Ondernemingsnr : 0689591113
Naam
(voluit) : JOULE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Rooigemlaan 455
 : 9000 Gent
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, zesentwintig februari tweeduizend vierentwintig.
(…)
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11
WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "JOULE", waarvan de zetel
gevestigd is te 9000 Gent, Rooigemlaan 455, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering
De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op zeven mei om tien uur.
De vergadering beslist bijgevolg de eerste zin van artikel 13 van de statuten te wijzigen door de
volgende tekst:
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op zeven mei van ieder jaar, om tien uur.
TWEEDE BESLISSING: Bevestiging van de samenstelling van de raad van bestuur en van de
duurtijd van de mandaten van de bestuurders.
De algemene vergadering bevestigt de samenstelling van de raad van bestuur als volgt:
A Bestuurders:
-              De heer SEGHIN Maxime Jacques Dominique Marie Ghislain, geboren te Namen op 6 juli
1987 (tot de gewone algemene vergadering van het jaar 2027);
-              De heer GILLET Réginald, geboren te Sint-Agatha-Berchem op 16 oktober 1975 (tot de
gewone algemene vergadering van het jaar 2029); en,
-              De heer DOUMIT Pierre, geboren te Brussel op 7 september 1984 (tot de gewone
algemene vergadering van het jaar 2029).
B Bestuurders:
-              De heer VERBEKE Laurens André Hilde, geboren te Brugge op 15 juni 1988 (tot de
gewone algemene vergadering van het jaar 2027);
-              De commanditaire vennootschap Co-Consulting, met zetel te 9030 Gent, De Campagne 25,
met als vaste vertegenwoordiger de heer COUDEVILLE Nicolas Herman, geboren te Oostende op
18 juli 1988 (tot de gewone algemene vergadering van het jaar 2027).
C Bestuurder:
-              De heer DESTAPPES David, geboren te Elsene op 28 juni 1973 (tot de gewone algemene
vergadering van het jaar 2027).
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan de raad van bestuur tot uitvoering van de te nemen
beslissingen.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het raad van bestuur of iedere advocaat van het
kantoor LIME, woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Zennestraat 19, evenals aan zijn
bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing
van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Peter Van Melkebeke
Notaris