Ondernemingsnr : 0450293992
Naam
(voluit) : ELEKTRO MYLEMANS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleine Lammeneelstraat 2G
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
        
Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Ann-Sophie Van Roosbroeck te Mol op 13
november 2023, ter registratie aangeboden, dat er een buitengewone algemene vergadering werd
gehouden van de besloten vennootschap "Elektro Mylemans", met zetel te 2220 Heist-op-den-Berg,
Kleine Lammeneelstraat 2G, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen afdeling
Mechelen onder nummer 0450.293.992 en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder
nummer BE0450.293.992 en waarbij de volgende beslissingen werden genomen
Eerste besluit
Na lezing van het verslag van de bestuurder, is besloten om de volgende activiteiten uit het voorwerp
te schrappen:
    •  Onderneming voor het plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon
    •  Kleinhandel in verlichtingsartikelen
    •  Kapsalon
    •  Zonnecenter
    •  Salon voor lichaamsverzorging
    •  Kleinhandel in cosmetica en bijouterieën
    •  Onderneming voor beheer van onroerende goederen
Dit alles in de breedste zin genomen
Het voorwerp luidt derhalve thans als volgt:
De vennootschap heeft als voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voorrekening van derden, of door
deelname van deze of als tussenpersoon, alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
    1.  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend
vermogen, alle onroerende verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot alle onroerende
goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de
aanpassing, de huur, de verhuur de onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de
verkoop, de projectontwikkeling voor woningbouw, nieuw en in renovatie, de verkaveling, de
coördinatie van uitvoeringen van werken door onderaannemers en in het algemeen, alle operaties
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor
zichzelf of voor alle anderen van alle bebouwde en onbebouwde onroerende eigendommen.
    2.  Het beheren, leiden en controleren van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen,
alle dienstverlengingen aan ondernemingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging.
    3.   Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doen of van die
aard zijn.
    4.  Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
    5.  Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op
te richten, industriële of commerciële, vennootschappen of ondernemingen.
    6.  Zij kan ook functies van bestuurder, vereffenaar, enz. uitoefenen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borgstellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, financiële
en industriële verrichtingen doen die de verwezenlijking of uitbreiding van haar voorwerp
vergemakkelijken.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
Tweede besluit
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder (voorheen statutaire zaakvoerder),
hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie:
De heer MYLEMANS Paul Gustaaf Emma, geboren te Heist-op-den-Berg op 12 februari 1961,
wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Kleine Lammeneelstraat 2 G.
Is alhier aanwezig en verklaart dit te aanvaarden.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij vierentwintigduizend zevenhonderdnegenentachtig euro vijfendertig cent (€ 24.789,35) +
tweeduizend vierhonderdachtenzeventig euro vierennegentig cent (€ 2.478,94), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort
deel van het kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij behoudt de naam «Elektro Mylemans».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voorrekening van derden, of door
deelname van deze of als tussenpersoon, alle verrichtingen te doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op:
1.      Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend
vermogen, alle onroerende verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot alle onroerende
goederen en rechten, welke daaruit voortvloeien zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de
aanpassing, de huur, de verhuur de onderhuur, de rechtstreekse uitbating of in regie, de ruiling, de
verkoop, de projectontwikkeling voor woningbouw, nieuw en in renovatie, de verkaveling, de
coördinatie van uitvoeringen van werken door onderaannemers en in het algemeen, alle operaties
die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor
zichzelf of voor alle anderen van alle bebouwde en onbebouwde onroerende eigendommen.
2.      Het beheren, leiden en controleren van vennootschappen, ondernemingen en verenigingen,
alle dienstverlengingen aan ondernemingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging.
3.      Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doen of van die
aard zijn.
4.      Zij kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als
haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere
zekerheden verstrekken.
5.      Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op
te richten, industriële of commerciële, vennootschappen of ondernemingen.
6.      Zij kan ook functies van bestuurder, vereffenaar, enz. uitoefenen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle
verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borgstellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, financiële
en industriële verrichtingen doen die de verwezenlijking of uitbreiding van haar voorwerp
vergemakkelijken.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht  voor  een  onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tien (10) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste maandag van de maand maart om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan bepaalt het tijdstip en de wijze van betalingen en dividenden. Binnen dezelfde
grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om, op het resultaat van het boekjaar, interim-
dividenden uit te keren.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.
Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit
De algemene vergadering besluit om de zetel te behouden te 2220 Heist-op-den-Berg, Kleine
Lammeneelstraat 2G.
Achtste besluit
         Ontslag en herbenoeming bestuurder
De vergadering stelt vast dat de benaming “zaakvoerder” per één januari tweeduizend twintig van
rechtswege is gewijzigd naar “bestuurder”.
De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de
huidige niet statutaire bestuurder (voorheen niet statutaire zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te
geven uit zijn functie:
De heer MYLEMANS Michael, geboren te Lier op 8 januari 1984, wonende te 2580 Putte,
Spoelstraat 21.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder
voor de uitoefening van zijn mandaat.
Is alhier aanwezig en verklaart dit te aanvaarden.
De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de
huidige statutaire bestuurder (voorheen statutaire zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te geven
uit zijn functie, zoals voormeld:
De heer MYLEMANS Paul Gustaaf Emma, geboren te Heist-op-den-Berg op 12 februari 1961,
wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Kleine Lammeneelstraat 2 G.
Is alhier aanwezig en verklaart dit te aanvaarden.
De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad tot
benoeming als niet statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
De heer MYLEMANS Paul Gustaaf Emma, geboren te Heist-op-den-Berg op 12 februari 1961,
wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Kleine Lammeneelstraat 2 G.
Is alhier aanwezig en verklaart dit te aanvaarden.
Indien de heer MYLEMANS Paul Gustaaf Emma dit mandaat niet langer kan uitoefenen, ingevolge
onbekwaamheid of overlijden, wordt als bestuurder-opvolger aangesteld, de heer MYLEMANS
Michael, geboren te Lier op 8 januari 1984, wonende te 2580 Putte, Spoelstraat 21. 
Hij komt thans tussen en aanvaardt dit mandaat
EN
Mevrouw HUYSMANS Ann Constance Martine, geboren te Mol op 8 november 1964, wonende te
2400 Mol, Kapellestraat 104 bus 0001.
Is alhier aanwezig en verklaart dit te aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist. 
Indien mevrouw Huysmans niet meer bekwaam is om dit mandaat uit te oefenen, of komt te
overlijden, stelt zij alvast als bestuurder-opvolger aan: de heer FLEMINGS Toon, wonende te 2400
Mol, Winterstraat 8.
Indien deze vennootschap aangesteld wordt als bestuurder in een andere vennootschap, wordt
aangesteld als vaste vertegenwoordiger de heer MYLEMANS Paul Gustaaf Emma, voornoemd.
 
                   VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
                   Get.  Geassocieerd notaris Ann-Sophie Van Roosbroeck.
 
Worden hiermede neergelegd:
    •  het afschrift van de akte;
    •  de coördinatie van de statuten.