Ondernemingsnr : 0479282641
Naam
(voluit) : BARIAS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Veldbosstraat 2
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap
“BARIAS”, met zetel te 8800 Roeselare, Veldbosstraat 2, opgemaakt door Meester Axelle THIERY,
notaris te Roeselare, op 21 september 2023,  geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk
2 op 26 september 2023, register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 22111, blijkt dat onder meer volgende
beslissingen  genomen werden:
1. Besluit met éénparigheid van stemmen om het adres van de zetel van de vennootschap te
verplaatsen naar 8800 Roeselare, Ter Biest 15.
2.   Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 20 september 2023 met
verantwoording betreffende de hierna voorgestelde aanpassing van het voorwerp.
3.   Voorstel om het voorwerp van de vennootschap te herformuleren door de tekst van artikel 3 van
de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
medewerking met derden, in België en in het buitenland:
I.- Handel en productie van voedingsproducten, landbouwproducten en afgeleide producten
waaronder diepvries- en koelverse producten
- Stockage van alle diepvries – en koelverse producten alsook de diverse manipulaties en
behandeling inzake voorgemelde producten
- Dienstverlening met betrekking tot logistiek en behandeling van diverse goederen zoals etiketteren,
sorteren, verpakken, kwaliteitscontrole, orderregistratie, beheer van diverse certificaten,
gewichtscontrole en alle andere manipulaties
- Het optreden als makelaar, tussenpersoon en vervoerscommissinair betreffende transport en
behandeling van geconditioneerde en niet-geconditioneerde producten
- Het beheer van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, het optreden als vereffenaar
- Het waarnemen van managementopdrachten en verstrekken van managementadviezen.
- elk vervoer van zaken over de weg verricht voor rekening van derden voor een tegenprestatie in de
vorm van om het even welk rechtstreeks of onrechtstreeks voordeel, in speciën of in natura; de
verhuring van een motorvoertuig met bestuurder wordt gelijkgesteld met vervoer van zaken over de
weg tegen vergoeding;
-    de uitbating van hotels, motels en pensions,
-    het verschaffen van logies met of zonder ontbijt, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden en dranken;
- het aanbieden van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt van de gasten,
kortom het uitbaten van een bed en breakfast;
- het uitbaten van een hoeve voor kortstondige verblijven (hoevetoerisme);
- uitbating van horeca activiteiten met name maar niet beperkt tot het uitbaten van restaurants, bistro’
s, brasserieën, verbruikssalons, sandwich-bars, snackbars, tearooms, vergader- en feestzalen,
cafetaria’s, drankgelegenheden, cafés, motels, hotels, privéclubs, evenals het voeren van alle
activiteiten welke daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden, zoals: traiteur-dienst, de
aan –en verkoop en het bereiden van koude en warme maaltijden en snacks, de aan- en verkoop
van dranken, bieren, wijnen, likeuren en rookartikelen, dit alles in de meest ruime zin.
- kleinhandel in voedings- en genotsmiddelen, de detailhandel in algemene voedingsmiddelen,
markt- en straathandel in voedingsmiddelen, drank- en wijnhandel, met inbegrip van alcoholische
dranken;
- het aanbieden van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie
met enerlei vorm van amusement;
-    uitbating van badhuizen, sauna’s, stoombaden, zwembaden, sport- en recreatieruimten en
aanverwante activiteiten in de meest ruimte zin;
-    uitbating van schoonheidssalons, verlenen van schoonheidszorgen zoals manicure en pedicure
en dit alles in de meest ruime zin, alsmede de uitbating van kapsalons
-    de aan- en verkoop, in- en uitvoer, productie, distributie, commercialisering, het fabriceren, het
ontwerpen, de bereiding en handel in het algemeen in producten die verband houden met de
bakkerij, banketbakkerij, beschuiten, koekjes, snoepgoed, versnaperingen en alle andere
voedingswaren in de ruimste zin van het woord.
-    de groot- en kleinhandel in levend en geslacht vee, gevogelte en aanverwante producten, de in-
en uitvoer van vlees en vleeswaren, alle verrichtingen in verband met het uitbaten van een
vleesuitsnijderij, de aan- en verkoop, in- en uitvoer van zowel in het groot als in het klein van vers
vlees, vleeswaren, gevogelte, wild en conserven, zuivelproducten en voedingswaren, belegde
broodjes, frisdranken, wijnen en voedingswaren in het algemeen;
-    de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in-en uitvoer van groenten en fruit, vers en
diepgevroren, conserven en algemene voeding.
- het uitbaten van een bedrijf actief in de akkerbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt;
- de aankoop, de verkoop, het fokken, het verzorgen, het onderhouden en het trainen van dieren in
het algemeen en paarden in het bijzonder;
- de aanleg van paardenpistes en het uitvoeren van grondwerken in het algemeen;
- het geven van advies voor de aanleg en realisatie van paardenpistes;
- de installatie en binneninrichting van stallen;
- het verhuren van stallings- en opslagruimtes;
- de uitbating van een ruiterboetiek, omvattende onder meer lederwaren en zadelmakerswerk,
schoeisel, textielwaren en kleding, paardenvoer;
- de groot- en kleinhandel in nieuwe of tweedehands aanhangwagens voor vervoer van dieren in het
algemeen en paarden in het bijzonder;
- het plaatsen van omheiningen;
- de aankoop, de verkoop, het kweken van vee, pluimvee en neerhofdieren en de handel daarin;
- de handel in hoeveproducten;
- de fabricatie en handel in veevoeders;
- de handel in ontsmettings- en onderhoudsproducten;
- de groot- en kleinhandel, import en export, verhuring en bestelling van alle producten, grondstoffen,
uitrustingen, machines en materialen in verband met de voornoemde werkzaamheden;
- het beheer en de uitbating van bos, groen, recreatiezones en waterreservoirs.
II. De vennootschap heeft tevens een sociaal voorwerp, met name het bevorderen van de
maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij doet dit voor het
aanbieden van activerings-mogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de
arbeidsmarkt, en dit zowel via stages als het aanbieden van duurzame tewerkstelling. De
vennootschap onderschrijft de principes van de zogenaamde 'meerwaardeneconomie' bij de
uitvoering van haar activiteiten. Het concept verwijst naar ondernemingen die de juiste balans
zoeken tussen economische, sociale en ecologische waarden, in samenspraak met de verschillende
betrokken actoren of belanghebbenden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen en ruilen, en in het algemeen alle
commerciële, industriële of financiële handelingen stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs wanneer
deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag zich door middel van inbreng, fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of anderszins, interesseren in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, van aard zijn haar
onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen.
De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder of vereffe-naar van andere
vennootschappen uitoefenen.”.
4. Besluit met éénparigheid van stemmen om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap
(afgekort BV) te behouden in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23
maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende
diverse bepalingen.
5. Vaststelling dat, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen,
het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet
werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2,
derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit vervolgens met éénparigheid van stemmen om, overeenkomstig de
vormen en meerderheden van de statutenwijziging, de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid
van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de
statuten van de vennootschap.
6. Besluit met éénparigheid van stemmen om, als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig
nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, waarvan het uittreksel luidt als volgt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « BARIAS ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel
Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de
statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
medewerking met derden, in België en in het buitenland:
I.- Handel en productie van voedingsproducten, landbouwproducten en afgeleide producten
waaronder diepvries- en koelverse producten
- Stockage van alle diepvries – en koelverse producten alsook de diverse manipulaties en
behandeling inzake voorgemelde producten
- Dienstverlening met betrekking tot logistiek en behandeling van diverse goederen zoals etiketteren,
sorteren, verpakken, kwaliteitscontrole, orderregistratie, beheer van diverse certificaten,
gewichtscontrole en alle andere manipulaties
- Het optreden als makelaar, tussenpersoon en vervoerscommissinair betreffende transport en
behandeling van geconditioneerde en niet-geconditioneerde producten
- Het beheer van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp, het optreden als vereffenaar
- Het waarnemen van managementopdrachten en verstrekken van managementadviezen.
- elk vervoer van zaken over de weg verricht voor rekening van derden voor een tegenprestatie in de
vorm van om het even welk rechtstreeks of onrechtstreeks voordeel, in speciën of in natura; de
verhuring van een motorvoertuig met bestuurder wordt gelijkgesteld met vervoer van zaken over de
weg tegen vergoeding;
-    de uitbating van hotels, motels en pensions,
-    het verschaffen van logies met of zonder ontbijt, al dan niet in combinatie met het verschaffen van
maaltijden en dranken;
- het aanbieden van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt van de gasten,
kortom het uitbaten van een bed en breakfast;
- het uitbaten van een hoeve voor kortstondige verblijven (hoevetoerisme);
- uitbating van horeca activiteiten met name maar niet beperkt tot het uitbaten van restaurants, bistro’
s, brasserieën, verbruikssalons, sandwich-bars, snackbars, tearooms, vergader- en feestzalen,
cafetaria’s, drankgelegenheden, cafés, motels, hotels, privéclubs, evenals het voeren van alle
activiteiten welke daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden, zoals: traiteur-dienst, de
aan –en verkoop en het bereiden van koude en warme maaltijden en snacks, de aan- en verkoop
van dranken, bieren, wijnen, likeuren en rookartikelen, dit alles in de meest ruime zin.
- kleinhandel in voedings- en genotsmiddelen, de detailhandel in algemene voedingsmiddelen,
markt- en straathandel in voedingsmiddelen, drank- en wijnhandel, met inbegrip van alcoholische
dranken;
- het aanbieden van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie
met enerlei vorm van amusement;
-    uitbating van badhuizen, sauna’s, stoombaden, zwembaden, sport- en recreatieruimten en
aanverwante activiteiten in de meest ruimte zin;
-    uitbating van schoonheidssalons, verlenen van schoonheidszorgen zoals manicure en pedicure
en dit alles in de meest ruime zin, alsmede de uitbating van kapsalons
-    de aan- en verkoop, in- en uitvoer, productie, distributie, commercialisering, het fabriceren, het
ontwerpen, de bereiding en handel in het algemeen in producten die verband houden met de
bakkerij, banketbakkerij, beschuiten, koekjes, snoepgoed, versnaperingen en alle andere
voedingswaren in de ruimste zin van het woord.
-    de groot- en kleinhandel in levend en geslacht vee, gevogelte en aanverwante producten, de in-
en uitvoer van vlees en vleeswaren, alle verrichtingen in verband met het uitbaten van een
vleesuitsnijderij, de aan- en verkoop, in- en uitvoer van zowel in het groot als in het klein van vers
vlees, vleeswaren, gevogelte, wild en conserven, zuivelproducten en voedingswaren, belegde
broodjes, frisdranken, wijnen en voedingswaren in het algemeen;
-    de aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in-en uitvoer van groenten en fruit, vers en
diepgevroren, conserven en algemene voeding.
- het uitbaten van een bedrijf actief in de akkerbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt;
- de aankoop, de verkoop, het fokken, het verzorgen, het onderhouden en het trainen van dieren in
het algemeen en paarden in het bijzonder;
- de aanleg van paardenpistes en het uitvoeren van grondwerken in het algemeen;
- het geven van advies voor de aanleg en realisatie van paardenpistes;
- de installatie en binneninrichting van stallen;
- het verhuren van stallings- en opslagruimtes;
- de uitbating van een ruiterboetiek, omvattende onder meer lederwaren en zadelmakerswerk,
schoeisel, textielwaren en kleding, paardenvoer;
- de groot- en kleinhandel in nieuwe of tweedehands aanhangwagens voor vervoer van dieren in het
algemeen en paarden in het bijzonder;
- het plaatsen van omheiningen;
- de aankoop, de verkoop, het kweken van vee, pluimvee en neerhofdieren en de handel daarin;
- de handel in hoeveproducten;
- de fabricatie en handel in veevoeders;
- de handel in ontsmettings- en onderhoudsproducten;
- de groot- en kleinhandel, import en export, verhuring en bestelling van alle producten, grondstoffen,
uitrustingen, machines en materialen in verband met de voornoemde werkzaamheden;
- het beheer en de uitbating van bos, groen, recreatiezones en waterreservoirs.
II. De vennootschap heeft tevens een sociaal voorwerp, met name het bevorderen van de
maatschappelijke integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij doet dit voor het
aanbieden van activerings-mogelijkheden aan mensen die moeilijker toegang vinden tot de
arbeidsmarkt, en dit zowel via stages als het aanbieden van duurzame tewerkstelling. De
vennootschap onderschrijft de principes van de zogenaamde 'meerwaardeneconomie' bij de
uitvoering van haar activiteiten. Het concept verwijst naar ondernemingen die de juiste balans
zoeken tussen economische, sociale en ecologische waarden, in samenspraak met de verschillende
betrokken actoren of belanghebbenden.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen, materialen en benodigdheden
verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen en ruilen, en in het algemeen alle
commerciële, industriële of financiële handelingen stellen welke rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de
uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking
op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs wanneer
deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
De vennootschap mag zich door middel van inbreng, fusie, inschrijvingen, participaties, financiële
tussenkomst of anderszins, interesseren in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, van aard zijn haar
onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen.
De vennootschap kan in het kader hiervan ook functies van bestuurder of vereffe-naar van andere
vennootschappen uitoefenen.
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde vrijdag van de maand april, om zeventien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Artikel 16. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van
statutenwijzigingen.
Artikel 17. Elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel
van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de
naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de
aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te
zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De oproeping tot de algemene
vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de te volgen procedures met
betrekking tot de deelname op afstand.
De hoedanigheid van de aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering
wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op een in de oproeping nader te bepalen
wijze. De oproeping verduidelijkt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder
via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als
aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping
voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden
die zijn bepaald door de wet, deze statuten en de oproeping te controleren en vast te stellen of een
aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene
vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
§ 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet
hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van
de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle
punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te
nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 20. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Artikel 24. Interimdividend
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om op eigen verantwoordelijkheid en binnen
de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de
winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd,
in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen
winst.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
7. Besluit met éénparigheid van stemmen om de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te
geven uit haar functie en onmiddellijke besluitname tot haar herbenoeming als niet-statutair
bestuurder voor een onbepaalde duur:
- de besloten vennootschap “ASTRIAS”, met zetel te 8800 Roeselare, Ter Biest 15,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Chris Mullie, wonende te 8800
Roeselare, Hazegoedweg 23, hier aanwezig en die aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door
enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.
De vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de
uitoefening van haar mandaat.
8. Verklaring dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8800 Roeselare, Ter
Biest 15.
9. Besluit met éénparigheid van stemmen om opdracht en volmacht te geven aan ondergetekende
notaris om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer
te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Axelle Thiery
Hierbij neergelegd:
-    expeditie proces-verbaal dd. 21.09.2023.
-    coördinatie dd. 21.09.2023.