N° d'entreprise : 0420260616
Nom
(en entier) : WARNIER
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Saint-Roch(FAL) 166
 : 5060 Sambreville
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), ANNEE COMPTABLE
D'un acte reçu le 25 octobre 2021 par Cathy PARMENTIER, Notaire à la résidence de Sambreville,
exerçant sa fonction dans la société à responsabilité limitée dénommée «Cathy PARMENTIER,
Notaire», ayant son siège à 5060 Tamines, rue Cadastre, 47, inscrite à la banque carrefour des
entreprises sous le numéro 0632.582.431, RPM Namur, en cours d'enregistrement, il résulte que
l'assemblée générale de la société à responsabilité limitée « SRL WARNIER », dont le siège social
est établi à 5060 SAMBREVILLE (FALISOLLE), rue Saint-Roch 166, immatriculée à la Banque
Carrefour des Entreprises sous le numéro 0420.260.616 et assujettie à la TVA sous le numéro
BE420.260.616.
Société constituée par acte reçu par le notaire Jean-Luc LEDOUX, alors à Tamines, le 28 mars
1980, publié aux Annexes du Moniteur belge du 18 avril suivant, sous le numéro 818-1.
Société dont les statuts ont été modifiés par acte du notaire LEDOUX prénommé le 10 janvier 1990,
publié aux Annexes du Moniteur belge du 6 février suivant sous le numéro 900206-190.
Société dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un acte reçu par le notaire Jean-Marc
FOUBERT, alors à Tamines, le 23 février 2011, publié aux Annexes du Moniteur belge du 17 mars
suivant, sous le numéro 11041823.
Société dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois, et le siège transféré à l’adresse
actuelle, aux termes d’un acte reçu par le notaire Cathy PARMENTIER le 23 novembre 2020, publié
aux Annexes du Moniteur belge du premier décembre suivant, sous le numéro 20358027.
A pris les résolutions suivantes:
    1.  PREMIERE Résolution
1° L’assemblée générale décide de modifier la date de début de l’exercice social, du premier janvier
au premier octobre, et la date de fin de l’exercice social, du 31 décembre au 30 septembre.
L’assemblée générale décide que l’exercice social en cours, qui a commencé le premier janvier
2021, se terminera le 30 septembre 2022, et que le prochain exercice social commencera le premier
octobre 2022.
2° En conséquence, l’assemblée générale décide de remplacer l’article 20 des statuts par le texte
suivant :
"L’exercice social commence le premier octobre et se termine le 30 septembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi."
3° Par suite de cette modification, l’assemblée générale décide de modifier la date de l’assemblée
générale ordinaire pour la fixer au 20 mars de chaque année.
4° En conséquence, l’assemblé générale décide de remplacer l’article 15 des statuts par le texte
suivant :
"Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 20 mars à 19 heures.
Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant, autre qu’un samedi. S'il
n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes
Volet B
annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. "
    1.  DEUXIEME résolution
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire Cathy PARMENTIER à Sambreville d’
établir et de signer la coordination des statuts, conformément à la décision précédente, et d’assurer
son dépôt au dossier de la société.
Toutes les décisions ont été prises à l’unanimité des voix.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant l'enregistrement de l'acte uniquement en
vue de l'e-depôt et de la publication au Moniteur belge.