Nº d'entreprise : 1010 929 347
Nom
(en entier) : CABINET D'AVOCAT NEYENS-VERDURE-LOUETTE ET
ASSOCIES
(en abrégé) :
Forme légale : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Adresse complète du siège : RUE DES DEPORTES 131 A 6700 ARLON
Objet de l'acte : NOMINATION ET DEMISSION
Ce 27/12/2024, au siège de la Société, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
de la société à responsabilité limitée Cabinet d'avocats NEYENS-VERDURE-LOUETTE et associés, dont le siège
est établi 6700 ARLON, Rue des Déportés 131 et est immatriculée auprès de la B.C.E. sous le numéro
1010.929.347.
BUREAU
La séance est ouverte à 11H30 sous la présidence de Monsieur Pierre NEYENS.
Sont présents les actionnaires suivants :
·Monsieur Pierre NEYENS, propriétaire de 70 actions
·Monsieur VERDURE Corentin, propriétaire de 20 actions ;
·Monsieur LOUETTE Simon, propriétaire de 10 actions.
Il est constaté que l'intégralité des actions est représentée.
En conséquence, après vérification par le bureau, la comparution est arrêtée comme en la liste de présence
précitée, à laquelle les parties déclarent se référer.
EXPOSE
Le Président expose ce qui suit :
I.La présente assemblée a pour objet du jour :
1.Nomination d'un nouvel administrateur et de son représentant permanent
2.Démission d'un administrateur
3.	Date d'effet
4.	Pouvoirs
II. pour pouvoir délibérer valablement sur son ordre du jour, la présente assemblée doit réunir le quorum stipulé
dans ses statuts.
III.L'intégralité des actions existantes étant représentées, il ne doit pas être justifié de l'accomplissement des
formalités relatives aux convocations et l'assemblée est en droit de délibérer et de statuer valablement sur son
ordre du jour.
Cet exposé étant vérifié par la présente et est reconnu exact par l'assemblée.
Celle-ci constate qu'elle est valablement constituée et apte à délibérer et à statuer sur son ordre du jour qu'elle
aborde ensuite.
RESOLUTIONS
Après avoir délibéré, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix et par un vote distinct pour chacune d'elles,
les résolutions suivantes :
1.Nomination d'un nouvel administrateur et de son représentant permanent
L'assemblée générale décide de nommer à la fonction d'administrateur, la SRL Cabinet d'avocats NEYENS
dont le siège est établi à 6700 Arlon, Rue des Déportés 131 et est immatriculée auprès de la B.C.E. sous le
numéro 0837.060.906.
L'assemblée générale décide d'appeler à la fonction de représentant permanent de la SRL Cabinet d'avocats
NEYENS (BCE 0837.060.906) dont le siège est établi à 6700 Arlon, Rue des Déportés 131, Monsieur NEYENS
Pierre, lequel accepte.
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
2.Démission d'un administrateur et de son représentant permanent
L'assemblée générale prend acte de la démission de Monsieur NEYENS Pierre.
Pour autant que de besoin, l'assemblée générale accorde à l'administrateur démissionnaire, la décharge
provisoire pour l'exercice de son mandat durant l'exercice en cours, à savoir la partie d'exercice comprise entre
le 1er janvier 2024 et la date de démission, sauf en cas de dol ou de faute lourde.
La décharge définitive sera accordée après examen et approbation des comptes annuels de l'exercice 2024,
lors de l'assemblée générale ordinaire de la Société en 2025.
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
3. Date d'effet
Les démissions/nominations prennent effet à partir de ce jour
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
4.	Pouvoirs
Pouvoir est donné à Maître Olivier D'AOUT et Maître Benoît RENAUD, avocats au barreau de Liège-Huy,
avec pouvoir d'agir séparément et de subdélégation, en vue d'effectuer la publication aux Annexes du Moniteur
belge du présent procès-verbal.
Vote : La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
CLOTURE
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12H00.
Dont procès-verbal.
Le président
Pour confirmation de sa démission de son mandat d'administrateur
Monsieur Pierre NEYENS,
Pour acceptation son mandat d'administrateur et de représentant permanent
Monsieur Pierre NEYENS,
Déposé en même temps que le PV du 27/12/2024