Ondernemingsnr : 0675647263
Naam
(voluit) : Hekwerkshop.be
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Honkersven 1
 : 2440 Geel
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 3 juli 2023 door Barbara BALLIERE, geassocieerd
notaris te Gent (4° kanton), geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de
besloten vennootschap “HEKWERKSHOP.BE”, met zetel te 2440 Geel, Honkersven 1, BTW BE
0675.647.263, RPR Antwerpen (afdeling Turnhout) is bijeengekomen en aldaar volgende
beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT – KENNISNAME BENOEMING COMMISSARIS
De enige aandeelhouder neemt kennis van de beslissing van de bijzondere algemene vergadering
dd. 6 juni 2023 tot benoeming als commissaris van de besloten vennootschap “VGD
BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, BTW BE 0875.430.443, RPR
Brussel (Nederlandstalig), vertegenwoordigd door mevrouw Tina BURM, bedrijfsrevisor, kantoor
houdende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, voor een termijn van drie jaar, eindigend
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2026 die zich zal dienen uit te
spreken over de goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten in 2025.
TWEEDE BESLUIT – VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL EN WETTELIJKE
RESERVE
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), stelt de enige aandeelhouder met ingang van 1 januari 2020 de
van rechtswege omzetting vast van:
- het volgestort kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten
kapitaal - Andere”;
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van duizend achthonderdzestig euro (€
1.860,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare
reserves”.
DERDE BESLUIT – LEZING VERSLAGEN INZAKE OMZETTING
De enige aandeelhouder neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan en van het verslag
van de voornoemde commissaris, opgesteld conform artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en van een staat van actief en passief van de vennootschap die
niet meer dan drie maanden voordien werd vastgesteld, te weten per 31/05/2023, dit alles met het
oog op de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.
De besluiten van het verslag van de commissaris luiden letterlijk als volgt:
“(…)”
Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift van onderhavige akte worden
neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
VIERDE BESLUIT – OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
De enige aandeelhouder besluit de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap
waarvan de naam, de zetel, het voorwerp en de duur – rekening houdend met de genomen en te
nemen besluiten – dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap, en met een werkelijk
volgestort kapitaal van éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), vertegenwoordigd door
honderdzesentachtig (186) aandelen, dat zal gevormd worden als volgt:
    •  achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), komende van de eigen vermogensrekening
“Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal Andere”;
    •  tweeënveertigduizend negenhonderd euro (€ 42.900,00), komende van de eigen
vermogensrekening “Beschikbare reserves”, welke ingelijfd wordt in het kapitaal zonder creatie en
uitgifte van nieuwe aandelen;
en waarbij een wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) zal
worden aangelegd komende van de eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”.
De enige aandeelhouder zal één aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor één
aandeel van de omgezette besloten vennootschap.
Bijgevolg worden de honderdzesentachtig (186) aandelen van de naamloze vennootschap
toebedeeld aan de voormelde besloten vennootschap “B-FENCE”, vertegenwoordigd zoals
voormeld, die aanvaardt.
De omzetting geschiedt op grond van:
A/ de artikelen 14:1 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
B/ artikel 2.9.6.0.5, 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
C/ artikel 210, §1, 3° van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992.
VIJFDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te 
2440 Geel, Honkersven 1.
De enige aandeelhouder besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de
vermelding van het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin het gevestigd
is.
ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN
DE VENNOOTSCHAP
De enige aandeelhouder besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin
dat de vennootschap voortaan in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door twee bestuurders,
gezamenlijk optredend, of de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, en dit zoals bepaald in het elfde
besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING BOEKJAAR
De enige aandeelhouder besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 januari om te eindigen
op 31 december van elk jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de enige aandeelhouder het
lopend boekjaar aangevangen op 1 oktober 2022 te verlengen tot 31 december 2023.
NEGENDE BESLUIT - WIJZIGING JAARVERGADERING
De enige aandeelhouder besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd
boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om
zeventien (17) uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in de
maand mei van het jaar tweeduizend vierentwintig.
TIENDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de enige aandeelhouder tot herformulering van de statutaire bepalingen, zonder wijziging van
de rechten verbonden aan de soorten aandelen, inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van
de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal aandelen alsook
de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van
nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van
aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en
andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van
(dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting,
en dit zoals bepaald in het elfde besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten
aanneemt.
ELFDE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS
Ingevolge de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, stelt de enige
aandeelhouder met ingang van heden het ontslag vast van de huidige bestuurders van de gewezen
besloten vennootschap, met name:
    •  De besloten vennootschap “BFENCE”, met zetel te 9041 Oostakker, Antwerpsesteenweg 1068,
ondernemingsnummer 0801.185.158, RPR Gent (afdeling Gent), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Karel LAROY, wonende te 9000 Gent, Visserij 208/402;
    •  De besloten vennootschap “J. VERFAELLIE”, met zetel te 9041 Oostakker, Antwerpsesteenweg
1068, BTW BE 0479.900.372, RPR Gent (afdeling Gent), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Jo VERFAELLIE, wonende te 2930 Brasschaat, Guyotdreef 73;
    •  De naamloze vennootschap “JENI INVEST”, met zetel te 2300 Turnhout, Everdongenlaan 7D
bus 2, BTW BE 0863.682.060, RPR Antwerpen (afdeling Turnhout), vertegenwoordigd door haar
vaste vertegenwoordiger, de heer Geert VAN STAPPEN, wonende te 2350 Vosselaar, Bolk 11 D7;
    •  De naamloze vennootschap “BREMHOVE”, met zetel te 8750 Wingene, Ricksteenweg 38, BTW
BE 0455.526.549, RPR Gent (afdeling Brugge), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Jacky BONAMI, wonende te 8020 Oostkamp, Munkenstraat 10;
    •  De naamloze vennootschap “JC WIBO”, met zetel te 1702 Dilbeek, Noordkustlaan 14, BTW BE
0466.543.967, RPR Brussel (Nederlandstalig), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer JeanCharles WIBO, wonende te 1040 Etterbeek, Pater De Dekenstraat
28;
    •  De besloten vennootschap “BEST FENCE”, met zetel te 2440 Geel, Honkersven 1, BTW BE
0755.476.283, RPR Antwerpen (afdeling Turnhout), vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Björn VAN HOUTVEN, wonende te 2440 Geel, Honkersven 1.
Vervolgens besluit de enige aandeelhouder te benoemen tot bestuurder van de naamloze
vennootschap, voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering
van het jaar 2029, van:
    •  De voormelde besloten vennootschap “BFENCE”, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Karel LAROY, voornoemd;
    •  De voormelde besloten vennootschap “J. VERFAELLIE”, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Jo VERFAELLIE, voornoemd;
    •  De voormelde naamloze vennootschap “JENI INVEST”, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Geert VAN STAPPEN, voornoemd;
    •  De voormelde naamloze vennootschap “BREMHOVE”, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Jacky BONAMI, voornoemd;
    •  De voormelde naamloze vennootschap “JC WIBO”, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer JeanCharles WIBO, voornoemd;
    •  De voormelde besloten vennootschap “BEST FENCE”, vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger, de heer Björn VAN HOUTVEN, voornoemd.
De benoemde bestuurders hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn
door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.
In overeenstemming met artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
hebben de bestuursorganen van de besloten vennootschap “B-FENCE”, de besloten vennootschap
“J. VERFAELLIE”, de naamloze vennootschap “JENI INVEST”, de naamloze vennootschap
“BREMHOVE”, de naamloze vennootschap “JC WIBO” en de besloten vennootschap “BEST
FENCE”, allen voornoemd, beslist om respectievelijk de heer Karel LAROY, de heer Jo
VERFAELLIE, de heer Geert VAN STAPPEN, de heer Jacky BONAMI, de heer Jean-Charles WIBO
en de heer Björn VAN HOUTVEN, allen voornoemd, te benoemen als vaste vertegenwoordiger, die
in naam en voor rekening van de voormelde vennootschappen belast worden met de uitvoering van
het bestuursmandaat in onderhavige vennootschap.
TWAALFDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Ingevolge voormelde omzetting in een naamloze vennootschap, besluit de enige aandeelhouder tot
aanneming van volledig nieuwe statuten, rekening houdend met de hiervoor genomen besluiten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de enige aandeelhouder dat de statuten
van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
STATUTEN
TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij voert de naam: “HEKWERKSHOP.BE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor
zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging
van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de
vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België
en in het buitenland oprichten.
Artikel 3. VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De vennootschap zal alle handelingen kunnen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op de ontwikkeling, de vervaardiging, de fabricage, de productie, de invoer, de
uitvoer, de huur, de verhuur, de trading, de kleinhandel en de groothandel, plaatsing, onderhoud en
herstelling van diverse goederen zoals ondermeer en zonder beperkend te zijn: metalen, hekwerken,
draadafsluitingen, poorten, tuinschermen, goederen poortautomatisatie, goederen toegangscontrole
en toebehoren behalve deze waarvoor een vergunning is vereist.
Vervaardiging van metaalschrijnwerk en overige artikelen van metaal. Afbramen, zandstralen,
trommelpolijsten en reinigen van metaal. Persen, stampen en profielwalsen van metaal. Boren,
draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen,
enz. van metalen stukken. Bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve
materialen dan metaal.
Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce) of via postorderbedrijven.
Het uitoefenen van mandaten van beheer en/of toezicht in vennootschappen of ondernemingen van
gelijk welke aard, en het verstrekken van advies en bijstand in verband met het technisch,
administratief, bedrijfseconomisch en algemeen beheer van ondernemingen en vennootschappen.
De deelneming, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, de uitbreiding, de omvorming, de fusie,
de opslorping en de controle van ondernemingen van gelijk welke aard, en het verlenen, aan
ondernemingen waarin de vennootschap belang stelt, van alle hulp, onder meer in de vorm van
leningen, voorschotten of borgstellingen.
Het verwerven van participaties onder gelijk welke vorm.
Belegging en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende
goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in
deelname met derden; deze aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van
aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin.
Zij kan hiertoe haar diensten als bemiddelaar aanbieden aan om het even welke personen,
ondernemingen, verenigingen of instellingen of ermee contracteren en samenwerken zowel in België
als in het buitenland.
Zij kan optreden als gevolmachtigde of als lasthebber in naam en voor rekening van alle derden.
Zij zal al deze verrichtingen mogen doen in eigen naam en voor eigen rekening, evenals voor
rekening van derden, al dan niet vennoten.
Om dit voorwerp te bereiken zal zij alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende
handelingen mogen stellen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze
belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.
De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de
verwezenlijking van haar voorwerp dit zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen
rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.
De vennootschap mag zich borg stellen voor derden of hen hypothecaire zekerheden verschaffen. Zij
kan leningen of voorschotten toestaan aan haar vennoten, evenals aan derden.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
De vennootschap is verbonden door de rechtsgeldig gestelde handelingen van haar organen van
vertegenwoordiging mits deze uitdrukkelijk voor haar rekening werden gesteld, zelfs indien deze
handelingen buiten het voorwerp liggen tenzij zij het bewijs levert dat de medecontractant daarvan op
de hoogte was of er, gelet op de omstandigheden, niet onkundig kon van zijn. De bekendmaking van
de statuten alleen is hiertoe echter geen voldoende bewijs.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
ARTIKEL 5. KAPITAAL En AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN
5.1. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).
Het kapitaal kan worden gewijzigd.
5.2. Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Het kapitaal is verdeeld in honderdzesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben,
inclusief stemrecht.
 (…)
TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE
ARTIKEL 13. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd,
worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de
algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het
boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit
anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder
het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer
redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is,
vormt deze alleen het bestuursorgaan.
Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het
voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de
vacature te voorzien totdat de algemene verga-dering een nieuwe bestuurder benoemt. De
eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen;
bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De
algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige
reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk
lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap
redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.
ARTIKEL 17. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING
17.1. Algemeen
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die
nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor
volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.
17.2. Interimdividenden
Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen een interimdividend uitkeren.
17.3. Taakverdeling
Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.
17.4. Tegenstrijdig belang
In geval van tegenstrijdig belang zal het bestuursorgaan handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
17.5. Comités binnen de raad van bestuur
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
ARTIKEL 18. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN
Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.
Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met de meerderheid van zijn leden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de
vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk optredend
of een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend.
ARTIKEL 19. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder of de raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennoot-schap, alsook
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer
personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist
omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “gedelegeerd-bestuurder”. Wordt een niet-bestuurder belast
met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel “algemeen directeur” of elke andere titel waarmee
hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
ARTIKEL 20. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap
kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde
rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de
perken van hun verleende volmacht.
(…)
ARTIKEL 23. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING
23.1. Algemeen
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste
vrijdag van de maand mei om zeventien (17) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt
de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het
belang van de vennootschap dit vereist.
De gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel
van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend
geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer
aandeelhouders die één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, dat vragen.
(…)
ARTIKEL 24. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van
effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om aanwezig te
zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie
werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te
nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten,
mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de
toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene
vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende
algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
(…)
ARTIKEL 33. BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
(…)
Artikel 35. winstbesteding – uitkeringen
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden
aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk
reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of
ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is,
van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet
mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven
gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als
onbeschikbaar gestelde reserve.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen
terzake.
(…)
ARTIKEL 37. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening
door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of
meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste
vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam
en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de
algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen
worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank
ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van
actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar
aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd
voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.
De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn,
vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in
rechte.
In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering,
legt/leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de
vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd,
controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met
instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.
Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen
worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring
voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze
verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt
niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de
vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en
afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de
vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene
voorwaarden.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.
DERTIENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN
De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De enige aandeelhouder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden,
die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de
macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze
doen op het kantoor te te 9051 Gent, Raymonde de Larochelaan 19A:
- mevrouw Liesbeth DE BRUYNE;
- mevrouw Britt Deconinck;
- mevrouw Shauni HERMIE.
 
 
Voor ontledend uittreksel
Meester Barbara BALLIERE
Tegelijk hiermee neergelegd:
-     Een uitgifte van de akte statutenwijziging dd. 3 juli 2023
-     Gecoördineerde Statuten