Ondernemingsnr : 0838 618 151
Naam
(voluit) : INTIX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Stationsstraat 55, 2800 Mechelen, België
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 22 oktober 2024:
"1. Beëindiging van het mandaat van een bestuurder
De Enige Aandeelhouder besluit tot beeindiging van het mandaat van de heer Blaise Roulet, geboren op
[ ... ] en wonende te [ ... ], als bestuurder van de Vennootschap, functie waartoe hij werd benoemd door middel
van de schriftelijke besluiten van de Enige Aandeelhouder van 15 februari 2024 en waarvan een uittreksel werd
bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 maart 2024 onder nummer 24039807, en dit
met ingang vanaf 31 oktober 2024.
[ ... ]
2. Benoeming van een bestuurder
De Enige Aandeelhouder besluit om de heer Joël Winteregg, geboren op [ ... ] te [ ... ] en wonende te [ ... ] te
benoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 31 oktober 2024.
[ ... ]
Artikel 11 van de gecoördineerde statuten van de Vennootschap, dat de externe vertegenwoordiging van de
Vennootschap regelt, luidt als volgt:
"ARTIKEL 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze
voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,
door twee bestuurders samen optredend of een gedelegeerd bestuurder alleen handelend. Een gedelegeerd
bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot
bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de
vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur."
[ ... ]
3.	Volmacht
De Enige Aandeelhouder besluit om volmacht te verlenen aan Meester Philippe Remels, Meester Christophe
Wathion, Meester Jelle Schuermans en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh BV,
kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, elk individueel handelend en met macht van
. . jodeplaatsstelling, teneinde alle normalerwijs noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met i
neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de
Kruispuntbank van Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan
tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en, meer algemeen, het noodzakelijke doen."
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van 21 oktober 2024:
" 1. Beëindiging van het mandaat van een gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur besluit tot beeindiging van het mandaat van de heer Blaise Roulet, geboren op [ ... ] en
wonende te [ ... ], als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, functie waartoe hij werd benoemd bij de
schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van de Vennootschap van 19 februari 2024 en waarvan een
uittreksel werd bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 maart 2024 onder het nummer
24039807, en dit met ingang vanaf 31 oktober 2024.
[ ... ]
2. Benoeming van een gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur besluit om, overeenkomstig artikel 10 van de statuten van de Vennootschap, de heer
Joël Winteregg, geboren op [ ... ] te [ ... ] en wonende te [ ... ] te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de
Vennootschap en dit met ingang vanaf 31 oktober 2024.
[ ... ]
Volmacht	3.
De raad van bestuur besluit om een volmacht te geven aan Meester Philippe Remels, Meester Christophe
Wathion, Meester Jelle Schuermans en iedere andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh,
kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, iedere individueel handelend met macht van
indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de
bovenstaande beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de
aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en het overgaan tot de nodige
formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle
documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen. "
Jelle Schuermans
Lasthebber