Ondernemingsnr : 0459622325
Naam
(voluit) : M.C.C.
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Europark-Oost 4
 : 9100 Sint-Niklaas
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
DIVERSEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Evi Jansen te Wommelgem op 22 maart 2024, te
registreren, blijkt dat de besloten vennootschap M.C.C., te Sint-Niklaas, volgende beslissingen met
éénparigheid van stemmen genomen heeft :
EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING OMZETTING KAPITAAL EN WETTELIJKE RESERVE
Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“Wetboek van
vennootschappen en verenigingen”), stelt de vergadering met ingang van 1 januari 2020 de van
rechtswege omzetting vast van:
- het kapitaal van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
“Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
- het niet gestorte gedeelte van het kapitaal van de vennootschap in een eigen vermogensrekening
“Niet-opgevraagde onbeschikbare inbreng buiten kapitaal”;
- de wettelijke reserve van de vennootschap in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening “Statutair onbeschikbare reserves”.
TWEEDE BESLUIT – OMZETTING (STATUTAIR) ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besluit om:
- het bedrag geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare
inbreng buiten kapitaal - Andere” over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening
“Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”;
- het bedrag geboekt op de onbeschikbare eigen vermogensrekening “Niet-opgevraagde
onbeschikbare inbreng buiten kapitaal” over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening
“Niet-opgevraagde beschikbare inbreng buiten kapitaal”;
- het bedrag geboekt op de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Statutair
onbeschikbare reserves” over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare
reserves”.
DERDE BESLUIT – BESLUITVORMING INZAKE DE SOLVABILITEIT VAN DE VENNOOTSCHAP,
KENNISNAME VAN HET ONTWERP VAN HET BIJZONDER VERSLAG VAN HET
BESTUURSORGAAN IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 5:143 WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN EN BESLUITVORMING TOT VRIJSTELLING VAN
STORTING VAN DE NIET-OPGEVRAAGDE INBRENG IN DE VENNOOTSCHAP
1/ Controle inzake de solvabiliteit van de vennootschap
Conform artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient de vergadering
te verifiëren of door de vrijstelling van storting van de niet-opgevraagde inbreng aan de
aandeelhouders:
    1.  () Het netto-actief van de vennootschap negatief wordt; of
    2.  () Het netto-actief van de vennootschap kleiner wordt dan eventueel statutair onbeschikbaar
gesteld ingebracht eigen vermogen en eventuele wettelijke of statutaire onbeschikbaar gestelde
reserves.
De vergadering stelt vast dat, op basis van de jaarrekening per 30 september 2022 en rekening
houdend met de omzetting van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen in
beschikbare eigen vermogensrekeningen, zoals bepaald hiervoor, het netto-actief van de
vennootschap na de vrijstelling van de storting van de niet-opgevraagde inbreng ongewijzigd blijft,
zodat artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt nageleefd.
2/ Besluit tot vrijstelling van storting van de niet-opgevraagde inbreng
De vergadering neemt kennis van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, waarin wordt bepaald dat een uitkering slechts uitwerking kan hebben nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap voldoet aan de voorwaarde zoals gesteld in
voornoemd artikel. Het besluit van het bestuursorgaan dient te worden verantwoord in een verslag.
De vergadering bevestigt dat het bestuursorgaan is overgegaan tot opmaak van dit ontwerp van
bijzonder verslag.
Vervolgens besluit de vergadering tot vrijstelling van storting van de niet-opgevraagde inbreng.
3/ Kennisname bijzonder verslag van het bestuursorgaan – Vaststelling van de uitwerking van de
uitkering
Na kennisname van het voormelde verslag van het bestuursorgaan van de vennootschap, besluiten
de aandeelhouders dat de voorwaarden zoals bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden nageleefd en dat de vrijstelling van storting
van de niet-opgevraagde inbreng definitief uitwerking heeft gekregen.
VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering verklaart dat de zetel gevestigd is in het Vlaamse Gewest te 9100 Sint-Niklaas,
Europark-Oost 4.
De vergadering besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van
het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin deze gevestigd is.
VIJFDE BESLUIT – BEËINDIGING MANDAAT BESTUURDERS (DESTIJDS ZAAKVOERDERS) –
HERBENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit het mandaat van de bestuurders (destijds zaakvoerders) van de
vennootschap, te weten de heer Marc DE PUYSSELEIR en de heer Nick DE PUYSSELEIR, te
beëindigen en dit met ingang van heden en dit met het oog op de aanpassing van de inschrijving van
de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
De vergadering besluit vervolgens te (her)benoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een
onbepaalde duur, met ingang van heden: de heer Marc DE PUYSSELEIR en de heer Nick DE
PUYSSELEIR.
De benoemde bestuurders aanvaarden hun mandaat en verklaren niet getroffen te zijn door enige
verbodsbepaling voor de uitoefening van hun mandaat.
ZESDE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN
Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
beslist de vergadering tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de
zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten;
het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende
inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld;
de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid
van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid
en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en
toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de
winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting, geschillenbeslechting en
netting, en dit zoals bepaald in het desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van
de statuten aanneemt.
ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN
De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de
voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig
geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van
vennootschappen.
De nieuwe tekst der statuten omvat onder meer hetgeen volgt:
1. NAAM - RECHTSVORM : De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam M.C.C..
2. DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
3. ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
4. VOORWERP : De vennootschap heeft als voorwerp:
I.
A/ Het opzetten, het besturen, het promoten, het uitvoeren van alle projecten in verband met
informatica en bureautica en aanverwante toepassingen.
B/ Het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van
publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking
en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene
leiding van bedrijven.
C/ De aan-en verkoop van Sega-onderdelen, van softwareprogramma’s voor Sega-toestellen alsook
de aan- en verkoop van alle hiermee gerelateerde producten.
D/ De aan- en verkoop van diverse gaming gerelateerde producten.
E/ De activiteit van grafische vormgeving, desktop publishing, digitale printing, enz. zonder dat deze
lijst limitatief is en dit in de meest ruime betekenis van de woorden. Het uitdenken, het ontwerpen,
het uittekenen en het (laten) uitvoeren van drukwerken.
F/ Alle activiteiten die enigszins verband houden met grafische beeldvorming, multimedia, reclame,
belettering en grootformaatprinten.
G/ Het verrichten van alle diensten in de mediasector en onder meer:
- Het vervaardigen, coördineren, huren, verhuren en distribueren (im-en export en groot- en
kleinhandel) in alle stadia van afwerking van alle communicatie- en audiovisuele producten en in het
bijzonder van producties op gebied van film, televisie, radio, video-opnamen, internet en van alle
huidige en toekomstige communicatievormen.
- De exploitatie in de ruimste zin van het woord van een film-, radio- en televisiebedrijf en/of
productiehuis.
- Alle activiteiten op het gebied van film en video omvattende onder meer maar niet uitsluitend:
productie van films (bioscoop-, televisie-, animatie- en alle overige films); alle diensten verwant aan
de filmproductie en onder meer de voor rekening van derden uitgeoefende activiteiten die aan de
filmproductie verwant zijn zoals geluidsopnamen, het nasynchroniseren, het toevoegen van speciale
effecten, het ontwikkelen, monteren, inkleuren of indubben; de activiteiten van filmstudio’s inclusief
de terbeschikkingstelling van technisch materieel; distributie van films waaronder de distributie
(verkoop of verhuur) van bioscoopfilms en video-opnamen aan andere eenheden maar niet aan het
publiek, de activiteiten die aan de filmindustrie verwant zijn, de uitgaven en distributie van films op
videobanden bestemd voor het publiek evenals het beheer van filmrechten en rechten op
audiovisuele producties.
- Alle activiteiten op gebied van radio en televisie omvattende onder meer maar niet uitsluitend;
productie en uitzending van radio- en televisieprogramma's met inbegrip van alle activiteiten van de
onafhankelijke productiehuizen en alle aanverwante activiteiten.
- Alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder in het bijzonder het
ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites zowel voor eigen rekening als in opdracht
van derden, het verlenen van internetaansluitingen de e-commerce evenals alle dienstverlening
aangaande het voorgaande.
- Het schrijven, regisseren, produceren, inrichten, uitgeven en commercialiseren van allerhande
artistieke producties en creaties, verloningen en schouwspelen zoals ondermeer
toneelvoorstellingen, concerten, zangoptredens, ballet- en dansvoorstellingen, cabaret, music-hall,
filmvoorstellingen en lezingen.
- Het schrijven en uitgeven van scenario's.
- Het uitgeven van muziekproducties, het vertegenwoordigen van muziekproducenten en het
verdelen van platen, en compactdiscs en alle andere geluidsdragers.
- De informatievergaring en -verlening inzake audiovisuele en fotografische producten bij middel van
alle mogelijke publicaties, voordrachten, tentoonstellingen, cursussen en seminaries.
- De uitbating van een onderneming voor de verdediging van auteursrechten alsmede van een
octrooibureau; de activiteit van impressario evenals het stellen van alle makelaarsverrichtingen ter
gelegenheid van het innen van auteurs-en gelijkaardige rechten.
- Het verwerven, inrichten, ter beschikking stellen, huren en verhuren van allerhande ruimten en
zalen waarin hoger vermelde activiteiten kunnen plaatsgrijpen of uitgeoefend worden alsmede van
het materiaal dienstig daarvoor.
- De im- en export, groot- en kleinhandel, fabricatie, verwerking, installatie en distributrie van alle
materialen, artikelen, voorwerpen, toestellen en producten in het kader van bovenvermelde
activiteiten.
- Het organiseren en verlenen van diensten op het vlak van bovenvermelde sectoren zoals onder
meer marketing, verkoopspromotie, design, advertising, opiniepeilingen en marktonderzoek.
II.
A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en
diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën,
verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van
opdrachten en functies.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even
welke goederen, tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
III.
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot eigen onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals
de huurfinanciering van eigen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van eigen
onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle
handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard
zijn de opbrengst van de roerende en eigen onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg
te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot
zouden hebben van deze roerende en eigen onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere
roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te
richten rechtspersonen en ondernemingen.
IV.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende
of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of
de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke
andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig,
soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
5. AANDELEN
Aantal en soorten uitgegeven aandelen
Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de
vennootschap zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief
stemrecht.
Plaatsing
De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst.
6. STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING :
De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.
7. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING :
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet aandeelhouder.
Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van
de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een
opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen
naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek
van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan
voorzien.
De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een
overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt
of een vertrekvergoeding toekennen.
De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan
niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of
vertrekvergoeding.
De benoeming van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der
uitgebrachte stemmen.
Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een niet-
statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen.
Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een
statutenwijziging.
BESTUURSBEVOEGDHEID
De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, is bevoegd om
alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de
vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering
bevoegd is.
Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve
bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of
naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.
In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen terzake.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in
en buiten rechte.
De natuurlijke personen die de vennootschap bij handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, ten
aanzien van derden vertegenwoordigen, dienen bij ondertekening van de betrokken handelingen de
naam en hoedanigheid te vermelden krachtens dewelke zij optreden.
DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet
bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling. Het
bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met
het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen
bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van
hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van
het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING
Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan
bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten
voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De bijzondere
lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.
8. ALGEMENE VERGADERING : De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd,
heeft elk jaar plaats op de eerste dinsdag van de maand maart om tien (10) uur. Indien deze dag een
wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur
gehouden.
De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens
andersluidende bijeenroeping.
TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de
bijeenroeping wordt geëist, minstens drie (3) werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun
voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het
bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering
bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien
voor de aandeelhouders.
Houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een bepaalde algemene
vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende
algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd
gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.
De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.
De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een
door de commissaris opgesteld verslag.
STEMRECHTEN
Elk aandeel geeft recht op één (1) stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing
van stemrecht.
Onverminderd de stemmingen over personen die steeds geheim verlopen, gebeuren de stemmingen
bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige
meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.
Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand
van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1)
identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (3) voor elk
besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de
melding “ja”, “neen” of “onthouding”.
9. BOEKJAAR : Het boekjaar begint ieder jaar op één oktober en wordt op dertig september van het
daarop volgende jaar afgesloten.
10. WINSTBESTEDING – UITKERINGEN
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake. Het bestuursorgaan is bevoegd
om, binnen de wettelijke grenzen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
11. VERDELING NETTO-ACTIEF
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de
vereffening te dekken.
Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen,
verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij
voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de
aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een
aanvullende opvraging van stortingen.
ACHTSTE BESLUIT – OPDRACHT TOT COÖRDINATIE – MACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als
bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de
plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun
hoedanigheid van medewerker van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Gent
(Sint-Denijs-Westrem), Raymonde de Larochelaan 19A:
1/ Mevrouw Liesbeth DE BRUYNE;
2/ Mevrouw Kaat DEURINCK;
3/ De heer Stef GOOSSENS.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
EVI JANSEN
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd :
- uitgifte;
- tekst der statuten.