Ondernemingsnr : 0898616116
Naam
(voluit) : A.D.G. Bouw
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 166 bus F
 : 9090 Melle
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Christophe Delrive, te Gent, op 29 december 2023,
aangeboden ter registratie, blijkt hetgeen volgt:
IS BIJEENGEKOMEN
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap “A.
D.G. BOUW”, waarvan de zetel gevestigd is te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 166F.
(…)
De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, BE0898.
616.116.
(…)
BESLUITEN
(…)
EERSTE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN NAAR BESLOTEN VENNOOTSCHAP
In toepassing van (…) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van (…) het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van
de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, (…)
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, (…) aangelegde statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
(…)
DERDE BESLUIT – AANNAME NIEUWE STATUTEN
(…)
STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « A.D.G. BOUW »,
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Algemene bouwwerken metsel- en betonwerken, verbouwen, wegwerken, gevelreinigen,
stellingbouw, renovatiewerken, plaatsen van wanden, sierschouwen, afbraakwerken, de aanleg van
opritten, speelpleinen, terrassen, het plaatsen van afsluitingen, tuinaanleg en aanleg van vijvers, het
effenen van terreinen, graven van funderingen. Het aanbrengen van faiences, tegelzetten en vloeren.
Handel in bouwmaterialen in de meest ruime betekenis van het woord
Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aan- en verkopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, of in huur nemen en hypothekeren van
onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
Tevens zal de vennootschap zich kunnen inlaten met alle vormen van beheer en van beleggingen in
effecten en onroerende goederen.
Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen
stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij kan ondermeer belangen nemen in iedere onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig,
overeenkomstig of verwant is met het hare. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.
- Het waarnemen van mandaten als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen, al dan niet
verbonden ondernemingen of waarmede een participatieverhouding bestaat, het beheer van
vennootschappen, het optreden in deze hoedanigheden;
- het verlenen van adviezen en diensten aan ondernemingen;
- het beheer van onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die daarmee rechtstreeks of
onrechtstreeks in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, zoals het onderhoud, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen;
- de borgstelling voor derden;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op import en export, groot-
en kleinhandel;
- dit alles in de meest uitgebreide zin en zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.
De vennootschap mag, in België of in het buitenland, alle burgerlijke, industriële, handels-, roerende,
onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of
onrechtstreeks haar handel uit te breiden of te begunstigen, zowel voor eigen rekening ais voor
rekening van derden.
Zij mag op welke wijze ook belangen nemen in aide zaken, ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp nastreven of
die van aard zijn om het nut, de bevordering of de uitbreiding van haar onderneming te begunstigen.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.
De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden
vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan dit voorwerp uitleggen, verklaren en uitbreiden.
Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel voor private als openbare instelling,
in België of in het buitenland:
- Het uitvoeren en plaatsen van allerhande centrale verwarming zoals met warm water en stoom,
gasverwarming, plaatsing van zonnepanelen en zonneboilers, plaatsing van sanitaire inrichtingen,
plaatsen van keukens, blikseminrichtingen, waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt
en teer, food- en zinkwerken en metalen dakbedekkingen;
- Het uitvoeren en plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen, rioleringswerken, alle werken voor
door-, aan-en afvoerleidingen, alle buizen- en leidingenwerk, bekabelingen en verbindingswerken in
de breedste betekenis van het woord, waterdicht maken van kelders, daken en dakterrassen;
- het loodgieterswerk in het algemeen en meer bepaald de installatie in gebouwen en andere
bouwwerken van apparatuur en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling; van
waterleidingen, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen,
leidingen voor diverse gassen enzovoort;
- het uitvoeren en plaatsen van alle elektrische, elektronische installaties, zowel voor verlichting,
verwarming, telefonie, personen-zoekinstallaties, brand- en diefstalbeveiliging, deze opsomming niet
beperkend zijnde;
- bij al hetgeen de vennootschap doet kan de vennootschap gebruik maken van hernieuwbare en/of
alternatieve energie in al zijn vormen van aanwending (zon, water, wind, licht, ventilatie, geologisch
enzovoort) naast de 'klassieke' energiebronnen;
- studiebureau, adviesverlening en coördinatie met betrekking tot het optrekken en laten optrekken
van gebouwen, de activiteiten van zogenaamde bouwpromotor;
- het uitbaten van een interieurarchitectenbureau, het verlenen van adviezen met betrekking tot het
inrichten en verlichten van woningen en kantoorgebouwen;
- De uitvoering van pleister-, plak- en stukadoorwerken; gyprocwerken, totaalverbouwingen;
- De restauratie van gebouwen en monumenten, het oprichten van woningen en gebouwen in de
ruimste zin van het woord, het oprichten en/of laten oprichten van sleutelklare woningen en
gebouwen, het aankopen, verkopen en verhuren van deze woningen en gebouwen, het aannemen
en uitvoeren of laten uitvoeren van grondwerken, wegenwerken, rioleringswerken, aanplantingen,
boringen, peilingen en uitdiepingen, funderingswerken, draineringswerken, niet-metalen
kunstwerken, algemene bouwwerken, bekisten en ijzervlechtwerken, bouwen van stellingen,
voegwerken en reinigen van gevels, slopingswerken, plaatsen van afsluitingen,
dakbedekkingswerken met asfalt en teer, droogmaken van gebouwen, leggen van tegelvloeren en
mozaïek en alle andere muur- en vloerbekledingen, warmte- en geluidsisolering, plafonneer-
cementeer- en alle andere pleisterwerken steenhouwen marmerwerken, plaatsen van sierschouwen,
leggen van parketvloeren, timmer- en schrijnwerken, bedekken van gebouwen, plaatsen van
ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, idem in diverse kunststoffen, plaatsen van ruiten,
glas en gekleurde ramen, schilderwerken, behangen en garneren, plaatsen van centrale verwarming,
van ventilatie en verluchting, van verwarming met wanne lucht, van luchtregeling en diverse
leidingen, van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren
waterverzachters, plaatsen van bliksemafleiders, elektrische installaties, metaalconstructies, de
coördinatie van alle bouwwerken in de ruimste zin van het woord, studie- en raadgevend bureau,
onderneming in onroerende goederen, de bouwpromotie, alle verhandelingen van onroerende
goederen, de aan- en verkoop, de fabricatie en de plaatsing van alle bouwmaterialen ,de aanneming
en de uitvoering, de fabricatie en de groot- en kleinhandel van alle geprefabriceerde betonelementen,
verkopen, verhuren of herstellen van alle aannemers- en vervoermateriaal, het vervoer voor eigen
rekening en voor rekening van derden, de uitbating van natuursteengroeven, de groot- en
kleinhandel in bouwproducten en materialen; onderneming voor coördinatie en uitvoering van alle
bouwwerken in de ruimste zin van het woord; studie- en raadgevend bureau; aanneming en de
uitvoering; alle schrijnwerkerij en vervoer en transactie van dergelijk materiaal;
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen
van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen,
na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
(…)
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe
bestuurder te benoemen.
(…)
Artikel 15.1 Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste zaterdag van de maand juni om elf (11) uur.
(…)
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar loopt van 1 januari tot 31 december van elk jaar.
(…)
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en
gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als bestuurder voor een onbepaalde duur:
- De heer DE GROOTE Aimé, voornoemd;
Zijn mandaat is bezoldigd tot andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De vergadering beslist om aan de bestuurder alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle door
onderhavige vergadering genomen besluiten.
Volmacht wordt verleend aan de heer DEBECKER Yves, boekhouder, te 3040 Huldenberg,
Stroobantsstraat 8 (RR 57.02.22 491-60); met recht alleen op te treden en met recht van in de
plaatsstelling, teneinde al het nodige of nuttige te doen met het oog op de inschrijving van de
vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de fiscale
administraties (onder meer BTW), de Registratiecommissie en de sociaalrechtelijke instellingen en
met het oog op alle latere wijzigingen aan en eventuele schrappingen van deze inschrijvingen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9090 Melle,
Brusselsesteenweg 166F.
(…)
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Christophe Delrive, te Gent.