DE-GRIFFIER-
Ondernemingsnr 0427 219 672
Naam
KAPHIVER	(voluit) .
/	(verkort)
Rechtsvorm	Naamloze vennootschap
Plataanlaan 14 te 8500 Kortrijk	Volledig adres v d zetel .
Onderwerp akte : Herbenoemingen bestuurders, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de
raad van bestuur.
Verwijzend naar de notulen van de algemene vergadering vergadering gehouden op 29/11/2024, ten zetel,
werd met éénparigheid van stemmen beslist om met ingang vanaf 29/11/2024 hetgeen volgt :
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen:
- de Heer Philippe Van Quickelberghe. Zijn mandaat gaat in op 29/11/2024 en heeft een bepaalde duur en zal
dus behoudens herverkiezing eindigen op 29/11/2030, het mandaat is bezoldigd.
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen:
- mevrouw Katrien Vandeputte. Haar mandaat gaat in op 29/11/2024 en heeft een bepaalde duur en zal dus
behoudens herverkiezing eindigen op 29/11/2030.
Het mandaat van deze bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist als bestuurder te herbenoemen:
- de Heer Sébastien Van Quickelberghe. Zijn mandaat gaat in op 29/11/2024 en heeft een bepaalde duur en
zal dus behoudens herverkiezing eindigen op 29/11/2030.
Het mandaat van deze bestuurder is onbezoldigd, tenzij anders beslist door de algemene vergadering.
Verwijzend naar het verslag van het bestuursorgaan dd. 29/11/2024, gehouden ten zetel werd met
éénparigheid van stemmen beslist hetgeen volgt :
Het bestuursorgaan beslist, met ingang van 29/11/2024 :
- de Heer Philippe Van Quickelberghe, wonende te Plataanlaan 14 te 8500 Kortrijk, te herbenoemen tot
gedelegeerd bestuurder: bevoegd tot daden van dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 16 $ 3 van de statuten.
Tevens beslist het bestuursorgaan om met ingang van 29/11/2024, de Heer Philippe Van Quickelberghe,
wonende te Plataanlaan 14 te 8500 Kortrijk, te herbenoemen als voorzitter overeenkomstig artikel 16 $ 3 van de
statuten, die bij deze het mandaat aanvaarden.
Deze beslissingen werden aangenomen met éénparigheid van stemmen
Met het oog op de publicatie van deze beslissingen, beslist de algemene vergadering met eenparigheid van
stemmen om volmacht te geven aan de besloten vennootschap Luminad, vertegenwoordigd door mevrouw
Holvoet Sabine, met zetel te 8560 Wevelgem- Gullegem, Hoge Voetweg 14, ondernemingsnr. 0822.321.062,
RPR Gent, afdeling Kortrijk. In het bijzonder wordt aan de gevolmachtigde ook de macht verleend tot het
neerleggen van alle publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad & éénsluitend verklaren van alle verslagen
en eveneens neerlegging te verzorgen volgens nieuwe procedure bij de griffie van de desbetreffende
ondernemingsrechtbank, alle nuttige en noodzakelijke formaliteiten te vervullen aangaande inschrijving, wijziging
of stopzetting bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, vergunningen, de administratie
voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere openbare diensten, alsook bij sociale
verzekeringsfondsen en secretariaten, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle
benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.
Het nodige zal gedaan worden voor de wettelijke formaliteiten.
Getekend door :
BV LUMINAD,
vertegenwoordigd door mevrouw Holvoet Sabine,
in de hoedanigheid van lasthebber
Voorkant	Naam en hoedanigheid van de instumenterende notans netzyj Jan de perso gin en