Ondernemingsnr : 0449577776
Naam
(voluit) : DEVER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gouden-Regenlaan 6
 : 2627 Schelle
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, DOEL, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door Hilde HELLEMANS, notaris met standplaats te
Hemiksem, op 11 september 2023, neergelegd ter registratie, waaruit blijkt dat de buitengewone
algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “DEVER” met
maatschappelijke zetel te 2627 Schelle, Gouden-Regenlaan 6, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen onder ondernemingsnummer
0449.577.776, is bijeengekomen en dat zij de volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid
van stemmen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
Tweede Besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter tot het voorlezen van het omstandig verslag van de bestuurder
overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, houdende
voorstel tot schrapping van het voorwerp van de vennootschap en te vervangen door de tekst zoals
hierna opgenomen in artikel 3 van de nieuwe statuten, waarvan hierna een uittreksel volgt.
Derde Besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waarbij  rekening gehouden wordt met de voorgaande beslissingen en waarvan het precieze adres
buiten de statuten wordt gelaten en met een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering neemt de nieuwe statuten aan, waarvan hier een uittreksel volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt: ‘DEVER’.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in
België als in het buitenland:
Administratie, consultancy en managementassistentie en —ondersteuning in de zin van
professionele en onafhankelijke adviezen verstrekken op het gebied van het bestuur en beheer van
ondernemingen, omvattend het productiebeheer, het commercieel beheer, het administratief,
financieel en personeelsbeheer enzovoort, deze opsomming geldend als illustratie en niet limitatief,
en dit zowel ten behoeve van vennootschappen, openbare besturen, beroepsverenigingen,
verenigingen, vrije beroepen, non profit organisaties en particulieren, zowel in België als in het
buitenland.
Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar.
Het optreden als studio organisatie raadgevend en beherend bureau inzake financiële, handels ,
fiscale en sociale aangelegenheden, zowel ten behoeve van ondernemingen als particulieren.
Het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management,
bedrijfsuitvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van
studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van
bestaande bedrijven, het verzenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen
wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.
Het verrichten van activiteiten inzake lichaamsverzorging, massage, relax en sauna, zowel voor
particulieren, alsmede tevens voor bedrijven.
De begeleiding onder welke vorm ook van coaching in de sport, advies geven aan sportbeoefenaars,
het trainee en coachen van sportbeoefenaars, scouting van sportbeoefenaars, het schrijven en
uitgeven van boeken, lezingen en les geven, het optreden als spelersmakelaar of tussenpersoon in
de meest ruime zin.
Het aankopen, ruilen of anderszins verwerven, het verkopen, huren, verhuren, verkavelen, doen
bouwen, doen verbouwen, doen bebouwen van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen in
België en in het buitenland, alsmede het verrichten van alle handelingen die nodig, nuttig of dienstig
zijn voor het beheren en uitbaten van dit onroerend patrimonium van de vennootschap.
De verhuur, leasing en gelijkaardige verrichtingen van personenwagens, (lichte) bestelwagens,
campers en andere al dan niet gemotoriseerde vervoersmiddelen in de meest ruime zin.
Het aanbieden en organiseren van diensten, workshops, seminaries omtrent welzijn en gezondheid
op het werk in al zijn aspecten.
Het aanbieden en organiseren van diensten, workshops, seminaries omtrent massages,
bedrijfsmassages, relaxatietherapieën en andere geestelijke en lichamelijke welzijnsaspecten in de
meest ruime zin.
Alle activiteiten van raadgever vermogensbeheer zijn te allen tijde aan de vennootschap strikt
verboden.
Alle welkdanige handelingen en verrichtingen van tussenpersoon in de handel en commissionair.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle ver-richtin-gen, al dan niet onder het stelsel van de BTW,
met betrekking tot onroe-rende goederen en onroerende zakelijke rech-ten, zoals de aan- en
verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrich-ting en decoratie, de huur- en ver-huur, de
rui-l, de verkave-ling en, in het alge-meen, alle ver-richtin-gen die recht-streeks of on-recht-s-treeks
be-trek-king hebben op het beheer of op het productief maken, van onroe-rende goederen of
onroerende zake-lijke rech-ten;
b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en ver-koop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzon-
der het beheer en de valo-risa-tie van alle verhan-delbare waar-depapie-ren, aande-len, obliga-ties,
staatsfondsen;
 c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen,
kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde
doelstellingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00).
Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort.
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend vijfhonderd (3.500) aande-len, zonder vermelding van
nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.
Bepalingen betreffende uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes en het liquidatiesaldo
- Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de
nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op
wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- De raad van bestuur is bevoegd om interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen
van artikel 7:213 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.
- Het liquidatiesaldo wordt verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van hun
aandelenbezit.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bepalingen inzake de externe vertegenwoordiging.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de
vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als
verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd
bestuurder die bekleed is met volledige individuele vertegenwoordigingsmacht of, binnen hun
bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
Bezoldiging.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de
benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
Plaats , dag en uur van de jaarvergadering- Bepalingen inzake toelatingsvoorwaarden
- De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats op 1 juni van elk
jaar om 10 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende
werkdag plaats, op hetzelfde.
- De jaarvergadering wordt gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de
vennootschap.
- De aandeelhouders mogen steeds deelnemen aan de algemene vergadering. Er gelden ten
aanzien van hen geen voorwaarden voor toelating tot de algemene vergaderingen noch voor de
uitoefening van het eventuele stemrecht.
De bestuurders mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
De commissaris woont eveneens de algemene vergadering bij, telkens wanneer deze te
beraadslagen heeft op grond van een door de commissaris opgemaakt verslag.
Vierde besluit
(1) De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurders:
    •   de heer LUYCKX Koenraad Anna Alfred, wonende te 2627 Schelle, GoudenRegenlaan 6,
    •  mevrouw VANDEBROECK Els, wonende te 2627 Schelle, GoudenRegenlaan 6,
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire
bestuurders voor een termijn van zes (6) jaar.
Die aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich tegen hun
aanstelling als bestuurder verzet. De benoemde bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de
vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
Het mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de
uitoefening van zijn mandaat.
(2) Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog
op de benoeming van de gedelegeerd bestuurders met volledige individuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder met volledige individuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid de heer Koenraad LUYCKX, voormeld, hier aanwezig en die
aanvaardt.
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder met volledige individuele
vertegenwoordigingsbevoegdheid mevrouw Els VANDEBROECK, voormeld, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Vijfde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde statuten neer te
leggen.
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  - afschrift proces-verbaal;
    •  - gecoördineerde statuten (bewaard in de data van Statuten)