Ondernemingsnr : 0431073245
Naam
(voluit) : BAYARD EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Brouwerijstraat 14
 : 8680 Koekelare
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de
Besloten Vennootschap “BAYARD EUROPE”, met zetel te 8680 Koekelare, Brouwerijstraat 14,
opgericht onder de naam WENDUNI bij akte verleden voor notaris Pierre DECLERCQ te Koekelare
op 28 april 1987, houdende de statuten, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
van 22 mei 1987 onder nummer 870522-338.
Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 11 oktober 2023,
ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de volgende
besluiten goedgekeurd:
Eerste besluit – Wijziging van het boekjaar
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om het boekjaar, dat nu loopt van 1 juli t.e.m.
30 juni van daaropvolgende jaar, te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 januari en af
te sluiten op 31 december van hetzelfde jaar.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing, beslist de vergadering om
artikel 23 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het
bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.”
Tweede besluit – Wijziging van de datum van de jaarvergadering.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de datum van de jaarvergadering te
wijzigen en deze voortaan te houden op de derde vrijdag van de maand juni om 18 uur.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag,
op hetzelfde uur.
Om de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing, beslist de vergadering om
artikel 17 van de statuten te wijzigen als volgt:
“Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op
de derde vrijdag van de maand juni om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke
feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring
ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen
vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten
aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene
vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien
dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de
bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van
inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op
naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail
adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen
worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.”
Derde besluit – Overgangsmaatregel inzake het lopend boekjaar en de eerstvolgende algemene
vergadering.
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om:
-   het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2023 te verkorten en af te sluiten
op 31 december 2023.
-   dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31
december 2023, zal gehouden worden op vrijdag 15 juni 2024 om 18 uur.
Vierde besluit – Machtigingen
De vergadering verleent alle bevoegdheden:
*Aan de nietstatutaire bestuurder, voornoemd, om alle hierboven geakteerde besluiten uit te voeren.
*Aan ondergetekende notaris Christophe VANDEURZEN om de nieuwe statuten van de
vennootschap neer te leggen en om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de
publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel
Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare
Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,
hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en
de statuten.