N° d'entreprise : 0727858603
Nom
(en entier) : Foodiz Corp.
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Dieudonné Lefèvre 17
 : 1020 Bruxelles
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS
Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « Foodiz Corp. », ayant son siège en Région de Bruxelles-Capitale à Laeken
(1020 Bruxelles), Rue Dieudonné Lefèvre, 17, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles)
sous le numéro 0727.858.603, reçu par Maître Frédéric Bauwens, Notaire résidant à Haaltert, le 7
decembre 2023, régistrée, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix
les résolutions suivantes :
Acceptation d’un apport supplémentaire en numéraire avec émission de nouvelles actions L’
assemblée décide d’accepter un apport supplémentaire en numéraire à concurrence de cent
cinquante mille euros (150.000,00 €) et d’émettre en contrepartie neuf mille trois cent nonante-neuf
(9.399) actions nouvelles, identiques aux actions existantes, donnant droit au même droit de vote à
l'assemblée générale et participant aux bénéfices prorata temporis. Elle décide également que cet
apport sera inscrit sur un compte de capitaux propres disponibles.
Renonciation au rapport de l’organe d’administration
Conformément à l’article 5 :121, § 2 du Code des sociétés et des associations, l’assemblée renonce
à l’unanimité au rapport de l’organe d’administration justifiant le prix d'émission des actions nouvelles
et décrivant les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des
actionnaires.
Droit de préférence et souscription
Et le jour de l'acte, sont ici intervenus, après que les autres actionnaires aient expressément renoncé
à leur droit de souscription préférentielle et après avoir entendu lecture de tout ce qui précède et
reconnu avoir connaissance des statuts de la présente société et de la situation financière de la
société, ainsi que du montant approximatif des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous
quelque forme que ce soit, mis à charge de la société du chef de tout ce qui précède :
Monsieur SOUTAER Jannes Roger Maria Filip, né à Bruges le 4 septembre 1982, inscrit au registre
national sous le numéro, 82.09.04-035.78, numéro carte identité 592-8805927-57, époux de
madame SERRU, Tineke domicilié à te 8730 Beernem, Gladiolenstraat 6, apporte cent cinquante
mille euros (150.000,00 €). En contrepartie de cet apport, neuf mille trois cent nonante-neuf (9.399)
actions nouvelles sont attribuées à l’apporteur.
Les apporteurs Nous ont déclaré faire ensemble apport en numéraire d'un montant total de cent
cinquante mille euros (150.000,00 €).
En contrepartie de cet apport, neuf mille trois cent nonante-neuf (9.399) actions nouvelles ont été
attribuées.
Libération
Les comparants déclarent et requièrent le Notaire soussigné d’acter que les apports en numéraire
ont été libéré intégralement et que les fonds ont préalablement au présent acte été déposés au
compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la banque KBC sous le numéro BE47 7340
7504 6380. Une preuve de ce dépôt est déposée à l'instant sur le bureau du Notaire soussigné qui la
conservera dans son dossier.
Modification et refonte des statuts
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts afin de le mettre en conformité avec les
résolutions prises, avec la situation actuelle de la société et avec le Code des sociétés et des
associations, comme suit :
« ARTICLE 5
Il existe cent quatre-vingt-sept mille neuf cent septante et un (187.971) actions. Chaque action est
émise en contrepartie d’un apport et donne droit à une part égale du bénéfice et du solde de la
liquidation.
La société peut également émettre des obligations, le cas échéant convertibles en actions, et des
droits de souscription attachés ou non à un autre titre.
Le patrimoine de la société peut être augmenté. Les apports supplémentaires peuvent se faire en
contrepartie de l’émission d’actions nouvelles par décision de l’assemblée générale statuant dans les
formes prescrites pour la modification des statuts.
L’assemblée générale statuant à la majorité simple a le pouvoir d’accepter des apports
supplémentaires sans émission d’actions nouvelles. Cette décision est constatée par acte
authentique.
Les nouvelles actions à souscrire en numéraire, les obligations convertibles et les droits de
souscription doivent être offerts par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au
nombre d’actions qu’ils détiennent. Il n’y a pas suppression ou
limitation du droit de préférence lorsque chaque actionnaire renonce à son droit de préférence lors
de la décision de l’assemblée générale d’émettre des actions nouvelles.
L’ensemble des actionnaires de la société doit être présent ou représenté à cette assemblée et
renoncer au droit de préférence. Les actionnaires représentés doivent renoncer à ce droit de
préférence dans la procuration. La renonciation au droit de préférence de chacun des actionnaires
est actée dans l’acte authentique relatif à la décision d’émission. »
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Frédéric Bauwens, Notaire
Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonnés.