Ondernemingsnummer :
0676796516
Benaming :
(voluit) :
OXFIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Groene Dreef(Rol) 31
8510 Kortrijk
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 29 maart 2019 voor geassocieerd notaris Baudouin Moerman te
Kortrijk (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de “B & B Moerman Geassocieerde Notarissen”
met zetel te Kortrijk, Louis Verweestraat 6, dat de vennoten volgende besluiten hebben genomen:…
EERSTE BESLUIT: Splitsing van de aandelen
a) De vergadering besluit om de 15.139 bestaande aandelen van de vennootschap te splitsen
waarbij elk bestaand aandeel wordt opgedeeld in drie aandelen, zodat er in totaal 45.417 aandelen
van de vennootschap zullen bestaan.
b) De vergadering verzoekt de zaakvoerder om het aandelenregister dienovereenkomstig aan te
passen.
TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING
De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te
verminderen met 388.350,00 euro om het terug te brengen van 541.590,94 euro naar 153.240,94
euro.
Deze kapitaalvermindering zal bij voorrang worden aangerekend op het kapitaal dat ingebracht werd
in de vennootschap bij wijze van kapitaalverhoging bij toepassing van artikel 537 WIB zoals
vastgesteld bij akte verleden voor ondergetekende notaris Baudouin Moerman op 31 januari 2014,
met aansluitende akte van ondergetekende notaris Baudouin Moerman op 24 mei 2017.
Het doel van de voorgestelde kapitaalvermindering is het kapitaal van de vennootschap aan te
passen aan de reële behoeften van de vennootschap, en het niet productieve deel van het huidig
maatschappelijk kapitaal weg te werken.
De kapitaalvermindering zal verwezenlijkt worden door terugbetaling aan elk aandeel van een bedrag
van één/vijfenveertigduizend vierhonderdzeventiende (1/45.417e) van 388.350 euro, zonder
vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen,
en prioritair aan te rekenen op het kapitaal dat ingebracht werd in de vennootschap bij wijze van
kapitaalverhoging bij toepassing van artikel 537 WIB zoals vastgesteld bij akte verleden voor
ondergetekende notaris Baudouin Moerman op 31 januari 2014, met aansluitende akte op 24 mei
2017.
Gezien de kapitaalvermindering wordt aangerekend op het kapitaal dat werd gevormd in het kader
van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, valt de kapitaalvermindering buiten het
toepassingsgebied van artikel 18, 2e lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992 en moet de ‘prorata-
regel’ niet toegepast worden.
Na volledige realisatie van de kapitaalvermindering, zal het kapitaal van de vennootschap derhalve
153.240,94 euro bedragen.
DERDE BESLUIT: Invoering van een statutaire meerderheid van benoeming en ontslag van de
zaakvoerders – voorstel tot benoeming van statutaire zaakvoerder-opvolgers handelend als college
a) De vergadering besluit om in artikel 9 van de statuten te voorzien dat de benoeming of het ontslag
van de zaakvoerders slechts kan gebeuren met eenparigheid van stemmen van alle aandelen.
b) De vergadering besluit om Els, Tom en Steven Debuf te benoemen tot statutaire zaakvoerder-
opvolgers van rechtswege bij ontslag of overlijden van de huidige zaakvoerder.
Mevrouw Els Debuf, de heer Tom Debuf en de heer Steven Debuf verklaren hun mandaat van
Luik B
statutaire zaakvoerder-opvolger uitdrukkelijk te aanvaarden en op heden niet getroffen te zijn door
enige verbodsbepaling.
c) De vergadering besluit in artikel 9 van de statuten te voorzien dat wanneer er minstens drie
zaakvoerders zijn, zij dienen op te treden als college en de vennootschap in dat geval zullen
vertegenwoordigen als college. …
VIJFDE BESLUIT: Machtiging aan de zaakvoerder om de genomen besluiten uit te voeren.
Met éénparigheid van stemmen, besluit de vergadering om opdracht te geven aan de zaakvoerder
en/of geassocieerde notarissen Moerman te Kortrijk, om de tekst van de statuten te coördineren, en
een exemplaar van de gecoördineerde tekst neer te leggen ter griffie van de
ondernemingsrechtbank.
ZESDE BESLUIT: Volmacht
De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “ACCOFISC” te Kortrijk en aan de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “LUMINAD” (mevrouw Sabine Hol-voet) te Gullegem, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij het rechts-personenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren….
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Meester Baudouin Moerman, handelend als notaris.
 
Mededeling: expeditie van de akte dd. 29 maart 2019 en de gecoördineerde tekst van de statuten