Ondernemingsnr : 0838475225
Naam
(voluit) : Talent Monitor
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 643
 : 1930 Zaventem
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Quentin VANHALEWYN te Kraainem op 9 februari 2021,
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap
“Talent Monitor”, met zetel te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 643 en met ondernemingsnummer
BE 0838.475.225, de volgende besluiten heeft genomen:
Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap,
hetzij achtentwintigduizend negenhonderd éénentachtig euro (€ 28.981), van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
Derde besluit
De vergadering beslist de naam van de vennootschap te veranderen in “SmartShare”.
Vierde besluit
De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het verslag van het
bestuursorgaan voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
opgesteld op 4 februari 2021.
Een origineel van dit verslag zal samen met een uitgifte van onderhavige proces verbaal worden
neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van dit verslag en keurt het goed.
Het voorwerp van de vennootschap luidt thans als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden :
Alle handels , industriële, ambachtelijke en financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met :
Luik B
- de ontwikkeling van managementtechnieken evenals de consultancy hierover;
- de managementprestaties in de breedste zin;
- het verlenen van adviezen, van financiële, technische of commerciële aard, personeelsbeleid,
verkoop, trading, inkoop, marketing en negociatie in het bijzonder;
- het begeleiden van algemene directies in het dagelijks bestuur, de operationele leiding en het
doorvoeren van reorganisaties van bedrijven;
- het geven van opleidingsessies en consultancy in bedrijven en managementscholen;
- het uitvoeren, begeleiden en realiseren van beheersraden, bestuursmandaten en overige
managementstaken ten behoeve van derden in de meest ruime zin;
- de organisatie van studiedagen, seminaries, de opleiding van personeel, alsook de volledige
service daarvoor nodig;
- het verstrekken van opleiding, de organisatie van en het verstrekken van coaching en trainingen;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van roerend of onroerend patrimonium.
Bovendien mag de vennootschap zich bezighouden met het beheer van een patrimonium,
samengesteld uit roerende of onroerende goederen, het valoriseren en het in stand houden van dit
patrimonium. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende veranderingen verrichten, zoals onder meer
het aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin
stellen alsmede het aankopen, ten gelde maken en beleggen in verkoop, trading, inkoop, marketing
en negotiering in het bijzonder.
De vennootschap mag beleggen in effecten en in alle andere waarde-elementen.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardige of aanverwante voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng van speciën in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te
richten vennootschappen in België of in het buitenland waarvan haar maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare en van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap zal, in België en in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten
dele vergemakkelijken.
Zij mag bovendien op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen
die hetzelfde, een soortgelijke of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van
haar onderneming kunnen bevorderen.”
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "SmartShare".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden :
Alle handels , industriële, ambachtelijke en financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met :
- de ontwikkeling van managementtechnieken evenals de consultancy hierover;
- de managementprestaties in de breedste zin;
- het verlenen van adviezen, van financiële, technische of commerciële aard, personeelsbeleid,
verkoop, trading, inkoop, marketing en negociatie in het bijzonder;
- het begeleiden van algemene directies in het dagelijks bestuur, de operationele leiding en het
doorvoeren van reorganisaties van bedrijven;
- het geven van opleidingsessies en consultancy in bedrijven en managementscholen;
Luik B
- het uitvoeren, begeleiden en realiseren van beheersraden, bestuursmandaten en overige
managementstaken ten behoeve van derden in de meest ruime zin;
- de organisatie van studiedagen, seminaries, de opleiding van personeel, alsook de volledige
service daarvoor nodig;
- het verstrekken van opleiding, de organisatie van en het verstrekken van coaching en trainingen;
- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig
beheer van roerend of onroerend patrimonium.
Bovendien mag de vennootschap zich bezighouden met het beheer van een patrimonium,
samengesteld uit roerende of onroerende goederen, het valoriseren en het in stand houden van dit
patrimonium. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende veranderingen verrichten, zoals onder meer
het aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin
stellen alsmede het aankopen, ten gelde maken en beleggen in verkoop, trading, inkoop, marketing
en negotiering in het bijzonder.
De vennootschap mag beleggen in effecten en in alle andere waarde-elementen.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardige of aanverwante voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng van speciën in natura, van fusie, inschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of op andere wijze een aandeel nemen in alle bestaande of op te
richten vennootschappen in België of in het buitenland waarvan haar maatschappelijk voorwerp
identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare en van aard is de uitoefening van haar voorwerp te
bevorderen.
De vennootschap zal, in België en in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële,
roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband
met haar maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten
dele vergemakkelijken.
Zij mag bovendien op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen
die hetzelfde, een soortgelijke of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van
haar onderneming kunnen bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
...
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur
..
Titel III. Effecten
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
…
Artikel 9. Overdracht van aandelen
…
Titel IV. Bestuur - controle
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Luik B
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V – Algemene vergadering
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de laatste vrijdag van de maand mei, om 20 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er
slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
…
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
…
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
…
Titel VI. Boekjaar – winstverdeling - reserves
Artikel 20. Boekjaar
Luik B
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Titel VII. Ontbinding - vereffening
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII. Algemene maatregelen
Artikel 25. Woonstkeuze
...
Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
…
Artikel 27. Gemeen recht
...”
6. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit alle huidige zaakvoerders, ontslag te geven uit hun functie:
- de heer HERNALSTEEN Willem Jan, wonende te 1933 Zaventem (Sterrebeek), Maurits
Roelantslaan 4.
- mevrouw GOEDEFROY Godelieve Maria, wonende te 3270 Scherpenheuvel, Olmenlaan 6.
- de besloten vennootschap, Hyphen Consulting, met zetel te 2243 Zandhoven (Pulle), Kerkeveld 14,
ondernemingsnummer 0876.406.678
Zij gaat vervolgens over tot de benoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- voormelde vennootschap Hyphen Consulting
- mevrouw VAN DESSEL Ann, wonende te 1861 Meise (Wolvertem), Kleinendries 41
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
Aanduiding van een vaste vertegenwoordiger
De heer MINNEBO Dirk Albert, wonende te 2243 Zandhoven (Pulle), Kerkeveld 14, in zijn
hoedanigheid van zaakvoerder van voormelde vennootschap Hyphen Consulting, duidt zichzelf aan,
als vaste vertegenwoordiger belast met de uitvoering van het mandaat van bestuurder in de
vennootschap SmartShare, in naam en voor rekening van de vennootschap Hyphen Consulting.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2243 Zandhoven
(Pulle), Kerkeveld 14.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijkertijd neergelegd: afschrift van de akte, verslag van het bestuursorgaan en de
gecoördineerde statuten.
Meester Quentin VANHALEWYN, notaris te Kraainem.