Ondernemingsnr : 0675660428
Naam
(voluit) : TB BUILD
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Slagveldweg 66
 : 3191 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL
Er blijkt uit een proces verbaal opgesteld door notaris Anke Coelst te Bonheiden op 4 april 2022
geregistreerd op het kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 12 april 2022, 22 bladen 0 verzending,
Register OBA (5) boek 000 blad 000 vak 11752 ontvangen 50,00 euro de ontvanger getekend dat
een buitengewone algemene vergadering werd gehouden in de besloten vennootschap TB BUILD
waarop volgende beslissingen werden genomen :
1.Eerste besluit
De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het nieuwe Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
2.Tweede besluit
De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij 50.000,00 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat er geen niet gestort deel van het kapitaal is.
De vergadering verduidelijkt hierbij dat er géén wettelijke reserve werd aangelegd.
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
3. Derde besluit: wijziging van het voorwerp van de vennootschap
a) De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bij-zonder verslag
opgesteld door de bestuurder op 14 maart 2022 met het oog op de hierna vermelde wijziging van het
voorwerp.
Het verslag van de bestuurders zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neerge-legd op de
griffie van de ondernemingsrechtbank. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben
genomen van bedoeld stuk.
b) Wijziging van het voorwerp door integrale vervanging van het bestaande voorwerp met volgende
activiteiten:
“De vennootschap heeft tot voorwerp alle handelingen zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, zowel in België als in het buitenland, onderstaande bepalingen, welke in hun breedste
zin dienen opgevat te worden, en dus zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn:
• Het organiseren van alle soorten evenementen in eigen beheer:
- het bedenken, organiseren, promoten en begeleiden van evenementen allerhande: corporate
events, bedrijfsfeesten, familiedagen, privé-feesten, beurzen, vakbeurzen, conferenties, vertoningen,
huwelijken, sportieve -, muzikale - en culturele manifestaties, dansfeesten, fuiven, festivals,
productlanceringen, incentives, workshops, teambuildings, netwerkevenementen, commerciële
evenementen,…;
- ondersteuning van toeristische activiteiten, event consulting, adviesverlening, het leveren van
stewards, garçons, hosts en hostessen, promoteams, parkingwachters, (VIP-) chauffeurs, VIP-
begeleiding, etc.;
Luik B
- het verhuren van materialen in de meest ruime zin, merchandising, het optreden als
boekingskantoor en/of manager van artiesten en dj’s;
- het verhuren van personenauto’s en andere voertuigen, al dan niet met chauffeur, taxibedrijf.
• Catering activiteiten welke niet vallen onder de reglementering, zoals:
- de levering van lichte maaltijden met brood, zoals: soepen, croques en toasten, kroketten met
uitzondering van aardappelkroketten, vol-au-vents, bloedworsten, satés, belegde broodjes, pizza’s,
quiches, koude salades en koude vleesschotels, bereide eieren, pannenkoeken, ijs, wafels, gebak,
yoghurts en milkshakes;
- frituren voor wat betreft de bereiding in frituurvet of –olie van zowel aardappelfrieten als van
gerechten die volledig klaar voor dergelijke bereiding reeds werden ingekocht;
- het opdienen in wegwerpverpakking van stoofvlees, goulash en gehaktballetjes in tomatensaus;
- het verzorgen van ontbijt met kortstondig verblijf, alsmede Bed & Breakfast-activiteiten en de
uitbating ervan, een café-brasserie-uitbating doen.
• De kleinhandel inzake algemene voedingswaren, wat de verkoop van bereide gerechten betreft,
alsmede de kleinhandel in tweedehandsgoederen
• Cateringactiviteiten
• Algemene horeca-activiteiten uitvoeren en uitbaten, alsmede brasserie-activiteiten: uitbaten en
dienstprestaties hieromtrent uitvoeren, het uitbaten van een horecazaak in de meest ruime zin,
exploitatie van accommodatie (gastenkamers, hotels, gîtes, vakantiewoningen, -appartementen en –
parken), eet- en drinkgelegenheden (met volledige en beperkte bediening, catering, cafés en bars,
discotheken, dancings en dergelijke) en recreatie- en ontspanningsactiviteiten
• Het bereiden van maaltijden voor derden
• Verhuur van atelier en domein (terrein) voor evenementen door derden
• Interieur- en grafische vormgeving verzorgen, alsmede de organisatie van workshops hieromtrent,
inclusief het geven van educatieve workshops
• Het organiseren van banketten, cocktails, lunches en recepties van allerlei aard
• De verkoop van eetwaren en dranken, die in het algemeen aangeboden worden in hotdogkramen,
croissanteries, crêperies, broodjesbars, tearooms, cafétaria’s en ijssalons
• De exploitaties van discotheek-, muziek-, pop- en rockfestivals
• De uitbating van kampeerterreinen, caravans en tenten met tijdelijk verblijf en het organiseren van
zulke trips als touroperator
• De verkoop en verhuring van alle soorten horecamaterialen inclusief vervoer langs de weg
• Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
- de verwerving, de vervreemding, de leasing, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling,
de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen,
de procuratie, tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de
meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van
handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van een vastgoedmakelaar zoals
bepaald in het KB dd. 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het
beroep van vastgoedmakelaar;
- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het
bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom;
- het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen.
• Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van
mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
• Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties, het verzorgen
van de public-relations activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande:
- het uitvoeren van projectmatige opdrachten van algemene specifieke aard, het verlenen van
allerhande adviezen op het vlak van events, organisatie, management, administratie, reclame,
marketing, training, opleidingen, aanwerving en selectie van personeel, procurementactiviteiten, HR-
activiteiten, PR-activiteiten, het verstrekken van opleidingen, het uitvoeren en begeleiden van
innovatiestudies, het uitbaten van een adviesbureau, het verlenen van financieel, commercieel,
beleidsmatig, fiscaal, juridisch en technisch advies, communicatie in de meest ruime zin, vertalingen,
tolken, het opstellen van teksten en slogans, copywriting, property / facility / real estate / project
management, milieu-, veiligheids- en technische adviezen en studies, interim management;
- alle activiteiten van grafisch ontwerp, uitvoering en vormgeving, affiches, flyers, drukwerk, banners,
belettering, het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes, marketingcampagnes,
via alle beschikbare media, sociale media etc.; alle fotografische activiteiten en het maken van
videoreportages, (online) advertentieruimte;
Luik B
- het ontwikkelen, verwerven, uitwerken, realiseren, beheren en exploiteren van radio en
televisieprogramma’s, lang- en kortspeelfilms, reclamespots, uitzendingen en/of programma’s via om
het even welke vorm van transmissie en/of via om het even welke omroep- of communicatienetwerk,
alsook alle activiteiten die daarop betrekking hebben, met inbegrip van maar niet beperkt tot het
realiseren, producen, promoten, commercialiseren, verdelen, (ver)kopen en (ver)huren van
audiovisuele producties, televisieprogramma’s, films, reclamespots, websites en aanverwante,
producties en het beheer van de erop betrekking hebbende rechten, de creatie en het werven van
reclame én sponsoring, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwerpen en voeren van
reclame- en promotiecampagnes via verschillende media, alsook het ontwerpen van publicitaire
teksten en slogans;
- schrijven en publiceren van boeken en artikels.
• Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, licenties,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame vaste activa, alsmede de uitbating van een bureau
voor nijverheidsstudies
• Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen
• De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen
samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het
buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn het
voorwerp te bevorderen
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften. Deze aanduiding
en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste
zin.”
4.Vierde besluit: naamswijziging
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap
te wijzigen in “JVC EVENTING” en overeenkomstig artikel 1 van de statuten aan te passen.
5. Vijfde besluit : nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten, hier bij uittreksel
bekendgemaakt:
1. Rechtsvorm – benaming - gewest van de zetel:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “JVC EVENTING”.
2. Duur:
De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.
3. Inbrengen – aantal aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 500 aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
4. Boekjaar:
Het boekjaar begint op 1 april van elk jaar en eindigt op 31 maart van elk daaropvolgend jaar.
5. Reserves – Winstverdeling – Verdeling vereffeningsaldo
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6. Bestuur:
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere be-stuurder,
Luik B
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwe-zenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
7. Vertegenwoordiging - Benoemingen
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp alle handelingen zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, zowel in België als in het buitenland, onderstaande bepalingen, welke in hun breedste
zin dienen opgevat te worden, en dus zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn:
• Het organiseren van alle soorten evenementen in eigen beheer:
- het bedenken, organiseren, promoten en begeleiden van evenementen allerhande: corporate
events, bedrijfsfeesten, familiedagen, privé-feesten, beurzen, vakbeurzen, conferenties, vertoningen,
huwelijken, sportieve -, muzikale - en culturele manifestaties, dansfeesten, fuiven, festivals,
productlanceringen, incentives, workshops, teambuildings, netwerkevenementen, commerciële
evenementen,…;
- ondersteuning van toeristische activiteiten, event consulting, adviesverlening, het leveren van
stewards, garçons, hosts en hostessen, promoteams, parkingwachters, (VIP-) chauffeurs, VIP-
begeleiding, etc.;
- het verhuren van materialen in de meest ruime zin, merchandising, het optreden als
boekingskantoor en/of manager van artiesten en dj’s;
- het verhuren van personenauto’s en andere voertuigen, al dan niet met chauffeur, taxibedrijf.
• Catering activiteiten welke niet vallen onder de reglementering, zoals:
- de levering van lichte maaltijden met brood, zoals: soepen, croques en toasten, kroketten met
uitzondering van aardappelkroketten, vol-au-vents, bloedworsten, satés, belegde broodjes, pizza’s,
quiches, koude salades en koude vleesschotels, bereide eieren, pannenkoeken, ijs, wafels, gebak,
yoghurts en milkshakes;
- frituren voor wat betreft de bereiding in frituurvet of –olie van zowel aardappelfrieten als van
gerechten die volledig klaar voor dergelijke bereiding reeds werden ingekocht;
- het opdienen in wegwerpverpakking van stoofvlees, goulash en gehaktballetjes in tomatensaus;
- het verzorgen van ontbijt met kortstondig verblijf, alsmede Bed & Breakfast-activiteiten en de
uitbating ervan, een café-brasserie-uitbating doen.
• De kleinhandel inzake algemene voedingswaren, wat de verkoop van bereide gerechten betreft,
alsmede de kleinhandel in tweedehandsgoederen
• Cateringactiviteiten
• Algemene horeca-activiteiten uitvoeren en uitbaten, alsmede brasserie-activiteiten: uitbaten en
dienstprestaties hieromtrent uitvoeren, het uitbaten van een horecazaak in de meest ruime zin,
exploitatie van accommodatie (gastenkamers, hotels, gîtes, vakantiewoningen, -appartementen en –
parken), eet- en drinkgelegenheden (met volledige en beperkte bediening, catering, cafés en bars,
discotheken, dancings en dergelijke) en recreatie- en ontspanningsactiviteiten
• Het bereiden van maaltijden voor derden
• Verhuur van atelier en domein (terrein) voor evenementen door derden
• Interieur- en grafische vormgeving verzorgen, alsmede de organisatie van workshops hieromtrent,
inclusief het geven van educatieve workshops
• Het organiseren van banketten, cocktails, lunches en recepties van allerlei aard
• De verkoop van eetwaren en dranken, die in het algemeen aangeboden worden in hotdogkramen,
croissanteries, crêperies, broodjesbars, tearooms, cafétaria’s en ijssalons
• De exploitaties van discotheek-, muziek-, pop- en rockfestivals
• De uitbating van kampeerterreinen, caravans en tenten met tijdelijk verblijf en het organiseren van
zulke trips als touroperator
• De verkoop en verhuring van alle soorten horecamaterialen inclusief vervoer langs de weg
• Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat:
- de verwerving, de vervreemding, de leasing, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling,
de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen,
de procuratie, tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de
meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van
handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van een vastgoedmakelaar zoals
bepaald in het KB dd. 06/09/1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het
beroep van vastgoedmakelaar;
- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of
immobiliënvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten;
- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het
bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de mede-eigendom;
Luik B
- het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen.
• Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd,
van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van
algemeen beheer of financieel. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van
mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden.
• Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties, het verzorgen
van de public-relations activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande:
- het uitvoeren van projectmatige opdrachten van algemene specifieke aard, het verlenen van
allerhande adviezen op het vlak van events, organisatie, management, administratie, reclame,
marketing, training, opleidingen, aanwerving en selectie van personeel, procurementactiviteiten, HR-
activiteiten, PR-activiteiten, het verstrekken van opleidingen, het uitvoeren en begeleiden van
innovatiestudies, het uitbaten van een adviesbureau, het verlenen van financieel, commercieel,
beleidsmatig, fiscaal, juridisch en technisch advies, communicatie in de meest ruime zin, vertalingen,
tolken, het opstellen van teksten en slogans, copywriting, property / facility / real estate / project
management, milieu-, veiligheids- en technische adviezen en studies, interim management;
- alle activiteiten van grafisch ontwerp, uitvoering en vormgeving, affiches, flyers, drukwerk, banners,
belettering, het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes, marketingcampagnes,
via alle beschikbare media, sociale media etc.; alle fotografische activiteiten en het maken van
videoreportages, (online) advertentieruimte;
- het ontwikkelen, verwerven, uitwerken, realiseren, beheren en exploiteren van radio en
televisieprogramma’s, lang- en kortspeelfilms, reclamespots, uitzendingen en/of programma’s via om
het even welke vorm van transmissie en/of via om het even welke omroep- of communicatienetwerk,
alsook alle activiteiten die daarop betrekking hebben, met inbegrip van maar niet beperkt tot het
realiseren, producen, promoten, commercialiseren, verdelen, (ver)kopen en (ver)huren van
audiovisuele producties, televisieprogramma’s, films, reclamespots, websites en aanverwante,
producties en het beheer van de erop betrekking hebbende rechten, de creatie en het werven van
reclame én sponsoring, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwerpen en voeren van
reclame- en promotiecampagnes via verschillende media, alsook het ontwerpen van publicitaire
teksten en slogans;
- schrijven en publiceren van boeken en artikels.
• Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, licenties,
knowhow en aanverwante immateriële duurzame vaste activa, alsmede de uitbating van een bureau
voor nijverheidsstudies
• Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen
• De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende
verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks
te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen
samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het
buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn het
voorwerp te bevorderen
Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften. Deze aanduiding
en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste
zin.
9. Algemene vergadering:
De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand
september om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de
algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
6. Zesde besluit ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde
duur
-de heer Van Calster Joren hier aanwezig en die aanvaardt.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
7. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3191 Hever,
Luik B
Slagveldweg 66
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van het proces verbaal
-uittreksel uit het proces verbaal
-1 verslag bestuurder(s)
-gecoördineerde statuten
Steven Morrens
Notaris