Ondernemingsnr : 0419839655
Naam
(voluit) : Staelens-Mestdagh
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Foncierestraat 18
 : 8880 Ledegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
KAPITAAL, AANDELEN
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "STAELENS-MESTDAGH", met zetel te Ledegem (Rollegem-Kapelle),
Foncierestraat 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk onder nummer
0419.839.655, opgemaakt door notaris MIEKE VANHIXE te Ledegem op 30 oktober 2024,
neergelegd ter registratie op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid blijkt dat:
    •  Alle aandelen aanwezig zijn;
EERSTE BESLUIT – AFSCHAFFING SOORTEN AANDELEN
A/ Verslag bestuursorgaan n.a.v. Art. 5:102 WVV
De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:102
WVV de dato 30 oktober 2024, waarin de afschaffing van soorten van aandelen en de daaraan
gekoppelde gevolgen voor de soorten verantwoord worden.
Gelet op het feit dat aan de afschaffing van soorten aandelen geen financiële en boekhoudkundige
gegevens ten grondslag liggen, stelt de algemene vergadering vast dat geen beoordeling door de
commissaris, bedrijfsrevisor of externe accountant is vereist.
Een kopie van dit verslag werd aan de houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten ter
beschikking gesteld overeenkomstig artikel 5:84 WVV.
Dit verslag zal gelijktijdig als het afschrift van huidige akte neergelegd worden op bevoegde
ondernemingsrechtbank.
(…)
C.6 De vergadering besluit vervolgens artikel 26 van de statuten aan te passen aan dit besluit.
Artikel 26 - Stemrecht zal voortaan luiden:
“Ieder aandeel geeft op de algemene vergadering recht op één stem.”
Wegens de opsplitsing van artikel 15 in 2 artikels en het schrappen van de hierna vermelde artikelen
uit de statuten wordt het artikel 26 hernummerd en zal dit vanaf heden artikel 24 zijn.
TWEEDE BESLUIT – AANPASSING VAN ARTIKEL 14 VAN DE STATUTEN BETREKKELIJK HET
BESTUURSORGAAN
De vergadering besluit enkele punctuele aanpassingen aan te brengen aan oud artikel 14 –
Bestuursorgaan en te herformuleren als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam
noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor
de uitoefening van hun mandaat.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
IS STATUTAIR BESTUURDER:
Mevrouw STAELENS Chantal, voornoemd.”
Wegens de hierna vermelde schrapping van de artikels 11, 12 en 13 uit de statuten wordt het artikel
14 hernummerd en zal dit vanaf heden artikel 11 zijn.
DERDE BESLUIT – AANPASSING VAN ARTIKEL 15 VAN DE STATUTEN BETREKKELIJK DE
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering besluit artikel 15 op te splitsen in 2 artikels, wegens de hierna vermelde schrapping
van de artikels 11, 12 en 13 worden deze artikels hernummerd en zullen de nieuwe artikels 12 en 13
zijn.
Terzelfdertijd wordt een typfout in oud artikel 15 rechtgezet.
Het nieuwe Artikel 12 – Bevoegdheden van het bestuursorgaan zal voortaan luiden:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voor- werp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.”
Het nieuwe Artikel 13 - Vertegenwoordiging zal voortaan luiden:
“Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er meerdere bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd, behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taak- verdeling onder de bestuurders.”
(…)
ZEVENDE BESLUIT – BENOEMING STATUTAIRE BESTUURDER
De vergadering beslist om de heer Luc Mestdagh, voornoemd, te benoemen tot statutair bestuurder.
Deze benoeming gaat in vanaf heden.
Zijn mandaat is al dan niet bezoldigd, overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering.
De aldus benoemde statutaire bestuurder verklaart het toegekende mandaat te aanvaarden en
verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.
De laatste alinea van Artikel 11 - Bestuursorgaan wordt aangepast als volgt:
“ZIJN STATUTAIR BESTUURDER:
Mevrouw STAELENS Chantal, voornoemd.
De heer MESTDAGH Luc, voornoemd.”
(…)
 
Voor uittreksel,
 
Mieke VANHIXE
Notaris te Ledegem
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  Afschrift procesverbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 30 oktober 2024;
    •  Verslag bestuursorgaan
    •  Gecoördineerde statuten van de vennootschap.