Ondernemingsnr : 0775684254
Naam
(voluit) : KSDS Holding
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Bagattenstraat 165
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, negenentwintig oktober tweeduizend eenentwintig.
(…)
Voor Alexis LEMMERLING, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "KSDS Holding", waarvan
de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Bagattenstraat 165, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.
(...)
TWEEDE BESLISSING: Uitgifte van inschrijvingsrechten op Winstbewijzen.
De vergadering beslist tot uitgifte van 102.777 inschrijvingsrechten op Winstbewijzen in het kader
van het Globaal Plan, onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het voormelde verslag
van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:180 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de uitgifte van inschrijvingsrechten op
Winstbewijzen in het kader van het Globaal Plan.
DERDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
(...)
VIERDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de identiteit van
de begunstigden en het aantal aangeboden inschrijvingsrechten.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Creatie van Winstbewijzen voorwaardelijk aan de uitoefening van
inschrijvingsrechten in het kader van het Globaal Plan
De vergadering beslist, onder de opschortende voorwaarde van, en in de mate van, de toekenning
en de uitoefening van de inschrijvingsrechten op Winstbewijzen in het kader van het Globaal Plan,
over te gaan tot de uitgifte van maximaal 102.777 Winstbewijzen op naam, waarvan de rechten en
verplichtingen op heden reeds zijn vastgesteld in artikel 7 van de statuten van de Vennootschap en
in het Globaal Plan.
ZESDE BESLISSING: Kennisname ontslag en benoeming bestuurder.
I. Kennisname ontslag bestuurder
De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurder, met ingang
vanaf heden: mevrouw DELACOURT Vanessa Nathalie, geboren te Blankenberge op 5 januari 1972.
II.  Benoeming bestuurder
De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor een
duur die zes jaar niet te boven gaat: De commanditaire vennootschap "Trucaled", met zetel te 9420
Erpe-Mere, Dorpsstraat 115,  ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het
nummer 0775.843.909, vast vertegenwoordigd door mevrouw DELACOURT Vanessa Nathalie,
Luik B
geboren te Blankenberge op 5 januari 1972 ("Delacourt Bestuurder").
ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(...)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de advocaten en medewerkers van het
advocatenkantoor Laurius CVBA, woonstkeuze gedaan hebbende te 1040 Brussel, Louis
Schmidtlaan  29  bus 1, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en
lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij
een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de
Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, negen
volmachten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld
overeenkomstig artikel 7:180 en artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Alexis LEMMERLING
Notaris