Ondernemingsnr : 0809921492
Naam
(voluit) : RUSTPUNT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oudestraat 26
 : 3190 Boortmeerbeek
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM, DIVERSEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 28 december 20023, door Meester David PARDON,
notaris te Haacht, neergelegd ter registratie:
dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap
(met Beperkte Aansprakelijkheid) “Rustpunt”, met zetel te 3190 Boortmeerbeek, Oudestraat 26 BTW
BE 0809.921.492 RPR Leuven, volgende beslissingen genomen heeft:
BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN.
EERSTE BESLISSING – Bespreking van het verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde
wijziging aan het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord.
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan,
opgesteld op 16 november 2023, waarin het bestuursorgaan zijn voorstel tot wijziging van het
voorwerp van de vennootschap verantwoordt.
Op dit verslag worden geen opmerkingen gemaakt.
De voorzitter overhandigt daarop dit verslag van het bestuursorgaan aan de ondergetekende notaris
met verzoek die aan dit proces-verbaal te hechten en ermee te laten registreren.
Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het huidige voorwerp van de vennootschap te
wijzigen zoals hierna vermeld: hiertoe wordt de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten
vervangen door de tekst zoals opgenomen hierna in de vijfde beslissing met betrekking tot de
aanname van de nieuwe statuten.
TWEEDE BESLISSING - Uitkering interim-dividenden.
Na beraadslaging wordt er beslist om het bestuursorgaan de m gelijkheid te geven tot uitkering van
een interim-dividend. De vergadering besluit om deze mogelijkheid tot het uitkeren van interim-
dividenden uitdrukkelijk te voorzien in de nieuwe statuten.
DERDE BESLISSING – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIERDE BESLISSING – Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te
schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00),
en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierhonderd euro (€ 400,00), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat eventueel het nog
niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde
inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
  VIJFDE BESLISSING – Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
  Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met wijziging van het voorwerp overeenkomstig de voorgaande beslissingen.
  De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“STATUTEN
TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “RUSTPUNT”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor
eigen rekening:
-        Geven van cursussen, lezingen, coaching en diverse therapieën: zoals regressie-, reïncarnatie-
, hypnose-, emotionele-, psycho- en energetische therapieën.
-        Therapieën gebaseerd op zowel psychische, als fysische, als emotionele waarden.
-        Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy activiteiten en
aanverwante activiteiten;
-        Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, webportalen;
-        Vervaardiging van elektrotherapeutische apparatuur.
-        Het verlenen van managementadvies aan vennootschappen;
-        Het nemen van participaties, het toestaan van leningen, in bestaande en nieuw op te richten
vennootschappen en het op gelijk welke wijze deelnemen in of samenwerken met vennootschappen
of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben en meer algemeen
telkens wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan
bevorderen of veilig stellen.
-        Het beheer van onroerend patrimonium: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en
beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en
onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten, huurfinanciering, het
aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik, naakte eigendom, ruilen,
bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van
onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de
inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende
en onroerende goederen te bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van
verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te
geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar
in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of
welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van
derden of in deelneming met derden.        
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zeshonderd (600) aandelen uitgegeven.
...
TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
...
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 11. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
...
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 6
juni om 14 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is,
dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
...
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde
kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Binnen de wettelijke grenzen heeft het bestuursorgaan de bevoegdheid om over te gaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar -
interimdividend - zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd door de
jaarvergadering, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met
de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de
bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere
vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering
om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding
te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
...
ZESDE BESLISSING – Ontslag en herbenoeming van de bestuurder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder/bestuurder, de heer DE WINTER Rudy,
wonende te 1932 Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe), Wannenveld 27, ontslag te geven uit zijn functie
en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde
duur, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder(s) voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist om bij onbekwaamheid van de bestuurder of bij zijn overlijden een
opvolgende bestuurder te voorzien tot en met de eerste algemene vergadering waar dat dan kan
worden overgegaan tot de aanstelling van een nieuwe definitieve bestuurder of bekrachtiging van de
opvolger in zijn/haar mandaat. De algemene vergadering stelt als opvolgende bestuurder aan:
Mevrouw MARQUETECKEN Ariane, wonende te 3190 Boortmeerbeek, Oudestraat 26, dewelke
aanwezig was en aanvaard heeft.
ZEVENDE BESLISSING – Bevestiging adres zetel.
  De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3190 Boortmeerbeek,
Oudestraat 26, hetgeen ook behouden blijft.
ACHTSTE BESLISSING – Opdracht tot coördinatie.
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
NEGENDE BESLISSING – Bijzondere volmacht voor administratieve formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht met macht van indeplaatsstelling aan Anita Verbruggen
B.V., met zetel te 2812  Mechelen (Muizen), Brugstraat 18, evenals aan diens bedienden,
aangestelden en lasthebbers, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket
met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van
Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, te verzekeren.
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
-expeditie van het PV dd. 28 december 2023 met bijlagen
-coördinatie