Ondernemingsnr : 0810465286
Naam
(voluit) : VAN WEYENBERG LIEVEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Edingsesteenweg(Den) 241
 : 9400 Ninove
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Statutenwijziging:
Er blijkt uit een akte verleden op 14 september 2021 voor notaris Kris De Witte te Ninove, ter
registratie neergelegd op het kantoor rechtszekerheid te Oudenaarde, dat met eenparigheid van
stemmen werd vastgesteld en besloten:
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, alle dwingende bepalingen van het WVV van toepassing zijn op bestaande
vennootschappen en alle strijdige bepalingen in de oude statuten als niet geschreven worden
gehouden.
Zo is de vroegere benaming BVBA verdwenen en is de vennootschap automatisch een besloten
vennootschap (BV) geworden.
Onder de dwingende bepalingen van het WVV vallen ook de principes betreffende instandhouding
van het vermogen van de vennootschap en de regels die uitkeringen onderwerpen aan de strikte
solvabiliteits- en liquiditeitstesten.
Verder stelt de vergadering ook vast dat alle suppletieve bepalingen van de nieuwe wetgeving van
toepassing zijn voor zover statutaire clausules hiervan niet afwijken.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de
vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
*    dat in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de
vergadering vaststelt dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend zeshonderd Euro (€
18.600,00) en de aangelegde wettelijke reserve van de Vennootschap, hetzij duizend achthonderd
zestig Euro (€ 1.860,00), hetzij samen twintig duizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de Vennootschap.
*    dat door de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, op terminologisch vlak de term “vennoot” wordt vervangen door “aandeelhouder” en de
term “doel” vervangen door de term “voorwerp”.                        Verder wordt de term “zaakvoerder”
vervangen door “bestuurder”.
*    dat met ingang van 1 januari 2020 het mandaat van de zaakvoerder, met name van de heer
Lieven Van Weyenberg, wonende te 9400 Ninove (Denderwindeke), Edingsesteenweg 241 van
Luik B
rechtswege is beëindigd. De vergadering verleent hem volledige kwijting en décharge voor het door
hem gevoerde beleid.
*    het aantal bestuurders te bepalen op één (1) en te benoemen in de funktie van niet-statutair
bestuurder, voor een onbepaalde duur de heer Van Weyenberg Lieven, geboren te Ninove op 21
augustus 1972, wonende te 9400 Denderwindeke, Edingsesteenweg 241, op de vergadering
aanwezig en dewelke uitdrukkelijk verklaarde de benoeming tot bestuurder te aanvaarden, onder
bevestiging dat hij niet getroffen werd door enig verbodsbe-paling die zich daartegen verzet; De
algemene vergadering bevestigt dat zijn mandaat reeds een aanvang heeft genomen op datum van 1
januari 2020 en bekrachtigt voor zoveel als nodig alle rechtshandelingen dewelke hij reeds vanaf 1
januari 2020 tot op 14 september 2021 heeft gesteld en aanvaardt dat deze rechtshandelingen
werden verricht voor rekening van de vennootschap.
De bestuurder worden benoemd ad nutum en kunnen elk individueel rechtsgeldig de vennootschap
verbinden zonder beperking van bedrag.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
*    om geen commissaris te benoemen, omdat de vennootschap er niet toe gehouden is.
*    dat in de statuten zal worden opgenomen dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het
Vlaams Gewest en dat niet statutair wordt vastgelegd dat het exacte adres van de zetel van de
vennootschap zich bevindt te te 9400 Ninove (Denderwindeke), Edingsesteenweg 241.
*    om als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in
overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en voormelde
genomen besluiten, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp. Tevens zullen
de terminologische aanpassingen die door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
worden ingevoerd ook doorgevoerd worden in nagemelde nieuwe tekst van de statuten:  
1° Rechtsvorm, Benaming en Gewest waarin zetel gelegen is: Besloten Vennoot-schap “VAN
WEYENBERG LIEVEN”, waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest.
2°  Adres en eventueel E-mailadres en Website: Het nauwkeurige adres van de vennootschap: zie
hiervoor vermelde beslissing gezien deze niet-statutair werd vastgelegd; Er werd nog geen opgave
gedaan van een e-mailadres of website van de vennootschap;
3°  Duur: voor onbepaalde duur.
4° Hoofdelijk aansprakelijke vennoten of oprichters/vennoten die hun inbreng nog niet volledig
volstort hebben: Geen
5°  Bedrag van het kapitaal / toegestane kapitaal: De vennootschap beschikt over geen kapitaal /
toegestaan kapitaal.
Het bij de oprichting van de bvba gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd Euro (€
18.600,00) en de aangelegde wettelijke reserve van de Vennootschap, hetzij duizend
achthonderdzestig Euro (€ 1.860,00), hetzij samen twintigduizend vierhonderdzestig euro (€
20.460,00), werd van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Zoals hiervoor reeds voormeld besliste de algemene vergadering om deze aangelegde statutaire
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en beschikbaar te maken voor uitkering.
6°  Inbrengen van de oprichters: De vennootschap werd als besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid opgericht met een kapitaal van achttienduizend zeshonderd Euro (€ 18.600,00),
volledig volstort, verdeeld in honderd zesentachtig (186) gelijke aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde. Zoals voormeld werd dit kapitaal van rechtswege omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening en werd beslist om deze aangelegde statutaire
onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en beschikbaar te maken voor uitkering.
7°  Boekjaar: gaat in op 1 januari om telkens te eindigen op 31 december van elk kalenderjaar.
8°  Reserves en winstverdeling:
Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst
gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden
voor de uitkering.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9°  Bestuur en vertegenwoordiging:
Luik B
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de
vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
10°Benoeming Bestuurders - Commissarissen:
Zie voormelde vaststelling aanvang mandaat bestuurders terzake. Het betreft immers een niet-
statutaire bestuurders.
11°Bijkomend Doel: Er werd niet bepaald dat de vennootschap, naast het doel om aan haar
vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen, nog
een bijkomend doel of bijkomende doelen zou nastreven.
12°Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp :
Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als
vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon :
Het uitvoeren van alle sanitaire werken en van alle werken, verhandelingen en werkzaamheden in
verband met het aanleggen en plaatsen van centrale verwarming, van sanitaire toestellen, sanitaire
leidingen en waterleidingen en van putboringen, met de daarbijhorende aan- en verkoop van alle
grondstoffen, materialen, toestellen en gereedschappen alsmede alle verrichtingen van droogzuiging
en bronbemaling.
De vervaardiging, installatie, reparatie en onderhoud van industriële machines, apparaten en
toestellen voor de koeltechniek, van koeltoonbanken, van machines en apparaten voor
klimaatregeling in besloten ruimten, van warmtewisselaars, van ventilatoren, van koelkasten en
vrieskasten, vaatwasmachines en droogtoestellen, van verwarmingsinstallaties.
De aanleg van waterdistributienetten en rioleringen, van pijpleidingen voor het vervoer van gas,
petroleumproducten enzovoort.
Het bouwen van koelkamers, kluizen enzovoort.
De isolatie van verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, van koelkamers en -
pakhuizen.
De installatie van verwarming, klimaatregeling, ventilatie en overig loodgieterijwerk.
Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen, in sanitaire artikelen, in loodgietermateriaal,
elektrisch installatiemateriaal en verwarmingsinstallaties. De groot- en kleinhandel in
bouwmaterialen, in sanitair, in apparaten voor centrale verwarming, in materiaal voor de installatie
van sanitair en centrale verwarming. De uitwerking van projecten op het gebied van
klimaatbeheersing, koeltechniek, zuivering en voorkoming van pollutie, akoestiek, enzovoort.
Het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale
verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen.
Het aannemen van dakwerken, het uitvoeren van alle metalen en niet-metalen dakconstructies, lood-
Luik B
en zinkwerken, sanitaire installaties, regenafvoerbuizen en dakgoten, waterdicht maken van daken
en dakterrassen, reinigen van gevels, daken en gebouwen in het algemeen, schrijnwerkerij.
Algemene elektriciteitswerken.
Zonnepanelen, alternatieve energie.
In het algemeen kan de vennootschap alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en kan
zij om het even welke verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of
bijdragen tot de bevordering van haar voorwerp. De vennootschap mag alle roerende en onroerende
goederen, materialen en benodigdheden verwerven, verhuren of huren, vervaardigen, overdragen of
ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten welke
rechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk voorwerp, met inbegrip van de
onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of
commerciële eigendommen die er betrekking op hebben.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :
a)    de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van
onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het
ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het
onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van
onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in
verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen. Ze mag alle welkdanige onroerende handelingen verrichten in de meest brede zin, met
inbegrip van vruchtgebruik, onroerende leasing of enig ander recht, op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, zelfs als loutere investering. Ze mag zich borg stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
onroerende goederen.
b)    het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of
investering.
c)    de vennootschap mag alle roerende goederen en financiële producten verwerven, zelfs als
loutere investering.
d)    het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden
zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappij en kapitalisatieondernemingen.
e)    het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand
en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk voorwerp.
f)     het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies die
rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk voorwerp verband houden.
De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking
van haar voorwerp.
Zij kan alle burgerlijke, handels- , roerende en onroerende verrichtingen afsluiten die rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met één of andere tak van haar voorwerp of van aard zijn de zaken
van de vennootschap uit te breiden en te bevorderen.
Zij mag deelnemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of andere tussenkomst van alle
bestaande of op te richten vennootschappen, zowel in België als in het buitenland en waarvan het
voorwerp gelijkaardig of aanverwant is aan het hare.
Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.
Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel aanwijzend.
13°Jaarvergadering:
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
eerste woensdag van de maand juni om achttien uur (18.00 uur). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
Luik B
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel
verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker en ingeval van meerdere vruchtgebruikers
door de oudste van de vruchtgebruikers.
14°  Lasthebbers: Niet van toepassing.
15°  Voor het Europees Economisch Samenwerkingsverband: niet van toepassing.
*    volmacht te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van wat voorafgaat en aan de
werkende notaris voor de coördinatie van de statuten.
------------------------------ Voor ontledend uittreksel. --------------------------------