Ondernemingsnr : 0433087875
Naam
(voluit) : BRENCO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Nelemeersstraat 9
 : 9830 Sint-Martens-Latem
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 8 oktober 2020, door meester Stijn RAES, notaris te
Gent, geregistreerd,
dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten
vennootschap "BRENCO", met adres waarop de zetel gevestigd is te Sint-Martens-Latem (B-9830
Sint-Martens-Latem), Nelemeersstraat 9, met ondernemingsnummer BTW BE0433.087.875 RPR
Gent, afdeling Gent, volgende beslissingen genomen heeft:
1/      in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort: BV) te behouden.
2/      de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen
vermogensrekening. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel
van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort
en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen". Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
3/      de bestaande honderdveertig (140) aandelen, die thans allen gelijke rechten hebben, om te
zetten in honderdnegenendertig (139) aandelen soort A en één (1) aandeel soort B en tot de
voorwaardelijke toekenning van bepaalde bijzondere rechten aan soorten van aandelen, meer
bepaald: bijzondere goedkeuringsrechten in het geval en gedurende de periode dat niet alle
aandelen door de aandeelhouder op de dag van de statutenwijziging van 8 oktober 2020 (de "2020
Aandeelhouder"), en zijn echtgenote worden aangehouden.
4/      tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te
brengen met de genomen besluiten en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel uit de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam
"BRENCO".
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de
vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de
toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.
Het bestuursorgaan is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, bijkantoren en
dochtervennootschappen op te richten in België en in het buitenland c.q. te openen en te
verplaatsen.
VOORWERP
Luik B
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of
in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels, financiële, roerende of
onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
-        Het verstrekken van technische, administratieve en financiële adviezen en bijstand aan
ondernemingen, uitgezonderd nochtans de financiële en andere verrichtingen die door de wet
voorbehouden zijn aan depositobanken en spaarkassen.
-        Beleggingen in en beheer van onroerende goederen, huren en verhuren van onroerende
goederen, enzovoort, zonder daarbij het beroep van vastgoedhandelaar uit te oefenen.
-        De organisatie van gespecialiseerde scholings-cycli; ter beschikking stellen van lokalen
bestemd voor het organiseren van seminaries en cursussen.
-        Advies, opleiding, begeleiding en praktische realisatie met betrekking tot activiteiten op het
gebied van muziek, theater en plastische kunsten zoals ten titel van voorbeeld, doch niet limitatief: 
o       organisatie of deelname aan organisatie van concerten, festivals, mini-optredens, meets &
greets, allerhande live sessions of andere artistieke uitvoeringen
o       organisatie van tentoonstellingen inclusief vernissages
o       organisatie van promotiecampagnes
o       organisatie van opleidingscursussen
o       ondersteunende acties ten voordele van artiesten door individuele ondersteuning of door
samenwerking, synergie en clustering
o       inhuren van artiesten
o       voorbereiden, indienen en opvolgen van subsidieaanvragen
o       aangaan van artistieke projecten en producties
o       ticketing, sponsoring
o       realiseren van muziekopnamen
o       uitgave of deelname aan uitgave van CD's
-        Het uitvoeren van investeringen en aangaan van verbintenissen aller aard om dit doel te
bereiken.
-        Gerelateerde commerciële activiteiten.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.
Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
Zij mag deelnemen aan het bestuur van ondernemingen en rechtstreeks of onrechtstreeks belangen
nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of
op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die
eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de
verwezenlijking van haar voorwerp.
Zij mag onder meer de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen.
Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar
doel, kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten
en vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alle commerciële,
industriële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks bij het statutair voorwerp aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te
vergemakkelijken.
Zij mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen,
agentschappen, handelskantoren of depots oprichten, er aankopen, ze overdragen aan andere
vennootschappen of particulieren.
DUUR
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer. De aandelen kunnen niet in
gematerialiseerde vorm worden omgezet.
De aandelen met nummers 1 tot en met 139 behoren tot klasse A, en het aandeel met het nummer
140 behoort tot klasse B. Deze aandelen hebben bijzondere goedkeuringsrechten zoals in deze
statuten bepaald in het geval en gedurende de periode dat niet alle aandelen door de aandeelhouder
op de dag van de statutenwijziging van 8 oktober 2020 (de "2020 Aandeelhouder"), en zijn
echtgenote worden aangehouden. Indien in de toekomst een houder van A-aandelen, aandelen
overdraagt aan een houder van B-aandelen of omgekeerd, zullen de aldus overgedragen aandelen
van rechtswege van klasse veranderen.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten
zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen. Zolang dit
niet is gebeurd, kan het bestuursorgaan de rechten die aan deze aandelen zijn verbonden
opschorten.
Luik B
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming worden bereikt, dan kan het bestuursorgaan,
een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de
gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten,
inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). De langstlevende echtgenoot
oefent in alle gevallen de stemrechten verbonden aan de aandelen uit vanaf het openvallen van de
nalatenschap.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.
Als statutair bestuurder wordt benoemd: de heer Michael George Gheysens, voor een onbeperkte
duur. Het mandaat van de statutair benoemde bestuurder wordt onbezoldigd uitgeoefend, tenzij
anders beslist door de algemene vergadering.
In geval van overlijden, onbekwaamverklaring of ontslag van de statutair bestuurder, voornoemd, zal
hij van rechtswege opgevolgd worden door zijn echtgenote. De opvolgend statutair bestuurder zal
alsdan over alle bevoegdheden beschikken en alle rechten en plichten uitoefenen die in de wet en in
de statuten aan de statutair bestuurder zijn toebedeeld.
De bestuurders vormen indien ze met meer zijn een collegiaal bestuursorgaan.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
De algemene vergadering kan een bestuurder die niet in de statuten is benoemd, te allen tijde met
gewone meerderheid ontslaan wegens zonder statutenwijziging wettige reden, zonder
opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. De statutaire bestuurder kan enkel worden ontslagen met
eenparigheid van stemmen op de algemene vergadering.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft en er geen bestuurder is benoemd,
heeft de enige aandeelhouder van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een bestuurder.
Indien een derde tot bestuurder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan
deze te allen tijde ontslagen worden door de enige aandeelhouder tenzij hij benoemd is voor een
bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.
VERGADERINGEN VAN HET BESTUURSORGAAN
In het geval er een meerhoofdig bestuursorgaan werd samengesteld, worden de vergaderingen van
het bestuursorgaan bijeengeroepen door de voorzitter of door één bestuurder of door een persoon
belast met het dagelijks bestuur telkens de belangen van de vennootschap het vereisen.
De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste
twee volle dagen vóór de vergadering per brief, per e-mail of op een andere schriftelijke wijze
verzonden.
In uitzonderlijke omstandigheden, kan de oproepingstermijn korter zijn.
Indien de voorzitter is verhinderd, wordt het bestuursorgaan voorgezeten door een bestuurder door
zijn collega’s bij meerderheid aangeduid.
Vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen geldig worden gehouden bij wijze van video- of
telefoonconferentie. In dergelijk geval wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van
de vennootschap indien tenminste één bestuurder fysiek aanwezig was op de zetel van de
vennootschap.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Onverminderd de bepalingen van deze statuten, is het bestuursorgaan bevoegd om alle handelingen
te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.
Het bestuursorgaan is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de statuten of de wet
aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan aan een lasthebber, die geen aandeelhouder of bestuurder hoeft te zijn, het
geheel of een gedeelte van zijn bevoegdheden voor bijzondere of bepaalde aangelegenheden
opdragen.
Het bestuursorgaan kan onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende comités oprichten.
Hun samenstelling en opdracht worden omschreven door het bestuursorgaan.
CONTROLE
Indien de wet deze verplichting oplegt, wordt de controle op de financiële toestand, op de
jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan
één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
Zelfs wanneer de wet dergelijke benoeming niet oplegt, kan de algemene vergadering toch besluiten
één of meer commissarissen te benoemen overeenkomstig de bepalingen van de statuten.
Zolang geen commissaris wordt benoemd, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks-
en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een
Luik B
externe accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij
met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding haar ten werd gelegd krachtens een
rechterlijke beslissing.
De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Zij kunnen tijdens
hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits
eerbiediging van de voorwaarden voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid
bevinden om hun taak uit te voeren, roept het bestuursorgaan onmiddellijk de algemene vergadering
bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien indien de vennootschap door de wet wordt
verplicht een commissaris te hebben.
Zolang de vennootschap, die slechts één aandeelhouder telt en waarvan de bestuurder geen
aandeelhouder is, geen commissaris heeft benoemd, oefent de enige aandeelhouder alle
bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in dit artikel 24 van de statuten.
ALGEMENE VERGADERING
Er wordt ieder jaar een algemene vergadering gehouden op de eerste maandag van december om
tien (10) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst
daaropvolgende werkdag gehouden.
De gewone algemene vergadering zal worden gehouden op de zetel van de Vennootschap. Zij mag
elders worden gehouden in België. De vergadering kan ook via video- of telefoonconferentie worden
gehouden.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris roept de algemene
vergadering bijeen binnen drie weken na de aanvraag.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van
de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die besluiten die bij authentieke akte
moeten worden genomen.
Indien de vennootschap niet de schriftelijke goedkeuring van alle aandeelhouders heeft ontvangen
aangaande een voorstel van besluit door het bestuursorgaan binnen de in het rondschrijven
vermelde termijn, wordt het betreffende besluit geacht niet te zijn goedgekeurd.
Het bestuursorgaan roept de algemene vergadering bijeen.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda, evenals de dag uur en plaats
van de vergadering en de vermelding van de verslagen. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de
algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en,
in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen die aan de vennootschap geen e-mailadres
hebben meegedeeld of die hebben meegedeeld niet langer via email willen communiceren, wordt de
oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische
oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Een kopie van de oproepingen wordt aan bestuurders en de eventuele commissaris(sen) gezonden.
De stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking
moeten worden gesteld aan de aandeelhouders, worden meegezonden met de oproepingsbrieven
aan de houders van aandelen op naam. De vennootschap bezorgt op aanvraag op dezelfde wijze
onverwijld en kosteloos de stukken aan de opgeroepen personen aan wie deze stukken niet samen
met de oproepingsbrief werden toegezonden.
De oproepingen worden geacht te zijn gedaan op de datum van verzending.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, dan dienen de formaliteiten voor
bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 5:83 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doch dienen deze formaliteiten niet te worden
nageleefd wat de aandeelhouder zelf betreft.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-        de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-        de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Luik B
Iedere aandeelhouder kan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven
om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen
aandeelhouder zijn.
Het bestuursorgaan mag in de oproeping de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de
in de oproeping aangeduide plaats en minstens vijf werkdagen voor de algemene vergadering
worden neergelegd.
AANTAL STEMMEN - UITOEFENING STEMMEN
Ieder aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen
betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en certificaten die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel
met raadgevende stem.
BERAADSLAGING EN STEMMING
De algemene vergadering beraadslaagt en stemt op geldige wijze ongeacht het aanwezige of
vertegenwoordigde aantal aandeelhouders, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen een aanwezigheidsquorum vereist.
De algemene vergadering kan niet stemmen over punten die niet in de agenda zijn opgenomen,
tenzij alle aandeelhouders op de algemene vergadering persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en ze met eenparigheid besluiten tot uitbreiding van de agenda.
Voor zover de mededeling van informatie niet van die aard is dat zij de vennootschap schade kan
toebrengen of in strijd is met de door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen,
geven de leden van het bestuursorgaan antwoord op de vragen die de aandeelhouders stellen met
betrekking tot de agendapunten.
Voor zover de mededeling van informatie niet van die aard is dat zij de vennootschap schade kan
toebrengen of in strijd is met de door de bestuurders of de vennootschap aangegane
vertrouwelijkheidsverbintenissen of het beroepsgeheim, geven de commissarissen antwoord op de
vragen die de aandeelhouders stellen met betrekking tot de agendapunten waarover zij verslag
uitbrengen.
Schriftelijke vragen dienen uiterlijk vijf (5) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering te
worden ontvangen door de vennootschap.
Behoudens andersluidende wettelijke of statutaire bepalingen, worden de besluiten genomen bij
gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de
uitgebrachte stemmen geteld.
Indien het tweede lid van artikel 8.1 van deze statuten toepassing vindt, vereisen alle besluiten op
straffe van nietigheid een instemming van een meerderheid der stemmen in elke klasse van
aandelen.
Wanneer bij een benoeming tot bestuurder (of commissaris) geen enkele kandidaat de volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen behaalt, gaat men over tot een herstemming tussen de
beide kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Indien bij de herstemming het aantal
stemmen gelijk is, is de oudste kandidaat verkozen.
De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering
er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist.
BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING
Het boekjaar begint op één juli (1/07) van elk jaar en eindigt op dertig juni (30/06) van het
daaropvolgende jaar.
Op de winst van het boekjaar zal vijf procent vooraf genomen worden voor de samenstelling van een
wettelijk reservefonds.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de relevante bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, winst uit te keren.
BETALING VAN DIVIDENDEN
De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door het bestuursorgaan
vastgesteld.
Niet geïnde dividenden verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de
datum van inbetalingstelling.
ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap mag ten alle tijde worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.
Luik B
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de
ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Zij beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene
vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
5/      het ontslag te aanvaarden met ingang vanaf 8 oktober 2020 van de onderstaande niet-
statutaire bestuurder van de vennootschap: de heer GHEYSENS Michael en te benoemen,
eveneens met ingang vanaf 8 oktober 2020, tot nieuwe statutaire bestuurder, en dit voor onbepaalde
duur: de heer GHEYSENS Michael. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende
beslissing van de algemene vergadering.
De vergadering besluit dat, in geval van overlijden, onbekwaamverklaring of ontslag van de
voormelde statutair bestuurder, hij van rechtswege opgevolgd zal worden door zijn echtgenote. De
opvolgend statutair bestuurder zal alsdan over alle bevoegdheden beschikken en alle rechten en
plichten uitoefenen die in de wet en in de statuten aan de statutair bestuurder zijn toebedeeld.
6/      alle machten te verlenen: (i) aan het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan
afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii) aan ondergetekende
notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer
te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) aan meester Grace Nonneman en meester Dirk
Van Gerven, elk met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, en keuze
van woonplaats doende bij "NautaDutilh", te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, evenals aan de
bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten
bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, bijzonder verslag
van de enige bestuurder, de gecoördineerde statuten).
 
Stijn RAES,
Notaris.