Ondernemingsnummer :
0831406596
Benaming :
(voluit) :
DB BELGIE HOLDING
(verkort) :
Rechtsvorm :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Noorderlaan 147
2030 Antwerpen
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester de Grave Frédéric, notaris met standplaats
te Sint-Jans-Molenbeek, die zijn ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT, RAES & de GRAVE,
geassocieerde notarissen", met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Jubelfeestlaan 92, op 18 juli
2018 en neergelegd ter griffie van rechtbank van Koophandel van Antwerpen, dat de buitengewone
algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DB BELGIE HOLDING bijeengekomen, waarvan de zetel gevestigd is te 2030 Antwerpen,
Noorderlaan 147, beslist heeft :
1. de naam van de vennootschap te wijzigen in “DB Cargo Belgium”.
2. de zetel en de vestigingseenheid van de vennootschap te verplaatsen naar 2030 Antwerpen,
Noorderlaan 111, bus 17.
3.het doel van de vennootschap te wijzigen zoals de tekst onder punt 4 (artikel 3);
4. de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt :
- vervanging van de tweede zin van artikel 1 door de volgende tekst:
“Zij draagt de naam: DB Cargo Belgium”.
- vervanging van de eerste zin van artikel 2 door de volgende tekst:
“De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 111, bus 17.”
- vervanging van artikel 3 door volgende tekst :
“Artikel 3 – Doel
Het doel van de vennootschap is het transport van goederen in het algemeen, alsook dienstverlening
betreffende transport en betreffende de logistiek van de toewijzing en de overdracht van transport,
met inbegrip van de bemiddeling van personeel, in het binnen- en buitenland, de exploitatie van
internationaal spoorwegmateriaal in het algemeen en treinen in het bijzonder, en ook het kopen en
verkopen, huren, verhuren en leasen van internationaal spoorwegmateriaal, het aanhouden van
deelnemingen in en het besturen van andere ondernemingen van welke aard ook, en voorts het
verlenen van financiering aan derden en aan groepsvennootschappen en, op welke wijze ook, het
stellen van zekerheden en het opnemen van de verplichtingen van groepsvennootschappen en
derden, alsook alle andere verbonden of aanvullende activiteiten die, rechtstreeks of onrechtstreeks,
samenhangen met of bijdragen aan de voormelde activiteiten.”
- vervanging van artikel 7 door de volgende tekst:
“Artikel 7 - Aard van de aandelen
De aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van aandelen, dat wordt
gehouden op de zetel van de vennootschap dat het totaal aantal aandelen aanduidt en, indien
toepasselijk, het totaal aantal aandelen per categorie van aandelen, de nauwkeurige vermelding van
de identiteit van elke vennoot, evenals het aantal en de eventuele categorie aandelen dat hem of
haar toebehoort en de gedane stortingen alsook de beperkingen op aandelenoverdracht voorzien in
de statuten of voortspruitende uit een aandeelhoudersovereenkomst of de uitgiftevoorwaarden, op
verzoek van een van de partijen”
- vervanging van artikel 9, §1, tweede alinea, d), door de volgende tekst:
Luik B
“d) een vennootschap die volgens de toepasselijke bepalingen van het Belgisch vennootschapsrecht
beschouwd wordt als verbonden met de onderhavige vennootschap;”
- vervanging van artikel 9, §4, tweede alinea, door de volgende tekst:
“Bij gebrek aan akkoord tussen de partijen over de keuze van een deskundige, wordt deze
aangesteld door de Voorzitter van de rechtbank van koophandel of, na haar afschaffing, door de
Voorzitter van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap, op vraag van de meest
gerede partij;”
- vervanging van artikel 17, tweede alinea, tweede zin, door de volgende tekst:
“Zij moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die een percentage in het kapitaal
vertegenwoordigen bepaald in de toepasselijke bepalingen van het Belgisch vennootschapsrecht.”
- vervanging van artikel 18, eerste zin, door de volgende tekst:
“De oproeping geschiedt overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Belgisch
vennootschapsrecht.”
- vervanging van artikel 29 door de volgende tekst:
“Artikel 29 – Vereffening
Wanneer de vennootschap in vereffening is worden één of meer vereffenaars benoemd door de
algemene vergadering, die hun bevoegdheden en hun eventuele bezoldiging regelt. De benoeming
van de vereffenaar(s) moet worden voorgelegd aan de Voorzitter van de rechtbank van koophandel,
of, na haar afschaffing, aan de Voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bekrachtiging, voor
zover dit vereist is in de bijzondere omstandigheden krachtens de toepasselijke bepalingen van het
Belgisch vennootschapsrecht.
Zolang er geen vereffenaars benoemd zijn, worden de zaakvoerders die in functie waren op het
ogenblik van de in vereffeningstelling als vereffenaars beschouwd.
De vereffenaar(s) kan (kunnen) de machten uitoefenen uiteengezet in de toepasselijke bepalingen
van het Belgisch vennootschapsrecht zonder uitdrukkelijke toestemming van de algemene
vergadering van vennoten. De algemene vergadering van vennoten kan evenwel de machten van de
vereffenaar(s) beperken, bij middel van een beslissing genomen met eenvoudige meerderheid van
stemmen.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders
beslist.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het
evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te
doen.”
5. akte te nemen van het ontslag, met onmiddellijke ingang, van de heer Emile Goossens en de heer
Stefan Klenke als zaakvoerders van de vennootschap.
De te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat als zaakvoerder gedurende het lopend
boekjaar, begonnen op 1 januari 2018, tot de datum van hun ontslag, zal worden voorgelegd op de
gewone algemene vergadering van vennoten, die zal beraadslagen over de goedkeuring van de
jaarrekening van het boekjaar dat zal worden afgesloten op 31 december 2018.
6. de heer Klaus Langendorf, van Duitse nationaliteit, wonende te 65812 Bad Soden am Taunus,
Drei-Linden-Strae 45, Duitsland, en de heer Ghislain Antoine Bartholome, van Belgische nationaliteit,
wonende te Kouterstraat 21, 3071 Kortenberg, België, te benoemen als zaakvoerders van de
vennootschap. Hun mandaat zal eindigen op 30 juni 2021 en is onbezoldigd.
7. de Heer Jérôme Vermeylen, Mevrouw Esther Goldschmidt,de Heer Frederik Lecok, en elke
andere advocaat van het kantoor Altius, te 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 41,aan te stellen als
bijzondere gevolmachtigde met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen te handelen,
teneinde al het nodige te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), bij het
rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket en bij de B.T.W.-administratie ingevolge hetgeen
voorafgaat.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, volmacht, drie verzakingen, twee verslagen + balans, historiek +
coördinatie.
Fr. de GRAVE, notaris.