Ondernemingsnr : 0446.406.569
Naam
Exagoon	(voluit) :
/	(verkort) :
Naamloze vennootschap (NV)	Rechtsvorm :
Brielen 39, 2830 Tisselt	Volledig adres v.d. zetel :
-
Onderwerp akte : Benoemingen - Ontslagen
Bij beraadslaging dd. 28/08/2023 heeft de gewone algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Herbenoeming van Corneel Smets als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Corneel Smets als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 28/08/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
2/ Herbenoeming van Arnold Smets als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de herbenoeming van Arnold Smets als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 28/08/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes
jaren en vervalt, meer specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze
verstrijkt. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering daar met een gewone
meerderheid anders over zou beslissen.
Bij beraadslaging dd. 22/08/2023 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd
en als volgt beslist.
a/ Herbenoeming van Arnold Smets als gedelegeerd bestuurder
Het bestuursorgaan beslist tot herbenoeming van Arnold Smets als gedelegeerd bestuurder met
ingang op 28/08/2023. Dit mandaat geldt voor een bepaalde duur van zes jaren en vervalt, meer
specifiek, op de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin deze termijn verstrijkt.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV Accountancy VDF & C°, rechtspersoon met
-
zetel te 2310 Rijkevorsel, Oostmalsesteenweg 35, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, gekend in de
KBO onder nummer 0746377683, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de
uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en	-
publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle	-	mogelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te
vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke
vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch	Staatsblad,
Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen,
Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en
Ministeries, van welke aard ook.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Luc van Duyse, bestuurder van
BV Accountancy VDF & C°, tekenen.
Volmacht aan ontslagen bestuurder
De algemene vergadering verleent voor onbepaalde tijd volmacht aan iedere ontslagen
bestuurder om, ook na zijn ontslag, namens de rechtspersoon de acties te stellen die nodig zijn voor
de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van alle ontslagen
waartoe in deze vergadering werd besloten, in de mate waarin door de vergadering tot deze
ontslagen werd besloten.
Hierbij neergelegd: het verslag van het bestuursorgaan dd. 22/08/2023 en de notulen van de gewone
algemene vergadering dd. 28/08/2023.
Voor de vennootschap
BV Accountancy VDF & C°, vertegenwoordigd door Luc van Duyse, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht