Ondernemingsnr : 0644 938 548
Naam
(voluit) : PLASTIC OMNIUM AUTOMOTIVE BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Drie Fonteinenstraat 17, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder en benoeming van een gedelegeerd bestuurder!
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. 7 mei 2024:
=
1. Ontslag van een bestuurder
De Aandeelhouder neemt akte van en aanvaardt het ontslag van de heer Olivier DABI als bestuurder van
de Vennootschap, met ingang van 7 mei 2024. ( ... )
2. Benoeming van een bestuurder
De Aandeelhouder beslist om de heer Stéphane MARIN, wonende te Paris 75015, 45 rue du Théâtre, te
benoemen tot bestuurder van de Vennootschap voor een periode van 6 jaar, met ingang van 7 mei 2024.
De bestuurder wordt niet bezoldigd voor de uitoefening van zijn mandaat. ( ... )
Vanaf de ingangsdatum van bovenvermelde benoeming zal de raad van bestuur van de Vennootschap als
volgt zijn samengesteld:
- M. Tomasz DĘBSKI
- M. Stéphane MARIN
In overeenstemming met artikel 11 van haar statuten wordt de Vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend of door
een gedelegeerd bestuurder alleen optredend.
3. Volmacht
De Aandeelhouder beslist om volmacht te geven aan de heer Stéphane Collin, mevrouw Candice
Kunkera, mevrouw Lola Verelst, de heer Charles Haverbeke, advocaten bij CMS DeBacker, waarvan de zetel
te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 178 is gevestigd, en die elk de bevoegdheid hebben om alleen te
handelen en te subdelegeren, teneinde alle documenten in te vullen en te ondertekenen en om alle nodige
stappen te ondernemen bij de administratieve instanties en derden om alle formaliteiten te vervullen die nodig
zijn voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten en voor de publicatie ervan in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad. Te dien einde kan de gevolmachtigde, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen
afleggen, alle documenten ondertekenen en, in het algemeen, al het nodige doen.
=
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 18 mei 2024:
=
1. Ontslag van een bestuurder
De Bestuurders nemen akte van en aanvaarden het ontslag van de heer Olivier DABI als bestuurder van
de Vennootschap, met ingang van 7 mei 2024. ( ... )
2. Benoeming van een persoon belast met het dagelijks bestuur
De Bestuurders beslissen om de heer Stéphane MARIN, wonende te Paris 75015, 45 rue du Théâtre, te
benoemen tot persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap, met ingang van 7 mei 2024.
De heer Stéphane MARIN, die ook bestuurder is van de Vennootschap, zal de titel van « gedelegeerd
bestuurder » dragen.
Het mandaat van de persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap is onbezoldigd.
Het mandaat van de persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap wordt toegekend voor
onbepaalde duur en zal gelijktijdig eindigen met zijn bestuurdersmandaat. ( ... )
1
In overeenstemming met artikel 11 van haar statuten wordt de Vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend of door
een gedelegeerd bestuurder alleen optredend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur is de Vennootschap
tevens geldig vertegenwoordigd door een van de gevolmachtigden tot dit bestuur.
3. Volmacht
De Bestuurders beslissen om volmacht te geven aan de heer Stéphane Collin, mevrouw Candice Kunkera,
mevrouw Lola Verelst, de heer Charles Haverbeke, advocaten bij CMS DeBacker, waarvan de zetel te 1170
Brussel, Terhulpsesteenweg 178 is gevestigd, en die elk de bevoegdheid hebben om alleen te handelen en te
subdelegeren, teneinde alle documenten in te vullen en te ondertekenen en om alle nodige stappen te
ondememen bij de administratieve instanties en derden om alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn voor
de uitvoering van de hierboven genomen besluiten en voor de publicatie ervan in de Bijlagen tot het Belgisch
Staatsblad. Te dien einde kan de gevolmachtigde, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen,
alle documenten ondertekenen en, in het algemeen, al het nodige doen.
=
Charles Haverbeke
Lasthebber