Ondernemingsnr : 0453 890 615
Naam
(voluit) : CAMPIPE TECHNOLOGIES
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Europark 13, 3620 Lanaken
Onderwerp akte : Vaststelling vereniging van alle aandelen in een hand - ontslag/benoeming
bestuurder(s)
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouder, gehouden ten zetel
van de vennootschap op 08/02/2023:
Na overleg neemt de vergadering de volgende besluiten aan met unanimiteit van stemmen:
1.Vereniging van alle aandelen in één hand:
Op grond van art. 2:8 §4 WVV moet het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de
identiteit van de enige aandeelhouder, in het vennootschapsdossier worden neergelegd.
De bijzondere algemene vergadering stelt vast dat alle aandelen van de Vennootschap in één hand zijn
verenigd ten gevolge van een aandelenoverdracht op 8 februari 2023.
Dit verslag zal, overeenkomstig art. 2:8 §4 WVV, in het vennootschapsdossier worden neergelegd.
Conform art. 2:14, 4° WVV, zal de mededeling dat de neerlegging is gebeurd, worden gepubliceerd in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
2.Ontslag bestuurders:
De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurders, met ingang van
08.02.2023 t.n.v. :
-ALBERGS Christel, Ganzebroekstraat 16, 3590 Diepenbeek
-VAN KNIPPENBERG Birgitta, Diestersteenweg 347, 3680 Maaseik
Er wordt hen kwijting verleend over hun gevoerd beleid.
3.Benoeming bestuurder:
Wordt benoemd tot bestuurder voor een periode van 6 jaar tot aan de jaarvergadering te houden in 2029
met ingang van 08.02.2023:
- van DIJK Remy Louise Hubertus Adam, Kardinaal Van Rossumplein 15, 6221 SW Maastricht
(Nederland).
Hij verklaart zijn mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden en niet getroffen te zijn door
enige maatregel die zich hiertegen verzet.
De al dan niet bezoldiging voor de uitoefening van zijn mandaat zal worden bepaald door de algemene
vergadering.
4. Volmacht voor de administratieve formaliteiten
Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan de medewerkers van SBB Gecertificeerde Accountants en
Adviseurs BV (0459.609.556), kantoorhoudende te 3620 Lanaken, Europaplein 43 bus 1, om in naam en voor
rekening van de vennootschap alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige
overheidsdienst (KBO, BTW, UBO, enz.).
Vervolgens is het voltallig bestuursorgaan samengekomen die met eenparigheid van stemmen volgende
beslissingen neemt :
- Ontslag als gedelegeerd-bestuurder + voorzitter t.n.v .:
* ALBERGS Christel, Ganzebroekstraat 16, 3590 Diepenbeek
Haar ontslag gaat in op heden, 08.02.2023 en er wordt haar kwijting verleend over haar gevoerd beleid.
- Benoeming tot nieuwe gedelegeerd-bestuurder + voorzitter vanaf heden en dit voor de duur van diens
mandaat als bestuurder van de vennootschap:
* van DIJK Remy Louise Hubertus Adam, voornoemd, die aanvaardt.
Overeenkomstig de statuten wordt de vennootschap jegens derden en bij rechtshandelingen, met inbegrip
van deze waarvoor een openbaar ambtenaar of een ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent,
alsmede in rechte, zowel als eiser dan als verweerder, vertegenwoordigd door de gedelegeerd-bestuurder, die
alleen mag optreden.
De Bijzondere Algemene Vergadering neemt kennis van en bekrachtigt bovenvermelde beslissingen van
het bestuursorgaan met eenparigheid van stemmen.
Voor eensluidend uittreksel,
van DIJK Remy Louise Hubertus Adam,	ALBERGS Christel,
gedelegeerd-bestuurder	ontslagnemend gedelegeerd-bestuurder