Ondernemingsnr : 0430492433
Naam
(voluit) : VOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Industrieweg 1319
 : 3540 Herk-de-Stad
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 15 november
2023, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt
uitoefent in de besloten vennootschap “MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen”,
met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op
23 november 2023   Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0025010. Ontvangen
registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.
Blijken de volgende beslissingen:
1/ Vooraf wordt lezing gegeven van het verslag van de bestuurder over de voorgestelde uitbreiding
van het voorwerp.
Hierna beslist de vergadering het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, zoals voorzien in het
verslag.
De juiste tekst zal goedgekeurd worden hierna in een volgende beslissing, als wijziging van artikel 3
der statuten.
2/ In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van voormeld Wetboek en
de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
3/ In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort voormalig kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, namelijk tweehonderdtachtigduizend éénentwintig euro (€ 280.021,00), hetzij
tweehonderdzeventigduizend tweehonderd achtenzestig euro (€ 270.268,00) in voormalig kapitaal en
negenduizend zevenhonderd drieënvijftig euro (€ 9.753,00) in wettelijke reserve, van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de - bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen - aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.  
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
4/ Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de voorgaande beslissingen en met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt :
RECHTSVORM:   besloten vennootschap.
NAAM:   “VOS”
ZETEL:
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
DUUR :  De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A)   Algemene bouwonderneming bedoeld voor het uitoefenen of het coördineren van
onderaannemers, in volgende gereglementeerde bouwactiviteiten:
    •  Aannemer schrijnwerker-timmerman;
    •  Installateur centrale verwarming;
    •  Aannemer van schilderwerken;
    •  Aannemer van metsel- en betonwerken;
    •  Aannemer steenhouwer en marmerbewerker;
    •  Aannemer tegelzetter;
    •  Elektrotechnisch installateur;
    •  Behanger-plaatser van wand- en vloerbekledingen;
    •  Aannemer van glaswerken;
    •  Sanitair installateur-loodgieter;
    •  Installateur van verwarming met gas met individuele toestellen;
    •  Aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen van gebouwen;
    •  Aannemer van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen;
    •  Fabrikant-installateur van lichtreclames;
    •  Aannemer van sloopwerken van gebouwen;
    •  Aannemer waterdichtmaken van bouwwerken;
    •  Aannemer plafonneerder-cementwerker.
B) Onderneming voor:
    •  Restauratiewerken van gebouwen en monumenten;
    •  Invoegen en reinigen van gevels;
    •  Bouwen van niet-metalen kunstwerken, uiteenneembare barakken en paviljoenen Warmte- en
geluidsisolatie;
    •  Plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken, metalen schrijnwerk en andere bouwdelen Grond- en
rioleringswerken;
    •  Aanleggen van speelpleinen, sportvelden, parken en tuinen, aanplantingswerken.
C) Groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van:
    •  Alle bouwmaterialen, cement- en betonproducten;
    •  Elektrische huishoudtoestellen.
D) Fabricage en plaatsing van meubels en aanbouwkeukens
E) Onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, vervreemding,
het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de
verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen,
evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van
onroerende leasing.
F) Adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet
uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations
en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het
gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie
aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op
het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van
beheer in het algemeen en algemene audit-activiteiten.
    •  het verlenen van diensten van technische, commerciële of administratieve aard; in de meest
ruime zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie, verkoop, productie en algemeen bestuur;
    •  managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het
vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk
kapitaal en andere managementactiviteiten;
    •  het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, zaakvoerder, directeur of
andere leidinggevende of uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook
buitenlandse, van vennootschappen, verenigingen of samenwerkingsverbanden zowel in België als
in het buitenland;
    •  overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd;
    •  consultancy in de meest uitgebreide zin van het woord; - diverse administratieve activiteiten ten
behoeve van kantoren. Dit alles in de meest ruime zin des woords.
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en
onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de
verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België
als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of
vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn
grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.
Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie,
opslorping, splitsing of op welke wijze ook.
AANTAL AANDELEN:   duizend achthonderd veertig (1.840) aandelen.
JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de
eerste zaterdag van de maand juni om 10 uur, in de zetel van de vennootschap of op een andere
plaats in België, aangeduid in de bijeenroeping.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden
worden.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
BOEKJAAR:   Het boekjaar loopt van 01 januari tot 31 december van ieder jaar.
WINSTVERDELING - RESERVES:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van het WVV, over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
OMVANG EN WIJZE VAN UITOEFENING VAN BESTUUR:
ARTIKEL ELF - BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
ARTIKEL TWAALF – BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of
als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Werd tot statutaire bestuurder benoemd:
de heer VOS Luc, wonend te 3511 Hasselt/Kuringen, Waterlozestraat 68, die aanvaard heeft.
De duur van het mandaat van de statutaire bestuurder is onbeperkt.
Een statutaire bestuurder kan slechts worden afgezet:
-    hetzij door beslissing van de algemene vergadering beraadslagend zoals voor een wijziging der
statuten;
-    hetzij om gewichtige redenen, door beslissing van de algemene vergadering beraadslagend bij
eenvoudige meerderheid van de aanwezige of vertegen-woordigde aandeelhouders; indien de
bestuurder recht op schadevergoeding meent te hebben, zal hij zijn gebeurlijke vordering voor de
ondernemingsrechtbank brengen.
Het ongevraagd ontslag van een statutaire bestuurder heeft gevolg vanaf het besluit van de
algemene vergadering.
ARTIKEL VEERTIEN – DAGELIJKS BESTUUR
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen steeds individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
5/ Het mandaat van de statutaire bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing
genomen door de algemene vergadering.
6/ De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3540 Herk-de-Stad,
Industrieweg 1319.
7/ Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan SBB Bedrijfsdiensten,
met zetel te met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1A en aan SBB Gecertificeerde
Accountants & Adviseur, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1A, en haar aangestelden,
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met de mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle
formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de
Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de
Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam
van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen
alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen
van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen
(met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal
verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met
verzoek om vrijstelling.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Marc JANSEN
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
-    eensluidend afschrift;
-    verslag bestuurder;
-    tekst der gecoördineerde statuten.