Ondernemingsnr : 0898747362
Naam
(voluit) : Evangi Consultancy
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Emiel Hullebroeckstraat 18
 : 8930 Menen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 23 april 2020
(neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:
De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:
 
EERSTE BESLISSING – VASTSTELLING TERMINOLOGISCHE OMZETTING
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”), stelt de algemene vergadering met ingang van 1 januari 2020
de van rechtswege omzetting vast van de termen “besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid” in “besloten vennootschap”, “doel” in “voorwerp”, “vennoot” in “aandeelhouder” en
“zaakvoerder” in “bestuurder”.
TWEEDE BESLISSING – VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING KAPITAAL EN
WETTELIJKE RESERVE IN STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de voormelde inwerkingtreding van de dwingende
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met ingang van 1 januari 2020
van rechtswege de omzetting gebeurd is van:
- het (volgestort gedeelte van het) kapitaal van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
- de wettelijke reserve van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”.
DERDE BESLISSING – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De algemene vergadering besluit om de voormelde statutair onbeschikbare inbreng (rubriek 111) om
te zetten in een statutair beschikbare inbreng (rubriek 110). Bijgevolg wordt het bedrag overgeboekt
naar de statutair beschikbare inbreng (rubriek 110).
De algemene vergadering besluit eveneens om het bedrag zoals geboekt op de statutair
onbeschikbare reserves, onderdeel van het eigen vermogen (rubriek 1311), beschikbaar te maken
en bijgevolg over te boeken naar de beschikbare reserves (rubriek 133).
VIERDE BESLISSING – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De algemene vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming
met de genomen besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van
alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.
De volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:
- de maatschappelijke benaming.
- de duur van de vennootschap.
- het maatschappelijk doel / voorwerp.
- de looptijd van het maatschappelijk boekjaar.
- de datum van de jaarvergadering.
Luik B
De volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:
- de maatschappelijke rechtsvorm.
- de afschaffing van het kapitaal.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, beslist de algemene vergadering
dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
 
[…]
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen een interimdividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt de netto-opbrengst verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel gezamenlijk, ofwel als college, en in voorkomend geval
de omvang van de bevoegdheid van de leden van de raad van toezicht en de wijze waarop zij deze
uitoefenen
1. De enige bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of
huidige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
2. Indien er twee bestuurders worden benoemd, en behoudens inrichting door de algemene
vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle
handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of huidige statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
3. Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan,
hierna verder genoemd ‘het college van bestuurders’.
Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het
college van bestuurders voor te zitten.  Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een
voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
 
1. De enige bestuurder is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
2. Indien er twee bestuurders worden benoemd, is iedere bestuurder, alleen optredend, bevoegd om
de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
3. In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met de
meerderheid van zijn leden, de vennootschap in en buiten rechte.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.
 
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders, alsook de voorwaarden
voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst
vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en het ondernemingsnummer
van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere
aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de algemene vergadering deel te
nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de
geldigheid van haar samenstelling.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Luik B
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet of in deze statuten voorziene gevallen
van schorsing van stemrecht.
Onverminderd de stemmingen over personen die steeds geheim verlopen, gebeuren de stemmingen
bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige
meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand
van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1)
identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (3) voor elk
besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”.
[…]
 
VIJFDE BESLISSING – BENOEMING EN ONTSLAG BESTUURSORGAAN
1. De algemene vergadering beslist om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
de bestuursfunctie:
- de heer Vandenhende Yves Noel, wonende te 8930 Menen, Emiel Hullebroeckstraat 18.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het voorbije boekjaar geldt
als kwijting voor de ontslagen bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het voorbije
boekjaar.
De goedkeuring door de algemene vergadering van de jaarrekening voor het lopende boekjaar geldt
als kwijting voor de ontslagen bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het gestarte
boekjaar tot op heden.
2. De algemene vergadering van de vennootschap beslist om de volgende personen te benoemen
als bestuurders:
- de heer Vandenhende Yves Noel, wonende te 8930 Menen, Emiel Hullebroeckstraat 18.
Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
De benoemde bestuurder is alhier aanwezig en aanvaardt zijn aanstelling. Elke bestuurder verklaart
dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van bestuurder of zaakvoerder
in een vennootschap.
ZESDE BESLISSING – DIVERSE VERKLARINGEN BIJ DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist het volgende:
- het adres van de zetel: 8930 Menen, Emiel Hullebroeckstraat 18.
- de website van de vennootschap: niet bepaald.
- het emailadres van de vennootschap: niet bepaald.
ZEVENDE BESLISSING – OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN TOT UITVOERING VAN DE
GENOMEN BESLISSINGEN EN TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering geeft opdrachten en volmachten
- aan het bestuursorgaan om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake
inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te
dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren
jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook inzake het aanvragen en
invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende rekeninghouder of bij een
vereffeningsinstelling.
- aan BV “Arfibo” te 8790 Waregem, Leeuwkestraat 10, voor wie optreedt de heer Rik Arno en
mevrouw Ann Landuyt, evenals haar medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met recht om
afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de
Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de
Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, alsook
inzake het aanvragen en invullen van het elektronisch aandelenregister bij een erkende
rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.
- aan de notaris-minuuthouder om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de
griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten.
 
°
°                    °
 
Opgemaakt te Menen op 23 april 2020.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen
 
Hierbij ook neergelegd:
Luik B
- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.