Ondernemingsnr : 0671857632
Naam
(voluit) : Douglas is Cooking
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lagestraat 18
 : 9850 Deinze
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit het proces-verbaal verleden op 29 maart 2024 voor Christophe BLINDEMAN, notaris in de
besloten vennootschap “BLINDEMAN, notarisvennootschap”, met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat
2, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd gehouden van de
commanditaire vennootschap “Douglas is Cooking”, waarvan de zetel gevestigd is te 9850 Deinze ,
Lagestraat 18, BTW BE 0671. 857. 632, RPR Gent afdeling Gent en heeft volgende besluiten
genomen:
OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
VOORLEGGING VAN DE VERSLAGEN
Verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen
De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan de dato 11 maart 2024, opgesteld
overeenkomstig artikel 14:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarin het
voorstel tot omzetting wordt toegelicht. De vergadering stelt de voorzitter vrij er voorlezing van te
geven. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van
de vennootschap afgesloten op 31 december 2023.
Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14.4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen
De voorzitter legt het controleverslag voor van de bedrijfsrevisor, te weten de besloten vennootschap
“DPO Bedrijfsrevisoren”, met zetel te Oostakker (Gent), Gentstraat 337, vertegenwoordigd door haar
bestuurder de heer DE POORTERE Ulrich, bedrijfsrevisor, de dato 28 maart 2024, opgesteld
overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag betreft de voormelde staat van activa en passiva en vermeldt inzonderheid of er enige
overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
De vergadering stelt de voorzitter vrij er voorlezing van te geven.
Het besluit van dit verslag luidt als volgt:
“XI. BESLUITEN
Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-
actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31/12/2023 – die onder de
verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap werd opgesteld –, heeft
plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet
gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief volgens deze staat van vierennegentigduizend tweehonderddertig euro en
eenendertig cent (94.230,31 EUR), is niet kleiner dan het huidige maatschappelijk kapitaal van
duizend euro (1.000,00 EUR). Het netto-actief volgens deze staat is, evenwel kleiner dan de
verplichte minimum inbreng voor een besloten vennootschap.
Gelet op het tijdstip van onze aanstelling en de noodzakelijke termijn voor de uitvoering van onze
controlewerkzaamheden, was het ons niet mogelijk onze controlewerkzaamheden te beëindigen
meer dan 15 dagen voor de voorziene algemene vergadering.
Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de voorgenomen omzetting van de gewone
commanditaire vennootschap in een besloten vennootschap en mag voor geen andere doeleinden
worden gebruikt.”
OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en de rechtsvorm van een
besloten vennootschap aan te nemen.
De activiteit blijft ongewijzigd, het eigen vermogen blijft hetzelfde, zo ook alle activa en passiva, de
afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap zal de
boeken en de boekhouding, die door de commanditaire vennootschap werden gehouden,
voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het ondernemingsnummer 0671.857.632, waaronder de
commanditaire vennootschap thans ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling
Gent.
WIJZIGING VAN HET VOORWERP
Bijzonder verslag van het bestuursorgaan
De voorzitter legt het verslag voor van het bestuursorgaan opgemaakt de dato 28 maart 2024,
overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp
van de vennootschap.
De voorzitter wordt vrijgesteld voorlezing te geven van het verslag.
WIJZIGING AANTAL AANDELEN
De vergadering beslist het aantal aandelen van de vennootschap te wijzigen van vijfenveertig (45)
naar vierhonderdtachtig (480), waarbij de bestaande aandelenparticipaties in verhouding zullen
vermeerderd worden.
WIJZIGING VAN DE OVERDRACHTSREGELING VAN DE AANDELEN
De vergadering beslist de bestaande overdrachtsregeling opgenomen in artikelen 10 en 11 integraal
te vervangen.
TOEVOEGING MOGELIJKHEID SCHRIFTELIJKE EN ELEKTRONISCHE ALGEMENE
VERGADERING
De vergadering beslist om de mogelijkheid van een schriftelijke en elektronische algemene
vergadering toe te voegen.
TOEVOEGING MOGELIJKHEID UITKERING INTERIMDIVIDENDEN
De vergadering beslist dat het bestuursorgaan bevoegd is om interimdividenden uit te keren, mits
naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
EINDE MANDAAT ZAAKVOERDER EN BENOEMING BESTUURDER
Ingevolge de omzetting naar de rechtsvorm van een besloten vennootschap, stelt de vergadering de
beëindiging vast van het mandaat van de heer POELMAN Douglas, in zijn hoedanigheid van
zaakvoerder van de commanditaire vennootschap.
Vervolgens benoemt de vergadering tot bestuurder van de besloten vennootschap voor onbepaalde
duur: de heer Douglas POELMAN.
De bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens latere andersluidende beslissing
van de algemene vergadering.
AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN
De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn
met de nieuwe rechtsvorm en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de hiervoor
genomen besluiten.
De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zullen luiden als volgt:
“Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap, afgekort “BV”.
Zij heeft de naam “Douglas is Cooking”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor
rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:
- Uitbating van restaurant;
- Uitbating van eetgelegenheid met volledige bediening;
- Verkopen aan de toog;
- Het serveren van alle dranken, zowel alcoholisch als niet-alcoholisch en alle eten in eender welke
vormen;
- De catering voor zowel particulieren als bedrijven;
    •  Het uitbaten van een traiteurdienst in de meest ruime betekenis;
    •  Het organiseren en de levering van diensten met betrekking tot allerlei events en alle
horecaactiviteiten;
- Het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
- De bereiding en de verkoop van, als ook de groot- en kleinhandel in alle kant- en klaarmaaltijden,
inclusief via koerierdienst;
    •  Het uitbaten van een voedingswinkel met of zonder verbruikszaal.
- Overige gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde groot- en kleinhandel via winkels in overwegend
dranken, voedings- en genotsmiddelen;
- De handelsbemiddeling in dranken, voedings- en genotsmiddelen;
- Het organiseren van kookworkshops;
- Het organiseren en verzorgen van allerlei evenementen van A tot Z;
- Het verlenen van diensten in de horeca, zoals onder meer kelner, barman, souschef, chef kok,
enzovoort;
- De kleinhandel in huishoudelijke artikelen;
- De groot- en kleinhandel in alle etenswaren, dranken, ingrediënten en toebehoren;
- De handel in boeken;
- De groot- en kleinhandel in servies;
- De groot- en kleinhandel in kledij en accessoires, als ook in lederwaren en reisartikelen;
- Het ontwerpen, de vervaardiging en de verkoop van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en
decoratieartikelen;
- De activiteiten van interieur- en etalagedecoratie;
- De verhuur van feest- en horecamateriaal, tenten, decoratie enzovoort;
- Les geven en workshops geven betreffende interieur, catering en koken;
- Het investeren in, het aan- en verkopen, ruilen, huren en verhuren van alle onroerende goederen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten
(vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen, het
aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,
prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en
het maken van studies met betrekking tot immobiliën;
- De aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting
van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit
voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende en roerende
goederen te bevorderen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook.
- E-commerce in de breedste zin van het woord;
- Consultancy, beheer en management:
* alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
* alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding,
technische expertise en bijstand;
* het uitoefenen van managements-, consulting-, beheers- en beleggingsactiviteiten, waaronder
begrepen het uitoefenen van managementfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van
consultingsovereenkomsten en het uitoefenen van consultingsfuncties op onafhankelijke wijze;
* het verstrekken van managementadviezen, opleiding en het uitoefenen van consultancy-activiteiten
in de meest ruime zin van het woord;
* het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in de ruime zin van het woord;
* het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer
van ondernemingen;
* het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen,
voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, marketing, productie en
ontwikkeling, processing en bestuur.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen, verenigingen en
stichtingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management,
ongeacht hun voorwerp en doel, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd
bestuurder, dagelijks bestuurder, directeur, vereffenaar, volmachtdrager of enige andere functie.
De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken op de wijze die haar het meest geschikt
voorkomt.
De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen, vergunningen, licenties of erkenningen, voor zover de vennootschap
daaraan zelf niet voldoet.
De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle en onder meer
financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks
met het voorwerp verband houden of die van aard zijn de ontplooiing van de bedrijvigheid te
bevorderen.
De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, manager, in
andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.
De vennootschap kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle ondernemingen, die eenzelfde,
gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet
van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken en ze kan ermee samenwerken of fuseren.
De vennootschap kan leningen toestaan aan ondernemingen en particulieren (inclusief haar
aandeelhouders en bestuurders), behoudens deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de financiële
instellingen.
De vennootschap kan zich, zowel tot waarborg van eigen verbintenissen, als tot waarborg van
verbintenissen van derden (inclusief haar aandeelhouders en bestuurders) borg stellen, onder meer
door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Inbrengen - uitgifte aandelen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderd tachtig (480) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen,
al dan niet aandeelhouder.
Indien zij worden benoemd in de statuten, zullen de bestuurders de hoedanigheid van statutair
bestuurder hebben.
De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders en de duur van hun opdracht. Bij gebrek
aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Ingeval er één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend.
Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering. Wanneer de plaats van een bestuurder binnen het
college openvalt, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te
benoemen.
Bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan
Voor zover ingesteld, komt het collegiaal bestuursorgaan samen telkens als de belangen van de
vennootschap het vereisen. Het collegiaal bestuursorgaan wordt samengeroepen op verzoek van
iedere bestuurder.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van het collegiaal bestuursorgaan
Voor zover ingesteld, kan het collegiaal bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en beslissen op
voorwaarde dat de meerderheid van alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien niet
aan dit quorumvereiste voldaan wordt, kan het collegiaal bestuursorgaan geen geldige besluiten
nemen en dient een nieuwe bestuursvergadering te worden bijeengeroepen, die op een geldige wijze
zal beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
Alle besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden genomen met een gewone meerderheid van
stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter geen doorslaggevende stem.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend.
Het bestuursorgaan mag alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van
het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de
titel dragen van dagelijks bestuurder.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de
behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die,
ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter,
de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan kan de dagelijks bestuurders op elk ogenblik ontslaan.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De dagelijks bestuurders kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan
iedere lasthebber.
Artikel 18. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Als de vennootschap slechts één bestuurder telt, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte
als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door de enige bestuurder alleen handelend.
Als de vennootschap twee of meerdere bestuurders telt, wordt de vennootschap jegens derden en in
rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend.
De dagelijks bestuurder is bevoegd de vennootschap alleen te verbinden binnen het kader van het
dagelijks bestuur.
De lasthebber is tevens bevoegd de vennootschap te verbinden binnen de beperkingen van de
lastgeving.
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
30 juni van elk jaar om 18 uur.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
elk jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene
vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst – reserves – interim-dividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interim-dividenden uit te keren uit de winst van het lopende
boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog
niet is goedgekeurd, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of zijn de
bestuurder(s) in functie, aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte
mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De algemene vergadering stelt de besloten vennootschap “SADEL”, met zetel te 9800 Deinze,
Oudenaardsesteenweg 72, vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen Michels, aan als bijzondere
gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om
alle formaliteiten bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de
bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Notaris Christophe Blindeman
Samen hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte;
- verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 14.4 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen;
- verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig overeenkomstig artikel 14.5 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen;
- verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig overeenkomstig artikel 5:101van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.