N° d'entreprise :
0422691158
Dénomination :
(en entier) :
NOUVEAUX ETABLISSEMENTS BOLOGNE
(en abrégé) : BOLOGNE
Forme juridique :
Société privée à responsabilité limitée
Siège :
(adresse complète)
Rue Nicolas Defrêcheux 30-36
4040 Herstal
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE, ADRESSE AUTRE
QUE SIEGE SOCIAL, DIVERS, DEMISSIONS, NOMINATIONS, SIEGE
SOCIAL
Aux termes d’un procès-verbal dressé le 25 avril 2019 par Maître Aline HURTGEN, notaire à Liège,
en cours d’enregistrement, il résulte que l’assemblée générale extraordinaire des associés de la
société privée à responsabilité limitée « NOUVEAUX ETABLISSEMENTS BOLOGNE », en abrégé «
BOLOGNE », dont le siège social est établi à 4040 Herstal, rue Nicolas Defrêcheux n°30-36, inscrite
au Registre des Personnes Morales de Liège et immatriculée à la TVA sous le numéro BE
0422.691.158, constituée sous la forme d’une société anonyme le 7 mai 1982, aux termes d’un acte
reçu par Maître Arnold GODIN, notaire à Liège, et publié par extrait à l'Annexe au Moniteur belge du
20 mai suivant sous le numéro 1982/1031-01, transformée en société privée à responsabilité lors de
la dernière modification de statuts aux termes de décisions prises lors de l’assemblée générale
extraordinaire du 28 décembre 2017, dont le procès-verbal dressé par Maître Michel DELREE,
notaire à Liège, a été publié à l’Annexe au Moniteur belge du 24 janvier 2018 sous le numéro
00018206, a pris les résolutions suivantes :
1.- Nomination d’un gérant statutaire : Décision de nommer en qualité de gérant statutaire Monsieur
Etienne STASSART, né à Waremme le 20 juillet 1965, domicilié à 4300 Waremme, rue des
Combattants n°31. Son mandat expirera à l’assemblée générale ordinaire de 2024. Il ne pourra être
révoqué que pour des motifs graves et par décision unanime des associés.
2.- Transfert du siège social : Décision de transférer le siège social de la société à 4460 Grâce-
Hollogne, rue de l’Informatique n°5.
3.- Modification de la date et de l’heure de l’assemblée générale ordinaire de sorte qu’elle aura
désormais lieu le dernier samedi du mois de mai à 17 heures.
4.- Modifications des statuts en fonction des résolutions à prendre :
a) Le premier paragraphe de l’article 2 est supprimé et remplacé par le texte suivant : « Le siège
social est établi à 4460 Grâce-Hollogne, rue de l’Informatique n°5. »
b) L’article 13 est complété d’un second paragraphe rédigé comme suit : « Monsieur Etienne
STASSART est nommé en qualité de gérant statutaire. Son mandat expirera à l’assemblée générale
ordinaire de 2024. Il ne pourra être révoqué que pour des motifs graves et par décision unanime des
associés. »
c) Le premier paragraphe de l’article 18 est supprimé et remplacé par le texte suivant : « Il sera tenu
annuellement une assemblée générale ordinaire le dernier samedi du mois de mai à 17 heures au
siège social ou à l’endroit indiqué dans les convocations. »
5.- Nomination
- Décision de nommer en qualité de gérantes non-statutaires pour une durée indéterminée :
1) la société privée à responsabilité limitée « EL GOLFO », dont le siège social est établi à 9800
Deinze, Witte-Kaproenenstraat n°20, inscrite au registre des personnes morales de Gand et
immatriculée à la TVA sous le numéro BE0688.560.141, laquelle sera représentée par son
représentant permanent Monsieur TALPE Tony Julien Hilda Joseph Marie, né à Roulers le premier
août 1979, domicilié à 9800 Deinze, Witte-Kaproenenstraat n°20.
2) la société privée à responsabilité limitée « TELESCO », dont le siège social est établi à 9800
Volet B
Deinze, Witte Kaproenenstraat n°20, inscrite au registre des personnes morales de Gand et
immatriculée à la TVA sous le numéro BE0896.148.356, laquelle sera représentée par son
représentant permanent, Monsieur TALPE Stefaan Marie Ida Marc, né à Louvain le premier
septembre 1953, domicilié à 8610 Kortemark, Hoogledestraat n°78 ;
Leur mandat sera exercé gratuitement.
Conformément aux statuts, l’assemblée autorise, pour autant que de besoin, la société « TELESCO
», gérante, à exercer une activité ayant un objet similaire à celui de la présente société.
6.- Démission – fin de mandat : Décision d’accepter la démission, de son poste de gérante, de la
société privée à responsabilité limitée « VF CONSULT », dont le siège social est établi à 4130
Esneux, rue de Grady n°6, inscrite au registre des personnes morale de Liège et immatriculée à la
TVA sous le numéro BE0521.743.697, et ce avec effet au 26 avril 2019.
Il sera statué sur sa décharge définitive quant aux comptes de 2019 lors de l’assemblée générale
ordinaire de 2020.
L’assemblée constate la fin du mandat de Monsieur STASSART Charles Marie Joseph, décédé le 19
juillet 2018.
7.- Pouvoirs
L’assemblée donne tous pouvoirs aux gérants, avec pouvoir de substitution, aux fins d’effectuer
toutes inscriptions, modifications, radiations ou formalités quelconques auprès de toutes
administrations (TVA, ONSS, Greffe et toute administration) pour l’exécution des décisions qui
précèdent.
POUR ETRAIT ANALYTIQUE CONFORME
 
Aline HURTGEN, notaire
 
Déposés en même temps une expédition du procès-verbal du 25 avril 2019 et la coordination des
statuts.