Ondernemingsnr : 0544675388
Naam
(voluit) : EY SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel De Kleetlaan 2
 : 1831 Machelen (Brab.)
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Op heden, eenendertig januari tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "EY SOLUTIONS", waarvan
de zetel gevestigd is te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, tweede
lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de
wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet
gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in
een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op
dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
TWEEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe Nederlandstalige tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe Nederlandstalige tekst van statuten teneinde
deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe Nederlandstalige tekst van de statuten luidt als volgt:
Artikel 1.- Vorm - Naam.
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam: "EY
SOLUTIONS".
Artikel 2.- Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
Artikel 3.- Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden,
Luik B
alleen of met medewerking van wie het ook weze, in België of in het buitenland:
    1.  Consultancy (De uitbating van een bureau van raadgeving, studie, organisatie, boekhouding,
accountancy, management, beheer, vorming, en diensten inzake commerciële, industriële, financiële,
sociale aangelegenheden, en op het gebied van de informatica, de recrutering en de selectie.).
    2.  Het ontwikkelen van software.
    3.  Het aankopen en verkopen van software en hardware.
    4.  Het geven en organiseren van opleidingen.
    5.  Het beheer en de ontwikkeling van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende
goederen, waarden, effecten, rechten en titels. Het behoud, het beheer en het oordeelkundig
uitbreiden van onroerend en roerend vermogen, het kopen, verkopen, ruilen, verhuren, huren en
onderverhuren, valoriseren, verkavelen en verwezenlijken van alle onroerende goederen, al dan niet
gemeubileerd, de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, de renovatie van
onroerende goederen, het oprichten van alle gebouwen en constructies, het aanleggen en
onderhouden van alle terreinen en aanhorigheden. Het kopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren
van kunstwerken.
    6.  Het waarnemen en uitoefenen van allerhande bestuursopdrachten- en mandaten. Het
waarnemen van het mandaat van vereffenaar.
    7.  Het bemiddelen als tussenpersoon in de handel, op commissie of onder een handelsagentuur,
in alle mogelijke artikelen en activiteiten zonder enige beperking.
    8.  Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang
bij heeft.
    9.  De vennootschap kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in
verband staan met haar voorwerp of van die aard zijn, dit te begunstigen. Zo kan zij onder meer,
bijhuizen en filialen oprichten, zowel in België als in het buitenland, een belang nemen in iedere
onderneming waarvan het voorwerp gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare. De
bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap
te interpreteren.
    10.  De activiteiten van een holdingvennootschap: het verwerven, beheren en vervreemden van
deelnemingen en participaties in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ook deze met
een verschillend voorwerp, alsook alle investerings- en financiële verrichtingen, behalve deze
voorbehouden aan deposito- en spaarbanken.
    11.  Handel in import en export van wijn en likeuren, uitbating van een detailhandel, verhandeling
van wijn en likeuren over het internet en aanverwante activiteiten.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin
te worden geïnterpreteerd.
Artikel 4.- Duur.
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5.- Inbrengen.
In ruil voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Behalve als het besluit van de algemene vergadering bedoeld in artikel 5:120, §2 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen of de uitgiftevoorwaarden iets anders bepalen, worden de
inbrengen geboekt op een beschikbare eigen vermogens-rekening.
(...)
Artikel 11.- Bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit tenminste twee leden,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene
vergadering.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, bij eenvoudige meerderheid der
stemmen. De benoemingen zijn te allen tijde herroepbaar door de algemene vergadering. De
bestuurders zijn herbenoembaar.
Het bestuursorgaan benoemt onder zijn leden een voorzitter. Hij kan tevens een ondervoorzitter
benoemen. De bezoldiging van de bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering.
Behoudens dringende gevallen in de oproeping te rechtvaardigen, moeten de oproepingen voor de
vergaderingen ten minste drie kalenderdagen voor de vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander
communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek worden verstuurd. De
oproepingen vermelden de plaats, de datum, het uur en de agenda van de vergadering.
Indien de deelnamemodaliteiten in de oproeping zijn aangeduid, kunnen de vergaderingen worden
gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging
Luik B
mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.
Elke bestuurder die een vergadering van het bestuursorgaan bijwoont of zich erop laat
vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens
aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping, en dit
voor of na de vergadering waarop hij/zij niet aanwezig of vertegenwoordigd was.
Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter, of, bij diens ontstentenis, door de
ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van beiden, door een bestuurder-aandeelhouder.
Het bestuursorgaan kan geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of geldig
vertegenwoordigde bestuurders.
Iedere bestuurder kan, per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel
2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een
vergadering van het bestuursorgaan te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag één of meer van
zijn/haar collega's vertegenwoordigen en mag, bovenop zijn/haar eigen stem, evenveel stemmen
uitbrengen als hij/zij volmachten heeft ontvangen.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
alle bestuurders. Daartoe wordt een document met de voorgestelde besluiten per brief, fax, e-mail of
enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek toegezonden aan
alle bestuurders met het verzoek om het document gedagtekend en ondertekend terug te sturen naar
de zetel van de vennootschap of ieder ander postadres, faxnummer of e-mailadres vermeld in het
document. De handtekeningen (die elektronische handtekeningen kunnen zijn in de zin van de
toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) kunnen worden aangebracht hetzij op één document
hetzij op meerdere exemplaren van het document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen
te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of op de datum vermeld in voornoemd
document. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
De besluiten van het bestuursorgaan worden in beginsel bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen genomen.
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan het bestuursorgaan slechts geldig
beraadslagen en besluiten op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en
met de instemming van het voltallige bestuursorgaan.
Artikel 12.- Vertegenwoordiging jegens derden.
Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de
voorzitter of de ondervoorzitter die alleen optreden. Deze zullen ten opzichte van derden geen bewijs
moeten leveren van een voorafgaand besluit van het bestuursorgaan. Voor de uitoefening van een
opdracht voor cliënten, met inbegrip van offertes en aanbiedingen, wordt de vennootschap geldig
vertegenwoordigd, met recht van indeplaatsstelling, door een bestuurder of door een aandeelhouder
die alleen optreden. Binnen het kader van deze opdrachten, vertegenwoordigen deze bestuurders of
aandeelhouders de vennootschap geldig jegens derden en handelen in naam van de vennootschap
in rechte als eiser en als verweerder. De bevoegdheden aan deze vertegenwoordigers toegekend
kunnen hen worden toegekend en ontnomen bij besluit van het bestuursorgaan. Binnen de grenzen
van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere
lasthebbers aangesteld door het bestuursorgaan.
Artikel 13.- Controle.
De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekeningen en op de
regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekeningen zal aan één of meer
commissarissen worden opgedragen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder
de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren of onder de
geregistreerde auditkantoren.
De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering
vastgesteld. De uittredende commissarissen zijn herkiesbaar.
Nochtans, bij afwijking van de eerste alinea van huidig artikel, is de benoeming van één of meer
commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt.
Artikel 14. - Algemene vergaderingen.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan
de algemene vergadering zijn toegekend; hij kan die niet overdragen.
Ieder jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden op de derde vrijdag van de maand
december om dertien uur.
Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag, op
hetzelfde uur, plaatsvinden.
(...)
Artikel 15.- Boekjaar.
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding afgesloten en stelt het bestuursorgaan de inventaris en
de jaarrekening op.
Luik B
Artikel 16.- Winstverdeling.
De algemene vergadering zal beslissen over de aanwending van het saldo van de winst.
Na goedkeuring van de balans, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de
aan de bestuurder(s) en eventuele commissaris(sen) te verlenen kwijting.
Artikel 17.- Ontbinding - Vereffening.
Bij ontbinding om welke oorzaak en op welk ogenblik ook, zal de algemene vergadering één of meer
vereffenaars aanduiden, hun bevoegdheden en gebeurlijke vergoedingen en de wijze van
vereffening bepalen.
Zij wordt niet ontbonden bij overlijden, onbekwaamheid, faillissement of kennelijk onvermogen van
een aandeelhouder.
Artikel 18.- Verdeling.
Na verwezenlijking van de activa en betaling van alle schulden of consignatie van de daartoe nodige
gelden, zal het batig saldo aangewend worden tot de terugbetaling der aandelen ten belope van hun
afbetaald bedrag en het overschot zal onder de aandeelhouders worden verdeeld naar
evenredigheid van het aantal aandelen die zij bezitten.
Artikel 19.- Gemeen recht.
Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de wettelijke
beschikkingen.
(...)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Eric Pottier, Gabrielle Viseur, Alexandre de Selys,
Ludovic Meeus, of ieder ander advocaat of medewerker van het kantoor Linklaters LLP,
woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Brederodestraat 13, allen individueel bevoegd, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een
ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
 
 
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris