Ondernemingsnr : 0508 916 141
Naam
(voluit) : BuzziSpace Group
BSG	(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Italiëlei 8 (Noorse Zeemanskerk), 2000 Antwerpen
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming lid raad van toezicht - Wijziging voorzitter raad van
toezicht
A. Uittreksel uit de besluiten van de enige aandeelhouder dd. 23/09/2024:
'[ ... ]
1. De enige aandeelhouder neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de heer Steve Symons als lid van de
raad van toezicht met ingang vanaf 30 september 2024. Alle machten die aan voornoemde lid van de raad van
toezicht werd verleend binnen zijn mandaat, worden dan ook ingetrokken vanaf diezelfde datum.
[ ... ]
2. De enige aandeelhouder besluit mevrouw Iring Shao te benoemen als lid van de raad van toezicht, met
ingang van 30 september 2024. Haar mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van het jaar 2028.
Zij zal haar mandaat onbezoldigd uitoefenen.
Het nieuwe lid van de raad van toezicht heeft keuze van woonplaats gedaan op de zetel van de
Vennootschap overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. De enige aandeelhouder beslist mevrouw Julie Vandenweghe, mevrouw Nadine Crocaerts, Mevrouw
Alessandra Oliver, de heer Anton Baeten, de heer Timon Sohier, de heer Thomas Van de Wiel en mevrouw
Annick Delmaire, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO Advisory BV te 1050 Elsene, de Stassartstraat
35, alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden
en hen te belasten met (i) de ondertekening en de neerlegging van de formulieren I met het oog op de publicatie
van de in deze notulen genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening
en de neerlegging van de formulieren Il tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de
BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
[ ... ]'
B. Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de raad van toezicht dd. 23/09/2024:
"[ ... ]
1. De raad van toezicht verwijst naar de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 23 september
2024 waarbij de aandeelhouder kennis genomen heeft van het ontslag van de heer Steve Symons als lid van
de raad van toezicht met ingang van 30 september 2024.
voorzitter van de raad van toezicht evenzeer een einde zal nemen per 30 september 2024.
2. De raad van toezicht beslist ingevolge het voorgaande haar huidige ondervoorzitter van de raad van
toezicht, zijnde de heer Scott Poulton, te benoemen als voorzitter van de raad van toezicht gedurende de
duurtijd van zijn mandaat, behoudens andere besluiten van de raad van toezicht met ingang van 30 september
2024.
3. De raad van toezicht beslist mevrouw Julie Vandenweghe, mevrouw Nadine Crocaerts, Mevrouw
Alessandra Oliver, de heer Anton Baeten, de heer Timon Sohier, de heer Thomas Van de Wiel en mevrouw
Annick Delmaire, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO Advisory BV te 1050 Elsene, de Stassartstraat
35, alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden
en hen te belasten met (i) de ondertekening en de neerlegging van de formulieren I met het oog op de publicatie
van de in deze notulen genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening
en de neerlegging van de formulieren Il tot wijziging van de inschrijving in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, (ii) de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de
BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.
[ ... ]'
Voor ontledend uittreksels.
Annick Delmaire
Bijzonder gevolmachtigde