Ondernemingsnummer :
0458743781
Benaming :
(voluit) :
PIENS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Hoogkouterbaan(HA) 7
9450 Haaltert
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL, AANDELEN, BOEKJAAR,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL, ALGEMENE
VERGADERING
Statutenwijziging :
 
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Kris De Witte te Ninove op 22 november 2018, ter
registratie neer te leggen op het eerste registratiekantoor te Oudenaarde, dat met eenparigheid van
stemmen het volgende werd vastgesteld en besloten:
 
* Bij beslissing van de algemene vergadering van 30 juni 2014 werd met éénparigheid van stemmen
het ontslag van de heer Rudy Piens goedgekeurd en werd de heer Guy Vandermaeten als nieuwe
zaakvoerder van de vennootschap aangesteld.
Deze beslissing werd bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 maart 2015
onder nummer 15044901.
De heer Rudy Piens was evenwel statutair zaakvoerder en de statuten van de vennootschap werden
tot op heden nog niet aangepast aan het ontslag van de heer Rudy Piens als zaakvoerder van de
vennootschap en vermelden vandaag nog steeds de heer Rudy Piens als statutair zaakvoerder.
De algemene vergadering besluit dan ook om de statuten van de vennootschap thans in
overeenstemming te brengen met voormeld ontslag van de heer Rudy Piens als zaakvoerder van de
vennootschap en dienaangaande de heer Rudy Piens als statutair zaakvoerder uit de statuten te
schrappen.
 
* De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap in de statuten nog steeds
is uitgedrukt in Belgische Frank, meer bepaald zevenhonderd vijftig duizend frank (750.000 BEF)
daar waar de Belgische frank reeds meerdere jaren geleden werd vervangen door de Euro. Gelet op
de waarde van de Euro (1 Euro bedraagt 40,3399 Belgische Franken) bedraagt het kapitaal van de
vennootschap thans achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro één cent (€ 18.592,01).
 
* De algemene vergadering besluit de nominale waarde van de bestaande aandelen af te schaffen
en over te schakelen naar aandelen met een fractiewaarde;
 
* De algemene vergadering besluit met ingang van 22 november 2018 tot het ontslag van de huidige
zaakvoerders, met name: de heer VANDERMAETEN, Guy, wonende te 9506 Geraardsbergen-
Zandbergen, Meierij 7 en verleent hem volledige kwijting en décharge voor het door hem gevoerde
beleid.
De algemene vergadering besluit met ingang van 22 november 2018 voor onbepaalde duur te
benoemen tot niet-statutair zaakvoerder: de heer SCHEERS, Bart, zelfstandige, geboren te Lier op
21 juni 1970, wonende te 2500 Lier, Aarschotsesteenweg 4, die dit mandaat aanvaardt, onder
bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige verbodsbe-paling die zich daartegen verzet.
 
* De algemene vergadering beslist met ingang van 22 november 2018 het maatschappelijk doel te
Luik B
wijzigen zoals aangegeven in het verslag van de zaakvoerder van 22 november 2018.
Het doel van de vennootschap wordt bijgevolg gewijzigd als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel:
Aan- en verkoop van eigen onroerend goed.
Algemene renovatie van gebouwen, alsook de coördinatie daaromtrent.
Algemene coördinatie van de werkzaamheden op een bouwwerf.
Algemene bouwkundige en civieltechnische werkzaamheden.
Algemene aanneming van alle activiteiten in de bouwsector.
Bouwen van individuele huizen.
Projectontwikkeling.
Het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen.
De bouw van de individuele huizen volgens de formule “sleutel op de deur.”
Het optrekken van residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen.
Het optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur, appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen en dergelijke.
De bouw van appartementen volgens de formule “sleutel op de deur.”
Het optrekken van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, voor landbouwdoeleinden en
dergelijke.
Het bouwrijp maken van terreinen.
Het slopen van gebouwen.
Het ruimen van bouwterreinen.
Grondverzet, inclusief het graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen.
Alle funderingswerken.
Alle rioleringswerken.
Alle bestratings- en wegeniswerken.
Electriciteitswerkzaamheden.
Dakwerken.
Aankoop- en verkoop van ramen, alsook de plaatsing hiervan.
Stukadoorswerken.
Alle overige niet gereglementeerde werkzaamheden in de bouwsector
Handelsbemiddeling
Management en Consultancy
Vastgoedmakelaar
De vennootschap mag alle verrichtingen doen, zowel van roerende als van onroerende aard, die
kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of de bevordering van haar doel.
Zij kan rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke
andere wijze, in alle vennootschappen, ongeacht hun doel, ondernemingen,
samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel
in België als in het buitenland, die een gelijkaardig of verwant doel nastreven of waarvan het doel in
innige samenhang met het hare staat.
De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde activiteiten
en die van aard zijn de verwezenlijking ervan de vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe
noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.”
 
* De algemene vergadering besluit met ingang van 22 november 2018 de benaming van de
vennootschap te wijzigen in “Evita Real Estate”.
 
* De algemene vergadering beslist met ingang van 22 november 2018 de maatschappelijke zetel van
de vennootschap te verplaatsen naar 9450 Denderhoutem, Schoolstraat 52 bus 6, waar tevens de
administratieve zetel van de vennootschap zal gevestigd zijn.
 
* De algemene vergadering beslist om het huidige boekjaar te verlengen tot en met 30 september
2019. De volgende boekjaren zullen dan lopen van 1 oktober tot en met 30 september van het
volgende kalenderjaar.
 
* De algemene vergadering beslist om, gelet op de wijziging van het boekjaar van de vennootschap,
de jaarvergadering voortaan te houden op de derde vrijdag van de maand maart om 10 uur op de
maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Indien deze dag
een feestdag is zal de algemene vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.
De eerstvolgende algemene vergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van maart 2020.
Luik B
 
* De algemene vergadering beslist de statuten van de vennootschap aan te passen aan de hiervoor
genomen besluiten, alsook aan de huidige vennootschapswetgeving. De algemene vergadering
beslist om de statuten volledig opnieuw te herformuleren, doch evenwel rekening houdend met de
hiervoor genomen besluiten.
 
* De Algemene Vergadering beslist om tot bijzondere volmachtdrager aan te stellen, teneinde bij de
Kruispuntenbank voor Ondernemingen en bij alle fiscale besturen alle formaliteiten te vervullen en
alle stukken te ondertekenen, voor de inschrijving van deze vennootschap, de eventuele wijzigingen
hieraan en de doorhaling ervan : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Norgay
Taks Advisors BVBA” met zetel te 1755 Gooik, Edingsesteenweg 97, hierbij vertegenwoordigd door
haar zaakvoerder “Boekhouding & Fiscaliteit V.A. & Partners BVBA, vast vertegenwoordigd door Van
den Eynde Frederic.
 
* volmacht te verlenen aan de zaakvoerder voor de uitvoering van wat voorafgaat en de coördinatie
van de statuten.
 
------------------------------ Voor ontledend uittreksel. --------------------------------