Nº d'entreprise : 0745 934 948
Nom
(en entier) : Fine Biscuits Company (FBC)
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Emile Van Becelaere 2, B-1170 Watermael-Boitsfort.
Objet de l'acte : Expiration de mandats d'administrateurs, et décision concernant le
renouvellement - Expiration du mandat d'un administrateur, et confirmation
de cessation - Nomination d'un administrateur- Pouvoirs spéciaux pour les
formalités de publication et administratives.
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 18 janvier 2023.
L'actionnaire unique :
- DÉCIDE, après avoir constaté que les mandats de Guido Giannotta et Christophe Neumann, élisant
domicile au siège de la Société, en tant qu'administrateurs de la Société sont venus à échéance à la date de la
présente assemblée générale, de renouveler les mandats de ces administrateurs à partir de la date
susmentionnée, pour une durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera
sur l'approbation des comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 août 2023.
- DÉCIDE que les administrateurs ne recevront pas de rémunération pour l'exécution de ces mandats.
- DÉCIDE, après avoir constaté que le mandat d'administrateur de Paola Rossi Ferrero en tant
qu'administrateur de la Société est venu à échéance à la date de la présente assemblée générale, de confirmer
la fin du mandat et de ne pas renouveler le mandat de cet administrateur.
- REMERCIE l'administrateur pour les efforts et l'engagement montrés dans l'exécution de son mandat.
La décision concernant la décharge pour l'exécution de son mandat depuis le début de l'exercice social en
cours, sera prise par l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels
de l'exercice social en cours.
- DÉCIDE de nommer, en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet à la date des présentes
----
résolutions écrites et pour une durée prenant fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire qui sera
appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice se terminant le 31 août 2023, Alberto Cavalleris, salarié
privé, italien, né le 30 mars 1973 à Asti, Italie élisant domicile au siège de la Société.
- DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile Avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue de (i)
accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y compris
la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) accomplir toutes les
formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement
----
ou la modification de l'information de la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) accomplir
toutes les formalités, le cas échéant, auprès de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque
Nationale de Belgique, les autorités de la sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution,
administration, autorité ou entité, publique ou privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les
créanciers, les débiteurs, et toute autre partie intéressée).
Pour extrait conforme,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.