Ondernemingsnummer :
0467171202
Benaming :
(voluit) :
PROVENCE
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Herkenrodesingel 8c
3500 Hasselt
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, BENAMING
--- Het jaar tweeduizend negentien.
--- Op eenentwintig maart.
--- Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris met standplaats te Sint-Truiden, die zijn ambt uitoefent
in de vennootschap "BVBA Notaris Philip Odeurs", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 3.
--- WORDT GEHOUDEN:
De buitengewone algemene vergadering,
"PROVENCE" Naamloze Vennootschap, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 8c,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Hasselt onder het nummer BTW
BE 0467.171.202.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Bruno Mariens te Kortenberg op zesentwintig oktober
negentienhonderd negenennegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van
tien november negentienhonderd negenennegentig onder nummer 1999/11/10-0205,
    1.  de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris
Bruno Mariens te Kortenberg op achttien november tweeduizend vijf, bekendgemaakt in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad op achtentwintig december tweeduizend vijf onder nummer 05188485.
--- I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU
Het bureau wordt voorgezeten door de heer Peter GUELINCKX.
Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.
--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN
Aandeelhouders
Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn
van het na hun naam vermeld aantal aandelen:
“…”
Totaal aanwezig en/of vertegenwoordigd: honderd (100) aandelen, hetzij de totaliteit van de
bestaande aandelen.
Bestuurders
De nagemelde bestuurders zijn hier aanwezig:
    1.  De heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit, geboren te Bilzen op 03 april 1981, nationaal nummer
…, wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg, 162.
BESTUURDER
    2.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PGC IMMO”, met maatschappelijke
zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel, 8 C, BTW BE 0833.742.714 RPR Antwerpen, afdeling
Hasselt.
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger:
De heer GUELINCKX, Peter Paul Benoit, geboren te Bilzen op 03 april 1981, nationaal nummer …,
wonende te 3540 Herk-de-Stad, Stevoortweg, 162.
(benoemingsbesluit 08 november 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch
Luik B
Staatsblad van 10 december 2018 onder nummer 18176547).
BESTUURDER EN GEDELEGEERD BESTUURDER
Zij verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene
vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij
artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.
Zij verklaren tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hen krachtens het
Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden overeenkomstig artikel 535
van het Wetboek van vennootschappen.
Commissaris
De hierna vermelde commissaris werd benoemd in de overnemende Vennootschap:
BURG. VENN. O.V.V. BVBA FINVISION BEDRIJFSREVISOREN HASSELT (RPR HASSELT
0818.373.063), vertegenwoordigd door mevrouw Els LOENDERS, bedrijfsrevisor, ingevolge
beslissing van de algemene vergadering van 08 november 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij
het Belgisch Staatsblad van 10 december 2018 onder nummer 18176547.
De commissaris, BURG. VENN. O.V.V. BVBA FINVISION BEDRIJFSREVISOREN HASSELT,
vertegenwoordigd door mevrouw Els LOENDERS, bedrijfsrevisor, is hier niet aanwezig doch heeft bij
document daterende van 15 maart 2019 verklaard kennis te hebben genomen van de agenda van
onderhavige algemene vergadering en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van
bijeenroeping zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.
Voormeld verzakingsdocument zal in het dossier bewaard blijven.
--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER
        1.  Agenda
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de
volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:
    1.  Beslissing tot wijziging van de naam van de vennootschap in PGC P; en aanpassing van artikel
1 van de statuten overeenkomstig voormelde beslissing;
    2.  Beslissing tot wijziging datum en uur jaarvergadering; en aanpassing artikel 25 van de statuten
overeenkomstig voormelde beslissing.
    3.  Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.
        1.  Vaststellingen
        1.  De voorzitter deelt mee dat alle aandelen die zijn uitgegeven aanwezig zijn en dat er geen
andere maatschappelijke effecten bestaan.
        2.  De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is
en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda
staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de
toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.
        3.  De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden
van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die
geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.
        4.  De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.
        5.  De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd
voldaan.
--- IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS
De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.
De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde
punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
        •  V. AFHANDELING VAN DE AGENDA
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit
van stemmen.
 
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist eenparig om de naam van de vennootschap te wijzigen in “PGC P”.
De vergadering beslist eenparig dat artikel 1 van de statuten ingevolge deze beslissing thans luidt als
volgt:
“ARTIKEL I.- RECHTSVORM - BENAMING.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, met als benaming "PGC P".
In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken
uitgaande van de vennootschap, moet deze naam vermeld worden, en onmiddellijk voorafgegaan of
gevolgd worden door de woorden "naamloze vennootschap" of afgekort "N.V.", de nauwkeurige
aanduiding van de zetel van de vennootschap, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting
Luik B
"RPR" gevolgd door het ondernemingsnummer, alsook de vermelding van de zetel van de
Rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.”
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering beslist eenparig om de datum en het uur van de jaarvergadering te wijizgen naar d
elaatste maandag van juni om zeventien uur dertig (17.30u).
De vergadering beslist eenparig dat artikel 25 van de statuten ingevolge deze beslissing thans luidt
als volgt:
“ARTIKEL 25.- JAARVERGADERING
Ieder jaar wordt de jaarvergadering van de vennoten gehouden op de eerste maandag van de
maand juni om zeventien uur dertig (17.30 u) in de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien deze vastgestelde dag op een wettelijke
feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.”
 
DERDE BESLUIT
De vergadering machtigt de zaakvoerder van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te
voeren, met name, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
rechtbank van koophandel
    1.  vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze
omvorming in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.
--- RECHT OP GESCHRIFT
Recht op geschrift geheven van vijfennegentig euro (95,00 €).
--- SLOT.
Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om acht uur vijftien geheven.
--- TAKS OP GESCHRIFT
Betaald vijfennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.
--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van
hun identiteitskaart.
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.
--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud
van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten
erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.
 
Samen neergelegd: expeditie akte + gecoördineerde statuten