Ondernemingsnr : 0453227847
Naam
(voluit) : ASSITEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Omloopstraat 2
 : 8900 Ieper
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, DIVERSEN, DOEL, WIJZIGING
RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Mieke Breyne te Ieper op 13 november 2024.
BLIJKT :
Dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap “ASSITEC” onder meer
volgende beslissingen heeft genomen:
 
EERSTE BESLUIT
            De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen naar “ASSITEC”.
 
TWEEDE BESLUIT
De vergadering bevestigt het ontslag van de heer Callant Jean Pierre, voornoemd, als statutair
zaakvoerder op 31 januari 2023, zoals bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad op
06 maart daarna onder nummer 23031560.
De vergadering beslist diensvolgens de statuten aan te passen door het schrappen van de statutaire
zaakvoerder.
 
DERDE BESLUIT
            De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het
bestuursorgaan de dato 05 november 2024 aangaande de wijziging van het voorwerp van de
vennootschap.
            De aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen
overeenkomstig artikel 5:84 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en er kennis
van gekregen te hebben.
 
VIERDE BESLUIT
       De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat het voorwerp van de
vennootschap wordt gewijzigd, en anderzijds om de huidige tekst van de statuten te vervangen door
volgende tekst:
       “De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland:
       I. Specifieke activiteiten.
       A. Teken- en ontwerpbureau: de bijstand, assisteren en participeren in eigen beheer en/of In
opdracht van derden :
       - de vervaardiging van illustratief tekenwerk voor technische ontwerpen,
       - het creëren en aanpassen van nieuwe en bestaande technische ontwerpen,
       - het uitvoeren, het produceren en de handel van alle of een deel van de acties die de realisatie
van een nieuw of bestaand ontwerp bewerkstelligen
       B. Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy-activiteiten
en aanverwante activiteiten:
       - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s
       - Computerconsultancy-activiteiten
       - Overige diensten op gebied van informatietechnologie en computer
       C. Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie:
       - Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
       - Webportalen
       D. Uitgeverij van software
       E. Het verlenen van bijstand & advies (consultancy / management / engineering) aan bedrijven,
privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van technologische
innovatie, management technische dienst/onderhoud, marketing, personeelsbeleid, audit, algemeen
management, financieel management, productie en ontwikkeling, processing, business consultancy
& development, coaching & training en het besturen van vennootschappen, enz., in België en in het
buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, dit alles in de meest ruime zin.
       F. Het adviseren en begeleiden van natuurlijke personen en rechtspersonen in hun relaties en
omgang met publieke overheden op alle niveaus (lokaal, provinciaal, gewestelijk, federaal, Europees
, internationaal, … )
       G. Het leveren aan derden of zelf uitgeven of publiceren van teksten, artikelen, columns,
kranten, nota’s, tijdschriften, boeken, didactisch materiaal, … over allerlei onderwerpen, zowel eigen
producties als producties van derden, in eigen beheer als voor derden, in België als in het buitenland.
Het innen, beheren, bespreken en contracteren van auteursrechten.
       II. Algemene activiteiten.
       A. Het organiseren, bijwonen en geven van seminaries en opleidingen in diverse domeinen en
toepassingen.
       B. Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, die nuttig of nodig zijn voor de
uitoefening van voornoemde activiteiten.
       C. Het verwerven en/of huren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten, met oog op een kwalitatief hoogstaande
dienstverlening.
       D. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, functies van
bestuursorgaan, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, waarnemen of
laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of een statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan
van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten
kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuursorgaan of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
       III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen.
       A. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen of op enige
andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemingen. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting,
inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen die gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig
nuttig zijn tot gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
       B. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde onderneming. Deze opsomming is niet limitatief en de
termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze
bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten,
het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs. De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar,
vennootschap, schuldeiser of op andere wijze. De vennootschap zal gelijk welke daden mogen
stellen die de verwezenlijking van haar statutair voorwerp in de hand kunnen werken. De
vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten
terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
       C. Het kopen, verkopen, verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, of de
zakelijke rechten op die onroerende goederen, het beheer en onderhoud van het eigen roerend en
onroerend patrimonium, in de meest ruimte zin, en dit alles voor eigen rekening.
       D. De vennootschap mag alle verrichtingen ondernemen van onroerende, roerende of financiële
aard, die rechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
        E. De vennootschap kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of
uitgerust en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, geheel of ten dele ter
beschikking stellen of (onder-)verhuren aan de leden van haar bestuursorganen en/of
aandeelhouders in het kader van een bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van
voormelde personen.”
VIJFDE BESLUIT
            De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat het thans lopende boekjaar, dat
aangevangen is op 01 december 2023, wordt verlengd om te eindigen op 31 oktober 2025.
 
ZESDE BESLUIT
       De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat ieder boekjaar voortaan zal
beginnen op één november van elk jaar en eindigen op éénendertig oktober van ieder jaar, en
anderzijds om de huidige tekst van de statuten hieraan aan te passen.
 
ZEVENDE BESLUIT
       De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen enerzijds dat de gewone algemene
vergadering der aandeelhouders voortaan ieder jaar zal gehouden worden op de laatste donderdag
van de maand april om zestien uur, en dat de huidige tekst van de statuten bijgevolg in die zin dient
gewijzigd te worden.
 
ACHTSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen en aan de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de
besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
 
NEGENDE BESLUIT
       In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, en de wettelijke reserve van de vennootschap van
rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen-
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
 
TIENDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met voormelde beslissingen en het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
 
Het uittreksel van deze statuten luidt als volgt:
 
1° - Rechtsvorm en naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam ‘ASSITEC’.
2° – Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
3° – Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland:
       I. Specifieke activiteiten.
       A. Teken- en ontwerpbureau: de bijstand, assisteren en participeren in eigen beheer en/of In
opdracht van derden :
       - de vervaardiging van illustratief tekenwerk voor technische ontwerpen,
       - het creëren en aanpassen van nieuwe en bestaande technische ontwerpen,
       - het uitvoeren, het produceren en de handel van alle of een deel van de acties die de realisatie
van een nieuw of bestaand ontwerp bewerkstelligen
       B. Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s, computerconsultancy-activiteiten
en aanverwante activiteiten:
       - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma’s
       - Computerconsultancy-activiteiten
       - Overige diensten op gebied van informatietechnologie en computer
       C. Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie:
       - Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
       - Webportalen
       D. Uitgeverij van software
       E. Het verlenen van bijstand & advies (consultancy / management / engineering) aan bedrijven,
privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van technologische
innovatie, management technische dienst/onderhoud, marketing, personeelsbeleid, audit, algemeen
management, financieel management, productie en ontwikkeling, processing, business consultancy
& development, coaching & training en het besturen van vennootschappen, enz., in België en in het
buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, dit alles in de meest ruime zin.
       F. Het adviseren en begeleiden van natuurlijke personen en rechtspersonen in hun relaties en
omgang met publieke overheden op alle niveaus (lokaal, provinciaal, gewestelijk, federaal, Europees
, internationaal, … )
       G. Het leveren aan derden of zelf uitgeven of publiceren van teksten, artikelen, columns,
kranten, nota’s, tijdschriften, boeken, didactisch materiaal, … over allerlei onderwerpen, zowel eigen
producties als producties van derden, in eigen beheer als voor derden, in België als in het buitenland.
Het innen, beheren, bespreken en contracteren van auteursrechten.
       II. Algemene activiteiten.
       A. Het organiseren, bijwonen en geven van seminaries en opleidingen in diverse domeinen en
toepassingen.
       B. Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat, die nuttig of nodig zijn voor de
uitoefening van voornoemde activiteiten.
       C. Het verwerven en/of huren van alle apparatuur en begeleidende accommodaties die nuttig of
nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten, met oog op een kwalitatief hoogstaande
dienstverlening.
       D. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, functies van
bestuursorgaan, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, waarnemen of
laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect kunnen worden geleverd krachtens een
contractuele of een statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan
van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten
kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuursorgaan of elke andere derde
vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam
doch voor rekening van de vennootschap.
       III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen.
       A. Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen of op enige
andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die
kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken. Daartoe kan de vennootschap
samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen
nemen in andere ondernemingen. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting,
inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen,
verenigingen of vennootschappen die gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig
nuttig zijn tot gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
       B. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle
verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het
waarborgen van alle verbintenissen van zelfde onderneming. Deze opsomming is niet limitatief en de
termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze
bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten,
het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de
beleggingsadviseurs. De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten
voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als mede-eigenaar,
vennootschap, schuldeiser of op andere wijze. De vennootschap zal gelijk welke daden mogen
stellen die de verwezenlijking van haar statutair voorwerp in de hand kunnen werken. De
vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening
of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin. De vennootschap mag geenszins aan
vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten
terzake. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn
aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
       C. Het kopen, verkopen, verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen, of de
zakelijke rechten op die onroerende goederen, het beheer en onderhoud van het eigen roerend en
onroerend patrimonium, in de meest ruimte zin, en dit alles voor eigen rekening.
       D. De vennootschap mag alle verrichtingen ondernemen van onroerende, roerende of financiële
aard, die rechtstreeks met haar voorwerp verwant zijn of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan
kunnen bevorderen.
        E. De vennootschap kan tevens roerende en onroerende goederen, al dan niet bemeubeld en/of
uitgerust en al dan niet samen met de nuts- of gebruiksvoorzieningen, geheel of ten dele ter
beschikking stellen of (onder-)verhuren aan de leden van haar bestuursorganen en/of
aandeelhouders in het kader van een bezoldigingspolitiek van de vennootschap ten gunste van
voormelde personen.
4° – Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5° - Maatschappelijk vermogen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfhonderd (500) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De huidige inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval
van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen
vermogensrekening geboekt.
6° – Bestuur en vertegenwoordiging  – Benoeming van de bestuurder
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7° – Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één november van ieder jaar en eindigt op éénendertig
oktober van het daaropvolgend jaar.
8° – Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Interimdividenden
Uit het resultaat van het boekjaar kan het bestuursorgaan de goedkeuring verlenen om een
interimdividend uit te keren.
Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het
voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in
voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die
volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Indien het interimdividend het bedrag te boven gaat van het later door de algemene vergadering
vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgende
dividend.
9° – Organisatie en bijeenroeping Algemene vergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
laatste donderdag van de maand april, om zestien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
10° – Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
11° – Beraadslaging
§ 1. Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf
schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten
laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate
waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte
wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
§ 6. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote
eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
12° – Verdeling van het netto-actief na vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
 
ELFDE BESLUIT
De algemene vergadering verklaart dat het huidige adres van de zetel is gevestigd te 8900 Ieper,
Omloopstraat 2.
 
TWAALFDE BESLUIT - COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, en de neerlegging daarvan in het
vennootschapsdossier te verzorgen.
 
DERTIENDE BESLUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering verleent met éénparigheid van stemmen een bijzondere machtiging aan het
bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
 
VEERTIENDE BESLUIT
  De vergadering verleent bijzondere volmacht aan “BLANCKAERT ACCOUNTANCY”, gevestigd te
8900 Ieper, Pilkemseweg 21/A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer
0471.425.641, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot
indeplaatsstelling, de noodzakelijke aanpassingen te doen van de gegevens van de vennootschap in
de Kruispuntbank van Ondernemingen en het ondernemingsloket, en in het algemeen alle nuttige of
noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen.
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Bijlage:
    •  Uitgifte van de akte
    •  Gecoördineerde statuten
 
 
Mieke Breyne
Notaris