N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : LAMIFA
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Saint-Thomas 22
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
CONSTITUTION
D’un acte reçu le 29 mars 2021 par Maître Michel DELREE, notaire exerçant ses fonctions au sein
de la société à responsabilité limitée « Michel DELREE & Aline HURTGEN, Notaires associés », à
Liège (deuxième canton), en cours d’enregistrement, il résulte que :
1.- Monsieur BALTEAU Alain Paul Marie Georges, né à Liège le 13 janvier 1955 (numéro national
550113 227-60), époux de Madame DANTHINE Christine Marie Thérèse Paule Ghislaine, domicilié à
4000 Liège, rue Saint-Thomas n° 22, marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple
aux termes de son contrat de mariage dressé le 1er septembre 1986 par Maître Paul-Arthur COEME,
notaire à Liège (Grivegnée), non modifié à ce jour.
2.- Madame BALTEAU Sarah Marie Cécile, née à Liège le 15 janvier 1988 (numéro national 880115
300-38), domiciliée à 4000 Liège, rue de Serbie n° 102, ayant fait le 31 octobre 2014 auprès de la
Ville de Liège une déclaration de cohabitation légale non précédée de conventions avec Monsieur
NICOLAÏ Pierre Michel Guy Hubert.
3.- Madame BALTEAU Aurélie Elisabeth Germaine, née à Liège le 26 février 1990 (numéro national
900226 272-76), épouse de Monsieur CALVAER Olivier Pascal Guy Cécile Victor (numéro national
881106 237-63), domiciliée à 4130 Esneux, rue du Bailly n° 31, mariée sous le régime de la
séparation de biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage dressé le 22 juin 2020 par
Maître Adrien URBIN-CHOFFRAY, notaire associé à Liège, non modifié à ce jour,
4.- Monsieur BALTEAU Pierre-Louis Georges Lucien Joseph, né à Liège le 10 novembre 1992
(numéro national 921110 191-63), célibataire, domicilié actuellement à 4020 Liège, rue des Vennes
n° 122/i, n’ayant accompli aucune formalité de cohabitation légale,
ont constitué une société à responsabilité limitée dénommée « LAMIFA» dont le siège social est en
Région Wallonne, et le capital de départ de 2.500.-
Ils ont remis au notaire le plan financier prévu par le Code des Sociétés, dûment signé par eux, et
dans lequel les capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés.
Les cent parts sociales ont été souscrites par les associés, chacun à concurrence de 25 actions ou
625.- € ; elles ont été libérées par un versement en espèces et le montant de ces versements, soit
2.500.- € a été préalablement à la constitution de la société, déposée sur un compte spécial numéro
BE05 1325 5324 2975, ouvert au nom de la société en formation auprès de le banque
NAGELMACKERS.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour elle-même ou pour compte ou en
association avec des tiers, toutes opérations ayant trait directement ou indirectement à :
- l’organisation de foires, d’expositions et de salons professionnels,
- l’organisation, la promotion et la réalisation d’évènements divers, de spectacles, de soirées
dansantes, d’évènements et de soirées d’entreprises, de concerts, de défilés de mode, d’
évènements culturels, artistiques et musicaux, d’évènements touristiques, de divertissements et de
loisirs, pour les sociétés et le grand public,
- toutes activités en rapport direct et indirect avec la restauration en général et le secteur Horeca,
- le service traiteur et l’organisation de banquets, cocktails, buffets, lunchs, noces et réceptions
diverses,
- la mise en location et l’exploitation de salles et salons divers
0766553782
Volet B
- la participation à la création et au développement d'entreprises industrielles, commerciales,
financières ou immobilières et l'apport de tout concours sous la forme jugée la plus appropriée,
conseil, études, carnet d'adresses, financements, garanties, participation en capital, et caetera ;
- toute activité de gestion, d'administration, de liquidation, de direction et d'organisation de société, le
conseil dans ces activités. La société pourra même assurer la gestion journalière et la représentation
dans les opérations relevant de cette gestion.
Elle peut prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement.
Elle peut effectuer toutes opérations relatives à l’achat, la vente, la cession, l’échange, la location, la
sous-location, l’affermage, la gestion, la représentation, le conseil, l’exploitation, la démolition, la
construction ou l’entreprise de tous biens immobiliers.
Toute activité assujettie à une réglementation d’accès à la profession sera effectuée pour compte de
la société par des personnes dûment agréées et munies des autorisations et licences nécessaires.
La société a aussi pour objet, sous réserve de restrictions légales, toutes opérations généralement
quelconques industrielles, commer-ciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant
directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou
indirectement, partiellement ou totalement la réalisation.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d’intervention financière ou de
toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés, en Belgique ou à l’
étranger, ayant un objet identique, analogue, ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement
de ses produits, et susceptible de favoriser le développement de l’entreprise ou son extension..
La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours le 1er avril 2021. L’exercice social
prend cours le premier avril et se clôture au 31 mars de l’année suivante.
Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Les actions doivent être libérées à leur émission.
L’actionnaire-gérant détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux
époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par chaque actionnaire sur les
actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent.
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions
requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre
connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier
et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec
indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le
registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
Les titres sont indivisibles. La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux
actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, sauf
testament ou convention contraire, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un
actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe
des actionnaires.
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à
l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires,
possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est
proposée.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des
présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l'actionnaire voulant
céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix
mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un
expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’
entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de
procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des
acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs.
Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire.
Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à
titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un
Volet B
actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou
tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci
sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales,
actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans
les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en
cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conférer sans
limitation de durée.
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la
faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant
seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve
de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale, pour toute opération jusqu’à 7.500.
- €, et avec un second administrateur au-delà de cette somme.
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit
en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le
mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix,
ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. .
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la
société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’
administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjoin-tement (notamment pour les
opérations au-delà de 7.500.- €).
Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des
mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la
gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Lorsque la loi l’exige et dans les limites qu’elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou
plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
II sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire le troisième jeudi du mois de septembre
à 18 heures au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations. Si ce jour est férié
l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’
administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur
requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier
cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’
administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de
trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails
envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas
échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou
de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont
faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse
e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été
régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un
titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs
relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit
de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au
vote.
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions
légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs
dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de
transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.
Volet B
Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où
il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des
actions concernées.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si
toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les
procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité
des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois
semaines au plus par l’organe d’administration.
Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres
décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera
définitivement.
A la fin de l’exercice social, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un
inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la
publication, conformément à la loi.
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur
proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un
droit égal dans la répartition des bénéfices.
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les
formes prévues pour les modifications aux statuts.
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les
administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si
aucun autre liquidateur n’a été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des
montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après
rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complé-mentaires à
charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions
libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en
proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même
proportion.
 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Immédiatement après la constitution de la société qui précède, les actionnaires se sont réunis en
Assemblée générale et ont décidé :
1. Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et
finira le 31 mars 2022.
2. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le troisième jeudi du mois de septembre
de l’année 2022 à 18 heures.
3. L’adresse du siège est situé à 4000 Liège, rue Saint Thomas n° 22.
4. Le site internet de la société est : pas encore fait.
L’adresse électronique de la société n’est pas encore établie.
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la
société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être
intervenue valablement.
5. L’assemblée décide de fixer le nombre d’administrateur à 4, et appelle aux fonctions d’
administrateurs pour une durée illimitée les quatre comparants, ici présents et qui acceptent.
Leur mandat est exercé gratuitement.
6. Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la
nomination d’un commissaire.
7. Monsieur Alain BALTEAU, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de
mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de
procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la TVA ou en vue de l'inscription à la
Banque carrefour des Entreprises, et toutes autres administrations ou organismes concernés.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de
la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce
qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
Les comparants reconnaissent que le notaire a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l’
exercice de son objet, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir
certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d’accès à la profession.
 
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CERTIFIE CONFORME
Volet B
Déposés en même temps une expédition de l’acte constitutif de la société et un extrait analytique.