbal et coordination des statuts
pour extrait conforme, délivré uniquement aux fins de publication aux annexes du moniteur
Antoine Declairfayt, Notaire à Assesse
N° d'entreprise : 0461617357
Nom
(en entier) : CARGILL CHOCOLATE BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Drève Gustave Fache(L) 13
 : 7700 Mouscron
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
En date du 27 février 2025, l’actionnaire unique a pris par écrit et à l’unanimité les décisions
suivantes conformément à la procédure de l’assemblée générale écrite telle que prévue à l’article 7 :
133 du Code des sociétés et des associations:
 
1. L’actionnaire unique a accepté la démission de Madame Inge Demeyere et l’a demis de ses
mandat d’administrateur et d’administrateur-délégué avec effet immédiat, soit à partir de 27 février
2025.
 
L’actionnaire unique a ainsi accepté la démission de Monsieur Dirk Van Lancker et l’a démis de son
mandat d’administrateur avec effet immédiat, soit à partir de 27 février 2025.
 
2. L’actionnaire unique a décidé de maintenir le nombre d’administrateurs à deux (2).
 
L’actionnaire unique a nommé donc les deux personnes suivantes comme nouveaux administrateurs
de la société :
    1.  Monsieur Franck Monmont, domicilié à 1180 Uccle, Avenue René Gobert 24; et
    2.  Monsieur Frederik Demeulemeester, domicilié à 9790 Elsegem, Peeshoek 5.
 
L’actionnaire unique a nommé, conformément à l’article 10.2. des statuts de la société, Monsieur
Frank Monmont également et en même temps comme d'administrateur délégué qui est chargé de la
gestion journalière de la société et a le pouvoir de représenter la société en sa qualité d’
administrateur délégué agissant seul.
 
Ces nouveaux mandats ont pris effet immédiatement, soit en 27 février 2025, et prendront fin lors de
l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2030.
 
Le mandat d’administrateur délégué est établi pour la durée de son mandat comme administrateur, y
compris les prolongations résultant d'une éventuelle réélection.
 
 
Frank Liesse
Notaire - Mandataire
N° d'entreprise :
0426150197
Dénomination :
(en entier) :
IMMOBILIERE OFFICE BUILDING
(en abrégé) : IMOB
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Boulevard de la Sauvenière 34/36
4000 Liège
Objet(s) de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
D'un procès-verbal dressé en date du 11 décembre 2018 par le Notaire Gaëlle TATON, à Liège, il
résulte que l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
IMMOBILIERE OFFICE BUILDING », ayant son siège social à 4000 Liège, Boulevard de la
Sauvenière, 34/36 a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
Première résolution - Réduction de capital
L'assemblée générale décide de réduire le capital à concurrence de trois cent mille euros
(300.000,00 €), pour le ramener de trois millions trois cent cinquante mille euros (3.350.000,00€), à
trois millions cinquante mille euros (3.050.000,00€) sans annulation d’actions et par le
remboursement à chaque action d’une somme de cinq virgule six cent cinquante-six euros (5,656€).
Ce remboursement s’opérera sous le bénéfice de l’article 18, 2° du Code des Impôts sur les
Revenus de 1992 et s’impute fiscalement, au prorata, du capital libéré susceptible d’être remboursé
sans charge fiscale et des réserves taxées et/ou exonérées.
Conformément à l’article 613 du Code des Sociétés, ce remboursement ne pourra être effectué que
deux mois après la publication de la présente décision de réduction du capital aux Annexes au
Moniteur Belge et moyennant le respect des conditions prescrites par ledit article.
Deuxième résolution – Modification des statuts
L'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications proposées au point A 2° repris à l’ordre
du jour.
Article 5 – Capital
Le capital social est fixé à la somme de trois millions cinquante mille euros (3.050.000,00 €.)Il est
représenté par cinquante trois mille trente-quatre (53.034) actions, sans désignation de valeur
nominale, représentant chacune un/53.034ième de l’avoir social.
Article 6 - Historique du capital :
- Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire dressé par le Notaire Gaëlle
TATON, à Liège, en date du 11 décembre 2018, le capital a été réduit à concurrence de trois cent
mille euros (300.000,00 €), pour le ramener de trois millions trois cent cinquante mille euros
(3.350.000,00€), à trois millions cinquante mille euros (3.050.000,00€) sans annulation d’actions et
par le remboursement aux actionnaires.
Troisième résolution – Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l’exécution des résolutions qui
précèdent et notamment pour effectuer le remboursement à l’expiration du délai légal.
Pour extrait analytique conforme
Déposé en même temps une expédition de l'acte et la coordination des statuts
Ondernemingsnr : 0767459248
Naam
(voluit) : NCA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sniederspad 103
 : 2980 Zoersel
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het jaar tweeduizend eenentwintig.
Op tien mei.
(...)
De ondergetekende, Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
stelt vast dat de akte verleden voor zijn ambt op 21 april 2021, houdende de oprichting van de
besloten vennootschap "NCA", waarvan de zetel gevestigd is te 2980 Zoersel, Sniederspad 103,
ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0767.459.248, hierna de "Vennootschap",
de volgende materiële vergissingen bevat met betrekking tot de inbreng in geld en het aantal
aandelen van de Vennootschap:
- de volgende woorden vermeld op pagina 1 onder het deel INBRENGEN - AANDELEN -
INSCHRIJVING van de oprichtingsakte "De inbrengen bij oprichting bedragen tienduizend euro (€
10.000,00).", dienen te worden vervangen door "De inbrengen bij oprichting bedragen
honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00).";
- de volgende woorden vermeld op pagina 1 onder het deel INBRENGEN - AANDELEN -
INSCHRIJVING van de oprichtingsakte "Er worden tienduizend (10.000) volledig geplaatste
aandelen, op naam, uitgegeven. ", dienen te worden vervangen door "Er worden
honderdvijftigduizend (150.000) volledig geplaatste aandelen, op naam, uitgegeven. ";
- de volgende woorden vermeld op pagina 3 onder artikel 5 van de statuten van de Vennootschap:
"Als vergoeding voor de inbrengen werden tien duizend (10.000) aandelen uitgegeven.", dienen te
worden vervangen door "Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdvijftigduizend (150.000)
aandelen uitgegeven."
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van
statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris
Ondernemingsnr : 1003025233
Naam
(voluit) : Klas Invest Management
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bellevuedreef 16
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “Klas Invest Management”, gevestigd te 2970 Schilde, Bellevuedreef 16, ingeschreven
in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer
1003.025.233, gehouden op 30 januari 2024 blijkt dat de bijzondere algemene vergadering met
eenparigheid van stemmen heeft besloten om het ontslag als bestuurder te aanvaarden dat met
ingang van 30 januari 2024 werd aangeboden door mevrouw EGMOND Marianne, wonende te 2970
Schilde, Bellevuedreef 48.
 
Overeenkomstig artikel 17 van de statuten vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap
bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder indien er slechts
één  bestuurder werd benoemd.
 
Volmacht
Volmacht wordt gegeven aan de besloten vennootschap “Deckers Notarissen”, met zetel te 2000
Antwerpen (Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 RPR Antwerpen (afdeling
Antwerpen)), met recht van indeplaatsstelling teneinde alle formaliteiten te vervullen voor de
neerlegging van dit besluit en de publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de
aanpassing van de gegevens in de KBO.
 
Notaris Charles DECKERS
Handelend voor rekening van “Deckers Notarissen”
Lasthebber
 
 
Uit het besluit van het bestuursorgaan van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “Klas
Invest Management”, gevestigd te 2970 Schilde, Bellevuedreef 16, ingeschreven in het
rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer
1003.025.233, blijkt dat op 30 januari 2024 werd beslist om met ingang van 30 januari 2024 de zetel
van de vennootschap te verplaatsen naar volgend adres: 2970 Schilde, Bellevuedreef 48.
 
Volmacht
Volmacht wordt gegeven aan de besloten vennootschap “Deckers Notarissen”, met zetel te 2000
Antwerpen (Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 RPR Antwerpen (afdeling
Antwerpen)), met recht van indeplaatsstelling teneinde alle formaliteiten te vervullen voor de
neerlegging van dit besluit en de publicatie ervan in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de
aanpassing van de gegevens in de KBO.
 
Notaris Charles DECKERS
Handelend voor rekening van “Deckers Notarissen”
Lasthebber
Ondernemingsnr : 0843530410
Naam
(voluit) : Endurofun Belgiê
(verkort) : EDFB
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Scherpenhoek 92
 : 2850 Boom
Onderwerp akte :
BENAMING
Uit de notulen opgemaakt door notaris Jan Delang te Duffel op zevenentwintig juni tweeduizend
vierentwintig, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “ENDUROFUN BELGIË”, met zetel te 2850 Boom,
Scherpenhoek 92, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen onder
nummer BTW BE0843.530.410, volgende beslissingen trof met eenparigheid van stemmen:
Eerste besluit
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzingen van “Endurofun België” naar
“Unicorn Motors”.
Tweede besluit
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Unicorn Motors”.”.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jan Delang, notaris te Duffel
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en de coördinatie van de statuten.
Ondernemingsnr : 0762804139
Naam
(voluit) : Brouwerij Van ‘t Pajottenland
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Boekhoutstraat(P) 20
 : 1670 Pepingen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “Brouwerij Van ‘t Pajottenland”, met zetel te 1670 Pepingen, Boekhoutstraat
20, ingeschreven in het rechtspersonenregister ter griffie van de Nederlandstalige
Ondernemingsrechtbank te Brussel met ondernemingsnummer BE0762.804.139, opgesteld door
Koen Diegenant, notaris te Halle, op 21 december 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat onder
meer de volgende besluiten werden
            1. Eerste besluit
De algemene vergadering besluit artikel 1 van de statuten te wijzigen als volgt :
“ARTIKEL 1  NAAM - RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “SAKO BREWERY”.
2. Tweede besluit
De algemene vergadering besluit de zetel te verplaatsen naar 1755 Gooik, Koekoekstraat 33.
3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie; de heer De Cort, Manu Herman Mario, geboren te Halle op 18 augustus 1973, wonende te
1670 Pepingen, Boekhoutstraat 28.  .
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer CHRISTIAENS, Koen,
- de heer VAN HERREWEGHEN, Willem, hier aanwezig en die aanvaarden.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
- voor eensluidend analytisch uittreksel –
 
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten
 
Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie van de
ondernemingsrechtbank ter vervulling van de wettelijke formaliteiten.
 
 
Koen Diegenant,
Notaris.
Ondernemingsnr : 0797414036
Naam
(voluit) : SPECIFIX
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Acacialaan 38
 : 2610 Antwerpen
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte verleden voor notaris Joseph Van Roosbroeck te Ekeren op 28 september 2023, vóór
registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank, blijkt dat
de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
SPECIFIX, gevestigd te 2610 Wilrijk, Acacialaan 38, BTW BE 0797.414.036 rpr Antwerpen, afdeling
Antwerpen, heeft besloten:
1. om het totaal aantal bestaande aandelen te vermenigvuldigen met 100 zodat er in totaal 10.000
aandelen zijn uitgegeven.
2. om het statutair onbeschikbaar eigen vermogen beschikbaar te stellen voor toekomstige
uitkeringen.
3. om afstand van de opmaak van een bestuursverslag dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt
en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de
aandeelhouders beschrijft, overeenkomstig artikel 5:121 §2 WV
4. tot verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap door inbreng in geld met een bedrag
van honderd en tweeduizend negenhonderd zevenennegentig euro (€102.997,00) om het te brengen
van tweeduizend vijfhonderd euro (€2.500,00) op bedrag van honderd en vijfduizend vierhonderd
zevenennegentig euro (€105.497) door uitgifte van vierduizend tweehonderd zesentachtig (4.286)
nieuwe aandelen zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande aandelen en die
volledig volgestort aan de inbrengers worden toegekend.
5. het voorkeurrecht aan de bestaande aandeelhouders aan te bieden
6. Vaststelling van de inschrijving
7. Vaststelling van de volstorting
8. aanpassing van het artikel dat gaat over de overdracht van aandelen van de vennootschap.
9. toevoeging van een nieuw artikel dat gaat over bijzondere meerderheden op een algemene
vergadering
10. aanpassing van de statuten in overeenstemming met voormelde besluiten.
11. volmacht voor coördinatie van de statuten aan het notariskantoor.
12. volmacht voor administratieve formaliteiten voor Consensus bv te Mol, Donk 63
 
Werden neergelegd op de griffie van de rechtbank :
afschrift van de akte - gecoördineerde statuten
Notaris Joseph Van Roosbroeck
Ondernemingsnr : 0773646264
Naam
(voluit) : HPB Leuven Centrum
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kielsbroek 4 bus 24
 : 2020 Antwerpen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Natacha Stoop te Antwerpen, op 17 juni 2024, neergelegd
ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van bovengenoemde vennootschap heeft
besloten om :
 
Eerste beslissing: verlenging lopend boekjaar
De vergadering beslist om het lopende boekjaar dat is aangevangen op 1 juli 2023 en eindigt op 30
juni 2024, uitzonderlijk te verlengen tot 31 december 2024, waarna het boekjaar telkens zal lopen
van 1 januari tot 31 december van het elk jaar .
Tweede beslissing: wijziging datum gewone algemene vergadering
De vergadering besluit om de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de
derde maandag van de maand juni om zeventien uur vijfenveertig (17:45).
De eerstvolgende gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over het lopende boekjaar
dat is aangevangen op 1 juli 2023 en zal eindigen op 31 december 2024, zal bijgevolg gehouden
worden in het jaar 2025.
Derde beslissing: opdracht aan notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen
De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers alle machten om de
gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te
leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter
zake.
Vierde beslissing: volmacht formaliteiten
De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan DESEYN & TAELMAN BV, met zetel te
8572 Kaster, Tiegemstraat 3, ondernemingsnummer 0777.281.091 RPR Gent – afdeling Kortrijk,
evenals haar mandatarissen, aangestelden en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht
van indeplaatstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende alle mogelijke
neerleggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket en/of bij alle belastingadministraties
en/of administratieve autoriteiten.
Bijzondere volmacht met macht tot indeplaatsstelling wordt aan zelfde personen eveneens verleend
teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de aandeelhouders en de aandelen
in het UBO-register en e-Stox.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, aanvullingen,
doorhalingen en andere formaliteiten, en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen
genomen worden.
STEMMING
Al deze beslissingen werden met eenparigheid genomen.
 
 
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL uitgereikt om te worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
Notaris Natacha Stoop
Samen neergelegd:
• afschrift van de akte
• coördinatie van statuten