Ondernemingsnr : 0406279649
Naam
(voluit) : Van Genechten
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kempenlaan 6
 : 2300 Turnhout
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Het blijkt uit een akte verleden voor meester Coppens Jan, notaris met standplaats te Vosselaar, op
10 oktober 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
naamloze vennootschap “Van Genechten", met zetel te 2300 Turnhout, Kempenlaan 6, BTW
BE0406.279.649, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, volgende besluiten heeft genomen door middel
van 188.566 stemmen voor en 14.500 stemmen tegen, alsook 1.410 onthoudingen die als tegenstem
aangemerkt worden.
EERSTE BESLUIT.
Het huidig artikel 6 van de statuten (artikel 14 van de herwerkte statuten) inzake de modaliteiten van
het recht van voorkoop en de toevoeging in zelfde artikel van een goedkeuringsclausule in verband
met de toetreding van nieuwe aandeelhouders wordt gewijzigd zoals hierna zal blijken uit de
herwerkte statuten.
TWEEDE BESLUIT.
De statuten worden volledige herwerkt om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen en
wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder evenwel wijzigingen te
brengen aan haar voorwerp.
De statuten worden samengevat als volgt:
Rechtsvorm - Naam.
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.
Haar naam luidt: “Van Genechten”.
Zetel.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De zetel kan ook op om het even welke plaats binnen het Brussels Gewest worden gevestigd door
een besluit van het bestuursorgaan, genomen bij authentieke akte.
Voorwerp.
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het vervaardigen, bedrukken en verwerken, door om het even welke methode, van papier, karton en
gelijkaardig, aanverwant, aanvullend en vervangingsartikel; het fabriceren van alle soorten
verpakkingen en publiciteitsartikelen; alle handel, zo in het groot als in tussenhandel, onder meer :
aankoop, verkoop, invoer, uitvoer van onder paragraaf  één vernoemd producten, zowel voor eigen
rekening als bij vertegenwoordiging of makelarij; zij zal voor eigen rekening of voor derden
voornoemde producten veredelen, transformeren onder alle aspecten, met het voorwerp de waarde
ervan te vermeerderen of de verkoop ervan te bevorderen; in één woord, zij heeft het recht tot alle
verhandelingen van papier, karton en aanverwante producten onder alle vormen of tot iedere
bedrijvigheid die er verband mede houden.
Zij verwerft alle onroerende goederen, machines en materialen nodig voor deze verrichtingen en ten
welkdanigen titel ook.
Zij mag deelnemen bij middel van inbreng, samensmelting, financiële tussenkomst of op om het even
welke andere wijze, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen reeds bestaande of
nog te stichten, zowel in België als in het buitenland, waarvan het voorwerp gelijksoortig, gelijkaardig,
bijkomende, aanvullende of verbonden is aan het hare of enkel nuttig kan zijn tot de verwezenlijking
ervan.
Zij aanvaardt alle inbetalingsgevingen om zich te dekken tegen dubieuze debiteuren en om al haar
andere belangen te beveiligen.
Zij staat  alle voorrechten en hypotheken op onroerende goederen en machines toe, en mag
bijhuizen stichten in België en in het buitenland.
Deze opsomming zijn slechts verklarend en niet beperkend en dienen in de breedst mogelijke zin te
worden opgevat.
Duur.
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
Kapitaal van de vennootschap.
Het kapitaal bedraagt VIER MILJOEN HONDERDENTIENDUIZEND
ZEVENHONDERDVIJFENTWINTIG EURO (€ 4.110.725,00).
Het is verdeeld in 164.429 aandelen zonder vermelding van waarde en elk met een fractiewaarde
van 1/164.429ste van het kapitaal.
Overdracht en overgang van effecten.
Een overdracht of overgang van effecten kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden
tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken
effecten en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer; bij een overgang
wegens overlijden gebeurt de dagtekening en ondertekening door de rechtverkrijgenden en een lid
van de raad van bestuur.
a. Algemene bepalingen.
Als algemene bepaling geldt dat de aandelen vrij kunnen overgedragen worden respectievelijk vrij
kunnen overgaan aan bestaande aandeelhouders, aan bloed- en aanverwanten tot en met de derde
graad, aan de echtgenoot of echtgenote, aan de wettelijk samenwonende partner en tenslotte ook
aan de vennootschap waarover een bestaande aandeelhouder de controle uitoefent in de zin van
artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Wanneer deze aandeelhouder
de controle verliest, moeten de aandelen terugkeren naar de bestaande aandeelhouder.
Iedere andere overdracht of overgang is onderworpen aan de beperkingen voorzien onder lid b) en
c) van dit artikel.
Alle betekeningen die geschieden in uitvoering van dit artikel dienen te gebeuren bij aangetekende
brief of via elk ander communicatiemiddel waarmee de aandeelhouders zich akkoord hebben
verklaard en waarbij de termijnen beginnen te lopen vanaf de uitgiftedatum die door de post is
aangebracht op het ontvangstbewijs van de aantekening per post of de datum van verzending van
het bericht via het andere communicatiemiddel. De brief of het bericht wordt geldig verzonden naar
het laatst door de vennootschap gekend adres.
b. Overdracht onder levenden.
    1.  Behoudens voor overdrachten aan bestaande aandeelhouders, aan bloed- en aanverwanten
tot en met de derde graad, aan de echtgenoot of echtgenote, aan de wettelijk samenwonende en
tenslotte ook aan een vennootschap waarover een bestaande aandeelhouder de controle uitoefent:
        •  zijn overdrachten ten kosteloze titel (bijvoorbeeld schenking) en/of eender welke andere vorm
van vergoeding anders dan in geld (bijvoorbeeld ruiling of inbreng) niet toegelaten;
        •  kan een aandeelhouder zijn aandelen slechts overdragen na ze vooraf te hebben
aangeboden aan de andere aandeelhouders (recht van voorkoop), of indien het recht van voorkoop
niet wordt uitgeoefend, na goedkeuring te hebben bekomen (zie b)3 hierna) van de algemene
vergadering.
    2.  Recht van voorkoop.
De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen, dient de voorzitter
van de raad van bestuur hierover in te lichten, met vermelding van het aantal aandelen dat hij wenst
over te dragen, de gevraagde prijs, de identiteit van de kandidaat-overnemer, evenals alle andere
voorwaarden van de overdracht.
Binnen de maand maakt de voorzitter van de raad van bestuur deze aanbieding over aan de andere
aandeelhouders, die vervolgens over een termijn van vijftien dagen beschikken om te laten weten of
zij al dan niet hun recht van voorkoop wensen uit te oefenen, met opgave van het aantal effecten dat
zij wensen te verwerven.
Geen antwoord binnen die termijn van vijftien dagen staat gelijk met een verzaking aan het recht van
voorkoop. De aandeelhouders kunnen tevens uitdrukkelijk verzaken aan hun recht van voorkoop
door een mededeling binnen dezelfde termijn. 
     De aandeelhouders kunnen hun recht van voorkoop uitoefenen in verhouding tot hun procentueel
belang.
De gehele of gedeeltelijke niet-uitoefening van het recht van voorkoop door een aandeelhouder doet
dit van de andere aandeelhouders toenemen gedurende een nieuwe termijn van vijftien dagen en
nog steeds in verhouding tot het aantal aandelen waarvan de aandeelhouders reeds eigenaar zijn.
De raad van bestuur licht de geïnteresseerden hierover onmiddellijk in.
Indien het aantal aandelen waarvoor een recht van voorkoop is uitgeoefend, hoger ligt dan het aantal
aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding tot hun
procentueel belang en zonder opsplitsing van de aandelen. De raad van bestuur licht de
geïnteresseerden hierover onmiddellijk in.
Het eventuele ondeelbare restaantal van de te verdelen aandelen dat niet middels de voormelde pro
rata toebedeling kan worden verdeeld, zal toekomen aan de aandeelhouder met het grootste aantal
aandelen.
Bij uitoefening van het recht van voorkoop, worden de aandelen verworven aan de prijs die de derde
kandidaat-overnemers hebben geboden.
De koper moet de prijs betalen binnen de dertig dagen nadat voorschreven procedure volledig werd
doorlopen, tenzij de partijen een andere termijn overeenkomen.  Bij het verstrijken van die termijn is
de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente verschuldigd, gelijk aan de
wettelijke rentevoet, vermeerderd met 2 procent.
De koper zal slechts de eigendom en het genot van de aandelen bekomen na de betaling van de
volledige koopsom.
3. Goedkeuring.
Indien het recht van voorkoop niet wordt uitgeoefend (geheel of gedeeltelijk), dient de betrokken
aandeelhouder de goedkeuring van de algemene vergadering te bekomen voorafgaand aan de door
hem voorgenomen overdracht.
De bijeenroeping van de vergadering gebeurt overeenkomstig artikel 25 van deze statuten.
De overdracht wordt slechts goedgekeurd wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft
verkregen, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Bij weigering moet de overdragende aandeelhouder binnen 8 dagen na betekening van de weigering
aan de raad van bestuur meedelen of hij al dan niet afzien van zijn voornemen tot verkoop. Bij
gebrek aan zulke betekening wordt de overdrager geacht af te zien van zijn plan.
Indien de overdrager niet afziet van zijn plan ontstaat er opnieuw een voorkooprecht in voordeel van
de medeaandeelhouders; de procedure voor de aanbieding en eventuele uitoefening van dit
voorkooprecht verloopt zoals omschreven in littera b) 2 van dit artikel, met dezelfde termijnen en
verplichtingen hieraan verbonden.
De termijn voor de overdracht van de aandelen in het kader van het voorkooprecht en de
goedkeuring wordt van rechtswege beperkt tot 6 maanden.
Indien het aantal aandelen waarvoor een voorkooprecht is uitgeoefend, lager ligt dan het aantal
aangeboden aandelen of indien het voorkooprecht  niet is uitgeoefend, kan het restant van de
aandelen (dus deze aandelen waaromtrent het voorkooprecht niet werd uitgeoefend) vrij
overgedragen worden aan de derde kandidaat-overnemers.
c. Overgang bij overlijden.
Indien ten gevolge van het overlijden van een aandeelhouder zijn aandelen zouden overgaan aan
andere personen dan deze vermeld in dit artikel (bestaande aandeelhouders, of bloed- of
aanverwanten tot en met de derde graad, de echtgenoot of echtgenote evenals de wettelijk
samenwonende) dan moeten deze erfgerechtigden aan de raad van bestuur vragen om hun
toetreding goed te keuren; deze goedkeuring kan slechts gevraagd worden nadat de erfgerechtigden
de nalatenschap hebben aanvaard. Tot op het ogenblik van de aanvaarding beschikken de
erfgerechtigden niet over de lidmaatschapsrechten en vermogensrechten tegenover de
vennootschap.
De raad van de bestuur beschikt over een termijn van 1 maand vanaf de vraag tot goedkeuring om
de erfgerechtigden te aanvaarden of de goedkeuring te weigeren; het besluit van de raad van
bestuur moet niet verantwoord worden.
In geval van weigering moet de raad van bestuur binnen de maand na die weigering haar beslissing
meedelen aan de aandeelhouders die de aandelen desgevallend kunnen kopen met toepassing van
het hierboven uiteengezet voorkooprecht tegen een tussen partijen overeengekomen prijs of, bij
gebrek aan akkoord, tegen een prijs die gebaseerd is op de gemiddelde prijs van de
aandelentransacties van de laatste 5 jaar voorafgaand aan de aanvaarding door de voornoemde
erfgerechtigden.
Toe te passen waarderingsformule: waarde in € van alle verhandelde aandelen samen in deze
referentieperiode, gedeeld door het aantal aandelen binnen zelfde periode.
Indien geen transacties binnen deze periode zouden plaatsgevonden hebben geschiedt de
overdracht tegen de prijs van laatste transactie.
Indien geen overnemer wordt aangeduid binnen de maand, vervalt de weigering en moeten de
betrokken erfgenamen als aandeelhouder aanvaard worden.
Bestuur en vertegenwoordiging
Samenstelling van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan
niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximale periode van
zes jaar. Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering anders bepaalt, loopt hun
mandaat van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene
vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.
Het aantal bestuurders wordt bepaald door de algemene vergadering, met inachtname van de
wettelijke bepalingen.
Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij
een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht. In
voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging, die
vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste
vertegenwoordiger.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen; de algemene vergadering mag geen
opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurder die niet herbenoemd is, houdt op onmiddellijk na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Iedere bestuurder kan zelf ontslag nemen door een loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.
Hij kan ook zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Deze bestuurder is verplicht, na zijn ontslag, verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn
vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vòòr het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te co-opteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder
bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger,
tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Indien de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt,
oefent hij als enige bestuurder de bevoegdheden uit van de raad van bestuur, met de mogelijkheid
een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar
de raad van bestuur, mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.
Voorzitterschap van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid
wordt door zijn collega-bestuurders of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige
bestuurder.
Bijeenroeping van de raad van bestuur.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het
belang van de vennootschap dit vereist.
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vòòr de vergadering, behoudens ingeval
van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid
vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan
dergelijke aanwijzing in de zetel van de vennootschap.
Besluitvorming van de raad van bestuur.
De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een
bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te
zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die
niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee
instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook bij éénparig schriftelijk akkoord van de
bestuurders worden genomen.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking
van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
Notulen van de raad van bestuur.
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen die worden ondertekend
door de voorzitter van de vergadering en de meerderheid van de aanwezige bestuurders die erom
verzoeken.
Deze notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van deze notulen worden ondertekend door de voorzitter of door
tenminste twee bestuurders.
Bevoegdheden van de raad van bestuur.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Vertegenwoordiging van de vennootschap.
    1.  Alle akten die de vennootschap verbinden in en buiten rechte, zijn geldig wanneer ze
ondertekend worden door twee bestuurders, samen handelend.
    2.  Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook
geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerden voor dit bestuur. Uit het benoemingsbesluit moet
duidelijk blijken dat de personen, aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk
optreden; mits publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden
worden tegengeworpen.
Vergoeding van de bestuurders.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurders zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Algemene vergadering
Gewone algemene vergadering.
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden in de gemeente waar de zetel van de
vennootschap is gevestigd op de tweede dinsdag van de maand oktober om 10.30 uur. Indien die
dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op
hetzelfde uur.
Toelating tot de algemene vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering,
maar zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. De houders van aandelen zonder stemrecht,
winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties of andere effecten die met medewerking
van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met
raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea;
    •  de effectenhouder meldt tenminste vijf dagen vòòr de datum van de vergadering aan de
vennootschap dat hij wil deelnemen met vermelding van het aantal aandelen die op zijn naam zijn
ingeschreven in het register van aandelen.
Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.
Bestemming van de winst.
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt minimum 5 procent ingehouden voor de vorming van het reservefonds. Deze
verplichting houdt op wanneer het reservefonds 1/10de van het kapitaal van de vennootschap
bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken tot het reservefonds
opnieuw 1/10de van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
Over de aanwending van het saldo van de winst wordt besloten door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. Geen uitkering mag evenwel
gebeuren indien het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de
uitkering zou dalen beneden het statutaire kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de
wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Wijze van vereffening.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn, worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volgestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Voor ontledend uittreksel
De notaris
(get.) J. Coppens
Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.