Ondernemingsnr : 0779310371
Naam
(voluit) : IN-TEC GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Populierstraat 70
 : 8800 Roeselare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgesteld op eenentwintig september tweeduizend en drieëntwintig door
Meester MICHEL VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in “VVD
Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225,
“Geregistreerd achtentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Brugge op
27 september 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 24079. Ontvangen registratierechten: vijftig
euro (€ 50,00). De ontvanger” blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden
van de besloten vennootschap « In-Tec Group » te 8800 Roeselare, Populierstraat 70, waarbij
volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :
1. De enige aandeelhouder verklaart overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen te verzaken aan het opstellen van een verslag van het
bestuursorgaan naar aanleiding van een bijkomende inbreng in geld, in welk verslag het
bestuursorgaan de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens-
en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.
2. De vergadering besluit het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen ten bedrage van
één miljoen tweeënzestigduizend vijfhonderd euro nul cent (€1.062.500,00). De vergadering beslist
dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden in geld en dat zij vergoed wordt zonder uitgifte
van nieuwe aandelen, maar door een verhoging van de waarde van de huidige aandelen zodat er
geen uitgifteprijs te verantwoorden is.
Voormelde bijkomende inbreng zal geboekt worden op een niet-statutaire beschikbare eigen
vermogensrekening.
3. Inschrijving – volstorting
Nadat de enige aandeelhouder verklaard heeft volledig op de hoogte te zijn van zowel de statuten als
van de financiële toestand van deze besloten vennootschap en van de voorstellen die op de agenda
van deze vergadering zijn ingeschreven, verklaart de enige aandeelhouder in te schrijven op de
bijkomende inbreng in geld tegen een globale prijs van één miljoen tweeënzestigduizend vijfhonderd
euro nul cent (€1.062.500,00).
Bewijs van deponering
De verschijner verklaart en erkent dat de inbreng ten bedrage van zevenhonderdduizend vijfhonderd
eenentwintig euro nul cent (€700.521,00) werd volstort, hetzij honderd en zestien euro vijfenzeventig
cent (€116,75) (afgerond) per aandeel, door storting in speciën en dat het voormeld bedrag van de
stortingen is gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij KBC bank,
zoals blijkt uit een bankattest afgeleverd door deze kredietinstelling op twintig september
tweeduizend en drieëntwintig (20/09/2023). Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd
bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag van zevenhonderdduizend
vijfhonderd eenentwintig euro nul cent (€700.521,00) bij storting of overschrijving gedeponeerd werd
op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft
plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en bevestigt aldus de bijkomende inbreng ten bedrage van één miljoen
tweeënzestigduizend vijfhonderd euro nul cent (€1.062.500,00), op heden gedeeltelijk volstort ten
belope van zevenhonderdduizend vijfhonderd eenentwintig euro nul cent (€700.521,00).
4. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de bijkomende inbreng in geld
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voormelde
besluiten, de bijkomende inbreng in geld definitief is en daadwerkelijk verwezenlijkt werd.
 
Vergoeding – aanvaarding
De vergadering verklaart dat er geen nieuwe aandelen in ruil voor voormelde bijkomende inbreng
werden uitgegeven en dus ontvangen werden door de inschrijver, doch een verhoging van de
(vermogens)waarde toe te kennen aan de huidige aandelen waarbij de huidige lidmaatschapsrechten
ongewijzigd blijven. De vergadering verklaart voormelde bijkomende inbreng in geld te aanvaarden.
 
ENIGE AANDEELHOUDER NA BIJKOMENDE INBRENG IN GELD
Aantal aandelen
Maatschap “ITG CAPITAL”
6.000
Totaal
6.000
5. De vergadering beslist om het bestaande artikel 9 inzake de overdracht van aandelen te wijzigen
en voortaan te laten luiden als volgt:
Artikel 9. Overdracht van aandelen
9.1 Overdracht
1. Onder overdracht van aandelen dient te worden verstaan, elke vorm van overdracht in de ruimste
zin van het woord onder de levenden of bij overlijden van de volle eigendom of de blote eigendom
dan wel het vruchtgebruik met inbegrip van (doch niet beperkt tot) verkoop, ruil, inbreng, schenking,
certificering, overdracht ten gevolge van fusie, splitsing, afsplitsing, vereffening, gedwongen
uitvoering of openbare verkoop of de vestiging van een zakelijk recht of van een gebruiks- of
genotsrecht op de aandelen (de “Overdracht/Overdragen”). Een wijziging van controle cf. artikel 1:12
WVV over een aandeelhouder-rechtspersoon (andere dan bij overlijden) wordt eveneens beschouwd
als een Overdracht.
2. Het is de aandeelhouders niet toegestaan aandelen in pand te geven noch om een deel van zijn
aandelen over te dragen.
3. Het is de aandeelhouders niet toegestaan een derde persoon tot deelgenoot te nemen
(croupierverhouding).
9.2 Vrije Overdracht
Volgende overdrachten zijn vrij en zijn derhalve niet onderworpen aan enige overdrachtsbeperking
(de “Vrije Overdracht”):
- Aan een Verbonden Persoon van de aandeelhouder op voorwaarde dat de Controle behouden blijft
(zoals gedefinieerd in de maatschapsovereenkomst de dato 6 juli 2023);
- Aan een Verbonden Vennootschap van een aandeelhouder op voorwaarde dat de Controle
behouden blijft (zoals gedefinieerd in de maatschapsovereenkomst de dato 6 juli 2023)
- Een Overdracht goedgekeurd in onderling overleg tussen de aandeelhouders.
9.3 Stand still
1. De aandeelhouders verbinden zich ertoe om, gedurende een periode van 5 jaar te rekenen vanaf
de oprichting van de vennootschap (de “Stand Still Periode”), hun aandelen niet te verkopen of
anderszins Over te dragen, met uitzondering van Vrije Overdracht en uitoefening Aankoopoptie
Leaver.
2. Deze Stand Still Periode strekt ertoe de aandeelhoudersstructuur en de stabiliteit van de
Vennootschap te bestendigen en is derhalve in het belang van de Vennootschap.
9.4 Voorkooprecht
1. Wanneer, (na afloop van de Stand Still Periode), een aandeelhouder die al zijn aandelen wenst
over te dragen (de “Kandidaat-Overdrager”) aan een derde (die al dan niet een aandeelhouder kan
zijn) die een bod heeft uitgebracht voor de verwerving van de over te dragen aandelen (de
“Kandidaat-Overnemer”) dient de Kandidaat-Overdrager alle aandeelhouders en de voorzitter van
het bestuursorgaan hierover in te lichten bij Kennisgeving (Ofwel (i) een aangetekend schrijven,
ofwel (ii) een document dat voor ontvangst wordt ondertekend. De datum van de Kennisgeving is
naargelang het geval: (i) de ter post afgestempelde datum van de aangetekende brief, ofwel (ii) de
datum waarop het document voor ontvangst werd ondertekend) binnen de 5 dagen na ontvangst van
het bod van de Kandidaat-Overnemer.
2. In deze Kennisgeving worden het aantal over te dragen aandelen, de identiteit van de Kandidaat-
Overnemer en van de persoon/personen die de Kandidaat-Overnemer direct of indirect
controleert/controleren, de door de Kandidaat-Overnemer geboden prijs per Aandeel en de door de
Kandidaat-Overnemer voorgestelde betalingsmodaliteiten meegedeeld, alsook de overige
bepalingen, voorwaarden en modaliteiten van het bod. Bij deze brief wordt tevens het bewijs
gevoegd van het akkoord van de Kandidaat-Overnemer om de over te dragen aandelen te verwerven
en het Voorkooprecht of desgevallend het Volgrecht van de overige aandeelhouders te respecteren.
3. Elke aandeelhouder verleent aan de andere aandeelhouder een voorkooprecht in geval van
overdracht van hun aandelen, overeenkomstig hetgeen hierna bepaald is (het “Voorkooprecht”).
Binnen 60 dagen na ontvangst van de Kennisgeving van de Kandidaat-Overdrager stelt de
aandeelhouder de Voorzitter en de Kandidaat-Overdrager per Kennisgeving in kennis van het feit of
zij hun Voorkooprecht wensen uit te oefenen (met dien verstande dat het Voorkooprecht moet
worden uitgeoefend op alle over te dragen aandelen), dan wel afstand te doen van dit recht. Het
gebrek aan dergelijke Kennisgeving binnen voornoemde termijn geldt als onherroepelijke afstand van
het Voorkooprecht door de in gebreke gebleven aandeelhouder. Indien meerdere aandeelhouders
hun Voorkooprecht uitoefenen, worden de over te dragen aandelen toegekend aan deze
aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen waarvan ze eigenaar zijn op de datum
van de aangetekende brief van de Kandidaat-Overdrager. Indien één of meer van de overige
aandeelhouders afstand doen van hun Voorkooprecht, verhoogt hun afstand het Voorkooprecht van
de overige aandeelhouders die wel hun recht uitoefenen.
5. Indien het voorkooprecht niet werd uitgeoefend of niet volledig werd uitgeoefend, vervalt het
Voorkooprecht en beschikt de Kandidaat-Overdrager over een termijn van 90 dagen na het
verstrijken van de termijnen hierboven vermeld om alle over te dragen aandelen Over te dragen aan
de Kandidaat-Overnemer tegen de prijs en onder de voorwaarden vermeld in zijn initiële
Kennisgeving. Deze termijn wordt desgevallend verlengd in geval van uitoefening van het Volgrecht.
Indien de Overdracht door de Kandidaat-Overdrager aan de Kandidaat-Overnemer niet voltrokken is
binnen de voormelde termijn, mag de Overdracht niet plaatsvinden dan nadat de voorziene
voorkoopprocedure nogmaals doorlopen is.
6. De prijs per Aandeel die de aandeelhouder(s) dient (dienen) te betalen in geval van uitoefening
van hun Voorkooprecht, is gelijk aan de prijs per Aandeel geboden door de Kandidaat-Overnemer.
In geval het een prijs in natura of een Overdracht om niet betreft, is de tegenwaarde in geld
verschuldigd. In voorkomend geval zal de tegenwaarde in geld bepaald worden conform de formule
“Good Leaver” zoals overeengekomen in de maatschapsovereenkomst van 6 juli 2023.
De prijs verschuldigd door de aandeelhouder(s) die zijn (hun) Voorkooprecht hebben uitgeoefend, is
betaalbaar volgens dezelfde betalingsmodaliteiten als de door de Kandidaat-Overnemer
voorgestelde betalingsmodaliteiten (zoals meegedeeld in de Kennisgeving), met dien verstande
echter dat de betaling niet eerder dient te gebeuren dan binnen de 6 weken na het verstrijken van de
termijnen waarbinnen het voorkooprecht worden uitgeoefend of, in geval van betwisting over de prijs
(wanneer het een prijs in natura betreft), binnen de 6 weken na de datum waarop overeenstemming
is bereikt over de prijs of waarop deze door de Deskundige is vastgesteld.
De eigendomsoverdracht van de over te dragen aandelen aan de aandeelhouder(s) die zijn (hun)
Voorkooprecht hebben uitgeoefend, vindt plaats op de datum van volledige betaling van de prijs.
Indien het Voorkooprecht niet wordt nageleefd door de Kandidaat-Overdrager en de over te dragen
aandelen in strijd hiermee worden overgedragen aan de Kandidaat-Overnemer, zal de sanctie onder
Artikel 9.6 worden opgelegd.
9.5 Volgrecht
1. De aandeelhouders die afstand hebben gedaan van hun Voorkooprecht op de over te dragen
aandelen, hebben het recht (doch onder voorbehoud van het bepaalde in dit Artikel, geenszins de
plicht) om hun aandelen te verkopen en Over te dragen aan de Kandidaat-Overnemer of diegene die
het Voorkooprecht uitoefent tegen dezelfde prijs per Aandeel als deze prijs geboden door de
Kandidaat-Overnemer (het “Volgrecht”).
Het Volgrecht kan slechts geldig worden uitgeoefend door een aandeelhouder indien het betrekking
heeft op alle aandelen waarvan deze aandeelhouder eigenaar is.
In geval het Volgrecht van toepassing is, stelt de Voorzitter de aandeelhouders hiervan in kennis bij
Kennisgeving binnen de 10 dagen na het verstrijken van de termijn van de voorkoopprocedure.
Binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van deze brief van de voorzitter, stellen de
aandeelhouders de voorzitter en de Kandidaat-Overdrager bij Kennisgeving in kennis van het feit of
zij hun Volgrecht wensen uit te oefenen. Het gebrek aan dergelijke brief binnen genoemde termijn
geldt als onherroepelijke afstand van het Volgrecht door de in gebreke gebleven aandeelhouder(s).
2. De Kandidaat-Overdrager doet het nodige opdat de aandelen van de aandeelhouders die hun
Volgrecht hebben uitgeoefend, worden gekocht en overgenomen door de Kandidaat-Overnemer
tegen dezelfde prijs per aandeel als de prijs geboden door de Kandidaat-Overnemer voor de over te
dragen aandelen van de Kandidaat-Overdrager, volgens dezelfde betalingsmodaliteiten als de door
de Kandidaat-Overnemer voorgestelde betalingsmodaliteiten en volgens dezelfde voorwaarden (bv.
garanties, schadevergoedingsregeling, etc.).
De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen aan de Kandidaat-Overnemer vindt plaats op
de datum van volledige betaling van de prijs door de Kandidaat-Overnemer aan de Kandidaat-
Overdrager en aan alle aandeelhouders die hun Volgrecht hebben uitgeoefend.
3. De Kandidaat-Overdrager die aandelen aan de Kandidaat-Overnemer overdraagt zonder dat de
Kandidaat-Overnemer de aandelen overneemt van de aandeelhouders die hun Volgrecht hebben
uitgeoefend (of zonder dat de Kandidaat-Overnemer de verschuldigde prijs hiervoor betaalt), is
verplicht om zelf de aandelen van de desbetreffende aandeelhouders over te nemen tegen dezelfde
prijs per Aandeel.
9.6 Sanctie
Ingeval één van de aandeelhouders aandelen overdraagt in strijd met de bepalingen van dit Artikel 9:
- wordt de betreffende overdracht geacht nietig te zijn; en
- is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de 50% van de overnameprijs van de
aandelen die zal toekomen aan de overige aandeelhouders pro rata hun aandelenbezit,
onverminderd het recht van de overige aandeelhouders om een hogere schadevergoeding te
vorderen op basis van werkelijk geleden schade; en
- zal de overnemer van de desbetreffende aandelen niet erkend worden als aandeelhouder van de
Vennootschap en zullen alle stemrechten, dividendrechten en overige rechten verbonden aan de
desbetreffende aandelen geschorst zijn.
6. De vergadering beslist om het bestaande artikel 14 inzake het dagelijks bestuur te wijzigen en
voortaan te laten luiden als volgt:
“Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-leden.
De perso(o)n(en) gelast met het dagelijks bestuur zijn elk, alleen handelend bevoegd om:
- het sluiten van contracten of rechtshandelingen die een verbintenis inhoudt of een uitgave
vertegenwoordigt van of het aangaan van investeringen en desinvesteringen voor een waarde van
maximaal € 5.000, al dan niet gespreid in de tijd
- alle handelingen te stellen die werden opgenomen in het goedgekeurde jaarbudget.”
7. Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe
statuten aan te nemen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt met
volgende te publiceren tekst:
Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam "IN-TEC GROUP".
Zetel:
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij
als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij,
management-vennootschap, syndicus, agent, makelaar, bouwpromotor, aannemer, installatiebedrijf,
handelaar, expert, commissionair, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
wettelijke of reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen
voldoet.
Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden zowel voor eigen rekening, als voor rekening van
derden, en betreffen onder meer:
1. Voor particulieren en professionelen, in het bijzonder in de sector van installatie van technieken
(HVAC, elektriciteit)
a. Het leveren van algemene dienstverlening op vlak van projectmanagement, ERP, CRM,
accounting, HR, administratie en elk andere mogelijke ondersteunende diensten voor bedrijven in
deze sector.
b. Het ontwikkelen, beheren en exploiteren van (on- en offline) netwerken en platformen.
c. Het samenbrengen van en het ontwikkelen en aanbieden van diverse diensten voor diverse
actoren in de sector.
2. Het beheer van vennootschappen in het algemeen:
a. Het verlenen van adviezen en bijstand op het gebied van bedrijfsvoering en beheer, strategische
aangelegenheden, commerciële, financiële en juridische aangelegenheden, overnames,
bedrijfsherstructureringen, oprichtingen.
b. Het bijstaan en ondersteunen van ondernemingen in groeiproces.
c. Het opnemen van bestuursmandaten en andere formele opdrachten in vennootschappen. Zij kan
de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
d. Het verlenen van adviezen en hulp aan bedrijven op gebied van strategie, visie, planning,
organisatie, efficiëntieverhoging en toezicht.
e. Het berekenen van de kosten en baten van projecten en maatregelen op het gebied van planning,
organisatie en efficiëntie.
f. De implementatie, uitrollen en het projectmanagement van diverse projecten.
g. Het uitwerken van cursussen, het geven van lessen en opleidingen, het organiseren van
opleidingen, (online en offline) seminars, events, voor eigen rekening en voor derden.
3. Het op eender welke manier investeren in, verwerven van participaties in eender welke vorm in
alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, het stimuleren, de planning,
de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al
of niet een participatie aanhoudt. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële
tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of
ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van
aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te
vormen.
4. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of
particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties
verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's
op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Zij mag
haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het
handelsfonds, in pand geven. De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden
verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
5. Advies, bijstand, bemiddeling, dienstverlening en knowhow verlenen in alle domeinen waarin zij
competent is, zoals marketing, management, operationeel, promotie, ontwikkeling, research, design,
handel en productie, secretariaat, sociaal- en personeelszaken, investeringen, bedrijfs- en financieel
beheer, en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband.
6. Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige
beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een roerend en onroerend patrimonium, zoals:
Het aanwerven, laten bouwen en verbouwen, projectontwikkeling, laten opschikken, laten uitrusten,
ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, onderhuren of -verhuren, verkavelen, onderhouden,
ontwikkelen en uitbaten, omvormen urbaniseren, inrichten (binnen en buiten), verkopen, leasen,
financieren, verwerven, schatten, herbestemmen, en ruilen van alle onroerende goederen in de
breedste zin, zoals, appartementen, kantoren, winkels, woningen, studentenhomes, gronden,
wouden, waters en domeinen, logistieke panden, industriële panden, semi-industriële panden, alle
soorten retail panden, horeca en vrijetijdspanden, parkings, infrastructuur, enzovoort, en
aanverwante goederen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst;
- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het uitoefenen van
activiteit van syndicus, rentmeester, bemiddelaar en makelaar in onroerend goed in de meest ruime
zin; alle bemiddeling, dienstverlening, studies, advies en service bij verrichtingen van onroerende
aard en roerende aard inclusief verzekeringen
- de coördinatie van en toezicht op alle aannemingen, bouwwerkzaamheden, herstellingswerken en
onderaannemingen uitgevoerd door aannemers, onderaannemers, directie van bouwprojecten en
werven, alle studiewerk, en alle inrichtingen;
- projectontwikkeling en bouwpromotie voor de bouw en renovatie van alle soorten gebouwen;
- beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen waaronder aandelen, obligaties, opties,
warrants, futures, of andere roerende waarden, van welke vorm ook, een porte¬feuille van roerende
waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen, verrichten zonder speculatief karakter;
7. Het aankopen, in huur nemen, verhuren, ontwikkelen, onderhuren en verhuren, verkopen en
ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen
- alle handelsfondsen, met inbegrip van hoteluitbatingen, serviceflats, assistentiewoningen,
rusthuizen, winkels, horeca uitbatingen en vakantieoorden
- vergunningen, octrooien, knowhow, licenties, fabrieksmerken of andere aanverwante immateriële
vaste activa.
8. De organisatie van business meetings, handelsmissies, professionele contacten, zowel in binnen-
als in buitenland, en alles wat daarmede verband houdt, inbegrepen het zorgen voor maaltijden,
overnachtingen, vergaderruimten, logistieke en intellectuele bijstand.
De vennootschap zal alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de
verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of
zelfs alleen maar bevorderend zijn.
De vennootschap mag optreden als bestuurder, volmachtdrager, vertegenwoordiger, directeur,
mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen.
De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen,
verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.
Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Inbrengen:
Als vergoeding voor de inbrengen werden zesduizend (6.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De inbrengen werden geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen. Voor de latere
inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan
wel op een beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of
in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare
eigen vermogensrekening geboekt.
Stortingsplicht:
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort, behoudens andere uitgiftevoorwaarden.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de
behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te
voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Aandelen
Aard
Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen voorzien zijn van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die
zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders
mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Bestuur
Bestuursorgaan
Indien er slechts één bestuurder is, is het geheel van bevoegdheden van het bestuursorgaan aan
hem toegekend. Indien twee bestuurders zijn, oefenen deze bestuurders de bevoegdheden
gezamenlijk uit. Indien er meer dan twee bestuurders zijn, vormen deze bestuurder een college van
bestuurders.
Elke aandeelhouder die minstens 25% van de aandelen aanhoudt, heeft het recht om bestuurders
voor te dragen, waarvan telkens 1 bestuurder (per schijf van 25%) wordt benoemd.
De aandeelhouders verbinden zich ertoe om de aan hun aandelen verbonden stemrechten uit te
oefenen en aan te wenden opdat het college van bestuurders te allen tijde aldus is samengesteld.
Zodra het aandelenbezit van een aandeelhouder daalt beneden de 25 %, vervalt het recht van deze
aandeelhouder op voordracht van kandidaten voor benoeming in de bestuursmandaten en dus op
een bestuurder.
Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
Indien slechts 1 bestuurder werd benoemd zal deze alleen de vennootschap kunnen
vertegenwoordigen.
De vennootschap wordt ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door 2 bestuurders samen
handelend (indien meerdere bestuurders werden benoemd).
Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer niet-leden.
De perso(o)n(en) gelast met het dagelijks bestuur zijn elk, alleen handelend bevoegd om:
- het sluiten van contracten of rechtshandelingen die een verbintenis inhoudt of een uitgave
vertegenwoordigt van of het aangaan van investeringen en desinvesteringen voor een waarde van
maximaal € 5.000, al dan niet gespreid in de tijd
- alle handelingen te stellen die werden opgenomen in het goedgekeurde jaarbudget.
Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de
vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare
termijn van drie jaar.
Algemene vergadering
Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni, om 16.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door
de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.
De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en
door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen
inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Beraadslagingen
§1. De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissingen nemen wanneer alle
aandeelhouders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt bereikt op de
eerste vergadering, zal er een tweede vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen
binnen de 14 dagen, hetzij met een wachttermijn van 7 dagen. Deze vergadering kan beraadslagen
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, evenwel met inachtname van het
quorum zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
§2. Als principe zullen de aandeelhouders consensus nastreven in de besluitvorming.
§3. Bij gebrek aan consensus kan een beslissing genomen worden met de meerderheid zoals
voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met uitzondering van de
beslissingen voorzien in § 4.
§4. De volgende sleutelbeslissingen worden genomen met unanimiteit van de aandeelhouders:
- benoeming en ontslag van bestuurders;
- de beslissing tot toekennen van vergoeding aan de bestuurders;
- verlenen van kwijting aan de bestuurders;
- de uitgifte van andere effecten dan aandelen;
- goedkeuring van de jaarrekening;
- bestemming van de winst, hierin begrepen het uitkeren van dividenden;
- alle verrichtingen zoals vermeld in deel IV WVV aangaande herstructureringen en omzetting van
vennootschappen (hierin begrepen fusies, splitsingen, etc.);
- ontbinding van de Vennootschap;
- verhoging of vermindering van het eigen vermogen van de Vennootschap;
- wijziging van de statuten van de Vennootschap.
Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting
worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze
vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Bestemming van de winst - reserves.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
Ontbinding en vereffening
Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Vereffenaars
Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zoals
voorzien in artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is/zijn bij ontbinding
van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, de bestuurder(s) in functie
aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere
vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die
nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
8. De algemene vergadering besluit de volgende niet-statutaire bestuurder op heden ontslag te
geven uit zijn functie: de besloten vennootschap “LUKAS INVEST”, waarvan de zetel gevestigd is te
8200 Brugge (Sint-Andries), Paul Gilsonstraat 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te
Gent (afdeling Brugge), met ondernemingsnummer 0777.949.007, vast vertegenwoordigd door de
heer LOOSVELD Pieter Herman Bernard, geboren te Izegem op 15 december 1977, thans wonende
te 8200 Brugge (Sint-Andries), Paul Gilsonstraat 16.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de
voormelde ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.
De algemene vergadering gaat vervolgens onmiddellijk over tot benoeming van volgende
rechtspersoon als niet-statutaire bestuurder van de vennootschap voor een onbepaalde duur :
De commanditaire vennootschap “Peter Van Severen”, waarvan de zetel gevestigd is te 9910 Aalter,
Urselseweg 111, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent), met
ondernemingsnummer 0890.319.745.
De commanditaire vennootschap “Peter Van Severen”, voornoemd, is alhier rechtsgeldig
vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 13 van de statuten door haar enige zaakvoerder, de heer
VAN SEVEREN Peter Roger Medard, geboren te Beernem op 20 december 1967, thans wonende te
9910 Aalter, Urselseweg 111, hiertoe benoemd blijkens onderhandse oprichtingsakte de dato 21 juni
2007, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 04 juli daarna, onder nummer
07096148
De commanditaire vennootschap “Peter Van Severen”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar
enige zaakvoerder, de heer VAN SEVEREN Peter, voornoemd, verklaart deze functie te aanvaarden
en bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit die zich hiertegen verzet.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voor de commanditaire vennootschap “Peter Van Severen”, zal als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van dit bestuursmandaat optreden in de zin van artikel 2:55 Wetboek vennootschappen
en verenigingen optreden: de heer VAN SEVEREN Peter, voornoemd.
IS ALHIER TUSSENGEKOMEN :
De heer VAN SEVEREN Peter, voornoemd, verklaart de functie van vaste vertegenwoordiger te
aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een functie die zich hiertegen verzet.
9. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
10. De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten.
SLUITING VAN DE VERGADERING - STEMMING
De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een
beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.
De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om veertien (14) uur.
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN
De bestuurders komen na voormelde algemene vergadering onmiddellijk samen. De vergadering
stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de navermelde punten te
beraadslagen en te besluiten :
BESLUIT 1
Het bestuursorgaan neemt kennis dat het mandaat van de besloten vennootschap “LUKAS INVEST”,
waarvan de zetel gevestigd is te 8200 Brugge (Sint-Andries), Paul Gilsonstraat 16, ingeschreven in
het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer 0777.949.007, vast
vertegenwoordigd door de heer Loosveld Pieter, voornoemd, als bestuurder van de vennootschap
werd beëindigd, zoals blijkt uit het achtste besluit van de op heden, net voorafgaandelijk dezer,
gehouden algemene vergadering. Bijgevolg neemt haar mandaat als gedelegeerd bestuurder op
hetzelfde moment van rechtswege een einde.
BESLUIT 2
Het bestuursorgaan besluit met eenparigheid van stemmen volgende rechtspersonen aan te stellen
voor een onbepaalde duur te rekenen vanaf heden :
1/ als gedelegeerd bestuurder :
De commanditaire vennootschap “Peter Van Severen”, voornoemd.
De commanditaire vennootschap “Peter Van Severen”, voornoemd, is alhier rechtsgeldig
vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 13 van de statuten door haar enige zaakvoerder, de heer
Van Severen Peter, voornoemd, hiertoe benoemd blijkens onderhandse oprichtingsakte de dato 21
juni 2007, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 04 juli daarna, onder nummer
07096148
De commanditaire vennootschap “Peter Van Severen”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar
enige zaakvoerder, de heer Van Severen Peter, voornoemd, verklaart deze functie te aanvaarden en
bevestigt niet getroffen te zijn door een besluit die zich hiertegen verzet.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voor de commanditaire vennootschap “Peter Van Severen”, zal als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van dit bestuursmandaat optreden in de zin van artikel 2:55 Wetboek vennootschappen
en verenigingen optreden: de heer Van Severen Peter, voornoemd.
IS ALHIER TUSSENGEKOMEN :
De heer Van Severen Peter, voornoemd, verklaart de functie van vaste vertegenwoordiger te
aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een functie die zich hiertegen verzet.
2/ Als persoon gelast met dagelijks bestuur :
De besloten vennootschap “LUKAS INVEST”, voornoemd.
De besloten vennootschap “LUKAS INVEST”, voornoemd, vertegenwoordigd door haar enige
bestuurder, de heer Loosveld Pieter, voornoemd, verklaart deze functie te aanvaarden en bevestigt
niet getroffen te zijn door een besluit die zich hiertegen verzet.
Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Voor de besloten vennootschap “LUKAS INVEST”, zal als vaste vertegenwoordiger voor de
uitoefening van dit bestuursmandaat optreden in de zin van artikel 2:55 Wetboek vennootschappen
en verenigingen optreden: de heer Loosveld Pieter, voornoemd.
IS ALHIER TUSSENGEKOMEN :
De heer Loosveld Pieter, voornoemd, verklaart de functie van vaste vertegenwoordiger te
aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een functie die zich hiertegen verzet.
 
Voor ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte
Gecoördineerde statuten
Bankattest
Sophie Delaere, Notaris te Brugge (Sint-Andries)