Griffie
Afdeling ANTWERPEN
Ondernemingsnr 0463.761.156
Naam
(voluit):	FINANCE & CONTROL MANAGEMENT SERVICES
FICOMS	(verkort):
Rechtsvorm: Besloten vennootschap
Patrijzendreef 6	Volledig adres v.d. zetel:
2950 Kapellen
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ONTBINDING -
ONMIDDELLIJKE AFSLUITING VEREFFENING - VOLMACHT
Uit een proces-verbaal, gesloten op 16/12/2024 door Natacha Stoop, notaris, te Antwerpen, inzake de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap "FINANCE & CONTROL
MANAGEMENT SERVICES", afgekort "FICOMS", met zetel te 2950 Kapellen, Patrijzendreef 6, blijkt dat:
Eerste beslissing: verslagen en staat van activa en passiva
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van:
- het verslag van het bestuursorgaan de dato 4 december 2024, in toepassing van artikel 2:71, § 2 WVV,
waaraan een staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 18 november 2024 is toegevoegd
. -
- het verslag van BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises BV, met zetel te 3001
Leuven, Waversebaan 303, ondernemingsnummer 0870.626.369 RPR Leuven, vertegenwoordigd door de heer
Peter Bogaert, bedrijfsrevisor, aangewezen door het bestuursorgaan van de vennootschap in toepassing van
artikel 2:71, § 2 WVV.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor worden alhier letterlijk aangehaald als volgt:
"Besluit
In het kader van de procedures tot ontbinding en vereffening voorzien door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen heeft het bestuursorgaan van de vennootschap FICOMS BV onder haar verantwoordelijkheid
een boekhoudkundige staat opgesteld voor de periode eindigend op 18 november 2024, die, rekening houdend
met de vooruitzichten van de vereffening van de Vennootschap, een balanstotaal opgeeft van € 150.766,09 en
een
eigen vermogen van € 150.766,09.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele
normen, blijkt dat de staat van activa en passiva de toestand van de Vennootschap volledig, getrouw en juist
weergeeft en werd voorbereid vanuit een oogpunt van discontinuïteit.
Alle schulden opgenomen in de staat van activa en passiva ten aanzien van derden werden betaald op datum
van huidig verslag of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Het bestuursorgaan heeft vrijwillig afstand gedaan van de procedures voor het verkrijgen van de certificaten
om te verzekeren dat geen enkele fiscale of sociale schuld verschuldigd is door de Vennootschap, teneinde de
hoofdelijke aansprakelijkheid te vermijden.
Het bestuursorgaan verklaart in te stemmen met de toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen : "2° ( ... ) de terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft
de schulden aan aandeelhouders, vennoten of derden wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa
en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de
toepassing van dit artikel;"
Dit verslag werd opgemaakt conform artikel 2:71 en artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en de normen voorgeschreven door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende voorstellen
door het bestuursorgaan tot ontbinding en vereffening van de Vennootschap, en mag niet gebruikt worden voor
andere doeleinden.
Leuven, 4 december 2024
BOGAERT & BOSMANS Bedrijfsrevisoren - Réviseurs d'Entreprises bv
vertegenwoordigd door Peter Bogaert (getekend)
Bedrijfsrevisor"
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van gezegde verslagen en staat van activa en passiva.
Tweede beslissing: Beslissing om de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen van de
vennootschap zonder benoeming van een vereffenaar
De vergadering bevestigt vooreerst dat de vennootschap geen onroerende goederen noch onroerende
zakelijke rechten bezit.
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud
van de vereffening, toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 2:80 WVV tot ontbinding en
vereffening in één akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
"1. er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2. alle schulden ten aanzien van vennoten of aandeelhouders, of derden zijn terugbetaald of de nodige gelden
om die te voldoen werden geconsigneerd; de commissaris of, als er geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of
externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, een verslag opmaakt, bevestigt deze betaling of consignatie in de conclusies van zijn verslag; de
terugbetaling of consignatie is evenwel niet vereist voor wat betreft de schulden aan aandeelhouders of derden
wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva bedoeld in artikel 2:71, §2, tweede lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en die schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de
toepassing van artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; de commissaris of, als er
geen commissaris is, de bedrijfsrevisor of externe accountant die overeenkomstig artikel 2:71, §2, derde lid van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een verslag opmaakt, bevestigt dit schriftelijk akkoord in de
conclusies van zijn verslag;
3. de algemene vergadering van aandeelhouders beslist tot de ontbinding en de sluiting van de vereffening in
één akte mits eenparigheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voor zover
zij ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen;
4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten of de aandeelhouders zelf."
Na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies van de bedrijfsrevisor dat de schulden tegenover derden
luidens de staat van activa en passiva werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden
geconsigneerd en dat de aandeelhouders wiens schuldvordering is opgenomen in de staat van activa en passiva
schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de procedure van ontbinding en vereffening in één akte, beslist
de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke
invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders zal worden teruggenomen.
De vergadering beslist eveneens dat de vorderingen van de vennootschap jegens derden en de vorderingen
lastens de fiscale en sociale administraties teruggenomen en overgedragen worden aan de aandeelhouders die
aldus gerechtigd zullen zijn om gezegde vorderingen ten persoonlijke titel te laten gelden.
Alle eventuele activa en passiva, welke later zouden opduiken, worden toebedeeld aan of vallen ten laste van
de hiervoor genoemde aandeelhouders.
Derde beslissing: Vaststelling van de afsluiting van het lopende boekjaar, ingevolge het besluit tot
ontbinding, in toepassing van artikel 2:70 in fine WVV
Het lopende boekjaar, dat is aangevangen op 1 januari 2024, sluit van rechtswege af op heden, ingevolge het
besluit tot ontbinding, in toepassing van artikel 2:70 in fine WVV.
Vierde beslissing: Sluiting van de vereffening
De aandeelhouders stellen vast en verzoeken ondergetekende notaris vast te stellen dat de vereffening in
feite is beëindigd, daar geen enkele vereffeningsverrichting nog moet worden gedaan.
De enige aandeelhouder, aanwezig als voormeld, beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk
te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden
neergelegd en bewaard gedurende de bij wet verplichte termijn (art. 2:102, §1, 2de lid, 1° WVV) op volgend adres:
2950 Kapellen, Patrijzendreef 6.
De vergadering stelt vast dat alle schulden, zoals vermeld in de staat van activa en passiva zijn terugbetaald
of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd en dat de aandeelhouders wiens schuldvordering
is opgenomen in de staat van activa en passiva schriftelijk hebben bevestigd in te stemmen met de procedure
van ontbinding en vereffening in één akte.
De vergadering verklaart aan de heer DE RYCKER Alain, wonende te 2950 Kapellen, Patrijzendreef 6, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle volmachten te verlenen, met inbegrip van volmachten op de
alle handelingen te stellen die hij/zij nodig of nuttig acht om de voormelde besluiten van de algemene	-
vergadering uit te voeren, met inbegrip van (zonder daartoe beperkt te zijn) de uitkering van het
vereffeningssaldo aan de aandeelhouders overeenkomstig voormelde besluiten en alle handelingen die
hij/zij nodig of nuttig acht om de overdracht van de resterende activabestanddelen tegenwerpelijk te
maken aan derden, en om alle overeenkomsten of documenten te ondertekenen die hij/zij nodig of nuttig
acht in dit verband, en;
alle aangiften (onder meer de fiscale aangiften) en eventuele andere documenten en rekeningen voor
te bereiden en in te dienen bij de bevoegde overheidsinstanties, onder meer bij de fiscale administraties.
Vijfde beslissing: Einde mandaat bestuurder(s) en kwijting
De vergadering stelt vast dat, ingevolge de ontbinding en sluiting vereffening, er op heden een einde is
gekomen aan het mandaat van de thans in functie zijnde bestuurder, te weten:
De heer DE RYCKER Alain, voornoemd.
De vergadering verleent kwijting aan de bestuurder.
De bestuurder wordt door de ondergetekende notaris gewezen op de aansprakelijkheid voorvloeiend uit artikel
2:106 WVV nu hij - bij toepassing van artikel 2:79. WVV - ten aanzien van derden als vereffenaar wordt
beschouwd.
Zesde beslissing: Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent volmacht voor onbepaalde tijd aan FIRST ACCOUNT BV, met zetel te 2000
Antwerpen, Brouwersvliet 18 bus GLV, ondernemingsnummer 0533.925.810 RPR Antwerpen - afdeling
Antwerpen, of diens gemandateerden, aangestelden en vergelijkbare vertegenwoordigers, met de mogelijkheid
van indeplaatstelling om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op
het ondernemingsloket en/of B.T.W .- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.
Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere
formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.
Al de voorgaande besluiten werden met eenparigheid van stemmen genomen.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Natacha Stoop, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
· uitgifte van de akte
· verslag revisor
· verslag bestuursorgaan