Ondernemingsnr : 0865288597
Naam
(voluit) : BOUWONDERNEMING HAESAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoge Rokersstraat 12A
 : 8211 Zedelgem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de besloten vennootschap “BOUWONDERNEMING HAESAERT”, met zetel te 8211 Aartrijke
(Zedelgem), Hoge Rokersstraat 12A, opgemaakt door Niels BOURGOIS, geassocieerd notaris te
Zedelgem, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap ‘LOMMÉE, DAEMS & BOURGOIS,
GEASSOCIEERDE NOTARISSEN’, verkort ‘SCRIPTUM’, met zetel te 8210 Zedelgem,
Torhoutsesteenweg 80, op 22 december 2023, eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van
stem-men de volgen-de beslis-singen werden genomen:
EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING VAN RECHTSWEGE OMZETTING RECHTSVORM,
KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), stelt de enige aandeelhouder de van rechtswege omzetting met
ingang van 1 januari 2020, vast van:
- de rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in besloten vennootschap;
- het kapitaal van de vennootschap, ten bedrage van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) in een
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere”;
- de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van duizend vierhonderdvijfentachtig euro
(€ 1.485,00) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare
reserves”.
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING VAN DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN IN BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN
De enige aandeelhouder besluit om:
- het bedrag van vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00), zoals geboekt op de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere” over te
zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
- het bedrag van duizend vierhonderdvijfentachtig euro (€ 1.485,00) zoals geboekt op de statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves” over te zetten op de
beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare reserves”.
Bijgevolg zal in de statuten van de vennootschap opgenomen worden dat de vennootschap geen
statutair onbeschikbaar eigen vermogen heeft.
DERDE BESLUIT – VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De enige aandeelhouder verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8211 Aartrijke
(Zedelgem), Hoge Rokersstraat 12A.
De enige aandeelhouder besluit om het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de
vermelding van het adres in de zetel te beperken tot het gewest waarin het gevestigd is.
VIERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
De enige aandeelhouder neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende
een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp in overeenstemming
met artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De enige aandeelhouder aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin
vervatte verantwoording.
De enige aandeelhouder besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te
breiden en te herformuleren door vervanging van de huidige tekst van artikel drie van de statuten
door de tekst zoals vermeld in artikel drie van de nieuwe statuten onder het betreffende besluit
hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING STATUTAIRE BEPALINGEN inzake OVERDraCHT VAN
AANDELEN ONDER LEVENDEN EN BIJ OVERLIJDEN
De enige aandeelhouder besluit de overdrachtsregeling van aandelen, zowel ingeval van overdracht
bij leven als bij overlijden, te wijzigen.
De enige aandeelhouder besluit dan ook om artikels zeven tot en met negen van de statuten volledig
te vervangen door de nieuwe regeling zoals bepaald in artikel tien van de nieuwe statuten onder het
betreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ZESDE BESLUIT – WIJZIGING INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige aandeelhouder besluit de interne bestuursbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen.
De enige aandeelhouder besluit dan ook om artikel dertien van de statuten volledig te vervangen
door de nieuwe regeling zoals bepaald in artikel veertien van de nieuwe statuten onder het
betreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
De enige aandeelhouder besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap
te wijzigen.
De enige aandeelhouder besluit dan ook om artikel dertien van de statuten volledig te vervangen
door de nieuwe regeling zoals bepaald in artikel vijftien van de nieuwe statuten onder het tiende
besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
ACHTSTE BESLUIT – Beëindiging MandAAT (niet-)(statutaire) bestuurder(s) (DESTIJDS
zaakvoerderS) – benoeming (niet-)(statutaire) bestuurder(S) met het oog op aanpassing van de
inschrijving in de Kruispuntbank vOOR Ondernemingen – BENOEMING OPVOLGEND
BESTUURDERS
De enige aandeelhouder besluit het mandaat van de volgende bestuurders (destijds zaakvoerders)
van de vennootschap:
- de heer HAESAERT Bart, voornoemd, statutaire bestuurder; en
- mevrouw WAUTERS Hilde, voornoemd, niet-statutaire bestuurder;
te beëindigen en dit met ingang van heden met het oog op de aanpassing van hun inschrijving in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen.
De enige aandeelhouder besluit vervolgens om, met ingang van heden, te (her)benoemen:
- de heer HAESAERT Bart, voornoemd, als statutaire bestuurder, voor een periode van onbepaalde
duur; en
- mevrouw WAUTERS Hilde, voornoemd, als niet-statutaire bestuurder, voor een periode van
bepaalde duur met ingang van heden tot één maand na de beëindiging van het bestuursmandaat
van de voornoemde statutaire bestuurder Bart HAESAERT, en dit om om het even welke reden.
De aldus benoemde bestuurders verklaren elk hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet
getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van hun mandaat.
Ten slotte besluit de enige aandeelhouder om hierna volgende personen te benoemen tot opvolgend
statutair bestuurders:
- de heer HAESAERT Maarten, geboren te Torhout op 1 januari 2001, wonende te 8210 Zedelgem,
Wisselstraat 5;
- mevrouw HAESAERT Emma , geboren op 11 september 2003, wonende te 8210 Zedelgem,
Wisselstraat 5;
- de heer Michiel HAESAERT , geboren te Torhout op 20 juni 2005, wonende te 8210 Zedelgem,
Wisselstraat 5; en
- jongeheer HAESAERT Maxim, geboren op 11 maart 2016, wonende te 8210 Zedelgem,
Wisselstraat 5, die ingeval van overlijden, ontslag of onbekwaamverklaring van de in functie zijnde
statutair bestuurder slechts zal optreden als opvolgend statutair bestuurder met ingang vanaf zijn
meerderjarigheid (te weten 11 maart 2034);
- mevrouw DENYS Sofie , geboren te Brugge op 31 oktober 1978, wonende te 8211 Aartrijke
(Zedelgem), Hoge Rokersstraat 12A, die ingeval van overlijden, ontslag of onbekwaamverklaring van
de in functie zijnde statutaire bestuurder slechts zal optreden als opvolgende statutaire bestuurder
voor een periode tot 23u59 op 10 maart 2034, waarna haar (opvolgend) statutair
bestuurdersmandaat automatisch komt te beëindigen, met dien verstande dat haar (opvolgend)
statutair bestuurdersmandaat nooit kan aanvatten ingevolge overlijden, ontslag of
onbekwaamverklaring van de in functie zijnde statutaire bestuurder na 23u59 op 10 maart 2034.
Ingeval van overlijden, ontslag of onbekwaamverklaring van de in functie zijnde statutaire bestuurder
(te weten de voornoemde heer HAESAERT Bart), zal deze laatste van rechtswege opgevolgd
worden door de opvolgende statutaire bestuurders onder de voorwaarden en modaliteiten zoals
bepaald in de nieuwe tekst van de statuten.
Dienovereenkomstig besluit de enige aandeelhouder de statuten te confirmeren en dit zoals bepaald
onder het betreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.
NEGENDE  BESLUIT – AANPASSING AAN HET WEBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN EN (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
De enige aandeelhouder besluit de statuten aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en over te gaan tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de
rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en
andere effecten; het aantal alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen;
bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij
inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de
ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat,
de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst
en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het
stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting, netting en
geschillenbeslechting, en dit zoals bepaald in het tiende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst
van de statuten aanneemt.
TIENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De enige aandeelhouder besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming
met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden be-palingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
De enige aandeelhouder besluit dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als
volgt:
STATUTEN
TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
            Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM
            De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.
            Zij voert de naam: “BOUWONDERNEMING HAESAERT”.
            Artikel 2. Zetel
            De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
            Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen,
voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een
wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen
statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het
bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
            Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen,
mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen
in België en in het buitenland oprichten.
            Artikel 3. VOORWERP
            De vennootschap heeft als voorwerp:
            I. Specifieke activiteiten
            - Het optrekken van gebouwen (ruwbouwen onder dak zetten);
            - Algemene bouwonderneming en alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met de (onder)aanneming, de uitvoering van alle bouwwerken, voor alle
bestemmingen, zowel openbare als private;
            - De nieuwbouw "sleutel op de deur", alle metsel en betonwerken;
            - Uitvoeren van afbraak- en grondwerken;
            - Het leggen van parketvloeren;
            - Het leggen van tegelvloeren en mozaïek en voor het plaatsen van alle wand- en
vloerbekleding;
            - Plaatsen van chapes en gipswanden;
            - Plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom;
            - Installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, lood- en zinkwerk en voor het
installeren van waterverzachters;
            - Plaatsen van moerriolen;
            - Beplantingswerken;
            - Algemene aanneming van mechanische uitrustingen;
            - Het uitrusten van kunstwerken en industriële mechanica;
            - Het uitrusten van pomp- en turbinestations;
            - Algemene aannemingen van elektronische uitrustingen;
            - Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen
en elektronische buiteninstallaties;
            - Installatie van bovengrondse elektriciteitsleidingen;
            - Algemene aannemingen van telecommunicatie-uitrustingen en databeheer;
            - Het uitrusten van afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting;
            - Uitrustingen voor radio- en televisie-uitzendingen, radar en antenne-installaties;
            - Horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen;
            - Goederenvervoer langs de weg;
            - Klein- en groothandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur, de distributie, hetzij
rechtstreeks of als tussenpersoon, in alle (bouw)materialen en bouwstoffen, voorraden en
grondstoffen, machines (in de bouwsector) evenals alle aanverwante goederen en producten enz. ;
            - Eigenlijke zee- en stroomwerken;
            - Grote irrigatiewerken en regeling der waterlopen
            - Aanleggen van speelpleinen en sportvelden, alsmede van parken en tuinen;
            - Boringen, peilingen en uitdiepingen;
            - Aanleggen van funderingen, heiwerk, damplanken en voor versterkingswerken van de
bodem volgens allerlei methodes;
            - Bouw van niet-metalen kunstwerken;
            - Bouw van stellingen alsmede het invoegen en reinigen van gevels;
            - Het plaatsen van afsluitingen;
            - Uitvoeren van schilder- en versieringswerken;
            - Installeren van niet-elektrische zee- en stroomsignalisatie;
            - Installeren van elektrische signalisatie voor wegen, spoorwegen, zee- en luchtwegen;
            - Plaatsen, onderhouden en afbreken van metalen constructies;
            - Het plaatsen van verlichting drijfkracht en telefoon;
            - Het restaureren van gebouwen en monumenten;
            - Het slopen van gebouwen en kunstwerken;
            - Het plaatsen van verwarming met warme lucht, luchtconditionering en industriële
pijpleidingen.
            II. Algemene activiteiten
            A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
            B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en
kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke
vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.
            C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve
aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;
bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en
financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
            D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies,
met inbegrip van mandaten van vereffenaar.
            E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
            F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
            G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, tussenpersoon in de handel.
            H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
            I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.
            III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen
            A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen;
alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich
borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het
genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
            B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium,
alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of
aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke
vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en
ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede
zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die
het genot zouden hebben van deze roerende goederen.
            IV. Bijzondere bepalingen
            De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of
verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
            De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
            Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
            De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op
alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
            De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als
bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
            De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
            Artikel 4. Duur
            De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
TITEL II – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN – STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN
VERMOGEN
            Artikel 5. UITGIFTE EN VORM VAN aandelen en ANDERE EFFECTEN
            De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere
financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid.
            De vennootschap kan hiertoe alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties en
inschrijvingsrechten.
            De aandelen zijn steeds op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
            De overige effecten zijn op naam, zoals voorzien in artikel 5:30 en volgende van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft en zijn
voorzien van een volgnummer.
            Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van
effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van
degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een
certificaat.
            Het register van effecten op naam bevat de vermeldingen opgenomen in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
            Het aandelenregister kan elektronisch worden bijgehouden.
            Artikel 6. STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
            De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
            Artikel 7. AANDELEN
            7.1. Aantal en soorten uitgegeven aandelen
            Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de
vennootschap honderd (100) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.
            7.2. Plaatsing - Volstorting
            De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst en volgestort.
…
TITEL III – BESTUUR –  VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE
ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
            12.1. Algemeen
            De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.
            Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde
termijn.
            Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
            Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op
verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn
vervanging kan voorzien.
            De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
            De algemene vergadering kan bij unanimiteit van stemmen het mandaat van een al dan niet-
statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
            12.2. Niet-statutaire bestuurder
            De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met unanimiteit der uitgebrachte
stemmen.
            Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van
een niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
            12.3. Statutaire bestuurder
            De heer HAESAERT Bart is als enige statutaire bestuurder van de vennootschap benoemd.
Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een
statutenwijziging.
12.4. Bestuurder-opvolgers
In geval van overlijden, ontslag of onbekwaamverklaring van de voornoemde statutaire bestuurder,
zal deze van rechtswege als statutair bestuurder opgevolgd worden door:
            -           de heer HAESAERT Maarten;
            -           mevrouw HAESAERT Emma;
            -           de heer HAESAERT Michiel; en
            -           jongeheer HAESAERT Maxim, die ingeval van overlijden, ontslag of
onbekwaamverklaring van de in functie zijnde statutair bestuurder slechts zal optreden als opvolgend
statutair bestuurder met ingang vanaf zijn meerderjarigheid (te weten 11 maart 2034);
            -           mevrouw DENYS Sofie, die ingeval van overlijden, ontslag of onbekwaamverklaring
van de in functie zijnde statutaire bestuurder slechts zal optreden als opvolgend statutaire bestuurder
voor een periode tot 23u59 op 10 maart 2034, waarna haar (opvolgend) statutair
bestuurdersmandaat automatisch komt te beëindigen.
Deze statutaire (opvolgende) bestuurders zullen alsdan dienovereenkomstig optreden zoals bepaald
in onderhavige statuten.
ARTIKEL 13. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS
            De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij unanimiteit
van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging
toe te kennen.
            ARTIKEL 14. BESTUURSBEVOEGDHEID
            De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk, zo er twee bestuurders zijn benoemd, is
bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de
algemene vergadering bevoegd is.
            Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan, hierna verder genoemd ‘het college van bestuurders’.
            Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering
van het college van bestuurders voor te zitten. 
            Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige
bestuurders aan wie de vergadering voorzit.
            Het college van bestuurders vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit
vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op
de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.
            De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te
rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet
vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.
            Het college van bestuurders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de
meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig
of vertegenwoordigd is.
            Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te
vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen, doch enkel voor zover er steeds minstens twee (2)
verschillende personen kunnen beraadslagen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan
twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.
            De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
            De besluiten van het college van bestuurders worden genomen bij unanimiteit van stemmen.
Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.
            Ingeval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
            Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
            In geval van tegenstrijdig belang zal het college van bestuurders handelen overeenkomstig
de wettelijke bepalingen terzake.
            De besluiten van het college van bestuurders kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle
bestuurders worden genomen.
            ARTIKEL 15. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
            De enige bestuurder of elke bestuurder, afzonderlijk, zo er twee bestuurders zijn, is bevoegd
om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
            In geval van een college van bestuurders vertegenwoordigt het college, handelend met al zijn
leden, de vennootschap in en buiten rechte.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van bestuurders,
handelend met al zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee
bestuurders, gezamenlijk optredend.
            De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten
rechte, ten aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken
handelingen de naam en hoedanigheid vermelden krachtens dewelke zij optreden.
            ARTIKEL 16. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
            Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al
dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
            De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
            ARTIKEL 17. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING
            Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan
bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere
lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
            ARTIKEL 18. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN
            De beslissingen van de bestuurder(s) worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door de
voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken. Kopieën voor derden worden ondertekend door
één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.
            De uittreksels worden ondertekend door een bestuurder.
            Artikel 19. controle
            Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie (3) jaar.
            De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een
commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.
TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN
            Artikel 20. bijeenkomst – BIJEENROEPING
            20.1. Algemeen
            De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de
eerste zaterdag van de maand juni om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.
…
TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
            Artikel 30. boekjaar
            Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
            Artikel 31. inventaris – jaarrekening
            Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een
jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze
documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van
België.
            Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 §1 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid.
            Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de
vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
            Artikel 32. winstbesteding – uitkeringen
            De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
            Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
            Artikel 33. VERBODEN UITKERINGEN
            De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met het artikel inzake “winstbesteding –
uitkeringen” hiervoor is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of
kwade trouw.
            Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan wisten of gezien de
omstandigheden behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk
niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het voormeld artikel inzake
“winstbesteding – uitkeringen”, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk
voor alle daaruit voortvloeiende schade.
…
ELFDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN
De enige aandeelhouder geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
De hier aanwezige bestuurder stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere
gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats
stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun
hoedanigheid van medewerker van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020
Oostkamp, Kapellestraat 140:
            - mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
            - mevrouw Camille DUYSBURGH;
            - mevrouw Laure VERMEERSCH;
            - mevrouw Aurélie BEYLS;
            - de heer Wouter QUAGHEBEUR.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Getekend notaris Niels BOURGOIS.
 
 
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 22 december 2023;
    •  verslag van het bestuursorgaan;
    •  gecoördi-neer-de statuten.