Ondernemingsnr : 0704622549
Naam
(voluit) : VERBAT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dalstraat(WIE) 14
 : 2222 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen, op 18
juli 2023 heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap VERBAT de
volgende besluiten genomen:
Eerste besluit
De algemene vergadering stelde vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerders bestuurders van de besloten vennootschap zijn.
Tweede besluit
De algemene vergadering stelde eveneens vast dat sinds 1 januari 2020 het werkelijk gestort
kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering heeft vervolgens besloten om de voormelde aangelegde statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekening te beperken tot het bedrag dat zich bevindt op de
boekhoudrekening ‘andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal', zijnde 18.600,00 euro, en besluit
om het saldo dat zich bevindt op de boekhoudrekening ‘statutair onbeschikbare reserve’ beschikbaar
te maken voor toekomstige uitkeringen.
Dit besluit houdt nog geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen in.
Derde besluit
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen, zonder wijziging aan haar voorwerp,
luidende als volgt:
Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam VERBAT.
Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening en voor rekening van derden, zowel in
binnen- als in buitenland:
- Het verwerven en uitbaten van licenties, merken, brevetten, intellectuele rechten en octrooien als
alle zakelijke rechten op know-how en ontwikkelde procedés;
- Het verkopen via internet (e-commerce), handel op het internet, handel in domeinnamen, cursussen
op het internet, handel in diensten en producten in verband met het internet in de meest uitgebreide
zin;
- De opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald format;
- Het ter beschikking stellen van de databankgegevens;
- Managementactiviteiten;
- Vertaalactiviteiten;
- Copywriting (redactie en/of tekstschrijver en/of educatief);
- Layout-design;
- IT-activiteiten (consultancy, verkoop);
- Het analyseren, ontwerpen, creëren, programmeren, ontwikkelen, beheren, installeren,
onderhouden, verhuren, uitgeven en verkopen van software, internettoepassingen,
internetapplicaties en algemene diensten uit de ICT inclusief het verlenen van advies en/of
technische bijstand, en dit alles in volgende domeinen: ICT, AI (artificiële intelligentie), Data wereld
(BigData, gestructureerd, semigestructureerd en ongestructureerd en klassieke data);
- Het verlenen van technische bijstand inzake, het opmaken van ontwerpen en lastenboeken voor
bedrijven, openbare en private besturen met betrekking tot aangelegenheden in voornoemde
domeinen (ICT, AI en Data wereld) en het verstrekken van adviezen inzake bedrijfstechniek en
know-how inzake deze domeinen;
- Het organiseren van opleidingen, cursussen, conferenties, seminaries en het verzorgen van
opleidingen in voornoemde domeinen (ICT, AI en Data wereld). Het opstellen en verspreiden van
begeleidingscursussen en handleidingen;
- De organisatie en het inrichten van, en deelnemen aan, allerhande activiteiten in verband met
systemen en de toepassingen in voornoemde domeinen (ICT, AI en Data wereld);
- Het samenstellen van databanken door het samenbrengen van bestaande gegevens uit
verschillende bronnen (wetenschappelijke, financiële, informatieve gegevens en adressenbestanden,
…);
- Het adviseren in financiële, economische, sociale, organisatorische, bestuurlijke, technische en
administratieve zaken, waaronder begrepen de advisering op het gebied van de informatica en de
automatisering;
- De ontwikkeling van software;
- De aan- en verkoop in binnen- en buitenland van hardware, software, computersystemen,
computernetwerken en alle aanverwante producten en toestellen, inbegrepen alle toekomstige
ontwikkelingen op dit gebied.
- De installatie en beheer van netwerken voor eigen rekening en voor rekening van derden.
- Het verlenen van advies en het organiseren van opleidingen inzake telecommunicatie, telefonie,
internet, en dergelijke en alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat.
- Drukkerij, uitgeverij, reclame en publiciteitsagentschap alsmede import, export, aankoop,
- verkoop en distributie van alle producten en diensten welke met deze bedrijvigheden verband
houden.
Verder omvat het voorwerp:
- Bewerking van digitale gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op
gegevensdragers;
- Vervaardiging van magnetische en optische media;
- Vervaardiging van ongebruikte computerschijven en –banden;
- Handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector;
- Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels;
- Kleinhandel in computers en standaardprogrammatuur;
- Kleinhandel in kantoormaterieel en -meubelen;
- Uitgeverijen van computerspellen;
- Overige uitgeverijen van software;
- Productie van films, met uitzondering van bioscoop- en televisiefilms;
- Exploitatie van elektronische communicatienetwerken voor algemeen gebruik of ten behoeve van
bepaalde categorieën van gebruikers (bijvoorbeeld financiële instellingen);
- Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's;
- Computerconsultancy-activiteiten;
- Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en
de toepassing van bijbehorende programmatuur (software);
- Activiteiten van systeemintegrators;
- Beheer van computerfaciliteiten;
- Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer;
- Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten;
- Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: - invoeren van gegevens - volledige verwerking van gegevens;
- Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden
- Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande
gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industriële catalogi, wetenschappelijke gegevens,
enzovoort;
- Opslag van gegevens door middel van een computerrecord in een bepaald formaat;
- Ter beschikking stellen van databank: leveren van gegevens voor gebruikers (individueel of in
groep), in een bepaalde volgorde, door online terugzoeken of door toegankelijkheid van de
gegevens;
- Webportalen;
- Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet elders genoemd;
- Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn
voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentiële gebouw);
- Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied;
- Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied;
- Systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten speur-en ontwikkelingswerk
 op het gebied van wiskunde en natuurwetensch. (fysica, astronomie, scheikunde, geneeskunde,
biologie, enzovoort);
- Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen;
- Systematische studies en creatieve inspanningen in diverse soorten speur- en ontwikkelingswerk
op het gebied van sociale en  geesteswetensch. (economie, psychologie, sociologie,
rechtswetensch., enzovoort);
- Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de
bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling
van nieuwe producten;
- Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers;
- Verhuur en operationele leasing van kantoormachines, incl. computers, zonder
bedieningspersoneel: computerapparatuur, duplicators, fotokopieermachines, schrijfmachines,
tekstverwerkers, enzovoort;
- Verhuur van standaardprogrammatuur:
- Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder
auteursrecht;
- Overige zakelijke dienstverlening, niet elders genoemd.
- Overige vormen van onderwijs;
- Reparatie van computers en randapparatuur;
- Onderhoud en de reparatie van computers en randapparatuur;
- Activiteiten van vertalers en tolken;
- Beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producties;
- Uitgeverijen van computerspellen;
- Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;
- Overige uitgeverijen van software;
- Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder
auteursrecht;
- Activiteiten van grafische designers;
- Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels;
- Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten;
- Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
- Projectontwikkeling voor de bouw van appartementsgebouwen;
- Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten;
- Projectontwikkeling voor kantoorbouw;
- Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels,
industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enzovoort;
- Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
- Slopen van gebouwen en andere bouwwerken;
- Afsluiten van een financieringshuurcontract voor uitrustingsgoederen tussen leasinggever en
leasingnemer;
- Handel in eigen onroerend goed;
- Handel in eigen onroerend goed: flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde
gebouwen, grond;
- Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname);
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale
woningen;
- Verhuur van al dan niet gemeubelde appartementen en huizen;
- Verhuur van appartementen in hotels;
- Exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing;
- Projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en
maatschappijen voor goedkope woningen;
- Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen;
- Verhuur van niet-residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden,
tentoonstellingsruimtes, enzovoort;
- Verhuur per jaar van garageboxen en staanplaatsen voor auto's;
- Verhuur van handelszaken (in een stelsel van vrije geranten);
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op
contractbasis;
- Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
- Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Schatten en evalueren van onroerend goed;
- Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis;
- Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis.
Verder omvat het voorwerp van de onderneming:
- Het verlenen van consultancydiensten en prestaties. Dit omvat: het adviseren en assisteren van
ondernemingen in alle professionele sectoren op vlak van management, en het verlenen van
bedrijfsadvies en -assistentie en het verschaffen van diensten in de meest ruime zin van het woord
aan instellingen, organisaties en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van strategie,
administratie, management, bedrijfsinformatie, marketing en sales.
- Detachering van eigen personeel of via onderaanneming door het ter beschikking stellen van
knowhow op om het even welk gebied en in alle professionele sectoren;
- Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van
mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops en ontwikkelingsactiviteiten;
- Het opstellen, drukken, uitgeven en verspreiden van allerhande publicaties en didactisch materiaal,
zowel fysisch als digitaal. Dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de
activiteiten die verband houden met het voorwerp van de vennootschap.
- Het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
aanverwante immateriële duurzame activa;
- Het op productieve wijze verwerven, beheren en verkopen van roerende en onroerende, materiele
of immateriële goederen, zonder dat de vennootschap aan vermogensbeheer of beleggingsadvies
doet en wat de verrichtingen met onroerende goederen betreft met uitsluiting van de handelingen van
vastgoedmakelaar.
De vennootschap mag bovendien alle commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële
handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op
een of andere werkzaamheid die tot haar voorwerp behoort.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in andere vennootschappen. De
vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen
doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of
onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag zich door inbreng, fusie, deelneming of op eender welke andere wijze, zoals
besturingsmandaat, interesseren in alle in België of in het buitenland bestaande of op te richten
ondernemingen of vennootschappen, waarvan het voorwerp analoog aan, of samenhangend is met
het hare of die van aard zijn de ontwikkeling van haaronderneming te bevorderen.
De aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden,
aandelen, deelbewijzen van vennootschappen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en
onroerende goederen en rechten.
Deze opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor derden, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan alle verrichtingen, zowel roerend als onroerend, uitvoeren die nodig of dienstig
zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland. De
vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk, nuttig of
zelfs alleen bevorderlijk zijn.
De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.
De vennootschap kan tevens de functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen
uitoefenen.
Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden geïnterpreteerd
in de meest uitgebreide zin.
Artikel 12
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan wordt de vennootschap bestuurd door een collegiaal
bestuursorgaan.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de
algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde
en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder
benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
Artikel 13
De heer Mertens Hubert Josée François en mevrouw Van den Broeck Marleen Irene Louise, beiden
wonende te 2222 Heist-op-den-Berg, Dalstraat 14, zijn statutaire bestuurders van de vennootschap.
Artikel 14
Het collegiaal bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter, benoemd onder zijn leden. Bij
ontsten-tenis van benoeming of bij afwe-zig-heid van de voorzitter wordt het voorzitter-schap waar-
genomen door de oudste, aanwezige bestuurder.
Het collegiaal bestuursorgaan komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter. De voorzitter draagt er
zorg voor dat de convocatie en de agenda tijdig aan alle bestuurders worden meegedeeld.
Een collegiaal bestuursorgaan kan slechts geldig beraadsla-gen en beslissen indien tenminste de
helft van de bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd is. Indien deze voor-waarde niet is vervuld,
kan een nieuwe vergade-ring worden samengeroe-pen die geldig zal beraadslagen en beslissen over
de punten die op de dagorde van de vorige vergade-ring voorkwamen, indien tenminste twee
bestuurders aanwezig of verte-gen-woor-digd zijn.
Vergaderingen van het collegiaal bestuursorgaan worden gehouden in België of in het buiten-land,
op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van
elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt,
om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een
bestuur-der mag meerdere van zijn collega's verte-genwoor-digen en mag, benevens zijn eigen
stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmach-ten heeft ontvangen.
Ieder lid van het collegiaal bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie
of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde
vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd
zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een collegiaal bestuursorgaan wordt genomen met gewone meerderheid der
stemmen van de aanwezige of verte-gen-woordigde bestuurders, en bij onthou-ding van één of meer
onder hen, met de meerderheid van de andere bestuur-ders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de verga-dering voorzit door-slagge-vend,
behoudens ingeval het collegiaal bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij
staking van stemmen het voorstel is verworpen.
Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kunnen de besluiten van het collegiaal
bestuursorgaan worden geno-men bij eenparig schrif-telijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan worden vastge-legd in notulen die onderte-kend
worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlan-gen.
Artikel 15
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn, met uitzondering
van:
- de beslissingen met een waarde meer dan honderdduizend euro (€ 100.000,00);
- de beslissingen met betrekking tot onroerende transacties.
Daarvoor moeten de bestuurders gezamenlijk optreden.
Krachtens artikel 5:73 §2 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen is deze bepaling
niet tegenstelbaar aan derden en kunnen derden er vanuit gaan dat elke bestuurder afzonderlijk de
vennootschap kan vertegenwoordigen jegens derden. Overtredingen op deze beperking zullen dan
een zaak zijn tussen vennootschap en de bestuurder die de beperkingen overtrad.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Artikel 17
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de derde
vrijdag van juni om veertien uur.
Artikel 19
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 20
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of
uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is
goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de
overgedragen winst.
Vierde besluit
De algemene vergadering nam kennis van het besluit van het collegiaal bestuursorgaan dat het
adres van de zetel is: 2222 Heist-op-den-Berg, Dalstraat 14. 
Voor ontledend uittreksel.
Jozef Van Campenhout, notaris te Keerbergen.
Worden ook neergelegd:
    •  afschrift van het proces-verbaal;
    •  de coördinatie van de statuten.