Ondernemingsnr : 0418420485
Naam
(voluit) : INNI group
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Industrielaan(Heu) 5
 : 8501 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste
kanton, op 17 januari 2025, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid
Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "INNI group"
onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING : aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De vergadering beslist om de statuten volledig in overeenstemming te brengen met de bepalingen
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.
TWEEDE  BESLISSING : vaststelling einde mandaat leden directiecomité
De vergadering stelt vast dat de mandaten van de leden van het directiecomité zijn beëindigd gezien
het huidige Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet meer voorziet in een directiecomité.
DERDE BESLISSING : uitbreiding voorwerp
Verslag
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig verantwoordt,
overeenkomstig artikel 7:154 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Beslissing
Vervolgens beslist de vergadering het voorwerp te wijzigen door vervanging van de huidige tekst van
het voorwerp door de tekst zoals opgenomen onder van artikel 3 van de nieuwe statuten hierna.
ZESDE  BESLISSING : aannemen nieuwe statuten
De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Deze nieuwe statuten houden tevens rekening met
de genomen beslissingen en de karakteristieken van de vennootschap, houdende tevens
actualisering van de bepalingen inzake :
- verstrekken van volmacht door een bestuurder
- voorzien van de mogelijkheid tot het verlenen van buitengerechtelijke volmacht door een
aandeelhouder
- verdaging van jaarvergadering, bijzondere als buitengewone algemene vergadering
De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die
gevestigd is te 8501 Kortrijk (Heule) Industrielaan 5, niet in de statuten op te nemen.
De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de benaming “INNI group”.
Artikel 2: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten
heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor
een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in
het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking
hebben op de volgende doelstellingen:
- het vervaardigen en verkopen van alle druk- en bindwerken, het verkopen van bureelgerief,
bureelmeubilair, klassementssystemen en dergelijke
- het ondernemen van alle drukwerk zowel administratief, handels als publicitair;
- de aankoop, de verkoop, de commissiehandel, de vertegenwoordiging en de consignatie van alle
boeken, schoolboeken, schoolgerief en alle artikelen en producten die rechtstreeks of onrechtstreeks
met drukwerk, boekhandel en/of publiciteit verband houden, het aannemen en uitvoeren, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden of als tussenpersoon op basis van commissieloon of
ereloon van publiciteit- en reclamecampagnes en reclameregie, alle uitbatinghandelingen welke
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een uitgeverij van boeken, grafische,
audiovisuele en software producten. Dit behelst onder meer het ontwerpen, ontwikkelen,
commercialiseren, conditioneren en distribueren van boeken, grafiekartikelen en andere
communicatiemiddelen alsmede commerciële, administratieve en financiële daden die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp verband houden;
- de uitbating van een drukkerij en uitgeverij en van alle activiteiten die ermee rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden, onder meer maar niet beperkt tot het voeren van een werkplaats
voor typografisch en/of mechanisch en/of op enige andere wijze zetten en drukken van alle drukwerk;
- het uitgeven en distribueren van alle drukwerk, folders, tijdschriften en/of reclame- en weekbladen
en het verrichten van alle handelingen die tot voorwerp hebben het valoriseren van handschriften,
weekbladen en tijdschriften;
- de aan- en verkoop en de in- en uitvoer van alle artikelen die met bovenvermelde activiteiten
verband houden;
- alle financiële en beheersverrichtingen met betrekking tot eigen roerend vermogen en met
betrekking tot onroerend vermogen, onder meer, krediet en financiering, belegging van eigen roerend
vermogen en van onroerend vermogen, het nemen van participaties in nieuwe en bestaande
vennootschappen, beheren van eigen roerend en van onroerend vermogen, hypothecaire en andere
borgstelling, commissie- en delcredereverrichtingen, voor zover dit alles wettelijk is toegelaten. De
vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies;
- het verwerven en huren met het oog op het verhuren en onderverhuren van onroerende goederen
en eigen roerende installaties;
- het optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen;
- een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen te verwerven, te
behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden. Binnen dit
kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten,
opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook
eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
- het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden bij alle commerciële activiteiten;
- het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten
vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en
participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en
ondernemingen waarin ze belangen heeft; - elke dienstverlening op het gebied van management, het
beheer en het bestuur van en alle adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden of in deelneming met derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of
rechtspersoon, met inbegrip van de vertegenwoordiging, zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of
anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België
als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig
verband met het hare staat.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar
het best geschikt lijken.
De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden, voor zover
dit alles wettelijk is toegelaten.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Artikel 5: Kapitaal – Aandelen
Het kapitaal bedraagt één miljoen vijfenzestigduizend negenhonderd tweeënveertig euro vijftien cent
(€ 1.065.942,15).
Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend zeshonderd (3.600) aandelen zonder vermelding van
nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/drieduizendzeshonderdste (1/3.600ste) van
het kapitaal.
Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningsaldo.
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur
genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college, volgens het besluit van de raad van bestuur, optreden.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De rol van het orgaan van dagelijks bestuur is het garanderen van een goede werking van de
vennootschap binnen de strategische lijnen uitgezet door de raad van bestuur en het verrichten van
het nodige beleidsvoorbereidend werk telkens met het oog op de realisatie van de missie van de
vennootschap.
Het orgaan van het dagelijks bestuur oefent de bevoegdheden uit inzake dagelijks bestuur, en alle
overdraagbare bevoegdheden behalve de bevoegdheden die zijn voorbehouden aan de raad van
bestuur op grond van de wettelijke bepalingen, de statuten van de vennootschap en deze
uitdrukkelijk uitgesloten naar aanleiding van de instelling van het orgaan van dagelijks bestuur.
Het orgaan van dagelijks bestuur kan op zijn beurt het geheel of een gedeelte van zijn
bevoegdheden delegeren middels delegatiebesluiten.
De voornaamste taken van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen als volgt worden samengevat:
- dagelijks leiding van de vennootschap (waaronder onder meer het afsluiten van aankoop- en
verkoopcontracten, het aanwerven en ontslaan van personeel, overleg met officiële instanties,
syndicale delegaties, handelspartners);
- voorbereiden van zowel strategie als beleid op het vlak van aankoop, productie en verkoop;
- uitvoeren van de strategie en beleid op vlak van aankoop, productie en verkoop zoals bepaald door
de raad van bestuur;
- toezicht houden op de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur;
- verantwoordelijkheid voor de volledige, tijdige, betrouwbare en accurate voorbereiding van de
jaarrekening van de vennootschap en overige wettelijke financiële en niet-financiële informatie;
- geven van een evenwichtige en begrijpelijke beoordeling aan de raad van bestuur inzake de
financiële situatie van de vennootschap;
- waken over de financiële situatie van de vennootschap;
- het ten gepaste tijde verstrekken van alle informatie/advies die de raad van bestuur nodig heeft om
zijn plichten uit te voeren;
- het afleggen van verantwoording en rekenschap aan de raad van bestuur over de uitoefening van
zijn verantwoordelijkheden.
Het orgaan van dagelijks bestuur werkt binnen de grenzen die opgesteld worden van het jaarlijks
besproken budget. Afwijkende of onvoorziene investeringen die een bedrag van vijftigduizend euro (€
50.000,00) overstijgen dienen steeds voorgelegd te worden aan de raad van bestuur.
De raad van bestuur houdt toezicht op de activiteiten van het orgaan van dagelijks bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee
bestuurders samen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd
door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Artikel 20. Bijeenkomst
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede vrijdag van de maand mei
om twaalf uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en
gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft
de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De
buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders en de andere effectenhouders die een algemene
vergadering mogen bijwonen de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene
vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige
aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.
Artikel 21. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris roepen de algemene vergadering
bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen
te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen,
het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproepingen tot een algemene vergadering worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, van aandelen
op naam zonder stemrecht en winstbewijzen op naam zonder stemrecht en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig
artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd
bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de
houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het
bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene
vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.
Artikel 22. Stemrecht
Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem.
Artikel 23. Volmachten
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een andere aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip
van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1.2° van het Burgerlijk wetboek) en worden
neergelegd op het bureau van de vergadering.  
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien
zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid,
vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele
vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een
buitengerechtelijke bescherming.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel
dat resulteert in een schriftelijk stuk, en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden
neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 28. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
Artikel 29. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Artikel 33. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
 
 
Maggy Vancoppernolle
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; volmachten, gecoördineerde tekst van de
statuten (elektronisch neergelegd in het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem).