N° d'entreprise :
0403212172
Dénomination :
(en entier) :
BANQUE DEGROOF PETERCAM
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Rue de l'Industrie 44
1040 Bruxelles
Objet(s) de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te
Elsene, op 28 mei 2019, met als registratievermelding :
"Geregistreerd 15 Blad(en) 0 Verzending(en) op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID BRUSSEL 5 op twaalf juni tweeduizend negentien (12-06-2019)
Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 10732
Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00)
De Ontvanger",
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
"Bank Degroof Petercam", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te B-1040 Brussel,
Industrielaan 44, besloten heeft :
1/ de winstbewijzen uitgegeven door de Vennootschap af te schaffen. De algemene vergadering
heeft derhalve besloten om de statuten van de Vennootschap te wijzigen om alle verwijzingen naar
de winstbewijzen die daarin zijn vervat te schrappen, en meer bepaald (i) artikel 12bis van de
statuten, (ii) het laatste lid van artikel 23 van de statuten en (iii) het laatste lid van artikel 24 van de
statuten.
2/ lid 2 tot en met 48 van artikel 5 van de statuten te schrappen.
3/ in de tweede zin van artikel 9 van de statuten, de woorden “, in voorkomend geval” te schrappen.
4/ het 1ste lid van artikel 11 van de statuten als volgt te herformuleren :
“De vennootschap mag, krachtens een beslissing van de algemene vergadering overeenkomstig de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, haar eigen aandelen verkrijgen, rechtstreeks of
door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap.”
5/ aan het einde van de eerste zin van lid 4 van artikel 12 van de statuten, de woorden "in het kader
van het toegestaan kapitaal” toe te voegen.
6/ lid 1 tot en met 4 van artikel 14 van de statuten als volgt te herformuleren :
“De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter overeenkomstig de toepasselijke
bepalingen.
De raad kan een secretaris benoemen die geen bestuurder moet zijn.
In geval van verhindering van de voorzitter, wordt de raad voorgezeten door de oudste aanwezige
bestuurder. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders,
telkens het belang van de vennootschap het vereist.
De oproeping geschiedt schriftelijk of via enig ander communicatiemiddel in materiële vorm, uiterlijk
vierentwintig uur voor de vergadering, tenzij er sprake is van een spoedeisendheid, in welk geval de
aard en de redenen van de spoedeisendheid in de oproeping of in de notulen van de vergadering
worden vermeld.”
7/ in het 1ste lid van artikel 15 van de statuten, de woorden “per brief, elektronisch bericht (e-mail) of
telefax” te vervangen door “schriftelijk of via enig ander communicatiemiddel in materiële vorm”.
8/ aan het einde van de tweede zin van lid 4 van artikel 15 van de statuten de woorden “, het gebruik
van het toegestaan kapitaal of elk ander geval voorzien door de statuten” toe te voegen.
9/ een nieuw lid 6 tussen te voegen in artikel 15 van de statuten dat als volgt luidt :
“De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die door ten minste
Volet B
twee bestuurders worden ondertekend.”
10/ in het 1ste lid van artikel 17 van de statuten, de woorden “de Nationale Bank van België” te
vervangen door “de toezichthoudende autoriteit”.
11/ lid 2 van artikel 17 van de statuten als volgt te herformuleren :
“Binnen het kader van het door de raad van bestuur vastgestelde algemene beleid, is het
directiecomité verantwoordelijk voor de effectieve leiding van de vennootschap en de groep. Het
directiecomité oefent alle bevoegdheden uit die het bij de wet zijn toegekend.”
12/ in de eerste zin van lid 4 van artikel 17 van de statuten, de woorden “de Nationale Bank van
België” te vervangen door “de toezichthoudende autoriteit”.
13/ het 1ste lid van artikel 18 van de statuten als volgt te herformuleren :
“Naast wat is voorzien in artikel 17, richt de raad van bestuur in haar midden gespecialiseerde
comités op inzake audit, risico, remuneratie en benoeming, uitsluitend samengesteld uit leden van de
raad van bestuur die geen lid zijn van het directiecomité. Binnen de gespecialiseerde comités is
minstens één lid onafhankelijk in de zin van het Wetboek van vennootschappen, behalve het
auditcomité, dat moet bestaan uit een meerderheid van onafhankelijke leden. Elk lid mag niet in meer
dan drie van de gespecialiseerde comités zetelen.”
14/ in de eerste zin van lid 4 van artikel 22 van de statuten, de woorden “door de vice-voorzitter, of bij
gebreke,” te schrappen.
15/ lid 2 van artikel 23 van de statuten als volgt te herformuleren:
“Indien alle door de vennootschap uitgegeven effecten op naam zijn, worden de oproepingen per
aangetekende brief naar de geadresseerden gestuurd. Indien dit niet het geval is, worden de
oproepingen gedaan door middel van aankondigingen die ten minste vijftien dagen voor de
vergadering in het Belgisch Staatsblad en in een nationaal uitgegeven blad worden geplaatst.”
16/ lid 12 van artikel 23 van de statuten te schrappen.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,
Benoit Ricker, geassocieerd notaris.
Gelijktijdige neerlegging :
- de expeditie van het proces-verbaal met in bijlage :
  - de aanwezigheidslijst met de volmachten;
- de gecoördineerde statuten.