Ondernemingsnr : 0675780291
Naam
(voluit) : S2 INVEST
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Grote Baan 205
 : 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Michaël VAN der LINDEN, te Hasselt, op 30 juni 2023,
neergelegd ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid Hasselt Eerste Kantoor, dat er werd
gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap “S2 INVEST”, met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Grote Baan 205, ingeschreven
in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer
0675.780.291.
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:
Aandeelhouders
Is aanwezig of geldig vertegenwoordigd de hierna genoemde enige aandeelhouder die verklaart
eigenaar te zijn van tweehonderd (200) aandelen, hetzij het totaal aantal uitgegeven aandelen:
De Besloten Vennootschap “REBANO”, met zetel te 3550 Houthalen-Helchteren, Grote Baan 205,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer
0732.654.163.
De vennootschap werd opgericht opgericht ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris te
Hasselt op 19 augustus 2019, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 21 augustus
2019 onder nummer 19330741. De statuten werden sindsdien eenmaal gewijzigd ingevolge akte
verleden voor ondergetekende notaris Michaël Van der Linden te Hasselt op 3 februari 2021,
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 9 februari 2021, onder nummer 21309031.
De vennootschap wordt hier conform artikel 15 van haar statuten vertegenwoordigd door twee van
haar bestuurders, te weten:
    1.  De heer SIMONS Rob, geboren te Bree op 23 oktober 1978, wonende te 3500 Hasselt,
Mombeekdreef 2
    2.  De heer SCHRUERS Chris Henri Louis, geboren te Hasselt op 10 april 1963, wonende te 3520
Zonhoven, Nachtegalenstraat 57.
Beiden benoemd ingevolge beslissing genomen op de buitengewone algemene vergadering dewelke
werd gehouden voor ondergetekende notaris Michaël Van der Linden te Hasselt op 3 februari 2021,
gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 9 februari 2021, onder nummer 21309031.
Bestuurders
De hierna vermelde bestuurders zijn aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd:
1. De besloten vennootschap “REBANO” voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar vaste
vertegenwoordiger de heer SIMONS Rob, voornoemd, benoemd ingevolge beslissing van de
bijzondere algemene vergadering van 29 januari 2021, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad op 4 juni 2021, onder nummer 21066289;
2. De heer SCHRUERS Chris, voornoemd, benoemd ingevolge beslissing van de bijzondere
algemene vergadering van 29 januari 2021, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
op 4 juni 2021, onder nummer 21066289, die per afzonderlijk schrijven heeft verklaard kennis te
hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en heeft verklaard
afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 5:83 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en van de toezending van de stukken die krachtens artikel 5:
84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.
3. De Commanditaire Vennootschap “NOBELCO”, met zetel te 3512 Hasselt, Alkenstraat 59,
ingeschreven het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer
0732.629.617, die middels haar zaakvoerder, de heer JAMAER Vincent Amandus Marc Edmond,
geboren te Antwerpen op 14 juni 1986, wonende te 3512 Hasselt (Stevoort), Alkenstraat 59, per
afzonderlijk schrijven heeft verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige
vergadering en van haar agenda en heeft verklaard afstand te doen van de oproepingsformaliteiten
voorzien bij artikel 5:83 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de
toezending van de stukken die krachtens artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.
BERAADSLAGING EN STEMMING
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
Eerste besluit: Uitbreiding voorwerp.
Verslaggeving.
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
aangaande de wijziging van het voorwerp de dato 22 juni 2023.
De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank,
samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.
Het verslag van het bestuursorgaan zal door mij, Notaris, bewaard worden in het
vennootschapsdossier.
Wijziging voorwerp:
De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap uit te breiden en besluit tot vervanging
van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
a) het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime
betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurders-functies
waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de
voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire
benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van
haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten
vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de
vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de
vennootschap.
b) de verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting,
ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of
buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;
c) de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door
middel van participatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop,
aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;
d) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader
mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of
hypothekeren voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan.
Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval
verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die
wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn,
spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
e) in de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van
aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins,
alsmede het verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake porte-
feuille-, kapitaal- of vermogensbeheer;
f) het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en
onroerende goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en
financiële verhandeling die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit voorwerp aansluiten;
g) onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat :
- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de
verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van
onroerende goederen;
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin
van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke
vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het koninklijk
besluit de dato 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep
van vastgoedmakelaar;
- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het
bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de medeëigendom;
h) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel.
i) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke
rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
j) het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer
vervat :
- organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteits-controle;
- het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;
- het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie op het gebied van
beheer, management en marketing;
k) het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
l) De exploitatie van fitnesscentra en centra voor de beoefening van aerobic, bodybuilding, enz.
De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtin-
gen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrecht-streeks te
bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp
nastreven, of die van aard zijn het voorwerp te bevorderen.
De hogervermelde opsommingen zijn niet limitatief maar exemplatief bedoeld. Aangaande al het
voorgaande kan de vennootschap bovendien voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon
of als vertegenwoordiger handelen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. Zij kan in het algemeen, in België en het
buitenland, alle roerende of onroerende, commerciële, financiële of industriële verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden of van aard zouden zijn de
verwezenlijking ervan, geheel of ten dele, te vergemakkelijken of te bevorderen.
De vennootschap mag alle garanties verstrekken, zich borg stellen, zekerheden verstrekken,
waaronder haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip
van haar handelsfonds, in pand geven en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde
dat zij er zelf belang bij heeft, alsook optreden als agent of vertegenwoordiger van, of voorschotten
toestaan aan de entiteiten in dewelke zij participeert.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet,
onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die werkzaamheden in onderaanneming te
laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Aangaande al het voorgaande, handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als
tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Tweede besluit: Volmacht voor de coördinatie van de statuten en voor de administratieve
formaliteiten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend notaris Michaël Van der Linden, Toekomststraat 56 te 3500 Hasselt.
 
TEGELIJK HIERBIJ NEERGELEGD.
Voor eensluidend afschrift, gecoördineerde statuten, verslag.