Ondernemingsnummer :
Benaming :
(voluit) :
SIMAR² COMPONENTS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Industrieweg-Noord 1153
3660 Opglabbeek
Onderwerp akte :
Oprichting
Uit een akte verleden voor meester An THIELEN, notaris met standplaats te Genk, die haar ambt
uitoefent in de vennootschap “VRANCKEN & THIELEN Notarisvennootschap” met zetel te Genk,
Grotestraat 124, op 29 augustus 2018, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal
worden neergelegd, blijkt dat er een vennootschap werd opgericht als volgt :
OPRICHTERS:
1. De naamloze vennootschap VELDEMAN GROUP, met zetel te 3660 Opglabbeek, Industrieweg-
Noord 1153, met ondernemingsnummer – BTW BE 0430.621.701, RPR Antwerpen, afdeling
Tongeren.
2. De naamloze vennootschap CONSUVEL, met zetel te 3600 Genk, Hasseltweg 427,
ondernemingsnummer - BTW BE 0454.705.118, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.
STATUTEN
Artikel 1 – Juridische vorm – benaming: De vennootschap is opgericht en neemt de vorm aan van
een naamloze vennootschap onder de naam SIMAR² COMPONENTS.
Artikel 2 – Maatschappelijke zetel: De maatschappelijke zetel van de vennootschap bij de oprichting
is 3660 Opglabbeek, Industrieweg-Noord 1153.
Artikel 3 – Maatschappelijk doel: De vennootschap heeft tot doel, zowel in binnen- als in buitenland,
zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden of in deelneming met derden:
- De fabricage, de handel, de in- en uitvoer, in producten van de metaal-, textiel-, hout- en
kunststofnijverheid, dit alles in de meest ruime zin.
- De fabricage, de handel de in- en uitvoer, in onderdelen voor de meubelindustrie, dit alles in de
meest ruime zin.
- De groot- en kleinhandel in het algemeen, de in- en uitvoer, alsmede de vervaardiging, de
garnering, en de herstelling, in de breedste zin van het woord, van veren, verenkernen, matrassen,
zetels en meubelen van alle aard, en al hetgeen verband houdt met de binnenhuisinrichting en -
versiering, dit zowel in België als in het buitenland.
- Aan- en verkoop en verhuring van industriële uitrustingsgoederen, materiaal en outillering en van
uitrustingsgoederen dienstig voor de administratie van ondernemingen.
- Technische ondersteuning en dienstverlening aan ondernemingen.
- De fabricage en garnering van metalen en niet metalen meubelen en matrassen, onderdelen en
aanverwanten, dit alles in de meest ruime zin genomen.
- Het verhuren van diverse diensten en goederen, rechtstreeks of via filialen, zuster- en
dochterondernemingen, dealers, distributeurs en franchisenemers.
- Onderneming voor goederenbehandeling.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen; het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt; het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investeringen.
- Het verlenen van hulp voor een bepaalde periode aan bedrijven: de terbeschikkingstelling van een
aangepaste bedrijfsruimte, het aanbieden van een gemeenschappelijk dienstenpakket, het toestaan
0701862702
Luik B
van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke
vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle
handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheek- maatschappijen
en kapitalisatieondernemingen.
- Het beheer en management op organisatorisch, logistiek, uitvoeren, administratief en financieel
gebied; het uitvoeren van administratieve taken op financieel, fiscaal, personeels- en logistiek vlak;
overige activiteiten in verband met administratie, niet eerder genoemd: diverse dienstverlening,
hoofdzakelijk aan bedrijven; het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard, in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks
op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Logistieke dienstverlening; het verlenen van een brede waaier van diensten met betrekking tot het
vervoer van goederen over de weg op nationaal en internationaal niveau, overslag van goederen,
vrachtbehandeling en opslag; het stouwen van goederen; het laden, overladen en lossen van
goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per spoor, door de lucht of over
binnenwateren en zee; ondersteunende activiteiten in verband met het vervoer te land;
expeditiekantoor, bevrachting.
- De vennootschap heeft tevens een sociaal doel, met name het bevorderen van de
maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij doet dit door het
aanbieden van activeringsmogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de
arbeidsmarkt, via zowel opleiding, stages als duurzame tewerkstelling. De vennootschap
onderschrijft de principes van de zogenaamde “meerwaardeneconomie” bij de uitvoering van haar
activiteiten. Het concept verwijst naar ondernemingen die de juiste balans zoeken tussen
economische, sociale en ecologische waarden, in samenspraak met verschillende betrokken actoren
of stakeholders.
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; projectontwikkeling; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die
betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door
onderaannemers.
- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap zal zowel in het binnen- als in het buitenland, alle handels en financiële,
industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar maatschappelijk
doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen die zij het best
geschikt zal achten.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die de ontwikkeling
van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar
producten kunnen vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door overname van
aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze dan ook.
De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere
goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4 – Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5 – Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd duizend euro (100.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde. Elk aandeel vertegenwoordigt een duizendste (1.000ste) deel van het kapitaal.
Het kapitaal is volledig geplaatst.
Artikel 6 – Aard van de aandelen
De aandelen zijn nominatief en worden onderverdeeld in aandelencategorie V en aandelencategorie
S.
INBRENG IN GELD:
Luik B
Het volledige kapitaal is geplaatst in geld en wordt ingeschreven als volgt:
- door VELDEMAN GROUP NV, comparant sub 1, voor 700 aandelen categorie V à rato van 100,00
EUR per aandeel, hetzij in totaal voor een bedrag van 70.000,00 EUR;
- door CONSUVEL NV, comparant sub 2, voor 300 aandelen categorie S à rato van 100,00 EUR per
aandeel, hetzij in totaal voor een bedrag van 30.000,00 EUR.
VOLSTORTING - BANKATTEST
Elk van deze aandelen werd volledig onderschreven, doch slechts volstort als volgt:
- door VELDEMAN GROUP NV, comparant sub 1: volstort ten belope van 43.050,00 EUR;
- door CONSUVEL NV, comparant sub 2: volstort ten belope van 18.450,00 EUR;
zodat een bedrag van 61.500,00 EUR vanaf heden ter beschikking is van de vennootschap op een
bijzondere rekening nummer BE94 7360 5045 4414 op naam van de vennootschap.
De instrumenterende notaris bevestigt dat het voormelde gestort kapitaal voorafgaandelijk aan de
oprichting overeenkomstig artikel 449 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd werd
op een bijzondere rekening bij de KBC Bank te Hasselt zoals blijkt uit een attest van voormelde
instelling, afgeleverd op 27 augustus 2018, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier
bewaard zal blijven.
Artikel 8 – Raad van Bestuur
8.1 Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit maximaal drie (3)
bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders van de
vennootschap. Deze bepaling doet geen afbreuk van de eventuele toepassing van artikel 32 van
deze statuten.
De bestuurders worden benoemd door een algemene vergadering, bij gewone meerderheid van
stemmen.
De algemene vergadering zal benoemen (i) twee (2) bestuurders voorgedragen door de houders van
aandelencategorie V en (ii) één (1) bestuurder voorgedragen door de houders van
aandelencategorie S.
Artikel 10 - Bevoegdheden van de Raad
De raad van bestuur heeft de macht, in de mate toegestaan door de wet, over de meest uitgebreide
bevoegdheden te beschikken om de vennootschap te besturen en te leiden met het oog op de
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.
Artikel 11 - Dagelijks Beleid
De raad van bestuur kan het dagelijkse beleid evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dit beleid betreft delegeren, ofwel aan één of meer van zijn leden, ofwel aan één of meer
personen, die buiten zijn midden, worden gekozen, aandeelhouders of niet. De raad van bestuur zal
bepalen welke aangelegenheden zullen worden beschouwd als vallende binnen het
toepassingsgebied van het dagelijks bestuur. De aangelegenheden waarvoor een bijzondere
meerderheid is vereist binnen de raad van bestuur maken in geen geval deel uit van de
aangelegenheden behorende tot het dagelijks bestuur.
De raad van bestuur evenals de vertegenwoordigers betreffende het dagelijkse beleid, in het verband
met dit beleid, kunnen eveneens speciale en bepaalde bevoegdheden verlenen aan één of meer
personen van hun keuze.
Hun vergoeding wordt vastgesteld door de raad van bestuur.
Artikel 12 - Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt ten opzichte van derden en in rechte vertegenwoordigd, zowel als verzoeker
als gedaagde, als bij handelingen waaraan een openbare ambtenaar of een ministeriële
vertegenwoordiger hun medewerking verleent, door de raad van bestuur als college, dewelke handelt
door de meerderheid van haar bestuurders.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college,
wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door:
1. hetzij door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;
2. hetzij door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt;
3. hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur: uit de
openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen, die de
vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder
afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden;
4. hetzij, indien de raad van bestuur een directiecomité heeft aangesteld en daarbij de
vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft voorzien voor een bepaald directielid, door dit aangeduid
directielid;
5. hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.
Indien deze personen die de vennootschap vertegenwoordigen rechtspersonen zijn, dienen zij op
hun beurt vertegenwoordigd te worden door de aangestelde “vaste vertegenwoordiger”.
Artikel 16 - Controle op de vennootschap
Luik B
De controle van de vennootschap wordt aan één of meer commissarissen toevertrouwd, die onder de
leden van het instituut van de Bedrijfsrevisoren worden gekozen; zij worden door de algemene
vergadering benoemd die het aantal en de bezoldiging vaststelt. Zij zullen de titel van commissaris
dragen.
Evenwel zolang de vennootschap van de uitzonderingsartikel kan genieten dat in artikel 141, 2° van
het Wetboek van de vennootschappen wordt bepaald, heeft elke aandeelhouder individueel de
bevoegdheden van onderzoek en controle van een commissaris, overeenkomstig artikel 166 van het
Wetboek van vennootschappen.
De algemene vergadering kan evenwel vrijwillig de controle van de vennootschap aan één of meer
commissarissen toevertrouwen, in welk geval de bevoegdheden van onderzoek en controle
overeenkomstig artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen van elke individuele
aandeelhouder vervalt.
Artikel 18 – Datum - plaats - bijeenroepingen
De algemene vergadering, regelmatig samengesteld, vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zijn
beslissingen, regelmatig genomen, zijn verplicht voor alle aandeelhouders, zelfs afwezig of
onbekwaam.
De gewone algemene vergadering zal van rechtswege jaarlijks de eerste vrijdag van de maand juni
om 14 uur bijeenkomen, op de plaats die in de bijeenroepingen wordt aangegeven of, bij gebreke
hieraan, op de maatschappelijke zetel.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, vindt de vergadering plaats op de volgende werkdag.
De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.
Artikel: 23.3 Stemrecht
Elk aandeel van de vennootschap geeft recht op één (1) stem.
Artikel 25– Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 januari en loopt op 31 december van elk jaar af.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van
bestuur een inventaris op, alsmede de jaarrekening en handelen verder naar het voorschrift van
artikel 92 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.
De bestuurders stellen bovendien, in voorkomend geval, een jaarverslag op waarin zij rekenschap
geven van hun beleid.
Het eerste boekjaar gaat in op de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte,
en eindigt op 31 december 2019.
Artikel 26– Bestemming van de winst - reserve
Op het netto resultaat, zoals het uit de jaarrekening opgesteld overeenkomstig het boekhoudrecht
blijkt, wordt minstens vijf percent ten gunste van de wettelijke reserve afgenomen; deze heffing wordt
niet meer geëist wanneer de reserve een tiende van het aandelenkapitaal beloopt.
De algemene vergadering besluit, op voorstel van de raad van bestuur, over de verdere bestemming
van het saldo.
Artikel 29– Verdeling
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.
Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de in het vorige leden bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening
houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet
voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de
in een hogere verhouding volgestorte effecten.
Benoeming bestuurders:
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee (2) en worden benoemd tot deze functies:
A. Op voordracht van de houder van aandelen categorie V, de NV VELDEMAN GROUP:
De naamloze vennootschap VELDEMAN GROUP, met zetel te 3660 Opglabbeek, Industrieweg-
Noord 1153, met ondernemingsnummer – BTW BE 0430.621.701, RPR Antwerpen, afdeling
Tongeren, die verklaart te hebben benoemd als haar vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel
61 §2 Wetboek van Vennootschappen, de heer VELDEMAN Marc, wonende te 3600 Genk,
Hasseltweg 427;
B. Op voordracht van de houder van aandelen categorie S, de NV CONSUVEL:
De naamloze vennootschap CONSUVEL, met zetel te 3600 Genk, Hasseltweg 427,
ondernemingsnummer - BTW BE 0454.705.118, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, die verklaart te
hebben benoemd als haar vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 61 §2 Wetboek van
Vennootschappen, de heer VELDEMAN Marc, wonende te 3600 Genk, Hasseltweg 427.
De bestuurders worden benoemd vanaf heden met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de
Luik B
datum van neerlegging overeenkomstig de wet, zullen optreden als volmachtdragers van de
gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als
orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek van
vennootschappen. Zij hebben de bevoegdheid om reeds vóór de neerlegging over te gaan tot
benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd-bestuurders
overeenkomstig de bepalingen van de oprichtingsakte, welke benoemingen ook na de neerlegging
zullen blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de
statuten en de wettelijke bepalingen.
De duur van de toegekende mandaten gaat in op heden en vervalt onmiddellijk na de
jaarvergadering van het jaar 2024.
De toegekende mandaten zijn onbezoldigd, behalve bij andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Benoeming commissaris:
Wordt benoemd tot commissaris, voor een termijn van 3 jaren, die afloopt na de jaarvergadering van
2021: Van Havermaet Bedrijfsrevisoren BV ovv CVBA, Diepenbekerweg 65 bus 1, 3500 Hasselt,
vertegenwoordigd door de heer ZEELMAEKERS Rudi, bedrijfsrevisor.
Aanstelling bijzondere volmachtdragers:
Worden aangesteld tot bijzondere volmachtdragers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, enerzijds
om bij het ondernemersloket alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te ondertekenen voor
de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en anderzijds ten
einde voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten in verband met de Belasting op de
Toegevoegde Waarde alsook de aansluiting van de vennootschap bij een sociale
verzekeringsinstelling voor zelfstandigen in orde te brengen, de heer BERGER Koen, mevrouw VAN
OEVELEN Stephanie en de handtekeningbevoegden van de vennootschap VELDEMAN GROUP
NV, met macht om ieder afzonderlijk op te treden.
Met het oog hierop, heeft elk lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
RAAD VAN BESTUUR:
En vervolgens zijn de hiervoor aangestelde bestuurders onmiddellijk in een raad van bestuur
samengekomen, elkander uitdrukkelijk ontslaande van het vervullen van formaliteiten van oproeping,
en hebben met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:
wordt aangesteld als gedelegeerd-bestuurder:
- CONSUVEL NV, voormelde comparant sub 1, met als vaste vertegenwoordiger de heer
VELDEMAN Marc, voornoemd.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd :
-expeditie van de oprichtingsakte;
-volmacht.