Ondernemingsnr : 0873248240
Naam
(voluit) : HENNIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stokmeers 8
 : 9890 Gavere
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit het proces-verbaal verleden voor notaris Delphine Coorevits te Gent, Drongen, op
29/06/2020 (ter registratie neergelegd) dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap “HENNIA”, gevestigd te 9890 Gavere (Semmerzake), Stokmeers 8, met éénparigheid
van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :
A/ Wijziging van de bestuursvorm en wijziging van de externe vertegenwoordiging van de
vennootschap;
B/ Omtrent de aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap “HENNIA” aan de
bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
NAAM : De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “HENNIA”.
ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP : De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland:
I. Voor eigen rekening:
Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten vennootschappen en het beheer van een roerend of onroerend vermogen.
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bijdragen tot de
vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a. de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen, onroerende leasing en de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins,
het verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het
verfraaien, het onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende
goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband
staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te
bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde
personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;
c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om
het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest
ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn
aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
d. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen;
Luik B
bijstand en dienst verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie of financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van
alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en
raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;
e. het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;
f. het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevens verwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven;
g. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdracht en functies die
rechtstreeks en onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;
h. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële duurzame activa;
i. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;
j. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe technologieën en hun toepassingen;
De vennootschap mag de functie van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere
vennootschappen uitoefenen. Zij mag deelneemster worden, bij wijze van inbreng, samensmelting,
van onderschrijving, van participatie, van tussenkomst, hetzij financieel, hetzij anders, in alle
welkdanige maatschappijen of ondernemingen reeds bestaande of op te richten, zowel in België als
in het buitenland, en waarvan het voorwerp soortgelijk of samenhangend zou zijn met het hare. In het
algemeen mag zij alle burgerlijke, industriële commerciële, financiële, roerende en onroerende
verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks ten gehele of ten delen, verband houden met
haar voorwerp, ermee verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van
haar voorwerp. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen
als bedoeld in boek IV van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële
transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer van het
beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig en de wijzigingen of
aanvullingen van deze wet(ten) en/of bepalingen.
DUUR : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
KAPITAAL : Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door 62 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, genummerd van 1 tot en met 62, met een fractiewaarde van 1/62ste van het
maatschappelijk kapitaal. Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Alle aandelen
zijn ondeelbaar
BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Mevrouw Christine Yvonne Gabrielle Cornelia Vermeersch, geboren te Nieuwpoort op 28/03/1960,
wonende te 9890 Gavere, Stokmeers 8, wordt als enige bestuurder van de vennootschap benoemd.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.De
instemming van de enige bestuurders is vereist voor elke statutenwijziging, voor elke uitkering aan
de aandeelhouders evenals voor zijn ontslag, behalve in geval van afzetting wegens wettige reden.
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer gedelegeerd-bestuurders. ij kunnen individueel
optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur
bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De enige bestuurder stelt de eventuele
toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk
ogenblik ontslaan.
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Luik B
ALGEMENE VERGADERING : De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
derde dinsdag van de maand juni om 11:00 uur.
BOEKJAAR : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig
december van elk jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES : De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de
wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de
wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal
van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt
aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft
bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij
gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
3. adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9890 Gavere
(Semmerzake), Stokmeers 8.
C/ Ontslagen en benoemingen bestuurders:
- ontslag bestuurders;
- kwijting bestuurders;
- benoeming enige bestuurder;
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- mevrouw Christine Vermeersch, wonende te 9890 Gavere, Stokmeers 8;
- evenals, gezien haar voorafgaandelijke ontbinding en vereffening, de naamloze vennootschap
“DCV INVESTMENT”, met zetel te 9890 Gavere, Stokmeers 8, met ondernemingsnummer
0436.492.674;
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat. Wordt benoemd tot statutaire enige bestuurder,
de voornoemde mevrouw Christine Vermeersch, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurder
kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de
uitoefening van dit mandaat.
D/ (her)benoeming gedelegeerd bestuurder;
Overeenkomstig artikel 15 van de statuten (her)benoemt de (enige) bestuurder, de voornoemde
mevrouw Christine Vermeersch, zichzelf tevens als gedelegeerd-bestuurder, welk mandaat door
haar wordt aanvaard.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL,
 
Delphine Coorevits,
Notaris.
 
Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift en gecoördineerde statuten.