Ondernemingsnr : 0862295752
Naam
(voluit) : CALLAERT VERZEKERINGSMAKELAARS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Parklaan 58
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Meester INES HOUTSAEGER, Notaris te Sint-
Niklaas, op 4 september 2023, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “CALLAERT VERZEKERINGSMAKELAARS”, met zetel
in het Vlaamse Gewest en adres te 9100 Sint-Niklaas, Parklaan 58, RPR Gent, afdeling
Dendermonde, Ondernemingsnummer BTW BE 0862.295.752, werd gehouden, waarop onder
andere met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
 
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te
behouden.
 
2. Beslissing tot het opheffen van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ten bedrage
van éénentwintigduizend vierhonderdvijfennegentig euro (€ 21.495,00) en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
 
3. Ontslag statutair zaakvoerder
De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige statutair zaakvoerder, met name de heer
Callaert Dirk, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Parklaan 58, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering zal op de volgende algemene vergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
 
4. Naamswijziging
De buitengewone algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar
“CALLAERT INSURANCE BROKERS”.
 
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
 
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “CALLAERT VERZEKERINGSMAKELAARS”.
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
 
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het
bestuursorgaan niet bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien de verplaatsing van de zetel gebeurt naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het
bestuursorgaan wel bevoegd om deze beslissing te nemen, maar dit zal wel een statutenwijziging
vergen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
 
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
- het optreden als makelaar in verzekeringen in de ruimste betekenis van het woord, onder andere
het afsluiten van verzekeringspolissen, het beheren en uitbaten van een verzekeringsportefeuille,
inbegrepen het voeren van de nodige contacten met cliënten, tussenpersonen en
verzekeringsmaatschappijen, evenals het beheer van schadedossiers.
- zowel in België als in het buitenland, het kopen, verkopen, afstaan, ruilen en het beheer van alle
roerende waarden, aandelen, aandelen van vennootschappen, van alle roerende en onroerende
goederen en rechten, het nemen van participaties onder welke vorm ook in alle vennootschappen en
industriële, commerciële, financiële, onroerende, bestaande of op te richten ondernemingen, alsook
alle investeringen en financiële verrichtingen, met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden
aan de depositobanken en aan private spaarkassen.
- De vennootschap kan namelijk alle effecten, waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke rechten
verkrijgen door aankoop, ruiling, inbreng, intekening, koop of levering, optie tot aankoop en op elke
andere manier, deelnemen aan alle verenigingen, syndicaten voor studie of opzoekingen en aan alle
samensmeltingen; haar portefeuille van effecten en participaties beheren en productief maken, onder
meer door het beheer, het toezicht, de controle, de documentatie, de financiële en andere bijstand
aan de vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen heeft, deze waarden realiseren of
liquideren door afstand, verkoop of op een andere wijze.
- Zij mag ontlenen en leningen toestaan evenals aan derden alle waarborgen toestaan, zelfs voor
zaken welke buiten de voorgaande opsomming liggen; zij mag leningen toestaan of ontvangen van
aandeelhouders, bestuurders, zaakvoerders, alsmede zich borg stellen voor deze personen.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden overal en op gelijk
welke manier alle financiële, commerciële, industriële en onroerende verrichtingen doen,
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met haar voorwerp of geschikt om bij te dragen tot de
verwezenlijking ervan.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in of van één of
meerdere andere vennootschappen.
Deze opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op
de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd achtenzestig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op de beschikbare dan wel op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien
de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen,
worden zij vermoed op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
 
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
 
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming,
ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan
draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks
bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee hij/zij in het
benoemingsbesluit wordt aangeduid.
 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
 
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
vierde vrijdag van de maand juni om 21u00.
 
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
STEMMING
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
 
BESTEMMING VAN DE WINST – INTERIMDIVIDEND VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Overeenkomstig artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het
bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:
143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de
winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening
van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen
verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6. Ontslag niet-statutaire zaakvoerders en herbenoeming niet-statutaire bestuurders
De buitengewone algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna
gemeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-
statutair bestuurders voor onbepaalde duur, te weten:
1/ Mevrouw Martens Evelyne, die aanvaardt;
2/ De besloten vennootschap “DCM MANAGEMENT”, met zetel in het Vlaamse Gewest en adres te
8300 Knokke-Heist, Dumortierlaan 102 bus 5.1., RPR Gent, afdeling Brugge, BTW BE0630.628.474,
met als vaste vertegenwoordiger de heer Callaert Dirk, die aanvaardt.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
 
De algemene vergadering zal op de volgende algemene vergadering beslissen over de kwijting aan
de ontslagnemende niet-statutaire zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
7. Vaststelling adres van de zetel van de vennootschap: te 9100 Sint-Niklaas, Parklaan 58.
 
8. Delegatie van machten
De buitengewone algemene vergadering geeft:
- opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten;
 - volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en
neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten
en het nodige te ondernemen voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
 
Notaris Ines Houtsaeger
 
Worden gelijktijdig hiermee neergelegd:
    •  een expeditie van de akte;
    •  gecoördineerde statuten.