N° d'entreprise : 0471988142
Nom
(en entier) : SLB
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue Jean-Dor,Vitrival 9
 : 5070 Fosses-la-Ville
Objet de l'acte :
DEMISSIONS, NOMINATIONS, MODIFICATION FORME
JURIDIQUE
Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire dressé et clôturé par Maître Jean
Sébastien Lambin, notaire associé résidant à Saint-Gérard commune de Mettet membre de la
société à responsabilité limitée « LP & Co, Notaires associés » ayant son siège à Auvelais commune
de Sambreville, le vingt-huit novembre deux mille vingt-trois, aux termes duquel ladite assemblée a
décidé :
1/ prendre acte de la démission des gérants et immédiatement les appellent aux fonctions d’
administrateur, sans limita-tion de la durée de leur mandat, à savoir :
-Monsieur LEROY Stéphane, domicilié 5070 Fosses-la-Ville (Vitrival), Rue Jean-Dor, 13 ;
-Madame MOINY Wivine, domiciliée 5070 Fosses-la-Ville (Vitrival), Rue Jean-Dor, 13.
Le mandat d’administrateur sera rémunéré ou non suivant décision de l’assemblée générale.
2/ de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’
article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des
associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution.
Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à
ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux
propres “apports non appelés”.
3/la refonte des statuts comme suit :
1° Forme : société à responsabilité limitée.
2° Dénomination : SLB
3° Région du siège social : Région wallonne.
4° Objet social : La société a pour objet la prestation de services liés aux études et à la réalisation de
projets de construction, et ce, notamment pour bureaux d'architecture, bureaux d'ingénieurs conseils,
géomètres, entreprises de construction, sociétés commerciales ou particuliers. Ces services pouvant
être, à titre d'exemples, l'exécution de plans, métrés et cahier de charges, relevés topographiques
ainsi que la coordination et la gestion de chantiers de construction depuis le gros- oeuvre jusqu'au
travaux de finition et de décoration.
            La société peut effectuer toutes livraisons de biens en rapport avec les missions constituant
son objet social.
La société pourra également exploiter toute activité relative à la remise en forme physique, cette
activité pouvant comporter la mise à disposition de matériel de fitness, cardio-training, step, de
jacuzzi, de sauna, de hammam, le développement d’une activité sportive en salle, le massage, soit
par l’entreprise elle-même soit par sous-traitant, l’achat et la vente de produits nutritionnels ou autres
liés à la forme physique, l’organisation de cours, d’activité sportive ou récréative ainsi que les soins
esthétiques par sous-traitant.  Elle pourra mettre à disposition ses locaux à des tiers afin de favoriser
le développement de cette activité.
La société pourra enfin développer des activités du domaine de l’Horeca et du logement, cette
appellation comportant l’activité de taverne, logement, hôtel, chambres d’hôtes, gîtes, restaurant,
sandwicherie, traiteur, vente de boissons et aliments légers par appareils automatiques ou non,
vente de gadgets et boissons énergisantes.
            La société peut, en outre et accessoirement, effectuer toutes opérations immobilières,
commerciales et financières, tant en Belgique qu'à l'étranger. Elle peut, entre autres, acquérir,
vendre, transformer, échanger, lotir, gérer, louer, donner ou prendre en option tous immeubles,
concevoir et réaliser tous projets de construction d'immeubles, établir des plans d'exécution et des
devis, conclure tous marchés et contrôler leur exécution, transformer et parachever des immeubles
et les mettre en valeur, urbaniser, et, en général, réaliser toutes opérations et tous devoirs incombant
aux bureaux d'études, en ce compris toutes formalités relatives aux demandes de permis de bâtir ou
de lotir, le tout à son propre compte ou pour compte de tiers ou en participation, hypothéquer ou
donner en garantie tous biens et effectuer toutes opérations d'intermédiaire en matière immobilière.
            Pour la réalisation de son objet, la société peut faire toutes opérations d'achat, de vente,
d'importation, d'exportation, de consignation, de prêt, d'emprunt et opérations annexes ou similaires;
elle peut exploiter tous brevets ou licences, en qualité de concédant ou de concessionnaire.
            Elle peut, de façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social
ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.
            La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés
existantes ou à créer, ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à
favoriser le développement de son entreprise ou qui seraient utiles à la réalisation de tout ou partie
de son objet social.
5° En rémunération des apports, six cent trente-sept actions ont été émises.
6° Durée : illimitée.
7° Réserves - répartition des bénéfices : L’assemblée a le pouvoir de décider de l’affectation du
bénéfice et du montant des distributions.
L’organe d’administration a le pouvoir de procéder, dans les limites des articles 5:142 et 5:143 du
code des sociétés et des associations à des distributions provenant du bénéfice de l’exercice en
cours ou du bénéfice de l’exercice précédent tenant que les comptes annuels de cet exercice n’ont
pas été approuvés, le cas échéant réduit de la perte reportée ou majoré du bénéfice reporté.
Aucune distribution ne peut être faite si l’actif net de la société est négatif ou le deviendrait à la suite
d’une telle distribution.
La décision de distribution prise par l’assemblée générale ne produit ses effets qu’après que l’organe
d’administration aura constaté qu’à la suite de la distribution, la société pourra, en fonction des
développements auxquels on peut raisonnablement s’attendre, continuer à s’acquitter de ses dettes
au fur et à mesure de leur échéance pendant une période d’au moins douze mois à compter de la
date de distribution.
8° Partage : Après apurement de toutes les dettes et char-ges de la société et des frais de
liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non
amorti de leurs actions.
Le surplus disponible est réparti entre tous les actionnaires suivant le nombre d’actions.
9° Exercice social : premier janvier/trente et un décembre de chaque année.
10° Assemblée générale ordinaire : le troisième mardi du mois de juin, à onze heures, avec remise
au premier jour ouvrable suivant, si ce jour est férié.
Les assemblées générales se tiennent au siège social de la société ou à l’endroit indiqué dans les
convocations.
Les convocations sont faites par lettre recommandée adres-sée à tout actionnaire, aux titulaires d’
obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs
émis avec la collaboration de la société, aux membres de l’organe d’administration et le cas échéant
les commissaires, quinze jours avant l'assemblée.   L’actionnaire, le membre ou le titulaire d’un titre
émis par une société ou d’un certificat émis avec la collaboration de la société peut à tout moment
communiquer une adresse électronique à la société aux fins de communiquer avec elle
conformément à l’article 2 :32 du code des sociétés et des associations.
Les convocations doivent contenir l'ordre du jour.  Aucun vote ne sera émis au sujet d'un point ne
figurant pas à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents et marquent leur accord, ou si
tous les associés sont repré-sentés et que les procurations le permettent.
Chaque action donne droit à une voix. Chaque actionnaire a le droit de voter par lui-même ou par
mandataire.
11° Administration :
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, actionnaires ou non, nommés par
l'assemblée générale qui fixe la durée de leur mandat, leur nombre et leur rémunération.
Les administrateurs ont les pouvoirs les plus étendus d'agir au nom de la société quelle que soit la
nature et l'importance des opérations, à condition qu'elles rentrent dans l'objet social.
Par suite ils disposent de tous pouvoirs non seulement d'administration, mais même de disposition,
pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.
Ils peuvent soit conjointement, soit séparément signer tous actes intéressant la société.
Les administrateurs peuvent déléguer sous leur responsabi-lité, certains pouvoirs pour des fins
déterminées, à telles personnes que bon leur semble.
Tous les actes engageant la société sont va-lablement signés par chacun des administrateurs
séparément.
Dans le cas où il est fait usage d'une délégation ou d'un mandat, la signature du délégué ou du
mandataire engage va-lablement la société dans les limites des attributions lui conférées.
Dans tous les actes engageant la responsabilité de la so-ciété, la signature des administrateurs et
des autres agents doit être précédée ou suivie immédiatement de l'indication de la qualité en vertu
de laquelle ils agissent.
 
                    POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
destiné uniquement à la publication aux annexes du Moniteur belge.
 
 
 
                                                             (s) JS LAMBIN Notaire
Mention
- Expédition de l’acte du 28 novembre 2023.