Ondernemingsnr : 0672468831
Naam
(voluit) : DECOLA NUTRACEUTICS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vliegplein 66
 : 9991 Maldegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Wouter BOSSUYT te Brugge op 23 september 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“DECOLA NUTRACEUTICS” volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte van
het kapitaal twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) bedroeg en de wettelijke/onbeschikbare
reserve duizend vijfhonderdtweeëntwintig euro twaalf cent (€ 1.522,12) bedroeg, en dat op 1 januari
2020, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2,
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve, omgevormd werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, en
het niet gestorte gedeelte van het kapitaal omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-
opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
Dit geldt eveneens voor het niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening
‘niet-opgevraagde’inbreng.
3/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt
*De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap onder de naam “DECOLA
NUTRACEUTICS”.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening van derden:
- Het vervaardigen van voedingsproducten en supplementen;
- De aan- en verkoop, in het groot als in het klein, de in- en uitvoer, de vertegenwoordiging,
commissiehandel, commerciële lastgeving, kortom de handel in al zijn vormen, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden, in voedingssupplementen, fytoproducten,
schoonheidsproducten, reformproducten, toiletartikelen, voedingswaren, dieetproducten,
homeopathische producten, scheikundige, farmaceutische, para farmaceutische en alle andere
gelijksoortige producten, te begrijpen in de meest uitgebreide zin van het woord;
- De onderzoek en ontwikkeling voor eigen rekening als voor rekening van derden, naar
fytoproducten, schoonheidsproducten, reformproducten, toiletartikelen, voedingswaren,
dieetproducten, homeopathische producten, scheikundige, farmaceutische, para farmaceutische en
alle andere gelijksoortige;
- Het organiseren van voordrachten en verstrekken van advies met betrekking tot voeding,
voedingsleer, fytotherapie, aromatherapie en aanverwante bio-therapieën;
- Het produceren van aromatherapie;
- Het uitoefenen van het beroep van binnenhuisarchitect met alles wat er betrekking op heeft, daarin
inbegrepen het coördineren van werken in onroerende staat al dan niet met onderaannemers, het
uitvoeren van studie-opdrachten inzake de inrichting, opsmuk, herinrichting van onroerende
goederen. Alsook de aan- en verkoop in het groot als in het klein, de in- en uitvoer, de
vertegenwoordiging, commissiehandel commerciële lastgeving, kortom de handel in al zijn vormen,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden van alle producten en materialen die
verband houden met de (her)inrichting van gebouwen en alle onroerende goederen, dit alles in de
meest uitgebreide zin van het woord.
- Grafische vormgeving, grafisch ontwerp;
- De marketing, commerciële vertegenwoordiging, prospectie, onderzoek en ontwikkeling, alsook de
organisatie van alle publicitaire en commerciële activiteiten;
- Het voeren van de administratie, alsook het bestuur en de directie van vennootschappen of
ondernemingen, ongeacht het voorwerp dat deze mochten hebben en dit zelfs in de hoedanigheid
van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen;
- De vennootschap kan alle hoegenaamd handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of
van aard zijn dit te begunstigen
Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze
beperkend wezen. De vennootschap kan zowel in België, als in het buitenland alle commerciële,
industriële, financiële roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van die aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, zoals onder meer de
terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen aan haar bestuurders, bij wijze van
bezoldiging in natura.
De vennootschap mag bestuursmandaten opnemen.
De onderneming kan zekerheid geven voor haar eigen verbintenissen voor de verplichtingen van
anderen, bijvoorbeeld door het geven van een hypotheek op de goederen inclusief haar eigen
goodwill in voorkomend geval.
De vennootschap mag ten voordele van derden met wie enige juridische band bestaat, zowel in
België als in het buitenland tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle
onroerende goederen met hypotheek bezwaren.
    1.  bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd zijn, dan zal de
vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften
terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van
technische en/of andere kennis, bewezen door één of meer activiteit attesten. De aandeelhouders
zijn het er evenwel en uiteraard volkomen over eens, dat deze ter beschikkingstelling van activiteit
attesten geen belemmering kan noch mag zijn voor de eventuele latere persoonlijke activiteit van de
houder(s) van die attesten.
Ze kan ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186)
aandelen op naam, die ieder één/honderdzesentachtigste (1/186 ste) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
*Het mandaat van bestuurder mag bezoldigd worden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door de
algemene vergadering.
*§1.Interne bestuursbevoegheid
Iedere bestuurder kan overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2.Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
§3.De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurders worden
verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het voorwerp vallen, tenzij zij aantoont dat de derde
wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de
omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen
voldoende bewijs.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om 17 uur.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
*De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
4/§1.De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders:
1/De besloten vennootschap “COQORO”, voornoemd, met zetel te 9991, Vliegplein 66.
Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Wouter Bossuyt op 9 mei 2022,
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 mei daarna, onder nummer 22331098.
Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0785.871.333.
Ingeschreven in Rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VERMEYEN Bernard Fabienne
Frederic, geboren te Gent op 18 november 1986, wonende te 9991 Maldegem, Vliegplein 66
2/ De besloten vennootschap “INTUIZ”, voornoemd, met zetel te 8310 BRUGGE, Karel van
Manderstraat 182.
Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Wouter Bossuyt op 29 maart 2022,
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 april daarna, onder nummer 22321846.
Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0784.271.823.
Ingeschreven in Rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VERMEYEN Gauthier Jacqueline,
geboren te Gent op 7 februari 1985, wonende te 8310 Brugge, Karel van Manderstraat 182,
ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurders
voor een onbepaalde duur van:
1/De besloten vennootschap “COQORO”, voornoemd, met zetel te 9991 MALDEGEM, Vliegplein 66.
Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Wouter Bossuyt op 9 mei 2022,
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 mei daarna, onder nummer 22331098.
Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0785.871.333
Ingeschreven in Rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VERMEYEN Bernard Fabienne
Frederic, geboren te Gent op 18 november 1986, wonende te 9991 Maldegem, Vliegplein 66.
2/ De besloten vennootschap “INTUIZ”, voornoemd, met zetel te 8310 BRUGGE, Karel van
Manderstraat 182.
Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Wouter Bossuyt op 29 maart 2022,
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 april daarna, onder nummer 22321846.
Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0784.271.823
Ingeschreven in Rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent.
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer VERMEYEN Gauthier Jacqueline,
geboren te Gent op 7 februari 1985, wonende te 8310 Brugge, Karel van Manderstraat 182,
Hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten
en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te
maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
6/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres : te 9991 MALDEGEM, Vliegplein 66.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
ADMINISTRATIEVE VOLMACHT
De vergadering verleent bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling aan de BV Clemmens
Accountantskantoor, 8200 Brugge, Pieter de Conincklaan 33, BTW BE 0692.649.977 RPR Gent,
afdeling Brugge, en aan haar aangestelden aanwie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te
doen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen ten einde alle nodige formaliteiten te
vervullen met betrekking tot de genomen besluiten, woonplaats te kiezen, in de plaats te stellen.
Kortom al te doen wat nodig of nuttig is, doch zonder beperkend te zijn: op naam van de
vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte en uit
overdrachtsakten of –documenten blijkende aandelenoverdrachten daarin uit te voeren en te
ondertekenen,
de wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en, desgevallend, de
wijziging van de btw-identificatie, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als
gemachtigde van de vennootschap.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten