N° d'entreprise :
0430927250
Dénomination :
(en entier) :
IMMOBILIERE CHAMBERY
(en abrégé) :
Forme juridique :
Société anonyme
Siège :
(adresse complète)
Chaussée de Waterloo 1135
1180 Uccle
Objet(s) de l'acte :
ANNEE COMPTABLE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), ASSEMBLEE GENERALE
Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier DUBUISSON, Notaire associé de résidence à
Ixelles, le 1er février 2018, en cours d’enregistrement à Bruxelles 5 que l'assemblée générale
extraordinaire de la SA "Immobilière Chambéry" à 1180 Bruxelles, chaussée de waterloo 1135, a pris
les résolutions suivantes à l’unanimité :
Première résolution
Modification de la date de clôture de l’exercice social
L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social de sorte que ledit exercice
social va dorénavant s’étendre du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, et ce à compter de
l’exercice en cours, qui a débuté le 1er octobre 2017 et se clôturera le 31 décembre 2018.
L’assemblée décide, en conséquence de modifier le texte de l’article 35 des statuts comme suit :
« Article 35. Comptes annuels
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
A cette date, les administrateurs dressent un inventaire et établissent les comptes annuels,
conformément à la loi.
Il est également procédé, relativement à ces documents et dans les délais légaux, aux mesures
d’inspection et de communication que prescrivent le Code des Sociétés.
Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport des commissaires sont adressés aux
actionnaires en nom en même temps que la convocation.
Tout actionnaire a le droit d’obtenir gratuitement, sur la production de son titre, quinze jours avant
l’assemblée, un exemplaire des pièces mentionnées à l’alinéa qui précède. »
Deuxième résolution
Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire
    1.  décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra dorénavant le
deuxième vendredi du mois de mai de chaque année à dix heures.
L’assemblée décide, en conséquence de modifier le texte de l’article 27 des statuts comme suit :
« Article vingt-sept : Date et lieu de l’assemblée générale.
Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l’endroit indiqué dans les avis de
convocation.
L’assemblée générale annuelle doit se réunir le deuxième vendredi du mois de mai à dix heures. Si
ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.
L’assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l’intérêt social
l’exige. Elle doit l’être sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social. »
Troisième résolution
Pouvoirs
L'assemblée confère tous pouvoirs :
    •  au conseil d’administration pour l'exécution des décisions qui précèdent
    •  au Notaire soussigné pour l’adoption du texte coordonné des statuts.
Volet B
Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à PARTENA afin d'assurer la modification
de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement uniquement pour le
dépôt au greffe et la publication à l’annexe du Moniteur Belge
Le notaire associé, Olivier DUBUISSON
NOTAIRE
Déposé en même temps : expédition de l’acte et statuts coordonnés