Ondernemingsnr : 0644663087
Naam
(voluit) : SERVAL MANAGEMENT & CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Paul Spaakstraat 33 bus 2.6
 : 1000 Brussel
Onderwerp akte :
DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
DIVERSEN
Het blijkt uit proces-verbaal opgemaakt door Notaris Levi Sanders te Koksijde (Sint-Idesbald) op 16
oktober 2023, waarvan uittreksel voor registratie werd afgeleverd bij toepassing van de tolerantie van
artikel 172 Wetboek Registratierechten, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten
vennootschap “SERVAL MANAGEMENT & CONSLUTING”, gevestigd te 1000 Brussel, Paul
Spaakstraat 33 bus 2.6, KBO 0644.663.087, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde
beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT – GEVOLGEN INVOERING WVV
De algemene vergadering stelt vast dat ingevolge artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart
2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse
bepalingen, met inwerkingtreding op 1 januari 2020, de benaming van de rechtsvorm van de
vennootschap sinds deze inwerkingtreding van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap.
De algemene vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, zijnde € 12.410 en de wettelijke
reserve, zijnde € 1.860, van de vennootschap, hetzij in het totaal € 14.270, sinds zelfde
inwerkingtreding van rechtswege zijn omgezet in een statutair onbeschikbare eigen
vermogensrekening.
De algemene vergadering stelt vast dat het nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal, hetzij in het
totaal € 6.190 sinds zelfde inwerkingtreding van rechtswege is omgezet in een eigen
vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.
TWEEDE BESLUIT – OMVORMING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN
VERMOGENSREKENINGEN
De vergadering besluit om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen geheel om te
vormen in beschikbare eigen vermogensrekeningen, en dit vanaf heden; deze middelen zijn bijgevolg
vanaf heden beschikbaar voor uitkering, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekeningen.
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij worden geboekt op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekeningen. Indien de uitgifte voorwaarden
niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen
eveneens geboekt op beschikbare eigen vermogensrekeningen.
DERDE BESLUIT – SCHRAPPING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL UIT DE STATUTEN EN
VERVANGING DOOR DE VERMELDING VAN HET GEWEST WAARIN DE ZETEL GELEGEN IS +
ZETELWIJZIGING
1. De vergadering besluit om het adres van de zetel van de vennootschap te schrappen uit de
statuten en te vervangen door het gewest waarin de zetel gelegen is, te weten het Brussels Gewest.
2. De vergadering besluit het adres te wijzigen naar 1050 Brussel (Elsene), Louizalaan 367.
VIERDE BESLUIT – BEVESTIGING OMZETTING MANDAAT ZAAKVOERDER NAAR
BESTUURDER
De vergadering bevestigt de van rechtswege omzetting van de hoedanigheid van “zaakvoerder” naar
de hoedanigheid van “bestuurder” van de heer VERSTRAETE Pieter, voor deze publicatie
woonplaatskeuze doende op het adres van de zetel van de vennootschap, en dit voor onbepaalde
duur.
Voor de modaliteiten in de breedste betekenis van het woord, verbonden aan de uitoefening van hun
bestuursmandaat verwijzen de aandeelhouders en bestuurders naar de eerder door hen gemaakte
afspraken dewelke tot vóór de van rechtswege omzetting, zoals hierboven vastgesteld, van
toepassing waren. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen dat deze afspraken ook
onder het nieuw mandaat van de bestuurders onverkort van toepassing blijven.
VIJFDE BESLUIT (…)
ZESDE BESLUIT – SCHRAPPEN VAN DE PERSONELE VEREISTE VAN AANDEELHOUDER ALS
LASTHEBBER OP DE ALGEMENE VERGADERING
De vergadering stelt vast dat huidig artikel 19, eerste lid voorschrijft dat een vennoot (lees:
aandeelhouder) op de vergadering slechts vertegenwoordigd kan worden door een gevolmachtigde,
die zelf gestemrechtigd vennoot (lees: aandeelhouder is). De vergadering stelt vast dat dit tot
blokkeringssituaties kan leiden in het geval er slechts één aandeelhouder is en ook los daarvan niet
langer gewenst is. De vergadering beslist om de tekst van huidig artikel 19, eerste lid integraal te
schrappen en te vervangen als volgt:
“Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen
van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de
algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin
daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt
gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.”
ZEVENDE BESLUIT (…)
ACHTSTE BESLUIT – SCHRAPPEN HOMOLOGATIE- EN BENOEMINGSVEREISTE VOOR ELKE
VEREFFENAAR
Het tweede lid van artikel 24 van de huidige statuten bepaalt thans letterlijk dat een vereffenaar pas
in functie kan treden nadat zijn aanstelling door de rechtbank werd bevestigd. De algemene
vergadering stelt vast dat de statuten de wettekst van het Oud Wetboek Vennootschappen aanhalen,
maar dat deze bepalingen vervangen én versoepeld zijn door het in werking getreden Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen zodat het geen zin heeft om vanuit de statuten strengere
vereisten op te leggen indien deze niet op een wettelijke basis gesteund zijn. De algemene
vergadering verklaart het tweede lid van artikel 24 integraal te schrappen.
NEGENDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP
Verslag bestuursorgaan
Met eenstemmigheid besluit de vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag
van het bestuursorgaan van 16 oktober 2023 ter rechtvaardiging van de wijziging van het voorwerp
van de vennootschap volgens de voorgestelde nieuwe tekst van artikel drie der statuten. Elke
aandeelhouder erkent bovendien een kopie te hebben ontvangen van dit verslag en ervan kennis te
hebben genomen.
Besluit tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering het voorwerp van de vennootschap
te wijzigen zodat de vennootschap voortaan de in de agenda voorgestelde tekst als voorwerp heeft.
Besluit tot wijziging van artikel drie der statuten
Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering artikel drie der statuten aan te
passen zoals voorgesteld in de agenda waardoor dit artikel is aangepast aan de voorgaande
beslissing en de tekst van artikel drie het nieuwe voorwerp weergeeft, met name :
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:
Algemene consulting activiteiten voor bedrijven: business development, expansie, management
consulting, project management;
Verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun configuratie en toepassing van
bijhorende programmatuur (software) : analyseren van behoeften en problemen van gebruiker en het
aanbieden van de beste oplossing. De activiteiten van systeemintegrators. Analyseren, ontwerpen,
programmeren en eventueel uitgeven van gebruiksklare systemen, inclusief systemen van
automatische data-identificatie : ontwikkeling, productie, levering/samenstelling van documentatie
over standaard- of speciale programmatuur.
Activiteiten van systeemintegrators.
Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.
Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten.
Al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant: - het invoeren van gegevens – volledige verwerking van gegevens.
Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden.
Het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of een
programma van de klant. De samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet
interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen. De opslag van gegevens door
middel van een computerrecord in een bepaald formaat. Terbeschikkingstelling van databank door
het leveren van gegevens in een bepaalde volgorde online door gegevens, op verzoek gesorteerd,
toegankelijk te maken voor iedereen of voor bepaalde groep gebruikers door middel van listings, enz.
Het onderhoud en reparatie van computers en randapparatuur. Overige activiteiten in verband met
computers.
Maken van foto's voor bedrijven en particulieren : portretfotografie ; mode- en reclamefotografie ;
fotografie ten behoeve van uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende
goederen ; lucht- en onderwaterfotografie.
Vertaaldiensten.
Internet diensten. Hosting en design van websites. Consulting, installatie, exploitatie van internet
toepassingen. Aan- en verkoop, verhuur en ontwerp van hard- en software. IT services, consulting,
advies en installatie aan huis.
Alles wat te maken heeft met elektronica. Aankoop, verhuur en verkoop van hifi, TV,
multimediatoepassingen, home entertainmentsystemen en huishoudelektro, sound- en
lightsystemen, domotica, spionagemateriaal (zenders, scanners, minicamera's, enz).
Het uitbaten van een website, webshop of portaal. Handel via een website, webshop of portaal met
betrekking tot het verkopen of verhuren van materialen of diensten.
Het onderzoeken en ontwikkelen van software in het kader van web3, blockchain, artificiële
intelligentie, machine learning, virtual reality, 3D of nieuwe evoluties op het gebied van
informatietechnologie en het internet. Data onderzoek en wetenschap.
Alle activiteiten betreffende 3D scanning, printing, modellering, rendering, BIM, etc. Ondersteuning
van architecten/promotoren.
Diensten op het gebied van cyber security: analyse en testen van digitale beveiliging (pen-testing),
etc.
Tussenpersoon in de handel.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle
verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, verbouwen,
onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de
aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks
of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van die aard zijn de opbrengst van
roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede
verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze
roerende en onroerende goederen,
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle
verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het
verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties en kasbons of
andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op
te richten rechtspersonen en ondernemingen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zo in België als in de vreemde op gelijk welke
wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.
De vennootschap mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke
andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die eenzelfde,
gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven.
In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of
onroerende verrichtingen uitvoeren in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband
met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de
Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan
reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”
TIENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
met inbegrip van de mogelijkheid van (elektronische) algemene vergadering en schriftelijke
besluitvorming,
(…)
ELFDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT FORMALITEITEN
De vergadering van de vennootschap machtigt de instrumenterende notaris om:
- de formaliteiten van de openbaarmaking van de voormelde statutenwijzigingen van onderhavige
vennootschap te verrichten;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van onderhavige vennootschap en deze
neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;
Bovendien wordt opdracht en machtiging verleend aan de bestuurders tot uitvoering van de
genomen besluiten.
De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht
verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde
stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer
erkende ondernemingsloketten, alsook om op naam van de vennootschap een elektronisch
effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te
ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de
vennootschap (voormelde machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen
van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd door de
vennootschap), alsook om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden
opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap, met name BV
BOEKHOUDKANTOOR PROOT, te 8670 Koksijde (Sint-Idesbald), Strandlaan 239B, haar
aangestelden en bestuurders (ongeacht de eventuele vestigingseenheid).
 
Notaris Levi Sanders
 
Voor Uittreksel
 
Tegelijk hiermee neergelegd
    •  Een expeditie van de akte statutenwijziging;
    •  Coördinatie;
    •  Verslag van het bestuur in het kader van de wijziging van het voorwerp.