Ondernemingsnr : 0542735586
Naam
(voluit) : DUPONZOO MOUSCRON
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Beselarestraat 64
 : 8890 Moorslede
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Sylvie DELCOUR te Moeskroen, geassocieerd
notaris te Moeskroen die zijn ambt uitoefent binnen de besloten vennootschap "ACTALEX Notaires
associés - geassocieerde Notarissen" waarvan de zetel gevestigd is te 7711 Moeskroen, boulevard
d'Herseaux, 1, op één juli 2022, neergelegd ter registratie,
Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap
" DUPONZOO MOUSCRON " met zetel te 8890 Moorslede Beselarestraat, 64, volgende
beslissingen heeft genomen :
 
 
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen in “Famiflora
Mouscron Famizoo”, afgekort “FFM Famizoo”. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of
afzonderkijk worden gebruikt.
 
Ingevolge voorgaand besluit, beslist de algemene vergadering dat artikel 1 van de statuten voortaan
als volgt zal luiden:
Artikel 1. Rechtsvorm – Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
“Famiflora Mouscron Famizoo”, afgekort “FFM Famizoo”.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
 
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de datum voor het houden van de gewone algemene vergadering
te bepalen op de tweede vrijdag van de maand juni om vijftien uur.
Te dien einde beslist de vergadering dat de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden
tot stemming over de jaarrekening van het lopende boekjaar gehouden zal worden op de tweede
vrijdag van de maand juni van het jaar tweeduizend drieëntwintig om vijftien uur.
 
Ingevolge voorgaand besluit, beslist de algemene vergadering dat artikel 18 van de statuten voortaan
als volgt zal luiden:
Artikel 18. Bijeenroeping van de algemene vergadering
De algemene vergadering, zowel de gewone, bijzondere als de buitengewone, vergadert na
bijeenroeping door het bestuursorgaan of door de commissaris(sen), als er zijn.
De jaarvergadering wordt gehouden op tweede vrijdag van de maand juni om 15u. Indien die dag
een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen
zaterdag is, op hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere
plaats die in de oproeping wordt vermeld.
 
Bijeenroeping
Luik B
De oproepingen vermelden de agenda en geschieden overeenkomstig de wet.
De agenda geeft de te behandelen onderwerpen aan.
 
Terbeschikkingstelling van documenten
Samen met de oproepingsbrief en volgens dezelfde modaliteiten, wordt aan de houders van
aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de
stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden ter
beschikking gesteld.
Er wordt ook onverwijld een afschrift van deze stukken gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven
dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten
voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na
dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met
medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect vanaf 15
dagen voor de vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken
verkrijgen.
 
Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders mogen, met eenparigheid van de stemmen, schriftelijk al de beslissingen nemen
die aan de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij
authentieke akte moeten verleend worden.
Daartoe zal het bestuursorgaan een rondschrijven richten aan alle aandeelhouders, per brief, e-mail
of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, met
de vraag om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven
aangegeven termijn ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enige andere
in het rondschrijven vermelde plaats.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.
De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de dragers van obligaties, houders van
warrants of van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
 
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist het ontslag van de in functie zijnde bestuurders, met name
    •  De besloten vennootschap “Duponzoo”, met zetel te 8890 Moorslede, Kleppestraat, 46,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, onder nummer 0451.857.276,
vast vertegenwoordigd door de Heer Dupont Olivier Raymond, wonende te 8880 Ledegem,
Slypsstraat, 32;
    •  De naamloze vennootschap “Famiflora”, met zetel te 7711 Mouscron (Dottignies), rue Jules
Vantieghem, 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Henegouwen, afdeling Doornik,
onder nummer 0845.509.606, vest vertegenwoordigd door de Heer Vandenbussche Koen
Albert, wonende te 8980 Zonnebeke, Potteriestraat, 20;
te aanvaarden, en beslist tevens dat kwijting aan de uitgaande bestuurders gegeven zal worden door
de eerstkomende jaarvergadering voor de uitoefening van zijn mandaat voor het lopende boekjaar tot
op heden.
 
VIERDE BESLUIT
Ter vervanging van de ontslagnemende bestuurders, beslist de algemene vergadering om over te
gaan tot de benoeming van de volgende niet-statutaire bestuurders, voor een periode ingaande op
heden en eindigend op datum van de jaarvergadering die gehouden zal worden in het jaar 2028, en
met name,
    •  Overeenkomstig artikel 10 van de statuten, volgende bestuurders benoemd uit de kandidaten
voorgedragen door de aandeelhouders van soort A:
    •  De naamloze vennootschap “Famiflora”, met zetel te 7711 Mouscron (Dottignies), rue Jules
Vantieghem, 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Henegouwen, afdeling Doornik,
onder nummer 0845.509.606, die voor de uitoefening van haar mandaat vast vertegenwoordigd zal
worden door de Heer Vandenbussche Koen Albert, wonende te 8980 Zonnebeke, Potteriestraat, 20,
die aanvaardt;
    •  De naamloze vennootschap “Famiflor”, met zetel te 8890 Moorslede, Ledegemstraat 89,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0475.886.552,
die voor de uitoefening van haar mandaat vast vertegenwoordigd zal worden door de Heer
Luik B
Vandenbussche Maurice Valère,  wonende te 8890 Moorslede, Ledegemstraat, 89, die aanvaardt;
    •  De besloten vennootschap “Linea Recta”, met zetel te 8980 Zonnebeke, Potteriestraat, 20 bus a,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, onder nummer 0644.789.484, die
voor de uitoefening van haar mandaat vast vertegenwoordigd zal worden door Mevrouw D'Hulster
Charlotte Madeleine Augusta, wonende te 8980 Zonnebeke, Potteriestraat, 20, die aanvaardt;
    •  Overeenkomstig artikel 10 van de statuten, volgende bestuurders benoemd uit de kandidaten
voorgedragen door de aandeelhouders van soort B:
    •  De besloten vennootschap “Vlinderbeek”, met zetel te 8890 Moorslede, Beselarestraat 62,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, onder nummer 0806.203.622, die
voor de uitoefening van haar mandaat vast vertegenwoordigd zal worden door de Heer
Vandenbussche Peter Omer, wonende te 8890 Moorslede, Beselarestraat 62, die aanvaardt;
    •  De besloten vennootschap “Pieva”, met zetel te 8930 Menen, Menenstraat, 300, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0644.789.385, die voor de
uitoefening van haar mandaat vast vertegenwoordigd zal worden door de Heer Vandenbussche
Pieterjan Geert Ward, wonende te 8890 Moorslede, Kortrijksestraat 75, die aanvaardt;
    •  De besloten vennootschap “Nuvole”, met zetel te 8340 Damme (Moerkerke), Kasteelstraat, 33,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder nummer 0824.529.494,
die voor de uitoefening van haar mandaat vast vertegenwoordigd zal worden door de Heer De Smet
Bart Louis Aimé,  wonende te 8340 Damme (Moerkerke), Kasteelstraat, 33, die aanvaardt.
Overeenkomstig artikel 16 van de statuten, wordt de vennootschap, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan, geldig jegens derden en in rechte
vertegenwoordigd door 2 gedelegeerd bestuurders die samen handelen, waarvan telkens één
gekozen door de raad van bestuur uit de bestuurders die op voorstel van de aandeelhouders van
soort A zijn benoemd, en uit de bestuurders die op voorstel van de aandeelhouders van soort B zijn
benoemd.
 
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. Hij stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die
elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle wijzigingen in de kruispuntbank voor ondernemingen, bij de administratie der
belastingen, vergunningen & andere overheidsdiensten, te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, alsmede om dienaangaande de nodige formaliteiten te vervullen bij
enig ondernemingsloket naar keuze van de volmachtdrager, met name de medewerkers van de
besloten vennootschap “Stephan Martens”, kantoorhoudend te 8300 Knokke-Heist, Meerlaan, 129,
(ondernemingsnummer 0860.519.365), evenals haar aangestelden en lasthebbers.
 
RAAD VAN BESTUUR
Meteen is de raad van bestuur bijeengekomen, te weten:
    •  De naamloze vennootschap “Famiflora”, vast vertegenwoordigd door de Heer Vandenbussche
Koen, voornoemd;
    •  De naamloze vennootschap “Famiflor”, vast vertegenwoordigd door de Heer Vandenbussche
Maurice, voornoemd, qualite qua vertegenwoordigd door de naamloze vennootschap “Famiflora”,
voornoemd, vertegenwoordigd door de Heer Vandenbussche Koen voornoemd, ingevolge volmacht
verleend op 29 juni 2022;
    •  De besloten vennootschap “Linea Recta”, vast vertegenwoordigd door Mevrouw D'Hulster
Charlotte, voornoemd;
    •  De besloten vennootschap “Vlinderbeek”, vast vertegenwoordigd door de Heer Vandenbussche
Peter, voornoemd;
    •  De besloten vennootschap “Pieva”, vast vertegenwoordigd door de Heer Vandenbussche
Pieterjan, voornoemd;
    •  De besloten vennootschap “Nuvole”, vast vertegenwoordigd door de Heer De Smet Bart Aimé,
voornoemd;
De huidige raad van bestuur heeft als agenda:
    1.  Benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur;
    2.  Benoeming van de afgevaardigde-bestuurder.
Luik B
 
EERSTE BESLISSING
De raad van bestuur stelt aan als voorzitter van de raad van bestuur, de naamloze vennootschap
“Famiflora”, vast vertegenwoordigd door de Heer Vandenbussche Koen, voornoemd, die aanvaardt.
Het mandaat zal een einde nemen na de gewone algemene vergadering van 2028.
Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.
 
TWEEDE BESLISSING
De raad van bestuur stelt aan als afgevaardigde bestuurders,
Voorgedragen door de bestuurders vertegenwoordigend de aandeelhouders uit soort A: de naamloze
vennootschap “Famiflora”, vast vertegenwoordigd door de Heer Vandenbussche Koen, voornoemd,
die aanvaardt;
Voorgedragen door de bestuurders vertegenwoordigend de aandeelhouders uit soort B: de besloten
vennootschap “Vlinderbeek”, vast vertegenwoordigd door de Heer Vandenbussche Peter,
voornoemd, die aanvaardt;
Het mandaat zal een einde nemen na de gewone algemene vergadering van 2028.
De afgevaardigde bestuurders zijn, elk afzonderlijk optredend, belast met het dagelijks bestuur van
de vennootschap en van de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur betreft en
samen optredend belast met de externe vertegenwoordiging van de vennootschap overeenkomstig
artikel 16 der statuten.
Stemming: Dit besluit wordt aangenomen met unanimiteit.
 
 
Voor gelijkvormig analytische uittreksel :
Tegelijk neergelegd : de expeditie van de akte, volmacht en gecoördineerde statuten
De notaris Sylvie DELCOUR