Ondernemingsnummer :
0405199979
Benaming :
(voluit) :
Melatra
(verkort) :
TRA
Rechtsvorm :
Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Kortekeerstraat 10
8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van
de naamloze vennootschap "MELATRA", in het kort “TRA”, met zetel te 8020 Oostkamp
(Ruddervoorde), Kortekeerstraat 10, gehou-den voor Virginie Daems, notaris met standplaats te
Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘LOMMEE & DAEMS, GEASSOCIEERD
NOTARISSEN, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 27 december 2018,
eerstdaags te registreren, dat met éénpari-g-heid van stem-men de volgen-de beslis-singen werden
genomen:
EERSTE BESLUIT – ONTSLAG BESTUURDERS EN GEDELEGEERD BESTUURDERS
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders neemt kennis van het ontslag,
gegeven door 1) De heer LAMORY Pierre Thiéry, geboren te Noisette (Frankrijk) op veertien juni
negentienhonderd zesenvijftig, van Franse Nationaliteit, wonende te 02100 Saint-Quentin (Frankrijk),
92 Rue de Mulhouse, en 2) De heer LINGIER Pieter, ongehuwd, geboren te Brugge op 18 maart
1985, wonende te 8480 Ichtegem, Zuidstraat 58, die alhier zijn tussengekomen, en dit als
bestuurders en gedelegeerd bestuurders van de vennootschap.
Zij verlenen kwijting voor het door hen gevoerde beleid als bestuurders en gedelegeerd bestuurders.
Dit ontslag is ingegaan vanaf heden.
TWEEDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDERS
De buitengewone algemene vergadering benoemt vanaf heden voor een periode van zes jaar de 1)
de heer LINGIER Geert, geboren te Oostende op 9 maart 1955, wonende te 8820 Torhout,
Wijnendalestraat 17, en 2) de heer LINGIER Pieter, voornoemd, als bestuurders, hetgeen door hen
aanvaard wordt.
Zij zullen hun mandaat kosteloos uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
DERDE BESLUIT: GOEDKEURING VERSLAG DOELSWIJZIGING
De vergadering verklaart kennis te hebben van het verslag van de Raad van bestuur met uiteenzet-
ting van de omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijzi-ging aan het maatschappelijk doel
en van de aangehechte tussentijdse balans.
Dit verslag van de Raad van bestuur zal samen met de staat van actief en passief per 30 september
2018 in het ondernemingsdossier worden neergelegd.
VIERDE BESLUIT: DOELSWIJZIGING.
De vergadering beslist het doel van de vennoot-schap aan te passen, zoals opgenomen in het vierde
agendapunt en artikel 3 van de statuten als volgt aan te passen:
        De vennootschap heeft tot doel :
        I. Voor eigen rekening:
        A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,
verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede de handelingen die
Luik B
rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van
de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen;
        B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
        II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
        A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt;
        B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
        C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard;
in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur;
        D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;
        E/ het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
        F/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
        G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het
even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in handel;
        H/ het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe
producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;
        III. Bijzondere bepalingen
        De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende,
roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht
zijn of die verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
        De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op
elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of
een gedeelte van haar maatschappelijk doel.
        Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan
stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel.
        De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
        De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld
in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over
het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
        De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
VIJFDE BESLUIT - ZETELVERPLAATSING
De buitengewone algemene vergadering besluit om de zetel te verplaatsen naar 8820 Torhout,
Wijnendalestraat 17, met ingang vanaf heden.
Artikel 2 van de statuten wordt dan ook in die zin aangepast.
ZESDE BESLUIT: ACTUALISATIE STATUTEN ONTBINDING & VEREFFENING
De vergadering besluit artikel 28 en 29 van de statuten te vervangen door volgende tekst, en de
overige artikels te hernummeren:
“Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald,
geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de
zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere
vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.
De benoeming van de vereffenaar(s) dienen door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden
bevestigd of gehomologeerd.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid
Luik B
van stemmen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet
worden goedgekeurd.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende
voorwaarden:
1° er wordt geen vereffenaar aangeduid;          
2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd;
3° alle vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten
met eenparigheid van stemmen.
De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de vennoten zelf.”
ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT
De vergadering geeft volmacht aan notariskantoor Lommée & Daems te Zedelgem, om over te gaan
tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen van de
gecoördineerde tekst van de statuten en een uittreksel uit onderhavige akte.
        Vervolgens komt de raad van bestuur bijeen en benoemt de heer LINGIER Geert, voornoemd,
tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur, vanaf heden voor een periode van
zes jaar.
 
Voor beredeneerd uittreksel.
Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend Notaris Virginie DAEMS.
Tegelijk neergelegd:
    •  het afschrift der akte dd. 27 december 2018;
    •  gecoördi-neer-de statuten.