Ondernemingsnr : 0421283965
Naam
(voluit) : Protector Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Biestebroekstraat 2A
 : 1070 Anderlecht
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap " PROTECTOR BELGIUM ", met adres van de zetel te 1070 Anderlecht,
Biestebroekstraat 2A, opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme op 15
december 2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal, namelijk (€ 250.000,00), en de wettelijke reserve van
de vennootschap, namelijk (€ 25.000,01), hetzij samen tweehonderdvijfenzeventigduizend euro en
één cent (€ 275.000,01), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
van rechtswege omgezet werden in statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) De vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de derde
maandag van de maand april om achttien (18) uur en beslist overeenkomstig artikel van de statuten
aan te passen.
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp,
behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de
nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: PROTECTOR BELGIUM
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a. vervaardiging en handel van producten om ongedierte of insecten te vernietigen, alsmede het
scheppen van preventieve en curatieve diensten tegen deze laatste.
b. De vervaardiging en de handel in insecticiden, producten voor houtbescherming, chemische
producten, de creatie van preventieve en curatieve diensten tegen houtparasieten, vocht, corrosie en
gelijkaardige diensten in de meest brede zin.
c. Het verrichten van hygiënediensten in de meest brede zin van het woord, zowel op industrieel vlak
door onder meer het opkuisen van restaurants, keukens, scholen, burelen, door brand vernielde of
beschadigde gebouwen, als op privaat gebied door plaatsing van kuisvrouwen.
Hierin begrepen de groot- en kleinhandel, zowel in binnen als in buitenland, met inbegrip van in- en
uitvoer, als hoofdhandelaar, commissionair, vertegenwoordiger of tussenpersoon.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- plafonneer-, cementeer- en alle andere pleisterwerken, berapingswerken, plaatsen
van chapes en gips- en staffwerken;
- timmer- en schrijnwerk voor gebouwen;
- plaatsen van sloten en ijzerwaren voor gebouwen;
- plaatsen van houten vensterluiken en van luiken in plastiek;
- leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren;
- het plaatsen van schutsels en valse zolderingen in hout;
- het bedekken van gebouwen met onder meer dakpannen, stro, natuurlijke en kunstleien, stalen
platen en platen in asbest cement, met uitsluiting van non-ferro metalen;
- het uitvoeren van expertises in woningen met het doel raadgevingen en/of aanbevelingen aan te
bieden verbonden aan eventuele activiteiten door houtinsecten of saprofytgene zwamculturen.
Deze opsommingen zijn slechts aanwijzend en niet beperkend.
In het algemeen alle commerciële, industriële en financiële handelingen zo roerende als onroerende
die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet limitatief werd opgesomd.
De vennootschap zal zelfs mogen deelnemen aan bedrijvigheden van andere vennootschappen met
eenzelfde, een gelijkaardig of een aanverwant voorwerp, en dit door inbreng, versmelting,
borgstelling of op gelijk welke andere wijze.
Zij mag zich voor deze vennootschap borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan,
hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd (800)  aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap
zijn verbonden.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Uittredende bestuurders zijn
herbenoembaar.
Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de
vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, dienen twee bestuurders,
gezamenlijk optredend, alle handelingen te stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer natuurlijke personen, die dan de titel dragen van
dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst
van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
De vennootschap is verbonden door de handelingen van het bestuursorgaan, van de personen aan
wie het dagelijks bestuur is opgedragen en van de bestuurders die overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de bevoegdheid hebben om haar te vertegenwoordigen, zelfs
indien die handelingen buiten haar voorwerp liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde
daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.
Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
De derde maandag van de maand april  om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één (1) aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari (01/01) en eindigt op éénendertig
december (31/12) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
5) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7) Beslissing tot behoud van het adres van de zetel te 1070 Anderlecht, Biestebroekstraat 2A.
8) De enige aandeelhouder verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap
“VGD Accountants en Belastingconsulenten”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer
0875.430.542 en met btw nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen,
Schaliënstraat 5 bus 2, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en
met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de
algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten
met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting
over de toegevoegde waarde te vervullen.
 
Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering
1) Opdracht aan ondergetekende notaris tot opmaak eStox.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Nicolas Ide, te Hamme
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten
    3.  ondertekende verklaring