N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : WOOD PIZZA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Pierre Clerdent 20
 : 4970 Stavelot
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître Patrick de TERWANGNE, notaire associé à Ans, en date du
15/04/2021, il a été créé une société à responsabilité limitée « WOOD PIZZA » ayant les
caractéristiques suivantes :
- Fondateur:
Monsieur RENCKENS Alain Joseph Paul, né à Rocourt le 03/07/1961, époux de Madame Clara
ELKHARRAT, domicilié à 4897 Stoumont, Gare de la Gleize, numéro 3.
Époux marié à Liège, le 13/10/1984 sous le régime de la séparation de biens pure et simple suivant
contrat de mariage reçu par Maître Michel de Terwangne, Notaire à Ans, le 12/09/1984 et sans avoir
fait d’acte modificatif à ce jour ainsi que le déclare Monsieur Renckens.
- Dénomination : WOOD PIZZA
- Siège : Région Wallonne
- Objet : La société a pour objet tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou en
association avec des tiers :
    •   toutes activités en rapport direct ou indirect avec l’exploitation de pizzéria,   de débits de
boissons, ainsi que toutes opérations de tourisme, d'hôtellerie, de divertissements et de loisirs;
    •  l'exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de toute pizzeria,
snack bar, cafétéria, sandwicherie, service de cuisine rapide ou de petite restauration ;
    •  l'importation et l'exportation de tous produits se rapportant à l'objet de la société.
    •  pour son propre compte ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, de contribuer
à l’établissement et au développement d’entreprises et en particulier la contribution à la constitution
de sociétés par voie d’apports, de participations ou d’investissements généralement quelconques ;
Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut accomplir en Belgique ou à l'étranger toutes opérations généralement quelconques,
commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, soit pour son compte propre, soit
pour le compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet
social ou qui serait de nature à favoriser ou développer sa réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou
autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou
connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer
pour elle une source de débouchés.
 Elle peut aussi prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement.
Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur dans d'autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
0766914167
Volet B
- Durée : sans limitation de durée
- capitaux propres et apports : En rémunération des apports, 100 actions ont été émises et
souscrites.
Au moment de la constitution de la société, les apports de fondateurs sont inscrits sur un compte de
capitaux propres indisponible, qui n’est pas susceptible de distribution aux actionnaires.
A la date à laquelle le Code des sociétés et des associations devient applicable à la présente
société, ce compte de capitaux propres indisponible comprend CINQ MILLE EUROS (5.000,00-).
- exercice social : 1er janvier au 31 décembre de chaque année
- assemblée générale : le troisième vendredi du mois de mai à 19 heures.
- organe d'administration : La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes
physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’
ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
- Pouvoirs de l’organe d’administration : S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’
administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, ceux-ci forment un organe d’
administration collégial.
L’organe d’administration collégial représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en
demandant, soit en défendant.
L’organe d’administration collégial peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
- Distribution du bénéfice : Pouvoir de décision par l’Assemblée Générale de distribuer du bénéfice et
pouvoir à l’organe d’administration de procéder à la distribution du bénéfice de l’exercice en cours ou
de l’exercice précédent
L'assemblée générale de la société a le pouvoir de décider de l'affectation du bénéfice et du montant
des distributions à l'organe d'administration.
L'organe d'administration aura le droit procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 CSA, à
des distributions provenant du bénéfice de l'exercice en cours ou du bénéfice de l'exercice précédent
tant que les comptes annuels de cet exercice n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduit de la
perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
          De plus, aucune distribution ne peut être faite si l'actif net de la société est négatif ou le
deviendrait à la suite d'une telle distribution. Si la société dispose de capitaux propres qui sont
légalement ou statutairement indisponibles, aucune distribution ne peut être effectuée si l'actif net est
inférieur au montant de ces capitaux propres indisponibles ou le deviendrait à la suite d'une telle
distribution. Pour l'application de cette disposition, la partie non-amortie de la plus-value de
réévaluation est réputée indisponible.
           L'actif net de la société est établi sur la base des derniers comptes annuels approuvés ou d'un
état plus récent résumant la situation active et passive. Dans les sociétés dans lesquelles un
commissaire a été nommé, ce dernier évalue cet état. Le rapport d'évaluation limité du commissaire
est joint à son rapport de contrôle annuel.
           Par actif net, on entend le total de l'actif, déduction faite des provisions, des dettes et, sauf cas
exceptionnels à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, des montants non
encore amortis des frais d'établissement et d'expansion et des frais de recherche et de
développement.
La décision de distribution prise par l'assemblée générale ne produit ses effets qu'après que l'organe
d'administration aura constaté qu'à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des
développements auxquels on peut raisonnablement s'attendre, continuer à s'acquitter de ses dettes
au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d'au moins douze mois à compter de la
date de la distribution.
La décision de l'organe d'administration est justifiée dans un rapport qui n'est pas déposé. Dans les
sociétés qui ont nommé un commissaire, ce dernier évalue les données comptables et financières
historiques et prospectives de ce rapport. Le commissaire mentionne dans son rapport de contrôle
annuel qu'il a exécuté cette mission.
S'il est établi que lors de la prise de la décision visée au paragraphe précédent, les membres de
l'organe d'administration savaient ou, au vu des circonstances, auraient dû savoir, qu'à la suite de la
distribution, la société ne serait manifestement plus en mesure de s'acquitter de ses dettes tel que
précisé au paragraphe précédent, ils sont solidairement responsables envers la société et les tiers
de tous les dommages qui en résultent.
La société peut demander le remboursement de toute distribution effectuée en violation des 2
paragraphes précédents par les actionnaires qui l'ont reçue, qu'ils soient de bonne ou mauvaise foi.
- dispositions finales :
1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire : Le premier exercice social a
débuté le 01/04/2021 et finira le 31 décembre 2021.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu au mois de mai 2022.
2. Adresse du siège : L’adresse du siège est situé à : 4970 Stavelot, Avenue Pierre Clerdent, 20
Volet B
3. Site internet et adresse électronique :
Le site internet et l’adresse mail de la société ne sont pas établis à ce jour.
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement, une fois qu’elle sera connue.
4. Désignation de l’administrateur :
L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateurs à un.
Est appelé aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée illimité :
Monsieur RENCKENS Alain Joseph Paul, né à Rocourt le 03/07/1961, époux de Madame Clara
ELKHARRAT, domicilié à 4897 Stoumont, Gare de la Gleize, numéro 3.
Le mandat de l’administrateur sera gratuit ou rémunéré suivant décision de l’assemblée générale
ordinaire en temps normal ou par assemblée générale qui procédera à sa nomination
5. Commissaire : Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder
actuellement à la nomination d’un commissaire.
6. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation : Tous les engagements ainsi
que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par les comparants au nom et
pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par
décision de l’organe d’administration qui sortira ses effets à partir du 01/04/2021
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Déposés en même temps :
- expédition de l'acte
- attestation bancaire
- statuts initiaux
Patrick de TERWANGNE, notaire associé à Ans