Ondernemingsnr : 0474663758
Naam
(voluit) : IMMO BINI
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hovestraat 63/2R
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING, BENAMING,
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het verslagschrift der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap “IMMO BINI”, met adres van de zetel te 2650 Edegem, Hovestraat 63/2R (tweede
verdieping rechts), opgemaakt door notaris Philip Van den Abbeele te Antwerpen, op vier juni
tweeduizend éénentwintig, blijkt dat volgende beslissingen door de vergadering ieder afzonderlijk
werden genomen met éénparigheid van stemmen:
1] 1. De algemene vergadering besluit in het kader van de inwerkingtreding van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen (WVV) dat de vennootschap de rechtsvorm van dit nieuwe
wetboek zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten
vennootschap (afgekort BV) en haar statuten conform te maken aan de bepalingen van de nieuwe
wet.
2. Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderd zestig
euro (€ 1.860,00) van rechtswege omgezet zou kunnen worden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit evenwel onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en
meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te
beperken tot een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en het saldo of duizend
achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) onmiddellijk beschikbaar te maken voor uitkering. Dit besluit
wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor de
in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.
Ondergetekende notaris heeft de vergadering gewezen dat de mogelijke fiscale gevolgen van deze
beperking en dat er nog geen standpunt hierover bekend is vanwege de fiscale administratie.
Daarnaast dient door het bestuursorgaan steeds rekening te houden met een balans- en
liquiditeitstest van het vermogen vooraleer er tot uitkering mag overgegaan worden
3. De vergadering heeft in dit verband ingevolge de overgang naar de nieuwe vennootschapsvorm
kennis genomen van en verleent met ingang vanaf vier juni tweeduizend éénentwintig ontslag aan de
huidige enige niet-statutaire bestuurder (zaakvoerder) van de vennootschap,
Mevrouw ALVES FREIRE Edenice, wonende te 2650 Edegem, Zomerlei 11
en verleent hem onvoorwaardelijk kwijting en décharge voor het gevoerde beleid.
Zij benoemt met ingang vanaf vier juni tweeduizend éénentwintig als niet-statutaire bestuurder in de
vennootschap:
OPTITAX, buitenlandse vennootschap onder het recht van Nederland, met statutaire zetel te Rijen
(Nederland) en adres te 5121ML Rijen (Nederland), Ericssonstraat 2. Belgisch
ondernemingsnummer voor een buitenlandse vennootschap: 0674.579.372.
Luik B
Haar mandaat is van onbepaalde duur en is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering later
anders beslist.
De vergadering heeft in dit verband kennis genomen van het besluit van het bestuursorgaan van de
vennootschap OPTITAX waarbij de  heer Dewitte Diederik Jozef Maria, wonende te 2170 Antwerpen-
Merksem, Heirmanstraat 40 bus 105, werd aangeduid als vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap met het oog op de uitoefening van een mandaat van bestuurder in de op vier juni
tweeduizend éénentwintig opgerichte vennootschap.
De heer Diederik Dewitte heeft vervolgens in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap OPTITAX het mandaat van bestuurder aanvaard.
2] De vergadering beslist de naam van de vennootschap met ingang vanaf vier juni tweeduizend
éénentwintig te wijzigen in FAN Dynamics
3] De vergadering ontslaat de voorzitter voorlezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan
opgemaakt op vier juni tweeduizend éénentwintig waarbij een omstandige verantwoording wordt
gegeven van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
Zij verklaart het verslag goed te keuren.
De vergadering beslist over te gaan tot wijziging van het voorwerp door uitbreiding en vervanging
ervan met volgend voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
rekening van derden:
• Creatie en ontwikkeling van alle vormen van social media, webdesign, applicatie en alle andere
mogelijke vormen van digitale toepassingen
• Uitgeverijen van boeken, schoolboeken, brochures, woordenboeken en encyclopedieën, atlassen,
landkaarten en plattegronden, muziekboeken en –partituren, kranten, streekkranten en
reclamebladen, tijdschriften, revues en periodieken, enzovoorts, zowel digitaal als analoog
• Publiciteit en marketing onder al zijn vormen voor eigen rekening en voor rekening van derden,
alsmede alle activiteiten inzake media en nieuwe media- en/of communicatietechnieken, de
exploitatie en deelname in de exploitatie van een uitgeversmaatschappij; De uitbating van een
publiciteitsonderneming, van een reclame- en adviesbureau;
• Het verlenen van diensten op het vlak van marketing, verkooppromotie, marktonderzoek en
aanverwante;
• Tussenpersoon in de handel;
• De bewerking van digitale gegevens: verrijking, sectie en koppeling van digitale gegevens op
gegevensdragers;
• Activiteiten op het gebied van film en video, onder alle vormen van beelddragers, inclusief het
creëren van websites hiervoor;
• Het herstellen, renoveren, opknappen en onderhouden van alle soorten gebouwen
• Het huren/verhuren, onder verhuren (onder meer via pop-ups) van woon-, commerciële en
kantoorpanden
• Organisatie van salons, tentoonstellingen, beurzen, vakbeurzen, modeshows, congressen,
seminaries, en dergelijke meer.
• Publicitaire dienstverlening, ontwerpen, en in het bijzonder publicitaire fotografie en kunstfotografie,
zowel nationaal als internationaal, en dit in de ruimst mogelijke zin genomen.
• Administratiekantoren
• De aan- en verkoop van alle soorten onroerende goederen, het laten bouwrijp maken van terreinen
en het laten bebouwen ervan met woningen en appartementen met het oog op de tekoopstelling, het
verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard; het
verkavelen, het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen
van alle bestemmingen ; Aankoop en verkoop van alle onbebouwde en gebouwde onroerende
goederen van alle aard en voor bestemmingen, verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde
brengen van alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen; Het bouwen,
verbouwen, aanpassen, herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken
en in alle stadia van afwerking;
• Het huren, verhuren, leasen, in bewaring nemen en uitbaten op alle mogelijke wijze van alle
mogelijke onbebouwde en gebouwde onroerende goederen;
• Het uitvoeren of doen uitvoeren van alle nodige onderzoeken en studies inzake
vastgoedontwikkeling zoals architectuur, engineering, stabiliteit technische voorzieningen, akoestiek,
milieuengineering, stedenbouwkunde, landschapsarchitectuur, enzovoort;
• Project ontwikkeling voor residentiële en niet-residentiele gebouwen, zowel voor overheid als
private partners;
• Optreden in de hoedanigheid van afgevaardigd bouwheer;
• Het aankopen en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van onroerende goederen
voor eigen beheer;
• Project management en algemene project consultancy ten aanzien van zowel publieke als private
Luik B
partners;
• Het optreden als bouwpromotor, de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en
openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van
alle mogelijke gebouwen, de aan- en verkoop, huur en onderhuur, beheer en valorisatie van
onroerende goederen, en , in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of het productief maken van alle bebouwde of onbebouwde
eigendommen.
• Bouwfirma, het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en
verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing,
de expertises en het reinigen en/of herstellen van alle hoegenaamde onroerende goederen, parken
en beplantingen, omvat ook de aankoop, verkoop, verhuring en in ‘t algemeen de handel van alle
producten en materialen hiervoor noodzakelijk alsook wordt voorzien de coördinatie van alle
onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle metsel- en betonwerken, dakwerken,
terrassen en patio’s, timmerwerken, leveren en plaatsen van trappen, deuren, scheidingswanden en
vloeren, alle dakbedekkingswerken zowel met asfalt als met metalen, als met niet-metalen
materialen, vochtwerings- en beschermingswerken, sanitaire installaties, en onderhoudswerken.
• Alle commerciële activiteiten;
• Tussenpersoon in de handel en handelsbemiddeling;
• Adviesverstrekking en coördinatie van alle administratie, organisatorische en wetgevende
verplichtingen bij het verrichten van burgerrechtelijke daden en handelsdaden door zowel natuurlijke
personen als rechtspersonen;
• Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten;
• De verkoop, verhuur en ter beschikking stekken van handelsgoederen;
• De verhuur, aankoop, verkoop, invoer en uitvoer, het onderhouden en herstellen van machines,
apparaten en allerhande materialen en dit zowel voor bedrijven als particulieren, in de ruimste zin
van het woord;
• De groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, auto’s, brommers
enzovoorts;
• De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, auto’s,
brommers, enzovoorts;
• Goederenvervoer langs de weg, vervoer met koelwagens, zwaar internationaal vervoer,
autovervoer, veevervoer, enzovoorts;
• Verhuur van personenwagens, vrachtwagens met of zonder chauffeur;
• Verhuur van overige transportmiddelen voor vervoer te land;
• Reparatie van auto’s;
• Carrosserieherstel;
• De revisie van automotoren;
• Het gewone onderhoud van alle soorten motorvoertuigen;
• De installatie van onderdelen en accessoires inclusief de ombouw;
• Kleinhandel in auto’s voor personenvervoer
• Onderhoud en reparatie van auto’s en andere motorvoertuigen
• Kleinhandel in motorvoertuigen.
• Kleinhandel in andere motorvoertuigen (meer dan 3,5 ton)
• Kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens
• Kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes
• Handel in nieuwe en gebruikte en gebruikte aanhangwagens en opleggers
• Handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravan, kampeerwagens
• Kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen
• Onderhoud en reparatie van motorrijwielen
• Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens ( 3,5 ton), waaronder motorvoertuigen voor
personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden zoals ambulances, minibusjes, enz.
• Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) waaronder vrachtwagens, autobussen ,
touringcars, motorhomes, bestelwagens, enz.
• Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans, zowel nieuwe als gebruikte
• Detailhandel in motorfietsen
• Voor eigen rekening:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
Luik B
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van roerende en onroerende goederen;
-  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verplichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
• Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur of andere leidende
en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van
vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.
• Alle vormen van consultancy en adviesverlening, voor zover deze niet voorbehouden zijn aan de
gereglementeerde beroepen, tenzij de vennootschap zelf voldoet aan de wettelijke vereisten terzake;
• Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
• Managementactiviteiten van holdings en andere: het tussenkomen in het dagelijks Bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van aandelen of controle over het kapitaal
en andere managementactiviteiten
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van die aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor particulieren en/of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken en algemeen alle financiële
verrichtingen stellen die in verband staan met haar voorwerp of rechtstreeks of onrechtstreeks
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
In het geval de verrichting en/of uitvoering van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, een bepaalde wettelijke reglementering of
een bepaalde vergunning, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting en/of
uitvoering van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
4] De vergadering besluit het adres van de zetel met ingang vanaf vier juni tweeduizend éénentwintig
te verplaatsen naar 2900 Schoten, Churchilllaan 194 bus 14.
5] De vergadering beslist de begin- en einddatum van het boekjaar te wijzigen in één december als
nieuwe begindatum en dertig november als nieuwe einddatum en de datum van de jaarlijkse
algemene vergadering der aandeelhouders te verplaatsen naar elke twaalfde mei van ieder jaar om
negentien uur.
Ingevolge dit besluit tot wijziging besluit de algemene vergadering het huidige lopende boekjaar te
verlengen tot en af te sluiten op dertig november tweeduizend tweeëntwintig. De eerstvolgende
jaarvergadering zal bijgevolg gehouden worden in het jaar 2023.
6] Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de statuten aan te
passen door volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het nieuwe
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
In dit verband besluit de algemene vergadering het adres van de vennootschap uit de statuten te
schrappen zodat deze niet meer statutair dient bepaald te worden;
De algemene vergadering verklaart aansluitend hierop dat er nog geen algemeen e-mailadres voor
de vennootschap bestaat.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de
vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap
wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
De vennootschap heeft nog geen eigen website.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
I. RECHTSVORM - NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1 - Naam :
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
Luik B
Zij draagt de naam “FAN Dynamics”.
Artikel 2 - Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om bij gewoon besluit bijkantoren, bedrijfs- en administratieve zetels,
filialen, agentschappen, werkplaatsen en/of stapelplaatsen in België en in het buitenland op te
richten.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 - Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
rekening van derden:
• Creatie en ontwikkeling van alle vormen van social media, webdesign, applicatie en alle andere
mogelijke vormen van digitale toepassingen
• Uitgeverijen van boeken, schoolboeken, brochures, woordenboeken en encyclopedieën, atlassen,
landkaarten en plattegronden, muziekboeken en –partituren, kranten, streekkranten en
reclamebladen, tijdschriften, revues en periodieken, enzovoorts, zowel digitaal als analoog
• Publiciteit en marketing onder al zijn vormen voor eigen rekening en voor rekening van derden,
alsmede alle activiteiten inzake media en nieuwe media- en/of communicatietechnieken, de
exploitatie en deelname in de exploitatie van een uitgeversmaatschappij; De uitbating van een
publiciteitsonderneming, van een reclame- en adviesbureau;
• Het verlenen van diensten op het vlak van marketing, verkooppromotie, marktonderzoek en
aanverwante;
• Tussenpersoon in de handel;
• De bewerking van digitale gegevens: verrijking, sectie en koppeling van digitale gegevens op
gegevensdragers;
• Activiteiten op het gebied van film en video, onder alle vormen van beelddragers, inclusief het
creëren van websites hiervoor;
• Het herstellen, renoveren, opknappen en onderhouden van alle soorten gebouwen
• Het huren/verhuren, onder verhuren (onder meer via pop-ups) van woon-, commerciële en
kantoorpanden
• Organisatie van salons, tentoonstellingen, beurzen, vakbeurzen, modeshows, congressen,
seminaries, en dergelijke meer.
• Publicitaire dienstverlening, ontwerpen, en in het bijzonder publicitaire fotografie en kunstfotografie,
zowel nationaal als internationaal, en dit in de ruimst mogelijke zin genomen.
• Administratiekantoren
• De aan- en verkoop van alle soorten onroerende goederen, het laten bouwrijp maken van terreinen
en het laten bebouwen ervan met woningen en appartementen met het oog op de tekoopstelling, het
verwerven, verbeteren, inrichten, bezitten en beheren van onroerende goederen van alle aard; het
verkavelen, het verhuren en ter beschikking stellen onder alle vormen van alle onroerende goederen
van alle bestemmingen ; Aankoop en verkoop van alle onbebouwde en gebouwde onroerende
goederen van alle aard en voor bestemmingen, verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde
brengen van alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen; Het bouwen,
verbouwen, aanpassen, herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken
en in alle stadia van afwerking;
• Het huren, verhuren, leasen, in bewaring nemen en uitbaten op alle mogelijke wijze van alle
mogelijke onbebouwde en gebouwde onroerende goederen;
• Het uitvoeren of doen uitvoeren van alle nodige onderzoeken en studies inzake
vastgoedontwikkeling zoals architectuur, engineering, stabiliteit technische voorzieningen, akoestiek,
milieuengineering, stedenbouwkunde, landschapsarchitectuur, enzovoort;
• Project ontwikkeling voor residentiële en niet-residentiele gebouwen, zowel voor overheid als
private partners;
• Optreden in de hoedanigheid van afgevaardigd bouwheer;
• Het aankopen en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van onroerende goederen
voor eigen beheer;
• Project management en algemene project consultancy ten aanzien van zowel publieke als private
partners;
• Het optreden als bouwpromotor, de studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en
openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van
alle mogelijke gebouwen, de aan- en verkoop, huur en onderhuur, beheer en valorisatie van
onroerende goederen, en , in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of het productief maken van alle bebouwde of onbebouwde
eigendommen.
Luik B
• Bouwfirma, het uitvoeren en/of coördineren van algemene aannemingen, het bouwen en
verbouwen, het onderhoud, de uitrusting, de inrichting, de versiering, de omvorming, de hernieuwing,
de expertises en het reinigen en/of herstellen van alle hoegenaamde onroerende goederen, parken
en beplantingen, omvat ook de aankoop, verkoop, verhuring en in ‘t algemeen de handel van alle
producten en materialen hiervoor noodzakelijk alsook wordt voorzien de coördinatie van alle
onderaannemingen, het aannemen en uitvoeren van alle metsel- en betonwerken, dakwerken,
terrassen en patio’s, timmerwerken, leveren en plaatsen van trappen, deuren, scheidingswanden en
vloeren, alle dakbedekkingswerken zowel met asfalt als met metalen, als met niet-metalen
materialen, vochtwerings- en beschermingswerken, sanitaire installaties, en onderhoudswerken.
• Alle commerciële activiteiten;
• Tussenpersoon in de handel en handelsbemiddeling;
• Adviesverstrekking en coördinatie van alle administratie, organisatorische en wetgevende
verplichtingen bij het verrichten van burgerrechtelijke daden en handelsdaden door zowel natuurlijke
personen als rechtspersonen;
• Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten;
• De verkoop, verhuur en ter beschikking stekken van handelsgoederen;
• De verhuur, aankoop, verkoop, invoer en uitvoer, het onderhouden en herstellen van machines,
apparaten en allerhande materialen en dit zowel voor bedrijven als particulieren, in de ruimste zin
van het woord;
• De groothandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, auto’s, brommers
enzovoorts;
• De handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, auto’s,
brommers, enzovoorts;
• Goederenvervoer langs de weg, vervoer met koelwagens, zwaar internationaal vervoer,
autovervoer, veevervoer, enzovoorts;
• Verhuur van personenwagens, vrachtwagens met of zonder chauffeur;
• Verhuur van overige transportmiddelen voor vervoer te land;
• Reparatie van auto’s;
• Carrosserieherstel;
• De revisie van automotoren;
• Het gewone onderhoud van alle soorten motorvoertuigen;
• De installatie van onderdelen en accessoires inclusief de ombouw;
• Kleinhandel in auto’s voor personenvervoer
• Onderhoud en reparatie van auto’s en andere motorvoertuigen
• Kleinhandel in motorvoertuigen.
• Kleinhandel in andere motorvoertuigen (meer dan 3,5 ton)
• Kleinhandel in nieuwe en gebruikte vrachtwagens, trekkers, bestelwagens, terreinwagens
• Kleinhandel in nieuwe en gebruikte autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes
• Handel in nieuwe en gebruikte en gebruikte aanhangwagens en opleggers
• Handel in nieuwe en gebruikte kampeervoertuigen zoals caravan, kampeerwagens
• Kleinhandel in nieuwe of gebruikte motorrijwielen
• Onderhoud en reparatie van motorrijwielen
• Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens ( 3,5 ton), waaronder motorvoertuigen voor
personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden zoals ambulances, minibusjes, enz.
• Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) waaronder vrachtwagens, autobussen ,
touringcars, motorhomes, bestelwagens, enz.
• Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans, zowel nieuwe als gebruikte
• Detailhandel in motorfietsen
• Voor eigen rekening:
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het
goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben
van roerende en onroerende goederen;
-  Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verplichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen;
Luik B
• Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
• Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, directeur of andere leidende
en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van
vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als in het buitenland.
• Alle vormen van consultancy en adviesverlening, voor zover deze niet voorbehouden zijn aan de
gereglementeerde beroepen, tenzij de vennootschap zelf voldoet aan de wettelijke vereisten terzake;
• Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de
ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
• Managementactiviteiten van holdings en andere: het tussenkomen in het dagelijks Bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van aandelen of controle over het kapitaal
en andere managementactiviteiten
De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met
haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of wier voorwerp van die aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag zich voor particulieren en/of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en
krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken en algemeen alle financiële
verrichtingen stellen die in verband staan met haar voorwerp of rechtstreeks of onrechtstreeks
bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
In het geval de verrichting en/of uitvoering van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan
voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, een bepaalde wettelijke reglementering of
een bepaalde vergunning, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting en/of
uitvoering van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4 - Duur:
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN :
Artikel 5 – Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders. Deze statutair onbeschikbare eigen vermogens-rekening bedraagt zesduizend
tweehonderd euro (€ 6.200,00).
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden niet vermoed eveneens op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Artikel 6 - Stortingsplicht :
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In het geval er in de vennootschap maar één aandeelhouder-bestuurder is, bepaalt deze laatste vrij,
naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door
hem uit te voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over
de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van
deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat
geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden
toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
Luik B
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand
onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de
procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in
gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidings-aandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 7 – Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur  :
7.1 Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de
bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
7.2 De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail.
7.4 Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig
de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur
volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is
geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
7.5 Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar,
tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen
die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het
voorkeurrecht.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever
7.6 Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven
bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de
aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
III. EFFECTEN
Artikel 8 – Aard van de aandelen:
8.1. Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
8.2. De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
8.3 In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
8.4 De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister wordt eveneens gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Luik B
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9 – Overdracht van aandelen :
9.1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
9.2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of per e-mail op
het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan,
alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de zaakvoerders de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders  die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was
vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek
aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op
verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste
van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het
door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval
van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling
plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen.
9.3 In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
IV. BESTUUR - CONTROLE:
Artikel 10 – Bestuursorgaan:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Tenzij de statuten of de algemene vergadering in het benoemingsbesluit anders bepalen kan de
algemene vergadering het mandaat van een al dan niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
11.1 Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
11.2 Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere
bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking
Luik B
van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
11.3 Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
11.4 Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
11.5 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 12 - Vergoedingen:
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13 - Controle:
Indien, overeenkomstig de bepalingen van de wet het toezicht van de vennootschap moet worden
toevertrouwd aan een commissaris, of indien de vennootschap zelf deze beslissing neemt, wordt de
commissaris benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering
volgens de wettelijke voorschriften. 
V. ALGEMENE VERGADERING:
Artikel 14 – Organisatie en bijeenroeping:
14.1 Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
op de twaalfde mei om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
of een zondag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorafgaande werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
14.2 Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
14.3 De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste
vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders,
aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op
naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven
certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet
over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als
de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
14.4 De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke
besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
Luik B
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 15 – Toegang tot de algemene vergadering:
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16 - Zittingen – processen-verbaal
16.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
16.2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden
van het bestuursorgaan.
Artikel 17 - Beraadslagingen
17.1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
17.2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
17.3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
17.4 Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf (5) dagen vóór de dag van de algemene vergadering. Een schriftelijk uitgebrachte stem
blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
17.5. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
17.6. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten
genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is.
17.7. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de
uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap
als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
17.8. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
Luik B
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
Artikel 18 - Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Artikel 19 - Bevoegdheden van de algemene vergadering
De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen haar toewijst.
VI. BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE – WINSTVERDELING
Artikel 20 - Boekjaar :
Het boekjaar van de vennootschap begint op één december en eindigt op dertig november van ieder
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21 - Bestemming van de winst - reserves :
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
VII. ONTBINDING - VEREFFENING :
Artikel 22 - Ontbinding :
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23 - Vereffenaars :
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24 - Verdeling van het netto-actief :
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIII. ALGEMENE BEPALINGEN :
Artikel 25 - Keuze van woonplaats :
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26 - Gerechtelijke bevoegdheid :
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27 - Gemeen recht :
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn
geschreven.                                              
                                                                                                  VOOR UITTREKSEL
                                                                                                        DE NOTARIS
                                                                                              Philip VAN den ABBEELE
Luik B
Tegelijk hiermee nedergelegd :
1 afschrift + coördinatie