Ondernemingsnr : 0848039623
Naam
(voluit) : IMBY
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Pastorijhoef (Nm) 7
 : 2920 Kalmthout
Onderwerp akte :
KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Filip Van
der Cruysse te Lokeren op 20 december 2024, blijkt:
1. Verzaking aan de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121, §
2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De aandeelhouders verzaken aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan dat
inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en
lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft en het verslag van de commissaris waarin
wordt beoordeeld of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en
boekhoudkundige gegevens in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn
om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten, overeenkomstig
artikel 5:121, § 2 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
2. Bijkomende inbreng in geld ten belope van driehonderdduizend vijfhonderdzesenveertig euro
vijfenveertig cent (€ 300.546,45), met uitgifte van tweehonderdtwintig (220) aandelen van dezelfde
aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten
zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. De inbreng wordt geboekt op de beschikbare
eigen vermogensrekening.
De vergadering beslist om het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen met een bedrag
van driehonderdduizend vijfhonderdzesenveertig euro vijfenveertig cent (€ 300.546,45), om het te
brengen van min dertigduizend zesenzestig euro (- € 30.066,00) op tweehonderdzeventigduizend
vierhonderdtachtig euro vijfenveertig cent (€ 270.480,45), door de uitgifte van tweehonderdtwintig
(220) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de
bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving.
De vergadering beslist dat de verhoging van het eigen vermogen zal worden verwezenlijkt door de
inbreng in geld ten belope van driehonderdduizend vijfhonderdzesenveertig euro vijfenveertig cent (€
300.546,45).
Er wordt beslist dat er onmiddellijk wordt ingeschreven in geld op de nieuwe aandelen tegen een prijs
van driehonderdduizend vijfhonderdzesenveertig euro vijfenveertig cent (€ 300.546,45) en
overeenkomstig artikel 5:125 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen wordt op de
nieuwe aandelen gestort ten belope van 66,73%, oftewel tweehonderdduizend
vijfhonderdzesenveertig euro vijfenveertig cent (€ 200.546,45). De inbreng wordt geboekt op een
beschikbare eigen vermogensrekening.
3. Te nemen beslissing met betrekking tot het voorkeursrecht zoals voorzien in artikel 5:128 van het
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Alle aandeelhouders verklaren unaniem te verzaken aan de toepassing van het voorkeurrecht
overeenkomstig artikel 5:130, § 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
4. Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.
(...)
Er wordt door de vergadering vastgesteld dat op alle aandelen wordt ingeschreven en dat er ten
belope van tweehonderdduizend vijfhonderdzesenveertig euro vijfenveertig cent (€ 200.546,45)
wordt volgestort op de nieuwe aandelen, oftewel 66,73%.
De inbreng in geld is overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen gestort op een bijzondere rekening met rekeningnummer BE14 0882 9804 1383
gehouden bij Belfius Bank NV op naam van de Vennootschap, blijkens een attest afgeleverd door de
voormelde kredietinstelling dd. 20 december 2024 en dat aan de instrumenterende notaris werd
overhandigd ter bewaring in zijn dossier.
5. Vaststelling dat de verhoging van het eigen vermogen is verwezenlijkt.
De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde
verhoging van het eigen vermogen van driehonderdduizend vijfhonderdzesenveertig euro
vijfenveertig cent (€ 300.546,45) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat de inbreng geboekt was op
de beschikbare eigen vermogensrekening. Als vergoeding voor deze inbreng worden
tweehonderdtwintig (220) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend. Hierdoor wordt het nieuw
totaal aantal aandelen uitgegeven door de Vennootschap vastgesteld op duizend tweehonderdtwintig
(1.220) aandelen.
6. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe
toestand.
De vergadering beslist om de tekst van artikel 5 van de statuten aan te passen aan de nieuwe
toestand van de aandelen, als volgt:
“ARTIKEL 5
De inbrengen van de oprichters worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die
aldus vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. De inbrengen die geschieden na de
oprichting worden eveneens geboekt op deze beschikbare eigen vermogensrekening.
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderdtwintig (1.220) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
Aandelen moeten bij hun uitgifte minstens voor 1/3de worden volstort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) of het
bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders,
op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
De bestuurder(s) of het bestuursorgaan kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen
vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij of bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder
deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de
aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief,
achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met
twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag
der eisbaarheid der stortingen.
De bestuurder(s) of het bestuursorgaan kan/kunnen bovendien, nadat een tweede aangetekend
schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen
teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel
overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en
verenigingen.
De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden
uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn
geschied.
In geval op een bepaald ogenblik er slechts één aandeelhouder is die tevens de enige bestuurder is,
bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde
tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel
volgestorte aandelen.”
7. Volmacht voor de coördinatie van statuten.
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van
de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren en in het bijzonder om het aandeelhoudersregister aan te passen.
(...)
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(getekend) notaris Filip Van der Cruysse
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte;
- gecoördineerde statuten.