Ondernemingsnr : 0832013936
Naam
(voluit) : CARGOLOGIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Noorderlaan 121
 : 2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte opgemaakt door notaris Patrick Knevels te Mortsel op negen oktober tweeduizend
twintig, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze
vennootschap CARGOLOGIN, gevestigd te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 121, opgericht bij akte
verleden voor ondergetekende notaris Patrick Knevels op zestien december tweeduizend en tien,
gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van negenentwintig december nadien onder
nummer 10189364, waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij akte verleden
voor ondergetekende notaris Patrick Knevels te Mortsel zesentwintig december tweeduizend
achttien, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van eenendertig december nadien
onder nummer 18343469, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen en hebbende als
BTW- en ondernemingsnummer (0)832.013.936, met eenparigheid van stemmen volgende
beslissingen heeft genomen:
1. * Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (hierna “WVV”):
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend
negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon
is gevestigd.
3. Toevoeging van een handelsbenaming “Carlogistix” naast de maatschappelijke benaming.
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen.
STATUTEN:
Hoofdstuk I: Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel-l: naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
De vennootschap heeft als naam: “Cargologin”.
Zij kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: “Carlogistix”
Artikel 2: zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De zetel mag bij beslissing van het bestuursorgaan worden overgebracht naar iedere andere plaats
in België, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot
een wijziging van de taal van de statuten. Desgevallend is uitsluitend de algemene vergadering
bevoegd om de zetel te verplaatsen en de taal van de statuten te wijzigen.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en
exploitatiezetels, bijkantoren en ---depots in België of het buitenland oprichten.
Artikel 3: voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Het kopen, verkopen, controleren, laden, lossen, wegen, meten, bemonsteren, stapelen en stouwen
Luik B
van allerhande goederen en koopwaren en handelsgoederen; alle bewerkingen van stouwerij; het
bevrachten, charteren, laden en lossen van schepen, wagens en wagons; het vervoeren en
bewerken op straat, in magazijnen en stapelplaatsen van alle goederen en koopwaren; alle
verrichtingen van ontvangst, bewaking, aflevering, controle en bevrachting, verzekering en
verzending (onder andere commissionair - expediteur, bij vervoer, vervoercommissionair en
vervoermakelaar); het regelen en controleren van magazijnwerk evenals het uitbaten van
stapelhuizen, het huren, verhuren, aankopen, verkopen, oprichten van alle getuig en inrichtingen of
gebouwen die daartoe dienstig of nuttig zijn; het leveren van alle diensten inzake opslag en transport
van alle goederen, met alle vervoersmiddelen en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houdt; de groothandel, in- en uitvoer, doorvoer van en in goederen allerhande; nationaal en
internationaal vervoer over de weg, per boot of vliegtuig door derden.
- Het verlenen van diensten (onder andere consultancy) aan ondernemingen op het gebied van
vervoer van goederen en / of personen.
- Groot- en kleinhandel, import en export, koop en verkoop, het huren en verhuren van diverse
goederen, tussenpersoon in de handel.
- Het uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, verbouwing, de
binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen,
alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het
productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
- Het uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en
rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder
het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties,
staatsfondsen;
- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te
richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
ondernemingen; het stimuleren, de planning en de coördinatie van de ontwikkeling van de
vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun
beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en
financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- Het management en beheer verrichten van verbonden en niet verbonden ondernemingen.
Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed
handelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk
voorwerp of deze activiteiten haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.
De vennootschap zal de leiding en toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of
anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan al dan niet aanverwante
ondernemingen en dochtervennootschappen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving,
deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of nog op
te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het
maatschappelijk voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk
voorwerp te bevorderen.
Zij mag zich tevens borg stellen voor de goede afloop van verbintenissen door haarzelf of door
derden aangegaan.
Alle activiteiten van de vennootschap kunnen gebeuren zowel voor eigen rekening als voor rekening
van derden, voor zover hiervoor niet anders werd bepaald.
De vennootschap is eveneens gerechtigd alle commerciële, financiële, roerende en onroeren-de
verrichtingen te doen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of die de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen of vergemakkelijken, dit alles zowel in het binnen- als in
het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden, als tussenpersoon of bij
deelneming in andere vennootschappen.
Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.
Artikel 4: duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf zestien december tweeduizend en tien.
Hoofdstuk II: Kapitaal- Inbrengen – Aandelen
Artikel 5: kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderd vijfenzeventigduizend euro
vertegenwoordigd door zevenhonderd tachtig aandelen zonder uitgedrukte nominale waarde.
Het is volledig volgestort.
Artikel 6: kapitaalverhoging en -vermindering
Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering, volgens de regels
Luik B
gesteld voor de wijziging van de statuten en met inachtneming van de overige wettelijke en statutaire
bepalingen.
De uitgegeven aandelen moeten volledig en onvoorwaardelijk zijn geplaatst.
Zij worden uitgegeven onder, boven of met de fractiewaarde van de bestaande aandelen van
dezelfde soort, met of zonder uitgiftepremie. De fractiewaarde van alle uitgegeven aandelen zonder
nominale waarde van dezelfde soort is gelijk. Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt
gevraagd, moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst aangeboden worden aan de
bestaande aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen
vertegenwoordigd. Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan
de houders van aandelen van de uit te geven soort toe. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 7:
155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, tenzij de uitgifte binnen elke soort
plaatsvindt naar evenredigheid met het aantal aandelen dat de aandeelhouders binnen elke soort
bezitten. Aan de houders van aandelen van een andere soort dan de uit te geven aandelen komt
slechts een voorkeurrecht toe inzoverre de houders van aandelen van de soort waarin nieuwe
aandelen worden uitgegeven, van dit recht geen gebruik hebben gemaakt.
Het voorkeurrecht geldt onverkort bij de uitgifte van aandelen van een nieuwe soort, ongeacht het
bestaan van verschillende soorten van aandelen. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend
gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van
de inschrijving. Die termijn wordt bepaald door de algemene vergadering. De uitgifte met
voorkeurrecht en het tijdsvak waarin dat kan worden uitgeoefend wordt aangekondigd
overeenkomstig artikel 7:189 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het
voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.
B. Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering
op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke
omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden.
In de oproeping tot de algemene vergadering wordt het doel van de vermindering en de voor de
verwezenlijking ervan te volgen werkwijze vermeld.
Artikel 7: aard van aandelen en van andere effecten
De aandelen en ook de eventuele andere door de vennootschap uitgegeven effecten zijn steeds op
naam.
Zij zijn voorzien van een volgnummer.
De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register van
effecten op naam dat volgens artikel 7:28 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
moet worden gehouden.
Aan de effecthouders die erom verzoeken, wordt een certificaat van deze inschrijving afgeleverd.
Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeel-baar.
De onverdeel-de eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon
laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aande-len
verbonden zijn, opgeschort.
Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming be-reikt worden, dan kan de bevoegde rechter
op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoe-men om de betrok-ken
rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.
Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten,
inbegrepen het stem-recht, uitgeoefend door de vruchtgebrui-ker(s), behoudens andersluidende
overeenkomst.
Artikel 8: Overdracht van effecten
De overdracht van effecten is vrij, tenzij uitgiftevoorwaarden of overeenkomsten perken stellen aan
de overdraagbaarheid ervan.
Hoofdstuk III: Bestuur – Controle
Artikel 9:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal
leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
Luik B
voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 10: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan
ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan
overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 11: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
 Artikel 12: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op
een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen.
Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in
persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op
elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd
gemaakt.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 13: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de
bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht  of op elke andere
wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, worden er aangehecht.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door:
de voorzitter of door ten minste twee bestuurders
Artikel 14: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
 Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurder.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurders
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
Artikel 18: controle
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de
Luik B
verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen.
De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de
leden, natuurlijke personen of rechts-personen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De
commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van
schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene
vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72
van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en
controlebevoegdheid van een commissaris.
Niettemin heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te
benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere
aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de
accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of
indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze
gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
Hoofdstuk IV: Algemene Vergaderingen
Artikel 19: bijeenroeping
De algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Indien er slechts een
aandeelhouder is, oefent hij alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.
De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, de commissaris, worden vijftien dagen
voor de vergadering door de raad van bestuur dan wel de enige bestuurder en in voorkomend geval,
door de commissaris, uitgenodigd. Zij moeten die bijeenroepen in geval van verzoek overeenkomstig
artikel 7:126 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een aankondiging die ten minste vijftien dagen vóór
de vergadering overeenkomstig artikel 7:127 §1 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen wordt geplaatst in het Belgisch Staatsblad, in een nationaal verspreid blad of op de
vennootschapswebsite en meegedeeld via het door hen meegedeelde emailadres. Wanneer alle
effecten op naam zijn, volstaat voormelde mededeling. De oproeping vermeldt de plaats waar en de
datum en het uur waarop de algemene vergadering plaatsvindt, en de agenda met opgave van de te
behandelen onderwerpen.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dient de vennootschap het
rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en
goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor
het houden van de jaarvergadering.           
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en
aan de eventuele commissarissen een kopie toegezonden van de stukken, die hen krachtens het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten worden ter beschikking gesteld. Iedere 
andere effecthouder kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene
vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een kopie van deze stukken verkrijgen.
Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan diegene die uiterlijk zeven
dagen voor de algemene vergadering heeft voldaan aan de formaliteiten door de statuten
voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na
dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.
De personen aan wie krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ter
gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden,
kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze
terbeschikkingstelling.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming dan mogen de leden van
het bestuursorgaan, de commissaris op hun verzoek van deze besluiten kennis nemen.
Artikel 20: gewone algemene vergadering
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats de vierde maandag
van de maand juni om twintig uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de
jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende aanduiding in de bijeenroeping.
Zij zal desgevallend het jaarverslag en het verslag van de commissaris (sen) horen en samen met de
jaarrekening , waaronder de balans, bespreken en een bestemming geven aan het resultaat;
eventueel bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en commissaris (sen) en
tot hun aanstelling overgaan en, in het algemeen, besluiten over al de punten op de agenda.
De jaarvergadering besluit bij meerderheid van stemmen en mag besluiten nemen ongeacht het
aantal aandelen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, behoudens wanneer de wet in een
bepaald aanwezigheidsquorum voorziet.
Luik B
Artikel 21: bijzondere en buitengewone algemene vergadering
De bijzondere algemene vergadering besluit ook steeds bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij
voor die gevallen waaromtrent andersluidende beschikkingen vermeld staan in het Wetboek van
Vennootschappen en Verengingen.
De buitengewone algemene vergadering besluit steeds met inachtneming van de bijzondere
voorwaarden inzake quorum en meerderheid voorgeschreven door het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 22: deelneming aan de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die
overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot
de algemene vergadering, als zodanig zijn ingeschreven in het register van de desbetreffende
effecten op naam. De rechten verbonden aan de effecten mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag de effecthouder nog steeds deelnemen aan de algemene
vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De bestuurders en de commissaris(sen) mogen steeds de algemene vergaderingen bijwonen.
Alle stemgerechtigde aandeelhouders kunnen in persoon of bij volmacht stemmen.
Elke aandeelhouder kan zich aldus op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen bij
volmacht door een al dan niet aandeelhouder.
De aandeelhouders kunnen ook éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid
van de algemene vergadering behoren met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten
worden verleden.
Artikel 23: verloop van de algemene vergadering
De algemene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van de voorzitter van de raad
van bestuur of, bij zijn afwezigheid of ontstentenis, onder voorzitterschap
van zijn vervanger en in geval van een enige bestuurder, door deze laatste.
De voorzitter kan een secretaris aanstellen die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.
De vergadering kiest, indien gewenst, twee stemopnemers.
Deze personen vormen het bureau.
Vóór de zitting wordt geopend wordt een aanwezigheidslijst opgesteld; het bureau verifieert deze
aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldige
samenstelling hiervan.
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, alle algemene vergaderingen, dus zowel de
jaarvergadering als alle andere algemene vergaderingen, één enkele
keer drie weken uit te stellen.
Dergelijke verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.
Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen met dezelfde agenda
binnen de termijn van drie weken.
De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van
de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering.
De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over
de uitgestelde agendapunten.
Het bestuursorgaan zal uitzonderlijk dit uitstelrecht niet mogen toepassen wanneer de vergadering
werd samengeroepen op verzoek van de commissaris (sen) hetzij verplicht op verzoek van de
aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:126 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij op
de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt
besloten.
Aandeelhouders die een punt op de agenda van de jaarvergadering willen doen plaatsen, moeten
tenminste een vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen en hiertoe een aanvraag doen met
vermelding van de gewenste agendapunten tenminste één maand voor de datum van de
jaarvergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Stemmen gebeurt in principe mondeling tenzij het over personen gaat of de vergadering bij gewone
meerderheid beslist tot een geheime stemming.
Elke aandeelhouder kan tevens op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door
de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de
gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de
vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de
plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
Luik B
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en
ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht
kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van
een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt:
    1.  identificatie van de aandeelhouder,
    2.  aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en
    3.  voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet
genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de
vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergade-ring op de zetel toeko-men.
Artikel 24: notulen
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door
de aanwezige aandeelhouders.
Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door de enige bestuurder dan wel in
geval van een raad van bestuur door de voorzitter van de raad van bestuur of, zo er één is, door een
gedelegeerde bestuurder, of door twee bestuurders samen.
Hoofdstuk V: Boekjaar en winstverdeling
Artikel 25: boekjaar
Elk boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van hetzelfde
jaar.
Artikel 26: winstverdeling
Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de netto-
winst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming
houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Omtrent het overige zal de algemene vergadering jaarlijks soeverein besluiten mits inachtneming van
de bepalingen van artikel 7:212 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Artikel 27: interimdividenden
Het bestuursorgaan is bevoegd om, uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
interimdividenden uit te keren overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:213 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
Hoofdstuk VI: Vereffening
Artikel 28: benoeming vereffenaars
Bij ontbinding en in vereffening stelling van de vennootschap zal de vereffening geschieden door de
zorgen van één of meer vereffenaars; zij worden aangesteld door de algemene vergadering bij
gewone meerderheid die ook hun machten zal bepalen.
Indien er meerdere vereffenaars zijn, vormen zij een college.
Indien uit de staat van actief en passief bijgevoegd aan het verslag van het bestuursorgaan blijkt dat
niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, treden de vereffenaars pas in functie na
bevestiging door de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank van de benoeming door de
algemene vergadering, overeenkomstig artikel 2:84 van het Wetboek van vennootschappen.
Dergelijke bevestiging is niet vereist indien uit de staat van actief en passief blijkt dat de
vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders
die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 2:87 tot en met 2:92 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen.
De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid
beperken.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
Artikel 29: verdeling liquidatiesaldo
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat
ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste
van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
Hoofdstuk VII: Varia
Artikel 30: woonstkeuze
De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor
de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle
dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de
vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur.
Luik B
Artikel 31: gemeen recht
De statutaire bepalingen die een loutere weergave zijn van wettelijke bepalingen worden enkel
vermeld ten informatieve titel en verwerven niet het karakter van statutaire bepaling. Bij wijziging van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden deze bepalingen geacht te worden
aangepast aan de nieuwe bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te
ondertekenen.
6. Ontslagen en benoemingen:
a) Ontslag bestuurders:
1) de heer Raymond Michel VAN ACHTEREN, geboren te Antwerpen op zesentwintig januari
negentienhonderd eenenvijftig wonend te 2500 Lier, Mechelsesteenweg 408;
2) De naamloze vennootschap “EUROPEAN MARKET DEVELOPMENT" in het kort "EMD",
gevestigd te Antwerpen, Noorderlaan 121, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen
en hebbende als BTW- en ondernemingsnummer (0)436.908.487, vast vertegenwoordigd door de
heer Van Achteren;
bieden aan de vergadering hun ontslag aan uit hun functie van bestuurder met ingang van heden.
De vergadering neemt kennis van dit ontslag. De vergadering verleent, door een bijzondere
stemming, volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor hun mandaat.
b) (Her)benoeming bestuurders:
* De algemene vergadering:
- benoemt tot bestuurders: de heer Raymond Van Achteren, voornoemd.
- benoemt tot bestuurder: mevrouw Kirsten Van Achteren, geboren te Deurne op eenendertig mei
negentienhonderd zesenzeventig, wonende te 2500 Lier, Senthout 200;
alhier aanwezig en aanvaardend
* De algemene vergadering benoemt de heer Van Achteren tot voorzitter van de Raad van Bestuur,
gedelegeerd bestuurder en vaste vertegenwoordiger. 
Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van
het mandaat raken. Zij worden benoemd voor een periode van zes jaar te rekenen van heden. De
mandaten zullen behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering onbezoldigd
uitgeoefend worden.
c) Bevestiging volmachten:
De Algemene Vergadering bevestigt de bijzondere volmachten verstrekt door de Raad Van Bestuur
op elf maart tweeduizend twintig, verschenen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijftien
april nadien onder nummer 20049574.
7. Vaststelling adres van de vennootschap.
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend adres:
Noorderlaan 121 2030 Antwerpen. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, voor registratie
DE NOTARIS
Getekend Patrick Knevels
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift - coördinatie met lijst.