Ondernemingsnr : 0440679413
Naam
(voluit) : ARCHITECTENBURO ACKE - VAN WYNSBERGHE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Diederikplein 15
 : 9960 Assenede
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geasoccieerd notaris Bart DE JAEGER, te
Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 9 januari 2023 , neergelegd voor registratie, dat volgende
beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepa¬lingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, bedragende achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,-) en de wettelijke reserve van de vennootschap, bedragende duizend achthonderd zestig
euro (€ 1.860,-), hetzij in totaal twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,-), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering besluit onmiddellijk, over¬eenkomstig de vormen en meerderheden van de
statuten¬wijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
DERDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL
1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij
verkrijgt de naam “ARCHITECTENBURO ACKE – VAN WYNSBERGHE” .
2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:
    •  De uitoefening, als rechtspersoon, van het beroep van architect. Hiertoe zal de vennootschap
als rechtspersoon ingeschreven zijn op de Tabel van de Orde van Architecten, in overeenstemming
met de bepalingen van het reglement der beroepsplichten van de Orde van Archi-tecten;
    •  Het scheppen van materiële voorwaarden en/of de middelen om dit alles degelijk te
verwezenlijken;
    •  Het beoefenen van gespecialiseerde activiteiten in de kunst van het bouwen en de Stedenbouw;
    •  Coördinatie van werven;
    •  Wegenis ontwerpen;
Luik B
    •  Stedenbouwkundige opdrachten.
Deze opsomming is niet beperkend; de vennootschap mag nog andere opdrachten uitvoeren voor
zover deze haar niet door de wet worden ontzegd en op voorwaarde dat deze niet als onverenigbaar
kunnen beschouwd worden met het beroep van architect.
Zij mag alle verrichtingen ondernemen van onroerende of roerende aard, die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen.
Deze vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland en mag
alle handelingen stellen die daartoe nodig zijn. De vennootschap mag door inbreng, fusie,
inschrijving of op alle andere wijzen belangen hebben in alle ondernemingen die een gelijkaardig
voorwerp hebben.
3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen
uitgegeven.
6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke
personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen. Zij moeten ingeschreven zijn
op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
Zij worden benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Een stagiair kan slechts bestuurder zijn in de vennootschap waarin hij het beroep samen met zijn
stagemeester of een architect ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van Architecten,
uitoefent.
Elke bestuurder die, om gelijk welke reden, zijn inschrijving op de tabellen van de Orde van
Architecten verliest, wordt geacht te zijn ontslagen uit zijn mandaat met onmiddellijke ingang. Er zal
onverwijld een algemene vergadering worden belegd teneinde dit ontslag te bevestigen en -zo nodig-
in vervanging te voorzien.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Evenwel zal de vennootschap slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door twee bestuurders
gezamenlijk optredend voor het verkopen, kopen, verhuren en huren, en hypothekeren van
onroerende goederen, voor het afsluiten van leningen, kredieten en financieringen van alle aard, voor
het aanschaffen van investeringsgoederen, voor het verlenen van waarborgen, voor het aanwerven
en ontslaan van personeel.
Enkel de personen die ertoe gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven
zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten kunnen, in naam en voor rekening van de
vennootschap, beslissingen nemen en handelingen stellen die behoren tot de uitoefening van het
beroep van architect.
Iedere bestuurder kan bijzondere of beperkte machten voor bepaalde of een reeks bepaalde
handelingen verlenen aan één of meer mandatarissen. Deze mandatarissen dienen zelf natuurlijke
personen te zijn die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn
op één van de tabellen van de Orde van Architecten.
Bij wijze van uitzondering kan/kunnen de bestuurder(s) volmachten verlenen aan een derde om de
vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden inzake welomschreven opdrachten en
formaliteiten die geen betrekking hebben op het beroep van architect.
Deze volmachtdragers mogen geen beroep uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van architect.
7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van
ieder kalenderjaar.
8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders
gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand mei, om 15 uur.
9. Bijzondere bepalingen:
Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene
vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk
Luik B
aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en
kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er
aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door
bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar
verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIERDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9960 Assenede,
Diederikplein 15.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders met name, de heer Jan Acke en de heer
Pieter Van Wynsberghe, voornoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot
hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.
De heer Jan Acke en de heer Pieter Van Wynsberghe, voornoemd, verklaren te aanvaarden en
ingeschreven te zijn op de tabel van de Orde van Architecten.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 9 januari 2023.
- coordinatie van statuten.