Ondernemingsnr : 0669945445
Naam
(voluit) : TARA MANAGEMENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rijnkaai 19/501
 : 2000 Antwerpen
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de
dato 4 oktober  2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 19 oktober 2023
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 30695 dat de naamloze vennootschap “TARA MANAGEMENT”,
waarvan de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Rijnkaai 19 bus 501, volgende besluiten heeft
genomen met eenparigheid van stemmen :
EERSTE BESLUIT.
Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap, afgekort NV, te behouden.
TWEEDE BESLUIT.
Besluit tot ontslag van de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag van de raad van
bestuur van de vennootschap opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde
wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouders verklaren voorafgaandelijk aan deze vergadering een exemplaar van dit
bijzonder verslag te hebben ontvangen, er omstandig kennis van genomen te hebben en er geen
opmerkingen omtrent te formuleren. Besluit voormeld bijzonder verslag zonder enig voorbehoud
goed te keuren.
Een exemplaar van dit bijzonder verslag zal aan onderhavige akte aangehecht worden en zal samen
met een uitgifte van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie (Dienst Akten van
Vennootschappen) van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
DERDE BESLUIT.
Besluit om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de huidige tekst integraal te
vervangen door de tekst zoals hierna weergegeven in artikel 3 van onderstaande nieuwe statuten.
VIeRde besluit
Besluit om af te stappen van het bestuursmodel waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd
door een raad van bestuur optredend als college door de meerderheid van haar leden en over te
schakelen op het bestuursmodel van een enige bestuurder.
De vennootschap zal bijgevolg vanaf heden bestuurd en vertegenwoordigd worden door één enkele
bestuurder.
viJFDE BESLUIT.
Besluit om de bepalingen met betrekking tot de overdracht en overgang van aandelen volledig te
wijzigen.
Hiertoe wordt het oud artikel 6 geschrapt en volledig vervangen door het nieuw artikel 11bis zoals
opgenomen in onderstaande tekst van de nieuwe statuten.
ZESDE BESLUIT.
Besluit om alle huidige bestuurders, gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van
heden te ontslaan.
De algemene vergadering beslist vervolgens om de hierna genoemde persoon te benoemen als
statutair bestuurder en enige bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur:
- mevrouw NGAMPIMUKCHOK Nongluk, wonende te 2000 Antwerpen, Rijnkaai 18 /401.
Haar mandaat zal bezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidend beslissing van de
algemene vergadering.
ZEVENDE BESLUIT.
Besluit om de bestaande statuten van de vennootschap af te schaffen en te vervangen door een
volledig nieuwe tekst teneinde (i) deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en (ii) met voorgaande besluiten
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):
RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort “NV”, onder de
naam "TARA MANAGEMENT".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België alsook in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen op een of andere wijze
verband houden met:
    •  het verlenen van management, intellectuele, informatica en administratieve hulp onder hun
meest verschillende vormen aan derden;
    •  het begeleiden van vennootschappen, verenigingen en personen op het gebied van handel,
informatica, communicatie en administratie;
    •  het verrichten van studies en adviezen op het gebied van management, informatica en
bedrijfsvoering en meer in het algemeen alles wat de oprichting, de uitbating en het bestuur van
vennootschappen en verenigingen van nut kan zijn;
    •  aankoop, verkoop, leasing en verhuur van hardware en software;
    •  het optreden als tussenpersoon in de handel;
    •  de verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
    •  het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over alle andere
vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook. Het waarnemen van, bestuurdersfuncties
zoals bestuurder,
    •  volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen;
    •  het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
    •  in België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of
tussenpersonen, alle immobilaire operaties en alle vormen van patrimoniumbeheer van om het even
welke aard of ermede verband houdende handelingen doen, onder meer: de aankoop, verkoop,
ruiling, verhuring, expertise, beheer, omvorming, coördinatie of ombouwing en valoriseren van
onroerende goederen van alle aard, zowel gebouwen als gronden, zowel op het platteland als in
bebouwde kommen, en dit door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, heropbouw of
verbouwing; de voormelde immobilaire operaties zijn in de meest ruime zin te interpreteren en
omvatten onder meer ook zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of in deelneming
of nog voor rekening van derden, de oprichting, de verwezenlijking, de inrichting, de uitbreiding van
handels en nijverheidscentra, evenals de uitbating ervan.
Zij zal haar voorwerp mogen nastreven zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en
ook als commissie-handel.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap zal in het algemeen alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn om het bereiken ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap mag belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, overname, fusie,
opslorping, splitsing, of op een andere wijze, in elke vennootschap of onderneming met een
gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid en, in het algemeen, alle handelingen verrichten
die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen. Zij kan tevens leningen en waarborg
toestaan aan derden.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken in België en in het buitenland, op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt acht.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Het is
vertegenwoordigd door zesduizend tweehonderd (6.200) aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde, die ieder één/zesduizend tweehonderdste (1/6.200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor onbepaalde duur: mevrouw NGAMPIMUKCHOK
Nongluk, geboren te Bangkok op 28 juli 1975, alhier aanwezig en die haar opdracht aanvaardt.
BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Hij heeft de mogelijkheid om een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID
1.Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2.Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen (of:
die gezamenlijk optreden).
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3.De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
4.Onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.
ALGEMENE vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand september om negentien uur
(19u00) of, indien deze dag een zondag of een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag
op hetzelfde uur. De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de
plaats aangeduid in de oproepingen.
Het bestuursorgaan en de commissaris kunnen steeds een bijzondere of een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen.  Het bestuursorgaan moet tevens binnen een termijn van drie
(3) weken een algemene vergadering bijeenroepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen
of gezamenlijk ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en daarbij de
door hen voorgestelde agendapunten aangeven.
De oproepingen, met inbegrip van de agenda, en de terbeschikkingstelling van stukken zullen
plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De aandeelhouders op naam kunnen enkel toegelaten worden tot de algemene vergadering indien
hun aandelen ingeschreven zijn in het aandelenregister ten minste vijf (5) dagen voor de datum van
de vergadering.
Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:
- een fusie of splitsing van de vennootschap;
- een verhoging of vermindering van het kapitaal;
- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;
- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;
- de uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten;
- de ontbinding van de vennootschap;
- enige wijziging van de statuten,
dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de
vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen
op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een
nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.
De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een
meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een
onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de
andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met betrekking tot de wijziging van het voorwerp, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van
eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met
een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies tot minder
dan een vierde van het kapitaal.
boekjaar
Het boekjaar begint op  één april van elk jaar en eindigt op éénendertig maart van het
daaropvolgende kalenderjaar.
winstbesteding – uitkeringen
Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten en
noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.
Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds één tiende van het
kapitaal bereikt.
Het saldo van de nettowinst wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op
voorstel van het bestuursorgaan, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke
beperkingen terzake.
De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door het
bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over tot gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de
reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
VEREFFENING
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Mits aan de wettelijke voorwaarden voldaan is kan worden overgegaan tot de onmiddellijke sluiting
van de vereffening.
Indien niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan is voor de onmiddellijke sluiting van de
vereffening, dient de vereffeningsprocedure te worden gevolgd waarbij één of meerdere vereffenaars
worden aangeduid.
ACHTSTE BESLUIT. VOLMACHTEN
De algemene vergadering verleent alle machten aan de enige bestuurder van de vennootschap om,
individueel handelend, de hiervoor genomen besluiten uit te voeren.
De algemene vergadering beslist eveneens volmacht te verlenen aan de medewerkers en
aangestelden van de besloten vennootschap “VGD Accountants & Belastingconsulenten” met zetel
te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel,
Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-nummer BE 0875.430.542,
om, individueel handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle eventuele formaliteiten
die in het kader van de genomen beslissingen bij het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank der
Ondernemingen en/of de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde vereist
zijn, te vervullen en te dien einde alle stukken en documenten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties.
De vergadering verleent ten slotte aan ondergetekende notaris machtiging om ter gelegenheid van
de hiervoor bedoelde statutenwijziging de gecoördineerde tekst van de statuten van de
vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
NOTARIS Eline Goovaerts
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten.