Ondernemingsnummer :
0542504964
Benaming :
(voluit) :
EML
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Hoge-Valweg 4 bus 1
3520 Zonhoven
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een akte opgesteld door notaris Koen Vermeulen met standplaats te Beringen (deelgemeente
Paal) op 04 december 2018 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid EML volgende
besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten:
EERSTE BESLUIT
Vervolgens beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen met ingang van heden de zetel
van de vennootschap over te brengen van 3520 Zonhoven, Hoge-Valweg 4 bus 1 naar 3520
Zonhoven, Heidebloemstraat 19 en derhalve artikel 2 van de statuten aan te passen als volgt:
“Artikel 2: De zetel van de vennootschap is gevestigd te Zonhoven, Heidebloemstraat 19.
De zetel kan zonder statutenwijziging worden verplaatst in Bel-gië binnen het Nederlands taalgebied
of het twee-talige gebied Brussel-Hoofdstad bij besluit van de zaakvoer-ders.
De vennootschap kan bij eenvoudig besluit van de zaakvoerders in België of in het buitenland
bijkomende administratieve ze-tels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkan-toren
oprich-ten.”
TWEEDE BESLUIT
a) Verslagen
De voorzitter overhandigt een bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 04 december 2018
omtrent de voorge-stelde doelwijziging, voorgeschreven door artikel 287 van het Wetboek van
vennootschappen.
Bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva de dato 30 september 2018 gevoegd, hetzij
minder dan drie maanden vóór heden vastgesteld.
Een exemplaar van dit verslag en van de staat van activa en passiva, zal tegelijk met de expeditie en
het uittreksel van deze akte worden neergelegd zoals voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het in extenso voorlezen van het verslag van de
zaakvoerder bij de voorgestelde doelwijziging, en van de daarbijge-voegde staat van activa en
passiva. Alle aanwezigen verklaren een exemplaar van de verslagen te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
b) Uitbreiding van het doel
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering vervolgens het doel van de
vennootschap uit te breiden met de hoger omschreven activiteiten.
c) Wijziging statuten
Artikel 3 van de statuten zal voortaan als volgt luiden:
“Artikel 3: De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening,
voor rekening van der-den of in samenwerking met derden:
Luik B
- Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de
meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.
- Groot- en kleinhandel in bouwmaterialen.
- Het inklaren en exporteren van alle mogelijke goederen aan derden.
- Detailhandel in geschenkartikelen.
- De uitbating van een brood- en banketbakkerij.
- Detailhandel in brood- en banketbakkerswerk, suikerwerk.
- Detailhandel in cupcakes, diverse gebakken en taarten.
- Het geven van workshops in cupcakes en diverse gebakken en taarten.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven.
Zij kan ook functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
De vennootschap mag borgstellingen aan-gaan, haar onroerende goe-deren in hypotheek stellen en
al haar an-dere goederen, met inbe-grip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen
voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle
derden.
De vennootschap mag alle verrichtingen doen van welke aard ook, commercieel, industrieel,
financieel, roerend of onroe-rend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.
Zij mag door middel van inbreng, overdracht, fusie, inteke-ning, het nemen van een participatie of
elke andere vorm van investe-ring in effecten of roe-rende rechten, van financiële tussen-komst of
anders-zins, deelnemen in alle zaken, ondernemin-gen, sa-menwer-kingsver-ban-den of
vennootschappen met een zelfde, ana-loog, ge-lijkaardig of sa-menhangend doel of met een doel dat
de ontwik-ke-ling van haar eigen onderneming kan bevorderen, haar van grond-stoffen kan voorzien
of de afname van haar producten en diensten kan verge-makkelijken.
Zij kan eveneens bestuurder of vereffenaar van andere vennoot-schap-pen zijn.”
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten
uit te voeren en aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Koen Vermeulen
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte, verslag van de zaakvoerder, gecoördineerde
statuten.