Ondernemingsnummer :
0476884959
Benaming :
(voluit) :
IBA ELEKTRONICS
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Zuiderring 13
3600 Genk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, DOEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
 
Uit de akte statutenwijziging verleden in het jaar tweeduizend achttien op negen juli voor Meester
Ann BERBEN, Notaris met standplaats te Zutendaal, nog te registreren blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering is samengekomen van de aandeelhouders van “IBA
ELEKTRONICS” besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht blijkens akte
verleden voor notaris Yves Clercx te Genk op 07 februari 2002, gepubliceerd in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 23 februari daarna onder nummer 20020223-425.
Vennootschap met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Zuiderring 13, ingeschreven in het
rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Tongeren BTW BE0476.884.959, ondernemingsnummer
0476.884.959.
De statuten van de vennootschap werden niet gewijzigd.
Volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
De vergadering beslist de naam der vennootschap te wijzigen van “IBA ELEKTRONICS”, in
“MITECH”, zodat artikel 1 der statuten voortaan luidt als volgt: “De vennootschap is een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als benaming “MITECH”. Zij is opgericht voor
onbepaalde duur.”
Tweede besluit
a) De vergadering neemt kennis van en keurt goed : het verslag van de zaakvoerder en van de staat
van actief en passief afgesloten per éénendertig mei tweeduizend achttien, opgesteld naar
aanleiding van de voorgestelde doelwijziging ;
b) De vergadering beslist dat het doel van de vennootschap wordt gewijzigd, zodat artikel 3 der
statuten voortaan luidt als volgt:
“Doel van de vennootschap:
A. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen
van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie
aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen; in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
- bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer in de
ruime zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en –adviezen,
personeelszaken, administratie en financiën, productie, verkoop en marketing, en algemeen bestuur;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in
de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
- human resources- en marketingbureau;
Luik B
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en mandaten (onder andere van vereffenaar), het
uitoefenen van opdrachten en functies;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even
welke producten en goederen:
- Het verkopen van goederen op basis van commissie
- het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
B. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
- projectontwikkeling voor en handel in onroerend goed, woningbouw, appartementsgebouwen,
kantoorgebouwen, nieuwbouw of renovatiewerken;
- projectontwikkeling voor en handel in infrastructuurwerken, commerciële en industriële centra,
hotels, industriezones en markten, jachthavens, autowegen, sportcentra;
- bouwrijp maken van terreinen, het doen bouwen en uitrusten van alle gebouwen met het oog op de
verkoop of verhuring ervan;
- projectontwikkeling voor de aanleg en renovatie van stadswijken;
- grondverkavelingen, ruilverkavelingen;
- constructie van bouwbeslag;
- alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle
roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de
verbouwing, de aanpassing, de huur, de onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle
operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief
maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Uitvoeren van testen betreffende energie en andere technische testen.
- Het verlenen van technische adviezen betreffende de bouw in het algemeen.
- Het uitvoeren van technisch tekenwerk
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
- Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop, de verkoop, de
groothandel, de kleinhandel, de import, de export, de makelaardij en de commissie van om het even
welke producten en goederen en/of diensten:
- het onderzoek, het ontwikkelen, het vervaardigen en/of het commercialiseren van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
- veiligheidscoördinator
C. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- alle soorten makelaarsverrichtingen en inzonderheid de bemiddeling bij de aan- en verkoop, huur
en verhuur van onroerende goederen en eraan verbonden roerende goederen.
- bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor rekening van derden;
- bemiddeling bij de aankoop, de verkoop, de vestiging van andere onroerende zakelijke rechten en
de verhuur en huur van onroerend goed in het algemeen;
- schatten en evalueren van onroerend goed;
- beheer van residentiële gebouwen;
- beheer van niet residentiële gebouwen;
- het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk
zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen, waarvan het beheer wordt waargenomen
(residentiële gebouwen);
- het innen van huur (residentiële en niet residentiële gebouwen)
- beheer van onroerend goed in het algemeen;
- adviseren, organiseren en bemiddelen in aan- en verkoop, import en export, het werken op
commissiebasis inbegrepen;
- verstrekken van adviezen en maken van studies van diverse aard;
D. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- de coördinatie van alle onderaannemingen in de bouw.
- derden adviseren inzake alle mogelijke bouwwerkzaamheden; het verhuren van materiaal aan
derden; het berekenen en ontwerpen van constructies; het ontwerpen en commercialiseren van
bouwsystemen.
- de aan- en verkoop van, de groot- en kleinhandel in alle materialen nodig voor of verband
houdende met hoger vermelde activiteiten.
E. Voor eigen rekening:
Luik B
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de
gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiing-werken door onderaannemers;
- het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door
inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende
waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten
rechtspersonen en ondernemingen;
Zij mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële zaken verrichten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle
wijzen die zij het best geschikt zal achten.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of
die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of
de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.”
Derde besluit
De vergadering verleent ontslag van volgende zaakvoerders: De heer GODDERIE Patrick en
mevrouw JASPERS Betty, beiden voornoemd. De vergadering beslist tevens aan hen kwijting te
verlenen voor het door hen uitgeoefende mandaat.
Vierde besluit
De vergadering beslist om de volgende persoon als niet statutaire zaakvoerder aan te stellen: De
heer MAENEN Ivan Alfons Jozef, geboren te Bilzen op 19 augustus 1970, echtgenoot van mevrouw
PIERRE Ann, wonende te 3545 Halen, Corneliusstraat 1, die hier tussenkomt en zijn mandaat van
zaakvoerder aanvaardt.
Vijfde besluit
De vergadering gelast ondergetekende notaris met de coördinatie der statuten.
Zesde besluit
De vergadering beslist om een bijzondere volmacht te verlenen aan de Burgerlijke Vennootschap o.
v.v. een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid IMFABO met kantoor te 3920
Lommel, Binnensingel 72 en/of haar aangestelden, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de
macht wordt verleend om de nodige verrichtingen te doen bij de erkende ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, Belgisch Staatsblad en KBO, met betrekking tot deze akte en alle latere akten.
Stemming - Sluiting
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen
WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Ann Berben te Zutendaal
 
Tesamen hiermee neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten.