guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0439.812.747
Nom
(en entier) : LOGNOUL & FILS
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Jette 541-543, 1090 Jette, Belgique
Extrait de l'acte de nomination -administrateurs; Extrait de l'acte de
Objet de l'acte :
nomination -organes de gestion journalière
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du
13.05.2022
L'assemblée, à l'unanimité des voix, renouvelle pour un terme de six ans
les mandats d'administrateur de Monsieur Benoit LOGNOUL,
demeurant Clos de la Musique 5 à 1440 Wauthier-Braine et Madame
Nicole VERBIST, demeurant Fabiolalaan 4 à 1982 Elewijt.
Ces mandats viendront à échéance à l'issue de l'assemblée générale
annuelle de 2028.
Le Conseil d'administration délègue la gestion journalière à M. Benoit
Lognoul agissant ainsi comme administrateur-délégué à coté de M.
Roger Lognoul.
Roger LOGNOUL
Administrateur-délégué
signé IMMOCAP bv, C. STEENHAUT, Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
francophone de Bruxelles
N' d'entreprise : 0444 264 354
Nom
(en entier) : FLORIENT-MULLER
(en, abregé) .
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Ruẹ De Birmingham, 306 1070 Bruxelles
Objet de l'acte : Prolongation des mandats des administrateurs
Procès Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 02/01/2023
L'an deux mil vingt-trois, le 02/01 à 18 heures, s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des
associés de là société.
LAssemblée valablement constituée délibère sur les points à l'ordre du jour qui sont :
-Prolongation des mandats des Administrateurs,
-Divers:
Après délibération les décisions suivantes sont prises à l'unanimité :
el est décidé de prolonger le mandat d'administrateur de Madame VANDENABEELE Danielle domiciliée à
1070 Bruxelles - Rue Puccini, 37, pour une durée de 6 ans.
:- Íl est décidé de prolonger le mandat d'administrateur de Monsieur MULLER André domicilié à 1070 Bruxelle's
- Rue Puccini 37., pour une durée de 6 ans.
Effet au 01/06/2021
Plus aucun point n'étant soulevé l'assemblée est levée.
Monsieur MULLER, Administrateur
Nº d'entreprise : 0881 140 278
Nom
(en entier) : EnerCoBois
(en abrégé)
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de l'Adujoir 14 - 5660 Petigny
Objet de l'acte : Démissions - Pouvoirs
Extrait des décisions par écrit des actionnaires du 22/06/2024 :
1. Prise de connaissance de la démission d'administrateurs
Les actionnaires prennent acte des démissions en qualité d'administrateurs, avec effet à compter du
22 juin 2024, des personnes suivantes :
- Monsieur Bruno RICHE, domicilié à 5660 Mariembourg (Couvin), rue du Cimetière d'Honneur 42 ;
- Monsieur Laurent RICHE, domicilié à 5660 Mariembourg (Couvin), rue du Cimetière d'Honneur 1.
2. Décharge
Pour autant que de besoin, les actionnaires accordent décharge provisoire à Monsieur Bruno Riche et
Monsieur Laurent Riche, en leur qualité d'administrateurs, pour l'exercice de leur mandat durant l'exercice social
en cours jusqu'à la date de leur démission.
Les actionnaires s'engagent à ce que la décharge définitive à donner pour l'exercice du mandat de Monsieur
Bruno Riche et Monsieur Laurent Riche, au cours de la période écoulée depuis le début de l'exercice social en
cours jusqu'à la date de démission, soit accordée à l'occasion de la prochaine assemblée générale ordinaire.
3. Pouvoirs
L'assemblée donne instruction et mandat à l'organe d'administration pour l'exécution de ces décisions.
L'organe d'administration désigne les personnes ci-après en tant que mandataires spéciaux, agissant
individuellement avec possibilité de substitution, auxquelles est accordé le pouvoir d'accomplir toutes les
formalités relatives à toute inscription, modification ou cessation auprès du guichet d'entreprise et de la Banque-
Carrefour des Entreprises, ainsi qu'auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, et à cette fin de
signer tous les documents et actes nécessaires, y compris tous les formulaires et documents requis, devant les
autorités compétentes ainsi que le tribunal de l'entreprise, à savoir les personnes ci-dessous en leur qualité de
collaborateurs de DELOITTE ACCOUNTANCY SRL, ayant élu domicile au bureau situé à 6041 Charleroi,
Chaussée de Courcelles 113 : 1/ Madame Léa Crahay; 2/ Madame Julie Decelle ; 3/ Madame Cindy Torino.
Julie Decelle
Mandataire
Nº d'entreprise : 0433 491 020
Nom
(en entier) : A.M.G.
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Van Volxem 260 à 1190 Forest
Objet de l'acte : Démission et nomination
Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 29/12/2022 AMG SA
Ce 29/12/2022, s'est réunie l'Assemblée générale extraordinaire de AMG SA.
Étaient présents :
- Giuseppino Salamone
- Anael Salamone
Ordre du jour :
-Démission et nomination d'un administrateurs
L'Assemblée générale extraordinaire, à l'unanimité, accepte la démission de M Giuseppino Salamone,
domicilié à Avenue Van Volxem 260, 1190 Forest à dater du 29/12/2022. Elle lui donne décharge pour sa
gestion.
L'assemblée appelle en remplacement M Anael Salamone comme administrateur délégué non rémunéré,
domicilié à Avenue Van Volxem 260, 1190 Forest, qui accepte.
L'assemblée générale donne procuration à l'ASBL UCM Guichet d'entreprises, numéro d'entreprise
0480.411.504 dont le siège social est situé à 5100 Namur (Wierde), Chaussée de Marche, 637, ainsi qu'à toute
personne travaillant pour l'ASBL UCM Guichet d'entreprises afin d'accomplir les actes nécessaires à la
publication dans les Annexes du Moniteur belge de la présente décision, en ce compris procéder à la signature
des formulaires de publication.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée et le présent procès-verbal est soumis à la signature des
membres présents.
Aline JOSIS
Mandataire
Déposé en même temps : PV d'AG signé et procuration
N° d'entreprise : BE 0 426.790.201
Nom
(en entier) : Energies Nouvelles et Environnement - Belgian Castings
(en abrégé) : ENE-Belcast
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : avenue van der Meerschen 188, B-1150 Bruxelles	--
Objet de l'acte : Renouvellement mandat administrateurs
Assemblée Générale Ordinaire du 17 septembre 2024 :
Le mandat des administrateurs Monsieur Taric de Villers, Monsieur José Vanbegin, Madame Catherine
Smekens et Monsieur Michael Noack arrivant à expiration ce jour, 17 septembre 2024, l'assemblée, après
discussion, décide à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés de renouveler le mandat à la
fonction d'administrateur, pour une durée de six ans à compter de ce jour, de :
-Monsieur Taric de Villers domicilié Rue Vonck 52 à 1210 Bruxelles
-Monsieur José Vanbegin domicilié Square Pieter Hauwaerts 38 à 1140 Bruxelles
-Madame Catherine Smekens domiciliée Vossenstraat 10 à 1933 Sterrebeek
L'assemblée générale décide également à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés que le
mandat d'administrateur de Monsieur Michael Noack, qui n'est ni présent ni représenté, n'est pas renouvelé.
Nº d'entreprise : 0840 483 026
Nom
(en entier) : NAVIGHA CENTER
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège · rue Colonel Bourg 127 à 1140 Evere
Objet de l'acte : démission - nomination
Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire
La présente assemblée générale de la SA Navigha Center s'est tenue en ce 02/08/2024 à 10h au siège
social de la Société.
1. BUREAU
La séance est ouverte à 10 heures, sous la présidence de Monsieur Couplet, président du Conseil
d'administration. L'assemblée générale désigne Madame Anne van den Hove en qualité de secrétaire et en
qualité de scrutateur.
2.COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE
Sont présents ou représentés les actionnaires indiqués à la liste des présences jointe en annexe, signée
par chacun d'eux ou leurs mandataires avant l'ouverture de la séance.
La liste des présences est arrêtée et signée par les membres du bureau.
Les procurations mentionnées dans la liste des présences restent ci-annexées.
3.EXPOSE
Le Président expose ce qui suit :
3.1.La présente assemblée a pour ordre du jour :
5.Nomination, renouvellement ou révocation des mandats
6.Rémunération des administrateurs
7. DELIBERATIONS
7.5.Nomination, renouvellement ou révocation des mandats
L'assemblée générale renouvelle le mandat d'administrateur de Monsieur Couplet Nicolas. Son mandat
actuel se terminera dès la clôture de la présente assemblée et son nouveau mandat commencera à courir dès
la clôture de la présente assemblée pour une durée de 6 ans, se clôturant ainsi légalement le mardi 30/04/2030.
L'assemblée générale prend acte de la démission de Moriset SRL représentée par Monsieur DUPUIS
Geoffroy de son mandat de gérant et lui donne décharge pour son mandat écoulé.
L'assemblée appelle aux fonctions d'administrateur, Monsieur BENOIT Thierry. Son mandat est gratuit. Son
mandat commencera à courir dès la clôture de la présente assemblée pour une durée de 6 ans. Il se terminera
immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2030.
L'assemblée adopte cette résolution à l'unanimité.
L'assemblée confère tous pouvoirs à ODB & ASSOCIES SA, représentée par Valérie DE BRUYN, dont les
bureaux sont établis à 1410 Waterloo, drève Richelle 161 N boite 48 (TVA 0830.249.724), afin de signer tous
les documents et d'effectuer toutes les formalités nécessaires en vue de procéder à la publication des décisions
prises ci-dessus aux annexes du Moniteur Belge.
7.6Rémunération des administrateurs
Les administrateurs ne sont pas rémunérés.
L'assemblée générale se réserve le droit de modifier cette rémunération à tout moment en cours d'exercice.
Le Président
Nº d'entreprise : 0817 733 655
Nom
(en entier) : Energreen Solutions
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Franklin 5C, 1300 Wavre
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs,
Procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale spéciale des actionnaires , tenue au siège social
de l'entreprise le 5 Juillet 2024. L'actionnaireprend acte de la démission en date du 28 juin 2024 des
administrateurs suivants :
-Poilsart SRL, ayant son siège à 1170 Watermael-Boitsfort, Avenue Georges Benoidt 21, TVA BE
0791.379.745, RPM Bruxelles néerlandophone, avec représentant permanent Alexis Vander Putten ;
-Ambo SRL, ayant son siège à 3560 Lummen, Populierenstraat 19, TVA BE 0872.527.173, RPM Anvers
division Hasselt, avec représentant permanent Stefan Baeten ;
L'actionnaire nomme comme administrateurs, cette nomination prenant effet à partir du 30 juin 2024 pour
une durée qui prendra fin à l'issu de l'assemblée générale ordinaire qui ce prononcera sur l'approbation des
comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 30 juin 2028 :
-ADS Invest SRL, ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue Anneessens 20, TVA BE 0791.478.230, RPM
Bruxelles néerlandophone , avec représentant permanent Alexis Vander Putten,
-ARTAS SRL, ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue T' Kint 35, TVA BE 0627.647.309, RPM Bruxelles
néerlandophone, avec représentant permanent Martijn Wanten.
Compte tenu de la décision précédente, le conseil d'administration de la société est à partir du 30 juin 2024
composé comme suite :
-ADS Invest SRL, ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue Anneessens 20, TVA BE 0791.478.230, RPM
Bruxelles néerlandophone , avec représentant permanent Alexis Vander Putten ;
-G&D Group SRL, ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue Anneessens 20, TVA BE 0776.532.114, RPM
Bruxelles néerlandophone, avec représentant permanent monsieur Dennis Edey ;
-ARTAS SRL, ayant son siège à 1000 Bruxelles, Rue T' Kint 35, TVA BE 0627.647.309, RPM Bruxelles
néerlandophone, avec représentant permanent Martijn Wanten.
L'actionnaire unique donne procuration à chaque administrateur de la société et à monsieur Eric Haenen,
ayant ses bureaux à 3500 Hasselt, Ilgatlaan 3, agissant seul et avec pouvoir de substitution, afin de pouvoir
remplir toutes les formalités nécessaires ou utiles aux décisions précitées, y compris la signature et le dépôt de
la demande de modification de l'enregistrement de la société auprès des services de la Banque Carrefour des
Entreprises, le dépôt de tous les documents auprès du greffe compétent et les formalités nécessaires à la
publication des décisions prises en les Annexes au Moniteur belge. À cette fin, le mandataire peut faire toutes
les déclarations au nom de la société, signer tous les documents et, plus généralement, faire tout ce qui est
nécessaire.
Eric Haenen
Mandataire
Nº d'entreprise : 0434 341 848
Nom
(en entier) : WAUTHIER Contractor and Trading Partners
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Champ du Petit Pré(WSP) 38 - 1457 Walhain
Objet de l'acte : Mandat
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 28/08/2024
L'Assemblée décide qu'à partir du 01/07/2024, le mandat d'Administrateur Délégué de Mr Wauthier Michel
sera exercé à titre gratuit.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces'
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
N° d'entreprise : 0870 562 825
Nom
(en entier) : MPT ASTRID
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : 1000 BRUXELLES, rue Montagne du Parc 3
Objet de l'acte : Extrait PV AGE en date du 22.12.2022 - Nominations de Monsieur Serge
LANGHENDRIES et Monsieur Benoît FRIN en qualité d'administrateurs -
Procurations spéciales à Monsieur Jonas DERYCKERE et Monsieur Michel
VEELAERT
1.1 Nomination de Monsieur Serge LANGHENDRIES en qualité d'administrateur.
L'Assemblée confirme que Monsieur Serge Langhendries est nommé administrateur de la SA MPT
ASTRID depuis le 25 novembre 2009. Son mandat a été tacitement renouvelé jusqu'au 25 novembre 2015, et
une seconde fois jusqu'au 25 novembre 2021.
L'Assemblée décide et confirme le renouvellement du mandat d'administrateur de monsieur Langhendries
à partir du 25 novembre 2021 jusqu'au 25 novembre 2027.
1.2 Nomination de Monsieur Benoît FRIN en qualité d'administrateur.
L'Assemblée confirme que Monsieur Benoît FRIN est nommé administrateur de la SA MPT ASTRID
depuis le 1er juillet 2011. Son mandat a été tacitement renouvelé jusqu'au 1er juillet 2017.
L'Assemblée décide et confirme le renouvellement de son mandat à partir du 1er juillet 2017 jusqu'au 1er
juillet 2023.
2.1 Procurations spéciales à Monsieur Jonas DERYCKERE et Monsieur Michel VEELAERT.
Une procuration spéciale est donnée à Messieurs Michel Veelaert et Jonas Deryckere, avocats au cabinet
Athena Law & Strategy, 1050 Bruxelles, rue Lesbroussart 45, qui peuvent agir chacun séparément, avec
pouvoir de substitution, pour mettre l'inscription de SA MPT ASTRID à la Banque-Carrefour des Entreprises
en conformité avec les décisions précitées et pour faire publier les décisions aux annexes du Moniteur belge.
Michel VEELAERT	Jonas DERYCKERE
mandataire	mandataire
Nº d'entreprise : 0442 241 806
Nom
(en entier) : MAMMA LUCIA
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue Buisson-aux-Loups, 9,
1400 Nivelles
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire - réviseur
EXTRAITS DU PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 MARS 2018
A l'unanimité des voix, l'Assemblée Générale des actionnaires qui s'est réunie le 30 mars 2018 a décidé
de nommer comme commissaire la société civile SCRL Vandelanotte Réviseurs d'Entreprises, dont le siège
social est situé à 8500 Courtrai, Président KennedyPark, 1a et dont le siège d'exploitation est situé à Buro &
Design Center, Esplanade 1/85 à 1020 Bruxelles, et ceci pour une durée de trois exercices comptables à
savoir les exercices 2018, 2019 et 2020, se terminant à l'Assemblée Générale qui approuve les comptes
annuels clôturés au 31 décembre 2020. Vandelanotte Réviseurs d'Entreprises SCRL civile a désigné
Monsieur Erik SNAUWAERT (inscrit à l'IRE sous le n°A01883) comme représentant.
Me Xavier Ibarrondo Lasa
Mandataire
N° d'entreprise : 0476 777 368
Nom
(en entier) : LELEUX PARTNERS SA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Royale 97 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination d'un nouvel administrateur
Après échange d'idées, l'Assemblée à l'unanimité nomme un nouvel administrateur en la personne de
monsieur Frédéric Liefferinckx, qui accepte. Son mandat viendra à échéance après l'Assemblée générale
statuant sur l'exercice 2024 à savoir le 3 avril 2025.
Olivier Leleux,
administrateur
N° d'entreprise : 0421 231 408
Nom
(en entier) : CHAUDRONNERIES ET FONDERIES PHILIPPE
JACKSON
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard Industriel 92 - 7700 Mouscron
Objet de l'acte : Démission et nomination des mandats d'administrateurs - Nomination d'un
administrateur-délégué.
Extrait des décisions de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 26 novembre 2024.
L'assemblée acte la démission pour convenance personnelle des administrateurs suivants :
-Monsieur Olivier Jackson, domicilié à 8510 Kortrijk (Marke), Steertstraat, 4 ;
-Monsieur François Jackson domicilié à 7911 Frasnes-Lez-Anvaing, rue du Quesne, 74 ;
-Madame Isabelle Quairiat domiciliée à 8510 Kortrijk (Marke), Steertstraat, 4.
Par vote séparé, l'assemblée donne décharge pleine et entière aux membres du conseil d'administration
sortant.
L'ensemble de ces démissions prendra effet le 31 décembre 2024.
Sont nommés, en remplacement, au titre d'administrateur :
-Monsieur Lucian Doboara, domicilié à 7500 Tournai, Rue Allard l'Olivier (TOU) 21 ;
-Monsieur Dorian Doboara, domicilié à 7500 Tournai, Rue Allard l'Olivier (TOU) 21.
Monsieur Lucian Doboara exercera également les fonctions d'administrateur-délégué.
Les mandats de Monsieur Lucian Doboara et de Monsieur Dorian Doboara seront rémunérés.
Les mandats de Messieurs Doboara débuteront le 01 janvier 2025 et prendront fin au terme de
l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2030.
Pour extrait conforme
François Jackson
Administrateur
Nº d'entreprise : 0421 413 332
Nom
(en entier) : Ets Halin et Fils
(en abrégé) : Entreprise Edgard Halin et Fils
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : allée des Foires 6 à 5590 CINEY
Objet de l'acte : Mandats gratuits
Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 05/09/2024.
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 05 septembre 2024 accepte que les mandats des administrateurs-
délégués, Messieurs HALIN Eric, HALIN Philippe et HALIN Bernard, soient gratuits avec effet rétroactif au
01/08/2024 pour une durée indéterminée.
Pour extrait certifié conforme
L'administrateur délégué à la gestion journalière
HALIN Eric
N° d'entreprise : 0414 259 680
Nom
(en entier) : Socfin Consultant Services
(en abrégé) : Socfinco
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Place du Champ de Mars 2 - 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2022
L'assemblée constate que le mandat du commissaire, BMA SRL, vient à échéance cette année.
L'assemblée, à l'unanimité, décide de renouveler son mandat pour un terme de trois ans venant à expiration'
au cours de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2025. Cependant, compte tenu de la scission partielle de la BMA'
SRL qui doit être actée le 30 juin 2022, scission soumise au régime organisé par les articles 12 :8 du CSA, le'
mandat sera transféré de plein droit à la SRL BE AUDIT, représentée par Myriam Bouton.
Alexis Marchand
administrateur
N° d'entreprise : 0861 134 821
Nom
(en entier) : JONES LANG LASALLE SERVICES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Marnix 23 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 2 janvier 2023
Le président donne lecture de la lettre de démission de Mr Pierre MARCHANT avec effet au 31 décembre
2022 à l'Assemblée, qui l'accepte ..
A l'unanimité, l'Assemblée approuve cette résolution,
L'Assemblée mandate J.Jordens srl aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces décisions, en
ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0462 923 986
Nom
(en entier) : LOUBA
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Forest, 94 - 1060 Bruxelles
Objet de l'acte : Démissions-Nominations statutaires
L'assemblée générale extraordinaire du 31 janvier 2023 a renouvelé, pour un
terme de six ans qui viendra à échéance immédiatement après l'assemblée qui se
tiendra en 2028, le mandat d'administrateur de :
Monsieur José GARCIA GARCIA, nº national 71.10.30-335.35, demeurant	1
Avenue des Rogations, 73 à 1200 Woluwe Saint Lambert.
Monsieur Javier GARCIA GARCIA, nº national 81.01.31-277.16, demeurant	-
Avenue Kamerdelle, 29 à 1180 Uccle.
Ils exerceront tous les pouvoirs prévus aux statuts.
Les mandats des administrateurs ne seront pas rémunérés.
La gestion journalière de la société ainsi que sa représentation est confiée à
Monsieur José GARCIA GARCIA. Il portera à cet effet, le titre d'administrateur-
délégué.
Pour extrait analytique conforme
Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2023
José GARCIA GARCIA
Administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0435 539 007
Nom
(en entier) : TIPIK COMMUNICATION AGENCY
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue de Tervueren 270, 1150 BRUXELLES
Objet de l'acte : Démission et nomination administrateurs et nomination Director Sales
En date du 15 décembre 2022 s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la
société anonyme TIPIK Communication Agency, celle-ci accepte à l'unanimité les décisions suivantes:
- L'assemblée met fin au mandat d'administrateur de Monsieur Erik Morren et lui donne pleine et entière
décharge pour l'exercice de celui-ci.
En remplacement de Monsieur Erik Morren, l'assemblée décide de nommer Monsieur Philippe Blanche,
domicilié, rue de Willine 52 à 4257 Berloz
- L'assemblée générale décide de nommer Fabrice Regnier et Kalayci Gökçe comme Director Sales de la
société afin de représenter Tipik Communication Agency SA en son nom.
Ce mandat de procuration valable à partir du 16 décembre 2022, comporte notamment les pouvoirs suivants
- Le mandataire est habilité à signer seul tous les documents requis pour la remise d'offres commerciales et
autres actes relatifs à la clientèle, aux fournisseurs des produits et services couvrant les besoins journaliers de
la société et aux collaborateurs, le mandataire est autorisé à engager la société par sa signature individuelle. Il
s'agit notamment des Contrats cadres et des contrats spécifiques avec les institutions européennes et les autres
clients de l'entreprise, des accords préalables et des accords définitifs avec les partenaires de la société, des
contrats avec les employés et les sous-traitants de la société.
- Pour tous les autres contrats, documents ou autres actes, et pour éviter tout doute, pour tous les contrats
documents ou autres actes relatifs à des investissements, leasing au domaine financier ou comptable, Monsieur
Fabrice Regnier doit signer conjointement avec un des autres administrateurs de la société. Ce mandat
Dieter Rogiers, administrateur
Nº d'entreprise : 0803 285 407
Nom
(en entier) : PI Logistic
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Boulevard du Roi Albert II, 19, 1210 Bruxelles
Objet de l'acte : Mandat du commissaire
Extrait des décision unanime par écrit de l'assemblée générale de 12 août 2024.
Mandat du commissaire
Le 26 juin 2023, l'assemblée générale a décidé de désigner la SRL PWC Reviseurs d'Entreprises, dont le
siège social est situé à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, en qualité de commissaire de la société pour une durée
de trois ans.
Conformément à l'article 3:60 du Code des sociétés et des associations cette société désigne comme
représentant Damien Walgrave BV (B00966), réviseur d'entreprises, chargé de l'exercice du mandat, avec
comme représentant permanent Damien Walgrave, également réviseur d'entreprises. Le mandat viendra à
échéance après l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes annuels en date du 31 décembre 2026.
PROCURATION
L'assemblée donne procuration à Dominique SCHMITZ, Iris ULENAERS, Margaux KRYKSZTEIN et Enza
AGRO ayant tous leurs bureaux à Boulevard du Roi Albert II 19, 1210 Saint-Josse-ten-Noode, chacun agissant
individuellement, avec droit de substitution, afin de rendre toutes les mesures nécessaires pour publier les
décisions de l'assemblée générale dans l'annexe au Moniteur Belge, de modifier l'inscription de la Société au
registre des personnes morales, d'accomplir toutes les formalités administratives à cet égard et, entre autres,
de représenter la Société devant la Banque-Carrefour des Entreprises, un guichet d'entreprise de son choix et
le greffe du tribunal de commerce, et de prendre à cette fin les mesures nécessaires
Le mandataire
Iris Ulenaers
N° d'entreprise : 0414 858 607
Nom
DKV BELGIUM
(en entier) :
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de Loxum 25, 1000 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Renouvellement mandat d'administrateur
Extrait des décisions écrites de l'actionnaire unique du 31 mai 2024 :
L'actionnaire a décidé de renommer Monsieur Oliver Willmes, qui pour l'exercice de son mandat a élu
domicile au siège de la société, en qualité d'administrateur non-exécutif de la société avec effet immédiat.
La durée de son mandat est fixée a six ans, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui
délibérera sur l'approbation des comptes annuels clôturés au 31 décembre 2029.
L'actionnaire a donné procuration à Monsieur Luc Germonpré et Madame Chaima Qnioun du cabinet
d'avocats Lydian SRL, dont le siège social est sis à Tour & Taxis, Havenlaan 86c B113, 1000 Bruxelles, afin
d'accomplir tous actes et signer tous documents en vue de la publication aux Annexes du Moniteur belge des
présentes résolutions, en ce compris procéder à la signature et au dépôt des formulaires de publication.
Chaima Qnioun
Mandataire
*24132291*
Greffe	DIVISION LIEGE
Nº d'entreprise : 0835 069 733
Nom
(en entier) : IMEDI A SEC
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE ANONYME
Adresse complète du siège : Rue des Guillemins, 42 à 4000 Liège
Objet de l'acte : Renouvellement mandat administrateur
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 24/06/2024 TENUE AU
SIEGE SOCIAL
Tous les associés étant présents, l'assemblée est valablement constituée et peut délibérer sur l'ordre du
jour.
Ordre du jour : renouvellement mandats administrateurs
L'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler les mandats d'administrateurs	et
administrateurs-délégué de Monsieur Christian Dauvister et de Madame Anne-Sophie Henssen, à compter de
l'assemblée de juin 2023 et ce pour une durée de 6 ans, jusqu'à l'assemblée de 2029.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
Monsieur Christian DAUVISTER, Administrateur-délégué
Madame Anne-Sophie HENSSEN, Administrateur-délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Nº d'entreprise : 0840 020 295
Nom
(en entier) : INCLUSIO
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Herrmann-Debroux 40 - 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Procuration
(extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 22 octobre 2024)
Le Conseil d'Administration prend connaissance de la démission d'André BOSMANS de son mandat
d'administrateur, de sa démission de la Présidence du Conseil d'Administration d'Inclusio, de sa démission des
différents Comités auxquels il participe ainsi que de son mandat de Compliance Officer. Toutes ces démissions
prendront cours à l'issue du Conseil d'Administration de ce jour, le 22 octobre 2024.
Le Conseil d'Administration coopte Françoise ROELS comme administratrice indépendante pour poursuivre
le mandat d'André BOSMANS. Cette cooptation prendra effet à l'issue du Conseil d'Administration de ce 22
octobre 2024.
Le conseil d'administration décide de donner procuration avec pouvoir de subdélégation à Ad-Ministerie BV,
ayant son siège à Brusselsesteenweg 66, 1860 Meise, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw, à qui les
pleins et entiers pouvoirs sont donnés afin d'agir en leur nom et pour les représenter, qualitate qua, auprès du
registre des personnes morales, le Tribunal de l'Entreprise et des guichets d'entreprises à l'effet d'y effectuer
toutes les démarches nécessaires pour procéder à la modification de l'immatriculation ou effectuer toute
publication dans le Moniteur Belge, et en conséquence, remplir, signer et déposer tous formulaires, faire toutes
déclarations et en général, faire tout ce qui serait nécessaire ou utile à l'exécution des décisions reprises ci-
dessus.
Ad-Ministerie SRL
représentée par
Adriaan de Leeuw
Mandataire
Nº d'entreprise : 0836.314.402
Nom
(en entier) : 2HOUSES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Charleroi 148, 6220 Fleurus, Belgique
Objet de l'acte :	Démission -Nomination
D'une assemblée générale réunie le 23 mai 2022, il en résulte les décisions suivantes:
lere décision:
L'assemblée accepte la démission du poste d'Administrateur de Monsieur Coppieters Laurent,
domicilié à l'Avenue Jonet 19 à 1640 Rhode-Saint-Genèse.
Cette décision prend effet à dater du 23 mai 2022.
2ème décision:
L'assemblée accepte de nommer en tant qu'Administrateur la SRL DEEP FOREST, ayant son siège
social à l'Avenue Jonet 19 à 1640 Rhode-Saint-Genèse, sous le numéro d'entreprise 0450.694.068,
représenté par son représentant permanent, Monsieur Coppieters Laurent.
Ce mandat prend effet à dater du 23 mai 2022 pour une durée de 6ans.
Ruidant Gill
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0824 418 143
Nom
(en entier) : Umedia Production
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Avenue Louise 235 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire
Extraits du procès-verval de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue le
21/06/2024
"6.Nomination d'un commissaire
Le mandat du commissaire actuel est arrivé à son terme et le Président remercie le commissaire pour le
mandat effectué.
L'Assemblée décide à l'unanimité de renommer comme commissaire la SRL "DGST & Partners - réviseurs
d'entreprises", avenue Emile Van Becelaere 28A/Bte 71, 1170 Bruxelles, jusqu'à la date de l'assemblée générale'
appelée à statuer sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2026. DGST & Partners a déclaré désigner
actuellement comme représentant Fabio Crisi. Les émoluments annuels du commissaire sont fixés à EUR
16.834,93 HTVA."
Laurent Jacobs, représentant permanent de la société And Finance For All SRL, administrateur délégué.
Nº d'entreprise : 0439 556 092
Nom
(en entier) : ARTI BUSINESS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Objet de l'acte : Démission administrateur
Lors de l'assemblée Générale du 6 juin 2024, l'ensemble des actionnaires acte la démission de
Madame DE WANDEL Sylvette domiciliée avenue des Démineurs, 2 - 1090 Jette au poste d'administrateur
avec prise d'effet ce 6 juin 2024, décharge lui est donnée pour son mandat.
Certifié conforme
Dominique VANDERPOORTEN
Administrateur
Nº d'entreprise : 0411 524 973
Nom
(en entier) : ROUSSEAUX INFRA
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIÉTÉ ANONYME
Adresse complète du siège : RUE CHARLES RICHET 4 - 7180 SENEFFE
Objet de l'acte : NOTIFICATION CHANGEMENT REPRESENTATION PERMANENTE
COMMISSAIRE
L'organe d'administration prend acte de la décision du commissaire , Moore Audit SRL, connu au tribunal
de commerce de Bruxelles, section Néerlandophone, inscrit au registre des personnes morales sous le numéro
d'entreprise 0453.925.059, dont le siège social est situé à 1020 Bruxelles, Esplanade 1 boîte 96, de révoquer,
avec effet au 18 juin 2024, Monsieur Johan Van Mieghem (réviseur d'entreprise - A01459) en tant que
représentant permanent dans le cadre du mandat de commissaire. Aucun remplaçant ne sera nommé.
En conséquence, Moore Audit SRL sera valablement représentée dans l'exercice du mandat de
commissaire aux comptes à compter du 18 juin 2024 exclusivement par son représentant permanent, M. Bart
Dauwen (reviseur d'entreprises - A02286).
Guy Martin,
Personne déléguée à la gestion journalière
Nº d'entreprise : 0449 462 069
Nom
(en entier) : WAVEMAKER
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Square Victoria Régina 1
1210 Saint-Josse-ten-Noode
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs - renouvellement mandats
administrateurs - cessation mandat réviseur d'entreprise et nomination
nouveau réviseur d'entreprise
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2023 tenue au siège social :
[ ... ]
5) L'assemblée accepte la démission de Monsieur Neil Sternberg de son poste d'administrateur et décide
de nommer pour son remplacement Monsieur Thierry Lenders pour un terme qui expirera immédiatement après
l'assemblée annuelle de 2028 approuvant les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2027.
[ ... ]
Thierry Brynaert
Le Président
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 juin 2024 tenue au siège social :
[ ... ]
5) L'assemblée décide de renommer les administrateurs dont le mandat vient à échéance, Thierry Brynaert,
Leen Schramme et Thierry Lenders pour un terme qui expirera immédiatement après l'assemblée annuelle de
2030 approuvant les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2029.
[ ... ]
Thierry Brynaert
Le Président
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 2024 tenue au siège social
..
[ ... ]
Le président rappelle que l'ordre du jour comporte uniquement la nomination de PWC Reviseurs
d'Entreprises à la place de Deloitte Réviseurs d'Entreprises SRL représenté par Julie Delforge.
L'assemblée générale a décidé de désigner la SRL PWC Reviseurs d'Entreprises, dont le siège social est
situé à 1831 Diegem, Culliganlaan 5, en qualité de commissaire de la société pour une durée de trois ans.
Conformément à l'article 3:60 du CAC cette société désigne comme représentant Brecht Lokere BV, chargé
de l'exercice du mandat, avec comme représentant permanent Brecht Lokere, réviseur d'entreprises. Le mandat
viendra à échéance après l'assemblée générale chargée d'approuver les comptes annuels en date du 31
décembre 2026.
[ ... ]
Thierry Brynaert
Le Président
Nº d'entreprise : 0460 804 735
Nom
(en entier) : STEF Logistics Courcelles
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
---
Rue de Hainaut(CO) 40, 6180 Courcelles.
Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Prise d'acte de la démission de M. Gauthier MOREL DE WESTGAVER de
ses fonctions d'administrateur & d'administrateur délégué - Pouvoirs
--
spéciaux pour les formalités de publication et administratives.
Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 13 février 2023.
Après délibération, le conseil d'administration a :
- PRIS ACTE de la démission de M. Gauthier MOREL DE WESTGAVER de ses fonctions d'administrateur
& d'administrateur délégué, le 10 février 2023, à 00h00.
- DECIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Johan Lagae et Els Bruls, élisant domicile avenue de
Tervueren 2, 1040 Bruxelles, chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec pouvoir de substitution, en vue
d'accomplir (i) les formalités de publication nécessaires ou utiles relatives aux décisions susmentionnées, y
compris la préparation et la signature de tout document ou formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels
documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent, (ii) toutes les formalités (entre
autres auprès d'un guichet d'entreprises) nécessaires ou utiles afin d'assurer la mise à jour de l'information de
la Société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) toutes les formalités, le cas échéant, auprès
de l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, là Banque Nationale de Belgique, les autorités de la
sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique ou
privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre partie
intéressée).
---
Pour extrait conforme,
Johan Lagae
Avocat - Mandataire spécial.
Nº d'entreprise : 0848 964 388
Nom
(en entier) : SDB 2
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Ernest Solvay 29, 1480 Tubize
Objet de l'acte : Mandat des administrateurs et procuration
Extrait des résolutions écrits et unanimes des actionnaires du 22 décembre 2022
1. Conformément à l'article 7:88 du Code des sociétés et associations, le conseil d'administration du 18
novembre 2022 a décidé de nommer, avec effet au 16 novembre 2022, Monsieur Vincent Rouffart en qualité
d'administrateur de la Société.
Les Actionnaires confirment la nomination de Monsieur Vincent Rouffart en qualité d'administrateur pour
une durée de 6 ans, dont le mandat viendra à expiration lors de l'assemblée générale annuelle de 2028.
Le mandat de Monsieur Vincent Rouffart en qualité d'administrateur est exercé à titre gratuit.
Par ailleurs, les Actionnaires décident de nommer Monsieur Alastair Dick domicilié à 50 Ridge Road,
Londres, N8 9LH, Royaume-uni en qualité d'administrateur, avec effet au 22 décembre 2022. Monsieur Alastair
Dick est nommé pour une durée de 6 ans, dont le mandat viendra à expiration lors de l'assemblée générale
annuelle de 2028.
Le mandat de Monsieur Alastair Dick en qualité d'administrateur est exercé à titre gratuit.
2. Les Actionnaires donnent mandat à Me Pierre-Axel Chabot, Me Catherine Matton, Me Pierre-Antoine
Gernay et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situés à 1170 Bruxelles, 178
Chaussée de la Hulpe, chacun agissant seul ou avec pouvoir de subdélégation, pour signer et compléter tout
document et accomplir toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de
procéder à l'ensemble des formalités requises pour la mise en oeuvre des résolutions adoptées ci-dessus et
leur publication au Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires I et II), et les modifications auprès
de la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorités publiques.
Catherine Matton
Mandataire
Nº d'entreprise : 0469.364.291
Nom
(en entier) : SOTHEBY'S BELGIUM
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 251 15, 1050 Ixelles, Belgique
Extrait de l'acte de nomination -commissaires	Objet de l'acte :
Procès-verbal des actionnaires.
De l'assemblée tenue au siège de la société le 09 Novembre 2020 à 11:00 heures.
L'assemblée générale des actionnaires prend à l'unanimité les décisions suivantes :
le décision :
L'assemblée générale des actionnaire décide de reouveller le mandat du commissaire
DELOITTE Bedrifrevisoren/Réviseurs représenté par Didier Boon pour une période de
3 ans.
De l'assemblée tenue au siège de la société le 08 Juin 2021 à 11:00 heures.
L'assemblée générale des actionnaires prend à l'unanimité les décisions suivantes :
le décision :
L'assemblée générale des actionnaire acte le changement de représentant du commissaire
DELOITTE Bedrifrevisoren/Réviseurs par Carl Laschet avec prise d'effet au 15 Juin
2021 ..
2ª décision :
Le conseil d'administration décide d'octroyer une procuration à M. Alain HACON ou à
tout autre expert-comptable, collaborateur ou employé du cabinet d'experts-comptables
G&H Consulting, dont le siège est situé Avenue Franklin Roosevelt 104 b6 à 1330
Rixensart, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution, afin de préparer,
exécuter et procéder à toute formalité de publication nécessaire concernant les
Mod PDF 19.01
publications liées au mandat de commissaire.
Pour extrait conforme
Alain HACON (G&H Consulting)
Mandataire spécial
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0436 145 949
Nom
(en entier) : L'ARAUCARIA
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Bruxelles, 485 A - 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Admission nouvelle administratrice
Suite à l'AGE du 28 octobre 2024.
L'assemblée générale approuve la nomination de Melle Joanna Buisset et ce à partir du 1er octobre 2024.
Olivier Buisset
Nº d'entreprise : 0898 270 280
Nom
(en entier) : IMMO LG CONSTRUCTION ET VENTE
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Ernest Moens 54 à 5024 Gelbressée, Belgique
Objet de l'acte : renouvellement mandats administrateurs
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 1/12/2020.
L'assemblée décide de renouveler les mandats d'administrateurs de Mme POCHET Gilberte et de
M. LEPINE Etienne pour une durée de six ans ; ceux-ci acceptent. Mme POCHET Gilberte et M. LEPINE
Etienne sont renouvelés dans leur fonction d'administrateur délégué.
Pour confirmation : les mandats d'administrateur de M. LEPINE Nicolas et M. GERDAY Stéphane se sont
terminés le 9/12/2014 ;
Mme POCHET Gilberte et de M. LEPINE Etienne sont donc les deux uniques administrateurs de la S.A.
IMMO LG depuis le 9/12/2014.
Lepine E.
adm-dél.
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0476 461 723
Nom
(en entier) : Havas Media Belgium
(en abrège)
Forme legale . Société anonyme
Adresse complète du siège · Rue des Boiteux 9 - 1000 Bruxelles
Objet de l'acte : Renouvellement mandats d'administrateurs et du commissaire
Il résulte de résolutions écrites des actionnaires de la société anonyme Havas Media Belgium du 4 octobre
2024 que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité :
( ... )
6. Les actionnaires décident de renouveler les mandats des administrateurs pour une nouvelle période d'une
année, i.e. jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2025 statuant sur les comptes arrêtés le 31 décembre
2024.
Les mandats renouvelés sont donc les suivants :
(i) François LAROZE ( ... ) ;
(ii) Cyril JOYET, ( ... ) ;
(iii) Alberto CANTELI, ( ... ).
7. Les actionnaires décident de renouveler le mandat de la société à responsabilité limitée "Deloitte
Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises" ayant son siège à Gateway building, Luchthaven Nationaal 1 J, 1930
Zaventem, représentée par Monsieur Cédric Bogaerts, en qualité de commissaire aux comptes de la Société
pour une durée de trois années et ce à dater du 1er janvier 2024, i.e. jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de
2027 statuant sur les comptes annuels de l'exercice 2026.
8. Les actionnaires donnent mandat spécial avec pouvoir de substitution à Messieurs Thomas Daenen et
Tim Bafort, avocats chez Beyond Law Firm, dont les bureaux sont sis Avenue Louise 350, 1050 Bruxelles,
chacun agissant individuellement avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer toutes les formalités de dépôt
auprès du tribunal de l'entreprise et la publication aux annexes Moniteur Belge des résolutions qui précèdent.
Tim BAFORT
Mandataire
Nº d'entreprise : 0430 142 936
Nom
(en entier) : E A C Laboratories
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Route d'Eupen(BLN) 212, 4837 BAELEN
Objet de l'acte : Nomination d'un représentant permanent suppléant
Ce 04 mars 2025, les actionnaires de la société E A C Laboratories, ayant son siège social Route
d'Eupen(BLN) 212, 4837 Baelen immatriculée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro
0430.142.936 se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.
Ordre du jour :
1.Nomination d'un représentant permanent suppléant de Square Mile Advisory au sein du conseil
d'administration de la société E A C Laboratories.
2.Divers.
Déroulement de l'assemblée :
L'assemblée est présidée par Vincent Colin, en sa qualité d'administrateur de la société SQUARE MILE
CAPITAL, actionnaire majoritaire.
Après vérification des présences et du quorum requis pour la validité des délibérations, l'assemblée est
déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour.
1. Nomination d'un représentant permanent suppléant
Après délibération, l'assemblée décide de nommer, à compter de ce jour, Madame Charlotte Deltombe, en
qualité de représentant permanent suppléant de Square Mile Advisory au sein du conseil d'administration de
E A C Laboratories.
Cette nomination prend effet immédiatement.
2. Divers
Aucune autre question n'étant soulevée, et personne ne demandant la parole, la séance est levée à
10h00.
Le présent procès-verbal est rédigé et signé par les membres du conseil d'administration.
Fait à Baelen le 04/03/2025
Square Mile Advisory
Représentée par Vincent Colin
francophone de Bruxelles
Nº d'entreprise : 0700 231 716
Nom
(en entier) : BRU WAT 16
--
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 235 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : Nomination & démission d'un Administrateur
Extrait de la décision unanime écrite des actionnaires du 05 décembre 2022
[ ... ]
Décisions :
1.L'assemblée décide de démissionner Monsieur Olivier De Bisscop, en tant qu'administrateur.
L'assemblée donne décharge à l'administrateur pour le mandat exercé.
2.L'assemblée décide de nommer Monsieur Mohamed Oubial, né à Alost, le 25 octobre 1980, élisant
domicile au siège de la société, en tant qu'administrateur, à la date du 28 novembre 2022 pour une durée qui
prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels
relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 décembre 2023.
Ce mandat, est exercé à titre gratuit.
3.L'assemblée confère, pour autant que de besoin, à Monsieur Valentin AUDRIT, avec faculté de
substitution, tous les pouvoirs afin d'acter cette résolution auprès du Moniteur belge, de procéder à l'ensemble
des démarches administratives requises et, à cette fin, de remplir, signer et déposer tous les formulaires auprès
de la Banque Carrefour des Entreprises et auprès de toute administration publique ou privée.
[ ... ]
Nº d'entreprise : 0768 245 245
Nom
(en entier) : GTA AUTOMOBILE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : chaussée de Fleurus 155 - 6041 Gosselies
Objet de l'acte : Démissions - Nominations
Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2024
L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, accepte la démission des administrateurs suivants :
- Tomas GAGLIARDI
- Gerôme GAGLIARDI
Nous les remercions chaleureusement pour leur implication et dévouement.
L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de nommer les administrateurs suivants :
- la SRL FALCON GG, représentée par Gerôme GAGLIARDI
- la SRL FALCON GT, représentée par Tomas GAGLIARDI
Leurs mandats sont exercés à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale. Ils prennent
effet ce jour et arriveront à échéance à l'assemblée générale de 2027 approuvant les comptes annuels cloturés
au 31/12/2026.
Pour extrait conforme,
Gerôme GAGLIARDI,
représentant permanent de
FALCON GG SRL,
Administrateur
Déposée en même temps : copie certifiée conforme du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
du 28 juin 2024
*24165576*
Greffe
Nº d'entreprise : 0691 690 766
Nom
(en entier) : MOBI INVEST
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue Fernand Marchand 44 - 5020 Namur
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats
Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 10/09/2024.
Le mandat des administrateurs actuels, à savoir, Messieurs Vincent DE MACQ et Liridon SADIKU, est
venus à échéance. Il est décidé de renouveler leur mandat pour une durée de 6 ans.
Extrait du Procès Verbal du Conseil d'Administration du 10/09/2024.
Tous les administrateurs sont présents et leur mandat ayant été renouvelés, il est décidé de renouveler 1
mandat d'administrateur délégué de Monsieur Liridon SADIKU.
Procuration est donnée à la société ADMINCO Scomm, Chaussée d'Alsemberg 999 à 1180 Bruxelles,
représentée par Laila Mellaoui, avec pouvoir de substitution, pour signer, déposer et publier les présentes
décisions au Moniteur Belge et/ou accomplir toutes les formalités de dépôt et/ou de publications et/ou
d'inscription au guichet unique et/ou auprès de toute autre autorité administrative.
Cette procuration n'engage ni la société ADMINCO ni ces représentants pour une quelconque
responsabilité vis-à-vis de la gestion interne de la société.
Laila Mellaoui pour ADMINCO
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers