N° d'entreprise : 0433518239
Nom
(en entier) : NATURHOME-BELGIQUE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Quartier des Artisans 12
 : 6672 Gouvy
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION,
COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par Maître Renaud CHAUVIN,
notaire à Verviers (second canton), le 04/08/2020, il résulte que l'assemblée a pris les résolutions
suivantes, à l'unanimité:
Première résolution
Décision d’adapter les statuts de la société aux dispositions
du Code des sociétés et des associations
 
En application de l’article 39, §1, alinéa 1er et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la
forme légale de la société anonyme (en abrégé SA).
 
Deuxième résolution
Modification du mode de réunion du conseil d’administration et de la date de l’assemblée générale
 
L’assemblée générale décide :
    •  De prévoir que le conseil d’administration puisse se tenir par conférence téléphonique,
vidéoconférence ou tout autre moyen de communication ;
    •  De limiter les pouvoirs du délégué à la gestion journalière ;
    •  Que l’assemblée générale ordinaire se réunira désormais le deuxième vendredi de juin.
 
Troisième résolution
Adoption ponctuelle des statuts existants en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans modification de l’objet de la société et suivants les décisions qui précèdent
 
    1.  Forme
L’assemblée générale décide que la société conservera la forme légale actuelle.
 
    2.  Siège
L’assemblée générale décide de faire usage de la faculté de sortir l’adresse exacte du siège des
statuts.
Par conséquent, l’assemblée décide que l’article 2 des statuts est remplacé comme suit :
« Le siège est établi en Région wallonne.
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la
région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous
Volet B
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en
résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut, par simple décision de l’administrateur unique, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
La société peut, par simple décision de l’administrateur unique, établir des sièges administratifs, des
succursales, agences ou dépôts, partout où elle le juge utile, en Belgique et à l’étranger. »
 
    3.  Conseil d’administration
L’assemblée décide que :
    •  l’article 15 des statuts est remplacé comme suit :
« Les réunions du conseil d’administration peuvent également se tenir par conférence téléphonique,
visioconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à toutes les personnes y
participant de s’entendre mutuellement sans discontinuité, garantissant une participation effective à
cette réunion. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une participation en
personne. »
    •  l’article 19 des statuts est remplacé comme suit :
« Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que
la représentation pour cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs et autres agents,
agissant seuls jusqu’à une limite de cinquante mille euros (50.000 EUR).
Au-delà de cette limite, la société sera engagée par la signature conjointe de l’administrateur
délégué. »
 
    1.  Assemblée générale
L’assemblée décide que l’article 23 des statuts est remplacé comme suit :
« L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le deuxième vendredi du mois de juin. ».
 
    2.  Terminologie
L’assemblée générale décide en outre d’adapter les statuts à la nouvelle terminologie employée par
le Code des sociétés et des associations.
Ainsi, l’assemblée générale décide d’apporter les modifications terminologiques suivantes aux statuts
:
- chaque mention des mots « objet social » ou « objet statutaire » est remplacée par le mot « objet ».
- chaque mention des mots « siège social » est remplacée par le mot « siège » ;
- chaque mention des mots « dénomination sociale » est remplacée par le mot « dénomination » ;
- chaque renvoi aux « lois coordonnées sur les sociétés commerciales », au « Code des sociétés »
ou au « C.Soc. » est remplacé par un renvoi au « Code des sociétés et des associations »,
respectivement « CSA ».
 
    3.  Coordination des statuts
L’assemblée générale décide de donner la mission à l’administrateur unique d’établir et de signer la
coordination des statuts, conformément aux décisions précédentes, et d’assurer son dépôt au
dossier de la société.
 
Quatrième résolution
Démission et renouvellement des administrateurs comme administrateurs non statutaires
    1.  Démission des administrateurs
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l’ensemble des administrateurs actuels,
savoir :
    •  Monsieur Pierre SOLHEID, domicilié à 9780 Wincrange (Grand-Duché de Luxembourg), Om
Knupp, 24 ;
    •  Madame SARLETTE Manuela, domiciliée à 9780 Wincrange (Grand-Duché de Luxembourg),
Om Knupp, 24 ;
    •  Monsieur Jean-Claude TRIOLET, domicilié à 4990 Lierneux, Verleumont, 10A.
 
    1.  Décharge des administrateurs
L’assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires
pour l’exécution de leur mandat.
Volet B
 
    2.  Nomination des administrateurs
L’assemblée générale décide de nommer comme administrateurs non statutaire pour la durée légale
:
- Monsieur Pierre SOLHEID, ci-avant plus amplement nommé, ici présent et qui accepte ;
- Madame Cinthia SOLHEID, domiciliée à 4950 Waimes (Ovifat), Rue Dessous Mon Jacques, 39, ici
présente et qui accepte ;
- la société à responsabilité limitée « ZENEGO », ayant son siège social à 4000 Liège, Boulevard
Piercot, 38/6A, , , inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0895.940.401 et
immatriculée à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro BE0895.940.401, représentée par son
représentant permanent personne physique Monsieur Luc SERVAIS, lui-même ici représenté par
Monsieur Pierre SOLHEID et qui accepte ;
- Monsieur Bernard RISACK, domicilié à L-4360 Esch-sur-Alzette (Grand Duché de Luxembourg),
Porte de France, 2-B, ici représenté par Monsieur Pierre SOLHEID et qui accepte ;
Madame Cinthia SOLHEID est en outre nommée administrateur-déléguée.
Lesquels déclarent accepter leur fonction et confirmer qu’ils ne sont pas frappés d’une décision qui s’
y oppose.
Les mandats des administrateurs sont exercés à titre gratuit, jusqu’à décision contraire de l’
assemblée générale.
L’assemblée générale décide, au vu du plan financier et des critères légaux, de ne pas nommer de
commissaire.
 
Cinquième résolution
Adresse du siège
 
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège restera située à : Quartier des Artisans 12 à
6672 GOUVY (Beho).
 
Sixième résolution
Adresse du siège
 
L’assemblée générale déclare que le site internet de la société est www.naturhome.net.
L’assemblée générale déclare que l’adresse électronique de la société est info@naturhome.net.
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
 
Pour extrait analytique conforme,
Renaud CHAUVIN, Notaire
 
Déposé en même temps:
- les statuts coordonnés
- une expédition de l'acte du 04/08/2020, en cours d'enregistrement.