MONITEUR BELGE
Ondernemingsnr : 0859 725 351
Naam
20 AOUT 2024
(voluit) : Nox Belgium
(verkort) :
BELGISCH STAATSBLAD
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel ; Zandvoortstraat 16, 2800 Mechelen, België
Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Volmacht
Uit de schriftelijke aandeelhoudersbesluiten van Nox Belgium NV (de 'Vennootschap") overeenkomstig
artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen er vereniginger blijkt dat:
"1.De Aandeelhouders nemer nota van, en bevestigen, het ontslag van mevrouw Annabel Francissen met
ingang van 28 juni 2024 als bestuurder van de Vennootschap er bedanken haar voor haar diensten. Zij verlenen
haar tussentijdse kwijting voor de uitvoering van haar mandaat en zullen deze kwijting finaal bevestigen op de
eerstvolgende algemene vergadering waarop de jaarrekening wordt goedgekeurd.
2.De Aandeelhouders benoemen meneer Alexander Kohnen, met ingang van 1 juli 2024, en voor een termijn
van zes (6) jaar. ( ... ) Voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder doet de voormelde bestuurder keuze
var woonplaats op de zetel van de Vennootschap.
3.De Aandeelhouders benoemen de vennootschap naar Frans recht, Groupe Sterne SAS, als bestuurder
van de vennootschap. De Aandeelhouders nemen nota van de aanstelling van de heer Laurent de Rosnay als
vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat van Groupe Sterne SAS. ( ... ) Voor de
uitoefening van het mandaat als bestuurder doet de voormelde bestuurder, en haar vaste vertegenwoordiger,
keuze van woonplaats op de zetel van de Vennootschap.
4.Voor de goede orde stellen de Aandeelhouders vast dat de raad van bestuur van de Vennootschap met
ingang van 1 juli 2024 als volgt is samengesteld:
-Groupe Sterre SAS, vast vertegenwoordigd door dhr. Laurent de Rosnay;
-Mevr. Domenika Nowak; en
-Dhr. Alexander Kohnen.
( ... )
7.De Aandeelhouders verlenen een bijzondere volmacht aan de heer Timothy Speelman, mevrouw Nathalie
Locht, en de heer Pieter De, advocaten te Marsveldplein 5, 1050 Brussel, ieder alleen handelend en met de
bevoegdheid tot in-de-plaats-stelling, om alle wettelijke publicaties en andere administratieve formaliteiten (incl.
het ondertekenen van publicatieformulieren, verklaringen en neerleggingen), met betrekking tot het
bovenstaande besluit, uit te voeren.
Uit de schriftelijke besluiten van de raad van bestuur van Nox Belgium (de 'Vennootschap') overeenkomstig
artikel 7:95 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat:
A. Dagelijks Bestuur
"1.Het Bestuur neemt nota van, en bevestigt, het ontslag van mevrouw Annabel Francissen met ingang van
2.Het Bestuur benoemt meneer Alexander Kohnen mevrouw Domenika Nowak, met ingang van 1 juli 2024,
en voor een termijn van zes (6) jaar als dagelijks bestuurder van de Vennootschap. ( ... ) Voor de uitoefening
van het mandaat als dagelijks bestuurder doen de voormelde dagelijks bestuurders keuze van woonplaats op
de zetel van de Vennootschap.
3.Voor de goede orde stelt het Bestuur vast dat de met ingang van 1 juli 2024, de volgende personen
dagelijks bestuurder van de Vennootschap zijn en dat zij voor wat betreft dat mandaat de Vennootschap
individueel kunnen vertegenwoordigen:
-Mevr. Domenika Nowak; en
-Dhr. Alexander Kohnen.
( ... )
B. Bijzondere volmacht
5.Het Bestuur besluit dat de heer Thierry Dervieux, gezamenlijk optredend en tekenend met ten minste één
bestuurder van de Vennootschap, bevoegd is om:
a)Human Resources
-alle overeenkomsten te ondertekenen die van tijd tot tijd vereist kunnen zijn in verband met alle
personeelsgerelateerde aangelegenheden van de Vennootschap, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle
arbeidsovereenkomsten en alle andere kennisgevingen en andere mededelingen die door of namens de
Vennootschap moeten of mogen worden gedaan;
-wijzigingen, aanpassingen of wijzigingen van dergelijke overeenkomsten goed te keuren en dat de
ondertekening ervan of een kopie ervan een afdoend bewijs is van een dergelijke goedkeuring;
-alle documenten te ondertekenen die door hem noodzakelijk, wenselijk, bijkomstig of nuttig worden geacht
in verband hiermee, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de ondertekening van alle gerelateerde sociale
documenten (bijv. C4, outplacementaanbiedingen, kinderopvangcertificaten, verzekeringsdocumenten, etc.),
alsmede addenda bij arbeidsovereenkomsten tekenen (bijv. met betrekking tot bonussen en/of jaarlijkse
doelstellingen, etc.); en
-alle handelingen, zaken of dingen te stellen of doen die hij noodzakelijk, wenselijk, bijkomend of nuttig acht
in verband hiermee.
b)Bank volmacht
-op de bankrekeningen van de Vennootschap te opereren, met de bevoegdheid om alle gewone
banktransacties uit te voeren, binnen de grenzen van de beschikbare middelen, en cheques uit te schrijven voor
deze rekeningen binnen de grenzen van de beschikbare middelen.
-bankrekeningen of bankdeposito's te openen of te sluiten door het vastleggen van de relevante
overeenkomsten;
-alle kredietbetalingen op de bankrekeningen van de Vennootschap te verrichten; de incasso-cheques die
aan de Vennootschap zijn uitgegeven of geviseerd te bekrachtigen, waarbij de relatieve bedragen op de
bankrekeningen van de Vennootschap worden gecrediteerd;
-de rekeningen voor incasso of discontorekening in opdracht van de Vennootschap te laten afstaan, ze te
laten protesteren, en ze te herinneren;
-het aanvragen en incasseren van chequeboeken op de bankrekeningen van de Vennootschap; het
goedkeuren van de rekeningafschriften met betrekking tot de bankrekeningen van de Vennootschap;
-de bankontvangsten en -facturen te presenteren voor de inning van handelsvorderingen van bestaande
kredietlijnen bij de banken;
-de betaling van enig bedrag, om welke reden dan ook en zonder enige waardelimiet, zowel van particulieren
als van bedrijven als van overheidsorganen eisen en de desbetreffende ontvangsten uitgeven;
-documenten over de onderhandelingen over kredietbrieven aan banken overlegt;
-het opzetten en vrijgeven van deposito's;
-het toewijzen van vorderingen en het ondertekenen van alle documenten die nodig zijn voor de relatie met
de factoringmaatschappij.
c)Handelsverrichtingen
-correspondentie onderhouden en ondertekenen ;
-het ondertekenen van alle klant-, handels- en vendor support overeenkomsten en contracten, en alle
amendementen of addenda op dergelijke overeenkomsten (Overeenkomsten), inclusief opdrachtbevestigingen,
intentieverklaringen, geheimhoudingsovereenkomsten en akten van aanvaarding in verband met de
Overeenkomsten, of het anderszins binden van de Onderneming, haar vestigingen en/of vertegenwoordigingen;
-debet- en creditnota's, facturen en rekeningoverzichten uit te geven;
-activa en eigendommen met betrekking tot de doelstellingen van de Vennootschap, zijn vestigingen en/of
vertegenwoordigingen te kopen, verkopen en ruilen; contracten met betrekking daartoe aan te gaan, te
beëindigen en te annuleren, en prijzen en betalingsvoorwaarden overeen te komen;
-te kopen, verkopen en ruilen van goederen en roerende zaken in het algemeen;
-te kopen, verkopen en ruilen van voertuigen, het uitvoeren van alle daarmee verband houdende transacties
en het namens de Vennootschap, haar filialen en/of vertegenwoordigingskantoren ondertekenen van alle
benodigde akten, verzoeken en verklaringen, het instemmen met de registratie en annulering van pandrechten
en het vrijwaren van de bevoegde functionarissen van het betreffende registratiekantoor van enige latere
aansprakelijkheid;
-alle lease-, verzekerings-, reclame-, commissie-, vertegenwoordigings- of leveringscontracten af te sluiten, .
evenals alle onafhankelijke contracten, inclusief die met de overheid;
-verhandelbare instrumenten en wissels op bestelling te betwisten en in ontvangst nemen;
-ontwerpen uit te geven aan klanten
-het innen van alle schulden en sommen die verschuldigd zijn aan de Vennootschap, haar filialen en/of
vertegenwoordigingen door wie dan ook, en in het bijzonder het innen van postwissels en telegrafische wissels,
vouchers, cheques met inbegrip van cheques van elke soort en elk bedrag;
-het afgeven van kwitanties en kwijting in de juiste vorm;
-betalingen te verrichten, termijnen en kortingen toe te kennen;
-om alle handelingen en transacties met overheidsinstellingen uit te voeren;
-de Vennootschap, zijn filialen en/of vertegenwoordigingen te vertegenwoordigen voor overheidsinstanties,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het postkantoor (met dien verstande dat deze bevoegdheid zich niet
uitstrekt tot het openen of sluiten van bankrekeningen), socialezekerheidsinstanties, arbeidsinstanties en
belastingautoriteiten;
-goederen; kostbaarheden, pakketten, aangetekende brieven en verzekerde brieven op te halen en af te
leveren;
-deposito's in ontvangst te nemen, te maken en vrij te geven, zelfs bij wijze van garantie, en alle lasten en
vrijgaven van welke aard dan ook toe te kennen;
-handhavings- en verzekeringsmaatregelen te nemen;
-de Vennootschap, haar filialen en/of haar bijkantoren te vertegenwoordigen voor alle administratieve of
gerechtelijke autoriteiten in alle stadia en niveaus van jurisdictie, raadslieden en advocaten ad litem aan te
stellen en hen de nodige bevoegdheden te geven om de Vennootschap, haar filialen en/of haar
vertegenwoordigingen te vertegenwoordigen in gerechtelijke of administratieve procedures.
C. Volmacht formaliteiten
6.Het Bestuur verleent een bijzondere volmacht aan de heer Timothy Speelman, mevrouw Nathalie Locht,
en de heer Pieter De, advocaten te Marsveldplein 5, 1050 Brussel, ieder alleen handelend en met de
bevoegdheid tot in-de-plaats-stelling, om alle wettelijke publicaties en andere administratieve formaliteiten (incl.
het ondertekenen van publicatieformulieren, verklaringen en neerleggingen), met betrekking tot het
bovenstaande besluit, uit te voeren."
Pieter De Vos
Gevolmachtigde