Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : HAEDES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Houtstraat 72A
 : 9070 Destelbergen
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annelies Turtelboom te Herzele op 10 januari 2020, dat is
verschenen:
- De besloten vennootschap SALTO CONSULTING, met zetel te 9420 Erondegem, Koningsdries 6,
ondernemingsnummer: 0729.777.025, RPR Gent, afdeling Dendermonde, hier vertegenwoordigd
overeenkomstig artikel 11 van de statuten door haar bestuurder, de heer Haerens Piet, geboren te
Gent op 19 november 1972, wonend te 9420 Erondegem, Koningsdries 6, hiertoe benoemd
ingevolge voormelde oprichtingsakte.
- De vennootschap onder firma SIMULAR ADVIES EN BEHEER, met zetel te 9070 Destelbergen,
Houtstraat 72A, ondernemingsnummer: 0544.641.142, RPR Gent, afdeling Gent, hier
vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 7 van de statuten door haar zaakvoerder, de heer De
Sutter Renaat Julienne, geboren te Sint-Amandsberg op 20 oktober 1972, wonend te 9070
Destelbergen, Houtstraat 72A, hiertoe benoemd ingevolge voormelde onderhandse akte;
teneinde op te richten, een besloten vennootschap genaamd HAEDES, met zetel in het Vlaams
gewest.
Adres
Het adres van de zetel bevindt zich te 9070 Destelbergen, Houtstraat 72A.
Inbreng van de oprichter en het op de inbreng gestorte bedrag
Er werden 100 A-aandelen uitgegeven. Op deze aandelen werd onmiddellijk in geld ingetekend voor
de prijs van 100 euro per stuk, als volgt:
- door SALTO CONSULTING: 50 A-aandelen met stemrecht, hetzij voor 5.000,00 euro;
- door SIMULAR ADVIES EN BEHEER: 50 A-aandelen met stemrecht, hetzij voor 5.000,00 euro;
hetzij voor 10.000,00 euro in totaal.
Elk aandeel waarop werd ingetekend, werd volledig volgestort door storting in speciën en het bedrag
van deze stortingen, hetzij 10.000,00 euro in totaal, werd gedeponeerd op een bijzondere rekening
met nummer BE59 7512 1026 5526, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank
AXA op 6 januari 2020.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden:
A. Het ondernemen van studies en het verlenen van advies op het gebied van engineering and
consultancy (bouwkunde) in de breedste zin van het woord. Dit omvat onder meer de hiernavolgende
activiteiten zonder dat deze lijst beperkend is:
    1.  Alle verrichtingen die behoren tot de normale werkzaamheden van een raadgevend ingenieur
en van ontwerp- en ingenieursbureaus, zoals het opmaken, leveren en begeleiden van ontwerpen,
berekeningen, computermodelleringen, nota’s, plannen en technische nota’s, opmetingsstaten,
lastenkohieren, bestekken en beschrijvende staten, studies op het gebied van oprichten, constructie,
decoratie, binnenhuisinrichting, en technische installaties binnen en buiten, gebouwen, alle
bouwtechnische aanpassingen, aanpassingen aan gebouwen en complexen, burgerlijke
bouwwerken, werken van openbaar nut, alle daarmee gepaard gaande studies van stabiliteit van
0741412075
Luik B
gebouwen, structuren en constructies en weerstand van materialen: dit alles zowel voor openbare
werken als private werken, voor nieuwbouw, vernieuwbouw, aanpassingen, slopings- en
veranderingswerken en restauraties, evenals alle documenten die betrekking hebben op technische
en bouwkundige installaties en constructies aller aard, zo ook onderzoekingen en expertise op deze
terreinen, het opmaken en verkopen/verhuren van software computerprogramma’s, het publiceren
van artikels en technisch en wetenschappelijke rapporten, het organiseren en/of geven van lezingen
en het doceren in het algemeen op deze terreinen.
    2.  Optreden als bureel voor studie-, planning- en begeleiding van alle projecten inzake ruimtelijke
ordening, sportvoorzieningen, energievoorzieningen (inclusief hernieuwbare energie),
milieubescherming en groenvoorziening, blauwe economie, aquacultuur,...
    3.  Optreden als bureel voor studie-, planning- begeleiding ter verwezenlijking van metaal, beton
en steen en andere constructies, de decoratie en inrichting van gebouwen, van infrastructuurwerken
in de breedste zin van het woord, projecten van burgerlijke bouwkunde (zo bijvoorbeeld in de
waterbouwkunde, met betrekking tot grondmechanica en funderingstechniek, het modelleren van
historische en toekomstige morfologische evoluties en hydrodynamische randvoorwaarden van
estuaria, rivieren, stranden, navigatiekanalen, havens en zeebodems, het ontwerpen van
erosiebescherming rond structuren, het bepalen, evalueren en uitwerken van beheersmaatregelen
van overstromingsrisico’s, het ontwerpen van harde en zachte structuren aan en op zee, op stranden
en in estuaria, het ontwerpen, opvolgen, evalueren van openbare en private projecten in de bouw- en
energiesector, het verrichten van metingen, het onderzoeken, uitwerken en detailleren van
irrigatiestelsels en afwateringsstelsels en verkavelingen. Zo ook onderzoekingen en expertise op
deze terreinen, het opmaken en verkopen/verhuren van software computerprogramma’s, het
publiceren van artikels en technische en wetenschappelijke rapporten, het organiseren en/of geven
van lezingen en het doceren in het algemeen op deze terreinen. Het verrichten van schattingen en
expertises in verband met deze werken. De realisatie van bouwwerken en constructies in metaal,
beton en steen en andere materialen voor eigen rekening, voor rekening van derden in opdracht of
onder mandaat. Zij mag tevens de administratie van welke aard ook behartigen voor rekening van
derden.
    4.  Het coördineren, als algemene onderneming, van alle bedrijvigheden die betrekking hebben op
de algehele of gedeeltelijke uitvoering van werken in de bouwsector (in de ruimste betekenis van het
woord) door openbare besturen, private projectontwikkelaars, aannemers of onderaannemers
(inclusief het opvolgen van werven).
5. Het leveren van diensten variërend van onderzoek, innovatie, advisering en opleiding,
planvorming, strategie en beleidsvoorbereiding, beheer- en exploitatieplanning, project- en
procesmanagement tot en met de uitvoeringsbegeleiding op het gebied van:
    •  1. Energie en energie-efficiëntie
    •  2. Bodem, water, lucht en milieu
    •  3. Ruimtelijke ordening en mobiliteit
    •  4. Natuur en landschap
    •  5. Erfgoed
    •  6. Geo-informatie en informatica en GIS
    •  7. Infrastructuur
    •  8. Veiligheid
    •  9. Bouw
6. Het uitvoeren van marktonderzoek, trend analyse, het inrichten van studiediensten, het uitvoeren
en organiseren van prospectiereizen, het promoveren en sponseren van allerlei activiteiten ter
bevordering van handel en industrie.
B. Het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, op het
vlak van strategie- en groeiadvies, transformatiebegeleiding, subsidieadvies, onderzoek en
ontwikkeling, risicomanagement, projectmanagement, marketing, (interim)management,
bedrijfsbeheer, communicatie, technologie en andere daarmee verwante diensten en prestaties zoals
het coachen, het geven van trainingen, seminaries en opleidingen; deze diensten en prestaties
kunnen worden geleverd op loutercontractuele basis of in uitvoering van contractuele of statutaire
benoemingen, in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt; alle activiteiten en
dienstverlening op het vlak van personeelswerving en selectie zodra de vennootschap hiertoe de
noodzakelijke vergunningen heeft verworven.
C.Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:- adviesbureau op
het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen
van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het
verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het
berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning,
Luik B
organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;- het
tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het
uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder of directeur;
D.Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. Het uitvoeren van studies en opdrachten,
onder ander van commerciële, publicitaire of wetenschappelijke aard, en de publicatie van de
resultaten ervan.
E. Het voeren van activiteiten met betrekking tot public relations, organisatie van alle mogelijke
evenementen, training & coaching van bedrijven, alsook hun medewerkers en partner.
F. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder
meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, ter beschikkingstellen, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van
roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
G. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen.
H. Het verwerven en aanhouden van participaties, binnenlandse of buitenlandse, in eender welke
vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de
planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze
al of niet een participatie aanhoudt.
I. Coaching in de breedste zin van het woord, inclusief studiebegeleiding voor middelbaar- en hoger
onderwijs- en universiteitsstudenten. Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle
handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden
met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp,
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met
opgave van redenen, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend. De enige bestuurder mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan
de algemene vergadering voorbehouden.
De enige bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser
of als verweerder.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte
Luik B
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van
deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van
overdreven volmacht.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Nochtans dienen de ondertekening van contracten boven 100.000,00 euro, de ondertekening van
documenten aangaande aanwervingen en leningen, en de ondertekening van documenten
aangaande investeringen boven de 10.000 euro, te gebeuren door alle bestuurders, die gezamenlijk
optreden.
De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van
deze bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun
verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurder in geval van
overdreven volmacht.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Benoeming van bestuurder(s)
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De BV SALTO CONSULTING, vast vertegenwoordigd door de heer Haerens Piet, voornoemd,
die keuze van woonplaats doet op de zetel van de vennootschap overeenkomstig artikel 2:54 WVV,
hier aanwezig en die aanvaardt.
- De vennootschap onder firma SIMULAR ADVIES EN BEHEER, vast vertegenwoordigd door de
heer De Sutter Renaat, voornoemd, die keuze van woonplaats doet op de zetel van de vennootschap
overeenkomstig artikel 2:54 WVV, hier aanwezig en die aanvaardt.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand juni. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een
schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
Luik B
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft
geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten
worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de
betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van
het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van
het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Eerste boekjaar en eerste gewone algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en
wordt afgesloten op 31 december 2020.
De eerste jaarvergadering heeft plaats op de derde vrijdag van de maand juni van het jaar 2021.
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief na ontbinding
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Volmachten
Aan SR Fiduciaire CVBA, met zetel te 9070 Destelbergen, Steenvoordestraat 184,, of elke andere
door deze aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om
over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Getekend, notaris Annelies Turtelboom.
Hiermee neergelegd: uitgifte van de oprichtingsakte en eerste versie van de statuten.