N° d'entreprise : 0751660423
Nom
(en entier) : BROCOBIO
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de Mettet 204
 : 5620 Florennes
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « BROCOBIO », ayant son siège à 5620 Florennes, Rue de Mettet 204, inscrite
au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0751.660.423, reçu par Maître Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue
Louise, 126, faisant partie de la Société à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri
CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le quatorze juin deux mil vingt deux, il
résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :
 
Première résolution :
Modification de la date de clôture de l'exercice social et du jour de l'assemblée générale ordinaire
L'assemblée décide, après délibération :
1) de modifier la date de clôture de l'exercice social pour la porter au 31 décembre de chaque année
de telle manière que l'exercice social en cours ayant débuté le 1er juillet 2021 sera clôturé le 31
décembre 2022 et aura, dès lors, une durée totale de 18 mois.
 
2) de modifier le jour de l'assemblée générale ordinaire pour le porter au quatrième lundi du mois de
juin de chaque année à 11 heures, et pour la première fois en 2023.
 
Deuxième résolution
Nomination d’un commissaire
L’assemblée décide d'appeler aux fonctions de commissaire et ce pour une durée de trois années :
la société à responsabilité limitée « BDO BEDRIJFSREVISOREN-BDO REVISEURS
D'ENTREPRISES », ayant son siège à 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9/E.6, inscrite au registre des
personnes morales sous le numéro 0431.088.289, représentée par Monsieur Félix Frank.
Le mandat du commissaires ainsi nommé prendra fin immédiatement après l'assemblée générale
annuelle de 2025.
 
Troisième résolution
Modification des statuts
L’assemblée décide de modifier les articles 15 et 21 des statuts afin de les mettre en conformité avec
les résolutions prises, avec la situation actuelle de la société et avec le Code des sociétés et des
associations, comme suit :
« Article 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le quatrième lundi du mois de
juin à 11 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y
a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
Volet B
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.»
 
« Article 21. Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.»
 
Quatrième résolution : Pouvoirs
L’assemblée confère tous pouvoirs :
- à chaque administrateur, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la
présente assemblée ;
- au notaire soussigné pour l’établissement et le dépôt d’une version coordonnée des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
 
Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.