N° d'entreprise : 0426150197
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE OFFICE BUILDING
(en abrégé) : IMOB
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Boulevard de la Sauvenière 34/36
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
CAPITAL, ACTIONS, DEMISSIONS, NOMINATIONS
Aux termes d'un procès-verbal dressé par Maître Philippe LABE, notaire à Liège, exerçant sa
fonction au sein de la société à responsabilité limitée «Philippe LABE, Société Notariale», ayant son
siège à 4000 Liège, Rue Hemricourt, numéro 25, le 15 décembre 2021, en cours d'enregistrement, il
résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « IMMOBILIERE OFFICE
BUILDING  », a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
"Après délibération sur les points à l’ordre du jour, l’assemblée adopte les résolutions suivantes à l’
unanimité :
 
Première résolution
 
L’assemblée décide de réduire le capital par remboursement en espèces à chaque actionnaire, sans
modification du nombre d’actions, à concurrence de trois cent nonante mille euros (390.000 €) au
total, pour le ramener de deux millions quatre cent cinquante mille euros (2.450.000,00 €) à deux
millions soixante mille euros (2.060.000,00 €), soit un remboursement à chaque action de sept
virgule trois cent cinquante-trois euros (7,353 €).
Ce remboursement s’opèrera sous le bénéfice de l’article 18,2° du Code des Impôts sur les Revenus
de 1992 et s’impute fiscalement, au prorata, du capital libéré susceptible d’être remboursé sans
charge fiscale et des réserves taxées et/ou exonérées.
A l’égard du remboursement susvanté, le notaire instrumentant attire l’attention des parties sur l’
article 7 : 209 du Code des sociétés et des associations et de la procédure y prévue à l’effet de
protéger les droits des créanciers de la société.
En conséquence, il est unanimement décidé que ce remboursement ne pourra être effectué qu’après
deux mois à dater de la publication de la présente décision de réduction du capital aux Annexes du
Moniteur belge et moyennant le respect des prescriptions et conditions dudit Code.
Deuxième résolution
 
L'assemblée décide de modifier les statuts pour les mettre en concordance avec les résolutions qui
précèdent. A cet égard, elle décide de modifier l’article 5 des statuts comme suit :
« Article 5: Capital de la société
Le capital social est fixé à deux millions soixante mille euros (2.060.000,00.-€), représenté par
53.034 actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / cinquante-trois mille
trente-quatrième (1 / 53.034°) du capital. ».
Troisième résolution
 
L’assemblée décide que suite à la réduction de capital, la réserve légale sera adaptée afin de
correspondre à dix pour cent (10%) du capital ainsi réduit, par un transfert au résultat reporté.
 
Quatrième résolution
 
L'assemblée donne tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui
Volet B
précèdent et notamment pour organiser pratiquement le paiement du remboursement aux
actionnaires, au moyen de liquidités de la société ou en ayant recours à tous autres modes de
paiement par équivalent.
 
Cinquième résolution
 
L’assemblée générale décide de donner la mission au notaire soussigné d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément à la décision précédente et d’assurer son dépôt au dossier
de la société.
 
Sixième résolution
 
L’assemblée générale renouvelle, pour une durée de six (6) ans à dater de ce jour, les mandats des
ses administrateurs savoir Monsieur Yves GUILLAUME, Madame Odette GUILLAUME, Monsieur
Oswald FENAUX et Monsieur Nicolas GUILLAUME, prénommés, qui acceptent. Leurs mandats sont
exercés à titre gratuit.  
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration s’est ensuite réuni.
Il donne décharge à l’administrateur-délégué, savoir Monsieur GUILLAUME Nicolas, comparant,
prénommé, pour sa gestion jusqu’à ce jour.
Il prolonge pour six (6 ans) le mandat de l’administrateur-délégué en la personne de Monsieur
GUILLAUME Nicolas, comparant, prénommé, qui accepte. Son mandat est rémunéré.". 
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, Maître Philippe LABE, notaire à Liège