Ondernemingsnr : 0400711849
Naam
(voluit) : Exploitatie voor Onroerende Goederen Virginie
(verkort) : Immo Virginie
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Stokkelse steenweg 22
 : 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN,
WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Aux termes d’un procès-verbal du 22 novembre 2023, reçu par le notaire Stefan Vangoetsenhoven à
Bertem, s’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à
responsabilité limitée « EXPLOITATIE VOOR ONROERENDE GOEDEREN VIRGINIE ». L’
assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibiéré, prend les résolutions suivantes à l’
unanimité des voix.
 
1. Première résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés
et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’adapter
les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
 
2. Deuxième résolution
Comme conséquence de la résolution précédente, l’assemblée générale décide d’adopter des
statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des
associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit
(extrait):
 
Nom et forme
La société revêt la forme d’une société anonyme.
Elle est dénommée « EXPLOITATIE VOOR ONROERENDE GOEDEREN VIRGINIE » ou en abrégé
« IMMO VIRGINIE ».
Les deux dénominations peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
 
Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles Capitale.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs,
agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’
exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime
linguistique applicable à la société.
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la
région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en
résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
 
Objet
la société a pour objet :
L'achat, la vente et l'exploitation de tous immeubles bâtis ou non bâtis, l'échange, la location ou
l'affermage, la prise d'option, la poursuite de l'exploitation, même la participation à toutes entreprises
industrielles et tout ce qui s'y rapporte, directement ou indirectement.
Cette description est énumérative et non limitative.
La société peut faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et
immobilières de nature à favoriser directement ou indirectement la réalisation de son objet social.
Elle peut participer par voie de souscription, d'apport, de fusion, d'absorption, de coopération,
d'intervention financière ou de convention à toutes autres sociétés, institutions ou entreprises belges
ou étrangères, sans distinction, constituées ou à constituer, dont l'objet social est similaire, connexe,
relié ou analogue au sien ou dont la participation ou la coopération peut contribuer à la réalisation de
son objet.
Elle peut se porter garante en faveur des mêmes sociétés ou accorder sa garantie, agir comme son
agent ou son représentant, accorder des avances, des prêts, des hypothèques ou d'autres sûretés.
Cette énumération n'est pas limitative de sorte que la société peut accomplir tous les actes qui
peuvent contribuer d'une manière ou d'une autre à la réalisation de son objet social.
Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
 
Apports
Le capital est fixé à soixante-huit mille neuf cent quatorze euros quarante cents (€ 68.914,40).
Il est représenté par quatre cent quarante (440) actions avec droit de vote, d’une valeur nominale de
cent cinquante-six euros soixante-deux cents (€ 156,62) chacune.
 
Composition du conseil d’administration
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins 1 membre et 5
membres au plus. Toutefois, dans les cas prévus par la loi, la composition du conseil d’administration
peut être limitée à deux membres.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour six ans au plus.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif au
mandat de chaque administrateur.
L’assemblée générale ne peut fixer de délai de préavis ni d’indemnité de départ.
Les administrateurs sortants sont rééligibles.
Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas réélus, cesse immédiatement après l’
assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au
conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son
mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait
été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable.
Lorsque la place d’un administrateur devient vacante avant la fin de son mandat, les administrateurs
restants ont le droit de coopter un nouvel administrateur.
La première assemblée générale qui suit doit confirmer le mandat de l’administrateur coopté. En cas
de confirmation, l’administrateur coopté termine le mandat de son prédécesseur, sauf si l’assemblée
générale en décide autrement. À défaut de confirmation, le mandat de l’administrateur coopté prend
fin après l’assemblée générale, sans que cela porte préjudice à la régularité de la composition de l’
organe d’administration jusqu’à cette date.
Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président.
Le conseil peut également nommer un vice-président.
En cas d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président ou, à défaut de vice-
président, par un autre administrateur désigné par ses collègues, ou à défaut d’accord, par le plus
âgé des administrateurs présents
 
Assemblée générale
L’assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier juin à dix-huit (18h) heures. Si ce
jour est un dimanche ou un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à la
même heure.
 
Exercice social
L’exercice social commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.
 
Affectation des bénéfices
Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales.
Au moins cinq pour cent est prélevé de ce bénéfice pour la création de la réserve légale. Cette
obligation prend fin lorsque le fonds de réserve atteint un-dixième du capital social. L’obligation renaît
si la réserve légale est entamée, jusqu’à ce que le fonds de réserve ait à nouveau atteint un-dixième
du capital social.
L’affectation du solde des bénéfices est déterminée par l’assemblée annuelle statuant à la majorité
des voix, sur proposition du conseil d’administration.
 
3. Troisième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction de l'administrateur actuel, mentionné ci-
après, et procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non
statutaire pour une durée de 6 ans:
- Madame dE BACKER Gwendoline Isabelle, demeurant à 1030 Schaerbeek, Rue Fernand Séverin
60, ici présente et qui accepte comme administrateur et aussi comme administrateur déléguée;
- Madame dE BACKER Léa, demeurant à 3090 Overijse, Nieuwland 15, ici présente et qui accepte ;
- Monsieur DE BACKER Louis,demeurant à 1410 Waterloo, Boulevard de la Cense 97, ici présent et
qui accepte.
L’administrateur fait élection de domicile au siège de la société pour toutes les affaires relatives à l’
exercice de ce mandat.
Leur mandat est gratuit sauf si l’assemblée générale choisi autrement.
L'assemblée générale donne décharge complète et entière aux administrateurs démissionnaires
pour l’exécution de leur mandat.
 
4. Quatrième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à 1200 Bruxelles,
Stokkelsesteenweg 22.
 
VOTE
Les résolutions qui précèdent ont été prises successivement et séparément adoptées, article par
article le cas échéant, à l’unanimité des voix.
 
Notaire Stefan Vangoetsenhoven