Ondernemingsnr : 0463 139 762
Naam
(voluit) : Brepols Publishers
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Begijnhof 67, 2300 Turnhout
Onderwerp akte : Ontslag en herbenoeming bestuurders - volmachtenregeling
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van 10 september 2024
Het ontslag van Paul De Jongh als bestuurder werd aanvaard.
De Algemene Vergadering herbenoemt of benoemt als bestuurders:
-ASSaPP NV vast vertegenwoordigd door Jean-Louis de Cartier de Marchienne, gevestigd de Lusthoven
96, 2370 Arendonk, voor een looptijd van 6 jaren
-Line Management BV vast vertegenwoordigd door Julie de Cartier de Marchienne, gevestigd Vliertjeslaan
27, 3090 Overijse, voor een looptijd van 6 jaren
-Clarence CommV vast vertegenwoordigd door Paul De Jongh, gevestigd Dr. Janssenstraat 7, 2350
Vosselaar, voor een looptijd van 5 jaren
-Asteres BV vast vertegenwoordigd door Alexander Sterkens, gevestigd Italiëlei 219/8, 2000 Antwerpen,
voor een looptijd van 6 jaren
Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van 10 september 2024, bijeengekomen onmiddellijk
na de A.V.
De Raad neem ervan akte dat ASSaPP NV vast vertegenwoordigd door Jean-Louis de Cartier de
Marchienne, voomoemd, zijn mandaat als voorzitter neerlegt.
De vergadering benoemt
-Clarence CommV vast vertegenwoordigd door Paul De Jongh, voornoemd, als voorzitter
-Asteres BV vast vertegenwoordigd door Alexander Sterkens, voornoemd, als gedelegeerd bestuurder
De raad beslist om alle nog bestaande volmachten in te trekken en te vervangen door volgende regeling.
Volgende machten worden door de Raad van Bestuur gedelegeerd:
-Dagelijks bestuur
Aan Asteres BV vast vertegenwoordigd door Alexander Sterkens, gedelegeerd bestuurder, volledige
volmacht inzake het dagelijks bestuur inclusief de macht tot herdelegeren van verrichtingen van dagelijks
bestuur, en dit op zijn handtekening alleen, met uitzondering van alle financiële verrichtingen, het afsluiten van
leningen, borgstellingen, het verwerven, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende
goederen, en het onderschrijven of afstaan van deelnemingen in andere ondememingen.
-Financiële zaken
In verband met financiële verrichtingen wordt volmacht verleend als volgt:
1.Voor het innen van betalingen en het geven van kwijting hiervoor, betalingen van en naar rekeningen
van de vennootschap of van Brepols Group NV, het opnemen of verlengen van vaste voorschotten (straight
loans) of kredieten, aan elk lid van onderstaande groepen 1 en 2, op zijn handtekening alleen;
2.Voor een waarde die de vijfduizend Euro niet overschrijdt, aan elk lid van onderstaande groepen 1 en 2,
op zijn handtekening alleen;
3.Voor een waarde die de anderhalf miljoen Euro niet overschrijdt, middels gezamenlijke handtekening
van een lid van groep 1 en van groep 2, of van twee leden van groep 1;
4.Voor een onbeperkte waarde, middels gezamenlijke handtekening van twee leden van groep 1
-Specifieke zaken
Het afsluiten van leningen of kredieten, borgsteilingen, het verwerven, vervreemden, bezwaren, huren of
verhuren van onroerende goederen, en het onderschrijven of afstaan van deelnemingen in andere
ondernemingen, wordt volmacht gegeven middels gezamenlijke handtekening van twee leden van groep 1
-Administratief-juridische zaken
In verband met administratief-juridische zaken wordt volmacht verleend aan elk lid van onderstaande
: groepen 1 en 2, op zijn handtekening alleen, voor :
1.Het vestigen van maatregelen van bewaring
2.Het benoemen en ontslaan van advocaten en raadgevers ten einde de vennootschap in rechte te doen
vertegenwoordigen voor alle gerechtelijke machten
3.Het vertegenwoordigen van de vennootschap als schuldeiser inzake faillissementen of soortgelijke
procedures
4.Het sluiten van minnelijke schikkingen en arbitrages bij geschillen of faillissementsprocedures
5.Het afhalen of raadplegen van stukken, conclusies etc. in het kader van juridische, administratieve of
· fiscale procedures
6.Het ontvangen of afhalen van aangetekende of verzekerde zendingen
-De samenstelling van hogergenoemde groepen:
1.Groep 1 wordt samengesteld uit Clarence CommV vast vertegenwoordigd door Paul De Jongh
(voorzitter), Asteres BV vast vertegenwoordigd door Alexander Sterkens (gedelegeerd bestuurder), ASSaPP
NV vast vertegenwoordigd door Jean-Louis de Cartier de Marchienne (bestuurder)
2.Groep 2 wordt samengesteld uit de heer Wim Borgers, wonende de Merodelei 295 te 2300 Turnhout
ASSaPP NV, vast vertegenwoordigd door Jean-Louis de Cartier de Marchienne
Bestuurder