Ondernemingsnr : 0432 257 041
Naam
MONITEUR BELGE
(voluit) : Kronos Systems	DIRECTION
(verkort) :
0 1 OKT. 2024
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Researchpark 70, 1731 Asse, België	BELGISCH STAATSBLAD
BESTUUR
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag van bestuurders
Blijkens de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 29 augustus 2024 werden de
volgende besluiten genomen:
De ondergetekenden beslissen eenparig en schriftelijk om:
(A) Kennis te nemen van het ontslag van de heer Christopher Todd als bestuurder van de Vennootschap
met ingang van 30 augustus 2024 en, voor zover nodig, zijn ontslag te aanvaarden en te bekrachtigen;
(B) Om de heer David Gove, geboren op 24 juli 1970 in Gloucester, Verenigde Staten van Amerika, die
woonplaats kiest op de zetel van de Vennootschap in overeenstemming met artikel 2:54 van het WVV, te
benoemen tot bestuurder van de Vennootschap met ingang van 31 augustus 2024 en dit voor onbepaalde
duur.
Zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap is onbezoldigd.
(C) te verklaren en te erkennen dat het bestuursorgaan van de Vennootschap voortaan als volgt is
samengesteld:
(1) De heer John Butler; en
(2) De heer David Gove.
Overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de Vennootschap wordt de Vennootschap ten aanzien van
derden geldig vertegenwoordigd door elke bestuurder afzonderlijk. De Vennootschap wordt ook geldig
vertegenwoordigd door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger; en
(D) Volmacht te verlenen aan elke bestuurder van de Vennootschap alsook aan Carl Meyntjens, Yannick
Sternotte, Zeger Saerens en elke andere advocaat en/of medewerker van het advocatenkantoor Simmons &
Simmons LLP, met kantoor te Louizalaan 143/6, 1050 Brussel, elk alleen handelend en met de bevoegdheid
tot indeplaatsstelling, om te voldoen aan alle publicatieformaliteiten met betrekking tot de bovenvermelde
besluiten, met inbegrip van bepaalde verplichtingen tot publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
zoals onder meer uiteengezet in artikel 2:14 van het WVV. Deze volmacht houdt in dat de gevolmachtigde alle
noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen in verband met deze neerleggings- en publicatieformaliteiten.
****	***********
Blijkens de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 29 augustus 2024 werden de
volgende besluiten genomen:
In overeenstemming met de bovenstaande agenda besluit het Bestuursorgaan unaniem:
(A) Het ontslag te erkennen van de heer Christopher Todd als bestuurder van de Vennootschap, met
ingang van 30 augustus 2024. In dit verband erkent en beslist het Bestuursorgaan, voor zover nodig, dat zijn
functie als secretaris van het Bestuursorgaan samen met zijn mandaat eindigt op 30 augustus 2024;
(B) Kennis te nemen van de benoeming door de algemene vergadering van aandeelhouders van de heer
David Gove tot bestuurder van de Vennootschap met ingang van 31 augustus 2024. Het Bestuursorgaan
beslist om de heer Gove aan te stellen als secretaris van de Vennootschap. Deze functie zal automatisch
eindigen bij de beëindiging van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap; en
(C) Een bijzondere volmacht te verlenen aan elk van Carl Meyntjens, Yannick Sternotte, Zeger Saerens en
elke andere advocaat van het advocatenkantoor Simmons & Simmons LLP, met zetel te Louizalaan 143/6,
1050 Brussel, België, elk van hen alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om alle
noodzakelijke of nuttige formaliteiten met betrekking tot de bovenvermelde besluiten te kunnen vervullen, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ondertekenen en neerleggen van alle documenten bij de bevoegde
griffie van de ondernemingsrechtbank en het vervullen van de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van
de bovenvermelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en in de Kruispuntbank van
Ondernemingen. Voornoemde gevolmachtigde kan, in naam en voor rekening van de Vennootschap, alle
verklaringen afleggen, alle documenten ondertekenen en in het algemeen al het nodige doen.
***
Blijkens de eenparige schriftelijke besluiten van het bestuursorgaan van 5 september 2024 werden de
volgende besluiten genomen:
In overeenstemming met bovenvermelde agenda, besluit het Bestuursorgaan unaniem om :
(A) Alle volmachten die werden toegekend aan mevrouw Claire Louise Lock door het Bestuursorgaan,
waaronder, doch niet beperkt tot, de volmacht die werd toegekend op 8 juli 2024, te beeindigen met ingang
vanaf de ondertekening van deze besluiten.
(B) De volgende bevoegdheden te delegeren aan Atlanta Guay (de "Gevolmachtigde") om in naam en
voor rekening van de Vennootschap:
(1) in coördinatie met de bestuurders, werknemers van de Vennootschap aan te sturen zowel vanuit een
administratief (overplaatsing, ziekte, medisch, onderzoek, verlof, etc.) als vanuit een disciplinair perspectief;
(2) met het juridische team te coördineren om ervoor te zorgen dat alle genomen beslissingen voldoen aan
de toepasselijke wettelijke en regelgevende bepalingen met betrekking tot arbeidstijden, vakantieaanspraken
en rustperioden, gezondheids- en veiligheidseisen, zowel op de werkplek als tijdens zakenreizen;
(3 ) met het juridische team te coördineren om ervoor te zorgen dat iedere opleiding voor de werknemers
van de Vennootschap voldoen aan de toepasselijke wettelijke en regelgevende bepalingen;
(4) arbeidsovereenkomsten te beëindigen en alle formaliteiten met betrekking tot het vertrek van
werknemers van de Vennootschap uit te voeren, met dien verstande dat zij in dit opzicht geadviseerd kan
worden door de adviseurs van de Vennootschap;
(5) Elke arbeidsovereenkomst te ondertekenen met een jaarlijks bruto salaris van maximaal 150.000 GBP,
of na goedkeuring van de Chief International Sales Officer indien het bruto salaris 150.000 GBP overschrijdt;
(6) elk contract met leveranciers binnen het werkgebied van de HR-afdeling van de Vennootschap, met
een maximum van 250.000 GBP, exclusief belastingen voor elk contract, te onderhandelen, te sluiten, aan te
gaan en te ondertekenen.
De Gevolmachtigde is gemachtigd om elke organisatorische maatregel of beslissing te nemen die zij
noodzakelijk acht voor de goede uitvoering van haar missies.
Deze volmacht wordt verleend in het licht van de omstandigheden, het hierarchische niveau van de
Gevolmachtigde, diens professionele vaardigheden en de verantwoordelijkheden die de Gevolmachtigde op
zich neemt binnen de groep waartoe de Vennootschap behoort.
De Gevolmachtigde heeft de bevoegdheid en de materiële, menselijke en technische middelen om de aan
de Gevolmachtigde gedelegeerde missies uit te voeren.
De Gevolmachtigde zal te allen tijde naleving van en de juiste uitvoering van de toepasselijke wettelijke en
regelgevende bepalingen waarborgen.
De Gevolmachtigde zal het bestuursorgaan regelmatig informeren over de voortgang van diens missies,
over de moeilijkheden die de Gevolmachtigde kan tegenkomen en over eventuele tekortkomingen in de
middelen die nodig zijn voor de uitoefening van diens missies.
Deze volmacht kan onder verantwoordelijkheid van de Gevolmachtigde aan een andere partij worden
gedelegeerd. Deze volmacht eindigt automatisch bij beëindiging van de functies van de Gevolmachtigde.
Deze volmacht is van kracht vanaf de ondertekening van deze schriftelijke besluiten en voor onbepaalde
van de Voorzitter of een bestuurder van de Vennootschap (per e-mail, per brief overhandigd in persoon of per
aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging).
In ieder geval, indien van toepassing, zal deze volmacht automatisch worden beëindigd in geval van
beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de betreffende Gevolmachtigde binnen de groep waartoe de
Vennootschap behoort, om welke reden dan ook.
(C) Een bijzondere volmacht te verlenen aan elk van Carl Meyntjens, Yannick Sternotte, Zeger
Saerens, Raf Thielemans en/of iedere andere advocaat van het advocatenkantoor Simmons & Simmons
LLP, met kantoren te Louizalaan 143/6, 1050 Brussel, België, elk alleen handelend en met de
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met
betrekking tot bovenvermelde besluit, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het ondertekenen en
neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank en over te gaan tot de
nodige formaliteiten voor de bekendmaking van bovenvermeld besluit in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad zoals vervat in, onder meer, artikel 2:14 van het WVV, en in de Kruispuntbank van
Ondernemingen. De voormelde bijzondere gevolmachtigde kan daartoe, in naam en voor rekening van de
Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, al
het noodzakelijke doen.
Zeger Saerens
Bijzondere gevolmachtigde