Ondernemingsnr : 0897821607
Naam
(voluit) : DOKTER LUK DE VLIEGER
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Victor Demeyerelaan(Odk) 11
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, KAPITAAL, AANDELEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Blijkens proces-verbaal opgemaakt door notaris Vincent Van Walleghem, te Koksijde (Sint-Idesbald),
op 23 oktober 2021, heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap «
DOKTER LUK DE VLIEGER», met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Victor Demeyerelaan 11,
geldig beraadslagend met éénparig goedvinden vastgesteld en beslist, waarna de beslissingen,
zoals vermeld in de akte van 23 oktober 2021, hierna letterlijk aangehaald worden tenzij niet
publicatieplichtig aangegeven als volgt: (…) :
EERSTE BESLISSING
VASTSTELLING VAN DE GEVOLGEN VAN DE INWERKINGTREDING VAN HET WETBOEK
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij twaalfduizend
vierhonderd euro (€ 12.400,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend
achthonderd zestig euro (€ 1.860,00), hetzij in het totaal veertienduizend tweehonderd zestig euro (€
14.260,00), sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering stelt vast dat zij reeds na inwerkingtreding van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen de enige aandeelhouder reeds heeft vrijgesteld tot volstorting
van de som van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), zodat de eigen vermogensrekening
“niet-opgevraagde inbrengen” nihil bedraagt.
TWEEDE BESLISSING
GEHELE OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN IN
BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf heden; deze middelen zijn bijgevolg
vanaf heden beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLISSING
SCHRAPPING VAN HET ADRES UIT DE STATUTEN
De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de statuten
en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Vlaams Gewest.
VIERDE BESLISSING
BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER IN BESTUURDER
De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder” naar
Luik B
de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer LUK DE VLIEGER, voornoemd, en dit voor
onbepaalde duur.
Haar mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Voor de
modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van haar
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouder en bestuurder naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
VIJFDE BESLISSING
(…)
ZESDE BESLISSING
(…)
ZEVENDE BESLISSING
VERRUIMING KEUZE LASTHEBBER VOOR AANDEELHOUDERS
De algemene vergadering stelt vast dat artikel 19 van de statuten bepalen dat een aandeelhouder
zich kan doen vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder (in het geval er meerdere
aandeelhouders zijn) en indien er slechts één aandeelhouder is dat deze geen volmacht kan geven
(onmogelijkheid tot overdracht van bevoegdheden). De algemene vergadering verklaart dat er
situaties kunnen zijn waarbij deze onmogelijkheid tot het verlenen van een volmacht als
aandeelhouder tot blokkeringssituaties kan leiden. Zodoende verklaart de algemene vergadering om
artikel 19 te schrappen en te vervangen als volgt:
“§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 4. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.”
ACHTSTE BESLISSING
(…)
NEGENDE BESLISSING
AANNAME NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met
voorgaande besluiten en het in werking getreden Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
na actualisering, hernummering en vernieuwing van de tekst, alsook na schrapping van alle
overbodig geworden be-palingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het
Burgerlijk Wetboek, de Vennootschappenwet en het Wetboek van Vennootschappen.
(…)
TIENDE BESLISSING
OPDRACHT EN FORMALITEITEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van de besloten
vennootschap “DOKTER LUK DE VLIEGER” te verrichten;
-           een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de besloten vennootschap
“DOKTER LUK DE VLIEGER” en deze neer te leggen op de griffie van de bevoegde
ondernemingsrechtbank;
-           Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
- De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
Luik B
erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name de coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “ALASKA KORTRIJK – IEPER”, met zetel te 8510
Kortrijk (Marke), Engelse Wandeling 76, haar aangestelden en bestuurders (ongeacht de
vestigingseenheid).
Notaris Vincent Van Walleghem
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal houdende statutenwijziging en
omvattende gecoördineerde tekst der statuten.
Dit uittreksel is afgeleverd na registratie van het proces-verbaal op het kantoor rechtszekerheid te
Veurne op 26 oktober 2021, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 13632.