Ondernemingsnr : 0449 994 084
Naam
(voluit) : LIMELCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Genkerbaan 71-75, 3520 Zonhoven
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Ontslag gedelegeerd bestuurder -
Bijzondere volmacht
I. Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke algemene vergadering van 28 april 2025:
Besluit 1: Kennisname ontslag bestuurder
De enige aandeelhouder neemt kennis van de brief op grond waarvan GILBERT'S MANAGEMENT
COMPANY NV, met zetel te Siemenslaan 21, 3650 Dilsen-Stokkem, geregistreerd in het
rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon) onder nummer 0441.609.722, vast
vertegenwoordigd door mevrouw Nathalie Nijs, heeft aangegeven ontslag te nemen als bestuurder van de
Vennootschap, met ingang van heden.
Alle machten die haar werden toegekend in haar hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap,
worden met onmiddellijke ingang ingetrokken.
( ... )
Besluit 3: Benoeming bestuurder
De enige aandeelhouder besluit om GILBERT'S MANAGEMENT COMPANY NV, met zetel te
Siemenslaan 21, 3650 Dilsen-Stokkem, geregistreerd in het rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling
Tongeren-Borgloon) onder nummer 0441.609.722, vast vertegenwoordigd door de heer Antonio Rodriguez,
met ingang vanaf heden, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder zal onbezoldigd zijn en zal lopen voor een hernieuwbare
termijn van zes (6) jaar.
Overeenkomstig artikel 2:54 WVV doet GILBERT'S MANAGEMENT COMPANY NV, vast
vertegenwoordigd door de heer Antonio Rodriguez, keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap
voor alle materies die aan de uitoefening van haar mandaat raken.
( ... )
Met ingang vanaf heden, is GILBERT'S MANAGEMENT COMPANY NV, met zetel te Siemenslaan 21,
3650 Dilsen-Stokkem, geregistreerd in het rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon)
onder nummer 0441.609.722, vast vertegenwoordigd door de heer Antonio Rodriguez, de enige bestuurder
van de Vennootschap.
Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, vertegenwoordigt de enige bestuurder de
Vennootschap in en buiten rechte.
Besluit 4: Toekenning van bijzondere machten - formaliteiten
De enige aandeelhouder besluit ten slotte om bijzondere machten toe te kennen aan meester Patrick
Geeraert, meester Bert Van Camp, meester Karolien De Backer, meester Ayman Ayada, mevrouw Annick
Garcet, juffrouw Chloë Everaert en elke andere advocaat of medewerker van het advocatenkantoor KPMG
Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, elk alleen handelend en met het
recht van indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de neerlegging en bekendmaking van (een uittreksel uit)
de genomen besluiten, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de
publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van
Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
Il. Uittreksel uit de besluiten van de enige bestuurder van 28 april 2025:
Besluit 1: Kennisname ontslag gedelegeerd bestuurder
De enige bestuurder verwijst naar de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de
Vennootschap, genomen op of rond de datum als deze besluiten, waarin zij (her)benoemd wordt als enige
bestuurder van de Vennootschap.
Overeenkomstig de statuten van de Vennootschap, is de enige bestuurder bevoegd om alle handelingen
van (intern) bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
Vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene
vergadering bevoegd is, en vertegenwoordigt zij als enige bestuurder de Vennootschap in en buiten rechte.
Gelet op bovenstaande, bevestigt de enige bestuurder dat zij heeft aangegeven ontslag te nemen als
gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang van heden.
Besluit 2: Toekenning van bijzondere machten - formaliteiten
De bestuurders besluiten ten slotte, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te
kennen aan meester Patrick Geeraert, meester Bert Van Camp, meester Karolien De Backer, meester Ayman
Ayada, mevrouw Annick Garcet, juffrouw Chloë Everaert en elke andere advocaat of medewerker van het
advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, elk alleen
handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de neerlegging en bekendmaking
van (een uittreksel uit) de genomen besluiten, onder meer door het ondertekenen en indienen, als
gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, indien nodig, (ii) de inschrijving van de vennootschap in
de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit
verband te stellen.
Karolien De Backer
Advocaat en bijzonder gevolmachtigde