Ondernemingsnr : 0432 474 302
Naam
(voluit) : W.V. INVESTMENTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Kruissteenweg 179 bus 1, 3700 Tongeren-Borgloon
Onderwerp akte : Verplaatsen maatschappelijke zetel / Ontslag / Benoeming
Verplaatsen maatschappelijke zetel
In toepassing van de statuten beslist de algemene vergadering om de maatschappelijke zetel
van de vennootschap met ingang van 27/04/2025 te verplaatsen.
Van: Kruissteenweg 179 bus 1, 3700 Tongeren-Borgloon
Naar: Heikant 42 bus 11, 3550 Heusden - Zolder
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Ontslag bestuurders
De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om met onmiddellijke ingang
te ontslaan als bestuurders van de naamloze vennootschap W.V. INVESTMENTS, op datum 27/04/2025:
Meneer Vreven Michel met nationaal nummer: 62.07.03-299.89, wonende te Kruissteenweg 179 bus 1,
3700 Tongeren-Borgloon.
De bestuurder krijgt kwijting voor zijn mandaat.
Mevrouw Vreven Martine met nationaal nummer: 64.08.17-282.26, wonende te Stationsstraat 26, 3840
Borgloon.
De bestuurder krijgt kwijting voor haar mandaat.
Mevrouw Wagemans Victoire met nationaal nummer: 36.03.08-084.65, wonende te Kruissteenweg 179 bus
1, 3700 Tongeren-Borgloon.
In haar hoedanigheid als bestuurder.
De bestuurder krijgt kwijting voor haar mandaat.
Mevrouw Wagemans Victoire met nationaal nummer: 36.03.08-084.65, wonende te Kruissteenweg 179 bus
1, 3700 Tongeren-Borgloon.
In haar hoedanigheid als gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerd bestuurder krijgt kwijting voor haar mandaat.
Benoeming bestuurders
De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om met onmiddellijke ingang
te benoemen als bestuurders van de naamloze vennootschap W.V. INVESTMENTS, op datum 27/04/2025:
Meneer Zwakhoven Fréderique met nationaal nummer: 87.11.28-131.60, wonende te Heikant 42 bus 11,
3550 Heusden - Zolder.
Het bestuursmandaat is van onbepaalde duur.
Mevrouw Rogiers Caroline met nationaal nummer: 84.05.04-084.43, wonende te Heikant 42 bus 11, 3550
Heusden - Zolder.
Het bestuursmandaat is van onbepaalde duur en zal volledig onbezoldigd zijn.
Bijzondere volmacht voor de formaliteiten.
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Fréderique Zwakhoven Fiscaal Accountant - ITAA,
bestuurder van de onderneming Accounting Crows bv met ondernemingsnummer 0776.944.066
en ITAA lidnummer 52.364.438, om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke vereiste
en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolgde onderhavige
algemene vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is de volmacht drager bevoegd om
alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratie
formaliteiten te vervullen en alle vorm van vertegenwoordiging en sluiting van akkoorden ten aanzien van
enige overheidsdienst (KBO, BTW, directe en indirecte belastingen enz .... )
BEËINDIGING VAN DE VERGADERING
Aangezien alle agendapunten behandeld zijn, wordt de zitting om 10:30 uur geheven, na lezing en
goedkeuring van deze notulen.
Aldus opgemaakt op de reeds vermelde plaats en datum en na goedkeuring door de algemene vergadering,
ondertekend door de volmachthouder van de vennootschap:
(Handtekening)
Wagemans Victoire
Bestuurder en gedelegeerd bestuurder W.V. INVESTMENTS