Ondernemingsnr : 0891670817
Naam
(voluit) : 195 Fresh and functional
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Tieltsestraat 7
 : 3391 Tielt-Winge
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING
RECHTSVORM
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Peter Boogaerts, te Aarschot, op 31 mei 2021 dat de
buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “195 FRESH AND
FUNCTIONAL”, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3390 Tielt-Winge, Tieltsestraat 7,
Ondernemingsnummer 0891.670.817,
opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Erik Lerut, te Sint-Joris-Winge op 21 augustus 2007,
gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 september 2007 onder het nummer
07131021,
waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden, volgende beslissingen heeft genomen:
I. Eerste besluit - Naamswijziging van de vennootschap
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap te
wijzigen in “CHAMPILLY”.
Het artikel één van de statuten wordt aldus vervangen als volgt:
“Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam “CHAMPILLY”.
II. Tweede besluit
Het bestuursmandaat van de heer Eduard Keverkamp, benoemd als statutair bestuurder bij de
voormelde oprichting van de vennootschap op 21 augustus 2007, werd reeds beëindigd bij beslissing
van de algemene vergadering van 12 juni 2009, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van 14 juli 2009 onder het nummer 09099521.
Deze beslissing werd met unanimiteit genomen van de toenmalige vergadering van aandeelhouders,
maar de wijziging werd nog niet opgenomen in de statuten van de vennootschap.
De vergadering vraagt dan ook om ter gelegenheid van huidige statutenwijziging, conform artikel 5:
70 §3 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen de heer Eduard Keverkamp te schrappen als
statutair bestuurder van de vennootschap.
De vergadering verklaart unaniem dat de heer Wolfs Lucien, voornoemd, de enige statutaire
bestuurder van de vennootschap is.
III. Derde besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
IV. Vierde besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de
vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€
18.600,00) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 aart 2019 tot
Luik B
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze
middelen beschikbaar te maken voor uitkering.
Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens
voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal
van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
V. Vijfde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
STATUTEN
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij verkrijgt de naam « CHAMPILLY ».
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, admi-nistratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkan-toren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, ex-ploitatiezetels oprichten of
opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op
de vennootschap toepasselijke taalregime.
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buiten-land, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
- aan- en verkoop groenten en fruit, chocolade en bakkerijproducten, confiserie, vleeswaren en
kazen, groot- en kleinhandel;
- groot- en kleinhandel en verhuring van huishoudartikelen, tafel-linnen en toebehoren;
- klein- en groothandel in vleeswaren;
- bereide schotels om mee te nemen;
- klein- en groothandel in vis;
- klein- en groothandel in zuivelproducten;
- ambulante handel met betrekking tot voorgaande activiteiten;
- catering en uitzendkoks;
- uitzendkoks en verzorgen van feesten en recepties;
- het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels;
- het organiseren en verzorgen van bruiloften, banketten, cocktails, lunches, recepties, enzovoort;
- markt- en opinie onderzoekbureaus;
- de uitbating van drank- eetgelegenheden met inbegrip van frituur, restaurateur, traiteur en
banketaannemer;
- uitbating van cafés, tavernes, hotels en logementhuizen;
- verhuring van zalen onder meer voor culturele activiteiten;
- geven en organiseren van cursussen met betrekking tot restaura-teur, traiteur en banketaannemer;
- beheer, de exploitatie en de commercialisatie van onroerende goe-deren voor eigen rekening of
voor rekening van derden;
- verlenen van advies en bijstand bij de uitvoering van dergelijke projecten.
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in com-missie, als tussenpersoon of
als vertegenwoordiger.
Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voor-werp nastreven, ook aanverwant,
of die de verwezenlijking van het voor-werp vergemakkelijken.
In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van bur-gerlijke als commerciële aard,
roerende, onroerende, industriële of fi-nanciële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of
gedeelte-lijk in verband staan met het voorwerp.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze hande-lingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuur-lijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
Luik B
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Tot statutaire bestuurder wordt voor de duur van de vennootschap be-noemd: de heer WOLFS
Lucien Prosper, geboren te Leuven op 1 februari 1956, wonende te 3390 Tielt-Winge, Tieltsestraat 7,
hier aanwezig en die aanvaardt en die bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich
daartegen verzet en die verklaart dat er geen verbodsbepalingen zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder,
alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het
voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene
vergadering voorbehouden.
De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders, zelfs indien die
handelingen buiten haar voorwerp vallen, tenzij zij be-wijst dat de derde daarvan op de hoogte was
of er, gezien de omstandig-heden, niet onkundig van kon zijn.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegen-woordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuur-der, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optre-den.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de
derde dinsdag van de maand juni. Valt de hier-boven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan
wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één
aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de com-missaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeel-houders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen ver-
tegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun ver-zoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering ver-stuurd per e-mail gericht aan
de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van
converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de
ven-nootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping
verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegen-woordigd is op de vergadering.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
     * de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
     * de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
     * indien de aandelen in onverdeeldheid toebehoren aan verscheidene personen, kan de
uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst tot dat een enkele persoon daartoe
schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit;
     * is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht
uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens schriftelijk andersluidend akkoord tussen
vruchtgebruiker en blote eigenaar.
     § 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan,
door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de
oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
Luik B
     § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd
in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau
en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend
door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan
de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in
de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk
vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen
bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering
vertegenwoordigd is.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van
ieder jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op
voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de
winstverdeling.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene
vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffe-ning of consignatie van de
nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling
van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet
voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel
van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder
alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de
goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VI. Zesde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
VII. Zevende besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3390 Tielt-Winge,
Tieltsestraat 7.
Voor eensluidend uittreksel, dienstig voor publicatie Belgisch Staatsblad.
 
Notaris Peter Boogaerts.