Ondernemingsnr : 0427 875 809
Naam
(voluit) : FINANSURANCIA
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 8890 Moorslede, Azalealaan 12
Onderwerp akte : Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte
Uittreksel uit een akte verleden voor notaris So Young Park te Kortrijk, eerste kanton, op 23 december
2024, ter registratie, waaruit onder meer blijkt hetgeen volgt:
1/ a) De algemene vergadering beslist om het ontslag van de toenmalige statutaire bestuurder, mevrouw
VERHAEGHE Maria, beslissing genomen bij de bijzondere algemene vergadering van 02 januari 2008,
bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 januari daarna, onder het nummer
10011536, voor zoveel als nodig te bevestigen.
b) Om de statuten in overeenstemming te brengen met het ontslag van de statutair bestuurder, beslist de
vergadering om de woorden "Worden als statutaire zaakvoerders benoemd Mevrouw Marie Verhaeghe en
heer Luc Schepens, voornoemd, die aanvaarden" in artikel 12 van de statuten te schrappen en te vervangen
door de woorden "Wordt als statutair bestuurder benoemd de heer Luc Schepens, voornoemd, die aanvaardt".
c) De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term 'zaakvoerder' van een
besloten vennootschap vervangen wordt door "bestuurder'.
De vergadering beslist daarop de huidige en statutaire bestuurder, te weten:
- de heer SCHEPENS Luc Omer Henri, wonende te 8890 Moorslede, Azalealaan 9;
voor zoveel als nodig te bevestigen in zijn benoeming als statutair bestuurder van de besloten
vennootschap "FINANSURANCIA", en dit voor onbepaalde duur.
2/ De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van:
a. Het bijzonder verslag overeenkomstig artikel 2:80 Wetboek van vennootschappen en verenigingen
opgesteld door het bestuursorgaan in datum van 12 december 2024 waarin het voorstel tot ontbinding wordt
toegelicht. Aan dit bijzonder verslag van de bestuurder is een staat van actief en passief afgesloten volgens
boekhoudkundige toestand op 26 november 2024 gehecht;
b. Het verslag van 18 december 2024 overeenkomstig artikel 2:71 §2 Wetboek van vennootschappen en
verenigingen door de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap "VGD Bedrijfsrevisoren", met zetel te 1780
Wemmel, Neerhoflaan 2, RPR Brussel, ondernemingsnummer 0875.430.443, vertegenwoordigd door de heer
Vandewalle Peter, bedrijfsrevisor, over de boekhoudkundige toestand van de vennootschap omschreven in
het verslag van het bestuursorgaan.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
"BESLUITEN
Overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid en 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, een verslag uit gericht aan de
buitengewone algemene vergadering van de vennootschap FINANSURANCIA BV over de daarbij gevoegde
staat van activa en passiva van de vennootschap. Onze opdracht maakt dus deel uit van de voorgestelde
beslissing tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap.
Wij werden op 29 november 2023 aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap FI-
NANSURANCIA BV om deze opdracht uit te voeren.
Oordeel met voorbehoud
Wij hebben de controle uitgevoerd van de bij het voorstel van ontbinding bijgevoegde staat van activa en
passiva van de vennootschap FINANSURANCIA BV, die werd opgesteld volgens het in België van toepassing
zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangelegenheid zoals beschreven in de sectie "Basis voor het
oordeel met voorbehoud", geeft de staat van activa en passiva opgesteld in discontinuïteit per 26 november
2024 met een balanstotaal van 151.253,37 EUR een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap
referentiestelsel.
Basis voor het oordeel met voorbehoud
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader. Onze
verantwoordelijkheden op grond van dit kader zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van
de bedrijfsrevisor".
We formuleren een voorbehoud met betrekking tot eventuele verplichtingen die op datum van onderhavig
verslag niet waren gekend of konden worden ingeschat.
Wij hebben voldaan aan de relevante deontologische vereisten die op onze opdracht van toepassing zijn.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel met voorbehoud.
Verslag over de door artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
vereiste bevestigingen aan de buitengewone algemene verga-dering
Wij bevestigen op datum van ons verslag het bestaan van een schriftelijk akkoord tot instemming met de
toepassing van de procedure als bedoeld in artikel 2:80, eerste lid, 2° van het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen.
Overige aangelegenheid
Voor zover de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van
ons verslag niet gerespecteerd zouden kunnen worden, heeft dit geen impact gehad op de door ons
uitgevoerde werkzaamheden.
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva, afgesloten
op 26 november 2024, die een getrouw beeld van de toestand van de vennootschap geeft, in
overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en het opstellen
van een verslag dat het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap toelicht alsook voor de naleving
van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vereiste voorwaarden die op de ontbinding
van toepassing zijn.
Ten gevolge van het voorstel tot beslissing van het bestuursorgaan om de vennootschap te ontbinden en
te vereffenen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva in
een discontinuïteitsveronderstelling. In deze context is het de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
om de nodige toelichtingen in het kader van de toepassing van de discontinuïteitsveronderstelling in bijlage bij
de staat van activa en passiva op te nemen en om de bepalingen van artikel 3:1 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en artikel 3:6, § 2 van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen na te leven.
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de terugbetaling / consignatie van de nodige gelden om te
voldoen aan de schulden ten aanzien van aandeelhouders, of derden zoals vermeld in de staat van activa en
passiva, bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het bestuursorgaan is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de schriftelijke bevestiging van de
aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva,
betreffende hun instemming met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
De controle van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan,
noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin het verkrijgen, op basis van onze controle, van een redelijke mate
van zekerheid dat de staat van activa en passiva geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is
van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen.
Onze verantwoordelijkheid bestaat erin te bevestigen dat alle schulden werden terugbetaald/de nodige
gelden werden geconsigneerd om te voldoen aan alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders
of van derden zoals vermeld in de staat van activa en passiva.
Er bestaat een schriftelijk akkoord waarbij ingestemd wordt met de toepassing van de procedure als
bedoeld in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Beperking van het gebruik van ons verslag
Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 2:71, § 2, derde lid en artikel 2:80, eerste lid, 2° van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Opgesteld te Kortrijk op 18 december 2024
(handtekening)
VGD Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door
Peter Vandewalle
Bedrijfsrevisor"
Er worden geen opmerkingen gemaakt op de verslagen.
De aandeelhouders sluiten zich aan bij de conclusies vervat in de verslagen.
c. Bij toepassing van 2:71 §6 Wetboek van vennootschappen en verenigingen bevestigt de onder-
getekende notaris na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en
formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is in verband met deze in vereffeningstelling.
dat geen overeenkomsten bestaan waarbij de vennootschap zich heeft verbonden niet in vereffening te gaan
of waarbij de vennootschap zich verplicht heeft de ontbinding te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden
waarmee hiervoor geen rekening werd gehouden.
3/ De vergadering besluit tot de vervroegde ontbinding van de vennootschap en spreekt haar vereffening
uit, te rekenen vanaf heden, 23 december 2024. De vennootschap zal enkel nog bestaan voor de
noodwendigheden van haar vereffening.
4/ De vergadering besluit uitdrukkelijk geen vereffenaar te benoemen ingevolge artikel 2:80 Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
De vergadering en de bestuurders, te weten: de heer SCHEPENS Luc en mevrouw WYFFELS Martine,
beiden voornoemd, verklaren te zijn ingelicht door de notaris over de inhoud van artikel 2:79 van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen:
"Worden geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de vennoten-zaakvoerders in de
vennootschappen onder firma of in de commanditaire vennootschappen, de leden van de raad van bestuur of
de leden van directieraad in een Europese vennootschap of Europese cooperatieve vennootschap alsook de
bestuurders in de besloten vennootschap, de coöperatieve vennootschap, en de naamloze vennootschap, ten
aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de
wet en de statuten met betrekking tot de verrichtingen van de vereffening toekennen aan de vereffenaar
benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank."
5/ De vergadering stelt vast dat ingevolge de ontbinding van de vennootschap de mandaten beëindigd
worden van de statutaire bestuurder, te weten:
- voornoemde heer SCHEPENS Luc.
De vergadering geeft kwijting aan de bestuurder en keurt de jaarrekening van het lopende boekjaar goed.
6/ De vergadering stelt vast dat er geen passiva tegenover derden meer zijn en besluit tot verdeling van de
activa, ingevolge artikel 2:80 en artikel 2:71 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
7/ Daarop verklaart de vergadering zich overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennoot-
. schappen en verenigingen bereid het resterend actief van de vennootschap in haar privé vermogen op te
nemen, zodat de vereffening door deze vermogensvermenging meteen gesloten is.
De vergadering stelt vast dat de vereffening van de besloten vennootschap "FINANSURANCIA", hierdoor
gesloten is en dat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan.
8/ De algemene vergadering beslist de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende de
: wettelijk voorgeschreven termijn te bewaren in de woonplaats van de heer SCHEPENS Luc, voornoemd,
zijnde 8890 Moorslede, Azalealaan 9.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen dienen genomen te worden voor de consignatie van
gelden en waarden.
9/ 1/ De algemene vergadering verleent volmacht aan de voornoemde heer SCHEPENS Luc op de
bankrekeningen van de vennootschap.
2/ De vergadering stelt de hierna genoemde persoon aan als bijzondere gevolmachtigde, met de
. mogelijkheid tot in deplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake stopzetting
bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede in voorkomend geval bij de
administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en alle andere fiscale administraties, e-stox en
het UBO-register te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde
documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de
besloten vennootschap "ALLOSSERY-FISCOMPTEX", met zetel te 8890 Moorslede, Ledegemsestraat 14,
ingeschreven met ondernemingsnummer 0455.117.169, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, en alle
bedienden en/of aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon.
VOOR GELIJKVORMIG EENSLUIDEND UITTREKSEL
Tegelijk neergelegd :
- expeditie van de akte;
- verslag van het bestuursorgaan met staat van actief en passief per 26 november 2024;
- verslag van de bedrijfsrevisor.
notaris So Young Park te Kortrijk, eerste kanton