Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : AAA  SERVICE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vlasbloemstraat 33
 : 9100 Nieuwkerken-Waas
Onderwerp akte :
OPRICHTING
Uit een akte verleden voor Meester Frank BUYSSENS, notaris met standplaats te Zwijndrecht, die
zijn ambt uitoefent in de vennootschap “NOTARIS FRANK BUYSSENS”, met zetel te 2070
Zwijndrecht, Melselestraat 25 op 27 augustus 2019, ter registratie aangeboden, blijkt:
Dat er een besloten vennootschap werd opgericht door: de heer MARTENS Rudiger Maria Bernard,
wonende te 9100 Sint-Niklaas (Nieuwkerken-Waas), Vlasbloemstraat 33.
De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “AAA SERVICE”,
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
De vennootschap, onderneming in onroerende goederen, heeft tot doel:
- De deelname onder welke vorm ook aan oprichting, uit-breiding, omvorming en kartels van
ondernemingen en vennoot-schappen allerhande, alsmede het verwerven in allerhande
ondernemingen van aandelen of rechten in de meest ruime zin, onder meer bij wijze van inbreng,
onderschrijving, aankoop of op welke wijze ook.
- Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroe-rende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium, vooral door beheersdaden. Dit alles uitgezonderd
de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennoot-schappen voor
vermogensbeheer en beleggingsadvies.
- Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en ver-vreemding toegelaten zijn inzoverre zij nuttig
of noodzake-lijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de
vennootschap. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrich-ten,
zoals onder meer aankopen en verkopen van roerende en onroe-rende goederen, onroerende
goederen uitrusten, opschik-ken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende hande-lingen in
de meest brede zin, alsmede aankopen, tegelde maken en beleggen in effecten en alle waarde-
elementen, behoudens hetgeen wettelijk voorbehouden is.
- Het organiseren, exploiteren, managen, creëren en doen functioneren van vennootschappen op
financieel, commercieel, administratief, technisch, bedrijfseconomisch, verkoops- en marketingvlak.
- Het voeren van het management inzake marketing, commer-ciële uitbating, technische begeleiding
en werkzaamheden, admi-nistratief en financieel besturen van andere vennoot-schapp-en, al dan
niet behorend tot eenzelfde groep.
- Het voeren van commerciële onderzoeken en marktanalyses; het beheren van technische
onderhoudscontracten; het verwer-ven van cliënteel, het updaten van klantenbestanden; het
opvolgen en adviseren inzake demarchering, het verwerken van gegevens in verband met
beleidsvoering op commerciële, administratieve, financiële, verkoops- en andere terreinen.
- Het voeren van het personeelsbeleid, advertenties terza-ke, aanwervingen, ontslagen en in dienst
houden van perso-neel.
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen of onder-nemingen, het optreden als vereffenaar.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, onderschrijving of op om het even
welke andere wijze belan-gen nemen in bestaande of op te richten vennootschap-pen, vereni-gingen,
ondernemingen en belangengroepen, zelfs indien het doel ervan niet gelijkaardig is of geen verband
van samenho-righeid of samenhang vertoont met het hare. Zij mag alle daden stellen en
0732905472
Luik B
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel aansluiten of de verwezen-
lijking of uitbreiding ervan kunnen bevorderen. Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel
voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden. De vennootschap
heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium
bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland
alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van
aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en
verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als
onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met
uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door
vastgoedmakelaars. De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle
commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen of
verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar
maatschappelijk voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.
De vennootschap mag zakelijke rechten vestigen op onroerende goederen, in het kader van de
uitoefening van haar werk. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening
of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen
met een gelijkaardig of aanverwant voorwerp. De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg
stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. De vennootschap kan
de functie van bestuurder in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55
WV.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam,
die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen. Elk aandeel geeft recht
op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo. Aandelen
moeten bij hun uitgifte worden volgestort. In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder bepaalt
deze vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op de door hem bepaalde tijdstippen, de
nog uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. De
algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht
en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,
wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Indien een rechtspersoon tot bestuurder
wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen,
overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk
akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam
noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het
bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste
vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. Tenzij de
algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor
de uitoefening van hun mandaat. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist
een statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten
benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het
bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte. Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder
afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens
eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden
worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de
vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders. Binnen het
kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een
gevolmachtigde tot dit bestuur.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het
bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de
notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Het benoemen van een
commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
Luik B
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de tweede vrijdag van juni om 20.00 uur. Indien die dag een wettelijke
feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De eerste algemene
vergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten
ter zake van de benoeming en het ontslag van bestuurder(s), en in voorkomend geval van de
commissaris(sen), de vaststelling van het salaris van de bestuurder(s) en in voorkomend geval van
de commissaris(sen), het instellen van de vennootschapsvordering tegen de bestuurder(s) en de
commissaris(sen), het verlenen van kwijting overeenkomstig artikel 5:98 WVV, de vaststelling van de
jaarrekening, de bestemming van de beschikbare winst.
De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten,
en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om
wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de
rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap
met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer
vennootschappen.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
De gewone en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze,
ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. In de gewone en in de bijzondere algemene
vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgesteld.
Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf
27 augustus 2019 en zal eindigen op 31 december 2020.
De oprichter verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres
9100 Sint-Niklaas (Nieuwkerken-Waas), Vlasbloemstraat 33.
Benoeming bestuurders
a) de oprichter beslist om als bestuurder te benoemen de heer MARTENS Rudiger, voormeld, die
deze benoeming aanvaardt en verklaart dat er tegen hem geen beroepsverbod werd uitgesproken.
Hij kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van
zijn mandaat raken.
b) Hij wordt benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van 27 augustus 2019.
c) Het mandaat zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens anders luidende beslissing van de
algemene vergadering.
Commissaris
De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer
commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft. Zij
gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris.
Voor uittreksel
De Notaris, Frank Buyssens.