Ondernemingsnr : 0473080183
Naam
(voluit) : Notte-Vandebosch
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Selsaetenstraat 50B
 : 2160 Wommelgem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, DOEL,
ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden door notaris Anne-Marie Szabó te Turnhout op 22 december 2023 blijkt dat de
volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist om het lopende boekjaar te verlengen tot 31 december 2024, en beslist
verder dat de boekjaren vanaf dan telkens zullen aanvangen op 1 januari om te eindigen op 31
december van ieder jaar.
TWEEDE BESLISSING
De datum van de jaarlijkse algemene vergadering wordt verplaatst naar de eerste woensdag van juni
om 16.00 uur.
DERDE BESLISSING
De verschillende klassen bestuurders wordt met ingang van heden afgeschaft.
VIERDE BESLISSING
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, inhoudende voorstel
tot uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap.
Na kennisname beslist de vergadering om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden.
VIJFDE BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
ZESDE BESLISSING
Als gevolg van het voorgaande, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “NOTTE-VANDEBOSCH”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp: zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel
in België als in het buitenland, het uitvoeren van volgende activiteiten:
- ontwerpen van kledij en accessoires;
- stylisme;
- het vervaardigen van kleding;
- fotoreportages;
- uitbaten van een persagentschap, onder andere optreden als persattaché;
- verkoop-verdeling van kleding en/of accessoires;
- het uitbaten van een verkoopsagentuur;
- het uitbaten van een kledingzaak;
- het uitbaten van een agentschap voor fotomodellen, mannequins, hostessen
en dergelijke;
- alle activiteiten in verband met modeshow organisatie en/of productie;
- het uitbaten van een publiciteitsagentschap ;
- het uitbaten van een grafisch ontwerpbureau;
- bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen;
- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het
management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het
optreden als vereffenaar;
- het verlenen van technische of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse
ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de
ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.
Deze aanwijzing en opsomming is verklarend en niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard
en moet verstaan worden in de meest uitgebreide zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële
tussenkomst of anderszins belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen
of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk voorwerp verwant of
analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
De vennootschap zal de leiding en het toezicht in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins kunnen uitoefenen over en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en
dochtervennootschappen.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk, in verband staan met het maatschappelijk voorwerp.
De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor
derden.
Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt een miljoen zeshonderdeenenzeventigduizend vijfhonderd euro
(€1.671.500,00), vertegenwoordigd door vijfhonderd drieënzestig (563) aandelen zonder vermelding
van waarde, waarvan de aandelen genummerd van één (1) tot en met vierhonderd tachtig (480)
aandelen van Klasse “A” zijn en de aandelen genummerd van vierhonderd éénentachtig (481) tot en
met vijfhonderd drieënzestig (563) aandelen van Klasse “B” zijn.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het
mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit
afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat
ogenblik.
Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het
geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder,
met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze
statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de
enige bestuurder.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur heeft eveneens de bevoegdheid om een toezichthouder/observer te benoemen,
welke zal mogen deelnemen van de beraadslagingen van de raad van bestuur, echter zonder
stemrecht.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden, hetzij door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerd
bestuurder, alleen handelend.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
Algemene vergadering
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste woensdag van juni om
16.00 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ZEVENDE BESLISSING
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2160 Wommelgem,
Selsaetenstraat 50B.
ACHTSTE BESLISSING
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLISSING
De huidige bestuurders (evenals hun vaste vertegenwoordigers) worden herbenoemd voor een duur
van 6 jaar, eindigend na de jaarvergadering van 2028, met name:
    1.  De besloten vennootschap IRIDA met zetel te 2530 Boechout, Konijnenbergstraat 2,
ondernemingsnummer 0897.851.992 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Van den Brande Lodewijk, wonende te 2530 Boechout,
Mussenhoevelaan 222.
    2.  De besloten vennootschap POEKA met zetel te 2400 Mol, Diepestraat 137,
ondernemingsnummer 0826.845.024 RPR Antwerpen afdeling Turnhout, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Van den Brande Jan, wonende te 2400 Mol, Diepestraat 137.
RAAD VAN BESTUUR
En onmiddellijk is de raad van bestuur samengekomen, te weten de beide voormelde bestuurders,
vertegenwoordigd door de heer Van Laer voornoemd ingevolge onderhandse volmachten, waarbij
werd beslist om:
    1.  De besloten vennootschap IRIDA voornoemd te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en
voorzitter van de raad van bestuur, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van den Brande
Lodewijk voornoemd.
    2.  De besloten vennootschap POEKA voornoemd te benoemen tot ondervoorzitter van de raad
van bestuur, met als vaste vertegenwoordiger de heer Van den Brande Jan voornoemd.
 
Ontledend uittreksel dat vóór registratie werd opgemaakt door notaris Anne-Marie Szabó te Turnhout
met het oog op de neerlegging.
 
Bijlagen: volledig afschrift, gecoördineerde statuten en verslag van het bestuursorgaan.