Ondernemingsnr : 0865589101
Naam
(voluit) : BENCHMARK
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dilbeeklaan 2
 : 8400 Oostende
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Erika Redel te Lievegem (Lovendegem) op 1 december
2023, hetgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap Benchmark, met zetel te 8400 Oostende,
Dilbeeklaan 2, waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen
 
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het
nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De algemene vergadering besluit om de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de
eerste maandag van de maand juni om 10 uur en artikel 18 van de statuten overeenkomstig aan te
passen.
Vierde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
1. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BENCHMARK". 
 
2. De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende, Dilbeeklaan 2.
 
3. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
 
4. Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderd (300) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
 
5.Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
 
6. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling. 
 
7. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 13. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 14. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
8. De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Algemeen :
- Uitgeverijen van programmatuur.
- Advisering in verband met programmatuur en levering van programmatuur.
- Plaatsen van computernetwerken-netwerkbeheer.
- Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant – invoeren van gegevens – volledig verwerken van gegevens.
- Het permanent beheren van, en werken met, de gegevensverwerkende apparatuur van derden.
- Databanken (het samenstellen van databanken, opslaan van gegevens door middel van een
computerrecord in een bepaald formaat, het ter beschikking stellen van databanken, enzovoort).
- Onderhoud en reparaties van computers en randapparatuur.
- Overige activiteiten in verband met computers.
- Vervaardiging, onderhoud en herstelling van computers en andere apparatuur voor de verwerking
van informatie.
- Vervaardiging, onderhoud en herstelling van automatische gegevensverwerkende machines,
inclusief microcomputers en tekstverwerkende machines, centrale verwerkingseenheden, interfaces,
consoles, digitale machines, analoge machines, hybride machines.
- De vervaardiging, onderhoud en herstelling van randapparatuur : printers, terminals, enzovoort,
magnetische en optische lezers, machines voor het omzetten van gegevens in gecodeerde vorm van
gegevensdragers.
- Het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende programmatuur (software) analyseren van behoeften en problemen van gebruik en het
aanbieden van de beste oplossing.
- Het verlenen van adviezen inzake de infrastructuur, aankoopbeleid, planning en organisatie met
betrekking tot de telecomsector in het algemeen.
- Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
enzovoort.
- De vervaardiging van zendapparatuur voor televisie en radio en van apparatuur voor lijntelefonie en
lijntelegrafie.
- De vervaardiging van zend- en transmissieapparatuur.
- De groot- en kleinhandel in computers, randapparatuur en standaardprogramma-tuur en
telecommunicatieapparatuur.
- De groot- en kleinhandel in kantoormachines.
- De groot- en kleinhandel in licht- en klankinstallaties.
- De groot- en kleinhandel in ijzerwaren.
- De verkoop en de plaatsing (al dan niet in onderaanneming) van telecommunicatiemasten,
antennes, enzovoort.
- De verhuur van computers en randapparatuur en communicatieapparatuur in het algemeen.
- De verhuur van televisietoestellen en andere radio- en videoapparatuur.
- De verhuur van videocassettes en –banden, dvd’s, cd’s en grammofoonplaten.
- De verhuur van klank-, licht- en muziekinstallaties.
- Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en
communicatie.
- Het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende
media.
- Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters).
- Het ontwerpen, verzorgen en updaten van websites.
- Projectontwikkeling voor :
* woningbouw.
* kantoorbouw.
* infrastructuurwerken, zijnde onder andere :
- de bouw of aanleg van : commerciële- en industriële centra, hotels, industriezones en markten,
jachthavens en autowegen.
- de aanleg of renovatie van stadswijken.
- de bouw (inclusief plaatsing) van telecommunicatiemasten.
- Het uitvoeren van allerhande bouw-, installatie- of montagewerkzaamheden in coördinatie met
onderaannemers.
- De aanleg van telecommunicatieleidingen.
- De aanleg van telecommunicatielijnen en –netten.
- Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken.
- Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen.
- Alle activiteiten met betrekking tot bouwpromotor.
- Organisatie en inrichten van diverse events rond oldtimers.
- Verhuur van oldtimers.
- Onderhoud en restauraties van oude voertuigen.
- Aan- en verkoop van alle materialen, onderdelen en accessoires ten behoeve van oude voertuigen.
- Organisaties en ondersteuning van allerlei sportieve en recreatieve events, maar ook
wetenschappelijke, educatieve, humanitaire, artistieke en caritatieve.
- Kleinhandel, groothandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers,
bestelwagens, terreinwagens (bv. jeeps) enz.
- Aan- en verkoop van nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens
(bv. jeeps) enz.
- Kleinhandel, groothandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte auto's voor
personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (bv. ambulances)
* Aan- en verkoop van nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor
bijzondere doeleinden (bv. ambulances)
- Kleinhandel, groothandel en handelsbemiddeling in oldtimers.
- Aan- en verkoop van oldtimers.
- Kleinhandel, groothandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars,
minibusjes enz.
- Aan- en verkoop van nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes enz.
- Kleinhandel, groothandel en handelsbemiddeling in onderdelen en accessoires van auto's inclusief
de kleinhandel, groothandel en handelsbemiddeling in tweedehands onderdelen.
- Aan- en verkoop van accessoires van auto's en tweedehands onderdelen.
- Kleinhandel, groothandel en handelsbemiddeling in banden voor motorvoertuigen.
- Aan- en verkoop van banden voor motorvoertuigen.
- Kleinhandel, groothandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en
opleggers.
- Aan- en verkoop van nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers.
- Kleinhandel, groothandel en handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte kam-peervoertuigen zoals
caravans, kampeerwagens, motorhomes enz.
- Aan- en verkoop van nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravans, kampeerwagens,
motorhomes enz.
- Kleinhandel, groothandel en handelsbemiddeling in motorrijwielen en bromfietsen.
- Aan- en verkoop van motorrijwielen en bromfietsen.
- Kleinhandel gespecialiseerd in de verkoop van accessoires van auto's per postorder.
- Kleinhandel in brandstoffen ( inclusief LPG) voor auto's en motorrijwielen.
- Kleinhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto's.
- Slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg.
- Activiteiten i.v.m. mechanische sporten ( auto's, motorrijwielen, karts enz.)
- Garagehouder
- Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton).
- Installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden.
- Herstellen van oldtimers.
- Verhuur van auto's, oldtimers, lichte bestelwagens, aanhangwagens, opleggers,
kampeervoertuigen, caravans, motorhomes enz.
- Onderhoud en reparatie van motorrijwielen en bromfietsen.
- Revisie van automotoren.
- Carrosserieherstelling.
- Herstellen en verkopen van tweedehandse auto's.
Dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord. Deze opsomming is niet beperkend.
II. Voor eigen rekening :
a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen ; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen ; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van deze roerende en onroerende goederen.
b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
III. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals :
a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm ; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
c) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende of onroerende handelingen
stellen, die in enig rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp.
De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt tot de
exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt.
De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan voorschriften
moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden indien de vereiste
vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zijn voldaan.
 
9.Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand juni, om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
 
Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit het mandaat van de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, te
bevestigen en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur vanaf heden:
- Voornoemde Heer Nagels Steven, wonende te 8400 Oostende, Dilbeeklaan 2, hier aanwezig en die
aanvaardt.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.
Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende,
Dilbeeklaan 2.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Achtste besluit
- De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen
beslissingen en aanpassing van de statuten.
- De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “Madou
Vandromme Accountancy”, met zetel te B8670 Oostduinkerke, Albert I Laan 174, gekend onder het
ondernemingsnummer 0474.529.344, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen
optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen
betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de
bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook
om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
Ondernemingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen, aanpassingen
aan het UBO-register en aanmaak van het elektronisch aandelenregister, alsook de aanpassingen
binnen eStox.
Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze
te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering van
deze volmacht, met belofte goed te keuren en te bekrachtigen indien nodig.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie
der akte en de gecoördineerde statuten