Ondernemingsnr 0451.023.076
Naam
(voluit):	CONACA
(verkort):
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Veldkantvoetweg 125
2540 Hove
Onderwerp akte : ONTBINDING EN SLUITING VAN DE VEREFFENING IN ÉÉN AKTE
Het jaar tweeduizend vierentwintig.
Op twintig december.
Voor mij, Nicolas IDE, notaris met standplaats te Hamme.
IS BIJEENGEKOMEN:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "CONACA", met adres van de zetel te
( ... )
Hierna steeds genoemd de "Vennootschap".
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
De enige aandeelhouder vat de agenda aan en neemt de volgende beslissingen:
EERSTE BESLUIT: Verslaggeving
( ... )
De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
"Besluit
-Dit verslag werd opgesteld in het kader van de procedure die voorzien wordt door artikel 2:71 WVV bij vereffening
van een vennootschap.
-De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de norm van het Instituut
van de Bedrijfsrevisoren.
-De boekhoudkundige staat van activa en passiva op datum van 28-11-2024, die onder de verantwoordelijkheid
van het bestuursorgaan werd opgesteld was niet ouder dan drie maanden voor de datum van de geplande
buitengewone algemene vergadering, die wordt bijeengeroepen om zich uit te spreken over de beslissing om de
vennootschap al dan niet te ontbinden.
-Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een getrouw
beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook
voor de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de staat van activa
en passiva die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.
-Het balanstotaal van de staat van activa en passiva, opgesteld door het bestuursorgaan, bedraagt 110.313,87
EUR en geeft een netto actief van 110.313,87 EUR.
-Voormelde staat bevat geen schulden.
-Volgens het bijzonder verslag van het bestuursorgaan zullen de aandeelhouders hun proportioneel aandeel in
de inbreng en de reserves terugkrijgen.
-Er zijn geen gebeurtenissen na de opstelling van de boekhoudkundige staat gemeld en er werden er ook geen
waargenomen zodat artikel 2:80 2° WVV van toepassing kan zijn.
-Er zijn geen inlichtingen die ondergetekende onontbeerlijk acht, om de buitengewone algemene vergadering
voor te lichten en die niet in het verslag van het bestuursorgaan of in dit besluit zijn opgenomen.
-De waarderingsregels, die door het bestuursorgaan zijn opgesteld in discontinuïteits- of liquidatiewaarden, zijn
aangepast aan de omstandigheden van de vereffening van deze vennootschap. Het bestuursorgaan heeft
getracht de realisatiewaarden van de activa alsook de kosten en voorziening n.a.v. de vereffening te voorzien.
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene
vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken van de vennootschap
15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke
invloed op onze controle uitgeoefend.
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge van artikel 2:71 WVV en mag niet voor andere doeleinden
worden aangewend.
Op basis van hetgeen voorafgaat en het volkomen nazicht dat wij uitvoerden op de staat van activa en passiva
overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, per datum 28-11-2024, van Conaca BV kunnen wij
besluiten, dat in deze staat, op basis waarvan de ontbinding wordt voorgesteld, een getrouw beeld wordt gegeven
van de toestand van de vennootschap op die datum.
Opgesteld te Sint-Niklaas op 16-12-2024,
Conscius Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer
Georges KOSLOWSKI
Bedrijfsrevisor"
( ... )
TWEEDE BESLUIT: Ontbinding - Goedkeuring van de jaarrekening
a) De enige aandeelhouder beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de
eenvoud van de vereffening, om toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 van het
Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en over te gaan tot de ontbinding en sluiting van de vereffening
in één akte.
( ... )
Bovendien erkent hij dat de boekhoudkundige situatie op heden nog steeds dezelfde is als op de dag van het
opmaken van de staat van actief en passief en dat er aldus geen andere schulden aan derden of aandeelhouders
zijn dan degene die voorkomen op de staat, of dat deze andere schulden ondertussen werden betaald of
geconsigneerd.
( ... )
b) De enige aandeelhouder stelt vast dat het boekjaar ten gevolge van de ontbinding voortijdig werd afgesloten.
De enige aandeelhouder neemt kennis van de jaarrekening over het voortijdig afgesloten boekjaar en keurt deze
goed.
De enige aandeelhouder beslist om bijzondere kwijting te verlenen aan de bestuurder voor enige
aansprakelijkheid die hij zou kunnen oplopen met betrekking tot deze vervroeging in de voorlegging van de
jaarrekening en de kennisgeving van de documenten die daarmee verband houden.
Na kennis te hebben genomen van het ontwerp van de jaarrekening, bestaande uit een balans, de
resultatenrekening en een toelichting, keurt de enige aandeelhouder de voorgelegde jaarrekening van het
lopende boekjaar van de Vennootschap evenals het voorstel inzake de bestemming van het resultaat goed.
Indien en voor zover noodzakelijk, wordt volmacht gegeven aan de heer CAP Alain, wonende te 2540 Hove,
Veldkantvoetweg 125, voor wat betreft de eventuele administratieve formaliteiten die hieruit zouden voortvloeien.
DERDE BESLUIT: Onmiddellijke sluiting van de vereffening
Gelet op voorgaande besluiten, en het feit dat de Vennootschap vóór haar ontbinding reeds feitelijk werd vereffend
door de bestuurder, beslist de enige aandeelhouder om de vereffening onmiddellijk te sluiten. De enige
aandeelhouder stelt vervolgens vast dat de Vennootschap definitief heeft opgehouden te bestaan.
Bijgevolg stelt de enige aandeelhouder de beëindiging van het mandaat vast van de bestuurder van de
Vennootschap, met name de heer CAP Alain, [voormeld].
De enige aandeelhouder verleent zichzelf kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIERDE BESLUIT: Bewaring van de boeken en bescheiden van de Vennootschap - Consignatie van
gelden
De enige aandeelhouder beslist dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap neergelegd en bewaard
zullen worden te 2540 Hove, Veldkantvoetweg 125, en dit gedurende ten minste vijf (5) jaar.
De enige aandeelhouder stelt vast dat er geen maatregelen genomen moeten worden voor de consignatie van
gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de heer CAP Alain,
voornoemd, en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de
enige aandeelhouder, alsook om enige andere noodzakelijke verrichting in het kader van de vereffening van de
Vennootschap uit te voeren en om desgevallend later deze bankrekening(en) af te sluiten.
VIJFDE BESLUIT: Terugname van het resterend actief door de enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder beslist eveneens dat hij het resterend actief integraal zal terugnemen.
De enige aandeelhouder beslist eveneens dat alle rechten en verplichtingen van de Vennootschap die
eventueel zouden bestaan, desgevallend zouden ontstaan na de sluiting van de vereffening, teruggenomen en
overgedragen worden aan de enige aandeelhouder ( ... ).
De enige aandeelhouder zal aldus gerechtigd zijn om deze vorderingen ten persoonlijke titel uit te oefenen.
ZESDE BESLUIT: Volmacht
De enige aandeelhouder verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "VGD Accountants
en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw nummer BE 0875.430.542,
kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende
neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de algemene vergadering, alsook om
de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de
belasting over de toegevoegde waarde te vervullen.
Met het oog daarop alle akten, documenten, processen-verbaal en registers te tekenen, woonstkeuze te doen,
indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.
( ... )
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
(met dit uittreksel werd tegelijk neergelegd: een afschrift van de akte, het verslag van het bestuursorgaan, het
(controle)verslag van de bedrijfsrevisor, de staat van activa en passiva en volmachten)
Nicols Ide
Notaris