Ondernemingsnr : 0423375207
Naam
(voluit) : MARIS IMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Lochtemanweg 122
 : 3550 Heusden-Zolder
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen,
die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV", met zetel te 3545 Halen,
Raubrandplein 3, op 31 juli 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap MARIS IMMO beslist heeft:
EERSTE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 1, eerste en derde lid van de Wet van drieëntwintig maart
tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan
de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de
Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de Wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende
diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat:
- het werkelijk gestort kapitaal van driehonderd negenentachtigduizend honderd zevenenvijftig euro
éénenveertig cent (€ 389.157,41) en de wettelijke reserve van achtentwintigduizend vierhonderd
zevenenzeventig euro tweeënveertig cent (€ 28.477,42) van de vennootschap, hetzij samen
vierhonderd zeventienduizend zeshonderd vierendertig euro drieëntachtig cent (€ 417.634,83), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;
- er geen nog niet gestort deel van het kapitaal is en er dus ook geen eigen vermogensrekening “niet-
opgevraagde inbrengen” is.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, paragraaf 2, tweede lid van de Wet van
drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLISSING
De vergadering beslist met algemeenheid der stemmen om de zetel van de vennootschap te
verplaatsen van 3550 Heusden-Zolder, Lochtemanweg 122 naar 3550 Heusden-Zolder, Bovenstraat
58.
VIERDE BESLISSING
Ondergetekende notaris heeft de aandeelhouders nadrukkelijk gewezen op de bepalingen
betreffende de verplichte verslaggeving opgenomen in artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen inzake een wijziging van het voorwerp.
De aandeelhouders leggen het omstandig verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op zeven juli
tweeduizend drieëntwintig, voor, welk verslag bewaard zal worden in het dossier van
ondergetekende notaris.
VIJFDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist het voorwerp te wijzigen door toevoeging van de hierna vermelde
activiteiten, te weten:
- organisator van toeristische tochten en/of andere toeristische activiteiten;
- het aanbieden van opleidingen voor paardrijden;
- het verlenen van adviezen voor paard en ruiter (consulteren en analyseren);
- het geven van scholingen en cursussen met betrekking tot de paardensport;
- het aanbieden van therapiesessies met paarden aan kinderen, jongeren en volwassenen om hen te
leren omgaan met paarden;
- het uitvoeren van opmetingen van optoming bij paarden en paardachtigen;
- het ontwerpen, herstellen en onderhouden van met paard gerelateerde producten waaronder ook
lederwaren, textiel, enzovoort;
- het bevorderen van allerlei disciplines in de paardensport zoals springen, dressuur rijden, horseball,
enzovoort;
- het trainen van paarden;
- het deelnemen aan verscheidene disciplines in de paardensport alsook het deelnemen aan
allerhande competities met betrekking tot de paardensport;
- het trainen en begeleiden van paarden en ruiters;
- het kweken van paarden;
- de exploitatie van een studiecentrum voor de verbetering en ontwikkeling van paardenrassen
omvattende onder meer de ontwikkeling, de studie en het verlenen van raad en bijstand inzake het
fokken en opvoeden van paarden;
- het optreden als tussenpersoon in de handels evenals de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van
paarden, voeders, lederwaren en andere gespecialiseerde artikelen met betrekking tot de
paardenliefhebberij en/of de ruitersport;
- het uitvoeren en inrichten van alle activiteiten in verband met sportwedstrijden met paarden,
jumpings, dressuur wedstrijden, men wedstrijden, jousting wedstrijden, military’s, shows en parades
inclusief de promotie en organisatie van sportevenementen (paardensportclubs) alsook het jureren
bij sportwedstrijden;
- de uitbating van een stoeterij, vetmesterij en paardenpension, omvattende onder meer het fokken,
stallen en verzorgen van paarden, ezels, muildieren en muilezels;
- de exploitatie van paardenrenbanen en manèges;
- het uitvoeren van alle activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren inclusief de promotie
en organisatie van sportevenementen;
- het verzorgen van vervoer van personen met door dieren getrokken voertuigen;
- onderneming die zich belast met het verzorgen en onderhouden van dieren, met inbegrip van de
centra voor bevruchting;
- de exploitatie van een dierenpension, paardenasiel, -fokkerij, -toilettage;
- verkoop van allerhande artikelen voor dieren (verzorgingsproducten, voedingsproducten,
enzovoort);
- verhuren van paardachtigen, paardenstallen, (hulp)materiaal, wagen met trailer, paardencamion,
aanhangwagen en/of andere accommodatie;
- het ter beschikking stellen van faciliteiten voor recreatiedoeleinden.
Bijgevolg zal artikel drie van de statuten voortaan luiden als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
- het ondernemen van alle werken voor het plaatsen van centrale verwarming, zowel werkend door
middel van lucht, gas, water, als met stoom;
- het ondernemen van alle werken van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering of
pijpleidingen, zowel op industriële als op huishoudelijke schaal;
- alle ondernemingen voor sanitaire inrichting, gasverwarming of lood- en zinkwerken;
- alle werken van algemene bouwonderneming uit te voeren naar aanleiding van of met het oog op
het uitvoeren van voornoemde werken of ondernemingen en in het bijzonder de aanneming van
isolatiewerken, de handel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen;
- het kopen, verkopen, exporteren, importeren, monteren en assembleren van machines, toestellen
en alle bijhorigheden welke worden aangewend bij de hogergenoemde werken;
- de groot- en kleinhandel, de import en export, de levering, plaatsing, het onderhoud en de fabricatie
van elektrotechnische installaties, elektrisch materieel, keukeninrichtingen en alarminstallaties,
centrale verwarming op elektriciteit, koel- en vriesinstallaties, airconditioning en luchtverversing in de
ruimste zin, grote en kleine huishoudtoestellen, wekkers en horloges, televisie- en radiotoestellen,
video- en hifiapparatuur, telefonie artikelen, computerapparatuur, software, netwerken, kasregisters,
kopieermachines, kantoormachines, alsmede alle aanverwante artikelen en onderdelen;
- de onderneming voor het uitvoeren van elektriciteitswerken, het leggen en lassen van kabels en
diverse leidingen;
- terbeschikkingstelling van audiomaterieel en -installaties;
- verhuur van publicitaire ruimte;
- organisatie van culturele en sportmanifestaties;
De vennootschap kan tevens optreden als bestuurder en vereffenaar van vennootschappen. Zij kan
zich borg stellen voor verbintenissen van derden. Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet
beperkend.
- het beheer, onderhoud, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen;
- verhuur van onroerende goederen;
- verhuur van garages en garageboxen;
- het rationeel en doelmatig beheer waarnemen van haar zowel roerend als onroerend vermogen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen;
- het beleggen in alle roerende en onroerende goederen, of beperkte zakelijke rechten hierop kunnen
aankopen, vervreemden, huren, verhuren of ter beschikking te stellen van leden van het personeel of
van de organen van bestuur, al dan niet hypothecaire leningen en kredieten aangaan of toestaan
zonder dat deze opsomming beperkend is;
- management en adviesverlening in de meest uitgebreide zin van het woord;
- het beheer of uitbating van ondernemingen in de ruimste zin van het woord;
- tussenpersoon in de handel;
- het beheer van beleggingen en vermogens;
- het verwerven en beheren van belangen in andere maatschappijen om hun beheer te controleren of
er in deel te hebben;
- het aanwenden van heer middelen voor de oprichting, de reorganisatie of de uitbreiding van
vennootschappen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen;
- het adviseren inzake financiële-, handels- en sociale aangelegenheden;
- het fungeren als administratiekantoor, omvattende de administratieve verwerking van informatie, de
boekhoudkundige verwerking en de loonadministratie;
- verhuring van divers materieel;
- het commercialiseren, groot- en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen en
diensten;
- het verhuren van divers materieel;
- organisator van toeristische tochten en/of andere toeristische activiteiten;
- het aanbieden van opleidingen voor paardrijden;
- het verlenen van adviezen voor paard en ruiter (consulteren en analyseren);
- het geven van scholingen en cursussen met betrekking tot de paardensport;
- het aanbieden van therapiesessies met paarden aan kinderen, jongeren en volwassenen om hen te
leren omgaan met paarden;
- het uitvoeren van opmetingen van optoming bij paarden en paardachtigen;
- het ontwerpen, herstellen en onderhouden van met paard gerelateerde producten waaronder ook
lederwaren, textiel, enzovoort;
- het bevorderen van allerlei disciplines in de paardensport zoals springen, dressuur rijden, horseball,
enzovoort;
- het trainen van paarden;
- het deelnemen aan verscheidene disciplines in de paardensport alsook het deelnemen aan
allerhande competities met betrekking tot de paardensport;
- het trainen en begeleiden van paarden en ruiters;
- het kweken van paarden;
- de exploitatie van een studiecentrum voor de verbetering en ontwikkeling van paardenrassen
omvattende onder meer de ontwikkeling, de studie en het verlenen van raad en bijstand inzake het
fokken en opvoeden van paarden;
- het optreden als tussenpersoon in de handels evenals de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van
paarden, voeders, lederwaren en andere gespecialiseerde artikelen met betrekking tot de
paardenliefhebberij en/of de ruitersport;
- het uitvoeren en inrichten van alle activiteiten in verband met sportwedstrijden met paarden,
jumpings, dressuur wedstrijden, men wedstrijden, jousting wedstrijden, military’s, shows en parades
inclusief de promotie en organisatie van sportevenementen (paardensportclubs) alsook het jureren
bij sportwedstrijden;
- de uitbating van een stoeterij, vetmesterij en paardenpension, omvattende onder meer het fokken,
stallen en verzorgen van paarden, ezels, muildieren en muilezels;
- de exploitatie van paardenrenbanen en manèges;
- het uitvoeren van alle activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren inclusief de promotie
en organisatie van sportevenementen;
- het verzorgen van vervoer van personen met door dieren getrokken voertuigen;
- onderneming die zich belast met het verzorgen en onderhouden van dieren, met inbegrip van de
centra voor bevruchting;
- de exploitatie van een dierenpension, paardenasiel, -fokkerij, -toilettage;
- verkoop van allerhande artikelen voor dieren (verzorgingsproducten, voedingsproducten,
enzovoort);
- verhuren van paardachtigen, paardenstallen, (hulp)materiaal, wagen met trailer, paardencamion,
aanhangwagen en/of andere accommodatie;
- het ter beschikking stellen van faciliteiten voor recreatiedoeleinden.
Zij kan ook functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Werkplaats voor de fabricage, herstelling en ontwerp van matrijzen, machines en gereedschap in de
ruimste zin van het woord, zowel in metaal, plastiek, rubber en alle soorten kunststof.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag
eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, in alle ondernemingen, verenigingen
of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan
het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.”.
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, rekening houdend
met de besluiten omtrent de voorgaande agendapunten als volgt luidt:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap. Zij verkrijgt de naam "MARIS
IMMO".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het
bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging
die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de
taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.   
Het adres van de zetel is gevestigd te: 3550 Heusden-Zolder, Bovenstraat 58.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp:
- het ondernemen van alle werken voor het plaatsen van centrale verwarming, zowel werkend door
middel van lucht, gas, water, als met stoom;
- het ondernemen van alle werken van ventilatie, verwarming met warme lucht, luchtconditionering of
pijpleidingen, zowel op industriële als op huishoudelijke schaal;
- alle ondernemingen voor sanitaire inrichting, gasverwarming of lood- en zinkwerken;
- alle werken van algemene bouwonderneming uit te voeren naar aanleiding van of met het oog op
het uitvoeren van voornoemde werken of ondernemingen en in het bijzonder de aanneming van
isolatiewerken, de handel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen;
- het kopen, verkopen, exporteren, importeren, monteren en assembleren van machines, toestellen
en alle bijhorigheden welke worden aangewend bij de hogergenoemde werken;
- de groot- en kleinhandel, de import en export, de levering, plaatsing, het onderhoud en de fabricatie
van elektrotechnische installaties, elektrisch materieel, keukeninrichtingen en alarminstallaties,
centrale verwarming op elektriciteit, koel- en vriesinstallaties, airconditioning en luchtverversing in de
ruimste zin, grote en kleine huishoudtoestellen, wekkers en horloges, televisie- en radiotoestellen,
video- en hifiapparatuur, telefonie artikelen, computerapparatuur, software, netwerken, kasregisters,
kopieermachines, kantoormachines, alsmede alle aanverwante artikelen en onderdelen;
- de onderneming voor het uitvoeren van elektriciteitswerken, het leggen en lassen van kabels en
diverse leidingen;
- terbeschikkingstelling van audiomaterieel en -installaties;
- verhuur van publicitaire ruimte;
- organisatie van culturele en sportmanifestaties;
De vennootschap kan tevens optreden als bestuurder en vereffenaar van vennootschappen. Zij kan
zich borg stellen voor verbintenissen van derden. Bedoelde opsomming is aanwijzend en niet
beperkend.
- het beheer, onderhoud, aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen;
- verhuur van onroerende goederen;
- verhuur van garages en garageboxen;
- het rationeel en doelmatig beheer waarnemen van haar zowel roerend als onroerend vermogen,
alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en
die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen;
- het beleggen in alle roerende en onroerende goederen, of beperkte zakelijke rechten hierop kunnen
aankopen, vervreemden, huren, verhuren of ter beschikking te stellen van leden van het personeel of
van de organen van bestuur, al dan niet hypothecaire leningen en kredieten aangaan of toestaan
zonder dat deze opsomming beperkend is;
- management en adviesverlening in de meest uitgebreide zin van het woord;
- het beheer of uitbating van ondernemingen in de ruimste zin van het woord;
- tussenpersoon in de handel;
- het beheer van beleggingen en vermogens;
- het verwerven en beheren van belangen in andere maatschappijen om hun beheer te controleren of
er in deel te hebben;
- het aanwenden van heer middelen voor de oprichting, de reorganisatie of de uitbreiding van
vennootschappen;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen;
- het adviseren inzake financiële-, handels- en sociale aangelegenheden;
- het fungeren als administratiekantoor, omvattende de administratieve verwerking van informatie, de
boekhoudkundige verwerking en de loonadministratie;
- verhuring van divers materieel;
- het commercialiseren, groot- en kleinhandel, import en export van alle soorten goederen en
diensten;
- het verhuren van divers materieel;
- organisator van toeristische tochten en/of andere toeristische activiteiten;
- het aanbieden van opleidingen voor paardrijden;
- het verlenen van adviezen voor paard en ruiter (consulteren en analyseren);
- het geven van scholingen en cursussen met betrekking tot de paardensport;
- het aanbieden van therapiesessies met paarden aan kinderen, jongeren en volwassenen om hen te
leren omgaan met paarden;
- het uitvoeren van opmetingen van optoming bij paarden en paardachtigen;
- het ontwerpen, herstellen en onderhouden van met paard gerelateerde producten waaronder ook
lederwaren, textiel, enzovoort;
- het bevorderen van allerlei disciplines in de paardensport zoals springen, dressuur rijden, horseball,
enzovoort;
- het trainen van paarden;
- het deelnemen aan verscheidene disciplines in de paardensport alsook het deelnemen aan
allerhande competities met betrekking tot de paardensport;
- het trainen en begeleiden van paarden en ruiters;
- het kweken van paarden;
- de exploitatie van een studiecentrum voor de verbetering en ontwikkeling van paardenrassen
omvattende onder meer de ontwikkeling, de studie en het verlenen van raad en bijstand inzake het
fokken en opvoeden van paarden;
- het optreden als tussenpersoon in de handels evenals de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van
paarden, voeders, lederwaren en andere gespecialiseerde artikelen met betrekking tot de
paardenliefhebberij en/of de ruitersport;
- het uitvoeren en inrichten van alle activiteiten in verband met sportwedstrijden met paarden,
jumpings, dressuur wedstrijden, men wedstrijden, jousting wedstrijden, military’s, shows en parades
inclusief de promotie en organisatie van sportevenementen (paardensportclubs) alsook het jureren
bij sportwedstrijden;
- de uitbating van een stoeterij, vetmesterij en paardenpension, omvattende onder meer het fokken,
stallen en verzorgen van paarden, ezels, muildieren en muilezels;
- de exploitatie van paardenrenbanen en manèges;
- het uitvoeren van alle activiteiten in verband met sportwedstrijden met dieren inclusief de promotie
en organisatie van sportevenementen;
- het verzorgen van vervoer van personen met door dieren getrokken voertuigen;
- onderneming die zich belast met het verzorgen en onderhouden van dieren, met inbegrip van de
centra voor bevruchting;
- de exploitatie van een dierenpension, paardenasiel, -fokkerij, -toilettage;
- verkoop van allerhande artikelen voor dieren (verzorgingsproducten, voedingsproducten,
enzovoort);
- verhuren van paardachtigen, paardenstallen, (hulp)materiaal, wagen met trailer, paardencamion,
aanhangwagen en/of andere accommodatie;
- het ter beschikking stellen van faciliteiten voor recreatiedoeleinden.
Zij kan ook functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Werkplaats voor de fabricage, herstelling en ontwerp van matrijzen, machines en gereedschap in de
ruimste zin van het woord, zowel in metaal, plastiek, rubber en alle soorten kunststof.
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. Zij mag
eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, in alle ondernemingen, verenigingen
of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of waarvan
het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere
waarborgen verstrekken.
De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap
uitoefenen.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
EIGEN VERMOGEN EN AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden achtduizend negenhonderd en zeven (8.907) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Niet van toepassing.
BESTUUR EN BEVOEGDHEDEN
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de derde woensdag van de maand juni om achttien uur (18.00 uur). Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-     de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-     de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze
uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo
het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.
Tevens zijn de aandeelhouders-natuurlijke personen bij voorrang gerechtigd op de winstuitkeringen
die geput worden uit de liquidatiereserves voor zover de aandeelhouders-natuurlijke personen en de
aandeelhouders-rechtspersonen gelijk behandeld worden (confer elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling).
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP: UITKERINGEN AAN DE
AANDEELHOUDERS EN TANTIÈMES
Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, te weten de Besloten
Vennootschap MARIS GROUP, hiervoor reeds uitgebreider vermeld, ontslag te geven uit haar
functie van zaakvoerder vanaf heden.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting voor de volledige periode van haar
mandaat als zaakvoerder.
Deze kwijting zal bevestigd worden op de eerstvolgende jaarvergadering.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit te benoemen tot niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde
duur: de Besloten Vennootschap INTERNATIONAL SPONSORING AND PROJECTSCONSULTING,
afgekort I.P.C., met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Lochtemanweg 122, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, met als ondernemingsnummer 0466.799.236 en
gekend bij de BTW-administratie onder het nummer BE 0466.799.236, hiervoor reeds uitgebreider
vermeld, en vervolgens wordt hierbij benoemd, de Heer MARIS Johan, hiervoor reeds uitgebreider
vermeld en alhier aanwezig, als VASTE VERTEGENWOORDIGER voor de Besloten Vennootschap
INTERNATIONAL SPONSORING AND PROJECTCONSULTING in haar functie van bestuurder van
de Besloten Vennootschap MARIS IMMO, die verklaart te aanvaarden en bevestigt dat hij niet
getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet of enig beroepsverbod.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
NEGENDE BESLISSING
Met algemeenheid der stemmen besluit de algemene vergadering aan de bestuurder en
ondergetekende notaris de nodige machten te verlenen voor de opmaak en neerlegging van de
coördinatie van de statuten en besluit de algemene vergadering met algemeenheid der stemmen de
nieuwe statuten aan te nemen als gevolg van de voormelde beslissingen.
Stemming
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met éénparigheid van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.
Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.