Ondernemingsnr : 0842008993
Naam
(voluit) : Smart Athlete
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Bernikkewallestraat 4
 : 8902 Ieper
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Astrid Dedeurwaerdere, geassocieerd notaris te Ieper op 4 mei
2020, geregistreerd, blijkt dat de vennoten van de besloten vennootschap SMART ATHLETE, met
zetel te 8902 Ieper, Bernikkewallestraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent,
afdeling Ieper onder nummer BE-0842.008.993 volgende beslissingen hebben genomen:
    1.  Na kennisname van het vereiste verslag van de bestuurders: uitbreiding van het voorwerp van
de vennootschap met de volgende activiteit:
-Het fokken van huisdieren, meer bepaald het fokken van honden;
-De vervaardiging van bereide voeders voor huisdieren: honden, katten, vogels, vissen, enz.;
-De behandeling van slachtafval voor de productie van voeders voor huisdieren;
-Klein- en groothandel in voedsel voor huisdieren;
-Het geven van advies en begeleiding omtrent de voeding voor huisdieren;
-Klein- en groothandel in huisdieren;
-Het africhten van huisdieren;
-Het geven van hondentraining, dit in de meest uitgebreide zin van het woord;
-Het geven van advies en begeleiding bij het africhtingen van huisdieren;
-Het geven van advies en begeleiding omtrent hondentraining;
-De uitbating van een school voor hondenafrichting, dit in de meest uitgebreide zin van het woord;
-Alle diensten in verband met de verzorging van huisdieren, m.u.v. veterinaire diensten;
-Het ontwikkelen, produceren en leveren van eigen merken;
-Het houden van pensions voor huisdieren;
-Het ophalen en vervoeren van huisdieren;
    2.  Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen
    3.  Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten
en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
    4.  Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
    5.  Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer
te leggen.
    6.  Ontslagen en benoemingen:
    •  Ontslag zaakvoerder(s)
    •  Kwijting zaakvoerder(s)
    •  Benoeming bestuurder(s)
    1.  Adres van de zetel.
Luik B
    1.  OPROEPING EN QUORUM
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurders zijn aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel
geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten
minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is
alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen
in de teller noch in de noemer worden meegerekend. Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING
De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.
De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg
bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
EERSTE BESLUIT
De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het omstandig verslag
opgesteld door de bestuurders met het oog op de hierna vermelde uitbreiding van het voorwerp.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het omstandig verslag de dato 3
maart 2020.
De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende
activiteiten:
-Het fokken van huisdieren, meer bepaald het fokken van honden;
-De vervaardiging van bereide voeders voor huisdieren: honden, katten, vogels, vissen, enz.;
-De behandeling van slachtafval voor de productie van voeders voor huisdieren;
-Klein- en groothandel in voedsel voor huisdieren;
-Het geven van advies en begeleiding omtrent de voeding voor huisdieren;
-Klein- en groothandel in huisdieren;
-Het africhten van huisdieren;
-Het geven van hondentraining, dit in de meest uitgebreide zin van het woord;
-Het geven van advies en begeleiding bij het africhtingen van huisdieren;
-Het geven van advies en begeleiding omtrent hondentraining;
-De uitbating van een school voor hondenafrichting, dit in de meest uitgebreide zin van het woord;
-Alle diensten in verband met de verzorging van huisdieren, m.u.v. veterinaire diensten;
-Het ontwikkelen, produceren en leveren van eigen merken;
-Het houden van pensions voor huisdieren;
-Het ophalen en vervoeren van huisdieren;
De nieuwe tekst van de statuten zal luiden zoals bepaald in het vierde besluit hierna.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij honderdeenendertig euro
zevenenvijftig cent (€ 131,57), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
VIERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
VIJFDE BESLUIT
Luik B
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
-de heer Vande Moortel Bart, voornoemd,
-mevrouw Huylebroeck Vanessa, voornoemd,
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
En gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:
-de heer Vande Moortel Bart, voornoemd,
-mevrouw Huylebroeck Vanessa, voornoemd,
Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
    1.  allen aanwezig en die aanvaarden.
ZEVENDE BESLUIT: ADRES
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8902 Ieper,
Bernikkewallestraat 4.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) notaris Astrid Dedeurwaerdere
Tegelijk hiermee neergelegd:
-een afschrift van de akte van 4 mei 2020.
-de gecoördineerde tekst van de statuten.