N° d'entreprise : 0794425446
Nom
(en entier) : HR CERTIF
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue des Nutons(VLG) 10
 : 5600 Philippeville
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS
D’un procès-verbal reçu par le Notaire Florence DEMOUSTIER, à Philippeville, le 19 juillet 2024, en
cours d'enregistrement, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire a pris à l'unanimité les
résolutions suivantes:
1° Première résolution
a) RAPPORT : l'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport établi par l’organe d’
administrateur exposant la justification proposée à l'objet social, conformément à l'article 5 :101 du
Code des sociétés et des associations, dont ses membres confirment avoir connaissance depuis
plus de quinze jours.
Ce rapport sera déposé au greffe du Tribunal d’Entreprise avec une expédition du présent procès-
verbal.
 
 
b) MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL
L’assemblée décide de modifier l’objet social existant et de le remplacer par le texte suivant :
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou
en participation avec ceux-ci :
- activités Certificateur Certibeau sous numéro d’agrément EAU-2021-0230 ;
- la certification PEB,
- les Blower Door Test (test d’étanchéité),
- les tests de percolation,
- les audits énergétiques,
- les études de stabilité,
- toutes activités de promotion immobilière de logements ou de bureaux, de marchand de biens
immobiliers, de location d’habitation à l’exclusion des logements sociaux,
- toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières et notamment
: l’achat, la vente, l’échange, la transformation, l’exploitation, la location de tous immeubles bâtis ou
non, l’achat, la vente, l’échange, la mise en valeur, le lotissement, l’exploitation, la location et l’
affermage de tous immeubles non bâtis. Et plus généralement, toutes opérations industrielles,
commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à
l’objet social ou susceptible d’en faciliter l’extension ou le développement,
- le pouvoir de souscrire une assurance groupe.
Elle peut s'intéresser directement ou indirectement, par voie d'apport, de souscription, de cession, de
participation, de fusion, d’intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou
entreprises, tant en Belgique qu’à l’étranger dont l’objet social serait similaire ou connexe au sien, ou
simplement utile ou favorable à l’extension de ses opérations ou à la réalisation de toute ou partie de
son objet social.
La société a le droit d’accomplir tous actes se rapportant directement ou indirectement à la
réalisation de son objet social ou qui sont de nature à en favoriser la réalisation.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et
opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à
faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés.
La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes
privées au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la
profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la
réalisation de ces conditions.
2° Deuxième résolution
L’assemblée générale décide de la nomination d’un SECOND ADMINISTRATEUR, à savoir :
Monsieur ROLAND Louis, prénommé.
3° Troisième résolution
 
L’assemblée confère tous pouvoirs aux administrateurs pour l’exécution des résolutions qui
précèdent.
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée.
DONT PROCES VERBAL
Et, lecture faite, le comparant a signé avec Nous, Notaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Délivré avant enregsitrement
 
Déposé en même temps que les présentes :
- expédition de l'acte délivrée avant enregistrement
- rapport de l'organe d'administration
-statut coordonnés