Ondernemingsnr : 0438583421
Naam
(voluit) : IMAGE BUILDING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Londenstraat 28-30
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte op drieëntwintig september tweeduizend eenentwintig, verleden voor Luc Dejongh,
notaris te Kalmthout, BLIJKT DAT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
De vergadering besloot volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en behelzend onder andere nagemelde:
    •  Naam: IMAGE BUILDING
    •  Rechtsvorm: Een naamloze vennootschap
    •  De zetel is gelegen in het Vlaams Gewest
    •  De vennootschap heeft tot voorwerp: Desktop publishing en preprint service bureau,
creatiestudio en ontwerpstudio voor publiciteit en promotie, publiciteitsbudgetbeheer voor klanten,
adviesbureau in de ruimste zin, publiciteitsonderneming, omvattende de reclame-agentschappen, de
reclameadviseurs, de reclameverdelers, de reclame-technici; werkplaats voor fotografie en andere
reproducties, omvattende de fotografie voor portretten en de handelsfotografie, alsmede de activiteit
van beroepscineast en van persfotograaf; de onderneming voor geluidsopname, omvattende:
synchronisatie, muzikale decors, montage en realisatie van magneetbanden; de productie van films,
foto’s en reportages; productie van multimedia-producties met gebruik van audiomateriaal en visueel
materiaal; alle activiteiten eigen aan een druk- en uitgeversbedrijf; marktonderzoek, specificatie,
prototyping en ontwikkeling (via eigen personeel of via uitbesteding aan derden), testing, marketing
en verkoop (direct en indirect), ondersteuning van gebruikers van web (internet), tussenpersoon in de
handel, omvattende de makerlaars in goederen, zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de
commissionairs; import en export, commissiehandel in het groot en in het klein van alle goederen;
daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak; kortom zij mag alles doen wat
verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan; de raad van bestuur
is bevoegd om de aard en de reikwijdte van het doel te interpreteren.
    •  Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00). Het is volledig
geplaatst en verdeeld in zeshonderd vijfentwintig (625) aandelen op naam zonder aanduiding van
nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/625ste van het kapitaal.
    •  Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij
ondertekend worden:
- in het geval dat er een Raad van Bestuur is: door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of
door de gedelegeerd bestuurder die alleen handelt
- OF in het geval dat er één bestuurder is: door deze enige bestuurder.
Luik B
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de directeuren die alleen handelen.
3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Er werd geen commissaris benoemd.
    •  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar;
    •  De jaar-lijkse algemene vergade-ring wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de
plaats aange-duid in de oproeping, op de eerste donderdag van de maand mei om elf uur.
    •  Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;.
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt; - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder
mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. De
houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,
mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de
voorwaarden bepaald in de vorige alinea. De commissaris woont de algemene vergadering bij
wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
    •  Elk aandeel heeft recht op één stem. Behoort de blote eigendom en het vruchtgebruik van een
aandeel toe aan verschillende personen dan wordt het stemrecht uitgeoefend door de
vruchtgebruiker.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt
ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting
houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw
één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der
winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel
van de raad van bestuur.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger, hierna
vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- de voormelde vennootschap ‘The Antwerp Brain Work Company’, gevestigd te 2920 Kalmthout,
Groendreef 9 en ingeschreven bij het rechtspersonenregister te Antwerpen en als BTW-
belastingplichtige onder nummer BE 0441.497.379, bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger,
mevrouw BEERT Claudine Marie-Therese Andrée, wonende te 2920 Kalmthout, Withoeflei 60 A.
De algemene vergadering verleende volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurder en haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besloot de huidige bestuurders, hierna vermeld, te herbenoemen voor een
periode van 6 jaar:
- Mevrouw BEERT Claudine, voornoemd.
- De heer GYPEN Frans Patrick Maria, wonende te 2920 Kalmthout, Groendreef 9.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Raad van Bestuur
De hiervoor aangestelde bestuurders in raad verenigd:
Herbenoemen als gedelegeerd bestuurder voor een nieuwe periode van 6 jaar, voornoemde
mevrouw BEERT Claudine, aan wie de volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid is
verleend om alleen handelend de vennootschap te verbinden.
Haar mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
De vergadering machtigde de besloten vennootschap AVP Accountants & Belastingconsulenten,
gevestigd te Putsebaan 119, 3140 Keerbergen en hun aangestelden en gevolmachtigden, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om zowel naar
aanleiding van deze als vroegere of toekomstige akten, alle formaliteiten te vervullen bij de
kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie en alle andere
overheidsinstanties en belastingdiensten.
Voor beknopt uittreksel,
Samen hiermee neergelegd: uitgifte en gecoördineerde statuten.
De notaris, Xavier De Boungne (Ds. AVB/2211920)