Ondernemingsnr : 0469323414
Naam
(voluit) : LIONBRIDGE BELGIUM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 65 bus 11
 : 1050 Elsene
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor Anton Van Bael, notaris te Antwerpen-Berchem, op dertien december
tweeduizend drieëntwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3
BLIJKT DAT:
-in overeenstemming met de bepalingen van artikel 39, § 1, 1e en 3e alinea van de Wet tot invoering
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de statuten van de vennootschap gewijzigd
werden om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, in de zin zoals weergegeven in de aangenomen nieuwe tekst van
statuten.
-ingevolge de toepassing van artikel 39 § 2 van de Wet tot invoering van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020 het volgestort gedeelte van het
kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit
omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
-de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening omgevormd werd in een
beschikbare eigen vermogensrekening.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.
-de statuten aangaande het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap gewijzigd
werden. 
Aangaande het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap bevatten de statuten
volgende bepalingen:
“TITEL III. BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING EN CONTROLE
Artikel 6. Bestuur en de vertegenwoordiging
6.1. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één (1) of meerdere bestuurders, al dan niet aandeelhouders,
in deze statuten ook genoemd het “bestuursorgaan”.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.
6.2. Benoeming en ontslag van bestuurders
6.2.1. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
6.2.2. De niet-statutair benoemde bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen,
zonder enige vertrekvergoeding en met onmiddellijke ingang door de algemene vergadering worden
ontslagen.
De algemene vergadering kan bovendien het mandaat van een al dan niet statutair benoemde
bestuurder steeds beëindigen wegens wettige redenen zonder enige opzegtermijn of
vertrekvergoeding.
6.2.3. Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan het
bestuursorgaan of aan de algemene vergadering als hij de enige bestuurder is.
Als de vennootschap daarom verzoekt, blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in
zijn vervanging kan voorzien.
De ontslagnemende bestuurder kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat
tegenstelbaar te maken aan derden.
6.2.4. Indien de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder valt open
voor het einde van diens mandaat, dan kunnen de overblijvende bestuurders een nieuwe bestuurder
coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming, zonder
dat een eventueel negatief besluit enige invloed heeft op de geldige samenstelling van het
bestuursorgaan of op de geldigheid van de vertegenwoordiging van de vennootschap in de periode
waarin de gecoöpteerde bestuurder in functie geweest is.
6.2.5. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd dan moet die rechtspersoon een
vaste vertegenwoordiger aanduiden om haar in de uitoefening van dit mandaat te
vertegenwoordigen. Deze vaste vertegenwoordiger moet een natuurlijke persoon zijn.
6.3. Bestuursbevoegdheid
6.3.1. Onder de hierna vermelde “bestuursbevoegdheid” wordt verstaan: “de meest uitgebreide
macht om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp
van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de
algemene vergadering bevoegd is”.
6.3.2. Indien er slechts één (1) bestuurder is aangesteld, beschikt deze individueel handelend over
de bestuursbevoegdheid.
Indien er twee (2) of meer bestuurders zijn aangesteld, vormen zij een college van bestuurders,
waarbij de bestuursbevoegdheid toekomt aan het college van bestuurders, dat, onverminderd
navolgende statutaire bepalingen, beraadslaagt en besluiten neemt volgens de gewone regels van
de beraadslagende vergaderingen. Het college van bestuurders kan slechts beraadslagen en
besluiten nemen wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd
is op de vergadering. Een bestuurder die verhinderd is, kan bij schriftelijke volmacht een andere
bestuurder belasten om hem te vertegenwoordigen voor een bepaalde vergadering.
Beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen is
het voorstel verworpen.
Het college treft, met het oog op een doelmatige werking, de regelingen die hij nuttig acht en legt
deze zo nodig vast in het huishoudelijk reglement.
6.4. Vertegenwoordiging
6.4.1. Indien er één (1) bestuurder is benoemd, wordt aan de voornoemde bestuurder volledige
individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om alleen handelend namens de
vennootschap op te treden in en buiten rechte.
6.4.2. Indien er twee (2) of meer bestuurders zijn benoemd, en de bestuurders aldus een collegiaal
bestuur vormen, vertegenwoordigt het bestuursorgaan als college de vennootschap in alle
handelingen in en buiten rechte.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college,
handelend door de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap ten aanzien van derden in
feite en in rechte ook rechtsgeldig verbonden door iedere bestuurder individueel handelend.
6.4.3. Indien de vennootschap een mandaat (bestuurder, zaakvoerder, dagelijks bestuurder, lid van
een directieraad, vereffenaar) uitoefent in een andere vennootschap, dan wordt zij in de uitoefening
van dit mandaat enkel geldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde vaste
vertegenwoordiger, die dient te voldoen aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 6.2.5. in fine
hiervoor.
6.5. Bezoldiging en duur van de opdracht
(…)
Tegelijkertijd wordt de duur bepaald waarvoor de bestuurder wordt benoemd. Deze duur kan beperkt
zijn of gelden voor onbepaalde duur. Indien bij de benoeming geen duur is bepaald, wordt de
bestuurder geacht te zijn benoemd voor onbepaalde tijd.
Tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, loopt het mandaat van de bestuurder die voor een
bepaalde periode is benoemd, vanaf de algemene vergadering waarop hij werd benoemd, tot de
gewone algemene vergadering van het boekjaar waarin zijn mandaat eindigt overeenkomstig het
benoemingsbesluit.
6.6. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, zoals gedefinieerd in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid dienaangaande,
toevertrouwen aan één of meer personen, die alleen of als college optreden.
Het bestuursorgaan stelt de perso(o)n(en) belast met het dagelijks bestuur aan en legt de
voorwaarden vast van zijn/hun aanstelling. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur
dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder".
 Indien een of meer personen worden belast met het dagelijks bestuur, zonder dat deze worden
verenigd in een college, dan heeft elke persoon belast met het dagelijks bestuur afzonderlijk
handelend de macht om namens de vennootschap op te treden en haar te vertegenwoordigen
binnen het kader van het dagelijks bestuur.
6.7. Volmacht
Binnen de grenzen van hun bestuursbevoegdheid, kan het bestuursorgaan alsook het orgaan van
dagelijks bestuur bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaaalde
rechtshandelingen verlenen. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van
de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan
respectievelijk het orgaan van dagelijks bestuur in geval van een door hen toegekende
bevoegdheidsoverschrijdende volmacht.
Artikel 7. Controle
Iedere aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris
en kan zich laten vertegenwoordigen door een gecertificeerd accountant, overeenkomstig de
toepasselijke wettelijke bepalingen.
Zodra de vennootschap beantwoordt aan de criteria, waardoor de aanstelling van een commissaris
verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid
van de ver-richtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan een of meer
commissarissen te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren, onverminderd de mogelijkheid om vrijwillig een commissaris aan te stellen.”
-een nieuwe tekst van statuten artikelsgewijs goedgekeurd werd.
-kennis genomen werd van en aanvaard werd: het ontslag met ingang van 15 augustus 2023 als (i)
bestuurder én (ii) gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap van
de heer Clemente Cohen.
-de benoeming, met ingang van 15 augustus 2023, van de volgende persoon als bestuurder van de
vennootschap voor een termijn van onbepaalde duur bevestigd werd: de heer Richard Tobin,
woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap.
Het toegekende mandaat betreft een niet statutaire benoeming.
Overeenkomstig artikel 6.4.2 van de statuten van de vennootschap werd aan de voornoemde
bestuurder volledige individuele vertegenwoordigsmacht verleend om individueel handelend namens
de vennootschap op te treden in rechte en tegenover derden.
-kennis genomen werd van de benoeming door het bestuursorgaan van de vennootschap van dhr.
John Fennelly als persoon belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, met ingang vanaf
28 november 2023, zoals deze benoeming en de modaliteiten ervan zijn opgenomen in de notulen
van het bestuursorgaan de dato 28 november 2023.
Overeenkomstig artikel 6.6 van de statuten van de Vennootschap, heeft voornoemde persoon de
volledige individuele vertegenwoordigingsmacht om individueel handelend namens de vennootschap
op te treden en haar te vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur. 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
ANTON VAN BAEL - NOTARIS
 
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:
 expeditie van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de
elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat