Ondernemingsnr : 0435440918
Naam
(voluit) : LERMYCAR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Melanedreef 10 bus b
 : 8650 Houthulst
Onderwerp akte :
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een akte verleden voor Jasmine Roels, notaris met standplaats te Diksmuide op 2
november 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze
vennootschap “LERMYCAR”, met zetel te 8650 Houthulst, Melanedreef 10 b en
ondernemingsnummer 0435.440.918 in het rechtsgebied Gent afdeling Veurne.
Tot volgende beslissingen is overgegaan:
EERSTE BESLUIT:  BEVESTIGING AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER
De vergadering bevestigt dat alle aandelen van de vennootschap op naam zijn ingeschreven in het
aandelenregister en dat er bijgevolg geen aandelen aan toonder meer zijn.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
DERDE BESLUIT:  BEPALING IN VERBAND MET DE ZETEL
De vergadering beslist om artikel 2 van de statuten te wijzigen en vervangen, zodat het adres niet
meer in de statuten wordt opgenomen en waardoor de adreswijziging door eenvoudige beslissing
van het bestuursorgaan kan worden beslist en niet meer notarieel dient te worden vastgelegd.
Daarenboven besluit de algemene vergadering het adres van de zetel buiten de statuten op te
nemen en de vermelding van het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin
deze gevestigd is.
VIERDE BESLUIT:  TEKSTUELE WIJZIGING EN UITBREIDING VAN HET VOORWERP
De algemene vergadering beslist de bewoordingen “(maatschappelijk) doel van de vennootschap”
overal te wijzigen door de bewoordingen “voorwerp van de vennootschap”.
De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een
omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp; welk verslag hieraan
gehecht zal blijven.
De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan van 23/10/2023 en sluit zich aan bij de
hierin vervatte verantwoording.
De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, waardoor het
vanaf heden luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden:
1/ Carrosseriewerken aan en pistoolschilderen van alle motorvoertuigen, vaartuigen, vliegtuigen,
land- en tuinbouwmachines; onderhoud en reiniging ervan; koudrichten van chasiswerken;
takeldienst; kleinhandel in onderdelen;
2/ De aankoop en verkoop, leasing en huur van auto’s en alle met motor in beweging gebrachte
voertuigen, zowel nieuw als tweedehands; de verkoop van brandstoffen, oliën en vetten; alle
herstellingen, carrosserie- en schilderwerken eraan verbonden en alle transacties hiermede
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend;
3/ Verhuur van feestzalen en feestmaterialen;
4/ Zandstralen en metalliseren – oppervlaktebehandeling van alle soorten.
Dit omvat alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen in België en
in het buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp, of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap kan bij wijze van inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen
nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het voorwerp geheel of
gedeeltelijk gelijkvormig is of samenhangend is met haar voorwerp of eenvoudig nuttig tot de
verwezenlijking ervan.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”
VIJFDE BESLUIT:  BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering beslist dat de vennootschap voortaan bestuurd zal worden door één
enkele bestuurder.
De statuten worden hieraan aangepast door elke verwijzing naar de “RvB” te vervangen door “de
enige bestuurder”.
ZESDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS
In navolging van voorgaande beslissing, besluit de algemene vergadering de huidige bestuurders,
hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- De heer Peter Blomme, voornoemd,
- Mevrouw Danielle Groebbens, voornoemd.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één (1).
De vergadering herbenoemt de besloten vennootschap Blomme-Groebbens, vast vertegenwoordigd
door de heer Peter Blomme, als bestuurder en dit voor een periode van zes (6) jaar.
Haar mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene
vergadering.
De BV Blomme-Groebbens, hier vast vertegenwoordigd door de heer Peter Blomme, voornoemd,
hier tegenwoordig, die aanvaardt.
De vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting voor de voorbije
bestuursperiode.
ZEVENDE BESLUIT:  AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “LERMYCAR”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
“De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in
deelneming met derden:
1/ Carrosseriewerken aan en pistoolschilderen van alle motorvoertuigen, vaartuigen, vliegtuigen,
land- en tuinbouwmachines; onderhoud en reiniging ervan; koudrichten van chasiswerken;
takeldienst; kleinhandel in onderdelen;
2/ De aankoop en verkoop, leasing en huur van auto’s en alle met motor in beweging gebrachte
voertuigen, zowel nieuw als tweedehands; de verkoop van brandstoffen, oliën en vetten; alle
herstellingen, carrosserie- en schilderwerken eraan verbonden en alle transacties hiermede
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend;
3/ Verhuur van feestzalen en feestmaterialen.
4/ Zandstralen en metalliseren – oppervlaktebehandeling van alle soorten.
Dit omvat alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen in België en
in het buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp, of de
verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap kan bij wijze van inbreng, fusie, onderschrijving of op alle andere wijzen belangen
nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het voorwerp geheel of
gedeeltelijk gelijkvormig is of samenhangend is met haar voorwerp of eenvoudig nuttig tot de
verwezenlijking ervan.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen
uitoefenen.”
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. 
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt honderdzesentachtigduizend euro (€ 186.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend vijfhonderd (7.500) aandelen met stemrecht, zonder
aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zevenduizend vijfhonderdste
(1/7.500ste) van het kapitaal.
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt
bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de
vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren;
dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen
en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register
betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister,
met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Artikel 14: Bestuur van de vennootschap
Samenstelling van het bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.
Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een
deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er slechts 1 bestuurder werd benoemd, is de instemming van deze enige bestuurder vereist
voor iedere statutenwijziging, uitkering aan de aandeelhouders dan wel zijn ontslag en dit
overeenkomstig artikel 7:101, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dagelijks bestuur.
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval
van overdreven volmacht.
Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder  wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van
bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
Artikel 15: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening
en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer
commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden de laatste zaterdag van de maand
februari om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de
eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in
ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te
wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 26: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder
daaropvolgend jaar.
Artikel 27: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Artikel 28: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening
verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.
Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen,
gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het
bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de
hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 29: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering
anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 30: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
ACHTSTE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
De besloten vennootschap SDP Accountants, met zetel te 8600 Diksmuide, Woumenweg 76 of elke
andere door hem aangewezen persoon is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap,
om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en  alle nodige formaliteiten te
vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving of wijziging bij de
Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
Voor eensluidend uittreksel,
 
Jasmine Roels,
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: 
    •  Uitgifte wijzigingsakte;
    •  Coördinatie en historiek.