Ondernemingsnr : 1001.537.767
Naam
(voluit) : TWIXBOX AGENCY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 9270 Laarne, Provinciebaan 114
Onderwerp akte : Ontbinding en vereffening één akte
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Lieven Demolder te Eeklo op 29 november 2024, nog niet
geregistreerd dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten vennootschap
"TWIXBOX AGENCY", met zetel te 9270 Laarne, Provinciebaan 114, BTW BE1001.537.767,
rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde 1001.537.767. Opgericht blijkens akte verleden voor
notaris Lieven Demolder te Eeklo op 24 oktober 2023, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van
26 oktober daarna onder nummer 0415243, nadien ongewijzigd gebleven, met éénparigheid van stemmen,
navolgende beslissingen genomen heeft:
EERSTE BESLUIT - VOORLEGGING, LEZING EN ONDERZOEK VAN DE VERSLAGEN.
a) voorafgaande verklaring.
De vergadering verklaart dat een afschrift van de verslagen en van de staat van activa en passiva van de.
vennootschap, zoals bepaald hierna, ter beschikking van de aandeelhouders werd gesteld, overeenkomstig
artikel 2:71 en 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:
- de getekende verslagen de dato 10 oktober 2024, waarbij de aandeelhouders/bestuurders schriftelijk
instemmen met toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en
bevestigen dat zij de terugbetaling en/of consignatie van hun vordering (rekening courant) op de vennootschap
niet vorderen;
- verslag van de bestuurders in toepassing van de ontbinding opgesteld de dato 10 oktober 2024;
-verslag door BV Danny Praet, Bedrijfsrevisor, te Schellebelle vertegenwoordigd door de heer Danny Praet;
- staat van activa en passiva, die niet meer dan drie (3) maanden voordien is vastgesteld.
b) besluit.
De besluiten van het verslag van de aangestelde bedrijfsrevisor, door BV Danny Praet, Bedrijfsrevisor, te
Schellebelle vertegenwoordigd door de heer Danny Praet, luiden als volgt:
"BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR
Ondergetekende, de BV Danny Praet - Bedrijfsrevisor, met	zetel te 9260 Schellebelle,
Dendermondsesteenweg 36, vertegenwoordigd door de heer Danny Praet, bedrijfsrevisor, werd op 10 juni 2024:
door de bestuurders van de BV TWIXBOX AGENCY , aangesteld om ingevolge artikel 2:71 van het Wetboek.
van Vennootschappen en Verenigingen, een verslag op te stellen aangaande de ontbinding van de:
vennootschap.
In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen hebben de bestuurders van de BV TWIXBOX AGENCY een boekhoudkundige staat, afgesloten
op 10 oktober 2024, opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de
vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 1.019,28 EUR en een negatief netto-actief van -3.741,60 EUR. Uit:
de controlewerkzaamheden, die ondergetekende heeft uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke
professionele normen, blijkt dat deze staat, die werd opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde
boekhoudkundig referentiestelsel, de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, in
zoverre de vooruitzichten van de bestuurders gerealiseerd worden onder voorbehoud van de volledigheid van
de fiscale en sociale schulden.
Op grond van de informatie die ons door de aandeelhouders werd overgemaakt en als gevolg van de controles
die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnomen van het I.B.R., hebben wij vastgesteld dat alle
schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of.
geconsigneerd. Tevens heeft ondergetekende op 10 oktober 2024 het akkoord van de bestuurders ontvangen
inzake de niet terugbetaling van de RC Bestuurders.
Opgemaakt te Schellebelle, op 18 oktober 2024
BV Danny Praet - Bedrijfsrevisor
De optredende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen
en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen gehouden is.
TWEEDE BESLUIT - ONTBINDING EN SLUITING VAN DE VEREFFENING IN EEN AKTE.
Na kennisname en bespreking van de voormelde verslagen, besluit de vergadering de vennootschap te ontbinding
en in vereffening te stellen.
De vergadering beslist vervolgens over te gaan tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening van de vennootschap
in toepassing van artikel 2:80 WVV.
De vergadering verklaart dat in dit kader aan alle voorwaarden van artikel 2:80 WVV, zoals voornoemd, is voldaan,
en beslist vervolgens dat onmiddellijk tot sluiting van de vereffening kan worden overgegaan.
DERDE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING.
De voorzitter legt de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op datum van heden, zoals opgemaakt door de
bestuurder van de vennootschap, aan de vergadering voor.
Na onderzoek keurt de vergadering de jaarrekening van het vandaag afgesloten boekjaar met eenparigheid van
stemmen goed.
VIERDE BESLUIT - KWIJTING AAN DE BESTUURDERS.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening
van hun mandaat als bestuurders in de vennootschap dat gelopen heeft van 23 oktober 2023 tot op heden.
VIJFDE BESLUIT - BEEINDIGING VAN HET MANDAAT VAN DE BESTUURDERS.
Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt een einde gesteld aan het mandaat van de huidige
bestuurders, zijnde de heer Jens Bosman en mevrouw Kimberly Muylaert, voornoemd.
ZESDE BESLUIT - GOEDKEURING VERDELING NETTO LIQUIDATIESALDO EN TERUGNAME RESTEREND
ACTIEF.
ACTIEF
De aandeelhouders verklaren dat de ontbonden vennootschap enkel nog roerende activa bezit.
Roerend goed.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de bestuurders de heer
Jens Bosman en mevrouw Kimberly Muylaert, teneinde na sluiting van de vereffening :
Het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders;
De geprovisioneerde schulden verbonden aan de vereffening en de sluiting ervan te betalen;
De nog te innen belastingen te betalen;
De eventueel thans nog niet gekende schulden te betalen;
De eventueel thans gekende en nog niet gekende schuldvorderingen te innen;
De bankrekening van de vennootschap af te sluiten;
De terugname van het resterend actief en de ten laste neming van het verlies gebeurt door de aandeelhouders zelf.
PASSIEF
Momenteel is er geen passief (vreemd vermogen) in het vermogen van de ontbonden vennootschap, met
uitzondering van:
- de vereffeningsprovisies (revisor, accountant, notaris, schrapping KBO-nummer), welke reeds werden
vereffend;
- de rekening-courant, op naam van de heer Jens Bosman en mevrouw Kimberly Muylaert.
Deze schuld werd schriftelijk bevestigd en de betrokken schuldeisers hebben schriftelijk ingestemd met de
toepassing van de procedure van ontbinding en vereffening in één akte.
Zij verklaren de terugbetaling en/of consignatie van hun vordering niet te vorderen.
- de gebeurlijke BTW;
- de gebeurlijke roerende voorheffing op de liquidatieboni;
- ten laste neming van het overgedragen verlies door de aandeelhouders;
De bestuurders verklaren dat er geen andere schulden zijn lastens de vennootschap.
De vergadering besluit om op basis van de staat van actief en passief per 10 oktober 2024, over te gaan tot ten
laste neming van het verlies door de aandeelhouders, en tevens onder last om eventuele nog opduikende
vereffeningskosten te dragen en te betalen.
ZEVENDE BESLUIT - VASTSTELLING DEFINITIEVE SLUITING VEREFFENING.
De vergadering stelt vast dat thans alle schulden van de vennootschap vereffend zijn.
Ter staving hiervan verwijst de voorzitter naar het verslag van de BV Danny Praet, Bedrijfsrevisor, te Schellebelle
vertegenwoordigd door de heer Danny Praet.
De vergadering stelt tevens vast dat de vennootschap geen onroerende goederen bezit en dat het vermogen van de
vennootschap uitsluitend bestaat uit activabestanddelen die bij wijze van overgang onder algemene titel overgaan in
het vermogen van de aandeelhouder.
De vergadering stelt vast dat het bijgevolg een eenvoudige vereffening betreft en beslist derhalve de ontbinding
meteen te laten volgen door de sluiting van de vereffening.
Bijgevolg verklaart de vergadering de vereffening gesloten en stelt zij vast dat de vennootschap definitief
opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist nog dat de boeken en bescheiden der vennootschap zullen neergelegd en gedurende ten
minste vijf (5) jaar bewaard zullen worden bij de heer BOSMAN Jens, te 9450 Haaltert, Jeruzalemstraat(HA) 2,
voornoemd, die dit op zich neemt.
ACHTSTE BESLUIT - MACHTIGING TOT SCHRAPPING
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan BV Fiskcouncil+, ondernemingsnummer 0892.867.578,
gevestigd te 9230 Wetteren, Neerstraat 42, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers elk van hen
bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de zetel van de onderneming, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling om alle formaliteiten inzake de schrapping van de inschrijving van de
vennootschap in het ondernemingsloket, alsmede bij de Administratie voor de belasting over de toegevoegde :
waarde of enige andere administratie en om daartoe alles te verklaren en te ondertekenen wat nodig of nuttig is.
NEGENDE BESLUIT - ONTSLAG - KWIJTING.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen zonder uitzondering noch voorbehoud algehele kwijting te
geven aan de bestuurders-vereffenaar voor zijn vereffening van de vennootschap.
TIENDE BESLUIT - SLUITING VEREFFENING.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de vereffening voor gesloten en stelt vast dat de besloten
vennootschap "TWIXBOX AGENCY", definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist nog dat de boeken en bescheiden der vennootschap zullen neergelegd en gedurende ten
minste vijf (5) jaar bewaard zullen worden bij de heer BOSMAN Jens, te 9450 Haaltert, Jeruzalemstraat(HA) 2,
voornoemd, die dit op zich neemt.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Afgeleverd vóór de formaliteit van registratie van de akte overeenkomstig artikel 173-1°bis van het wetboek van '
registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de Ondernemingsrechtbank.
(getekend)
notaris Lieven Demolder
Tegelijk hiermee neergelegd voor de rechtbank.
- Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering 29 november 2024.
- Het verslag van de bestuurder;
- Het revisoraal verslag;
- De staat van actief en passief.