Ondernemingsnr : 0687801957
Naam
(voluit) : Veca
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Spinnerij 9
 : 9950 Lievegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Pol Vanden Broecke, notaris te Evergem, Ertvelde,
te registreren, blijkt dat is samengekomen op 14/08/2019: de Buitengewone Algemene Vergadering
der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VECA", met
maatschappelijke zetel te 9950 Lievegem, Spinnerij 9, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent
BE0687.801.957 ., dat geheel het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was en dat, met
eenparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen werden genomen:
“Eerste agendapunt/beslissing
De vergadering besluit de bestaande honderd aandelen om te ruilen in honderd zesentachtig
aandelen, zodat de bestaande honderd aandelen worden gesplitst en omgeruild voor
honderdzesentachtig nieuwe aandelen, de welke allen gelijk zijn. Deze aandelen worden
toegewezen aan de bestaande vennoten overeenkomstig hun huidig aandelenbezit
(…)
Tweede agendapunt/beslissing
2.1. Nadat de huidige vennoten kennis hebben genomen van financiële en boekhoudkundige
toestand van de onderhavige vennootschap en de uitgifte van nieuwe aandelen en de gevolgen
daarvan ten aanzien van de bestaande aandelen, zo onder meer inzake winstverwatering, beslissing
tot:
- verhoging van het kapitaal van met een som van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00),
welke som volledig als kapitaal wordt geboekt, door inbreng in speciën om het te brengen van
achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op eenendertigduizend euro (€ 31.000,00)
- waarbij honderdvierentwintig (124) nieuwe aandelen, uitgegeven zonder vermelding van hun
nominale waarde, welke aandelen volledig gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, en allen
dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen en in de winst zullen delen
vanaf heden en dit tegen een pari kapitaalswaarde van 1/186ste van het huidig kapitaal of honderd
euro (€ 100,00) per aandeel en zonder enige uitgiftepremie (noch positief noch negatief), waarbij
ieder nieuw aandeel volledig wordt volgestort.
Stemming: deze beslissing wordt goedgekeurd met eenparigheid van alle stemmen
2.2. Verzaking aan het voorkeurrecht
Na door de ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de termijn waarbinnen het voorkeurrecht
kan worden uitgeoefend en de gevolgen van de verzaking aan het voorkeurrecht, zo onder meer de
winstverwatering en stemrechtverwatering van de bestaande aandelen, en na kennisname van de
financiële en boekhoudkundige toestand van de vennootschap :
- verklaart de heer Tom VERDEGEM, te verzaken aan het voorkeurrecht welke hij bezit ten aanzien
van de nieuw te creëren aandelen en dit ten voordele van:
(…)
- verklaart mevrouw Camy VERDEGEM, te verzaken aan het voorkeurrecht welke zij bezit ten
aanzien van de nieuw te creëren aandelen en dit ten voordele van:
(…)
2.3. Inschrijving en verwezenlijking van de kapitaalverhoging - toekenning der aandelen
Luik B
Na kennis te hebben genomen van de financiële en boekhoudkundige toestand van de onderhavige
vennootschap, zijn alhier tussengekomen:
2.3.1. (…) voornoemd, de welke verklaart
- in te schrijven op tweeënzestig (62) nieuw te creëren aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde, welke aandelen volledig gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, en allen dezelfde
rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen en in de winst zullen delen vanaf
heden en dit tegen een pari kapitaalswaarde van 1/186ste van het huidig kapitaal of honderd euro (€
100,00) per aandeel en zonder enige uitgiftepremie (noch positief noch negatief), waarbij ieder nieuw
aandeel volledig wordt volgestort
- hiervoor een som in te brengen in speciën van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), welke
inbreng volledig werd volgestort.
2.3.2. (…), voornoemd, de welke verklaart
- in te schrijven op tweeënzestig (62) nieuw te creëren aandelen, zonder vermelding van nominale
waarde, welke aandelen volledig gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, en allen dezelfde
rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen en in de winst zullen delen vanaf
heden en dit tegen een pari kapitaalswaarde van 1/186ste van het huidig kapitaal of honderd euro (€
100,00) per aandeel en zonder enige uitgiftepremie (noch positief noch negatief), waarbij ieder nieuw
aandeel volledig wordt volgestort
- hiervoor een som in te brengen in speciën van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), welke
inbreng volledig werd volgestort.
Voormelde ingebrachte gelden werden ten bedrage twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00)
vóór heden gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap blijkens bewijs van
storting op de rekening BE28 0018 6836 7520 afgeleverd door de Naamloze vennootschap BNP
PARIBAS FORTIS, welk bewijs door ons, notaris, zal bewaard worden, zodat de som van
twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) thans ter beschikking is van de vennootschap.
2.3.3. Als vergoeding voor voormelde inbrengen in geld, worden de honderdvierentwintig (124) nieuw
gecreëerde aandelen, zonder vermelding van hun nominale waarde, welke aandelen volledig gelijk
zijn aan de bestaande aandelen, en allen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande
aandelen en in de winst delen vanaf heden, toebedeeld, als volgt:
(…)
Alle vennoten verklaren zich unaniem akkoord met bovengemelde inschrijving en volstorting op de
kapitaalverhoging, de uitgifte honderdvierentwintig (124) nieuw gecreëerde aandelen op naam, welke
aandelen volledig gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, en allen dezelfde rechten en
voordelen bieden als de bestaande aandelen, waarbij onder meer elk aandeel recht geeft op één (1)
stem en welke in de winst zullen delen vanaf heden, alsmede met de toebedeling ervan als
voormeld.
(…)
2.4. Vaststelling van de kapitaalverhoging
Tengevolge van het voorgaande, stelt de vergadering vast en verzoekt zij mij notaris te akteren dat:
- het geplaatst maatschappelijk kapitaal werd verhoogd van achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) tot eenendertigduizend euro (€ 31.000,00).
- honderdvierentwintig (124) nieuw gecreëerde aandelen op naam werden uitgegeven, welke
aandelen volledig gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen.
(…)
2.5. aanpassing der statuten
Ingevolge voormelde beslissingen, aanpassing van artikel 5 der statuten om het in overeenstemming
te brengen met het nieuw bedrag van het maatschappelijk kapitaal, zodat artikel 5 der statuten
voortaan zal luiden als volgt:
“Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenendertigduizend euro (€
31.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdentien (310) gelijke aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend één/ driehonderdentiende
(1/310de) van het maatschappelijk kapitaal”
(…)
Derde agendapunt/beslissing
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen
aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de
datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
(…)
Vierde agendapunt/beslissing
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de
Luik B
rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst
aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de
vennootschap, hetzij eenendertigduizend euro (€ 31.000,00), van rechtswege omgezet worden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen (1).
(…)
Vijfde agendapunt/beslissing
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
waaronder inbegrepen de aanpassing van het voorwerp van de vennootschap waartoe zopas beslist
werd.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“ Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1 - Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap onder de naam: “Veca”.
(…)
Artikel 2 – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(…)
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen
rekening, evenals in naam en voor rekening van derden :
- Het ontwikkelen en op de markt brengen van voeding, dranken en producten in de meeste ruime
zin;
- Het uitwerken van verkoopsnetwerken, inclusief franchising;
- Het produceren, herstellen, importeren, kopen, verkopen, exporteren, financieren, verhuren en
handelen of verhandelen van, elk soort accessoire, artikel, apparaat, bedrijf,
machine, werktuigen, goederen, producten, eigendommen rechten of zaken van eender welke
beschrijving die gebruikt of verhandeld worden door het bedrijf in relatie met elk van
zijn objecten.
- Verkoopsactiviteiten, zowel online als niet-online of op een fysieke plaats, waar ook ter wereld, van
elk soort accessoire, artikel, apparaat, bedrijf, machine, werktuigen, goederen, producten,
eigendommen rechten of zaken van eender welke beschrijving die gebruikt of verhandeld warden
door het bedrijf in relatie met elk van zijn objecten.
- Het organiseren van evenementen, incentives, recepties, sociale, culturele en culinaire activiteiten,
eventueel ter ondersteuning van de verkoop van de eerder vernoemde producten en diensten.
- Het organiseren, deelnemen aan en inrichten van cursussen, seminaries en voordrachten op
allerhande gebied.
- Import en export van food en non-food goederen
- Het uitbaten van een winkel, magazijn, club, café, brasserie of eender welke andere fysieke
verkoopplaats waar alle eerder genoemde activiteiten, producten, diensten, etcetera kunnen worden
aangeboden of georganiseerd.
- De vennootschap mag uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening het uit haar activiteiten
voortkomende patrimonium in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden. Zij
mag haar patrimonium uitbreiden door alle onroerende goederen, zowel in volle eigendom als in
vruchtgebruik en/of blote eigendom, alle onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en
opstalrechten en alle roerende goederen als investering verwerven, beheren, in stand houden en
valoriseren; beheer wordt in deze zin verstaan dat aankoop, verhuring, uitrusting, verbouwing en
vervreemding toegelaten zijn in zoverre zij nuttig of noodzakelijk zijn of bijdragen tot een meer
gunstige samenstelling van het vennootschapspatrimonium.
Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals onder meer
haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen in pand stellen.
- De vennootschap mag aan haar bedrijfsleiders en/of werknemers gratis woonst verlenen.
- De vennootschap mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie,
inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken,
ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een zelfde gelijkaardig of samenhangend
doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.
- De vennootschap mag voorts deelnemen in, het voeren van beheer en administratie over en het
financieren en samenwerken met andere ondernemingen, vennootschappen, en rechtspersonen.
- Zij mag tevens om het even welke handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking
van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.
Luik B
- De vennootschap mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder
voorbehoud van eventuele internationale bepalingen ter zake.
- Algemene dienstverlening in de meest ruime zin.
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf haar oprichting.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5 - Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdentien (310) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 - Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap
van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
eenendertigduizend euro (€ 31.000,00)
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de
uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen
vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
(…)
Artikel 10 - Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
(…)
Artikel 12 – Benoeming - ontslag
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan een of meer personen al dan niet
aandeelhouder.
(…)
De bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te
stellen.
De aftredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders verstrijkt
onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, die tot de nieuwe benoeming
is overgegaan.
In de mate de bestuurders benoemd worden door de aandeelhouders zonder vaststelling van
tijdsduur, wordt de benoeming geacht te zijn voor onbepaalde duur tot aan de herroeping van het
mandaat door de algemene vergadering van de aandeelhouders.
Artikel 13 – Externe vertegenwoordigingsmacht
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Artikel 14 – Interne bestuursbevoegdheid
Eén bestuurder
Indien er slechts één bestuurder is, is deze bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met
uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd
is.
Meerdere bestuurders
    1.  er meer dan één bestuurder is, vormen deze een college.
De bestuurders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om gezamenlijk alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijke doel, met
uitzondering van die handelingen waartoe volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
(…)
Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid der
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer
onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden
niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen is de voorstel verworpen.
(…)
Tegenstrijdigheid van belangen
    1.  bij een verrichting of een beslissing de bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang
van vermogensrechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, dient de wettelijk
Luik B
voorziene regeling nageleefd te worden.
Artikel 15 – Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte
volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht.
Artikel 16 - Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering
anders beslist. In dit laatste geval kan de algemene vergadering aan de bestuurder, onverminderd de
vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging toekennen waarvan het bedrag elk jaar door de
algemene vergadering wordt vastgesteld.
(…)
Artikel 18 - Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder
jaar worden bijeengeroepen op de tweede zondag van de maand mei om twintig uur (20u). Indien die
dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen
en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging
van de statuten inhoudt.
(…)
Artikel 19 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(…)
Artikel 21 – Stemrecht – beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
(…)
Artikel 24 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
(…)
Artikel 26 - Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
(…)
Artikel 27 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 28 - Verdeling bij vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Luik B
(…)
Artikel 30 - Diversen
(…)
- Alle aandeelhouders, bestuurders, eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats
in het buitenland hebben, doen woonstkeuze in de zetel van de vennootschap waar hen alle
dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van
de vennootschap.
(…)
Vierde agendapunt/beslissing
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot de (her)benoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur van volgende personen, met ingang van heden:
- De heer VERDEGEM Tom Gustaaf Martin, wonende te 9940 Evergem, Kromvelde 15, alhier
aanwezig en die aanvaardt, wiens mandaat op heden is onbezoldigd,
- Mevrouw VERDEGEM Camy Ann, wonende te 9940 Evergem, Wittemoer 60, alhier aanwezig en
die aanvaardt, wiens mandaat is bezoldigd
- mevrouw JACOBS Nathalie Niki Henriette Camille, wonende te 9940 Evergem, Zandstraat 11,
alhier aanwezig en die aanvaardt, wiens mandaat op heden is onbezoldigd
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
(…)
Vijfde agendapunt/beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9950 Lievegem,
Spinnerij 9.
(…)
Zevende agendapunt/beslissing
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.
(…)
Achtste agendapunt/beslissing
De vergadering verleent aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Vanden
Broecke Pol, notarisvennootschap”, te Evergem, Ertvelde, alle machten om de gecoördineerde tekst
van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie
van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
…”
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Pol Vanden Broecke
 
Tegelijk wordt hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal
- historiek der vennootschap en coördinatie der statuten