Ondernemingsnr : 0462488773
Naam
(voluit) : DOKTER Ph. RYCKEBOSCH
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Ivan Maquinaylei 12
 : 2100 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Filip HOLVOET, notaris met standplaats te Antwerpen, die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap ‘Filip Holvoet, notarisvennootschap’, met zetel te Antwerpen,
Mechelsesteenweg 271 bus 093, op vijf mei tweeduizend éénentwintig, neergelegd op het kantoor
Rechtszekerheid Antwerpen 1;
BLIJKT dat:
- de algemene vergadering besloten heeft om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan
de bepalingen van het WVV.
- het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro één cent (€
18.592,01), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdnegenenvijftig
euro twintig cent (€ 1.859,20), samen twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro éénentwintig cent
(€ 20.451,21), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
- de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven werd en deze
middelen beschikbaar gemaakt werden voor uitkering.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden:
° aangaande het bestuur en de vertegenwoordiging van de Vennootschap.
° op het vlak van de (werking van de) algemene vergadering, meer bepaald de invoeging in de
statuten van het vraagrecht van de aandeelhouders en de mogelijkheid tot elektronische deelname
aan de vergadering en het stemmen op afstand.
- de statuten herwerkt werden:
° met betrekking tot de jaarrekening, de bestemming van het resultaat en de invoering van de
mogelijkheid tot uitkeringen door het bestuursorgaan.
° op het vlak van de ontbinding en de vereffening van de Vennootschap en invoeging van een titel
met algemene bepalingen.
- de statutaire bepalingen gewijzigd werden aangaande de aard van de aandelen, de overdracht van
aandelen (met inbegrip van wijzigingen aan de definities, de vrije overdrachten, voorkooprechten,
volgrechten, gevolgen van de uitoefening van voorkoop- en volgrechten).
- omtrent de wijze van benoeming van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen
en te vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen,
de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurder(s), natuurlijke
personen, die daarenboven steeds huisarts-aandeelhouder moeten zijn.
Is benoemd tot statutaire bestuurder voor de duur van tien  jaar de heer Philippe Ryckebosch,
voornoemd, die verklaart deze opdracht te aanvaarden met bevestiging dat hij niet getroffen is door
een beslissing die zich hiertegen verzet.
De enige bestuurder zal, of indien er meerdere bestuurders zijn, zal elke bestuurder, afzonderlijk
handelend, de bevoegdheid hebben om alle akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het
doel, te verrichten, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene
vergadering.
Hij (zij) kan (kunnen) de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, als
Luik B
eiser of verweerder.
De duur van het mandaat wordt in ieder geval beperkt tot tien jaar.
Een statutaire bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de
aandeelhouders , met inbegrip van de bestuurder zelf Zijn opdracht kan om gewichtige redenen
geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met
inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
De bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig
zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen
waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meer dan één bestuurder is, kunnen zij de bestuurszaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van de taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.
Iedere bestuurder kan de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen.”
- omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het
stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten:
“Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.”
- omtrent de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere
bepalingen bevatten:
“De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Met éénparig akkoord van alle geneesheren-aandeelhouders kunnen deze aldus beslissen reserves
(beschikbare of niet beschikbare) aan te leggen, die echter het maximumbedrag van vijftig miljoen
frank, hetzij  een miljoen tweehonderdnegenendertigduizend vierhonderdnegenenzestig euro
drieënzeventig cent (€ 1 239 469.73), niet mogen overschrijden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.”
- als statutair bestuurder benoemd werd: de heer RYCKEBOSCH, Philippe Eduard Louis Gustaaf
Marcel, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Ivan Maquinaylei 12. 
Het mandaat geldt voor een duur van tien jaar overeenkomstig artikel 11 van de statuten van de
Vennootschap, is statutair, en neemt een aanvang op zes januari tweeduizend achttien.
Overeenkomstig artikel 14 van de statuten van de Vennootschap wordt aan de voornoemde
bestuurder volledige individuele vertegenwoordigingsmacht verleend om alleen handelend namens
de Vennootschap op te treden in en buiten rechte.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
FILIP HOLVOET –NOTARIS.-
 
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD :
Expeditie van de akte
Gecoördineerde tekst van de statuten met de lijst van de oprichtings en wijzigende akten