Ondernemingsnr : 0425572751
Naam
(voluit) : J.R. TRUCKING International Forwarders
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Oossekouter 31
 : 9850 Deinze
Onderwerp akte :
DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Er blijkt uit een proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Sara Cassiman te Gent, Drongen,
op 28/12/2023 aangeboden ter publicatie voor registratie, dat de buitengewone algemene
vergadering van de besloten vennootschap “ J.R. TRUCKING International Forwards ”, met zetel te
9850 Deinze, Oossekouter 31, met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft
genomen:
A/ Wijziging doel/voorwerp
Voorstel om het huidige doel/voorwerp van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig het verslag
van het bestuursorgaan van 07/12/2023, door het schrappen van volgende tekst:
“De vervoersvergunning nr V 32208, onbeperkt in getal en zonder beperking van tonnemaat, wordt
geldeloos ingebracht door de heer Jacques van Vooren voornoemd.”
B/ Omtrent de aanpassing van de statuten van voornoemde vennootschap aan de bepalingen van
het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals
voormeld:
NAAM: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij draagt de naam “J.R. TRUCKING International Forwarders”.
ZETEL: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp het vervoer te verrichten voor rekening van
derden, zowel te water, te land als in de lucht, zo in binnen- als in buitenland, zo ook transporten te
laten verrichten door derden, alle activiteiten van vervoermakelaar, zo ook deze van commissionair,
expediteur.
Dit houdt ook in alle samengaande verrichtingen met vervoer zoals het in ontvangst nemen, het
bezorgen aan derdenvervoerders, het opslaan, de verzekering en de in- of uitklaring uit te voeren of
te laten uitvoeren.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp een kleinhandel in motorvoertuigen en onderdelen,
verhuring en kleinhandel in plezierboten, motorhomes, import en export van het hiervoren
genoemde, invoer- en uitvoerhandel van diverse goederen, groothandel in edele metalen,
goudsmidwerk en juwelen, diverse recuperatieproducten, producten van de bosontginning, gezaagd
hout, oud ijzer en- non-ferro metalen.
Kleinhandel in producten van de bosontginning en gezaagd hout.
Alsmede alle commerciële ,financiële en handelsverrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij
het voorwerp aansluiten of er de uitbreiding van bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in de vreemde op gelijk welke
wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen. De vennootschap mag door middel
van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze deelnemen aan alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijksoortig of bijhorend voorwerp
nastreven. De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen
verstrekken; ook alle goederen van de vennootschap in pand geven voor leningen of
kredietopeningen toegestaan aan derden.
De opsomming is aanwijzend en niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen
die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
DUUR: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
VERMOGEN: Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.250 aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
BESTUUR:       De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen
of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding.
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
ALGEMENE VERGADERING: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van
aandeelhouders gehouden op de zetel op vierentwintig (24) mei om twintig (20.00) uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag of zondag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op
deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op éénendertig
(31) december van ieder jaar.
WINSTVERDELING-RESERVES: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de
algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een
gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan kan overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval
verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
4. Ontslag zaakvoerder en herbenoeming als bestuurder/Vaststelling overlijden zaakvoerder.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn
functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een
onbepaalde duur:
    •  Voornoemde heer De Cocker Patrick, hier aanwezig, die verklaart niet getroffen te zijn door
enige maatregel die zich tegen deze benoeming verzet en verklaart deze benoeming te aanvaarden.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van diens mandaat.
 Zijn mandaat is onbezoldigd.
Voor zoveel als nodig stelt de vergadering vast dat het mandaat van zaakvoerder van de
vennootschap van mevrouw de Jaeger Barbara Martine, geboren te Eeklo op 29/11/1973, in leven
laatst wonende te 9850 Deinze, Oossekouter 31, van rechtswege werd beëindigd gezien haar
overlijden te Gent op 16/07/2019.
5. Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te  9850 Deinze,
Oossekouter 31.
C/ Volmacht
1/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Notariaat Drongen teneinde coördinatie van de
statuten op te maken.
2/ De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
3/ De vergadering beslist volmacht te verlenen aan “Accountancy & Tax Consultants De Rudder &
Cie”, 9031 Gent, Drongen, Beekstraat 154, en de door haar aangestelde personen, om volgende
taken uit te voeren en dit conform de onder partijen ondertekende opdrachtbrief :
- het aanvragen van alle nodige attesten;
- het vervullen van alle formaliteiten bij de diensten van de ondernemingsloketten, de kruispuntbank
ondernemingen, alle fiscale en sociale overheidsdiensten en besturen, de BTW, en zo nodig, het
melden of laten inschrijven van alle wijzigingen bij deze diensten;
- het vervullen en indienen van alle fiscale verplichtingen en aangiften en het indienen en verdedigen
van bezwaarschriften tegen alle aanslagen bij alle fiscale besturen en overheden.
- op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en
daarin de actuele toestand in te geven zoals deze blijkt uit het actuele register dat op papier wordt
gehouden;
- daartoe alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen
te stellen die hiertoe zijn vereist;
- de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit
register over te maken namens de vennootschap;
- op eenvoudig verzoek van het bestuurs- of vertegenwoordigingsorgaan van de vennootschap, de
latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist, met inbegrip van het
overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register.
 
 
 
 
 
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
 
Sara Cassiman
Geassocieerd notaris,
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift en coördinatie.