Ondernemingsnr : 0474831331
Naam
(voluit) : TRILATIONS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Prins Boudewijnlaan 30
 : 2550 Kontich
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 14 januari 2025 blijkt dat de
algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen : 
Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
De algemene vergadering heeft vast gesteld dat de dwingende bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (hierna ook “WVV” genoemd) op 1 januari 2020 van toepassing
zijn geworden op alle vennootschappen die reeds bestonden op 1 mei 2019, zoals onderhavige
vennootschap “TRILATIONS”.
(…)
De algemene vergadering heeft dan ook besloten om bij deze de statuten van de vennootschap aan
te passen aan de bepalingen van het WVV door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald
in het besluit inzake de vaststelling van de nieuwe statuten.
(…)
Afschaffing van de bestaande soorten van aandelen, zodanig dat alle aandelen tot dezelfde soort
behoren.
Gelet op de huidige situatie, met name het feit dat alle uitgegeven aandelen van dezelfde soort zijn,
te weten A aandelen, verklaart de algemene vergadering dat het onderscheid tussen A-aandelen en
C-aandelen thans overbodig is geworden en besluit dan ook (i) om de bestaande soorten van
aandelen, zoals voorzien in de huidige statuten, af te schaffen, zodanig dat alle aandelen tot dezelfde
soort behoren, en zodat de daaraan verbonden rechten en verplichtingen identiek zijn, en (ii) om de
statuten dienovereenkomstig aan te passen.
Wijziging van het huidige artikel 12 van de statuten (toekomstig artikel 11) met betrekking tot de
samenstelling van de raad van bestuur.
De algemene vergadering heeft besloten om de samenstelling van de raad van bestuur, thans
bestaande uit ten minste zes (6) leden, te wijzigen naar minstens drie (3) leden, en de statuten
dienovereenkomstig aan te passen zoals hierna integraal opnieuw vastgesteld in het zevende
besluit.
Wijziging van het huidige artikel 19 van de statuten (toekomstig artikel 18) met betrekking tot de
externe vertegenwoordiging.
De algemene vergadering heeft besloten om de externe vertegenwoordiging van de vennootschap te
wijzigen als volgt, en de statuten dienovereenkomstig aan te passen zoals integraal opnieuw
vastgesteld in het zevende besluit:
“Artikel 18 – Externe vertegenwoordiging
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college,
handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap rechtsgeldig tegenover derden
vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
De raad van bestuur kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen.  Alleen bijzondere en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. 
De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende
volmacht, onverminderd de aansprakelijkheid van de bestuurders ingeval van te uitgebreide
volmacht.
Vaststelling van de nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en met voormelde besluiten.
De algemene vergadering heeft besloten om de tekst van de statuten opnieuw vast te stellen zoals
hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV en
met hogervermelde besluiten.
(…)
Volgende artikels werden o.m. gewijzigd.
Artikel 1 - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam
"TRILATIONS".
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.  Hij kan door een beslissing van de raad van bestuur
naar elke andere plaats in het Vlaamse of het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest worden verplaatst,
mits bekendmaking ervan in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.
De vennootschap kan, bij beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, bijkantoren en
agentschappen vestigen in België of in het buitenland.
(…)
Artikel 5 - Kapitaal en aandelen
Het kapitaal is vastgesteld op vierhonderdvierendertigduizend euro nul eurocent (€ 434.000,00) en
wordt vertegenwoordigd door vijfduizend driehonderd vijftien (5.315) aandelen zonder nominale
waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, genummerd van één (1) tot en
met vijfduizend driehonderd vijftien (5.315).
(…)
Artikel 11 - Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit tenminste drie (3) leden.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur
bestaan uit twee bestuurders.
(…)
Artikel 23 - Toelatingsvoorwaarden
Houders van aandelen op naam worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat
op hun naam is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering.  De
raad van bestuur kan evenwel in de oproeping bepalen dat houders van aandelen op naam enkel tot
de vergadering worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de
vergadering schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel
met het in deze kennisgeving vermelde aantal aandelen.
De houders van obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de
vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met
raadgevende stem.
Machtigingen en volmachten
De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te
verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :
a)         Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te
treffen tot uitvoering van de besluiten vastgestelde in onderhavige akte;
b)         De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te
coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
ondernemingsrechtbank.
 
Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen–Ekeren op 17 januari 2025.
 
Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten