Ondernemingsnr : 0474 429 572
Naam
(voluit) : Deloitte Consulting & Advisory
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem!
Onderwerp akte : Ontslag van Bestuurders, Toekenning bijzondere machten
Uittreksel uit het proces-verbaal van het Bestuurscomité gehouden te Zaventem op 14 mei 2024:
Overeenkomstig artikel 28 van de statuten van de Vennootschap, heeft het Bestuurscomité besloten om
twee personen vermeld op de lijst hieronder en die samen handelen, toe te laten om de Vennootschap te
vertegenwoordigen bij de ondertekening van dienstverleningsovereenkomsten, kaderovereenkomsten met
klanten en voor het ondertekenen en het stellen van alle vereiste handelingen en het vervullen van alle
formaliteiten met het oog op of in verband met het indienen van offertes als antwoord op private of publieke
aanbestedingen.
Het Bestuurscomité heeft besloten om de personen vermeld op onderstaande lijst toe te laten om, alleen
handelend, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de ondertekening van de volgende typen documenten:
i) offertes waarvan de geraamde waarde lager is dan 500.000 EUR (excl. BTW) en diens bijbehorende
documenten, ii) verklaringen op eer, iii) vertrouwelijkheidsovereenkomsten en, iv) wijzigingen aan bestaande
overeenkomsten waarvan de waarde lager is van 200.000 EUR (excl. BTW).
Teneinde het hogergenoemde doel te verwezenlijken, evenals voor alles wat betreft de uitvoering van de
betrokken contracten, hebben de personen vermeld op de lijst hieronder het recht om alle akten en stukken te
tekenen, te aanvaarden en in het algemeen al het noodzakelijke te doen.
Ze mogen op hun eigen verantwoordelijkheid de hierboven toegekende bevoegdheden delegeren aan hun
respectievelijke bestuurder, in voorkomende geval, dewelke, zoals zij, met de titel "Bijzondere
Volmachthouder"/"Mandataire Spécial"/"Special Proxyholder" of "Partner" zal kunnen tekenen.
Het Bestuurscomité heeft besloten om de lijst van de personen toegelaten om de Vennootschap te
vertegenwoordigen, zoals in verschillende delen gepubliceerd op 10 juni 2015, 18 juni 2015, 22 juni 2015, 26
juni 2015, 7 juli 2015, 12 november 2015, 11 april 2016, 27 september 2016, 28 maart 2017, 4 augustus 2017,
12 maart 2018, 20 december 2018, 4 september 2019, 9 september 2020, 25 november 2020, 29 juli 2021, 29
oktober 2021, 1 maart 2022, 21 april 2022, 12 juli 2022, 1 december 2022, 28 maart 2023, 30 mei 2023, 22
september 2023 en 24 januari 2024 als volgt te amenderen.
De volgende personen worden van de lijst verwijderd :
· Hans Verheggen BV, met ingang van 31 oktober 2023 (24.00 uur);
· Mira Sallamo BV, met ingang van 31 oktober 2023 (24.00 uur);
· Foré Jürgen BV, met ingang van 31 januari 2024 (24.00 uur).
Het Bestuurscomité neemt akte van het ontslag van de vennootschap Patrick Middag BV als Bestuurder
van de Vennootschap met ingang van 31 oktober 2023 (24.00 uur).
Het Bestuurscomité neemt akte van het ontslag van de vennootschap Annelien Degadt BV als Bestuurder
van de Vennootschap met ingang van 31 december 2023 (24.00 uur).
Het Bestuurscomité neemt akte van het ontslag van de heer Jürgen FORÉ als Bestuurder van de
Vennootschap met ingang van 31 januari 2024 (24.00 uur).
Het Bestuurscomité neemt akte van het ontslag van de heer Serge PROSMAN en de vennootschap Bert
Viaene BV als Bestuurders van de Vennootschap met ingang van 29 februari 2024 (24.00 uur).
Het Bestuurscomité neemt akte van het ontslag van de vennootschap Muhammed Sentürk BV als
Bestuurder van de Vennootschap met ingang van 30 april 2024 (24.00 uur).
Het Bestuurscomité heeft besloten om een volmacht toe te kennen aan mevrouw Anne TILLEUX en/of
mevrouw Marie-Noëlle HAVELANGE en/of mevrouw Zahra AABBOU en/of mevrouw Karolien ROSEL en/of
mevrouw Eline VAN HOEYDONCK en/of de heer Pierre LUTTGENS en/of mevrouw Anthea DEBOU en aan
hun mandatarissen, allen hiertoe woonstkeuze doende op hun kantoren gevestigd te Gateway building,
Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, om alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen
vervullen met betrekking tot de hierboven vermelde beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het
ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de
diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en
het overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in
de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Te dien einde kunnen de volmachthouders alle verklaringen doen, alle documenten en stukken tekenen en
in het algemeen alles doen wat noodzakelijk is.
Zij zijn elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met recht tot indeplaatsstelling.
Voor eensluidend uittreksel,
Eline Van Hoeydonck
Bijzondere lasthebber