Ondernemingsnr : 0405503847
Naam
(voluit) : Poperingse Afzetcooperatie voor Hop
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleine Casseldreef 2
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL
Uit een proces-verbaal, opgemaakt door Meester Bruno Vandenameele, notaris te Poperinge, op 19
juli 2023, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering
bijeengekomen is van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap “Poperingse
Afzetcooperatie voor Hop”, afgekort “PACOHOP” met zetel te 8970 Poperinge, Kleine Casseldreef 2,
ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper, onder het nummer BE
0405.503.847, en met eenparigheid van stemmen beslist heeft:
 
Eerste besluit
 
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering is van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van
de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve
vennootschap (afgekort CV) te behouden.
 
TWEEDE BESLUIT
 
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal, hetzij honderd en zesduizend
vierhonderdtwintig euro negenenzestig cent (€ 106.420,69) en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij twintigduizend driehonderd zevenentwintig euro zevenendertig cent (€
20.327,37), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal, hetzij drieduizend
vijfhonderd vierennegentig euro zesenveertig cent (€ 3.594,46), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet
werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
 
DERDE BESLUIT
 
De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan de
dato 21 februari 2023 met de verantwoording voor de voorgestelde wijziging van het voorwerp van
de vennootschap.
Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag, zodat de
algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te geven.
 
VIERDE BESLUIT
 
De algemene vergadering besluit vervolgens om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen
zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan.
Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel drie (3) van de nieuwe statuten zal luiden als volgt:
 
“Artikel 3. Coöperatieve finaliteit – Voorwerp
De coöperatieve finaliteit van de vennootschap is door de onderlinge samenwerking tussen de
aandeelhouders de productie van hoppe op een gemeenschappelijke wijze te ordenen.
De vennootschap heeft hiermee tot voorwerp: het bewaren, het markt klaar maken, het bewerken en
verwerken, en de afzet van hoppe voor rekening van de aandeelhouders, dit alles in de ruimste zin
van het woord.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
- Het aanbod te concentreren en de stabilisatie van de markt te bevorderen;
- Deze productie gemeenschappelijk aan de eisen van de markt aan te passen en te verbeteren, met
name door overschakeling op andere rassen en door herstructurering van de hoppevelden;
- De rationalisatie en de mechanisatie van de teelt en van het oogsten te bevorderen ten einde de
rentabiliteit van de productie te vergroten;
- Gemeenschappelijke regels voor de productie vast te leggen;
- De Europese steunregeling te beheren en daarbij aan elk van haar aandeelhouders diens aandeel
in de steun toe te kennen naar verhouding van de door hen beteelde oppervlakte en tevens de
nodige maatregelen te nemen om het voorwerp te verwezenlijken.
Daartoe mag de vennootschap alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met dit voorwerp. Zij mag deelnemen in en samenwerken met alle ondernemingen die haar
voorwerp kan bevorderen.”
 
VIJFDE BESLUIT
 
De vergadering neemt kennis van het voorstel van het bestuursorgaan om het huishoudelijk
reglement van de vennootschap de dato 13 oktober 1993 af te schaffen.
De algemene vergadering besluit vervolgens om het huishoudelijk reglement af te schaffen.
 
ZESDE BESLUIT
 
De algemene vergadering stelt vast dat het artikel 16 van de huidige statuten het volgende bepaalt:
“Artikel 16
Elke vennoot is verplicht de gemeenschappelijke regels voor de productie na te leven en moet in
principe al de hop, die hij voor verkoop bestemt, door bemiddeling van de vennootschap afzetten.
Het huishoudelijk reglement kan deze verplichtingen nader omschrijven.
In beginsel mag geen enkel vennoot zelf de geoogste hop bereiden. Het huishoudelijk reglement kan
deze verbintenis nader omschrijven.”
 
De algemene vergadering besluit dit artikel af te schaffen en niet te hernemen in de nieuwe statuten.
 
ZEVENDE BESLUIT
 
Ingevolge de afschaffing van het huishoudelijk reglement, besluit de algemene vergadering de
voorwaarden om als aandeelhouder tot de vennootschap te worden toegelaten in de nieuwe statuten
te formuleren in het artikel 11, dat letterlijk als volgt zal luiden:
 
“Artikel 11. Toelatingsvoorwaarden
De volgende voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn om aandeelhouder te kunnen worden van
de vennootschap:
- enkel actieve hopproducenten kunnen aanvaard worden als aandeelhouder van de vennootschap;
- ten minste één aandeel onderschrijven;
- zoveel aandelen onderschrijven per tien aren hop dat de kandidaat-aandeelhouder verbouwt,
waarbij fracties van tien aren niet in aanmerking worden genomen. Het bestuursorgaan heeft het
recht controle uit te oefenen op de betrokken aandeelhouders en kan vorderen dat het aantal
aandelen aan de werkelijke toestand wordt aangepast;
- het bestuursorgaan kan beslissen dat nieuwe vennoten een minimum inbreng in geld dienen te
betalen bij de onderschrijving van aandelen. Het bedrag van deze minimum inbreng zal bij aanvang
van elk boekjaar vastgesteld worden op basis van de gegevens van de laatst goedgekeurde
jaarrekening. Deze minimum inbreng zal, in afwijking van het principe zoals omschreven in artikel 5
van deze statuten worden geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening en zal bij
uittreding niet terugbetaald worden.
Een aandeelhouder die niet meer voldoet aan bovenvermelde cumulatieve toelatingsvoorwaarden
dient dit schriftelijk te melden aan het bestuursorgaan binnen de maand dat niet meer wordt voldaan
aan de toelatingsvoorwaarden.”
 
ACHTSTE BESLUIT
De vergadering besluit de voorwaarden waaronder een aandeelhouder uit de vennootschap kan
uittreden aan te passen en te preciseren en besluit onder meer dat:
- een aandeelhouder gedurende het volledige boekjaar zal kunnen uittreden
- het bedrag van het scheidingsaandeel gelijk zal zijn aan de eigen vermogenswaarde van de
betrokken aandelen op de datum van de uitwerking van de uittreding, met een minimum van nul euro
(€ 0,00) per aandeel en waarbij wordt gepreciseerd dat het scheidingsaandeel wordt uitbetaald
binnen de maand na de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar waarin de uittreding
plaatsvond.
De vergadering besluit dat de tekst van artikel 13 van de nieuwe statuten zal luiden als volgt:
 
“Artikel 13. Uittreding
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend
schrijven op de zetel van de vennootschap;
3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen
uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van het boekjaar waarin de uittreding plaatsvond;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden, is gelijk aan de eigen vermogenswaarde van de betrokken aandelen op de
datum van de uitwerking van de uittreding zoals bepaald onder 4°, met een minimum van nul euro (€
0,00) per aandeel. Het scheidingsaandeel wordt uitbetaald binnen de maand na de goedkeuring van
de jaarrekening over het boekjaar waarin de uittreding plaatsvond;
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
§ 2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of
onbekwaamverklaring van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te
treden.
De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel,
overeenkomstig paragraaf 1.”
 
NEGENDE BESLUIT
 
De vergadering besluit de voorwaarden waaronder de vennootschap kan overgaan tot uitsluiting van
een aandeelhouder aan te passen en te preciseren zoals omschreven in de nieuwe tekst van het
artikel 14 van de nieuwe statuten, in het bijzonder op het vlak van:
- de wijze van berekening van de waarde van het scheidingsaandeel, waarbij het scheidingsaandeel
gelijk zal zijn aan de eigen vermogenswaarde van de betrokken aandelen op de datum van de
uitwerking van de uitsluiting, met een minimum van nul euro (€ 0,00) per aandeel en waarbij wordt
gepreciseerd dat het scheidingsaandeel wordt uitbetaald binnen de maand na de goedkeuring van
de jaarrekening over het boekjaar waarin de uitsluiting plaatsvond;
- de voorwaarden waaronder een aandeelhouder geen recht zal hebben op de uitkering van de
waarde van het scheidingsaandeel.
 
De vergadering besluit vervolgens dat de tekst van het artikel 14 van de nieuwe statuten zal luiden
als volgt:
“Artikel 14. Uitsluiting
§ 1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
De uitsluiting heeft uitwerking op de laatste dag van het boekjaar waarin de uitsluiting plaatsvond.
§ 2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn
scheidingsaandeel. Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken
aandeelhouder wordt uitgesloten, is gelijk aan de eigen vermogenswaarde van de betrokken
aandelen op de datum van de uitwerking van de uitsluiting zoals bepaald onder §1, met een
minimum van nul euro (€ 0,00) per aandeel. Het scheidingsaandeel wordt uitbetaald binnen de
maand na de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar waarin de uitsluiting plaatsvond.
In afwijking hiervan zal een aandeelhouder geen recht hebben op de uitkering van de waarde van
zijn scheidingsaandeel indien de aandeelhouder in kwestie niet langer voldoet aan de voorwaarde
om toegelaten te kunnen worden als aandeelhouder bepaald in artikel 11, eerste streepje van deze
statuten én als de aandeelhouder de meldingsplicht aan het bestuursorgaan zoals bepaald in artikel
11, laatste lid van deze statuten heeft geschonden.
§ 3. Het bestuursorgaan is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de
vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post
met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief
meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan het bestuursorgaan, binnen één
maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
§ 4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-
mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.”
 
TIENDE BESLUIT
 
De vergadering besluit om wijzigingen door te voeren in de statuten met betrekking tot de
bestuurdersmandaten zoals omschreven in het nieuwe artikel 15 van de nieuwe statuten, en besluit
onder meer tot:
- de invoering van de mogelijkheid tot benoeming van erebestuurders;
- het vaststellen van het principe in de statuten dat de bestuurdersmandaten van onbepaalde duur
zijn.
 
De vergadering besluit dat de tekst van het artikel 15 van de nieuwe statuten zal luiden als volgt:
 
“Artikel 15. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering kan enkel actieve hopproducenten benoemen als bestuurder.
In afwijking van voorgaande, kan de algemene vergadering ook niet-actieve hopproducenten
benoemen als bestuurder, die de titel dragen van erebestuurder. Deze erebestuurders hebben
tijdens de beraadslaging van het bestuursorgaan slechts een raadgevende stem.
Ze hebben het recht om de algemene vergadering bij te wonen.
 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn
herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht
geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.”
 
ELFDE BESLUIT
 
De algemene vergadering besluit om de datum van de jaarlijkse algemene vergadering in de statuten
vast te leggen op de voorlaatste maandag van december om negentien uur dertig minuten (19.30h).  
De vergadering besluit dat het artikel 21 van de nieuwe statuten zal luiden als volgt:
 
“Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de voorlaatste maandag van de maand december, om negentien uur dertig minuten. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
 
TWAALFDE BESLUIT
 
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit, rekening houdende met de voorheen genomen
besluiten, dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
Statuten
 
Titel I. Rechtsvorm - naam - zetel - voorwerp – duur
 
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "Poperingse Afzetcooperatie voor Hop", afgekort "PACOHOP". De volledige en
afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
 
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of in het
tweetalig gebied Brussel Hoofdstad door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te
doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
 
Artikel 3. Coöperatieve finaliteit – Voorwerp
De coöperatieve finaliteit van de vennootschap is door de onderlinge samenwerking tussen de
aandeelhouders de productie van hoppe op een gemeenschappelijke wijze te ordenen.
De vennootschap heeft hiermee tot voorwerp: het bewaren, het markt klaar maken, het bewerken en
verwerken, en de afzet van hoppe voor rekening van de aandeelhouders, dit alles in de ruimste zin
van het woord.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
- Het aanbod te concentreren en de stabilisatie van de markt te bevorderen;
- Deze productie gemeenschappelijk aan de eisen van de markt aan te passen en te verbeteren, met
name door overschakeling op andere rassen en door herstructurering van de hoppevelden;
- De rationalisatie en de mechanisatie van de teelt en van het oogsten te bevorderen ten einde de
rentabiliteit van de productie te vergroten;
- Gemeenschappelijke regels voor de productie vast te leggen;
De Europese steunregeling te beheren en daarbij aan elk van haar aandeelhouders diens aandeel in
de steun toe te kennen naar verhouding van de door hen beteelde oppervlakte en tevens de nodige
maatregelen te nemen om het voorwerp te verwezenlijken.
Daartoe mag de vennootschap alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met dit voorwerp. Zij mag deelnemen in en samenwerken met alle ondernemingen die haar
voorwerp kan bevorderen.
 
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
Titel II. Inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen
 
(…)
 
Titel III. Effecten
 
(…)
 
Artikel 10. Overdracht en overgang van aandelen
§ 1. Principe
Onder “overdracht” wordt begrepen: elke overdracht of overgang van (een zakelijk recht op)
aandelen aan een aandeelhouder of aan derden, zowel onder de levenden als bij overlijden, zowel
de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel
in vruchtgebruik, in blote als in volle eigendom en in het algemeen alle overeenkomsten of beloften
tot overeenkomsten die dergelijke vaststaande of eventuele, onmiddellijke, eventuele of toekomstige
overdrachten tot voorwerp kunnen hebben.
Onder “aangetekend schrijven/brief” wordt eveneens begrepen een elektronisch aangetekend
schrijven.
Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen, inbegrepen de inschrijvingsrechten, converteerbare obligaties, obligaties
met inschrijvingsrecht of uitkeerbaar in aandelen.
 
§2. Beperkte overdraagbaarheid
A. Principe
De aandelen van een aandeelhouder kunnen, op straffe van nietigheid, slechts worden
overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden aan aandeelhouders en personen die
voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 11 van deze statuten om toegelaten te kunnen
worden als aandeelhouder.
 
B. Overdracht niet onderworpen aan goedkeuring van het bestuursorgaan
De aandelen van een aandeelhouder kunnen, onverminderd hetgeen bepaald onder punt A, zonder
goedkeuring van het bestuursorgaan worden overgedragen onder levenden of overgaan door
overlijden aan:
*de echtgenoot/echtgenote/wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater,
*of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van de aandeelhouder en diens echtgenoten.
In voormeld geval moet de aandeelhouder het bestuursorgaan schriftelijk in kennis stellen van deze
overdracht bij aangetekend schrijven.
 
C. Overdracht wel onderworpen aan goedkeuring van het bestuursorgaan
De overdracht of overgang aan een andere aandeelhouder of aan andere personen dan de personen
genaamd onder punt B, kan alleen geschieden mits de goedkeuring van het bestuursorgaan,
onverminderd hetgeen bepaald onder punt A.
Daartoe, moet de aandeelhouder of, bij overlijden, zijn erfgerechtigde(n) een verzoek tot het
bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat wordt overgedragen,
alsmede, bij overdracht onder levenden, van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, betekent het bestuursorgaan bij aangetekende
brief, aan de verzoeker het antwoord op zijn verzoek.
Het bestuursorgaan kan het verzoek weigeren, mits motivering. Tegen weigering van goedkeuring
staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van
zijn aandelen wenst over te dragen, of de erfgerechtigden van de overleden aandeelhouder, kunnen
vragen dat hun aandelen worden teruggenomen door de vennootschap overeenkomstig de
procedure van uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen, bepaald in artikel 13 van deze
statuten.
 
Titel IV. toelating tot de vennootschap
 
Artikel 11. Toelatingsvoorwaarden
De volgende voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn om aandeelhouder te kunnen worden van
de vennootschap:
- enkel actieve hopproducenten kunnen aanvaard worden als aandeelhouder van de vennootschap;
- ten minste één aandeel onderschrijven;
- zoveel aandelen onderschrijven per tien aren hop dat de kandidaat-aandeelhouder verbouwt,
waarbij fracties van tien aren niet in aanmerking worden genomen. Het bestuursorgaan heeft het
recht controle uit te oefenen op de betrokken aandeelhouders en kan vorderen dat het aantal
aandelen aan de werkelijke toestand wordt aangepast;
- het bestuursorgaan kan beslissen dat nieuwe vennoten een minimum inbreng in geld dienen te
betalen bij de onderschrijving van aandelen. Het bedrag van deze minimum inbreng zal bij aanvang
van elk boekjaar vastgesteld worden op basis van de gegevens van de laatst goedgekeurde
jaarrekening. Deze minimum inbreng zal, in afwijking van het principe zoals omschreven in artikel 5
van deze statuten worden geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening en zal bij
uittreding niet terugbetaald worden.
Een aandeelhouder die niet meer voldoet aan bovenvermelde cumulatieve toelatingsvoorwaarden
dient dit schriftelijk te melden aan het bestuursorgaan binnen de maand dat niet meer wordt voldaan
aan de toelatingsvoorwaarden.
 
Artikel 12 - Toelatingsprocedure
Om toegelaten te worden als aandeelhouder moet de persoon die voldoet aan de voorwaarden
bepaald in het vorige artikel de goedkeuring van het bestuursorgaan bekomen.
Daartoe, moet de kandidaat een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met
aanduiding van zijn naam, voornamen, beroep en woonplaats, alsmede van het aantal aandelen
waarop hij wil intekenen.
Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, betekent het bestuursorgaan bij aangetekende
brief, aan de kandidaat het antwoord op zijn verzoek.
Het bestuursorgaan kan het verzoek weigeren, mits motivering. Tegen weigering van goedkeuring
staat geen beroep op de rechter open.
 
Artikel 13. Uittreding
§1. De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar
vermogen.
Deze uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:
1° De aandeelhouders kunnen op elk moment uittreden;
2° Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend
schrijven op de zetel van de vennootschap;
3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen
uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;
4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van het boekjaar waarin de uittreding plaatsvond;
5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder
verzoekt uit te treden, is gelijk aan de eigen vermogenswaarde van de betrokken aandelen op de
datum van de uitwerking van de uittreding zoals bepaald onder 4°, met een minimum van nul euro (€
0,00) per aandeel. Het scheidingsaandeel wordt uitbetaald binnen de maand na de goedkeuring van
de jaarrekening over het boekjaar waarin de uittreding plaatsvond;
6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels
van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen
uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.
§ 2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of
onbekwaamverklaring van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te
treden.
De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of
vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel,
overeenkomstig paragraaf 1.
 
Artikel 14. Uitsluiting
§ 1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden.
De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.
De uitsluiting heeft uitwerking op de laatste dag van het boekjaar waarin de uitsluiting plaatsvond.
§ 2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn
scheidingsaandeel. Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken
aandeelhouder wordt uitgesloten, is gelijk aan de eigen vermogenswaarde van de betrokken
aandelen op de datum van de uitwerking van de uitsluiting zoals bepaald onder §1, met een
minimum van nul euro (€ 0,00) per aandeel. Het scheidingsaandeel wordt uitbetaald binnen de
maand na de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar waarin de uitsluiting plaatsvond.
In afwijking hiervan zal een aandeelhouder geen recht hebben op de uitkering van de waarde van
zijn scheidingsaandeel indien de aandeelhouder in kwestie niet langer voldoet aan de voorwaarde
om toegelaten te kunnen worden als aandeelhouder bepaald in artikel 11, eerste streepje van deze
statuten én als de aandeelhouder de meldingsplicht aan het bestuursorgaan zoals bepaald in artikel
11, laatste lid van deze statuten heeft geschonden.
§ 3. Het bestuursorgaan is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.
Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de
vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post
met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief
meegedeeld.
De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen
schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan het bestuursorgaan, binnen één
maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld.
Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord.
Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.
§ 4. Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de
betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-
mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te
communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.
 
Titel V. bestuur – controle
 
Artikel 15. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering kan enkel actieve hopproducenten benoemen als bestuurder.
In afwijking van voorgaande, kan de algemene vergadering ook niet-actieve hopproducenten
benoemen als bestuurder, die de titel dragen van erebestuurder. Deze erebestuurders hebben
tijdens de beraadslaging van het bestuursorgaan slechts een raadgevende stem.
Ze hebben het recht om de algemene vergadering bij te wonen.  
 
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn
herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht
geeft op enige vergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
 
Artikel 16. Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan.
 
Artikel 17. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle
akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden
door twee (of meer) bestuurders die gezamenlijk optreden. De erebestuurders hebben geen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
 
Artikel 18. Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders wordt ten kosteloze titel uitgevoerd.
 
Artikel 19. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
 
Artikel 20. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
 
Titel VI. Algemene vergadering
 
Artikel 21. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de voorlaatste maandag van december, om negentien uur dertig minuten. Valt de hierboven
bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de
jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
 
Artikel 22. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
 
Artikel 23. Elektronische algemene vergadering
1. Het bestuursorgaan kan beslissen dat de aandeelhouders op afstand kunnen deelnemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en
meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering
deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen
of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem
ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de
besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van
de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op
afstand. De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in
voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene
vergadering deelnemen.
 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven,
rekening houdend met de hun toegekende rechten.
 
Artikel 24. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient
een aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
 
Artikel 25. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
 
Artikel 26. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht,
een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en
daar in zijn plaats te stemmen, maar geen enkele aandeelhouder mag voor meer dan één andere
aandeelhouder optreden.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
 
Artikel 27. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
 
Titel VII. Boekjaar - winstverdeling – reserves
 
Artikel 28. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend
jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Indien de vennootschap andere activiteiten uitoefent dan de regeling van de productie en de afzet
van hop, zullen die activiteiten onder een afzonderlijke rubriek in de boekhouding opgenomen
worden.
 
Artikel 29. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is gemachtigd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd
met de overgedragen winst, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
 
Titel VIII. Ontbinding – vereffening
 
Artikel 30. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
 
Artikel 31. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
 
Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
Titel IX. Algemene maatregelen
 
(…)
 
TWAALFDE BESLUIT
 
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
DERTIENDE BESLUIT
 
De algemene vergadering stelt vast:
1/ Dat op de jaarlijkse algemene vergadering de dato 19 december 2018 werd herbenoemd als
bestuurder voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2023: de heer
ROSSEEL Marc Urbain Cornelius, wonende te 8970 Poperinge, Abeelseweg 166.
2/ Dat op de jaarlijkse algemene vergadering de dato 19 december 2019 werden herbenoemd als
bestuurders voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2025:
- de heer BOERAEVE Bart Rik Corneel, wonende te 8970 Poperinge, Provenstraat 8;
- de heer DERYCKE Johan Georges Cornelius, wonende te 8978 Poperinge (Watou), Palingstraat 1;
- de heer ROSSEEL Dirk Hubert Corneel, wonende te 8970 Poperinge, Abeelseweg 103;
- de heer ROSSEEL Johan Albert Corneel, wonende te 8970 Poperinge, Provenseweg 92;
3/ Dat op de jaarlijkse algemene vergadering de dato 19 december 2022 werd herbenoemd als
bestuurder, met ingang van de jaarlijkse algemene vergadering de dato 23 december 2021, voor een
periode eindigend na de jaarvergadering van 2027: de heer BOERAEVE Géry Adrien Corneel,
wonende te 8970 Poperinge, Kleine Casseldreef 2;
4/ Dat op de jaarlijkse algemene vergadering de dato 19 december 2022 werd herbenoemd als
bestuurder, voor een periode eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2028: de heer
SOENEN Paul Emiel Corneel, wonende te 8972 Poperinge (Proven), Blokstraat 23.
 
Voor zoveel als nodig besluit de algemene vergadering deze herbenoemingen te bevestigen.
 
De algemene vergadering besluit daaropvolgend om volgende voornoemde bestuurders vervroegd
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair
bestuurders voor een onbepaalde duur, te weten:
- de heer BOERAEVE Bart Rik Corneel, wonende te 8970 Poperinge, Provenstraat 8;
- de heer DERYCKE Johan Georges Cornelius, wonende te 8978 Poperinge (Watou), Palingstraat 1;
- de heer ROSSEEL Dirk Hubert Corneel, wonende te 8970 Poperinge, Abeelseweg 103;
- de heer ROSSEEL Johan Albert Corneel, wonende te 8970 Poperinge, Provenseweg 92;
- de heer SOENEN Paul Emiel Corneel, wonende te 8972 Poperinge (Proven), Blokstraat 23.
Allen hier aanwezig, met uitzondering van de heer Bart Boeraeve, welke aanwezige bestuurders
verklaren dit mandaat te aanvaarden en niet bezwaard te zijn met maatregelen die zich hiertegen
verzetten.
 
De algemene vergadering besluit daaropvolgend om volgende voornoemde bestuurders vervroegd
ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun benoeming als ere- bestuurders
voor een onbepaalde duur, te weten:
- de heer ROSSEEL Marc Urbain Cornelius, wonende te 8970 Poperinge, Abeelseweg 166.
- de heer BOERAEVE Géry Adrien Corneel, wonende te 8970 Poperinge, Kleine Casseldreef 2;
Beiden hier aanwezig, die verklaren dit mandaat te aanvaarden en niet bezwaard te zijn met
maatregelen die zich hiertegen verzetten.
 
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
De mandaten zijn onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
VEERTIENDE BESLUIT
 
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8970 Poperinge,
Kleine Casseldreef 2.
 
VIJFTIENDE BESLUIT
 
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de naamloze vennootschap Q.P.A. NV, met zetel te
8970 Poperinge, Casselstraat 55 en ondernemingsnummer 0870.664.575, evenals aan haar
bestuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te
treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de
vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale administraties evenals voor
wat betreft de eventuele wijzigingen in het UBO-register en voorzieningen e-Stox.
 
STEMMING
Alle voorgaande beslissingen werden telkens bij afzonderlijke stemming genomen met eenparigheid
van stemmen.
 
VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Meester Bruno Vandenameele, notaris.
 
Samen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte
- statutencoördinatie
 
 
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
Onmiddellijk na deze buitengewone algemene vergadering de dato 19/07/2023 is de Raad van
Bestuur bijeengekomen waarin beslist werd met eenparigheid van stemmen om de heer BOERAEVE
Bart te benoemen tot gedelegeerd bestuurder met ingang van heden, voor onbepaalde duur.
BOERAEVE Bart
Voorzitter van de Raad van Bestuur