Ondernemingsnr : 0416844731
Naam
(voluit) : DEWAELE TECHNICAL AGENCIES
(verkort) : DTA
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Desselgemstraat 1
 : 8790 Waregem
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de NV "DEWAELE TECHNICAL
AGENCIES", opgemaakt door notaris Dorien Raskin te Kortrijk (eerste kanton) op 26/03/2020,
aangeboden ter registratie, blijkt dat de volgende te publiceren wijzigingen aan de statuten werden
aangebracht:
Eerste besluit - kennisname inwerkingtreding van en besluit tot aanpassing van de statuten aan het
wetboek vennootschappen en verenigingen
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
de gefaseerde inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna
verkort “WVV”) en verklaart te weten dat sedert 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van deze
wet, alsook de suppletieve bepalingen voor zover daarvan niet expliciet wordt afgeweken in de
statuten, van toepassing zijn op bestaande vennootschappen.
De algemene vergadering besluit om, overeenkomstig artikel 39, §1, eerste en derde lid van
voornoemde wet van 23 maart 2019, de statuten van de vennootschap aan te passen aan het WVV
en in eerste instantie de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (“NV”) te behouden.
Tweede besluit – Kapitaalverhoging
De algemene vergadering stelt vast dat het geplaatst kapitaal op heden honderdduizend euro (€
100.000,00) bedraagt.
De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal op heden volledig is volgestort, hetzij ten belope
van honderdduizend euro (€ 100.000,00).
2.1. Besluit tot kapitaalverhoging
De algemene vergadering  besluit om het kapitaal te verhogen ten bedrage van
honderdachttienduizend euro (€ 118.000,00) om het kapitaal te brengen van honderdduizend euro (€
100.000,00) op tweehonderdachttienduizend euro (€ 218.000,00), door creatie van tweeduizend
driehonderdzestig (2.360) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, van dezelfde
aard en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die in de resultaten van
het lopend boekjaar zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Gelet op het negatief eigen
vermogen van de vennootschap en de aandeelhoudersstructuur wordt de inbreng vergoed aan de
huidige fractiewaarde van een aandeel van de vennootschap.
De algemene vergadering besluit overeenkomstig artikel 7:179, §3 WVV met eenparigheid van
stemmen afstand te doen van de opmaak van een verslag door het bestuursorgaan en een
bedrijfsrevisor of externe accountant zoals voorzien in artikel 7:179, §1 WVV.
2.2. Inschrijving op de kapitaalverhoging
Op de kapitaalverhoging en aldus de 2.360 nieuwe aandelen wordt uitsluitend ingeschreven door de
enige aandeelhouder, de Heer Bernard CALLENS, tegen een globale prijs van
honderdachttienduizend euro (€ 118.000,00), hetzij vijftig euro (€ 50,00) per aandeel, integraal te
boeken in kapitaal.
(…)
Luik B
Het nieuwe kapitaal is dus volledig geplaatst en ingeschreven.
2.3. Volstorting van de aandelen - bankattest
De vergadering stelt vast dat de inbrenger het bedrag waarop hij heeft ingeschreven volledig heeft
volgestort, met name ten belope van honderdachttienduizend euro (€ 118.000,00) door storting of
overschrijving op een bijzondere rekening (…), geopend op naam van de vennootschap bij de
naamloze vennootschap KBC BANK te Brussel.
De inschrijver overhandigt het door voormelde bank op 23 maart 2020 afgeleverde attest van deze
deponering aan de werkende notaris, die het attest in haar dossier zal bewaren.
(…)
De vergadering stelt vast dat aldus de gehele kapitaalverhoging onderschreven is en volledig
volgestort is.
2.4. Toekenning van de nieuwe aandelen
Ter vergoeding van de gedane inbreng in geld worden alle 2.360 nieuwe, volledig volgestorte
aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend aan de inbrenger, de Heer Bernard
Callens.
Ingevolge deze toekenning van de door hem onderschreven aandelen als volledig volgestort,
verklaart de inbrenger dat hij volledig voldaan is voor zijn tegenwoordige inbreng.
2.5. Vaststelling van verwezenlijking van de kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, zodat het
kapitaal van de vennootschap thans tweehonderdachttienduizend euro (€ 218.000,00) bedraagt,
vertegenwoordigd door vierduizend driehonderdzestig (4.360) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde.
Derde besluit – Formele kapitaalvermindering
De algemene vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope
van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) om het terug te brengen van
tweehonderdachttienduizend euro (€ 218.000,00) op achttienduizend euro (€ 18.000,00), door
aanzuivering tot gedeeltelijke aanzuivering van geleden verliezen ten belope van het
overeenkomstige bedrag zoals deze voorkomen op de boekhoudkundige staat van 31 december
2019.
De kapitaalvermindering zal gebeuren door aanrekening ten belope van  vijftigduizend
vierhonderdeenentwintig euro dertig cent (€ 50.421,30) op de belaste reserves geïncorporeerd in het
kapitaal en voor het saldo van honderdnegenenveertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro
zeventig cent (€ 149.578,70) op het werkelijk gestort kapitaal, zonder vernietiging van aandelen doch
door vermindering van de fractiewaarde van alle bestaande aandelen.
Vierde besluit – Wijziging van het voorwerp
4.1. Wegens voorafgaandelijke kennisname door de enige aandeelhouder van het verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld op 19 maart 2020 overeenkomstig artikel 7:154 van het WVV, wordt de
voorzitter ervan ontslagen dit verslag, waarin het bestuursorgaan omstandig de voorgestelde
wijziging en uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap verantwoordt, voor te lezen.
4.2. De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en uit te
breiden door toevoeging van volgende bepalingen aan punt I. van het voorwerp (na de huidige
bepalingen van punt I):
“D. Installatie, programmatie, onderhoud en herstelling van elektrische, elektronische en andere
apparatuur, computers, communicatieapparatuur, industriële machines, toestellen en werktuigen in
de meest ruime zin;
E. Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor onder meer de landbouw,
voedingsproductie en bouwnijverheid, alsook groothandel in elektrisch materiaal, hijs-, hef- en
transportwerktuigen, pompen en compressoren, meet-, controle- en navigatie-instrumenten, en
andere machines en werktuigen allerhande;
F. Handelsbemiddeling in/voor de verwerking van organisch productieafval, landbouwgewassen en
dierenvoeding, mest, compost, en industrieel niet gevaarlijk afval, slib, ijzerhoudende slib, en
dergelijke meer;
G. Handelsbemiddeling in voedings- en genotsmiddelen, landbouwproducten, bouwmaterialen,
chemische producten, brandstoffen;
H. Groothandel in landbouw- en akkerbouwproducten en veevoeders;
I. Het leveren van diensten op het gebied van engineering, architectuur, ontwerp van plannen en
opmetingen (onder meer het organiseren, coördineren of begeleiden of het zelf uitvoeren van
opmaak en uitwerking van bouw- en grondplannen, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend voor
luchtbevochtigingssystemen van productie- en/of kantoorruimten, grondplannen van coating
installaties, weefmachines, grote pompen en/of mengers…);
J. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
meest ruime zin.
K. De organisatie of begeleiding van opleidingen, trainingen, seminaries, cursussen, workshops,
Luik B
studiereizen in verband met de beroepsactiviteit (onder meer met betrekking tot technische
installaties (mechanisch/elektrisch/software programma’s …) en voor service doeleinden); het hiertoe
tijdelijk ter beschikking stellen van werknemers.”
Vijfde besluit – Omzetting van naamloze vennootschap in besloten vennootschap
5.1. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van:
- het bijzonder verslag van het bestuursorgaan over de omzetting in een besloten vennootschap,
opgemaakt op 19 maart 2020 overeenkomstig artikelen 14:2 en volgende van het WVV, en de
bijgevoegde staat van activa en passiva van de ven-noot-schap afgesloten per 31 december 2019,
hetzij minder dan drie maanden voor onderhavige vergadering.
- het verslag van de externe accountant, opgemaakt op 19 maart 2020 door de besloten
vennootschap "Decostere Accountancy Roeselare”, met zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg
600A, BTW BE0451.474.028 RPR Gent, afdeling Kortrijk,, vertegenwoordigd door de besloten
vennootschap "H2L”, met zetel te 9690 Kluisbergen, Berchemstraat 53, ondernemingsnummer BTW
BE0819.001.880, RPR Gent, afdeling Oudenaarde, vast vertegenwoordigd door de Heer Jan Pison,
accountant, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 600A, daartoe aange-wezen
door het bestuursorgaan, over de voorgestelde omzetting in een besloten vennootschap en over de
staat van activa en passiva van de vennootschap, welk verslag besluit dat:
“Overeenkomstig de beschikkingen van artikel 14:4 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen hebben wij de staat van activa en passiva per 31 december 2019 van de NV
"DEWAELE TECHNICAL AGENCIES", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Oude
Desselgemstraat 1 nagezien met het oog op haar omzetting in een Besloten Vennootschap.
Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto
actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2019, die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Op basis van onze
werkzaamheden wensen we een onthoudende verklaring uit te spreken omtrent de economische
waarde van de voorraad bij gebrek aan rotatie enerzijds en omtrent de continuïteit van de
onderneming omdat we de impact van de huidige coronacrisis niet kunnen inschatten. Uit onze
werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de
omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er voor de overige rubrieken van de
jaarrekening enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad. Het netto actief bedraagt -
€ 96.572,44 en is € 196.572,44 lager dan het maatschappelijk kapitaal. Voorafgaandelijk aan de
omvorming zal het "kapitaal" verhoogd worden met € 118.000,00 door inbreng in geld.
Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden
in het kader van de omzettingsverrichting.”
Een origineel exemplaar van het verslag van de externe accountant zal samen met een uitgifte van
onderhavig proces-verbaal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank
overeenkomstig artikel 14:10, vierde lid WVV en een exemplaar van beide verslagen zal worden
bewaard in het dossier van ondergetekende notaris.
De algemene vergadering ontslaat de voorzit-ter van de letterlijke voorlezing van deze verslagen,
aange-zien de enige aandeelhouder erkent een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen,
waarna de voorzitter nog een korte toelich-ting geeft bij elk van deze versla-gen.
De algemene vergadering besluit de verslagen en de staat van activa en passiva goed te keuren en
besluit tot omzetting van de naamloze vennootschap “DEWAELE TECHNICAL AGENCIES” in een
besloten vennootschap, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, waarvan de activa- en
passivabestanddelen, na de aanpassingen beschreven hiervoor, onveranderd zullen behouden
blijven, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat. De besloten
vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd
gehouden, voortzetten.
De omzetting geschiedt op basis van voormelde staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten per 31 december 2019. Alle verrichtingen sedert die datum gedaan door de naamloze
vennootschap worden veron-der-steld verricht te zijn voor de be-sloten vennoot-schap.
Ondergetekende notaris heeft uitdrukkelijk gewezen op de artikelen 5:153 en 7:128 en volgende
WVV (alarmbelprocedure bij verlies van kapitaal) en 14:12 en volgende WVV (hoofdelijke
gehoudenheid van het bestuursorgaan), hetgeen door de algemene vergadering wordt erkend.
5.2. De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat, bij gebrek aan kapitaalbegrip in de
besloten vennootschap overeenkomstig het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, het bedrag
van het werkelijk gestort kapitaal (met name  achttienduizend euro (€ 18.000,00)) en de wettelijke
reserves (met name  tienduizend euro (€ 10.000,00)) ingevolge de omzetting automatisch omgezet
wordt in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
5.3. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om deze statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening op te heffen en deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering. De
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
Luik B
5.4. Aan de enige aandeelhouder wordt in ruil voor één aandeel van de omgezette naamloze
vennootschap één aandeel van de besloten vennootschap toegekend, hetzij in totaal 4.360
aandelen.
5.5. Er wordt uitdrukkelijk verklaard dat uit fiscaal oogpunt de huidige omzetting geen nieuwe
vennootschap tot stand brengt, maar enkel de voortzetting is van de naamloze vennootschap onder
een gewijzigde vorm, zodat de omzetting geschiedt – voor zover van toepassing - met de voordelen
van artikelen 14:2 tot en met 14:13 WVV, artikelen 210 tot en met 214 WIB, artikel 121 W.Reg./artikel
2.9.6.0.5 VCF en artikelen 11 en 18, § 3 van het BTW-Wetboek.
Zesde besluit – Ontslag en kwijting bestuurders NV – Benoeming bestuurder BV
6.1. Ingevolge de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap komen
de mandaten van de in functie zijnde bestuurders van rechtswege ten einde, te weten:
- de Heer Bernard CALLENS, voornoemd;
- Mevrouw Dorothy SABBE, voornoemd.
De algemene vergadering besluit beide bestuurders kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun
mandaten.
6.2. De algemene vergadering verklaart vervolgens het aantal bestuurders van de besloten
vennootschap te bepalen op één en benoemt tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur,
met de bevoegdheid alleen en afzonderlijk de vennootschap te vertegenwoordigen: de Heer Bernard
CALLENS, voornoemd, die dit aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor het uitoefenen van dit mandaat.
De algemene vergadering besluit dat, in geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid
(bijvoorbeeld door ziekte of ongeval) (aangetoond aan de hand van een aanstelling van een
bewindvoerder of aan de hand van twee onafhankelijke doktersattesten) van de bestuurder, vanaf
die dag benoemd worden als opvolgende niet-statutaire bestuurders zonder beperking van duur:
1. Mevrouw SABBE Dorothy Mady, geboren te Kortrijk op 18 mei 1963, thans wonende te 8790
Waregem, Kievitstraat 4.
2. Mevrouw CALLENS Marie-Julie Valentine, geboren te Kortrijk op 9 maart 2001, thans wonende te
8790 Waregem, Kievitstraat 4.
De opvolgende bestuurders zullen elk afzonderlijk en alleen bevoegd zijn om de vennootschap te
vertegenwoordigen. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, met een waarde
vanaf tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) zijn evenwel slechts geldig wanneer zij ondertekend
worden door beide opvolgende bestuurders, samen handelend.
Zevende besluit – Aanneming nieuwe tekst statuten
De algemene vergadering besluit om, onder meer ingevolge voorgaande besluiten, een volledig
nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, die in overeenstemming is met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering bevestigt dat een ontwerp van deze nieuwe tekst vooraf ter inzage werd
bezorgd aan en ter beschikking werd gesteld van alle aandeelhouders.
Na elk artikel afzonderlijk en de tekst in zijn geheel te hebben goedgekeurd, besluit de algemene
vergadering vervolgens dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:
“GECOÖRDINEERDE STATUTEN
Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
De benaming luidt “DEWAELE TECHNICAL AGENCIES” , afgekort: “DTA”. De volledige en
afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Specifieke activiteiten
A. De vervaardiging, de aan- en verkoop alsook de vertegenwoordiging zowel als makelaar of
commissionair in verband met:
- alle soorten weefsels en breigoederen;
- textielmachines en toebehoren alsmede alle metaalconstructies in de ruimste zin van het woord;
- elektrische en elektronische toestellen voor privaat en industrieel gebruik;
- machines en grondstoffen dienstig tot recyclage en milieubescherming;
- grondstoffen en onderdelen noodzakelijk voor de productie, verwerking en bewerking van
Luik B
voornoemde artikelen.
B. Adviesverlening in verband met machines en apparatuur in de textielindustrie en in
milieutechnologie.
C. Installatie, onderhoud en herstellingen van voormelde machines, apparaten en toebehoren.
D. Installatie, programmatie, onderhoud en herstelling van elektrische, elektronische en andere
apparatuur, computers, communicatieapparatuur, industriële machines, toestellen en werktuigen in
de meest ruime zin;
E. Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor onder meer de landbouw,
voedingsproductie en bouwnijverheid, alsook groothandel in elektrisch materiaal, hijs-, hef- en
transportwerktuigen, pompen en compressoren, meet-, controle- en navigatie-instrumenten, en
andere machines en werktuigen allerhande;
F. Handelsbemiddeling in/voor de verwerking van organisch productieafval, landbouwgewassen en
dierenvoeding, mest, compost, en industrieel niet gevaarlijk afval, slib, ijzerhoudende slib, en
dergelijke meer;
G. Handelsbemiddeling in voedings- en genotsmiddelen, landbouwproducten, bouwmaterialen,
chemische producten, brandstoffen;
H. Groothandel in landbouw- en akkerbouwproducten en veevoeders;
I. Het leveren van diensten op het gebied van engineering, architectuur, ontwerp van plannen en
opmetingen (onder meer het organiseren, coördineren of begeleiden of het zelf uitvoeren van
opmaak en uitwerking van bouw- en grondplannen, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend voor
luchtbevochtigingssystemen van productie- en/of kantoorruimten, grondplannen van coating
installaties, weefmachines, grote pompen en/of mengers…);
J. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard in de
meest ruime zin.
K. De organisatie of begeleiding van opleidingen, trainingen, seminaries, cursussen, workshops,
studiereizen in verband met de beroepsactiviteit (onder meer met betrekking tot technische
installaties (mechanisch/elektrisch/software programma’s …) en voor service doeleinden); het hiertoe
tijdelijk ter beschikking stellen van werknemers.
II. Algemene activiteiten
A. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F. Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.
H. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de
opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen
voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden
hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
Luik B
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierduizend driehonderdzestig (4.360) aandelen
uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. (…)
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
§1. Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. (…)
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.  (…)
§3. De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de
aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. (…)
Titel IV. Bestuur – Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
§1. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
§2. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
§3. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, zijn alle akten die de
vennootschap verbinden, in en buiten rechte, met een waarde vanaf tweeduizend vijfhonderd euro (€
2.500,00) evenwel slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders, samen
handelend.
§4. Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan een mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
Luik B
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan. (…)
Titel V. Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede maandag van de maand mei om elf uur (11u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. (…)
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. (…)
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. (…)
Artikel 19. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap
de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de
vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. (…)
Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
Luik B
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding – Vereffening (…)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (…)
Achtste besluit – Zetel – (…)
De algemene vergadering verklaart en stelt vast dat het adres van de zetel, (…) gevestigd is te 8790
Waregem, Oude Desselgemstraat 1. (…)
Negende besluit – Machtiging
De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en
de notaris tot coördinatie van de statuten.
Tiende besluit - Bijzondere administratieve volmacht
De algemene vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde,
bevoegd om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling aan wie de macht verleend wordt
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de vennootschap bij
de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake wijziging bij de administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken
en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, met name: de besloten vennootschap “Lambrecht Accountancy”,
BTW BE0465.215.661 RPR Gent, afdeling Kortrijk, met zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Kortrijksestraat
98, alsook diens bestuurders en aangestelden.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Dorien RASKIN, te Kortrijk (eerste kanton)
Tegelijk hiermee neergelegd:
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan voor de wijziging van het voorwerp;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan voor de omzetting, met staat van actief en passief;
- verslag van de externe accountant;
- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.