Ondernemingsnr : 0456139035
Naam
(voluit) : TERRUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Binnenweg 117
 : 2570 Duffel
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 20 december 2023, op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 22 december 2023 Register
OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 40416 geregistreerd, dat de besloten vennootschap “TERRUM”, waarvan
de zetel gevestigd is te 2570 Duffel, Binnenweg 177, volgende besluiten heeft genomen met
eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
                TWEEDE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE
EIGENVERMOGENSREKENINGEN TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE
MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
Besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering. Zij moeten bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat nog niet werd gestort en dat werd geboekt op
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen.
                DERDE BESLUIT: BESLISSING OM TE VOORZIEN IN DE MOGELIJKHEID TOT HET
UITKEREN VAN INTERIMDIVIDENDEN
Vaststelling dat artikel 5:141, 2e lid van Wetboek van vennootschappen en verenigingen (zoals
ingevoerd door de wet van wet van 23 maart 2019) erin voorziet dat de statuten aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid kunnen delegeren om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. Daarbij moeten de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (netto-actieftest en liquiditeitstest)
worden gerespecteerd.
Besluit om deze bevoegdheid tot het uitkeren van interimdividenden statutair toe te kennen aan het
bestuursorgaan van de Vennootschap.
                VIERDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL
                Besluit dat het adres van de zetel van de Vennootschap behouden blijft te 2570 Duffel,
Binnenweg 117.
                Vaststelling dat het ingevolge artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen slechts verplicht is om in de statuten te bepalen in welk Gewest de zetel van de
Vennootschap is gevestigd, zijnde in casu het Vlaamse Gewest. Het concrete adres van de zetel
dient niet wettelijk verplicht in de statuten te worden opgenomen.
                Besluit om voortaan in de statuten slechts te bepalen dat de vennootschap haar zetel heeft
in het Vlaamse Gewest, zodoende dat zetelverplaatsingen binnen dit Gewest besloten kunnen
worden door het bestuursorgaan, zonder dat hiervoor een statutenwijziging vereist is (artikel 2:4 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen).
                VIJFDE BESLUIT: WIJZIGING VAN DE OVERDRACHTSREGELING VAN AANDELEN
                De algemene vergadering wenst de huidige statutaire regeling inzake de overdracht en
overgang van aandelen aan te passen en beslist bijgevolg om artikel 10 van de statuten te wijzigen
zodat dit voortaan zal luiden zoals opgenomen in de hierna vermelde nieuwe statuten.
                ZESDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN
OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, zonder wijziging van het voorwerp van de Vennootschap, die in overeenstemming zijn
met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
                Zij voert de naam: “TERRUM”.
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- de groothandel in computers en randapparatuur;
- het beleggen in aandelen;
- verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- de verhuur van niet residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimten enzovoort;
- de verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto’s;
- de verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
- het innen van de huur (residentiële gebouwen);
- het innen van de huur (niet-residentiële gebouwen);
- verhuur van kantoormachines en computers;
- verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijbehorende programmatur (software): analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en
het aanbieden van de beste oplossing;
- Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant
                - invoeren van gegevens
                - volledige afwerking van gegevens;
- het verleden van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie;
- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,
organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding enzovoort;
- vertaaldiensten en tolken;
- direct mailing: het adresseren, vullen en verzenden van enveloppen (aan de hand van
verzendlijsten die al dan niet door de eenheid zelf werden samengesteld). Ook indien voor
reclamemateriaal;
- verlenen van hulp voor een beperkte periode aan jonge bedrijven tijdens hun startperiode: ter
beschikkingstellen van een aangepaste bedrijfsruimte : aanbieden van een gemeenschappelijk
dienstenpakket: advies en begeleiding door manager;
- het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging bouwwerkzaamheden;
- kleinhandel in meubels en artikelen voor verlichting en wooninrichting;
- industriële reiniging;
- het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen, kantoren, fabrieken, winkels, scholen,
appartementsgebouwen enzovoort;
- het lappen van ramen;
- straatreiniging en sneeuwruimen;
Het vegen en schoonspuiten van straten, paden, parkeerterreinen enzovoort. Dit alles in de meest
ruime zin;
- Aan- en verkoop, in het groot en klein, in binnen- en buitenland van ballonnen, decoratiemateriaal,
snoepgoed, relatiegeschenken, siervoorwerpen, het laten bedrukken van relatiegeschenken,
dranken, onder andere wijnen en alcoholische dranken; 
- Aan- en verkoop aan groot- en kleinhandel, de import en export, met betrekking tot voedings- en
genotsmiddelen; 
- Het uitbaten van één of meerdere voedingswinkels, de niet gespecialiseerde kleinhandel in alle
soorten voedingswaren; 
- Het uitbaten van één of meerdere restaurants, eethuizen, tearooms, cafés, tavernes in de ruimste
zin van in het woord, verkoop aan de toog van broodjes, gebak en taarten; 
- Vervaardigen en verkopen van beschuiten, biscuit en andere houdbaar banketbakkerswerk; 
- Het organiseren van workshops met betrekking tot decoratie van taarten; 
- Het organiseren en verzorgen van kleine party’s en feesten; 
- Coaching, begeleiding en vorming aan en van klanten en distributeurs; 
- Het organiseren en stimuleren van initiatieven en bijeenkomsten met betrekking tot het bijbrengen
en uitwisselen van ervaringen op het vlak van voeding in het algemeen en het decoreren van taarten
en cakes; 
- Administratie en commerciële dienstverlening aan derden.
                Zij mag haar doel overal verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden,
op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de
vertegenwoordiging, de commissiehandel, de invoer en uitvoer. Zij mag onder meer het geheel of
een gedeelte van haar uitbatingen en inrichtingen in huur geven of deze aan derden in beheer
geven. Actief adviesbureau.
                Zij mag alle handels-, nijverheids-, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende
verrichtingen uitvoeren, zo in België of in het buitenland die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband
staan met haar doel, zelfs gedeeltelijk, of die van aard zijn om de verwezenlijking van dit doel te
vergemakkelijken of te bevorderen.
                Zij mag alle brevetten, licenties en handelsmerken in verband met haar doel aankopen,
uitbaten of afstaan.
                De vennootschap mag ook belangen nemen bij middel van inbreng, fusie, opslorping,
inschrijving op aandelen, deelneming of op gelijk welke andere wijze in alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen, Belgische of buitenlandse, die eenzelfde, een gelijkaardig of
aanverwant voorwerp hebben of die zelfs onrechtstreeks de verwezenlijking van het voorwerp
kunnen bevorderen. Zij mag aldus alle overeenkomsten afsluiten strekkende tot de rationalisering,
samenwerking of associatie of andere, met dergelijke ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen
Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
inbrengen
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de
vennootschap honderd aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
                Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde
termijn. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te
zijn. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
                Wanneer de algemene vergadering meerdere bestuurders benoemt, bepaalt zij hun
bevoegdheden.
                Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de
vennootschap zijn verbonden.
                Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
                Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum
bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.
                De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een
al dan niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn
of vertrekvergoeding.
            Niet-statutaire bestuurder
                De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid
der uitgebrachte stemmen.
                Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, kan de algemene vergadering het
mandaat van een niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen.
                   De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen
waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen
BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering
bevoegd is
VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in
en buiten rechte.
                   De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten
rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken
handelingen de naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden
ALGEMENE vergadering
Bijeenkomst
                De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op
de eerste donderdag van de maand juni om 11 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt
de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
                De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
                Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap het vereist.
                De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken
wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat
vragen.
                De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op
de zetel hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.
            Bijeenroeping
                De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden
tenminste 15 dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
                Indien de enige aandeelhouder tevens bestuurder is, dan dienen de formaliteiten voor
bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd. Is er een externe bestuurder
benoemd, dan neemt deze deel aan de algemene vergadering, zelfs wanneer hij ze zelf niet heeft
bijeengeroepen.
            Ter beschikking stellen van stukken
                Samen met de oproepingsbrief, worden aan de aandeelhouders de stukken bezorgd, die
hen krachtens het wetboek moeten worden ter beschikking gesteld.
                Op aanvraag bezorgt de vennootschap ook onverwijld en kosteloos deze stukken aan de
andere opgeroepen personen.
            Schriftelijke besluitvorming
                De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
                Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per
brief, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van
besluit, met de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
                Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot een besluit
niet ontvangen, dan wordt dit besluit geacht niet genomen te zijn.
                In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
                De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Toelating tot de vergadering
                Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien
dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering,
hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
                De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met
raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
                Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten
heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde
agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de
betrokken effecten.
                De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
                De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond
van een door de commissaris opgesteld verslag
boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
winstbesteding – uitkeringen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
                Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van hetgeen is bepaald in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
                Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of
ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat
krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-
actief is gedaald of door een uitkering zou dalen beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
                Het netto-actief wordt bepaald op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van
een recentere staat van activa en passiva. Wanneer een commissaris is benoemd, beoordeelt hij
deze staat.
                Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met
de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te
motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de
oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
                Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
                Het bestuursorgaan verantwoordt haar besluit in een verslag. Wanneer een commissaris is
benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens
van dit verslag
VEREFFENING
De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering genomen met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
                Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna
bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de
vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering
een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
                Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
                Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden
terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter
bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
                De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is
bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
                De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
                In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s)
handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
                Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
                Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de
vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke
voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze
laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
                Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene
vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
                Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal
kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten,
het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter
goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank
geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
                De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de
kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de
vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
                De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
ZEVENDE BESLUIT: ONTSLAG VAN BESTUURDER (ZAAKVOERDER) EN HERBENOEMING
VAN BESTUURDER
                Besluit de huidige bestuurders (voorheen zaakvoerders), te weten de heer Roby
PEETERS en mevrouw Lieve DUIJVEWAARDT, beiden wonende te 2570 Duffel, Binnenweg 117,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor onbepaalde duur.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidend besluit vanwege de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
                ACHTSTE besluit: Volmacht coördinatie statuten
                De vergadering verleent aan Notaris Eline Goovaerts alle machten om de gecoördineerde
tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de
griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
      
                negende besluit: Machten aan bestuursorgaan
                De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen
besluiten.
                tiende besluit: Volmacht administratieve formaliteiten
                De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Verschaeren-Mertens, te 2800
Mechelen, Battelsesteenweg 286, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0416.727.836, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip
van deze bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen, UBO-
register, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, met het oog
op het vervullen van alle administratieve formaliteiten die voortvloeien uit onderhavige
statutenwijziging in de meest brede zin.
Onderhandse volmacht: De aandeelhouders zijn hier vertegenwoordigd ingevolge één (1)
onderhandse volmacht
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten en
een kopie van de onderhandse volmacht