Ondernemingsnr : 0406 847 692
Naam
(voluit) : Gosselin Transport Services
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Belcrownlaan 9, 2100 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag van bestuurders - Delegatie van bevoegdheden
Uittreksel van het verslag van de eenparige schriftelijke besluitvorming van de gewone algemene
vergadering d.d. 28 juni 2024:
A. Het bestuur
a.
Ontslagen
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de voltallige raad van bestuur van de
Vennootschap met ingang vanaf heden te ontslaan, bestaande uit de volgende bestuurders:
-de heer Dirk Vanhoutteghem, wonende te 2970 Schilde, Pater Nuyenslaan 1, met rijksregisternummer
64.07.13-457-61;
-de heer Marc Smet, wonende te 2900 Schoten, Lusthofdreef 28, met rijksregisternummer 58.04.02-421.86;
-de heer Eligius Bokken, wonende te 6114 RD Susteren, Oude Rijksweg Zuid 50 (Nederland), met bis
rijksregisternummer 55.52.15-029.70.
De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen kwijting voor de uitoefening van hun
bestuursmandaten. Deze kwijting zal voorts nog worden bevestigd op de eerstvolgende gewone algemene
vergadering van de Vennootschap.
b. Benoemningen
De algemene vergadering benoemt met ingang vanaf heden, als raad van bestuur, de volgende bestuurders:
-de heer Dirk Vanhoutteghem, wonende te 2970 Schilde, Pater Nuyenslaan 1, met rijksregisternummer
64.07.13-457-61;
-de heer Marc Smet, wonende te 2900 Sohoten, Lusthofdreef 28, met rijksregisternummer 58.04.02-421.86;
en dit voor een periode van zes (6) jaar, hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2030
die vergadert over het boekjaar afgesloten op 31 december 2029.
De mandaten worden onbezoldigd uitgeoefend.
B.De commissaris
Met eenparigheid van stemmen wordt Moore Audit BV (ondernemingsnummer 0453.925.059), met
maatschappelijke zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel en kantoorhoudend te 2000
Antwerpen, Schaliënstraat 3, aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar per 31
december 2024, 31 december 2025 en 31 december 2026), hetzij tot op de gewone algemene vergadering
gehouden in 2027. Moore Audit BV duidt de heer Marc Marissen (bedrijfsrevisor) aan als vaste
vertegenwoordiger.
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur d.d. 28 juni 2024:
A. Benoeming gedelegeerd bestuurder en delegatie van bevoegdheden
De raad van bestuur beslist met ingang vanaf heden, zijnde 28 juni 2024, de heer Dirk Vanhoutteghem,
wonende te België, wonende te 2970 Schilde, Pater Nuyenslaan 1, met rijksregisternummer 64.07.13-457-61
te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, individueel bevoegd tot daden van dagelijks
bestuur én met volledige externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, overeenkomstig de statuten.
De bestuurder, de heer Dirk Vanhoutteghem, aanvaardt zijn mandaat en verklaart dat er geen maatregelen
bestaan die zich verzetten tegen zijn benoeming.
2.Benoeming van een voorzitter
De raad van bestuur beslist de heer Marc Smet, wonende te 2900 Schoten, Lusthofdreef 28, met
rijksregisternummer 58.04.02-421.86, te benoemen tot voorzitter van de Vennootschap.
de heer Dirk Vanhoutteghem,
Gedelegeerd bestuurder