Ondernemingsnr : 0427621728
Naam
(voluit) : SOKAMI - INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Honoré Staesstraat 16
 : 9240 Zele
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap "SOKAMI-INVEST", met zetel te 9240 Zele, Honoré Staesstraat 16, opgemaakt door
geassocieerd notaris Patrice BOHYN, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Patrice
en Carol Bohyn Geassocieerde Notarissen”, met zetel in België te Beveren (Haasdonk), op 15 maart
2022, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:
1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en beslissing tot behoud van de rechtsvorm van de
naamloze vennootschap.
2) Beslissing tot vermindering van het geplaatst volgestort kapitaal ten belope van € 666.000,00 om
het te brengen van € 1.266.000,00 naar € 600.000,00 zonder vernietiging van aandelen, maar met
vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het kapitaal en
opschorting terbeschikkingstelling door de vennootschap van het zo vrijgekomen bedrag en
vaststelling van de kapitaalvermindering.
De kapitaalvermindering zal voortkomen uit het volgens het regime van artikel 537 WIB 92
ingebrachte kapitaal ten belope van zeshonderd zesenzestigduizend euro (€ 666.000,00) aangelegd
krachtens akte kapitaalverhoging verleden voor notaris Patrick Van Ooteghem te Temse op 16 juni
2014.
3) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en voorgaande besluiten, zonder wijziging van het voorwerp van
de vennootschap, behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het
uittreksel van de statuten luidt als volgt:
“Naam: “SOKAMI-INVEST”
Duur: onbepaalde duur
Zetel: Vlaams Gewest
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het beheer van roerende en onroerende goederen (patrimoniumvennootschap). De vennootschap
mag ten gunste van vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen bezit, hypotheek
vestigen, zich borg stellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent, of als haar
vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden
verstrekken. Deze opsomming is niet beperkend.
- In het algemeen zal de vennootschap alle handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of die van aard zouden
kunnen zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
- De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, opslorping, inschrijving of op gelijk
welke wijze ook, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die
een gelijkaardig of bijhorend voorwerp nastreven of die nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke
verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag eveneens in vennootschappen en/of
verenigingen beheersmandaten uitvoeren. Zij zal de activiteiten van vastgoedhandelaar niet mogen
Luik B
uitoefenen.
Bovendien mag de vennootschap deze handelingen verrichten voor eigen rekening of voor rekening
van derden of in deelneming, evenals alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen
tot het verwezenlijken van haar voorwerp, of de uitbreiding ervan vergemakkelijken; verrichtingen van
industriële, financiële, roerende of onroerende aard.
De vennootschap zal zich mogen interesseren door inbreng, deelname of anderszins in alle
bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen in België en in het buitenland die
een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in nauw verband staat met het hare.
Kapitaal:
Het kapitaal bedraagt zeshonderd duizend euro (€ 600.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd drieënzeventig (573) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot vijfhonderd drieënzeventig (573),
met een fractiewaarde van één/vijfhonderd drieënzeventigste (1/573ste) van het kapitaal, waarop
werd gestort ten belope van honderd procent (100%).
Bestuur en vertegenwoordiging:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimumaantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden of de gedelegeerd bestuurder alleen
handelend.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door een dagelijks bestuurder die alleen handelt.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Dagelijks bestuur:
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer dagelijks bestuurders.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Jaarvergadering:
De derde woensdag van de maand oktober om zestien (16:00) uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
Luik B
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar:
Begint op één juli (01/07) en eindigt op dertig juni (30/06) van ieder jaar.
Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na
vereffening overblijvend saldo:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.”
4) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
5) Besluit om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en
herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een zesjarige duur:
- mevrouw Anne-Marie Poort, wonende te 9240 Zele, Honoré Staesstraat 16, die haar mandaat heeft
aanvaard;
- mevrouw Katarina Poort, wonende te 9120 Beveren, Kruibekesteenweg 178 E, die haar mandaat
heeft aanvaard;
- mevrouw Danielle Poort, wonende te 8510 Kortrijk (Rollegem), Rode-Beukendreef (vóór 1
december 1981 Beuken-dreef) 12, die haar mandaat heeft aanvaard.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
6) Behoud van het adres van de zetel te 9240 Zele, Honoré Staesstraat 16.
7) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Patrice Bohyn, te Beveren (Haasdonk)
Tegelijk hiermee neergelegd:
    1.  afschrift akte
    2.  gecoördineerde statuten