Ondernemingsnr : 0416581445
Naam
(voluit) : H. Geens
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Naamsestraat 166 bus 1
 : 3000 Leuven
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Jean Michel Bosmans, met standplaats te
Leuven (tweede kanton), op 12 december 2023, dat is samengekomen de buitengewone algemene
vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “H. GEENS”, met zetel te 3000
Leuven, Naamsestraat 166 bus 1, BTW BE0416581445, ingeschreven in het rechtspersonenregister
te Leuven met ondernemingsnummer 0416.581.445, en met eenparigheid van stemmen de volgende
beslissingen werden genomen:
 
Eerste besluit – Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV)
te behouden.
 
Tweede besluit – Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen,
zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
 
STATUTEN
 
1° De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam “H. GEENS”.
 
2° De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 
3° De vennootschap heeft tot voorwerp de aan- en verkoop van alle soorten voertuigen,
personenwagens, vrachtwagens, bussen en in het algemeen van alle soorten twee- of meerwielers
en van alle hoegenaamde benodigdheden en onderdelen betreffende die voertuigen; het
assembleren, de herstelling en het onderhoud van alle soorten voertuigen; het uitbaten van alle
openbare garages; de aan- en verkoop van alle soorten brandstoffen en oliën en van alle andere
producten betreffende het gebruik en het onderhoud van voertuigen; in het algemeen de aankoop, de
verkoop, de verhuring, de leasing, de verwerking, de herstelling en het onderhoud van alle soorten
voertuigen, van alle benodigdheden, onderdelen, van alle brandstoffen, oliën en producten die
rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de autonijverheid en het voertuigenbedrijf.
Zij zal alle handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen kunnen doen die rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met het voorwerp of die van die aard zijn de
ontwikkeling en de uitbreiding ervan te verwezenlijken, te bevorderen en te begunstigen.
Het is de vennootschap toegelaten het voorwerp uit te oefenen, zowel rechtstreeks als door
vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie of mandaat. Zij mag
daaromtrent alle burgerlijke, commerciële, industriële of financiële, roerende of onroerende
handelingen en bedrijvigheden, welke zij ook wezen, bestuderen, uitvoeren en controleren.
Zij mag eveneens belangen hebben, bij wijze van inbreng, afstand, samensmelting of alle andere
manieren in alle ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig of verwant voorwerp
hebben.
De voorgaande opsomming is verklarend en geenszins beperkend.
 
4° De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
 
5° Het kapitaal bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding
van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/200ste van het kapitaal.
 
6° De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste 3 bestuurders.
Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden
beperkt tot 2 leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens 6 jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van
bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te
werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is
voorzien binnen een redelijke termijn.
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot
verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of
de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap
wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van
gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door de voorzitter van de raad van bestuur of door een afgevaardigd-bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.
De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval
van overdreven volmacht.
 
7° De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag van de maand
mei om 14 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste 15 dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de
aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare
obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap
uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de
vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op
dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare
obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden
uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling
van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
 
8° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.
 
9° De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige
gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de
aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
 
10° Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de
vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene
vergadering.
 
Derde besluit – Ontslag en (her)benoeming van de bestuurder(s)
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders:
- de heer MOUREAU André, wonende te 1320 Beauvechain, Avenue des Pruniers 12, hier aanwezig
en die aanvaardt.
- de heer MOUREAU Dylan, wonende te 1320 Beauvechain, Rue Albert Edouard Janssen 10, hier
aanwezig en die aanvaardt.
- mevrouw MOUREAU Kay, wonende te 1320 Beauvechain, Rue Albert Edouard Janssen 10, hier
aanwezig en die aanvaardt.
Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
 
Vierde besluit – Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3000 Leuven,
Naamsestraat 166 bus 1.
 
Vijfde besluit – Volmachten
Het bestuursorgaan zal overgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan het
kantoor van ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen
op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Het
bestuursorgaan stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk
afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht
verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het
ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de
Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te
tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de
ondernemingsrechtbank, met name de medewerkers van het boekhoudkantoor Fiducial met zetel te
3012 Leuven, Mechelsesteenweg 105.
 
 
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
 
Jean Michel Bosmans
Notaris
 
Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte akte en de gecoördineerde statuten.