Ondernemingsnr : BE0696.934.805
Naam
(voluit) : Ag Hekwerken
(verkort) :
Rechtsvorm : CommV
Volledig adres v.d. zetel : Kompenstraat(Shl) 1, 3910 Pelt, België
Onderwerp akte :	Statutenwijziging - Ontbinding en vereffening
VERSLAG VAN DE
BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
van 31 maart 2023
De algemene vergadering wordt geopend verklaard op 31 maart 2023 om 10.00 uur onder het
voorzitterschap van de heer Avram GIANNAKIDIS. Gelet op het geringe aantal vennoten beslist de
algemene vergadering om geen bureau aan te stellen.
Samenstelling van de vergadering
Zijn aanwezig, de hierna genoemde vennoten, die verklaren volgend aantal aandelen te bezitten
en te weten dat de wet straffen stelt op het zich wetens aanmelden als eigenaar van aandelen
welke hem niet toebehoren en aldus deel te nemen aan de stemming in de vergadering.
* de heer Avram GIANNAKIDIS, eigenaar van 999 van de 1000 aandelen.
* mevrouw Eydokia GIANNAKIDIS, eigenaar van 1 van de 1000 aandelen
Totaal: 1000 aandelen, of de totaliteit van de bestaande aandelen, die de totaliteit van het
kapitaal vertegenwoordigen.
De voorzitter bevestigt uitdrukkelijk tot verificatie van het voormelde aandelenbezit te zijn
overgegaan en bevestigt tevens te hebben vastgesteld dat de vereffenaar de heer Avram
GIANNAKIDIS, voornoemd, eveneens tot deze vergadering uitgenodigd werd.
Uiteenzetting van de voorzitter
A.Dagorde van de huidige vergadering
1)Verzaking aan de termijn van één maand zoals voorgeschreven in artikel 2:100, eerste lid van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
2)Kennisname van het verslag van de vereffenaar en goedkeuring van de vereffeningsrekeningen.
3)Kwijting aan de vereffenaar
4)Sluiting van de vereffening
5)Uitvoeringsmodaliteiten
6)Volmacht
B.Oproeping tot de Bijzondere Algemene Vergadering
De vergadering verklaart dat de oproepingsformaliteiten als voldaan mogen worden beschouwd,
zodat eventuele tekortkomingen in de oproeping en de wijze van bijeenroeping bij deze gedekt
zijn.
Voorkant . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)
Mod PDF 19.01
C.Vergaderingsregels
De vergadering stelt vast dat zij regelmatig is samengesteld en als dusdanig geldig kan
beraadslagen en besluiten over alle onderwerpen op haar agenda.
De vergadering verklaart en bevestigt dat, onafgezien van de wettelijke bepalingen, die gemaakt
zijn in het uitsluitend en persoonlijk belang van de aandeelhouders, zij kunnen verzaken aan
het beschermend karakter van deze bepalingen door vrijwillig te verschijnen of zich te laten
vertegenwoordigen.
Beraadslaging
De vergadering erkent dat deze uiteenzetting juist is, gaat over tot de bespreking van de
agenda en neemt volgende beslissingen.
EERSTE BESLUIT
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen te verzaken aan de termijn van één maand
dewelke volgens artikel 2:100 eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
dient te verstrijken tussen het neerleggen van het cijfermatig verslag over de vereffening door
de vereffenaar op de zetel van de vennootschap en de datum van de onderhavige algemene
vergadering.
TWEEDE BESLUIT
De vereffenaar legt het verslag voor van zijn werkzaamheden en legt de rekeningen van de
vereffening voor.
De vereffenaar stelt vast dat er geen batig saldo is dat kan worden toegewezen aan de vennoten.
De vereffenaar staat eveneens in voor alle actuele en toekomstige schulden van de vennootschap
die nog niet betaald zouden zijn.
De vergadering keurt het verslag van de vereffenaar en de voorgelegde rekeningen goed.
DERDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent kwijting aan de vereffenaar voor de door haar vervulde
opdracht. De vergadering stelt vast dat de vereffenaar op grond van de machten die haar bij
haar benoeming werden toegekend, ook na de afsluiting van de vereffening alle formaliteiten,
handelingen en fiscale aangiften dient op te stellen die na de sluiting van de vereffening door
de wet toekomen.
VIERDE BESLUIT
Aangezien alle activa en passiva zijn overgenomen, beslist de vergadering vervolgens de
vereffening te sluiten zodat de vennootschap definitief ophoudt te bestaan met ingang vanaf
heden, 31 maart 2023
VIJFDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit bij unanimiteit dat de boeken en bescheiden in bewaring worden
gegeven bij het accountantskantoor Lubico CommV, hierna genoemd, en aldaar gedurende tenminste
vijf jaar bewaard zullen blijven.
ZESDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de vennootschap
107b, evenals al haar aangestelden en vertegenwoordigers om namens de vennootschap te handelen
met het oog op de neerleggings- en bekendmakingsformaliteiten die vervuld dienen te worden in
verband met bovenstaande besluiten, en in het bijzonder, alle documenten en formulieren op te
stellen en te ondertekenen, en meer algemeen, alle handelingen te stellen die nodig of nuttig
zijn om de formaliteiten in verband met de neerlegging op de griffie van de bevoegde
Ondernemingsrechtbank en bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgische Staatsblad van
bovenstaande besluiten te vervullen.
Deze zes besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
De zitting wordt opgeheven om 11.00 uur aangezien de dagorde volledig behandeld is en er geen
vragen meer gesteld worden.
(get)
Luc Bilien namens Lubico CommV
lasthebber
tegelijk hiermee neergelegd: verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 31 maart 2023
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)	Voorkant :