Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
Fabiana Filippi Retail Belgique
Boulevard Saint-Michel 65 bte 6
1040 Etterbeek
Société privée à responsabilité limitée
Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Aux termes d'un acte reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile à forme
de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de
CRAYENCOUR", BCE n° 0890.388.338, le seize décembre deux mil quinze, a été constituée la
Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée « Fabiana Filippi Retail Belgique », dont le siège
social sera établi à Etterbeek (1040 Bruxelles), boulevard Saint-Michel numéro 65 boîte 6, et au
capital de deux cent mille euros (200.000,- €), représenté par mille parts sociales (1.000), sans
désignation de valeur nominale.
Associés
-  La société par actions de droit italien "FABIANA FILIPPI S.P.A.", ayant son siège social à 06030
Giano dell'Umbria (Italie), Via Bruno Buozzi 90, titulaire du numéro d’identification fiscale et du
numéro d’immatriculation 02676310549, et inscrite au Registre des personnes morales (Belgique)
sous le numéro 0644.488.982.
- La société à responsabilité limitée de droit italien "MASTERFIL S.R.L.", ayant son siège social à
06030 Giano dell'Umbria (Italie), Via Bruno Buozzi 90, titulaire du numéro d’identification fiscale et du
numéro d’immatriculation 01501310542, et inscrite au Registre des personnes morales (Belgique)
sous le numéro  0644.489.180.
Forme dénomination
La société a adopté la forme juridique de société privée à responsabilité limitée.
 Elle est dénommée « Fabiana Filippi Retail Belgique ».
Siège social
Le siège social est établi à Etterbeek (1040 Bruxelles), boulevard Saint-Michel numéro 65 boîte 6.
DUREE
La société est constituée pour une durée limitée de trente-cinq ans. Son terme est fixé au trente et
un décembre deux mil cinquante.
 Elle peut être prorogée ou dissoute anticipativement par l'assemblée générale délibérant comme en
matière de modification des statuts.
Objet social
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou
en participation :
* Le commerce en général, de gros, demi-gros et de détail, et notamment le marketing, l'importation,
l'exportation, le négoce, la concession, la distribution de tous types de produits et articles, tant locaux
qu’étrangers, et particulièrement ceux liés aux vêtements et textiles, de tous articles et accessoires
de mode, tels que chaussures, sacs, ceintures, foulards, bijoux de fantaisie, etc. Cette énumération
est énonciative et non limitative.
La société aura également pour objet les activités suivantes : constituer, développer, promouvoir et
gérer un patrimoine immobilier, et réaliser toute opération immobilière et foncière quelconque, y
compris celles se rapportant à tous droits réels immobilier comme, entre autres, l'emphytéose, la
0644699018
Volet B
superficie ou encore le leasing immobilier, le tout dans son acceptation la plus large et notamment :
l'acquisition, l'aliénation, l'acte de grever, l'échange, la rénovation, la transformation, l'aménagement,
l'entretien, le lotissement, la prospection, l'exploitation, la préparation pour construire, la location
(donner ou prendre à bail), la sous-location, la mise à disposition, la gestion et la gérance, dans le
sens le plus large, en nom propre et au nom de tiers, d'immeubles et de droits réels immobiliers,
sans que cette énumération soit limitative, et de biens meubles concernant l'aménagement et
l'équipement d'immeubles, sans que cette énumération soit limitative, l'exploitation de commerces
et/ou immeubles et droits réels immobiliers, ainsi que tous les actes ayant un rapport direct ou
indirect avec cet objet social ou qui seraient de nature à favoriser directement ou indirectement le
rendement de biens meubles et immeubles. La société peut mettre gratuitement des biens
immobiliers à disposition de ses gérants et leur famille en tant que rémunération des prestations
fournies à la société.
Elle peut hypothéquer ses immeubles et mettre en gage tous ses autres biens y compris son fonds
de commerce.
Elle peut également - en fonction de ses intérêts propres - se porter caution et donner toute sûreté
personnelle ou réelle, ou accorder son aval pour tous prêts ou engagements quelconques tant pour
elle-même que pour tous tiers, y compris les gérants, les associés, le personnel et les préposés de la
société.
Elle peut constituer, développer et gérer un patrimoine mobilier et faire toutes opérations mobilières
quelconques y compris celles se rapportant à tous droits mobiliers comme l'acquisition par voie
d'inscription ou de cession et la gestion d'actions, de parts sociales, d'obligations convertibles ou
non, de prêts de consommation, de prêts ordinaires, de bons de caisse ou autres valeurs mobilières,
de quelque forme que ce soit, tant de personnes morales que d'entreprises, belges ou étrangères,
existantes ou encore à constituer.
La société pourra exercer tout mandat généralement quelconque ainsi que toute fonction autorisée
dans toute personne morale belge ou étrangère en ce compris la fonction d’administrateur, de
délégué à la gestion journalière, de gérant et de liquidateur. Ce mandat pourra être rémunéré ou
gratuit.
Cette énumération est exemplative et nullement limitative.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation
de ces conditions.
La société peut d’une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se
rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.
La société peut exercer toutes fonctions et mandats et s’intéresser par voie d’apport, de fusion, de
souscription ou de toute autre manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou
sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l’écoulement des
services et produits.
Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.
Capital social
Le capital social est fixé à la somme de deux cent mille euros (200.000,- €), représenté par mille
parts sociales (1.000), sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/millième
(1/1.000ième) du capital social souscrit intégralement et libéré partiellement de la manière suivante:
- La société par actions de droit italien "FABIANA FILIPPI S.P.A.", préqualifiée, à concurrence de
neuf cent cinquante parts sociales (950), pour un apport de cent nonante mille euros (190.000,- €),
libéré partiellement à concurrence de trente-huit mille euros (38.000,- €);
- La société à responsabilité limitée de droit italien "MASTERFIL S.R.L.", préqualifiée, à concurrence
de cinquante parts sociales (50), pour un apport de dix mille euros (10.000,- €), libéré partiellement à
concurrence de deux mille euros (2.000,- €).
Total : mille parts sociales (1.000).
Répartition bénéficiaire
Sur le bénéfice net, après impôts et transfert aux réserves immunisées, il est prélevé cinq pour cent
au moins pour former le fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque le
fonds de réserve atteindra le dixième du capital social.
 Le solde sera réparti également entre toutes les parts, sauf le droit de l'assemblée générale de
l'affecter à un fonds de réserve spéciale, de le reporter à nouveau ou de lui donner toute autre
affectation.
En cas de dissolution, après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes
nécessaires à cet effet, le solde éventuel sera réparti entre les associés dans la proportion des parts
sociales par eux possédées.
Volet B
 Si les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s)
rétablisse(nt) préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements
partiels.
Exercice social
L’exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque
année.
Assemblée générale ordinaire
 L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de la gérance ou des
commissaires au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le troisième jeudi du mois de
juin à dix heures.
 Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
Sauf dans les cas où la loi en décide autrement, chaque part sociale donne droit à une voix,
l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont
prises à la majorité simple des voix.
Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée
générale.
 L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat, leur rémunération et, s'ils
sont plusieurs, leurs pouvoirs.
Les gérants forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est
présente.
 Agissant conjointement, les gérants peuvent, conformément au Code des sociétés, accomplir tous
les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la
loi réserve à l'assemblée générale.
 Ils peuvent aussi, agissant conjointement, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires,
employés ou non de la société.
 La société est représentée dans les actes, où interviennent un fonctionnaire public ou un officier
ministériel et en justice, par le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou par deux gérants agissant
conjointement s'ils sont plusieurs.
 Elle est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs
mandats.
Le contrat de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, les comparants ont pris, à
terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de
la personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des sociétés :
1) Gérants
 Les comparants décident de nommer trois (3) gérants, et appellent à ces fonctions, pour un terme
indéterminé :
-Monsieur FILIPPI COCCETTA Mario, domicilié à 06034 Foligno (Italie), via Cristoforo Colombo 1;
-Madame COCCO Valentina, domiciliée à 28047 Ollegio (Italie), via Mezzomerico 14/A ;
-Monsieur FILIPPI COCCETTA Giacomo, domicilié à 06030 Giano dell’Umbria (Italie), Fabbri
Case Sparse 109;
qui acceptent.
Conformément à l’article 10 des statuts, en cas de pluralité de gérants, la signature conjointe de
deux gérants sera nécessaire et obligatoire pour contracter au nom de la société et obliger celle-ci
vis-à-vis des tiers.
Le mandat des gérants est exercé à titre non rémunéré.
2) Commissaire
Les comparants constatent et déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi qu'à tout le
moins pour son premier exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 141, 2° du Code
des Sociétés, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code.
En conséquence, ils décident à l'unanimité de ne pas nommer de commissaire.
3) Date de la clôture du premier exercice social
Les comparants décident que le premier exercice social commencé le jour de l'acte de constitution
se clôturera le trente et un décembre deux mil seize.
4) Date de la première assemblée générale ordinaire
Les comparants décident que la première assemblée générale ordinaire se tiendra en juin deux mil
dix-sept.
 
 
 
 
 
 
Volet B
 
 
5) Délégation de pouvoirs
Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de
substitution, la sprl FIDELIUM, dont les bureaux sont établis boulevard Saint-Michel 65/6 à 1040
Bruxelles, aux fins de procéder à l'immatriculation de la présente société à la Banque Carrefour des
Entreprises. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer
tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration et/ou
société généralement quelconque.
 
6) Reprise d'engagements pris au nom de la société en formation
Les comparants déclarent, conformément à l'article 60 du code des Sociétés, reprendre et
homologuer, au nom de la société présentement constituée, tous les actes, opérations et facturations
effectués au nom de la société en formation, par eux-mêmes ou leurs préposés depuis le 1er octobre
2015.
Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l’acte dans l’unique but du dépôt
au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalités en rapport avec l’obtention du numéro
d’entreprise.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé.
Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procurations.