Ondernemingsnr : 0435066477
Naam
(voluit) : CAROLIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Keyserlei 59
 : 2018 Antwerpen
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, dertig juni tweeduizend drieëntwintig.
(…)
Voor Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
                WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CAROLIMMO", waarvan
de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 59, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(…)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.
De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in
overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten, waarbij tevens de datum van de gewone
algemene vergadering wordt gewijzigd, luidt als volgt:
I. - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR
ARTIKEL 1 - NAAM
De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: " Carolimmo".
ARTIKEL 2 - ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De zetel mag naar elke andere plaats in België worden overgebracht, door beslissing van de raad
van bestuur, met inachtneming van de taalwetgeving terzake.
De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, in België en in het buitenland
bijkantoren oprichten.
ARTIKEL 3 - VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor haar rekening, als voor rekening van derden, alleen
of in participatie met alle derden, zowel in België, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks
verbonden zijn met:
1/ het creëren, de regeling, de lay-out, de installatie, de aankoop, de verkoop, de verhuur, het
beheer, de exploitatie van HORECA-type inrichtingen, te weten: restaurant, hotel, motel, taverne,
brasserie, bar privaat club, snackbar, traiteur, zalen, de organisatie van congres en tentoonstellingen,
met dien verstaande dat deze lijst exemplatief is en niet limitatief is, alsook alle activiteiten verbonden
met het verlenen van producten en diensten van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks
verbonden zijn met hierboven vermelde activiteit;
2/ het beheer, het behoud, de valorisatie, het onderhoud, het opbouwen en de oordeelkundige
ontwikkeling van haar onroerend vermogen.
In het algemeen, mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het (gedeeltelijk of volledig) verwezenlijken
van het voorwerp.
De vennootschap mag, op welke manier dan ook, investeren in zaken, ondernemingen of
vennootschappen die een gelijkaardig of aanverwant voorwerp met die van de vennootschap hebben
of zullen hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming, de verwerving van grondstoffen en de
afzet van haar producten zal vergemakkelijken.
Zij mag ook mandaten in andere vennootschappen uitoefenen, zoals mandaten van bestuurder of
vereffenaar. De vennootschap zal alle verbintenissen kunnen nagaan, alle kredieten of leningen
verlenen, zich borg stellen voor derden.
De vennootschap mag zich borgstellen of andere zakelijke zekerheden verlenen ten gunste van
ondernemingen of vennootschappen waarin zij een belang heeft als mede-eigenares, vennoot,
schuldeiser of in welke manier dan ook.
ARTIKEL 4 - DUUR
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
II. - KAPITAAL – AANDELEN
ARTIKEL 5 - KAPITAAL
1. Geplaatst kapitaal
Het kapitaal bedraagt ZEVENHONDERD VIERENVEERTIGDUIZEND EURO (€ 744.000,00) en is
verdeeld in DRIEDUIZEND (3.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
2. Kapitaalverhoging – Voorkeurrecht
Bij elke kapitaalverhoging waartoe wordt overgegaan door de algemene vergadering of waartoe
wordt overgegaan door de raad van bestuur, in uitvoering van een machtiging gegeven door de
algemene vergadering, zullen de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare
obligaties en de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar
evenredigheid van hun aandelenbezit, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist en
zulks overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Voor zover niet alle aandeelhouders van hun voorkeurrecht gebruik hebben gemaakt, kunnen
derden, na het verstrijken van de termijn voor het uitoefenen van de voorkeurrechten, aan de
verhoging van het kapitaal deelnemen, behoudens het recht van de raad van bestuur om te
beslissen dat de voorkeurrechten zullen worden uitgeoefend door de vroegere aandeelhouders die
reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt, naar evenredigheid van het kapitaal door hun
aandelen vertegenwoordigd.
(…)
III. – BESTUUR – CONTROLE
ARTIKEL 11 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur van minstens drie bestuurders, al dan
niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor
hoogstens zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Wanneer een plaats van
bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te
voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de
algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene
die hij vervangt.
Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit
twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling
dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.
In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een
beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit
tenminste drie leden bestaat.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Overeenkomstig artikel 2:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kiezen de
bestuurders woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat alle aangelegenheden in verband
met hun mandaat betreft.
(…)
ARTIKEL 13 - VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter, zo vaak het belang van de
vennootschap het vergt.
Hij moet bijeengeroepen worden op aanvraag van twee bestuurders of van een gedelegeerd
bestuurder.
De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de
bijeenroepingen wordt aangeduid.
De bijeenroepingen om de vergadering van de raad van bestuur bij te wonen worden aan elk lid
verzonden ten laatste drie kalenderdagen voor de vergadering, behalve in het geval van dringende
noodzaak. In het geval van dringende noodzaak, worden de aard en de oorzaken van deze
dringende noodzaak in de bijeenroepingen uiteengezet. De raad van bestuur kan geldig
beraadslagen en besluiten zonder het bewijs te moeten leveren dat deze oproepingsformaliteiten
nageleefd werden, op voorwaarde dat alle bestuurders aanwezig zijn of afstand hebben gedaan van
hun recht om tot de vergadering te worden uitgenodigd.
De raad van bestuur kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige
communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar
kunnen horen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders.
Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of
ingelast in een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van
de raad.
Afschriften of uittreksels hiervan worden ondertekend door de bevoegde organen van
vertegenwoordiging.
(…)
ARTIKEL 15 - BEVOEGDHEID
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur mag in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende
comités oprichten, waaronder een auditcomité, een benoemingscomité, een remuneratiecomité en
een strategisch comité. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun
ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van de comités worden bepaald
door de raad van bestuur.
De raad van bestuur mag één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen.
De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de personen aan wie hij bevoegdheden verleent.
Deze bezoldiging kan vast of variabel zijn.
ARTIKEL 16 - DAGELIJKS BESTUUR – AUDITCOMITÉ – ADVISERENDE COMITÉS –
BIJZONDERE VOLMACHTEN 
a/Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande kunnen worden
toevertrouwd aan één of meer personen (al dan niet lid van de raad van bestuur) die handelen als
orgaan van de vennootschap.
De raad van bestuur stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Indien een of meer personen worden belast met het
dagelijks bestuur, zonder dat deze worden verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast
met het dagelijks bestuur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden
en haar te vertegenwoordigen binnen het kader van het dagelijks bestuur.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon
'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur.
 (…)
ARTIKEL 17 - VERTEGENWOORDIGING
Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, (ii)
de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur zoals voorzien in artikel 16.a/ en (iii) de
vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders zoals voorzien in artikel 16.c/, wordt de
vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee
bestuurders die gezamenlijk optreden. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van
andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
(…)
IV. – ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 20 - GEWONE ALGEMENE VERGADERING
Elk jaar wordt er een gewone algemene vergadering gehouden, op de zetel van de vennootschap of
op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt
plaats op twintig juni van elk jaar om negen uur. Indien die dag een zaterdag, een zondag of een
feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(…)
ARTIKEL 23 - TOELATING
Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de
raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de
vergadering wensen bij te wonen.
De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de
oproeping tot de vergadering.
Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief
stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de
raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.
Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de
woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder
deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden
nageleefd indien de oproeping dit vereist, (v) de vorm van de gehouden aandelen, (vi) de agenda
van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vii) de stemwijze of de onthouding
betreffende elk voorgesteld besluit en (viii) de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om
te stemmen op afstand dient te ontvangen en (ix) de bevoegdheden die aan een bepaalde
lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan
de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren
waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.
Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.
De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen
bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders
aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
(…)
ARTIKEL 25 - STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem.
(…)
V. – BOEKJAAR – INVENTARIS – JAARREKENING
ARTIKEL 28 - BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.
Bij het einde van elk boekjaar worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de
wet.
ARTIKEL 29 - WINSTVERDELING
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke
reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal
bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.
ARTIKEL 30 - INTERIMDIVIDEND
De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de
bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VI.          ONTBINDING – VEREFFENING
ARTIKEL 31 - ONTBINDING
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, in de vorm zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.
ARTIKEL 32 - VEREFFENING
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot
hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
(…)
 
TWEEDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuurders.
I. De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de volgende personen, en dit met
ingang van heden:
- De heer ROGER Daniel, geboren op 10/05/1946 te Valparaiso, Chili;
- De heer AKA Shahar, geboren te 08/10/1971 te Petah Tikva, Israel;
                De vergadering verleent hen voor zoveel als mogelijk kwijting voor de uitoefening van hun
mandaat.
II. De vergadering beslist de volgende personen te benoemen tot bestuurder, en dit met ingang van
heden tot aan de gewone algemene vergadering van 2029:
- mevrouw DANDOIS BARGIG Lital, geboren te Rehovot (Israël) op 2 januari 1982;
- de heer KLUIT Alexander, geboren te Rheden (Nederland) op 17 augustus 1965.
Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap en worden niet bezoldigd.
DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.
(…)
VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.
(…)
VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan ieder advocaat of medewerker van Linklaters LLP,
te 1000 Brussel, Brederodestraat 13, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,
aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de
formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens
in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(…)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, de
gecoördineerde tekst van statuten)
 
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
 
Yorik DESMYTTERE
Notaris