Ondernemingsnr : 0821896737
Naam
(voluit) : VLOEREN VANDE VELDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hostenstraat(Kok) 4
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
WIJZIGING RECHTSVORM, KAPITAAL, AANDELEN, DIVERSEN
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Vincent Van Walleghem, te Koksijde (Sint-Idesbald),
op 1 maart 2022, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap «
VLOEREN VANDE VELDE», met zetel te 8670 Koksijde, Hostenstraat 4, geldig beraadslagend met
éénparig goedvinden vastgesteld en beslist (zoals deze beslissingen letterlijk op de buitengewone
algemene vergadering genomen werden behoudens weglating (…) van de niet publicatieplichtige
beslissingen en/of zinssnedes):
EERSTE BESLISSING
VASTSTELLING VAN DE (RECHTS)GEVOLGEN VAN DE INWERKINGTREDING VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN KEUZE OM DE STATUTEN
CONFORM DE BEPALINGEN VAN DIT WETBOEK OP TE STELLEN
Bij toepassing van artikel 39, §2, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen werd per 1 januari
2020 de rechtsvorm van de vennootschap van rechtswege omgezet in een besloten vennootschap
(afgekort BV).
Bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen werd per 1 januari
2020 het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend zevenhonderd veertig euro (€ 6.740,00) en de
wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig (€ 1.860,00), hetzij samen
achtduizend zeshonderd euro (€ 8.600,00), van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering stelt vast dat het nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij in het
totaal elfduizend honderd zestig euro (€ 11.160,00), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege is
omgezet in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Rekening houdende met het voorgaande en in toepassing van artikel 39 van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen
conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
OMVORMING ONBESCHIKBAAR VERMOGEN NAAR BESCHIKBAAR VERMOGEN
De vergadering beslist de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ter waarde van
achtduizend zeshonderd euro (€ 8.600,00), om te zetten in een beschikbare eigen
vermogensrekening, zodat voormelde som beschikbaar is voor toekomstige uitkeringen.
DERDE BESLISSING
(…)
VIERDE BESLISSING
BESLISSING TOT HET SCHRAPPEN VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
Luik B
VIJFDE BESLISSING
BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER IN BESTUURDER
De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder” naar
de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer VANDE VELDE Bart en dit voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor de
modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
ZESDE BESLISSING
NAAMSWIJZIGING
De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in “VVC MANAGEMENT”.
ZEVENDE BESLISSING
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
Eenparig ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag de dato 1 maart
2022 van de bestuurder houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging
van het voorwerp van de vennootschap, daar alle aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift
van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.
Dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd.
De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, waardoor artikel drie van de
statuten voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft, met name:
“De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon in België of
in het buitenland:
Bouwwerken
- het bouwrijp maken van terreinen
- slopen van gebouwen en grondverzet
- algemene coördinatie van bouwwerkzaamheden op de bouwwerf
- bouwen van individuele huizen
- het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
- optrekken van gebouwen voor industriële of commerciële doeleinden
- dakbedekking en bouw van dakconstructies
- bouwen van daken
- plaatsen van dakgoten
- bouw van spel-, sportterreinen en zwembaden
- onderneming voor het uitvoeren van metselwerken
- onderneming voor het aanbrengen van chape
- onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens
- metaalconstructies en metaalschrijnwerk
- elektrische installaties
- verwarmingsinstallaties
- loodgieterswerk
- stukadooswerk
- schrijnwerk
- plaatsen van vloer- en wandtegels
- aan – en verkoop van vloer-en wandtegels;
- aan- en verkoop van bouwmaterialen;
- schilderen en glaszetten
- het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten
- algemene renovatiewerken aan gebouwen
Dit alles in de meest ruime zin.
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen,
opschikken, uitrusten of valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen,
al dan niet gemeubeld.
Bestuur – advies - management
- het waarnemen van, en deelnemen in alle bestuur en managementopdrachten, het uitoefenen van
mandaten en functies in andere ondernemingen en vennootschappen.
- Het uitvoeren, voor zowel verbonden als niet-verbonden ondernemingen, van algemene
technologische en economische studies inzake industrialisering, nieuwe producten, procedés en
diensten;
- Het leveren van assistentie en consultancy op het gebied van management, engineering, technisch,
commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch vlak.
Luik B
- Het verrichten van marktonderzoek en prospectie alsook het uitwerken van de marketing en de
promotie;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van
brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, van
technologische innovaties en hun toepassingen tot aan hun industrialisering en commercialisering, al
dan niet in samenwerking met geschikte partners.
- het verbeteren van industriële processen met het oog op een rationeler energie of
grondstoffengebruik of een verbeterende bescherming van het leefmilieu.
- Het doorrekenen van kostennota’s en commissies bij het opvolgen van onderaannemers bij bouw-
en/of renovatie- en/of installatiewerken.
Beheer van roerende en onroerende goederen
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend patrimonium; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de
aan- en verkoop, huur  en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de
opbrengst van roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor
het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen,;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties en kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Dit alles in de meest ruime zin.
- de bemiddeling en makelaar in roerende en onroerende goederen en rechten, al dan niet als
tussenpersoon; het beheer van roerende en onroerende goederen of rechten voor derden;
rentmeester.
Algemene bepalingen
De vennootschap mag belangen hebben, door inbreng, fusie, associatie, financiële tussenkomst,
deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, met een identiek, gelijklopend of
samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te begunstigen of een bron van afzet te vormen.
De vennootschap kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, en mag aval verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan
stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.”
ACHTSTE BESLISSING
(…)
NEGENDE BESLISSING
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voorgaande besluiten en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en dit na actualisatie, hernummering, herschikking en
vernieuwing van de tekst, en na schrapping van verwijzingen naar oude wetsbepalingen, dit na
opheffing van de oude statuten.
(…)
TIENDE BESLISSING
OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van de besloten
vennootschap “VVC MANAGEMENT” te verrichten;
-           een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de besloten vennootschap “VVC
Luik B
MANAGEMENT” en deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
-           Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
- De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name de besloten
vennootschap ABOVAN, met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Fezantestraat(Odk) 5, haar
aangestelden en bestuurders (ongeacht de vestigingseenheid).
Notaris Vincent Van Walleghem
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging en
omvattende gecoördineerde tekst der statuten, alsook het verslag van het bestuursorgaan inzake de
wijziging van het voorwerp.
Dit uittreksel is afgeleverd voor registratie van het proces-verbaal op het kantoor rechtszekerheid te
Veurne bij toepassing van de tolerantie vervat in artikel 173 van het Wetboek Registratierechten.