Ondernemingsnr : 0421450845
Naam
(voluit) : CAPIMMO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Leopold II Laan(Odk) 213 bus 11
 : 8670 Koksijde
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR
Uit een akte verleden voor notaris Wim MAES te Koksijde (Oostduinkerke) op 9 juni 2023 blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap
“CAPIMMO”, met zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Leopold II laan 213 bus 11 heeft beslist:
* De vergadering bevestigt dat het kapitaal in de statuten nog steeds in Belgische frank is uitgedrukt
en nog moet omgezet worden in euro. Dit kapitaal, in de statuten uitgedrukt als 11.750.000 Belgische
frank, bedraagt aldus 291.274,89 EUR.
De vergadering bevestigt vervolgens ook de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op
naam (bijzondere algemene vergadering van 13 december 2011).
* de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen naar de 3de donderdag van de maand
juni om 16u.
* het huidig boekjaar dat loopt tot 30 juni 2023 te verlengen tot 31 december 2023, om het daarna
ieder jaar te laten beginnen op 1 januari en te laten eindigen op 31 december van hetzelfde jaar.
* volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande besluiten.
*De statuten luiden als volgt :
I.- RECHTSVORM : naamloze vennootschap
II.-NAAM : De vennootschap draagt de naam “CAPIMMO”
III.-ZETEL : De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. Het adres van de vennootschap is
gevestigd  te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Leopold II laan 213 bus 11
IV. DUUR : De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur
V. VOORWERP  : De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) Het patrimonium van de vennootschap op te bouwen en te beheren in de ruimste zijn van het
woord en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen
zowel in roerende als in onroerende goederen.
Binnen dit kader:
- Overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van
aandelen, deelbewijzen en/of effekten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender
welke, alsmede van andere roerende goederen en/of roerende waarden, tegoeden en/of
vorderingen.
- Overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, voloriseren, bouwen, verhuren,
onderverhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
b) Overgaan tot alle financiële verrichtingen met uitzondering van deze voorbehouden aan banken
en spaarmaatschappijen.
c) Het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening al voor
rekening van derden. Daartoe behoren ondermeer het stellen van borgstelling voor rekening van
derden, boekhoudkundige, financiële, administratieve, technische en sociale prestaties met beheer
van advies.
d) De bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projekten
van allerlei aard, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische,
planografische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging
van deze projekten onder eigen beheer of in mede-beheer, voor eigen rekening of voor rekening van
derden, het ter beschikking stellen en /of verhurenn van goederen tegen vergoeding, van gebouwen,
lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, produkten en communicatiemedia in het kader van
de in haar voorwerp genoemde activiteiten.
De vennnootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm, aan alle personen zowel
rechtspersonen als natuurlijke personen en kan elke hiertoe strekkende handelstransaktie of
financiële verrichtingen doen.
e) Het besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mogen hebben.
Alsmede alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met al hetgeen hiervoor.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle
wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.
VI.-KAPITAAL - AANDELEN : Het kapitaal is vastgesteld op € 291.274,89 . Het wordt
vertegenwoordigd door 11.750 aandelen op naam zonder aanduiding van de nominale waarde, met
een fractiewaarde van 1/11.750ste van het kapitaal.
VII.-BESTUUR :
Bestuursorgaan : De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie
bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van
bestuur worden beperkt tot twee leden.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van
redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de
algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan : De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te
verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap,
behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Dagelijks bestuur: De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van
de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel
dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot
het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Externe vertegenwoordiging van de vennootschap :
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend
worden door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden of door de gedelegeerd bestuurder die alleen
optreedt.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig
vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, wordt de vennootschap, met uitzondering van de
taken die overeenkomstig de wet niet kunnen overgedragen worden aan het directiecomité, in en
buiten rechte geldig vertegenwoordigd door 2 leden van het directiecomité die gezamenlijk optreden.
4. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.
5. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De
vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de
grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurders : Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens
andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
VIII.-ALGEMENE VERGADERING : ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering der
vennoten gehouden op de 3de donderdag van de maand juni om 16u. Valt de hierboven bepaalde
datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het
stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
    •  de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de
effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
    •  de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien
enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering
zonder te kunnen deelnemen aan de stemming;
    •  hij moet ten minste drie dagen vóór de betrokken vergadering schriftelijk aan het bestuursorgaan
hebben bevestigd aan de algemene vergadering te willen deelnemen, indien zulke bevestiging in de
oproeping wordt gevraagd.
Beraadslagingen :
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld
zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen
besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die
nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen
in het belang van de vennootschap.
Stemrecht :
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen
verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte
van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom,
worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
IX.-BOEKJAAR : Het boekjaar gaat in op 1 januari van ieder jaar  en eindigt op 31 december van het
jaar
.X. RESERVES, WINSTVERDELING, VEREFFENING
Winst : De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.
Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de
vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot
het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone
meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Vereffening : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie
van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in
effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te
gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te
stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende
werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een
hogere verhouding volgestorte aandelen.
Evenwel kan op de algemene vergadering die tot de uitkering van het vereffeningssaldo beslist van
het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die
algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met
eenparigheid van stemmen wordt genomen.
* Volmacht : De besloten vennootschap Decostere Accountancy Roeselare, met zetel te 8800
Roeselare, Beversesteenweg 600A en ondernemingsnummer 0451.474.028 of elke andere door
haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle
documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw
en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van
de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te
ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van
het mandaat waarmee hij belast is.
 
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL,
                                    Wim MAES, notaris
 
 
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie akte, coördinatie van de statuten,