Ondernemingsnr : 0475288122
Naam
(voluit) : TORFS MACHINERY
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Lusthofdreef 27
 : 2900 Schoten
Onderwerp akte :
DOEL, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op negen oktober
tweeduizend drieëntwintig, neergelegd vóór registratie, dat:
Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “TORFS
MACHINERY” met zetel te 2900 Schoten, Lusthofdreef 27, met ondernemingsnummer BE
0475.288.122 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.
Volgende beslissingen werden onder meer met unanimiteit van stemmen genomen:
 
1/ Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
2/ Kennisname verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 7:154
van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen houdende het voorstel tot wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.
3/ Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
De aandeelhouders besluiten  tot uitbreiding van het huidige voorwerp van de vennootschap. Het
nieuwe voorwerp opgenomen in het nieuwe artikel 3 wat luidt daarna als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
-       Werkplaats voor het opknappen van nieuwe en tweedehandse machines en voertuigen evenals
de aankoop en verkoop, in groot- of kleinhandel, de huur en verhuur evenals alle gelijkaardige
handelingen betreffende diverse voertuigen en divers materieel; fabricage, import en export, aan- en
verkoop, onderhoud, herstelling van allerhande machines, hef- en transporttoestellen, machines,
materieel voor aannemers, aan- en verkoop van onderdelen en vervangstukken evenals alle daaraan
verwante activiteiten;
-       Tussenpersoon in de handel in de meest ruime zin van het woord in het bijzonder, doch niet
beperkt, tot handelingen betreffende voormelde activiteiten;
-       Het uitvoeren van of deelnemen aan de organisatie, herstructurering of leiding, door het geven
van adviezen op commercieel, financieel en technisch gebied, door het verstrekken van advies
inzake bedrijfsbeheer en in het algemeen consultancy en research, dit alles in de breedste zin, zodat
alles kan gedaan worden dat het ontstaan, de uitbating, de groei en het welzijn van een onderneming
en de belangen van haar eigenaars en betrokkenen ten goede kan komen, evenals het uitvoeren van
bezoldigde zakelijke introducties doen;
-       Het ter beschikking stellen van management; het voeren van bedrijfsmanagement in de meest
ruime zin van het woord, daarin begrepen het uitoefenen van de functie van bestuurder of
vereffenaar van vennootschappen; het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan; het
optreden als mandataris voor alle binnenlandse en buitenlandse vennootschappen; alsook het
waarnemen van beheer op alle niveaus, zowel voor eigen rekening als voor rekening of in
deelneming met derden. Dit alles voor ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm,
en dit zonder enige beperking;
-       Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verscheidende vormen aan derden, en dit
op het vlak van organisatie, informatisering, enzovoort; het verlenen van adviezen en intellectuele
hulp en administratieve hulp, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat, van concrete
projecten, opleidingen en trainingen, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de
meeste verscheidene wetgevingen;
-       Beheer van andere vennootschappen.
        De vennootschap kan, steeds voor eigen rekening, een roerend en/of onroerend vermogen
aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren en alle verrichtingen in dit verband stellen, met
inbegrip van, maar niet beperkt tot, wat betreft onroerende goederen : de aan- en verkoop, de bouw,
de verbouwing, de inrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het
algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of
op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, en, wat betreft
roerende goederen : de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, en in het bijzonder het beheer
en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
De vennootschap kan alle onroerende goederen en rechten verwerven teneinde deze geheel of
gedeeltelijk als woon- en/of werkplaats ter beschikking te stellen van de leden van het
bestuursorgaan, de aandeelhouders en hun familieleden.
Onverminderd wat hoger is bepaald inzake het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend
en/of onroerend vermogen, handelt de vennootschap voor eigen rekening, in consignatie, in
commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan in het algemeen alle handelingen stellen en verrichtingen doen die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn op enige
manier bij te dragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan alle soorten waarborgen, zowel zakelijke als persoonlijke, verstrekken, zowel
voor eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden.
Zij mag bij wijze van inbreng, overdracht, fusie of op enige andere wijze een belang verwerven in alle
bestaande of op te richten rechtspersonen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is
met het hare, of waarvan het voorwerp van aard is om op enige manier de verwezenlijking van haar
eigen voorwerp te bevorderen.
Indien bepaalde van hogervermelde activiteiten onderworpen zouden zijn aan één of meer
voorafgaande voorwaarden inzake de toegang tot het beroep, dan zal de vennootschap de betrokken
activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de desbetreffende
toelatingsvoorwaarden.”
4/ Beslissing tot invoering van het regime van enige bestuurder naast het regime van monistisch
bestuur overeenkomst artikel 7:101 van het Wetboek vennootschappen en verenigingen.
5/ Wijziging van den naam van de vennootschap van “TORFS MACHINERY” naar “M&N Fin”.
6/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, inclusief wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
7/ Beslissing tot het (her)benoemen als bestuurders van de vennootschap met ingang vanaf de
jaarvergadering van het jaar 2022 tot aan de jaarvergadering in 2028.
- De heer TORFS Marc, voornoemd, welke verklaart dit mandaat te aanvaarden; en
- Mevrouw THIELEMANS Nadia, voornoemd, welke verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Aansluitend hierop beslissen de bestuurders om de heer TORFS Marc, voornoemd, te (her)
benoemen tot gedelegeerd bestuurder, met ingang vanaf de jaarvergadering van het jaar 2022 tot
aan de jaarvergadering in 2028.
Het mandaat van de vennootschap "COMPACT MACHINERY", wordt niet bevestigd.
7/ Toekenning bevoegdheden aan het bestuursorgaan
8/ Volmacht wordt verleend aan de vennootschap “FINQ”, met zetel te 2600 Antwerpen-Berchem,
Roderveldlaan 1 bus 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE
0449.397.832 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, haar bestuurder(s) en/of haar aangestelde(n),
met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de
Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde en alle overige noodzakelijke
administratieve instanties te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief
alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van
formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de
vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.
 
                                   VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
                                                DE NOTARIS
 
                                               Filip MICHOEL
Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten en het
bestuursverslag.