Ondernemingsnr : 0692 797 952
Naam
(voluit) : JULIE ALLAERT
(verkort) :
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap
Begoniastraat 14, 8820 TORHOUT	Volledig adres v.d. zetel :
Onderwerp akte : AKTE STATUTENWIJZIGING
Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 7 december 2022 gehouden op de zetel
van de vennootschap blijkt dat de vergadering de hierna volgende besluiten genomen heeft met éénparigheid
van stemmen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de buitengewone
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen en de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap (CommV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In aansluiting bij het eerste besluit en teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering tot (her)formulering
van de statutaire bepalingen inzake de vorm, de benaming, de zetel, het voorwerp, de duur, het kapitaal, de
aandelen, de vennoten, het bestuur, de algemene vergadering, het boekjaar, het resultaat en dit zoals voorzien
in het zesde besluit hierna.
DERDE BESLUIT
In aansluiting bij het tweede besluit, besluit de buitengewone algemene vero "Jering tevens de statuten aan
te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door he	ak van vennootschappen en
verenigingen.
Aldus besluit de buitengewone algemene vergadering om de volgere	nologische wijzigingen aan te
brengen in de statuten:
·Elke vermelding van de rechtsvorm "gewone commanditaire vennootschap" of "GCV" wordt vervangen door
de rechtsvorm "commanditaire vennootschap" of "CommV";
·Elke vermelding van het "voorwerp", "maatschappelijk voorwerp" of "statutair voorwerp van de.
vennootschap" wordt vervangen door het woord "voorwerp";
·Elke vermelding van "het maatschappelijk kapitaal" of "het kapitaal" van de vennootschap wordt vervangen
door het woord "vermogen";
·Elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" wordt vervangen door het woord "zetel";
·Elke verwijzing naar het "Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door de
verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".
VIERDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te
verplaatsen naar 8480 ICHTEGEM, Mitswegestraat 189.
De buitengewone algemene vergadering beslist ook om het adres van de zetel van de vennootschap buiten
de statuteri te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.
VIJFDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering besluit tot het ontslag van mevrouw Julie ALLAERT als niet-
statutair zaakvoerder en de benoeming van mevrouw Julie ALLAERT als statutair zaakvoerder.
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering de statuten aan te passen aan de genomen
besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle overbodig geworden bepalingen te
schrappen en de statuten te herformuleren en te actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst
overeenkomstig de genomen besluiten.
Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van
de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:
'Artikel 1: Rechtsvorm - Naam - Identificatie
De vennootschap is een maatschap met rechtspersoonlijkheid onder de vorm van een commanditaire
vennootschap.
De naam van de vennootschap luidt: JULIE ALLAERT.
De vennootschap moet telkens wanneer zij haar naam gebruikt, deze laten voorafgaan of volgen door de
melding van haar rechtsvorm, ofwel voluit geschreven 'commanditaire vennootschap' ofwel de afkorting
'CommV.
Artikel 2: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in
deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland:
De uitoefening van de verpleegkunde, het verlenen van verpleegkundige en medische zorgen, het
verstrekken van palliatieve zorgen en alle diensten in de ruimste zin die daarmee verband houden in het
algemeen en de thuisverpleegkunde en aanverwante disciplines in het bijzonder. Hierbij kunnen alle
verpleegactiviteiten geschieden op voorschrift van een geneesheer of op verzoek van de patiënt, in een praktijk
ingericht door de vennootschap, in een rust- of bejaardentehuis, in om het even welke verplegings- of
verzorgingsinstelling of bij patiënten thuis. De medische handelingen zullen enkel door de gediplomeerde
verple(e)g(st)er-venno(o)t(en) of door al of niet zelfstandig aangeworven gediplomeerde verpleegkundigen
worden uitgeoefend; de activiteit omvat impliciet de inning van de honoraria door en voor de vennootschap met
inachtname van de normale vergoeding voor het gepresteerde werk (de honoraria voor deze prestaties zullen
worden geïnd door de vennootschap), ongeacht de verdeling van de aandelen; de verpleegkundigen zullen voor
de uitoefening van hun beroep de gedragsregels in acht nemen die door hun beroepsvereniging en/of
gereglementerende overheid of instelling worden opgelegd; de inrichting van een verzorgings- en
verpleegdienst voor zieken, hulpbehoevenden en bejaarden; vervoer van zieken, bejaarden en gewonden; de
bevordering van de uitoefening van de verpleegkunde door verpleegkundigen; het verrichten van therapeutische
activiteiten (op een individuele basis of in groepsverband) gericht op de verbetering van het algemeen welzijn
van het individu, geestelijke en lichamelijke begeleidingen, verzorgen van mensen, toepassing van
therapeutische baden op medisch advies, verstrekken van paramedische verzorging, sociaal dienstbetoon,
enzovoort, adviseren inzake sociale en medische aangelegenheden hierin begrepen de begeleiding; het ter
beschikking stellen van alle noodzakelijke, nuttige of nodige middelen en materieel voor de uitoefening van
voormelde activiteiten; het inrichten en verstrekken van algemene diensten en van medische secretariaten in
het bijzonder, die noodzakelijk, nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten, alsook het ter
beschikking stellen aan verple(e)g(st)er(s) die in het kader van de vennootschap werken, van paramedisch
personeel dat de vennoten in de uitoefening van hun beroep bijstaat; zonder dat dit de vorm van een
commerciële activiteit aanneemt, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, en/of leasen van alle medische
en therapeutische apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen en de volledige structuur
voor de uitoefening van voormelde activiteiten, kortom van een volledige materiële infrastructuur in verband met
voormeld voorwerp, om deze ter beschikking te stellen van de verple(e)g(st)er-venno(o)t(en) of van de al of niet
zelfstandig aangeworven verpleegkundigen, en zodoende materiële voorwaarden en middelen te scheppen om
dit alles te verwezenlijken; het aanleggen van reserves teneinde alle nodige apparaten en gebouwen aan te
schaffen; het scheppen van mogelijkheden om de werkende verpleegkundigen toe te laten zich verder te
bekwamen in voormelde activiteiten teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken,
zoals het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, het bijwonen en organiseren van lessen, colloquia,
cursussen, opleidingen, studiereizen, lessencycli, symposia en congressen, het uitgeven van boeken en
publicaties, enzovoort; het afsluiten van overeenkomsten met verpleegkundigen voor de verwezenlijking van
voornoemde activiteiten.
De vennootschap heeft als voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor
rekening van derden, of door deelname van dezen, het huren, verhuren, laten bouwen en verbouwen, aankopen
en verkopen, verkavelen van onroerende goederen, het uitvoeren van werken in onroerende staat alsmede het
verhandelen van alle materialen en roerende goederen daaromtrent, zelfs indien deze in geen rechtstreeks
verband staan met het voorwerp. De vennootschap mag voorzien in de supervisie, het mede beheren, het raad
Het beheren in de meest brede zin, het geven van	geven en controleren van vennootschappen;
managementadviezen op het gebied van marketing, productie, informatica, financiën en administratief en
commercieel beheer, het uitwerken van organisatieprojecten in ondernemingen.
Het optreden als tussenpersoon bij het afhandelen van contracten in bovenvermelde domeinen. Het
optreden als vertegenwoordiger voor firma's in België en buitenland, uitbating van commerciële agentschappen,
concessies enzovoort. Het beleggen, beheren, valoriseren en cederen van roerende waarden en bezittingen,
onder meer van participaties in andere vennootschappen. Het aankopen, verkopen en beheren van onroerende
goederen. Het besturen en begeleiden van ondernemingen en vennootschappen en of het vervullen van de
opdracht van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die
nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp. Dit alles zowel in België als in het buitenland,
zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden. Op algemene wijze mag
onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Artikel 3: Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor zover die
verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke wetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de
statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de
rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In de
laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van
de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering
deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De zaakvoerder(s) dient/dienen aan de commanditaire vennoten bij brief melding te maken over de
zetelverplaatsing.
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, bijkantoren,
agentschappen of opslagplaatsen oprichten, daar waar zij het nuttig acht, in België en in het buitenland.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering
genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
Artikel 5: Vennootschapsvermogen
a.Het vennootschapsvermogen
Het vennootschapsvermogen is beschikbaar, volledig volstort en bedraagt tweeduizend euro (€ 2.000,00),
vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. Voor aandelen
bezwaard met vruchtgebruik komen het dividendrecht en uitkeringen van (liquidatie)reserves toe aan de
vruchtgebruiker, tenzij tussen de blote eigenaar en de vruchtgebruiker anders overeengekomen wordt.
b.Verhoging van het vennootschapsvermogen
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven bij verhoging van het vennootschapsvermogen moeten
eerst aangeboden worden aan de vennoten naar evenredigheid van het deel van het vennootschapsvermogen
door hun aandelen vertegenwoordigd.
Oefenen bestaande vennoten hun voorkeurrecht niet of slechts ten dele uit, dan worden de overblijvende
aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan deze vennoten die wel wensen in te tekenen.
De termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht zal, behoudens wat gezegd hiema voor de
vruchtgebruiker, minimum twintig (20) kalenderdagen bedragen.
De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in
een bericht dat ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.
Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen behoren de blote eigenaar toe in volle eigendom.
De blote eigenaar moet zijn voorkeurrecht tot onderschrijven uitoefenen uiterlijk de vijftiende (15de) kalenderdag
na het openstellen van de inschrijvingstermijn waarbinnen het voorkeurrecht uitgeoefend kan worden. Laat de
blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker binnen de resterende vijf (5)
kalenderdagen het voorkeurrecht uitoefenen. De aandelen die deze laatste aldus alleen onderschrijft, komen
hem toe in volle eigendom.
Het voorkeurrecht is onder geen beding verhandelbaar.
Artikel 6: Overdrachten van aandelen
a.Overgang van aandelen onder levenden
Elke vennoot kan zijn/haar aandelen in de vennootschap overdragen onder levenden aan een medevennoot
of aan een derde, onder voorbehoud van hetgeen bepaald onder 'voorkeurrecht van de vennoten'.
b.Vorm van de overdracht
Elke overdracht of overgang van aandelen geschiedt met inachtneming van de vormen voorgeschreven
door het burgerlijk recht.
c.Publiciteit van de overdracht
De overdracht van aandelen, toebehorend aan de gecommanditeerde vennoot, zal het voorwerp uitmaken
van een publicatie in het Belgisch Staatsblad.
d.Voorkeurrecht van de vennoten
De aandelen kunnen slechts worden overgedragen nadat zij bij voorkeur voor ovemame zijn aangeboden
aan alle vennoten. Daartoe moeten volgende regels worden nageleefd:
De vennoot die één of meer aandelen wil overlaten aan een andere vennoot of een derde, moet de
zaakvoerder of het college van zaakvoerders hierover schriftelijk inlichten.
In deze kennisgeving vermeldt hij/zij het aantal, de voorgestelde overnameprijs, alsook de naam, de
voornamen, beroep en woonplaats of de benaming, rechtsvorm en zetel van de voorgestelde overnemende
vennoot of aanvaarde kandidaat-vennoot.
Binnen de vijftien (15) kalenderdagen na de datum van verzending van deze kennisgeving maakt de
zaakvoerder of het college van zaakvoerders de inhoud van dit schrijven aan de andere vennoten bekend.
Na deze bekendmakingen wordt aan de bestaande vennoten de kans gegeven bij voorkeur, de aandelen
waar het over gaat over te nemen naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij in eigendom bezitten.
recht van de andere vennoten.
Het overblijvende aandeel of aantal aandelen wordt, indien geen evenredige verdeling mogelijk is tussen de
gegadigde vennoten, gesplitst in aandelenfracties tot de evenredigheid is bereikt, waarna alle aandelen worden
gelijkgeschakeld door uitgifte van nieuwe effecten gelijk aan het kleinste onderaandeel en omwisseling van de
bestaande aandelen of fracties van aandelen tegen even zoveel nieuwe aandelen als er onderaandelen nodig
zijn om een volledig aandeel te vormen.
De vennoot die van zijn/haar recht van voorkeur gebruik wil maken, moet er, op straffe van verval, de
zaakvoerder of het college van zaakvoerders over inlichten binnen de vijftien (15) kalenderdagen, volgend op
de dag van verzending van de voormelde bekendmaking gedaan door de zaakvoerder of het college van
zaakvoerders.
Indien geen van de vennoten zijn voorkeurrecht uitoefent, worden de door de overlater voorgestelde
overnemer(s)/kandidaat-venno(o)t(en) eigenaar(s) van de bedoelde aandelen, tenzij de algemene vergadering
bij buitengewone meerderheid door deze statuten opgelegd deze overnemer(s) afwijst ais venno(o)t(en).
Daartoe moet de zaakvoerder of het college van zaakvoerders of de gecommanditeerde vennoot/vennoten
het voorstel van overdracht op de agenda plaatsen van een buitengewone algemene vergadering, die in elk
geval moet worden gehouden binnen de drie weken na ontvangst van de kennisgeving door de vennoot die
zijn/haar aandelen wenst over te dragen.
Indien de vergadering de voorgestelde overnemer(s) afwijst, moet dezelfde vergadering besluiten dat het
recht op ovemame van het aandeel van de uittredende vennoot definitief is en moet zij een kandidaat-ovememer
aanwijzen die bereid is de aandelen over te nemen, tegen de waarde van dit scheidingsaandeel zoals dit hierna
wordt uiteengezet.
Wordt de door de algemene vergadering aangewezen kandidaat-overnemer binnen de veertien (14)
kalenderdagen na zijn/haar aanwijzing niet bereid gevonden tot overname van de aandelen, dan heeft/hebben
de uittredende vennoot of diens vertegenwoordiger(s) recht op de waarde van de aandelen. De waarde van
deze aandelen wordt door de betrokken partijen vrij bepaald. Bij gebrek aan akkoord wordt de prijs vastgesteld
door twee deskundigen, van wie er één wordt aangewezen door de vennootschap en één door de uittredende
vennoot.
Komen de twee deskundigen niet tot een akkoord, dan duiden zij een scheidsrechter aan die de prijs
definitief zal vaststellen en tegen wiens besluit geen beroep openstaat.
Raken zij het niet eens over de aanstelling van een scheidsrechter, dan zal deze op verzoek van de meest
gerede partij aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank in wiens ambtsgebied de
vennootschap haar zetel heeft.
De waardebepaling en het akkoord tussen beide partijen moeten ten laatste zes (6) maanden na de
uittreding vastgesteld zijn.
e.Overgang van aandelen ingevolge overlijden
Indien één van de vennoten overlijdt, dan moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden van
de overleden vennoot, binnen één maand na het overlijden, aan de andere vennoot, of indien de vennootschap
meer dan twee vennoten telt, aan de zaakvoerder(s) hun naam, voornamen, beroep en woonplaats opgeven,
hun erfrechten, hetzij ten algemene titel, hetzij ten buitengewone titel, doen blijken door regelmatige akten.
Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op, worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen
of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze aandelen verbonden rechten
uitgeoefend door één enkele persoon aangewezen door de erfgenamen of legatarissen of bij gebrek aan
overeenkomst door een voorlopige bewindvoerder benoemd door de bevoegde Rechtbank, op verzoek van de
meest gerede partij.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden die geen vennoot van rechtswege worden krachtens
deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medevennoten van de overledene te vragen, in de
vormen en termijnen voorgeschreven in dit artikel.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die niet als vennoot worden toegelaten, hebben recht
op de waarde van de overgegane aandelen.
Zij mogen daarvan de afkoop vragen aan de zaakvoerder(s) van de vennootschap, die onmiddellijk aan alle
vennoten een afschrift van dit schrijven bezorgt/bezorgen.
Binnen acht (kalender)dagen van ontvangst van het verzoek tot afkoop gericht door de erfgenamen of
legatarissen aan de zaakvoerder(s), bepaalt dit, in overeenstemming met de erfgenamen en legatarissen de
waarde en de voorwaarden voor afkoop van elk aandeel.
Bij gebrek aan akkoord tussen partijen wordt de afkoopwaarde bepaald door deskundigen, aangesteld door
elk der partijen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen
kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen
de twee deskundigen zal worden besloten door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van
één der partijen, zal worden aangewezen door de Voorzitter van de bevoegde Rechtbank van de plaats waar
de vennootschap gevestigd is. Tegen het besluit van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open. De
waardebepaling en het akkoord tussen beide partijen moeten ten laatste binnen de zes (6) maanden na
overlijden zijn vastgesteld.
Artikel 7: Overlijden
Het overlijden van een vennoot geeft geen aanleiding tot het ontbinden van de vennootschap. De
erfgenamen mogen in geen geval de zegels laten leggen of een gerechtelijke inventaris laten opmaken, noch
de normale gang van zaken van de vennootschap belemmeren.
Artikel 8: Register van aandelen
Er wordt een register van aandelen gehouden, dat omvat:
1.De juiste aanduiding van iedere vennoot, het aantal aandelen dat hem/haar toebehoort en de soort
waartoe deze aandelen behoren;
2.De aanduiding van de gedane stortingen;
3.De afstand of overdracht van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager
en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, door de zaakvoerder(s) en de beneficiant in geval
van overdracht ter zake van overlijden.
Het register van aandelen kan in elektronische vorm worden gehouden.
Artikel 9: Bestuur van de vennootschap
Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerders, welke of derden of
gecommanditeerde vennoten kunnen zijn.
De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de vennoten, samen handelend, welke hen, mits
éénparigheid van alle stemmen, te allen tijde, zonder hun beslissing te moeten verrechtvaardigen, kunnen
ontslaan.
ledere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. Het is hen niet geoorloofd handelingen te stellen
namens de vennootschap of verbintenissen aan te gaan die vallen buiten het voorwerp van de vennootschap
of buiten de perken van de hen verleende opdracht.
ledere zaakvoerder verbindt de vennootschap in en buiten rechte.
Is benoemd tot statutaire zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur: mevrouw Julie
ALLAERT, voornoemd. Het mandaat zal onbezoldigd zijn (behoudens toekomstige andersluidende beslissing
van de algemene vergadering).
Artikel 10: Buitengewone volmachten
De zaakvoerder(s) k(u)an(nen) lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen buitengewone en
beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De
lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht.
Artikel 11: Toezicht
ledere vennoot heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de
vennootschap. Hij of zij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen
van alle geschriften van de vennootschap. ledere vennoot kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door
een extem gecertificeerd fiscaal accountant, ingeschreven op het tableau van het I.T.A.A.
Artikel 12: Algemene vergadering - boekjaar
a.Jaarvergadering - Bijzondere of buitengewone algemene vergadering
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand juni van ieder jaar om achttien uur
of, indien die dag een wettelijke feestdag is, de eerstvolgende werkdag.
De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de dag en het uur
aangewezen in de uitnodigingen.
b.Bijeenroeping
De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder, het college van zaakvoerders of
van de gecommanditeerde vennoten.
De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de daartoe bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen
de zes (6) maanden na afsluiting van het boekjaar.
De zaakvoerder is gehouden een algemene vergadering bijeen te roepen binnen de veertien (14)
kalenderdagen na daartoe verzocht te zijn door de meerderheid van de vennoten, met opgave door
laatstgenoemden van de te behandelen onderwerpen, en dit per brief, telefax, e-mail of elk ander elektronisch
communicatiemiddel.
c.Formaliteiten
De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax, e-mail of via elk ander elektronisch communicatiemiddel,
en dit telkens ten minste drie volle kalenderdagen vóór de vergadering, behoudens in geval van
hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de
oproeping of in het verslag van de vergadering,
d.Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
ledere vennoot mag persoonlijk aan de stemming deelnemen of zich laten vertegenwoordigen door een
lasthebber die vennoot moet zijn.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst
waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een
aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
e.Besluiten
De besluiten van de algemene vergadering worden in de regel genomen bij gewone meerderheid,
behoudens hetgeen volgt. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
De besluiten van de buitengewone algemene vergadering waarbij de statuten worden gewijzigd evenals de
besluiten inzake wijziging van de naam, het vennootschapsvermogen, het aannemen en het uitsluiten van
vennoten, de vroegtijdige ontbinding van de vennootschap, worden goedgekeurd mits de eenparige
goedkeuring van alle gecommanditeerde vennoten en de gewone meerderheid van de commanditaire
vennoten.
vennoten vereist.
De verinoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemer die tot de bevoegdheid varı de algemene
vergadering behoren. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit karı bepalen dat de goedkeuring op de
zetel varı de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren,
niet tijdig toegekomen vóór die datum, darı verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
f.Boekjaar
Het boekjaar begint telkens op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
g.Inventaris-Jaarrekening
Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoer van de zaakvoerder of van het college van zaakvoerders
de inventaris van het vermogen van de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt over het
voorbije boekjaar en wordt de boekhouding afgesloten.
Artikel 13: Winstverdeling
Over de wirstbestemming er reservevorming zal beslist worden door de algemene vergadering beslissend
bij gewone meerderheid.
De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worder volgens dezelfde verhouding als deze die voorzieri
is voor de verdeling varı de winsten.
Nochtans zal de bijdrage ir de verliezen van de stille vennoten nooit hun inbreng mogen overtreffen.
Artikel 14: Ontbinding - vereffening
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de
vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke
benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een
vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor
de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.
Indien blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de
vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aarı de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging
worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien blijkt dat de vennootschap enkele schulden
heeft ten aanzien van haar verinoten en alle vennoten die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk
bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
De bevoegde rechtbank is die van het rechtsgebied waar de vennootschap op de dag van het besluit tot
ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot
ontbinding werd verplaatst, is de bevoegde rechtbank die van het rechtsgebied waar de vennootschap haar
zetel had voor de verplaatsing ervan. De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de
benoeming nadat deze heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van competentie en integriteit
bieden. De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaars gesteld
heeft/hebben tussen hun benoeming door de algemene vergadering er de bevestiging ervan. De voorzitter kan
die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, darı wel nietig verklaren indien zij kennelijk in strijd zijrı
met de rechten van derder. Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie
of de bevestiging, wijst deze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
De voorzitter van de rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen de vijf werkdagen nadat het verzoekschrift tot
homologatie of bevestiging is ingediend.
De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 2:87 en
volgende varı het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, behoudens beperkingen opgelegd door de
algemene vergadering. De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen binnen drie
weken wanneer de aandeelhouders die één tiende van het vermogen vertegenwoordiger het vragen.
Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, legt/leggen
de vereffenaar(s) op de zetel van de vennootschap een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende
de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Het verslag bevat in voorkomend geval de
informatie over de teruggave van de inbrengen en de uitkering van een eventueel vereffeningssaldo aan de
vernoter. Aan de termijn van één maand kan slechts worden verzaakt met instemming van alle vennoten, hetzij
individueel voorafgaandelijk aan de vergadering waarop tot sluiting wordt beslist, hetzij gezamenlijk ter
gelegenheid van deze vergadering voorafgaandelijk aan de behandeling van enig arıder agendapurit.
Onverminderd artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn een ontbinding en
vereffening in één akte evenwel mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in artikel 2:80 van het
Wetboek van vennootschappen en vereniginger. Het bestuursorgaan licht het voorstel tot ortbirding toe in een
verslag dat wordt vermeld in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet
uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden vóór
de algemene vergadering die over het voorstel tot ontbinding moet besluiteri, is afgesloten. Voor de gevalleri
waarin de vennootschap besluit haar activiteiten te beeindigen of indien er niet langer van kan worden uitgegaan
dat de vennootschap haar activiteiten zal voortzetten, wordt voornoemde staat, behoudens met rederien
gemotiveerde afwijking, opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld in uitvoering van artikel 3:1 van
het Wetboek var vennootschappen en verenigingen. De commissaris of, als er geen commissaris is een door
het bestuursorgaan aangewezen bedrijfsrevisor of externe accountant, controleert deze staat, brengt daarover
verslag uit en vermeldt irzonderheid of daarin een getrouw beeld wordt gegeven var de toestand van de
vennootschap. Warneer de verslagen ontbreken, is het besluit van de algemene vergadering nietig.'
De buitengewone algemene vergadering machtigt de voorzitter en/of de zaakvoerder om een
gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de vennootschap.
De buitengewone algemene vergadering neemt kennis van de gecoördineerde versie van de statuten en
keurt deze goed.
ACHTSTE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel verplaatst wordt naar 8480
ICHTEGEM, Mitswegestraat 189, doch niet meer in de statuten vermeld wordt, zodat een zetelverplaatsing
binnen het Vlaamse Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door een eenvoudig besluit van het
bestuursorgaan kan gewijzigd worden.
NEGENDE BESLUIT
De buitengewone algemene vergadering benoemt als bijzondere gemachtigde, DKF FIDUCIAIRE,
naamloze vennootschap met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 23, en haar aangestelden, die elk afzonderlijk
kunnen optreden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle
; formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van
Ondernemingen, het UBO-Register alsmede bij de administratie voor de belasting over de toegevoegde waarde
te vervullen, te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondememingsrechtbank.
Voor analytisch uittreksel
Mevrouw Julie ALLAERT
Zaakvoerder
Tegelijkertijd hiermee neergelegd:
1.De notulen van de buitengewone algemene vergadering van 7 december 2022.
2.De gecoördineerde versie van de statuten.