Ondernemingsnr : 0537834811
Naam
(voluit) : INDEPENDENT RISK INSURANCE ADVISORY SERVICES
(verkort) : IRIAS
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oude Schapenbaan 70
 : 1850 Grimbergen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit een procesverbaal van buitengewone algemene vergadering opgesteld voor notaris Toon
Bieseman te Grimbergen op 25 januari 2024, ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene
vergadering ondermeer volgende beslissingen heeft genomen :
1) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen afstand te doen van het verslag
van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor of de extern accountant
voorgeschreven door artikel 5:121 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ingeval
de nieuwe aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura.
2) De algemene vergadering beslist het vermogen te verhogen door nieuwe inbreng ten bedrage van
twee miljoen tweehonderd zestienduizend zeshonderd drieënvijftig euro (€ 2.216.653,00) door uitgifte
van tweehonderd achtentachtigduizend zeshonderd zevenentwintig (288.627) aandelen zonder
nominale waarde, genietende van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en met
deelname in de winst pro rata temporis et liberationis.
Deze aandelen worden onderschreven in geldspeciën aan de prijs van zeven achtenzestig cent
afgerond (€ 7,68) per aandeel en worden volledig volgestort.
3) De algemene vergadering besluit het artikel 10 van de statuten te wijzigen teneinde de statutaire
bestuurders, hierna vermeld, te ontheven van hun mandaat als statutair bestuurder en vanaf heden
hun mandaat te laten uitoefenen als niet-statutair bestuurder;
De algemene vergadering verleent voorlopige kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de
uitoefening van hun mandaat in het huidige boekjaar tot op datum van vandaag.
De algemene vergadering bevestigt dat volgende personen de functie van niet-statutair bestuurder
uitoefenen :
1. De heer DE MULDER Jan, wonende te wonende te  8670 Koksijde, Karel Loppenslaan 18,
2. De heer VAN KEER Steven, wonende te 1390 Grez-Doiceau , Allée de la ferme du Bercuit 17,
3. mevrouw GUILLAUME Anouchka, wonende te 1050 Brussel, Generaal Geneesheer Derachelaan
120,
en benoemt eveneens volgend persoon als niet-statutair bestuurder:
4. De heer DESCHAMPS Baudouin, wonende te 5000 Namur, Chemin des Sauverdias 6.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
4) De vergadering beslist de statuten van onderhavige vennootschap aan te passen aan de
voormelde besluiten;
Bijgevolg luiden de artikelen 5 en 10 der statuten voortaan als volgt :
Artikel 5. Inbrengen.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd tweehonderd achtentachtigduizend achthonderd
dertien (288.813) aandelen uitgegeven.
De vennootschap beschikt over geen statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de
inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de
aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de omvorming zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij
geboekt worden op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden
niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt
te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een
onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Artikel 10. Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding
5) De algemene vergadering beslist een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling te
verlenen aan de heer Damien Conem, de heer Lukas Segers, mevrouw Lisa Steinfeld en de heer
Pieter-Jan Bols, alsook iedere andere advocaat van advocatenkantoor Liedekerke Wolters
Waelbroeck Kirkpatrick BV, met zetel te Keizerslaan 3, 1000 Brussel, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle
belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het
ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der
burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle
aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve
verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.
VOOR EENSLUIDENDE ANALYTISCH UITTREKSEL
Tergelijkertijd neergelegd, expeditie, lijst vennootschapsakten en gecoordineerde statuten