Ondernemingsnr : 0441968523
Naam
(voluit) : WILLEMS FELIX EN JOS
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Hasseltsesteenweg 143
 : 3580 Beringen
Onderwerp akte :
ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een buitengewone algemene vergadering, gehouden voor mij, Fabienne Hendrickx, notaris te
Beringen, op 13 april 2023, blijkt hetgeen volgt :
Eerste beslissing
a) De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het bijzonder verslag de dato 6 april
2023, opgemaakt door de bestuurders, inzake de verantwoording van de voorgestelde wijziging van
het voorwerp van de vennootschap.
Voormeld verslag wordt door de vergadering met éénparigheid van de aanwezige stemmen
goedgekeurd.
b) De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door het huidige voorwerp,
zoals voorzien in artikel 3 van de statuten, te schrappen en te vervangen door het volgende nieuw
voorwerp:
“De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België alsook in het buitenland:
- het beheer van onroerend vermogen, hier inbegrepen de oprichting, verwerving en uitbating van
onroerende goederen, alsook van handelsfondsen;
- de aankoop, verkoop, bouw, promotie, beheer, omvorming, herstelling, verhuur, bemiddeling en
verkaveling van om het even welk gemeubeld of ongemeubeld onroerend goed; alle handelingen als
tussenpersoon of makelaar, en in het algemeen elke handeling in onroerende goederen;
- Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap;
- het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van bijstand, advies
en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, onder meer op het vlak van algemeen
management, marketing, human resources, productie en ontwikkeling, processing en het besturen
van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- het vertegenwoordigen van en het voeren van bestuur en toezicht over alle andere
vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;
- De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
- De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot alle roerende goederen;
- Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
- Fondsen voorschieten onder alle vormen van financiering, onder andere bij middel van leningen en
kredieten, al of niet hypothecair gewaarborgd, leasingverrichtingen, waarborg, aval en in het
algemeen alle commerciële en financiële verrichtingen doen behalve deze die door de wet
voorbehouden zijn aan depositobanken, spaarkassen en hypothecaire vennootschappen.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het
even welke verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot
de bevordering van haar voorwerp.
Luik B
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat
verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.”
Tweede beslissing
De vergadering beslist om in navolging van de voorgaande beslissing, artikel 3 van de statuten aan
te passen, zodat dit artikel voortaan luidt:
“Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in
België alsook in het buitenland:
- het beheer van onroerend vermogen, hier inbegrepen de oprichting, verwerving en uitbating van
onroerende goederen, alsook van handelsfondsen;
- de aankoop, verkoop, bouw, promotie, beheer, omvorming, herstelling, verhuur, bemiddeling en
verkaveling van om het even welk gemeubeld of ongemeubeld onroerend goed; alle handelingen als
tussenpersoon of makelaar, en in het algemeen elke handeling in onroerende goederen;
- Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch
rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap;
- het uitoefenen van consultingfuncties op onafhankelijke wijze en het verlenen van bijstand, advies
en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, onder meer op het vlak van algemeen
management, marketing, human resources, productie en ontwikkeling, processing en het besturen
van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- het vertegenwoordigen van en het voeren van bestuur en toezicht over alle andere
vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;
- De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële
ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;
- De engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met
betrekking tot alle roerende goederen;
- Het verkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien, merken, licenties en intellectuele rechten;
- Fondsen voorschieten onder alle vormen van financiering, onder andere bij middel van leningen en
kredieten, al of niet hypothecair gewaarborgd, leasingverrichtingen, waarborg, aval en in het
algemeen alle commerciële en financiële verrichtingen doen behalve deze die door de wet
voorbehouden zijn aan depositobanken, spaarkassen en hypothecaire vennootschappen.
In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal alle, om het
even welke verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot
de bevordering van haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijvingen of anderszins, in alle
ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant
voorwerp nastreven, of waarvan het voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
Zij mag leningen doen aan en waarborgen stellen voor derden.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze,
rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen
aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in
hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat
verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.
Derde beslissing
De vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te verplaatsen van 20 mei om twintig
uur naar de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur.
Vierde Beslissing
De vergadering beslist om in navolging van de voorgaande beslissing, artikel 23 van de statuten aan
te passen, zodat dit artikel voortaan luidt:
“De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni
om twintig uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats
op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, hetzelfde uur.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone
algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op
aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit
Luik B
laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het
bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen
binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van
de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een
algemene vergadering vermelden de agenda.
Vijfde beslissing
De algemene vergadering beslist de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun
functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een duur
van zes jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2028:
1. De heer WILLEMS Felix Jozef Emma, wonende te 3580 Beringen, Hasseltsesteenweg 143/0002.
2. De heer WILLEMS Jos Leon, wonende te 3580 Beringen, Hasseltsesteenweg 143.
Beiden hier aanwezig en die aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door enige
maatregel welke zich daartegen zou verzetten. De in hoofde van elk bestuursmandaat thans
geldende bezoldigingsregeling blijft ongewijzigd behouden. De algemene vergadering verleent
volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun
mandaat
Vergadering van de Raad van Bestuur
Onmiddellijk na de buitengewone algemene vergadering zijn de bestuurders, hier aanwezig, in
vergadering bijeen gekomen en worden volgende besluiten genomen:
1. wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer WILLEMS Felix voornoemd, en dit
voor de volledige termijn van zijn bestuursmandaat;
2. Worden benoemd tot gedelegeerd bestuurder: de heer WILLEMS Felix en de heer WILLEMS Jos,
beiden voornoemd, en dit eveneens voor de volledige termijn van hun bestuursmandaat;
3. De in hoofde van het mandaat van de gedelegeerd bestuurders thans geldende
bezoldigingsregeling blijft ongewijzigd behouden
Zesde beslissing
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de
coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige
besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
notaris Fabienne Hendrickx
Tegelijkertijd neergelegd:
- expeditie van de akte
- coördinatie van de statuten
- bijzonder verslag van de bestuurders de dato 6 april 2023 over de voorgestelde wijziging van het
voorwerp van de vennootschap.