Ondernemingsnr : 0729570256
Naam
(voluit) : CARE 2 COVER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Abelestraat 26
 : 8870 Izegem
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Lien Galle te Kortrijk, 1ste kanton, die haar
ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notaris Lien Galle", met zetel te 8500 Kortrijk, Guido
Gezellestraat 2A, op 28 juni 2022, geregistreerd Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 1 op 7 juli 2022,
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
"CARE 2 COVER", met zetel te 8870 Izegem, Abelestraat 26, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0729.570.256 volgende
besluiten heeft genomen met éénparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT:
De vergadering besluit het lopende boekjaar aangevangen op 1 juli 2021 te verlengen tot 31
december 2022. Het boekjaar zal aldus voortaan ingaan op 1 januari en eindigen op 31 december
van hetzelfde jaar.
In navolging van voorgaande beslist de vergadering dat artikel 24 van de statuten als volgt zal
worden aangepast:
“Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
TWEEDE BESLUIT:
In navolging van voorgaande besluit beslist de vergadering de jaarlijkse algemene vergadering van
de vennootschap te verplaatsen naar de derde dinsdag van de maand juni om tien uur. De
vergadering besluit aldus dat de eerstkomende algemene vergadering zal plaatsvinden op de derde
dinsdag van de maand juni van het jaar 2023 om 10.00 uur.
In navolging van voorgaande beslist de vergadering artikel 18 van de statuten als volgt zal worden
aangepast:
“Artikel 18. Organisatie en bijeenroeping
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen haar toewijst.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde dinsdag van de maand juni om tien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag om tien uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
Luik B
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
(15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan
de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam,
van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten
op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-
mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de
verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
DERDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit artikel 25 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.”
VIERDE BESLUIT:
De vergadering verleent aan de bestuurder alle machten om voorgaande beslissingen uit te voeren.
VIJFDE BESLUIT:
De vergadering geeft bij deze volmacht aan de naamloze vennootschap “Titeca Accountancy”, met
zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ondernemingsnummer 0882.371.584, of elke andere door
haar aangewezen (rechts)persoon, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijzigingen door te geven bij de diensten van de
Kruispunt Bank van Ondernemingen, een Ondernemingsloket en voor de activatie, aanvulling van
het BTW nummer, aansluiten sociale kas, vergunningen & wettelijke formaliteiten.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
De vergadering machtigt voormelde vennootschap “Titeca Accountancy” om op naam van
onderhavige vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
ZESDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
 
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Lien Galle
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte van 28 juni 2022
- gecoördineerde tekst van de statuten