Ondernemingsnr : 0466251878
Naam
(voluit) : Bermaso
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Wijnegemsteenweg 22 bus 1
 : 2970 Schilde
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen, afdeling Antwerpen.
Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering verleden voor Erik Celis, notaris met
standplaats te Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Celis, Celis & Liesse, met zetel
te Antwerpen, Kasteelpleinstraat 59, op 4 april 2022, blijkt het volgende:
1. WIJZIGING REGELING INZAKE BESTUUR(SORGAAN)
De vergadering besliste om de regeling inzake het bestuur(sorgaan) van de Vennootschap te
wijzigen, zodat de Vennootschap voortaan een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch
bestuur betreft.
Ingevolge voormelde beslissing werden de statuten van de Vennootschap integraal aangepast zodat
de regeling inzake het eenhoofdig bestuur, alsmede iedere verwijzing in de statuten naar de enige
bestuurder werden geschrapt en werden vervangen door een regeling inzake monistisch bestuur,
waarbij de vergadering uitdrukkelijk en voor zoveel als nodig besliste dat het bestuursorgaan
voortaan ‘raad van bestuur’ wordt genoemd.
1.1. De regeling inzake dagelijks bestuur werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als volgt:
“Artikel 13: dagelijks bestuur
13.1. benoeming
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen,
gezamenlijk of als college optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en
bevoegdheid. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat als dagelijks bestuurder opneemt, zijn de bepalingen
opgenomen in de laatste alinea van artikel 10.1. van de statuten mutatis mutandis van toepassing.
Iedere bestuurder die wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder met alleen
vertegenwoordigingsbevoegdheid, zal krachtens deze statuten ook bevoegd zijn om zelfstandig alle
besluiten te nemen in het kader van het dagelijks bestuur.
13.2. bevoegdheden inzake dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.
Beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur kunnen
aan derden echter niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.”
1.2. De regeling inzake externe vertegenwoordiging werd gewijzigd, zodat deze voortaan luidt als
volgt:
“Artikel 14: vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
Luik B
handelend bij meerderheid van zijn leden, zal zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur als
deze die er buiten vallen, de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd
en verbonden zijn hetzij door twee bestuurders samen handelend hetzij door een gedelegeerd
bestuurder alleen optredend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden
vertegenwoordigd door een gedelegeerde bestuurder zelfstandig optredend en/of door andere
personen belast met het dagelijks bestuur die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun
aanstelling.
De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen
gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks
bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap
binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de
volmachtgever in geval van overdreven volmacht.”
2. VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN
De bestaande statuten van de Vennootschap werden integraal opgeheven en werden vervangen
door volledig nieuwe statuten van een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur
volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overeenkomstig de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welke tekst als enige vigerende tekst van de
statuten van de Vennootschap zal gelden.
3. BENOEMING BIJKOMENDE BESTUURDER
De vergadering stelde het aantal bestuurders vast op twee (2) en tot deze functie werd bijkomend
benoemd: de naamloze vennootschap “Painblanc Consult”, rechtspersonenregister Antwerpen
afdeling Antwerpen 0773.558.667, met zetel te 2970 Schilde, Wijnegemsteenweg 22 bus 1, die voor
de uitoefening van deze functie heeft aangeduid als haar vaste vertegenwoordiger de heer
PAINBLANC Bernard Oscar Louis, geboren te Edegem op 18 december 1997, wonende te 2970
Schilde, Pater Nuyenslaan 6 A.
Deze functie zal eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2027.
Het mandaat van de in functie zijnde bestuurder, de naamloze vennootschap “BIBI FASHION”,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0444.703.428, met zetel te 2970 Schilde (’s-
Gravenwezel), Wijnegemsteenweg 22 bus 1, met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening
van deze functie de heer PAINBLANC Xavier François Lucien Robert, geboren te Wilrijk op 6
november 1962, wonende te 2970 Schilde, Pater Nuyenslaan 6 A, werd bevestigd en dit voor
eenzelfde periode die zal eindigen na de jaarvergadering in het jaar 2027.
4. BIJZONDERE VOLMACHT
Er werd aan de besloten vennootschap “FIDUCIAIRE TEN HOVE II”, rechtspersonenregister
Antwerpen afdeling Antwerpen 0459.925.894, met zetel te Borsbeek, Herentalsebaan 271, en haar
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, elk afzonderlijk bevoegd en met recht van
indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij
alle belastingadministraties, waaronder de “B.T.W.”, alsook te vertegenwoordigen bij de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde
daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te
leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap bij
de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor
de uitvoering van deze opdracht.
VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Na deze algemene vergadering kwamen de bestuurders, vertegenwoordigd door hun respectievelijke
vaste vertegenwoordigers samen in vergadering en namen eenstemmig volgende besluiten:
A. Tot voorzitter van de raad van bestuur werd aangesteld: de naamloze vennootschap “Painblanc
Consult”, voornoemd (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0773.558.667), met als vaste
vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie de heer PAINBLANC Bernard, voornoemd.
B. Tot gedelegeerd bestuurders werden aangesteld:
- de naamloze vennootschap “BIBI FASHION”, voornoemd (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
0444.703.428), met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie de heer
PAINBLANC Xavier, voornoemd; en
- de naamloze vennootschap “Painblanc Consult”, voornoemd (RPR Antwerpen afdeling Antwerpen
0773.558.667), met als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van deze functie de heer
PAINBLANC Bernard, voornoemd.
VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)
Notaris Frank Liesse
Tegelijk hiermee neergelegd:
    •  afschrift akte
    •  nieuwe statuten (bewaard in de Databank van Statuten)