Ondernemingsnr : 0452461448
Naam
(voluit) : IMMO BERLAAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Smidstraat 358
 : 2590 Berlaar
Onderwerp akte :
BENAMING, DOEL, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor Leocadia SCHELTENS, notaris met standplaats te Willebroek op 22
februari 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
IMMO BERLAAR, met zetel te 2590 Berlaar, Smidstraat 358, RPR Antwerpen afdeling Mechelen,
BTW BE0452.461.448, beslist heeft als volgt:
- In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besloot de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen.
- De vergadering besloot de naam van de vennootschap te wijzigen naar “Mel Mundi”.
- a) De vergadering ontsloeg de notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door
het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde wijziging van het voorwerp. De algemene
vergadering verklaarde kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.
Alle aandeelhouders betuigden hun instemming met de voorgenomen wijziging van het voorwerp van
de vennootschap en verklaarden dat de formaliteiten voorzien door het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen geacht worden te zijn vervuld.
b) De vergadering besliste het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zodanig dat dit voortaan
luidt als volgt:
“De vennootschap heeft als voorwerp:
- Het uitbaten van een imkerij;
- Het fabriceren of laten fabriceren van afgeleide bijenproducten of van alle mogelijke
imkergereedschappen, -materialen of -artikelen;
- Het fabriceren of laten fabriceren en verpakken van natuurproducten en ambachtelijke producten;
- Inkoop, verkoop, aanleg of onderhoud van drachtplanten en -bomen;
- Het uitbrengen van een bijenblad, website, webshop, het organiseren van opendeurdagen, het
ontvangen van personen of groepen en schoolgroepen en alle andere activiteiten ter promotie van
het houden van bijen in het algemeen;
- Het geven van opleidingen of cursussen aan beginnende of gevorderde imkers en andere personen
of groepen en schoolgroepen;
- Het maken, verkopen en verhuren van didactisch materiaal over bijenteelt;
- De verkoop en degustatie van bijenproducten zowel op de imkerij zelf als op beurzen, markten of
enige andere plaats;
- Klein- en groothandel, import of export in bijen, bijenproducten, afgeleide bijenproducten,
imkermateriaal en alle mogelijke bijen gerelateerde artikelen;
- Klein- en groothandel, import en export in natuurproducten en ambachtelijke producten;
- De verhuur van bijenkasten aan fruittelers en andere personen voor bloesembestuiving;
- De verhuur van al dan niet gemotoriseerde land- en tuinbouwmachines en gereedschap;
- Het uitvoeren van onderhoud van tuinen en parken en overige grondwerken;
- De organisatie van evenementen allerhande zoals verjaardagsfeesten, babyborrels, communies,
huwelijksfeesten e.d.;
- De verhuur van eigen onroerend goed voor evenementen allerhande zoals verjaardagsfeesten,
babyborrels, communies, huwelijksfeesten en fotoshoots.
- Meer in het algemeen mag de onderneming investeren in alle roerende en onroerende goederen
om het weder te verkopen of te verhuren, participeren in andere vennootschappen enz.”
- De algemene vergadering besloot gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van
de zetel buiten de statuten te laten.
Bijgevolg besloot de vergadering dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten
zoals hierna bepaald.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2590 Berlaar,
Smidstraat 358.
- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en inhoudend onder andere:
RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
Naam: Mel Mundi
Rechtsvorm: naamloze vennootschap
Zetel: de zetel is gelegen in het Vlaams Gewest.
Voorwerp:
- Het uitbaten van een imkerij;
- Het fabriceren of laten fabriceren van afgeleide bijenproducten of van alle mogelijke
imkergereedschappen, -materialen of -artikelen;
- Het fabriceren of laten fabriceren en verpakken van natuurproducten en ambachtelijke producten;
- Inkoop, verkoop, aanleg of onderhoud van drachtplanten en -bomen;
- Het uitbrengen van een bijenblad, website, webshop, het organiseren van opendeurdagen, het
ontvangen van personen of groepen en schoolgroepen en alle andere activiteiten ter promotie van
het houden van bijen in het algemeen;
- Het geven van opleidingen of cursussen aan beginnende of gevorderde imkers en andere personen
of groepen en schoolgroepen;
- Het maken, verkopen en verhuren van didactisch materiaal over bijenteelt;
- De verkoop en degustatie van bijenproducten zowel op de imkerij zelf als op beurzen, markten of
enige andere plaats;
- Klein- en groothandel, import of export in bijen, bijenproducten, afgeleide bijenproducten,
imkermateriaal en alle mogelijke bijen gerelateerde artikelen;
- Klein- en groothandel, import en export in natuurproducten en ambachtelijke producten;
- De verhuur van bijenkasten aan fruittelers en andere personen voor bloesembestuiving;
- De verhuur van al dan niet gemotoriseerde land- en tuinbouwmachines en gereedschap;
- Het uitvoeren van onderhoud van tuinen en parken en overige grondwerken;
- De organisatie van evenementen allerhande zoals verjaardagsfeesten, babyborrels, communies,
huwelijksfeesten e.d.;
- De verhuur van eigen onroerend goed voor evenementen allerhande zoals verjaardagsfeesten,
babyborrels, communies, huwelijksfeesten en fotoshoots.
- Meer in het algemeen mag de onderneming investeren in alle roerende en onroerende goederen
om het weder te verkopen of te verhuren, participeren in andere vennootschappen enz.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt € 215.667,36.
Het wordt vertegenwoordigd door 8700 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale
waarde, met een fractiewaarde van 1/8700ste van het maatschappelijk kapitaal.
BESTUUR – CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,
tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd
door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.
De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen
voorziene minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.
De enige bestuurder kan voor bepaalde of onbepaalde termijn worden benoemd door de algemene
vergadering.
De bestuurders van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering voor
hoogstens zes jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd
tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het
benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt
hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de
overblijvende bestuurders, zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is, het recht een
nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de
gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het
mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan
bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene
vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het
bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
Vertegenwoordiging
1. Indien er een enige bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door deze enige bestuurder. Indien er een raad van bestuur is samengesteld,
wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend
met de meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van
de raad van bestuur kan de gedelegeerd bestuurder alleen of twee bestuurders die gezamenlijk
handelen de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigen.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten behalve wanneer het om akten
gaat waarvoor het akkoord van de algemene vergadering is vereist.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
De rechtsvorderingen zowel als eiser en/of als verweerder zullen in naam van de vennootschap
waargenomen worden door de enige bestuurder of de raad van bestuur; de vervolgingen en
aanmaningen door de enige bestuurder of in het geval van een raad van bestuur door een
gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders gezamenlijk.
ALGEMENE VERGADERING
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op
het adres vermeld in de oproeping, de eerste dinsdag van de maand juni om 20 uur. Valt de
hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering
verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Toegang tot de algemene vergadering en beraadslaging
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten
op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen
van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de
vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond
van een door hem opgemaakt verslag.
BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan
aanduidt.
Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het
dividend is vastgesteld.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en
overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
ONTBINDING – VEREFFENING
Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
- De vergadering besluit volmacht te verlenen aan MC Accountants & Belastingconsulenten te 2580
Putte, Rechtestraat 14, of elke andere door hem aangewezen persoon, om alle documenten te
ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW en met het
oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 
Voor analytisch uittreksel
Notaris Leocadia Scheltens
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte en gecoördineerde statut