Ondernemingsnr : 0822252568
Naam
(voluit) : HEREMANS - MANSHOVEN ARCHITECTEN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Braamstraat 47/E
 : 2220 Heist-op-den-Berg
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING,
WIJZIGING RECHTSVORM
Volgens een akte die werd verleden voor Bart Arnauts, notaris in Keerbergen, op 14 september 2023
heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Heremans -
Manshoven Architecten vastgesteld en besloten wat volgt:
 
De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de vennootschap sinds 1 november 2018 geen
burgerlijke vennootschap meer is ingevolge de opheffing van artikel 3 van het wetboek van
vennootschappen. Zij heeft vastgesteld dat sinds 1 januari 2020: het wetboek van vennootschappen
en verenigingen van toepassing is op de vennootschap; de rechtsvorm van de vennootschap een
besloten vennootschap is; de zaakvoerders bestuurders van de besloten vennootschap zijn; het
werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werden
omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
 
De algemene vergadering heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit houdt
geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen of tot vrijstelling van de volstortingsplicht in.
 
De algemene vergadering heeft nieuwe statuten aangenomen met volgende kenmerken:
 
De vennootschap is een besloten vennootschap met de naam Heremans Manshoven Architecten,
afgekort HMarchitecten.
 
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
 
De vennootschap heeft tot voorwerp: Het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van
het beroep van architect alsook aanverwante en niet onverenigbare activiteiten. De vennootschap
kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of
op enige andere wijze een belang nemen in elke vennootschap of vennootschappen die een
voorwerp hebben die niet onverenigbaar is met het beroep van architect. Alleen personen die
gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen kunnen het beroep van architect in naam
en voor rekening van de vennootschap uitoefenen. Om haar voorwerp te verwezenlijken mag de
vennootschap binnen de grenzen van haar voorwerp, in België en in het buitenland alle roerende of
onroerende, financiële of industriële handelingen en verrichtingen van welke aard ook verrichten, die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en die niet in strijd zijn met de
deontologische regels van de Orde van architecten. De vennootschap mag voor eigen rekening een
onroerend vermogen verwerven en daartoe het verkopen en kopen, huren en verhuren of op een
andere wijze ter beschikking nemen of stellen, in leasing geven of in leasing nemen, bouwen en
verbouwen van onroerende goederen. De vennootschap mag voor eigen rekening een roerend
vermogen verwerven bestaande uit immateriële, materiële en financiële activa en daartoe het
verkopen en kopen van dergelijke activa.
 
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die allen natuurlijke personen zijn
en die gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van
de tabellen van de Orde van Architecten, al dan niet aandeelhouder. Zijn er meerdere bestuurders
benoemd, dan besturen zij afzonderlijk. De algemene vergadering benoemt en ontslaat de
bestuurders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd
voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-
statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang
beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging. In
het geval van het overlijden van de enige bestuurder, beschikt de vennootschap over een termijn van
zes maanden om een nieuwe bestuurder-architect te benoemen, om zich in regel te stellen en mag
ze in die periode verder het beroep van architect blijven uitoefenen. Na deze termijn mag de
vennootschap waarvan de situatie niet geregulariseerd is, het beroep van architect niet meer
uitoefenen. In afwachting van de regularisatie voorziet de algemene vergadering in een tijdelijke
vervanging door een niet-aandeelhouder-architect tot bestuurder te benoemen voor een maximale
duurtijd van zes maanden met als opdracht het waarnemen van de lopende zaken. Indien
regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden gehouden
waar wordt beraadslaagd en beslist over de ontbinding en vereffening van de vennootschap of tot
wijziging van het voorwerp van de vennootschap. Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur,
alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of
meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer
directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Bestuurders worden niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat, behoudens ander besluit
van de algemene vergadering.
 
Vertegenwoordiging
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt: a. door de enige bestuurder, indien er slechts
één bestuurder is, b. door elke bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders zijn, c. door
de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp. Onder
de handtekening op ieder stuk dat de vennootschap verbindt, moeten de naam en de hoedanigheid
van de ondertekenaar worden vermeld. Het bestuursorgaan kan volmachten verlenen om daden van
architectuur uit te voeren aan elke lasthebber-natuurlijke persoon die gerechtigd is om het beroep
van architect uit te oefenen en die is ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten.
 
De algemene vergadering heeft de mandaten van de volgende bestuurders bevestigd:
Mevrouw Manshoven Sophie Liliane, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Grote Braamstraat 47 E.
De heer Heremans Gino, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Grote Braamstraat 47 E.
 
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de tweede
donderdag van de maand december om twintig uur.
 
Het boekjaar vangt elk kalenderjaar aan op 1 juli en loopt tot en met 30 juni van het volgend
kalenderjaar.
 
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de
wettelijke bepalingen. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan tot uitkeringen uit de winst van het
lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst.
 
Het adres van de zetel van de vennootschap is: te 2220 Heist-op-den-Berg, Grote Braamstraat 47 E. 
 
Voor ontledend uittreksel.
 
Bart Arnauts, notaris te Keerbergen.
 
Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.