Ondernemingsnr : 0407939933
Naam
(voluit) : Vanmarcke
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kalkstraat 56
 : 8570 Anzegem
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Niels DEBAKKER te Anzegem op 15 december 2021, ter
registratie, dat de aandeelhouders in buitengewone algemene vergadering volgende besluiten
hebben genomen :
EERSTE BESLUIT In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. TWEEDE BESLUIT De vergadering beslist dat
de jaarvergadering voortaan gehouden zal worden op de laatste maandag van de maand maart om
11 uur en voor de eerstvolgende maal op 28 maart 2022. DERDE BESLUIT Als gevolg van de
voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die
in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel
een wijziging aan de brengen in haar voorwerp doch weliswaar conformeren naar het nieuwe
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en eveneens door rekening te houden dat de
naamloze vennootschap dient bestuurd te worden door een enige bestuurder. De algemene
vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: … Artikel 1: Naam
en rechtsvorm De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de
naam “VANMARCKE”, Artikel 2: Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij kan worden
overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het
Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die alle machten heeft
teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen,
zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap
mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels, agentschappen, ateliers,
opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in
België als in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder,
exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen
wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime. Artikel 3: Voorwerp
van de vennootschap De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot
voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in
samenwerking met derden: - de groothandel in gordijnen, overgordijnen en plaatsing ervan, met
levering van al hetgeen ermede rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat: vervaardigen van
afgewerkte of half afgewerkte produkten; leveringen in binnen- en buitenland; zij mag bijhuizen in
binnen- en buitenland stichten of participatie nemen in andere gelijkaardige bedrijven; Daarin
begrepen alle handel, industriële en financiële, roerende en onroerende verhandelingen, die zich
rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten en haar verwezenlijking of uitbreiding der
zaak vergemakkelijken. De algemene vergadering mag het voorwerp wijzigen onder de in het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde voorwaarden. Artikel 4: Duur De
vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij
besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt
Luik B
zoals inzake statutenwijziging. … Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap Het kapitaal bedraagt
TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend
tweehonderdvijftig (1.250) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde,
genummerd van 1 tot en met 1250, met een fractiewaarde van 1/1.250ste van het maatschappelijk
kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 percent. … Artikel 9: Aard van de aandelen De niet
volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam
dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan
nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De
aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Het aandelenregister kan
worden gehouden in elektronische vorm. Artikel 10: Aard van de andere effecten De andere effecten
dan aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De effecten op naam worden ingeschreven in het
register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
De gedematerialiseerde effecten worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam
van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling. De
titularis van gedematerialiseerde effecten kan op elk ogenblik omzetting vragen van zijn effecten in
effecten op naam. Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in naakte eigendom en
vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het
register van effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. Het effectenregister
kan worden gehouden in elektronische vorm. Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan De
vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder. De enige bestuurder is niet persoonlijk
gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. Artikel 14: Bevoegdheden van de enige
bestuurder De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de
mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Artikel 15: Dagelijks bestuur De enige
bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat
bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs. De enige bestuurder bepaalt of zij alleen,
dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van
dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De enige bestuurder stelt de
eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan
hen op elk ogenblik ontslaan. Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap 1. Alle akten die
de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de
enige bestuurder. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en
buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die
alleen handelen. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht. … Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen In de gevallen
waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de
regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. … Artikel 19:
Organisatie en bijeenroeping De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de
laatste maandag van de maand maart om 11 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de
vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Bovendien moet de enige
bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering
bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der
aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval,
zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder, in
voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na
de aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden
in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen
tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Eenieder kan verzaken aan de oproeping,
binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn
opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zowel de blote eigenaar
als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben
bovendien het recht op informatie. Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering Om toegelaten
te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
Luik B
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van
effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met
betrekking tot zijn categorie van effecten; - de houder van gedematerialiseerde effecten moet als
zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de
vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de
vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt; - de
rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te
kunnen deelnemen aan de stemming. De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer
deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag. Artikel 21:
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering Elke eigenaar van effecten kan zich laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in
het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. Een verleende
volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen. … Artikel 25: Schriftelijke algemene vergadering 1. De
aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen
die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij
authentieke akte moeten worden verleden. 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt
de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn
van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle
aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de
vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden
verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het
schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door
de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit
ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de
vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke
beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het
houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene vergadering
bijeenroepen. 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum
van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is
toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er
meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het
laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen,
moet worden aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring
dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is
toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het
toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als
geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of
voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het
toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de
vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere
exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
elke rechtskracht. Artikel 26: Stemrecht 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op
één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen
zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de
besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene
vergadering vertegenwoordigd is. 3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op
eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten
aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. In geval van overlijden
van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten
geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met
betrekking tot deze aandelen. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in
vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de
vruchtgebruiker. … Artikel 29: Boekjaar – Jaarrekening Het boekjaar van de vennootschap gaat in op
één oktober en eindigt op dertig september van het volgend jaar. Op de laatste dag wordt de
boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder de inventaris en de
jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Artikel 30: Bestemming van de winst De
jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten
minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op
wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
Luik B
verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw
één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der
winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel
van de enige bestuurder. Artikel 31: Uitkering van dividenden en interimdividenden De uitkering van
dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder. Deze uitkering moet
evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is
vastgesteld. Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen
verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op
dividenden te beslissen. … Artikel 32: Benoeming van de vereffenaars Bij ontbinding van de
vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of
meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere
vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel
als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding
van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de
vereffening door de enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is. Artikel 33: Bevoegdheden van
de vereffenaars De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de
algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen. Artikel 34: Wijze van
vereffening Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie
van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in
effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De
goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle
aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling,
het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door
bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort,
hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere
verhouding volgestorte aandelen.
VIERDE BESLUIT De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te
8570 Anzegem, Kalkstraat 56a. VIJFDE BESLUIT a) Tenslotte draagt de algemene vergadering aan
de bestuurder de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat. Hij besluit de opdracht te geven
aan de ondergetekende Notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen,
in overeenstemming met het derde besluit, en voor de neerlegging daarvan te zorgen in het
vennootschapsdossier. b) De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de besloten
vennootschap “Himpe, Lisabeth & Co”, met ondernemingsnummer 0474.987.719, met zetel te
Coupl'Voie 10 bus 0101, 9600 Ronse, of een door hen aangestelde persoon, met de macht om
afzonderlijk te handelen en de macht om in-de-plaats te stellen, om de vennootschap ingevolge
onderhavige akte te vertegenwoordigen teneinde alle noodzakelijke stappen te ondernemen bij griffie
van de ondernemingsrechtbank, de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank voor Ondernemingen
de sociale verzekeringsfondsen, en alle (fiscale) administraties waaronder de Belasting over te
Toegevoegde Waarde, teneinde aldaar alle aanvragen, wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen,
schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren. …
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
HIERMEE TEGELIJK NEERGELEGD: expeditie van de akte statutenwijziging dd 15/12/2021 met
coördinatie van de statuten
Notaris Niels Debakker te Anzegem