Ondernemingsnr : 0833499125
Naam
(voluit) : BLUE GREEN MANAGEMENT GROUP
(verkort) : BGM
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heidebergstraat 2
 : 3120 Tremelo
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op negen februari
tweeduizend tweeëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering
volgende beslissing heeft genomen :
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de
vennootschap (€ 1.860,00), hetzij in totaal twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing
van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering besluit om de bestaande tweehonderd (200) aandelen te splitsen in twee miljoen
(2.000.000) aandelen, die als volgt worden toebedeeld:
1.700.000 aandelen aan de heer Kurt Van Dal;
300.000 aandelen aan mevrouw Leen Van Impe.
De comparanten verklaren zich uitdrukkelijk akkoord met deze splitsing van de aandelen aangezien
deze geen wijziging van de aandelenverhouding teweeg brengt.
Vierde besluit
a) Verslag bestuursorgaan
Overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, doen de
hier vertegenwoordigde aandeelhouders, de heer VAN DAL Kurt en mevrouw VAN IMPE Leen,
beiden voornoemd, afstand van het opstellen van de verslagen voorzien in artikel 5:121, §1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, daar het geen inbreng in natura betreft.
b) Voorstel om te stemmen over een bijkomende inbreng ten belope van twee miljoen vijftigduizend
Luik B
euro (€ 2.050.000,00) met uitgifte van vierhonderd en twaalfduizend zestig (412.060) aandelen.
Vervolgens beslist de vergadering om over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld ten belope
van twee miljoen vijftigduizend euro (€ 2.050.000,00) met uitgifte van vierhonderd en twaalfduizend
zestig (412.060) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat deze bijkomende inbreng geboekt zal worden op de beschikbare eigen
vermogensrekening.
c) Verzaking door de aandeelhouders aan hun voorkeurrecht en goedkeuring door de bestaande
aandeelhouders van de inschrijving op de vierhonderd en twaalfduizend zestig (412.060)  nieuwe
aandelen door de heer VAN DAL Kurt, voornoemd
De hier vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan hun
voorkeurrecht in het kader van deze bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De hier vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren in te stemmen met de inschrijving op deze
uitgifte van vierhonderd en twaalfduizend zestig (412.060)  nieuwe aandelen door de heer VAN DAL
Kurt, voornoemd en vertegenwoordigd zoals voormeld.
d) Verwezenlijking van de inbreng
De heer VAN DAL Kurt, voornoemd, hier vertegenwoordigd, verklaart in te schrijven op voormelde
bijkomende inbreng van twee miljoen vijftigduizend euro (€ 2.050.000,00) tegen uitgifte van
vierhonderd en twaalfduizend zestig (412.060)  aandelen.
De heer VAN DAL Kurt, voornoemd, hier aanwezig, verklaart de vennootschap en haar (juridische,
economische, fiscale, …) toestand te kennen. Er worden geen verklaringen en waarborgen afgelegd
met betrekking tot de vennootschap ten aanzien van de intredende aandeelhouder, noch door de
vennootschap, noch door de bestaande aandeelhouders.
e) Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng
De voorzitter verklaart dat de bijkomende inbreng in geld verwezenlijkt werd zoals blijkt uit het attest
afgeleverd door BELFIUS op 7 februari 2022 waaruit blijkt dat het bedrag van de inbreng integraal
ten belope van twee miljoen vijftigduizend euro (€ 2.050.000,00) gestort werd op de bijzondere
rekening met nummer BE67 0689 4433 9887.
Voornoemd attest werd aan de instrumenterende notaris voorgelegd ter bewaring in het dossier.
De heer VAN DAL Kurt neemt voor het vervolg van de vergadering deel in zijn hoedanigheid van
aandeelhouder van 2.112.060 aandelen.
Vijfde besluit
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het ontslag van de huidige
statutaire bestuurder, te weten de heer VAN DAL Kurt Leopold Carolina, voornoemd.
De algemene vergadering besluit het ontslag van de heer VAN DAL Kurt, voornoemd, in zijn
hoedanigheid van statutair bestuurder te aanvaarden met onmiddellijke ingang vanaf heden.
De heer VAN DAL Kurt, voornoemd, hier vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart kennis te
hebben genomen van de aanvaarding door de algemene vergadering van zijn ontslag in
hoedanigheid van statutair bestuurder.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende statutaire bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Zesde besluit
De vergadering beslist om het boekjaar te wijzigen zodat dit voortaan zal aanvangen op 1 januari om
te eindigen op 31 december van ieder jaar.
Overgangsbepaling
De vergadering beslist het lopend boekjaar te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2022.
Zevende besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "BLUE GREEN MANAGEMENT GROUP", afgekort "BGM". De volledige en
afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden “besloten
vennootschap” of door de afkorting “BV”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
Luik B
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp  
De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of rekening van
derden tot voorwerp:
• Advies- en/of dienstverlening aan bedrijven, privé-personen en instellingen in de ruimste zin van het
woord, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis;
• Verlenen van leiding, consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand in de ruimste zin van
het woord aan bedrijven, privé-personen en instellingen;
• Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend
vermogen, waaronder doch niet beperkt tot het verwerven van alle mogelijke onroerende zakelijke
rechten;
• Het beleggen, het intekenen op, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen en alle andere
mogelijke roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen;
• Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten. Deze diensten
kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid
van externe raadgever of orgaan;
• Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet
verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden;
De term 'vermogensbeheer' zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995
inzake het statuut van en het toezicht op beleggingsondernemingen en dan deze bedoeld door artikel
157 van de Wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en financiële markten.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan
zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg
stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen
handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden twee miljoen vierhonderd en twaalfduizend zestig
(2.412.060) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.(...)
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders
Luik B
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde vrijdag van de maand mei, om 17 uur.(...)
Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.(...)
Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.(...)
Achtste besluit
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder, Mevrouw VAN IMPE Leen
Maria Julien, wonende te 3120 Tremelo, Heidebergstraat 2, ontslag te geven uit haar functie.
Mevrouw VAN IMPE Leen, voornoemd, heeft schriftelijk bevestigd haar ontslag te aanvaarden.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering besluit als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur te
benoemen,
De heer VAN DAL Kurt Leopold Carolina, voornoemd.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Negende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3120 Tremelo,
Heidebergstraat 2.
Tiende besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Elfde besluit
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders voornoemd om de
voorgaande beslissingen uit te voeren.(...)
-------------voor eensluidende analytisch uittreksel--------------
Worden hierbij tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoordineerde statuten
- 2 volmachten
Luik B
- 2 verzakingen
(getekend) notaris Thomas Dusselier