Nº d'entreprise : 0765 505 291
Nom
(en entier) : SCOOORE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Belliard 25-33, 1040 Etterbeek
Objet de l'acte : Délégation de pouvoirs de la gestion journalière - Pouvoirs spéciaux
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30/06/2022:
1. Conformément à l'article 16 des statuts de la S.A. Scooore, le conseil d'administration confie la gestion
journalière de la société, ainsi que la représentation concernant cette gestion, à M. Olivier Haine en tant que
directeur général.
2. Le conseil d'administration délègue les pouvoirs:
- à M. Olivier Haine en tant que directeur général, agissant seul, pour conclure des engagements de moins
de 10 000 euros.
- à M. Olivier Haine en tant que directeur général, agissant conjointement avec un seul administrateur, pour
conclure des engagements de 10 000 euros ou plus.
Les pouvoirs ainsi octroyés de décider d'acheter ou de passer des commandes doivent toujours être exercés
dans les limites du budget approuvé par le conseil d'administration.
3. Les décisions qui dépassent la gestion journalière óu qui ont un impact stratégique, doivent toujours être
soumises au conseil d'administration, quel que soit le montant.
La gestion journalière concerne tous les actes et toutes les décisions qui:
(i) ne vont pas au-delà des besoins de la vie quotidienne de la société, ou
(ii) ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration vu leur importance mineure ou leur caractère
peu urgent.
La conclusion, la résiliation ou le rejet de contrats avec des points de vente, ainsi que la prise de mesures
temporaires vis-à-vis de ceux-ci constitue une tâche de gestion journalière.
4. Le directeur général peut subdéléguer à un collaborateur les pouvoirs qui lui ont été délégués par le
conseil d'administration, à condition d'en informer ce dernier au préalable.
Le directeur général informe le conseil d'administration que son pouvoir de conclure, de résilier et de refuser
les contrats avec les points de vente, ainsi que de prendre des mesures temporaires vis-à-vis des points de
vente, est subdélégué à M. Cédric Hogge.
5. Le directeur général rendra mensuellement compte de l'exercice de ses tâches au conseil d'administration
et informera le président du conseil d'administration de façon plus permanente.
6. Le secretary general de la Loterie Nationale, S.A. de droit public, assume le secrétariat du conseil
d'administration.
PROCURATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 17/08/2022 :
Le conseil d'administration de SCOOORE SA, ayant son siège social Rue Belliard 25-33, 1040 Bruxelles,
représenté ici par deux administrateurs, conformément à l'article 18 des statuts de la société, notamment
monsieur Jannie HAEK, président-administrateur, et monsieur Jean-Nicolas DAVID, administrateur,
donne procuration aux personnes designées de Deloitte Accountancy BV, y compris M. Dirk HERMANS et
madame Leonarda GOGUADZE, agents spéciaux qui peuvent agir seul, conformément à l'article 16,
paragraphe 4, des statuts,
afin de publier la tâche et les pouvoirs que le conseil d'administration du 30 juin 2022 a accordé à monsieur
Olivier HAINE en tant que directeur général de SCOOORE SA - tels que formulés dans le procès-verbal ci-joint
au point «< 2. Gouvernance > (annexe 1) - dans les annexes du Moniteur belge en néerlandais et en français.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE
Madame Leonarda Goguadze
Mandataire spéciale