Ondernemingsnr : 0897559608
Naam
(voluit) : IndigoStone
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Merellaan 7
 : 3570 Alken
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jean-Luc SNYERS, te Alken, op 24 februari
2023, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap IndigoStone, de volgende beslissingen heeft
genomen:
1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2. De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap door de wet tot een besloten
vennootschap (afgekort BV) is omgevormd.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserves van de
vennootschap, hetzij achtduizendzestig (8.060,00) euro, van rechtswege omgezet werden in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Eigen vermogensrekening
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, om deze aldus aangelegde statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening op te heffen en de middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet
bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Voor de inbrengen die later geschieden zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens op
deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt worden.
3. De algemene vergadering neemt, overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 2
november 2022 over de wijziging van het voorwerp. Dit verslag wordt bewaard door het
bestuursorgaan en in het dossier van de notaris.
De vergadering keurt dit verslag goed.
De algemene vergadering besluit artikel 3 met betrekking tot het voorwerp van de vennootschap te
wijzigen wegens een uitbreiding van de in voornoemd artikel vermelde activiteiten.
Het voorwerp zal in het vervolg als volgt luiden:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of
in het buitenland, dit alles in de meest ruime zin:
• IT consulting en advies;
• Computeradviesbureau;
• verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende programmatuur (software) : analyseren van behoeften en problemen van gebruiker;
• ontwikkeling van software; realisatie van software, programma’s en gebruiksklare systemen :
analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief
systemen van automatische data-identificatie;
Luik B
• projectleiding;
• training in verband met de ontwikkeling en het gebruik van software;
• industriële integratie van procestechnologie in een productieomgeving;
• process automatisering;
• activiteiten van webdesigner en het beheer van websites;
• activiteiten van systeemintegrators;
• uitgeverij van programmatuur;
• advies in verband met programmatuur en/of informaticaprogramma’s en levering van
programmatuur;
• het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s;
• het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant;
• databanken; het invoeren van datagegevens, de volledige verwerking van datagegevens; de creatie
en onderhoud van databanken en de samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan
niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële
catalogi, wetenschappelijke gegevens, financiële gegevens,…);
• de opslag van gegevens door middel van computerrecord in een bepaald formaat;
• het ter beschikking stellen van een databank door het leveren van gegevens in een bepaalde
volgorde online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of
voor een bepaalde groep gebruikers;
• ontwikkeling en verkoop van multimediatoepassingen;
• groot- en kleinhandel en de handelsbemiddeling in computers, randapparatuur en programmatuur
(hardware en software), in multimedia-apparatuur en –software, in elektronische gegevensdragers en
in overige elektronische delen en benodigdheden, in papierwaren en kantoor- en
schoolbenodigdheden, in foto- en filmapparatuur en in overige optische artikelen en in alle
bureelmeubilair, -machines en –materieel;
• onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur;
• alle overige activiteiten in verband met de hardware, software en toepassingen van computers;
• het ontwerp, de organisatie en het geven van voordrachten, lezingen en cursussen rond
verschillende onderwerpen en in allerlei domeinen, en in het bijzonder a) over of betreffende
informatica, hard- en software, en de toepassingen ervan, en het commercialiseren van deze
cursussen in schriftelijke, digitale of eender welke andere vorm en b) betreffende
welzijnbevorderende activiteiten zoals, maar niet beperkt tot, relaxatie, meditatie, ergonomie, enz.;
• het verlenen van adviezen en hulp  aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
waaronder maar niet beperkt tot actuariële diensten e.d.;
• zelfstandig werkende kunstenaars of artiesten, het ontwerp, de realisatie, verkoop en aankoop van
artisanale of kunstvoorwerpen, in het bijzonder van pottenbakkerij en keramiek, Vervaardiging van
huishoudelijke artikelen en sierkeramiek van porselein,  de productie van kunstmanifestaties en
voorstellingen;
• de handel in onroerende goederen en de verhuur van eigen onroerend goed; de vennootschap kan
onroerende goederen als belegging verwerven, beheren, kopen, verkopen, verhuren, huren,
uitrusten, bouwen en verbouwen, restaureren, valoriseren, ruilen enzovoort;
• het ter beschikking stellen en doorverkoop van alle nodige goederen en middelen, die nuttig of
nodige zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
• de uitoefening van het beroep van psychotherapeut alsook alle aanverwante activiteiten die
verenigbaar zijn met het beroep van psychotherapeut, zoals het geven van onderwijs en vorming, het
geven van opleidingen, trainingen en workshops, het publiceren van artikels en boeken, het
organiseren van studiedagen en seminaries;
• het ontwikkelen en aanbieden van methodieken om de kwaliteit van psychotherapie en van de
(geestelijke) gezondheidszorg in kaart te brengen en te evalueren, alsook alle aanverwante
activiteiten die verenigbaar zijn met de functie van kwaliteitsmanager in de geestelijke
gezondheidszorg, zoals het ontwikkelen van de benodigde software, het uitvoeren van data-
analyses, het afleveren van kwaliteitsrapporten;
• maatschappelijk werk, welzijnswerk, maatschappelijke dienstverlening, coördinatie van de sociale
dienst;
• de aankoop, het huren en invoeren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties voor
voornoemde activiteiten;
• het inrichten van algemene diensten. die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde
activiteiten.
Algemene bepalingen:
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop; het
oprichten, huren en/of verhuren van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen
Luik B
van haar bestuurder(s) in geld of in natura.
De vennootschap zal zowel in binnen als in het buitenland, alle commerciële en financiële,
industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar voorwerp te
verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen die zij het best geschikt zal
achten.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door
overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in  pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere
goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.”
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
1) RECHTSVORM: Besloten Vennootschap
2) NAAM :  IndigoStone
3) ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest
4) DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
5) VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP :
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
• IT consulting en advies;
• Computeradviesbureau;
• verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende programmatuur (software) : analyseren van behoeften en problemen van gebruiker;
• ontwikkeling van software; realisatie van software, programma’s en gebruiksklare systemen :
analyseren, ontwerpen, programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief
systemen van automatische data-identificatie;
• projectleiding;
• training in verband met de ontwikkeling en het gebruik van software;
• industriële integratie van procestechnologie in een productieomgeving;
• process automatisering;
• activiteiten van webdesigner en het beheer van websites;
• activiteiten van systeemintegrators;
• uitgeverij van programmatuur;
• advies in verband met programmatuur en/of informaticaprogramma’s en levering van
programmatuur;
• het verlenen van bijstand bij de toepassing van programma’s;
• het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant;
• databanken; het invoeren van datagegevens, de volledige verwerking van datagegevens; de creatie
en onderhoud van databanken en de samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan
niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen (uurroosters, industriële
catalogi, wetenschappelijke gegevens, financiële gegevens,…);
• de opslag van gegevens door middel van computerrecord in een bepaald formaat;
• het ter beschikking stellen van een databank door het leveren van gegevens in een bepaalde
volgorde online of door gegevens, op verzoek gesorteerd, toegankelijk te maken voor iedereen of
voor een bepaalde groep gebruikers;
• ontwikkeling en verkoop van multimediatoepassingen;
• groot- en kleinhandel en de handelsbemiddeling in computers, randapparatuur en programmatuur
(hardware en software), in multimedia-apparatuur en –software, in elektronische gegevensdragers en
in overige elektronische delen en benodigdheden, in papierwaren en kantoor- en
schoolbenodigdheden, in foto- en filmapparatuur en in overige optische artikelen en in alle
bureelmeubilair, -machines en –materieel;
• onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur;
• alle overige activiteiten in verband met de hardware, software en toepassingen van computers;
Luik B
• het ontwerp, de organisatie en het geven van voordrachten, lezingen en cursussen rond
verschillende onderwerpen en in allerlei domeinen, en in het bijzonder a) over of betreffende
informatica, hard- en software, en de toepassingen ervan, en het commercialiseren van deze
cursussen in schriftelijke, digitale of eender welke andere vorm en b) betreffende
welzijnbevorderende activiteiten zoals, maar niet beperkt tot, relaxatie, meditatie, ergonomie, enz.;
• het verlenen van adviezen en hulp  aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van
planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding,
waaronder maar niet beperkt tot actuariële diensten e.d.;
• zelfstandig werkende kunstenaars of artiesten, het ontwerp, de realisatie, verkoop en aankoop van
artisanale of kunstvoorwerpen, in het bijzonder van pottenbakkerij en keramiek, Vervaardiging van
huishoudelijke artikelen en sierkeramiek van porselein,  de productie van kunstmanifestaties en
voorstellingen;
• de handel in onroerende goederen en de verhuur van eigen onroerend goed; de vennootschap kan
onroerende goederen als belegging verwerven, beheren, kopen, verkopen, verhuren, huren,
uitrusten, bouwen en verbouwen, restaureren, valoriseren, ruilen enzovoort;
• het ter beschikking stellen en doorverkoop van alle nodige goederen en middelen, die nuttig of
nodige zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten;
• de uitoefening van het beroep van psychotherapeut alsook alle aanverwante activiteiten die
verenigbaar zijn met het beroep van psychotherapeut, zoals het geven van onderwijs en vorming, het
geven van opleidingen, trainingen en workshops, het publiceren van artikels en boeken, het
organiseren van studiedagen en seminaries;
• het ontwikkelen en aanbieden van methodieken om de kwaliteit van psychotherapie en van de
(geestelijke) gezondheidszorg in kaart te brengen en te evalueren, alsook alle aanverwante
activiteiten die verenigbaar zijn met de functie van kwaliteitsmanager in de geestelijke
gezondheidszorg, zoals het ontwikkelen van de benodigde software, het uitvoeren van data-
analyses, het afleveren van kwaliteitsrapporten;
• maatschappelijk werk, welzijnswerk, maatschappelijke dienstverlening, coördinatie van de sociale
dienst;
• de aankoop, het huren en invoeren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties voor
voornoemde activiteiten;
• het inrichten van algemene diensten. die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde
activiteiten.
Algemene bepalingen:
De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop; het
oprichten, huren en/of verhuren van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen
van haar bestuurder(s) in geld of in natura.
De vennootschap zal zowel in binnen als in het buitenland, alle commerciële en financiële,
industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar voorwerp te
verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen die zij het best geschikt zal
achten.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die de
ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de
afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door
overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in  pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere
goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van
derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
6) INBRENGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Er is geen statutaire onbeschikbare eigen vermogen samengesteld.
7) BESTUUR: De vennootschap  wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Luik B
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. 
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
8) ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste donderdag van de maand juni om 20.00 uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Luik B
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders  die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3.  Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§7. Aandelen bezwaard met vruchtgebruik
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
§8. Overlijden van de enige aandeelhouder
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
9) BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van ieder jaar.
Luik B
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
10) WINSTVERDELING: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst
11) ONTBINDING EN VEREFFENING: De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden
door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de
statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Onder de in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalde voorwaarden kan de
ontbinding en de sluiting van de vereffening worden vastgesteld in één akte en zonder de benoeming
van een vereffenaar.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5. De algemene vergadering bevestigt het ontslag en de integrale herbenoeming van de niet-
statutaire bestuurder, hierna vermeld, voor een onbepaalde duur:
De heer DELBART Michel, voornoemd, wonende te 3570 Alken, Merellaan 7, hier aanwezig en die
aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd.
6. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap het volgende is: 3570
Alken, Merellaan 7.
7. De algemene vergadering verleent de bestuurder alle bevoegdheden om de hierboven genomen
beslissingen uit te voeren.
A&B Accountants, kantoorhoudende te Jaarbeurslaan 21 bus 41, 3600 Genk en met
ondernemingsnummer 0466.535.158 of elke andere door hen aangewezen persoon, is aangewezen
als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en  alle nodige
formaliteiten te vervullen bij de overheid om deze akte volledig uitwerking te laten krijgen.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. Tevens krijgt hij
volmacht om het aandelenboek om te vormen tot een elektronisch boek in het Estox register.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie van het proces-verbaal houdende de buitengewone algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten van de vennootschap.