N° d'entreprise :
0673516530
Dénomination :
(en entier) :
Retviews
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Square de Léopoldville 9 bte 3
1040 Etterbeek
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS
Ce jour, le quinze juillet deux mille dix-neuf.
A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la
société "Berquin Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,
S'EST REUNIE
L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Retviews", ayant son siège à 1040
Etterbeek (Bruxelles), Square de Léopoldville 9, boîte 3, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION : Annulation de warrants émis et non octroyés.
L'assemblée décide d'annuler 255 warrants émis par l'assemblée générale extraordinaire de la
Société le 12 avril 2018, dont le procès-verbal a été dressé par Maître Dimitri Cleenewerck de
Crayencour, notaire à Bruxelles, et publié aux Annexes du Moniteur belge du 7 mai suivant, sous le
numéro 18072791.
Lesdits 255 warrants ont été souscrits par la Société et n'ont pas été octroyés.
Pour autant que de besoin, l'assemblée déclare que, suite à l'annulation des warrants précités,
l'augmentation de capital potentielle relative à ces warrants, décidée le 12 avril 2018 sous condition
suspensive et pour autant que les warrants soient exercés, ne pourra plus être réalisée pour les
warrants ainsi annulés.
DEUXIEME RESOLUTION : Modification de l'article 5 des statuts.
Suite à un transfert de titres, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts afin de constater la
requalification de 1.333 actions "Preferred Stock" en actions "Common Stock".
L'assemblée décide par conséquent de modifier le premier alinéa de l'article 5 des statuts par le texte
suivant :
"Le capital social est fixé à la somme de cinq cent soixante et un mille cinq cents euros (561.500,00
€), représenté par douze mille six cent soixante-sept (12.667) actions, sans désignation de valeur
nominale, dont onze mille trois cent trente-trois (11.333) actions " Common Stock " mille trois cent
trente-quatre (1.334) actions " Preferred Stock ", représentant chacune un/douze mille six cent
soixante-septième (1/12.667ième) du capital social. Elles sont numérotées de 1 à 12.667.".
TROISIEME RESOLUTION : Démission et nomination d'administrateurs.
I. L'assemblée prend connaissance et accepte la démission des administrateurs suivants, et ce à
partir du 15 juillet 2019 :
- Madame TSUI Monica Man Ling, domiciliée à Hong Kong, Apt. 1, Chase Villa, 29 Shatin Heights
Road, Shatin, New Territories;
- Monsieur PELLIZZARI Paolo, domicilié à 1380 Lasne, Rue du Smohain 7.
II. L'assemblée décide de nommer à partir du 15 juillet 2019 en tant qu'administrateurs de la
Société :
- Monsieur ABADIE Maximilien Henry Jean, domicilié à 94160 Saint-Mandé (France), Avenue Foch
14;
Volet B
- Monsieur VIALA Jérôme Claude Sylvain, domicilié à 92380 Garches (France), Rue de la
République 4;
- Monsieur DUVAL DU CHESNAY Olivier Yves Marie, domicilié à 92400 Courbevoie (France),
Avenue Marceau 8.
Le mandat des administrateurs est non rémunéré et expirera à l'issue de l'assemblée ordinaire de
l'an 2025.
(...)
SIXIEME RESOLUTION : Procuration formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à Adrien Lanotte, Guillaume Beauthier, ou à tout autre
collaborateur ou avocat du cabinet CMS DeBacker, qui tous, à cet effet, élisent domicile à 1170
Bruxelles, chaussée de La Hulpe 178, chacun agissant séparément, avec droit de substitution, afin
d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification
des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte
coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits
d'Enregistrement.
 
Peter Van Melkebeke
Notaire