Ondernemingsnr : 0726566919
Naam
(voluit) : Keluda
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Zone Reme 5 bus A
 : 2260 Westerlo
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, zestien augustus tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor mij, Frederic HELSEN, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt
uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan 11,
     WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Keluda", waarvan de zetel
gevestigd is te 2260 Westerlo, Zone Reme 5 bus A, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Diverse statutenwijzigingen op het vlak van de samenstelling, beraadslaging
en bevoegdheden van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist tot diverse statutenwijzigingen op het vlak van de samenstelling,
beraadslaging en bevoegdheden van het bestuursorgaan, en in het bijzonder:
-    artikel 12.1 wordt vervangen door de volgende tekst:
“12.1. De Vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
 De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
 Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer
bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een
raadsvergadering.”
-    artikel 12.6 wordt vervangen door de volgende tekst:
“12.6. De bestuurders worden gekozen als volgt:
(i) maximaal drie (3) op bindende voordracht van de A-Aandeelhouders (de “A-Bestuurders”); en
(ii) maximaal twee (2) op bindende voordracht van de B-Aandeelhouders (de “B-Bestuurders).”
De benoeming van een bestuurder op voordracht van een aandeelhouder gebeurt voor zover de
relevante aandeelhouder hierom verzoekt.”
-    artikel 12.9 wordt vervangen door de volgende tekst:
“12.9. Het bestuursorgaan heeft niet de bevoegdheid om een nieuwe bestuurder te coöpteren indien
de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat. Wanneer de plaats van een
bestuurder openvalt en een bestuurder moet worden gecoöpteerd, zal daarentegen hetzelfde
voordrachtrecht toekomen aan de aandeelhouder of groep van aandeelhouders, die de bestuurder
waarvan de plaats openvalt hadden voorgesteld.”
-    artikel 14.2 wordt vervangen door de volgende tekst:
“14.2. Onverminderd de strengere bepalingen zoals overeengekomen tussen de Aandeelhouders
en/of dwingende wettelijke voorschriften, kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en
beslissen indien een meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarbij
één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder. De aanwezigheid van een B-bestuurder is vereist
voor zover er op verzoek van de B-Aandeelhouders een B-bestuurder werd benoemd. Indien het
door dit artikel 14.2. voorgeschreven aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, met inachtneming
van de toepasselijke voorschriften, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen.
De nieuwe vergadering kan, met inachtneming van de toepasselijke gemeenrechtelijke regels en de
bepalingen zoals uiteengezet in artikel 14.4. en 14.5., rechtsgeldig beraadslagen en beslissen
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.”
-    artikel 14.4 wordt vervangen door de volgende tekst:
“14.4. De beslissingen inzake Voorbehouden Materies vereisen naast de gewone meerderheid ook
steeds de goedkeuring van een B-Bestuurder. Deze goedkeuring van een B-bestuurder is vereist
voor zover er op verzoek van de B-Aandeelhouders een B-bestuurder werd benoemd.”
-    artikel 18 wordt vervangen door de volgende tekst:
“De Vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd door minstens twee
(2) bestuurders samen handelend, waarvan minstens één (1) A-Bestuurder en één (1) B-Bestuurder,
en in het kader van het dagelijks bestuur, door de gedelegeerd bestuurder. Deze vertegenwoordiging
door een B-bestuurder is vereist voor zover er op verzoek van de B-Aandeelhouders een B-
bestuurder werd benoemd. Wat betreft de ondertekening van kredietovereenkomsten en bijhorende
zekerheidsdocumenten, kan de Vennootschap in rechte worden vertegenwoordigd door twee (2) A-
Bestuurders. Eén en ander geldt onverminderd de mogelijkheid voor de gedelegeerd bestuurder
(binnen de grenzen van het dagelijks bestuur) c.q. de raad van bestuur om bijzondere volmachten te
verlenen.
Wanneer de Vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de
Vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
De Vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door
de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.”
TWEEDE BESLISSING: Ontslag en/of benoeming bestuurders.
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van:
-    DVK Groep B.V., met zetel te Havelt 1, 5462 GH Veghel, Nederland, en Belgisch
ondernemingsnummer 0726.554.447, vast vertegenwoordigd door de heer VAN KASTEREN Danny,
geboren te Veghel (Nederland) op 8 augustus 1981, en dit met ingang van 16 juni  2023.
-    KeBeK Services NV, met zetel te Romeinsesteenweg 566, 1853 Grimbergen, en Belgisch
ondernemingsnummer 0724.504.480, vast vertegenwoordigd door de heer VAN HUFFEL Gert Albert
Valentin, geboren te Brakel op 15/07/1972, en dit met ingang van 16 juni  2023.
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ieder advocaat of medewerker van Laurius, te
1040 Brussel, Louis Schmidtlaan 29 bus 1, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris