N° d'entreprise : 0438512947
Nom
(en entier) : Entreprises Marc DEKEUSTER
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Chaussée de Boondael 377
 : 1050 Ixelles
Objet de l'acte :
SIEGE SOCIAL, DEMISSIONS, NOMINATIONS
" ENTREPRISES MARC DEKEUSTER "
Société anonyme
à 1050 Bruxelles, Chaussée de Boondael, 377
Numéro d’entreprise : BE 0438.512.947
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M O D I F I C A T I O N a u x S T A T U T s
 
L'an deux mille vingt et un.
Le treize janvier.
 
Devant Nous, Maître Damien COLLON-WINDELINCKX, notaire de résidence à Etterbeek.
 
    1.  réunie l'assemblée générale extraordinaire de la Société Anonyme " ENTREPRISES MARC
DEKEUSTER ", ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Chaussée de Boondael, 377.
 
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Oussama KHOUMSI, ci-après nommé.
 
Est présent ou représenté l’actionnaire unique suivant, dont la dénomination, le siège, ainsi que le
nombre d’actions qu’il a déclaré posséder sont indiqués ci-après :
 
La société à responsabilité limitée « A.K. Investment », ayant son siège social à 1040 Etterbeek -
Rue Beckers, 62. Numéro d’entreprise : 0810.418.370.
 
Ici représentée par son seul et unique gérant Monsieur KHOUMSI Oussama Nabil, né à Etterbeek le
10 juillet 1983, célibataire, domicilié à 1040 Etterbeek, avenue Victor Jacobs numéro 27, nommé au
terme de l’assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 2010, publié à l’annexe au Moniteur belge
du 16 juillet 2010 sous le numéro 10106105.
 
Représentant la totalité des actions (250) et du capital social, soit soixante-deux mille euros
(62.000,00 €).
 
    1.  président fait observer que, comme les deux cent cinquante (250) parts sociales existantes
sont présentes, la présente assemblée est apte à délibérer valablement sur tous les points à l'ordre
du jour et qu'il n'y a pas lieu de justifier des convocations.
 
L'assemblée, après examen de ce qui précède, reconnaît la véracité et la réalité de ces constatations
et confirme que l'assemblée est régulière-ment composée et apte à délibérer sur tous les points à
l'ordre du jour.
Volet B
 
ORDRE DU JOUR
 
Transfert de siège social
Démission et nomination d’administrateurs.
 
 
L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré sur chaque point individuellement, prend
les résolutions suivantes :
 
Première résolution – Transfert de siège social.
L’assemblée décide de transférer le siège social à 1040 Bruxelles, rue Abbé Cuypers, 3.
 
Seconde résolution - Démission et nomination d’administrateurs.
 
Démission d’administrateurs
L’assemblée accepte la démission des administrateurs, savoir Monsieur Oussama KHOUMSI et
Monsieur Ahmed KHOUMSI.
Il leur sera donné décharge pour l’exercice de leur mandat lors de la prochaine assemblée générale
de la Société statuant sur les comptes annuels.
 
Nomination d’administrateurs
L’assemblée générale extraordinaire a décidé de nommer à la fonction d’administrateurs, pour une
durée de six ans à compter de ce jour, avec tous les pouvoirs prévus aux statuts, Frédéric
VERMYLEN, domicilié à 1150 Bruxelles, avenue Eléonore, 18, et la sprl CATSINVEST ayant son
siège social à Etterbeek, rue Abbé Cuypers, 3, laquelle désigne Monsieur Frédéric VERMYLEN en
qualité de représentant permanent, ici présent et acceptant.
 
 
 
Ces résolutions sont prises à l’unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée a été levée.
 
FRAIS
Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges qui
incombent à la société en raison des opérations ci-avant relatées, s'élève à quatre cent cinquante
euros (450,00 €).
 
Etat civil
Le notaire soussigné certifie l'exactitude de l'identité des parties au vu du registre national des
personnes physiques.
 
Intérêts contradictoires ou engagements disproportionnés
Les comparants reconnaissent que le notaire a attiré leur attention sur le droit de chaque partie de
désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier, quand l’
existence d’intérêts contradictoires ou d’engagements disproportionnés est constatée.
 
Droits d’écriture (Code des droits et taxes divers)
Le droit s’élève à nonante-cinq euros (95,00 €).
 
DONT PROCES-VERBAL.
Dressé date et lieu que dessus.
Après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par la
loi et partiellement des autres dispositions, signé avec nous, Notaire.
 
Suivent les signatures
Pour expédition conforme