Ondernemingsnr : 0694560580
Naam
(voluit) : Classic Car Clinic Belgium
(verkort) :
Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Oostrozebekestraat 44 bus C
 : 8760 Meulebeke
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden op 21 maart 2024 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met
standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE
DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene
vergadering van vennoten van de commanditaire vennootschap “Classic Car Clinic Belgium”, met
zetel gevestigd te 8760 Meulebeke, Oostrozebekestraat 44 bus C; BTW-/ondernemingsnummer
BE0694.560.580, RPR Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen met
éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen van het
stemrecht:
Eerste besluit
De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen. De vennootschap heeft nu nog de rechtsvorm van de
commanditaire vennootschap (afgekort CommV).
Tweede beslissing
Kennisname formaliteiten:
In toepassing van de artikelen 14:3, 14:4 en 14:5 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
heeft enerzijds de bedrijfsrevisor de besloten vennootschap “MOORE AUDIT”, met zetel gevestigd te
1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, BTW-/ondernemingsnummer BE0453.925.059, RPR Brussel;
vertegenwoordigd door de heer DUJARDIN Piet, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend op zelfde adres; op
21 maart 2024 een verslag opgesteld over de staat van activa en passiva van de vennootschap
afgesloten op 31 december 2023 en over de (over)waardering van het nettoactief; en anderzijds het
bestuursorgaan op 20 maart 2024 een verslag opgesteld dat het voorstel tot omzetting toelicht en
waarbij een staat van activa en passiva werd gevoegd die niet meer dan drie maanden vóór deze
algemene vergadering is afgesloten.
Alle vennoten verklaren ten individuele titel gezamenlijk te verzaken aan de voorafgaandelijke
formele mededeling van een kopie van voormelde verslagen en van het ontwerp van
statutenwijziging, zoals vooropgesteld door artikel 14:6 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
De vergadering erkent door instrumenterende notaris te zijn gewezen op artikel 14:6 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat ieder vennoot vijftien (15) dagen
vóór de datum van de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een kopie van
deze stukken kan verkrijgen.
De voorzitter stelt vast dat alle aanwezige of vertegenwoordigde vennoten erkennen afschrift te
hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van voornoemde verslagen.
De vergadering ontslaat de voorzitter derhalve van het voorlezen van voormelde verslagen en
verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.
Instrumenterende notaris heeft de vergadering gewezen op artikel 14:3 derde lid Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen dat vooropstelt dat bij de omzetting van een vennootschap onder
firma of een commanditaire vennootschap in een naamloze vennootschap het in de staat van actief
en passief aangegeven kapitaal na de omzetting niet hoger mag zijn dan het uit de staat blijkend
nettoactief. De vergadering verklaart dat dit in casu niet aan de orde is.
Daarnaast heeft instrumenterende notaris gewezen op de bepaling van artikel 14:12 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen die de hoofdelijke gehoudenheid vooropstelt van de
gecommanditeerde vennoten en de leden van het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap
(niettegenstaande andersluidende bepalingen). Daarenboven bepaalt artikel 14:13 Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen dat in geval van omzetting de gecommanditeerde vennoten ten
aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de
vennootschap die dateren van vóór het tijdstip vanaf wanneer de akte van omzetting aan derden kan
worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 2:18 Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen.
Conclusie van de bedrijfsrevisor:
De conclusie van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:
“Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van
mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is
opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief,
vastgesteld door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel
belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is, behoudens de hierna beschreven elementen.
We geven een voorbehoud voor:
• de in de staat van activa en passiva opgenomen voorraad ten belope van € 1.500,00. Aangezien wij
pas op 23 november 2023 werden aangesteld voor deze opdracht, konden wij niet aanwezig zijn op
de fysische stockopname. Om die reden geeft ondergetekende een voorbehoud op het totale bedrag
van de voorraad, zijnde € 1.500,00;
• de eventuele impact van de beperkte administratieve organisatie en interne beheersing van de
aankoopcyclus wat blijkt uit de analyse dan de openstaande leverancierssaldi;
• een eventueel niet geboekt inningsrisico op de openstaande debetsaldi leveranciers ten belope van
4.585,30 EUR;
• de eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele
andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend voor wat betreft
de nog niet definitief afgesloten controleboekjaren, zijnde de boekjaren die nog niet door de
bevoegde instanties definitief werden gecontroleerd."
Neerlegging:
Het verslag van het bestuursorgaan met de staat van activa en passiva is gevoegd en bewaard in het
dossier van de notaris.
Het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in
het -dossier van de vennootschap op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
Derde besluit
In aansluiting bij het vorige agendapunt, beslist de vergadering de rechtsvorm van de vennootschap
om te zetten, zonder verandering van rechtspersoonlijkheid zoals bepaald in artikel 14:2 Wetboek
van Vennootschappen en Verenigingen, en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten
vennootschap (BV).
Vierde besluit
Ingevolge de omzetting naar de rechtsvorm van de besloten vennootschap stelt de vergadering dat
het werkelijk gestort vermogen ( in voormelde balans van 31 december 2023 gekend als “inbreng”),
hetzij DUIZEND EURO (€ 1.000,00), en de statutair onbeschikbare reserves, hetzij HONDERD
EURO (€ 100,00), van de vennootschap, hetzij samen DUIZEND HONDERD EURO (€ 1.100,00) van
rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat de
voormalige inbreng is volgestort zodat er geen nog niet gestort deel van de inbreng omgezet wordt in
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39 §2 derde
lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering beslist onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39 §2 derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen
aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen
beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
De vergadering verklaart dat verder alle activa en passiva, de afschrijvingen, de
waardeverminderingen en -vermeerderingen, etc. dezelfde blijven en dat de besloten vennootschap
de boeken en de boekhouding die door de commanditaire vennootschap werd gehouden, zal
voortzetten.
De besloten vennootschap behoudt het nummer 0694.560.580 waaronder de vennootschap
ingeschreven is in het rechtspersonenregister.
De vergadering verklaart haar akkoord om de statuten van de vennootschap te bepalen zoals
geagendeerd en verder uiteengezet.
Vijfde beslissing
Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp. Wat dat laatste
betreft, merkt de vergadering volledigheidshalve op dat, om in overeenstemming te zijn met het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de term “doel” wordt vervangen door de term
“voorwerp”, zonder dat dit enigszins als een inhoudelijke wijziging van het voorwerp kan worden
beschouwd.
De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap niet langer statutair te bepalen.
De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het
uittreksel als volgt luidt:
De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel
van de vennootschap is gevestigd:
De besloten vennootschap “Classic Car Clinic Belgium” waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams
Gewest;
Het begin en het einde van het boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar;
De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van
het na vereffening overblijvende saldo:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om, binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, over te gaan tot uitkeringen uit de winst
van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de
vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang hun bevoegdheden en de wijze
waarop zij die uitoefenen:
Bestuursorgaan :
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder
steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt
vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe
bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mogen vergaderingen van
het bestuursorgaan plaatsvinden via elektronische communicatiemiddelen (zoals video- of
teleconferentie, conference call, video call, etc.) en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke
communicatiemiddelen op afstand deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde
medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat. Wat de naleving van
de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze
manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van het
bestuursorgaan toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische
communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden
beschouwd.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan:
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet
alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door
de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- Het beheren, handel drijven, huren en verhuren van allerlei voertuigen, auto onderdelen en
toebehoren,
auto benodigdheden, auto producten, machines, materialen en alle afgeleiden er van, diensten in
rechtstreeks en onrechtstreeks verband met in bijzonder tweedehandse voertuigen en oldtimers
zowel in eigen naam als voor rekening van derden of optredend als tussenpersoon of commissionair;
- De uitbating van een werkplaats voor alle onderhoud en herstellingen, omvorming,
carrosseriewerkzaamheden van alle motorvoertuigen en rijwielen;
- De uitbating voor het uitvoeren van alle bewerkingen inzake herstellingen, omvormingen van
voertuigen, auto- onderdelen, bouwen en verbouwen van alle vormen van carrosserieën, auto
inrichtingen en motoren;
- Behandelen van voertuigen en materialen, onderdelen, wisselstukken, benodigdheden via
kasstralen, zandstralen, of op basis van de meest gerede techniek;
- Uitlijnen van voertuigen;
- Optimaliseren van allerhandel elektronische en mechanische sturingen;
- Uitbaten van een carwash installatie, onderdelen en toebehoren;
-Organiseren, coördinatie, bemiddelaar en begeleiding van auto reünies, auto manifestaties, rally's,
optochten, workshops, feestelijkheden en allerlei gelieerde evenementen, conferenties en
tentoonstellingen;
- Verspreiden van info, kennis en studierechten in verband met voertuigen, autosport, old-timers en
haar activiteiten;
- !n bewaring nemen en stallen van voertuigen;
- Het beheren van webshop voor autobenodigdheden, wisselstukken en toebehoren;
- Beheren van databanken en verspreiden van allerlei dataverkeer, informatica en netwerken en elke
vorm van kennis op de meest gerede manier over auto's, auto onderdelen, autobenodigdheden,
oldtimers, manifestaties, onderhoud en hersteltechnieken,
- Waarderen van voertuigen en oldtimers in bijzonder alsook optreden als expert inzake;
- Het waarnemen van bestuursopdrachten, het verlenen van management diensten, het uitoefenen
van mandaten en functies in andere vennootschappen en ondernemingen;
- Instaan voor de werking, organisatie, ter beschikking stellen van alle vormen van expertise zoals :
financiële, technische, administratieve, fiscale, commerciële of administratieve kennis ter
ondersteuning en bijstand aan bedrijven, ondernemingen, vennootschappen in het algemeen in
verband met auto's, auto onderdelen en auto benodigdheden, ombouw en herstellingen van
voertuigen;
- Leveren van een statutaire zetel voor vennootschappen;
- Het uitvoeren van alle secretariaatswerk, zoals het maken van kopieën, het voeren en onderhouden
van briefwisseling en poststukken, het opstellen en opvolgen van werkstaten en prospecten, het
beantwoorden van telefoon, fax en mailverkeer en elke vorm van elektronische communicatie, het
opmaken, verwerken en verzenden van facturen, ontvangst en bemiddeling bij klanten en
leveranciers;
Het voeren en verwerken van administratieve, financiële rapporten en management dashboards;
Kortom, alle administratieve en uitvoerende taken zowel in eigen beheer als voor rekening van
derden;
- De vennootschap kan alle roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren zowel in
eigen beheer als voor rekening van derden, belangen nemen door associaties, inbreng, financiële
tussenkomst of verrichtingen uitvoeren op gelijk welk wijze in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of van die
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten
vormen en die passen in het kader van beheer van haar vermogen en doelstellingen of ter
bevordering er van;
-Bouwen, verbouwen, omvormen, verfraaien, huren en verhuren, beheren, in stand houden van
eigen onroerende goederen alsook deze van derden en alle verrichtingen die betrekking hebben op
roerende en zakelijke rechten in zoverre deze niet in strijd zijn met de vigerende wetgeving
voorbehouden voor vastgoedmakelaars;
- Het beheren en ondersteunen van elk professioneel of familiaal patrimonium in alle vormen en in de
meest ruime zin van het woord in alle vormen en beheer van beleggingen in effecten en roerende
goederen;
- De vennootschap mag alle verbintenissen aangaan, kredieten, voorschotten en leningen toestaan
en optreden als borgsteller,
- Zij kan optreden als bestuurder, vereffenaar, agent, correspondent, mandataris of
vertegenwoordiger of gelijkaardige functie in andere vennootschappen of ondernemingen,
verenigingen zowel in België als in het buitenland.
- Handel drijven in alle horeca-activiteiten, het uitbaten van hotel, restaurant, bar, tearoom,
drankgelegenheid, taverne, cafetaria, feest- en vergaderzalen, detailverkoop van voedingswaren en
dranken, traiteurdiensten.
- De huur en verhuring van tenten, feestzalen, vergaderzalen, horecabenodigdheden en meubilair,
tafelservice, verwarmingstoestellen, tafellinnen, eetserviezen en alle hierop aansluitende producten,
activiteiten en diensten.
- Het geven van kookdemonstraties, opleidingen, banketten en verspreiden en commercialiseren van
kookervaringen.
- Het uitbaten van foodtruck zowel indoor als outdoor.
- Kortom het verstrekken van alle diensten welke ressorteren onder de benaming horeca en het
verzorgen van feestelijkheden in de meest ruime zin van het woord zowel in België als In het
buitenland.
- Het verzorgen van foto, film en video reportages.
- Handel, import en export in huishoud toestellen, elektronica toestellen en afgeleiden, bureel en
communicatietoestellen en benodigdheden, handgereedschappen, sportproducten en allerlei
toepassingen en benodigdheden.
- De import, export van voertuigen en allerlei rijtuigen, wisselstukken en benodigdheden.
De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden optreden ais
tussenpersoon in de handel of commissionair.
Zij mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemde voorwerp of wat kan bijdragen tot de
realisatie ervan zowel in het binnenland als in het buitenland.
Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een bijzondere
algemene vergadering genomen met vier vijfde meerderheid van stemmen.
De algemene vergadering kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden.
De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de
vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
elke andere plaats vermeld in de oproeping, de tweede donderdag van de maand juni om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel
de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder
te kunnen deelnemen aan de stemming.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende volmacht blijft geldig voor
elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden
behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken
aandelen. In afwijking van en/of in aanvulling op artikel 5:95 tweede lid van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen, zal een aandeelhouder bovendien gerechtigd zijn om aan één of
meer personen volmacht te verlenen om in zijn/haar naam op elke algemene vergadering te
stemmen, waaronder op basis van en gedurende de volledige looptijd van een door hem/haar
verleende volmacht buitengerechtelijke bescherming (“zorgvolmacht”).
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf per
brief of langs elektronische weg uit te brengen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt:
(i) Identificatie van de aandeelhouder;
(ii) Aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is;
(iii) Voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet
genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”. Het formulier waarmee de stem werd
uitgebracht, dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste één (1) dag vóór de dag van
de algemene vergadering. Dergelijke uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene
vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de
vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd
zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen:
Aandelen mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen onder levenden of overgaan
wegens overlijden dan met gewone meerderheid van stemmen van de aandeelhouders. Bij overlijden
zullen de aandelen van de overlatende aandeelhouder toekomen aan zijn erfgenamen of
legatarissen indien alle andere aandeelhouders hiermede hun akkoord betuigen.
Zesde beslissing
De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande
beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
Zevende beslissing
    1.  algemene vergadering beslist de huidige zaakvoerder van de voormalige gecommanditeerde
vennootschap de heer VAN PARYS Robrecht, wonende te 8760 Meulebeke, Oostrozebekestraat 48;
ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutaire
bestuurder voor een onbepaalde duur. Hij verklaart mondeling ter vergadering deze aanduiding te
aanvaarden en dat er tegen hem geen bestuursverbod werd uitgesproken.
Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende voormalige zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Achtste beslissing
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8760 Meulebeke,
Oostrozebekestraat 44 bus C.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke
Tegelijk hiermee neergelegd:
-de gecoördineerde tekst der statuten
-het verslag van de revisor en het verslag van het bestuursorgaan