Ondernemingsnr : 0682760531
Naam
(voluit) : YVANEURO
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Philips de Monteplein 32
 : 2650 Edegem
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 29 maart
2023, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap “YVANEURO", met zetel te 2650 Edegem, Philips De Monteplein 32 met
eenparigheid van stemmen heeft besloten: 1/a) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de
wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
houdende diverse bepalingen (1), vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal ad achttienduizend
zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ad duizend achthonderd zestig euro (€
1.860,00) van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00),
van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. b)
onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij
toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde
statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en aldus beschikbaar te maken voor
uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. 2/a) gebruik te
maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. b) dat de
verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat er voortaan in de statuten vermeld
zal worden dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest en dit als volgt: “De zetel is gevestigd in
het Vlaams Gewest.” c) vast te stellen dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2650 Edegem,
Philips De Monteplein 32. Dit is geen statutair gegeven. 3/ om, rekening gehouden met voormelde
besluiten, de bestaande tekst van de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek
van vennootschappen en verenigingen door de tekst van de statuten volledig te vervangen door een
nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, waarbij in de omschrijving van het voorwerp van de
vennootschap het woord “doel” vervangen worden door de nieuwe term “voorwerp”, zonder echter
enige wijziging aan te brengen aan het voorwerp zelf van de vennootschap. Een UITTREKSEL van
deze nieuwe tekst luidt als volgt : Rechtsvorm - Naam - zetel : een besloten vennootschap onder de
naam "YVANEURO", met zetel in het Vlaams Gewest. Duur : De vennootschap is opgericht voor een
onbepaalde duur. Inbrengen : Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186)
aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningsaldo. Boekjaar : begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Aanleg
van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvende saldo : * De
aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. *
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van
het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat
boekjaar niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of
vermeerderd met de overgedragen winst. * De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het
tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuursorgaan.  Interimdividenden en tussentijdse
dividenden kunnen hierbij tevens uitgekeerd worden. Verdeling van het netto actief : Na aanzuivering
Luik B
van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die
te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen
de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte
aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in
een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders
naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura
voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of
meer bestuurders, die arts-vennoten zijn en gemachtigd om de geneeskunde in België uit te oefenen,
benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de
hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder
(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn,
hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van
onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de
algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Als er slechts
één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met
de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer
dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen
stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere
bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Het bestuursorgaan kan het
dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat,
opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan
één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De
gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en
verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Voorwerp : De vennootschap heeft tot voorwerp, de uitoefening van de neurologie door de arts-
vennoot ingeschreven op de lijst van de Provinciale Raad van de Orde, met dien verstande dat alle
medische activiteiten in de vennootschap worden gebracht en alle van daaruit voortvloeiende
honoraria geïnd worden door en voor de vennootschap en dat de arts-vennoot een normale vergoe-
ding zal ontvangen van de vennootschap voor de door hem verrichte prestaties. De vennoot oefent
zijn volledige medische activiteit uit in naam en voor rekening van de vennootschap. De
professionele aansprakelijkheid van elke arts-vennoot is onbeperkt. De vennootschap realiseert haar
voorwerp door de activiteiten van de arts-vennoot-neuroloog. Om dit voorwerp te bereiken kunnen
volgende middelen worden aangewend : De vennootschap beoogt aan de vennoot de uitoefening
van het beroep te vergemakkelijken, de kwaliteit van de prestaties en de doeltreffendheid van de
verleende diensten te verbeteren. De vennootschap mag alle roerende en onroerende verrichtingen
in verband met deze doelstellingen uitvoeren met respect voor het burgerlijk karakter van de
vennootschap.  Het beleggen van deze middelen mag gefinancierd worden door leningen. De
vennootschap mag als bijkomstig voorwerp alle roerende- of onroerende verhandelingen doen, mits
dit een beheren is van de roerende en onroerende goederen als een goede huisvader, en zo dit niet
de vorm van aanvullende commerciële activiteit aanneemt. Dit bijkomstig voorwerp mag op geen
enkel ogenblik het burgerlijk karakter van de vennootschap wijzigen en de beslissingen in verband
met het investeringsbeleid dienen te gebeuren met unanimiteit van stemmen. De vennootschap
waakt erover dat de activiteiten uitgeoefend worden in eerbied met de deontologische en
administratieve voorschriften, volgens de principes van de medische ethiek en de eisen van de
wetenschappelijke discipline. Meer precies waakt zij erover dat de vrije artsenkeuze in hoofde van de
patiënt, de diagnostische en therapeutische vrijheid alsook het respect voor het medisch
beroepsgeheim behouden blijven. De vennootschap waakt erover dat de onafhankelijkheid van de
vennoot in de uitoefening van zijn beroep gewaarborgd blijft en dat geen aanleiding ontstaat tot
commerciële beoefening van de geneeskunde, tot directe of indirecte kollusie, dichotomie of
overconsumptie.        De vennootschap laat de vennoot de mogelijkheid zich verder te bekwamen of
de ontwikkeling van het door hem beoefende specialisme, op de voet te volgen en stelt in dit kader
alle mogelijke middelen ter beschikking. Overeenkomsten die door artsen niet mogen afgesloten
worden met andere artsen of derden, zullen door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht :
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een
wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een
buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
Luik B
vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de
agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de
algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene
vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in
voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten
op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de
commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt,
wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de
elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als
regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de
vergadering. Toegang tot de algemene vergadering : Om toegelaten te worden tot de algemene
vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een
effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden : - de houder van effecten op naam moet
als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn
categorie van effecten; - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet
geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de
algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. Beraadslagingen : §1. Op de
algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en
statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar
één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn
toegekend alleen uitoefenen. §3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet
aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten
vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Een verleende
volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde
agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen. §4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen
over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden
opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de
volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. §5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze
statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten
dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 4/a) de huidige “zaakvoerder”, thans volgens
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen “bestuurder” genoemd, hierna vermeld, ontslag
te geven uit zijn functie, te weten : de Heer VAN AEL Yannick, geboren te Antwerpen, op 14 januari
1985, wonende te 2650 Edegem, Philips De Monteplein, 32. b) onmiddellijk over te gaan tot zijn
herbenoeming als “niet-statutair bestuurder” voor een onbepaalde duur. De “niet-statutaire”
bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met
betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat. Zijn mandaat is bezoldigd. c) volledige en algehele
kwijting te verlenen aan de ontslagnemende zaakvoerder (bestuurder) voor de uitoefening van zijn
mandaat. 5/ a) elke machtiging te verlenen aan de bestuurder om de voorgaande besluiten uit te
voeren. b) een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap “ALASKA”, met zetel te 1780
Wemmel, Romeinsesteenweg 1022 met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om
afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen bij de
Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de
ondernemingsrechtbank en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor
zover als nodig.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Nicolas VERBIST, Notaris
GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING
- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.