Ondernemingsnr : 0502790590
Naam
(voluit) : F³ Finance
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Van Putlei 31
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, KAPITAAL,
AANDELEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Heden, negenentwintig november tweeduizend drieëntwintig.
Wordt voor mij, Meester Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede
kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen
(district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), de
buitengewone algemene vergadering gehouden van de besloten vennootschap “F³ Finance”,
gevestigd te 2018 Antwerpen, Van Putlei 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0502.790.590.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Harold DECKERS te
Antwerpen op 18 januari 2013, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 februari
daarna, onder nummer 13022925. 
De statuten werden meerdere malen gewijzigd en dit voor het laatst bij akte verleden voor notaris
Harold DECKERS te Antwerpen op 30 december 2019, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad van 29 januari daarna, onder nummer 20306313, verbeterd bij akte inhoudende
rechtzetting verleden voor dezelfde notaris op 10 juni 2020, gepubliceerd in de Bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 30 juli daarna, onder nummer 20087558.
Samenstelling van de vergadering
Is daartoe vertegenwoordigd de enige aandeelhouder, met name de besloten vennootschap “X-
PERTISE”, gevestigd te 2018 Antwerpen, Van Putlei 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Antwerpen (afdeling Antwerpen) onder nummer 0476.603.164, die vertegenwoordigd zoals hierna
gezegd, verklaart eigenares te zijn van al de aandelen van de vennootschap.
Vertegenwoordiging
De comparant wordt alhier vertegenwoordigd door de heer LEUS Alec Dominique Paul, medewerker
van voornoemd notariskantoor Deckers Notarissen, die woonstkeuze doet op het adres van het
kantoor, blijkens de onderhandse volmacht die in het dossier van de notaris wordt bewaard. 
Bureau
De vergadering wordt geopend om 10:45 uur onder het voorzitterschap van de heer LEUS Alec,
voornoemd, die tevens als secretaris optreedt.
Voorafgaande uiteenzetting
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I. Als vergoeding voor de inbrengen werden HONDERD (100) aandelen uitgegeven.
II. De vergadering beraadslaagt over de volgende agenda:
1/ Kennisname van (i) het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de hierna voorgestelde
omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, bij welk verslag een staat van activa
en passiva is gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld, en (ii) het verslag
van de revisor met betrekking tot voormelde staat van activa en passiva.
2/ Kennisname van de samenstelling van het eigen vermogen en vaststelling dat het eigen vermogen
van de vennootschap voldoet voor een omzetting naar een naamloze vennootschap zonder een
bijkomende inbreng.
3/ Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 14:1 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en volgende, in een naamloze vennootschap, rekening houdend
met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende
voorwaarden:
a) De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van
aandeelhouders.
b) De vennootschap zal de vorm aannemen van een naamloze vennootschap.
c) De naam en het voorwerp van de vennootschap blijven ongewijzigd. De aandelen van de
naamloze vennootschap worden toegekend aan de comparanten in deze a rato van één aandeel in
de naamloze vennootschap voor één aandeel in de oude besloten vennootschap.
d) Het kapitaal van de naamloze vennootschap zal TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€
250.000,00) bedragen en wordt gecreëerd vanuit het eigen vermogen van de vennootschap, te
weten te belope van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) vanuit de
beschikbare inbreng en ten belope van TWEEHONDERDEENENDERTIGDUIZEND VIERHONDERD
EURO (€ 231.400,00) vanuit de beschikbare reserves.
e) Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en
passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft
voortbestaan in de nieuwe vorm.
4/ Voorstel om het lopende boekjaar dat normaal afsluit op 30 november, ten uitzonderlijke titel te
verlengen tot 31 december.
5/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV).
6/ Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te
leggen.
7/ Ontslagen en benoemingen.
8/ Vaststelling van het adres van de zetel van de vennootschap.
III. Op de huidige buitengewone algemene vergadering is de enige aandeelhouder
vertegenwoordigd.
De comparanten verklaren, vertegenwoordigd als gezegd, te verzaken aan de
oproepingsformaliteiten zoals voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De voorzitter zet uiteen dat door of namens de niet op deze vergadering aanwezige bestuurders van
de vennootschap werd verklaard dat deze verzaken aan de oproepingstermijnen en -formaliteiten
zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten, alsmede aan
het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm,
overeenkomstig art. 2:42 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De comparanten verklaren, vertegenwoordigd als gezegd, dat er noch houders van obligaties of
warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, zijn.
De comparanten verklaren, vertegenwoordigd als gezegd, dat er evenmin een commissaris werd
aangesteld.
IV. De comparanten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van de op de agenda
aangekondigde verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor, alsmede het ontwerp van de
nieuwe statuten.
Zij ontslaan de voorzitter lezing te geven van deze verslagen.
De heer Karel NIJS, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de besloten vennootschap “Finvision
Bedrijfsrevisoren Antwerpen’, gevestigd te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 4, besluit zijn verslag met
betrekking tot de omzetting van de vennootschap als volgt:
“9. Besluit
Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij,
Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV, vertegenwoordigd door Karel Nijs, bedrijfsrevisor erkend
door de FSMA, met zetel te 2600 Berchem-Antwerpen, Potvlietlaan 4  in onze hoedanigheid van
bedrijfsrevisor, het verslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van de om te
zetten vennootschap F³ Finance BV over de staat van activa en passiva in het kader van de
omzetting van een besloten vennootschap naar een naamloze vennootschap. 
Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 20 november
2023 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva 31
oktober 2023 van de besloten vennootschap F³ Finance opgesteld in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. 
Conclusie van verslag
Conclusie 
Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet
is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het netto-actief,
vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van
materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is, onder voorbehoud van:
- eventuele financiële gevolgen voor het al dan niet voorkomen van navorderingen inzake
vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden
gevestigd of aan de Vennootschap bekend.
- De invorderbaarheid van de handelsvorderingen.
Het netto-actief van de Vennootschap, vastgesteld in de staat van activa en passiva voor een bedrag
van 1.163.897,72  EUR, is niet lager dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een
naamloze vennootschap.
Overige aangelegenheid 
De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons
verslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige
werkzaamheden uit te voeren.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 31
oktober 2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig
referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het
netto-actief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting
van toepassing zijn. 
Overeenkomstig artikel 14:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de
eventuele aansprakelijkheid bij omzetting, is het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap,
niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden (i) voor de
overwaardering van het netto-actief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva en (ii) tot
vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid
van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 5:13,2°
tot 4° of artikel 14:10, eerste lid, van het WVV, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de
vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 5:12, eerste lid, met uitzondering van het 5° en het 8°
en artikel 14:10, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het
bestuursorgaan noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun
verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor 
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot
uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de
Vennootschap, afgesloten op 31 oktober 2023 met een balanstotaal van  1.506.833,98 EUR en een
netto-actief van 1.163.897,72 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.
Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig het in België van toepassing zijnde
normatief kader. 
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit
blijkt dat het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het
bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten,
overgewaardeerd is. 
Onder netto-actief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen,
de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting
bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling. 
Onze opdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en
administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere
beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van
een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in
staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel
belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen
wij geen controleoordeel tot uitdrukking. 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is
als basis voor onze conclusie.
Beperking van het gebruik van ons verslag 
Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een besloten vennootschap
naar een naamloze vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor
andere doeleinden.
Antwerpen, 29 november 2023
Finvision Bedrijfsrevisoren Antwerpen BV
Vertegenwoordigd door 
Karel Nijs
Bedrijfsrevisor erkend door de FSMA
Vennoot”
V. De vergadering is derhalve regelmatig samengesteld en kan dus rechtsgeldig beraadslagen en
stemmen over al de punten van de agenda.
Vervolgens licht de voorzitter de noodzaak en het nut toe van de voorgestelde agendapunten.
Na deze uiteenzetting van de voorzitter, die door de vergadering éénparig wordt goedgekeurd, wordt
er overgegaan tot het behandelen van de agenda.
BERAADSLAGING - BESLUITEN
Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft na beraadslaging de volgende
besluiten:
EERSTE BESLUIT
De enige aandeelhouder besluit na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan met
betrekking tot de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, bij welk verslag
een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten op 31 oktober 2023, dit verslag goed te
keuren. De enige aandeelhouder besluit tevens na kennisname van het verslag van de
bedrijfsrevisor met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een naamloze
vennootschap dit verslag goed te keuren. Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de
Ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
TWEEDE BESLUIT
De enige aandeelhouder neemt kennis van de samenstelling van het eigen vermogen op basis van
het verslag van het bestuursorgaan en de staat van actief en passief. De enige aandeelhouder stelt
vast dat het eigen vermogen van de vennootschap voldoet voor een omzetting naar een naamloze
vennootschap zonder een bijkomende inbreng.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
DERDE BESLUIT
De enige aandeelhouder besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een naamloze
vennootschap, onder al de voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 3/ van de agenda. 
Het kapitaal van de naamloze vennootschap zal TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€
250.000,00) bedragen en wordt gecreëerd vanuit het eigen vermogen van de vennootschap, te
weten te belope van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) vanuit de
beschikbare inbreng en ten belope van TWEEHONDERDEENENDERTIGDUIZEND VIERHONDERD
EURO (€ 231.400,00) vanuit de beschikbare reserves.
Ter gelegenheid van de omzetting worden geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve
bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft
voortbestaan in de nieuwe vorm en de gevoerde boekhouding wordt voortgezet.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIERDE BESLUIT
De vergadering besluit het lopende boekjaar, dat normaal afsluit op 30 november, ten uitzonderlijke
titel te verlengen tot 31 december.
De volgende boekjaren zullen voortaan lopen van 1 januari tot 31 december van elk kalenderjaar.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
VIJFDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV). De enige aandeelhouder verklaart en
besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "F3 FINANCE".
Zetel 
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium evenals alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen, financiële instrumenten zoals omschreven in de
wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten
en beleggingsinstrumenten zoals omgeschreven in de wet van 16 juni 2006 op de openbare
aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de
verhandeling op een gereglementeerde markt, waaronder dus zonder daartoe beperkt te zijn het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag alle commerciële en financiële roerende verrichtingen doen die kunnen
bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich
voor derden borg stellen door haar goederen in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€
250.000,00).
Het is vertegenwoordigd door HONDERD (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Bestuur
Enig bestuurder
Voor zover er één bestuurder is benoemd, wordt de vennootschap bestuurd door een enkel
bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd.
De statuten kunnen een opvolger voor de enig bestuurder benoemen.
De enig bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur tenzij in zijn benoemingsbesluit anders is
bepaald.
De enig bestuurder zal niet hoofdelijk of onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap. 
Raad van bestuur
Behoudens hetgeen hierboven werd vermeld wat betreft de enig bestuurder, kan  de vennootschap
ook worden bestuurd door meerdere bestuurders al dan niet aandeelhouders, die dan een raad van
bestuur vormen en een collegiaal orgaan vormen. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie
aandeelhouders heeft, mag deze raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van
bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een
doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om
voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de
definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde
bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
De bestuurder(s) wordt(en) door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar
hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Algemeen
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Bevoegdheid van het orgaan van bestuur
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor
volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, zijn deze in college bevoegd om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die
waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten – dagelijks bestuur
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook
de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één
of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun
spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen
van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De
raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende
comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
Vertegenwoordiging
Enig bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, vertegenwoordigt deze enig bestuurder de vennootschap bij alle
rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder.
Raad van bestuur
Indien er meerdere bestuurders zijn, wordt de vennootschap vertegenwoordigd jegens derden, met
inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
De vennootschap kan ook vertegenwoordigd worden jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door
een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.
De voorgaande leden doen geen afbreuk aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad
van bestuur als college.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de
vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen
handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de
bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede
vrijdag van de maand juni, om elf (11.00) uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de
eerstvolgende werkdag.
Toelating 
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht
hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering
schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze
formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de
vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op
het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de
nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap
door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen
uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de
jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd
ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de
vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun
professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die
worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de
effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij
gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het
bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend
schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig
geschieden op de zetel van de vennootschap.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ZEVENDE BESLUIT
De vergadering verleent eervol ontslag aan de bestuurders, met name:
- mevrouw DE SOUTER Gwen, wonende te 2627 Schelle, Kattenberg 18;
- de heer FRILING Antonius, wonende te 2930 Brasschaat, Hoogboomsteenweg 128; en
- de heer SPAAS Eric, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Stanislas Leclefstraat 10;
Kwijting over het door de bestuurders gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden
verleend bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.
ACHTSTE BESLUIT
De enige aandeelhouder besluit vervolgens over te gaan tot herbenoeming als bestuurders van de
vennootschap en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2029:
- mevrouw DE SOUTER Gwen;
- de heer FRILING Antonius; en
- de heer SPAAS Eric;
allen voornoemd.
Alle voornoemde bestuurders verklaren, vertegenwoordigd als voormeld hun mandaat te aanvaarden
bij monde van de heer LEUS Alec ingevolge mondelinge volmacht, en voor zoveel als nodig bij
sterkmaking.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
ACHTSTE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen, Van
Putlei 31.
Stemming
Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.
Verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De comparant, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart dat zij de enige aandeelhouder is in het bezit
van alle aandelen van de vennootschap en verzoekt ondergetekende notaris om deze verklaring op
te nemen in de akte met het oog op de neerlegging ervan in het vennootschapsdossier
overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
Sluiting van de zitting
Aangezien de agenda volledig is afgehandeld, wordt de vergadering gesloten om 11:15 uur.
Kosten
De kosten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding
van de omzetting, worden begroot op € 2.800,00.
Verklaring pro fisco
De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de ter zake toepasselijke artikelen 14:1 en
volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gebeurt onder toepassing van de
voordelen van artikel 2.9.6.0.5 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en van de uitzondering voorzien in
artikel 210 § 1 derde lid juncto artikel 214 § 1, 1° van het gecoördineerde Wetboek der
Inkomstenbelastingen.
Verklaring in verband met de organieke wet notariaat
De comparanten erkennen dat de notaris waar nodig hun aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige
belangen en op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen.
De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparant haar werd aangetoond aan de hand van de
identiteitskaart.
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de
ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan elke individuele
bestuurder.
Expeditie (officiële kopie van de akte)
Partijen worden geïnformeerd :
- dat een elektronische expeditie van de huidige akte binnen een termijn van 15 werkdagen online
beschikbaar zal zijn op de website van de Notariële Aktenbank (doorklikken via www.notaris.be –
“Mijn notariële akten”) en met behulp van de ID-kaart of Itsme raadpleegbaar is;
- dat zij, op verzoek, een expeditie per post kunnen bekomen.
Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht op geschriften bedraagt HONDERD euro (€ 100,00).
WAARVAN VERSLAGSCHRIFT
Verleden te Antwerpen, op datum als voormeld.
Na integrale voorlezing en toelichting van deze akte heeft de comparant, samen met mij, notaris,
ondertekend.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
- afschrift van
de akte
- verslag van de
bedrijfsrevisor
- gecoördineerde
tekst van de statu-
ten en historiek van
de statutenwijzigin-
gen - neergelegd in
de elektronische Da-
tabank van Statuten
van de Federatie van
het Belgisch Nota-
riaat