Ondernemingsnr : 0460163842
Naam
(voluit) : STORE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Geldenaaksebaan 3
 : 3360 Bierbeek
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, KAPITAAL,
AANDELEN
Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door notaris An Berghmans, te
Leuven, op 30 oktober 2024. De algemene vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met kapitaalsverhoging en zetelwijziging, en
heeft de volgende regels weerhouden:
1. rechtsvorm, naam en gewest zetel: NV “STORE”, gevestigd in het Vlaams Gewest.
2. zetel: 3300 Bost (Tienen), Neringstraat 3.
3. duur: de vennootschap is voor onbepaalde tijd aangegaan.
5. kapitaal: Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op honderdzevenendertigduizend euro (€
137.000,00), verdeeld in drieduizend zevenhonderdennegen (3.709) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 3.709.
7. het boekjaar: begint op één november en eindigt op éénendertig oktober van elk jaar.
8. aanleg van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend
saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van de uitkeerbare winsten, zoals bepaald in artikel 7.212 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, wordt besloten door de jaarvergadering bij volstrekte
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen bepaald door het
bestuursorgaan. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin
het bedrag van het dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
9. benoeming en ambtsbeëindiging bestuurders, omvang bevoegdheden en wijze uitoefenen:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder of door een raad samengesteld uit ten
minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de
raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor ten hoogste zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet
herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de
herverkiezing.
Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij
kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of ontslag nog slechts één bestuurder telt, is het geheel
van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die
verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige
bestuurder.
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter
benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste in ouderdom van de aanwezige bestuurders.
De raad van bestuur, of bij gebreke de enige bestuurder, is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur, of bij gebreke de enige bestuurder, kan het dagelijks bestuur, zijnde de
handelingen en beslissingen, die de dagelijkse behoeften van de vennootschap niet overschrijden,
hetzij een minder belang vertonen, hetzij een spoedeisend karakter hebben, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van
zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder,
zijn geldig wanneer zij ondertekend worden:
- hetzij door een gedelegeerd bestuurder, die alleen handelt,
- hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk handelen,
- hetzij door een enige bestuurder indien van toepassing,
- Hetzij door de voorzitter, die alleen handelt.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen
van hun volmacht.
11. specifieke doelen van de vennootschap: nihil.
12. voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon: de activiteiten van een mechanische
werkplaats, meer bepaald algemene metaalbewerking omvattende:
- de ontwikkeling en vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door
toepassing van diverse technieken: boren, draaien, frezen, vonkersief bewerken, schaven, lappen,
tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz.;
- onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;
- studie- en adviesbureau inzake de binnenhuisinrichting en de inrichting van bedrijfs- en
handelsinrichtingen;
- het ontwerpen, het ontwikkelen en de productie van artikelen, toebehoren en hulpmiddelen voor de
binnenhuisinrichting, zoals meubelen, woningtextiel, huishoudlinnen, woningdecoratie, behangpapier,
bevestigingsartikelen, enz.;
- de groot- en kleinhandel en de plaatsing van producten en artikelen voor de binnenhuisinrichting en
de inrichting van bedrijfs- en handelsinrichtingen, zoals meubelen, kantoormeubelen,
meubileringsartikelen, houten voorwerpen, mandwerk en borstels, behangpapier, huishoudlinnen,
sierglaswerk, sierkeramiek, dinanderie en sierijzerwerk, verlichtingsartikelen, schilderijen en
gravures.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van indicatieve aard.
De vennootschap mag verder alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of
burgerrechtelijke handelingen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met
haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die
daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op het oordeelkundige beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en
onroerend patrimonium.
Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle
vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of
groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend,
aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar
onderneming te bevorderen.
De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding,
omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkaardige,
aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin
ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze
van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten,
bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen
gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de
meest ruime zin.
De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede
ten voordele van derden, bestuurders en/of vennoten alle waarborgen toestaan, alle onroerende
goederen met hypotheek bezwaren, alle roerende goederen verpanden, inclusief de eigen
handelszaak. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en
kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De algemene vergadering van de vennoten kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke bepalingen terzake.”
13. jaarvergadering: de laatste vrijdag van de maand maart, om veertien uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
voorwaarden voor toelating en voor uitoefening van het stemrecht:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de
rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest
opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te
bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
14. volmachten: de algemene vergadering geeft hierbij volmacht aan Fiducial Expertise N.V., te 1050
Brussel, Louizalaan 148, met recht van indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap alle
verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen met het oog op de aanpassing van de
gegevens bij de BTW-administratie, het vervullen van eventuele formaliteiten op het
ondernemingsloket, het verbeteren van eventuele fouten bij de Kruispuntbank voor ondernemingen,
de wijzigingen van aandeelhouderschap in te schrijven in het eStox en het UBO en de jaarlijkse
bevestiging aan het UBO te doen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(Get.) An Berghmans
notaris
Tegelijkertijd neergelegd met dit uittreksel:
    •  de uitgifte;
    •  de gecoördineerde statuten.