Ondernemingsnr : 0423030361
Naam
(voluit) : IMMO GROOT-ANTWERPEN
(verkort) : A.R.A.S.S.
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Volledig adres v.d. zetel Elizabetlaan 160F bus 22
 : 8300 Knokke-Heist
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christophe Cootjans te Schilde op 13 september 2023  dat
de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:
 
1.In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de
algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
 
2. In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat de rechtsvorm van de commanditaire
vennootschap op aandelen niet wordt weerhouden in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, heeft de algemene vergadering besloten dat de vennootschap de rechtsvorm van dat
Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV) ( met enige
bestuurder ).
 
3. De algemene vergadering heeft besloten de huidige statutaire zaakvoerders, te weten de heer
Rudi Peeters en mevrouw Brigitte Nagels, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering heeft besloten de huidige opvolgende statutaire zaakvoerders, te weten de
heer Christophe Peeters, de heer Philippe Peeters en mevrouw Charlotte Peeters, te ontslaan en
niet te herbenoemen.
De algemene vergadering heeft besloten daaropvolgend onmiddellijk tot de herbenoeming van de
heer Rudi Peeters als statutair bestuurder, en dit voor onbepaalde duur.
De bestuurder heeft gekozen voor woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle
aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering heeft tevens besloten tot de benoeming als statutair opvolgend
bestuurder: mevrouw Brigitte Nagels. Zij heeft verklaard kennis te nemen van deze (toekomstige)
benoeming en deze te aanvaarden, voor zover als nodig.
 
4. Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering heeft er nota van genomen dat de ( voormalige ) gecommanditeerde
vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zullen blijven voor de
verbintenissen van de vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf hetwelk deze akte van
omzetting aan derden kan worden tegengeworpen. De voormalige statutaire zaakvoerders hebben
zich uitdrukkelijk akkoord verklaard met de nieuwe statuten en wensen zich niet te beroepen op hun
individueel vetorecht.
De algemene vergadering heeft verklaard en heeft besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als
volgt luidt:
 
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “IMMO-GROOT -ANTWERPEN”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
1) de aankoop, de verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, het in huur of in erfpachtrecht
nemen, de huur, het bouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling, het beheer van alle
onroerende goederen van welke aard ook;
2) de uitvoering van alle infrastructuur en uitrustingswerken van gronden met het oog op hun
verkaveling en hun valorisatie;
3) de uitvoering van alle renovatiewerken en alle verbouwingswerken aan gebouwen, evenals het
onderhoud van gebouwen;
4) de aanneming voor rekening hetzij van de vennootschap hetzij van de Staat, de Provincies, de
Gemeenten en van alle derden van alle werken in verband met het bouwbedrijf;
5) tenslotte alle ondernemingen met als kenmerk of voornaamste voorwerp onroerende goederen
voor eigen rekening of voor rekening van derden te doen opbrengen, inzonderheid door zich bezig te
houden met het oprichten van appartements- of andere gebouwen, met hun binnenhuisinrichting,
zowel onroerend of roerend en na voltooiing met hun beheer en uitbating;
6) de handel, import, de export, de leasing, de verhuring, de vervaardiging, de assemblage en de
reparatie van luchtvaartuigen voor het vervoer van goederen of passagiers, en in het bijzonder van
helikopters, ULM’s, zweefvliegtuigen en deltavliegers, luchtballons;
7) de organisatie en het vervoer van personen of goederen door de lucht, de exploitatie van luchttaxi’
s, het uitvoeren van rondvluchten, luchtdopen enzovoort, de verhuur van luchtvaartuigen met piloot;
8) het leveren van diensten aan en het verrichten van werkzaamheden in opdracht van industriële
ondernemingen;
9) het leveren van management- en administratieve diensten en werkzaamheden aan alle derden
zoals overheid, verenigingen zonder winstoogmerk en vennootschappen in het algemeen, alsook
personen;
10) het op punt stellen van de bedrijfsorganisatie binnen ondernemingen;
11) het analyseren van ondernemingen;
12) het oplossen van bedrijfseigen problemen;
13) het verlenen van advies en praktische hulp aan het bedrijfsleven;
14) advies uitbrengen op het gebied van bedrijfsvoering en beheer;
15) alle activiteiten van een studie , organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële,
handels , bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die
verband houden met dienstverlening, adviesverlening, documentatie, publicatie, administratieve en
commerciële organisatie in de ruimste zin van het woord, op het gebied van juridische, sociale,
economische en financiële problemen;
16) het ontwikkelen, kopen, verkopen en het in licentie geven van octrooien, exclusieve en andere
rechten, knowhow en andere aanverwante immateriële vaste activa;
17) alle waarborgen verstrekken, hypothecaire of andere, in eigen voordeel en in het voordeel van
derden;
18) het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen, alsook alle investerings- en financiële verrichtingen, behalve
deze voorbehouden aan deposito- en spaarbanken;
19) het uitoefenen van mandaten in andere vennootschappen, zoals onder meer de functie van
bestuurder of vereffenaar en het tussenkomen in het dagelijks bestuur;
20) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in
de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende
verrichtingen, inclusief, onroerende leasing;
De vennootschap mag bij wijze van afstand, van inbreng, van fusie, van deelneming, van inschrijving
op of aankoop van aandelen, obligaties of andere waarden of op elke andere wijzen deelnemen in
alle andere vennootschappen of ondernemingen waarvan het voorwerp gelijkaardig of aanverwant
zou zijn aan het hare, evenals in andere vennootschappen bestuursmandaten waarnemen.
Zij mag in het algemeen alle industriële, roerende, onroerende, handels-, financiële,
landbouwkundige, bosbouwkundige of andere verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks
in verband staan met haar voorwerp.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00)
Het kapitaal is vertegenwoordigd door vijfhonderddrieënvijftig ( 553 ) aandelen zonder vermelding
van nominale waarde.
Artikel 6. Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen
vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk
en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat
ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare
stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de enige bestuurder zelfstandig over de opvraging van
stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij
aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of
storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van
het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen worden gedaan zonder voorafgaande
instemming van de enige bestuurder.
Titel III: Effecten
Artikel 7: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De enige bestuurder kan beslissen om het aandelenregister te houden in elektronische vorm.
Artikel 8: Aard van andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, en zij kunnen zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De enige bestuurder kan beslissen om het effectenregister te houden in elektronische vorm.
Artikel 9: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de
uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is
om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de
overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het
eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten
uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 10: Overdracht en overgang van aandelen
10.1. Overdracht onder levenden
De overdracht van aandelen kan enkel vrij gebeuren tussen aandeelhouders onderling.
Indien een aandeelhouder zijn aandelen al of niet tegen vergoe-ding wenst over te dragen aan een
niet-aandeelhouder, dient hij de bestuurder hiervan in kennis te stellen door opgave van de volledige
identiteit van de kandidaat-overnemer(s), het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de
prijs.
De bestuurder kan de voorgenomen overdracht soeverein en zonder motivatie aanvaarden of
weigeren binnen een termijn van dertig dagen vanaf het verzenden van de aanvraag tot goedkeuring
van de overdracht.  Indien er meerdere bestuurders zijn, volstaat het dat één van hen zich tegen de
overdracht verzet.
Indien de bestuurder niet reageert (of indien geen enkele van de bestuurders reageert indien er
meerdere zijn) binnen deze termijn, wordt hij geacht de overdracht te aan-vaar-den.
Indien de bestuurder (of minstens één van de bestuurders in-dien er meerdere zijn) de goedkeuring
weigert, zal hij de aandeelhouders die zijn vermeld op de aanwezigheidslijst van de laatste algemene
vergadering hierover inlichten en hen in kennis stellen van dezelfde gegevens als dewelke hij heeft
verkregen van de kandidaat-overdrager.
Al de aandeelhouders, zelfs diegenen die niet werden ingelicht bij toepassing van de voorgaande
alinea, hebben dan vijftien dagen de tijd om aan de bestuurder kenbaar te maken dat zij de aande-
len wensen aan te kopen, hetzij tegen de prijs die wordt geboden door de derde hetzij tegen een prijs
die jaarlijks wordt vastge-legd door de gewone algemene vergadering en die zal gelden voor alle
overdrachten die zullen plaatsvinden tijdens de periode die volgt op deze jaarvergadering tot bij de
goedkeuring van de volgende jaar-rekening.
Indien voor een bepaald jaar nagelaten werd de prijs van de aan-delen vast te stellen en indien de
aandeelhouders niet bereid zijn de prijs te betalen die door de derde wordt geboden en er tussen
partijen geen overeenkomst wordt bereikt betreffende de prijs, zal de prijs worden bepaald door een
deskundige aange-steld in gemeen akkoord of, bij gebreke van akkoord, door de recht-bank op
verzoek van de meeste gerede partij, overeenkomstig de terzake geldende dwingende
wetsbepalingen.
De aandeelhouders vermelden in hun aanbod het maximum aantal aandelen en, eventueel, het
minimum aantal aandelen dat zij wen-sen te kopen.
De aandelen worden tussen de kandidaat-kopers verdeeld in verhouding tot hun aandeel in het
kapitaal.  Indien één of meer aandeelhouders geen gebruik maken van hun voorkeurrecht, zal dit
toekomen aan de aandeelhouders die er wel gebruik van wensen te maken, weer in verhouding tot
hun aandeel in het kapi-taal.
Na verloop van voormelde termijn van vijftien dagen zal de bestuurder (of één van de bestuurders
indien er meerdere zijn) binnen de acht dagen de kandidaat-overdra-ger inlichten van de voorstellen
van de andere aandeelhouders, met vermelding van hun identiteit, het aantal aandelen dat zij
wensen te kopen en de geboden prijs.
De kandidaat-overdrager kan zijn aanbod tot verkoop intrekken indien niet al de aandelen die hij
wenst over te dragen worden overgenomen door de andere aandeelhouders of indien, wanneer er
voor een bepaald jaar geen prijs werd vastgesteld op de jaarver-gadering, er geen overeenkomst
wordt bereikt over de door de overdrager gevraagde prijs.
De kandidaat-overdrager wordt geacht de verkoop te willen verderzetten indien hij niet reageert
binnen de acht dagen na het verzenden van de brief waarin hij wordt ingelicht over de voor-stellen
van de andere aandeelhouders.
Indien een deskundige de waarde van de aandelen dient te bepalen, kan de kandidaat-overnemer
zijn aanbod nog intrekken binnen de acht dagen nadat de prijs van de aandelen zoals bepaald door
de deskundige aan hem is kenbaar gemaakt door de bestuurder.
In dat geval kan de kandidaat-overdrager zijn aandelen vrij overdragen aan de derde, doch minstens
tegen een prijs die even hoog is als de door de deskundige bepaalde waarde.
De aandelen die niet zouden worden aangekocht door de andere aandeelhouders mogen worden
overgedragen aan de kandidaat-koper.
Hetzelfde geldt indien de deskundige de prijs niet zou hebben bepaald binnen de wettelijk voorziene
termijn, tenzij de aandeel-houders alsdan alsnog de aandelen zouden overnemen aan de aange-
boden prijs.
De overdrachten die zouden gebeuren in strijd met voorgaande bepalingen zijn niet tegenstelbaar
aan de vennootschap.
Al de kennisgevingen gedaan in toepassing van dit artikel moe-ten gebeuren bij ter post
aangetekend schrijven met ont-vangstmel-ding.
Bovenstaande bepalingen zijn van toepassing op alle overdrachten van effecten van de
vennootschap.  Onder effecten wordt verstaan : de effecten die al dan niet het kapitaal
vertegenwoordigen, alsmede de effecten die recht geven op inschrijving op, verwer-ving van of
conversie in dergelijke effecten.  Onder overdracht van effecten wordt verstaan : elke vorm van
overdracht in de ruim-ste zin, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de volle eigen-dom, de blote
eigendom of het vruchtgebruik, met inbegrip van koop-verkoop, ruil, inbreng in vennootschap en
over-dracht inge-volge ontbinding met vereffening, fusie, splitsing, inbreng van een algemeenheid,
inbreng van een bedrijfstak, gedwongen uitvoe-ring, openbare verkoop, openbaar koopaanbod of
openbaar bod tot omruiling.
De prijs van de aandelen dient te worden betaald binnen de zes maanden te rekenen vanaf het
aanbod van de kandidaat-overdrager.
Indien de kandidaat-overdrager ingevolge de toepassing van bo-venstaande bepalingen gemachtigd
is de aandelen te verkopen aan een derde, dient de transactie te worden gerealiseerd binnen de
twee maanden vanaf het ogenblik dat de machtiging werd bekomen of verworven; na deze termijn
moet de procedure worden overge-daan.
10.2. Overgang ingevolge overlijden
In geval van overlijden van een aandeelhouder dienen zijn erfgena-men, de bestuurder(s) hiervan in
kennis te stellen en indien zij wensen toe te treden tot de vennootschap zijn zij verplicht aan de
bestuurder(s) de toelating hiertoe te vragen.
De bestuurder(s) zal handelen op dezelfde wijze als in geval van overdracht onder de levenden.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 11: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Werd benoemd tot statutair bestuurder: de heer Rudi Peeters, voornoemd.
Opvolgende bestuurder
Ingeval van dood, onbekwaamverklaring, kennelijk onvermogen of  faillissement van de enige
bestuurder, wordt mevrouw Brigitte Nagels, voornoemd aangesteld als opvolger en zal zij van
rechtswege de heer Rudi Peeters, voornoemd, opvolgen.
De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.
Artikel 12: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 13: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 15: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur
en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 16: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede maandag van de maand
juni om 17 uur, of indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de dag en het uur
aangewezen in de uitnodigingen.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor
wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone
post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Artikel 18: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 19: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde, al dan niet aandeelhouder.  Een volmachthouder kan met meerdere volmachten
stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap
op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 20: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder.
In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten
door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal
dit verantwoord.
Artikel 21: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid
van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 22: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs
van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit
20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor
de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende
besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene
vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op
de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren
van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze
verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
Artikel 23: Elektronische algemene vergadering
Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor
zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de
vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap
worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
Artikel 24: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Alle besluiten op de algemene vergadering kunnen slechts genomen worden mits unanimiteit van
stemmen.
Artikel 25: Verdaging van de algemene vergadering
De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de
buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde
vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de
andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde
hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de
toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede
vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 26: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige
bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 27: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij unanimiteit van
stemmen.
Artikel 28: Uitkering van dividenden en interim-dividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder
bepaalt.
Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te
beslissen/interimdividenden uit te keren.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 29: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige
bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 30: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 31: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 32: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en
haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders,
gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen
tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de
vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Artikel 33: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft,
is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen
met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de
vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of
betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 34: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
 
5. De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te te 8300
Knokke-Heist, Elizabetlaan 160F bus 22.
 
6. De algemene vergadering heeft besloten om een bijzondere volmacht  te verlenen aan Moore
Finance & Tax BV, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1
bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het
bijzonder aan Tanja De Naeyer, Julie De Roy, Dominique Jaminet, Charlotte Billiet en Sebastiaan
Pollet met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben
voor:
het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en
toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor
Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
het vervullen van diverse administratieve verplichtingen.
 
 
Voor eensluidend uittreksel,
Notaris Christophe Cootjans te Schilde
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte.
-coördinatie van de statuten.