Ondernemingsnr : 0833002544
Naam
(voluit) : BANDEN MD SINT-MARTENS-LATEM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kortrijksesteenweg 182
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Er blijkt uit een akte verleden op 30 augustus 2022 voor Meester Paul HENRIST, notaris te
Merelbeke (Bottelare), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Henrist, De Mulder en
Bultereys, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de
Richellelaan 8, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap "BANDEN MD SINT-MARTENS-LATEM", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem,
Kortrijksesteenweg 182, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met
ondernemingsnummer 0833.002.544 werd gehouden, waarin volgende beslissingen werden
genomen:
EERSTE BESLISSING - KENNISNAME VAN DE INWERKINGTREDING VAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (WVV) – BESLISSING OM DE STATUTEN
OVEREENKOMSTIG AAN TE PASSEN
De vergadering stelt vast dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op
bestaande vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven
worden gehouden.
Zo is de vroegere benaming BVBA verdwenen en is de vennootschap automatisch een besloten
vennootschap (BV) geworden.
Onder de dwingende bepalingen van het WVV vallen ook de principes betreffende instandhouding
van het vermogen van de vennootschap en de regels die uitkeringen onderwerpen aan de strikte
solvabiliteits- en liquiditeitstesten.
Verder stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van
toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.  
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het WVV en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist de naam vanaf heden te wijzigen naar “BANDEN LATEM”.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel
buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering dat in de statuten enkel het gewest zal worden
opgenomen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij 64.947,08€ (59.042,80€ + 5.904,28€), van rechtswege omgezet werden in een statutair
Luik B
onbeschikbare eigen vermogensrekening. De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de
vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
VIJFDE BESLISSING
De vergadering beslist de vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te passen zodat artikel 13 van de
nieuwe statuten zal luiden als volgt:
“De/Elke bestuurder is individueel bevoegd om namens de vennootschap op te treden in en buiten
rechte.
Wat betreft de handelingen die niet tot het dagelijks bestuur behoren, is evenwel de gezamenlijke
handtekening
-van de gedelegeerd bestuurder en 1 andere bestuurder
OF
-van 2 bestuurders vereist.”
ZESDE BESLISSING
De vergadering beslist te voorzien in de inrichting van een dagelijks bestuur met de mogelijkheid tot
het benoemen van een gedelegeerd bestuurder.
Er wordt beslist om dit als volgt in artikel 14 van de nieuwe statuten op te nemen:
”Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.”
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist artikel 18 van de huidige statuten te herschrijven en om het bestuursorgaan
de mogelijkheid te geven tot uitkering van een interim dividend. Dit zal als volgt luiden in artikel 20
van de nieuwe statuten:
“Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede
voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de
voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het resultaat wordt samen
met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene
vergadering. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de resultaatverdeling.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd.”
ACHTSTE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
…
Hierna volgt een analytisch uittreksel uit de statuten:
“De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “BANDEN LATEM”.
Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV" worden
voorafgegaan of gevolgd.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon :
Luik B
-alle autosportactiviteiten en daarmee gepaard gaande sponsoring;
-alle handelingen dienstig voor het uitbaten van een bandencentrale, zijnde de groot- en kleinhandel
in banden en alle auto-accessoires en tevens alle diensten die daarmee gepaard gaan waaronder
het uitlijnen en testen;
-alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, mana-
gementvennootschap, syndicus, makelaar, aannemer, handelaar, expert, commissionair, financier,
adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstem-ming
met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleg-gingsad-
vies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negen-
tig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijke erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen
zijn en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële
instellingen en andere tussenpersonen, voor zoverre daartoe geen erkenning en inschrijving werd
bekomen.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden, en betreffen onder meer:
-het verlenen van alle managementbij-stand, het waarnemen van mandaten als bestuurder of
vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en / of
besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin;
-advies, bijstand en know-how verlenen in alle domeinen waarin zij competent is, zoals marketing,
promotie, ontwikkeling, research, design, handel en productie, secretariaat, bedrijfs- en financieel
beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;
-de organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen-
als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, in BeIgië en in het buitenland in eigen naam en voor
eigen rekening: het bestuur en normaal beheer van roerend en onroerend vermogen, de aankoop, de
verkoop, de verhuring, inpandgeving, verkaveling, het bouwen of verbouwen, en in het algemeen
alles wat ten goede komt, in de meest ruime zin van het woord, aan het onroerend patrimonium,
alsook alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met deze activiteiten in verband staan. Dit
behelst tevens koop, verkoop, beheer, huur, verhuur alsook herstelling en/of onderhoud van alle
onroerende goederen, materieel, outillering en uitrusting.
Tevens kan de vennootschap optreden als raadgever voor derden betreffende de voormelde
activiteiten en meer in het algemeen inzake organisatie van ondernemingen, verrichtingen en
algemeen beleid. Daartoe kan zij adviezen van financiële, technische, commerciële of
administratieve aard, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks alsook op het vlak van aankoop,
verkoop, marketing en onderhandelingen in het bijzonder, onder meer het voeren van
managementopdrachten en het verrichten van advies- en consultancymissies, raadgevingen,
expertises van welke aard ook bij ondernemingen en particulieren.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere
ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.
De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen toestaan en kan zowel tot waarborg van
eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door
haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciëIe, industriëIe, financiëIe, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar
maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken.
De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende
goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
Dit alles in de meest ruime zin, vermits deze aanduiding louter opsommend en niet limitatief is.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd achtenzeventig (578) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel heeft stemrecht.
…
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
Het mandaat van de bestuurders is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
Luik B
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te
duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening
van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de
bevoegdheid een vast vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.
…
Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur vormen.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.  Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
…
De/Elke bestuurder is individueel bevoegd om namens de vennootschap op te treden in en buiten
rechte.
Wat betreft de handelingen die niet tot het dagelijks bestuur behoren, is evenwel de gezamenlijke
handtekening
-van de gedelegeerd bestuurder en 1 andere bestuurder
OF
-van 2 bestuurders vereist.
…
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
…
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere
plaats in België, aan te duiden in de bijeenroepingsbrieven, op de eerste zaterdag van de maand
maart om 14 uur.
Als deze dag op een feestdag valt, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvol-gende
werkdag.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Iedere aandeelhouder brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber. Hij mag zijn
stem schriftelijk uitbrengen.
De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, met uitzondering van die besluiten die bij notariële akte dienen vastgesteld te
worden.
…
Het boekjaar van de vennootschap begint op 01 oktober en sluit af op 30 september van het
daaropvolgende jaar.
Voor het opmaken van de jaarrekening, de interne balans en interne resultatenrekening alsmede
voor de bestemming van het resultaat zal de algemene vergadering zich gedragen naar de
voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het resultaat wordt samen
met het overgedragen resultaat en de reserves bestemd volgens de besluiten van de algemene
vergadering. Elk aandeel heeft recht op een gelijk aandeel in de resultaatverdeling.
Het bestuursorgaan kan, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd.
…
Bij de ontbinding van de vennootschap is/zijn de bestuurder(s) in functie van rechtswege vereffenaar
(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere andere vereffenaars aanstelt.
Luik B
De vereffenaars kunnen zonder voorafgaandelijke machtiging van de algemene vergadering alle
rechtsgedingen voeren, hetzij als eiser hetzij als verweerder, alle betalingen ontvangen, opheffing
van inschrijving verlenen met of zonder kwijting, alle roerende waarden van de vennootschap te
gelde maken, alle handelspapieren endosseren, dadingen of compromissen aangaan betreffende
alle geschillen.  Zij kunnen de onroerende goederen van de vennootschap openbaar verkopen indien
zij de verkoop nodig achten voor de betaling van de schulden van de vennootschap.
De vereffenaars kunnen zonder voorafgaandelijke machtiging van de algemene vergadering het
bedrijf of de handel voortzetten tot de tegeldemaking, leningen aangaan voor de betaling van de
schulden der vennootschap, handelspapier uitgeven, de goederen van de vennootschap
hypothekeren of in pand geven, de onroerende goederen, zelfs uit de hand, verkopen en het
vermogen in andere vennootschappen inbrengen.
De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
…”
NEGENDE BESLISSING
1) De vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en
gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
mevrouw CHRISTIAENS Emely Sylvie Valerie Nicole Ingrid, geboren te Tielt op 29 juni 1985,
wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Broekstraat 12.
Hier vertegenwoordigd als gemeld en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
2) De vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DUMPRO INTERNATIONAL", met zetel
te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Broekstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent, afdeling Gent met ondernemingsnummer 0894.892.207 met als vaste vertegenwoordiger, de
heer DUMAREY Guillaume, geboren te Gent op 19 oktober 1986, wonende te 9831 Sint-Martens-
Latem (Deurle), Broekstraat 12.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
3) De vergadering besluit te benoemen als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur: de
naamloze vennootschap “EDELWEISS ANNO 2015” met zetel te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle),
Broekstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent met
ondernemingsnummer 0476.809.339, met als vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer Dumarey
Guillaume.
Hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
TIENDE BESLISSING – ADRES VAN DE ZETEL
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9830 Sint-Martens-Latem,
Kortrijksesteenweg 182.
ELFDE BESLISSING – VOLMACHTEN
a. De vergadering verleent alle volmachten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat
voorafgaat.
b. In het verleden werd door de vennootschap reeds een volmacht toegekend aan de besloten
vennootschap “QUALITAX BV” (ondernemingsnummer 0841.869.235), met zetel te 9688 Maarkedal,
Stokstraat 20, vertegenwoordigd door de heer Marc Fauquette en diens aangestelden. Deze kan
worden gebruikt voor de uitvoering en de verwerking van de beslissingen van deze vergadering.
TWAALFDE BESLISSING – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
BESLISSING VAN DE BESTUURDERS
De bestuurders, aanwezig en/of vertegenwoordigd als gemeld, beslissen met éénparigheid van
stemmen te herbenoemen tot persoon belast met het dagelijks bestuur voor een onbepaalde duur:
 mevrouw CHRISTIAENS Emely Sylvie Valerie Nicole Ingrid, geboren te Tielt op 29 juni 1985,
wonende te 9831 Sint-Martens-Latem (Deurle), Broekstraat 12.
Hier vertegenwoordigd als gemeld en die aanvaardt.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte statutenwijziging;
Luik B
- gecoördineerde statuten.
Notaris Paul Henrist te Merelbeke (Bottelare).