N° d'entreprise : 0776939712
Nom
(en entier) : de Pury Pictet Turrettini (Belgique)
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Drève Richelle 161 bte 70
 : 1410 Waterloo
Objet de l'acte :
STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS)
Het resultaat van een proces-verbaal opgemaakt door notaris Caroline RAVESCHOT, notaris met
woonplaats te Sint-Gillis (1060 Brussel), op 12 juni 2024, Wordt momenteel geregistreerd. Dat de
buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap « de Pury
Pictet Turrettini (Belgique) » in het Nederlands « de Pury Pictet Turrettini (België) », met zetel te
1410 Waterloo, Drève Richelle nummer 161 bus 70, ingeschreven in het register van rechtspersonen
van Waals-Brabant afdeling Nijvel onder het ondernemingsnummer 0776.939.712. De volgende
besluiten heeft genomen:
Eerste besluit a) Kapitaalverhoging De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen met
honderdduizend euro (€ 100.000,00), waardoor het wordt verhoogd van achthonderdduizend euro (€
800.000,00) tot negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00), door inbreng in contanten en door de
creatie van duizend (1.000) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, identiek aan
de bestaande aandelen en met dezelfde rechten en voordelen, met deelname aan de resultaten van
het lopende boekjaar vanaf heden. b) Inschrijving – volstorting. De duizend (1.000) nieuwe aandelen
worden volledig in contanten ingeschreven door de Zwitserse rechtspersoon « Bamur Holding SA »,
zoals hierboven uitvoerig omschreven als enig aandeelhouder en rechtsgeldig vertegenwoordigd
zoals hierboven vermeld en volledig volgestort voor een totale prijs van honderdduizend euro (€
100.000,00). Inderdaad, de Zwitserse rechtspersoon « Bamur Holding SA », na het aanhoren van de
volledige inhoud en na te hebben verklaard dat zij volledig op de hoogte is van de statuten en de
financiële situatie van de naamloze vennootschap « de Pury Pictet Turrettini (Belgique) » in het
Nederlands « de Pury Pictet Turrettini (België) », verklaart in te schrijven op de volledige
kapitaalverhoging van honderdduizend euro (€ 100.000,00) en dus op de duizend (1.000) nieuwe
aandelen. De Zwitserse rechtspersoon « Bamur Holding SA » verklaart de ingeschreven aandelen
volledig te volstorten door betaling in contanten van het bedrag van honderdduizend euro (€
100.000,00), voorafgaand aan de huidige algemene vergadering uitgevoerd, op rekeningnummer
BE54 0019 8038 1197 geopend op naam van de naamloze vennootschap « de Pury Pictet Turrettini
(Belgique) » in het Nederlands « de Pury Pictet Turrettini (België) », bij de bank BNP PARIBAS
FORTIS, zodat de vennootschap vanaf nu beschikt over een bedrag van honderdduizend euro (€
100.000,00). Deze resolutie wordt unaniem aangenomen. Tweede besluit De vergadering
constateert en verzoekt de ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging effectief is
gerealiseerd en dat het kapitaal effectief is verhoogd tot negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00)
en wordt vertegenwoordigd door negen duizend (9.000) aandelen zonder aanduiding van nominale
waarde. Deze resolutie wordt unaniem aangenomen. Derde besluit Om de statuten in
overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, besluit de vergadering artikel 5 van de
statuten als volgt te wijzigen: Artikel 5: dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst: « Het
kapitaal is vastgesteld op negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00). Het wordt vertegenwoordigd
door negen duizend (9.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk
vertegenwoordigend een gelijk deel van het kapitaal. » Deze resolutie wordt unaniem aangenomen.
Vierde besluit De algemene vergadering besluit de ondergetekende notaris de opdracht te geven om
de coördinatie van de statuten op te stellen en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en te zorgen voor de indiening ervan in het dossier van de vennootschap. Deze resolutie
wordt unaniem aangenomen. Vijfde besluit De vergadering besluit alle bevoegdheden te verlenen
aan elke bestuurder, met de bevoegdheid om alleen op te treden en te vervangen, voor de eventuele
formaliteiten bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
Alle besluiten worden unaniem aangenomen. VOOR UITTREKSEL OVEREEENKOMSTIG Caroline
Raveschot – Notaris Gelijktijdig ingediend: 1 expeditie, 1 bijlage, gecoördineerde statuten