Ondernemingsnr : 0428804336
Naam
(voluit) : CONSULTING & PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rotselaarsebaan 24
 : 3220 Holsbeek
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Kurt Geysels, notaris te Aarschot, op 6 december
2021, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de
in hoofding genoemde vennootschap en volgende besluiten genomen werden:
Eerste besluit - Rechtsvorm
De vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van een BV heeft en dat de
“zaakvoerders” thans “bestuurders” genoemd worden.
Tweede besluit – Wijziging zetel
De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de
rechtspersoon is gevestigd.
Derde besluit – Wijziging voorwerp
a) De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan met een
verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap (art. 5:101
WVV).
De aanwezige aandeelhouders erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag. De vergadering
ontslaat de voorzitter ervan hiervan lezing te geven.
b) De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen (uitbreiding) zoals
voorgesteld in de agenda.
Voorstel om het huidige voorwerp van de vennootschap uit te breiden met volgende tekst:
o Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of bij deelneming, alle hoegenaamde
roerende en onroerende verrichtingen te doen, namelijk te kopen, verkopen, huren en verhuren,
laten bouwen, verbouwen, beheren, de binnenhuisinrichting en decoratie, de instandhouding en
valorisatie van onroerende goederen, het uitbaten en het in waarde brengen van eigendommen en
gronden, alsmede het ontwikkelen, onderhouden, verfraaien en realiseren van verkavelingen en
andere onroerende projecten.
o Het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin ondermeer begrepen het verstrekken
van technische, administratieve, financiële en commerciële bijstand en adviezen, het optreden als
tussenpersoon, agent, commissionair, enzovoort.
o Beheer van mede-eigendommen, het optreden als syndicus van privatieve eigendom, het
rentmeesterschap;
o Vastgoedmakelaar, immobiliënhandelaar;
o Bemiddeling inzake verhuring en overdracht van handelszaken.
o Het uitvoeren van studies, schattingen, expertises voor gronden, gebouwen en installaties.
o Projectontwikkeling;
o Het verlenen van adviezen en consultancy van technische, commerciële of administratieve aard; in
de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
bedrijfsorganisatie, technische materies, productie, kwaliteit en kwaliteitsbewaking, administratie,
financieel en commercieel management, verkoop, algemeen bestuur, managementvennootschap.”
Vierde besluit – Van kapitaal naar eigen vermogen
Luik B
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap achtenzestigduizend vijfhonderd
tweeënnegentig euro één cent (€68.592,01) bedraagt. Dit kapitaal werd volledig volstort en werd
samen met de wettelijke reserves krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een
onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap. De vergadering beslist echter dit
onbeschikbaar eigen vermogen om te zetten in beschikbaar eigen vermogen;
Vijfde besluit - Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande
beslissingen.
Zesde besluit - Coördinatie statuten
De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de
statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging
daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende besluit - Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de heer Paul Van den Eynde, geboren te Reet op 27 december
1954, wonend te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 30, ontslag te geven uit zijn functie van bestuurder
en geeft hem kwijting voor zijn bestuur tot op heden.
Achtste besluit - Adres van de zetel
De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres:
3220 Holsbeek, Rotselaarsebaan 24. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, leden of houders van effecten uitgegeven
door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de
vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
Negende besluit – Volmacht
Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld Boekhoud Service Secretariaat BV, Rechtstraat 10,
2570 Duffel (BE0449.279.749) aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen
vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket en de BTW
administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen
dat noodzakelijk blijkt te zijn.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.
Kurt GEYSELS, notaris te Aarschot.
Bijlage: Afschrift van de akte d.d. 06/12/2021, gecoördineerde statuten en verslag van het
bestuursorgaan.