Ondernemingsnr : 0461791066
Naam
(voluit) : VANHOEYVELD B en M
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Leuvensesteenweg 38 bus A
 : 3191 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit de akte verleden voor notaris Stefan Vangoetsenhoven te Bertem op 27 september 2022
(geregistreerd Bladen : 5 Verzendingen 0. Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR
RECHTSZEKERHEID LEUVEN 1 op negenentwintig september tweeduizend tweeëntwintig (29-09-
2022) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 18605. Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul
eurocent (€ 50,00). De Onvanger), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen:
 
1.Eerste besluit
 
De vergadering bevestigt dat in de buitengewone algemene vergadering van 14 juli 2021 een
materiële vergissing werd gemaakt met betrekking tot de vaststelling van het werkelijk gestort
kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap. De vergadering verklaart dat dit vierde besluit
als volgt moet gelezen worden, wijzigingen vetgedrukt:
“Vierde Besluit. Goedkeuring van de gecoördineerde tekst van de statuten, beschikbare eigen
vermogensrekening en aanpassing aan het WVV van de overnemende vennootschap BV
VANHOEYVELD B en M, voornoemd.
De vergadering van de overnemende vennootschap BV VANHOEYVELD B en M, voornoemd, geeft
opdracht aan de instrumenterende notaris om de statuten aan te passen aan de nieuwe bepalingen
van het WVV en te coördineren.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal vierenvijftigduizend veertig euro negenenzeventig
cent (€ 54.040,79) en de wettelijke reserve van de vennootschap vijfduizend tweehonderdenvijf euro
zesenzeventig cent (€ 5.205,76), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare
eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
2. Tweede besluit
In voormelde buitengewone algemene vergadering van 14 juli 2021 werd volgende
overgangsbepaling opgenomen:
Lopend boekjaar
Luik B
Het huidig boekjaar loopt sinds 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022. De eerstvolgend
jaarvergadering vindt plaats de laatste vrijdag van de maand september 2022.
Deze overgangsbepaling werd echter niet gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De
vergadering bevestigt nogmaals deze overgangsbepaling zodat deze op correcte wijze gepubliceerd
kan worden.
 
3. Derde besluit
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan van
21 september 2022 waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het
voorwerp wordt gegeven, opgesteld in uitvoering van artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders erkennen een kopie van dit verslag te
hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Het verslag van het bestuursorgaan blijft
bewaard in het dossier van de notaris.
 
4. Vierde besluit
Aanpassing voorwerp vennootschap. De algemene vergadering beslist tot uitbreiding van het
voorwerp van de vennootschap als volgt:
“Het uitvoeren van alle bouw-, grond- en wegenwerken, zowel rechtstreeks als in onderaanneming,
het vervaardigen en verkopen van betonprodukten en alle bouwmaterialen waaronder maar niet
beperkt tot:
Vervaardiging van artikelen van voorgestort beton voor gebruik in de bouw (dakpannen, tegels,
bouwstenen, holle welfsels, betonklinkers, platen, buizen, palen, enz), vervaardiging van metalen
constructiewerken en delen daarvan, vervaardiging van metalen deuren en vensters, algemene bouw
van residentiële gebouwen, algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen, bouw van
riolering, waterbouw m.u.v. baggerwerken, bouw van andere civieltechnische werken n.e.g., slopen,
bouwrijp maken van terreinen, proefboren en boren, uitvoeren van metsel- en voegwerken,
chapewerken, overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden alsook groothandel in overige
bouwmaterialen.
- groot- en kleinhandel in bloemen en (sier)planten en plantenkwekerij.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend
vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van
welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn
dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele
vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere
vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met
eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de
ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.
Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere
vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van
vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”
 
STEMMING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
 
Voor analytisch uittreksel
 
Notaris Stefan Vangoetsenhoven