Ondernemingsnr : 0462205295
Naam
(voluit) : LARES
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nieuwstraat(B) 5
 : 9290 Berlare
Onderwerp akte :
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris Pierre De Brabander te Lokeren op
18 december 2024, aangeboden ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van
de aandeelhouders van de besloten vennootschap "LARES", met zetel te 9290 Berlare, Nieuwstraat
5, bijeengekomen is en na behandeling van de agenda, met unanimiteit van stemmen, de volgende
besluiten heeft genomen:
1. HERINDELING AANTAL AANDELEN
a) De algemene vergadering beslist vooreerst tot wijziging van artikel 9, vijfde lid, van de statuten,
dat bepaalt dat aandelen niet gesplitst worden in onderaandelen.
De algemene vergadering beslist tot schrapping van de volgende zin in voormeld artikel: “De
aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.”.
b) De algemene vergadering beslist vervolgens om de bestaande aandelen, in totaal duizend
zeshonderd veertig (1.640) aandelen, te herindelen zodat er voortaan in plaats van duizend
zeshonderd veertig (1.640) aandelen slechts zevenhonderdvijftig (750) aandelen zijn.
Dientengevolge is de aandelenverhouding na de herindeling als volgt: (…)
Totaal: zevenhonderdvijftig (750) aandelen.
De herindeling van de aandelen zal worden verwerkt in het register van aandelen van de
vennootschap.
2. SPLITSING AANDELEN
De algemene vergadering beslist om de bestaande aandelen, in totaal zevenhonderdvijftig (750)
aandelen, te splitsen conform de bepaling van artikel 5:43 van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen, met een factor van drie (3), zodat er vanaf heden in totaal tweeduizend
tweehonderdvijftig (2.250) aandelen zijn, die dezelfde rechten hebben als het enkelvoudige aandeel.
Dientengevolge is de aandelenverhouding na de splitsing als volgt: (…)
Totaal: tweeduizend tweehonderdvijftig (2.250) aandelen.
De splitsing van de aandelen zal worden verwerkt in het register van aandelen van de vennootschap.
3. CREATIE SOORTEN AANDELEN
a) De algemene vergadering beslist om twee soorten van aandelen te creëren, met name aandelen
van de soort A (“A-Aandelen”) en aandelen van de soort B (“B-Aandelen”).
Ingevolge de creatie van de soorten van aandelen, beslist de vergadering om de bestaande
tweeduizend tweehonderdvijftig (2.250) aandelen als volgt toe te wijzen aan de nieuwe soorten:
- zes (6) A-aandelen;
- tweeduizend tweehonderd vierenveertig (2.244) B-aandelen.
Ingevolge de toewijzing stelt de vergadering vast dat het aandeelhouderschap als volgt is
samengesteld:(…)
De creatie van soorten van aandelen zal worden ingeschreven in het register van aandelen van de
vennootschap.
b) De algemene vergadering stelt dat aan alle aandelen dezelfde rechten en verplichtingen
verbonden zullen zijn, met dien verstande dat bijkomende rechten en plichten kunnen worden
verbonden aan alle aandelen, of aan aandelen van een bepaalde soort, of aan aandelen gehouden
door één of meerdere welbepaalde aandeelhouders, in onderhandse overeenkomsten gesloten
tussen aandeelhouders en de vennootschap, waarvan de bepalingen uiteraard enkel gelden ten
aanzien van de aandeelhouders die er partij bij zijn.
Elk aandeel geeft recht op één stem evenals een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.    
De algemene vergadering stelt vast dat deze indeling in soorten gevolgen heeft op de rechten van de
bestaande aandeelhouders, zodat de verslagplicht van artikel 5:102 Wetboek van vennootschappen
en verenigingen van toepassing is.
De voorzitter leest het verslag van het bestuursorgaan van 18 december 2024 voor, waarin de
voorgestelde indeling in soorten van aandelen en de gevolgen daarvan op de rechten van de
bestaande aandeelhouders wordt verantwoord.
De algemene vergadering stelt vast dat er op het verslag geen opmerking wordt gemaakt door de
aandeelhouders. Zij besluit zich aan te sluiten bij het voorstel van het bestuursorgaan dat erin vervat
is.
De algemene vergadering stelt tevens vast dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen
financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, zodat er geen controleverslag van
een bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant is conform artikel 5:102 WVV nodig is.
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag overeenkomstig artikel 5:84 WVV
voorafgaandelijk bij de oproeping tot deze vergadering te hebben ontvangen en er kennis van te
hebben genomen.
Dit verslag zal worden neergelegd en bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 4°
WVV.
c) Bijgevolg beslist de vergadering, teneinde de statuten van de vennootschap in overeenstemming
te brengen met de rechten verbonden aan deze soorten, de relevante artikelen van de statuten te
wijzigen zoals hierna bepaald:
- aanpassing van artikel 5 van de statuten, zodat de tekst ervan voortaan luidt als volgt:
“Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend tweehonderd vijftig (2.250) aandelen
uitgegeven, waarvan zes (6) aandelen soort A en tweeduizend tweehonderd vierenveertig (2.244)
aandelen soort B. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het
vereffeningssaldo.
Aan alle aandelen zijn dezelfde rechten en verplichtingen verbonden behoudens daar waar de
statuten of de aandeelhoudersovereenkomsten gesloten tussen alle dan wel tussen een gedeelte
van de aandeelhouders anders bepalen.”
- aanpassing van artikel 9 van de statuten, door integrale vervanging van de huidige tekst ervan door
de volgende tekst:
“Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het
register van aandelen op naam. In het register van aandelen wordt aangetekend:
1° het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale
aantal per soort;
2° voor aandeelhouders - natuurlijke personen: hun naam en woonplaats; voor aandeelhouders –
rechtspersonen: hun naam, zetel en identificatienummer;
3° het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
4° de op elk aandeel gedane stortingen;
5° de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de over-
drachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
6° de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend
door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder de
levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de rechtsverkrijgenden of door hun
gevolmachtigden in geval van overgang wegens overlijden;
7° de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het
vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.       
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan
worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van
aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de
derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden
certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Elk aandeel geeft recht op één stem. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op
eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te
schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien
van de vennootschap. Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen,
oefent de vruchtgebruiker van effecten, alle aan die effecten verbonden rechten uit.
Wanneer een aandeelhouder van een bepaalde soort van aandelen overgaat tot overdracht van
aandelen aan een aandeelhouder van een andere soort van aandelen, dan zullen de overgedragen
aandelen automatisch worden heringedeeld bij de soort van aandelen die de verkrijgende
aandeelhouder reeds in zijn bezit heeft, tenzij de overdrachtsvoorwaarden anders bepalen.
Nieuwe aandelen uitgegeven aan een partij die op het ogenblik van uitgifte reeds aandeelhouder is,
zullen behoren tot dezelfde soort van aandelen als de aandelen die de betreffende partij reeds bezit,
tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen.
Wanneer nieuwe aandelen worden overdragen of uit-gegeven aan een partij die op het ogenblik van
overdracht, respectievelijk uitgifte nog geen aandeelhouder is, dan zal in de overdrachts-,
respectievelijk uitgiftevoorwaarden worden bepaald tot welke soort (bestaand of nieuw gecreëerd)
deze aandelen zullen behoren.”                             
4. WIJZIGING VAN ARTIKEL 10  VAN DE STATUTEN (overdracht van aandelen)
De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 10 te vervangen door de volgende tekst:
“In afwijking op de wettelijke bepalingen terzake geldt dat de aandelen van de vennootschap in
principe vrij overdraagbaar zijn, onverminderd de beperkingen op de vrije overdraagbaarheid zoals
voorzien in de statuten van de vennootschap, de uitgiftevoorwaarden van de aandelen of in
aandeelhoudersovereenkomsten gesloten tussen alle dan wel tussen een gedeelte van de
aandeelhouders, waaronder de aandeelhoudersovereenkomst de dato 18 december 2024, zoals van
tijd tot tijd gewijzigd.”
5. WIJZING VAN DE BEPALINGEN INZAKE HET BESTUUR
De algemene vergadering beslist om volgende wijzigingen aan de voormelde artikelen van de
statuten door te voeren:
- artikel 11 - Bestuursorgaan: invoering van A-bestuurders en B-bestuurders, waardoor de tekst van
artikel 11 voortaan zal luiden als volgt:
“De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of
rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die,
indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.
Bij de benoeming van de bestuurders zal volgende voordrachtregeling gelden:
i) iedere A-aandeelhouder heeft het recht om op bindende wijze één bestuurder voor te dragen (de
A-bestuurder(s)”);
ii) iedere B-aandeelhouder heeft het recht om op bindende wijze één bestuurder voor te dragen (de
B-bestuurder(s)”);
De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de
duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste
vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De regels van
openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn
ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.”
- artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan: wijziging van de interne bestuursbevoegdheid
naar een collegiaal bestuursorgaan; toevoeging van een bepaling omtrent de deelname aan de
vergaderingen van het bestuur van op afstand; wijziging van de externe vertegenwoordiging;
waardoor de tekst van artikel 12 voortaan zal luiden als volgt:
“Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem
toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.
Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en
verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurder(s) kan/kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van
bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere
bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
Het bestuursorgaan van de vennootschap kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien al zijn
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe
vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op
de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien de meerderheid van de bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten van de vennootschap en/of een
aandeelhoudersovereenkomst, worden de beslissingen van het collegiaal bestuursorgaan genomen
bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, waarbij
onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Onverminderd hetgeen voorafgaat, kunnen de hierna voorziene sleutelbeslissingen slechts geldig
genomen worden met instemming van alle A-BESTUURDERS:
- de overdracht van het handelsfonds van de vennootschap;
- alle beslissingen met een financiële weerslag op de vennootschap van meer dan honderdduizend
euro (€ 100.000,00);
- de overdracht van het onroerend goed van de vennootschap;
- de overdracht van effecten en/of activa van de vennootschap of haar dochtervennootschap(pen)
(met overdracht van activa wordt voor de toepassing van deze bepaling bedoeld elke fusie, splitsing,
inbreng of verkoop van een algemeenheid of bedrijfstak);
- de oprichting van dochtervennootschappen, de overname van bedrijven, het aangaan van enige
alliantie of samenwerkingsverband met (rechts-)personen, de opening en/of verplaatsing van
uitbatingszetels;
- het opstarten van een nieuwe bedrijfsactiviteit door de vennootschap of haar
dochtervennootschappen;
- aanwerving of ontslag van medewerkers, alsook het bepalen van de toekenning, criteria en
modaliteiten (of de manifeste wijziging) van de bezoldiging en/of van hun (jaarlijkse) bonussen en
alle wijzigingen dienaangaande;
- aangaan of beëindiging van zelfstandige dienstverlening- en/of managementovereenkomsten,
alsook het bepalen van de toekenning, criteria en modaliteiten (of de manifeste wijziging) van de
vaste of variabele vergoeding en alle wijzigingen dienaangaande;
- aanstellen, ontslaan en bepalen van de bevoegdheden en bezoldiging van de (rechts)personen
belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap; en
- (actieve) betrokkenheid van de levenspartner(s) van een B-aandeelhouder c.q. B-bestuurder.
Iedere bestuurder mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen
aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen. De besluiten van het bestuursorgaan
kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, met uitzondering van
de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten. De partijen verduidelijken evenwel
dat steeds de voorkeur wordt gegeven aan fysieke vergaderingen van het bestuursorgaan.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de
voorzitter van de vergadering en de bestuurders die dat wensen.
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan, wordt de
vennootschap, in uitvoering van de beslissingen van het bestuursorgaan, ten aanzien van derden, in
rechte als eiser of als verweerder, voor daden die het dagelijks bestuur overschrijden, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door één A-bestuurder en één B-bestuurder, gezamenlijk handelend.”
-toevoeging van een nieuw artikel 12bis luidend als volgt:
“Artikel 12bis. Deelname aan de vergadering vanop afstand
Elk lid van het bestuursorgaan kan bovendien op afstand deelnemen aan de vergaderingen van het
bestuursorgaan via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch
communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de
voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de
vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de
hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van
wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen
van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot
alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief
of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het
bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) het
aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda
door de raad van bestuur moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het
formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag voor de
vergadering op de zetel toekomen.”
6. WIJZIGING VAN DE BEPALINGEN INZAKE DE ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering beslist om de vijfde paragraaf van artikel 19 van de statuten te wijzigen
zodat de tekst ervan voortaan luidt als volgt: “§5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, de
statuten en/of andersluidende bepalingen in de statuten en/of een aandeelhoudersovereenkomst,
worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de
algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Onverminderd hetgeen voorafgaat, kunnen de hierna voorziene sleutelbeslissingen slechts
goedgekeurd worden met instemming van alle A-AANDEELHOUDERS:
- de ontbinding en vereffening van de vennootschap;
- het ontslag en de benoeming van een bestuurder;
- de aanpassing van een bezoldiging van een bestuurder.”
7. ONTSLAG BESTUURDERS – BENOEMING A-BESTUURDERS en B-BESTUURDERS
De algemene vergadering beslist om de huidige bestuurders, met name de heer Wim Vandewalle,
wonende te 9290 Berlare, Nieuwstraat 5, en mevrouw Geertrui Van Damme, wonende te 9290
Berlare, Nieuwstraat 5, te ontslaan, en onmiddellijk te (her)benoemen tot niet-statutaire A-
bestuurders, voor onbepaalde duur, met ingang van heden. Beiden zijn aanwezig en verklaren hun
mandaat te aanvaarden. Zij verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het
uitoefenen van hun bestuursmandaat.De algemene vergadering verleent volledige en algehele
kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist vervolgens om tot B-bestuurders te benoemen, voor onbepaalde
duur, met ingang van één januari tweeduizend vijfentwintig (01/01/2025):
1. De heer VANDEWALLE Dries Marie-Rose Dirk, wonende te 9000 Gent, Parklaan 77, die hier
tussenkomt en verklaart zijn mandaat te aanvaarden. 
2. Mevrouw VANDEWALLE Lara Yolande Maurice, wonende te 9000 Gent, Abeelstraat 5 0101, die
hier tussenkomt en verklaart haar mandaat te aanvaarden.   
3. Mevrouw VANDEWALLE Janne Veerle Bartwonende te 9800 Deinze, Engelhoekstraat 44A, die
hier tussenkomt en verklaart haar mandaat te aanvaarden.  
Zij verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun
bestuursmandaat.
Alle bestuursmandaten zullen onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de
algemene vergadering.
8. OPDRACHT TOT COORDINATIE
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen
besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken,
ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde
tekst der statuten.
9. VOLMACHT
a) De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Moore Finance & Tax BV, met zetel te 1020
Laken, Esplanade 1, bus 96, met ondernemingsnummer 0457.657.041, evenals aan haar bedienden,
aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats
kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of
noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden,
die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig
of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot
de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de
BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de
Vennootschap alle documenten te ondertekenen.
b) De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Moore Finance & Taks BV, met zetel te
1020 Laken, Esplanade 1, bus 96, met ondernemingsnummer 0457.657.041, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen
woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de
wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register
over te maken namens de vennootschap.
c) De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Moore Finance & Taks BV, met zetel te
1020 Laken, Esplanade 1, bus 96, met ondernemingsnummer 0457.657.041, evenals aan haar
bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen
woonplaats kiezende op de zetel van de Vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, op
naam van de Vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte
voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te
stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
Voor analytisch uittreksel.
Getekend Pierre De Brabander, notaris.
Samen hiermee neergelegd:
Afschrift proces-verbaal dd. 18 december 2024;
Gecoördineerde statuten;
Bijzondere verklaring bestuursverboden;
Verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot creatie van soorten aandelen.