Ondernemingsnr : 0673830987
Naam
(voluit) : MEIR BOUW
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Heilaar 32
 : 2370 Arendonk
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen vóór registratie ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te
Antwerpen – afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur KENNIS, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 16
december 2024, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders der besloten
vennootschap "MEIR BOUW", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
EERSTE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
TWEEDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, te
weten respectievelijk zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) en  duizend achthonderdzestig euro
(€ 1.860,00) hetzij samen achtduizend zestig euro (€ 8.060,00), van rechtswege omgezet werden in
een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het
kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet werd in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van
de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
houdende diverse bepalingen.
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
VIERDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm:
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “MEIR BOUW”.
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-Onderneming in houtskeletbouw;
-Het optrekken van geprefabriceerde gebouwen en het uitvoeren van de daarmee verband houdende
voltooiingswerken en/of de coördinatie ervan wanneer ze door onderaannemers worden uitgevoerd;
-Het voor eigen rekening en voor rekening van derden vervaardigen van geprefabriceerde
bouwelementen;
-Het vervaardigen van, de aan en verkoop van grondstoffen en materialen en uitrustingsgoederen in
verband met houtskeletbouw;
-Grondverzet;
-Het bouwrijp maken van terreinen;
-Het slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
-Het proefboren en boren;
-Algemene bouw van residentiële gebouwen;
-Algemene bouw van kantoorgebouwen;
-Algemene bouw van andere nietresidentiële gebouwen;
-De bouw van individuele huizen volgens de formule ‘sleutel op de deur’;
-De bouw van appartementen volgens de formule ‘sleutel op de deur’;
-Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten, appartementsgebouwen en nietresidentiële
bouwprojecten;
-Het optrekken van ruwbouw van individuele huizen;
-Het optrekken van ruwbouw van appartementen;
-Het optrekken van ruwbouw van gebouwen;
-Uitvoeren van metselwerken;
-Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien;
-Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschacht;
-Onderneming voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting;
-Onderneming voor het bouwen van schoorstenen en industriële ovens;
-Onderneming voor het bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enzoverder;
-Onderneming voor het monteren van nietzelfvervaardigde metalen constructiewerken;
-Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms;
-Onderneming voor het uitvoeren van hijs en hefwerkzaamheden voor rekening van derden;
-Onderneming voor het bouwen van koelkamers, kluizen, enzoverder;
-Restaureren van bouwwerken;
-De bouw van daken;
-Het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal;
-Het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;
-Het waterdicht maken van daken en dakterrassen;
-Loodgieterswerk;
-Installatie van sanitaire inrichtingen;
-Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (ook zonder verwarming);
-Onderhoud en reparaties van verwarmingsinstallaties
-Elektrische installatiewerken aan gebouwen en andere;
-Onderneming voor installatie van elektrische bedrading en toebehoren, hulpvoedingssystemen,
bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, elektrische verwarmingssystemen, liften
en roltrappen, bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal, antennes en bliksemafleiders;
-Vervaardiging van uitrusting voor de koeltechniek en klimaatregeling;
-Vervaardiging van elektrische panelen voor het opvangen van zonneenergie
-Productie van elektriciteit, ongeacht de wijze waarop dit gebeurt: thermische centrales,
kerncentrales, waterkrachtcentrales, gasturbines of door aanwinding van stookolie en duurzame
energiebronnen
-Aanleg van leidingen voor vervoer en distributie van elektriciteit;
-Het ontwerpen, montage en onderhoud van systemen voor continue bewaking van industriële
processen;
-Leveren en plaatsen van zonneboilers, fotovoltaïsche systemen, warmtepompen, pelletketels;
-Onderhoud en reparaties van elektrische installaties
-Schrijnwerkerij van hout of van kunststof;
-Montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout of kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen,
muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzoverder;
-Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz. in
hout of kunststof;
-Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. in hout of kunststof;
-Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof;
-Montage van serres, veranda’s, enzoverder in hout of kunststof;
-Het aanbrengen van glas, spiegels, enzoverder;
-Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enzoverder van glas;
-Vervaardiging van keuken, badkamermeubelen;
-Vervaardiging van overige meubelen;
-Vervaardiging van ander schrijn en timmerwerk;
-Renovatiewerkzaamheden;
-Plaatsing van vloerbedekking of wandbekleding van hout of andere materialen;
-Plaatsen van tussenwanden in gipsplaten;
-Plaatsen van behang, vloer en wandbedekking van andere materialenbedekking;
-Isolatiewerkzaamheden in gebouwen, koelkamers en koelpakhuizen, van verwarmingsleidingen en
leidingen van koelsystemen;
-Het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiematerialen, en
isolatiemateriaal tegen geluiden en trillingen;
-Overige bouwinstallatie;
-Installatie van verlichting en signaliseringssystemen voor wegen en spoorwegen;
-Installatie van stores en zonneschermen;
-Installatie van lichtreclames en uithangborden;
-Overige installaties (inclusief accessoires)
-Installatie van particuliere zwembaden;
-Waterdichtingswerken van muren;
-Gevelreiniging;
-Uitvoeren van voegwerken;
-Uitvoeren van chapewerken;
-Het plaatsen van vloer en wandtegels;
-Het aanbrengen van pleister en stukadoorswerk (inclusief warmte- en geluidsisolering) aan binnen-
en buiten zijde van gebouwen;
-Reinigen van gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden;
-Overige werkzaamheden in verband met afwerking gebouwen;
-Algemene coördinatie van werkzaamheden op de bouwwerf;
-Toezicht op bouwwerkzaamheden;
-Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief verwarmingsmaterieel voor
industrieel gebruik
-Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik van verwarmingsinstallaties
-Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
-Groothandel in overige elektronische delen en benodigdheden
-Groothandel in loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties
-Groothandel in hout en bouwmaterialen
Dit alles in de meest ruime betekenis van het woord.
De vennootschap mag bovengenoemd voorwerp verwezenlijken, hetzij voor eigen rekening, hetzij
voor rekening van derden, zo in België als in het buitenland. Deze opsommingen zijn enkel
aanduidend en niet begrenzend. Zo kan de vennootschap, als tot haar voorwerp behorende, alle
daden stellen en alle handelingen doen van commerciële, financiële, industriële, mobiliaire of
immobiliaire aard, die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks tot haar voorwerp behoren en er zich
bij aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen, zowel in België als in het buitenland. De
vennootschap zal mogen samenwerken met en door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of
op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen,
vennootschappen die een soortgelijk of complementair voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig
zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbreng:
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur/controle.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de vierde woensdag van de maand juni om 19.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts
één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIJFDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
- de heer MEIR Rutger, wonende te 2370 Arendonk, Pelgrimsplein 3. 
Hier aanwezig en verklarende te aanvaarden.
Zijn mandaat zal bezoldigd zijn, behoudens toekomstig andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZESDE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel te verplaatsen van 2370 Arendonk,
Heilaar 32 naar 2370 Arendonk, Pelgrimsplein 3.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap ‘ARENDONKSE
ACCOUNTANTS ASSOCIATIE" in ’t kort “A3”, met zetel te 2370 Arendonk, Wampenberg 67, en hun
aangestelden, mandatarissen en lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor
ondernemingen, het ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-
administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Lijst publicatiedata
- Coördinatie