Ondernemingsnr : 0746718173
Naam
(voluit) : BIZZCONTROL
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 192
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Op heden, tien december tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BIZZCONTROL", waarvan
de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 808 bus 192, hierna de
"Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met de aandeelhoudersovereenkomst en waarbij onder andere de
volgende artikelen worden gewijzigd en/of ingevoegd zoals weergeven in het ontwerp van
aangepaste statuten:
•             “Artikel 9. Overdracht van aandelen”
•             “Artikel 10. Bestuursorgaan”
•             “Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan”
•             “Artikel 15. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping”
•             “Artikel 18. Beraadslagingen”
•             “Artikel 19. Meerderheid”
•             “Artikel 20. Verdaging van de gewone algemene vergadering”
•             “Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend”
•             “Artikel 23. Ontbinding”.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:
“TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam
"BIZZCONTROL".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen,
Alle mogelijke verrichtingen en activiteiten in verband met ontwikkeling, onderzoek, productie,
werking, aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, vervoer, huur, verhuur, vertegenwoordiging, promotie,
installatie, fabricatie, transformatie, vervoer en de handel in al haar vormen van alle goederen en
producten en levering van diensten, in het bijzonder voor het leveren van totaaloplossingen in de
sectoren van informatica, elektronica, elektronische apparatuur en meer bepaald, onder andere,
computers en telecommunicatieapparatuur, en dit zowel op hardware als op software gebied,
evenwel als voor alle verbandhoudende producten en alle instrumenten, materiaal, accessoires en
apparaten met betrekking tot deze handel;
•             De ontwikkeling en commercialisering van informatica-, toepassings- en
uitvoeringsprogramma’s, handleidingen, en onderhoudspakketten voor de bovenvernoemde
producten;
•             Aankoop, verkoop, huur, verhuur van alle elektronische, elektrische en
informaticamaterialen, en in het algemeen alle materiaal die rechtstreeks of onrechtstreeks nuttig kan
zijn voor het voorwerp van de vennootschap, langs om het even welke weg , zoals internet, handel et
cetera;
•             Levering van opleiding, studies en andere adviezen aan iedereen in het domein van
informatica in de breedste zin van het woord , zoals telefonie, veiligheid, servers, et cetera;
•             Het ontwerpen van websites, het ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
•             Het uitvoeren van om het even welke activiteit, verband houdende met webdesign en
internetontwikkeling in de meest ruime zin van het woord alsook computerconsultancy- activiteiten;
•             Internet en intranet ontwikkeling en software integratie met bestaande systemen. Het
optreden als “webdesign & development agency” en het “webhosten” van internet en mobiele
toepassingen;
•             Het evalueren, programmeren, ontwikkelen, integreren, configureren, produceren, testen,
beveiligen, verbeteren en onderhouden van software en apparatuur voor mobiele toepassing en in
het algemeen telecom-, multimedia- en bedrijfstoepassingen met inbegrip van database- en netwerk
beheer;
•             Het onderhoud, beheer en de beveiliging van computer netwerken, bestanddelen,
toepassingen en telecom infrastructuur;
•             Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of
een programma van de klant : - invoeren van gegevens – volledige verwerking van gegevens, en
aanverwante activiteiten;
•             Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden;
•             Webportalen;
•             Overige zakelijke dienstverlening.
De opsomming is niet beperkend en omvat zowel alle bestaande als toekomstige activiteiten en
diensten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met het voorwerp van de vennootschap.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
a)           uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel
van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten;
b)           uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig
uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende
goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in
het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waar- depapieren, aandelen,
obligaties, staatsfondsen;
c)            uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van
leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de
bovenvermelde doelstellingen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van
die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling
van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden één miljoen driehonderd zeventienduizend en
zevenhonderd (1.317.700) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
(…)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen. Indien er minstens twee (2) bestuurders benoemd zijn, zal het bestuursorgaan een
collegiaal bestuursorgaan vormen. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt
hun aantal en de duur van hun opdracht. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat
geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging
§1 Bevoegdheden
De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van
het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere
volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.
§2 Vergaderingen
Vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden zo dikwijls als het belang van de
Vennootschap het vereist, maar in elk geval niet minder dan vier (4) keer per kalenderjaar, tenzij alle
bestuurders daarvan afstand doen, in overeenstemming met en onderworpen aan de relevante
bepalingen van deze statuten.
Het bestuursorgaan kan onder zijn leden te allen tijde een voorzitter aanstellen.
Vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen worden gehouden per telefoon of videoconferentie,
of op een andere wijze die een doeltreffende beraadslaging onder de bestuurders mogelijk maakt.
Elke bestuurder kan andere bestuurders vertegenwoordigen op een vergadering van het
bestuursorgaan op grond van een volmacht. De volmacht moet schriftelijk worden gegeven (per brief,
per e-mail of anderszins, mits de afzender duidelijk kan worden geïdentificeerd) en kan slechts aan
een andere bestuurder worden gegeven.
Het bestuursorgaan kan geldig beraadslagen en besluiten over de punten vermeld op de agenda
indien ten minste een meerderheid van de leden van de bestuurders aanwezig (of geldig
vertegenwoordigd) is en desgevallend rekening houdend met de bijzondere bepalingen in de
Aandeelhoudersovereenkomst in dit verband (het “Bestuurdersquorum”). Het Bestuurdersquorum
dient vervuld te zijn op het moment van aanvang van de vergadering alsook op het moment van de
stemming. Indien deze voorwaarde niet vervuld is na twee (2) opeenvolgende vergaderingen met
dezelfde agenda, kan de vergadering van het bestuursorgaan geldig beraadslagen en besluiten over
alle punten op de agenda van de vorige vergadering, ongeacht of het Bestuurdersquorum vervuld is,
echter op voorwaarde dat een meerderheid van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd
is.
Tenzij anders bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst of in deze statuten, wordt elke beslissing
van het bestuursorgaan genomen met een gewone meerderheid van de aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders.
Indien één of meer bestuurders een strijdig belang van vermogensrechtelijke aard hebben met een
door het bestuursorgaan te nemen beslissing, zullen deze bestuurders (overeenkomstig de
bepalingen terzake in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) niet mogen deelnemen
aan de beraadslaging en aan de stemming. Indien ten gevolge van dergelijk(e) belangenconflict(en)
het Bestuurdersquorum niet langer bereikt wordt, zal de beslissing worden doorverwezen naar de
algemene vergadering (de “Escalatiekwestie”). Teneinde alle twijfel te vermijden, zal het aangaan,
wijzigen of beëindigen van enige overeenkomst of regeling tussen de vennootschap en een
aandeelhouder of een met haar verbonden entiteit (een “Transactie met Verbonden Partij”), voor
zover en voor zolang de vennootschap meerdere aandeelhouders heeft, steeds als een strijdig
belang van vermogensrechtelijke aard beschouwd worden (ongeacht of deze beslissing kwalificeert
als een belangenconflict in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen). In dat
geval zal de bestuurder benoemd op voordracht van de aandeelhouder met wie de Transactie met
Verbonden Partij plaatsvindt, geacht worden een belangenconflict te hebben.
Tenzij (i) alle bestuurders hiervan afstand doen, of (ii) in geval van hoogdringendheid, heeft iedere
bestuurder het recht de vergaderingen van het bestuursorgaan bijeen te roepen met inachtneming
van een minimum oproepingstermijn van tien (10) werkdagen aan de andere bestuurders. De
oproeping zal vergezeld gaan van een agenda van de te behandelen onderwerpen, samen met alle
documenten die moeten worden verspreid of voorgelegd aan de vergadering. Een inbreuk op deze
verplichting zal geen invloed hebben op de geldigheid van een vergadering van het bestuursorgaan
indien iedere bestuurder die gerechtigd is om de vergadering bij te wonen schriftelijk of tijdens de
vergadering afstand heeft gedaan van zijn recht om opgeroepen te worden.
Iedere bestuurder zal gerechtigd zijn, alvorens enige oproeping aan de bestuurders wordt verzonden,
een punt op de agenda te plaatsen ter bespreking op een vergadering van het bestuursorgaan.
Van elke vergadering van het bestuursorgaan worden notulen opgemaakt en bijgehouden in de
vennootschapsboeken van de vennootschap. Deze notulen worden ondertekend door de voorzitter
en de bestuurders die daarom verzoeken. Afschriften van zulke notulen zullen kort na de vergadering
aan iedere bestuurder worden bezorgd.
Besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden goedgekeurd bij eenparig schriftelijk akkoord,
overeenkomstig artikel 5:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
§3 Externe vertegenwoordiging
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend, jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd in zaken met betrekking het dagelijks bestuur
zoals bepaald in artikel 5:79 WVV door een gedelegeerd-bestuurder of (algemeen) directeur, elk
afzonderlijk handelend.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde
vertegenwoordiger.
(…)
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het
dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel
waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Zij treden elk afzonderlijk handelend op in het kader van het dagelijks bestuur.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
(…)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente
van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de tweede
vrijdag van de maand juni om veertien (14.00) uur. De hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de voorgaande werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
(…)
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-              de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-              de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn;
indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 18. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één (1) stem, onder voorbehoud van
de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht en hetgeen bepaald in artikel 9 in
fine van deze statuten.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§4. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda (desgevallend overeenkomstig de eventuele bijzondere aanwezigheids- en
meerderheidsvereisten zoals opgenomen in deze statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst),
behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet en de gevallen voorzien in deze statuten of de
Aandeelhoudersovereenkomst, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid gedurende
een vergadering waarbij alle aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn (behalve in
geval waarin artikel 9 in fine van deze statuten toepasselijk is). Indien het voornoemd quorum niet
bereikt is binnen één (1) uur na de start van de vergadering, of indien het quorum niet langer voldaan
is gedurende de vergadering, zal de vergadering uitgesteld worden naar een tijdstip en plaats zoals
voorgesteld door de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, maar in elk geval niet later
dan vijf (5) werkdagen na de datum van de uitgestelde vergadering. Tijdens deze tweede
vergadering, zal geen quorum toepasselijk zijn behoudens dat Visma steeds aanwezig of
vertegenwoordigd moet zijn.
§6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen
de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de
commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met
medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten
kennis nemen.
(…)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
(…)
Artikel 22. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(…)
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(…)
TWEEDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
I. De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders:
- de commanditaire vennootschap “NDN Consulting”, vast vertegenwoordigd door de heer DE NIL
Nicholas;
- de commanditaire vennootschap “LOCCON”, vast vertegenwoordigd door de heer COOLS Lode; en
- de besloten vennootschap “Clever Coyote”, vast vertegenwoordigd door de heer HOORNAERT
Wim.
De vergadering dankt hen voor de geleverde prestaties die zij deden voor de Vennootschap.
De vergadering verleent, bij afzonderlijke stemming, en voor zover als wettelijk mogelijk, tussentijdse
kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat voor de periode
vanaf 1 januari 2024 tot 10 december 2024, behalve in geval van fraude of opzettelijke fout.
II. De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf heden en voor
onbepaalde duur:
- de commanditaire vennootschap “NDN Consulting”, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Bellestraat 4 en
ondernemingsnummer 0699.590.922, vast vertegenwoordigd door de heer DE NIL Nicholas Robert
José, geboren te Kempton Park (Zuid-Afrika) op 24 juli 1986;
- de commanditaire vennootschap “LOCCON”, met zetel te 9030 Gent, Durmstraat 2 en
ondernemingsnummer                 0755.845.081, vast vertegenwoordigd door de heer COOLS Lode
Karel Madeleine, geboren te Beveren op 15 mei 1986; en
- de besloten vennootschap “Clever Coyote”, met zetel te 9840 De Pinte, Albrecht Rodenbachstraat
9 en ondernemingsnummer 0759.744.976, vast vertegenwoordigd door de heer HOORNAERT Wim
Raoul, geboren te Sint-Niklaas op 7 juni 1982.  
(…)
DERDE BESLISSING: Vernietiging van SOP 2021 Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist tot vernietiging van de niet-toegekende 8.335 SOP 2021 Inschrijvingsrechten,
uitgegeven zoals voormeld.
VIERDE BESLISSING: Afstand van en vernietiging van de Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten.
Alle houders van de bestaande 12 Anti-Dilutie Inschrijvingsrechten, hier vertegenwoordigd zoals blijkt
uit de aanwezigheidslijst, verklaren afstand te doen van de door hen aangehouden Anti-Dilutie
Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist hierop tot vernietiging van deze bestaande 12 Anti-Dilutie
Inschrijvingsrechten, uitgegeven zoals voormeld.
VIJFDE BESLISSING: Kennisname van de verslaggeving.
(…)
ZESDE BESLISSING: Uitgifte van "SOP 2024" Inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist 29.250 "SOP 2024" Inschrijvingsrechten uit te geven onder de
uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden vastgesteld in het voormelde verslag van het
bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 5:122, eerste lid van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
ZEVENDE BESLISSING: Afstand van het voorkeurrecht.
                (…)
ACHTSTE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan voor de vaststelling van de identiteit van
de begunstigden en het aantal aangeboden inschrijvingsrechten.
De vergadering beslist met betrekking tot de inschrijvingsrechten uitgegeven in het kader van
voormeld inschrijvingsrechtenplan alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan teneinde, in
overeenstemming met de uitgiftevoorwaarden van de “SOP 2024” Inschrijvingsrechten, de identiteit
van de begunstigden vast te stellen en het aantal aan hen aangeboden inschrijvingsrechten.
NEGENDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld onder opschortende voorwaarde.
De vergadering beslist - onder de opschortende voorwaarde en in de mate van de uitoefening van de
SOP 2024 Inschrijvingsrechten – over te gaan tot een bijkomende inbreng in geld op de beschikbare
eigen vermogensrekening met een maximumbedrag gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal
uitgeoefende inschrijvingsrechten met de uitoefeningsprijs van deze inschrijvingsrechten, met uitgifte
van een aantal aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de
bestaande aandelen, zoals vastgesteld in de uitgiftemodaliteiten en uitoefeningsvoorwaarden van de
inschrijvingsrechten.
TIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
beslissingen.
De vergadering verleent alle machten aan iedere bestuurder, alleen handelend, met het oog op de
uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen:
a.            onder voorlegging van een lijst van de uitoefening van de inschrijvingsrechten, de
inschrijving op aandelen authentiek te doen vaststellen voor een notaris, alsmede de uitgifte van de
nieuwe aandelen en de wijziging van de statuten;
b.            zorg te dragen voor de aanvulling van het aandelenregister en het
inschrijvingsrechtenregister alsook het stellen van alle nodige of nuttige handelingen, het
ondertekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten die daarmee gepaard
gaan.
ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Koen Hoornaert, Laurent Detaille, Stijn Goovaerts
en Hannes Cleemput, en iedere andere advocaat van “Van Olmen & Wynant”, woonstkeuze gedaan
hebbende te 1050 Brussel, Louizalaan 221, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van
het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 5:122 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Frederic HELSEN
Notaris