Unternehmensnr. : 0444616722
Gesellschaftsname
(voll ausgeschrieben) : GLOBUS, Immobilien- und Beteiligungsgesellschaft
(abgekürzt) :
Rechtsform : Aktiengesellschaft
Vollständige Anschrift Industriestrasse 19
des Sitzes : 4700 Eupen
Gegenstand der Urkunde :
SATZUNGEN (UEBERSETZUNG, KOORDINATION, ANDERE
AENDERUNGEN), ENTLASSUNG, ERNENNUNG, GEGENSTAND
Aus einer Urkunde getätigt vor Notar Philippe MALHERBE, aus Eupen, vom 10. Juli 2023, registriert
beim Rechtssichereitsbüro von Eupen, am folgenden 13. Juli 2023, Nummer 003072, gehen
folgenden Beschlüssen hervor
ERSTER BESCHLUSS - ANPASSUNG DER STATUTEN AN DAS GESETZBUCH DER
GESELLSCHAFTEN UND VEREINIGUNGEN
NEUFASSUNG DE STATUTEN
Die Generalversammlung beschließt einstimmig die Statuten an das Gesetzbuch der Gesellschaften
und Vereinigungen anzupassen.
Desweiteren beschließt die Generalversammlung die Adresse des Gesellschaftssitzes sowie die
HORECA-Aktivitäten aus den Statuten zu streichen.
Demzufolge werden die Statuten wie folgt neugeschrieben:
 
ARTIKEL 1.
Die Bezeichnung der Gesellschaft lautet: „GLOBUS Immobilien und Beteiligungsgesellschaft“,
Aktiengesellschaft.
Alle Schriftstücke, Rechnungen und Dokumente der Gesellschaft sowie ihre Veröffentlichungen
müssen hinter der Firmenbezeichnung ausgeschrieben und leserlich die Worte "Aktiengesellschaft"
oder die Abkürzung "A.G.", sowie die Eintragungsnummer beim Register der Rechtspersonen,
gefolgt von der Abkürzung RJP, und dem Sitz des Gerichtsbezirks, dem sie untersteht und in
welchem die Gesellschaft ihren Sitz hat, beinhalten.
ARTIKEL 2.
Der Sitz der Gesellschaft liegt in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens.
Insofern diese Entscheidung keine Änderung der für die Gesellschaft geltenden Sprachenregelung
mit sich bringt, erfolgt die Verlegung des Gesellschaftssitzes durch einfachen Beschluss des
Verwaltungsorganes und wird in den Anlagen des Belgischen Staatsblattes veröffentlicht.
Die Gesellschaft kann Zweigstellen oder Agenturen in Belgien oder im Ausland errichten.
ARTIKEL 3.
Die Gesellschaft hat folgende Gegenstand:
1. Für eigene Rechnung :
Die Realisierung durch Zeichnung oder Erwerb sowie die Verwaltung von Aktien, Obligationen,
Kassenscheinen oder jeglichen anderen Wertpapieren von bestehenden oder zu gründenden
belgischen oder ausländischen Gesellschaften sowie die Verwaltung von beweglichen
Vermögenswerten.
2. Auf eigene Rechnung oder auf Rechnung Dritter oder in Zusammenarbeit mit Dritten an der
Gründung und Entwicklung von Gesellschaften mitwirken, insbesondere :
a) Mitarbeit bei der Gründung von Gesellschaften durch Zeichnung, Zusammenschluss oder sonstige
Investitionen;
b) die Bildung und Verwaltung von Immobilienvermögen und das Leasing von Immobilien an Dritte,
insbesondere die Realisierung durch Erwerb oder auf andere Weise, den Verkauf, den Tausch, den
Bau, den Umbau, die Verbesserung, die Ausstattung, die Einrichtung, die Verschönerung, die
Instandhaltung, das Vermieten und das Verpachten, die Parzellierung, die Erforschung und die
Entwicklung von Immobilien sowie alle Geschäfte, die direkt oder indirekt mit diesem
Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen und zur Entwicklung und zum Ertrag eines
Immobilienvermögens beitragen könnten, sowie die Übernahme von Bürgschaften für
Verbindlichkeiten von Dritten, die diese Immobilien nutzen könnten;
c) Gewährung von Darlehen oder Krediten an Gesellschaften oder natürliche Personen, in welcher
Form auch immer; in diesem Zusammenhang kann die Gesellschaft auch als Bürge oder Garant im
weitesten Sinne des Wortes auftreten und alle allgemein üblichen Handels- oder Finanzgeschäfte
tätigen, mit Ausnahme derjenigen, die Depositenkassen, Inhabern von kurzfristigen Einlagen,
Sparkassen, Hypothekenkassen und Kapitalisierungsgesellschaften vorbehalten sind;
d) Beratung im weitesten Sinne des Wortes in finanziellen, technischen, kommerziellen oder
administrativen Angelegenheiten, direkte oder indirekte Unterstützung oder Erbringung von
Dienstleistungen in den Bereichen Verwaltung oder Finanzen, Verkauf, Produktion und Management
im Allgemeinen, Erbringung von Dienstleistungen und Ausführung von Aufträgen in Form von
Studien, Organisation, Gutachten, technischen Handlungen oder Beratung oder anderen Tätigkeiten
in allen Bereichen, die mit ihrem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen, mit Ausnahme von
Beratungen für Geldanlagen oder ähnlichen Tätigkeiten;
e) Ausübung aller Verwaltungsmandate und generell aller Mandate und Funktionen, die direkt oder
indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen ;
f) Erbringung von Sekretariats- und Managementdienstleistungen.
Die vorstehende Aufzählung ist beispielhaft, nicht erschöpfend und im weitesten Sinne auszulegen.
Die Gesellschaft kann generell alle Handels-, Industrie-, Finanz-, Mobilien- und Immobiliengeschäfte
tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen oder ihn
erleichtern können.
Die vorstehende Aufzählung ist nicht erschöpfend, die Gesellschaft kann auf diese Weise alle
Geschäfte tätigen, die geeignet sind, ihren Gesellschaftszweck ganz oder teilweise zu verwirklichen.
Sie kann ihren Gesellschaftszweck sowohl in Belgien als auch im Ausland auf die Art und Weise und
nach den Modalitäten verwirklichen, die ihr am geeignetsten erscheinen.
Die Gesellschaft darf kein Vermögen verwalten und keine Anlageberatung im Sinne von Artikel drei,
Absatz eins und zwei des Gesetzes vom vierten Dezember neunzehnhundertneunzig, geändert
durch das Gesetz vom sechsten April neunzehnhundertfünfundneunzig (Moniteur Belge vom dritten
Juni neunzehnhundertfünfundneunzig), über Finanztransaktionen und Finanzmärkte sowie im Sinne
des Königlichen Erlasses vom fünften August neunzehnhunderteinundneunzig über die Verwaltung
von Vermögen und die Anlageberatung durchführen.
ARTIKEL 4.
Die Gesellschaft ist für eine unbestimmte Dauer gegründet worden. Sie kann Verpflichtungen
eingehen, die ihr eventuelles Auflösungsdatum überschreiten.
ARTIKEL 5.
Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf hundertfünfundfünfzigtausendachthundertneunzehn Euro
und zehn Eurocent (155.819,10 €); es wird vertreten durch neunzig (90) Aktien, mit Stimmrecht, ohne
Bezeichnung eines Nominalwertes. Jede Aktie stellt ein/Neunzigstel (1/90) des
Gesellschaftsvermögens dar. Dieses Kapital ist gänzlich gezeichnet und vollständig freigemacht.
Im Falle der Kapitalerhöhung durch Bareinlage wird das durch Artikel 7.188 des Gesetzbuches über
Gesellschaften und Vereinigungen Vorzugsrecht Anwendung finden.
ARTIKEL 6.
Die Aktien gelten als Namensaktien. Sie werden in dem am Sitz der Gesellschaft gehaltenen
Aktionärsregister eingetragen. Die Aktien sind unteilbar.
Sollten für eine Aktie mehrere Eigentümer vorhanden sein, so ist die Ausübung der mit diesem Anteil
verbundenen Rechte aufgehoben bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine Person bestimmt wird, die
gegenüber der Gesellschaft als Eigentümer anzusehen ist.
Solange dies nicht durch Sondervereinbarungen oder Verfügungen von Todeswege nicht
widersprochen ist, sind die nackten Eigentümer immer durch den Nutznießer der Aktien vertreten,
welcher Nutznießer immer alle Rechten und Verpflichtungen der Aktien ausübt.
ARTIKEL 7.
Unter Vorbehalt die Begrenzungen vorgesehen im Artikeln 7-78 bis 7:80 des Gesetzbuches über
Gesellschaften und Vereinigungen, darf ein Aktionär, ohne die Zustimmung aller anderen Aktionäre,
sei es entgeltlich oder unentgeltlich, seine Aktien im Wege der Abtretung unter Lebenden oder von
Todeswegen nicht einem Nicht-Aktionär übertragen.
Das Verwaltungsorgan verpflichtet sich diesen Artikel ausdrücklich im Aktionärsregister zu
vermerken.
ARTIKEL 8 - Verwaltungsorgan
Die Gesellschaft wird von einem oder mehrere Verwalter, natürlichen oder juristischen Personen,
Aktionären oder nicht, geleitet.
Die Generalversammlung, die der oder die Verwalter bestellt, bestimmt die Dauer ihrer Amtszeit.
8.1. Dem einzigen Verwalter werden alle Verwaltungsbefugnisse übertragen, mit der Möglichkeit,
einen Teil davon zu delegieren.
Der einzige Verwalter darf sich weder direkt noch indirekt an einem Unternehmen beteiligen, welches
in Konkurrenz zur Gesellschaft steht.
Der einzige Verwalter darf nie mit der Gesellschaft durch einen Arbeitsvertrag gebunden sein.
Der einzige Verwalter vertritt die Gesellschaft Dritten gegenüber und vor Gericht sowohl als Kläger
auch als Beklagter.
Der einzige Verwalter kann Bevollmächtigten bestimmte Sondervollmachten übertragen.
8.2. Die Gesellschaft kann auch durch einen Verwaltungsrat vertreten, der sich aus mindestens drei
Mitgliedern, Aktionäre oder nicht, zusammensetzt. Die Mandate enden sofort nach der ordentlichen
Generalversammlung des Jahres ihres Ablaufs.
In Übereinstimmung mit Artikel 7:85 §1, wenn die Gesellschaft jedoch lediglich durch zwei Aktionäre
gegründet ist oder wenn bei der Generalversammlung festgestellt wurde, daß die Gesellschaft nur
noch aus zwei Aktionären besteht, darf der Verwaltungsrat auf zwei Verwaltungsratmitglieder
begrenzt werden.
Diese Begrenzung auf zwei Verwaltungsratmitglieder darf bis zur nächsten ordentlichen
Generalversammlung bestehen bleiben, welche aus irgendeinem rechtlichen Grund feststellt, daß die
Gesellschaft aus mehr als zwei Aktionären besteht.
Der Verwaltungsrat wählt innerhalb seiner Mitglieder einen Vorsitzenden, um die Versammlungen
des Verwaltungsrates und die der Generalversammlung zu leiten.
Sollte der Vorsitzende verhindert sein, wird sein Vertreter durch die anderen anwesenden
Verwaltungsrat Mitglieder gewählt.
Der Verwaltungsrat tritt so oft zusammen, wie die Interessen der Gesellschaft es erfordern, und zwar
auf Antrag eines Verwaltungsrat Mitgliedes. Die Versammlungen werden an dem in der Einladung
angegebenen Ort abgehalten.
Jedes verhinderte Verwaltungsrat Mitglied kann schriftlich, per Telex, Telefax oder per Telegramm
einem seiner Kollegen des Verwaltungsrates oder jeder anderen Person seiner Wahl, Vollmacht
erteilen, ihn zu vertreten und an seiner Stelle an den Abstimmungen teilzunehmen. Jedoch kann kein
Verwaltungsrat Mitglied über mehr als zwei Stimmen verfügen, eine für sich selbst und eine für den
Vollmachtgeber.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.
Der Verwaltungsrat ist mit den weitgehendsten Befugnissen ausgestattet, um alle Verfügungs- und
Verwaltungshandlungen, die die Gesellschaft im Rahmen ihres Gesellschaftsgegenstandes
interessieren, vorzunehmen.
Im Rahmen der ihm zugeteilten Kompetenz, trifft der Verwaltungsrat seine Entscheidungen gemäß
den in den gegenwärtigen Satzungen vorgesehenen Beschlussfähigkeit- und Mehrheitsbedingungen.
Alles, was auf Grund des Gesetzes oder der gegenwärtigen Satzungen nicht ausdrücklich der
Generalversammlung vorbehalten ist, liegt in der Kompetenz des Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung einem oder mehreren seiner Mitglieder,
einem oder mehreren Direktoren, oder einem oder mehreren Prokuristen übertragen und bestimmte
Befugnisse der täglichen Geschäftsführung jeder anderen Person übertragen, die wiederum selbst,
unter ihrer eigenen Verantwortung diese Vollmachten übertragen kann.
Der Verwaltungsrat ist befugt die Vergütungen festzulegen, die er mit der Ausübung dieser
Vollmachten überträgt.
Ungeachtet der Ausübung der in vorstehendem Artikel vorgesehenen Übertragungen, muss jede die
Gesellschaft verpflichtende Urkunde und alle Befugnisse oder Vollmachten, um gültig zu sein, vom
Präsidenten des Verwaltungsrates unterschrieben sein, die demnach befugt sind die Gesellschaft vor
Gericht oder in allen Urkunden zu vertreten und der sich gegenüber Dritten nicht mit einer vorherigen
Genehmigung des Verwaltungsrates auszuweisen braucht.
Die Beratungen des Verwalters oder des Verwaltungsrates werden festgehalten in Protokollen, die
mindestens durch die Mehrheit der Mitglieder, die an den Beratungen teilgenommen haben,
unterschrieben werden.
Die Abschriften, die bei Gericht oder anderswo vorzulegen sind, werden durch den Vorsitzenden des
Verwaltungsrates oder durch zwei Verwaltungsrat Mitglieder oder aber durch das geschäftsführende
Verwaltungsrat Mitglied unterschrieben.
ARTIKEL 9 – Ständiger Vertreter
Wenn eine juristische Person zum Verwalter bestellt wird, muss sie einen ständigen Vertreter
bestellen, der mit der Ausführung dieses Auftrags im Namen und für Rechnung der juristischen
Person beauftragt ist.
ARTIKEL 10 – Entlohnung
Der oder die Verwalter kann (können) feste oder variable Vergütungen gewährt werden, die aus den
allgemeinen Kosten zu entnehmen sind und deren Höhe durch die Generalversammlung
festzusetzen ist. Das Mandat eines Verwalters kann ebenfalls unentgeltlich ausgeübt werden.
ARTIKEL 11 - Überwachung
Die Überwachung der Gesellschaft erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
ARTIKEL 12 - Generalversammlungen
Die Aktionäre treten zu einer Generalversammlung zusammen, um über alle sie interessierenden
Geschäfte zu beraten.
Jedes Jahr findet am Sitz der Gesellschaft oder an dem in den Einladungen vorgeschriebenen Ort,
eine ordentliche Generalversammlung statt, und zwar am zweiten Mittwoch des Monats Juni um
achtzehn Uhr zusammen.
Ist dieser Tag ein Feiertag, wird die Generalversammlung auf den nächst-folgenden Arbeitstag
verlegt.
Die Generalversammlung kann ebenfalls außerordentlich, gemäß den durch das Gesetz
vorgeschriebenen Bestimmungen und jedes Mal wenn das Interesse der Gesellschaft dies erfordert,
einberufen werden.
Die Generalversammlung kann mit Einstimmigkeit aller Aktionäre schriftlich einberufen und
abgehalten werden, mit Ausnahme jedoch falls die Versammlung notariell beurkundet werden muss.
Die ordentliche Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Bericht des Verwaltungsorganes und des
Kommissars, wenn ein solcher vorhanden ist, und erörtert die Bilanz.
Jeder Aktionär kann für sich selbst oder für einen Auftraggeber abstimmen.
Solange die Gesellschaft nur einen Aktionär zählt, übt dieser die der Generalversammlung
zufallenden Befugnisse aus; er kann diese nicht übertragen.
Die Beschlüsse des alleinigen Aktionärs, handelnd stellvertretend für die Generalversammlung,
werden in einem am Gesellschaftssitz geführten Register festgehalten.
ARTIKEL 13.
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar, um am einunddreißigsten Dezember eines jeden
Jahres zu enden.
Zu diesem Zeitpunkt erstellt das Verwaltungsorgan ein Inventar und den Jahresabschluss. Dieser
Jahresabschluss besteht aus Bilanz, Ergebnisrechnung und Anhang und bildet eine Einheit.
Außerdem erstellt das Verwaltungsorgan einen Bericht, indem es über seine Verwaltung
Rechenschaft abgibt.
ARTIKEL 14.
Der verbleibende Überschuss der Bilanz, nach Abzug aller allgemeinen Kosten, Soziallasten und
Abschreibungen, bildet den Reingewinn der Gesellschaft.
Von diesem Reingewinn werden zunächst mindestens fünf Prozent zur Bildung einer unverfügbaren
Reserve entnommen, diese Entnahme ist nicht mehr verpflichtend, wenn der Reservefonds
ein/Zehntel der im Artikel 5 der Statuten eingetragenen unverfügbaren Reserve erreicht hat.
Der Saldo wird der Generalversammlung zur Verfügung gestellt, die über dessen Bestimmung
beschließt. Es sei bemerkt, dass jeder Aktie ein gleiches Recht auf die Verteilung der Gewinne hat.
Das Verwaltungsorgan ist berechtigt, in eigener Verantwortung und in Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Bestimmungen die Zahlung von Vorschüssen auf Dividenden zu beschließen.
ARTIKEL 15.
Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Beschluss der General-versammlung aufgelöst werden. Im
Falle der Auflösung bezeichnet die General-versammlung den oder die Liquidatoren, bestimmt deren
Befugnisse und Entlohnungen und setzt die Art der Liquidation gemäß des Buchs 2, Titel 8
Gesetzbuches der Gesellschaften und Vereinigungen fest.
In Ermangelung der Ernennung eines Liquidators werden die Verwalter, die am Tage des
Auflösungsbeschluss im Amt sind, als Liquidator betrachtet.
Nach Begleichung aller Kosten und Lasten sowie der Liquidationskosten dient das Nettoaktiva
zunächst zur Rückzahlung, sei es in Geld oder mittels Wertpapiere, der freigemachten und nicht
abgeschriebenen Aktien.
Der verbleibende Überschuss wird zwischen allen Aktionären gemäß der Anzahl ihrer Aktien verteilt.
ARTIKEL 16.
Für die Ausführung der gegenwärtigen Satzungen wählt jeder Aktionär oder Verwalter mit Sitz im
Ausland, eine Zustellungsadresse am Gesellschaftssitz, wo alle Mitteilungen, Vorladungen und
Zustellungen rechtsgültig an ihn gerichtet werden können.
ARTIKEL 17.
Bestimmungen des Gesellschaftsrechtes, von denen nicht rechtmäßig abgewichen wird, gelten als in
dieser Satzung aufgenommen und Klauseln, die den zwingenden Bestimmungen des
Gesellschaftsrechtes widersprechen, gelten als ungeschrieben.
 
ZWEITER BESCHLUSS -RÜCKTRITT - ERNENNUNG
Die Generalversammlung nimmt den Rücktritt des Herrn Alain LAMBERTY als Verwalter an.
Die Generalversammlung bestätigt die Ernennung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „ANTE
“, RJP 0661.827.634, vertreten durch Herrn Alain LAMBERTY, als einzige Verwalter für weitere
Dauer von (6) sechs Jahren.
 
Für gleichlautenden analytischen Auszug:
Philippe MALHERBE, Notar.
Wurde auch hinterlegt eine Ausfertigung des Protokolls der Generalversammlung.
Die koordinierten Statuten sind in der Datenbank der Statuten hochgeladen worden.