Ondernemingsnr : 0463893590
Naam
(voluit) : MYLORD
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Sterrestraat 15
 : 8573 Anzegem
Onderwerp akte :
DOEL, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Meester Ignace DEMEULEMEESTER, geassocieerd Notaris die
zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "NOTARISSEN IGNACE DEMEULEMEESTER EN
NIELS DEBAKKER", met zetel te Anzegem, Statiestraat 10, op 21 december 2021, ter registratie,
blijkt dat de aandeelhouders in de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen
hebben genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLUIT In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. TWEEDE BESLUIT De vergadering beslist dat
het maatschappelijk boekjaar voortaan zal aanvangen op 01 juli van ieder jaar om te eindigen op 30
juni van ieder jaar. DERDE BESLUIT De vergadering besluit het lopende boekjaar, dat een aanvang
heeft genomen op 01 januari 2021, en waarvan de afsluitingsdatum voorzien is op 31 december
2021, wordt verlengd met zes maanden om te eindigen op 30 juni 2022. VIERDE BESLUIT De
vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan gehouden zal worden op de tweede maandag
van de maand december om veertien uur en voor de eerstopvolgende maal op tweede maandag van
de maand december om veertien uur van het jaar 2022. VIJFDE BESLUIT De vergadering besluit het
verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde
uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap, goed te keuren. ZESDE BESLUIT De
vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door toevoeging van volgende
tekst in de tekst van artikel 3 van de statuten: “- Consulting en adviesverstrekking met betrekking tot
het operationeel beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van
managementsbijstand en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en
ondernemingen; - Algemene dienstverlening aan bedrijven, instellingen en particulieren zoals onder
meer en niet beperkend opgenoemd, het ter beschikking stellen van infrastructuur, handelsruimtes,
secretariaatsdiensten, telesecretariaat en onthaal; - Het verlenen van adviezen van economische,
juridische, technische, commerciële, administratieve of fiscale aard, dit alles in de ruimste zin van het
woord; - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, overslag, transport, fabricatie, productie, agentuur,
commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen; - Het onderhouden van
dieren, met inbegrip van de centra voor bevruchting en het kweken van dieren; - Uitbating van
rijschool en verhuring van paarden; - Handel in dieren met uitzondering van het pluimvee; - Handel in
stro en voeders; - Algemene landbouwonderneming.” ZEVENDE BESLUIT Als gevolg van de
voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel
een wijziging aan de brengen in haar voorwerp doch weliswaar conformeren naar het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en rekening houdende met voorgaande besluit. De
algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN … Artikel 1: Naam en rechtsvorm De vennootschap heeft de rechtsvorm van een
naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
Luik B
“MYLORD”. Artikel 2: Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.Hij kan worden overgebracht
naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands
taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op
authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat
dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap mag ook, bij
enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers,
opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in
België als in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan,
exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime. Artikel 3: Voorwerp
van de vennootschap De vennootschap heeft tot voorwerp: - Consulting en adviesverstrekking met
betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van
managementsbijstand en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en
ondernemingen; - Algemene dienstverlening aan bedrijven, instellingen en particulieren zoals onder
meer en niet beperkend opgenoemd, het ter beschikking stellen van infrastructuur, handelsruimtes,
secretariaatsdiensten, telesecretariaat en onthaal; - Het verlenen van adviezen van economische,
juridische, technische, commerciële, administratieve of fiscale aard, dit alles in de ruimste zin van het
woord; - De aan- en verkoop, in- en uitvoer, overslag, transport, fabricatie, productie, agentuur,
commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen; - Het onderhouden van
dieren, met inbegrip van de centra voor bevruchting en het kweken van dieren; - Uitbating van
rijschool en verhuring van paarden; - Handel in dieren met uitzondering van het pluimvee; - Handel in
stro en voeders; -Algemene landbouwonderneming. Een patrimonium bestaande uit roerende en
onroerende goederen te behouden, te verwerven en in de ruimste zin van het woord te beheren.
Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, verkopen,
opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al
dan niet gemeubeld. Tevens zal de vennootschap zich kunnen inlaten met alle vormen van beheer
en van beleggingen in effecten en roerende goederen. Zij zal bijstand en diensten kunnen verlenen,
rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van de administratie, financiën, verkoop, productie,
marketing en algemeen bestuur. Zij kan het mandaat van bestuurder of vereffenaar waarnemen in
andere vennootschappen. Zij kan tevens borg stellen voor derden. Zij zal in het kader van haar
werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen
zijn voor de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken,
zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht. In het
algemeen mag de vennootschap, zowel in binnenland en buitenland, alle commerciële, industriële,
financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit
doel aansluiten of de uitbreiding. Artikel 4: Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde
duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die
beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging. … Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap Het kapitaal
bedraagt honderdduizend euro (€ 100.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vierduizend (4.000)
aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot en met
4000, met een fractiewaarde van 1/4.000ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort
ten belope van 100 percent. … Artikel 9: Aard van de aandelen De niet volgestorte aandelen zijn op
naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel
wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.De
volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op
zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam. Indien het eigendomsrecht van een
aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de
blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van
hun respectievelijke rechten. Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten De andere effecten dan aandelen zijn op naam of
gedematerialiseerd. De effecten op naam worden ingeschreven in het register van effecten op naam
van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven
door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag
kennis nemen van het register betreffende zijn effecten. De gedematerialiseerde effecten worden
vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een
erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De titularis van gedematerialiseerde
effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam. Indien het
eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten op naam,
met vermelding van hun respectievelijke rechten. Het effectenregister kan worden gehouden in
elektronische vorm. …Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur De vennootschap wordt
bestuurd door een raad
Luik B
samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. De
bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene
vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met
onmiddellijke ingang beëindigen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.Het mandaat van de
uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering
die heeft beraadslaagd over de herverkiezing Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag
nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de
beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag
verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende
algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij
bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de
algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan
de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik. … Artikel 15:
Bijeenroeping van de raad van bestuur De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter
of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere
bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist,
alsook binnen 15 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders. De bijeenroeping
geschiedt schriftelijk, ten laatste 8 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van
hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering. De vergadering wordt gehouden in de
plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de
vennootschap. Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur De raad van bestuur kan slechts
beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te
vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze
volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder
mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen. De raad van bestuur kan
slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda
vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. De besluiten
van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders.De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. … Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van
bestuur De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn
tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet
of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Artikel 19: Dagelijks bestuur De raad van
bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd
bestuurder, of aan één of meer directeurs. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel
gezamenlijk optreden. Zij kunnen individueel optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur
kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad
van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan. Artikel 20: Vertegenwoordiging van de
vennootschap 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer
zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of een gedelegeerd
bestuurder. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten
rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen
handelen. 3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten. 4. De
raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap
wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun
volmacht. … Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping De gewone algemene vergadering wordt
jaarlijks gehouden op de laatste maandag van de maand december om 11 uur. Indien die dag een
wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene
vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld
in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering
Luik B
vermelden de agenda. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd
door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of
vertegenwoordigd is op de vergadering. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het
recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie. Artikel 24:
Toelating tot de algemene vergadering Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en,
voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen
aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven
zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de
houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van
een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze
erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt; - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder
mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds
deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. De
commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van
een door hem opgemaakt verslag. Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering Elke
eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een
gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de
vergadering zijn vervuld. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen. … Artikel
28: Beraadslaging De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de
agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van
stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke
omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een
besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap. Artikel 29: Schriftelijke algemene
vergadering 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle
besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering
van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. 2. Wat de datering van de
jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit
geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op
voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de
statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van
besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het
besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een
gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders
ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire
jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen
draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de
statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan
algemene vergadering bijeenroepen. 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering
betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te
zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het
tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum
van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere
goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders
ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de
vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste
handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is
dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke
besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt
gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op
de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te
komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of
meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende
goedkeuringen elke rechtskracht. Artikel 30: Stemrecht 1. Op de algemene vergadering geeft ieder
aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende
de aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten,
worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering vertegenwoordigd is. 3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten
hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele
persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. In geval
van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening
Luik B
van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze
aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. In geval van splitsing van
het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan
verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. … Artikel 33: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 juli en eindigt op 30 juni van het volgend jaar. Op de
laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de
inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Artikel 34: Bestemming
van de winst De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van
die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het
reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De
aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. Artikel 35: Uitkering van dividenden
en interimdividenden De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de
raad van bestuur aanduidt. Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar
waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid
verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering
van voorschotten op dividenden te beslissen. … Artikel 36: Benoeming van de vereffenaars Bij
ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien
er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering
bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene
vergadering geschiedt de vereffening door de raad van bestuur dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 37: Bevoegdheden van de vereffenaars De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen
vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van
stemmen. Artikel 38: Wijze van vereffening Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van
vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het
netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze
verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens
over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van
gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop
niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate
van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen. … ACHTSTE BESLUIT De algemene
vergadering besluit  a) vanaf heden de huidige bestuurder, de Heer Bert Bruyneel, …, wonende te
8570 Ingooigem, Blommestraat 11, ontslag te geven uit zijn functie als bestuurder en gedelegeerd
bestuurder. b) vanaf heden de Heer Marc Bruyneel, …, wonende te 8790 Waregem,
Zuiderpromenade 17 bus 0021, ontslag te geven uit zijn functie als bestuurder en gaat onmiddellijk
over tot zijn herbenoeming als bestuurder vanaf heden, hier aanwezig en die aanvaardt. c) de Heer
Hannes Bruyneel …, wonende te 8573 Tiegem, Sterrestraat 15, te benoemen vanaf heden als
bestuurder, hier aanwezig en die aanvaardt. Hun mandaat is kosteloos, tenzij andersluidende
beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende
jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening
van hun mandaat. NEGENDE BESLUIT De algemene vergadering verklaart dat het adres van de
zetel is gevestigd te 8573 Tiegem, Sterrestraat 15. TIENDE BESLUIT a) Tenslotte draagt de
algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat. Zij
besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende Notaris om de coördinatie van de statuten op te
maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het derde besluit, en voor de neerlegging
daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier. b) De vergadering beslist volmacht te verlenen aan:
de Heer Fabrice Schepens, of een door hen aangestelde persoon, met de macht om afzonderlijk te
handelen en de macht om in-de-plaats te stellen, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te
vertegenwoordigen teneinde alle noodzakelijke stappen te ondernemen bij griffie van de
ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank voor Ondernemingen de
sociale verzekeringsfondsen, en alle (fiscale) administraties waaronder de Belasting over te
Toegevoegde Waarde, teneinde aldaar alle aanvragen, wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren. … RAAD VAN
BESTUUR Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met
het oog op de benoeming van de voorzitter en de afgevaardigd (gedelegeerd) bestuurder. Bij
eenparigheid van stemmen beslist de raad: - te benoemen tot voorzitter de Heer BRUYNEEL Marc,
voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.- te benoemen tot afgevaardigd (gedelegeerd)
bestuurder de Heer BRUYNEEL Marc, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Luik B
Zijn mandaat is kosteloos, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering. …
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
HIERMEE TEGELIJK NEERGELEGD: expeditie van de akte dd 21/12/2021, met coördinatie van de
statuten en verslag bestuursorgaan
Notaris Ignace Demeulemeester te Anzegem