Nº d'entreprise : 0404 766 944
Nom
(en entier) : VTK PACKAGING en liquidation
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège : Avenue Louise 500 boite 6 à 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Assemblée générale extraordinaire conformément à l'article 2:100 du Code
des sociétés et des associations - approbation des comptes de liquidation
décharges des liquidateurs - conservation des documents de la société -
désignation de mandataires spéciaux de liquidation - clôture définitive de la;
liquidation
Le 26 décembre 2022, s'est réunie à Bruxelles, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société à responsabilité limitée « VTK PACKAGING en liquidation », ayant son siège en Région de Bruxelles-
Capitale, avenue Louise numéro 500 boite 6 à Bruxelles (1050 Bruxelles), inscrite au Registre des Personnes
Morales (Bruxelles) sous le numéro 0404.766.944.
Société constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Henri DESIRANT, Notaire à Anvers, le 10
septembre 1983, publié aux Annexes du Moniteur belge du 23 septembre suivant sous le numéro 13.114, et
dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par Maître
Gérard INDEKEU, Notaire à Bruxelles, en date 9 juillet 2021, publié aux Annexes du Moniteur belge du 03
septembre suivant sous le numéro 0105755, comportant entre autres la décision de traduire les statuts en
français, publiés par extrait aux mêmes Annexes du Moniteur belge du 09 septembre suivant sous le numéro
0108216.
Bureau
La séance est ouverte à 10H00 sous la présidence de Torben Reine ci-après mieux qualifié.
Composition de l'assemblée
L'assemblée se compose des actionnaires, dont l'identité complète, ainsi que le nombre d'actions dont ils
se déclarent propriétaires sont mentionnés ci-après :
1) La société anonyme "LGR INTERNATIONAL", dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise,
500, inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le numéro 0889.888.985, propriétaire de trois
cent deux mille quatre-vingt-une (302.081) actions.
2) La société par actions simplifiée de droit français "LGR PACKAGING SAS", dont le siège est établi Route
de Samognat Veyziat, 01100 Oyonnax (France), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés (Bourg-en-
Bresse) sous le numéro 493 183 115 s, propriétaire d'une (1) action.
Soit ensemble : trois cent deux mille quatre-vingt-deux (302.082) actions représentant l'intégralité des
actions existantes.
Exposé du président
Le président déclare :
·Que les administrateurs qui ne sont pas présents ou représentés à la présente assemblée ont
expressément renoncé à être convoqués.
·Que les liquidateurs sont présents.
·Que l'ordre du jour a été établi conformément au Code des sociétés et des associations.
·Que les actions existantes ne sont ni nanties, ni gagées au profit de tiers.
·Que la société n'a pas émis d'obligations, ni de droits de souscription.
Le président déclare que la présente assemblée a pour ordre du jour :
1-Prise de connaissance du rapport des liquidateurs et des comptes de liquidation
2-Approbation des comptes de liquidation
3-Décharge des liquidateurs.
4-Conservation des documents de la société durant 5 ans.
5-Désignation de mandataires spéciaux de liquidation
Le président déclare également :
·Que pour assister à l'assemblée, les actionnaires se sont conformés aux articles des statuts relatifs aux
formalités d'admission à l'assemblée.
·Étant donné que toutes les actions sont représentées, l'assemblée peut délibérer valablement sans que
doive être fournie la preuve des formalités de la convocation.
·Pour être acceptées, les propositions de l'agenda doivent obtenir trois/quarts des votes.
·Tous les actionnaires ont renoncé au délai d'un mois entre le dépôt au siège de la société du rapport de
liquidation et la présente assemblée de clôture.
CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE
L'exposé du Président, après examen des documents déposés sur le bureau, est reconnu exact par
l'assemblée. Celle-ci se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer sur l'ordre du jour.
L'assemblée aborde l'ordre du jour :
Première résolution : prise de connaissance du rapport des liquidateurs et des comptes de liquidation
L'assemblée prend connaissance du rapport chiffré établi par les liquidateurs en date du 23 décembre 2022,
conformément à l'article 2:100 du Code des sociétés et des associations, exposant la proposition de clôture de
la liquidation de la société.
Les actionnaires prennent également connaissance des comptes de liquidation.
A l'unanimité, les actionnaires reconnaissants, par le biais de leur mandataire, en avoir reçu un exemplaire
du rapport et des comptes de liquidation et en avoir pris connaissance.
Vote : cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
Deuxième résolution : approbation des comptes de liquidation
L'assemblée décide d'approuver les comptes de liquidation. L'assemblée constate l'insuffisance d'actif et
par suite l'existence, envers les actionnaire et l'actionnaire indirectement unique, de dettes, non recouvrables
pour un montant de 3.197.772,11 € à la liquidation, dont il fait son affaire.
Vote : cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
Troisième résolution : décharge des liquidateurs
L'assemblée remercie les liquidateurs et, par vote individuel, leur donne décharge pour l'exercice de leur
mandat jusqu'à la clôture de la liquidation.
Vote : cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
Quatrième résolution : conservation des documents durant 5 ans
L'assemblée décide de faire conserver les documents de la société durant 5 ans au siège d'exploitation de
Goldprint sa - A. Vaucampslaan 32 à 1654 Huizingen.
Vote : cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
Cinquième résolution : désignation de mandataires spéciaux de liquidation
L'assemblée décide de conférer à MM. Gilles Quaglia et Benoit Coquelet avec faculté de se faire
représenter, les pouvoirs suivants :
·Représenter la société pour toutes opérations auprès de l'Etat, des autorités gouvernementales fédérales,
régionales, provinciales et communales, de l'administration fiscale, des douanes, des postes-téléphones emails,
et de tous autres services publics et conclure tous accords et règlements nécessaires ou utiles.
·Signer tous reçus pour montants encaissés, ainsi que pour les lettres recommandées adressées à la
société.
·Procéder à toute formalités nécessaires à l'égard des banques en ce compris clôturer les comptes et
annuler les pouvoirs de signature bancaires.
·Réclamer, recevoir toutes sommes d'argent, documents et biens de toutes espèces qui seraient dus à la
société et en donner décharge.
·Déposer toute déclaration fiscale ou autre formulaire administratif généralement quelconque.
·Suivre au nom de la société toutes les réclamations et litiges existants à la date de la clôture de liquidation
avec pouvoir de négocier et transiger sur tout montant le cas échéant.
Vote : cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
Sixième résolution : clôture définitive de la liquidation
L'assemblée prononce la clôture définitive de la liquidation.
Vote : cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
DONT PROCES VERBAL. Dressé lieu et date que dessus. Et lecture intégrale et commentée faite.
Pour LGR PACKAGING SAS	Pour LGR International sa