Ondernemingsnr : 0452750270
Naam
(voluit) : CAR WASH BONHEIDEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Mechelsesteenweg 341
 : 2820 Bonheiden
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door Patrick SOMERS, notaris te Bonheiden, op 7 februari
2024, geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 12 februari 2024, 13 bladen 0
verzendingen, Register OBA (5) boek 0 blad 0 vak 4512 ontvangen 50,00 euro de ontvanger dat een
buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap CAR WASH
BONHEIDEN waarop volgende beslissingen werden genomen :
 
Eerste Beslissing
De vergadering besloot om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
 
Tweede Beslissing
De vergadering stelde vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het eventueel nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een
eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
De vergadering besloot om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het
verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd
geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
Derde Beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige statutaire zaakvoerder(s) ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer DE COMBE Jozef Jeanne Leo, geboren te Schoten op 26 januari 1960, wonende te 2820
Bonheiden, Mechelsesteenweg 345. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering
beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun
mandaat.
 
Vierde Beslissing
De vergadering besloot om de regeling voor overdracht van aandelen bij levenden en de overgang
bij overlijden aan te passen, zoals hierna opgenomen in de nieuw vastgestelde statuten.
 
Vijfde Beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besloot de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe statuten worden hier bij uittreksel bekendgemaakt:
 
1. Rechtsvorm – benaming  - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam CAR WASH BONHEIDEN.
 
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
2. Duur:
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
 
3. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 250 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
 
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 oktober van elk jaar en eindigt op 30 september van elk daaropvolgend
jaar.
 
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
 
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
 
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
 
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
De uitbating van een car-wash installatie, de uitbating van een bandencentrale, aan- en verkoop en
dit zowel als groot dan als kleinhandel van alle onderdelen en wisselstukken, banden en
onderhoudsprodukten voor motorvoertuigen.
De vennootschap kan ter verwezenlijking van haar voorwerp, alle roerende en onroerende goederen
en alle uitrusting en materiële instellingen verkrijgen, verwerven, overnemen, uitbaten, afstaan,
bouwen, huren, verkopen en ruilen.
Zij kan deelnemen bij middel van inbreng, fusie, inschrijving of gelijk welk ander middel in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog of
samenhangend is of slechts nuttig voor de verwezenlijking van haar voorwerp of een deel ervan;
In het algemeen kan zij alle handels-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen
verwezenlijken die, rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het geheel of een deel van
haar voorwerp, of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of te
ontwikkelen.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van burgerlijke, commerciële, roerende, financiële of
industriële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk van natuur zijn haar
activiteit te vergemakkelijken of uit te breiden.
 
9. Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand februari om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Zesde Beslissing
De algemene vergadering besloot te benoemen tot niet-statutair bestuurder(s) voor een onbepaalde
duur:
- de heer DE COMBE Jozef Jeanne Leo, geboren te Schoten op 26 januari 1960, wonende te 2820
Bonheiden, Mechelsesteenweg 345.
- Mevrouw BONTE Patricia André Lily Christiane, geboren te Wilrijk op 18 november 1970, wonende
te 2820 Bonheiden, Mechelsesteenweg 345.
De bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet te zijn getroffen door een
beroepsverbod.
 
Zevende Beslissing
De algemene vergadering verklaarde dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2820 Bonheiden,
Mechelsesteenweg 341.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-gecoördineerde statuten
 
Patrick Somers
Notaris