0799 433 319	Oximeningsnr
Naam
MAISON RENOVATION A.D
Rechtsvorm. BV
Bergensesteenweg 24/8 1600 Sint-Pieters-Leew	Volledig aires vid zotel .
Onderwerp akte : ONTSLAG-BENOEMING-OVERDRACHT VAN AANDELEN
NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING gehouden op 15 september 2024 om
15.30 uur op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.
KANTOOR
De Algemene Vergadering wordt voorgezeten en gecontroleerd door de meerderheidsaandeelhouder van
de vennootschap en wordt derhalve geldig vertegenwoordigd, die als volgt is samengesteld:
- Voorzitter: Dhr. Aurélien Cornu
- SECRETARIS: Mevr. Jalali Bouchera
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
De Algemene Vergadering is samengesteld uit de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders van
wie de naam, de voornamen en het adres vermeld staan op de presentielijst die Is neergelegd op de
maatschappelijke zetel van de vennootschap. Deze aanwezigheidslijst geeft ook het aantal aandelen aan dat
elke aandeelhouder verklaart te bezitten.
De presentielijst wordt medeondertekend door de leden van het Uitvoerend Comité, die de juistheid ervan
bevestigen. Het zal als bijlage bij deze notulen worden gevoegd, evenals de eventuele volmachten van de
vertegenwoordigde personen.
GELDIGHEIDSVERKLARING VAN DE VERGADERING
Aangezien alle aandelen van de vennootschap vertegenwoordigd zijn en alle bestuurders aanwezig zijn of
zich hebben teruggetrokken, is het niet nodig om de formaliteiten voor het bijeenroepen van de vergadering
vast te stellen.
Alle aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders voldeden aan de voorwaarden voor toelating tot de
Algemene Vergadering.
Alle aandeelhouders hebben kennis genomen van de documenten die hen ter beschikking worden gesteld
in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen.
De Algemene Vergadering erkent dat zij geldig is samengesteld en gemachtigd om geldig te beraadslagen
en te stemmen over de haar voorgelegde agenda.
AGENDA
1.De heer Aurélien Cornu neemt ontslag uit zijn functie als bestuurder van de Vennootschap met ingang
van de datum van ondertekening van de bovengenoemde Algemene Vergadering en is ontslagen van elke
aansprakelijkheid met betrekking tot het beheer van de Vennootschap tijdens zijn mandaat.
Mevrouw Jallali Bouchera wordt benoemd tot bestuurder van de Vennootschap en haar mandaat is
kosteloos, zij zał de vennootschap kunnen binden met haar eenvoudige handtekening
BERAADSLAGINGEN
1.Ontslag van de wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming
De Algemene Vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Aurélien Cornu met onmiddellijke ingang en
verleent hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.
De Algemene Vergadering benoemt mevrouw Jallali Bouchera om haar mandaat als bestuurder kosteloos
uit te oefenen , zij zal de vennootschap kunnen binden door haar eenvoudige handtekening
SLOTBEPALINGEN
Aangezien er geen andere punten op de agenda stonden, werd de vergadering om 17.00 uur geopend.
Deze notulen zijn opgesteld op de aangegeven plaats en op de aangegeven data en na goedkeuring door
de Algemene Vergadering na lezing ervan, en zijn ondertekend door de leden van het Uitvoerend Comité en de
leden van de Algemene Vergadering die daarom hebben verzocht.
Naam en handtekening:
Mevrouw Jallali Bouchera.
BESTUURDER