Ondernemingsnr : 0429451662
Naam
(voluit) : MONTEGNET
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Vijverhoek 4
 : 9860 Oosterzele
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte opgesteld door Meester Koen VERMEULEN, geassocieerd notaris met standplaats te
Beringen (deelgemeente Paal), die zijn ambt uitoefent in de BV "Koen Vermeulen, Marijke Mellaerts
& Valerie Maussen, geassocieerde notarissen", met zetel te Paal, Diestersesteenweg 67 op 5
augustus 2022, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Naamloze Vennootschap “MONTEGNET” volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft
genomen:
Vaststelling dat de vergadering geldig is samengesteld.
De uiteenzetting door de voorzitter wordt na akkoordbevinding door de vergadering als juist erkend;
zij stelt vast dat ze geldig is samengesteld, dat alle aandelen aanwezig zijn en dat zij bevoegd is om
over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
EERSTE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap, thans
bepaald op drieëntwintig miljoen honderdduizend Belgische Frank (23.100.000,- BEF) om te zetten in
vijfhonderd tweeënzeventigduizend zeshonderd vierendertig euro vier cent (€ 572.634,04).
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de
statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
DERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van heden te herbenoemen
als bestuurders voor een periode van zes jaar:
1) Mevrouw WINTERMANS, Ellen Tecla Ursula, geboren te Eindhoven (Nederland) op 20 februari
1956, wonende te 9860 Oosterzele, Vijverhoek 4.
2) Mevrouw BAECK, Susy Marleen Maria, geboren te Wilrijk op 31 oktober 1977, wonende te 4950
Waimes, rue du Barrage, Robertville, 8.
3) Mevrouw BAECK, Cira Lieve Cristian, geboren te Mol op 31 januari 1984, wonende te 4770 Amel,
Montenau, Klosterstrae 58.
VIERDE BESLUIT
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de vertegenwoordigingsbevoegdheid van
het bestuursorgaan aan te passen zodat de afgevaardigde bestuurder voortaan de vennootschap
alleen kan vertegenwoordigen.
Hiertoe werd artikel 11 van de statuten aangepast zoals voormeld.
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9860 Oosterzele,
Vijverhoek 4.
ZESDE BESLUIT
Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tenslotte beslist de algemene vergadering met éénparige en voltallige stemmen de nieuwe tekst van
de statuten aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening
houdend met de hierboven voorgestelde wijzigingen aan de statuten goed te keuren en te
Luik B
aanvaarden zoals uiteengezet onder punt 6).
STATUTEN
RECHTSVORM EN NAAM :
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam “MONTEGNET”
DUUR:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
ZETEL:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
KAPITAAL:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd tweeënzeventigduizend zeshonderd vierendertig
euro vier cent (€ 572.634,04).
Het wordt vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend honderd (23.100) aande-len, zonder
vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegen-woordi-gen.
BEGIN EN EINDE BOEKJAAR:
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
WINSTVERDELING – UITKERING AAN AANDEELHOUDERS:
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar
tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het
saldo van de netto-winst.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdi-videnden uit te keren, mits naleving van de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
BESTUUR:
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd,
dat is samengesteld uit tenminste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum
aantal leden, natuurlijke of rechts-perso-nen, al of niet aandeelhouders.
BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN:
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitge-brei-de macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk voorwerp, met uitzon-dering van
die handelingen aan de algemene vergadering voorbe-houden door de wet.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennoot-schap delegeren aan één of meer
(rechts)personen, al dan niet aandeel-houders.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dage-lijks bestuur binnen het kader van
dit bestuur, mogen eveneens speci-fieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus
toeken-nen.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens
geldig verte-gen-woordigd door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden of door één
afgevaardigde bestuurder, die alleen kan optreden.
VOORWERP:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het
valoriseren en instandhouden van dit patrimonium vooral door beheersdaden.
Beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop en vervreemding toegelaten zijn inzoverre zij nuttig of
noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer gunstige samenstelling van het patrimonium van de
vennootschap.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële verhandelingen verrichten zoals ondermeer
aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten,
opschikken, verbouwen, verhuren en alle mogelijke onroerende handelingen verichten in de meest
brede zin alsmede aankopen, te gelden maken en beleggen in effecten en alle andere waarde
elementen.
2. Het nemen van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten
vennootschappen en ondernemingen alsook alle investerings- en fianciële verrichtingen behalve
deze voorbehouden aan depositobanken.
3. Het adviseren inzake vermogensbeheer, boekhouding en inzake het financieren van allerhande
ondernemingen, beleggingen en aankopen door derden.
4. Het verstrekken van raad en advies in de ruimste zin der maatschappelijke behoeften.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,
ondernemingen, groeperingen of organisaties.
Luik B
Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip
van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en
andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden. Zij mag de functie van bestuurder of
vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
JAARVERGADERING:
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand juni
om negen uur dertig minuten. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene
vergadering de volgende werkdag plaats.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING:
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werk-dagen voor de
datum die bepaald werd voor de bijeen-komst, hun (certificaten van) effecten, neer-leggen op de
maatschappe-lijke zetel of bij de instellin-gen die in de bijeenroepingsbe-richten worden vermeld.
VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS:
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeel-hou-ders-vergadering laten
vertegenwoordigen door een vol-macht-drager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen
een handtekening te dragen.
STEMRECHT:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande besluiten
uit te voeren.
Onderhavige tekst is geldend als gecoördineerde tekst van de statuten.
 
VOOR ONTLEDEND UITREKSEL
Notaris Koen Vermeulen
Tegelijk hiermee aangelegd: expeditie van de akte en volmacht.