Ondernemingsnr : 0479288678
Naam
(voluit) : MOENS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nazarethsesteenweg 23
 : 9800 Deinze
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jean-Marc Vanstaen, geassocieerd notaris te Komen, op
negentien november tweeduizend twintig die binnen de wettelijke termijn zal geregistreerd worden
dat de $enige aandeelhouder $de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen
genomen heeft, hierna bij uittreksel weergegeven:
 
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en verenigingen de vennootschap van rechtswege omgezet werd in de vorm die
het dichtst aansluit bij haar voormalige vorm, zodat ze met ingang van 01/01/2020 verder bestaat
onder de vorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).
 
Tweede besluit
A.       De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve
van de vennootschap, hetzij een totaal bedrag van tweehonderdenzesduizend tweehonderdvijftig
euro (€ 206.250,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1).
B.       De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden
van de statutenwijziging, om de hiervoor vermelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen, en om te zetten in beschikbaar eigen vermogen.
 
Derde besluit
De algemene vergadering beslist voor zoveel als nodig om de huidige bestuurders, zijnde:
-         De Heer Dirk Moens, wonende te 9800 Deinze, Hellestraat 9,
-         Mevrouw Hélène Bonte, wonende te 9800 Deinze, Hellestraat 9,
te bevestigen in hun functie van niet-statutaire bestuurders, voor onbepaalde duur.
 
Elke bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
 
Vierde besluit
    1.  De vergadering verklaart dat onderzocht werd of voldaan werd aan de vereisten van artikel 5:
142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (solvabiliteitstest), te weten dat het
netto-actief van de vennootschap niet negatief is of ten gevolge van de uitkering negatief zou
worden.
    2.  De vergadering beslist tot uitkering van een bedrag van honderdentweeduizend vijfhonderd
Luik B
euro (€ 102.500,00) van het beschikbaar eigen vermogen van de vennootschap.
 
De algemene vergadering stelt eveneens vast dat de beschikbare vermogensrekening ten belope
van een bedrag van honderdentweeduizend vijfhonderd euro (€ 102.500,00) gevormd werd door de
kapitaalsverhoging die vastgesteld werd bij akte verleden voor notaris Jean-François Agneessens, te
Nazareth, op 10 december 2013, waarbij toepassing werd gemaakt van artikel 537, 5de lid WIB92.
 
Bijgevolg zal bij een effectieve uitkering van de beschikbare vermogensrekening, deze uitkering
aangerekend worden op de inbreng van honderdentweeduizend vijfhonderd euro (€ 102.500,00) die
zoals hoger vermeld is gebeurd in toepassing van artikel 537 5de lid WIB 92.
 
Deze uitkering/vermindering van vermogen wordt verhoudingsgewijze aangerekend op elk aandeel,
en zal aan de aandeelhouders uitgekeerd worden in verhouding tot het aandelenbezit, zonder
vernietiging van aandelen.
 
Vijfde besluit
A) Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan van 27 oktober 2020, opgemaakt in
toepassing van artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen, waarin de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt toegelicht.
Dit verslag wordt goedgekeurd.
 
B) De algemene vergadering beslist eenparig om het voorwerp van de vennootschap aan te passen
conform het voorstel gedaan in het bijzonder verslag.
Deze wijziging zal verwerkt worden in de wijziging van de statuten hierna opgenomen.
Zesde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met verwerking van de hoger vermelde voorafgaande beslissingen.
De nieuwe statuten zullen als volgt luiden:
 
Uittreksel:
 
(…)
 
Artikel 3. – VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
 
I. VOOR EIGEN REKENING ALS VOOR REKENING VAN DERDEN
 
1. Het verrichten van diverse prestaties ten behoeve van andere ondernemingen, zoals onder meer
managementprestaties, het leveren van advies en bijstand op het gebied van public relations,
communicatie, bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, financieel beheer, consultancy, planning,
organisatie, efficiëntie, toezicht, het geven van opleidingen en verstrekken van technische expertise,
en, meer in het algemeen, het verlenen van diensten en adviezen aan derden.
2. Het uitvoeren van commerciële en operationele werkzaamheden ten behoeve van andere
ondernemingen, zoals onder meer het leggen van contacten met klanten en leveranciers, het
onderhandelen van contracten, het ontwikkelen van verkoopstrategieën,...
3. Het uitvoeren van boekhoudkundige en administratieve werkzaamheden ten behoeve van andere
ondernemingen, zoals onder meer het crediteuren- en debiteurenbeheer, het bijhouden van
loonadministratie, het voldoen van de fiscale verplichtingen.
4. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van
voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
5. Het waarnemen van bestuursopdrachten en —mandaten, het uitoefenen van opdrachten en
functies.
6. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en
technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven
van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;
 
II. VOOR EIGEN REKENING
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
Luik B
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen
aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter
beschikking stellen, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen
en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en
verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van
onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen
aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.
2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties,
kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door
Belgische of buitenlandse emittenten.
3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle
handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
 
III. BIJZONDERE BEPALINGEN
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken door het ter beschikking stellen van (on)
roerende goederen in natura aan de bestuurders als onderdeel van hun bezoldiging of door de
verhuur van (on)roerende goederen aan de bestuurders.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of
gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van
haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij
nodig of wenselijk acht.
De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten
en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze
in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of
samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een
gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
 
De algemene vergadering kan in toepassing en met eerbiediging van artikel 5:101 WVV, het
voorwerp wijzigen of uitbreiden.
 
(…)
 
Artikel 11.   BENOEMING VAN DE BESTUURDERS.
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, die voor een bepaalde of voor een
onbepaalde termijn door de algemene vergadering benoemd worden. Indien geen specifieke termijn
vermeld is bij de benoeming wordt zij geacht voor onbepaalde termijn te gelden.
Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt het mandaat van
een bestuurder die voor een bepaalde termijn is benoemd van de algemene vergadering waarop hij
wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens
het benoemingsbesluit verstrijkt.
 
(…)
 
Artikel 13.   EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Indien er slechts één bestuurder is, heeft deze de meest uitgebreide externe
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
 
Indien er twee of meer bestuurders zijn, gelden volgende regels:
Luik B
-         behoudens bijzondere en beperkte volmacht door het college van bestuurders toegekend, is
de vennootschap slechts verbonden door akten en documenten die door twee bestuurders
ondertekend zijn. De bestuurders hoeven ten aanzien van derden, niet te bewijzen gemachtigd te zijn
door een voorafgaande beraadslaging van het college van bestuurders.
-         Elke bestuurder beschikt over de bevoegdheid om individueel alle handelingen van dagelijks
bestuur te verrichten.
-         Elke bestuurder kan de vennootschap individueel in rechte vertegenwoordigen.
 
Dagelijks bestuur.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden.
Hun benoeming, ontslag en bevoegdheid worden geregeld bij de statuten. Het bestuursorgaan dat
het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden
bepaald in artikel 2: 18.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
 
Bestuurders-rechtspersonen worden vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die als vaste
vertegenwoordiger belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
 
Zevende besluit
Het bestuursorgaan verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres:
Nazarethsesteenweg 23 - 9800 Deinze.
Het bestuursorgaan verklaart op heden geen gebruik te willen maken van de mogelijkheid om een e-
mailadres en/of website van de vennootschap mee te delen.
 
Achtste besluit
Het bestuursorgaan geeft opdracht aan notaris Jean-Marc Vanstaen, geassocieerd notaris te Komen,
om de coördinatie van de statuten op te maken, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
Gelijktijdig neergelegde stukken: expeditie van de akte, gecoördineerde statuten,
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 Jean-Marc Vanstaen, Notaris