Ondernemingsnr : 0437476235
Naam
(voluit) : ERNST & YOUNG TAX CONSULTANTS
(verkort) : EY TAX CONSULTANTS
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel De Kleetlaan 2
 : 1831 Machelen
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Op heden, vierentwintig augustus tweeduizend tweeëntwintig.
(...)
Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "Ernst & Young Tax
Consultants", in het kort "EY Tax Consultants", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Machelen
(Diegem), De Kleetlaan 2, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
VASTSTELLINGEN
De comparant zet, op basis van voormelde beslissing van het bestuursorgaan van de Vennootschap
de dato 8 juli 2022 uiteen, en verzoekt de instrumenterende notaris bij akte vast te stellen, wat volgt:
I. De hierna volgende aandeelhouder van de Vennootschap is lastens het vennootschapsvermogen
uitgetreden tijdens het huidig boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2022 en een einde
zal nemen op 30 juni 2023:
- de besloten vennootschap "HUYGEN & Co", met zetel te 3920 Lommel, Sterstraat 97, en dit met
ingang op 1 juli 2022.
II. Ingevolge voormelde uittreding lastens het vennootschapsvermogen, werd, met ingang op 1 juli
2022, één (1) Soort A aandeel van de Vennootschap vernietigd.
III. De eerste zin van artikel 5 van de statuten wordt, ingevolge voormelde uittreding met vernietiging
van een aandeel, vervangen door de hiernavolgende zin:
"In ruil voor de inbrengen werden duizend vijfhonderdnegenendertig (1.539) aandelen uitgegeven."
(...)
HERVATTING VAN DE AGENDA - BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN
De vergadering wordt opnieuw geopend en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
EERSTE BESLISSING: Bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist, in toepassing van artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe te kennen om nieuwe aandelen uit te
geven. Deze bevoegdheid kan worden uitgeoefend gedurende vijf (5) jaar, te rekenen van de
bekendmaking van een uittreksel van onderhavige notulen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Deze machtiging kan worden verlengd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke
bepalingen.
Invoeging van een nieuw artikel 5bis in de statuten
De vergadering beslist, in het kader van voormelde bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan
om nieuwe aandelen uit te geven, een nieuw artikel 5bis in de statuten te voegen, waarin tevens de
modaliteiten van deze bevoegdheidsdelegatie nader worden bepaald.
Het nieuw artikel 5bis van de statuten luidt als volgt:
Luik B
"5bis. Uitgifte van nieuwe aandelen door het bestuursorgaan
De raad van bestuur kan nieuwe aandelen uitgeven.
Het bestuursorgaan is uitdrukkelijk gemachtigd om zijn bevoegdheid aan te wenden voor de
volgende handelingen:
(a) de uitgifte van aandelen met beperking of opheffing van het voorkeurrecht van de
aandeelhouders;              
(b) de uitgifte van aandelen  waarbij het voorkeurrecht voor de aandeelhouders wordt beperkt of
opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan de personeelsleden van de
vennootschap of van haar dochterondernemingen.       
Deze uitgiftes kunnen plaatsvinden door middel van inschrijving in geld of door inbreng in natura
binnen de wettelijke beperkingen. Deze machtiging wordt verleend voor een periode van vijf (5) jaar,
te rekenen vanaf de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van een uittreksel uit de
notulen van de buitengewone algemene vergadering van 24 augustus 2022. De machtiging kan
worden verlengd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan aandelen uitgeven zonder de statuten onmiddellijk te wijzigen. In dat geval
worden de uitgiften en de daarmee samenhangende statutenwijzigingen voor het einde van elk
boekjaar vastgesteld bij notariële akte."
(...)
VIERDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen.
De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van EUR 7.436,79, en beslist dat
deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard
gaan met de uitgifte van 3 nieuwe Soort A aandelen die in de winsten zullen delen pro rata temporis
vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen
tegen de prijs van EUR 2.478,93 elk en dat, in afwijking van artikel 5:125 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen bij de inschrijving gestort wordt ten
belope van 0,00%, zodat geen geblokkeerde rekening moet worden geopend overeenkomstig artikel
5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.
(...)
2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel
waarop aldus werd ingeschreven, gestort is bij de inschrijving ten belope van 0,00%, hetzij EUR
0,00.
(...)
Als vergoeding voor de inbrengen werden drie (3) nieuwe Soort A aandelen uitgegeven, zodat het
totaal aantal aandelen op 1.542 werd gebracht, waarvan 32 Soort A aandelen, 1 Soort B aandeel en
1.509 Soort C aandelen.
ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe
aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering de eerste zin van artikel 5 van de statuten te
vervangen door de volgende zin:
"In ruil voor de inbrengen werden duizend vijfhonderdtweeënveertig (1.542) aandelen uitgegeven."
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd :  een uitgifte van het proces-verbaal, een
aanwezigheidslijst, drie volmachten, de notulen van de raad van bestuur d.d. 8 juli 2022, een verslag
van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
 
Tim Carnewal
Notaris