guust-franssens/belgian-journal huggingface dataset:
Nº d'entreprise : 0479 031 134
Dénomination
(en entier) : KEYSER CENTER
(en abrégé) :
Forme juridique : SA
Adresse complète du siège : Avenue Louise 480 - 1050 Ixelles
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2022
L'Assemblée renouvelle à l'unanimité pour un terme de 3 ans (à partir de l'audit des comptes arrêtés au 31:
décembre 2022) à la fonction de commissaire, la société François Chalmagne, Réviseur d'Entreprises SPRL
Civile ayant ses bureaux à l'Avenue Hof ten Berg 56 BP 2.à 1200 Woluwe-Saint-Lambert et représentée par Mr
François Chalmagne. Le montant des émoluments du commissaire est fixé à 1.430,00 EUR par an hors TVA,
incluant les frais et débours et sujets à une indexation annuelle. Le mandat de commissaire viendra à échéance,
en absence d'une prolongation, lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2025.
Val U Invest SRL
représenté par son administrateur
Valéry AUTIN
Administrateur
Teychené Invest Belgique SRL
représenté par son administrateur
Gérard TEYCHENE
Administrateur délégué
Nº d'entreprise : 0471 387 633
Nom
(en entier) : DEGAUQUIER AND PARTNERS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Bergeant 10, 7900 Leuze-en-Hainaut
Objet de l'acte : Nomination
L'assemblée a adopté à la majorité la résolution suivante :
L'assemblée entérine la nomination, à compter du 1er mars 2023, de la SRL B-DS FINANCE (BE
0640.858.709), représentée par Doriano SARI comme administrateur.
Erisuite de quoi, le Conseil d'administration se compose de :
·SA DEGAUQUIER (BE 0455.789.637), représentée par M. Bernard DEGAUQUIER - administrateur
délégué ;
·S Comm JEAN-MICHEL BURY (BE 0827.492.449), représentée par M. Jean-Michel BURY -
administrateur ;
·SRL BERNARDI GLOBALITY (BE 0717.764.564), représentée par M. Michaël BERNARDI - administrateur
·S Comm ALEXANDRE TERRANA ASSU-CONSULTANCE (BE 0604.968.016), représentée par M.
Alexandre TERRANA - administrateur ;
·M. Christophe DEGAUQUIER - administrateur ;
·Mme. Anne LEROY - administrateur
·SRL CANA CONSULT & PROD (BE 0761450889), représentée par Mme. Caroline Hubin - Administrateur.
·BV BAETEN Sarah (BE 0764.647.733), représentée par Mme. Sarah Baeten - administrateur
·SRL SANDERS CONSULT (0766265653), représentée par M. Guillaume SANDERS - administrateur
·SA MOMOTARO (BE 0442.725.717), représentée par M. Yves GRAULS - Administrateur.
·SRL JB Management (BE 0779.689.067), représentée par M. Jérôme BRISMÉE - Administrateur.
·SRL G. Buisseret Consulting (BE 0780.414.785), représentée par Mme. Géraldine BUISSERET -
Administrateur.
.M. Marc HERVENS - Administrateur.
·M. Laurent COLMANT - Administrateur.
·M. Pierre SIMONS - Administrateur.
·SRL NDU Management (BE 0794.343.094), représentée par Nicolas Dumont - Administrateur.
·SRL B-DS FINANCE (BE 0640.858.709), représentée par M. Doriano SARI - Administrateur.
L'ordre du jour étant épuisé, M. le Président lève la séance à 10H00 après lecture et approbation du présent
procès-verbal.
Fait à Leuze-en-Hainaut, le 27 février 2023.
Nº d'entreprise : 0458 883 046
Nom
(en entier) : Sportsdirect.com Retail (Europe)
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Ernest Solvay 29, 1480 Tubize
Objet de l'acte : Mandat d'administrateur
Extrait des résolutions écrites et unanimes des administrateurs du 18 novembre 2022
Le conseil d'administration prend note et accepte la démission de Monsieur Alastair Dick en qualité
d'administrateur de la Société, avec effet au 15 novembre 2022.
Conformément à l'article 7:88 du Code des sociétés et associations, le conseil d'administration décide de
nommer, avec effet au 16 novembre 2022, Monsieur Vincent Rouffart domicilié à B-1435 Mont-Saint-Guibert,
Court de l'Eglantier 4.
Le mandat de Monsieur Vincent Rouffart en qualité d'administrateur est exercé à titre gratuit.
Le conseil d'administration inscrira la nomination définitive de Monsieur Vincent Rouffart à l'agenda de la
prochaine assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d'administration décide de donner mandat à Pierre-Axel Chabot, Catherine Matton, Pierre-
Antoine Gernay, Lucie de Crane et à tout avocat du cabinet "CMS", chacun avec le pouvoir d'agir seul et avec
un pouvoir de sous-délégation, aux fins de signer et compléter tout document et accomplir toutes les démarches
nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des formalités requises
pour (i) la publication des décisions prises ci-dessus aux Annexes du Moniteur Belge et (il) les modifications
auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Catherine Matton
Mandataire
Nº d'entreprise : 0424 820 705
Nom
(en entier) : AGREBOIS
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : rue Van Aa 10 à 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Prolongations mandats AG 10/05/2024
Les mandats d'administrateurs de Madame Vinciane TERLINDEN , de Messieurs Xavier Terlinden et
Bruno Terlinden sont échus. Les administrateurs sortants se représentants à vos suffrages. Ils sont réélus
pour un terme de six ans
l'Assemblée nomme COGE SRL, représenté par son administrateur OLIVIER PIRET, Rue Victor Hugo 215
à 1030 Bruxelles, pour effectuer les formalités de publication auprès du Moniteur Belge.
DU HAINAUT DIVISION TOURNAI
Nº d'entreprise : 0439 887 476
Nom
(en entier) : AD HOC
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Manège 6 à 7700 MOUSCRON
Objet de l'acte : Extraits des procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire et du
Conseil d'Administration du 06/05/2024 - Renouvellement mandats
administrateurs
L'Assemblée générale décide de renouveler les mandats des administrateurs suivants pour une durée de 6
ans c'est-à-dire jusqu'à l'AGO 2030:
Monsieur Jean-Luc LANNEAU, domicilié à 7700 MOUSCRON, Rue du Manège 4
Monsieur Philippe LANNEAU, domicilié à 7700 MOUSCRON, Rue Adhémar Vandeplaassche 36
L'assemblée précise que ces mandats seront exercés gratuitement pour toute leur durée.
Cette décision est prise à l'unanimité des voix
A l'unanimité, le Conseil d'administration confirme les fonctions d'administrateur-délégué et Président du
Conseil d'Administration de Monsieur Philippe LANNEAU pour toute la durée de son mandat.
Le Conseil d'administration précise que ce mandat sera exercicé gratuitement pour toute sa durée.
Philippe LANNEAU
Administrateur-délégué PCA
N° d'entreprise : 0648 583 174
Dénomination
(en entier) : FBA Invest
(en abrégé) :
Forme juridique : SA
Adresse complète du siège : Drève Richelle 118 - 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Démissions - pouvoirs
En date du 8 juillet 2022, Monsieur Frings a envoyé un courrier recommandé à la société afin d'acter sa!
démission en tant qu'administrateur, et ce avec effets immédiats.
Après différents rappeis, il a constaté que sa démission n'avait pas été publiée.
En date du 27 janvier 2023, constatant l'absence de publication se rapportant à sa démission, l'administrateur;
démissionnaire décide de procéder à la présente publication
L'administrateur démissionnaire donne tout pouvoir à Monsieur Nicolas Lemaire et à la SRL CNL pour;
accomplir au nom et pour compte de la société, toutes les formalités de publication légale relative à la présente!
décision, en particulier, la publication d'un extrait du présent PV aux annexes du Moniteur Belge et la mise à jour
de la Banque Carrefour des Entreprises.
A cette fin, Nicolas Lemaire pourra signer tout document, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe;
du tribunal de l'entreprise compétent, des Guichets d'entreprises et de la BCE.
Nº d'entreprise : 0803 115 854
Nom
(en entier) : Carbon Odyssea
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Chaussée de Wavre 1110, 1160 Auderghem, Belgique.
Objet de l'acte : Démission et nomination des représentants permanents
Extrait des décisions unanimes écrites de l'actionnaire unique du 2 septembre 2024 :
L'Administrateur Unique de la Société adopte la résolution suivante,
(i)prise de connaissance et, pour autant que de besoin, confirmation et approbation de la démission avec
effet au premier juin 2024 du représentant permanent de Carbon impact, Monsieur Ivan Communod.
L'Administrateur Unique remercie le représentant permanent démissionnaire pour le travail accompli durant
l'exercice son mandat.
(ii)nomination de Monsieur Morel Laurent, en qualité de représentant permanent de Carbon Impact, avec
effet au premier juin 2024.
Le nouveau mandat de représentant permanent est un mandat non rémunéré et pour une durée
indéterminée.
(iii)octroi de tous pouvoirs à Me David Ryckaert, Me Delphine Joos ou Me Meryam Eutamene ou tout autre
avocat de l'association Laurius SRL, dont un siège d'exploitation est sis à B1040 Bruxelles, Boulevard Louis
Schmidt 29, chacun agissant seul, avec faculté de substitution, afin d'accomplir toutes les formalités de
publication légales requises, de modifier les enregistrements auprès des autorités compétentes, et, à cette fin,
signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles et, de manière générale, faire tout ce qui est
nécessaire pour l'accomplissement de ce mandat.
N° d'entreprise : 0820 420 456
Nom
(en entier) : Vivalto Home Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Domaine 13, 1190 Forest
Objet de l'acte : Démission d'administrateur
Extrait des résolutions écrites du conseil d'administration du 22 décembre 2022 :
Les administrateurs ont pris connaissance de la clôture de la liquidation de la société VIVALTO HOME
PARTNERS SA, qui avait son siège Route de Longwy 167, 1941 Luxembourg et était inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B207926 (et à la Banque-Carrefour des Entreprises
sous le numéro 0683.834.954), en date du 21 septembre 2022.
VIVALTO HOME PARTNERS SA était administrateur de la société, représentée pour l'exercice de son
mandat par son représentant permanent M. Daniel CAILLE. Par conséquent, les administrateurs ont constaté
que les mandats de VIVALTO HOME PARTNERS SA en tant qu'administrateur et administrateur-délégué de la
société ont pris automatiquement fin le 21 septembre 2022
Par ailleurs, suite à la fin du mandat d'administrateur de VIVALTO HOME PARTNERS SA, son mandat de
président du conseil d'administration a également pris fin le 21 septembre 2022.
Les administrateurs ont décidé de nommer M. Nicolas PETROVIC comme président du conseil
d'administration de la société avec effet au 21 septembre 2022, et ce pour une durée indéterminée.
Les administrateurs ont décide de conférer un mandat spécial à Florence COLPAERT, Maxine DAEMS,
Vadim VAN POPPEL et Félice ROES, avocats chez Lydian, ayant leur cabinet Avenue du Port 86c bte 113,
1000 Bruxelles, chacun agissant séparément et avec pouvoir de substitution afin d'accomplir tout ce qui est
nécessaire et de signer tout document en vue de la modification de l'inscription de la Société auprès de la
Banque-Carrefour des Entreprises et afin d'accomplir tout acte utile ou nécessaire pour la publication aux
Annexes du Moniteur belge des décisions prises ci-dessus.
Maxine Daems
Mandataire
N° d'entreprise : 0465 694 822
Nom
(en entier) : CILBIOTECH
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Rue de l'Epargne 56 B 7000 MONS
Corail d'administration
Objet de l'acte : Nomination d'administrateurs	-
1/6/2021
6.Nomination des Administrateurs - renouvellement de leur mandat à dater du 28 Mars 2022
L'Assemblée confirme le renouvellement des mandats d'administrateurs de Mr Alain Miller
NISS 360221 29341et de Mde Christine Gyselings NISS 580208 13086
tous deux domiciliés Boulevard Albert Elisabeth 63 B 7000 MONS . Leur mandat prenant
cours à dater du 2 Mars 2022 pour une nouvelle période de 6 ans.
L'Assemblée donne tous pouvoirs à son administrateur délégué pour procéder à ia
publication de ces nominations.
Motion approuvée à l'unanimité
Nº d'entreprise : 0412 811 412
Nom
(en entier) : Renault Trucks Belux
(en abrégé) : RTB
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue du Hunderenvel, 10 à 1082 Bruxelles
Objet de l'acte : Demissions Administrateurs
Extrat du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 26 Aout 2024
Van Brabandt Siegfried	domicilié : 9850 Merendree - Veldestraat 110	- Belgique
domicilié : 9310 Meldert	- Huizekensstraat 35 - Belgique	Loos Katrien
Pierre-Jean Vergé-Salamon	Marc Brawerman
Administrateur	Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0437 004 202
Nom
(en entier) : TOP SENIOR
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée d'Alsemberg 1037, 1180 Bruxelles
Objet de l'acte : Démission / Nomination / Pouvoirs en vue de formalités
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2023 :
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée accepte et acte la démission de ses fonctions;
d'administrateur de Monsieur Philippe Charrier, né le 2 août 1954 à Courbevoie (France), de nationalité française;
et domicilié à F-75016 Paris, Avenue Marcel Proust 17, avec effet au 25 juillet 2022.
L'Assemblée le remercie pour le travail effectué au cours de son mandat.
Les actionnaires prennent acte de la décision du conseil d'administration de la SA Orpea Belgium, par laquelle
Monsieur Olivier Van Houtte a été nommé représentant permanent de la société pour ses mandats!
d'administrateur et administrateur délégué de la Société à compter du 1er janvier 2023, en remplacement de:
Monsieur Geert Uytterschaut.
Par un vote spécial et à l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer en qualité d'administrateur la société à;
responsabilité limitée ELITE CONSULTING, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro;
0467 . 149.030 et dont le siège est sis à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Châtaigniers 33, représentée par
son administrateur Monsieur Olivier Carette.
Ce mandat prendra effet à compter du 1er janvier 2023 et ne sera pas rémunéré. Il aura une durée de 3 ans!
et viendra à expiration immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2025 statuant sur les comptes;
clôturés du 31 décembre 2024.
Pour autant que de besoin, les actionnaires ratifient tous les actes posés par les administrateurs durant la
période s'écoulant entre le 1er janvier 2023 et la date des présentes décisions.
Les actionnaires décident de conférer tous pouvoirs à Monsieur Yves Devroye, domicilié à 1380 Lasne,
Chemin du Chêne aux Renards 5A, avec faculté de substitution, pour remplir les formalités nécessaires pour le
dépôt au greffe du tribunal de l'entreprise compétent et la publication des décisions qui précèdent aux annexes
du Moniteur belge et de manière générale, prendre toutes les mesures nécessaires et utiles aux décisions!
adoptées par les actionnaires
Orpea Belgium SA
Administrateur-délégué
représentée par M. Olivier Van Houtte
Nº d'entreprise : 0407 176 801
Nom
(en entier) : COLLART - EDEC
(en abrégé) :
Forme légale : SA
AVENUE DE LA COURONNE 284 - 1050 BRUXELLES	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Renouvellement de mandats - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2023
Les actionnaires décident à l'unanimité de renouveler le mandat des administrateurs suivants :
·Monsieur Ivan CRESPEL : domicilié Groenstraat, 8 à 1670 Pepingen
·Monsieur Hervé CRESPEL : domicilié Avenue Général Bernheim, 54 à 1040 Bruxelles
·Madame Huguette DUYCK : domiciliée Groenstraat, 8 à 1670 Pepingen
Les actionnaires confirment par la signature du présent procès-verbal que les administrateurs ci-dessus ont
bien exercés leur mandat du 1er janvier 2018 jusqu'à ce jour.
Les nouveaux mandats prennent donc cours ce jour pour une nouvelle durée de 6 ans. Les mandats se
termineront donc lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires qui approuvera les comptes annuels clôturés au
31 décembre 2028.
Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 16 mars 2023
Suite au renouvellement par l'Assemblée Générale des Actionnaires des mandats des administrateurs :
·Monsieur Ivan CRESPEL : domicilié Groenstraat, 8 à 1670 Pepingen
·Monsieur Hervé CRESPEL : domicilié Avenue Général Bernheim, 54 à 1040 Bruxelles
·Madame Huguette DUYCK : domiciliée Groenstraat, 8 à 1670 Pepingen
Les administrateurs directement réunis en Conseil d'administration ayant pour ordre du jour la nomination;
d'administrateurs délégués, nomment Monsieur Ivan CRESPEL en qualité de Président du Conseil
d'administration et d'administrateur-délégué et Monsieur Hervé CRESPEL comme administrateur-délégué.
Dans ce cadre, les administrateurs déclarent constituer pour mandataire spécial et donner procuration, avec
faculté de se substituer, à :
i.Chaque administrateur de la société
ii.Sprl Kreanove / Marion de Crombrugghe
aux fins de publier la présente décision aux annexes du Moniteur belge, en ce compris la signature des
documents de publication, ainsi qu'effectuer toute démarche de modification des données de la société auprès
de la Banque Carrefour des Entreprises.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0830 139 856
Nom
(en entier) : TORNATECH EUROPE
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Rue des Sablières 45 Unité 68 1435 Mont-Saint-Guibert	Adresse complète du siège .
Belgique
Objet de l'acte : NOMINATIONS
Extrait de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 12-01-2024
L'assemblée générale accepte la nomination de la société corporative « Grant Thornton Bedrijfsrevisoren
cvba » en qualité de commissaire pour un terme de trois ans (exercices comptables 2024, 2025 et 2026)
expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes annuels arrêtés
au 30 septembre 2026. Cette dernière société a désigné Monsieur Aman Kuderbux, auditeur d'Entreprises pour
la représenter dans l'exécution de ce mandat. Les émoluments sont fixés à la somme de 12.400,00 €, hors
TVA, débours et cotisations dues à l'Institut des Reviseurs d'Entreprises. Ces emoluments feront l'objet d'une
indexation annuelle fondée sur l'indice des prix à la consommation. »
L'assemblée générale accepte la nomination de Grant Thornton Bedrijfsrevisoren cvba, comme auditeur
pour la prochaine année. Cette compagnie a nommé comme son représentant Aman Kuderbux, auditor
enregistré.
L'assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur Georgy THEYS pour l'exécution des résolutions qui précèdent
et notamment afin de procéder au dépôt du présent procès-verbal au greffe du Tribunal de l'Entreprise
compétent et faire tout ce qui est nécessaire afin d'assurer la mention de ce dépôt aux Annexes du Moniteur
belge conformément aux articles 2:7 et 2:8 du Code des sociétés et des associations.
Pour extrait conforme, Georgy Theys
Au recto : Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0466 141 517
Nom
(en entier) : Centre Equestre Gaillemarde
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Warché 35, 1310 La Hulpe
Objet de l'acte : Démission Administrateur
extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 2 janvier 2023
( ... )
Les points suivants figurent à l'ordre du jour :
1. Démission administrateur
1. Démission administrateur
L'Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de révoquer de son poste d'administrateur Madame
Heymans Stéphanie à partir de ce jour.
Barrocoso Laeticia
Administrateur
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Nº d'entreprise : 0453 421 649
Nom
(en entier) : Vervaeke Wallonie
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : rue Ernest Solvay S/N, 7180 Seneffe
Objet de l'acte : Renouvellement des administrateurs
L'assemblée générale du 23/08/2024 a décidé de renouveler le mandat des administrateurs suivants pour
une durée de six ans:
- Madame VERVAEKE Marianne, Brusselsesteenweg 466, 1731 Zellik
- Monsieur DERUMEAUX Julien, Brusselsesteenweg 466, 1731 Zellik
- Monsieur DERUMEAUX Frédéric, Oudebaan 194, 1790 Essene
Leur mandat prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2030.
Le conseil d'administration du 03/07/2024 a décidé à l'unanimité d'appeler aux fonctions de président et
administrateur-délégué: Madame VERVAEKE Marianne, prénommée.
Marianne VERVAEKE
Administrateur- Déléguéte
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
MONITEUR BELGE
Nº d'entreprise : 0428 079 014
Nom
1 9 JAN. 2023
(en entier) : MANYA
(en abrégé) :
BELGISCH STAATSBLAD
Forme légale : SA
RUE DU CERF 85 - 1332 GENVAL	Adresse complète du siège :
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 6 janvier 2023
Les délibérations suivantes sont prises :
1.La démission avec effet au 1er janvier 2023 de Monsieur Marc GUERIN est acceptée à l'unanimité.
Décharge lui est donnée à l'unanimité pour sa gestion jusqu'à cette date.
2.La nomination avec effet au 1er janvier 2023 de Monsieur Nicolas TYTGA T, domicilié à 1410 Waterloo,
avenue des Cèdres 11, est acceptée à l'unanimité.
Son mandat sera exercé à titre gratuit.
Monsieur Nicolas TYTGAT ici présent accepte le mandat.
L'assemblée mandate J. JORDENS SRL / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder aux différentes'
formalités liées à cette décision, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nom
(en entier) : La Linière Hôtel
(en abrégé) : Linhotel
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Quai Saint Léonard 36, 4000 Liège
Objet de l'acte : Renouvellement mandat administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2024
L'assemblée générale a décidé à l'unanimité de prolonger le mandat de MM. Jorrit de Jong jusqu'à
l'assemblée générale de 2027.
L'assemblée générale donne procuration à Gert Crabbé, directeur financier FLI Group BV, établi à
Maaltekouter 3, 9051 Sint-Denijs-Westrem, agissant seul et avec possibilité de substitution, afin de faire tout ce
qui est nécessaire pour publier les résolutions de l'assemblée générale à l'annexe du Moniteur Belge modifier
l'immatriculation de la société au Registre des Personnes Morales, accomplir à cet effet toutes les formalités
administratives et, entre autres, représenter la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un
bureau d'affaires de son choix et du greffe du Tribunal des Entreprises et, à cet effet, faire tout ce qui est
nécessaire.
Gert Crabbé
Mandataire
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
francophone de Banking
Nº d'entreprise : 0433 117 767
Nom
(en entier) : MULTISTAR
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue des Statuaires 43 - 1180 Uccle
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat du commissaire
Extrait de l'assemblée générale ordinaire du 8 mai 2024
L'Assemblée approuve la proposition du Conseil d'administration de renouveler le mandat de la société
Mazars Réviseurs d'Entreprises SRL, représentée par M. Romuald Bilem en tant que commissaire.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0453 520 233
Nom
(en entier) : IRIS FACILITY SOLUTIONS
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : AVENUE DE BALE 5 - 1140 EVERE
Objet de l'acte : Renouvellements de mandats
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2024
Les mandats d'administrateurs suivants sont proposés au renouvellement pour une durée de trois ans :
ARTYM srl, ayant pour représentant permanent Monsieur Patrick JANSSENS van der MAELEN
Iris Group sa, ayant pour représentant permanent Madame Sandra de KERCKHOVE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
Patrick JANSSENS van der MAELEN mandate J. Jordens SRL aux fins de procéder à toute démarche liée à
la présente décision, en ce compris la signature des documents de publication aux annexes du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Nº d'entreprise : 0400 349 088
Nom
(en entier) : SOFIPAC
(en abrégé) :
Forme légale : S.A
Adresse complète du siège : Boulevard Saint Michel, 125 à 1040 Eterbeek
Objet de l'acte : Renouvellement du mandat de commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 2022:
Renouvellement du mandat de commissaire
[-'assemblée générale nomme la SRL PWC Réviseurs d'Entreprises, ayant son siège à 1831
Diegem, Culliganlaan 5, comme commissaire pour un terme de trois ans. Cette société
désigne Monsieur François Cattoir, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge
de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SRL. Le mandat prendra fin à
l'issue de rassemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels
de l'exerdce social qui sera clôturé le 31 décembre 2024.
TMA INTERNATIONAL
Représentée par Jean Christophe Cardon
Mandataire
-	Nº d'entreprise : 0735 601 181
Nom
(en entier) : Eurofins GSC Consulting
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Herrmann-Debroux 48 à 1160 Auderghem
Objet de l'acte : Révocation d'administrateur
En date du 13 janvier 2023, conformément à la procédure de décision par écrit organisée à l'article 536, §1
in fine du Code des sociétés, les actionnaires ont décidé, à l'unanimité, de révoquer avec effet au 21 janvier
----
2023 le mandat d'administrateur de Monsieur Michael RIHA.
Les actionnaires ont décidé de donner mandat séparemment à (i)) Coralie Mottoul et (ii) à la S.R.L.
-----
COMPAGNIE FIDUCIAIRE ET DE GESTION, avenue Paul Pastur 359 à 6032 Mont-sur-Marchienne,
immatriculée à la BCE sous le numéro 0759.412.703, à ses administrateurs ainsi qu'à ses employés,
--
préposés ou mandataires, avec faculté de substitution, afin d'établir, de signer et de déposer les formulaires
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de publication afférents à la résolution qui précède auprès du tribunal de l'Entreprise francophone de
Bruxelles. Dans le cadre de ce mandat, chaque mandataire est autorisé à signer séparément tout document
au nom et pour le compte de la société et/ou de ses administrateurs.
Nathalie Calomme
Mandataire
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Nº d'entreprise : 0670 670 767
Nom
(en entier) : LSGI Services
(en abrégé) : LSGIS
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Louise 480, bte 12, 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : Nomination
Le conseil d'administration, réuni le 11 août 2022 a décidé de:
- désigner Madame Barbara Hernandez-Mora-Segura comme nouvelle Présidente pour une durée de six
ans.
- lui déléguer la gestion journalière de la Société. Elle portera le titre d'administrateur-délégué.
- désigner Me Olivier Querinjean, avocat au barreau de Bruxelles, avec pouvoir de substitution, afini
d'assurer l'ensemble des démarches utiles et nécessaires en vue de la publication de la présente décision.
Olivier Querinjean,
Mandataire
Nº d'entreprise : 0419 204 702
Nom
(en entier) : SECURITY SYSTEMS ORGANISATION SECURITY
HOUSE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Chaussée de Louvain 279 - 1410 Waterloo
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat - Engagement
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 26/09/2024
L'assemblée se réunit ce jour et prend, à l'unanimité, les décisions suivantes :
Les renouvellements de mandat des administrateurs n'ayant pas été publiés au Moniteur belge, l'assemblée
générale ratifie toutes les décisions prises par les administrateurs depuis le 13 janvier 2013 jusqu'à ce jour.
L'assemblée décide de renouveler les mandats d'administrateurs de :
-Verly Françoise, administrateur
-Verly Jacques, administrateur
-Verly Michel, administrateur et administrateur délégué
Les mandats sont renouvelés pour une durée de 6 ans
Les administrateurs de l'entreprise SECURITY SYSTEMS ORGANISATION SECURITY HOUSE SA qui ne
satisfont pas aux conditions de formation prévues à l'article 61 de la loi du 2 octobre 2017, ne peuvent pas posen
des actes ayant trait à la direction effective de l'entreprise de systèmes d'alarme, comme précisé à l'article 61 del
la loi précitée ; ces personnes peuvent engager l'entreprise pour des matières n'ayant aucun rapport avec les
activités de sécurité privée.
L'assemblée mandate J.Jordens srl / Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces
décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
Nº d'entreprise : 0430 927 250
Nom
(en entier) : IMMOBILIERE CHAMBERY
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : CHAUSSEE DE WATERLOO, 1135 A 1180 UCCLE
Objet de l'acte : Nominations
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 4 novembre 2022 :
L'assemblée décide de nommer comme commissaire-reviseur la société C2 Reviseurs et Associés (numéro
IREB759) dont le siège social est situé avenue de la Vecquée 14 à 5000 Namur. La société C2 a désigné
monsieur Charles de Streel (numéro IRE A1832) pour effectuer cette mission.
La nomination intervient pour 3 ans venant à échéance le 31.12.2024. A titre exceptionnel, compte tenu que
la décision de l'assemblée générale intervient postérieurement à la date du 31.12.2021, il est possible de
nommer le commissaire également pour l'année se clôturant au 31.12.2021. Ce que l'assemblée décide de
faire. Le mandat du commissaire est fixé à un montant annuel HTVA de 3.000,00 €.
Monsieur Gérald Hibert
Administrateur
Nº d'entreprise : 0425 272 249
Nom
(en entier) : OUTIJARDIN
(en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Franklin Roosevelt 26 A te 1330 Rixensart
Objet de l'acte : renvoi et décharge
L'assemblée décide de demissionner et donne décharge a les administrateurs en fonction. La réunion
décide de prolonger, pour une période commençant le 11 juin 2024 et se terminant lors de l'assemblée générale
ordinaire de 2030, le mandat des administrateurs, étant :
-monsieur BRUNELLE Guy, habitant à 1330 Rixensart, Avenue Franklin Roosevelt 26A, ici intervenant et
qui accepte,
-madame OOST Agnes, habitant à 1330 Rixensart, Avenue Franklin Roosevelt 26A, , ici intervenant et qui
accepte,
Le mandat de Mr. BRUNELLE Guy et Mme Oost est non rémunéré.
Ci-après, les administrateurs nomment comme administrateur-délégué: BRUNELLE Guy
L'administrateur délégué,
BRUNELLE Guy
Ci-joint aux présentes:
- pv assemblé générale 11/06/2024
- pv le conseil d'administration 11/06/2024
*24125372*
DIVISION MONS
Nº d'entreprise : 0843 385 009
Nom
(en entier) : Sportoase Champ de la Lune
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue d'Horrues 53b, 7090 Braine-le-Comte
Objet de l'acte : Prolongation mandat administrateurs - Renouvellement mandat
commissaire
> Extrait de procès verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires dd. 13 juin 2024:
L'assemblée générale constate que les mandats d'administrateurs suivants expieront à la suite de cette
assemblée:
- Groep Van Roey NV, représenté par Peter Van Roey
- DK-Corporate Services BV, représenté par Ludo De Keulenaer
- Nancy Vervoort
- Eddy Cox
Par conséquent, l'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur du Groep Van
Roey NV, représenté par Peter Van Roey, pour une période de trois ans jusqu'à l'assemblée générale de
2027.
En outre, l'assemblée générale décide de nommer les personnes morales suivantes en tant que nouveaux
administrateurs de la société pour une période de trois ans jusqu'à l'assemblée générale de 2027:
- Eddy Cox BV, dont le siège social est situé à Guldensporenlei 14, 2960 Sint-Job-in-'t-Goor, et dont le
numéro d'entreprise est le 0474.250.717, représentée par M. Eddy Cox
- Elbotech BV, dont le siège social est situé Hoevestraat 7, 2330 Merksplas, et dont le numéro d'entreprise
est le suivant 0882.983.080, représentée par Mme Nancy Vervoort.
Ces mandats sont exercés à titre gratuit.
Enfin, l'assemblée générale constate que le mandat du commissaire de la société expira également à a
suite de cette assemblée annuelle. Par conséquent, l'assemblée générale décidé, sur proposition du
conseil d'administration, de prolonger le mandat de la société privée à responsabilité limitée Moore Audit,
dont le siège social est situé Esplanade 1 bus 96, 1020 Bruxelles, inscrite au Registre des personnes
morales de Bruxelles Néerlandais sous le numéro 0453.925.059 pour une période de trois ans expirant à
l'assemblée générale de 2027. Moore Audit BV sera représenté par MM. Luc Martens, réviseur
d'entreprises, et Sam Kwanten, réviseur d'entreprises, pour l'exécution de son mandat. Ce mandat est
rémunéré.
Ensuite, l'assemblée générale décide de nommer Jody Van Opstal comme mandataire spécial, ayant le
pouvoir d'agir individuellement pour rédiger, exécuter et signer tous les documents, instruments, actes et
formalités et pour donner toutes les instructions nécessaires et utiles afin de déposer les décisions
précédentes au greffe dutribunal d'entreprise compétent, de les publier aux Annexes du Moniteur Belge et
afin de remplir toutes les formalités nécessaires auprès d'un guichet de commerce au vu de l'inscription ou
la modification de données auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.
Pour extrait conforme,
Jody Van Opstal - Mandataire spécial
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
N° d'entreprise : 0541 365 908
Nom
(en entier) : Brucco Group Immo
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Gustave Demey 47 - 1160 AUDERGHEM
Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31/10/2022
A l'unanimité, l'assemblée générale accepte la démission comme administrateur de Monsieur Karel
STAELENS domicilié Hazepad 44 à 8790 WAREGEM.
A l'unanimité, l'assemblée générale nomme comme administrateur Madame Katrien SNEPPE domiciliée
Gasthuisstraat 111 à 1760 ROOSDAAL pour un mandat se terminant à l'assemblée générale ordinaire clôturant
les comptes de l'année 2026.
Gatien LALOUX
Administrateur Délégué
Nº d'entreprise : 0411 953 456
Nom
(en entier) : MOCKEL
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Rue du Développement 9 - 4837 BAELEN
Objet de l'acte : Démission d'un administrateur - Nomination de nouveaux administrateurs -
Reconduction anticipé d'un mandat d'administrateur
Il ressort de l'assemblée générale extraordinaire de la société du 02/01/2023 que les décisions suivantes
ont été prises à l'unanimité:
- L'assemblée acte la démission de la société M.C.S. SRL, dont le siège est établi à 4700 EUPEN,
Monschauer Strasse 129, numéro d'entreprise 0469.278.674, représenté par son représentant permanent
Madame Annabelle MOCKEL (85.09.22-058.63) comme administrateur de la société avec effet au 02/01/2023.
La décharge sera discutée lors de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2023
- Nomination de Madame Annabelle MOCKEL, demeurant à 4700 EUPEN, Monschauer Strasse 129,
numéro national 85.09.22-058.63 comme administrateur de la société. Le mandat commence le 02/01/2023 et
se termine avec l'assemblée générale ordinaire de l'an 2028. Le mandat sera rémunéré.
- Nomination de la société à responsabilité limitée ART POWER INVEST, dont le siège est établi 4701
KETTENIS, Am Kalkofen 41, numéro d'entreprise : 0795.244.602, ici représentée par son représentant
permanent Monsieur Manuel REUTER (79.08.14-113.18) comme administrateur de la société. Le mandat
commence le 02/01/2023 et se termine avec l'assemblée générale ordinaire de l'an 2028. Le mandat sera
rémunéré.
- Nomination de la société à responsabilité limitée ELEA INVEST, dont le siège est établi 4950 WAIMES
(Sourbrodt), rue de Botrange 80, numéro d'entreprise : 0795.200.357, ici représentée par son représentant
permanent Monsieur Antoine LECOQ (89.06.11-337.80) comme administrateur de la société. Le mandat
commence le 02/01/2023 et se termine avec l'assemblée générale ordinaire de l'an 2028. Le mandat sera
rémunéré.
- Reconduction anticipée du mandat de l'administrateur de la société société à responsabilité limitée
S.G.A.M., dont le siège est établi 4700 EUPEN, Haasstraße 33, numéro d'entreprise : 0450.266.575, ici
représentée par son représentant permanent Monsieur Robert MOCKEL (55.06.19-037.08) comme
administrateur de la société pour une nouvelle durée de 6 ans. Le mandat se termine avec l'assemblée générale
ordinaire de l'an 2028. Il sera rémunéré.
S.G.A.M. SRL,
ici représentée par son représentant permanent,
Monsieur Robert Mockel
administrateur-délégué
Nº d'entreprise : 0401 674 129
Nom
(en entier) : Global Logistics Trazegnies
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : Rue de la Croisette(CO) 118 - 6180 Courcelles
Objet de l'acte : Renouvellement de mandat
Extrait du conseil d'administration du 30 juin 2022
Le Conseil est réuni en vue de renouveler pour un terme de vingt-quatre mois à compter du 1er juillet 2022 le
mandat d'Administrateur délégué de la S.A. MOINIL & Co, dont le siège social est situé à B-6280 Loverval, rue
du Calvaire, 74/3, ayant pour représentant permanent Monsieur Guy Moinil.
Le Conseil d'Administration donne mandat à la SRL J.Jordens en vue d'accomplir les formalités de publication'
aux annexes du Moniteur belge.
Serge Solau
Mandataire
*24159989*
au graffa cu tril @neffede l'entreprise
Francophone de Bruxelles
N° d'entreprise : 0745 934 948
Nom
(en entier) : Fine Biscuits Company
(en abrégé)
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Emile Van Becelaere 2, 1170 Watermael-Boitsfort
Objet de l'acte : Démission et nomination des administrateurs
Extrait des décisions par écrit de l'actionnaire unique du 29 août 2024 :
"( ... )
PREND ACTE DE et ACCEPTE la démission de Xavier DANTHINE en tant qu'administrateur de la
Société, prenant effet au 31 août 2024 à minuit.
( ... )
DÉCIDE de nommer Gabriele CAPONCELLO, élisant domicile au siège de la Société, en tant
qu'administrateur de la Société, cette nomination prenant effet à partir du 1er septembre 2024, pour une
durée qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des
comptes annuels relatifs à l'exercice social se clôturant le 31 août 2024.
( ... )
DÉCIDE d'octroyer des pouvoirs spéciaux à Julien Giglio et Jolien De Troyer du cabinet d'avocats Willkie
Farr & Gallagher LLP, élisant domicile à Rue Belliard 35/9, 1040 Etterbeek, chacun avec le pouvoir d'agir seul
et avec pouvoir de substitution, en vue de (i) accomplir les formalités de publication nécessaires ou utiles
relatives aux décisions susmentionnées, y compris la préparation et la signature de tout document ou
formulaire (de publication) requis, et le dépôt de tels documents et formulaires auprès du greffe du tribunal de
l'entreprise compétent, (ii) accomplir toutes les formalités (entre autres auprès d'un guichet d'entreprises)
nécessaires ou utiles afin d'assurer l'enregistrement ou la modification de l'information de la Société auprès
de la Banque-Carrefour des Entreprises, et (iii) accomplir toutes les formalités, le cas échéant, auprès de
l'administration de la TVA ou l'administration fiscale, la Banque Nationale de Belgique, les autorités de la
sécurité sociale, les secrétariats sociaux et toute autre institution, administration, autorité ou entité, publique
ou privée (y compris les employés, les clients, les fournisseurs, les créanciers, les débiteurs, et toute autre
partie intéressée).
( ... )"
Julien Giglio
avocat/mandataire
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Nº d'entreprise : 0681 417 080
Nom
(en entier) : ALPAGAS DU MAQUIS
(en abrégé)
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Montleban, 60 - 6674 Gouvy
Objet de l'acte : Démission administrateur
La séance est ouverte à 18 heures sous la présidence de Monsieur Eric VARLET, qui donne lecture de
l'ordre du jour :
Démission - nomination
A l'unanimité, les associés décident d'acter la démission de Laurence LENOBLE en date du 31/12/2023,
date à laquelle elle a vendu l'entièreté de ses parts à la SRL ALPA'N'AGE HOLDING, enregistrée à la BCE
sous le numéro BE1004.819.733 avec laquelle elle n'a aucun lien ni en participation ni en mandat
d'administrateur.
La séance est levée à 18 heures 15 après lecture et approbation du présent procès-verbal qui a été signé
par tous les présents.
L'administrateur, représentant permanent
Eric Varlet
Nº d'entreprise : 0403 206 432
Nom
(en entier) : Caisse Interprofessionnelle de Dépôts et de Virements
de Titres - Interprofessionele Effectendeposito- en
Girokas
C.I.K.
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège : 1 Boulevard du Roi Albert II, 1210 Bruxelles, Belgique
Objet de l'acte : Démission et nomination d'un délégué à la gestion journalière
A. Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 29 octobre 2024 :
( ... )
POINT 7.1. NOUVELLE NOMINATION DE CEO - DÉLÉGATION DE LA GESTION JOURNALIÈRE
(UNIQUEMENT EBE)
( ... )
Décisions
Il est dès lors proposé que le Conseil d'Administration d'EBE :
( ... )
- confirme que les pouvoirs de gestion journalière ainsi que l'autorité de représenter la Société à l'égard des
tiers, qui avaient été octroyés à M. Guillaume Eliet durant ses fonctions en qualité de CEO, sont révoqués avec
effet le 30 septembre 2024 à la fermeture des bureaux ;
- décide de déléguer les pouvoirs de gestion journalière de la Société, telle que définie à l'article 7:121 du
Code belge des sociétés et des associations, et l'autorité de représenter la Société à l'égard des tiers dans les
limites de tels pouvoirs, au CEO, Mr. Geert Desmedt, avec effet à dater du 1er octobre 2024.
( ... )
B. Procuration
La soussignée, Caisse Interprofessionnelle de Dépôts et de Virements de Titres - Interprofessionele
Effectendeposito- en Girokas (C.I.K.), société anonyme de droit belge, ayant son siège statutaire en Belgique,
à 1210 Bruxelles, 1 Boulevard du Roi Albert II, et inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous
le numéro 0403.206.432 (RPM Bruxelles) (la « Société »), représentée par Geert Desmedt, Chief Executive
Officer et Membre du Conseil d'Administration, décide de donner procuration à Maître Anne Fontaine, Maître
Nikita Tissot, Maître Jennifer Esakwa Ayimona et Maître Mariman Mohamed Adem et/ou tout autre avocat du
cabinet d'avocats NautaDutilh, établi à 1000 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe 120, chacun agissant seul et avec
pouvoir de substitution, afin de poser, exécuter et signer tous les documents, instruments, démarches et
formalités aux fins de dépôt de tout document auprès du greffe du tribunal de l'entreprise compétent en vue de
toute publication de la Société dans les Annexes au Moniteur belge, ainsi que pour exécuter, signer et déposer
la demande de modification de l'inscription de la Société et unités d'établissement dans la Banque-Carrefour
des Entreprises. À ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous
documents et pièces et, en général, faire le nécessaire ( ... ).
( ... )
Mariman Mohamed Adem
Mandataire et avocate
Nº d'entreprise : 0420 191 528
Nom
(en entier) : ARGEA
(en abrégé) :
Forme légale : SA
Adresse complète du siège : Quai Fernand Demets 52 1070 Anderlecht
Objet de l'acte : Nomination du réviseur d'entreprise
Le mandat du commissaire arrivant à son terme au terme de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 mai
2022, l'Assemblée Générale Ordinaire prend la résolution de reconduire le mandat de KPMG Réviseurs
d'Entreprises BV/SRL (B00001), Luchthaven Brussel Nationaal 1K à 1930 Zaventem en tant que commissaire
pour un mandat d'une durée de trois ans. Le mandat expirera au terme de l'assemblée générale appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice 2024. KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL désigne madame Vanessa
Cordonnier·(IRE Nr. A02391), réviseur d'entreprises, comme représentant permanent. Les émoluments du
commissaire pour l'année comptable se clôturant le 31 décembre 2022 seront a minima équivalent à ceux de
l'exercice 2021 soit 45.394€ et l'index applicable sera validé ultérieurement en accord avec les allocations
d'honoraires décidées au niveau du groupe. Ces émoluments s'entendent hors frais et TVA et seront adaptés
chaque année en tenant compte de l'évolution de l'indice santé. Tous frais directs contractés spécifiquement
auprès de tiers du fait de l'exécution des services de KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL ne font pas partie
des honoraires, et seront facturés en surplus, en ce compris les cotisations variables sur chiffre d'affaires (y
compris cotisation par mandat) que KPMG Réviseurs d'Entreprises BV/SRL est tenu de verser à l'Institut des
Réviseurs d'Entreprises.
Administrateur Délégué
Florian MARACHAND
Ondernemingsnr : 0479604622
Naam
(voluit) : ROYAL FLOORING
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Luipaardstraat(Kor) 12
 : 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DIVERSEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, ondergetekend op
negen oktober tweeduizend drieëntwintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders
van de naamloze vennootschap "ROYAL FLOORING" met zetel te Kortrijk, Luipaardstraat 12.
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, nummer 0479.604.622, BTW-nummer BE0479.
604.622.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en
verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De vergadering besluit het aantal aandelen te herleiden zodat er nog duizend (1.000) aandelen
zullen bestaan.
(…)
DERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten van de naamloze vennootschap vast te stellen als volgt:
(…)
HOOFDSTUK II.  KAPITAAL  AANDELEN  OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€61.500,00).
Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die
ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(…)
Mail adres en website van de vennootschap:
De website van de vennootschap is www.royal-flooring.com.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit volgende bestuurders te herbenoemen met ingang vanaf heden voor een
periode van zes jaar tot de algemene vergadering van 2029:
- de heer GOEMINNE Frank Rudy Achiel, wonend te Kortrijk, Bellegem, Doornikserijksweg 103;
- mevrouw EECKHOUT Carine Lena Germaine, wonend te Kortrijk, Bellegem, Doornikserijksweg
103.
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.
(…)
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk hierna zijn de bestuurders in raad van bestuur bijeengekomen en hebben met
éénparigheid beslist om met ingang vanaf heden de heer GOEMINNE Frank te herbenoemen tot
gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur voor een periode van zes jaar tot aan
de algemene vergadering van 2029.
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten
vennootschap "Axxi" te Kuurne, Brugsesteenweg 513 voor alle verplichtingen met betrekking tot het
ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het UBO-
register.
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton"
 
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte de dato negen oktober tweeduizend drieëntwintig;
- gecoördineerde statuten.