Ondernemingsnr : 0455854369
Naam
(voluit) : LIGNA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Broekstraat 18
 : 1880 Kapelle-op-den-Bos
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op 18
november 2024, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2024/1362,
verleden op 18 november 2024 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd negentien blad(en),
nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 28 november 2024 Register OBA
(5) Boek 0 Blad 0 Vak 35026 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt
dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
"LIGNA", met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos (Ramsdonk), Broekstraat 18, onder meer volgende
beslissingen heeft genomen:
1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap.
Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.
2) Vaststelling dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, het
werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent
(18.592,01 EUR), van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng. De
wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent
(1.859,20 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair
onbeschikbare reserves.
Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een
gezamenlijk bedrag van twintigduizend vierhonderd éénenvijftig euro éénentwintig cent (20.451,21
EUR).
Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
3) Lezing werd gegeven van het verslag van éénendertig oktober tweeduizend vierentwintig
(31/10/2024) dat de bestuurders overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen hebben opgemaakt, waarin zij een omstandige verantwoording
geven van de uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap die zij voorstellen.
Beslissing om de voorgestelde uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap door te voeren,
zodat de vennootschap voortaan tot nieuw (uitgebreid) voorwerp heeft:
"De vennootschap heeft tot voorwerp: vertalingen, copywriting, (eind)redactie-werk, journalistieke
bijdragen, uitgeefactiviteiten, beheer van publicaties, lay-out, administratieve activiteiten,
boekbindindustrie, consultancy op administratief, journalistiek en commercieel vlak,
doceeractiviteiten, teleservice, beheer van vennootschappen, beheer van roerende en onroerende
goederen, toestaan van leningen.
De vennootschap heeft verder tot voorwerp: reisbegeleiding, communicatie, marketing en
ondersteuning bij reisprojecten en reisactiviteiten, in binnen- en buitenland.
De vennootschap mag alle verrichtingen van commerciële, financiële, roerende en onroerende aard
verrichten, zowel in België als in het buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp
verwant zijn en de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen."
De voormelde omschrijving van het voorwerp zal worden opgenomen in artikel 3 van de statuten.
4) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissingen
inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen en de uitbreiding van het voorwerp.
Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt
verder verklaard dat:
a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "LIGNA", waarvan de zetel is
gevestigd in het Vlaams Gewest.
b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld.
c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf één september
negentienhonderd vijfennegentig.
d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december
van ieder jaar.
e) De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld.
g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel,
de eerste dinsdag van de maand juni, om achttien uur (18.00 u.). Valt de hierboven bepaalde datum
op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
5) De vergadering verleende de machtiging aan de heer MAES Stefan, hierna verder vernoemd,
alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te
ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde
Ondernemingsrechtbank.
6) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijzing
van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-
statutaire zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie en onmiddellijk over te gaan tot hun
herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
1. De heer MAES Stefan Jozef Maria, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Broekstraat 18.
2. Mevrouw DEVRIESE Hilde Maria, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Broekstraat 18.
Voornoemde bestuurders hebben verklaard hun (her)benoeming te aanvaarden, onder de
bevestiging dat zij niet werden getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.
Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op twee (2).
Volgens artikel 13 van de nieuwe statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de
vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten rechte.
Het mandaat van de bestuurders is bezoldigd, en de omvang van de bezoldiging zal bepaald worden
in een afzonderlijke beslissing door de algemene vergadering.
7) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 1880 Kapelle-op-den-Bos (Ramsdonk),
Broekstraat 18.
8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan mevrouw Greet Damen,
Gecertificeerd Fiscaal Accountant, kantoor houdende te 2811 Hombeek, Schoorstraat 66, en haar
medewerkers of aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon:
1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen
van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en
onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket
en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder
(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de
Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten
aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het
bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het
indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.
---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 18 november 2024;
- verslag bestuursorgaan d.d. 31 oktober 2024;
- coördinatie statuten per 18 november 2024.
 
Marc VERDONCK, notaris