Ondernemingsnr : 0401279201
Naam
(voluit) : Autostuc
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Weg naar As 159 bus 1
 : 3600 Genk
Onderwerp akte :
DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Geraldine COPS, te Maaseik, die haar ambt
uitoefent onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap “Cops & Swenters, geassocieerde
notarissen”, met zetel te 3680 Maaseik, Maastrichtersteenweg 85, met antennes te Maaseik en
Dilsen-Stokkem en met ondernemingsnummer 0798.672.066 op 22 juli 2024.
Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van
de naamloze vennootschap “AUTOSTUC”, met zetel te 3600 Genk, Weg naar As 159 Bus 1,
Rechtspersonenregister Antwerpen, Afdeling Tongeren, met ondernemingsnummer 0401.279.201 en
BTW nummer BTW BE0401.279.201 en op welke buitengewone algemene vergadering alle
aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren.
BLIJKT dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen waarmee aan
de stemming deelgenomen werd:
EERSTE BESLISSING – KAPITAALVERMINDERING
De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met een bedrag van
DRIEHONDERDDUIZEND EURO (€ 300 000,00) om het kapitaal te brengen van
DRIEHONDERDVIJFENZESTIGDUIZEND EURO (€ 365 000,00) op VIJFENZESTIGDUIZEND
EURO (€ 65 000,00), door terugbetaling in speciën aan de aandeelhouder in verhouding tot
eenieders aandelenbezit, voor een gelijk bedrag per aandeel.
Het huidige aantal aandelen, zijnde driehonderd (300) aandelen, zonder nominale waarde, wordt in
stand gehouden. De kapitaalvermindering heeft aldus plaats zonder vernietiging van de aandelen,
doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De kapitaalvermindering wordt integraal toegerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en
strekt ertoe het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en
toekomstige noden van de vennootschap.
De terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, kan enkel plaatsvinden met naleving van de
voorwaarden van artikel 7:209 en 7:20 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
De aandeelhouder verklaart uitdrukkelijk akkoord te gaan dat deze kapitaalvermindering zal
geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de
kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.
De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van DRIEHONDERDDUIZEND
EURO (€ 300 000,00) en bestemd voor de aandeelhouder voorlopig niet uit te keren, maar het te
boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee (2) maanden ingaand
op het ogenblik van de bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad teneinde te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden
aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig artikel 7:209 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV). Na het verstrijken van gemelde termijn, dient de raad van bestuur over te gaan
tot uitbetaling aan de aandeelhouder in speciën, in zover de schuldeisers die hiertegen rechtmatig
verzet hebben aangetekend, voldoening hebben gekregen hetzij hun aanspraak om zekerheid te
verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.
De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan dit besluit te concretiseren.
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
kapitaalvermindering van DRIEHONDERDDUIZEND EURO (€ 300 000,00) daadwerkelijk werd
verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op VIJFENZESTIGDUIZEND
EURO (€ 65 000,00), volledig volgestort.
TWEEDE BESLISSING – OVEREENSTEMMENDE AANPASSING VAN ARTIKEL VIJF (5) VAN DE
STATUTEN
In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel vijf (5)
van de statuten als volgt te wijzigen:
“Artikel 5. – Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFENZESTIGDUIZEND EURO (€ 65 000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van
de nominale waarde, genummerd van één (1) tot driehonderd (300), met een fractiewaarde van
1/300ste van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100%).”
DERDE BESLISSING – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de hierboven
geakteerde besluiten uit te voeren, alsook om de statuten te coördineren.
VIERDE BESLISSING - OPDRACHT AAN DE NOTARIS VOOR COÖRDINATIE VAN DE
STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notariskantoor “Cops & Swenters” te
Maaseik en Dilsen-Stokkem om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in
overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier
bij de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank te verzorgen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen ter zake.
VIJFDE BESLISSING FORMALITEITEN
Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel van onderhavig proces-
verbaal ter bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, worden door de vergadering aan haar
boekhouder “Compass Audit” met zetel te 3600 Genk, André Dumontlaan 210, evenals haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de nodige
machten verleend om alle formaliteiten te vervullen en uit te voeren en onder meer deze vereist voor
de wijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, bij de diensten van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen, en dit
met macht tot indeplaatsstelling.
 
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
 
 
 
Notaris Geraldine Cops te Maaseik.
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van het proces-verbaal dd. 22 juli 2024
- gecoördineerde statuten.