Ondernemingsnr : 0871582216
Naam
(voluit) : Group De Boever Verzekeringen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oordegemkouter 124
 : 9340 Lede
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Het jaar TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG,
Op dertig maart,
Voor mij, Benjamin VAN HAUWERMEIREN, Notaris ter standplaats Oordegem, thans deelgemeente
van Lede,
Is samengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Group De Boever
Verzekeringen, met zetel te 9340 Lede (Oordegem), Oordegemkouter 124, RPR Gent afdeling
Dendermonde 0871.582.216.
Opgericht onder de benaming “EL DESTINO” ingevolge akte verleden voor Notaris Bernard Waûters
te Brugge op 26 januari 2005,  bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9
februari daarna, onder nummer 05024345.
Bij proces-verbaal verleden voor notaris Eric Spruyt te Brussel op 9 juni 2009, bekend gemaakt in de
bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 juni daarna, onder nummer 09091335, is de BVBA EL
DESTINO overgegaan tot de fusie door overneming van de NV “Group De Boever Verzekeringen”,
en werd de benaming van de BVBA EL DESTINO gewijzigd naar “Group De Boever Verzekeringen”.
De statuten werden het laatst gewijzigd bij proces-verbaal opgemaakt door notaris Eric Spruyt te
Brussel op 30 juni 2010, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 augustus
daarna, onder nummer 10118052.
Samenstelling van het bureau:
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer Tim De Boever, hierna
genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot aanstelling van
stemopnemers.
Samenstelling van de vergadering:
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren titularis te zijn van het hierna
vermeld aantal aandelen:
De besloten vennootschap XL SERVICES, met zetel te 9340 Lede (Oordegem), Molenhoek 160,
RPR Gent afdeling Dendermonde 0843.092.623, BTW BE0843.092.623, vertegenwoordigd door
 haar bestuurders:
- De Heer DE BOEVER Tim Guido Thérèse, wonende te 9340 Lede (Oordegem), Molenhoek 160.
- Mevrouw DE RYCKE Isabel, wonende te 9340 Lede (Oordegem), Molenhoek 160.
Houdster van vierhonderd dertien (413) aandelen, zijnde de totaliteit van de door de vennootschap
uitgegeven aandelen.
De comparanten verklaren uitdrukkelijk af te zien van de formaliteiten voorzien door de wet en de
statuten nopens de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders en zij ontslaan de voorzitter, aangezien zij voltallig aanwezig zijn, om de
bewijsstukken voor te leggen betreffende het naleven van de formaliteiten van bijeenroeping.
Uiteenzetting van de voorzitter:
Luik B
De voorzitter stelt de aanwezigheidslijst op en zet vooreerst uiteen en verzoekt de ondergetekende
Notaris te akteren dat huidige buitengewone algemene vergadering tot agenda heeft :
1) Wijziging van de benaming van de vennootschap in "De Boever Verzekeringen" en
overeenkomstige aanpassing van de statuten.
2) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3) Omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze
vennootschap – verslag bestuursorgaan de dato 29 maart 2022 – staat van actief en passief, niet
ouder dan drie maanden – verslag van de door het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor de
dato 29 maart 2022.
4) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
5) Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders.
6) Adres van de zetel.
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De bestuurder, zijnde de heer DE BOEVER Luc Jozef Marie, wonende te 9420 Erpe-Mere,
Zandstraat 87, heeft bij onderhandse overeenkomst verzaakt aan de oproepingsformaliteiten. De
bestuurder, de heer DE BOEVER Tim, voornoemd, is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent
de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer
de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal
uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie
vierden van de stemmen heeft verkregen, een wijziging van het voorwerp is alleen aangenomen
wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. De onthoudingen in
de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij
geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te
beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de agenda hebben gemotiveerd.
BESLUITEN
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda. Na beraadslaging en met
éénparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen :
EERSTE BESLUIT:
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de benaming te wijzigen in “De Boever
Verzekeringen” en overeenkomstige aanpassing van artikel één van de statuten.
TWEEDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT:
A. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het
bestuursorgaan, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag
opgemaakt door Filip Cobert, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de
vennootschap werden samengevat, afgesloten per 31 december 2021, hetzij minder dat drie
maanden voordien, zoals opgelegd door artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Iedere aanwezige vennoot erkent kennis genomen te hebben van beide verslagen.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor Filip Cobert, voornoemd, de dato 29 maart 2022,
luidt als volgt:
“Conclusie
Ondergetekende, de BV Filip Cobert Bedrijfsrevisor, vertegenwoordigd door Filip Cobert,
bedrijfsrevisor, gevestigd te 9080 Lochristi, Brandstraat 47, aangesteld op 18 januari 2022 door de
bestuurders van de BV Group De Boever Verzekeringen om krachtens artikel 14 : 4 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen, verslag uit te brengen over de voorgenomen omzetting in
een naamloze vennootschap, bevestigt bij deze, hetgeen volgt :
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of het netto-actief is
overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31/12/2021 die het
bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd
overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap,
Luik B
zijn er geen elementen naar voren gekomen die ons erop wijzen dat het netto-actief is
overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in
België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Het netto – actief, volgens deze staat van 31/12/2021 van € 599.665,01 , is niet kleiner dan het in de
voormelde staat opgenomen bedrag aan onbeschikbaar eigen vermogen, vermeerderd met alle
reserves die krachtens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, zodat het verschil niet
dient te worden vermeld in de staat en er ter zake ook niet dient te worden vermeld in het besluit van
dit verslag.
Het netto-actief is bovendien ook hoger dan de minimale kapitaalvereiste die bestaat in de
vennootschapsvorm waarnaar de vennootschap zal worden omgezet, met name 61.500,00 € voor
een NV.
Aldus opgesteld en beëindigd te Lochristi op 29/03/2022,
BV Filip Cobert Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door Filip Cobert”
Een afschrift van het verslag het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor, zal tegelijk met een
expeditie van onderhavige akte neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank.
B. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de bestaande vennootschapvorm
(Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid) om te zetten in een Naamloze
Vennootschap, met als naam “De Boever Verzekeringen” (na bovenvermelde doorgevoerde
naamswijziging), en dit met ingang vanaf heden en zonder verandering van haar
rechtspersoonlijkheid.
Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en vermeerderingen. De naamloze vennootschap zal de boekhouding en de
boeken die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gehouden werden,
voortzetten.
De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 december
2021, waarvan de staat van activa en passiva opgenomen werd in voormeld verslag van de
bedrijfsrevisor.
Alle verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door voormelde Besloten vennootschap
met Beperkte Aansprakelijkheid “De Boever Verzekeringen” (na bovenvermelde doorgevoerde
naamswijziging) worden verondersteld verricht te zijn voor de Naamloze Vennootschap “De Boever
Verzekeringen”.
Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de
jaarrekening (ingevolge wettelijk opgelegde verplichtingen), zullen ten laste of ten bate zijn van
voorzegde Naamloze Vennootschap “De Boever Verzekeringen”.
Bij de omzetting naar de nieuwe vennootschapsvorm wordt het totaal aantal bestaande aandelen
hetzij vierhonderd dertien (413) aandelen, niet gewijzigd en blijft de fractiewaarde per aandeel
eveneens behouden, namelijk één/vierhonderd dertiende (1/413e) deel van het kapitaal.
VIERDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
TITEL ÉÉN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP
ARTIKEL 1 – VORM EN BENAMING
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, afgekort NV.
Haar benaming luidt “DE BOEVER VERZEKERINGEN”.
ARTIKEL 2 - ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan naar overal elders in
België worden overgebracht door een besluit van het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing
overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. De verplaatsing zal bekend gemaakt worden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Indien de zetel verplaatst wordt naar een andere gewest, is het bestuursorgaan bevoegd voor het
wijzigen van de statuten. Indien echter ten gevolge van de verplaatsing van de zetel, de taal van de
statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering dit besluit nemen met
inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Het bestuursorgaan kan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en
bijkantoren vestigen, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke regime.
ARTIKEL 3 - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening
Luik B
als voor rekening van derden of met medewerking van derden :
Het uitoefenen van management, consulting – en beheersactiviteiten en alle mogelijke activiteiten
van verzekeringsmakelaar (met betrekking tot zowel verzekeringen niet-leven, levensverzekeringen
met een beleggingscomponent als levensverzekeringen zonder beleggingscomponent). Deze
activiteiten omvatten onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is, het uitoefenen van
managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultingovereenkomsten, het
uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van advies, bijstand en
leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk, doch niet uitsluitend op het vlak
van marketing, management (verzekerings-) producten en eveneens hun ontwikkeling, processing en
bestuur.
De vennootschap mag tevens alle diensten en adviezen verlenen, ontwikkelen en leveren van
financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, alsook overgaan tot
het organiseren van opleidingen en incentives, en dit op eender welk vlak binnen het voorwerp.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
Met uitzondering van activiteiten en verrichtingen die wettelijk voorbehouden zijn aan
depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen,
kapitalisatie-ondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies:
    •  Het beheer van roerend patrimonium;
    •  Het beleggen en wederbeleggen, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren
van aandelen, obligaties, kasbons, of andere roerende waarden en effecten, onder welke vorm ook,
van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
    •  Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
    •  Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname
van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen
en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede
het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille – of kapitaalbestuur en
beleggingen van allerlei aard;
    •  Het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten
en functies in andere vennootschappen en ondernemingen;
    •  Het beheer van onroerend patrimonium;
    •  Het aankopen en verkopen, het huren en verhuren al of niet onder BTW-stelsel, het in leasing
nemen en in leasing geven, het bouwen, het verbouwen, het onderhouden en inrichten van
onroerende goederen en andere onroerende rechten, dit enkel met als bedoeling het beheer en het
rendement ervan te optimaliseren en niet met de bedoeling van de handel in deze goederen en
rechten als makelaar uit te bouwen;
    •  Het verhuren of huren al of niet onder het BTW-stelsel, aankoop en verkoop van roerende en
onroerende goederen en rechten, alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende
leasing;
    •  Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow, en
aanverwante immateriële duurzame activa;
    •  Het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten, alsmede het doen van periodieke uitkeringen en
uitvoeren van pensioenregelingen;
    •  Het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen, het verstrekken van zekerheden
ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheid op haar toebehorende
goederen voor schulden van derden aan één of meer van haar zuster – of dochtervennootschappen,
dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het
zich hoofdelijk als borg mee verbinden en aval verlenen voor die schulden.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp: studie en raadgevend bureau in sociale en commerciële
aangelegenheden, en meer in het bijzonder, het voeren van loonadministratie en de toepassing van
de sociale wetgeving in opdracht van derden, het bemiddelen van leningen, geldplaatsingen en
verzekeringen, de huur – en verhuur, alsmede de aan- en verkoop van onroerende goederen.
Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.
Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande
voorwaarden wat betreft de toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met
betrekking tot de betreffende prestaties, uitstellen tot op het ogenblik dat aan de nodige vereisten is
voldaan.
De vennootschap kan, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen stellen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die bijdragen tot de
rechtstreekse of onrechtstreekse, gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan.
De vennootschap kan eender welke functie of mandaat uitoefenen en een belang nemen door
inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of
Luik B
vennootschappen die een identiek, analoog of gelijkaardig voorwerp hebben of die bijdragen tot de
ontwikkeling van haar onderneming, haar van middelen voorziet of de verkoop van diensten en
producten vergemakkelijkt.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen
en manieren die zij het best geschikt zou achten.
Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
ARTIKEL 4 - DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
De vennootschap mag door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend zoals bij
een statutenwijziging, ontbonden worden.
TITEL TWEE - KAPITAAL
ARTIKEL 5 - KAPITAAL
Het kapitaal is vastgesteld op  drieënzeventigduizend achtennegentig euro en zesenzestig eurocent
(€ 73.098,66), vertegenwoordigd door vierhonderddertien aandelen (413)  zonder aanduiding van
nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/vierhonderddertienste (1/413ste) van het kapitaal.
ARTIKEL 6 -  TOEGESTAAN KAPITAAL
De algemene vergadering kan, bij een besluit genomen volgens de regels bepaald voor een
statutenwijziging, het bestuursorgaan machtigen gedurende een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf
de dag door de wet bepaald als startdatum van deze termijn, het kapitaal te verhogen in één of
meerdere keren, met een maximaal bepaald bedrag. Deze machtiging is hernieuwbaar voor één of
meerdere termijnen van maximum vijf jaar.
Deze machtiging kan niet worden verleend voor volgende verrichtingen:
1° de uitgifte van inschrijvingsrechten in hoofdzaak voorbehouden voor één of meerdere bepaalde
personen andere dan personeelsleden;
2° de uitgifte van aandelen met meervoudig stemrecht of van effecten die recht geven op de uitgifte
van of de conversie in aandelen met meervoudig stemrecht;
3° de kapitaalverhogingen die voornamelijk tot stand worden gebracht door een inbreng in natura
uitsluitend voorbehouden aan een aandeelhouder van de vennootschap die effecten van deze
vennootschap in zijn bezit houdt waaraan meer dan 10% van de stemrechten zijn verbonden;
4° de uitgifte van een nieuwe soort aandelen.
ARTIKEL 7 - KAPITAALVERHOGING
Het kapitaal kan worden verhoogd door beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend
overeenkomstig de vormen en modaliteiten voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Het is de vennootschap echter verboden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, in te schrijven op
haar eigen kapitaalverhoging.
Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie
volledig worden gestort bij de inschrijving en worden geboekt op een onbeschikbare rekening die
slechts kan worden verminderd of weggeboekt door een besluit van de algemene vergadering
genomen op de wijze die vereist is voor een statutenwijziging. De uitgiftepremie zal in dezelfde mate
als het kapitaal de waarborg voor derden uitmaken.
ARTIKEL 8 - VOORKEURRECHT
Ingeval van kapitaalverhoging in geld moeten de nieuwe aandelen waarop in speciën wordt
ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, in verhouding tot het aantal
effecten die ze bezitten, gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag
van de openstelling van de inschrijving.
Aan het einde van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht, kan het bestuursorgaan
beslissen over de modaliteiten van het voorkeurrecht voor het bedrag van de kapitaalverhoging
waarvoor geen voorkeurrecht werd uitgeoefend. Bijgevolg kan het bestuursorgaan beslissen dat
derden mogen deelnemen aan de kapitaalverhoging, of dat het geheel of gedeeltelijk afzien van hun
voorkeurrecht door de aandeelhouders tot gevolg heeft dat het proportionele gedeelte van de
aandeelhouders die reeds hun voorkeurrecht hebben uitgeoefend, wordt verhoogd.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Dit voorkeurrecht kan echter worden beperkt of opgeheven door de algemene vergadering die besluit
in het belang van de vennootschap volgens de modaliteiten voor een statutenwijziging, en in de
gevallen voorzien door de wet.
Er is geen sprake van een opheffing of beperking van het voorkeurrecht wanneer alle
aandeelhouders afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om
nieuwe aandelen uit te geven.
Alle aandeelhouders van de vennootschap moeten tijdens die vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en afstand doen van het voorkeurrecht. De vertegenwoordigde
aandeelhouders moeten in hun volmacht afstand doen van dat voorkeurrecht. De afstand van het
Luik B
voorkeurrecht van iedere aandeelhouder wordt opgenomen in de authentieke akte met betrekking tot
de uitgifte.
ARTIKEL 9 - KAPITAALVERMINDERING
Tot een kapitaalvermindering kan slechts besloten worden door beslissing van de algemene
vergadering beraadslagend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en
met gelijke behandeling van de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden. De
oproeping tot de algemene vergadering vermeldt het doel van de vermindering en de voor de
verwezenlijking ervan te volgen werkwijze.
TITEL DRIE - AANDELEN EN OVERDRACHT
ARTIKEL 10 - AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam. Dit register wordt gehouden op de zetel van de vennootschap. Elke
aandeelhouder kan er inzage van nemen. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register
elektronisch wordt bijgehouden.
Ten bewijze van de inschrijving in het register levert het bestuursorgaan, op verzoek van degene die
als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel af van het register in de vorm van een certificaat.
De stortingen te verrichten op de bij hun inschrijving niet volgestorte aandelen moeten geschieden op
de door het bestuursorgaan bepaalde tijdstippen, met gelijke behandeling onder de aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders machtigen hun aandelen bij anticipatie te volstorten; in
dit geval bepaalt het de voorwaarden waartegen de vervroegde stortingen worden toegestaan. Deze
worden beschouwd als een voorschot.
Iedere opgevraagde storting wordt in mindering gebracht op alle aandelen die de aandeelhouder
bezit.
De aandeelhouder, die na een voorafgaande kennisgeving van een maand, bij aangetekend
schrijven betekend, verzuimt aan een opgevorderde storting op de aandelen te voldoen, is aan de
vennootschap interest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rentevoet met ingang van de dag
waarop de storting opeisbaar is geworden.
Het stemrecht dat toebehoort aan de aandelen waarvan de storting niet werd voldaan wordt
geschorst zolang als deze stortingen, geldig opgevraagd en opeisbaar, niet worden uitgevoerd.
Bovendien kan het bestuursorgaan, nadat een tweede kennisgeving gedurende één maand zonder
resultaat is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen om de uitsluiting van de
aandeelhouder uit te spreken, volgens de procedure die is voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
In het geval van een enkele aandeelhouder-bestuurder bepaalt deze vrij, wanneer hij dat nodig acht,
welke latere stortingen door hem moeten worden gedaan op de aandelen waarop in geld is
ingeschreven en die niet volledig zijn volgestort.
ARTIKEL 11 - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.
Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn met betrekking tot eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen, totdat slechts één persoon ten opzichte
van de vennootschap eigenaar is geworden van het aandeel.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder, worden de aan de effecten verbonden rechten
uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen en
legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de
verdeling van de effecten of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze effecten.
Ingeval van opsplitsing van het eigendomsrecht van de effecten, worden de rechten die eraan
verbonden zijn uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij een testament of een overeenkomst
anders bepaalt.
ARTIKEL 12 - RECHTVERKRIJGENDEN
De rechten en verplichtingen blijven verbonden aan een effect, in welke handen het ook overgaat.
De schuldeisers of erfgenamen van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel, de
verdeling of veiling van de goederen en waarden van de vennootschap vragen, of zich enigerwijze
inlaten met haar bestuur.
Zij moeten zich gedragen, wat de uitoefening van hun rechten betreft, naar de gegevens van de
jaarrekeningen en de beraadslagingen van de algemene vergadering.
ARTIKEL 13 - AFSTAND EN OVERDRACHT VAN AANDELEN
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder
levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager
of de erflater, aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders, of aan
voormalige aandeelhouders van de vennootschap.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan
deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van niet-tegenwerpelijkheid, de
Luik B
goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie
vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of per e-mail op
het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en
woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan,
alsmede van de voor iedere aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstrekent, deelt het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek
mee per aangetekende brief.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming va de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door de
overnemer was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze
prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg
aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank
beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en
expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van
de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer
dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen, zowel in vruchtgebruik, blote
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de
verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
ARTIKEL 14 – OBLIGATIES - INSCHRIJVINGSRECHT
De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere bons of obligaties creëren en uitgeven bij
beslissing van het bestuursorgaan die de voorwaarden van de uitgifte bepaalt.
Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of obligaties met
inschrijvingsrecht slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagt met
naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.
Er wordt op de zetel van de vennootschap een register gehouden van de obligaties op naam en van
de inschrijvingsrechten waarvan elke obligatiehouder kennis kan nemen.
Bij uitgifte van converteerbare obligaties of obligaties met inschrijvingsrecht en inschrijvingsrecht
verbonden of niet aan een veranderlijke waarde, kan het door de wet erkende voorkeurrecht ter
inschrijving beperkt of opgeschort worden door de algemene vergadering, handelend in het belang
van de vennootschap en zoals bij de wijziging der statuten, of door het bestuursorgaan in het kader
van toegestane kapitaal en in de gevallen voorzien door de wet.
ARTIKEL 15 - UITGIFTE VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES DOOR DE RAAD VAN
BESTUUR
De algemene vergadering kan, beraadslagend volgens de voorwaarden vereist voor de wijziging van
de statuten, het bestuursorgaan de macht verlenen om gedurende een tijdperk van vijf jaar vanaf de
datum bepaald door de wet als vertrekpunt voor dit tijdperk, converteerbare obligaties uit te geven of
met inschrijvingsrecht, in één of meerdere malen, voor een maximaal te bepalen bedrag.
Deze machtiging is hernieuwbaar voor één of meerdere keren voor een periode van maximaal vijf
jaar.
ARTIKEL 16 - AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP VAN HAAR EIGEN AANDELEN
De verkrijging door een naamloze vennootschap van haar eigen aandelen of winstbewijzen of van
certificaten die daarop betrekking hebben, door aankoop of ruil, rechtstreeks of door een persoon die
handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap, alsmede de inschrijving op
zodanige certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen of winstbewijzen,
moet voldoen aan de voorwaarden voorzien door de wet.
TITEL VIER - BESTUUR EN CONTROLE
Luik B
ARTIKEL 17 - SAMENSTELLING
1.      De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen.
Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, benoemt hij een
natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat
in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het
betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De vaste
vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere
rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag het mandaat van
de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
2.      Ingeval van één enkele bestuurder, kan deze benoemd worden in de statuten of door de
algemene vergadering. Deze kan worden benoemd voor een bepaalde of onbepaalde duur.
Zelfs indien de enige bestuurder krachtens een statutaire bepaling moet instemmen met zijn ontslag,
kan de algemene vergadering zonder zijn instemming een einde stellen aan zijn mandaat met
naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging ingeval
daartoe wettige redenen bestaan. Houders van aandelen met stemrecht die minstens 10% van het
kapitaal vertegenwoordigen, kunnen evenwel éénparig een bijzondere lasthebber aanstellen, al dan
niet aandeelhouder, die ermee wordt belast een vordering tot afzetting van de enige bestuurder
wegens wettige redenen in te stellen.
3.      Indien er meerdere bestuurders zijn, vormen zij een raad van bestuur bestaande uit ten minste
het minimum aantal bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders
worden benoemd voor hoogstens zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders maar
hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke
bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Wanneer een plaats van een bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of enige andere reden,
hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
In dat geval dient de algemene vergadering, in haar eerste bijeenkomst, over te gaan tot de
bevestiging van het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder; bij bevestiging volbrengt de
gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er
anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de
samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.
De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.
ARTIKEL 18 - VOORZITTERSCHAP
De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter kiezen. In geval van afwezigheid of belet
van de voorzitter, mag de raad van bestuur één van zijn leden aanduiden om de voorzitter te
vervangen.
ARTIKEL 19 - VERGADERINGEN
De raad van bestuur komt bijeen na oproeping door een bestuurder, tenminste vijf dagen (in geval
van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij
hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de oproepingsbrief.
De oproepingen worden schriftelijk of via enig ander communicatiemiddel in materiële vorm (brief,
fax, e-mail, enz.) gedaan.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden ofwel fysiek gehouden op de plaats die in de
oproeping is aangegeven, ofwel op afstand door middel van een teleconferentie of videoconferentie,
waarbij gebruik wordt gemaakt van telecommunicatietechnieken die het de bestuurders mogelijk
maken om tegelijkertijd overeenstemming te bereiken en elkaar te raadplegen.
Indien alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, is het niet noodzakelijk
een voorafgaande oproeping te verantwoorden. De aanwezigheid van een bestuurder bij een
vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de oproeping en draagt bij tot het weerleggen
van elke klacht dienaangaande.
ARTIKEL 20 - BERAADSLAGINGEN
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen wanneer ten minste de helft van haar leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elk bestuurder mag aan één of meerdere van zijn collega's, schriftelijk of door ieder ander
communicatiemiddel dat over een materiële ondersteuning beschikt, volmacht geven om hem te
Luik B
vertegenwoordigen bij een bepaalde vergadering van de raad van bestuur en er in zijn naam en
plaats te stemmen. 
De beslissingen van de raad van bestuur worden met absolute meerderheid van stemmen genomen,
zonder dat er rekening wordt gehouden met de onthoudingen. 
Bij staking van stemmen, en voor zover de raad van bestuur wordt bestuurd door minimum drie
bestuurders, is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.
De beslissingen van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord
van de bestuurders.
ARTIKEL 21 - NOTULEN
De besluiten van het bestuursorgaan worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de enige bestuurder of door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom
verzoeken.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen die in rechte of op andere wijze worden opgesteld,
worden ondertekend door de enige bestuurder of door twee bestuurders, dan wel door de persoon
aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen.
ARTIKEL 22 – MACHTEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Het bestuursorgaan beschikt over de meest uitgebreide machten om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, met
uitzondering van die door de wet zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.
ARTIKEL 23 - DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur of de enige bestuurder kan aan één of meer personen, die elk individueel,
gezamenlijk of als college optreden, het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur, delegeren. Het
bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op
dit orgaan.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloningen vast voor de personen belast
met het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk moment ontslaan.
Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen
die om reden van het minder belang dat ze vertegenwoordigen of omwille van hun spoedeisend
karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
De beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het orgaan van dagelijks bestuur
kunnen aan derden niet worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt.
ARTIKEL 24 - VERGOEDINGEN
Behalve indien de algemene vergadering anders beslist, is het mandaat van de bestuurders
onbezoldigd. De algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van de stemmen, of
enig aandeelhouder, bepaalt het bedrag van de eventuele vaste of evenredige vergoeding. Deze
wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis en verplaatsingskosten.
ARTIKEL 25 - CONTROLE
De controle van de financiële toestand van de vennootschap, van de jaarrekeningen en van de
conformiteit met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de statuten, wordt aan
één of meerdere commissarissen toevertrouwd, die door de algemene vergadering voor een periode
van drie jaar wordt benoemd onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van
de bedrijfsrevisoren of onder de geregistreerde auditkantoren.
De bezoldiging van de commissaris(sen) zal door de algemene vergadering bij elke benoeming
worden vastgesteld.
De uittredende commissarissen zijn herbenoembaar.
Nochtans, indien de vennootschap aan de in artikel 3:72 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen vermelde criteria voldoet, aangezien zij beschouwd wordt als "kleine onderneming" in
de zin van artikel 1:24 van het Wetboek in kwestie, kan de algemene vergadering beslissen geen
commissaris te benoemen, vermits iedere aandeelhouder individueel de machten van controle en
van toezicht door de wet aan de commissarissen toegekend, bezit.
ARTIKEL 26 - VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSVORDERINGEN
De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die
akten die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar,
vertegenwoordigd :
- hetzij door de enige bestuurder, hetzij ingeval van een raad van bestuur, door twee bestuurders
gezamenlijk handelend;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door elke afgevaardigde belast met het dagelijks
bestuur, alleen handelend.
De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze
binnen de perken van hun volmacht handelen.
TITEL VIJF - ALGEMENE VERGADERINGEN
Luik B
ARTIKEL 27 – SAMENSTELLING EN MACHTEN
De algemene vergadering bestaat uit alle aandeelhouders die het recht hebben om te stemmen,
hetzij zelf, hetzij via een aangestelde, met inachtneming van de wettelijke en statutaire
verplichtingen.
De beslissingen genomen door de vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de
afwezigen en zij die tegenstemmen.
ARTIKEL 28 - VERGADERINGEN
De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op de tweede donderdag van de maand juni om 18
uur.
Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende
werkdag, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.
De algemene vergadering kan bovendien uitzonderlijk bijeengeroepen worden telkens de belangen
van de vennootschap dit vereisen. Zij moet bijeengeroepen worden op verzoek van aandeelhouders
die ten minste één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op de plaats die in
de oproepingsbrief wordt vermeld.
ARTIKEL 29 - OPROEPINGEN
De algemene vergadering, zowel de jaarvergadering als een buitengewone, komt bijeen op initiatief
van het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris.
De oproepingen vermelden de agenda en zij worden gedaan ten minste vijftien dagen voor de
vergadering, per e-mail naar het door de geadresseerde opgegeven e-mailadres of per gewone post
naar het door de vennootschap laatst gekende adres, aan de houders van de aandelen op naam,
van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam en met medewerking van
de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in
voorkomend geval, de commissaris. Ieder persoon kan aan deze oproeping verzaken, en zal in ieder
geval beschouwd worden als zijnde regelmatig opgeroepen als hij op de vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is.
ARTIKEL 30 - TOELATING TOT DE VERGADERING
De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene
vergadering, de houders van aandelen op naam, de vennootschap, drie volle dagen voor de datum
die bepaald werd voor de bijeenkomst,  moeten verwittigen via het emailadres specifiek opgegeven
in de oproeping betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal
titels zij wensen deel te nemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem en
indien de formaliteiten waaraan zij moeten voldoen werden vervuld.
ARTIKEL 31 - VERTEGENWOORDIGING
Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, al dan
niet aandeelhouder, laten vertegenwoordigen, mits laatstgenoemde zelf de voorwaarden opgelegd
door het bestuursorgaan om de vergadering bij te wonen, heeft vervuld; hij kan zelfs zijn stem op
afstand uitbrengen, vóór de vergadering, door briefwisseling of via de website van de vennootschap
door middel van een formulier ter beschikking gesteld door de vennootschap
De mede-eigenaars, de schuldeisers en de aandeelhouders die hun aandelen in pand hebben
gegeven dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.
ARTIKEL 32 - BUREAU
Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder, die een secretaris kan
aanduiden. De vergadering kan een of meerdere stemopnemers onder de aandeelhouders
aanduiden.
ARTIKEL 33 -  STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire  bepalingen.
In geval van aankoop of inpandneming door de vennootschap van eigen aandelen wordt het aan
deze aandelen verbonden stemrecht geschorst.
ARTIKEL 34 - BERAADSLAGINGEN
1.      De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda,
uitgezonderd indien alle aandeelhouders persoonlijk aanwezig zijn op de algemene vergadering en
indien ze uitdrukkelijk unaniem hun akkoord hiervoor geven.
Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen met de absolute
meerderheid van de stemmen zonder dat er rekening gehouden wordt met de afwezigen, welke ook
het aantal vertegenwoordigde effecten is op de vergadering.
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering mag door het bestuursorgaan  ter zitting met
maximum drie weken verlengd worden. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen
besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De volmachten en
Luik B
de formaliteiten die uitgevoerd werden om de eerste algemene vergadering te kunnen bijwonen
blijven geldig voor de tweede vergadering. Deze laatste beraadslaagt over dezelfde dagorde en
beslist definitief.  
2.      Op voorstel van het bestuursorgaan, kan de vergadering ook op afstand worden gehouden
door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel.
3.      De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de
bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat
geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.
ARTIKEL 35 - NOTULEN
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de
aandeelhouders die het vragen.
Kopieën of uittreksels van de notulen die bij een rechtspleging of anderszins moeten worden
voorgelegd, worden ondertekend door twee bestuurders of door een afgevaardigde bestuurder.
TITEL ZES - MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN - WINSTVERDELING
ARTIKEL 36 - BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Op deze laatste datum, worden de maatschappelijke bescheiden opgesteld en stelt het
bestuursorgaan, overeenkomstig de wet, de inventaris en de jaarrekeningen op; ze legt deze
documenten voor ter beraadslaging aan de aandeelhouders bij de algemene vergadering.
ARTIKEL 37 - JAARREKENINGEN
Indien de vennootschap voldoet aan de voorwaarden vereist door de wet, aanhoort de jaarlijkse
vergadering het bestuursverslag,het verslag van de commissarissen en de andere verslagen
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Ze bespreekt de jaarrekeningen en besluit over hun goedkeuring.
Na goedkeuring van de jaarrekeningen spreekt de algemene vergadering zich uit, bij onderscheiden
stemming, over de kwijting te geven aan de bestuurders en commissarissen.
De jaarrekeningen en de andere documenten door artikel 3:12 van het Wetboek van
vVennootschappen en verenigingen vereist, worden door de bestuurders, binnen de dertig dagen na
hun goedkeuring, bij de Nationale Bank van België neergelegd.
ARTIKEL 38 - VERDELING
Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent
afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer
verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het kapitaal bereikt; ze moet worden
hernomen wanneer ze gebruikt begint te worden.
Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van het
bestuursorgaan, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij absolute meerderheid van
stemmen en binnen de grenzen bepaald door de wet.
Geen enkele uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit
hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de
statuten niet mogen worden uitgekeerd (“test netto-actief”).
ARTIKEL 39 - INTERIMDIVIDENDEN
Het bestuursorgaan mag, op eigen verantwoordelijkheid en aan de hand van een staat van activa en
passiva van de vennootschap die door de commissaris vooraf werd  nagekeken, beslissen om
interim-dividenden uit te keren mits naleving van de voorwaarden vastgesteld door artikel 7:213 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de datum van hun betaling bepalen.
De beslissing van het bestuursorgaan om een interimdividend uit te keren mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is afgesloten. 
TITEL ZEVEN - ONTBINDING - VEREFFENING
ARTIKEL 40 - ONTBINDING
Mits naleving van de voorwaarden voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, kan een ontbinding en een sluiting van de vereffening in één enkele akte plaatsvinden. 
Bij gebreke hieraan, in geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook en op
eender welk tijdstip, gebeurt de ontbinding door één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering. Neemt de algemene vergadering hieromtrent geen beslissing, dan zal de
vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurders geschieden, handelend in de
hoedanigheid van vereffeningscomité.
De vereffenaar(s) beschikken daartoe over de meest uitgebreide machten, hun toegekend krachtens
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de vereffenaars vast.
ARTIKEL 41 - VERDELING
Luik B
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa eerst
aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug
te betalen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, houden de vereffenaars rekening met
deze situatie en herstellen zij vóór de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te
plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die
onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten gunste van de
aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.
Het saldo wordt eveneens tussen alle aandelen verdeeld.
TITEL ACHT - ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 42 - WOONSTKEUZE
Elk lid van het bestuursorgaan of persoon belast met het dagelijks bestuur kan woonplaats kiezen op
de zetel van de rechtspersoon voor alles wat de uitoefening van zijn mandaat betreft.
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke aandeelhouder, bestuurder, persoon belast met het
dagelijks bestuur, commissaris en vereffenaar gedomicilieerd in het buitenland, bij deze, woonplaats
op de zetel van de vennootschap, waar hem alle dagvaardingen en kennisgevingen geldig kunnen
worden gedaan, betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun
bestuur en hun toezicht, zonder andere verplichting voor de vennootschap dan deze documenten ter
beschikking van de bestemmeling te houden.
ARTIKEL 43 - BEVOEGDE RECHTBANK
Voor alle twistpunten tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen
en vereffenaars betreffende de vennootschapszaken en de uitvoering van deze statuten, is
uitsluitende bevoegdheid toegemeten aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel, tenzij de
vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.
ARTIKEL 44 - GEMEEN RECHT
De partijen verklaren zich volledig aan de wet te onderwerpen en in het bijzonder aan het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen.
Bijgevolg worden de wetsbepalingen van dewelke niet op geldige  wijze kan worden  afgeweken,
aanzien als opgenomen in deze statuten. De bedingen die strijdig zijn met de gebiedende
wetsbepalingen worden voor niet geschreven gehouden.
VIJFDE BESLUIT:
A. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming voor een onbepaalde duur:
- De heer Luc De Boever, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer Tim De Boever, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk tot kwijting aan de voormelde
zaakvoerders/bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat voorafgaand de herbenoeming.
B. De bestuurders beslissen tijdens de vergadering eenparig om de heren Tim De Boever en Luc De
Boever aan te duiden als gedelegeerd bestuurders die tevens bevoegd zijn om de vennootschap op
dit vlak te vertegenwoordigen, voor een onbepaalde duur. De vertegenwoordiging van de
vennootschap op het vlak van dagelijks bestuur gebeurt door de gedelegeerd bestuurders elk
afzonderlijk, behoudens andersluidende afspraken.
Behoudens andersluidende beslissing door de bestuurders is het mandaat van de gedelegeerd
bestuurders bezoldigd.
ZESDE BESLUIT:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9340 Lede
(Oordegem), Oordegemkouter 124.
VOLMACHT FORMALITEITEN.
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Dhr Koen Van der Stuyft voor Moore Belgium,
alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling,
om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, ten aanzien van het
rechtspersonenregsiter, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie, de Sociale
Verzekeringskas, en alle eventuele andere administraties, teneinde daar de aanvragen,
inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren en
alle formulieren in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen, alle verklaringen te doen, en in het
algemeen alles te doen wat nodig of nuttig zou zijn teneinde de voorgaande beslissingen uit te
voeren.
SLOT
Aangezien voormelde agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten.