Ondernemingsnr : 0465093125
Naam
(voluit) : POTIRON
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Geelsebaan 73
 : 2460 Kasterlee
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen –
afdeling Turnhout.
Er blijkt uit een akte verleden voor Tuur KENNIS, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 23
november 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten
vennootschap "POTIRON", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:
BESLUITEN
EERSTE BESLUIT.
De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hetzij:
- mevrouw FLEERACKERS Sophie, geboren te Turnhout op 28 april 1972, wonende te 2460
Kasterlee, Geelsebaan 73 en
- de besloten vennootschap “POTIRONIMO” met zetel te 2460 Kasterlee, Geelsebaan 73, BTW
BE0465.363.636, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout
en de huidige statutaire zaakvoerder, hetzij: de heer VER HEYEN Dirk Ferdinand Anna, geboren te
Mol op 6 juni 1970, wonende te 2460 Kasterlee, Geelsebaan 73
ontslag te geven uit hun functie van niet-statutaire, respectievelijk statutaire  zaakvoerders.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering besluit vervolgens als statutaire bestuurders aan te stellen:
- de heer VER HEYEN Dirk Ferdinand Anna, geboren te Mol op 6 juni 1970, wonende te 2460
Kasterlee, Geelsebaan 73 en
- de besloten vennootschap “POTIRONIMO” met zetel te 2460 Kasterlee, Geelsebaan 73, BTW
BE0465.363.636, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw
FLEERACKERS Sophie, geboren te Turnhout op 28 april 1972, wonende te 2460 Kasterlee,
Geelsebaan 73.
Hier aanwezig, respectievelijk geldig vertegenwoordigd, die hun benoeming als statutaire
bestuurders aanvaarden.
Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens toekomstig andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering bevestigt en bekrachtigt, voor zover als nodig, het ontslag van voormalig statutair
zaakvoerder, te weten de heer WITTEBROOD Dirk Albert, geboren te Schaarbeek op 9 mei 1969,
wonende te 2250 Olen, Meirenstraat 84. Deze beslissing tot ontslag werd reeds genomen op de
buitengewone algemene vergadering van 19 juli 2000, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch
Staatsblad van 6 januari 2004, onder nummer 04001693. Doch het betrof een statutair zaakvoerder
welke slechts via een statutenwijziging rechtsgeldig kon ontslagen worden.
Deze beslissing werd destijds genomen met algemeenheid van stemmen en waarbij hem reeds
décharge werd verleend. Voor zover herneemt en bevestigt de vergadering de kwijting aan deze
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
DERDE BESLUIT.
De vergadering beslist om tot haar vaste vertegenwoordiger te benoemen voor onbepaalde duur en
in iedere huidige of toekomstige vennootschap waar zij een bestuursfunctie zou uitoefenen, de heer
VER HEYEN Dirk Ferdinand Anna, geboren te Mol op 6 juni 1970, wonende te 2460 Kasterlee,
Geelsebaan 73, welke verklaart deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat er geen
maatregelen zijn die zich hiertegen verzetten. Het mandaat is onbezoldigd, behoudens toekomstig
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIERDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
VIJFDE BESLUIT.
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, te
weten respectievelijk  achttienduizend achthonderdnegenendertig euro éénennegentig cent (€ 18
839,91) en  duizend achthonderddrieëntachtig euro negenennegentig cent (€ 1 883,99) hetzij samen
twintigduizend zevenhonderddrieëntwintig euro negentig cent (€ 20 723,90), van rechtswege
omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
ZESDE BESLUIT.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de
vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT.
Als gevolg van de voorgaande besluiten de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te
nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “POTIRON”.
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming
met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
De uitbating van restaurants. De uitbating van verbruikssalons omvattende snackbars, theesalons,
cafetaria’s en de verkoop van bereide schotels om mee te nemen. Het inrichten en verzorgen van
feesten en recepties; het optreden als traiteur.
De aankoop, verkoop, fabricatie en verwerking van alle producten, toestellen en toebehoren die op
welke wijze ook verband kunnen hebben met het voorwerp.
Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie geven en nemen van octrooien, know-how en
aanverwante immateriële activa.
Alle verrichtingen van commerciële, administratieve, industriële, onroerende, roerende of financiële
aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp betrekking hebben of de verwezenlijking
ervan kunnen bevorderen.
Het bevorderen van de oprichting van de vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
Jet toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het
even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, voorschotten
toestaan, hypothecaire of andere zekerheden verschaffen. Zij kan alle handels- en financiële
operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan despositobanken, houders
van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en
kapitalisatieondernemingen.
Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van
administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen beheer.
Het waarnemen van alle beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten als bestuurder of
vereffenaar en het vervullen van alle functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar
voorwerp verband houden.
Dit alles zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of op om
het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die een zelfde,
gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.
Deze opsomming is niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard. De bestuurder is bevoegd de
draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdzestig (760) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Bestuur/controle.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
Statutaire bestuurders
Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn:
- de heer VER HEYEN Dirk Ferdinand Anna, geboren te Mol op 6 juni 1970, wonende te 2460
Kasterlee, Geelsebaan 73 en
- de besloten vennootschap “POTIRONIMO” met zetel te 2460 Kasterlee, Geelsebaan 73, BTW
BE0465.363.636, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout met als vaste vertegenwoordiger, de heer VER
HEYEN Dirk Ferdinand Anna, geboren te Mol op 6 juni 1970, wonende te 2460 Kasterlee,
Geelsebaan 73.
die verklaren hun opdracht te aanvaarden.
Een statutair bestuurder kan slechts ongevraagd worden ontslagen met éénparig goedvinden van de
aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien hij tevens aandeelhouder is. Hun
opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit
van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Bestuursbevoegdheid
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden en behalve voor de aankoop van onroerende goederen, het aangaan van
kredieten en leningen, en alle geldelijke verrichtingen boven een bedrag van twaalfduizend
vijfhonderd euro (€ 12 500,00), in welke gevallen de machtiging van twee bestuurders vereist is.
Deze beperkingen kunnen in beginsel niet worden ingeroepen tegenover derden.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering:
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de eerste dag van de maand juni om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van
ieder jaar.
Bestemming van de winst - reserves:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Verdeling van het netto-actief:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLUIT.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2460 Kasterlee,
Geelsebaan 73.
NEGENDE BESLUIT.
De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der
statuten.
TIENDE BESLUIT.
De vergadering besluit volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap ‘Accountantskantoor Van
den Brande & Partners’ te 2970 Schilde, Brasschaatsebaan 3, en hun aangestelden, mandatarissen
en lasthebbers, teneinde alle formaliteiten met de kruispuntbank voor ondernemingen, het
ondernemingsloket, de diverse belastingadministraties, waaronder de BTW-administratie en de
sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van onderhavige wijziging.
Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.       
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
 
Samen hiermee neergelegd:
- Afschrift van de akte
- Coördinatie