Ondernemingsnr : 0412044023
Naam
(voluit) : STAEDTLER BENELUX
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Cesar Van Kerckhovenstraat(HIN) 110
 : 2880 Bornem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de enige
aandeelhouder van “STAEDTLER BENELUX” NV, opgesteld door notaris Benoit DE KESEL te
Kruibeke op 21 december 2023, aangeboden ter registratie, dat de volgende beslissingen werden
genomen:
Naam:
De vennootschap draagt de naam “STAEDTLER BENELUX”.
Rechtsvorm:
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Adres van de zetel van de vennootschap:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel bevindt zich te 2880 Bornem, Cesar Van Kerckhovenstraat 110.
Duur:
Ze werd opgericht voor onbepaalde duur.
Aanleg van reserves, verdeling van de winst en de verdeling na vereffening:
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij
alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het
kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij-
zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Ontslag en benoeming bestuurders.
a. De vergadering besloot om de bestaande drie bestuurders te ontslaan, met name:
- de heer BADER Ernst Georg, wonende te Duitsland, 96160 Geiselwind, Haag 11;
- de heer MARX Axel, wonende te Duitsland, 90592 Schwarzenbruck-Lindelburg, Tulpenstrasse 4;
- de heer CZESCHKA Konstantin, wonende te Duitsland, 91054 Buckenhof, Föhrenwald 14.
b. De vergadering besloot te benoemen als enige bestuurder:
- de heer KLEE Ali, geboren te Tabriz (Iran) op 22 mei 1971, van Duitse nationaliteit, wonende te
Duitsland, 91080 Uttenreuth, Röntgenstrasse 5b. Zijn mandaat is van onbepaalde duur, en is
onbezoldigd.
De enige bestuurder herbenoemde de heer SMET Tom, geboren te Bornem op 27 april 1975,
wonende te 2880 Bornem, Elisabethstraat 26, tot dagelijks bestuurder/directeur. Zijn mandaat is  van
onbepaalde duur.
-VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL-
de notaris
 
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte statutenwijziging de dato 21 december 2023;
- Gecoördineerde statuten.