Ondernemingsnr : 0473606161
Naam
(voluit) : VEGURA
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kasteelstraat 22
 : 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden op 12 mei 2023 (12/05/2023) voor mij, Dirk Van Den Haute, notaris te
Lennik, dat werd gehouden buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap “VEGURA”, met zetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Kasteelstraat 22
en met ondernemingsnummer BE 0473.606.161
Na beraadslaging worden de volgende besluiten genomen.
Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat op 1 januari 2020 de dwingende bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in werking zijn getreden.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een inhoudelijke wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering beslist éénparig dat de vennootschap voortaan zal kunnen worden
bestuurd door hetzij één enkele bestuurder, hetzij een raad van bestuur, overeenkomstig de
beslissing van de algemene vergadering bij de benoeming van het bestuursorgaan.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Statuten
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "VEGURA".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het
nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
*Het verwerven, beheren en ten gelde maken van alle effecten en roerende waarden; het beheer van
vennootschappen waarvan effecten werden aangehouden, evenals het verlenen van assistentie en
advies inzake het beheer van zulke vennootschappen
*Het waarnemen van het management en het verlenen van advies en diensten aan deze
vennootschappen krachtens contractuele of statutaire benoeming of in hoedanigheid van extern
adviseur of als orgaan van de cliënt
*Het beheren van beleggingen en participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van
bestuurdersfuncties
*Het ontwikkelen van projecten betreffende onroerende goederen en infrastructuur
*Het verhandelen, (ver)huren, uitbaten en beheren van onroerende goederen
*Het verlenen van technisch advies inzake het ontwikkelen en oprichten van gebouwen en
infrastructuur
*Het financieren van bovengenoemde activiteiten, het verstrekken van zekerheden hiervoor of het
anderszins financieel ondersteunen ervan
*Het selecteren van personeel voor bovengenoemde werkzaamheden
*Het verlenen van alle ondersteunende diensten voor bovenstaande werkzaamheden
*Het optreden als tussenpersoon bij alle bovengenoemde verrichtingen
De vennootschap kan alle verrichtingen doen die betrekking hebben op haar voorwerp of die van
aard zijn om bij te dragen tot de realisatie of de ontwikkeling ervan.
Zij mag (hypothecaire) waarborgen verlenen voor derden en zich voor derden borg stellen in het
algemeen
Zij kan door inbreng, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op iedere andere
wijze, belangen nemen in elke bestaande of op te richten vennootschap of onderneming, zowel in
België als in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is aan het hare of ermee
samenhangend zijn. Deze opsomming is aanduidend en niet beperken en dient in de meest ruime
zin uitgelegd te worden
Met de begrippen “vermogenbeheer” en “advies” worden andere activiteiten bedoeld, dan deze,
bedoeld in de wet van 6 april 1995 op de beleggingsondernemingen en –adviseurs
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
zoals inzake statutenwijziging.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR), vertegenwoordigd door
tweeëntachtigduizend zeshonderd drieëntachtig (82.683) aandelen, met stemrecht, zonder nominale
waarde.
Het kapitaal is volledig onderschreven en volstort
(…)
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13. Het bestuursorgaan
De vennootschap kan bestuurd worden door een raad van bestuur, dan wel door een enige
bestuurder.
De bestuurders, dan wel de enige bestuurder, worden benoemd door de algemene vergadering.
De werkingsregels van het bestuursorgaan worden in onderhavige statuten geregeld voor dan wel
een raad van bestuur dan wel een enige bestuurder.
De verwijzingen in de statuten naar “het bestuursorgaan”, “de raad van bestuur” en “de enige
bestuurder” omvatten zowel de eventuele raad van bestuur, als de eventuele enige bestuurder.
SUBTITEL A: RAAD VAN BESTUUR
Artikel 14. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
(…)
Artikel 17. Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. (…)
Artikel 19. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
bestuurders belast met dagelijks bestuur.
De bestuurders belast met dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de bestuurders belast
met dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 21. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door hetzij twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de bestuurders belast
met dagelijks bestuur die alleen handelen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
SUBTITEL B: ENIGE BESTUURDER
Artikel 23. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 24. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 25. Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 26. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
(…)
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 29. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde maandag van de maand
mei om achttien uur (18u). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op
de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur. (…)
Artikel 30. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
(…)
Artikel 36. Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden. (…)
Artikel 37. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst
deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement
opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld
dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
(…)
Artikel 38. Stemrecht – besluitvorming
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Aandeelhoudersovereenkomsten, waarvan de duur beperkt is, kunnen de uitoefening van het
stemrecht regelen; zij moeten steeds kunnen verantwoord worden op grond van het belang van de
vennootschap
2. Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
(…).
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 40. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
datzelfde jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van
bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 41. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan. (…)
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 43. Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Dit alles zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om de vennootschap te
ontbinden en te vereffenen in één akte overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. (…)”
3. Derde besluit
a) De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie:
- De heer ADAMS André, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Kasteelstraat 22, - Mevrouw ADAMS
Annelies, wonende te 1500 Halle, Plattesteen 20,
- De heer ADAMS Mark, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Georges Wittouckstraat 146 bus 4,
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
b) Worden hierbij herbenoemd tot niet-statutaire bestuurders, met ingang van heden, voor een
termijn van zes jaar:
- De heer ADAMS André, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Kasteelstraat 22, - Mevrouw ADAMS
Annelies, wonende te 1500 Halle, Plattesteen 20,
- De heer ADAMS Mark, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Georges Wittouckstraat 146 bus 4,
Hier allen aanwezig en die verklaren dit mandaat te aanvaarden en bevestigen niet getroffen te zijn
door een maatregel of beslissing die zich daartegen verzet.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
c) Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog
op de benoeming van de afgevaardigd (gedelegeerd) bestuurder.
Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad te benoemen tot afgevaardigd (gedelegeerd)
bestuurder mevrouw Annelies ADAMS, voornoemd, wonende te 1500 Halle, Plattesteen 20, hier
aanwezig en die aanvaardt.
De raad van bestuur kent haar alle bevoegdheden toe inzake dagelijks bestuur, alsook de
vertegenwoordiging van de vennootschap in kader van dat dagelijks bestuur. De vennootschap is in
het kader van de verrichtingen van dagelijks bestuur geldig verbonden door alleen de handtekening
van de gedelegeerd bestuurder. Zij dient hiervoor of hiervan geen bewijs of volmacht voorleggen,
noch voorgaande of speciale toestemming.
Haar mandaat is onbezoldigd en blijft lopen voor zolang zij deel uitmaakt van de Raad van Bestuur.
d) De algemene vergadering bevestigt het mandaat als vaste vertegenwoordiger van de
vennootschap, in het geval de vennootschap is of wordt aangesteld als bestuurder / lid van het
directiecomité/directieraad/ raad van bestuur/ raad van toezicht in andere vennootschap(pen) :
Mevrouw Annelies ADAMS voornoemd, wonende te 1500 Halle, Plattesteen 20, hier aanwezig en
verklarende dit mandaat te aanvaarden.
4. Vierde Besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1600 Sint-Pieters-
Leeuw, Kasteelstraat 22.
5. Vijfde besluit
De algemene vergadering beslist de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Daarnaast geeft de algemene vergadering de ondergetekende notaris opdracht de hierbij gewijzigde
vertegenwoordigingsbevoegdheden te wijzigen in de mandatendatabank.
6. Zesde besluit
De algemene vergadering kent de bestuurders alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van
voorgaande besluiten, inclusief de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, de bevoegdheden om de
noodzakelijke wijzigingen door te voeren bij de Administraties, in het bijzonder het
ondernemingsloket en de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
De algemene vergadering verleent eveneens bijzondere volmacht aan kantoor Schets A. & Partners
NV, Drie Fonteinenstraat 36 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, evenals haar bedienden, aangestelden en
lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve
formaliteiten te verzekeren ten opzichte van de Kruispuntbank van Ondernemingen, de B.T.W. en
andere administraties
UBO-register
De comparant erkent door de instrumenterende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot
doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke
begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen
opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig
uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling wordt verleend aan kantoor Schets A. &
Partners NV, Drie Fonteinenstraat 36 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, evenals haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, teneinde het nodige te doen met betrekking tot de registratie van de
vennoot en de aandelen in het UBO-register en e-Stox.
Voor verdere praktische informatie worden de comparanten door de instrumenterende notaris
verwezen naar de relevante website https://financien.belgium.be/nl/E-services/ubo-register beheerd
door het ministerie van financiën.
 
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Dirk Van Den Haute
Notaris