Nº d'entreprise : 0644 921 425
Nom
MS AMLIN INSURANCE	(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : SE
Adresse complète du siège : BOULEVARD DU ROI ALBERT II 37, 1030 SCHAERBEEK
(BRUXELLES)
Objet de l'acte : DEMISSION/NOMINATION
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration extraordinaire le 28 juin 2024
Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de mettre fin aux mandats de Ludovic Sénécaut en tant
que membre et Président du Comité de Direction à partir du 30 septembre 2024.
Le Conseil d'Administration décide de donner pouvoir à chaque membre du Comité de Direction et à Mme
Hilde Vanhoutte, choisissant résidence à Boulevard Roi Albert II 37, 1030 Bruxelles, chacun agissant seul,
afin deposer des formulaires au Tribunal de l'Entreprise, de remplir toutes les formalités relatives à la
modification de l'inscription de la Société dans la Banque-Carrefour des Entreprises et auprès de
l'administration de la TVA et à cette fin signer tous documents y compris les documents et formulaires du
guichet d'entreprise.
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration extraordinaire le 15 juillet 2024
Le Conseil d'Administration décide à la majorité des voix de nommer Nikolaus-Martin Przybyla, résidant à
[*], en tant que membre du Comité de Direction et CEO de la Société à partir du 30 septembre 2024 sous
réserve de sa nomination en tant qu'administrateur par l'assemblée générale des actionnaires (actionnaire
unique) et l'obtention de l'approbation reglémentaire.
Le Conseil d'Administration décide de donner pouvoir à chaque membre du Comité de Direction et à Mme
Hilde Vanhoutte, choisissant résidence à Boulevard Roi Albert II 37, 1030 Bruxelles, chacun agissant seul,
afin deposer des formulaires au Tribunal de l'Entreprise, de remplir toutes les formalités relatives à la
modification de l'inscription de la Société dans la Banque-Carrefour des Entreprises et auprès de
l'administration de la TVA et à cette fin signer tous documents y compris les documents et formulaires du
guichet d'entreprise.
Extrait des décisions prises à l'unanimité et par écrit par l'assemblée générale des actionnaires
(actionnaire unique) le 26 août 2024
1.L'assemblée générale procède à la demission de M. Ludovic SENECAUT en tant qu'administrateur
exécutif et CEO de la Société le 30 septembre 2024 et lui remercie pour sa contribution.
2.L'assemblée générale décide de nommer M. Nikolaus-Martin PRZYBYLA, résidant à [*], en qualité
d'administrateur exécutif et CEO de la Société à partir du 30 septembre 2024 sous réserve de l'approbation
de la Banque Nationale de Belgique. Son mandat expirera immédiatement après l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires de l'an 2030 et est rémunéré.
Cette nomination a été approuvée par la Banque Nationale de Belgique le 24 septembre 2024.
3.L'assemblée générale décide de donner le pouvoir à chaque administrateur et à Mme Hilde
VANHOUTTE, choisissant résidence à 1030 Schaerbeek, Boulevard Roi Albert II 37, chacun agissant seul,
afin de remplir toute les formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque-
Carrefour des Entreprises et auprès de l'administration de la TVA et à ce fin signer tous documents y compris
les documents et formulaires du guichet d'entreprise.
Extrait des décisions prises à l'unanimité et par écrit par l'assemblée générale des actionnaires
(actionnaire unique) le 16 octobre 2024
1.L'assemblée générale procède à la demission de M. Tsutomu Aoki en tant qu'administrateur non-
exécutif de la Société le 16 octobre 2024 et lui remercie pour sa contribution.
2.L'assemblée générale décide de nommer M. Yusuke Honda, résidant à [*], en qualité d'administrateur
non-exécutif de la Société à partir du 17 octobre 2024. Cette nomination a été approuvée par la Banque
Nationale de Belgique le 15 octobre 2024. Son mandat expirera immédiatement après l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires de l'an 2030 et n'est pas rémunéré.
3.L'assemblée générale décide de donner le pouvoir à chaque administrateur et à Mme Hilde
VANHOUTTE, choisissant résidence à 1030 Schaerbeek, Boulevard Roi Albert II 37, chacun agissant seul,
afin de remplir toute les formalités relatives à la modification de l'inscription de la Société dans la Banque-	:
Carrefour des Entreprises et auprès de l'administration de la TVA et à ce fin signer tous documents y compris
les documents et formulaires du guichet d'entreprise.
Pour extrait conforme,
Hilde Vanhoutte
Mandataire