Ondernemingsnr : 0466404011
Naam
(voluit) : All Warehousing
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Schaarbeekstraat(MEL) 21
 : 9120 Beveren-Waas
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris
Mathieu Valcke, notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op 22 december 2023, ter registratie
neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen met behoud van de rechtsvorm van de naamloze
vennootschap (afgekort NV).
2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Naam en rechtsvorm: “ALL WAREHOUSING”, naamloze vennootschap.
2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen
rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1. Het ondernemen, beheren, organiseren en uitvoeren van elke vorm van opslag, overslag en
groupage van goederen, alsmede elke vorm van transport zowel in België als in het buitenland en dit
in de meest brede zin van het woord.
Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en
uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
2. Beheer, bestuur, advies, management, consultancy en tussenkomsten aan bedrijven,
vennootschappen en personen of inrichtingen;
Studie en advies inzake economische, financiële, fiscale, bedrijfsorganisatorische, sociale en andere
aangelegenheden.
3. Alle verrichtingen te doen van onroerende, commerciële of financiële aard, voor eigen rekening,
voor rekening van derden of in participatie, zowel in België als in het buitenland.
Zij mag onder andere, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- Zelf of door anderen laten oprichten, slopen, voltooien, omvormen, herwaarderen en urbaniseren,
en dit voor eigen rekening of voor rekening van derden, of met het oog op de herverkoop of de
verhuring van alle gebouwen van welke aard ook agrarisch of niet;
- Het optreden als promotor en het realiseren van alle op te richten goederen, het opstellen van
plannen en de uitvoering ervan, en het opmaken van bestekken, alle beslissingen te nemen en de
uitvoering te controleren;
- Restaureren en herwaarderen van alle plaatsen en monumenten, al dan niet geklasseerd;
- Omvormen van alle onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, hetzij in residentiële wijken,
kantoren, opslagplaatsen, verkavelingen, sport- of vakantievelden, of om ze tot agrarische
doeleinden te bestemmen; de uitbating ervan te verzekeren na uitvoering van de werken;
- Alle bewerkingen te doen die eigen zijn aan studiebureaus, inbegrepen degene tot het bekomen
van bouwtoelatingen en van verkavelingsvergunningen;
- Kopen, verkopen, aanvragen, commercialiseren en uitbaten van alle brevetten, direct of indirect,
hetzij in groothandel of in kleinhandel;
- Het uitbaten van de vertegenwoordiging, de aankoop, de herverkoop en de commercialisatie van
Belgische en buitenlandse goederen, in groot- en kleinhandel;
- Kopen, verkopen, huren en verhuren, promoveren, fabrikeren, invoeren en uitvoeren en in het
algemeen handel drijven in alle toestellen, materieel, materialen, bouwmaterialen, nieuwe en
tweedehands materialen en toestellen, hoe ook genaamd, elektrisch, mechanisch, sanitair of andere,
en eveneens in alle artikelen bestemd voor de bouwnijverheid;
- Het organiseren en uitbaten van alle dienstverleningen en vakantieverblijven, inbegrepen het
restaurantwezen en het hotelbedrijf.
Deze opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van indicatieve aard.
4. De vennootschap mag verder, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
- Kopen, verkopen, ruilen, in huur geven of nemen, in optie geven of nemen, promoveren, beheren
en besturen van alle onroerende goederen en het realiseren en besturen van alle onroerende
goederen en het realiseren van alle verrichtingen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden, inbegrepen de aan- en verkoop van waarden en mobilaire voorwerpen, alsmede de
verhuring van deze laatste, en alle verrichtingen doen als tussenpersoon betreffende onroerende
goederen;
- Alle onroerende goederen beheren, gebouwd of ongebouwd, alle onderhoudswerken uitvoeren,
eventueel mits beroep te doen op onderaannemers, de verhuring van gemeubelde kantoren, het
secretariaat ervan en alle bijkomende diensten;
- Het hypothekeren van alle onroerende goederen tot zekerheid van alle leningen, kredietopeningen
en andere kredietoperaties, hetzij voor eigen rekening, hetzij gezamenlijk of in solidariteit met andere
maatschappijen of met derden, ten voordele van elke vennootschap of elk kredietorganisme of van
particulieren;
- Oprichten en uitbaten van alle agentschappen in onroerende goederen en in het algemeen, alle
activiteiten van handelaar uitoefenen, en in het bijzonder, het uitbaten van handelsfondsen, de
verrichtingen betreffende onroerende goederen, die het voorwerp uitmaken van inbreng in natura.
Deze opsomming is aanduidend en niet beperkend doch enkel van indicatieve aard.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtsreeks
of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welk van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
4. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
5. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart
van het daarop volgende jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: De gewone algemene
vergadering wordt jaarlijks gehouden op zestien september om zeventien uur
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-  de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
-  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie
bestuurders.
 Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur
worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Bijeenroeping van de Raad van Bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de
ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door
zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen vijftien (15) dagen
na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de Raad van Bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Notulen van de Raad van Bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder.
Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De raad van bestuur verte¬genwoor¬digt de vennootschap als college in alle handeling in en
buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd echter de algemene vertegenwoordigingsbevoegd¬heid van de raad van bestuur als
college, wordt de vennoot¬schap ten aanzien van derden voor alle handelingen in en buiten rechte
rechtsgeldig ver-tegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurder, alleen optredend, die door zijn
handtekening alleen de vennootschap rechtsgeldig ver¬bindt tegenover der¬den.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
4. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
3. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
4. Ontslagen en benoemingen bestuurders:
- Ontslag bestuurders;
- Kwijting bestuurders;
- Benoeming bestuurders;
De algemene vergadering heeft beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie vanaf heden:
- mevrouw FRANCO Sylvie, wonende te 9881 Aalter, Vijverstraat 24A;
- de besloten vennootschap “DAD”, met zetel te 9881 Aalter, Vijverstraat 24A en vertegenwoordigd
zoals voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer DUHAMEL Aiko, wonende te 9881 Aalter,
Vijverstraat 24A.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot de benoeming als niet-statutaire bestuurders van
de vennootschap, dit voor een  termijn van zes (6) jaar ingaande vanaf heden en eindigend in 2029:
- mevrouw FRANCO Sylvie, voornoemd.
- de besloten vennootschap “DAD”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer DUHAMEL
Aiko, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.
Zij vormen samen de raad van bestuur.
5. Adres van de zetel: 9120 Beveren, Schaarbeekstraat 21.
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL