N° d'entreprise : 0429958042
Nom
(en entier) : MEDI SOFT
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue du Clairon 5
 : 5503 Dinant
Objet de l'acte :
ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, DEMISSIONS,
NOMINATIONS
D'un procès verbal dressé par le notaire Mélanie Brack, associé à Dinant, le 28 mars 2023, il résulte
que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme MEDI SOFT, ayant
son siège à 5503 Sorinnes-Dinant, Rue du Clairon, 5, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises
sous le numéro 0429.958.042 - RPM Liège div. Dinant, a pris les résolutions suivantes :
 
1. L'Assemblée Générale a décidé de modifier comme suit l’article 34 des statuts relatif aux dates de
début et de fin de l’exercice social :
« Article 34: Exercice social – Comptes annuels
L’exercice social commence le premier avril et se termine le trente et un mars de chaque année. »
Exceptionnellement, l’exercice social en cours, ayant débuté le premier novembre deux mille vingt-
deux, se clôturera le trente et un mars deux mille vingt-trois.
 
2. Suite à la modification des dates de début et de fin de l’exercice social, l’assemblée a décidé que l’
assemblée générale ordinaire des associés se tiendra dorénavant le quinze septembre de chaque
année à neuf heures.
Ensuite de quoi, l’assemblée a décidé de modifier comme suit l’article 23 des statuts :
« Article 23: Tenue et convocation
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le quinze septembre à neuf heures. Si ce jour
est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un cinquième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires
indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’administration ou, le cas
échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la
demande.
Une assemblée générale extraordinaire peut en outre être convoquée par le Président du Conseil ou
par deux administrateurs, dont au moins un (1) administrateur A, chaque fois que l’intérêt de la
société le requiert.  
Les assemblées générales ordinaires, spéciales et extraordinaires se réunissent au siège de la
société ou à l’endroit indiqué dans la convocation.
Les convocations, pour toute assemblée générale, contiennent l’ordre du jour et sont faites
conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
Quand toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier recommandé aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une
adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation, dans les limites imposées par la loi, et sera, en tout
Volet B
cas, considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l’
assemblée. »
 
3. L'Assemblée Générale a décidé que le conseil d’administration sera composé de quatre membres,
actionnaires ou non.
Trois administrateurs sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires comme
administrateurs A et un administrateur sera nommé par l’assemblée générale des actionnaires
comme administrateur B.
L'Assemblée Générale a décidé en conséquence de modifier comme suit l’article 13 des statuts
« Article 13: Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé de quatre membres, actionnaires ou non.
Trois administrateurs sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires comme
administrateurs A et un administrateur est nommé par l’assemblée générale des actionnaires comme
administrateur B.
L’assemblée générale des actionnaires fixe la durée de leur mandat (pour six ans au plus) et peut les
révoquer en tout temps.
Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas
réélus, cesse immédiatement après l’assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date. »
 
4. Suite aux résolutions intervenues, l’assemblée a décidé d’adopter le texte coordonné des statuts.
 
5. L’assemblée décide de mettre fin aux mandats d’administrateurs de :
- Monsieur AUSTIN Todd (administrateur A) ;
- Monsieur SCHILDKRAUT Lew (administrateur A).
Ensuite de quoi, l’assemblée générale a décidé de nommer, en qualité d’administrateurs A :
- Monsieur HOSAKO Ken, de nationalité japonaise, domicilié 9107 Summerwood Ln, Alpharetta GA
30005 USA
- Monsieur LAWSON Earl, de nationalité américaine, domicilié 14062 Triple Crown Drive Milton, GA
30004 USA
Leur mandant sera d’une durée de six années et prendra fin lors de l’assemblée générale de deux
mille vingt-neuf.
L’assemblée générale a décidé également de renouveler dès à présent et pour une durée de six
années, les mandats de :
- Monsieur MARGOLIES Matthew Scott, de nationalité américaine, domicilié à OH 43021 Galena,
3065 Summer Leaf Court (États-Unis d’Amérique) en qualité d’administrateur A ;
- Monsieur GAVAGE Frédéric, 14A rue Rittweger, 1640 Rhode-Saint-Genèse, en qualité d’
administrateur B (lequel avait également été désigné en qualité d’administrateur-délégué de la
société).
Leur mandant prendra donc également fin lors de l’assemblée générale de deux mille vingt-neuf.
 
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps :
    •  expédition de l’acte
    •  texte coordonné des statuts
(signé) Mélanie BRACK, notaire associé à Dinant