Ondernemingsnr : 0446685295
Naam
(voluit) : BLAIREAUX AGRO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kasteelstraat 11
 : 3793 Voeren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken,
die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Joossens", met zetel te 3620
Lanaken, Europaplein 59, op 19 april 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap “BLAIREAUX AGRO”, onder meer de volgende
beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
eerste BESLUIT – ONDERWERPING AAN BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.
tweede besluit – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering beslist de regeling in verband met overdracht van aandelen te wijzigen
zoals hierna in de statutentekst opgenomen.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
(UITTREKSEL)
“Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam
"BLAIREAUX AGRO".  
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig
gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad
van bestuur of de enige bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de
eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag
geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder of de raad van bestuur,
administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen
wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder of raad van bestuur,
exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap  
De vennootschap heeft tot voorwerp:
A. Het beheer, de handel in, het kopen en verkopen van, het huren en verhuren van, het leasen, in
leasing geven van, de huurkoop van roerende en onroerende goederen, dit alles in de meest ruime
Luik B
zin van het woord, en verder ondermeer:
-Het beleggen in roerende en onroerende waarden;
-Het in borg geven van deze goederen;
-Alle daden in verband met het beheer van roerende en onroerende goederen.
B. De uitbating van een land- en tuinbouwbedrijvigheid, dit alles in de meest ruime zin van het woord,
en verder ondermeer:
-Aan- en verkoop van, in- en uitvoer van en verwerking van producten afkomstig uit enige land- of
tuinbouwbedrijvigheid en alle mogelijke randactiviteiten;
C. Bosbouw, exploitatie en onderhoud van bossen, graslandbeheer en landschapsbeheer in de
meest ruime zin van het woord;
D. Onderneming in veeteelt, het houden van vee en de handel in vee;
E. Het uitvoeren van loonwerken in de ruimste zin van het woord en vooral gericht op de bos-, land-,
tuin- en wijnbouwsector voor rekening van bosbouwers, landbouwers, tuinbouwers, wijnbouwers en
de industrie en overheid
F. Wijnbouw in de meest ruime zin van het woord, en verder ondermeer:
-Teelt van druiven;
-Vervaardigen van wijn uit druiven, wat ondermeer omvat:
*De vervaardiging van wijn uit verse druiven, zoals tafelwijn, landwijn als wijnen met een beschermde
oorsprongsbenaming;
*De vervaardiging van mousserende wijn;
*De vervaardiging van wijn uit geconcentreerde druivenmost;
*Het mengen, zuiveren en bottelen van wijn;
-Detailhandel en groothandel in wijnen en geestrijke dranken;
G. Vervaardigen van likeuren en gedistilleerde dranken uit onder andere fruit en granen. Detail- en
groothandel in likeuren en gedistilleerde dranken;
H. Het brouwen van bieren en speciaal bieren. Detail- en groothandel in bieren en speciaal bieren;
I. Alle mogelijke activiteiten in verband met landgoed- en hoevetoerisme, waaronder
verblijfaccommodatie;
J. Voortbrengen van en aan- en verkoop van hoeve-, landgoed- en streekproducten;
K. Ontwikkeling en beheer van natuur alsmede het bevorderen van biodiversiteit; en
L. Bevorderen van educatie op het gebied van de hierboven beschreven voorwerp middels het
organiseren van cursussen, excursies, workshops en het verrichten van publicaties.
Bovengenoemd voorwerp kan worden gerealiseerd onder eigennaam en/of handelsnaam c.q.
merknaam.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt
voorkomen, zowel in het binnen- als in het buitenland.
De vennootschap mag alle bewerkingen en verrichtingen doen van commerciële, industriële,
financiële, burgerlijke, roerende of onroerende aard, die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de
uitbreiding of de bevordering van haar voorwerp.
De vennootschap mag zelfs, zowel in België als in het buitenland bij middel van inbreng, versmelting,
inschrijving of andere wijze deelnemen in vennootschappen of ondernemingen die een soortgelijk of
aanverwant voorwerp beogen of daarmee in verband staan.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II. KAPITAAL
Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt zes miljoen zeshonderd vijftien duizend achthonderd vijfentwintig euro
vijfenzeventig cent  (€ 6.615.825,75), vertegenwoordigd door tweeëntwintig duizend negenhonderd
zesenvijftig (22.956) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.  
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
A. Bepalingen enkel van toepassing in het geval van een raad van bestuur
Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet
aandeelhouders, raad van bestuur genoemd. De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste
drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad
van bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
Luik B
worden door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die elk afzonderlijk
optreden.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
B. Bepalingen enkel van toepassing in het geval van een enige bestuurder
Artikel 22. Enige bestuurder
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Artikel 23. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 25. Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar machten.
Titel VI. Algemene vergadering
Artikel 28. Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vijftiende van de maand juni om
achttien uur (18u00). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering
plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
Artikel 29. Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 33. Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Artikel 34. Schriftelijke algemene vergadering – deelname op afstand
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 35. Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Titel VII. Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 38. Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
hetzelfde jaar.
Artikel 39. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de van de raad van bestuur of de enige bestuurder.
Artikel 40. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Luik B
Aan het bestuursorgaan wordt tevens de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid
en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.
Titel VIII. Ontbinding – Vereffening
Artikel 41. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is
voldaan en voor gezegde procedure wordt geopteerd, zijn, benevens de wettelijke en statutaire
regels ter zake, de in de artikel 42 en 43 vermelde regels voor de ontbinding en vereffening van
toepassing.
Artikel 42. Vereffenaars
De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering en hun benoeming wordt, in
voorkomend geval,  ter bevestiging of homologatie voorgelegd aan de Voorzitter van de bevoegde
rechtbank.
De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die
hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.         
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, in voorkomend geval,  het plan
voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de
bevoegde rechtbank.
Artikel 43. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel IX. Diverse bepalingen
Artikel 46. Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou
zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met
de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.”
derde besluit – ONTSLAG EN BENOEMING
§ 1. Ontslag
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurder, te weten:
    1.  De heer DASSEN Peter, voornoemd, wonende te 3793 Voeren (Teuven), Kasteelstraat 11, in
de hoedanigheid van bestuurder en gedelegeerd bestuurder;
    2.  De naamloze vennootschap “HOOGBOSCH PROPRIÉTÉ BELGE”, met maatschappelijk zetel
te 3793 Teuven, Kasteelstraat 11, met ondernemingsnummer BE 0401.291.275, RPR Antwerpen,
afdeling Tongeren, met als vaste vertegenwoordiger de heer DASSEN Peter, voornoemd, in de
hoedanigheid van bestuurder;
    3.  De naamloze vennootschap “CLAUMAT”, met maatschappelijke zetel te 3793 Teuven,
Kasteelstraat 11, met ondernemingsnummer BE 0422.250.995, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren
met als vaste vertegenwoordiger de heer DASSEN Peter, voornoemd, in de hoedanigheid van
bestuurder;
    4.  Mevrouw DASSEN Claudia, wonende te 3793 Teuven (Voeren), Kasteelstraat 9, in de
hoedanigheid van bestuurder.
ontslag te geven uit hun respectievelijke functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders en gedelegeerd bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat.
§ 2. Benoeming
Worden meteen daaropvolgend benoemd tot niet-statutaire bestuurders, voor de duur van 6 jaar met
ingang van heden:
1) De heer DASSEN Peter, wonende te 3793 Voeren (Teuven), Kasteelstraat 11;
2) Mevrouw DASSEN Claudia, wonende te 3793 Voeren (Teuven), Kasteelstraat 9;
De bestuurders verklaren het mandaat te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door
enig besluit of verbodsbepaling die zich daartegen verzet.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering zal beslissen over de al dan niet bezoldiging van het mandaat van de
bestuurders.
§ 3. Aanstelling gedelegeerd bestuurder
Luik B
En meteen daarop volgend beslist de raad van bestuur, met ingang van heden, te herbenoemen tot
gedelegeerd bestuurder: de heer DASSEN Peter, wonende te 3793 Voeren (Teuven), Kasteelstraat
11.
§ 4. Vertegenwoordiging
Wanneer er meerdere bestuurder zijn, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten
rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder of door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden.
Wanneer er slechts één bestuurder is, kan de enige bestuurder de vennootschap jegens derden en
in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigen.
VIERDE Besluit – ADRES VAN DE ZETEL
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3793 Voeren
(Teuven), Kasteelstraat 11.
VIJFDE BESLUIT – VOLMACHT
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de
bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
 
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Samen hiermee neergelegd:
    •  afschrift van de akte van de algemene vergadering
    •  gecoördineerde statuten