0425 147 634	Ondernemingsht
Naam
Group AP Project Development
. ** ***
Naamloze Vennootschap	Rechtsvorm
Albert I laan 27, 8620 Nieuwpoort	Volledig adres v d zetel
Onderwerp akte . Bevestiging mandaat gedelegeerd bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van de vennootschap, gehouden op 26 september 2024:
Op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden voor notaris Wim Maes te
Koksijde (Oostduinkerke) op 27 december 2022, houdende beslissing tot wijziging van de statuten van de
vennootschap, werd tevens beslist om een vervroegd einde te stellen aan het mandaat van de bestuurders
waarna onmiddellijk werd overgegaan tot hun herbenoeming voor een nieuwe termijn van (maximum) zes jaar,
eindigend op de gewone algemene vergadering van 2028.
Beide bestuurders oefenden op dat ogenblik tevens het mandaat uit als gedelegeerd bestuurder van de
vennootschap, met het oog op de uitvoering van het dagelijks bestuur van de vennootschap waarvoor zij volgens
de statuten ieder afzonderlijk mogen optreden.
In toepassing van artikel 34 van de statuten wordt de vennootschap bovendien, onverminderd de algemene
vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de raad van bestuur als college, in rechte en jegens derden
rechtsgeldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.
Aangezien het mandaat van beide gedelegeerd bestuurders geldt voor onbepaalde duur en het ontslag en/of
de (her)benoeming van de bestuurders niet automatisch het einde van hun functie als gedelegeerd bestuurder
tot gevolg heeft, werd hun mandaat niet uitdrukkelijk hernieuwd. Een en ander blijkt ook uit de publieke data
van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Omdat is gebleken dat dit in bepaalde gevallen aanleiding geeft tot vragen of onduidelijkheid, wenst het
bestuursorgaan hierbij t.o.v. derden uitdrukkelijk te bevestigen dat het mandaat van beide gedelegeerd
bestuurders wel degelijk geldt voor onbepaalde duur, én dat hun op 15 december 2018 toegekend mandaat op
geen enkel ogenblik werd beëindigd.
De vergadering bevestigt hierbij dan ook, voor zoveel als nodig, voormeld mandaat van de hierna vermelde
gedelegeerd bestuurders van de vennootschap, en dit voor een onbepaalde duur:
· HUBERT VAN LAEREN BV, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te 8670 Koksijde,
Constant Permekelaan 7, met ondememingsnummer 0881.579.748, vertegenwoordigd door de heer Hubert
VAN LAEREN als vaste vertegenwoordiger, daartoe aangesteld overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen; en
· ALAIN RENDERS BEHEER BV, vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te 8620
Nieuwpoort, Albert I laan 27, met ondernemingsnummer 0448.653.803, vertegenwoordigd door de heer Alain
RENDERS als vaste vertegenwoordiger, daartoe aangesteld overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Het mandaat van beide gedelegeerd bestuurders wordt, voor zover als nodig, nogmaals uitdrukkelijk
aanvaard, middels tussenkomst van de respectievelijke vaste vertegenwoordigers, welke tevens verklaren dat
de gedelegeerd bestuurders niet zijn weerhouden door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van hun
mandaat.
Aldus opgemaakt te Nieuwpoort op 26 september 2024.
₽
Alain Renders Beheer BV,
gedelegeerd bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Alain Renders,
vaste vertegenwoordiger
Tegelijk hiermee neergelegd: notulen van de raad van bestuur dd. 26 september 2024