Ondernemingsnr : 0460 273 809
Naam
(voluit) : INFOBIA
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 3360 Bierbeek, Merbeekstraat 7
Onderwerp akte : ontbinding en vereffening
Er blijkt uit proces-verbaal gesloten door notaris Elien DISTELMANS, met standplaats te Leuven (tweede
kanton), op 27 december 2024, dat is samengekomen de buitengewone algemene vergadering van de
aandeelhouders van de besloten vennootschap "INFOBIA", met zetel te 3360 Bierbeek, Merbeekstraat 7, BTWE
BE0460.273.809, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven met als ondernemingsnummer
0460.273.809, en met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:
EERSTE BESLISSING
De aandeelhouders hebben verklaard kennis te hebben genomen van de in de agenda aangekondigde
verslagen en ontslaat de voorzitter van de integrale voorlezing ervan.
De aanwezige aandeelhouders verklaren genoegzaam kennis te hebben van de inhoud van het door het
bestuursorgaan opgestelde verantwoordingsverslag de dato 5 december 2024 en tevens van de staat, die een
samenvatting geeft van de toestand van de activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 30 november
2024. De vergadering stelt unaniem vast dat er tussen de afsluitdatum van deze staat van activa en passiva en
heden geen activa- noch passivabewegingen zijn geweest.
De aandeelhouders hebben verklaard dat er geen onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten,
deels of geheel, meer bestaan op naam van de vennootschap.
De vergadering stemt in met de inhoud van voormeld verantwoordingsverslag.
De bedrijfsrevisor, zijnde A.C.P. BV, met zetel te 3010 Kessel-Lo (Leuven), Martelarenlaan 293,
vertegenwoordigd door de heer PAIROUX Willy, gecertificeerd extern accountant, heeft overeenkomstig artikel
2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag opgesteld.
De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
"De staat van activa en passiva van de besloten vennootschap INFOBIA (BE0460.273.809) waarvan de
maatschappelijke zetel gelegen is te 3360 BIERBEEK, MERBEEKSTRAAT 7, dewelke door het bestuursorgaan
van de vennootschap werd opgesteld voorafgaand aan de procedure van vereffening, voorzien door art. 2:71
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, afgesloten op 30 november 2024, zijnde minder dan
drie maanden voorafgaand aan de aktedatum van de ontbinding en op basis waarvan de ontbinding wordt
voorgesteld, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de voornoemde vennootschap,
geeft een balanstotaal van vierhonderd vierendertigduizend achthonderd eenenzestig Euro, dertig Eurocent (€
434.861,30) en een gecorrigeerd NETTO ACTIEF van vierhonderd tweeëntwintigduizend vierhonderd
negenenzeventig euro, veertien eurocent (€ 422.479,14).
Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, kunnen wij bevestigen dat deze staat van activa en passiva zonder aanpassingen
volledig voortvloeit uit de boekhouding.
Gezien het bestuursorgaan van de vennootschap opteert voor een vereffening en sluiting van de vereffening
in één akte (conform art. 2:80 WVV), dient ondergetekende de wettelijke voorwaarden van de aandeelhouders
te betekenen en in deze besluiten op te nemen:
- Er wordt geen vereffenaar benoemd;
- Ondergetekende bevestigt dat uit de gecontroleerde staat van activa en passiva blijkt dat er schulden
opgenomen werden of openstaan ten overstaan van de Belgische Staat en/of de Regionale overheden en/ of
derden schuldeisers die, voorafgaand aan de ondertekening van de akte dienen te worden betaald of
geconsigneerd:
- consignatie voor het geraamde vennootschapsbelasting AJ. 2024 : € 7.924,00
- consignatie voor het geraamde BTW saldobedrag op 30/11/2024 : € 743,43
de akte tot vereffening en sluiting, de akte tot vereffening en sluiting van deze vereffening in één akte, conform
art.2:80 WVV kan pas worden verleden na voorlegging van de voornoemde betaal- of consignatiebewijzen.
- Ondergetekende ontving reeds de betaalbewijzen omtrent de betaling van de in provisie opgenomen
kostenbedragen voor deze vereffening, het betreft de betalingen aan ondergetekende, de notaris associatie en
het begeleidend accountantskantoor.
- De aanwezige aandeelhouders op de buitengewone algemene vergadering stemmen in met de vereffening
en sluiting ervan in één akte zoals voorgesteld in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
- Ondergetekende ontving van het bestuursorgaan de bevestiging dat de vennootschap geen andere
schulden heeft jegens een of meerdere aandeelhouders, buiten en/of behoudens de in de staat opgenomen
bedragen, dewelke voorafgaand aan de vereffening hetzij terugbetaald, hetzij geconsigneerd moeten worden
of waarbij alle aandeelhouders dienen in te stemmen met de niet terugbetaling ervan, conform de bepalingen
van art.2:80 WVV.
- Het is ondergetekende evenwel onmogelijk om uitspraak te doen omtrent een mogelijke herziening inzake
de vennootschapsbelasting, bedrijfsvoorheffing en/of RSZ voor wat betreft de nog niet definitief afgesloten
boekjaren m.a.w. de boekjaren die nog niet door de bevoegde instanties werden gecontroleerd.
Volgens een expliciet verslag van het bestuursorgaan heeft de bestuurder-aandeelhouder op 5 december
2024 verklaard dat, mochten er nog eventuele schulden opduiken, hij deze solidair en integraal ten laste neemt
en dat hij de volle verantwoordelijkheid neemt voor het eventueel openstaan of opduiken van schulden na datum
van opstelling van de staat van activa en passiva en/of de sluiting van de vereffening.
Dit verslag werd opgesteld in toepassing van de voornoemde artikelen 2.71 tot 2.80 van het voornoemde
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en kan niet worden aangewend voor andere doeleinden, het
is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de
overeenstemmende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Er zijn geen verdere of bijkomende inlichtingen die wij ter informatie aan de aandeelhouders of derden
dienen te verstrekken.
Opgesteld te Kessel - Lo - Leuven, op 11 december 2024,"
De aandeelhouders en het bestuursorgaan verklaren een afschrift van de voormelde verslagen en staat van
activa en passiva ontvangen te hebben conform de bepalingen van artikel 2:100 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
Na onderzoek heeft ondergetekende notaris het bestaan en de externe wettigheid bevestigd van de
rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen gehouden is.
De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders;
zij besluiten zich aan te sluiten bij de besluiten erin vervat.
De verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor zullen samen met de uitgifte van deze akte
neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
TWEEDE BESLISSING
De algemene vergadering neemt kennis van de staat van activa en passiva afgesloten op datum van 30
november 2024 en keurt deze goed.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
DERDE BESLISSING
De algemene vergadering besluit tot de ontbinding en onmiddellijke invereffeningstelling van de
vennootschap door toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De
voorzitter verklaart dat aan de volgende voorwaarden moet voldaan zijn:
a)dat er niet wordt overgegaan tot de benoeming van een vereffenaar;
b)dat alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd, zoals blijkt uit voormeld verslag van de bedrijfsrevisor;
c)dat de beslissing tot ontbinding, invereffeningstelling en onmiddellijke sluiting met eenparigheid van
stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders wordt genomen voor zover zij ten minste
de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen;
d)dat de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.
Na vastgesteld te hebben op grond voormelde conclusies dat de schulden tegenover de aandeelhouders of
derden volgens de staat van activa en passiva werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen
werden geconsigneerd, beslissen de aandeelhouders die aanwezig of vertegenwoordigd zijn met eenparigheid
van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van
een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders zal worden
teruggenomen.
De vergadering verleent volmacht aan de heer TALPE William, voornoemde gewezen bestuurder, om met
recht van indeplaatsstelling:
a)al het nodige te doen met het oog op de indiening van de belastingaangifte en de afhandeling van enige
aangelegenheid inzake directe en/of indirecte belastingen;
b)zich alle thans nog beschikbare activa te doen overhandigen en daarover te beschikken; in het bijzonder
zal zij gemachtigd zijn de vennootschap nog te vertegenwoordigen ten overstaan van alle om het even welke
banken en financiële instellingen teneinde over de aldaar resterende tegoeden en activa te beschikken en zich
deze te doen overhandigen;
vereffening van de vennootschap (zoals onder meer het afsluiten van de bankrekeningen);
d)met betrekking tot alle eventuele activa of passiva toebehorende aan de vereffende vennootschap op
heden, dag van afsluiting van de vereffening, en die, om welke reden ook, op heden niet (voldoende) bekend
zijn:
-alle om het even welke maatregelen te nemen tot vrijwaring van zijn rechten en eventuele verplichtingen
; evenals deze van zijn rechthebbenden;
-op te treden als eiser of verweerder in rechte.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
VIERDE BESLISSING
De vergadering beslist de rekeningen en verrichtingen van de vennootschap van het lopende boekjaar tot
op heden goed te keuren.
De vergadering stelt vast dat als gevolg van de ontbinding van de vennootschap het lopende boekjaar op
· heden wordt afgesloten.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
VIJFDE BESLISSING
Ingevolge voormelde beslissingen, wordt het mandaat van de enige bestuurder, met name de heer TALPE
William Jozef Helene Marie, voornoemd, van rechtswege beëindigd en verleent de algemene vergadering hem
zonder enig voorbehoud volledige en onbeperkte kwijting voor de door hem vervulde opdracht in de uitoefening
van zijn bestuursmandaat.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
ZESDE BESLISSING
De algemene vergadering beslist heden tot de definitieve sluiting van de vereffening. Vervolgens stelt de
vergadering vast dat de besloten vennootschap "INFOBIA" definitief opgehouden heeft te bestaan.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
ZEVENDE BESLISSING
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en
bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn bij 3360 Bierbeek, Merbeekstraat 7.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
ACHTSTE BESLISSING
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ATFINCO, Ivo Devroey, kantoor houdende te
Slachthuislaan 1, 3000 Leuven, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke
administratieve formaliteiten te vervullen inzake de stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank
der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te
: vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formaliteiten jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank.
Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Elien DISTELMANS
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte.