Ondernemingsnr : 0894481639
Naam
(voluit) : De Groene Alp
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Dalevijversstraat 20
 : 8020 Oostkamp
Onderwerp akte :
WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een akte verleden voor notaris Wouter Bossuyt te Brugge op 29 januari 2024, blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "De
Groene Alp" volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
1/De algemene vergadering verklaart dat er tot op heden geen notariële akte werd verleden voor het
aanpassen van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Dat de vennootschap van rechtswege de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV)
heeft verkregen.
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de
algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.
2/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2019 het volgestort gedeelte
van het kapitaal achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedroeg, het niet gestorte gedeelte
van het kapitaal nul euro (€ 0,00) bedroeg en de wettelijke reserve duizend achthonderdzestig euro
(€ 1.860,00) bedroeg, en dat op 1 januari 2020, van rechtswege en zonder vervulling van enige
formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), het
volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden in statutair
onbeschikbare eigen vermogensrekeningen.
De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2020 tot op heden geen wijzigingen
gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen
opgevraagd werden.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot
invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen
(1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet
vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te
maken voor uitkering.
Elke bijkomende inbreng wordt geacht beschikbaar te zijn
3/Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten
aan te nemen als volgt:
*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam "De Groene Alp"
*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van
derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
•Projectmanagement bij ontwikkeling, publiek maken (huisvesten) van webapplicaties alsook van
allerhande
softwareapplicaties, dit alles in de ruimste zin van het woord, beheer en onderhoud van
webapplicaties en
software allerhande.
•Het verlenen van alle advies en bijstand inzake alle om het even welke informatica-, internet-,
multimedia
en computertoepassingen, hardware/software configuratie, databeheer- en verwerking,
automatisering, programmering, telecommunicatie en telemetrie: het realiseren van software
projecten allerhande; het stimuleren, de planning, coördinatie van de ontwikkeling van
vennootschappen en ondernemingen in de ITsector, het hen verlenen van advies en het hen
verlenen van managementopdrachten; alsook hosting van websites; advies inzake internetmarketing.
•Het uitbaten van informatieve websites, al dan niet in eigen beheer.
•Het opstellen, programmeren, kopen en verkopen, import en export, huren en verhuren, installeren,
updaten, testen en herstellen van al dan niet zelf ontwikkelde standaard als maatwerk-software op
welke informatiedrager ook, voor onder meer doch zonder limitatief te zijn, retail, distributie,
informatie-verwerking,.. .
•De verkoop, marketing en assemblage van hardware. Dit omvat onder meer en niet beperkend de
aan- en verkoop, in- en uitvoer, huur en verhuur, de klein- en groothandel, installatie en herstellen
van computers, computermateriaal en toebehoren, benodigdheden, randapparatuur,
kantoormachines allerhande en elektronicamateriaal in de ruimste zin te begrijpen zoals onder meer
laptops, mp3 spelers,
•Activiteiten op het vlak van gegevensverwerking, alsook de samenstelling en het beheer van
databanken.
•Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de
ruimste
zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en
financiën,
verkoop, productie en algemeen beheer.
•Het uitoefenen van functies van bestuurder, vereffenaar of andere mandaten van (andere)
vennootschappen of verenigingen.
•Het huren en verhuren van voertuigen en andere roerende goederen in de meest ruime zin van het
woord.
•Het rationeel en oordeelkundig beheer en behoud, in de ruimste zin van het woord, van een
patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen.
Binnen dit kader mag zij overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren,
beleggen, bouwen, verbouwen, verhuren of in huur nemen van alle roerende en onroerende
goederen.
•Alle handelsfondsen, vergunningen, octrooien, licenties, fabrieksmerken en aanverwanten
aankopen, in huur nemen, verhuren, onderhuren en verhuren, verkopen en ruilen, commercialiseren,
exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen.
•Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, ondernemingen of
particulieren,
onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij ook borg stellen, haar aval verlenen, of, in de
meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk
voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheek-maatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
In algemene zin mag de vennootschap alle roerende, onroerende, commerciële, industriële,
financiële of nijverheidshandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk,
kunnen verband
houden met de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng, overname of elke andere
wijze in
alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten zowel
in België
als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven of die van
aard zijn de
ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.
De vennootschap mag de gereserveerde middelen beheren als een voorzichtig en redelijk persoon.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland. Hiertoe
kan de vennootschap bijhuizen of agentschappen oprichten en vestigen in België of in het
buitenland.
*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.
*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door HONDERDZESENTACHTIG
(186) aandelen op naam, die ieder één/honderd zes en tachtigste (1/186e) van het vermogen
vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het
vereffeningssaldo.
Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn
verboden.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op
naam die de vennootschap heeft uitgegeven.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan
één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een
vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan
enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de besturende vennootschap.
*Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd en kosteloos, tenzij de algemene vergadering
anders beslist.
*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of
dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard
van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de
vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.
*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders,
aanstellen.
*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een
belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden
artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle
verrichtingen van de vennootschap.
Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.
*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar
worden bijeengeroepen de laatste woensdag van de maand juni om 17 uur.
* De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten
nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene
die bij authentieke akte moeten worden verleden.
*Het bestuursorgaan kan beslissen dat de aandeelhouders op afstand kunnen deelnemen aan de
algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld
elektronisch communicatiemiddel.
*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de
uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
daarvan negatief zou worden.
*Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot
uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang
de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het
overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.
*De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt
verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend
vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene
vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van
artikel 2:80 WVV.
*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip
van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars
beschouwd.
4/§1.De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutair zaakvoerder,de heer
VANDENBRANDE Patrick Antoine Leon Roger, wonende te 8020 Oostkamp, Dalevijversstraat 20,
ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende
zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat
§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurders
voor een onbepaalde duur van:
1/De heer VANDENBRANDE Patrick Antoine Leon Roger, wonende te 8020 Oostkamp,
Dalevijversstraat 20
2/Mevrouw WYBO Sandra Rita, wonende te 8020 Oostkamp, Dalevijversstraat 20.
Beiden voornoemd, hier aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
5/De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
genomen besluiten
en heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te
maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de
Ondernemingsrechtbank.
6/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is op volgend
adres: te 8020 Oostkamp, Dalevijversstraat 20.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
7/ De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de BV
“TeamAccount”, met zetel te 8900 Ieper, Ter Waarde 64, ingeschreven in het rechtspersonenregister
Gent afdeling Ieper, onder ondernemingsnummer 0500.498.125, met BTW-nummer BE0500.
498.125, evenals aan haar bestuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers, met
mogelijkheid tot indeplaatsstelling:
- om namens en voor rekening van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend
ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke en administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de
“Kruispuntbank van Ondernemingen”
- om alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij de diensten van de belastingen over de
toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten;
- om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en alle nodige
inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe
vereist zijn;
- om de wettelijke opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen of
aangepast, aan dit register over te maken namens de vennootschap.
Meer algemeen blijven deze machtigingen gelden voor latere wijzigingen op vraag van de
vennootschap.
VERGADERING BESTUURSORGAAN
Onmiddellijk volgend op de beslissingen van de buitengewone algemene vergadering, wordt een
eerste bijeenkomst gehouden van het nieuw samengestelde bestuursorgaan, bestaande uit de heer
Patrick Vandenbrande en mevrouw Sandra Wybo voornoemd.
Het bestuursorgaan beslist om vanaf heden het aandelenregister in elektronische vorm aan te
houden.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Notaris Wouter Bossuyt
Tegelijk hiermee neergelegd:
-afschrift van de akte
-gecoördineerde statuten