Ondernemingsnr 0447.115.263
Naam
BRYNAERT INVEST - BRYNVEST
(voluit):
(verkort):
Rechtsvorm:	besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel:	Eikelenbergstraat 20
1700 Dilbeek
Onderwerp akte : WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING
VOORWERP - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - ONTSLAG - BENOEMING -
ZETEL - OPHEFFING VOLMACHTEN - MACHTEN -BESLISSING
BESTUURSORGAAN
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frédéric de GRAVE, notaris met standplaats te Sint-Jans-
Molenbeek, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEPUYT, RAES & de GRAVE, geassocieerde
notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op 8 juli 2024, en neergelegd op de griffie
van de ondernemingsrechtbank van Brussel, vóór de vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de
buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap BRYNAERT INVEST,
met bijzondere benaming BRYNVEST, waarvan de zetel gevestigd is te 1700 Dilbeek, Eikelenbergstraat 20, beslist
heeft:
1 .- de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen als volgt: voortaan vindt de gewone algemene
vergadering plaats op 18 juni om elf uur.
- dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal plaatsvinden op woensdag 18 juni 2025 om elf uur.
2. om de integrale tekst van het voorwerp te vervangen en om bijgevolg artikel 3 van de statuten integraal te
vervangen door de tekst onder het 5°punt, onder 'Voorwerp', hierna vermeld.
3. in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten aan te passen en de rechtsvorm
van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
4. in toepassing van artikel 39, §2, derde alinea van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen :
- vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken
voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
5. volledig nieuwe statuten aan te nemen, inclusief de wijziging aan haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (weergegeven bij uittreksel):
'Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « BRYNAERT INVEST », met bijzondere benaming « BRYNVEST ». De volledige en
bijzondere benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland:
- de aankoop, ontwikkeling, verkoop en beheer van onroerende goederen;
- de studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande;
- het, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, stellen van allerhande verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het verwerven, vervreemden, ruilen, huren, verhuren,
bouwen, verbouwen, verkavelen, beheren, valoriseren en advies verlenen omtrent allerhande onroerende
goederen;
- het nemen of toestaan van optierechten tot koop of verkoop van vastgoed;
- het aangaan van een onroerende leasing;
- het uitbaten van een algemene bouwonderneming beperkt tot de coördinatie van voormelde projecten;
- alle mogelijke operaties van onroerende aard, met inbegrip van huur, huurfinanciering, leasing, erfpacht, opstal,
vruchtgebruik, verkoop, inbreng, projectontwikkeling, mijnbouw, bosbouw-verrichtingen, grote
infrastructuurwerken, olie en natuurlijke rijkdommen, schepen enzovoort, alsmede alle handel in verband met
deze activiteiten;
- het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen;
- het coördineren van werkzaamheden in de breedste zin van het woord;
- voor eigen rekening of voor rekening van derden tussenpersoon / makelaar zijn in alle onroerende, verrichtingen
in de breedste zin van het woord. Bijgevolg kan zij alle al dan niet gebouwde goederen of terreinen kopen,
verkopen, huren, verhuren en schatten, alle zakelijke of persoonlijke rechten in verband met deze goederen
verlenen of aanvaarden, deze goederen verdelen in loten, promotieverrichtingen uitvoeren, ieder advies
verstrekken en iedere technische bijstand verlenen inzake onroerende goederen.
- onderneming in onroerende goederen, meer bepaald, projectontwikkeling, het verwerven, vervreemden, ruilen,
bouwen, verbouwen, herbouwen, afbreken, veranderen, uitbaten, beleggen in, beheren, huren, verhuren,
renoveren, herbestemmen, verkavelen, productief maken, van alle types onroerende goederen, hierna opgesomd
maar niet beperkt tot, gronden, woningen, villa's, hoeves, appartementen, lofts, studentenkamers, logistieke
panden, industriële panden, semi-industriële panden, stadswinkels, baanwinkels, alle soorten retail panden,
horeca en vrijetijds panden, cafés, restaurants, luxevastgoed, kantoren, chalets, winkelcentra, parkings, garages,
infrastructuur, enzovoort en aanverwante goederen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
onderlinge samenwerking met derden.
- het optreden als aannemer in vastgoedprojecten allerhande;
Alle bovenstaande activiteiten kan de vennootschap uitvoeren voor eigen rekening, voor rekening van derden of
in onderlinge samenwerking met derden.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende
handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar
voorwerp of die er de verwezenlijking van vergemakkelijken.
Zij kan meer bepaald bij wege van inbreng, fusie, inschrijving, financiële interventie of op enige andere wijze
belangen nemen in vennootschappen, verenigingen of ondernemingen, waarvan het voorwerp geheel of
gedeeltelijk samenvalt of verband houdt met het hare of bijdraagt tot de realisatie ervan.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke of enige andere zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
Het bestuursorgaan is ertoe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te interpreteren.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Eigen vermogen en inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend vierhonderd (2.400) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet
aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Interne bevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er meer dan twee bestuurders zijn, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Dit college kan slechts geldig
beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen
met de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere onder
hen met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen. Iedere
bestuurder mag volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats
rechtsgeldig te stemmen op een vergadering van dit college.
De besluiten van een collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders
worden genomen.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de
vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder die alleen
optreedt.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
Iedere bestuurder, alleen handelend, kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft, vertegenwoordigt hij alleen de vennootschap jegens derden
en in rechte als eiser of als verweerder en kan hij alleen bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur
aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één
of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen
aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks
bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, op 18 juni om elf uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven
naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te
oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met
betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het
bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst
van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend
geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Ontbinding - Vereffening - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om
die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de
aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door
voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn
volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat
zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.'
6. - de huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, de naamloze vennootschap IMOYA, met zetel te 1700
Dilbeek, Eikelenbergstraat 20, rechtspersonenregister Brussel, ondernemingsnummer 0443.480.238, vast
vertegenwoordigd door de heer Michel Vanstallen, ontslag te geven uit zijn functie.
Op de volgende jaarvergadering wordt beslist over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de
uitoefening van zijn mandaat.
-de naamloze vennootschap DORIAN GROEP, met zetel te 1700 Dilbeek, Eikelenbergstraat 20,
rechtspersonenregister Brussel, ondernemingsnummer 0837.393.377, vast vertegenwoordigd door de heer Michel
Vanstallen, te benoemen als niet statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
7. te verklaren dat het adres van de zetel gevestigd is te 1700 Dilbeek, Eikelenbergstraat 20.
Met ingang vanaf 1 september 2024 wordt het adres van de zetel verplaatst naar Temselaan 100, 1853 Grimbergen.
8 .- om alle volmachten die werden verleend aan mevrouw Nathalie Vanoverberghe op te heffen met ingang vanaf
1 februari 2023.
- om alle volmachten die werden verleend aan Phibo Consulting BV, met als vaste vertegenwoordiger de heer
Philip Borremans, wonende te Lange Heergracht 11 te 2800 Mechelen, handelend als toenmalig CEO van de groep
Imoya in het algemeen en de vennootschap in het bijzonder, op te heffen met ingang vanaf 1 februari 2023.
9. mevrouw Katrien Peeters en mevrouw Iris Exelmans, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde met macht
van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen, teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank
van Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, het UBO-register, eStox
en bij de B.T.W .- administratie ingevolge hetgeen voorafgaat.
BESTUUR
De enige bestuurder heeft beslist tot :
1. intrekking vanaf 1 februari 2023 van de bijzondere volmacht toegekend aan Phibo Consulting BV, zoals
toegekend bij de beslissing van de bestuurder van Imoya Projects op 18 maart 2021.
2. intrekking van de bijzondere volmacht toegekend aan mevrouw Nathalie Vanoverberghe, voormalig legal
counsel bij Dorian Groep vanaf 1 februari 2023.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Gelijktijdige neerlegging, Uitgifte, verslag, historiek + coördinatie.
F.de GRAVE