Ondernemingsnr : 0436.864.244
Benaming
(voluit) : LAAMDIS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 2340 Beerse, Bisschopslaan 16
Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING (overnemende vennootschap)
Uit een proces-verbaal inhoudende een buitengewone algemene vergadering, verleden op 30 december
2022 voor Michelle WILM-SEN, notaris-plaatsvervanger, benoemd ter vervanging van Mees-ter Lien Boenders,
notaris met standplaats te Beerse, ingevolge beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aan-leg!
te Antwerpen op 26 augustus 2022. Geregistreerd als volgt : "Geregistreerd dertig blad(en), nul;
verzending(en)op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 12 januari 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0;
Vak 796Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).
De ontvanger, getekend" blijkt dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap "LAAMDIS" de'
volgende beslissingen hebben genomen :
EERSTE BESLUIT
Fusievoorstel / Verzakingen
De bestuursorganen van zowel de overnemende als de overgenomen vennootschappen hebben op 10;
november 2022 een fusievoorstel opgemaakt.
In voormeld fusievoorstel wordt het bodemattest vermeld wat door OVAM werd afgeleverd op 10 november
2022, waarbij werd bevestigd dat OVAM met betrekking tot de grondkwaliteit van het onroerend goed gelegen
in het Vlaams Gewest, eigendom van de overgenomen vennootschap The Sinclair Zike Company, niet over!
relevante gegevens beschikt.
Na voorafgaandelijke lezing en bespreking van het fusievoor-stel, keurt de vergadering het gezegde
fusievoorstel goed.
Na voorafgaandelijke lezing en bespreking worden de verslagen vermeld in de agenda goedgekeurd.
Het besluit van het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor luidt als volgt:
"IV. CONCLUSIE VAN DE BEDRIJFSREVISOR
VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR AAN DE LEDEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE!
VERGADERING VAN DE BV LAAMDIS IN HET KADER VAN DE VOORGENOMEN INBRENG IN NATURA;
MET UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN
Overeenkomstig 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van
de vennootschap BV LAAMDIS (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze;
opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 13 december.
Inzake de inbrengen in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze!
opgenomen werden in het ontwerp van bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en heb-ben geen
vaststellingen van materieel belang te melden inzake:
- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de door de partijen toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methode van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van
waardering leidt tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomst met de waarde van de
bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld ten bedrage van € 2.081.260,28.
Hiervoor zullen tienduizend zevenhonderd vierentachtig (10.784) nieuwe aandelen worden uitgegeven. Er
worden ook geen andere voordelen gegeven.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid;
of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoe-ding die als tegenprestatie
voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness
opinion").
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenmin-ste één maand voor de buitengewone
algemene vergadering over-handigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de
vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen
wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de ven-nootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke in-breng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie ver-strekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de in-breng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven be-schrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van
de inbreng die in de ont-werpakte wordt vermeld; en
- de melding van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 § 1 WVV in het kader van de voorgenomen
inbreng in natura voorge-steid aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Opgemaakt te Kermt (Hasselt) op 21 december 2022"
De aandeelhouders erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van
genomen te hebben.
De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders;
zij sluit zich aan bij de besluiten erin vervat.
Hoewel de laatst beschikbare goedgekeurde jaarrekening betrek-king heeft op een boekjaar dat meer dan
zes maanden voor de opmaak van het fusievoorstel is afgesloten, werd er unaniem door de aandeelhouders
besloten geen tussentijdse cijfers op te maken.
TWEEDE BESLUIT
Fusie
1. Fusiebesluit
De vergadering beslist tot fusie door overneming door de besio-ten vennootschap "Laamdis" (overnemenide
vennootschap), met ze-tel in het Vlaams Gewest en adres te 2340 Beerse, Bisschopslaan 16,
ondernemingsnummer BE0436.864.244, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout, en van de
volgende vennootschap-pen :
- de besloten vennootschap "Notaris Jan Van Roosbroeck", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te
2340 Beerse, Bisschop-slaan 12 en ondernemingsnummer BE0476.479.143, rechtspersonen-register
Antwerpen, afdeling Turnhout (overgenomen vennoot-schap);
- de besloten vennootschap "The Sinclair Zike Company", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2340
Beerse, Bisschop-slaan 16 en ondernemingsnummer BE0668.627.334, rechtspersonen-register Antwerpen,
afdeling Turnhout (overgenomen vennoot-schap), voorheen gekend onder ondernemingsnummer
0456.326.206;
- de besloten vennootschap "M.I.B.", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2340 Beerse,
Bisschopslaan 16 en ondernemingsnummer BE0883.726.715, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Turnhout (overgenomen vennootschap);
- de besloten vennootschap "Notariële Bestuursvennootschap Van Roosbroeck Jan", met zetel in het
Vlaams Gewest en adres te 2340 Beerse, Bisschopslaan 12 en ondernemingsnummer BE0672.845.547,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout (overgenomen vennootschap);
door de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de voormelde
overgenomen vennootschappen naar de overnemende vennootschap, ingevolge ontbinding zonder vereffening,
overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel.
2. Datum van overgang
Deze overgang is gebaseerd op een staat van actief en passief afgesloten per 30 juni 2022.
Al de verrichtingen gedaan door de overgenomen vennootschappen sedert 1 juli 2022, zijn boekhoudkundig
voor rekening van de overnemende vennootschap.
3. Vergoeding in aandelen
Deze overgang wordt vergoed door de uitreiking aan de aandeel-houders van de overgenomen
vennootschappen van:
a. Tienduizend vijfentwintig (10.025) nieuwe aandelen voor wat de aandeelhouders van de besloten
vennootschap Notaris Jan Van Roosbroeck betreft;
b. Tien (10) nieuwe aandelen voor wat de aandeelhouders van de besloten vennootschap The Sinclair Zike
Company betreft;
c. Honderdnegenenzestig (169) nieuwe aandelen voor wat de aan-deelhouders van de besloten
vennootschap M.I.B. betreft;
d. Vijfhonderdvierentachtig (584) nieuwe aandelen voor wat de aandeelhouders van de besloten
vennootschap Notariële Bestuurs-vennootschap Jan Van Roosbroeck betreft;
4. Aard van de aandelen
Deze nieuwe aandelen zullen in alle gevallen
- van hetzelfde type als de heden bestaande aandelen,
- dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aan-delen en
- in het genot treden vanaf heden,
te verdelen tussen de aandeelhouders van de overgenomen ven-nootschappen op verantwoordelijkheid van
het bestuursorgaan van onderhavige vennootschap,
5. Aandelenverhouding
Als tegenprestatie voor de inlevering van één (1) aandeel, zul-len de aandeelhouders van:
a. van de overgenomen besloten vennootschap Jan Van Roosbroeck, zonder het betalen van een
oplegsom, drie komma nul acht (3,08) aandelen van de overnemende vennootschap
b. van de overgenomen besloten vennootschap The Sinclair Zike Company, zonder het betalen van een
oplegsom, nul komma nul één (0,01) aandelen van de overnemende vennootschap
c. van de overgenomen besloten vennootschap M.I.B., zonder het betalen van een oplegsom, één komma
negenenzestig (1,69) aande-len van de overnemende vennootschap
d. van de overgenomen besloten vennootschap Notariële Bestuurs-vennootschap Van Roosbroeck Jan,
zonder het betalen van een oplegsom, drie komma veertien (3,14) aandelen van de ovememen-de
vennootschap voor één aandeel
6. Aanpassing aandeelhoudersregister
Het aandelenregister zal dienovereenkomstig worden aangepast en aan het bestuursorgaan wordt opdracht
gegeven om het UBO regis-ter in voorkomend geval eveneens aan te passen.
7. Vaststelling van het vermogen
De vergadering stelt vast dat ingevolge de goedkeuring van de fusie het vermogen van de vennootschap
een miljoen achthonderd twee en vijftig duizend negenhonderd vierenzestig euro drie en dertig eurocent
(1.852.964,33 €) euro bedraagt.
Deze bijkomende inbreng zal niet worden geboekt op een onbe-schikbare eigen vermogensrekening, die
niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.
Het maatschappelijk vermogen is onder meer gevormd door reser-ves conform artikel 537 WIB.
Bijgevolg luidt artikel 5 der statuten voortaan als volgt:
"De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden negentienduizend twee-honderdvijftien (19.215) aandelen
uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo."
DERDE BESLUIT
Beschrijving van het overgedragen vermogen
en voorwaarden van de overdracht
De overdracht omvat de algeheelheid van de activa en passiva van het vermogen van de volgende
vennootschappen:
- de besloten vennootschap "Notaris Jan Van Roosbroeck", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te
2340 Beerse, Bisschop-slaan 12 en ondernemingsnummer BE0476.479.143, rechtspersonen-register
Antwerpen, afdeling Turnhout (overgenomen vennoot-schap);
- de besloten vennootschap "The Sinclair Zike Company", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2340
Beerse, Bisschop-slaan 16 en ondernemingsnummer BE0668.627.334, rechtspersonen-register Antwerpen,
afdeling Turnhout	(overgenomen vennoot-schap), voorheen gekend onder ondernemingsnummer
0456.326.206;
- de besloten vennootschap "M.I.B.", met zetel in het Vlaams Gewest en adres te 2340 Beerse,
Bisschopslaan 16 en ondernemingsnummer BE0883.726.715, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling
Turnhout (overgenomen vennootschap);
- de besloten vennootschap "Notariële Bestuursvennootschap Van Roosbroeck Jan", met zetel in het
Vlaams Gewest en adres te 2340 Beerse, Bisschopslaan 12 en ondernemingsnummer BE0672.845.547,
rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout (overgenomen vennootschap),
niets uitgezonderd noch voorbehouden, op basis van de toestand afgesloten op 30 juni 2022. Alle
handelingen verricht sedert 1 juli 2022 door de overgenomen vennootschappen worden vanuit boekhoudkundig
standpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.
Algemene voorwaarden van overdracht
1. Alle goederen zijn overgedragen in de staat waarin zij zich bevinden. De ovememende vennootschap
verklaart volledig kennis te hebben van de overgedragen goederen en rechten en geen om-standige
beschrijving meer te vereisen.
2. Voorschreven overdracht is verricht op basis van de balans per 30 juni 2022, eronder verstaan dat alle
handelingen gedaan sinds deze datum door de overgenomen vennootschap omtrent de overgedragen
goederen zullen boekhoudkundig worden beschouwd als zijnde verricht voor rekening van de overnemende
vennoot-schap.
Onderhavige vennootschap heeft aldus de eigendom en het genot van de overgedragen goederen vanaf 1
juli 2022;
3. De overdracht omvat het geheel van de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap
"Notaris Jan Van Roosbroeck", "The Sinclair Zike Company", "M.I.B." en "Notariële Bestuurs-vennootschap Van
Roosbroeck Jan" (de overgenomen vennootschap-pen).
De (overnemende) vennootschap "Laamdis", in wier voordeel de overdracht is gebeurd, wordt in de plaats
gesteld in alle rech-ten en verplichtingen van de overgenomen vennootschappen.
4. In	het algemeen omvat de overdracht alle rechten, schuld-vorderingen, gerechtelijke en
buitengerechtelijke rechtsvorde-ringen, administratieve verhaalmiddelen, persoonlijke, zakelijke of andere
waarborgen, waarvan de overnemende vennootschap geniet of om enigerlei reden titularis is, ten overstaan van
derden.
5. Huidige overdracht is gebeurd, doch op last van de oveme-mende vennootschap om:
- de geheelheid der schulden van de overgenomen vennootschappen tegenover derden te dragen alsook
om alle verplichtingen en verbintenissen van de overgenomen vennootschappen uit te voe-ren;
- alle akkoorden of verbintenissen na te leven die 'de overgeno-men vennootschappen zou hebben
afgesloten tegenover derden of tegenover hun personeel, hun bestuur, evenals alle andere ak-koorden of
verbintenissen die hen op gelijk welke wijze ver-plichten;
- alle belastingen, taksen, contributies, premies en verzeke-ringsbijdragen, in het algemeen alle gewone en
buitengewone lasten die de overgedragen activa bezwaren of zullen bezwaren, te dragen.
6. De overnemende vennootschap die begunstigde is van deze overdracht, zal alle huurcelen die eventueel
zouden bestaan, moeten respecteren, zoals de overgenomen vennootschappen ertoe was gehouden; zonder
enige tussenkomst of verhaal van de over-genomen vennootschap.
VIERDE BESLUIT
Beschrijving onroerende goederen en
voorwaarden van overdracht
De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat het overgegane vermogen van de
overgenomen besloten ven-nootschap The Sinclair Zike Company, voornoemd, (in dit vierde besluit verder "de
overgenomen vennootschap" genoemd) volgende onroerende goederen omvat:
A. STAD ANTWERPEN - tweede afdeling (BELGIË)	.
Een historisch gebouw met aanhorigheden op en met grond, ge-naamd "De Nieuwe Moriaen", gestaan en
gelegen te Antwerpen, Lange Brilstraat 4, en omvattende voor wat het totale gebouw betreft:
a) een doorgang uitgevende op de Lange Brilstraat, waarin be-grepen de grond en de ondergrond, doch niet
de verdiepingen, ten kadaster gekend volgens titel wijk B, nummer 735/H, voor een oppervlakte van
vijfenveertig vierkante meter (45 m2);
b) een grote binnenkoer met de daarrond liggende gebouwen, ten kadaster gekend volgens titel wijk B,
nummer 735/L voor een oppervlakte van zevenhonderd vijfenveertig vierkante meter (745m2)
Volgens huidig kadaster gekend a) en b), sectie B, nummer 735M P0000, voor een oppervlakte van
zevenhonderd negentig (790m2)
Het duplex appartement code BC 0-1 en BC 1-1, palende aan de binnenkoer, met individueel
perceelidentificatienummer 0735MP0001, omvattende:
-op het gelijkvloers (plan 2A): aan de rechtse zijde living, hall met trap zowel naar de eerste verdieping als
naar de kel-ders, w.c., en helemaal achteraan keuken, eetkamer en biblio-theek, hebbende een oppervlakte van
tweehonderd en tien vier-kante meters negentien vierkante decimeters (210,19m2);
-op de eerste verdieping (plan 3): traphal, badkamer, slaapka-mer en logeerkamer, hebben een oppervlakte
van honderd zesen-vijftig vierkante meter negenenveertig vierkante decimeters (156,49m2);
-in de onderaardse ruimte (plan 1): de privatieve kelders ge-merkt "kelder Sinclair 1-2-4-5", met een
oppervlakte van vierennegentig vierkante meters éénenvijftig vierkante decime-ters (94,51m2).
Aan voormeld duplex-complex met aanhorigheden zijn verbonden:
a) tweeduizend vijfhonderdvijftien (2.515) aandelen in de alge-mene delen van het complex, daarin
begrepen het aandeel in de grond en de algemene delen waaronder de binnenplaats;
b) duizend vierhonderd en zes (1.406) aandelen in de gemeen-schappelijke lasten van gezegde blok B;
c) duizend vijfenvijftig (1.055) aandelen in de gemeenschappe-lijke lasten van gezegde kelders.
Eigendomsaanhaling:
Oorspronkelijk behoorde voorschreven goed toe aan de vennoot-schap naar Engels Recht THE SINCLAIR
ZIKE COMPANY L.T.D. te Londen die het aankocht van de besloten vennootschap met be-perkte
aansprakelijkheid GOOMA te Antwerpen, ingevolge akte verleden voor notaris Romain Coppin te Antwerpen,
minuuthouder, met tussenkomst van notaris René Van Kerkhoven te Broechem (Ranst), op 24 november 1994,
overgeschreven op het eerste hy-potheekkantoor te Antwerpen op 9 december 1994, deel 7607, num-mer 7.
Ingevolge buitengewone algemene vergadering van de vennootschap THE SINCLAIR ZIKE COMPANY
zoals vastgesteld bij akte verleden voor notaris Gérard Indekeu te Brussel op 28 december 2016 werd de
maatschappelijke zetel van de vennootschap verplaatst naar België en werd de rechtsvorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Starter aangenomen, waarbij ondernemingsnummer huidig
gekend werd toegekend.
ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze overgang geschiedt ten algemene titel ingevolge fusie, en bovendien onder de volgende voorwaarden:
1. De goederen gaan over voor vrij en onbelast van elke schuld, hypotheek, inschrijving, overschrijving of
randmelding in het voordeel van derden.
2. De goederen gaan over in de toestand waarin zij zich thans bevinden, met alle zichtbare en onzichtbare
en verborgen gebre-ken. De overgenomen vennootschap verklaart alleszins geen ern-stige verborgen gebreken
te kennen.
3. Zo ook gaan de goederen over zonder waarborg van maat of oppervlakte. De kadastrale maat wordt
slechts ten titel van inlichting opgegeven. Partijen verklaren te aanvaarden dat elk verschil tussen de
uitgedrukte en de werkelijke oppervlakte of maat, al overtrof het één/twintigste, in het voor- of nadeel van de
overnemende vennootschap zal zijn, zonder dat de betrok-ken vennootschappen aanspraak kunnen maken op
een vergoeding of nietigverklaring van deze fusie.
4. Zo ook gaan de goederen over met alle gekende en ongekende, wettelijke en conventionele, zichtbare en
onzichtbare, erf-dienstbaarheden die het zouden bevoordelen of bezwaren, behou-dens het recht voor de
overnemende vennootschap zich op eigen risico te beroepen op de actieve en zich te verzetten tegen de
passieve erfdienstbaarheden, zo er zouden bestaan. De overgeno-men vennootschap verklaart alleszins zelf
geen erfdienstbaarhe-den op de goederen te hebben toegestaan en ook voor het overige geen weet te hebben
van enige erfdienstbaarheid ter uitzondering van deze eventueel opgenomen in de voorgaande eigendomsti-
tels en de nagemelde basisakte.
5. De overnemende vennootschap zal alle hoegenaamde lasten en taksen met betrekking tot de goederen
dragen en betalen vanaf heden, en dit ter volledige ontlasting van de overgenomen vennootschap. De
overgenomen vennootschap verklaart dat op dit ogenblik bij haar weten voor de goederen geen verhaalbelastin-
gen, noch belasting op verwaarloosde, leegstaande of onbewoon-baar verklaarde gebouwen, woningen of
bedrijfsruimten, noch belastingen op niet bebouwde percelen worden geheven. Indien deze toch zouden blijken
te bestaan, dan zullen deze gedragen en betaald worden door de overnemende vennootschap.
6. De overgenomen vennootschap verklaart dat de statuten van het gebouw waarvan het goed deel
uitmaakt werden opgesteld door notaris Rene Van Kerkhoven te Broechem (Ranst) op 28 oktober 1994,
overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor van Antwer-pen op 18 november 1994, onder boek 7586,
nummer 9
De overnemende vennootschap verklaart voor heden een kopie te hebben ontvangen van deze statuten.
De overnemende vennootschap verklaart kennis te hebben van de bedoelde statuten en bevestigt dat zij
zich zal gedragen naar alle rechten en plichten die daarin bedongen zijn, alsmede naar alle besluiten van de
algemene vergadering der mede-eigenaars. De overnemende vennootschap wordt terzake gesubrogeerd in alle
rechten en plichten van de overgenomen vennootschap.
In alle akten houdende overdracht of aanwijzing van eigendom of genot betreffende de bij deze verkochte
goederen, met inbegrip van huurovereenkomsten, moet uitdrukkelijk worden vermeld dat de nieuwe
belanghebbenden de bepalingen van de statuten kennen en dat zij zich ertoe verbinden zowel die statuten na te
leven, als de regelmatig genomen of nog te nemen besluiten van de al-gemene vergadering van de mede-
eigenaars, als de bepalingen van het eventueel reglement van orde.
ADMINISTRATIEVE EN STEDENBOUWKUNDIGE BEPALINGEN
1. Vlaams Bodemdecreet (27 oktober 2006)
a. De partijen verklaren te weten dat het Bodemdecreet op deze overeenkomst toepasselijk is.
De notaris heeft gewezen op de draagwijdte en de eventuele sa-neringsplicht.
Hierop verklaart de overgenomen vennootschap dat er op de grond, voorwerp van deze akte, bij haar weten
geen inrichting gevestigd is of was die opgenomen is in de lijst, bedoeld in artikel 6 van het Bodemdecreet.
b. De overgenomen vennootschap verklaart dat de overnemende vennootschap, die dit bevestigt, vóór het
sluiten van de over-eenkomst betreffende de overdracht van voorschreven eigendom op de hoogte is gebracht
van de inhoud van het bodemattest afgeleverd door de OVAM op 10 november 2022 in overeenstemming met
artikel 101, §1 van genoemd Decreet.
De inhoud van dit bodemattest luidt:
"2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST
Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.
2.0 EXTRA INFORMATIE:
Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende
no regret-maatregelen vindt u op https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling.
2.1 Informatie uit de gemeentelijke inventaris
De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.
2.2 Uitspraak over de bodemkwaliteit
Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.
2.3 Bijkomende adviezen en/of bepalingen
Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toe-passing op deze grond. Voor grondverzet
dient er pas vanaf een volume van 250m3 een technisch verslag opgemaakt te worden.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
3 OPMERKINGEN
1 Voor meer informatie: www.ovam.be/bodemattest.
2 Meer informatie over de gegevensstromen die door de OVAM worden gebruikt, vindt u op
www.ovam.be/disclaimer.
3 De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar ver-strekte gegevens.
Te Mechelen, 10.11.2022, (getekend) Ann Cuyckens afdelings-hoofd"
c. De overgenomen vennootschap verklaart geen weet te hebben van bodemverontreiniging met betrekking
tot het overgedragen goed die schade kan berokkenen aan de overnemende vennootschap of aan derden, of
die aanleiding kan geven tot een sanerings-verplichting, tot ge-bruiks-beperkingen of tot andere
maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.
Voor zover voorgaande verklaring door de overgenomen vennoot-schap te goeder trouw afgelegd werd,
neemt de overnemende ven-nootschap de risico's van eventuele bodemverontreiniging en de schade en de
kosten die daaruit kunnen voortvloeien op zich en verklaart zij dat de overgenomen vennootschap hiervoor tot
geen vrijwaring gehouden is.
2. Grondverzet
De overgenomen vennootschap is met betrekking tot voorschreven goed geen enkele vrijwaring
verschuldigd aan de overnemende vennootschap met betrekking tot de verplichtingen (technisch verslag,
grondverzettoelating, bodembeheerrapport, sanering, ... ), noch tot de kosten die eventueel verbonden zijn aan
grond-verzet (Hoofdstuk XIII van het Vlaams Reglement betreffende de bodemsanering en de
bodembescherming).
3. Stedenbouw - Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)
a) Algemeen
- Ondergetekende notaris, houder der minuut, heeft de aandacht van de overgenomen vennootschap
gevestigd op de bepalingen van de VCRO. De overnemende vennootschap zal zich moeten richten naar alle
voorschriften van deze VCRO en naar alle administra-tieve erfdienstbaarheden die het eigendom bezwaren.
- Indien het eigendom mocht onderworpen zijn aan gehele of ge-deeltelijke onteigening, lijnrichting,
urbanisatievereisten of welkdanige overheidsreglementen ook zal de overnemende vennoot-schap zich naar de
voorschriften ervan moeten gedragen zonder voor verlies van grond of welke andere reden ook enig verhaal te
kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschap of de notaris(sen).
- De informatie betreffende de stedenbouwkundige toestand werd ingewonnen bij de overgenomen
vennootschap, bij de stad van ligging van het goed, alsmede op het bevoegde kantoor Rechtsze-kerheid.
De notaris verwijst partijen naar artikel 4.2.1 VCRO. Deze be-paling omschrijft de vergunningsplichtige
handelingen.
b) informatie
De overgenomen vennootschap verklaart:
1º voor het onroerend goed is geen omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen uitgereikt,
met uitzondering van de vergunning van 6 oktober 1994 voor "verbouwing 'De Nieuwe Moriaen";
2º de meest recente stedenbouwkundige bestemming van dit onroerend goed 'woongebied met culturele,
historische en/of estheti-sche waarde' is volgens het gewestplan Antwerpen de dato 28 december 1972 en dat
het goed eveneens gelegen is in het Gewes-telijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Afbakeningslijn grootstede-lijk
gebied Antwerpen' de dato 19 juni 2009;
3º uit het hypothecair getuigschrift en de verklaring van de overgenomen vennootschap, blijkt dat het
onroerend goed niet het voorwerp uitmaakt van een maatregel als vermeld in titel VI, hoofdstuk Ill en IV VCRO
(zijnde een rechterlijke of be-stuurlijke maatregel), noch dat er een procedure voor het op-leggen van een
dergelijke maatregel hangende is.
4° het onroerend goed is niet gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan werd
aangeduid als een zone met een voorkooprecht, vermeld in artikel 2.4.1 of artikel 34 van het decreet van 25
april 2014 betreffende complexe pro-jecten;
5° voor het onroerend goed is geen verkavelingsvergun-ning/omgevingsvergunning voor het verkavelen van
gronden van toepassing.
6° dat het onroerend goed geen deel uitmaakt van een voorkeurs-besluit of een projectbesluit.
Het bij deze verkochte onroerend goed maakt geen deel uit van een verkaveling.
De partijen verklaren ervan op de hoogte te zijn dat geen ste-denbouwkundig uittreksel kon worden
afgeleverd in het kader van de overdracht van voorschreven goed, ingevolge een cyberaanval op de stad
Antwerpen de dato 5 december 2022, hetgeen werd be-vestigd bij bericht van de stad Antwerpen aan
ondergetekende notaris de dato 15 december 2022. De overgenomen vennootschap verklaart ingevolge de
overeenstemming tussen de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap en de overnemende
vennootschap reeds volledig kennis te hebben van de stedenbouwkundige situa-tie van voorschreven goed.
Desalniettemin verbindt de bestuur-der van de overgenomen vennootschap zich ertoe het betrokken
stedenbouwkundig uittreksel zonder uitstel te zullen overhandi-gen aan de overnemende vennootschap van
zodra dit kan worden afgeleverd door de stad Antwerpen.
c) Verzaking nietigverklaring
De overnemende vennootschap verklaart bij deze te verzaken aan de vordering tot nietigverklaring op basis
van een inbreuk op de informatieverplichting zoals die blijkt uit de VCRO, mocht daartoe enige grondslag
bestaan.
d) verklaringen van de overgenomen vennootschap omtrent de be-staande constructies
De notaris wijst de overgenomen vennootschap op zijn persoon-lijke verantwoordelijkheid indien zijn
hiernavolgende steden-bouwkundige verklaringen niet correct zouden zijn.
De overgenomen vennootschap verklaart de gevolgen te kennen indien zijn hierna vermelde verklaringen
niet correct zouden zijn en te weten dat hij persoonlijk aansprakelijk zal worden gesteld voor alle schade die de
overnemende vennootschap desbe-treffende zou kunnen lijdert.
* Zonevreemde functiewijzigingen
De overgenomen vennootschap verklaart dat er minder dan tien jaar voor heden, geen vergunning werd
bekomen, houdende zone-vreemde functiewijzigingen.
* Constructies van voor 29 maart 1962 (Wet Stedenbouw)
Uit een recent kadastraal uittreksel blijkt dat de beëindiging van de opbouw van de constructies dateert van
de periode van 1875 tot 1899.
Artikel 4.2.14, §1 VCRO bepaalt dat bestaande constructies waar-van door enig rechtens toegelaten
bewijsmiddel wordt aangetoond dat ze gebouwd werden vóór 22 april 1962, voor de toepassing van de VCRO
te allen tijde geacht te zijn vergund.
Artikel 4.2.14, §2 VCRO bepaalt dat bestaande constructies waar-van door enig rechtens toegelaten
bewijsmiddel wordt aangetoond dat ze gebouwd werden in de periode vanaf 22 april 1962 tot de eerste
inwerkingtreding van het gewestplan waarbinnen zij gelegen zijn, worden voor de toepassing van de VCRO
geacht te zijn ver-gund, tenzij het vergund karakter wordt tegengesproken door een proces-verbaal of een niet
anoniem bezwaarschrift, telkens opge-steld binnen een termijn van vijf jaar na het optrekken of plaat-sen van de
constructie.
De constructies, waarvan op de vermelde manier bewezen kan worden dat ze vóór deze data bestonden en
dit op dezelfde wijze zoals zij vandaag nog bestaan, worden geacht te zijn vergund. Voor alle andere
vergunningsplichtige constructies is een geldige bouwvergunning, stedenbouwkundige vergunning of
omgevingsvergunning in-zake stedenbouwkundige handelingen noodzakelijk.
* Verklaring van de overgenomen vennootschap
De	overgenomen	vennootschap	verklaart, voor zover hij zelf bouw-, verbouwings- of
afbraakwerkzaamheden heeft verricht aan het goed of enige andere handeling of activiteit waarvoor een
vergunning vereist is, hiervoor de nodige vergunningen te heb-ben bekomen en verklaart dat, voor zover haar
bekend, het goed op heden het voorwerp niet uitmaakt van enig bouwmisdrijf en dat de vereiste vergunningen
werden afgeleverd gelet op de be-stemming, dan wel dat het gebouw wordt vermoed vergund te zijn.
4. Herstelmaatregelen - Planbatenheffing
De instrumenterende notaris verklaart dat het register vermeld in artikel 3.44, §1, derde lid van de Vlaamse
Codex Wonen zoals geconsulteerd op 15 december 2022 geen informatie bevat over voorschreven eigendom.
De overgenomen vennootschap verklaart bovendien geen kennis te hebben van een vordering of
veroordeling als vermeld in artikel 3.43 van de Vlaamse Codex Wonen omtrent het voorwerp van onder-havige
transactie.
De overgenomen vennootschap verklaart eveneens dat er op het onroerend goed geen verplichting rust om
herstelmaatregelen uit te voeren, en dat er voor het onroerend goed geen planbatenhef-fing verschuldigd is.
5. Onroerenderfgoeddecreet
De overgenomen vennootschap verklaart en uit onderzoek via de online databank 'Geoportaal Onroerend
Erfgoed' is gebleken dat:
* voorschreven goed niet opgenomen is op één van de inventaris-sen zoals vermeld in artikel 4.1.1 van het
Onroerend Erfgoedde-creet, met uitzondering varı:
- De inventaris van archeologische zone 'Historische stadskern Antwerpen' zoals vastgesteld bij ministerieel
besluit van 19 februari 2016;
- De inventaris van bouwkundig erfgoed 'De Moriaen en de Witte Craene' zoals vastgesteld bij ministerieel
besluit van 19 fe-bruari 2016.
De rechtsgevolgen bepaald in hoofdstuk 4 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 zijn hierop
van toepassing.
* het goed evenmin een beschermd goed betreft in de zin van artikel 2.1, 15° van het Onroerend
Erfgoeddecreet, met uitzondering van de ligging in een beschermd stads- of dorpsgezicht 'Stadswaag',
beschermd bij besluit van de Vlaamse Executieve op 18 juni 1986.
De rechtsgevolgen bepaald in hoofdstuk 6 van het Onroeren-derfgoeddecreet van 12 juli 2013 zijn hierop
van toepassing.
6. Risicozone voor overstromingen (Wet betreffende de verzeke-ringen van 4 april 2014)
De instrumenterende notaris verklaart dat het bij deze verkoch-te eigendom niet gelegen is in een plaats die
aan terugkerende en belangrijke overstromingen blootgesteld werd en/of kan wor-den en als zodanig krachtens
artikel 129 van de wet betreffende de verzekeringen bij Koninklijk Besluit als risicozone werd afgebakend.
7. Integraal Waterbeleid - Watertoets
Overeenkomstig artikel 1.3.3.3.2 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid,
gecoördineerd op 15 juni 2018, verklaart de overgenomen vennootschap dat voormeld goed niet gelegen is in
een mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied, noch in een afgebakend overstromingsge-bied of
afgebakende oeverzone.
9. Leegstand - Verwaarloosde en verlaten gebouwen (Vlaams De-creet 22 december 1995)
- De overgenomen vennootschap verklaart dat het bij deze ver-kochte eigendom niet is opgenomen in de
inventaris van leeg-staande gebouwen en/of woningen, ongeschikte of onbewoonbare woningen en
verwaarloosde gebouwen en/of woningen.
De overgenomen vennootschap verklaart dat hij niet werd verwit-tigd of door een administratieve akte werd
gewaarschuwd dat het eigendom, behoudens gegronde betwisting, op de inventaris zal worden opgenomen.
- De overgenomen vennootschap verklaart dat hem voor het ver-kochte eigendom geen betekening werd
gedaan door de Burgemeester waaruit blijkt dat het goed zou vallen onder het Koninklijk Besluit van 20 april
1993 betreffende het opeisingsrecht van verlaten gebouwen, bedoeld in artikel 134bis van de gemeente-wet.
10. Onteigeningen
De overgenomen vennootschap verklaart dat er haar betreffende het verkochte goed, geen enkel
onteigeningsbesluit werd bete-kend, noch dat zij kennis heeft van een geplande onteigening.
11. Bosdecreet (13 juni 1990)
De bepalingen van het Bosdecreet zijn op dit eigendom niet van toepassing, vermits dit eigendom niet valt
onder de voorschrif-ten van het Bosdecreet, omdat deze niet beantwoordt aan de wet-telijke definitie van bos
zoals omschreven in artikel 3 Bosde-creet.
Het Bosdecreet blijft van toepassing op onwettig ontboste grondoppervlakten.
12. Postinterventiedossier (KB 25 januari 2001 inzake de tijde-lijke en mobiele bouwplaatsen)
Op vraag door de instrumenterende notaris gesteld of er voor het hoger beschreven eigendom reeds een
postinterventiedossier werd opgesteld, antwoordt de overgenomen vennootschap ontken-nend, en bevestigt hij
dat er aan dit eigendom sedert 1 mei 2001 geen werken werden uitgevoerd door één of meerdere aan-nemers,
waarvoor een postinterventiedossier diende te worden opgesteld.
13. Particuliere stookolietanks
De overgenomen vennootschap verklaart dat in het eigendom noch een ondergrondse, noch een
bovengrondse stookolietank aanwezig is.
14. Consultatie site "Federaal Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt - Point de Contact fédéral
Informations Câbles et Con-duites - KLIM-CICC"
In antwoord op een opzoeking gedaan door de instrumenterende notaris op de internet-website www.klim-
cicc.be, heeft de in-strumenterende notaris op 16 december 2022 het volgende ant-woord ontvangen:
"Er zijn geen KLIM leden betrokken voor deze aanvraag."
15. Pandwet
Naar aanleiding van de Pandwet van 11 juli 2013 verklaart de overgenomen vennootschap dat:
- er zich in of op voorschreven eigendom geen roerende goederen bevinden die deel uitmaken van deze
overdracht en die belast zijn met een pandrecht of die het voorwerp uitmaken van een eigendomsvoorbehoud;
- er evenmin goederen werden geïncorporeerd in het overgedragen eigendom die belast zijn met een
pandrecht of die het voorwerp uitmaken van een eigendomsvoorbehoud.
16. Rookmelders
Partijen verklaren kennis te hebben van de verplichting om van-af 1 januari 2020 woningen uit te rusten met
rookmelders wan-neer ze verhuurd worden, nieuw gebouwd worden of er verbouwin-gen gebeuren die een
stedenbouwkundige vergunning vereisen, en dat daarnaast iedere woning vanaf 1 januari 2020 dient uitge-rust
te worden met één of meer rookmelders geplaatst op de wij-ze bepaald door de Vlaamse Regering of te laten
beschikken over een branddetectiesysteem dat gekeurd of gecertificeerd is door een daartoe erkend
organisme.
De overgenomen vennootschap verklaart dat het goed uitgerust werd met rookdetectoren volgens de
geldende regelgeving.
B. VANDENCOURT (AISNE) 02120 8 RUE DU CHÂTEAU (FRANKRIJK)
De BLOTE EIGENDOM van de volgende onroerende goederen:
1. Een eigendom gelegen te Vadencourt, Rue du Château 8, gekend ten kadaster sectie B, nummer 676,
met een oppervlakte van twaalf hectare zesenzestig are en vierentachtig centiare (12ha66a84ca) waaronder
een wooneenheid uitgevoerd in baksteen en leisteen, omvattende:
- op het gelijkvloers: keuken, eetkamer, woonkamer, salon, bu-reau, wc
- op de bovenverdieping: vier slaapkamers, badkamer
kelder en zolder,
met een onbewoonbare, zuidelijke aanbouw,
de aanhorigheden bestaande uit een stal opgericht in baksteen en golfplaten, verschillende gebouwen
uitgevoerd in baksteen, hout en leistenen, waaronder een garage, een kippenhok en een houtschuur,
een schuur opgericht in baksteen en leistenen,
een kleine woning bestaande uit twee kamers op het gelijkvloers en twee kamers op de eerste verdieping,
een binnenplaats en tuin,
een duivenhok,
een kleine conciërgewoning,
een slootgracht (vijver) en de toegangsbrug naar de binnen-plaats,
afvoerkanaal naar de rivier Noirieux.
2. Een perceel heidegrond gekend "Le château", gekend ten ka-daster sectie B, nummer 656, voor een
oppervlakte van zeven are tweeënzeventig centiare (7a72ca).
3. Een perceel tuingrond gekend "Le Bas Village", gekend ten kadaster, sectie B, nummer 692, voor een
oppervlakte van drie-envijftig centiare (53 ca).
Eigendomsaanhaling:
Voorschreven eigendom behoort toe aan de volgende personen, op volgende wijze:
- De heer Jan Jozef VAN ROOSBROECK, voornoemd, en mevrouw Eli-sabeth Maria Jozef Lucia BOVING,
eik voor de onverdeelde helft in vruchtgebruik;
- De besloten vennootschap THE SINCLAIR ZIKE COMPANY, voor-noemd, voor de geheelheid in blote
eigendom,
Die het samen aankochten in de voormelde verhouding van de heer SEYNAEVE Frédéric Wilhelmine
ingevolge akte verleden voor nota-ris Jean-Baptiste Vanco te Tourcoing (Nord) (Frankrijk) op 17 januari 2020.
ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze overgang geschiedt ten algemene titel ingevolge fusie, en bovendien onder de volgende voorwaarden:
1. De goederen gaan over voor vrij en onbelast van elke schuld, hypotheek, inschrijving, overschrijving of
randmelding in het voordeel van derden.
2. De goederen gaan over in de toestand waarin zij zich thans bevinden, met alle zichtbare en onzichtbare
en verborgen gebre-ken. De overgenomen vennootschap verklaart alleszins geen em-stige verborgen gebreken
te kennen.
3. Zo ook gaan de goederen over zonder waarborg van maat of oppervlakte. De kadastrale maat wordt
slechts ten titel van inlichting opgegeven. Partijen verklaren te aanvaarden dat elk verschil tussen de
uitgedrukte en de werkelijke oppervlakte of maat, al overtrof het één/twintigste, in het voor- of nadeel van de
overnemende vennootschap zal zijn, zonder dat de betrok-ken vennootschappen aanspraak kunnen maken op
een vergoeding of nietigverklaring van deze fusie.
4. Zo ook gaan de goederen over met alle gekende en ongekende, wettelijke en conventionele, zichtbare en
onzichtbare, erf-dienstbaarheden die het zouden bevoordelen of bezwaren, behou-dens het recht voor de
overnemende vennootschap zich op eigen risico te beroepen op de actieve en zich te verzetten tegen de
passieve erfdienstbaarheden, zo er zouden bestaan. De overgeno-men vennootschap verklaart alleszins zelf
geen erfdienstbaarhe-den op de goederen te hebben toegestaan en ook voor het overige geen weet te hebben
van enige erfdienstbaarheid ter uitzondering van deze eventueel opgenomen in de voorgaande eigendomsti-
tels en de nagemelde basisakte.
5. De overnemende vennootschap zal alle hoegenaamde lasten en taksen met betrekking tot de goederen
dragen en betalen vanaf heden, en dit ter volledige ontlasting van de overgenomen ven-nootschap. De
overgenomen vennootschap verklaart dat op dit ogenblik bij haar weten voor de goederen geen verhaalbelastin-
gen, noch belasting op verwaarloosde, leegstaande of onbewoon-baar verklaarde gebouwen, woningen of
bedrijfsruimten, noch belastingen op niet bebouwde percelen worden geheven. Indien deze toch zouden blijken
te bestaan, dan zullen deze gedragen en betaald worden door de overnemende vennootschap.
6. Genot - Pachtcontract
Een gedeelte van het eigendom in Frankrijk, is voor een opper-vlakte van 9 ha 49 a 91 ca verpacht, middels
een pachtcontract van lange duur aan de Heer François Delaby en Mevrouw Isabelle Maufort, ingevolge een
authentieke pachtovereenkomst, in gaan-de op 9 oktober 2009, voor een duur van achttien jaar.
De overnemende vennootschap heeft een kopij van deze pachtover-eenkomst ontvangen.
7. Vruchtgebruik
Ingevolge een materiele vergissing in de akte van aankoop, ver-leden voor notaris Jean-Baptiste Vanco te
Tourcoing (Nord) (Frankrijk) op 17 januari 2020, hebben de vruchtgebruikers en de naakte eigenaar hun
onderlinge verhouding bij afzonderlijk geschrift dedato 17 februari 2020 geregeld.
De overnemende vennootschap heeft een kopij van deze overeen-komst ontvangen.
ADMINISTRATIEVE EN STEDENBOUWKUNDIGE BEPALINGEN
Wat betreft de administratieve en stedenbouwkundige bepalingen, verwijzen partijen naar het afschrift van
de akte van aankoop, verleden voor notaris Jean-Baptiste Vanco te Tourcoing (Nord) (Frankrijk) op 17 januari
2020.
De overnemende vennootschap verklaart een kopij van deze akte, en al haar bijlagen, te hebben
ontvangen.
De overnemende vennootschap verklaart de bepalingen, vermeld in deze akte en haar bijlagen te
aanvaarden en geen bijkomende informatie te verlangen.
Voor zover noodzakelijk, verplicht de overnemende vennootschap er zich toe de noodzakelijke documenten
aan te vragen en forma-liteiten te vervullen, op haar eigen verantwoordelijkheid.
VIJFDE BESLUIT
Vaststelling verwezenlijking opschortende voorwaarde
De opschortende voorwaarde vervat in de processen-verbaal van de buitengewone algemene
vergaderingen var de overgenomen vennootschappen "Notaris Jan Van Roosbroeck", "The Sinclair Zike
Company", "M.I.B." en "Notariële Bestuursvennootschap Van Roos-broeck Jan", allen voornoemd, verleden
voor ondergetekende no-taris op heden, voorafgaandelijk dezer, is vervuld zodat de fusie een voldongen feit is.
ZESDE BESLUIT
Aanpassing statuter WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en ver-
enigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afge-kort BV) te behouden.
ZEVENDE BESLUIT
Statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening
1. De vergadering stelt vast, op basis van het fusievoorstel en het verslag van de bedrijfsrevisor, het
geplaatst kapitaal van de vennootschap, na fusie, een miljoen achthonderd eenenzeventig duizend vijfhonderd
vierenzestig euro (1.871.564,33 €) bedraagt.
Een deel van het maatschappelijk vermogen is gevormd door re-serves conform artikel 537 WIB.
2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, en overeenkomstig het fusievoorstel
en het verslag van de bedrijfsrevisor, stelt de vergadering het volgende vast:
a. werkelijk gestort kapitaal
Laamdis 18.600,00
Notaris Jan Van Roosbroeck	18.600,00
M.I.B. 6.200,00
NBV Van Roosbroeck Jan	12.400,00
18.600,00	The Sinclair Zike Company
Totaal74.400,00
hetzij vierenzeventig duizend vierhonderd euro (74.400 €) be-draagt.
b. wettelijke reserve
Laamdis1.859,20
Notaris Jan Vanı Roosbroeck	64.811,45
M.I.B. 1.860,00
1.860,00	NBV Van Roosbroeck Jan
The Sinclair Zike Company	0,00
Totaal70.390,65
hetzij samen zeventig duizend driehonderd negentig euro vijf-enzestig eurocent (70.390,65 €)
c. Totaal:
Hetzij in totaal honderd vierenveertig duizend zevenhonderd negentig euro vijfenzestig eurocent
(144.790,65 €)
Het wettelijk gestort kapitaal er de wettelijke reserve worden van rechtswege omgezet werden in een
statutair orbeschikbare eigen vermogenisrekening
2. Het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 €),werd
omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2,
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek var vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.
3. De algemene vergadering stelt verder vast, zoals blijkt uit het voormelde het fusievoorstel en het verslag
varı de bedrijfs-revisor, dat een deel van het maatschappelijk vermogen is ge-vormd door reserves conform
artikel 537 WIB.
4. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statu-tair
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijge-volg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de
eventuele toekomstige bijstor-tingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal of de gedane
inbrengen in de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
De vergadering besluit verder dat tot vrijstelling van volstor-tingsplicht kan worden besloten zonder
statutenwijziging.
De vergadering bevestigt bij een uitkering van het vermogen of bij de vrijstelling van volstortingsplicht,
rekening te zullen houden met de dubbele test zoals bepaald in artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Voorts verklaren comparanten dat er op 27 maart 2014 een kapi-taalverhoging in het kader van artikel 537
W.I.B. heeft plaats-gehad en dat bijgevolg de termijn van vier jaar verstreken is. De vennootschap verklaart een
kleine vennootschap te zijn in het kader van artikel 1:24 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Een latere uitkering varı het vermogen wordt bij voorrang aange-rekend op het vermogen dat gevormd werd
in het kader van de maatregelen ingevolge artikel 537 W.I.B.
ACHTSTE BESLUIT
Statutenwijziging - Aanneming nieuwe statuten
1. Wijziging van de datum van de jaarvergadering:
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te ver-plaatsen naar de eerste dinsdag van de
maand juni om 14.00 uur, vanaf het boekjaar dat een aanvang neemt op 01 januari 2023
2. Aanneming nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in over-eenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en vereni-gingen, zonder evenwel
een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, behoudens het voorgaande.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst var de nieuwe statuten als volgt luidt:
"STATUTEN
Titel 1: Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam "Laamdis".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle
machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaat-sen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
a. onroerende goederen:
- de aan- en verkoop, huur en verhuur, beheer en promotie van bebouwde en onbebouwde onroerende
goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden,
- het verkavelen en het brengen onder het regime van mede-eigendom van onroerende goederen
- de bouw, verbouwing, renovatie en restauratie van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen
- verwerven en toestaan van erfpacht en opstalrechten, van alle andere zakelijke rechten.
- de verhuur en terbeschikkingstelling van gemeubelde en onge-meubelde goederen; met of zonder
vergoeding; en ze zelf of door anderen laten uitbaten;
- het optreden als syndicus en beheerder van vermogens; het geven van advies op gebied van onroerend
en roerend vermogens-beheer.
- het verlenen van advies op immobiliair en fiscaal gebied.
- de onroerende goederen van haar patrimonium verhuren, ter beschikking stellen met of zonder
vergoeding; en ze zelf of door anderen uitbaten;
- het verwerven en beheren van vakantiewoningen, hotels, slaap-accommodaties, zowel voor
vrijetijdbesteding als professioneel gebruik, in het algemeen, zowel in het binnenland als in het buitenland.
c. roerende goederen
- de aankoop en verkoop, huur en verhuur, handel en uitbating van kunstvoorwerpen, meubelen en
inrichtingsgoederen; bureel-meubelen en bureelinrichting en voertuigen, zowel voor eigen rekening als voor
rekening van derden;
- het optreden als commissionair, handelsagent en vertegenwoor-diger betreffende voormelde goederen;
- de restauratie en renovatie van dergelijke goederen
d. landbouwactiviteiten
- het uitbaten van alle soorten landbouwactiviteiten, zowel op het gebied van de akkerbouw, veeteelt,
groenteteelt (hier inbe-grepen de teelten onder glas), als alle intensieve landbouwac-tiviteiten, alsmede
bosbouw.
- bedrijfsbegeleiding van landbouwers en landbouwbedrijven, zowel op het gebied van administratie,
bedrijfsbeheer, finan-ciering en overheidstegemoetkomingen en subsidies.
e. ontwikkeling en productie van nieuwe technologieën
- het verkrijgen en uitbaten van patenten, merken, tekeningen en andere intellectuele rechten, zowel voor
eigen rekening als voor rekening van derden
- het uitbaten van nieuwe technologieën op gebied van energie-productie en energievoorziening.
- uitbating van energie:
- de import en export, productie, koop en verkoop, groot- en kleinhandel in eigen naam of voor rekening van
derden, van alle apparatuur, productiemiddelen, technologieën know-how betreffende energie.
- de bouw en uitbating van alle installaties voor de opwekking van energie; de productie voor eigen rekening
of voor rekening van derden van alle productiemiddelen voor het opwekken van energie;
f. Beleggingen en vermogensbeheer - management
- Beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende
goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van der-den of in deelname met
derden. De verrichtingen door de wet van 06 april 1995 zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen,
de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, zijnde vennootschap verboden.
- Het verlenen van allerlei diensten en technische bijstand op het vlak van management en marketing.
g. Holding-activiteiten,
- het nemen van participaties in andere vennootschappen en on-dernemingen; optreden als holding;
- het deelnemen aan het beheer en bestuur van andere verinoot-schappen en ondernemingen;
- het verlenen van administratieve diensten aan ondernemingen, zonder dat deze lijst beperkenid is.
h. In het algemeen mag de vennootschap
- zowel in het binnenland als in het buitenland, alle commerci-ele, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelin-gen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, of welke van
aard zouden zijn het bereiken hier-van geheel of ten dele te vergemakkelijken.
- zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen en ver-enigingen, waarin zij een belang of een
deelneming heeft, borg stellen of aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten
toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.
De bedrijvigheid van de vennootschap mag zowel in het binnen-land als in het buitenland uitgeoefend
worden.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden negentienduizend twee-honderd en elf (19.211) aandelen
uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van
de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in
speciën onderschreven en niet geheel volge-storte aandelen.
Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenre-digheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een ter-mijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend,
worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de
aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt,
per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel
uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de
andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wij-ze te
werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid
gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeel-houders zoals hierboven bepaald, kan
worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij
mogen worden overgedragen of derden met in-stemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten
minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnum-mer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn
voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis
nemen van dit register betreffende hun effecten.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden
de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met
vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden
vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders wor-den certificaten
afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of
overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan
ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder le-venden aan een andere persoon dan deze
die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de
helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen
waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de
naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij
zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het be-stuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan
elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen
binnen één maand en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te ver-sturen
zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij
aangete-kende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen,
is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn ver-zoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten,
zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens de-zelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die
het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten
eisen dat zij de aandelen binnen de zes maanden, hetzij er een koper voor vinden, hetzij ze zelf kopen aan de
prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs
be-paald door een deskundige.
Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van
de ondernemingsrecht-bank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle
procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste
van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één
koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke over-dracht onder levenden, zowel ten bezwarende
eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van
aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze
het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al
dan niet aandeelhou-der, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de
statuten, de hoedanigheid van statu-tair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,
indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun
mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegd-heden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt be-stuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelin-gen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens der-den en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuur-der al dan niet ten kosteloze titel wordt
uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met
absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige
vergoeding. Deze wordt geboekt op de alge-mene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en ver-
plaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de verte-genwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, op-dragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten
verlenen aan iedere last-hebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap
toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeel-houders gehouden op de eerste dinsdag
van de maand juni om 14.00 uur van ieder jaar op de zetel van de vennootschap, of op elke andere plaats in de
oproeping vermeld. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene
vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste
geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in
voorkomend geval, de com-missaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de
aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agen-da. Ze worden tenminste vijftien dagen
voor de algemene verga-dering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van con-verteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam
of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certifi-caten op naam en aan de commissarissen. Aan de
personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij
gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden
beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de be-vcegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, be-houdens bewijs van het
de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit
werden ver-stuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het
bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders onder-tekende beslissing ten Jaatste
20 dagen voor de statutaire da-tum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en
alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen ui-terlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde
dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering
bijeenroepen.
§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle
aandeelhouders onder-tekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel
van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedge-keurde voorstellen, moet worden aangevuld
met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum
en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk
agendapunt afzonderlijk de schrifte-lijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.
§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan be-palen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige
schriftelijke beslissing. Is het unaniem goed-gekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet
tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de onder-tekende goedkeuringen elke rechtskracht.
§ 5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de hou-ders van converteerbare obligaties,
inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek
van die besluiten kennis nemen.
Artikel 16bis. Elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de alge-mene vergadering door middel van een
door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de
voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan
de al-gemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering
wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de per-soon die aan de vergadering wenst deel te
nemen, wordt gecon-troleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern re-glement opgesteld door het
bestuursorgaan. Dit reglement be-paalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeel-houder via
het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan
worden be-schouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intem reglement
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn
bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een
aandeelhouder op geldige wijze via het elektro-nische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektro-nische communicatiemiddel moet hem ter
minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen
tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de ver-
gadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bo-vendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagin-gen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
§ 3 . De oproeping tot de algemene vergadering omvat een helde-re en nauwkeurige beschrijving van de
krachtens §1 in het in-tem reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van
inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgege-ven, rekening
houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de
stemming per brief)
ledere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de
algemene vergadering, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de per-soon die op afstand wil. stemmen vóór de
algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld
in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene
vergadering
Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de
bestuurders en aan de com-missarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beant-woord, voor zover die
aandeelhouders voldoen aan de formalitei-ten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden
toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de
oproeping tot de ver-gadering vermelde adres.
De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de derde dag vóór de dag van de algemene
vergadering te ontvangen.
4. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Al-gemene vergadering langs elektronische
weg tot de algemene ver-gadering van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aarı de algemene vergadering van obligatiehouders door
middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatie-middel onder de
voorwaarden die zijn bepaald in dit artikel voor de algemene vergadering van aandeelhouders.
Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit
te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op
naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechter ge-schorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene ver-gadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen - processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een be-stuurder of, bij gebrek daaraan, door de
aanwezige aandeelhou-der die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter
zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een
register dat wordt be-waard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de
aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer
verte-genwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire be-palingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen moger alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze sta-tuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden
verdaagd met drie we-ken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen
afbreuk aan de andere genomen be-sluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en
beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en ein-digt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 22. Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en
de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslis-sing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen ver-eist voor de statutenwijziging.
Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aan-gewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere veref-
fenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun ver-goeding te bepalen.
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de ver-effening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na her-stelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bij-komende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volge-storte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere
verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het ;
aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze
verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buiten-land wonende aandeelhouder, bestuurder,
commissaris, vereffe-naar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mede-delingen, aanmaningen,
dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft geko- :
zen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de
vennootschap, haar aan-deelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve
bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap
er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 28. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende
bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."
NEGENDE BESLUIT
Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- De heer SCHOENMAEKERS Dirk Josephina Karel, ongehuwd, geboren te Turnhout op 23 juni 1973,
wonende te 2350 Vosselaar, Patrij-zenlaan 3.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering be-slissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepa-len op twee.
Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbe-paalde duur:
- De heer SCHOENMAEKERS Dirk· Josephina Karel ongehuwd, geboren te Tumhout op 23 juni 1973,
wonende te 2350 Vosselaar, Patrij-zenlaan 3, hier aanwezig en die aanvaardt.
- De heer VAN ROOSBROECK Jan Jozef Maria Florent, geboren te Mol op 20 mei 1954, wonende te 2000
Antwerpen, Lange Brilstraat 4, bus 002, hier aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd.
TIENDE BESLUIT
Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2000 Antwerpen, Lange
Brilstraat 4.
ELFDE BESLUIT
Coördinatie statuten
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris-plaatsvervanger,
alsook aan notaris Lien Boenders te Beerse, om de coördinatie van de statuten op te maken en te ?
ondertekenen, in overeenstemming met de vorige be-sluiten, en de neerlegging daarvan in het ;
vennootschapsdossier te verzorgen.
TWAALFDE BESLUIT
Bijzondere volmacht
Bij deze wordt aan de besloten vennootschap Fiduciaire Dergent & Dergent te 2300 Turnhout, Rubensstraat
101, BE 0419.511.142, een bijzondere volmacht gegeven, met recht van in de plaats-stelling, evenals aan haar
bedienden, aangestelden, mandataris-sen en lasthebbers om de besloten vennootschap Laamdis te ver-
tegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties en over-heden, waaronder de BTW, alsook tegenover de
Kruispuntbank voor Ondernemingen en het Ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen,
wijzigingen, doorhalingen, schrap-pingen en alle wettelijke en administratieve formaliteiten van de
vennootschap uit te voeren, heden en in de toekomst.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Werden tevens neergelegd op de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen-afdeling Turnhout: een voor
eensluidend afschrift van zelfde akte, de gecoördineerde statuten, bijzonder verslag bestuursorgaan M.I.B., bij-
zonder verslag bestuursorgaan The Sinclair Zike Company, bijzonder verslag bestuursorgaan Notaris Jan Van
Roosbroeck, bijzonder verslag bestuursorgaan NBV Van Roosbroeck Jan, bijzonder verslag bestuursor-gaan
Laamdis, Verslag bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 5:123 van het Wetboek van vennootschappen &
Verenigingen