Ondernemingsnr : 0405319547
Naam
(voluit) : KLOECKNER METALS BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Keizersstraat 50
 : 8530 Harelbeke
Onderwerp akte :
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit het proces-verbaal, verleden op 24 april 2024, voor Meester Nele Soete, notaris te ROESELARE,
die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Notariaat SOETE & PYCK”, met zetel te 8800
Roeselare, Beversesteenweg 261, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap “KLOECKNER METALS BELGIUM”, met zetel te
8530 Harelbeke, Keizersstraat 50, RPR Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer
0405.319.547 is bijeengekomen, waarbij volgende besluiten werden genomen:
“BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
    1.  Eerste besluit
Het verslag van de Raad van Bestuur de dato 1 maart 2024 en de dato 23 april 2024 over het
boekjaar afgesloten op 31 december 2023 wordt besproken en unaniem goedgekeurd.
    1.  Tweede besluit
Het verslag van de commissaris de dato 23 april 2024 wordt besproken en unaniem goedgekeurd.
    1.  Derde besluit
De jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur,
inbegrepen de resultaatbestemming, wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.
    1.  Vierde besluit
De Algemene Vergadering verleent met unanimiteit kwijting aan de hierna genoemde bestuurders
voor de uitoefening van hun mandaat in 2023 en aan de voormelde commissaris voor zijn
controletaak over het afgelopen jaar 2023:
    •  De heer dE RON Cornelis Engelbertus, wonende te Nederland, 4671BT Dinteloord, Havenweg
57, voormalig bestuurder (ontslag met ingang vanaf 1 september 2023) blijkens beslissing van de
algemene vergadering van 31 augustus 2023, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 8 november daarna, onder nummer 23141767;
    •  Mevrouw KOLBECK Christina, wonende te Duitsland, 40489 Düsseldorf, Heltorfer Mark 116,
voormalig bestuurder (met ingang vanaf 7 maart 2024) blijkens voormelde beslissing van de
algemene vergadering van 7 maart 2024;
    •  De heer MANNEE Maarten, voornoemd;
    •  De heer vAN UDEN Louis, voornoemd;
De algemene vergadering verwijst naar voormelde beslissing van 7 maart 2024 omtrent het ontslag
van mevrouw KOLBECK Christina, voornoemd, en verleent tevens aan afscheidnemend bestuurder,
mevrouw KOLBECK Christina, reeds kwijting voor de periode van 1 januari 2024 tot de datum van
haar ontslag, zoals voormeld.
    1.  Vijfde besluit
De Algemene Vergadering bekrachtigt het ereloon van de voormelde commissaris, PwC
Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Wouter Coppens, dat over het boekjaar
afgesloten op 31 december 2023, vijfendertigduizend euro (35.000,00 EUR) bedroeg, exclusief
kosten en exclusief BTW.
    1.  Zesde besluit
Conform aan het verleden bevestigt de Algemene Vergadering dat het mandaat van bestuurder
zowel voor het verleden, het heden, als de toekomst steeds kosteloos werd/wordt uitgeoefend. 
    1.  Zevende besluit
De algemene vergadering besluit om de naam van de vennootschap te wijzigen naar “BUYSMETAL”.
Bijgevolg besluit de algemene vergadering om het eerste artikel van de statuten te wijzigen, zodat dit
artikel voortaan als volgt luidt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “BUYSMETAL”.”
    1.  Achtste besluit
De algemene vergadering geeft de opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van
de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de
neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
    1.  Negende besluit
In navolging van artikel 2:8, §4 WVV wordt, voor zoveel als nodig, meegedeeld dat de naamloze
vennootschap “BUYSMETAL” éénhoofdig is.
    1.  Tiende besluit
Vermits geen verdere punten meer worden aangevoerd, wordt de vergadering opgeheven.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
Voor beknopt uittreksel, bestemd om bekendgemaakt te worden in het Belgisch Staatsblad.
Notaris Nele SOETE
24 april 2024