Ondernemingsnr : 0456 745 977
Naam
(voluit) : Technocon
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9880 Aalter - Groendreef 91
Onderwerp akte : 1. BAV dd 31.07.2024 - vereniging aandelen in één hand
2. BAV dd. 31.12.2024 - Ontslag en benoeming
1. De bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders heeft de dato 31.07.2024 onderstaande
besluiten genomen.
De enige aandeelhouder van de Vennootschap keurt volgende schriftelijke besluiten unaniem goed:
1.Verslag van het bestuursorgaan inzake de vereniging van alle aandelen in één hand
De algemene vergadering heeft schriftelijk kennis genomen van en goedkeuring gegeven aan het verslag
van bestuursorgaan van de Vennootschap de dato 31.07.2024, opgesteld in het kader van artikel 2:8 §4 van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
[ ... ]
2.Kennisgeving en bevestiging van de vereniging van alle aandelen in één hand conform artikel 2:8§4
WVV
[ ... ]
De algemene vergadering neemt kennis van de vereniging van alle aandelen in één hand en erkent dat
deze wijziging conform artikel 2:8 §4 WVV aan de bevoegde instanties zal worden gemeld en gepubliceerd zal
worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
3.Bijzondere Volmacht Formaliteiten
De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap, (ii) mevr. Arianne Vervliet, bedrijfsjurist bij C2F1 NV met zetel te 9140 Temse, Frank Van
Dyckelaan 15, en ieder individueel aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met recht van
indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissing, waaronder o.m. het
opstellen, de ondertekening en de neerlegging van de nodige publicatieformulieren bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en
de aanpassing van de vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen
al het nodige te doen voor de uitvoering van voormelde beslissing.
2. De bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders heeft de dato 31.12.2024 onderstaande
besluiten genomen.
De Aandeelhouders van de Vennootschap keuren volgende schriftelijke besluiten unaniem goed:
1.Ontslag en kwijting bestuurder
Ontslag
De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag uit het bestuursmandaat, dit met ingang vanaf
heden, uitgeoefend door de heer GROES Erik;
Kwijting bestuurder
De Aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen tot het verlenen van kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
2.Benoeming nieuwe bestuurder
Benoeming
De Aandeelhouders benoemen, met onmiddellijke ingang vanaf heden, als nieuwe bestuurder van de
Vennootschap, RE:build, besloten vennootschap, KBO nummer 0806.424.544, met vennootschapszetel te
9100 Sint-Niklaas, Stationsstraat 116 bus 201, met vaste vertegenwoordiger de heer Wim Vriesacker;
Duur
Dit mandaat wordt uitgeoefend voor onbepaalde duur;
Bezoldiging
De Aandeelhouders besluiten dat het mandaat van de nieuwe bestuurder onbezoldigd is.
3.Bijzondere Volmacht Formaliteiten
De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de
Vennootschap, (ii) mevr. Arianne Vervliet, bedrijfsjurist bij C2F1 NV met zetel te 9140 Temse, Frank Van
Dyckelaan 15, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met recht van indeplaatsstelling, om alle
formaliteiten te vervullen inzake voormelde beslissing, waaronder o.m. het opstellen, de ondertekening en de
neerlegging van de nodige publicatieformulieren bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, met
het oog op de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en de aanpassing van de
vennootschapsgegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen al het nodige te doen
voor de uitvoering van voormelde beslissing.
Bijlage:
- bijzonder verslag bestuursorgaan dd. 31.07.2024
getekend
bijzonder lasthebber
Arianne Vervliet