Ondernemingsnr : 0801.673.227
Naam
T.v.b. Consultancy	(voluit) :
1	(verkort) :
Besloten vennootschap (BV)	Rechtsvorm :
Vuurkruisenlaan 20, 2900 Schoten	Volledig adres v.d. zetel :
-
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) - Benoemingen
Bij beraadslaging dd. 28/08/2024 heeft de bijzondere algemene vergadering over de volgende
zaken vergaderd en als volgt beslist.
1/ Ontslag van Tom Van Bueren als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot het ontslag van Tom Van Bueren, met woonplaats te 2900
Schoten, Theofiel Van Cauwenberghslei 60, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op
27/08/2024. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van diens
mandaat.
2/ Benoeming van BV ANDREAS VAN ASSCHE als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV ANDREAS VAN ASSCHE, met zetel
te 3001 LEUVEN VOORDELAAN 23, als niet-statutaire bestuurder, en dit met ingang op 27/08/2024.
Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat is onbezoldigd.
3/ Kennisname van de aanduiding van ANDREAS VAN ASSCHE als vaste vertegenwoordiger
van de rechtspersoon BV ANDREAS VAN ASSCHE
Rechtspersoon BV ANDREAS VAN ASSCHE heeft ANDREAS VAN ASSCHE, met woonplaats
te 3001 LEUVEN VOORDELAAN 23, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast met de
uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit met
ingang op 27/08/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV ANDREAS VAN ASSCHE van ANDREAS VAN ASSCHE als
zijn vaste vertegenwoordiger.
4/ Benoeming van BV KONSTANTIN RICHTER CONSULTING UG als niet-statutaire bestuurder
De algemene vergadering beslist tot de benoeming van BV KONSTANTIN RICHTER	-
CONSULTING UG, met zetel te 20249 HAMBURG HAYNSTRASSE 38, als niet-statutaire
bestuurder, en dit met ingang op 27/08/2024. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. Het mandaat
is onbezoldigd.	-
5/ Kennisname van de aanduiding van KONSTANTIN RICHTER als vaste vertegenwoordiger
van de rechtspersoon BV KONSTANTIN RICHTER CONSULTING UG
Rechtspersoon BV KONSTANTIN RICHTER CONSULTING UG heeft KONSTANTIN RICHTER,
met woonplaats te Friendstrasse 5, 48268 Greven, benoemd als vaste vertegenwoordiger belast
met de uitvoering van zijn bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon, en dit
met ingang op 27/08/2024.
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
benoeming door de rechtspersoon BV KONSTANTIN RICHTER CONSULTING UG van
KONSTANTIN RICHTER als zijn vaste vertegenwoordiger.
Bij beraadslaging dd. 01/10/2024 heeft het bestuursorgaan over de volgende zaken vergaderd
en als volgt beslist.
1/ Verplaatsing van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van
Vuurkruisenlaan 20, 2900 Schoten naar Veldkant 37B, 2550 Kontich, en dit vanaf 01/10/2024.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering en het bestuursorgaan verlenen volmacht aan BV OOSTBOEK,
rechtspersoon met zetel te 8200 SINT-MICHIELS, KONINGIN ASTRIDLAAN 134 bus 1, RPR Gent
afdeling Brugge, gekend in de KBO onder nummer 0441.989.507, en aan diens aangestelden, voor
onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de
uitvoering en verwerking en publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal BV Fimir met Mattijs
Wittevrongel als vaste vertegenwoordiger, bestuurder van BV OOSTBOEK, tekenen.
Hierbij neergelegd: de notulen van het bestuursorgaan dd. 01/10/2024 en de notulen van de
algemene vergadering dd. 28/08/2024.
Voor de vennootschap
BV OOSTBOEK, vertegenwoordigd door BV Fimir met Mattijs Wittevrongel als vaste
vertegenwoordiger, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht