N° d'entreprise : 0865277018
Nom
(en entier) : WALLIMAGE ENTREPRISES
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Maurice-Destenay 13
 : 4000 Liège
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), CAPITAL, ACTIONS
WALLIMAGE ENTREPRISES
Société Anonyme
Ayant son siège social Avenue Maurice Destenay 13 à 4000 Liège
RPM Namur, numéro 0865.277.018
 
Assemblée Générale Extraordinaire
Réduction de capital – Augmentation de capital
Modifications des statuts - Mise en conformité des statuts avec le Code des Sociétés et des
Associations
 
D’un acte reçu le vingt-huit octobre deux mil vingt par le Notaire Yves GODIN, Notaire à la résidence
de Liège (2ème Canton), exerçant sa fonction dans la société « Yves Godin & Ariane Denis, Notaires
Associés SRL », ayant son siège à 4000 Liège, rue Bassenge 47, enregistré le cinq novembre deux
mil vingt au Bureau Sécurité Juridique de Liège 1, ACP (5) Vol 000 Fol 000 Case 14805, il résulte
que s’est tenue l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «
WALLIMAGE ENTREPRISES » ayant son siège social à 4000 Liège, Avenue Maurice Destenay, 13.
 
(…/…)
L'exposé du Président est reconnu exact par l'assemblée et celleci se déclare valablement
constituée et apte à délibérer sur les points portés à son ordre du jour.
L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après échange de vues, prend les résolutions suivantes :
(…/…)
 
Première Résolution : Rapports spéciaux
On omet
 
Deuxième Résolution : Réduction de capital par apurement de pertes
L’assemblée décide de réduire le capital à concurrence de de huit cent dix mille sept cent trente-sept
euros vingt-cinq cents (810.737,25 €) dix-sept millions trois cent septante-neuf mille six cent
cinquante-six euros septante et un cents (17.379.656,71 €) à seize millions cinq cent soixante-huit
mille neuf cent dix-neuf euros quarante-six cents (16.568.919,46 €), par apurement à due
concurrence de la perte reportée figurant à la situation comptable arrêtée au trente-et-un décembre
deux mil dix-neuf, sans modification du nombre d’actions.
 
Troisième Résolution : Augmentation de capital par apports en numéraire
3.1.1. Augmentation de capital
L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de quatre cent quatre-vingt-trois mille neuf
cent quatre-vingt-huit euros cinquante-neuf cents (483.988,59 €) pour le porter de seize millions cinq
cent soixante-huit mille euros neuf cent dix-neuf euros quarante-six cents (16.568.919,46 €) à dix-
Volet B
sept millions cinquante-deux mille neuf cent huit euros cinq cents (17.052.908,05€) par la création de
vingt-sept (27) actions sans désignation de valeur nominale, à libérer immédiatement et
intégralement, identiques aux actions existantes et offrant les mêmes droits et avantage.
 
3.1.2. Renonciation au droit de préférence par la Région Wallonne
On omet
            1.  Souscription à l’augmentation de capital et libération des actions nouvelles
On omet
            1.  Constatation de la réalisation effective de l’augmentation de capital
L’assemblée constate et requiert le notaire soussigné d’acter authentiquement que l’augmentation de
capital est réalisée, que chaque action nouvelle est libérée intégralement et que le capital est ainsi
effectivement porté à la somme de dix-sept millions cinquante-deux mille neuf cent huit euros cinq
cents (17.052.908,05€) par la création de vingt-sept (27) actions sans désignation de valeur
nominale, identiques aux actions existantes, de même nature, offrant les mêmes droits et avantages
et participant aux résultats de l’entreprise prorata temporis.
Le nombre d’actions représentant le capital est par conséquent porté à neuf cent cinquante-sept
(957) actions.
Les comparants déclarent, et requièrent le notaire soussigné d'acter que toutes les actions nouvelles
ainsi souscrites sont intégralement libérées comme dit ci-avant par un versement de quatre cent
quatre-vingt-trois mille neuf cent quatre-vingt-huit euros cinquante-neuf cents (483.988,59 €) réalisé
antérieurement à la présente assemblée sur un compte spécial ouvert au nom de la société auprès
de (On omet), ainsi qu’il résulte de l’attestation bancaire datée du 26 octobre 2020 et produite à l’
instant au notaire instrumentant.
 
Quatrième Résolution : Adaptation des statuts de la société aux dispositions du Code des Sociétés
et des associations
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des
sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’
adapter les statuts de la société aux dispositions du Code des sociétés et des associations et, sans
apporter de modification à son objet social mais en adaptant son libellé audit Code, propose les
modifications suivantes :
(On omet)
 
Cinquième Résolution : Modification et mise en concordance des statuts avec les résolutions qui
précèdent et avec les dispositions du Code des Sociétés et des Associations
En conséquence de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier ses statuts afin de les mettre en
concordance avec les résolutions qui précèdent, en ce compris avec les dispositions du Code des
sociétés et des associations, sans adopter de nouveaux statuts.
Par conséquent, seuls les articles précisément repris ci-après sont modifiés comme suit :
    •  L’article 1 alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant :
Tous les documents émanant de la société doivent reprendre l'indication précise du siège de la
société et les lettres RPM suivies de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel
la société a son siège et de son numéro d'entreprise 0865 277 018.
    •  L’article 2, en son titre et à l’alinéa 1 est remplacé par le libellé suivant :
ARTICLE 2.- SIÈGE
Le siège est établi à 4000 - Liège, avenue Maurice Destenay, 13.
    •  L’article 3 alinéa 3 est remplacé par le libellé suivant :
Elle peut, en outre faire la gestion de son propre patrimoine et réaliser toutes opérations se
rattachant directement ou indirectement à son objet, que ce soit en matière commerciale, industrielle,
mobilières immobilière ou financière.
    •  L’article 5 est remplacé par le libellé suivant :
ARTICLE 5.- CAPITAL
Le capital est fixé à dix-sept millions cinquante-deux mille neuf cent huit euros et cinq cents
(17.052.908,05 €).
Il est représenté par neuf cent cinquante-sept (957) actions sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune un/neuf cent cinquante septième (1/957ème) du capital, intégralement
Volet B
souscrites et libérées.
    •  L’article 9, alinéas 2 et 3, sont remplacés par le libellé suivant :
(…)
Toutes les notifications faites en vertu du présent article sont faites par lettre recommandée, les
délais commençant à courir le lendemain de la date figurant sur le récépissé postal. Elles sont
valablement adressées aux actionnaires à leur domicile ou siège ou à la dernière adresse indiquée
au registre des actions nominatives de la société. Une copie du document et des annexes
éventuelles est adressée obligatoirement au président du conseil d'administration.
Sont libres les transferts par une personne physique à son conjoint ou à ses descendants, par une
société à une filiale au sens du Code des sociétés et des associations ou à la personne morale qui la
contrôle directement ou indirectement.
    •  L’article 15 est remplacé par le libellé suivant :
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes néces-saires ou utiles à la
réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
    •  L’article 19 alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant :
Elle se compose de tous les propriétaires d’actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes, soit par
mandataires, moyennant observation des pres-criptions légales et statutaires.
    •  L’article 20, alinéas 1 et 4, sont remplacés par le libellé suivant :
(…)
L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de juin à quinze
heures au siège ou à tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans la convocation.
(…)
L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige
Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble un dixième du capital.
(…)
    •  L’article 21 est remplacé par le libellé suivant :
Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conformément aux prescriptions du Code
des sociétés et des associations.
    •  L’article 25 est remplacé par le libellé suivant :
Sauf les suspensions prévues par le Code des sociétés et des associations ou les présents statuts,
chaque action donne droit à une voix.
    •  L’article 30 alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant :
Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent de la réserve légale. Ce prélèvement cesse
d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital ; il doit être repris si la
réserve légale vient à être entamée.
    •  L’article 31, alinéas 2 et 4, sont remplacés par le libellé suivant :
(…)
Le conseil d'administration reste toutefois en fonction tant que cette nomination n'a pas été confirmée
par le Tribunal de l’entreprise du siège de la société.
(…)
Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des sociétés et des
associations, sauf si l'assemblée qui les nomme en dispose autrement.
    •  L’article 32 est remplacé par le libellé suivant :
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consigna-tion des sommes
nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant
libéré non amorti des actions.
Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de
procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en
mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par les appels de fonds complé-
mentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en
espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.
Le solde est réparti également entre toutes les actions.
    •  L’article 33 est remplacé par le libellé suivant :
Volet B
Pour l'exécution des statuts, tout administrateur, commissaire, directeur, liquidateur, domicilié à
l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes les communications, sommations,
assignations, significations peuvent lui être valablement faites.
    •  L’article 34 est remplacé par le libellé suivant :
Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés et des associations et aux
articles 21 à 41 de la loi du deux avril mil neuf cent soixante-deux relative à la société nationale
d'investissement et aux sociétés régionales d'investissement.
En conséquence, les dispositions de ces lois, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont
réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces
loi sont censées non écrites.
 
Sixième Résolution : Administrateurs : Démission – Renouvellement
Démission et renouvellement des administrateurs en fonction.
Le mode d’administration, de type moniste, et la composition du Conseil d’Administration de la
société étant tous deux conservés, la présente assemblée générale confirme au besoin qu’il n’y a
pas lieu de mettre fin aux mandats d’administrateur actuellement en vigueur pour les renouveler
immédiatement.
Les mandats d’administrateur actuellement en vigueur sont, par conséquent, maintenus pour leur
durée restant à courir.
 
 
POUVOIRS
Avant de clore, l’assemblée confère à tout membre du conseil d’administration, avec faculté d’agir
seul, tous pouvoirs aux fins d’exécution des résolutions qui précèdent, en ce compris la mise à jour
du registre des actionnaires.
(…/…)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Yves GODIN – Notaire Associé à Liège
 
Déposé en même temps :
    •  Expédition du procèsverbal du vingt-huit octobre deux mil vingt
    •  Annexes : procurations et rapport du Conseil d’administration
    •  Statuts coordonnés.