Ondernemingsnr : 0701910113
Naam
(voluit) : ELEKTRO CASTELEYN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Sappenleenstraat 18
 : 8970 Poperinge
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Tom Degryse te Ieper op 27 maart 2024.
BLIJKT :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap “Elektro Casteleyn”
onder meer volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
De algemene vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap vanaf heden zal verplaatst
worden naar 8710 Wielsbeke, Sluisstraat 30.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
DERDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap van rechtswege omgezet
werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen-
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
vierde BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:
 
1° - Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam Elektro Casteleyn.
2° – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
3° – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, of in deelneming met derden, zelf of door
bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland, voor zover
dit alles wettelijk is toegelaten en/of de organen, vertegenwoordigers en/of medewerkers van de
vennootschap de nodige erkenningen en/of vergunningen hebben en waarbij alle woorden op te
vatten zijn in hun meest ruime betekenis:
1)- Het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, aan- en verkopen, in huur geven of nemen, in leasing
geven of nemen, leveren, plaatsen of laten plaatsen, installeren of laten installeren, onderhouden en
herstellen van en het handel drijven in:
1. elektrische en elektronische systemen, installaties, bedradingen en toestellen met inbegrip van
verlichtingsinstallaties en verlichtingstoestellen;
2. bel -, brand- en alarminstallaties, telefooninstallaties, geluidsinstallaties en apparaten en toestellen
daarvoor;
3. koelinstallaties, klimaatbeheersingsinstallaties, installaties voor verwarming,
verwarmingstoestellen, verwarmingssystemen en cv installaties, ongeacht de energiebron, en
apparaten en toestellen daarvoor;
4. sanitaire installaties, inrichtingen en toestellen;
5. domoticasystemen en installaties, met inbegrip van de nodige inrichtingen en toestellen;
6. keukens en kasten met inbegrip van huishoudtoestellen;
7. ventilatie -, airconditioning- en zonbeschermingssystemen en -toestellen;
8. systemen voor zonne-energie, meer bepaald zonnepanelen, fotovoltaïsche, thermische en
elektrische panelen en andere zonne-installaties, waaronder zonneboilers, en meer in het algemeen
alle installaties, projecten en systemen gerelateerd aan transporteerbare energie en/of hernieuwbare
energie;
9. systemen met en op basis van gascondensatieketels en apparaten en toestellen daarvoor;
10. systemen met en op basis van warmtepompen, geothermische installaties en
warmtekrachtkoppelingsystemen en -installaties en apparaten en toestellen daarvoor.
- Het uitbaten van een studie -, organisatie -, raadgevend - en assistentieverlenend bureel inzake:
1. domoticasystemen en/of installaties;
2. automatische en/of transportsystemen;
3. omvormingen of verbouwingen aan machines en/of installaties;
4. werkzaamheden voor de elektro - en elektronica industrie;
5. lay-out werkzaamheden bij verbouwingen of reorganisatie;
6. aanmaak, shutdown en start-up begeleiding;
7. maintenance inspecties en begeleiding;
8. werkvoorbereiding, planning, inkoopprocedures;
9. haalbaarheidsstudies met bijhorende automatisatie;
10. arbeidsstudie en logistiek;
11. expertises (ook op elektrisch en bouwkundig gebied);
- Het construeren en fabriceren als studiebureau en het houden van toezicht tot en met de
eindoplevering op machines, toestellen, uitrusting en omvormingen of aanpassingen, voor elke hoger
aangehaalde (industrie)tak.
- Het aannemen van alle bouwwerken, waaronder stukadoor-, plafoneer- en cementwerken en het
plaatsen van gipskarton, in coördinatie met onderaannemers of als onderaannemer.
- Het aannemen en uitvoeren van alle nagenoemde werken in hoofdaanneming of onderaanneming:
 het verrichten, leveren en plaatsen van alle timmer- en schrijnwerk (in hout, PVC en aluminium) van
gebouwen in de ruimste zin van het woord. (zowel binnen- als buitenschrijnwerk en/of timmerwerk,
dakwerken, bekistingswerken);
 het plaatsen en leggen van parketvloeren, tegels, vloerbekleding, houten wanden, gyproc en
plafonds;
 Het vervaardigen en plaatsen van binnen- en buitendeuren, ramen, keukens, ingemaakte kasten en
trappen;
 het vervaardigen en plaatsen van rolluiken, houten afsluitingen, gevelbekleding, bloembakken,
tuinhuizen en allerlei poorten;
 het plaatsen van glaswerk in deuren en ramen;
 het vervaardigen van meubelen voor binnen en buiten.
- De aan- en verkoop, de klein- en groothandel, de handelsbemiddeling in alle bouwmaterialen.
- De productie, de verdeling en de verkoop van hernieuwbare energie, onder meer zonne-energie,
door middel van alle huidige en toekomstige technieken.
- Het onderzoek naar en de ontwikkeling, promotie en aanwending van alle huidige en toekomstige
toepassingen en mogelijkheden in verband met energie en energiebronnen in het algemeen.
- Alle handelingen, daaronder begrepen het ontwerpen, produceren, aan- en verkopen, leveren,
plaatsen, installeren, onderhouden en herstellen met betrekking tot installaties en techniek voor elke
hoger aangehaalde (industrie)tak.
- Alle handelingen, daaronder begrepen het ontwerpen, produceren, aan- en verkopen, leveren,
plaatsen, installeren, onderhouden en herstellen met betrekking tot branderinstallaties en
brandertechniek.
- De uitwerking en de realisatie van projecten en de exploitatie van windenergie en andere
hernieuwbare en duurzame energiebronnen en van andere projecten op het gebied van elektriciteit
en elektronica.
- Het nemen, verwerven, houden, deponeren en uitbaten van octrooien, patenten, brevetten,
licenties, merken, merkrechten en distributierechten met betrekking tot voormelde voorwerpen,
installaties, activiteiten en inrichtingen.
- Het verlenen van diensten, begeleiding en adviezen met betrekking tot voormelde voorwerpen,
installaties, activiteiten en inrichtingen.
- Het uitvoeren van onder meer commerciële studies, onderzoeksopdrachten, doorlichtingen en
expertises, alsmede het uitvoeren van marktonderzoek met betrekking tot voormelde voorwerpen,
installaties, activiteiten en inrichtingen.
- De coördinatie, organisatie en exploitatie van een studiebureau, een organisatiebureau en een
raadgevend bureau voor adviezen met betrekking tot voormelde voorwerpen, installaties, activiteiten
en inrichtingen.
- Het uitoefenen van de werkzaamheden van al dan niet gerechtelijk expert met betrekking tot
voormelde voorwerpen, installaties, activiteiten en inrichtingen.
- Het uitoefenen van de activiteiten van tussenpersoon in de handel of commissionair en het
aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken, brevetten en
rechten in het algemeen met betrekking tot voormelde voorwerpen, installaties, activiteiten en
inrichtingen.
- De begeleiding, de omkadering en de assistentie van, evenals de raadgeving aan het cliënteel van
de vennootschap met betrekking tot voormelde voorwerpen, installaties, activiteiten en inrichtingen.
- Het geven van cursussen, trainingen en opleidingen en het organiseren van studiedagen en
studiereizen met betrekking tot voormelde voorwerpen, installaties, activiteiten en inrichtingen.
2) het invoeren, verkopen, verhuren en onder licentie ter beschikking stellen van materiële en
immateriële goederen die nodig of nuttig zijn bij het verwezenlijken van de voormelde
dienstprestaties;
3) het uitvoeren van specifieke en algemene managementopdrachten van algemene aard, zoals de
(re)organisatie van de diensten, leiden en besturen van de diensten (onder andere: administratieve
diensten, personeelsdiensten, boekhoudings- en financiële diensten,), de consulting inzake o.a.
administratieve -, personeel - en audit -diensten en het bijwonen en organiseren van vergaderingen
van diverse bestuurs- en directieniveau’s;
- het uitoefenen van functies van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of andere mandaten van
(andere) vennootschappen of verenigingen;
4) het rationeel en oordeelkundig beheer en behoud, in de ruimste zin van het woord, van een
patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen.
Binnen dit kader mag zij overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren,
beleggen, bouwen, verbouwen, verhuren of in huur nemen van alle roerende en onroerende
goederen; tot het verwerven, verkopen, beleggen in en valoriseren van kunstvoorwerpen,
antiquiteiten, effecten allerhande, participaties in andere vennootschappen en/of ondernemingen,
alsook portefeuille- en kapitaalbeheer in de meest ruime zin van het woord waaronder het beleggen,
het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen,
deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden,
uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen ongeacht de juridische vorm van deze
laatste;
5) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen, haar aval verlenen,
of, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
6) het uitbaten van een studie -, organisatie- en raadgevend bureau inzake informatica- en
automatiseringsaangelegenheden;
7) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen,
haar aval verlenen, of, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten,
behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte
termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in
artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op
de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.
8) de opbouw en het rationeel en oordeelkundig beheer en behoud, in de ruimste zin van het woord,
van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen, met inbegrip van het in dit
kader verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen.
9) Het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, afbreken, bouwen, verbouwen, verhuren of in
huur nemen van alle roerende en alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, met
uitsluiting evenwel van het voormelde beleggingsadvies en het eveneens voormelde
vermogensbeheer dat overeenkomstig het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd één
en negentig werd voorbehouden aan erkende instellingen.
10) het uitoefenen van management- en consultancyopdrachten en het uitoefenen van functies van
zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in vennootschappen en verenigingen.
11) de ontwikkeling, verwerving en uitbating van alle intellectuele rechten en van alle industriële of
commerciële eigendommen.
De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere
wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te
richten zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp
nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag in algemene zin alle roerende, onroerende, commerciële, industriële,
financiële of nijverheidshandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
verband houden net de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-,
financiële-, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig
zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.
De vennootschap kan ook functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar van andere vennoot-
schappen – behalve in de gevallen waarin dit niet toegelaten is – uitoefenen.
4° – Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5° – Maatschappelijk vermogen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdtwintig (120) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
6° – Bestuur en vertegenwoordiging – Benoeming van de bestuurder
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7° – Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
8° – Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
liquidatiereserves, integraal toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen, tenzij onderhavige statuten,
een testament of een overeenkomst anders bepalen.
Interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan zal
goedkeuren.
Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een
interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
9° – Organisatie en bijeenroeping Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
tweede zaterdag van de maand juni, om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de volgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
10° – Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11° – Beraadslaging
§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
12° – Verdeling van het netto-actief na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de
liquidatiereserves, integraal toe aan de vruchtgebruiker van de aandelen, tenzij onderhavige statuten,
een testament of een overeenkomst anders bepalen.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de heer CASTELEYN Brecht Roger Corneel, wonende te 8900
Ieper, Pennestraat 7, destijds benoemd als niet-statutair zaakvoerder, ontslag te geven uit diens
functie als niet-statutair bestuurder.
De algemene vergadering besluit de heer CASTELEYN Brecht Roger Corneel, wonende te 8900
Ieper, Pennestraat 7, evenwel onmiddellijk te (her)benoemen als niet-statutair bestuurder voor
onbepaalde duur van de vennootschap.
Deze aanvaardt dit mandaat en verklaart niet gebonden te zijn door enige verbodsbepaling voor de
uitoefening van dit mandaat.
ZESDE BESLUIT– VERGADERING BESTUURSORGAAN
Onmiddellijk volgend op de beslissing van de algemene vergadering, wordt een eerste bijeenkomst
gehouden van het nieuw samengestelde bestuursorgaan, bestaande uit de heer CASTELEYN
Brecht, voornoemd. Het bestuursorgaan beslist om vanaf heden het aandelenregister in
elektronische vorm aan te houden.
ZEVENDE BESLUIT - Coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
ACHTSTE besluit – Machtiging aan HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
NEGENDE besluit
Bijzondere volmacht wordt verleend aan de BV “TeamAccount”, met zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde
64, ondernemingsnummer: 0500.498.125, evenals aan haar bestuurders, medewerkers,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling:
- om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
“Kruispuntbank van Ondernemingen”
- om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de
toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten;
- om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en alle nodige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn;
- om de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen of
aangepast, aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Meer algemeen blijven deze machtigingen gelden voor latere wijzigingen op vraag van de
vennootschap.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
 
Tom Degryse
Notaris