Ondernemingsnr : 0861750572
Naam
(voluit) : NOV@TRIS SOLUTIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Brusselsesteenweg 173
 : 3080 Tervuren
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, BENAMING
Uit een akte verleden geassocieerde Notaris Bruno MICHAUX te Etterbeek op 19 januari 2024, de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “NOV@TRIS SOLUTIONS”,
met zetel te 3080 Tervuren, Brusselsesteenweg 173, ingeschreven in het Register van de
Rechtspersonen te Brussel met ondernemingsnummer 0861.750.572, heeft de volgende besluiten
worden unaniem genomen:
De genoemde vergadering heeft unaniem besloten:
1.    Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39 paragraaf 1, eerste en derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort
BV) te behouden.
    Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
2.    Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
De vergadering stelt vast dat het geheel van het kapitaal, hetzij ACHTTIENDUIZEND
ZESHONDERD euro (18.600,- EUR), volledig volstort is.
In toepassing van artikel 39 paragraaf 2, tweede lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij in
totaal TWINTIGDUIZEND VIERHONDERD ZESTIG euro (20.460,- EUR), van rechtswege omgezet
werden in een “statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”.
De vergadering beslist de eigen vermogens van de vennootschap beschikbaar te worden voor
uitkering.
    Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
3.    Wijziging van het voorwerp van de vennootschap
a)    Verslag 
    Met eenparigheid van stemmen wordt de voorzit¬ter door de vergadering ontslagen van het
voorle¬zen van het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, namelijk het verslag van het orgaan van bestuur dat de
voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap verantwoordt.
    De aandeelhouders erkennen kopie te hebben gekregen van dit verslag en volledig kennis ervan
te hebben.
    Geen opmerking wordt gedaan door de vergadering over dit verslag. 
b)    Uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap 
De algemene vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden tot de
volgende activiteiten en dus om artikel 10  van de huidige statuten (artikel 3 van de nieuwe statuten)
als volgt aan te passen:
1.    Informatica Services en Technologisch Advies: "De onderneming biedt advies- en
ondersteuningsdiensten op het gebied van informatica, inclusief cybersecurity, kunstmatige
intelligentie, cloud computing, de ontwikkeling van softwareapplicaties, de creatie, het beheer en het
onderhoud van computernetwerken, telecommunicatie en kennisdatabases. Deze diensten zijn
gericht op particulieren, zelfstandigen, KMO's, grote ondernemingen en de publieke sector, inclusief
het beheer, de exploitatie, de ondersteuning en het onderhoud van deze systemen. De onderneming
biedt ook gespecialiseerde opleidingen in informatica, wiskunde, wetenschappen en robotica."
2.    Inzet voor 'Green IT' en Duurzaamheid: "De onderneming verbindt zich ertoe een 'Green IT'-
aanpak te hanteren in al haar diensten, gericht op het verminderen van de ecologische voetafdruk
van haar technologische activiteiten. Dit omvat de bevordering van duurzame IT-praktijken, het
optimaliseren van energie-efficiëntie, het recycleren en verantwoord beheren van elektronisch afval,
en de integratie van ecologische oplossingen in het ontwerp en de implementatie van haar diensten
en producten."
3.    Commercialisering en Beheer van Technologische Materialen: "De onderneming is
gespecialiseerd in de levering, verkoop, verhuur, onderverhuur, ontwikkeling, uitgeven,
commercialisering, distributie, vertegenwoordiging, ontwerp, transformatie, fabricage, assemblage,
reparatie, import, export en expertise van alle goederen, producten en diensten op het gebied van
informatica en aanverwante gebieden. Dit omvat computer- of elektronisch materiaal, medisch
materiaal, industrieel materiaal, fotografie materiaal, video apparatuur, beeldreproductie apparatuur,
communicatiemateriaal, leersystemen, beheersystemen, ondersteuningen en media,
veiligheidsoplossingen, back-upsystemen en toegangssystemen, en bewakingscamera's."
4.    Creatie van Multimedia-Inhoud: "Het creëren en beheren van beeldbanken, videobanken,
audiovisuele banken, muziekbanken en reclamefilms op alle bestaande en toekomstige dragers en
media."
5.    Kantoor- en Gegevenscoderingsdiensten: "Alle kantoordiensten, secretariaat en
gegevenscodering."
6.    Innovatie en Onderzoek & Ontwikkeling: "De onderneming werkt aan het onderzoek en de
ontwikkeling van nieuwe technologieën en innovatieve oplossingen op het gebied van informatica en
technologie, gericht op het verbeteren van de efficiëntie en prestaties van haar diensten en
producten."
7.    Coaching en Professionele Training: "Coaching en de voorbereiding, organisatie en uitvoering
van stages, opleidingen en cursussen gerelateerd aan de bovengenoemde gebieden."
8.    Communicatie- en Evenementenadvies: "Alle interventies op het gebied van advies,
communicatie, public relations, creatie van beelden en artistieke evenementen."
9.    Organisatie van Evenementen: "Het organiseren van nationale en internationale evenementen,
in relatie tot het bovenstaande."
10.    Bedrijfsmanagement Consultancy: "Het verlenen van diensten aan alle natuurlijke of
rechtspersonen, openbare of privéondernemingen, van alle consultancy- en adviesdiensten op het
gebied van algemeen, administratief, financieel en logistiek bedrijfsbeheer, verkooppromotie,
marketing en marktorganisatie."
11.    Uitgebreide Dienstverlening: "Bovendien kan de onderneming de vaardigheden van al haar
specialisten ter beschikking stellen van haar klanten, om alle missies uit te voeren, zonder
beperkingen in tijd, ruimte, activiteitensectoren of aard van de diensten."
12.    Partnerschappen en Samenwerkingen: "Zij kan op alle manieren geïnteresseerd zijn in zaken,
ondernemingen of vennootschappen met een identiek, soortgelijk of verwant doel, of die bijdragen
aan de ontwikkeling van haar onderneming en haar activiteiten, grondstoffen verschaffen of de afzet
van haar producten vergemakkelijken. Zij kan alle samenwerkings-, rationalisatie-, associatie- of
andere overeenkomsten aangaan met bedrijven of ondernemingen met een geheel of gedeeltelijk
soortgelijk of verwant doel."
13.    Commerciële en Onroerend Goed Operaties: "Zij kan in het algemeen, zowel in België als in
het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende activiteiten
uitvoeren die direct of indirect verband houden met haar doel of die kunnen bijdragen aan of de
realisatie ervan kunnen bevorderen. In het algemeen kan zij elk contract sluiten, elke handeling
verrichten en elke operatie uitvoeren die, zelfs indirect en gedeeltelijk, de realisatie van haar doel of
een onderdeel daarvan kan bevorderen."
14.    Naleving en Professionele Voorwaarden: "In het geval dat de uitvoering van bepaalde
handelingen onderworpen is aan voorafgaande professionele toegangsvoorwaarden, zal de
onderneming haar acties, met betrekking tot de uitvoering van deze handelingen, ondergeschikt
maken aan de vervulling van deze voorwaarden."
15.    Beheer en Exploitatie van Onroerend Goed: "De onderneming heeft ook tot doel het beheer en
de exploitatie van de onroerende goederen van de onderneming, de vorming en het beheer van een
onroerendgoedportefeuille, inclusief de bouw, sloop, renovatie, inrichting, decoratie en valorisatie
van alle onroerende goederen; de aankoop, verkoop, verhuur, promotie, leasing, ruil en alle andere
vormen van exploitatie van alle onroerende goederen of rechten."
16.    Financiering en Borgstelling: "De onderneming heeft verder tot doel het verlenen van leningen
en voorschotten in welke vorm of duur dan ook, aan alle natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
verbonden, en het verstrekken van garanties (inclusief als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar)
voor de verbintenissen van deze personen. Zij kan in het bijzonder borg staan en elke persoonlijke
en zakelijke zekerheid verstrekken ten gunste van elke persoon of onderneming, al dan niet
verbonden."
17.    Mandaten en Vertegenwoordiging: "De onderneming kan elk mandaat (met name: bestuurder,
zaakvoerder, vereffenaar) uitoefenen binnen alle Belgische of buitenlandse rechtspersonen, in de
hoedanigheid van externe adviseur of orgaan."
    Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
4. Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen
Als gevolg van de voorgaande beslissingen beslist de algemene vergadering om volledig nieuwe
statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te nemen,
zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, noch van de andere essentiële kenmerken
van de vennootschap, doch rekening houdend met :
-    de voorafgaande beslissingen;
-    de overdracht van de zetel van de vennootschap naar haar huidig adres, besloten door het
bestuursorgaan van de vennootschap op 22 september 2018 (bekendgemaakt in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad van 24 oktober nadien onder nummer 16146430), wetende dat enkel het gewest
waarin de zetel van de vennootschap gevestigd is (namelijk, het Vlaams Gewest) voortaan vermeld
zal worden in de statuten.
    De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt :
Titel I - Rechtsvorm - Naam - Zetel - Voorwerp - Duur
Artikel 1- Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. 
Zij verkrijgt de naam « NOV@TRIS SOLUTIONS », in het kort “NOVATRIS”. 
Artikel 2 - Zetel - Elektronisch adres
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime. 
De vennootschap kan een e-mailadres hebben. Elke communicatie via dit adres door de
aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van
certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn
gebeurd.
Artikel 3 - Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
1.    Informatica Services en Technologisch Advies: "De onderneming biedt advies- en
ondersteuningsdiensten op het gebied van informatica, inclusief cybersecurity, kunstmatige
intelligentie, cloud computing, de ontwikkeling van softwareapplicaties, de creatie, het beheer en het
onderhoud van computernetwerken, telecommunicatie en kennisdatabases. Deze diensten zijn
gericht op particulieren, zelfstandigen, KMO's, grote ondernemingen en de publieke sector, inclusief
het beheer, de exploitatie, de ondersteuning en het onderhoud van deze systemen. De onderneming
biedt ook gespecialiseerde opleidingen in informatica, wiskunde, wetenschappen en robotica."
2.    Inzet voor 'Green IT' en Duurzaamheid: "De onderneming verbindt zich ertoe een 'Green IT'-
aanpak te hanteren in al haar diensten, gericht op het verminderen van de ecologische voetafdruk
van haar technologische activiteiten. Dit omvat de bevordering van duurzame IT-praktijken, het
optimaliseren van energie-efficiëntie, het recycleren en verantwoord beheren van elektronisch afval,
en de integratie van ecologische oplossingen in het ontwerp en de implementatie van haar diensten
en producten."
3.    Commercialisering en Beheer van Technologische Materialen: "De onderneming is
gespecialiseerd in de levering, verkoop, verhuur, onderverhuur, ontwikkeling, uitgeven,
commercialisering, distributie, vertegenwoordiging, ontwerp, transformatie, fabricage, assemblage,
reparatie, import, export en expertise van alle goederen, producten en diensten op het gebied van
informatica en aanverwante gebieden. Dit omvat computer- of elektronisch materiaal, medisch
materiaal, industrieel materiaal, fotografie materiaal, video apparatuur, beeldreproductie apparatuur,
communicatiemateriaal, leersystemen, beheersystemen, ondersteuningen en media,
veiligheidsoplossingen, back-upsystemen en toegangssystemen, en bewakingscamera's."
4.    Creatie van Multimedia-Inhoud: "Het creëren en beheren van beeldbanken, videobanken,
audiovisuele banken, muziekbanken en reclamefilms op alle bestaande en toekomstige dragers en
media."
5.    Kantoor- en Gegevenscoderingsdiensten: "Alle kantoordiensten, secretariaat en
gegevenscodering."
6.    Innovatie en Onderzoek & Ontwikkeling: "De onderneming werkt aan het onderzoek en de
ontwikkeling van nieuwe technologieën en innovatieve oplossingen op het gebied van informatica en
technologie, gericht op het verbeteren van de efficiëntie en prestaties van haar diensten en
producten."
7.    Coaching en Professionele Training: "Coaching en de voorbereiding, organisatie en uitvoering
van stages, opleidingen en cursussen gerelateerd aan de bovengenoemde gebieden."
8.    Communicatie- en Evenementenadvies: "Alle interventies op het gebied van advies,
communicatie, public relations, creatie van beelden en artistieke evenementen."
9.    Organisatie van Evenementen: "Het organiseren van nationale en internationale evenementen,
in relatie tot het bovenstaande."
10.    Bedrijfsmanagement Consultancy: "Het verlenen van diensten aan alle natuurlijke of
rechtspersonen, openbare of privéondernemingen, van alle consultancy- en adviesdiensten op het
gebied van algemeen, administratief, financieel en logistiek bedrijfsbeheer, verkooppromotie,
marketing en marktorganisatie."
11.    Uitgebreide Dienstverlening: "Bovendien kan de onderneming de vaardigheden van al haar
specialisten ter beschikking stellen van haar klanten, om alle missies uit te voeren, zonder
beperkingen in tijd, ruimte, activiteitensectoren of aard van de diensten."
12.    Partnerschappen en Samenwerkingen: "Zij kan op alle manieren geïnteresseerd zijn in zaken,
ondernemingen of vennootschappen met een identiek, soortgelijk of verwant doel, of die bijdragen
aan de ontwikkeling van haar onderneming en haar activiteiten, grondstoffen verschaffen of de afzet
van haar producten vergemakkelijken. Zij kan alle samenwerkings-, rationalisatie-, associatie- of
andere overeenkomsten aangaan met bedrijven of ondernemingen met een geheel of gedeeltelijk
soortgelijk of verwant doel."
13.    Commerciële en Onroerend Goed Operaties: "Zij kan in het algemeen, zowel in België als in
het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende activiteiten
uitvoeren die direct of indirect verband houden met haar doel of die kunnen bijdragen aan of de
realisatie ervan kunnen bevorderen. In het algemeen kan zij elk contract sluiten, elke handeling
verrichten en elke operatie uitvoeren die, zelfs indirect en gedeeltelijk, de realisatie van haar doel of
een onderdeel daarvan kan bevorderen."
14.    Naleving en Professionele Voorwaarden: "In het geval dat de uitvoering van bepaalde
handelingen onderworpen is aan voorafgaande professionele toegangsvoorwaarden, zal de
onderneming haar acties, met betrekking tot de uitvoering van deze handelingen, ondergeschikt
maken aan de vervulling van deze voorwaarden.”
15.    Beheer en Exploitatie van Onroerend Goed: "De onderneming heeft ook tot doel het beheer en
de exploitatie van de onroerende goederen van de onderneming, de vorming en het beheer van een
onroerendgoedportefeuille, inclusief de bouw, sloop, renovatie, inrichting, decoratie en valorisatie van
alle onroerende goederen; de aankoop, verkoop, verhuur, promotie, leasing, ruil en alle andere
vormen van exploitatie van alle onroerende goederen of rechten."
16.    Financiering en Borgstelling: "De onderneming heeft verder tot doel het verlenen van leningen
en voorschotten in welke vorm of duur dan ook, aan alle natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet
verbonden, en het verstrekken van garanties (inclusief als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar)
voor de verbintenissen van deze personen. Zij kan in het bijzonder borg staan en elke persoonlijke
en zakelijke zekerheid verstrekken ten gunste van elke persoon of onderneming, al dan niet
verbonden."
17.    Mandaten en Vertegenwoordiging: "De onderneming kan elk mandaat (met name: bestuurder,
zaakvoerder, vereffenaar) uitoefenen binnen alle Belgische of buitenlandse rechtspersonen, in de
hoedanigheid van externe adviseur of orgaan."
Artikel 4 - Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II - Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5 - Inbrengen - Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6 – Volstorting - Stortingsplicht
De aandelen moeten bij hun uitgifte volgestort worden, behalve andersluidende bepalingen in de
uitgiftevoorwaarden.
Het bestuursorgaan bepaalt vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem
bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel
volgestorte aandelen.
    Artikel 7 - Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden eerst aangeboden aan de bestaande
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te
rekenen van de dag van de openstelling van de intekening. 
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden
uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis
gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de
communicaties per e-mail. 
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de
vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig
hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of
tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald,
kan worden ingeschreven door derden met instemming van ten minste de helft van de
aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. 
Titel III - Effecten
Artikel 8 - Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. 
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 9 - Overdracht van aandelen
Overdracht onderworpen aan goedkeuring 
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden moet, op straffe van nietigheid,
de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie
vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding
van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal
aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan
overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of
positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in
gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te
verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.
Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten
kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.
De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze
statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de
aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de
aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door hem
was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de
prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij
gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in
kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de
helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar
evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide
gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. 
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten
bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel
in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
geven op de verwerving van aandelen. 
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan
kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Titel IV - Bestuur - Controle
Artikel 10 - Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn 
Artikel 11 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meerdere bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden. 
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12 - Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13 - Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meerdere directeurs. 
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Bij gebrek kunnen zij
individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14 - Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Titel V - Algemene vergadering
Artikel 15 - Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste vrijdag van de maand september, om achttien (18) uur. Valt de hierboven bepaalde datum op
een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende
werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor
goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16 - Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17 - Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. 
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meerdere vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Artikel 18 - Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. 
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. 
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is. 
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
§ 7. Behalve tegenstrijdige testamentaire of conventionele beschikkingen, oefent de vruchtgebruiker
van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit. 
Artikel 19 - Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Titel VI - Boekjaar - Winstverdeling - Reserves
Artikel 20 - Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het
volgend jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21 - Bestemming van de winst
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van artikelen 5:142 en 5:143 van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Titel VII - Ontbinding - Vereffening
Artikel 22 - Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23 - Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen. 
Artikel 24 - Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Titel VIII - Algemene maatregelen
Artikel 25 - Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder,
bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle
mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan
als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.
Artikel 26 - Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten,
tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt
een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is
gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27 - Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn
afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
    Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
5.    Ontslag-benoeming van de zaakvoerders/bestuurders
De algemene vergadering beslist om de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, te ontslaan uit hun
functie van zaakvoerder en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder
voor een onbepaalde duur :
-  de heer PIRMEZ Nicolas, hier aanwezig en die aanvaardt. 
Zijn mandaat zal bezoldigd zijn.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.
    Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
6.    Adres van de zetel van de vennootschap
Het adres van de zetel is gevestigd te : Brusselsesteenweg 173, 3080 Tervuren
    Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
7.    Machten 
a) Algemene machten
    De vergadering verleent alle machten aan het orgaan van bestuur, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, om de voorafgaande beslissingen uit te voeren, met inbegrip van alle nuttige en
noodzakelijke administratieve formaliteiten.
    De vergadering verleent alle machten aan ondergetekende notaris voor het opmaken van de
gecoördineerde statuten en het neerleggen ervan op de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
    Stemming : dit besluit wordt unaniem genomen.
Voor gelijkvormig analytish uittreksel,.
Get. Bruno MICHAUX, geassocieerde Notaris in Etterbeek.
Gelijktijdige neerlegging van een kopie van de akte en gecoördineerde statuten.