Ondernemingsnr : 0831.562.885
Naam
(voluit) : VAN EYGEN DAKTIMMER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3670 Oudsbergen, Royestraat 25
Onderwerp akte : Ontbinding en sluiting vereffening
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de
besloten vennootschap "VAN EYGEN DAKTIMER", met zetel te 3670 Oudsbergen, Royestraat 25,
verleden voor notaris Bart Van Der Meersch, te Bree, op 24 september 2024 blijkt:
1. Kennisname en bespreking van de stukken
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders
verklaren kennis te hebben van deze verslagen door het ontvangen van een exemplaar ervan
voorafgaandelijk aan deze, met name:
o het voorstel tot ontbinding zoals toegelicht in het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan
op 30 juni 2024 waarbij een staat van activa en passiva is gevoegd die niet meer dan drie
maanden voordien werd vastgesteld;
o de staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2024 en van het daarbij horend verslag
van een bedrijfsrevisor, mevrouw AMKHAOU Kadija, namens de besloten vennootschap
"Kadija Amkhaou, Bedrijfsrevisor", met zetel te 3630 Maasmechelen, Ringlaan 201, de dato
26 augustus 2024, die daartoe door de bestuurders is aangewezen, opgesteld
overeenkomstig artikel 2:71 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De conclusies van voormeld verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor, opgemaakt
overeenkomstig artikel 2:71 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, luiden
letterlijk als volgt:
"8. Conclusies
Overeenkomstig onze opdracht zoals hierna omschreven, brengen wij u verslag uit over de controle
van de staat van activa en passiva per 30 juni 2024. Onze opdracht bestaat uit het uitbrengen van een
verslag over de staat van activa en passiva gedateerd op 30 juni 2024 en in het bijzonder of daarin de
financiële toestand van de vennootschap op getrouwe wijze is weergegeven.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de staat van activa en passiva van de vennootschap VAN
EYGEN DAKTIMMER BV over de staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2024, opgesteld
op grond van de in België van toepassing zijnde boekhoudkundige wetgeving, met een balanstotaal
van 86.307,32 EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met een verlies van het lopende
boekjaar tot op datum van de afsluiting van de staat van het boekjaar van -92.460,11 EUR.
In het kader van de procedure inzake het voorstel tot ontbinding op grond van artikel 2:71 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft het bestuursorgaan van VAN EYGEN
DAKTIMMER BV een boekhoudkundige staat van activa en passiva per 30 juni 2024 opgesteld, die,
rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap een nettoactief
opgeeft van 86.307,32 EUR.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva die een
getrouw beeld geven in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde boekhoudkundige
wetgeving, alsook voor het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan
noodzakelijk acht voor het opstellen van financiële overzichten die geen afwijking van materieel belang
bevatten.
Luik B - vervolg
Overeenkomstig onze opdrachtbrief, is het onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze financiële
overzichten tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens
de toepasselijke normen voor de beroepsuitoefening uitgevoerd. Deze normen vereist dat wij de
controle plannen en uitvoeren teneinde ervoor te zorgen dat de financiële overzichten geen
afwijkingen van materieel belang bevatten. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn
voor de contractuele controle van de financiële overzichten in België nageleefd, met inbegrip van deze
met betrekking tot de onafhankelijkheid zoals voorzien door voormelde normen.
Onze controle omvat werkzaamheden zoals voorzien in de betreffende normen van de
beroepsuitoefening die betrekking hebben op de ontbinding van een vennootschap zoals
uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en de norm met betrekking tot de contractuele
controle van KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden
opdrachten bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen ter verkrijging van controle-informatie over de in
de staat van activa en passiva opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde
werkzaamheden zijn afhankelijk van de professionele beoordeling door de bedrijfsrevisor, met inbegrip
van een beperkte inschatting van de risico's van een afwijking van materieel belang in de staat van
activa en passiva. We hebben controlewerkzaamheden opgezet die in de gegeven omstandigheden
geschikt zijn, maar die niet gericht zijn op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de
interne beheersing van de VAN EYGEN DAKTIMMER BV.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop
ons oordeel te baseren.
Ondergetekende noteert dat deze zich niet kan uitspreken over het bestaan van eventuele latente
schulden ten gevolge van een eventuele herziening met betrekking tot vennootschapsbelasting,
bedrijfsvoorheffing, BTW en/of RSZ voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten
controleboekjaren/-perioden, zijnde de perioden die (nog) niet door bevoegde instanties definitief
werden gecontroleerd en evenmin over het al dan niet bestaan van latente passiva.
Onder het uitdrukkelijke voorbehoud van enige effect omtrent hetgeen vermeld is in de voorgaande
paragraaf, blijkt uit onze controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de
toepasselijke normen voor de beroepsuitoefening, dat deze staat de toestand van de vennootschap
getrouw weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes gerealiseerd
zullen worden door het bestuursorgaan.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de
controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de voornoemde normen voor de
beroepsuitoefening, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van vennoten of
aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2,
tweede lid, zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd of dat de
schulden aan vennoten of aandeelhouders, of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat
van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, schriftelijk hebben bevestigd in te
stemmen met de toepassing van artikel 2:80 waardoor hun vordering niet diende terugbetaald of
geconsigneerd te worden op het ogenblik van de beslissing tot ontbinding en vereffening van de
Vennootschap.
Wij hebben geen weet van belangrijke gebeurtenissen die zich voorgedaan hebben na 30 juni 2024,
zijnde de datum van de staat van activa en passiva.
Onderhavig verslag behelst uitsluitend de vereisten van artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.
Maasmechelen, 26 augustus 2024
KADIJA AMKHAOU BEDRIJFSREVISOR BV
Vertegenwoordigd door
[Getekend]
Kadija Amkhaou
Bedrijfsrevisor"
Om te voldoen aan artikel 2:71 §6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, bevestigt
notaris Bart Van Der Meersch, te Bree, voorafgaandelijk aan het besluit tot ontbinding, na onderzoek,
het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de
vennootschap krachtens artikel 2:71 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
gehouden is.
2. Ontbinding van de vennootschap
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat de besloten vennootschap "VAN
EYGEN DAKTIMMER", met zetel te 3670 Oudsbergen, Royestraat 25, voortijdig ontbonden wordt.
3. Afgifte van de activa aan de aandeelhouders
De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk dat de vennootschap geen eigenaar of houder is
Luik B - vervolg
van enig onroerend zakelijk recht.
De algemene vergadering stelt vast dat voorafgaandelijk aan de ontbinding de activa van de
vennootschap volledig ten gelde werden gemaakt en de passiva volledig werden aangezuiverd. De
activa en passiva worden bij wijze van vereffeningsverrichting toegewezen aan de aandeelhouders
van deze vennootschap in verhouding tot hun aandelenbezit in deze vennootschap.
4. Ontslag en kwijting niet-statutaire bestuurders
De aandeelhouders nemen kennis van het feit dat, ingevolge de beslissing tot ontbinding die
voorafgaat, het mandaat van de niet-statutaire bestuurders, met name voornoemde heer VAN EYGEN
Roger Mathieu Dorothea en voornoemde mevrouw MULDERS Marie-Louise Theodora, van
rechtswege werd beëindigd.
De aandeelhouders besluiten voorts om de niet-statutaire bestuurders onvoorwaardelijk
kwijting en decharge te verlenen voor alle handelingen die zij in de uitoefening van hun mandaat
hebben gesteld.
5. Sluiting van vereffening
De voorzitter zet uiteen dat overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen een ontbinding en vereffening in één akte mogelijk is indien
voldaan is aan volgende voorwaarden:
1º er wordt geen vereffenaar benoemd;
2º alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de
staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of gecertificeerd
accountant die overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn
verslag; de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en
passiva bedoeld in artikel 2:71, § 2, tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de toepassing van dit artikel; de
commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant die
overeenkomstig artikel 2:71, § 2, derde lid, van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de conclusies van zijn verslag;
3° de algemene vergadering van vennoten of aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de
sluiting van de vereffening in één akte:
a) mits unanieme instemming van alle vennoten in een vennootschap onder firma of een
commanditaire vennootschap;
b) of mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde
aandeelhouders voor zover zij, in een besloten of coöperatieve vennootschap, ten minste de helft van
het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen of, in een naamloze vennootschap, ten
minste de helft van het kapitaal; en
4º de terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
De buitengewone algemene vergadering stelt vast dat aan voormelde voorwaarden is voldaan
en beslist met eenparigheid van stemmen tot definitieve sluiting van de vereffening van onderhavige
vennootschap en stelt vast dat de besloten vennootschap "VAN EYGEN DAKTIMMER" definitief
opgehouden heeft te bestaan onder voorbehoud van het passief voortbestaan van de vennootschap
gedurende vijf jaren. De algemene vergadering stelt eveneens vast dat de bestuurders bevoegd zijn
alle handelingen, verrichtingen en formaliteiten te stellen en uit te voeren die nog moeten worden
uitgevoerd ingevolge de sluiting van de vereffening.
6. Bewaring van de boeken en de bescheiden van de vennootschap
De boeken en bescheiden van de vennootschap zullen gedurende de wettelijk
voorgeschreven termijn worden neergelegd en bewaard te 3670 Oudsbergen, Royestraat 25.
7. Consignatiemaatregelen
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de
consignatie van gelden en/of waarden die toekomen aan de schuldeisers of aandeelhouders en die
hen niet konden worden afgegeven.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Bart Van Der Meersch te Bree
neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen afdeling Tongeren
tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- verslag van de bedrijfsrevisor de dato 26 augustus 2024 met bijgevoegde staat van activa en passiva
afgesloten per 30 juni 2024.