Ondernemingsnr : 1005899304
Naam
(voluit) : Elsyca International
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vaartdijk 3 bus 603
 : 3018 Leuven
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, zestien april tweeduizend vijfentwintig.
(…)
Voor mij, meester Tim CARNEWAL, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Elsyca International",
waarvan de zetel gevestigd is te 3018 Leuven (Wijgmaal), Vaartdijk 3 bus 603, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
I. VERSLAGGEVING
EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.
(…)
II. CREATIE VAN TWEE SOORTEN VAN AANDELEN
TWEEDE BESLISSING: Creatie van twee soorten van aandelen.
De vergadering beslist tot de creatie van twee soorten van aandelen, te weten Gewone Aandelen en
MIP Aandelen.
De vergadering beslist om alle bestaande aandelen van de Vennootschap om te zetten in Gewone
Aandelen.
III. UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN TOT VERGOEDING VAN INBRENGEN IN GELD
(…)
VIERDE BESLISSING: Uitgifte van nieuwe aandelen tot vergoeding van inbrengen in geld.
De vergadering beslist tot uitgifte van 169.898 nieuwe Gewone Aandelen, van dezelfde aard en die
de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande Gewone Aandelen, en die in de winsten
zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, tot vergoeding van bijkomende inbrengen in geld
ten belope van een totaal bedrag van 1,03 EUR.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van 1,03 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij
174.994,94 EUR.
De inbreng zal worden geboekt op de daartoe bestemde beschikbare eigenvermogensrekening.
(…)
4. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij Belfius Bank,
zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 11 april 2025, dat aan de
ondergetekende notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.
(…)
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen zoals blijkt uit
de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.
IV. UITGIFTE VAN INSCHRIJVINGSRECHTEN ONDER HET MANAGEMENT INCENTIVE PLAN
NEGENDE BESLISSING: Uitgifte van "ESOP" Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist tot uitgifte van 1.514.221 "MIP Inschrijvingsrechten" in het kader van het
“Management Incentiveplan 2025” onder de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden
vastgesteld in het voormeld inschrijvingsrechtenplan dat deel uitmaakt van het voormelde verslag
van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:102, tweede lid en 5:122, eerste
lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het voormelde verslag van het bestuursorgaan blijft hieraan gehecht.
TIENDE BESLISSING: Uitgifte van nieuwe aandelen onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist tot de uitgifte van een aantal nieuwe MIP Aandelen, van de aard en die de
rechten en voordelen zullen bieden zoals bepaald in de statuten, onder de opschortende voorwaarde
en in de mate van de uitoefening van de inschrijvingsrechten, tot vergoeding van een bijkomende
inbreng in geld, te boeken op de daartoe bestemde beschikbare eigenvermogensrekening, met een
maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal uitgeoefende inschrijvingsrechten
met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en
uitoefeningsvoorwaarden van de inschrijvingsrechten.
(…)
TWAALDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de identiteit van
de begunstigden en het aantal aangeboden inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist, met betrekking tot de inschrijvingsrechten uitgegeven in het kader van
voormeld inschrijvingsrechtenplan, alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan teneinde, in
overeenstemming met de uitgiftevoorwaarden van voormeld inschrijvingsrechtenplan, de identiteit
van de begunstigden vast te stellen en het aantal aan hen aangeboden inschrijvingsrechten.
V. STATUTENWIJZIGING
DERTIENDE BESLISSING: Statutenwijziging.
De vergadering beslist tot wijziging van volgende statutaire bepalingen:
- de tekst van artikel 5 van de statuten wordt vervangen als volgt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 13.627.990 aandelen uitgegeven.
Er zijn 2 soorten van aandelen, Gewone Aandelen en MIP Aandelen. Alle bestaande aandelen zijn
Gewone Aandelen. Er zijn op heden geen MIP Aandelen.
Behoudens andersluidende bepaling in deze statuten hebben alle aandelen dezelfde rechten en
voordelen en zijn de aandelen onderworpen aan dezelfde beperkingen.
Alle specifieke rechten en verplichtingen die aan de aandeelhouders worden toegekend of opgelegd
krachtens de aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen de aandeelhouders van de
vennootschap op 23 februari 2024 zoals van tijd tot tijd gewijzigd (hierna de
“Aandeelhoudersovereenkomst”), deze statuten en/of enige andere overeenkomst tussen een deel
van of alle aandeelhouders, hebben betrekking op de aandeelhouders zelf en niet op de aandelen
die zij houden.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigenvermogensrekening geboekt.”.
- de tekst van artikel 10.6 van de statuten betreffende het volgrecht wordt vervangen.
(…)
- tussen de huidige artikels 26 en 27 van de statuten wordt een nieuw artikel 26bis ingevoegd
genaamd ‘Verdeling exit-opbrengsten’:
“Artikel 26bis. Verdeling exit-opbrengsten
Onder het concept “Exit” wordt voor toepassing van dit artikel 26bis het volgende begrepen: betekent
een transactie die resulteert in een verandering van controle over de vennootschap of de groep
waartoe de vennootschap behoort, met inbegrip van een fusie of de verkoop van alle effecten of de
verkoop van nagenoeg alle activa van de groep (inclusief aandelen in een dochtervennootschap) aan
een bona fide derde partij of een beursintroductie (maar met uitsluiting van enige interne
herstructurering binnen de groep).
De opbrengsten van de Exit worden verdeeld over de houders van Gewone Aandelen en MIP
Aandelen overeenkomstig de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.”
VI. ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN - MACHTEN
VEERTIENDE BESLISSING: Ontslag en benoeming van bestuurders.
I. De vergadering beslist te ontslaan uit het mandaat van bestuurder van de Vennootschap met
onmiddellijke ingang: SEB IN MOTION BV, vast vertegenwoordigd door de heer d’UDEKEM d’ACOZ
Diego.
II. De vergadering beslist te benoemen tot Founder Bestuurder met onmiddellijke ingang en dit voor
onbepaalde duur: de heer VAN DEN BOSSCHE Bart Juul Wilhelmina, geboren te Reet op 26
februari 1968.
Het mandaat is onbezoldigd.
De heer Bart Van den Bossche beslist woonstkeuze te doen op de zetel van de Vennootschap voor
de uitoefening van zijn mandaat.
(…)
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, zes volmachten,
het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van de artikelen 5:102, tweede lid en 5:
122, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van
de statuten).
 
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek
der Registratierechten.
 
Tim CARNEWAL
Notaris