Ondernemingsnr. 0437 910 359
Naam
MICROSOFT	(voluit) .
(verkort) .
Naamloze Vennootschap	Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel	Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw IK - 1930 Zaventem
Onderwerp akte : Intrekking en toekenning van bevoegdheden voor het dagelijks bestuur -
Intrekking en toekenning van bijzondere bevoegdheden voor commerciële
klantendocumenten - Intrekking en toekenning van bijzondere
bevoegdheden voor koop en huur van goederen - Intrekking en toekenning
van bijzondere bevoegdheden voor AR facility agreements - Herbenoeming
van bestuurders - Volmacht
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de bestuurders van de vennootschap, d.d. 24 oktober
2024.
De bestuurders nemen volgende (schriftelijke besluiten):
(a) Intrekking van bevoegdheden voor het dagelijks bestuur
De bestuurders besluiten om - met ingang van 1 juni 2024 - alle aan Tineke Dubois toegekende bevoegdheden
in het kader van het dagelijks bestuur in te trekken.
(b) Intrekking van bijzondere bevoegdheden voor commerciële klantendocumenten
De bestuurders besluiten om met ingang van 1 juni 2024 - alle aan Tineke Dubois toegekende bijzondere
bevoegdheden in verband met commerciële klantendocumenten in te trekken.
(c) Intrekking van bijzondere bevoegdheden voor commerciële partnerdocumenten
De bestuurders besluiten om - met ingang van 30 juni 2024 alle aan Erik Kerkhofs en Cathy Van Mullem
bijzondere bevoegdheden in verband met commerciële partnerdocumenten in te trekken.
(d) Intrekking van bijzondere bevoegdheden voor koop en huur van goederen
De bestuurders besluiten om - met ingang van 1 juni 2024 - alle aan Tineke Dubois toegekende bijzondere
bevoegdheden in verband met koop en huur van goederen in te trekken.
(e) Intrekking van bijzondere bevoegdheden voor AR facility agreements
De bestuurders bevestigen dat - met ingang van 1 maart 2018 - alle aan Deborah Custers toegekende
bijzondere bevoegdheden (inclusief in verband met AR facility agreements) werden ingetrokken.
(f) Toekenning van bevoegdheden voor het dagelijks bestuur
De bestuurders besluiten om - met ingang van 26 juli 2024 - Hakim Azzouzi, Sales E&O Lead, alleen
handelend, te machtigen om:
- de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van alle overheden, administrates en openbare
diensten, inclusief in het bijzonder, postdiensten en alle belastingadministraties;
- ontvangstbewijzen te ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli's aan de vennootschap
besteld door Bpost, koerierdiensten of andere bedrijven;
- de vennootschap te vertegenwoordigen bij werkgeversorganisaties en vakbonden;
- alle maatregelen te nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van de raad van bestuur uit te voeren;
- alle personeelsleden van de vennootschap in dienst te nemen en te ontslaan, ongeacht functie of
hierarchische positie en de functies, vergoeding en voorwaarden van arbeid, promotie en ontslag van alle
personeelsleden van de vennootschap te bepalen;
- alle contracten aan te gaan met enige zelfstandige dienstverlener;
- alle contracten aan te gaan met enige agent, verdeler of leverancier van de vennootschap;
- alle dadingen te onderhandelen en aan te gaan, de vennootschap te vertegenwoordigen, als eiseres of
verweerster, in rechte (inclusief voor de Raad van State) en in arbitrageprocedures, alle nodige of nuttige
handelingen te stellen met betrekking tot deze procedures, alle uitspraken te bekomen en deze te laten uitvoeren;
en
- de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van de Kruispuntbank van Ondememingen, de griffie
en alle overige administraties.
De bestuurders besluiten om - voor zover nodig - enige en alle handelingen die voor de datum van deze
besluiten door voormelde personen werden gesteld binnen het kader van voormelde bevoegdheden te
bekrachtigen.
De voormelde bevoegdheden toegekend aan de voormelde personen zullen automatisch eindigen op het
moment van de beeindiging van hun tewerkstelling binnen de Vennootschap of bij de herroeping van die
bevoegdheden door de raad van bestuur, welke het eerste komt.
(g) Toekenning van bijzondere bevoegdheden voor commerciële klantendocumenten
De bestuurders besluiten om - met ingang van 1 september 2023 - Sandra Herran Diago en - met ingang van
26 juli 2024 - Hakim Azzouzi, alleen handelend, te machtigen om:
- commerciële klantendocumenten ('commercial customer documents') te onderhandelen en aan te gaan; en
- alle gelieerde documenten in verband met commerciële klantentransacties voor de verkoop van software en
clouddiensten, inclusief maar niet beperkt tot overeenkomsten, amendementen, brieven, kennisgevingen en
andere documenten, te ondertekenen en te aanvaarden,
telkens met uitzondering van licentievoorwaarden.
De bestuurders besluiten om - voor zover nodig - enige en alle handelingen die voor de datum van deze
besluiten door voormelde personen werden gesteld binnen het kader van voormelde bevoegdheden te
bekrachtigen.
De voormelde bevoegdheden toegekend aan de voormelde personen zullen automatisch eindigen op het
moment van de beëindiging van hun tewerkstelling binnen de Vennootschap of bij de herroeping van die
bevoegdheden door de raad van bestuur, welke het eerste komt.
(h) Toekenning van bijzondere bevoegdheden voor commerciële partnerdocumenten
De bestuurders besluiten om - met ingang van 1 juli 2024 - Eef Buyst en Johan Torfs, alleen handelend, te
machtigen om:
- commerciële partnerdocumenten ('commercial partner documents') te onderhandelen en aan te gaan; en
- alle gelieerde documenten in verband met commerciële partnerrelaties voor de verkoop, promotie, betaling
van incentives of ontvangst van royalty's voor hardware en apparaten, software en clouddiensten, inclusief maar
niet beperkt tot overeenkomsten, amendementen, brieven, kennisgevingen en andere documenten, te
ondertekenen en te aanvaarden.
De bestuurders besluiten om - voor zover nodig - enige en alle handelingen die voor de datum van deze
besluiten door voormelde personen werden gesteld binnen het kader van voormelde bevoegdheden te
bekrachtigen.
De voormelde bevoegdheden toegekend aan de voormelde personen zullen automatisch eindigen op het
moment van de beëindiging van him tewerkstelling binnen de Vennootschap of bij de herroeping van die
bevoegdheden door de raad van bestuur, welke het eerste komt.
(i) Toekenning van bijzondere bevoegdheden voor koop en huur van goederen
De bestuurders besluiten om - met ingang van 26 juli 2024 - Hakim Azzouzi Sales E&O Lead, alleen
handelend, te machtigen om:
- alle prijsoffertes, bestellingen en contracten voor de aankoop of verkoop van alle roerende goederen te
ondertekenen en te aanvaarden;
- alle roerende goederen te huren of te verhuren en alle leasingovereenkomsten in verband met deze
goederen af te sluiten; en
- alle onroerende goederen te huren of te verhuren en alle leasing of terbeschikkingstelling overeenkomsten
in verband met deze goederen af te sluiten.
De bestuurders besluiten om - voor zover nodig - enige en alle handelingen die voor de datum van deze
besluiten door voormelde personen werden gesteld binnen het kader van voormelde bevoegdheden te
bekrachtigen.
De voormelde bevoegdheden toegekend aan de voormelde personen zullen automatisch eindigen op het
moment van de beëindiging van hun tewerkstelling binnen de Vennootschap of bij de herroeping van die
bevoegdheden door de raad van bestuur, welke het eerste komt.
(j) Volmacht
De bestuurders kennen Pascal Vanden Borre, Eva Van keirsbilck, Juliette Lansen, Marcos Lamin-Busschots
en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV, kantoorhoudende te Loksumstraat 25, 1000 Brussel, de
meest uitgebreide volmachten toe om elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de Vennootschap -
alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig of nuttig zijn in verband met deze besluiten en in het algemeen
alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zijn voor de uitvoering van deze
besluiten.
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van de vennootschap, d.d. 2
december.
De aandeelhouders nemen de volgende (schriftelijke) besluiten:
(e) Herbenoeming van bestuurders
De aandeelhouders nemen kennis van het feit dat het mandaat van de bestuurders van de Vennootschap na
afloop van deze algemene vergadering verstreken is.
De vergadering besluit derhalve, met ingang vanaf heden, de heer Keith Ranger Dolliver, de heer Benjamin
Owen Orndorff en de heer Frank Callewaert te herbenoemen tot bestuurders van de Vennootschap. Het mandaat
van de bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die de jaarrekening van
het boekjaar afgesloten op 30 juni 2030 zal goedkeuren. De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd
uitoefenen.
(f) Volmacht
De aandeelhouders verlenen Pascal Vanden Borre, Eva Van keirsbilck, Juliette Lansen, Marcos Lamin-
Busschots en elke andere advocaat of medewerker van Stibbe BV, kantoorhoudende te Loksumstraat 25, 1000
Brussel, de meest uitgebreide bevoegdheden om - elk alleen handelend, in naam en voor rekening van de
Vennootschap alle neerleggingen en publicaties te doen die nodig of nuttig zijn in verband met deze besluiten en
in het algemeen alle handelingen te stellen en documenten te ondertekenen die nodig of nuttig zijn voor de
uitvoering van deze besluiten.
Marcos Lamin Busschots
mandataris