Ondernemingsnr : 0808324358
Naam
(voluit) : NTBISS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Merellaan 31
 : 2950 Kapellen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
NTBISS
Besloten vennootschap
te 2950 Kapellen, Merellaan 31
Rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen
Ondernemingsnummer 0808.324.358
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
OMZETTING BVBA IN BV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING
BESTUURDER
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
Uit een akte verleden voor Marc Verhoeven, notaris te DeurneAntwerpen op 21 november 2023,
neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2;
BLIJKT dat de volgende besluiten werden genomen, telkens met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen , stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00)
en de wettelijke reserves van de vennootschap, te weten tweeduizendvijfhonderd euro (€ 2.500,00),
hetzij samen zevenentwintigduizend vijfhonderd euro (€ 27.500,00), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
 
 
 
DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieu-we statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennoot-schappen en
Verenigingen,
NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “NTBISS.”
 
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Holding activiteiten, omvattende onder meer:
- het door middel van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of
anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten
bedrijvigheden, vennootschappen of verenigingen in België of in het buitenland zonder onderscheid;
- het beheren, valoriseren, verkopen, te gelde maken of anderszins vervreemden van deze
participaties of belangen;
- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en
vereffening van de vennootschappen waarin zij een belang of deelneming heeft en in het algemeen
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met de
activiteiten van een holding.
2. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren, instandhouden en oordeelkundig uitbouwen van dit patrimonium vooral door
beheersdaden.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer:
- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,
het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen,
doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en
uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen
betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst
van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, met uitzondering van die activiteiten
voorbehouden aan vastgoedmakelaars;
- aankopen van roerende goederen en rechten, te gelde maken en beleggen in effecten en alle
andere waarde-elementen, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren,
aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.
3. Administratie- en managementactiviteiten, omvattende onder meer:
- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied
van onder meer planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de
bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het
gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer
in het algemeen;
- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer
het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder en directeur met inbegrip van deze van
vereffenaar;
- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels, bedrijfseconomische of
sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband ho-den met advies,
documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;
- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten
van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van
kantoren, magazijnen en fabricage-ruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen
op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import,
het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting
of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen
alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van bedrijven van nut kan zijn.
4. Het leveren van diensten en werkzaamheden aan onder meer industriële ondernemingen en
particulieren inzake veiligheid, gezondheid en milieu door middel van:
- adviesverlening en ondersteuning via persoonlijke coaching en uitzenden van specialisten;
- het geven van opleidingen;
- het leveren van kennis, wetenschappelijke en technische ondersteuning en industriële expertise;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, het in licentie geven van octrooien, exclusieve en andere
rechten, knowhow en andere aanverwante immateriële vaste activa;
- de aan- en verkoop, huur en verhuur, import en export, het vervaardigen of laten vervaardigen en
het vervoeren van alle producten, materialen en materieel met betrekking tot het bovenstaande.
5. Alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder het ontwerpen,
opstellen, creëren en uitbaten van websites en in het bijzonder het
ontwikkelen van Internet/Extranet/Intranet Sites en alle aanverwante applicaties, het verlenen van
internetaansluitingen, de e-commerce evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande.
- Het ontwerpen, het fabriceren, het plaatsen en de handel inzake telecommunicatiesystemen.
- Computeradviesbureau waaronder in het bijzonder het leveren van “IT- en Business Consultancy”.
- Realisatie van programma’s en gebruiksklare systemen waaronder in het bijzonder het ontwikkelen
van “database interface tools & utilities”.
- Gegevensverwerking.
- Databanken.
- Het uitwerken en installeren van datanetten, allerhande programmering, systeemanalyse,
installatiebediening en opleiding inzake computers.
6. Grafische vormgeving en alle toepassingen ervan, waaronder onder meer het ontwerpen,
samenstellen, bewerken, verwerken en commercialiseren van diverse
grafische vormen en producten, het voorbereiden en het comme-cialiseren van diverse drukwerken,
ontwerpen en publicatiemiddelen, het beheren van communicatie- en publiciteitsmiddelen, het
ontwerpen, uitvoeren en doen uitvoeren van publicitaire en promotionele activiteiten.
7. De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de in- en uitvoer van, evenals de productie
en promotie op enigerlei wijze van:
- alle producten, in de ruimste zin van het woord, die gebruikelijk verkocht worden in een
handelszaak voor geschenkartikelen, zowel gadgets als designvoorwerpen, zowel siervoorwerpen
als gebruiksvoorwerpen, waaronder onder meer speelgoed, fantasieartikelen, fantasiejuwelen,
decoratieartikelen en decoratiemateriaal, alle aanhorigheden en aanverwante producten van
voormelde producten;
- alle grafische producten, papierproducten en aanverwante producten en onder meer posters,
wenskaarten en pos-kaarten, kranten, tijdschriften, boeken, leesboeken, schrijfboeken, stripverhalen,
puzzelboeken, schoolboeken, woordenboeken, encyclopedieën, atlassen, landkaarten en
plattegronden;
- kaders, lijsten, kunstenaarsmateriaal en alle toebehoren, in de ruimste zin van het woord;
Het verlenen van alle diensten die verband houden met of aansluiten bij de verkoop van hoger
vermelde producten zoals onder meer het inkaderen van posters en kunstwerken, het graveren van
voorwerpen, het drukken van teksten en foto’s op textiel of voorwerpen en het ontwikkelen van foto’s.
Het vervaardigen of laten vervaardigen en het vervoeren van alle voormelde producten, materialen
en materieel.
8. Alle activiteiten van groot- en kleinhandel, import en export, huren en verhuren, in leasing nemen
en geven inzake voertuigen, nieuwe en tweedehandse, inclusief oldtimers, alsmede hun onderdelen,
wisselstukken en toebehoren en met inbegrip van het verlenen van alle diensten die in verband staan
met deze handelsactiviteiten en met het onderhoud en de herstelling.
9. De organisatie van manifestaties, kunstmanifestaties, salons, tentoonstellingen, beurzen,
vernissages, modeshows, bijeenkomsten, congressen, seminaries, colloquia, evenals het beheer en
de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen dienstig voor voormelde activiteiten
en overwegend ten behoeve van de scheppende en de uitvoerende kunst.
Inhuren en verhuren van presentatoren/presentatrices zangers/zangeressen, dansers/danseressen,
muzikanten, disc jockeys, evenals van orkesten, podiums, decors, klank- en lichtinstallaties en alle
andere mogelijke installaties, materialen en toebehoren, die verband houden met voormelde
activiteiten.
Het verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten en zalen
waarin hoger vermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen,
kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft.
 
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.
 
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
 
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste woensdag van de maand juni, om achttien (18.00) uur.
 
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
 
ONTBINDING – VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de notaris de coördinatie van de statuten
op te maken, deze te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te
verzorgen.
 
VIJFDE BESLUIT.,
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2950 Kapellen,
Merellaan 31.
 
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om de huidige bestuurders (voorheen zaakvoeders) van de
vennootschap, te weten: 1. mevrouw TAILLIEU Nathaly Daniëlla Raymonde, geboren te Roeselare
op 17 oktober 1976, wonende te 2950 Kapellen, Merellaan 31, 2.de heer BERT Tonny, geboren te
Gent op 14 augustus 1975, wonende te 2950 Kapellen, Merellaan 31 te ontslaan als bestuurders
(voorheen zaakvoerders) van de vennootschap, hen kwijting en décharge te geven voor het door hen
gevoerde beleid tot op heden en hen onmiddellijk te herbenoemen tot bestuurders van de
vennootschap. Hun mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
 
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering besluit aan alle medewerkers van EMENDO BV te 2950 Kapellen,
Antwerpsesteenweg 69, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen,
ondernemingsnummer0464.144.604, een bijzondere volmacht te verlenen, met recht van
indeplaatsstelling, teneinde aan alle formaliteiten inzake de griffie van de Ondernemingsrechtbanken,
Nationale Bank van België, Kruispuntbank van Ondernemingen, Ondernemingsloket, Sociaal
Verzekeringsfonds en alle andere te kunnen voldoen evenals een eventuele inschrijving en/of
wijziging en/of stopzetting van deze vennootschap te vorderen als belastingplichtige bij de FOD
Financiën, FOD Rijksdienst voor Sociale Zaken, de Vlaamse Belastingdienst of een gelijkaardige
buitenlandse instelling alsmede tot het verzorgen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte
van alle fiscale administraties en diensten.
 
 
Afsluiting
De voorzitter stelt vast dat al de voorgaande besluiten werden genomen met eenparigheid van
stemmen.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Marc Verhoeven - notaris
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
- expeditie van de akte  gecoördineerde statuten