Ondernemingsnr : 0758 951 259
Naam
(voluit) : RINALDI CONSTRUCT
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg, 709, bus13.
Onderwerp akte : AANPASSING VAN DE STATUTEN - WIJZIGING VAN HET VOORWERP
Voor mij, Quentin De Ruydts, notaris met standplaats te Vorst Brussel, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Jean MARTROYE de JOLY & Quentin DE RUYDTS,
geassocieerde notarissen », met zetel te Vorst (1190 Brussel), Van Volxemlaan, 14, ingeschreven in de
kruispuntbank ondernemingen te Brussel onder nummer 0748.834.258 RPM Brussel., op 7 december 2022
met volgende melding van registratie blijkt dat de algemene vergadering van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap werd opgericht als volgt:
I. Première résolution
L'assemblée générale décide de transférer le siège de la société en Région Flamande
II. Deuxième résolution
L'assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société par « MDC CONCEPT » au lieu de
RINALDI CONSTRUCT.
Ill. troisième résolution
A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport de l'organe
d'administration, tous les actionnaires présents reconnaissant avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris
connaissance.
IV. quatrième résolution
L'assemblée constate l'augmentation du nombre d'actions pour les porter à 1000 réparties comme suit : 240
actions pour Monsieur ZAYAS-GARCIA Manuel, 260 actions pour Monsieur VANDEVELDE Eddy, 240 actions
pour Monsieur CARVALHO CUNHA JUNIOR Celso, 260 actions pour Monsieur PEREIRA CARVALHO CUNHA
Diêgo.
La présente émission d'actions ne résulte pas d'un apport en nature et en vertu de l'article 5.121§2 du Code
des Sociétés et des Associations, l'assemblée renonce à l'unanimité aux rapports de l'organe de l'administration
et de l'expert-comptable.
V. cinquième résolution
L'assemblée générale décide de modifier les statuts conformément aux résolutions qui précèdent comme
suit :
1. RECHTVORM
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
II. NAAM
De vennootschap verkrijgt de naam « MDC CONCEPT».
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
IN. ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied
Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die
alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen
vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen,
werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgie of in het buitenland. De vennootschap mag, bij
enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig
acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
IV. DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
V. KAPITAAL
Als vergoeding voor de inbrengen werden 1000 aandelen uitgegeven. leder aandeel geeft een gelijk recht
in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.
VI. BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari tot 31 december van elke jaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan
een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de
bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt
afgesloten op 31 december 2023.
VII. AANLEG VAN RESERVES - WINSTVERDELING - VERDELING VAN HET NA VEREFFENING
OVERBLIJVENDE SALDO
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van
het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Bij gebrek aan
dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft
uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering
beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s)
in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn
benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars
aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht
tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen,
hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding
zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal
aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
VIII. BENOEMING - AMBTSBEEINDIGING
De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.
Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
Monsieur CARVALHO CUNHA JUNIOR Celso, né à Redencao (Brésil) le 9 septembre 1995, domicilié à
Uccle (1180 Bruxelle), Rue de Stanley, 87, boîte 2 et,
Monsieur PEREIRA CARVALHO CUNHA Diêgo, né à Redencao (Brésil) le 15 décembre 1990, domicilié à
6238 Pont-à-Celles, Rue du Cheval Blanc, 87.
IX. VOORWERP
Het doel van de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van of in samenwerking met derden, is
- de bouw van ruwbouw, gehele of gedeeltelijke renovatie van gebouwen, sloopwerkzaamheden aan
gebouweri en andere constructies, metsel- en voegwerk, het leggen van funderingen inclusief heien
- pleisteren, cementeren, afwerken, pleisterwerk, plaatsen van gipsplaten, leggen van dekvloeren, andere
afwerkingswerkzaamheden
- het leggen van alle soorten vloer- en wandbekleding, met name keramiek, marmer en natuursteen, en het
aanbrengen van behangpapier
- installatie van particuliere zwembaden,
- dakwerkzaamheden in alle materialen, timmerwerk, installatie van regenwaterafvoeren, waterdicht maken
van daken en dakterrassen, muren,
- restauratiewerkzaamheden aan gebouwen,
- binnen- en buitenschrijnwerk (deuren, ramen, trappen, kasten, inbouwkeukens, garagedeuren, luiken,
blinden, roosters), montage van serres, veranda's, montage van verplaatsbare scheidingswanden, leggen van
parket en andere houten vloer- en wandbekleding
- binnen- en buitenschilderwerk van gebouwen
- loodgieterswerkzaamheden, installatie in gebouwen van water-, gas- en sanitaire toestellen, installatie van
verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen
- reparatie van elektronische, optische en elektrische apparatuur, installatie van industriële machines en
apparatuur, elektrotechnische installatiewerkzaamheden in gebouwen, installatie van elektrische kabels en :
apparatuur, installatie van noodstroomsystemen, installatie van liften en roltrappen
- de installatie, de inrichting en het onderhoud van koelruimten;
- de onderneming en algemene toepassingen van elektriciteit;
- werkzaamheden aan elektrische installaties in ruime zin, verlichting, elektriciteit, computernetwerken,
telefonie (met inbegrip van de installatie van bekabeling en glasvezel), alarmsystemen, toegangscontrole,
computerpanelen, bekabeling van elektriciteitskasten, domotica, automatisering en distributie, zonder dat deze
opsomming limitatief is, maar integendeel exemplarisch, voor zover deze werkzaamheden rechtstreeks of
onrechtstreeks verband houden met de toepassingen vari elektriciteit;
- het monteren, ontwerpen, creëren, octrooieren en in licentie geven, kopen, verkopen, importeren en
exporteren op groot- of kleinhandelsbasis van materialen, apparaten en toebehoren die direct of indirect
verband houden met elektrische toepassingen (alle huishoudelijke apparaten en artikelen, alle elektronische
apparatuur, alle beveiligingsapparatuur, alle elektrische apparaten, machines en artikelen, alle radioapparatuur,
zonder dat deze lijst volledig is);
- de exploitatie van een reparatiewerkplaats die direct of indirect verband houdt met de hoofdactiviteit;
- de aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, plaatsing, reparatie, onderhoud van diverse elektrische installaties
(waaronder elektrische verwarming),
- de groot- en kleinhandel in en de in- en uitvoer van huishoudelijke apparaten en toebehoren, waaronder
espressomachines en hun capsules.
- De aankoop, verkoop, installatie, onderhoud en reparatie van alle apparatuur - nieuw of tweedehands -
voor handel en industrie, met name in de voedingssector;
De aankoop, verkoop, installatie, onderhoud en reparatie van alle apparatuur voor koeling, verwarming of
koken, luchtafvoer en airconditioning. Voor zover nodig zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd door
personen of onderaannemers die toegang hebben tot dergelijke activiteiten
- het nemen van deelnemingen en belangen, in welke vorm dan ook, in een bedrijf of onderneming, ongeacht
het doel daarvan;
- de inschrijving, verwerving, verkoop, ruil van alle aandelen, obligaties, winstbewijzen, effecten of
vennootschapsgoederen, en in het algemeen alle daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdende
neven-, aanverwante of aanvullende activiteiten.
- het met alle middelen verlenen van alle administratieve, technische, commerciële, financiële, juridische,
boekhoudkundige en IT-diensten aan alle ondernemingen of vennootschappen, met name door op te treden als
bestuurder of manager in alle vennootschappen of verenigingen
- het beheer van onroerende goederen, met name de verwerving door aankoop of anderszins, de verkoop,
ruil, verbetering, uitrusting, inrichting, huur en verhuur van onroerende goederen, alsmede alle verrichtingen die
rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel en die die verband houden met haar doel en die
de groei van het onroerend goed kunnen bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en
de verhuur van dit onroerend goed, alsmede het zich garant stellen voor de goede uitvoering van verbintenissen
die zijn aangegaan door derden die over dit onroerend goed kunnen beschikken.
- alle investeringen en aanwendingen van fondsen en effecten.
In het algemeen is zij volledig rechtsbevoegd om alle handelingen en verrichtingen te doen die rechtstreeks
of onrechtstreeks verband houden met haar doel of die de verwezenlijking van dat doel rechtstreeks of
onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk kunnen vergemakkelijken.
Zij kan door middel van deelneming, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins een belang nemen
in elke vennootschap, vereniging of onderneming waarvan het doel identiek, gelijksoortigeof verwant is aan het
hare of die de ontwikkeling van haar bedrijf kan bevorderen of een bron van afzetmogelijkheden kan vormen.
Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.
Indien het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden van
toegang tot het beroep, stelt de vennootschap haar optreden, wat het verrichten van die handelingen betreft,
afhankelijk van de vervulling van die voorwaarden.
X. ALGEMENE VERGADERING
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, laatste
donderdag van maart. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene
vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
De eerste algemene vergadering heeft plaats in het jaar 2023.
XI. TOELATING - UITOEFENING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht
uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam
met betrekking tot zijn categorie van effecten;
de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de
stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen
deelnemen aan de stemming.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, order voorbehoud van de wettelijke
en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de
algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van
overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering
en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop
dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een
overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de
agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in
het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij
meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
VI. sixième résolution
... weggelaten ...
VII. Septième résolution
L'assemblée générale déclare que l'adresse du siège est située à 1600 Sint-Pieters-Leeuw,
Bergensesteenweg, 709, boîte 13.
VIII. Huitième résolution
· L'assemblée générale décide à l'unanimité de mettre fin au mandat d'administrateur de Monsieur RINALDI
AQUILA Bruno, né à Montevideo (Uruguay), le 30 octobre 1991, (numéro national : 91.10.30-663.30).
Sont appelés à la fonction d'administrateurs pour une durée illimitée:
Monsieur CARVALHO CUNHA JUNIOR Celso, né à Redencao (Brésil) le 9 septembre 1995, domicilié à
Uccle (1180 Bruxelle), Rue de Stanley, 87, boîte 2 et,
Monsieur PEREIRA CARVALHO CUNHA Diêgo, né à Redencao (Brésil) le 15 décembre 1990, domicilié à
6238 Pont-à-Celles, Rue du Cheval Blanc, 87.
Tous les deux ici présents et qui acceptent.
- VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL -