Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : Hitier Consultancy
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zeeltstraat 1
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor ondergetekende Katia Denoo, notaris te Oostkamp, op 20
november 2019, neergelegd vóór registratie, dat:
De heer HITIER Carlos Eric, geboren te Santander (Spanje) op 13 juli 1986, echtgenoot van
mevrouw Eva Chantal Frederika Jonckheere, wonende te 8020 Oostkamp, Zeeltstraat 1.
Volgende vennootschap heeft opgericht:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Hitier Consultancy”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur
INBRENGEN
Het aanvangsvermogen bedraagt drieduizend euro (€ 3.000,00).
Comparant verklaart dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de
prijs van dertig euro (€ 30,00) per stuk, als volgt:
- door de Heer Carlos Hitier: honderd aandelen, hetzij voor drieduizend euro (€ 3.000,00);
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
0737931854
Luik B
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij
ondertekend worden door een bestuurder.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening van derden:
- Optreden als verkooporganisatie voor rekening van derden.
- Activiteiten van handelsagentuur en vertegenwoordiging in de meest ruime zin.
- Optreden als reclamebureau, sales en marketingadviseur in de meest ruime zin.
- Het uitvoeren van algemene managementopdrachten in de ruimste zin;
- Het leveren van consultancy, dienstverlening in het kader van management, marketing,
bedrijfsorganisatie, human resources;
- De activiteit van tussenpersoon in de handel, omvattende de makelaars en "traders" in goederen,
de zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs evenals het in- en uitvoeren van
alle om het even welke handelsgoederen.
- Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende media;
- Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters);
- Ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening, sport- en recreatieonderwijs, overige
sportactiviteiten, recreatie- en ontspanningsactiviteiten;
- Inrichten en verzorgen van seminaries, vakbeurzen, demonstraties voor eigen rekening als voor
derden.
Het voeren van de administratie, alsook het bestuur en de directie van vennootschappen of
ondernemingen, ongeacht het doel dat deze mochten hebben en dit zelfs in de hoedanigheid van
bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen;
De vennootschap kan alle hoegenaamd handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of
van aard zijn dit te begunstigen.
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen. De vennootschap kan zowel in België, als in het buitenland alle commerciële,
industriële, financiële roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van die aard zijn
de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, zoals onder meer de
terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar zaakvoerders, bij wijze van
bezoldiging in natura.
De vennootschap mag bestuursmandaten opnemen.
De onderneming kan zekerheid geven voor haar eigen verbintenissen voor de verplichtingen van
anderen, bijvoorbeeld door het geven van een hypotheek op de goederen inclusief haar eigen
goodwill in voorkomend geval.
De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in
België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle
onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteit attesten. De vennoten zijn het
er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van activiteit attesten
geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteit van de houder
(s) van die attesten.
Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.
Luik B
 
 
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de
instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
 
JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand juni, om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Slot- en (of) overgangsbepalingen
De oprichter neemt eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de
neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet.
1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2020.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste zaterdag van de maand juni van het jaar
2021.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd 8020 Oostkamp, Zeeltstraat 1.
3. Benoeming van de bestuurder(s)
Luik B
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de Heer Carlos Hitier;
- Mevrouw JONCKHEERE Eva Chantal Frederika, geboren te Oostende op 2 december 1991,
echtgenote van de heer Carlos Hitier, wonende te 8020 Oostkamp, Zeeltstraat 1.
Allen hier aanwezig en die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hem/haar niet verboden is,
inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van 24 oktober 1934, en die verklaart de
hem verleende opdracht te aanvaarden.
Aan hem/haar worden de machten toegekend zoals voorzien in artikel 11 van de statuten.
Zijn/haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de comparant op
dit moment geen commissaris te benoemen.
5. Volmachten
Bij toepassing van artikel 11 van de statuten, wordt door de bestuurder(s) bijzondere volmacht
verleend aan a+b Huygens bv bvba met zetel te 8020 Oostkamp, Pastorieplein 8, evenals aan haar
bestuurder(s), aangestelden en/of bedienden en/of lasthebbers, allen individueel bevoegd, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige of nuttige te doen, alle verklaringen af te leggen,
documenten en stukken te ondertekenen, teneinde de vervulling van de formaliteiten (inschrijving,
wijziging, schrapping, …) in verband met de bij deze opgerichte vennootschap te benaarstigen en te
verzekeren, en zodoende onder meer volgende verrichting(en) uit te voeren : het aanvragen of
schrappen van een ondernemingsnummer of vestigingseenheidsnummer, het wijzigen van een
onderneming of vestigingseenheid, het activeren en/of aanvragen en/of wijzigen en/of schrappen van
een BTW-nummer, van starterscheques of van vergunningen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor gelijkvormig uittreksel
(afgeleverd vóór registratie)
Notaris Katia Denoo
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Uitgifte van de oprichtingsakte dd 20 november 2019
    •  Eerste versie van de statuten