N° d'entreprise : 0884763031
Nom
(en entier) : CABINET DENTAIRE VICTORIA
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Chaussée de Haecht 194
 : 1030 Schaerbeek
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, DEMISSIONS, NOMINATIONS, OBJET,
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), SIEGE SOCIAL, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE, DENOMINATION
Il résulte d'un acte reçu par le Notaire associé Bernard DEWITTE, à 1050 Bruxelles, le 24 janvier
2024, déposé pour publication avant enregistrement, que l'assemblée générale a pris les décisions
suivantes à l'unanimité :
Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Deuxième résolution
a) Suite à la première résolution, l’assemblée générale décide que la société adoptera la forme
légale du Code des sociétés et des associations qui se rapproche le plus de sa forme actuelle, c’est-
à-dire celle de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
Par conséquent, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré soit six mille deux cent
euros (6.200,00 €) et la réserve légale de la société, ont été convertis de plein droit en un compte de
capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit douze
mille quatre cents euros (12.400,00 €), a été converti en un compte de capitaux propres “apports non
appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.
b) L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la
modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible
créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le
Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds
disponibles pour distribution conformément aux articles 5 :142 et 5 :143 CSA. Par conséquent, il ne
doit pas être mentionné dans les statuts de la société. 
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
Troisième résolution
L'assemblée décide de remplacer la dénomination actuelle de la société par la dénomination «
Centre Dentaire Victoria Schaerbeek », en abrégé « CDVS »,  et de modifier corrélativement l'article
1 des statuts.
Les deux dénominations pourront être utilisées ensemble ou séparément.
Quatrième résolution
a) A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport spécial de
l’organe d’administration daté du 3 décembre 2023 exposant la justification détaillée de la
modification proposée à l'objet, conformément à l’article 5.101 du Code des sociétés et des
associations. Les membres de l’Assemblée ont reconnu avoir reçu copie de ce rapport.
b) L'assemblée décide de remplacer l'article 3 des statuts par un nouvel article libellé de la manière
suivante:
«Article 3. Objet
La société a pour objet l’exercice de la médecine dentaire et la prestation de services et de soins liés
à l’esthétique du visage et du corps dans le sens le plus général des termes, cela au nom et pour
compte de la société. Le ou les associés font apport en société de toutes leurs activités et les
honoraires qui en résultent seront perçus par et pour la société. Dans le cadre de l’exercice de cette
activité, le secret professionnel, le libre choix du praticien par le patient et l’indépendance
diagnostique et thérapeutique de chaque associé doivent être garantis. La société perçoit
directement les honoraires dus. 
La société a également comme activité la gestion d’un ou de plusieurs cabinets dentaires,
esthétiques et médicaux et paramédicaux, centre sportif, l’ensemble des services matériels et de
personnels liés à la prestation de tous soins prodigués dans lesdits cabinets, ainsi que toutes autres
activités accessoires découlant ou se rattachant à l’activité principale, et notamment la création et l’
exploitation d’un centre ayant comme activité le fonctionnement d’un cabinet comme dit ci-avant,
organisé et équipé de façon à permettre l’établissement d’un diagnostic précis, l’exécution des
traitements et accessoirement effectuer des travaux sur la recherche, ainsi le montage, la fabrication,
l’entretien et la réparation de matériel divers et la confection d’appareils dans le sens générale du
terme ; la société pourra à cette occasion avoir comme activité l’entretien, l’exportation et l’
importation des produits de l’industrie chimique, du matériel médico-chirurgical et dentaire, de
prothèse dentaire, articles hygiéniques, d’orthopédie et bandages, articles de beauté et de toilette,
article d’optique, instruments et appareils médicaux et chirurgicaux, ainsi que le commerce, l'achat, la
vente, l'import, l'export, la production et la distribution de dispositifs et matériels dentaires, médicaux,
cosmétiques, pharmaceutiques, et  de tous produits liés au monde du sport tel que les compléments
alimentaires
La société peut également, dans le cadre des activités précitées et de son développement, avoir
comme objet social la formation individuelle et collective, l’organisation de cours, l’animation de
stages, de recyclages et de séminaires, et l’organisation et la participation à des conférences, des
cours, des journées et des voyages d’études tant en Belgique qu’à l’étranger, ainsi que la prestation
de services dans les domaines de la gestion, de l’administration, de la restructuration, du
développement, de la reconversion et du management d’entreprises, dans le cadre d’une activité de
développement et de commercialisation de tous types de produits, de tous concepts de gestion et de
management d’entreprises en général.
La société a aussi comme activité la gestion d’un patrimoine immobilier dans le sens le plus large du
terme, et notamment l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la
transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location,
la prise en location, l'état des lieux, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens
immeubles, ainsi que toutes prestations de conseils et services, en ce compris le gestion de projets.
Ces diverses activités seront autorisées si les accès à la profession nécessaires sont octroyés et
respectés.
Cette énonciation n’est pas limitative, mais simplement exemplative.
La société peut, d’une façon générale, accomplir en Belgique et à l’étranger tous actes, transactions
ou opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant
directement ou indirectement, à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement
ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, de participation, d’acquisition, de
cession ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés, belges
ou étrangères, créées ou à créer, ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont
de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à
faciliter l’écoulement de ses produits. Néanmoins des conventions interdites entre dentistes ou
envers des tiers sont également interdites pour la société. La responsabilité professionnelle de
chaque associé est illimitée.
Elle peut accepter des mandats d’administrateur, de gérant, de commissaire, de directeur et de
liquidateur dans toutes entreprises».
Cinquième résolution
a) L'assemblée décide de modifier la date de l’Assemblée générale ordinaire et de la fixer au 3ième
mercredi du mois de juin à 10.00 heures et de modifier corrélativement l'article des statuts y relatif.
b) L'assemblée décide que l'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un
décembre de chaque année et décide de modifier corrélativement l'article des statuts y relatif.
Sixième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations. 
L’assemblée générale a ensuite déclaré vouloir arrêter comme suit les nouveaux statuts de la
société.
« STATUTS
Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Centre Dentaire Victoria Schaerbeek», en abrégé « CDVS ».
Les deux dénominations peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
Article 2. Siège 
Le siège est établi en Région de Bruxelles-capitale.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet
La société a pour objet l’exercice de la médecine dentaire et la prestation de services et de soins liés
à l’esthétique du visage et du corps dans le sens le plus général des termes, cela au nom et pour
compte de la société. Le ou les associés font apport en société de toutes leurs activités et les
honoraires qui en résultent seront perçus par et pour la société. Dans le cadre de l’exercice de cette
activité, le secret professionnel, le libre choix du praticien par le patient et l’indépendance
diagnostique et thérapeutique de chaque associé doivent être garantis. La société perçoit
directement les honoraires dus. 
La société a également comme activité la gestion d’un ou de plusieurs cabinets dentaires,
esthétiques et médicaux et paramédicaux, centre sportif, l’ensemble des services matériels et de
personnels liés à la prestation de tous soins prodigués dans lesdits cabinets, ainsi que toutes autres
activités accessoires découlant ou se rattachant à l’activité principale, et notamment la création et l’
exploitation d’un centre ayant comme activité le fonctionnement d’un cabinet comme dit ci-avant,
organisé et équipé de façon à permettre l’établissement d’un diagnostic précis, l’exécution des
traitements et accessoirement effectuer des travaux sur la recherche, ainsi le montage, la fabrication,
l’entretien et la réparation de matériel divers et la confection d’appareils dans le sens générale du
terme ; la société pourra à cette occasion avoir comme activité l’entretien, l’exportation et l’
importation des produits de l’industrie chimique, du matériel médico-chirurgical et dentaire, de
prothèse dentaire, articles hygiéniques, d’orthopédie et bandages, articles de beauté et de toilette,
article d’optique, instruments et appareils médicaux et chirurgicaux, ainsi que le commerce, l'achat, la
vente, l'import, l'export, la production et la distribution de dispositifs et matériels dentaires, médicaux,
cosmétiques, pharmaceutiques, et  de tous produits liés au monde du sport tel que les compléments
alimentaires
La société peut également, dans le cadre des activités précitées et de son développement, avoir
comme objet social la formation individuelle et collective, l’organisation de cours, l’animation de
stages, de recyclages et de séminaires, et l’organisation et la participation à des conférences, des
cours, des journées et des voyages d’études tant en Belgique qu’à l’étranger, ainsi que la prestation
de services dans les domaines de la gestion, de l’administration, de la restructuration, du
développement, de la reconversion et du management d’entreprises, dans le cadre d’une activité de
développement et de commercialisation de tous types de produits, de tous concepts de gestion et de
management d’entreprises en général.
La société a aussi comme activité la gestion d’un patrimoine immobilier dans le sens le plus large du
terme, et notamment l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la construction, la
transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien, la location,
la prise en location, l'état des lieux, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens
immeubles, ainsi que toutes prestations de conseils et services, en ce compris le gestion de projets.
Ces diverses activités seront autorisées si les accès à la profession nécessaires sont octroyés et
respectés.
Cette énonciation n’est pas limitative, mais simplement exemplative.
La société peut, d’une façon générale, accomplir en Belgique et à l’étranger tous actes, transactions
ou opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant
directement ou indirectement, à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement
ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.
Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de souscription, de participation, d’acquisition, de
cession ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés, belges
ou étrangères, créées ou à créer, ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont
de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à
faciliter l’écoulement de ses produits. Néanmoins des conventions interdites entre dentistes ou
envers des tiers sont également interdites pour la société. La responsabilité professionnelle de
chaque associé est illimitée.
Elle peut accepter des mandats d’administrateur, de gérant, de commissaire, de directeur et de
liquidateur dans toutes entreprises.
Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale délibérant comme en matière de
modification des statuts.
Titre II: Capitaux propres et apports 
Article 5: Capital Apports
En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Article 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des
besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 7.  Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à
dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’
organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier
électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par
courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas
entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par
priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de
cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement
souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste.
TITRE III. TITRES
Article 8. Nature des actions 
Toutes les actions sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres. 
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Article 9. Indivisibilité des titres 
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul
propriétaire pour chaque titre.
Si plusieurs personnes ont des droits réels sur une même action, la société peut suspendre l’
exercice du droit de vote, jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme titulaire à son
égard du droit de vote. 
En cas de décès de l’actionnaire unique, les droits afférents aux actions sont exercés par les héritiers
et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans
la succession, jusqu’au jour du partage desdites actions ou jusqu’à la délivrance des legs portant sur
celles-ci.
Sauf disposition spéciale contraire dans les présents statuts, en cas de démembrement du droit de
propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, les droits y afférents sont exercés uniquement par
l’usufruitier.
Article 10. Cession d’actions 
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l’agrément de la moitié au moins des actionnaires
possédant au moins trois quart des actions.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.  Il en ira de
même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.  Dans l'un et l'autre cas, le
paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans
limitation de durée. 
L’assemblée générale peut en toute hypothèse mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou
non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
Article 12. Pouvoirs de l’organe d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’assemblée générale peut nommer un administrateur unique suppléant dont les fonctions prendront
cours en cas de cessation du mandat de l’administrateur unique, d’indisponibilité ou d’incapacité
prolongée de l’exercice du mandat de l’administrateur unique. Le mandat de l’administrateur unique
suppléant s’exercera de plein droit jusqu’à sa révocation.
Conformément à l’article 2 :55 du Code des sociétés et des associations, lorsqu’une personne
morale assume un mandat de membre d’un organe d’administration ou de délégué à la gestion
journalière, elle désigne une personne physique comme représentant permanent chargé de l’
exécution de ce mandat  au nom et pour compte de la personne morale. Ce représentant permanent
doit satisfaire aux mêmes conditions que la personne morale et encourt solidairement avec elle les
mêmes responsabilités civiles et pénales comme s’il avait exercé ce mandat en son nom et pour son
compte. Les règles en matière de conflit d’intérêt applicables aux gérants et membres de l’organe d’
administration s’appliquent le cas échéant au représentant permanent. Le représentant permanent
ne peut siéger au sein de l’organe concerné ni à titre personnel, ni en qualité de représentant d’une
autre personne morale administrateur. La personne morale ne peut mettre fin à la représentation
permanente sans avoir désigné simultanément un successeur. Les règles de publicité en matière de
désignation et de cessation du mandat de la personne morale s’appliquent également au
représentant permanent de celle-ci. 
Article 13. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement.
Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des
voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.
Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de
représentation, voyages et déplacements.
Article 14. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement.
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 15. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 16. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 3ième mercredi du mois de
juin à 10.00 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il
n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Article 17. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
1. le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
2. les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
Article 18. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent
qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président
désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique
sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les
actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou
plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance
sont annexés au procès-verbal.
Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste
des présences.
Article 19. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Article 20. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement,
cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le
même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE - REPARTITION – RESERVES
Article 21. Exercice
L'exercice commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Article 22. Affectation du bénéfice – Réserves - Acompte sur dividende
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices. 
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder à des distributions provenant du bénéfice de l’
exercice en cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tant que les comptes annuels de cet
exercice n’ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice
reporté.
Article 22bis. Acompte sur dividende
Conformément à l’article 5 :141 du Code des sociétés et des associations, il est prévu la possibilité
de distribution d’un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l’
exercice.
Cette distribution ne peut avoir lieu que par prélèvement sur le bénéfice de l’exercice en cours, ou
sur le bénéfice de l’exerice précédent si les comptes annuels de cet exercice n’ont pas encore été
approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté, à l’exclusion de
tout prélèvement sur les réserves à constituer en vertu de la loi ou des statuts.
L’organe d’administration devra toutefois respecter le double test prévu aux articles 5:142 et 5:143
du Code des Sociétés et des Associations.
Elle ne peut être effectuée que si la situation active et passive est suffisante pour permettre la
distribution d’un acompte.
La décision de l’organe d’administration ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle
a été arrêtée la situation active et passive.
Si l’acompte excède le montant du dividende arrêté ultérieurement par l’assemblée générale, il est,
dans cette mesure, considéré comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
Article 23. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 24. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. 
Article 25. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’
obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications,
sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre
domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 27. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux
affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux
tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 28. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement
dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions
impératives du Code des sociétés et des associations sont censées non écrites. »
Septième résolution
a) L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant-administrateur actuel,
mentionné ci-après, et procède immédiatement au renouvellement de son mandat comme
administrateur unique non statutaire, pour une durée indéterminée, savoir :
Monsieur RASTEGAR Babak,  né à Téhéran (Iran) le 24 août 1973,  domicilié à 1030 Schaerbeek,
chaussée de Haecht, 196/bte ET03.
Ici présent et qui accepte. 
Son mandat sera rémunéré à des conditions fixées hors de la présence du Notaire.
b) L’assemblée décide de nommer un administrateur unique suppléant conformément à l’article des
statuts et désigne à cette fonction :    
Monsieur RASTEGAR Touraj, né à Téhéran (Iran) le 12 juin 1970, domicilié à 8184 Kopstal (Grand-
Duché de Luxembourg), Route de Luxembourg, 7.
Ici représenté et qui accepte. 
Sauf décision contraire de l’Assemblée générale, son mandat est à titre gratuit.
c) L’assemblée décide de nommer un représentant permanent  conformément à l’article 12 des
statuts et désigne à cette fonction :    
Monsieur RASTEGAR Babak, prénommé.
Ici présent et qui accepte. 
Huitième résolution
L’assemblée générale déclare que le siège social se situe en Région de Bruxelles-capitale : à 1030
Schaerbeek, chaussée de Haecht, 194/196.
Neuvième résolution
L’assemblée confère tous pouvoirs à l’organe d’administration pour l’exécution des résolutions qui
précèdent et notamment le dépôt du texte coordonné des statuts au Greffe du Tribunal de l’
Entreprise compétent.
Dixième résolution
L’assemblée générale décide de donner mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Bernard DEWITTE
Notaire