Ondernemingsnr : 0827624289
Naam
(voluit) : Gittip
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Langendries 3/A
 : 9620 Zottegem
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE VERGADERING,
BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Caroline Van dhelsen te Kaprijke op 29 juni 2022,
geregistreerd, blijkt dat de besloten vennootschap «GITTIP», met maatschappelijke zetel te 9620
Zottegem, Langendries 3/A000, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent,
met als ondernemingsnummer 0827.624.289 een buitengewone algemene vergadering heeft
gehouden waarbij de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden aangenomen:
VERLENGING BOEKJAAR
De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen om te eindigen op 31 december 2022.
Vanaf die datum zal het boekjaar steeds een aanvang nemen op 1 januari om te eindigen op 31
december van datzelfde jaar.
WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING
De vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de laatste vrijdag
van de maand juni om zestien uur.
AANPASSEN STATUTEN AAN HET NIEUW VENNOOTSCHAPSRECHT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING SCHRAPPEN UIT DE
STATUTEN EN BESCHIKBAAR MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN
De algemene vergadering besluit om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van
23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en
deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
INBRENG SPECIËN
De vergadering vraagt kennis te nemen van de inbreng in speciën ten bedrage van 40.000,00 euro,
met uitgifte van 36 nieuwe aandelen met stemrecht die van dezelfde aard zijn en die dezelfde
rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen met stemrecht en die in de winsten zullen
delen van heden..
Er wordt uitdrukkelijk verklaard dat deze inbreng niet geboekt zal worden op een onbeschikbare
eigenvermogensrekening.
De heer Stefaan Van der Schueren verklaart deze inbreng dadelijk te volstorten, zodat, ten gevolge
van de inbreng vanaf heden een bedrag van 40.000,00 euro ter beschikking van de vennootschap is
gesteld.
De gelden zijn bij storting gedeponeerd op een bijzondere bankrekening bij de bank ING BELGIË op
naam van de vennootschap.
In naam van de vergadering en van het bestuursorgaan stelt de voorzitter stelt vast en verzoekt hij
ondergetekende notaris te acteren dat de voorgenomen inbreng ingevolge voorgaande beslissingen,
Luik B
tussenkomsten en onderschrijvingen, volledig gerealiseerd en definitief is en dat het vermogen van
de vennootschap vertegenwoordigd wordt door 41 identieke aandelen zonder nominale waarde.
AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van voorgaande beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
HERBENOEMING BESTUURDER
De algemene vergadering bevestigt voor zo veel als nodig het einde van voormeld mandaat als
zaakvoerder met ingang vanaf 31 december 2019 om 23 uur 59 minuten en zijn onmiddellijke
herbenoeming als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur vanaf 1 januari 2020 als
gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen van
de heer Stefaan Van der Schueren, wonende te 9620 Zottegem, Langendries 3/A000, verklarende dit
mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die
zich hiertegen verzet.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Caroline Van dhelsen
 
Gelijktijdig neergelegd: - uitgifte akte