Ondernemingsnr : 0843184376
Naam
(voluit) : PUNTO VERDE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Van Putlei 2 bus 501
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Thierry RAES, te Antwerpen-Wilrijk op 6 juli 2021, neergelegd voor
registratie, blijkt dat buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten
vennootschap PUNTO VERDE, gevestigd te 2018 Antwerpen, Van Putlei 2 bus 501, ingeschreven in
het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0843.184.376., met
eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen
Eerste besluit
De huidige statutaire zaakvoerder, voornoemde mevrouw Simcha Nyssen geeft hierbij haar ontslag
uit voornoemde functie te rekenen vanaf heden. De vergadering aanvaardt dit ontslag. De algemene
vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan voornoemde
statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat. De vergadering besluit
dienovereenkomstig uit artikel 11 van de statuten volgende zin te schrappen:
“Mevrouw NYSSEN Simcha (rijksregisternummer 73.02.18 244-84) werd benoemd tot statutaire
zaakvoerder voor onbepaalde duur vanaf 20 november 2015.”.
Tweede besluit
De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen waardoor deze vergadering
voortaan gehouden zal worden op de tweede dinsdag van de maand juni van ieder jaar om dertien
uur.
De eerstvolgende jaarvergadering zal dus gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand
juni 2022 om dertien uur.
Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van
het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten
vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, te weten honderdduizend euro (€ 100.000,00) en
de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten tienduizend euro (€ 10.000,00), hetzij samen
honderdentien duizend euro (€ 110.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet
van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
Luik B
middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten
van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het
deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd
gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1. Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “PUNTO VERDE”.
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- groothandel in bamboe-toepassingen;
- groot- en kleinhandel in, in- en verkoop, in- en uitvoer, levering en plaatsing van hout, laminaat,
parket - vooral bamboe;
- groot- en kleinhandel in, in- en verkoop, in- en uitvoer van panelen, platen, vloeren, balken,
meubelen, decoratiematerialen, kleding en textiel;
- groot- en kleinhandel in, in-en verkoop, in- en uitvoer van hout en producten van de houtnijverheid;
- de renovatie en restauratie van meubelen;
- opleidingen;
- de vervaardiging van meubelen en modulaire meubelelementen;
- de vervaardiging van huishoudelijke artikelen en keukenartikelen in hout;
- de vervaardiging van meubelen en onderdelen daarvan;
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als
vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële,
roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.
Productie en plaatsing van (licht)reclame, reclamepanelen, signalisatie en belettering.
Het verstrekken van bijstand en advies met betrekking tot het beheer en management van
vennootschappen.
Het verlenen van adviezen van financiële, fiscale, technische, commerciële of administratieve aard;
in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van
administratie, financiering, verkoop, productie en gemeen bestuur, expertises, schattingen, studies
en verslagen afleveren.
Training en opleiding voor producten en diensten in de visuele communicatie, verkoop en verhuur
van producten en diensten in de visuele communicatie.
Optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen in de ruimste zin.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en het uitoefenen van mandaten.
Het beheer, de aan- en verkoop, ontwikkeling en renovatie van onroerend en roerend vermogen en
dit in de ruimste zin.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa.
Holdingactiviteiten en het nemen van participaties in allerlei bedrijven.
Ze mag zowel in België als in het buitenland, onder welke vorm ook, participaties verwerven en/of
aanhouden in bestaande en nog op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij kan deze
participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, onder meer door deel te nemen aan het
bestuur en toezicht van de ondernemingen en vennootschappen waarin zij participeert en door ze
bijstand te verlenen in hun operationeel beheer.
De vennootschap kan tevens alle mogelijke vormen van bijstand of ondersteuning op
bedrijfseconomisch, commercieel, financieel, administratief of technisch vlak verlenen aan
Luik B
ondernemingen, alsook op louter contractuele basis het operationele beheer ervan waarnemen.
De vennootschap kan overgaan tot de aankoop, huren en/of leasen van alle apparatuur en
begeleidende accomodaties, inclusief gebouwen (alsook de constructie), kortom een volledige
materiële infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de manager/bestuurder/vennoot.
Deze opsomming is louter informatief en niet limitatief.
Dit alles in de meest uitgebreide zin.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de tweede dinsdag van de maand juni om dertien uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Zesde besluit
De algemene vergadering beslist dat het adres van de vennootschap gevestigd is te 2018
Antwerpen, Van Putlei 2 bus 501.
Zevende besluit
Luik B
De vergadering besluit de huidige bestuurder, voornoemde heer Michel Vercauteren, ontslag te
geven uit zijn functie te rekenen vanaf heden. De algemene vergadering zal op de volgende
jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening
van zijn mandaat.
De vergadering besluit de heer Michel Vercauteren te herbenoemen voor een onbepaalde duur vanaf
heden als niet-statutair bestuurder, hier aanwezig en die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voor ontledend uittreksel, samen hiermee neergelegd uitgifte van de akte, volmacht, gecoördineerde
statuten
Notaris Thierry Raes