Ondernemingsnr : 0635559440
Naam
(voluit) : LICHTVIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoogstraat 37
 : 9700 Oudenaarde
Onderwerp akte :
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
 
Uit een akte verleden voor notaris Alicia LECLUYSE, te Brugge op 20 december 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de  besloten vennootschap
"LICHTVIS", volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit
de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2/De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het boekjaar te wijzigen
van 1 januari tot 31 december van het hetzelfde jaar, hetwelk met ingang van heden zal lopen van 1
april tot 31 maart van het daaropvolgende jaar.
Als overgangsbepaling zal het thans lopende boekjaar dat begonnen is op 1 januari 2023 eindigen
op 31 maart 2024 in plaats van 31 december 2023.
3/De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de gewone algemene
vergadering voortaan te laten doorgaan op de dertigste van de maand september om 18 uur.
De eerstvolgende algemene vergadering zal plaatshebben op 30 september 2024.
4/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal zesduizend zeshonderd euro (€ 6.600,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte van
het kapitaal twaalfduizend euro (€ 12.000,00) bedroeg en de wettelijke/onbeschikbare reserve
duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00) bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en
zonder vervulling van enige formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen (1), het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd
werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, en het niet gestorte gedeelte van het
kapitaal omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
Dit geldt eveneens voor het niet gestort deel dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening
‘niet-opgevraagde’inbreng.
5/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam LICHTVIS.
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp:
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, handelsbemiddeling, commissiehandel en vertegenwoordiging
van algemene goederen of specifieke goederen en materialen:
° roerende goederen;
° papierwaren en bureelbenodigdheden;
° boeken en literatuur;
° studiemateriaal;
° multi-media.
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, handelsbemiddeling, commissiehandel en vertegenwoordiging
van om het even welke goederen en materialen.
- Het uitoefenen van alle journalistieke activiteiten, zowel geschreven als audiovisueel, als via
internet.
- Het vergaren, bewerken en verspreiden van informatie en gegevens, op alle mogelijke manieren:
zowel in binnen- en buitenland.
- Het schrijven en uitgeven, denken, uitwerken, en materialiseren van boeken, teksten en scenario’s
publicaties van journalistieke, promotionele, informatieve en culturele aard, het deelnemen aan
uitzendingen voor de audiovisuele media in binnen en buitenland.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met creatie, realisatie,
organisatie, uitvoering, productie, distributie, trading, import, export van geschreven teksten, klank-,
film-, video-, en televisieproducties, show, spektakels, zowel voor eigen rekening als voor derden.
- Alle verrichtingen met betrekking tot vertaling en/of aanpassingen van teksten voor alle doeleinden,
voor zover de wet het toelaat.
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met communicatie in de
meest uitgebreide zin van het woord. Dat wil zeggen: de creatie, realisatie, uitvoering, productie,
distributie, import en export van alle vorm van communicatie die een bedrijf, een instelling of eender
welke organisatie, de naam ervan, de diensten, de werking en de producten zowel intern als extern
kunnen helpen te identificeren en of te promoten, inbegrepen alle vormen van publiciteit, promotie,
salespromotie, pers en public relations, dit alles zonder enige beperking of restrictie.
- Advies, dienstverlening en assistentie op administratief en sociaal vlak in de meeste brede zin van
het woord.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
- De handel in papierwaren en bureelbenodigdheden.
- De handel in boeken en tijdschriften in de ruimste zin van het woord.
- Uitgeverij in de breedste zin genomen.
- Het ontwikkelen en ontplooien van producten en diensten op het gebied van media, multimedia,
mobiele media, internet en alle toebehorende producten en diensten.
- Zij mag alle commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten
die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of de uitbating van haar
onderneming kunnen bevorderen.
- Consultancy, realisatie, productie en uitvoering van alle audiovisuele activiteiten voor alle vormen
van media, zowel televisie, film, internet. Deze lijst is bepalend maar niet beperkend.
- Aan- en verkoop, reselling van soft- en hardware, telecommunicatie.
- Ontwerpen en programmeren van bedrijfssoftware, systeembeheer, IT audit, grafische vormgeving;
ICT-training en outsourcing.
- Ontwerpen en onderhoud van webapplicaties en websites.
- Computerconsultancy activiteiten.
- Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijhorende apparatuur (software).
- Het verlenen van advies, bijstand en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk doch niet uitsluitend op vlak van handels, sociale en financiële aangelegenheden,
management, human resources, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen
van vennootschappen.
- Het ter beschikking stellen van een extern secretariaat en bedrijvencentrum ten behoeve van
particulieren, zelfstandigen en bedrijven. Het verlenen van consulting, HR-diensten, business
controlling, professional coaching en werving & selectie.
- Het leveren van kantoordiensten aan derden in de breedst mogelijke zin van het woord.
- Het verlenen van diensten en praktische hulp inzake human resources, consultancy,
adviesverlening, administratieve prestaties, computerservices, public relations, communicatie en
andere zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime betekenis.
- Alle activiteiten met betrekking tot het geven van opleidingen, trainingen, coaching, al dan niet aan
personeel.
- Markt- en opinieonderzoekbureaus, het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde
producten, de ontvangst en bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op
verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten.
- Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.
- Organisatie van salons, tentoonstellingen en beurzen.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van, en de investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
- Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- Het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar,
managementactiviteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of
controle over het maatschappelijke kapitaal en andere.
- Het beheer van financiële activa.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals
de aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en
verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief aken, van eigen onroerende
goederen of onroerende zakelijke rechten.
- Het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen. Alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de
huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
- Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle
handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van
de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of die onder het beroep van vastgoedmakelaar
vallen.
Zij kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren aan andere vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag zich hiervoor borgstellen of aval verlenen,
voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Zij mag ook de
functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
In het algemeen mag zij alle verrichtingen uitvoeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van haar
voorwerp en dit zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen dit zowel in
België als in het buitenland.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door HONDERD TWINTIG (120)
aandelen op naam, die ieder één/honderdtwintigste (1/120e) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel
gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.
*Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet
bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*De vennootschap wordt jegens derden en in rechte vertegenwoordigd door één bestuurder alleen
handelend. Evenwel moeten de bestuurders, ingeval er meerdere bestuurders werden benoemd,
steeds met ten minste twee optreden voor alle handelingen welke betrekking hebben op het
aankopen, vervreemden, huren en verhuren voor meer dan negen jaar van onroerende goederen,
het aangaan van leningen, kredieten en leasingcontracten, het deelnemen aan een oprichting of
kapitaalverhoging van een andere vennootschap.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de dertigste van de maand september om 18 uur.
*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het
WVV kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand   gehouden worden.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van
een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
*Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het  boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van het volgende jaar.
*De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
6/§1.De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders:
- de heer VANCRAEYNEST Wouter, wonende te 8310 Brugge, Generaal Lemanlaan 77;
- de heer DANCET Ivo, wonende te 8310 Brugge, Brugeoisestraat 11;
- de heer VAN DAMME Jan, wonende te 9750 Kruisem, Dijkstraat 4;
, ontslag te geven uit hun functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
§2. De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurders
voor een onbepaalde duur van de heer VANCRAEYNEST Wouter, wonende te 8310 Brugge,
Generaal Lemanlaan 77, en de heer DANCET Ivo, wonende te 8310 Brugge, Brugeoisestraat 11,
beiden voornoemd.
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten
en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te 
maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
8/De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de maatschappelijke zetel
op heden gevestigd te 9700 Oudenaarde, Hoogstraat 37, te verplaatsen naar 8310 Assebroek,
Baron Ruzettelaan 7 bus 1.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Alicia Lecluyse
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten