Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) :
EPICO Co-Investment Platform
EPICo CIP
(verkort) :
Naamloze vennootschap
Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel :
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
Oprichting
Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden op zestien februari tweeduizend zeventien, voor Meester Eric SPRUYT,
notaris  te Brussel,
dat :
1) de naamloze vennootschap "ParticipatieMaatschappij Vlaanderen", met zetel te 1000 Brussel,
Oude Graanmarkt 63, met ondernemingsnummer 0455.777.660;
2) de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Rebel Co-Investment Platform B.V.", met zetel
te Wijnhaven 23, 3011WH Rotterdam, Nederland, met Belgisch bis-ondernemingsnummer
0671.505.660,
volgende vennootschap hebben opgericht :
Naam van de vennootschap
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming
"EPICO Co-Investment Platform", afgekort "EPICo CIP".
Maatschappelijke zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63.
Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft als maatschappelijk doel, in België of in het buitenland, in eigen naam en
voor eigen rekening:
*    het investeren in infrastructuur en hernieuwbare energie, onder meer, doch zonder beperking
door middel van het inschrijven op aandelen of obligaties uitgegeven door en het toestaan van
aandeelhoudersleningen en/of mezzanine leningen aan vennootschappen die zijn of zullen worden
opgericht, specifiek met het oog op zulke infrastructuurprojecten en hernieuwbare energieprojecten;
*    het opnemen van allerlei bestuurders, beheers- en andere mandaten en het verlenen van
management advies en consultancy diensten aan andere vennootschappen (al dan niet specifiek
opgericht met het oog op infrastructuurprojecten en hernieuwbare energieprojecten).
De vennootschap mag, in België of in het buitenland, alle industriële, commerciële, financiële,
roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar
onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen
verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van
de vennootschap.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere
vennootschappen, bestuurders en aandeelhouders, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten
toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.
De vennootschap kan alle activiteiten uitvoeren, op iedere wijze, en kan handelen en om het even
welke maatregelen treffen (zoals ondermeer borgstellingen) die noodzakelijk zijn om, hetzij
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, haar maatschappelijk doel te verwezenlijken.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur en begint te werken op datum van zestien
februari tweeduizend zeventien.
De vennootschap kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering van
aandeelhouders, genomen overeenkomstig Artikel 23 (ii) van deze statuten.
0671568414
Luik B
Maatschappelijk kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst en bedraagt één miljoen euro
(1.000.000 EUR). Het is vertegenwoordigd door 1.000 kapitaalaandelen zonder vermelding van
nominale waarde, die ieder één/1.000ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
De aandelen worden verdeeld in klasse A-aandelen en klasse B-aandelen.
Bij overdracht blijven de aandelen hun klasse behouden, behoudens indien aandelen van een
bepaalde klasse worden overgedragen aan een bestaande aandeelhouder van de andere klasse (of
een daaraan verbonden persoon), waarbij de overgedragen aandelen automatisch van klasse
wijzigen.
Nieuwe aandelen uitgegeven aan een bestaande aandeelhouder (of een daaraan verbonden
persoon) nemen dezelfde klasse aan als de aandelen die reeds door deze aandeelhouder worden
aangehouden.
Alle aandelen vertegenwoordigen dezelfde fractiewaarde, geven elk afzonderlijk recht op één stem,
en zullen identieke rechten en plichten hebben en genieten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in
deze statuten of in een onderhandse overeenkomst die van tijd tot tijd werd aangegaan of zal worden
aangegaan door de aandeelhouders van de vennootschap en die, tussen zulke aandeelhouders en
voor de duur van de overeenkomst, voorrang zal hebben op de betreffende bepalingen van deze
statuten (een "aandeelhoudersovereenkomst").
Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:
- door de naamloze vennootschap "ParticipatieMaatschappij Vlaanderen", ten belope van
negenhonderd (900) aandelen;
- door de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Rebel Co-Investment Platform B.V.", ten
belope van honderd (100) aandelen.
totaal: duizend (1.000) aandelen.
Ieder aandeel werd volgestort ten belope van vijfentwintig ten honderd.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (250.000
EUR).
Het kapitaal werd volgestort ten belope van tweehonderd vijftigduizend euro (250.000 EUR).
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van
het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE23 7340
4341 5791 bij de KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 16 februari
2017 afgeleverd bankattest.
Bestuurders - benoeming  - voorzitter - bezoldiging
(i)  Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, die samengesteld is uit minimum drie
(3) en maximum zes (6) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, benoemd voor ten hoogste zes
jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders. Wanneer evenwel op een algemene
vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap
niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan
tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat
er meer dan twee aandeelhouders zijn.
Bestuurders worden benoemd met inachtneming van de voordrachtrechten opgenomen in een
aandeelhoudersovereenkomst. Bestuurders benoemd op voordracht van houders van klasse A
aandelen zijn A-bestuurders, bestuurders benoemd op voordracht van houders van klasse B
aandelen zijn B-bestuurders. De publicatie van de benoeming van een bestuurder in de Bijlagen van
het Belgisch Staatsblad vermeldt tot welke klasse de bestuurder behoort.
Het mandaat van de bestuurders kan te allen tijde worden herroepen door de algemene vergadering
van aandeelhouders overeenkomstig overeenkomstig Artikel 23 (ii) van deze statuten.
De bestuurders zijn herbenoembaar.
De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de
algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vacature voorziet. In geval van voortijdige
vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende
bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een
nieuwe bestuurder benoemt. De definitieve benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende
algemene vergadering geplaatst.
Na herroeping van het mandaat van de bestuurders door de algemene vergadering van
aandeelhouders, bij een voortijdige vacature of na verstrijken van de termijn van het mandaat van
een bestuurder, gelden dezelfde voordrachtrechten zoals hierboven omschreven.
(ii) Voorzitterschap
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter.
Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap
waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.
Luik B
(iii)     Bezoldiging van de leden van de raad van bestuur
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders genomen
overeenkomstig Artikel 23 ii) van deze statuten, wordt het mandaat van bestuurder onbezoldigd
uitgeoefend.
Vergaderingen van de raad van bestuur
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap, tenzij anders aangeduid in de oproeping. De raad van bestuur kan tevens vergaderen
per telefoon- of videoconferentie.
De vergaderingen van de raad van bestuur zullen zo vaak als de behoeften van de vennootschap
vereisen plaatsvinden op de door de raad van bestuur bepaalde en in de oproeping vermelde data
en uren. De raad van bestuur kan verder bijeengeroepen worden door de voorzitter telkens het
belang van de vennootschap dit vereist. De voorzitter is verplicht zulke vergadering bijeen te roepen
na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van meer dan de helft van de leden.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden minstens drie (3) kalenderdagen op voorhand
bijeengeroepen door de voorzitter door verzending van een oproeping, die ook steeds de agenda
van de vergadering - en eventueel ondersteunende documenten- dient te bevatten.
Elke bestuurder mag verzaken aan de oproeping voor de vergadering (ongeacht wanneer ze was
bijeengeroepen) en zal dus rechtsgeldig aanwezig of vertegenwoordigd zijn op zulke vergadering.
Een bestuurder zal geacht worden verzaakt te hebben aan de oproeping, als hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering zonder protest of bezwaren te hebben geuit op het ontbreken
van de oproeping.
Iedere bestuurder mag, door eenvoudige brief of zelfs bij e-mail, fax en videoconferentie zijn stem
uitbrengen of volmacht verlenen aan één van zijn collega's van de raad van bestuur, ten einde hem
te vertegenwoordigen op een bepaalde zitting en te stemmen in zijn plaats. Een bestuurder mag
meer dan één volmacht aanvaarden.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de
vennootschap dat vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij
eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders onder de voorwaarden voorzien in artikel 521 van
het Wetboek van Vennootschappen.
Beraadslaging
(i)  Aanwezigheidsquorum
De raad van bestuur zal slechts geldig kunnen beraadslagen en beslissen, indien ten minste de helft
van de bestuurders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is op de vergadering, en dat
minstens één (1) A-bestuurder en minstens één (1) B-bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet is bereikt, wordt, mits een oproepingstermijn van
minstens [zeven (7)] kalenderdagen, een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeengeroepen.
De nieuwe vergadering zal rechtsgeldig kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
(ii) Meerderheidsvereisten
De beslissingen van de raad van bestuur zullen, onverminderd de toepassing van bijzondere
meerderheidsvereisten opgenomen in de wet of deze statuten, genomen worden bij gewone
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
In afwijking van het voorgaande, zal voor de volgende aangelegenheden unanimiteit vereist zijn bij
de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders:     
*    de verplaatsing van de maatschappelijke of administratieve zetel of van een bijkantoor van de
vennootschap;
*    het sluiten van een joint venture overeenkomst;
*    de goedkeuring van, of wijzigingen aan het business plan;
*    de goedkeuring van, of wijzigingen aan de jaarlijkse (financiële, operationele en investerings-)
begroting;
*    de benoeming, voorwaarden van de benoeming (met inbegrip van verloning) en het ontslag van
$kader of managers van de vennootschap;
*    investeringen of desinvesteringen, het voeren van nieuwe activiteiten, het verkrijgen van
aandelen of andere effecten (inclusief participaties in andere vennootschappen), fusies of
overnames, inclusief het verwerven of het beschikken over enige effecten in andere ondernemingen
of het oprichten van bijkantoren of dochtervennootschappen van de vennootschap;
*    verkoop, overdracht of beschikking over een substantieel deel van, of substantiële activa of
rechten van de vennootschap met een waarde van meer dan EUR 250.000;
*    uitgifte van effecten (van gelijk welke klasse) of van converteerbare obligaties, warrants of andere
effecten die de houder daarvan het recht kan geven om aandelen in de vennootschap te ontvangen,
verkrijgen of daarop in te schrijven;
*    het toekennen of aangaan van leningen, financiering of schuldinstrumenten, en het verlenen van
garanties of zekerheden met betrekking tot verbintenissen van derde partijen, die niet reeds werden
Luik B
goedgekeurd door de raad van bestuur;
*    de benoeming door de vennootschap van financiële adviseurs, consultants of boekhouders voor
zover dit niet werd voorzien in de jaarlijkse begroting;
*    de inkoop van eigen aandelen;
*    het aanvaarden van een verhoging door een of meerdere aandeelhouders van de door hen aan
de vennootschap toegezegde bedragen ("subsequent closing");
*    de berekening van de uitgiftepremie te betalen door een nieuwe aandeelhouder;
*    de omzetting van interest op aandeelhoudersleningen in een aandeelhouderslening;
*    beslissingen omtrent preferente dividenden zoals omschreven in Artikel 28;
*    voorstellen aan de algemene vergadering met betrekking tot materies die unanimiteit van de 
algemene vergadering vereisen overeenkomstig Artikel 23 (ii);
*    toepassing van de procedure voorzien in de Wet betreffende de Continuïteit Ondernemingen;
*    het voeren van gerechtelijke procedures; en
*    de toekenning van bijzondere volmachten, indien die volmachten betrekking hebben op enige
hierboven omschreven handelingen.
(iii)     Patstelling binnen de raad van bestuur
Wanneer na twee opeenvolgende vergaderingen van de raad van bestuur blijkt dat er niet voldaan
werd aan de relevante meerderheidsregels, zal deze beslissing worden voorgelegd aan de algemene
vergadering die zal beslissen overeenkomstig Artikel 23 (ii).
(iv) Notulen van de raad van bestuur
Van besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ondertekend door de
voorzitter en bij diens ontstentenis door de bestuurder die de vergadering voorzit, en minstens de
meerderheid van de aanwezige leden van de raad van bestuur. Afschriften en uittreksels worden
ondertekend door twee bestuurders of door een persoon belast met het dagelijks bestuur.
Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten
die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die
handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet, en onder voorbehoud van
andersluidende statutaire bepalingen.
Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan, conform artikel 525 van het Wetboek van
Vennootschappen, gedelegeerd worden aan één of meerdere personen, die geen bestuurders
dienen te zijn.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd ten overstaan van derden, zowel in als buiten
rechte, met inbegrip van akten voor dewelke de tussenkomst van een notaris of een andere
openbare ambtenaar vereist is, door
*    hetzij twee bestuurders, samen handelend, waarvan één A-bestuurder en één B-bestuurder;
*    hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, de personen belast met het dagelijks bestuur,
ieder individueel handelend.
Deze ondertekenaars hoeven ten opzichte van derden niet het bewijs te leveren van een
voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.
Daarenboven wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere volmachthouders,
binnen de grenzen van hun mandaat. De aanstelling van deze bijzondere volmachthouders vereist
hetzelfde quorum en dezelfde meerderheid binnen de raad van bestuur als is voorgeschreven voor
het onderwerp waarvoor de volmacht wordt gegeven.
CONTROLE
Commissaris(sen)
In de mate daartoe een wettelijke verplichting bestaat, zal de controle op de financiële toestand, op
de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan
één of meer commissarissen worden opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de
algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen,
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.
De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de relevante bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen.
Bij ontstentenis van commissarissen, indien zij moeten benoemd worden, of wanneer alle
commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van
bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te
voorzien.
Algemene vergadering
Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden waarvan de agenda ten minste de
Luik B
volgende punten vermeldt: de bespreking van het jaarverslag en het verslag van de commissarissen,
de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening en de bestemming van de nettowinst, de
kwijting aan de bestuurders en aan de commissarissen en, in voorkomend geval, de benoeming van
commissarissen.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand mei om 12
uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daaropvolgende werkdag
gehouden.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen
telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de
vennootschap.
Oproeping en kennisgeving
De raad van bestuur of de commissaris(sen) roepen de algemene vergadering bijeen. Zij zijn
verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen indien aandeelhouders die één/vijfde (1/5de)
van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, daarom verzoeken.
De oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de algemene vergadering, en
gebeuren met inachtneming van de in het Wetboek van Vennootschappen bepaalde
oproepingsformaliteiten en termijnen.
Toelating - Aanwezigheidslijst
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de voorzitter van
de raad van bestuur meedelen dat zij de algemene vergadering zullen bijwonen vóór de datum van
de vergadering, en overeenkomstig dit artikel, indien deze vereiste opgenomen is in de oproeping tot
de vergadering. Een houder van geregistreerde aandelen die niet in het register van aandeelhouders
is ingeschreven op de datum van de oproeping tot de algemene vergadering, heeft niet het recht
deze algemene vergadering bij te wonen.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de
aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de
maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat
zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
Vertegenwoordiging van de aandeelhouders
Iedere aandeelhouder kan per brief, email, telefax of in om het even welke andere geschreven vorm,
een gevolmachtigde aanstellen om hem/haar op de algemene vergadering te vertegenwoordigen.
Deze vertegenwoordiger hoeft geen aandeelhouder te zijn.
Niettegenstaande het voorgaande, kan de raad van bestuur in de oproeping tot de vergadering, de
vorm van deze volmacht vaststellen en eisen dat deze volmacht ondertekend op de zetel van de
vennootschap wordt neergelegd en dit ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de datum van de
vergadering.
Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door personen die volgens hun statuten bevoegd zijn om
deze rechtspersonen te vertegenwoordigen, of door een persoon ongeacht of hij al dan niet
aandeelhouder is, aan wie overeenkomstig de vereisten van dit artikel een volmacht is toegekend.
Beraadslaging en besluitvorming
    1.  Algemene bepalingen
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien alle aandeelhouders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Behoudens in de gevallen voorzien bij wet en behoudens strengere bepalingen in deze statuten,
worden de beslissingen op de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van de
stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Onthoudingen, blanco stemmen en
ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen wordt
het voorstel afgewezen.
    2.  Bijzondere meerderheden
In afwijking van Artikel 23 (i) zullen de volgende aangelegenheden slechts geacht worden
goedgekeurd te zijn mits unanimiteit van de stemmen waarmee aan de stemming wordt
deelgenomen:
    •  Beslissingen met betrekking tot patstellingen overeenkomstig Artikel 12  (iii);
    •  wijziging aan de statuten van de vennootschap;
    •  benoeming van een commissaris;
    •  de uitgifte van nieuwe effecten;
    •  kapitaalverminderingen;
    •  inkoop van eigen aandelen;
    •  kapitaalverhoging, inclusief de toekenning van de bevoegdheid aan de raad van bestuur om het
Luik B
kapitaal tot een bepaald bedrag te verhogen in het kader van toegestaan kapitaal;
    •  de toekenning van een optie of ander recht om in te schrijven op aandelen in de vennootschap
of aandelen te verwerven of effecten te converteren in aandelen;
    •  de beslissing om over te gaan tot een openbare aanbieding van aandelen in de vennootschap;
    •  overdracht of inbreng van een algemeenheid;
    •  goedkeuring van de jaarrekeningen;
    •  goedkeuring of wijziging van plannen tot deelname in de winst, bonus- of pensioenplannen, het
verlenen van kredieten of andere financiering aan enige bestuurder of ander kaderlid;
    •  dividenduitkeringen (andere dan deze goedgekeurd in de jaarrekeningen);
    •  fusies, (partiële) splitsingen, omzettingen, inbreng van bedrijfstak of ontbinding van de
vennootschap;
    •  beslissing tot overdracht door een aandeelhouder van minder dan 100% van diens aandelen
overeenkomstig  Artikel 9  (i).
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig
december van het zelfde jaar.
Uitkeringen
(i)  Winstuitkering
Jaarlijks wordt van de nettowinst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf procent (5%) vooraf
genomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer
het reservefonds één tiende (1/10de) van het geplaatst kapitaal bereikt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het
saldo van de nettowinst. De uitbetaling dient plaats te vinden uiterlijk dertig (30) werkdagen na de
datum van deze algemene vergadering.
(ii) Preferent dividend
Indien aan de voorwaarden zoals uiteengezet in een aandeelhoudersovereenkomst is voldaan,
zullen de aandeelhouders recht hebben op een preferent dividend volgens de modaliteiten bepaald
in die aandeelhoudersovereenkomst.
(iii)     Interimdividend
Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende
boekjaar een interimdividend uit te keren voor zover de regels van artikel 618 van het Wetboek van
Vennootschappen worden gerespecteerd. De uitbetaling van het interimdividend dient plaats te
vinden uiterlijk dertig (30) werkdagen na de datum van het besluit van de raad van bestuur.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden
gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat de raad van bestuur aan de
hand van een staat van activa en passiva die door de commissaris is nagezien, heeft vastgesteld dat
de winst, bepaald overeenkomstig de voorgaande zin, voldoende is om een interimdividend uit te
keren.
Het besluit van de raad van bestuur om een interimdividend uit te keren, mag niet later worden
genomen dan twee maanden na de dag waarop de staat van activa en passiva is opgesteld. Tot
uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande
boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.
Na een eerste interimdividend mag tot een nieuwe uitkering niet worden besloten dan drie maanden
na het besluit over het eerste interimdividend.
Indien de interimdividenden het bedrag te boven gaan van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
Ontbinding en Vereffening
Behoudens strengere bepalingen in deze statuten, mag de vennootschap te allen tijde ontbonden
worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt overeenkomstig Artikel 23 (ii).
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, zal de raad van bestuur
optreden als vereffenaar van de vennootschap. Deze benoeming moet aan de Voorzitter van de
Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van
het Wetboek van vennootschappen. De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in de
artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de
algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij
gewone meerderheid beperken.
Eventuele uitkeringen aan de aandeelhouders naar aanleiding van de vereffening van de
vennootschap vinden plaats in geld, tenzij de aandeelhouders hierover unaniem anders beslissen.
Deze uitkeringen vinden plaats onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten van een
Luik B
aandeelhoudersovereenkomst.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.
Werden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:
1/ de heer Michel Joris Casselman, wonende te Stevinstraat 81, 1000 Brussel, als A-Bestuurder;
2/ de heer Werner Fritz Decrem, wonende te Oudebaan 186, 1790 Affligem, als A-Bestuurder;
3/ de heer Hillewaere Mark Rafael, wonende te Ter Laken 28/A000, 2221 Heist-op-den-Berg, als A-
Bestuurder;
4/ de besloten vennootschap naar Nederlands recht "AHMFAI B.V.", met zetel te Odijkerweg 130,
3709jj Zeist, Nederland, met Belgisch bis-ondernemingsnummer 0671.500.712, met als vaste
vertegenwoordiger de heer Wouter Willem Korving, van Nederlandse nationaliteit, wonende te
Odijkerweg 130, 3709jj Zeist, Nederland, als B-Bestuurder;
5/ de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Gung-Ho Beheer B.V.", met zetel te Klatteweg
8, 2597KB 's-Gravenhage, Nederland, met Belgisch bis-ondernemingsnummer 0671.500.910, met
als vaste vertegenwoordiger de heer Jeroen Gerard in 't Veld, van Nederlandse nationaliteit,
wonende te Klatteweg 8, 2597KB 's-Gravenhage, Nederland, als B-Bestuurder.
Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering van het jaar 2022.
De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 16 februari 2017 en zal worden afgesloten op
31 december 2017.
EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2018.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van
ONDERNEMINGEN.
Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Johan Lagae en/of mevrouw Els Bruls, die te dien
einde allen woonstkeuze doen te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, allen individueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling,
teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de
Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met
het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te
verzekeren.
 
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van de akte, twee volmachten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Eric SPRUYT                                             
Notaris