Ondernemingsnr : 0426 444 365
Naam
(voluit) : SANITECHNIEK
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Drevendaal 30 2860 Sint-Katelijne-Waver
Onderwerp akte : Wijziging delegatie van bevoegdheden
Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de Raad van Bestuur van 13 januari 2025
De volgende bestuurder (de "Bestuurders"):
1.De heer Tom Willemen, gedelegeerd bestuurder
2.MaNaJo Beheer CommV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Jonckheere, gedelegeerd
bestuurder
3.De heer Johan Willemen, bestuurder
4.Sidharta Consulting bv, met als vaste vertegenwoordiger de heer Django Liénart, bestuurder
verklaren dat :
-Zij overeenkomstig artikel 7:95 WVV wensen over te gaan tot eenparige en schriftelijke besluitvorming over
volgend punt:
-Intrekking en delegatie van bevoegdheden binnen SANITECHNIEK NV
Beslissing:
De Raad van Bestuur beslist unaniem om de bevoegdheidsdelegatie zoals gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad dd. 7 mei 2024 aan te passen en volgende bijzondere volmachten te verlenen vanaf 13 januari
2025 om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden en dit tot herroeping. De hierbij identiek
opnieuw verleende volmachten worden geacht bevestigd en ononderbroken verleend te zijn gebleven.
Lijst van ondertekenaars :
Lijst A
-De heer Tom Willemen, Gedelegeerd Bestuurder
-MaNaJo Beheer CommV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Jonckheere, Gedelegeerd
Bestuurder ("CEO")
Lijst B
-De heer Tom Claes, Directeur
Lijst C
-Stanico Consulting CommV., met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Nathalie Strynckx, HR Directeur
Groep;
1.De bevoegdheden met betrekking tot de uitvoering van de bepalingen van de wet van 4 augustus 1996
betreffende het welzijn van de werknemers en de uitvoering van hun werk en haar uitvoeringsbesluiten, alsook
van de Codex over het welzijn op het werk en het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en al wat
CommV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Marc Jonckheere, als CEO van Willemen Groep.
2.De bevoegdheden met betrekking tot kandidatuurstellingen, de deelname aan en uitvoering van
aanbestedingen/offerteaanvragen (zowel openbare als private), en al wat daarmee verbonden is, zoals maar
niet beperkt tot, het opstellen, indienen, onderhandelen, intrekken en uitvoeren van prijsoffertes bij zowel
openbare als private opdrachtgevers, , worden gedelegeerd aan:
-Ongeacht het bedrag:
·2 personen van de lijst A, samen handelend
-Tot en met een bedrag van vijf miljoen euro (5.000.000 EUR) exclusief BTW :
·1 persoon van de lijst A samen met 1 persoon van de lijst B
3.De bevoegdheden met betrekking tot het afsluiten van contracten voor alle werken (zowel openbare als
private) en eventuele addenda en/of andere documenten die voortvloeien uit eender welke wijziging van de
opdracht (o.a. verrekeningen, bijakten, herzieningen van de opdracht, ... ) worden gedelegeerd aan:
-Ongeacht het bedrag:
·2 personen van de lijst A, samen handelend
-Tot en met een bedrag van vijf miljoen euro (5.000.000 EUR) exclusief BTW :
·1 persoon van de lijst A samen met 1 persoon van de lijst B
4.De bevoegdheden met betrekking tot het aanwerven, ontslaan en benoemen van directieleden (zowel
directieleden-werknemers als directieleden-zelfstandigen), alsook het ondertekenen van alle sociale
documenten en correspondentie betreffende sociale aangelegenheden van directieleden, worden gedelegeerd
aan:
·2 personen van de lijst A gezamenlijk handelend,
5.De bevoegdheden met betrekking tot het aanwerven en het ontslaan van bedienden (exclusief
directieleden) en het ondertekenen van alle sociale documenten en correspondentie betreffende sociale
aangelegenheden van bedienden, worden gedelegeerd aan:
·1 persoon van de lijst A afzonderlijk handelend;
·1 persoon van de lijst B samen met 1 persoon van de lijst C.
6.De bevoegdheden met betrekking tot het aanwerven en ontslaan van arbeiders en het ondertekenen van
alle sociale documenten en correspondentie betreffende sociale aangelegenheden van arbeiders, worden
gedelegeerd aan:
·1 persoon van de lijst A afzonderlijk handelend; of
·1 persoon van de lijst B samen met 1 persoon van de lijst C; of
·1 persoon van de lijst C, afzonderlijk handelend.
7.De bevoegdheden met betrekking tot het aangaan van tijdelijke maatschappen (zowel het ondertekenen
van protocollen als van contracten) en het beëindigen ervan, worden gedelegeerd aan:
·1 persoon van de lijst A samen met 1 persoon van de lijst B
8.De bevoegdheden met betrekking tot het afsluiten en ondertekenen van dadingen, worden gedelegeerd
aan:
·1 persoon van de lijst A samen met 1 persoon van de lijst B
9.Het toekennen van nieuwe bankvolmachten of het aanpassen en schrappen ervan worden gedelegeerd
aan :
·2 personen van lijst A, gezamenlijk handelend
10.Alle documenten betreffende de BTW, sociale zekerheid, diverse belastingen en voorheffingen, diverse
fiscale aangiftes, worden geldig ondertekend door:
·1 persoon van de lijst A samen met 1 persoon van de lijst B
De delegatie en de bijzondere volmachten aan de lasthebbers zijn van onbepaalde duur, maar zullen in
ieder geval onlosmakelijk verbonden zijn met de functie die zij uitoefenen binnen de vennootschap, zodat bij
het einde van deze, om welke reden ook, de delegatie en de volmachten automatisch zullen komen te vervallen.
Met uitzondering van de bevoegdheden met betrekking tot "welzijn" en de bevoegdheden met betrekking tot
benoeming en ontslag van arbeiders en bedienden, zal het de bijzondere gevolmachtigde toegelaten zijn om
personen voor welbepaalde en tijdbeperkende doeleinden en opdrachten.
Onverminderd het bovenstaande blijven de raad van bestuur, de bestuurders en de voorzitter van de raad
van bestuur concurrent bevoegd om zelf alle handelingen te doen, waarvoor zij de bevoegdheden heeft
gedelegeerd.
(get.) MaNaJo Beheer CommV
vast vertegenwoordigd door Marc Jonckheere
Gedelegeerd bestuurder