Ondernemingsnr : 0538983963
Naam
(voluit) : TESSUTICA NV
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kalkhoevestraat 30 bus 0.1
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte van 17 december 2024 verleden voor Meester Willem TAELMAN, notaris met
standplaats te Deerlijk, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Geassocieerde
Notarissen Deerlijk", afgekort "Notarissen Deerlijk", met zetel te 8540 Deerlijk, Harpstraat 17 dat de
buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap
"TESSUTICA NV", met zetel te 8790 Waregem, Kalkhoevestraat 30 bus 0.1., BTW BE0538.983.963,
RPR Gent afdeling Kortrijk, volgende besluiten genomen heeft;
EERSTE BESLUIT : KAPITAALVERMINDERING DOOR AANZUIVERING VAN VERLIEZEN
    De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met twee miljoen tweehonderd achttienduizend
zeshonderdachtenzestig euro (€ 2.218.686,00) om het kapitaal te brengen van vijf miljoen
vijfhonderdentwaalfduizend negenenvijftig euro (€ 5.512.059,00) op drie miljoen
tweehonderddrieënnegentigduizend driehonderddrieënzeventig euro (€ 3.293.373,00) zonder
vernietiging van aandelen en dit ter aanzuivering van geleden verliezen ten belope van het
overeenkomstig bedrag, bij voorrang aan te rekenen op het werkelijk volgestort kapitaal.
    De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd
zonder vernietiging van aandelen en dit ter aanzuivering van geleden verliezen ten belope van het
overeenkomstig bedrag, bij voorrang aan te rekenen op het werkelijk volgestort kapitaal.
Het kapitaal werd gebracht op drie miljoen tweehonderddrieënnegentigduizend
driehonderddrieënzeventig euro (€ 3.293.373,00), vertegenwoordigd door tweehonderd
vierenzeventigduizend negenhonderd negenendertig (274.939) aandelen zonder nominale waarde.
TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOGING IN GELD
    - De vergadering besluit afstand te doen van het opstellen van een verslag door het
bestuursorgaan waarin de verrichting en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders worden beschreven en dit overeenkomstig artikel 7:
179, §3 van het WVV.
- De vergadering besluit afstand te doen van het opstellen van een verslag door de commissaris van
de vennootschap, waarin wordt beoordeeld of de financiële en boekhoudkundige gegevens,
opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan, in alle van materieel belang zijnde opzichten
getrouw zijn en voldoende zijn op de algemene vergadering voor te lichten, en dit overeenkomstig
artikel 7:179, §3 van het WVV.
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een miljoen euro (€ 1.000.000,00) om het te
brengen van drie miljoen tweehonderddrieënnegentigduizend driehonderddrieënzeventig euro (€
3.293.373,00) op vier miljoen tweehonderddrieënnegentigduizend driehonderddrieënzeventig euro (€
4.293.373,00), te onderschrijven in geld als onmiddellijke kapitaalstorting, volledig volgestort, zonder
uitgifte van  nieuwe aandelen  doch met verhoging van de fractiewaarde.
Voorkeurrecht, onderschrijving en volstorting.
Onmiddellijk wordt de kapitaalverhoging volledig onderschreven in geld door de naamloze
vennootschap "BEAULIEU INTERNATIONAL GROUP", voornoemd, voor een bedrag van een
miljoen euro (€ 1.000.000,00) volledig volgestort, zonder uitgifte van nieuwe aandelen doch met
verhoging van de fractiewaarde.
Bankattest
De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van  een miljoen euro (€ 1.000.000,00)
 voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 7:195 van het WVV, gedeponeerd
werd op een bijzondere rekening bij KBC Bank zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling
op 16 december 2024 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier
bewaard zal blijven.
Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is.
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging aldus verwezenlijkt is en dat het kapitaal thans
vier miljoen tweehonderddrieënnegentigduizend driehonderddrieënzeventig euro (€ 4.293.373,00)
bedraagt, vertegenwoor-digd door tweehonderd vierenzeventigduizend negenhonderd negenendertig
(274.939)   aandelen zonder nominale waarde.
De vergadering besluit artikel 5van de statuten aan te passen als volgt:
“Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen
tweehonderddrieënnegentigduizend driehonderddrieënzeventig euro (€ 4.293.373,00),
vertegenwoordigd door tweehonderd vierenzeventigduizend negenhonderd negenendertig (274.939) 
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal
vertegenwoordigen.”
DERDE BESLUIT
    De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle machten om de genomen besluiten ten
uitvoer te leggen, en om onder meer het nodige te doen voor de coördinatie van de statuten. De
vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Darie Robbrecht, voornoemd, ten dien einde
woonstkeuze doende op de zetel van de vennootschap, bevoegd om alleen te handelen en met recht
van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze
wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende on-
dernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
expeditie akte statutenwijziging en de gecoördineerde statuten
 
Willem TAELMAN
Geassocieerd notaris.