Ondernemingsnr : 0474726710
Naam
(voluit) : Epiphany's Kitchen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Burgstraat 10
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 22 mei 2023 voor Meester Pieterjan De Mulder, notaris te
Merelbeke (Bottelare), aandeelhouder in de besloten vennootschap "HENRIST, DE MULDER &
BULTEREYS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9820 Merelbeke (Bottelare), Ridder A. Stas de
Richellelaan 8, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap "Epiphany’s Kitchen", met zetel te 9000 Gent, Burgstraat 10, RPR Gent, afdeling Gent
Met ondernemingsnummer 0474.726.710 en BTW-nummer BE0474.726.710, werd gehouden waarin
volgende beslissingen werden genomen:
KEUZE RECHTSVORM BV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
OMZETTING KAPITAAL IN BESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij  achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap.
WIJZIGING VOORWERP
            a) In verband met de voorgenomen voorwerpuitbreiding (uitbreiding voorwerp) geeft de
voorzitter van de vergadering kennis van het omstandig verslag van de bestuurder de dato 15 mei
2023.
            De vergadering ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
            Het verslag van de bestuurder zal samen met een eensluidende uitgifte van deze akte
worden neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
            b) De vergadering beslist om het voorwerp voortaan zal luiden als volgt:
            “De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als in het buitenland en voor
eigen rekening als voor rekening van derden :
- Het maken en presenteren van programma's voor radio en televisie.
- Het uitbaten van horecabedrijven zoals cafés, tavernes, pubs, bistro's, restaurants, zowel in
binnenland als buitenland.
- Het uitbaten van bedrijfsrestaurants.
- Het organiseren van feesten, seminars, enz.
- De groot- en kleinhandel in wijnen, geestrijke dranken, delicatessen, enz.
- Catering, traiteurdiensten,
- Opleidingen van horecapersoneel.
- Het organiseren en geven van cursussen, in het bijzonder wijncursussen.
- Het ontwerpen, produceren, creëren, de groot-en kleinhandel van textielproducten,
kledingaccessoires en sierraden.
- Het besturen van vennootschappen en ondernemingen in de ruimste zin.
- Het vermogen gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende
goederen, te behouden, te beheren in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden.
- Alle handelingen met betrekking tot landbouw, tuinbouw. Waaronder wordt begrepen (de
opsomming is niet limitatief): het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het
groene gedeelte van sportvelden. Snoeien van bomen en heggen. Aanplanten, herbeplanten,
verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en andere. Bouw- en aanleg van speel- en
sportterreinen, zwembaden, zwemvijvers enzovoort. Grondverzet en drainage. Boomkwekerij en teelt
van planten en zoden om te worden overgeplant. Teelt van hakhout. Klein- en groothandel in zaden,
bloemen, planten, kunstmeststoffen, sproeistoffen enzovoort. Klein- en groothandel in houten bouw-
en tuinmaterialen. Klein- en groothandel in decoratieartikelen voor tuin en interieur. Advies over de
toepassing van planten in kantoren, bedrijven en instellingen. Ontwerpen en uitvoeren van
interieurbeplanting in gebouwen, patio’s, terrassen enzovoort. Overige persoonlijke diensten.
- Activiteiten inzake schrijnwerkerij. Waaronder wordt begrepen (de opsomming is niet limitatief): Het
monteren, installeren, alle buiten- en binnen schrijnwerk, timmerwerk evenals het plaatsen van
badkamers, keukens, met of zonder inbouwtoestellen en andere toebehoren. De groot- en
kleinhandel in meubels, inbouwkeukens, badkamers, elektrische en niet elektrische toestellen,
sanitaire artikelen, verlichtingsartikelen en toebehoren van allerlei aard evenals van artikelen voor
woon- en keukeninrichting, Schrijnwerk van hout of van kunststof, vervaardiging van artikelen van
hout (bouw). Vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, trappen, muurkasten en luiken.
Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen in hout, vervaardiging van kantoor- winkel- en
ateliermeubelen overwegend van andere materialen dan metaal. Vervaardiging van speciale
winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken en dergelijke overwegend van andere materialen dan
metaal. Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubelen, meubels voor restaurants,
scholen en dergelijke overwegend andere materialen dan metaal. Vervaardiging van overige
keukenmeubelen en badkamermeubels, montage van buiten- en binnen schrijnwerk van hout en van
kunststof zijnde deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, winkelinrichtingen, inbouwkeukens
en dergelijke. Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden,
plafonds en dergelijke in hout of kunststof,. Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden,
traliewerk, hekken en dergelijke in hout of in kunststof, de montage van serres, veranda’s en
dergelijke in hout of in kunststof. Dit alles in de meest ruimste zin van het woord.
- Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, het
aankopen op lijfrente, het opschikken, het uitrusten, het renoveren, het valoriseren, het bouwen, het
huren en het verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. Zij mag haar onroerende
goederen in hypotheek geven, al haar goederen in pand geven en zich borg stellen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Bedoelde
opsomming is aanwijzend en niet beperkend.”
VOLLEDIGE VERVANGING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met een wijziging aan haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
“HOOFDSTUK I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “Epiphany’s Kitchen”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnenland als in het buitenland en voor eigen
rekening als voor rekening van derden :
- Het maken en presenteren van programma's voor radio en televisie.
- Het uitbaten van horecabedrijven zoals cafés, tavernes, pubs, bistro's, restaurants, zowel in
binnenland als buitenland.
- Het uitbaten van bedrijfsrestaurants.
- Het organiseren van feesten, seminars, enz.
- De groot- en kleinhandel in wijnen, geestrijke dranken, delicatessen, enz.
- Catering, traiteurdiensten,
- Opleidingen van horecapersoneel.
- Het organiseren en geven van cursussen, in het bijzonder wijncursussen.
- Het ontwerpen, produceren, creëren, de groot-en kleinhandel van textielproducten,
kledingaccessoires en sierraden.
- Het besturen van vennootschappen en ondernemingen in de ruimste zin.
- Het vermogen gevormd door inbrengen en aankopen en grotendeels bestaande uit onroerende
goederen, te behouden, te beheren in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden.
- Alle handelingen met betrekking tot landbouw, tuinbouw. Waaronder wordt begrepen (de
opsomming is niet limitatief): het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het
groene gedeelte van sportvelden. Snoeien van bomen en heggen. Aanplanten, herbeplanten,
verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en andere. Bouw- en aanleg van speel- en
sportterreinen, zwembaden, zwemvijvers enzovoort. Grondverzet en drainage. Boomkwekerij en teelt
van planten en zoden om te worden overgeplant. Teelt van hakhout. Klein- en groothandel in zaden,
bloemen, planten, kunstmeststoffen, sproeistoffen enzovoort. Klein- en groothandel in houten bouw-
en tuinmaterialen. Klein- en groothandel in decoratieartikelen voor tuin en interieur. Advies over de
toepassing van planten in kantoren, bedrijven en instellingen. Ontwerpen en uitvoeren van
interieurbeplanting in gebouwen, patio’s, terrassen enzovoort. Overige persoonlijke diensten.
- Activiteiten inzake schrijnwerkerij. Waaronder wordt begrepen (de opsomming is niet limitatief): Het
monteren, installeren, alle buiten- en binnen schrijnwerk, timmerwerk evenals het plaatsen van
badkamers, keukens, met of zonder inbouwtoestellen en andere toebehoren. De groot- en
kleinhandel in meubels, inbouwkeukens, badkamers, elektrische en niet elektrische toestellen,
sanitaire artikelen, verlichtingsartikelen en toebehoren van allerlei aard evenals van artikelen voor
woon- en keukeninrichting, Schrijnwerk van hout of van kunststof, vervaardiging van artikelen van
hout (bouw). Vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, trappen, muurkasten en luiken.
Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen in hout, vervaardiging van kantoor- winkel- en
ateliermeubelen overwegend van andere materialen dan metaal. Vervaardiging van speciale
winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken en dergelijke overwegend van andere materialen dan
metaal. Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubelen, meubels voor restaurants,
scholen en dergelijke overwegend andere materialen dan metaal. Vervaardiging van overige
keukenmeubelen en badkamermeubels, montage van buiten- en binnen schrijnwerk van hout en van
kunststof zijnde deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, winkelinrichtingen, inbouwkeukens
en dergelijke. Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden,
plafonds en dergelijke in hout of kunststof,. Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden,
traliewerk, hekken en dergelijke in hout of in kunststof, de montage van serres, veranda’s en
dergelijke in hout of in kunststof. Dit alles in de meest ruimste zin van het woord.
- Binnen het kader van haar voorwerp zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, het
aankopen op lijfrente, het opschikken, het uitrusten, het renoveren, het valoriseren, het bouwen, het
huren en het verhuren van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld. Zij mag haar onroerende
goederen in hypotheek geven, al haar goederen in pand geven en zich borg stellen voor alle
leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden, op
voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Bedoelde
opsomming is aanwijzend en niet beperkend.”
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
HOOFDSTUK II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
(…)
HOOFDSTUK IV. Bestuur – Controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
HOOFDSTUK V. Algemene Vergadering
Artikel 13. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste donderdag van mei om 17u. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag
dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 14. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-           de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-           de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 15. Zittingen – processen-verbaal
§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 16. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering,
behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende
schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en
door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende
beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair
bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene
vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen
op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere
exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste
bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden
aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door
alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in
deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten
als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van
de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun
verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 18. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
HOOFDSTUK VI. Boekjaar – Winstverdeling – Reserves
Artikel 19. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Binnen de grenzen van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan
worden overgegaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
HOOFDSTUK VII. Ontbinding – Vereffening
Artikel 21. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 22. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 23. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
HOOFDSTUK VIII. Algemene maatregelen
Artikel 24. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 25. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 26. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
ONTSLAG EN HERBENOEMING ALS BESTUURDER
A)De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit zijn functie als zaakvoerder:
De vennootschap onder firma Epiphany Tilley, met zetel te Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 24,
1000 Brussel, ondernemingsnummer 0536.324.777, RPR Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel.
Opgericht bij onderhandse akte de dato 19 maart 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot Belgisch
Staatsblad van 11 juli daarna onder nummer 13106489.
Waarvan de statuten gewijzigd zijn bij buitengewone algemene vergadering de dato 10 juni 2021,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 8 november 2021 daarna, onder nummer
21131451.
Met als vaste vertegenwoordigers:
1 Mevrouw VANDERHAEGHEN Epiphany, voornoemd.
2. De Heer DECOSTER Jan Eduard, voornoemd.
hier beiden vertegenwoordigd door:
mevrouw SCHEIRE Evelyn Denise, geboren te Wetteren op 21 oktober 1988, medewerkster van
notariskantoor “Henrist, De Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen”, wonende te 9230
Wetteren, Peperstraat 20 om het ontslag als niet-statutair bestuurder te aanvaarden, welke volmacht
zal bewaard worden in dossier van ondergetekende notaris.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
B)De algemene vergadering besluit te benoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur vanaf heden:
De vennootschap onder firma Epiphany Tilley, met zetel te Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 24,
1000 Brussel, ondernemingsnummer 0536.324.777, RPR Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank
Brussel.
Opgericht bij onderhandse akte de dato 19 maart 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot Belgisch
Staatsblad van 11 juli daarna onder nummer 13106489.
Waarvan de statuten gewijzigd zijn bij buitengewone algemene vergadering de dato 10 juni 2021,
gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 8 november 2021 daarna, onder nummer
21131451.
Met als vaste vertegenwoordiger:
1 Mevrouw VANDERHAEGHEN Epiphany, voornoemd.
Met als plaatsvervangend vaste vertegenwoordiger:
2. De Heer DECOSTER Jan Eduard, voornoemd.
hier vertegenwoordigd door:
mevrouw SCHEIRE Evelyn Denise, geboren te Wetteren op 21 oktober 1988, medewerkster van
notariskantoor “Henrist, De Mulder en Bultereys, Geassocieerde Notarissen”, wonende te 9230
Wetteren, Peperstraat 20 om de benoeming als niet-statutair bestuurder te aanvaarden, welke
volmacht zal bewaard worden in dossier van ondergetekende notaris.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9000 Gent, Burgstraat
10.
BIJZONDERE VOLMACHT ADMINISTRATIE.
Bijzondere volmacht wordt verleend aan Mondriaan BV (ondernemingsnummer 0634.893.110) of zijn
aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de bevoegdheid om alleen op te treden,
om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake BTW, bekendmaking in de bijlagen
tot het Belgisch Staatsblad, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, fiscale
administraties, de registratiecommissie, de erkenningscommissies en de sociaalrechterlijke
instellingen en met het oog op alle latere wijzigingen en schrappingen van deze inschrijvingen.
De beschrijving van de administratieve verplichtingen en bevoegdheden is louter exemplatief en niet
beperkend.
COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
beslissingen, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE.
Tezamen hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.
Notaris Pieterjan De Mulder te Merelbeke (Bottelare).