Ondernemingsnr : 0464094817
Naam
(voluit) : DECOENE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Koning Boudewijnstraat 49
 : 8520 Kuurne
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
 WIJZIGING STATUTEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van
Meester JOYCE DE KETELE, geassocieerd notaris, aandeelhouder van de BV “Denys, Vanden
Daelen & De Ketele, notarissen”, met zetel te Zwevegem, Avelgemstraat 59B, de dato 13 maart 2023
blijkt dat volgende besluiten werden genomen:
EERSTE BESLUIT.
Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.
TWEEDE BESLUIT.
Ingevolge de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de huidige rechtsvorm van de vennootschap de
besloten vennootschap (afgekort BV), de vergadering besluit dat de vennootschap haar rechtsvorm
van de besloten vennootschap (afgekort BV) zal behouden. Het artikel van de statuten met
betrekking tot de rechtsvorm wordt hieraan aangepast.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en
dat de eerste zin in artikel 2 van de statuten (artikel met betrekking tot de zetel) wordt vervangen als
volgt:
“De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.”
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8520 Kuurne, Koning
Boudewijnstraat 49. Dit is geen statutair gegeven.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit het verslag van de bestuurder houdende een omstandige verantwoording van
de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap goed te keuren.
VIJFDE BESLUIT.
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door vervanging van het
artikel met betrekking tot het voorwerp van de huidige statuten door volgende tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden
als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:”
- Alle agentuuropdrachten, op zelfstandige basis, ter bevordering van de verkoop, zowel nationaal als
internationaal, in de breedste zin van het woord;
- Alle tussenkomsten in de verkoop als commissaris, op zelfstandige basis.
- Drukwerken en prints op keramiek, glas, metaal, kunststoffen, hout...;
- Het bedrukken en produceren van gepersonaliseerde geschenken;
Luik B
- Het verkopen, al dan niet bedrukt, van relatiegeschenken;
- Het bedrukken, inclusief bedrukken via thermische weg, van niet zelf geproduceerde vezels, garen,
weefsels, gebreide stoffen en confectieartikelen, inclusief kleding;
- Het vervaardigen van aluminium displays voor sign, interieur, standenbouw, enz...;
- Al hetgeen met betrekking tot interieur, onder meer ook de daden van interieurstyling,
interieuradvies, interieurarchitectuur, bouw, aanneming, schrijnwerk, … in de meest brede zin van
het woord. De onderneming kan alle daden verrichten die met het interieur van onroerend goed al
dan niet rechtstreeks verband houden;
- Het verkopen, plaatsen, herstellen en de commissiehandel van akoestische panelen;
- Huur en verhuur, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen;
- Beheer van vastgoed in binnen- en buitenland;
- Nemen van participatie in aanverwante bedrijven, al dan niet met hetzelfde voorwerp van de
vennootschap en alle tussenkomsten waarvoor geen beperkingen zijn opgelegd bij wet;
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging,
zowel nationaal als internationaal, betreffende onder meer, doch niet beperkt tot, al het
bovenstaande.
Al deze benamingen worden genomen in de meest ruime zin.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle mogelijke wijzen en manieren die zij
opportuun acht en heeft eveneens tot voorwerp de akten te ondertekenen, die betrekking hebben op
dit beheer en beleid.
De vennootschap kan alle, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de verwezenlijking of de uitbreiding van haar
voorwerp. Zij mag op elke wijze franchise formules aangaan, belangen nemen in alle zaken,
ondernemingen of vennootschappen met een al dan niet gelijkaardig, analoog, gelijksoortig of
samenhangend voorwerp aan het hare, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.”
ZESDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, ten belope van zeventigduizend euro (€
70.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, ten belope van vierduizend
zeshonderdvijftig euro (€ 4.650,00), hetzij samen vierenzeventigduizend zeshonderdvijftig euro (€
74.650,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als volgt:
- De heer Decoene Marc André Roger, als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
De vergadering besluit tevens te benoemen als volgt:
- Mevrouw Piepers Hilde Germaine Madeleine, als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur.
Beiden hier aanwezig en aanvaarden deze functie.
Beide bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden
met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
...
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
NEGENDE BESLUIT.
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
worden een aantal statutaire bepalingen geherformuleerd of toegevoegd. Het betreft onder meer de
bepaling inzake de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten, de volstorting ervan,
bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen, de uitoefening van het voorkeurrecht bij
inbreng in geld, de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten, de organisatie en bijeenroeping
van de algemene vergadering, de extra mogelijkheden van bijeenkomst van de
Luik B
algemene vergadering (schriftelijk of elektronisch), de toelatingsvoorwaarden tot de algemene
vergadering, de werking ervan, de uitoefening van het stemrecht; de mogelijkheid om bijzondere
volmachten te geven en de mogelijkheid van verdaging; de benoeming en beëindiging van het
bestuursmandaat, de mogelijkheid om een orgaan van dagelijks bestuur te voorzien, de bevoegdheid
en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s), de mogelijkheid om bijzondere en beperkte volmachten
te geven, de vergoeding van de bestuurders, de controle; de bestemming van de winst (inclusief de
delegatie aan het bestuursorgaan om lopende het boekjaar winst uit te keren); de ontbinding en
vereffening; en de diverse bepalingen; met inbegrip van de inlassing van een bevoegdheidsclausule
ingeval van gerechtelijke procedures en een clausule inzake netting. Hierbij wordt tevens de
terminologie aangepast en alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen en alle verwijzingen
naar het oude wetboek geschrapt.
Dit alles zoals opgenomen in het besluit hierna waarbij volledig nieuwe statuten worden
aangenomen.
TIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen conform de hiervoor genomen
besluiten.
De statuten worden alhier bij uittreksel gemeld, enkel voor wat betreft de wettelijk verplicht te
publiceren gegevens:
Rechtsvorm van de vennootschap
besloten vennootschap
Naam
DECOENE
Zetel
Vlaams Gewest
Duur
onbepaalde tijd
Boekjaar
- het begin van het boekjaar: 1 oktober
- het einde van het boekjaar: 30 september
Reserves – Winst – Verdeling van het na de vereffening overblijvend saldo
- de bepalingen betreffende de verdeling van de winst:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(..)
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen
5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
- de bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Bestuur
- de wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
Luik B
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
- de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel
gezamenlijk, ofwel als college:
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
(…)
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
(…)
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen
zijn geoorloofd. De akten van deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen
de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder
in geval van overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel in eigen naam en
voor eigen rekening als in naam en voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden
als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
- Alle agentuuropdrachten, op zelfstandige basis, ter bevordering van de verkoop, zowel nationaal als
internationaal, in de breedste zin van het woord;
- Alle tussenkomsten in de verkoop als commissaris, op zelfstandige basis.
- Drukwerken en prints op keramiek, glas, metaal, kunststoffen, hout...;
- Het bedrukken en produceren van gepersonaliseerde geschenken;
- Het verkopen, al dan niet bedrukt, van relatiegeschenken;
- Het bedrukken, inclusief bedrukken via thermische weg, van niet zelf geproduceerde vezels, garen,
weefsels, gebreide stoffen en confectieartikelen, inclusief kleding;
- Het vervaardigen van aluminium displays voor sign, interieur, standenbouw, enz...;
- Al hetgeen met betrekking tot interieur, onder meer ook de daden van interieurstyling,
interieuradvies, interieurarchitectuur, bouw, aanneming, schrijnwerk, … in de meest brede zin van
het woord. De onderneming kan alle daden verrichten die met het interieur van onroerend goed al
dan niet rechtstreeks verband houden;
- Het verkopen, plaatsen, herstellen en de commissiehandel van akoestische panelen;
- Huur en verhuur, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen;
- Beheer van vastgoed in binnen- en buitenland;
- Nemen van participatie in aanverwante bedrijven, al dan niet met hetzelfde voorwerp van de
vennootschap en alle tussenkomsten waarvoor geen beperkingen zijn opgelegd bij wet;
- De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, groot- en kleinhandel, commissiehandel en vertegenwoordiging,
zowel nationaal als internationaal, betreffende onder meer, doch niet beperkt tot, al het
bovenstaande.
Al deze benamingen worden genomen in de meest ruime zin.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle mogelijke wijzen en manieren die zij
opportuun acht en heeft eveneens tot voorwerp de akten te ondertekenen, die betrekking hebben op
dit beheer en beleid.
De vennootschap kan alle, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de verwezenlijking of de uitbreiding van haar
voorwerp. Zij mag op elke wijze franchise formules aangaan, belangen nemen in alle zaken,
Luik B
ondernemingen of vennootschappen met een al dan niet gelijkaardig, analoog, gelijksoortig of
samenhangend voorwerp aan het hare, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te
bevorderen.
Algemene vergadering
- de plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten of aandeelhouders:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste zaterdag van de maand maart om 15 uur.
- de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de centrale effectenbewaarinstelling en dient
een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstelling te
hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL afgeleverd voor registratie teneinde neerlegging op de
ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de akte wijziging de dato 13 maart 2023
-gecoördineerde statuten
 
Notaris JOYCE DE KETELE
Avelgemstraat, 59/B
8550 ZWEVEGEM