Ondernemingsnr : 0811939092
Naam
(voluit) : Isoroof
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Groenestraat 481
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “ISOROOF”, met adres van de zetel te 8800 Roeselare, Groenestraat 481, opgemaakt
door ondergetekende notaris Caroline Vanlerberghe te Hooglede (Gits) op 14 december 2023,
geregistreerd, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
besloten vennootschap.
2) Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij
respectievelijk achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en duizend achthonderd zestig euro
(€ 1.860,00), krachtens artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Vermits de inbrengen volledig werden volgestort, werd er geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” gevormd.
Besluit om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Na kennisneming van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 29 november 2023
aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel
5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat een omstandige verantwoording
geeft van het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, heeft de algemene
vergadering beslist om artikel 3 van de statuten betreffende het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen door toevoeging van de volgende tekst:
“Plaatsen en verkopen van zonnepanelen, isolatie, groothandel zonnepanelen, warmtepompen,
airco's, sanitair, vloerverwarming, algemene bouwwerkzaamheden (verbouwen panden).”.
Het nieuwe voorwerp van de vennootschap luidt met ingang van de datum van het proces-verbaal
als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België, de Europese Unie en derde landen, voor eigen
rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, als vertegenwoordiger,
commissionair of tussenpersoon:
- Organisatie van congressen en beurzen;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
- Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;
- Promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden;
- Ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening;
- Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten;
- Bieden van overig amusement: circussen, poppentheaters, rodeo’s, klank- en lichtspelen,
enzovoort;
- Terbeschikkingstelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden, zoals fietsen, waterfietsen,
roeibootjes, pony’s, enzovoort;
- Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort.
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten;
- Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur;
- Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en
andere huishoudelijke benodigdheden;
- Verhuur van theaterkostuums, carnavalskleding, ceremoniekleding, sieraden, enzovoort;
- Verhuur en lease van bloemen en planten;
- Verhuur en lease van andere consulentenartikelen;
- Verhuur van decors;
- Verhuur en lease van tenten;
- Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen,
bedrijfsfeesten, concerten, enzovoort;
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- Groothandel in overige bouwmaterialen;
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels;
- Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels;
- Algemene bouwinstallatie;
- Overige installaties;
- Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;
- Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen;
- Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enzovoort, overwegend
van andere materialen dan metaal;
- Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoor meubels, meubels voor restaurants,
scholen, enzovoort, overwegend van andere materialen dan metaal;
- Renovatie en restauratie van meubels;
- Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort;
- Ruimen van bouwterreinen;
- Installatie van stores en zonneschermen;
- Installatie van overige installaties (inclusief accessoires);
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
- Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enzovoort;
- Andere reinigingsactiviteiten;
- Snoeien van bomen en heggen;
- Overige reparaties van consumentenartikelen;
- Isolatiewerkzaamheden in de ruimste zin van het woord;
- De handel en installatie van isolerende materialen;
- Isolatiedeskundige;
- Thermische en geluidsinstallatie;
- Opbouw van standen voor beurzen en winkels;
- Consulent in de horeca;
- Serveren en opdienen in de horeca;
- Plaatsen van thermische panelen;
- Plaatsen en verkopen van zonnepanelen, isolatie, groothandel zonnepanelen, warmtepompen,
airco's, sanitair, vloerverwarming, algemene bouwwerkzaamheden (verbouwen panden);
- Haar en schoonheidsverzorging in het algemeen, alsook het verlenen van allerlei advies met
betrekking tot schoonheidszorgen;
- Het verstrekken van algemene diensten ten behoeve van derden, in de meest ruime zin van het
woord;
Deze opsomming is niet-limitatief en dient in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd. De
vennootschap zal deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen, maar ook
voor rekening van haar aandeelhouders, en ook voor rekening van derden, inzonderheid in de
hoedanigheid van commissionair. Zij mag ook alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp, en aandelen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere
wijze, in elke vennootschap met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid, en, in het
algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
De algemene vergadering der vennootschap, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen der
statuten, is gemachtigd het voorwerp uit te breiden en te verklaren.”
4) Besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voormelde wijziging van het
voorwerp. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:
“Naam: ISOROOF
Rechtsvorm: besloten vennootschap
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België, de Europese Unie en derde landen, voor eigen
rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, als vertegenwoordiger,
commissionair of tussenpersoon:
- Organisatie van congressen en beurzen;
- Overige zakelijke dienstverlening;
- Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
- Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;
- Promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van
derden;
- Ondersteunende diensten in verband met de sportbeoefening;
- Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten;
- Bieden van overig amusement: circussen, poppentheaters, rodeo’s, klank- en lichtspelen,
enzovoort;
- Terbeschikkingstelling van faciliteiten voor recreatiedoeleinden, zoals fietsen, waterfietsen,
roeibootjes, pony’s, enzovoort;
- Organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort.
- Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie;
- Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten;
- Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur;
- Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en
andere huishoudelijke benodigdheden;
- Verhuur van theaterkostuums, carnavalskleding, ceremoniekleding, sieraden, enzovoort;
- Verhuur en lease van bloemen en planten;
- Verhuur en lease van andere consulentenartikelen;
- Verhuur van decors;
- Verhuur en lease van tenten;
- Verhuur en operationele leasing zonder bedieningspersoneel van tenten voor tentoonstellingen,
bedrijfsfeesten, concerten, enzovoort;
- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
- Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- Groothandel in overige bouwmaterialen;
- Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;
- Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels;
- Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels;
- Algemene bouwinstallatie;
- Overige installaties;
- Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;
- Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen;
- Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enzovoort, overwegend
van andere materialen dan metaal;
- Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoor meubels, meubels voor restaurants,
scholen, enzovoort, overwegend van andere materialen dan metaal;
- Renovatie en restauratie van meubels;
- Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enzovoort;
- Ruimen van bouwterreinen;
- Installatie van stores en zonneschermen;
- Installatie van overige installaties (inclusief accessoires);
- Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen;
- Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort;
- Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, werkplaatsen, allerlei
commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enzovoort;
- Andere reinigingsactiviteiten;
- Snoeien van bomen en heggen;
- Overige reparaties van consumentenartikelen;
- Isolatiewerkzaamheden in de ruimste zin van het woord;
- De handel en installatie van isolerende materialen;
- Isolatiedeskundige;
- Thermische en geluidsinstallatie;
- Opbouw van standen voor beurzen en winkels;
- Consulent in de horeca;
- Serveren en opdienen in de horeca;
- Plaatsen van thermische panelen;
- Plaatsen en verkopen van zonnepanelen, isolatie, groothandel zonnepanelen, warmtepompen,
airco's, sanitair, vloerverwarming, algemene bouwwerkzaamheden (verbouwen panden);
- Haar en schoonheidsverzorging in het algemeen, alsook het verlenen van allerlei advies met
betrekking tot schoonheidszorgen;
- Het verstrekken van algemene diensten ten behoeve van derden, in de meest ruime zin van het
woord;
Deze opsomming is niet-limitatief en dient in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd. De
vennootschap zal deze verrichtingen in eigen naam en voor eigen rekening mogen doen, maar ook
voor rekening van haar aandeelhouders, en ook voor rekening van derden, inzonderheid in de
hoedanigheid van commissionair. Zij mag ook alle financiële, nijverheids-, handels-, roerende en
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar
voorwerp, en aandelen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op een andere
wijze, in elke vennootschap met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid, en, in het
algemeen, alle handelingen verrichten die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen.
De algemene vergadering der vennootschap, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen der
statuten, is gemachtigd het voorwerp uit te breiden en te verklaren.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering of bijzondere algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij
gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Dagelijks bestuur:
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer personen niet-bestuursleden, die dan de titel dragen
van dagelijks bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij individueel dan wel gezamenlijk dienen op te treden.
De gedelegeerde voor het dagelijks bestuur kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging:
Iedere bestuurder afzonderlijk, ook indien er meerdere bestuurders worden aangesteld,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Zij kunnen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Jaarvergadering:
De derde (3de) zaterdag van de maand december, om tien (10:00) uur. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag op hetzelfde tijdstip. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang
van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende
(1/10de) van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de
aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de
aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli (01/07) en eindigt op dertig juni (30/06) van
ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend of tussentijds dividend uitkeren overeenkomstig de
wettelijke bepalingen terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de regels
inzake uitkeringen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.”
5) Opdracht tot coördinatie en neerlegging statuten en uitgifte van onderhavige akte in het
vennootschapsdossier ter griffie van de ondernemingsrechtbank, opdracht tot publicatie uittreksel
van onderhavige akte in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
6) Besluit om het mandaat van de huidige bestuurder, de besloten vennootschap “Caliméo”, met
adres van de zetel te 8800 Roeselare, Groenestraat 481, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0763.637.250, opgericht blijkens akte verleden voor notaris
Dirk Hendrickx, te Brugge, op 12 februari 2021, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 17 februari daarna onder nummer 21310753, met de heer Kobe Mollij,
wonende te 8800 Roeselare, Manestraat 1, bus 3, als haar vaste vertegenwoordiger, te bevestigen.
7) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
 
Bestuursvergadering onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering
 
1) Beslissing tot wijziging van het adres van de zetel van de vennootschap naar 8800 Roeselare, Ter
Reigerie 5, bus 21.
2) Geen opdracht aan ondergetekende notaris tot opmaak van een digitaal aandelenregister via
eStox.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Vanlerberghe, te Hooglede (Gits)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  Afschrift akte
    2.  Gecoördineerde statuten
    3.  Verslag bestuursorgaan