Ondernemingsnr : 0477554853
Naam
(voluit) : LEBIUS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vesten 11
 : 9500 Geraardsbergen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Yves Vanden Eycken te Geraardsbergen op 14
november 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
LEBIUS, met zetel te 9500 Geraardsbergen, Vesten 11, onder meer volgende besluiten heeft
genomen:
"Eerste besluit: aanpassing van de statuten van de vennootschap aan het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennoot-schap (afgekort BV) te
behouden.
Tweede besluit: wijziging voorwerp
1.    De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan
van de vennootschap, waarin het de voorgestelde wijziging van het voorwerp verantwoordt.
De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er
kennis van te hebben genomen.
Het verslag van het bestuursorgaan zal samen met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank. 
2.    De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3
van de statuten te vervangen door de volgende tekst: 
“De vennootschap heeft tot voorwerp, in binnen- en buitenland:
-    de fabricatie bij middel van alle grondstoffen en technieken van alle meubelen en meubilerende
voorwerpen en alle mogelijke houtconstructies, alsmede alle daarbij horende elektrische apparatuur
en toebehoren, alle elementen voor de bouwnijverheid, voor alle bestemmingen en dit in alle stadia
van afwerking, dit alles zowel in roerende als onroerende staat. Het plaatsen, inrichten, verhuren en
uitbaten onder alle vormen van al deze constructies.
-    de handel in het groot en in het klein van alle meubelen, meubileren voorwerpen, toebehoren en
onderdelen en constructies, alsmede alle daarbij horende elektrische apparatuur en toebehoren. Dit
alles in binnen- en buitenland, met inbegrip van import en export, als hoofdaannemer of
onderaannemer, als hoofdhandelaar dan wel als makelaar, bemiddelaar, concessionaris, depositaris
of commissionair.
-    de design en ontwikkeling van alle mogelijke gebruiksobjecten, zowel deze bestemd voor
professioneel als voor privé gebruik.
-    het ontwerp, de coördinatie en opvolging van interieurarchitectuur.
-    projectontwikkeling, bouwpromotor.
-    algemene onderneming van bouwwerken, omvattende het optrekken, herstellen of slopen van
gebouwen, individuele huizen, gebouwen met celstructuur, evenals deze bedrijvigheden die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of het toezicht en
coördinatie ervan.
-    het uitvoeren of laten uitvoeren van alle verbouwingswerkzaamheden, restauratiewerken.
-    het ruimen en schoonmaken van bouwterreinen.
-    het uitvoeren van metselwerk.
-    onderneming voor het bouwen van individuele huizen en appartementen, eventueel volgens de
formule van “sleutel op de deur”. 
-    de montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enz. voor landbouwdoeleinden.
-    de bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke.
-    het bouwen van funderingen, inclusief heien.
-    het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting.
-    het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
-    het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
-    het ruimen van bouwterreinen, proefboren en boren. Afbraakwerken.
-    het bouwen van schoorstenen en industriële ovens, open haarden, stookplaatsen, sierschouwen.
-    schrijnwerk van hout, kunststof, metaal of andere materialen. Glazenmakerswerk.
-    vervaardiging van meubels.
-    plaatsen van metalen constructies.
-    aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen en niet-metalen dakbedekkingen van
gebouwen.
-    het waterdicht maken van daken en dakterrassen.
-    het plaatsen van dakbedekkingen met metaal, dakpannen, leien, stro en alle andere materialen.
-    het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
-    de bouw van daken, dakbedekkingen in alle soorten materialen.
-    alle lood- en zinkwerk.
-    isolatiewerkzaamheden en voegwerken.
-    loodgieterwerk.
-    de installatie van gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten
voor sanitair gebruik, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen.
-    installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, ventilatie, gas en sanitair.
-    koelinrichtingen, uitrustingen voor wasserijen en grote keukens.
-    vloerafwerking en wandbekleding.
-    het plaatsen van vloerbedekking van hout en andere materialen.
-    het plaatsen van vloer- en wandtegels.
-    tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten. Marmer- en steenhouwerswerk.
-    plafoneer-, cementeer- en andere pleisterwerken aan de binnen- en/of buitenzijde van gebouwen
en andere bouwwerken.
-    stukadoorswerk en het plaatsen van chapes.
-    schilderwerken en glaszetten.
-    het behangen en stofferen.
-    het aanbrengen van glas en van binnendeuren en scheidingswanden in glas.
-    algemene elektriciteitswerken, met inbegrip van elektromechanica, domotica en elektrische
verwarming.
-    uitrustingen voor afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting, voor radio- en televisie-
uitrustingen, radar- en antenne-installaties, voor informatieverwerking en proces-regeling.
-    het snoeien van bomen en heggen, exploitatie en irrigatiesystemen.
-    het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
beplantingen.
-    de installatie van hulpvoedingssystemen, van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen.
-    de installatie van liften, roltrappen, antennes en bliksemafleiders.
-    de installatie van verlichtings-en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens.
-    de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in metaal.
-    bouwrijp maken van terreinen.
-    grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
-    geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning.
-    verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen en van land- en bosbouwgrond.
-    de installatie van particuliere zwembaden.
-    gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort.
-    het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
-    uitrustingen van kunstwerken en van industriële mechanica.
-    toezien op de bouwwerkzaamheden.
-    bouwen van individuele huizen – sleutel op de deur.
-    overige bouwactiviteiten.
-    de aan- en verkoop, in-en uitvoer, handelsbemiddeling, commissiehandel en vertegen-woordiging
van om het even welke goederen.
-    het verlenen van diensten en praktische hulp inzake consultancy, adviesverlening, HR,
administratieve prestaties, computerservices, public relations, communicatie en andere zakelijke
dienstverlening en dit in de meest ruime betekenis.
-    overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer.
-    het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van, en de investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
-    het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
-    het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
-    het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
-    het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar, management-
activiteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het
maatschappelijke kapitaal en andere.
-    het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van  onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al
dan niet tegen betaling, van een onroerend goed aan haar bestuurders, bedrijfsleiders en
werknemers in het kader van een verloningspolitiek.
-    het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen. Alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de
huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
-    beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle
handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van
de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of die onder het beroep van vastgoedmakelaar
vallen.
-    alle activiteiten in verband met het verschaffen van accommodatie en maaltijden, waaronder maar
niet beperkt tot de verhuur van gastenkamers;
-    het verstrekken of aanbieden van volledige, voor onmiddellijke consumptie geschikte maaltijden
of dranken;
-    verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen, waaronder fietsen;
-    alle activiteiten in verband met de verhuur en ter beschikking stelling van wellness-inrichtingen;
-    de organisatie van congressen en seminaries;
-    de organisatie van recreatieve workshops, waaronder maar niet beperkt tot kookwork-shops;
-    de organisatie van feesten, recepties, banketten, lunches en andere feestelijke gelegen-heden
alsook het verstrekken van bereide maaltijden en kleine eetwaren en dranken voor dergelijke
gelegenheden;
-    de verhuur van motorvoertuigen;
-    het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet
onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi-)publiekrechtelijk statuut;
-    het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, directie, controle of vereffening, het verlenen van advies, management en
andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan;
-    het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet
verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren,
die zij het best geschikt zou achten.
Deze opsomming is van aanwijzende en niet van beperkende aard en dient in de breedste zin
uitgelegd te worden.
De vennootschap mag industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband met haar voorwerp of
die zouden kunnen bijdragen de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te
breiden.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle andere ondernemingen die een
gelijkwaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die  eenvoudig nuttig voor haar zijn. 
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of
verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, dit zowel in eigen naam als
door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal,
agentschap of kantoor.
De vennootschap zal tenslotte door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële
tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of
gelijklopend voorwerp hebben of van dien aard zijn en/of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
Derde besluit: onbeschikbare eigenvermogensrekening
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het voormalig werkelijk gestort kapitaal en de voormalige wettelijke reserve van
de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening bij toepassing van artikel
39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. 
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
Vierde besluit: aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen 
In navolging van de voorgaande besluiten besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering verklaart en besluit de tekst van de nieuwe statuten als volgt vast te
stellen:
STATUTEN
TITEL I.    RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1.    Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap. 
Zij draagt de naam “LEBIUS”.  
Artikel 2.    Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuurs-orgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3.    Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, in binnen- en buitenland:
-    de fabricatie bij middel van alle grondstoffen en technieken van alle meubelen en meubilerende
voorwerpen en alle mogelijke houtconstructies, alsmede alle daarbij horende elektrische apparatuur
en toebehoren, alle elementen voor de bouwnijverheid, voor alle bestemmingen en dit in alle stadia
van afwerking, dit alles zowel in roerende als onroerende staat. Het plaatsen, inrichten, verhuren en
uitbaten onder alle vormen van al deze constructies.
-    de handel in het groot en in het klein van alle meubelen, meubileren voorwerpen, toebehoren en
onderdelen en constructies, alsmede alle daarbij horende elektrische apparatuur en toebehoren. Dit
alles in binnen- en buitenland, met inbegrip van import en export, als hoofdaannemer of
onderaannemer, als hoofdhandelaar dan wel als makelaar, bemiddelaar, concessionaris, depositaris
of commissionair.
-    de design en ontwikkeling van alle mogelijke gebruiksobjecten, zowel deze bestemd voor
professioneel als voor privé gebruik.
-    het ontwerp, de coördinatie en opvolging van interieurarchitectuur.
-    projectontwikkeling, bouwpromotor.
-    algemene onderneming van bouwwerken, omvattende het optrekken, herstellen of slopen van
gebouwen, individuele huizen, gebouwen met celstructuur, evenals deze bedrijvigheden die
betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of het toezicht en
coördinatie ervan.
-    het uitvoeren of laten uitvoeren van alle verbouwingswerkzaamheden, restauratiewerken.
-    het ruimen en schoonmaken van bouwterreinen.
-    het uitvoeren van metselwerk.
-    onderneming voor het bouwen van individuele huizen en appartementen, eventueel volgens de
formule van “sleutel op de deur”. 
-    de montage van hangars, loodsen, schuren, silo’s enz. voor landbouwdoeleinden.
-    de bouw van tunnels, bruggen, viaducten en dergelijke.
-    het bouwen van funderingen, inclusief heien.
-    het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting.
-    het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden.
-    het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms.
-    het ruimen van bouwterreinen, proefboren en boren. Afbraakwerken.
-    het bouwen van schoorstenen en industriële ovens, open haarden, stookplaatsen, sierschouwen.
-    schrijnwerk van hout, kunststof, metaal of andere materialen. Glazenmakerswerk.
-    vervaardiging van meubels.
-    plaatsen van metalen constructies.
-    aannemer van zinkwerken en metalen dakbedekkingen en niet-metalen dakbedekkingen van
gebouwen.
-    het waterdicht maken van daken en dakterrassen.
-    het plaatsen van dakbedekkingen met metaal, dakpannen, leien, stro en alle andere materialen.
-    het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.
-    de bouw van daken, dakbedekkingen in alle soorten materialen.
-    alle lood- en zinkwerk.
-    isolatiewerkzaamheden en voegwerken.
-    loodgieterwerk.
-    de installatie van gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten
voor sanitair gebruik, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen.
-    installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, ventilatie, gas en sanitair.
-    koelinrichtingen, uitrustingen voor wasserijen en grote keukens.
-    vloerafwerking en wandbekleding.
-    het plaatsen van vloerbedekking van hout en andere materialen.
-    het plaatsen van vloer- en wandtegels.
-    tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten. Marmer- en steenhouwerswerk.
-    plafoneer-, cementeer- en andere pleisterwerken aan de binnen- en/of buitenzijde van gebouwen
en andere bouwwerken.
-    stukadoorswerk en het plaatsen van chapes.
-    schilderwerken en glaszetten.
-    het behangen en stofferen.
-    het aanbrengen van glas en van binnendeuren en scheidingswanden in glas.
-    algemene elektriciteitswerken, met inbegrip van elektromechanica, domotica en elektrische
verwarming.
-    uitrustingen voor afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting, voor radio- en televisie-
uitrustingen, radar- en antenne-installaties, voor informatieverwerking en proces-regeling.
-    het snoeien van bomen en heggen, exploitatie en irrigatiesystemen.
-    het aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden.
beplantingen.
-    de installatie van hulpvoedingssystemen, van de bedrading voor telefooninstallaties en
computersystemen.
-    de installatie van liften, roltrappen, antennes en bliksemafleiders.
-    de installatie van verlichtings-en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en
luchthavens.
-    de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds,
enzovoort in metaal.
-    bouwrijp maken van terreinen.
-    grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven
en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven.
-    geschikt maken van terreinen voor mijnbouw: verwijderen van deklagen en overige
werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning.
-    verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen en van land- en bosbouwgrond.
-    de installatie van particuliere zwembaden.
-    gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort.
-    het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden.
-    uitrustingen van kunstwerken en van industriële mechanica.
-    toezien op de bouwwerkzaamheden.
-    bouwen van individuele huizen – sleutel op de deur.
-    overige bouwactiviteiten.
-    de aan- en verkoop, in-en uitvoer, handelsbemiddeling, commissiehandel en vertegen-woordiging
van om het even welke goederen.
-    het verlenen van diensten en praktische hulp inzake consultancy, adviesverlening, HR,
administratieve prestaties, computerservices, public relations, communicatie en andere zakelijke
dienstverlening en dit in de meest ruime betekenis.
-    overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en beheer.
-    het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten
rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling
van, en de investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie
aanhoudt.
-    het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval
verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk
voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen
verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar
goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
-    het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
-    het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten,
nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
-    het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar, management-
activiteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het
maatschappelijke kapitaal en andere.
-    het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de
aan-en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur,
de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of
onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al
dan niet tegen betaling, van een onroerend goed aan haar bestuurders, bedrijfsleiders en
werknemers in het kader van een verloningspolitiek.
-    het aanleggen, en oordeelkundig uitbouwen en beheren van roerend vermogen. Alle verrichtingen
met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de
huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare
waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
-    beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen. Zijn uitdrukkelijk uitgesloten alle
handelingen en activiteiten onderworpen aan een voorafgaandelijke goedkeuring of vergunning van
de Commissie voor het Bank- en Financiewezen of die onder het beroep van vastgoedmakelaar
vallen.
-    alle activiteiten in verband met het verschaffen van accommodatie en maaltijden, waaronder maar
niet beperkt tot de verhuur van gastenkamers;
-    het verstrekken of aanbieden van volledige, voor onmiddellijke consumptie geschikte maaltijden
of dranken;
-    verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen, waaronder fietsen;
-    alle activiteiten in verband met de verhuur en ter beschikking stelling van wellness-inrichtingen;
-    de organisatie van congressen en seminaries;
-    de organisatie van recreatieve workshops, waaronder maar niet beperkt tot kookwork-shops;
-    de organisatie van feesten, recepties, banketten, lunches en andere feestelijke gelegenheden
alsook het verstrekken van bereide maaltijden en kleine eetwaren en dranken voor dergelijke
gelegenheden;
-    de verhuur van motorvoertuigen;
-    het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van
aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en
andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet
onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet
met een (semi-)publiekrechtelijk statuut;
-    het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen
van bestuurdersfuncties, directie, controle of vereffening, het verlenen van advies, management en
andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire
benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan;
-    het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet
verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen,
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap
mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren,
die zij het best geschikt zou achten.
Deze opsomming is van aanwijzende en niet van beperkende aard en dient in de breedste zin
uitgelegd te worden.
De vennootschap mag industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende handelingen
verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband met haar voorwerp of
die zouden kunnen bijdragen de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te
breiden.
Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle andere ondernemingen die een
gelijkwaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die  eenvoudig nuttig voor haar zijn. 
De vennootschap zal haar voorwerp kunnen verwezenlijken door alle ondernemingen, daden of
verrichtingen die er rechtstreeks of onrechtstreeks in verband mee staan, dit zowel in eigen naam als
door vertegenwoordiging, deelneming of lastgeving, evenals door middel van een bijhuis, filiaal,
agentschap of kantoor.
De vennootschap zal tenslotte door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële
tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in alle vennootschappen of
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of
gelijklopend voorwerp hebben of van dien aard zijn en/of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.
De bestuurders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de
vennootschap te interpreteren.
Artikel 4.    Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II.    EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5.    Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 6.    Stortingsplicht
…
Artikel 7.    Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur
…
TITEL III.    EFFECTEN
Artikel 8.    Aard van de aandelen
…
Artikel 9.    Ondeelbaarheid van de effecten
…
Artikel 10.    Overdracht van aandelen 
…
TITEL IV.    BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11.    Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
mits respect voor gebeurlijk conventioneel overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit
toegekende opzegtermijnen en/of -vergoedingen. 
Artikel 12.    Bestuursbevoegdheid 
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. 
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal
bestuursorgaan. 
Artikel 13.    Vertegenwoordigingsbevoegheid 
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 14.    Dagelijks bestuur 
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-leden die dan de titel dragen van directeur of enige
andere hen in het aanstellingsbesluit toegekende titel. 
Zij zullen individueel optreden.
De gedelegeerden tot het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedele-geerden tot
het dagelijks bestuur. 
Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan mits respect voor gebeurlijk conventio-neel
overeengekomen dan wel in het benoemingsbesluit toegekende opzegtermijnen en/of -
vergoedingen.
Artikel 15.    Vergoeding van de bestuurders
…
Artikel 16.    Controle van de vennootschap
…
TITEL V.    ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17.    Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op
de laatste zaterdag van de maand mei om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag van aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 18.    Schriftelijke algemene vergadering
…
Artikel 19.    Elektronische algemene vergadering 
…
Artikel 20.    Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
-    de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten.
-    de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21.    Zittingen – processen-verbaal
…
Artikel 22.    Beraadslagingen
§ 1.    Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2.    Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die
aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordi-gen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Zo is het voor iedere aandeelhouder mogelijk om zich op  de algemene vergadering te laten
vertegenwoordigen en daar het stemrecht verbonden aan zijn aandelen uit te oefenen op grond van
een algemene volmacht of buitengerechtelijke beschermingsmaatregel.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 3.    Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen
in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en akkoord gaan met een uitbreiding van de agenda en, in het geval van
vertegenwoordiging, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 4.    Behalve in de door de wet of deze statuten bepaalde gevallen, kan de algemene vergadering
beslissen bij absolute meerderheid van stemmen.
§ 5.    Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de
vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van
de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden
stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde
erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de
dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze
aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker behoudens
andersluidende bepaling in de overeenkomst of het testament waarbij het vruchtgebruik tot stand is
gekomen.
Artikel 23.    Verdaging
…
TITEL VI.    BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 24.    Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 25.    Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 26.    Interimdividenden
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar
of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is
gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen
vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de
herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde
jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een
commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris
wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de
voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in
de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het
bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten
ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze
opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de
uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In
de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en
prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in
zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als
hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap
ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals
bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap
en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voort-vloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders
terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw. 
TITEL VII.    ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 27.    Ontbinding
…
Artikel 28.    Vereffenaars
…
Artikel 29.    Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII.    ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 30.    Woonstkeuze
…
Artikel 31.    Gerechtelijke bevoegdheid
…
Artikel 32.    Gemeen recht
…
Vijfde besluit: ontslag en  herbenoeming van het bestuursorgaan
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders voor KBO-doeleinden ontslag te geven uit
hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een
onbepaalde duur: 
- de heer DANEELS Jelle, wonende te 9500 Geraardsbergen, Rekestraat 58; zijn mandaat is
bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering;
- mevrouw MORKYTÉ Jolanta, wonende 9500 Geraardsbergen, Rekestraat 58; haar mandaat is
onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. 
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat. 
Zesde besluit: zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9500 Geraardsbergen,
Vesten 11.
Zevende besluit: coördinatie van de statuten
De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige
besluiten, en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig
de wettelijke bepalingen ter zake.
Achtste besluit: bijzondere volmacht
De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan CVBA Baker Tilly Belgium Accountants &
Belastingconsulenten, met zetel te 9300 Aalst, Kareelstraat 122, ingeschreven in het
rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0468.055.484, om alle
formaliteiten voortvloeiend uit deze akte inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
bevoegde rechtbank, alsook om op basis van huidige akte een elektronisch aandelenregister aan te
leggen en om op verzoek van het bestuurs-orgaan daarin alle toekomstige wijzigingen in te schrijven
na voorlegging van de correspon-derende stukken en om het register desgevallend stop te zetten.”
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd: 
-    Afschrift van het proces-verbaal,
-    Verslag bestuursorgaan,
-    Gecoördineerde tekst van de statuten.
Notaris Yves Vanden Eycken