Ondernemingsnr : 0462347431
Naam
(voluit) :  N.V .WERELDHAVE BELGIUM S.A.
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Medialaan 30 bus 6
 : 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING
Op heden, eenentwintig oktober tweeduizend twintig.
(...)
Voor Daisy DEKEGEL, notaris te Brussel (eerste kanton), die haar ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "N.V. WERELDHAVE
BELGIUM S.A.", waarvan de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30 bus 6, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging benaming van de Vennootschap.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen in "WereldBel" en erkent op de
hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe
tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"WereldBel".
ZETEL.
De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
VOORWERP.
De Vennootschap heeft tot voorwerp het bestuur in de ruimste zin van het woord, al dan niet in
samenwerking met andere personen, van rechtspersonen in het binnen- en het buitenland.
De Vennootschap kan alle handelingen stellen die nuttig en/of nodig zijn ter verwezenlijking van haar
voorwerp, inbegrepen het stellen van alle materiële handelingen en rechtshandelingen, het aangaan
van verbintenissen, de verwerving van zakelijke en persoonlijke rechten en het stellen van
procedurele handelingen.
De Vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden,
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle
commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in
verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben.
Luik B
De Vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen van, en toezicht en controle
uitoefenen over, alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming
bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten
toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in
speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere
wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België
of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard
is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.
Het voorwerp van de Vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging
van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van het Wetboek van
vennootschappen.
DUUR.
De Vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt één en zestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro acht en dertig cent
(61.973,38 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, zonder vermelding van
waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
AARD VAN DE AANDELEN.
Alle aandelen zijn en blijven op naam. De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de
inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven
aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de
inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend
door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers.
Ten opzichte van de Vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten
zich ten opzichte van de Vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit
niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).
(...)
SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De Vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke
of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene
vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een natuurlijk persoon,
aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde
regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou
vervullen.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.
In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben
de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene
vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de
eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming
of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren
van de aanwezige bestuurders.
BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING - BESLUITVORMING.
De raad van bestuur dient minstens één keer per drie maanden te vergaderen.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een afgevaardigde tot het dagelijks
bestuur of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail. Elke telefonisch oproep is ook geldig. Bij
de oproeping wordt de agenda van de vergadering gevoegd. Elke bestuurder die een vergadering
van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen
beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de
onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig was.
Luik B
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de
plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de
digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan
kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het
Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een
welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's
vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij
volmachten heeft ontvangen.
De raad van bestuur kan enkel delibereren omtrent de agendapunten die aan haar leden op
voorhand zijn meegedeeld. Een deliberatie omtrent een punt dat ter vergadering op de agenda zou
worden geplaatst is uitgesloten, behoudens met de instemming van alle bestuurders en voor zover
alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen
indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde
niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en
beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten
minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.
Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de
meerderheid van de andere tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot
de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor
de raad van bestuur een besluit neemt en dient de betrokken bestuurder, de raad van bestuur en de
Vennootschap de voorschriften van artikel 7:96 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen in acht te nemen.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering, de secretaris, aangeduid door de voorzitter, en de leden die dat
verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht
aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.
De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden
geldig ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, een afgevaardigde tot het dagelijks
bestuur of door twee bestuurders.
BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.
§ 1. Algemeen
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de Vennootschap, met uitzondering
van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of deze statuten.
§ 2. Adviserende comités
In overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan
de raad van bestuur in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités
oprichten, zoals, bijvoorbeeld, een strategisch comité, een auditcomité, een benoemingscomité en
een remuneratiecomité.
De raad van bestuur bepaalt de samenstelling en de bevoegdheden van deze comités, met
inachtneming van de toepasselijke regelgeving.
§3. Dagelijks bestuur
De raad mag het dagelijks bestuur van de Vennootschap, een bepaald deel of een bepaalde tak van
de activiteiten van de Vennootschap en/of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren
aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die naar keuze van de raad alleen of
gezamenlijk optreden. De raad zal hun bevoegdheden en vergoeding bepalen, hen ontslaan en zo
nodig in hun vervanging voorzien.
De raad, evenals de gevolmachtigden tot het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur,
mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.
De Vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van
deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig
vertegenwoordigddoor twee bestuurders, samen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd
Luik B
door één afgevaardigde tot het dagelijks bestuur, alleenhandelend. Wordt een bestuurder belast met
het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder
belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke
andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De Vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door
bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de Vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon
uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
(...)
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
De bezoldiging van de commissaris wordt door de algemene vergadering vastgesteld.
ALGEMENE VERGADERING.
Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden, "jaarvergadering" genoemd, op de tweede
vrijdag van de maand mei om elf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap of in de gemeente van de
zetel van de Vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op
andere wijze medegedeeld.
(...)
TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit
in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de
bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen
van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de zetel of bij
de instellingen die in de oproeping worden vermeld.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking van de
Vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met
raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Indien de effecten waarvan sprake in de voorgaande zin gedematerialiseerd zijn en indien dit in een
oproeping wordt vereist, moeten hun houders, om de algemene vergadering bij te wonen met
raadgevende stem, minstens drie werkdagen voor de algemene vergadering een door de erkende
rekeninghouder of een door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid
neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen
door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te
dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het
Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig
ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het
bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem
aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als
werkdagen beschouwd.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers
verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats
of de benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij
vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
Luik B
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld
door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) de naam van de aandeelhouder
en zijn woonplaats of statutaire zetel, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en het aantal
stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, (iii) de vorm
van de gehouden aandelen, (iv) de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit,
(v) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet
genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding", (vi) de termijn waarbinnen de
Vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen, en (vii) de
handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische
handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van
bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en
certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van
artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek. De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om
desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig
artikel 23 van de statuten, na te leven.
Voorts dienen bij het stemmen op afstand de bepalingen van artikel 7:146 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in acht te worden genomen.
(...)
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.
(...)
WINSTVERDELING. 
Van de nettowinst van de Vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf procent afgenomen voor de
vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke
reserve één tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst.
UITKERING.
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen
en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.    
INTERIMDIVIDENDEN.
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te
keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
(...)
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Bij ontbinding met vereffening worden degevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering, of bij gebrek aan zulke benoeming, de bestuurders die op dat ogenblik in
functie zijn en samen optredend, voor de vereffening instaan.
Zij beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering, alsook, mits machtiging
van de algemene vergadering, over alle machten genoemd in artikel 2:88 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze
bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de Vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
Teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de
inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,
desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren,
verleende de vergadering een bijzondere volmacht aan volgens personen aan:
i) de heer Rosiers Nicolas, de heer Trenson Laurent en de heer Biquet Cédric, allen woonstkeuze
gedaan hebbende op de zetel van de Vennootschap, allen individueel bevoegd, evenals aan hun
bedienden, aangestelden en lasthebbers; en
ii) aan Ad-Ministerie BV, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, vertegenwoordigd door de
heer De Leeuw Adriaan, individueel bevoegd, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en
lasthebbers.
Luik B
Zowel i) en ii) hebben de mogelijkheid tot indeplaatsstelling door de heer Wim Dedecker, de heer
Maurits Arnauw, mevrouw Ellen Vermeire, de heer Jakob Mulier, de heer Max Le Blanc, advocaten
bij het advocatenkantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick CVBA, wiens kantoren zich
bevinden te Keizerslaan 3, 1000 Brussel.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Daisy Dekegel
Notaris