Ondernemingsnr : 0684974111
Naam
(voluit) : Activeate
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oosthoek 57 bus a
 : 9968 Assenede
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Activeate
Besloten Vennootschap, te 9968 Assenede (Oosteeklo), Oosthoek 57a
Ondernemingsnummer: 0684.974.111
 
WIJZIGING DER STATUTEN:
Uit een akte verleden voor Meester KAREL D’AUBIOUL, geassocieerd notaris te Zelzate, op 17
maart 2020, geboekt met volgend relaas van registratie: boek 0, blad 0, vak 5746, blijkt dat volgende
beslissingen werden genomen:
1° In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2° In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtduizend zestig euro (€ 8 060,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12 400,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
3° De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de bestuurder de dato
11 maart 2020, dat de wijziging van het voorwerp van de vennootschap toelicht. De aandeelhouders
verklaren kennis te hebben van dit verslag.
4° De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden.
Ingevolge voormelde uitbreiding besluit de vergadering de volledige tekst van artikel 4 van de
statuten te vervangen door navermelde tekst:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden:
- 63990 – Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
- 85510 – Sport- en recreatieonderwijs
- 7021001 – Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie
- 7311001 – Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de
verschillende media
- 7311003 – Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)
- 7311005 – Ontwerpen van publicitaire artikelen
- 7311006 – Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te
benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enz.
Luik B
- 85599 – Overige vormen van onderwijs
- 86909 – Overige menselijke gezondsheidszorg;
- 93130 – Fitnesscentra
- 78200 – Uitzendbureaus
- 73110 – Reclamebureaus
- 70210 – Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
- 62090 – Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
- 96099 – Overige persoonlijke diensten
- 82990 – Overige zakelijke dienstverlening;
- Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in baby-en kinderbovenkleding
- Kleinhandel in baby- en kinderkleding
- Kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding
- Detailhandel in kledingaccessoires
- Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderkleding
- Kleinhandel in schoeisel
- Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen
- Kleinhandel in toiletartikelen
- Kleinhandeln in sieraden en edelsmeedwerk
- Detailhandel in babyartikelen
- Kleinhandel in kinderwagens
- Kleinhandel in wiegen, boxen, kindzitjes enz.
- Overige detailhandel in nieuwe artiekelen in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in tweedehandskleding in winkels
- Detailhandel in andere tweedehandsgoederen
- Kleinhandel in tweedehandsboeken
- Kleinhandel in overige tweedehandsgoederen
- Activiteiten van kringloopcentra
- Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel
- Verhuur en lease van andere consumentenartikelen
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
- Kleinhandel in allerlei producten per postorder
- Overige detailhandel
- Kleinhandel in allerlei producten
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmel-ting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennoot-schappen, die een ge-
lijksoortig, of bijkomend doel nastreven of die eenvou-dig nuttig zijn tot de algehele verwezenlijking
van haar maatschappelijk voorwerp.
Zij kan zich borg stellen, aval verlenen, leningen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken ten gunste van vennootschappen waarin de vennootschap
rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden in het
algemeen mits de vennootschap daarbij een belang heeft.
In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, indus-triële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrich-ten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gesteld zijn.”
 
5° Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
A. Vorm: Besloten vennootschap
B. Zetel: Vlaams Gewest
C. Boekjaar: gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar
D. reserves – verdeling winst-vereffeningssaldo: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt
bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel
recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Luik B
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
E. Bestuur en vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder
beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair
bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
F. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden:
- 63990 – Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
- 85510 – Sport- en recreatieonderwijs
- 7021001 – Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en
communicatie
- 7311001 – Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de
verschillende media
- 7311003 – Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)
- 7311005 – Ontwerpen van publicitaire artikelen
- 7311006 – Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te
benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische
koopvoorstellen, enz.
- 85599 – Overige vormen van onderwijs
- 86909 – Overige menselijke gezondheidszorg;
- 93130 – Fitnesscentra
- 78200 – Uitzendbureaus
- 73110 – Reclamebureaus
- 70210 – Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
- 62090 – Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
- 96099 – Overige persoonlijke diensten
- 82990 – Overige zakelijke dienstverlening;
- Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in baby-en kinderbovenkleding
- Kleinhandel in baby- en kinderkleding
- Kleinhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding
- Detailhandel in kledingaccessoires
- Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderkleding
- Kleinhandel in schoeisel
- Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen
- Kleinhandel in toiletartikelen
- Kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk
Luik B
- Detailhandel in babyartikelen
- Kleinhandel in kinderwagens
- Kleinhandel in wiegen, boxen, kindzitjes enz.
- Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels
- Detailhandel in tweedehandskleding in winkels
- Detailhandel in andere tweedehandsgoederen
- Kleinhandel in tweedehandsboeken
- Kleinhandel in overige tweedehandsgoederen
- Activiteiten van kringloopcentra
- Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel
- Verhuur en lease van andere consumentenartikelen
- Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
- Kleinhandel in allerlei producten per postorder
- Overige detailhandel
- Kleinhandel in allerlei producten
De bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmel-ting, inschrijving of op om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennoot-schappen, die een ge-
lijksoortig, of bijkomend doel nastreven of die eenvou-dig nuttig zijn tot de algehele verwezenlijking
van haar maatschappelijk voorwerp.
Zij kan zich borg stellen, aval verlenen, leningen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire
of andere waarborgen verstrekken ten gunste van vennootschappen waarin de vennootschap
rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt op welke wijze ook of ten gunste van derden in het
algemeen mits de vennootschap daarbij een belang heeft.
In het algemeen mag de vennootschap alle commerciële, indus-triële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrich-ten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken
of uit te breiden.
Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering
gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gesteld zijn.
G. Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
voorlaatste zaterdag van de maand maart, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
Luik B
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
6° De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit
haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- mevrouw Lena Steenbeke, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.
7° De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9968 Assenede
(Oosteeklo), Oosthoek 57a.
8° De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
9° De vergadering verleent bij deze volmacht met recht van indeplaatsstelling aan de besloten
vennootschap “Fiscocount”, met maatschappelijke zetel te 9060 Zelzate, Kanaalstraat 9, om voor de
vennootschap en in haar naam alle formaliteiten te vervullen welke ingevolge de onderhavige
statutenwijziging noodzakelijk zijn, zoals de inschrijving bij de diensten van de Belasting op de
Toegevoegde Waarde, de registratiecommissie, de kruispuntbank voor ondernemingen en het
doorvoeren van wijzigingen.
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.
(get. Geassocieerd Notaris Karel D’Aubioul te Zelzate)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijk hiermede neergelegd:
 eensluidend afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering
- statutencoördinatie